У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 грудня 2024 р. м. Кобеляки

Слідчий суддя Кобеляцького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кобеляки клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні № 0000194,

Встановив:

27 листопада 2024 року до Кобеляцького районного суду Полтавської області надійшло клопотання дізнавача відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, погоджене прокурором Кобеляцького відділу Решетилівської окружної прокуратури, про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.

У клопотанні ставиться питання про надання тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: 1) інформації про рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ; 2) завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , заяв про приєднання до банківських послуг, у тому числі, в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; 3) інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій в період часу з 01.11.2024 по строк дії ухвали; 4) фото- та відеозображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах з банківського (карткового) рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 01.11.2024 по строк дії ухвали; 5) інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - «АВаnk24», з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 01.11.2024 по строк дії ухвали; 6) інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - «АВаnk24», з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 01.11.2024 по строк дії ухвали з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій, в тому числі електронних.

Дізнавач СД відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 подала заяву про розгляд клопотання без її участі та прохала задовольнити в повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про дату, час і місце розгляду клопотання не повідомлявся з метою недопущення зміни або знищення документів, доступ до яких прохає надати дізнавач.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до нього, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що 02.11.2024 року до чергової частини відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 про те, що 01.11.2024 року близько 16:00 години їй в «Telegram» надійшло повідомлення від знайомого ОСОБА_5 з проханням надання фінансової допомоги, на що заявниця погодилася та переказала грошові кошти в сумі 10000,00 гривень на картку № НОМЕР_1 . Після чого, заявниця через месенджер «Viber» зателефонувала до свого знайомого та він у телефонній розмові повідомив, що його акаунт було зламано, ніяких коштів він не отримував.

За цим фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000194 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 , остання повідомила, що в 1978 році познайомилася і по даний час підтримувала та підтримує відносини з ОСОБА_5 та його сім`єю. Як почалося повномасштабне вторгнення, ОСОБА_5 приїхав до неї в м. Кобеляки та жив десь близько трьох неділь, сім`ю відправив у Західну Україну. Після чого, він поїхав до сім`ї та в подальшому вони виїхали в Швейцарію. ОСОБА_4 спілкувалася з ОСОБА_5 по мобільному телефону через додаток Telegram та Viber. Під час спільних відносин вони один одного підтримували, в тому числі, фінансово, як він їй допомагав, так і вона неодноразово. ОСОБА_4 тоді говорила, якщо потрібна буде будь-яка фінансова допомога, то щоб він звертався.

У вересні місяці 2024 року ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_4 , що його дружина травмувала ногу та плече внаслідок нещасного випадку і потрібно робити операцію. 01.11.2024 року о 16 годині ОСОБА_5 написав ОСОБА_4 у Telegram про те, чи не може вона перерахувати йому 10000,00 гривень до завтра. ОСОБА_4 написала, що може перерахувати кошти зі своєї кредитної карти АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 , після чого він їй скинув номер картки, на яку треба було перерахувати кошти, а саме АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Вона йому перерахувала 10000,00 гривень з комісією 351,00 гривень. ОСОБА_5 написав ОСОБА_4 , щоб вона скинула чек. Він відписався, що все добре. Потім ОСОБА_4 йому зателефонувала, але не могла додзвонитися. Згодом ОСОБА_5 перетелефонував ОСОБА_4 на Viber та повідомив, що його акаунт в додатку Telegram взламали.

Коли ОСОБА_4 переписувалася з ОСОБА_5 , в неї не виникло взагалі будь-яких підозр чи сумнівів, що щось може бути не так, тому що вона знає цю людину «як себе», манера спілкування (переписки) повністю в його стилі. Прохання про допомогу також не викликало будь-яких підозр чи сумнівів, так як ОСОБА_4 знає, що в сім`ї ОСОБА_5 фінансові проблеми та вона з ним обумовлювали про матеріальну допомогу в разі чого.

Банківська карта, з якої ОСОБА_4 перераховувала кошти, є кредитною та застрахованою. Вона не повідомляла будь-кому свої дані та дані банківської картки нікому не називала. До неї ніхто не телефонував та не випитував її особисті дані та дані банківської картки.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, слідчим суддею встановлено, що інформація, доступ до якої прохає надати дізнавач, знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий суддя вважає, що інформація, доступ до якої прохає надати слідчий, може мати суттєве значення обставин справи, зокрема, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а відомості, що містяться в документах, можуть бути використані як доказ.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, так як відомості, що в них містяться, становлять банківську таємницю, а тому приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню повністю.

Тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, необхідно надати начальнику сектору дізнання відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , дізнавачам сектору дізнання відділення поліції №2 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 та ОСОБА_3 , які проводять дізнання в кримінальному провадженні № 0000194.

Керуючись статтями 159-164 КПК України, слідчий суддя,-

Постановив:

Клопотання дізнавача СД № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні № 0000194 - задовольнити повністю.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) надати начальнику сектору дізнання відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , дізнавачам сектору дізнання відділення поліції №2 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 та ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:

1) інформації про рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;

2) завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , заяв про приєднання до банківських послуг, у тому числі, в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

3) інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій в період часу з 01.11.2024 по строк дії ухвали слідчого судді;

4) фото- та відеозображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах з банківського (карткового) рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 01.11.2024 по строк дії ухвали слідчого судді;

5) інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - «АВаnk24», з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 01.11.2024 по строк дії ухвали слідчого судді;

6) інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 01.11.2024 по строк дії ухвали слідчого судді,

з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій, в тому числі електронних.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення, але не може перевищувати строк досудового розслідування.

Представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » роз`яснити, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її підписання.

Слідчий суддя