Номер провадження:1-кс/521/3345/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 листопада 2024 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання представника ОСОБА_3 адвоката ОСОБА_4 , про скасування арешту майна, в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000778 від 18.11.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 332, ч.1 ст. 114-1 КК України, -

за участю сторін кримінального провадження:

слідчого - ОСОБА_5 ,

представника володільця майна - адвоката ОСОБА_4 ,

ВСТАНОВИВ:

Представник ОСОБА_3 адвокат ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді з клопотанням в порядку ст. 174 КПК України, в якому просить скасувати арешт з грошових коштів в розмірі 13400 доларів США.

В обґрунтування клопотання адвокат вказує на те, що СВ ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000778 від 18.11.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 332, ч.1 ст. 114-1 КК України.

16.10.2024 року працівниками поліції проведено обшук приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , в якому проживає ОСОБА_3 на підставі договору оренди, в ході якого вилучили його грошові кошти в розмірі 13400 доларів США, купюрами по 100 доларів США за номерами: РЕ 46395313Е, РВ 93698110А, LB 96733189А, МВ 67144065R, LB 39054563В, РА 12171876С, РК 02240711Н, LB 66289103W, LB 65471909F, PG 77364266A, LC 62140559A, PB 93698111A, LB 96733188A, LF 47695165G, LA 6238015C, PK 51118926H, LB 37224841A, PB 42054447A, PK 02240710H, LB 55316333P, PG 21850265D, PL 41134285H, MH 35863613A, PL 26882862D, LB 00561796M, PB 72027760C, PF 50408640F, MB 11043417A, PL 19097395C, MF 06192822E, MH 29753450A, PF 60282995J, MB 94606434Q, MB 94606433Q, PK 30597058E, PF 50709545J, LF 74263489B, LL 08753179G, PB 72027762C, PF 65229947C, MJ 62775937A, PD 56649798C, LB 41919366C, MB 18781965S, PD 62358881C, PD 62358878C, PK 49622219H, PB 24176920D, LF 57182073H, LK 46984746A, LK 60708723E, LA 82135254C, LE 16384538A, PB 39950043K, PK 72596491E, PB 47401368M, PK 08221141H, LB 56716472Q, PE 22953914D, MB 34651565E, PK 72596490E, LB 85180489M, PB 68868462D, LK 37495297E, PB 83989394M, PB 83989395M, PE 22953923D, PE 22953913D, LE 65773320C, MG 172089957B, ML 15561965B, PE 68421982D, PE 68421401D, PK 34842084H, PE 29246101E, PB 86819165L, MC 39629892A, ML 21890214E, PL 34286801J, LD 30487127D, PD 41890425C, PD 41890419C, PF 76018689E, PG 69292057C, MF 87469030D, PK 68997619D, LB 40566641L, LB 40566661L, MF 28254620E, MF 28254619E, MF 28254613E, MF 56743574B, PF 06577544D, MF 28254618E, PK 83617480H, LL 73493853C, MB 79066318L, MK 65815238A, PG 44506291B, MB 34362278N, PB 40017691S, PB 66578579B, LB 86169540U, PE 21691119L, PC 48260961B, PJ 88053407B, PJ 38053406B, PF 44132308B, PE 51398084E, PE 68343519D, LE 15813620A, LB 40566640L, PK 33304331H, MF 28254614E, MF 28254615E, MF 28254617E, PF 1240916P, MF 28254616E, PD 74459949C, PB 23085913J, PF 00189966E, PF 59200887K, LD 29720188F, MF 74422470E, PB 43575048G, PF 29230994J, LB 74726290J, PB 40017693S, PB 40017692S, PC 48260960B, PG 14340616B, MB 17788072A, PD 71890426C, PD 41890424C.

ОСОБА_3 є офіцером Збройних Сил України та внутрішньо переміщеною особою, який з 25.02.2024 року орендує квартиру за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи, що у квітні 2024 ОСОБА_3 було відряджено у зону бойових дій для виконання спеціальних бойових завдань, він звернувся до друга родини ОСОБА_6 , з проханням здійснити нагляд за житлом, яке він винаймає. Також він повідомив ОСОБА_6 , що в квартирі зберігаються його заощадження в розмірі 13400 доларів США.

Данні грошові кошти, це грошове забезпечення за час проходження військової служби, яке складається із заробітної платні та грошової винагороди за участь у бойових діях (бойові) та підтверджується довідкою із зарплатного рахунку АТ «Приват Банк», щодо зарахування заробітної плати від військової частини та не мають будь-якого відношення до кримінальних правопорушень.

Крім того, ОСОБА_3 не має жодного відношення до кримінального провадження в рамках якого було вилучено належні йому грошові кошти.

На підставі зазначеного адвокат вважає, що вказані грошові кошти вилучені незаконно, в зв`язку з чим захід забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту на майно, підлягає скасуванню.

В судовому засіданні адвокат ОСОБА_4 , яка діє в інтересах ОСОБА_3 , клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Слідчий в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання.

Розглянувши клопотання та вивчивши матеріали які обґрунтовують його доводи, заслухав думку учасників процесу, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до абз. 2 ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Під час розгляду клопотання встановлено, що СВ ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000778 від 18.11.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 332, ч.1 ст. 114-1 КК України.

В ході проведення досудового розслідування, ухвалою слідчого судді Малиновського районного суду міста Одеси від 18.10.2024 року по справі №521/16706/24, серед іншого майна було накладено арешт на купюри номіналом 100 доларів США з серією та номером РЕ 46395313Е, РВ 93698110А, LB 96733189А, МВ 67144065R, LB 39054563В, РА 12171876С, РК 02240711Н, LB 66289103W, LB 65471909F, PG 77364266A, LC 62140559A, PB 93698111A, LB 96733188A, LF 47695165G, LA 6238015C, PK 51118926H, LB 37224841A, PB 42054447A, PK 02240710H, LB 55316333P, PG 21850265D, PL 41134285H, MH 35863613A, PL 26882862D, LB 00561796M, PB 72027760C, PF 50408640F, MB 11043417A, PL 19097395C, MF 06192822E, MH 29753450A, PF 60282995J, MB 94606434Q, MB 94606433Q, PK 30597058E, PF 50709545J, LF 74263489B, LL 08753179G, PB 72027762C, PF 65229947C, MJ 62775937A, PD 56649798C, LB 41919366C, MB 18781965S, PD 62358881C, PD 62358878C, PK 49622219H, PB 24176920D, LF 57182073H, LK 46984746A, LK 60708723E, LA 82135254C, LE 16384538A, PB 39950043K, PK 72596491E, PB 47401368M, PK 08221141H, LB 56716472Q, PE 22953914D, MB 34651565E, PK 72596490E, LB 85180489M, PB 68868462D, LK 37495297E, PB 83989394M, PB 83989395M, PE 22953923D, PE 22953913D, LE 65773320C, MG 172089957B, ML 15561965B, PE 68421982D, PE 68421401D, PK 34842084H, PE 29246101E, PB 86819165L, MC 39629892A, ML 21890214E, PL 34286801J, LD 30487127D, PD 41890425C, PD 41890419C, PF 76018689E, PG 69292057C, MF 87469030D, PK 68997619D, LB 40566641L, LB 40566661L, MF 28254620E, MF 28254619E, MF 28254613E, MF 56743574B, PF 06577544D, MF 28254618E, PK 83617480H, LL 73493853C, MB 79066318L, MK 65815238A, PG 44506291B, MB 34362278N, PB 40017691S, PB 66578579B, LB 86169540U, PE 21691119L, PC 48260961B, PJ 88053407B, PJ 38053406B, PF 44132308B, PE 51398084E, PE 68343519D, LE 15813620A, LB 40566640L, PK 33304331H, MF 28254614E, MF 28254615E, MF 28254617E, PF 1240916P, MF 28254616E, PD 74459949C, PB 23085913J, PF 00189966E, PF 59200887K, LD 29720188F, MF 74422470E, PB 43575048G, PF 29230994J, LB 74726290J, PB 40017693S, PB 40017692S, PC 48260960B, PG 14340616B, MB 17788072A, PD 71890426C, PD 41890424C, загальною кількістю 134 купюри на суму 13 400 доларів США, вилучені 16.10.2024 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

Доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких дізнавач, слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Аналізуючи доводи клопотання про скасування арешту на майно, слідчий суддя приходить до висновку, що означені в ньому доводи не вказують на необґрунтованість накладення арешту на майно.

Разом з тим, вказані грошові кошти не перебувають у власності підозрюваного або обвинуваченого, що виключає необхідність застосованого заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту вказаного майна, з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання, також вказані грошові кошти не перебувають у власності підозрюваного або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягає спеціальній конфіскації, що виключає необхідність арешту, для забезпечення спеціальної конфіскації. Відсутність в провадженні цивільних позовів виключає необхідність арешту вказаних грошових коштів з метою забезпечення відшкодування шкоди.

Між тим, при застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти відповідно до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

На даний час ОСОБА_3 є власником грошових коштів у сумі 13400 доларів США заробітної платні та грошової винагороди за участь у бойових діях за час проходження військової служби, що підтверджується довідкою АТ «Приват Банк», щодо зарахування заробітної плати від військової частини, іншого органами досудового розслідування не доведено.

Ст. 17 Загальної декларації прав людини, проголошує право приватної власності як основне і невідчужуване право людини. Конвенція про захист прав і основоположних свобод є міжнародним договором, який закріплює певний перелік найбільш важливих для людини суб`єктивних прав. Складовою цієї Конвенції є окремі протоколи, які доповнюють та розвивають її положення. Статтею 1 Протоколу №1 до Конвенції встановлено, що «кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений свого майна, інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом або загальним принципам міжнародного права».

Практика ЄСПЛ визначає, що стаття 1 Протоколу 1, яка спрямована на захист особи (юридичної особи) від будь-якого посягання держави на право володіти своїм майном, також зобов`язує державу вживати необхідні заходи, спрямовані на захист права власності (рішення по справі «Броньовський (Broniowski) проти Польші» від 22.06.2004р.).

Враховуючи викладене, стороною кримінального провадження, за клопотанням якої накладено арешт не доведено підстав для продовження дії заходу забезпечення кримінального провадження, а відтак суд приходить до висновку про наявність підстав для скасування накладеного арешту на майно ОСОБА_3 .

Керуючись ст.ст. 170-174 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання представника ОСОБА_3 адвоката ОСОБА_4 , про скасування арешту майна, в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000778 від 18.11.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 332, ч.1 ст. 114-1 КК України задовольнити.

Частково скасувати арешт накладений на підставі ухвали слідчого судді Малиновського районного суду м. Одеси від 18.10.2024 року у справі №521/16706/24, провадження 1-кс/521/3221/24, а саме на:

- Купюри номіналом 100 доларів США з серією та номером РЕ 46395313Е, РВ 93698110А, LB 96733189А, МВ 67144065R, LB 39054563В, РА 12171876С, РК 02240711Н, LB 66289103W, LB 65471909F, PG 77364266A, LC 62140559A, PB 93698111A, LB 96733188A, LF 47695165G, LA 6238015C, PK 51118926H, LB 37224841A, PB 42054447A, PK 02240710H, LB 55316333P, PG 21850265D, PL 41134285H, MH 35863613A, PL 26882862D, LB 00561796M, PB 72027760C, PF 50408640F, MB 11043417A, PL 19097395C, MF 06192822E, MH 29753450A, PF 60282995J, MB 94606434Q, MB 94606433Q, PK 30597058E, PF 50709545J, LF 74263489B, LL 08753179G, PB 72027762C, PF 65229947C, MJ 62775937A, PD 56649798C, LB 41919366C, MB 18781965S, PD 62358881C, PD 62358878C, PK 49622219H, PB 24176920D, LF 57182073H, LK 46984746A, LK 60708723E, LA 82135254C, LE 16384538A, PB 39950043K, PK 72596491E, PB 47401368M, PK 08221141H, LB 56716472Q, PE 22953914D, MB 34651565E, PK 72596490E, LB 85180489M, PB 68868462D, LK 37495297E, PB 83989394M, PB 83989395M, PE 22953923D, PE 22953913D, LE 65773320C, MG 172089957B, ML 15561965B, PE 68421982D, PE 68421401D, PK 34842084H, PE 29246101E, PB 86819165L, MC 39629892A, ML 21890214E, PL 34286801J, LD 30487127D, PD 41890425C, PD 41890419C, PF 76018689E, PG 69292057C, MF 87469030D, PK 68997619D, LB 40566641L, LB 40566661L, MF 28254620E, MF 28254619E, MF 28254613E, MF 56743574B, PF 06577544D, MF 28254618E, PK 83617480H, LL 73493853C, MB 79066318L, MK 65815238A, PG 44506291B, MB 34362278N, PB 40017691S, PB 66578579B, LB 86169540U, PE 21691119L, PC 48260961B, PJ 88053407B, PJ 38053406B, PF 44132308B, PE 51398084E, PE 68343519D, LE 15813620A, LB 40566640L, PK 33304331H, MF 28254614E, MF 28254615E, MF 28254617E, PF 1240916P, MF 28254616E, PD 74459949C, PB 23085913J, PF 00189966E, PF 59200887K, LD 29720188F, MF 74422470E, PB 43575048G, PF 29230994J, LB 74726290J, PB 40017693S, PB 40017692S, PC 48260960B, PG 14340616B, MB 17788072A, PD 71890426C, PD 41890424C, загальною кількістю 134 купюри на суму 13 400 доларів США.

Зобов`язати слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження за №0000778 від 18.11.2023 р., передати вказане майно його власнику ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1