УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.12.2024 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання адвоката ОСОБА_3 , подане в інтересах ОСОБА_4 про скасування арешту майна в рамках кримінального провадження № 0000019 від 26.01.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 219, ч. 1 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Адвокат ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді із клопотанням про скасування арешту із забороною відчуження, розпорядження та користування, накладеного ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Одеси від 21.11.2024 року в рамках кримінального провадження № 0000019 від 26.01.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 219, ч. 1 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України на майно, яке було виявлено та вилучено 07.11.2024 року в офісних приміщеннях за адресою: м. Одеса, вул. Ланжеронівська, 13/1, перелік якого зазначено у клопотанні.

В обґрунтування поданого клопотання адвокат ОСОБА_3 зазначає про те, що власником вилученого під час обшуку майна є ОСОБА_4 , який не має жодного відношення до кримінального провадження, останньому про підозру в рамках кримінального провадження не повідомлялося. Арешт на майно було накладено необґрунтовано, вилучене майно не містить будь-яких ознак речових доказів в рамках кримінального провадження, а тому, на думку адвоката ОСОБА_3 , арешт є безпідставним та підлягає скасуванню.

Адвокат ОСОБА_3 в судове засіданні не з`явилася, проте подала до суду заяву, в якій вимоги клопотання підтримала в повному обсязі, просила клопотання задовольнити та розглянути у її відсутність.

Прокурор відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_5 в судове засідання також не з`явився, проте подав до суду заяву, в якій зазначив, що вилучені під час обшуку документи та інші речі оглянуто детективом та з ними проведено першочергові слідчі дії. Оглядом встановлено, що фінансово-господарські та інші документи по господарським взаємовідносинам з ДП «Дослідне господарство «Андріївське» Інституту кліматично орієнтованого сільського господарства НААН України», (), мають значення для досудового розслідування та вони необхідні для проведення відповідних судових експертиз та інших слідчих дій. Крім цього, мають значення для досудового розслідування виявлені печатки та штампи підприємств, оскільки останні не зареєстровані за юридичною адресою, де їх виявлено під час обшуку. Вживаються заходи щодо встановлення службових осіб вказаних підприємств з метою проведення необхідних слідчих дій, у тому числі допиту в якості свідків щодо вказаних обставин. За іншими вилученими документами та речами оглядами встановлено відсутність відомостей, які мають значення для досудового розслідування. На підставі чого прокурор просив вказане клопотання розглядати без його участі. У частині скасування арешту з фінансово-господарських та інших документів по господарським взаємовідносинам з ДП «Дослідне господарство «Андріївське» Інституту кліматичного орієнтованого сільського господарства НААН України» () та виявлених печаток і штампів просив відмовити. У частині іншого майна зазначив, що проведеними оглядами встановлено відсутність відомостей, які мають значення для досудового розслідування, відповідно до чого в його арешті відпала необхідність.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України.

Приймаючи до уваги заяви учасників процесу, дослідивши клопотання, долучені в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Згідно ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Стаття 41 Конституції України закріплює положення про те, що кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним.

Практика ЄСПЛ визначає, що стаття 1 Протоколу 1, яка спрямована на захист особи (юридичної особи) від будь-якого посягання держави на право володіти своїм майном, також зобов`язує державу вживати необхідні заходи, спрямовані на захист права власності (рішення по справі «Броньовський (Broniowski) проти Польші» від 22.06.2004р.).

У своїх висновках ЄСПЛ неодноразово нагадував, що перша та найважливіша вимога статті 1 Протоколу 1 полягає в тому, що будь-яке втручання публічної влади в право на мирне володіння майном має бути законним: друге речення п. 1 дозволяє позбавлення власності лише «на умовах, передбачених законом», а п. 2 визначає, що держави мають право здійснювати контроль за користуванням майном шляхом введення в дію «законів». Більше того, верховенство права, один з фундаментальних принципів демократичного суспільства, є наскрізним принципом усіх статей конвенції (рішення у справах «Амюр проти Франції», «Колишній король Греції та інші проти Греції» та «Малама проти Греції»).

Слідчим суддею встановлено, що Підрозділом детективів Територіального управління БЕБ в Одеській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000019 від 26.01.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 219, ч. 1 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України, за фактом зловживання службовими особами державних підприємств своїм службовим становищем, шляхом штучного створення умов для банкрутства таких державних підприємств, задля забезпечення подальшого заволодіння майном вказаних підприємств третіми особами.

Зазначене кримінальне провадження було розпочато на підставі повідомлення Одеської обласної військової адміністрації про те, що службові особи ДП «Дослідне господарство «Андріївське» Інституту кліматично орієнтованого сільського господарства НААН України» (), діючи за попередньою змовою зі службовими особами юридичних осіб приватної форми власності, шляхом зловживання своїм службовим становищем, уклали ряд договорів про надання послуг, які фактично не надавались, для подальшого відкриття провадження по справі про банкрутство вказаного державного підприємства, та подальшого заволодіння майном державного підприємства, внаслідок стягнення його в рахунок погашення умисно та штучно створеної заборгованості.

Як вбачається з ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Одеси від 21.11.2024 року в рамках вищевказаного кримінального провадження 07.11.2024 року на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Одеси, було проведено обшук в офісних приміщеннях, за адресою: м. Одеса, вул. Ланжеронівська, 13/1 в ході якого було виявлено та вилучено: печатки, штампи, документи, чорнові записи та блокноти, перелік якого зазначено у клопотанні.

Вказані речі та документи було визнано речовими доказами в рамках даного кримінального провадження.

