Справа № 676/1674/25
Провадження № 1-кс/676/519/25
УХВАЛА

10 березня 2025 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, що 26 лютого 2025 року до чергової частини Кам`янець-Подільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій областінадійшла письмова заява від гр. ОСОБА_3 , про те, що 23 лютого 2025 року в період часу із 10 години 00 хвилин до 16 години 30 хвилин у невстановленому місці, невідома особа під приводом надання додаткового заробітку, через виконання поставлених завдань у мобільному додатку «Tik Tok», оголошення про яке надійшло заявниці у мобільному додатку «Viber» із номеру НОМЕР_1 та у подальшому під час листувань у мобільному додатку «Whats App» за номером НОМЕР_2 та під час листування у мобільному додатку «Telegram», шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами заявниці ОСОБА_3 в сумі 42 300 гривень, які остання знаходячись за місцем свого проживання в квартирі АДРЕСА_1 , трьома платежами переказала на банківські картки, а саме за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із власної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 - 23.02.2025 о 10 год. 19 хв. в сумі 3 000 грн. переказала на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 та за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із власної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 - 23.02.2025 о 15 год. 20 хв. в сумі 9 500 грн. переказала на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_6 , 23.02.2025 о 16 год. 33 хв. в сумі 29 800 грн. переказала на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_7 , які їй надала невідома особа у чат-боті мобільного додатку «Telegram», чим самим заявниці ОСОБА_3 завдано матеріальну шкоду в сумі 42 300 гривень.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, про час та місце клопотання повідомлений належним чином, подав до суду заяву в якій просив розгляд клопотання провести у його відсутності. Слідчий суддя вважає, що неявка дізнавача в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слід задоволити з наступних підстав.

В обґрунтування клопотання надано копію витягу з ЄРДР за № 0000103, відповідно до якого 26.02.2025 року розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст.190 КК України, копія протоколу допиту потерпілої ОСОБА_3 з якого вбачається, що 21.02.2025 року о 12 год. 15 хв. їй у мобільному додатку «Viber» надійшло повідомлення про додатковий заробіток, яке потерпілу зацікавило та перейшовши за посиланням, яке було у вказаному мобільному додатку потерпіла розпочала листування у додатку «Whats App» із невідомою особою. Під час листування у вказаному мобільному додатку ОСОБА_3 дізналася всі деталі виконання роботи у мережі Інтернет та погодилася на виконання роботи. Дізнавшись всі умови виконання роботи ОСОБА_3 розпочала виконувати поставленні їй завдання, а саме здійснювала перегляд відео у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та здійснювала знімки екрану даного відео і надсилати вказані знімки невідомій мені особі у додатку «Telegram». На виконання вказаних завдань потерпіла ОСОБА_3 заробляла грошові кошти, які їй виплачували на банківську картку, яку потерпіла надала невідомій особі. Вказані завдання ОСОБА_3 виконувала з 21.02.2025 до 22.02.2025 і отримувала заробітну плату, однак 22.02.2025 потерпіла отримала повідомлення від невідомої особи про те, що їй необхідно надіслати грошові кошти та виконати додаткове завдання, після виконання якого ОСОБА_3 свої кошти отримає назад із надбавкою 30 відсотків. ОСОБА_3 на дану пропозицію погодилась та у подальшому виконувала завдання і надсилала грошові кошти в сумах які їй було вказано та у подальшому після виконання завдань потерпілій переказні нею кошти було повернуто із надбавкою в сумі 30 відсотків. Наступного дня, а саме 23 лютого 2025 року ОСОБА_3 знову розпочала виконання завдань та з метою більшої надбавки за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із власної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 - 23.02.2025 о 10 год. 19 хв. здійснила грошовий переказ в сумі 3 000 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 , яку їй надала невідома особа у мобільному додатку «Telegram». Після переказу потерпілій ОСОБА_3 дані кошти не було повернуто та надійшло повідомлення у чат-боті мобільного додатку «Telegram» про те, що вона з метою повернення своїх грошових коштів має здійснити платіж в більшій сумі та таким чином зможе повернути свої кошти із більшою надбавкою. ОСОБА_3 у свою чергу на дану пропозицію також погодилась та за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із власної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 - 23.02.2025 о 15 год. 20 хв. здійснила грошовий переказ в сумі 9 500 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_6 . Після даного переказу потерпілій знову не було повернуто її грошові кошти та ОСОБА_3 знову отримала повідомлення у чат-боті мобільного додатку «Telegram» про те, що з метою повернення своїх грошових коштів необхідно здійснити платіж в більшій сумі та таким чином потерпіла зможе повернути свої кошти із більшою надбавкою за виконання нового завдання. ОСОБА_3 у свою чергу знову на вказану пропозицію погодилась та за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із власної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 - 23.02.2025 о 16 год. 33 хв. здійснила грошовий переказ в сумі 29 800 грн. на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_7 . Після даного переказу потерпілій знову її вище вказані грошові кошти не було повернуто та ОСОБА_3 знову отримала аналогічне повідомлення про те, що із метою повернення коштів необхідно знову здійснити платіж у більшій сумі та виконати нове завдання та у цей час остання зрозуміла, що свої кошти повернути назад вона на має змоги та зрозуміла про те, що стала жертвою шахрайських дій.

Відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, що самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримані в ході проведення даної слідчої дії докази можуть бути використані даному у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (поштова адреса: АДРЕСА_2 , (факс НОМЕР_8 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (поштова адреса: АДРЕСА_2 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ; поштова адреса: АДРЕСА_4 , (тел. НОМЕР_9 ) надати (забезпечити) дізнавачу СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , а саме:

інформації про обіг коштів та факти їх зняття з банкомату (фотознімки або відеозаписи) з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 , в період часу з 10 години 19 хвилин 23 лютого 2025 року по термін дії ухвали слідчого судді, де вище вказані документи перебувають у фактичному володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », по місцю його розташування, з можливістю зробити їх копії, а також вилучення оригіналів документів щодо операції із коштами за вищевказаний період в яких буде зазначено рух коштів, місце зняття грошових коштів, дата та час операції, фото знімки особи (або відеозаписи), яка знімала грошові кошти, інформацію про те, хто являється власником чи користувачем даних рахунків;

інформації про обіг коштів та факти їх зняття з банкомату (фотознімки або відеозаписи) з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_6 в період часу з 15 години 20 хвилин 23 лютого 2025 року по термін дії ухвали слідчого судді, де вище вказані документи перебувають у фактичному володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », по місцю його розташування, з можливістю зробити їх копії, а також вилучення оригіналів документів щодо операції із коштами за вищевказаний період в яких буде зазначено рух коштів, місце зняття грошових коштів, дата та час операції, фото знімки особи (або відеозаписи), яка знімала грошові кошти, інформацію про те, хто являється власником чи користувачем даного рахунку;

інформації про обіг коштів та факти їх зняття з банкомату (фотознімки або відеозаписи) з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_7 в період з 16 години 33 хвилини 23 лютого 2025 року по термін дії ухвали слідчого судді, де вище вказані документи перебувають у фактичному володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », по місцю його розташування, з можливістю зробити їх копії, а також вилучення оригіналів документів щодо операції із коштами за вищевказаний період в яких буде зазначено рух коштів, місце зняття грошових коштів, дата та час операції, фото знімки особи (або відеозаписи), яка знімала грошові кошти, інформацію про те, хто являється власником чи користувачем даного рахунку.

Строк дії ухвали про тимчасовий доступ до документів один місяць з дня постановлення ухвали слідчого судді.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя на підставі ч.1 ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Копію ухвали вручити дізнавачу.

Слідчий суддя