Справа № 461/2216/25
Провадження № 1-кс/461/1808/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

01.04.2025 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування кримінальних правопорушень у сфері охорони навколишнього природнього середовища слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000021 від 21.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке обґрунтоване тим, що відділом розслідування кримінальних правопорушень у сфері охорони навколишнього природнього середовища слідчого управління ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № № 0000021 від 21.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Під час здійснення досудового розслідування у вищевказаному кримінальному провадженні встановлено, що посадові особи ЛМКП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " діючи спільно з посадовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", у 2022 році при здійсненні закупівель ЛМКП 38 дизель-генераторних станції у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на загальну вартість 20,346 млн грн, вчинили привласнення коштів, шляхом зловживання службовим становищем, на загальну суму понад 1 млн грн.

Так в ході вивчення акту №002000-24/48 від 24.12.2024 по факту проведеної ревізії окремих питань фінансово господарської діяльності Львівського міського комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2022 по 31.10.2024 ІНФОРМАЦІЯ_3 , встановлено, що відповідно до поданих в тендерній пропозиції учасника-переможця ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » документів, а саме довідки від 16.11.2022 №29, технічна специфікація та листа від виробника, вказане товариство буде постачати дизель-генераторні станції MJR0050 виробництва Aytemiz Jenerator A.S. AYTEMIZ MAKELSAN (Туреччина) в кількості 23 шт., MJR0400 виробництва Aytemiz Jenerator A.S. AYTEMIZ MAKELSAN (Туреччина) в кількості 1 шт., MJR0500 виробництва Aytemiz Jenerator A.S. AYTEMIZ MAKELSAN (Туреччина) в кількості 1 шт., дизель-генераторні станції MJY0033 виробництва Aytemiz Jenerator A.S. AYTEMIZ MAKELSAN (Туреччина) в кількості 9 шт., дизель-генераторні станції MJY0070 виробництва Aytemiz Jenerator A.S. AYTEMIZ MAKELSAN (Туреччина) в кількості 4 шт.

За результатами вказаних відкритих торгів ЛМКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі Покупець) в особі директора ОСОБА_4 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі Продавець), в особі директора ОСОБА_5 укладено договір від 12.12.2022 №20-1201ТЛ.

Відповідно до умов вищевказаного договору від 12.12.2022 №20-1201ТЛ в порядку та на умовах, визначених цим Договором, Продавець зобов`язується передати у власність Замовника дизель-генераторні станції, код ДК 021:2015:31120000-3 Генератори (Дизель-генераторні станції ), а Замовник зобов`язується прийняти Товар у відповідності до своїх замовлень та своєчасно оплатити його.

Відповідно до Додаткової угоди від 12.12.2022 року №1 у зв`язку із набранням чинності Постанови КМУ №1260 від 09.11.2022 року «Про внесення змін до переліку товарів (у тому числі лікарських засобів, медичних виробів та/або медичного обладнання), необхідних для виконання заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID 19, спричиненої коронавірусом SARS-Co V-2, операцій з ввезенням яких на митну територію України та/або операції з постачання яких на митній території України звільняються від оподаткування податком на додану вартість та які звільняються від сплати ввізного мита», керуючись п.11.2.6., п.12.1. Договору, п.6 ч.19 Постанови КМУ від 12.10.2022 №1178 та ст.651, ст.654 Цивільного Кодексу України, Сторони вирішили змінити ціну в Договорі та: викласти п.2.4. розділу 2 Договору в наступній редакції: «Загальна вартість Договору становить 16 955 000,02 гривень без ПДВ».

Так, з врахуванням додаткової угоди передбачено постачання дизель-генераторних станцій MJR0050 (країна походження Туреччина) в кількості 23 шт ціною 387 500,0 грн/шт (без ПДВ), дизель-генераторної станції MJR0400 (країна походження Туреччина) в к-сті 1 шт. ціною 1 500 000,0 грн/шт (без ПДВ), дизель-генераторної станції MJR0500 (країна походження Туреччина) в к-сті 1 шт. ціною 1 699 166,67 грн/шт (без ПДВ), дизель-генераторних станцій MJY0033 (країна походження Туреччина) в кількості 9 шт. ціною 336 666,67 грн/шт (без ПДВ), дизель-генераторних станцій MJY0070 (країна походження Туреччина) в кількості 4 шт ціною 453 333,3 грн/шт (без ПДВ).

Інші умови Договору залишаються незмінними, сторони підтверджують по них свої зобов`язання.

Відповідно до Додаткової угоди від 30.12.2022 року №2 сторони дійшли згоди про наступне: Керуючись ст. 651, ст. 653, ст. 654 Цивільного кодексу України, ст. 188 Господарського кодексу України, п. 11.2.4., 12.1. Договору та пп.4.п.19 «особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування», затверджених постановою КМУ від 12.10.2022 №1178, а саме: «продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов`язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об`єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю» та на підставі листа Продавця №61 від 29.12.2022 року про неможливість поставки товару до 31.12.2022 року у зв`язку з об`єктивними обставинами, Сторони домовились продовжити строк дії Договору та виконання зобов`язань щодо поставки Товару та пункту 10.1 Договору викласти в наступній редакції: «Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання уповноваженими представниками та скріплення печатками обох Сторін і діє до 15.02.2023 року, але в будь-якому випадку до повного виконання Сторонами своїх фінансових зобов`язань по цьому Договору.

Інші умови Договору залишаються незмінними.

До ревізії представлено видаткові надані на поставку дизель-генераторних станцій по договору від 12.12.2022 №20-1201ТЛ загальну суму 16 955 000,02 гривень, а саме:

- Видаткова накладна від 15.12.2022 №150 на загальну суму 4 662 500,01 гривень без ПДВ; (дизель-генераторна станція MJR0400 1 шт; дизель-генераторна станція MJR0500 1 шт; дизель-генераторна станція MJY0033 3 шт; дизель-генераторна станція MJY0070 1 шт);

- Видаткова накладна від 22.12.2022 №166 на загальну суму 1 359 999,99 гривень без ПДВ; (дизель-генераторна станція MJY0070 3 шт);

- Видаткова накладна від 26.12.2022 №169 на загальну суму 2 712 500,00 гривень; (дизель-генераторна станція MJR0050 7 шт;);

- Видаткова накладна від 28.12.2022 №171 на загальну суму 1 937 500,00 без ПДВ; (дизель-генераторна станція MJR0050 5 шт);

- Видаткова накладна від 03.01.2023 №3 на загальну суму 3 182 500,02 гривень без ПДВ; (дизель-генераторна станція MJR0050 3 шт; дизель-генераторна станція MJY0033 6 шт);

- Видаткова накладна від 23.01.2023 №13 на загальну суму 2 712 500,00 гривень без ПДВ; (дизель-генераторна станція MJR0050 7 шт);

- Видаткова накладна від 30.01.2023 №18 на загальну суму 387 500,00 гривень без ПДВ; (дизель-генераторна станція MJR0050 1 шт).

Слідчий вказує, що ревізією встановлено, що вартість та моделі дизель-генераторних станцій, які зазначені в видаткових накладних відповідають договору від 12.12.2022 №20-1201ТЛ. Згідно з даними бухгалтерському рахунку по субрахунку 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками» ЛМКП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » проведено оплату ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за поставлені дизель-генераторні станції в сумі 16 955 000,02 грн (без ПДВ).

За результатами обстежень частково підтверджено наявність дизель-генераторних станцій, поставлених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по договору від 12.12.2022 №20-1201ТЛ. А саме підтверджено наявність наступних дизель-генераторних станцій: AYTEMIZ MAKELSAN MJR0050 в кількості 23 шт; AYTEMIZ MAKELSAN MJY0033 в кількості 9 шт., поставка яких передбачена вказаним договором.

Водночас під час обстеження комісією представлено інші дизель-генераторні станції, як такі, що поставлені по договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по договору від 12.12.2022 №20-1201ТЛ. А саме, представлено дизель-генераторну станцію AYTEMIZ MAKELSAN MJS0500 в кількості 1 шт. (договором передбачено та вказано у видатковій накладній MJR0500), AYTEMIZ MAKELSAN MJS0400 в кількості 1 шт. (договором передбачено та вказано у видатковій накладній MJR0400), AYTEMIZ MAKELSAN MJR0070 в кількості 4 штуки (договором передбачено та вказано у видатковій накладній MJY0070

До ревізії надано протокол від 26.04.2024 за результатами роботи приймальної комісії створеної наказом по підприємству від 04.03.2024 №ОД-214 для повторного огляду оприбуткованих дизель-генераторних станцій, закуплених ЛМКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно до договору від 12.12.2022 №20-1201ТЛ.

