Справа № 204/4182/25
Провадження № 1-кс/204/1123/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 квітня 2025 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м.Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції №3 Дніпровського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Західної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно, в рамках кримінального провадження № 0001159 від 04.10.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

встановив:

До суду надійшло клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції №3 Дніпровського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Західної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно, в рамках кримінального провадження № 0001159 від 04.10.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні слідчого відділення відділу поліції № 3 Дніпровського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001159 від 04.10.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що до чергової частини ВП № 3 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від Товариства з обмеженою відповідальністю «Транспортна компанія «Фаворит Авто Дніпро» в особі директора ОСОБА_5 , за фактом того, що протягом 2023-2024 років, шляхом обману та зловживання довірою довірою із володіння ТОВ «ТК «ФАД» фактично вибули ряд автомобілів, шляхом укладання фіктивних договорів купівлі-продажу транспортних засобів з розстрочкою платежу підписані ніби зі сторони ТОВ «ТК «ФАД». Протягом 2023-2024 років, шляхом обману та зловживання довірою із володіння ТОВ «ТК «ФАД» фактично вибули ряд автомобілів, а саме: Hyundai моделі Sonata, номер шасі НОМЕР_1 , д.н.з. НОМЕР_2 ; Hyundai моделі Sonata, номер шасі НОМЕР_3 , д.н.з. НОМЕР_4 ; Hyundai моделі Sonata, номер шасі НОМЕР_5 , д.н.з. НОМЕР_6 ; Hyundai моделі Sonata, номер шасі НОМЕР_7 , д.н.з. НОМЕР_8 ; Hyundai моделі Sonata, номер шасі НОМЕР_9 , д.н.з. НОМЕР_10 ; Hyundai моделі Sonata, номер шасі НОМЕР_11 , д.н.з. НОМЕР_12 ; Hyundai моделі Sonata, номер шасі НОМЕР_13 , д.н.з. НОМЕР_14 ; Hyundai моделі Sonata, номер шасі НОМЕР_15 , д.н.з. НОМЕР_16 ; Hyundai моделі Sonata, номер шасі НОМЕР_17 , д.н.з. НОМЕР_18 ; Hyundai моделі Sonata, номер шасі НОМЕР_19 , д.н.з. НОМЕР_20 ; Skoda моделі Octavia A8 Ambition, номер шасі НОМЕР_21 , д.н.з. НОМЕР_22 ; Hyundai моделі Sonata, номер шасі НОМЕР_23 , д.н.з. НОМЕР_24 ; KIA моделі K5, номер шасі НОМЕР_25 , д.н.з. НОМЕР_26 ; Hyundai моделі Elantra, номер шасі НОМЕР_27 , д.н.з. НОМЕР_28 . Вказані автомобілі вибули із володіння ТОВ «ТК «ФАД» шляхом укладання фіктивних договорів купівлі-продажу транспортного засобу з розстрочкою платежу, підписані ніби зі сторони ТОВ «ТК «ФАД», а саме директором ТОВ «ТК «ФАД» ОСОБА_5 , з третіми особами. Однак, директор ТОВ «ТК «ФАД» ОСОБА_5 жодних договорів не підписував, та жодних рішень щодо відчуження вказаних вище транспортних засобів не вчиняв. Постановою слідчого СВ ВП № 6 ДРУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області від 08.04.2025, вищевказані транспортні засоби визнані речовими доказами, та мають важливе значення як речовий доказ у даному кримінальному провадженні. В ході проведення обшуку 09.04.2025 в період часу з 11:48 по 14:31 на підставі ухвали слідчого судді Красногвардійського районного суду міста Дніпропетровська від від 03.04.2025 № 204/3565/25 за місцем розташування нежитлового приміщення, адміністративної двоповерхової будівлі СТО яка знаходиться за місцем розташування Гаражного кооперативу «Романтик», за адресою : місто Дніпро, вул Каштанова 16.виявлено та вилучено: Звіт за січень 2025 року на 1 арк. на якому міститься номер автомобіля 61-38, а також грошові кошти у сумі 3 купюри номіналом 1 тисяча гривень, 43 купюри номіналом 500 грн. 21 купюра номіналом 200 грн. 19 купюр номіналом 100 грн. 3 купюри номіналом 50 грн. Звіт за лютий 2025 року на 1 арк. на якому міститься номер автомобіля 61-38, а також грошові кошти у сумі 7 купюр номіналом 1 тисяча гривень, 24 купюри номіналом 500 грн. 8 купюра номіналом 200 грн. 2 купюр номіналом 100 грн. Звіт за грудень 2024 року на 1 арк. на якому міститься номер автомобіля 61-38, Звіт за листопад 2024 року на 1 арк. Звіт за жовтень 2024 року на 1 арк. Звіт за вересень 2024 року на 1 арк. Звіт за серпень 2024 року на 1 арк. Звіт за липень 2024 року на 1 арк. Звіт за червень 2024 року на 1 арк. Звіт за травень 2024 року на 1 арк. Звіт за квітень 2024 року на 1 арк. Звіт за березень 2024 року на 1 арк. Звіт за лютий 2024 року на 1 арк. Звіт за січень 2024 року на 1 арк. Звіт за грудень 2023 року на 1 арк. на якому міститься номер автомобіля 61-38, Звіт за листопад 2023 року на 1 арк. Звіт за жовтень 2023 року на 1 арк. Звіт за вересень 2023 року на 1 арк. Звіт за серпень 2023 року на 1 арк. Звіт за липень 2023 року на 1 арк. Звіт за червень 2024 року на 1 арк. Страховий звіт за 25.05.2023 на 1 арк. Товаротранспортні накладні на 4 арк. Вказані документи та грошові кошти, оглянуто, зафіксовано та перепаковано до іншого спеціального пакету Національної поліції ОСОБА_6 на 09.04.2025 г. на 1 арк.; Отчет на 02.04.2025 г. на 1 арк.; Отчет на 26.03.2025 г. на 1 арк.; Отчет на 19.03.2025 г. на 1 арк.; Отчет на 12.03.2025 г. на 1 арк.; Отчет на 05.03.2025 г. на 1 арк.; Отчет на 26.02.2025 г. на 1 арк.; Отчет на 12.02.2025 г. на 1 арк.; Отчет на 05.02.2025 г. на 1 арк.; Отчет на 29.01.2025 г. на 1 арк.; Отчет на 22.01.2024 г. на 1 арк.; Отчет на 08.01.2024 г. на 1 арк.; Отчет на 30.12.2025 г. на 1 арк.; Отчет на 18.12.2024 г. на 1 арк.; Отчет на 11.12.2024 г. на 1 арк.; Отчет на 04.12.2024 г. на 1 арк.; Отчет на 27.11.2024 г. на 1 арк.; Отчет на 20.11.2024 г. на 1 арк.; Отчет на 13.11.2024 г. на 1 арк.; Отчет на 06.11.2024 г. на 1 арк.; Отчет на 30.10.2024 г. на 1 арк.; Отчет на 23.10.2024 г. на 1 арк.; Отчет на 16.10.2024 г. на 1 арк.; Отчет на 09.10.2024 г. на 1 арк.; Отчет на 02.10.2024 г. на 1 арк.; Отчет на 25.09.2024 г. на 1 арк.; Отчет на 18.09.2024 г. на 1 арк.; Отчет на 11.09.2024 г. на 1 арк.; Отчет на 04.09.2024 г. на 1 арк.; Отчет на 28.08.2024 г. на 1 арк.; Отчет на 21.08.2024 г. на 1 арк.; Отчет на 14.08.2024 г. на 1 арк.; Отчет на 07.08.2024 г. на 1 арк.; Отчет на 31.07.2024 г. на 1 арк.; Отчет на 24.07.2024 г. на 1 арк.; Отчет на 17.07.2024 г. на 1 арк.; Отчет на 10.07.2024 г. на 1 арк.; Отчет на 03.07.2024 г. на 1 арк.; Отчет на 26.06.2024 г. на 1 арк.; Отчет на 29.06.2024 г. на 1 арк.; Отчет на 12.06.2024 г. на 1 арк.; Поліетиленовий файл формату А-4 в якому містяться: Акт приймання передачі від 13.05.2021 між гр. ОСОБА_7 та ФОП ОСОБА_8 , предметом якого є транспортний засіб марки «Хендай» моделі «Елантра», рік випуску 2016, червоного кольору, д.