ФАСТІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Ухвала

про тимчасовий доступ до речей та документів

17 січня 2025 року слідчий суддя Фастівського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, що становлять банківську таємницю, подане старшим слідчим слідчого відділення розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості слідчого відділу Фастівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 , за погодження з прокурором в кримінальному провадженні № 0000079, внесеному до ЄРДР 18.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, -

встановив:

На розгляд слідчого судді Фастівського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого слідчого відділення розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості слідчого відділу Фастівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області подане старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, що становлять банківську таємницю.

Клопотання обґрунтовано тим, що протягом 2023 року тимчасово виконуючий обов`язки командира ремонтного взводу військової частини НОМЕР_1 головний сержант ОСОБА_5 , перебуваючи за місцем дислокації військової частини в АДРЕСА_1 вимагав та одержував для себе неправомірну вигоду з військовослужбовців ремонтного взводу військової частини НОМЕР_1 за надання відпусток та не притягнення їх до дисциплінарної відповідальності за перебування на території військової частини в стані алкогольного сп`яніння, тобто за вчинення та н вчинення ОСОБА_5 в інтересах військовослужбовців дій з використанням наданої йому влади чи службового становища.

Дану інформацію встановлено під час допитів військовослужбовців ремонтного взводу військової частини НОМЕР_1 , які повідомили про вчинення відносно них кримінальних правопорушень ОСОБА_5 .

Допитано потерпілогоОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який повідомив про те, що з грудня 2022 року проходив службу за мобілізацією у військовій частині НОМЕР_1 , яка з початку 2023 року дислокується у школі за адресою: АДРЕСА_1 на посаді такелажника евакуаційного відділення ремонтного взводу в/ч НОМЕР_1 .

З кінця квітня 2023 року ОСОБА_5 призначено командиром ОСОБА_6 при призначенні на посаду начальника апаратної взводу управління батареї управління та радіолокаційної розвідки в/ч НОМЕР_1 .

Після призначення ОСОБА_5 , у потерпілого з ним склалися натягнуті відносини, ОСОБА_5 постійно мав якісь «придирки» до його зовнішнього вигляду та щодо нього особисто. Від колег по службі потерпілому стало відомо, що ОСОБА_5 вимагав від них гроші за не притягнення до адміністративної відповідальності коли виявляв їх у стані алкогольного сп`яніння по 10 000 грн., порушення форми одягу чи неналежного на його думку виконання обов`язків.

За інформацією від колег у військовій частині, ОСОБА_5 неодноразово вимагав та отримував від підлеглого особового складу кошти за створені ним штрафи чи надання звільнень. Так, на скільки потерпілому відомо, ОСОБА_5 від ОСОБА_7 вимагав та отримував за невчасну відремонтовану електрику штраф у розмірі 15 000 грн., окрім цього він вимагав у багатьох колег по 10 000 грн., коли виявляв їх у стані сп`яніння, проте не притягав їх до відповідальності.

Потерпілий повідомив, що наприкінці серпня чи початку вересня 2023 року, точної дати не пам`ятає, у зв`язку з хрестинами знайомої, перебував у розташуванні військової частини, де вжив 2 пляшки міцного пива, це виявив ОСОБА_5 та повіз потерпілого на «задувку», після якої на нього було складено адміністративні матеріали та ОСОБА_5 сказав йому додатково сплатити видуманий ним штраф 10 000 грн. на картку ОСОБА_8 .

У зв`язку з тим, що потерпілий всіх коштів не мав, тому скинув ОСОБА_8 7000 грн. 08.09.2023 та в подальшому додатково надіслав 3000 грн. 30.09.2023.

Наприкінці вересня чи на початку жовтня 2023 року за місцем розташування підрозділу ОСОБА_5 виявив ОСОБА_6 та ОСОБА_9 не по формі (лише у футболці, без «фліски», яка на той час вимагалася) та ОСОБА_5 повідомив, що з потерпілого та ОСОБА_9 штраф 10 000 грн., який останній має скинути ОСОБА_8 .

Наприкінці вересня чи на початку жовтня 2023 року відбувся інцидент за участю ОСОБА_6 та ОСОБА_10 , а саме під час чергування вони не здійснили належних заходів щодо прийому наряду та відбулося зникнення батареї до рації, яку останні в подальшому віднайшли.

Про цей факт стало відомо ОСОБА_5 , і у зв`язку з тим що останні втратили батарею, та не доповідали про її зникнення ОСОБА_5 сказав що з останніх по 10 000 грн., які потрібно перерахувати ОСОБА_11 , який нібито за них закладе ОСОБА_5 .

09.10.2023 ОСОБА_5 (очевидно, мається на увазі потерпілий ОСОБА_12 ) придбав наркотичний засіб (канабіс) та вжив його шляхом куріння.

Цього дня, близько 20 години ОСОБА_5 викликав його до свого кабінету і коли він підіймався ОСОБА_5 вже чекав на сходах. Коли ОСОБА_12 до нього підійшов, ОСОБА_5 запитав, чи курив він траву, поруч був командир ОСОБА_13 ( НОМЕР_2 ), на що потерпілий відповів негативно, після чого ОСОБА_5 почав погрожувати ОСОБА_6 та вдарив два рази в груди правою рукою, після чого почав наносити хаотично удари правою та лівою рукою по голові та тулубу потерпілого, близько 10 разів.

Після цього ОСОБА_5 взяв дерев`яний биток, довжиною близько 40 см та по 10 разів наніс удари по лівій руці та по лівій нозі акцентовано, та голові і тулубу останнього. Після цього, ОСОБА_5 відвів потерпілого і без свідків сказав, що з нього 10 000 грн.

Приблизно 17.10.2023 ОСОБА_5 намагався домовитися про те, щоб

ОСОБА_6 змінив покази і не повідомляв, що ОСОБА_5 його побив, на що отримав відмову.

ОСОБА_6 повідомив командуванню частини, що ОСОБА_5 його побив, вимагав від потерпілого та отримав 40 000 грн., пізніше потерпілому зателефонував майор ОСОБА_14 та сказав, що ОСОБА_15 поверне кошти, які брав.

Згодом до ОСОБА_6 приїхав адвокат ОСОБА_15 , який запитав скільки ОСОБА_6 йому переказував і ОСОБА_6 сказав 40 000 грн., та він сказав, що ОСОБА_5 поверне всі кошти.

ОСОБА_6 сказав, що лікування обходиться близько 5000 грн., і він сказав, що це також компенсується.

23.10.2023 ОСОБА_6 на картку прийшли кошти від ОСОБА_5 у сумі 40 000 грн. Після того, коли ОСОБА_6 кілька днів полежав до нього знову приїхав адвокат ОСОБА_5 та попрохав ОСОБА_6 написати власноручно, що вказані кошти ОСОБА_6 надавав ОСОБА_5 як борг та наразі він ОСОБА_6 все повернув, і потерпілий не має претензій.

Також допитано свідка ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який повідомив про те, що ОСОБА_5 вимагав з військовослужбовців грошові кошти за певні провини, наприклад за певні провини зловживання алкоголем, за сон в наряді, користування телефоном, формений одяг тощо.

Сума грошових коштів в основному складала 10 000 гривень, але іноді могла бути і іншою.

ОСОБА_16 йому віддав 70 000 гривень, перерахування відбувалось різними способами, іноді за ОСОБА_17 в борг перераховували ОСОБА_18 і ОСОБА_11 , оскільки в них були кредитні картки, а при надходженні заробітної плати, їм повертали грошові кошти.

Один раз ОСОБА_17 йому надавав кошти готівкою та один раз перераховував зі своєї картки ІНФОРМАЦІЯ_3 ( НОМЕР_3 ) на одну з карток ОСОБА_5 ( НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ), яку точно не пам`ятає, але вказані картки він йому надсилав повідомленнями.

Також додатково допитано свідка ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який повідомив про те, що ОСОБА_5 налагодив схему вимагання з військовослужбовців ремонтного взводу грошових коштів за допущені порушення наступним чином.

Так, військовослужбовці, з яких ОСОБА_5 вимагав грошові кошти, безпосередньо переводили йому їх на його картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: кредитну та зарплатну. При цьому, у кого не було грошових коштів ОСОБА_5 казав, щоб вони йшли до ОСОБА_19 та щоб позичали їх або ж в поодиноких випадках позичали один в одного, а також позичали у ОСОБА_8 шляхом перерахування на номер картки, який йому називав сам військовослужбовець.

Були випадки коли до ОСОБА_8 приходили військовослужбовці та позичали грошові кошти, так як ОСОБА_5 у них їх вимагав за їхні прорахунки.

Зокрема, ОСОБА_20 з цією метою позичав у ОСОБА_8 грошові кошти в сумі 3000 грн. та 7000 грн., можливо ще, точно ОСОБА_8 не пам`ятає. При цьому, ОСОБА_20 надав ОСОБА_8 номер картки карти куди необхідно було їх перевести, а в подальшому повернув, на яку картку ОСОБА_8 перераховував вказані грошові кошти не пам`ятає.

В жовтні 2023 року ОСОБА_8 підійшов до ТВО командира ремонтної роти ОСОБА_5 та запитав чи можна йому поїхати у відпустку до свого місця проживання. ОСОБА_5 повідомив, що ОСОБА_8 може поїхати у відпустку, але за це необхідно заплатити йому грошові кошти чи 500 чи 1000 гривень за кожен день, точної суми ОСОБА_8 не пам`ятає, які необхідно йому надати. На дану пропозицію ОСОБА_8 погодився та 12.10.2023 перерахував ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 5000 гривень та поїхав у відпустку.

Також додатково допитано свідка ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який повідомив про те, що з 13.06.2024 перебуває на посаді начальника майстерні військової частини НОМЕР_1 , з 29.12.2022 і до 13.06.2024 перебував на посаді такелажника ремонтної роти військової частини НОМЕР_1 .

08.09.2023 ОСОБА_5 будучи ТВО командира ремонтного взводу військової частини НОМЕР_1 вимагав з ОСОБА_21 грошові кошти в сумі 5000 гривень за те, що він коли ніс службу черговим по підрозділу, то ОСОБА_5 виявив те, що ОСОБА_6 та ОСОБА_22 під час несення служби в добовому наряді перебували лише у футболках без верхнього форменного одягу, що було заборонено, тому вимагав з ОСОБА_21 грошові кошти за виявлені порушення у вказаних осіб, за яких він відповідав, так як останні перебували у його підпорядкуванні.

ОСОБА_5 вимагав грошові кошти в сумі 5000 гривень. Дану ситуацію ОСОБА_5 називав «зальотом», який не був просто зауваженням і як всім відомо за це можуть накласти дисциплінарне стягнення у виді догани, а також позбавлення частини премії в розмірі до 30000 гривень.

Боячись вказаних негативних наслідків та знаючи від співслужбовців, що якщо не сплатити грошові кошти, то вони обов`язково настануть, ОСОБА_21 перерахував грошові кошти на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 (рахунок отримувача НОМЕР_7 , картка номер НОМЕР_6 ), в розмірі 5000 гривень.

Також додатково допитано свідка ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який повідомив про те, що з грудня 2022 року перебуває на посаді такелажника ремонтного взводу військової частини НОМЕР_1 .

ОСОБА_5 налагодив схему вимагання з військовослужбовців ремонтного взводу грошових коштів за допущені порушення наступним чином.

Військовослужбовці, з яких ОСОБА_5 вимагав грошові кошти, які безпосередньо переводили їх на його картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: кредитну та зарплатну. При цьому, тим, у кого не було грошових коштів, ОСОБА_5 казав щоб вони йшли до ОСОБА_11 або до ОСОБА_8 та щоб позичали їх.

В подальшому, за проханням військовослужбовців дані грошові кошти вони переводили безпосередньо на картку ОСОБА_5 , а в подальшому вказані військовослужбовці повертали їм дані грошові кошти.

ОСОБА_11 не міг відмовити перераховувати грошові кошти на картку ОСОБА_5 так як боявся, що він не буде відпускати через це його у звільнення. За прорахунки ОСОБА_20 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 та інші також позичали у ОСОБА_11 грошові кошти, які він перераховував на картку ОСОБА_5 .

01.10.2023 ОСОБА_11 підійшов до ТВО командира ремонтної роти ОСОБА_5 та запитав чи можна поїхати у відпустку, на що ОСОБА_5 повідомив, що ОСОБА_11 може поїхати або ж на тиждень або на два, але за умови, що один день відпустки буде коштувати 500 гривень, які необхідно йому надати.

На цю пропозицію ОСОБА_11 погодився. Таким чином, також ОСОБА_5 за грошові кошти надавав відпустку ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 .

З приводу обставин вимагання грошових коштів в розмірі по 10000 грн. ОСОБА_5 від ОСОБА_6 через зникнення батареї до рації ОСОБА_11 повідомив, що ситуація з приводу тимчасової відсутності батареї до рації була, в результаті чого до нього прийшов ОСОБА_6 та попросив щоб ОСОБА_11 позичив йому грошові кошти в сумі 10000 гривень через виявлення ОСОБА_31 зникнення даних батарей.

ОСОБА_11 його послухав та одразу перерахував їх ОСОБА_5 . При цьому, ОСОБА_6 сильно просив перерахувати в його борг грошові кошти так як казав, що ОСОБА_5 в протилежному випадку його «приб`є».

