Справа № 367/1703/25
Провадження №1-кс/367/359/2025
УХВАЛА

Іменем України

13 березня 2025 року м. Ірпінь

Слідчий суддя Ірпінського міського суду Київської області ОСОБА_1 ,

за участі: секретаря судових засідань - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Ірпінь клопотання дізнавача СД ВП № 2 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, подане у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000019 від 04.02.2025 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

До Ірпінського міського суду Київської області надійшло вищевказане клопотання, в якому дізнавач СД ВП № 2 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 просить надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області майору поліції ОСОБА_6 , начальнику сектору дізнання відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер банку (МФО): НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх копіювання, а саме:

- справи з юридичного оформлення карткового рахунку № НОМЕР_3 , включаючи інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до вищевказаного рахунку з моменту реєстрації вказаного рахунку до теперішнього часу;

- у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за даним фактом;

- інформацію про банківські термінали (банкомати), з яких здійснювалось зняття, переказ отриманих шахрайським шляхом коштів із карткового рахунку № НОМЕР_3 , з 28.12.2024 до теперішнього часу, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- інформацію про рахунки, на які з карткового рахунку № НОМЕР_3 було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій справ з юридичного оформлення карткових рахунків, включаючи наступні документи: анкети- заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо відкриття карткового рахунку, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власників карткових рахунків;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_3 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплату комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних, щодо отримувачів коштів, за період часу з 28.12.2024 до теперішнього часу;

- інформацію про підключення до карткового рахунку № НОМЕР_3 послуги «Інтернет банкінг», із зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адрес, з яких здійснювали входи її використання з 28.12.2024 до теперішнього часу.

Зобов`язати АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер банку (МФО): НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати вказану інформацію в друкованому чи електронному вигляді.

В обґрунтування клопотання дізнавач вказує, що сектором дізнання ВП № 2 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000019 від 04.02.2025 за правовою кваліфікацією: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

До чергової частини ВП № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 28.12.2024 близько 10 год. 30 хв. в соціальній мережі Instagram побачила рекламу інтернет-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо продажу шуби, після чого заявниця написала повідомлення на сторінку вищевказаного магазину з метою встановлення наявності відповідних розмірів та придбання бажаного товару. В подальшому невідома особа у переписці повідомила, що наявні всі розміри та пояснила процедуру замовлення та ціну за шубу, а саме 4500 (чотири тисячі п`ятсот) гривень, також невідома особа повідомила, що за правилами магазину необхідно внести повну суму за товар перед відправкою. Замовниця погодилась та перерахувала гроші на банківську карту № НОМЕР_4 AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », видану на ім`я ОСОБА_9 , РНОКПП: НОМЕР_5 . Після чого на зв`язок не виходили, кошти не повертають та товар не надсилають, тим самим завдавши матеріальної шкоди ОСОБА_8 на вищезазначену суму.

Під час досудового розслідування за дорученням СД ВП № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області, працівниками СКП ВП № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області проведено моніторинг ІПНП «Армор» з метою встановлення схожих фактів та, можливо, встановлених осіб, які причетні до вчинення вищевказаного правопорушення. Результатом моніторингу отримано наступну інформацію, що у провадженні Луцького РУП ГУНП у Волинській області перебувають матеріали, внесені до ЄРДР за № 0000013 за правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 190 КК України за схожим фактом. В подальшому було здійснено запит до СД Луцького РУП ГУНП у Волинській області з метою отримання інформації, щодо проведених по вищевказаному кримінальному провадженню оперативно-пошукових заходів та встановлення особи причетної до вчинення злочину.

Отримано відповідь, що досудовим розслідуванням працівниками СД Луцького РУП ГУНП у Волинській області встановлено, що 04.01.2025 року о 12:56 год. невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, діючи умисно, шляхом обману, під приводом продажу одягу, використовуючи інстаграм-аккаунт « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_10 , на суму 8000 тис. грн., які остання самостійно перерахувала на банківську картку № НОМЕР_6 в якості повної оплати за придбаний товар, чим спричинила заявниці матеріальної шкоди. Також встановлено, що під час супроводження матеріалів кримінального правопорушення працівниками ВПК у Волинській області ДКП НП України здійснено запит до Української асоціації платіжних систем ЕМА, з метою встановлення подальшого руху грошових коштів та встановлення причетної особи до вчинення кримінального правопорушення. Відповіддю «ЕМА» встановлено, що з банківської картки особи, причетної до вчинення шахрайських дій, № НОМЕР_6 (AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») було здійснено перекази на іншу банківську картку, а саме: № НОМЕР_7 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») на загальну суму 21 500 грн.

В подальшому, з банківської картки № НОМЕР_7 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») було здійснено переказ на банківську картку № НОМЕР_3 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») на загальну суму 29 500 грн., після чого з вищевказаної банківської картки було проведено розрахунок за наступними адресами : 04.01.2025 року о 15:46 год. - супермаркет « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АДРЕСА_2 ; 04.01.2025 року о 15:51 год. - АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_7 » АДРЕСА_3 .

Дізнавач зазначає, що одержати в інший спосіб інформацію, яка містить банківську таємницю, в межах вказаного кримінального провадження неможливо, а також вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер банку (МФО): НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , мають істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та будуть використані під час дізнання як докази вчинення кримінального правопорушення.

Дізнавач СД ВП № 2 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, про дату, час та місце розгляду справи повідомлена належним чином, в прохальній частині поданого клопотання просила розглянути його без виклику представника банку, а також без виклику дізнавача та прокурора.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд приходить до висновку про задоволення клопотання, виходячи з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що сектором дізнання ВП № 2 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000019 від 04.02.2025 за правовою кваліфікацією: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Кримінальне провадження порушено за заявою гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якій вона повідомила, що 28.12.2024 близько 10 год. 30 хв. в соціальній мережі Instagram побачила рекламу інтернет-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо продажу шуби, після чого написала повідомлення на сторінку вищевказаного магазину з метою встановлення наявності відповідних розмірів та придбання бажаного товару. В подальшому невідома особа у переписці повідомила, що наявні всі розміри та пояснила процедуру замовлення та ціну за шубу, а саме 4500 (чотири тисячі п`ятсот) гривень, також невідома особа повідомила, що за правилами магазину необхідно внести повну суму за товар перед відправкою. Замовниця погодилась та перерахувала гроші на банківську карту № НОМЕР_4 AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », видану на ім`я ОСОБА_9 , РНОКПП: НОМЕР_5 . Після чого на зв`язок не виходили, кошти не повертають та товар не надсилають, тим самим завдавши матеріальної шкоди ОСОБА_8 на вищезазначену суму. Під час досудового розслідування за дорученням СД ВП № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області, працівниками СКП ВП № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області проведено моніторинг ІПНП «Армор» з метою встановлення схожих фактів та, можливо, встановлених осіб, які причетні до вчинення вищевказаного правопорушення. Результатом моніторингу отримано наступну інформацію, що у провадженні Луцького РУП ГУНП у Волинській області перебувають матеріали, внесені до ЄРДР за № 0000013 за правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 190 КК України за схожим фактом. В подальшому було здійснено запит до СД Луцького РУП ГУНП у Волинській області з метою отримання інформації, щодо проведених по вищевказаному кримінальному провадженню оперативно-пошукових заходів та встановлення особи причетної до вчинення злочину. Отримано відповідь, що досудовим розслідуванням працівниками СД Луцького РУП ГУНП у Волинській області встановлено, що 04.01.2025 року о 12:56 год. невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, діючи умисно, шляхом обману, під приводом продажу одягу, використовуючи інстаграм-аккаунт « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_10 , на суму 8000 тис. грн., які остання самостійно перерахувала на банківську картку № НОМЕР_6 в якості повної оплати за придбаний товар, чим спричинила заявниці матеріальної шкоди. Також встановлено, що під час супроводження матеріалів кримінального правопорушення працівниками ВПК у Волинській області ДКП НП України здійснено запит до Української асоціації платіжних систем ЕМА, з метою встановлення подальшого руху грошових коштів та встановлення причетної особи до вчинення кримінального правопорушення. Відповіддю «ЕМА» встановлено, що з банківської картки особи, причетної до вчинення шахрайських дій, № НОМЕР_6 (AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») було здійснено перекази на іншу банківську картку, а саме: № НОМЕР_7 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») на загальну суму 21 500 грн. В подальшому, з банківської картки № НОМЕР_7 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») було здійснено переказ на банківську картку № НОМЕР_3 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») на загальну суму 29 500 грн., після чого з вищевказаної банківської картки було проведено розрахунок за наступними адресами : 04.01.2025 року о 15:46 год. - супермаркет « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АДРЕСА_2 ; 04.01.2025 року о 15:51 год. - АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_7 » АДРЕСА_3 ..

