н/п 1-кс/953/8856/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"20" грудня 2024 р. м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчої судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м.Харкові клопотання старшого дізнавача СД Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000626 від 04.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

03 грудня 2024 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого дізнавача СД Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів з відомостями, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса якого:, АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 код ЄРДПОУ НОМЕР_2 з можливістю вилучення їх копій (здійснити виїмку), у Харківському відділенні вказаного банку, згідно із зазначеним у клопотанні переліком.

В обґрунтування клопотання дізнавач вказує, що сектором дізнання Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань, № 0000626 від 04.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, за фактом того, що 04.11.2024 року до ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла заява гр. ОСОБА_5 , про те що 28.10.2024 о 15:05 невстановлена особа, шляхом зловживання довірою, під приводом надання оренди приміщення, заволоділа грошовими коштами заявниці, які вона перерахувала зі своєї банківської картки НОМЕР_3 на банківську картку шахрая НОМЕР_4 у сумі 10000 грн.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що 24.09.2024 між потерпілою гр. ОСОБА_5 та гр. ОСОБА_6 було укладено договір з надання послуги- оформлення весілля, а саме пошук фотографа, місце фотосесії, ресторану, будинку та все необхідне для оформлення весілля. ОСОБА_5 замовила ОСОБА_6 знайти будинок, який може вмістити близько 20 чоловік та орендувати його на 2 дня.

На сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 знайшла повідомлення, що у м.Києві є оренда будинку, надіслала фото будинку ОСОБА_5 , який їй сподобався, тоді ОСОБА_6 , зв`язалась, за номером телефонів, які було вказано в оголошенні, а саме: НОМЕР_5 та НОМЕР_6 з чоловіком на ім`я ОСОБА_7 у додатку «Telegram», який повідомив, що на 26.05.2025 року будинок хочуть забронювати інші люди, але на даний час він ще вільний, сума за оренду будинку за добу являється 10000 грн. Чоловік на ім`я ОСОБА_7 знову написав ОСОБА_6 та повідомив, що будинок хочуть орендувати та якщо будинок сподобався, то можна здійснити оплату за одну добу на банківську картку НОМЕР_4 , тим самим орендувати будинок, а саме забронювати. 28.10.2024 о 15:05 ОСОБА_5 , маючи намір забронювати будинок, з власної банківської картки НОМЕР_3 перерахувала грошові кошти у розмірі 10000 грн на банківську картку НОМЕР_4 .

Після того, як ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти на вище вказану банківську картку, вона відправила квитанцію ОСОБА_6 , та ОСОБА_6 надіслала квитанцію чоловіку на ім`я ОСОБА_7 . У цей час іншим клієнтам ОСОБА_6 , яким також потрібно було організувати весілля, які мешкають у м. Київ, також сподобався цей будинок та вони теж хотіли його орендувати та перед тим, як сплачувати грошові кошти, вирішили поїхати оглянути будинок та коли приїхали 02.11.2024 за адресою, де знаходиться будинок у м.Києві, щоб подивитись будинок, чоловік на ім`я ОСОБА_7 на зв`язок не вийшов, двері будинку ніхто не відчинив та сусіди їм відповіли, що у цьому будинку, чоловік на ім`я ОСОБА_7 не проживає.

ОСОБА_6 , повідомила, що на даний час, чоловік на ім`я ОСОБА_7 з нею не виходить на зв`язок, грошові кошти потерпілій не повернуто.

Вказує, що в ході досудового розслідування надавалось доручення оперативному підрозділу на проведення слідчих (розшукових) дій УПК в Харківській області ДК НПУ та було отримано відповідь, згідно якої достовірно встановлено, що з банківської картки № НОМЕР_4 відбувався вивід грошових коштів 28.10.2024 о 15:22:41 у сумі 10000 грн на банківську картку № НОМЕР_7 з якої було обготівкування грошових коштів 28.10.2024 о 16:56:22 у сумі 10000 грн в банкоматі за адресою: АДРЕСА_2 .

