Справа № 639/6944/24
Провадження№1-кс/639/34/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 січня 2025 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого райсуду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ ВП№1 ХРУП№3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого СВ ВП№1 ХРУП№3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному 03.10.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000969 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що під час досудового розслідування встановлено, що 02.10.2024 приблизно о 16.05 , ОСОБА_5 перебував за адресою: АДРЕСА_1 , коли не встановлена особа шахрайським шляхом, використовуючи електронно-обчислювальну техніку заволоділа з її банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " грошовими коштами у розмірі 48 000 гривень.

ОСОБА_5 пояснила наступне, що 02.10.2024 року перебуваючи за місцем свого проживання, а саме: АДРЕСА_1 , приблизно о 12:00 вона вирішила виставити оголошення на ІНФОРМАЦІЯ_2 про продаж дитячого заколисуючого центру за 2200 гривень.

Того ж дня о 14:00 їй на мобільний додаток Вайбер написала дівчина, в месенджері була підписана як ОСОБА_6 , номер телефона НОМЕР_1 , повідомила, що хоче купити в неї дитячий заколисуючий центр. Після чого вона повідомила ОСОБА_5 , що начебто вона здійснила оплату на сайті та надіслала їй посилання на сайт, куди ОСОБА_5 мала перейти та отримати свої гроші за продаж товару. Перейшовши на сайт вона ввела данні своєї картки № НОМЕР_2 , користується послугами банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для оформлення ІНФОРМАЦІЯ_2 -доставки. На той момент ці дії їй не здались дивними, та вона не підозрювала, що то були шахраї.

В цей же день, ввечері, ОСОБА_5 увійшла до застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та побачила, що з її картки були здійсненні перекази грошових коштів на загальну суму 48000 гривень. О 15:12 списання 2782 грн., о 15:20 списання 25255 грн., о 16:02 списання 16165 грн., 16:05 списання 3035 грн. Коли ОСОБА_5 побачила, що відбулись списання вона одразу зателефонувала до тех. підтримки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила про шахрайські дії. ОСОБА_5 картку одразу було заблоковано. Вона намагалась зв`язатись із ОСОБА_7 , але всю переписку у месенджері остання видалила та заблокувала її номер телефону.

18.12.2024 додатково допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка повідомила, що попередній допит підтримую в повному обсязі, проте зазначила, що правильний номер її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , номер банківського рахунку НОМЕР_4 .

Відомості, які містяться у документах, що становлять банківську таємницю про відкриття, використання та рух грошових коштів по рахунках, відкритих на ім`я зазначеної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та будуть використані слідством у якості доказів.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з метою їх огляду та опрацювання, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄРДПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , або банківської установи, яка є його представником, філією, підрозділом у м. Харкові.

В судове засідання прокурор не з`явилась, надала клопотання про розгляд справи за їй відсутності, вимоги клопотання просила задовольнити у повному обсязі.

Учасники провадження у судове засідання не з`явилися, про дату, час та місце розгляду справи повідомлявся своєчасно та належним чином.

Дослідивши додані до клопотання матеріали, перевіривши доводи клопотання, приходжу до наступного.

Згідно вимог п.1 ч.1 ст. 91 КПК України, у кримінальному провадженні підлягають доказуванню подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). За загальним правилом, визначеним в ч.1 ст. 92 КПК України, обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 КПК України, покладається на слідчого, прокурора.

Згідно з вимогами ч.1 ст.92 КПК України обов`язок доказування обставин, що досліджуються у кримінальному провадженні покладено на слідчого та прокурора.

Відповідно до ч.2 ст.93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п.18 Листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 05.04.2013 № 223-558/0/4-13, беручи до уваги зміст положень ч.1 ст.86, частин 2 та 3 ст. 93 КПК, застосування стороною кримінального провадження такого способу збирання доказів, як вилучення речей чи документів (ч.1 ст.163 КПК) під час отримання доступу до речей і документів може здійснюватися у випадках, якщо:

1.) особа, у володінні якої знаходяться речі або документи, не бажає добровільно передати їх стороні кримінального провадження або є підстави вважати, що вона не здійснить таку передачу добровільно після отримання відповідного запиту чи намагатиметься змінити або знищити відповідні речі або документи;

2.) речі та документи згідно зі ст.162 КПК містять охоронювану законом таємницю і таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення. В інших випадках сторона кримінального провадження може витребувати та отримати речі або документи за умови їх добровільного надання володільцем без застосування процедури, передбаченої главою 15 КПК.

Органом досудового розслідування доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, зазначена в мотивувальній частині клопотання, сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази.

Відповідно до ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», зазначені документи містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що наявні підстави, передбачені ст. 132, ст. 162 КПК України, вважати, що вказана інформація, доступ до якої просить надати слідчий, може знаходитись у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

З огляду на викладене, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП№1 ХРУП№3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчій СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення копій документів та інших носіїв інформації (у тому числі електронних), що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄРДПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , або банківської установи, яка є його представником, філією, підрозділом у м. Харкові,щодо банківського рахунку: НОМЕР_4 , а саме:

- документи реєстраційних (юридичних справ), документів про відкриття (закриття), обслуговування рахунків, свідоцтва, доручень, довідок, довіреностей, копій паспортів тощо;

- банківських карток з зразками підписів осіб, які уповноважені розпоряджатися рахунками;

- платіжних доручень, котрі надавалися в банк клієнтом;

- документів, що свідчать про отримання готівкових коштів в касі банку;

- відомості про рух грошових коштів по вищезазначеній банківській картці, в електронному вигляді та на паперовому носії, з зазначенням розгорнутих відомостей про контрагентів і їх кодів ЄДР або реєстраційних номерів облікової картки платника податку (відомості щодо фізичних осіб (повні анкетні дані, номери мобільних телефонів тощо), номери рахунку, суми, дати, часу та призначення платежів, МФО банківських установ де вони відкриті за період з 07:00 години 02.10.2024 по 07:00 години 03.10.2024;

- відомості щодо «ip»-адрес з яких проводилося з`єднання з банківською установою при доступі до системи інтернет-банкінгу при користуванні рахунками закріпленими за вищевказаною банківською карткою за період з 07:00 години 02.10.2024 по 07:00 години 03.10.2024.

2. Розгляд клопотання прошу здійснювати без виклику особи, у володінні якої перебувають необхідні стороні обвинувачення документи.

Встановити строк дії ухвали 2 місяці.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1