Справа № 344/5388/25
Провадження № 1-кс/344/2559/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 квітня 2025 року місто Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Івано-Франківській області підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №0000128 від 07 лютого 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України,-

В С Т А Н О В И Л А:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого посилається на те, що слідчим управлінням ГУНП в області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000128 від 07 лютого 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України.

Під час досудового розслідування встановлено, що група осіб, в період дії воєнного стану на території Івано-Франківської області, з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчиняють шахрайські дії відносно жителів Івано-Франківської області та інших областей України.

Встановлено, що 22.01.2025 з карток ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН: НОМЕР_1 , №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 було несанкціоновано списано 17 005,77 гривень.

Кошти з карток №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ОСОБА_5 було переказано шляхом ручного вводу номеру карти, строку дії та CVV-коду через віртуальний термінал АВ020009 (власник терміналу Р2Р Terminal 3DS, процес банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »). Перекази проведено з підтвердженням за регламентом 3d-secure.

Транзитом грошові кошти були переведені на картку № НОМЕР_4 (емітент АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН: НОМЕР_5 , з якої в подальшому були перераховані на картки № НОМЕР_6 (емітент ІНФОРМАЦІЯ_4 ; картка належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН: НОМЕР_7 ) та на карту « ІНФОРМАЦІЯ_6 » невстановленої особи.

За результатами проведення комплексу оперативних заходів та слідчих дій стало достовірно відомо, що до вчинення шахрайських дій відносно ОСОБА_5 та інших осіб, а також діяльності організованої групи осіб, які використовуючи електронно-обчислювальну техніку, несакціоновано входять в мобільні банкінги (акаунти) клієнтів різних банків та в подальшому заволодівають їхніми коштами шляхом переказів на підконтрольні рахунки можуть бути причетні наступні особи:

1. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_8 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

2. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_7 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 .

3. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_9 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 .

4. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 .

5. ОСОБА_10 (попереднє - ОСОБА_11 ), ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_10 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

6. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_11 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 .

7. ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_12 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 .

8. ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_13 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 .

9. ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН НОМЕР_14 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 .

10. ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_9 РНОКПП НОМЕР_15 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_8 .

11. ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_16 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_9

Так, в ході проведення ряду слідчих дій та оперативних заходів було встановлено, що вказана група осіб для виведення та перерахунку коштів можуть використовувати банківські рахунки (карткові рахунки), відкриті на свої паспортні дані в різних банківських установах, зокрема і в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 ».

Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Прокурор та слідчий у судове засідання не з`явилися.

Слідчий подав заяву, в якій просить про розгляд клопотання без його участі, підтримує вимоги клопотання у повному обсязі, просить клопотання задовольнити.

Враховуючи вимоги частини другої статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя вважає можливим розглядати клопотання у відсутності осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий за погодженням з прокурором, оскільки це є необхідним з метою запобігання загрози знищення або зміни документів.

На підставі частини четвертої статті 107 Кримінального процесуального кодексу України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали, якими обґрунтовують клопотання, слідчий суддя виходить з наступного.

Відповідно до вимог статті 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Забороняється вилучення (виїмка) матеріальних носіїв інформації, пов`язаних із веденням Центральним депозитарієм цінних паперів та депозитарними установами системи депозитарного обліку цінних паперів, облікової системи часток товариств з обмеженою відповідальністю та товариств з додатковою відповідальністю (далі - облікова система часток) і внесенням змін до них. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною першою статті 160 Кримінального процесуального кодексу України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 Кримінального процесуального кодексу України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частина перша статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» встановлює, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

За змістом частини п`ятої статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно частини шостої статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Стороною кримінального провадження, яка звернулась із даним клопотанням, поза розумним сумнівом, доведено про необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, так як відомості, зазначені у цих документах, мають істотне значення для встановлення обставин вчинення кримінального провадження, а тому слідчий суддя вважає вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, і приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-160, 162-164, 166 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

У Х В А Л И Л А:

Клопотання задовольнити.

Надати членам слідчої групи СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », код ЄДРПОУ НОМЕР_17 , адреса: АДРЕСА_10 , в яких міститься інформація щодо рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » громадян: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_8 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_7 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_9 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 ; ОСОБА_10 (попереднє - ОСОБА_11 ), ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_10 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_11 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_12 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_13 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН НОМЕР_14 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_9 РНОКПП НОМЕР_15 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_8 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_16 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_9 , а саме: документів на підставі яких були відкриті рахунки; повних анкетних даних осіб, яким належать рахунки, детальний рух коштів із зазначенням дати, суми знятих коштів, рахунків, на які було здійснено перерахування грошових коштів з моменту їх відкриття по даний час, записів з камер відеоспостереження банкоматів, через які було знято грошові кошти, вчинення всіх без виключення дій в мобільних додатках, а саме: ІР-адреси входів в додаток, ІМЕІ, МАС-адреси електронних пристроїв через які здійснювався вхід, фінансові номери телефонів, електронної пошти, в період часу із 01.08.2024 по 04.04.2025, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів.

Роз`яснити положення частини першої статті 166 Кримінального процесуального кодексу України, згідно якої у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє 2 (два) місяця з дня постановлення та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1