Справа № 544/2504/24
пров. № 1-кс/544/77/2025
У Х В А Л А

іменем України

про тимчасовий доступ до речей і документів

11 березня 2025 року м. Пирятин

Слідчий суддя Пирятинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду м. Пирятина по вул. Ярмаркова, 17, клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

у с т а н о в и л а :

Слідчий СВ відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_5 , за погодженням начальника Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_6 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовує тим, що ІНФОРМАЦІЯ_1 проведено ревізію окремих питань фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі Виконавчий комітет) за період з 01.01.2021 по 31.03.2024. За результатами ревізії складено акт ревізії від 18.06.2024 №201620-28/16.

За результатами ревізії виявлено порушення, що призвели до втрат бюджетних коштів на загальну суму 199257,68 грн., як наслідок оплати завищеної вартості та обсягіз виконаних ремонтно-будівельних робіт під час надання послуг з поточного ремонту, а також виконання аварійних, відновних робіт та експлуатаційного утримання вулиць і доріг комунальної власності ІНФОРМАЦІЯ_3 виконавцем робіт ФОП ОСОБА_7 за період з 01.01.2021 по 31.03.2024 за наступними Договорами: від 25.04.2023 №1, від 25.04.2023 №2, від 25.04.2023 №3, від 26.04.2023 №4, від 26.04.2023 №5, від 26.04.2023 №6, від 26.04.2023 №7, від 26.04.2023 №8, від 26.04.2023 №9, від 26.04.2023 №10, від 26.04.2023 №11. від 26.04.2023 №12, від 26.04.2023 №13, від 27.04.2023 №14, від 27.04.2023 №15, від 27.04.2023 №16, від 27.04.2023 №17, від 27.04.2023 №18. віл 01.05.2023 №19, від 01.05.2023 №19, від 01.05.2023 №20, від 01.05.2023 №2 . від 01.05.2023 №22, 01.05.2023 №23, від 01.05.2023 №24, від 01.05.2023 №25. від 01.05.2023 №26, від 03.05.2023 №28, від 21.09.2023 №65, від 08.06.2022 №1, від 20.06.2022 №2, від 20.06.2022 №3, від 20.06.2022 №4, від 20.06.2022 №9, від 20.06.2022 №10, від 20.06 2022 №11, від 28.06.2022 №12, від 28.06.2022 №13, від 28.06.2022 №14, від 28.06.2022 №15, від 28.06.2022 №16, від 28.06.2022 №17, від 28.06.2022 №21, від 28.06.2022 №22, від №23, від 28.06.2022 №24, від 28.06.2022 №26, від 28.06.2022 №27, від 28.06.2022 №28, від 14.07.2021 №157, від 14.07.2021 №162.

Згідно положень чинного кримінального процесуального кодексу України орган досудового розслідування зобов`язаний забезпечити повне та об`єктивне дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення та зобов`язаний здійснити доказування обставин, які визначені положеннями ст. 91 КПК України.

У зв`язку із вищевикладеним, з метою перевірки порушень, виявлених спеціалістами ІНФОРМАЦІЯ_1 під час ревізії, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу та вилученні оригіналів документів, що стосуються надання послуг з поточного ремонту, а також виконання аварійних, відновних робіт та експлуатаційного утримання вулиць і доріг комунальної власності ІНФОРМАЦІЯ_3 виконавцем робіт ФОП ОСОБА_7 за період з 01.01.2021 по 31.03.2024, а саме: 27.04.2023 договори, укладені між ІНФОРМАЦІЯ_4 (Замовник) та ФОП ОСОБА_8 (Виконавець): від 25.04.2023 №1, від 25.04.2023 №2, від 25.04.2023 №3, від 26.04.2023 №4, від 26.04.2023 №5, від 26.04.2023 №6, від 26.04.2023 №7, від 26.04.2023 №8, від 26.04.2023 №9, від 26.04.2023 №10, від 26.04.2023 №11, від 26.04.2023 №12, від 26.04.2023 №13, від 27.04.2023 №14, від 27.04.2023 №15, від 27.04.2023 №16, від 27.04.2023 №17, від 27.04.2023 №18, від 01.05.2023 №19, від 01.05.2023 №20, від 01.05.2023 №21, від 01.05.2023 №22, 01.05.2023 №23, від 01.05.2023 №24, від 01.05.2023 №25, від 01.05.2023 №26, від 03.05.2023 №28, від 21.09.2023 №65, від 08.06.2022 №1, від 20.06.2022 №2, від 20.06.2022 №3, від 20.06.2022 №4, від 20.06.2022 №9, від 20.06.2022 №10, від 20.06.2022 №11, від 28.06.2022 №12, від 28.06.2022 №13, від 28.06.2022 №14, від 28.06.2022 №15, від 28.06.2022 №16, від 28.06.2022 №17, від 28.06.2022 №21, від 28.06.2022 №22, від 28.06.2022 №23, від 28.06.2022 №24, від 28.06.2022 №26, від 28.06.2022 №27, від 28.06.2022 №28, від 14.07.2021 №157, від 14.07.2021 №162 з усіма без винятку додатками та додатковими угодами; виконавча документація до кожного з вище перелічених договорів відповідно до ДБН А.3.1-5:2016 «Організація будівельного виробництва»: загальні журнали робіт; журнали авторського та/або технічного нагляду; акти на закриття прихованих робіт; виконавчі схеми відповідно до ДБН В. 1.3-2; документи щодо випробувань та лабораторного контролю матеріалів та конструкцій; інша док; ментація. передбачена нормативними документами та виконання конкретного виду будівельних робіт; проектна (проєктно-кошторисна, проєктна-технічна тощо) документація до вищевказаних договорів в повному обсязі; первинна звітна документація (акти виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в. КБ-3), підсумкові відомості ресурсів (витрати по факту), розрахунки загальновиробничих витрат та інші супутні документи, що стосуються вищевказаних договорів у повному обсязі.

Встановлено, що такі документи перебувають у розпорядженні Виконавця робіт та послуг - фізичної особи підприємця ОСОБА_9 (ІПН: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Слідчий СВ у судове засідання не з`явився, просив слухати клопотання без його участі, та задовольнити його з підстав наведених в ньому.

Із огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення нформації, слідчий також просив проводити розгляд даного клопотання, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, без виклику ФОП ОСОБА_10 чи його представника. Неприбуття вказаної особи не є перешкодою для розгляду даного клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, приходжу до наступних висновків.

Слідчим суддею установлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 проведено ревізію окремих питань фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі Виконавчий комітет) за період з 01.01.2021 по 31.03.2024. За результатами ревізії складено акт ревізії від 18.06.2024 №201620-28/16. За результатами ревізії виявлено порушення, що призвели до втрат бюджетних коштів на загальну суму 199257,68 грн., як наслідок оплати завищеної вартості та обсягіз виконаних ремонтно-будівельних робіт під час надання послуг з поточного ремонту, а також виконання аварійних, відновних робіт та експлуатаційного утримання вулиць і доріг комунальної власності ІНФОРМАЦІЯ_3 виконавцем робіт ФОП ОСОБА_7 за період з 01.01.2021 по 31.03.2024 за наступними Договорами: від 25.04.2023 №1, від 25.04.2023 №2, від 25.04.2023 №3, від 26.04.2023 №4, від 26.04.2023 №5, від 26.04.2023 №6, від 26.04.2023 №7, від 26.04.2023 №8, від 26.04.2023 №9, від 26.04.2023 №10, від 26.04.2023 №11. від 26.04.2023 №12, від 26.04.2023 №13, від 27.04.2023 №14, від 27.04.2023 №15, від 27.04.2023 №16, від 27.04.2023 №17, від 27.04.2023 №18. віл 01.05.2023 №19, від 01.05.2023 №19, від 01.05.2023 №20, від 01.05.2023 №2 . від 01.05.2023 №22, 01.05.2023 №23, від 01.05.2023 №24, від 01.05.2023 №25. від 01.05.2023 №26, від 03.05.2023 №28, від 21.09.2023 №65, від 08.06.2022 №1, від 20.06.2022 №2, від 20.06.2022 №3, від 20.06.2022 №4, від 20.06.2022 №9, від 20.06.2022 №10, від 20.06 2022 №11, від 28.06.2022 №12, від 28.06.2022 №13, від 28.06.2022 №14, від 28.06.2022 №15, від 28.06.2022 №16, від 28.06.2022 №17, від 28.06.2022 №21, від 28.06.2022 №22, від №23, від 28.06.2022 №24, від 28.06.2022 №26, від 28.06.2022 №27, від 28.06.2022 №28, від 14.07.2021 №157, від 14.07.2021 №162. У зв`язку із вищевикладеним, з метою перевірки порушень, виявлених спеціалістами ІНФОРМАЦІЯ_1 під час ревізії, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу та вилученні оригіналів документів, що стосуються надання послуг з поточного ремонту, а також виконання аварійних, відновних робіт та експлуатаційного утримання вулиць і доріг комунальної власності ІНФОРМАЦІЯ_3 виконавцем робіт ФОП ОСОБА_7 за період з 01.01.2021 по 31.03.2024, а саме: 27.04.2023 договори, укладені між ІНФОРМАЦІЯ_4 (Замовник) та ФОП ОСОБА_8 (Виконавець): від 25.04.2023 №1, від 25.04.2023 №2, від 25.04.2023 №3, від 26.04.2023 №4, від 26.04.2023 №5, від 26.04.2023 №6, від 26.04.2023 №7, від 26.04.2023 №8, від 26.04.2023 №9, від 26.04.2023 №10, від 26.04.2023 №11, від 26.04.2023 №12, від 26.04.2023 №13, від 27.04.2023 №14, від 27.04.2023 №15, від 27.04.2023 №16, від 27.04.2023 №17, від 27.04.2023 №18, від 01.05.2023 №19, від 01.05.2023 №20, від 01.05.2023 №21, від 01.05.2023 №22, 01.05.2023 №23, від 01.05.2023 №24, від 01.05.2023 №25, від 01.05.2023 №26, від 03.05.2023 №28, від 21.09.2023 №65, від 08.06.2022 №1, від 20.06.2022 №2, від 20.06.2022 №3, від 20.06.2022 №4, від 20.06.2022 №9, від 20.06.2022 №10, від 20.06.2022 №11, від 28.06.2022 №12, від 28.06.2022 №13, від 28.06.2022 №14, від 28.06.2022 №15, від 28.06.2022 №16, від 28.06.2022 №17, від 28.06.2022 №21, від 28.06.2022 №22, від 28.06.2022 №23, від 28.06.2022 №24, від 28.06.2022 №26, від 28.06.2022 №27, від 28.06.2022 №28, від 14.07.2021 №157, від 14.07.2021 №162 з усіма без винятку додатками та додатковими угодами; виконавча документація до кожного з вище перелічених договорів відповідно до ДБН А.3.1-5:2016 «Організація будівельного виробництва»: загальні журнали робіт; журнали авторського та/або технічного нагляду; акти на закриття прихованих робіт; виконавчі схеми відповідно до ДБН В. 1.3-2; документи щодо випробувань та лабораторного контролю матеріалів та конструкцій; інша док; ментація. передбачена нормативними документами та виконання конкретного виду будівельних робіт; проектна (проєктно-кошторисна, проєктна-технічна тощо) документація до вищевказаних договорів в повному обсязі; первинна звітна документація (акти виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в. КБ-3), підсумкові відомості ресурсів (витрати по факту), розрахунки загальновиробничих витрат та інші супутні документи, що стосуються вищевказаних договорів у повному обсязі. Встановлено, що такі документи перебувають у розпорядженні Виконавця робіт та послуг - фізичної особи підприємця ОСОБА_9 (ІПН: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім вказаних обставин доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Документи, клопотання про тимчасовий доступ до яких заявив слідчий, у відповідності до п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

У поданому клопотанні слідчим обґрунтовано доведено, що вказані документи у сукупності з іншими доказами мають доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами довести ці обставини неможливо.

Крім того, є достатньо підстав вважати, що вказані у клопотанні слідчого документи знаходяться у володінні фізичної особи-підприємця ОСОБА_9 (ІПН: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Згідно із ч. 7 ст. 163 КПК слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У поданому клопотанні слідчим СВ ВП № 1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області обґрунтовано доведено, що вказані документи у сукупності з іншими документами мають доказове значення для встановлення всіх обставин кримінального провадження за №0000050 від 24.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України.

За таких обставин клопотання слідчого відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні за №0000050 від 24.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_11 , а також слідчим, які входять до складу групи слідчих у даному кримінальному провадженні: ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю вилучення оригіналів таких документів, виготовлення та вилучення їх копій, що знаходяться у володінні Фізичної особи-підприємця ОСОБА_9 (ІПН: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), зокрема:

1.1. Оригіналів документів, що стосуються надання послуг з поточного ремонту, а також виконання аварійних, відновних робіт та експлуатаційного утримання вулиць і доріг комунальної власності ІНФОРМАЦІЯ_3 Виконавцем робіт ФОП ОСОБА_7 за період з 01.01.2021 по 31.03.2024, а саме:

-договори, укладені між ІНФОРМАЦІЯ_4 (Замовник) та ФОП ОСОБА_8 (Виконавець) від 25.04.2023 №1, від 25.04.2023 №2, від 25.04.2023 №3, від 26.04.2023 №4, від 26.04.2023 №5, від 26.04.2023 №6, від 26.04.2023 №7, від 26.04.2023 №8, від 26.04.2023 №9, від 26.04.2023 №10, від 26.04.2023 №11, від 26.04.2023 №12. від 26.04.2023 №13, від 27.04.2023 №14, від 27.04.2023 №15. від 27.04.2023 №16, від 27.04.2023 №17, від 27.04.2023 №18, від 01.05.2023 №19, від 01.05.2023 №20, від 01.05.2023 №21, від 01.05.2023 №22, 01.05.2023 №23, віл 01.05.2023 №24, від 01.05.2023 №25, від 01.05.2023 №26, від 03.05.2023 №28, від 21.09.2023 №65, від 08.06.2022 №1, від 20.06.2022 №2, від 20.06.2022 №3, від 20.06.2022 №4, від 20.06.2022 №9, від 20.06.2022 №10, від 20.06.2022 №11, від 28.06.2022 №12, від 28.06.2022 №13, від 28.06.2022 №14, від 28.06.2022 №15, від 28.06.2022 №16, від 28.06.2022 №17, від 28.06.2022 №21, від 28.06.2022 №22, від 28.06.2022 №23, від 28.06.2022 №24, від 28.06.2022 №26, від 28.06.2022 №27, від 28.06.2022 №28, від 14.07.2021 №157, від 14.07.2021 №162 з усіма без винятку додатками та додатковими угодами;

-виконавча документація до кожного з вище перелічених договорів відповідно до ДБН A 3.1-5:2016 «Організація будівельного виробництва»: загальні журнали робіт; журнали авторського та/або технічного нагляду; акти на закриття прихованих робіт; виконавчі схеми відповідно до ДБН В. 1.3-2: документи щодо випробувань та лабораторного контролю матеріалів та конструкцій; інша документація, передбачена нормативними документами а виконання конкретного виду будівельних робіт;

-проєктна (проєктно-кошторисна, проєктна-технічна тощо) документація до вищевказаних договорів у повному обсязі;

-первинна звітна документація (акти виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в. КБ-3), підсумкові відомості ресурсів (витрати по факту), розрахунки загальновиробничих витрат та інші супутні документи, шо стосуються вищевказаних договорів у повному обсязі;

-розрахунково-платіжні документи щодо оплати виконаних будівельних робіт та послуг (рахунки на оплату, платіжні інструкції, банківські виписки про надходження коштів на розрахунковий рахунок виконавця робіт тощо).

1.2. Установчі документи Фізичної особи-підприємця ОСОБА_9 .

1.3. Документи, що містять рукописні записи та підписи Фізичної особи- підприємця ОСОБА_9 , датовані за період 2021 2023 p.p., які не стосуються укладання та виконання вказаних Договорів (не менше ніж по 10 документів за кожний рік).

Зобов`язати Фізичну особу-підприємця ОСОБА_9 надати доступ до оригіналів зазначених документів з можливістю виготовлення їх копії, вилучення оригіналів таких документів чи їх копій негайно після пред`явлення ухвали до виконання.

Строк дії ухвали до 11 квітня 2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1