Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/108/25
Провадження № 1-кс/644/47/25
08.01.2025
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 січня 2025 року м. Харків

Орджонікідзевський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню, відомості за яким внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № №0000544 від 23.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення-проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Дізнавач СД ВП №1 Харківського РУП №2 ГУ НП в Харківській області звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню, відомості за яким внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000544 від 23.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення-проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання слідчого погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 .

Заслухавши доводи слідчого, перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи із наступного.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СД ВП №1 Харківського РУП №2 ГУ НП в Харківській області перебуває кримінальне провадження, відомості за яким внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000544 від 23.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення-проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

За матеріалами кримінального провадження встановлено, що 22.12.2024 до ВП №1 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області надійшла заяв від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невстановлена особа шляхом обману, під приводом оплати за товар (інвентор), заволоділа грошовими коштами у розмірі 39600 гривень, які остання 17.12.2024, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , переказала зі своєї платіжної карти на банківський рахунок НОМЕР_1 , однак товар не отримала.

Допитана у кримінальному провадженні в якості потерпілої ОСОБА_5 , надала покази, що 16.12.2024 приблизно о 16:00 вони разом зі своєю донькою ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 вирішили замовити інвентор за 39600 гривень. Донька спілкувалася з їх спільним знайомим ОСОБА_7 , який у месенджері «Вайбер» вів переписку з особою продавцем інвентора ОСОБА_8 . Вказане оголошення про продаж інвентора вони знайшли на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Продавець ОСОБА_8 (з номеру телефону у месенджері «Вайбер») надав ОСОБА_9 рахунок для оплати їх замовлення: НОМЕР_1 , ОСОБА_10 в свою чергу надав вказаний рахунок ОСОБА_6 . Після чого потерпіла 17.12.2024 о 01:16 зі своєї платіжної карти НОМЕР_2 переказала грошові кошти у розмірі 39600 гривень на рахунок НОМЕР_1 . Після чого 18.12.2024 донька потерпілої телефонувала на номер телефону ОСОБА_8 ( НОМЕР_3 ) та останній повідомив, що відправлення замовлення відбудеться у п`ятницю, однак з 20.12.2024 ОСОБА_8 на дзвінки не відповідав, даних про відправлення замовлення не надав, сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 » наразі є неактивним, на теперішній час замовлення не отримано та грошові кошти не було повернуто.

Допитана в якості свідка ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 надала показання аналогічним за змістом показань потерпілої а також зазначила, що ОСОБА_11 є її співмешканцем, з яким вони мають спільний бюджет та пов`язані спільним побутом, а тому він ніяк не пов`язаний з шахраями, а лише хотів їм допомогти.

Також свідок надала надані їй ОСОБА_7 скріншоти переписки його з особою продавцем на ім`я ОСОБА_8 у месенджері «Вайбер».

В ході досудового розслідування потерпіла надала квитанцію про переказ грошових коштів у розмірі 39600 гривень на рахунок НОМЕР_1 .

Також в ході досудового розслідування встановлено, що рахунок НОМЕР_1 оформлений у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »).

Таким чином, у разі наявності документів, які містять охоронювану законом таємницю - відомостей, що становлять банківську таємницю та знаходяться в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було оформлено рахунок НОМЕР_1 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для оформлення рахунку, фото цієї особи під час оформлення рахунку (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеній картці/рахунку в період з 17.12.2024 по 01.01.2025, а також відомостей про наявність в особи, на ім`я якої оформлено рахунок НОМЕР_1 , інших банківських карток, рахунків, підстав для видачі карток та відкриття інших рахунків, руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім`я цієї особи в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/ рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківських карток, а також ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період з 17.12.2024 по 01.01.2025, це б сприятиме розкриттю кримінального правопорушення, встановленню особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, обставин скоєного кримінального правопорушення, виявлення можливих співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення по справі.

Вищевказана інформація та копії відповідних документів може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення для подальшого досудового розслідування.

Встановлення вказаної інформації може мати суттєве значення в якості доказів у кримінальному провадженні, шо засвідчать та підтвердять факт шахрайства, а саме вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За вимогами ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що слідчий в клопотанні вмотивовано довів наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, перебувають або можуть перебувати у володінні зазначених осіб, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Приймаючи до уваги викладене, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, так як зазначені документи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню, відомості за яким внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № №0000544 від 23.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення-проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати групі дізнавачів СД ВП №1 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області у кримінальному провадженні, а саме: лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , лейтенанту поліції ОСОБА_13 , лейтенанту поліції ОСОБА_14 , капітану поліції ОСОБА_15 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 право тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_6 , тел. НОМЕР_5 , з можливістю вилучення вказаної інформації у відділенні банківської установи на території м. Харкова, а саме у Філія - Харківське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_3 , що має доказове значення по справі, та можливості отримання (вилучення), інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було оформлено рахунок НОМЕР_1 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для оформлення рахунку, фото цієї особи під час оформлення рахунку (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеній картці/рахунку в період з 17.12.2024 по 01.01.2025, а також відомостей про наявність в особи, на ім`я якої оформлено рахунок НОМЕР_1 , інших банківських карток, рахунків, підстав для видачі карток та відкриття інших рахунків, руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім`я цієї особи в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/ рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківських карток, а також ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період з 17.12.2024 по 01.01.2025 р.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеним в ухвалі слідчого судді особам.

Зазначені в ухвалі слідчого судді, особи зобов`язані пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Роз`яснити особам, які повинні надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали слідчого судді складає два місяці з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1