Справа № 482/2509/24
Номер провадження 1-кс/482/782/2024
УХВАЛА

Іменем України

19 грудня 2024 року місто Нова Одеса

Слідчий суддя Новоодеського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м.Нова Одеса, Миколаївської області клопотання старшого слідчого СВ ВП № 6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новоодеського відділу Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До Новоодеського районного суду Миколаївської області на розгляд слідчому судді надійшло клопотання старшого слідчого ВП № 6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новоодеського відділу Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000349 від 23.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

На обґрунтування клопотання вказано, що до ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області, надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за фактом того, що невідома особа 01.11.2024 о 19.05 год., шахрайським шляхом, використовуючи електронно-обчислювальної техніку, в умовах воєнного стану заволоділа грошовими коштами у сумі 14 145,00 грн., які знаходилися на банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за реквізитами НОМЕР_1 і додатковим рахункам договору SAMDNFF93 від 25.10.2013 (№ картки заявниця змінила, повідомити не може, із виписки тільки зазначила фрагмент № картки: НОМЕР_2 ), після її публікування оголошення на « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (платформа онлайн-оголошень), яке вона опублікувала 01.11.2024. Через 15 хвилин після публікування оголошення їй надійшло СМС-повідомлення в додатку «Viber», від жінки на ім?я ОСОБА_6 , з моб.тел.: НОМЕР_3 .

В ході листування, дана невідома жінка відправила посилання, щодо ніби як оплати за куртку у сумі 400,00 грн. та зазначила, що необхідно перейти за даним посиланням і отримати ці грошові кошти (щоб вони були зарахуванні на банківську карту заявниці). При цьому жінка на ім?я ОСОБА_6 зазначала, що необхідно написати в чат-бот, зв`язатися із оператором, з метою отримання його роз`яснень, щодо зарахування грошових коштів, із даного чату не виходити. Що заявниця і зробила. Далі в чаті, оператором було зазначено, що необхідно підтвердити зарахування грошових коштів, уведенням коду, який надійде, перейти до " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та ввести пароль від карти, на яку заявниця бажає зарахувати грошові кошти. Через короткий проміжок часу, заявниця помітила зарахування грошових коштів у сумі у сумі 15 111,00 грн., згодом грошові кошти було знято у сумі 14 145,00 грн. Під час вчинення злочину заявниця знаходилася за місцем свого проживання: АДРЕСА_1 .

Від потерпілої, з метою доручення до матеріалів, надійшла заява із додатком у вигляді копії квитанції №621719, зазначаючи, що її знайшла на своїй електронній пошті, що ніби як грошові кошти у сумі 14 145,00 грн. перерахувалися за реквізитами: НОМЕР_4 , номер картки отримувача: НОМЕР_5 .

Таким чином, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні документів, що містяться в банківських справах по банківських рахунках відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 за реквізитами: НОМЕР_1 і додатковим рахункам договору SAMDNFF93 від 25.10.2013, та інформації, що міститься в документах банківських справ, а також інформація по руху грошових коштів по вказаним рахункам може бути використана як докази в кримінальному провадженню.

Враховуючи вищезазначене, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до наступних документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій:

- роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день і за весь період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по банківській картці (рахунку) за реквізитами: НОМЕР_1 і додатковим рахункам договору SAMDNFF93 від 25.10.2013, з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачами рахунків в період часу з 01.11.2024 по 27.11.2024 включно;

- документів, які надавались особою при відкритті рахунків;

- грошових чеків з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

- договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;

- фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за вказаним банківським рахунком при наявності, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 . Посилаючись на те, що під час проведення досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отриманні документів, що містять охоронювану законом таємницю, слідчий просить надати тимчасовий доступ до вищезазначених документів.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надавши до суду заяву, в якій просив про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник банку в судове засідання не з`явився.

Вивчивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, оцінивши доводи слідчого, викладені в клопотанні, слідчий суддя приходить до висновку про доведення наявності достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація перебуває АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Крім того, вказана інформація, яка є охоронюваною законом таємницю, в сукупності з іншими документами, наданими слідчим та дослідженими у судовому засіданні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. В судовому засіданні також доведено, що відомості, про отримання яких просить слідчий можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні щодо обставин кримінального правопорушення. Вказані обставини не можуть бути доведені в інший спосіб.

В інший спосіб отримати вищезазначені документи неможливо.

Враховуючи наведене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159 - 160, 162 - 164 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , т.в.о. начальника СВ ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення копій документів, що зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день і за весь період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по банківській картці (рахунку) за реквізитами: НОМЕР_1 і додатковим рахункам договору SAMDNFF93 від 25.10.2013, з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачами рахунків в період часу з 01.11.2024 по 27.11.2024 включно;

- документів, які надавались особою при відкритті рахунків;

- грошових чеків з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

- договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;

- фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за вказаним банківським рахунком при наявності, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Вище вказану інформацію, яка буде надана банком, надати на цифровому носії.

Строк дії ухвали до 19 лютого 2025 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення в разі, якщо надано тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність. В інших випадках ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Новоодеського районного суду

Миколаївської області ОСОБА_1