Справа № 676/2514/25
Провадження № 1-кс/676/768/25
УХВАЛА

10 квітня 2025 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий за погодженням з прокурором звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме щодо здійснення банківських операцій про рух коштів по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 05.04.2025 близько 14 год. 00 год. до ОСОБА_3 на мобільний телефон НОМЕР_2 зателефонувала невстановлена особа із номера телефону НОМЕР_3 , яка шляхом зловживання довірою, представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під приводом шахрайських дій по картці, отримавши код доступу, який заявник повідомив вказаній особі, із використанням електронно-

обчислювальної техніки, 05.04.2025 заволоділа грошовими коштами з карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 належного заявнику, в сумі 17 844 тис. грн. які було перераховано на картку невстановленого банку.

За вказаним фактом слідчим відділом Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області, розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000716 від 08.04.2025 року, відомості якого внесено до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце клопотання повідомлений належним чином, подав до суду заяву в якій просив розгляд клопотання провести у його відсутності. Слідчий суддя вважає, що неявка слідчого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

В ході досудового розслідування кримінального провадження, допитано в якості потерпілої ОСОБА_3 яка повідомила, що 05.04.2025 близько 14 год. 00 хв. вона перебувала за місцем свого проживання, а саме у АДРЕСА_1 . Тоді ж, на її мобільний телефон НОМЕР_2 із мобільного телефону НОМЕР_3 , оператора « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зателефонувала невідома особа, яка представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та назвалась ОСОБА_4 . Після чого, вказана особа повідомила, що у потерпілої зламали пін-код до її карткового рахунку № НОМЕР_1 та хочуть списати з картки потерпілої кошти, проте вони зупинили шахраїв. Після чого потерпілій повідомили, щоб вона по одній цифрі назвала пін-код до своєї картки та вона повідомила його. Тоді ж. на телефон потерпілої прийшов код який вона продиктувала невідомій особі. Після даних подій, ОСОБА_3 зателефонувала своєму брату та повідомила про вище зазначену подію, проте брат їй повідомив, що це і є шахраї, і вона відразу зателефонувала у « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та їй заблокували картки, проте у мобільний застосунок увійти вона не змогла. 07.04.2025 близько 09 год. 00 хв. потерпіла

звернулась у відділення банку та їй стало відомо, що з її рахунку

№ НОМЕР_4 були списані кошти у сумі 17844 грн. смс-повідомлення які надходили на її мобільний телефон вона видалила та доступу до них немає. Увійти у мобільний застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вона не може.

Крім того у наданих потерпілою виписах по банківських рахунках відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », встановити відомості про банківський рахунок, на який потерпілою перераховано грошові кошти, його власника, подальший рух коштів не можливо, оскільки у наданих потерпілим виписках зазначено, що перерахунок коштів було здійснено на карту НОМЕР_5 . Крім того встановити, у якого саме банку перебуває у володінні банківська картка не представилось за можливе, оскільки списання грошових коштів відбулось згідно із випискою по банківському рахунку відбулось через « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Тому, у слідчого виникла необхідність отримання тимчасового доступу до банківських рахунків потерпілої ОСОБА_3 № НОМЕР_4 , який перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, що самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно надати тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Зобов`язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 ) надати (забезпечити) слідчим СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію щодо здійснення банківських операцій про рух коштів по рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 з 00:00 01 квітня 2025 року по термін дії ухвали суду, а також: завірених копій договорів про відкриття банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_4 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; інформації про рух коштів по вказаних банківських (карткових) рахунках, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 01 квітня 2025 року по термін дії ухвалу суду; фото - та відео - зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку; інформації про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з використанням якого здійснювалось обслуговування вказаних карткових рахунків, за період часу з 01 квітня 2025 року по термін дії ухвалу суду; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування вказаних карткових рахунків.

Провести вилучення копій в тому числі електронних в одній з філій АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованих в м. Хмельницький.

Строк дії ухвали про тимчасовий доступ до документів один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя на підставі ч. 1 ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Копію ухвали вручити слідчому.

Слідчий суддя