Суддя ОСОБА_1
Справа № 644/2226/25
Провадження № 1-кс/644/276/25
УХВАЛА

Іменем України

14 березня 2025 року м. Харків

Орджонікідзевський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Орджонікідзевського районного суду м. Харкова клопотання слідчого СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківський області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , від 11.03.2025 про надання тимчасового доступу до речей та документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000248 від 26.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч.4 ст.185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

13.03.2025 слідчий СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 (надалі за текстом слідчий/слідчий ОСОБА_3 ), за погодженням з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , звернулась до слідчого судді про надання дозволу слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 , телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ) (а.с. 1-3), в межах кримінального провадження № 0000248 від 26.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що 25.02.2025 невстановлена особа діючі під час воєнного стану викрала грошові кошти у розмірі 4 870,00 грн з рахунку НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належать ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та з рахунку НОМЕР_4 у сумі 48 709,00 грн, що належать ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (а.с. 1-3).

Враховуючи вищевикладене, з метою проведення подальшого досудового розслідування та встановлення всіх осіб, які можуть бути причетні до скоєння кримінального правопорушення необхідно звернутися до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_1 ; код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у володінні, якого міститься інформація, що має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та осіб, які його вчинили.

За вказаним фактом розпочато досудове розслідування, інформацію про яке 26.02.2025 внесено до ЄРДР за №0000248 з правовою кваліфікацією за ч.4 ст.185 КК України (а.с. 4).

Відповідно до протоколу автоматичного розподілу справ між суддями від 13.03.2025 справа № 644/2226/25 визначена на розгляд слідчому судді ОСОБА_1 (а.с. 17).

Прокурор Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 просив суд розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, заявлене в межах кримінального провадження № 0000248 від 26.02.2025 за його відсутності, клопотання підтримав у повному обсязі (а.с. 18).

Слідчий СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУ НП в Харківській області лейтенант ОСОБА_3 просила суд розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, заявлене в межах кримінального провадження № 0000248 від 26.02.2025 за її відсутності, клопотання підтримала у повному обсязі (а.с. 19).

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для розгляду клопотання не прибув, про дату, час та місце розгляду повідомлений належним чином, шляхом направлення судового повідомлення через систему «Електронний суд» та на офіційну електронну адресу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_5 (а.с 20), про причини неприбуття не повідомив.

У судове засідання слідчий, прокурор та сторона, у володінні якої міститься охоронювана законом інформація не прибули, про місце та час його розгляду повідомлені належним чином.

Відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених ч. 2 цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч.5 ст.27 КПК України під час судового розгляду та у випадках, передбачених цим Кодексом, під час досудового розслідування забезпечується повне фіксування судового засідання та процесуальних дій за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів.

За приписами ч.4 ст.107 КПК України встановлено, що фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Оскільки слідчий, прокурор та сторона, у володінні якої міститься охоронювана законом інформація повідомлені належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання, слідчий та прокурор подали заяви про його розгляд у їх відсутності, слідчий суддя не вбачає перешкод для розгляду клопотання за їх відсутності та без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів.

Слідчим суддею досліджено клопотання, проаналізовано матеріали кримінального провадження № 0000248 від 26.02.2025 додані до клопотання, досліджено та оцінено докази як кожний окремо, так у їх сукупності та встановлено.

25.02.2025 до ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (надалі за текстом ОСОБА_5 ) про те, що невідомі особи здійснили крадіжку коштів з рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 ЖУ «Електроважмаш-2» у сумі 48 709,00 грн та з рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у сумі 4 870,00 грн. подія малал місце 25.02.2025 о 01 годині 44 хвилин за адресою: АДРЕСА_3 (а.с. 5-6).

За вказаним зверненням ЄО 4996 від 25.02.2025 розпочато досудове розслідування, дані про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000248 від 26.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України (а.с. 4).

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (а.с. 7-8), встановлено, що вона є головою правління декількох ЖК, а саме: ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

У ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 працює з 02.11.2013, що підтверджується наказом ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № 43 від 02.11.2013 (а.с. 12), у ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з 19.02.2017, що підтверджується наказом ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № 04 від 01.03.2017 (а.с. 13). До функціональних обов`язків якої входить: здійснювати управління кооперативу, представляти кооператив, має право на підпис документів, забезпечення організації господарчої діяльності та інше. Фінансовою діяльністю бухгалтерії займається ОСОБА_6 .

