Справа № 450/3167/24 Провадження № 1-кс/450/140/25
УХВАЛА

про застосування заходу забезпечення кримінального провадження

"24" лютого 2025 р. слідчий суддя Пустомитівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в м. Пустомити клопотання слідчої СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000430 від 04.06.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в :

21.02.2025 року слідча СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася із клопотанням, погодженим прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання слідчим СВ ВП № 3 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 на проведення тимчасового доступу до відомостей щодо переліку осіб, яким ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ідентифікаційний код - НОМЕР_1 ), ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ідентифікаційний код - НОМЕР_2 ), ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ідентифікаційний код - НОМЕР_3 ) надавали довіреності на вчинення від їхнього імені іншими особами будь-яких дій майнового та немайнового характеру, які перебувають у володінні Львівської регіональної філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а також просила у зв?язку із загрозою зміни або знищенням інформації, яку необхідно вилучити та яка має значення у досудовому розслідуванні, прошу розглянути дане клопотання без участі володільця документів (інформації), зокрема, представників Львівській регіональній філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Клопотання обґрунтовує тим, що що мешканці Львівського району на підставі підроблених документів, у період часу із 2021 по 2024 роки шахрайським способом заволоділи бюджетними коштами у вигляді відшкодування вартості послуги з догляду за дитиною до трьох років за програмою «Муніципальна няня».

04.06.2024 року відомості про вказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000430, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування допитано у процесуальному статусі свідка ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка повідомила, що на посаді головного спеціаліста відділу з призначень допомоги в ІНФОРМАЦІЯ_6 працює із квітня 2021 року. Порядок отримання відшкодування послуг, згідно Постанови КМУ №68 від 30.01.2019 року «Деякі питання надання послуги з догляду за дитиною до трьох років «муніципальна няня» відбувається наступним чином: замовник, тобто хтось із батьків звертається у органи ЦНАПУ територіальних громад за місцем фактичного проживання замовника, де останній звертається із відповідною заявою та переліком документів згідно чинної постанови, яка діє на момент звернення. В різний період часу вносились зміни до вище вказаної постанови, проте однаковим залишається пакет наступних документів: заява замовника (оригінал), копія паспорта, індентифікаційний код замовника послуги, реквізити банківського карткового розрахунку для зарахування соціальних виплат, копія свідоцтва про народження дитини/дітей, договір про здійснення догляду за дитиною «Муніципальна няня», копії підтверджуючих документів про здійснення щомісячної оплати за послугу «Муніципальної няні» (банківські квитанції, касові чеки, товарні чеки, розрахункова квитанція тощо), акт про надання послуги (або оригінал або копія). Акт про надання послуги надається щомісячно, як додаток до останньої, що відповідає змінам до норм Постанови КМУ №68 від 30 грудня 2022 року. Процес подачі документів відбувався як і фізично, за участі замовника, так і онлайн із накладенням електронного підпису заявника. Призначення допомоги і опрацювання щомісяцних квитанцій здійснюється спеціалістом за допомогою програмного комплексу «монетизація», розробленого інформаційно - обчислювальним центром ІНФОРМАЦІЯ_7 . У подальшому, після прийняття пакету документів, останні передаються в ІНФОРМАЦІЯ_6 з метою подальшого опрацювання та прийняття рішень щодо надання чи відмови у наданні матеріальної допомоги державою у вигляді компенсації послуги.

В ході допиту у процесуальному статусі свідка ОСОБА_12 остання вказала, що у період перебування у ЛОК « ІНФОРМАЦІЯ_8 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , свідок познайомилась із ОСОБА_8 , яка працює ФОП та надає послуги «Муніципальної няні» у відповідності до постанови КМУ від 30.01.2019 № 68 про «Деякі питання надання послуги з догляду за дитиною до трьох років «муніципальна няня».

