Справа № 953/444/25
н/п 1-кс/953/1504/25
"21" лютого 2025 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
1. В ході обшуку території та приміщень домоволодіння розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- Зошит різнокольоровий з надписом «TOWN» на 96 арк.;
- Аркуш коричневого кольору із чорновими записами;
- Чорнові записи з рукописним текстом на 8 арк.;
- Мобільний телефон Xiaomi M1902F16 IMEI НОМЕР_2 , IMEI НОМЕР_3 ;
- Мобільний телефон Xiaomi 2306EPN60C IMEI НОМЕР_4 , IMEI НОМЕР_5 із вбудованою SIM НОМЕР_6 у чорному чохлі;
- Грошові кошти: номіналом по 100$ у кількості 184 купюри; номіналом по 1000 грн. у кількості 221 купюр; номіналом по 500 грн. у кількості 329 купюр; номіналом по 200 грн. у кількості 150 купюр; номіналом по 100 грн. у кількості 212 грн.; номіналом по 50 грн. у кількості 173 грн.;
- Поліетиленові тари типу Beg-in-Box, із дозатором в кількості 3 шт.;
- Полімерні тари об`ємом по 10л., заповнені прозорою речовиною із характерним запахом для спиртовмісних рідин в кількості 2 шт.;
- Полімерні тари об`ємом по 5л., заповнені речовиною коричневого кольору із характерним запахом для спиртовмісних рідин в кількості 4 шт.;
- Скляні пляшки об`ємом 0,5л., із надписом «улюблена VODKA» із марками акцизного податку.
Власником вказаних речей являється ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , адвокат ОСОБА_5 т. НОМЕР_7 .
2. Автомобіля Nissan «E-NV 200» д.н.з НОМЕР_8 , в ході якого вилучено:
- Автомобіль Nissan «E-NV 200» д.н.з НОМЕР_8 ;
- Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_9 на автомобіль Nissan «E-NV 200» д.н.з НОМЕР_8 на імя ОСОБА_4 .
Власником вказаного майна являється ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , адвокат ОСОБА_5 т. НОМЕР_7 .
3. За адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого вилучено наступні речі:
- мобільний телефон МОТО g24, IMEI1: НОМЕР_10 , IMEI2: НОМЕР_11 , з сім-карткою мобільного оператора ТОВ "лайфселл" з номером НОМЕР_12 ;
- мобільний телефон iPhone 13 ProMax IMEI1: НОМЕР_13 , IMEI2: НОМЕР_14 , з сім-карткою мобільного оператора ТОВ "лайфселл" з номером НОМЕР_15 (пароль НОМЕР_16 );
- мобільний телефон iPhone 12 Pro IMEI1: НОМЕР_17 , IMEI2: НОМЕР_18 , з сім-карткою мобільного оператора "Водафон" з номером НОМЕР_19 (пароль НОМЕР_20 );
- ноутбук MacBook Pro, s/n XW09LY63WV (пароль 0207);
- грошові кошти: 66 купюр номіналом 1000 грн., 100 купюр номіналом 500 грн., 10 купюр номіналом 100 доларів США, 12 купюр номіналом 50 Євро, 2 купюри номіналом 200 Євро, 1 купюра номіналом 10 Євро;
- блокнот з чорновими записами в обкладинці синього кольору;
Власником вказаного майна являється ОСОБА_6 . ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 , т. НОМЕР_19 .
4. Автомобіля SEAT «CORDOBA» д.н.з. НОМЕР_21 , в ході якого вилучено:
- автомобіль SEAT CORDOBA, д.н.з. НОМЕР_21 ;
- свідоцтво про реєстрацію ТЗ серії НОМЕР_22 ;
- ключі до автомобіля;
Власником вказаного майна являється ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 , т. НОМЕР_19 .
