Дата документу 26.03.2025
Справа № 334/1769/25
Провадження № 1-кс/334/771/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 березня 2025 року Ленінський районного суду м. Запоріжжя у складі

слідчої судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

представника заявника ОСОБА_3 ,

слідчого ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Ленінського районного суду м. Запоріжжя клопотання ОСОБА_5 про скасування арешту майна,

ВСТАНОВИВ:

24.03.2025 року до слідчого судді Ленінського районного суду м. Запоріжжя надійшло клопотання представника ОСОБА_5 адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту майна, в якому просить скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду м. Запоріжжя від 06.03.2025 року на об`єкти нерухомого майна, що на праві власності належать ОСОБА_5 .

Клопотання обґрунтовано тим, що 06.03.2025 слідчим суддею Ленінського районного суду м. Запоріжжя за клопотанням слідчого накладений арешт на нерухоме майно ОСОБА_5 , а саме: нежиле приміщення ІІ підвалу літ.А-3, загальною площею (кв.м): 249.3, розташоване за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01); нежилі приміщення №31,32,33,34, загальною площею (кв.м): 210.1, розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01); нежиле приміщення №1, загальною площею (кв.м): 44.6, розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01); нежиле приміщення №1, загальною площею (кв.м): 78.9, розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01); нежиле приміщення №31, загальною площею (кв.м): 62.3, розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01); нежиле приміщення №65, загальною площею (кв.м): 64, розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01); квартиру №3, загальною площею (кв.м): 87.82, житлова площа (кв.м): 47.6, розташовану за адресою: Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Лермонтова, 10, (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01); нежитлове приміщення №2, загальною площею (кв.м): 65.7, розташоване за адресою: Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Ладозька, 22, (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01); земельну ділянку №22, кадастровий номер: :01:003:0238, площею (га): 0.0505, розташовану за адресою: Запорізька обл., Запорізький р., с/рада. Лисогірська, "Рощиця" обслуговуючий садівничий кооператив, (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 21); земельну ділянку, кадастровий номер: :13:001:0018, площею (га): 0.2, розташовану за адресою: АДРЕСА_5 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 15); домоволодіння, розташоване за адресою: АДРЕСА_6 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 15); будинок житловий, загальною площею (кв.м): 58.5, розташований за адресою: АДРЕСА_5 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 15); земельну ділянку, кадастровий номер: :13:002:0023, площею (га): 0.25, розташовану за адресою: АДРЕСА_5 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 15); земельну ділянку, кадастровий номер: :13:002:0025, площею (га): 0.107, розташовану за адресою: АДРЕСА_5 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 15); земельну ділянку, кадастровий номер: :14:001:0083, площею (га): 0.199, розташовану за адресою: АДРЕСА_6 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 15); квартиру АДРЕСА_7 , (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01); квартиру АДРЕСА_8 , (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01); квартиру АДРЕСА_9 , (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01); квартиру АДРЕСА_10 , (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01); нежитлову будівлю, літ. А, загальною площею (кв.м): 1025, розташовану за адресою: АДРЕСА_11 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01); нежитлове приміщення №ХІІІ, загальною площею (кв.м): 53.5, розташоване за адресою: АДРЕСА_12 , (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01); нежитлове приміщення №65, загальною площею (кв.м): 62.1, розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01); нежиле приміщення №38, загальною площею (кв.м): 40.8, розташоване за адресою: АДРЕСА_13 , (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01); нежитлове приміщення №119, загальною площею (кв.м): 50, розташоване за адресою: АДРЕСА_14 , (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01); нежитлове приміщення №39, загальною площею (кв.м): 72.5, розташоване за адресою: Запорізька обл., м. Запоріжжя, проспект Ювілейний, 27, (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 00); нежитлове приміщення №2, першого поверху літ. А-9, загальною площею (кв.м): 106.9, розташоване за адресою: Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Гудименка, 15, (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01); кафе літ. А -1, приміщення №4, загальною площею (кв.м): 31.4, основною площею 18,3 кв.м., навіси Б, паркан №1, розташоване за адресою: Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Лермонтова, 10, (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101); житловий будинок, літ. А, загальною площею (кв.м): 368.2, житлова площа (кв.м): 149, розташований за адресою: Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Ребра Петра, 13 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01); приміщення підвалу /літ.А-5/ №28, загальною площею (кв.м): 149, розташоване за адресою: Запорізька обл., м. Запоріжжя, проспект Соборний, 89, (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101); квартиру №12, загальною площею (кв.м): 54.33, житлова площа (кв.м): 30.62, розташоване за адресою: Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Лермонтова, 10, (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101); гараж №2, загальною площею (кв.м): 17.1, розташований за адресою: Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Лермонтова, 14, (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01); нежитлове приміщення №38, загальною площею (кв.м): 121.7, розташоване за адресою: Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Лермонтова, 10, (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101); приміщення №138, загальною площею (кв.м): 53.3, розташоване за адресою: Запорізька обл., м. Запоріжжя, проспект Соборний, 177, (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101), із забороною відчуження, розпорядження та користування вказаним майном.

Заявник вказує, що ОСОБА_5 немає жодного відношення до кримінального провадження №0000443 від 03.03.2025 року, вона не є ані підозрюваною, ані свідком у кримінальному провадженні, майно, на яке накладено арешт не визнано речовим доказом у справі, не є об`єктом злочину.

Розглядаючи клопотання органу досудового розслідування, слідчий суддя не в повному обсязі дослідив усі матеріали, які мають відношення до даної справи, а орган досудового розслідування не надав матеріали, які мали суттєве значення при розгляді клопотання.

Подальший арешт порушує законі права ОСОБА_5 , зокрема право на вільне користування та розпорядження нерухомим майном.

Слідчий суддя в ухвалі посилається на те, що у період з жовтня 2014 по 28.01.2019, створена ОСОБА_6 організована група за участю ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та інших невстановлених слідством осіб, вчинила ряд особливо тяжких злочинів, пов`язаних із заволодінням майном громадян шляхом ведення їх в оману (шахрайство) а саме коштами ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , на загальну суму 9 509 832 гривень 83 копійок. Крім того, слідчий суддя посилається на те, що члени організованої групи, отримавши доходи злочинним шляхом, в подальшому приховують їх шляхом купівлі нерухомого майна та оформлення його на матір організатора та власника усього бізнесу під брендом «Демос» ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 .

В той же час із мотивувальної частини ухвали слідчого судді вбачається, що переважна більшість нерухомого майна, на яке накладено арешт, було зареєстровано на праві власності за ОСОБА_5 у 2003,2004,2005,2006,2007,2008,2009,2011,2012 роках, тобто задовго до подій, що відбувались у 2014-2019 роках.

Представник заявника адвокат ОСОБА_3 підтримала клопотання, просила задовольнити. Пояснила, що усе майно потребує значних коштів на його утримання, в тому числі на оплату комунальних послуг, проте наявність арешту не дає змогу заявниці навіть передати майно в оренду, що покрити свої витрати на його утримання. Майно вже перебувало під арештом за ухвалою Печерського районного суду м. Києва, який на теперішній час скасовано. ОСОБА_18 не є підозрюваною чи свідком як в цьому кримінальному провадженні, так і у кримінальному провадженні, з якого його виділили. При цьому, представник звертає увагу, що деяке майно набувалося у власність до 2014 року.

Слідчий пояснив, що КС «ЮК «Демос» був заснований у 2003 році, з того часу і почалася реєстрація нерухомого майна. ОСОБА_5 хоча і була зареєстрована як ФОП, проте подала до податкової звіти про відсутність доходів, тобто не могла самостійно придбати таку кількість нерухомого майна. Вказані обставини свідчать, що майно здобуте незаконним шляхом, що не виключає можливості застосування спеціальної конфіскації.

Дослідивши матеріали справи, вислухавши пояснення учасників, слідчий суддя приходить до наступного.

