Справа №760/9036/25 1-кс/760/5172/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.04.2025 м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання детектива Територіального управління БЕБ у Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному проваджені №0000051 від 15.11.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Вказане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному проваджені №0000051 від 15.11.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України надійшло безпосередньо до слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва.

Клопотання мотивовано наступним.

Відділом детективів із розслідування кримінальних проваджень у бюджетній сфері та міжнародної технічної допомоги підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені №0000051 від 15.11.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_1, Підприємство) у період 2021-2023 років зловживаючи своїм службовим становищем здійснили розтрату коштів Підприємства шляхом укладення додаткових угод до договорів про постачання електричної енергії, укладених між Підприємством та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі -Товариство), при цьому незаконно збільшивши ціну за поставлену електричну енергію за 1 кВт*год більше, ніж на 10 % від ціни, визначеної в укладених договорах, та шляхом безпідставного збільшення ціни за поставлену електричну енергію за 1 кВт*год без наявності фактів коливання ціни на ринку в бік збільшення, внаслідок чого Підприємством недоотримано запланований обсяг (кількість) електричної енергії за укладеними договорами та, за відсутності визначених на те законодавчих підстав, зайво сплачено кошти за отриману електричну енергію.

Так, службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 04.11.2020 опубліковано оголошення № ІНФОРМАЦІЯ_4 про проведення відкритих торгів з публікацією англійською мовою «ДК 021:2015 «09310000-5 Електрична енергія (Електрична енергія для ІНФОРМАЦІЯ_3 )» із очікуваною вартістю предмету закупівлі 14 505 148,12 грн, за результатами проведення якої укладено договір № 4-106/2021 про постачання електричної енергії споживачу від 26.02.2021 (далі - Договір № 4-106/2021) з переможцем закупівлі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідно до якого останнє зобов`язане було поставити електричну енергію (товар) в обсязі 5 950 300 кВт*год за ціною 2,00 грн без ПДВ за одиницю товару (1 кВт*год) на загальну суму 14 280 720 грн. з ПДВ.

Згідно звіту про виконання договору про закупівлю ІНФОРМАЦІЯ_4 , розміщеного в електронній системі публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_5 », сума оплати за договором склала 9 986 320,86 грн (в тому числі ПДВ 1 664 386,81 грн).

У ході виконання умов Договору № 4-106/2021 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено ряд додаткових договорів до нього, а саме:

- у ході виконання Договору № 4-106/2021 згідно наявної нумерації додаткових договорів до нього між сторонами, ймовірно, було укладено додатковий договір № 1, який в подальшому не було опубліковано на веб-порталі Уповноваженого органу;

- у ході виконання Договору № 4-106/2021 згідно наявної нумерації додаткових договорів до нього між сторонами, ймовірно, було укладено додатковий договір № 2, який в подальшому не було опубліковано на веб-порталі Уповноваженого органу;

- додатковий договір № 3 від 21.10.2021 до Договору № 4-106/2021, відповідно до якого збільшено ціну за одиницю (1 кВт*год) електричної енергію до 2,1988 грн без ПДВ. Відповідно до Додаткового договору № 3 до Договору № 4-106/2021 умови цього Додаткового договору застосовуються до відносин, що виникли між сторонами з 06.08.2021;

- додатковий договір № 4 від 21.10.2021 до Договору № 4-106/2021, відповідно до якого збільшено ціну за одиницю (1 кВт*год) електричної енергію до 2,1467 грн без ПДВ. Відповідно до Додаткового договору № 4 до Договору № 4-106/2021 умови цього Додаткового договору застосовуються до відносин, що виникли між сторонами з 09.08.2021;

- додатковий договір № 5 від 21.10.2021 до Договору № 4-106/2021, відповідно до якого збільшено ціну за одиницю (1 кВт*год) електричної енергію до 2,6250 грн без ПДВ. Відповідно до Додаткового договору № 5 до Договору № 4-106/2021 умови цього Додаткового договору застосовуються до відносин, що виникли між сторонами з 10.08.2021;

- додатковий договір № 6 від 30.11.2021 до Договору № 4-106/2021, відповідно до якого збільшено ціну за одиницю (1 кВт*год) електричної енергію до 2,7917 грн без ПДВ. Відповідно до Додаткового договору № 6 до Договору № 4-106/2021 умови цього Додаткового договору застосовуються до відносин, що виникли між сторонами з 14.09.2021;

- додатковий договір № 7 від 30.11.2021 до Договору № 4-106/2021, відповідно до якого збільшено ціну за одиницю (1 кВт*год) електричної енергію до 3,0705 грн без ПДВ. Відповідно до Додаткового договору № 7 до Договору № 4-106/2021 умови цього Додаткового договору застосовуються до відносин, що виникли між сторонами з 13.10.2021;

- додатковий договір № 8 від 27.01.2022 до Договору № 4-106/2021, відповідно до якого збільшено ціну за одиницю (1 кВт*год) електричної енергію до 3,3770 грн без ПДВ. Відповідно до Додаткового договору № 8 до Договору № 4-106/2021 умови цього Додаткового договору застосовуються до відносин, що виникли між сторонами з 04.11.2021;

- додатковий договір № 9 від 27.01.2022 до Договору № 4-106/2021, відповідно до якого збільшено ціну за одиницю (1 кВт*год) електричної енергію до 3,5955 грн без ПДВ. Відповідно до Додаткового договору № 9 до Договору № 4-106/2021 умови цього Додаткового договору застосовуються до відносин, що виникли між сторонами з 09.11.2021.

Згідно відомостей, які знаходяться у вільному доступі та опубліковані на сайті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (електронне посилання ІНФОРМАЦІЯ_7 середньозважені ціни на електричну енергію (без урахування ПДВ та без урахування тарифу на передачу електричної енергії) на майданчику ринку «на добу на перед» (РДН) у торговій зоні ОЕС (об`єднаної енергетичної системи) України за 26.02.2021, 21.10.2021, 30.11.2021, 27.01.2022, тобто станом на дату укладення Договору № 4-106/2021 від 26.02.2021 та додаткових договорів № 3-9 до нього, склалися наступні, а саме:

- 26.02.2021 (дата укладення Договору № 4-106/2021 від 26.02.2021) - 1710,93 грн. за МВт*год без ПДВ;

- 21.10.2021 (дата укладення додаткових договорів № 3, № 4 і № 5 до Договору № 4-106/2021 від 26.02.2021) - 2648,94 грн. за МВт*год без ПДВ;

- 30.11.2021 (дата укладення додаткових договорів № 6 і № 7 до Договору

№ 4-106/2021 від 26.02.2021) - 3115,49 грн. за МВт*год без ПДВ;

- 27.01.2022 (дата укладення додаткових договорів № 8 і № 9 до Договору

№ 4-106/2021 від 26.02.2021) - 2637,83 грн. за МВт*год без ПДВ.

