Справа № 445/650/25
Провадження № 1-кс/445/259/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

25 березня 2025 року слідчий суддя Золочівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000119 від 17.03.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

слідчий СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Золочівського районного суду Львівської області з клопотанням, погодженим прокурором Золочівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000119 від 17.03.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, в якому просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме інформації про всі відомості, в період часу з 00:00 год. 16.03.2025 по теперішній час, про рух коштів за номером банківської карти Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з якої було перераховано грошові кошти.

Клопотання обґрунтовано тим, що 17.03.2025 до Золочівського РВП ГУНП у Львівській області надійшла письмова заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те що 16.03.205 у період часу з 10:03 по 12:53 год. невідома особа із використанням фішингового посилання, електронно обчислювальної техніки, шахрайським способом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 3381 грн. 50 коп. які були списані з його банківської картки НОМЕР_2 відкритої у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

17 березня 2025 року відомості по даному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000119 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4ст. 190 К України.

В ході допиту потерпілого встановлено, що його грошові кошти у сумі 3381 грн. 50 коп., були списані з його банківської картки № НОМЕР_1 відкритої у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Для встановлення особи, яка скоїла вищевказане кримінальне правопорушення, документування ї злочинної діяльності, встановлення її місцезнаходження потрібно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме відомості про рух коштів за номером банківської карти банку Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з якої було знято грошові кошти.

Окрім того, слідчий вказує в клопотанні, що відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, а тому отримати дану інформацію без застосування заходів забезпечення кримінального провадження неможливо.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав слідчому судді заяву, в якій клопотання підтримав, просив задовольнити таке в повному обсязі та розглянути дане клопотання у його відсутності.

Представник банку, у володінні якого перебувають речі та документи в судове засідання не викликався, з метою збереження документів.

Прокурор, будучи належним чином повідомленим про час та місце проведення судового засідання, в судове засідання не з`явився.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, приходжу до висновку, що таке підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України, передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.6 ч.2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п.2 ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що вказана слідчим інформація має важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження № 0000119 від 17.03.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказана інформація перебуває лише у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " отримати такі відомості в інший спосіб неможливо, дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення особи, що вчинила злочин, документування її кримінальної протиправної діяльності, встановлення її місцезнаходженнята може бути використана під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000119 від 17.03.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, як докази у даному кримінальному провадженні, за таких обставин, керуючись вимогами ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

клопотання слідчого СВ Золочівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000119 від 17.03.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_14 , заступнику начальника СВ Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_15 в межах проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000119 від 17.03.2025 за ч. 4 ст. 190 КК України тимчасовий доступ до інформації про всі відомості, в період часу з 00:00 год. 16.03.2025 по час строку дії ухвали, про рух коштів за номером банківської карти Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з якої було перераховано грошові кошти, із зазначенням реквізитів власника (прізвище ім?я по батькові, число місяць рік народження та місце проживання, фото особи, номер контактного телефону) номера рахунку одержувача грошових коштів, у разі наявності, ідентифікаційні ознаки обладнання з якого здійснювався дистанційний доступ до рахунків (ІР-адреса, IMEI мобільного пристрою), також дату, місце знімання коштів, фото зі банкомата особи, яка знімала кошти, зі зазначенням «Мерчант» банку на який було перераховано грошові кошти, які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення даної інформації у філії Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що у АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, у володінні якої перебувають речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути оскаржена до Львівського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення в частині надання дозволу на вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

В іншій частині ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1