ХАРКІВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
__________________________________________________________________
Справа №818/6398т/24
Провадження № 11-кс/818/6062/24
УХВАЛА

Іменем України

про дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій -

м. Харків 25 вересня 2024 року

Слідчий суддя Харківського апеляційного суду ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого відділу поліції № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 про проведення негласних слідчих (розшукових) дій та додані до клопотання матеріали,-

ВСТАНОВИВ:

В проваджені СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області знаходиться об`єднане кримінальне провадження, внесене до ЄРДР №0000014 від 16.01.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.01.2024 року о 16:48 год невстановлені

особи шахрайським шляхом, з використанням ЕОМ заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_3 загальною сумою 100000 грн., чим спричинили останній матеріального збитку, а саме зателефонували з номеру телефону НОМЕР_1 , представившись співробітником АТ КБ «Приватбанк» отримали інформацію щодо карток потерпілої, після чого здійснили зняття грошових коштів на вказану суму. В ході досудового розслідування встановлено, що зняття грошових коштів відбулось шляхом оплати товару у магазині Фокстрот за адресою: м. Харків, пр. Тракторобудівників 59/56.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 25.02.2024 року невстановлені особи шахрайським шляхом, з використанням ЕОМ заволоділи грошовими коштами потерпілого ОСОБА_4 з агальною сумою 55000 грн., чим спричинили останньому матеріального збитку, а саме зателефонували з номеру телефону НОМЕР_2 , представившись спробітником АТ КБ «Приватбанк» отримали інформацію щодо карток потерпілого, після чого здійснили зняття грошових коштів на вказану суму. В ході досудового розслідування встановлено, що зняття грошових коштів відбулось шляхом оплати товару у магазині Фокстрот за адресою: м. Харків, пр. Тракторобудівників 59/56.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.03.2024 року невстановлені особи шахрайським шляхом, з використанням ЕОМ заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 з загальною сумою 87498 грн., чим спричинили останній матеріального збитку, а саме зателефонували з номеру телефону НОМЕР_3 , представившись співробітником АТ КБ «Приватбанк» отримали інформацію щодо карток потерпілої, після чого здійснили зняття грошових коштів на вказану суму. В ході досудового розслідування встановлено, що зняття грошових коштів відбулось шляхом оплати товару у магазині Фокстрот за адресою: м. Харків, пр. Тракторобудівників 59/56.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.04.2024 року невстановлені особи шахрайським шляхом, з використанням ЕОМ заволоділи грошовими коштами потерпілого ОСОБА_6 , загальною сумою 60499 грн., чим спричинили останньому матеріального збитку, а саме зателефонували з номеру телефону НОМЕР_4 , представившись співробітником АТ КБ «Приватбанк» отримали інформацію щодо карток потерпілого, після чого здійснили зняття грошових коштів на вказану суму. В ході досудового розслідування встановлено, що зняття грошових коштів відбулось шляхом оплати товару у магазині Фокстрот за адресою: м. Харків, пр. Тракторобудівників 59/56.

Слідчим отримано копії відеозаписів з камер відеоспостереження вказаного магазину та в подальшому встановлено осіб, які здійснили розрахунок за придбаний товар, якими виявились ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_2 .

Окрім того, до СВ ВП № 1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області надійшов рапорт оперативних працівників про те, що в подальшому гр. ОСОБА_7 передає товар, придбаний злочинним шляхом гр. ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_3 , який мешкая за адресою: АДРЕСА_1 , який займає роль реалізатора товару здобутого злочинним шляхом, використовуючи різноманітні інтернет ресурси.

А також, в ході проведення заходів згідно ст. 263 КПК України відносно ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_8 , 15.07.1999 встановлено, що ОСОБА_7 та ОСОБА_8 також здійснюють зняття грошових коштів через рахунки ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (мати ОСОБА_7 ) та ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (мати ОСОБА_8 ) та в подальшому ОСОБА_7 та ОСОБА_8 здійснюють передачу грошових коштів гр. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , та ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 які мешкають за адресою: АДРЕСА_3 , яка належить ОСОБА_13 29.10.1972.

Окрім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_13 , 29.10.1972 користується мобільним телефоном із номером НОМЕР_5 IMEI НОМЕР_6 та мобільним телефоном із номером НОМЕР_7 IMEI НОМЕР_8 , та користується транспортним засобом NISSAN QASHQAI +2 сірого кольору, 2012 року випуску, д.н.з. НОМЕР_9 , який належить ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 та транспортним засобом LEXUS RX 350, синього кольору 2016 р.в. д.н.з. НОМЕР_10 , який належить ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Таким чином, з метою забезпечення швидкого, повного, неупередженого розслідування, виявлення і фіксації слідів вчинення тяжкого злочину, що мають значення для досудового розслідування, для встановлення зв`язків особи, отримання інформації, яка має важливість для подальшого досудового розслідування, встановлення інших осіб, причетних до скоєння даного кримінального правопорушення, щодо яких тривають слідчі (розшукові) дії, викриття злочинної діяльності фігуранта, встановлення місцезнаходження речових доказів, отримання іншої інформації, яка має значення для всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування, а також з метою встановлення обставин, які відповідно до ст. 91 КІК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме: подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення; обставини, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу обвинуваченого, обтяжують чи пом`якшують покарання, які виключають кримінальну відповідальність або є підставою закриття кримінального провадження; обставини, що є підставою для звільнення від кримінальної відповідальності або покарання.

Отже, в ході досудового розслідування за кримінальному провадженню виникла необхідність в проведенні негласних слідчих дій таких як:

1) Аудіо-, відеоконтроль особи, передбаченого ст. 260 КПК України, на ім?я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 яка фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_3 та яке на праві власності належить ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 з метою спостереження, прослуховування та фіксації дій, розмов, рухів, поведінки цієї особи для отримання відомостей, які мають значення для досудового розслідування, терміном на два місяці;

2) Аудіо-, відеоконтроль особи, передбаченого ст. 260 КПК України, на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 яка користується транспортним засобом NISSAN QASHQAI +2 сірого кольору, 2012 року випуску, д.н.з. НОМЕР_9 , який належить ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , з метою спостереження, прослуховування та фіксації дій, розмов, рухів, поведінки цієї особи для отримання відомостей, які мають значення для досудового розслідування, терміном на два місяці;

3) Аудіо-, відеоконтроль особи, передбаченого ст. 260 КПК України, на ім?я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка користується транспортним засобом LEXUS RX 350, синього кольору 2016 р.в. д.н.з. НОМЕР_10 , який належить ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 з метою спостереження, прослуховування та фіксації дій, розмов, рухів, поведінки цієї особи для отримання відомостей, які мають значення для досудового розслідування, терміном на два місяці;

4) зняття інформації з електронних комунікаційних мереж, передбаченого ст. 263 КПК України, громадянина ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який використовує абонентський номер НОМЕР_5 IMEI НОМЕР_6 та абонентський номер НОМЕР_7 IMEI НОМЕР_8 терміном на два місяці;

5) зняття інформації з електронних інформаційних, систем або їх частин без відома їх власника, володільця або утримувача, що містяться в електронних інформаційних системах, на яких обробляється або зберігається інформація з використанням програмного забезпечення для обміну повідомленнями (месенджерів) «Viber», «Тelegram», «WhatsUp» з абонентського номеру: НОМЕР_5 IMEI НОМЕР_6 та абонентського номеру НОМЕР_7 IMEI НОМЕР_8 , яким користується ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , передбачене ст. 264 КПК України, терміном на два місяці.

6) Обстеження публічно недоступного місця, житла чи іншого володіння особи, передбаченого ст. 267 КПК України терміном на два місяці, а саме: АДРЕСА_3 , яким постійно користується ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 та яке на праві власності належить ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , з використанням технічних засобів, з метою встановлення технічних засобів аудіо-, відеоконтролю особи, виявлення і фіксації слідів вчинення тяжкого злочину, що мають значення для досудового розслідування, для встановлення злочинних зв?язків особи, отримання інформації, яка має важливість для органів поліції, встановлення інших осіб причетних до скоєння тяжкого злочину та встановлення злочинних зав?язків особи, отримання інформації, яка має важливість для органів поліції, встановлення інших осіб, причетних до скоєння тяжкого злочину та для встановлення інших обставин, що мають важливість для органів поліції.

7) Обстеження публічно недоступного місця, житла чи іншого володіння особи, передбаченого ст. 267 КПК України терміном на два місяці, а саме транспортного засобу NISSAN QASHQAI +2, сірого кольору, 2012 року випуску, д.н.з. НОМЕР_9 , яким постійно користується ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 та яке на праві власності належить ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , з використанням технічних засобів, з метою встановлення технічних засобів аудіо-, відеоконтролю особи, виявлення і фіксації слідів вчинення тяжкого злочину, що мають значення для досудового розслідування, для встановлення злочинних зв?язків особи, отримання інформації, яка має важливість для органів поліції, встановлення інших осіб причетних до скоєння тяжкого злочину та встановлення злочинних зав?язків особи, отримання інформації, яка має важливість для органів поліції, встановлення інших осіб, причетних до скоєння тяжкого злочину та для встановлення інших обставин, що мають важливість для органів поліції.

