Справа № 461/1067/25
Провадження № 1-кс/461/1265/25
УХВАЛА

Іменем України

25.02.2025 слідчий суддя Галицького районного суду м.Львова ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м.Львові клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно

в с т а н о в и в:

Старший слідчий в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням в.о. прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про накладення арешту на майно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою забезпечення конфіскації майна, як виду покарання, на грошові кошти, які були вилучені під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 та в автомобілі марки «Audi Q7», д.н.з. НОМЕР_1 , а також на вказаний автомобіль, який належить підозрюваному на праві користування, з метою збереження речових доказів.

Слідчий обґрунтовує клопотання тим, що 22.02.2025 о 12.33 год. ОСОБА_5 затримано в порядку ст. 208 КПК України та цього ж дня останньому повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 369 КК України. Слідчий зазначила, що санкція ч. 3 ст. 332 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дев`яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна, що відповідно до вимог ст. 12 КК України, є тяжким злочином. Слідчий стверджує, що у власності підозрюваного перебувають 26 об`єктів нерухомого майна, на які слідчий просить накласти арешт. Окрім того, слідчий повідомила, що 22.02.2025 проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_5 , а саме у будинку АДРЕСА_1 під час якого виявлено та вилучено грошові кошти в сумі 3 500 доларів США. Також, слідчий зазначила, що 22.02.2025 в ОСОБА_5 вилучено автомобіль марки «Audi Q7», д.н.з. НОМЕР_1 , що перебував у його користуванні, свідоцтво про реєстрацію вказаного ТЗ серії НОМЕР_2 та ключ до нього, які постановою слідчого визнано речовими доказами у доному кримінальному провадження. Відтак, з метою збереження речових доказів та забезпечення конфіскації майна як виду покарання, слідчий просить клопотання задоволити.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, однак у клопотання просили проводити розгляд справи без їх участі.

На підставі ч.2 ст.172 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться майно, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

На підставі ст.107 КПК України фіксування судового процесу не здійснювалося у зв`язку з неявкою всіх учасників справи.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Так, частиною першою ст.170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ Національної поліції у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000003 від 09.01.2025 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 369 КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , діючи з прямим умислом, спрямованим на організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України, за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_6 та іншими невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами, у невстановлений досудовим розслідуванням час, однак не пізніше 09.12.2024, розробили спільний злочинний план незаконного переправлення осіб через державний кордон України, згідно з яким, вони повинні підшукати транспортний засіб повною масою 3,5 т.; зареєструвати особу, як фізичну особу підприємця із визначенням виду економічної діяльності міжнародні перевезення вантажів вантажними автомобілями (крім перевезення небезпечних вантажів та небезпечних відходів) для подальшого незаконного переправлення осіб через державний кордон України як осіб, які надають послуги з перевезення вантажу такій фізичній особі-підприємцю; отримати право користування на транспортний засіб повною масою 3,5 т. фізичною особою-підприємцем; отримати необхідну для міжнародних перевезень ліцензію Державної служби України з безпеки на транспорті; підшукати військовозобов`язаних громадян України віком від 18 до 60 років, які бажають незаконно перетнути державний кордон України, та можуть надати за це грошову винагороду; виготовити документи щодо надання такими особами послуг з перевезення вантажу фізичній особі-підприємцю та внести відомості про таких осіб до інформаційної системи «Шлях» з використанням кваліфікованого електронного підпису фізичної особи-підприємця; надати особам, які бажають незаконно перетнути державний кордон України, транспортний засіб та зазначені документи, а також вказівки щодо місця, часу незаконного перетину державного кордону України та їхньої поведінки під час проходження контрольних операцій у пункті пропуску, зокрема, надання пояснень, щодо причин та мети виїзду за межі території України.

22.02.2025 ОСОБА_5 повідомлено про підозру в організації незаконного переправлення особи через державний кордон України та у сприянні їх вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів, вчинені за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, а також у пропозиції та наданні службовій особі, неправомірної вигоди за вчинення службовою особою в інтересах того, хто пропонує, надає таку вигоду, будь-якої дії з використанням наданого їй службового становища, за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованих кримінальних правопорушень підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: матеріалами відділу внутрішньої та власної безпеки по НОМЕР_3 прикордонному загону ГВ ЗВВБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДПС України від 08.01.2025; протоколами допиту свідка ОСОБА_7 від 20.01.2025, 05.02.2025, 22.02.2025; протоколом затримання особи ОСОБА_5 підозрюваного у вчиненні злочину від 22.02.2025; протоколом обшуку від 22.02.2025 (у автомобілі марки «Audi Q7» д.н.з. НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке було припарковане по вул. Собранецька, 160/2 в м. Ужгород Закарпатської області); протоколом огляду місця події, за адресою: Закарпатська область, м. Ужгород, вул. Собранецька, 160А, а саме території, що знаходиться позаду ТЦ «АТБ», під час проведення якого ОСОБА_7 добровільно видав грошові кошти в розмірі 7000 (сім) тисяч доларів США., які ОСОБА_5 надав йому як предмет неправомірної вигоди; протоколом обшуку від 22.02.2025 у автомобілі марки «IVECO 35S» д.н.з. НОМЕР_4 , право користування на який має ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; протоколом затримання особи ОСОБА_6 підозрюваного у вчиненні злочину від 22.02.2025; протоколом огляду речей від 23.01.2025; речовими доказами та іншими матеріалами кримінального провадження №0000003.