06.03.2025 слідчим суддею Ленінського районного суду м. Запоріжжя за клопотанням слідчого накладений арешт на нерухоме майно, яке на праві власності ОСОБА_5 , а саме: нежиле приміщення ІІ підвалу літ.А-3, загальною площею (кв.м): 249.3, розташоване за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01); нежилі приміщення №31,32,33,34, загальною площею (кв.м): 210.1, розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01); нежиле приміщення №1, загальною площею (кв.м): 44.6, розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01); нежиле приміщення №1, загальною площею (кв.м): 78.9, розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01); нежиле приміщення №31, загальною площею (кв.м): 62.3, розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01); нежиле приміщення №65, загальною площею (кв.м): 64, розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01); квартиру №3, загальною площею (кв.м): 87.82, житлова площа (кв.м): 47.6, розташовану за адресою: Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Лермонтова, 10, (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01); нежитлове приміщення №2, загальною площею (кв.м): 65.7, розташоване за адресою: Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Ладозька, 22, (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01); земельну ділянку №22, кадастровий номер: :01:003:0238, площею (га): 0.0505, розташовану за адресою: Запорізька обл., Запорізький р., с/рада. Лисогірська, "Рощиця" обслуговуючий садівничий кооператив, (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 21); земельну ділянку, кадастровий номер: :13:001:0018, площею (га): 0.2, розташовану за адресою: АДРЕСА_5 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 15); домоволодіння, розташоване за адресою: АДРЕСА_6 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 15); будинок житловий, загальною площею (кв.м): 58.5, розташований за адресою: АДРЕСА_5 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 15); земельну ділянку, кадастровий номер: :13:002:0023, площею (га): 0.25, розташовану за адресою: АДРЕСА_5 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 15); земельну ділянку, кадастровий номер: :13:002:0025, площею (га): 0.107, розташовану за адресою: АДРЕСА_5 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 15); земельну ділянку, кадастровий номер: :14:001:0083, площею (га): 0.199, розташовану за адресою: АДРЕСА_6 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 15); квартиру АДРЕСА_7 , (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01); квартиру АДРЕСА_8 , (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01); квартиру АДРЕСА_9 , (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01); квартиру АДРЕСА_15 , загальною площею (кв.м): 51.16, житлова площа (кв.м): 20.23, розташовану за адресою: Запорізька обл., м. Запоріжжя, проспект Соборний, 151/вул. Сталеварів, 11, (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01); нежитлову будівлю, літ. А, загальною площею (кв.м): 1025, розташовану за адресою: АДРЕСА_11 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01); нежитлове приміщення №ХІІІ, загальною площею (кв.м): 53.5, розташоване за адресою: АДРЕСА_12 , (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01); нежитлове приміщення №65, загальною площею (кв.м): 62.1, розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01); нежиле приміщення №38, загальною площею (кв.м): 40.8, розташоване за адресою: АДРЕСА_13 , (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01); нежитлове приміщення №119, загальною площею (кв.м): 50, розташоване за адресою: АДРЕСА_14 , (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01); нежитлове приміщення №39, загальною площею (кв.м): 72.5, розташоване за адресою: Запорізька обл., м. Запоріжжя, проспект Ювілейний, 27, (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 00); нежитлове приміщення №2, першого поверху літ. А-9, загальною площею (кв.м): 106.9, розташоване за адресою: Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Гудименка, 15, (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01); кафе літ. А -1, приміщення №4, загальною площею (кв.м): 31.4, основною площею 18,3 кв.м., навіси Б, паркан №1, розташоване за адресою: Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Лермонтова, 10, (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101); житловий будинок, літ. А, загальною площею (кв.м): 368.2, житлова площа (кв.м): 149, розташований за адресою: Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Ребра Петра, 13 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01); приміщення підвалу /літ.А-5/ №28, загальною площею (кв.м): 149, розташоване за адресою: Запорізька обл., м. Запоріжжя, проспект Соборний, 89, (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101); квартиру №12, загальною площею (кв.м): 54.33, житлова площа (кв.м): 30.62, розташоване за адресою: Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Лермонтова, 10, (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101); гараж №2, загальною площею (кв.м): 17.1, розташований за адресою: Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Лермонтова, 14, (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01); нежитлове приміщення №38, загальною площею (кв.м): 121.7, розташоване за адресою: Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Лермонтова, 10, (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101); приміщення №138, загальною площею (кв.м): 53.3, розташоване за адресою: Запорізька обл., м. Запоріжжя, проспект Соборний, 177, (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101), із забороною відчуження, розпорядження та користування вказаним майном.

Відповідно до ч. 1 ст. 2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Таким чином, арешт майна має бути скасованим повністю або частково, якщо: відпали підстави його застосування; арешт було накладено необґрунтовано.

Відповідно до ч. 2 ст. 174 КПК України арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

З урахуванням обставин справи, слідчий суддя вважає за можливим задовольнити клопотання частково та скасувати арешт в частині володіння та користування нерухомим майном, яке на праві власності належить ОСОБА_18 . Слідчий суддя не вбачає підстав для скасування арешту з майна, проте заборона володіння та користування майном є надмірним тягарем для заявника та таке втручання у право власності є непропорційним обмеженням.

На підставі викладеного, керуючись ст. 174, 372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Скасувати арешт майна в частині права володіння та користування майном, яке на праві власності належить ОСОБА_5 , накладений ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду м. Запоріжжя від 06.03.2025 року.

Апеляційна скарга на ухвалу суду може бути подана протягом п`яти днів з дня її винесення до Запорізького апеляційного суду. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Проголошення повного тексту ухвали 27.03.2025 року о 14 год. 00 хв.

Суддя: ОСОБА_1