Справа №465/9775/24
Провадження1-кс/465/399/25
УХВАЛА

слідчого судді

27.03.25 м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшої дізнавачки сектору дізнання ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокуроркою Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №0000652 від 08.12.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Старша дізнавачка, як сторона кримінального провадження №0000652 від 08.12.2024, за погодженням з прокуроркою, звернулася до слідчого судді Франківського районного суду м. Львова з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копії таких документів у філії Львівського обласного управління публічного акціонерного товариства АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- надати повну інформацію з приводу переказу грошових коштів з банківського рахункувідкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в період 07.12.2024 по дату виконання ухвали;

- документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів банківського рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в період 07.12.2024 по дату виконання ухвали із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 в період 07.12.2024 по дату виконання ухвали.

- інформацію про зміну паролю доступу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг по банківському рахунку № НОМЕР_2 в період 07.12.2024 по дату виконання ухвали з вказанням часу дати та джерела зміни паролю.

- ІР-адреси входу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по банківському рахунку № НОМЕР_2 в період 07.12.2024 по дату виконання ухвали;

- координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківському рахунку № НОМЕР_2 в період 07.12.2024 по дату виконання ухвали;

- аудіозаписи звернень по банківському рахунку № НОМЕР_2 в період 07.12.2024 по дату виконання ухвали, на гарячу лінію за номером НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 07.12.2024 по дату виконання ухвали.

Клопотання мотивує тим, 08.12.2024 у ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшла письмова заява ОСОБА_5 про те, що 07.12.2024 в період часу з 18:19 год. по 18:25 год. невідома особа, перебуваючи в невстановленому місці, шахрайським способом, шляхом обману та зловживання довірою під приводом позики від імені подруги заволоділа грошовими коштами у сумі 12 000 грн. Грошові кошти перераховувала зі своєї банківської карти НОМЕР_4 , емітовану в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на банківську карту НОМЕР_5 , емітовану в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "

В ході проведення дізнання допитаний в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка повідомила про те, що 07.12.2024 о 18:24 год. у мобільному додатку «Telegram» до неї написала подруга ОСОБА_6 з прохання позичити грошові кошти у сумі 7 000 грн. В ході листування, подруга нічого не пояснила, однак вона погодилася, оскільки дуже добре знає свою подругу і розуміла, що гроші повернуть, а також на банківській карті у неї були грошові кошти.

Після цього, 07.12.2024 о 18:19 год. Вона здійснила транзакцію на суму 7 000 грн. на банківську карту № НОМЕР_5 , емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із своєї банківської карти № НОМЕР_4 , емітованої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Після зарахування грошових коштів, нібито ОСОБА_6 знову написала чи не може ще перерахувати грошові кошти у сумі 5 000 грн., оскільки їй не вистачає, вона завтра поверне. ОСОБА_5 без лишніх сумнівів здійснила ще один переказ грошових на банківську карту № НОМЕР_5 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 07.12.2024 о 18:25 год.

З метою упевнитися, що з подругою все добре, остання вирішила зателефонувати ОСОБА_7 , однак слухавку вона не підняла, оскільки в неї була зайнята лінія. Після цього, у мобільному додатку «Viber» в чаті, остання повідомила, що її акаунт у мобільному додатку «Telegram» зламано та прохання не перераховувати грошові кошти, а також зазначила, що вона не просила перераховувати їй грошові кошти. Як виявилося це були шахраї. Сума завданих збитків 12 000 грн.

В ході аналізу інформації отриманої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що з банківської карти №, емітованого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » , який належить гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 було перераховано грошові кошти двома транзакціями, а саме:

07.12.2024 о 18:31:50 год. грошові кошти у сумі 11 999,00 грн. перераховано на банківську карту № НОМЕР_2 , емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Отримання доступу до таких документів та інформації по рахунку стосовно відкриття та обслуговування та руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має істотне значення для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вищевказану інформацію не можливо. Просить клопотання задовольнити.

У судове засідання старша дізнавачка не з`явилася, подала до суду заяву у якій просить клопотання розглядати у її відсутності.

Прокурорка у судове засідання не прибула, хоча належним чином була повідомлена про час та місце розгляду клопотання, про причини неявки суд не повідомила.

Представник володільця інформації тимчасовий доступ до якої просить дізнавачка в судове засідання не з`явився, про день та час судового засідання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить дізнавачка.

У відповідності до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Згідно з ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України. Відповідно до ч. 1ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України, встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на вище вказані обставини, та те, що речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких, просить надати дізнавачка, знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копії таких документів у філії Львівського обласного управління публічного акціонерного товариства АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000652, відомості, що містяться в цих речах і документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

На підставі наведеного, керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів та дати розпорядження про надання можливості вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копії таких документів у філії Львівського обласного управління публічного акціонерного товариства АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 а саме:

- надати повну інформацію з приводу переказу грошових коштів з банківського рахункувідкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в період 07.12.2024 по дату виконання ухвали;

- документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів банківського рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в період 07.12.2024 по дату виконання ухвали із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 в період 07.12.2024 по дату виконання ухвали.

- інформацію про зміну паролю доступу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг по банківському рахунку № НОМЕР_2 в період 07.12.2024 по дату виконання ухвали з вказанням часу дати та джерела зміни паролю.

- ІР-адреси входу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по банківському рахунку № НОМЕР_2 в період 07.12.2024 по дату виконання ухвали;

- координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківському рахунку № НОМЕР_2 в період 07.12.2024 по дату виконання ухвали;

- аудіозаписи звернень по банківському рахунку № НОМЕР_2 в період 07.12.2024 по дату виконання ухвали, на гарячу лінію за номером НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 07.12.2024 по дату виконання ухвали.

Вказану інформацію необхідно надати на магнітному і паперовому носіях та надати можливість вилучення належним чином звірених копій документів, що містять таку інформацію.

Виконання ухвали слідчого судді Франківського районного суду м. Львова покласти на старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 та зобов`язати посадових осіб надати дану документацію останнім.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням дізнавачамає право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1