Справа № 756/3574/25
Номер провадження № 1-кс/756/703/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 квітня 2025 року місто Київ

Оболонський районний суд міста Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань № 5 Оболонського районного суду міста Києва клопотання слідчого, поданого в рамках кримінального провадження, внесеного 09.03.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000588, про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,

УСТАНОВИВ:

1. Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається.

1.1. 17.03.2025 до Оболонського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , яке подане в рамках кримінального провадження, внесеного 09.03.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000588, про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю. Клопотання погоджено прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 .

1.2. У клопотанні слідчий просить надати слідчим СВ Оболонського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , та стосуються відомостей щодо банківського рахунку НОМЕР_2 , відкритого на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме:

- інформацію про рух грошових коштів по вказаним рахункам із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу) у період часу з 21.02.2025 до дати винесення ухвали суду (на паперовому та електронному носіях);

- відомості про ІР-адреси (аккаунтів), МАС-адрес, по руху коштів по вказаним рахункам, за період часу з 21.02.2025 до дати винесення ухвали суду (на паперовому та електронному носіях);

- виписок з номерами телефонів та автентифікаційних даних клієнта під час надання доступу до системи дистанційного банківського обслуговування, включаючи дату та час проведення вказаних з`єднань, IP адрес тощо за період часу з 21.02.2025 до дати винесення ухвали суду (на паперовому та електронному носіях інформації);

- за наявності банківську або кредитну справу відкриту на клієнта вказаних карткових рахунків за період часу з 21.02.2025 до дати винесення ухвали суду (на паперовому та електронному носіях інформації);

- електронні ресурси, якими зафіксовано (відеовізуальний контроль) отримання та перерахування готівки в приміщеннях вказаних банків, де було здійснено видачу готівки по вказаним платіжним карткам за період часу з 21.02.2025 до дати винесення ухвали суду;

- надати відомості та аудіо записи, що маються в наявності при всіх випадках звернення до служб підтримки та безпеки, тощо по вказаному банківському рахунку за період часу з 21.02.2025 до дати винесення ухвали суду.

2. Позиція сторін кримінального провадження.

2.1. У судове засідання слідчий та прокурор не прибули, про місце, день та час розгляду справи були повідомлені належним чином, проте останніми подані заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, просять клопотання задовольнити.

2.2. Особа, у володіння якої перебувають документи про тимчасовий доступ до яких йде мова у клопотанні, про дату, час та місце розгляду справи була повідомлена належним чином, але її представник у судове засідання не з`явився, причини не явки не повідомив. Однак ураховуючи, що особа була належним чином повідомлена, суд вважає можливим розглянути справу за її відсутності.

3. Установлені судом обставин із посиланням на докази, мотивів з яких суд виходив при постановленні ухвали, і положення закону, яким він керувався.

3.1. У судовому засіданні встановлено, що в провадженні Оболонського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, яке внесене 09.03.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000588, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Процесуальне керівництво здійснюється прокурорами Оболонської окружної прокуратури міста Києва, зокрема ОСОБА_4 . А отже, клопотання підсудне Оболонському районному суду міста Києва.

3.2. Як свідчать надані матеріали досудового розслідування, у період часу з 21.02.2025 близько о 23:58 год. до 22.02.2025 близько о 00:13 год., невстановлена органом досудового розслідування особа, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_11 .

Своїми діями, невстановлена особа, спричинила матеріальну шкоду ОСОБА_11 на загальну суму 4 436 грн 98 коп.

При цьому, під час допиту потерпілий ОСОБА_11 , будучи приведеним до присяги, надав показання щодо обставин заволодіння його грошовими коштами, а також надав квитанцію про перерахування грошових коштів зі своєї банківської картки - № НОМЕР_3 (відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », рахунок № НОМЕР_2 ).

А отже, указані в клопотанні обставини повністю доводять, що вказана в пункті 1.2 інформація та документи дійсно зберігаються у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та є потреба в отримання тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю.

3.3. При цьому, вказані обставини підтверджуються наданими матеріалами (доказами) разом з клопотанням, а саме протоколом прийняття заяви ОСОБА_11 про вчинене кримінальне правопорушення від 08.03.2025, протоколом допиту потерпілого ОСОБА_11 від 13.03.2025, випискою про рух грошових коштів за 21.02.2025 та 22.02.2025.

3.4. А отже, указані в клопотанні обставини повністю доводять, що зазначені в пункті 1.2. документи із відповідною інформацією дійсно знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і є відповідна потреба в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю, приймаючи до уваги мету кримінального провадження, визначену в ст. 2 КПК України.

Також суд ураховує, що кримінальне провадження здійснюється за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману, із використанням електронно-обчислювальної техніки, а отже отримання відомостей у кримінальному провадженні має на меті не лише забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, а й становить суспільний інтерес у сфері правопорушень проти власності.

Указане свідчить, що виходячи з мети кримінального провадження, суспільно небезпечного діяння, яке було вчинено, а також способу вчинення правопорушення, таке виняткове втручання у банківську таємницю буде виправданим саме необхідністю охорони суспільства та держави від тяжких кримінальних правопорушень, як і захист прав та свобод окремих громадян.

3.5. Між тим, оскільки слідчим не було надано письмових доказів, які б підтверджували незаконне проведення банківський операцій із списанням грошових коштів належних потерпілому за інші періоди, а також не було обґрунтовано строк, протягом якого необхідно надати доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме відомостей, що стосуються руху грошових коштів вказаного рахунку, а також інших відомостей, наведених в п. 1.2. рішення, за період часу з 21.02.2025 до дату дії ухвали слідчого судді, суд не вбачає таких підстав для задоволення клопотання в цій частини, а лише до 08.03.2025, тобто до дня звернення потерпілого до слідчого відділу Оболонського УП ГУНП у м. Киві.

3.6. Ураховуючи вимоги п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 159, п. 7 ч. 1 ст. 162, абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження подій кримінального правопорушення, установлення обставин кримінального провадження, клопотання слідчого слід задовольнити частково, зокрема надати можливість ознайомитись та копіювати вказані в клопотанні слідчого документи, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , та відповідно мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи рішення про часткове задоволення клопотання, суд ураховує мету кримінального провадження, спосіб учинення кримінального правопорушення, а також й те, що слідчий в порушення вимог ч. 6, 7 ст. 163 КПК України не вказав достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або вилучення оригіналів документів, які є необхідним для досягнення певної мети отримання такого доступу та завдяки яким будуть доводитися обставини кримінального правопорушення.

Керуючись статтями 2, 7, 40, 110, 131-132, 159-166, 309, 376 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити частково.

Надати слідчим СВ Оболонського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , шляхом надання можливості ознайомлення та копіювання документів, що містять відомості щодо банківського рахунку НОМЕР_2 , відкритого на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме:

- щодо руху грошових коштів по вказаному рахунку із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу) у період часу з 21.02.2025 до 08.03.2025;

- ІР-адреси (аккаунтів), МАС-адрес, по руху коштів по вказаному рахунку, за період часу з 21.02.2025 до 08.03.2025;

- виписок з номерами телефонів та автентифікаційних даних клієнта під час надання доступу до системи дистанційного банківського обслуговування, включаючи дату та час проведення вказаних з`єднань, IP адрес тощо за період часу з 21.02.2025 до 08.03.2025;

- за наявності банківську або кредитну справу відкриту на клієнта вказаного банківського рахунку за період часу з 21.02.2025 до 08.03.2025;

- матеріалів фото та відео фіксації, якими зафіксовано отримання та перерахування готівки в приміщеннях Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де було здійснено видачу готівки по наведеному банківському рахунку за період часу з 21.02.2025 до 08.03.2025;

- аудіо записи, що маються в наявності при всіх випадках звернення до служб підтримки та безпеки, по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаним номером банківської картки у період часу з 21.02.2025 до 08.03.2025.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1