Справа № 585/2262/24
Номер провадження 1-кс/585/1887/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 грудня 2024 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Ромни клопотання слідчого СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в кримінальному провадженні № 0000043 від 10.05.2024 року за ознаками ч.1 ст.190, ч.2 ст.190 КК України,-

в с т а н о в и л а :

1. 20 грудня 2024 року слідчий СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в кримінальному провадженні № 0000043 від 10.05.2024 року за ознаками ч.1 ст.190, ч.2 ст.190КК України.

2. Клопотання мотивовано тим, що 22.05.2024 до Роменської окружної прокуратури надійшли матеріали УСБУ в Сумській області з приводу звернення військовослужбовця ЗСУ ОСОБА_4 . ІНФОРМАЦІЯ_2 , щодо незаконного заволодіння коштами у сумі 52 000 грн. невстановленими особами, які останній перерахував на банківську карту, емітовану на ім`я ОСОБА_5 в якості оплати за безпілотник " ОСОБА_6 ". У подальшому, продавець інтернет-магазину припинив відповідати на дзвінки та повідомлення, оплачений ОСОБА_4 безпілотник не надіслав.

Відповідно до оперативної інформації УСБУ в Сумській області, невстановлені особи за попередньою змовою шляхом створення інтернет-магазину з продажу неіснуючих телефонів "Аррlе", безпілотникі "Мавік-3", фіктивної реалізації пригнаних із-за кордону транспортних засобів для військовослужбовців ЗСУ, здійснюють незаконне заволодіння коштами громадян.

За вказаним фактом Роменською окружною прокуратурою 22.05.2024 розпочато кримінальне провадження № 0000046 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

10.05.2024до Роменської окружної прокуратури надійшли матеріали ВПК в Сумській області з приводу звернення військовослужбовця ОМБР ЗСУ ОСОБА_7 , 1994 р.н., щодо незаконного заволодіння коштами невстановленою особою у сумі 50 000 грн., які останній зібрав завдяки оголошеному збору та перерахував на банківську карту № НОМЕР_1 в якості оплати за безпілотник " ОСОБА_8 " продавцю. У подальшому, продавець інтернет-магазину припинив відповідати на дзвінки та повідомлення, оплачений ОСОБА_7 безпілотник не надіслав останньому.

За вказаним фактом Роменською окружною прокуратурою 10.05.2024 було розпочато кримінальне провадження № 0000043 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

28.06.2024 року постановою прокурора кримінальні провадження №0000043 та № 0000046 об`єднано в одне провадження № 0000043.

У ході досудового слідства встановлено, що потерпілий ОСОБА_4 14.04.2024 року здійснив перерахування коштів в якості оплати з анеіснуючий товар на банківську картку № НОМЕР_2 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ФОП ОСОБА_9 .

Рух коштів по вказаній банківській картці, відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інші дані сукупності з іншими доказами, здобутими у кримінальному провадженні, може підтвердити факти злочинної діяльності, надасть змогу прослідити рух грошових коштів, встановити місце зберігання на даний час грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, встановити фактичного власника вказаної банківської картки.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного: факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення всіх винних осіб, у даному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять наступну інформацію:

-інформацію про паспортні дані власника банківської картки № НОМЕР_2 ;

-інформацію про рух коштів по банківській картці

№ НОМЕР_2 із зазначенням контрагентів по кожній проведеній транзакції (із роз`ясненням, деталізацією транзакцій, фінансових операцій) з метою отримання рахунків отримувача грошових коштів та і встановлення місць їх переведення в готівку за період з

10.04.2024по дату винесення ухвали суду із зазначенням точного часу проведення прибуткових та видаткових операцій, номерів та кодів проведених транзакцій та ін.;

-фото та відео-матеріали з камер терміналів самообслуговування, банкоматів, відділень банківських установ, що фіксували зображення клієнта банку (власника банківської картки № НОМЕР_2 чи сторонніх осіб) під час здійснення банківських операцій за період з 10.04.2024 по дату винесення ухвали суду;

-інформацію про абонентські номери, прив`язані до банківської картки № НОМЕР_2 послугою «мобільного банкінгу», де і як вони були підключені;

-інформацію про адресу офісу банку, в якому була відкрита банківська картка № НОМЕР_2 ;

-інформацію про ІР - адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління банківською карткою № НОМЕР_2 за період з 10.04.2024 по дату винесення ухвали суду.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, отримані як докази, що містять інформацію про банківські операції, самостійно або в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів вищевказаних документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю здійснення тимчасового доступу, а також отримати можливість тимчасового вилучення цих документів, виготовлення з них копій для залучення до матеріалів кримінального провадження.

Іншими способами встановити обставини події кримінального правопорушення, не надається за можливе, тому необхідно отримати доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у яких може міститься інформація, що має значення для кримінального провадження з метою розкриття злочину.

3. Слідчий в судове засідання не з`явився, у поданій заяві просить розглядати внесене клопотання без його участі, підтримує його та просить задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи в судове засідання не з`явився. Клопотання про відкладення розгляду справи чи про розгляд справи за його обов`язкової участі суду не надав.

Застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження під час розгляду клопотання не здійснювалось відповідно до частини першої статті 107 КПК.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, Суд прийшов до висновку про необхідність відмовити в задоволенні даного клопотання, виходячи із такого.

4. Як вбачається з документів наданих суду слідчим, дійсно 10.05.2025 року розпочато кримінальне провадження № 0000043 від 10.05.2024 року за ознаками ч.1 ст.190, ч.2 ст.190 КК України.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, Суд прийшов до висновку про необхідність задоволення даного клопотання, виходячи із такого.

5. Згідно витягу з ЄРДР в даному провадженні слідчими є: ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 .

6. Клопотання слідчого відповідає вимогам статті 160 КПК та погоджено з прокурором.

7. У відповідності до частини другої 2 статті 8 Європейської конвенції з прав людини допускається втручання в приватне і сімейне життя, житло і кореспонденцію особи.

Тобто право особи на приватне життя, що має місце в даних конкретних правовідносинах, не є абсолютним і може бути обмежене, але тільки на підставах та в порядку, які чітко визначені в законі, воно повинно відповідати правомірним цілям вказаним в статті 8 Конвенції і повинно бути необхідним у демократичному суспільстві.

8. В даній ситуації втручання у приватне життя особи має юридичну основу в національному законодавстві, ґрунтуючись на статті 159 КПК відповідно до якої тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

9. Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК, до охоронюваної законом таємниці яка міститься у речах та документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За змістом частини другої статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року № 2121-III, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

10. Крім того, в даному випадку Суд також зазначає, що втручання у приватне життя, про яке йдеться є необхідним в рамках розслідування кримінального правопорушення передбаченого частиною першою статті 190 КК, що означає, що воно слугує легітимній меті, а саме запобіганню правопорушенню.

11. З матеріалів наданих суду, зокрема з витягу з ЄРДР, протоколу допиту потерпілого, вбачається, що необхідні слідчому документи перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

12. Крім того, є доведеною можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

13. Таким чином, Суд вважає, що в даному конкретному випадку існують відповідні і достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та дозволу на розкриття інформації, яка містить банківську таємницю. При цьому, період на який необхідно надати дозвіл, має відповідати часу вчинення злочину, вказаному потерпілим, а саме датою перерахунку коштів, що супроводжується адекватними гарантіями від зловживань та свавілля. Саме таке втручання в приватне життя буде пропорційним переслідуваній меті і є необхідним у демократичному суспільстві, у зв`язку із чим клопотання необхідно задовольнити .

Керуючись статтею 8 Європейської конвенції з прав людини, статтями 131, 132, 159-166, 369-372 Кримінально процесуального кодексу України, слідчий суддя

п о с т а н о в и л а :

1. Клопотання слідчого СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в кримінальному провадженні № 0000043 від 10.05.2024 року за ознаками ч.1 ст.190, ч.2 ст.190КК України,- задовольнити.

2. Надати дозвіл групі слідчих у кримінальному провадженні № 0000043 від 10.05.2024: ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_20 , ОСОБА_24 , ОСОБА_3 , ОСОБА_17 , ОСОБА_16 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 , ОСОБА_21 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до паперових та електронних документів, які містять наступну інформацію:

-інформацію про паспортні дані власника банківської картки № НОМЕР_2 ;

-інформацію про рух коштів по банківській картці

№ НОМЕР_2 із зазначенням контрагентів по кожній проведеній транзакції (із роз`ясненням, деталізацією транзакцій, фінансових операцій) з метою отримання рахунків отримувача грошових коштів та і встановлення місць їх переведення в готівку за період з

10.04.2025по дату винесення ухвали суду із зазначенням точного часу проведення прибуткових та видаткових операцій, номерів та кодів проведених транзакцій та ін.;

-фото та відео-матеріали з камер терміналів самообслуговування, банкоматів, відділень банківських установ, що фіксували зображення клієнта банку (власника банківської картки № НОМЕР_2 чи сторонніх осіб) під час здійснення банківських операцій за період з 10.04.2024 по дату винесення ухвали суду;

-інформацію про абонентські номери, прив`язані до банківської картки № НОМЕР_2 послугою «мобільного банкінгу», де і як вони були підключені;

-інформацію про адресу офісу банку, в якому була відкрита банківська картка № НОМЕР_2 ;

-інформацію про ІР - адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління банківською карткою № НОМЕР_2 за період з 10.04.2024 по дату винесення ухвали суду.

3. Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали і діє до 23 лютого 2025 року.

4. Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

5. Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.

6. Виготовлено 2 оригінали ухвали один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший вручено слідчому.

СУДДЯ РОМЕНСЬКОГО

МІСЬКРАЙОННОГО СУДУ ОСОБА_25