ЧУГУЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
__________________________________________________________________________
Справа № 636/1348/25 Провадження 1-кс/636/254/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.02.2025 місто Чугуїв

Слідчий суддя Чугуївського міського суду Харківської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції №1 Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Великобурлуцького відділу Куп`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про кримінальному провадженню №0000012 від 08.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 309 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

До суду надійшло вищевказане клопотання, в обґрунтування якого зазначено, що 07.02.2025 о 19:41 год. до ЧЧ ВП №1 Куп`янського РВП надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 , про те, що в період часу з 18.01.2025 по 20.01.2025 невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами заявника в сумі 111 585 грн., які він перерахував на банківську картку НОМЕР_1 під час купівлі автомобіля за оголошенням в соціальній мережі «Фейсбук». Під час переказу коштів ОСОБА_5 знаходився в с. Шипувате, Куп`янського р-ну., Харківської обл. та домовлявся про купівлю автомобіля по телефону номер НОМЕР_2 . До теперішнього часу автомобіль не доставлено, грошові кошти не повернуто.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що в період часу з 18.01.2025 по 20.01.2025 ОСОБА_5 , здійснив грошові перекази на загальну суму 111 585 грн., на банківську картку НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Для забезпечення повноти досудового розслідування, встановлення істини у кримінальному провадженні, здобуття фактичних даних, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають суттєве значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів із зазначенням реквізитів та номерів рахунків, куди здійснювалися перекази коштів, по банківській карті НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 00 год. 00 хв. 18 січня 2025 року по момент отримання ухвали .

Вказана інформація зберігається в володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Документи з вищезазначеною інформацією АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », до яких планується процедура тимчасового доступу, мають важливе значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні. З метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження направленого на здійснення швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення обставин, що нададуть змогу правильно кваліфікувати дії винної особи, а також підтвердити або спростувати факт причетності її до вчинення вказаного кримінального правопорушення, надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень необхідно провести тимчасовий доступ до речей і документів - відомостей, що становлять банківську таємницю за вищевказаним рахунком, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Інформація, яка міститься у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо руху грошових коштів по банківській карті НОМЕР_1 за період з 00 год. 00 хв. 18 січня 2025 року по момент отримання ухвали, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах.

Враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та одночасно неможливість отримати в інший спосіб, інакше, як з банківської документації, відомості, що становлять банківську таємницю по банківській карті НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та відсутністю будь-якої іншої належної правової процедури отримання згаданих відомостей. Таким чином, стороні обвинувачення неможливо отримати відомості, що становлять банківську таємницю, інакше як шляхом санкціонування судом отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають (можуть перебувати) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Відповідно до ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особами при наданні послуг банку, в тому числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду..

Дізнавач та прокурор у клопотанні просив про розгляд справи за їх відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явився, про розгляд справи повідомлявся належним чином.

Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження та додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд вважає, що дані, які містяться в документах, вказаних в клопотанні, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та в подальшому можуть бути використані як доказ.

За наведеним вказані відомості дійсно є доказами і іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо.

Таким чином, дізнавачем доведено, що документи, які перебувають на зберіганні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази по справі, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей та документів.

З урахуванням встановлених обставин, суд вважає за доцільне надати дізнавачу тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тобто надати можливість ознайомитися з ними та зробити копії для запобігання можливому знищенню.

При цьому слідчий суддя наголошує, що дозвіл на тимчасовий доступ може бути наданий виключно слідчим, дізнавачам та прокурорам, які входять до складу групи дізнавачів, слідчих і прокурорів, зазначених у витязі з ЄРДР та залучених до групи прокурорів. Залучення для проведення слідчих дій інших працівників правоохоронних органів виходить за межі компетенції слідчого судді та може бути здійснено безпосередньо органом досудового розслідування чи прокурором.

Керуючись ст. ст. 131, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції №1 Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Великобурлуцького відділу Куп`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про кримінальному провадженню №0000012 від 08.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 309 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції №1 Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , т.в.о. дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні акціонерного товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме до:

відомостей про особу, на чиє ім`я відкрита банківська картка НОМЕР_1 AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням адреси проживання даної особи, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- інформації про рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_1 AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,, за період з 00 год. 00 хв. 18.01.2025 по 25.02.2025;

- відомості щодо місць та часу зняття із банківської картки НОМЕР_1 AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 00 год. 00 хв. 18.01.2025 по 25.02.2025з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;

-документів, які знаходяться в юридичних справах оформлених за банківською карткою НОМЕР_1 AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме до документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття та закриття рахунків користувачам надавачами платіжних послуг з обслуговування рахунків», що затверджена Постановою Правління НБУ від 29.07.2022 № 162;

-первинних документів, які свідчать про зарахування на банківську картку НОМЕР_1 AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та зняття з неї грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 00 год. 00 хв. 18.01.2025 по 25.02.2025;

-розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_1 AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів Є ДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 00 год. 00 хв. 18.01.2025 по 25.02.2025, та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

-інформації стосовно IP-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по банківській картці НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 00 хв. 18.01.2025 по 25.02.2025, та можливість вилучити на паперовому та/або електронному носії вищевказані документи, що містять інформацію, яка має охоронювану законом таємницю.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , надати органу досудового розслідування вищезазначену інформацію на паперовому та електронному носіях.

Виконання ухвали доручити керівникам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали - тридцять днів, який обраховувати з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя