Справа № 592/1442/25
Провадження № 1-кс/592/808/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 лютого 2025 року м.Суми

Слідча суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0003113, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

встановила:

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, мотивує тим, що у провадженні СВ Сумського РУП ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0003113, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

18.10.2024 близько о 11 год 00 хв гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , база відпочинку " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", знаходячись у стані алкогольного сп`яніння, після втрати мобільного телефону, виявив відсутність своїх грошових коштів на банківській картці № НОМЕР_1 , емітованій в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " на його ім`я, декількома транзакціями у період часу з 18 год 08 хв по 23 год 19 хв 17.10.2024 на загальну суму 310778 грн 20 коп., які були зняті з банкомата на території м.Суми та переведені на інші рахунки через онлайн-банкінг.

20.11.2024 здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та встановлено, що з рахунку, на який надійшли грошові кошти потерпілого, знімалася готівка в банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

На цей час особу, яка вчинила кримінальне правопорушення не встановлено, тому відомості, отримані від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи, що може бути причетна до вчинення кримінального правопорушення, а також встановлення обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування, крім того такі відомості є відомостями, що становлять банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення.

Згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання слід розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких необхідно отримати доступ, у зв`язку з реальною загрозою знищення таких документів.

У відповідності до підпункту 5 частини 2 статті 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх, здійснити їх виїмку (стаття 159 КПК України).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 цієї статті слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.

Перевіривши матеріали клопотання, слідча суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.

Слідча суддя встановила, що 18.10.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості за № 0003113, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, досудове розслідування в якому здійснює Сумське РУП ГУ НП в Сумській області.

З протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення та протоколу допиту потерпілого вбачається, що 18.10.2024 потерпілий перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , база відпочинку " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", знаходячись у стані алкогольного сп`яніння, виявив відсутність своїх грошових коштів на банківській картці № НОМЕР_1 , емітованій в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", зокрема, 17.10.2024 о 22:19 та о 22:22 відбувся переказ грошових коштів на ім`я ОСОБА_5 у сумі 10050 грн та 30100 грн відповідно.

Слідчим будо проведено огляд документів, отриманих на підставі ухвали слідчого суді, а саме особову справу ОСОБА_5 . З виписки по картці ОСОБА_5 вбачаються транзакції через сервіси інших банків, зазначені зняття готівки в банкоматах, зокрема: з банкомату CASU9993 - 22.10.2024 о 13:26:43 год. сумою 1600 грн.; з банкомату CASU9981 22.10.2024 о 14:09:41 год. сумою 4100 грн.; з банкомату CASU9731 22.10.2024 о 14:35:49 год. сумою 2800 грн.; з банкомату CASU9730 22.10.2024 о 15:31:10 год. сумою 2800 грн.; з банкомату CASU9981 22.10.2024 о 18:48:20 год сумою 4700 грн; з банкомату CASU9981 22.10.2024 о 19:12:49 год сумою 5000 грн; з банкомату CASU0439 22.10.2024 о 20:37:58 год сумою 3300 грн; з банкомату CASU0439 - 22.10.2024 о 21:50:06 год сумою 6200 грн; з банкомату CASU0439 23.10.2024 о 20:27:07 год сумою 2900 грн.

Так, інформація про зняття коштів з вищезазначених банкоматів знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та належить до охоронюваної законом таємниці.

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, самі по собі та в сукупності з іншими документами цього кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі, зокрема щодо встановлення осіб, що можуть бути причетними до вчинення злочину. Крім того, враховуючи, що володільцем інформації, яка міститься в документах до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідча суддя

постановила:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим у кримінальному провадженні № 0003113 ОСОБА_6 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: код АДРЕСА_2 , з можливістю отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_3 , в яких міститься така інформація:

1) матеріали фотофіксації зняття грошових коштів в банкоматах, розташованих в м. Суми, належних АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме:

-з банкомату CASU9993 - 22.10.2024 о 13:26:43 год сумою 1600 грн;

-з банкомату CASU9981 22.10.2024 о 14:09:41 год сумою 4100 грн;

-з банкомату CASU9731 22.10.2024 о 14:35:49 год сумою 2800 грн;

-з банкомату CASU9730 22.10.2024 о 15:31:10 год сумою 2800 грн;

-з банкомату CASU9981 22.10.2024 о 18:48:20 год сумою 4700 грн;

-з банкомату CASU9981 22.10.2024 о 19:12:49 год сумою 5000 грн;

-з банкомату CASU0439 22.10.2024 о 20:37:58 год сумою 3300 грн;

-з банкомату CASU0439 - 22.10.2024 о 21:50:06 год сумою 6200 грн;

-з банкомату CASU0439 23.10.2024 о 20:27:07 год сумою 2900 грн;

2) надання відомостей у вигляді повного номеру банківської картки, з якої знімалися грошові кошти за вищезазначеними банкоматами та у вищезазначений час.

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчої судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідча суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.