Справа № 405/8077/24
провадження № 1-кс/405/3363/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03.12.2024 м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Слідчий суддя перевірив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001138 від 15.10.2024 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за №0001138 від 15.10.2024 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчий в обґрунтування клопотання зазначив, у провадженні слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001138 від 15.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.12.2021 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як продавцем, та Компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як покупцем, було укладено контракт № 171221-SBO, відповідно до п.1.1 договору продавець зобов`язується поставити та передати у власність покупцеві олію соєву гідратовану наливом за ціною, у кількості та у строки відповідно до положень даного контракту та додаткових угод до нього, укладених сторонами, і які є невід`ємною частиною контракту. Покупець зобов`язується прийняти й оплатити товар відповідно до умов даного контракту і додаткових угод до нього. Покупець купує товар для технічного або промислового застосування крім виробництва продуктів харчування.

17.12.2021 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено додаткову угоду № 1 до контракту № 171221-SBO, за умовами якої сторони дійшли згоди про поставку олії соєвої гідратованої наливом у кількості 700 метричних тон (+/-10% залежно від фактично відвантаженої кількості, за вибором покупця).

Ціна однієї метричної тони товару становить 1 257,00 дол. США. Вартість партії товару, що поставляється згідно з даною додатковою угодою, становить 879900,00 дол. США (+/-10%). Поставка товару здійснюється автомобільним транспортом на умовах FCA АДРЕСА_1 . Період відвантаження зазначеної партії товару з заводу продавця до 14.01.2022 включно. Покупець здійснює оплату за товар в розмірі 100% від його повної вартості протягом 3-х банківських днів з моменту отримання по електронній пошті копії митної декларації та рахунку-фактури (пункти 2-6 додаткової угоди № 1 від 17.12.2021 до контракту № 171221-SBO).

Відповідно до п. 5.1. контракту № 171221-SBO, в редакції додатку № 1 до додаткової угоди № 1 від 18.12.2021, покупець здійснює 100% оплату за поставлений товар упродовж 3-х банківських днів з моменту належного оформлення вантажної митної декларації.

На виконання умов контракту № 171221-SBO ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 09.12.2021 по 29.12.2021 поставило Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » соєву олію у загальній кількості 666,06 метричних тон на загальну суму 837 237,42 доларів США, що підтверджується митними деклараціями UA500040/2022/000085 та UA500040/2022/000111, інвойсом № 30/12/21/1 від 30.12.2021 та товаросупровідними документами.

Разом із тим, зазначений товар умисно не був оплачений Компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під керівництвом її управляючих акціонерів.

Також, 10.01.2022 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як продавцем, та Компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як покупцем, був укладений договір № 804-22-01, відповідно до п.1.1. договору продавець зобов`язується поставити у власність покупця шрот соєвий кормовий тостований негранульований насипом, а покупець зобов`язується прийняти й оплатити товар на умовах даного договору.

Відповідно до п.2.1 договору № 804-22-01, загальна кількість товару: 2679,20 метричних тон (МТ). Допускається збільшення або зменшення кількості товару не більше ніж на 10% від загальної кількості за погодженням сторін.

Період поставки товару: 10.01.2022 30.01.2022 включаючи обидві дати, у разі пізнішого терміну, але не пізніше 30 січня 2022 року, всі додаткові витрати на зберігання в портовому терміналі будуть повністю за рахунок покупця (п.3.2.).

У відповідності до п.5.2. договору № 804-22-01 умова оплати товару покупець здійснює оплату 100% вартості товару протягом 1 банківського дня після отримання від продавця документів (скан копій) згідно з переліком п. 3.1.2 шляхом електронного факсимільного зв`язку.

На виконання даного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » поставило Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » соєвий шрот у кількості 2850,01 метричних тон на загальну суму 1 410 754,95 доларів США, що підтверджується наявною митною декларацією UA508120/2022/000572, інвойсом № 21/02/22 від 21.02.2022, а також товаросупровідними документами.

Разом із тим, управляючі акціонери Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », продовжуючи вчинення своїх шахрайських дій щодо заволодіння майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », умисно залишили не оплачений і даний отриманий товар на суму 1 410 754, 95 доларів США.

Таким чином, не зважаючи на отримання товару та виконання своїх зобов`язань зі сторони ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », керуючі акціонери Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », дотримуючись свого злочинного плану та переслідуючи корисливу мету особисте незаконне збагачення, під приводом здійснення господарської діяльності, отримали зазначений товар на загальну суму 2 247 992,37 доларів США, за який заздалегідь не планували розраховуватися, та розпорядилися ним на власний розсуд.

Викладені фактичні обставини додатково підтверджуються рішенням ІНФОРМАЦІЯ_3 від 07.02.2023 у справі № 910/12387/22, яким задоволений позов ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та стягнуто з Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ) на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) заборгованість у розмірі 2 247 992 (два мільйони двісті сорок сім тисяч дев`ятсот дев`яносто два) долари США 37 центів.

Станом на 21.02.2022, дату останньої поставки товару ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на адресу Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », офіційний курс НБУ долара США до гривні складав 28,3428 гривні за 1 долар США.

Таким чином, станом на 21.02.2022 розмір майнової шкоди, спричиненої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шахрайськими діями, в перерахунку складає 63 714 398 (шістдесят три мільйони сімсот чотирнадцять тисяч триста дев`яносто вісім) гривень 14 копійок.

Офіс та усі працівники, які підлеглі, керуючим акціонерам Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », станом на дату викладених подій та вчинення кримінального правопорушення, був розташований за адресою: АДРЕСА_4 .

На даний час, у сторони обвинувачення є необхідність встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме переліку службових осіб, які входили та входять в керівний склад ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою повного, всебічного та неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують особу/осіб, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують її/їх покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (юридична адреса: АДРЕСА_5 ) відносно усіх матеріалів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_1 ).

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву в якій просив проводити розгляд клопотання без його участі, зазначив, що клопотання підтримує та просить його задовольнити з підстав викладених у ньому.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_4 в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив.

Відповідно до ч. 4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Судом встановлено, що слідчими ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001138 від 15.10.2024 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів, доданих до клопотання вбачається, що є достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи, до яких просить слідчий надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (юридична адреса: АДРЕСА_5 ).

Слідчим доведено, що вищезазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, що причетні до вчинення кримінального правопорушення, ці документи не становлять собою та не включають документів, які містять охоронювану законом таємницю, а тому, слідчий суддя прийшов до висновку про надання тимчасового доступу до речей і документів, зазначених в клопотанні, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369-372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУПН в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_8 , слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 та слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, а саме до усіх матеріалів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (юридична адреса: АДРЕСА_5 ), з можливістю вилучити їх належним чином завіренні копії.

Строк дії ухвали встановити до 03.02.2025.

Роз`яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_12