01.09.2022 року між ОСОБА_12 (паспорт: серія НОМЕР_5 , виданий Пустомитівським РСГУ ДМС України у Львівській області 24.09.2013, ідентифікаційний номер: НОМЕР_6 , адреса проживання: АДРЕСА_3 , банківський рахунок, відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_7 ) та ФОП ОСОБА_8 (паспорт НОМЕР_8 , виданий 4629 19.02.2019, ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , адреса реєстрації: АДРЕСА_4 , банківський рахунок, відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_9 , МФО НОМЕР_10 ) укладено договір про надання послуги по здійсненню догляду за дитиною до трьох років.

Відповідно до умов вказаного договору, замовник зобов`язаний сплачувати щомісячно до 20 числа вартість послуг виконавця по догляду за кожною дитиною. Загальна сума за надання послуги становить 4 200 гривень. Грошові кошти надходили із карткового рахунку ОСОБА_12 із номером НОМЕР_11 на рахунок ФОП ОСОБА_8 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_9 , МФО НОМЕР_12 , що підтверджується фіскальними чеками, наявними у особових справах одержувача допомоги ОСОБА_12 .

У подальшому, після проведення оплати послуг, свідок щомісячно надавала у ІНФОРМАЦІЯ_10 про підтвердження переказу коштів на банківський рахунок ФОП ОСОБА_8 , який відповідно до змісту останнього проводився наприкінці кожного місяця, акт про надання послуги, після чого у місячний термін отримувала грошову компенсацію послуги «Муніципальна няня» у аналогічному, переведеному на користь ФОП ОСОБА_8 грошовому розмірі. В ході слідчої дії свідок ОСОБА_12 зазначила, що ФОП ОСОБА_8 прибувала за місцем проживання останньої приблизно 5 (п?ять) разів на місяць, що сумарно становило близько 20 годин. У наданні послуг ФОП допомагала сестра свідка - ОСОБА_13 , із якою ФОП уклала договір та відповідно до умов якого частково делегувала свої повноваження няні.

В ході проведення огляду матеріалів особових справ №491301, №492342 - одержувача допомоги ОСОБА_12 жодних документів, які підтверджують передоручення повноважень із догляду за дітьми замовника ФОП ОСОБА_8 на користь особи, картковий рахунок якої зазначений у договорі №10/09 від 01 вересня 2022, не виявлено. Крім цього у матеріалах особової справи наявні додаткова угода, датована 01.01.2024, акти про надання послуг «муніципальна няня» від 01.05.2023, 01.06.2024, 01.07.2023, 01.09.2023, 01.10.2023, 01.11.2023, 01.12.2023, 01.01.2024, 01.03.2024, 01.04.2024, укладені між замовником послуги «муніципальна няня» - ОСОБА_12 та виконавцем ФОП ОСОБА_8 , попри перебування у вказаний час останньої за кордоном, що підтверджується витягом інформації щодо перетинання державного кордону України ОСОБА_8 у період часу із 01.01.2022 по 22.07.2022 рік.

В ході допиту у процесуальному статусі свідка ОСОБА_14 , остання повідомила, що 01.05.2023 року між нею (паспорт: серія НОМЕР_13 , виданий Житомирським РВ УМВС України в Житомирській області 20.10.2004 , ідентифікаційни номер: НОМЕР_14 , адреса проживання: АДРЕСА_5 , рахунок, відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_15 ) та ФОП ОСОБА_8 укладено договір про надання послуги по здійсненню догляду за двома дітьми до трьох років - ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 та ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_11 . Грошові кошти за надані послуги щомісячно, із 01.05.2023 надходили із банківського рахунку ОСОБА_14 AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_15 на рахунок ФОП ОСОБА_8 , який відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » із номером НОМЕР_9 , МФО НОМЕР_12 , що підтверджується фіскальними чеками, наявними у особових справах одержувача допомоги ОСОБА_14 . У подальшому, після проведення оплати послуг, свідок отримувала грошову компенсацію послуги «Муніципальна няня» у аналогічному грошовому розмірі, який був переведений на користь ФОП ОСОБА_8 .

