Справа № 442/1166/25
Провадження № 1-кс/442/320/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 березня 2025 року слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з начальником Бориславського відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді в рамках кримінального провадження № 0001104 від 01.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України, з клопотанням, в якому просить надати старшому слідчому слідчого відділу Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації (в тому числі електронної) з можливістю вилучення, що містить охоронювану законом таємницю банківську таємницю, яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , по банківській картці № НОМЕР_2 , зокрема інформації, щодо:

копій документів із справ з юридичного оформлення даних рахунків, що передбачені „Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах, затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, які надавались для відкриття або закриття рахунків, а також додавались до справи під час їх функціонування;

документів (виписок) про рух коштів по вказаних рахунках, за період з 17.11.2024 до 12.02.2025 із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунків, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, розшифровкою контрагентів (повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів іншого банку), розшифровкою призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), номерів рахунків та назви банківських установ з яких або до яких перераховувались кошти, а також документів, що свідчать про видачу готівкових коштів;

виписок з номерами телефонів, IP-адрес комп`ютерів, з яких проходило з`єднання системи „Банк-Клієнт між комп`ютером банку і пристроями власника рахунку з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань, зокрема під час проведення трансакцій за період з 17.11.2024 до 12.02.2025.

Клопотання мотивоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , працюючи у КНП „ ІНФОРМАЦІЯ_2 Східницької територіальної громади на посаді лікаря-травматолога, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою протиправного збагачення, 19.11.2024 близько 11:00 год., перебуваючи в приміщенні кабінету КНП „ ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою: АДРЕСА_2 , повідомив ОСОБА_6 (зі зміненими анкетними даними) про можливість отримання ним медичних документів, які будуть давати право на відстрочку від проходження військової служби під час мобілізації, та висловив вимогу надати йому грошові кошти в сумі 2 000 доларів США, з яких частину в розмірі 1 000 доларів США на початку в якості першої частини неправомірної вигоди для себе за здійснення впливу на посадових осіб комунального некомерційного підприємства Львівської обласної ради „ ІНФОРМАЦІЯ_3 та посадових осіб комунального некомерційного підприємства „ ІНФОРМАЦІЯ_2 , які згідно примітки до ст. 369-2 КК України є особами, уповноваженими на виконання функцій держави, а іншу після отримання відповідних документів. В подальшому, діючи за вказівками ОСОБА_5 , ОСОБА_6 (зі зміненими анкетними даними) згідно попередньої домовленості, перебуваючи в приміщенні магазину ТзОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_3 , 22.11.2024 о 08 год. 05 хв. передав ОСОБА_5 першу частину неправомірної вигоди в розмірі 41 500 гривень (що еквівалентно 1 000 доларів США) за здійснення ОСОБА_5 впливу на прийняття посадовими особами комунального некомерційного підприємства Львівської обласної ради „ ІНФОРМАЦІЯ_3 та посадовими особами комунального некомерційного підприємства „ ІНФОРМАЦІЯ_2 , які згідно примітки до ст. 369-2 КК України є особами, уповноваженими на виконання функцій держави, рішення про складання та видачу ними медичних документів з внесеними завідомо неправдивими відомостями щодо наявності у ОСОБА_6 (зі зміненими анкетними даними) захворювань, які при проходженні військово-лікарської комісії дозволять отримати відстрочку чи звільнення від військової служби під час мобілізації.

