Справа № 203/1225/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 квітня 2025 року Кіровський районний суд м.Дніпропетровська в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Дніпрі клопотання слідчого СВ ДРУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про надання тимчасового доступу до речей та документів, заявлене в рамках кримінального провадження №0000462,-

ВСТАНОВИВ:

До Кіровського районного суду м.Дніпропетровська надійшло вищезазначене клопотання слідчого, заявлене в рамках кримінального провадження №0000462, в якому поставлено питання про надання тимчасового доступу до інформації та документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Розглядаючи клопотання у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України з метою запобігання загрози зміни або знищення речей чи документів без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, перевіривши викладені в клопотанні доводи, додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно до ч.ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З наданих до клопотання матеріалів вбачається, що 17.02.2025 року слідчим СВ ДРУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000462, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка надала покази про те, що 09.02.2025 року через сайт знайомств ОСОБА_5 познайомилась з хлопцем на ім`я ОСОБА_6 , з яким спілкувалась в період часу з 09.02.2015 року по 15.02.2025 року в месенжері Телеграм та Інстаграм. В ході спілкування ОСОБА_6 запитував у потерпілої чи має остання кредитні картки, на, що ОСОБА_4 відповіла, що має, однак не вказувала які саме та в яких банківських установах.

Так, 15.02.2025 року ОСОБА_4 перебувала на своєму робочому місці за адресою: АДРЕСА_1 , як до неї на мобільний телефон на номер мобільного оператора ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_1 зателефонував ОСОБА_6 з мобільного номеру мобільного оператора ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_2 та пізніше з мобільного номеру мобільного оператора ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_3 . В ході однієї з розмов ОСОБА_6 запитав чи надійшли їй смс-повідомленя з банку з певною комбінацією цифр та попросив продиктувати дані цифри.

Після чого потерпіла відкривши смс-повідомлення побачила, що надійшли смс-повідомлення з номеру НОМЕР_4 в період часу з 13.31 годин по 14.11 годин, де вказані були три паролі, а саме: 3712, 5875, 3633. Потерпіла не придавши значення та довіряючи ОСОБА_6 продиктувала вище вказані комбінації.

В цей же день, а саме 15.02.2025 року ОСОБА_4 отримала повідомлення в додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 , про те, що на її ім`я відкрито кредитний ліміт в МАНІВЕО, однак остання не мала ніколи кредитів в МАНІВЕО та не користувалась ними. Сума кредитного ліміту 2200 грн., яка була використана невідомими особами.

Переглядаючи свій додаток ІНФОРМАЦІЯ_5 потерпіла побачила, що з її віртуальної картки ІНФОРМАЦІЯ_5 списано грошові кошти у сумі 14890, 33 грн.

Тобто, шахрайськими діями малознайомим ОСОБА_6 завдано матеріальної шкоди на загальну суму 17090, 33 грн.

Так, згідно матеріалів кримінального провадження та проведених слідчих дій, було встановлено, що особа, підробляючи документи громадянки України оформлювала мікро-кредити в різних макрофінансових установах, а саме було оформлено кредити на громадянку України, без її відома, а саме в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

Посилаючись на вказані обставини, слідчий у поданому клопотанні просив надати тимчасовий доступ до інформації та документів, конкретний перелік яких наведений в клопотанні та які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення у місті Дніпро.

Враховуючи обставини кримінального правопорушення та обставини, які в силу ст.91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що документи, про тимчасовий доступ до яких заявлено клопотання, мають суттєве значення для кримінального провадження та використанню під час проведення досудового розслідування, з метою встановлення кола осіб, причетних до вчинення злочину та обставин його вчинення.

В зв`язку з чим, слідчий суддя приходить до висновку про обгрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132,159-166,369-372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ДРУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про надання тимчасового доступу до речей та документів, заявлене в рамках кримінального провадження №0000462 задовольнити.

Надати слідчому СВ Дніпровського РУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ; слідчому СВ Дніпровського РУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Дніпровського РУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Дніпровського РУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , процесуальному керівнику - прокурору Центральної окружної прокуратури м.Дніпра ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення у місті Дніпро, належним чином завірених копій документів (здійснити виїмку), а саме:

-способу оформлення кредиту;

-дати та часу оформлення кредиту;

-дані клієнта;

-контактні номери телефонів, які вказувались при оформленні кредиту;

-ІР адреси, які використовувались особами при оформленні онлайн кредитів;

-контактні номери телефонів та повні анкетні дані третіх осіб, які вказувались клієнтами при оформленні кредитів (онлайн кредитів);

-електронні скриньки, які зазначались клієнтами при оформленні кредитів (онлайн кредитів);

-номери розрахункових рахунків (банківські картки) на які зараховувались грошові кошти після погодження у наданні кредиту (онлайн кредиту)

відносно: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_6 .

Строк дії ухвали встановити терміном у два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1