У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 січня 2025 року м. Слов`янськ

Слідчий суддя Слов`янського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_4 за матеріалами досудового розслідування № 0000091 від 10.07.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.190 КК України, про застосування заходів забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до речей і документів приватного акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 ,

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Слов`янського міськрайонного суду Донецької області звернувся слідчий ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_4 з клопотанням, узгодженим з прокурором Слов`янської окружної прокуратури, про тимчасовий доступ до речей і документів приватного акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Згідно з клопотанням, досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 0000563 від 02.07.2024 встановлено, що 09.07.2024 року до ЧЧ ВП №1 Павлоградського РВП надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 про те, що 07.07.2024 останній в соціальній мережі «Facebook», знайшов оголошення про продаж зерна. Після чого він домовився з продавцем вказаного зерна про покупку, але вказана невстановлена особа 07.07.2024 приблизно о 12 год. 06 хв., зловживаючи довірою ОСОБА_5 , шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами останнього на загальну суму 14600 гривень, які він самостійно та добровільно перерахував на банківську картку НОМЕР_1 , як оплату за товар, який згодом не отримав. Встановлено, що грошові кошти потерпілого були перераховані на банківську карту НОМЕР_1 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_6 та в подальшому 07.07.2024 з вказаної банківської карти відбулось зняття грошових коштів через банкомат, який розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Крім того, 19.07.2024 близько 13 год. 00 хв. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , знайшла оголошення в соціальній мережі «Фейсбук» в групі «Солонянський район. Інформація та об`яви» про продаж сіна та зателефонувала зі свого мобільного телефону НОМЕР_2 на вказаний мобільний номер телефону продавця НОМЕР_3 . Після з`ясування деталей ОСОБА_7 добровільно перерахувала з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » знайомої ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (за згодою останньої, в обмін на готівкові кошти у сумі 6000 грн.) номер НОМЕР_4 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на карту номер НОМЕР_5 , яка належить невстановленій особі, оплату за товар у сумі 6000 грн. Рахунок отримувача НОМЕР_6 . На теперішній час товар потерпіла не отримала, грошові кошти їй не повернуті, на зазначену суму останній завдана матеріальна шкода. В подальшому було встановлено, що ОСОБА_8 зі своєї банківської карти НОМЕР_4 перерахувала на банківську карту НОМЕР_5 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_9 , зняття грошових коштів здійснюється з вказаної банківської картки в банкоматі, який розташований за адресою: АДРЕСА_3 . Також встановлено, що з банківської карти НОМЕР_5 здійснювалось перерахування частини грошових коштів на банківську карту НОМЕР_7 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Також, 01.08.2024 до чергової частини ВП №2 ЧРУП ГУНП в Чернігівській області надійшло повідомлення від ОСОБА_10 з приводу вчинення відносно неї шахрайських дій, а саме, вона знайшла оголошення в мережі «Фейсбук» про продаж зерна, зв`язавшись 01.08.2024 з продавцем за номером телефону НОМЕР_8 домовилась про умови купівлі зерна, після чого перерахувала на банківську картку НОМЕР_9 , яку надав продавець грошові кошти у сумі 5900 грн., але зерно так і не привезли, чим останній була завдана матеріальна шкода на зазначену суму. Встановлено, що грошові кошти були переведення на банківську карту НОМЕР_9 , які в подальшому було знято з вказаної банківської картки в банкоматі міста Слов`янська, Донецької області.

Окрім того, 15.07.2024 до Вінницького РУП надійшло звернення від ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , про те, що 15.07.2024 в період часу з 9-00 год. до 12-00 год. невідома особа, зловживаючи довірою, шахрайським шляхом під приводом продажу сільськогосподарського корму (сіна), заволоділа грошовими коштами заявника в загальній сумі 3624 грн, які він перерахував з власної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_1 трьома платежами.

Також 07.10.2024 до ВП №2 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області надійшла письмова заява ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , про те, що невідома особа, з якою ОСОБА_12 спілкувався по абонентському номеру НОМЕР_8 , під приводом купівлі-продажу зерна, оголошення про продаж якого було розміщено в соціальній мережі «Фейсбук», заволоділа його грошовими коштами в сумі 4500 грн., які він перерахував 07.10.2024зі своєї банківської картки на картку невідомої особи НОМЕР_10 .

Вказані кримінальні провадження, а саме: №0000091 від 10.07.2024, № 0000075 від 19.07.2024, №0000050 від 02.08.2024, були 14.11.2024 об`єднані в одне кримінальне провадження за №0000091 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.1 ст. 190, ч.2 ст. 190, ч.2 ст.190 КК України та передані за підслідністю до СВ ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області. Крім того, 25.12.2024 та 31.12.2024 кримінальне провадження №0000111 від 08.10.2024 та кримінальне провадження №0000286 від 16.07.2024 були об`єднані з кримінальним провадженням № за №0000091.

