Справа № 592/5862/25
Провадження № 1-кс/592/2663/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

17 квітня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м.Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001227 від 04.08.2024 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , своє клопотання обґрунтовує тим, що в ході досудового розслідування встановлено, до Сумського РУП надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає АДРЕСА_1 , яка повідомила, що 03.08.2024 знайшовши оголошення на інтернет сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 ввівши банківську картку № НОМЕР_1 з якої відбулося зняття коштів в сумі 2054,06 гривень та банківську картку № НОМЕР_2 з якої відбулося зняття коштів в сумі 1994,52 гривень (ЄО №43789 від 04.08.2024).

Було внесено відомості до ЄРДР за №0001227 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

У даному кримінальному провадженні виникла необхідність отримання документів, які належать Акціонерному Товариству КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме: відомостей щодо руху коштів по банківським карткам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , куди саме в подальшому перераховувалися грошові кошти із зазначених банківських карток, місце зняття грошових коштів, інших банківських картках цієї ж особи із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дата та час платіжної операції, відомостей, щодо платника та/або одержувача із зазначенням всіх реквізитів розрахункового рахунку, банківської карти, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалося, для здійснення кожної платіжної операції, фото та відео-матеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнта банку під час здійснення кожної такої операції із зазначенням відомостей, щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків даної особи після кожної банківської операції, а також отримання інформації щодо наявності у клієнта банку облікового запису в системі «Інтернет-банкінг» із зазначенням відомостей щодо дати, часу входу до облікового запису системи «Інтернет-банкінг» клієнта банку, а також IP-адрес, з яких здійснювався вхід до системи облікового запису даної особи системи «Інтернет-банкінг» за період з 08 год. 00 хв. 02.08.2024 по 23 год. 59 хв. 05.08.2024.

Необхідна інформація, яка знаходиться в розпорядженні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , має суттєве значення у даному кримінальному провадженні і дозволить встановити об`єктивні дані у кримінальному провадженні, одержання яких необхідне для повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження.

Іншими способами встановити обставини події кримінального проступку не надається за можливе, тому необхідно отримати доступ до документів, які знаходиться в розпорядженні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , що має значення для кримінального провадження з метою розкриття злочину, адже на даний час проведені всі можливі заходи.

В судове засідання дізнавач сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , не з`явилася.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України, вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин вчинення протиправних дій та бути визнані доказами у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів:

- документи, володільцем яких є Акціонерне Товариство КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме до: відомостей щодо руху коштів по банківським карткам НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , куди саме в подальшому перераховувалися грошові кошти із зазначених банківських карток, місце зняття грошових коштів, інших банківських картках цієї ж особи із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дата та час платіжної операції, відомостей, щодо платника та/або одержувача із зазначенням всіх реквізитів розрахункового рахунку, банківської карти, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалося, для здійснення кожної платіжної операції, фото та відео-матеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнта банку під час здійснення кожної такої операції із зазначенням відомостей, щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків даної особи після кожної банківської операції, а також отримання інформації щодо наявності у клієнта банку облікового запису в системі «Інтернет-банкінг» із зазначенням відомостей щодо дати, часу входу до облікового запису системи «Інтернет-банкінг» клієнта банку, а також IP-адрес, з яких здійснювався вхід до системи облікового запису даної особи системи «Інтернет-банкінг» за період з 08 год. 00 хв. 02.08.2024 по 23 год. 59 хв. 05.08.2024 надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів, з можливістю безпосереднього отримання документів через відділення, розташоване в АДРЕСА_4 .

3. Тимчасовий доступ до речей та документів має надати уповноважена особа Акціонерного Товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю безпосереднього отримання документів через відділення, розташоване в АДРЕСА_4 .

4. Строк дії ухвали шістдесят днів з дня винесення ухвали.

Право тимчасового доступу до речей та документів надається дізнавачам Сумського РУП ГУНП в Сумській області, ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 .

Відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.

Суддя ОСОБА_1