СНІГУРІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

іменем України

16 грудня 2024 року м.Снігурівка

справа №485/1592/24

провадження № 1-кс/485/461/24

Слідча суддя Снігурівського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Снігурівка Миколаївської області клопотання прокурора Снігурівського відділу Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000045 від 27 вересня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

установила:

12 грудня 2024 року прокурор Снігурівського відділу Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 звернулася до суду з вказаним клопотанням.

У судове засідання учасники судового провадження не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені. Від прокурора надійшла заява про розгляд клопотання у її відсутності, клопотання підтримала.

Розгляд клопотання проводиться за відсутності учасників розгляду та без фіксування ходу засідання за допомогою технічних засобів відповідно до положень ч.4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього докази, слідча суддя дійшла до таких висновків.

Клопотання про доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заявлено у кримінальному провадженні, відомості про яке 27 вересня 2023 року внесено до ЄРДР за № 0000045 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України. У провадженні СВ ВП № 2 Баштанського ВРП ГУНП в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження № 0000045 від 27.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за заявою голови ІНФОРМАЦІЯ_2 про притягнення до кримінальної відповідальності колишнього керівництва ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), якими у період з липня 2020 року по березень 2023 року, у тому числі у період воєнного стану, шляхом зловживання службовим становищем вчинено привласнення та розтрату бюджетних коштів (освітньої субвенції), призначеної на оплату праці і нарахувань на заробітну плату комунальних закладів загальної середньої освіти ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснюється групою слідчих у складі слідчого СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 (старший групи), старшого слідчого СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , заступника начальника СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , начальника СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 . Здійснення процесуального керівництва у кримінальному провадженні № 0000045 покладено на групу прокурорів у складі начальника Снігурівського відділу Баштанської окружної прокуратури ОСОБА_8 (старший групи), а також прокурорів цього ж відділу ОСОБА_9 , ОСОБА_3 та ОСОБА_10 .

За клопотанням ІНФОРМАЦІЯ_5 проведено ревізію окремих питань фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_3 за період із 07.07.2020 по 31.03.2023 (акт № 15-14-11/54 від 01.12.2023). За результатами ревізії встановлено незаконне нарахування та виплату окремим педагогічним працівникам та керівникам навчальних закладів ІНФОРМАЦІЯ_6 доплат у вигляді премії за період з вересня 2020 року по березень 2023 року без первинних підтверджуючих документів (наказів) на загальну суму понад 2 млн 900 тис грн. Перевірочними заходами встановлено, що деякі працівники, які безпідставно отримали виплати (заробітну плату), в подальшому частину грошових коштів перераховували посадовим особам відділу освіти, зокрема, директорам закладів загальної середньої освіти (шкіл, ліцеїв, гімназії), у яких працюють.

Згідно з висновком експерта від 28.11.2024 № СЕ-19/115-24/18781-ЕК встановлено, що директору ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_11 безпідставно нараховано та виплачено премії у загальній сумі 420 906,04 грн., з них: за вересень 2020 - 6315 грн, жовтень 2020 - 15000 грн, листопад 2020 - 15000 грн, грудень 2020 - 36500 грн, січень 2021 - 15000 грн, лютий 2021 - 15000 грн, березень 2021 - 15000 грн, квітень 2021 - 30000 грн, травень 2021 - 30000 грн, червень 2021 - 15000 грн, липень 2021 - 15000 грн, серпень 2021 - 30000 грн, вересень 2021 - 30000 грн, жовтень 2021 - 15000 грн, листопад 2021 - 30000 грн, грудень 2021 - 30000 грн, січень 2022 - 15000 грн, лютий 2022 - 31091,04 грн, березень 2022 - 32000 грн.

Крім того, під час досудового розслідування встановлено інші випадки безпідставного (без видання відповідного наказу) нарахування та виплати премії ОСОБА_11 . Так, згідно з розрахунковими відомостями за відповідні періоди директору ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_11 нараховано та виплачено премії в сумі 33 000 грн, з них за листопад 2022 - 13 000 грн, грудень 2022 - 20 000 грн.

За даними ІНФОРМАЦІЯ_8 виплата заробітної плати працівникам здійснювалась через ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі і ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_2 ) на картку № НОМЕР_3 .

Ухвалою слідчого судді Снігурівського районного суду Миколаївської області від 29.07.2024 надано доступ до документів та інформації, що містять банківську таємницю щодо руху грошових коштів по банківському рахунку ОСОБА_11 та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з з 01.09.2020 по 30.04.2022.

Вивченням відомостей ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо зарахувань заробітної плати (грошового забезпечення, стипендії тощо) ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 05.07.2021 по 30.06.2022 встановлено, що нарахована заробітна плата за березень 2022 року фактично була перерахована банком на рахунки працівників у більш пізні періоди, а саме заробітна плата за першу половину березня 2022 року (аванс) перерахована у травні 2022 року, а заробітна плата за другу половину березня 2022 року була перерахована в кінці червня 2022 року. У зв`язку із встановленням більш пізніх періодів зарахування заробітної плати за березень 2022 року на рахунки працівників, є необхідність у доступі до відомостей про зарахування та подальшого руху коштів, зокрема ОСОБА_11 , за період з травня по червень 2022 року.

У клопотанні прокурор просить надати доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, якими володіє банківська установа - ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 та філія - Миколаївське регіональне управління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме щодо банківських операцій по перерахуванню ІНФОРМАЦІЯ_3 на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_1 , належної ОСОБА_11 , сум грошових коштів, виплачених останній, як заробітна плата, у тому числі премія, за періоди, не охоплені попередньою ухвалою слідчого судді від 29.07.2024, тобто за період із травня по червень 2022 року, з листопада по грудень 2022 року, та подальшого руху грошових коштів, в тому числі в розрізі даних про дату/час та суми зарахування грошових коштів, дату/час, суми та місця зняття готівки, або переказу її на інший рахунок; відомостей про отримувачів грошових коштів та номери банківських карток (розрахункові рахунки) отримувачів грошових коштів при проведенні переказу коштів; фото особи під час зняття готівки з вказаного рахунку, а також телефонних номерів, логінів входу та ІР-адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів по рахунку.

Статтею 99 КПК України визначено, що документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно зі ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами клопотання підтверджено, що є наявні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР, зазначені в клопотанні документи, які знаходяться у володінні особи, вказаної у клопотанні, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин й у подальшому вони можуть бути використані як докази, оскільки містять інформацію про обставини, що встановлюються під час кримінального провадження, а саме про рух коштів по банківських рахунках. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Враховуючи викладене, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.132,160,163,164 КПК України, слідча суддя,

постановила:

Задовольнити клопотання прокурора Снігурівського відділу Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 .

Надати дозвіл старшому слідчому СВ ВП № 2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 , заступнику начальника СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , начальнику СВ ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , прокурорам Снігурівського відділу Баштанської окружної прокуратури ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 та начальнику Снігурівського відділу Баштанської окружної прокуратури ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_4 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 та/або філії - Миколаївському регіональному управлінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме:

- відомості про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_2 ), в розрізі даних про дату/час та суми зарахування грошових коштів, дату/час, суми та місця зняття готівки, або переказу її на інший рахунок; відомостей про отримувачів грошових коштів та номери банківських карток (розрахункові рахунки) отримувачів грошових коштів при проведенні переказу коштів; фото особи під час зняття готівки із вказаного рахунку, а також телефонних номерів, логінів входу та ІР-адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів по рахунку, за період із 01.05.2022 по 31.07.2022, з 01.11.2022 по 31.01.2023.

Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення речей та документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та/або філії - Миколаївського регіонального управління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », покласти на керівника або особу, яка виконує його обов`язки.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 16 лютого 2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1