У відповідності до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у ІНФОРМАЦІЯ_8 ; 2) інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) інформація про організацію та здійснення охорони банку та осіб, які перебувають у приміщеннях банку; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації; 9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності; 10) інформація про організацію та здійснення інкасації коштів та/або перевезення валютних цінностей; 11) інформація про банки чи клієнтів банків, що збирається від банків під час здійснення банківського нагляду, валютного нагляду, нагляду (оверсайту) платіжних систем та систем розрахунків, а також нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення; 12) інформація про банки чи клієнтів банків, отримана ІНФОРМАЦІЯ_9 відповідно до міжнародного договору або за принципом взаємності від органу банківського нагляду іншої держави; 13) рішення ІНФОРМАЦІЯ_8 про застосування заходів впливу, крім рішень про накладення штрафів, про віднесення банку до категорії неплатоспроможних, про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку. Положення частин першої і другої цієї статті не поширюються: на інформацію, що підлягає обов`язковому опублікуванню. Перелік інформації, що підлягає обов`язковому опублікуванню, встановлюється ІНФОРМАЦІЯ_9 ; на відомості про боржників, які є пов`язаними з банком особами, що прострочили виконання зобов`язань (за основною сумою та процентами) перед банком на строк понад 180 днів, а також про вимоги банків до таких боржників, а щодо банку, процедура ліквідації якого розпочата відповідно до Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб», - на відомості про всіх боржників, які, за даними бухгалтерського обліку банку, прострочили виконання зобов`язань (за основною сумою та процентами) перед таким банком незалежно від строку прострочення. Інформація з системи депозитарного обліку, що знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 та банків як учасників депозитарної системи України, не є банківською таємницею. Розкриття та захист інформації, що міститься в системі депозитарного обліку, здійснюється ІНФОРМАЦІЯ_9 та банками на підставі та в порядку, встановлених законом про депозитарну систему України. ІНФОРМАЦІЯ_10 видає нормативно-правові акти з питань зберігання, захисту, використання та розкриття інформації, що становить банківську таємницю, та надає роз`яснення щодо застосування таких актів. Положення інших законів України щодо обсягу та порядку розкриття інформації, що становить банківську таємницю, діють у частині, що не суперечить цьому Закону.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо юридичних або фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, в тому числі, за рішенням суду.

Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що в ході досудового розслідування у сторони обвинувачення виникла обґрунтована необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять банківську таємницю, а також вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер банку (МФО): НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , мають істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та будуть використані під час дізнання як докази вчинення кримінального правопорушення.

На переконання слідчого судді, дізнавачем доведені обставини, передбачені ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, а тому подане клопотання підлягає задоволенню.

Слідчий суддя визначає строк дії ухвали, який становить два місяці.

При цьому, суд роз`яснює, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 159, 162-164, 166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання дізнавача СД ВП № 2 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, подане у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000019 від 04.02.2025 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області майору поліції ОСОБА_6 , начальнику сектору дізнання відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер банку (МФО): НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх копіювання, а саме:

- справи з юридичного оформлення карткового рахунку № НОМЕР_3 , включаючи інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до вищевказаного рахунку з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту здійснення тимчасового доступу;

- у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за даним фактом;

- інформацію про банківські термінали (банкомати), з яких здійснювалось зняття, переказ отриманих шахрайським шляхом коштів із карткових рахунків № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 , з 28.12.2024 до моменту здійснення тимчасового доступу, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, з 28.12.2024 до моменту здійснення тимчасового доступу, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- інформацію про рахунки, на які з карткового рахунку № НОМЕР_3 було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій справ з юридичного оформлення карткового рахунку, включаючи наступні документи: анкети- заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо відкриття карткового рахунку, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власників карткових рахунків;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_3 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплату комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних, щодо отримувачів коштів, за період часу з 28.12.2024 до моменту здійснення тимчасового доступу;

- інформацію про підключення до карткового рахунку № НОМЕР_3 послуги «Інтернет банкінг», із зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адрес, з яких здійснювали входи її використання з 28.12.2024 до моменту здійснення тимчасового доступу.

Початок строку дії ухвали обчислювати з 13 березня 2025 року, закінчення строку дії ухвали 13 травня 2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1