Справа №613/23/25 Провадження № 1-кс/613/17/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

7 січня 2025 року м.Богодухів

Слідчий суддя Богодухівського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000256 від 31.12.2024 року за ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів,-

в с т а н о в и в :

Дізнавач СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до Богодухівського районного суду Харківської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, за яким просить надати дізнавачу СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_4 , дізнавачу СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "), ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації у філії - Харківське відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до: відомостей про персональні дані власника банківської карти № НОМЕР_2 , а саме П.І.Б., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи, номер рахунку до якого підв`язана зазначена банківська картка, фотозображення особи, номери телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеної банківської картки (доступ до системи клієнт-банк); відомостей про рух грошових коштів на банківській картці № НОМЕР_2 за період часу з 28 грудня 2024 року 12 години 00 хвилин по теперішній час, інформації про призначення платежу (платежів), із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок грошових коштів в сумі 14 070 гривень 00 копійок (з них: комісія банку 70 гривень 00 копійок) 28 грудня 2024 о 13 годині 40 хвилин, грошових коштів в сумі 5 205 гривень 90 копійок (з них: комісія банку 25 гривень 90 копійок) 28 грудня 2024 року о 17 годині 17 хвилин та в сумі 5 205 гривень 90 копійок (з них: комісія банку 25 гривень 90 копійок) о 16 годині 01 хвилині були перераховані ОСОБА_7 , банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з банківської картки № НОМЕР_2 грошових коштів з зазначенням адреси знаходження терміналу, з якого здійснювалось зняття грошових коштів. Надання вказаної інформації покласти на Харківське відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В обґрунтування клопотання слідча вказує, що 31 грудня 2024 року до чергової частини Богодухівського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що з 28 грудня 2024 року по 29 грудня 2024 року невстановлена особа шляхом зловживання довірою, під виглядом продажу причіпу до автомобіля заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7 в сумі 24 481 грн. 80 коп., які останній перерахував з банківської картки № НОМЕР_3 , за допомогою мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на картку шахрая № НОМЕР_2 . Зв`язок з продавцем здійснювався за допомогою мобільного номеру телефону НОМЕР_4 .

За вказаним фактом СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області 31 грудня 2024 року було розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000256 від 31 грудня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування допитаний в якості потерпілого ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , надав свідчення про те, що у нього в користуванні перебувала банківська картка емітована в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , яку 30 грудня 2024 року близько 16 години 08 хвилин останній заблокував у зв`язку з тим, що відносно нього було вчинено шахрайські дії збоку невідомої йому особи.

28 грудня 2024 року близько 12 години 00 хвилин, переглядаючи стрічку новин соціальної мережі «Facebook» ОСОБА_7 знайшов оголошення про продаж причепу за 11 200 гривень.

Зв`язавшись з продавцем за номером мобільного телефону НОМЕР_4 , який був указаний в оголошенні про продаж причепа, останній представився як ОСОБА_8 . В ході розмови, останній повідомив ОСОБА_7 , що необхідно перерахувати в якості повної оплати за причіп грошові кошти в розмірі 11 200 гривень, а також необхідно одразу перерахувати грошові кошти в сумі 2 800 гривень в якості оплати за послуги « ІНФОРМАЦІЯ_6 », на що ОСОБА_7 погодився та того ж дня перерахував грошові кошти в розмірі 14 070 гривень (70 гривень 00 копійок - комісія банку) на банківську картку емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 . Після чого ОСОБА_8 повідомив ОСОБА_7 , що вказані грошові кошти були зараховані на його банківську картку, вказавши, що одразу відправиться до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з метою надіслати ОСОБА_7 причіп.

