Провадження № 1-кс/638/908/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 березня 2025 року м.Харків

Слідчий суддя Дзержинського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Дзержинського районного суду міста Харкова клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0002940 від 01.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ Харківського РУП №3 ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення в ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ АКЦІОНЕРНОМУ БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , к/р НОМЕР_2 відкрито в НБУ, код банку НОМЕР_3 , ІПН НОМЕР_4 , адреса головної установи (адреса для листування): АДРЕСА_1 , а саме: документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунку № НОМЕР_5 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492; первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок: № НОМЕР_5 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 22:00 год. 29.11.2023 року та по час виконання ухвали; інформації про використання рахунку: № НОМЕР_5 в системі банку для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 22:00 год. 29.11.2023 року та по час виконання ухвали, із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку: № НОМЕР_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_6 , ЕДРПОУ: НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЕДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 22:00 год. 29.11.2023 року та по час виконання ухвали, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку № НОМЕР_5 за період з 22:00 год. 29.11.2023 року та по час виконання ухвали при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів; інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам з відображенням всіх змін фінансового телефону, з вказанням номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна за період з 22:00 год. 29.11.2023; інформацію стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з 22:00 год. 29.11.2023 року та по час виконання ухвали.

Клопотання обґрунтовується тим, що 30.11.2023 о 5:00 за адресою АДРЕСА_3 невстановлена слідством особа здійснила крадіжку коштів у ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 з його банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_8 , спричинивши йому матеріальні збитки на суму 117000 гривень.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , пояснив наступне, що він 30.11.2023 близько 10:00 знаходився в приміщенні відділу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою АДРЕСА_4 для того, щоб продовжити депозит своєї банківської картки НОМЕР_8 , строк якої сплив 29.11.2023. Під час обслуговування оператор сповістила його, що з вищевказаної картки були списані гроші загальною сумою на 117 000 грн. на чиє ім`я йому не сказали. Операції з перерахування грошей почалися з п`ятої ранку того ж дня. Оператор банку випустила для ОСОБА_5 нову картку і перевела на неї залишок тих коштів, які були на старій (на момент допиту вищевказана картка заблокована). По даному факту оператором « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 було надано виписку з їхнього банку щодо транзакцій з 29.11.2023 по 30.11.2023 р., копію яких він додав до протоколу допиту. 03.12.2023 представники « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за вищевказаною адресою їх відділення надали ОСОБА_5 додаткові виписки, в яких вказано, що отримувачем грошей з його старої картки з 29.11.2023 по 30.11.2023 є незнайомий йому ОСОБА_6 , номер банківської картки отримувача НОМЕР_9 , ІПН отримувача НОМЕР_10 , а також незнайома йому ОСОБА_7 , м.т. НОМЕР_11 , копії цих виписок ОСОБА_5 також додав до протоколу. Будь-яких транзакцій особисто з вищевказаними особами, або з іншими особами, організаціями згідно виписки з банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з 29.11.2023 по 30.11.2023 ОСОБА_5 не проводив, погодження не давав. Особисті дані та дані своєї банківської картки ОСОБА_5 нікому не надавав.

15.04.2024 року слідчим СВ ХРУП №3 ОСОБА_3 було отримано тимчасовий доступ до речей та документів, що стосуються банківської таємниці, які знаходились в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та вилучено на CD-R диск.

17.07.2024 року проведеним оглядом предмету, а саме CD-R диску, на якому містились файли щодо руху коштів по банківській картці ОСОБА_5 , було встановлено, що в період з 30.11.2023 року в період з 05:20:00 по 06:13:00, грошові кошти на загальну суму 117000,00 гривень були переведені на банківські картки № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 № НОМЕР_14 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_16 .

25.09.2024 року слідчим СВ ХРУП №3 ОСОБА_3 було отримано тимчасовий доступ до речей та документів, що стосуються банківської таємниці, які знаходились в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та вилучено на CD-R диск.

18.10.2024 року проведеним оглядом предмету, а саме CD-R диску, на якому містились файли щодо руху коштів по банківських картках № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 № НОМЕР_14 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_16 , які було відкрито на ім`я ОСОБА_5 , було встановлено, що в період з 30.11.2023 року в період з 05:20:00 по 06:13:00, грошові кошти на вищевказану суму були переведені на банківську картку № НОМЕР_9 . Таким чином, з огляду на викладене, вкрадені грошові кошти на даному етапі були перераховані на одну єдину картку.

14.01.2025 року слідчим СВ ХРУП №3 ОСОБА_3 було отримано тимчасовий доступ до речей та документів, що стосуються банківської таємниці, які знаходились в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та вилучено на DVD-R диск.

17.02.2025 року проведеним оглядом предмету, а саме DVD-R диску, на якому містились файли щодо руху коштів по банківській картці ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_5 , який зареєстрований за адресою АДРЕСА_5 , було встановлено, що 30.11.23 року в період з 05:20:33 по 05:34:24, на рахунок ОСОБА_6 надійшли грошові кошти на загальну суму 59550 гривень із різних банківських карток, відкритих на ім`я потерпілого ОСОБА_5 .

Крім того оглядом було встановлено, що ОСОБА_6 перерахував грошові кошти на банківські картки НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 та НОМЕР_5 на загальну суму 59080 гривень. В ході подальшого досудового розслідування було встановлено, що вказані картки належать наступним банкам відповідно: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, встановлення інших потерпілих, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ АКЦІОНЕРНОМУ БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , к/р НОМЕР_2 відкрито в НБУ, код банку НОМЕР_3 , ІПН НОМЕР_4 , адреса головної установи (адреса для листування): АДРЕСА_1 , а саме: документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунку № НОМЕР_5 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492; первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок: № НОМЕР_5 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 22:00 год. 29.11.2023 року та по час виконання ухвали; інформації про використання рахунку: № НОМЕР_5 в системі банку для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 22:00 год. 29.11.2023 року та по час виконання ухвали, із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку: № НОМЕР_5 в ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ АКЦІОНЕРНОМУ БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , к/р НОМЕР_2 відкрито в НБУ, код банку НОМЕР_3 , ІПН НОМЕР_4 , адреса головної установи (адреса для листування): АДРЕСА_1 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЕДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 22:00 год. 29.11.2023 року та по час виконання ухвали, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку № НОМЕР_5 за період з 22:00 год. 29.11.2023 року та по час виконання ухвали при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів; інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам з відображенням всіх змін фінансового телефону, з вказанням номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна за період з 22:00 год. 29.11.2023; інформацію стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з 22:00 год. 29.11.2023 року та по час виконання ухвали.

Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

В судове засідання представник ПАТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та слідчий не з`явились, про день та час розгляду клопотання повідомлялись своєчасно та належним чином. Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримав та просив його задовольнити. Суд прийшов до висновку про можливість розгляду клопотання у відсутності слідчого та представника володільця документів, оскільки з урахуванням змісту клопотання не вбачає підстав для визнання участі слідчого та представника володільця документів у розгляді клопотання обов`язковою.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду даного клопотання не здійснюється.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів в межах кримінального провадження № 0002940 від 01.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України встановив наступне.

В провадженні CВ Харківського РУП №3 ГУ НП в Харківській області перебуває кримінальне провадження № 0002940 від 01.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 30.11.2023 о 5:00 за адресою АДРЕСА_3 невстановлена слідством особа здійснила крадіжку коштів у ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 з його банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_8 , спричинивши йому матеріальні збитки на суму 117000 гривень.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , пояснив наступне, що він 30.11.2023 близько 10:00 знаходився в приміщенні відділу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою АДРЕСА_4 для того, щоб продовжити депозит своєї банківської картки НОМЕР_8 , строк якої сплив 29.11.2023. Під час обслуговування оператор сповістила його, що з вищевказаної картки були списані гроші загальною сумою на 117 000 грн. на чиє ім`я йому не сказали. Операції з перерахування грошей почалися з п`ятої ранку того ж дня. Оператор банку випустила для ОСОБА_5 нову картку і перевела на неї залишок тих коштів, які були на старій (на момент допиту вищевказана картка заблокована). По даному факту оператором « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 було надано виписку з їхнього банку щодо транзакцій з 29.11.2023 по 30.11.2023 р., копію яких він додав до протоколу допиту. 03.12.2023 представники « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за вищевказаною адресою їх відділення надали ОСОБА_5 додаткові виписки, в яких вказано, що отримувачем грошей з його старої картки з 29.11.2023 по 30.11.2023 є незнайомий йому ОСОБА_6 , номер банківської картки отримувача НОМЕР_9 , ІПН отримувача НОМЕР_10 , а також незнайома йому ОСОБА_7 , м.т. НОМЕР_11 , копії цих виписок ОСОБА_5 також додав до протоколу. Будь-яких транзакцій особисто з вищевказаними особами, або з іншими особами, організаціями згідно виписки з банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з 29.11.2023 по 30.11.2023 ОСОБА_5 не проводив, погодження не давав. Особисті дані та дані своєї банківської картки ОСОБА_5 нікому не надавав.

15.04.2024 року слідчим СВ ХРУП №3 ОСОБА_3 було отримано тимчасовий доступ до речей та документів, що стосуються банківської таємниці, які знаходились в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та вилучено на CD-R диск.

17.07.2024 року проведеним оглядом предмету, а саме CD-R диску, на якому містились файли щодо руху коштів по банківській картці ОСОБА_5 , було встановлено, що в період з 30.11.2023 року в період з 05:20:00 по 06:13:00, грошові кошти на загальну суму 117000,00 гривень були переведені на банківські картки № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 № НОМЕР_14 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_16 .

25.09.2024 року слідчим СВ ХРУП №3 ОСОБА_3 було отримано тимчасовий доступ до речей та документів, що стосуються банківської таємниці, які знаходились в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та вилучено на CD-R диск.

18.10.2024 року проведеним оглядом предмету, а саме CD-R диску, на якому містились файли щодо руху коштів по банківських картках № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 № НОМЕР_14 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_16 , які було відкрито на ім`я ОСОБА_5 , було встановлено, що в період з 30.11.2023 року в період з 05:20:00 по 06:13:00, грошові кошти на вищевказану суму були переведені на банківську картку № НОМЕР_9 . Таким чином, з огляду на викладене, вкрадені грошові кошти на даному етапі були перераховані на одну єдину картку.

14.01.2025 року слідчим СВ ХРУП №3 ОСОБА_3 було отримано тимчасовий доступ до речей та документів, що стосуються банківської таємниці, які знаходились в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та вилучено на DVD-R диск.

17.02.2025 року проведеним оглядом предмету, а саме DVD-R диску, на якому містились файли щодо руху коштів по банківській картці ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_5 , який зареєстрований за адресою АДРЕСА_5 , було встановлено, що 30.11.23 року в період з 05:20:33 по 05:34:24, на рахунок ОСОБА_6 надійшли грошові кошти на загальну суму 59550 гривень із різних банківських карток, відкритих на ім`я потерпілого ОСОБА_5 .

Крім того оглядом було встановлено, що ОСОБА_6 перерахував грошові кошти на банківські картки НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 та НОМЕР_5 на загальну суму 59080 гривень. В ході подальшого досудового розслідування було встановлено, що вказані картки належать наступним банкам відповідно: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження

Заходами забезпечення кримінального провадження є крім іншого, тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч.2 ст. 131 КПК України.

Відповідно до ч.3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні відповідно до ч.5 статті 132 КПК України.

Відповідно до ч.6,7 ст.132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються. До клопотання слідчого, дізнавача, прокурора про застосування, зміну або скасування заходу забезпечення кримінального провадження додається витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчим обґрунтоване та доведено відповідно до ч.3 ст. 132 КПК України застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Сторона кримінального провадження у своєму клопотання довела наявність достатніх підстав вважати, що дані банківської картки № НОМЕР_5 знаходяться у володінні ПАТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, становлять собою охоронювану законом банківську таємницю, у зв?язку з чим у дізнавача відсутні інші можливості доведення тих обставин, які мають бути встановлені з використанням документів, що перебувають у володінні банку.

Слідчий суддя, враховуючи положення ст.ст.160-163 КПК України, вважає обґрунтованими доводи, наведені у клопотанні слідчого, щодо необхідності надати тимчасовий доступ до банківської картки № НОМЕР_5 , враховуючи об`єктивну потребу у його дослідженні під час кримінального провадження, стосовно вчинення таких дій з метою забезпечення дієвості провадження, повного та об`єктивного дослідження фактів та подій, спрямованого на встановлення обставин кримінального правопорушення. Об`єктивно існує необхідність дослідження даних банківського рахунку, що в сукупності з іншими даними може мати суттєве значення для встановлення об`єктивної сторони кримінального правопорушення і осіб, причетних до вчинення злочину. Суд погоджується з доводами слідчого про те, що дана інформація може бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи, що слідчому необхідно отримати тимчасовий доступ до даних та інформації по банківській картці № НОМЕР_5 які знаходяться у володінні ПАТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчий суддя прийшов до висновку, що таке втручання у діяльність вказаного товариства є співмірним заходом для виконання завдань кримінального провадження, встановлених у ст.2 КПК України.

Разом з тим, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, зокрема, за період з 29.11.2023 до кінцевого строку дії ухвали. Однак, нормами КПК передбачено тимчасовий доступ до документів, що вже утворились на момент розгляду клопотання. Відтак, у слідчого судді відсутні підстави для надання тимчасового доступу до документів, що містять інформацію за період після винесення даної ухвали.

Враховуючи викладене, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в :

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення в ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ АКЦІОНЕРНОМУ БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , к/р НОМЕР_2 відкрито в НБУ, код банку НОМЕР_3 , ІПН НОМЕР_4 , адреса головної установи (адреса для листування): АДРЕСА_1 , а саме:

- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунку № НОМЕР_5 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок: № НОМЕР_5 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 22:00 год. 29.11.2023 року та по 14.03.2025;

- інформації про використання рахунку: № НОМЕР_5 в системі банку для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 22:00 год. 29.11.2023 року та по 14.03.2025, із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку: № НОМЕР_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_6 , ЕДРПОУ: НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЕДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 22:00 год. 29.11.2023 року та по 14.03.2025, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку № НОМЕР_5 за період з 22:00 год. 29.11.2023 року та по 14.03.2025 при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам з відображенням всіх змін фінансового телефону, з вказанням номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна за період з 22:00 год. 29.11.2023 та по 14.03.2025;

- інформацію стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з 22:00 год. 29.11.2023 року та по 14.03.2025.

Роз`яснити володільцю документів, що згідно з ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали встановити два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1