В подальшому цього самого дня на виконання свого злочинного умислу ОСОБА_5 скерував ОСОБА_6 (зі зміненими анкетними даними) у Діагностичний центр „ ІНФОРМАЦІЯ_5 на АДРЕСА_4 для проходження магнітно-резонансної томографії головного мозку. Після чого, отримавши 25.11.2024 у вказаному діагностичному закладі Протокол магнітно-резонансної томографії ОСОБА_6 (зі зміненими анкетними даними), ОСОБА_5 05.12.2024, знаходячись на вул. Шопена біля перехрестя з вул. Трускавецька в м. Дрогобич, передав його останньому, вказавши, що за його сприяння лікарем вказано недійсний діагноз у вигляді „церебральна мікроангіопатія, який в подальшому стане підставою для отримання відстрочки чи звільнення від військової служби під час мобілізації. Продовжуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_5 30.01.2025, перебуваючи на території комунального некомерційного підприємства „ ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 , передав ОСОБА_6 (зі зміненими анкетними даними) „Консультаційний висновок спеціаліста від 30.01.2025, підписаний ним та директором вказаного медичного закладу ОСОБА_7 , скріплений гербовою печаткою, про перебування ОСОБА_8 (зі зміненими анкетними даними) в період з 20.01.2025 до 30.01.2025 на лікуванні з діагнозом „бурсит правого колінного суглобу, що дало підставу ОСОБА_6 (зі зміненими анкетними даними) не прибути 23.01.2025 з поважних причин за повісткою у ІНФОРМАЦІЯ_6 .

12.02.2025 слідчим за погодженням із прокурором складено та вручено письмове повідомлення про підозру ОСОБА_5 про те, що він підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України, а саме в одержанні неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднаному з вимаганням такої вигоди. Вказує, що під час досудового розслідування виявлено факти ймовірного вчинення протиправної діяльності ОСОБА_5 , що стосуються безпідставного відкриття лікарняних особам, які не перебували у нього на прийомі, внесення недостовірних відомостей у електронну систему охорони здоров`я, тобто несанкціоноване втручання в роботу інформаційно-комунікаційної системи. Так, вказує, що згідно протоколу за результатами проведення НСРД зняття інформації з електронних комунікаційних мереж за абонентським номером телефону НОМЕР_3 ОСОБА_5 , відомо, що 17.11.2024 ОСОБА_5 мав телефонну розмову з „ ОСОБА_9 , абонентський номер НОМЕР_4 , під час якої останній попросив його „відкрити на тиждень лікарняне. 26.11.2024 між ними відбулася розмова, згідно якої ОСОБА_10 просив продовжити лікарняне на 5 днів, за що обіцяв „кинути гроші. 27.11.2024 між ними відбулася розмова, під час якої ОСОБА_5 пояснює, що картка, яку він вчора скинув належить „ ІНФОРМАЦІЯ_7 . Височанський запитує, скільки грошей він має перекинути. В подальшому він перепитує, чи прийшли гроші, на що ОСОБА_5 , ствердно відповідає. 05.12.2024 Височанський знову в розмові просить ОСОБА_5 відкрити лікарняне, на що останній відповідає, що відкриє. 06.12.2024 ОСОБА_10 говорить, що кидає гроші. Слідчий вказує, що допитаний підозрюваний ОСОБА_5 вказав, що знайомий з ОСОБА_11 . Це фельдшер швидкої допомоги у ІНФОРМАЦІЯ_8 . Він також був у ОСОБА_5 на прийомі у Підбузькій лікарні. ОСОБА_5 відкривав йому лікарняне, та як у останнього був артроз кульшового суглобу. ОСОБА_11 приїжджав 18.11.2024. В подальшому ОСОБА_5 кілька разів продовжував йому лікарняне через загострення травми. Чи передавав ОСОБА_11 грошові кошти за відкриття лікарняних листків, ОСОБА_5 не пам`ятає. ОСОБА_5 позичав у нього 1 000 гривень. Вказав, що банківські рахунки має відкриті у банках: ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 . Також слідчий вказує, що допитаний як свідок ОСОБА_11 вказав, що знайомий з ОСОБА_5 протягом трьох років, підтримує з ним дружні стосунки. В листопаді звертався до нього за медичною допомогою у Підбузьку лікарню. ОСОБА_11 має хронічне захворювання після травми „коксоартроз кульшового суглобу. ОСОБА_5 оглянув його, призначив лікування, провів по електронній системі охорони здоров`я, відкрив лікарняне на 10 днів. Так як больовий синдром не проходив, лікування не допомагало, ОСОБА_11 подзвонив до ОСОБА_5 та попросив продовжити лікування ще на 5 днів. Також на його прохання він провів по електронній системі охорони здоров`я та продовжив лікарняне. Однак через деякий час (в районі тижня) больовий синдром поновився. Тому ОСОБА_11 знову подзвонив до ОСОБА_5 та попросив призначити лікування та відкрити лікарняне на 5 днів. Після закриття лікарняного він повернувся на роботу. ОСОБА_11 заперечив, що передавав ОСОБА_5 грошові кошти за те, що він відкривав і продовжував лікарняні. Однак передавав йому гроші, бо він просив позичити. Це було приблизно в той час, як він продовжив другий раз лікарняне. ОСОБА_5 подзвонив і сказав, що у нього поламався автомобіль. Просив скинути 1 000 гривень на банківську картку. ОСОБА_11 05.12.2024 скинув йому грошові кошти в сумі 1 000 грн на карту НОМЕР_2 . Також слічий вказує, що згідно проведеного огляду інтернет-сторінки лікаря ОСОБА_5 на сайті „ ІНФОРМАЦІЯ_13 електронної системи охорони здоров`я (за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_14 встановлено, що останній дійсно відкривав лікарняні пацієнту ОСОБА_11 в період 18.11.2024-22.11.2024, 22.11.2024-26.11.2024, 26.11.2024-02.12.2024, 05.12.2024-09.12.2024. Відповідно до загальнодоступного сервісу розміщеного в мережі „Інтернет за веб-адресою ІНФОРМАЦІЯ_15 встановлено, що перші 6 цифр номера банківської картки вказують на її приналежність до наступних банків та платіжних систем: BIN НОМЕР_5 , PAYMENT SYSTEM MASTERCARD; ІНФОРМАЦІЯ_16 ; CARD TYPE DEBIT; CATEGORY WORLD; COUNTRY NAME UKRAINE. Враховуючи вищенаведене, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищевказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів з відомостями, що містять охоронювану законом таємницю банківську таємницю по банківському рахунку ОСОБА_5 , відкритому у Акціонерному товаристві „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів, неможливо, окрім як у спосіб здійснення тимчасового доступу до них, оскільки відомості, які в них містяться можуть становити персональні дані осіб, банківську таємницю, розкриття яких можливе лише на підставі рішення суду. Враховуючи наведене, просить клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву, в якій просив здійснювати розгляд клопотання без його участі.

Неприбуття за судовим викликом осіб, у володінні яких знаходяться документи, без поважних причин та неповідомлення ними про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неявки в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому розгляді, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п.п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частинами 5, 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріали кримінального провадження мають достатні письмові докази, які засвідчують можливість знаходження вищевказаних документів у володінні Акціонерного товариства „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 26, 40, 86, 93, 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділу Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до інформації (в тому числі електронної) з можливістю вилучення, що містить охоронювану законом таємницю банківську таємницю, яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , по банківській картці № НОМЕР_2 , зокрема інформації, щодо:

копій документів із справ з юридичного оформлення даних рахунків, що передбачені „Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах, затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, які надавались для відкриття або закриття рахунків, а також додавались до справи під час їх функціонування;

документів (виписок) про рух коштів по вказаних рахунках, за період з 17.11.2024 до 12.02.2025 із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунків, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, розшифровкою контрагентів (повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів іншого банку), розшифровкою призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), номерів рахунків та назви банківських установ з яких або до яких перераховувались кошти, а також документів, що свідчать про видачу готівкових коштів;

виписок з номерами телефонів, IP-адрес комп`ютерів, з яких проходило з`єднання системи „Банк-Клієнт між комп`ютером банку і пристроями власника рахунку з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань, зокрема під час проведення трансакцій за період з 17.11.2024 до 12.02.2025.

Строк дії ухвали встановити два місяці з моменту постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на Дрогобицький РВП ГУ НП у Львівській області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1