Провадження № 1-кс/752/9418/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

09 грудня 2024 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів проти довкілля слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документівв рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001259 від 04.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366-2 КК УкраїниКК України, -

встановив:

до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів проти довкілля слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документівв рамках кримінального провадження № 0001259 від 04.11.2024, що знаходиться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просив клопотання задовольнити з викладених підстав.

Також, у клопотанні просив дане клопотання розглядати без участі власників вказаних речей.

У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується приходжу до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0001259 від 04.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366-2 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В обгрунтування клопотання слідчим зазначено, що підставою внесення відомостей до ЄРДР стало направлення листа Управлінням проведення повних перевірок ІНФОРМАЦІЯ_2 листа за вихідним № 42-01/74228-24 від 04.10.2024 та обґрунтованого висновку з матеріалами, щодо проведеної повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, щорічної за 2022 рік, унікальний ідентифікатор документа - dc616a4e-08bc-4353-а7с4-43, поданої 22.02.2024 до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування ОСОБА_5 , поліцейським ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Так, згідно описової частини обґрунтованого висновку, затвердженого 03.10.2024 Заступником Голови ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 суб`єкт декларування не відобразив відомостей про квартиру, реєстраційний номер - 000, розташовану за адресою: АДРЕСА_2 , яка була його фактичним місцем проживання у звітному періоді.

Суб?єкт декларування пояснив, що квартира перебувала у його користуванні у звітному періоді, на підтвердження долучив копію договору найму житлового приміщення від 21.04.2021. Також повідомив, що за усною домовленістю договір оренди між ним та власником квартири продовжено строком на 1 рік. Зазначив, що у зв?язку з відображенням відомостей про фактичне місце проживання у розділі 2.1 «Інформація про суб?єкта декларування» декларації, відомості до розділу 3 «Об?єкти нерухомості» декларації внесені не були. Пояснення суб?єкта декларування не враховані, оскільки не спростовують порушення.

Суб?єкт декларування не зазначив відомостей про отриманий ним дохід від зайняття підприємницькою діяльністю у розмірі 124 356,91 гривні.

Під час перевірки встановлено, що суб?єкт декларування до призначення його на посаду поліцейського ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснював підприємницьку діяльність, за яку ним отримано дохід у розмірі 124 356,91 грн, що підтверджується відомостями Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та податковою декларацією платника єдиного податку - фізичної особи - підприємця.

Суб?єкт декларування зазначив відомості, які не відповідають дійсності, про розмір заробітної плати, отриманої ним від ІНФОРМАЦІЯ_3 , вказавши - 331 304,00 гривні.

Під час перевірки встановлено, що розмір заробітної плати, отриманої за основним місцем роботи суб?єкта декларування, становить - 353 919,85 гривні, що підтверджується відомостями Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та випискою про отримані доходи, наданою Департаментом патрульної поліції.

Суб?єкт декларування не зазначив відомостей про отриманий ним дохід від ІНФОРМАЦІЯ_4 , Inc y розмірі 52 440,00 доларів США (1 917 657,38 грн, еквівалент 52 440,00 доларів США за офіційним курсом НБУ станом на 31.12.2022)

Суб?єкт декларування не зазначив відомостей про отриманий ним дохід від юридичної особи, зареєстрованої за кордоном ІНФОРМАЦІЯ_5 у загальному розмірі 37 387,00 доларів США, а також дохід інших від юридичних осіб, зареєстрованих за кордоном, у загальному розмірі 152 007,09 дол. США., що підтверджується відомостями, наданими банківською установою, в якій у суб?єкта декларування відкриті рахунки.

Крім того, суб?єкт декларування зазначив відомості, які не відповідають дійсності, про кошти, розміщені на банківських рахунках в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відкритих на його ім?я, у розмірі 34 000,00 дол. США.

Суб?єкт декларування надав пояснення, які не спростовують порушення.

Під час перевірки встановлено, що станом на кінець звітного періоду кошти у розмірі 34 000,00 дол. США (1 243 332,40 грн (еквівалент 34 000,00 дол. США за офіційним курсом НБУ станом на 31.12.2022 (1 дол. США = 36,5686 грн) відсутні на рахунку суб?єкта декларування, що підтверджується відомостями, наданими банківською установою.

Недостовірні відомості, зазначені у декларації, які відображено у Довідці № 471/24 від 04.10.2024 Національного агентства та обґрунтованому висновку, відрізняються від достовірних.

За результатами повної перевірки декларації щорічної за 2022 рік, поданої ОСОБА_5 , встановлено, що суб?єкт декларування при поданні декларації вказав недостовірні відомості та неточні відомості, а також відомості, які не підлягали відображенню, чим не дотримав вимог пп. 1, 2, 3, 7, 8 ч. 1 ст. 46 Закону України «Про запобігання корупції».

В ході проведення досудового розслідування, встановлено наявність в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », банківських рахунків ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_2 , а саме: №№ НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), НОМЕР_5 (UAН), НОМЕР_6 (USD), НОМЕР_7 (EUR) та НОМЕР_8 (UAН).

На даний час з метою отримання детальної та повної інформації щодо осіб, які здійснювали перекази грошових коштів на банківські картки суб`єкта декларування, у тому числі зареєстрованих закордоном, та подальшої перевірки цих відомостей, встановлення інших джерел отримання коштів суб`єктом декларування - необхідно отримати інформацію та документи, які стосуються фінансової спроможності та становлять банківську таємницю, з можливістю вилучити в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії зазначених документів (здійснити їх виїмку).Однак отримати запитувану інформацію та копії документів можливо лише на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, так як вони містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), у зв`язку з чим у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищевказаної інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1. перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2. самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3. не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим в клопотанні доведено, що вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка що знаходиться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Беручи до уваги викладене вище, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим відділу розслідування злочинів проти довкілля слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0001259 від 04.11.2024 на тимчасовий доступ доінформації та документів (у тому числі електронних), що перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , що становлять банківську таємницю відносно ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_2 , за період з 01.01.2022 по 31.12.2022, з можливістю вилучити належним чином завірені копії документів, а саме:

- виписки про рух грошових коштів по рахунках ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_2 , а саме: №№ НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), НОМЕР_5 (UAН), НОМЕР_6 (USD), НОМЕР_7 (EUR) та НОМЕР_8 (UAН), та інших наявних банківських рахунків вказаної особи, у тому числі закритих, з інформацією про точний час надходження (включаючи години, хвилини і секунди) і перерахування коштів по вказаним рахункаміз зазначенням сум грошових коштів за період з 01.01.2022 по 31.12.2022, в тому числі кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій та розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх реєстраційні коди та усю наявну інформацію, у тому числі зареєстрованих за кордоном, в паперовому та електронному вигляді; призначення платежів залишок грошових коштів на початок і кінець року кожного з рахунків; номери банківських карток по кожному з рахунків;

- листів, заяв, довіреностей та інших документів, наданих ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_2 , щодо надання повноважень іншим особам подавати до банку платіжні доручення, перераховувати кошти, отримувати кошти, виписки банку тощо;

- виписки з номерами телефонів (IP-адрес), за якими, відбувалось управління рахунками і датами проведення зазначених з`єднань, включаючи години та хвилини.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1