ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

Іменем України

04 грудня 2024 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого СВ Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами,

в с т а н о в и в:

Слідчий ОСОБА_3 звернулась до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивовано тим, що у слідчому відділі Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області перебувають матеріали запиту компетентних органів Республіки Словенія про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №1 Крr 50755/2020 для виконання в межах компетенції, відповідно до вимог чинного законодавства України та з урахуванням законодавства іноземної держави.

Даний запит був наданий з метою встановлення та проведення допиту гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який ймовірно проживав у АДРЕСА_2 , проте встановити його місцезнаходження не представилось за можливе. Необхідність у встановленні вищевказаної особи та його допиті полягає у зв`язку з тим що до окружного суду м. Марібор надійшов запит окружної Державної прокуратури м. Марібор №Kt/2497/2020/DI на проведення розшукових - слідчих дій від 04.05.2023 р. через продовжуване кримінальне правопорушення шахрайства згідно з ч. 3 у зв`язку з ч. 1 ст. 211 Кримінального кодексу, посилаючись на ч. 2 ст. 20 КК, та кримінальне правопорушення легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, згідно з ч. 3 у зв`язку з ч. 1 та 2 ст. 245 КК, тому у вказаному запиті зазначається що гр. ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні вищевказаних кримінальних правопорушень.

Крім цього, за даними даного запиту, відомо що, підозрюваний ОСОБА_5 мав ще зареєстроване тимчасове місце проживання за адресою: АДРЕСА_3 та ОСОБА_6 : АДРЕСА_4 , але за запитом, зробленим до Польщі, особи за даними адресами не проживають. Обґрунтована підозра полягає в тому, що підозрювані громадяни України ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 разом з невідомим співучасником у співучасті вчинили кримінальне правопорушення шахрайство, передбачене положеннями ч. 3 у зв`язку з ч. 1 ст. 211 Кримінального кодексу у зв`язку з ч. 2 ст. 20 КК, заподіявши шкоду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридичною адресою: АДРЕСА_5 , а також вчинили кримінальне правопорушення легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, згідно з ч. 3 у зв`язку з ч. 1 та 2 ст. 245 КК, витікає із доказів та інформації, зібраних у досудовому провадженні, зокрема із додатків заяви про вчинення кримінального правопорушення Департаменту карного розшуку Управління поліції м. Марібор №2313-92/2019/16 (3F36-03) від 28.01.2020 р. та банківської інформації із Польщі, отриманої шляхом видачі ухвали суду та банківських даних, отриманих з Польщі шляхом застосування виданих судом ухвал та Європейських ордерів на розслідування.

У зв`язку з вищевикладеним, виникла суттєва необхідність у встановленні відкритих рахунків ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ), та руху коштів за цими рахунками з моменту їх відкриття. Дана інформація знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 .

Інформація про відкриті рахунки ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та рухи коштів за ними має важливе значення для об`єктивного розслідування кримінального провадження, яке в свою чергу необхідне для розкриття кримінального правопорушення і виявлення винних у його вчиненні осіб, а також за їх допомогою можна встановити наявність або відсутність обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

А тому, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий просить слідчого суддю клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явилась, завчасно подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність та зазначила, що останнє підтримує у повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 561 КПК України на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведенні будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.

Вказані відомості, отримані в результаті виконання запиту про міжнародну правову допомогу, можуть бути використані в порядку ст. ст. 558, 562 КПК України як докази для підтвердження обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 562 КПК України у разі якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія може запитуватися лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Клопотанням слідчого підтверджено те, що речі та документи про доступ до яких клопоче слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З огляду на вищевикладене, слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити, оскільки це необхідно для виконання запиту компетентних органів Республіки Словенія про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165, 166, 561, 562 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступу до інформації про відкриті рахунки ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ) та рух коштів за ними, що знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення копій документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Вінницького міського суду

Вінницької області ОСОБА_8