5. Садиби за адресою: АДРЕСА_3 , в ході якого вилучено:
- Картонні коробки в загальній кількості 52 шт., в кожній з яких міститься по дві полімерні баклажки об`ємом 10 літрів, в яких міститься рідина прозорого кольору, що має специфічний запах спиртовмісної речовини;
- Полімерні баклажки об`ємом 5 літрів, в яких міститься рідина прозорого кольору, що має специфічний запах спиртовмісної речовини, в кількості 20 шт.;
- Полімерні баклажки об`ємом 5 літрів, в яких міститься рідина темно-коричневого кольору, що має специфічний запах спиртовмісної речовини, в кількості 3 шт. Одна з вказаних баклажок заповнена рідиною повністю, інші дві баклажки заповнені приблизно на половину;
- Картонний коробок, всередині якого міститься 20 ячеєк, в яких знаходяться предмети циліндричної форми фільтри, в кількості 7 штук. Всередині коробки маються рукописні записи: «Уголь; 20 мкм; 5 мкм; 1 мкм»;
- Полімерний пакет чорного кольору, всередині якого містяться предмети циліндричної форми фільтри, в кількості 14 штук, та товарний чек б/н без дати, в якому зазначено найменування товару та його кількість на загальну суму 3240 грн., з відтиском печатки «сплачено»;
- Картонна коробка розмірами 80х60х36 см., в якій міститься пакувальна тара типу «Bag-in-Box» об`ємом 10 літрів;
- Полімерний пакет чорного кольору, в якому містяться пластикові шланги білого кольору з сажовими фільтрами в кількості 3 штук;
- Полімерні пакети (маїчка) прозорого кольору в кількості 5 штук, в яких містяться пластикові ручки синього кольору до баклажок;
- Полімерний пакет чорного кольору, в якому містяться картонні коробки у складеному стані, для пакування тари типу «Bag-in-Box». На вказаному пакеті наклеєна бірка: «Харків посилковий. Відправник: ОСОБА_7 ; кому: ОСОБА_8 . Об`єм: 100 П»;
- Полімерні баклажки об`ємом 5 літрів в кількості 30 штук, що запаковані в поліетиленову упаковку;
- Поліетиленовий мішок, в якому містяться полімерні баклажки об`ємом 10 літрів, в кількості 10 штук;
- Полімерні баклажки об`ємом 10 літрів, в кількості 30 штук, в яких міститься рідина, що має специфічний запах спиртовмісної речовини. 29 баклажок мають рідину прозорого кольору, 1 баклажка має рідину темно-коричневого кольору;
- Картонні коробки в яких міститься пакувальна тара типу «Bag-in-Box», в кількості 10 штук, в середині яких міститься рідина, об`ємом 10 літрів кожна;
- Пластмасова лійка зеленого кольору та скляна банка, прозорого кольору, об`ємом 0,5 літра, які містять специфічний запах спиртовмісної речовини;
- Електронний спиртометр в кількості 1 шт. та ртутний спиртометр в кількості 2 шт.;
- Картонна коробка в якій міститься пакувальна тара типу «Bag-in-Box» об`ємом 10 літрів, в кількості 7 штук;
- Складені картонні коробки для пакувальної тари типу «Bag-in-Box», в кількості 44 штук;
- Полімерні баклажки об`ємом 10 літрів, в кількості 15 штук, порожні, в середині яких мається специфічний запах спиртовмісної речовини;
- Пластикова пляшечка, об`ємом приблизно 10 мл., в кількості 73 штук, на яких мається паперова наліпка з написом: «Ароматизатор. Вкусоароматическая добавка для приготовления алкогольных и слабоалкогольных напитков в домашних условиях», із зазначенням виду ароматизатора: «Миндальний, вишневый, классический»;
- Насос-компресор торгової марки «Pedrollo», VIN. 1x220-240v/50-60Hz;
- Зразок рідини прозорого кольору, яка не має ніякого запаху, що відібрана з пластмасової бочки об`ємом 500 літрів в полімерну баклажку об`ємом 10 літрів, об`ємам приблизно половину баклажки.
Власником вказаного майна являється ОСОБА_9 1956 р.н., проживаючий за адресою: АДРЕСА_3 , т. НОМЕР_23 .
- картонні коробки в яких знаходяться тетра паки сріблого кольору з пластмасовими кранами червоно-чорного кольору, ємністю близько 5 літрів (без будь-яких маркувань та акцизних марок), в яких мається прозора рідина з характерним запахом спирту, у загальній кількості 18 штук;
- бутилі синє-прозорого кольору, ємністю 10 літрів (без будь-яких маркувань та акцизних марок), в яких мається прозора рідина з характерним запахом спирту, у загальній кількості 7 штук;
- одна прозора пляшка з етикеткою «Моршинська», білою кришкою, ємністю 1,5 літри в якій мається прозора рідина з характерним запахом спирту;
- один картонний коробок в якому знаходяться тетра паки сріблого кольору з пластмасовими кранами червоно-чорного кольору, ємністю близько 5 літрів (без будь-яких маркувань та акцизних марок), не заповнені (нові), у загальній кількості 500 штук;
- один картонний коробок в якому знаходяться тетра паки (пет пакування) прозорого кольору з пластмасовими кранами червоно-чорного кольору, ємністю близько 5 літрів (без будь-яких маркувань та акцизних марок), не заповнені (нові), у загальній кількості 500 штук;
7. в нежитловій будівлі з червоної цегли з воротами світло-жовтого кольору розташованого на території ПАТ «Харківський канатний завод» за адресою: м.Харків вул.Китаєнка 1, в ході якого вилучено:
- Куб пластиковий ємністю 1000 літрів з прозорою рідиною з характерним запахом спирту об`ємом 790 літрів;
- Зразок рідини з пластикового кубу з характерним запахом спирту в пластиковій ємності 10 л, об`ємом 10 л.;
Насос для перекачування рідини торгової марки «EUROAQUA» JY-1000 з шлангом 2 м та 3 м.;
- Лійка полімерна червоного кольору;
- Каністра пластикова ємністю 20 літрів з прозорою рідиною об`ємом 20 літрів без запаху;
- Пластикова ємність 5 літрів з рідиною коричневого кольору об`ємом 2л.;
- Два тетрапаки порожні;
- Колба скляна об`ємом 0,5 літрів;
- Аерометр скляний з позначками;
- Пластикові ємності з запахом спирту об`ємом 10 літрів кожна у кількості 12 шт., всього 120 літрів;
- Пляшка пластикова з оцтом об`ємом 1 л.
Власником вказаного майна являється ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , адвокат ОСОБА_5 т. НОМЕР_7 .
8. За адресою: м.Харків проїзд 3-й Зеленодільський буд.2, в ході якого вилучено:
- Грошові кошти загальною сумою 5 800 доларів США купюрами номіналом по 100 доларів США загальною кількістю 58 штук;
- Грошові кошти в сумі 630 євро купюрами номіналом 50 євро в кількості 6 штук, 100 євро в кількості 3 штук, 20 євро в кількості 1 штука та 10 євро в кількості 1 штука;
- Мобільний телефон Iphone 11 IMEI НОМЕР_24 , IMEI 2 НОМЕР_25 , який належить ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (код НОМЕР_26 );
- Мобільний телефон Galaxy A24 марки SAMSUNG IMEI НОМЕР_27 , IMEI 2 НОМЕР_28 , який належить ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4
- Мобільний телефон SAMSUNG Galaxy A 30 S, IMEI НОМЕР_29 , IMEI 2 НОМЕР_30 , який належить ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5
- Пластикові бутилки об`ємом 5л, в середині яких знаходиться рідина без кольору (прозора), яка зі слів ОСОБА_12 являється алкогольним напоєм без марок акцизного податку в кількості 24 штук;
- Пластикові бутилки об`ємом 5 л, в середині яких знаходиться рідина темного кольору, яка зі слів ОСОБА_12 являється алкогольним напоєм без марок акцизного податку, у кількості 4 штуки;
- Тетра-пак із надписом «COURVOISIER» об`ємом 3 л в середині якого знаходиться рідина без марок акцизного податку в кількості 1 штука;
- Тетра-паки із надписом «Hennesy» об`ємом 3 л в середині яких знаходиться рідина без марок акцизного податку в кількості 5 штук;
- Тетра-паки із надписом «JAMESON» об`ємом 3 л в середині яких знаходиться рідина без марок акцизного податку в кількості 5 штук;
- Тетра-паки із надписом «BLACK CURRANT FINLANDIA VODKA OF FINLANDIA» об`ємом 3 л в середині яких знаходиться рідина без марок акцизного податку в кількості 5 штук;
- Тетра-паки із надписом «WINTER EDITION FINLANDIA VODKA OF FINLAND» об`ємом 3 л в середині яких знаходиться рідина без марок акцизного податку в кількості 5 штук;
- Тетра-паки із надписом «ABSOLUT ® BLUE LIGHT» об`ємом 3 л в середині яких знаходиться рідина в кількості 6 штук, без марок акцизного податку.
