Дата документу 18.03.2025Справа № 554/3543/25
Провадження № 1-кс/554/4144/2025
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18.03.2025 року м. Полтава

Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадження №0000164 від 25.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Слідча звернулася до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів посилаючись на те, що до СУ ГУНП в Полтавській області надійшли матеріали з ВПК в Полтавській області ДКП НП України про те, що до них звернувся гр. ОСОБА_4 , який повідомив щодо шахрайських дій невідомих осіб, які шляхом обману, з використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом працівників служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заволоділи грошовими коштами в сумі 64846 гривень.

З допиту потерпілого встановлено, що 24.01.2025 року приблизно о 11:46 ОСОБА_4 на його особистий номер телефону, зателефонувала невідома особа з номеру мобільного телефону НОМЕР_1 та, представившись працівником служби безпеки (далі - СБ) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », повідомила, що термін дії його банківської картки вищеназваного банку скоро спливає та для його продовження необхідно здійснити пере випуск картки. Після цього, потерпілому на цього номер телефону зателефонував вже інший номер НОМЕР_2 , який також представився працівником СБ, та повідомив, що для здійснення пере випуску картки необхідно назвати декілька кодів, які прийдуть на його телефон, що ОСОБА_4 в подальшому і зробив. Того ж дня, після здійснення вищевказаних дій, через хвилин 20 після спілкування з особами, які представились працівниками СБ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » потерпілий помітив, що з його банківської картки № НОМЕР_3 списалися грошові кошти за наступними транзакціями:

24.01.2025 о 13:22:06 год. переказ на суму 29874 гривень на банківську картку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 .

24.01.2025 о 13:23:06 год. переказ на суму 29972 гривень на банківську картку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 .

24.01.2025 о 13:24:19 год. переказ на суму 5000 гривень на банківську картку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 .

Таким чином невідомі особи заволоділи майном, яке належало ОСОБА_4 , а саме грошовими коштами на суму 64846 гривень.

В ході виконання доручення оперативному підрозділу було оперативним шляхом встановлено, що частина грошових коштів з банківської картки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 перераховується послідовно на банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », № НОМЕР_6 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_7 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_8 , з якої в подальшому зняття грошових коштів здійснюється в банкоматі цього ж банку за адресою: АДРЕСА_1 .

Додатково оперативним шляхом встановлено, що інша частина грошових коштів перераховується на з банківської картки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 перераховується на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_9 , якої в подальшому здійснюється оплата в торгових точках м. Полтава, а саме:

о 14:44 год. 22.01.25 у сумі 401 грн. розрахунок у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_8 »,

АДРЕСА_2 ;

о 14:33 год. 25.01.25 у сумі 87 733 грн. розрахунок у відділенні № НОМЕР_10 « ІНФОРМАЦІЯ_9 », який розташований за адресою: АДРЕСА_3

о 14:58 год. 24.01.25 у сумі 1350 грн. розрахунок у кондитерській « ІНФОРМАЦІЯ_10 », АДРЕСА_4 .

В подальшому оперативним шляхом встановлено, що власником банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_9 , а також особою, яка причетна до кримінального правопорушення являється гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_11 , використовує номер мобільного телефону НОМЕР_12 та встановлено, що обготівкування грошових коштів здійснює безпосередньо гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_13 , використовує номер мобільного телефону НОМЕР_14 .

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення всіх обставин скоєння злочину вважаю за необхідне звернутися в рамках кримінального провадження з клопотанням до суду щодо отримання ухвали слідчого судді на проведення тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні операторів телекомунікації (мобільного зв`язку) з 01.08.2024 року (враховуючи ймовірний період готування до злочину та проведення установчих даних у відношенні потерпілих) по кінцевий термін дії ухвали на наступні абонентські номера: НОМЕР_12 , НОМЕР_14 , які знаходились у користуванні шахраїв, а саме інформацію про вхідні і вихідні дзвінки, в тому числі нульові з`єднання, тривалість таких дзвінків, смс повідомлення, мобільні термінали, з якими працювали вказані номери, із вказівкою топографічної прив`язки, а також розташування базових станцій, з зазначенням LAC та CID, у зоні дії яких перебували (реєструвались) абоненти «А» та «Б» (азимут, відстань), історію використання абонентом ІР-адрес, під час використання інтернет-з`єднань, зазначення абонентських номерів телефонів (їх власників тощо), із якими здійснювався зв`язок; історія поповнень та виведення (зняття, перерахування) грошових коштів, з зазначенням дати, часу та їх розміру, платників та отримувачів коштів, інших наявних даних за вказаними номерами та IMEI.

На даний час в ході досудового розслідування кримінального провадження, з метою підтвердження факту вчинення кримінального правопорушення, виникла потреба в отриманні інформації про з`єднання в мережі оператора зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » за абонентськими номерами: НОМЕР_12 , НОМЕР_14 .

Отримання вказаної інформації необхідне за період з 12.08.2022 року по кінцевий термін дії ухвали, враховуючи ймовірний період готування до злочину та проведення установчих даних у відношенні потерпілих).

Вказана інформація знаходиться у розпорядженні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », АДРЕСА_5 .

У судове засідання слідча не з`явилася, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлена належним чином, до суду слідча подала заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за її відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ групі слідчих СУ ГУНП в Полтавській області Надати тимчасовий доступ групі слідчих СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 до інформації про зв`язок споживачів телекомунікаційних послуг, здійснених в мережі оператора зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », АДРЕСА_5 з 01.08.2024 по кінцевий термін дії ухвали за абонентськими номерами НОМЕР_12 , НОМЕР_14 , терміном на 2 місяці.

2.Зобов`язати службових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » виготовити на паперовому та/або електронному носії документ за вказаними вище координатами та періодом часу з наступними відомостями:

2.1 ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ), яке перебувало у зоні дії базових станцій (абонент А).

2.2 адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абонентів А.

2.3 типи з`єднання абонентів А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), пере адресація тощо.

2.4 дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентам А.

2.5 ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв`язку абонентів А (абоненти Б).

2.6 інформації про міжнародний ідентифікатор споживача телекомунікаційних послуг, дати, часу и тривалості надання послуги всесвітньої системи загального доступу Інтернет, із зазначенням виділених ІР- адрес під час кожного з`єднання; інформації про дату, спосіб та суми оплати за надані телекомунікаційні послуги зв`язку.

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1