1 УХВАЛА ІМЕНЕМ УКРАЇНИСправа № 335/1487/24 1-кс/335/427/2025
03 лютого 2025 року м. Запоріжжя
30.01.2025 слідчий СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , за погодженням з начальником Мелітопольського відділу Запорізької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_4 , звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів і копій документів, які перебувають у володінні Військової частини НОМЕР_1 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення за місцем фактичного розташування військової частини, а саме за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
документів, що підтверджують цільове використання грошових коштів у сумі 450 000 гривень (фінансові та балансові звітності, акти приймання-передач цінного майна, тощо), виділених на підставі Наказу ІНФОРМАЦІЯ_1 №01-09/1370 від 21.11.2023 на потреби військовослужбовців військової частини НОМЕР_1 ;
особових справ військовослужбовців ОСОБА_5 , ОСОБА_6 за фактом проходження військової служби у лавах ЗСУ;
посадових обов`язків військовослужбовців ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , з зазначенням посади та терміном перебування на ній;
оригіналів документів зі зразками почерку та підписів військовослужбовців ОСОБА_5 , ОСОБА_6 .
В обґрунтування клопотання слідчий послався на таке.
Досудовим розслідування встановлено, що посадові особи військової частини НОМЕР_3 у групі з посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 у листопаді 2023 року заволоділи шляхом обману грошовими коштами у сумі 455 тисяч гривень.
24.01.2024 на адресу Запорізької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони надійшло повідомлення про вчинення кримінального правопорушення, в якому зазначається, що силами і засобами ДВКР СБ України по НОМЕР_4 АК СВ ЗС України, в ході в здійснення контррозвідувального забезпечення в/ч НОМЕР_1 , отримано інформацію про те, що майор ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 (зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 ), перебуваючи на посаді заступника командира вказаної військової частини, у можливій змові з невстановленими особами з числа працівників ІНФОРМАЦІЯ_2 , 24.11.2023 року привласнив грошові кошти з бюджету зазначеного органу місцевого самоврядування в сумі 450 000 грн.
24.11.2023, на банківську картку, емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 , яка належить ОСОБА_7 надійшли грошові кошти у розмірі 449950 гривень з коментарем: «DSZN ZMR 0813242;2730; Hrosh dop viisksluzh; ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_7 , rish07.12.22 №128, Nak21.11.23 №01-09/1370 reiest 23.11.23».
В подальшому, у період з листопада по грудень 2023 року ОСОБА_6 , маючи доступ до банківської картки ОСОБА_7 , витратив грошові кошти на власний розсуд, з метою вирішення власних побутових питань, не погодивши цільове призначення з командуванням частини та не витративши кошти на її потреби.
01.03.2024 слідчим СУ ГУНП в Запорізькій області на підставі ухвали слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя проведено тимчасовий доступ до речей і документів, що перебували у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , в ході якого вилучено:
- копія лист депутата ЗМР №88 від 20.11.2023 ОСОБА_8 ;
- копія звернення військової частини НОМЕР_1 №3613 від 20.11.2023;
- копія довідки військової частини НОМЕР_3 №1844/745 на імя ОСОБА_7 ;
- копія паспорта громадянина України на імя ОСОБА_7 ;
- копія довідки про реєстрацію місця проживання ОСОБА_7 ;
- копія картки ФОПП на імя ОСОБА_7 ;
- копія розрахункового рахунку ОСОБА_7 ;
- копія наказу ІНФОРМАЦІЯ_7 №01-09/1370 від 21.11.2023;
- копія витягу зі звіту про розподіл депутатських коштів;
- оригінал заяви ОСОБА_7 від 17.11.2023.
В ході подальшого огляду вилучених копій документів встановлено, що звернення військової частини НОМЕР_1 №3613 від 20.11.2023 складено та підписано від імені командира в/ч НОМЕР_1
ОСОБА_9 метою перевірки на причетність до вчинення кримінального правопорушення (злочину) командира в/ч НОМЕР_1 ОСОБА_10 , встановлення чи спростування факту складання та підписання останнім вищезазначеного документу, виникла необхідність у проведення судової почеркознавчої експертизи, для чого є необхідність у тимчасовому вилученні оригіналу вищезазначеного звернення командира в/ч НОМЕР_1 на адресу депутата ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_11 від 20.11.2023.
Згідно положень «Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень», затвердженої наказом Міністерства Юстиції України №53/5 від 08.10.1998, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.
З метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, а також для вирішення питань, які мають суттєве значення по справі, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до вказаних у клопотанні документів для їх подальшого надання експерту.
Слідчий подав заяву про розгляд клопотання без його участі.
Представник особи, у володінні якої перебувають документи, про тимчасовий доступ до яких заявлене клопотання, в судове засідання не викликався в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України.
Фіксування судового процесу технічними засобами звукозапису не здійснювалось в порядку ч. 4 ст. 107 КПК України.
Розглянувши матеріали клопотання та його доводи, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню, з огляду на таке.
Загальні вимоги щодо порядку застосування будь-яких заходів забезпечення визначені статтями 131 та 132 КПК України.
Статтями 159-166 КПК України визначено спеціальні вимоги щодо застосування такого виду заходу забезпечення як тимчасовий доступ до речей і документів.
За змістом вказаних загальних та спеціальних норм, тимчасовий доступ до речей і документів може бути застосований, якщо:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування тимчасового доступу до речей і документів;
2) запитувані речі і документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) запитувані речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, або ж якщо вони її містять, сторона кримінального провадження має довести можливість використання наявних у них відомостей в якості доказів, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів;
4) за допомогою такого заходу забезпечення може бути виконане завдання, для виконання якого сторона звертається із відповідним клопотанням;
5) запитувані речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної чи юридичної особи;
6) запитувані речі і документи неможливо отримати без застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження;
7) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні;
З урахуванням вказаного, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, застосовуючи стандарт доказування «достатньої підстави», слідчий суддя, надаючи відповіді на вказані питання, приходить до таких висновків.
Досудовим розслідування встановлено, що посадові особи військової частини НОМЕР_3 у групі з посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 у листопаді 2023 року, ймовірно, заволоділи шляхом обману грошовими коштами у сумі 455 тисяч гривень.
При цьому ОСОБА_7 зауважив, що жодних заяв до ІНФОРМАЦІЯ_2 він не складав (підписував) та не подавав.
24.11.2023, на банківську картку, емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 , яка належить ОСОБА_7 надійшли грошові кошти у розмірі 449950 гривень з коментарем: «DSZN ZMR 0813242;2730; Hrosh dop viisksluzh; ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_7 , rish07.12.22 №128, Nak21.11.23 №01-09/1370 reiest 23.11.23».
В подальшому, у період з листопада по грудень 2023 року ОСОБА_6 , маючи доступ до банківської картки ОСОБА_7 , витратив грошові кошти на власний розсуд, з метою вирішення власних побутових питань, не погодивши цільове призначення з командуванням частини та не витративши кошти на її потреби.
Отже, на поточній стадії досудового розслідування дійсно є підстави підозрювати, що заступник командира військової частини НОМЕР_1 , у можливій змові з невстановленими особами з числа працівників ІНФОРМАЦІЯ_2 , 24.11.2023 року привласнив грошові кошти з бюджету зазначеного органу місцевого самоврядування в сумі 450 000 грн.
В ході подальшого огляду вилучених копій документів встановлено, що звернення військової частини НОМЕР_1 №3613 від 20.11.2023 складено та підписано від імені командира в/ч НОМЕР_1 ОСОБА_12 .
Таким чином, встановлення особи, яка де-факто підписала вказане звернення, має істотне значення для встановлення кола осіб, причетних до вчинення діяння, що розслідується в межах цього кримінального провадження.
У свою чергу, встановлення цієї особи є можливим шляхом проведення почеркознавчої експертизи підпису на зверненні, на підставі якого були виділені кошти, для чого експерту необхідно надати для дослідження оригінал відповідного документу, а також вільні зразки відповідних почерків і підписів, що можуть зберігатись у документах, зазначених у клопотанні.
Крім того, з метою підтвердження або спростування факту витрачання отриманих з бюджету коштів на особисті цілі, доцільним є дослідження наявних у володінні військової частини документів, що підтверджують цільове використання грошових коштів у сумі 450 000 гривень (фінансові та балансові звітності, акти приймання-передач цінного майна, тощо), виділених на підставі Наказу ІНФОРМАЦІЯ_1 №01-09/1370 від 21.11.2023 на потреби військовослужбовців військової частини НОМЕР_1 .
Відтак, клопотання слідчого є обґрунтованим і підлягає задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 26, 159, 163-165, 372, 376 КПК України, слідчий суддя
документів, що підтверджують цільове використання грошових коштів у сумі 450 000 гривень (фінансові та балансові звітності, акти приймання-передач цінного майна, тощо), виділених на підставі Наказу ІНФОРМАЦІЯ_1 №01-09/1370 від 21.11.2023 на потреби військовослужбовців військової частини НОМЕР_1 ;
особових справ військовослужбовців ОСОБА_5 , ОСОБА_6 за фактом проходження військової служби у лавах ЗСУ;
посадових обов`язків військовослужбовців ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , з зазначенням посади та терміном перебування на ній;
оригіналів документів зі зразками почерку та підписів військовослужбовців ОСОБА_5 , ОСОБА_6 .
Визначити строк дії ухвали тривалістю шістдесят днів, який обчислювати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання цієї ухвали за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає

Слідчий суддя ОСОБА_1