Справа №949/108/25
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

02 квітня 2025 року слідчий суддя Дубровицького районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубровицького відділу Сарненської окружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000013 від 12 січня 2025 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною 3 статті 332, частиною 1 статті 240-1 Кримінального кодексу України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

До суду звернувся з клопотанням слідчий СВ Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000013 від 12 січня 2025 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною 3 статті 332, частиною 1 статті 240-1 Кримінального кодексу України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивоване тим, що досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що 12.01.2025 о 17:16 зі служби 102 надійшло повідомлення оперуповноваженого державної прикордонної служби ОСОБА_5 , тел. НОМЕР_1 про те, що спільно з працівниками СБУ контррозвідки та СКП ВП №1 Сарненського РВП неподалік державного кордону України в с. Ремчиці Сарненського району (за 50 км від кордону) було виявлено та зупинено т/з марки «Волькcваген Пасат» н.з. НОМЕР_2 під керуванням гр. ОСОБА_6 1982 р.н. який доставляв у бік кордону чотирьох осіб чоловічої статі(в подальшому встановлено, що ними були ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 ). Також цього ж дня в м. Дубровиця (за 30 км від кордону) було зупинено та затримано т/з «Рено» н.з. НОМЕР_3 під керуванням ОСОБА_11 , 1993 р.н. яка перевозила чотирьох осіб чоловічої статі (в подальшому встановлено що ними були ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 ). З метою ефективного і повного розслідування, а також встановлення особи причетної до вказаного кримінального правопорушення, необхідно провести аналіз наступних відомостей та документів: відомості та повні анкетні дані особи, за ким зареєстровані банківської картки № НОМЕР_4 : коли, на яких умовах та де зареєстровано вказану банківську картку; відомості про надходження грошових коштів на банківській картці № НОМЕР_4 , з зазначенням дат надходження та сум грошових коштів, що надійшли на цю картку, та номери банківських платіжних карток, з яких вони надійшли, в період з 22:00 год. 09.01.2025 року по 23.00 год. 13.01.2025 року; відомості про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_4 , із зазначенням номерів банківських платіжних карток, куди саме були переховані кошти, повні анкетні дані їх власників або ж юридичних осіб, з зазначенням їх місця реєстрації, дати зняття та сум грошових коштів, що були зняті, в період з 22:00 год. 09.01.2025 року по 23.00 год. 13.01.2025 року, та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати або ж оплату платежів, вказати адреси місць знаходження цих банкоматів, якщо через касирів відділень банку, то вказати адреси таких відділень; матеріали фото-відео фіксації здійснення операцій зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_4 , що здійснені за допомогою банкоматів, в період з 22:00 год. 09.01.2025 року по 23.00 год. 13.01.2025 року, з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації; історії доступу до системи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказаної банківської картки та проведених із вказаної системи платежів, змін налаштувань системи із вказанням ІР адрес. Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи та інформація мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, подавши заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав повністю, просить його задоволити на підставах викладених у клопотанні.

Відповідно до частини 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно частини 1 статті 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини 1 статті 160 Кримінального процесуального кодексу України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Як вбачається з частини 5 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Положенням частини 7 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до вимог статті 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність в Україні", інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи та інформація, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню по кримінальному провадженні, тому суд вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до речей і документів, зазначених у клопотанні.

Керуючись статтями 132, 160-164, 309, 395 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

П О С ТА Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубровицького відділу Сарненської окружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000013 від 12 січня 2025 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною 3 статті 332, частиною 1 статті 240-1 Кримінального кодексу України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СД Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_16 , дізнавачу СД Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , начальнику СД Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому СВ Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_19 , заступнику начальника СВ Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_20 , начальнику СВ Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_21 , старшому оперуповноваженому СКП Відділення поліції № Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_22 , оперуповноваженому СКП Відділення поліції № Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_23 , оперуповноваженому СКП Відділення поліції № Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_24 , начальнику СКП Відділення поліції № Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_25 , тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться в офісі Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення тимчасового вилучення речей та документів у відділенні та можливістю зробити виписки:

- відомості та повні анкетні дані особи, за ким зареєстровані банківської картки № НОМЕР_4 : коли, на яких умовах та де зареєстровано вказану банківську картку;

- відомості про надходження грошових коштів на банківській картці № НОМЕР_4 , з зазначенням дат надходження та сум грошових коштів, що надійшли на цю картку, та номери банківських платіжних карток, з яких вони надійшли, в період з 22:00 год. 09.01.2025 року по 23.00 год. 13.01.2025 року;

- відомості про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_4 , із зазначенням номерів банківських платіжних карток, куди саме були переховані кошти, повні анкетні дані їх власників або ж юридичних осіб, з зазначенням їх місця реєстрації, дати зняття та сум грошових коштів, що були зняті, в період з 22:00 год. 09.01.2025 року по 23.00 год. 13.01.2025 року, та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати або ж оплату платежів, вказати адреси місць знаходження цих банкоматів, якщо через касирів відділень банку, то вказати адреси таких відділень;

- матеріали фото-відео фіксації здійснення операцій зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_4 , що здійснені за допомогою банкоматів, в період з 22:00 год. 09.01.2025 року по 23.00 год. 13.01.2025 року, з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації;

- історії доступу до системи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказаної банківської картки та проведених із вказаної системи платежів, змін налаштувань системи із вказанням ІР адрес.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: підпис.

Виготовлено з автоматизованої системи документообігу суду.

Суддя Дубровицького

районного суду ОСОБА_1