Справа № 676/983/25
Провадження № 1-кс/676/314/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 лютого 2025 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000306 від 30.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий ВРЗЗС СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації щодо здійснення банківських операцій по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період часу з з 00 год. 00 хв. 28.12.2024 по 00 год. 00 хв. 10.02.2025.

На обґрунтування клопотання зазначає, що28 грудня 2025 року близько 11 години 17 хвилин ОСОБА_4 , перебуваючи в м. Кам`янець-Подільський, в мобільному застосунку «Телеграм», на невідомому сайті надала дані своїх карток, в результаті чого невстановлена особа, скориставшись ЕОМ, шахрайським шляхом перерахувала кошти із рахунку НОМЕР_2 на невідомий рахунок на суму 11 800 гривень, а також 25 січня 2025 року близько 21 години 25 хвилин з цього ж рахунку невстановленою особою переказані кошти на суму 3000 грн. на невідомий рахунок, чим спричинено ОСОБА_4 матеріальну шкоду на загальну суму 14 800 грн.

За вказаним фактом слідчим відділом Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000306 від 30.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України.

В ході досудового розслідування було допитано як потерпілу ОСОБА_4 , яка повідомла, що 28 грудня 2024 року близько 11 години остання перебувала за місцем проживання та вирішила по своєму банківському рахунку збільшити кредитний ліміт за допомогою чат-боту в мобільному застосунку «Телеграм». Після чого, потерпіла зайшла в чат-бот на сторінку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де розпочала оформляти заявку для збільшення кредитного ліміту, для чого необхідно було надати номер банківської карти та пін-код, проте збільшення кредитного ліміту по карті не відбулося і потерпіла почала займатись своїми справами. Наступного дня, 29.12.2024 близько 18 години потерпіла побачила у своєму мобільному застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по її рахунку ИА0095908 виконаний переказ коштів на невідомий рахунок у сумі 11 800 гривень. Хто міг зробити даний переказ її не відомо. Того ж дня її картку у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було заблоковано.

16 січня 2025 року потерпіла отримала аванс з роботи у сумі 1574 грн, а 21 січня 2025 року - 5000 грн., які не використовувала. 26 січня 2025 року, коли остання зайшла у мобільний застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 », то побачила, що по її рахунку НОМЕР_2 виконаний переказ коштів на невідомий рахунок у сумі 3 000 гривень.

Таким чином, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять інформацію про рух коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) НОМЕР_2 , за період часу з 00 год. 00 хв. 28.12.2024 по 10.02.2025.

Слідчий в судове засідання не з`явився, долучивши до матеріалів справи заяву, в якій просив розгляд клопотання провести без його участі.

Особи, у володінні яких знаходяться речі та документи, питання про тимчасовий доступ до яких ставиться у клопотанні, в судове засідання не викликалась на підставі відповідного клопотання слідчого та положень частини 2 статті 163 КПК України.

Відповідно до частини 4 статті 107 КПК України клопотання розглянуто без застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження.

Дослідивши надані матеріали (в копіях): витяг з ЄРДР №0000306 від 30.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України; протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від ОСОБА_4 від 29.01.2024; заяву від ОСОБА_4 про залучення до провадження як потерпілу; протокол від 30.01.2025 допиту потерпілої ОСОБА_4 ; виписку по картковому рахунку ОСОБА_4 , слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Статтею 131 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений статтею 131 КПК України.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів частини 1 статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За змістом статті 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які становлять банківську таємницю.

Відповідно до статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, є банківською таємницею.

Пунктом 2 частини 1 статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» передбачено розкриття банківської таємниці на підставі рішення суду.

Оскільки вказані слідчим матеріали необхідні для забезпечення швидкого, повного і неупередженого розслідування кримінального провадження, іншим способом отримати які неможливо, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів, із можливістю отримання їх копій.

Під час розгляду клопотання встановлено необхідність застосування цього заходу, що передбачено статтею 132 КПК України. Вказані слідчим обставини є достатніми підставами, передбаченими статтею 163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до документів.

За наведених обставин клопотання підлягає задоволенню.

Одночасно суд роз`яснює, що відповідно до частини 1 статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання, вилучення зазначених речей та документів.

Керуючись статтями 40, 84, 132, 159, 163, 166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000306 від 30.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України задовольнити.

Надати групі слідчих СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до документів, які містять інформацію щодо здійснення банківських операцій по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , та/або проведення розрахунків з певними суб`єктами господарювання, зняття готівкових коштів, здійснення інших фінансових операцій регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу) з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії та до усіх карткових рахунків, закріплених за вищевказаним банківським рахунком, адреси банкоматів (терміналів), з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, інформації про перелік ІР адрес та абонентських номерів мобільних телефонів. з використанням яких проводились перерахунки, історію авторизації із зазначенням дати та часу здійснення в період часу з 00 год. 00 хв. 28.12.2024 по 00 год. 00 хв. 10.02.2025, а також інформації про власника рахунку та копій усіх наявних документів щодо відкриття та ведення рахунку, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій, в тому числі електронних.

Строк дії ухвали тридцять днів з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1