8) Обстеження публічно недоступного місця, житла чи іншого володіння особи, передбаченого ст. 267 КПК України терміном на два місяці, а саме транспортного засобу LEXUS RX 350, синього кольору 2016 р.в. д.н.з. НОМЕР_10 , яким постійно користується ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , та яке на праві власності належить ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , з використанням технічних засобів, з метою встановлення технічних засобів аудіо-, відеоконтролю особи, виявлення і фіксації слідів вчинення тяжкого злочину, що мають значення для досудового розслідування, для встановлення злочинних зв?язків особи, отримання інформації, яка має важливість для органів поліції, встановлення інших осіб причетних до скоєння тяжкого злочину та встановлення злочинних зав?язків особи, отримання інформації, яка має важливість для органів поліції, встановлення інших осіб, причетних до скоєння тяжкого злочину та для встановлення інших обставин, що мають важливість для органів поліції.

9) встановлення місцезнаходження радіообладнання (радіоелектронного засобу) - мобільного телефону, передбаченого ст. 268 КПК України, з номером оператора мобільного зв`язку НОМЕР_5 IMEI НОМЕР_6 та з номером оператора мобільного зв?язку НОМЕР_7 IMEI НОМЕР_8 , яким користується ОСОБА_13 , терміном на два місяці, у зв?язку з тим, що це може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, а також розшуку викраденого майна, так як є підстави вважати, що під час проведення цього заходу можливо встановити обставини, які мають значення для кримінального провадження.;

10) візуальне спостереження у публічно доступних місцях за особою ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який проживає за адресою: АДРЕСА_3 , передбачене ст. 269 КПК України, терміном на два місяці, з використанням відеозапису, фотографуванням, спеціальних технічних засобів для спостереження, з метою пошуку, фіксації і перевірки під час досудового розслідування відомостей про місцезнаходження особи, про саму особу, її поведінку або тих, з ким ця особа контактує, які місця відвідує, що надасть змогу встановити необхідні фактичні дані протиправного діяння.

Відомості про злочин та особу, яка його вчинила, неможливо отримати в інший спосіб та без розголошення, що може завдати загрози досудовому розслідуванню, оскільки фігурант обізнаний про методи та форми діяльності правоохоронних органів, здійснює свою діяльність конспіративно. Необхідним строком проведення негласної слідчої (розшукової) дії є два місяці, так як неможливо встановити конкретний час вчинення кримінального правопорушення зазначеною особою.

Отримані під час проведення відповідної негласної слідчої (розшукової) дії докази самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення або встановлення осіб, які його вчинили, а саме: інформації щодо виконавців, організаторів та кола посібників, місця можливого скоєння нового злочину.

Вищевказані факти свідчать про те, що викриття злочинної діяльності фігуранта неможливо без застосування технічних засобів, які нададуть можливість здобути фактичні дані про його злочинну діяльність, яка полягає в скоєнні тяжкого кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, його переміщення, злочинні зв?язки, місцезнаходження речових доказів, отримання іншої інформації, яка має значення для всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 246-249, 258, 260, 263, 264, 267, 268, 269, 369, 371, 372 КПК України, ст. 31 Конституції України, -

УХВАЛИВ:

1. Задовольнити клопотання слідчого:

- надати дозвіл на проведення негласної слідчої (розшукової) дії - Аудіо-, відеоконтроль особи, передбаченого ст. 260 КПК України, на ім?я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 яка фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_3 та яке на праві власності належить ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 з метою спостереження, прослуховування та фіксації дій, розмов, рухів, поведінки цієї особи для отримання відомостей, які мають значення для досудового розслідування, терміном на два місяці;

- надати дозвіл на проведення негласної слідчої (розшукової) дії - Аудіо-, відеоконтроль особи, передбаченого ст. 260 КПК України, на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 яка користується транспортним засобом NISSAN QASHQAI +2 сірого кольору, 2012 року випуску, д.н.з. НОМЕР_9 , який належить ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , з метою спостереження, прослуховування та фіксації дій, розмов, рухів, поведінки цієї особи для отримання відомостей, які мають значення для досудового розслідування, терміном на два місяці;

- надати дозвіл на проведення негласної слідчої (розшукової) дії - Аудіо-, відеоконтроль особи, передбаченого ст. 260 КПК України, на ім?я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка користується транспортним засобом LEXUS RX 350, синього кольору 2016 р.в. д.н.з. НОМЕР_10 , який належить ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 з метою спостереження, прослуховування та фіксації дій, розмов, рухів, поведінки цієї особи для отримання відомостей, які мають значення для досудового розслідування, терміном на два місяці;

- надати дозвіл на проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж, передбаченого ст. 263 КПК України, громадянина ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який використовує абонентський номер НОМЕР_5 IMEI НОМЕР_6 та абонентський номер НОМЕР_7 IMEI НОМЕР_8 терміном на два місяці;

- надати дозвіл на проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з електронних інформаційних, систем або їх частин без відома їх власника, володільця або утримувача, що містяться в електронних інформаційних системах, на яких обробляється або зберігається інформація з використанням програмного забезпечення для обміну повідомленнями (месенджерів) «Viber», «Тelegram», «WhatsUp» з абонентського номеру: НОМЕР_5 IMEI НОМЕР_6 та абонентського номеру НОМЕР_7 IMEI НОМЕР_8 , яким користується ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , передбачене ст. 264 КПК України, терміном на два місяці.

