Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/288/25
номер провадження 1-кс/695/114/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 лютого 2025 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Золотоноша клопотання дізнавача сектору дізнання Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ст.лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000014 від 07.01.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 192 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ст.лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000014 від 07.01.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 192 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що 06.01.2025 до Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , яка повідомила про те, що 31.12.2024 невстановлена особа шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами у сумі 100861 гривень.

Відомості по даному факту 07.01.2025 внесені до ЄРДР за №0000014, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 192 КК України.

Відповідно до отриманих пояснень від ОСОБА_5 , встановлено, що 29.12.2024 в соціальній мережі «Телеграм» на її особистий номер телефону НОМЕР_1 надійшло повідомлення з невідомого акаунту невідомої особи, яка представилась менеджером з підбору персоналу в Rozetka та запропонували потерпілій роботу на що вона погодилась. Як їй пояснили, робота включала в себе купівлю товару та отримання з купівлі товару відсоток. Для того, щоб почати роботу, потерпілій надіслали посилання ІНФОРМАЦІЯ_1 з формою реєстрації для створення свого особистого кабінету в якому потрібно ввести своє ім`я, прізвище та пароль. Зареєструвавшись за вказаним посиланням вона побачила в своєму особистому кабінеті «картку-гаманець» на яку, як їй пояснили, будуть надходити кошти, які вона інвестує в купівлю товару та відсоток за роботу.

30.12.2024 до потерпілої вийшли менеджери на зв`язок для роботи і того ж дня їй надійшли перші кошти за роботу в сумі 1100 гривень, після чого повідомили потерпілій, що на сьогодні робота закінчена, продовжимо наступного дня.

31.12.2024 в домовлений час з потерпілою зв`язались менеджери для початку роботи. Для роботи потрібно було працювати за вказаною схемою, тобто інвестувати кошти, та цього дня вони потребували більшого вкладу. Того дня ОСОБА_5 , зробила 4 перекази з різник карток для інвестування, а саме 31.12.2024:

о 12:37 зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 у сумі 12430 гривень.

о 12:57 зі свої банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 у сумі 28754 гривень.

о 13:45 зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 у сумі 29877 гривень.

о 14:02 зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 у сумі 29800 гривень.

Загальна сума транзакцій за 31.12.2024 складала 100861 гривень.

Після інвестування, менеджери повідомили ОСОБА_5 , що кошти на карту-гаманець зарахувались та дали завдання для роботи, після чого повідомили потерпілу, що вона не правильно виконала завдання та почали звинувачувати її, що вона хоче створити для них проблему та сповіщають її, що її особистий кабінет з карткою-гаманцем заблоковано, але повідомляють, що для розблокування особистого кабінету потрібні кошти та пропонують два варіанти, щоб успішно розблокувати особистий кабінет потерпілої та повернути її кошти. Після чого, невідомі особи пропонують надіслати їм кошти у сумі 60000 гривень на що ОСОБА_5 , не погодилась і в кінцевому випадку їй повідомляють, що інших варіантів для розблокування особистого кабінету не має та кошти потерпілій не повернуться. Після чого ОСОБА_5 , зрозуміла, що стала жертвою шахраїв та звернулась в поліцію. Разом з тим, в ході дачі показів потерпіла повідомила, що під час шахрайських дій відносно неї, номери телефонів невідомих осіб, що представлялись менеджерами з підбору персоналу в « ІНФОРМАЦІЯ_6 » були відсутні та спілкування проводилось виключно через месенджер «Телеграм», де абонентський номер мобільного телефону був прихований власником сторінки.

Відповідно платіжної інструкції P24FD1932 та №434636393 від 31 грудня 2024 року отримувачем грошових коштів потерпілої є банківська карта № НОМЕР_7 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відповідно до платіжної інструкції № 434585948 від 31 грудня 2024 отримувачем коштів потерпілої є банківська карта № НОМЕР_3 , що також належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та згідно платіжної інструкції № 6Н3М-ХЕ7Е-9686-0974 від 31.12.2024 отримувачем коштів потерпілої є банківська карта № НОМЕР_5 , що також належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », тож виникає необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, що мають банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Згідно інформації Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має юридичну адресу: АДРЕСА_1 .

Істотним значенням для проведення подальшого досудового розслідування є встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, яке відбулося 31.12.2024, вказану інформацію можливо отримати виключно з документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розміщеного за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , що вбачається із матеріалів цього кримінального провадження в період з 07.01.2025 по даний час.

Даний термін має важливе значення у вказаному кримінальному провадженні, для з`ясування місця зняття грошових коштів, або ж можливого пересилання даних грошових коштів на інші банківські рахунки, які належать особі, яка вчинила даний кримінальний проступок, або іншим особам, які причетні до кримінального правопорушення з метою ухилення від кримінальної відповідальності, оскільки невідома особа, яка шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами, може здійснювати зняття коштів в інший період часу.

В зв`язку з вищевикладеним, а також з метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу до інформації, що знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розміщеного за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-роздруківки руху коштів по банківських картках « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_7 з 31.12.2024 по 02.01.2025 з вказуванням сум перерахованих коштів, назв контрагентів, призначення платежів, залишку коштів по рахунку, місця зняття грошових коштів, на чиє ім`я оформлялась вищезазначена банківська картка та які документи надавались особою під час її оформлення, відеозапис та/або фото-роздруківок з камери банкомату, через який з вищевказаного рахунку знімались грошові кошти;

-інформації про власників банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_7 (ПІБ, дату народження ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошт);

-IP-адреси з яких здійснювався доступ до банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_7 ;

- виписки про рух коштів по банківських картках: осіб за номерами банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_7 із зазначенням відомостей про здійснені операції а саме: номерів документів; дат документів; сум операцій; сум операцій (UAH); валюти операцій; номери рахунку платника; коду банку платника; банку платника; найменування платника; номера коду платника; IP-адрес платника та отримувача (журналу транзакцій використання електронних ключів (IP-адреси) по рахунку); коду банку отримувача; банку отримувача; найменування отримувача; номеру/коду отримувача; призначення платежів; номеру рахунку отримувача; дат проведення операцій; часу проведення операцій; залишків коштів з розподілом вхідної та вихідної частини за кожен день окремо за період з моменту відкриття банківських рахунків по дату постановлення ухвали;

-відомостей про поповнення мобільного телефону за допомогою банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_7 ;

-фото та відео матеріалів збережених при знятті коштів за допомогою банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_7 за період з 31.12.2024 по 02.01.2025;

-копій документів юридичної справи виготовлені при відкритті банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_7 в тому числі копії документів, що посвідчує, анкети заповнені власноруч та інше;

-фото та відео матеріалів, а також банківських грошових чеків, збережених при знятті коштів з банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_7 за період з 31.12.2024 по 02.01.2025;

-якщо проводились в інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », операції по перерахунку коштів по банківських картках « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_7 на інші рахунки інших клієнтів за вказаний період часу, необхідно надати по кожному з клієнтів (ПІБ, дату народження ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошт) та номери банківських карток по яким проводились операції.

Враховуючи викладене, зважаючи, що отримані у зв`язку з наданням тимчасового доступу до документів дані можуть бути використані як доказ доведення обставин правопорушення, які є неможливим довести іншим шляхом, дізнавач, за погодженням з прокурором звернулась до суду з даним клопотанням.

У судове засідання дізнавач та прокурор не з`явились, в резолютивній частині клопотання просили розглянути дане клопотання без їх участі.

У судове засідання предcтавник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не з`явився з невідомих суду причин, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банк та банківську діяльність" - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема є: 1.Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; 2.Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; 3.Фінансово-економічний стан клієнтів; 4.Системи охорони банків та клієнтів; 5.Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи -клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на викладене, сторона кримінального провадження довела, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання частково.

