У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06.12.2024 Справа №607/25416/24 Провадження №1-кс/607/6963/2024

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Тернополі клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу наглядом за додержанням законів регіональним органом безпеки Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В:

слідчий в ОВС слідчого відділу УСБУ в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором відділу наглядом за додержанням законів регіональним органом безпеки Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням в рамках кримінального провадження №0000053 від 16.09.2024 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.15, ч.1 ст.201 та ч.1 ст.14, ч.2 ст.201 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи ІНФОРМАЦІЯ_1 , у судове засідання не з`явився, не повідомивши про причини неприбуття, хоча був належним чином повідомлений про дату та місце судового розгляду, що не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до ч.4 ст.163 КПК України.

У відповідності до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя вважає наступне.

Слідчий суддя встановив, що слідчим відділом УСБУ в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000053 від 16.09.2024 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.15, ч.1 ст.201 та ч.1 ст.14, ч.2 ст.201 КК України.

Вказане досудове розслідування розпочате за фактом того, що громадянин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , вступив у злочинну змову з іншими особами, будучи ознайомленими з вимогами Закону України «Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей» від 21.09.1999 №1068-XIV та наказом ІНФОРМАЦІЯ_3 від 22.04.2002 №258 «Про затвердження Інструкції про порядок оформлення права на вивезення, тимчасове вивезення культурних цінностей та контролю за їх переміщенням через державний кордон України», здійснив не менше 10 (десяти) спроб незаконного переміщенням предметів з ознаками культурних цінностей у міжнародних поштових за межі території України, з приховуванням від митного контролю.

Зокрема, 06.06.2024 співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_1 , в зоні митного контролю митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_1 , на території ДОПП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_3 ):

- у міжнародному поштовому відправленні ІНФОРМАЦІЯ_5 , яке пересилалось ОСОБА_5 з України до ІНФОРМАЦІЯ_6 отримувачу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » виявлено бронзову голку, яка у відповідності до висновку ІНФОРМАЦІЯ_8 №213 від 25.10.2024 являється предметом археології та має культурну цінність;

- у міжнародному поштовому відправленні RD460773414UA, яке пересилалось ОСОБА_5 з України до США отримувачу «Cordell G. Spencer» виявлено бронзовий предмет та бронзовий хрестик натільний, які у відповідності до висновку ІНФОРМАЦІЯ_8 №217 від 30.10.2024 являється предметом археології та має культурну цінність.

В подальшому, 15.06.2024 співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_1 , в зоні митного контролю митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_1 , на території ДОПП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_3 ):

- у міжнародному поштовому відправленні RA460774525UA, яке пересилалось ОСОБА_5 з України до США отримувачу « ІНФОРМАЦІЯ_9 » виявлено бронзову підвіску-амулет, яка у відповідності до висновку ІНФОРМАЦІЯ_8 №212 від 25.10.2024 являється предметом археології та має культурну цінність;

- у міжнародному поштовому відправленні RD460774445UA, яке пересилалось ОСОБА_5 з України до США отримувачу « ІНФОРМАЦІЯ_10 » виявлено хрест натільний з мідного сплаву, який у відповідності до висновку ІНФОРМАЦІЯ_8 №211 від 24.10.2024 має культурну цінність та чотири бронзових хрестики натільних, які у відповідності до висновку ІНФОРМАЦІЯ_8 №215 від 25.10.2024 являються предметами археології та мають культурну цінність;

- у міжнародному поштовому відправленні RD460774471UA, яке пересилалось ОСОБА_5 з України до США отримувачу «Venanzi Daniel» виявлено бронзовий пінцет та бронзову олов`янисту лунницю, які у відповідності до висновку Національного музею історії України №214 від 25.10.2024 являються предметами археології та мають культурну цінність.

Окрім того, 30.06.2024 співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_1 , в зоні митного контролю митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_1 , на території ДОПП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_3 ):

- у міжнародному поштовому відправленні RA460161916UA, яке пересилалось ОСОБА_5 з України до США отримувачу « ІНФОРМАЦІЯ_11 » виявлено бронзову підвіску, яка у відповідності до висновку ІНФОРМАЦІЯ_8 №148 від 30.07.2024 являється предметом археології та має культурну цінність;

- у міжнародному поштовому відправленні RA460161920UA, яке пересилалось ОСОБА_5 з України до США отримувачу « ІНФОРМАЦІЯ_12 » виявлено бронзову сокирку, яка у відповідності до висновку ІНФОРМАЦІЯ_8 №151 від 30.07.2024 являється предметом археології та має культурну цінність;

- у міжнародному поштовому відправленні RA460161902UA, яке пересилалось ОСОБА_5 з України до США отримувачу « ІНФОРМАЦІЯ_13 » виявлено бронзовий хрестик натільний, який у відповідності до висновку ІНФОРМАЦІЯ_8 №161 від 06.09.2024 являється предметом археології та має культурну цінність;

- у міжнародному поштовому відправленні RA460161880UA, яке пересилалось ОСОБА_5 з України до США отримувачу « ОСОБА_6 » виявлено бронзову підвіску, яка у відповідності до висновку ІНФОРМАЦІЯ_8 №216 від 30.10.2024 являється предметом археології та має культурну цінність.

Також, 17.07.2024 співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_1 , в зоні митного контролю митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_1 , на території ДОПП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_3 ):

- у міжнародному поштовому відправленні RA460161805UA, яке пересилалось ОСОБА_5 з України до США отримувачу « ОСОБА_7 » виявлено бронзовий ґудзик, який у відповідності до висновку ІНФОРМАЦІЯ_8 №164 від 18.10.2024 являється предметом археології та має культурну цінність.

Відповідно до матеріалів досудового розслідування, вищезазначені предмети перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .

Також, у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 знаходяться документи, що пов`язані з вилученням міжнародних поштових відправлень RD460773445UA, RD460773414UA, RA460774525UA, RD460774445UA, RD460774471UA, RA460161916UA, RA460161920UA, RA460161902UA, RA460161880UA та RA460161805UA та прийняттям їх на зберігання у митному органі (акти, довідки, квитанції, декларації тощо), та документи про хід і результати здійснення співробітниками митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_1 митного контролю та митного оформлення вищезазначених міжнародних поштових відправлень (акти, довідки, фото, декларації, реєстри тощо).

При цьому вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Так, вказані речі є предметами вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні №0000053 від 16.09.2024.

Відповідно до п.п. 1,2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З врахуванням того, що стороною обвинувачення доданими до клопотання матеріалами доведено, що інформація, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159, 163, 164, 309 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу наглядом за додержанням законів регіональним органом безпеки Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділу слідчого відділу УСБУ в Тернопільській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , начальнику відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_15 та прокурорам цього ж відділу ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_4 , право на тимчасовий доступ і дозвіл на вилучення речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , а саме, оригіналів:

1) бронзову голку, що пересилалась у міжнародному поштовому відправленні RD460773445UA та, яка, у відповідності до висновку ІНФОРМАЦІЯ_8 №213 від 25.10.2024 являється предметом археології та має культурну цінність;

2) упакування міжнародного поштового відправлення RD460773445UA;

3) протокол та справу про порушення митних правил за фактом виявлення міжнародного поштового відправлення RD460773445UA;

4) бронзовий предмет та бронзовий хрестик натільний, що пересилалися у міжнародному поштовому відправленні RD460773414UA та, які, у відповідності до висновку ІНФОРМАЦІЯ_8 №217 від 30.10.2024 являється предметом археології та має культурну цінність;

5) упакування міжнародного поштового відправлення RD460773414UA;

6) протокол та справу про порушення митних правил за фактом виявлення міжнародного поштового відправлення RD460773414UA;

7) бронзову підвіску-амулет, що пересилалась у міжнародному поштовому відправленні RA460774525UA та, яка, у відповідності до висновку ІНФОРМАЦІЯ_8 №212 від 25.10.2024 являється предметом археології та має культурну цінність;

8) упакування міжнародного поштового відправлення RA460774525UA;

9) протокол та справу про порушення митних правил за фактом виявлення міжнародного поштового відправлення RA460774525UA;

10) хрест натільний з мідного сплаву, який у відповідності до висновку ІНФОРМАЦІЯ_8 №211 від 24.10.2024 має культурну цінність та чотири бронзових хрестики натільних, які у відповідності до висновку ІНФОРМАЦІЯ_8 №215 від 25.10.2024 являються предметами археології та мають культурну цінність, що пересилалися у міжнародному поштовому відправленні RD460774445UA;

11) упакування міжнародного поштового відправлення RD460774445UA;

12) протокол та справу про порушення митних правил за фактом виявлення міжнародного поштового відправлення RD460774445UA;

13) бронзовий пінцет та бронзову олов`янисту лунницю, що пересилались у міжнародному поштовому відправленні RD460774471UA та, які, у відповідності до висновку ІНФОРМАЦІЯ_8 №214 від 25.10.2024 являються предметами археології та мають культурну цінність;

14) упакування міжнародного поштового відправлення RD460774471UA;

15) протокол та справу про порушення митних правил за фактом виявлення міжнародного поштового відправлення RD460774471UA;

16) бронзову підвіску, що пересилалась у міжнародному поштовому відправленні RA460161916UA та, яка, у відповідності до висновку ІНФОРМАЦІЯ_8 №148 від 30.07.2024 являється предметом археології та має культурну цінність;

17) упакування міжнародного поштового відправлення RA460161916UA;

18) протокол та справу про порушення митних правил за фактом виявлення міжнародного поштового відправлення RA460161916UA;

19) бронзову сокирку, що пересилалась у міжнародному поштовому відправленні RA460161920UA та, яка, у відповідності до висновку ІНФОРМАЦІЯ_8 №151 від 30.07.2024 являється предметом археології та має культурну цінність;

20) упакування міжнародного поштового відправлення RA460161920UA;

21) протокол та справу про порушення митних правил за фактом виявлення міжнародного поштового відправлення RA460161920UA;

22) бронзовий хрестик натільний, що пересилався у міжнародному поштовому відправленні RA460161902UA та, який, у відповідності до висновку ІНФОРМАЦІЯ_8 №161 від 06.09.2024 являється предметом археології та має культурну цінність;

23) упакування міжнародного поштового відправлення RA460161902UA;

24)протокол та справу про порушення митних правил за фактом виявлення міжнародного поштового відправлення RA460161902UA;

25) бронзову підвіску, що пересилалась у міжнародному поштовому відправленні RA460161880UA та, яка, у відповідності до висновку ІНФОРМАЦІЯ_8 №216 від 30.10.2024 являється предметом археології та має культурну цінність;

26) упакування міжнародного поштового відправлення RA460161880UA;

27) протокол та справу про порушення митних правил за фактом виявлення міжнародного поштового відправлення RA460161880UA;

28) бронзовий ґудзик, що пересилався у міжнародному поштовому відправленні RA460161805UA та, який, у відповідності до висновку ІНФОРМАЦІЯ_8 №164 від 18.10.2024 являється предметом археології та має культурну цінність;

29) упакування міжнародного поштового відправлення RA460161805UA;

30) протокол та справу про порушення митних правил за фактом виявлення міжнародного поштового відправлення RA460161805UA;

та, копій:

1) документів, що пов`язані з вилученням міжнародних поштових відправлень RD460773445UA, RD460773414UA, RA460774525UA, RD460774445UA, RD460774471UA, RA460161916UA, RA460161920UA, RA460161902UA, RA460161880UA, RA460161805UA та прийняттям їх на зберігання у митному органі (акти, довідки, квитанції, декларації тощо), та документи про хід і результати здійснення співробітниками митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Київської митниці митного контролю та митного оформлення міжнародних поштових відправлень RD460773445UA, RD460773414UA, RA460774525UA, RD460774445UA, RD460774471UA, RA460161916UA, RA460161920UA, RA460161902UA, RA460161880UA, RA460161805UA (акти, довідки, фото, декларації, реєстри тощо).

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

Особа, яка зазначена в ухвалі суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі суду. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської областіОСОБА_1