Справа № 471/1383/24
Провадження №1-кс/471/75/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"26" лютого 2025 р. селище Братське

Слідчий суддя Братського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Відділення поліції № 1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене з начальником Братського відділу Вознесенської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 ,

ВСТАНОВИВ:

24 лютого 2025 року дізнавач СД Відділення поліції № 1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, погодженим з начальником Братського відділу Вознесенської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 ..

Клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні СД Відділення поліції №1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження № 0000119 від 10.10.2024.

22.11.2021 на підставі засідання загальних зборів членів ФГ « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 та ОСОБА_7 було включено до Фермерського господарства « ОСОБА_5 » реєстраційні дії на підставі протоколу № 4 засідання загальних зборів (членів) ФГ«ОБРІЙ» від 22 липня 2021 року проводились 26 липня 2021 року уповноваженою членами ФГ « ОСОБА_5 » головою фермерського господарства ОСОБА_8 . Відповідно цьому, на ОСОБА_6 та ОСОБА_7 було перерозподілено складений капітал господарства у розмірі 20% на загальну суму 4 360 000 гривень. Після чого, 29.12.2021 року засіданням загальних зборів (членів) ФГ « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 та ОСОБА_7 виключено із членів фермерського господарства, реєстраційні дії на підставі протоколу № 5 засідання загальних зборів (членів) ФГ « ОСОБА_5 » від 29 грудня 2021 року проводились 30 грудня 2021 року уповноваженою членами ФГ « ОСОБА_5 » головою господарства ОСОБА_9 , відповідно до договору відступлення частки у складеному капіталі ОСОБА_6 та ОСОБА_7 передали безоплатно у власність ОСОБА_10 частину частки ФГ « ОСОБА_5 ».

Як повідомляють ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у вказаний час участі у загальних зборах членів фермерського господарства не приймали, за розгляд будь-яких питань пов`язаних з діяльністю даного фермерського господарства у будь-який спосіб не голосували. Частки у складеному капіталі даного фермерського господарства не отримували, будь-яких документів на передачу частки у статутному капіталі даного фермерського господарства у тому числі (договорів дарування) не підписували та будь-яких документів, які б давали право вчинити вказані дії від імені ОСОБА_6 та ОСОБА_7 не надавали та не підписували. Вказане свідчить про те, що невстановленою особою було здійснено підроблення документів, які містяться в реєстраційній справі юридичної особи ФГ « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в результаті чого у ОСОБА_6 та ОСОБА_7 виникли фінансові зобов`язання перед ІНФОРМАЦІЯ_1 у вигляді декларування інвестиційного прибутку та сплати податку на доходи з фізичних осіб у розмірі 784 800 гривень та військового збору у розмірі 65 000 гривень, що суттєво впливає на майнові та немайнові права ОСОБА_6 та ОСОБА_7 ..

Відповідно до долучених до матеріалів кримінального провадження представником ОСОБА_6 та ОСОБА_7 - ОСОБА_11 додатків - копія запиту до ІНФОРМАЦІЯ_2 та відповіді на нього, оригінали реєстраційної справи ФГ « ОСОБА_5 » знаходяться на зберіганні в останніх.

22 листопаду 2024 року було здійснено тимчасовий доступ до документів, які місять охоронювану законом таємницю, а саме оригіналу ТОМУ № 2 реєстраційної справи юридичної особи - ФГ « ОСОБА_5 », які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ). Вході вивчення оригіналу ТОМУ № 2 реєстраційної справи юридичної особи - ФГ « ОСОБА_5 », було встановлено, що в протоколі № 4 засідання загальних зборів Фермерського господарства « ОСОБА_12 » ініційовано головою та власником господарства ОСОБА_8 від 02 серпня 2021 року, також були присутні на загальних зборах господарства: ОСОБА_8 , частка складеного капіталу 20%, ОСОБА_13 , частка складеного капіталу 20%, ОСОБА_6 , частка складеного капіталу 20%, ОСОБА_7 , частка складеного капіталу 20%, ОСОБА_14 , частка складеного капіталу 20%, також запрошений ОСОБА_15 . Обрали головою загальних зборів ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_8 , секретарем загальних зборів - ОСОБА_16 , включили до складу членів Господарства сина голови та засновника ОСОБА_17 : ОСОБА_15 . Перерозподілили складений капітал Господарства наступним чином: ОСОБА_8 4 316 400 - 19,8%, ОСОБА_13 4 360 000 - 20%, ОСОБА_6 4 360 000 - 20%, ОСОБА_7 4 360 000 - 20%, ОСОБА_14 4 360 000 - 20%, ОСОБА_15 43 600 - 0,2%. Були внесені зміни до статуту Господарства та затвердили його у новій редакції. Надали повноваження Голові загальних зборів ОСОБА_10 та секретарю загальних зборів ОСОБА_18 підписати цей протокол та статут в новій редакції. Уповноважили Голову господарства ОСОБА_19 надати документи на державну реєстрацію. Котре зареєстровано в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій за № 598, 599, що перебуває у володінні приватного нотаріуса Вознесенського районного нотаріального округу Миколаївської області ОСОБА_20 ..

