Справа № 396/1441/22
Провадження № 1-кс/396/53/25
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів
В обґрунтування клопотання вказує, що 12.05.2022 року до чергової частини Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області звернувся ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , про те, що 12.05.2022 близько 15 год. на його мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_1 , надійшов телефонний дзвінок з використанням абонентського номеру НОМЕР_2 від невідомого чоловіка, який представився працівником служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В ході розмови н/о повідомила про те, що ОСОБА_6 необхідно активізувати банківську картку за № НОМЕР_3 відкриту у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на його ім`я, шляхом встановлення кредитного ліміту. Після чого, на телефон ОСОБА_6 почали надходити смс-повідомлення з кодами для підтвердження банківських операцій на перерахунок коштів, які ОСОБА_6 повідомив в ході спілкування невідомій особі. Отримавши код доступу, невідома особа, заволоділа коштами з платіжної картки за № НОМЕР_3 належної ОСОБА_6 у сумі 70 695 грн. Цього ж дня, ОСОБА_6 зателефонував на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та в ході спілкування з офіційними представниками служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » дізнався про те, що з його рахунку відбулося зняття коштів у загальній сумі 70 695 грн, трьома трансакціями, перша з яких на суму 12 695 грн, друга на суму 29 000 грн., третя на суму 29 000 грн.
За вищевказаних обставин, невстановлена досудовим розслідуванням особа, заволоділа коштами, належними ОСОБА_6 , тим самим спричинивши останній матеріальну шкоду в сумі 70 695 грн.
На підставі ухвали про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, слідчого судді Новоукраїнського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_7 (справа №369/1441/22, провадження №1-кс/396/524/24) від 27.12.2024 отримано тимчасовий доступ та вилучено копію інформації наявної у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що записана на електронний носій інформації диск DVD-RW.
В результаті аналізу операцій, здійснених по картці № НОМЕР_3 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , встановлено, що 12.05.2022 у період часу з 15:24 год. по 15:29 год. кошти ОСОБА_6 , у загальній сумі 70 695 грн, трьома платежами, перераховано на вебсайти: «TRANS_INFO=$UKR$KYIV$WPOS$», «TRANS_INFO=$UKR$KYIV$Bic_In$».
У свою чергу оперативним шляхом встановлено, що відповідно до договору про надання банківських послуг вебсайт «TRANS_INFO=$UKR$KYIV$WPOS$» обслуговується банком ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Вебсайт «TRANS_INFO=$UKR$KYIV$Bic_In$» відповідно до договору про надання банківських послуг обслуговується банком АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
За результатами опрацювання інформації встановлено:
- 12.05.2022 у період часу з 15:24 год. по 15:29 год. кошти у сумі 12 695 грн зараховано на вебсайт «TRANS_INFO=$UKR$KYIV$WPOS$» через платіжну систему банку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
- 12.05.2022 у період часу з 15:24 год. по 15:29 год. кошти у загальній сумі 58 000 грн зараховано на вебсайт «TRANS_INFO=$UKR$KYIV$Bic_In$» через платіжну систему банку АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Зокрема, необхідно отримати інформацію, яка знаходиться у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щодо здійснення трансакцій (безготівковий переказ коштів) 12.05.2022 у період часу з 15:24 год. по 15:29 год. в загальній сумі 58 000 грн на вебсайт «TRANS_INFO=$UKR$KYIV$Bic_In$», через платіжну систему банку АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з банківської карти № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 із зазначенням рахунку, на який зараховувалися кошти. Крім того, надати інформацію, щодо руху грошових коштів по рахунку, на який 12.05.2022 у період часу з 15:24 год. по 15:29 год було зараховано кошти в загальній сумі 58 000 грн на вебсайт «TRANS_INFO=$UKR$KYIV$Bic_In$», через платіжну систему банку АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період з 11.05.2022 по 01.01.2023, прізвище, ім`я по батькові власника рахунку, в якій банківській установі відкритий та обслуговується, інформацію з приводу відкриття та закриття рахунку, копії документів, які підтверджують особу власника рахунку, інформації, щодо місця та часу зняття коштів в період часу з 11.05.2022 по 01.01.2023, фото та/або відео особи, яка знімала кошти, копії розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а також відомостей переведення грошових коштів на інші рахунки із зазначенням дат, сум платежів, контрагентів (вказавши найменування контрагенту, його ідентифікаційний код, найменування і МФО банку, номер рахунку контрагента), призначення платежу, а також сальдо на початок і кінець кожного банківського дня у період з 11.05.2022 по 01.01.2023 та надати файли доступу до особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за відкритими рахунками клієнта, вказати ІР-адреси, точну дату та час входу, розташування (координати) з яких здійснювався доступ в систему Інтернет-банкінгу, фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи систему Інтернет-банкінгу.
Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином. Подали заяви про розгляд даного клопотання без їх участі.
Слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за відсутності слідчого, прокурора, що повністю узгоджується з положеннями ст.163 КПК України.
У відповідність до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити з таких підстав.
Статтею 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
У відповідності до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись із ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з вимогами ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, ст. 162 КПК України передбачений перелік речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема до них віднесено: відомості, які можуть становити банківську таємницю. У ч.5 ст. 132 КПК України зазначено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Згідно п.2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, знаходяться у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », становлять банківську таємницю та мають важливе доказове значення у даному кримінальному провадженні.
На підставі наведеного та враховуючи, що дана інформація міститься лише у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 163, 164 КПК України, ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", слідчий суддя,-

Клопотання слідчого СВ Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Роз`яснити посадовим та службовим особам АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ця ухвала діє протягом 30 діб з 12.02.2025 року по 13.03.2025 року.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1