Відповідно до вказаного протоколу, при повторному огляді дизель-генераторних станцій, отриманих у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по договору від 12.12.2022 №20-1201ТЛ, та виявлено розбіжності в окремих моделях станцій. Згідно з протоколом виявлено, що відповідно до умов договору та прихідних документів поставлено 1 генератор моделі MJR0500, проте фактично отримано генератор моделі MJS0500. Також, відповідно до умов договору та накладних поставлено 1 генератор моделі MJR0400, однак фактично отримано генератор MJS0400. Аналогічно, встановлено, що ЛМКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » фактично отримано 4 генератори моделі MJR0070, при тому, що договором передбачено постачання 4 генераторів моделі MJY0070, також у видаткових накладних вказано про отримання 4 генераторів моделі MJY0070.

Окрім того, комісією зафіксовано те, що силові і електричні параметри поставленого обладнання повністю відповідають умовам договору та підтверджуються технічними паспортами, гарантійним талоном і даними виробника нанесеними на саму станцію, а також на двигун внутрішнього згорання та генератор. Комісія вирішила вважати договір виконаним у повному обсязі, на основі даного протоколу внести зміни до всіх регістрів здійснення господарських операцій, пов`язаних із вказаним договором.

До ревізії також представлено довідку за підписом головного бухгалтера ЛМКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , згідно з якою на підставі протоколу від 26.04.2024 за результатами роботи приймальної комісії, створеної наказом по підприємству від 04.03.2024 №ОД-214 для повторного огляду оприбуткованих дизель-генераторних станцій, закуплених ЛМКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в інвентарних картках основних засобів було здійснено коригування третьої букви за латинським алфавітом у назві моделі. А саме модель MJR0500, відображену в прихідних документах змінено на назву фактично поставленої дизель-генераторної станції MJS0500, модель MJR0400 відображену в прихідних документах змінено на MJS0400, а також модель чотирьох дизель-генераторних станцій MJY0070 відображена в прихідних документах змінено на MJR0070. Кількісні та вартісні показники не змінювались.

В ході проведеного обстеження фактично поставлених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » дизель-генераторних станцій (далі генератори) також встановлено невідповідність окремих технічних характеристик, що відображені на поставлених генераторах, технічним вимогам (характеристикам), визначеним в тендерній документації для проведення відкритих торгів, за результатами яких укладено договір з вказаним постачальником, тендерній пропозиції постачальника та технічній специфікації, що є додатком 1 до договору від 12.12.2022 №20-1201ТЛ.

Так, тендерною документацією, тендерною пропозицією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та договором від 12.12.2022 №20-1201ТЛ передбачено постачання 4 дизель-генераторних станції MJY0070 ціною 453 333,33 грн/шт (без ПДВ) з дизельним двигуном потужністю в резервному режимі не менше 66 кВт, та в основному режимі не менше 60 кВт.

Однак, обстеженням встановлено, що фактично поставлені дизель-генераторні станції MGR0070 комплектуються дизельним двигуном потужністю в резервному режимі 62 кВт, та в основному режимі 56 кВт (відповідно до інформації про технічні характеристики, відображеній на двигунах генераторів). Аналогічно, технічними вимогами тендерної документації, тендерною пропозицією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та договором від 12.12.2022 №20-1201ТЛ передбачено постачання 1 генератора MJR0500 потужністю 500 кВА з об`ємом паливного бака 1050 л. Технічними вимогами тендерної документації визначено, що об`єм паливного бака повинен бути 630-1100 літрів.

Також встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » фактично поставлено дизель-генераторну станцію моделі MJS0500 з об`ємом паливного бака 491 л, що не відповідає, умовам тендерної документації, тендерній пропозиції та умовам договору від 12.12.2022 №20-1201ТЛ.

Слідчий вказує, що в порушення ст.193 Господарського кодексу України, ст. ст. 629, 673 Цивільного кодексу України від 16.01.2003 №436-IV, умов договору від 12.12.2022 №20-1201ТЛ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » фактично поставлено, а ЛМКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » прийнято дизель-генераторні станції AYTEMIZ MAKELSAN MJR0070 в кількості 4 штуки ціною 453 333,33 грн/шт (без ПДВ) та AYTEMIZ MAKELSAN MJS0500 в кількості 1 шт. ціною 1 699 166,67 грн/шт (без ПДВ), які не відповідають умовам договору, тендерній пропозиції учасника та технічним вимогам тендерної документації, що призвело до матеріальної шкоди (збитків) Підприємству на загальну суму 3 512 499,87 гривень.

В ході виконання доручення слідчого в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України працівниками УСБУ у Львівській області встановлено, що документація (договори, акти прийому-передачі, тендерна документація, специфікація, накладні, товаро-транспорті накладі та інші документи) щодо проведення закупівель генераторних станцій ЛМКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) зберігається за адресою: АДРЕСА_1 (адміністративна будівля ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »).

Слідчий зазначає, що з метою встановлення та подальшого дослідження інформації, яка має значення для розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні оригіналів документів, які знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2

Отримання доступу до таких документів, має істотне значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та їх вилучення наддасть можливість перевірити факт привласнення коштів, шляхом зловживання службовим становищем, на загальну суму понад 1 млн грн.

В судове засідання слідчий не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином. До початку розгляду клопотання подав заяву про розгляд вказаного клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив його задовольнити. Також, просив розглянути вказане клопотання без виклику особи, у якої необхідно отримати інформацію.

Слідчий суддя визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 27 КПК України під час судового розгляду та у випадках, передбачених цим Кодексом, під час досудового розслідування забезпечується повне фіксування судового засідання та процесуальних дій за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів. Офіційним записом судового засідання є лише технічний запис, здійснений судом у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши вказане клопотання та документи, якими воно обґрунтовується, вважає необхідним задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження зокрема тимчасовий доступ до речей і документів.

Зі змісту положень ч. 3 ст. 132 КПК України, вбачається, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження допускається у разі існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; виконання завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

При цьому слідчий та/чи прокурор повинні довести зазначене, належним чином, як у самому клопотанні так і матеріалами доданими до нього.

Слідчим суддею встановлено, що у клопотанні слідчого викладені обставини кримінального правопорушення, які мають місце; правову кваліфікацію із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави щодо отримання вказаних речей і документів та значення цих речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні щодо використання їх як доказів, що у сукупності також підтверджується копіями документів долучених до клопотання. Також, слідчим доведено, що вказані документи знаходяться за вказаною адресою.

Як вбачається із змісту ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця; таємниця фінансового моніторингу; відомості, що становлять професійну таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Отже, слідчим у відповідності до вищезазначених приписів та положень Кримінального процесуального Закону України, в повному обсязі та належним чином доведено необхідність досудового розслідування в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів з метою виконання завдань кримінального провадження у вказаному кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене та з огляду на те, що вказані документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання тимчасового доступу до вказаних документів, у зв`язку із цим клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 164, 372 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити в повному обсязі.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів із можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

1.1. тендерна документація та тендерні пропозиції;

1.2. Технічні сертифікації до тендерної документації;

1.3. Тендерна пропозиція учасника-переможця ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

1.4. Договір від 12.12.2022 №20-1201ТЛ;

1.5. Специфікації до вказаного договору від 12.12.2022 №20-1201ТЛ;

1.6. Видаткові накладні по факту отримання товару;

1.7. Акти по факту отримання фактичної кількості товару, товаро-транспорті накладі;

1.8. Акти про невідповідність отриманого товару;

1.9. Акти наданих послуг;

1.10. Додаткові угоди від 12.12.2022 №1;

1.11. Додаткова угода від 30.12.2022 №2;

1.12. Специфікації до додаткових угод;

1.13. Видаткові накладні на поставку дизель-генераторних станцій по договору від 12.12.2022 №20-1201ТЛ;

1.14. Бухгалтерська документація по факту здійснення оплати ЛМКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

1.15. Технічні паспорти на обладнання;

1.16. Гарантійні талони;

1.17. А також інша документація, яка складалась по факту проведених закупівель генераторних станцій ЛМКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Виконання ухвали слідчого судді покласти на старшого слідчого відділу розслідування кримінальних правопорушень у сфері охорони навколишнього природнього середовища слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 та інших слідчих з групу слідчих.

Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1