Справа № 615/522/25
Провадження № 1-кс/615/167/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 квітня 2025 року м. Валки

Валківський районний суд Харківської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в закритому судовому засіданні в залі суду в м. Валки Харківської області клопотання дізнавача СД ВП №1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000005 від 07.02.2025, внесеному до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

встановив:

02.04.2025 до суду надійшло клопотання дізнавача про надання права тимчасового доступу до речей та документів, що становлять банківську таємницю, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання погоджено прокурором Валківського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 .

Дізнавач та прокурор підтримали клопотання, просять задовольнити.

За клопотанням дізнавача, у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України судовий розгляд проведено без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Перевіривши надані матеріали кримінального провадження в межах клопотання, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Із доданого до клопотання витягу з ЄРДР, в серпні 2023 року в Єдину інформаційну систему соціальної сфери надійшли файли для опрацювання рекомендацій за 2022 рік та січень-липень 2023 року, де виявлено велику кількість осіб, які померли протягом 2022-2023 років, але рахунки в банках померлих осіб не блокувались, кошти на рахунках одержувачів допомоги відсутні, тобто зняті з рахунків одержувачів без відповідних повноважень.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження №0000005 від 07.02.2025, внесене до ЄРДР за ч.1 ст.190 КК України.

Зі змісту клопотання та наданих доказів, померлі особи:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , рахунок НОМЕР_1 ;

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , рахунок НОМЕР_2 ;

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , рахунок НОМЕР_3 ;

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , рахунок НОМЕР_4 ;

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , рахунок НОМЕР_5 ;

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , рахунок НОМЕР_6 ;

ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , рахунок НОМЕР_7 ;

ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , рахунок НОМЕР_8 ;

ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , рахунок НОМЕР_9 ;

ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , рахунок НОМЕР_10 ;

ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , рахунок НОМЕР_11 ;

ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , рахунок НОМЕР_12 ;

ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , рахунок НОМЕР_13 ;

ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , рахунок НОМЕР_14 ;

ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , рахунок НОМЕР_15 ;

ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , рахунок НОМЕР_16 ;

ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , рахунок НОМЕР_17 ;

ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , рахунок НОМЕР_18 ;

ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , рахунок НОМЕР_19 ;

ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , рахунок НОМЕР_20 ;

ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , рахунок НОМЕР_21 ;

ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , рахунок НОМЕР_22 ;

ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , рахунок НОМЕР_23 ;

ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , рахунок НОМЕР_24 ;

ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , рахунок НОМЕР_25 ;

ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , рахунок НОМЕР_26 ,

після смерті на особисті банківські рахунки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримували грошові кошти за статус ВПО і ймовірно ними користувалися та розпорядилися родичі чи близькі особи померлих, які мали доступ до банківських карт або особистих кабінетів в мобільному застосунку додатку « ІНФОРМАЦІЯ_27 ». В результаті неправомірних дій невстановлених осіб, направлених на незаконне використання та розпорядження грошовими коштами, які надходили на банківські рахунки померлих осіб після їх смерті, державі в особі ІНФОРМАЦІЯ_28 завдано майнову шкоду.

Як зазначає дізнавач, запитувана інформація надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, та може бути використана як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі в порядку ч.1 ст.98 КПК України в якості речових доказів, але містить охоронювану законом таємницю, тому отримати інших шляхом не можливо.

За ст.19 Конституції, правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання (ч.1 ст.40-1 КПК України).

Згідно із п.4 ч.2 ст.40-1 КПК України, дізнавач уповноважений, зокрема, звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Із ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

З огляду на викладене, з урахуванням положення ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає, що дізнавач довів наявність достатніх підстав щодо перебування у володінні вказаної в клопотанні установи витребуваної інформації, яка сама по собі або в сукупності з іншими речами й документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також неможливість іншими способами довести обставини, доведення яких передбачається за допомогою інформації, що містить охоронювану законом таємницю, тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.131,132,159-165 КПК України слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати дізнавачам СД ВП №1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_31 , ОСОБА_3 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 тимчасовий доступ до банківських виписок (роздруківок руху коштів) в електронному вигляді із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, місце зняття коштів, реквізити контрагента, реєстраційні дані особи (номер телефону, адреса електронної пошти, ІР-адреса) для здійснення транзакції, відомості про документи з юридичного оформлення (відкриття) картки (рахунку) контрагента, відео та фотоматеріалів із зображенням особи контрагента під час відкриття карти (рахунку) та зняття готівкових коштів з банківських терміналів, у тому числі банкоматів та касах банку, що надійшли на карту (рахунок) за період з 00:00 01.03.2022 по теперішній час по розрахунковим рахункам: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_27 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , які є роздрібним продуктом у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає, набирає законної сили з дня її проголошення.

За ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя ОСОБА_1