Справа № 307/361/25
Провадження №1-кс/307/67/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31 січня 2025 року м. Тячів

Слідчий суддя Тячівського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 за участю прокурора ОСОБА_3 , володільця майна ОСОБА_4 , його представника ОСОБА_5 , розглянувши клопотання слідчого СВ Тячівського РВП ГУНП в Закарпатській області про арешт тимчасово вилученого майна,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Тячівського РВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_6 ,за погодженням з прокурором Тячівської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що в провадженні СВ Тячівського РВП ГУНП в Закарпатській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000008 від 07 січня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України.

Вказує на те, що в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на незаконне збагачення, шляхом отримання грошових коштів у сумі 7000 доларів США, що згідно офіційного курсу НБУ станом на 30 січня 2025 року становить 293505 гривень 80 копійок, 30 січня 2025 року, о 11 годині 31 хвилині, перебуваючи на залізничному вокзалі «Солотвино 1», що знаходиться за адресою селище Солотвино, вулиця Привокзальна, будинок №1«а», Тячівського району Закарпатської області, зустрів громадянина України ОСОБА_7 , якого в подальшому на автомобілі марки «ВАЗ», моделі «SAMARA» державний номерний знак НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 , за кермом якого був безпосередньо ОСОБА_4 , звідки відвіз ОСОБА_7 до себе додому в АДРЕСА_1 , де ОСОБА_4 отримав від ОСОБА_7 за незаконне переправлення через Державний кордон України, обумовлену суму грошових коштів у сумі 7000 (сім тисяч) імітованих доларів США, однак був викритий в ході проведення контролю за вчиненням злочину працівниками правоохоронних органів.

У зв`язку з цим, 30 січня 2025 року, в період часу з 14 години 16 хвилин по 17 годину, за адресою АДРЕСА_1 , було проведено огляд місця події, де проживає ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в ході якого виявлено та вилучено:імітовані грошові кошти в загальній сумі 7000 доларів США, купюрами номіналом по 100 доларів США, в кількості 70 штук, з серійним номером на кожній KF11598465B, поміщені до спеціального пакету НПУ СУ №PSP1185964, мобільний телефон марки: «NOKIA» IMEI: НОМЕР_3 , купюру номіналом в 500 гривень, з серійним номером ЕЗ0319118, купюру номіналом в 20 гривень, з серійним номером АН8983745, купюру номіналом в 10 гривень, з серійним номером ЮА2086278, поміщені до спеціального пакету НПУ СУ №PSP3247798, грошові кошти в загальній сумі 730 Євро, а саме тринадцять купюр, номіналом по 50 Євро, з серійними номерами WB, WB, WB, UH, UA, RE, RE, WB, WB, UB, EB, WA, UA, дві купюри, номіналом по 20 Євро, з серійними номерами RR та RR, дві купюри номіналом по 10 Євро, з серійними номерами YA та RB, чотири купюри номіналом по 5 Євро, з серійними номерами MA, UC, MA та VC, поміщені до спеціального пакету НПУ СУ №PSP3247802; добровільно виданий одяг, в якому знаходився під час початку огляду ОСОБА_4 , а саме чорну чоловічу кофту, сіру чоловічу кофту та чорні спортивні чоловічі штани, поміщені до спеціального пакету НПУ СУ №WAR1755804, бінокль, чорного кольору з маркуванням «БПЦс BAIGISH», поміщений до спеціального пакету НПУ СУ №PSP3247800; транспортний засіб автомобіль марки: «ВАЗ», моделі «SAMARA», державний номерний знак НОМЕР_1 », номер кузова НОМЕР_2 , поміщений на арешт майданчик Тячівського РВП, за адресою: місто Тячів, вулиця Польова, 6; поліетиленовий пакет, в якому знайдений одяг, який поміщений до спеціальних пакетів НПУ №WAR1755803 та №WAR1755802, документи, що посвідчують особу, а саме: паспорт громадянина України № НОМЕР_4 , посвідчення водія серії НОМЕР_5 , військовий квиток серії НОМЕР_6 та витяг з Єдиного державного демографічного реєстру щодо місця реєстрації місця проживання, видані всі на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , адреса реєстрації: АДРЕСА_2 , поміщені до паперового конверту НПУ.

