печерський районний суд міста києва
Справа № 757/9886/25-к
Примірник №___
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 березня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва - ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 2-го відділу (розслідування особливо важливих кримінальних проваджень) управління розслідування особливо важливих кримінальних проваджень Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження кримінального провадження № 0001690 від 16.08.2024, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В:

03 березня 2025 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 2-го відділу (розслідування особливо важливих кримінальних проваджень) управління розслідування особливо важливих кримінальних проваджень Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В судове засідання слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

В ході розгляду запиту встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0001690 від 16.08.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364-1 КК України.

На теперішній час досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ) з метою одержання неправомірної вигоди для себе та інших осіб використали всупереч інтересам юридичної особи приватного права свої повноваження, що спричинило тяжкі наслідки.

ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі - Фонд) розглянуто запит Головного слідчого управлінням Національної поліції України № від 23.10.2024 про надання інформації та документів, які перебувають у володінні Фонду відносно руху коштів по банківським рахункам юридичних осіб, які відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », в рамках здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001690 від 16.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною другою статті 364-1 Кримінального кодексу України.

Слідчий вказує, що на даний час, з метою встановлення винних осіб та доведення їх винуватості, виникла необхідність у ретельному дослідженні руху коштів по банківських рахунках:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в:

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_2 - НОМЕР_3 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_4 - НОМЕР_5 ;

- Філія «Центральне регіональне управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_6 - НОМЕР_7 , НОМЕР_8 та НОМЕР_9 ;

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_10 - НОМЕР_11 та НОМЕР_12 ;

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_13 - НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 та НОМЕР_20 ;

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », МФО НОМЕР_21 - НОМЕР_22 ;

Також рахунки, відкриті у цінних паперах:

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_2 - № НОМЕР_23 - НОМЕР_24 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ) в:

- Філія АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » в м. Дніпро, МФО НОМЕР_26 - НОМЕР_27 , НОМЕР_28 та НОМЕР_29 ;

- Філія ВАТ Банку « ІНФОРМАЦІЯ_15 » м. Запоріжжя, МФО НОМЕР_30 - НОМЕР_31 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ) в:

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_4 - НОМЕР_33 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », МФО НОМЕР_34 - НОМЕР_35 ;

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_13 - НОМЕР_36 , НОМЕР_37 та НОМЕР_38 ;

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО НОМЕР_39 - НОМЕР_40 ;

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », МФО НОМЕР_41 - НОМЕР_42 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_43 ) в:

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_4 - НОМЕР_44 та НОМЕР_45 ;

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_13 - НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 та НОМЕР_49 ;

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », МФО НОМЕР_50 - НОМЕР_51 ;

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », МФО НОМЕР_52 ;

ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_53 ) в:

- Філія « ІНФОРМАЦІЯ_19 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » м. Київ, МФО НОМЕР_6 - НОМЕР_54 та НОМЕР_55 ;

- Фiлiя ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в м. Бровари Київська обл., МФО НОМЕР_56 - НОМЕР_57 ;

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_13 - НОМЕР_59.

із відображенням на паперовому та електронному носіях (у форматі .xlsx), з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня, за період із дати відкриття рахунків по теперішній час, або по дату закриття рахунку.

Ця інформація має значення для досудового розслідування та є важливою для встановлення всіх обставин учиненого кримінального правопорушення та винних осіб.

У зв`язку із цим інформація, що містить банківську таємницю та перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_58 ), щодо зазначених рахунків може бути використана як доказ стороною обвинувачення для з`ясування фактичного перебігу досліджуваних подій, встановлення винних осіб, доведення винуватості осіб та виявлення інших обставин, визначених ст. 91 КПК України.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 2-го відділу (розслідування особливо важливих кримінальних проваджень) управління розслідування особливо важливих кримінальних проваджень Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження кримінального провадження № 0001690 від 16.08.2024, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати слідчим Головного слідчого управління Національної поліції України: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 а також: старшому слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_16 ; старшому слідчому СВ Тернопільського РУП ГУ НП в Тернопільській області ОСОБА_17 ; слідчому СВ Обухівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_18 ; слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_19 ; та іншим слідчим з групи слідчих у кримінальному провадженні № 0001690 від 16.08.2024, на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_58 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , що стосується інформації про рух коштів по банківських рахунках:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в:

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_2 - НОМЕР_3 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_4 - НОМЕР_5 ;

- Філія «Центральне регіональне управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_6 - НОМЕР_7 , НОМЕР_8 та НОМЕР_9 ;

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_10 - НОМЕР_11 та НОМЕР_12 ;

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_13 - НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 та НОМЕР_20 ;

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », МФО НОМЕР_21 - НОМЕР_22 ;

Також рахунки, відкриті у цінних паперах:

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_2 - № НОМЕР_23 - НОМЕР_24 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ) в:

- Філія АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » в м. Дніпро, МФО НОМЕР_26 - НОМЕР_27 , НОМЕР_28 та НОМЕР_29 ;

- Філія ВАТ Банку « ІНФОРМАЦІЯ_15 » м. Запоріжжя, МФО НОМЕР_30 - НОМЕР_31 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ) в:

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_4 - НОМЕР_33 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », МФО НОМЕР_34 - НОМЕР_35 ;

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_13 - НОМЕР_36 , НОМЕР_37 та НОМЕР_38 ;

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО НОМЕР_39 - НОМЕР_40 ;

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », МФО НОМЕР_41 - НОМЕР_42 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_43 ) в:

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_4 - НОМЕР_44 та НОМЕР_45 ;

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_13 - НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 та НОМЕР_49 ;

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », МФО НОМЕР_50 - НОМЕР_51 ;

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », МФО НОМЕР_52 ;

ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_53 ) в:

- Філія « ІНФОРМАЦІЯ_19 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » м. Київ, МФО НОМЕР_6 - НОМЕР_54 та НОМЕР_55 ;

- Фiлiя ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в м. Бровари Київська обл., МФО НОМЕР_56 - НОМЕР_57 ;

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_13 - НОМЕР_59 ,

із відображенням на паперовому та електронному носіях (у форматі .xlsx), з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня, за період із дати відкриття рахунків по теперішній час, або по дату закриття рахунку, з можливістю ознайомитись з ними, зробити копії та вилучити їх, в тому числі із зазначенням усієї без виключення інформації про осіб, на ім`я яких їх було відкрито, в тому числі, мобільних (фінансових) номерів телефонів, проведених операцій (розрахунків), відомостей та роздруківок про рух коштів із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду ЄДРПОУ, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та точного часу перерахунку коштів, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), меморіальних ордерів банку за період з дати їх відкриття по момент виконання ухвали суду, із зазначенням адрес розташування АТМ (банкоматів, терміналів), де отримувались готівкові кошти та фотографій (відеозаписів) з АТМ (банкоматів, терміналів) при знятті готівки з зазначених банківських рахунків, відомостей та роздруківок телекомунікаційних з`єднань системи «Банк-Клієнт» між засобами телекомунікації банку та клієнтом із зазначенням номерного ресурсу клієнта (номери телефонів та IP-адреси), фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адреси), а також часу і дати проведення з`єднань, а також копій усіх наявних документів щодо відкриття та ведення даних рахунків.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:

Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/9886/25-к

Примірник № 2 - наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя: ОСОБА_1