Справа № 457/2232/24
провадження №1-кс/457/89/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів,

які містять охоронювану законом таємницю

25 лютого 2025 року м. Трускавець

Слідча суддя Трускавецького міського суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке погоджено прокурором Трускавецького відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні за № 0000131 від 22.12.2024 року, яке надійшло до суду 21.02.2025 року.

Перевіривши надані матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, щодо кримінального провадження, в межах якого було подано дане клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах,-

в с т а н о в и л а:

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні СД відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області перебуває кримінальне провадження за № 0000131 від 22.12.2024 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. 21.12.2024 до відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області з письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 про те, що в період з 19.12.2024 по 20.12.2024 невідомі особи, під приводом здійснення фінансової діяльності через мережу інтернет, шляхом обману заволоділа її грошовими коштами в сумі 51100 гривень, які вона особисто перерахувала на банківські картки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 . Відповідно до показів потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що 15.12.2024 на її номер телефону у соціальній мережі «WhatsApp» з номеру телефону НОМЕР_4 надійшло повідомлення з пропозицією додаткового заробітку, а саме лайкати у додатку ТікТок. На це вона погодилась та пройшла реєстрацію. Спочатку вона вкладала грошові кошти та отримувала прибуток. Однак 19.12.2024 року їй було призначено нового вчителя, з яким вона почала спілкуватись через додаток «Telegram». Зокрема щоб стати офіційним працівником їй потрібно заплатити 7500 гривень. На це вона погодилась, тому вчитель надав їй картковий рахунок, а саме НОМЕР_1 на який 19.12.2024 о 10.30 зі свого карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 перерахувала дану суму грошей. Після цього їй було надіслано тестове завдання. За результатами даного завдання, вона зробила помилку тим самим їй не було нараховано прибуток, а вкладені 7500 гривень були заблоковані. Для того щоб розблокувати ці кошти їй було необхідно оплатити 16800 гривень, що вона і зробила та зі свого вищевказаного карткового рахунку 19.12.2024 об 12.39 перерахувала дану суму грошей на картковий рахунок НОМЕР_2 . Таким чином рахунок було розблоковано та надано доступ до наступного завдання. У наступному завданні вона знову ж зробила помилку і відповідно її рахунок знову було заблоковано. Щоб розблокувати рахунок їй потрібно було оплатити 26800 гривень. На це вона погодилась та 20.12.2024 об 13.08 зі свого вищевказаного карткового рахунку перерахувала цю суму грошей на картковий рахунок НОМЕР_3 . Після цього її рахунок було розблоковано та надано доступ до наступного завдання. У наступному завданні вона знову зробила помилку та рахунок було заблоковано. Цього ж дня вчитель повідомив щоб розблокувати рахунок та отримати на свій рахунок вкладені нею три суми грошових коштів, вона повинна перерахувати грошові кошти в сумі 45222 гривні, та загалом отримає на рахунок НОМЕР_6 гривні. Грошові кошти у сумі 45222 гривні вона повинна була перерахувати до 22.12.2024. Після цього в інтернеті вона переглянула інформацію про дану організацію, то побачила відгуки клієнтів, які повідомляли, що це шахраї та 21.12.2024 звернулась на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де надала усю інформацію і її картковий рахунок було заблоковано. Під час досудового розслідування при отриманні тимчасового доступу в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за картковим рахунком ОСОБА_6 НОМЕР_3 встановлено, що 20.12.2024 об 13:16:49 з даного карткового рахунку було переведено НОМЕР_7 гривні на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_8 . Враховуючи вищевикладене, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до наступної інформації: історії авторизації карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_8 за період із 18.12.2024 по день надходження ухвали, копії документів, що стосуються карткового рахунку, відкриття цього рахунку (договір, копія паспорту особи, кому належить картковий рахунок, номер банківського рахунку); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття рахунку; виписки з руху коштів по картковому рахунку НОМЕР_8 за період із 18.12.2024 по день надходження ухвали; інформації про місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка після перерахунку грошових коштів на вказаний рахунок, фото та відеоматеріалів під час зняття коштів із вказаного рахунку; інформації про те, чи з використанням картки здійснювалося зняття грошових коштів чи без картковий спосіб, інформацію про інші відкриті на вказану особу карткові рахунки відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із наданням руху коштів по них за період часу з 20.12.2024 по день надходження ухвали, зокрема копії документів, що стосуються карткового рахунку, відкриття цього рахунку (договір, копія паспорту особи, кому належить картковий рахунок, номер банківського рахунку); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття рахунку. Просить клопотання задоволити та проводити розгляд клопотання без участі дізнавача та прокурора, а також виклику особи у володінні якої знаходиться дана інформація.

Учасники розгляду клопотання у судове засідання не з`явилися.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. Слідча суддя вважає, що клопотання слід розглядати у відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідча суддя, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 цього Кодексу, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи-суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

А тому, дослідивши матеріали клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідча суддя вважає, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дані речі і документи (інформація) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, нададуть можливість встановити особу, що вчинила кримінальне правопорушення, підтвердити факт вчинення кримінального правопорушення та викриття злочинної діяльності, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначених речей і документів (інформації).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідає вимогам ст. 160 КПК України, слідча суддя вважає, що клопотання слід задовольнити.

На підставі вищевикладеного, відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164 КПК України, слідча суддя,-

у х в а л и л а:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу СД відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_3 та начальнику СД відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні юридичної особи АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), місцезнаходження юридичної особи: за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: історії авторизації карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_8 за період із 18.12.2024 по день надходження ухвали, копії документів, що стосуються карткового рахунку, відкриття цього рахунку (договір, копія паспорту особи, кому належить картковий рахунок, номер банківського рахунку); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття рахунку; виписки з руху коштів по картковому рахунку НОМЕР_8 за період із 18.12.2024 по день надходження ухвали; інформації про місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка після перерахунку грошових коштів на вказаний рахунок, фото та відеоматеріалів під час зняття коштів із вказаного рахунку; інформації про те, чи з використанням картки здійснювалося зняття грошових коштів чи без картковий спосіб, інформацію про інші відкриті на вказану особу карткові рахунки відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із наданням руху коштів по них за період часу з 20.12.2024 по день надходження ухвали, зокрема копії документів, що стосуються карткового рахунку, відкриття цього рахунку (договір, копія паспорту особи, кому належить картковий рахунок, номер банківського рахунку); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття рахунку, з одночасним наданням можливості вилучити вищевказані речі і документи (інформацію), та здійснювати їх копіювання на електронний (CD/DVD-диск) та/або паперовий носій.

Ухвала слідчої судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання вищевказаних документів.

Строк дії ухвали до 21 квітня 2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя: ОСОБА_1