Справа № 561/347/25
Провадження № 1-кс/561/124/2025
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

09 квітня 2025 року смт Зарічне

Зарічненський районний суд Рівненської області

в особі слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в смт Зарічне погоджене з прокурором клопотання начальника сектору дізнання ВП № 2 Вараського РВП ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів від 08 квітня 2025 року, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до ЄРДР 19 березня 2025 року за № 0000015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України

УСТАНОВИВ:

08 квітня 2025 року дізнавач за погодженням з прокурором Зарічненського відділу Вараської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання зазначила, що 18 березня 2025 року надійшла заява ОСОБА_5 , про те, що 18 березня 2025 року їй через мобільний додаток «Instagram» надійшло повідомлення від знайомої ОСОБА_6 з проханням позики грошових коштів, після чого ОСОБА_5 здійснила переказ коштів у сумі 5500 грн зі своєї банківської карти № НОМЕР_1 на банківську карту № НОМЕР_2 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Пізніше було з`ясовано, що сторінку ОСОБА_6 в «Instagram» було зламано, повідомлення з проханням позики грошей остання не надсилала.

За цим фактом 19 березня 2025 року дізнавачем внесено відомості в ЄРДР за №0000015за ч. 1 ст. 190 КК України.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що з банківського карткового рахунку № НОМЕР_2 за допомогою платіжної системи p2p 18.03.2025 о 19:33:30 год. відбувся подальший переказ грошових коштів у сумі 5500 грн. на банківський картковий рахунок № НОМЕР_3 , емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Разом з тим, в ході проведення моніторингу інформації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄМА) по банківському картковому рахунку № НОМЕР_3 встановлено, що 18.03.2025 о 19:42:00 год. за допомогою платіжної системи ІНФОРМАЦІЯ_4 відбувся подальший переказ коштів у сумі 800 грн. на банківський картковий рахунок № НОМЕР_4 емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а тому виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, а саме інформації щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_4 , який емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Відомості, які містяться у документах, тимчасовий доступ до яких просить слідча, мають істотне значення у даному кримінальному провадженні та містять відомості для встановлення особи правопорушника, а іншими способами встановити указані обставини є неможливим, відтак просить клопотання задовольнити.

В судове засідання дізнавач ОСОБА_3 , не з`явилася. Згідно письмової заяви просить клопотання задовольнити, справу розглядати без її участі. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про дату, час та місце розгляду клопотання було повідомлено належним чином. Явку повноважного представника для участі в судовому засіданні не забезпечило про причини неприбуття не повідомило. В силу ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до таких висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Дізнавач ОСОБА_3 у своєму клопотанні та прикладених до нього матеріалах довела наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, тимчасовий доступ до яких просить, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ці речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, як і довела можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, що узгоджується з приписами ст. 163 КПК України, а тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст. 159-164, 309, 372 КПК України

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл начальнику сектору дізнання ВП № 2 Вараського РВП ГУНП в Рівненській області, капітану поліції ОСОБА_3 , начальнику СКП ВП №2 Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_7 та оперуповноваженому СКП ВП № 2 Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_8 , на тимчасовий доступ до документів (інформації), які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформації щодо руху коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_4 , а саме до документів справ з юридичного оформлення (копії паспортів та реєстраційних номерів облікових карток платників податків, договору про укладання угоди щодо надання банківських послуг та анкети) та відомостей про рух грошових коштів з 18.03.2025 по 09.04.2025 із розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи), фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками (у разі відсутності фото/відео з камер вказати причину за якої неможливо надати фото/відео), інформацію щодо особи (осіб), яка(які) готівкою отримували кошти із рахунків у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів, інформацію про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні по банківському картковому рахунку № НОМЕР_4 , який емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (доступ до системи клієнт-банк), а також із зазначенням номерів мобільних телефонів, котрі вказувались при оформленні банківського рахунку, фото осіб з належним їм вищевказаного рахунку (котрі здійснювались при оформленні договору про надання банківських послуг).

Інформацію надати на електронному носієві інформації оптичному диску.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали ? два місяці з дня постановлення ухвали.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1