Справа № 953/3657/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"05" лютого 2025 р. м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000270, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.06.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, 4 ст. 190, ч.3 ст. 365-2 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

29 січня 2025 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000270, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.06.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, 4 ст. 190, ч.3 ст. 365-2 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, зазначених у клопотанні, які перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку мережі ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000270 від 19.06.2021, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за фактом зловживання своїми повноваженнями державним реєстратором, що спричинило тяжкі наслідки, шахрайства у великих та особливо великих розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 365-2, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 190 КК України.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що 17.06.2021 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 було внесено відомості до Єдиного державного реєстру юридичних осіб запис під №056000009 про зміну складу засновників (учасників) ТК ТОВ з ІІ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Підставою внесення вказаних відомостей до Реєстру став посвідчений приватним нотаріусом Харківського міського територіального округу ОСОБА_6 . Акт приймання-передачі частки у статутному капіталі Торгівельно-комерційного товариства з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 11.06.2021.

Встановлено, що згідно рішення протоколу загальних зборів учасників ТК ТОВ з ІІ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 11.06.2021 було припинено повноваження директора вказаного ТОВ ОСОБА_7 та призначено на посаду директора ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Крім цього, вказаним рішенням виключено із числа підписантів ТК ТОВ з ІІ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 та ОСОБА_9 .

Також, згідно вказаного акту встановлено, що ОСОБА_10 в особі ОСОБА_11 передала ОСОБА_12 в особі ОСОБА_13 частки у статутному капіталі вказаного ТОВ у розмірі 46,2 %, яка в грошовому еквіваленті становить 8 445 028, 96 гривень.

Від імені ОСОБА_14 на час проведення загальних зборів виступала ОСОБА_11 . У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_10 24.03.2011 начебто надала довіреність ОСОБА_15 щодо вчинення дій пов`язаних із управлінням та розпорядженням наявними у неї корпоративними правами ТК ТОВ з ІІ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а у подальшому ОСОБА_15 01.06.2021 передоручив ОСОБА_11 вчиняти дії від імені ОСОБА_14 пов`язані із управлінням та розпорядженням наявними у неї корпоративними правами.

Досудовим розслідування встановлено, що до подій, які мали місце 17.06.2021 частки ТК ТОВ з ІІ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 » були розподілені на підставі протоколу загальних зборів №46 від 01.01.2020 наступним чином: ОСОБА_10 - 46,2 %, ОСОБА_9 37,4 %, ОСОБА_16 1,0 %, ОСОБА_17 15,4 %.

Також встановлено, що ОСОБА_10 отримала частку у статутному капіталі ТК ТОВ з ІІ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 24.10.2012 на підставі протоколу загальних зборів №28 вказаного ТОВ.

Згідно отриманих даних у ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_10 не давала жодної довіреності ОСОБА_15 та не виявляла наміру передавати свою частку в статутному капіталі іншій особі. Крім цього встановлено, що свою частку у статутному капіталі ТК ТОВ з ІІ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вона отримала лише 24.10.2012, а тому не могла давати жодних довіреностей 24.03.2011 щодо розпорядження своїми корпоративними права у вказаному ТОВ, оскільки не мала жодної частки у його статутному капіталі.

Також встановлено, що згідно повного витягу з Єдиного реєстру довіреностей номер витягу 39806043 сформованого 01.08.2019 о 15:00 год. від імені ОСОБА_14 була надана єдина довіреність датована 24.10.2021 (реєстраційний номер 38575863) на ім`я ОСОБА_18 .

Жодної іншої довіреності від імені ОСОБА_14 до 24.10.2012 станом на 01.08.2019 у реєстрі не значилось.

На даний час органом досудового розслідування встановлено факт того, що станом на 06.07.2021 довіреність посвідчена приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_19 «24» березня 2011 року (зареєстрованої в реєстрі №472, номер бланку ВР №869103) від імені ОСОБА_14 на ім`я ОСОБА_15 щодо управління та розпорядження корпоративними права ТК ТОВ ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) внесена до Єдиного реєстру довіреностей невстановленою у ході досудового розслідування особою.

Згідно листа ІНФОРМАЦІЯ_5 від 29.07.2021 №35107/6-21 встановлено, що 29.07.2021 ІНФОРМАЦІЯ_5 здійснено огляд архівних документів приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_19 , про що членами Експертної комісії складено відповідний акт.

Відповідно до акту щодо огляду архівних документів приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_19 від 29.07.2021, у справах вказаного нотаріуса реєстри для реєстрації нотаріальних дій за 2011 рік відсутні.

Примірник довіреності від 24.03.2011 за реєстровим №472 виданої від імені ОСОБА_14 на ім`я ОСОБА_15 у справах нотаріуса ОСОБА_19 також відсутній.

22.09.2021 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 змінено керівника ТК ТОВ з ІІ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером реєстраційної дії 062000009, та в той же день змінено склад засновників ТК ТОВ з ІІ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером реєстраційної дії 063000009.

Наказом ІНФОРМАЦІЯ_6 № 3687/5 від 13.10.2021 задоволено скаргу ОСОБА_9 та ОСОБА_20 та скасовано реєстраційні дії державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_5 за № 062000009, 063000009, тимчасово блоковано державному реєстратору ОСОБА_5 доступ до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Крім того, приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_19 02.02.2012 нотаріально посвідчено договір уступки вимоги від ОСОБА_21 на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », зареєстрований під № 217 в реєстрі вчинення нотаріальних дій, після чого 26.09.2011 нотаріально посвідчено договір позики від ОСОБА_22 на ОСОБА_21 , за номером 1993 в реєстрі вчинення нотаріальних дій.

