Справа №523/3593/25
Провадження №1-кс/523/870/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 березня 2025 року м. Одеса

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання т.в.о. ст. дізнавача сектору дізнання Відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Суворовської окружної прокуратури м.Одеси по кримінальному провадженню №0000037 від 07.02.2025 року , за ознаками кримінального правопорушення , передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України , -

ВСТАНОВИВ:

06.03.2025 року до суду надійшло клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю, щодо наявних відомостей про банківський картковий рахунок, із можливістю вилучення вказаної інформації на паперовому і електронному носіях у її розпорядника, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_1 (МФО НОМЕР_2 ) зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в філії розташованій в місті Одесі, а саме:

- надати заяви про відкриття/закриття банківського карткового № НОМЕР_3 рахунку та прив`язаної до нього банківської картки, договори на розрахунково - касове обслуговування відповідної фізичної особи, договори щодо надання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » цій фізичній особі послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», а також інших документів, що надавались Банку у зв`язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням вказаного банківського карткового рахунку;

- надати інформацію про рух грошових коштів в електронному та паперовому вигляді, яка збережена на банківському картковому рахунку та прив`язаної до нього банківської картки, при цьому зазначити усі обов`язкові реквізити, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), за період з 06.02.2025 по 19.02.2025;

- надати копії справ з юридичного оформлення банківського карткового рахунку № НОМЕР_3 та прив`язаної до нього банківської картки, в повному обсязі (заяви на відкриття рахунку, договори, невід`ємні додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів, тощо), а також копії документів, які стали підставою для відкриття цього банківського карткового рахунку, тощо;

- надати копії платіжних документів (на паперовому та електронному носіях), які стали підставою для руху коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_3 та прив`язаної до нього банківської картки, (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), з 06.02.2025 по 19.02.2025;

- надати інформацію щодо банкоматів, з яких здійснювалось поповнення та зняття грошових коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_3 та прив`язаної до нього банківської картки, із зазначенням адрес їх розташування, а також обов`язковим наданням фото, - відеозаписів моментів поповнення і зняття грошових коштів;

- надати статистику підключення до сервера Банку за системою «Клієнт-Банк» по банківському картковому рахунку № НОМЕР_3 та прив`язаної до нього банківської картки, при цьому зазначити деталізацію номерів телефонів вхідних дзвінків, IP адреси та LOG файли, з 06.02.2025 по 19.02.2025;

- надати усю наявну інформацію і копії документів про власника банківського карткового рахунку № НОМЕР_3 та прив`язаної до нього банківської картки, які отримували готівкові грошові кошти по ним, із зазначенням прізвища, ім`я та по-батькові, дати народження, реєстраційних номерів облікових карток платників податків, місця проживання і реєстрації, контактних номерів телефону, паспортів громадян України, ID картки, та довіреностей на представлення інтересів чи виконання правочинів;

- надати копії вхідної і вихідної кореспонденції між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та власником банківського карткового рахунку № НОМЕР_3 та прив`язаної до нього банківської картки;

- надати копії договорів, укладених на користь чи за дорученням власника банківського карткового рахунку № НОМЕР_3 та прив`язаної до нього банківської картки, за період з 06.02.2025 по 19.02.2025;

- надати довідку із зазначенням балансу по банківському картковому рахунку № НОМЕР_3 та прив`язаної до нього банківської картки, на момент винесення постанови про тимчасовий доступ до речей і документів, які містить охоронювану законом таємницю.

На час розгляду клопотання наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про доступ до яких просить дізнавач, тому клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. До зали суду не з"явився дізнавач та прокурор, належним чином повідомлені,причин неявки суду не повідомили.

Згідно клопотання дізнавача, досудовим розслідуванням встановлено, що 07.02.2025 року до ЧЧ відділення поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якій вона просить вжити заходи, щодо невстановленої особи, яка шахрайським шляхом заволоділа її коштами у сумі 29983,03 грн., які остання самостійно 06.02.2025 перерахувала на банківський рахунок НОМЕР_3 .

За даним фактом 07.02.2025 Сектором дізнання Відділення поліції №2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000037за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході допиту в якості потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що 06.02.2025 року близько 09:35 їй зателефонували з номера НОМЕР_4 , представилися співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_3 та повідомили, що з її банківської картки шахраї намагаються зняти кошти в сумі 29 029 грн. Для того щоб уникнути цього, їй запропонували перевести кошти на інший банківський рахунок за допомогою застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Після цього потерпіла ОСОБА_4 виконувала дії, які їй повідомляла особа в телефонному режимі. Через деякий час вона зрозуміла, що щось пішло не так, і звернулася до відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 , де їй повідомили, що вона спілкувалася з шахраями та здійснила переказ коштів на банківський рахунок НОМЕР_3 у сумі 29983,03 зареєстрований на ім`я ОСОБА_4 . Однак заявниця зазначає, що ніколи не відкривала даний рахунок та він їй не належить.

