Суддя ОСОБА_1
Справа № 644/1316/25
Провадження № 1-кс/644/174/25
УХВАЛА

Іменем України

17 лютого 2025 року.

Орджонікідзевський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання слідчого СВ ВП № 1 Харківського РУП №2 ГУНП України в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001421 від 24.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП № 1 Харківського РУП №2 ГУНП України в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001421 від 24.09.2024 і просить надати слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 до охоронюваної законом таємниці документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було видано банківську картку № НОМЕР_3 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі картки, фото цієї особи під час відкриття видачі картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеній картці в період часу з 21.09.2024 по 31.10.2024, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цієї картки, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначеної картки, номерів мобільних телефонів, які були та є прив`язаними до банківської картки, а також ІP-адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період часу 21.09.2024 по 31.10.2024 та можливості отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді.

Клопотання мотивовано тим, що Слідчим СВ ВП № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001421 від 25.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Допитана у кримінальному провадженні в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , надала показання, що вона має банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , яка відкрита до банківського рахунку НОМЕР_5 . 22.09.24 потерпіла знаходилася у селі за адресою АДРЕСА_2 . Приблизно о 19:00 вона побачила, що її знайома ОСОБА_6 надіслала повідомлення у бесіду села у соціальній мережі «Viber». До її акаунту у «Viber» був прив`язаний номер телефону НОМЕР_6 . У повідомленні йшла мова про можливість отримання грошової допомоги, а також було посилання ІНФОРМАЦІЯ_5 Також вона повідомила, що кошти вона вже отримала. Через це потерпіла перейшла по вказаному посиланню. Після цього у неї в телефоні відкрилася сторінка в Інтернет-браузері, яка була візуально схожа на мобільний додаток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Там їй було запропоновано ввести номер банківської картки. ОСОБА_5 ввела номер № НОМЕР_4 . Приблизно через 5 хвилин їй на її мобільний номер телефону НОМЕР_7 зателефонував телефон з номером НОМЕР_8 . Вона взяла слухавку і почула бота. Він їй повідомив 4-значний код, який потерпіла мала ввести по вказаному посиланню. Вона так і зробила перший раз. Після цього на сайті почалось завантаження, яке так і не завершилось. Після цього приблизно через 5 хвилин вона знову отримала дзвінок з того самого номеру. Телефонував також бот, який також повідомив їй інший 4-значний код. ОСОБА_5 ввела його на тому ж сайті. Завантаження так і не відбулось. Після цього вона зрозуміла, що навряд зможе отримати виплату. Тому поклала телефон. 23.09.24 приблизно о 07:00 потерпіла зайшла до мобільного додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і перейшла до вкладки «Історія переказів». Там вона побачила, що з її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 (рахунок НОМЕР_5 ) були виконані перекази коштів в сумі 2000 грн. від 20:48 22.09.24, в сумі 2000 грн. від 20:48 22.09.24, в сумі 2000 грн. від 20:48 22.09.24, в сумі 1000 грн. від 20:49 22.09.24. Після цього потерпіла зателефонувала своїй подрузі, яка працює в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та розповіла їй цю ситуацію. Вона їй порекомендувала звернутись до поліції та заблокувати банківську картку. 24.09.24 ОСОБА_5 звернулась до поліції для написання заяви про вчинене кримінальне правопорушення. 25.09.24 вона у банку взяла виписку по її картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 (рахунок НОМЕР_5 ). Також там їй повідомили, що вказана банківська картка вже була заблокована. Потерпіла пізніше спілкувалась з ОСОБА_6 та спитала її з приводу вказаного повідомлення. Вона відповіла, що її акаунт у «Viber» був зламаний невідомими особам. Вказані посилання вона не надсилала.

В ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_5 добровільно надала виписку по її картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 (рахунок НОМЕР_5 ), що підтверджує факти переказів грошових коштів з її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 (рахунок НОМЕР_5 ) в сумі 2000 грн. від 20:48 22.09.24, в сумі 2000 грн. від 20:48 22.09.24, в сумі 2000 грн. від 20:48 22.09.24, в сумі 1000 грн. від 20:49 22.09.24.

На підставі ухвали слідчого судді проведено тимчасовий доступ до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в ході якого було вилучено CD-R диск, на якому міститься інформація про рух коштів по банківській картці потерпілої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_9 в період з 21.09.2024 по 23.09.2024 року, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цієї картки.

В ході огляду вилученого CD-R диску було встановлено, що грошові кошти з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_9 в сумі 2000 грн. о 20:48 22.09.24, в сумі 2000 грн. о 20:48 22.09.24, в сумі 2000 грн. о 20:48 22.09.24, в сумі 1000 грн. о 20:49 22.09.24 були переведені на банківську картку № НОМЕР_3 .

У порядку ст. 264 КПК України, здійснено моніторинг загальнодоступних сайтів всесвітньої мережі Інтернет з метою встановлення інформації, що може сприяти подальшому досудовому розслідуванню. В ході огляду загальнодоступного сайту ІНФОРМАЦІЯ_6 було отримано інформацію про те, що банківські картки із BIN НОМЕР_10 емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, задля повноти проведення досудового розслідування виникла необхідність отримання даних особи на рахунок якої було здійснено переказ коштів в сумі в сумі 2000 грн. від 20:48 22.09.24, в сумі 2000 грн. від 20:48 22.09.24, в сумі 2000 грн. від 20:48 22.09.24, в сумі 1000 грн. від 20:49 22.09.24 та інші дані, що необхідні для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, які належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ініціатор клопотання зазначає, що надання зазначеної інформації сприятиме встановленню особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, усіх обставин скоєного кримінального правопорушення, виявлення можливих співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення по справі.

Прокурор та слідчий в судове засідання не прибули, надали до суду клопотання про розгляд справи за їх відсутності.

Представник юридичної особи, у володінні котрої знаходяться речі і документи, стосовно яких у поданні ставиться питання про доступ до них, в судове засідання не прибув, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, про причини неприбуття суду не повідомив, тому, у відповідності до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, суд вважав можливим розглянути клопотання за його відсутності.

Вивчивши матеріали клопотання, оцінивши надані докази, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів також шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів та відомостей.

Відповідно до ч. 1 і ч. 2 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

На підставі наявних доказів суд дійшов висновку, що в теперішній час існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, потреби досудового розслідування виправдовують необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження для виконання завдання, для забезпечення виконання якого слідчий звернувся з даним клопотанням, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ дійсно перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили, неможливо, вищевказані документи містять в собі охоронювану законом банківську таємницю, але необхідні для встановлення в кримінальному провадженні осіб, які вчинили кримінальне правопорушення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163, 164, 165, 166, 372, 392 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 Харківського РУП №2 ГУНП України в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001421 від 24.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 до охоронюваної законом таємниці документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було видано банківську картку № НОМЕР_3 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі картки, фото цієї особи під час відкриття видачі картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеній картці в період часу з 21.09.2024 по 31.10.2024, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цієї картки, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначеної картки, номерів мобільних телефонів, які були та є прив`язаними до банківської картки, а також ІP-адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період часу 21.09.2024 по 31.10.2024 та можливості отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 17.03.2025 включно.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1