Справа № 442/1839/24
Провадження № 1-кс/442/385/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 березня 2025 року слідча суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення,

в с т а н о в и л а:

Слідчій судді Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області надійшло клопотання слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в якому просить слідчим слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та старшим слідчим Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, що знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_1 , шляхом ознайомлення з ними та наданням банком належним чином завірених копій, а саме:

- виписки про рух грошових коштів по карткових рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 у період часу з 02.03.2024 по час винесення ухвали суду із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по рахунках № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ;

- інформацію про те на чиє ім`я емітовані карткові рахунки № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 із зазначенням повних анкетних даних;

- чи здійснювалося зняття коштів по карткових рахунказ відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 через банкомати, чи каси відділень банків, за період часу з 02.03.2024 по час винесення ухвали суду, якщо так, то із вказанням інформації їх адресного місця знаходження та наданням всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій;

- детальну технічну інформацію щодо зміни власником карткових рахунків відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 мобільних номерів, які закріплені за вказаними рахунками, підстави їх зміни та спосіб;

- інформації про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаних карткових рахунках № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .

В обгрунтування клопотання зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що 04.03.2024 до Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_12 про те, що невідома особа 02.03.2024 за невідомих обставин з використанням комп`ютерної техніки заволоділа грошовими коштами з банківських карток № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 на загальну суму 40800 грн.

Будучи допитаною в статусі потерпілого ОСОБА_12 повідомила, що 02.03.2024 приблизно о 20:00 год. у соціальній мережі «Viber», перебуваючи у групі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (точної назви даної групи вона не знає, оскільки вже вийшла з неї), наткнулась на оголошення, де було вказано, що «Польща виділила 300 млн грн на допомогу українця та роздають по 6500 грн. кожному українцю» та потрібно там зареєструватись та зазначено посилання на банки: ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та ІНФОРМАЦІЯ_7 . Вона перейшла за посиланням на ІНФОРМАЦІЯ_5 , де ввела свій номер телефону, а саме НОМЕР_7 , номер своєї банківської картки банку ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме НОМЕР_6 та пін-код до даної картки. У подальшому на сайті було вказано, що прийде дзвінок від банку з підтвердженням для введення коду, однак вона зрозуміла, що це можуть бути шахрайські дії та не відповідала на дані дзвінки. У подальшому приблизно о 23:00 год до неї зателефонував її чоловік ОСОБА_13 та запитав чи знімала вона кошти із їх банківських рахунків, оскільки вона на своєму Ощад24 має карточку до свого рахунку, а також карточку до рахунку її чоловіка, а саме № НОМЕР_5 . Вона відповіла, що ні. Вони виявили, що 02.03.2024 о 20:16 год. з карточки її чоловіка, а саме № НОМЕР_5 проведено 2 транзакції на її картку, а саме НОМЕР_6 сумами 20000 грн. та 21252 грн. Після чого з її картки № НОМЕР_6 грошові кошти двома транзакціями о 20:17 год. сумами 20000 та 20800 грн. переведено на невідомий їм рахунок. У подальшому вона зрозуміла, що стала жертвою шахраїв та заблокувала свою банківську картку. 04.03.2024 вона звернулась у поліцію.

17.02.2025 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » проведено виїмку інформації згідно ухвали Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області від 03.02.2025.

У ході проведення аналізу інформації щодо руху коштів, отриманих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на підстави ухвали Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області від 03.02.2025, встановлено, що 02.03.2024 з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 о 20:17 та 20:18 год. грошові кошти сумами 20000 грн. та 20800 грн. перераховані на банківську картку № НОМЕР_8 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » після чого грошові кошти з даної банківської картки різними сумами переадресовуються на банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 .

З метою встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_12 та ОСОБА_13 та для перевірки її на причетність до вчинення даного кримінального правопорушення в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні згаданої інформації, а тому просить клопотання задоволити.

Слідчий у судове засідання не з`явився, просив розгляд клопотання проводити без його участі та прокурора.

Представник банку в судове засідання не з`явився.

Неприбуття за судовим викликом осіб, у володінні яких знаходяться документи, без поважних причин та неповідомлення ними про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з витягу з ЄРДР, 05.03.2025 зареєстровано кримінальне провадження №0000276, правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 4 ст.190 КК України, слідчі, які здійснюють досудове розслідування ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_14 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_15 , ОСОБА_9 , прокурори, які здійснюють процесуальне керівництво ОСОБА_4 , ОСОБА_16 .

За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п.п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частинами 5, 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріали кримінального провадження мають достатні письмові докази, які засвідчують можливість знаходження вищевказаних документів у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою згаданих банківських документів за період часу з 02.03.2024 по час винесення ухвали - 24.03.2025. Зважаючи на вказане, клопотання слідчого слід задоволити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 26, 40, 86, 93, 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідча суддя

у х в а л и л а:

Клопотання слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задоволити.

Надати слідчим слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та старшим слідчим Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, що знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_1 , шляхом ознайомлення з ними та наданням банком належним чином завірених копій, а саме:

- виписки про рух грошових коштів по карткових рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 у період часу з 02.03.2024 по час винесення ухвали суду із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по рахунках № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ;

- інформацію про те на чиє ім`я емітовані карткові рахунки № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 із зазначенням повних анкетних даних;

- чи здійснювалося зняття коштів по карткових рахунказ відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 через банкомати, чи каси відділень банків, за період часу з 02.03.2024 по час винесення ухвали суду, якщо так, то із вказанням інформації їх адресного місця знаходження та наданням всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій;

- детальну технічну інформацію щодо зміни власником карткових рахунків відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 мобільних номерів, які закріплені за вказаними рахунками, підстави їх зміни та спосіб;

- інформації про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаних карткових рахунках № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .

Строк дії ухвали встановити два місяці з моменту постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на Дрогобицький РВП ГУ НП у Львівській області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1