Справа № 331/5512/24
Провадження № 1-кс/331/85/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 січня 2025 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Вознесенівської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000832 від 01.09.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділу поліції №2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Вознесенівської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000832 від 01.09.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що в провадженні слідчого відділення відділу поліції №2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області перебуває кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000832 від 01.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України за фактом шахрайських дій посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом зловживання довірою, заволоділи майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Підставою внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань стала ухвала Жовтневого р/с м. Запоріжжя про внесення заяви представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо вчинення шахрайських дій з боку посадових осіб « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Досудовим розслідуванням встановлено, що до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора ОСОБА_5 звернувся ОСОБА_6 , який є засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » разом зі своєю дружиною ОСОБА_7 , яка була директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », увійшовши в довіру до гр. ОСОБА_5 , умовили останнього укласти договори транспортного експедирування з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (договір № 22/09-06 ЦМВ транспортного експедирування, м. Запоріжжя від «06» вересня 2022 року та договір № 22/10-04 ТР-ПВ транспортного експедирування, м. Київ від «04» жовтня 2022 року, додаткові угоди до них) для поставки товару іноземним партнерам в Польщу.

Згідно договору Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повинно було здійснити 100% передоплату в розмірі заявленого обсягу перевезення вантажів шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок «Експедитора» на підставі виставлених рахунків протягом 3 (трьох) банківських днів з моменту отримання рахунку від «Експедитора».

В подальшому, діючи неправомірно, з метою реалізації свого злочинного наміру направленого на заволодіння грошовими коштами та надання своїм діям ззовні правомірного характеру, ввівши в оману представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_6 , використовуючи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як інструмент у втіленні свого злочинного плану, оплачує 10 відсотків від суми договору, шляхом перерахування на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - НОМЕР_1 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ). За домовленістю сторін після доставки товару ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повинно було перерахувати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » залишок суми за договором транспортного експедирування.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » будучи впевненими в добросовісності з боку ОСОБА_6 на виконання договору транспортного експедирування доставляє на залізничну станцію «Черкаси» вагони, які були потрібні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для подальшого транспортування зернової продукції з України до Польщі. Отримавши вагони для перевезення продукції ОСОБА_6 , використав даний факт у власних цілях та з метою незаконного збагачення, повідомивши своїх польських партнерів про «нібито» готовність відправки продукції і вимагає від останніх сплати грошових коштів. Партнери ОСОБА_6 , будучи впевнені в його порядності та чесності, зважаючи на його досвід у комерційній діяльності та той факт, що останній проживає на території України та має достатній логістичний досвід для успішного постачання товару, сплачують йому грошові кошти, які в подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мало провести розрахунки із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за договором транспортного експедирування.

Проте, ОСОБА_6 , з метою особистого збагачення, шляхом зловживання довірою, привласнив грошові кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 13 198 891 76 грн. чим завдав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » матеріальних збитків на вказану суму. Також, встановлено, що гр. ОСОБА_6 також є засновником компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Встановлено, що Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 .

Також встановлено, що Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса АДРЕСА_2 .

Згідно відповіді департаменту Черкаської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_6 » тимчасовий доступ до документів з реєстраційної справи здійснюється на підстави ухвали слідчого судді, суду в порядку, визначеному КПК України.

На теперішній час, з метою притягнення до кримінальної відповідальності осіб, які причетні до скоєння вказаного кримінального правопорушення, документального підтвердження обставин описаного вище кримінального правопорушення, отримання інформації та доказів, які мають безпосереднє значення по даному кримінальному провадженню, проведення судово-економічної експертизи, у ІНФОРМАЦІЯ_7 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , необхідно отримати тимчасовий доступ до наступних оригіналів документів, що мають значення доказів у даному кримінальному провадженні, а саме: документації (реєстраційної справи) Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , з можливістю вилучити завірені належним чином копії (здійснити їх виїмку).

Тому, на теперішній час у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, а саме оригіналів документів, з можливістю вилучити завірені належним чином копії (здійснити їх виїмку), котрі перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , за адресою: АДРЕСА_3 .

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, на задоволенні клопотання наполягає.

У відповідності до вимог ч.2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуте без виклику особи, в володінні якої знаходяться документи, з огляду на те, що наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза їх зміни.

Не прибуття учасників судового провадження не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснюється з підстав не прибуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Відповідно до ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим надані докази обставин, на які він посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України.

З огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, суд дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених в клопотанні речей та документів, виправдовує потреби досудового розслідування.

Відповідно до ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Так, слідчий у своєму клопотанні, просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів слідчим СВ Відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізької області: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 .

Згідно з п.17 ч.1 ст. 3 КПК України слідчий - це службова особа органу Національної поліції, органу безпеки, органу, що здійснює контроль за додержанням податкового законодавства, органу державного бюро розслідувань, органу Державної кримінально-виконавчої служби України, підрозділу детективів, підрозділу внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України, уповноважена в межах компетенції, передбаченої цим Кодексом, здійснювати досудове розслідування кримінальних правопорушень.

Згідно витягу з кримінального провадження №0000832 від 01.09.2023 р., внесеного до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, слідчими визначено: ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 .

Враховуючи те, що чинним законодавством не передбачено надання дозволу на тимчасовий доступ особам, які неуповноважені здійснювати досудове розслідування, а тому, в задоволені цієї частини клопотання також необхідно відмовити.

На підставі вказаного, та керуючись ст.ст. 159, 162,163, 164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Вознесенівської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000832 від 01.09.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати слідчому СВ відділу поліції №2 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ відділу поліції №2 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ відділу поліції №2 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділу поліції №2 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучити завірені належним чином копії (здійснити їх виїмку), що перебувають у володінні юридичної особи: ІНФОРМАЦІЯ_7 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: документації (реєстраційної справи) Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до документів діє протягом одного місяця з дня постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчого судді настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1