Справа № 487/2308/24
Провадження № 1-кс/487/7404/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.12.2024 м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Херсоні) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Мелітополі, капітана Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000067 від 05.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.426-1 КК України, про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Херсоні) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Мелітополі, капітан Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 за погодженням з в.о.керівника Херсонської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону ОСОБА_4 звернувся до слідчого суді з клопотанням, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів. які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , код МФО НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 (юридична адреса), АДРЕСА_2 (фактична адреса), щодо осіб, які є клієнтами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: щодо розрахункового рахунку, який кореспондується за номером банківської картки № НОМЕР_3 : документи по юридичному оформленню (відкриттю) рахунків, відкритих за вказаними номерами банківських карток; відомості щодо руху коштів по всіх рахунках в період з 27.05.2023 року по 16.05.2024 (виписки руху грошових коштів); фото/відеофіксацію зняття грошових коштів у банкоматах/терміналах; відомості щодо залишку коштів на всіх рахунках на теперішній час; перелік номерів мобільних операторів зв`язку, які використовувалися як контактні та фінансові номери телефону із зазначенням періоду використання; ІР адреси, які використовувалися під час входу до інтернет банкінгу.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що Другим слідчим відділом (з дислокацією у місті Херсоні) Територіального управління ДБР, розташованого у місті Мелітополі, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000067 від 05.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.426-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службовими особами військової частини НОМЕР_4 вносяться неправдиві відомості до офіційних документів та нараховується грошове забезпечення військовослужбовцю ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який перебуває на посаді радіотелефоніста у роті зв`язку та не виконує обов`язки за посадою та ухиляється від проходження військової служби, також в цей же час виконує обов`язки за посадою радника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 (не отримуючи за це грошові кошти).

14.03.2024 на підставі ухвали слідчого судді Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 від 12.03.2024 було проведено обшук за місцем тимчасової дислокації підрозділів військової частини НОМЕР_4 за адресою: АДРЕСА_3 , в ході проведення обшуку виявлено та вилучено завірені копії документів що підтверджують нарахування та виплату додаткової винагороди у розмірі 100 000 гривень на місяць ОСОБА_5 .

У клопотанні слідчий посилається на те, що для підрахунку та встановлення збитків нанесених державному бюджету за час отримання додаткової винагороди ОСОБА_5 виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , код МФО НОМЕР_2 ), в якому зареєстрована банківська картка останнього № НОМЕР_3 , за період з 27.05.2023 (час призначення на посаду у військовій частині НОМЕР_4 ) по 16.05.2024.

Слідчий зазначає, що інформація про рух коштів, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дасть можливість в ході досудового розслідування у даному кримінальному провадженні підтвердити або спростувати обставини отримання грошових коштів у якості неправомірної вигоди, а також механізм розподілення коштів між учасниками злочину.

В судовому засіданні слідчий не був присутнім, надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Відповідно до ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором (ч. 1 ст. 160 КПК України).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 161 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною першою статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, серед іншого є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України.

Порядок доступу до такої інформації регулюється положеннями ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, а саме, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказ відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлено, що Другим слідчим відділом (з дислокацією у місті Херсоні) Територіального управління ДБР, розташованого у місті Мелітополі, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000067 від 05.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.426-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службовими особами військової частини НОМЕР_4 вносяться неправдиві відомості до офіційних документів та нараховується грошове забезпечення військовослужбовцю ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який перебуває на посаді радіотелефоніста у роті зв`язку та не виконує обов`язки за посадою та ухиляється від проходження військової служби, також в цей же час виконує обов`язки за посадою радника начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 (не отримуючи за це грошові кошти).

14.03.2024 на підставі ухвали слідчого судді Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 від 12.03.2024 було проведено обшук за місцем тимчасової дислокації підрозділів військової частини НОМЕР_4 за адресою: АДРЕСА_3 , в ході проведення обшуку виявлено та вилучено завірені копії документів що підтверджують нарахування та виплату додаткової винагороди у розмірі 100 000 гривень на місяць ОСОБА_5 .

На теперішній час з метою підрахунку та встановлення збитків нанесених державному бюджету за час отримання додаткової винагороди ОСОБА_5 виникла необхідність у отриманні від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , код МФО НОМЕР_2 ), відомостей стосовно руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 за період з 27.05.2023 (час призначення на посаду у військовій частині НОМЕР_4 ) по 16.05.2024.

З урахуванням встановлених досудовим розслідуванням обставин, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: документів на відкриття карткових рахунків; виписки руху коштів із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, розшифровки дати та призначення надходження на рахунок грошових коштів, дати та призначення зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вихідних залишків; IP-адреси входів до рахунків через систему інтернет-банкінгу; фото матеріали при знятті грошових коштів з банкоматів.

Вказані вище відомості нададуть можливість в ході досудового розслідування у даному кримінальному провадженні підтвердити або спростувати обставини отримання грошових коштів у якості неправомірної вигоди, а також механізм розподілення коштів між учасниками злочину.

Іншим шляхом отримати вказані документи неможливо, оскільки вони містять відомості, які відповідно до ч. 1 ст. 162 КПК України, відносяться до охоронювану законом таємниці.

А за такого, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 159-163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати групі слідчих другого слідчого відділу (з дислокацією у місті Херсоні) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі у кримінальному провадженні №0000067: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , код МФО НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 ), та містять відомості щодо розрахункового рахунку, який кореспондується за номером банківської картки № НОМЕР_3 , а саме: документи по юридичному оформленню (відкриттю) рахунків, відкритих за вказаними номерами банківських карток; відомості щодо руху коштів по всіх рахунках в період з 27.05.2023 року по 16.05.2024 (виписки руху грошових коштів); фото/відеофіксацію зняття грошових коштів у банкоматах/терміналах; відомості щодо залишку коштів на всіх рахунках на теперішній час; перелік номерів мобільних операторів зв`язку, які використовувалися як контактні та фінансові номери телефону із зазначенням періоду використання; ІР адреси, які використовувалися під час входу до інтернет банкінгу,з можливістю зробити копії цих документів.

Ухвала дійсна до 26.02.2025.

Роз`яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1