Єдиний унікальний номер 722/40/25
Номер провадження 1-кс/722/27/25
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу

13 січня 2025 року м.Сокиряни

Слідчий суддя Сокирянського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Сокиряни клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 (м. Сокиряни) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД відділення поліції №1 (м. Сокиряни) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 09.01.2025 року звернувся до суду з вказаним вище клопотанням, яке 09.12.2024 року погоджене прокурором Дністровської окружної прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 .

Посилався на те, що в провадженні сектору дізнання відділення поліції № 1 (м. Сокиряни) Дністровського РВП ГУНП Чернівецькій області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000150 від 09.11.2024 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування було встановлено, що 06.11.2024 року 15:03 год. по 07.11.2024 року 15:09 год. невстановлена особа, зловживаючи довірою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 , шахрайським шляхом, під приводом надання кредиту, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 на загальну суму 12600 грн., які потерпіла самостійно перерахувала двома платежами через касу відділення банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 , емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 вказала, що на протязі останніх декількох днів вона переглядала різні оголошення про надання кредитних коштів у борг для чого переглядала мережу «Інтерент» з метою взяття кредиту. На одному із сайтів, точну назву якого вказати не може, оскільки не пам`ятає, ОСОБА_5 знайшла вигідну для неї пропозицію, та подала заявку про оформлення грошових коштів в сумі 40 000 грн.

В подальшому, 05.11.2024 року, точну годину вказати не може, до ОСОБА_5 зателефонував номер НОМЕР_2 , з якого вела розмову жінка, яка представилась працівником банку, та повідомила потерпілій, що для того щоб отримати необхідний їй кредит, потрібно перерахувати грошові кошти в сумі 7800 грн. в якості першого внеску, для чого продиктувала розрахунковий рахунок НОМЕР_3 , який ОСОБА_5 собі виписала.

В подальшому, 06.11.2024 року о 15:03 год. перебуваючи біля відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Новодністровськ Чернівецької області, за допомого каси банку, потерпіла перерахувала зі своєї банківської картки № НОМЕР_4 грошові кошти в сумі 7800 грн. на розрахунковий рахунок НОМЕР_3 .

Після цього, вище вказана особа повідомила, що необхідно перерахувати ще 12% запитуваної суми кредиту для оплати військової збору та юридичних послуг, що ОСОБА_5 в подальшому також зробила.

07.11.2024 року о 15:09 год., перебуваючи у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Новодністровськ, за допомогою банківської каси, потерпіла перерахувала готівкові кошти в сумі 4800 грн. на рахунок НОМЕР_3 .

Після здійснення останнього переказу, потерпілій повідомили, що нарахують кошти протягом години, однак жодних коштів їй не нараховувалось, а в подальшому від неї перестали брати слухавку, так ОСОБА_5 зрозуміла, що натрапила на шахраїв.

В ході досудового розслідування потерпілою надано платіжну інструкцію.

Окрім цього, потерпілою надано примірник квитанції про грошовий переказ.

Підставою вважати, що інформація, до якої планується отримати тимчасовий доступ, знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є приналежність розрахункового рахунку НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 .

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що невідома особа, яка шахрайським шляхом заволоділа коштами ОСОБА_5 не встановлена, необхідно отримати інформацію про рух коштів по розрахунковому рахунку невстановленої особи НОМЕР_3 , на який потерпілою було перераховано грошові кошти з 06.11.2024 року 15:03 год. по 07.11.2024 року 15:09 год. на загальну суму 12600 грн., який емітовано АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального проступку як доказу, та може бути використана під час досудового розслідування як доказ факту протиправних дій, необхідно провести тимчасовий доступ до вказаного документу.

Іншим чином отримати вказані відомості не видається можливим оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, передбачену п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України та ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність».

Просив надати йому тадізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 (м. Сокиряни) Дністровського районного відділу поліції ГУНП в Чернівецькій області, лейтенанту поліції ОСОБА_6 , начальнику сектору дізнання ВП №1 (м.Сокиряни) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , зобов`язавши володільця документів надати:

- наявну інформацію про особу, яка являється власником розрахункового рахунку НОМЕР_3 (копію паспорта та ідентифікаційного коду, копію анкети-заяви заповненої працівником банку при відкритті рахунку та копію договору про відкриття рахунку);

-повну розширену інформацію про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_3 , з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції, а також назву торгового мерчанта платіжної системи, його термінал ID, код авторизації та іншу інформацію, яка допоможе верифікувати транзакцію у еквайринговій мережі (в паперовому виді та на електронних носіях) за період часу з 00:00 год. 06.11.2024 по дату постановлення ухвали суду;

- за допомогою якого пристрою проводились операції в мобільному інтернет-банкінгу по рахунку НОМЕР_3 , за допомогою яких пристроїв та з використанням яких ІР-адрес та якого (яких) мобільного номеру телефону, за період часу з 00:00 год. 06.11.2024 по дату постановлення ухвали суду;

- копію висновку службової перевірки/службового розслідування за фактом повідомлення про шахрайські дії по рахунку НОМЕР_3 в разі проведення операцій службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

-зображення особи, яка знімала грошові кошти із рахунку НОМЕР_3 , починаючи з 00:00 год. 06.11.2024 по дату винесення ухвали суду, із зазначенням адреси місця, часу та дати проведення зняття готівки, № та адресу розміщення банкомату чи здійснення розрахункової операції, тощо.

У судове засідання дізнавач сектору дізнання відділення поліції №1 (м.Сокиряни) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 не з`явився, подавши до суду заяву про розгляд клопотання без його присутності, дане клопотання підтримує в повному обсязі.

Будучи повідомленим про день та час розгляду клопотання, представник володільця витребуваної інформації у судове засідання не з`явився, про причини своєї неявки суд не повідомив.

За таких обставин, у відповідності до вимог ч.4 ст.163 КПК України, судом розглянуто клопотання за відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Дослідивши письмові матеріали клопотання, встановлено такі обставини.

Так, слідчим суддею встановлено, що 09.11.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань було внесено відомості за №0000150 по факту вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Підставою внесення зазначених вище відомостей до ЄРДР слугували протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 08.11.2024 року та рапорт помічника чергового ВП №1 Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області від 08.11.2024 року.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, документи, про тимчасовий доступ до яких просить сторона кримінального провадження, містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК Кодексу, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи виклад обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення із його попередньою правовою кваліфікацією за ч.1 ст.190 КК України та беручи до уваги обставини, встановлені дослідженими письмовими документами, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що документи, тимчасовий доступ до яких планує отримати сторона кримінального провадження, можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення особи, яка шахрайським шляхом заволоділа коштами потерпілої ОСОБА_5 , а іншим способом, окрім як шляхом звернення до слідчого судді з даним клопотанням, встановити такі обставини, що мають доказове значення, неможливо.

З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що дізнавачем доведено обставини, передбачені частинами 5 та 6 ст.163 КПК України, які дають підстави надати тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

У відповідності до вимог п.8 ч.1 ст.164 КПК України, представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », якому буде направлена для виконання дана ухвала, слід роз`яснити наслідки її невиконання, передбачені ст.166 КПК України, а саме: у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Керуючись ст.ст.40-1, 159-164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 (м.Сокиряни) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дізнавачам СД ВП №1 (м. Сокиряни) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , зобов`язавши володільця документів надати:

- наявну інформацію про особу, яка являється власником розрахункового рахунку НОМЕР_3 (копію паспорта та ідентифікаційного коду, копію анкети-заяви заповненої працівником банку при відкритті рахунку та копію договору про відкриття рахунку);

-повну розширену інформацію про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_3 , з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції, а також назву торгового мерчанта платіжної системи, його термінал ID, код авторизації та іншу інформацію, яка допоможе верифікувати транзакцію у еквайринговій мережі (в паперовому виді та на електронних носіях) за період часу з 00:00 год. 06.11.2024 року по 00:00 год 13.01.2025 року;

- за допомогою якого пристрою проводились операції в мобільному інтернет-банкінгу по рахунку НОМЕР_3 , за допомогою яких пристроїв та з використанням яких ІР-адрес та якого (яких) мобільного номеру телефону, за період часу з 00:00 год. 06.11.2024 року по 00:00 год 13.01.2025 року;

- копію висновку службової перевірки/службового розслідування за фактом повідомлення про шахрайські дії по рахунку НОМЕР_3 в разі проведення операцій службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

-зображення особи, яка знімала грошові кошти із рахунку НОМЕР_3 , починаючи з 00:00 год. 06.11.2024 року по 00:00 год 13.01.2025 року, із зазначенням адреси місця, часу та дати проведення зняття готівки, № та адресу розміщення банкомату чи здійснення розрахункової операції, тощо.

Строк дії даної ухвали визначити по 12 лютого 2025 року.

Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч.2 ст.165 КПК України вручити дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 (м.Сокиряни) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню в апеляційному та касаційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: