Справа №463/2340/25
Провадження №1-кс/463/3219/25
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

07 квітня 2025 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача ВД Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівської області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000064 від «23» січня 2025 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

встановив:

Дізнавач ВД Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення документів, які становлять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », детальний перелік яких передбачено у прохальній частині поданого клопотання.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні ВД ЛРУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000064 від «23» січня 2025 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 23.01.2025 до Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області надійшло звернення директора ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 про те, що ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " не виконує умови договору від 06.12.2024 про надання послуг з ремонту приміщень підвалу музею, внаслідок чого вчинено заволодіння коштами у розмірі 137496 гривень за відсутності проведення будь-яких робіт, чим заподіяно матеріальних збитків на вказану суму. ІТС ІПНП 2874 від 23.01.2025.

Допитаний у процесуальному статусі свідка ОСОБА_6 повідомив, що оплата здійснювалася ГО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у розмірі 137 496,00 грн на рахунок НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який належить ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », установа виконавця повинна була приступити до роботи та виконати умови договору до 31.12.2024, однак фактично роботи так і не були розпочаті, виконавцем робіт кошти не повернуто та не забезпечено повернення авансового платежу на вимогу.

В подальшому в ході аналізу інформації отриманої в порядку ст. 93 КПК України, а саме руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , стало відомо, що останній відкритий на ім`я ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 , директором якого є ОСОБА_7 . В подальшому із вказаного рахунку здійснено декілька транзакцій, а саме:

-11.12.2024 о 14:50 год. транзакція грошових коштів в розмірі 10000 грн. на банківський рахунок НОМЕР_2 ;

-11.12.2024 о 16:00 год. транзакцію грошових коштів в розмірі 30000 грн. на банківський рахунок НОМЕР_2 ;

-14.12.2024 о 13:30 год. транзакцію грошових коштів в розмірі 30000 грн. на банківський рахунок НОМЕР_2 ;

-16.12.2024 о 19:25 год. транзакцію грошових коштів в розмірі 30000 грн. на банківський рахунок НОМЕР_2 ;

-19.12.2024 о 16:40 год. транзакцію грошових коштів в розмірі 11040 грн. на банківський рахунок НОМЕР_3 ;

-23.12.2024 о 11:25 год. транзакцію грошових коштів в розмірі 20000 грн. на банківський рахунок НОМЕР_2 ;

-24.12.2024 о 14:30 год. транзакцію грошових коштів в розмірі 10000 грн. на банківський рахунок НОМЕР_2 .

Так, емітентом банківського рахунку НОМЕР_3 є АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Необхідність отримання тимчасового доступу та вилучення зазначених у клопотанні документів дізнавач мотивує тим, що такі документи необхідні з метою повного, об`єктивного та всебічного досудового розслідування кримінального провадження. Зокрема, рух коштів по даному рахунку має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що тимчасовий доступ до зазначеної інформації, надасть можливість дослідити подальший рух викрадених коштів, встановити осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення.

Тобто, на думку дізнавача, такі документи самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні. Іншим способом, аніж як отримати тимчасовий доступ до відповідних документів, встановити відповідні обставини неможливо, оскільки інформація, які міститься у вказаних документах належить до банківської таємниці (п.5 ч.1 ст.162 КПК України).

А тому дізнавач звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

Зважаючи на вимоги ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить надати дізнавач.

Дізнавач просив розгляд клопотання проводити у його та прокурора відсутність та без фіксування технічними засобами, підтримує його в повному обсязі та просить задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких з можливістю вилучення просить надати дізнавач мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000064 від «23» січня 2025 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити, однак частково, надавши дізнавачу тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів та інформації за період з 11.12.2024 по час постановлення ухвали, оскільки отримання тимчасового доступу по час виконання ухвали у поданому клопотанні не обгрунтовано.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, -

постановив:

клопотання задовольнити частково.

Надати старшому дізнавачу відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , та іншим дізнавачам, які входять в слідчу групу у кримінальному провадженні № 0000064, тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю ознайомитися з оригіналами документів та вилучити належним чином засвідчені їх копії (письмові документи), а також зняття копії інформації на електронному та паперовому носіях (якщо така міститься в електронних інформаційних чи комп`ютерних системах) без її вилучення, які перебувають у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій таких документів та/або зняття копії інформації без її вилучення за місцем знаходження відділення АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: до детальної інформації про власника (анкетні, паспортні дані, в тому числі номер мобільного телефону) банківського рахунку НОМЕР_3 , а також копій документів, які слугували підставою для відкриття рахунку в АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "; руху коштів з розкриттям змісту усіх реквізитів (контрагентів) банківського рахунку НОМЕР_3 в період часу з 11.12.2024 по час постановлення ухвали; відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження банкоматів, які належать банку АТ АКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", у момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_3 , або ж інформацію про банкомати (адреса розташування) інших банків, якщо зняття коштів відбувалось в таких.

В решті клопотання відмовити.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до зазначених документів, що перебувають у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », покладається на уповноважену особу АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали становить 2 (два) місяці з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням дізнавача, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1