На даний час у органу проведення досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації, що становить банківську таємницю та має обмежений доступ, а саме: - Реєстру-роздруківки руху грошових коштів по рахунку (рахункам) до якого відноситься банківська картка № НОМЕР_4 та банківська картка № НОМЕР_7 , в період часу з 28.10.2024 по теперішній час, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів, а також інші копії документів юридичної справи підприємства, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО) НОМЕР_8 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення їх копій (здійснити виїмку), у Харківському відділенні вказаного банку. - Належним чином завірені заяви на відкриття-закриття рахунків до якого (яких) відноситься банківська картка № НОМЕР_4 та банківська картка № НОМЕР_7 , заяви на видачу-отримання вказаної банківської картки, розписок про її отримання, ФОТО/ВІДЕО матеріали виготовлені під час отримання банківської картки № НОМЕР_4 та № НОМЕР_7 на яких зафіксовано особу (осіб), які фактично отримали вказану банківську картку. - ІР адреси авторизації до мобільного банкінгу до якого відноситься банківська картка № НОМЕР_4 та банківська картка № НОМЕР_7 з прив`язкою до GPRS координат - Інформацію, щодо банківських Інтернет операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб сайти по банківській картці № НОМЕР_4 та банківській картці № НОМЕР_7 , які випущено АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " вказаного банку, із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу аккаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільного телефону який закріплений за вказаною банківською карткою. - Фото-відеоматеріали, на яких зафіксовані особи, які здійснювали знаття, отримання готівки (транзакції), із використанням банківської картки № НОМЕР_4 та банківської картки№ НОМЕР_7 , які випущено, фінансовою установою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , в період часу з 28.10.2024 по теперішній час.

Приймаючи до уваги те, що інформація з приводу відомостей по банківській картці № НОМЕР_4 та банківської картки № НОМЕР_7 , які відкрито у банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », є банківською таємницею і згідно ст. 162 КПК України віднесена до охоронюваної законом, однак отримання зазначених відомостей має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема щодо встановлення відомостей з приводу інформації про рух грошей по вказаному рахунку, а також інформацію з приводу картки або рахунку на які було відправлено гроші, які належать потерпілій ОСОБА_5 , та встановлення осіб, які користувались (користуються) вказаним картковим рахунком , оскільки є достатні підстави вважати, що зазначена особа (група осіб) причетна до вчиненого кримінального правопорушення. Отримання такої інформації можливе лише шляхом надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО) НОМЕР_8 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , к.т.: НОМЕР_11 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_4 Тобто хоча вказана інформація і відноситься до охоронюваної законом таємниці, проте вона є необхідною для розкриття кримінального правопорушення і будь-яким іншим способом її отримати та довести зазначені обставини не можливо. Крім того вказана інформація має суттєве значення для повного та всебічного проведення досудового розслідування.

Дізнавач в судове засідання не з`явилася, про час та місце розгляду клопотання була належним чином повідомлена. Дізнавачем ОСОБА_3 подано до суду заяву з проханням розглядати клопотання без її участі.

Представник володільця документів в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання належним чином був повідомлений. Причини неявки суду невідомі.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи, що неявка дізнавача та володільця документів у судове засідання не перешкоджає розгляду даного клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про можливість розгляду клопотання за відсутності дізнавача та представника володільця документів.

Слідча суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшла наступного висновку.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів визначені у ч.2 ст. 160 КПК України.

Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що клопотання погоджено з прокурором та відповідає вимогам КПК України.

Як вбачається із витягу з ЄРДР по кримінальному провадженню, Сектором дізнання Харківського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000626 від 04.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.11.2024 за фактом того, що 04.11.2024 року до ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла заява гр. ОСОБА_5 , про те що 28.10.2024 о 15:05 невстановлена особа, шляхом зловживання довірою, під приводом надання оренди приміщення, заволоділа грошовими коштами заявниці, які вона перерахувала зі своєї банківської картки НОМЕР_3 на банківську картку шахрая НОМЕР_4 у сумі 10000 грн.

Підозра у даному кримінальному провадженні будь-якій особі не повідомлена.

