Справа № 626/419/25
Провадження № 1-кс/626/253/2025
УХВАЛА

18 лютого 2025 року м.Берестин

Слідчий суддя Красноградського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Берестинського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Берестинського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000045 від 11.01.2025 за ознаками ч.4 ст.190 КК України, яке погоджено з прокурором Берестинської окружної прокуратури ОСОБА_4

На обґрунтування клопотання зазначено, що 11.01.2025 року до Красноградського РВП ГУНП в Харківській області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 з проханням прийняти міри до громадянина ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зловживаючи довірою шляхом обману заволодів грошовими коштами в сумі 15 700 доларів США за покупку автомобіля марки MAZDA CX-5 GRAND TOURING 2019 року випуску. Чи спричинив останньому матеріальну шкоду у великих розмірах.

12.01.2025 року допитаний у якості потерпілого гр. ОСОБА_5 надав наступні покази: Так в березні 2024 року у потерпілого відбулась розмова з ОСОБА_7 . В ході вказаної розмови ОСОБА_5 повідомив, що хоче придбати автомобіль за межами України. Також при цьому ОСОБА_7 повідомив, що в нього мається знайомий громадянин ОСОБА_6 , якого він дуже давно знає та який займається покупкою автомобілів за межами України, також наголосив, що у вказаного громадянина він покупав автомобілі у кількості двох штук. При цьому потерпілий у ОСОБА_8 запитував, чи дійсно він довіряє вказаній особі, на що останній його запевнив, що з вказаною особою можна працювати і він не обмане. Після чого, через декілька днів від ОСОБА_9 та ОСОБА_6 на мобільний телефон ОСОБА_5 у вигляді фотографій почали надсилатися фото автомобілів з ціновою пропозицією, які можливо придбати за межами України, щоб він міг підібрати собі варіант автомобіля для покупки. 08.03.2024 року йому в мобільному месенджері «Телеграм» написав ОСОБА_10 , про те, що він знайшов автомобіль, який можливо придбати, при цьому він скинув електронне посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 . Переглянувши вказане посилання, потерпілому сподобався варіант автомобіля. І він йому написав, щоб він прорахував скільки буде коштувати вказаний автомобіль у посиланні. На моє повідомлення він написав «9700 доларів США відразу, а іншу суму при отриманні автомобіля на номерах» Також вказав, що попередня вартість автомобіля буде становити 16800 доларів США. На пропозицію ОСОБА_6 потерпілий погодився і цього дня 08.03.2024 року він в м. Берестин, Харківської області зустрівся з громадянина ОСОБА_7 , якому в руки передав грошові кошти в сумі 9700 доларів США, в подальшому які він повинен передати ОСОБА_11 , так, як при розмові з останнім він його попрохав так зробити. 18.03.2024 року на мобільний телефон ОСОБА_5 через месенджер «Телеграм» скинув посилання ОСОБА_7 , про те, що вони виграли аукціон та купили автомобіль. Посилання яке йому було переслано ОСОБА_7 , « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Перейшовши за вказаним посиланням я побачив, що дійсно був придбаний автомобіль, який він замовляв громадянину ОСОБА_11 . Після чого в мене відбулась телефонна розмова з ОСОБА_12 за номером телефона НОМЕР_1 . В ході телефонної розмови, останній повідомив потерпілого, що його автомобіль куплений та зараз його перевозять до найближчого порту в США. Для цього він йму повідомив, що потрібно ще заплатити 1000 доларів США послуги транспортування та зробити довіреність від його імені на ОСОБА_6 , для того, щоб останній мій забрати мій автомобіль, перевезти його на ремонт, а в подальшому пригнати його до м. Берестин, Харківської області де йому віддати грошові кошти в сумі 5500 доларів США. В подальшому в смт. Нова Водолага, Харківської області ОСОБА_5 зробив довіреність на ОСОБА_6 , а саме придбати на моє ім`я та сертифікати придбаний транспортний засіб MAZDA CX -5 GRAND TOURING 2019 року випуску, vin: НОМЕР_2 , здійснити державну реєстрацію придбаного автомобіля MAZDA CX -5 GRAND TOURING 2019 року випуску, vin: НОМЕР_2 в спеціально уповноважених органах, виконати всі необхідні дії для отримання реєстраційних документів на моє ім`я, доставити (перегнати) придбаний автомобіль на митну територію України та/або до місця мого проживання, та/або в будь який регіон України. Зробивши вище вказану довіреність потерпілий її разом з грошовими коштами в сумі 1000 доларів США передав ОСОБА_13 , який в подальшому передав грошові кошти та довіреність громадянину ОСОБА_11 . В подальшому на протязі двох місяців у нього відбувалась телефонна розмова з ОСОБА_12 та ОСОБА_14 , в ході яких вони його запевняли, що автомобіль вже в Україні, його ремонтують та в найближчий час вона буде в мене. Потім на початку червня місяця 2024 року на мобільний телефон потерпілого з номеру НОМЕР_3 надійшов дзвінок, це був громадянин як він представився ОСОБА_15 та повідомив, що займався транспортуванням його автомобіля з Литви (Клайпіда) до України. Також повідомив, що автомобіль ОСОБА_5 перебуває на фірмі назву якої не повідомив і також за вказаним автомобілем мається заборгованість в сумі 5000 доларів США ( вигрузка 315, транспортування Литва Україна 650, митні платежі 3788, брокерські послуги 200, загальна сума вийшла 4953 доларів США), вказані розрахунки мені скинув ОСОБА_15 у месенджері «Телеграм» і вони були оформлені квитанцією. В подальшій розмові з ОСОБА_15 , останній повідомив, що якщо не буде сплачена вказана сума у розрахунку, який він надіслав потерпілому то фірма виставить мій автомобіль на продаж на аукціон в Україні. Тому в подальшому я прийняв рішення сплатити вказану суму.Після чого мені ОСОБА_7 переслав реквізити за якими потрібно було сплатити суму, а саме «Розрахунки для оплати по Україні:ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "ЄДРПОУ НОМЕР_4 Р/р НОМЕР_5 АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 МФО НОМЕР_6 Адреса АДРЕСА_1 АДиректор- ОСОБА_16 УВАГА!!!! МОЖЛИВІ ПРИЗНАЧЕННЯ ПЛАТЕЖУ: 1. Оплата за автомобіль марка і модель, з ПДВ(Наприклад: оплата за автомобіль Volkswagen Passat) УСІ ПЛАТЕЖІ З НЕВІРНИМ ПРИЗНАЧЕННЯМ БУДУТЬ ПОВЕРНЕНІ НАЗАД!!! НЕ можна роботи проплати з призначенням лише за товар/згідно рахунок чи договору без вказання «за автомобіль» Призначення «Без ПДВ» теж будуть повернені!!!». Отримавши реквізити я 17.07.2024 року через відділення ІНФОРМАЦІЯ_6 здійснив перерахунок грошових коштів в сумі 205316 гривень, що в еквіваленті на долари становило 5000 доларів США. В подальшому 17.07.2024 року потерпілий за допомогою месенджера «Телеграм» переслав копію квитанції громадянину ОСОБА_7 20.07.2024 року повідомив, через повідомлення про те, що автомобіль забрали з фірми та подальшому його направлять до м. Харків, де буде здійснено його ремонт. В подальшому мені ОСОБА_7 надавав обіцянки про те, що я скоро отримаю свій автомобіль і це продовжувалось по теперішній час. В грудні 2024 року потерпілий дізнався від ОСОБА_15 , який здійснював перевезення його автомобіля, що відповідно до скинутої копії акту огляду реалізованого транспортного засобу № 8484/24/009423т від 05.09.2024 року транспортний засіб MAZDA CX -5 GRAND TOURING 2019 року випуску, vin: НОМЕР_2 зареєстрований на іншу особу, а саме громадянина ОСОБА_17 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 . В подальшому в ході розмови з громадянином ОСОБА_14 , щодо такої ситуації з транспортним засобам ОСОБА_5 , останній зрозумілої мені інформації не надав і також не надає по теперішній час.

Допитаний додатково у якості потерпілого ОСОБА_5 надав наступні покази: на минулому допиті потерпілий не повідомив номер ОСОБА_6 , який нібито займався купівлею автомобіля MAZDA CX-5 GRAND TOURING 2019 року випуску за кордоном для нього, але на теперішний час, з невідомих йому причин він свій автомобіль так і не отримав. Тож, номер мобільного телефону, який належить ОСОБА_18 та по якому потерпілий з ним спілкувався НОМЕР_7 . Крім цього, потерпілий додав, що з ОСОБА_19 з приводу купівлі нового автомобіля для себе він спілкувався здається з 25.01.2024, оскільки вони знайомі та товаришують, то потерпілий прислухався до його порад. З цього періоду до березня місяця 2024 року ОСОБА_8 надсилав ОСОБА_5 пропозиції автомобілів, які він може придбати. Але, на початку березня місяця 2024 року ОСОБА_20 заочно познайомив його зі своїм знайомим ОСОБА_14 , який займається купівлею автомобілів з-за кордону та привозить їх до України. Тобто, фактично обговорення купівлі авто із ОСОБА_18 відбувалося з березня місяця.

На теперішній час виникла необхідність у отриманні документів (як в паперовому так і електронному вигляді), які містять інформацію в якій містяться дані щодо адреси розташування та номерів базових станцій з їх прив`язкою, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з абонентськими номерами НОМЕР_7 , який належить гр. ОСОБА_6 ; НОМЕР_3 , який належить громадянину на ім`я ОСОБА_15 ; НОМЕР_1 , який належить гр. ОСОБА_7 про вмикання-вимикання мобільного терміналу із вказуванням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі; про типи з`єднань абонентів: вхідні та вихідні дзвінки, їх зміст, переадресацію тощо; дату, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентів; за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації повні анкетні дані про його особу, та рух грошових коштів, за період часу 25.01.2025 по дату виконання ухвали у оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Внесене клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали додані до клопотання містять відомості про здійснення слідчим СВ Берестинського РВП досудового розслідування кримінального правопорушення за ч.4 ст.190 КК України, витребувана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Приймаючи до уваги зазначене, слідчому необхідно надати дозвіл щодо тимчасового доступу до документів шляхом отримання інформації від оператора зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », стосовно всіх вхідних та вихідних дзвінків абонентів, які виходили на зв`язок за період часу 25.01.2025 по дату виконання ухвали.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст. 163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Берестинського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Берестинського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також відповідно до наданого доручення в порядку ст.40 КПК України, старшого оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_22 , старшого оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській капітана поліції ОСОБА_23 , старшого оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_24 , старшого оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_25 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_26 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_27 , начальника СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_28 , заступника начальника СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_29 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_30 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_31 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_32 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_33 , старшого оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_34 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_35 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_36 , помічника оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області старшого сержанта поліції ОСОБА_37 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_38 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_39 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_40 , старшого оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_41 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_42 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_43 , оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_44 , старшого оперуповноваженого СКП Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_45 та іншого оперативного співробітника Берестинського РВП ГУНП в Харківській області відповідно до наданого доручення в порядку ст.40 КПК України, право тимчасового доступу та можливість вилучити (здійснити виїмку) інформації, володільцем якої є ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », адреса: АДРЕСА_3 , а саме:

- документів (як в паперовому так і електронному вигляді), які містять інформацію в якій містяться дані щодо адреси розташування та номерів базових станцій з їх прив`язкою, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з абонентськими номерами НОМЕР_7 , який належить гр. ОСОБА_6 ; НОМЕР_3 , який належить громадянину на ім`я ОСОБА_15 ; НОМЕР_1 , який належить гр. ОСОБА_7 про вмикання-вимикання мобільного терміналу із вказуванням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі; про типи з`єднань абонентів: вхідні та вихідні дзвінки, їх зміст, переадресацію тощо; дату, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентів; за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації повні анкетні дані про його особу, та рух грошових коштів, за період часу 25.01.2025 по дату виконання ухвали у оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »

Виконання постанови доручити ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » для СВ Берестинського РВП ГУНП в Харківській області.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити операторам зв"язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Красноградського районного суду ОСОБА_1