КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
Справа № 11-cc/824/2893/2024 Слідчий суддя в 1-й інстанції: ОСОБА_1
Категорія: ст. 170 КПК Доповідач: ОСОБА_2
Єдиний унікальний номер справи: 761/9889/17
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 вересня 2024 року місто Київ

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі:

головуючого судді ОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_5 ,

з участю:

представника власника майна ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду апеляційну скаргу представника ОСОБА_6 в інтересах власника майна ОСОБА_7 на ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 23 березня 2017 року, -

ВСТАНОВИЛА:

Цією ухвалою частково задоволено клопотання старшого слідчого в ОВС 4-го відділу 1-го управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_8 , яке погоджене з прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_9 , та накладено арешт на нерухоме майно, а саме на:

1) нежитловий будинок, група приміщень 9, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 367,3 кв. м. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 64, право приватної власності зареєстровано за МПП «ВІАС», );

2) квартиру АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 000, право власності зареєстровано за ОСОБА_10 , реєстраційний номер облікової картки платника податку НОМЕР_1 , ОСОБА_11 , реєстраційний номер облікової картки платника податку НОМЕР_2 , ОСОБА_12 , реєстраційний номер облікової картки платника податку НОМЕР_3 , на праві спільної часткової власності у розмірі 1/3 частки за кожною особою;

3) нежитлову будівлю тракторної майстерні, що знаходиться за адресою: Тернопільська область, Підволочиський район, село Турівка, вул. Новий світ, 1-Б, (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 46, право приватної власності зареєстровано за ТОВ «РАЙЗ М» ();

4) нежитлову будівлю, склад міндобрив, що знаходиться за адресою: Тернопільська область, Підволочиський район, село Криве, вул. Шевченко Т., буд. 24-А (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 46, право приватної власності зареєстровано за Приватним агропромисловим підприємством «ВІДРОДЖЕННЯ» ();

5) комплекс критого зернотоку, що знаходиться за адресою: Тернопільська область, Підволочиський район, село Криве, вул. Шевченко Т., буд. 24-В, та складається з наступних об`єктів: - автовага (Літера А), загальною площею 67,6 кв. м.; - склад з добудовою (Літера Б), загальною площею 394,5 кв. м.; - склад (Літера В), загальною площею 223,6 кв. м.; - склад з добудовою (Літера Г), загальною площею 913,4 кв. м.; - піднавіс (Номер 1), загальною площею 348,5 кв. м.; - піднавіс (Номер 2), загальною площею 610,2 кв. м.; - піднавіс (Номер 3), загальною площею 364,6 кв. м.; - огорожа (Номер 4), загальною площею 58,0 кв. м. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 46, право приватної власності зареєстровано за Приватним агропромисловим підприємством «ВІДРОДЖЕННЯ» ();

6) нежитлову будівлю, зерносклад, що знаходиться за адресою: Тернопільська область, Підволочиський район, село Криве, вул. Шевченко Т., буд. 24-Б (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 46, право приватної власності зареєстровано за Приватним агропромисловим підприємством «ВІДРОДЖЕННЯ» ();

7) нежитлові будівлі та споруди, що знаходяться за адресою: Львівська область, місто Стрий, вул. Грабовецька, буд. 3 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2, право колективної власності зареєстровано за ТДВ «Меблевий комбінат «Стрий» ();

8) квартиру АДРЕСА_3 та яка має загальну площу 71,7 кв. м. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 32798981, право приватної власності зареєстровано за ОСОБА_13 , реєстраційний номер облікової картки платника податку НОМЕР_4 );

9) квартиру АДРЕСА_4 та яка має загальну площу 68,8 кв. м. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 08, право приватної власності зареєстровано за ОСОБА_14 , реєстраційний номер облікової картки платника податку НОМЕР_5 );

10) квартиру АДРЕСА_5 та яка має загальну площу 58,2 кв. м. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 08, право приватної власності зареєстровано за ОСОБА_15 , реєстраційний номер облікової картки платника податку НОМЕР_6 );

11) квартиру АДРЕСА_6 та яка має загальну площу 46,2 кв. м. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 32797220, право приватної власності зареєстровано за ОСОБА_16 , реєстраційний номер облікової картки платника податку НОМЕР_7 );

12) квартиру АДРЕСА_7 та яка має загальну площу 62,7 кв. м. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 0, право приватної власності зареєстровано за ОСОБА_17 , реєстраційний номер облікової картки платника податку НОМЕР_8 );

13) квартиру АДРЕСА_8 та яка має загальну площу 46,6 кв. м. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 08, право приватної власності зареєстровано за ОСОБА_18 , реєстраційний номер облікової картки платника податку НОМЕР_9 );

14) квартиру АДРЕСА_9 та яка має загальну площу 68,1 кв. м. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 0, право приватної власності зареєстровано за ОСОБА_19 , реєстраційний номер облікової картки платника податку НОМЕР_10 );

15) квартиру АДРЕСА_10 та яка має загальну площу 72,4 кв. м. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 9, право приватної власності зареєстровано за ОСОБА_20 , реєстраційний номер облікової картки платника податку НОМЕР_11 );

16) квартиру АДРЕСА_11 та яка має загальну площу 65,0 кв. м. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 08, право приватної власності зареєстровано за ОСОБА_21 , реєстраційний номер облікової картки платника податку НОМЕР_12 );

17) квартиру АДРЕСА_12 та яка має загальну площу 68,3 кв. м. (право приватної власності зареєстровано за ОСОБА_22 , реєстраційний номер облікової картки платника податку НОМЕР_13 );

18) квартиру АДРЕСА_13 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1, право приватної власності зареєстровано за ОСОБА_23 , реєстраційний номер облікової картки платника податку НОМЕР_14 );

19) квартиру АДРЕСА_14 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 0, право приватної власності зареєстровано за ОСОБА_24 , реєстраційний номер облікової картки платника податку НОМЕР_15 );

20) квартиру АДРЕСА_15 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 0, право спільної часткової власності зареєстровано за ОСОБА_25 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_16 , ОСОБА_26 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_17 , ОСОБА_27 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_18 , ОСОБА_28 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_19 );

21) квартиру АДРЕСА_16 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 27571208, на праві власності належить ОСОБА_29 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_20 );

22) квартиру АДРЕСА_17 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 24, право приватної власності зареєстровано за ОСОБА_30 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_21 );

23) земельну ділянку, площею 0,24 га, яка розташована за адресою: Київська область, Бориспільський район, Рогозівська сільська рада, село Рогозів, кадастровий номер :01:015:0072, цільове призначення для будівництва та обслуговування жилого будинку (право власності зареєстровано за ОСОБА_31 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_22 );

24) квартиру АДРЕСА_18 та яка має загальну площу 45,7 кв. м. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 23289184, право приватної власності зареєстровано за ОСОБА_32 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_23 );

25) квартиру АДРЕСА_19 та яка має загальну площу 49,0 кв. м. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 4393214, право приватної власності зареєстровано за ОСОБА_33 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_24 );

26) житловий будинок, загальною площею 89,2 кв. м., який розташований за адресою: АДРЕСА_20 , літера за планом А-1, гараж, літера за планом В-1, погріб, літера П-1, вбиральня, літера Г-1, огорожа, літера № 1-2, бруківка, літера № 4; сарай, літера Б-1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 22295861, право приватної власності зареєстровано за ОСОБА_34 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_25 );

27) земельну ділянку, загальною площею 0,0983 га, кадастровий номер :01:342:0001 (право приватної власності зареєстровано за ОСОБА_34 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_25 );

28) квартиру АДРЕСА_21 та яка має загальну площу 44,4 кв. м. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 21232664, право приватної власності зареєстровано за ОСОБА_35 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_26 );

29) квартиру АДРЕСА_22 та яка має загальну площу 57 кв. м. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 32795248, право приватної власності зареєстровано за ОСОБА_36 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_27 );

30) квартиру АДРЕСА_23 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 33409350, право приватної власності зареєстровано за ОСОБА_37 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_28 );

31) квартиру АДРЕСА_24 та яка має загальну площу 66,6 кв. м. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 32789013, право приватної власності зареєстровано за ОСОБА_38 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_29 );

32) квартиру АДРЕСА_25 та яка має загальну площу 77 кв. м. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 32795597, право приватної власності зареєстровано за ОСОБА_39 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_30 );

33) квартиру АДРЕСА_26 та яка має загальну площу 50,4 кв. м. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 36124265, право приватної власності зареєстровано за ОСОБА_40 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_31 );

34) квартиру АДРЕСА_27 та яка має загальну площу 56,30 кв. м. (право приватної власності зареєстровано за ОСОБА_41 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_32 ), а в іншій частині це клопотання залишено без задоволення.

