Справа № 671/402/25
Провадження № 1-кс/671/117/2025
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 березня 2025 року м. Волочиськ

Слідчий суддя Волочиського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000095 від 14 лютого 2025 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

- про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області звернулася з клопотанням до слідчого судді, що погоджене прокурором Волочиської окружної прокуратури, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На обґрунтування клопотання зазначено, що 14.02.2025 до відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 13.02.2025 в період часу з 16 год. 39 хв. по 19 год. 18 хв. невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, використовуючи фішингове посилання на застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке було надіслано у її приватні повідомлення в месенджері «Viber», шляхом обману та зловживання довірою, із використанням електронно-обчислювальної техніки транзакціями заволоділа грошовими коштами останньої на загальну суму 144 555 грн., які було знято з її банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 та із банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , спричинивши тим самим майнову шкоду на вказану суму.

14.02.2025 відомості про вчинення даного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000095 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки).

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 пояснила, що 13.02.2025 о 16 год. 39 хв. до неї зателефонувала невідома особа жіночої статі із номера НОМЕР_4 , яка в ході розмови повідомила, що з карткового рахунку належного потерпілій можуть бути списані грошові кошти. В подальшому о 17 год. 27 хв. до потерпілої надійшов дзвінок із номеру НОМЕР_5 , та о 17 год. 28 хв. надійшов дзвінок із номеру НОМЕР_6 , знову особа жіночої статі повідомила, що потерпілу з`єднають з оператором для роз`яснення подальших дій, та о 19 год. 18 хв. надійшов дзвінок із моб. номеру НОМЕР_7 , в ході розмови особа чоловічої статті назвалась ОСОБА_5 , який повідомив, що нібито з рахунку потерпілої мають зняти грошові кошти в сумі 1218 грн., аби запобігти вказаному їй необхідно виконати дії, які він вкаже, потерпіла перейшла за посиланням, яке їй було надіслано у застосунку «Viber», виконала всі дії, які вказував невідомий чоловік, після того він повідомив, що їй необхідно перезавантажити телефон, зробивши це, остання намагалась перетелефонувати невідомому чоловіку, проте зв`язок був відсутній. Наступного дня, 14.02.2025 потерпіла ОСОБА_4 звернулась до відділення банку де їй повідомили, що з її карткового рахунку було відкрито кредит, та вказані грошові кошти були перераховані на невідомі рахунки. Відтак з карток потерпілої № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_8 , НОМЕР_1 були зняті грошові кошти.

На даний час встановити особу, яка вчинила вище вказане кримінальне правопорушення, не представилося можливим.

Як вказано вище, дане кримінальне правопорушення вчинено відносно особи, яка користується картками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із номерами № НОМЕР_2 ( НОМЕР_9 ) та № НОМЕР_3 ( НОМЕР_10 ).

Отримані відомості про банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із номерами № НОМЕР_2 ( НОМЕР_9 ) та № НОМЕР_3 ( НОМЕР_10 ) можуть бути використані як доказ обставин скоєного, зокрема відображення відомостей про зарахування коштів на банківську картку особі, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами.

Вилучена в ході тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю може бути в подальшому використана як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення, зокрема встановлення місця зняття готівки в банкоматі чи отримання коштів іншим чином та вирішення питання щодо визначення підслідності.

Враховуючи вищевикладене, в ході проведення досудового розслідування виникла виняткова необхідність у розкритті банківської таємниці, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_11 ; ел. адреса: ІНФОРМАЦІЯ_6 , та/або філія Хмельницьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_2 , тел./факс НОМЕР_12 ), а саме:

- інформацію щодо власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із номером № НОМЕР_2 ( НОМЕР_9 ) із зазначенням номеру банківського рахунку до якого прив`язаний вказаний рахунок та наданням завірених належним чином копій документів, що стали підставою для відкриття та самообслуговування вказаного рахунку, повні анкетні та паспортні дані власника рахунку, ІПН код, місце реєстрації, номер мобільного телефону, який прив`язаний до рахунку та за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку, фотографії особи зроблені при відкритті рахунку;

- інформацію про рух коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із № НОМЕР_2 ( НОМЕР_9 ) в період з 00.00 год. 13.02.2025 до 00.00 год. 14.02.2025, а саме: рух коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщених банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалось зняття (перерахування) грошових коштів по рахунку, IP-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалось з`єднання з системою по вказаному рахунку та подальше перерахування, поповнення, зняття депозитних коштів, спосіб перерахування грошових коштів, а також виписку по вказаному рахунку в період часу з 00.00 год. 13.02.2025 по 00.00 год. 14.02.2025;

- інформацію про прив`язку фінансового номеру власника вказаного рахунку до системи «OLD Alfa-Mobile» із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет- банкінгу, ІР- адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по НОМЕР_2 ( НОМЕР_9 );