Власником вказаного майна являються ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживаючі за адресою: АДРЕСА_4 .
9. Автомобіля ВАЗ «212140» д.н.з. НОМЕР_31 , в ході якого вилучено:
- автомобіль ВАЗ «212140» д.н.з. НОМЕР_31 .
Власником вказаного майна являються ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживаючі за адресою: АДРЕСА_4 .
10. Автомобіля FORD «ESCAPE» д.н.з. НОМЕР_32 , в ході якого вилучено:
- автомобіль FORD «ESCAPE» д.н.з. НОМЕР_32 .
Власником вказаного майна являються ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживаючі за адресою: АДРЕСА_4 .
Визначити місцем зберігання вилучених мобільних телефонів та комп`ютерної техніки камеру схову речових доказів СУ ГУНП в Харківській області.
Визначити місцем зберігання вилучених грошових коштів банківську установу із якою ГУНП в Харківській області уклало договір.
Визначити місцем зберігання вилучених транспортних засобі майданчики тимчасового утримання транспортних засобів ВЗРСМ ЦЗ ГУНП в Харківській області, за адресою: м.Харків вул.Г.Сковороди 106.
Прокурор подав заву про розгляд клопотання за його відсутності, доладивши додаткові докази в обґрунтування поданого клопотання.
До суду подала заперечення власник майна ОСОБА_13 , яка заперечувала проти арешту на автомобіль, зазначаючи, що автомобіль FORD «ESCAPE» д.н.з. НОМЕР_32 не має відношення до кримінального провадження, на вказаному автомобіля вона возить дочку до лікарні.
Також ОСОБА_12 у поданих запереченнях просив не накладати арешт грошові кошти, які є збереженнями його родини за все життя та автомобіль ВАЗ «212140» д.н.з. НОМЕР_31 на якому він їздить доглядати матір похилого віку.
Заперечення про накладання арешту на грошові кошти та телефон Galaxy A24 марки SAMSUNG надала ОСОБА_11 , зазначаючи, що вилучені гроші та телефон належать їй та вони не мають відношення до кримінального провадження.
До суду надійшло клопотання від ОСОБА_4 про відкладення розгляду клопотання для пошуку адвоката. В разі проведення засідання за його відсутності проти задоволення клопотання заперечував.
Враховуючи скорочені строки розгляду клопотання про арешт майна, слідчий суддя не вбачає підстав доля відкладення його розгляду.
Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, виходячи з наступного.
Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна.
Частиною 1 ст. 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Відповідно до вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою збереження речових доказів .
Згідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Арешт на комп`ютерні системи чи їх частини накладається лише у випадках, якщо вони отримані внаслідок вчинення кримінального правопорушення або є засобом чи знаряддям його вчинення, або зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, або у випадках, передбачених пунктами 2, 3, 4 частини другою цієї статті, або якщо їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, а також якщо доступ до комп`ютерних систем чи їх частин обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.
Відповідно до ч.1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Згідноп. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.
Так в ухвалах суду наданий дозвіл на проведення обшуків з метою відшукання та вилучення: незаконно виготовлених алкогольних напоїв, сировини для їх виготовлення, пакувальної тари, документів, чорнових записів, банківських платіжних карток , платіжних документів, засобів доступу до банківських рахунків, які використовуються в злочинній діяльності, електронних носіїв інформації (у тому числі комп`ютерної техніки, оргтехніки, системних блоків, серверних блоків, флеш карт, жорстких дисків, відео записуючих пристроїв, ноутбуків, мобільних телефонів) на яких можуть зберігатися інформація, фото-відеозаписи пов`язані із виготовленням, реалізацією та збутом незаконно виготовлених алкогольних напоїв, предметів та засобів призначених для виготовлення, переробки, очищення спиртовмісних, алкогольних напоїв, грошових коштів здобутих внаслідок незаконного збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв.
