Провадження № 1-кс/554/1311/2025
УХВАЛА

Іменем України

20 січня 2025 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання слідчого Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Полтавської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0001885 від 01.12.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю,-

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся з даним клопотанням, у якому посилається на те, що у відділенням розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0001885 від 01.12.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України КК України.

Досудове розслідування розпочато за фактом того, що до Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області з канцелярії надійшло письмове звернення від керівника фермерського господарства « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_1 , про те що невідома особа шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, під виглядом купівлі засобів захисту рослин заволоділа вказаним майном, яке належить на праві власності ФГ « ОСОБА_5 » чим завдав значної шкоди останньому, сума збитків встановлюється.

Під час досудового розслідування допитано як потерпілого ОСОБА_6 , який повідомив, що основний вид діяльності ФГ « ОСОБА_5 » є торгівля засобами захисту рослин. Вказаною діяльністю займається останні 4 роки. З 2021 року ФГ « ОСОБА_5 » здійснювали господарську діяльність з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_7 , під час здійснення господарської діяльності час від часу виникали проблеми з оплатою за продані засоби захисту рослин але вони виконувалися. Однак, у 2023 році уклали договір поставки № 17/02/23 відповідно до умов якого ФГ, зобов`язувалося передати у власність покупцю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » засоби захисту рослин за умови 100% оплати за товар 4.4. вказаного договору.

У подальшому ОСОБА_7 зателефонувала з номеру мобільного телефону НОМЕР_1 з проханням терміново продати засоби захисту рослин, а саме: насіння кукурудзи ДКС3972 - 400 мішків на загальну суму 2836 000,00 грн., без ПДВ, насіння кукурудзи ДКС4943 - 35 мішків на загальну суму без ПДВ 199 490, 55 грн., діалог вівся по мобільному зв`язку, яка користується номером мобільного телефона НОМЕР_1 , у ході розмови вона повідомила, що вона не може зробити передплату тому, що від клієнта не надійшли грошові кошти та як тільки з ними розрахуються поверне борг. 18.02.2024 року на склад де знаходилось придбане мною насіння за адресою: АДРЕСА_2 , у вантажний мікроавтобус ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у який загрузили 100 мішків насіння кукурудзи ДКС 4943, ТТН у той час ми не оформлювали, до 16 квітня 2024 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перевезли всі замовлені 435 мішків за придбаний товар не розрахувався, а тому було укладено додаткову угоду № 1 до договору у зв`язку з тим, що ціни на товар зросли, а тому необхідно підвищити ціну на засоби захисту рослин, на що ОСОБА_7 погодилась, так відповідно до умов цієї додаткової угоди остання повинна оплатити грошові кошти на загальну суму 3460 459, 23 грн., на протязі 3 банківських днів, однак ОСОБА_7 з метою подальшого заволодіння майна ФГ « ОСОБА_5 » на рахунки зазначені в договорі перераховувала незначні суми грошових коштів, орієнтовно за 100 мішків придбаного товару.

У подальшому ОСОБА_7 розуміючи, що може продовжувати заволодіння майном ФГ « ОСОБА_5 » зловживаючи довірою 16.04.2024 року остання попрохала придбати засоби захисту рослин «Фокс 32,5% 5л.» на загальну кількість 750л. «Корум 50% 5л.», на загальну кількість 745 л. «Метолат ПАР 10л.» на загальну кількість 380 л. та таким чином сума боргу за товар становила 2 255 637, 48 грн., вказані ЗЗС рослин знаходились у пластикових каністрах об`ємом 20 л. та передача товару була також таким самим чином, як і з кукурудзою, а саме приїздив вантажний мікроавтобус ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 у який завантажували вказані засоби та після чого відповідно до умови додаткової угоди на протязі трьох днів повинні були оплатити за придбаний товар, однак ОСОБА_7 не здійснила своїх зобов`язань у повній мірі, а саме перераховувала незначні суми на рахунки ФГ « ОСОБА_5 » а саме з 2 255 637, 48 грн. оплатила лише близько 150 000 грн., так ОСОБА_7 продовжуючи зловживати довірою зателефонувала та повідомила, що їй необхідно придбати засіб захисту рослин «Раундап Макс 20л» в загальній кількості 4300, 00 л на загальну суму 1569362,40 грн. з ПДВ та після чого повністю розрахується з ФГ « ОСОБА_5 », а тому укладено додаткову угоду № 3 від 22.04.2024 року так через деякий час прибув водій на вантажному мікроавтобусі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Кропивницькому. Однак, ОСОБА_7 після отримання всього бажаного товару перестала виходити на зв`язок та час від часу телефонувала та повідомляла скоро будуть грошові кошти у її підприємства та вона обов`язково розрахується але до цього часу грошові кошти не повернули.

Автомобіль і водій на якому перевозили засоби захисту рослин Volkswagen НОМЕР_2 водій ОСОБА_8 посвідчення водія ЯТА 247571 т. НОМЕР_3 , місце розвантаження АДРЕСА_3 .

Відповідно до акту звірки взаємних розрахунків від 31.10.2024 року заборгованість склала 5 538 322,09 грн.

Досудовим розслідування встановлено, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , відкритий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 .

Слідчий вказує, що з метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юр. адреса: АДРЕСА_4 ).

В судове засідання слідчий не з`явився, направив заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав. Розглянути дане клопотання прохав без виклику особи, у володінні якої знаходяться зазначені вище речі та документи, у зв`язку з існуванням реальної загрози їх зміни або знищення.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить інформація, яка становить банківську таємницю.

Положеннями ст.ст.159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суд дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що інформація, щодо якої вирішується питання про тимчасовий доступ, містить дані, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість її як доказів у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч.1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст. ст. 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 ; ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться за юридичною адресою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юр. адреса: АДРЕСА_4 ), а саме:

-відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) на банківський рахунок: НОМЕР_5 оформленими в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період з 01.01.2024 року по 20.01.2025 із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

- фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з банківський рахунок: НОМЕР_5 оформленому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів,

- до копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахується вищевказані банківський рахунок: НОМЕР_5 оформлений в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена;

- номери телефонів, які були закріпленими банківський рахунок: НОМЕР_5 , оформленим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

- у разі перерахунку грошових коштів з банківського рахунку: НОМЕР_5 , оформленому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 01.01.2024 по 20.01.2025.

- у разі перерахунку грошових коштів з банківського рахунку: НОМЕР_5 , оформленому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу 22.11.2023 по 20.01.2025.

Зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юр. адреса: АДРЕСА_4 ) надати вище вказаним особам тимчасовий доступ до зазначеної вище інформації в електронному та друкованому вигляді з можливістю її вилучення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст.382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1