Справа № 191/627/25
Провадження № 1-кс/191/105/25
У Х В А Л А

іменем України

10 лютого 2025 року м. Синельникове

Слідчий суддя Синельниківського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Синельникове клопотання слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Синельниківської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а також перевіривши надані матеріали клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0000107 від 27.05.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України, у рамках якого подано клопотання, та дослідивши докази по даному матеріалу,

ВСТАНОВИВ:

10.02.2025 року до суду надійшло вищезазначене клопотання, в обґрунтування якого слідчий Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області посилається на те, що в провадженні СВ Синельниківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000107 від 27.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до ЧЧ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає: АДРЕСА_1 , м.т. НОМЕР_1 про те, що невідома особа шляхом оману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , а саме 26.05.2024 в мобільному додатку «Телеграм» написала її знайома ОСОБА_6 з проханням перерахувати грошові кошти в сумі 8200 гривень під час листування було направлено номер картки, на яку потрібно переказати грошові кошти, а саме НОМЕР_2 емітована АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і тоді заявниця зі своєї картки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 самостійно добровільно перерахувала грошові кошти в сумі 8200 гривень. Після чого заявниця зателефонувала своїй керівниці ОСОБА_6 , остання пояснила, що не прохала надсилати грошей. Тоді заявниця зрозуміла, що її ошукали. Таким чином спричинено матеріального збитку на загальну суму 8200 гривень та грошові кошти не повернуто.

Окрім того, до ЧЧ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешкає: АДРЕСА_2 , м.т. НОМЕР_4 про те, що невідома особа шляхом оману заволоділа грошовими коштами доньки заявниці ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме 26.05.2024 в мобільному додатку «Телеграм» написала її знайома ОСОБА_6 , яка мешкає: Дніпропетровська область, Синельниківський район, с.Майське з проханням перерахувати грошові кошти в сумі 8200 гривень під час листування було направлено номер картки, на яку потрібно переказати грошові кошти, а саме НОМЕР_5 емітована АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і тоді ОСОБА_8 зі своєї картки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_6 самостійно добровільно перерахувала грошові кошти в сумі 8200 гривень. Після чого ОСОБА_8 зателефонувала своїй знайомій ОСОБА_6 , остання пояснила що не прохала надсилати грошей. Тоді заявниця зрозуміла, що її ошукали. Таким чином спричинено матеріального збитку на загальну суму 8200 гривень та грошові кошти не повернуто.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що 26.05.2024 після 20:00 години вечора невстановлена особа заволодівши довірою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 написала зі сторінки у соціальній мережі «Телеграм» їх спільної знайомої ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_5 про потребу позичити грошей у сумі 8200 грн. Далі було встановлено, що невідома особа заблокувала особисту сторінку в соціальній мережі «Телеграм», яка була зареєстрована на ОСОБА_6

28.05.2024 в якості свідка допитана ОСОБА_6 , яка вказала, що 26.05.2024 року увечері дізналась від ОСОБА_5 , та про дану подію, а саме про те, що остання разом з ОСОБА_7 перевели грошові кошти на банківську карту невідомих осіб у розмірі 8200 грн (кожна). Після цього, свідок ОСОБА_6 намагалась зайти на свою сторінку у соціальній мережі «Телеграм», але доступу до неї вже не мала, т.я. вона була заблокована, з чого зрозуміла, що її акаунт було взламано невідомою особою.

Відповідно до інформації у відкритих ресурсах мережі Інтернет банком емітентом карток з BIN номером НОМЕР_7 є акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) далі АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Таким чином, встановлення інформації про отримувачів грошових коштів, які є власниками банківських рахунків з картковим номером НОМЕР_2 та картковим номером НОМЕР_5 , на які 26.05.2024 потерпілими по кримінальному провадженню було здійснено перекази грошових коштів, має істотне значення для даного кримінального провадження. Полягає це в тому, що особи, на рахунок яких перевели грошові кошти можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, або володіти потрібною для розслідування інформацією, що дасть можливість в подальшому отримати тим самим важливі речові докази, а також надасть можливість встановити осіб причетних до вчинення злочину.

