Провадження № 1-кс/554/2472/2025
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07.02.2025 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 ,

розглянувши клопотання прокурора у кримінальному провадженні - прокурора відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_2 , в рамках кримінального провадження, внесеного 02.08.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000187, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчим відділом Управління здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000187 від 12.08.2023, за фактом вчинення умисних дій, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництво), вчинене громадянином України, з метою завдання шкоди Україні, шляхом передачі матеріальних ресурсів, інших активів представникам держави-агресора, її збройним формуванням, тобто за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Згідно повідомлення про виявлення кримінального правопорушення, що надійшло з 2 відділ ГВ ЗНД УСБУ в Полтавській області, від 31.07.2023 №66/5/2/5-2667, службові особи ПП «Полтавський ливарно-механічний завод» (далі по тексту ПП «ПЛМЗ»), , можливо причетні до здійснення пособництва державі агресору російській федерації.

Так, ПП «ПЛМЗ» до 24.02.2022 мав сталі договірні відносини з рядом суб`єктів господарської діяльності розташованими та зареєстрованими на території рф, щодо поставки продукції власного виробництва.

Після 24.02.2022 службовими особами ПП «ПЛМЗ» організовано та впроваджено можливу схему здійснення поставки продукції ПП «ПЛМЗ» до рф через підконтрольну юридичну особу зареєстровану в Республіці Польща компанію «PLMZ Polska Sp.Z.o.o.», а також здійснення закупівлі комплектуючих в рф для виробництва насосів через вищевказану юридичну особу.

Згідно інформації наданої Полтавською митницею Держмитслужби ПП «ПЛМЗ» за період часу з 01.01.2022 року по вересень 2024 року здійснено 13 поставок продукції виробництва ПП «ПЛМЗ» на адресу «PLMZ Polska Sp. Z.o.o.»: 4 поставки протягом 2022, 5 поставок протягом 2023 та 4 поставки протягом 2024.

Поряд із цим, за вказаний період часу «PLMZ Polska Sp. Z.o.o.» здійснили 2 поставки продукції на адресу ПП «ПЛМЗ», а саме у 2022 році: частини грунтового насосу 4 колеса робочих, та у 2023 році: насос вакуумний, який використовується в процесі виробництва ливарних форм для відкачування повітря з опоки, опока та металоконструкція вібраційного столу з вібратором.

Окрім вказаного, згідно міжнародної інформаційно-довідкової бази даних «SAYARI» компанія «PLMZ Polska Sp.Z.o.o.» з ТОВ «НВО «Композит» (рф) мала договірні відносини щодо експортно/імпортних операцій пов`язаних із постачанням та придбання товарів групи «Триби, трубки та шланги з вулканізованої гуми», а саме 2 імпортні та 1 експортна операція, тощо.

Крім цього, вході виконання оперативним підрозділом доручення слідчого в порядку ст.ст. 39-41 КПК України отримано інформацію про можливу причетність ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою АДРЕСА_1 , фактично проживаючого за адресою АДРЕСА_2 до вчинення даного кримінального правопорушення.

Так, ОСОБА_3 обіймає посаду головного інженера та є співзасновником ПП «ПЛМЗ», а також членом правління «PLMZ Polska Sp.Z.o.o.», можливо організував та впровадив схему постачання на територію рф продукцію виробництва ПП «ПЛМЗ» через суб`єктів господарської діяльності зареєстрованих в «третіх країнах», зокрема «PLMZ Polska Sp.Z.o.o.». До вказаної діяльності ОСОБА_3 залучив і інших службових осіб ПП «ПЛМЗ», які підкоряються та діють згідно його вказівкам.

06.02.2025 під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_3 , за адресою: АДРЕСА_2 виявлено та вилучено: мобільний телефон марки «Samsung S23 Ultra» (IMEI 1: НОМЕР_2 , IMEI 2: НОМЕР_3 ); захисний чохол для мобільного телефону (чорного кольору); сім-карта з номером мобільного оператора: НОМЕР_4 , які використовувалися останнім, у тому числі при здійсненні фінансово-господарської діяльності підприємства.

Вищевказаний мобільний телефон (в захисному чохлі) та сім-карта визнані речовим доказом, оскільки містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Крім того, оскільки мобільний телефон може містити відомості, що не можуть бути виявлені слідчим самостійно, під час слідства необхідно провести комп`ютерно-технічну експертизу, у зв`язку із чим, вказаний буде передано до експертної установи.

Прокурор подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, прохав клопотання задовольнити.

Клопотання розглянуто за відсутності власника майна.

Дослідивши матеріали справи, приходжу до наступного.

Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).

Згідно ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

На виконання вимог ч.1 ст.173 КПК України слідчий довів необхідність арешту майна, а також наявність ризиків, передбачених ч.1 ст.170 КПК України.

На підставі викладено слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання та накладення арешту на майно.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 117, 131, 132, 167, 170-173, 175, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно ОСОБА_3 , за адресою: АДРЕСА_2 виявлено та вилучено, яке було виявлене та вилучене 06.02.2025 під час обшуку за місцем проживання останнього за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- мобільний телефон марки «Samsung S23 Ultra» (IMEI1: НОМЕР_2 , IMEI 2: НОМЕР_3 );

- захисний чохол для мобільного телефону (чорного кольору);

- сім-карт з номером мобільного оператора: НОМЕР_4 .

Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду на протязі 5 днів з моменту проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1