Відповідно до ч.5, ч.6 ст. 236 КПК України обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку. За рішенням слідчого чи прокурора може бути проведено обшук осіб, які перебувають в житлі чи іншому володінні, якщо є достатні підстави вважати, що вони переховують при собі предмети або документи, які мають значення для кримінального провадження.
Якщо під час обшуку слідчий, прокурор виявив доступ чи можливість доступу до комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, для виявлення яких не надано дозвіл на проведення обшуку, але щодо яких є достатні підстави вважати, що інформація, що на них міститься, має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, прокурор, слідчий має право здійснити пошук, виявлення та фіксацію комп`ютерних даних, що на них міститься, на місці проведення обшуку.
Згідно ч.5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.
У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.
За ч.1 ст.167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.
Враховуючи, що майно вилучене в ході проведення обшуку, який проведеного на підставі ухвали слідчого суді, прокурором повинно бути подане клопотання про його арешт протягом 48 годин.
Прокурором подано клопотання про арешт майна поштою 07.02.2025р., що підтверджується даними укрпошти.
Ухвалу отримано 17.02.2025р., подано до суду після усунення недоліків 20.02.2025р., тобто строки встановлені судом, не пропущені.
З наданих документів вбачається, що встановлено групу осіб та схему злочинної діяльності з незаконного виготовлення алкогольних напоїв, зберігання з метою збуту, транспортуванню з цією метою та збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, з подальшою легалізацією (відмиванням) коштів здобутих внаслідок вчинення зазначеної злочинної діяльності.
Враховуючи положення ст. 98 КПК України , з урахування наданих матеріалів, вилучені документи, тара, пляшки, мобільні телефони та електронні носії, автомобілі, грошові кошти є речовими доказами, тобто містить відомості, в тому числі приховані, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Вилучені документи та предмети підлягає арешту, оскільки не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна може в подальшому перешкодити кримінальному провадженню.
Отже, на виконання вимог ч. 1 ст. 173 КПК України прокурор довів слідчому судді необхідність арешту на теперішній час, враховуючи стадію кримінального провадження, на документи, тару, пляшки, мобільні телефони та електронні носії, автомобілі, грошові кошти, а також наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 170 КПК України.
Заперечення щодо накладення арешту на грошові кошти, слідчим суддею не приймається, оскільки не надано документів підтверджуючих законність джерела доходів.
Крім того, під час вирішення питання накладення арешту на майно слід врахувати положення статті 131 КПК України, яка вказує про необхідність досягнення дієвості кримінального провадження під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
З урахуванням наведеного , після зняття копії інформації, що міститься у вилучених мобільних телефонах та ноутбуку інформації, слідчий суддя вважає за необхідне повернути власникам на відповідальне зберігання.
Щодо вилучених автомобілів, на яких здійснювалось перевезення алкогольних напоїв та тари, на теперішній слідчий суддя вважає за необхідне накласти арешт в частині заборони відчуження, при цьому повернути їх власникам на відповідальне зберігання.
Підстав для накладенні арешту на свідоцтво про реєстрацію транспортних засобів та ключі від них, слідчий суддя не вбачає, враховуючи не доведеність підстав для накладання такого арешту.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 98, 116, 117, 170 173,117, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання прокурора задовольнити частково.
