УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 564/3830/23

21 квітня 2025 року

Костопільський районний суд в Рівненської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача СД відділення поліції №2 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Костопільського відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000258 від 31.10.2023 за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач СД ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із вказаним вище клопотанням.

В обґрунтування клопотання, зазначив, що 30.10.2023 до ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшло повідомлення гр. ОСОБА_5 , 1990 р.н., жительки АДРЕСА_1 про те, що 30.10.2023 близько 16 год. невідома особа, зловживаючи довірою, під приводом надання допомоги в забезпеченні безпеки її грошових коштів, заволоділа її грошовими коштами в сумі 66 000 грн.

В ході допиту, ОСОБА_5 повідомила, що 30.10.2023 починаючи з 15.20 год. на її мобільний з номером НОМЕР_1 почали телефонувати невідомі особи з мобільних номерів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , які представившись працівниками AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомили, що з її банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , хтось намагається здійснити оплату товару в Інтернет-магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що потерпілу здивувало та остання почала виконувати дії, які їй радять виконати невідомі особи. В подальшому, невідомі повідомили ОСОБА_5 , що вона має зняти всі гроші зі своєї картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 та надіслати їх на електронну банківську створену на її ім`я. Цього ж дня, потерпіла ОСОБА_5 перебуваючи поблизу банкомата AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в м. Костопіль, зняла зі своєї картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 грошові кошти, загальною сумою 66 000 грн., після чого, скориставшись послугами терміналу самообслуговування AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » TS209795, що по АДРЕСА_2 , здійснила переказ вказаних коштів на банківські картки невідомих, зокрема: 20 000 грн. (16.05 год.) та 21 000 грн. (16.19 год.) на банківську картку НОМЕР_7 (повний номер банківської картки, органом досудового розслідування не встановлено) та 25000 грн. (16.42 год.) на банківську картку НОМЕР_8 (повний номер банківської картки, органом досудового розслідування не встановлено). Після проведених транзакцій, невідомі перестали контактувати з потерпілою.

Крім цього, в ході огляду інформації, яка на підставі ухвали слідчого судді Костопільського районного суду була отримана в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по перерахунку грошових коштів згідно квитанції з терміналу самообслуговування AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » TS209795, що по АДРЕСА_2 , встановлено, що 30.10.2023 року о 16 год. 05 хв. потерпіла ОСОБА_5 перерахувала 19600,00 грн. (комісія 400,00 грн.) на карту НОМЕР_9 , яка належить JSC « ІНФОРМАЦІЯ_3 », 30.10.2023 року о 16 год. 19 хв. перерахувала 20580,00 грн. (комісія 420,00 грн.) на карту НОМЕР_9 , яка належить ІНФОРМАЦІЯ_4 та 30.10.2023 року о 16 год. 42 хв. перерахувала 24500,00 грн. (комісія 500,00 грн.) на карту НОМЕР_10 , яка належить ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Вказує, що документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати є: документи, де відображено інформацію по клієнту Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (скорочена назва AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), поштова адреса: АДРЕСА_3 , тел.: НОМЕР_11 , e-mail адреса: ІНФОРМАЦІЯ_8 , код банку (МФО): НОМЕР_12 , код за ЄДРПОУ: НОМЕР_13 , на ім`я якого відкрито банківську картку НОМЕР_10 , в тому числі:

- наявність карткових рахунків та банківських карток, із зазначенням їх номерів;

- наявність зазначених фінансових телефонних номерів під карткові рахунки;

- чи створений обліковий запис в WEB-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;

- рух коштів із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам - П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи), за період часу з 00:01 год. 29.10.2023 по дату виконання ухвали;

- анкетні дані, паспортні дані вищевказаної особи до приєднання умов банківських послуг (з наданням копій договорів);

- фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками за період часу з 00:01 год. 29.10.2023 по дату виконання ухвали;

- інформацію про IP-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи WEB-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_9 »);

- інформацію щодо транзакцій, які були проведені за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_10 », з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації - оптичний носій (диск) за період часу з 00:01 год. 29.10.2023 (або з моменту відкриття рахунку, в разі його відкриття після зазначеної дати) по дату виконання ухвали (або на дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду).

Зазначає, що вказані документи перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та мають істотне значення у даному кримінальному провадженні, та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення.

Враховуючи викладене просить суд задоволити клопотання.

Дізнавач в судове засідання не зявився, просив суд проводити розгляд клопотання у його відсутності.

Представник Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином у встановленому законом порядку.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процессу в судове засідання не з`явилися та вимоги ч.1 ст.107 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання без фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Так, досудовим слідством встановлено, що 30.10.2023 до ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшло повідомлення гр. ОСОБА_5 , 1990 р.н., жительки АДРЕСА_1 про те, що 30.10.2023 близько 16 год. невідома особа, зловживаючи довірою, під приводом надання допомоги в забезпеченні безпеки її грошових коштів, заволоділа її грошовими коштами в сумі 66 000 грн.

В ході допиту, ОСОБА_5 повідомила, що 30.10.2023 починаючи з 15.20 год. на її мобільний з номером НОМЕР_1 почали телефонувати невідомі особи з мобільних номерів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , які представившись працівниками AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомили, що з її банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , хтось намагається здійснити оплату товару в Інтернет-магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що потерпілу здивувало та остання почала виконувати дії, які їй радять виконати невідомі особи. В подальшому, невідомі повідомили ОСОБА_5 , що вона має зняти всі гроші зі своєї картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 та надіслати їх на електронну банківську створену на її ім`я. Цього ж дня, потерпіла ОСОБА_5 перебуваючи поблизу банкомата AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в м. Костопіль, зняла зі своєї картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 грошові кошти, загальною сумою 66 000 грн., після чого, скориставшись послугами терміналу самообслуговування AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » TS209795, що по АДРЕСА_2 , здійснила переказ вказаних коштів на банківські картки невідомих, зокрема: 20 000 грн. (16.05 год.) та 21 000 грн. (16.19 год.) на банківську картку НОМЕР_7 (повний номер банківської картки, органом досудового розслідування не встановлено) та 25000 грн. (16.42 год.) на банківську картку НОМЕР_8 (повний номер банківської картки, органом досудового розслідування не встановлено). Після проведених транзакцій, невідомі перестали контактувати з потерпілою.

Крім цього, в ході огляду інформації, яка на підставі ухвали слідчого судді Костопільського районного суду була отримана в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по перерахунку грошових коштів згідно квитанції з терміналу самообслуговування AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » TS209795, що по АДРЕСА_2 , встановлено, що 30.10.2023 року о 16 год. 05 хв. потерпіла ОСОБА_5 перерахувала 19600,00 грн. (комісія 400,00 грн.) на карту НОМЕР_9 , яка належить JSC « ІНФОРМАЦІЯ_3 », 30.10.2023 року о 16 год. 19 хв. перерахувала 20580,00 грн. (комісія 420,00 грн.) на карту НОМЕР_9 , яка належить ІНФОРМАЦІЯ_4 та 30.10.2023 року о 16 год. 42 хв. перерахувала 24500,00 грн. (комісія 500,00 грн.) на карту НОМЕР_10 , яка належить ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту є банківською таємницею й іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до документів та дозвіл на їх вилучення, неможливо відстежити рух коштів по рахунках, з огляду на те, що дана інформація містить банківську таємницю.

Згідно п.2 ст. 62 цього ж Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчим суддею встановлено, що інформація, яка знаходиться в Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », має істотне значення у даному кримінальному провадженні та містить в собі відомості про заволодіння грошовими коштами потерпілої особи.

Окрім того, на даний час неможливо іншими способами встановити особу, яка причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення, чи осіб, які володіють інформацією про обставини його вчинення, окрім як отримати доступ до охоронюваної законом таємниці.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 372, 395 КПК України та статтями 60,62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області майору поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області майору поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_10 та оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення в оригіналах або копіях, де відображено інформацію по клієнту Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (скорочена назва AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), поштова адреса: АДРЕСА_3 , тел.: НОМЕР_11 , e-mail адреса: ІНФОРМАЦІЯ_8 , код банку (МФО): НОМЕР_12 , код за ЄДРПОУ: НОМЕР_13 , на ім`я якого відкрито банківську картку НОМЕР_10 , в тому числі:

- наявність карткових рахунків та банківських карток, із зазначенням їх номерів;

- наявність зазначених фінансових телефонних номерів під карткові рахунки;

- чи створений обліковий запис в WEB-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_11 »;

- рух коштів із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам - П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи), за період часу з 00:01 год. 29.10.2023 по дату виконання ухвали;

- анкетні дані, паспортні дані вищевказаної особи до приєднання умов банківських послуг (з наданням копій договорів);

- фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками за період часу з 00:01 год. 29.10.2023 по дату виконання ухвали;

- інформацію про IP-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи WEB-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_11 »);

- інформацію щодо транзакцій, які були проведені за допомогою

системи « ІНФОРМАЦІЯ_10 », з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації - оптичний носій (диск) за період часу з 00:01 год. 29.10.2023 (або з моменту відкриття рахунку, в разі його відкриття після зазначеної дати) по дату виконання ухвали (або на дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду).

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1