Справа № 539/1335/25
Провадження № 1-кс/539/183/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 березня 2025 року місто Лубни

Слідчий суддя Лубенського міськрайонного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Лубенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному проваджені № 0000117 від 22 лютого 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 Кримінального кодексу України (далі КК України), -

ВСТАНОВИВ:

До Лубенського міськрайонного суду Полтавської області 18 березня 2025 року надійшло клопотання слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Лубенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному проваджені № 0000117 від 22 лютого 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 КК України.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що в провадженні СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань (далі ЄРДР) 22 лютого 2025 року за № 0000117, за ознаками злочину, передбаченого частиною четвертою статті 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 21 лютого 2025 року в період часу з 14.17 год до 14.32 год ОСОБА_5 зателефонуваланевідома особа із номеру телфону НОМЕР_1 , яка представившись працівником Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »),повідомляючи неправдиву інформацію, незаконно заволоділа грошовими коштами у розмірі 85 000 грн, які знаходилися на карткових рахунках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , спричинивши останньому матеріальних збитків на вказану суму.

Під час допиту потерпілого встановлено, що 21 лютого 2025 року ОСОБА_5 на мобільний номер НОМЕР_4 надійшов телефонний дзвінок з номеру НОМЕР_1 , особа чоловічої статі представилась представником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повідомила, що зараз з його карткових рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 знімаються кошти, призначення яких адресовано до російської федерації, і запитала у нього чи він підтверджує вказані транзакції, на що він повідомив, що ні, після чого співрозмовник сказав, щоб в такому випадку він звернувся на гарячу лінію АТ КБ« ІНФОРМАЦІЯ_1 » для блокування його банківських карток. Перетелефонувавши на номер гарячої лінії НОМЕР_5 , йому так і не вдалося з`єднатися з оператором, а в цей час йому знову почали телефонувати з різних номерів, а саме: НОМЕР_6 та НОМЕР_7 . Через деякий час потерпілому зателефонували з гарячої лінії АТ КБ« ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_8 ) та підтвердили, що до нього дійсно телефонує представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номеру НОМЕР_1 , після чого він взяв слухавку і співрозмовник сам продиктував всі його банківські реквізити, щоб він дійсно пересвідчився, що це не шахрай, більше ніякої інформації у нього не запитував та ні до яких дій не примушував. У подальшому АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заблокувало картки, проте вже було пізно, так як з них було списано кошти різними транзакціями на загальну суму 85 000 грн. Ніякі дії з приводу переказів або входів у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час вказаних дзвінків ОСОБА_5 не робив, свої банківські реквізити нікому не повідомляв, куди були списані кошти йому не відомо, хто міг здійснити крадіжку його грошей також не відомо.

У зв`язку з вчиненням кримінального правопорушення, пов`язаного із заволодінням грошовими коштами потерпілого, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до карткових рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 .

Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, є банківською таємницею та доступна у Полтавському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому у АДРЕСА_1 .

Зважаючи на викладене, а також на неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженій, яка має бути використана у розкритті злочину як доказ під час досудового розслідування і в суді, слідчий стверджував, що необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів по банківській картці (рахунку), яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться у АДРЕСА_2 із можливістю їх вилучення у Полтавському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому у АДРЕСА_1 .

Іншим чином отримати вказані відомості неможливо, оскільки зазначена інформація містить охоронювану законом таємницю, передбачену пунктом 5 частини першої статті 162 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України) та статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність».

Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив задовольнити клопотання.

Прокурор Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 у судове засідання не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, просив задовольнити дане клопотання.

Представники АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться інформація, в судове засідання не з`явилися, повідомлялися належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання.

Суд, дослідив додані до клопотання копії: витягу з ЄРДР за № 0000117 від 22 лютого 2025 року, протокола прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 21 лютого 2025 року, протокола допиту потерпілого від 23 лютого 2025 року, виписок по картковим рахункам, дійшов висновку про можливість задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Частиною першою статті 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів (пункт 5 частини другої статті 131 КПК України).

Клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування (частина друга статті 132 КПК України).

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення (частина перша статті 159 КПК України).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (частина друга статті 159 КПК України).

Відповідно до статті 160 ЦПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю (пункт 5 частини першої статті 162 КПК України).

Підстав, визначених частиною третьою статті 132 КПК України, судом не встановлено, подане клопотання відповідає вимогам, передбаченим статтею 160 КПК України.

На виконання вимог процесуального закону слідчий у клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що зазначена у клопотанні інформація перебуває в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме в документах (в тому числі електронних); вказана інформація в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містять зазначену інформацію, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись статтями 27, 107, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Лубенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному проваджені № 0000117 від 22 лютого 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 КК України, задовольнити.

Надати групі слідчих СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження: АДРЕСА_2 , із можливістю їх вилучення у Полтавському відділенні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому у АДРЕСА_1 , які містять інформацію:

-про особу, на яку зареєстровано карткові рахунки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 (заяву про відкриття карткового рахунку, паспорт громадянина України, довідку про присвоєння ідентифікаційного коду (РНОКПП), фотознімки особи, яка отримувала грошові кошти, документи, які заповнювалися особою при відкритті карткового рахунку);

-про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про осіб, їх телефон, місце реєстрації, номери карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, за 21 лютого 2025 року;

-про дату, час та місце зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за 21 лютого 2025 року та по дату винесення ухвали;

-відеозаписи та фотознімки осіб, які знімали грошові кошти із АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за 22 лютого 2025 року, у разі їх зняття через банкомат;

-інформацію про історію використання ІР-адрес при підключенні до онлайн-банкінгу та геолокації входів в онлайн-банкінг.

Надати можливість групі слідчих Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 зробити копії речей та документів (в тому числі електронних), які містять зазначену інформацію.

Строк дії ухвали з дня постановлення ухвали до 20 травня 2025 року.

Роз`яснити зміст частини першої статті 166 ЦПК України, відповідно до якої у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1