У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11.12.2024 Справа №607/26057/24 Провадження №1-кс/607/7108/2024

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Тернополі клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В:

старший слідчий СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням в рамках кримінального провадження №0002710 від 02.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, про надання тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у Публічному акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_1 .

Представник особи, у володінні якого знаходиться інформація АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у судове засідання не з`явився, не повідомивши про причини неприбуття, хоча був належним чином повідомленим про дату та місце судового розгляду, що не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до ч.4 ст.163 КПК України.

У відповідності до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя вважає наступне.

Слідчий суддя встановив, що у СВ Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002710 від 02.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Так, 02.12.2024 до Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_2 про те, що невідома особа, діючи в умовах воєнного стану у державі, який введено відповідно до Указу Президента України №64/2022 від 24.02.2022 в той час, коли її син ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , був військовослужбовцем Збройних сил України та загинув 09.05.2024, викрала грошові кошти із банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритого на ім`я останнього, чим спричинила матеріальні збитки, розмір яких встановлюється.

В ході досудового розслідування, під час допиту у статусі потерпілої 04.12.2024 ОСОБА_5 встановлено, що 30.05.2022 її сину ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 працівники ІНФОРМАЦІЯ_4 вручили повістку про виклик до ІНФОРМАЦІЯ_4 , що у АДРЕСА_3 , після чого 15.06.2022 його призвали на військову службу до військової частини НОМЕР_1 на посаду радіо телефоніста 1 стрілецької роти.

Під час виконання службових обов`язків на сході України, зокрема поблизу населеного пункту Часів Яр, Донецької області 22.03.2023 її син ОСОБА_6 отримав поранення, після чого його було госпіталізовано до різних лікарень на території України, востаннє 04.12.2023 до КНП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ВП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », де під час стаціонарного лікування, внаслідок отриманих поранень ІНФОРМАЦІЯ_7 помер.

У подальшому, ОСОБА_5 звернулась до послуг нотаріуса з метою оформлення документів для подальшої отримання спадщини сина ОСОБА_6 , після чого вона дізналась про те, що на його рахунка відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходяться грошові кошти в сумі близько 44 000 грн., у зв`язку із чим вважає що більшу частину грошових коштів невідома особа могла викрасти із банківських рахунків сина, оскільки на протязі служби він отримував заробітну плату та грошові виплати, при цьому не знімаючи коштів.

Враховуючи вищевикладене, у органу досудового розслідування виникла необхідність отримати інформацію, яка зберігається у Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_1 , а саме до рахунків, які були відкриті на ім`я ОСОБА_6 , (РНОКПП НОМЕР_2 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Відповідно до п.п.1, 2 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.

З врахуванням того, що стороною обвинувачення доданими до клопотання матеріалами доведено, що інформація, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159, 163, 164, 309 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 доступ до речей і документів які містять інформацію, яка становить банківську таємницю та зберігається у Публічному акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_1 , а саме:

- належним чином завірених копій виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контр агентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по банківських рахунках відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 , (РНОКПП НОМЕР_2 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 , в період часу з 00:00 год. 15.06.2022 по дату постановлення ухвали;

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій по банківських рахунках відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на ім`я ОСОБА_6 , (РНОКПП НОМЕР_2 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 , у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з 00:00 год. 15.06.2022 по дату постановлення ухвали;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківських рахунків відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на ім`я ОСОБА_6 , (РНОКПП НОМЕР_2 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_9 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських рахунків відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на ім`я ОСОБА_6 , (РНОКПП НОМЕР_2 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 , за період часу з 00:00 год. 15.06.2022 по дату постановлення ухвали;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_9 », з використанням котрих здійснювалось обслуговування банківських рахунків відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на ім`я ОСОБА_6 , (РНОКПП НОМЕР_2 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 , за період часу з 00:00 год. 15.06.2022 по дату постановлення ухвали;

- документів, які містять інформацію щодо банківських рахунків відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на ім`я ОСОБА_6 , (РНОКПП НОМЕР_2 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 , з яких було здійснено переказ грошових коштів, а саме відомості про особу на ім`я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий.

Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що у м. Тернопіль.

Надати можливість вилучити належним чином завірені копії даних документів, з можливістю збереження на електронних носіях.

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

Особа, яка зазначена в ухвалі суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі суду. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської областіОСОБА_1