Справа № 524/2023/24
Провадження № 1-кс/524/78/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.01.2025 року м. Кременчук

Слідчий суддя Автозаводського районного суду міста Кременчука ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся в суд до слідчого судді за погодженням прокурора Кременчуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 з клопотанням про надання групі слідчих дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 ), містять інформацію за період з 00 год. 00 хв. 01.01.2024 року по теперішній час по банківським картам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 з наданням завірених копій у паперовому та електронному вигляді, а саме:

- про рух грошових коштів по вказаним банківським картам (повна роздруківка руху грошових коштів з зазначенням повної інформації про контрагентів по рахункам за запрошуваний час);

- документів по юридичному оформленню (відкриттю) вказаних карткових рахунків особами в банківській установі, в тому числі копій документів особи (паспорт громадянина України чи інший документ, що підтверджує особу; РНОКПП та ін.) заяв та анкет тощо, що надавались при оформленні банківських карт та рахунків, за якими вони закріплені, а також фотозображення особи, яка відкривала рахунок;

- документів, які містять інформацію про входи в банківський програмний комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по банківським картковим рахункам вказаних осіб та проведені транзакції, із зазначенням дати та часу входу в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та проведення транзакцій, ідентифікатору пристрою, який входив в банківські програмні комплекси, його найменування, типу ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів, GPS-координат пристрою, з якого здійснено вхід в систему під час здійснення транзакцій;

- документів, які містять інформацію про послугу системи «Клієнт банкінг» вказаних осіб, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з наданням інформації про синхронізації з банком за аналогічний період, а саме: ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів або інших технічних пристроїв (мобільних терміналів), з яких відбувалося з`єднання з системою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Log-файлів з розшифровкою (зазначити точну дату, час, в форматі година/хвилина/секунда, тип операційної системи, браузер, ІР-адреса входу в систему, МАС-адреса пристрою) входу в систему з фінансового номеру зазначеного рахунку, цифровий відбиток пристрою (Fingerprint) з якого здійснювався вхід в систему « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та верифікувались вказані особи з розшифровкою.

Клопотання обґрунтоване тим, що слідчим відділом Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000011 від 07.10.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

04.11.2024 року на сайті оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 знайшла оголошення про продаж меблів для спальної кімнати. В подальшому зателефонувавши зі свого номера телефона НОМЕР_5 на номер телефону НОМЕР_6 , який був вказаний в оголошені, домовились про продаж даних меблів. Після чого ОСОБА_5 зі свого мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з своєї картки НОМЕР_7 перерахувала грошові кошти в сумі 6200 грн. на банківську картку яку вказав продавець НОМЕР_8 , яка видана на ім`я ОСОБА_6 . Продавець після цього її номер заблокував та замовлений товар не вислав. Гроші не повернув.

В ході аналізу тимчасового доступу банківської картки № НОМЕР_9 було встановлено, що в подальшому грошові кошти були перераховані на банківську картку яка належить ОСОБА_7 . Також було встановлено, що номер телефону НОМЕР_6 належить ОСОБА_7 ..

В ході проведення оперативно-розшукових заходів, було встановлено, що ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 для вчинення своїх незаконних злочинних діянь скуповує банківські картки, так встановлена особа з метою збагачення та незаконного заволодінням грошовими коштами в своїй діяльності використовує наступні банківські картки: № НОМЕР_10 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; № НОМЕР_11 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; № НОМЕР_12 « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », р/р НОМЕР_13 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити прохання слідчого про розгляд клопотання без участі представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки невстановлена особа, яка заволоділа грошовими коштами може бути працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Слідчий у судове засідання не з`явився, надавши суду заяву, в якій прохає розгляд заяви провести без його участі, клопотання підтримує та прохає задовольнити.

Дослідивши подане клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує свої доводи, слідчий суддя виходить з наступного.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів доданих до клопотання (витягу з ЄРДР, рапортів, протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення, протоколу санкціонованого тимчасового доступу до речей і документів, виписок по особовим рахункам, протоколу допиту свідка, протоколу огляду місця події, протоколу санкціонованого обшуку, протоколу допиту потерпілого) вбачається, що, дійсно, 07.01.2024 розпочато кримінальне провадження за №0000011 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.190 КК України і є достатні підстави вважати, що невстановлена особа, 04.11.2024, шляхом обману, під виглядом продажу меблів, заволоділа коштами ОСОБА_5 в сумі 6200 гривень, які остання перерахувала на банківську карту НОМЕР_8 .

Зважаючи на те, що запитувана інформація має важливе значення для встановлення осіб, причетних до заволодіння коштами потерпілого шляхом обману, та з метою забезпечення повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що слідчому слід надати тимчасовий доступ до запитуваних документів.

Разом з тим, слідчий суддя зауважує, що формулювання у прохальній частині клопотання про надання доступу до інформації про роботу банківської інформаційної системи «по теперішній час» є неприпустимим, оскільки воно не має чітких обмежень у часі і за своєю суттю може бути прирівняне до зняття інформації з електронних інформаційних систем, що належить до різновиду негласних слідчих (розшукових) дій, для проведення яких встановлено спеціальний порядок.

Крім того, слідчим не обґрунтовано необхідність отримання тимчасового доступу до запитуваної інформації за період, який значно випереджає дату вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи викладене, клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів слід задовольнити частково, встановивши період отримання відомостей з дати вчинення кримінального правопорушення до дати звернення слідчого з клопотанням про тимчасовий доступ 07.01.2025 року.

Враховуючи викладене, клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів слід задовольнити.

При цьому, тимчасовий доступ слід надати лише тим слідчим, щодо яких є підтверджені відомості, що вони уповноважені на здійснення дізнання в межах цього кримінального провадження.

Керуючись ст.ст.159-164, 166, 167, 372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, задовольнити частково.

Надати групі слідчих слідчого відділу Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 ), та містять інформацію за період з 00 год. 00 хв. 04.11.2024 року до 24 год. 00 хв. 07.01.2025 року по банківським картам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 з наданням завірених копій у паперовому та електронному вигляді, а саме:

- про рух грошових коштів по вказаним банківським картам (повна роздруківка руху грошових коштів з зазначенням повної інформації про контрагентів по рахункам за запрошуваний час);

- документів по юридичному оформленню (відкриттю) вказаних карткових рахунків особами в банківській установі, в тому числі копій документів особи (паспорт громадянина України чи інший документ, що підтверджує особу; РНОКПП та ін.) заяв та анкет тощо, що надавались при оформленні банківських карт та рахунків, за якими вони закріплені, а також фотозображення особи, яка відкривала рахунок;

- документів, які містять інформацію про входи в банківський програмний комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по банківським картковим рахункам вказаних осіб та проведені транзакції, із зазначенням дати та часу входу в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та проведення транзакцій, ідентифікатору пристрою, який входив в банківські програмні комплекси, його найменування, типу ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів, GPS-координат пристрою, з якого здійснено вхід в систему під час здійснення транзакцій;

- документів, які містять інформацію про послугу системи «Клієнт банкінг» вказаних осіб, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з наданням інформації про синхронізації з банком за аналогічний період, а саме: ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів або інших технічних пристроїв (мобільних терміналів), з яких відбувалося з`єднання з системою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Log-файлів з розшифровкою (зазначити точну дату, час, в форматі година/хвилина/секунда, тип операційної системи, браузер, ІР-адреса входу в систему, МАС-адреса пристрою) входу в систему з фінансового номеру зазначеного рахунку, цифровий відбиток пристрою (Fingerprint) з якого здійснювався вхід в систему « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та верифікація вказаних осіб з розшифровкою.

Строк дії даної ухвали закінчується 27 лютого 2025 року.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1