Провадження №1-кс/389/1023/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 грудня 2024 року місто Знам`янка

Слідчий суддя Знам`янського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши погоджене з прокурором клопотання слідчого СВ ВП№1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , заявлене у межах кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.09.2024 року за №0000098, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_4 за погодженням з прокурором, як сторона кримінального провадження від 16.09.2024 року за №0000098, подав до суду дане клопотання про надання тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки), які перебувають у володінні товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , а саме:

договору на розробку проекту та проектно-кошторисної документації по об`єкту: ««Відновлення елементу благоустрою ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою АДРЕСА_1 капітальний ремонт огорожі»;

платіжних документів щодо оплати послуг за договором на розробку проекту та проектно-кошторисної документації по об`єкту: «Відновлення елементу благоустрою ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою АДРЕСА_1 капітальний ремонт огорожі»;

проекту та проектно-кошторисної документації по об`єкту: «Відновлення елементу благоустрою ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою АДРЕСА_1 капітальний ремонт огорожі»;

документів щодо внесення змін до проекту та проектно-кошторисної документації по об`єкту: «Відновлення елементу благоустрою ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою АДРЕСА_1 капітальний ремонт огорожі»;

договору на здійснення авторського нагляду під час виконання робіт по об`єкту: «Відновлення елементу благоустрою ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою АДРЕСА_1 капітальний ремонт огорожі»;

платіжних документів щодо оплати послуг за договором на здійснення авторського нагляду по об`єкту: «Відновлення елементу благоустрою ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою АДРЕСА_1 капітальний ремонт огорожі»;

договору на здійснення технічного нагляду під час виконання робіт по об`єкту: «Відновлення елементу благоустрою ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою АДРЕСА_1 капітальний ремонт огорожі»;

платіжних документів щодо оплати послуг за договором на здійснення технічного нагляду по об`єкту: «Відновлення елементу благоустрою ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою АДРЕСА_1 капітальний ремонт огорожі»;

договору №133 від 26.05.2023 на виконання підрядних робіт по об`єкту: «Відновлення елементу благоустрою ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою АДРЕСА_1 капітальний ремонт огорожі»;

всіх додаткових угод до договору №133 від 26.05.2023 на виконання підрядних робіт по об`єкту: «Відновлення елементу благоустрою ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою АДРЕСА_1 капітальний ремонт огорожі» з додатками;

платіжних документів щодо перерахування коштів за договором №133 від 26.05.2023 на виконання підрядних робіт по об`єкту: «Відновлення елементу благоустрою ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою АДРЕСА_1 капітальний ремонт огорожі» та всіх додаткових угод до нього, у тому числі шляхом авансування;

декларації про початок виконання будівельних робіт по об`єкту: «Відновлення елементу благоустрою ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою АДРЕСА_1 капітальний ремонт огорожі» та декларації про готовність до експлуатації об`єкта;

зведених кошторисних рахунків вартості робіт по об`єкту: «Відновлення елементу благоустрою ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою АДРЕСА_1 капітальний ремонт огорожі»;

локальних кошторисів по об`єкту: «Відновлення елементу благоустрою ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою АДРЕСА_1 капітальний ремонт огорожі»;

підсумкових відомостей ресурсів по об`єкту: «Відновлення елементу благоустрою ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою АДРЕСА_1 капітальний ремонт огорожі»;

розрахунків загальновиробничих витрат по об`єкту: «Відновлення елементу благоустрою ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою АДРЕСА_1 капітальний ремонт огорожі»;

дефектних актів по об`єкту: «Відновлення елементу благоустрою ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою АДРЕСА_1 капітальний ремонт огорожі»;

титулів по об`єкту «Відновлення елементу благоустрою ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою АДРЕСА_1 капітальний ремонт огорожі»;

актів огляду прихованих робіт по об`єкту: «Відновлення елементу благоустрою ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою АДРЕСА_1 капітальний ремонт огорожі»;

загального журналу виконаних робіт по об`єкту: «Відновлення елементу благоустрою ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою АДРЕСА_1 капітальний ремонт огорожі»;

