Справа № 585/4248/24
Номер провадження 1-кс/585/459/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 квітня 2025 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Суми за адресою: АДРЕСА_1 ,-

В С Т А Н О В И В:

21 березня 2025 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Роменського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 в резолютивній частині якого просить надати дозвіл слідчим слідчого відділу Роменського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Сумській області: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 . ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та заступнику начальника слідчого відділу ОСОБА_19 на тимчасовий доступ до документів, а саме інформацію:

-про особу (юридичну чи фізичну), на яку відкрито банківський рахунок НОМЕР_1 іформацію про банківські картки, котрі прив`язані до даного рахунку: копій документів, що надавалися при оформлення рахунку, а саме: копій паспорта та ідентифікаційного коду особи (якщо рахунок відкритий на фізичну особу);

-01.10.2024 інформацію про рух коштів на даному банківському рахунку, а також банківським карткам, що прив`язані до даного рахунку, за період часу з 00:00 год. 01.10.2024 по час винесення ухвали суду;

- інформацію про абонентський номер ( номери), котрі прив`язані до банківського рахунку № НОМЕР_1 ;

-інформацію про IP - адреси ( із зазначення Source Port з`єднання до ІР- адресу під час авторизації в банкінг, використані для входу в онлайн сервіс з управління банківським рахунком № НОМЕР_1 за період часу з 00:00 год. 01.10.2024 по час винесення ухвали суду;

-про операції з грошовими коштами по банківському рахунку ( із зазначення Source Port з`єднання до IP-адресу під час авторизації в банкінг ) за період часу з 00:00 год. 01.10.2024 по час винесення ухвали суду, із зазначенням часу операції, місця їх здійснення, ір-адрес ( із зазначення Source Port з`єднання до IP-адресу під час авторизації в банкінг (у разі використання послуг з віддаленим доступом, онлайн-банкінгом); фотознімків та відеозаписів, виготовлених у період проведення банківських операцій (знаття, переказу грошових коштів) по рахунку № НОМЕР_2 документів з відомостями про інші банківські рахунки, платіжні картки, видані на ім`я цієї ж особи, на яку відкрито ( рахунок), строк їх дії, відомості про загальні суми коштів, які були зараховані на такі рахунки та зняті за період часу з 00:00 год. 01.10.2024 по час винесення ухвали суду;

-деталізовані відомості про банківські рахунки за ІВАN котрі прив`язані до банківського рахунку № НОМЕР_2 з можливість здійснення зняття інформації (виїмки) у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Суми за адресою: АДРЕСА_1 .

В клопотанні зазначено, що слідчим відділом Роменського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000868 від 03.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення. передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.10.2024 близько 18:06 годин ОСОБА_20 під час перебування за місцем мешкання, за адресою: АДРЕСА_2 . на її номер телефону НОМЕР_3 надійшов дзвінок з телефону НОМЕР_4 , де жіночий голос повідомив про те, що шахраї намагаються зняти кошти з її картки (банк не вказали) та сказали натиснути «1», після чого її начебто з`єднало з представником служби безпеки банку (банк не вказали) та повідомили про необхідність входу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та діяти за його вказівками, зайти в сервер, продиктувати рахунок IBAN та її ідентифікаційний код для відкриття іншого рахунку, після чого, приблизно через годину вона зайшла в додаток; « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та виявила, що з її банківських карток відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 (для виплат) та № НОМЕР_6 (кредитна) було перераховано грошові кошти у сумі 49 149.00 грн. (о 18:26) та 45 145,00 грн. (о 18:29) відповідно, у зв`язку з чим ОСОБА_20 завдано збитку на загальну суму 94 294.00 грн. Встановлено, що з картки потерпілої - ОСОБА_20 , а саме з її банківських карток відкритих на її ім`я в Акціонерному товаристві КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (далі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »): № НОМЕР_5 було перераховано грошові кошти у сумі 45045 грн. після чого з банківської картки № НОМЕР_6 , 01.10.2024 о 18:26 та 18:29 було перераховано грошові кошти в сумі 49049 грн. перераховувалися грошові кошти на рахунок №» НОМЕР_7 - надавачем платіжних послуг якого являється - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » невстановленої особи повні анкетні дані якої на даний час не відомі. На даному етапі досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до банківської таємниці, а саме до руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_7 в період часу з 00:00 год. 01.10.2024 по час винесення ухвали суду з метою встановлення номеру карти (рахунку), на яку перераховано кошти у сумі 4600 грн. 06.08.2024 та іншої інформації, яка має значення для встановлення обставин справи та особи причетної до вчиненого кримінального правопорушення. В ході здійснення тимчасового доступу до рахунку № НОМЕР_7 було встановлено, що грошові кошти, в сумі 94 000 з банківського рахунку № НОМЕР_7 були перераховані 3 платежами на банківський рахунок ІВАN НОМЕР_8 , що належить ОСОБА_21 . В ході здійснення тимчасового доступу до банківського рахунку ІВАN НОМЕР_8 що належить ОСОБА_21 , було встановлено, що грошові кошти, зі вказаного банківського рахунку було перераховано :

-01.10.2024 року 19:45 на банківський рахунок НОМЕР_2 ;

-01.10.2024 року о 19:46 на банківський рахунок НОМЕР_2 ;

-01.10.2024 року о 19:59:33 на банківський рахунок НОМЕР_2 ;

-01.10.2024 року о 19:59:51 на банківський рахунок НОМЕР_2 ;

-01.10.2024 року о 20:00:11 на банківський рахунок НОМЕР_2 ;

Вказана інформація зберігається в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_9 ЕДРПОУ: НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_3 . Тривалість зазначеного періоду часу у клопотанні стосовно інформації про особу, котрій належить банківський рахунок НОМЕР_2 обумовлюється тим. що існує ймовірність того, що дану банківську картку використовували для здійснення інших шахрайських діянь, тобто спрямування грошових коштів потерпілих саме на цю картку, а також те. що шахрай (шахраї) в силу вчинення можливих інших протиправних діянь міг (могли) не продовжувати рух (зняття) грошових коштів, котрі він отримав від потерпілої особи в день вчинення правопорушення, а деякий час залишати на даній картці, щоб менше звертати увагу працівників служби безпеки банку та правоохоронних органів. Таким чином установлено, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи являються джерелом доказів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, які неможливо встановити іншим способом, враховуючи те, що вказані відомості і їх отримання та вилучення можливе лише на підставі ухвали суду.

У судове засідання слідчий СВ Роменського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі. Клопотання просила задовольнити.

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку представника в судове засідання не забезпечив, причини неявки суду невідомі.

Відповідно ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов такого висновку.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження № 0000868 від 03.10.2024 року, в рамках якого розглядається вказане клопотання (а. с. 3).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання уповноваженої особи, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відомості в зазначених документах, відповідно до положень Закону України «Про банки та банківську діяльність» становлять банківську таємницю, яку банк зобов`язаний зберігати. Вказані відомості можуть бути використані як докази і іншими способами, крім розкриття зазначеної банківської таємниці, довести обставини кримінального правопорушення, зокрема, шахрайства, неможливо.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що вищезазначена інформація має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у такій інформації та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, що знаходиться у « ІНФОРМАЦІЯ_1 », суд вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, в частині надання тимчасового доступу до документів за період з 00 год. 00 хв. 01.10.2024 року по 01.12.2024 року, оскільки клопотання не містить будь-якого обґрунтування щодо необхідності такого обсягу втручання, воно є надмірним та необґрунтованим.

Стосовно осіб, яким необхідно надати тимчасовий доступ, то слідчий суддя бере до уваги дані про слідчих, зазначених у Витязі з єдиного реєстру досудових розслідувань, оскільки суду не надано доказів того, що інші слідчі входять до складу групи слідчих, які проводять досудове розслідування в даному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_11 , ЕДРПОУ: НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ,- задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділу Роменського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Сумській області: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та заступнику начальника слідчого відділу ОСОБА_19 на тимчасовий доступ до документів, а саме інформацію:

-про особу (юридичну чи фізичну), на яку відкрито банківський рахунок НОМЕР_1 іформацію про банківські картки, котрі прив`язані до даного рахунку: копій документів, що надавалися при оформлення рахунку, а саме: копій паспорта та ідентифікаційного коду особи (якщо рахунок відкритий на фізичну особу);

-01.10.2024 інформацію про рух коштів на даному банківському рахунку, а також банківським карткам, що прив`язані до даного рахунку, за період часу з 00:00 год. 01.10.2024 по 01.12.2024 року.

- інформацію про абонентський номер ( номери), котрі прив`язані до банківського рахунку № НОМЕР_1 ;

-інформацію про IP - адреси ( із зазначення Source Port з`єднання до ІР- адресу під час авторизації в банкінг, використані для входу в онлайн сервіс з управління банківським рахунком № НОМЕР_1 за період часу з 00:00 год. 01.10.2024 по 01.12.2024 року.

-про операції з грошовими коштами по банківському рахунку ( із зазначення Source Port з`єднання до IP-адресу під час авторизації в банкінг ) за період часу з 00:00 год. 01.10.2024 по 01.12.2024 року, із зазначенням часу операції, місця їх здійснення, ір-адрес ( із зазначення Source Port з`єднання до IP-адресу під час авторизації в банкінг (у разі використання послуг з віддаленим доступом, онлайн-банкінгом); фотознімків та відеозаписів, виготовлених у період проведення банківських операцій (знаття, переказу грошових коштів) по рахунку № НОМЕР_2 документів з відомостями про інші банківські рахунки, платіжні картки, видані на ім`я цієї ж особи, на яку відкрито ( рахунок), строк їх дії, відомості про загальні суми коштів, які були зараховані на такі рахунки та зняті за період часу з 00:00 год. 01.10.2024 по 01.12.2024 року.

-деталізовані відомості про банківські рахунки за ІВАN котрі прив`язані до банківського рахунку № НОМЕР_2 з можливість здійснення зняття інформації (виїмки) у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Суми за адресою: АДРЕСА_1 .

В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала не оскаржується.

Виготовлено 2 оригінали ухвали один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший вручено слідчому.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1