Справа № 761/7061/25
Провадження № 1-кс/761/5293/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 лютого 2025 року м. Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , підозрюваних ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , захисників ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_4 , яке погоджене з заступником Генерального прокурора ОСОБА_25 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001262 від 11.07.2019, -

ВСТАНОВИВ:

Старший детектив Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим з заступником Генерального прокурора ОСОБА_25 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001262 від 11.07.2019 за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_26 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_27 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255 (в редакції Закону № 2341-III від 05.04.2001) та ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 (в редакції Закону № 2617-VIII від 22.11.2018) КК України, та за фактом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що Головним підрозділом детективів (на правах Департаменту) Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001262 від 11.07.2019 за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_26 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_27 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255 (в редакції Закону № 2341-III від 05.04.2001) та ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 (в редакції Закону № 2617-VIII від 22.11.2018) КК України, та за фактом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.

27.11.2024 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_26 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_27 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255 (в редакції Закону № 2341-III від 05.04.2001) та ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 (в редакції Закону № 2617-VIII від 22.11.2018) КК України.

Постановою заступника Генерального прокурора від 22.01.2025 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців, тобто до 27.02.2025 включно.

Посилаючись на встановлені в ході досудового розслідування обставини, з огляду на виняткову складність провадження, у зв`язку з необхідністю проведення великого обсягу слідчих (розшукових) та процесуальних дій, детектив просив продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001262 від 11.07.2019 до 6 місяців, тобто до 27.05.2025.

У судовому засіданні детектив та прокурор підтримали клопотання в повному обсязі та просили його задовольнити за наведених у ньому підстав.

Захисники ОСОБА_16 , ОСОБА_18 та ОСОБА_22 у судовому засідання проти задоволення клопотання заперечували, просив відмовити у його задоволенні.

Підозрювані ОСОБА_5 та ОСОБА_28 у судовому засіданні підтримали позицію свого захисника.

Підозрювані ОСОБА_26 та ОСОБА_27 подали заяви про розгляд клопотання без їх участі.

Інші учасник кримінального провадження проти задоволення клопотання детектива не заперечували.

Вислухавши думку учасників кримінального провадження, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до клопотання матеріали, додатково долучені документи та заперечення, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Судом встановлено, Головним підрозділом детективів (на правах Департаменту) Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001262 від 11.07.2019 за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_26 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_27 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255 (в редакції Закону № 2341-III від 05.04.2001) та ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 (в редакції Закону № 2617-VIII від 22.11.2018) КК України, та за фактом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.

27.11.2024 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_26 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_27 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255 (в редакції Закону № 2341-III від 05.04.2001) та ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 (в редакції Закону № 2617-VIII від 22.11.2018) КК України.

Постановою заступника Генерального прокурора від 22.01.2025 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців, тобто до 27.02.2025 включно.

Тримісячний строк досудового розслідування, визначений постановою заступника Генерального прокурора, завершується 27.02.2025, проте закінчити досудове розслідування у визначений строк не видається за можливе у зв`язку з тим, що у даному кримінальному провадженні необхідно виконати значний обсяг слідчих (розшукових) та процесуальних дій для завершення досудового розслідування з метою розгляду кримінального провадження в суді та потребують додаткового часу, зокрема:

- розсекретити матеріали проведення негласних слідчих (розшукових) дій, у тому числі ухвали слідчого судді про надання дозволу на їх проведення у кримінальному провадженні;

- оглянути усі вилучені речові докази за результатами проведення 34 обшуків 01.11.2022, 18.08.2024 та 27.11.2024 у приміщеннях кол-центрів, фасувальних складів та за місцем проживання учасників злочинної організації;

- допитати як свідків ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 та інших операторів кол-центрів щодо обставин їх працевлаштування та виконання доручень учасників злочинної організації;

- встановити повні анкетні дані, фактичне місцезнаходження та допитати у якості свідків/потерпілих: ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 та інших осіб, які відповідно до протоколу огляду речей і документів від 22.08.2024, вилучених під час обшуку кол-центру, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , отримували поштові відправлення з неправдивими повідомленнями про виграш грошових винагород;

- перевірити наявність інших кримінальних проваджень на території України, розпочатих за аналогічними фактами;

- залучити спеціаліста з метою надання консультації щодо фінансових операцій з грошовими коштами, які надходили від потерпілих на рахунки фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб, у тому числі подальших операцій з цими коштами, які можуть свідчити про обставини легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом;

- призначити у кримінальному провадженні судово-економічну експертизу з метою документального підтвердження завданого збитку потерпілим та фінансових операцій з їх грошовими коштами після шахрайства;

- встановити інших учасників злочинної організації, які приймали активну участь у роботі кол-центрів, фасувальних складів та бухгалтерії з метою заволодіння чужим майном шляхом обману та легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом;

- надати оцінку зібраним доказам та вирішення питання щодо повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209 КК України, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Указані процесуальні дії не були завершені раніше у зв`язку з винятковою складністю кримінального провадження, яка зумовлена кількістю осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, кількістю потерпілих у кримінальному провадженні, кількістю речових доказів, вилучених у ході обшуків, а також необхідністю встановлення інших співучасників і додаткових обставин, які підлягають доказуванню під час досудового розслідування.

Відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань або винесення постанови про початок досудового розслідування у порядку, встановленому статтею 615 цього Кодексу, до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Частиною 3 ст. 219 КПК України передбачено, що з дня повідомлення особі про підозру досудове розслідування повинно бути закінчене, зокрема: протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу.

При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Так, наведені детективом у клопотанні обставини, на переконання суду, заслуговують уваги та можуть бути взяті судом як такі, що обґрунтовують неможливість закінчити у визначений законом строк досудове розслідування.

Суд також пересвідчився у об`ємі процесуальних дій, які вже здійснені під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001262 від 11.07.2019 3, який свідчить про те, що протягом часу досудового розслідування вчинялись дії щодо встановлення дійсних обставин, які стали предметом дослідження у кримінальному провадженні, та вчинено чимало процесуальних дій необхідних для їх встановлення.

Таким чином, враховуючи конкретні обставини кримінального провадження, необхідність проведення та завершення процесуальних дій, наведених у клопотанні, а також те, що строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001262 від 11.07.2019 спливає 27.02.2025, а провести вищевказані процесуальні дії у передбачений законом строк не надається за можливе з об`єктивних причин, з метою забезпечення належного проведення усіх необхідних процесуальних дій, для забезпечення повного, всебічного, об`єктивного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що є всі правові підстави для продовження строку досудового розслідування, а тому клопотання є достатньо обґрунтованим, доведеним і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295, 295-1 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001262 від 11.07.2019 за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_26 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_27 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255 (в редакції Закону № 2341-III від 05.04.2001) та ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 (в редакції Закону № 2617-VIII від 22.11.2018) КК України, та за фактом кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України до шести місяців, тобто до 27.05.2025.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1