Справа № 146/624/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"16" квітня 2025 р. селище Томашпіль

Слідчий суддя Томашпільського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ ВП №2 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Томашпільського відділу Тульчинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000081 від 9 квітня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів

В С Т А Н О В И В:

14 квітня 2024 року слідча СВ ВП №2 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 в порядку ст. 160 КПК України звернулася до слідчого судді Томашпільського районного суду з даним клопотанням, в якому просить надати дозвіл на проведення слідчої (розшукової) дії - тимчасовий доступ до речей і документів, з метою долучення до кримінального провадження документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований по АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у АДРЕСА_2 , а саме: фото з камери відео спостереження з банкомату CAVI8383, який розташований за адресою: АДРЕСА_3 в період з 15:30 год. 02.04.2025 по 16:00 год 02.04.2025.

Клопотання мотивовано наступним.

СВ ВП №2 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області розпочато досудове розслідування кримінального провадження №0000081 від 09.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, 02.04.2025 біля 10:00 год невідома особа перебуваючи у будинку ОСОБА_5 , що розташований по АДРЕСА_4 , викрала банківську картку емітовану АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " до якої прикріплений рахунок НОМЕР_1 , після чого перерахувала на банківську картку № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 44020 грн, чим спричинила потерпілому матеріальної шкоди на вказану суму.

Допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що 09 квітня 2025 року він виявив відсутність своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до якої прикріплений рахунок НОМЕР_1 та одразу звернувся до місцевого відділення банку, щоб заблокувати її. В подальшому від працівників банку дізнався, що 02.04.2025 біля 15:00 із належного йому рахунку були перераховані грошові кошти в сумі 44020 грн на банківську картку НОМЕР_2 .

Власник банківської картки № НОМЕР_2 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_3 .

В подальшому працівником Управління протидії кіберзлочинам у Вінницькій області Департаменту кримінальної поліції Національнох поліції України оперативним шляхом було встановлено рух коштів з банківсьої картки № НОМЕР_2 емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме:

- 02.04.2025 15:36:09 в банкоматі CAVI8383 відбулося зняття готівки у розмірі 3000 грн;

-02.04.2025 15:37:49 в банкоматі CAVI8383 відбулося зняття готівки у розмірі 10000 грн;

-02.04.2025 15:38:43 в банкоматі CAVI8383 відбулося зняття готівки у розмірі 5000 грн;

-02.04.2025 16:06:24 в банкоматі А0101863 відбулося зняття готівки у розмірі 10000 грн.

Банкомат CAVI8383 належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташовується за адресою: АДРЕСА_3 .

На підставі викладеного, з метою встановлення особи, яка отримала вказані грошові кошти, встановлення свідків даного злочину, виникла необхідність у відслідкуванні руху коштів по даному рахунку, а саме місця де вони знімались з вказаного рахунку, при цьому отримати з банкоматів фото осіб які знімали грошові кошти з рахунку на який перераховано кошти починаючи з 15:30 год. 02.04.2025 по 16:00 год 02.04.2025.

Враховуючи вищевикладене, з метою вжиття усіх можливих заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин злочину, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень, встановлення чи спростування вини особи, а також неможливість іншим способом отримати відомості, які мають суттєве значення як докази у зазначеному кримінальному провадженні, з метою з`ясування істини в кримінальному провадженні, необхідно здійснити доступ до завірених належним чином копій документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований по АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у АДРЕСА_2 , де міститься вищевказана інформація з метою долучення до матеріалів кримінального провадження №0000081, отримані документи допоможуть досудовому розслідуванню здійснити повне дослідження обставин кримінального правопорушення, тому з даним клопотанням слідча звернулася до слідчого судді.

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України, слідча просить з метою швидкого реагування розкриття кримінального правопорушення провести розгляд клопотання без представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », так як виклик та прибуття даної особи займатиме тривалий час, тому існує загроза особою, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, знищення речей, що в подальшому унеможливлює розкриття кримінального правопорушення, встановлення істини у кримінальному провадженні та прийняття законного рішення.

Слідча СВ ВП № 2 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 та прокурор Томашпільського відділу Тульчинської окружної прокуратури ОСОБА_4 в судове засідання не з`явилися, однак направили на адресу суду заяви згідно яких розгляд клопотання просили провести без їх участі, клопотання підтримують в повному обсязі та просять його задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в судове засідання не викликався, відповідно ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Розглянувши подані заяви, дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши докази на обґрунтування клопотання у їх сукупності, приходжу до наступного висновку.

Згідно ч.4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

За змістом ст. 99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. До документів, за умови наявності в них відомостей, передбачених частиною першою цієї статті, можуть належати матеріали фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні).

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно ч.1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а частиною 6 цієї статті передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно із п. 1,2 ч. 2 ст. 60 Закону України Про банки і банківську діяльність банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

За наведених вище обставин вважаю, що з матеріалів доданих до клопотання вбачається наявність достатніх підстав рахувати, що речі зазначені в клопотанні, які на даний час знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчою СВ ВП № 2 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 доведено можливість використання речей, які зазначені в клопотанні та які на даний час знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як доказів для повного, об`єктивного та всебічного розслідування кримінального провадження, а також доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних речей.

Враховуючи вищенаведене, суд вважає клопотання обґрунтованим, яке підлягає до задоволення.

На підставі викладеного і керуючись ч. 1 ст. 60, п. 1,2 ч. 2 ст. 60, п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України Про банки і банківську діяльність, ст. 99, 159, 160, 162-166, 242, 245 КПК України

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчої СВ ВП № 2 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Томашпільського відділу Тульчинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000081 від 9 квітня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл начальнику СВ ВП №2 Тульчинського районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №2 Тульчинського районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №2 Тульчинського районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , начальнику СД ВП №2 Тульчинського районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП №2 Тульчинського районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_10 , начальнику СКП ВП №2 Тульчинського районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому о/у СКП ВП №2 Тульчинського районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_12 , о/у СКП ВП №2 Тульчинського районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , о/у СКП ВП №2 Тульчинського районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_14 та о/у СКП поліції №2 Тульчинського районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_15 на проведення слідчої (розшукової) дії - тимчасовий доступ до речей і документів, з метою долучення до кримінального провадження документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований по АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у АДРЕСА_2 , а саме: фото з камери відео спостереження з банкомату CAVI8383, який розташований за адресою: АДРЕСА_3 в період з 15:30 год. 02.04.2025 по 16:00 год 02.04.2025.

Ухвала виготовлена в двох примірниках, перший з яких зберігається в Томашпільському районному суді, другий вручено слідчій СВ ВП № 2 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 .

Строк пред`явлення ухвали до виконання не може перевищувати п`ятнадцяти днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1