Дата документу 18.02.2025Справа № 554/1066/25
Провадження № 1-кс/554/2917/2025
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18.02.2025 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши в судовому засіданні клопотання дізнавача СД Відділення поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 ., в рамках досудового розслідування, відомості про які внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000012 від 22.01.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СД Відділення поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, перебувають матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000012 від 22.01.2025 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, 21.01.2025 до чергової частини відділення поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, надійшла письмова заява від гр. ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що в соціальній мережі "Інстаграм" їй написав одногрупник із проханням надіслати йому кошти. На дане прохання гр. ОСОБА_3 погодилася та перерахувала на банківську картку НОМЕР_1 спочатку 1500 грн., а потім ще 2000 грн. В подальшому виявилося, що аккаунт одногрупника було взламано та невідома особа заволоділа коштами заявниці у загальній сумі 3500 грн.

В ході досудового розслідуванням надано доручення ВПК в Полтавській області. В ході виконання вказаного доручення встановлено наступну інформацію по руху грошових коштів з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , а саме: 21.01.2025 о 12:53:28 переказ грошових коштів у сумі 2970 грн. на картковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 ; 21.01.2025 13:04:02 переказ грошових коштів у сумі 1980 грн. на картковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 .

Під час опрацювання отриманої інформації було встановлено, що грошові кошти було перераховано на банківську платіжну картку № НОМЕР_2 виданий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Так, на даний час виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до інформації про рух коштів по карті НОМЕР_2 за період часу з 10 січня 2025 року по строк дії закінчення ухвали, що знаходяться у володінні службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою центрального відділення: АДРЕСА_1 , так як в інший спосіб отримати дану інформацію не можливо.

З метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, перевірки показань потерпілого та свідків, фактичних обсягів надходження грошових коштів на рахунки фізичної особи та подальшого їх використання, встановлення осіб, які причетні до вчинення злочину, а також осіб, яким відомі обставини досліджуваного злочину, вилучення документів, які мають доказове значення у кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до належним чином засвідчених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю та виготовлення на паперових та електронних носіях документів, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, які знаходяться у вказаній установі, щодо рахунку: НОМЕР_2 , який відкрито у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою центрального відділення: АДРЕСА_1 .

З метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою центрального відділення: АДРЕСА_1 .

Отримати зазначену інформацію у інший спосіб неможливо, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної інформації. Зазначена інформація у подальшому може бути використана з метою встановлення особи, яка скоїла даний злочин.

З урахуванням викладеного, з метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, які мають доказове значення у кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до зазначених документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою центрального відділення: АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.

Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИЛА:

Надати дозвіл групі дізнавачів ВнП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_2 - на здійснення тимчасового доступу до належним чином завірених копій документів (що містять охоронювану законом таємницю), а також дозвіл на виготовлення на паперових та електронних носіях копій документів (що містять вичерпну структуровану інформацію), відповідно до нижченаведених вимог, а саме: про здійснені перекази, банківські рахунки на які здійснено переказ грошових коштів за отримані посилки, у тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку), з повним розшифруванням кожної проведеної операції, грошові чеки, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, щодо клієнту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - а також про рух коштів по платіжній банківській картці № НОМЕР_2 із зазначенням паспорта або інший документ власника платіжної банківської картки № НОМЕР_2 , які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою центрального відділення: АДРЕСА_1 .

Надати можливість групі дізнавачів ВнП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , ОСОБА_2 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 зробити виїмку копій документів (в тому числі електронних), які містять зазначену вище інформацію.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 2 місяці.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1