Справа №678/1272/24
Провадження №1-кс-678-23/25

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 січня 2025 року селище Летичів

Слідчий суддя Летичівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в селищі Летичів клопотання слідчого СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000286 від 30.08.2024 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України,

встановив:

13.01.2025 року на розгляд слідчого судді надійшло клопотання слідчого СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Летичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ і вилучення речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місцезнаходження АДРЕСА_1 ) оскільки інформація, яка знаходиться у його володінні може бути використана як докази та сприятиме швидкому встановленню особи яка вчинила кримінальне правопорушення, а іншим шляхом отримати її не представляється можливим.

У клопотанні містяться прохання прокурора та слідчого про розгляд даного клопотання без їх участі, та без застосування звукозапису, клопотання підтримують в повному обсязі та просять його задовольнити.

Фіксування судового розгляду за допомогою технічних засобів не здійснювалось на підставі ч.4 ст.107 КПК України.

Вивчивши подане клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

30.08.2024 року ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області розпочато досудове розслідування та внесено відомості до ЄРДР за №0000286, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 28.08.2024 року в період часу з 08 год. 05 хв. по 08 год. 13 хв. невстановлена особа перерахувала п`ятьма платежами, з банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 , грошову суму у розмірі 10000 грн., чим спричинила потерпіли майнової шкоди на вказану суму.

В ході проведення досудового розслідування, а саме 28.10.2024 року на підставі ухвали слідчого судді Летичівського районного суду Хмельницької області, проведено тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за результатами якого встановлено, що з карткового рахунку № НОМЕР_1 , який належить потерпілій ОСОБА_5 невстановлена особа 28.08.2024 року чотирма платежами, по 2000 грн. кожен, перерахувала грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_2 .

В ході опрацювання вилученої в ході тимчасового доступу до документів АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 інформації встановлено, що 28.08.2024 року в період часу з 08 год. 04 хв. по 08 год. 07 хв. з банківської картки № НОМЕР_1 потерпілої ОСОБА_5 здійснено переказ грошових коштів на банківський рахунок № НОМЕР_3 якому належить наступна банківська картка: о 08 год. 04 хв. у сумі 2000 грн. на № НОМЕР_2 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; о 08 год. 05 хв. у сумі 2000 грн. на № НОМЕР_2 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; о 08 год. 06 хв. у сумі 2000 грн. на № НОМЕР_2 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; о 08 год. 07 хв. у сумі 2000 грн. на № НОМЕР_2 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В подальшому під час опрацювання вилученої в ході тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » інформації встановлено, що 28.08.2024 року о 08 год. 13 хв. з банківської картки № НОМЕР_1 потерпілої ОСОБА_5 здійснено переказ грошових коштів на банківський рахунок № НОМЕР_4 , який належить невідомій особі ОСОБА_6 на невідому банківську карту на суму 2000 грн. та належить банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

09.12.2024 року на підставі ухвали слідчого судді Летичівського районного суду Хмельницької області, проведено тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за результатами якого встановлено, що на картковий рахунок № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_7 , 28.08.2024 року здійснено переказ грошових коштів чотирма платежами, по 2000 грн. кожен з карткового рахунку № НОМЕР_1 , який належить потерпілій ОСОБА_5 . В подальшому з карткового рахунку № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_7 , 28.08.2024 здійснено перекази грошових коштів п`ятьма платежами на банківські (карткові) рахунки, які належать невстановленим особам, а саме: о 08 год. 20 хв. у сумі 4313 грн. на рахунок отримувача № НОМЕР_5 , який належить банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; о 08 год. 22 хв. у сумі 1800 грн. на рахунок отримувача № НОМЕР_6 , який належить банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; о 08 год. 32 хв. у сумі 1000 грн. на рахунок отримувача № НОМЕР_7 , який належить банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; о 12 год. 18 хв. у сумі 1014 грн. на рахунок отримувача № НОМЕР_8 банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; о 12 год. 22 хв. у сумі 668 грн. на рахунок отримувача № НОМЕР_9 банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В ході проведення огляду веб-сайту ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме зайшовши до генерації та перевірки українських IBAN номерів встановлено, що ввівши у відповідних комірках з назвами «Код ID НБУ», що являє собою унікальний код, який містить шість знаків, надається учаснику фінансового ринку (банку) та «Номер рахунку», які вказані вище можливо встановити номер банківського рахунку (IBAN) на який здійснювалися фінансові операції у банківській установі.

В ході досудового розслідування використовуючи відкрите джерело, а саме офіційний сайт ІНФОРМАЦІЯ_5 за допомогою генерації та перевірки українських IBAN номерів встановлено, що рахунок отримувача № НОМЕР_5 , який належить банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має банківський рахунок НОМЕР_10 , рахунок отримувача № НОМЕР_6 , який належить банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має банківський рахунок НОМЕР_11 , рахунок отримувача № НОМЕР_7 , який належить банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має банківський рахунок НОМЕР_12 .

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про банківські рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 мають суттєве значення для встановлення осіб, яким перерахували кошти та які можуть бути причетними до скоєння кримінального правопорушення та важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю за можливе надати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місцезнаходження АДРЕСА_1 ).

Слідчий просить розглянути клопотання за відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так як відомості, що підлягають тимчасовому доступу, перебувають у їх розпорядженні і можуть бути знищенні або ж не санкціоновано кореговані.

Слідчий просить надати доступ до вказаних речей та документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.

Відповідно до положень ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання дізнавача без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст.110 ч.2, 131 ч.2 п.5, 132, 159-166, 369-372 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , заступнику начальника СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_12 , заступнику начальника СКП ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_16 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому капітану поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП ВП №З ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , старшому інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_22 , старшому інспектору з ОД відділу протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_23 , інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_24 , інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_25 на тимчасовий доступ до речей та документів (інформації), в тому числі електронних, з можливістю їх вилучення з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місцезнаходження АДРЕСА_1 ), а саме:

- завірених належним чином копій договорів про відкриття банківських рахунків НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номера облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунки;

- інформації про рух коштів по банківських рахунках НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період з 28.08.2024 року по 09.01.2025 року;

- фото та відео-зображень, проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із банківських рахунків НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 28.08.2024 року по 09.01.2025 року;

- інформації про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських рахунків НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 28.08.2024 року по 09.01.2025 року;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських рахунків НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 28.08.2024 року по 09.01.2025 року.

Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місцезнаходження АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити належним чином завірені копії вищевказаних речей та/або документів (інформації).

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені ст.166 КПК України.

Строк дії ухвали становить 60 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1