Слідчий суддя звертає увагу на те, що чинний КПК України не передбачає повноваження слідчого судді при вирішенні питання про надання тимчасового доступу до речей і документів зобов`язання особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, надати інформацію в певному вигляді чи на певних носіях.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження в порушення вимог п. 7 ч. 2 ст. 160, ч. 7 ст. 163 КПК України у клопотанні не обґрунтована необхідність вилучення інформації, а в судовому засіданні не доведена наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення інформації або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, у зв`язку з чим вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до зазначеної у клопотанні інформації лише з можливістю копіювання.

На думку слідчого судді клопотання сторони кримінального провадження в частині надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до відомостей за період часу «з 31.12.2024 по 02.01.2025», не підлягає задоволенню, оскільки не зазначена і не обґрунтована необхідність отримання даної інформації за вказаний період часу, та, відповідно, не обґрунтовано значення такої інформації. Крім того, на думку слідчого судді клопотання сторони кримінального провадження в частині надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до відомостей «з моменту відкриття банківських рахунків по дату постановлення ухвали» також не підлягає задоволенню.

У зв`язку з чим слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації за період часу, що не виходить за межі періоду події, зазначеного у матеріалах клопотання, зокрема банківських платіжних інструкціях та квитанціях за період часу 31.12.2024 року.

Крім того, слідчий суддя приходить до висновку про надання тимчасового доступу до речей та документів дізнавачу сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , оскільки згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000014 від 07.01.2025 лише вона здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні.

Іншим особам, а саме: дізнавачу сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; дізнавачу сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_9 ; старшому дізнавачу сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_10 ; дізнавачу сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 не зазначеним у витягу з ЄРДР № № 0000014 від 07.01.2025 необхідно відмовити у наданні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Керуючись ст.ст. 110, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ст.лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000014 від 07.01.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 192 КК України - задовольнити частково.

Надати дізнавачу сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх копіювання, що знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташованого за адресою АДРЕСА_1 , а саме:

-інформації про рух коштів по банківських картках « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_7 з зазначенням сум перерахованих коштів, назв контрагентів, призначення платежів, залишку коштів по рахунку, місця зняття грошових коштів, на чиє ім`я оформлялась вищезазначена банківська картка та які документи надавались особою під час її оформлення, відеозапис та/або фото-роздруківок з камери банкомату, через який з вищевказаного рахунку знімались грошові кошти за період 31.12.2024;

-інформації про власників банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_7 (ПІБ, дату народження ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти);

-IP-адреси з яких здійснювався доступ до банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_7 ;

-інформації про рух коштів по банківських картках « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_7 із зазначенням відомостей про здійснені операції а саме: номерів документів; дат документів; сум операцій; сум операцій (UAH); валюти операцій; номери рахунку платника; коду банку платника; банку платника; найменування платника; номера коду платника; IP-адрес платника та отримувача (журналу транзакцій використання електронних ключів (IP-адреси) по рахунку); коду банку отримувача; банку отримувача; найменування отримувача; номеру/коду отримувача; призначення платежів; номеру рахунку отримувача; дат проведення операцій; часу проведення операцій; залишків коштів з розподілом вхідної та вихідної частини за 31.12.2024;

-інформації про поповнення мобільного телефону за допомогою банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_7 ;

-фото та відео матеріалів збережених при знятті коштів за допомогою банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_7 за період 31.12.2024;

- копії документів юридичної справи виготовлені при відкритті банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_7 в тому числі копії документів, що посвідчує, анкети заповнені власноруч та інше;

-фото та відео матеріалів, а також банківських грошових чеків, збережених при знятті коштів з банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_7 за період з 31.12.2024;

-якщо проводились в інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », операції по перерахунку коштів по банківських картках « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_7 на інші рахунки інших клієнтів необхідно надати по кожному з клієнтів (ПІБ, дату народження ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошт) та номери банківських карток по яким проводились операції за період 31.12.2024.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 2 місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1