Провадження № 1-кс/466/3532/24
У Х В А Л А

іменем України

10 грудня 2024 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання дізнавача СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000663 від 25.11.2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

встановив:

09.12.2024 року дізнавач СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до Шевченківського районного суду м. Львова з клопотанням, погодженим прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000663 від 25.11.2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначає, що 25.11.2024 року до ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області із письмовою заявою звернулася ОСОБА_5 , яка просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 24.11.2024 року, перебуваючи у невстановленому місці, у шахрайський спосіб, зателефонувавши через соціальний додаток «Телеграм», назвавшись працівником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під приводом збереження грошових коштів, заволоділа грошовими коштами в розмірі 55650 грн, які ОСОБА_5 самостійно перерахувала чотирма транзакціями із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , чим завдала останній матеріальної шкоди на вказану суму. ІТС ІПНП №27949 від 25.11.2024 року.

Під час досудового розслідування було допитано у процесуальному статусі потерпілу ОСОБА_5 , яка повідомила, що 24.11.2024 року, приблизно о 12:47 год, перебуваючи за адресою проживання: АДРЕСА_1 , у додатку «Телеграм» на її номер мобільного телефону зателефонували із іменем користувача « ОСОБА_6 ». Спілкувався невідомий чоловік, представився працівником банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », назвався ОСОБА_7 (прізвище не пригадує), який повідомив, що остання тривалий час не здійснювала жодних операції через банкомат, тому її картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заблоковано. Для того, щоб розблокувати банківську картку потрібно виконувати його вказівки щодо здійснення банківських операцій, в іншому випадку вона не зможу користуватися своєю банківською карткою, плюс відбудеться нарахування відсотків. Також « ОСОБА_7 » перепитав, чи є у потерпілої ще банківські картки в інших банківських установах, на що остання повідомила, що у її власності перебуває картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Згідно вказівок « ОСОБА_7 » потерпіла перерахувала кошти чотирма транзакціями зі своєї кредитної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Універсальна) № НОМЕР_3 на свою банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) № НОМЕР_4 :

24.11.2024 року о 14:47 год. в сумі 1552,72 грн; 14:51 год. в сумі 28363,11 грн; о 15:28 год. в сумі 16872,95 грн; о 15:44 год. в сумі 3173,82 грн.

24.11.2024 року о 15:30 год. із картки для виплат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 в сумі 7537,50 грн на свою банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) № НОМЕР_4 .

Наступні транзакції згідно виписки із рахунку по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) № НОМЕР_4 :

24.11.2024 року о 14:35 год. переказ в сумі 850,00 грн на банківську катку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 ;

24.11.2024 року о 14:54 год. переказ в сумі 28500,00 грн на банківську катку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 ;

24.11.2024 року о 15:23 год. переказ в сумі 400,00 грн на банківську катку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 ;

24.11.2024 року о 15:34 год. переказ в сумі 23500,00 грн на банківську катку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 ;

24.11.2024 року о 15:45 год. переказ в сумі 2400,00 грн на банківську катку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 .

А тому, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до копій документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_7 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 ), зокрема із можливістю їх вилучення (виїмки), а саме: повного руху грошових коштів карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , повних реквізитів контрагентів від кого надходили кошти (повні анкетні дані), та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, фотоматеріалів з банкоматів, за допомогою яких знімалися кошти з даного рахунку у період часу з 24.11.2024 року до моменту винесення ухвали.

У зв`язку із вищенаведеним, клопотання просить задовольнити.

В судове засідання дізнавач СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 не з`явився, подала заяву про розгляд клопотання у його відсутності, зазначила, що клопотання підтримує у повному обсязі.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що таке є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Згідно з положенням ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 6 ч. 2ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація сама по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає необхідним надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

На підставі викладеного та керуючись: ст. ст. 107, 159, 160, 162, 163 КПК України, -

постановив:

Клопотання дізнавача СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000663 від 25.11.2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 на тимчасовий доступ до копій документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_7 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 ), а саме: документів, щодо відкриття, обслуговування, руху коштів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 з 24.11.2024 року по дату виконання ухвали із зазначенням повних реквізитів контрагентів, місця, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення; платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 з 24.11.2024 року по дату виконання ухвали.

Строк дії ухвали становить - два місяці з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1