Справа № 439/173/25
Провадження №1-кс/439/29/25
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до інформації,

що містять охоронювану законом таємницю

22 січня 2025 року м. Броди

Слідчий суддя Бродівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000022 від 15 січня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в :

21 січня 2025 року до слідчого судді Бродівського районного суду Львівської області надійшло клопотання з слідчого СВ ВП №1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бродівського відділу Золочівської окружної прокуратури Львівської ОСОБА_4 , в якому просить слідчого суддю надати слідчому СВ відділення поліції № 1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до інформації (в електронному чи паперовому форматі), яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою центрального відділення: АДРЕСА_1 , так і через його філії, відділення, представництва та інші відокремленні підрозділи розташовані у м. Львів та Львівській області з можливістю їх вилучення, а саме:

- інформацію (копії документів, що підтверджують особу та слугували для відкриття карток та рахунків) про власника банківського рахунку НОМЕР_1 та всіх рахунків особи із реєстраційним номером облікової картки платника податків НОМЕР_2 (копії документів, що підтверджують особу та слугували для відкриття карток та рахунків) про власника банківської картки, а саме рух коштів по цій картці та інших рахунках даної особи (поповнення, зняття, переказ грошових коштів) в період часу з 00:00 год. 13 січня 2025 року по 23:59 год. 20 січня 2025 року, із зазначенням відомостей про особу одержувача коштів, його банківських рахунків, фото та відеоматеріали операцій та дані особи на кого відкритий рахунок, також документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі. Також підстави для здійснення банком транзакцій за вищевказаний період при наявності в них індикаторів підозрілості, визначених типологією, за такими факторами: спроба входу із забороненого/нового ПР-адресу; трансакції в нестандартний час або підключення до системи у вечірній час; висока частота переказів коштів протягом невеликого періоду часу; операції не відповідають попереднім операціям клієнта; спосіб (способи) ідентифікації та автентифікації банком особи, яка транзакцій за вищевказаний період; IP-адресу (ІР-адреси), з якої (яких) постійно здійснювалися трансакції у період часу із 00:00 год. 13 січня 2025 року по 23:59 год. 20 січня 2025 року.

- інформації про фінансові номера, що прив`язані до банківського рахунку НОМЕР_1 та всіх рахунків особи із реєстраційним номером облікової картки платника податків НОМЕР_2 із моменту із відкриття до 20.01.2025 (зазначений період часу відіграє важливу роль у здійснені досудового розслідування, а саме, щоб було здійснено повно, всебічно і неупереджено), а саме всі зміни (підключення) фінансових номерів (спосіб (способи) ідентифікації та автентифікації банком особи, із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат, IP-адресу (ІР-адреси)) входу в обліковий запис, та інших дій, які вчинялись у обліковому записі, інформування про зміну фінансового номера;

- вхідні-вихідні SMS та MMS повідомлення між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та власником банківського рахунку НОМЕР_1 та всіх рахунків особи із реєстраційним номером облікової картки платника податків НОМЕР_2 за період часу з 00:00 год. 13 січня 2025 року по 23:59 год. 20 січня 2025 року;

- про вхідні-вихідні телефонні з`єднання між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та власником банківського рахунку НОМЕР_1 та всіх рахунків особи із реєстраційним номером облікової картки платника податків НОМЕР_2 період часу з 00:00 год. 13 січня 2025 року по 23:59 год. 20 січня 2025 року.

Необхідність задоволення клопотання слідчий мотивує тим, що у провадженні Слідчого відділі відділення поліції № 1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області перебуває кримінальне провадження, внесене Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000022 від 15 січня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.

Слідчий зазначає, що 14 січня 2025 року у відділення поліції № 1 Золочівського РВП ГУНП у Львівській області з письмовою заявою звернулась громадянка ОСОБА_5 , жителька с.Гаї-Дітковецькі, Золочівського району про те, що 13 січня 2025 року о 12:14 годин вона перейшла за посиланням " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ввела персональні дані свого розрахункового рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " після чого з її розрахункового рахунку НОМЕР_3 на рахунок ОСОБА_6 було переказано грошові кошти в сумі 4500 гривень..

В ході досудового розслідування встановлено, що із картки потерпілої ОСОБА_5 НОМЕР_3 котрий належить АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " переказано кошти на банківський рахунок НОМЕР_1 , особ1 із реєстраційним номером облікової картки платника податків НОМЕР_2 котрий належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий зазначає, що інформація яка перебуває у володінні в електронних документах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці та без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити особу, причетну до вказаного кримінального правопорушення.

Слідчий вказує, що у досудового слідства є достатні підстави вважати, що зацікавлені службові особи, у разі отримання інформації про необхідність надання органу досудового розслідування доступу до вищезазначеної інформації, можуть внести зміни знищити дану інформацію, що приведе до втрати доказів у кримінальному провадженні.

Слідчий СВ ВП №1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася. Однак від неї надійшла заява про розгляд справи без її участі, клопотання підтримує повністю та просить слідчого суддю задовольнити останнє.

Виходячи із вимог частини 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Перевіривши клопотання, всебічно, повно, обґрунтовано дослідивши докази, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання необхідно задовольнити з наступних підстав.

За змістом норми статті 160 Кримінального процесуального кодексу України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

За правилами пункту 5 частини 1 статті 162 Кримінального процесуального кодексу України інформація, яка знаходиться в банках і може містити охоронювану законом банківську таємницю належить до інформації охоронюваної законом таємниці.

Інформація щодо фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банкам за рішенням суду (пункт 2 статті 42 Закону України «Про банки та банківську діяльність»).

