Провадження №1-кс/523/720/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 лютого 2025 року м. Одеса

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю слідчого СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором, винесене в кримінальному провадженні № 0001561 від 08.10.2024, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.10.2024 невстановлена особа, приблизно о 12 годин 00 хвилин шляхом незаконних операцій з використанням електроннообчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами, які належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , і були списані з його картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_2 . Ip- адреса не встановлені. Сума завданої шкоди 10,000 гривень.

В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який пояснив, що 23.09.2024 року в робочу групу у меседжері «Вайбер» прийшо посилання за яким потерпілий перейшов. Перейшовши йому було запропоновано заповнити анкету на, що останній погодився та ввів всі необхідні данні. Потім 07.10.2024 року на його банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 прийшла заробітня плата та через деякий час зайшовши до мобільного додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », потерпілий виявив, що з його банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_2 були списані грошові кошти на суму 10000 гривень, 5-ма транзакціями по 2000 гривень кожна. Грошові кошти зі своєї банківської картки потерпілий нікому не переказував.

Також в ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти потерпілого були переведені на банківську картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , які у подальному однією транзакцією на суму 18410 гривень , переведено 07.10.2024 року об 14:22:32 год., на рахунок НОМЕР_4 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я ОСОБА_5 . У подальшому грошові кошти з банківського рахунку « НОМЕР_4 », який емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », було переведено на інші рахунки: 5000 грн. на банківський рахунок « НОМЕР_5 », емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; 15000 грн. на банківський рахунок « НОМЕР_6 », емітований АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; 4083 грн. на банківський рахунок « НОМЕР_7 », емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; 3718 грн. на банківський рахунок « НОМЕР_8 », емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з описом транзакцій: «Переказ власних коштів».

Для подальшого досудового розслідування, встановлення кола всіх учасників вчинення кримінального правопорушення та встановлення і перевірки всіх суттєвих обставин розслідування кримінального правопорушення, повного та всебічного досудового розслідування, у органу досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Вказана інформація та документи знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1, п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються 3 метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України встановлено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Відповідно до положень 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що з клопотання та долучених до нього матеріалів вбачається, що вищезазначені відомості самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб причетних до ймовірної події злочину, іншим способом отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні неможливо, слідчий суддя приходить до висновку, що доводи прокурора належним чином обґрунтовані та підтверджені відповідними доказами. В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність підстав вважати, що вказані документи можуть сприяти встановленню істини по справі, суд вважає за необхідне задовольнити клопотання та надати слідчому тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

На підставі ст. 163 ч.2 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, та з метою досягнення дієвості кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 163165, 309, 369372, 395 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надати слідчому слідчого відділення відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та іншими слідчими, що входять до групи слідчих або за її дорученням працівникам СКП відділу поліції №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області за дорученням слідчого або прокурора іншим особам тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з подальшою можливістю їх вилучення в паперовому і електронному вигляді, а саме до відомостей :

- відомостей про обготівкування грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_6 за період часу з 07.10.2024 по дату виконання ухвали, із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості);

- у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв`язку вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакції);

- фото-, відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунків та вищезазначеної банківської платіжної (кредитної) картки, із зазначенням їх розташування за період часу з 07.10.2024 по дату виконання ухвали.

Строк дії ухвали складає 2 місяці з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1