Виходячи з того, що для встановлення осіб, на рахунок яких 26.05.2024 переведено грошові кошти з банківських рахунків потерпілих ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , необхідно здійснити виїмку документів, які містять в собі інформацію про:

1. Повні анкетні дані власника банківського рахунку з картковим номером НОМЕР_2 емітована АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на який 26.05.2024 було переведено грошові кошти потерпілої ОСОБА_5 , з обов`язковим зазначенням номерів мобільних телефонів, до яких прив`язаний вказаний банківський рахунок;

2. Рух грошових коштів на вказаному банківському рахунку з картковим номером НОМЕР_2 емітована АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інформацію про місця зняття грошових коштів з наданням фотознімків (відеозапису) осіб, які здійснювали такі операції, за період часу з 26.05.2024 до моменту здійснення тимчасового доступу до інформації у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

3. Повні анкетні дані власника банківського рахунку з картковим номером НОМЕР_5 емітована АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на який 26.05.2024 було переведено грошові кошти потерпілої ОСОБА_7 , з обов`язковим зазначенням номерів мобільних телефонів, до яких прив`язаний вказаний банківський рахунок;

4. Рух грошових коштів на вказаному банківському рахунку з картковим номером НОМЕР_5 емітована АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інформацію про місця зняття грошових коштів з наданням фотознімків (відеозапису) осіб, які здійснювали такі операції, за період часу з 26.05.2024 до моменту здійснення тимчасового доступу до інформації у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Метою проведення вказаної слідчої (розшукової) дії є встановлення обставин кримінального правопорушення, що підтверджують злочину діяльність причетних до правопорушення осіб та причетність інших осіб, дії яких направленні на вчинення вказаного злочину.

Обставини кримінального провадження, а також установлені у ході досудового розслідування дані, що підтверджуються доказами, наявними в матеріалах провадження, дають обґрунтовані підстави вважати, що у результаті отримання тимчасового доступу будуть виявлені та зафіксовані відомості про обставини вчинюваного злочину, знаряддя його вчинення та інші дані, що мають суттєве значення для кримінального провадження.

Необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів викликана тим, що гарантії недоторканості спільної власності знаходяться під посиленим захистом закону, і досягти цілей, що можуть бути досягнуті під час проведення тимчасового доступу до речей та документів, шляхом проведення інших слідчих (розшукових) дій, окрім проведення обшуку неможливо.

Розгляд клопотання вирішено проводити без виклику представника АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як особи, у володінні якої знаходяться документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий.

Слідчий та прокурор у письмових заявах просили задовольнити клопотання та здійснити його розгляд без їх участі.

Суд, розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього документи, встановив наступне.

27.05.2024 року, на підставі заяви ОСОБА_5 Синельниківським РУП ГУНП в Дніпропетровській області внесено 27.05.2024 року до ЄРДР відомості про кримінальне правопорушення №0000107 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, за обставин, що невідома особа шляхом оману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , а саме 26.05.2024 в мобільному додатку «Телеграм» написала її знайома ОСОБА_6 з проханням перерахувати грошові кошти в сумі 8200 гривень під час листування було направлено номер картки, на яку потрібно переказати грошові кошти, а саме НОМЕР_2 емітована АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і тоді заявниця зі своєї картки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 самостійно добровільно перерахувала грошові кошти в сумі 8200 гривень. Після чого заявниця зателефонувала своїй керівниці ОСОБА_6 , остання пояснила, що не прохала надсилати грошей. Тоді заявниця зрозуміла, що її ошукали. Таким чином спричинено матеріального збитку на загальну суму 8200 гривень та грошові кошти не повернуто.