- інформацію про заміну даних банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із номером № НОМЕР_2 ( НОМЕР_9 ), зокрема зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаною банківською карткою та іншої інформації із зазначенням дати та часу, або інформації про перевипуск вказаної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », із зазначенням банкомату або ж відділення банку, за допомогою якого було проведено заміну даних їх місце розташування, та з чиєї ініціативи було здійснено заміну будь-яких даних, що стосується власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із вказаним номером;

- інформацію щодо власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із номером № НОМЕР_3 ( НОМЕР_10 ) із зазначенням номеру банківського рахунку до якого прив`язаний вказаний рахунок та наданням завірених належним чином копій документів, що стали підставою для відкриття та самообслуговування вказаного рахунку, повні анкетні та паспортні дані власника рахунку, ІПН код, місце реєстрації, номер мобільного телефону, який прив`язаний до рахунку та за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку, фотографії особи зроблені при відкритті рахунку;

- інформацію про рух коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із № НОМЕР_3 ( НОМЕР_10 ) в період з 00.00 год. 13.02.2025 по 00.00 год. 14.02.2025, а саме: рух коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщених банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалось зняття (перерахування) грошових коштів по рахунку, IP-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалось з`єднання з системою по вказаному рахунку та подальше перерахування, поповнення, зняття депозитних коштів, спосіб перерахування грошових коштів та місце зняття коштів, область, місто, вулиця, число, місяць, час та фото (відео) особи, яка знімала кошти з вказаного карткового рахунку, а також виписку по вказаному рахунку в період часу з 00.00 год. 13.02.2025 по 00.00 год. 14.02.2025;

- інформацію про прив`язку фінансового номеру власника вказаного рахунку до системи «OLD Alfa-Mobile» із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет- банкінгу, ІР- адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із номером № НОМЕР_3 ( НОМЕР_10 );

- інформацію про заміну даних банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із номером НОМЕР_3 ( НОМЕР_10 ), зокрема зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаною банківською карткою та іншої інформації із зазначенням дати та часу, або інформації про перевипуск вказаної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », із зазначенням банкомату або ж відділення банку, за допомогою якого було проведено заміну даних їх місце розташування, та з чиєї ініціативи було здійснено заміну будь-яких даних, що стосується власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із вказаним номером.

Слідчий СВ відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області в судове засідання не з`явилася, до суду надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, її неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі положень ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто без участі осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Слідчий суддя встановив, що 14.02.2025 до відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 13.02.2025 в період часу з 16 год. 39 хв. по 19 год. 18 хв. невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, використовуючи фішингове посилання на застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке було надіслано у її приватні повідомлення в месенджері «Viber», шляхом обману та зловживання довірою, із використанням електронно-обчислювальної техніки транзакціями заволоділа грошовими коштами останньої на загальну суму 144 555 грн., які було знято з її банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 та із банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , спричинивши тим самим майнову шкоду на вказану суму.

14.02.2025 відомості про вчинення даного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000095 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки).

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 пояснила, що 13.02.2025 о 16 год. 39 хв. до неї зателефонувала невідома особа жіночої статі із номера НОМЕР_4 , яка в ході розмови повідомила, що з карткового рахунку належного потерпілій можуть бути списані грошові кошти. В подальшому о 17 год. 27 хв. до потерпілої надійшов дзвінок із номеру НОМЕР_5 , та о 17 год. 28 хв. надійшов дзвінок із номеру НОМЕР_6 , знову особа жіночої статі повідомила, що потерпілу з`єднають з оператором для роз`яснення подальших дій, та о 19 год. 18 хв. надійшов дзвінок із моб. номеру НОМЕР_7 , в ході розмови особа чоловічої статті назвалась ОСОБА_5 , який повідомив, що нібито з рахунку потерпілої мають зняти грошові кошти в сумі 1218 грн., аби запобігти вказаному їй необхідно виконати дії, які він вкаже, потерпіла перейшла за посиланням, яке їй було надіслано у застосунку «Viber», виконала всі дії, які вказував невідомий чоловік, після того він повідомив, що їй необхідно перезавантажити телефон, зробивши це, остання намагалась перетелефонувати невідомому чоловіку, проте зв`язок був відсутній. Наступного дня, 14.02.2025 потерпіла ОСОБА_4 звернулась до відділення банку де їй повідомили, що з її карткового рахунку було відкрито кредит, та вказані грошові кошти були перераховані на невідомі рахунки. Відтак з карток потерпілої № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_8 , НОМЕР_1 були зняті грошові кошти.

На даний час встановити особу, яка вчинила вище вказане кримінальне правопорушення, не представилося можливим.

