Справа №760/6698/25 1-кс/760/4158/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 березня 2025 року Солом`янський районний суд м. Києва

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві, клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області підполковника юстиції ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки України Київської міської прокуратури ОСОБА_5 , про проведення обшуку, в рамках кримінального провадження, № 0001310, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.12.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 114-1, ч. 1 ст. 209 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

13.03.2025 до Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області підполковника юстиції ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки України Київської міської прокуратури ОСОБА_5 , про проведення обшуку, в рамках кримінального провадження, № 0001310, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.12.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 114-1, ч. 1 ст. 209 КК України.

Клопотання вмотивовано наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2022-2024 років Департаментом соціальної та ветеранської політики перераховано на користь ТОВ «Міцне здоров`я» (, м. Київ, п-кт Оболонський, буд. 26, оф. 183, далі - Товариство) 109 млн. грн. з призначенням платежу «за здійснення денного догляду за особами з психічними та поведінковими розладами», «здійснення паліативного догляду».

Встановлено, що розрахунок за наданими соціальними послугами між Товариством та Департаментом здійснюється шляхом оплати відповідно до наданих людино-годин послуг співробітниками організації.

Проте, встановлено, що фізично співробітниками Товариства не може надаватись така кількість людино-годин, яке Товариство декларує для виплат перед Департаментом, що свідчить про факт фіктивності надання послуг.

Також, встановлено, що грошові кошти не були використані за призначенням та можливо були привласнені посадовими особами Товариства за попередньою змовою з службовими особами Департаменту, шляхом виведення коштів з Товариства через підконтрольних фізичних осіб-підприємців.

Разом з тим, за оперативною інформацією встановлено, що частина працевлаштованих чоловіків Товариства, призивного віку перебувають за межами Київського регіону, що унеможливлює здійснення ними догляду на професійній основі за недієздатними особами, що свідчить про факт фіктивності їх працевлаштування і ухилення від мобілізації.

Відповідно до відповіді на доручення, яке надійшло з ГВ «І» УЗНД ГУ СБ України у м. Києві та Київській області отримано інформацію щодо можливого заволодіння бюджетними коштами службовими особами Департаменту соціальної та ветеранської політики м. Києва (, адреса реєстрації: м. Київ, п-кт Любомира Гузара, буд. 7, далі - Департамент) у змові з посадовими особами ТОВ «Міцне здоров`я» (, адреса реєстрації м. Київ, п-кт Оболонський, буд. 26, оф. 183, далі - Товариство) шляхом виведення грошових коштів через підконтрольних фізичних осіб-підприємців.

Так, протягом 2022-2024 років Департаментом перераховано на користь Товариства понад 109,3 млн. грн. з призначенням платежу «за здійснення денного догляду за особами з психічними та поведінковими розладами», «здійснення паліативного догляду».

Встановлено, що дані кошти Товариство за вказаний період здебільшого виплатило на рахунки фізичних осіб-підприємців, так ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_1 ) отримав понад 14 млн. грн. за послуги з надання харчування, ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_2 ) отримала понад 2,6 млн. грн. за послуги з надання харчування, ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_3 ) отримав понад 2,1 млн. грн. за послуги з технічного обслуговування техніки та понад 1,2 млн. грн. за послуги з надання транспортного засобу в оренду, ФОП ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_4 ) отримала понад 2 млн. грн. за послуги з надання транспортних засобів в оренду та понад 1,5 млн. грн. за послуги з надання в оренду функціональних ліжок, ФОП ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_5 ) отримала понад 13 млн. грн. за послуги з надання в оренду транспортних засобів, ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_6 ) отримав понад 5,9 млн. грн. за послуги з надання в оренду транспортних засобів та понад 1,2 млн. грн. за послуги з надання в оренду інвентарю, ФОП ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_7 ) отримав понад 8,8 млн. грн. за послуги з надання в оренду транспортних засобів та 1,3 млн. грн. за послуги з надання в оренду нерухомості, ФОП ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_8 ) отримала понад 2,9 млн. грн. за послуги з надання в оренду транспортних засобів та понад 2,6 млн. грн. за послуги з надання в оренду нерухомості, ФОП ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_9 ) отримав понад 1,6 млн. грн. за послуги з надання в оренду транспортного засобу, ФОП ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_10 ) отримала понад 2,9 млн. грн. за миючі засоби та понад 2,9 млн. грн. за послуги з надання в оренду транспортних засобів, ФОП ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_11 ) отримав понад 2,2 млн. грн. за дезинфікуючі засоби та засоби індивідуального захисту та понад 0,5 млн. грн. за послуги з надання в оренду транспортних засобів, ФОП ОСОБА_17 (ІПН НОМЕР_12 ) отримала понад 5,3 млн. грн. за дезинфікуючі засоби та засоби індивідуального захисту.

