Справа №613/122/25 Провадження № 1-кс/613/80/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 лютого 2025 року Богодухівський районний суд Харківської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Богодухові клопотання дізнавача СД Богодухівського РВП ГУНП у Харківській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000010 від 11 січня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

До Богодухівського районного суду Харківської області надійшло клопотання дізнавача СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до: відомостей про власника банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , із зазначенням номеру рахунку, до якого підв?язана зазначена банківська картка, всіх анкетних даних про володільця зазначеної банківської картки, фотозображення особи, номерів телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеної банківської картки (доступ до системи клієнт-банк); відомостей про рух грошових коштів на банківській картці № НОМЕР_2 за період часу з 17 години 50 хвилин 10 січня 2025 року по теперішній час, інформації про призначення платежу (платежів), із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок грошових коштів в сумі 25500 гривень 00 копійок, які згідно рапорту провідного інспектора 6-го відділу УПК в Харківській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_5 10 січня 2025 року в період часу з 17 години 52 хвилин були перераховані з банківської картки № НОМЕР_3 , банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з банківської картки № НОМЕР_2 грошових коштів з зазначенням адреси знаходження терміналу, з якого здійснювалось зняття грошових коштів.

На обґрунтування клопотання дізнавач зазначає, що 10.01.2025 року до ЧЧ Богодухівського РВП надійшла заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проте, що, 10.01.2025 року о 16:18 год. невідома особа зламавши месенджер «Телеграм» товариша шахрайським шляхом заволоділа коштами заявника в сумі 22879 гривні 84 копійок (з них становить комісія 879 гривні 84 копійки) з картки НОМЕР_4 та було перераховано на карту НОМЕР_5 .

За вказаним фактом СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області 11 січня 2025 року було розпочато досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000010 від 11 січня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 , надав свідчення про те що 10 січня 2025 близько 15 години 51 хвилин на його мобільний додаток «Телеграм» прийшло повідомлення від знайомого ОСОБА_7 з прохання перерахувати на його банківську карту НОМЕР_5 в борг до завтрашнього дня суму 22000 гривень, так як останнього ОСОБА_6 , добре знає та завжди дає гроші в борг, то о 16 годині 18 хвилин з своєї кредитної банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_4 перерахував грошові кошти в сумі 22000 гривень з них комісія банку становила (879 гривень 84 копійки) на банківську картку НОМЕР_5 . Цього ж дня до ОСОБА_6 , о 19 годині 45 хвилин зателефонував знайомий ОСОБА_8 та повідомив, що його месенджер «Телеграм» був зламаний невідомими особами та будь-яких грошей він не прохав. Після чого ОСОБА_6 , зрозумів, що став жертвою шахраїв та з даного приводу звернувся до кіберполіції.

Під час допиту потерпілого ОСОБА_6 , останній надав роздруківки документів (скріншотів) з транзакціями про оплату, які 11 січня 2025 року було оглянуто та долучено до матеріалів кримінальної справи.

11 січня 2025 року оперативному підрозділу УПК в Харківській області ДКП НП України було надано доручення в порядку ст. 40-1 КПК України на встановлення місця зняття грошових коштів, а також рух коштів банківської картки № НОМЕР_5 .

На виконання доручення дізнавача в порядку ст. 40-1 КПК України від 11 січня 2025 року надійшов рапорт провідного інспектора 6-го відділу УПК в Харківській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_9 про те, що у ході проведення перевірки інформації щодо руху коштів з картки № НОМЕР_5 , вказаної у дорученні, встановлено, що 10 січня 2025 року кошти у сумі 21850 грн перевели на картку НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

23 січня 2025 року оперативному підрозділу УПК в Харківській області ДКП НП України було надано повторне доручення в порядку ст. 40-1 КПК України на встановлення місця зняття грошових коштів, а також рух коштів з банківської картки № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

На виконання доручення дізнавача в порядку ст. 40-1 КПК України від 23 січня 2025 року, надійшов рапорт провідного інспектора 6-го відділу УПК в Харківській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_9 про те, що у ході проведення перевірки інформації щодо руху коштів з картки № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », встановлено: 10 січня 2025 року о 17 годині 34 хвилини з банківської картки № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було перераховано грошові кошти в сумі 25000 гривень на банківську картку № НОМЕР_3 . Також 10 січня 2025 року о 17 годині 52 хвилини з банківської картки № НОМЕР_3 було перераховано грошові кошти в сумі 25500 гривень на банківську картку № НОМЕР_2 .

Підставами для тимчасового доступу до речей і документів, дізнавач зазначив, що з метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач та прокурор, будучи належним чином повідомленими про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явились, дізнавач надав до суду заяву, про розгляд клопотання за його відсутності. Клопотання підтримав.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

В порядку ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, приходить до наступного.

СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області 11 січня 2025 року було розпочато досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000010 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно зі ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 22 КПК України, сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, приходить до висновку, що стороною обвинувачення не доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, в матеріалах клопотання відсутні належні та допустимі докази, що підтверджують відношення банківської картки № НОМЕР_2 до обставин справи та вказаних в ній учасників.

Долучені до клопотання рапорти провідного інспектора 6-го відділу УПК в Харківській області ДКП НП України не можуть бути належними та допустимими доказами, які підтверджують рух коштів з картки № НОМЕР_5 .

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає клопотання дізнавача СД Богодухівського РВП ГУНП у Харківській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000010 від 11 січня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів необґрунтованим та таким, що не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання дізнавача СД Богодухівського РВП ГУНП у Харківській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000010 від 11 січня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1