Справа № 206/4312/24
Провадження № 1-кс/206/111/25
УХВАЛА

24 січня 2025 року в залі суду в місті Дніпрі, слідчий суддя Самарського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Луганській області майора поліції ОСОБА_3 , про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у кримінальному провадженні №0000203, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.01.2024 року, стосовно:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який народився у м. Сєвєродонецьк Луганської області, громадянина України, українця, раніше не судимого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , який є депутатом Сєвєродонецької районної ради Луганської області,

підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України,

за участю:

слідчого ОСОБА_3 ,

прокурора ОСОБА_5 ,

підозрюваного ОСОБА_4 захисника ОСОБА_6 ,

ВСТАНОВИВ:

22.01.2025 року старший слідчий СУ ГУНП в Луганській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно ОСОБА_4 .

Клопотання обгрунтовано тим, що слідчим управлінням ГУНП в Луганській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000203 від 31.01.2024 за підозрою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що за результатами місцевих виборів від 25.10.2020 ОСОБА_4 обрано депутатом Сєвєродонецької районної ради Луганської області.

Указом Президента України № 64/2022 від 24.02.2022 «Про введення воєнного стану в Україні», який затверджено Верховною Радою України, у зв`язку з військовою агресією РФ проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до пункту 20 частини першої статті 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану» в Україні введено воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24.02.2022 строком на 30 діб. Указом Президента України № 133/2022 від 14.03.2022 продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 05 год. 30 хв. 26 березня 2022 року строком на 30 діб.

Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» затверджено Указ Президента України від 18 квітня 2022 року № 259/2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», яким внесено часткову зміну до статті 1 Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-ІХ (зі змінами, внесеними Указом від 14 березня 2022 року №133/2022, затвердженим Законом України від 15 березня 2022 року № 2119-IX), строк дії воєнного стану в Україні продовжується з 05 години 30 хвилин 25 квітня 2022 року строком на 30 діб. Указом Президента України № 341/2022 від 17 травня 2022 року продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 25 травня 2022 року строком на 90 діб. Указом Президента України № 573/2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 05 год. 30 хв. 23.08.2022 року строком на 90 діб. Указом Президента України № 757/2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 05 год. 30 хв. 21.11.2022 року строком на 90 діб. Указом Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» № 58/2023 продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 19 лютого 2023 року строком на 90 діб. Указом Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» № 58/2023 продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 19 лютого 2023 року строком на 90 діб. Указом Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» № 254/2023 продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 20 травня 2023 року строком на 90 діб. Указом Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» № 451/2023 продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 18 серпня 2023 року строком на 90 діб. Указом Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» № 734/2023 продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 16 листопада 2023 року строком на 90 діб. Указом Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» № 49/2024 продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 14 лютого 2024 року строком на 90 діб. Указом Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» № 271/2024 продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 14 травня 2024 року строком на 90 діб. Указом Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» № 469/2024 продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 12 серпня 2024 року строком на 90 діб. Указом Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» № 740/2024 продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 10 листопада 2024 року строком на 90 діб.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , згідно з розпорядженням секретаря Сєвєродонецької міської ради, виконувача обов`язків міського голови, № 239 від 20.06.2019 призначено з 01.10.2019 на посаду генерального директора Комунального некомерційного підприємства «Сєвєродонецька міська багатопрофільна лікарня» і визначено особою, що без довіреності представляє інтереси підприємства та має право підпису, укладає угоди, відкриває рахунки в банках, надає документи для державної реєстрації тощо.

Відповідно до п. 1.1. статуту Комунального некомерційного підприємства «Сєвєродонецька міська багатопрофільна лікарня» (далі КНП «СМБЛ»), затвердженого рішенням 63-ї (позачергової) сесії Сєвєродонецької міської ради № 3556 від 10.05.2019, КНП «СМБЛ» є лікарняним закладом охорони здоров`я комунальним некомерційним підприємством, що надає послуги вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги будь-яким особам в порядку та на умовах, встановлених законодавством України та Статутом.

Згідно з п. 1.2. Статуту КНП «СМБЛ» створене за рішенням Сєвєродонецької міської ради від 10.05.2019 № 3556 відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» шляхом перетворення комунального закладу охорони здоров`я комунальної установи «Сєвєродонецька міська багатопрофільна лікарня» у комунальне некомерційне підприємство.

Згідно з п. 1.4. Статуту КНП «СМБЛ» створене на базі майна територіальної громади м. Сєвєродонецька Луганської області.

Відповідно до п. 1.5. Статуту засновником, власником та органом управління майном КНП «СМБЛ» є Сєвєродонецька міська рада. Підприємство є підпорядкованим, підзвітним та підконтрольним засновнику. Органом, за яким закріплено функції управління КНП «Сєвєродонецька міська багатопрофільна лікарня», є Сєвєродонецька міська рада, яка організовує медичне обслуговування населення, фінансування підприємства, його матеріально-технічне забезпечення, надає необхідні будівлі з обладнанням і матеріалами, організовує будівництво і ремонт приміщень, їх господарське обслуговування.

Згідно з п. 1.6. Статуту КНП «СМБЛ» здійснює господарську некомерційну діяльність, спрямовану на досягнення соціальних та інших результатів без мети одержання прибутку.

Відповідно до п. 1.10. Статуту доходи (прибутки) КНП «СМБЛ» використовуються виключно для фінансування видатків на утримання КНП «СМБЛ», реалізації мети (цілей, завдань) та напрямків діяльності, визначених Статутом.

Згідно з п. 1.12. Статуту КНП «СМБЛ» у своїй діяльності керується Конституцією України, Господарським та Цивільним кодексами України, законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, загальнообов`язковими для всіх закладів охорони здоров`я, наказами та інструкціями Міністерства охорони здоров`я України, загальнообов`язковими нормативним актами інших центральних органів виконавчої влади, відповідними рішеннями місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування та цим Статутом.

Відповідно до п. 4.3. Статуту КНП «СМБЛ» здійснює некомерційну господарську діяльність, організовує свою діяльність відповідно до фінансового плану, затвердженого засновником у визначеному порядку, самостійно організовує виробництво продукції (робіт, послуг) і реалізує її за цінами (тарифами), що визначаються в порядку, встановленому законодавством.

Згідно з п. 4.6. Статуту КНП «СМБЛ» має самостійний баланс, рахунки в Державному казначействі України, установах банків, круглу печатку зі своїм найменуванням, штампи, а також бланки з власними реквізитами.

