СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/1191/25
ун. № 759/4049/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 лютого 2025 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_6 , про продовження строку дії обов`язків, які діють під час застосування запобіжного заходу у вигляді застави, у кримінальному провадженні №0000140 від 17.02.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 (в редакції закону від 22.11.2018 р.), ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України, відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , українця, громадянина України, уродженця м. Бровари Київської області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 (в редакції закону від 22.11.2018 р.), ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

До Святошинського районного суду міста Києва звернувся прокурор відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_6 , з клопотанням в якому він просить продовжити на два місяці строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обов`язків, а саме: прибувати за кожним викликом слідчого, прокурора або суду;не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора про зміну свого місця проживання таутриматись від спілкування з потерпілими, свідками та іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні;здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи що дають право на виїзд з України.

Клопотання обґрунтовано тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що у ОСОБА_7 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 15.09.2021, у невстановленому досудовим розслідуванням місці на території України виник злочинний умисел спрямований на заволодіння шахрайським шляхом дороговартісними та ліквідними об`єктами нерухомості на території Київської області.

Усвідомлюючи, що реалізація злочинного умислу потребує детального планування, залучення значної кількості осіб з відповідними особистими якостями, вжиття заходів конспірації, розподілу функцій, ОСОБА_7 вирішив організувати та очолити стійке злочинне об`єднання діяльність якого мала б бути спрямована на заволодіння шахрайським шляхом об`єктами нерухомості, на території Бучанського та Броварського районів Київської області, а саме об`єктами нерухомості, які перебували у приватній власності.

До очолюваної ОСОБА_7 злочинної групи на різних етапах її діяльності увійшли ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи.

Так, ОСОБА_7 , визначившись з напрямом протиправної діяльності, усвідомлюючи, що процес шахрайського заволодіння майном є складним, багатоетапним, потребує залучення значної кількості осіб, вжиття заходів щодо запобігання викриттю злочинів правоохоронними органами та наданню злочинній діяльності максимально можливого вигляду законності, водночас, бажаючи максимально дистанціюватися від безпосереднього вчинення злочинів з метою уникнення можливої кримінальної відповідальності, вирішує залучити до злочинної діяльності у якості співорганізатора ОСОБА_4 , якому делегувати функції підбору виконавців, організації безпосереднього вчинення кожного злочину.

Після отримання згоди ОСОБА_4 на участь у спільній злочинній діяльності, ОСОБА_7 та ОСОБА_4 особисто підібрали учасників злочинної групи, з метою забезпечення стійкості організованої групи, керованості і тривалості намічених ним злочинних дій, вони використовували для відбору кандидатів їх особисті якості - схильність до вчинення корисливих злочинів шахрайським шляхом, умови та спосіб їх життя, зв`язки, здатність до підпорядкування, взаємозаміни тощо.

Кожному з учасників злочинної групи на етапі залучення до протиправної діяльності ОСОБА_7 та ОСОБА_4 доводили суть злочинного плану та роль учасника в процесі його реалізації.

Зокрема, ОСОБА_4 , будучи організатором злочинної групи визначав і уточнював обов`язки кожного під час вчинення кримінальних правопорушень для досягнення загальної злочинної мети, особисто брав участь у підборі учасників групи, розробляв плани вчинення злочинів, у тому числі вживаючи заходів щодо протидії викриття злочинної діяльності групи правоохоронними органами, розподіляв ролі між учасниками групи; особисто приймав участь у заволодінні чужим нерухомим майном шляхом шахрайства, підшукував покупців, орендарів на нерухоме майно, та створював всі умови для подальшого отримання прибутку від незаконного заволодіння нерухомим майном, підшукував та отримував документи, які в подальшому підроблювались учасниками організованої групи, необхідні для заволодіння чужим майном шляхом шахрайства.

Так, у невстановлений у ході досудового розслідування час, але не пізніше 15.09.2021 р., у ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , виник злочинний умисел спрямований на повторне незаконне заволодіння чужим майном шляхом шахрайства з використанням підроблених документів, а саме: земельною ділянкою з кадастровим номером :01:021:0023 розташованою за адресою: АДРЕСА_3 , що належала на праві приватної власності ОСОБА_14 .