Оскільки вилучене під час обшуку майно було визнано речовими доказами в рамках кримінального провадження на нього було накладено арешт слідчим суддею за клопотанням прокурора.

Разом з тим, що стосується подальшої необхідності дії заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Слідчий суддя враховує те, що з моменту накладення арешту на печатки, штампи, документи, чорнові записи та блокноти, а саме: з 21.11.2024 року, у органу досудового розслідування було достатньо часу для проведення їх огляду та встановлення того чи містять вони у собі інформацію, яка може мати доказове значення в рамках кримінального провадження.

Прокурором не було надано доказів того, що вилучені під час обшуку печатки, штампи, документи, чорнові записи та блокноти містять у собі відомості, що мають доказове значення в рамках кримінального провадження та їх перебування у власника може зашкодити досудовому розслідуванню.

Прокурор зазначає про те, що вилучені під час обшуку документи та інші речі оглянуто детективом та з ними проведено першочергові слідчі дії та оглядом встановлено, що фінансово-господарські та інші документи по господарським взаємовідносинам з ДП «Дослідне господарство «Андріївське» Інституту кліматично орієнтованого сільського господарства НААН України», (), мають значення для досудового розслідування та вони необхідні для проведення відповідних судових експертиз та інших слідчих дій.

Проте, в обґрунтування своєї позиції щодо необхідності продовження дії заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту документів по господарським взаємовідносинам з ДП «Дослідне господарство «Андріївське» Інституту кліматично орієнтованого сільського господарства НААН України», (), прокурор не визначив конкретний перелік таких документів, не долучив до заяви протоколів оглядів вказаних документів, постанов про призначення експертиз із вилученими документами, а тому слідчий суддя критично сприймає посилання прокурора на те, що вилучені документи мають доказове значення в рамках кримінального провадження.

Крім цього, прокурор посилався на те, що мають значення для досудового розслідування виявлені під час обшуку печатки та штампи підприємств, оскільки останні не зареєстровані за юридичною адресою, де їх виявлено під час обшуку та наразі вживаються заходи щодо встановлення службових осіб вказаних підприємств з метою проведення необхідних слідчих дій, у тому числі допиту в якості свідків щодо вказаних обставин.

При цьому, прокурором не було долучено будь-яких доручень на проведення слідчих дій з метою встановлення вказаних обставин, а тому слідчий суддя вважає посилання прокурора необґрунтованим.

Слідчий суддя звертає увагу на те, що подальше зволікання з поверненням печаток, штампів, документів, чорнових записів та блокнотів, які вочевидь непотрібні слідству, є протиправним і надмірно обтяжливим з позиції права власника майна на мирне володіння речами та документами.

Слідчий суддя звертає увагу на те, що відомостей про повідомлення про підозру власнику майна не було долучено прокурором, в обґрунтування своєї позиції, прокурором не доведено необхідність продовження дії заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна.

За таких обставин, слідчий суддя не може прийти до переконання, що на теперішній час накладений арешт на вилучене під час обшуку майно продовжує відповідати засадам розумності та співмірності, а відповідно, й що такий захід забезпечення обґрунтовано продовжує обмежувати право власності, а тому арешт, накладений слідчим суддею на вилучене майно підлягає скасуванню.

З урахуванням викладеного, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання про скасування арешту майна підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 174, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання адвоката ОСОБА_3 , подане в інтересах ОСОБА_4 про скасування арешту майна в рамках кримінального провадження № 0000019 від 26.01.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 219, ч. 1 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України задовольнити.

Скасувати арешт із забороною відчуження, розпорядження та користування, накладений ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Одеси від 21.11.2024 року в рамках кримінального провадження № 0000019 від 26.01.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 219, ч. 1 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України на майно, яке було виявлено та вилучено 07.11.2024 року в офісних приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:

1.Чорнові записи на 13 арк.;

2.Звіти аналіз по закупівлі на 2 арк.;

3.Копія рахунку фактури №42 від 02.10.2022;

4.Копія акту №42 про надання послуг з перевезення;

5.Копія рахунку фактури №31 від 02.10.2022;

6.Копія акту №31 про надання послуг з перевезення;

7.Копія рахунку на сплату №46 від 06.10.2022;

8.Копія акту здачі приймання робіт №46 від 06.10.2022;

9.Копія рахунку №85 від 06.10.2022;

10.Копія акту наданих послуг №85 від 06.10.2022;

11.Копія видаткової накладної №266 від 08.10.2024;

12.Копія рахунку на оплату №446 від 03.11.2024;

13.Копія рахунку на оплату №445 від 20.10.2024;

14.Оборотно сальдова відомість по рахунку 6851 ПраТ Дружба на 3 арк.;

15.Печатка ТОВ «АГРОТРАНС ЛОГІСТИКА» (код 39775317);

16.Печатка ПрАТ «ДРУЖБА» (код 05414746);

17.Печатка ТОВ «СПЕЙС СТАР» (код 42787961);

18.Печатка ТОВ «КАТРАН» (32935905);

19.Печатка ТОВ «АГРО ТЕХНОЛОДЖІ ГРУП» (код 41370944);

20.Печатка ТОВ «УКРЕКОВТОРСЕРВІС» (код 41723399);

21.Печатка Ramex International ltd (code 11735828);

22.Печатка ТОВ «АГРО ТАРУТИНЕ ГРУП» (код 45470398);

23.Печатка ТОВ «ПРОГРЕС ПОЛІССЯ» (код 40463786);

24.Три печатки П (ПО) СП «ІСКРА» (код 05418715);

25.Печатка ТОВ «Комерційна Фірма «ФАБРИКА ОРГАНІЧНИХ ДОБРИВ» (код 42251009);

26.Печатка Grain Flex Ltd (code 14101365);

27.Печатка ТОВ «АГРОБУГ 1» (код 40228334);

28.Печатка ТОВ «ПРОГРЕС» (код 39002838);

29.Печатка ТОВ «ФАРМ ТРЕЙДІНГ» (код 43297678);

30.Печатка ТОВ «СОНЯЧНЕ АГРО» (код 38399806);

31.Печатка ТОВ «УКРЗЕРНОПРОМ ЛАН» (код 36340902);

32.Печатка ТОВ «АГРОСОЛІЛ» (код 40000378);

33.Печатка ТОВ «ПРИМА АКТИВ» (код 41829476);

34.Печатка ТОВ «РАЙТЕК» (код 41374907);

35.Печатка ТОВ «БІЛУТОН РОУЗ» (код 43156451);

36.Факсиміле 9 різних підписів;

37.Штамп ПрАТ «ІСРЗ» «27 черв 2024»;

38.ТТН №1 від 01.11.2024;

39.Договір поставки №30-10/24Ф;

40.Видаткова накладна №99 від 30.10.2024;

41.Акт прийому передачі продукції до видаткової накладної №ЦБ-00 від 30.10.2024;

42.Рахунок на оплату №21 від 30.10.2024;

43.Прибуткова накладна №157 від 05.11.2024;

44.Прибуткова накладна №156 від 04.11.2024;

45.Акт повернення постачальнику №9 від 03.11.2024;

46.Чорнові записи на 5 арк.;

47.Виписка по рахунку ТОВ «СОНЯЧНЕ АГРО» від за 01.11.2024;

48.Виписка по рахунку ТОВ «РАПСО ДІЯ» за 01.11.2024;

49.Виписка по рахунку ПрАТ «ДРУЖБА» за 01.11.2024;

50.Виписка по рахунку ТОВ «УКРЗЕРНОПРОМ ЛАН» за 01.11.2024;

51.Виписка по рахунку П (ПО) СП «ІСКРА» за 01.11.2024;

52.Бланк договору №Н/09/04/24 від 09.04.2024 про надання послуг відповідального зберігання;

53.Копія рахунку на оплату №190 від 25.10.2024;

54.Копія рахунку на оплату №406 від 16.10.2024;

55.Копія видаткової накладної №368 від 11.10.2024;

56.Оборотно сальдова відомість по рахунку 0221 ПрАТ Дружба;

57.Печатка ТОВ «ЕКО ТРІУМФ» (код 40947130);

58.Печатка ТОВ «РАПСО ДІЯ» (код 23092915);

59.Печатка ТОВ «ЛОДЖИСТЛІ» (код 24159892);

60.Печатка ТОВ «ЄВРОТЕРМІНАЛ» (код 33507625);

61.Печатка Grain Flex Ltd (code 14101365);

62.Печатка ТОВ «НОРМА ТРЕЙД ГРУП» (код 37089864);

63.Печатка «Ваговик ОСОБА_6 »;

64.Печатка «Ваговик ОСОБА_7 »;

65.Печатка «ЮПСС ІЗМАЇЛ 44749603»;

66.Печатка «Лабораторія в якості 3 клас»;

67.Печатка «Ваговик ОСОБА_8 з підписом»;

68.Печатка ТОВ «ТРАНС-СЕРВІС» (код 21001601);

69.Факсиміле трьох різних підписів;

70.Інформація по зерну по ПрАТ «Дружба» за 2024 рік на 1 аркуші;

71.Копія рахунку на оплату №1285 від 31.10.2024;

72.Фотокопія ТТН №351368 від 03.10.2024;

73.Фотокопія ТТН №351367 від 03.10.2024;

74.Копії ТТН без номеру на 9 аркушах;

75.Копія ТТН №ТЕ-923426/1 від 21.10.2024;

76.Фотокопія ТТН №272170 від 28.10.2024;

77.Фотокопія ТТН №12 від 30.10.2024;

78.Фотокопія ТТН №13 від 30.10.2024;

79.Фотокопія ТТН №11 від 30.10.2024;

80.Фотокопія ТТН №10 від 30.10.2024;

81.Фотокопія ТТН №14 від 30.10.2024;

82.Фотокопія ТТН №21 від 01.11.2024;

83.Фотокопія ТТН №22 від 01.11.2024;

84.Фотокопія ТТН №18 від 01.11.2024;

85.Фотокопія ТТН №20 від 01.11.2024;

86.Фотокопія ТТН №19 від 01.11.2024;

87.Фотокопія ТТН №17 від 01.11.2024;

88.Фотокопія ТТН №16 від 01.11.2024;

89.Фотокопія ТТН №15 від 01.11.2024;

90.Фотокопія ТТН №23 від 02.11.2024;

91.Копія акту здачі приймання робіт №1125 від 13.08.2024;

92.Копія ТТН №744101 від 26.10.2024;

93.Оборотно сальдова відомість по рахунку 6851 за вересень 2024 жовтень 2024 (ТОВ «Сонячне Агро»;

94.Копія видаткової накладної №1 від 08.09.2024;

95.Відомість амортизації ПрАТ Дружба за 9 місяців 2024;

96.Переліки співробітників ТОВ «Сонячне Агро» та ПрАТ «Дружба»;

97.Фотокопія рахунку на оплату №2124 від 16.09.2024;

98.Фотокопія рахунку на оплату №272 від 17.09.2024;

99.Рахунок на оплату №186 від 17.09.2024;

100.Фотокопія рахунку на оплату №2128 від 16.09.2024;

101.ТТН №712191 від січня 2024;

102.ТТН №712192 від 17.01.2024;

103.ТТН №712224 від 18.01.2024;

104.ТТН №712225 від 18.01.2024;

105.ТТН №712206 від 17.01.2024;

106.ТТН №712205 від 17.01.2024;

107.ТТН №712204 від 17.01.2024;

108.ТТН №712187 від 17.01.2024;

109.ТТН №712221 від 18.01.2024;

110.ТТН №712220 від 18.01.2024;

111.ТТН №712084 від 18.01.2024;

112.ТТН №712118 від 13.01.2024;

113.ТТН №712124 від 14.01.2024;

114.ТТН №712127 від 14.01.2024;

115.ТТН №712126 від 14.01.2024;

116.ТТН №712141 від 14.01.2024;

117.ТТН №712140 від 13.01.2024;

118.ТТН №712139 від 13.01.2024;

119.ТТН №712138 від 13.01.2024;

120.ТТН №712137 від 13.01.2024;

121.ТТН №712147 від 14.01.2024;

122.ТТН №712146 від 14.01.2024;

123.ТТН №712153 від 14.01.2024;

124.ТТН №712152 від 14.01.2024;

125.ТТН №712151 від 15.01.2024;

126.ТТН №712157 від 15.01.2024;

127.ТТН №712156 від 14.01.2024;

128.ТТН №712160 від 14.01.2024;

129.ТТН №712159 від 14.01.2024;

130.ТТН №712167 від 15.01.2024;

131.ТТН №712166 від 15.01.2024;

132.ТТН №712165 від 15.01.2024;

133.ТТН №712164 від 15.01.2024;

134.ТТН №712163 від 15.01.2024;

135.ТТН №712162 від 15.01.2024;

136.ТТН №712171 від 16.01.2024;

137.ТТН №712170 від 16.01.2024;

138.ТТН №712169 від 16.01.2024;

139.ТТН №712168 від 15.01.2024;

140.ТТН №712174 від 16.01.2024;

141.ТТН №712177 від 16.01.2024;

142.ТТН №712176 від 16.01.2024;

143.ТТН №712189 від 17.01.2024;

144.ТТН №712227 від 19.01.2024;

145.ТТН №712228 від 19.01.2024;

146.ТТН №712229 від 19.01.2024;

147.ТТН №712230 від 19.01.2024;

148.ТТН №712232 від 19.01.2024;

149.ТТН №712236 від 19.01.2024;

150.ТТН №712233 від 19.01.2024;

151.ТТН серії 692 №0000-000894 від 30.09.2023;

152.ТТН серії 705 №0000-000916 від 01.10.2023;

153.ТТН №92 від 22.05.2024;

154.ТТН №91 від 22.05.2024;

155.ТТН №94 від 22.05.2024;

156.ТТН №95 від 22.05.2024;

157.ТТН №96 від 22.05.2024;

158.ТТН №97 від 22.05.2024;

159.ТТН №93 від 22.05.2024;

160.Блокнот червоного кольору з рукописними записами;

161.Чорнові записи на 2 арк.;

162.Оборотно сальдові відомості по балансам П(ПО) СП «ІСКРА»;

163.Акт звірки;

164.Оборотно сальдова відомість по рахунку 631 ПрАТ ДРУЖБА;

165.Чорнові записи на 26 аркушах;

166.ТТН №59 від 30.06.2024;

167.ТТН №58 від 30.06.2024;

168.ТТН №57 від 30.06.2024;

169.ТТН №56 від 30.06.2024;

170.ТТН №55 від 30.06.2024;

171.ТТН №54 від 20.06.2024;

172.ТТН №53 від 29.06.2024;

173.ТТН №52 від 29.06.2024;

174.ТТН №51 від 29.06.2024;

175.ТТН №50 від 29.06.2024;

176.ТТН №49 від 29.06.2024;

177.ТТН №48 від 29.06.2024;

178.ТТН №48 від 29.06.2024;

179.ТТН №46 від 29.06.2024;

180.ТТН №45 від 29.06.2024;

181.ТТН №44 від 29.06.2024;

182.ТТН №43 від 29.06.2024;

183.ТТН №42 від 29.06.2024;

184.ТТН №41 від 29.06.2024;

185.ТТН №40 від 28.06.2024;

186.ТТН №39 від 28.06.2024;

187.ТТН №38 від 28.06.2024;

188.ТТН №37 від 28.06.2024;

189.ТТН №36 від 28.06.2024;

190.ТТН №35 від 28.06.2024;

191.ТТН №34 від 28.06.2024;

192.ТТН №33 від 28.06.2024;

193.ТТН №32 від 28.06.2024;

194.ТТН №31 від 28.06.2024;

195.ТТН №30 від 28.06.2024;

196.ТТН №29 від 28.06.2024;

197.ТТН №28 від 28.06.2024;

198.ТТН №27 від 28.06.2024;

199.ТТН №26 від 28.06.2024;

200.ТТН №25 від 27.06.2024;

201.ТТН №24 від 27.06.2024;

202.ТТН №23 від 27.06.2024;

203.ТТН №22 від 27.06.2024;

204.ТТН №21 від 27.06.2024;

205.ТТН №20 від 27.06.2024;

206.ТТН №19 від 27.06.2024;

207.ТТН №18 від 27.06.2024;

208.ТТН №17 від 27.06.2024;

209.ТТН №16 від 27.06.2024;

210.ТТН №15 від 27.06.2024;

211.ТТН №14 від 27.06.2024;

212.ТТН №13 від 27.06.2024;

213.ТТН №12 від 27.06.2024;

