Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/4818/24
номер провадження 1-кс/695/1158/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 грудня 2024 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського

міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0001191 від 02.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідча СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0001191 від 02.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, в якому просила надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю подальшого вилучення документів та інформації, що перебувають у володінні службових осіб Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

- інформацію про верифікацію, яку зобов`язана була пройти ОСОБА_5 , перед оформленням кредиту;

- всю наявну інформацію по кредиту (27.09.2022 укладений кредитний договір на загальну суму 24 000 грн., тип кредиту кредитний договір для розвитку бізнесу);

- реквізити платіжної банківської картки, на яку Позичальнику Кредитодавець надав безготівково кредитні кошти.

Клопотання обґрунтоване тим, що 16.04.2024 до Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жит. АДРЕСА_2 , про те, що 02.04.2024 року близько 13 год. 00 хв. виявила, що невідома особа взяла на останню кредити загальною сумою 50 000 грн., чим спричинила заявниці матеріальної шкоди.

Допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка пояснила, що в серпні 2022 року познайомилась з ОСОБА_6 . Ближче до зими 2022 року вони почали спільно проживати за адресою АДРЕСА_2 . Зимою 2022 року останній поїхав до Києва на роботу, при цьому мав значну суму грошових коштів, їх появу він пояснював зі словами «та то сестра з Польщі скинула». Весь період перебування в Києві він просив у потерпілої грошові кошти в сумах 100, 200, 300 грн., говорив, що «вліз» кудись або просто на сигарети та алкоголь. Приблизно в квітні 2024 року їй прийшла повістка в суд про призначення судового засідання по факту заборгованості по кредиту компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після цього вона написала заяву до поліції, в ході розгляду якої вона дізналась, що на неї оформлені 12 кредитів на загальну суму 50 тис. грн. Також їй відомо, що деякі кредити інколи проплачувались, проте це була не вона. В оформленні даних кредитів підозрює свого колишнього співмешканця ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ( НОМЕР_2 ). Також додає, що останній регулярно погрожував, писав та телефонував з різних номерів.

Повні дані потерпілої: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жит. АДРЕСА_3 , паспорт № НОМЕР_3 , орган, що видав 7118, дата видачі 23.03.2020, РНКОПП .

Відповідно до кредитного звіту між потерпілою та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 27.09.2022 був укладений кредитний договір на загальну суму 24 000 грн., тип кредиту кредитний договір для розвитку бізнесу.

03.09.2024 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » скеровано запит з метою отримання інформації чи були укладені кредитні договори з потерпілою, у разі наявності таких надати повну інформацію.

04.09.2024 отримано відповідь, в якій повідомляється, що інформація та/або документи, зазначені у Запиті відносяться до таємниці фінансової послуги та доступ до інформації та/або документів нададуть у порядку, встановленому законодавством України.

Для отримання в межах даного досудового розслідування інформації, яка має доказове значення для підтвердження вини особи правопорушника щодо вчинення інкримінованого йому злочину, збереження речових доказів та проведення з ними, як об`єктом дослідження ряду експертиз, забезпечення цивільного позову та відновлення порушених прав потерпілих осіб, необхідно отримати доступ до запитуваної інформації, яка містить охоронювану законом таємницю (таємницю фінансових послуг).

У судове засідання слідча ОСОБА_3 не з`явилася, але в клопотанні просила здійснювати його розгляд без участі слідчого та прокурора.

Володілець інформації в судове засідання викликався, але не з`явився з невідомих суду причин.

Ознайомившись з матеріалами клопотання, слідчий суддя встановив наступне.

Золотоніський РВП ГУНП в Черкаській області проводить досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001191 від 02.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України за повідомленням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 02.04.2024 року близько 13 год. 00 хв. виявила, що невідома особа взяла на останню кредити загальною сумою 50 000 грн., чим спричинила заявниці матеріальної шкоди

З кредитного звіту, актуального станом на 29.04.2024, вбачається, що між потерпілою та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 27.09.2022 був укладений кредитний договір на загальну суму 24000 грн.

Потерпіла ОСОБА_5 в протоколі допиту від 08.08.2024 р. зазначала, що вище вказаний кредитний договір не укладала.

03.09.2024 слідчим до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » скеровано запит про надання інформації чи були укладені кредитні договори з потерпілою, у разі наявності таких надати повну інформацію.

04.09.2024 від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » слідчим отримано відповідь, в якій повідомляється, що інформація та/або документи, зазначені у Запиті відносяться до таємниці фінансової послуги та доступ до інформації та/або документів нададуть у порядку, встановленому законодавством України.

Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Згідно зі ст. 8 КПК України кримінальне провадження здійснюється з додержанням принципу верховенства права, відповідно до якого людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Принцип верховенства права у кримінальному провадженні застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

Крім того, відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування, слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні (ч.5 ст.132 КПК України).

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються (ч.6 ст.132 КПК України).

Відповідно до п.6 ч.2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 7 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:

1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;

6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

9) державна таємниця;

10) таємниця фінансового моніторингу;

11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Інформація, доступ до якої просить надати слідчий, містить охоронювану законом таємницю (таємницю фінансових послуг) та знаходиться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) і вона може бути використана в якості доказів для швидкого, повного та неупередженого його розслідування та іншим способом отримати її неможливо.

Відтак слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів та інформації, що перебувають у володінні службових осіб Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення їх копій, а саме:

- інформацію про верифікацію, яку зобов`язана була пройти ОСОБА_5 , перед оформленням кредиту;

- всю наявну інформацію по кредиту (27.09.2022 укладений кредитний договір на загальну суму 24 000 грн., тип кредиту кредитний договір для розвитку бізнесу);

- реквізити платіжної банківської картки, на яку Позичальнику Кредитодавець надав безготівково кредитні кошти.

Ухвала дійсна протягом одного місяця з дня її постановлення.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Золотоніського

міськрайонного суду ОСОБА_1