печерський районний суд міста києва
Справа № 757/1363/25-к
пр. № 1-кс-895/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 січня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО: НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_2 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_3 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_4 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_5 ,); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_6 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_7 ); ІНФОРМАЦІЯ_8 (МФО НОМЕР_8 ).

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002015, за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

У ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що посадові особи органу місцевого самоврядування, комунального підприємства, державного підприємства та суб`єктів господарювання, за попередньою змовою, організували протиправний механізм передачі права експлуатації земельних ділянок без належного оформлення права користування ними.

Так, на території міста Києва Комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса - АДРЕСА_8 , фактична адреса - АДРЕСА_9 ) з відома та дозволу ІНФОРМАЦІЯ_10 здійснює передачу суб`єктам господарювання прав на землю під розміщення майданчиків для платного паркування.

Встановлено, що до протиправної діяльності також можуть бути причетні наступні юридичні особи, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (колишня назва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »), код ЄДРПОУ - НОМЕР_10 , юридична адреса - АДРЕСА_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », код ЄДРПОУ - НОМЕР_11 , юридична адреса - АДРЕСА_11 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », код ЄДРПОУ - НОМЕР_12 , юридична адреса - АДРЕСА_12 .

Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002015, за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО: НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_2 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_3 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_4 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_5 ,); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_6 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_7 ); ІНФОРМАЦІЯ_8 (МФО НОМЕР_8 ).

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Документи, які перебувають у банківських установах містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим у провадженні: слідчим слідчої групи у даному кримінальному провадженні, старшим слідчим в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 ; ОСОБА_5 ; ОСОБА_6 ; ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 ; ОСОБА_13 ; слідчому СВ Павлоградського районного відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 ; слідчому СВ відділення поліції № 3 ВРУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_15 ; слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 ; слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_17 ; слідчому СВ Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_18 та слідчому СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_19 тимчасовий доступ до банківської таємниці, яка зберігається та перебуває у володінні:

- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) по рахунках № НОМЕР_13 ; № НОМЕР_14 ; № НОМЕР_15 ; № НОМЕР_16 ; № НОМЕР_17 ; № НОМЕР_18 ; № НОМЕР_19 ; № НОМЕР_20 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО: НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_2 ) по рахунку № НОМЕР_21 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_3 ) по рахунку № НОМЕР_22 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_4 ) по рахунку № НОМЕР_23 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_5 ,) по рахунку № НОМЕР_24 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_6 ) по рахункам № НОМЕР_25 та № НОМЕР_26 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_7 ) по рахунку № НОМЕР_27 ;

- ІНФОРМАЦІЯ_8 (МФО НОМЕР_8 ) по рахунку НОМЕР_28 ; (МФО НОМЕР_29 ) по рахункам № НОМЕР_30 ; № НОМЕР_31 та № НОМЕР_32 , -

за період з 25.03.2021 по дату постановлення ухвалення, а саме: повні наявні відомості щодо руху коштів із деталізацією номеру рахунку чи банківської картки, дати та часу здійснення банківських операцій; засвідчених копій довіреностей (за наявності) або інших документів на уповноваження керування рахунками, розпорядження, відкритих від імені володільця банківського рахунку; копії документів, що стосуються відкриття всіх карткових рахунків особи; адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунків або зняття грошових коштів; інформацію про рух грошових коштів по картковим рахункам (або закриття рахунків) з повною деталізацією, із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів; повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти); IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях);щодо ІМЕІ пристроїв (з розшифруванням) та IP-адрес з яких здійснювались входи до систем банкінгу, а також з яких здійснювались фінансові операції (в тому числі відхилені); джерел поповнення карткових рахунків; місцезнаходження об`єктів, фотозображення осіб, які знімали (перераховували) грошові кошти; у операціях, які здійснювались з систем інших банків та при відсутності повної інформації щодо відправника коштів, також обов`язково надати відомості, які містять МФО та ID банку-эквайеру, та повний номер транзитного рахунку, через який здійснювався переказ, та наявності банківських скриньок.

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надати слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1