н.з. НОМЕР_29 на 1 арк.; Акт осмотра приема-сдачи автомобиля на 13.05.2021, ОСОБА_7 , марки Хендай Елантра, НОМЕР_29 на 2 арк.; Анкета на должность водителя ОСОБА_7 на 1 арк.; Договор о полной индивидуальной материальной ответственности від 13.05.2021 на 1 арк; Акт приемки передачи к договору о полной индивидуальной отсветственности от 13.05.2021 г. на 1 арк.; Договір найму (оренди) транспортного засобу від 13.05.2021, укладений між ОСОБА_7 та ФОП ОСОБА_8 на 2 арк.; Заявлений ОСОБА_7 на 1 арк.; Копія паспорту громадянина України ОСОБА_7 на 1 арк; Копія водійського посвідчення гр. ОСОБА_7 на 1 арк; Поліетиленовий файл формату А-4 в якомі містяться: Наружный осмотр транспорнтого средства НОМЕР_29 на 1 арк.; Акт приймання-передачі від 06.06.2023 транспортного засобу марки Hyundai модель Elantra, рік випуску 2016, д.н.з НОМЕР_29 на 1 арк; Обязанности водителя ОСОБА_7 на 1 арк.; Договір найму (оренди) транспортного засобу 06.06.2023 р. укладений між ОСОБА_7 та ФОП ОСОБА_8 , предметом якого є транспортний засіб марки Hyundai модель Elantra, рік випуску 2016, д.н.з НОМЕР_29 на 1 арк.; Договор о полной материальной ответственности від 06.06.2023 г. укладений між ОСОБА_7 та ФОП ОСОБА_8 , предметом якого є транспортний засіб марки Hyundai модель Elantra, рік випуску 2016, д.н.з НОМЕР_29 на 1 арк.; Акт приемки передачи к договору о полной индивидуальной материальной ответственности от 06.06.2023 г. укладений між ОСОБА_7 та ФОП ОСОБА_8 , предметом якого є транспортний засіб марки Hyundai модель Elantra, рік випуску 2016, д.н.з НОМЕР_29 на 1 арк.; Заявлений ОСОБА_7 на 1 арк.; Поліетиленовий файл формату А-4 в якому містяться: Акт приймання передачі від 15.12.2023 транспортного засобу марки «Хюндай» моделі «Соната» 2016 року випуску, д.н.з. НОМЕР_30 укладений між ОСОБА_9 та ФОП ОСОБА_8 на 1 арк.; Наружний осмотр транспортного засобу марки «Хюндай» моделі «Соната» 2016 року випуску, д.н.з. НОМЕР_30 на 1 арк.; Договор о полной материальной ответственности укладений між ОСОБА_9 та ФОП ОСОБА_8 від 15.12.2023 предметом якого є транспортний засіб марки «Хюндай» моделі «Соната» 2016 року випуску, д.н.з. НОМЕР_30 на 1 арк.; Акт приемки передачи від 15.12.2023 укладений між ОСОБА_9 та ООО РЕСПЕКТ в обличчі директора ОСОБА_8 на 1 арк.; Договір найму (оренди) транспортного засобу від 15.12.2023 укладений між ОСОБА_10 та ФОП ОСОБА_8 предметом якого є транспортний засіб марки «Хюндай» моделі «Соната» 2016 року випуску, д.н.з. НОМЕР_30 на 1 арк.; Анкета на должность водителя ОСОБА_10 від 15.12.2023 на 1 арк.; Обязанности водителя на 1 арк.; Заявлений ОСОБА_10 від 15.12.2023 на 1 арк.; Копія паспорту громадянина України ОСОБА_10 на 1 арк.; Копія картки фізичної особи платника податків ОСОБА_10 на 1 арк.; Копія посвідчення водія ОСОБА_10 на 1 арк.; Поліетиленовий файл формату А-4 в якомі містяться: Акт приймання передачі від 05.08.2023 укладений між ОСОБА_11 та ФОП ОСОБА_8 предметом якого є транспортний засіб марки «Хюндай» моделі «Соната», д.н.з. НОМЕР_18 на 1 арк.; Анкета на должность водителя ОСОБА_11 на 1 арк.; Заявление ОСОБА_11 на 1 арк.; Обязанности водителя на 1 арк.; Договор о полной индивидуальной материальной ответственности від 05.08.2023 укладений між ОСОБА_11 та ООО Респект в обличчі директора ОСОБА_8 предметом якого є транспортний засіб марки «Хюндай» моделі «Соната», д.н.з. НОМЕР_18 на 1 арк.; Договір найму (оренди) транспорного засобу від 05.08.2023 укладений між ОСОБА_11 та ФОП ОСОБА_8 предметом якого є транспортний засіб марки «Хюндай» моделі «Соната», д.н.з. НОМЕР_18 на 1 арк.; Акт приемки передачи від 05.08.2023 предметом якого є транспортний засіб марки «Хюндай» моделі «Соната», д.н.з. НОМЕР_18 укладений між ООО Респект в обличчі директора ОСОБА_8 та ОСОБА_11 на 1 арк.; Копія посвідчення водія ОСОБА_11 на 1 арк.; Копія паспорту громадянина України ОСОБА_11 на 2 арк.; Наружний осмотр транспортного засобу марки «Хюндай» моделі «Соната», д.н.з. НОМЕР_18 на 3 арк.; Поліетиленовий файл формату А-4 в якомі містяться: Акт приймання передачі укладений між ОСОБА_12 та ФОП ОСОБА_8 від 30.01.2023 предметом якого є трансортний засіб марки «Хюндай» моделі «Соната» д.н.з. НОМЕР_31 на 1 арк.; Анкета на должность водителя ОСОБА_12 на 1 арк.; Договор о полной материальной ответственности від 30.01.2023 укладений між ОСОБА_12 та ООО Респект в обличчі директора ОСОБА_8 , предметом якого є автомобіль марки «Хюндай» моделі «Соната» д.н.з. НОМЕР_31 на 1 арк.; Обязаности водителя на 1 арк.; Акт приемки передачи від 30.01.2023 укладений між ООО Респект в обличчі ОСОБА_8 та ОСОБА_12 предметом якого є автомобіль марки «Хюндай» моделі «Соната» д.н.з. НОМЕР_31 на 1 арк.; Договір найму (оренди) транспортного засобу від 30.01.2023 укладений між ОСОБА_12 та ФОП ОСОБА_8 предметом якого є автомобіль марки «Хюндай» моделі «Соната» д.н.з. НОМЕР_31 на 1 арк.; Заявление ОСОБА_12 на 1 арк.; Поліетиленовий файл формату А-4 в якомі місяться: Наружний осмотр транспортного засобу від 30.06.2023 марки «Хюндай» моделі «Соната» д.н.з. НОМЕР_31 на 2 арк.; Заявление ОСОБА_13 на 1 арк.; Анкета на должность водителя ОСОБА_13 на 1 арк.; Обязанности водителя на 1 арк.; Копія посвідчення водія ОСОБА_13 на 1 арк.; Акт прйимання-передачі від 30.06.2023 укладений між ОСОБА_13 та ФОП ОСОБА_8 предметом якого є транспортний засіб марки «Хюндай» моделі «Соната» д.н.з. НОМЕР_31 на 1 арк.; Договір найму (оренди) транспортного засобу від 30.06.2023 року укладений між ОСОБА_13 та ФОП ОСОБА_8 предметом якого є транспортний засіб марки «Хюндай» моделі «Соната» д.н.з. НОМЕР_31 на 1 арк.; Договор о полной индивидуальной материальной ответственности від 30.06.2023 укладений між ООО Респект в обличчі директора ОСОБА_8 та ОСОБА_13 предметом якого є транспортний засіб марки «Хюндай» моделі «Соната» д.н.з. НОМЕР_31 на 1 арк.; Акт приемки передачи від 30.06.2023 на 1 арк.; Копія паспорту громадянина України ОСОБА_13 ; Поліетиленовий файл формату А-4 в якому містяться: Договір найму (оренди) транспортного засобу від 13.01.2024 укладений між ОСОБА_14 та ФОП ОСОБА_8 предметом якого є транспортний засіб марки «Кіа» моделі «Форте» д.н.з. НОМЕР_32 з додатками на 7 арк. Поліетиленовий файл формату А-4 в якомі містяться: Договір найму (оренди) транспортного засобу від 17.07.2023 укладений між ОСОБА_15 та ФОП ОСОБА_8 предметом якого є транспортний засіб марки «Хюндай» моделі «Соната» д.н.з. НОМЕР_6 з додатками на 12 арк.; Поліетиленовий файл формату А-4 в якому містяться: Договір найму (оренди) траснпортного засобу від 13.07.2023 марки «Кіа» моделі «Форте» д.н.з. НОМЕР_33 укладений між ОСОБА_16 та ФОП ОСОБА_8 з додатками на 11 арк.; Поліетиленовий файл формату А-4 в якомі містяться: Договір найму (оренди) транспортного засобу від 15.11.2021 укладений між ОСОБА_17 та ФОП ОСОБА_8 предметом якого є транспортний засіб марки «Хюндай» моделі «Соната» д.н.з. НОМЕР_4 з додатками на 12 арк.; Поліетиленовий файл формату А-4 в якому містяться: Договір купівлі-продажу транспортного засобу з розстрочкою платежу від 07.01.2023 укладений між ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ «ТК «Фаворит Авто Дніпро» в особі ОСОБА_19 предметом якого є транспортний засіб марки «Хюндай» моделі «Соната» д.н.з. НОМЕР_24 з додатками на 9 арк.; Поліетиленовий файл формату А-4 в якомі містяться: Договір купівлі продажу транспортного засобу від 13.02.2023 укладений між ОСОБА_20 та ОСОБА_21 предметом якого є транспортний засіб марки «Фольцваген» моделі «Є-Лавіда» д.н.з. НОМЕР_34 з додатками на 17 арк.; Поліетиленовий файл формату А-4 в якомі містяться: Договор о полной индивидуальной материальной ответственности укладений між ООО Респект в особі директора ОСОБА_8 та ОСОБА_22 , предметом якого є транспортний засіб марки «Кіа» моделі «Форте» д.н.з. НОМЕР_35 з додатками на 5 арк. Договір купівлі продажу транспортного засобу з розстрочкою платежу укладений між ОСОБА_23 та ОСОБА_24 предметом якого є транспортний засіб марки «Фольцваген» моделі «Є-Лавіда» на 17 арк. з додатками; Договір купівлі продажу транспортного засобу з розстрочкою платежу від 23.11.2023 укладений між ОСОБА_14 та ОСОБА_25 предметом якого ж транспортний засіб марки «Фольцваген» моделі «Є-Лавіда», д.н.з. НОМЕР_36 на 15 арк. з додатками; Договір купівлі транспортного засобу від 14.08.2023 укладений між ОСОБА_26 та ОСОБА_27 предметом якого є транспортний засіб марки «Фольцваген» моделі «Є-Гольф» д.н.з. НОМЕР_37 на 6 арк.; Наружний осмотр т.з. «Фольцваген» «Поло» з додатками на 2 арк.; Договір купівлі продажу транспортного засобу від 08.06.2023 укладений між ОСОБА_28 та ОСОБА_29 , предметом якого є транспортний засіб марки «Лексус» моделі «ЛХ570» д.н.з. НОМЕР_38 з додатками на 5 арк.; Договір купівлі продажу транспортного засобу укладений між ОСОБА_30 та ОСОБА_31 предметом якого є транспортний засіб марки «Хонда» моделі «Е НП1» д.н.з. НОМЕР_39 з додатками на 12 арк.; Договір купівлі продажу транспортного засобу укладений між ОСОБА_32 та ОСОБА_33 предметом якого є транспортний засіб марки «Фольцваген» моделі «ЄЛавіда» д.н.з. НОМЕР_40 з додатками на 21 арк.; Договір найму (оренди) транспортного засобу від 02.12.2021 укладений між ОСОБА_34 та ФОП ОСОБА_8 предметом якого є транспортний засіб марки «Фольцваген» моделі «Пасат» д.н.з НОМЕР_41 з додатками на 12 арк.; Договір купівлі продажу транспортного засобу з розстрочкою платежу від 07.02.2022 укладений між ОСОБА_35 та ОСОБА_36 предметом якого є транспортний засіб марки «Фольцваген» моделі «Є-Лавіда» д.н.з. НОМЕР_42 з додатками на 4 арк.; Договір купівлі-продажу транспортного засобу з розстрочкою платежу від 04.08.2023 укладена між ОСОБА_37 та ОСОБА_33 предметом якого є транспортний засіб марки «Хонда» моделі «Е НП1» д.н.з. НОМЕР_43 з додатками на 4 арк.; Договір купівлі продажу транспортного засобу з розстрочкою платежу від 01.09.2023 укладений між ОСОБА_38 , та ОСОБА_31 предметом якого є транспортний засіб марки «Хонда» моделі «Е НП1» д.н.з. НОМЕР_44 з додатками на 12 арк.; Договір купівлі продажу транспортного засобу з розстрочкою платежу від 17.11.2022 укладений між ОСОБА_39 та ОСОБА_31 предметом якого є транспортний засіб марки «Кіа» моделі «Форте» д.н.з. НОМЕР_39 з додатками на 14 арк.; Договір найму-оренди транспортного засобу від 16.05.2018 укладений між ОСОБА_40 та ФОП ОСОБА_8 , предметом якого є транспортний засіб марки «ЗАЗ» моделі «Ланос» д.н.з. НОМЕР_45 з додатками на 11 арк.; Договір купівлі продажу транспортного засобу з розстрочкою платежу від 16.10.2024 укладений між ОСОБА_41 та ОСОБА_29 предметом якого є транспортний засіб марки «Хюндай» моделі «Елантра» д.н.з. НОМЕР_38 з додатками на 6 арк.; Договір купівлі-продажу транспортного засобу з розстрочкою платежу від 14.04.2023 укладений між ОСОБА_42 та ОСОБА_33 предметом якого є транспортний засіб марки «Хонда» моделі «М-НВ» д.н.з. НОМЕР_46 з додатками на 9 арк.; Договір купівлі продажу транспортного засобу з розстрочкою платежу укладений між ОСОБА_43 та ОСОБА_44 предметом якого є транспорнтий засіб марки «Фольцваген» моделі «ІД.4» д.н.з. НОМЕР_47 з додатками на 26 арк.; Договір купівлі продажу транспортного засобу з розстрочкою платежу від 13.03.2023 укладений між ОСОБА_45 та ОСОБА_46 предметом якого є транспортний засіб марки «Хонда» моделі «М-НВ» д.н.з. НОМЕР_48 з додатками на 4 арк.; Договір купівлі продажу транспортного засобу з розстрочкою платежу укладений між ОСОБА_47 та ОСОБА_48 предметом якого є транспортний засіб марки «Хонда» моделі «ЕНП 1» д.н.з. НОМЕР_49 з додатками на 13 арк.; Договір купівлі-продажу транспортного засобу з розстрочкою платежу від 05.01.2024 укладений між ОСОБА_20 та ОСОБА_36 предметом якого є транспортний засіб марки «Хонда» моделі «Е НС 1» д.н.з. НОМЕР_50 з додатками на 10 арк.; Договір купівлі-продажу транспортного засобу з розстрочкою платежу від 06.03.2023 укладений між ОСОБА_37 та ОСОБА_33 предметом якого є транспорнтий засіб марки «Хюндай» моделі «Елантра» д.н.з. НОМЕР_51 ; Акт приймання передачі від 07.02.2022 укладений між ОСОБА_49 та ФОП ОСОБА_8 предметом якого є транспортний засіб марки «Фольцваген» моделі «Є-лавіда», д.н.з. НОМЕР_42 з додатками на 7 арк.; Договір купівлі продажу транспортного засобу марки «Кіа» моделі «К5» д.н.з. НОМЕР_52 від 05.06.2023 улкадений між ОСОБА_12 та ОСОБА_50 з додатками на 12 арк.; Акт приймання передачі транспорнтого засобу марки «Хюндай» моделі «Елантра» д.н.з. НОМЕР_53 укладений між ОСОБА_41 та ФОП без запису з додатками на 5 арк.; Зошити шкільний у клітинку формату А5 із зазначенням номерів транспортних засобів та з інформацією про їх поточний ремонтом у кількості -19 шт. Зошити формату А4 у клітинку із інформацією про звіти про проплату грошових коштів за транспортні засоби за період 2023-2025 роки у кількості 3 шт. Папка сорозшивач чорного кольору в якому міститься : Договір найму (оренди) транспортного засобу від 08.04.2025 укладений між ОСОБА_51 предметом якого є транспортний засіб марки «Кіа» моделі «К5» 2017 року випуску, д.н.з. НОМЕР_54 на 1 арк.; Копія посвідчення водія ОСОБА_52 . на 1 арк.; Заява ОСОБА_53 на 1 арк. Анкета на посаду водія ОСОБА_53 від 04.05.2023 на 1 арк.; Обязанности водителя на 1 арк.; Договір найму (оренди) транспортного засобу від 25.02.2025 укладений між ОСОБА_54 предметом якого є транспортний засіб марки «Хонда» моделі «ЕНП1» д.н.з. НОМЕР_43 , з додатками на 5 арк.; Договір найму (оренди) транспортного засобу від 04.05.2023 укладений між ОСОБА_53 та ОСОБА_8 предметом якого є транспортний засіб марки «Кіа» моделі «К5» 2017 року випуску, д.н.з. НОМЕР_55 . з додатками на 8 арк. Договір про повну матеріальну відповідальність від 27.02.2025 укладений між ОСОБА_55 та ОСОБА_8 , предметом якого є транспортний засіб «Хюндай Соната» д.н.з. НОМЕР_56 . з додатками на 5 арк. Договір найму (оренди) транспортного засобу від 05.03.2025 між ОСОБА_56 предметом якого є транспортний засіб марки «Кіа» моделі «К5», д.н.з. НОМЕР_55 з додатками на 8 арк. Договір про повну матеріальну відповідальність від 01.07.2020 укладений між ОСОБА_8 та ОСОБА_57 , предметом якого є транспортний засіб «Фіат ТІПО» д.н.з. НОМЕР_57 . з додатками на 10 арк. Анкета на посаду водія ОСОБА_58 з додатками на 6 арк. Анкета на посаду водія ОСОБА_59 по транспортному засобу Хюндай Соната НОМЕР_6 з додатками на 11 арк. Договір найму (оренди) транспортного засобу від 07.11.2023 між ОСОБА_8 та ОСОБА_60 , предметом якого є транспортний засіб марки «Хюндай» моделі «Елантра», д.н.з. НОМЕР_29 з додатками на 13 арк. Договір найму (оренди) транспортного засобу від 15.10.2022 між ОСОБА_8 та ОСОБА_61 , предметом якого є транспортний засіб марки «Хюндай» моделі «Елантра», д.н.з. НОМЕР_58 з додатками на 30 арк. Бланк Договору найму (оренди) транспортного засобу від 07.10.2024, предметом якого є транспортний засіб марки «Хюндай Елантра», д.н.з. НОМЕР_59 з додатками на 5 арк. Анкета покупця від 04.11.2024 ОСОБА_62 з додатками на 7 арк. Видатковий ордер на транспортний засіб Хюндай Соната з додатками на 21арк. Договір найму (оренди) транспортного засобу від 22.01.2024 між ОСОБА_8 та ОСОБА_63 , предметом якого є транспортний засіб марки «Хюндай» моделі «Соната», д.н.з. НОМЕР_60 з додатками на 30 арк. Договір найму (оренди) транспортного засобу від 04.12.2023 між ОСОБА_64 та ОСОБА_8 , предметом якого є транспортний засіб марки «Fiat» модель « Tipo» д.н.з. НОМЕР_57 з додатками на 7 арк. Договір найму (оренди) транспортного засобу від 06.08.2024 між ОСОБА_65 та ОСОБА_8 , предметом якого є транспортний засіб марки «Fiat» модель «Tipo» д.н.з. НОМЕР_61 з додатками на 4 арк. Договір найму (оренди) транспортного засобу від 20.08.2024 між ОСОБА_66 та ОСОБА_8 , предметом якого є транспортний засіб марки «Fiat» модель «Tipo» д.н.з. НОМЕР_61 з додатками на 11 арк. Договір найму (оренди) транспортного засобу від 02.04.2024 між ОСОБА_67 та ОСОБА_8 , предметом якого є транспортний засіб марки «Kia» модель «Forte» д.н.з. НОМЕР_62 з додатками на 11 арк. Договір найму (оренди) транспортного засобу від 04.07.2024 між ОСОБА_68 та ОСОБА_8 , предметом якого є транспортний засіб марки «Хюндай» модель «Elantra» д.н.з. НОМЕР_63 з додатками на 10 арк. Договір найму (оренди) транспортного засобу від 04.05.2023 між ОСОБА_69 та ОСОБА_8 , предметом якого є транспортний засіб марки «Hyundai» модель «Sonata» д.н.з. НОМЕР_8 з додатками на 11 арк. Договір найму (оренди) транспортного засобу від 25.06.2024 між ОСОБА_70 та ОСОБА_8 , предметом якого є транспортний засіб марки «Hyundai» модель «Elantra» д.н.з. НОМЕР_64 з додатками на 10 арк. Договір найму (оренди) транспортного засобу від 17.07.2023 між ОСОБА_71 та ОСОБА_8 , предметом якого є транспортний засіб марки «Kia» модель «К5» д.н.з. НОМЕР_65 з додатками на 11 арк. Договір найму (оренди) транспортного засобу від 04.03.2024 між ОСОБА_72 та ОСОБА_8 , предметом якого є транспортний засіб марки «Kia» модель «Forte» д.н.з. НОМЕР_66 з додатками на 13 арк. Договір найму (оренди) транспортного засобу від 07.12.2023 між ОСОБА_73 та ОСОБА_8 , предметом якого є транспортний засіб марки «WV» модель «Polo» д.н.з. НОМЕР_67 з додатками на 12 арк. Зошит формату А5 із зображення вовка з чорновими записами. (запаковано до паперового конверту Нацполіції). Зошит формату А4 жовтого кольору з чорновими записами. (запаковано до паперового конверту Нацполіції) Жорсткий диск марки Western Digital Hikvision WD40PURX-78 4TB поміщений до поліетиленового спец. пакету № WAR 1596461. Відеореєстратор DHI-NVR2116-S2 Alhua разом з зарядним пристроєм поміщені до поліетиленового спец. пакету № PSP 4114968 Ноутбук марки Lenovo Z70-80 чорного кольору разом з зарядним пристроєм поміщені до поліетиленового спец. пакету № PSP 4114966. Враховуючи той факт, що для забезпечення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, та встановлення обставин які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла потреба в детальному ознайомленні вилучених предметів та документів, їх дослідженні в рамках відповідних судових експертиз, а також в опрацюванні інформації яка знаходиться в вилучених носіях інформації та комп`ютерній техніці, та той факт, що причетні до вчинення кримінального правопорушення особи, з метою приховування своєї злочинної діяльності можуть знищити або сховати вилучене майно, досудове слідство приходить до висновку щодо необхідності застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді накладення арешту на вилучене майно. Постановою слідчого СВ ВП № 3 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області від 11.04.2025 року вказані речі, документи та грошові кошти визнано речовими доказами та визначено місцем їх зберігання сейфове сховище слідчого СВ ВП № 3 ДРУП№ 1 ГУНП в Дніпропетровській області. Метою накладення арешту у даному конкретному випадку відповідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України є виключно збереження речових доказів по даному кримінальному провадженню, а також забезпечення конфіскації майна як виду покарання (для грошових коштів). На підставі викладеного, слідчий звертається до суду з даним клопотанням про арешт майна та просить проводити розгляд справи на підставі ч.2 ст. 172 КПК України.

Від слідчий надано заяву про проведення судового засідання без його участі, а також без виклику володільця майна на підставі ч.2 ст. 172 КПК України.

Вважаю за можливе розглянути дане клопотання на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, без повідомлення власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення арешту майна.

Ознайомившись з матеріалами клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ст. 84 КПК України, доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Згідно зі ст. 4 Конвенції Ради Європи «Про відмивання, виявлення, вилучення і конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом, та про фінансування тероризму» (ратифіковану Законом України N 2698-VI від 17.11.2010) - «слідчі і тимчасові заходи» - Кожна Сторона зобов`язана вжити такі заходи, які можуть знадобитися для можливості її здатності швидко визначити, виявити, заблокувати або заарештувати майно, яке підлягає конфіскації для того, щоб, зокрема, сприяти здійсненню конфіскації надалі.

Згідно зі ст. 5 даної Конвенції, держава Україна зобов`язана вжити заходів, які можуть знадобитися для того, щоб забезпечити застосування заходів щодо блокування, арешту та конфіскації також до:a) майна, в яке були перетворені або конвертовані доходи;b) майна, отриманого із законних джерел, якщо до нього було повністю або частково приєднані доходи, отримані злочинним шляхом; c) прибутку або інших вигод, отриманих від доходів, від майна, в яке були перетворені або конвертовані доходи, отримані злочинним шляхом, або від майна, до якого залучені доходи, отримані злочинним шляхом.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

За ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Як визначено ч.3 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до вимог ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Згідно ч.4 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.

Відповідно до ч.5 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

За ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

В судовому засіданні встановлено, що у провадженні слідчого відділення відділу поліції № 3 Дніпровського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001159 від 04.10.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Також встановлено, що постановою слідчого слідчого відділення відділу поліції №3 Дніпровського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 від 11.04.2025 року, визнано речовими доказами по кримінальному провадженню № 0001159, яке тимчасово вилучене в ході проведення обшуку 09.04.2025 року в період часу з 11:48 по 14:31 на підставі ухвали слідчого судді Красногвардійського районного суду міста Дніпропетровська від 03.04.2025 року за місцем розташування нежитлового приміщення, адміністративної двоповерхової будівлі СТО яка знаходиться за місцем розташування Гаражного кооперативу «Романтик», за адресою: місто Дніпро, вул. Каштанова 16.

Враховуючи зазначені підстави, згідно зі ст.98 КПК України, вказане майно є речовим доказом і має доказове значення для досудового розслідування.

Незастосування заходів забезпечення кримінального провадження, може призвести до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування та передачі іншим особам, власником вищезазначеного майна.

Правовою підставою для арешту зазначеного майна є п.1 ч.2 ст.170 КПК України збереження речових доказів.

Слідчий суддя вважає обґрунтованими доводи прокурора, щодо необхідності накладення арешту на вказане майно, у зв`язку з чим, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 36, 40, 110,131-132, 170-171,309 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції №3 Дніпровського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Західної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно, в рамках кримінального провадження № 0001159 від 04.10.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке тимчасово вилучене, в ході проведення обшуку 09.04.2025 року в період часу з 11:48 год. по 14:31 год. на підставі ухвали слідчого судді Красногвардійського районного суду міста Дніпропетровська від 03.04.2025 року за місцем розташування нежитлового приміщення, адміністративної двоповерхової будівлі СТО, яка знаходиться за місцем розташування Гаражного кооперативу «Романтик», за адресою: місто Дніпро, вул. Каштанова 16, а саме на:

-Звіт за січень 2025 року на 1 арк. на якому міститься номер автомобіля 61-38, а також грошові кошти у сумі 3 купюри номіналом 1 тисяча гривень, 43 купюри номіналом 500 грн. 21 купюра номіналом 200 грн. 19 купюр номіналом 100 грн. 3 купюри номіналом 50 грн.

Звіт за лютий 2025 року на 1 арк. на якому міститься номер автомобіля 61-38, а також грошові кошти у сумі 7 купюр номіналом 1 тисяча гривень, 24 купюри номіналом 500 грн. 8 купюра номіналом 200 грн. 2 купюр номіналом 100 грн.

- Звіт за грудень 2024 року на 1 арк. на якому міститься номер автомобіля 61-38, -Звіт за листопад 2024 року на 1 арк. - Звіт за жовтень 2024 року на 1 арк. -Звіт за вересень 2024 року на 1 арк. -Звіт за серпень 2024 року на 1 арк. - Звіт за липень 2024 року на 1 арк. -Звіт за червень 2024 року на 1 арк. -Звіт за травень 2024 року на 1 арк. -Звіт за квітень 2024 року на 1 арк. -Звіт за березень 2024 року на 1 арк. -Звіт за лютий 2024 року на 1 арк. Звіт за січень 2024 року на 1 арк.

- Звіт за грудень 2023 року на 1 арк. на якому міститься номер автомобіля 61-38, -Звіт за листопад 2023 року на 1 арк. - Звіт за жовтень 2023 року на 1 арк. -Звіт за вересень 2023 року на 1 арк. -Звіт за серпень 2023 року на 1 арк. - Звіт за липень 2023 року на 1 арк. -Звіт за червень 2024 року на 1 арк. - Страховий звіт за 25.05.2023 на 1 арк. -Товаротранспортні накладні на 4 арк. Вказані документи та грошові кошти, оглянуто, зафіксовано та перепаковано до іншого спеціального пакету Національної поліції WAR1596460.

-Отчет на 09.04.2025 г. на 1 арк.; Отчет на 02.04.2025 г. на 1 арк.; Отчет на 26.03.2025 г. на 1 арк.; Отчет на 19.03.2025 г. на 1 арк.; Отчет на 12.03.2025 г. на 1 арк.; Отчет на 05.03.2025 г. на 1 арк.; Отчет на 26.02.2025 г. на 1 арк.; Отчет на 12.02.2025 г. на 1 арк.; Отчет на 05.02.2025 г. на 1 арк.; Отчет на 29.01.2025 г. на 1 арк.; Отчет на 22.01.2024 г. на 1 арк.; Отчет на 08.01.2024 г. на 1 арк.; Отчет на 30.12.2025 г. на 1 арк.; Отчет на 18.12.2024 г. на 1 арк.; Отчет на 11.12.2024 г. на 1 арк.; Отчет на 04.12.2024 г. на 1 арк.; Отчет на 27.11.2024 г. на 1 арк.; Отчет на 20.11.2024 г. на 1 арк.; Отчет на 13.11.2024 г. на 1 арк.; Отчет на 06.11.2024 г. на 1 арк.; Отчет на 30.10.2024 г. на 1 арк.; Отчет на 23.10.2024 г. на 1 арк.; Отчет на 16.10.2024 г. на 1 арк.; Отчет на 09.10.2024 г. на 1 арк.; Отчет на 02.10.2024 г. на 1 арк.; Отчет на 25.09.2024 г. на 1 арк.; Отчет на 18.09.2024 г. на 1 арк.; Отчет на 11.09.2024 г. на 1 арк.; Отчет на 04.09.2024 г. на 1 арк.; Отчет на 28.08.2024 г. на 1 арк.; Отчет на 21.08.2024 г. на 1 арк.; Отчет на 14.08.2024 г. на 1 арк.; Отчет на 07.08.2024 г. на 1 арк.; Отчет на 31.07.2024 г. на 1 арк.; Отчет на 24.07.2024 г. на 1 арк.; Отчет на 17.07.2024 г. на 1 арк.; Отчет на 10.07.2024 г. на 1 арк.; Отчет на 03.07.2024 г. на 1 арк.; Отчет на 26.06.2024 г. на 1 арк.; Отчет на 29.06.2024 г. на 1 арк.; Отчет на 12.06.2024 г. на 1 арк.;

Поліетиленовий файл формату А-4 в якому містяться:

-Акт приймання передачі від 13.05.2021 між гр. ОСОБА_7 та ФОП ОСОБА_8 , предметом якого є транспортний засіб марки «Хендай» моделі «Елантра», рік випуску 2016, червоного кольору, д.н.з. НОМЕР_29 на 1 арк.; Акт осмотра приема-сдачи автомобиля на 13.05.2021, ОСОБА_7 , марки Хендай Елантра, НОМЕР_29 на 2 арк.; Анкета на должность водителя ОСОБА_7 на 1 арк.; Договор о полной индивидуальной материальной ответственности від 13.05.2021 на 1 арк; Акт приемки передачи к договору о полной индивидуальной отсветственности от 13.05.2021 г. на 1 арк.; Договір найму (оренди) транспортного засобу від 13.05.2021, укладений між ОСОБА_7 та ФОП ОСОБА_8 на 2 арк.; Заявлений ОСОБА_7 на 1 арк.; Копія паспорту громадянина України ОСОБА_7 на 1 арк; Копія водійського посвідчення гр. ОСОБА_7 на 1 арк;

Поліетиленовий файл формату А-4 в якомі містяться:

-Наружный осмотр транспорнтого средства НОМЕР_29 на 1 арк.; Акт приймання-передачі від 06.06.2023 транспортного засобу марки Hyundai модель Elantra, рік випуску 2016, д.н.з НОМЕР_29 на 1 арк; Обязанности водителя ОСОБА_7 на 1 арк.; Договір найму (оренди) транспортного засобу 06.06.2023 р. укладений між ОСОБА_7 та ФОП ОСОБА_8 , предметом якого є транспортний засіб марки Hyundai модель Elantra, рік випуску 2016, д.н.з НОМЕР_29 на 1 арк.; Договор о полной материальной ответственности від 06.06.2023 г. укладений між ОСОБА_7 та ФОП ОСОБА_8 , предметом якого є транспортний засіб марки Hyundai модель Elantra, рік випуску 2016, д.н.з НОМЕР_29 на 1 арк.; Акт приемки передачи к договору о полной индивидуальной материальной ответственности от 06.06.2023 г. укладений між ОСОБА_7 та ФОП ОСОБА_8 , предметом якого є транспортний засіб марки Hyundai модель Elantra, рік випуску 2016, д.н.з НОМЕР_29 на 1 арк.; Заявлений ОСОБА_7 на 1 арк.;

Поліетиленовий файл формату А-4 в якому містяться:

-Акт приймання передачі від 15.12.2023 транспортного засобу марки «Хюндай» моделі «Соната» 2016 року випуску, д.н.з. НОМЕР_30 укладений між ОСОБА_9 та ФОП ОСОБА_8 на 1 арк.; Наружний осмотр транспортного засобу марки «Хюндай» моделі «Соната» 2016 року випуску, д.н.з. НОМЕР_30 на 1 арк.; Договор о полной материальной ответственности укладений між ОСОБА_9 та ФОП ОСОБА_8 від 15.12.2023 предметом якого є транспортний засіб марки «Хюндай» моделі «Соната» 2016 року випуску, д.н.з. НОМЕР_30 на 1 арк.; Акт приемки передачи від 15.12.2023 укладений між ОСОБА_9 та ООО РЕСПЕКТ в обличчі директора ОСОБА_8 на 1 арк.; Договір найму (оренди) транспортного засобу від 15.12.2023 укладений між ОСОБА_10 та ФОП ОСОБА_8 предметом якого є транспортний засіб марки «Хюндай» моделі «Соната» 2016 року випуску, д.н.з. НОМЕР_30 на 1 арк.; Анкета на должность водителя ОСОБА_10 від 15.12.2023 на 1 арк.; Обязанности водителя на 1 арк.; Заявлений ОСОБА_10 від 15.12.2023 на 1 арк.; Копія паспорту громадянина України ОСОБА_10 на 1 арк.; Копія картки фізичної особи платника податків ОСОБА_10 на 1 арк.; Копія посвідчення водія ОСОБА_10 на 1 арк.;

Поліетиленовий файл формату А-4 в якомі містяться:

-Акт приймання передачі від 05.08.2023 укладений між ОСОБА_11 та ФОП ОСОБА_8 предметом якого є транспортний засіб марки «Хюндай» моделі «Соната», д.н.з. НОМЕР_18 на 1 арк.; Анкета на должность водителя ОСОБА_11 на 1 арк.; Заявление ОСОБА_11 на 1 арк.; Обязанности водителя на 1 арк.; Договор о полной индивидуальной материальной ответственности від 05.08.2023 укладений між ОСОБА_11 та ООО Респект в обличчі директора ОСОБА_8 предметом якого є транспортний засіб марки «Хюндай» моделі «Соната», д.н.з. НОМЕР_18 на 1 арк.; Договір найму (оренди) транспорного засобу від 05.08.2023 укладений між ОСОБА_11 та ФОП ОСОБА_8 предметом якого є транспортний засіб марки «Хюндай» моделі «Соната», д.н.з. НОМЕР_18 на 1 арк.; Акт приемки передачи від 05.08.2023 предметом якого є транспортний засіб марки «Хюндай» моделі «Соната», д.н.з. НОМЕР_18 укладений між ООО Респект в обличчі директора ОСОБА_8 та ОСОБА_11 на 1 арк.; Копія посвідчення водія ОСОБА_11 на 1 арк.; Копія паспорту громадянина України ОСОБА_11 на 2 арк.; Наружний осмотр транспортного засобу марки «Хюндай» моделі «Соната», д.н.з. НОМЕР_18 на 3 арк.;

Поліетиленовий файл формату А-4 в якомі містяться:

-Акт приймання передачі укладений між ОСОБА_12 та ФОП ОСОБА_8 від 30.01.2023 предметом якого є трансортний засіб марки «Хюндай» моделі «Соната» д.н.з. НОМЕР_31 на 1 арк.; Анкета на должность водителя ОСОБА_12 на 1 арк.; Договор о полной материальной ответственности від 30.01.2023 укладений між ОСОБА_12 та ООО Респект в обличчі директора ОСОБА_8 , предметом якого є автомобіль марки «Хюндай» моделі «Соната» д.н.з. НОМЕР_31 на 1 арк.; Обязаности водителя на 1 арк.; Акт приемки передачи від 30.01.2023 укладений між ООО Респект в обличчі ОСОБА_8 та ОСОБА_12 предметом якого є автомобіль марки «Хюндай» моделі «Соната» д.н.з. НОМЕР_31 на 1 арк.; Договір найму (оренди) транспортного засобу від 30.01.2023 укладений між ОСОБА_12 та ФОП ОСОБА_8 предметом якого є автомобіль марки «Хюндай» моделі «Соната» д.н.з. НОМЕР_31 на 1 арк.; Заявление ОСОБА_12 на 1 арк.;

Поліетиленовий файл формату А-4 в якомі місяться:

-Наружний осмотр транспортного засобу від 30.06.2023 марки «Хюндай» моделі «Соната» д.н.з. НОМЕР_31 на 2 арк.; Заявление ОСОБА_13 на 1 арк.; Анкета на должность водителя ОСОБА_13 на 1 арк.; Обязанности водителя на 1 арк.; Копія посвідчення водія ОСОБА_13 на 1 арк.; Акт прйимання-передачі від 30.06.2023 укладений між ОСОБА_13 та ФОП ОСОБА_8 предметом якого є транспортний засіб марки «Хюндай» моделі «Соната» д.н.з. НОМЕР_31 на 1 арк.; Договір найму (оренди) транспортного засобу від 30.06.2023 року укладений між ОСОБА_13 та ФОП ОСОБА_8 предметом якого є транспортний засіб марки «Хюндай» моделі «Соната» д.н.з. НОМЕР_31 на 1 арк.; Договор о полной индивидуальной материальной ответственности від 30.06.2023 укладений між ООО Респект в обличчі директора ОСОБА_8 та ОСОБА_13 предметом якого є транспортний засіб марки «Хюндай» моделі «Соната» д.н.з. НОМЕР_31 на 1 арк.; Акт приемки передачи від 30.06.2023 на 1 арк.; Копія паспорту громадянина України ОСОБА_13 ;

Поліетиленовий файл формату А-4 в якому містяться:

-Договір найму (оренди) транспортного засобу від 13.01.2024 укладений між ОСОБА_14 та ФОП ОСОБА_8 предметом якого є транспортний засіб марки «Кіа» моделі «Форте» д.н.з. НОМЕР_32 з додатками на 7 арк.;

Поліетиленовий файл формату А-4 в якомі містяться:

-Договір найму (оренди) транспортного засобу від 17.07.2023 укладений між ОСОБА_15 та ФОП ОСОБА_8 предметом якого є транспортний засіб марки «Хюндай» моделі «Соната» д.н.з. НОМЕР_6 з додатками на 12 арк.;

Поліетиленовий файл формату А-4 в якому містяться:

-Договір найму (оренди) траснпортного засобу від 13.07.2023 марки «Кіа» моделі «Форте» д.н.з. НОМЕР_33 укладений між ОСОБА_16 та ФОП ОСОБА_8 з додатками на 11 арк.;

Поліетиленовий файл формату А-4 в якомі містяться:

-Договір найму (оренди) транспортного засобу від 15.11.2021 укладений між ОСОБА_17 та ФОП ОСОБА_8 предметом якого є транспортний засіб марки «Хюндай» моделі «Соната» д.н.з. НОМЕР_4 з додатками на 12 арк.;

Поліетиленовий файл формату А-4 в якому містяться:

-Договір купівлі-продажу транспортного засобу з розстрочкою платежу від 07.01.2023 укладений між ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ «ТК «Фаворит Авто Дніпро» в особі ОСОБА_19 предметом якого є транспортний засіб марки «Хюндай» моделі «Соната» д.н.з. НОМЕР_24 з додатками на 9 арк.;

Поліетиленовий файл формату А-4 в якомі містяться:

-Договір купівлі продажу транспортного засобу від 13.02.2023 укладений між ОСОБА_20 та ОСОБА_21 предметом якого є транспортний засіб марки «Фольцваген» моделі «Є-Лавіда» д.н.з. НОМЕР_34 з додатками на 17 арк.;

Поліетиленовий файл формату А-4 в якомі містяться:

-Договор о полной индивидуальной материальной ответственности укладений між ООО Респект в особі директора ОСОБА_8 та ОСОБА_22 , предметом якого є транспортний засіб марки «Кіа» моделі «Форте» д.н.з. НОМЕР_35 з додатками на 5 арк.

-Договір купівлі продажу транспортного засобу з розстрочкою платежу укладений між ОСОБА_23 та ОСОБА_24 предметом якого є транспортний засіб марки «Фольцваген» моделі «Є-Лавіда» на 17 арк. з додатками;

-Договір купівлі продажу транспортного засобу з розстрочкою платежу від 23.11.2023 укладений між ОСОБА_14 та ОСОБА_25 предметом якого ж транспортний засіб марки «Фольцваген» моделі «Є-Лавіда», д.н.з. НОМЕР_36 на 15 арк. з додатками;

-Договір купівлі транспортного засобу від 14.08.2023 укладений між ОСОБА_26 та ОСОБА_27 предметом якого є транспортний засіб марки «Фольцваген» моделі «Є-Гольф» д.н.з. НОМЕР_37 на 6 арк.;

-Наружний осмотр т.з. «Фольцваген» «Поло» з додатками на 2 арк.;

-Договір купівлі продажу транспортного засобу від 08.06.2023 укладений між ОСОБА_28 та ОСОБА_29 , предметом якого є транспортний засіб марки «Лексус» моделі «ЛХ570» д.н.з. НОМЕР_38 з додатками на 5 арк.;

-Договір купівлі продажу транспортного засобу укладений між ОСОБА_30 та ОСОБА_31 предметом якого є транспортний засіб марки «Хонда» моделі «Е НП1» д.н.з. НОМЕР_39 з додатками на 12 арк.;

-Договір купівлі продажу транспортного засобу укладений між ОСОБА_32 та ОСОБА_33 предметом якого є транспортний засіб марки «Фольцваген» моделі «ЄЛавіда» д.н.з. НОМЕР_40 з додатками на 21 арк.;

-Договір найму (оренди) транспортного засобу від 02.12.2021 укладений між ОСОБА_34 та ФОП ОСОБА_8 предметом якого є транспортний засіб марки «Фольцваген» моделі «Пасат» д.н.з НОМЕР_41 з додатками на 12 арк.;

-Договір купівлі продажу транспортного засобу з розстрочкою платежу від 07.02.2022 укладений між ОСОБА_35 та ОСОБА_36 предметом якого є транспортний засіб марки «Фольцваген» моделі «Є-Лавіда» д.н.з. НОМЕР_42 з додатками на 4 арк.;

-Договір купівлі-продажу транспортного засобу з розстрочкою платежу від 04.08.2023 укладена між ОСОБА_37 та ОСОБА_33 предметом якого є транспортний засіб марки «Хонда» моделі «Е НП1» д.н.з. НОМЕР_43 з додатками на 4 арк.;

-Договір купівлі продажу транспортного засобу з розстрочкою платежу від 01.09.2023 укладений між ОСОБА_38 , та ОСОБА_31 предметом якого є транспортний засіб марки «Хонда» моделі «Е НП1» д.н.з. НОМЕР_44 з додатками на 12 арк.;

-Договір купівлі продажу транспортного засобу з розстрочкою платежу від 17.11.2022 укладений між ОСОБА_39 та ОСОБА_31 предметом якого є транспортний засіб марки «Кіа» моделі «Форте» д.н.з. НОМЕР_39 з додатками на 14 арк.;

-Договір найму-оренди транспортного засобу від 16.05.2018 укладений між ОСОБА_40 та ФОП ОСОБА_8 , предметом якого є транспортний засіб марки «ЗАЗ» моделі «Ланос» д.н.з. НОМЕР_45 з додатками на 11 арк.;

-Договір купівлі продажу транспортного засобу з розстрочкою платежу від 16.10.2024 укладений між ОСОБА_41 та ОСОБА_29 предметом якого є транспортний засіб марки «Хюндай» моделі «Елантра» д.н.з. НОМЕР_38 з додатками на 6 арк.;

-Договір купівлі-продажу транспортного засобу з розстрочкою платежу від 14.04.2023 укладений між ОСОБА_42 та ОСОБА_33 предметом якого є транспортний засіб марки «Хонда» моделі «М-НВ» д.н.з. НОМЕР_46 з додатками на 9 арк.;

-Договір купівлі продажу транспортного засобу з розстрочкою платежу укладений між ОСОБА_43 та ОСОБА_44 предметом якого є транспорнтий засіб марки «Фольцваген» моделі «ІД.4» д.н.з. НОМЕР_47 з додатками на 26 арк.;

-Договір купівлі продажу транспортного засобу з розстрочкою платежу від 13.03.2023 укладений між ОСОБА_45 та ОСОБА_46 предметом якого є транспортний засіб марки «Хонда» моделі «М-НВ» д.н.з. НОМЕР_48 з додатками на 4 арк.;

-Договір купівлі продажу транспортного засобу з розстрочкою платежу укладений між ОСОБА_47 та ОСОБА_48 предметом якого є транспортний засіб марки «Хонда» моделі «ЕНП 1» д.н.з. НОМЕР_49 з додатками на 13 арк.;

-Договір купівлі-продажу транспортного засобу з розстрочкою платежу від 05.01.2024 укладений між ОСОБА_20 та ОСОБА_36 предметом якого є транспортний засіб марки «Хонда» моделі «Е НС 1» д.н.з. НОМЕР_50 з додатками на 10 арк.;

