печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 листопада 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000066 від 05.09.2022, про тимчасовий доступ до речей і документів

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що у провадженні слідчих Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві перебувають матеріали кримінального провадження №0000066 від 05.09.2022 за фактом ймовірних протиправних дій службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених

ч.4 ст.191, ч.4 ст.425КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі заступника начальника управління - начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 полковника ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (паспорт громадянина України для виїзду за кордон серії НОМЕР_1 , виданий 11.07.2018), та компанією ІНФОРМАЦІЯ_4 , в особі ОСОБА_6 ( ОСОБА_6 ), укладено контракт № 403/1/22/7 від 06.03.2022 на загальну суму 9 600 000 доларів США, на закупівлю 300 терміналів зв`язку Starlink V2 SpaceX вартістю 2 000 доларів США за одиницю (загальною вартістю 600 000 доларів США) та 300 одиниць пакетів послуг зв`язку Starlink терміном на 365 днів вартістю 30 000 доларів США за одиницю (загальною вартістю 9 000 000 доларів США).

На виконання умов вказаного контракту на підставі платіжного доручення в іноземній валюті № 06 від 08.03.2022 ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснено переказ грошових коштів в сумі 9 600 000 доларів США на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_4 (банк виконавця: ІНФОРМАЦІЯ_5 , Sort Code: НОМЕР_2 , Great Britain; BIC/SWIFT: НОМЕР_3 ; IBAN: НОМЕР_4 ; Account Number: НОМЕР_5 ; Account Name: ІНФОРМАЦІЯ_4 ; SWIFT: НОМЕР_7; Payment Terms: Immediate).

Між замовником та виконавцем вказаного контракту 17.03.2022 підписано Акт приймання-передачі товару.

Також встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі заступника начальника управління - начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 полковника ОСОБА_5 та компанією ІНФОРМАЦІЯ_4 укладено контракт № 403/1/22/29 від 14.03.2022 та додаткову угоду № 1 від 30.06.2022 до нього на загальну суму 21 912 500 доларів США на закупівлю: 1 300 (одна тисяча триста) терміналів зв`язку ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 (Starlink communication Terminal (Roaming UKR))) вартістю 2 000 доларів США за одиницю, загальною вартістю 2 600 000 доларів США; 1 300 (одна тисяча триста) одиниць пакетів послуг зв`язку на три календарні місяці (Communication service for three calendar months) вартістю 7 500 доларів США за одиницю, загальною вартістю 9 750 000 доларів США; 1 275 (одна тисяча двісті сімдесят п`ять) одиниць додаткових пакетів послуг зв`язку на три календарні місяці (23.06.2022 - 23.09.2022) вартістю 7 500 доларів США за одиницю, загальною вартістю 9 562 500 доларів США.

На виконання умов вказаного контракту на підставі платіжних доручень в іноземній валюті № 19 від 16.03.2022 та № 115 від 09.07.2022 ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснено перекази грошових коштів на вищевказаний рахунок ІНФОРМАЦІЯ_4 на суму 12 350 000 доларів США та 9 562 500 доларів США відповідно.

Між замовником та виконавцем вказаного контракту 28.03.2022 підписано Акт приймання-передачі товару.

Водночас, згідно інформації, наданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », вартість одного стандартного комплекту терміналу зв`язку ІНФОРМАЦІЯ_6 становила на момент укладання вищевказаних контрактів 600 доларів США, а пакету послуг зв`язку «стандартний» - 75 доларів США на місяць, «пріоритетний 6 ТБ» - 1321 доларів США на місяць.

Крім того, з листів ІНФОРМАЦІЯ_9 №308/5220 від 12.04.2024 та №308/78/7674 від 06.06.2024 встановлено, що строк надання послуг зв`язку до закуплених ІНФОРМАЦІЯ_1 у компанії-нерезидента ІНФОРМАЦІЯ_4 терміналів зв`язку ІНФОРМАЦІЯ_6 не продовжено та наразі вказані термінали не використовуються. Термінали зв`язку ІНФОРМАЦІЯ_6 , закуплені за державним контрактом №403/11/22/29 припинили роботу орієнтовно 23.09.2022, за державним контрактом №403/1/22/7 припинили роботу орієнтовно 06.03.2023. На даний час у зв`язку з відсутністю надання послуг на користування терміналами зв`язку ІНФОРМАЦІЯ_6 одиниць здано на бази зберігання.

З огляду на викладене, у органу досудового розслідування є обґрунтовані підстави вважати, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_10 під час укладення та виконання вищезазначених контрактів могли використати своє службове становище для розтрати державних коштів, які в умовах воєнного стану призначались для потреб оборони, що могло заподіяти істотну шкоду державі, яка полягає у заподіянні матеріальних збитків, які в двісті п`ятдесят і більше разів перевищують неоподатковуваний мінімум доходів громадян відповідно до пункту 2 Примітки до статті 425 КК України.

Під час досудового розслідування, крім іншого, перевіряються обставини ймовірного придбання посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 у компанії нерезидента ІНФОРМАЦІЯ_4 згідно укладених контрактів № 403/1/22/7 від 06.03.2022 та № 403/1/22/29 від 14.03.2022 терміналів зв`язку ІНФОРМАЦІЯ_6 та послуг зв`язку до них за явно завищеними цінами, ймовірно без передачі компанією нерезидентом ІНФОРМАЦІЯ_4 доступу до прив`язаних до них акаунтів, що унеможливлює по завершенню дії оплачених за Контрактами № 403/1/22/7 від 06.03.2022 та № 403/1/22/29 від 14.03.2022 послуг зв`язку, подальше самостійне поповнення військовими підрозділами, у розпорядженні яких перебувають закуплені ІНФОРМАЦІЯ_1 у компанії-нерезидента ІНФОРМАЦІЯ_4 термінали зв`язку ІНФОРМАЦІЯ_6 , абонентських рахунків, зміни тарифного плану тощо, та, як наслідок, використання термінали зв`язку ІНФОРМАЦІЯ_6 за призначенням.

У межах кримінального провадження, з метою забезпечення повноти та всебічності досудового розслідування, до ІНФОРМАЦІЯ_11 направлено запит №11-02-12633/24 від 26.06.2024 з вимогою надати інформацію та завірені копії документів щодо проведення заходів державного фінансового контролю (державного фінансового аудиту та моніторингу) з метою перевірки ефективності та раціональності витрачання бюджетних коштів при укладанні ІНФОРМАЦІЯ_1 з компанією нерезидентом ІНФОРМАЦІЯ_4 контрактів № 403/1/22/7 від 06.03.2022 та № 403/1/22/29 від 14.03.2022 на закупівлю терміналів зв`язку ІНФОРМАЦІЯ_6 та послуг зв`язку до них.

Одночасно з цим, ІНФОРМАЦІЯ_11 відповіддю №000800-14/7921-2024 від 26.06.2024 повідомлено, що Згідно з пунктом 8.5 Плану проведення заходів державного фінансового контролю ІНФОРМАЦІЯ_12 на IV квартал 2022 року ІНФОРМАЦІЯ_13 провела ревізію окремих питань фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 01 січня 2022 року по 31 грудня 2022 року.

Проте у наданні запитуваної інформації та документів відмовлено, обґрунтовуючи необхідність звернення до ініціатора проведення вказаного аудиту.

З урахуванням викладеного, з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, забезпечення його повноти та всебічності, в ході досудового розслідування виникла необхідність у вилученні в порядку тимчасового доступу до речей та документів інформації та належним чином завірених копій документів, які перебувають у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_12 (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), а саме: усі наявні у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_13 документи, щодо проведених державного фінансового контролю (державного фінансового аудиту та моніторингу) перевірок ефективності та раціональності витрачання бюджетних коштів при укладанні ІНФОРМАЦІЯ_1 з компанією нерезидентом ІНФОРМАЦІЯ_4 контрактів № 403/1/22/7 від 06.03.2022 та № 403/1/22/29 від 14.03.2022 на закупівлю терміналів зв`язку Starlink та послуг зв`язку до них.

В судове засідання слідчий не з`явивився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник володільця майна, а саме ІНФОРМАЦІЯ_12 в судове засідання не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки суду не відомі.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що у провадженні слідчих Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві перебувають матеріали кримінального провадження №0000066 від 05.09.2022 за фактом ймовірних протиправних дій службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191, ч.4 ст.425КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати в рамках кримінального провадження №0000066 від 05.09.2022 тимчасовий доступ слідчим Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 тимчасовий доступ до речей та документів (з можливістю вилучення завірених копій), які перебувають у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_12 (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , а саме: усі наявні у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_13 документи, щодо проведених державного фінансового контролю (державного фінансового аудиту та моніторингу) перевірок ефективності та раціональності витрачання бюджетних коштів при укладанні ІНФОРМАЦІЯ_1 з компанією нерезидентом ІНФОРМАЦІЯ_4 контрактів № 403/1/22/7 від 06.03.2022 та № 403/1/22/29 від 14.03.2022 на закупівлю терміналів зв`язку Starlink та послуг зв`язку до них.

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надати слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1