Відповідно до п. 5.1. Статуту майно КНП «СМБЛ» є комунальною власністю і закріплюється за ним на праві оперативного управління. Майно КНП «Сєвєродонецька міська багатопрофільна лікарня» становлять необоротні та оборотні активи, основні засоби та грошові кошти, а також інші цінності, передані йому засновником, вартість яких відображається у самостійному балансі КНП «СМБЛ».

Згідно з п. 5.3. Статуту джерелами формування майна та коштів КНП «СМБЛ» є:

комунальне майно, передане КНП «СМБЛ» відповідно до рішення про його створення (п. п. 5.3.1 Статуту).

власні надходження підприємства, одержані від реалізації продукції (робіт, послуг) (п. п. 5.3.4. Статуту).

майно, придбане у інших юридичних або фізичних осіб (п. п. 5.3.8. Статуту).

Згідно з п. 7.2. Статуту поточне керівництво (оперативне управління) КНП «СМБЛ» здійснює керівник КНП «СМБЛ» Генеральний директор, який призначається на посаду і звільняється з неї міським головою м. Сєвєродонецьк відповідно до порядку, визначеного законодавством України та відповідним рішенням Сєвєродонецької міської ради, та який відповідає кваліфікаційним вимогам, встановленим МОЗ України. Строк найму, права, обов`язки і відповідальність Генерального директора, умови його матеріального забезпечення та інші умови найму визначаються контрактом.

Відповідно п. 7.5. статуту Генеральний директор КНП «СМБЛ»:

п.п. 7.5.1 діє без довіреності від імені КНП «СМБЛ», представляє його інтереси в органах державної влади і органах місцевого самоврядування, інших органах, у відносинах з іншими юридичними та фізичними особами, підписує від його імені документи та видає довіреності і делегує право підпису документів іншим посадовим особам КНП «СМБЛ», укладає договори, відкриває в органах Державної казначейської служби України та установах банків поточні та інші рахунки;

п.п. 7.5.2 самостійно вирішує питання діяльності КНП «СМБЛ», за винятком тих, що віднесені законодавством та цим статутом до компетенції Засновника;

п.п. 7.5.4 несе відповідальність за формування та виконання фінансового плану і плану розвитку КНП «СМБЛ», якість послуг, що надаються КНП «СМБЛ», використання наданого на праві оперативного управління Підприємству майна комунальної власності територіальної громади

м. Сєвєродонецьк і доходу згідно з вимогами законодавства, цього статуту та укладених КНП «СМБЛ» договорів;

п.п. 7.5.5 користується правом розпорядження майном відповідно до рішень Сєвєродонецької міської ради та чинного законодавства України та коштами КНП «СМБЛ» відповідно до законодавства та цього статуту. Забезпечує ефективне використання і збереження закріпленого за КНП «СМБЛ» на праві оперативного управління майна;

п.п. 7.5.6 у межах своєї компетенції видає накази та інші акти, дає вказівки, обов`язкові для всіх підрозділів та працівників КНП «СМБЛ»;

п.п. 7.5.15 несе відповідальність за збитки, завдані КНП «СМБЛ» з вини Генерального директора КНП «СМБЛ» в порядку, визначеному законодавством;

п.п. 7.5.18 вирішує інші питання, віднесені до компетенції Генерального директора КНП «СМБЛ» згідно із законодавством, цим статутом, контрактами між Засновником і Генеральним директором КНП «СМБЛ».

Відповідно до п. 2. типової форми контракту з керівником державного, комунального закладу охорони здоров`я, що діє в організаційно-правовій формі державного або комунального некомерційного підприємства, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 № 792, (далі Контракту), керівник зобов`язується безпосередньо і через адміністрацію підприємства здійснювати поточне управління (керівництво) підприємством з метою забезпечення виконання його статутних завдань, надання належної, якісної та кваліфікованої медичної допомоги, ефективної діяльності підприємства, раціонального використання і збереження закріпленого за підприємством майна, а орган управління майном зобов`язується створювати належні умови для матеріального забезпечення і організації праці керівника.

Згідно з п. 3. Контракту керівник є повноважним представником підприємства під час реалізації повноважень, функцій, виконання обов`язків підприємства, передбачених законами, іншими нормативно-правовими актами і статутом підприємства. Керівник діє від імені підприємства без довіреності.

Відповідно до п. 4. Контракту керівник підзвітний органу управління майном або наглядовій раді (у разі її утворення) в межах, установлених законодавством, статутом підприємства та цим контрактом.

Згідно з п. 5. Контракту керівник здійснює поточне (оперативне) керівництво підприємством, організовує його господарську, соціально-побутову та іншу діяльність, забезпечує виконання підприємством завдань, передбачених законодавством, статутом підприємства та цим контрактом.

Відповідно до п. 6. Керівник підприємства зобов`язаний:

1) організувати належне виконання завдань, передбачених статутом підприємства, та укладених договорів про медичне обслуговування населення;

5) готувати та подавати на затвердження до органу управління фінансовий план підприємства, ініціювати внесення у разі потреби змін до нього;

11) своєчасно подавати в установленому порядку податкову, фінансову та іншу звітність підприємства;

12) подавати органу управління фінансові звіти;

16) забезпечити відповідність матеріально-технічної бази підприємства встановленим законодавством вимогам;

17) забезпечувати ефективне використання і збереження закріпленого за підприємством майна;

18) забезпечувати належне виконання вимог законодавства у сфері публічних закупівель;

29) відшкодовувати збитки, завдані підприємству його діями aбo бездіяльністю;

30) виконувати інші завдання та обов`язки, передбачені законодавством.

Згідно з п. 8. Контракту керівник має право:

1) діяти від імені підприємства, представляти його інтереси у відносинах з підприємствами, установами, організаціями будь-якої форми власності, фізичними особами, іншими третіми особами та у судових органах, органах державної влади та органах місцевого самоврядування;

2) укладати від імені підприємства правочини відповідно до законодавства та обмежень, встановлених статутом;

3) видавати у межах своїх повноважень накази та розпорядження, обов`язкові для всіх підрозділів та працівників підприємства;

4) відкривати рахунки в банках та органах Казначейства;

5) розпоряджатися коштами підприємства в межах обсягів та у порядку, визначеному законодавством та фінансовим планом підприємства;

7) вирішувати інші питання, що згідно із законодавством, актами органу управління майном, статутом підприємства і цим контрактом належать до компетенції керівника.

Відповідно до п. 21. Контракту керівник несе відповідальність за:

1) неналежну організацію бухгалтерського обліку з визначенням облікової політики та збереження оброблених документів, регістрів бухгалтерського обліку і звітності згідно із законодавством;

3) невиконання статутних завдань підприємства і умов цього контракту з вини керівника;

4) шкоду, заподіяну підприємству своїми діями або бездіяльністю.

Згідно з ч. 3 ст. 18 КК України службовими особами є особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також постійно чи тимчасово обіймають в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом державного управління із спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною службовою особою підприємства, установи, організації, судом або законом.

ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді генерального директора Комунального некомерційного підприємства «Сєвєродонецька міська багатопрофільна лікарня», будучи особою, яка обіймає посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, тобто службовою особою, вчинив корупційне кримінальне правопорушення за таких обставин.

Відповідно до пункту 3 частини 1 статті 2 Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VIIІ КНП «Сєвєродонецька міська багатопрофільна лікарня» є замовником.

Згідно з частиною 1 статті 5 Закону України «Про публічні закупівлі» закупівлі здійснюється за такими принципами:

1) добросовісна конкуренція серед учасників;

2) максимальна економія, ефективність та пропорційність;

3) відкритість та прозорість на всіх стадіях закупівель;

4) недискримінація учасників та рівне ставлення до них;

5) об`єктивне та неупереджене визначення переможця процедури закупівлі /спрощеної закупівлі;

6) запобігання корупційним діям і зловживанням.

Відповідно до абзацу третього підпункту 1 пункту першого постанови Кабінету Міністрів України № 169 від 28.02.2022 про «Деякі питання здійснення оборонних та публічних закупівель товарів, робіт і послуг в умовах воєнного стану», в умовах воєнного стану замовники (крім тих, що визначені в абзацах першому та другому цього підпункту) здійснюють публічні закупівлі, вартість яких становить або перевищує 50 тис. гривень, із використанням електронного каталогу та/або порядку проведення спрощених закупівель, встановленого Законом України «Про публічні закупівлі».

Згідно з підпунктом 3 пункту першого вказаної постанови, під час здійснення закупівель, передбачених підпунктом 1 цього пункту, без використання електронної системи закупівель, замовники повинні відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» дотримуватися таких принципів здійснення публічних закупівель як максимальна економія, ефективність, запобігання корупційним діям і зловживанням.

Приблизно в середині жовтня 2022 року, більш точну дату в ході досудового розслідування встановити не надалося можливим, у генерального директора КНП «Сєвєродонецька міська багатопрофільна лікарня» (далі КНП «СМБЛ») ОСОБА_4 , діючого повторно, виник протиправний умисел, спрямований на розтрату чужого майна, а саме грошових коштів, що надійшли 22.09.2022 на розрахунковий рахунок КНП «СМБЛ» у загальній сумі 20 044 690,39 грн від Національної служби здоров`я України (далі НСЗУ), згідно з договором про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій № 1388-Е122-Р000 від 06.02.2022 між НСЗУ та КНП «СМБЛ», як оплата за медичні послуги, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, в особливо великих розмірах, в умовах воєнного стану, під час закупівлі автоматичного імуноферментного та імунохемілюмінесцентного аналізатора з двома мікропланшетами CHEM WELL 2 (виробник AWARENESS TECHNOLOGY, INC. (АВАРЕНЕСС ТЕХНОЛОДЖІ, ІНК.).

Після підшукання суб`єкта підприємницької діяльності в особі ФОП ОСОБА_7 для укладання договору на постачання автоматичного імуноферментного та імунохемілюмінесцентного аналізатора з двома мікропланшетами CHEM WELL 2 (виробник AWARENESS TECHNOLOGY, INC. (АВАРЕНЕСС ТЕХНОЛОДЖІ, ІНК.), за вартістю, яка фактично не підтверджена документами, 11.10.2022 генеральний директор КНП «СМБЛ» ОСОБА_4 , реалізуючи свій злочинний умисел, який полягав у розтраті чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому повторно в особливо великих розмірах, в умовах воєнного стану, використовуючи свої службові повноваження визначені п.п. 7.5.6 Статуту КНП «СМБЛ» щодо надання вказівок, які є обов`язковими для всіх підрозділів та працівників КНП «СМБЛ», усвідомлюючи, що відповідно до абз. 18 п. 6 Контракту, керівник підприємства зобов`язаний забезпечувати належне виконання вимог законодавства у сфері публічних закупівель, та відповідно до п.п. 7.5.15 Статуту КНП «СМБЛ» він, як генеральний директор КНП «СМБЛ», несе відповідальність за збитки, завдані КНП «СМБЛ» з вини генерального директора КНП «СМБЛ» в порядку, визначеному законодавством, надав вказівку оператору комп`ютерного набору КНП «СМБЛ» ОСОБА_8 , опублікувати оголошення про проведення спрощеної закупівлі автоматичного імуноферментного та імунохемілюмінесцентного аналізатора за ціною 3 050 000 грн з ПДВ, тобто яка завідомо була завищена від розміру реальних ринкових цін.

При цьому, ОСОБА_4 , з метою конспірації, а також недопущення викриття його злочинної діяльності, як генеральний директор КНП «СМБЛ», всупереч Закону України «Про публічні закупівлі» не забезпечив складання та зберігання розпорядчого рішення про визначення ОСОБА_8 уповноваженою особою в розумінні Закону України «Про публічні Закупівлі», положення про уповноважену особу та не ознайомив з цими документами відповідну особу, згідно ст. 11 Закону України «Про публічні закупівлі», і не поклав на ОСОБА_8 обов`язки здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг в умовах воєнного стану в порядку постанови Кабінету Міністрів України № 169 від 28.02.2022, не забезпечив отримання нею відповідної доплати згідно із законодавством.

Того ж дня, 11.10.2022 в електронній системі закупівель оператором комп`ютерного набору КНП «СМБЛ» ОСОБА_8 , яка не була обізнана в злочинних намірах генерального директора КНП «СМБЛ» ОСОБА_4 , не здійснивши аналіз ринку відповідно до Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275, з метою визначення очікуваної вартості предмету, вважаючи що такий аналіз проведено іншою особою, і тому помилково, будучи впевненою в тому, що оголошення про проведення спрощеної закупівлі відповідає вимогам чинного законодавства, було оприлюднено його на сайті prozorro.gov.ua за номером UA-2022-10-11-005255-a, у якому зокрема зазначено умови визначені в оголошенні про проведення спрощеної закупівлі, вимоги до предмета закупівлі, та зазначено очікувану вартість предмета закупівлі в сумі 3 050 000 грн. з ПДВ., яка була завищеною від розміру реальних ринкових цін.

19 жовтня 2022 року ФОП ОСОБА_7 подала до КНП «СМБЛ» документи тендерної пропозиції щодо продажу лікарні автоматичного імуноферментного та імунохемілюмінесцентного аналізатора з двома мікропланшетами CHEM WELL 2 (виробник AWARENESS TECHNOLOGY, INC. (АВАРЕНЕСС ТЕХНОЛОДЖІ, ІНК.), серед яких і гарантійний лист отриманий від ТОВ «Терра-Мед», яке є офіційним представником в Україні виробника обладнання для клінічної діагностики AWARENESS TECHNOLOGY, INC (США), від 14.10.2022 № ТМ095/22, щодо уповноваження ФОП ОСОБА_7 представляти продукцію виробництва AWARENESS TECHNOLOGY, INC (США), а саме автоматичного імуноферментного та імунохемілюмінесцентного аналізатора з двома мікропланшетами CHEM WELL 2.

Вказаний гарантійний лист отримано від ТОВ «Терра-Мед» з метою надання правомірності визначення в тендерній пропозиції вартості предмета закупівлі в сумі 3 010 700 грн з ПДВ, хоча фактично закупівля вказаного автоматичного імуноферментного та імунохемілюмінесцентного аналізатора з двома мікропланшетами CHEM WELL 2 (виробник AWARENESS TECHNOLOGY, INC. (АВАРЕНЕСС ТЕХНОЛОДЖІ, ІНК.) була здійснено з залученням додаткового постачальника в особі ФОП ОСОБА_9 .

20 жовтня 2022 року єдиного учасника закупівлі ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_1 ) визначено переможцем з ціновою пропозицією 3 010 700 грн. та оприлюднено в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю.

27 жовтня 2022 року, генеральний директор КНП «СМБЛ» ОСОБА_4 , реалізуючи злочинний умисел, який полягав у розтраті чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, в особливо великих розмірах, повторно, в умовах воєнного стану, у невстановленому під час досудового розслідування місці, уклав між КНП «СМБЛ» та ФОП ОСОБА_7 договір № 51 на постачання автоматичного імуноферментного та імунохемілюмінесцентного аналізатора з двома мікропланшетами CHEM WELL 2 (виробник AWARENESS TECHNOLOGY, INC. (АВАРЕНЕСС ТЕХНОЛОДЖІ, ІНК.).

При цьому, ОСОБА_4 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи настання таких наслідків, під час незаконного розпорядження коштами КНП «СМБЛ», будучи обізнаним в тому, що ціна на предмет закупівлі автоматичний імуноферментний та імунохемілюмінесцентний аналізатор з двома мікропланшетами CHEM WELL 2 (виробник AWARENESS TECHNOLOGY, INC. (АВАРЕНЕСС ТЕХНОЛОДЖІ, ІНК.), є штучно завищеною шляхом залучення додаткового постачальника в особі ФОП ОСОБА_9 , що не відповідає документам тендерної пропозиції ФОП ОСОБА_7 , згідно якої закупівля автоматичного імуноферментного та імунохемілюмінесцентного аналізатора з двома мікропланшетами CHEM WELL 2 (виробник AWARENESS TECHNOLOGY, INC. (АВАРЕНЕСС ТЕХНОЛОДЖІ, ІНК.), повинна була здійснитися безпосередньо у ТОВ «Терра-Мед», яке є офіційним представником в Україні виробника обладнання для клінічної діагностики AWARENESS TECHNOLOGY, INC (США), забезпечив внесення до договірної документації вартості автоматичного імуноферментного та імунохемілюмінесцентного аналізатора з двома мікропланшетами CHEM WELL 2 (виробник AWARENESS TECHNOLOGY, INC. (АВАРЕНЕСС ТЕХНОЛОДЖІ, ІНК.), яка завідомо була завищена від розміру реальних ринкових цін та не підтверджена документами, і здійснив підписання такої документації, чим свідомо порушував вимоги підпункту 3 пункту першого постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2022 № 169 про «Деякі питання здійснення оборонних та публічних закупівель товарів, робіт і послуг в умовах воєнного стану», щодо максимальної економії, ефективності, запобігання корупційним діям і зловживанням.

Згідно з пунктами 1.1 та 1.2 вказаного договору, Постачальник зобов`язується поставити Замовникові автоматичний імуноферментний та імунохемілюмінесцентний аналізатор з двома мікропланшетами CHEM WELL 2 (виробник AWARENESS TECHNOLOGY, INC. (АВАРЕНЕСС ТЕХНОЛОДЖІ, ІНК.) визначений в кількості, за цінами і в асортименті, які зазначені у Специфікації до договору, що є невід`ємною частиною, а Замовник зобов`язується прийняти товар та сплатити його вартість.

Відповідно до п. 3.1. сума договору становить 3 010 700 гривень, у т.ч. ПДВ 196 961, 68 гривень. Згідно п. 3.2. ціна договору може бути зменшена за взаємною згодою сторін в залежності від виділених асигнувань та потреб Замовника.

Пунктами 4.1. 4.3. встановлено порядок здійснення оплати, який закріплює, що оплата здійснюється по факту поставки товару (його партії), згідно видаткової накладної, протягом 30 банківських днів з дати поставки товару. У разі затримки фінансування розрахунок за поставлений товар здійснюється протягом 30 банківських днів з дати отримання Замовником коштів. Датою здійснення оплати з боку Замовника за даним договором вважається дата отримання Постачальником коштів на його банківський рахунок. Усі розрахунки за договором проводяться у безготівковій формі шляхом банківського перерахування коштів на рахунок Постачальника.

Відповідно до пунктів 5.1-5.2. Постачальник поставляє Замовнику товар за договором згідно зі специфікацією в узгоджені строки. Поставка товару здійснюється протягом 5 робочих днів у робочі часи, з дня отримання заявки від Замовника в якій зазначено необхідний асортимент та кількість товару, за потребою.

Відповідно до п. 5.3 товар постачається за адресою: Дніпропетровська обл., м. Дніпро, проспект Олександра Поля, 22.

Відповідно до п. 7.1 Замовник зобов`язаний своєчасно та в повному обсязі оплачувати Постачальнику вартість поставленого товару, приймати поставлені товари згідно видаткової накладної завчасно подавати Постачальнику заявку на поставку товару.

Згідно з п. 8.1. Договору у разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов`язань за Договором сторони несуть відповідальність, передбачену законами та цим Договором.

Пунктом 11.1. встановлено, що цей Договір набирає чинності з дня його підписання та діє до завершення воєнного стану, оголошеного Указом Президента України від 24.02.2022 № 64 «Про введення воєнного стану в Україні» та Указом Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» від 12.08.2022 № 573/2022, а в частині оплати за поставлений Товар до повного виконання Сторонами узятих на себе зобов`язань, але до повного виконання Сторонами своїх зобов`язань.

Відповідно до Специфікації, яка є Додатком № 1 до Договору від 27.10.2022 № 51, передбачається постачання автоматичного імуноферментного та імунохемілюмінесцентного аналізатора з двома мікропланшетами CHEM WELL 2 (виробник AWARENESS TECHNOLOGY, INC. (АВАРЕНЕСС ТЕХНОЛОДЖІ, ІНК.), країна виробника США, загальна сума складає 3 010 700 грн із урахуванням ПДВ.

01 листопада 2022 року ФОП ОСОБА_7 , будучи уповноваженою ТОВ «Терра-Мед» відповідно до листа від 14.10.2022 № ТМ095/22 представляти продукцію виробництва AWARENESS TECHNOLOGY, INC (США), а саме автоматичного імуноферментного та імунохемілюмінесцентного аналізатора з двома мікропланшетами CHEM WELL 2, не звертаючись попередньо до ТОВ «Терра-Мед» щодо поставки вказаного медичного обладнання, фактично придбала автоматичний імуноферментний та імунохемілюмінесцентний аналізатор з двома мікропланшетами CHEM WELL 2 (виробник AWARENESS TECHNOLOGY, INC. (АВАРЕНЕСС ТЕХНОЛОДЖІ, ІНК.) відповідно до умов договору від 01.11.2022 № 112022-1 у ФОП ОСОБА_9 за 2 033 000 грн із урахуванням ПДВ.

При цьому, того ж дня, 01.11.2022 ФОП ОСОБА_9 придбав реалізований відповідно до умов договору від 01.11.2022 № 112022-1 ФОП ОСОБА_7 автоматичний імуноферментний та імунохемілюмінесцентний аналізатор з двома мікропланшетами CHEM WELL 2 (виробник AWARENESS TECHNOLOGY, INC. (АВАРЕНЕСС ТЕХНОЛОДЖІ, ІНК.) безпосередньо у ТОВ «Терра-Мед» відповідно до договору від 01.11.2022 № ТМ-132-22/1, за ціну значно меншу ніж та, яка зазначена в договорі від 27.10.2022 № 51, укладеному між ФОП ОСОБА_7 та КНП «СМБЛ», і яка склала 1 541 050 грн з урахуванням ПДВ.

05 грудня 2022 року генеральний директор КНП «СМБЛ» ОСОБА_4 , маючи на меті реалізацію своїх злочинних намірів, перебуваючи на своєму робочому місці по просп. Олександра Поля, 98Д, м. Дніпро, будучи достовірно обізнаним в тому, що ціна на предмет закупівлі автоматичний імуноферментний та імунохемілюмінесцентний аналізатор з двома мікропланшетами CHEM WELL 2 (виробник AWARENESS TECHNOLOGY, INC. (АВАРЕНЕСС ТЕХНОЛОДЖІ, ІНК.), є штучно завищеною шляхом залучення додаткового постачальника в особі ФОП ОСОБА_9 , що не відповідає документам тендерної пропозиції ФОП ОСОБА_7 , згідно якої закупівля автоматичного імуноферментного та імунохемілюмінесцентного аналізатора з двома мікропланшетами CHEM WELL 2 (виробник AWARENESS TECHNOLOGY, INC. (АВАРЕНЕСС ТЕХНОЛОДЖІ, ІНК.), повинна була здійснитися безпосередньо у ТОВ «Терра-Мед», яке є офіційним представником в Україні виробника обладнання для клінічної діагностики AWARENESS TECHNOLOGY, INC (США), усвідомлюючи відсутність документів щодо виконання ФОП ОСОБА_7 гарантійного зобов`язання щодо налаштування обладнання та навчання персоналу КНП «СМБЛ» за рахунок ФОП ОСОБА_7 надав вказівку головному бухгалтеру КНП «СМБЛ» ОСОБА_10 , яка не була обізнана про злочинний умисел ОСОБА_4 , підготувати платіжні доручення на підставі накладної від 02.12.2022 № 25, наданої особисто ОСОБА_4 , для перерахування грошових коштів у сумі 3 010 700 (три мільйони десять тисяч сімсот) грн на рахунок ФОП ОСОБА_7 у якості оплати за договором від 27.10.2022 № 51 за постачання автоматичного імуноферментного та імунохемілюмінесцентного аналізатора з двома мікропланшетами CHEM WELL 2 (виробник AWARENESS TECHNOLOGY, INC. (АВАРЕНЕСС ТЕХНОЛОДЖІ, ІНК.).

Того ж дня, 05.12.2022 головний бухгалтер КНП «Сєвєродонецька міська багатопрофільна лікарня» ОСОБА_10 , не будучи обізнаною про злочинний умисел ОСОБА_4 , підготувала відповідне електронне платіжне доручення на перерахування грошових коштів в сумі 3 010 700 (три мільйони десять тисяч сімсот) гривні на рахунок ФОП ОСОБА_7 відповідно до умов договору від 27.10.2022 № 51, яке підписала своїм електронним цифровим підписом та направила на перевірку та підпис генеральному директору КНП «СМБЛ» ОСОБА_4 .

Після цього, продовжуючи реалізовувати свій протиправний умисел, ОСОБА_4 також підписав зазначене платіжне доручення своїм електронним цифровим підписом, чим надав йому статусу офіційного документа, і на підставі якого було здійснено перерахування КНП «СМБЛ» грошових коштів у сумі 3 010 700 (три мільйони десять тисяч сімсот) гривні у якості оплати за договором від 27.10.2022 № 51 за постачання автоматичного імуноферментного та імунохемілюмінесцентного аналізатора з двома мікропланшетами CHEM WELL 2 (виробник AWARENESS TECHNOLOGY, INC. (АВАРЕНЕСС ТЕХНОЛОДЖІ, ІНК.).

З метою надання правомірності підстав перерахування КНП «СМБЛ» грошових коштів у сумі 3 010 700 (три мільйони десять тисяч сімсот) гривні, генеральний директор КНП «Сєвєродонецька міська багатопрофільна лікарня» ОСОБА_4 в подальшому контролював хід введення в експлуатацію автоматичного імуноферментного та імунохемілюмінесцентного аналізатора з двома мікропланшетами CHEM WELL 2 (виробник AWARENESS TECHNOLOGY, INC. (АВАРЕНЕСС ТЕХНОЛОДЖІ, ІНК.), яке ФОП ОСОБА_7 не могла виконати, так як фактично закупівля автоматичного імуноферментного та імунохемілюмінесцентного аналізатора з двома мікропланшетами CHEM WELL 2 (виробник AWARENESS TECHNOLOGY, INC. (АВАРЕНЕСС ТЕХНОЛОДЖІ, ІНК.) ТОВ «Терра-Мед» була здійснена не нею, як було визначено у тендерній пропозиції, а ФОП ОСОБА_9 .

Так, 13.12.2022 генеральний директор КНП «СМБЛ» ОСОБА_4 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, з метою створення документального обґрунтування своїм діям щодо перерахування 05.12.2022 грошових коштів у сумі 3 010 700 (три мільйони десять тисяч сімсот) гривні згідно з умовами договору від 27.10.2022 № 51 за автоматичний імуноферментний та імунохемілюмінесцентний аналізатор з двома мікропланшетами CHEM WELL 2 (виробник AWARENESS TECHNOLOGY, INC. (АВАРЕНЕСС ТЕХНОЛОДЖІ, ІНК.), надав вказівку ОСОБА_11 , представляючи інтереси КНП СМБЛ», прийняти роботи щодо введення в експлуатацію автоматичного імуноферментного та імунохемілюмінесцентного аналізатора з двома мікропланшетами CHEM WELL 2 (виробник AWARENESS TECHNOLOGY, INC. (АВАРЕНЕСС ТЕХНОЛОДЖІ, ІНК.), які були виконані інженерами ТОВ «Терра-Мед» за зверненням ФОП ОСОБА_9 .

Того ж дня, ОСОБА_11 , представляючи інтереси КНП «СМБЛ» прийняв роботи щодо введення в експлуатацію автоматичного імуноферментного та імунохемілюмінесцентного аналізатора з двома мікропланшетами CHEM WELL 2 (виробник AWARENESS TECHNOLOGY, INC. (АВАРЕНЕСС ТЕХНОЛОДЖІ, ІНК.), та підписав відповідний акт введення в експлуатацію.

Таким чином, діями ОСОБА_4 було створено документальне обґрунтування правомірності підстав перерахування 05.12.2022 КНП «СМБЛ» грошових коштів у сумі 3 010 700 (три мільйони десять тисяч сімсот) гривні, за автоматичний імуноферментний та імунохемілюмінесцентний аналізатор з двома мікропланшетами CHEM WELL 2 (виробник AWARENESS TECHNOLOGY, INC. (АВАРЕНЕСС ТЕХНОЛОДЖІ, ІНК.), вартість якого в договірній документації завідомо була завищена від розміру реальних ринкових цін, шляхом залучення додаткового постачальника в особі ФОП ОСОБА_9 , що не відповідає документам тендерної пропозиції ФОП ОСОБА_7 , згідно якої закупівля автоматичного імуноферментного та імунохемілюмінесцентного аналізатора з двома мікропланшетами CHEM WELL 2 (виробник AWARENESS TECHNOLOGY, INC. (АВАРЕНЕСС ТЕХНОЛОДЖІ, ІНК.), повинна була здійснитися безпосередньо у ТОВ «Терра-Мед», яке є офіційним представником в Україні виробника обладнання для клінічної діагностики AWARENESS TECHNOLOGY, INC (США), за відсутності документів щодо виконання ФОП ОСОБА_7 гарантійного зобов`язання щодо налаштування обладнання та навчання персоналу КНП «СМБЛ» за рахунок ФОП ОСОБА_7 .

Відповідно до висновку товарознавчої експертизи від 04.10.2024 № 524 ринкова вартість автоматичного імуноферментного та імунохемілюмінесцентного аналізатора з двома мікропланшетами CHEM WELL 2 (виробник AWARENESS TECHNOLOGY, INC. (АВАРЕНЕСС ТЕХНОЛОДЖІ, ІНК.) становила станом на 05.12.2022 1 654 568,42 грн. (з ПДВ).

Відповідно до висновку судової економічної експертизи від 15.11.2024 № 353, проведеним дослідженням наданих документів, надлишкова сплата грошових коштів згідно з договором від № 51 від 27.10.2022, укладеним між КНП «Сєвєродонецька міська багатопрофільна лікарня» та ФОП ОСОБА_7 щодо закупівлі автоматичного імуноферментного та імунохемілюмінесцентного аналізатора з двома мікропланшетами CHEM WELL 2 (виробник AWARENESS TECHNOLOGY, INC. (АВАРЕНЕСС ТЕХНОЛОДЖІ, ІНК.) з урахуванням висновку товарознавчої експертизи від 04.10.2024 № 524 документально підтверджується у сумі 1 356 131,58 гривень.

На підставі вищезазначеного, ОСОБА_4 , обіймаючи посаду генерального директора комунального некомерційного підприємства «Сєвєродонецька міська багатопрофільна лікарня» Сєвєродонецької міської ради, реалізуючи свій протиправний умисел, будучи службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи повторно в умовах воєнного стану, придбав автоматичний імуноферментний та імунохемілюмінесцентний аналізатор з двома мікропланшетами CHEM WELL 2 (виробник AWARENESS TECHNOLOGY, INC. (АВАРЕНЕСС ТЕХНОЛОДЖІ, ІНК.) за ціною, значно вищою за ринкову, тобто здійснив розтрату грошових коштів, що перебували у його віданні на суму 1 356 131,58 гривень в інтересах третіх осіб, що спричинило збитки територіальній громаді м. Сєвєродонецьк в особі Сєвєродонецької міської військової адміністрації, яка є власником та органом управління майном КНП «Сєвєродонецька міська багатопрофільна лікарня» на суму, яка на момент вчинення кримінального правопорушення у шістсот і більше разів перевищувала неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Таким чином, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , своїми умисними протиправними діями, що виразились у розтраті чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому повторно в особливо великих розмірах в умовах воєнного стану, вчинив корупційне кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 191 КК України.

01 січня 2025 року у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, повідомлено про підозру ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Під час проведення першочергових слідчих (розшукових) дій ОСОБА_4 свою вину у вчиненні інкримінованого кримінального правопорушення не визнав. Разом з тим вина останнього повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, якими обґрунтовується пред`явлена підозра, а саме:

-повідомленням ГУ СБУ в Донецькій та Луганській області про виявлене кримінальне правопорушення;

-договором купівлі-продажу від 27.10.2022 № 51, укладеному між КНП «Сєвєродонецька міська багатопрофільна лікарня» та ФОП ОСОБА_7 ;

-протоколом допиту як свідка фахівця з публічних закупівель КНП «Сєвєродонецька міська багатопрофільна лікарня» ОСОБА_8 ;

-протоколом допиту як свідка головного бухгалтера КНП «Сєвєродонецька міська багатопрофільна лікарня» ОСОБА_10 ;

-висновком товарознавчої експертизи від 04.10.2024 № 524, згідно якого ринкова вартість автоматичного імуноферментного та імунохемілюмінесцентного аналізатора з двома мікропланшетами CHEM WELL 2 (виробник AWARENESS TECHNOLOGY, INC. (АВАРЕНЕСС ТЕХНОЛОДЖІ, ІНК.) становила станом на 05.12.2022 1 654 568,42 грн. (з ПДВ);

-висновком судової економічної експертизи від 15.11.2024 № 353, згідно якого надлишкова сплата грошових коштів згідно з договором від № 51 від 27.10.2022, укладеним між КНП «Сєвєродонецька міська багатопрофільна лікарня» та ФОП ОСОБА_7 щодо закупівлі автоматичного імуноферментного та імунохемілюмінесцентного аналізатора з двома мікропланшетами CHEM WELL 2 (виробник AWARENESS TECHNOLOGY, INC. (АВАРЕНЕСС ТЕХНОЛОДЖІ, ІНК.) з урахуванням висновку товарознавчої експертизи від 04.10.2024 № 524 документально підтверджується у сумі 1 356 131,58 гривень;

-іншими доказами у їх сукупності.

При цьому, ОСОБА_4 відповідно до ч. 6 ст. 12 КК України підозрюється у вчиненні особливо тяжкого корупційного злочину, за який законом згідно з санкцією ч. 5 ст. 191 КК України передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Необхідність обрання стосовно підозрюваного ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою обумовлюється наявністю ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, а саме:

-переховуватись від органів досудового розслідування та суду: вказаний ризик обґрунтовується тяжкістю покарання, що загрожує ОСОБА_4 у разі визнання його винуватим у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення. Так, ОСОБА_4 відповідно до ч. 6 ст. 12 КК України підозрюється у вчиненні особливо тяжкого корупційного злочину, за який законом згідно з санкцією ч. 5 ст. 191 КК України передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна. Крім того, на даний час на території України, у зв`язку з військовою агресією РФ проти України, діє воєнний стан та продовжується збройний конфлікт між Збройними Силами України та окупаційними військами РФ і незаконними військовими формуваннями, які тимчасово окупували частину території України, зокрема Луганської області, яка є непідконтрольною правоохоронним та іншим органам влади України. ОСОБА_4 є уродженцем м. Сєвєродонецьк Луганської області, який знаходиться на тимчасово окупованій території України, проживав до початку військової агресії РФ проти України в м. Сєвєродонецьк Луганської області, тобто до 24.02.2022, що свідчить про наявність у ОСОБА_4 соціальних зв`язків з особами, які проживають на тимчасово окупованій території України, непідконтрольній органам державної влади України. Також, ОСОБА_4 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , тобто він з метою уникнення відповідальності за скоєний злочин може переховуватись на території, непідконтрольній органам державної влади України. При цьому у сторони обвинувачення відсутні будь-які процесуальні права щодо ініціювання питання внесення до інтегрованої інформаційно телекомунікаційної системи «Гарт-1П» інформації з приводу контролю перетину державного кордону України ОСОБА_4 , так як останній не перебуває у розшуку;

-знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення: підозрюваний ОСОБА_4 , будучи обізнаним про предмети, речі та документи, які зберегли на собі сліди вчинення злочину та можуть бути використані для доведення обставин визначених ст. 91 КПК України, а саме про накладну виписану ФОП ОСОБА_7 від 02.12.2022 № 25, та місцезнаходження яких в ході досудового розслідування не встановлено, обізнаним про місце їх знаходження, з метою ухилення від наслідків, які тягне за собою притягнення його до кримінальної відповідальності за вчинений особливо тяжкий злочин, може вжити заходи з приховування результатів своєї протиправної діяльності, а саме знищити, сховати або спотворити речі та документи, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення. Тим самим підтверджується ризик, передбачений п. 2 ч. 1 ст. 177 КПК України;

- незаконно впливати на свідків у цьому кримінальному провадженні: вказаний ризик обґрунтовується тим, що станом на теперішній час допитані як свідки співробітники КНП «Сєвєродонецька міська багатопрофільна лікарня» ОСОБА_8 та ОСОБА_10 , у підпорядкуванні якого вони раніше знаходились на момент вчинення кримінального правопорушення, надали показання, якими підтверджується вина ОСОБА_4 . З метою уникнення відповідальності ОСОБА_4 може незаконно впливати на вказаних осіб, з якими він особисто знайомий, з метою надання неправдивих показань органу досудового розслідування;

- вчинити інше кримінальне правопорушення: ризик здійснення впливу на свідків становить собою склад окремих кримінальних правопорушень, передбачених, зокрема ст. 386 КК України - перешкоджання з`явленню свідка, потерпілого, експерта, примушування їх до відмови від давання показань чи висновку.

На підставі викладеного слідчий просить суд обрати стосовно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на шістдесят днів.

Клопотання слідчого погоджено прокурором Луганської обласної прокуратури, оформлене відповідно до вимог ст. 184 Кримінального процесуального кодексу України.

Судове засідання з розгляду даного клопотання було призначене слідчим суддею на 23.01.2025 року, однак в цей же день ОСОБА_4 заявив відвід групі прокурорів та слідчих у даному кримінальному провадженні. Ухвалою слідчого судді Самарського районного суду м. Дніпропетровська від 23 січня 2025 року у задоволенні заяви ОСОБА_4 про відвід прокурорам та слідчим по кримінальному провадженню, внесеному 31.01.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000203 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України відмовлено.

За клопотанням прокурора, у зв`язку із наданням підозрюваним довідки щодо стану здоров`я, судове засідання відкладено на 24.01.2025.

Прокурор в судовому засіданні 24.01.2025 клопотання слідчого підтримав та просив його задовольнити. Зазначив, що підозрюваний ухиляється від отримання повісток до органу досудового розслідування та від отримання повідомлення про підозру, перешкоджаючи таким чином досудовому слідству. З приводу довідки про наявність психічного розладу вважав її не вартою уваги, оскільки лише в компетенції слідчого визначати відповідний порядок досудового розслідування. Звернув увагу, що довідка видана генеральним директором КНП ЛОР «Лисичанська обласна лікарня з надання психіатричної допомоги», який є колишнім колегою підозрюваного, дійсність довідки викликає сумніви.

Підозрюваний ОСОБА_4 в судовому засіданні зазначив, що він жодних закупівель не здійснював, документів не підписував. Сприймає зазначене кримінальне провадження як спосіб переслідування його особисто.

