Справа № 686/6782/25
Провадження № 1-кс/686/2543/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 березня 2025 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшої слідчої відділення розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000602 від 01.03.2025, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

встановив:

12.03.2025 старша слідча ВРЗЗС СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

У провадженні слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за N?0000602 від 01.03.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 27.02.2025 у період часу з 20:11 год. по 20:50 год. невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом зловживання довірою, із використанням номерів телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , представившись працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шахрайським способом, заволоділа грошовими коштами, які було перераховано із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » N? НОМЕР_4 рахунок НОМЕР_5 , належної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , на банківську картку N? НОМЕР_6 , чим завдала останньому майнової шкоди на загальну суму 60000 гривень.

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який повідомив, що 27.02.2025 близько 21:11 год., перебуваючи вдома за адресою: АДРЕСА_2 , на його мобільний телефон надійшов дзвінок з невідомого йому номера НОМЕР_2 від невідомої йому особи, яка представилась працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », дана особа зателефонувала з метою підтвердження оплати товару в інтернет-магазині « ІНФОРМАЦІЯ_5 », проте жодної покупки на той момент потерпілий не здійснював та дана особа порадила йому звернутись на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером 3700 з метою блокування даної операції, що він і зробив. Після чого о 21:13 потерпілому надійшов ще один дзвінок з невідомого йому номера НОМЕР_3 від невідомої йому особи, яка також представилась працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила, що до його рахунків отримали доступ сторонні особи, які намагаються здійснити шахрайські дії та для збереження грошових коштів він має діяти за вказівками даної особи, на що ОСОБА_5 погодився. В подальшому потерпілий здійснив переказ кредитних грошових коштів трьома переказами по 20 000 грн. кожен на належну йому банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » N? НОМЕР_4 рахунок НОМЕР_5 , після чого здійснив аналогічний переказ з вказаної картки на банківську картку N? НОМЕР_6 .

Внаслідок вище вказаного, невідома особа заволоділа належними ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , кредитними грошовими коштами, чим завдала останньому майнового збитку на загальну суму 60 000 грн.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному провадженні є потреба у отриманні відомостей зазначених в клопотанні.

У вказаних документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з?ясування обставин вчинення кримінального правопорушення. Оригінали зазначених документів необхідні в матеріалах кримінального провадження для подальшого проведення слідчих дій з їх використанням (шляхом демонстрації під час допитів, тощо).

В інший спосіб отримати документи, які містяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними

Слідча у судове засідання не з`явилася, проте у клопотанні міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання за її відсутності, у якому вона підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.

Крім того, слідча просить розглянути це клопотання за відсутності володільця вказаних документів, з причин можливості знищення інформації через обмежені строки зберігання.

У зв`язку із не доведенням слідчою наявності достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких вона клопоче, слідчий суддя дійшов висновку про розгляд клопотання з викликом особи, у володінні якої вони знаходяться.

Представник володільця документів - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання слідчим доведено наявність достатніх підстав уважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі речі та документи відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки нададуть можливість встановити особу, причетну до вчинення кримінального правопорушення та її місцезнаходження.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи, оскільки отримати вказану в клопотанні інформацію неможливо іншим способом; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання дізнавача щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя уважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Однак, вимога слідчої про надання фото - та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з відкритого банківського рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » N? НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ), відкритий на ім?я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешканця АДРЕСА_2 , за період часу з 27.02.2025 по 28.02.2025, при цьому, просить зазначити адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, не підлягає до задоволення, оскільки спричинить надмірне втручання у роботу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також обмежить права невизначеного кола осіб. При цьому, слідчим належним аргументуванням не доведено, що таке втручання виправдано цілями досудового розслідування.

Керуючись ст.ст.163, 164, 372 КПК України,

постановив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до речей і документів з правом вилучення оригіналів або належним чином завірених копій матеріалів, в яких міститься інформація, яка знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме:

1)інформації про банківський рахунок № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ), відкритий на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешканця АДРЕСА_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

2)операцій зі зняття чи переказу грошових коштів по відкритому банківському рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) відкритий на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешканця АДРЕСА_2 , за період часу з 27.02.2025 по 28.02.2025 із зазначенням місцезнаходження банкомату чи відділень банку;

3)відомостей про користувача банківського рахунку, на який здійснювався переказ грошових коштів із відкритого банківського рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) відкритий на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешканця АДРЕСА_2 , за період часу з 27.02.2025 по 28.02.2025, а саме повні анкетні та паспортні дані, місце реєстрації та проживання особи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) АДРЕСА_1 ;

4)у разі перерахунку грошових коштів по відкритому банківському рахунку в

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) відкритий на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешканця АДРЕСА_2 , за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 27.02.2025 по 28.02.2025;

5)з яких пристроїв здійснювався вхід до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період часу з 27.02.2025 по 28.02.2025 по відкритому банківському рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) відкритий на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешканця АДРЕСА_2 .

Уповноваженим службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до вказаних документів та надати можливість отримати належним чином завірені копії матеріалів.

Ухвала діє по 12 травня 2025 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_9