Проведеними оперативними заходами СКП ВП №3 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області, спрямованими на встановлення місця перебування ОСОБА_8 із 08.04.2022 року, встановлено, що згідно інформації, наданої інтегрованою міжвідомчою автоматизованою системою обміну інформацією з питань контролю осіб, які перетинають державний кордон «Аркан», на час дії вищевказаних договорів гр. ОСОБА_8 покидала територію України у період часу із 18.04.2023 по 29.07.2023, із 24.08.2023 по 19.01.2024, із 16.02.2024 по 13.04.2024, у зв?язку із чим в черговий раз, попри надходження на рахунок останньої грошових коштів, об?єктивно не могла надавати послуги із денного догляду за двома малолітніми дітьми замовника - ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , проте грошові кошти у якості компенсації за оплату вказаних послуг в період відсутності ОСОБА_8 були виплачені державою на користь ОСОБА_14 . ОСОБА_8 в ході надання послуг із догляду за дітьми свідка ОСОБА_14 делегувала свої повноваження щодо здійснення догляду за останніми - ОСОБА_10 , із якою 01.11.2022 укладала договір №11/11 про надання послуги по здійсненню догляду за дитиною до трьох років, згідно державної програми «Муніципальна няня», а також чоловіку свідка, проте ОСОБА_14 на підтвердження вказаних дій, здійснених ФОП ОСОБА_8 , не надала жодних документів.

В ході проведення огляду матеріалів особових справ №491311 - одержувача допомоги ОСОБА_14 жодних документів, які підтверджують передоручення повноважень із догляду за дітьми замовника ФОП ОСОБА_8 та ОСОБА_10 на користь ФОП ОСОБА_17 , не виявлено.

Крім цього у матеріалах особової справи наявні договори №3/05, №4/05 про надання послуги по здійсненню догляду за дитиною до трьох років згідно державної програми муніципальна няня», датовані 01.05.2023, додаткові угоди до договорів від 01.01.2024; акти про надання послуг «муніципальна няня» від 25.05.2023, 01.07.2023, 01.09.2023, 01.10.2023, 01.11.2023, 01.12.2023, 01.01.2024, 01.03.2024, 01.04.2024, укладені між замовником послуги «муніципальна няня» - ОСОБА_14 та виконавцем ФОП ОСОБА_8 , попри перебування у вказаний час останньої за кордоном, що підтверджується витягом інформації щодо перетинання державного кордону України ОСОБА_8 у період часу із 01.01.2022 по 22.07.2022.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що на період дії договору про надання послуги по здійсненню догляду за дитиною до трьох років, укладеного між ОСОБА_12 , ОСОБА_14 та ФОП ОСОБА_8 від 01.02.2023 та 01.05.2023 - ФОП ОСОБА_8 покидала територію України на період часу із 18.04.2023 по 29.07.2023, із 24.08.2023 по 19.01.2024, із 16.02.2024 по 13.04.2024, що підтверджується даними із інтегрованої міжвідомчої автоматизованої системи обміну інформацією з питань кортролю осіб, які перетинають державний кордон «Аркан» та інформацією, наданою головним центром обробки спеціальної інформації державної прикордонної служби України, у зв?язку із чим об?єктивно не могла надавати послуги із денного догляду за малолітньою дитиною замовника, попри те, що грошові кошти у якості компенсації за оплату вказаних послуг в період відсутності ОСОБА_8 державою були виплачені ОСОБА_12 та ОСОБА_14 .

З метою підтвердження переказу грошових коштів із рахунку замовників послуги «муніципальна няня» - ОСОБА_12 та ОСОБА_14 на користь виконавця, яким згідно умов договору від 01.02.2023 та 01.05.2023 виступала ФОП ОСОБА_8 та подальшого відшкодування державою коштів у якості матеріальної компенсації послуги «муніципальна няня» слідчим в порядку ст.ст. 40, 93 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» скеровано запит у західне ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та отримано рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_11 , власником якого є ОСОБА_12 , НОМЕР_15 , та рахунку НОМЕР_16 , власником якого є ОСОБА_14 .

В ході аналізу інформації по карткових рахунках, встановлено, що жодних переказів грошових коштів із вищевказаних банківських рахунків на користь ОСОБА_8 не виявлено.

Крім цього, судом встановлено, що банківський рахунок комбінацією цифер НОМЕР_9 , який зазначений у договорах, укладених від імені ФОП « ОСОБА_8 » належить ФОП ОСОБА_17 .

В ході допитаної у процесуальному статусі свідка - ОСОБА_8 , останній пред?явлено оригінали договору №10/09 про надання послуги по здійсненню догляду за дитиною до трьох років згідно державної програми «Муніципальна няня», який укладений між ФО ОСОБА_12 та ФОП ОСОБА_8 01 вересня 2022 року та договори №3/05 та №4/05 від 01 травня 2023 року про надання послуги по здійсненню догляду за дитиною до трьох років згідно державної програми «Муніципальна няня», укладені між ФО ОСОБА_14 та ФОП ОСОБА_8 . У відповідь на пред?явлені документи свідок повідомила, що із текстом вказаних договорів не знайома, де саме відбувалось їхнє укладення, хто був присутній під час укладення останніх, чиї реквізити карткових рахунків зазначались на пред?явлених для огляду договорах, та кому належить підпис від імені ОСОБА_8 свідку не відомо. Крім цього, ОСОБА_8 повідомила, що із моменту відкриття ФОП, остання уклала генеральну довіреність щодо ведення усіх її справ як ФОП на гр. ОСОБА_9 . Генеральна довіреність зі слів свідка уповноважувала ОСОБА_9 підписувати усі документи від імені ОСОБА_8 . На запитання слідчого, де саме відбувалось укладення вказаного документу та де зберігається оригінал останнього, свідок не надала інформації.

Таким чином, в ході досудового слідства виникла необхідність в отриманні інформації (сформованої довідки, яка перебуває в електронному вигляді, з можливістю її копіювання) про відомості щодо переліку осіб, яким ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ідентифікаційний код - НОМЕР_1 ), ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ідентифікаційний код - НОМЕР_2 ), ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ідентифікаційний код - НОМЕР_3 ) надавали довіреності на вчинення від їхнього імені іншими особами будь-яких дій майнового та немайнового характеру. Зазначені відомості знаходяться виключно у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що у АДРЕСА_6 та у Львівській регіональній філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що по АДРЕСА_1 , а відтак здобути їх можливо лише у даній установі шляхом отримання тимчасового доступу до вказаної інформації (з можливістю ознайомлення з оригіналами та зняття копій) та отримання ухвали суду на їх вилучення.

Встановлення та вилучення вище вказаної інформації та документів, має істотне значення для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, надають можливість отримати важливий речовий доказ, мати постійний доступ до нього з метою використання його під час доказування вчинення кримінального правопорушення, а також унеможливлення його зміни, або знищення у зв?язку із збігом термінів зберігання вищезазначеної документації та інформації чи з інших причин, надають можливість перевірити достовірність вказаних в них відомостей, законність їх виконання та дозволить отримати інформацію, необхідну для розслідування вказаного кримінального провадження.

Прокурор та слідча в судове засідання не з`явились, однак остання у клопотанні вказала про розгляд такого клопотання у їх відсутності, просила таке задоволити.

Відповідно до частини 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з підстав вказаних у ньому.

Слідчим відділом ВП № 3 ЛРУП № 2 Головного Управління Національної поліції проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про які 04.06.2024 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000430 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Із протоколу допиту свідка від 13.06.2024 року ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , вона працює головним спеціалістом відділу з призначень допомоги в ІНФОРМАЦІЯ_12 з квітня 2021 року. Свідок пояснила, що порядок отримання компенсації за послугу «Муніципальна няня» регулюється Постановою КМУ №68 від 30.01.2019 року. Замовник (один із батьків) подає до ЦНАПу заяву та пакет документів, який обов`язково включає договір про надання послуг, банківські квитанції або чеки про оплату, а також щомісячний акт про надання послуги. Документи подаються як особисто, так і онлайн, а їхнє опрацювання здійснюється через програмний комплекс «Монетизація».

Із протоколу допиту від 18.06.2024 року свідка ОСОБА_12 остання вказала, що вона познайомилася із ФОП ОСОБА_8 під час перебування у ІНФОРМАЦІЯ_13 . Надалі, після сплати послуг няні, вона щомісячно подавала до ЦНАПу чек про переказ коштів на рахунок ФОП ОСОБА_8 та акт про надання послуг, після чого отримувала компенсацію у відповідному розмірі. Свідок зазначила, що ФОП ОСОБА_8 особисто доглядала за дитиною близько 5 разів на місяць, загалом - 20 годин на місяць. Крім того, частину обов`язків няні виконувала її сестра ОСОБА_13 , з якою ФОП уклала договір та делегувала їй частину повноважень.

У матеріалах клопотання міститься Договір № 10/09 від 01.09.2022 року, згідно якого ОСОБА_12 та ФОП ОСОБА_8 уклали договір про надання послуги по здійсненню догляду за дитиною до трьох років. Відповідно до умов вказаного договору, замовник зобов`язаний сплачувати щомісячно до 20 числа вартість послуг виконавця по догляду за кожною дитиною. Загальна сума за надання послуги становить 4 200 гривень. Грошові кошти надходили із карткового рахунку ОСОБА_12 із номером НОМЕР_11 на рахунок ФОП ОСОБА_8 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_9 , МФО НОМЕР_12 , що підтверджується фіскальними чеками, наявними у особових справах одержувача допомоги ОСОБА_12 .

Судом встановлено, що під час огляду матеріалів особових справ №491301, №492342 одержувача допомоги ОСОБА_12 не виявлено жодних документів, які б підтверджували передоручення повноважень із догляду за дітьми замовника ФОП ОСОБА_8 на користь особи, картковий рахунок якої зазначений у договорі №10/09 від 01 вересня 2022 року.

Крім того, у матеріалах особової справи містяться додаткова угода, датована 01.01.2024, а також акти про надання послуг «муніципальна няня» від 01.05.2023, 01.06.2024, 01.07.2023, 01.09.2023, 01.10.2023, 01.11.2023, 01.12.2023, 01.01.2024, 01.03.2024, 01.04.2024, укладені між замовником послуги ОСОБА_12 та виконавцем ФОП ОСОБА_8 . Водночас встановлено, що у вказані періоди остання перебувала за кордоном, що підтверджується витягом з інформаційної бази щодо перетину державного кордону України в період з 01.01.2022 по 22.07.2022.

Із протоколу допиту від 18.06.2024 року свідка ОСОБА_14 , остання повідомила, що 01.05.2023 року між нею (паспорт: серія НОМЕР_13 , виданий Житомирським РВ УМВС України в Житомирській області 20.10.2004 , ідентифікаційни номер: НОМЕР_14 , адреса проживання: АДРЕСА_5 , рахунок, відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_15 ) та ФОП ОСОБА_8 укладено договір про надання послуги по здійсненню догляду за двома дітьми до трьох років - ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 та ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_11 . Грошові кошти за надані послуги щомісячно, із 01.05.2023 надходили із банківського рахунку ОСОБА_14 AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_15 на рахунок ФОП ОСОБА_8 , який відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » із номером НОМЕР_9 , МФО НОМЕР_12 , що підтверджується фіскальними чеками, наявними у особових справах одержувача допомоги ОСОБА_14 . У подальшому, після проведення оплати послуг, свідок отримувала грошову компенсацію послуги «Муніципальна няня» у аналогічному грошовому розмірі, який був переведений на користь ФОП ОСОБА_8 .

Судом встановлено, що проведеними оперативними заходами СКП ВП №3 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області, спрямованими на встановлення місця перебування ОСОБА_8 з 08.04.2022 року, було з`ясовано, що згідно з даними інтегрованої міжвідомчої автоматизованої системи обміну інформацією «Аркан», у період дії відповідних договорів гр. ОСОБА_8 залишала територію України у такі періоди: з 18.04.2023 по 29.07.2023, з 24.08.2023 по 19.01.2024, з 16.02.2024 по 13.04.2024.

З огляду на це, суд констатує, що, попри надходження грошових коштів на рахунок ОСОБА_8 , вона фізично не могла надавати послуги з денного догляду за малолітніми дітьми замовника - ОСОБА_15 та ОСОБА_16 . Водночас кошти як компенсація за такі послуги були виплачені державою на користь ОСОБА_14 .

Також судом встановлено, що ОСОБА_8 делегувала свої повноваження щодо догляду за дітьми ОСОБА_10 , з якою 01.11.2022 уклала договір №11/11 про надання послуг за державною програмою «Муніципальна няня», а також чоловіку свідка. Проте ОСОБА_14 не надала жодних документів, які б підтверджували вказані дії ФОП ОСОБА_8 .

Крім того, огляд матеріалів особової справи №491311 одержувача допомоги ОСОБА_14 засвідчив, що відсутні будь-які документи, які підтверджують передоручення повноважень із догляду за дітьми ФОП ОСОБА_8 та ОСОБА_10 на користь ФОП ОСОБА_17 .

Водночас у матеріалах справи містяться договори №3/05, №4/05 від 01.05.2023 року про надання послуг у межах програми «Муніципальна няня», додаткові угоди до них від 01.01.2024 року, а також акти про надання послуг за цей період (25.05.2023, 01.07.2023, 01.09.2023, 01.10.2023, 01.11.2023, 01.12.2023, 01.01.2024, 01.03.2024, 01.04.2024), укладені між ОСОБА_14 та ФОП ОСОБА_8 .

Однак, суд зазначає, що у цей період ОСОБА_8 перебувала за кордоном, що підтверджується витягом з інформаційної бази щодо перетину державного кордону України у період із 01.01.2022 по 22.07.2022.

Судом встановлено, що в ході досудового розслідування з`ясовано наступне:

На період дії договорів про надання послуг з догляду за дитиною до трьох років, укладених між ОСОБА_12 , ОСОБА_14 та ФОП ОСОБА_8 від 01.02.2023 та 01.05.2023, остання перебувала за межами України у такі періоди: з 18.04.2023 по 29.07.2023, з 24.08.2023 по 19.01.2024,з 16.02.2024 по 13.04.2024.

Цей факт підтверджується даними з інтегрованої міжвідомчої автоматизованої системи «Аркан» та інформацією, наданою ІНФОРМАЦІЯ_14 .

Враховуючи зазначене, суд зазначає, що ФОП ОСОБА_8 об`єктивно не могла надавати послуги з денного догляду за малолітньою дитиною замовника, попри те, що грошові кошти як компенсація за ці послуги державою були виплачені ОСОБА_12 та ОСОБА_14 .

З метою перевірки переказу коштів із рахунків замовників послуг « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ( ОСОБА_12 та ОСОБА_14 ) на користь виконавця (ФОП ОСОБА_8 ) та подальшого відшкодування цих коштів державою, слідчим, на підставі ст. 40, 93 КПК України та ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», було скеровано запит до Західного ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та отримано інформацію про рух коштів по рахунках: НОМЕР_11 (власник - ОСОБА_12 ), НОМЕР_15 , НОМЕР_9 (власник - ОСОБА_14 ).

