УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 лютого 2025 року м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , із участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого слідчого відділу Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погодженого прокурором Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000125 від 24.09.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 191 Кримінального кодексу України, -

в с т а н о в и в:

Слідчий слідчого відділу звернувся до суду з клопотанням, яке погоджене прокурором, в порядку статті 40 КПК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Вказане клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні слідчого відділу Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000125 від 24.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування в зазначеному кримінальному провадженні проводиться Солом?янським УП ГУНП у м. Києві та розпочато за інформуванням ГУ СБУ у м. Києві, щодо незаконного заволодіння бюджетними коштами у великих розмірах службовими особами Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період з березня 2022 року по 2024 рік.

За результатом слідчо-оперативних заходів виявлено, що директор Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_2 ) ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , користується мобільним номером телефону НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ), перебуваючи на посаді керівника, з березня 2022 року по теперішній час, за попередньою змовою з головним бухгалтером вказаного комунального підприємства ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , користується мобільним номером телефону НОМЕР_5 ) та іншими невстановленими службовими особами, впровадили корупційний механізм отримання неправомірної вигоди шляхом привласнення заробітної плати співробітників, які фактично не працюють в Комунальному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Вищезазначені посадові особи комунального підприємства заволоділи бюджетними коштами, виплачуючи заробітні плати особам, які на даному підприємстві оформлені фіктивно, фактично не виконують жодних функцій та навіть перебувають закордоном. У більшості випадків такі особи, оформленні на комунальному підприємстві, як працівники найнижчої ланки та їм нараховуються премії у розмірі 100% від посадового окладу. При цьому, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 мають прямий доступ до банківських карток цих громадян через які вони оготівковують фіктивно нараховані заробітні плати.

Так, встановлено, що начальник відділу з організації діловодства та роботи зі зверненнями громадян КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , користується мобільним номером телефону: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ) починаючи з травня 2022 по травень 2024 року не відвідувала місце роботи та не виконувала покладенні на неї посадові обов?язки.

ОСОБА_7 вказаний проміжок часу проводила за кордоном, переважно повертаючись на декілька тижнів та знову виїжджаючи за кордон. Так, протягом періоду з 01 березня 2022 року по 31 травня 2024 року, ОСОБА_7 642 (шістсот сорок два) дня з 823 (вісімсот двадцяти трьох) перебувала за кордоном, при цьому заробітна плата у вказаний період за місцем роботи виплачувалась останній щомісячно.

Також встановлено інших осіб, які фіктивно оформлені в КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », фактично не виконують жодних функцій та не відвідують роботу, при цьому їм щомісячно в період з березня 2022 року по теперішній час нараховується заробітна плата.

Зокрема, такими співробітниками є:

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_8 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , користується мобільним номером телефону: НОМЕР_9 , НОМЕР_10 );

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_11 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 ;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_12 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_5 , користується мобільним номером телефону: НОМЕР_13 ;

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_14 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 , користується мобільним номером телефону: НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ;

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_17 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_7 , користується мобільним номером телефону: НОМЕР_18 ;

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_19 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_8 , користується мобільним номером телефону: НОМЕР_20 ;

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_21 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_9 ;

- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_22 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_10 , користується н.м.т.: НОМЕР_23 ;

- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_24 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_11 , користується н.м.т.: НОМЕР_25 ;

- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_26 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_12 , користується н.м.т.: НОМЕР_27 ;

- ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_28 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_13 , користується н.м.т.: НОМЕР_29 ;

- ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_30 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_14 , користується н.м.т.: НОМЕР_31 , НОМЕР_32 ;

- ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_33 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_15 , користується н.м.т.: НОМЕР_34 .

В свою чергу, до вказаної протиправної діяльності причетний майстер аварійних бригад ВСП Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_21 ( ІНФОРМАЦІЯ_19 , користується н.м.т.: НОМЕР_35 ), який має прямий доступ до банківській карток частини фіктивних працівників та щомісячно за вказівкою керівництва комунального підприємства обготівковує нараховані заробітні плати та передає їх останнім.

Також встановлено, що заробітні плати співробітникам Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » нараховуються на банківські картки з рахунками відкритими в ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ).

