Справа № 626/2447/23
Провадження № 1-кс/626/27/2025
УХВАЛА

03 січня 2025 року м.Берестин

Слідчий суддя Красноградського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Красноградського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 000716 від 13.07.2023 за ознаками ч.3 ст.190 КК України, яке погоджено з прокурором Зачепилівського відділу Берестинської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

На обґрунтування клопотання зазначено, що 12.07.2023 до Красноградського РВП ГУНП в Харківській області з письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 про те, що з її банківської картки № НОМЕР_1 були списані грошові кошти у сумі 5300 гривень.

13.07.2023 за даним фактом начальником СД Красноградського РВП ГУНП в Харківської області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000716 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування кримінального провадження було встановлено, що ОСОБА_6 являється дочкою ОСОБА_5 . 12.07.2023 ОСОБА_6 в інтернет мережі стало відомо про те, що для людей похилого віку надається фінансова допомога від ІНФОРМАЦІЯ_1 , перейшовши по даному посиланню та увівши номер телефону матері НОМЕР_2 та номер банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , яка належить матері, після чого з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 були списані грошові кошти в сумі 5 300 гривень.

Під час виконання ухвали слідчого судді Красноградського районного суду Харківської області про тимчасовий доступ до речей та документів, було встановлено, що грошові кошти потерпілої були перераховані на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 .

З метою встановлення місця вчинення кримінального правопорушення, осіб причетних до кримінального правопорушення та інших важливих обставин, що мають суттєве значення у кримінальному провадженні, а також враховуючи те, що органи досудового слідства не мають можливості в інший спосіб всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні доступу до відомостей, які містяться в речах і документах, що знаходяться у власності Акціонерного Товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та становлять банківську таємницю, а саме:

- інформацію про власника платіжної картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 емітованої « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та отриманні копії документів особової справи клієнта-власника вищевказаної платіжної картки, роздруківок руху грошових коштів по платіжній картці « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 в період часу з 01.07.2023 року по 01.01.2024 року із зазначенням: валюти операції, класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ініціаторів платежів та одержувачів коштів, номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів, ідентифікації призначення платежу;

- інформації про банківські термінали з яких здійснювалося зняття отриманих коштів з платіжної картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 в період часу з 01.07.2023 року по 01.01.2024 року, а також отриманні копії записів та фотозображень з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операцій по вказаній платіжній картці в приміщеннях відділень « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отриманні копій відеозаписів та фотозображень з камер відеоспостереження в момент здійснення таких операцій;

- інформації про платіжні картки/банківські рахунки на які з платіжної картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 здійснювались перекази грошових коштів з розшифруванням контрагентів в період часу з 01.07.2023 року по 01.01.2024 року;

- інформації про здійснення будь-якого виду оплати з платіжної картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , а саме поповнення рахунків номерів мобільних телефонів, інших послуг зв`язку, оплати комунальних послуг, оплати за товари/послуги в інтернет-магазинах тощо із розшифруванням наявних даних щодо отримувачів коштів в період часу з 01.07.2023 року по 01.01.2024 року.

Дослідивши клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Внесене клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали додані до клопотання містять відомості про здійснення слідчим СВ Красноградського РВП досудового слідства за ст. 190 ч.3 КК України, витребувана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Приймаючи до уваги зазначене, необхідно надати дозвіл щодо тимчасового доступу до документів шляхом отримання інформації від АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " що пов"язана з відкриттям та використанням платіжної картки № НОМЕР_3 за період з 01.07.2023 року по 01.01.2024 р.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст. 163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківський області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківський області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , заступника начальника - начальника СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_8 , заступника начальника СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_10 , старшого оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_12 , старшого оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_14 , старшого оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_15 , старшого оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_19 , старшого оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП капітана поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_22 , оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_23 , оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_24 , оперуповноваженого Красноградського РВП ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_25 , старшого оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_26 , оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_27 , старшого оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_28 , оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_29 , оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_30 , оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_31 та іншому оперативному співробітнику Красноградського РВП ГУНП в Харківській області відповідно до наданого доручення в порядку ст.40-1 КПК України тимчасовий доступ до документів, а саме:

- інформацію про власника платіжної картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 емітованої « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та отриманні копії документів особової справи клієнта-власника вищевказаної платіжної картки, роздруківок руху грошових коштів по платіжній картці « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 в період часу з 01.07.2023 року по 01.01.2024 року із зазначенням: валюти операції, класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ініціаторів платежів та одержувачів коштів, номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів, ідентифікації призначення платежу;

- інформації про банківські термінали з яких здійснювалося зняття отриманих коштів з платіжної картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 в період часу з 01.07.2023 року по 01.01.2024 року, а також отриманні копії записів та фотозображень з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операцій по вказаній платіжній картці в приміщеннях відділень « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отриманні копій відеозаписів та фотозображень з камер відеоспостереження в момент здійснення таких операцій;

- інформації про платіжні картки/банківські рахунки на які з платіжної картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 здійснювались перекази грошових коштів з розшифруванням контрагентів в період часу з 01.07.2023 року по 01.01.2024 року;

- інформації про здійснення будь-якого виду оплати з платіжної картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , а саме поповнення рахунків номерів мобільних телефонів, інших послуг зв`язку, оплати комунальних послуг, оплати за товари/послуги в інтернет-магазинах тощо із розшифруванням наявних даних щодо отримувачів коштів в період часу з 01.07.2023 року по 01.01.2024 року, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .

Виконання ухвали доручити Фiлiї АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: м. Харків, для СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Красноградського районного суду ОСОБА_1