Справа №949/2022/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

20 січня 2025 року слідчий суддя Дубровицького районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором-стажистом на посаді прокурора Рівненської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000137 від 17 жовтня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 190 Кримінального кодексу України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

До суду звернувся з клопотанням дізнавач СД Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000137 від 17 жовтня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 190 Кримінального кодексу України.

Клопотання мотивоване тим, що В провадженні СД ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області перебуває кримінальне провадження №0000137 від 17.10.2024, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.10.2024 до ВП №1 надійшла заява ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 25 листопада 2023 року, військовослужбовець в/ч НОМЕР_1 , а саме: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_1 , шляхом обману та зловживання довірою заволодів грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 77076 грн., за які мав придбати виносну антену «Avenger Booster», однак використав їх на власний розсуд. Виконаною ухвалою Дубровицького районного суду Рівненської області від 07.11.2024, по справі №949/2022/24 про тимчасовий доступ до речей і документів встановлено, що кошти потерпілої в сумі 77076,36 грн. були надіслані 25.11.2023 з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 власником якої є ОСОБА_6 . Того ж дня ОСОБА_6 о 18.49 год. здійснив переказ грошових коштів в сумі 77076,36 грн. на свій рахунок НОМЕР_4 . Даний рахунок належить банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Таким чином, невстановлена особа, вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування було проведено ряд слідчих дій, за результатами яких не представилось можливим встановити особу правопорушника. Тому, у зв`язку із чим у даному випадку, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення особи правопорушника, а також відшкодування потерпілому завданої матеріальної шкоди, виникла необхідність у наданні доступу до речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що в подальшому дасть змогу встановити чи дійсно надходили на дану карту грошові кошти, чи знімались з неї кошти, якщо знімались то коли і в якому терміналі, або чи перераховувались грошові кошти із даного банківського рахунку, та в разі перерахування, на яку саме банківську картку або рахунок вони перераховувались, що сприятиме позитивному вирішенню справи по суті.

Дізнавач ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, подавши заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав повністю, просить його задоволити на підставах викладених у клопотанні.

Відповідно до частини 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно частини 1 статті 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини 1 статті 160 Кримінального процесуального кодексу України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Як вбачається з частини 5 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Положенням частини 7 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до вимог статті 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність в Україні", інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи та інформація, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню по кримінальному провадженні, тому суд вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до речей і документів, зазначених у клопотанні.

Керуючись статтями 132, 160-164, 309, 395 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання дізнавача СД Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором-стажистом на посаді прокурора Рівненської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000137 від 17 жовтня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 190 Кримінального кодексу України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати начальнику СВ відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_7 , начальнику СД відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_8 , заступнику начальника СВ відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу СД відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику СКП відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю проведення тимчасового вилучення речей та документів, та зобов`язати надати наступну інформацію:

- відомості та повні анкетні дані особи за ким зареєстрований банківський платіжний рахунок НОМЕР_4 , з зазначенням номеру картки, на яку 25.11.2023 о 18.49.42 був здійснений переказ грошових коштів в сумі 77076,36 грн. з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 ;

- відомості про надходження грошових коштів на банківську платіжну картку з рахунку НОМЕР_4 , з зазначенням номеру картки, на яку 25.11.2023 о 18.49.42 був здійснений переказ грошових коштів в сумі 77076,36 грн. з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , з зазначенням дат надходження та сум грошових коштів, що надійшли на цю картку, та номери банківських платіжних карток, електронних гаманців чи інших реквізитів засобів зберігання коштів, з яких вони надійшли, в період з 18.49 год. 25.11.2023 по закінчення терміну дії ухвали;

- відомості про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з рахунку НОМЕР_4 , з зазначенням номеру картки, на яку 25.11.2023 о 18.49.42 був здійснений переказ грошових коштів в сумі 77076,36 грн. з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , з зазначенням номерів банківських платіжних карток, куди саме були переховані кошти, електронних гаманців чи інших реквізитів засобів зберігання коштів, повні анкетні дані їх власників або ж юридичних осіб, з зазначенням їх місця реєстрації, дати зняття та сум грошових коштів, що були зняті, в період з 18.49 год. 25.11.2023 по закінчення терміну дії ухвали, та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати або ж оплату платежів, вказати адреси місць знаходження цих банкоматів, якщо через касирів відділень банку, то вказати адреси таких відділень;

- матеріали фото-відео фіксації здійснення операцій зняття грошових коштів, з рахунку НОМЕР_4 , з зазначенням номеру картки, на яку 25.11.2023 о 18.49.42 був здійснений переказ грошових коштів в сумі 77076,36 грн. з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , що здійснені за допомогою банкоматів, з 18.49 год. 25.11.2023 по закінчення терміну дії ухвали, з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації.

Строк дії ухвали сорок днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: підпис.

Виготовлено з автоматизованої системи документообігу суду.

Суддя Дубровицького

районного суду ОСОБА_1