Справа № 216/8600/24
Провадження № 1-кс/216/2591/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про надання дозволу на проведення обшуку

11 грудня 2024 року місто Кривий Ріг

Дніпропетровської області

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

дізнавача ОСОБА_3 ,

розглянувши в закритому судовому засіданні в залі суду № 8 клопотання дізнавача СД Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про проведення обшуку в кримінальному провадженні № 0000022 від 27.02.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання дізнавача СД Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про проведення обшуку, яке мотивоване таким.

26.02.2024 о 10 годині 48 хвилин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з номеру мобільного телефону НОМЕР_1 зателефонувала жінка, яка представилась її невісткою, скала що у неї виникли проблеми та попросила перерахувати їй грошові, після чого ОСОБА_5 пішла до відділення АТ «Ощадбанк», та перерахувала на вказаний рахунок НОМЕР_2 , грошові кошти в сумі 32565 гривень.

Дані обставини підтверджуються показаннями потерпілої ОСОБА_5 , з яких встановлено, що 26.02.2024 близько 10.00 годин з мобільного номеру телефону НОМЕР_1 потерпілій зателефонувала невстановлена жінка, яка в ході телефонної розмови представилась невісткою ОСОБА_6 . В ході розмови жінка плакала та розповіла, що біля магазину «АТБ-маркет» щось трапилось, проте що саме потерпіла не зрозуміла, проте жінка, яка представлялась невісткою, просила грошові кошти з метою вирішення питання із працівниками поліції. Так, жінка вказала, що терміново треба переказати кошти у сумі 32500 грн. на банківську платіжну картку за № НОМЕР_2 . Так, з метою врятувати свою невістку, потерпіла 26.02.2024 перерахувала у касі АТ «Ощадбанк» грошові кошти у сумі 32565 грн.

Проте в подальшому, після того, як потерпіла здійснила переказ коштів, їй стало відомо, що із її невісткою все добре та її ошукали.

Також потерпіла ОСОБА_5 долучила до матеріалів кримінального провадження квитанцію від 26.02.2024 про здійснення переказу коштів у сумі 32565 грн.

З метою з`ясування обставин, що мають значення для досудового розслідування, в частині встановлення володільців вказаних вище банківських карток, руху коштів по вказаним карткам та іншої важливої банківської таємниці, що була необхідна, в порядку статті 40-1 КПК України, було надано доручення оперативним підрозділам ВКП Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області, з метою встановлення осіб причетних до вчинення зазначеного кримінально правопорушення.

Під час проведення дізнання було реалізовано ухвалу слідчого судді Тростянецького районного суду Сумської області про дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів по банківській платіжній картці АТ «А-БАНК» за № НОМЕР_2 , в ході вивчення матеріалів тимчасового доступу встановлена, що вищевказана картка належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Під час виконання доручення працівниками ВКП Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області в ході проведення оперативно-розшукових заходів встановлено, що на теперішній час ОСОБА_7 на теперішній час мешкає за адресою: АДРЕСА_1 .

Вказане підтверджується допитом свідка, яка зазначає, що наприкінці вересня 2024 року свідок була запрошена у гості ОСОБА_7 до її місця мешкання, з метою поспілкуватися та провести разом час, так свідку стало відомо, що остання мешкає за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до архівної інформації у КП «Криворізьке бюро технічної інвентаризації» ДОР право власності на житловий будинок за адресою: АДРЕСА_1 зареєстрована на ім`я ОСОБА_8 .

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості проведення досудового розслідування за вищезазначеним фактом, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для розкриття вказаного кримінального правопорушення та встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, а також відшукання майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, з урахуванням того, що в інший спосіб не можливо отримати відомості та предмет кримінального правопорушення, виникла необхідність в проведенні обшуку в приміщенні будинку розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

У вище зазначеному приміщенні можуть знаходитись предмети кримінального правопорушення та/або інші предмети, які можуть бути доказом у кримінальному провадженні та свідчити про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме банківські картки (в тому числі НОМЕР_2 ), мобільні телефони (кнопкові та смартфони), сім-картки та сім-холдери різних операторів мобільного зв`язку (в тому числі НОМЕР_1 та інші), за допомогою яких причетна особа могла здійснювати телефонні дзвінки за для введення в оману потерпілих стосовно достовірності та правдивості своїх дій, жорсткі диски, USB-накопичувачі, оптичні диски, зошити, щоденники, записні книжки на яких можуть зберігатися авторизаційні дані облікових записів введених в оману потерпілих, квитанції, електронні гаманці з паролями, що могли використовуватись для отримання та подальшого виводу або перерахунку грошових коштів отриманих шахрайським шляхом, чеки та квитанції про зняття грошових коштів, грошові кошти, які отримані кримінально-протиправним шляхом, які мають значення для встановлення об`єктивної істини та тих обставин, що складають предмет доказування в кримінальному провадженні).

На підставі вищевикладеного, для досягнення ефективності досудового розслідування, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь вчинення злочину, що мають значення для всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, а також для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, виникла необхідність у проведенні обшуку в приміщенні квартири АДРЕСА_2 . На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 110, 234 КПК України, дізнавач подала клопотання.

У судовому засіданні дізнавач клопотання підтримала і просила його задовольнити з наведених підстав.

Заслухавши дізнавача, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Відповідно до вимог ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

У разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про:

1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер;

2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання;

3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

4) підстави для обшуку;

5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку;

6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться;

7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням;

8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:

1) було вчинено кримінальне правопорушення;

2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;

3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;

4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи;

5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Згідно з усталеною практикою ЄСПЛ держави можуть за необхідності вдаватися до проведення обшуку з метою отримання доказів на підтвердження факту вчинення певних правопорушень. При цьому суду необхідно оцінювати, чи підстави, наведені на обґрунтування проведення обшуку житла та виїмки з нього, є належними та достатніми і чи принцип пропорційності дотриманий (рішення у справі «Бук проти Німеччини»). Для того, щоб втручання вважалося пропорційним, воно має відповідати тяжкості правопорушення і не становити «особистий і надмірний тягар для особи» (рішення у справі «Ізмайлов проти Росії»).

Слідчим суддею встановлено, що викладені в клопотанні обставини підтверджуються доданими до нього документами, а саме: копією витягу з ЄРДР № 0000022 від 27.02.2024 року; копією протоколу прийняття заяви про вчинене правопорушення від 26.02.2024 року; копією протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 27.02.2024 року; копією квитанції; копією протоколу тимчасового доступу до речей та документів від 29.03.2024 року; копією опису речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді від 04.03.2024 року; копією протоколу огляду речей від 02 квітня 2024 року; копією анкети належної перевірки клієнта - фізичної особи ОСОБА_7 ; копією рапорту оперуповноваженого ВКП Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 ; копією протоколу допиту свідка ОСОБА_10 від 28.11.2024 року; копією протоколу допиту свідка ОСОБА_11 від 14.11.2024 року; копією протоколу пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 14.11.2024 року.

Відповідно до довідки КП «Криворізьке бюро технічної інвентаризації» ДОР право власності на об`єкт нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 зареєстроване на ОСОБА_8 .

Враховуючи досліджені матеріали поданого клопотання, заслухавши пояснення дізнавача, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що за адресою: АДРЕСА_1 можуть знаходитися речі, які мають значення речових доказів, а тому органам досудового розслідування слід надати дозвіл на обшук вказаного приміщення, де мешкає ОСОБА_7 , з метою виявлення та вилучення предметів, які можуть бути доказом у кримінальному провадженні та свідчити про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме банківських карток (в тому числі НОМЕР_2 ), мобільні телефони (кнопкові та смартфони), сім-картки та сім-холдери різних операторів мобільного зв`язку (в тому числі НОМЕР_1 та інші), за допомогою яких причетна особа могла здійснювати телефонні дзвінки за для введення в оману потерпілих стосовно достовірності та правдивості своїх дій, жорсткі диски, USB-накопичувачі, оптичні диски, зошити, щоденники, записні книжки на яких можуть зберігатися авторизаційні дані облікових записів введених в оману потерпілих, квитанції, електронні гаманці з паролями, що могли використовуватись для отримання та подальшого виводу або перерахунку грошових коштів, отриманих шахрайським шляхом, чеки та квитанції про зняття грошових коштів, які мають значення для встановлення об`єктивної істини та тих обставин, що складають предмет доказування в кримінальному провадженні).

За таких обставин слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено наявність достатніх підстав для проведення обшуку, оскільки доведено наявність вчинення кримінального правопорушення, є підстави вважати, що відшукувані речі ймовірно можуть знаходитись у вказаних приміщеннях та мають значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у відшукуваних речах, можуть бути доказами під час судового розгляду. При цьому за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання й вилучення речей, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте життя особи.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 234, 235, 369-372 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача СД Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про проведення обшуку задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , дізнавачу сектору дізнання Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , дізнавачу сектору дізнання Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_15 дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , яка належить ОСОБА_8 , та в якій фактично мешкає ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою виявлення та вилучення предметів, які можуть бути доказом у кримінальному провадженні та свідчити про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме банківських карток (в тому числі НОМЕР_2 ), мобільні телефони (кнопкові та смартфони), сім-картки та сім-холдери різних операторів мобільного зв`язку (в тому числі НОМЕР_1 та інші), за допомогою яких причетна особа могла здійснювати телефонні дзвінки за для введення в оману потерпілих стосовно достовірності та правдивості своїх дій, жорсткі диски, USB-накопичувачі, оптичні диски, зошити, щоденники, записні книжки, на яких можуть зберігатися авторизаційні дані облікових записів введених в оману потерпілих, квитанції, електронні гаманці з паролями, що могли використовуватись для отримання та подальшого виводу або перерахунку грошових коштів, отриманих шахрайським шляхом, чеки та квитанції про зняття грошових коштів, які мають значення для встановлення об`єктивної істини та тих обставин, що складають предмет доказування в кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали встановити до 11.01.2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1