Справа №465/5704/24
Провадження1-кс/465/120/25
УХВАЛА

слідчого судді

29.01.25 м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшої слідчої ВРЗЗС СВ ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000686 від 01.07.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Старша слідча, як сторона кримінального провадження за №0000686 від 01.07.2024, за погодженням з прокуроркою, звернулася до слідчого судді Франківського районного суду м. Львова з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, зокрема вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Львові, а саме:

-оригіналів договорів на відкриття банківської картки (рахунку) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , всіх інших документів, пов`язаних з отриманням віддаленого доступу для здійснення переказів коштів з вказаних рахунків в електронній системі банку, в тому числі заяв про ознайомлення з правилами банку щодо використання паролів та логінів доступу, розписок чи інших документів про отримання програмно-апаратних чи апаратних носіїв відкритих ключів, електронних цифрових підписів, інших засобів віддаленого доступу до банківських рахунків та здійснення платежів в електронній системі, здійснення платежів з метою їхнього автентифікації та верифікації, розписок про ознайомлення/попередження про відповідальність та інші документи щодо правил зберігання та використання програмно-апаратних чи апаратних носіїв відкритих ключів, електронних цифрових підписів, інших засобів доступу до банківських рахунків та здійснення платежів, інших засобів доступу до вказаних банківських рахунків для здійснення електронних платежів, відомостей про особу, на яку оформлено та відкрито банківську картку (рахунок) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ;

-інформацію щодо логін файлів, які містять ІР адреси входу та портів, що використовувались для роботи з програмою «Клієнт банк» по рахунках банківського картки (рахунку) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 із зазначенням повних реквізитів, в тому числі часу використання, та ідентифікацію пристроїв, з яких відбувалося використання ІР адрес, у період 29.06.2024 по момент виконання ухвали суду;

-інформацію про рух коштів по картці (рахунку) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , у період з 29.06.2024 по момент виконання ухвали суду з відображенням сум платежів, їх призначення, контрагентів в частині поступлення та переказу коштів з банківських рахунків;

-дату, час, місце зняття та переводу коштів із зазначеної картки (рахунку) з доданням фото та відео матеріалів за допомогою, яких знімалися грошові кошти по банківських рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , у період з 29.06.2024 по момент виконання ухвали суду;

-аудіозаписи звернень по банківській картці (рахунку) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , у період з 29.06.2024 по момент виконання ухвали суду;

-параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана вищевказана банківська картка у період з 29.06.2024 по момент виконання ухвали суду;

-операції по картці (рахунку) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , у період з 29.06.2024 по момент виконання ухвали суду, щодо поповнення мобільних телефонів з вказанням IP адреси, ІМEI та марки телефонів, з яких відбулося списання та/або зарахування грошових коштів, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента повних номерів банківських карток (номерів рахунків) з яких зараховувалися кошти у період з 29.06.2024 по момент виконання ухвали суду.

Клопотання мотивує тим, що 30.06.2024 у ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , прож. за адресою: АДРЕСА_2 про те, що 30.06.2024 о 17:34 невідома особа під приводом купівлі товару на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шляхом обману та зловживання довірою, шляхом здійснення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа її коштами в сумі 52000 гривень з належної її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 .

З показань потерпілої ОСОБА_5 вбачається, що в її користуванні знаходиться мобільний телефон торгової марки «I Phone 12 mini», ІМЕІ: НОМЕР_4 з сім-карткою мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 .

30.06.2024 о 16:49 вона перебувала за адресою: АДРЕСА_3 . У цей час вона за допомогою мобільного телефону, розмістила оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про продаж вживаного обруча для схуднення «Хулахуп», оцінивши його вартість в 400 гривень. ID номер повідомлення НОМЕР_6 . Реєстрацію на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснювала за допомогою своєї електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_6 . Переписка на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснюється через чат на цьому ж сайті.

Цього ж дня, о 17:04 на її мобільний телефон у якому є встановлено застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у чаті написала невідома особа під нік неймом ОСОБА_6 . У своєму повідомленні дана особа повідомила, що хотіла би з нею зв`язатися через Телеграм, при цьому попросила написати їй приватно. Далі вона знайшла вказану особу у телеграм каналі та написала їй смс повідомлення, із запитанням чи цікавить її купівля вказаного товару. На що остання відповіла, що цікавить даний товар і що зараз створить платіжне доручення в гаманець на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та надішле їй посилання на зарахування коштів на банківську картку. Перейшовши за наданим їй посиланням, вона ввела реквізити своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , НОМЕР_7 , СVV код, термін придатності картки та підтвердила проведення операції. Після чого, на її вищевказану банківську картку було оформлено рахунок ФОП НОМЕР_8 . Перейшовши на встановлений додаток в мобільному телефоні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виявила, що їй на електронну пошту ІНФОРМАЦІЯ_7 надійшло повідомлення про вхід в її акант з іншого пристрою, а саме: ASUS_ZO1QD. Не прочитавши до кінця повідомлення, підтвердила вхід у акант. Далі вона помітила в мобільному додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що з її банківського рахунку НОМЕР_7 , знято грошові кошти в сумі 49 000 гривень, а з комісією банку 52000 гривень. Тоді вона зрозуміла, що невідома особа, заволоділа її грошовими коштами.

Хто вчинив даний злочин їй не відомо і в його скоєнні нікого не підозрює. Сума завданих їй матеріальних збитків, внаслідок вказаних протиправних дій становить 52 000 гривень.

14.10.2024 на підставі ухвали Франківського районного суду м. Львова від 15.08.2024 отримано тимчасовий доступ до інформації - банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , рахунок № НОМЕР_7 .

У ході аналізу виписки по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_7 ), який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованій за адресою: Харківська область, м. Куп`янськ та проживаючій за адресою: АДРЕСА_2 (конт. тел. НОМЕР_9 ) встановлено, що 30.06.2024 о 17:37 на банківський рахунок НОМЕР_2 відбулося надходження грошових коштів в сумі 33 280 грн. та 30.06.2024 о 17:39 на банківський рахунок НОМЕР_2 відбулось друге надходження коштів в сумі 18720 грн. Загальна сума надходжень становить 52000 грн.

Слідча покликається на те, що у ході досудового розслідування зазначеного кримінального провадження, виникла необхідність отримання тимчасового доступу до документів та інформації по картці (рахунку) стосовно відкриття та обслуговування та руху коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , у період з 29.06.2024 по момент виконання ухвали суду, оскільки вказані відомості мають істотне значення для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та на дасть можливість використовувати її як докази у цьому кримінальному провадженні.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ) ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , стосовно відкриття та обслуговування рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вищевказану інформацію не можливо. Просить клопотання задовольнити.

У судове засідання старша слідча та прокурорка не прибули, хоча належним чином були повідомлені про час та місце розгляду клопотання, про причини неявки суд не повідомили.

Зважаючи на вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

У відповідності до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Згідно з ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України. Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України, встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на вище вказані обставини, та те, що речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких, просить надати старша слідча, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Львові, а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000686, відомості, що містяться в цих речах і документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити частково.

Вирішуючи питання про часткове задоволення клопотання, вважаю, що таке не підлягає до задоволення в частині вилучення вищенаведених документів у відділенні або іншому приміщенні у м. Львові, оскільки старшою слідчою не конкретизовано адресу приміщення відділення у м. Львові.

На підставі наведеного, керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів та дати розпорядження про надання можливості вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Львові, а саме:

-оригіналів договорів на відкриття банківської картки (рахунку) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , всіх інших документів, пов`язаних з отриманням віддаленого доступу для здійснення переказів коштів з вказаних рахунків в електронній системі банку, в тому числі заяв про ознайомлення з правилами банку щодо використання паролів та логінів доступу, розписок чи інших документів про отримання програмно-апаратних чи апаратних носіїв відкритих ключів, електронних цифрових підписів, інших засобів віддаленого доступу до банківських рахунків та здійснення платежів в електронній системі, здійснення платежів з метою їхнього автентифікації та верифікації, розписок про ознайомлення/попередження про відповідальність та інші документи щодо правил зберігання та використання програмно-апаратних чи апаратних носіїв відкритих ключів, електронних цифрових підписів, інших засобів доступу до банківських рахунків та здійснення платежів, інших засобів доступу до вказаних банківських рахунків для здійснення електронних платежів, відомостей про особу, на яку оформлено та відкрито банківську картку (рахунок) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ;

-інформацію щодо логін файлів, які містять ІР адреси входу та портів, що використовувались для роботи з програмою «Клієнт банк» по рахунках банківського картки (рахунку) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 із зазначенням повних реквізитів, в тому числі часу використання, та ідентифікацію пристроїв, з яких відбувалося використання ІР адрес, у період 29.06.2024 по момент виконання ухвали суду;

-інформацію про рух коштів по картці (рахунку) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , у період з 29.06.2024 по момент виконання ухвали суду з відображенням сум платежів, їх призначення, контрагентів в частині поступлення та переказу коштів з банківських рахунків;

-дату, час, місце зняття та переводу коштів із зазначеної картки (рахунку) з доданням фото та відео матеріалів за допомогою, яких знімалися грошові кошти по банківських рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , у період з 29.06.2024 по момент виконання ухвали суду;

-аудіозаписи звернень по банківській картці (рахунку) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , у період з 29.06.2024 по момент виконання ухвали суду;

-параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана вищевказана банківська картка у період з 29.06.2024 по момент виконання ухвали суду;

-операції по картці (рахунку) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , у період з 29.06.2024 по момент виконання ухвали суду, щодо поповнення мобільних телефонів з вказанням IP адреси, ІМEI та марки телефонів, з яких відбулося списання та/або зарахування грошових коштів, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента повних номерів банківських карток (номерів рахунків) з яких зараховувалися кошти у період з 29.06.2024 по момент виконання ухвали суду.

Виконання ухвали слідчого судді Франківського районного суду м. Львова покласти на старшу слідчу ВРЗЗС СВ ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , старшого слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_7 ; слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_8 ; слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_9 ; слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_10 ; слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_11 ; старшого слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_12 ; слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_13 та у відповідності до ст. 40 КПК України старшому оперуповноваженому ВКП ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_14 та зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , надати доступ до таких документів та вилучення (отримання) відповідних копій документів у приміщенні відділення, філії чи представництва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Львові.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1