Справа № 585/313/23
Номер провадження 1-кс/585/247/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 лютого 2025 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Ромни клопотання слідчого СВ Роменського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000062 від 21.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , -

В С Т А Н О В И В:

1. 13 лютого 2025 року слідчий СВ Роменського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 звернулася з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

2. Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні слідчого відділу Роменського РВП ГУНП в Сумській області перебувають матеріли досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000062 від 21.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

До ЧЧ Роменського РВП ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_2 про те, що 21.01.2023 в період часу з 12 год 00 хв по 12 год 20 хв невстановлена особа шахрайським способом, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа його грошима з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на загальну суму 17 тис. 300 грн., після того, як останній перейшов за посиланням в соціальній мережі «Телеграм» для отримання грошової допомоги.

Під час допиту потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_2 , який пояснив, що 21.01.2023 о 12 год. 9 хв., йому надійшло повідомлення в соціальній мережі «Телеграм» від абонента з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в якому було вказано, що йому нараховано допомогу в сумі 2200 гривень, для того, щоб її отримати потрібно перейти за посиланням, ІНФОРМАЦІЯ_5 де потрібно було ввести наступні дані, а саме номер мобільного телефону, який використовується при авторизації в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », пароль від даного додатку, та пін-код від картки, яка підв`язана до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », після введення даної інформації з карток, які відображаються в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у ОСОБА_5 , відбулося списання грошових коштів, а саме з картки Універсальна Голд ( номер НОМЕР_1 ), номер рахунку НОМЕР_2 , (банківський рахунок НОМЕР_3 ) відбувся переказ грошових коштів на невідомий рахунок, а саме о 12 год 17 хв 3623 гривні 3 коп, 12 год 16 хв 3105 гривень 15 коп, о 12год 14 хв 2994 гривні, 3513 гривень 15 коп, з картки для виплат Голд

(номер НОМЕР_4 ), дана картка прив`язана до рахунку НОМЕР_5 , (банківський рахунок НОМЕР_6 ) з даної картки відбувся переказ грошових коштів о 12 год 13 хв в сумі 3718 5 коп на невідомий рахунок, дана карта була для отримання заробітньої платні, також із картки Голд для пенсійних витрат ( НОМЕР_7 ) з даної картки відбулися списання о 12 год 17 хв 2311 грн 5 коп, о 12 год 15 хв 2361 грн 75 коп, о 12 год 15 хв 2613 гривень о о 12 год 14 хв 2814 гривень. О 12 год 13 хв 3517 гривень, дана картка була прив`язана до карткового рахунку НОМЕР_8 , (банківський рахунок НОМЕР_9 )

02.03.2023 року було здійснено тимчасовий доступ до відомостей щодо руху коштів по банківських рахунках НОМЕР_3 , НОМЕР_6 , НОМЕР_9 під час аналізу якого встановлено:

з картки Універсальна Голд ( номер НОМЕР_1 ), номер рахунку НОМЕР_2 , (банківський рахунок НОМЕР_3 ) відбувся переказ грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_10 а саме о 12 год 17 хв 3623 гривні 3 коп, 12 год 16 хв 3105 гривень 15 коп, о 12год 14 хв 2994 гривні, 3513 гривень 15 коп.

з картки для виплат Голд ( номер НОМЕР_4 ), дана картка прив`язана до рахунку НОМЕР_5 , (банківський рахунок НОМЕР_6 ) з даної картки відбувся переказ грошових коштів о 12 год 13 хв в сумі 3718 5 коп на на банківську картку № НОМЕР_10

із картки Голд для пенсійних витрат ( НОМЕР_7 ) з даної картки відбулися списання о 12 год 17 хв 2311 грн 5 коп, о 12 год 15 хв 2361 грн 75 коп, о 12 год 15 хв 2613 гривень о о 12 год 14 хв 2814 гривень. О 12 год 13 хв 3517 гривень, дана картка була прив`язана до карткового рахунку НОМЕР_8 , (банківський рахунок НОМЕР_9 ) на банківську картку № НОМЕР_10 .

В ході досудового розслідування встановлено, що розпорядником банківської картку № НОМЕР_10 є банківська установа в особі АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 )», юридична адреса: АДРЕСА_1 .

У даному кримінальному провадженні з метою встановлення всіх обставин скоєного кримінального правопорушення виникла необхідність отримання документів, володільцем яких являється АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 )», в яких міститься інформація про те, хто являється розпорядником платіжної банківської картки (кредитної картки) та/або розрахункового рахунку № НОМЕР_10 із зазначенням всіх реквізитів такої банківської платіжної картки та/або рахунку, в тому числі паспортних даних, ідентифікаційного коду розпорядника вказаних вище банківської платіжної картки та/або рахунку, фінансових телефонів, а також відомостей щодо руху коштів по картці та/або розрахунковому № НОМЕР_10 із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дата та час платіжної операції, відомостей, щодо платника та/або одержувача із зазначенням всіх реквізитів розрахункового рахунку, банківської карти, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалося, для здійснення кожної платіжної операції, фото та відео-матеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнта банку під час здійснення кожної такої операції із зазначенням відомостей, щодо залишків коштів після кожної банківської операції, а також отримання інформації щодо наявності у клієнта банку, який є розпорядником банківської платіжної картки та/або рахунку № НОМЕР_10 облікового запису в системі «Інтернет-банкінг» із зазначенням відомостей щодо дати, часу входу до облікового запису системи «Інтернет-банкінг», а також ІР-адрес, з яких здійснювався вхід до системи облікового запису системи «Інтернет-банкінг» за період з 08 год. 00 хв. 21.01.2023 по 21.03.2023 року.

Вказана вище інформація знаходиться у володінні АТ "

ІНФОРМАЦІЯ_1 )», юридична адреса: АДРЕСА_1 , та має суттєве значення у даному кримінальному провадженні і дозволить встановити об`єктивні дані у кримінальному провадженні, одержання яких необхідне для повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження.

Іншими способами встановити обставини вчинення вказаного кримінального правопорушення не надається за можливе, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 )», що має значення для кримінального провадження з метою розкриття скоєного злочину, адже на даний час проведені всі можливі слідчі дії та розшукові заходи. Крім того запитувані документи містять охоронювану законом інформацію, отримання якої інакше як за рішенням суду не представляється можливим.

3. Слідчий в судове засідання не з`явився, у поданій заяві просить розглядати внесене клопотання без її участі, підтримує його та просить задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, в судове засідання не з`явилися.

Застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження під час розгляду клопотання не здійснювалось відповідно до частини першої статті 107 КПК України.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, Слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

4. Як вбачається з документів, наданих суду слідчим, дійсно 06.02.2024 року розпочато кримінальне провадження № 0000062 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого частиною 3 ст. 190 КК України, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

5. Згідно з Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчими/ дізнавачами у даному провадженні є ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 .

6. Клопотання слідчого відповідає вимогам статті 160 КПК України та погоджено з прокурором.

7. У відповідності до частини другої 2 статті 8 Європейської конвенції з прав людини допускається втручання в приватне і сімейне життя, житло і кореспонденцію особи.

Тобто право особи на приватне життя, що має місце в даних конкретних правовідносинах, не є абсолютним і може бути обмежене, але тільки на підставах та в порядку, які чітко визначені в законі, воно повинно відповідати правомірним цілям вказаним в статті 8 Конвенції і повинно бути необхідним у демократичному суспільстві.

8. В даній ситуації втручання у приватне життя особи має юридичну основу в національному законодавстві, ґрунтуючись на статті 159 КПК відповідно до якої тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

9. Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК, до охоронюваної законом таємниці яка міститься у речах та документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За змістом частини другої статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року № 2121-III, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

10. Крім того, в даному випадку Суд також зазначає, що втручання у приватне життя, про яке йдеться є необхідним в рамках розслідування кримінального правопорушення (злочину) передбаченого частиною 4 статті 185 КК, що означає, що воно слугує легітимній меті, а саме запобіганню злочину.

11. З матеріалів наданих суду, зокрема з протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію, виписки із карткового рахунку, письмових пояснень ОСОБА_5 , вбачається, що було вчинено кримінальне правопорушення, а речі і документи перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_1 , вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

12. Крім того, є доведеною можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

13. Таким чином, Суд вважає, що в даному конкретному випадку існують відповідні і достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та дозволу на розкриття інформації, яка містить банківську таємницю.

Керуючись статтею 8 Європейської конвенції з прав людини, статтями 131, 132, 159-166, 369-372 Кримінально процесуального кодексу України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и в :

1. Клопотання слідчого СВ Роменського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000062 від 21.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , - задовольнити.

2. Надати дозвіл групі слідчих: слідчим СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області: ОСОБА_13 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_14 , на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю та містять відомості про те, хто являється розпорядником документів, володільцем яких являється АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 )», в яких міститься інформація про те, хто являється розпорядником платіжної банківської картки (кредитної картки) та/або розрахункового рахунку № НОМЕР_10 із зазначенням всіх реквізитів такої банківської платіжної картки та/або рахунку, в тому числі паспортних даних, ідентифікаційного коду розпорядника вказаних вище банківської платіжної картки та/або рахунку, фінансових телефонів, а також деталізованих відомостей щодо руху коштів по картці та/або розрахунковому № НОМЕР_10 із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дата та час платіжної операції, відомостей, щодо платника та/або одержувача із зазначенням всіх реквізитів розрахункового рахунку, банківської карти, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалося, для здійснення кожної платіжної операції, фото та відео-матеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнта банку під час здійснення кожної такої операції із зазначенням відомостей, щодо залишків коштів після кожної банківської операції, а також отримання інформації щодо наявності у клієнта банку, який є розпорядником банківської платіжної картки та/або рахунку № НОМЕР_10 облікового запису в системі «Інтернет-банкінг» із зазначенням відомостей щодо дати, часу входу до облікового запису системи «Інтернет-банкінг», а також ІР-адрес, з яких здійснювався вхід до системи облікового запису системи «Інтернет-банкінг» за період з 00 год. 00 хв. 21.01.2023 року по 00 год. 00 хв. 22.03.2023 року, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити виїмку) в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 )», юридична адреса: АДРЕСА_3 .

3. Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали і діє до 14 квітня 2025 року.

4. Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.

5. Виготовлено 2 оригінали ухвали - один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший - вручено слідчому.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ РОМЕНСЬКОГО

МІСЬКРАЙОННОГО СУДУ ОСОБА_15