У ході досудового розслідування в кримінальному провадженні вищевказані вилучені речі постановою слідчого СВ Тячівського РВП ГУНП в Закарпатській області 30 січня 2025 року визнано речовими доказами.

З метою збереження речових доказів слідчий просить накласти арешт на тимчасово вилучене майно: мобільний телефон марки: «NOKIA» IMEI: НОМЕР_3 , купюру номіналом 500 гривень, з серійним номером ЕЗ0319118, купюру номіналом 20 гривень, з серійним номером АН8983745, купюру номіналом 10 гривень, з серійним номером ЮА2086278, які поміщені до спеціального пакету НПУ СУ №PSP3247798, грошові кошти в загальній сумі 730 Євро, а саме: тринадцять купюр, номіналом по 50 Євро, з серійними номерами WB, WB, WB, UH, UA, RE, RE, WB, WB, UB, EB, WA, UA, дві купюри, номіналом по 20 Євро, з серійними номерами RR та RR, дві купюри номіналом по 10 Євро, з серійними номерами YA та RB, чотири купюри номіналом по 5 Євро, з серійними номерами MA, UC, MA та VC, які поміщені до спеціального пакету НПУ СУ №PSP3247802, одяг, в якому знаходився під час початку огляду ОСОБА_4 , а саме: чорна чоловіча кофта, сіра чоловіча кофта та чорні спортивні чоловічі штани, поміщені до спеціального пакету НПУ СУ №WAR1755804, бінокль, чорного кольору з маркуванням «БПЦс BAIGISH», поміщений до спеціального пакету НПУ СУ №PSP3247800, транспортний засіб автомобіль марки: «ВАЗ», моделі «SAMARA», державний номерний знак НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 , поміщений на майданчик тимчасового утримання транспортних засобів Тячівського РВП ГУНП в Закарпатській області, за адресою: місто Тячів, вулиця Польова, 6, які належать володільцю ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом заборони користування, розпорядження та відчуження вказаного майна, а також поліетиленовий пакет, в якому знайдений одяг, який поміщений до спеціальних пакетів НПУ №WAR1755803 та №WAR1755802, документи, що посвідчують особу, а саме: паспорт громадянина України № НОМЕР_4 , посвідчення водія серії НОМЕР_5 , військовий квиток серії НОМЕР_6 та Витяг з Єдиного державного демографічного реєстру щодо місця реєстрації місця проживання, видані всі на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , адреса реєстрації: АДРЕСА_2 , поміщені до паперового конверту НПУ, шляхом заборони користування, розпорядження та відчуження вказаного майна

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Володілець майна ОСОБА_4 та представник ОСОБА_5 в судовому засіданні заперечували щодо накладення арешту на майно.

Дослідивши матеріали клопотання, суд дійшов наступного висновку.

В судовому засіданні встановлено, що в провадженні СВ Тячівського РВП ГУНП України в Закарпатській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000008 від 07.01.2025 року, за правовою кваліфікацією за ч.3 ст. 332 КК України.