Накласти арешт на вилучене у ході проведення обшуків від 06.02.2025р. майно шляхом заборони відчуження , а саме:
- мобільний телефон Xiaomi M1902F16 IMEI НОМЕР_2 , IMEI НОМЕР_3 ;
- мобільний телефон Xiaomi 2306EPN60C IMEI НОМЕР_4 , IMEI НОМЕР_5 із вбудованою SIM НОМЕР_6 у чорному чохлі;
- автомобіль Nissan «E-NV 200» д.н.з НОМЕР_8 , належні ОСОБА_4 ;
- мобільний телефон МОТО g24, IMEI1: НОМЕР_10 , IMEI2: НОМЕР_11 , з сім-карткою мобільного оператора ТОВ "лайфселл" з номером НОМЕР_12 ;
- мобільний телефон iPhone 13 ProMax IMEI1: НОМЕР_13 , IMEI2: НОМЕР_14 , з сім-карткою мобільного оператора ТОВ "лайфселл" з номером НОМЕР_15 (пароль НОМЕР_16 );
- мобільний телефон iPhone 12 Pro IMEI1: НОМЕР_17 , IMEI2: НОМЕР_18 , з сім-карткою мобільного оператора "Водафон" з номером НОМЕР_19 (пароль НОМЕР_20 );
- ноутбук MacBook Pro, s/n XW09LY63WV (пароль 0207)- належні ОСОБА_6 ;
- автомобіль SEAT CORDOBA, д.н.з. НОМЕР_21 належний ОСОБА_15 ;
- мобільний телефон Iphone 11 IMEI НОМЕР_24 , IMEI 2 НОМЕР_25 , який належить ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (код НОМЕР_26 );
- мобільний телефон Galaxy A24 марки SAMSUNG IMEI НОМЕР_27 , IMEI 2 НОМЕР_28 , який належить ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4
- мобільний телефон SAMSUNG Galaxy A 30 S, IMEI НОМЕР_29 , IMEI 2 НОМЕР_30 , який належить ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5
автомобіль ВАЗ «212140» д.н.з. НОМЕР_31 , належний ОСОБА_12 ;
- автомобіль FORD «ESCAPE» д.н.з. НОМЕР_32 , належний ОСОБА_13 .
Накласти арешт на вилучене у ході проведення обшуків від 06.02.2025р. майно шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування, а саме:
Вилучене в ході обшуку території та приміщень домоволодіння розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- Зошит різнокольоровий з надписом «TOWN» на 96 арк.;
- Аркуш коричневого кольору із чорновими записами;
- Чорнові записи з рукописним текстом на 8 арк.;
- Грошові кошти: номіналом по 100$ у кількості 184 купюри; номіналом по 1000 грн. у кількості 221 купюр; номіналом по 500 грн. у кількості 329 купюр; номіналом по 200 грн. у кількості 150 купюр; номіналом по 100 грн. у кількості 212 грн.; номіналом по 50 грн. у кількості 173 грн.;
- Поліетиленові тари типу Beg-in-Box, із дозатором в кількості 3 шт.;
- Полімерні тари об`ємом по 10л., заповнені прозорою речовиною із характерним запахом для спиртовмісних рідин в кількості 2 шт.;
- Полімерні тари об`ємом по 5л., заповнені речовиною коричневого кольору із характерним запахом для спиртовмісних рідин в кількості 4 шт.;
- Скляні пляшки об`ємом 0,5л., із надписом «улюблена VODKA» із марками акцизного податку.
