Справа № 585/2793/23
Номер провадження 1-кс/585/291/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 лютого 2025 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Ромни клопотання слідчого СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в кримінальному провадженні № 0000246 від 02.07.2023 року за ознаками ч.ч.1,2 ст.190 КК України,-

в с т а н о в и л а :

1. 20 лютого 2025 року слідчий СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в кримінальному провадженні № 0000246 від 02.07.2023 року за ознаками ч.ч.1,2 ст.190 КК України.

2. Клопотання мотивовано тим, що 01.07.2023 до ЧЧ Роменського РВП ГУНП в Сумській області надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_1 про те, що 01.07.2023. невідома особа шахрайським шляхом, яка користується мобільним номером НОМЕР_1 , заволоділа її грошовими коштами в сумі 5400 грн., які вона зі своєї банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_2 перерахувала на банківську картку № НОМЕР_3 за придбання дров змішаної твердої породи, оголошення про продаж яких знайшла в мережі інтернет, але які доставлено так і не було.

09.07.2023 до ЧЧ Роменського РВП ГУНП в Сумській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешканки АДРЕСА_2 про те, що 08.07.2023. невідома особа шахрайським шляхом, яка користується мобільним номером НОМЕР_1 , заволоділа її грошовими коштами в сумі 16, 500 грн., які вона з відділення " ІНФОРМАЦІЯ_5 " перерахувала на банківську картку № НОМЕР_4 за придбання дров змішаної твердої породи, оголошення про продаж яких знайшла в мережі інтернет, але які доставлено так і не було.

В ході аналізу вилученої інформації було встановлено, що з банківської картки ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_3 , на яку потерпіла ОСОБА_4 01.07.2023 року перерахувала кошти в сумі 5400 гривень, о 10:17 01.07.2023 року з даної картки грошові кошти в сумі 3700 гривень були перераховані на банківську картку АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_4 .

Також потерпілою ОСОБА_5 08.09.2023 було перераховано грошові кошти в сумі 16,500 гривень на банківську картку АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_4

На даному етапі досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до банківської таємниці, а саме до руху коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 .

Вказана інформація зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_3 .

Таким чином установлено, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи являються джерелом доказів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, які неможливо встановити іншим способом, враховуючи те, що вказані відомості і їх отримання та вилучення можливе лише на підставі ухвали суду.

ч.1 ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

ч.2 ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Виходячи з того, що для досягнення повноти та всебічності розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними у даному провадженні є потреба в отримані тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: паперових та електронних документів, що містять інформацію:

-про фізичну особу, на яку відкрито банківську картку № НОМЕР_4 , копій документів, що надавалися при оформлення рахунку, а саме: копій паспорта та ідентифікаційного коду особи (якщо рахунок відкритий на фізичну особу), інформацію про рух коштів на даному банківському рахунку за період часу з 00:00 01.07.2023 по 00:0010.07.2023; - інформацію про абонентські номери, прив`язані до банківської картки № НОМЕР_4 ;

- інформацію про IP адреси, використані для входу в онлайн сервіс з управління банківською карткою № НОМЕР_4 ;

- про операції з грошовими коштами по банківській картці № НОМЕР_4 за 01.07.2023 по 10.07.2023, із зазначенням часу операції, місця їх здійснення, ір-адрес (у разі використання послуг з віддаленим доступом); із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), фотознімків та відеозаписів, виготовлених у період проведення банківських операцій (зняття, переказу грошових коштів) по картці№ НОМЕР_4 ; документів з відомостями про інші банківські рахунки, платіжні картки, видані на ім`я цієї ж особи, на яку відкрито банківський рахунок, строк їх дії, відомості про загальні суми коштів, які були зараховані на такі рахунки та зняті за 01.07.2023 по 10.07.2023.

- деталізовані відомості про банківську картку № НОМЕР_4 за період часу 01.07.2023 по 10.07.2023.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вилучені документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які є власністю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса:

АДРЕСА_4 . Слідчий в судове засідання не з`явився, у поданій заяві просить розглядати внесене клопотання без його участі, підтримує його та просить задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи в судове засідання не з`явився. Клопотання про відкладення розгляду справи чи про розгляд справи за його обов`язкової участі суду не надав.

Застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження під час розгляду клопотання не здійснювалось відповідно до частини першої статті 107 КПК.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, Суд прийшов до висновку про необхідність відмовити в задоволенні даного клопотання, виходячи із такого.

4. Як вбачається з документів наданих суду слідчим, дійсно 02 липня 2023 року розпочато кримінальне провадження № 0000246 від 02.07.2023 року за ознаками ч.ч.1,2 ст.190 КК України.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, Суд прийшов до висновку про необхідність задоволення даного клопотання, виходячи із такого.

5. Згідно витягу з ЄРДР в даному провадженні слідчими є: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 .

6. Клопотання слідчого відповідає вимогам статті 160 КПК та погоджено з прокурором.

7. У відповідності до частини другої 2 статті 8 Європейської конвенції з прав людини допускається втручання в приватне і сімейне життя, житло і кореспонденцію особи.

Тобто право особи на приватне життя, що має місце в даних конкретних правовідносинах, не є абсолютним і може бути обмежене, але тільки на підставах та в порядку, які чітко визначені в законі, воно повинно відповідати правомірним цілям вказаним в статті 8 Конвенції і повинно бути необхідним у демократичному суспільстві.

8. В даній ситуації втручання у приватне життя особи має юридичну основу в національному законодавстві, ґрунтуючись на статті 159 КПК відповідно до якої тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

9. Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК, до охоронюваної законом таємниці яка міститься у речах та документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За змістом частини другої статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року № 2121-III, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

10. Крім того, в даному випадку суд також зазначає, що втручання у приватне життя, про яке йдеться є необхідним в рамках розслідування кримінального правопорушення передбаченого частинами 1,2 статті 190 КК, що означає, що воно слугує легітимній меті, а саме запобіганню правопорушенню.

11. З матеріалів наданих суду, зокрема з витягу з ЄРДР, протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення, протоколу допиту потерпілого, виписки по картковому рахунку, протоколу огляду предмету, вбачається, що необхідні слідчому документи перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

12. Крім того, є доведеною можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

13. Таким чином, Суд вважає, що в даному конкретному випадку існують відповідні і достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та дозволу на розкриття інформації, яка містить банківську таємницю. При цьому, період на який необхідно надати дозвіл, має відповідати часу вчинення злочину, вказаному потерпілим, а саме датою перерахунку коштів, що супроводжується адекватними гарантіями від зловживань та свавілля. Саме таке втручання в приватне життя буде пропорційним переслідуваній меті і є необхідним у демократичному суспільстві, у зв`язку із чим клопотання необхідно задовольнити .

Керуючись статтею 8 Європейської конвенції з прав людини, статтями 131, 132, 159-166, 369-372 Кримінально процесуального кодексу України, слідчий суддя

п о с т а н о в и л а :

1. Клопотання слідчого СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в кримінальному провадженні № 0000246 від 02.07.2023 року за ознаками ч.ч.1,2 ст.190 КК України,- задовольнити.

2. Надати дозвіл слідчим слідчого відділу Роменського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Сумській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , та заступнику начальника слідчого відділу ОСОБА_18 на тимчасовий доступ до документів, а саме:

- про фізичну особу, на яку відкрито банківськукартку№ НОМЕР_4 , копій документів, що надавалися при оформлення рахунку, а саме: копій паспорта та ідентифікаційного коду особи (якщо рахунок відкритий на фізичну особу), інформацію про рух коштів на даному банківському рахунку за період часу з 00:00 01.07.2023 по 00:00-10.07.2023; - інформацію про абонентські номери, прив`зані до банківськоїкартки№ НОМЕР_4 ;

- інформацію про IP адреси, використані для входу в онлайн сервіс з управління банківської картки № НОМЕР_4 ;

- про операції з грошовими коштами по банківськійкартці№ НОМЕР_4 за 01.07.2023 по 10.07.2023, із зазначенням часу операції, місця їх здійснення, ір-адрес (у разі використання послуг з віддаленим доступом); із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), фотознімків та відеозаписів, виготовлених у період проведення банківських операцій (знаття, переказу грошових коштів) по картці№ НОМЕР_4 ; документів з відомостями про інші банківські рахунки, платіжні картки, видані на ім`я цієї ж особи, на яку відкрито банківський рахунок, строк їх дії, відомості про загальні суми коштів, які були зараховані на такі рахунки та зняті за 01.07.2023 по 10.07.2023.

- деталізовані відомості про банківську картку№ НОМЕР_4 за період часу 01.07.2023 по 10.07.2023.

3. Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали і діє до 24 квітня 2025 року.

4. Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

5. Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.

6. Виготовлено 2 оригінали ухвали один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший вручено слідчому.

СУДДЯ РОМЕНСЬКОГО

МІСЬКРАЙОННОГО СУДУ ОСОБА_19