-Договір купівлі-продажу транспортного засобу з розстрочкою платежу від 06.03.2023 укладений між ОСОБА_37 та ОСОБА_33 предметом якого є транспорнтий засіб марки «Хюндай» моделі «Елантра» д.н.з. НОМЕР_51 ;

-Акт приймання передачі від 07.02.2022 укладений між ОСОБА_49 та ФОП ОСОБА_8 предметом якого є транспортний засіб марки «Фольцваген» моделі «Є-лавіда», д.н.з. НОМЕР_42 з додатками на 7 арк.;

-Договір купівлі продажу транспортного засобу марки «Кіа» моделі «К5» д.н.з. НОМЕР_52 від 05.06.2023 улкадений між ОСОБА_12 та ОСОБА_50 з додатками на 12 арк.;

-Акт приймання передачі транспорнтого засобу марки «Хюндай» моделі «Елантра» д.н.з. НОМЕР_53 укладений між ОСОБА_41 та ФОП без запису з додатками на 5 арк.;

-Зошити шкільний у клітинку формату А5 із зазначенням номерів транспортних засобів та з інформацією про їх поточний ремонтом у кількості -19 шт.

-Зошити формату А4 у клітинку із інформацією про звіти про проплату грошових коштів за транспортні засоби за період 2023-2025 роки у кількості 3 шт.

-Папка сорозшивач чорного кольору в якому міститься :

-Договір найму (оренди) транспортного засобу від 08.04.2025 укладений між ОСОБА_51 предметом якого є транспортний засіб марки «Кіа» моделі «К5» 2017 року випуску, д.н.з.

НОМЕР_54 на 1 арк.; Копія посвідчення водія ОСОБА_52 . на 1 арк.; Заява ОСОБА_53 на 1 арк. Анкета на посаду водія ОСОБА_53 від 04.05.2023 на 1 арк.; Обязанности водителя на 1 арк.;

-Договір найму (оренди) транспортного засобу від 25.02.2025 укладений між ОСОБА_54 предметом якого є транспортний засіб марки «Хонда» моделі «ЕНП1» д.н.з. НОМЕР_43 , з додатками на 5 арк.;

- Договір найму (оренди) транспортного засобу від 04.05.2023 укладений між ОСОБА_53 та ОСОБА_8 предметом якого є транспортний засіб марки «Кіа» моделі «К5» 2017 року випуску, д.н.з.

НОМЕР_55 . з додатками на 8 арк.

- Договір про повну матеріальну відповідальність від 27.02.2025 укладений між ОСОБА_55 та ОСОБА_8 , предметом якого є транспортний засіб «Хюндай Соната» д.н.з. НОМЕР_56 . з додатками на 5 арк.

-Договір найму (оренди) транспортного засобу від 05.03.2025 між ОСОБА_56 предметом якого є транспортний засіб марки «Кіа» моделі «К5», д.н.з. НОМЕР_55 з додатками на 8 арк.

-Договір про повну матеріальну відповідальність від 01.07.2020 укладений між ОСОБА_8 та ОСОБА_57 , предметом якого є транспортний засіб «Фіат ТІПО» д.н.з. НОМЕР_57 .

з додатками на 10 арк.

-Анкета на посаду водія ОСОБА_58 з додатками на 6 арк.

-Анкета на посаду водія ОСОБА_59 по транспортному засобу Хюндай Соната НОМЕР_6 з додатками на 11 арк.

-Договір найму (оренди) транспортного засобу від 07.11.2023 між ОСОБА_8 та ОСОБА_60 , предметом якого є транспортний засіб марки «Хюндай» моделі «Елантра», д.н.з. НОМЕР_29 з додатками на 13 арк.

-Договір найму (оренди) транспортного засобу від 15.10.2022 між ОСОБА_8 та ОСОБА_61 , предметом якого є транспортний засіб марки «Хюндай» моделі «Елантра», д.н.з. НОМЕР_58 з додатками на 30 арк.

- Бланк Договору найму (оренди) транспортного засобу від 07.10.2024, предметом якого є транспортний засіб марки «Хюндай Елантра», д.н.з. НОМЕР_59 з додатками на 5 арк.

-Анкета покупця від 04.11.2024 ОСОБА_62 з додатками на 7 арк.

-Видатковий ордер на транспортний засіб Хюндай Соната з додатками на 21арк.

-Договір найму (оренди) транспортного засобу від 22.01.2024 між ОСОБА_8 та ОСОБА_63 , предметом якого є транспортний засіб марки «Хюндай» моделі «Соната», д.н.з. НОМЕР_60 з додатками на 30 арк.

-Договір найму (оренди) транспортного засобу від 04.12.2023 між ОСОБА_64 та ОСОБА_8 , предметом якого є транспортний засіб марки «Fiat» модель « Tipo» д.н.з. НОМЕР_57 з додатками на 7 арк.

-Договір найму (оренди) транспортного засобу від 06.08.2024 між ОСОБА_65 та ОСОБА_8 , предметом якого є транспортний засіб марки «Fiat» модель «Tipo» д.н.з. НОМЕР_61 з додатками на 4 арк.

-Договір найму (оренди) транспортного засобу від 20.08.2024 між ОСОБА_66 та ОСОБА_8 , предметом якого є транспортний засіб марки «Fiat» модель «Tipo» д.н.з. НОМЕР_61 з додатками на 11 арк.

-Договір найму (оренди) транспортного засобу від 02.04.2024 між ОСОБА_67 та ОСОБА_8 , предметом якого є транспортний засіб марки «Kia» модель «Forte» д.н.з. НОМЕР_62 з додатками на 11 арк.

-Договір найму (оренди) транспортного засобу від 04.07.2024 між ОСОБА_68 та ОСОБА_8 , предметом якого є транспортний засіб марки «Хюндай» модель «Elantra» д.н.з. НОМЕР_63 з додатками на 10 арк.

-Договір найму (оренди) транспортного засобу від 04.05.2023 між ОСОБА_69 та ОСОБА_8 , предметом якого є транспортний засіб марки «Hyundai» модель «Sonata» д.н.з. НОМЕР_8 з додатками на 11 арк.

-Договір найму (оренди) транспортного засобу від 25.06.2024 між ОСОБА_70 та ОСОБА_8 , предметом якого є транспортний засіб марки «Hyundai» модель «Elantra» д.н.з. НОМЕР_64 з додатками на 10 арк.

-Договір найму (оренди) транспортного засобу від 17.07.2023 між ОСОБА_71 та ОСОБА_8 , предметом якого є транспортний засіб марки «Kia» модель «К5» д.н.з. НОМЕР_65 з додатками на 11 арк.

-Договір найму (оренди) транспортного засобу від 04.03.2024 між ОСОБА_72 та ОСОБА_8 , предметом якого є транспортний засіб марки «Kia» модель «Forte» д.н.з. НОМЕР_66 з додатками на 13 арк.

- Договір найму (оренди) транспортного засобу від 07.12.2023 між ОСОБА_73 та ОСОБА_8 , предметом якого є транспортний засіб марки «WV» модель «Polo» д.н.з. НОМЕР_67 з додатками на 12 арк.

- Зошит формату А5 із зображення вовка з чорновими записами. (запаковано до паперового конверту Нацполіції)

- Зошит формату А4 жовтого кольору з чорновими записами. (запаковано до паперового конверту Нацполіції)

-Жорсткий диск марки Western Digital Hikvision WD40PURX-78 4TB поміщений до поліетиленового спец. пакету № WAR 1596461

-Відеореєстратор DHI-NVR2116-S2 Alhua разом з зарядним пристроєм поміщені до поліетиленового спец. пакету № PSP 4114968

-Ноутбук марки Lenovo Z70-80 чорного кольору разом з зарядним пристроєм поміщені до поліетиленового спец. пакету № PSP 4114966

Ухвала підлягає негайному виконанню прокурором.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її проголошення до Дніпровського апеляційного суду. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1