Не погоджуючись з таким рішенням слідчого судді, представник ОСОБА_6 подав в інтересах власника майна ОСОБА_42 апеляційну скаргу, в якій ставить питання про поновлення йому строку на оскарження ухвали слідчого судді, просить її скасувати в частині накладення арешту на квартиру АДРЕСА_5 та яка має загальну площу 58,2 кв. м. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 08, право приватної власності зареєстровано за ОСОБА_15 , реєстраційний номер облікової картки платника податку НОМЕР_6 ), і постановити нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання про арешт майна у вищезазначеній частині.

В обґрунтування клопотання про поновлення строку апеляційного оскарження представник вказує, що розгляд клопотання був здійснений за відсутності власника майна, а копію оскаржуваної ухвали слідчого судді представник отримав лише 18 березня 2024 року.

Що стосується безпосередньо оскаржуваної ухвали, то апелянт стверджує, що ОСОБА_43 не має процесуального статусу підозрюваної або обвинуваченої у цьому кримінальному провадженні, вона має статус третьої особи, щодо майна якої вирішується питання про арешт майна.

На думку представника, у клопотанні не доведено такої мети арешту майна як збереження речових доказів.

Прокурор в-п`ятий раз не з`явився в судове засідання у цій справі, про причини своєї неявки суд не повідомив, хоча про дату, час і місце судового засідання був завчасно проінформований. Тому колегія суддів вирішила за можливе розглянути дану справу у відсутності прокурора, що не суперечить положенням ч. 4 ст. 405, ч. 1 ст. 172 КПК України.

Заслухавши доповідь судді-доповідача, пояснення представника, який підтримав апеляційну скаргу та просив її задовольнити, вивчивши матеріали провадження і перевіривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що представником ОСОБА_6 не було пропущено строк на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 23 березня 2017 року з огляду на положення абзацу 2 ч. 3 ст. 395 КПК України, а його апеляційна скарга підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Як вбачається з наявних у справі матеріалів, Головним слідчим управлінням СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000795, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02 липня 2015 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 218-1; ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366; ч. 3 ст. 209; ч. 4 ст. 190; ч. 5 ст. 191 КК України.

Органи досудового розслідування вважають встановленим, що дії службових осіб ПАТ «УПБ», ТОВ «ФК АУРУМ ФІНАНС» були направлені на безоплатне відчуження майна та активів банку, в тому числі на безоплатне відчуження права стягнення на нерухоме майно як на предмет іпотеки. При цьому в якості начебто оплати за дане майно було проведено внутрішньобанківські операції, що прямо заборонено положеннями постанови НБУ від 30 квітня 2015 року.

Постановою старшого слідчого в ОВС 4-го відділу 1-го управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_8 від 17 березня 2017 року нерухоме майно, яке має відношення до цього кримінального провадження, було визнано речовим доказом.

23 березня 2017 року старший слідчий в ОВС 4-го відділу 1-го управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_8 , за погодженням з прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_9 , звернувся до Шевченківського районного суду міста Києва з клопотанням про накладення арешту на нерухоме майно, а саме на:

1) нежитловий будинок, група приміщень 9, що знаходиться за адресою: місто Київ, проспект Володимира Маяковського, 26-А, загальною площею 367,3 кв. м. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 64, право приватної власності зареєстровано за МПП «ВІАС», );

2) квартиру № 70, загальною площею 51,20 кв. м., що знаходиться за адресою: місто Київ, проспект Володимира Маяковського, 11-А/2, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 000, право власності зареєстровано за ОСОБА_10 , реєстраційний номер облікової картки платника податку НОМЕР_1 , ОСОБА_11 , реєстраційний номер облікової картки платника податку НОМЕР_2 , ОСОБА_12 , реєстраційний номер облікової картки платника податку НОМЕР_3 , на праві спільної часткової власності у розмірі 1/3 частки за кожною особою;

3) нежитлову будівлю тракторної майстерні, що знаходиться за адресою: Тернопільська область, Підволочиський район, село Турівка, вул. Новий світ, 1-Б, (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 46, право приватної власності зареєстровано за ТОВ «РАЙЗ М» ();

