провадження № 1-кс/208/1331/25
УХВАЛА

03 квітня 2025 р. м. Кам`янське

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Донецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Донецької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в межах кримінального провадження № 0000971 від 15.03.2024 за ч.2 ст.367 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Донецькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Заводського районного суду м. Дніпродзержинська із погодженим прокурором клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні у володінні військової частини НОМЕР_1 НОМЕР_2 окремої гірсько-штурмової бригади « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЗСУ МОУ, поштова адреса: АДРЕСА_1 .

До судового засідання прокурор та слідчий, які повідомлені належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання не з`явилися, але подали заяви про підтримання заявленого клопотання та проведення судового розгляду за їх відсутності.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Слідчий суддя враховує, що сторона обвинувачення на власний розсуд розпорядилася правом підтримати заявлене клопотання без своєї особистої участі, у письмовій формі та з документальним підтвердженням.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Зі змісту клопотання та доданих документів вбачається, що згідно Акту службового розслідування військової частини НОМЕР_1 з боку начальника фінансово-економічної служби ВЧ НОМЕР_3 капітана ОСОБА_5 здійснено недбале ставлення та неналежне виконання службових обов`язків, допущено порушення вимог Правил організації фінансового забезпечення військових частин, установ, організацій Збройних сил України та ІНФОРМАЦІЯ_2 , порушення вимог додатку до наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 №280 від 22.05.2017 року, порушення вимог Порядку виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Збройних сил України та деяким іншим особам, затвердженого наказом ІНФОРМАЦІЯ_4 від 07.06.2018 року №260, що спричинило безпідставних виплат військовослужбовцям.

Під час службового розслідування встановлено, що перебуваючи на території тимчасового пункту дислокації підрозділу військової частини НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 , у молодшого сержанта ОСОБА_6 , провідного бухгалтера фінансово-економічної служби військової частини НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 , виник умисел на заволодіння грошовими коштами, які виплачуються як грошова винагорода для військовослужбовців та додатковими доплатами для військовослужбовців, шляхом зловживання наданих йому повноважень, а саме шляхом дублювання у зведених відомостях та електронних реєстрах індивідуальних податкових номерів своїх товаришів.

Реалізуючи свій злочинний умисел, діючи умисно та цілеспрямовано, системно, зловживаючи службовим становищем, молодший сержант ОСОБА_7 передавав до фінансово-економічної служби військової частини НОМЕР_1 завідомо сфальсифіковані зведені відомості та електронні реєстри для нарахування грошових коштів на банківські рахунки своїх співучасників.

Достовірно знаючи, що у відповідній банківській установі, яка обслуговує частину військовослужбовців військової частини НОМЕР_1 , в якій зазвичай, не звертають уваги на П.І.П. отримувача грошових коштів, а нараховують виплати за індивідуальним податковим номером отримувача на банківський рахунок останнього, відправляв зведені відомості та електронні реєстри з підміненими І.П.Н. до служби ФЕС для виплати додаткової винагороди, передбаченої постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2022 року № 168, на підставі яких банк здійснював виплату, при цьому молодший сержант ОСОБА_7 на вимогу начальника фінансово-економічної служби - головного бухгалтера управління військової частини НОМЕР_1 майора ОСОБА_8 надати електронні відомості для перевірки надавав електронні відомості з виправленими ОСОБА_9 , які дійсно належали вказаним у відомості військовослужбовцям.

Таким чином було безпідставно виплачено грошове забезпечення та додаткову винагороду у розмірі:

1. ОСОБА_10 - 1 395 500,00грн.;

2. ОСОБА_11 - 3 119 149,91 грн.;

3. ОСОБА_7 - 52 580,64 грн.

4. ОСОБА_12 - 2 473 971,48 грн.

Під час досудового розслідування до ІНФОРМАЦІЯ_5 призначення проведення судової військової експертизи та експертом зазначеної установи в межах проведення експертизи за №287-25 та №288-25 заявлено клопотання про надання додаткових матеріалів необхідних для проведення зазначених експертиз.

На виконання клопотання експерта спрямовано запит до військової частини НОМЕР_1 та отримано відповідь, якою органу досудового розслідування було відмовлено у наданні наступних документів:

- щомісячні письмові доповіді за період з травня 2023 по січень 2024 року начальника об`єднаної ФЕС військової частини НОМЕР_1 командиру військової частини НОМЕР_1 , а також матеріали інформувань командирів військових частин НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та НОМЕР_3 про стан фінансово-господарчої діяльності у підпорядкованих їм підрозділах, наявність ризиків щодо незаконних витрат коштів, втрат майна та озброєння;

- щомісячні письмові доповіді за період з травня 2023 по січень 2024 року начальника фінансово-економічної служби військової частини НОМЕР_1 командиру військової частини НОМЕР_1 про стан фінансово-господарчої діяльності у військовій частині, з обов`язковим відображенням в цих доповідях інформації про наявність проблемних питань і порушень;

- щомісячні письмові доповіді за період з травня 2023 по січень 2024 року начальника фінансово-економічної служби військової частини A3 892 командиру військової частини НОМЕР_3 про стан фінансово-господарчої діяльності у військовій частині, з обов`язковим відображенням в цих доповідях інформації про наявність проблемних питань і порушень;

- щоквартальні Донесення про виявлені фінансові порушення та стан їх усунення начальника фінансово-економічної служби військової частини НОМЕР_1 на ім`я розпорядника коштів вищого рівня за період з травня 2023 по січень 2024 року;

- роздруковані реєстри зарахування коштів на карткові рахунки військовослужбовців військової частини НОМЕР_3 за період з травня 2023 по січень 2024 року підписані відповідними посадовими особами (командиром військової частини НОМЕР_1 та начальником фінансово-економічної служби військової частини НОМЕР_1 ), кожний аркуш яких засвідчений начальниками фінансово-економічної служби та стройової частини.

Беручи до уваги вищевикладене, під час досудового розслідування з метою забезпечення виконання слідчих та інших процесуальних, підтвердження чи спростування всіх обставин вчиненого злочину, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні (проведенні виїмки) оригіналів вищезазначених документів.

Вказані документи знаходяться у володінні військової частини НОМЕР_1 НОМЕР_2 окремої гірсько-штурмової бригади « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЗСУ МОУ, поштова адреса: АДРЕСА_1 , та містять дані про обставини вчинення кримінального правопорушення.

Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність у вилученні з метою використання в якості доказу вказаного злочину у кримінальному провадженні, наступних документів, що перебувають у володінні військової частини НОМЕР_1 НОМЕР_2 окремої гірсько-штурмової бригади « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЗСУ ІНФОРМАЦІЯ_6 , поштова адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

1) щомісячні письмові доповіді за період з травня 2023 по січень 2024 року начальника об`єднаної ФЕС військової частини НОМЕР_1 командиру військової частини НОМЕР_1 , а також матеріали інформувань командирів військових частин НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та НОМЕР_3 про стан фінансово-господарчої діяльності у підпорядкованих їм підрозділах, наявність ризиків щодо незаконних витрат коштів, втрат майна та озброєння;

2) щомісячні письмові доповіді за період з травня 2023 по січень 2024 року начальника фінансово-економічної служби військової частини НОМЕР_1 командиру військової частини НОМЕР_1 про стан фінансово-господарчої діяльності у військовій частині, з обов`язковим відображенням в цих доповідях інформації про наявність проблемних питань і порушень;

3) щомісячні письмові доповіді за період з травня 2023 по січень 2024 року начальника фінансово-економічної служби військової частини A3 892 командиру військової частини НОМЕР_3 про стан фінансово-господарчої діяльності у військовій частині, з обов`язковим відображенням в цих доповідях інформації про наявність проблемних питань і порушень;

4) щоквартальні Донесення про виявлені фінансові порушення та стан їх усунення начальника фінансово-економічної служби військової частини НОМЕР_1 на ім`я розпорядника коштів вищого рівня за період з травня 2023 по січень 2024 року;

5) роздруковані реєстри зарахування коштів на карткові рахунки військовослужбовців військової частини НОМЕР_3 за період з травня 2023 по січень 2024 року підписані відповідними посадовими особами (командиром військової частини НОМЕР_1 та начальником фінансово-економічної служби військової частини НОМЕР_1 ), кожний аркуш яких засвідчений начальниками фінансово-економічної служби та стройової частини.

Крім того, слід зазначити, що необхідність отримання тимчасового доступу до вищевказаних матеріалів обумовлена тим, що відносно них на цій стадії досудового розслідування в рамках кримінального провадження №0000971 від 15.03.2024 планується проведення низки судових почеркознавчих експертиз, тим самим підтвердити та/або спростувати причетність певних осіб до вчинення кримінального правопорушення.

Значенням для розслідування вищевказаних документів є перш за все встановлення об`єктивної істини та можливість слідству використання їх як докази по кримінальному провадженні №0000971 від 15.03.2024, відомості про яке внесені до ЄРДР за ознаками ч. 2 ст. 367 КК України.

Вивчивши та дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Виходячи із змісту клопотання, метою доступу до документів в ході досудового розслідування, є необхідність встановлення істини та обставин по кримінальному провадженню, згідно з вимогами ст.91 КПК України, необхідно вилучити, вивчити, проаналізувати вищевказані оригінали та копії документів, провести щодо них дослідження.

Оскільки слідчим наведено обґрунтування необхідності тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю відповідно до ст.162 КПК України, слідчий суддя вбачає достатньо правових підстав для задоволення зазначеного клопотання.

Крім того, на підставі вимог ч.5 ст.9 КПК України, слідчий суддя враховує, що виходячи з положень Першого протоколу та протоколів № 2, 4, 7 та 11 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, дотримання принципу верховенства права є однією з підвалин демократичного суспільства.

Зокрема, як у справі «Бакланов проти Росії» (рішення від 9 червня 2005 р.), так і в справі «Фрізен проти Росії» (рішення від 24 березня 2005 р.), ЄСПЛ зазначив, що досягнення справедливого балансу між загальними інтересами суспільства та вимогами захисту основоположних прав особи лише тоді стає значимим, якщо встановлено, що під час відповідного втручання було дотримано принципу «законності» і воно не було свавільним.

Так, і у справі «Ізмайлов проти Росії» (п. 38 рішення від 16 жовтня 2008 р.) ЄСПЛ встановив, що для того, щоб втручання вважалося пропорційним, воно має відповідати тяжкості правопорушення і не становити «особистий і надмірний тягар» для особи.

Тобто, слідчим суддею встановлено, що клопотання не суперечить вищезазначеним вимогам КПК України, містить законні правові підстави для тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За таких обставин, слідчий суддя, враховуючи вказану у клопотанні правову підставу для тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, розумність та співрозмірність обмеження, завданням кримінального провадження приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки органом досудового розслідування та прокурором надано достатньо доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, обґрунтовано розумність та співрозмірність обмеження завданням кримінального провадження та не доведено наявність обставин, які підтверджують, що незастосування заходу забезпечення кримінального провадження призведе до нівелювання доказового значення предметів клопотання, тобто існує обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти з дотриманням відповідних положень національного законодавства та принципів верховенства права.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого управління ГУНП в Донецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Донецької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області, які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні №0000971 від 15.03.2024 за ч. 2 ст. 367 КК України в особі: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_3 та прокурорам групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні військової частини НОМЕР_1 НОМЕР_2 окремої гірсько-штурмової бригади « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЗСУ ІНФОРМАЦІЯ_6 , поштова адреса: АДРЕСА_1 .ЗЗ, а саме:

1) Щомісячні письмові доповіді за період з травня 2023 по січень 2024 року начальника об`єднаної ФЕС військової частини НОМЕР_1 командиру військової частини НОМЕР_1 , а також матеріали інформувань командирів військових частин НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та НОМЕР_3 про стан фіиансово-господарчої діяльності у підпорядкованих їм підрозділах, наявність ризиків щодо незаконних витрат коштів, втрат майна та озброєння;

2) Щомісячні письмові доповіді за період з травня 2023 по січень 2024 року начальника фінансово-економічної служби військової частини НОМЕР_1 командиру військової частини НОМЕР_1 про стан фінансово-господарчої діяльності у військовій частині, з обов`язковим відображенням в цих доповідях інформації про наявність проблемних питань і порушень;

3) Щомісячні письмові доповіді за період з травня 2023 по січень 2024 року начальника фінансово-економічної служби військової частини НОМЕР_3 командиру військової частини НОМЕР_3 про стан фінансово-господарчої діяльності у військовій частині, з обов`язковим відображенням в цих доповідях інформації про наявність проблемних питань і порушень;

4) Щоквартальні Донесення про виявлені фінансові порушення та стан їх усунення начальника фінансово-економічної служби військової частини НОМЕР_1 на ім`я розпорядника коштів вищого рівня за період з травня 2023 по січень 2024 року;

5) Роздруковані реєстри зарахування коштів на карткові рахунки військовослужбовців військової частини НОМЕР_3 за період з травня 2023 по січень 2024 року підписані відповідними посадовими особами (командиром військової частини НОМЕР_1 та начальником фінансово-економічної служби військової частини НОМЕР_1 ), кожний аркуш яких засвідчений начальниками фінансово-економічної служби та стройової частини.

Строк дії ухвали два місяця з дня постановлення ухвали, а саме до 03.06.2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1