214.ТТН №11 від 27.06.2024;

215.ТТН №10 від 27.06.2024;

216.ТТН №9 від 27.06.2024;

217.ТТН №8 від 26.06.2024;

218.ТТН №7 від 26.06.2024;

219.ТТН №6 від 26.06.2024;

220.ТТН №5 від 26.06.2024;

221.ТТН №4 від 26.06.2024;

222.ТТН №3 від 26.06.2024;

223.ТТН №2 від 26.06.2024;

224.ТТН №1 від 26.06.2024;

225.Копії ТТН між П (ПО) СП «ІСКРА» та ПП «ІНТЕХСЕРВІС В» 106 аркушах;

226.Копії чорнових записів на 8 аркушах;

227.Декларація постачальника (виробника) товарів, що мають преференційний статус походження від 23.10.2024;

228.ТТН №26 від 21.09.2024;

229.ТТН №27 від вересня 2024 року;

230.ТТН №22 від 21.09.2024;

231.ТТН №21 від 21.09.2024;

232.ТТН №20 від 21.09.2024;

233.ТТН №11 від 20.09.2024;

234.ТТН №12 від 20.09.2024;

235.ТТН №13 від 20.09.2024;

236.ТТН №7 від 19.09.2024;

237.ТТН №8 від 19.09.2024;

238.ТТН №8 від 19.09.2024;

239.ТТН №9 від 19.09.2024;

240.ТТН №10 від 19.09.2024;

241.ТТН №1 від 18.09.2024;

242.ТТН №2 від 18.09.2024;

243.ТТН №6 від 18.09.2024;

244.ТТН №25 від 21.09.2024;

245.ТТН №0013 від 01.10.2024;

246.ТТН №0028 від 31.08.2024;

247.ТТН №004 від 22.08.2024;

248.ТТН №005 від 22.08.2024;

249.ТТН №00024 від 26.08.2024;

250.ТТН №00026 від 27.08.2024;

251.ТТН №0032 від 31.08.2024;

252.ТТН №0031 від 31.08.2024;

253.ТТН №0029 від 31.08.2024;

254.ТТН №0027 від 31.08.2024;

255.ТТН №0030 від 31.08.2024;

256.ТТН №00027 від 27.08.2024;

257.ТТН №0010 від 29.08.2024;

258.ТТН №00025 від 27.08.2024;

259.ТТН 008 від 23.08.2024;

260.ТТН №0014 від 25.08.2024;

261.ТТН №0021 від 29.08.2024;

262.ТТН №0022 від 29.08.2024;

263.ТТН №0020 від 29.08.2024;

264.ТТН №0019 від 28.08.2024;

265.ТТН №007 від 23.08.2024;

266.ТТН №00014 від 21.08.2024;

267.ТТН №00010 від 21.08.2024;

268.ТТН №0003 від 19.08.2024;

269.ТТН №0005 від 19.08.2024;

270.ТТН №0006 від 19.08.2024;

271.ТТН №0008 від 20.08.2024;

272.ТТН №0002 від 19.08.2024;

273.ТТН №00013 від 21.08.2024;

274.ТТН №00020 від 22.08.2024;

275.ТТН №006 від 23.08.2024;

276.ТТН №0012 від 24.08.2024;

277.ТТН №001 від 22.08.2024;

278.ТТН №0017 від 25.08.2024;

279.ТТН №0016 від 25.08.2024;

280.ТТН №0015 від 25.08.2024;

281.ТТН №0018 від 25.08.2024;

282.ТТН №0013 від 24.08.2024;

283.ТТН №608202402 від 06.08.2024;

284.ТТН №608202403 від 06.08.2024;

285.ТТН №608202404 від 06.08.2024;

286.ТТН №00028 від 27.08.2024;

287.ТТН №00016 від 22.08.2024;

288.ТТН №00017 від 22.08.2024;

289.ТТН №00018 від 22.08.2024;

290.ТТН №00019 від 22.08.2024;

291.ТТН №003 віл 29.08.2024;

292.ТТН №РАЦБ-000103 від 08.12.2023;

293.ТТН №009 від 29.08.2024;

294.ТТН № від 31.07.2024;

295.ТТН № від 31.07.2024;

296.ТТН № від 31.07.2024;

297.ТТН №408202401 від 07.08.2024;

298.ТТН №408292497 від 07.08.2024;

299.ТТН №608202405 від 07.08.2024;

300.ТТН №608202406 від 07.08.2024;

301.ТТН № від 06.08.2024;

302.ТТН №608202407 від 07.08.2024;

303.ТТН № від 05.08.2024;

304.ТТН № від 06.08.2024;

305.ТТН №608202414 від 08.08.2024;

306.ТТН №608202413 від 08.08.2024;

307.ТТН №408202406 від 06.08.2024;

308.ТТН №308202408 від 05.08.2024;

309.ТТН №308202409 від 05.08.2024;

310.ТТН №308202407 від 05.08.2024;

311.ТТН № від 07.08.2024;

312.ТТН № від 28.07.2024;

313.ТТН № від 28.07.2024;

314.ТТН № від 29.07.2024;

315.ТТН №308202404 від 05.08.2024;

316.ТТН №308202403 від 05.08.2024;

317.ТТН № від 27.07.2024;

318.ТТН № від 27.07.2024;

319.ТТН № від 06.08.2024;

320.ТТН №408202403 від 07.08.2024;

321.ТТН №608202411 від 07.08.2024;

322.ТТН №408202408 від 07.08.2024;

323.ТТН №608202401 від 06.08.2024;

324.ТТН №308202413 від 06.08.2024;

