Провадження №1-кс/463/645/25
УХВАЛА

про продовження строку дії обов`язків

22 січня 2025 року місто Львів

Слідча суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , його захисника - адвоката ОСОБА_5 , розглянувши клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про продовження строку дії покладених обов`язків у кримінальному провадженні №0000772 від 23.02.2024, відносно:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця Закарпатської області, Рахівського району, м. Рахів, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 та фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , громадянина України, раніше не судимого,

підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 190, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 361 КК України,

встановила:

прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку дії обов`язків, передбачених ч.5 ст. 194 КПК України, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 терміном на два місяці.

Клопотання обґрунтовує тим, що слідчими СВ ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000772 від 23.02.2024 за підозрою: ОСОБА_6 у вчиненні ним кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 190, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 361 КК України; ОСОБА_7 у вчиненні ним кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 190, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 361 КК України; ОСОБА_8 у вчиненні ним кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 190 КК України; ОСОБА_4 у вчиненні ним кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 190, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 361 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, ОСОБА_6 , маючи умисел на отримання прибутку, разом з іншими особами, на засадах анонімності, діючи умисно, із корисливою метою, у період дії воєнного стану на території України організували здійснення несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем банківських установ, заволодіння шляхом обману грошовими коштами потерпілих.

З цією метою, ОСОБА_6 , використовуючи у месенджері «Телеграм» Telegram ID: НОМЕР_1 з юзернеймами « ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_9 » та з нікнеймами « ОСОБА_10 », а також Telegram ID: з юзернеймом « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та нікнеймом « ОСОБА_11 », розуміючи протиправний характер своїх дій та неможливість досягнення мети щодо вчинення злочинів проти власності та проти громадської безпеки самостійно, маючи намір створити стійке ієрархічне об`єднання з метою заволодіння грошовими коштами громадян, не пізніше лютого 2024 року вирішив залучити осіб, що мають достатні знання та навики для виконання розробленого ним злочинного плану, зокрема:

ОСОБА_7 на прізвисько « ОСОБА_12 », який використовував у месенджері «Телеграм» Telegram ID: НОМЕР_2 з юзернеймами « ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 » та з нікнеймами « ОСОБА_16 , ОСОБА_17 », ОСОБА_4 на прізвисько « ОСОБА_18 », який використовував у месенджері «Телеграм» Telegram ID: НОМЕР_3 з юзернеймами « ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 » з юзернеймом « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та з нікнеймами «mishaaaa, ????????, ОСОБА_22 » та Telegram ID: НОМЕР_4 з юзернеймом « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та з нікнеймами « ОСОБА_23 , SssKOLO», ОСОБА_24 на прізвисько « ОСОБА_25 », який використовував у месенджері «Телеграм» ID: НОМЕР_5 з юзернеймом « ОСОБА_26 » та з нікмеймом « ОСОБА_27 » та ID: НОМЕР_6 з юзернеймом « ОСОБА_28 » та з нікмеймами « ОСОБА_29 », ОСОБА_30 на прізвисько « ОСОБА_31 », яка використовувала у месенджері «Телеграм» ID: НОМЕР_7 з юзернеймами « ОСОБА_32 , ОСОБА_33 » та з нікнеймами «поршик, h, zaeballa192, h», які виконували роль виконавців злочинів та ОСОБА_34 на прізвисько « ОСОБА_35 », який використовував у месенджері «Телеграм» ID: НОМЕР_8 з юзернеймами « ОСОБА_36 , ОСОБА_37 » та з нікнеймами « ОСОБА_38 » та Telegram ID: НОМЕР_9 з юзернеймами « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та з нікнеймом « ОСОБА_39 », який виконував роль пособника злочинів, а також інших невстановлених осіб, що виконували функції спрямовані на заволодіння грошовими коштами громадян на підконтрольні їм рахунки.

Так, вищевказані особи умисно і добровільно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, усвідомлюючи протиправність пропозиції ОСОБА_6 , вступили з ними у злочинну змову на спільну реалізацію протиправних намірів, та усвідомлюючи наслідки своїх суспільно-небезпечних дій, зорганізувалися в стійке ієрархічне об`єднання для заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, добровільно підпорядкувавшись вказівкам ОСОБА_6 , як керівнику злочинної організації щодо виконання складеним ними планами вчинення злочинів та способам їх приховування, відомих всім учасникам організації, з розподілом функцій кожного учасника, спрямованих на реалізацію цих планів.

При цьому, для забезпечення внутрішньої та зовнішньої стійкості та безпеки функціонування вказаної злочинної організації, під час підбору вказаних осіб враховувалися їх особисті якості, навички та вміння працювати з комп`ютерною технікою та досвід роботи з інформаційними технологіями, здатність до підпорядкування та організації діяльності інших осіб, схильність до вчинення правопорушень та до безумовного підпорядкування керівникам злочинної організації.

Для безпечної та анонімної комунікації усіх причетних осіб між собою, у тому числі для обговорення деталей протиправної діяльності спрямованої на заволодіння грошовими коштами громадян на підконтрольні їм рахунки, ОСОБА_6 створив чат у месенджері «Телеграм» назвавши його «Адмінка» до якого включив ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_24 , ОСОБА_30 , а також інших невстановлених осіб.

Так, з відома ОСОБА_6 та інших учаників злочинної організації, невтановлена досудовим розслідуванням особа, яка в склад злочинної організації не входила, створила ряд веб-ресурсів, що копіювали зовнішній вигляд та зміст веб-сайтів банківських установ, щоб користувачі, повіривши у їх справжність, вводили свої персональні дані, логіни, номери банківських карт та паролі, зокрема: ІНФОРМАЦІЯ_6 ІНФОРМАЦІЯ_7 ІНФОРМАЦІЯ_8 ІНФОРМАЦІЯ_9 ІНФОРМАЦІЯ_10 ІНФОРМАЦІЯ_11 ІНФОРМАЦІЯ_12 ІНФОРМАЦІЯ_13 http://emure40pe.tilda.ws/web1, http://divine40pn.tilda.ws/web1, http://conviv934834.tilda.ws/web1, http://bunk36pp.tilda.ws/web2, http://diverse40pj.tilda.ws/web1, http://emure40pe.tilda.ws/web1, https://Diverse40pj.tilda.ws/web1, https://govnuavam.cyou/bi/9, http://earne24pm.tilda.ws, http://conviv934834.tilda.ws/web1, http://bunk36pp.tilda.ws/web2, http://diverse40pj.tilda.ws/web1, http://emure40pe.tilda.ws/web1, http://divine40pn.tilda.ws/web1.

При створенні вказаних веб-сайтів, вказана невідома особа оформлювала їх стартові сторінки та головні розділи таким чином, щоб вони імітували офіційні банківські веб-сайти України, пропонуючи громадянам України та особам, які мали статус на отримання грошової допомоги.

На вказаних веб-ресурсах розміщені відповідні поля (графи) для проходження процедури авторизації користувачів, необхідної для отримання виплат, під час якої користувачам пропонується ввести особисті дані, а саме: номера банківських карток, CVV-коди та коди захисту у вигляді логіна та пароля до веб-банкінгу користувача послуг.

Після того, як користувачі вводили всі необхідні дані та проходили процедуру авторизації на вказаних сайтах, отримані дані надходили особам на прізвисько « ОСОБА_40 », « ОСОБА_41 » та « ОСОБА_42 ».

При цьому, невстановлені особи, з відома особи на прізвисько « ОСОБА_40 », « ОСОБА_41 » та « ОСОБА_42 » з метою заволодіння коштами громадян та отримання доступу до їх банківських рахунків, здійснювали телефонні дзвінки на мобільні пристрої громадян, які, будучи введені в оману, надавали свої дані для входу в обліковий запис онлайн банкінгу на сайті, що зовнішньо схожий на справжній сайт банку.

З метою сприяння вказаним невстановленими особам в отриманні доступу до банківських рахунків потерпілих, ОСОБА_6 , надавав поради невстановленим досудовим розслідуванням особам на прізвиська « ОСОБА_40 », який використовує Telegram ID: НОМЕР_10 , з юзернеймами « ОСОБА_43 та ОСОБА_44 » та нікнеймами «ха та ОСОБА_45 », « ОСОБА_46 », який використовує Telegram ID: НОМЕР_11 , з юзернеймом « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та нікнеймом « ОСОБА_41 », « ОСОБА_42 », який використовує Telegram ID: НОМЕР_12 , з юзернеймом « ІНФОРМАЦІЯ_15 » та нікнеймами « ІНФОРМАЦІЯ_16 », які в склад злочинної організації не входили, з вибору соціальних мереж в мережі інтернет, за допомогою яких здійснювалось розсилання текстових повідомлень із пропозицією отримати різного роду виплати та грошові допомоги з посиланнями на підроблені (схожі на оригінальні) сайти банківських установ та інші, з метою переконати потерпілих ввести на них інформацію для доступу до їх он-лайн банкінгу, а інші учасники злочинної організації за вказівками ОСОБА_6 поповнювали рахунки номерів сім-карток, які надавали вищевказані невстановлені особи та які використовувались для розмов з потерпілими з метою отримання від них необхідних даних для підтвердження входу на справжні сайти банківських установ.

В свою чергу, з метою доведення злочину до кінця, особи на прізвиська « ОСОБА_40 », « ОСОБА_46 » та « ОСОБА_42 » або залучені ними інші особи, після отримання у вищеописаний спосіб доступу до особистих даних потенційних потерпілих, здійснювали вхід в облікові записи на сайтах банківських установ, використовуючи особисті логіни та паролі громадян та перераховували грошові кошти на підконтрольні банківські рахунки, які надавали у телеграм групах «Monka Main» та «Monka Odessa» ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_24 та ОСОБА_30 , з метою заволодіння та отримання можливості розпоряджання грошовими коштами на них.

В подальшому, отримавши грошові кошти на підконтрольні рахунки, ОСОБА_6 в чаті месенджера «Telegram» під назвою « ОСОБА_47 » та «Адмінка» надавав вказівку ОСОБА_48 , ОСОБА_7 та ОСОБА_24 створювати оголошення щодо купівлі криптовалюти шляхом p2p-транзакцій у спеціальнізованому криптоботі у месенджері «Telegram» під назвою « ОСОБА_49 » з метою легалізації грошових коштів.

Усвідомлюючи протиправність та наслідки своїх суспільно-небезпечних дій, ОСОБА_50 , ОСОБА_7 та ОСОБА_24 створювали оголошення у спеціальнізованому криптоботі у месенджері «Telegram» під назвою « ОСОБА_49 » та надавали реквізити банківських карток та суми транзакцій в чаті групи «Партия Арманшталагвидзе» та «Адмінка», на які перерахувались грошові кошти громадян, отримані злочинним шляхом.

В свою чергу, за вказівкою ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_24 та ОСОБА_30 , власники банківських карток перераховували грошові кошти на банківські реквізити, які надавали ОСОБА_50 , ОСОБА_7 та ОСОБА_24 .

В подальшому, ОСОБА_50 , ОСОБА_7 та ОСОБА_24 , за вказівкою ОСОБА_6 , надавали чеки із QR-кодами, на яких були легалізовані кошти, які активувалися у спеціалізованому криптоботі у месенджері «Telegram» під назвою « ОСОБА_49 ».

Будучи розпорядником грошових коштів здобутих злочинним шляхом, ОСОБА_6 здійснював їх розподілення між всіма учасниками злочинної організації.

З метою забезпечення існування та функціонування угрупування ОСОБА_6 розробив єдиний план злочинних дій з розподілом функцій кожного з учасників злочинної організації, правила поведінки, підзвітності організатору за виконану роботу та конспірації.

Створена на тривалий період часу ОСОБА_6 злочинна організація характеризувалася наступними ознаками: стабільністю і згуртованістю свого складу; розробкою та узгодженням планів і методів вчинення злочинів, пов`язаних із шахрайським заволодінням коштами; наявністю загальновизначених правил поведінки; домовленістю та готовністю до вчинення злочинів всіма членами злочинної організації у будь-який час; розподілом грошових коштів, отриманих від злочинної діяльності між всіма її учасниками; чіткою ієрархією.

ОСОБА_6 маючи авторитет серед учасників злочинної групи, визначив собі роль керівника вказаною злочинною організацією.

Дисциплінованість учасників злочинної організації підтримувалася її ієрархічністю, тобто свідомим і беззаперечним виконанням вказівок ОСОБА_6 , як її керівника та чітким розподілом ролей між учасниками даної організації.

В залежності від наявності особистих якостей членів злочинної організації, навичок роботи з комп`ютерними системами та досвід праці в ІТ сфері, керівником злочинної організації була організована чітка ієрархія серед учасників злочинної організації та розподілені функції між ними.