Нормою частини 6 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим відділом Відділення поліції № 1 Золочівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за номером: №0000022 від 15 січня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 14 січня 2025 року у відділення поліції № 1 Золочівського РВП ГУНП у Львівській області з письмовою заявою звернулась громадянка ОСОБА_5 , жителька с.Гаї-Дітковецькі, Золочівського району про те, що 13 січня 2025 року о 12:14 годин вона перейшла за посиланням " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ввела персональні дані свого розрахункового рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " після чого з її розрахункового рахунку НОМЕР_3 на рахунок ОСОБА_6 було переказано грошові кошти в сумі 4500 гривень.

В ході досудового розслідування встановлено, що із картки потерпілої ОСОБА_5 НОМЕР_3 котрий належить АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " переказано кошти на банківський рахунок НОМЕР_1 , особі із реєстраційним номером облікової картки платника податків НОМЕР_2 котрий належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Потерпілою ОСОБА_7 надано копію квитанцій, згідно яких перерахунок коштів було здійснено особі з реєстраційним номером облікової картки платника податків НОМЕР_4 .

На переконання слідчого судді, обставини вчинення кримінального правопорушення дають обґрунтовані підстави вважати, що виконавці кримінального правопорушення, під час вчинення кримінального правопорушення, користувалися послугами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а інформація про рух коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_1 , з реєстраційним номером облікової картки платника податків НОМЕР_2 , яка становить банківську таємницю, має важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадження.

Слідчий суддя приходить до переконання, що без отримання інформації, про яку просить дізнавача, неможливо встановити особу або осіб, які вчинили кримінальне правопорушення. Також неможливо встановити інші істотні обставини кримінального провадження, зокрема щодо відшукання викрадених грошових коштів. Позаяк іншим шляхом отримати інформацію, яка містить охоронювану законом таємницю не має можливості.

Слідчий суддя вважає доведеними обставини перебування даної інформації у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою центрального відділення: АДРЕСА_1 , так і у його філіях, відділеннях, представництвах та інших відокремлених підрозділах розташованих у м. Львів та Львівській області з можливістю їх вилучення.

Перед слідчим суддею доведено важливість значення такої інформації для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні та можливості використання її в подальшому як доказів у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя вважає підставними мотиви слідчого щодо ризику знищення вказаної інформації. Оскільки банки зберігають такі відомості певний проміжок часу, а відтак із плином часу така інформація може бути знищена, що унеможливить використання її як доказу, а тому її необхідно вилучити. Іншими способами встановити особистості осіб, що причетні до вчиненні кримінального правопорушення неможливо.

Враховуючи вищевикладене, із метою забезпечення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування, приходжу до переконання, що клопотання дізнавача необхідно задовольнити.

На підставі наведеного, керуючись статтями 163-164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

у х в а л и в :

Клопотання слідчого Слідчого відділення Відділення поліції № 1 Золочівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , задовольнити.

Надати слідчому СВ відділення поліції № 1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів (в електронному чи паперовому форматі), які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою центрального відділення: АДРЕСА_1 , так і через його філії, відділення, представництва та інші відокремленні підрозділи розташовані у м. Львів та Львівській області з можливістю їх вилучення, а саме:

- інформацію (копії документів, що підтверджують особу та слугували для відкриття карток та рахунків) про власника банківського рахунку НОМЕР_1 та всіх рахунків особи із реєстраційним номером облікової картки платника податків НОМЕР_2 (копії документів, що підтверджують особу та слугували для відкриття карток та рахунків) про власника банківської картки, а саме рух коштів по цій картці та інших рахунках даної особи (поповнення, зняття, переказ грошових коштів) в період часу з 00:00 год. 13 січня 2025 року по 23:59 год. 20 січня 2025 року, із зазначенням відомостей про особу одержувача коштів, його банківських рахунків, фото та відеоматеріали операцій та дані особи на кого відкритий рахунок, також документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі. Також підстави для здійснення банком транзакцій за вищевказаний період при наявності в них індикаторів підозрілості, визначених типологією, за такими факторами: спроба входу із забороненого/нового ПР-адресу; трансакції в нестандартний час або підключення до системи у вечірній час; висока частота переказів коштів протягом невеликого періоду часу; операції не відповідають попереднім операціям клієнта; спосіб (способи) ідентифікації та автентифікації банком особи, яка транзакцій за вищевказаний період; IP-адресу (ІР-адреси), з якої (яких) постійно здійснювалися трансакції у період часу із 00:00 год. 13 січня 2025 року по 23:59 год. 20 січня 2025 року.

- інформації про фінансові номера, що прив`язані до банківського рахунку НОМЕР_1 та всіх рахунків особи із реєстраційним номером облікової картки платника податків НОМЕР_2 із моменту із відкриття до 20.01.2025 (зазначений період часу відіграє важливу роль у здійснені досудового розслідування, а саме, щоб було здійснено повно, всебічно і неупереджено), а саме всі зміни (підключення) фінансових номерів (спосіб (способи) ідентифікації та автентифікації банком особи, із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат, IP-адресу (ІР-адреси)) входу в обліковий запис, та інших дій, які вчинялись у обліковому записі, інформування про зміну фінансового номера;

- вхідні-вихідні SMS та MMS повідомлення між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та власником банківського рахунку НОМЕР_1 та всіх рахунків особи із реєстраційним номером облікової картки платника податків НОМЕР_2 за період часу з 00:00 год. 13 січня 2025 року по 23:59 год. 20 січня 2025 року;

- про вхідні-вихідні телефонні з`єднання між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та власником банківського рахунку НОМЕР_1 та всіх рахунків особи із реєстраційним номером облікової картки платника податків НОМЕР_2 період часу з 00:00 год. 13 січня 2025 року по 23:59 год. 20 січня 2025 року.

Строк дії ухвали один місяць із дати її постановлення.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1