25.02.2025 приблизно о 06 годині 30 хвилин ОСОБА_5 подзвонила ОСОБА_6 , яка повідомила, що 25.02.2025 о 02 годині 33 хвилин з рахунку ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 переведено грошові « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кошти на невідомий рахунок НОМЕР_5 у сумі 4 870,00 грн, рахунок належить ФОП ОСОБА_7 код отримувача НОМЕР_6 , та 25.02.2025 о 01 годині 44 хвилин з рахунку ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 переведено грошові кошти на невідомий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_7 у сумі 48 709,00 грн рахунок належить ФОП ОСОБА_8 код отримувача НОМЕР_8 . Зазначені рахунки потерпілій невідомі, ними вона не користувалася, переказ грошових коштів на ці рахунки не здійснювала.

У ході досудового розслідування ОСОБА_5 добровільно надала платіжну інструкцію № 146 (а.с. 10) по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , яка підтверджує факт переказу грошових коштів з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 загальною сумою 4 870,00 грн від 25.02.2025 о 02 год 23 хв на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 та платіжну інструкцію № 110 (а.с. 9) по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 , яка підтверджує факт переказу грошових коштів з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_7 загальною сумою 48 709,00 грн від 25.02.2025 01 год 44 хв на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 .

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, копії матеріалів, якими прокурор обґрунтовує доводи, дійшов висновку, що клопотання є таким, що підлягає задоволенню з таких підстав.

У зв`язку з наведеним, документи з зазначеною вище інформацією АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до яких планується процедура тимчасового доступу, містятьінформацію стосовно персональних даних осіб, на ім`я яких відкрито банківський рахунок НОМЕР_5 , код отримувача НОМЕР_6 , інформації про рух коштів по вищезазначеному картковому рахунку в період часу з 25.02.2025 02:20 по 25.02.2025 02:26 та НОМЕР_7 , код отримувача НОМЕР_8 , інформації про рух коштів по вищезазначеному картковому рахунку в період часу з 25.02.2025 01:40 по 25.02.2025 01:50, з розшифруванням повних відомостей, адресу реєстрації цих осіб, підстав для відкриття рахунку, фото цієї (при наявності), щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цієї картки, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначеної картки, номерів мобільних телефонів, які були та є прив`язаними до банківської картки. З метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження направленого на здійснення швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення обставин, що нададуть змогу правильно кваліфікувати дії винної особи, а також те, що іншими способами встановити обставини вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили, неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів відомостей, що становлять банківську таємницю за номерами рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 та НОМЕР_7 , що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )

Частинами 3, 5, 6 ст.132 КПК України встановлено, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За приписами ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором

Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно п. 4 правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 14.07.2006 № 267: вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу II Кримінального процесуального кодексу України; банк зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України вбачається, що саме інформація, яка міститься у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за банківськими рахунками НОМЕР_5 та НОМЕР_7 , належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 5 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (ч.7 ст.163 КПК України).

Отже, враховуючи, що слідчим СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУ НП в Харківській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, що перебувають у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що ці документи, які містять охоронювану законом таємницю, можливо використати як доказ відомостей, що містяться в цих документах, слідчим суддя вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ).

Враховуючи викладене вище, на підставі викладеного вище, керуючись ст. 159-164, 166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківський області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , від 11.03.2025 про надання тимчасового доступу до речей та документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000248 від 26.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 до охоронюваної законом таємниці документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; АДРЕСА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ), а саме:

інформацію відносно персональних даних особи, на ім`я якої було відкрито банківського рахунку НОМЕР_5 , код отримувача НОМЕР_6 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для відкриття рахунку, фото цієї (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеному картковому рахунку в період часу з 25.02.2025 02:20 по 25.02.2025 02:26, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цієї картки, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначеної картки, номерів мобільних телефонів, які були та є прив`язаними до банківської картки.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 до охоронюваної законом таємниці документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; АДРЕСА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ), а саме:

інформацію відносно персональних даних особи, на ім`я якої було відкрито банківського рахунку НОМЕР_7 , код отримувача НОМЕР_8 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для відкриття рахунку, фото цієї (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеному картковому рахунку в період часу з 25.02.2025 01:40 по 25.02.2025 01:50, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цієї картки, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначеної картки, номерів мобільних телефонів, які були та є прив`язаними до банківської картки.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали 60 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1