Справа № 953/1353/25
н/п 1-кс/953/2017/25
"17" березня 2025 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
12.03.2025 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій у паперовому (електронному) вигляді, а саме:
-банківських рахунків вказаного підприємства із зазначенням номерів рахунків, дати відкриття та найменування і МФО банку;
-платників податку на додану вартість покупці і продавці, з якими в період з 01.01.2020 по 01.01.2025 підприємства мали фінансово-господарські відносини відповідно до наданої звітності до ДПІ (реєстру податкових накладних), зазначивши наступні дані: регіон (Продавець), район (Продавець),податковий номер (Продавець), ІПН (Продавець), найменування/ПІБ (Продавець), стан (Продавець), регіон (Покупець), район (Покупець), податковий номер (Покупець), ІПН (Покупець), найменування/ПІБ (Покупець), стан (Покупець), реєстраційний номер у ЄРПН, номер податкової накладної, дата виписки податкової накладної, дата реєстрації податкової накладної, загальна сума коштів, що підлягає сплаті по податковій накладній, сума податку на додану вартість, обсяг операцій за ставкою 20%, обсяг операцій за ставкою 7%, кількість РК, сума коригування, ціна постачання одиниці РК, номенклатура товарів/послуг, код УКТЗЕД, одиниця виміру товару/ послуги, кількість (об`єм , обсяг), ціна постачання одиниці товару/послуги без ПДВ;
-інформації про фізичних осіб, на користь яких вказане підприємство здійснювали виплати(нарахування) доходу із зазначенням П.І.Б. і ідентифікаційного коду особи, суми, ознаки, дати виплати(нарахування) доходу за період з 01.01.2020 і по 01.01.2025;
-інформації за період з 01.01.2020 і по 01.01.2025 про проведені планові та позапланові перевірки та прийняті податкові рішення-повідомлення відносно зазначеного підприємства;
-інформації про ІР-адреси, з яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 здійснювали та направляли податкову звітність у період з 01.01.2020 по 01.01.2025;
-виписок з єдиного реєстру податкових накладних у період з 01.01.2020 по 01.01.2025.
В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні документів, які є у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 . 15.01.2025 року слідчим СУ ГУНП в Харківській області було направлено запит в порядку ст. 93 КПК України до ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою отримання вищевказаних документів. 31.01.2025 на адресу СУ ГУНП в Харківській області надійшла відповідь про те, що ІНФОРМАЦІЯ_1 вважає за можливе надання вищевказаних відомостей, розголошення яких може призвести до порушень прав платників податків за умови одержання відповідної ухвали слідчого судді, суду у порядку, визначеному ст. 159-165 КПК України.
Орган досудового розслідування вважає, що інформація та документи, які є у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 містять відомості, які будуть використані як докази, самі по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин і істини у кримінальному провадженні та кваліфікації кримінального правопорушення.
Слідчий до судового засідання не з`явився, надав до суду заяву з проханням проводити розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву, в якій просив відмовити в задоволенні клопотання та проводити розгляд справи без участі представника ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Слідчий суддя, дослідивши надані матеріали, вважає клопотання таким, що не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Так, до ЄРДР слідчим були внесені відомості про те, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 , діючи у змові з посадовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зловживаючи службовим становищем, з метою отримання неправомірної вигоди для себе та інших осіб, здійснили продаж земельної ділянки в порядку відчуження державного майна на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , чим спричинили тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам.
Згідно статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
У клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Керуючись ст. ст. 2, 159, 163, 164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1