Справа№751/1271/25
Провадження №1-кс/751/371/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 лютого 2025 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, як містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000781 від 03.05.2024,

УСТАНОВИВ:

Слідчий відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, затвердженим прокурором у кримінальному провадженні прокурором Ніжинської окружної прокуратури, ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю зняття копії інформації, а саме до інформаційної системи з даними про зв`язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, що перебувають у володінні операторів телекомунікаційного зв`язку: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000781 від 03.05.2024 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудове розслідування проводиться за фактом можливого шахрайського заволодіння державними коштами директором ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 , виділеними 02.09.2022 як грант на розвиток або створення переробних підприємств на реалізацію бізнеспроєкту на суму 4 250 000 гривень, вчиненого за попередньою змовою зі службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 та працівниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

У ході досудового розслідування отримано відомості щодо нецільового використання бюджетних коштів, які видаються в якості грантів на створення та розвиток переробних підприємств. За цією схемою службові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 здійснюють підбір підконтрольних суб`єктів господарювання у сільськогосподарській сфері для отримання грантів з державного бюджету. У подальшому, працівниками Департаменту розробляється бізнес-план, який разом із заявою про отримання грантових коштів від імені суб`єктів господарювання направляється до територіальних підрозділів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Працівники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » формально перевіряють подані документи та складають позитивні висновки, на підставі яких виділяються гранти. Після отримання грошових коштів суб`єкти господарювання, під контролем працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », виводять їх зі спецрахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за фіктивними договорами про купівлю відповідного обладнання та сировини, після чого переводять у готівку і розподіляють між учасниками злочинної схеми.

Зокрема встановлено, що 27.12.2022 між фізичною особою підприємцем ОСОБА_7 та ПП « ОСОБА_5 » укладено договір купівлі продажу № 01-2712, яким отримувач гранту зобов`язався придбати комплект обладнання для виробництва олії, круп, муки, пелет в комплектації, зазначеній у Специфікації № 1 до Договору загальною вартістю 6 250 000 грн, зі строком поставки 180 днів та 100% попередньою оплатою.

Згідно актів приймання передачі обладнання за Договором, 06.04.2023 постачальником поставлено замовнику 4 позиції обладнання, та 18.08.2023 замовнику передано постачальником ще 8 позицій обладнання, які на думку органу досудового розслідування замовник фактично не отримував.

Уповноваженими особами Чернігівського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » протягом 2023-2024 років проводилась періодична перевірка виконання умов Договору про надання гранту ПП « ОСОБА_5 ».

Таким чином, представниками уповноваженого банку 06.04.2023 під час перевірки виробничих потужностей отримувача гранту складено акт, яким зазначено відомості про те, що обладнання у повному обсязі згідно Договору «Виготовляється». У той же день ОСОБА_6 та ОСОБА_7 складається акт приймання передачі 4 позицій обладнання за договором.

05.07.2023 представниками уповноваженого банку складено акт, у якому зазначено відомості про наявність 4 позицій обладнання отриманого згідно акту приймання передачі обладнання за договором, та стосовно недостачі обладнання по 8 залишковим позиціям зазначено як таке, що «Виготовляється».

У подальшому, 18.08.2023 між постачальником та замовником складають акт приймання передачі обладнання за договором, яким нібито стверджується про поставку 8 одиниць техніки сумарною вартістю 5 420 000, 00 грн. на місце фактичного провадження господарської діяльності ПП « ОСОБА_5 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Продовжуючи проведення перевірок виконання умов Договору про надання гранту 05.10.2023 та 05.01.2024 представники уповноваженого банку складаючи акти зазначають, що отримане замовником 18.08.2023 обладнання «Отримано, в експлуатацію не введено».

10.04.2024 ОСОБА_6 звертається із заявою до ФОП ОСОБА_7 , із проханням забрати на ремонт поставлене 18.08.2023 обладнання у зв`язку із аварійним станом.

У той же день замовник та постачальник складають акт обстеження, у якому зазначають перелік обладнання, що зазнало ушкодження, опис та причини таких ушкоджень. Вказаним документом сторони між собою засвідчили факт ушкодження обладнання, отриманого 18.08.2023, у зв`язку із аварійним стрибком напруги, що призвело до загоряння електропроводки, пошкодження електронних датчиків та плати керування.

12.04.2024 згідно акту прийому - передачі обладнання замовник передав постачальнику вищевказане обладнання у задовільному стані з ушкодженими електропроводкою, електронними датчиками та платою керування.

За результатами огляду виробничих потужностей отримувача гранту 26.04.2024 представником уповноваженого банку складено акт перевірки виконання умов Договору про надання гранту, у якому зазначено, що усі позиції отриманого 18.08.2023 обладнання перебувають на ремонті згідно листа отримувача гранту.

Окрім цього, 26.12.2024 органом досудового розслідування проведено огляд місця фактичного провадження господарської діяльності ПП « ОСОБА_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , яким зафіксовано незадовільний та захаращений стан виробничих приміщень.

У ході огляду було виявлено поставлене 06.04.2023 обладнання та його окремі елементи згідно акту перевірки виконання умов Договору про надання гранту від 26.04.2024, складеного представником уповноваженого банку. Виявлене та оглянуте обладнання містило сліди тривалого невикористання та наявність вузлів та агрегатів з ознаками саморобного виготовлення. 8 з 12 найменувань обладнання, як на момент огляду зазначив директор ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 , перебуває на ремонті.