Відповідно до даних, які містяться у протоколі допиту потерпілого ОСОБА_5 від 04.11.2024, остання надала пояснення про те, що у « ІНФОРМАЦІЯ_5 » вона має банківську картку НОМЕР_3 . Вона зі своїм хлопцем, має намір відсвяткувати весілля 26.05.2025, яке вони планують заздалегідь. Для допомоги з організацією весілля, у жовтні місяці, вона підписала договір з ОСОБА_6 , яка надає послуги оформлення весілля, а саме пошук фотографа, місце фотосесії, ресторану, будинку та все необхідне для оформлення. Потерпіла, маючи намір добре відсвяткувати весілля, поставила задачу ОСОБА_8 щоб вона знайшла будинок, який може вмістити близько 20 чоловік та орендувати його на 2 дня. ОСОБА_8 почула її прохання та вони почали дивитись будинки. На оголошенні ОСОБА_9 знайшла повідомлення, що у м. Києві є будинок. Вона надіслала фото будинку, їй сподобався. Повідомила ОСОБА_8 , що саме цей будинок їй підходить. ОСОБА_8 зв`язалась з чоловіком на ім`я ОСОБА_7 у додатку «Telegram» де повідомив, що на 26.05.2025 року будинок хочуть забронювати інші люди, але він ще вільний. Сума за добу являється 10000 грн. ОСОБА_8 їй повідомила, все вищесказане та також сказала, що її помічник перебуває в Києві та поїде подивиться. ОСОБА_7 знову написав ОСОБА_8 та повідомив, що будинок хочуть орендувати та якщо їм будинок сподобався, то вони можуть здійснити оплату за одну добу на банківську картку НОМЕР_4 , тим самим орендувати будинок, а саме забронювати. 28.10.2024 п 15:05 вона, маючи намір забронювати будинок, надіслала з власної банківською карткою НОМЕР_3 перерахувала грошові кошти у розмірі 10000 грн на банківську картку НОМЕР_4 . Після того, як вона відправила грошові кошти, відправила квитанцію ОСОБА_8 , а вона вже йому. Після оплати ОСОБА_8 домовилась подивитися будинок та по змозі забронювати ще на один день. ОСОБА_8 домовилась подивитися будинок у суботу 02.11.2024 року. 02.11.2024 за адресою, де знаходиться будинок у м.Києві, прибув помічник ОСОБА_8 щоб подивитись будинок, але ОСОБА_7 на зв`язок не вийшов, двері будинку ніхто не відчинив. Після чого, ОСОБА_8 повідомила, що ОСОБА_7 з нею не виходить на зв`язок. На теперішній час грошові кошти їй повернуто не було.

Згідно з даними, які містяться у рапорті начальника 4-го відділу УПК в Харківській області ДКП НП України ОСОБА_10 від 11.11.2024, в ході виконання доручення слідчого за матеріалами кримінального провадження внесеними до ЄРДР № 0000626 від 04.11.2024 за ч. 1 ст. 190 КК України, що у гр. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 про те, що 28.10.2024 о 15:05 перерахували з власної картки № НОМЕР_3 грошові кошти і сумі 10000 гри на банківську картку шахрая е НОМЕР_4 . Під час проведення заходів достовірно встановлено, що особа яка причетна до вчинення даного злочину з картки № НОМЕР_4 , вивіл коштів відбувся 28.10.2024 15:22:41 у сумі 10000.00 гри на № НОМЕР_7 , з якої обготівковувала кошти 28.10.2024 16:56:22 у сумі 10000.00 гри в банкоматі А1500049 за адресою: АДРЕСА_2 ТВБВ № НОМЕР_12 .

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідча суддя вважає, що дізнавачем доведено, що вищевказані документи перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Крім того, слідчій судді стороною обвинувачення надано достатньо доказів, які дають розумних підозр вважати, що документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ мають значення для досудового розслідування, оскільки вони можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, мають доказове значення та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Враховуючи вищевикладене, слідча суддя приходить до висновку, що клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-164, 369-372 КПК України, суд,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого дізнавача СД Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000626 від 04.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , зобов`язавши відповідальну особу Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , виготовити на паперовому та/або електронному носії документи, які містять банківську таємницю, та видати вказані документи у Харківському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме:

- реєстру-роздруківки руху грошових коштів по рахунку (рахункам) до якого відноситься банківська картка № НОМЕР_4 та банківська картка № НОМЕР_7 , в період часу з 28.10.2024 до моменту здійснення тимчасового доступу, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів, а також копії документів юридичної справи підприємства, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО) НОМЕР_8 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ;

- належним чином завірені заяви на відкриття-закриття рахунків до якого (яких) відноситься банківська картка № НОМЕР_4 та банківська картка № НОМЕР_7 , заяви на видачу-отримання вказаної банківської картки, розписок про її отримання, ФОТО/ВІДЕО матеріали виготовлені під час отримання банківської картки № НОМЕР_4 та № НОМЕР_7 на яких зафіксовано особу (осіб), які фактично отримали вказану банківську картку;

- ІР адреси авторизації до мобільного банкінгу до якого відноситься банківська картка № НОМЕР_4 та банківська картка № НОМЕР_7 з прив`язкою до GPRS координат;

- інформацію, щодо банківських Інтернет операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб сайти по банківській картці № НОМЕР_4 та банківській картці № НОМЕР_7 , які випущено АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " вказаного банку, із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу аккаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільного телефону який закріплений за вказаною банківською карткою;

- фото-відеоматеріали, на яких зафіксовані особи, які здійснювали знаття, отримання готівки (транзакції), із використанням банківської картки № НОМЕР_4 та банківської картки№ НОМЕР_7 , які випущено, фінансовою установою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , в період часу з 28.10.2024 до моменту здійснення тимчасового доступу.

Строк дії ухвали до 20.02.2025 включно.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя - ОСОБА_1