Захисник ОСОБА_6 пояснив, що ОСОБА_4 дійсно намагались вручати якісь документи, в той час коли він був хворий і за станом здоров`я не міг цього робити. Коли стан здоров`я ОСОБА_4 дозволив це зробити, вони з`явились до СУ ГУНП в Луганській області, де просили вручити їм процесуальні документи та допитати ОСОБА_4 , але слідчий їм відмовив.

Вислухавши слідчого, доводи та пояснення підозрюваного, доводи прокурора, дослідивши подані матеріали, приходжу до висновку про необхідність задовольнити клопотання з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що за фактом заволодіння коштами місцевого бюджету службовими особами публічного права, шляхом зловживанням своїм службовим становищем, діючи в умовах воєнного стану, під час закупівлі автоматичного імуноферментного та імунохемілюмінесцентного аналізатора з двома мікропланшетами, виробник AWARENESS TECHNOLOGY, INC. (АВАРЕНЕСС ТЕХНОЛОДЖІ, ІНК.), вчинене в особливо великих розмірах. Кримінальне провадження зареєстровано 13.01.2023 року під №0000203 за правовою кваліфікацією ч. 5 ст. 191 КК України.

01.01.2025 року ОСОБА_4 було повідомлено про те, що він підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.191 КК України.

У відповідності до ст. 176 Кримінального процесуального кодексу України, запобіжними заходами є: особисте зобов`язання; особиста порука; застава; домашній арешт; тримання під вартою. Тимчасовим запобіжним заходом є затримання особи, яке застосовується з підстав та в порядку, визначеному цим Кодексом. Слідчий суддя, суд відмовляє у застосуванні запобіжного заходу, якщо слідчий, прокурор не доведе, що встановлені під час розгляду клопотання про застосування запобіжних заходів обставини, є достатніми для переконання, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів, передбачених частиною першою цієї статті, не може запобігти доведеним під час розгляду ризику або ризикам. При цьому найбільш м`яким запобіжним заходом є особисте зобов`язання, а найбільш суворим - тримання під вартою. Запобіжні заходи застосовуються: під час досудового розслідування - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з прокурором, або за клопотанням прокурора, а під час судового провадження - судом за клопотанням прокурора.

За змістом ст. 177 Кримінального процесуального кодексу України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується. Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.

Положеннями ст. 178 Кримінального процесуального кодексу України визначено, що при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 цього Кодексу, слідчий суддя, суд на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов`язаний оцінити в сукупності всі обставини, у тому числі: вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі у разі визнання підозрюваного, обвинуваченого винуватим у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється, обвинувачується; вік та стан здоров`я підозрюваного, обвинуваченого; міцність соціальних зв`язків підозрюваного, обвинуваченого в місці його постійного проживання, у тому числі наявність в нього родини й утриманців; наявність у підозрюваного, обвинуваченого постійного місця роботи або навчання; репутацію підозрюваного, обвинуваченого; майновий стан підозрюваного, обвинуваченого; наявність судимостей у підозрюваного, обвинуваченого; дотримання підозрюваним, обвинуваченим умов застосованих запобіжних заходів, якщо вони застосовувалися до нього раніше; наявність повідомлення особі про підозру у вчиненні іншого кримінального правопорушення; розмір майнової шкоди, у завданні якої підозрюється, обвинувачується особа, або розмір доходу, в отриманні якого внаслідок вчинення кримінального правопорушення підозрюється, обвинувачується особа, а також вагомість наявних доказів, якими обґрунтовуються відповідні обставини.

Частинами 1-3 ст. 18 КК України визначено, що суб`єктом кримінального правопорушення є фізична осудна особа, яка вчинила кримінальне правопорушення у віці, з якого відповідно до цього Кодексу може наставати кримінальна відповідальність.

Спеціальним суб`єктом кримінального правопорушення є фізична осудна особа, яка вчинила у віці, з якого може наставати кримінальна відповідальність, кримінальне правопорушення, суб`єктом якого може бути лише певна особа.

Службовими особами є особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також постійно чи тимчасово обіймають в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом державного управління із спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною службовою особою підприємства, установи, організації, судом або законом.

Відповідно до ст. 19 КК України осудною визнається особа, яка під час вчинення кримінального правопорушення могла усвідомлювати свої дії (бездіяльність) і керувати ними.

Не підлягає кримінальній відповідальності особа, яка під час вчинення суспільно небезпечного діяння, передбаченого цим Кодексом, перебувала в стані неосудності, тобто не могла усвідомлювати свої дії (бездіяльність) або керувати ними внаслідок хронічного психічного захворювання, тимчасового розладу психічної діяльності, недоумства або іншого хворобливого стану психіки. До такої особи за рішенням суду можуть бути застосовані примусові заходи медичного характеру.

Не підлягає покаранню особа, яка вчинила кримінальне правопорушення у стані осудності, але до постановлення вироку захворіла на психічну хворобу, що позбавляє її можливості усвідомлювати свої дії (бездіяльність) або керувати ними. До такої особи за рішенням суду можуть застосовуватися примусові заходи медичного характеру, а після одужання така особа може підлягати покаранню.

Так, у ході розгляду даного клопотання, підозрюваний ОСОБА_4 надав слідчому судді довідку №1 від 02.01.2025 року, видану КНП ЛОР «Лисичанська обласна лікарня з надання психіатричної допомоги», відповідно до якої останній спостерігається у лікарів -психіатрів з приводу хронічного психічного розладу. Діагноз: біполярний афективний розлад, поточний депресивний епізод помірного ступеню тяжкості, що є загостренням біполярного афективного розладу. Призначено лікування загострення.

В той же час, згідно зі ст. 508 КПК України, до особи, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, можуть бути застосовані судом такі запобіжні заходи:

1) передання на піклування опікунам, близьким родичам чи членам сім`ї з обов`язковим лікарським наглядом;

2) поміщення до закладу з надання психіатричної допомоги в умовах, що виключають її небезпечну поведінку.

Передбачені частиною першою цієї статті запобіжні заходи застосовуються судом до особи з моменту встановлення факту розладу психічної діяльності чи психічної хвороби.

Застосування передбачених запобіжних заходів здійснюється згідно із загальними правилами, передбаченими цим Кодексом.

На підставі наданих слідчому судді матеріалів, оцінюючи всі встановлені під час розгляду клопотання обставини, з урахуванням відомостей про особу підозрюваного, слідчий суддя вважає за необхідне відмовити у задоволенні клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 176-184, 193-194, 196, 197, 205, 206, 369, 370, 371, 372, 376 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання слідчого - відмовити.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її проголошення шляхом подання апеляційної скарги безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1