У липні-серпні 2023 року ОСОБА_5 викликав ОСОБА_11 на пост, де перебував він, ОСОБА_13 , а також ОСОБА_32 . В цей час ОСОБА_5 показав ОСОБА_11 відео, на якому ОСОБА_32 спав на посту та ОСОБА_5 сказав, щоб ОСОБА_11 позичив ОСОБА_23 грошові кошти в сумі 10000 гривень за допущене останнім порушення та сказав, щоб дані грошові ОСОБА_11 перерахував на його картку.

З урахуванням викладеного, слідчий просить надати дозвіл до інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , щодо ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 РНОКПП: НОМЕР_8 , а саме:

-суми коштів зарахованих на картковий рахунок за період з 24.02.2022 по теперішній час;

-інформацію чи відриті картки, депозитні рахунки, кредитні лінії, кредити у формі овердрафту або під заставу майна, індивідуальні сейфові скриньки, які діяли у період з 24.02.2022 по теперішній час;

-інформацію про закриття вказаних в п. 1, 2 запиту рахунків, у період з 24.02.2022 по теперішній час;

-інформацію про наданий (діючий) контактний телефон для обслуговування у вашій установі;

-у разі надання банківських послуг у вигляді проведення платежів, зняття готівки, поповнення карткового рахунку чи інших операцій, у період з 24.02.2022 по теперішній час, з відкритих вказаних в п. 1, 2 запиту рахунків, у тому числі за межами України, прошу надати наступну інформацію:

?рух коштів (виписку) у письмовому та/або електронному вигляді;

?суми коштів, які зараховувалися, списувалися, перераховувалися з рахунку;

?час та дату зарахування та перерахування коштів із зазначенням номерів платіжних документів;

?розшифровку повних даних отримувача коштів, їх розрахункових/карткових рахунків;

?розшифровку призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти);

?номери рахунків та назви банківських, казначейських установ з яких або до яких перераховувались кошти;

?місце проведення операцій у тому числі за межами України із зазначенням міста та країни проведення операцій;

?інформацію пропереказ коштів через систему міжнародних переказів грошових коштів SWIFT;

?інформацію про IP-адреси(із зазначенням точного часу, місця і дати) із яких було здійснено вхід до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - « ІНФОРМАЦІЯ_8 » із зазначенням провайдера телекомунікаційних послуг;

?інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу;

-даних систем відеоспостереження і фотофіксації при перерахуванні та знятті грошових коштів з банківських терміналів які підтверджують проведення операцій з рахунків, з подальшим їх вилученням, так як ці речі і документи мають значення для встановлення обставин кримінального провадження, а відомості, що в них містяться можуть бути використані, як докази, при цьому, доведення обставин кримінального провадження, без отримання доступу до речей та документів, іншим чином не можливо.

В судове засідання слідчий не з`явився, про день розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав заяву про розгляд справи за його відсутності.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Для забезпечення дотримання розумних строків розгляду та вирішення клопотання, враховуючи достатність доданих матеріалів для вирішення клопотання по суті, слідчим суддею прийнято рішення проводити розгляд клопотання без участі слідчого та володільця речей і документів.

Дослідивши зміст клопотання про надання тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність його часткового задоволення з огляду на наступне.

Згідно приписів частини 1 статті 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Згідно приписів п. 5 частини 2 статті 40 КПК України, слідчий уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій.

Згідно приписів частини 1 статті 84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Згідно приписів частини 2 цієї статті, процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Згідно приписів частини 1 статті 93 КПК України, збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно приписів частини 1 статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно приписів частини 1 статті 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно приписів частини 2 цієї статті, у клопотанні зазначаються:

короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно приписів частини 1 статті 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:

інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

відомості, які можуть становити банківську таємницю;

особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

державна таємниця;

таємниця фінансового моніторингу;

відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Згідно приписів частини 5 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом частини 6 цієї статті, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин додатково доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно частини 7 цієї статті, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В контексті вказаних вище правових норм, можливість надання тимчасового доступу до речей і документів, в тому числі, з їх вилученням, обумовлена необхідність досягнення завдань кримінального провадження і допускається у випадку, коли відповідне клопотання подане уповноваженим суб`єктом; процесуальною метою забезпечення доступу до речей і документів є встановлення обставин кримінального провадження та отримання доступу до відомостей, що є доказами і, у випадку отримання доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, ініціатором клопотання обґрунтовано доведено неможливість іншим способом довести обставини, доведення яких передбачається за допомогою вказаних речей і документів.

При цьому, доводи, викладені в дослідженому клопотанні про надання тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю, а також зміст долучених до клопотання документів свідчить про його обґрунтованість і необхідність задоволення.

