Справа № 307/1227/25
Провадження №1-кс/307/210/25
УХВАЛА

про арешт майна

09 квітня 2025 року м. Тячів

Слідчий суддя Тячівського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора Тячівської окружної прокуратури ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Тячівського РВП ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_4 , яке погоджене прокурором Тячівської окружної прокуратури ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000207 про арешт майна,

в с т а н о в и л а :

Слідчий СВ Тячівського РВП ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_4 08 квітня 2025 року звернувся до слідчого судді Тячівського районного суду Закарпатської області з клопотанням, погодженим прокурором Тячівської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000207, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28 березня 2025 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358 та ч. 4 ст. 190 КК України, шляхом заборони відчуження та розпорядження.

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , діючи умисно, з метою незаконного збагачення, достовірно знаючи про те, що жодних підстав для набуття права власності на земельну ділянку у неї немає, будучи обізнаною про підробку рішення VIII сесії 22 скликання Нересницької сільської ради без номеру від 21 квітня 1997 року «Про надання у приватну власність земельні ділянки для будівництва та ведення особистого підсобного господарства», 25 березня 2021 року звернулася до ФОП ОСОБА_6 та замовила виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) з метою присвоєння кадастрового номеру для земельної ділянки, розташованої в с. Нересниця, урочище «Кутлуське» Тячівського району Закарпатської області, для вчинення подальших нотаріальних дій, для чого надала, підроблене, невстановленою досудовим розслідуванням особою, рішення VIII сесії 22 скликання Нересницької сільської ради без номеру від 21 квітня 1997 року «Про надання у приватну власність земельні ділянки для будівництва та ведення особистого підсобного господарства».

За результатами виготовлення технічної документації ОСОБА_5 на вказану земельну ділянку, на підставі зазначеного рішення, державним кадастровим реєстратором Відділу у Локачинському районі Міжрайонного управління у Горохівському та Локачинському районах Головного управління Держгеокадастру у Волинській області ОСОБА_7 12 серпня 2021 року внесено дані про формування земельної ділянки на землях комунальної та приватної власності до Єдиної державної геоінформаційної системи Державного земельного кадастру, присвоєно кадастровий номер, відкрито Поземельну книгу та зареєстровано земельну ділянку площею 0,85 га з цільовим призначенням для ведення особистого селянського господарства, що розташована в с. Нересниця, урочище «Кутлуське» Тячівського району Закарпатської області з кадастровим номером :03:001:0288.

18 серпня 2021 року ОСОБА_5 , будучи обізнаною про підробку офіційного документу, подала державному реєстратору Відділу державної реєстрації Тячівської міської ради ОСОБА_8 , який знаходиться за адресою: м. Тячів, вул. Нересенська, 5, Закарпатської області, підроблене рішення VIII сесії 22 скликання Нересницької сільської ради без номеру від 21 квітня 1997 року «Про надання у приватну власність земельні ділянки для будівництва та ведення особистого підсобного господарства», згідно якого, ОСОБА_5 нібито було надано у приватну власність земельну ділянку площею 0,85 га для ведення особистого селянського господарства, розташовану в с. Нересниця, урочище «Кутлуське» Тячівського району

Закарпатської області, хоча фактично вказане рішення VIII сесією 22 скликання Нересницької сільської ради ніколи не приймалось.

На підставі підробленого рішення VIII сесії 22 скликання Нересницької сільської ради без номеру від 21 квітня 1997 року «Про надання у приватну власність земельні ділянки для будівництва та ведення особистого підсобного господарства», державний реєстратор ОСОБА_8 , 18 серпня 2021 року зареєстрував в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно право власності ОСОБА_5 на земельну ділянку з кадастровим номером :03:001:0288, площею 0,85 га з цільовим призначенням для ведення особистого селянського господарства, розташовану в с. Нересниця, Тячівського району, Закарпатської області та видав витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності.

Таким чином, ОСОБА_5 , обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, тобто у використанні завідомо підробленого документа.

Крім цього, ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих спонукань, шляхом обману, з метою незаконного оформлення права власності на земельну ділянку, достовірно знаючи про те, що жодних підстав для набуття права власності на земельну ділянку у неї немає, незважаючи на те, що вичерпний перелік підстав набуття у власність права на землю із земель комунальної та державної власності визначений ст. ст. 116, 118 Земельного кодексу України, будучи обізнаною про підробку рішення VIII сесії 22 скликання Нересницької сільської ради без номеру від 21 квітня 1997 року «Про надання у приватну власність земельні ділянки для будівництва та ведення особистого підсобного господарства», 25 березня 2021 року звернулася до ФОП ОСОБА_6 та замовила виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) з метою присвоєння кадастрового номеру для земельної ділянки, розташованої в с. Нересниця, урочище «Кутлуське» Тячівського району Закарпатської області, для вчинення подальших нотаріальних дій, для чого надала, підроблене, невстановленою досудовим розслідуванням особою, рішення VIII сесії 22 скликання Нересницької сільської ради без номеру від 21 квітня 1997 року «Про надання у приватну власність земельні ділянки для будівництва та ведення особистого підсобного господарства».

За результатами виготовлення технічної документації ОСОБА_5 на зазначену земельну ділянку, на підставі вказаного рішення, державним кадастровим реєстратором Відділу у Локачинському районі Міжрайонного управління у Горохівському та Локачинському районах Головного управління Держгеокадастру у Волинській області ОСОБА_7 12 серпня 2021 року внесено дані про формування земельної ділянки на землях комунальної та приватної власності до Єдиної державної геоінформаційної системи Державного земельного кадастру, присвоєно кадастровий номер, відкрито Поземельну книгу та зареєстровано земельну ділянку площею 0,85 га з цільовим призначенням для ведення особистого селянського господарства, що розташована в с. Нересниця, урочище «Кутлуське» Тячівського району Закарпатської області з кадастровим номером :03:001:0288.

18 серпня 2021 року ОСОБА_5 , будучи обізнаною про підробку офіційного документу, подала державному реєстратору Відділу державної реєстрації Тячівської міської ради ОСОБА_8 , який знаходиться за адресою: м. Тячів, вул. Нересенська, 5, Закарпатської області, підроблене рішення VIII сесії 22 скликання Нересницької сільської ради без номеру від 21 квітня 1997 року «Про надання у приватну власність земельні ділянки для будівництва та ведення особистого підсобного господарства», згідно якого ОСОБА_5 нібито було надано у приватну власність земельну ділянку площею 0,85 га для ведення особистого селянського господарства, розташовану в с. Нересниця, урочище «Кутлуське». Тячівського району, Закарпатської області, хоча фактично вказане рішення VIII сесією 22 скликання Нересницької сільської ради ніколи не приймалось.

На підставі підробленого рішення VIII сесії 22 скликання Нересницької сільської ради без номеру від 21 квітня 1997 року «Про надання у приватну власність земельні ділянки для будівництва та ведення особистого підсобного господарства», державний реєстратор ОСОБА_8 18 серпня 2021 року зареєстрував в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно право власності ОСОБА_5 на земельну ділянку з кадастровим номером :03:001:0288, площею 0,85 га з цільовим призначенням для ведення особистого селянського господарства, розташовану в с. Нересниця, Тячівського району, Закарпатської області та видав витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності.

Надалі, бажаючи завершити злочинні дії, ОСОБА_5 , 11 лютого 2022 року продала вказану земельну ділянку з кадастровим номером :03:001:0288 ОСОБА_9 , уповноваживши на вчинення нотаріальних дій від її імені ОСОБА_10 , що діяв на підставі довіреності №1871 від 17 грудня 2021 року.

ОСОБА_5 закінчила свій злочинний умисел та в результаті вказаних шахрайських дій позбавила територіальну громаду с. Нересниця права власності на земельну ділянку з кадастровим номером :03:001:0288, площею 0,85 га, ринковою вартістю 990 850,00 грн.

Таким чином, ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції на час вчинення злочину), тобто у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайстві), вчиненому у великих розмірах.

У сукупності ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358 та ч. 4 ст. 190 КК України.

Підозрювана ОСОБА_5 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 358 КК України, яке відноситься до категорії проступків, за яке Законом про кримінальну відповідальність передбачено покарання у виді штрафу до п`ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до двох років, та кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України, яке відноситься до категорії особливо тяжких злочинів, за яке Законом про кримінальну відповідальність передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Згідно інформації з реєстру речових прав на нерухоме майно за ОСОБА_5 зареєстровані житловий будинок, площею 72,3 кв. м, вартістю 3 461 274,07 грн. та земельна ділянка з кадастровим номером :04:001:0124, площею 0,156 га, вартістю 31977,50 грн., які розташовані в АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

При цьому, згідно положень п. 3) ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою конфіскації майна як виду покарання.

Враховуючи те, що ОСОБА_5 може бути призначено покарання у виді конфіскації майна виникла необхідність у накладенні арешту на вказане майно, з метою недопущення подальшого його відчуження третім особам та уникнення покарання у виді його конфіскації.

Під час розгляду клопотання прокурор Тячівської окружної прокуратури ОСОБА_3 в обґрунтування вказаного клопотання посилався на викладені у ньому обставини.

Власник майна ОСОБА_5 та її представник адвокат ОСОБА_11 у судове засідання не прибули, однак їх неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання.

Заслухавши думку прокурор та дослідивши документи, додані до клопотання, слідчий суддя дійшла висновку про задоволення вказаного клопотання про арешт майна з таких підстав.

Відповідно до ч. ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 7) ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, арешт майна.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи.

При цьому, у відповідності до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з ч. 5 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Із зазначеного клопотання старшого слідчого СВ Тячівського РВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_4 про арешт тимчасово вилученого майна видно, що воно відповідає вимогам ст. 171 КПК України (а. с. 1-6).

Із витягу з ЄРДР вбачається, що зокрема слідчим СВ Тячівського РВП ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_4 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000207, виділені матеріали досудового розслідування 28 березня 2025 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358 та ч. 4 ст. 190 КК України ( а. с. 7 - 9).

Із копії повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень від 19 лютого 2025 року, видно про наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358 та ч. 4 ст. 190 КК України, максимальга санкція за вчинення яких за законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна (а. с. 16 - 21).

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта відомо, що ОСОБА_5 на підставі рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 53598202 від 13.08.2020, є власником земельної ділянки, розмір частки 1/1 з кадастровим номером :04:001:0124, площею 0,156 га, яка розташована в АДРЕСА_1 та на підставі рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 53596234 від 13 серпня 2020 року є власником житлового будинку загальною площею 72,3 кв. м (а. с. 62, 63).

Ураховуючи викладене, а також те, що арешт майна є тимчасовим позбавленням права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, для забезпечення конфіскації майна, наявності ризиків щодо відчуження майна, розумності та співмірності обмеження права власності завданням у даному кримінального провадженні щодо захисту суспільства та держави від кримінальних правопорушень, з метою забезпечення проведення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, слідчий суддя дійшла висновку що арешт майна підлягає задоволенню шляхом заборони відчуження та розпорядження вказаним майном.

Керуючись ст. ст. 371, 372, 376 КПК України,

п о с т а н о в и л а:

Клопотання слідчого СВ Тячівського РВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_4 , яке погоджене прокурором Тячівської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна задовольнити повністю.

Накласти арешт, з метою забезпечення конфіскації майна, як виду покарання, у кримінальному провадженні № 0000207, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28 березня 2025 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358 та ч. 4 ст. 190 КК України, шляхом заборони відчуження та розпорядження майном, а саме - житловий будинок, який розташований по АДРЕСА_1 , площею 72,3 кв. м, вартістю 3 461 274,07 грн. та земельну ділянку, кадастровий номер :04:001:0124, яка розташована по АДРЕСА_1 , площею 0,156 га, вартість якої 31 977,50 грн., які належать на праві приватної власності підозрюваній ОСОБА_5 .

Копію ухвали негайно після її оголошення вручити прокурору ОСОБА_3 та не пізніше наступного дня після її постановлення надіслати власнику майна - ОСОБА_5 .

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Роз`яснити положення, що закріплені в ч.1 ст. 174 КПК України, відповідно до яких арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку для подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не буде подано, і може бути оскаржена в апеляційному порядку шляхом подання апеляційної скарги безпосередньо до Закарпатського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали буде складено та оголошено 14 квітня 2025 року о 15 год. 30 хв.

Слідчий суддя ОСОБА_1