За результатами аналізу банківських виписок не виявлено жодних переказів грошових коштів з вказаних рахунків на користь ОСОБА_8 .

Крім цього, судом встановлено, що банківський рахунок НОМЕР_9 , який був зазначений у договорах, укладених від імені ФОП ОСОБА_8 , насправді належить ФОП ОСОБА_17 .

Із протоколу допиту від 18.06.2024 року свідка ОСОБА_8 , останній пред?явлено оригінали договору №10/09 про надання послуги по здійсненню догляду за дитиною до трьох років згідно державної програми «Муніципальна няня», який укладений між ФО ОСОБА_12 та ФОП ОСОБА_8 01 вересня 2022 року та договори №3/05 та №4/05 від 01 травня 2023 року про надання послуги по здійсненню догляду за дитиною до трьох років згідно державної програми «Муніципальна няня», укладені між ФО ОСОБА_14 та ФОП ОСОБА_8 . У відповідь на пред?явлені документи свідок повідомила, що із текстом вказаних договорів не знайома, де саме відбувалось їхнє укладення, хто був присутній під час укладення останніх, чиї реквізити карткових рахунків зазначались на пред?явлених для огляду договорах, та кому належить підпис від імені ОСОБА_8 свідку не відомо. Крім цього, ОСОБА_8 повідомила, що із моменту відкриття ФОП, остання уклала генеральну довіреність щодо ведення усіх її справ як ФОП на гр. ОСОБА_9 . Генеральна довіреність зі слів свідка уповноважувала ОСОБА_9 підписувати усі документи від імені ОСОБА_8 . На запитання слідчого, де саме відбувалось укладення вказаного документу та де зберігається оригінал останнього, свідок не надала інформації.

Слідчою доведено, що встановлення та вилучення вказаної інформації дасть можливість отримати важливий речовий доказ, постійний доступ до нього з метою використання його під час доказування вчинення кримінального правопорушення, а також унеможливить його зміну, або знищення у зв`язку із збігом термінів зберігання вищевказаної інформації, виникла необхідність зобов`язати ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що у АДРЕСА_6 та з можливістю вилучення копій необхідної інформації у Львівській регіональній філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що по АДРЕСА_1 , надати слідчим СВ ВП N? 3 Львівського районного управління поліції N?2 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до відомостей щодо переліку осіб, яким ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ідентифікаційний код - НОМЕР_1 ), ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ідентифікаційний код - НОМЕР_2 ), ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ідентифікаційний код - НОМЕР_3 ) надавали довіреності на вчинення від їхнього імені іншими особами будь-яких дій майнового та немайнового характеру.

Клопотання подано в межах територіальної юрисдикції суду та відповідає вимогам ст. 160 КПК України, а матеріали клопотання містять достатні дані про те, що зазначена вище інформація, яка перебуває у володінні Львівської регіональної філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що за адресою: АДРЕСА_1 ., має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а тому має бути обов`язково використана при проведенні досудового розслідування.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 7 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчою доведено, що інформація, яка перебуває у володінні Львівської регіональної філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки може сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб, які вчинили кримінальне правопорушення та мати доказове значення у справі, та те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.

Керуючись ст. ст. 132, 159-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

клопотання слідчої СВ ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000430 від 04.06.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, - задоволити.

Надати слідчим СВ ВП № 3 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до відомостей щодо переліку осіб, яким ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ідентифікаційний код - НОМЕР_1 ), ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ідентифікаційний код - НОМЕР_2 ), ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ідентифікаційний код - НОМЕР_3 ) надавали довіреності на вчинення від їхнього імені іншими особами будь-яких дій майнового та немайнового характеру, які перебувають у володінні Львівської регіональної філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали 2 місяці днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддяОСОБА_1