Справа №463/888/25
Провадження №1-кс/463/1041/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

05 лютого 2025 року місто Львів

Слідча суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівської області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу у кримінальному провадженні №0000228 від 14.01.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

встановила:

слідча слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області звернулася до слідчого судді з клопотанням у матеріалах досудового розслідування, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000228 від 14.01.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання слідчому СВ Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 в межах кримінального провадження тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення інформації, яка становить банківську таємницю, що перебуває у володінні акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення їх в паперовому виді та /або на електронних носіях в регіональному відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме фото, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 стосовно зняття грошових коштів у сумі 4000 гривень із рахунку НОМЕР_2 , що відкритий у акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) та який належить потерпілому ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .08.11.2024 року о 18:57 году банкоматі CALV4318 банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , зняття грошових коштів у сумі 8000 гривень із рахунку НОМЕР_4 , що відкритий у акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) та який належить потерпілому ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .08.11.2024 року о 18:58 год у банкоматі CALV4318 банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_3 , зняття грошових коштів у сумі 8000 гривень із рахунку НОМЕР_4 , що відкритий у акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) та який належить потерпілому ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .08.11.2024 року о 18:59 год у банкоматі CALV4318 банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 .

Клопотання мотивує тим, що в провадженні слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження провадженні №0000228 від 14.01.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що 13.01.2025 року надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який просить прийняти міри до невідомої особи, яка 08.11.2024 року таємно, перебуваючи у центральній частині м. Львова, шляхом крадіжки викрала його банківські карки банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та в подальшому оформила кредити у вищезазначених банках. Сума матеріальних збитків встановлюється.

Під час досудового розслідування було допитано в процесуальному статусі потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який повідомив про те, що 08.11.2024 приблизно о 14:00 год. повертаючись з місця своєї роботи, що дислокується за адресою АДРЕСА_4 до місця свого проживання за адресою: АДРЕСА_5 із власної необережності, де саме повідомити не може (ймовірно у громадському транспорті, а саме маршрутному таксі №47A) втратив свій телефон марки Redmi by Xiomi із сімкарткою оператора мобільного зв?язку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 та банківські картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » номер рахунку: НОМЕР_6 , банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунок НОМЕР_4 , банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунок НОМЕР_2 та банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунок НОМЕР_7 . Відсутність вищевказаних речей чоловік помітив цього ж дня перебуваючи за місцем свого проживання приблизно о 18:00 год. До жодних правоохоронних органів ОСОБА_5 не звертався.

10.01.2025 року ОСОБА_5 помітив, що від банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » почали надходити повідомлення про сплату боргу, проте ніяких кредитів останній не оформляв. Прийшовши у відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », працівники банку повідомили що у чоловіка кредитна заборгованість на велику суму. Опісля цього ОСОБА_5 побачив, що почали надходити смс-повідомлення з інших банків, зокрема від « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після цього чоловік звернувся до відділень відповідних банків, де останньому надали виписки по банківських рахунках.

В ході досудового розслідування встановлено, що зняття грошових коштів у сумі 4000 гривень із рахунку НОМЕР_2 , що відкритий у акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) та який належить потерпілому ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснювалося 08.11.2024 року о 18:57 год. у банкоматі CALV4318 банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_3 .

Окрім цього встановлено, що зняття грошових коштів у сумі 8000 гривень із рахунку НОМЕР_4 , що відкритий у акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) та який належить потерпілому ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснювалося 08.11.2024 року о 18:58 год. у банкоматі CALV4318 банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 .

Окрім цього встановлено, що зняття грошових коштів у сумі 8000 гривень із рахунку НОМЕР_4 , що відкритий у акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) та який належить потерпілому ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснювалося 08.11.2024 року о 18:59 год. у банкоматі CALV4318 банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 .

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, а тому за таких умов отримати вказану інформацію від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » іншим шляхом, окрім як за ухвалою суду про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, передбаченою ст. 160 КПК України, неможливо.

Враховуючи вищезазначене, отримання доступу до фото осіб, які здійснювали зняття грошових коштів в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме фото особи, яка 08.11.2024 о 18:57 год. зняла кошти з банкомату CALV4318 банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 ,фото особи, яка 08.11.2024 о 18:58 год зняла кошти з банкомату CALV4318 банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_3 ,фото особи, яка 08.11.2024 о 18:59 год зняла кошти з банкомату CALV4318 банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , - має істотне значення для встановлення даних особи, яка здійснювала зняття грошових коштів з вищевказаного банкомату та тим самим вчинила кримінальне правопорушення. Окрім цього дані фото дадуть можливість використовувати їх як докази у вказаному кримінальному провадженні.

Слідча СВ Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_4 у судове засідання не прибули, подали суду клопотання про розгляд справи за їх відсутності.

Беручи до уваги положення ст. 22, 26 КПК України, які визначають, що сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачені цим Кодексом, слідчий суддя вважає за можливе розгляд клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів проводити за їх відсутності.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

З урахуванням клопотання слідчого, зважаючи на вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання без виклику представника особи, у володінні якого можуть знаходитись речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких з можливістю вилучення їх копій просить слідчий.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів - це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.

З долученого до матеріалів справи витягу з ЄРДР вбачається, що кримінальне провадження №0000228 від 14.01.2025 розпочате у зв`язку із таємним викраденням банківських карток банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_1 » потерпілого ОСОБА_5 та в подальшому оформлення кредитів у вищезазначених банках.

Слідчою суддею встановлено, що кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України, вчинено невідомою особою, досудове розслідування розпочато відповідно до ст. 214 КПК України та слідчим внесено відомості про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000228 від 14.01.2025.

Обставини вчинення кримінального правопорушення дають обґрунтовані підстави вважати, що під час його організації та вчинення невідома особа, шляхом крадіжки викрала банківські картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та в подальшому оформила кредити у вищезазначених банках.

Відповідно до п. 19 ст. 3 КПК України сторонами кримінального провадження з боку обвинувачення є слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом.

Органом досудового розслідування визначено групу слідчих, до якої входить виключно ОСОБА_3 .

Доказів на повноваження інших осіб в рамках даного кримінального провадження органом досудового розслідування не додано.

З матеріалів клопотання вбачається, що в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення їх копій (в паперовому виді та/або на електронних носіях) в регіональному відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

Як на правову підставу застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів, слідча покликалась на ст. 159-164 КПК України, та необхідність встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим виникла потреба в тимчасовому доступі до інформації, а саме фото, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 стосовно зняття грошових коштів у сумі 4000 гривень із рахунку НОМЕР_2 , що відкритий у акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) та який належить потерпілому ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 08.11.2024 року о 18:57 год. банкоматі CALV4318 банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , зняття грошових коштів у сумі 8000 гривень із рахунку НОМЕР_4 , що відкритий у акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) та який належить потерпілому ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 08.11.2024 року о 18:58 год. у банкоматі CALV4318 банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , зняття грошових коштів у сумі 8000 гривень із рахунку НОМЕР_4 , що відкритий у акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) та який належить потерпілому ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 08.11.2024 року о 18:59 год. у банкоматі CALV4318 банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 .

Зі змісту ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до положень ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться в її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Зважаючи на те, що органом досудового розслідування проводяться слідчі дії у кримінальному провадженні за ч. 4 ст. 190 КК України, враховуючи, що вчинення кримінального правопорушення має чітко окреслені часові межі та те, що відомості, які знаходяться у володінні акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідча, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у матеріалах досудового розслідування за №0000228 від 14.01.2025, містять охоронювану законом таємницю, а іншими способами довести обставини вчинення даного кримінального правопорушення неможливо, тому, за наведених обставин, вважаю, що клопотання підставне, та його слід задовольнити.

Керуючись ст. 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідча суддя

постановила:

клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 в межах кримінального провадження тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення інформації, яка становить банківську таємницю, що перебуває у володінні акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення їх в паперовому виді та /або на електронних носіях в регіональному відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме фото, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 стосовно зняття грошових коштів у сумі 4000 гривень із рахунку НОМЕР_2 , що відкритий у акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) та який належить потерпілому ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .08.11.2024 року о 18:57 году банкоматі CALV4318 банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , зняття грошових коштів у сумі 8000 гривень із рахунку НОМЕР_4 , що відкритий у акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) та який належить потерпілому ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .08.11.2024 року о 18:58 год у банкоматі CALV4318 банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_3 , зняття грошових коштів у сумі 8000 гривень із рахунку НОМЕР_4 , що відкритий у акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) та який належить потерпілому ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 08.11.2024 року о 18:59 год у банкоматі CALV4318 банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1