Справа №760/7146/25 1-кс/760/4335/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 березня 2025 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000255 від 08.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 4 ст.191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

18.03.2025 до Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000255 від 08.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Подане клопотання обґрунтовується наступним.

СВ Солом`янського УП ГУНП в місті Києві за процесуального керівництва Солом`янської окружної прокуратури міста Києва проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000255 від 08.02.2025 за ч. 4 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_3 , перебуваючи на посаді начальника відділу врегулювання збитків цивільної відповідальності Департаменту врегулювання збитків у м. Києві та Київській області ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючи за попередньою змовою з іншими особами, в умовах воєнного стану, шляхом організації перерахування коштів по неіснуючих страхових випадках, вчинили розкрадання коштів потерпілого - ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 4 082 127, 50 гривень.

Крім того, встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення, причетні особи, на рахунки яких здійснювалися відрахування по неіснуючих страхових випадках, зокрема: ОСОБА_4 , РНОКПП (ІПН) НОМЕР_1 , рахунок: НОМЕР_2 , банківські рахунки яких відкрито в у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку (МФО) НОМЕР_3 ),юридична адреса АДРЕСА_1 .

Як вказує у клопотанні прокурор, документи, доступ до яких планується отримати, перебувають у володінні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку (МФО) НОМЕР_3 ),юридична адреса АДРЕСА_1 .

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, доступ до яких планується отримати, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути доказами у кримінальному провадженні, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, прокурор просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку (МФО) НОМЕР_3 ), юридична адреса АДРЕСА_1 та містять інформацію, що становить банківську таємницю клієнта банку - ОСОБА_4 , РНОКПП (ІПН) НОМЕР_1 , рахунок: НОМЕР_2 , а саме: інформації про рух грошових коштів по рахунках/картках НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_4 , РНОКПП (ІПН) НОМЕР_1 , у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку (МФО) НОМЕР_3 ), Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 до інформації з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, (в паперовому виді та на електронних носіях) з 03.05.2022 по 10.03.2025, а також документів на підставі яких відкрито вищевказані рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку (МФО) НОМЕР_3 ), Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреси банкоматів та відділень банківської установи, через які здійснювалося зняття готівкових коштів з рахунків НОМЕР_2 , фото-відео-фіксацію особи, яка здійснювала зняття грошових коштів з цих рахунків.

В судове засідання прокурор ОСОБА_2 не з`явилася, проте 24 березня 2025 року надіслала заяву, в якій підтримав доводи, викладені в клопотанні та просила розглядати клопотання за його відсутності. Тому, відповідно до вимог ст. 163 КПК України слідчий суддя ухвалив проводити судовий розгляд у його відсутності.

Крім того, прокурор просив розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику службових осіб у володінні яких вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Заслухавши доводи прокурора, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч.2 ст.131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Окрім того, відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст.222 КПК України, відомості досудового розслідування можна розголошувати лише з письмового дозволу слідчого або прокурора і в тому обсязі, в якому вони визнають можливим. Таким чином, з огляду на обставини вчинення розслідуваного злочину та його тяжкість, з метою запобігання розголошення даних досудового розслідування та запобігання спробам знищити, змінити документи, які мають істотне значення для даного кримінального провадження, розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходяться відповідні документи.

Судом встановлено, що Солом`янською окружною прокуратурою міста Києва здійснюється процесуальне керівництво досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000255 від 08.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

З матеріалів досудового розслідування вбачається, в межах кримінального провадження є необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів для підтвердження/чи спростування фактів, які мають суттєве значення для встановлення об`єктивної істини у даному кримінальному проваджені.

Також, наявна можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах.

Задля досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів та розпорядження про надання можливості вилучення їх належним чином завірених копій.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходяться у володінні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку (МФО) НОМЕР_3 ), юридична адреса АДРЕСА_1 , а також їх суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей, що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 2, 36, 40, 131, 132, 159, 160, 162, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим Солом`янського УП ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , прокурорам, які входять до складу групи прокурорів: ОСОБА_2 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , оперативному підрозділу за дорученням слідчого/прокурора на тимчасовий доступ до речей і документів із можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх копії (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку (МФО) НОМЕР_3 ), юридична адреса АДРЕСА_1 , та містять інформацію у друкованому та електронному вигляді, що становить банківську таємницю клієнта банку, а саме: інформації про рух грошових коштів по рахунках/картках НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_4 , РНОКПП (ІПН) НОМЕР_1 з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, (в паперовому виді та на електронних носіях) з 03.05.2022 по 10.03.2025, а також документів на підставі яких відкрито вищевказані рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку (МФО) НОМЕР_3 ), Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреси банкоматів та відділень банківської установи, через які здійснювалося зняття готівкових коштів з рахунків НОМЕР_2 , фото-відео-фіксацію особи, яка здійснювала зняття грошових коштів з цих рахунків.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1