4) нежитлову будівлю, склад міндобрив, що знаходиться за адресою: Тернопільська область, Підволочиський район, село Криве, вул. Шевченко Т., буд. 24-А (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 46, право приватної власності зареєстровано за Приватним агропромисловим підприємством «ВІДРОДЖЕННЯ» ();

5) комплекс критого зернотоку, що знаходиться за адресою: Тернопільська область, Підволочиський район, село Криве, вул. Шевченко Т., буд. 24-В, та складається з наступних об`єктів: - автовага (Літера А), загальною площею 67,6 кв. м.; - склад з добудовою (Літера Б), загальною площею 394,5 кв. м.; - склад (Літера В), загальною площею 223,6 кв. м.; - склад з добудовою (Літера Г), загальною площею 913,4 кв. м.; - піднавіс (Номер 1), загальною площею 348,5 кв. м.; - піднавіс (Номер 2), загальною площею 610,2 кв. м.; - піднавіс (Номер 3), загальною площею 364,6 кв. м.; - огорожа (Номер 4), загальною площею 58,0 кв. м. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 46, право приватної власності зареєстровано за Приватним агропромисловим підприємством «ВІДРОДЖЕННЯ» ();

6) нежитлову будівлю, зерносклад, що знаходиться за адресою: Тернопільська область, Підволочиський район, село Криве, вул. Шевченко Т., буд. 24-Б (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 46, право приватної власності зареєстровано за Приватним агропромисловим підприємством «ВІДРОДЖЕННЯ» ();

7) нежитлові будівлі та споруди, що знаходяться за адресою: Львівська область, місто Стрий, вул. Грабовецька, буд. 3 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2, право колективної власності зареєстровано за ТДВ «Меблевий комбінат «Стрий» ();

8) квартиру АДРЕСА_3 та яка має загальну площу 71,7 кв. м. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 32798981, право приватної власності зареєстровано за ОСОБА_13 , реєстраційний номер облікової картки платника податку НОМЕР_4 );

9) квартиру АДРЕСА_4 та яка має загальну площу 68,8 кв. м. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 08, право приватної власності зареєстровано за ОСОБА_14 , реєстраційний номер облікової картки платника податку НОМЕР_5 );

10) квартиру АДРЕСА_5 та яка має загальну площу 58,2 кв. м. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 08, право приватної власності зареєстровано за ОСОБА_15 , реєстраційний номер облікової картки платника податку НОМЕР_6 );

11) квартиру АДРЕСА_6 та яка має загальну площу 46,2 кв. м. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 32797220, право приватної власності зареєстровано за ОСОБА_16 , реєстраційний номер облікової картки платника податку НОМЕР_7 );

12) квартиру АДРЕСА_7 та яка має загальну площу 62,7 кв. м. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 0, право приватної власності зареєстровано за ОСОБА_17 , реєстраційний номер облікової картки платника податку НОМЕР_8 );

13) квартиру АДРЕСА_8 та яка має загальну площу 46,6 кв. м. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 08, право приватної власності зареєстровано за ОСОБА_18 , реєстраційний номер облікової картки платника податку НОМЕР_9 );

14) квартиру АДРЕСА_9 та яка має загальну площу 68,1 кв. м. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 0, право приватної власності зареєстровано за ОСОБА_19 , реєстраційний номер облікової картки платника податку НОМЕР_10 );

15) квартиру АДРЕСА_10 та яка має загальну площу 72,4 кв. м. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 9, право приватної власності зареєстровано за ОСОБА_20 , реєстраційний номер облікової картки платника податку НОМЕР_11 );

16) квартиру АДРЕСА_11 та яка має загальну площу 65,0 кв. м. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 08, право приватної власності зареєстровано за ОСОБА_21 , реєстраційний номер облікової картки платника податку НОМЕР_12 );

17) квартиру АДРЕСА_12 та яка має загальну площу 68,3 кв. м. (право приватної власності зареєстровано за ОСОБА_22 , реєстраційний номер облікової картки платника податку НОМЕР_13 );

18) квартиру АДРЕСА_13 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1, право приватної власності зареєстровано за ОСОБА_23 , реєстраційний номер облікової картки платника податку НОМЕР_14 );

19) квартиру АДРЕСА_14 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 0, право приватної власності зареєстровано за ОСОБА_24 , реєстраційний номер облікової картки платника податку НОМЕР_15 );

20) квартиру АДРЕСА_15 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 0, право спільної часткової власності зареєстровано за ОСОБА_25 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_16 , ОСОБА_26 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_17 , ОСОБА_27 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_18 , ОСОБА_28 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_19 );

21) квартиру АДРЕСА_16 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 27571208, на праві власності належить ОСОБА_29 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_20 );

22) квартиру АДРЕСА_17 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 24, право приватної власності зареєстровано за ОСОБА_30 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_21 );

23) земельну ділянку, площею 0,24 га, яка розташована за адресою: Київська область, Бориспільський район, Рогозівська сільська рада, село Рогозів, кадастровий номер :01:015:0072, цільове призначення для будівництва та обслуговування жилого будинку (право власності зареєстровано за ОСОБА_31 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_22 );

24) квартиру АДРЕСА_18 та яка має загальну площу 45,7 кв. м. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 23289184, право приватної власності зареєстровано за ОСОБА_32 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_23 );

25) квартиру АДРЕСА_19 та яка має загальну площу 49,0 кв. м. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 4393214, право приватної власності зареєстровано за ОСОБА_33 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_24 );

26) житловий будинок, загальною площею 89,2 кв. м., який розташований за адресою: АДРЕСА_20 , літера за планом А-1, гараж, літера за планом В-1, погріб, літера П-1, вбиральня, літера Г-1, огорожа, літера № 1-2, бруківка, літера № 4; сарай, літера Б-1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 22295861, право приватної власності зареєстровано за ОСОБА_34 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_25 );

27) земельну ділянку, загальною площею 0,0983 га, кадастровий номер :01:342:0001 (право приватної власності зареєстровано за ОСОБА_34 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_25 );

28) квартиру АДРЕСА_21 та яка має загальну площу 44,4 кв. м. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 21232664, право приватної власності зареєстровано за ОСОБА_35 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_26 );

29) квартиру АДРЕСА_22 та яка має загальну площу 57 кв. м. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 32795248, право приватної власності зареєстровано за ОСОБА_36 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_27 );

30) квартиру АДРЕСА_23 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 33409350, право приватної власності зареєстровано за ОСОБА_37 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_28 );

31) квартиру АДРЕСА_24 та яка має загальну площу 66,6 кв. м. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 32789013, право приватної власності зареєстровано за ОСОБА_38 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_29 );

32) квартиру АДРЕСА_25 та яка має загальну площу 77 кв. м. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 32795597, право приватної власності зареєстровано за ОСОБА_39 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_30 );

33) квартиру АДРЕСА_26 та яка має загальну площу 50,4 кв. м. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 36124265, право приватної власності зареєстровано за ОСОБА_40 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_31 );

34) квартиру АДРЕСА_27 та яка має загальну площу 56,30 кв. м. (право приватної власності зареєстровано за ОСОБА_41 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_32 ), із забороною відчуження та розпорядження вказаним нерухомим майном.

Це клопотання мотивовано тим, що зазначене майно є речовим доказом у кримінальному провадженні, а тому підлягає арешту з метою його збереження.

23 березня 2017 року ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва приведене клопотання старшого слідчого було задоволено частково і накладено арешт на перелічене вище нерухоме майно, але без заборони його відчуження та розпорядження ним.

Відповідно до повідомлення т.в.о. керівника апарату Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_44 , справа 761/9889/17 (провадження № 1-кс/761/6273/2017) за результатом розгляду клопотання старшого слідчого в ОВС 4-го відділу 1-го управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_8 про арешт майна знищена, так як сплив термін її зберігання, у зв`язку з чим колегія суддів здійснює розгляд апеляційної скарги представника ОСОБА_6 за наявними копіями матеріалів, які додані до апеляційної скарги останнього, а також за належним чином завіреною копією ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 23 березня 2017 року, яка додана до вищезгаданого повідомлення т.в.о. керівника апарату Шевченківського районного суду міста Києва.

При цьому слід зазначити, що оскільки наведена ухвала слідчого судді оскаржена представником ОСОБА_6 тільки в частині накладення арешту на майноОСОБА_45 , а саме на квартиру АДРЕСА_5 та яка має загальну площу 58,2 кв. м. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 08, право приватної власності зареєстровано за ОСОБА_15 , реєстраційний номер облікової картки платника податку НОМЕР_6 ), то колегія суддів, відповідно до ч. 1 ст. 404 КПК України, переглядає ухвалу слідчого судді в межах його апеляційної скарги, а стосовно іншого нерухомого майна, на яке теж накладено арешт вказаною ухвалою слідчого судді, то в цій частині питання законності та обґрунтованості накладення арешту на це майно колегією суддів не вирішується.

Задовольняючи частково вищезгадане клопотання старшого слідчого, внесене в межах кримінального провадження № 0000795, в частині накладення арешту на квартиру АДРЕСА_5 та яка має загальну площу 58,2 кв. м. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 08, право приватної власності зареєстровано за ОСОБА_15 , реєстраційний номер облікової картки платника податку НОМЕР_6 ), слідчий суддя, як вбачається безпосередньо із його ухвали і ухвал колегій суддів Київського апеляційного суді від 15 січня 2020 року та 18 листопада 2021 року, постановлених за результатами розгляду апеляційних скарг інших представників на цю ж ухвалу слідчого судді, заслухав пояснення слідчого ОСОБА_8 , дослідив матеріали, які додані до клопотання, і прийшов до висновку, що існують достатні правові підстави для накладення арешту на квартиру АДРЕСА_5 та яка має загальну площу 58,2 кв. м. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 08, право приватної власності зареєстровано за ОСОБА_15 , реєстраційний номер облікової картки платника податку НОМЕР_6 ), з огляду на те, що це майно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, тобто є речовим доказом у кримінальному провадженні.

З таким рішенням слідчого судді погодитися неможливо, виходячи з наступного.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод і законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Так, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та обґрунтованого рішення слідчий суддя, згідно зі ст. ст. 94, 132, 173 КПК України, повинен врахувати: існування обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину і достатність доказів, що вказують на вчинення злочину; правову підставу для арешту майна; можливий розмір шкоди, завданої злочином; наслідки арешту майна для третіх осіб; розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Відповідні дані мають міститися і у клопотанні слідчого чи прокурора, який звертається з проханням арештувати майно, оскільки, згідно зі ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

Однак зазначених вимог закону слідчий суддя і старший слідчий, який вніс клопотання про арешт майна в частині, що стосується квартири АДРЕСА_5 та яка має загальну площу 58,2 кв. м. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 08), не дотрималися.

Зокрема, посилаючись на те, що квартира АДРЕСА_5 та яка має загальну площу 58,2 кв. м. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 08), є об`єктом кримінально протиправних дій, набута кримінально протиправним шляхом та відповідає критеріям речових доказів, регламентованим ст. 98 КПК України, старший слідчий та прокурор повинні були зібрати і надати слідчому судді достатні на даному етапі досудового розслідування докази на підтвердження такого висновку.

Між тим, як то встановлено колегією суддів за наявними у справі копіями документів, в тому числі і наведеними вище копіями рішень суду апеляційної інстанції, які були постановлені за результатами розгляду інших апеляційних скарг у даному провадженні, жодних належних та допустимих доказів цьому в матеріалах, які додані до клопотання, не містилося, а саме в матеріалах провадження відсутні були відомості, які б давали розумні підстави та підозри вважати, що квартира АДРЕСА_5 та яка має загальну площу 58,2 кв. м. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 08), була набута кримінально протиправним шляхом або була об`єктом кримінально протиправних дій, або відповідає будь-якому іншому із критеріїв, зазначених у ст. 98 КПК України, у зв`язку з чим колегія суддів приходить до висновку, що у слідчого судді не існувало підстав для накладення арешту на квартиру АДРЕСА_5 та яка має загальну площу 58,2 кв. м. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 08) з метою забезпечення її збереження як речового доказу у кримінальному провадженні.

В свою чергу, у кожному конкретному кримінальному провадженні слідчий суддя, застосовуючи вид обтяження, в даному випадку арешт майна, має неухильно дотримуватись вимог закону. При накладенні арешту на майно слідчий суддя має обов`язково переконатися в наявності доказів на підтвердження вчинення кримінального правопорушення. При цьому закон не вимагає аби вони були повними та достатніми на цій стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно накласти вид обмеження з метою уникнення негативних наслідків.