Вилучене в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_2 :
- грошові кошти: 66 купюр номіналом 1000 грн., 100 купюр номіналом 500 грн., 10 купюр номіналом 100 доларів США, 12 купюр номіналом 50 Євро, 2 купюри номіналом 200 Євро, 1 купюра номіналом 10 Євро;
- блокнот з чорновими записами в обкладинці синього кольору;
Вилучене в ході обшуку за садиби за адресою: м.Харків просп.Льва Ландау буд.144:
- Картонні коробки в загальній кількості 52 шт., в кожній з яких міститься по дві полімерні баклажки об`ємом 10 літрів, в яких міститься рідина прозорого кольору, що має специфічний запах спиртовмісної речовини;
- Полімерні баклажки об`ємом 5 літрів, в яких міститься рідина прозорого кольору, що має специфічний запах спиртовмісної речовини, в кількості 20 шт.;
- Полімерні баклажки об`ємом 5 літрів, в яких міститься рідина темно-коричневого кольору, що має специфічний запах спиртовмісної речовини, в кількості 3 шт. Одна з вказаних баклажок заповнена рідиною повністю, інші дві баклажки заповнені приблизно на половину;
- Картонний коробок, всередині якого міститься 20 ячеєк, в яких знаходяться предмети циліндричної форми фільтри, в кількості 7 штук. Всередині коробки маються рукописні записи: «Уголь; 20 мкм; 5 мкм; 1 мкм»;
- Полімерний пакет чорного кольору, всередині якого містяться предмети циліндричної форми фільтри, в кількості 14 штук, та товарний чек б/н без дати, в якому зазначено найменування товару та його кількість на загальну суму 3240 грн., з відтиском печатки «сплачено»;
- Картонна коробка розмірами 80х60х36 см., в якій міститься пакувальна тара типу «Bag-in-Box» об`ємом 10 літрів;
- Полімерний пакет чорного кольору, в якому містяться пластикові шланги білого кольору з сажовими фільтрами в кількості 3 штук;
- Полімерні пакети (маїчка) прозорого кольору в кількості 5 штук, в яких містяться пластикові ручки синього кольору до баклажок;
- Полімерний пакет чорного кольору, в якому містяться картонні коробки у складеному стані, для пакування тари типу «Bag-in-Box». На вказаному пакеті наклеєна бірка: «Харків посилковий. Відправник: ОСОБА_7 ; кому: ОСОБА_8 . Об`єм: 100 П»;
- Полімерні баклажки об`ємом 5 літрів в кількості 30 штук, що запаковані в поліетиленову упаковку;
- Поліетиленовий мішок, в якому містяться полімерні баклажки об`ємом 10 літрів, в кількості 10 штук;
- Полімерні баклажки об`ємом 10 літрів, в кількості 30 штук, в яких міститься рідина, що має специфічний запах спиртовмісної речовини. 29 баклажок мають рідину прозорого кольору, 1 баклажка має рідину темно-коричневого кольору;
- Картонні коробки в яких міститься пакувальна тара типу «Bag-in-Box», в кількості 10 штук, в середині яких міститься рідина, об`ємом 10 літрів кожна;
- Пластмасова лійка зеленого кольору та скляна банка, прозорого кольору, об`ємом 0,5 літра, які містять специфічний запах спиртовмісної речовини;
- Електронний спиртометр в кількості 1 шт. та ртутний спиртометр в кількості 2 шт.;
- Картонна коробка в якій міститься пакувальна тара типу «Bag-in-Box» об`ємом 10 літрів, в кількості 7 штук;
- Складені картонні коробки для пакувальної тари типу «Bag-in-Box», в кількості 44 штук;
- Полімерні баклажки об`ємом 10 літрів, в кількості 15 штук, порожні, в середині яких мається специфічний запах спиртовмісної речовини;
- Пластикова пляшечка, об`ємом приблизно 10 мл., в кількості 73 штук, на яких мається паперова наліпка з написом: «Ароматизатор. Вкусоароматическая добавка для приготовления алкогольных и слабоалкогольных напитков в домашних условиях», із зазначенням виду ароматизатора: «Миндальний, вишневый, классический»;
- Насос-компресор торгової марки «Pedrollo», VIN. 1x220-240v/50-60Hz;
- Зразок рідини прозорого кольору, яка не має ніякого запаху, що відібрана з пластмасової бочки об`ємом 500 літрів в полімерну баклажку об`ємом 10 літрів, об`ємам приблизно половину баклажки.
