Справа № 592/2498/25
Провадження № 1-кс/592/1257/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 лютого 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002587 від 28.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання, погоджене прокурором, обґрунтовує тим, що 25.05.2024 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , знайшов в мережі «Інтернет» сторінку «Авто з США та Європи «forsage-auto». Зв`язавшись шляхом переписки з представниками фірми та обравши автомобіль, невстановлена особа надала банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , після чого ОСОБА_4 перерахував грошові кошти в сумі 200 000 грн. Через деякий час невстановлена особа повідомила, що потрібно перерахувати ще грошові кошти на розмитнення автомобіля та скинула банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 , на яку ОСОБА_4 перерахував грошові кошти в сумі 72 000 грн., чим останньому завдано матеріального збитку в сумі 272 000 грн

Під час допиту потерпілий ОСОБА_4 пояснив, що він надав номер банківської картки, на яку перераховував грошові кошти, а також квитанцію з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». По картковому рахунку потерпілого було встановлено, що грошові кошти було перераховано на банківський карту зловмисника № НОМЕР_4 , відкриту в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про рух грошових коштів, але зважаючи на те, що вказана інформація містить банківську таємницю, доступ до неї може бути отриманий лише на підставі ухвали суду.

У вказаних документах міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення.

В інший спосіб отримати документи, які містяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо банківських рахунків та скриньок. Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які містяться в банківських справах вказаних установ містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація в документах, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику представника установи, у володінні якого знаходиться зазначена вище інформація.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання у Сумській філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_2 , у яких міститься наступна інформація по банківській картці № НОМЕР_4 за період часу - з 20.05.2024 по 01.12.2024:

- відомості про осіб, на чиє ім`я емітована платіжна картка ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 , із зазначенням адрес проживання, паспортних та контактних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківку руху грошових коштів по картці № НОМЕР_4 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та всім банківським рахункам за період з 20.05.2024 по 01.12.2024;

- відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_4 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період з 20.05.2024 по 01.12.2024;

- відомості про осіб, на чиє ім`я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_4 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період з 20.05.2024 по 01.12.2024 із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- відомості щодо місць та часу зняття із даних карткових рахунків, платіжних карток, а також з рахунків на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_4 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період з 20.05.2024 по 01.12.2024, з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачами даних платіжних карт, а також карт на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_4 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період з 20.05.2024 по 01.12.2024 у якості фінансових з часу емісії вказаного карткового рахунку;

- роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримачів платіжних карток на які були перераховані грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_4 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період з 20.05.2024 по 01.12.2024 з часу емісії вказаного карткового рахунку;

- роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу (« ІНФОРМАЦІЯ_7 ») карткотримачами платіжних карток, та карток на які були перераховані грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_4 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період з 20.05.2024 по 01.12.2024 із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії.

- інформацію про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківських карток № НОМЕР_4 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період з 20.05.2024 по 01.12.2024.

Строк дії ухвали шістдесят діб з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1