печерський районний суд міста києва
Справа № 757/2232/25-к
пр. № 1-кс-1476/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 січня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва - ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0001218 від 25.07.2023, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

20 січня 2025 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_3 , за погодженням із заступником начальника першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення першого управління Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0001218 від 25.07.2023, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В судове засідання слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлявся належним чином. Слідча подала до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримала та просила його задовольнити.

У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001218 від 25.07.2023 за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 у вчиненні ними кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 368 КК України, ОСОБА_11 у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України та за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 369-2 КК України.

Ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 27.12.2024 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001218 від 25.07.2023 продовжено до десяти місяців, тобто до 05.04.2025.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 призначено на посаду інспектора прикордонної служби 1 категорії прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (тип А) відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 .

З огляду на викладене, ОСОБА_5 згідно п. 1 примітки до ст. 364 КК України та ст. 18 КК України є службовою особою.

Враховуючи те, що з 24.02.2022 триває відкрита збройна агресія російської федерації проти України, то відповідно значна кількість громадян України виїжджає за межі держави, а тому на пунктах пропуску державного кордону України створюються великі автомобільні черги.

Водночас ОСОБА_5 , будучи службовою особою, бажаючи збагатитись злочинним шляхом та усвідомлюючи, що значна кількість громадян бажає здійснити виїзд із країни, вирішив у «ручному» режимі коригувати людей для пропуску, а саме «штучно» створювати автомобільну чергу. Усвідомлюючи, що він самостійно не зможе організувати таку злочинну схему, будучи старшим зміни та наділеним певними повноваженнями на пункті пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_2 », використовуючи своє службове становище, діючи умисно, з метою протиправного особистого збагачення, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше жовтня 2023 року, вирішив створити організовану групу із числа військовослужбовців та цивільних громадян. З цією метою він залучив до участі у злочинній організації ряд осіб, які мали із ним довірливі відносини.

З цією метою ОСОБА_5 за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, запропонував військовослужбовцю ОСОБА_6 , який перебуває на посаді інспектора прикордонної служби 1 категорії прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (тип А) відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 створити стійке об`єднання для вчинення злочинів у сфері службової діяльності, тобто отримання неправомірних вигод, на що останній добровільно погодився.

ОСОБА_5 та ОСОБА_6 розуміючи, що вказана діяльність є протиправною, має високий ступінь суспільної небезпеки, у зв`язку з чим потребує чітких та узгоджених дій значної кількості людей, маючи намір здійснювати такі діяння протягом тривалого періоду часу, спланували досягнути поставленої мети за рахунок створення і керування стійким об`єднанням - організованою групою, до складу якої в різний час, окрім згаданих осіб, ними особисто або через інших учасників організовано групи з їх подальшим погодженням було залучено ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , та інших не встановлених досудовим розслідуванням осіб, які діючи із корисливих мотивів, погодились на участь у організованій групі.

Так, вищевказані особи умисно і добровільно, усвідомлюючи наслідки своїх суспільно небезпечних дій, зорганізувалися в стійке об`єднання - організовану групу, для вчинення злочинів у сфері службової діяльності, тобто отримання неправомірної вигоди, склавши при цьому єдиний план злочинних дій, відомий усім учасникам групи, з розподілом функцій кожного учасника групи, спрямованих на реалізацію цього плану, підкорюючись під час злочинної діяльності ОСОБА_5 , як керівнику організованої групи, свідомо виконуючи його вказівки.

Переслідуючи мету протиправного та швидкого збагачення шляхом створення «штучної» черги при перетині кордону та отримання неправомірної вигоди, всі вищевказані особи добровільно погодилися на участь у вказаній організованій групі та вчинюваних нею злочинах, а також підкорилися визначеним правилам поведінки і дисципліні у ній.

З метою забезпечення існування та функціонування угруповання ОСОБА_5 розробив єдиний план злочинних дій з розподілом функцій кожного з учасників групи.

Відповідно до вказаного плану завданнями і метою існування даної організованої групи було: організація пошуку громадян, які бажають позачергово, пришвидшено здійснити перетин кордону у пункті пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_2 », отримання від громадян, які бажають пришвидшено здійснити перетин кордону у пункті пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_2 », неправомірної вигоди, задля незаконного збагачення учасників групи.

Таким чином, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 ,, у складі організованої групи у період часу з 19.10.2023 по 05.06.2024 вчинили ряд кримінальних правопорушень, а саме одержання неправомірної вигоди службовою особою за позачерговий, пришвидшений перетин Державного кордону автомобілями поза чергою.

Слідчий вказує, що у ході досудового розслідування для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та для забезпечення проведення повного та об`єктивного досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність у проведенні тимчасовому доступі до банківської таємниці, що містить інформацію про відкриття та обслуговування карткових рахунків: НОМЕР_1 , яким користується підозрюваний ОСОБА_10 та НОМЕР_2 , яким користується ОСОБА_12 , відкритих у ІНФОРМАЦІЯ_1 , руху коштів по в період з 01.06.2023 по час виконання ухвали та до відео та фото, яке зафіксовано камерою відеоспостереження банкоматів, з яких відбувалось внесення та зняття готівки за допомогою даної банківської картки.

За таких обставин, отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю з можливістю їх вилучення, являється єдиним способом повного дослідження обставин скоєного кримінального правопорушення.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0001218 від 25.07.2023, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_15 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_16 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_17 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_18 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_19 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_20 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_21 , старшому слідчому СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_22 , старшому слідчому слідчого відділу ВП № 3 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_23 , слідчому СВ Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_24 , слідчому слідчого відділу Відділення поліції № 3 (м. Теребовля) Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_25 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у паперовому та/або електронному вигляді, шляхом їх вилучення належним чином завірених копій у службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , МФО: НОМЕР_4 ), а саме:

- виписки про рух коштів по карткових рахунках НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , відкритих у ІНФОРМАЦІЯ_1 (в електронному та паперовому вигляді) із обов`язковим вказуванням дат, сум, валюти, призначення платежу, контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків у банківських установах, МФО банківських установ контрагентів, в період з 01.06.2023 по 20.01.2025;

- копій документів про відкриття та обслуговування карткових рахунків: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ;

- виписки про рух коштів по рахункам, відкритим у ІНФОРМАЦІЯ_1 на ім`я особи, на яку відкрито карткові рахунки: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , у вказаній установі банку (в електронному та паперовому вигляді) із обов`язковим вказуванням дат, сум, валюти, призначення платежу, контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків у банківських установах, МФО банківських установ контрагентів, в період з 01.06.2023 по 20.01.2025;

- відомостей щодо зняття грошових коштів з рахунку за допомогою банківських карток: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 у банкоматах, з наданням фото та відеоматеріалів з банкоматів, у яких проводилось внесення та зняття готівки, за період з 01.06.2023 по 20.01.2025.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/2232/25-к.

Примірник № 2 наданий слідчій ОСОБА_3

Слідчий суддя: ОСОБА_1