Справа № 392/109/25
Провадження № 1-кс/392/17/25
УХВАЛА

про про тимчасовий доступ до речей і документів

20 січня 2025 року м. Мала Виска

Слідчий суддя Маловисківського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Маловисківського відділу Новоукраїнської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000538 від 17.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

У С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ВП №1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду із зазначеним клопотанням, у якому просив надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , далі - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).

Клопотання мотивовано тим, що 16.10.2023 до чергової частини відділення поліції №1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_2 , про те, що в період з 04.10.2023 по 09.10.2023 невстановлені особи шахрайським шляхом заволоділи його коштами в сумі 167'149 грн., які він 10 транзакціями перерахував як оплату за купівлю трактора зі своєї банківської картки.

Допитаний потерпілий показав, що у нього є банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 . 04.10.2024 він зателефонував за номером НОМЕР_3 та в ході розмови з продавцем домовився про купівлю трактора з технікою до нього, внаслідок чого переказав 167'149 гривень, але трактора не отримав.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На думку слідчого інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого дослідження всіх обставин справи у кримінальному провадженні.

Клопотання підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Разом з цим, в клопотанні просять надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які є банківською таємницею, та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з чітким переліком такої інформації, в кінці зазначивши: (або іншої необхідної інформації).

Згідно абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчим суддею встановлено, що 17.10.2023 до ЄРДР внесено відомості під № 0000538 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Матеріалами справи підтверджується існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінальних правопорушень, що підтверджується рапортами інспектора, квитанціями про переказ коштів (а.с. 11-13), протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 16.10.2023, протоколом допиту потерпілого від 17.10.2023. Тому, слідчий суддя погоджується з доводами слідчого про те, що інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити частково.

Заступнику начальника СВ ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 ,

старшому слідчому СВ ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 ,

старшому слідчому СВ ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_8 ,

слідчому СВ ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_9 ,

слідчому СВ ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 ,

надати дозвіл на здійснення тимчасового доступу речей та документів у кримінальному провадженні № 0000538 від 17.10.2023, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: записів відео та фото в цифровому форматі на електронних носіях та належним чином завірених фото на паперових носіях процесу здійснення транзакцій по банківських картках № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та НОМЕР_6 в період часу з 04.10.2023 по 09.10.2023, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з зазначенням населеного пункту в якому було зняття грошових коштів у зазначений період, номер терміналу, час дії, рахунки отримувача, та фото, відеоматеріали щодо зняття коштів в банкоматах, відділеннях АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повних анкетних даних осіб на яких зареєстровані банківські картки та рахунки, на які здійснювався переказ коштів у вказаний період з вказаного рахунку, копії документів, які надані на адресу банківської установи, з метою отримання банківських карток. Також інформацію, про дату реєстрації, у разі наявності ідентифікуючі ознаки пристрою з якого здійснювалась реєстрація (IMEI чи інші дані) та дати і IP-адреси входів до даних банківських рахунків через систему інтернет-банкінгу " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій на паперовому та електронному носіях у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали до 20.03.2025.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (ч. 1 ст. 166 КПК України).

Ухвала не оскаржується і підлягає негайному виконанню.

Слідчий суддя ОСОБА_1