Справа №760/29/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 січня 2025 року слідча суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Солом`янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Солом`янської окружної прокуратури в м. Києві ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0003386 від 29.11.2024,-

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), вказуючи, що вказані документи мають значення в кримінальному провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, слідча суддя вважає, що клопотання підлягає частково задоволенню з наступних підстав.

В судовому засіданні встановлено, що в провадженні органу досудового розслідування перебуває кримінальне провадження № 0003386 від 29.11.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що до Солом`янського УП ГУНП у м. Києві надійшло звернення ОСОБА_5 , про те, що 24.11.2024 року невстановлені особи шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами останнього у сумі 200 000 гривень..

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 з власної банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 перерахував трьома платежами на суми 29 000 гривень, 29 000 гривень, 15 000 гривень на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . Після зарахування на вказаний банківський рахунок, грошові кошти з вказаної банківської карти були переведені через особистий кабінет « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (онлайн - банкінг) на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . У подальшому в той же день з банківської карти ОСОБА_7 відбулось зняття грошових коштів у м. Біла Церква, з банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_1 » безпосередньо у відділенні вказаної банківської установи за адресою: АДРЕСА_1 . Разом із тим, було встановлено, що зняття грошових коштів з банківської карти ОСОБА_7 здійснив її син. Разом із тим, було встановлено, що ОСОБА_5 з власної банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 перерахував чотирьма платежами на суми 29 000 гривень, 29 000 гривень, 15 000 гривень, 29 000 гривень на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 , яка належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 . Після зарахування на вказаний банківський рахунок, грошові кошти з вказаної банківської карти були переведені через особистий кабінет « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (онлайн - банкінг) на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_7 , що належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 . У подальшому в той же день з банківської карти ОСОБА_9 відбулось зняття грошових коштів у м. Київ з банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 . Разом із тим, було встановлено, що зняття грошових коштів з банківської карти ОСОБА_7 здійснив її співмешканець.

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним з таких заходів є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.

Доводи, викладені у клопотанні, вказують на наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), мають істотне значення у провадженні і можуть використовуватися як докази.

При цьому, враховуючи, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, є неможливим, а тому слідча суддя вважає клопотання слідчого обґрунтованим.

Разом з тим, надаю тимчасовий доступ до речей і документів у межах події, зазначеної в ЄРДР та клопотанні.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідча суддя,-

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати слідчим Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 ; ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 ; ОСОБА_13 ; ОСОБА_14 ; ОСОБА_15 ; ОСОБА_16 ; ОСОБА_17 , тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), з можливістю вилучення їх копій, як в електронному, так і в паперовому вигляді, а саме

- документів, що містять інформацію про власників банківських карток НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 та про рух коштів за вказаними рахунками за період з 24.11.2024 по 01.12.2024, із зазначенням внутрішніх переказів на рахунки банку та переказів на інші банківські установи з зазначенням повного номеру банківської карти або рахунку, дати, часу, місця та опису процедури; документів, що містять інформацію про конвертацію коштів, сплати послуг в системі «Інтернет - банкінгу» із зазначенням дати. Часу місця та описом призначення платежу; номерів мобільних та/або стаціонарних операторів, які закріплені за вказаними розрахунковими рахунками; IP адреси користувачів електронного (особистого) кабінету власника (утримувача) розрахункового рахунку, із зазначенням дати, часу та описом процедури, а також назва пристрою, з якого відбувався вхід до електронного (особистого) кабінету власника (утримувача) розрахункового рахунку;

- відеозаписів і фотознімків осіб, які здійснювали зняття грошових коштів з вищевказаних карток, фотоінформація при транзакціях, із зазначенням рахунків, на які здійснювалися переведення коштів, місце і час отримання коштів з таких рахунків за період з 24.11.2024 по 01.12.2024.

Строк дії ухвали - до 09.02.2025 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає негайному виконанню і оскарженню не підлягає.

Слідча суддя: