Справа № 752/9257/24
Провадження по справі № 1-кс/752/2492/25
У Х В А Л А

іменем України

"19" березня 2025 р. слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у кримінальному провадженні № 0000126 від 04.03.2024, стосовно

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Києва, громадянина України, з вищою освітою, директора ТОВ «Буд Альянс Україна», який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України,

за участю сторін кримінального провадження:

прокурора - ОСОБА_5 ,

підозрюваного - ОСОБА_4 ,

захисника - ОСОБА_6 ,

встановив:

18.03.2025 до слідчого суді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_5 , про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у кримінальному провадженні № 0000126 від 04.03.2024, стосовно підозрюваного ОСОБА_4 .

В обґрунтування вимог зазначено, що в період часу з 18.07.2023 по 28.11.2023 директор ТОВ «Буд Альянс Україна» ОСОБА_4 діючи за попередньою змовою групою осіб спільно з заступником начальника управління капітальних вкладень КО «Київзеленбуд» ОСОБА_7 , заволоділи коштами місцевого бюджету під час виконання робіт з поточного та капітального ремонту парків та скверів міста Києва на загальну суму 1 403 535,41 гривень за наступних обставин.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до наказу №3 від 07.03.2019 ОСОБА_4 призначено на посаду директора ТОВ «Буд Альянс Україна». Враховуючи положення Статуту товариства, ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «Буд Альянс Україна» відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України, був службовою особою, яка наділена організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 № 2102-ІХ затверджено Указ Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» в Україні введено воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб. На цей час воєнний стан продовжено у порядку визначеному законом.

Так, з метою реалізації раніше розробленого плану злочинної діяльності, направленого на заволодіння коштами КО «Київзеленбуд», ОСОБА_7 у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, однак не пізніше 11.07.2023, діючи у складі організованої групи, а саме начальника кошторисного відділу КО «Київзеленбуд» ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , яка працювала із КО «Київзеленбуд» на підставі цивільно-правового договору № 20/3 від 21.03.2023, залучив директора ТОВ «Буд Альянс України» ОСОБА_4 .

Останніми було обумовлено, що вартість геотекстилю 150 г/квм у кількості 864,3984 м2 становитиме 23 044,86 грн., борт дорожній сірий 1000х150х300 у кількості 384 шт. - 131427,84 грн., плити бетонні тротуарні фігурні Н-8 «подвійна Т (Т-образна)»/ «Гантель» з фаскою та плити бетонні тротуарні фігурні Н-8 200х100 мм, «Кирпич» з фаскою у кількості 787,3152 м2 - 532807,69 грн., що значно вище за ринкову вартість даних матеріалів на території України. З метою збільшення своєї майнової вигоди, реалізовуючи умисел спрямований на заволодіння коштів бюджету, ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , який не був учасником організованої групи, вирішили в подальшому, після виконання робіт, внести відомості до актів виконаних робіт, роботи які фактично не виконані..

Відповідно до заздалегідь розробленого плану діючи у складі організованої групи ОСОБА_7 , ОСОБА_9 ОСОБА_8 , та ОСОБА_4 , який не був учасником організованої групи та інші невстановлені особи мали забезпечити участь та перемогу ТОВ «Буд Альянс України» в організованих КО «Київзеленбуд» конкурсних торгах щодо проведення робіт з Капітального ремонту дорожньо-стежкової мережі у північно-східній частині парку культури та відпочинку «Гідропарк» у Дніпровському районі.

Так, 29.06.2023 КО «Київзеленбуд» оголошено про проведення закупівлі (UA-2023-06-29-010539-а), Капітальний ремонт і реставрація (Капітального ремонту дорожньо-стежкової мережі у північно-східній частині парку культури та відпочинку «Гідропарк» у Дніпровському районі) ДК 021:2015:45453000-7.

Розуміючи, що реалізувати зазначений план злочинної діяльності можливо лише за умови залучення до його вчинення працівників КО «Київзеленбуд», ОСОБА_7 , обіймаючи посаду заступника начальника управління капітальних вкладень зазначеного комунального підприємства, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, відповідно до відведеної йому злочинної функції, з корисливих спонукань, знаходячись у невстановленому слідством місці, повідомив невстановленим досудовим розслідуванням особам з числа працівників КО «Київзеленбуд» деталі проведення закупівлі послуг з Капітальний ремонт і реставрація (Капітального ремонту дорожньо-стежкової мережі у північно-східній частині парку культури та відпочинку «Гідропарк» у Дніпровському районі) ДК 021:2015:45453000-7 та довів відома невставлених досудовим розслідуванням службових осіб КО «Київзеленбуд» про необхідність формування завищеної очікуваної вартості предмета закупівлі, шляхом завищення вартості будівельних матеріалів, які будуть використовуватися в процесі виконання будівельних робіт, що значно вище за ринкову вартість даних матеріалів на території України.

У подальшому, згідно відведеної злочинної ролі ОСОБА_8 сформовано завищену очікувану вартість та підготовлено пропозицію щодо закупівлі послуг з Капітального ремонту і реставрації (Капітального ремонту дорожньо-стежкової мережі у північно-східній частині парку культури та відпочинку «Гідропарк» у Дніпровському районі) ДК 021:2015:45453000-7 де вартість геотекстилю 150 г/квм у кількості 864,3984 м2 визначена 23 044,86 грн., борт дорожній сірий 1000х150х300 у кількості 384 шт. - 131427,84 грн., плити бетонні тротуарні фігурні Н-8 «подвійна Т (Т-образна)»/ «Гантель» з фаскою та плити бетонні тротуарні фігурні Н-8 200х100 мм, «Кирпич» з фаскою у кількості 787,3152 м2 - 532807,69 грн.,

З метою реалізації плану злочинної діяльності, ОСОБА_8 згідно відведеної злочинної ролі, діючи умисно у складі організованої групи спільно з ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , та ОСОБА_4 , який не був учасником організованої групи, підготували необхідну для участі у закупівлі документацію, в тому числі локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-на послуги «Капітальний ремонт дорожньо-стежкової мережі у північно-східній частині парку культури та відпочинку «Гідропарк» у Дніпровському районі», до якого було включено вартість геотекстилю 150 г/квм у кількості 864,3984 м2 - 23 044,86 грн., борт дорожній сірий 1000х150х300 у кількості 384 шт. - 131427,84 грн., плити бетонні тротуарні фігурні Н-8 «подвійна Т (Т-образна)»/ «Гантель» з фаскою та плити бетонні тротуарні фігурні Н-8 200х100 мм, «Кирпич» з фаскою у кількості 787,3152 м2 - 532807,69 грн.

У подальшому, 11.07.2023 ОСОБА_4 , обіймаючи посаду директора ТОВ «Буд Альянс Україна», згідно відведеної йому злочинної функції, сприяючи ОСОБА_7 в заволодінні бюджетними коштами, надав для участі в оголошеній КО «Київзеленбуд» закупівлі № UA-2023-06-29-010539-а тендерну пропозицію ТОВ «Буд Альянс Україна» з ціновою пропозицією 2 266 845,90 грн.

За результатами проведення закупівлі, 18.07.2023 між генеральним директором з питань капітальних вкладень КО «Київзеленбуд» (замовник) ОСОБА_10 та директором ТОВ «Буд Альянс Україна» ОСОБА_4 укладено договір підряду № 100/7 «Капітальний ремонт дорожньо-стежкової мережі у північно-східній частині парку культури та відпочинку «Гідропарк» у Дніпровському районі», згідно якого ТОВ «Буд Альянс Україна» зобов`язується виконати наступні роботи із благоустрою населених пунктів: «Капітальний ремонт дорожньо-стежкової мережі у північно-східній частині парку культури та відпочинку «Гідропарк» у Дніпровському районі» (за ДК 021:2015: 45453000-7 - Капітальний ремонт і реставрація), та результати виконаних робіт передати Замовнику, а Замовник зобов`язується прийняти роботи та оплатити їх. Розділом 2 вказаного договору визначено, що ціна договору визначається згідно з Договірною ціною та кошторисною документацією, які є невід`ємними частинами цього Договору, та становить всього з ПДВ 2 266 845,90 грн., які повинні бути перераховані за рахунок бюджетних коштів.

Реалізуючи раніше розроблений план злочинної діяльності, направлений на заволодіння бюджетними коштами, перебуваючи у невстановленому досудовими розслідуванням місці, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 25.08.2023, діючи у складі організованої групи, ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_4 , який не був у складі організованої групи, усвідомлюючи те, що ціна на матеріали завищені, внесли завідомо недостовірні відомості до акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2023 року, вказавши в акті вартість геотекстилю 150 г/квм у кількості 864,3984 м2 у - 26,66 грн. за м2 та борт дорожній сірий 1000х150х300 у кількості 384 шт. - 342,26 грн. за м2, при цьому розуміючи, що середня ринкова вартість геотекстилю 150 г/квм за 1 м2 становить 16,55 грн. та за борт дорожній сірий 1000х150х300 за 1 шт. - 202,44 грн.

25.08.2023 на підставі платіжної інструкції № 117 зі спеціального рахунку № НОМЕР_1 КО «Київзеленбуд» перераховано на банківський рахунок ТОВ «Буд Альянс Україна» НОМЕР_2 кошти в розмірі 1 167 875,45 грн. з призначенням платежу «2816030;3210;Роботи із благоус. «Капрем дор-стеж мер у пн-сх част пар культ та відп «Гідропарк» у Дніпр р», дог №100/7 (18.07.23), КБ3№100/7-1, КБ2№1 від 25.08.23;в т.ч.ПДВ-194645,91,40.

Продовжуючи реалізовувати раніше розроблений план злочинної діяльності, направлений на заволодіння бюджетних коштів, перебуваючи у невстановленому досудовими розслідуванням місці, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 14.09.2023, діючи у складі організованої групи, ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_4 , який не був у складі організованої групи, усвідомлюючи те, що ціна на матеріали завищені, внесли завідомо недостовірні відомості до акту № 2 та №3 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2023 року, вказавши в акті вартість на плити бетонні тротуарні фігурні Н-8 «подвійна Т (Т-образна)»/ «Гантель» з фаскою та плити бетонні тротуарні фігурні Н-8 200х100 мм, «Кирпич» з фаскою у кількості 787,3152 м2 становить 676,74 грн. за м2, при цьому розуміючи, що середня ринкова вартість плити бетонні тротуарні фігурні Н-8 «подвійна Т (Т-образна)»/ «Гантель» з фаскою за 1 м2 становить 337,96 грн. та за плити бетонні тротуарні фігурні Н-8 200х100 мм, «Кирпич» з фаскою за 1 м2 - 327,29 грн.

15.09.2023 на підставі платіжної інструкції № 158 зі спеціального рахунку № НОМЕР_1 КО «Київзеленбуд» перераховано на банківський рахунок ТОВ «Буд Альянс Україна» НОМЕР_2 кошти в розмірі 777 702,83,45 грн. з призначенням платежу «2816030;3210; Робот. з благоус. нас пунк«Капіталльний ремонт дорожньо-стежкової мережі у північно-східній частині парку культури та відпочинку Гідропарк у Дніпровському районі», дог№100/7 від 18.07.23, КБ3№100/7-2, КБ-2в№2 від 14.09.23;в т.ч.ПДВ-129617,14.

15.09.2023 на підставі платіжної інструкції № 159 зі спеціального рахунку № НОМЕР_1 КО «Київзеленбуд» перераховано на банківський рахунок ТОВ «Буд Альянс Україна» НОМЕР_2 кошти в розмірі 185 326,26 грн. з призначенням платежу «2816030;3210; Робот. з благоус. нас пунк«Капітальний ремонт дорожньо-стежкової мережі у північно-східній частині парку культури та відпочинку Гідропарк у Дніпровському районі», дог№100/7 від 18.07.23, КБ3№100/7-3, КБ-2в№3 від 14.09.24;в т.ч.ПДВ-30887,71.

Продовжуючи реалізовувати раніше розроблений план злочинної діяльності, направлений на заволодіння бюджетних коштів, 18.10.2023 діючи у складі організованої групи, ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_4 , який не був у складі організованої групи, перебуваючи у невстановленому досудовими розслідуванням місці, діючи з відома та за попередньою змовою групою осіб, достовірно знаючи, що роботи по влаштуванні газону по об`єкту «Капітальний ремонт дорожньо-стежкової мережі у північно-східній частині парку культури та відпочинку «Гідропарк» у Дніпровському районі» (за ДК 021:2015: 45453000-7 - Капітальний ремонт і реставрація)», зокрема: підготовка ґрунту для влаштування партерного та звичайного газонів вручну з внесенням рослинної землі шаром 15 см у кількості 3,964 за 100м2, підготовка ґрунту для влаштування партерного та звичайного газонів механізованим способом з внесенням рослинної землі шаром 15 см у кількості 3,964 за 100 м2, на кожні 5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норм 18-97-3, 18-97-4 до 10 см у кількості -7,928 за 100 м2, посів газонів партерних, мавританських та звичайних вручну у кількості 7,928 за 100 м2, суміш насіння газонних трав у кількості 0,269552 ц., фактично не виконані, внесли відомості до акту №4 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2023 року.

19.10.2023 на підставі платіжної інструкції № 236 зі спеціального рахунку № НОМЕР_1 КО «Київзеленбуд» перераховано на банківський рахунок ТОВ «Буд Альянс Україна» НОМЕР_2 кошти в розмірі 135 934,38 грн. з призначенням платежу «2816030;3210; робот. з благоус. нас пунк«Капіталльний ремонт дорожньо-стежкової мережі у північно-східній частині парку культури та відпочинку Гідропарк у Дніпровському районі», дог№100/7 від 18.07.23, КБ-3№100/7-4, КБ-2в№4 від 18.10.23;в т.ч.ПДВ-22655,73грн.».

Враховуючи вищевикладені обставини, директор ТОВ «Буд Альянс Україна» ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою групою осіб з заступником начальника управління капітальних вкладень КО «Київзеленбуд» ОСОБА_7 умисно, з корисливих мотивів, в умовах воєнного стану, зловживаючи своїм службовим становищем, переслідуючи мету заволодіння бюджетних коштів, достовірно знаючи, що фактично виконані будівельні роботи не виконані (або окремі елементи об`єктів нерухомого майна, конструкції, вироби, матеріали) по об`єкту капітальний ремонт дорожньо-стежкової мережі, а саме роботи: «Капітальний ремонт дорожньо-стежкової мережі у північно-східній частині парку культури та відпочинку «Гідропарк» у Дніпровському районі» за договором підряду №100/7 від 18.07.2023 не відповідають проектно-технічній документації та звітній документації (актам КБ-2в, КБ-3) в частині, завищення вартості матеріалів, а також включення в акти приймання виконаних будівельних робіт, які фактично не виконані, здійснив заволодіння бюджетними коштами, завдавши майнову шкоду територіальній громаді міста Києва в особі виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) на загальну суму 442 436,87 гривень, що є великими розмірами.

Такі дії ОСОБА_4 кваліфіковані за ч. 4 ст. 191 КК України, як заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою групою осіб у великих розмірах, в умовах воєнного стану.

Крім того, з метою реалізації раніше розробленого плану злочинної діяльності, направленого на заволодіння коштами КО «Київзеленбуд», ОСОБА_7 у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, однак не пізніше 27.07.2023, діючи у складі організованої групи, а саме начальника кошторисного відділу КО «Київзеленбуд» ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , яка працювала з КО «Київзеленбуд» на підставі цивільно-правового договору № 20/3 від 21.03.2023, залучив директора ТОВ «Буд Альянс України» ОСОБА_4 , який не був учасником організованої групи.

Так, останніми було обумовлено, що вартість геотекстилю 150 г/квм у кількості 1294,7748 кв.м. становитиме 34518,70 грн., плити бетонні тротуарні фігурні Н-8 «подвійна Т (Т-образна)»/ «Гантель» з фаскою та плити бетонні тротуарні фігурні Н-8 200х100 мм, «Кирпич» з фаскою у кількості 1264,722 м2 - 889251,33 грн., що значно вище за ринкову вартість даних матеріалів на території України. З метою збільшення своєї майнової вигоди, реалізовуючи умисел спрямований на заволодіння коштами місцевого бюджету, ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_4 який не був учасником організованої групи, вирішили в подальшому, після виконання робіт, внести відомості до актів виконаних робіт, роботи які фактично не виконані.

Відповідно до заздалегідь розробленого плану діючи у складі організованої групи ОСОБА_7 , ОСОБА_9 ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , який не був учасником організованої групи, та інші невстановлені особи мали забезпечити участь та перемогу ТОВ «Буд Альянс України» в організованих КО «Київзеленбуд» конкурсних торгах щодо проведення робіт з капітального ремонту дорожньо-стежкової мережі у північно-східній частині парку культури та відпочинку «Гідропарк» у Дніпровському районі.

Так, 27.07.2023 КО «Київзеленбуд» оголошено про проведення закупівлі (UA-2023-07-27-010260-а), Капітальний ремонт і реставрація (Капітального ремонту дорожньо-стежкової мережі в парку «Гідропарк» (права частина парку, біля каплиці «Хрещення Господнього») в Дніпровському районі) ДК 021:2015:45453000-7.

Розуміючи, що реалізувати зазначений план злочинної діяльності можливо лише за умови залучення до його вчинення працівників КО «Київзеленбуд», ОСОБА_7 , обіймаючи посаду заступника начальника управління капітальних вкладень зазначеного комунального підприємства, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, відповідно до відведеної йому злочинної функції, з корисливих спонукань, знаходячись у невстановленому слідством місці, повідомив невстановленим досудовим розслідуванням особам з числа працівників КО «Київзеленбуд» деталі проведення закупівлі послуг з Капітальний ремонт і реставрація (Капітального ремонту дорожньо-стежкової мережі в парку «Гідропарк» (права частина парку, біля каплиці «Хрещення Господнього») в Дніпровському районі) ДК 021:2015:45453000-7 та відома до їх відома про необхідність формування завищеної очікуваної вартості предмета закупівлі, шляхом завищення вартості будівельних матеріалів, які будуть використовуватися в процесі виконання будівельних робіт, що значно вище за ринкову вартість даних матеріалів на території України.

У подальшому, згідно відведеної злочинної ролі ОСОБА_8 сформовано завищену очікувану вартість та підготовлено пропозицію щодо закупівлі послуг з Капітальний ремонт і реставрація (Капітального ремонту дорожньо-стежкової мережі в парку «Гідропарк» (права частина парку, біля каплиці «Хрещення Господнього») в Дніпровському районі) ДК 021:2015:45453000-7, де вартість геотекстилю 150 г/квм у кількості 1294,7748 кв.м. визначена у 34518,70 грн., плити бетонні тротуарні фігурні Н-8 «подвійна Т (Т-образна)»/ «Гантель» з фаскою та плити бетонні тротуарні фігурні Н-8 200х100 мм, «Кирпич» з фаскою у кількості 1264,722 кв.м. - 889251,33 грн., що значно вище за ринкову вартість даних матеріалів на території України.

З метою реалізації плану злочинної діяльності, ОСОБА_8 згідно відведеної злочинної ролі, діючи умисно у складі організованої групи спільно з ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , та ОСОБА_4 який не був учасником організованої групи, підготували необхідну для участі у закупівлі документацію, в тому числі локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-на послуги «Капітального ремонту дорожньо-стежкової мережі в парку «Гідропарк» (права частина парку, біля каплиці «Хрещення Господнього») в Дніпровському районі», до якого було включено вартість геотекстилю 150 г/квм у кількості 1294,7748 кв.м. - 34518,70 грн., плити бетонні тротуарні фігурні Н-8 «подвійна Т (Т-образна)»/ «Гантель» з фаскою та плити бетонні тротуарні фігурні Н-8 200х100 мм, «Кирпич» з фаскою у кількості 1264,722 кв.м. - 889251,33 грн., що значно вище за ринкову вартість даних матеріалів на території України.

У подальшому, 04.08.2023 ОСОБА_4 , обіймаючи посаду директора ТОВ «Буд Альянс Україна», згідно відведеної йому злочинної функції, сприяючи ОСОБА_7 в заволодінні бюджетними коштами, надав для участі в оголошеній КО «Київзеленбуд» закупівлі № UA-2023-07-27-010260-а тендерну пропозицію ТОВ «Буд Альянс Україна» з ціновою пропозицією 5 263 451,02грн.

За результатами проведення закупівлі, 15.08.2023 між заступником начальника управління капітальних вкладень КО «Київзеленбуд» (замовник) ОСОБА_7 та директором ТОВ «Буд Альянс Україна» ОСОБА_4 укладено договір підряду № 124/8 «Капітальний ремонт дорожньо-стежкової мережі у північно-східній частині парку культури та відпочинку «Гідропарк» у Дніпровському районі», згідно якого ТОВ «Буд Альянс Україна» зобов`язується виконати наступні роботи із благоустрою населених пунктів: «Капітального ремонту дорожньо-стежкової мережі в парку «Гідропарк» (права частина парку, біля каплиці «Хрещення Господнього») в Дніпровському районі» (за ДК 021:2015: 45453000-7 - Капітальний ремонт і реставрація) та результати виконаних робіт передати Замовнику, а Замовник зобов`язується прийняти роботи та оплатити їх.

Розділом 2 вказаного договору визначено, що ціна договору визначається згідно з Договірною ціною та кошторисною документацією, які є невід`ємними частинами цього Договору, та всього з ПДВ складає 5 263 451,02 грн. грн., які повинні бути оплачені за рахунок бюджетних коштів.

Реалізуючи раніше розроблений план злочинної діяльності, направлений на заволодіння бюджетних коштів, перебуваючи у невстановленому досудовими розслідуванням місці, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 12.10.2023, діючи у складі організованої групи, ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_4 , який не був у складі організованої групи, усвідомлюючи те, що ціна на матеріали завищені, внесли завідомо недостовірні відомості до акту № 2 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2023 року, вказавши в акті вартість геотекстилю 150 г/квм у кількості 1900,492 кв.м. становить 26,66 грн. за кв.м. та плити бетонні тротуарні фігурні Н-8 у кількості 505 кв.м - 703,12 грн. за кв.м. при цьому розуміючи, що середня ринкова вартість геотекстилю та плин становить меншу суму.

13.10.2023 на підставі платіжної інструкції № 207 зі спеціального рахунку № НОМЕР_1 КО «Київзеленбуд» перераховано на банківський рахунок ТОВ «Буд Альянс Україна» НОМЕР_2 кошти в розмірі 2 949 975,91грн. з призначенням платежу «2816030;3210; Робот. з благоус. нас пунк «Капітальний ремонт дорожньо-стежкової мережі у парку Гідропарк (права частина парку, біля каплиці (Хрещення Господнього)»; дог №124/8 від 15.08.23; КБ-3;124/8-2, КБ-2в№2 від 12.10.23; в т.ч. ПДВ- 491662,65».

Продовжуючи реалізувати раніше розроблений план злочинної діяльності, направлений на заволодіння бюджетних коштів, перебуваючи у невстановленому досудовими розслідуванням місці, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 13.11.2023, діючи у складі організованої групи, ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_4 , який не був у складі організованої групи, усвідомлюючи те, що ціна на матеріали завищені, внесли завідомо недостовірні відомості до акту №3 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2023 року, вказавши в акті вартість на плити бетонні тротуарні фігурні Н-8 у кількості 808 м2 - 703,12 грн. за м2 при цьому розуміючи, що середня ринкова плит бетонних тротуарних фігурних менша.

13.10.2023 на підставі платіжної інструкції № 288 зі спеціального рахунку № НОМЕР_1 КО «Київзеленбуд» на банківський рахунок ТОВ «Буд Альянс Україна» НОМЕР_2 перераховано кошти в розмірі 1 013 686,39грн. з призначенням платежу «2816030;3210; Роботи по об. благоустр. «Капітальний ремонт дорожньо-стежкової мережі у парку Гідропарк (права частина парку, біля каплиці (Хрещення Господнього)»; дог №124/8 (15.08.23), КБ-3;124/8-3, КБ-2в№3 від 13.11.23; в т.ч. ПДВ- 168947,73».

Продовжуючи реалізувати раніше розроблений план злочинної діяльності, направлений на заволодіння бюджетних коштів, перебуваючи у невстановленому досудовими розслідуванням місці, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 23.11.2023, діючи у складі організованої групи, ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_4 , який не був у складі організованої групи, усвідомлюючи те, що ціна на матеріали завищені, внесли завідомо недостовірні відомості до акту приймання виконаних будівельних робіт за листопад-2 2023 року, вказавши в акті вартість на плити бетонні тротуарні фігурні Н-8 у кількості 543 кв.м. - 703,12 грн. при цьому розуміючи, що середня ринкова плит менша.

24.11.2023 на підставі платіжної інструкції № 323 зі спеціального рахунку № НОМЕР_1 КО «Київзеленбуд» перераховано на банківський рахунок ТОВ «Буд Альянс Україна» НОМЕР_2 кошти в розмірі 681704,12 грн. з призначенням платежу «2816030;3210; Робот. з благоус. нас пунк «Капітальний ремонт дорожньо-стежкової мережі у парку Гідропарк (права частина парку, біля каплиці (Хрещення Господнього)»; дог №124/8 від 15.08.23; КБ-3;124/8-4, КБ-2в№4 від 23.11.23; в т.ч. ПДВ- 113617,35».

Продовжуючи реалізовувати раніше розроблений план злочинної діяльності, направлений на заволодіння бюджетних коштів, 28.11.2023 діючи у складі організованої групи, ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_4 , який не був у складі організованої групи, перебуваючи у невстановленому досудовими розслідуванням місці, діючи з відома та за попередньою змовою групою осіб, достовірно знаючи, що певні роботи по влаштуванні газону по об`єкту «Капітального ремонту дорожньо-стежкової мережі в парку «Гідропарк» (права частина парку, біля каплиці «Хрещення Господнього») в Дніпровському районі» фактично не виконані, внесли відповідні відомості про ці роботи до акту приймання виконаних будівельних робіт за листопад-3 2023 року.

29.11.2023 на підставі платіжної інструкції № 334 зі спеціального рахунку № НОМЕР_1 КО «Київзеленбуд» перераховано на банківський рахунок ТОВ «Буд Альянс Україна» НОМЕР_2 кошти в розмірі 106 589,47грн. з призначенням платежу «2816030;3210; Робот. з благоус. нас пунк «Капітальний ремонт дорожньо-стежкової мережі у парку Гідропарк (права частина парку, біля каплиці (Хрещення Господнього)»; дог №124/8 від 15.08.23; КБ-3;124/8-5, КБ-2в№5 від 28.11.23; в т.ч. ПДВ- 17764,91».

Враховуючи вищевикладені обставини, директор ТОВ «Буд Альянс Україна» ОСОБА_4 діючи за попередньою змовою групою осіб з заступником начальника управління капітальних вкладень КО «Київзеленбуд» ОСОБА_7 умисно, з корисливих мотивів, в умовах воєнного стану, зловживаючи своїм службовим становищем, переслідуючи мету заволодіння бюджетних коштів, достовірно знаючи, що фактично виконані будівельні роботи не виконані (або окремі елементи об`єктів нерухомого майна, конструкції, вироби, матеріали) по об`єкту капітальний ремонт підпірної стінки, а саме роботи: «Капітальний ремонт дорожньо-стежкової мережі у парку Гідропарк (права частина парку, біля каплиці (Хрещення Господнього) у Дніпровському районі», за договором підряду №124/8 від 15.08.2023 не відповідають проектно-технічній документації та звітній документації (актам КБ-2в, КБ-3) в частині, завищення вартості матеріалів, а також включення в акти приймання виконаних будівельних робіт, які фактично не виконані, здійснив заволодіння бюджетними коштами, завдавши майнову шкоду територіальній громаді міста Києва в особі виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) на загальну суму 961 098,54 гривні, що є особливо великими розмірами.

Такі дії ОСОБА_4 кваліфіковані за ч.5 ст. 191 КК України як заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому повторно за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, в умовах воєнного стану.

13.03.2025 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4, 5 ст.191 КК України за вищенаведених обставин.

На думку сторони обвинувачення, обґрунтованість підозри щодо ОСОБА_4 доводиться зібраними у ході досудового розслідування доказами, частина з яких додані до клопотання, а саме:

-протоколом обшуку, проведеного 07.08.2024 за місцем знаходження КО «Київзеленбуд» у ході якого вилучено договори, акти приймання виконаних будівельних робіт КБ-2в, довідки про вартість виконаних будівельних робіт КБ-3, видаткові накладні, платіжні доручення, товарно-транспортні накладні, проекти виконання робіт, накази про призначення співробітників, посадові інструкції тощо;

-висновком судової будівельно-технічної експертизи №24-155/СЕС від 23.12.2024 згідно якого фактично виконані будівельні роботи (або окремі елементи об`єктів нерухомого майна, конструкції, вироби, матеріали тощо) по об`єкту Капітальний ремонт дорожньо-стежкової мережі в парку «Гідропарк» (права частина парку, біля каплиці «Хрещення Господнього»), договір №124/8 від 15.08.2023 не відповідають та загальна вартість невідповідностей становить - 88 824,56 грн без ПДВ;

-висновком судової будівельно-технічної експертизи №24-154/СЕС від 23.12.2024, згідно якого фактично виконані будівельні роботи (або окремі елементи об`єктів нерухомого майна, конструкції, вироби, матеріали тощо) по об`єкту Капітальний ремонт дорожньо-стежкової мережі у північно-східній частині парку культури та відпочинку «Гідропарк» Договір №100/7 від 18.08.2023 не відповідають та загальна вартість невідповідностей становить - 113 278,65 грн без ПДВ;

-висновком судової-товарознавчої експертизи №2802-25 від 28.02.2025 згідно якого: ринкова вартість будівельних матеріалів, виробів та конструкцій, що були використані при проведенні будівельних робіт на об`єкті «Капітальний ремонт дорожньо-стежкової мережі у північно-східній частині парку культури та відпочинку «Гідропарк»» у Дніпровському районі» відповідно договору № 100/7 від 18 липня 2023 року укладеного між ТОВ «БУД АЛЬЯНС УКРПЇНА» та КО «Київзеленбуд», станом на дату підписання договору визначена рівною: Геотекстиль 150 г/квм - 16,55 грн. за 1 м2 без урахування ПДВ, борт дорожній сірий 1000х150х300 - 202,44 грн. за 1 шт. без урахування ПДВ, плити бетонні тротуарні фігурні Н-8 «подвійна Т (Т-образна)»/ «Гантель» з фаскою - 337,96 грн. за 1 м2 без урахування ПДВ, плити бетонні тротуарні фігурні Н-8 200х100 мм, «Кирпич» з фаскою - 327,29 грн. за 1 м2 без урахування ПДВ; ринкова вартість будівельних матеріалів, виробів та конструкцій, що були використані при проведенні будівельних робіт на об`єкті «Капітальний ремонт дорожньо-стежкової мережі в парку «Гідропарк» (права частина парку, біля каплиці «Хрещення Господнього») в Дніпровському районі» відповідно договору № 124/8 від 15 липня 2023 року укладеного між ТОВ «БУД АЛЬЯНС УКРАЇНА» та КО «Київзеленбуд», додаткової угоди №1 до договору від 14 вересня 2023 року, станом на дату підписання додаткової угоди визначена рівною: геотекстиль 150 г/квм - 16,40 грн. за 1 м2 без урахування ПДВ, борт дорожній сірий 1000х150х300 - 200,60 грн. за 1 шт. без урахування ПДВ, плити бетонні тротуарні фігурні Н-8 «подвійна Т (Т-образна)»/ «Гантель» з фаскою - 334,89 грн. за 1 м2 без урахування ПДВ, Плити бетонні тротуарні фігурні Н-8 200х100 мм, «Кирпич» з фаскою - 324,32 грн. за 1 м2 без урахування ПДВ.

Слідчий вважає, що існує ризик переховування ОСОБА_4 від органів досудового розслідування та суду, оскільки він підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину корисливої спрямованості, за який передбачено покарання у виді позбавлення до дванадцяти років з конфіскацією майна. На думку слідчого, розуміючи тяжкість та невідворотність покарання, у разі визнання його винним, неможливість ухилитись від кримінальної відповідальності, у підозрюваного є підстави для переховування.

Ризик знищення підозрюваним ОСОБА_4 документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, слідчий обґрунтовує тим, що значний обсяг доказів у кримінальному провадженні складають документи та інформація з технічних засобів, якими користуються фігуранти, частина з яких ще залишаються не вилученою і перебуває, як у віданні підозрюваних так і, можливо, інших осіб, установ, організацій, до яких планується звернення з тимчасовим доступом.

Ризик незаконного впливу на свідків слідчий та прокурор обґрунтовують тим, що ОСОБА_4 може скористатися своїми зв`язками та знайомствами та матиме можливість впливати як на встановлених свідків та інших підозрюваних, так і на невстановлених очевидців подій інкримінованих йому кримінальних правопорушень.

Крім того, підозрюваний ОСОБА_4 може перешкоджати провадженню іншим чином, зокрема здійснювати підкуп свідків, інших осіб, перешкоджати виконанню процесуальних рішень, зокрема шляхом неявки для проведення слідчих дій за надуманими приводами, а також вчинити інше кримінальне правопорушення.

На думку слідчого, застосування щодо підозрюваного ОСОБА_4 менш суворого запобіжного заходу, ніж тримання під вартою, не зможе запобігти вищевказаним ризикам. Вік та стан здоров`я підозрюваного не перешкоджають триманню останнього під вартою. Характер та фактичні обставини інкримінованого підозрюваному злочину - свідчать про його підвищену суспільну небезпеку.

Зважаючи на тяжкість, специфіку, а також майнову шкоду, завдану діями підозрюваного ОСОБА_4 яка складає більше ніж 1 млн. грн., слідчий просить визначити заставу у розмірі понад 300 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, яка, на його думку, буде співмірною завданій шкоді - а саме у розмірі шкоди - 1403535,41 грн. Вважає, що внесення застави саме у такому розмірі може гарантувати виконання підозрюваним покладених на нього обов`язків.

Прокурор ОСОБА_5 клопотання слідчого підтримала. В судовому засіданні надала пояснення, аналогічні тим, що викладені у клопотанні слідчим.

Сторона захисту проти клопотання прокурора заперечувала.

Так захисник вважає, що дане клопотання непідсудне слідчому судді Голосіївського районного суду м.Києва та подано у порушення правил територіальної підсудності оскільки Слідче управління Головного управління Національної поліції в місті Києві, якому доручено проведення досудового розслідування даного провадження, знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 15. Вказаний орган перебуває під територіальною юрисдикцією Шевченківського районного суду м. Києва, куди і повинно бути подано клопотання слідчим відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 132 КПК України. При цьому посилався на судову практику.

Також захисник ОСОБА_6 вказував на те, що клопотання слідчого є необґрунтованим, а його вимоги недоведеними, як і підозра, яка пред`явлена його підзахисному, оскільки все що викладено у підозрі є припущенням та не доводиться доказами. Зокрема вважає, що слідчий не визначився із видом співучасті, які він інкримінує ОСОБА_4 . Також звертав увагу, що експертизи проведені наприкінці 2024, а роботи ТОВ «Буд Альянс Україна» проводилися у 2023, а за цей час з об`єктами могли дійсно статися зміни, які пов`язані зокрема з погодними умовами. Крім того, всі роботи приймалися та оплачувалися тільки після того, як проводились будівельно-технічні по об`єктах, які він просив долучити в якості заперечень до матеріалів провадження. Також посилається на те, що його підзахисному не інкримінується ст. 366 КК України

Окремо ставив під сумнів судові експертизи, які були проведені під час досудового розслідування та які були покладені слідчим в основу пред`явлених підозр, вважаючи, що експерти ТОВ «ВМВС-екперти» є упередженими, а їх висновки - безпідставними.

Також захисник вважає, що ризики, про які вказує слідчий, є надуманими та недоведеними, не вказано які саме документи може знищити його підзахисний та на яких свідків незаконно впливати, або здійснювати їх підкуп. Просив врахувати, що ОСОБА_4 під час досудового розслідування має належну процесуальну поведінку, під час обшуків й нього нічого не вилучалося. Він має міцні соціальні зв`язки, постійне місце роботи, проживання, є батьком 4 неповнолітніх дітей, раніше не судимий.

Захисник просив відмовити у задоволенні клопотання про застосування такого виду запобіжного заходу як тримання під вартою. Окремо вказував на те, що розмір застави, який визначений слідчим у розмірі понад 300 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, є безпідставним та необґрунтованим, а також непомірним для його підзахисного.

Підозрюваний ОСОБА_4 підтримав захисників й просив врахувати, що має міцні соціальні зв`язки, одружений, утримує родину та 4 неповнолітніх дітей. має постійну роботу, та його заробітна плата визначена на рівні мінімальної. На керованим ним підприємстві працювало 2-3 працівники. Вважає підозру необґрунтованою. Запевнив, що не має наміру ухилятися, здійснювати незаконний вплив на свідків та інших підозрюваних, перешкоджати розслідуванню тощо. Він з`являвся на всі виклики слідчих. Також звертав увагу, що його середньомісячний дохід та відсутність статків та збережень, не дадуть можливості внести заставу у визначеному слідчим розмірі, оскільки вона є непомірною для нього. Не заперечував, що має гроші від продажу автомобіля, але вказав, що він витратить їх на оплату послуг захисника. Просив відмовити слідчому у клопотанні.

Вирішуючи клопотання слідчого, заслухавши доводи прокурора та заперечення сторони захисту, дослідивши надані до клопотання матеріали, а також документи сторони захисту у доведення заперечень, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч.1 ст.184 КПК України клопотання про застосування запобіжного заходу подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, а в кримінальних провадженнях щодо кримінальних правопорушень, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду, - до Вищого антикорупційного суду.

Згідно із положеннями ст. 38 КПК органами досудового розслідування (органами, що здійснюють дізнання і досудове слідство) є: 1) слідчі підрозділи: а) органів Національної поліції; б) органів безпеки; в) органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства; г) органів Державного бюро розслідувань; 2) підрозділи детективів, підрозділ внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України.

Тобто чинний кримінальний процесуальний закон визначає органами досудового розслідування відповідні державні установи - слідчі підрозділи та підрозділи детективів.

Наказом №765 від 18.04.2023 т.в.о. начальника Головного управління НП ц м. Києві ОСОБА_11 «Про визначення місць розташування та проведення досудового розслідування відділів слідчого управління ГУНП у м. Києві», з метою вдосконалення організації роботи окремих відділів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві визначені місця знаходження органів досудового розслідування, які входять в структуру слідчого управління, службові приміщення в адміністративних будівлях за відповідними адресами. Зокрема відділ розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП України розміщений за адресою: м. Києві вул. Антоновича, 114 у м. Київі.