27 листопада 2024 року ОСОБА_4 у порядку 276-278 КПК України повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 27 - ч. 2 ст. 361 КК України, обґрунтованість якої підтверджується наступними доказами, отриманими у встановленому КПК України порядку: заява ОСОБА_51 від 04.11.2024; заява ОСОБА_52 від 04.11.2024; протокол допиту потерпілого ОСОБА_51 від06.11.2024; протокол додаткового допиту потерпілого ОСОБА_52 12.11.2024; протоколом огляде Телеграм-Боту від 27.11.2024; протоколом про результати проведення НСРД №818/38/102/2024 від 16.09.2024; протоколом про результати проведення НСРД №960/38/102/2024 від 22.10.2024; протоколом про результати проведення НСРД №942/38/102/2024 від 18.10.2024; іншими зібраними під час досудового розслідування доказами іншими зібраними під час досудового розслідування доказами.

28 листопада 2024 року слідчим суддею Личаківського районного суду м. Львова підозрюваному ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі 80 (вісімдесят) прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 242 240, 00 гривень та покладено обов`язки, передбачені ст. 194 КПК України, строком до 04.04.2024 включно, а саме:

1) прибувати до слідчого слідчого відділу ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_53 або іншого слідчого, в провадженні якого перебуватиме кримінальне провадження № 0000772 від 23.02.2024, прокурора та суду за першим викликом;

2) не відлучатися з Львівської області без дозволу слідчого слідчого відділу ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_53 або іншого слідчого, в провадженні якого перебуватиме кримінальне провадження № 0000772 від 23.02.2024, прокурора або суду;

3) повідомляти слідчого слідчого відділу ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_54 або іншого слідчого, в провадженні якого перебуватиме кримінальне провадження № 0000772 від 23.02.2024, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

4) утримуватися від спілкування зі свідками у кримінальному №0000772 від 23.02.2024;

5) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) громадянина України для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

29.11.2024 на рахунок ТУ ДСА у Львівській області внесено за підозрюваного ОСОБА_4 заставу в розмірі 242 240, 00.

12.12.2024 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та повідомлення про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень.

Разом з тим, у кримінальному провадженні необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій, зокрема: вирішити питання, щодо зняття грифів таємності з протоколів та процесуальних документів; завершити криміналістичну експертизи відеозвукозапису за матеріалами негласних слідчих (розшукових) дій; встановити усіх потерпілих у кримінальному провадженні; встановити усіх учасників злочинної організації; провести тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: інформації, яка знаходиться в банківських установах АТ «Універсал Банк», АТ «Ощадбанк»;провести аналіз та огляди інформації, здобутої в ході проведення тимчасового доступу до речей та документів; за результатами проведення вказаних слідчих дій, виконати інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, у проведенні яких виникне необхідність.

Обставинами, що перешкоджали здійснити ці процесуальні дії раніше, упродовж чотирьохмісячного строку досудового розслідування, стала складність провадження, а також введення та дія воєнного стану на всій території України, тривале проведення призначених у провадженні експертиз, необхідність проведення великого обсягу слідчих та процесуальних дій у вказаному кримінальному провадженні.

З урахуванням наведеного, а також того, що продовжують існувати ризики, передбачені п. 1, 2, 3, 4, 5 ч. 1 ст.177 КПК України, з метою запобігти спробам підозрюваного переховуватися від органів досудового розслідування та суду; знищити, сховати документи, речі які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілих, свідків, інших підозрюваних, у цьому ж кримінальному провадженні ;перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, зокрема шляхом погодження показань з особами, причетними до вчинення інкримінованого кримінального правопорушення; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення в якому підозрюється, а також забезпечення виконання підозрюваним, покладених на нього процесуальних обов`язків, просить клопотання задовольнити.

Прокурор в судовому засіданні подане клопотання підтримав, просив таке задовольнити.

Підозрюваний ОСОБА_4 та його захисник ОСОБА_55 проти поданого клопотання не заперечили.

Заслухавши учасників судового провадження, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

Слідчими СВ ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000772 від 23.02.2024 за підозрою: ОСОБА_6 у вчиненні ним кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 190, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 361 КК України; ОСОБА_7 у вчиненні ним кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 190, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 361 КК України; ОСОБА_8 у вчиненні ним кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 190 КК України; ОСОБА_4 у вчиненні ним кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 190, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 361 КК України.

