Справа № 314/940/23
Провадження № 1-кс/314/258/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.02.2025 м. Вільнянськ

Слідчий суддя Вільнянського районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000166 від 11.03.2023, за фактом шахрайських дій, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -

встановив:

до Вільнянського районного суду Запорізької області надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчим відділенням ВНП № 2 Запорізького РУП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000166 від 11.03.2023, за фактом шахрайських дій, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.03.2023 до відділення поліції № 2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 про те, що 09.03.2023, йому на мобільний телефон НОМЕР_1 , о 13 годині 48 хвилин, надійшов вхідний дзвінок з номеру телефону НОМЕР_2 . У ході розмови, невідома особа представилася працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та під приводом розблокування банківської карти № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_5 , шахрайським шляхом отримала доступ до банківського рахунку, внаслідок чого заволоділа грошовими коштами з банківської картки останнього, в сумі 40 000 гривень 00 копійок, чим потерпілому спричинила майнову шкоду на зазначену суму.

За результатами виконання ухвали Вільнянського районного суду Запорізької області від 16.03.2023, про тимчасовий доступ до інформації, що міститься за розрахунковим рахунком потерпілого, відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що 09.03.2023 із банківської картки № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_5 здійснено 2 транзакції, а саме о 14 годині 02 хвилин - переказ коштів на суму 29 000 гривень 00 копійок та 14 годині 03 хвилини - на суму 11000 гривен 00 копійок на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 .

13.08.2023, отримано тимчасовий доступ до карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , де було встановлено, що вона зареєстрована за ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Також в ході огляду отриманої інформації від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що грошові кошти двома транзакціями 09.03.2023 о 14:05 год. в сумі 25 255,00 грн та о 14:06 год. в сумі 14 442,95 год. з карти № НОМЕР_4 були переказані через термінал С0146982 ІНФОРМАЦІЯ_6 на рахунок отримувача НОМЕР_5 , ІПН/ОКПО отримувача НОМЕР_6 , ПІБ одержувача розрахунки по ПС MASTERCARD.

03.12.2024, отримано інформацію від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » про кінцевого отримувача грошових коштів, які 09.03.2023 о 14 годині 05 хвилин в сумі 25 255,00 грн та о 14 годині 06 хвилин в сумі 14 442,95 грн. за допомогою банку еквайрінг ІНФОРМАЦІЯ_8 були переказані з карти № НОМЕР_4 через термінал ІНФОРМАЦІЯ_6 на рахунок одержувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 , ІПН/ОКПО отримувача НОМЕР_6 .

При огляді інформації наданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » встановлено, що: 09.03.2023 о 14 годині 05 хвилин в сумі 25 500,00 грн та о 14 годині 06 хвилин в сумі 14 795,00 грн. за допомогою ІНФОРМАЦІЯ_9 були переказані з карти № НОМЕР_4 на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 .

За результатами проведеного 07.01.2025 тимчасового доступу до інформації по карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 , встановлено, що 09.03.2023 о 14 годині 05 хвилин на вказану картку надійшли грошові кошти в сумі 25 000,00 грн та о 14 годині 06 хвилин надійшли грошові кошти в сумі 14 295,00 грн., які 09.03.2023 о 15 годині 07 хвилин разом з іншими наявними коштами на картці в загальній сумі 154 180,00 грн переведені на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_8 відкриту на ім`я ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_9 ).

28.01.2025, отримано тимчасовий доступ до інформації, що зберігається в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по картці № НОМЕР_8 , встановлено, що 09.03.2023 о 15 годині 07 хвилин на вказану картку надійшли грошові кошти в сумі 154 180,00 грн та о 15 годині 27 хвилин разом з іншими наявними коштами на картці в загальній сумі 332 496,00 грн переведені на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_10 відкриту на ім`я ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_9 ).

14.02.2025, отримано тимчасовий доступ до інформації, що зберігається в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по картці № НОМЕР_10 відкриту на ім`я ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_9 ).

При огляді інформації по карті клієнта виявлено наступні транзакції:

09.03.2023, о 15:27:34 год. надходження грошових коштів в сумі 332 496,00 грн з картки НОМЕР_8 від ОСОБА_7 .

В подальшому грошові кошти переведені на інші картки, а саме:

- 09.03.2023, о 15:32:06 год. грошові кошти в сумі 2010,00 грн. перераховані на картку НОМЕР_11 ;

- 09.03.2023, о 15:32:06 год. грошові кошти в сумі 2512,50 грн. перераховані на картку НОМЕР_12 ;

- 09.03.2023, о 15:32:07 год. грошові кошти в сумі 3107,80 грн. перераховані на картку НОМЕР_13 ;

- 09.03.2023, о 15:32:07 год. грошові кошти в сумі 2019,31 грн. перераховані на картку НОМЕР_14 ;

- 09.03.2023, о 15:32:07 год. грошові кошти в сумі 3643,92 грн. перераховані на картку НОМЕР_15 ;

- 09.03.2023, о 15:32:07 год. грошові кошти в сумі 5951,37 грн. перераховані на картку НОМЕР_16 ;

- 09.03.2023, о 15:32:07 год. грошові кошти в сумі 2010,00 грн. перераховані на картку НОМЕР_17 ;

- 09.03.2023, о 15:32:07 год. грошові кошти в сумі 5025,00 грн. перераховані на картку НОМЕР_18 ;

- 09.03.2023, о 15:32:07 год. грошові кошти в сумі 3500,00 грн. перераховані на картку НОМЕР_19 отримувач ОСОБА_8 ;

- 09.03.2023, о 15:32:07 год. грошові кошти в сумі 3751,10 грн. перераховані на картку НОМЕР_20 ;

- 09.03.2023, о 15:32:07 год. грошові кошти в сумі 3573,01 грн. перераховані на картку НОМЕР_21 .

В ході проведення досудового розслідування, з метою викриття злочинної діяльності невстановленої особи, виникла необхідність в отриманні інформації та документів, які знаходяться у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: копії договорів надання послуг фізичній особі за картковим рахунком № НОМЕР_16 , з додатками, інформації щодо руху грошових коштів за розрахунковим рахунком № НОМЕР_16 , із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття та анкетних даних особи, яка їх отримала, IP-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу керуванням рахунком, номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком, фотоматеріали з банкоматів, в тому числі за операції без картки за вказаним рахунком, в період часу з 00.00 год. 09.03.2023 по 00.00 год. 15.04.2023.

Відповідно до ст. 12-2 Закону України «Про правовий режим воєнного стану», в умовах правового режиму воєнного стану суди, органи та установи системи правосуддя діють виключно на підставі, в межах повноважень та в спосіб, визначені Конституцією України та законами України. Повноваження судів, органів та установ системи правосуддя, передбачені Конституцією України, в умовах правового режиму воєнного стану не можуть бути обмежені.

Враховуючи вищевикладене, положення ст. 2 КПК України (згідно якої завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, кожна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура), положення ч. 1 ст. 159 КПК України (тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку), введений на даний час на території України Указом Президента воєнний стан, суд дійшов висновку, що відсутність учасників судового провадження не є перешкодою для розгляду питання доцільності тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні.

Вивчивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя вважає, що внесене клопотання підлягає задоволенню, оскільки, наявні підстави для надання тимчасового доступу до речей, які можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, згідно положень ч. 5 ст. 163 КПК України.

Зважаючи, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ., можуть мати суттєве значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування за вказаним фактом, зокрема можуть бути речовими доказами у вказаному кримінальному правопорушенні, клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166, ст. 372 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення відділення поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , майору поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому капітану поліції ОСОБА_13 , капітану поліції ОСОБА_14 , лейтенанту поліції ОСОБА_15 , тимчасовий доступ до інформації та документів, які знаходяться у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: копії договорів надання послуг фізичній особі за картковим рахунком № НОМЕР_16 , з додатками, інформації щодо руху грошових коштів за розрахунковим рахунком № НОМЕР_16 , із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття та анкетних даних особи, яка їх отримала, IP-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу керуванням рахунком, номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком, фотоматеріали з банкоматів, в тому числі за операції без картки за вказаним рахунком, в період часу з 00.00 год. 09.03.2023 по 00.00 год. 15.04.2023.

Кінцевим днем дії ухвали визначити 24.04.2025.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування та вилучення вказаних речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

24.02.2025