Під час досудового розслідування допитані в якості потерпілих: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , які повідомили про обставини перерахування грошових коштів на банківські картки за купівлю сіна або зерна.

В ході досудового розслідування 12 листопада 2024 року у період часу з 06 годин 50 хвилин до 08 годин 40 хвилин, було проведено обшук житла за місцем мешкання ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , а саме за адресою: АДРЕСА_4 , в ході якого було виявлено та вилучено, зокрема, мобільний телефон «Моторолла» з сім-картками НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , мобільний телефон Xiaomi Redmi 10S з сім-карткою НОМЕР_13 , мобільний телефон Xiaomi з сім-карткою НОМЕР_14 . Також мобільні телефони були вилучені в ході обшуку за місцем мешкання ОСОБА_9 .

3 метою підтвердження всіх виявлених обставин вчинених кримінальних правопорушень ОСОБА_13 виникла необхідність в отриманні деталізації з`єднань абонентських номерів оператору мобільного зв`язку ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , тому слідчий просить надати тимчасовий доступ до деталізації з`єднань абонентських номерів оператору мобільного зв`язку ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_15 , НОМЕР_3 , НОМЕР_16 , в період часу з 00 годин 00 хвилин 18 червня 2024 по час пред`явлення ухвали до виконання.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити, посилаючись на обставини, викладені за змістом клопотання.

Слідча клопотання просила задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, а саме ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 було належним чином повідомлено про розгляд слідчим суддею клопотання, тому слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання у відсутності представника ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 на підставі положень ч.4 ст.163 КПК України.

Вислухавши пояснення слідчої та дослідивши документи, що додані до клопотання, слідчий суддя вважає, що подане клопотання підлягає задоволенню.

Слідчим відділом ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000091 від 10.07.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.190 КК України, за заявами ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 про заволодіння їхніми грошовими коштами шляхом зловживання довірою під приводом придбання зерна або сіна.

В ході проведення досудового розслідування були допитані потерпілі ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , які надали детальні показання, зазначивши про обставини заволодіння їхніми грошовими коштами. Так, ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_10 зазначили, що вони зв`язувалась з невідомою особою за номером НОМЕР_11 , НОМЕР_17 , такі показання потерпілих. підтверджуються протоколами огляду мобільного телефону ОСОБА_10 та ОСОБА_7 від 02.08.2024, 23.07.2024, в ході якого встановлено вихідних викликів на зазначений номер телефону. Потерпілий ОСОБА_5 в ході допиту вказував, що з невідомою особою спілкувався у месенджері «Вайбер», ця особа назвалася ОСОБА_14 та користувалася номером телефону НОМЕР_16 , а його брат намагався зв`язатися з ним за номером, зазначеним в оголошенні НОМЕР_11 . Згідно протоколу огляду інтернет-сторінки слідчим в ході огляду мережі «Фейсбук» встановлено наявність оголошень про продаж зернових культур та сіна, де контактними номерами телефонів зазначені НОМЕР_11 , НОМЕР_17 . Показання потерпілих щодо перерахування грошових коштів підтверджуються наданими ними квитанціями та банківськими виписками.

З протоколу обшуку від 12.11.2024 вбачається, що було проведено обшук житла за місцем мешкання ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , а саме за адресою: АДРЕСА_4 , в ході якого було виявлено та вилучено, зокрема, мобільний телефон «Моторолла» з сім-картками НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , мобільний телефон Xiaomi Redmi 10S з сім-карткою НОМЕР_13 , мобільний телефон Xiaomi з сім-карткою НОМЕР_14 та ще 5 мобільних телефонів. В ході огляду одного з мобільних телефонів у месенджері «Фейсбук» виявлено аккаунт на ім`я ОСОБА_15 , де наявна велика кількість сповіщень від різних осіб з приводу купівлі сіна, деяким з яких у відповідь він просив зателефонувати на номери телефонів НОМЕР_12 , НОМЕР_11 , НОМЕР_17 .

Також слідчим на обгрунтування клопотання надано протокол обшуку за місцем мешкання свідка ОСОБА_9 від 12.11.2024, за змістом якого в ході слідчої дії було виявлено та вилучено, зокрема, чотири мобільних телефони, один з яких з сім-карткою НОМЕР_18 , два пакунки від сім-карток НОМЕР_19 , НОМЕР_20 . В ході допиту свідок ОСОБА_9 пояснила, що знайома з ОСОБА_13 , який розповідав, що продає зерно та сіно і інколи просив її надавати йому банківську картку, на яку надходили грошові кошти. На прохання ОСОБА_13 вона знімала ці грошові кошти в банкоматі та передавала йому, за що отримувала грошову винагороду. В ході обшуку у неї було вилучено мобільні телефони, зокрема, з сім-картками НОМЕР_21 , НОМЕР_22 .

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено перелік даних, які мають бути відображені у поданому клопотанні, а саме п. 2 ч. 2 ст. 160 КПК України - правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; п. 5 ч. 2 ст. 160 КПК України - значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України - можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах; п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

У відповідності до вимог ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до Указу Президента України №64/2022 у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до пункту 20 частини першої статті 106 Конституції України, Закону України Про правовий режим воєнного стану в Україні введено воєнний стан.

З урахуванням дії воєнного стану на території України, прийнято Закон України Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України та Закону України Про електронні комунікації щодо підвищення ефективності досудового розслідування за гарячими слідами та протидії кібератакам від 15 березня 2022 року № 2137-ІХ, відповідно до якого п. 207 Розділу IX Перехідних положень Кримінального процесуального кодексу України, визначено, що під час дії надзвичайного або воєнного стану на території України тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у пунктах 2, 5, 7, 8 частини першої статті 162 цього Кодексу, здійснюється на підставі постанови прокурора, погодженої з керівником прокуратури.

Пунктом 7 частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Однак, незважаючи на введення воєнного стану, судова система України та, зокрема, Слов`янський міськрайонний суд Донецької області, постійно функціонує у повному обсязі. Зокрема, слідчі судді здійснюють правосуддя в рамках досудового розслідування кримінальних проваджень. А отже, підстави для зміни порядку проведення слідчих дій та інших заходів забезпечення кримінального провадження відсутні.

Пунктом 2 ч. 2 ст. 615 КПК України визначено, зокрема, що у разі введення воєнного стану та якщо: відсутня об`єктивна можливість виконання слідчим суддею повноважень, передбачених статтями 163, 164 цього Кодексу, - такі повноваження виконує керівник відповідного органу прокуратури з урахуванням вимог статті 37 цього Кодексу за клопотанням прокурора або за клопотанням слідчого, погодженим з прокурором.

Тобто, згідно вищезазначеного пункту Перехідних положень прокурору (за погодженням з керівником прокуратури) передано повноваження під час дії надзвичайного або воєнного стану на території України вирішувати питання щодо здійснення тимчасового доступу до речей і документів, визначених у пунктах 2, 5, 7, 8 частини першої статті 162 цього Кодексу, але при цьому відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 615 КПК України єдиною підставою для самостійного прийняття рішення органом прокуратури про здійснення тимчасового доступу до речей та документів під час воєнного стану є не тільки введення надзвичайного або воєнного стану, а й об`єктивна неможливість виконання слідчим суддею своїх повноважень через введення такого стану. В даному випадку слідчі судді Слов`янського міськрайонного суду Донецької області (за місцем здійснення досудового розслідування) в повній мірі здійснюють судочинство, тому застосуванню підлягають загальні положення ст.ст.163, 164 КПК України щодо вирішення саме слідчим суддею клопотань про застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, крім іншого, наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв?язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З урахуванням наведеного, оскільки під час досудового розслідування встановлено, що вказана слідчим інформація містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що підлягають встановленню під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000563 від 02.07.2024, вказані відомості необхідні для проведення подальшого досудового розслідування, тому слідчий суддя вбачає підстави для часткового задоволення клопотання, зауважуючи, що наявні підстави для надання вказаних відомостей за період, що обмежуються датою звернення слідчого до слідчого судді з зазначеним клопотанням.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_4 за матеріалами досудового розслідування № 0000091 від 10.07.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.190 КК України, про застосування заходів забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до речей і документів приватного акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 , задовольнити частково.

Надати групі слідчих СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Донецькій області, а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, в яких міститься iнформацiя оператора та провайдера телекомунікацій стільникового зв`язку ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , про зв`язок, абонентів, надання телекомунікаційних послуг, в тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, а саме щодо отримання інформації по абоненту за номерами НОМЕР_15 , НОМЕР_3 , НОМЕР_16 , в період часу з 00 годин 01 хвилин 18 червня 2024 по 23 години 59 хвилин 22 січня 2025.

Зобов`язати ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_5 , надати можливість вилучення таких документів групі слідчих СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Донецькій області, а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , виготовлені на паперовому та/або електронному носії документи за вказаною вище інформацією та періодом часу з наступними відомостями:

- Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами (абонент А);

- Ідентифікаційні ознаки початкового обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - IMEI), тощо;

- Типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо;

- Дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентом А;

- Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента А (абонента В);

- За наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом А надати відомості про його особу;

- Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами (абонент В);

- Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента В: унікальний ідентифікатор сім-картки (IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - IMEI), тощо;

- Типи з`єднання абонента В: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо;

- Дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентом В;

- Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонента В (абонента А);

- За наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом В надати відомості про його особу;

- Надати договори, всю фінансову документацію щодо особи яка безпосередньо заключила договір, а також завірені належним чином копії його документів, які потрібні для укладення договору (паспорт громадянина України, ІНН, витяг з місця реєстрації, номер мобільного телефону та іншу наявну інформацію щодо останнього) й договір, якщо такий було укладено.

Встановити строк дії ухвали до 15 лютого 2025.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали виготовлений 30.01.2025 о 13-45 год.

Слідчий суддя ОСОБА_1