Вказані акти надані за підписом уповноважених осіб банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .

Оглядом виявлено лише частину обладнання серед заявленого як придбане за кошти гранту. Зі слів ОСОБА_6 інша частина обладнання перебуває на ремонті у зв`язку із різким перепадом напруги на початку 2024 року, що призвело до несправності. На момент огляд господарська діяльність не проводилась.

Згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_6 на запит органу досудового розслідування, за поданою звітністю страхувальником ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) середньооблікова чисельність штатних працівників за запитуваний період становить: лютий, березень 2023 року - 4 особи, ІІ, ІІІ квартали 2023 року - 5 осіб, VI квартал 2023 року - 7 осіб, І квартал 2024 року - 15 осіб, IІ квартал 2024 року - 1 осіб, III квартал 2024 року - 3 особи.

Згідно відомості про нарахування заробітної плати застрахованим особами ПП « ОСОБА_5 » станом на 2 місяць 1 кварталу 2024 року, окрім ОСОБА_6 , заробітну плату було нараховано громадянам ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 .

Органом досудового розслідування встановлено, що зазначені вище громадяни користуються наступними абонентськими номерами мобільного зв`язку:

- директор ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ;

- ФОП ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ;

- бухгалтер ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ;

- директор ОСОБА_11 , РНОКПП НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ;

- підсобний робітник ОСОБА_13 , РНОКПП НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ;

- менеджер зі збуту ОСОБА_14 , РНОКПП НОМЕР_13 , НОМЕР_14 ;

- підсобний робітник ОСОБА_15 , РНОКПП НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 ;

- юрисконсульт ОСОБА_17 , РНОКПП НОМЕР_18 , НОМЕР_19 ;

- апаратник з виробництва олії та тваринних жирів ОСОБА_16 , РНОКПП НОМЕР_20 , НОМЕР_21 ;

- начальник юридичного відділу ОСОБА_19 , РНОКПП НОМЕР_22 , НОМЕР_23 ;

- економіст ОСОБА_21 , РНОКПП НОМЕР_24 , НОМЕР_25 ;

- підсобний робітник ОСОБА_20 , РНОКПП НОМЕР_26 , НОМЕР_27 ;

- службовець на складі ОСОБА_22 , РНОКПП НОМЕР_28 , НОМЕР_29 ;

- менеджер з постачання ОСОБА_23 , РНОКПП НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 ;

- апаратник з виробництва олії та тваринних жирів ОСОБА_12 , РНОКПП НОМЕР_33 , НОМЕР_34 ;

- працівник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_35 , НОМЕР_36 ;

- працівник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_37 , НОМЕР_38 .

Інформація, яка знаходиться у операторів телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про зв`язок, надані телекомунікаційні послуги, у тому числі отримані послуги, їх тривалість, зміст, маршрутів передавання тощо, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У клопотанні про тимчасовий доступ слідчий просить розглянути клопотання без участі слідчого у кримінальному провадженні та без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Суд керуючись ч. 4 ст. 163 КПК України ухвалив судове засідання проводити у відсутності осіб, які не з`явились в судове засідання.

Фіксування судового засідання технічними засобами фіксування кримінального провадження згідно ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вивчивши матеріали провадження, слідчий суддя вважає, що викладені у клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Керуючись статтями 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , прокурорам у кримінальному провадженні прокурорам відділу Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , прокурору Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю зняття копії інформації, а саме до інформаційної системи з даними про зв`язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, що перебувають у володінні операторів телекомунікаційного зв`язку:

- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_39 , АДРЕСА_2 );

- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_40 , АДРЕСА_3 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_41 , АДРЕСА_4 ),

а саме інформації про телефонні з`єднання абонентів за номерами НОМЕР_3 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_36 , НОМЕР_38 за періоди часу з 00:00 год. 01.04.2023 по 00:00 год. 10.04.2023, з 00:00 год. 01.07.2023 по 00:00 год. 10.07.2023, з 00:00 год. 10.08.2023 по 00:00 год. 20.08.2023, з 00:00 год. 01.10.2023 по 00:00 год. 10.10.2023, з 00:00 год. 01.01.2024 по 00:00 год. 10.01.2024, та абонентів за номерами НОМЕР_3 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_8 , НОМЕР_10 , НОМЕР_12 , НОМЕР_14 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_19 , НОМЕР_21 , НОМЕР_23 , НОМЕР_25 , НОМЕР_27 , НОМЕР_29 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_34 , НОМЕР_36 , НОМЕР_38 з 00:00 год. 01.01.2024 по 00:00 год. 01.05.2024 включно, яка складається з:

1) Адрес розташування та номерів базових станцій з прив`язкою до місцевості.

2) Типів з`єднань (вхідні, вихідні дзвінки, вхідні та вихідні з`єднання з нульовими дзвінками, SMS, MMS, GPRS, переадресація, Інтернет-трафік).

3) Дати, часу та тривалості з`єднання з прив`язкою до місцевості та азимуту базових станцій.

4) Ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання (абонента А, Б) (абонентський, серійний, IMSI номери сім - картки, IMEI, вибірка вхідних/вихідних дзвінків, SMS, MMS та інших повідомлень, у т.ч. через Інтернет-трафік).

5) Ідентифікаційних ознак терміналу, з яким відбувся сеанс зв`язку (абонента Б), з`єднання нульової тривалості.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше двох місяців з дня постановлення ухвали.

Згідно із вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий cуддя ОСОБА_1