Суддя ОСОБА_1
Справа № 644/2375/25
Провадження № 1-кс/644/296/25

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 квітня 2025 року м. Харків

Орджонікідзевський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП №1 ХРУП №2 ГУНП України в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню за №0000059 від 03.02.2025року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,

у с т а н о в и в:

До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло вищезазначене клопотання, в якому дізнавач просить надати тимчасовий доступ, строком на 60 діб, групі дізнавачів СД ВП №1 Харківського РУП № 2 ГУ НП в Харківській області у кримінальному провадженні № 0000059 від «03» лютого 2025 року, а саме: дізнавачу СД ВП №1 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , лейтенанту поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , капітану поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , до охоронюваної законом таємниці документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було видано платіжну картку № НОМЕР_2 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі картки, фото цієї особи під час отримання платіжної картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеній картці/рахунку в період з 01.02.2025 по теперішній час, а також відомостей про наявність в особи, на ім`я якої видана платіжна картка № НОМЕР_2 інших платіжних карток, рахунків, підстав для видачі карток та відкриття інших рахунків, руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім`я цієї особи в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/ рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до платіжних карток, а також ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період з 01.02.2025 по теперішній час та можливості отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді.

Клопотання вмотивовано тим, що дізнавачем СД відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000059, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 02.02.2025 до ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , стосовно того, що у період часу з 30.01.2025 по 02.02.2025 невстановлена особа, (номер телефону встановлюється) використовуючи месенджер «Telegram», під приводом заробітку в мережі інтернет, за перегляди публікацій в соціальній мережі "Tik Tok", та їх оцінки, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_12 , на загальну суму 112738 гривень, які остання переказала зі своєї платіжної карти на платіжні картки НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , чим заподіяла останній матеріальну шкоду.

Допитана у якості потерпілого ОСОБА_12 надала покази, що 21.01.2025 приблизно о 09:11 вона отримала повідомлення від невідомого у месенджері «Viber», з пропозицією заробітку у соціальній мережі «Тік Ток», та посиланням на приватне листування з номером НОМЕР_10 у месенджер «Watsapp».

Після переходу за посиланням потерпіла почала отримала пропозицію заробітку за перегляди, та оцінку відео в соціальній мережі «Тік Ток». На що потерпіла погодилась та почала вести бесіду з невідомою особою та отримувати завдання, за виконання, яких вона отримувала грошове винагородження, за кожний перегляд та поставлену вподобайку вона накопичувала по 20 гривень. Через деякий час невідома особа надіслала посилання на приватне листування з користувачем « ОСОБА_13 » у месенджері «Telegram». Після переходу за посиланням та в ході спілкування з користувачем « ОСОБА_13 », користувач запропонував пройти платне завдання за 500 гривень, та отримати за це 650 гривень, на що потерпіла одразу не погодилась.

Так 24.01.2025 приблизно о 14:35 потерпіла надіслала повідомлення користувачу зазначивши, що вона готова внести кошти за платне завдання. Вона отримала номер платіжної карти на, яку треба було надіслати кошти за завдання 410614. Після чого потерпіла зі своєї платіжної карти НОМЕР_11 надіслала на платіжну карту НОМЕР_3 грошові кошти у розмірі 500 гривень. Після цього користувач повідомив, що сталась помилка і потрібно ще 1000 гривень та надіслав карту НОМЕР_4 , на яку остання надіслала грошові кошти у розмірі 1000 гривень зі своєї НОМЕР_11 на платіжну карту НОМЕР_4 . В подальшому вона продовжила проходити платні завдання.

Так 30.01.2025 приблизно о 19:30 потерпіла надіслала повідомлення користувачу зазначивши, що вона готова внести кошти за платне завдання. Вона отримала номер платіжної карти на, яку треба було надіслати кошти за завдання 428727. Після чого потерпіла зі своєї платіжної карти НОМЕР_11 надіслала на платіжну карту НОМЕР_5 грошові кошти у розмірі 3000 гривень. Після цього користувач повідомив, що сталась помилка і потрібно ще 9200 гривень та надіслав карту НОМЕР_6 , на яку остання надіслала грошові кошти у розмірі 9200 гривень зі своєї НОМЕР_12 на платіжну карту НОМЕР_6 . Але користувач повідомив, що система дає збій та треба ще 27600 гривень та надіслав номер платіжної НОМЕР_7 . На яку потерпіла зі своєї платіжної карти НОМЕР_11 надсилає грошові кошти у розмірі 27600 на платіжну карту НОМЕР_7 .

В подальшому, а саме 01.02.2025 користувач повідомив, що знов система дає збій, потрібно ще НОМЕР_13 , але зробив знижку і потрібно вже було НОМЕР_14 та надіслав платіжну карту НОМЕР_8 . Після чого остання зі своєї платіжної карти НОМЕР_12 надіслала 34080 гривень на платіжну карту НОМЕР_8 .

Далі 02.02.2025 користувач надіслав посилання на приватне листування з користувачем « ОСОБА_14 », який повідомив останній для виводу коштів потрібно сплатити 22720 гривень, за знижку, яку зробили раніше та надіслала платіжну карту НОМЕР_9 для сплати. Потерпіла надіслала зі своєї платіжної карти НОМЕР_12 грошові кошти у сумі 22720 на платіжну карту НОМЕР_9 .

Потерпіла ОСОБА_12 надала копію квитанції переказу з його банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на банківський карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_8 в сумі 34080 гривень.

В результаті проведення тимчасового доступу до речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що 01.02.2025 о 20:25 на платіжну карту НОМЕР_8 відбулось зарахування грошових коштів у розмірі 34080,00 гривень шляхом переказу з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». 01.02.2025 о 20:32 з платіжної карти НОМЕР_8 було здійснено переказ грошових коштів у розмірі 13300.00 гривень на платіжну карту НОМЕР_2 .

Також в ході проведення досудового розслідування встановлено, що платіжна карта НОМЕР_2 видана АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, у разі наявності документів, які містять охоронювану законом таємницю - відомостей, що становлять банківську таємницю та знаходяться в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було видано платіжну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виданої за № НОМЕР_2 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі картки, фото цієї особи під час отримання платіжної картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеній картці/рахунку в період з 01.02.2025 по теперішній час, а також відомостей про наявність в особи, на ім`я якої видана платіжна картка за № НОМЕР_2 інших платіжних карток, рахунків, підстав для видачі карток та відкриття інших рахунків, руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім`я цієї особи в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до платіжних карток, а також ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період з 01.02.2025 по теперішній час, це б сприяло розкриттю кримінального правопорушення, встановленню особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, обставин скоєного кримінального правопорушення, виявлення можливих співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення по справі.

Дізнавач та прокурор до суду не з`явились, підстав для визнання явки обов`язковою слідчий суддя не вбачає. Дізнавачем та прокурором подано заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, клопотання підтримали, просили задовольнити.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути справу без виклику особи, у володінні якої речі знаходяться, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

Слідчим суддею встановлено, що 03.02.2025 за заявою ОСОБА_12 матеріали досудового розслідування по даному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000059, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч. 1ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, приходить до висновку, що слідчий довів існування обставин, які свідчать про вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи володільця документів (інформації); є підстави вважати, що зазначені у клопотанні речі і документи перебувають у володінні вказаної юридичної особи; відомості, що містяться в зазначених речах і документах, самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; існує можливість використання як доказів відомостей, що в них міститься, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей та вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки для повного, об`єктивного, всебічного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, встановлення обставин, що мають доказове значення по даному кримінальному провадженню та притягненню винних осіб до кримінальної відповідальності, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ),

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Керуючись ст. ст. 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання дізнавача СД ВП №1 ХРУП №2 ГУНП України в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню за №0000059 від 03.02.2025року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ групі дізнавачів СД ВП №1 Харківського РУП № 2 ГУ НП в Харківській області у кримінальному провадженні № 0000059 від «03» лютого 2025 року, а саме: дізнавачу СД ВП №1 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , лейтенанту поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , капітану поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , до охоронюваної законом таємниці документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було видано платіжну картку № НОМЕР_2 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі картки, фото цієї особи під час отримання платіжної картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеній картці/рахунку в період з 01.02.2025 по теперішній час, а також відомостей про наявність в особи, на ім`я якої видана платіжна картка № НОМЕР_2 інших платіжних карток, рахунків, підстав для видачі карток та відкриття інших рахунків, руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім`я цієї особи в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/ рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до платіжних карток, а також ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період з 01.02.2025 по теперішній час та можливості отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді.

Встановити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто, до 01.06.2025 року.

Роз`яснити документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ),що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1