- картонні коробки в яких знаходяться тетра паки сріблого кольору з пластмасовими кранами червоно-чорного кольору, ємністю близько 5 літрів (без будь-яких маркувань та акцизних марок), в яких мається прозора рідина з характерним запахом спирту, у загальній кількості 18 штук;
- бутилі синє-прозорого кольору, ємністю 10 літрів (без будь-яких маркувань та акцизних марок), в яких мається прозора рідина з характерним запахом спирту, у загальній кількості 7 штук;
- одна прозора пляшка з етикеткою «Моршинська», білою кришкою, ємністю 1,5 літри в якій мається прозора рідина з характерним запахом спирту;
- один картонний коробок в якому знаходяться тетра паки сріблого кольору з пластмасовими кранами червоно-чорного кольору, ємністю близько 5 літрів (без будь-яких маркувань та акцизних марок), не заповнені (нові), у загальній кількості 500 штук;
- один картонний коробок в якому знаходяться тетра паки (пет пакування) прозорого кольору з пластмасовими кранами червоно-чорного кольору, ємністю близько 5 літрів (без будь-яких маркувань та акцизних марок), не заповнені (нові), у загальній кількості 500 штук;
Вилучені в ході обшуку нежитлової будівлі з червоної цегли з воротами світло-жовтого кольору розташованого на території ПАТ «Харківський канатний завод» за адресою: м.Харків вул.Китаєнка 1:
- Куб пластиковий ємністю 1000 літрів з прозорою рідиною з характерним запахом спирту об`ємом 790 літрів;
- Зразок рідини з пластикового кубу з характерним запахом спирту в пластиковій ємності 10 л, об`ємом 10 л.;
Насос для перекачування рідини торгової марки «EUROAQUA» JY-1000 з шлангом 2 м та 3 м.;
- Лійка полімерна червоного кольору;
- Каністра пластикова ємністю 20 літрів з прозорою рідиною об`ємом 20 літрів без запаху;
- Пластикова ємність 5 літрів з рідиною коричневого кольору об`ємом 2л.;
- Два тетрапаки порожні;
- Колба скляна об`ємом 0,5 літрів;
- Аерометр скляний з позначками;
- Пластикові ємності з запахом спирту об`ємом 10 літрів кожна у кількості 12 шт., всього 120 літрів;
- Пляшка пластикова з оцтом об`ємом 1 л.
Вилучене в ході обшуку за адресою: м.Харків проїзд 3-й Зеленодільський буд.2:
- Грошові кошти загальною сумою 5 800 доларів США купюрами номіналом по 100 доларів США загальною кількістю 58 штук;
- Грошові кошти в сумі 630 євро купюрами номіналом 50 євро в кількості 6 штук, 100 євро в кількості 3 штук, 20 євро в кількості 1 штука та 10 євро в кількості 1 штука;
- Пластикові бутилки об`ємом 5л, в середині яких знаходиться рідина без кольору (прозора), яка зі слів ОСОБА_12 являється алкогольним напоєм без марок акцизного податку в кількості 24 штук;
- Пластикові бутилки об`ємом 5 л, в середині яких знаходиться рідина темного кольору, яка зі слів ОСОБА_12 являється алкогольним напоєм без марок акцизного податку, у кількості 4 штуки;
- Тетра-пак із надписом «COURVOISIER» об`ємом 3 л в середині якого знаходиться рідина без марок акцизного податку в кількості 1 штука;
- Тетра-паки із надписом «Hennesy» об`ємом 3 л в середині яких знаходиться рідина без марок акцизного податку в кількості 5 штук;
- Тетра-паки із надписом «JAMESON» об`ємом 3 л в середині яких знаходиться рідина без марок акцизного податку в кількості 5 штук;
- Тетра-паки із надписом «BLACK CURRANT FINLANDIA VODKA OF FINLANDIA» об`ємом 3 л в середині яких знаходиться рідина без марок акцизного податку в кількості 5 штук;
- Тетра-паки із надписом «WINTER EDITION FINLANDIA VODKA OF FINLAND» об`ємом 3 л в середині яких знаходиться рідина без марок акцизного податку в кількості 5 штук;
- Тетра-паки із надписом «ABSOLUT ® BLUE LIGHT» об`ємом 3 л в середині яких знаходиться рідина в кількості 6 штук, без марок акцизного податку.
Мобільні телефони та ноутбук, після зняття копії інформації, що міститься у них, а також автомобілі - повернути власникам на відповідальне зберігання.
Попередити ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_15 ,, ОСОБА_10 , ОСОБА_12 про кримінальну відповідальність за ст. 388 КК України про необхідність збереження арештованого майна.
Інше арештоване майно зберігати відповідно до Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затверджений Постановою КМУ від 19 листопада 2012 р. № 1104.
В решті клопотання відмовити.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1