печерський районний суд міста києва
Справа № 757/2057/25-к
пр. № 1-кс-1371/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 січня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва - ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів при виконанні запиту компетентного органу Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 3020-2.Ds.58.2022, -

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів при виконанні запиту компетентного органу Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 3020-2.Ds.58.2022.

Прокурор у судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що в Печерську окружну прокуратуру міста Києва для організації виконання з Київської міської прокуратури надійшов запит компетентного органу Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 3020-2.Ds.58.2022.

Із матеріалів запиту встановлено, що Окружна прокуратура в Любліні 2-й відділ боротьби з економічною злочинністю здійснює нагляд за розслідуванням за реєстраційним номером 3020-2.Ds.58.2022 щодо випадку, у справі, яка сталася в період з невстановленого дня серпня 2022 року до 27 вересня 2022 року в невстановленому місці.

В короткі проміжки часу, у виконанні заздалегідь спланованого наміру, через Інтернет, з метою отримати фінансову вигоду, шахрайським шляхом призвівши ОСОБА_4 ( ОСОБА_5 ) і ОСОБА_6 ( ОСОБА_7 ) до невигідного розпорядження майном на загальну суму 44 703 злотих, ввівши їх в оману щодо наміру та методу інвестування своїх коштів на роздрібному ринку Форекс, серед іншого, вугілля, нафту та криптовалюти через поки що невстановлену інвестиційну платформу, від імені якої невстановлені особи неодноразово зв`язувалися з потерпілими сторонами по телефону та електронною поштою, даючи їм вказівки здійснити платежі на рахунок інвестора через бітомат, тобто машину, яка використовується для купівлі та продажу криптовалюти за готівку, розташовану в галереї «Olimp» на вулиці Спулджелчосці Праці [ Spoldzielczosci Pracy ] у Любліні, використовуючи QR-код, надісланий на адресу електронної пошти ОСОБА_9 , та банківські перекази на банківські рахунки зазначені нижче з метою ймовірних інвестицій, які не відбулися, тобто діяння, передбачене частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу у поєднанні з частиною 1 статті 12 Кримінального кодексу.

Аналіз виявлених даних показав, що зловмисники при перерахуванні коштів за інкримінованими операціями використовували рахунки, відкриті на ім`я громадян України. Спочатку кошти були перераховані на такі рахунки:

1. № НОМЕР_1 відкритий для ОСОБА_10 ( ОСОБА_11 ) ОСОБА_12 ;

2. № НОМЕР_2 відкритий для ОСОБА_13 ( ОСОБА_14 ) оперує ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

3. № НОМЕР_3 , відкритий для ОСОБА_15 ( ОСОБА_16 ) ОСОБА_12 ;

4. № НОМЕР_4 , відкритий для ОСОБА_17 ( ОСОБА_18 ) ОСОБА_12 , а потім кошти були перераховані на наступні рахунки:

1. рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкритий для ОСОБА_19 ( ОСОБА_20 ), пов`язаний з карткою № НОМЕР_5 ;

2. рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкритий на ім`я ОСОБА_21 ( ОСОБА_22 ), пов`язаний з карткою № НОМЕР_6 ;

3. рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відкритий на ім`я ОСОБА_23 ( ОСОБА_14 ), пов`язаний з карткою № НОМЕР_7 ;

4. рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відкритий на ім`я ОСОБА_24 пов`язаний з карткою № НОМЕР_8 .

Прокурор зазначає, що необхідно отримати дозвіл на проведення виїмки інформації, що становить банківську таємницю, з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме отримати наступну інформацію:

1) номери банківських рахунків, на які видано картки з такими номерами:

НОМЕР_5 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »)

* НОМЕР_7 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »);

* НОМЕР_8 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »);

* НОМЕР_9 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »);

* НОМЕР_10 (АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 );

* НОМЕР_11 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »);

* НОМЕР_12 (АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 ).

Вказаними відомостями володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч. 1 ст. 562 КПК України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372, 562 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл прокурору Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , прокурору Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_25 , якими здійснюється виконання запиту компетентного органу Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 3020-2.Ds.58.2022, на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме на отримання відповідної інформації в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій або в електронному вигляді, в яких міститься інформація:

1) номери банківських рахунків, на які видано картки з такими номерами:

НОМЕР_7 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »);

* НОМЕР_8 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »);

* НОМЕР_9 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »);

* НОМЕР_10 (АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 );

* НОМЕР_11 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »);

* НОМЕР_12 (АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 ).

2) наступну інформацію щодо кожного банківського рахунку, що відноситься до зазначених банківських карток:

1. реєстраційні дані банківського рахунку: особисті та адресні дані, номер телефону, адреса електронної пошти;

2. тип і номери банківських карток, пов`язаних із вищезазначеними банківськими рахунками;

3. інформація про спосіб авторизації вищезазначених банківських рахунків;

4. номер телефону, який було вказано для авторизації мобільного доступу до зазначених банківських рахунків;

5. будь-які зміни в даних, зазначених вище в пунктах 1-4;

6. операції, здійснені на вищезазначених банківських рахунках;

7. номери банківських рахунків та реквізити одержувачів операцій, на які були перераховані кошти, у разі здійснення платежів переказом або платіжною прив`язаною до відповідного рахунку (операції, що виходять із вищезазначеного рахунку - дебетування) разом із кодами ARN;

8. номери банківських рахунків і реквізити ініціаторів переказів, з яких перераховано кошти, у разі здійснення платежів переказом або платіжною карткою, пов`язаною з відповідним рахунком (операції, що впливають на вищезазначений рахунок - кредити), а також коди ARN;

9. список входів до вищезазначених банківських рахунків, включаючи IP-адресу та вихідний порт;

10. перелік пристроїв, які використовувалися для входу до вищезазначених банківських рахунків, включаючи пристрої, на яких встановлено мобільний додаток, що дозволяє використовувати ці банківські рахунки, та дату його активації або видалення;

11. перелік SMS-повідомлень, надісланих на номер телефону, вказаний клієнтом, або повідомлень електронної пошти, надісланих на електронну адресу, зазначену в реєстраційних даних банківського рахунку;

12. у разі транзакції з використанням кодів BLIK, надання ідентифікатора транзакції (ID).

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/2057/25-к

Примірник № 2 наданий прокурору.

Слідчий суддя ОСОБА_1