Справа № 592/4962/25
Провадження № 1-кс/592/2313/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 березня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання уповноваженої здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків оперуповноваженої сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Сумського РУП ГУНП в Сумській області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

Уповноважена здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків оперуповноваженої сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Сумського РУП ГУНП в Сумській області своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що сектором дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001794 від 23.11.2024 за ознаками кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що, 22.11.2024 до ЧЧ Сумського РУП надійшли матеріали з ІНФОРМАЦІЯ_1 про отримання невстановленою особою шахрайським шляхом грошових коштів у якості пенсії померлої ОСОБА_4 в сумі 16513,67 грн. (ЄО 75223 від 22.11.2024). Згідно листа від ІНФОРМАЦІЯ_2 - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , внутрішньо-переміщена особа, яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , фактичне місце проживання: АДРЕСА_2 , померла ІНФОРМАЦІЯ_4 , а/3N?1753 від 07.12.2022. Виплата пенсії ОСОБА_4 проводилась через її поточний рахунок, який відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».08.05.2023 направлено лист до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо повернення пенсії в загальній сумі 18024,13 грн. за період 01.12.2022 по 31.05.2023. 09.05.2023 на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_6 повернуті кошти в межах залишку в сумі 1512,46 грн., про що банківська установа повідомила листом від 11.05.2023. Таким чином залишок невідшкодованих коштів складає 16513,67 грн., які зняті невстановленою особою з рахунку померлої ОСОБА_4 після її смерті. Нарахування пенсії ОСОБА_4 отримував на банківський рахунок НОМЕР_1 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». У даному кримінальному провадженні виникла необхідність отримання документів, які належать Акціонерному Товариству « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме: відомостей щодо руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , в період часу з 01.12.2022 по час винесення ухвали, куди саме в подальшому перераховувалися грошові кошти із банківського рахунку НОМЕР_1 , місце зняття грошових коштів, інших банківських картках цієї ж особи із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дата та час платіжної операції, відомостей, щодо платника та/або одержувача із зазначенням всіх реквізитів розрахункового рахунку, банківської карти, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалося, для здійснення кожної платіжної операції, фото та відео-матеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнта банку під час здійснення кожної такої операції із зазначенням відомостей, щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків даної особи після кожної банківської операції, а також отримання інформації щодо наявності у клієнта банку облікового запису в системі «Інтернет-банкінг» із зазначенням відомостей щодо дати, часу входу до облікового запису системи «Інтернет-банкінг» клієнта банку, а також ІР-адрес, з яких здійснювався вхід до системи облікового запису даної особи системи «Інтернет-банкінг» за період з 01.05.2022 по час винесення ухвали. Іншими способами встановити обставини події кримінального проступку не надається за можливе.

Тому просить суд надати тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_3 .

У судове засідання уповноважена здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків оперуповноваженої сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Сумського РУП ГУНП в Сумській області не з`явилася, про час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться у зв`язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення речей чи документів

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання уповноваженої здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків оперуповноваженої сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Сумського РУП ГУНП в Сумській області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, володільцем яких є Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме до: відомостей щодо руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , в період часу з 01.12.2022 по час винесення ухвали, куди саме в подальшому перераховувалися грошові кошти із банківського рахунку НОМЕР_1 , місце зняття грошових коштів, інших банківських картках цієї ж особи із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дата та час платіжної операції, відомостей, щодо платника та/або одержувача із зазначенням всіх реквізитів розрахункового рахунку, банківської карти, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалося, для здійснення кожної платіжної операції, фото та відео-матеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнта банку під час здійснення кожної такої операції із зазначенням відомостей, щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків даної особи після кожної банківської операції, а також отримання інформації щодо наявності у клієнта банку облікового запису в системі «Інтернет-банкінг» із зазначенням відомостей щодо дати, часу входу до облікового запису системи «Інтернет-банкінг» клієнта банку, а також ІР-адрес, з яких здійснювався вхід до системи облікового запису даної особи системи «Інтернет-банкінг» за період з 01.12.2022 по 31.03.2025, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити виїмку) у філії Сумське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_4 .

Право тимчасового доступу надати дізнавачам Сумського РУП ГУ НП в Сумській області: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та іншим слідчим з групи слідчих у кримінальному провадженні №0001794 від 23.11.2024.

Строк дії ухвали 60 днів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1