Того ж дня, близько 17 години 00 хвилин на мобільний телефон ОСОБА_7 зателефонував ОСОБА_8 з того ж номеру телефона, з якого ОСОБА_7 зв`язувався з приводу придбання причепа НОМЕР_4 та чоловік повідомив, що він знаходиться у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та щоб здійснити відправку причепа, необхідно оформити страхування, яке коштує 10 400 гривень 00 копійок в дві сторони. Як повідомив ОСОБА_8 , вказані грошові кошти, нібито мають повернутися ОСОБА_7 після отримання причепу у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Останній погодився та 28 грудня 2024 року о 17 годині 17 хвилин перерахував на ту ж саму банківську картку № НОМЕР_2 одним платежем грошові кошти в сумі 5 205 гривень 90 копійок (25 гривень 90 копійок - комісія банку) та другим платежем 29 грудня 2024 року перерахував грошові кошти в сумі 5 205 гривень 90 копійок (25 гривень 90 копійок - комісія банку). ОСОБА_8 знову підтвердив зарахування грошових коштів на його банківську картку та повідомив, що вже у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_6 » готує причеп для відправки та пообіцяв ОСОБА_7 надіслати ТТН. Через деякий час, ОСОБА_7 почав телефонувати за вищевказаним номером телефону, але чоловік на дзвінки не відповідав.

30 грудня 2024 року ОСОБА_7 звернувся до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та повідомив, що став жертвою шахраїв, де співробітник банку відкрив на ім`я ОСОБА_7 нову банківську картку № НОМЕР_5 та порадив звернутися до поліції. 31 грудня 2024 року останній звернувся до поліції з письмовою заявою.

Станом на 03 січня 2025 року причеп ОСОБА_7 так і не надіслали та грошові кошти не повернули.

Під час допиту потерпілого ОСОБА_7 , останній надав роздруківки документів (чеки, виписка), вказані документи (чеки, виписка) 31 грудня 2024 року дізнавачем СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області визнано та приєднано як речовий доказ до матеріалів кримінального провадження.

З метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "), ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації у філії - Харківське відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , дізнавач звернулася до суду із вказаним клопотанням.

Дізнавач в судове засідання не з`явилася, надала заяву, за змістом якої розгляд клопотання просила проводити без її участі та без фіксації технічними засобами, клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про місце та час розгляду справи повідомлявся, причини неявки суду не сповістив.

У відповідності до ч.4 ст.163 КПК України неявка особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ст.107 КПК України за відсутності учасників кримінального провадження, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши доводи клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, дійшов наступного.

На підтвердження клопотання надано: копію витягу з ЄРДР щодо кримінального провадження №0000256 від 31.12.2024 року за ч.1 ст.190 КК України; протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 31.12.2024 року; копію протоколу допиту потерпілої від 31 грудня 2024 року; копію виписки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про рух грошових документів від 31.12.2024 року, копії квитанцій АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » .

Відповідно до статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 1 статті 160 Кримінального процесуального кодексу України сторонам кримінального провадження надано право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно частин 4-6 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи у володінні якого знаходяться речі і документи, крім випадків передбачених частиною другої цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку передбаченому законом. Доступ до речей і документів, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно пункту 5 частини 1 статті 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно частин 1-3 статті 21 Закону України "Про інформацію" інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація.

Конфіденційною є інформація про фізичну особу, а також інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб`єктів владних повноважень. Конфіденційна інформація може поширюватися за бажанням (згодою) відповідної особи у визначеному нею порядку відповідно до передбачених нею умов, а також в інших випадках, визначених законом.

Відносини, пов`язані з правовим режимом конфіденційної інформації, регулюються законом.

Порядок віднесення інформації до таємної або службової, а також порядок доступу до неї регулюються законами.

Відповідно до частини 1 статті 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до пункту 2 частини 1 статті 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно статті 2 Кримінального процесуального кодексу України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

До матеріалів клопотання не надано жодного належного, допустимого доказу чи достатніх відомостей на підтвердження належності ОСОБА_7 банківської картки банку - АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , з якої було здійснено переказ коштів, вказаних у клопотанні.

Також слід зазначити, що додана до клопотання виписка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про рух грошових коштів від 30.12.2024 року, з зазначенням в ній фрагменту номеру картки потерпілого, як і квитанції АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з фрагментом номеру картки на яку було здійснено перерахування коштів, не є належними та допустимими доказами, в розумінні ст.85, ст.86КПК України, що позбавляє можливості задоволення клопотання.

За таких обставин, клопотання дізнавача є необґрунтованим та задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного і керуючись статтями 107, 159166, 309 Кримінального процесуального кодексу України,-

ухвалив:

В задоволенні клопотання дізнавача СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000256 від 31.12.2024 року за ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя