Справа №766/1305/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.01.2025 року м. Херсон

Cлідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання т.в.о. слідчого СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Херсонської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000001 від 14.01.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просив: надати слідчому слідчого відділення Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області т.в.о. слідчого СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 або іншій уповноваженій особі за дорученням, тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримати необхідну інформацію у Херсонському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

-інформацію по рахунку НОМЕР_2 , з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку, його контактного мобільного номеру телефону, можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

-інформацію про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_3 у період часу з 01.01.2022 по 20.01.2025 із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

-завірених належним чином платіжних документів (квитанція, виписка по рахунку), що підтверджують факт проведення платіжної операції.

Розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходиться інформація у зв`язку з тим, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

В обґрунтування клопотання посилався на те, що дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, що особа вчинила кримінальне правопорушення.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.

Представник банківської установи в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню з огляду на таке.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області перебуває кримінальне провадження №0000001, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Так, 24.10.2023 до чергової частини ХРУП ГУНП в Херсонській області надійшло повідомлення зі служби « НОМЕР_4 » про те, що мешканці будинку АДРЕСА_2 , підозрюють голову ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в тому, що вона під час окупації м. Херсон у 2022 році, зловживаючи своїм службовим становищем привласнила грошові кошти, які зберігались на рахунках вищевказаного ОСББ.

В ході досудового розслідування допитано співвласників ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , а саме ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , які повідомили, що з 24.02.2022 по теперішній час сплачували кошти за послуги, які надаються ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », але фактично дані послуги не виконувалися, а грошові кошти які сплачуються на офіційний рахунок НОМЕР_3 привласнюються та використовуються у власних потребах головою ОСББ ОСОБА_7 .

У зв`язку з вищевказаним та з метою підтвердження чи спростування заявленого порушення законодавства, а також повного всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю, з можливістю встановити рух коштів по рахунку НОМЕР_3 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та належить ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , та на який здійснюється оплата за послуги, які надаються ОСББ.

Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ.

На підставі наведеного та керуючись статтями 3, 9, 22, 26, 159-166 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити

Надати слідчому слідчого відділення Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області т.в.о. слідчого СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримати необхідну інформацію у Херсонському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

-інформацію по рахунку НОМЕР_2 , з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку, його контактного мобільного номеру телефону, можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

-інформацію про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_3 у період часу з 01.01.2022 по 20.01.2025 із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

-завірених належним чином платіжних документів (квитанція, виписка по рахунку), що підтверджують факт проведення платіжної операції.

Встановити строк дії ухвали до 29.03.2025 року.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1