Справа № 473/6877/24
Номер провадження 1-кс/473/1586/2024
У Х В А Л А

іменем України

"23" грудня 2024 р. м. Вознесенськ

Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Вознесенська без застосування фіксації процесу технічними засобами на підставі ч.4 ст.107 КПК України клопотання слідчого СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором, про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, в провадженні №0001224 від 18 грудня 2024 рокуза ч.4 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

В зв`язку із розслідуванням кримінального провадження №0001224 за ч.4 ст.190 КК Українислідчий звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, в якому зазначено, що 18.12.2024 року до Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 17.12.2024 року невстановлена особа, зловживаючи довірою заявниці, в соціальній мережі «Fасеbоок» розмістила фітингове оголошення про «одноразову грошову допомогу», після чого надсилаючи заявниці смс-повідомлення з кодами підтвердження, отримала доступ до карткового рахунку, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та перевела грошові кошти в сумі 14517 гривень.

В клопотанні зазначено, що 18.12.2024 року слідчим СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області відомості за даним фактом внесено до ЄРДР за №0001224 за ч.4 ст.190 КК України.

Слідчий в клопотанні вказав, що інформація, щодо переказів грошових коштів за рахунком НОМЕР_1 знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », може вказати на осіб, що скоїли або причетні до вчинення даного злочину та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні № 00001224 від 18.12.2024 року. Тому необхідно отримати тимчасовий доступ до такої інформації, оскільки іншим способом отримати інформацію не можливо.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя враховує, що згідно із з ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 6 ч.2 ст.131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів. Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку). Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці - томуслідчий суддя враховує вимоги ч.6 ст.163 КПК України, згідно із якою слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно із ч.7 ст.163 КПК слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки в ході судового розгляду клопотання доведено наявність обставин, визначених ч.5 та ч.6 ст.163 КПК України підстав, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню, проте частково, а саме в межах можливого періоду вчинення правопорушення, а не на майбутнє, як просить слідчий в клопотанні вже й за 2025 рік, який ще не настав.

Керуючись ст.ст.159-164, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

клопотання слідчого СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором, про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, в провадженні №0001224 від 18 грудня 2024 рокуза ч.4 ст.190 КК України, - задовольнити частково.

Надати групі слідчих Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області в складі: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківські таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , ( АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення, а саме:

роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_18 , із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків, на які вони були перераховані) в період з 17.12.2024 року по 18.12.2024 року;

копій документів та відомостей щодо власника карткового рахунку НОМЕР_1 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

відомості про ІР-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до карткового рахунку НОМЕР_1 в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру ІР-адреси, дати та точного часу входів в систему та виходів в особистий кабінет власника в період з 17.12.2024 року по 18.12.2024 року;

фото/відеоматеріали щодо переказу коштів в терміналах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з банківської платіжної картки НОМЕР_1 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку в період з 17.12.2024 року по 18.12.2024 року.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, - має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1