Провадження № 1-кс/466/3616/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 грудня 2024 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого СВ Відділу Поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000592 від 25.10.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 190 КК України

в с т а н о в и в :

18 грудня 2024 року слідчий СВ Відділу Поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000592 від 25.10.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання зіслався на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що 24.10.2024 у відділ поліції №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області із заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невідома особа шляхом обману та зловживання довірою, під приводом додаткового заробітку, заволоділа грошовими коштами у сумі 6700грн., які ОСОБА_5 перерахував чотирма переказами із банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 на банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 . ІКС ІПНП №24515, НОМЕР_6 від 24.10.2024.

Під час допиту в процесуальному статусі потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що невідома особа шляхом обману та зловживання довірою, під приводом додаткового заробітку, заволоділа грошовими коштами у сумі 6700 грн., які ОСОБА_5 перерахував чотирма переказами із банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 на банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .

Окрім цього, 05.11.2024 у відділ поліції №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області із заявою звернувся ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , про те, що невідома особа шляхом обману та зловживання довірою, під приводом додаткового заробітку, заволоділа грошовими коштами у сумі 18600 грн., які потерпілий перерахував чотирма переказами із банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_7 на банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 .

Під час допиту в процесуальному статусі потерпілого ОСОБА_6 повідомив, що невідома особа шляхом обману та зловживання довірою, під приводом додаткового заробітку, заволоділа грошовими коштами у сумі 18600грн., які потерпілий перерахував чотирма переказами із банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_7 на банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 .

В результаті отриманих відомостей під час проведення допитів у процесуальному статусі потерпілих ОСОБА_6 та ОСОБА_5 з`ясовано, що невідома особа, котра заволоділа грошовими коштами останніх користується номером телефону НОМЕР_12 .

11.11.2024 прокурором Галицької окружної прокуратури прийнято рішення про об`єднання кримінальних проваджень № 0000592 та № 0000614 в одне кримінальне провадження, котрому присвоєно номер 0000592 та досудове розслідування доручено слідчому відділенню відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 1 ГУНП у Львівській області.

Під час досудового розслідування, на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Львова № 1-кс/466/3189/24 від 31.10.2024 проведено тимчасовий доступ під час якого вилучено комп`ютерні дані, котрі записані на оптичний носій DVD-R, зокрема файли, які мають назви: 466_10930_24_рахунки у форматі «xlsx»; 479072------2779 у форматі «xlsx»; 479072------5822 у форматі «xlsx»; 479072------6659 у форматі «xlsx»; 516780------3154 у форматі «xlsx»; inf_466_10930_24 у форматі «word»; inf_contragents у форматі «word»; ip_adress_ у форматі «xlsx»; ip_adress_23 у форматі «xlsx»; ip_adress_39 у форматі «xlsx»; ip_adress_Danylo777 у форматі «xlsx»; ip_adress_ilyablia у форматі «xlsx»; НОМЕР_13 у форматі «.htm»; UA7711466 у форматі «.txt»; НОМЕР_13 у форматі «xlsx»; UA1027496 у форматі «.htm»; НОМЕР_14 у форматі «.txt»; НОМЕР_14 у форматі «xlsx»; UA1023169 у форматі «.htm»; НОМЕР_15 у форматі «.txt»; НОМЕР_15 у форматі «xlsx»; НОМЕР_16 у форматі «.htm»; НОМЕР_16 у форматі «.txt»; НОМЕР_16 у форматі «xlsx».

Під час огляду вище описаних файлів встановлено, що такі мають значення речового доказу, адже за результатом огляду встановлено, що грошові кошти у сумі 2600 грн., які потерпілий ОСОБА_5 переказав 10.10.2024 на банківську картку № НОМЕР_2 , яка емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та належить ОСОБА_7 зараховані о 02.29 год. 10.10.2024, та о 02.41 год. 10.10.2024 з банківської картки № НОМЕР_2 здійснено переказ коштів у сумі 10500 грн. на банківський рахунок № НОМЕР_17 , який відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я ОСОБА_8 .

Окрім цього, грошові кошти у сумі 1000 грн., які потерпілий ОСОБА_5 переказав 10.10.2024 на банківську картку № НОМЕР_3 , яка емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та належить ОСОБА_9 зараховані о 16.07 год. 10.10.2024, та о 18.12 год. 10.10.2024 зняті з банківської картки № НОМЕР_3 у банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_1 , сумі 20000 грн.

Разом з цим, грошові кошти у сумі 2100 грн., які потерпілий ОСОБА_5 переказав 11.10.2024 на банківську картку № НОМЕР_4 , яка емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та належить ОСОБА_10 зараховані о 01.52 год. 11.10.2024, та о 22.23 год. 11.10.2024 з банківської картки № НОМЕР_4 здійснено переказ коштів у сумі 60732, 72 грн. на банківський картку № НОМЕР_18 , яка емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та належить ОСОБА_10 .

Також, грошові кошти у сумі 1000 грн., які потерпілий ОСОБА_5 переказав 11.10.2024 на банківську картку № НОМЕР_5 , яка емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та належить ОСОБА_11 зараховані о 15.03 год. 11.10.2024, та о 19.29 год. 14.10.2024 з банківської картки № НОМЕР_5 здійснено переказ коштів у сумі 31869 грн. на банківський картку № НОМЕР_19 , яка емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та належить ОСОБА_11 .

Виходячи з вищевикладеного, необхідно отримати інформацію по рахунку за № НОМЕР_17 , який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 10.11.2021 по 17.12.2024 включно, з можливістю подальшого вилучення зазначеної інформації в електронному вигляді у відділенні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

На підставі викладеного та враховуючи те, що отримання вищезазначеної інформації позитивно вплине на хід досудового розслідування та дозволить провести інші слідчі (розшукові) дії з метою розкриття вчиненого кримінального правопорушення, а також те, що вилучення документів з даною інформацією дасть можливість приєднати їх до матеріалів кримінального провадження, що є необхідним у зв`язку із доказовістю даної інформації, відтак просить клопотання задовольнити.

В судове засідання, призначене на 19.12.2024 року ніхто не з`явився, однак слідчий СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 подав заяву з проханням про розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд вважає за можливе розглянути дану справу у відсутності осіб, які беруть участь у судовому провадженні без фіксування судового засідання технічними засобами.

Відповідно до ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що для повного та всебічного дослідження всіх обставин у вказаному кримінальному провадженні, з метою, виявлення, відшукування та фіксації відомостей про обставини вказаного кримінального правопорушення, клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 159, 162,163, 164, 165, 166 КПК України

постановив :

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", а саме до інформації по рахунку за номером НОМЕР_17 , зокрема інформацію про власників (прізвище ім`я по батькові/назва юридичної особи, ідентифікаційний код/код ЄДРПОУ, місце проживання/реєстрації юридичної особи), відділення банку України, в якому було відкрито зазначений рахунок та якій фізичній чи юридичній особі він належить, залишок коштів на рахунку, операції списання з рахунку та/або зарахування на рахунок, призначення платежу, зняття готівки в банкоматах з інформацією про суму, дату та розташування таких банкоматів, ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента та код банку контрагента, фінансові номери телефонів, IP-адреси, ідентифікаційні відомості про пристрої з котрих здійснювалася авторизація у мобільному додатку та адреси, за період з 10.11.2021 по 17.12.2024 включно, з можливістю подальшого вилучення зазначеної інформації в електронному вигляді у відділенні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали становить два місяці з дня постановлення ухвали.

Виконання ухвали доручити слідчому СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 або за його дорученням у порядку ст.40 КПК України працівникам ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області, які, відповідно до вимог КПК України, уповноважені проводити такі слідчі (процесуальні) дії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1