Дізнавач в клопотанні зазначає, що під час досудового розслідування для здійснення всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального проступку, а також з метою призначення та проведення почеркознавчої експертизи виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу (з правом вилучення оригіналу) до оригіналів реєстру для реєстрації нотаріальних дій, в якому зареєстровано протокол № 4 засідання загальних зборів ФГ « ОСОБА_5 » від 02 серпня 2021 року за № 598, 599, що перебуває у володінні приватного нотаріуса Вознесенського районного нотаріального округу Миколаївської області ОСОБА_20 ..

В клопотанні дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Вознесенського районного нотаріального округу Миколаївської області ОСОБА_20 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю подальшого вилучення, а саме: оригінал реєстру для реєстрації нотаріальних дій, в якому зареєстровано протокол № 4 засідання загальних зборів ФГ « ОСОБА_5 » від 02 серпня 2021 року за № 598, 599, посилаючись на те, що вилучення оригіналів (або завірених відповідним чином копій) зазначених документів сприятимуть розкриттю кримінального правопорушення, встановленню наявності фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також на те, що отримати їх в інший спосіб неможливо, оскільки зазначені документи перебувають у володінні вказаного приватного нотаріуса та містять охоронювану законом таємницю. Крім того, з метою збереження інформації,що наявна в документах, які містять охоронювану законом таємницю, просить розглядати клопотання здійснювати без участі представників приватного нотаріуса Вознесенського районного нотаріального округу Миколаївської області ОСОБА_20 , та надати строк дії ухвали два місяці.

Дізнавач, будучи належним чином повідомлений про дату та час розгляду клопотання, в судове засідання не прибув.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації в документах, які містять охоронювану законом таємницю, вищевказаний приватний нотаріус на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликався.

Оскільки клопотання розглянуто за відсутності дізнавача, який належним чином повідомлений про час та дату судового розгляду, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження у суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього документи, вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п. 3, п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону. (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (ч. 7 ст. 163 КПК України).

Слідчий суддя вважає, що дізнавачем в клопотанні доведено, що вищевказані документи перебувають у володінні приватного нотаріуса Вознесенського районного нотаріального округу Миколаївської області ОСОБА_20 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять охоронювану законом таємницю, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Дізнавач у вищевказаному клопотанні просить надати тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю дізнавачам, в тому числі

дізнавачу СД Відділення поліції № 1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_21 та дізнавачу СД Відділення поліції №1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 .

Однак, відповідно до копії постанови про здійснення досудового розслідування групою дізнавачів від 10.10.2024 року, дізнавачі СД Відділення поліції № 1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_21 та ОСОБА_22 не входить до групи дізнавачів, яким доручено здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000119 від 10.10.2024 року.

Будь-яких інших документів на підтвердження повноважень останніх на здійснення досудового розслідування у вищевказаному кримінальному провадженні слідчому судді не надано. А тому, в цій частині клопотання не підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотаннядізнавача СД Відділення поліції № 1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене з начальником Братського відділу Вознесенської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , задовольнити частково.

Надати у кримінальному провадженні № 0000119 від 10.10.2024 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, начальнику СД Відділення поліції № 1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_23 , старшому дізнавачу СД Відділення поліції № 1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_24 , дізнавачу СД Відділення поліції № 1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні приватного нотаріуса Вознесенського районного нотаріального округу Миколаївської області ОСОБА_20 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, та з можливістю подальшого вилучення, а саме:

- оригінал реєстру для реєстрації нотаріальних дій, в якому зареєстровано протокол № 4 засідання загальних зборів ФГ « ОСОБА_5 » від 02 серпня 2021 року за № 598, 599.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1