Усвідомлюючи необхідність зміни безпосередніх виконавців вчинюваних злочинів з метою конспірації злочинної діяльності, ОСОБА_7 та ОСОБА_4 залучили до участі в злочинній групі ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , які надали свою добровільну згоду на участь у злочинній діяльності, після чого, до них довели план вчинення злочинних дій пов`язаних з заволодінням земельною ділянкою, яка належить ОСОБА_14 та роль кожного у процесі вчинення злочину.

В подальшому, з метою реалізації спільного злочинного умислу, ОСОБА_8 діючи у складі злочинної групи за вказівкою ОСОБА_7 та ОСОБА_4 виконуючи відведену йому роль погодився виступити номінальним власником земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_3 та надав копії документів, що засвідчують його особу.

В подальшому, продовжуючи свої протиправні дії, від невстановлених у ході досудового розслідування осіб ОСОБА_7 діючи у складі створеної ним злочинної групи, спільно із ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 та невстановленими в ході досудового розслідування особами, отримали підроблений нотаріальний бланк договору купівлі-продажу серії ВРР № 109935 який, нібито, укладено між ОСОБА_8 та ОСОБА_14 в м. Києві 24.07.2012, та посвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_15 , проте, у ході досудового розслідування встановлено, що вказаний нотаріальний бланк насправді отримувала приватний нотаріус, яка здійснювала діяльність у м. Нова Каховка Херсонської області - ОСОБА_16 .

Надалі, ОСОБА_7 діючи у складі створеної ним злочинної групи, спільно із ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу спрямованого на заволодіння чужим майном шляхом обману, з метою реєстрації права власності на вищевказану земельну ділянку в Єдиному реєстрі речових прав на нерухоме майно, видаючи підроблений договір купівлі-продажу серії ВРР № 109935 який, нібито, укладено між ОСОБА_8 та ОСОБА_14 в м. Києві, 24.07.2012, та посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_15 , за справжній, надали їх Державному реєстратору виконавчого комітету Ржищівської міської ради Київської області ОСОБА_9 , яка виконуючи відведену їй роль пособника, 15.09.2021 р. здійснила реєстрацію права власності на земельну ділянку з кадастровим номером :01:021:0023 розташованою за адресою: АДРЕСА_3 , за ОСОБА_8 , який в подальшому 08.10.2021 р. надав довіреність на розпорядження вищевказаною земельною ділянкою ОСОБА_4 з метою подальшого продажу.

В подальшому, продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу ОСОБА_10 діючи у складі організованої злочинної групи за вказівкою ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , виконуючи відведену їй роль, 17.10.2021 року розмістила оголошення на інтернет платформі «OLX», щодо продажу вищевказаної земельної ділянки з метою отримання подальшого прибутку, де зазначила власний мобільний номер НОМЕР_1 , та приймала дзвінки від потенційних покупців, спілкувавшись з останніми про земельну ділянку в тому числі спілкувалась з потерпілою ОСОБА_14 , після дзвінка останньої з приводу оголошення про продаж земельної ділянки.

Таким чином ОСОБА_7 діючи у складі створеної ним злочинної групи, спільно із ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та невстановленими в ході досудового розслідування особами шахрайським шляхом заволоділи земельною ділянкою з кадастровим номером :01:021:0023 завдавши своїми діями майнової шкоди потерпілій ОСОБА_14 на загальну суму 2 348 456 грн. (два мільйони триста сорок вісім тисяч чотириста п`ятдесят шість) гривень.

Крім того, у невстановлений у ході досудового розслідування час, але не пізніше 15.09.2021 р. у ОСОБА_7 , який діяв у складі створеної ним злочинної групи, спільно із у ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та невстановленими в ході досудового розслідування особами, виник злочинний умисел спрямований на використання завідомо підроблених документів з метою незаконного заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, а саме: використання договору купівлі-продажу серії ВРР № 109935, який ніби посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_15 . З цією метою ОСОБА_7 , який діяв у складі створеної ним злочинної групи, спільно із ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та невстановленими досудовим розслідуванням особами було розроблено злочинний план та розподілено ролі в процесі вчинення злочину.

В подальшому, з метою реалізації спільного злочинного умислу, ОСОБА_8 діючи у складі злочинної групи за вказівкою ОСОБА_7 та ОСОБА_4 виконуючи відведену йому роль погодився виступити номінальним власником земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_3 та надав копії документів, що засвідчують його особу.

В подальшому продовжуючи свої протиправні дії від невстановлених у ході досудового розслідування осіб ОСОБА_7 діючи у складі створеної ним злочинної групи, спільно із ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та невстановленими в ході досудового розслідування особами, отримали підроблений нотаріальний бланк договору купівлі-продажу серії ВРР № 109935 який, нібито, укладено між ОСОБА_8 та ОСОБА_14 в м. Києві, 24.07.2012, та посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_15 , та вказаний нотаріальний бланк насправді отримувала приватний нотаріус м. Нова Каховка Херсонської області ОСОБА_16 .

Надалі, ОСОБА_7 діючи у складі створеної ним злочинної групи, спільно із ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу спрямованого на використання завідомо підроблених документів з метою заволодіння чужим майном шляхом обману, з метою реєстрації права власності на вищевказану земельну ділянку в Єдиному реєстрі речових прав на нерухоме майно, видаючи підроблений договір купівлі-продажу серії ВРР № 109935 який, нібито, укладено між ОСОБА_8 та ОСОБА_14 в м. Києві, 24.07.2012, та посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_15 , та вказаний нотаріальний бланк насправді отримувала приватний нотаріус м. Нова Каховка Херсонської області ОСОБА_16 , за справжній, надали їх Державному реєстратору виконавчого комітету Ржищівської міської ради Київської області ОСОБА_9 , яка виконуючи відведену їй роль, 15.09.2021 р. здійснила реєстрацію права власності на земельну ділянку з кадастровим номером :01:021:0023 розташовану за адресою: АДРЕСА_3 , за ОСОБА_8 , який в подальшому 08.10.2021 надав довіреність на розпорядження вищевказаною земельною ділянкою ОСОБА_4 з метою подальшого продажу.

В подальшому, продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу ОСОБА_10 діючи у складі організованої злочинної групи за вказівкою ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , виконуючи відведену їй роль, 17.10.2021 року розмістила оголошення на інтернет платформі «OLX», щодо продажу вищевказаної земельної ділянки з метою отримання подальшого прибутку, де зазначила власний мобільний номер НОМЕР_1 , та приймала дзвінки від потенційних покупців, спілкувавшись з останніми про земельну ділянку в тому числі спілкувалась з потерпілою ОСОБА_14 , після дзвінка останньої з приводу оголошення про продаж земельної ділянки.

Відповідно до примітки ст. 358 КК України договір купівлі-продажу серії ВРР № 109935 який, нібито, укладено між ОСОБА_8 та ОСОБА_14 в м. Києві, 24.07.2012, та посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_15 є офіційним документом, що містить зафіксовану на матеріальному носії інформацію, яка посвідчує певний факт, який здатен спричинити наслідки правового характеру, та може бути використаний як документ - доказ у правозастосовній діяльності, який видається чи посвідчується, установою, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи.

Таким чином ОСОБА_7 діючи у складі створеної ним організованої злочинної групи, спільно із ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та невстановленими в ході досудового розслідування особами, використали завідомо підроблені договір купівлі-продажу серії ВРР № 109935 який, нібито, укладено між ОСОБА_8 та ОСОБА_14 в м. Києві, 24.07.2012, та посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_15 , з метою незаконного заволодіння чужим майном шляхом шахрайства.

Так у невстановлений у ході досудового розслідування час, але не пізніше 06.09.2022 р. у ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , виник злочинний умисел спрямований на незаконне заволодіння чужим майном шляхом шахрайства з використанням підроблених документів, а саме: квартирою, розташованою за адресою:

АДРЕСА_4 , що належала на праві приватної власності ОСОБА_17 , яка померла ІНФОРМАЦІЯ_2 та про факт смерті якого були обізнані ОСОБА_7 та ОСОБА_4 .

Усвідомлюючи необхідність зміни безпосередніх виконавців вчинюваних злочинів з метою конспірації злочинної діяльності, ОСОБА_7 та ОСОБА_4 залучили до участі в злочинній ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 та інших невстановлених в ході досудового розслідування осіб, які надали свою добровільну згоду на участь у злочинній діяльності, після чого, до них довели план вчинення злочинних дій пов`язаних з заволодінням квартирою, яка належала ОСОБА_17 та роль кожного у процесі вчинення злочину.

