Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/4197/24
номер провадження 1-кс/695/2/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 січня 2025 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Золотоноша клопотання слідчого СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000678 від 18.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області надійшло клопотання слідчого СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000678 від 18.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області перебуває кримінальне провадження № 0000678 від 18.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Встановлено, що 20.04.2024 до Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області звернулася із заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , про вчинення відносно неї шахрайських дій, в результаті чого, невідома особа незаконно заволоділа з її банківської карточки коштами в сумі 12331 грн.

Будучи допитаною в якості потерпілої (25.05.2024) ОСОБА_5 повідомила, що 17.04.2024 вона на платформі он-лайн оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виставила газо-дров`яний котел та через деякий час з нею зв`язалась жінка, яка запитала «чи даний котел ще не проданий?». Після чого, вона відповіла жінці, що котел ще не проданий. Потім велася із даною жінкою, яка була підписана як ОСОБА_6 , переписка, в ході якої остання сказала їй, що допоможе і підкаже як правильно відправити газово-дров`яний котел. ОСОБА_7 повідомила, що вона не може оплатити доставку та порадила їй звернутися в службу підтримки, надавши посилання. Потім потерпіла зайшла в службу підтримки, де почала листуватись з оператором на ім`я ОСОБА_8 , на що останній сказав, що на її рахунок зайдуть кошти і вона повинна буде їх повернути, а також додав, що таким методом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перевіряє дані. Їй надійшло сповіщення в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що кошти були нараховані, але як потім виявилось в історії транзакцій « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вони не відображались, але на самій карті вони дійсно були. Потім ОСОБА_5 перерахувала дані кошти на свій картковий рахунок в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", а потім вже дані кошти перерахувала двома транзакціями на картковий рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " НОМЕР_1 , який їй надали в службі підтримки. Після чого, вони попросили надіслати скріншот щодо повернення даних коштів, але їй це не вдавалось, через деякий час, вона зателефонувала ОСОБА_7 , якій вона повідомила, що у неї не виходить відправити скріншот щодо повернення коштів, але дана жінка відповіла, що вона сама надішле їм скріншот. Потім служба підтримки перестала відповідати, так само як і ОСОБА_6 . На наступний день, відкривши додаток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » потерпіла виявила, що на її банківській картці оформлений кредитний ліміт на суму 13 000 грн. і кошти з даного кредитного ліміту в сумі 12331 грн. були перераховані на картковий рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " НОМЕР_1 . Спроби зв`язатись з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " НОМЕР_1 та скріншоти, котрі їм було скинуто не дали ніяких результатів, нічого встановити не вдалось.

В ході розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації щодо банківського рахунку № НОМЕР_1 емітентом яких є ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , в період надходження грошових коштів від потерпілої, а саме з 17.04.2024 по 19.04.2024 (даний період необхідний для відстеження зарахування коштів та їх місця зняття) для встановлення особи правопорушника.

У зв"язку з вищевикладеним, а також з метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність у здійснені тимчасового доступу до інформації, що становить банківську таємницю з можливістю подальшого її вилучення, що перебуває у володінні ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

інформації про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифруванням призначення платежів та з зазначенням контрагентів. (їх кодів, та: банківських рахунків) за 17.04.2024 по 19.04.2024;

інформації про власника банківської карточки № НОМЕР_1 (ПІБ, число, місяць, рік народження, ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошти);

інформації про фінансові номери телефонів, що підв`язані під картковий рахунок № НОМЕР_1 ;

інформації про іР адреси, GPS-координати (довгота, широту чи марку і модель мобільних терміналів, якими користується особа при вході в мобільний банкінг по картковому рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 17.04.2024 по 19.04.2024;

фото та відео з банківських терміналів з яких знімалися грошові кошти по картковому рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 17.04.2024 по 19.04.2024;

копії документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 .

Вказані документи мають важливе значення для даного кримінального провадження та в сукупності з іншими речами і матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться у зазначених документах будуть використані при розслідуванні як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів не надається можливим.

Враховуючи викладене, зважаючи, що отримані у зв`язку з наданням тимчасового доступу до документів дані можуть бути використані як доказ доведення обставин правопорушення, які є неможливим довести іншим шляхом, слідчий за погодженням з прокурором звернулась до суду з даним клопотанням.

У судове засідання слідча та прокурор не з`явились, в резолютивній частині клопотання просили розглянути дане клопотання без їх участі.

У судове засідання предcтавник ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " не з`явився з невідомих суду причин, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банк та банківську діяльність" - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема є: 1.Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; 2.Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; 3.Фінансово-економічний стан клієнтів; 4.Системи охорони банків та клієнтів; 5.Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи -клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на викладене, сторона кримінального провадження довела, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання частково.

Слідчий суддя звертає увагу на те, що чинний КПК України не передбачає повноваження слідчого судді при вирішенні питання про надання тимчасового доступу до речей і документів зобов`язання особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, надати інформацію в певному вигляді чи на певних носіях.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження в порушення вимог п. 7 ч. 2 ст. 160, ч. 7 ст. 163 КПК України у клопотанні не обґрунтована необхідність вилучення інформації, а в судовому засіданні не доведена наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення інформації або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, у зв`язку з чим вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до зазначеної у клопотанні інформації лише з можливістю копіювання.

На думку слідчого судді клопотання сторони кримінального провадження в частині надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до відомостей за період часу «з 17.04.2024 по 19.04.2024» не підлягає задоволенню, оскільки не зазначена і не обґрунтована необхідність отримання даної інформації за вказаний період часу, та, відповідно, не обґрунтовано значення такої інформації.

У зв`язку з чим слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації за період часу, що не виходить за межі періоду події, вказаного у матеріалах клопотання за період 18.04.2024.

Керуючись ст.ст. 110, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000678 від 18.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 ; заступнику начальника СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_9 ; слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 ;старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_12 ; старшому слідчому С-В Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 ; слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_14 ; слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 ; слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 ; слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 ; старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_18 ; начальнику відділення СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_19 ; старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_20 ; слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_21 ; слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_22 ; старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_23 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх копіювання, що знаходяться у володінні ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

інформації про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифруванням призначення платежів та з зазначенням контрагентів. (їх кодів, та: банківських рахунків) за період часу 18.04.2024;

інформації про власника банківської карточки № НОМЕР_1 (ПІБ, число, місяць, рік народження, ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошти);

інформації про фінансові номери телефонів, що підв`язані під картковий рахунок № НОМЕР_1 ;

інформації про іР адреси, GPS-координати (довгота, широту чи марку і модель мобільних терміналів, якими користується особа при вході в мобільний банкінг по картковому рахунку № НОМЕР_1 , в період часу 18.04.2024;

фото та відео з банківських терміналів з яких знімалися грошові кошти по картковому рахунку № НОМЕР_1 в період часу 18.04.2024;

копії документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 .

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 2 місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1