УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.12.2024 року м. Херсон

Cлідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Відділу поліції № 1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Херсонської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000436 від 24.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

Дізнавач, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просив: надати дізнавачам СД Відділу поліції №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та/або старшому дізнавачу СД Відділу поліції №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_5 та/або т.в.о. старшого дізнавача СД Відділу поліції №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_6 , та/або старшому дізнавачу СД Відділу поліції №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_7 , та/або дізнавачу СД Відділу поліції №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 та/або дізнавачу СД Відділу поліції №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 та/або дізнавачу СД Відділу поліції №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 у даному кримінальному провадженні дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та інформації, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити оригінали таких документів або належним чином завірені їх копії, а саме до:

- документів пов`язаних з реєстрацією для оформлення електронного гаманця, зокрема анкета з контактними даними користувача, його ПІБ адреса реєстрації (проживання) код ІПН, серія та номер паспорта громадянина України або іншого документа, що посвідчує особу, за номерами мобільних телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та зазначенням адрес електронної пошти.

- переліку електронних гаманців, банківських рахунків та рахунків інших платіжних систем, підкріплених під основний номер електронного гаманця користувача за номерами мобільних телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .

- дати та часу реєстрації електронного гаманця користувачем та підкріплення під основний номер електронного гаманця користувача інших електронних гаманців, банківських рахунків та рахунків інших платіжних систем за номерами мобільних телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 за період з моменту відкриття по теперішній час.

- відомостей щодо ІР-адрес, які використовувалися для реєстрації облікових записів для оформлення електронного гаманця користувачем та підкріплення під основний номер електронного гаманця користувача інших електронних банківських рахунків та рахунків інших платіжних систем за номерами мобільних телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 за період з моменту відкриття по теперішній час.

- документів, які свідчать про отримання електронного підпису для керування активами на рахунку електронного гаманця користувачем, за номерами мобільних телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 за період з моменту відкриття по теперішній час.

- роздруківки руху грошових коштів по рахунку основного електронного гаманця користувача (із зазначенням інформації про поповнення гаманця та вивід коштів з нього), і по рахункам підкріплених електронних гаманців під основний, з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (номер, дата, час, сума транзакції; ІР-адреси терміналів та користувачів; назва та призначення послуги, яку оплачує клієнт; номер мобільного телефону або номер договору отримувача, джерело коштів, з якого здійснюється оплата із зазначенням номерів мобільних телефонів, номерів рахунків платіжних карток або номеру електронного гаманця зареєстрованого користувача системи; інші номери мобільних телефонів, які зазначені користувачем системи, ІР-адреси вчинення транзакцій, адресовані прив`язки вчинення транзакцій та термінали при їх використанні тощо), в період з моменту оформлення такого гаманця та по теперішній час включно, по наступним електронним гаманцям, а саме за номерами мобільних телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 за період з моменту відкриття по теперішній час.

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій з електронного гаманця, у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції, за номерами мобільних телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 за період з моменту відкриття по теперішній час.

Розгляд клопотання проводити без виклику представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

В обґрунтування клопотання посилався на те, що в інший спосіб неможливо вчасно отримати відомості про вчинення кримінальних правопорушень, виявити всіх осіб, причетних до їх скоєння.

В судове засідання дізнавач не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню з огляду на таке.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчим суддею встановлено, що Сектором дізнання Відділу поліції №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у матеріалах досудового розслідування, внесеними до ЄРДР №0000436 від 24.04.2024 за ознаками ч.1 ст.190 КК України.

Так, 23.04.2024 року до Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшла заява гр. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жит. АДРЕСА_2 , м.т. НОМЕР_5 , про те, що 23.04.2024 року невідома особа шахрайським шляхом в ході спілкування за номером телефону НОМЕР_2 під приводом замовлення товару заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_11 у сумі 7140 грн., які останній самостійно переказав готівкою через термінал на номери телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .

Таким чином, невстановлена досудовим розслідуванням особа шляхом зловживання довірою, з корисливих мотивів, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_11 , на суму 7140 гривень чим спричинила останньому майнової шкоди.

Для отримання доказів по зазначеному кримінальному провадженню необхідне проведення слідчої (розшукової) дії, - тимчасового доступу до речей і документів, а саме отримання інформації, яка знаходиться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_1 по номерам стільникового зв`язку: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , в період з моменту відкриття та по теперішній час.

Отримані під час проведення відповідних заходів забезпечення кримінального провадження докази, самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування протиправних дій.

В інший спосіб неможливо вчасно отримати відомості про вчинення вказаних кримінальних правопорушень, виявити всіх осіб, причетних до їх скоєння.

На підставі наведеного та керуючись статтями 3, 9, 22, 26, 159-166 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити

Надати дізнавачам СД Відділу поліції №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та/або т.в.о. старшого дізнавача СД Відділу поліції №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_6 , та/або старшому дізнавачу СД Відділу поліції №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_7 , та/або дізнавачу СД Відділу поліції №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 та/або дізнавачу СД Відділу поліції №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 та/або дізнавачу СД Відділу поліції №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та інформації, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити оригінали таких документів або належним чином завірені їх копії, а саме до:

- документів пов`язаних з реєстрацією для оформлення електронного гаманця, зокрема анкета з контактними даними користувача, його ПІБ адреса реєстрації (проживання) код ІПН, серія та номер паспорта громадянина України або іншого документа, що посвідчує особу, за номерами мобільних телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та зазначенням адрес електронної пошти.

- переліку електронних гаманців, банківських рахунків та рахунків інших платіжних систем, підкріплених під основний номер електронного гаманця користувача за номерами мобільних телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .

- дати та часу реєстрації електронного гаманця користувачем та підкріплення під основний номер електронного гаманця користувача інших електронних гаманців, банківських рахунків та рахунків інших платіжних систем за номерами мобільних телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 за період з моменту відкриття по 09.12.2024 року.

- відомостей щодо ІР-адрес, які використовувалися для реєстрації облікових записів для оформлення електронного гаманця користувачем та підкріплення під основний номер електронного гаманця користувача інших електронних банківських рахунків та рахунків інших платіжних систем за номерами мобільних телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 за період з моменту відкриття по 09.12.2024 року.

- документів, які свідчать про отримання електронного підпису для керування активами на рахунку електронного гаманця користувачем, за номерами мобільних телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 за період з моменту відкриття по 09.12.2024 року.

- роздруківки руху грошових коштів по рахунку основного електронного гаманця користувача (із зазначенням інформації про поповнення гаманця та вивід коштів з нього), і по рахункам підкріплених електронних гаманців під основний, з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (номер, дата, час, сума транзакції; ІР-адреси терміналів та користувачів; назва та призначення послуги, яку оплачує клієнт; номер мобільного телефону або номер договору отримувача, джерело коштів, з якого здійснюється оплата із зазначенням номерів мобільних телефонів, номерів рахунків платіжних карток або номеру електронного гаманця зареєстрованого користувача системи; інші номери мобільних телефонів, які зазначені користувачем системи, ІР-адреси вчинення транзакцій, адресовані прив`язки вчинення транзакцій та термінали при їх використанні тощо), в період з моменту оформлення такого гаманця та по теперішній час включно, по наступним електронним гаманцям, а саме за номерами мобільних телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 за період з моменту відкриття по 09.12.2024 року.

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій з електронного гаманця, у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції, за номерами мобільних телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 за період з моменту відкриття по 09.12.2024 року.

Встановити строк дії ухвали до 09.02.2025 року.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1