325.ТТН № від 05.08.2024;

326.ТТН № від 05.08.2024;

327.ТТН №408202402 від 06.08.2024;

328.ТТН № від 29.07.2024;

329.ТТН № від 28.07.2024;

330.ТТН №308202406 від 05.08.2024;

331.ТТН № від 03.08.2024;

332.ТТН №308202405 від 05.08.2024;

333.ТТН № від 28.07.2024;

334.ТТН № від 31.07.2024;

335.ТТН №308202402 від 04.08.2024;

336.ТТН № від 04.08.2024;

337.ТТН № від 30.07.2024;

338.ТТН № від 30.07.2024;

339.ТТН № від 30.07.2024;

340.ТТН № від 31.07.2024;

341.ТТН №608202416 від 12.08.2024;

342.ТТН № від 06.08.2024;

343.ТТН № від 24.07.2024;

344.ТТН № від 18.07.2024;

345.ТТН № від 18.07.2024;

346.ТТН № від 17.07.2024;

347.ТТН № від 17.07.2024;

348.ТТН № від 17.07.2024;

349.ТТН № від 17.07.2024;

350.ТТН № від 18.07.2024;

351.ТТН № від 17.07.2024;

352.ТТН № від 17.07.2024;

353.ТТН № від 16.07.2024;

354.ТТН № від 17.07.2024;

355.ТТН № від 16.07.2024;

356.ТТН № від 18.07.2024;

357.ТТН № від 19.07.2024;

358.ТТН № від 20.07.2024;

359.ТТН № від 18.07.2024;

360.ТТН № від 21.07.2024;

361.ТТН № від 19.07.2024;

362.ТТН № від 20.07.2024;

363.ТТН № від 19.07.2024;

364.ТТН № від 26.07.2024;

365.ТТН № від 26.07.2024;

366.ТТН № від 18.07.2024;

367.ТТН № від 18.07.2024;

368.ТТН № від 25.07.2024;

369.ТТН № від 23.07.2024;

370.ТТН № від 23.07.2024;

371.ТТН № від 26.07.2024;

372.ТТН № від 25.07.2024;

373.ТТН № від 23.07.2024;

374.ТТН № від 23.07.2024;

375.ТТН № від 25.07.2024;

376.ТТН № від 27.07.2024;

377.ТТН № від 25.07.2024;

378.ТТН № від 25.07.2024;

379.ТТН № від 25.07.2024;

380.ТТН № від 26.07.2024;

381.ТТН № від 26.07.2024;

382.ТТН № від 21.07.2024;

383.ТТН № від 18.07.2024;

384.ТТН № від 21.07.2024;

385.ТТН № від 21.07.2024;

386.ТТН № від 21.07.2024;

387.ТТН № від 21.07.2024;

388.ТТН № від 21.07.2024;

389.ТТН № від 19.07.2024;

390.ТТН № від 17.07.2024;

391.ТТН № від 17.07.2024;

392.ТТН № від липня 2024 року;

393.Папка сірого кольору «НТГ 2024» із рахунками на оплату, договорами поставки, , в загальній кількості на 92 аркушах;

394.Папка чорного кольору «Логистика счета» із рахунками на оплату ТОВ «НОРМА ТРЕЙД ГРУП», ТОВ «СОНЯЧНЕ АГРО», ПрАТ «Дружба», ТОВ «РАПСО-ДІЯ», в загальній кількості на 299 аркушах;

395.Папка чорного кольору «Ренж ровер, Рапсодия, Норма» із рахунками на оплату ТОВ «РАПСО-ДІЯ», ТОВ «НОРМА ТРЕЙД ГРУП» в загальній кількості на 36 аркушах;

396.Папка зеленого кольору «Догора» із договорами оренди, договорами поставки, ПрАТ «Дружба», ТОВ «НОРМА ТРЕЙД», ТОВ «УКРЗЕРНОПРОМ ЛАН», ТОВ «СОНЯЧНЕ АГРО», в загальній кількості на 375 аркушах;

397.Папка чорного кольору «Договора Дружба» із договорами зберігання, поставки товарів, оренди з ПрАТ «Дружба», в загальній кількості на 509 аркушах;

398.Папка чорного кольору «Договора АТЛ» із договорами з ТОВ «АГРОТРАНС ЛОГІСТИКА» в загальній кількості на 256 аркушах;

399.Папка чорного кольору «Норма ТГ Gannet» із договорами з ТОВ «НОРМА ТРЕЙД ГРУП», в загальній кількості на 462 аркушах;

400.Папка червоного кольору «Прогрес, Агро Технолоджи, Прогрес Полісся, Агротранс Логістика», зі статутними документами ТОВ «АГРО ТЕХНОЛОДЖІ ГРУП», ТОВ «ПРОГРЕС ПОЛІССЯ АГРО», в загальній кількості на 151 аркуші;

401.Папка червоного кольору «Агротранс Догистика» із статутними документами ТОВ «АГРОТРАНС ЛОГІСТИКА», в загальній кількості на 235 аркушах;

402.Папка чорного кольору «УЗП-ЛАН» із статутними документами ТОВ «УКРЗЕРНОПРОМ-ЛАН» в загальній кількості на 22 аркушах;

403.Папка рожевого кольору «Уставн. Документ Искра», зі статуними документами П (ПО) СП «ІСКРА» в загальній кількості на 172 аркушах;

404.Папка синього кольору із документами ФОП « ОСОБА_9 » в загальній кількості на 222 аркушах;

405.Чорнові записи на 14 аркушах;

406.Блокнот синього кольору з чорновими записами;

407.Блокнот червоного кольору з чорновими записами;