Проведеними заходами встановлено, що банківський рахунок НОМЕР_3 , на який ОСОБА_4 перерахувала грошові кошти відноситься до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування свого клопотання дізнавач посилається на те, що інформація, - фото, - відеозаписи моментів поповнення і зняття грошових коштів з банкоматів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , необхідні стороні досудового розслідування для встановлення обставин події, осіб причасних до скоєння кримінального проступку, збирання доказів, а також розробки нових та відпрацювання наявних версій по кримінальному провадженню.З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів по вказаному банківському рахунку. Дана інформація міститься лише у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , та може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій. В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію та документи не надається можливим .

Розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступу до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання дізнавача, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах , належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено, що отримані відомості можуть бути використані, як докази в кримінальному провадженні , та можуть бути використані під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій. Іншим чином неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації. Одержати зазначені документи іншими способами не можливо .

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання дізнавача обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-164,166, 392-395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання Т.в.о. ст. дізнавача сектору дізнання Відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати т.в.о. ст. дізнавача СД відділення поліції №2 Одеського районного управління №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю, щодо наявних відомостей про банківський картковий рахунок, із можливістю вилучення вказаної інформації на паперовому і електронному носіях у її розпорядника, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_1 (МФО НОМЕР_2 ) зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в філії розташованій в місті Одесі, а саме:

- надати заяви про відкриття/закриття банківського карткового № НОМЕР_3 рахунку та прив`язаної до нього банківської картки, договори на розрахунково - касове обслуговування відповідної фізичної особи, договори щодо надання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » цій фізичній особі послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», а також інших документів, що надавались Банку у зв`язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням вказаного банківського карткового рахунку;

- надати інформацію про рух грошових коштів в електронному та паперовому вигляді, яка збережена на банківському картковому рахунку та прив`язаної до нього банківської картки, при цьому зазначити усі обов`язкові реквізити, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), за період з 06.02.2025 по 19.02.2025;

- надати копії справ з юридичного оформлення банківського карткового рахунку № НОМЕР_3 та прив`язаної до нього банківської картки, в повному обсязі (заяви на відкриття рахунку, договори, невід`ємні додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів, тощо), а також копії документів, які стали підставою для відкриття цього банківського карткового рахунку, тощо;

- надати копії платіжних документів (на паперовому та електронному носіях), які стали підставою для руху коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_3 та прив`язаної до нього банківської картки, (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), з 06.02.2025 по 19.02.2025;

- надати інформацію щодо банкоматів, з яких здійснювалось поповнення та зняття грошових коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_3 та прив`язаної до нього банківської картки, із зазначенням адрес їх розташування, а також обов`язковим наданням фото, - відеозаписів моментів поповнення і зняття грошових коштів;

- надати статистику підключення до сервера Банку за системою «Клієнт-Банк» по банківському картковому рахунку № НОМЕР_3 та прив`язаної до нього банківської картки, при цьому зазначити деталізацію номерів телефонів вхідних дзвінків, IP адреси та LOG файли, з 06.02.2025 по 19.02.2025;

- надати усю наявну інформацію і копії документів про власника банківського карткового рахунку № НОМЕР_3 та прив`язаної до нього банківської картки, які отримували готівкові грошові кошти по ним, із зазначенням прізвища, ім`я та по-батькові, дати народження, реєстраційних номерів облікових карток платників податків, місця проживання і реєстрації, контактних номерів телефону, паспортів громадян України, ID картки, та довіреностей на представлення інтересів чи виконання правочинів;

- надати копії вхідної і вихідної кореспонденції між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та власником банківського карткового рахунку № НОМЕР_3 та прив`язаної до нього банківської картки;

- надати копії договорів, укладених на користь чи за дорученням власника банківського карткового рахунку № НОМЕР_3 та прив`язаної до нього банківської картки, за період з 06.02.2025 по 19.02.2025;

- надати довідку із зазначенням балансу по банківському картковому рахунку № НОМЕР_3 та прив`язаної до нього банківської картки, на момент винесення постанови про тимчасовий доступ до речей і документів, які містить охоронювану законом таємницю.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає крім ухвали про надання тимчасового доступу до речей і документів, якою дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя : /підпис/ ОСОБА_1

Згідно з оригіналом

Слідчий суддя : ОСОБА_1