Справа № 686/4725/25
Провадження № 1-кс/686/3074/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 березня 2025 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000366 від 04.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України,

встановив:

25.03.2025 старший дізнавач СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області, старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться в АДРЕСА_2 .

Так, у провадженні сектору дізнання Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000366 від 04.02.2025 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.02.2025 близько 15:10 год. до чергової частини Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницької області звернувся головний фахівець Управління безпеки Південно-Західного макрорайону АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у АДРЕСА_3 - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , із письмовою заявою про те, що в ході проведення аналізу руху коштів по кредитній карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »№ НОМЕР_1 рахунок НОМЕР_2 , що належала покійній ОСОБА_6 , після її смерті ІНФОРМАЦІЯ_4 , у період часу з 08:39 год 29.10.2020 по 14:32 год 08.12.2020 року невстановлена досудовим розслідуванням особа, перебуваючи в невстановленому місці, діючи умисно, таємно, у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб здійснила крадіжку грошових коштів у сумі 10990 грн 10 коп, які перебувають наразі у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованій за адресою: АДРЕСА_4 , чим завдала матеріальної шкоди на вказану суму.

В ході розслідування кримінального провадження в якості представника потерпілого було допитано головного фахівця Управління безпеки Південно-Західного макрорайону АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у АДРЕСА_3 - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який повідомив про те, що ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_4 , та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » уклали кредитну угоду SAMDNWFC7 від 02.05.2019 року.

Відповідно до умов укладеної угоди банк зобов`язався видати Позичальникустроковий кредит. Позичальник за договором прийняв на себе зобов`язанняповністю погасити отриманий кредит і сплатити проценти за фактичний строк його використання. Банк свої зобов`язання за Кредитним договором виконав, надавши клієнту кредит. На теперішній час зобов`язання в повному обсязі не виконані, у зв`язку з чим за нею перед Банком рахується заборгованість у розмірі 12 500, 96 грн.10.10.2020 року ОСОБА_6 померла.

Банком в ході перевірки був проведений аналіз руху коштів по кредитній карті покійної після її смерті, за результатами якого встановлено, що в період з 29.10.2020 р. по 08.12.2020 року з її карти через застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було здійснено перекази на загальну суму 10990, 10 грн. (включаючи комісію банку за проведення операції) на карткові рахунки інших банків. Встановити клієнтів отримувачів коштів з використанням наявних банківських програмних комплексів не представилось можливим.

Внаслідок вище зазначеного, невідома особа заволоділа коштами з банківської карти випущеної на ім?я ОСОБА_6 № НОМЕР_1 рахунок НОМЕР_2 , належними АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим завдала майнового збитку на загальну суму 10990 грн 10 коп.

Також, 05.02.2025 надійшов рапорт ВКП Хмельницького РУП ГУНП вХмельницькій області про те, що в ході опрацювання інформації, встановлено, що в межах проведення заходу ініціативного пошуку по кримінальному проваджені №0000366 від 04.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України стало відомо, що в період часу з 29.10.2020 по 08.12.2020 по АДРЕСА_4 , невстановлена особа невідомим шляхом викрала грошові кошти в сумі 10990 грн 10 коп 3 картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , що належить померлій ОСОБА_6 ,1967 р.н., місцевій жительці.

В ході вилучення інформації згідно ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду 686/4725/25 від 11.03.2025, встановлено, що грошові кошти із банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , який належав ОСОБА_6 ,в подальшому були перераховані на банківську карту, яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 , дев`ятьма платежами.

В даний момент в межах вказаного кримінального провадження, з метою встановлення особи, причетної до вчинення даного кримінального правопорушення та місцезнаходження викраденого майна, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач у судове засідання не з`явилася, проте у клопотанні міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання за її відсутності, у якому вона підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.

Крім того, дізнавач просить розглянути це клопотання за відсутності володільця вказаних документів, з причин можливості знищення інформації через обмежені строки зберігання.

У зв`язку із не доведенням дізнавачем наявності достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідчий суддя дійшов висновку про розгляд клопотання з викликом особи, у володінні якої вони знаходяться.

Представник володільця документів у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання слідчим доведено наявність достатніх підстав уважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », такі речі та документи відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки нададуть можливість встановити особу, причетну до вчинення кримінального правопорушення та її місцезнаходження.

Відтак, з урахуванням доведених дізнавачем обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи, оскільки отримати вказану в клопотанні інформацію неможливо іншим способом; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя уважає, що клопотання дізнавача є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Також, слід надати дозвіл дізнавачам на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період з 00 год. 00 хв. 20.10.2020 по 00 год. 00 хв. 31.12.2020, оскільки дізнавачем не доведено значення отримання інформації за більш тривалий період, а саме: по час виконання ухвали.

При цьому, слідчою до клопотання не долучено постанову про призначення групи слідчих у даному кримінальному провадженні, а тому, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів дізнавачам, які вказані у клопотанні та є повноважними на ведення досудового слідства в даному кримінальному провадженні згідно із витягом з ЄРДР у кримінальному провадженні № 0000366 від 04.02.2025.

Керуючись ст.ст.163, 164, 372 КПК України,

постановив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , дізнавачам сектору дізнання Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

1.Завірених копій договорів про відкриття банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

2.Інформації про рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_5 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 00 год. 00 хв. 20.10.2020 по 00 год. 00 хв. 31.12.2020.

3. Інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернетбанкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського карткового рахунку № НОМЕР_5 , з 00 год. 00 хв. 20.10.2020 по 00 год. 00 хв. 31.12.2020.

4. Інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу, з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківського карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 , з 00 год. 00 хв. 20.10.2020 по 00 год. 00 хв. 31.12.2020.

5.Матеріалів фото- та відеофіксації зняття коштів у банкоматі, по вказаному рахунку № НОМЕР_5 , з 00 год. 00 хв. 20.10.2020 по 00 год. 00 хв. 31.12.2020.

Уповноваженим службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), Хмельницькоїфілії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ до вказаних документів та надати можливість отримати їх належним чином завірені копії.

Ухвала діє по 25 травня 2025 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_11