Згідно з п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, арешт майна є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження. У відповідності до п. 1 ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, який може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Однак старший слідчий, обґрунтовуючи своє клопотання в розумінні вимог ст. 132 КПК України, не надав достатніх і належних доказів тих обставин, на які послався у клопотанні, а слідчий суддя, в свою чергу, у відповідності до ст. 94 КПК України, належним чином не оцінив ці докази з точки зору їх достатності та взаємозв`язку для прийняття рішення. Зокрема, в матеріалах, які додавалися до клопотання, не містилося жодного доказу того, що квартира АДРЕСА_5 та яка має загальну площу 58,2 кв. м. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 08), була набута кримінально протиправним шляхом або була об`єктом кримінально протиправних дій.

З огляду на вищевикладене, як переконана колегія суддів, постанова старшого слідчого в ОВС 4-го відділу 1-го управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_8 від 17 березня 2017 року про визнання квартири АДРЕСА_5 та яка має загальну площу 58,2 кв. м. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 08), речовим доказом у кримінальному провадженні є нічим іншим як звичайною формальністю. Тому арешт на зазначену квартиру з метою забезпечення збереження її як речового доказу у кримінальному провадженні накладений слідчим суддею безпідставно.

До того ж, як встановила колегія суддів, вказану квартиру ОСОБА_43 набула у законний спосіб. Крім того, остання не має процесуального статусу підозрюваної або обвинуваченої у цьому кримінальному провадженні, а має статус третьої особи, щодо майна якої вирішується питання про арешт майна.

Отже, старшим слідчим у клопотанні не доведено правових підстав для арешту квартири АДРЕСА_5 та яка має загальну площу 58,2 кв. м. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 08).

Звертає на себе увагу і той факт, що жоден із прокурорів, які здійснюють процесуальне керівництво у цьому кримінальному провадженні, не прибув в судові засідання суду апеляційної інстанції, які призначалися на 27 березня, 14 травня, 19 червня, 20 серпня і 23 вересня 2024 року. Виходячи із принципу диспозитивності, згідно з яким сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених КПК України, колегія суддів вважає, що сторона обвинувачення не визнала за необхідне обґрунтовувати в судовому засіданні необхідність арешту майна та доводити наявність підстав і мети такого арешту відповідно до положень ст. 170 КПК України.

Враховуючи зазначені вище обставини, які свідчать про неповноту і необ`єктивність судового розгляду, ухвала слідчого судді в частині, яка оскаржена представником ОСОБА_6 , підлягає скасуванню як незаконна та необґрунтована, а апеляційна скарга представника ОСОБА_6 в інтересах власника майна ОСОБА_45 задоволенню, з постановленням апеляційним судом нової ухвали про відмову у задоволенні клопотання старшого слідчого про арешт майна як такого, що внесено до суду за недоведеності необхідності арешту майна, який при викладених у клопотанні обставинах явно порушуватиме справедливий баланс між інтересами власника майна, гарантованими законом, і завданням цього кримінального провадження.

Керуючись ст. ст. 170, 171, 173, 309, 376, 395, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів -

ПОСТАНОВИЛА:

Апеляційну скаргу представника ОСОБА_6 в інтересах власника майна ОСОБА_45 задовольнити.

Ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 23 березня 2017 року, якою частково задоволено клопотання старшого слідчого в ОВС 4-го відділу 1-го управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_8 , погоджене із прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_9 , в частині накладення арешту на квартиру АДРЕСА_5 та яка має загальну площу 58,2 кв. м. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 08, право приватної власності зареєстровано за ОСОБА_15 , реєстраційний номер облікової картки платника податку НОМЕР_6 ), - скасувати.

Постановити нову ухвалу, якою у задоволенні клопотання старшого слідчого в ОВС 4-го відділу 1-го управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_8 , погодженого із прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_9 , в частині накладення арешту на квартиру АДРЕСА_5 та яка має загальну площу 58,2 кв. м. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 08, право приватної власності зареєстровано за ОСОБА_15 , реєстраційний номер облікової картки платника податку НОМЕР_6 ), - відмовити.

Ухвала апеляційного суду оскарженню не підлягає.

СУДДІ:

_________________ __________________ ___________________

ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4