журналу авторського нагляду по об`єкту: ««Відновлення елементу благоустрою ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою АДРЕСА_1 капітальний ремонт огорожі»;

журналу технічного нагляду по об`єкту: «Відновлення елементу благоустрою ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою АДРЕСА_1 капітальний ремонт огорожі»;

актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В по об`єкту: «Відновлення елементу благоустрою ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою АДРЕСА_1 капітальний ремонт огорожі»;

довідок про вартість виконаних робіт та витрат форми КБ-3 по об`єкту: «Відновлення елементу благоустрою ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою АДРЕСА_1 капітальний ремонт огорожі»;

підсумкових відомостей ресурсів до актів приймання виконаних будівельних робіт по об`єкту: «Відновлення елементу благоустрою ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою АДРЕСА_1 капітальний ремонт огорожі»;

актів приймання виконаних додаткових будівельних робіт форми КБ-2В по об`єкту: «Відновлення елементу благоустрою ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою АДРЕСА_1 капітальний ремонт огорожі»;

довідок про вартість виконаних додаткових робіт та витрат форми КБ-3 по об`єкту: «Відновлення елементу благоустрою ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою АДРЕСА_1 капітальний ремонт огорожі»;

підсумкових відомостей ресурсів до актів приймання виконаних додаткових будівельних робіт по об`єкту: «Відновлення елементу благоустрою ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою АДРЕСА_1 капітальний ремонт огорожі»;

документації на придбання матеріалів та обладнання використаних в ході проведення робіт по об`єкту: «Відновлення елементу благоустрою ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою АДРЕСА_1 капітальний ремонт огорожі»;

документації на підтвердження використання машин та механізмів в ході проведення робіт по об`єкту: «Відновлення елементу благоустрою ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою АДРЕСА_1 капітальний ремонт огорожі».

Також просив надати тимчасовий доступ до копій статуту товариства та наказу про призначення директора товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтоване тим, що в ході реалізації покладених на органи прокуратури повноважень в ході вивчення стану законності при використанні бюджетних коштів була опрацьована інформація, розміщена на відкритому офіційному порталі публічних закупівель України ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 щодо проведення відкритих торгів на закупівлю робіт, а саме: - ДК 021:2015-45453000-7- «Капітальний ремонт і реставрація» (Відновлення елементу благоустрою ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою АДРЕСА_1 капітальний ремонт огорожі). Укладено договір №133 від 26.05.2023 на загальну суму 1378511,57 грн. Переможцем вказаних закупівель визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Вище вказаний договір було укладено між ІНФОРМАЦІЯ_4 в особі начальника ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі ОСОБА_6 . Проведеним аналізом встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 , до офіційних документів ймовірно внесли недостовірні відомості в частині завищення прямих, загальновиробничих витрат, зменшення об`ємів фактично виконаних робіт, що призвело до зайвого перерахування бюджетних коштів за виконані підрядні роботи, а також під час виконання робіт підрядником було використано будівельний матеріал, який не відповідає ДСТУ.

З метою перевірки в ході досудового розслідування факту можливої розтрати бюджетних коштів при виконанні робіт по об`єкту: «Відновлення елементу благоустрою ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою АДРЕСА_1 капітальний ремонт огорожі», на підставі ч.2 ст.93 КПК України, відповідно до якої сторона обвинувачення здійснює збирання доказів, у тому числі, шляхом витребування від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій документів, які мають значення для кримінального провадження, до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 скеровано лист з проханням надати до окружної прокуратури тендерну, проектну, кошторисну, договірну та звітну документацію по вказаному об`єкту, але відповіді на даний лист не надійшло.

Таким чином, керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » свідомо ігноруючи вимоги Кримінального процесуального кодексу України не надав на лист прокурора запитувані документи, таким чином здійснюючи перешкоджання проведенню досудового розслідування.

Документи щодо виконання робіт по вищевказаним об`єктам, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве доказове значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема необхідні для проведення: судових будівельно-технічних експертиз для з`ясування обсягів та якості виконаних робіт, судово-почеркознавчих експертиз для підтвердження підписання договірних та звітних документів певними особами.

Для проведення вказаних експертиз необхідно надати оригінали документів, оскільки копії документів можуть бути неналежної якості та по ним неможливо провести відповідні експертизи.

Обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів не можуть бути доведені іншим способом, оскільки для їх встановлення необхідні спеціальні експертні знання та відповідно необхідно призначення зазначених експертиз, на дослідження яких необхідно надати проектну, договірну, звітну та іншу документацію по вказаному об`єкту.

Отримання даних документів іншим шляхом є неможливим, оскільки ІНФОРМАЦІЯ_5 відмовляється надавати запитувані документи в передбачений ст.93 КПК України спосіб, зокрема на лист прокурора.

З огляду на викладене, та враховуючи, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та осіб які його вчинили, а також можуть бути використані як предмет дослідження під час проведення відповідних судових експертиз, та враховуючи відмову володільця документів надати їх у передбачений законом спосіб, з метою доведення обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю їх вилучення.

Слідчий та представник особи, у володінні якого знаходяться відповідна інформація та документи, у судове засідання не з`явився, повідомлені про час та місце розгляду справи належним чином. Слідчий подав заяву, в якій просить суд розглянути клопотання за його відсутності, просить його задовольнити.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Разом з цим, з огляду на засаду диспозитивності в кримінальному провадженні, згідно з якою учасники кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, що передбачені КПК, суд вважає за можливе розглянути справу за відсутності дізнавача. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що речі і документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких з можливістю їх вилучення, просить надати слідчий, знаходяться у володінні товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні від 11.04.2024 року за №0000027, вилучення яких необхідне для проведення судових будівельно-технічних експертиз для з`ясування обсягів та якості виконаних робіт, судово-почеркознавчих експертиз для підтвердження підписання договірних та звітних документів певними особами, приходжу до висновку, що клопотання є обгрунтованим і підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131,132, 159, 162, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити

Надати слідчому СВ відділу поліції №1 (м. Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_7 (вул.Київська, 25, м. Знам`янка Кіровоградської області, 27406, тел.7-40-01, 7-45-58), у межах кримінального провадження 16.09.2024 року за №0000098, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до оригіналів документів:

договору на розробку проекту та проектно-кошторисної документації по об`єкту: ««Відновлення елементу благоустрою ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою АДРЕСА_1 капітальний ремонт огорожі»;

платіжних документів щодо оплати послуг за договором на розробку проекту та проектно-кошторисної документації по об`єкту: «Відновлення елементу благоустрою ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою АДРЕСА_1 капітальний ремонт огорожі»;

проекту та проектно-кошторисної документації по об`єкту: «Відновлення елементу благоустрою ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою АДРЕСА_1 капітальний ремонт огорожі»;

документів щодо внесення змін до проекту та проектно-кошторисної документації по об`єкту: «Відновлення елементу благоустрою ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою АДРЕСА_1 капітальний ремонт огорожі»;

договору на здійснення авторського нагляду під час виконання робіт по об`єкту: «Відновлення елементу благоустрою ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою АДРЕСА_1 капітальний ремонт огорожі»;

платіжних документів щодо оплати послуг за договором на здійснення авторського нагляду по об`єкту: «Відновлення елементу благоустрою ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою АДРЕСА_1 капітальний ремонт огорожі»;

договору на здійснення технічного нагляду під час виконання робіт по об`єкту: «Відновлення елементу благоустрою ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою АДРЕСА_1 капітальний ремонт огорожі»;

платіжних документів щодо оплати послуг за договором на здійснення технічного нагляду по об`єкту: «Відновлення елементу благоустрою ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою АДРЕСА_1 капітальний ремонт огорожі»;

договору №133 від 26.05.2023 на виконання підрядних робіт по об`єкту: «Відновлення елементу благоустрою ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою АДРЕСА_1 капітальний ремонт огорожі»;

всіх додаткових угод до договору №133 від 26.05.2023 на виконання підрядних робіт по об`єкту: «Відновлення елементу благоустрою ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою АДРЕСА_1 капітальний ремонт огорожі» з додатками;

платіжних документів щодо перерахування коштів за договором №133 від 26.05.2023 на виконання підрядних робіт по об`єкту: «Відновлення елементу благоустрою ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою АДРЕСА_1 капітальний ремонт огорожі» та всіх додаткових угод до нього, у тому числі шляхом авансування;

декларації про початок виконання будівельних робіт по об`єкту: «Відновлення елементу благоустрою ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою АДРЕСА_1 капітальний ремонт огорожі» та декларації про готовність до експлуатації об`єкта;

зведених кошторисних рахунків вартості робіт по об`єкту: «Відновлення елементу благоустрою ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою АДРЕСА_1 капітальний ремонт огорожі»;

локальних кошторисів по об`єкту: «Відновлення елементу благоустрою ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою АДРЕСА_1 капітальний ремонт огорожі»;

підсумкових відомостей ресурсів по об`єкту: «Відновлення елементу благоустрою ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою АДРЕСА_1 капітальний ремонт огорожі»;

розрахунків загальновиробничих витрат по об`єкту: «Відновлення елементу благоустрою ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою АДРЕСА_1 капітальний ремонт огорожі»;

дефектних актів по об`єкту: «Відновлення елементу благоустрою ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою АДРЕСА_1 капітальний ремонт огорожі»;

титулів по об`єкту «Відновлення елементу благоустрою ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою АДРЕСА_1 капітальний ремонт огорожі»;

актів огляду прихованих робіт по об`єкту: «Відновлення елементу благоустрою ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою АДРЕСА_1 капітальний ремонт огорожі»;

загального журналу виконаних робіт по об`єкту: «Відновлення елементу благоустрою ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою АДРЕСА_1 капітальний ремонт огорожі»;

журналу авторського нагляду по об`єкту: ««Відновлення елементу благоустрою ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою АДРЕСА_1 капітальний ремонт огорожі»;

журналу технічного нагляду по об`єкту: «Відновлення елементу благоустрою ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою АДРЕСА_1 капітальний ремонт огорожі»;

актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В по об`єкту: «Відновлення елементу благоустрою ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою АДРЕСА_1 капітальний ремонт огорожі»;

довідок про вартість виконаних робіт та витрат форми КБ-3 по об`єкту: «Відновлення елементу благоустрою ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою АДРЕСА_1 капітальний ремонт огорожі»;

підсумкових відомостей ресурсів до актів приймання виконаних будівельних робіт по об`єкту: «Відновлення елементу благоустрою ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою АДРЕСА_1 капітальний ремонт огорожі»;

актів приймання виконаних додаткових будівельних робіт форми КБ-2В по об`єкту: «Відновлення елементу благоустрою ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою АДРЕСА_1 капітальний ремонт огорожі»;

довідок про вартість виконаних додаткових робіт та витрат форми КБ-3 по об`єкту: «Відновлення елементу благоустрою ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою АДРЕСА_1 капітальний ремонт огорожі»;

підсумкових відомостей ресурсів до актів приймання виконаних додаткових будівельних робіт по об`єкту: «Відновлення елементу благоустрою ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою АДРЕСА_1 капітальний ремонт огорожі»;

документації на придбання матеріалів та обладнання використаних в ході проведення робіт по об`єкту: «Відновлення елементу благоустрою ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою АДРЕСА_1 капітальний ремонт огорожі»;

документації на підтвердження використання машин та механізмів в ході проведення робіт по об`єкту: «Відновлення елементу благоустрою ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою АДРЕСА_1 капітальний ремонт огорожі», що знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) з можливістю вилучення її оригіналів.

Зобов`язати Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати належним чином завірені копії документів, а саме: статуту товариства та наказу про призначення директора товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали з 19 грудня 2024 року по 19 лютого 2025 року.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1