Справа № 761/2193/25
Провадження № 1-кс/761/2145/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 січня 2025 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 3 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002126 від 22 травня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1

в с т а н о в и в:

Слідчий слідчого відділення відділу поліції № 3 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 по кримінальному провадженню № 0002126 від 22 травня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , щодо інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме щодо банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні слідчого відділення відділу поліції № 3 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002126 від 22 травня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 21 травня 2024 року, приблизно о 13 годині 48 хвилин, за адресою: АДРЕСА_2 , потерпіла ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , виявила, що невстановлена особа здійснила списання грошових коштів у сумі 74 755 гривень з банківського рахунку банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 .

В ході допиту потерпіла ОСОБА_5 , повідомила наступне, що 21 травня 2024 року, приблизно о 13 годині 48 хвилин, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , виявила, що з банківського рахунку банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_3 , трьома транзакціями, невстановлена особа здійснила переказ грошових коштів у розмірі 74 755 гривень на рахунок банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 .

01 жовтня 2024 року, отримано ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_6 про тимчасовий доступ до банківського рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 .

14 жовтня 2024 року, в ході тимчасового доступу до рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 вилучено оптичний диск з інформацією згідно ухвали та в подальшому, в ході проведеного аналізу було встановлено, що власником банківського рахунку № НОМЕР_4 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженець Рівненської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 .

Крім того, в ході проведеного аналізу, виявлено рух коштів в період часу з 21 травня 2024 року по 22 травня 2024 року, згідно якого встановлено, що з банківського рахунку банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , власником якого є ОСОБА_7 , грошові кошти у сумі 66 700 гривень, трьома транзакціями було перераховано на банківські рахунки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

Згідно ст. 1076 ЦК України закріплено, що банк гарантує таємницю банківського рахунку, операцій за рахунком і відомостей клієнта, а тому відомості про операції та рахунки можуть бути надані тільки самим клієнтам або їхнім представникам. Іншим особам, у тому числі органам державної влади, їхнім посадовим і службовим особам, такі відомості можуть бути надані виключно у випадках та в порядку, встановлених законом про банки і банківську діяльність.

Так, обсяг інформації, що може бути розкрита банком органам поліції визначений у п. 3 ч. 1 ст. 62 Закону про банки, у якому передбачається, що органам прокуратури України, Служби безпеки України, Державному бюро розслідувань, Національної поліції, Національному антикорупційному бюро України, Антимонопольного комітету України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи, фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.

На даний час, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_4 , інформації про рух коштів за банківськими рахунками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , адже в інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до відомостей про рух коштів на рахунках вказаної особи, неможливо встановити обставини вчиненого кримінального правопорушення, осіб, причетних до вчинення злочину.

Згідно чинного кримінального процесуального законодавства України, тягар доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого та прокурора як на суб`єктів, які здійснюють кримінальне провадження, а тому вони мають обґрунтувати необхідність застосування заходів його забезпечення.

Іншого способу отримання відомостей, якими володіє фінансова установа немає, оскільки тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч.2 ст.159 КПК України проводиться лише на підставі ухвали слідчого судді, а відтак єдиним законним шляхом отримання цих відомостей є надання дозволу слідчого судді про тимчасовий доступ до документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта, та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, подане клопотання підтримав в повному обсязі з підстав, зазначених у клопотанні та просив його задовольнити.

Особа, у володінні якої перебувають документи в судове засідання не з`явилась, її неявка не перешкоджає розгляду справи.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження № 0002126 слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно п.2 ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що отримані документи, можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження за №0002126, як докази факту протиправних дій, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст.ст. 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 3 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ) - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного слідчому слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 3 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_11 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції № 3 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 3 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , та містять охоронювану законом таємницю,а саме: документи, які містять відомості щодо банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням дати, часу, суми, способу здійснення транзакцій, залишку на рахунку після проведення транзакцій, відправника та отримувача грошових коштів здійснених транзакцій, адреси банкоматів, терміналів обслуговування та відділень, де здійснювалися транзакції (у випадку використання послуг будь-якого іншого банку відобразити дану інформацію та надати їх реквізити), IP-адреси пристроїв, що використовувалися для проведення транзакцій чи авторизації, з відображенням точної їх дати та часу, мобільних номерів телефонів, за допомогою яких проводилися авторизації даного рахунку чи які прив`язані до нього, за період часу з 21 травня 2024 року по 22 травня 2024 року включно, а також інформації про власників вказаних банківських рахунків, із обов`язковим зазначенням їхніх усіх контактних даних.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особі у володінні якої знаходяться документи, що у відповідності до ч. 1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: