Дата документу 06.03.2025Справа № 554/2794/25
Провадження № 1-кс/554/3517/2025
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей і документів

06 березня 2025 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №3 Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене прокурором ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000062 від 27.02.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И Л А:

04.03.2025 року дізнавач звернулась до суду із вказаним вище клопотанням, яке мотивує тим, що 26.02.2025 року о 11:12 год. до ВП № 2 ПРУП ГУНП в Полтавській області надійшла заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 25.02.2025 близько 12:30 год. невідома особа представившись працівником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 20000 гр. які ОСОБА_5 самовільно перерахувала на номер картки продиктований невідомою особою, який вона не запам`ятала. 27.02.2024 сектором дізнання ВП № 2 Полтавського РУП відомості про вказаний кримінальний проступок внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000062 з попередньою правовою кваліфікацією за ч.1 ст.190 КК України. Під час проведення досудового розслідування було допитано потерпілу ОСОБА_5 яка повідомила, що 25.02.2025 близько 12:00 год. остання перебувала вдома, в цей момент на її мобільний телефон, в мобільному додатку Телеграм ( НОМЕР_1 ), надійшов дзвінок з невідомого їй номеру ІНФОРМАЦІЯ_3 ( НОМЕР_2 ). В ході телефонної розмови невідомий чоловік представивсь працівником із служби безпеки банку ІНФОРМАЦІЯ_2 , та повідомив що відносно її банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_3 , призупинені дії в користуванні, у зв`язку з чим їй потрібно було здійснити покупку. Оскільки у жінки не було можливості виконати дані дії, невідомий чоловік запропонував свою допомогу. Так, потерпілій ОСОБА_5 , потрібно було збільшити кредитний ліміт в мобільному додатку ІНФОРМАЦІЯ_4 , що вона і зробила та перерахувати кредитні кошти у сумі 20000 грн. на власний номер банківського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_4 . Після здійснення транзакції, зв`язок з невідомим чоловіком обірвався. Та через хвилину їй, у мобільному додатку Телеграм, знову зателефонував даний чоловіка та повідомив, що у зв`язку із збереженням її грошових коштів, ОСОБА_5 повинна перерахувати 20000грн. з банківського рахунку НОМЕР_4 на невідомий номер банківської карти який їй продиктували, а також невідомий чоловік переконав останню, що це її банківська карта ІНФОРМАЦІЯ_2 , номер якої вона запам`ятала. В подальшому, виконавши усі дії, телефонна розмова завершилась, а грошові кошти ОСОБА_5 не надійшли. Таким чином для встановлення усіх обставин кримінального проступку, а також особи правопорушника, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до інформації про рух коштів за банківським картковим рахунком НОМЕР_4 який перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , за період часу з 00:00 години 24.02.2025 по кінцевий термін дії ухвали суду, так як в інший спосіб отримати дану інформацію не можливо.

Дізнавач у судове засідання не з`явилась, надала до суду заяву про розгляд справи без її участі, клопотання підтримала, просила задовольнити.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, встановив, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з такого.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Судом встановлено, що у провадженні ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження №0000062 від 27.02.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Із клопотання слідує, що до ВП № 2 ПРУП ГУНП в Полтавській області надійшла заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 25.02.2025 близько 12:30 год. невідома особа представившись працівником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 20000 гр. які ОСОБА_5 самовільно перерахувала на номер картки продиктований невідомою особою, який вона не запам`ятала.

З метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до інформації про рух коштів за банківським картковим рахунком НОМЕР_4 який перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , за період часу з 00:00 години 24.02.2025 по кінцевий термін дії ухвали суд.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дізнавачем доведено, що затребувані письмові докази перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні з метою призначення експертизи, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню обставин та мати доказове значення у справі. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації, неможливо.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК України надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 107, 159-166, 167, 372 КПК України, -

П О С Т А Н О В И Л А:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати у кримінальному провадженні № 0000062 від 27.02.2025 групі дізнавачів сектору дізнання ВП №2 Полтавського РУП: майору поліції ОСОБА_6 , капітану поліції ОСОБА_7 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , майору поліції ОСОБА_9 , підполковнику поліції ОСОБА_10 , капітану поліції ОСОБА_11 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 та дізнавачу СД ВП№3 старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації (документів), що містить охоронювану законом таємницю та перебуває володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , за період часу з 00:00 години 24.02.2025 по кінцевий термін дії ухвали суду, в яких надати наступну інформацію:

- копії документів, які були надані для відкриття банківського рахунку та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки;

- виписки по банківському рахунку, в тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назви підприємства, ідентифікаційного коду/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

- фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з банківського рахунків та банківських платіжних (кредитних) карток, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

- номери телефонів, які використовувалися як фінансові, із відображенням усіх змін номеру фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

- вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтренет-банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » чи інших Інтернет-ресурсів (Інтренет-банків, Інтернет-платформ, Інтернет-сайтів вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- інші дані по вищевказаному банківському рахунку та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Зобов`язати представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , за період часу з 00:00 години 24.02.2025 по кінцевий термін дії ухвали суду, виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді інформацію (документ) за вищевказаними реквізитами із зазначенням усіх запитуваних даних.

Надати групі дізнавачів сектору дізнання ВП №2 Полтавського РУП ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 дозвіл вилучити для долучення до матеріалів кримінального провадження вищевказані документи, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_14