Справа №465/7489/21
Провадження1-кс/465/23/25
УХВАЛА

слідчого судді

15.01.25 м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавачки СД ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР № 0000227 від 17.09.2021 за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Дізнавачка, як сторона кримінального провадження № 0000227 від 17.09.2021, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді Франківського районного суду м. Львова з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей, та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Клопотання мотивує тим, що 17.09.2021 у ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області, з письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 , про те що 02.09.2021 у період з 14:29 по 14:43, невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману, під приводом продажу коробки передач до автобуса, через інтернет - сайт " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", заволоділа грошовими коштами в сумі 56 700 гривень, які останній перерахував на картку банку ІНФОРМАЦІЯ_1 чим спричинила ОСОБА_5 матеріальної шкоди на вищевказану суму.

Допитаний в процесуальному статусі потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що 01.09.2021 він переглядав інтернет сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де побачив оголошення з приводу продажу коробки передач до автобуса. Оскільки дана деталь йому була дуже потрібна, потерпілого дане оголошення зацікавило. Тоді він, вирішив зв`язатись із власником оголошення за номером телефону НОМЕР_3 . Слухавку піднесла невідома особа, яка представилась як « ОСОБА_6 ». В ході спілкування вони домовились про деталі купівлі - продажу товару, його вартість. Після того, як ОСОБА_7 надіслав ОСОБА_5 на електронну пошту виписку із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб- підприємців та громадських формувань ТЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », потерпілий попросив свого бухгалтера ОСОБА_8 ( НОМЕР_4 ), щоб остання перевірила наявність такої фірми. Через деякий час, ОСОБА_8 їй повідомила, що така фірма дійсно існує. У подальшому, ОСОБА_7 виставив рахунок товару, а саме 56 700 гривень, де було вказано ПДВ у сумі 11 340, 00 грн., після чого ОСОБА_5 зателефонував до ОСОБА_7 та запитав, чи можливо якось оплатити вартість товару без ПДВ. Останній повідомив, що можливо перерахувати грошові кошти на банківську карту. В подальшому, на мобільний номер телефону потерпілого в додатку «Вайбер» надійшло повідомлення від ОСОБА_7 із номером банківської карти: № НОМЕР_5 , яка належить банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». ОСОБА_5 погодився на таку пропозицію, та із своєї банківської карти № НОМЕР_6 , яка належить « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вона перерахував грошові кошти в сумі 56 700 грн. трьома платежами, а саме:

1 платіж на суму 12 000 гривень, який відбувся о 14:29 02.09.2021;

2 платіж на суму 25 000 гривень, який відбувся о 14:40 02.09.2021;

3 платіж на суму 19798, 50 гривень, який відбувся о 14:43 02.09.2021.

Після перерахування вищевказаної суми грошових коштів, потерпілий ще спілкувався із ОСОБА_7 . Останній надіслав фото товару і повідомив, що товар готовий до відправлення, а 03.09.2021 у другій половині дня товар буде відправлено або через пошту « ІНФОРМАЦІЯ_5 » або через попутну машину. Після того, як ОСОБА_7 надіслав фото товару, потерпілий зрозумів що такий йому не підходить, оскільки йому потрібна механічна коробка передач, а фото було автоматичної коробки передач. Про це він повідомив ОСОБА_7 , а згодом сказав, що товар не потрібно, оскільки потрібний товар вже знайшов у м. Львові. Після цього, ОСОБА_5 ще спілкувався із ОСОБА_7 і останній повідомив, що поверне грошові кошти, однак цього не зробив, а в подальшому перестав виходити на зв`язок.

Емітентом карткового рахунку № НОМЕР_5 є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Дізнавачка покликається на те, що виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра міститься на картковому рахунку, що належить АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № № НОМЕР_5 , за період з 02.09.2021 по 02.09.2022, що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень.

У випадку отримання тимчасового доступу до вказаних документів, інформація, яка в них міститься, може бути використана як доказ вчинення конкретною особою даного кримінального правопорушення, надасть можливість встановити всі обставини, дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів (інформації) та провести їх вилучення в приміщенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 . Просить клопотання задовольнити.

У судове засідання старша дізнавачка не з`явилася, подала до суду заяву у якій просить клопотання розглядати у її відсутності.

Прокурор у судове засідання не прибув, хоча належним чином був повідомлений про час та місце розгляду клопотання, про причини неявки суд не повідомив.

Представник володільця інформації тимчасовий доступ до якої просить дізнавачка в судове засідання не з`явився, про день та час судового засідання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить дізнавачка.

У відповідності до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Згідно з ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України. Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України, встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на вище вказані обставини, та те, що речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких, просить надати дізнавачка, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000227, відомості, що містяться в цих речах і документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

На підставі наведеного, керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу СД ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 доступ до руху коштів по картковому рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_5 , а саме:

- інформації щодо осіб, на ім`я яких відкритий картковий рахунок вАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_5 , у тому числі копії паспортів, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису та, у разі якщо картка була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

- відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № № НОМЕР_5 , із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових кошті за період з 02.09.2021 по 02.09.2022;

- відомостей про номер телефону, на який надходять смс повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_5 , та інші операції;

- відомостей про зняття готівки з карткового рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_5 , із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів, з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за період з 02.09.2021 по 02.09.2022;

- документів, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, номери телефону, за допомогою яких здійснювався вхід у онлайн-банкінг, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв, з яких здійснювався вхід, із зазначенням дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі по банківській картіАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 ;

- інформації щодо IP-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 .

Надати можливість вилучення такої інформації у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням дізнавачамає право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1