Постановою прокурора Київської міської прокуратури ОСОБА_12 від 14.07.2024 у кримінальному провадженні №0000092 від 13.02.2024 проведення досудового розслідування доручено слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві.

Постановою заступника начальника ГУ - начальника слідчого управління ГУ НП у м. Києві ОСОБА_13 від 08.10.2024 даному у кримінальному проваджені досудове розслідування доручено декільком слідчим. Старшим групи слідчих визначено слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_14 . Крім того даною постановою місцем проведення досудового розслідування визначено місце розташування службових приміщень в адміністративних будівлях за відповідними адресами у м.Києві: вул. Антоновича, 114; вул. Електриків, 25-Ж; вул. Володимирська, 15; бульвар Кольцова 22а; Бесарабська площа, 3.

Постановою заступника начальника слідчого управління ГУНП у м. Києві ОСОБА_15 від 14.01.2025 у даному кримінальному провадженні створена група слідчих. Старшим групи слідчих визначено старшого слідчого СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 . Крім того даною постановою місцем розташування органу досудового розслідування визначено за місцем знаходження адміністративної будівлі ГУНП у м. Києві за адресою: вул. Антоновича, 114 у м. Києві.

З урахування викладеного, клопотання слідчим подано до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва в межах територіальної юрисдикції знаходиться певна частина відділів СУ ГУНП у м. Києві, що відповідає вимогам ч.1 ст.184 КПК України.

Розгляд клопотання згідно з вимогами ч.2 ст.184КПК України проведений більш ніж через 3 години після отримання підозрюваним копії клопотання та матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання.

Відповідно до вимог ч.1, 2 ст. 22 КПК України кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими КПК України. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених КПК України.

Відповідно до вимог ч. 1 та п. 9 ч. 2 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є запобіжні заходи.

Відповідно до вимог п. 1-5 ч. 1 та ч. 3 ст. 176 КПК України запобіжними заходами є: особисте зобов`язання; особиста порука; застава; домашній арешт; тримання під вартою. Слідчий суддя, суд відмовляє у застосуванні запобіжного заходу, якщо слідчий, прокурор не доведе, що встановлені під час розгляду клопотання про застосування запобіжних заходів обставини, є достатніми для переконання, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів, передбачених частиною першою цієї статті, не може запобігти доведеним під час розгляду ризику або ризикам.

Відповідно до вимог п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду.

Відповідно до ч.1 ст. 183 КПК України тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим ст. 177 КПК України крім випадків, передбачених ч.6, 8 ст. 176 КПК України.

Відповідно до п. 2 ч.2 ст. 183 КПК України запобіжний захід у вигляді тримання під вартою не може бути застосований, окрім як до раніше судимої особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк до трьох років, виключно у разі, якщо прокурором, крім наявності підстав, передбачених ст. 177 КПК України, буде доведено, що, перебуваючи на волі, ця особа переховувалася від органу досудового розслідування чи суду, перешкоджала кримінальному провадженню або їй повідомлено про підозру у вчиненні іншого злочину.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 194 КПК України якщо при розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу прокурор доведе обставини, передбачені пунктами 1 та 2 частини першої цієї статті, але не доведе обставини, передбачені пунктом 3 частини першої цієї статті, слідчий суддя, суд має право застосувати більш м`який запобіжний захід, ніж той, який зазначений у клопотанні, а також покласти на підозрюваного, обвинуваченого обов`язки, передбачені частинами п`ятою та шостою цієї статті, необхідність покладення яких встановлена з наведеного прокурором обґрунтування клопотання.

13.03.2025 ОСОБА_4 , який раніше не судимий, повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушення, передбачених ч.4, 5 ст. 191 КК України, а саме у заволодінні чужим майном у великих та особливо великих розмірах шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене повторно, в умовах воєнного стану, вчинене за попередньою змовою групою осіб, санкція якої передбачає найтяжче покарання у виді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.

У доведення обґрунтованості підозри слідчим до клопотання додані вищезазначені матеріали досудового розслідування, проаналізувавши та оцінивши відомості, які вони містять, слідчий суддя приходить до висновку, що вони дають підстави вважати, що відбулося незаконне заволодіння чужим майном -коштами місцевого бюджету у великих та особливо великих розмірах в умовах воєнного стану, вчинене за попередньою змовою групою осіб, повторно, тобто вони свідчать що кримінальні правопорушення, передбачені ч.4. 5 ст. 191 КК України, мали місце.

Дані вилученої за наслідками проведених обшуків документації, факт перебування ОСОБА_4 на посаді керівника підрядної організації ТОВ «Укр Альянс Буд», яке проводило роботи за договорами, укладеними з КО «Київзеленбуд», висновки експертів тощо доводять обставини, які у сукупності на даному етапі підозри, яка є першим етапом обвинувачення та яка може бути змінена, відповідно до положень ст. 279 КПК України, свідчать при наявність обґрунтованої підозри у вчинені ОСОБА_4 інкримінованих йому кримінальних правопорушень, оскільки доводять факти та обставини, що можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що підозрюваний міг їх вчинити.

Слідчий суддя відхиляє доводи захисту щодо необґрунтованості підозри внаслідок її недоведеності зібраними доказами, оскільки на цьому етапі провадження суддя не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема, не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності чи достовірності для визнання особи винуватою чи невинуватою у вчиненні кримінального правопорушення.

Слідчий та прокурор зазначають, що є наявними обставини, які свідчать про ризик вчинення підозрюваним ОСОБА_4 дій, передбачених пунктами 1-5 ч. 1 ст. 177 КПК.

Слідчий суддя вважає, що тяжкість інкримінованих ОСОБА_4 кримінальних правопорушень, у сукупності с обставинами їх вчинення, даними про його особу, усвідомлення останнім можливості засудження до тривалого терміну позбавлення волі, можуть бути підставою та мотивом вжиття підозрюваним заходів, спрямованих на переховування від органів досудового розслідування та суду.

Матеріали, які додані до клопотання, містять відомості, які дають підстави вважати, що ризик перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином, зокрема шляхом узгодження показань та створення штучних доказів непричетності до вчинення інкримінованого злочину, є наявним. Такий висновок також ґрунтується на способі вчинення кримінального правопорушення, що інкримінується підозрюваному, а саме за попередньою змовою групою осіб, шляхом зловживання службовою особою службовим становищем. Такий висновок також дає підстави дійти висновку, про доведення ризику незаконного впливу на свідків, інших підозрюваних у даному проваджені.

Таким чином, прокурор довів всі обставини, передбачені ч.1 ст. 194 КПК України, що дає слідчому судді підстави для застосування до підозрюваного запобіжного заходу.

Визначаючи вид запобіжного заходу, слідчий суддя враховує такі засади кримінального провадження як змагальність, яка передбачає самостійне обстоювання сторонами своїх позицій.

Так, слідчий та прокурор не довели, що більш м`який запобіжний захід ніж тримання під вартою не зможе запобігти вищезазначеним ризикам.

Враховуючи тяжкість інкримінованого підозрюваному кримінального правопорушення, обставини та спосіб його вчинення, безпосередню роль ОСОБА_4 , наслідки, наявність вищевказаних ризиків, а також дані про особу підозрюваного, який офіційно працевлаштований, має соціальні зв`язки зокрема одружений, має на 4 дітей (малолітніх та неповнолітніх), позитивно характеризується. слідчий суддя приходить до висновку, що такий запобіжний захід як застава на даному етапі зможе запобігти вищезазначеним ризикам та забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваного.

Відповідно до ч.1 ст. 182 КПК України застава полягає у внесенні коштів на спеціальний рахунок з метою забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків, під умовою звернення внесених коштів у доход держави в разі невиконання цих обов`язків.

При вирішенні питання про розмір застави, який необхідно визначити підозрюваному, слідчий суддя враховує тяжкість злочину, в якому підозрюється особа, майновий стан підозрюваного, його сімейний стан, інші дані про його особу та ризики, передбачені статтею 177 КПК України.

Як встановлено вище, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні злочинів, передбачених ч.4, 5 ст.191 КК України, один з яких є особливо тяжким, а тому, враховуючи положення п.3 ч. 5 ст. 182 КПК України розмір застави щодо нього за загальним правилом має визначатися у межах від 80 до 300 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Відповідно до абз. 2 ч. 5 вказаної статті, у виключних випадках, якщо слідчий суддя, суд встановить, що застава у зазначених межах не здатна забезпечити виконання особою, що підозрюється у вчиненні, зокрема і особливо тяжкого злочину, покладених на неї обов`язків, застава може бути призначена у розмірі, який перевищує триста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб відповідно.

Зважаючи на тяжкість кримінального правопорушення, в якому підозрюється ОСОБА_4 обставини його вчинення, роль підозрюваного, наслідки у виді майнової шкоди, у сукупності з відомостями про підозрюваного, про які було вказано вище, слідчий суддя доходить висновку, що застава у максимальному розмірі, визначеному п.3 ч. 5 ст. 182 КПК України, а саме у 300 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, здатна забезпечити виконання підозрюваним покладених на нього обов`язків. Саме такий розмір, на переконання слідчого судді, буде тим стимулюючим фактором, який стримуватиме підозрюваного від реалізації наявних ризиків. Такий розмір застави є розумним з огляду на необхідність виконання завдань кримінального провадження та не є завідомо непомірним для підозрюваного. Щодо можливості внесення зазначеної суми застави, слідчий суддя враховує, що 13.03.2025 ОСОБА_4 продав належний йому автомобіль та отримав 750 тис. грн.

Прокурором не наведено виключних (вагомих) обставин, які б могли бути підставами для визначення застави у розмірі, вище встановленого п.3 ч.1 ст.182 КПК України, а лише розмір шкоди, про якій зазначено у підозрі, не може бути визначальним для того, щоб визначити заставу у розмірі шкоди.

Крім того, в порядку ч.5 ст.194 КПК України, при визначенні запобіжного заходу, не пов`язаного з триманням під вартою, у зв`язку із встановленням ризиків перешкоджання кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за необхідне покласти на підозрюваного певні обов`язки, передбачені ч.5 ст.194 КПК України. При цьому суд звертає увагу, що саме слідчий судді визначає певні обов`язки, тому їх не зазначення слідчим у клопотанні певних обов`язків, не позбавляє слідчого суддів визначити їх. Строк дії таких обов`язків слід також визначити в межах строку досудового розслідування, який постановою першого заступника керівника Київської міської прокуратури від 24.02.2025 визначений строком до 24.04.2025.

За наведених вище обставин, клопотання слідчого є таким, що не підлягає задоволенню. Слідчий суддя на вбачає підстав для застосування найсуворішого запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

На підстав викладеного, керуючись ст. 131, 132, 176-178, 182, 183, 184, 186, 193-194, 196, 309 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Відмовити слідчому у задоволенні клопотання.

Застосувати до підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 300 (трьохста) прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що складає 908400 (дев`ятсот вісім тисяч чотириста) гривень.

Роз`яснити, що підозрюваний ОСОБА_4 не пізніше п`яти днів з дня обрання запобіжного заходу у вигляді застави, тобто до 24.03.2025, зобов`язаний внести визначену судом заставу на депозитний рахунок Голосіївського районного суду м. Києва за наступними реквізитами: отримувач - ТУ ДСАУ в м. Києві, , МФО 820172, Банк: Державна казначейська служба України м. Київ, р/р UА1012089, призначення платежу - застава, або забезпечити їх внесення заставодавцем та надати документ, що це підтверджує, слідчому, прокурору, суду.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_4 обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме:

- прибувати за викликом до прокурора, слідчого та суду на їх першу вимогу, а в разі неможливості прибути за викликом у призначений строк заздалегідь повідомити про це зазначених осіб;

- не відлучатися з м. Києва без дозволу слідчого, прокурора або суду;

-повідомляти слідчого, прокурора про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

-здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

-утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , а також свідками у кримінальному провадженні № 0000126 від 04.03.2024з приводу обставин кримінального провадження.

З моменту обрання запобіжного заходу у виді застави стосовно ОСОБА_4 , в тому числі й до фактичного внесення коштів на відповідний рахунок, підозрюваний зобов`язаний виконувати покладені на нього вищезазначені обов`язки.

Строк дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , визначити в межах строку досудового розслідування, а саме до 24.04.2025 включно.

Роз`яснити підозрюваному ОСОБА_4 , що якщо він, будучи належним чином повідомленим, не з`явиться за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді без поважних причин чи не повідомить про причини своєї неявки, або якщо порушить інші покладені на нього при застосуванні запобіжного заходу обов`язки, застава звертається в дохід держави та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України й використовується у порядку, встановленому законом для використання коштів судового збору. У разі звернення застави в дохід держави слідчий суддя, вирішує питання про застосування до підозрюваної запобіжного заходу у вигляді застави у більшому розмірі або іншого запобіжного заходу.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора у вказаному кримінальному провадженні.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів з моменту оголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду.

Повний текст ухвали оголошено 24.03.2025 о 17 год.

Слідчий суддя ОСОБА_1