В подальшому з метою реалізації спільного злочинного умислу, ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , які діяли у складі організованої злочинної групи у невстановленому місці отримали від невстановлених осіб паспорт серія/номер НОМЕР_2 виданий на ім`я ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який, з метою конспірації та уникнення викриття правоохоронними органами, запланували використати для незаконного заволодіння квартирою, яка належала ОСОБА_17 .

Надалі, невстановленими досудовим розслідуванням особами було підроблено паспорт ОСОБА_18 шляхом заміни фотокартки ОСОБА_18 на фотокартку ОСОБА_11 з метою оформлення права власності на квартиру розташовану за адресою: АДРЕСА_5 , на ОСОБА_18 .

Продовжуючи свої протиправні дії, усвідомлюючи, що відповідно до діючих норм цивільного законодавства України, усі правочини пов`язані із відчуженням нерухомого майна мають бути нотаріально посвідченими, ОСОБА_7 від невстановлених у ході досудового розслідування осіб, діючи у складі створеної ним злочинної групи з ОСОБА_4 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 та невстановленими в ході досудового розслідування особами, отримали підроблений нотаріальний бланк договору купівлі-продажу серії ВРХ № 467348, який, нібито, укладено між ОСОБА_18 та ОСОБА_19 в АР Крим, 12.09.2012 р., та, нібито, посвідчений приватним нотаріусом Кіровського районного нотаріального округу АР Крим ОСОБА_20 .

Надалі ОСОБА_7 діючи у складі створеної ним злочинної групи, спільно із ОСОБА_4 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу спрямованого на заволодіння чужим майном шляхом обману, з метою реєстрації права власності на вищевказану квартиру в Єдиному реєстрі речових прав на нерухоме майно, видаючи підроблений договір купівлі-продажу ВРХ № 467348, який, нібито, укладений між ОСОБА_19 та ОСОБА_18 в АР Крим, 12.09.2012 за справжній, надали їх Державному реєстратору виконавчого комітету Вишневої міської ради Бучанського району Київської області ОСОБА_21 , яка

06.09.2022 р. здійснила реєстрацію права власності на квартиру розташовану за адресою: АДРЕСА_4 , за ОСОБА_18 .

В подальшому, з метою забезпечення можливості учасникам організованої групи укладати правочини пов`язані з відчуженням квартири розташованої за адресою: АДРЕСА_4 , ОСОБА_13 , виконуючи роль пособника, 25.01.2023 р. перебуваючи на посаді приватного нотаріуса Броварського районного нотаріального округу, надала учасникам організованої групи власноручно підписаний та завірений печаткою нотаріальний бланк заяви НСТ 301747, який відповідно до інформації з реєстру нотаріальних дій, вона використала як заяву від ОСОБА_4 , про надання останнім згоди на виїзд за кордон його малолітньої доньки - ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_4 у супроводі матері - ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Проте вказаний бланк в подальшому використано як заяву від ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_6 про надання згоди ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_3 на відчуження нерухомого майна під час укладення договору купівлі-продажу квартири за адресою: АДРЕСА_4 , який, нібито, укладено 03.03.2023 між ОСОБА_18 та ОСОБА_12 .

Так ОСОБА_11 , 03.03.2023 року, діючи у складі організованої злочинної групи за вказівкою ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , видаючи себе за ОСОБА_18 використовуючи підроблений паспорт ОСОБА_18 з власною фотокарткою та підроблену заяву на нотаріальному бланку НСТ 301747 від імені ОСОБА_24 , посвідчену приватним нотаріусом Броварського районного нотаріального округу ОСОБА_13 , 03.03.2023 р. уклав договір купівлі-продажу квартири розташованої за адресою: АДРЕСА_4 , посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_25 , з ОСОБА_12 , який, діючи за вказівкою ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , відповідно до спільного злочинного плану та розподілених ролей був визначений особою, яка буде рахуватися власником квартири до прийняття рішення про її відчуження іншим особам.

В подальшому, продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, з метою отримання прибутку, ОСОБА_12 діючи у складі організованої злочинної групи за вказівкою ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , 06.07.2023 р. уклав договір купівлі-продажу вищевказаної квартири, посвідчений приватним нотаріусом Броварського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_26 , з ОСОБА_27 , який не був обізнаний про злочинні наміри злочинної групи у складі ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та інших невстановлених у ході досудового розслідування осіб.

