Справа № 190/2852/24
Провадження №1-кс/190/118/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 квітня 2025 року м.П`ятихатки

Слідчий суддя П`ятихатського районного суду

Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. П`ятихатки клопотання слідчого слідчого відділу відділення поліції №7 Кам`янського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації,

в с т а н о в и в:

07.04.2025 року слідчий СВ відділення поліції № 7 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що 13.12.2024 року о 18.06 год. на ч/ч ВП №7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, надійшла заява від ОСОБА_4 , тел. НОМЕР_1 , мешканки АДРЕСА_1 , про те, що 13.12.2024 року невідомі особи, шляхом обману заволоділи грошовими коштами заявниці на загальну суму 35 000,00 грн. з належний їй банківських карток АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 .

За вказаним фактом до ЄРДР внесено відомості про вчинене кримінальне правопорушення та розпочато досудове розслідування за № 0000627, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність тимчасового доступу до речей та документів з подальшим їх вилученням в електронному та паперовому вигляді документи, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- Довідку-інформацію про рух грошових коштів по картці: НОМЕР_4 , за період часу з 16 год.00 хв. 13.12.2024 року по день постановлений ухвали слідчим суддею, із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за вказаний період;

- Документи на відкриття зазначеного рахунку;

- ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеному рахунку, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по картці НОМЕР_4 , за період часу з 16 год.00 хв. 13.12.2024 року по день постановлений ухвали слідчим суддею;

- Інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеного рахунку, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи.

у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме

- Довідку-інформацію про рух грошових коштів по рахунку: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , НОМЕР_5 , за період часу з 00 год.00 хв. 13.12.2024 року по 23 год. 59 хв. 13.12.2024 року, із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за вказаний період;

- Документи на відкриття зазначеного рахунку;

- ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеному рахунку, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по рахунку: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , НОМЕР_5 , за період часу з 00 год.00 хв. 13.12.2024 року по 23 год. 59 хв. 13.12.2024 року;

- Інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеного рахунку, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи.

Прокурор ОСОБА_5 та слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не явилися, подали до суду заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримують.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання свого представника не направили, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, про причини неявки суду не повідомили.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Так, згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Дослідивши матеріали клопотання, судом встановлено 14.12.2024 р. за вказаним фактом до ЄРДР внесено відомості про вчинене кримінальне правопорушення та розпочато досудове розслідування за № 0000627, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Так, згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 від 14.12.2024 року, встановлено, що 13.12.2024 року о 15 год. 30 хв. їй зателефонували з номеру НОМЕР_6 , після чого їй зателефонували з номеру НОМЕР_7 о 15 год. 32 зв., хто саме їй телефонував, та що говорили вона не пам`ятає. Потім о 16 год. 20 хв. вона зателефонувала на номер НОМЕР_8 до контакт-центру « ІНФОРМАЦІЯ_2 », але причину свого дзвінка вона не пам`ятає. Після чого в період з 16 год. 20 хв. до 17 год. 59 хв. їй надходили дзвінки з різних номерів, а саме НОМЕР_6 , НОМЕР_9 , НОМЕР_7 та вона неодноразово, в проміжку часу між вказаними дзвінками, дзвонила на номер НОМЕР_8 .

З того, що вона пам`ятає, це те, що до неї телефонував невідомий їй чоловік, та говорив, що вона має здійснити переказ власних коштів, але на що саме не може пригадати. Також цей чоловік називав дані, куди вона мала здійснити переказ. Після чого вона здійснила переказ коштів на суму 15 000,00 грн. з пенсійної картки НОМЕР_2 та 20 000,00 грн. з картки «Універсальна» НОМЕР_3 та після проведення операцій, вона зрозуміла, що її, невідомий чоловік ввів в оману.

Згідно виписки по рахунку НОМЕР_5 відкритого на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », встановлено, що 13.12.2024 року о 16 год. 00 хв. відбулось списання коштів на суму 13 518,25 грн.

Згідно виписки по картці № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », встановлено, що 13.12.2024 року о 16 год. 22 хв. відбулось списання коштів на суму 21 115,05 грн.

22.01.2025 року інформації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », по банківській картці № НОМЕР_3 , яка відкрита у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на особу: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , відповідно до якого встановлено, що з вказаної картки о 16 год. 22 хв. 13.12.2024 року, здійснено перерахунок коштів на загальну суму 20115,10 грн. на банківську картку НОМЕР_4 емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка знаходиться в Банку має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені та може використатися як доказ, і при цьому неможливо іншими способами довести зазначені обставини.

Керуючись ст. 131, 132, 159 166 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання слідчого слідчого відділу відділення поліції №7 Кам`янського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділу відділення поліції № 7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , оперуповноваженим СКП відділення поліції № 7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , на тимчасовий доступ до інформації, з можливістю їх вилучення в друкованому та електронному вигляді, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- Довідку-інформацію про рух грошових коштів по картці: НОМЕР_4 , за період часу з 16 год.00 хв. 13.12.2024 року по день постановлений ухвали слідчим суддею, із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за вказаний період;

- Документи на відкриття зазначеного рахунку;

- ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеному рахунку, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по картці НОМЕР_4 , за період часу з 16 год.00 хв. 13.12.2024 року по день постановлений ухвали слідчим суддею;

- Інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеного рахунку, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи.

у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме

- Довідку-інформацію про рух грошових коштів по рахунку: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , НОМЕР_5 , за період часу з 00 год.00 хв. 13.12.2024 року по 23 год. 59 хв. 13.12.2024 року, із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за вказаний період;

- Документи на відкриття зазначеного рахунку;

- ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеному рахунку, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по рахунку: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , НОМЕР_5 , за період часу з 00 год.00 хв. 13.12.2024 року по 23 год. 59 хв. 13.12.2024 року;

- Інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеного рахунку, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи.

Ухвала дійсна на протязі одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1