Як вбачається з матеріалів клопотання 27 листопада 2024 року, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю Закарпатської області, Рахівського району, м. Рахів, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 та фактично проживаючому за адресою: АДРЕСА_2 , громадянину України, який не є депутатом, адвокатом, нотаріусом, раніше не судимий повідомлено про підозру у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 27 - ч. 2 ст. 361 КК України.

28 листопада 2024 року слідчим суддею Личаківського районного суду м. Львова підозрюваному ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі 80 (вісімдесят) прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 242 240, 00 гривень та покладено обов`язки, передбачені ст. 194 КПК України, строком до 04.04.2024 включно, а саме:

1) прибувати до слідчого слідчого відділу ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_53 або іншого слідчого, в провадженні якого перебуватиме кримінальне провадження № 0000772 від 23.02.2024, прокурора та суду за першим викликом;

2) не відлучатися з Львівської області без дозволу слідчого слідчого відділу ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_53 або іншого слідчого, в провадженні якого перебуватиме кримінальне провадження № 0000772 від 23.02.2024, прокурора або суду;

3) повідомляти слідчого слідчого відділу ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_54 або іншого слідчого, в провадженні якого перебуватиме кримінальне провадження № 0000772 від 23.02.2024, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

4) утримуватися від спілкування зі свідками у кримінальному №0000772 від 23.02.2024;

5) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) громадянина України для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

29.11.2024 на рахунок ТУ ДСА у Львівській області внесено за підозрюваного ОСОБА_4 заставу в розмірі 242 240, 00.

12.12.2024 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та повідомлення про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень.

Слідчим суддею встановлено, що відповідно до ухвали слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 22.01.2025 продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні м до п`яти місяців, тобто до 27.04.2025.

Відповідно до ч.7 ст.194 КПК України обов`язки, передбачені частинами п`ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.

Згідно з ч.3 ст.199 КПК України клопотання про продовження строку тримання під вартою, крім відомостей, зазначених у статті 184 цього Кодексу, повинно містити: 1) виклад обставин, які свідчать про те, що заявлений ризик не зменшився або з`явилися нові ризики, які виправдовують тримання особи під вартою; 2) виклад обставин, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 27 - ч. 2 ст. 361 КК України, підтверджується доданими до клопотання матеріалами, а заявлені прокурором та враховані слідчим суддею під час обрання запобіжного заходу ризики, передбачені ст.177 КПК України, на даний час не зменшились.

Таким чином прокурор довів, що обставини, які стали підставою для необхідності продовження строку дії покладених на підозрюваного обов`язків, продовжують існувати, а тому наявні достатні правові підстави для продовження строку дії таких обов`язків ще на два місяці.

При цьому, продовжуючи строк дії таких обов`язків, слідча суддя враховує, що строк досудового розслідування кримінального провадження №0000772 від 23.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 27 - ч. 2 ст. 361 КК України, продовжено до 27.04.2025 включно, а тому слід продовжити строк дії обов`язків, які покладені на ОСОБА_4 на два місяці.

Керуючись ст.ст. 177, 184, 191, 194, 199, 376 КПК України, слідча суддя,

постановила:

клопотання задовольнити.

Продовжити підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строк дії обов`язків на два місяці, тобто до 22.03.2025 включно, а саме:

1) прибувати до слідчого слідчого відділу ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_53 або іншого слідчого, в провадженні якого перебуватиме кримінальне провадження № 0000772 від 23.02.2024, прокурора та суду за першим викликом;

2) не відлучатися з Львівської області без дозволу слідчого слідчого відділу ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_53 або іншого слідчого, в провадженні якого перебуватиме кримінальне провадження № 0000772 від 23.02.2024, прокурора або суду;

3) повідомляти слідчого слідчого відділу ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_54 або іншого слідчого, в провадженні якого перебуватиме кримінальне провадження № 0000772 від 23.02.2024, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

4) утримуватися від спілкування зі свідками у кримінальному №0000772 від 23.02.2024;

5) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) громадянина України для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 .

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженю не підлягає.

Повний текст ухвали оголошено о 09 год. 30 хв. 23.01.2025 року.

Слідча суддя ОСОБА_1