Справа № 573/2361/24
Номер провадження 1-кс/573/671/24
У Х В А Л А

і м е н е м У к р а ї н и

18 грудня 2024 року м. Білопілля

Слідчий суддя Білопільського районного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,

в с т а н о в и в :

17.12.2024 дізнавач ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, яке мотивує тим, що СД ВП №1 (м. Білопілля) проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 05.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом неправомірного отримання ОСОБА_5 соціальної допомоги для внутрішньо переміщених осіб.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів, які здійснювалися по банківському рахунку НОМЕР_1 за період з 01.07.2022 по день виконання ухвали слідчого судді, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю її вилучення.

У судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з`явилася, подала заяву про розгляд справи без її участі.

Прокурор, представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання також не з`явилися, хоча повідомлені про час та місце розгляду справи, про причини неявки суд не повідомили.

Дослідивши клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

У статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162, ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів клопотання вбачається, що 05.11.2024 до ЄРДР за №0000187 внесені відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, по факту неправомірного отримання ОСОБА_5 соціальної допомоги для ВПО.

Як вбачається з особової справи ОСОБА_5 останній був переміщений 02.07.2022 та перебував на обліку як ВПО по 08.08.2024. Рішення про виплату останньому допомоги прийняте 07.07.2022. Кошти останньому перераховувалася на рахунок НОМЕР_1 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З огляду на викладені обставини, слідчий суддя дійшов висновку, що дізнавачем належним чином доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про доступ до яких вона просить, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим вважаю за необхідне клопотання задовольнити частково.

На підставі викладеного, керуючись ст. 163-165, 369-372 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дізнавачам Відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , начальника сектору дізнання Відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів у паперовому та електронному вигляді, в яких міститься інформація про рух коштів, які здійснювалися по рахунку НОМЕР_1 , із зазначенням банківських операцій, сум грошових коштів, зарахованих та знятих з рахунка, кількості трансакцій із зазначенням способу розрахунку (онлайн, через термінал, банкомат, мобільний телефон), адрес та номерів банкоматів, де відбулось зняття чи переказ грошових коштів, відеозаписів та фотознімків осіб, які здійснювали трансакції з банкоматів, точний час вказаних трансакцій, рахунків, на які здійснювався переказ із зазначенням технічного засобу (комп`ютер, телефон, термінал), паспортних даних власників цих рахунків, ІР-адреси входу до системи клієнт-банку, за період з 07.07.2022 по 17.12.2024, які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у відділенні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Ухвала діє до 28.12.2024 включно.

У разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя