Справа № 950/3192/23
Номер провадження 1-кс/950/97/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Лебедин

06 лютого 2025 року Лебединський районний суд Сумської області

Слідчий суддя Лебединського районного суду Сумської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач звернувся до суду з даним клопотанням, яке мотивує тим, що СД ВП №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000154 від 04.10.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за заявою ОСОБА_3 з приводу того, що 30.09.2023 невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом зловживання довірою, під приводом продажу куртки на Інтернет сайті «Інстаграм», заволоділа його грошовими коштами в розмірі 6000 грн., які були перераховані ним на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , чим спричинила йому збитки на вказану суму.

В ході тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що 30.09.2023 о 17 год. 06. хв. грошові кошти у сумі 6000 грн. були перераховані з банківської картки № НОМЕР_1 , належної ОСОБА_4 , на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , відкритий на ім`я ОСОБА_5 . На вказаний рахунок 30.09.2023 о 17:06:16 відбулося зарахування грошових коштів у сумі 6000 грн. через термінал №31000882, АДРЕСА_1 , НОМЕР_3 . Відправник: НОМЕР_4 ОСОБА_4 НОМЕР_5 . Після цього 30.09.2023 о 17:40:35 відбувся переказ коштів у сумі 6000 грн. через банкомат/термінал №31000883, НОМЕР_3 , ОСОБА_6 , АДРЕСА_1 ,KYI 31000883 АДРЕСА_1 ,KYI Отримувач: НОМЕР_6 .

Дізнавач зазначає, що з метою отримання доказів у вчиненні кримінального правопорушення, для всебічного, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, необхідно отримати інформацію щодо банківської картки НОМЕР_6 та руху коштів по зазначеному картковому рахунку за період часу з 30.09.2023 по 01.01.2024, яка знаходиться у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (центральне відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адреса: АДРЕСА_2 ).

В судове засідання дізнавач не з`явився, що не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Дослідивши матеріали справи, суд дійшов наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що СД ВП №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області проводиться дізнання у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.10.2023 за № 0000154 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом шахрайського заволодіння грошовими коштами ОСОБА_3 у сумі 6000 грн.

У зв`язку з розслідуванням даного кримінального провадження виникла необхідність у доступі до запитуваної дізнавачем інформації для з`ясування обставин справи.

Згідно з положеннями ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як вбачається зі змісту п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного кримінального правопорушення, так як вони викладені в поданому клопотанні, його правове обґрунтування, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, те що без тимчасового доступу до вищевказаної інформації неможливо з`ясувати всі обставини по кримінальному правопорушенню, суд дійшов висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваної інформації, яка може мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України;

УХВАЛИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ задовольнити.

Надати т.в.о. начальника СД ВП №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_10 , доступ до інформації, яка перебуває у володінні центрального відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , та стосується банківської карти НОМЕР_6 період з 30.09.2023 по 01.01.2024, з можливістю ознайомитися з нею, зробити копії та з можливістю вилучення відповідних матеріалів, а саме:

- документів, що стосуються відкриття та використання рахунків (справа юридичного оформлення рахунку; копії паспорта та ідентифікаційного коду, заяви про відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів, тощо);

- руху коштів по вищевказаним рахункам, із зазначенням повних номерів рахунків або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування коштів або з яких надходили грошові кошти;

- даних систем відеоспостереження і фіксації з банкоматів (ATM) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії, щодо зняття готівки;

- інформацію щодо IP-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про MAC-адреси компютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання із системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких здгнань;

- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких підєднані вищевказані банківські картки.

Визначити строк дії ухвали тривалістю шістдесят днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_11