Санкція ч.3 ст.332 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дев`яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Згідно з ч.1 ст.59 КК України покарання у виді конфіскації майна полягає в примусовому безоплатному вилученні у власність держави всього або частини майна, яке є власністю засудженого. Якщо конфіскується частина майна, суд повинен зазначити, яка саме частина майна конфіскується, або перелічити предмети, що конфіскуються.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Деравного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта вбачається, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , належать на праві власності наступні обєкти нерухомості:

земельна ділянка із кадастровим номером: :11:019:0226, площею 0.075 га;

земельна ділянка із кадастровим номером: :11:019:0216, площею 0.05 га;

земельної ділянки із кадастровим номером: :01:015:0205, площею 0.0337 га, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ;

земельної ділянки із кадастровим номером: :01:015:0206, площею 0.0469 га, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ;

житловий будинок, з господарськими будівлями та спорудами, об`єкт житлової нерухомості, загальною площею (кв. м): 175,6, розташований за адресою: АДРЕСА_1 ;

земельна ділянка із кадастровим номером: :41:001:0099, площею 0.084 га;

житлового будинку, домоволодіння, об`єкт житлової нерухомості, загальною площею (кв. м): 56.8, що розташований за адресою: АДРЕСА_2 ;

земельна ділянка із кадастровим номером: :41:001:0320, площею 0.06 га;

земельної ділянки із кадастровим номером: :01:001:0013, площею 2.6846 га;

житловий будинок, об`єкт житлової нерухомості, загальною площею (кв. м): 28.7, що розташований за адресою: АДРЕСА_3 ;

житловий будинок, об`єкт житлової нерухомості, загальною площею (кв. м): 27.7, розташований за адресою: АДРЕСА_3 ;

земельна ділянка із кадастровим номером: :13:017:0035, площею 0.0394 га, що за адресою: АДРЕСА_3 ;

земельна ділянка із кадастровим номером: :13:017:0036, площею 0.0394 га, за адресою: АДРЕСА_3 ;

земельна ділянка із кадастровим номером: :01:001:0074, площею 0.0436 га, що за адресою: АДРЕСА_3 ;

земельна ділянка із кадастровим номером: :30:002:0036, площею 0.08 га, що за адресою: АДРЕСА_4 ;

житлового будинку, об`єкт житлової нерухомості, загальною площею (кв. м): 131.7, що розташований за адресою: АДРЕСА_5 ;

земельної ділянки із кадастровим номером: :31:001:0259, площею 0.0734 га, що за адресою: АДРЕСА_5 ;

земельної ділянки із кадастровим номером: :01:001:0014, площею 2.6803 га, що за адресою: Закарпатська область, Ужгородський район, с/рада Холмківська;

земельної ділянки із кадастровим номером: :08:001:0501, площею 0.1 га, що за адресою: Закарпатська область, Рахівський район, сщ/рада Ясінянська, Драгобрат полонина;

нежитлове приміщення, бокс, із реєстраційним номером: 01, площею (кв. м): 21.5, за адресою: АДРЕСА_6 ;

земельна ділянка із кадастровим номером: :41:001:0458, площею 0.0142 га, що за адресою: АДРЕСА_1 ;

1/3 земельної ділянки із кадастровим номером: :10:015:0016, площею 0.4535 га, що за адресою: Закарпатська область, Ужгородський район, смт. Середнє;

будинку, об`єкт житлової нерухомості, площею (кв. м): 580.6, щор за адресою: АДРЕСА_7 ;

земельної ділянки із кадастровим номером: :44:002:0110, площею 0.33 га, що за адресою: АДРЕСА_7 ;

квартира, загальною площею (кв. м): 41.5, за адресою: АДРЕСА_8 ;

квартира, загальною площею (кв. м): 44.8, що за адресою: АДРЕСА_9 .

Як вбачається із матеріалів клопотання, 22.02.2025 проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_5 , у будинку АДРЕСА_1 під час якого виявлено та вилучено грошові кошти в сумі 3 500 доларів США.

Окрім цього, 22.02.2025 проведено обшук у автомобілі марки «Audi Q7», д.н.з. НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке було припарковане по АДРЕСА_10 , під час якого виявлено та вилучено грошові кошти в сумі 610 доларів США, 20 євро, 1450 грн.

Також, 22.02.2025 в ОСОБА_5 вилучено автомобіль марки «Audi Q7», д.н.з. НОМЕР_1 , свідоцтво про реєстрацію вказаного ТЗ серії НОМЕР_2 та ключ до нього, які постановою слідчого від 22.02.2025 визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Слідчий довела, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Оцінюючи надані стороною обвинувачення докази, слідчий суддя вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв`язок між ними достатній для прийняття процесуального рішення про арешт майна.

Незастосування арешту майна може привести до настання наслідків, що перешкоджатимуть можливій конфіскації майна підозрюваного у майбутньому, а також збереженню речових доказів.

Таким чином, враховуючи правову підставу для арешту майна, достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення, наслідки арешту, розумність та співрозмірність обмеження права власності, завдання кримінального провадження, інші обставини, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого підлягає до задоволення, оскільки такий необхідний з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання, а також збереження речових доказів.

Керуючись ст.ст.131, 132, 170, 172, 173, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно задоволити.

В рамках кримінального провадження №0000003 від 09.01.2025 накласти арешт на майно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою забезпечення конфіскації майна, як виду покарання, а саме на:

земельну ділянку із кадастровим номером: :11:019:0226, площею 0.075 га;

земельну ділянку із кадастровим номером: :11:019:0216, площею 0.05 га;

земельної ділянки із кадастровим номером: :01:015:0205, площею 0.0337 га, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ;

земельної ділянки із кадастровим номером: :01:015:0206, площею 0.0469 га, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ;

житловий будинок, з господарськими будівлями та спорудами, об`єкт житлової нерухомості, загальною площею (кв. м): 175,6, розташований за адресою: АДРЕСА_1 ;

земельну ділянку із кадастровим номером: :41:001:0099, площею 0.084 га;

житлового будинку, домоволодіння, об`єкт житлової нерухомості, загальною площею (кв. м): 56.8, що розташований за адресою: АДРЕСА_2 ;

земельну ділянку із кадастровим номером: :41:001:0320, площею 0.06 га;

земельної ділянки із кадастровим номером: :01:001:0013, площею 2.6846 га;

житловий будинок, об`єкт житлової нерухомості, загальною площею (кв. м): 28.7, що розташований за адресою: АДРЕСА_3 ;

житловий будинок, об`єкт житлової нерухомості, загальною площею (кв. м): 27.7, розташований за адресою: АДРЕСА_3 ;

земельну ділянку із кадастровим номером: :13:017:0035, площею 0.0394 га, що за адресою: АДРЕСА_3 ;

земельну ділянку із кадастровим номером: :13:017:0036, площею 0.0394 га, за адресою: АДРЕСА_3 ;

земельну ділянку із кадастровим номером: :01:001:0074, площею 0.0436 га, що за адресою: АДРЕСА_3 ;

земельну ділянку із кадастровим номером: :30:002:0036, площею 0.08 га, що за адресою: АДРЕСА_4 ;

житлового будинку, об`єкт житлової нерухомості, загальною площею (кв. м): 131.7, що розташований за адресою: АДРЕСА_5 ;

земельної ділянки із кадастровим номером: :31:001:0259, площею 0.0734 га, що за адресою: АДРЕСА_5 ;

земельної ділянки із кадастровим номером: :01:001:0014, площею 2.6803 га, що за адресою: Закарпатська область, Ужгородський район, с/рада Холмківська;

земельної ділянки із кадастровим номером: :08:001:0501, площею 0.1 га, що за адресою: Закарпатська область, Рахівський район, сщ/рада Ясінянська, Драгобрат полонина;

нежитлове приміщення, бокс, із реєстраційним номером: 01, площею (кв. м): 21.5, за адресою: АДРЕСА_6 ;

земельну ділянку із кадастровим номером: :41:001:0458, площею 0.0142 га, що за адресою: АДРЕСА_1 ;

1/3 земельної ділянки із кадастровим номером: :10:015:0016, площею 0.4535 га, що за адресою: Закарпатська область, Ужгородський район, смт. Середнє;

будинку, об`єкт житлової нерухомості, площею (кв. м): 580.6, щор за адресою: АДРЕСА_7 ;

земельної ділянки із кадастровим номером: :44:002:0110, площею 0.33 га, що за адресою: АДРЕСА_7 ;

квартиру, загальною площею (кв. м): 41.5, за адресою: АДРЕСА_8 ;

квартиру, загальною площею (кв. м): 44.8, що за адресою: АДРЕСА_9 ;

грошові кошти в сумі 3 500 доларів США;

грошові кошти в сумі 610 доларів США, 20 євро, 1450 грн.

Накласти арешт на майно, що перебуває у користуванні підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , із забороною відчуження та розпорядження ним (перетворення, передачі чи продажу іншим особам), з метою збереження речового доказу, а саме на автомобіль марки «Audi Q7», д.н.з. НОМЕР_1 , свідоцтво про реєстрацію вказаного ТЗ серії НОМЕР_2 та ключ до нього, який відповідно до реєстраційної картки транспортного засобу на праві власності належить ОСОБА_8 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення. Якщо, ухвалу суду або слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1