408.ТТН №014 від 04.10.2024;

409.ТТН №030 від 03.10.2024;

410.ТТН №037 від 12.10.2024;

411.ТТН №013 від 04.10.2024;

412.ТТН №076 від 14.10.2024;

413.ТТН №011 від 04.10.2024;

414.ТТН №140 від 12.10.2024;

415.ТТН №145 від 12.10.2024;

416.ТТН №143 від 12.10.2024;

417.ТТН №141 від 12.10.2024;

418.Довіреність №01/13 від 25.10.2024;

419.ТТН №00022 від 24.08.2024;

420.Додаткова угода №1 до договору поставки №28/08/24/НТЛА від 28.08.2024;

421.ТТН №00021 від 23.08.2024;

422.Чорнові записи на 3 аркушах;

423.Реєстр накладних ТОВ «Рапсо-Дія»;

424.ТТН №3 від 18.09.2024;

425.ТТН №2 від 18.09.2024;

426.ТТН №4 від 18.09.2024;

427.ТТН №1 від 18.09.2024;

428.ТТН №9 від 19.09.2024;

429.ТТН №8 від 19.09.2024;

430.ТТН №10 від 19.09.2024;

431.ТТН №5 від 18.09.2024;

432.ТТН №6 від 18.09.2024;

433.ТТН №7 від 19.09.2024;

434.ТТН №11 від 20.09.2024;

435.ТТН №16 від 20.09.2024;

436.ТТН №14 від 20.09.2024;

437.ТТН №15 від 20.09.2024;

438.ТТН №12 від 20.09.2024;

439.ТТН №13 від 20.09.2024;

440.ТТН №17 від 20.09.2024;

441.ТТН №18 від 20.09.2024;

442.ТТН №19 від 20.09.2024;

443.ТТН №26 від 21.09.2024;

444.ТТН №27 від 21.09.2024;

445.ТТН №25 від 21.09.2024;

446.ТТН №21 від 21.09.2024;

447.ТТН №24 від 21.09.2024;

448.ТТН №22 від 21.09.2024;

449.ТТН №23 від 21.09.2024;

450.ТТН №20 від 21.09.2024;

451.ТТН №04 від 10.10.2024;

452.ТТН №06 від 10.10.2024;

453.ТТН №07 від 10.10.2024;

454.ТТН №138 від 02.10.2024;

455.ТТН №02 від 02.10.2024;

456.ТТН №130 від 27.09.2024;

457.ТТН №137 від 01.10.2024;

458.ТТН №110 від 21.09.2024;

459.ТТН №136 від 30.09.2024;

460.ТТН №129 від 26.09.2024;

461.ТТН №122 від 28.09.2024;

462.Виписки по рахункам ТОВ «РАПСО-ДІЯ», ТОВ «СОНЯЧНЕ АГРО», П (ПО) СП «ІСКРА», ТОВ «АГРОТРАНС ЛОГІСТИКА», ПрАТ «ДРУЖБА», ПП «ЛОРЕН АГРОЕКСПОРТ» в загальній кількості на 717 аркушах;

463. Папка зеленого кольору «Договора по кредитам» із кредитними договорами, договорами застави, договорами поставки, договорами про надання банківських послуг П (ПО) СР «ІСКРА», в загальній кількості на 450 аркушах;

464.Папка синього кольору «Фин. Помощь» із договорами про надання поворотної фінансової допомоги П (ПО) СР «ІСКРА» в загальній кількості на 91 аркуші;

465.Папки синього кольору «Уставніе Агробуг 1», із статутними документами ТОВ «АГРОБУГ 1» в загальній кількості на 36 аркушах;

466.Папка червоного кольору «ПП «ЛОРЕН» із статутними документами ПП «ЛОРЕН-АГРОЕКСПОРТ» в загальній кількості на 119 аркушах;

467.Папка синього кольору «Уставніе Фарм-Трейдінг» із статутними документами ТОВ «ФАРМ ТРЕЙДІНГ» в загальній кількості на 46 аркушах;

468.Папка червоного кольору «уставніе ТОВ «Агросоіл» зі статутними документами ТОВ «АГРОСОІЛ» в загальній кількості на 28 аркушах;

469.Папка зеленого кольору «АГРОТРАНС ЛОГИСТИКА ДОГОВОРА», із договорами поставки П (ПО) СР «ІСКРА» та додатками до них, договорами на транспортне експедиційне обслуговування ТОВ «АГОРОТРАНС ЛОГІСТИКА» в загальній кількості на 505 аркушах;

470.Папка чорного кольору «Агротранс Логистика» із статутною документацією ТОВ «АГРОТРАНС ЛОГІСТИКА» в загальній кількості на 145 аркушах;

471.Папка чорного кольору «Солнечное Агро» із статутними документами ТОВ «СОНЯЧНЕ-АГРО» в загальній кількості на 50 аркушах;

472.Папка зеленого кольору «Вх/исх «Дружба» «Прогрес» «Искра» з листуванням, в загальній кількості на 51 аркуші;

473.Блокнот синього кольору з чорновими записами;

474.Інформація по заробітній платі на 17 аркушах;

475.Чорнові записи на 21 аркуші;

476.Картонна папка «Возмещение НДС» із документами з чорновими записами на 19 аркушах;

477.Видаткова накладна №30 від 07.08.2024;

478.Видаткова накладна №29 від 06.08.2024;

479.Рахунок фактура №14 від 08.08.2024;

480.Рахунок фактура №12 від 05.08.2024;

481.Видаткова накладна №31 від 08.08.2024;

482.Договір поставки №12-07/24АРД від 12.07.2024

483.Видаткова накладна №22 від 12.07.2024;

484.Видаткова накладна №21 від 12.07.2024;

485.Договір №В-005/12КБ від 22.05.2024;

486.Договір поставки №1/06/11/23 від 06.11.2023;

487.Чорнові записи на 6 аркушах;

488.Договір поставки №26/11/20-2 від 26.11.2020;

489.Договір поставки №23/03/23 від 23.03.2023;

490.Звіти про збирання врожаю сільськогосподарських культур;

491.Договір поставки №20/08/2023-ПРОГРЕС від 20.08.2023;

492.Договір поставки №17/07/2023-Я від 17.07.2023;

493.Договір поставки №17/07/2023-Я від 17.07.2023;

494.Договір поставки №16/07/2023-ІСКРА від 16.07.2023;

495.Договір поставки №16/07/2023-ІСКРА від 16.07.2023;

496.Договір поставки №27/07/2023 від 27.07.2023;

497.Блокнот зеленого кольору з чорновими записами;

498.ТТН №1 від 01.05.2024;

499.Рахунок на оплату №27 від 19.04.2024;

500.Рахунок №19/02 від 19.02.2024;

501.Акт №22/01 від 22.01.2024

502.ТТН №112169 від 22.11.2023;

503.ТТН №1 від 25.10.2023;

504.ТТН №112018 від 09.11.2023;

505.Договір №020822 про надання поворотної фінансової допомоги від 02.08.2022;

506.Протокол №2 від 20.04.2023;

507.ТТН №2-П від 17.06.2024;

508.ТТН №8-П від 10.06.2024;

509.ТТН №11-П від 10.06.2024;

510.ТТН №10-П від 10.06.2024;

511.ТТН №9-П від 10.06.2024;

512.ТТН №4-П від 10.06.2024;

513.ТТН №5-П від 10.06.2024;

514.ТТН №6-П від 10.06.2024;

515.ТТН №7-П від 11.06.2024;

516.ТТН №12-П від 24.06.2024;

517.ТТН №13-П від 24.06.2024;

518.ТТН №16-П від 24.06.2024;

519.ТТН №17-П від 24.06.2024;

520.ТТН №15-П від 24.06.2024;

521.ТТН №1-П від 17.06.2024;

522.ТТН №3-П від 10.06.2024;

523.ТТН №14-П від 24.06.2024

524.Копії ТТН на 32 аркушах;

525.Чорнові записи на 3 аркушах;

526.Акт надання послуг №1061 від 31.10.2024;

527.Акт надання послуг №1 від 30.06.2024;

528.Картонна папка «ТОВ СОНЯЧНЕ АГРО Площадка Сарата» із документами на 67 аркушах;

529.Картонна папка «НОРМА ТРЕЙД СЧЕТ+РАСХОДНІЕ» із документами на 65 аркушах;

530.Печатка ТОВ «ЛОРЕН-АГРОЕКСПОРТ» (код 36610501);

531.Папки синьо-жовтого кольору із документами на 157 аркушах;

532.ТТН ТОВ «НОРМА-ТРЕЙД-ГРУП» на 284 аркушах;

533.ТТН ПрАТ «ДРУЖБА» на 1235 аркушах;

534.Папка чорного кольору «ISS Grain Flex LTD» із документами «ISS Grain Flex LTD» в загальній кількості на 124 аркушах;

535.Папка чорного кольору із відомостями по руху коштів на рахунках ТОВ «Україниська Агропромислова Група», ТОВ «Укрзернопром-Лан», ПрАТ «ДРУЖБА», ТОВ «РАПСО-ДІЯ», П (ПО) СП «ІСКРА» в загальінй кількості на 337 аркушах;

536.Папка чорного кольору «Банк виписка с 17.11.2023 по» із відомостями про рух коштів по рахункам відносно ПрАТ «ДРУЖБА», ТОВ «РАПСО-ДІЯ», ТОВ «Прогрес Полісся Агро», П (ПО) СП «ІСКРА», в загальній кількості на 552 аркушах;

537.Папка чорного кольору «Банк виписка 17.02.23-09.05.2023» із відомостями про рух коштів по рахункам ТОВ «РАПСО-ДІЯ», ПрАТ «ДРУЖБА», П (ПО) СП «ІСКРА» в загальній кількості на 404 аркушах;

538.ТТН ТОВ «НОРМА ТРЕЙД ГРУП» в загальній кількості на 236 аркушах;

539.Папка чорного кольору «НОРМА ТРЕЙД» із договорами поставки ТОВ «НОРМА ТРЕЙД ГРУП», рахунками на оплату, в загальній кількості на 585 аркушах;

540.Картонна папка «ТТН Шрот Склад+дорога до комп 4» із ТТН ПрАТ «Дружба» в загальній кількості на 200 аркушах;

541.Папка чорного кольору «Банк 27.07 19.11.23» із відомостями щодо руху коштів по банківським рахункам ТОВ «РАПСО-ДІЯ», ТОВ «АГРОТРАНС ЛОГІСТИКА», ТОВ «АГРО ТЕХНОЛОДЖІ ГРУП» в загальній кількості на 356 аркушах;

542.Папка чорного кольору «Експорт Наш Рапсодия» із договорами поставки, накладними, рахунками на оплату ТОВ «РАПСО-ДІЯ» в загальній кількості на 427 аркушах;

543.Документи на іноземній мові, в тому числі митні декларації в загальній кількості на 1150 аркушах.

На підставі п. 4 ч. 1 ст. 169 КПК України повернути вилучене майно особам, у яких його було вилучено.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1