Справа № 202/585/25
Провадження № 1-кс/202/463/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 січня 2025 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Індустріального районного суду м. Дніпропетровська клопотання дізнавача сектору дізнання Дніпровського РУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000091 від 31.12.2024 року за ознаками кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло зазначене клопотання, в якому слідчий за погодженням з прокурором просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, що перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) адреса розташування: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення інформації за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

- копій документів, які містять інформацію стосовно банківської картки № НОМЕР_2 ;

- інформація, як на паперових, так і електронних носіях про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , за період з 00:01 год. 23.12.2024 на момент здійснення тимчасового доступу;

- анкетних даних особи, на чиє ім`я оформлені банківська картка № НОМЕР_2 (договір на відкриття рахунку, договір на користування системою клієнта банку, фотокартку клієнта, першочергові дані клієнта, щодо активації ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням Інтернет провайдера який використовувався для роботи в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також електронну адресу та номер мобільного телефону, який використовувався для ідентифікації клієнта, СМС повідомлень);

- інформація як у фото, та і відео зображеннях особи, отриманих з терміналів, банкоматів, каси та ін. засобу, за допомогою яких особа отримала (зняла) грошові кошти, які перебували на банківській картці № НОМЕР_2 за період з 00:01 год. 23.12.2024 на момент здійснення тимчасового доступу.

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий посилається на те, що У провадженні сектору дізнання Дніпровського РУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадження за № 0000091 від 31.12.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням було встановлено, що 30.12.2024 о 14:36 год. до ЧЧ ДРУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , прож.: АДРЕСА_3 , про те, що в період часу з 23.12.2024 по 24.12.2024 невідома особа, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами заявниці на загальну суму 127100 грн., які заявниця самостійно переказувала на надані їй банківські картки. ( ЖЄО 31287)

Під час допиту в якості потерпілої, ОСОБА_5 надала наступні показання: що 23. 12.2024 о 10:46 год. у вказаному телеграм каналі вона виконувала завдання, за які отримала 300 гривень. Далі у вказаному телеграм каналі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надіслали завдання з пропозицією заробити грошові кошти, для цього необхідно на номер банківського рахунку № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який належить ОСОБА_6 , переказати грошові кошти в сумі 800 гривень та було обіцяно, що повернеться 1040 грн. на рахунок.

Далі 23.12.2024 о 13:03 годині в групі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » знову виклали завдання, де необхідно було надіслати грошові кошти у сумі 1500 гривень, та обіцяно було, що повернеться 2100 гривень. 23.12.2024 о 13:06 год. перерахувала 1500 грн. на картку № НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та виконала завдання, а саме ніби-то робила покупки якогось товару. Далі коли ще не завершилось вказане завдання, мені надіслали наступне завдання з пропозицією надіслати грошові кошти в сумі 5800 на номер рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » я зробила переказ о 23.12.2024 о 13:35 год., далі прийшло трете завдання, за яким необхідно було перевести грошові кошти в сумі 19800 на номер рахунку НОМЕР_4 « ІНФОРМАЦІЯ_6 » зробила переказ 23.12.2024 о 15:31 год. Під час виконання третього завдання, мені повідомили що я невірно виконала завдання та для размороження акаунта необхідно внести суму в розмірі 50000 гривень, тому 23.12.2024 о 20:41 год. я перерахувала на рахунок НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - 30 тисяч гривень, 23.12.2024 о 20:52 год. на рахунок НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - 5000 гривень, 24.12.2024 0 08:48 год. на рахунок НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » 7500 гривень, 24.12.2024 о 08:50 год. на рахунок НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » - 7500 гривень. Під час розмороження акаунту необхідно було виконати ще одне завдання при якому також сталася помика та для розмороження акаунту знову необхідно внести грошові кошти в сумі 50000 гривень на рахунок № НОМЕР_8 АБ Кліринговий Дім, на ім?я ОСОБА_7 , тому 24.12.2024 о 16:59 год. я переказала вказану суму на зазначений р/р.

Таким чином, на даний час встановити місцезнаходження вказаних грошових коштів, а також особу, яка заволоділа ними, не виявилось можливим.

Слідчий вказує, що у даному кримінальному провадженні виникла необхідність у отриманні інформації щодо банківської картки № НОМЕР_2 , яка перебуває у володінні є ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса розташування: АДРЕСА_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а тому він звернувся з даним клопотанням до слідчого судді.

Слідчий та особа в володінні якої перебувають документи, були повідомлені про час і місце судового розгляду, але для розгляду клопотання не з`явились, про дату та час засідання були повідомлені належним чином.

На підставі викладеного, слідчий суддя зауважує, що дослідження обставин, визначених у ч.5, 6 ст.163 КПК України буде здійснено судом, за відсутності учасників та виключно, шляхом дослідження змісту клопотання та доданих до клопотання матеріалів.

У зв`язку із неприбуттям учасників судового розгляду аудіо-, відеофіксація судового засідання не здійснювалась, відповідно до вимог ч. 4 ст.107 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

Так, слідчим суддею встановлено, що відомості про кримінальне провадження внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000091 від 31.12.2024 року за ознаками кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, що підтверджується наданою копією з витягу ЄРДР та іншими доданими матеріалами.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, зокрема стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, розкривається банками за рішенням суду. Крім цього, відповідно до ст.91 КПК України сама подія кримінального правопорушення підлягає доказуванню, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю. Тому отримати такі відомості можливо лише шляхом тимчасового доступу до речей і документів, передбаченим ст. 159 КПК України.

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно зі ст.84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає доведеним, що інформація до якої просить надати доступ слідчий у клопотанні, є інформацією яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження, може бути використана як доказ, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи зазначених осіб, оскільки в іншій спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.

Але ж при цьому, слідчий суддя вважає, що доступ необхідно обмежити періодом з 23.12.2024 року по 16.01.2025 року, який має значення для цього кримінального провадження, тому що більший період буде надмірним втручанням в права осіб.

При цьому, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів слідчим у даному кримінальному провадженні відповідно до постанови про визначення групи слідчих у кримінальному провадженні.

За таких обставин клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дізнавачу ДРУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу ДРУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу ДРУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД ДРУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області, лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ДРУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД ДРУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_12 , або за дорученням оперуповноваженим ВКП Дніпровського РУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області тимчасовий доступ до інформації та документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, що перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

- копій документів, які містять інформацію стосовно банківської картки № НОМЕР_2 ;

- інформації, як на паперових, так і електронних носіях про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , за період з 00:01 год. 23.12.2024 року по 16.01.2025 року;

- анкетних даних особи, на чиє ім`я оформлені банківська картка № НОМЕР_2 (договір на відкриття рахунку, договір на користування системою клієнта банку, фотокартку клієнта, першочергові дані клієнта, щодо активації ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням Інтернет провайдера який використовувався для роботи в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також електронну адресу та номер мобільного телефону, який використовувався для ідентифікації клієнта, СМС повідомлень);

- інформації як у фото, та і відео зображеннях особи, отриманих з терміналів, банкоматів, каси та ін. засобу, за допомогою яких особа отримала (зняла) грошові кошти, які перебували на банківській картці № НОМЕР_2 за період з 00:01 год. 23.12.2024 року по 16.01.2025 року.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 2 (два) місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1