печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 грудня 2024 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора: ОСОБА_3 ,

захисника-адвоката: ОСОБА_4 ,

підозрюваного: ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України підполковник поліції ОСОБА_6 , погоджене Заступником начальника третього відділу управління процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 190 КК України, у кримінальному провадженні № 0001693 від 11.09.2023 року, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України підполковник поліції ОСОБА_6 , за погодженням заступника начальника третього відділу управління процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 190 КК України, у кримінальному провадженні № 0001693 від 11.09.2023 року.

Клопотання мотивує тим, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні за № 0001693 від 11.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 15, ч. 4, 5 ст. 190 КК України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, але не пізніше 14.03.2023 у ОСОБА_7 та інших невстановлених на теперішній час осіб виник умисел на шахрайське заволодіння нерухомим майном, яке належить ОСОБА_8 , а саме: квартирами АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 (на теперішній час перейменована на АДРЕСА_6 ) та машино-місцями № 284 та № 285 в будинку АДРЕСА_6 .

З метою доведення свого злочинного умислу, спрямованого на заволодіння майном ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та інші невстановлені на даний час особи залучили ОСОБА_5 та ОСОБА_9 , яким відповідно до досягнутої злочинної домовленості було відведено відповідні ролі згідно розробленого плану вчинення злочину.

З метою реалізації спільного злочинного наміру, невстановлені на даний час особи, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, але не пізніше 14.03.2023, діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій та бажаючи настання негативних наслідків, діючи за попередньою змовою із ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , маючи відомості про особи ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 (їх анкетні дані, копії документів, що посвідчують їх особи), та реквізити і печатку Донецького обласного постійно діючого третейського суду при асоціації «Правозахист підприємств та громадян України», підробили офіційні документи, а саме: договір позики від 17.11.2010, відповідно до якого нібито ОСОБА_8 отримав у позику від ОСОБА_10 грошові кошти в сумі 1 500 000 (один мільйон п`ятсот тисяч) доларів США з обов`язком повернення до 17.11.2020; договір про відступлення права вимоги за договором позики від 28.03.2011, відповідно до якого нібито ОСОБА_10 як первісний кредитор відступив на користь ОСОБА_11 права вимоги з ОСОБА_8 боргу - грошових коштів у зазначеній сумі за вказаним договором позики від 17.11.2020; третейську угоду від 17.11.2020, відповідно до якої нібито ОСОБА_11 , ОСОБА_8 та ОСОБА_10 уклавши третейську угоду домовились, що у разі виникнення спору з приводу виконання умов договору позики від 17.11.2010 та договору про відступлення права вимоги від 28.03.2011, а також визнання їх дійсними або недійсними вирішується Донецьким обласним постійно діючим третейським судом при асоціації «Правозахист підприємств та громадян України»; рішення Донецького обласного постійно діючого третейського суду при асоціації «Правозахист підприємств та громадян України» (далі-Третейського суду) від 22.07.2022 № 01-07/2022, відповідно до якого задоволено позовні вимоги ОСОБА_11 до ОСОБА_8 про стягнення грошових коштів у розмірі 1 500 000 (один мільйон п`ятсот тисяч) доларів 00 центів США та 30 000 (тридцяти тисяч) гривень судового збору.

Після цього, невстановленими особами, які діяли з єдиним злочинним умислом, за попередньою змовою із ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та ОСОБА_9 , з метою заволодіння нерухомим майном ОСОБА_8 , за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, місці та час, але не пізніше 14.03.2023, виготовлено, підписано від імені ОСОБА_11 та 14.03.2023 направлено до Київського апеляційного суду підроблений офіційний документ - заяву про видачу виконавчого листа на примусове виконання зазначеного підробленого рішення третейського суду від 22.07.2022.

Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_5 та ОСОБА_9 діючи з єдиним умислом, під керівництвом та за вказівкою ОСОБА_7 , за попередньою змовою з іншими невстановленими особами, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, з метою введення в оману суддів Київського апеляційного суду щодо наявності законних підстав для примусового стягнення з ОСОБА_8 на користь ОСОБА_11 боргу на підставі рішення Третейського суду від 22.07.2022, розуміючи протиправний характер своїх дій, неодноразово, у період квітня-травня 2023 року, на підставі підроблених договорів про надання правової допомоги, брали участь в засіданнях Київського апеляційного суду при розгляді справи за підробленим офіційним документом - заявою про видачу виконавчого листа на примусове виконання підробленого рішення Третейського суду від 22.07.2022, при цьому ОСОБА_5 брав участь у якості представника ОСОБА_8 як відповідача, а ОСОБА_9 - у якості представника ОСОБА_11 як позивача.

За результатами розгляду заяви ОСОБА_11 про видачу виконавчого листа на примусове виконання підробленого рішення Третейського суду від 22.07.2022, Київським апеляційним судом, який було введено в оману щодо дійсності такої заяви ОСОБА_11 , а також дійсності повноважень ОСОБА_9 щодо представництва інтересів ОСОБА_11 , а також ОСОБА_5 щодо представництва інтересів ОСОБА_8 в суді, 08.05.2023 задоволено заяву ОСОБА_11 та видано виконавчий лист № 824/46/23 про примусове виконання рішення Третейського суду.

Отримавши у своє розпорядження виконавчий лист про примусове стягнення фіктивного боргу з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та іншими невстановленими особами, як представник ОСОБА_11 направив приватному виконавцю виконавчого округу міста Києва ОСОБА_12 заяву про відкриття виконавчого провадження, на підставі якої останнім, не будучи обізнаним про злочинні наміри вищевказаних осіб щодо заволодінням майном ОСОБА_8 , 16.08.2023 відкрито виконавче провадження та у цей же день накладено арешт на нерухоме майно останнього, а саме: квартири АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 (на теперішній час перейменовано на АДРЕСА_6 ) та машино-місцями № 284 та № 285 в будинку АДРЕСА_6 .

У подальшому за результатами розгляду клопотання прокурора, поданого в рамках кримінального провадження, ухвалою Солом`янського районного суду м. Києва від 13.10.2023 накладено арешт на вказане нерухоме майно. Однак, незважаючи на це, ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою та за вказівкою ОСОБА_13 , з метою доведення злочинного умислу до кінця та заволодіння нерухомим майном ОСОБА_8 , 27.03.2024 подав до Солом`янського районного суду м. Києва як нібито представник ОСОБА_11 клопотання про скасування арешту майна, яке ухвалою суду від 03.04.2024 повернуто як подане неналежним суб`єктом.

Таким чином, ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 та іншими невстановленими в ході досудового розслідування особами, виконано усі дії, які вони вважали необхідними для доведення злочину до кінця та заволодіння шляхом обману нерухомим майном ОСОБА_8 загальною вартістю 60 262 200,00 грн (шістдесят мільйонів двісті шістдесят дві тисячі двісті) гривень, але злочинний умисел не був доведений до кінця з причин, які не залежали від їх волі.

18.12.2024 повідомлено про підозру ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянину України, адвокату (свідоцтво на право зайняття адвокатською діяльністю № 1288, видане 02.04.2002 на підставі рішення Донецької обласної КДКА), проживаючому за адресою: АДРЕСА_7 , раніше не судимому, у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України.

Так, слідчий вказує, що ОСОБА_5 підозрюється в учиненні особливо тяжкого кримінального правопорушення, за який Кримінальним кодексом України передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до дванадцяти з конфіскацією майна, а тому перебуваючи на волі, під загрозою тяжкості покарання, з метою уникнення кримінальної відповідальності, ОСОБА_5 зможе переховуватись від органів досудового розслідування та суду, у тому числі за кордоном, а також на території тимчасово непідконтрольній українській владі, відтак виникла необхідність у застосуванні до підозрюваного ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Прокурор у судовому засіданні підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Захисник підозрюваного - адвокат ОСОБА_4 заперечував щодо задоволення клопотання, та просив застосувати запобіжний захід такий, що не пов`язаний з триманням під вартою.

Підозрюваний підтримав позицію свого захисника.

Заслухавши думку прокурора, пояснення підозрюваного, його захисника, дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, а також усні пояснення сторін разом з доданими до них документами, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні за № 0001693 від 11.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 15, ч. 4, 5 ст. 190 КК України.

18.12.2024 повідомлено про підозру ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянину України, адвокату (свідоцтво на право зайняття адвокатською діяльністю № 1288, видане 02.04.2002 на підставі рішення Донецької обласної КДКА), проживаючому за адресою: АДРЕСА_7 , раніше не судимому, у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України.

Підозра ОСОБА_5 у вчиненні вказаного кримінального правопорушення підтверджується зібраними під час досудового розслідування доказами, зокрема:

-протоколом допиту потерпілого ОСОБА_8 ;

-протоколом допиту представника потерпілого ОСОБА_14 ;

-протоколом допиту свідка ОСОБА_12 ;

-матеріалами, вилученими в оригіналах в ході здійснення досудового розслідування, а саме: Третейська угода від 17.11.2020, матеріалів справи Київського апеляційного суду № 2-вк/824/65/2023;

-протоколом огляду предметів від 01.10.2024;

-протоколом допиту свідка ОСОБА_15 ;

-протоколом допиту свідка ОСОБА_16 ;

-висновком оціночно - будівельної експертизи № СЕ-19/111-24/57546-ОБ;

-висновком оціночно - будівельної експертизи № СЕ-19/111-24/57539-ОБ;

-висновком оціночно - будівельної експертизи № СЕ-19/111-24/57468-ОБ;

-висновком оціночно - будівельної експертизи № СЕ-19/111-24/57470-ОБ;

-висновком оціночно - будівельної експертизи № СЕ-19/111-24/57535-ОБ;

-висновком оціночно - будівельної експертизи № СЕ-19/111-24/57462-ОБ;

-висновком оціночно - будівельної експертизи № СЕ-19/111-24/57460-ОБ;

-висновком судової почеркознавчої експертизи № СЕ-19-24/62067-ПЧ;

-протоколами проведених негласних слідчих розшукових дій;

-іншими матеріалами кримінального провадження, які підтверджують підозру ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 190КК України.

Вирішуючи питання про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою відносно підозрюваного, слідчий суддя враховує вимоги п.п. 3 і 4 ст. 5 Конвенції про захист прав людини та практику Європейського суду з прав людини, згідно з якими обмеження права особи на свободу і особисту недоторканість можливе лише в передбачених законом випадках за встановленою процедурою. При цьому, ризик переховування обвинуваченого від правосуддя не може оцінюватися виключно на підставі суворості можливого судового рішення, а це слід робити з урахуванням низки відповідних фактів, які можуть підтверджувати існування такого ризику, або свідчити про такий його незначний ступінь, який не може служити підставою для запобіжного ув`язнення.

Відповідно до ч. 1 ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про:

1)наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним кримінального правопорушення;

2)наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор;

3)недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Виходячи з наявних в матеріалах даних, з протоколів допиту свідків, огляду документів, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість підозри ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 190 КК України.

Згідно з п. 2 ч. 2 ст. 183 КПК України запобіжний захід у вигляді тримання під вартою не може бути застосований, окрім, ніж до раніше судимої особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк до трьох років.

Вирішуючи клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, слідчий суддя враховуєттяжкість та специфіку кримінального правопорушення, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_5 , дані про особу підозрюваного та наявність ризиків, передбачених статтею 177 КПК України, а саме можливість:

п. 1 переховуватись від органів досудового розслідування та суду;

п. 3 незаконно впливати на потерпілого, свідка, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні;

п. 4 перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином.

Для запобігання ризиків, які зазначені у клопотанні та наведені в судовому засіданні слідчий суддя вважає достатнім застосування більш м`якого запобіжного заходу у виді цілодобового домашнього арешту, а тому клопотання слідчого задоволенню не підлягає.

Окрім цього, обираючи відносно ОСОБА_5 , запобіжний захід у виді домашнього арешту, слідчий суддя вважає за необхідне відповідно до ч. 5 ст. 194 КПК України покласти на нього такі обов`язки:

- прибувати до слідчого, прокурора або суду за кожним їхнім викликом, вимогою та визначеною ними періодичністю;

- не відлучатися із населеного пункту, в якому вона проживає (м. Київ), без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

- здати на зберігання слідчому у кримінальному провадженні свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Керуючись ст.ст. 177, 178, 179, 193, 194, 196, 202, 205, 532, 534, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання Старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України підполковник поліції ОСОБА_6 , погоджене Заступником начальника третього відділу управління процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 190 КК України, у кримінальному провадженні № 0001693 від 11.09.2023 року - залишити без задоволення.

Застосувати до підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, проживаючого за адресою: АДРЕСА_8 на території № 7 (готельний комплекс «Верховина»), запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, заборонивши йому залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_8 на території № 7 (готельний комплекс «Верховина»), за виключенням необхідності отримання медичної допомоги та необхідності прямувати до зони укриття від надзвичайних ситуацій воєнного, техногенного чи природного характеру.

Одночасно покласти на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , наступні обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме:

- прибувати до слідчого, прокурора або суду за кожним їхнім викликом, вимогою та визначеною ними періодичністю;

- не відлучатися із населеного пункту, в якому вона проживає (Київська область), без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

- здати на зберігання слідчому у кримінальному провадженні свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Роз`яснити підозрюваному, що відповідно до ч. 5 ст. 181 КПК України, працівники органу Національної поліції з метою контролю за поведінкою підозрюваного, обвинуваченого, який перебуває під домашнім арештом, мають право з`являтися в житло цієї особи, вимагати надати усні чи письмові пояснення з питань, пов`язаних із виконанням покладених на нього зобов`язань, використовувати електронні засоби контролю.

Визначити строк дії ухвали слідчого судді у кримінальному провадженні № 0001693 від 11.09.2023 року до 17.02.2025 року включно, але не більше строку досудового розслідування.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого та прокурора у кримінальному провадженні № 0001693 від 11.09.2023 року.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку на подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Визначити час проголошення повного тексту ухвали о 13 год. 10 хв. 24.12.2024 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1