- надати дозвіл на проведення негласної слідчої (розшукової) дії - Обстеження публічно недоступного місця, житла чи іншого володіння особи, передбаченого ст. 267 КПК України терміном на два місяці, а саме: АДРЕСА_3 , яким постійно користується ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 та яке на праві власності належить ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , з використанням технічних засобів, з метою встановлення технічних засобів аудіо-, відеоконтролю особи, виявлення і фіксації слідів вчинення тяжкого злочину, що мають значення для досудового розслідування, для встановлення злочинних зв?язків особи, отримання інформації, яка має важливість для органів поліції, встановлення інших осіб причетних до скоєння тяжкого злочину та встановлення злочинних зав?язків особи, отримання інформації, яка має важливість для органів поліції, встановлення інших осіб, причетних до скоєння тяжкого злочину та для встановлення інших обставин, що мають важливість для органів поліції.

- надати дозвіл на проведення негласної слідчої (розшукової) дії - Обстеження публічно недоступного місця, житла чи іншого володіння особи, передбаченого ст. 267 КПК України терміном на два місяці, а саме транспортного засобу NISSAN QASHQAI +2, сірого кольору, 2012 року випуску, д.н.з. НОМЕР_9 , яким постійно користується ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 та яке на праві власності належить ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , з використанням технічних засобів, з метою встановлення технічних засобів аудіо-, відеоконтролю особи, виявлення і фіксації слідів вчинення тяжкого злочину, що мають значення для досудового розслідування, для встановлення злочинних зв?язків особи, отримання інформації, яка має важливість для органів поліції, встановлення інших осіб причетних до скоєння тяжкого злочину та встановлення злочинних зав?язків особи, отримання інформації, яка має важливість для органів поліції, встановлення інших осіб, причетних до скоєння тяжкого злочину та для встановлення інших обставин, що мають важливість для органів поліції.

- надати дозвіл на проведення негласної слідчої (розшукової) дії - Обстеження публічно недоступного місця, житла чи іншого володіння особи, передбаченого ст. 267 КПК України терміном на два місяці, а саме транспортного засобу LEXUS RX 350, синього кольору 2016 р.в. д.н.з. НОМЕР_10 , яким постійно користується ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , та яке на праві власності належить ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , з використанням технічних засобів, з метою встановлення технічних засобів аудіо-, відеоконтролю особи, виявлення і фіксації слідів вчинення тяжкого злочину, що мають значення для досудового розслідування, для встановлення злочинних зв?язків особи, отримання інформації, яка має важливість для органів поліції, встановлення інших осіб причетних до скоєння тяжкого злочину та встановлення злочинних зав?язків особи, отримання інформації, яка має важливість для органів поліції, встановлення інших осіб, причетних до скоєння тяжкого злочину та для встановлення інших обставин, що мають важливість для органів поліції.

- надати дозвіл на проведення негласної слідчої (розшукової) дії - встановлення місцезнаходження радіообладнання (радіоелектронного засобу) - мобільного телефону, передбаченого ст. 268 КПК України, з номером оператора мобільного зв`язку НОМЕР_11 IMEI НОМЕР_6 та з номером оператора мобільного зв?язку НОМЕР_12 IMEI НОМЕР_8 , яким користується ОСОБА_13 , терміном на два місяці, у зв?язку з тим, що це може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, а також розшуку викраденого майна, так як є підстави вважати, що під час проведення цього заходу можливо встановити обставини, які мають значення для кримінального провадження;

- надати дозвіл на проведення негласної слідчої (розшукової) дії - візуальне спостереження у публічно доступних місцях за особою ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який проживає за адресою: АДРЕСА_3 , передбачене ст. 269 КПК України, терміном на два місяці, з використанням відеозапису, фотографуванням, спеціальних технічних засобів для спостереження, з метою пошуку, фіксації і перевірки під час досудового розслідування відомостей про місцезнаходження особи, про саму особу, її поведінку або тих, з ким ця особа контактує, які місця відвідує, що надасть змогу встановити необхідні фактичні дані протиправного діяння.

2. Строк дії ухвали встановити терміном на два місяці, тобто до 25.11.2024.

3. Ухвала є остаточною і оскарженю не підлягає.

Слідчий суддя

Харківського апеляційного суду ОСОБА_1