Відповідно до висновку, який надійшов з Державної податкової служби, аналітичного дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ «Міцне здоров`я» щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму або фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, ознак використання схем мінімізації податків з метою ухилянні від оподаткування, та/або інших правопорушень за період з 01.01.2022 по 17.12.2024 - фінансові операції із перерахуванням ТОВ «Міцне здоров`я» на користь ймовірно пов`язаних (підконтрольних) осіб ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_18 , ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_12 , ФОП ОСОБА_13 , ФОП ОСОБА_14 , ФОП ОСОБА_15 , ФОП ОСОБА_16 , ФОП ОСОБА_17 грошових коштів у загальному розмірі 69 429 966,04 грн. у якості оплати за оренду нерухомого майна, транспортних засобів, машино-місць, господарських товарів, продуктів харчування та інших товарів-послуг, які здійснені за завищеною вартістю та або фактично не надавались, ймовірно здійснені без розумної економічної причини (ділової мети), не підпадають під визначення господарської діяльності, та спрямовані виключно на отримання забезпечення умови для протизаконного виведення бюджетних коштів, отриманих від Департаменту соціальної та ветеранської політики м. Києва містять ознаки злочину згідно ч. 5 статті 191 Кримінального кодексу України, та містять ознаки легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму що в свою чергу має бути доведене слідством.

Відповідно до відповіді на доручення, яке надійшло з ГВ «І» УЗНД РВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області, встановлено, що речі та документи, що мають значення для досудового розслідування можуть знаходитися за місцем проживання заступника директора Департаменту соціальної та ветеранської політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_13 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 (власником квартири є ОСОБА_20 , РНОКПП НОМЕР_14 ).

Відповідно до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_2 зареєстроване за ОСОБА_20 .Слідчий, який входить до групи слідчих, які здійснюють досудове розслідування, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001310 від 16.12.2024, ОСОБА_3 , прибув і підтримав в судовому засіданні вищезазначене клопотання та наполягав на його задоволенні.

Заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали провадження, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Згідно ст. 13 КПК України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим судовим рішенням, крім випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні.

Підставами для проведення слідчої (розшукової) дії, є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Згідно ч. 4 ст. 234 КПК України клопотання про обшук розглядається у суді у день його надходження за участю слідчого або прокурора.

Слідчий у судовому засідання довів наявність достатніх, передбачених ч. 5 ст. 234 КПК України, підстав для проведення обшуку.

Крім цього, відповідно до ч. 2 ст. 235 КПК України, ухвала про дозвіл на обшук повинна містити відомості про речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук.

При цьому, вирішуючи дане клопотання про надання дозволу на проведення обшуку, слідчий суддя враховує практику Європейського суду з прав людини.

Так, визнаючи порушення ст. 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та констатуючи незаконність обшуку у справі «Ернест та інші проти Бельгії», Європейський суд зазначив, що ордер на проведення обшуку не містив жодної інформації про конкретні цілі та підстави для проведення обшуку, характер розслідування, точні місця проведення обшуків та про предмети, що підлягали вилученню. Таким чином, слідчі наділялися широкими повноваженнями.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0001310, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.12.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 114-1, ч. 1 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що встановлено, що протягом 2022-2024 років Департаментом перераховано на користь ТОВ «Міцне здоров`я» (, м. Київ, п-кт Оболонський, буд. 26, оф. 183, далі - Товариство) 109 млн. грн. з призначенням платежу «за здійснення денного догляду за особами з психічними та поведінковими розладами», «здійснення паліативного догляду».

Встановлено, що розрахунок за наданими соціальними послугами між Товариством та Департаментом здійснюється шляхом оплати відповідно до наданих людино-годин послуг співробітниками організації.

Проте, встановлено, що фізично співробітниками Товариства не може надаватись така кількість людино-годин, яке Товариство декларує для виплат перед Департаментом, що свідчить про факт фіктивності надання послуг.

Також, встановлено, що грошові кошти не були використані за призначенням та можливо були привласнені посадовими особами Товариства за попередньою змовою з службовими особами Департаменту, шляхом виведення коштів з Товариства через підконтрольних фізичних осіб-підприємців.

Разом з тим, за оперативною інформацією встановлено, що частина працевлаштованих чоловіків Товариства, призивного віку перебувають за межами Київського регіону, що унеможливлює здійснення ними догляду на професійній основі за недієздатними особами, що свідчить про факт фіктивності їх працевлаштування і ухилення від мобілізації.

Клопотання обґрунтовується неможливістю отримання доступу до речей та документів іншим шляхом, окрім як проведення обшуку, у зв`язку з високою ймовірністю вчинення дій щодо знищення або спотворення інформації чи речей, які можуть мати суттєве значення, а також можуть бути речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Встановити причетних осіб, вилучити знаряддя вчинення кримінального правопорушення та довести важливі обставини кримінального правопорушення іншим шляхом, окрім як під час проведення обшуку у вказаному приміщенні, неможливо.

В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що за адресою проживання заступника директора Департаменту соціальної та ветеранської політики виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_1 : АДРЕСА_2 , можуть знаходитися речі та документи, які містять сліди вчинення злочину, можуть бути знаряддям злочину та можуть бути використані як докази у даному провадженні, зокрема:

- положення про Департамент;

- положення про комісію Департаменту щодо проведення конкурсів щодо обрання надавача соціальних послуг за період 2022-2024 років;

- посадові інструкції директора Департаменту, заступників директора та інших посадових осіб відповідальних за організацію та проведення конкурсів щодо обрання надавача соціальних послуг;

- положення про бухгалтерський облік, звітності та організації Департаменту;

- посадова інструкція головного бухгалтера Департаменту;

- накази (розпорядження) про прийняття, звільнення, відпустки, відрядження директора Департаменту, заступників директора та інших посадових осіб відповідальних за організацію та проведення конкурсів щодо обрання надавача соціальних послуг за 2022-2024 роки.

- річні плани проведення конкурсів Департаментом за період 2022-2024 років, рішення, якими затверджені річні плани проведення конкурсів щодо обрання надавача соціальних послуг (накази, протоколи тощо);

- накази про організацію проведення конкурсів щодо обрання надавача соціальних послуг;

- протоколи засідань конкурсних комісій Департаменту (з повним переліком додатків), конкурсні пропозиції ТОВ «Міцне здоров`я» до кожного протоколу у відповідності до укладених договорів між Департаментом та ТОВ «Міцне здоров`я»;

- накази щодо надавачів соціальних послуг, визначених за результатами конкурсів за укладеним договорами між Департаментом та ТОВ «Міцне здоров`я»;

- регістри бухгалтерського обліку щодо взаєморозрахунків між Департаментом та ТОВ «Міцне здоров`я» (розгорнуті картки рахунку) до кожного укладеного договору між Департаментом та ТОВ «Міцне здоров`я»;

- документи щодо реєстрації та обліку бюджетних зобов`язань, бюджетних фінансових зобов`язань в органах Державного казначейства України за укладеними договорами між Департаментом та ТОВ «Міцне здоров`я»;

- підтверджуючі документи, що містять інформацію щодо осіб, які отримали соціальні послуги відповідно до укладених договорів між Департаментом та ТОВ «Міцне здоров`я»;

- договори укладені між Департаментом та ТОВ «Міцне здоров`я», додаткові угоди до них, акти, звіти щодо надання соціальних послуг (загальний та по кожній особі окремо);

- звіти про надані соціальні послуги щодо кожної особи згідно укладених договорів між Департаментом та ТОВ «Міцне здоров`я»;

- інші документи, флеш носії та комп`ютерна техніка, що може містити інформацію щодо діяльності Департаменту пов`язаною із організацією супроводженням та контролем процесу надавання соціальних послуг пов`язаною із надавачем соціальних послуг ТОВ «Міцне здоров`я».