Таким чином ОСОБА_7 діючи у складі створеної ним злочинної групи, спільно із ОСОБА_4 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та невстановленими в ході досудового розслідування особами шахрайським шляхом заволоділи квартирою розташованою за адресою: АДРЕСА_4 , завдавши своїми діями майнової шкоди потерпілим ОСОБА_27 та ОСОБА_28 на загальну суму 1 581 158 грн. (один мільйон п`ятсот вісімдесят одна тисяча сто п`ятдесят вісім гривень).

Так, у невстановлений у ході досудового розслідування час, але не пізніше 06.09.2022 р. у ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , виник злочинний умисел спрямований на незаконне заволодіння чужим майном шляхом шахрайства з використанням підроблених документів, а саме: квартирою, розташованою за адресою: АДРЕСА_4 , що належала на праві приватної власності ОСОБА_17 , яка померла ІНФОРМАЦІЯ_2 та про факт смерті якого були обізнані ОСОБА_7 та ОСОБА_4 .

Усвідомлюючи необхідність зміни безпосередніх виконавців вчинюваних злочинів з метою конспірації злочинної діяльності, ОСОБА_7 та ОСОБА_4 залучили до участі в злочинній ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 та інших невстановлених в ході досудового розслідування осіб, які надали свою добровільну згоду на участь у злочинній діяльності, після чого, до них довели план вчинення злочинних дій пов`язаних з заволодінням квартирою, яка належала ОСОБА_17 та роль кожного у процесі вчинення злочину.

В подальшому з метою реалізації спільного злочинного умислу, ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , які діяли у складі організованої злочинної групи у невстановленому місці отримали від невстановлених осіб паспорт серія/номер НОМЕР_2 виданий на ім`я ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який, з метою конспірації та уникнення викриття правоохоронними органами, запланували використати для незаконного заволодіння квартирою, яка належала ОСОБА_17 .

Надалі, невстановленими досудовим розслідуванням особами було підроблено паспорт ОСОБА_18 шляхом заміни фотокартки ОСОБА_18 на фотокартку ОСОБА_11 з метою оформлення права власності на квартиру розташовану за адресою: АДРЕСА_5 , на ОСОБА_18 .

Продовжуючи свої протиправні дії, усвідомлюючи, що відповідно до діючих норм цивільного законодавства України, усі правочини пов`язані із відчуженням нерухомого майна мають бути нотаріально посвідченими, ОСОБА_7 від невстановлених у ході досудового розслідування осіб, діючи у складі створеної ним злочинної групи з ОСОБА_4 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 та невстановленими в ході досудового розслідування особами, отримали підроблений нотаріальний бланк договору купівлі-продажу серії ВРХ № 467348, який, нібито, укладено між ОСОБА_18 та ОСОБА_19 в АР Крим, 12.09.2012 р., та, нібито, посвідчений приватним нотаріусом Кіровського районного нотаріального округу АР Крим ОСОБА_20 .

Надалі ОСОБА_7 діючи у складі створеної ним злочинної групи, спільно із ОСОБА_4 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу спрямованого на заволодіння чужим майном шляхом обману, з метою реєстрації права власності на вищевказану квартиру в Єдиному реєстрі речових прав на нерухоме майно, видаючи підроблений договір купівлі-продажу ВРХ № 467348, який, нібито, укладений між ОСОБА_19 та ОСОБА_18 в АР Крим, 12.09.2012 за справжній, надали їх Державному реєстратору виконавчого комітету Вишневої міської ради Бучанського району Київської області ОСОБА_21 , яка 06.09.2022 р. здійснила реєстрацію права власності на квартиру розташовану за адресою: АДРЕСА_4 , за ОСОБА_18 .

В подальшому, з метою забезпечення можливості учасникам організованої групи укладати правочини пов`язані з відчуженням квартири розташованої за адресою: АДРЕСА_4 , ОСОБА_13 , виконуючи роль пособника, 25.01.2023 р. перебуваючи на посаді приватного нотаріуса Броварського районного нотаріального округу, надала учасникам організованої групи власноручно підписаний та завірений печаткою нотаріальний бланк заяви НСТ 301747, який відповідно до інформації з реєстру нотаріальних дій, вона використала як заяву від ОСОБА_4 , про надання останнім згоди на виїзд за кордон його малолітньої доньки - ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_4 у супроводі матері - ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Проте вказаний бланк в подальшому використано як заяву від ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_6 про надання згоди ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_3 на відчуження нерухомого майна під час укладення договору купівлі-продажу квартири за адресою: АДРЕСА_4 , який, нібито, укладено 03.03.2023 між ОСОБА_18 та ОСОБА_12 .

Так ОСОБА_11 , 03.03.2023 року, діючи у складі організованої злочинної групи за вказівкою ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , видаючи себе за ОСОБА_18 використовуючи підроблений паспорт ОСОБА_18 з власною фотокарткою та підроблену заяву на нотаріальному бланку НСТ 301747 від імені ОСОБА_24 , посвідчену приватним нотаріусом Броварського районного нотаріального округу ОСОБА_13 , 03.03.2023 р. уклав договір купівлі-продажу квартири розташованої за адресою: АДРЕСА_4 , посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_25 , з ОСОБА_12 , який, діючи за вказівкою ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , відповідно до спільного злочинного плану та розподілених ролей був визначений особою, яка буде рахуватися власником квартири до прийняття рішення про її відчуження іншим особам.

Відповідно до примітки ст. 358 КК України договір купівлі-продажу серії ВРХ № 467348 посвідчений приватним нотаріусом Кіровського районного нотаріального округу АР Крим ОСОБА_20 , заява про згоду подружжя від 25.01.2023 на нотаріальному бланку НСТ 301747 від імені ОСОБА_24 та паспорт громадянина України ОСОБА_18 є офіційними документами, що містять зафіксовану на матеріальному носії інформацію, яка посвідчує певний факт, який здатен спричинити наслідки правового характеру, та може бути використаний як документ - доказ у правозастосовній діяльності, який видається чи посвідчується, установою, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи.

Таким чином ОСОБА_7 діючи у складі створеної ним злочинної групи, спільно із ОСОБА_4 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 та невстановленими в ході досудового розслідування особами, використали завідомо підроблений договір купівлі-продажу серії ВРХ № 467348 посвідчений приватним нотаріусом Кіровського районного нотаріального округу АР Крим ОСОБА_20 , заяву про згоду подружжя від 25.01.2023 на нотаріальному бланку НСТ 301747 від імені ОСОБА_24 посвідчену приватним нотаріусом Броварського районного нотаріального округу ОСОБА_13 та паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_18 , з метою незаконного заволодіння чужим майном шляхом шахрайства.

ОСОБА_4 , вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 (в редакції закону від 22.11.2018 р.), ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Захисник, думку якого підтримав підозрюваний, заперечувала проти задоволення клопотання, а саме в частині - не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду, оскільки підозрюваний проживає в даний час в м. Києві, на підтвердження чого надали договір оренди, а дружина з малолітньою донькою підозрюваного проживають в м. Бровари. Крім того, робота підозрюваного пов`язана з виїздами за межі міста. При цьому, досудове розслідування в даному кримінальному провадженні завершено, та підозрюваний виконав вимоги ст. 290 КПК України.

Заслухавши думку учасників судового засідання, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 (в редакції закону від 22.11.2018 р.), ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме:

-протоколом допиту в якості потерпілої ОСОБА_14 , яка в ході допиту повідомила, що у вересні 2021 року вона дізналась що земельна ділянка яка перебувала у неї у власності ніби їй не належить та після того як остання звернулась з заявою до правоохоронних органів та на земельну ділянку було накладено арешт, на сайті «OLX» вона знайшла оголошення відповідно до якого особа на ім`я ОСОБА_29 продавала належну ОСОБА_14 земельну ділянку, та був вказаний номер НОМЕР_1 (відповідно до особової картки ДМС України ОСОБА_10 користується абонентським номером НОМЕР_1 ), та після того як ОСОБА_14 зателефонувала за вказаним номером та сказала що на вказану земельну ділянку накладено арешт, то до ОСОБА_14 зателефонував чоловік з мобільного номеру НОМЕР_3 (вказаний номер належить ОСОБА_4 ), який представився другом власника земельної ділянки та пояснював що з земельною ділянкою все гаразд;

-відповіддю з «OLX» відповідно до якої ОСОБА_10 створювала оголошення щодо продажу земельної ділянки у с. Софіївська-Борщагівка Бучанського району;

-перевіркою дій Державного реєстратора виконавчого комітету Ржищівської міської ради Київської області ОСОБА_9 , в ході якої встановлено порушення в діях останньої під час здійснення державної реєстрації права власності на земельну ділянку розташовану за вищевказаною адресою, а саме остання зареєструвала право власності на підставі договору купівлі-продажу від 24.07.2012, та власниця ОСОБА_14 отримала дережавний акт на право власності на земельну ділянку 29.11.2012, та до заяви про державну реєстрацію вищевказаний акт не додавався;

-отримано відповідь з ДП «НАІС» відповідно до якої нотаріальний бланк ВРР № 109935 (який ніби був посвідченим приватним нотаріусом ОСОБА_15 , та на підставі якого оформили право власності на земельну ділянку за ОСОБА_8 ), отримувала 06.02.2012 та витратила 21.03.2012 приватний нотаріус ОСОБА_16 (м. Нова Каховка Херсонської області) з приміткою (інші договори);

-тимчасовим доступом в ході якого вилучено заяву про державну реєстрацію права власності на земельну ділянку в с. Софіївська-Борщагівка за ОСОБА_8 ;

-висновком почеркознавчої експертиз відповідно до якої підпис від імені ОСОБА_8 в заяві про державну реєстрацію права власності на земельну ділянку в с. Софіївська-Борщагівка виконано ОСОБА_8 ;

-протоколом огляду мобільного телефону ОСОБА_30 в ході якого виявлено переписку з ОСОБА_4 , та ОСОБА_4 надсилав останньому фотозображення довіреності від ОСОБА_8 на ОСОБА_4 , щодо розпорядження земельною ділянкою розташованої за адресою: АДРЕСА_3 ;

-протоколом допиту свідка ОСОБА_31 , який під час допиту повідомив, що оплатити послуги державної реєстрації його просив його знайомий з м. Бровари на ім`я ОСОБА_32 ;

-протоколом впізнання за фотознімками в ході якого ОСОБА_33 впізнав ОСОБА_7 , як знайомого з м. Бровари на ім`я ОСОБА_32 ;

-оціночно-земельною експертизою відповідно до якої вартість земельної ділянки розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , становить 2 348 456 грн.;

-Тимчасовим доступом в ході проведення якого вилучено довіреність на розпорядження вказаною земельною ділянкою від ОСОБА_8 на ОСОБА_4 ;

-Висновком почеркознавчої експертизи відповідно до якого ОСОБА_8 підписував довіреність на розпорядження земельною ділянкою на ОСОБА_4 ;

-Протоколом допиту в якості потерпілого ОСОБА_27 , який повідомив, що придбав квартиру розташовану за адресою: АДРЕСА_4 , у ОСОБА_12 ;

-Протоколом впізнання за фотознімками в ході якого ОСОБА_27 впізнав ОСОБА_12 , як особу у якого він купував квартиру;

-Тимчасовим доступом в ході якого вилучено договір купівлі-продажу квартири укладений між ОСОБА_18 та ОСОБА_17 , а також договір купівлі-продажу вказаної квартири укладений між ОСОБА_18 та ОСОБА_12 , а також додатки до даного договору серед яких ксерокопія паспорта ОСОБА_18 та заява про згоду подружжя від ОСОБА_24 ;

-Висновком технічної експертизи документа, а саме договору купівлі-продажу укладеного між ОСОБА_18 та ОСОБА_17 , відповідно до якої бланк договору не відповідає аналогічним бланкам на території України;

-Тимчасовим доступом в АТ «Укрсиббанк» де вилучено ксерокопію паспорта ОСОБА_18 , ОСОБА_24 , а також інформацію щодо того що останні сплачували кредит на території АР Крим та останній платіж було здійснено в АР Крим у 2014 році та було погашено кредит, та інформацію про те що ОСОБА_24 працювала в АТ «Укрсиббанк» на території АР Крим до 2014 року;

-Висновком судово-почеркознавчої експертизи відповідно до якої підписи у договорах купівлі-продажу укладених між ОСОБА_18 та ОСОБА_17 та між ОСОБА_18 , та ОСОБА_12 замість ОСОБА_18 виконав ОСОБА_11 ;

-Тимчасовим доступом до документів у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_13 , яка нібито посвідчувала заяву від імені ОСОБА_24 , яка була долучена до договору купівлі-продажу квартири, та в ході тимчасовго доступу встановлено, що під даним номером у реєстрі № 34 від 25.01.2023 на бланку НСТ 301747 заяву отримував ОСОБА_4 ;

-протоколами оглядів мобільних телефонів підозрюваних та інших осіб.

На даному етапі кримінального провадження стороною обвинувачення та слідчим суддею не вирішуються питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні кримінального правопорушення.

Відповідно до вимог п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України під час досудового розслідування встановлено наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України:

- ризик передбачений п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України підтверджується тим, що підозрюваний ОСОБА_4 може ухилятися від органу досудового розслідування та суду оскільки злочини, які інкримінують останньому є особливо тяжким та передбачає покарання у виді позбавлення волі строком від 5-ти до 12-ти років, з конфіскацією майна, та будучи обізнаним про покарання, що йому загрожує за інкриміновані йому злочини для уникнення покарання може переховуватися від органу досудового розслідування та суду.

- ризик передбачений п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України виражається у тому, що ОСОБА_4 володіючи інформацією стосовно характеризуючих, в тому числі біографічних, даних свідків та підозрюваних, які надали органу досудового розслідування викривальні покази стосовно нього, у зв`язку з чим останній, перебуваючи на волі, матиме можливість безперешкодно впливати на вказаних учасників процесу шляхом підкупу, примусу, погроз з метою зміни або відмови їх від показів.

- ризик передбачений п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України виражається у тому, що ОСОБА_4 не має джерела заробітку, та заволодіння нерухомим майном шляхом шахрайства, вчинялось з метою неправомірного отримання грошових коштів, та останній може вчиняти інші кримінальні правопорушення з метою особистого збагачення.

Крім того, слідчий суддя приймає до уваги дані про особу обвинуваченого ОСОБА_4 , міцність його соціальних зв`язків,його репутацію та тяжкість покарання, що загрожує підозрюваному у разі визнання його винуватим.

Згідно з практики Європейського суду з прав людини, суд своїм рішенням повинен забезпечити не тільки права підозрюваного, а й високі стандарти охорони загальносуспільних прав та інтересів. Забезпечення таких стандартів, як підкреслює Європейський суд з прав людини, вимагає від суду більшої суворості в оцінці порушень цінностей суспільства.

30 грудня 2024 року ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва до підозрюваного ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі 150 розмірів прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 454 200 грн. В подальшому вказану заставу відносно ОСОБА_4 внесено та на останнього наразі діє запобіжний захід у виді застави із покладеними обов`язками, а саме: прибувати за кожним викликом слідчого, прокурора або суду; не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора про зміну свого місця проживання та роботи; утриматись від спілкування з потерпілими, свідками та іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи що дають право на виїзд з України.

Встановлений п. 4 ч. 3 ст. 219 КПК України двохмісячний строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні спливає 25 лютого 2025 року, однак органом досудового розслідування за дорученням прокурора наразі виконані вимоги статті 290 КПК України та зібрані під час проведення досудового розслідування матеріали надані стороні захисту для ознайомлення.

Відповідно ч. 5 ст. 219 КПК України встановлено, що строк ознайомлення з матеріалами досудового розслідування сторонами кримінального провадження в порядку, передбаченому статтею 290 цього Кодексу, не включається у строки, передбачені цією статтею, крім дня прийняття відповідної постанови та дня повідомлення підозрюваному, його захиснику, законному представнику та захиснику особи, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру, про завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів досудового розслідування.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає за необхідне продовжити строки покладених на підозрюваного ОСОБА_4 обов`язків, в частині: прибувати за кожним викликом слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора про зміну свого місця проживання; утриматись від спілкування з потерпілими, свідками та іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи що дають право на виїзд з України, які в повній мірі забезпечать запобігання ризиків, передбачених ст. 177 КПК України.

На підставі вищенаведеного, керуючись ст.ст. 176-178, 179, 184, 194, 205, 309 КПК України, суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_6 , про продовження строку дії обов`язків, які діють під час застосування запобіжного заходу у вигляді застави, у кримінальному провадженні №0000140 від 17.02.2025, відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 (в редакції закону від 22.11.2018 р.), ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України - задовольнити частково.

Продовжити строк дії, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обов`язків, які діють під час застосування запобіжного заходу у вигляді застави, на два місяці, тобто до 27.04.2025 включно, а саме:

- прибувати за кожним викликом слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора про зміну свого місця проживання;

- утриматись від спілкування з потерпілими, свідками та іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи що дають право на виїзд з України.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1