Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/285/2025 Справа № 641/3961/24
УХВАЛА
До суду надійшло вказане клопотання.
В обґрунтування свого клопотання уповноважена особа посилається на те, в провадженні СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУ НП в Харківській області перебуває зазначене кримінальне провадження,
08.10.2023 приблизно о 13:20 год. громадянка ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на інтернет сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знайшла оголошення про продаж товару (корм для собак), яке виклала невідома особа та представилась « ОСОБА_7 », в ході листування на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з останнім ОСОБА_6 домовилась про купівлю товару з повною передоплатою у розмір 3840 гривень, яку ОСОБА_8 добровільно перерахувала з власної банківської картки НОМЕР_1 на банківську картку невстановленої особи НОМЕР_2 . Після чого невстановлена особа на зв?язок не виходить, товар (корм для собак) ОСОБА_8 не отримала, грошові кошти їй не повернуті. Таким чином, невстановлена особа заволоділа грошовими коштами ОСОБА_8 шляхом обману.
В ході досудового розслідування, в порядку тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді отримано доступ до банківських рахунків, а саме: до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", та встановлено таке: 08.10.2023 о 13:20:25 год. грошові кошти потерпілої ОСОБА_6 у розмірі 3840 гривень з її банківської картки № НОМЕР_1 переказано на банківський рахунок НОМЕР_3 (банківська картка НОМЕР_2 ), яка належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 . В подальшому 08.10.2023 о 13:22:52 годин з зазначеного рахунку, що належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 грошові кошти потерпілої у розмірі 3840 гривень переказано на банківську картку № НОМЕР_4 , відкриту на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .
Крім того, у органу досудового розслідування є підстави вважати, що до скоєння вказаного кримінального правопорушення проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, можливо причетний чоловік ОСОБА_10 - ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який разом із дружиною проживає за адресою: АДРЕСА_1 та, відповідно до висновку судово-портретної експертизи саме ОСОБА_11 знаходиться разом із останньою біля банкомату в момент зняття грошових коштів, ймовірно отриманих злочинним шляхом.
В ході досудового розслідування встановлено, що по банківським карткам ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , відкритим у різних банківських установах, а саме: - № НОМЕР_5 (відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »); № НОМЕР_6 (відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »); № НОМЕР_7 (відкрита у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »); № НОМЕР_4 (відкрита у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») - проходять безліч зарахувань та вказані банківські картки неодноразово фігурують в шахрайських діях, за способом вчинення аналогічного характеру, в інших територіальних підрозділах країни, тому у органу досудового розслідування виникла нагальна потреба отримати тимчасовий доступ до вказаних вище банківських карток з моменту відкриття банківських карток по дату винесення ухвали, з метою отримання інформації про можливих інших потерпілих осіб від аналогічних кримінальних правопорушень.
Враховуючи той факт, що для подальшого розслідування необхідно отримати дані щодо власника карток № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 (П.І.Б., мобільні телефони, адреса мешкання, фотозображення власника картки, ІР-адреси, з яких здійснювались входи до особистих кабінетів онлайн-додатку « ІНФОРМАЦІЯ_8 », даних геолокації (GPS координати) при входах до особистих кабінетів онлайн додатку) та інформації (виписки) щодо руху рахунку банківських карток № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , а саме інформації: з яких номерів банківських карток було зараховано грошові кошти та на які номери банківських карток були перераховані грошові кошти, а також з зазначенням сум та дат нарахування на картки, дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи) зняття грошових коштів, в період часу з моменту реєстрації карток по дату постановлення ухвали, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій вищевказаних документів у відділенні, що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , та враховуючи що це неможливо зробити в інший спосіб, окрім як за допомогою тимчасового доступу до речей і документів, та для подальшого встановлення причетних осіб до скоєння шахрайських дій та підтвердження або спростування фактів, заявлених в заяві, необхідно отримати доступ до зазначеної вище інформації, а дану інформацію одержати іншими способами не можливо, уповноважена особа просить клопотання задовольнити.
Уповноважена особа на здійснення досудового розслідування та прокурори у судове засідання не з`явились, повідомлялися належним чином про час та місце розгляду справи, надали суду заяву про розгляд клопотання у їх відсутність.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в судове засідання не з`явився, повідомлявся про час та місце розгляду клопотання, про причини неявки суд не повідомив, будь-яких клопотань не подав.
Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного висновку.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 7 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
На виконання вимог ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація, що перебуває у володінні юридичної особи , стосовно вказаного факту, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.
Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 159, 160, 162, 163- 166, 372 КПК України,
Надати тимчасовий доступ до документації, яка містить інформацію по банківським карткам № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 : дані щодо власника зазначених карток (П.І.Б., мобільні телефони, адреса мешкання, фотозображення власників карток, ІР-адреси, з яких здійснювались входи до особистих кабінетів онлайн-додатку « ІНФОРМАЦІЯ_8 », даних геолокації (GPS координати) при входах до особистих кабінетів онлайн додатку) та інформації (виписки) щодо руху рахунку банківських карток № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , а саме інформації: з яких номерів банківських карток було зараховано грошові кошти та на які номери банківських карток були перераховані грошові кошти, а також з зазначенням сум та дат нарахування на картки, дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи) зняття грошових коштів - з моменту видачі (реєстрації) карток по дату постановлення ухвали, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій вищевказаних документів у відділенні, що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: надати можливість уповноваженій особі на здійснення досудового розслідування СД ДОП СП ВП №2 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_12 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 Головного управління національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського. районного управління поліції № 1 Головного управління національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 отримати доступ до даних копій документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю здійснення тимчасового доступу у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », за адресою: АДРЕСА_3 .
Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1