Справа № 372/502/25
Провадження 1-кс-99/25
ухвала

Іменем України

29 січня 2025 року Слідчий суддя Обухівського районного суду Київської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у залі судових засідань Обухівського районного суду Київської області клопотання Старшого слідчого слідчого відділу Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області майора поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки),

В С Т А Н О В И В:

Слідчим відділом Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області за процесуального керівництва Обухівської окружної прокуратури Київської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000207 внесеного до ЄРДР 20.01.2025, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснили розтрату коштів місцевого бюджету на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в умовах воєнного стану, шляхом виконання робіт з капітального ремонту ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_1 за завищеними цінами та неналежної якості.

Так, 04.07.2024 між ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), як замовником, та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), як постачальником, укладено договір підряду №350, відповідно до якого підрядник зобов`язався відповідно до дефектного акту та умов цього договору виконати роботи «Капітальний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_1 » Код ДК 021:20-6 Інші завершальні будівельні роботи на об`єкті, із ціною договору 3 980 896,61 гривень, терміном виконання до 31.12.2024.

30.12.2024 між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено додаткову угоду №1 до договору підряду №350 від 04.07.2024, якою змінено ціну договору на 3 862 653,04 грн.

Станом на 23.12.2024 згідно розрахункових документів ІНФОРМАЦІЯ_4 проведено оплату на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 3 862 653,04 грн.

У вказаному кримінальному проваджені для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення, здобуття доказів що підтверджують/спростовують протиправні дії у кримінальному провадженні, визначення наявності та розміру матеріальних збитків, заподіяних кримінальним правопорушенням, заплановане проведення судової будівельно-технічної експертизи.

Відповідно до пункту 5.1.4. науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої Наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 за №53/5, для вирішення питань: про відповідність об`єктів нерухомого майна проектно-технічній документації на їх будівництво (ремонт, реконструкцію) та вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва (містобудівним, протипожежним, санітарно-гігієнічним тощо); відповідність виконаних будівельних робіт (окремих елементів об`єктів, конструкцій, виробів, матеріалів) проектно-технічній документації та вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва (ДБН, СНиП, стандартам, технічним умовам тощо) - експерту необхідно надати проектну та первинну звітну та виробничу документацію на будівництво об`єкта, документ про приймання в експлуатацію об`єкта будівництва, матеріали технічної інвентаризації на об`єкт, стандарти та технічні умови на виготовлення конструкцій, виробів та матеріалів тощо.

Крім того, вказані документи є матеріальними об`єктами які зберігають на собі відомості, що потребують дослідженню у кримінальному провадженні під час проведення судово-почеркознавчої та судово-економічної експертиз.

Відповідно до п. 1.1 науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої Наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 за №53/5, передбачено що, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів, тому слідства є існує обґрунтована потреба у вилученні саме оригіналів вказаних документів.

У зв`язку з вищевикладеним, на даному етапі досудового розслідування в органу досудового розслідування для перевірки обставин вчинення кримінального провадження, повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального провадження, які підлягають дослідженню та доказуванню у даному кримінальному провадженні, виникла потреба вилучити в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , проектно-кошторисну та виконавчу документацію щодо укладання, зміни, виконання, оплати, тощо договору підряду №350 від 04.07.2024, укладених між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які мають ознаки речових доказів у даному кримінальному провадженні, оскільки містять зафіксовані за допомогою письмових знаків, зображення та відомості, які можуть бути використані як докази фактів чи обставин, що встановлюються під час даного кримінального провадження, необхідні для встановлення способу та осіб причетних до вчинення вказаних дій, здобуття доказів у кримінальному провадженні, що викривають або виправдовують підозрюваного (обвинуваченого), забезпечення прийняття законного і неупередженого процесуального рішення.

В інший спосіб отримати у володільця оригінали документів, дослідити їх та надати їм належну правову оцінку не представляється за можливе, тому слідство вважає, що є всі підстави на застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження, що полягає у отриманні тимчасового доступу до документів (їх виїмці), які можуть бути використані як доказ подій під час судового розгляду для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні. Іншим способом, у тому числі шляхом допиту свідків та проведенням інших слідчих (розшукових) дій, довести ці обставини неможливо.

Відповідно до ст.ст. 91, 92 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням. Обов`язок доказування покладається на слідчого, прокурора.

Відповідно до ст. 84 КПК України передбачено, що доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Відповідно до ст. 86 КПК України передбачено, що доказ визнається допустимим, якщо він отриманий у порядку, встановленому цим Кодексом.

За змістом рішення Конституційного Суду України № 12 рп/2011 від 20.10.2011, визнаватися допустимими і використовуватися як докази в кримінальній справі можуть тільки фактичні дані, одержані відповідно до вимог кримінально-процесуального законодавства. Перевірка доказів на їх допустимість є найважливішою гарантією забезпечення прав і свобод людини і громадянина в кримінальному процесі та ухвалення законного і справедливого рішення у справі.

