27.03.2025 Справа № 756/2973/25
№ 756/2973/25
№ 1-кс/756/597/25
У Х В А Л А

іменем України

27 березня 2025 року слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Києва клопотання слідчої СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів в межах кримінального провадження № 0003291, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.09.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

05 березня 2025 року слідча СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 (надалі - слідча) звернулась до слідчого судді Оболонського районного суду м. Києва із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання слідча посилається на те, що у провадженні СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві знаходяться матеріали кримінального провадження № 0003291, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.09.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Слідча вказує на те, що 03.09.2023 близько 15 год. 00 хв., невстановлена особа чоловічої статі, який здійснив телефонній дзвінок з мобільного телефону НОМЕР_1 на телефон ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , м.т. НОМЕР_2 , яка перебувала за адресою: АДРЕСА_1 , та в ході телефонної розмови представився працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шляхом здійснення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки з її картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , заволодів її грошовими коштами у розмірі 15 000 грн., чим спричинив майнову шкоду на вказану суму.

У ході допиту потерпілої ОСОБА_5 , остання повідомила, що 03.09.2023 приблизно о 15:00 год. вона перебувала на роботі в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 , коли їй надійшов телефонний дзвінок з номера НОМЕР_1 . У ході телефонної розмови невідома особа чоловічої статі сказала, що по моєму банківському рахунку збільшено ліміт, для відміни операції та захисту рахунку необхідно встановити додаток «Тімвітер». Після чого вона одразу встановила вказаний додаток, ввела код для входу, що прийшов в смс-повідомленні, після цього одразу відбулось списання грошових коштів з її банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 (особовий рахунок НОМЕР_5 ) в сумі 1800 грн. 00 коп. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , та з її банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 (особовий рахунок НОМЕР_7 ) в сумі 12 500 грн. 00 коп. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_8 . Після чого потерпілою було заблоковано дані банківські картки та після отримання виписки з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що 03.09.2023 в період часу з 15:01 год. по 15:06 год. з належних їй банківських карток було несанкціоновано списано грошові кошти двома транзакціями в сумі 1 800 грн. та 12 500 грн., а всього на загальну суму 14 300 грн.

Крім того, ОСОБА_5 долучила до матеріалів кримінального провадження копії платіжних інструкцій банківського рахунку де вказано, що 03.09.2023 в період часу з 15:01 год. по 15:06 год. було здійснено переказ грошових коштів з її банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 (особовий рахунок НОМЕР_5 ) в сумі 1800 грн. 00 коп. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , та з її банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 (особовий рахунок НОМЕР_7 ) в сумі 12 500 грн. 00 коп. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_8 .

На даний час, з метою забезпечення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування вказаного провадження, встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні доступу до документів, з можливістю вилучення належно завірених копій, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , по банківській картці № НОМЕР_6 .

У судове засідання прокурор ОСОБА_4 та/або слідча ОСОБА_3 не з`явилися, при цьому останні подали до суду заяви в яких зазначили, що підтримують подане клопотання та просять провести його розгляд без їх участі.

Особа, у володінні якої знаходяться зазначені документи, а саме представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, а тому вважаю за можливе проводити розгляд клопотання у його відсутність.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідча, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя встановив наступне.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 22.09.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003291 внесено відомості за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 .

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до статей 161, 162 КПК України, документи, до яких слідча просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.

Ураховуючи те, що слідчою та прокурором, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати тимчасовий доступ до вказаних документів.

На підставі викладеного та керуючись статтями 132, 159, 160-164, 309 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчої СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, - задовольнити.

Надати слідчим СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 право тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення належно завірених копій, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , по банківській картці № НОМЕР_6 , а саме:

-анкетні дані особи, на ім`я якої створено розрахунковий рахунок та відкрито банківську картку № НОМЕР_6 ;

-анкетні дані осіб, які мали право розпорядження грошовими коштами, що містились на банківській картці № НОМЕР_6 ;

-відомостей на паперових та електронних носіях про рух грошових коштів 03.09.2023, здійснені із розрахунковим рахунком банківської картки № НОМЕР_6 , із зазначенням часу їх проведення, відомостей про осіб, які їх здійснювали та пристроїв з яких здійснювались відповідні операції;

-у разі зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_6 в банківському терміналі, вказати адресу банківського терміналу та надати відео зняття грошових коштів.

Посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчим СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили та підлягає негайному виконанню з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1