Зокрема, слідчим доведена наявність достатніх підстав вважати, що вказана в клопотанні інформація, яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,має суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження, документи, доступ до яких просить надати слідчий, є процесуальними джерелами доказів, містять охоронювану законом таємницю в контексті приписів частини 6 статті 163 КПК України, і відомості, що в них містяться, є доказами у розумінні статті 84 КПК України, що можуть довести обставини кримінального провадження, доведення яких є неможливим іншим чином.

Далі, оскільки документи відповідають встановленим критеріям до процесуальних джерел доказів і будуть в подальшому використані для доведення обставин кримінального провадження, доцільним є також надання дозволу на вилучення належним чином завірених копій цих документів.

Далі, особи, зазначені в клопотанні про надання тимчасового доступу до речей і документів відносяться до представників сторони обвинувачення, уповноважені законом на здійснення процесуальної діяльності по отриманню доказів, та їм може бути наданий доступ до речей та документів з правом вилучення копій документів, що відповідатиме приписам пункту 1 частини 1 статті 164 КПК України.

Разом з тим, слідчий суддя не погоджується з зазначеним у клопотанні періодом часу, за яких має бути надана інформація, що становить банківську таємницю.

Зокрема, у витязі з ЄРДР від 18.10.2024 року зазначено, що події мали місце протягом 2023 року (а. с. 8).

За змісту долучених до клопотання витягів з наказів командира військової частини НОМЕР_1 від 28.04.2023 року № 89, від 10.05.2023 року № 99, від 13.05.2023року № 102, від 01.06.2023 року № 120, від 06.11.2023 року № 278, період перебування ОСОБА_5 на зазначених в клопотанні посадах також стосується 2023 року (а. с. 88-93).

Слідчим не наведено переконливих мотивів, що б підтверджували необхідність отримання доступу до банківської інформації ОСОБА_5 за 2022 та 2024 роки.

Отже, слідчим, як ініціатором клопотання не доведено потреби у наданні інформації та документів, що становлять банківську таємницю та стосуються ОСОБА_5 , за 2022 та 2024 роки.

Тому, клопотання в цій частині задоволенню не підлягає.

З урахуванням викладеного, керуючись приписами статті 159, 160, 162-164 КПК України, -

Постановив:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділення розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості слідчого відділу Фастівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області, подане старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, що становлять банківську таємницю задовольнити частково.

Надати у кримінальному провадженні № 0000079від 18.10.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, слідчому слідчого відділу Фастівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київської області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_33 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, з можливістю вилучення їх копій, володільцем (розпорядником) яких є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташований за адресою: АДРЕСА_2 , щодо ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 РНОКПП: НОМЕР_8 , а саме:

-суми коштів зарахованих на картковий рахунок у 2023 році,

-інформацію, чи відриті картки, депозитні рахунки, кредитні лінії, кредити у формі овердрафту або під заставу майна, індивідуальні сейфові скриньки, які діяли у 2023 році;

-інформацію про закриття вказаних в п. 1, 2 запиту рахунків у 2023 році,

-інформацію про наданий (діючий) контактний телефон для обслуговування у цій банківській установі;

-у разі надання банківських послуг у вигляді проведення платежів, зняття готівки, поповнення карткового рахунку чи інших операцій, у 2023 році з відкритих вказаних в п. 1, 2 запиту рахунків, у тому числі за межами України, надати доступ до наступної інформації за 2023 рік щодо:

?руху коштів (виписку) у письмовому та/або електронному вигляді;

?суми коштів, які зараховувалися, списувалися, перераховувалися з рахунку;

?часу та дати зарахування та перерахування коштів із зазначенням номерів платіжних документів;

?розшифровки повних даних отримувача коштів, їх розрахункових/карткових рахунків;

?розшифровки призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти);

?номерів рахунків та назви банківських, казначейських установ, з яких або до яких перераховувались кошти;

?місця проведення операцій, у тому числі за межами України із зазначенням міста та країни проведення операцій;

?інформації пропереказ коштів через систему міжнародних переказів грошових коштів SWIFT;

?інформації про IP-адреси(із зазначенням точного часу, місця і дати) із яких було здійснено вхід до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - « ІНФОРМАЦІЯ_8 » із зазначенням провайдера телекомунікаційних послуг;

?інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу;

даних систем відеоспостереження і фотофіксації при перерахуванні та знятті грошових коштів з банківських терміналів які підтверджують проведення операцій з рахунків.

Строк дії ухвали 2 (два) місяці.

У випадку невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд у відповідності до приписів частини 1 статті 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1