Крім того, сектором дізнання Синельниківського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні ЄРДР №0000108 від 28.05.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Так, до ЧЧ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешкає: АДРЕСА_4 , м.т. НОМЕР_4 про те, що невідома особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами доньки заявниці ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме 26.05.2024 в мобільному додатку «Телеграм» написала її знайома ОСОБА_6 , яка мешкає: Дніпропетровська область, Синельниківський район, с. Майське з проханням перерахувати грошові кошти в сумі 8200 гривень під час листування було направлено номер картки, на яку потрібно переказати грошові кошти, а саме НОМЕР_5 іметована АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і тоді ОСОБА_8 зі своєї картки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_6 самостійно добровільно перерахувала грошові кошти в сумі 8200 гривень. Після чого ОСОБА_8 зателефонувала своїй знайомій ОСОБА_6 , остання пояснила що не прохала надсилати грошей. Тоді заявниця зрозуміла, що її ошукали. Таким чином спричинено матеріального збитку на загальну суму 8200 гривень та грошові кошти не повернуто. (ЄО 6459 від 26.05.2024).

Постановою прокурора Синельниківської окружної прокуратури ОСОБА_4 від 30.12.2024 року були об`єднані матеріали досудового розслідування №0000107 від 27.05.2024 за ч.1 ст.190 КК України та матеріали досудового розслідування №0000108 від 28.05.2024 за ч.1 ст.190 КК України, в одне провадження з присвоєнням номеру кримінального провадження №0000107.

Викладені обставини також підтверджено з показів протоколів допитів потерпілих ОСОБА_5 від 27.05.2024 року та ОСОБА_7 від 27.05.2024 року долучених до матеріалів клопотання.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Клопотання слідчого, погоджене прокурором, яке надійшло до суду 10.02.2025 року відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність надання доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою встановлення осіб, які скоїли злочин.

Встановлення інформації про осіб, на рахунок яких 26.05.2024 переведено грошові кошти з банківських рахунків потерпілих ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , має істотне значення для даного кримінального провадження. Полягає це в тому, що особи, на рахунок яких перевели грошові кошти можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, або володіти потрібною для розслідування інформацією, що дасть можливість в подальшому отримати тим самим важливі речові докази, а також надасть можливість встановити осіб причетних до вчинення злочину.

За таких обставин слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу Національної поліції за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Синельниківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000107 від 27.05.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл слідчим, які здійснюють досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, а саме: слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_12 , а також оперуповноваженому ВКП Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , якого на підставі наказу начальника Синельниківського РУП полковника поліції ОСОБА_14 було включено до складу слідчо-оперативної групи на проведення тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), а саме: документів, які містять в собі інформацію про:

1. Повні анкетні дані власника банківського рахунку з картковим номером НОМЕР_2 емітована АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на який 26.05.2024 було переведено грошові кошти потерпілої ОСОБА_5 , з обов`язковим зазначенням номерів мобільних телефонів, до яких прив`язаний вказаний банківський рахунок;

2. Рух грошових коштів на вказаному банківському рахунку з картковим номером НОМЕР_2 емітована АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інформацію про місця зняття грошових коштів з наданням фотознімків (відеозапису) осіб, які здійснювали такі операції, за період часу з 26.05.2024 до моменту здійснення тимчасового доступу до інформації у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

3. Повні анкетні дані власника банківського рахунку з картковим номером НОМЕР_5 емітована АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на який 26.05.2024 було переведено грошові кошти потерпілої ОСОБА_7 , з обов`язковим зазначенням номерів мобільних телефонів, до яких прив`язаний вказаний банківський рахунок;

4. Рух грошових коштів на вказаному банківському рахунку з картковим номером НОМЕР_5 емітована АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інформацію про місця зняття грошових коштів з наданням фотознімків (відеозапису) осіб, які здійснювали такі операції, за період часу з 26.05.2024 до моменту здійснення тимчасового доступу до інформації у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1