Після проведення огляду по місцю проживання володільця майна ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в АДРЕСА_1 слідчим СВ Тячівського РВП ГУНП в Закарпатській області було вилучено майно, яке в подальшому постановою слідчого від 30 січня 2025 року в даному кримінальному провадженні визнано речовими доказами, зокрема: мобільний телефон марки: «NOKIA» IMEI: НОМЕР_3 , купюру номіналом 500 гривень, з серійним номером ЕЗ0319118, купюру номіналом 20 гривень, з серійним номером АН8983745, купюру номіналом 10 гривень, з серійним номером ЮА2086278, які поміщені до спеціального пакету НПУ СУ №PSP3247798, грошові кошти в загальній сумі 730 Євро, а саме: тринадцять купюр, номіналом по 50 Євро, з серійними номерами WB, WB, WB, UH, UA, RE, RE, WB, WB, UB, EB, WA, UA, дві купюри, номіналом по 20 Євро, з серійними номерами RR та RR, дві купюри номіналом по 10 Євро, з серійними номерами YA та RB, чотири купюри номіналом по 5 Євро, з серійними номерами MA, UC, MA та VC, які поміщені до спеціального пакету НПУ СУ №PSP3247802, одяг, в якому знаходився під час початку огляду ОСОБА_4 , а саме: чорна чоловіча кофта, сіра чоловіча кофта та чорні спортивні чоловічі штани, поміщені до спеціального пакету НПУ СУ №WAR1755804, бінокль, чорного кольору з маркуванням «БПЦс BAIGISH», поміщений до спеціального пакету НПУ СУ №PSP3247800, транспортний засіб автомобіль марки: «ВАЗ», моделі «SAMARA», державний номерний знак НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 , поміщений на майданчик тимчасового утримання транспортних засобів Тячівського РВП ГУНП в Закарпатській області, за адресою: місто Тячів, вулиця Польова, 6, які належать володільцю ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом заборони користування, розпорядження та відчуження вказаного майна, а також поліетиленовий пакет, в якому знайдений одяг, який поміщений до спеціальних пакетів НПУ №WAR1755803 та №WAR1755802, документи, що посвідчують особу, а саме: паспорт громадянина України № НОМЕР_4 , посвідчення водія серії НОМЕР_5 , військовий квиток серії НОМЕР_6 та Витяг з Єдиного державного демографічного реєстру щодо місця реєстрації місця проживання, видані всі на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , адреса реєстрації: АДРЕСА_2 , поміщені до паперового конверту НПУ.

Відповідно до ст.131 КПК України заходи кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості провадження.

Згідно з ч.5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Як вбачається зі змісту ст. ст. 94, 132, 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен оцінити кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення; існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; правову підставу для арешту майна, можливість використання останнього, як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Як зазначено в ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

За правилами ч. 3 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.2 ст.171 КПК України у клопотанні про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; 4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Відповідно до ч.4 ст. 170 КПК України заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані у випадках, коли їх застосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя враховує правову підставу для арешту майна, достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; розмір можливої конфіскації майна, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням та цивільного позову; наслідки арешту майна для інших осіб; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, що передбачено ч.2 ст.173 КПК України.

Як вбачається з витягу з кримінального провадження за №0000008 від 07.01.2025 року до ЄРДР внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 332 КК України.

Матеріалами клопотання доведено, що зазначене кримінальне правопорушення було вчинено, правову підставу для накладення арешту та можливість використання зазначених речей як доказів в даному кримінальному провадженні.

На даному етапі досудового розслідування його потреби виправдовують втручання у права та інтереси володільця майна з метою забезпечення кримінального провадження, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

На підставі викладеного, слідчий суддя вважає, що клопотання слід задовольнити та з метою збереження речових доказів слід накласти арешт на тимчасово вилучене майно: мобільний телефон марки: «NOKIA» IMEI: НОМЕР_3 , купюру номіналом 500 гривень, з серійним номером ЕЗ0319118, купюру номіналом 20 гривень, з серійним номером АН8983745, купюру номіналом 10 гривень, з серійним номером ЮА2086278, які поміщені до спеціального пакету НПУ СУ №PSP3247798, грошові кошти в загальній сумі 730 Євро, а саме: тринадцять купюр, номіналом по 50 Євро, з серійними номерами WB, WB, WB, UH, UA, RE, RE, WB, WB, UB, EB, WA, UA, дві купюри, номіналом по 20 Євро, з серійними номерами RR та RR, дві купюри номіналом по 10 Євро, з серійними номерами YA та RB, чотири купюри номіналом по 5 Євро, з серійними номерами MA, UC, MA та VC, які поміщені до спеціального пакету НПУ СУ №PSP3247802, одяг, в якому знаходився під час початку огляду ОСОБА_4 , а саме: чорна чоловіча кофта, сіра чоловіча кофта та чорні спортивні чоловічі штани, поміщені до спеціального пакету НПУ СУ №WAR1755804, бінокль, чорного кольору з маркуванням «БПЦс BAIGISH», поміщений до спеціального пакету НПУ СУ №PSP3247800, транспортний засіб автомобіль марки: «ВАЗ», моделі «SAMARA», державний номерний знак НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 , поміщений на майданчик тимчасового утримання транспортних засобів Тячівського РВП ГУНП в Закарпатській області, за адресою: місто Тячів, вулиця Польова, 6, які належать володільцю ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом заборони користування, розпорядження та відчуження вказаного майна, а також поліетиленовий пакет, в якому знайдений одяг, який поміщений до спеціальних пакетів НПУ №WAR1755803 та №WAR1755802, документи, що посвідчують особу, а саме: паспорт громадянина України № НОМЕР_4 , посвідчення водія серії НОМЕР_5 , військовий квиток серії НОМЕР_6 та Витяг з Єдиного державного демографічного реєстру щодо місця реєстрації місця проживання, видані всі на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , адреса реєстрації: АДРЕСА_2 , поміщені до паперового конверту НПУ, шляхом заборони користування, розпорядження та відчуження вказаного майна.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 170-173 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Тячівського РВП ГУНП в Закарпатській області задовольнити.

Накласти у кримінальному провадженні, внесеного до ЄРДР за №000008 від 07 січня 2025 року, арешт на тимчасово вилучене майно:мобільний телефон марки: «NOKIA» IMEI: НОМЕР_3 , купюру номіналом 500 гривень, з серійним номером ЕЗ0319118, купюру номіналом 20 гривень, з серійним номером АН8983745, купюру номіналом 10 гривень, з серійним номером ЮА2086278, які поміщені до спеціального пакету НПУ СУ №PSP3247798, грошові кошти в загальній сумі 730 Євро, а саме: тринадцять купюр, номіналом по 50 Євро, з серійними номерами WB, WB, WB, UH, UA, RE, RE, WB, WB, UB, EB, WA, UA, дві купюри, номіналом по 20 Євро, з серійними номерами RR та RR, дві купюри номіналом по 10 Євро, з серійними номерами YA та RB, чотири купюри номіналом по 5 Євро, з серійними номерами MA, UC, MA та VC, які поміщені до спеціального пакету НПУ СУ №PSP3247802, одяг, в якому знаходився під час початку огляду ОСОБА_4 , а саме: чорна чоловіча кофта, сіра чоловіча кофта та чорні спортивні чоловічі штани, поміщені до спеціального пакету НПУ СУ №WAR1755804, бінокль, чорного кольору з маркуванням «БПЦс BAIGISH», поміщений до спеціального пакету НПУ СУ №PSP3247800, транспортний засіб автомобіль марки: «ВАЗ», моделі «SAMARA», державний номерний знак НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 , поміщений на майданчик тимчасового утримання транспортних засобів Тячівського РВП ГУНП в Закарпатській області, за адресою: місто Тячів, вулиця Польова, 6, які належать володільцю ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом заборони користування, розпорядження та відчуження вказаного майна, а також поліетиленовий пакет, в якому знайдений одяг, який поміщений до спеціальних пакетів НПУ №WAR1755803 та №WAR1755802, документи, що посвідчують особу, а саме: паспорт громадянина України № НОМЕР_4 , посвідчення водія серії НОМЕР_5 , військовий квиток серії НОМЕР_6 та Витяг з Єдиного державного демографічного реєстру щодо місця реєстрації місця проживання, видані всі на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , адреса реєстрації: АДРЕСА_2 , поміщені до паперового конверту НПУ, шляхом заборони користування, розпорядження та відчуження вказаного майна

Копію ухвали направити слідчому, прокурору та володільцю майна.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим.

Ухвала може бути оскаржена до Закарпатського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня оголошення.

Повний текст ухвали складено та оголошено 05 лютого 2025 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1