Відсоток коливання середньозважених цін купівлі-продажу електричної енергії на РДН в торговій зоні « ІНФОРМАЦІЯ_8 » між вказаними датами становив:

-між 26.02.2021 та 21.10.2021 - зміна «54,82 %»;

-між 21.10.2021 (ДД № 3) та 21.10.2021 (ДД № 4) - зміна « 0 %»;

-між 21.10.2021 (ДД № 4) та 21.10.2021 (ДД № 5) - зміна « 0 %»;

-між 21.10.2021 та 30.11.2021 - зміна «17,61 %»;

-між 30.11.2021 (ДД № 6) та 30.11.2021 (ДД № 7) - зміна « 0 %»;

-між 30.11.2021 та 27.01.2022 - зміна « - 15,33 %»;

-між 27.01.2022 (ДД № 8) та 27.01.2022 (ДД № 9) - зміна « 0 %».

Таким чином сторони змінили (збільшили) ціну за одиницю (1 кВт*год) електричної енергії за Договором № 4-106/2021 на 79,76 %, а саме з 2,00 грн без ПДВ до 3,5955 грн без ПДВ, що з урахуванням загальної вартості Договору завдало збитків ІНФОРМАЦІЯ_1 на суму більше 3 млн. 500 тис. грн з ПДВ чим інтересам останнього з урахуванням загальної вартості Договору завдано шкоди у особливо великих розмірах.

Також встановлено, що службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 .11.2020 опубліковано оголошення № ІНФОРМАЦІЯ_9 про проведення відкритих торгів «ДК 021:2015 «09310000-5 Електрична енергія (Електрична енергія для ІНФОРМАЦІЯ_3 )» із очікуваною вартістю предмету закупівлі 2 680 469,50 грн, за результатами проведення якої укладено договір № 4-73/2021 про постачання електричної енергії споживачу від 19.02.2021 (далі - Договір № 4-73/2021) з переможцем закупівлі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідно до якого останнє зобов`язане було поставити електричну енергію (товар) в обсязі 1 105 200 кВт*год за ціною 2,00 грн без ПДВ за одиницю товару (1 кВт*год) на загальну суму 2 652 480 грн з ПДВ.

Згідно звіту про виконання договору про закупівлю

ІНФОРМАЦІЯ_9 , розміщеного в електронній системі публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_5 », сума оплати за договором склала 2 801 976,03 грн (в тому числі ПДВ 466 996,00 грн).

У ході виконання умов Договору № 4-73/2021 між ІНФОРМАЦІЯ_10 та

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено ряд додаткових договорів до нього, а саме:

- у ході виконання Договору № 4-73/2021 згідно наявної нумерації додаткових договорів до нього між сторонами, ймовірно, було укладено додатковий договір № 1, який в подальшому не було опубліковано на веб-порталі Уповноваженого органу;

- додатковий договір № 2 від 21.10.2021 до Договору № 4-73/2021, відповідно до якого збільшено ціну за одиницю (1 кВт*год) електричної енергію до 2,1988 грн без ПДВ. Відповідно до Додаткового договору № 2 до Договору

№ 4-73/2021 умови цього Додаткового договору застосовуються до відносин, що виникли між сторонами з 06.08.2021;

- додатковий договір № 3 від 21.10.2021 до Договору № 4-73/2021, відповідно до якого збільшено ціну за одиницю (1 кВт*год) електричної енергію до 2,1467 грн без ПДВ. Відповідно до Додаткового договору № 4 до Договору № 4-73/2021 умови цього Додаткового договору застосовуються до відносин, що виникли між сторонами з 09.08.2021;

- додатковий договір № 4 від 21.10.2021 до Договору № 4-73/2021, відповідно до якого збільшено ціну за одиницю (1 кВт*год) електричної енергію до 2,6250 грн без ПДВ. Відповідно до Додаткового договору № 4 до Договору № 4-73/2021 умови цього Додаткового договору застосовуються до відносин, що виникли між сторонами з 10.08.2021;

- додатковий договір № 5 від 30.11.2021 до Договору № 4-73/2021, відповідно до якого збільшено ціну за одиницю (1 кВт*год) електричної енергію до 2,7917 грн без ПДВ. Відповідно до Додаткового договору № 5 до Договору № 4-73/2021 умови цього Додаткового договору застосовуються до відносин, що виникли між сторонами з 14.09.2021;

- додатковий договір № 6 від 30.11.2021 до Договору № 4-73/2021, відповідно до якого збільшено ціну за одиницю (1 кВт*год) електричної енергію до 3,0705 грн без ПДВ. Відповідно до Додаткового договору № 6 до Договору № 4-73/2021 умови цього Додаткового договору застосовуються до відносин, що виникли між сторонами з 13.10.2021;

- додатковий договір № 7 від 20.01.2022 до Договору № 4-73/2021, відповідно до якого внесено зміни до договору на підставі п. 6 ч. 2 ст. 41 Закону України «Про публічні закупівлі»;

- додатковий договір № 8 від 27.01.2022 до Договору № 4-73/2021, відповідно до якого збільшено ціну за одиницю (1 кВт*год) електричної енергію до 3,3770 грн без ПДВ. Відповідно до Додаткового договору № 8 до Договору № 4-73/2021 умови цього Додаткового договору застосовуються до відносин, що виникли між сторонами з 09.11.2021.

- додатковий договір № 9 від 27.01.2022 до Договору № 4-73/2021, відповідно до якого збільшено ціну за одиницю (1 кВт*год) електричної енергію до 3,5955 грн без ПДВ. Відповідно до Додаткового договору № 9 до Договору № 4-73/2021 умови цього Додаткового договору застосовуються до відносин, що виникли між сторонами з 09.11.2021.

Згідно відомостей, які знаходяться у вільному доступі та опубліковані на сайті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (електронне посилання ІНФОРМАЦІЯ_7 середньозважені ціни на електричну енергію (без урахування ПДВ та без урахування тарифу на передачу електричної енергії) на майданчику ринку «на добу на перед» (РДН) у торговій зоні ОЕС (об`єднаної енергетичної системи) України за 19.02.2021, 21.10.2021, 30.11.2021, 27.01.2022, тобто станом на дату укладення Договору № 4-73/2021 від 19.02.2021 та додаткових договорів

№ 2-6 та № 8-9 до нього, склалися наступні, а саме:

- 19.02.2021 (дата укладення Договору № 4-73/2021 від 19.02.2021) - 1617,42 грн. за МВт*год без ПДВ;

- 21.10.2021 (дата укладення додаткових договорів № 2, № 3 і № 4 до Договору № 4-73/2021 від 26.02.2021) - 2648,94 грн. за МВт*год без ПДВ;

- 30.11.2021 (дата укладення додаткових договорів № 5 і № 6 до Договору

№ 4-73/2021 від 26.02.2021) - 3115,49 грн. за МВт*год без ПДВ;

- 27.01.2022 (дата укладення додаткових договорів № 8 і № 9 до Договору

№ 4-73/2021 від 26.02.2021) - 2637,83 грн. за МВт*год без ПДВ.

Відсоток коливання середньозважених цін купівлі-продажу електричної енергії на РДН в торговій зоні « ІНФОРМАЦІЯ_8 » між вказаними датами становив:

-між 19.02.2021 та 21.10.2021 - зміна «63,76 %»;

-між 21.10.2021 (ДД № 2) та 21.10.2021 (ДД № 3) - зміна « 0 %»;

-між 21.10.2021 (ДД № 3) та 21.10.2021 (ДД № 4) - зміна « 0 %»;

-між 21.10.2021 та 30.11.2021 - зміна «17,61 %»;

-між 30.11.2021 (ДД № 5) та 30.11.2021 (ДД № 6) - зміна « 0 %»;

-між 30.11.2021 та 27.01.2022 - зміна « - 15,33 %»;

-між 27.01.2022 (ДД № 8) та 27.01.2022 (ДД № 9) - зміна « 0 %».

Таким чином сторони змінили (збільшили) ціну за одиницю (1 кВт*год) електричної енергії за Договором № 4-73/2021 на 79,76 %, а саме з 2,00 грн без ПДВ до 3,5955 грн без ПДВ, що з урахуванням загальної вартості Договору завдало збитків ІНФОРМАЦІЯ_1 на суму більше 500 тис. грн з ПДВчим інтересам останнього з урахуванням загальної вартості Договору завдано шкоди у особливо великих розмірах.

Також встановлено, що службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 .01.2021 опубліковано оголошення № ІНФОРМАЦІЯ_11 про проведення спрощеної закупівлі «ДК 021:2015 «09310000-5 Електрична енергія (Електрична енергія для ІНФОРМАЦІЯ_3 )» із очікуваною вартістю предмету закупівлі 421 602,00 грн, за результатами проведення якої укладено договір № 4-51/2021 про постачання електричної енергії споживачу від 10.02.2021 (далі - Договір № 4-51/2021) з переможцем закупівлі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідно до якого останнє зобов`язане було поставити електричну енергію (товар) в обсязі 1 105 200 кВт*год за ціною 1,79848989 грн без ПДВ за одиницю товару (1 кВт*год) на загальну суму 421 602 грн з ПДВ.

Згідно звіту про виконання договору про закупівлю ІНФОРМАЦІЯ_11 , розміщеного в електронній системі публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_5 », сума оплати за договором склала 422 140,70 грн (в тому числі ПДВ 70 356,78 грн).

У у ході виконання умов Договору № 4-51/2021 між ІНФОРМАЦІЯ_10 та

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено ряд додаткових договорів до нього, а саме:

- у ході виконання Договору № 4-51/2021 згідно наявної нумерації додаткових договорів до нього між сторонами, ймовірно, було укладено додатковий договір № 1, який в подальшому не було опубліковано на веб-порталі Уповноваженого органу;

- у ході виконання Договору № 4-51/2021 згідно наявної нумерації додаткових договорів до нього між сторонами, ймовірно, було укладено додатковий договір № 2, який в подальшому не було опубліковано на веб-порталі Уповноваженого органу;

- у ході виконання Договору № 4-51/2021 згідно наявної нумерації додаткових договорів до нього між сторонами, ймовірно, було укладено додатковий договір № 3, який в подальшому не було опубліковано на веб-порталі Уповноваженого органу;

- додатковий договір № 4 від 19.01.2022 до Договору № 4-51/2021, відповідно до якого збільшено ціну за одиницю (1 кВт*год) електричної енергію до 1,94348989 грн без ПДВ. Відповідно до Додаткового договору № 4 до Договору № 4-51/2021 умови цього Додаткового договору застосовуються до відносин, що виникли між сторонами з 06.08.2021;

- додатковий договір № 5 від 19.01.2022 до Договору № 4-51/2021, відповідно до якого збільшено ціну за одиницю (1 кВт*год) електричної енергію до 2,10298989 грн без ПДВ. Відповідно до Додаткового договору № 5 до Договору № 4-51/2021 умови цього Додаткового договору застосовуються до відносин, що виникли між сторонами з 09.08.2021;

- додатковий договір № 6 від 19.01.2022 до Договору № 4-51/2021, відповідно до якого збільшено ціну за одиницю (1 кВт*год) електричної енергію до 2,25510504 грн без ПДВ. Відповідно до Додаткового договору № 6 до Договору № 4-51/2021 умови цього Додаткового договору застосовуються до відносин, що виникли між сторонами з 10.08.2021;

- додатковий договір № 7 від 19.01.2022 до Договору № 4-51/2021, відповідно до якого збільшено ціну за одиницю (1 кВт*год) електричної енергію до 2,381704286 грн без ПДВ. Відповідно до Додаткового договору № 7 до Договору № 4-51/2021 умови цього Додаткового договору застосовуються до відносин, що виникли між сторонами з 14.09.2021;

- додатковий договір № 8 від 19.01.2022 до Договору № 4-51/2021, відповідно до якого збільшено ціну за одиницю (1 кВт*год) електричної енергію до 2,585025726 грн без ПДВ. Відповідно до Додаткового договору № 8 до Договору № 4-51/2021 умови цього Додаткового договору застосовуються до відносин, що виникли між сторонами з 13.10.2021;

- додатковий договір № 9 від 09.02.2022 до Договору № 4-51/2021, відповідно до якого збільшено ціну за одиницю (1 кВт*год) електричної енергію до 2,80867931 грн без ПДВ. Відповідно до Додаткового договору № 9 до Договору № 4-51/2021 умови цього Додаткового договору застосовуються до відносин, що виникли між сторонами з 04.11.2021;

- додатковий договір № 10 від 09.02.2022 до Договору № 4-51/2021, відповідно до якого збільшено ціну за одиницю (1 кВт*год) електричної енергію до 2,968099584 грн без ПДВ. Відповідно до Додаткового договору № 10 до Договору № 4-51/2021 умови цього Додаткового договору застосовуються до відносин, що виникли між сторонами з 09.11.2021;

- додатковий договір № 11 від 09.02.2022 до Договору № 4-51/2021, відповідно до якого внесено зміни до договору на підставі п. 6 ч. 2 ст. 41 Закону України «Про публічні закупівлі».

Згідно відомостей, які знаходяться у вільному доступі та опубліковані на сайті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (електронне посилання ІНФОРМАЦІЯ_7 середньозважені ціни на електричну енергію (без урахування ПДВ та без урахування тарифу на передачу електричної енергії) на майданчику ринку «на добу на перед» (РДН) у торговій зоні ОЕС (об`єднаної енергетичної системи) України за 10.02.2021, 19.01.2022, 09.02.2022, тобто станом на дату укладення Договору № 4-51/2021 від 10.02.2021 та додаткових договорів № 4-10 до нього, склалися наступні, а саме:

- 10.02.2021 (дата укладення Договору № 4-51/2021 від 10.02.2021) - 1631,85 грн. за МВт*год без ПДВ;

- 19.01.2022 (дата укладення додаткових договорів № 4, № 5 і № 6, № 7, № 8 до Договору № 4-51/2021 від 10.02.2021) - 2799,96 грн. за МВт*год без ПДВ;

- 09.02.2022 (дата укладення додаткових договорів № 9 і № 10 до Договору

№ 4-51/2021 від 10.02.2021) - 1971,05 грн. за МВт*год без ПДВ.

Відсоток коливання середньозважених цін купівлі-продажу електричної енергії на РДН в торговій зоні « ІНФОРМАЦІЯ_8 » між вказаними датами становив:

-між 10.02.2021 та 19.01.2022 - зміна «71,58 %»;

-між 19.01.2022 (ДД № 4) та 19.01.2022 (ДД № 5) - зміна « 0 %»;

-між 19.01.2022 (ДД № 5) та 19.01.2022 (ДД № 6) - зміна « 0 %»;

-між 19.01.2022 (ДД № 6) та 19.01.2022 (ДД № 7) - зміна « 0 %»;

-між 19.01.2022 (ДД № 7) та 19.01.2022 (ДД № 8) - зміна « 0 %»;

-між 19.01.2022 та 09.02.2022 - зміна « - 29.60 %»;

-між 09.02.2022 (ДД № 9) та 09.02.2022 (ДД № 10) - зміна « 0 %».

Таким чином сторони змінили (збільшили) ціну за одиницю (1 кВт*год) електричної енергії за Договором № 4-51/2021 на 65 %, а саме з 1,79848989 грн без ПДВ до 2,968099584 грн без ПДВ, що з урахуванням загальної вартості Договору завдало збитків ІНФОРМАЦІЯ_1 на суму більше 100 тис. грн з ПДВчим інтересам останнього з урахуванням загальної вартості Договору завдано шкоди у особливо великих розмірах.

Також встановлено, що службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_12 .01.2021 опубліковано оголошення № ІНФОРМАЦІЯ_13 про проведення відкритих торгів «ДК 021:2015 «09310000-5 Електрична енергія (Електрична енергія для РСП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ІНФОРМАЦІЯ_1)» із очікуваною вартістю предмету закупівлі 4 190 978,97 грн, за результатами проведення якої укладено договір № 4-96/2021 про постачання електричної енергії споживачу від 26.02.2021 (далі - Договір № 4-96/2021) з переможцем закупівлі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(далі - Товариство), відповідно до якого останнє зобов`язане було поставити електричну енергію (товар) в обсязі 1 782 200 кВт*год за ціною 1,95 грн без ПДВ за одиницю товару (1 кВт*год) на загальну суму 4 170 438 грн з ПДВ.

Згідно звіту про виконання договору про закупівлю ІНФОРМАЦІЯ_13 , розміщеного в електронній системі публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_5 », сума оплати за договором склала 3 256 694,63 грн (в тому числі ПДВ 542 782,44 грн).

Уході виконання умов Договору № 4-96/2021 між ІНФОРМАЦІЯ_1

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено ряд додаткових договорів до нього, а саме:

- у ході виконання Договору № 4-96/2021 згідно наявної нумерації додаткових договорів до нього між сторонами, ймовірно, було укладено додатковий договір № 1, який в подальшому не було опубліковано на веб-порталі Уповноваженого органу;

- у ході виконання Договору № 4-96/2021 згідно наявної нумерації додаткових договорів до нього між сторонами, ймовірно, було укладено додатковий договір № 2, який в подальшому не було опубліковано на веб-порталі Уповноваженого органу;

- додатковий договір № 3 від 21.10.2021 до Договору № 4-96/2021, відповідно до якого збільшено ціну за одиницю (1 кВт*год) електричної енергію до 2,1416 грн без ПДВ. Відповідно до Додаткового договору № 3 до Договору № 4-96/2021 умови цього Додаткового договору застосовуються до відносин, що виникли між сторонами з 06.08.2021;

- додатковий договір № 4 від 21.10.2021 до Договору № 4-96/2021, відповідно до якого збільшено ціну за одиницю (1 кВт*год) електричної енергію до 2,3550 грн без ПДВ. Відповідно до Додаткового договору № 4 до Договору № 4-96/2021 умови цього Додаткового договору застосовуються до відносин, що виникли між сторонами з 09.08.2021;

- додатковий договір № 5 від 21.10.2021 до Договору № 4-96/2021, відповідно до якого збільшено ціну за одиницю (1 кВт*год) електричної енергію до 2,5583 грн без ПДВ. Відповідно до Додаткового договору № 5 до Договору № 4-96/2021 умови цього Додаткового договору застосовуються до відносин, що виникли між сторонами з 10.08.2021;

- додатковий договір № 6 від 30.11.2021 до Договору № 4-96/2021, відповідно до якого збільшено ціну за одиницю (1 кВт*год) електричної енергію до 2,7250 грн без ПДВ. Відповідно до Додаткового договору № 6 до Договору № 4-96/2021 умови цього Додаткового договору застосовуються до відносин, що виникли між сторонами з 14.09.2021;

- додатковий договір № 7 від 30.11.2021 до Договору № 4-96/2021, відповідно до якого збільшено ціну за одиницю (1 кВт*год) електричної енергію до 2,9970 грн без ПДВ. Відповідно до Додаткового договору № 7 до Договору № 4-96/2021 умови цього Додаткового договору застосовуються до відносин, що виникли між сторонами з 13.10.2021;

- додатковий договір № 8 від 27.01.2022 до Договору № 4-96/2021, відповідно до якого збільшено ціну за одиницю (1 кВт*год) електричної енергію до 3,2960 грн без ПДВ. Відповідно до Додаткового договору № 8 до Договору № 4-96/2021 умови цього Додаткового договору застосовуються до відносин, що виникли між сторонами з 04.11.2021;

- додатковий договір № 9 від 27.01.2022 до Договору № 4-96/2021, відповідно до якого збільшено ціну за одиницю (1 кВт*год) електричної енергію до 3,5095 грн без ПДВ. Відповідно до Додаткового договору № 9 до Договору № 4-96/2021 умови цього Додаткового договору застосовуються до відносин, що виникли між сторонами з 09.11.2021.

Згідно відомостей, які знаходяться у вільному доступі та опубліковані на сайті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (електронне посилання ІНФОРМАЦІЯ_7 середньозважені ціни на електричну енергію (без урахування ПДВ та без урахування тарифу на передачу електричної енергії) на майданчику ринку «на добу на перед» (РДН) у торговій зоні ОЕС (об`єднаної енергетичної системи) України за 26.02.2021, 21.10.2021, 30.11.2021, 27.01.2022, тобто станом на дату укладення Договору № 4-96/2021 від 26.02.2021 та додаткових договорів № 3-9 до нього, склалися наступні, а саме:

- 26.02.2021 (дата укладення Договору № 4-96/2021 від 26.02.2021) - 1710,93 грн. за МВт*год без ПДВ;

- 21.10.2021 (дата укладення додаткових договорів № 3, № 4 і № 5 до Договору № 4-96/2021 від 26.02.2021) - 2648,94 грн. за МВт*год без ПДВ;

- 30.11.2021 (дата укладення додаткових договорів № 6 і № 7 до Договору

№ 4-96/2021 від 26.02.2021) - 3115,49 грн. за МВт*год без ПДВ;

- 27.01.2022 (дата укладення додаткових договорів № 8 і № 9 до Договору

№ 4-96/2021 від 26.02.2021) - 2637,83 грн. за МВт*год без ПДВ.

Відсоток коливання середньозважених цін купівлі-продажу електричної енергії на РДН в торговій зоні « ІНФОРМАЦІЯ_8 » між вказаними датами становив:

-між 26.02.2021 та 21.10.2021 - зміна «54,82 %»;

-між 21.10.2021 (ДД № 3) та 21.10.2021 (ДД № 4) - зміна « 0 %»;

-між 21.10.2021 (ДД № 4) та 21.10.2021 (ДД № 5) - зміна « 0 %»;

-між 21.10.2021 та 30.11.2021 - зміна «17,61 %»;

-між 30.11.2021 (ДД № 6) та 30.11.2021 (ДД № 7) - зміна « 0 %»;

-між 30.11.2021 та 27.01.2022 - зміна « - 15,33 %»;

-між 27.01.2022 (ДД № 8) та 27.01.2022 (ДД № 9) - зміна « 0 %».

Таким чином сторони змінили (збільшили) ціну за одиницю (1 кВт*год) електричної енергії за Договором № 4-96/2021 на 79,97 %, а саме з 1,95 грн без ПДВ до 3,5095 грн без ПДВ, що з урахуванням загальної вартості Договору завдало збитків ІНФОРМАЦІЯ_1 на суму більше 1 млн грн з ПДВ чим інтересам останнього з урахуванням загальної вартості Договору завдано шкоди у особливо великих розмірах.

Також встановлено, що службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_15 .02.2021 опубліковано оголошення № ІНФОРМАЦІЯ_16 про проведення відкритих торгів з публікацією англійською мовою «ДК 021:2015 «09310000-5 Електрична енергія (Електрична енергія для ІНФОРМАЦІЯ_3 )» із очікуваною вартістю предмету закупівлі 9 230 892,13 грн, за результатами проведення якої укладено договір № 4-170/2021 про постачання електричної енергії споживачу від 31.03.2021 (далі - Договір № 4-170/2021) з переможцем закупівлі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідно до якого останнє зобов`язане було поставити електричну енергію (товар) в обсязі 3 925 400 кВт*год за ціною 1,958 грн без ПДВ за одиницю товару (1 кВт*год) на загальну суму 9 223 119,84 грн з ПДВ.

Згідно звіту про виконання договору про закупівлю ІНФОРМАЦІЯ_16 , розміщеного в електронній системі публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_5 », сума оплати за договором склала 9 142 358,82 грн (в тому числі ПДВ 1 523 726,47 грн).

У ході виконання умов Договору № 4-170/2021 між ІНФОРМАЦІЯ_10 та

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено ряд додаткових договорів до нього, а саме:

- у ході виконання Договору № 4-170/2021 згідно наявної нумерації додаткових договорів до нього між сторонами, ймовірно, було укладено додатковий договір № 1, який в подальшому не було опубліковано на веб-порталі Уповноваженого органу;

- додатковий договір № 2 від 21.10.2021 до Договору № 4-170/2021, відповідно до якого збільшено ціну за одиницю (1 кВт*год) електричної енергію до 2,1536 грн без ПДВ. Відповідно до Додаткового договору № 2 до Договору № 4-170/2021 умови цього Додаткового договору застосовуються до відносин, що виникли між сторонами з 06.08.2021;

- додатковий договір № 3 від 21.10.2021 до Договору № 4-170/2021, відповідно до якого збільшено ціну за одиницю (1 кВт*год) електричної енергію до 2,3667 грн без ПДВ. Відповідно до Додаткового договору № 3 до Договору № 4-170/2021 умови цього Додаткового договору застосовуються до відносин, що виникли між сторонами з 09.08.2021;

- додатковий договір № 4 від 21.10.2021 до Договору № 4-170/2021, відповідно до якого збільшено ціну за одиницю (1 кВт*год) електричної енергію до 2,57 грн без ПДВ. Відповідно до Додаткового договору № 4 до Договору № 4-170/2021 умови цього Додаткового договору застосовуються до відносин, що виникли між сторонами з 10.08.2021;

- додатковий договір № 5 від 30.11.2021 до Договору № 4-170/2021, відповідно до якого збільшено ціну за одиницю (1 кВт*год) електричної енергію до 2,7405 грн без ПДВ. Відповідно до Додаткового договору № 5 до Договору № 4-170/2021 умови цього Додаткового договору застосовуються до відносин, що виникли між сторонами з 14.09.2021;

- додатковий договір № 6 від 30.11.2021 до Договору № 4-170/2021, відповідно до якого збільшено ціну за одиницю (1 кВт*год) електричної енергію до 3,0125 грн без ПДВ. Відповідно до Додаткового договору № 6 до Договору № 4-170/2021 умови цього Додаткового договору застосовуються до відносин, що виникли між сторонами з 13.10.2021;

- додатковий договір № 7 від 28.01.2022 до Договору № 4-170/2021, відповідно до якого збільшено ціну за одиницю (1 кВт*год) електричної енергію до 3,3130 грн без ПДВ. Відповідно до Додаткового договору № 7 до Договору № 4-170/2021 умови цього Додаткового договору застосовуються до відносин, що виникли між сторонами з 04.11.2021;

- додатковий договір № 8 від 27.01.2022 до Договору № 4-170/2021, відповідно до якого збільшено ціну за одиницю (1 кВт*год) електричної енергію до 3,5275 грн без ПДВ. Відповідно до Додаткового договору № 8 до Договору № 4-170/2021 умови цього Додаткового договору застосовуються до відносин, що виникли між сторонами з 09.11.2021.

Згідно відомостей, які знаходяться у вільному доступі та опубліковані на сайті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (електронне посилання ІНФОРМАЦІЯ_7 середньозважені ціни на електричну енергію (без урахування ПДВ та без урахування тарифу на передачу електричної енергії) на майданчику ринку «на добу на перед» (РДН) у торговій зоні ОЕС (об`єднаної енергетичної системи) України за 31.03.2021, 21.10.2021, 30.11.2021, 27.01.2022, 28.01.2022 тобто станом на дату укладення Договору № 4-170/2021 від 31.03.2021 та додаткових договорів № № 2-8 до нього, склалися наступні, а саме:

- 31.03.2021 (дата укладення Договору № 4-170/2021 від 31.03.2021) - 1172,18 грн. за МВт*год без ПДВ;

- 21.10.2021 (дата укладення додаткових договорів№ 2, № 3 і № 4 до Договору

№ 4-170/2021 від 26.02.2021) - 2648,94 грн. за МВт*год без ПДВ;

- 30.11.2021 (дата укладення додаткових договорів № 5 і № 6 до Договору

№ 4-170/2021 від 26.02.2021) - 3115,49 грн. за МВт*год без ПДВ;

- 27.01.2022 (дата укладення додаткового договору № 8 до Договору

№ 4-170/2021 від 26.02.2021) - 2637,83 грн. за МВт*год без ПДВ;

- 28.01.2022 (дата укладення додаткового договору № 7 до Договору

№ 4-170/2021 від 26.02.2021) - 2514,69 грн. за МВт*год без ПДВ.

Відсоток коливання середньозважених цін купівлі-продажу електричної енергії на РДН в торговій зоні « ІНФОРМАЦІЯ_8 » між вказаними датами становив:

-між 31.03.2021 та 21.10.2021 - зміна «125,94 %»;

-між 21.10.2021 (ДД № 2) та 21.10.2021 (ДД № 3) - зміна « 0 %»;

-між 21.10.2021 (ДД № 3) та 21.10.2021 (ДД № 4) - зміна « 0 %»;

-між 21.10.2021 та 30.11.2021 - зміна «17,61 %»;

-між 30.11.2021 (ДД № 5) та 30.11.2021 (ДД № 6) - зміна « 0 %»;

-між 30.11.2021 та 27.01.2022 - зміна « - 15,33 %»;

-між 27.01.2022 та 28.01.2022 - зміна « - 4,66 %».

Таким чином сторони змінили (збільшили) ціну за одиницю (1 кВт*год) електричної енергії за Договором № 4-170/2021 на 80,18 %, а саме з 1,958 грн без ПДВ до 3,5279 грн без ПДВ, що з урахуванням загальної вартості Договору завдало збитків ІНФОРМАЦІЯ_1 на суму більше 2 млн грн з ПДВ чим інтересам останнього з урахуванням загальної вартості Договору завдано шкоди у особливо великих розмірах.

Також встановлено, що службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_17 .03.2021 опубліковано оголошення № ІНФОРМАЦІЯ_18 про проведення відкритих торгів з публікацією англійською мовою «ДК 021:2015 «09310000-5 Електрична енергія (Електрична енергія для ІНФОРМАЦІЯ_3 )» із очікуваною вартістю предмету закупівлі 6 154 022,33 грн, за результатами проведення якої укладено договір № 4-359/2021 про постачання електричної енергії споживачу від 08.06.2021 (далі - Договір № 4-359/2021) з переможцем закупівлі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідно до якого останнє зобов`язане було поставити електричну енергію (товар) в обсязі 2 486 100 кВт*год за ціною 2,05 грн без ПДВ за одиницю товару (1 кВт*год) на загальну суму 6 115 806,00 грн з ПДВ.

Згідно звіту про виконання договору про закупівлю ІНФОРМАЦІЯ_18 , розміщеного в електронній системі публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_5 », сума оплати за договором склала 4 185 733,16 грн (в тому числі ПДВ 697 622,19 грн).

У ході виконання умов Договору № 4-359/2021 між ІНФОРМАЦІЯ_10 та

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено ряд додаткових договорів до нього, а саме:

- у ході виконання Договору № 4-359/2021 згідно наявної нумерації додаткових договорів до нього між сторонами, ймовірно, було укладено додатковий договір № 1, який в подальшому не було опубліковано на веб-порталі Уповноваженого органу;

- додатковий договір № 2 від 21.10.2021 до Договору № 4-359/2021, відповідно до якого збільшено ціну за одиницю (1 кВт*год) електричної енергію до 2,25 грн без ПДВ. Відповідно до Додаткового договору № 2 до Договору № 4-359/2021 умови цього Додаткового договору застосовуються до відносин, що виникли між сторонами з 01.08.2021;

- додатковий договір № 3 від 21.10.2021 до Договору № 4-359/2021, відповідно до якого збільшено ціну за одиницю (1 кВт*год) електричної енергію до 2,466 грн без ПДВ. Відповідно до Додаткового договору № 3 до Договору № 4-359/2021 умови цього Додаткового договору застосовуються до відносин, що виникли між сторонами з 06.08.2021;

- додатковий договір № 4 від 21.10.2021 до Договору № 4-359/2021, відповідно до якого збільшено ціну за одиницю (1 кВт*год) електричної енергію до 2,70 грн без ПДВ. Відповідно до Додаткового договору № 4 до Договору № 4-359/2021 умови цього Додаткового договору застосовуються до відносин, що виникли між сторонами з 09.08.2021;

- додатковий договір № 5 від 30.11.2021 до Договору № 4-359/2021, відповідно до якого збільшено ціну за одиницю (1 кВт*год) електричної енергію до 2,967 грн без ПДВ. Відповідно до Додаткового договору № 5 до Договору № 4-359/2021 умови цього Додаткового договору застосовуються до відносин, що виникли між сторонами з 14.09.2021;

- додатковий договір № 6 від 30.11.2021 до Договору № 4-359/2021, відповідно до якого збільшено ціну за одиницю (1 кВт*год) електричної енергію до 3,25 грн без ПДВ. Відповідно до Додаткового договору № 6 до Договору № 4-359/2021 умови цього Додаткового договору застосовуються до відносин, що виникли між сторонами з 13.10.2021;

- додатковий договір № 7 від 27.01.2022 до Договору № 4-359/2021, відповідно до якого збільшено ціну за одиницю (1 кВт*год) електричної енергію до 3,55 грн без ПДВ. Відповідно до Додаткового договору № 7 до Договору № 4-359/2021 умови цього Додаткового договору застосовуються до відносин, що виникли між сторонами з 04.11.2021;

- додатковий договір № 8 від 27.01.2022 до Договору № 4-359/2021, відповідно до якого збільшено ціну за одиницю (1 кВт*год) електричної енергію до 3,70 грн без ПДВ. Відповідно до Додаткового договору № 8 до Договору № 4-359/2021 умови цього Додаткового договору застосовуються до відносин, що виникли між сторонами з 09.11.2021.

Згідно відомостей, які знаходяться у вільному доступі та опубліковані на сайті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (електронне посилання ІНФОРМАЦІЯ_7 середньозважені ціни на електричну енергію (без урахування ПДВ та без урахування тарифу на передачу електричної енергії) на майданчику ринку «на добу на перед» (РДН) у торговій зоні ОЕС (об`єднаної енергетичної системи) України за 08.06.2021, 21.10.2021, 30.11.2021, 27.01.2022, тобто станом на дату укладення Договору № 4-96/2021 від 26.02.2021 та додаткових договорів № 2-8 до нього, склалися наступні, а саме:

- 08.06.2021 (дата укладення Договору № 4-359/2021 від 08.06.2021) - 1346,39 грн. за МВт*год без ПДВ;

- 21.10.2021 (дата укладення додаткових договорів № 2, № 3 і № 4 до Договору № 4-359/2021 від 08.06.2021) - 2648,94 грн. за МВт*год без ПДВ;

- 30.11.2021 (дата укладення додаткових договорів № 5 і № 6 до Договору

№ 4-359/2021 від 08.06.2021) - 3115,49 грн. за МВт*год без ПДВ;

- 27.01.2022 (дата укладення додаткових договорів № 7 і № 8 до Договору

№ 4-359/2021 від 08.06.2021) - 2637,83 грн. за МВт*год без ПДВ.

Відсоток коливання середньозважених цін купівлі-продажу електричної енергії на РДН в торговій зоні « ІНФОРМАЦІЯ_8 » між вказаними датами становив:

-між 08.06.2021 та 21.10.2021 - зміна «86,76 %»;

-між 21.10.2021 (ДД № 2) та 21.10.2021 (ДД № 3) - зміна « 0 %»;

-між 21.10.2021 (ДД № 3) та 21.10.2021 (ДД № 4) - зміна « 0 %»;

-між 21.10.2021 та 30.11.2021 - зміна «17,61 %»;

-між 30.11.2021 (ДД № 5) та 30.11.2021 (ДД № 6) - зміна « 0 %»;

-між 30.11.2021 та 27.01.2022 - зміна « - 15,33 %»;

-між 27.01.2022 (ДД № 7) та 27.01.2022 (ДД № 8) - зміна « 0 %».

Таким чином сторони змінили (збільшили) ціну за одиницю (1 кВт*год) електричної енергії за Договором № 4-359/2021 на 80,49 %, а саме з 2,05 грн без ПДВ до 3,70 грн без ПДВ, що з урахуванням загальної вартості Договору завдало збитків ІНФОРМАЦІЯ_1 на суму більше 1 млн 500 тис. грн з ПДВ чим інтересам останнього з урахуванням загальної вартості Договору завдано шкоди у особливо великих розмірах.

Враховуючи викладене, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для інших юридичних осіб - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », всупереч принципам, визначених ст. 5 Закону України «Про публічні закупівлі» та в порушення ст. 41 Закону України «Про публічні закупівлі» збільшили ціну за поставлену електричну енергію у ході виконання умов Договорів про постачання електричної енергії споживачу № 4-106/2021 від 26.02.2021, № 4-73/2021 від 19.02.2021, № 4-51/2021 від 10.02.2021, № 4-96/2021 від 26.02.2021, № 4-170/2021 від 31.03.2021, № 4-359/2021 від 08.06.2021 шляхом укладення додаткових угод до договорів про постачання електричної енергії, укладених між Підприємством та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », при цьому незаконно збільшивши ціну за поставлену електричну енергію за 1 кВт*год більше, ніж на 10 % від ціни, визначеної в укладених договорах, та шляхом безпідставного збільшення ціни за поставлену електричну енергію за 1 кВт*год без наявності фактів коливання ціни на ринку в бік збільшення, внаслідок чого Підприємством недоотримано запланований обсяг (кількість) електричної енергії за укладеними договорами та, за відсутності визначених на те законодавчих підстав, зайво сплачено кошти за отриману електричну енергію на суму більше 8 600 000 грн з ПДВ.

Під час досудового розслідування було встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) має відкриті банківські рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (МФО НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: НОМЕР_3 .

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, шляхом їх вилучення, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », зокрема документи справ з юридичного оформлення рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також відомості про рух грошових коштів порахункам.

Зазначені документи містять фактичні дані про зарахування (перерахування) на поточний рахунок ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) грошових коштів, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме: завдяки ним можливо дослідити ланцюг руху коштів від контрагентів та подальший їх рух, предмет та обставини фінансово-господарських відносин.

Відомості, що містяться у документах справ з юридичного оформлення рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та дані про рух грошових коштів порахункам даного підприємства, мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.

Вказані документи можуть бути доказом фактичного надходження товарно-матеріальних цінностей, виконання робіт, надання послуг по взаємовідносинах ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з підприємствами контрагентами, з огляду на що детектив звернувся з даним клопотанням до слідчого судді.

Детектив в судове засідання не з`явився, однак через канцелярію суду подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України проводить розгляд клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених детективом у клопотанні підстав.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя, перевіривши клопотання на дотримання вимог Кримінального процесуального кодексу України, приходить до наступного.

Порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України, яке складається з відповідних положень Конституції України, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, цього Кодексу та інших законів України (ст. 1 КПК України).

Зокрема, питання застосування заходів забезпечення кримінального провадження, до яких відносяться і тимчасовий доступ до речей і документів, регламентовані Главою 10 - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Главою 15 - тимчасовий доступ до речей і документів Кримінального процесуального кодексу України.

А саме, у випадку необхідності отримання тимчасового доступу до речей і документів, сторона кримінального провадження має право, згідно положень ст. 160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація, щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Згідно п.5 ст.162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

При цьому, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання доступу до речей і документів з розпорядженням про можливості їх вилучення за умови, що сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а без вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (ч. 5 та ч. 7 ст. 163 КПК України).

Слідчим суддею встановлено, що відділом детективів із розслідування кримінальних проваджень у бюджетній сфері та міжнародної технічної допомоги підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені №0000051 від 15.11.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Слідчим суддею досліджено та проаналізовано долучені до клопотання матеріали в їх копіях в своїй сукупності та взаємозв`язку: витяг з ЄРДР том 1 а.с. 18-19, рапорт том 1 а.с. 27-29, 30-32, інформація про банківські рахунки ІНФОРМАЦІЯ_1 том 1 а.с. 34-41, матеріали виконання доручення том 1 а.с. 61- 246, том 2 а.с.1 - 218, відповідь на запит том 2 а.с. 221-222, 225-226, 229-230.

При цьому, аналізуючи додані до клопотання вказані вище документи, слідчий суддя дійшов висновку, що детективом доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеню тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, а також те, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні.

Зокрема, внаслідок надання стороні обвинувачення тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », МФО: НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_2 , може бути виконане завдання, для виконання якого орган досудового розслідування звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, а саме: встановлено обставини вчинення кримінального правопорушення, ці відомості самі по собі можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні.

Таким чином, в судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що згідно ч. 2 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подано до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування та за своєю суттю в цілому відповідає вимогам ч. 6 ст. 132, ст. 160 КПК України, обставин, регламентованих п. п. 1-3 ч. 3 ст. 132, ст.ст. 161, 163 КПК України, не встановлено.

Порушень вимог Глави 10 КПК України - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування, та Глави 15 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів, у судовому засіданні, слідчим суддею не виявлено.

За таких обставин, слідчий суддя дослідивши клопотання, долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин, керуючись законом, оцінюючи сукупність наданих доказів точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що долучені до клопотання докази свідчать про те, що детективом, у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України, надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України, а тому клопотання підлягає задоволенню з урахуванням підстав зазначених вище.

З цих підстав слідчий суддя, керуючись ст.ст. 1-29, 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання детектива Територіального управління БЕБ у Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному проваджені №0000051 від 15.11.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчим - детективам (старшим детективам) Територіального управління БЕБ у Київській області, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000051 від 15.11.2024, до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (МФО НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по рахунках ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) : а саме: НОМЕР_3 за період з 01.01.2020 по 01.01.2023, а саме: юридичної ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), заяв від імені службових осіб підприємства на відкриття поточних рахунків, карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства; довіреність на ім`я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунками, здійснення дій від імені директора; паспортів уповноважених осіб; наказу, протокол або інший документ про призначення на посаду службових осіб підприємства; статут підприємства; договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт-банк»; платіжні документи (платіжних доручень, заявок на видачу коштів, грошових чеків) на видачу готівкових грошових коштів з рахунків підприємства ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- відомостей про рух грошових коштів упорядкованих та відображених окремо в розрізі дебету/кредиту стосовно кожного контрагенту, на паперовому та електронному носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахункам за період з 01.01.2020 по 01.01.2023 Державного підприємства обслуговування повітряного руху України(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- протоколів системи «Банк-клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта, як на паперових так і електронних носіях.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді, та є обов`язковою до виконання на всій території України.

Слідчий суддя ОСОБА_1