Як вказано вище, дане кримінальне правопорушення вчинено відносно особи, яка користується картками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із номерами № НОМЕР_2 ( НОМЕР_9 ) та № НОМЕР_3 ( НОМЕР_10 ).

Отримані відомості про банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із номерами № НОМЕР_2 ( НОМЕР_9 ) та № НОМЕР_3 ( НОМЕР_10 ) можуть бути використані як доказ обставин скоєного, зокрема відображення відомостей про зарахування коштів на банківську картку особі, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами.

Вилучена в ході тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю може бути в подальшому використана як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення, зокрема встановлення місця зняття готівки в банкоматі чи отримання коштів іншим чином та вирішення питання щодо визначення підслідності.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 7 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що документи, зазначені у клопотанні, можуть перебувати у володінні установи банку, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також причетних до вчинення кримінального правопорушення осіб, можуть бути використані в якості доказів у кримінальному провадженні, іншими способами довести зазначені обставини неможливо, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання слідчого СВ ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , задовольнити.

Надати групі слідчих відділу поліції № 2 Хмельницького РУПГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до банківської таємниці, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_11 ; ел. адреса: ІНФОРМАЦІЯ_6 ), з можливістю їх вилучення у філії Хмельницьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- інформацію щодо власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із номером № НОМЕР_2 ( НОМЕР_9 ) із зазначенням номеру банківського рахунку до якого прив`язаний вказаний рахунок та наданням завірених належним чином копій документів, що стали підставою для відкриття та самообслуговування вказаного рахунку, повні анкетні та паспортні дані власника рахунку, ІПН код, місце реєстрації, номер мобільного телефону, який прив`язаний до рахунку та за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку, фотографії особи зроблені при відкритті рахунку;

- інформацію про рух коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із № НОМЕР_2 ( НОМЕР_9 ) в період з 00.00 год. 13.02.2025 до 00.00 год. 14.02.2025, а саме: рух коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщених банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалось зняття (перерахування) грошових коштів по рахунку, IP-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалось з`єднання з системою по вказаному рахунку та подальше перерахування, поповнення, зняття депозитних коштів, спосіб перерахування грошових коштів, а також виписку по вказаному рахунку в період часу з 00.00 год. 13.02.2025 по 00.00 год. 14.02.2025;

- інформацію про прив`язку фінансового номеру власника вказаного рахунку до системи «OLD Alfa-Mobile» із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет- банкінгу, ІР- адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по НОМЕР_2 ( НОМЕР_9 );

- інформацію про заміну даних банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із номером № НОМЕР_2 ( НОМЕР_9 ), зокрема зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаною банківською карткою та іншої інформації із зазначенням дати та часу, або інформації про перевипуск вказаної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », із зазначенням банкомату або ж відділення банку, за допомогою якого було проведено заміну даних їх місце розташування, та з чиєї ініціативи було здійснено заміну будь-яких даних, що стосується власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із вказаним номером;

- інформацію щодо власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із номером № НОМЕР_3 ( НОМЕР_10 ) із зазначенням номеру банківського рахунку до якого прив`язаний вказаний рахунок та наданням завірених належним чином копій документів, що стали підставою для відкриття та самообслуговування вказаного рахунку, повні анкетні та паспортні дані власника рахунку, ІПН код, місце реєстрації, номер мобільного телефону, який прив`язаний до рахунку та за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку, фотографії особи зроблені при відкритті рахунку;

- інформацію про рух коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із № НОМЕР_3 ( НОМЕР_10 ) в період з 00.00 год. 13.02.2025 по 00.00 год. 14.02.2025, а саме: рух коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщених банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалось зняття (перерахування) грошових коштів по рахунку, IP-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалось з`єднання з системою по вказаному рахунку та подальше перерахування, поповнення, зняття депозитних коштів, спосіб перерахування грошових коштів та місце зняття коштів, область, місто, вулиця, число, місяць, час та фото (відео) особи, яка знімала кошти з вказаного карткового рахунку, а також виписку по вказаному рахунку в період часу з 00.00 год. 13.02.2025 по 00.00 год. 14.02.2025;

- інформацію про прив`язку фінансового номеру власника вказаного рахунку до системи «OLD Alfa-Mobile» із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет- банкінгу, ІР- адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із номером № НОМЕР_3 ( НОМЕР_10 );

- інформацію про заміну даних банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із номером НОМЕР_3 ( НОМЕР_10 ), зокрема зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаною банківською карткою та іншої інформації із зазначенням дати та часу, або інформації про перевипуск вказаної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », із зазначенням банкомату або ж відділення банку, за допомогою якого було проведено заміну даних їх місце розташування, та з чиєї ініціативи було здійснено заміну будь-яких даних, що стосується власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із вказаним номером.

Попередити посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали становить два місяці з моменту її проголошення.

Ухвалу слідчого судді не може бути оскаржено, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1