Справа № 462/6611/24
провадження 1-кс/462/559/25
У Х В А Л А

04 квітня 2025 року слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

11.11.2022 внесені відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000902 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

Старший слідчий слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що 10.11.2020 з письмовою заявою у ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області звернувся ОСОБА_4 , в якій повідомив про те, що керівниками та працівниками бухгалтерії закладів, де надаються послуги харчування, що розташовані на території Залізничного району у м. Львова, за попередньою змовою групою осіб було вчинено підроблення документів.

Під час проведення досудового розслідування отримано довідку ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 01.01.2023 по 31.10.2024 із якої вбачається, що в ході ревізії було проведено зустрічну звірку в ліцеї №74 з метою документального та фактичного підтвердження виду, обсягу і якості операцій та розрахунків для з`ясування їх реальності та повноти відображення в обліку ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 01.01.2023 по 31.10.2024.

Звіркою встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі директора ОСОБА_5 (Замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі директора ОСОБА_6 (Підрядник) укладено договір №29062023 від 30.06.2023 на проведення капітального ремонту харчоблоку ІНФОРМАЦІЯ_5 по АДРЕСА_1 .

Відповідно до договору № 29062023 від 30.06.2023 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » згідно акту ф.№КБ-2в було виконано робіт по згаданому об`єкту за грудень 2023 року та квітень 2024 року на загальну суму 3 602 240,40 грн, оплату за які з Замовником проведено у повному обсязі.

Обстеженням фактично виконаних робіт на об`єкті встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не виконано та зайво заактовано роботи із улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів самоклеючою мембраною (наплавлювальним руберойдом) в 1 шар в кількості 160,0 кв.м., поліпшеного фарбування стель в кількості 35,0 кв.м., поліпшеного фарбування стін в кількості 146,0 кв.м. Також Підрядником завищено обсяг виконаних робіт із установлення електроводопідігрівача об`ємом 200л в кількості 1 шт (відсутній на об`єкті), встановлення сепаратора жиру в кількості 1 шт (відсутній на об`єкті). Вказані розбіжності призвели до невірного визначення і внесення обсягів по видах виконаних робіт за грудень 2023 року та квітень 2024 року та розходжень у сторону завищення вартості робіт з капітального ремонту харчоблоку ІНФОРМАЦІЯ_5 по АДРЕСА_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на загальну суму 185440,80 грн, чим недотримано вимоги п.6.2 Настанови №281.

Під час ревізії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » проведено корегування актів виконаних робіт за діючим договором на суму 185 440,80 грн.

Поряд з цим встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі директора ОСОБА_5 (Замовник) та ФОП ОСОБА_7 (Виконавець) було укладено Договір №07/08/23-РХ від 09.08.2023 на ведення технічного нагляду на об`єкті: «Капітальний ремонт харчоблоку ІНФОРМАЦІЯ_5 по АДРЕСА_1 ».

Згідно із п. 1.2 Договору технагляду Замовник зобов`язується прийняти та оплатити зазначені Роботи на умовах передбачених цим Договором.

Відповідно до п. 2.1 Договору технагляду, вартість робіт складає 95892,88 грн. (в т.ч. єдиний податок 5%) без ПДВ.

Згідно із умовами п. 3.1 Договору технагляду, виконавець зобов`язаний перевіряти відповідність виконаних будівельно-монтажних робіт, конструкцій, виробів, матеріалів та обладнання проектним рішенням, вимогам державних стандартів, будівельних норм і правил, технічних умов та інших нормативних документів, контролювати, відповідність обсягів та якості виконаних будівельно-монтажних робіт проектно-кошторисній документації (дефектному акту), візувати акти приймання виконаних будівельних робіт (типова форма №КБ-2в) в підтвердження відповідності виконаних фізичних обсягів робіт та вартості матеріалів.

Також, відповідно до п.5 Порядку №903, особи, що здійснюють технічний нагляд проводять перевірку відповідності виконаних будівельно-монтажних робіт, конструкцій, виробів, матеріалів та обладнання проектним рішенням, вимогам державних стандартів, будівельних норм і правил, технічних умов та інших нормативних документів; відповідності обсягів та якості виконаних будівельно-монтажних робіт проектно-кошторисній документації.

Оскільки в ході контрольного обміру встановлено завищення вартості виконаних робіт по об`єкту, як наслідок, зайво сплачено коштів за надання послуг технічного нагляду ФОП ОСОБА_7 на суму 2339,87 грн (148192,00 х1,5%+5%ЄП), в недотримання п.5 Порядку №903 та умов п.3.1 договору №07/08/23-РХ, що призвело до збитків на згадану суму (КПКВК 0611021 КЕКВ 3132).

Разом з тим, звіркою встановлено, що ФОП ОСОБА_7 розрахунок коштів за технічний нагляд проведено із урахуванням вартості обладнання/устаткування, придбаного виконавцем робіт (278211,00 грн без ПДВ), що, як зазначалось вище суперечить п.4.32 Зміни №2 до Настанови з визначення вартості будівництва, затвердженої наказом ІНФОРМАЦІЯ_6 від 01.12.2022 №244, що призвело до зайвої оплати коштів за надання послуг технічного нагляду ФОП ОСОБА_7 на суму 4 392,81 грн та до збитків на згадану суму (КПКВК 0611021 КЕКВ 3132).

Враховуючи зазначене, на даний час в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні документів, котрі підтверджують факт виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонту харчоблоку ІНФОРМАЦІЯ_5 по АДРЕСА_1 » з метою проведення в подальшому будівельно-технічної, почеркознавчої експертиз та підтвердження чи спростування факту внесення неправдивих відомостей у документи щодо проведення підрядних робіт по вищевказаному об`єкту.

Враховуючи вказане та те, що існує обґрунтована необхідність у доступі до зазначених документів, а обов`язком прокурора, слідчого є всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, а також провести досудове розслідування у розумні строки, однак, без отримання тимчасового доступу до вищевказаних документів довести обставини вчиненого кримінального правопорушення іншим способом є неможливо. Отримання такої документації надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні та проводити подальші слідчі, процесуальні дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в ході проведення досудового розслідування, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів (інформації) та провести їх вилучення в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_7 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а тому просить клопотання задовольнити.

Слідчий суддя постановив розглядати клопотання без участі слідчого, яка зазначила у клопотанні про те, що просить розгляд такого проводити у її відсутності, а також у відсутності представника ІНФОРМАЦІЯ_7 , оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Згідно з п.2 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій. А тому, в документах щодо яких виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу містять відомості, які становлять таємницю вчинення нотаріальних дій, і відповідно є такими, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги зміст положень ч. 1 ст. 86, частин 2 та 3 ст. 93 КПК, застосування стороною кримінального провадження такого способу збирання доказів як вилучення речей чи документів (ч. 7 ст. 163 КПК) під час отримання доступу до речей і документів може здійснюватися у випадках, якщо особа, у володінні якої знаходяться речі або документи, не бажає добровільно передати їх стороні кримінального провадження або є підстави вважати, що вона не здійснить таку передачу добровільно після отримання відповідного запиту чи намагатиметься змінити або знищити відповідні речі або документи.

Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаних документів має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, а також надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, що в подальшому дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення, а іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ - неможливо.

Враховуючи наведене, вважаю, що старшому слідчому СВ відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 Головного Управління Національної поліції у Львівській області майору поліції ОСОБА_3 слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, а саме: тендерної документації, договорів підряду, договірної ціни, календарного графіку виконання робіт, додатків до нього, договір на виконання робіт, актів виконаних робіт ф-КБ-2в, КБ-3, проектно-кошторисної документації, відомостей ресурсів, локального кошторису, розрахунку загальновиробничих витрат до локального кошторису, дефектних актів, наказів, розпорядження щодо закріплення відповідальної особи для здійснення технагляду при виконанні робіт; відомостей загальних об`ємів, виконаних об`ємів, залишку об`ємів робіт, якими було визначено фактично виконані роботи по об`єкту, документи про здійснення оплати за виконанні роботи по об`єкту «Капітальний ремонту харчоблоку ІНФОРМАЦІЯ_5 по АДРЕСА_1 » та інші документи щодо виконання робіт на вказаному об`єкті і надати можливість вилучити їх у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Керуючись ст. 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 Головного Управління Національної поліції у Львівській області майору поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, а саме: тендерної документації, договорів підряду, договірної ціни, календарного графіку виконання робіт, додатків до нього, договір на виконання робіт, актів виконаних робіт ф-КБ-2в, КБ-3, проектно-кошторисної документації, відомостей ресурсів, локального кошторису, розрахунку загальновиробничих витрат до локального кошторису, дефектних актів, наказів, розпорядження щодо закріплення відповідальної особи для здійснення технагляду при виконанні робіт; відомостей загальних об`ємів, виконаних об`ємів, залишку об`ємів робіт, якими було визначено фактично виконані роботи по об`єкту, документи про здійснення оплати за виконанні роботи по об`єкту «Капітальний ремонту харчоблоку ІНФОРМАЦІЯ_5 по АДРЕСА_1 » та інші документи щодо виконання робіт на вказаному об`єкті і надати можливість вилучити їх у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: