Справа № 215/355/25
Іменем України

В ході досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та встановлено, що 21.12.2024 на платформі онлайн оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_3 знайшла оголошення про продаж свіжої риби. Ознайомившись з оголошенням, вона зателефонувала за номером з якого було викладено оголошення ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 під іменем ОСОБА_4 . В ході розмови, останнім оголошено умови замовлення живої риби на 390 кг, а саме відправка здійснюється після повної оплати на картку.
Після оплати замовлення потерпілій у додатку «Вайбер» з номеру ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 надійшло повідомлення, що доставка риби відбудеться на обід 22.12.2024 року. Однак у вказаний час товар доставлено не було. В ході листування продавець повідомив, що авто вийшло з ладу та він шукає інше авто для доставки. 23.12.2024 невідомий вищевказаний чоловік з номеру НОМЕР_1 зателефонував потерпілій та повідомив, що машину знайшов, але її треба до завантажити, щоб відправити. Внаслідок чого 23.12.2024 потерпіла ОСОБА_3 зробила до замовлення та переказала 7470 грн., зі своєї картки на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 . Після чого, від продавця надійшло повідомлення, що водій з рибою приїде на ранок 24.12.2024 року.
Однак у вказаний час товар доставлено не було по теперішній час, грошові кошти не повернуто, номер телефону знаходиться поза зоною досяжності.
Під час досудового розслідування потерпіла ОСОБА_3 надала квитанції, які підтверджують вищевказані перелічені перекази коштів, які було здійснено потерпілою на невідомі їй банківські картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також копії листування з невстановленою особою.
У зв`язку з вищезазначеним, виникла необхідність в отриманні інформації, виникла необхідність, у проведенні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , за адресою: АДРЕСА_1 по банківським карткам за № НОМЕР_3 , № НОМЕР_2 , з метою встановлення подальшого руху грошових коштів потерпілої, анкетних даних осіб, яким належать вищевказані банківські картки, руху грошових коштів між вказаними банківськими картками та іншої інформації, яка має значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення.
Слідчий та прокурор подали до суду заяви про підтримання клопотання та розгляд справи в їх відсутність.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в судове засідання не з`явився.
Дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно п. 2 ст. 62 ЗУ "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.
Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Відповідно до ст. 163 ч.6-7 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, та може дати розпорядження про надання можливості їх вилучення.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , має суттєве значення для досудового розслідування та може бути використана для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення особи (осіб), що вчинила кримінальне правопорушення, встановлення руху грошових коштів, місця їх зняття, необхідно надати тимчасовий доступ до інформації, документів, які становлять банківську таємницю, а саме по банківським карткам за № НОМЕР_3 , № НОМЕР_2 .
Керуючись ст. ст.107,162 ч.1 п.5, 163, 164,166, 300, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання дізнавача СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області. про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати групі дізнавачів у вказаному кримінальному провадженні, ОСОБА_2 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, по банківським карткам за № НОМЕР_3 , № НОМЕР_2 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме про:
- відомості щодо прізвища, імені по батькові, числа, місяця, року народження, номерів рахунків відкритих за банківськими картками фізичної особи - платника податків, відомостей щодо адреси реєстрації місця проживання, фактичної адреси проживання, особи (копія паспорту) власників карткових рахунків за номерами карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_2 ;
- відомості щодо фінансового телефону, який є засобом доступу до карткових рахунків за номерами карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_2 ;
- виписок щодо руху коштів по банківськім карткам за № НОМЕР_3 , № НОМЕР_2 , в період часу з 00:00 годин 20.12.2024 по день винесення ухвали, із зазначенням наступних відомостей по кожній фінансовій операції: дата та час фінансової операції, найменування платника - для фізичної особи - прізвища, імені та по батькові, номеру ІПН, повного номеру картки (рахунку) платника, найменування отримувача коштів - для фізичної особи - прізвища, імені та по батькові, ІПН, повного номеру картки (рахунку) отримувача коштів, суми коштів, цільового призначення, фото та відео з банкоматів в зазначений проміжок часу;
- інформацію про ІР-адреси користувачів, з яких здійснювався вхід до акаунтів по картковим рахункам за номерами карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_2 , з зазначенням дати, часу з`єднання, логінів абонентів та поштові скриньки за період з моменту відкриття рахунків по дату винесення ухвали;
- інформацію у вигляді довідки про місця, час та дату зняття грошових коштів з банківських карток за номером № НОМЕР_3 , № НОМЕР_2 , а також фото-, відеоматеріали, де зображено особу, що здійснювала зняття коштів в банкоматах (у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картці) за період часу з 00:00 години 20.12.2024 по дату винесення ухвали, з можливістю вилучення вищевказаної інформації, документів в електронному вигляді на матеріальному носії інформації, за період з 20.12.2024 по дату винесення ухвали, за адресою: АДРЕСА_2 .
Ухвала діє до 22.02.2025 року та оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: