Справа № 442/7208/23
Провадження № 1-кс/442/255/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про надання тимчасового доступу до речей і документів

20 лютого 2025 року місто Дрогобич Львівської області

Слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі судових засідань приміщення суду, що знаходиться по вул. Лесі Українки, буд. 32, клопотання старшого слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.09.2023 за № 0000859, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме: анкетних даних власника банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ; який фінансовий номер телефону прив`язаний по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ; виписки про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 у період часу з 28.09.2023 по час винесення ухвали суду із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по даному рахунку; історії авторизацій по картковому рахунку АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ; інформації по інших карткових рахунках контрагента, на які відбувалось перерахування коштів з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та виписки руху коштів по даних рахунках;- детальну технічну інформацію щодо зміни власником рахунка відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та мобільних номерів, які закріплені за вказаним рахунком, підстави їх зміни та спосіб; інформації про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , які зберігаються в установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з метою ознайомлення з ними та можливістю їх вилучення шляхом отримання через АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , належним чином завірених копій, як доказ відомостей, що містяться в документах та враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів.

Клопотання мотивоване зверненням до Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області 28.09.2023 ОСОБА_5 про те, що 28.09.2023 приблизно о 16 год. 10 хв., невстановлена особа, шляхом обману та зловживанням довірою, під приводом надіслання їй смс-повідомлення від сестри, у соціальній мережі «Телеграм», заволоділа її грошовими коштами у сумі 40 000 грн., які ОСОБА_5 перекинула, на банківську карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 двічі - із своєї карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 у сумі 20 000 грн. та банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 у сумі 20 000 грн., чим спричинила ОСОБА_5 майнову шкоду.

Відомості за вказаним фактом 29.09.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000859за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Подане клопотання слідчий мотивує необхідністю встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 та вказує на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів.

У судове засідання слідчий СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 не з`явилась, у своєму клопотанні просила таке розглядати без її та прокурора участі.

Крім того, в поданому клопотанні про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий просить розгляд проводити без виклику представників фінансової установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки існує реальна загроза зміни та знищення документів. Враховуючи вказане, слідчий суддя вважає, що розгляд цього клопотання слід проводити без повідомлення (виклику) осіб, у володіннях яких знаходиться інформація, вказана у клопотанні.

У зв`язку із неявкою слідчого та прокурора, а також здійснення судового провадження за відсутності осіб, у володінні яких знаходиться інформація та документи, фіксування судового засідання на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя дійшов такого висновку.

З матеріалів клопотання, а саме протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 29.09.2023 вбачається, що вона у своєму користуванні має банківські картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », одна з яких «для виплат» № НОМЕР_3 , номер рахунку НОМЕР_5 та друга «Універсальна» НОМЕР_4 , номер рахунку НОМЕР_6 . 28.09.2023 приблизно 16 год. 10 хв. у соціальній мережі Телеграм до неї надійшло повідомлення від ОСОБА_6 ( НОМЕР_7 ), яка являється її братовою (брата дружина). У даному повідомленні ОСОБА_7 написала, щоб та надіслала їй 20 000 гривень «до завтра» і зазначила номер картки НОМЕР_1 . Потерпіла ОСОБА_5 , зайшовши в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із своєї карти «для виплат» переказала їй 20 000 гривень. Надіславши грошові кошти, водночас вона скинула квитанцію із « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в чат повідомлення із ОСОБА_7 . Після цього ОСОБА_7 попросила ще 20 000 гривень, які вона також обіцяла повернути та скинула номер карти, який не відрізнявся від попереднього, а саме № НОМЕР_1 . ОСОБА_5 повторно, але з карти «Універсальна», перерахувала на вказаний рахунок грошові кошти в сумі 20 000 грн. Коли вдруге пересилала гроші, то одержувача не висвітлювало, зазначено було лише, що це банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Однак коли потерпіла пересилала перший раз кошти у сумі 20 000 гривень із карти «для виплат», то було зазначено одержувача - ОСОБА_8 . В подальшому ОСОБА_5 зрозуміла, що це шахрайство.

Слідчим суддею встановлено, що інформація зазначена в поданому клопотанні та до якої слідчий просить надати доступ, становить банківську таємницю, що охороняється законом та знаходиться у володінні фінансової установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частинами 5 та 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених у ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи характер конкретного кримінального правопорушення, а також наявність у речах і документах охоронюваної законом таємниці, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити подане клопотання, оскільки неможливо іншими способами встановити факт надходження, руху та зняття грошових коштів по особових рахунках. Слідчим доведено можливість використання отриманих відомостей, як доказ у кримінальному провадженні № 0000859.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 107, 131-132, 159-166, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.11.2024 за № 0000859, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме:

- анкетних даних власника банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ;

- який фінансовий номер телефону прив`язаний по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ;

- виписки про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 у період часу з 28.09.2023 по час винесення ухвали суду із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по даному рахунку;

- історії авторизацій по картковому рахунку АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ;

- інформації по інших карткових рахунках контрагента, на які відбувалось перерахування коштів з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та виписки руху коштів по даних рахунках;

- детальну технічну інформацію щодо зміни власником рахунка відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та мобільних номерів, які закріплені за вказаним рахунком, підстави їх зміни та спосіб;

- інформації про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , які зберігаються в установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з метою ознайомлення з ними та можливістю їх вилучення шляхом отримання через АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , належним чином завірених копій.

Строк дії ухвали слідчого судді становить два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів та інші наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.

Копію ухвали слідчого судді не пізніше наступного дня після її постановлення надіслати старшому слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 .

Копію ухвали слідчого судді надати прокурору Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 .

Ухвала слідчого судді, в силу ч. 3 ст. 309 КПК України, є остаточною та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти ухвали слідчого судді можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя

Дрогобицького міськрайонного суду

Львівської області ОСОБА_12