Враховуючи вищевикладене, а також правові підстави для проведення обшуку, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки обшуку, розумність та співрозмірність обшуку завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, приймаючи до уваги неможливість досягнення мети, на яку посилається слідчий, без застосування цих заходів, вважаю, що клопотання детектива обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 2, 107, 110, 235, 309, 369, 371, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0001310 від 16.12.2024 на проведення обшуку квартири де проживає ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_2 , з метою виявлення та вилучення предметів, речей та документів, які сприятимуть розкриттю злочинів та встановленню повного кола осіб, причетних до їх учинення та можуть бути знаряддям злочину, а саме:

- положення про Департамент;

- положення про комісію Департаменту щодо проведення конкурсів щодо обрання надавача соціальних послуг за період 2022-2024 років;

- посадові інструкції директора Департаменту, заступників директора та інших посадових осіб відповідальних за організацію та проведення конкурсів щодо обрання надавача соціальних послуг;

- положення про бухгалтерський облік, звітності та організації Департаменту;

- посадова інструкція головного бухгалтера Департаменту;

- накази (розпорядження) про прийняття, звільнення, відпустки, відрядження директора Департаменту, заступників директора та інших посадових осіб відповідальних за організацію та проведення конкурсів щодо обрання надавача соціальних послуг за 2022-2024 роки.

- річні плани проведення конкурсів Департаментом за період 2022-2024 років, рішення, якими затверджені річні плани проведення конкурсів щодо обрання надавача соціальних послуг (накази, протоколи тощо);

- накази про організацію проведення конкурсів щодо обрання надавача соціальних послуг;

- протоколи засідань конкурсних комісій Департаменту (з повним переліком додатків), конкурсні пропозиції ТОВ «Міцне здоров`я» до кожного протоколу у відповідності до укладених договорів між Департаментом та ТОВ «Міцне здоров`я»;

- накази щодо надавачів соціальних послуг, визначених за результатами конкурсів за укладеним договорами між Департаментом та ТОВ «Міцне здоров`я»;

- регістри бухгалтерського обліку щодо взаєморозрахунків між Департаментом та ТОВ «Міцне здоров`я» (розгорнуті картки рахунку) до кожного укладеного договору між Департаментом та ТОВ «Міцне здоров`я»;

- документи щодо реєстрації та обліку бюджетних зобов`язань, бюджетних фінансових зобов`язань в органах Державного казначейства України за укладеними договорами між Департаментом та ТОВ «Міцне здоров`я»;

- підтверджуючі документи, що містять інформацію щодо осіб, які отримали соціальні послуги відповідно до укладених договорів між Департаментом та ТОВ «Міцне здоров`я»;

- договори укладені між Департаментом та ТОВ «Міцне здоров`я», додаткові угоди до них, акти, звіти щодо надання соціальних послуг (загальний та по кожній особі окремо);

- звіти про надані соціальні послуги щодо кожної особи згідно укладених договорів між Департаментом та ТОВ «Міцне здоров`я»;

- інші документи, флеш носії та комп`ютерна техніка, що може містити інформацію щодо діяльності Департаменту пов`язаною із організацією супроводженням та контролем процесу надавання соціальних послуг пов`язаною із надавачем соціальних послуг ТОВ «Міцне здоров`я».

Слідчому та прокурору повідомити всіх присутніх осіб про те, що обшук житла чи іншого володіння особи на підставі ухвали слідчого судді в обов`язковому порядку фіксується за допомогою аудіо- та відеозапису.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на огляд, обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1