У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 183/1296/25

№ 1-кс/183/316/25

14 березня 2025 року м. Самар

Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчий СВ Самарівського РВП ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05 лютого 2025 року за № 0000038 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області в порядку глави 15 КПК України, надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, які містить охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 16 січня 2025 року, невстановлена особа, вчиняючи злочин в умовах воєнного стану, таємно викрала грошові кошти з картки банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яка відкрита на ім`я ОСОБА_4 , спричинивши останній майновий збиток на загальну суму 17800 гривень.

11 лютого 2025 року, допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , яка показала, що 17.01.2025 року, вранці коли остання прийшла з роботи виявила, що гаманець в якій знаходились її карки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відсутній та знайти його не могла. Потерпіла одразу заблокувала всі картки які в ньому знаходились. Однак, коли ввечері зайшла в інтернет додаток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де була наявна кредитна картка № НОМЕР_1 , розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 то побачила, що 16.01.2025 року о 15.21 годині з кредитної картки були зняті грошові кошти двома транзакціями, перша на суму 17 000 гривень та друга на 800 гривень. Баланс на карті залишився баланс 70,90 гривень. Через інтернет додаток, вона побачила, що грошові кошти знімались з банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім того, потерпілою долучено інформацію про рух грошових коштів за 16.01.2025 в якому підтверджується вищезазначена інформація.

Відповідно до ст. ст. 60-62. Глави 10 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, с відомості про банківську рахунки клієнтів; операції, які проведені на користь чи за дорученням клієнта: фінансово-економічний стан клієнтів та інше.

Банки зобов?язані забезпечити збереження банківської таємниці шляхом обмеження кола осіб, що мають доступ до інформації, яка становить банківську таємницю.

Інформацію щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмовий запит або за письмового дозволу власника такої інформації; за рішенням суду, органам прокуратури України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, Антимонопольного комітету України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або за фізичної особи - суб?єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.

Відповідно до ст. 91 КПК України сама подія кримінального правопорушення підлягає доказуванню, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Разом з тим, згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, процесуальним джерелами яких можуть бути показання, речових докази, документи, висновки експертів.

Одним з таких порядків є саме тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, який полягає у наданні можливості ознайомлення з речами та документами, виготовленні їх копій та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, їх вилученні.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, встановлення особи, яка вчинила вказаний злочин, встановлення інших обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до документів, які містять інформацію щодо зняття грошових коштів з банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 16.01.2025 з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_1 , розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 . Дана інформація в сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, при цьому отримання їх у передбачений Законом спосіб можливо тільки на підставі рішення слідчого судді.

Враховуючи те, що іншим способом ніж отримання тимчасового доступу до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: АДРЕСА_2 , неможливо отримати інформацію, що має значення для досудового розслідування, для всебічного, повного та об`єктивного розслідування вказаного кримінального провадження, слідчий звернувся з клопотанням до слідчого судді з даним клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд вказаного клопотання за його відсутності, просив клопотання задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи в судове засідання, будучи належним чином повідомленим про дату та час розгляду клопотання, не з`явився.

Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до таких висновків.

У відповідності до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається з клопотання слідчого, останній довів слідчому судді підстави вважати, що інформація, про доступ до якої просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. В клопотанні слідчий зазначив необхідність надання інформації, що містить охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим факт неможливості іншим способом довести обставини кримінального правопорушення ніж отримання тимчасового доступу в клопотанні доведений, тому слідчий суддя вважає, що надане клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 161-163 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл групі слідчих СВ Самарівського РВП ГУНП в Дніпропетровській області, а саме: ОСОБА_2 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до інформації та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення, а саме інформацію у паперовому вигляді та на електронному носії щодо:

- зняття грошових коштів з банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_1 , розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату в період часу з 00 год. 00 хв. 16 лютого 2025 року до 00 год. 00 хв. 17 лютого 2025 року;

- фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень банку за усіма зняттям (обготівковуванням) грошових коштів з банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_1 , розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 з часовим проміжком: 5 хвилин до операції та 5 хвилин після операції за період часу з 00 год. 00 хв. 16 лютого 2025 року до 00 год. 00 хв. 17 лютого 2025 року.

Строк дії ухвали до 14.05.2025 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1