Згідно з вимогами п. 5 ч. 1 ст. 131 КПК України визначено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку). При цьому ч. 2 ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З метою досягнення цілей кримінального провадження, виходячи з наявності об`єктивної необхідності у проведенні тимчасового доступу до документів (здійснити їх виїмку) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також забезпечуючи досягнення завдань кримінального провадження, з можливістю здійснити виїмку паперових завірених копій та оригіналів наступних документів, тому слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий СВ Обухівського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, в клопотанні просив розглянути його без участі слідчого та прокурора, вимоги клопотання підтримує в повному обсязі, також просив не здійснювати фіксацію судового засідання за допомогою технічних засобів.

Розгляд клопотання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України проводився за відсутності особи, у володінні якої знаходяться річ і документи, оскільки слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що дана річ має значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування, а також наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи, що слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали справи, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню зважаючи на наступне.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, враховуючи вищевикладене, і неможливість отримати відомості в інший спосіб, те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю за необхідне задовольнити дане клопотання та надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме проектно-кошторисної та виконавчої документації щодо договору підряду №350 від 04.07.2024, укладених між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на виконання робіт з капітального ремонту ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх оригіналів та завірених копій.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі передбачені ст. 132, ч. ч. 5-7 ст. 163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання Старшого слідчого слідчого відділу Обухівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області майора поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки) задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділу Обухівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у віданні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме проектно-кошторисної та виконавчої документації щодо договору підряду №350 від 04.07.2024, укладених між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на виконання робіт з капітального ремонту ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх оригіналів та завірених копій, зокрема:

1.завірені копії документації поданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на електронний майданчик ІНФОРМАЦІЯ_5 , для участі процедурі закупівлі товарів за оголошенням № ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

2.оригінал договору підряду №350 від 04.07.2024, з додатками та додатковими угодами (доповненнями, змінами, тощо);

3.оригіналів проектно-кошторисної та виконавчої документації на виконання робіт з капітального ремонту ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_1 , згідно договору №350 від 04.07.2024, робочих проектів з пояснювальними записками, первинної кошторисної документації, локальних кошторисів, фактичних підсумкових відомостей ресурсів, зведених кошторисних розрахунків вартості об`єкта будівництва, об`єктних кошторисів, технічних звітів по комплексним обстеженням, технічних завдань, виконавчих планів (схематичні плани, креслення) робіт до договорах підряду, дефектних актів, актів приймання виконаних будівельних робіт (форми КБ-2в), товарних чеків, видаткових накладних, актів закупівлі, ТТН, квитанцій, фіскальних чеків, тощо за переліком відомостей ресурсів до актів форми КБ-2в, довідок про вартість виконаних робіт за формою КБ-3, актів огляду проведених робіт, актів скритих (прихованих) робіт по об`єкту, актів на закриття прихованих робіт по об`єкту та звітів про відповідність кошторисної документації вимогам будівельних норм на виконання робіт за договорами, з додатками та доповненнями, тощо;

4.в електронному вигляді (інформаційна модель IMD або IMP) інформаційні блоки даних (на електронному носії) з розширенням __.bds, __.bdd, __.bsdu, __.bcdu для імплементації ІБД до кошторисного програмного комплексу (ІБД окремо для кошторису в складі локального, окремо для договірної ціни, окремо для актів за формою КБ-2в);

5.оригіналів загальних журналів ведення робіт, журналів виконаних робіт, журналів технічного нагляду по об`єктам, журналів авторського нагляду за договором №350 від 04.07.2024, з додатками та доповненнями;

6.завірених копій платіжних документів підтверджуючих оплату ІНФОРМАЦІЯ_1 виконаних робіт за договором №350 від 04.07.2024, акти звірок взаєморозрахунків із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2024 рік; картки та оборотно - сальдові відомості по рахунках 63 «розрахунки з постачальниками» та 36 «розрахунки з покупцями» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2024 рік; Виписок банку (установленого зразку і відмічені штампом банку) по рахунку (-ах), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у яких відображено розрахунки за договором №350 від 04.07.2024;

7.завірених копій або оригінали накладних на придбання матеріалів і товарно-транспортних накладних на їх перевезення за договором №350 від 04.07.2024;

8.завірених копій реєстраційних (статуту в редакції 2024 року і рішення загальних зборів про його затвердження, тощо) та дозвільних (в сфері будівництва) документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », наказів/рішень загальних зборів підприємства про призначення на посаду директора ОСОБА_4 , штатного розпису ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на 2024 рік (деталізований, із зазначенням посад та П.І.Б. працівників).

Строк дії ухвали визначити до 28 березня 2025 року.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1