В ході огляду оптичного диску DVD-R, який надійшов додатком до листа ГУ СБУ України у м. Києві та Київській області №51/9/7/1-2908 від 04.11.2024 встановлено, що:

ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_8 , з 11.02.2022 має НОМЕР_36 ; залишок коштів на рахунку станом на 04.10.2024 складає 45,07 грн; отримано зарахувань на рахунок від КП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( НОМЕР_2 ) з 01.01.2024 по 03.10.2024 на суму 89368,57 грн;

ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_11 , з 15.09.2017 має НОМЕР_37 ; залишок коштів на рахунку станом на 04.10.2024 складає 69,64 гри; отримано зарахувань на рахунок від КП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( НОМЕР_2 ) з 01.01.2024 по 03.10.2024 на суму 103601 грн;

ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_12 , з 21.11.2017 має НОМЕР_38 ; залишок коштів на рахунку станом на 04.10.2024 складає 13,1 грн; отримано зарахувань на рахунок від КІ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( НОМЕР_2 ) з 01.01.2024 по 03.10.2024 на суму 131350,77 грн; відкритий банківський рахунок y AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з IBAN НОМЕР_39 ; залишок коштів на рахунку станом на 04.10.2024 складає 470,43 грн; отримано зарахувань на рахунок від КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( НОМЕР_2 ) з 01.01.2024 по 03.10.2024 на суму 80496,18 грн;

ОСОБА_13 , РНОКПП НОМЕР_19 , з 09.11.2017 має відкритий банківський рахунок y AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з IBAN НОМЕР_40 , залишок коштів на рахунку станом на 04.10.2024 41587,05 грн; отримано зарахувань на рахунок від КП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( НОМЕР_2 ) з 01.01.2024 по 03.10.2024 на суму 43073,05 грн;

ОСОБА_14 , РНОКП НОМЕР_21 , з 08.09.2017 має НОМЕР_41 ; залишок коштів на рахунку станом на 04.10.2024 складає 62,44 грн; отримано зарахувань на рахунок від КП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( НОМЕР_2 ) 3. 01.01.2024 по 03.10.2024' на суму 114489,66 грн;

ОСОБА_15 , РНОКПП НОМЕР_22 , з 08.11.2021 має НОМЕР_42 ; залишок коштів на рахунку станом на 04.10.2024 складає 6 176,57; отримано зарахувань на рахунок від КП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( НОМЕР_2 ) з 01.01.2024 по 03.10.2024 на суму 123085,8 грн;

ОСОБА_16 , РНОКПП НОМЕР_24 , з 30.09.2024 має НОМЕР_43 , залишок коштів на рахунку станом на 04.10.2024 складає 22,08 грн; отримано зарахувань на рахунок від КП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( НОМЕР_2 ) з 01.01.2024 по 03.10.2024 на суму 211340,44 грн;

ОСОБА_17 , РНОКПП НОМЕР_26 , з 10.06.2024 має відкритий банківський рахунок у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 3 IBAN НОМЕР_44 ; залишок коштів на рахунку станом на 04.10.2024 складає 25 080,17 грн; отримано зарахувань на рахунок від КП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( НОМЕР_2 ) з 01.01.2024 по 03.10.2024 на суму 38616,17 грн;

ОСОБА_18 , РНОКП НОМЕР_28 , з 27.09.2018 має відкритий банківський рахунок y AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 3 IBAN НОМЕР_45 залишок коштів на рахунку станом на 04.10.2024 складає 4 307,49 грн; отримано зарахувань на рахунок від КП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( НОМЕР_2 ) з 01.01.2024 по 03.10.2024 на суму 129779,78 грн;

ОСОБА_19 , РНОКП НОМЕР_30 , з 20,05.2024 має відкритий НОМЕР_46 ; залишок коштів на рахунку станом на 04.10.2024 складає 0,08 грн, отримано зарахувань на рахунок від КТІ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( НОМЕР_2 ) з 01.01.2024 по 03.10.2024 на суму 36742,08 грн;

ОСОБА_12 , РНОКПП НОМЕР_17 , з 17.07.2023 має відкритий банківський НОМЕР_47 ; залишок коштів на рахунку станом на 04.10.2024 складає 0,00 грн, отримано зарахувань на рахунок від КП " ІНФОРМАЦІЯ_2 ( НОМЕР_2 ) з 01.01.2024 по 03.10.2024 на суму 0,00 грн;

ОСОБА_20 , РНОКПП НОМЕР_33 , з 04.06.2018 має відкритий банківський НОМЕР_48 , залишок коштів на рахунку станом на 04.10.2024 складає 0,80 грн, отримано зарахувань на рахунок від КП " ІНФОРМАЦІЯ_2 ( НОМЕР_2 ) з 01.01.2024 по 03.10.2024 на суму 102407, 24 грн;

ОСОБА_7 , РНОКП НОМЕР_49 , з 01.06.2018 має НОМЕР_50 ; залишок коштів на рахунку станом на 04.10.2024 складає 4,80 грн; отримано зарахувань на рахунок від КП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( НОМЕР_2 ) з 01.01.2024 по 03.10.2024 на суму 267241,28 грн.

В подальшому встановлено, що інформація по вище вказаним банківським рахункам перебуває у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Враховуючи вищевикладене, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації, до документів та інформації, яка перебуває у володінні вищезазначених органів, установ та організацій, з метою отримання даних щодо власників вищезазначених банківських карток, руху коштів за рахунками, із розшифруванням контрагентів (повні номери банківських карток отримувачів), ІР-адрес, підключення до мобільного банкінгу даних клієнтів, установчі документи при відкритті рахунків.

В судове засідання слідчий не з`явився, проте 27 лютого 2025 року надіслав заяву, в якій підтримав доводи, викладені в клопотанні та просив розглядати клопотання за його відсутності. Тому, відповідно до вимог ст. 163 КПК України слідчий суддя ухвалив проводити судовий розгляд у його відсутності.

Крім того, слідчий просив розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику представників АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , у володінні якого вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий суддя на підставі частини 2 статті 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.

Згідно частини 4 статті 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Вказане клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні слідчого відділу Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000125 від 24.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 Кримінального кодексу України.

Згідно з частини 1 статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до частини 3 статті 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Частиною 4 статті 132 КПК України передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частини 1 статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися дослідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною 5 та 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до частини 2 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що документи, які зберігаються в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного, керуючись статтями 131, 132, 159, 160, 163-166, 309, 370-373, 376, 395 КПК України,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати слідчим СВ Солом`янського УП ГУНП у місті Києві, які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000125 від 24.09.2024 - ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_3 , ОСОБА_24 іншим слідчим зі складу групи слідчих у даному кримінальному провадженні дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення їх як у паперовому так і у електронному вигляді, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , що становлять банківську таємницю стосовно клієнтів банку які використовують банківські рахунки, а саме НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_51 , НОМЕР_50 , а саме:

-інформацію щодо особи (прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, місце проживання та реєстрації, фото на якого зареєстровані банківські рахунки;

-інформацію щодо номеру рахунку та дати його відкриття, за яким зареєстровані банківські рахунки;

-документів на підставі яких були відкриті рахунки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-інформацію про рух коштів по рахункам за період з 02 травня 2023 по 10 грудня 2024 року (із зазначенням: призначень платежів, сум платежів, дати і часу надходження та списання коштів, з вказанням даних підприємств чи фізичних осіб з якими були взаємовідносини: назви, коду ЄДРПОУ та номеру рахунку);

-відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунком та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу "клієнт банк" за період з 02 травня 2023 по 10 грудня 2024 року, в паперовому та електронному вигляді;

-протоколи управління рахунком за допомогою системи «SMS banking», із зазначенням приєднаних мобільних номерів, дати та часу з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), назва операції за період з 02 травня 2023 по 10 грудня 2024 року;

-адреси банкоматів та відділень банківської установи, через які здійснювалося зняття готівкових коштів з рахунків АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 02 травня 2023 по 10 грудня 2024 року;

-фото-відео-фіксацію особи, яка здійснювала зняття грошових коштів з рахунків АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 02 травня 2023 по 10 грудня 2024 року;

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1