Справа № 592/52/25
Провадження № 1-кс/592/70/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

02 січня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого Сумського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області, майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003280 від 07.11.2024, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,

установив:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що слідчим відділом Сумського РУП поліції ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003280 від 07.11.2024, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.11.2024 близько 21 год. 25 хв., невстановлена особа, діючи умисно, з корисливих спонукань, в період воєнного стану, у невстановлений спосіб отримала доступ до банківського рахунку НОМЕР_1 , відкритого в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на ім`я ОСОБА_4 та заволоділа грошовими коштами в сумі 8450 грн., шляхом переказу на карту іншого банку (ЖЄО 69002 від 06.11.2024).

Аналізом матеріалів тимчасового доступу до речей та документів, отриманих на підставі суду встановлено, що грошові кошти з банківського рахунку потерпілої були перераховані на банківську карту НОМЕР_2 , емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_3 , які в свою чергу перераховані на її ж карту НОМЕР_4 .

Враховуючи, що на даний час особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, не встановлено, і відомості, отримані від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи чи осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення, та можуть бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення.

У зв`язку з цим слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України дане клопотання слід розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких необхідно отримати доступ, у зв`язку з реальною загрозою знищення таких документів.

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, так як заявлені документи, самі по собі та в сукупності з іншими документами даного кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі. Крім того, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи.

2. Документи до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ: до копій документів, що знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , у яких міститься наступна інформація:

- відомості про всі рахунки, відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_3 ,

- роздруківку руху грошових коштів по всім рахункам відкритим на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_3 , з наданням детальної інформації за період часу з 01.01.2024 по 28.12.2024, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період; ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг».

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи - АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

3. Строк дії ухвали п`ятдесят днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу надати слідчим СВ Сумського РУП ГУ НП в Сумській області: ОСОБА_6 та ОСОБА_3 , та/або іншим слідчим групи слідчих, що здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1