Довіреність від ОСОБА_17 на ОСОБА_23 була нотаріально посвідчена приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_24 18.03.2021 за номером 537 в реєстрі вчинення нотаріальних дій.

Довіреність в порядку передоручення від ОСОБА_15 на ОСОБА_11 була нотаріально посвідчена приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_6 01.06.2021 за номером 1242 в реєстрі вчинення нотаріальних дій. Крім того, 17.06.2021 під номером 1594 в реєстрі вчинення нотаріальних дій приватним нотаріусом ОСОБА_6 було нотаріально посвідчено копію довіреності від 24.03.2011 за реєстровим №472 виданої від імені ОСОБА_14 на ім`я ОСОБА_15 видану від імені нотаріуса

ОСОБА_19 . Крім того, приватним нотаріусом ОСОБА_6 нотаріально посвідчено протокол загальних зборів учасників ТК ТОВ з ІІ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 11.06.2021 під №№ 1396 та 1397, яким змінено склад учасників та змінено керівника та підписанта товариства, та під №№ 1398, 1399 посвідчено акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТК ТОВ з ІІ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від ОСОБА_20 на ОСОБА_25 .

17.06.2021 приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_26 «вимкнув» попередження про «заборону державним реєстраторам та органам нотаріату проводити будь-які реєстраційні дії, а саме відчужувати корпоративні права, змінювати склад засновників, змінювати керівника, підписантів на підставі ухвали ІНФОРМАЦІЯ_9 від 11.12.2019 по справі 958/23056/19 н/п 1-кс/953/14579/19» - попередження про заборону.

22.09.2021 о 11:07 годині приватним нотаріусом Кам`янець-Подільського міського нотаріального округу ОСОБА_27 за реєстраційним номером скасовано реєстраційну зміну державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_28 щодо передачі часток у статутному капіталі ТК ТОВ з ІІ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 17.09.2021 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що реєстраційні дії державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань від 17.06.2021 №056000009 щодо зміни складу засновників (учасників) ТК ТОВ з ІІ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та від 22.09.2021 № 062000009 щодо зміни керівника ТК ТОВ з ІІ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_2 щодо зміни складу засновників ТК ТОВ з ІІ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 », скасовано згідно з Наказами ІНФОРМАЦІЯ_6 на підставі висновку комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації.

Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що державний реєстратор ОСОБА_5 , використовує номер мобільного терміналу НОМЕР_3 .

Слідчий зазначає, що з метою встановлення місцезнаходження осіб, які можливо причетні до скоєння кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, 4 ст. 190, ч. 3 ст. 365-2 КК України, виникла необхідність в отриманні документів, які знаходяться у оператору стільникового зв`язку: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: юридична адреса: АДРЕСА_1 , які містять інформацію про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст, маршрут передавання тощо, здійснених за період часу з 01.01.2021 по 01.01.2025, та де саме фізично знаходились сім-карти операторів з вищевказаними номерами мобільних телефонів, а також інформації із зазначенням номерів банківських розрахункових рахунків, банківських карток, з яких здійснювалося грошове поповнення вищевказаних мобільних номерів.

Вказана інформація має суттєве значення для з`ясування істини в даному кримінальному провадженні. Отримані відомості можуть бути використані, як докази в кримінальному провадженні, через те, що іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації від операторів зв`язку.

В судове засідання слідчий не з`явився, повідомлявся належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання. Через канцелярію суду подано заяву про розгляд клопотання без участі слідчого, клопотання підтримав, просив задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином у встановленому законом порядку, засобами електронного зв`язку, проте в судове засідання не з`явився з невідомих причин, письмових пояснень не надав. Доказів вірогідності знищення чи змінення інформації слідчим не надано. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без участі особи, у володінні якої знаходиться інформація, яка повідомлена відповідно до вимог ч. 1 ст. 163 КПК України.

На підставі ст. 107 ч. 4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб.

Дослідивши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, додатки до цього клопотання, слідчий суддя доходить висновку про задоволення клопотання, виходячи з наступного.

СУ ГУ НП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000270, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.06.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, 4 ст. 190, ч.3 ст. 365-2 КК України.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.165 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дане клопотання є обґрунтованим та підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, тому беручи до уваги вищевикладене, слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку мережі ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: юридична адреса: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 309 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_29 , слідчому СУ ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_30 , старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_31 на проведення тимчасового доступу до речей та документів, а саме до інформації, яка знаходиться у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , про вхідні та вихідні телефонні з`єднання мобільних терміналів, з абонентським номером SIM НОМЕР_3 , а саме: дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі нульової тривалості абонентом, ІМЕІ мобільних терміналів, з якими працювали зазначені номери; абонентські номери, з якими працювали зазначені ІМЕІ; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв`язку (абоненти Б); типи з`єднань: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), переадресація тощо; адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абонентів, інформації із зазначенням номерів банківських розрахункових рахунків, банківських карток, з яких здійснювалося грошове поповнення вищевказаних мобільних номерів, а також місцезнаходження абонентів під час з`єднання у період з 00 год. 00 хв 01.01.2021 до 00 год.00 хв. 01.01.2025, з можливістю вилучення належним чином завірених копій усієї документації з яких вони складаються та/або інформації у електронному вигляді.

Строк дії ухвали про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації становить два місяці з дня її постановлення.

Ухвала підлягає виконанню одноразово.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, а за її відсутності - іншій присутній особі, повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів та їх тимчасового вилучення слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Київського районного суду

м. Харкова ОСОБА_1