Справа № 296/2481/25
УХВАЛА

Іменем України

10 березня 2025 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Житомирського РУП Головного управління Національної поліції в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів в кримінальному провадженні №0000892 від 29.11.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

07 березня 2025 року до слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира надійшло клопотання слідчого СВ Житомирського РУП Головного управління Національної поліції в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів в кримінальному провадженні №0000892.

Клопотання обґрунтовано тим, що СУ ГУНП в Житомирській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000892, відомості про яке 29.11.2024 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з жовтня 2024 року група осіб вчиняє шахрайські дії із використанням електронно-обчислювальної техніки під приводом реалізації неіснуючих товарів за допомогою торгівельних електронних майданчиків, під приводом надання грошової допомоги від держави та благодійних організацій, шляхом розміщення фішингових посилань в мережі інтернет, шляхом незаконного втручання в мережу мобільних банківських додатків громадян та подальшого обготівкування грошових коштів.

Вказані особи шляхом обману, під приводом надання грошової допомоги від держави та благодійних організацій, шляхом розміщення фішингових посилань в мережі інтернет (Viber, Facebook, Telegram та інші), під приводом дзвінка працівника банківської установи з використанням номерів з кодом НОМЕР_1 - ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), незаконно втручаються в роботу мобільних банківських додатків потерпілих та в подальшому, використовуючи сервіси «Apple рау» та «Google pay», здійснюють обготівкування грошових коштів в банкоматах, які підтримують функцію безконтактної оплати та в магазинах міста Житомира.

В ході аналізу встановленої інформації виявлено вчинення аналогічних за способом шахрайств у Львівській, Київській та Миколаївській областях, під час вчинення яких, зняття грошових коштів потерпілих відбувались в м. Житомирі. За даними фактами слідчими відділу поліції №2 (м. Жовква) Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області до ЄРДР №0000481 від 07.11.2024 внесені відомості за ч. 4 ст. 190 КК України, Миколаївським РУП ГУНП в Миколаївській області до ЄРДР №0001716 від 16.11.2024 за ч. 4 ст. 190 КК України, Шевченківським УП ГУНП в м. Києві до ЄРДР №0004514 від 13.11.2024 за ч. 4 ст. 190 КК України.

Проведеними заходами особистого пошуку виявлено осіб, які використовуючи електронно-обчислювальну техніку, здійснювали зняття грошових коштів в банкоматі №5206966 за адресою АДРЕСА_1 , в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_1 , в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_2 , а також інших банкоматах та магазинах міста.

В подальшому отримано відеофайли з камер відеоспостереження, розташованих в місцях та поруч з місцями зняття грошових коштів, які належать потерпілим.

В результаті проведених оперативних заходів, на підставі наявної оперативної інформації встановлено, що до вчинення шахрайства причетні наступні особи: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Встановлено, що ОСОБА_5 підтримує зв`язок із невстановленими на даний час особами, які здійснюють безпосереднє спілкування з потерпілими, передає зазначеним особам основну частину грошових коштів здобутих злочинним шляхом, а також може здійснювати дзвінки потерпілим, представляючись працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з використанням номерів з кодом НОМЕР_1 -(ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 ). Також ОСОБА_5 , незаконно втручаючись в роботу мобільних додатків потерпілих, отримує доступ до особистих банківських профілів потерпілих, інформацію про які передає іншим фігурантам.

ОСОБА_6 здійснює пошук спільників та придбання банківських карток, на які в подальшому зараховуються грошові кошти потерпілих, а також здійснює обготівкування грошових коштів. Варто зазначити, що останній контролює подальший рух грошових коштів, здійснюючи перекази на інші банківські карти і передачу коштів ОСОБА_9 та іншим на даний час не встановленим особам для унеможливлення встановлення кінцевих отримувачів грошових коштів.

ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та інші не встановлені на даний час особи здійснюють обготівкування грошових коштів в банкоматах, які підтримують функцію безконтактної оплати та в магазинах міста Житомира, після чого грошові кошти отримані злочинним шляхом останні передають ОСОБА_10 .

Перелічені особи в ході вчинення шахрайства використовували номери оператора зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 здійснюючи дзвінки потерпілим особам під приводом представника служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

В ході проведення НСРД виявлено здійснене фігурантами обготівкування грошових коштів та здійснення авторизації з використанням банківських карток потерпілих, за допомогою безконтактної оплати (NFC) в банкоматі АТМ А4202696, розташованому в приміщенні відділення « ІНФОРМАЦІЯ_10 », що за адресою АДРЕСА_1 , а саме: 20.02.2025 в період часу з 14:20:00 по 15:10:00 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » АТМ А4202696; 21.02.2025 в період часу з 14:10:00 по 14:40:00 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » АТМ А4202696.

З метою повного та всебічного дослідження всіх обставин скоєного кримінального правопорушення, встановлення об`єктивної істини по вказаним матеріалам, виявлення та вилучення речових доказів, які мають значення для кримінального провадження, розкриття злочину, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », АДРЕСА_3 . В інший спосіб отримати копії документів, які в майбутньому можуть мати статус доказів у кримінальному провадженні, на даний час неможливо.

Слідчий у судове засідання не з`явився, попередньо подав заяву, в якій просить розгляд клопотання здійснювати без його участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Слідчим суддею прийнято рішення про розгляд справи без виклику посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

Розгляд клопотання здійснюється без фіксування судового засідання технічними засобами, що відповідає ч. 4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши подані документи та матеріали, з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, слідчий суддя приходить до таких висновків.

Одним із видів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів, що передбачено п. 5 ч.2 ст.131 КПК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці належать відомості, що становлять банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя установив, що СУ ГУНП в Житомирській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000892, відомості про яке 29.11.2024 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

Обставини, викладені у клопотанні щодо можливого вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, підтверджуються сукупністю доказів, зокрема: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 29.11.2024; рапортом старшого оперуповноваженого УКР ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_11 ; постановою про доручення проведення слідчих (розшукових) дій від 19.12.2024; протоколом про результати проведення НС(Р)Д установлення місцезнаходження радіообладнання; протоколом про результати спостереження за особою та іншими матеріалами кримінального провадження.

Документи, тимчасовий доступ до яких орган досудового розслідування просить надати, знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та містить конфіденційну інформацію (банківську таємницю, персональні дані особи), тому тимчасовий доступ до останньої здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Отже, орган досудового розслідування довів, що документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження № №0000892 можуть містити відомості, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, в подальшому такі документи можливо використати, як доказ у даному кримінальному провадженні, іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести.

Слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0000892, оскільки саме вони є стороною кримінального провадження. Клопотання не містить відомостей про включення ОСОБА_12 до слідчої групи по розслідуванню вказаного кримінального провадження, а тому слідчий суддя не вбачає підстав для надання йому дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

З наведених мотивів слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення клопотання.

Керуючись статтями 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим групи слідчих, а саме: слідчому СУ ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_14 , слідчому слідчого відділу Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 , адреса: АДРЕСА_4 , для встановлення та вилучення наступної інформації:

які банківські картки 20.02.2025 в період часу з 14:20:00 по 15:10:00 та 21.02.2025 в період часу з 14:10:00 по 14:40:00 в банкоматі АТМ А4202696 проходили авторизацію та з яких банківських карток здійснювалось обготівкування грошових коштів, в якій сумі;

інформації про власника встановленої банківської картки із зазначенням персональних даних особи та контактної інформації, а також документів, що стали підставою для відкриття зазначеного рахунку, а також номерів інших рахунків відкритих на ім`я цієї особи;

інформації про рух коштів по встановлених банківських картах 20.02.2025 в період часу з 14:20:00 по 15:10:00 та 21.02.2025 в період часу з 14:10:00 по 14:40:00 із зазначенням призначень платежів та сум; контрагентів; фактичних адрес відділень та терміналів в яких здійснювалось зняття грошових коштів; копій заяв на видачу та переказ готівки; залишку грошових коштів на кінець та початок банківського дня;

фото-відео матеріали, на яких зафіксовано зняття грошових коштів з виявлених банківських карток 20.02.2025 в період часу з 14:20:00 по 15:10:00 та 21.02.2025 в період часу з 14:10:00 по 14:40:00 із зазначенням адреси місцезнаходження банкомату в якому здійснювалось зняття грошових коштів;

інформацію про пристрій за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по встановлених банківських картах, із зазначенням ІР-адрес та номерів операторів мобільного зв`язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу;

отримання записів з камер відеоспостереження розміщених на фасаді та в приміщенні (зона 24, поруч з банкоматом) відділення «Житомирська обласна дирекція АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », що адресою АДРЕСА_1 , в період часу 20.02.2025 в період часу з 14:20:00 по 15:10:00 та 21.02.2025 в період часу з 14:10:00 по 14:40:00.

У відповідності до статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії цієї ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала суду набирає законної сили з моменту її підписання та оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_15