Справа №127/537/25
Провадження №1-кс/127/174/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 січня 2025 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділу поліції №1 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені №0000293 від 20.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.03.2024 невстановлена особа, використовуючи мобільні термінали з номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , зателефонувала до ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ( НОМЕР_3 ) та представилася працівником служби безпеки " ІНФОРМАЦІЯ_2 ". У ході розмови невстановлена особа, діючи шляхом обману, отримала від потерпілої реквізити банківської картки № НОМЕР_4 , після чого з вказаної картки були перераховано грошові кошти на інший банківський рахунок невстановленої особи в сумі 17000 грн.

Потерпіла ОСОБА_4 повідомила, що 19.03.2024 приблизно о 11:30 год. до неї на мобільний телефон зателефонувала невідома особа з номеру НОМЕР_1 . Коли вона підняла слухавку, то почула голос невідомого чоловіка, який представився працівником служби безпеки банку та повідомив, що з банківської картки потерпілої хочуть переказати гроші та запитав де вона знаходиться та чи робить якісь перекази зараз. На що остання відповіла, що зараз знаходиться вдома та ніяких грошей не пересилає. Потім невідома особа повідомила, що щойно дану транзакцію відмінили та запитали, чи буде вона блокувати свою картку, на що потерпіла погодилась. Далі ОСОБА_4 невідомий чоловік повідомив, що вона має зайти в себе на телефоні в мобільний застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та слідувати його вказівкам. Які саме функції виконувала потерпіла, вона не пам`ятає, хоча згадала, що чоловік їй повідомив, що необхідно відкрити іншу банківську картку та переказати на неї грошові кошти, які були на банківській картці потерпілої. ОСОБА_4 вводила якісь цифри, натискала комбінації, але не вірні. Вона дуже нервувала, тому невідомий чоловік повідомив, що скоро їй зателефонує інший співробітник банку. Та через кілька секунд зателефонував інший невідомий номер, а саме НОМЕР_2 , який також надавав потерпілій вказівки, вона проводила різні маніпуляції в мобільному застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Потім невідомий чоловік повідомив, що їй необхідно завтра звернутися до працівника на ім`я ОСОБА_5 у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Потерпілій це виявилось підозрілим, та вона в цей самий день пішла у відділення банку, де їй повідомили, що її фізична картка заблокована та кредитна також, яка попередньо була створена цього самого дня. Також у відділенні банку повідомили, що з банківської картки потерпілої ОСОБА_4 НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) 19.03.2024 о 12:13 були перераховані грошові кошти в сумі 17 000,00 грн. однією транзакцією на невідому картку, яка відкрита на ім`я ОСОБА_6 .

26.03.2024 надійшов рапорт від ст. о/у УКР ГУНП в Житомирській обл. про те, що в ході проведення заходів достовірно встановлено, що мобільний термінал з абонентськими номерами: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , якими користувались злочинці в момент спілкування з потерпілою, працював в зоні дії базової станції операторів стільникового зв`язку, яка розташована за адрсеою: АДРЕСА_1 .

У зв`язку з цим дане кримінальне правопорушення було передано за підслідністю на підставі постанови прокурора Бердичівської окружної прокуратури про визначення підслідності до ВП №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій обл.

9 липня 2024 року на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 23.05.2024 (справа №127/15490/24) було вилучено інформацію по банківському рахунку потерпілої ОСОБА_4 з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого дану інформацію було передано, за дорученням слідчого, працівниками УПК у Вінницькій обл. ДКП НПУ для проведення аналізу.

04.11.2024 надійшов рапорт від працівника УПК у Вінницькій обл. про те, що 19/03/2024 12:13:18 з карткового рахунку НОМЕР_4 було здійснено переказ грошових коштів на картковий рахунок НОМЕР_6 емітований АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 17000 грн.

З огляду на викладене, та враховуючи, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається ознаки кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (фактична адреса: АДРЕСА_2 ).

Враховуючи вищевикладене, слідчий просила клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явилась. Подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримала у повному обсязі.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Банки зобов`язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління національного банку України від 14.07.2006 р. №267, забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п.1.2.), банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (фактична адреса: АДРЕСА_2 ), оскільки отримання доступу до вказаних у клопотанні документів може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ відділу поліції №1 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів в друкованому та електронному вигляді (із можливістю ознайомлення з ними та вилучення їх), які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (фактична адреса: АДРЕСА_2 ), з інформацією про операції за реквізитами банківського рахунку: НОМЕР_6 , а саме відкриття та обслуговування банківського рахунку, персональні дані особи даного банківського рахунку, рух коштів по банківському рахунку, платіжні доручення; чеки та касові ордери про зняття готівки; повну розшифровку контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та призначенням платежів); фото/відеозйомки осіб, які отримували кошти в банкоматній мережі, інформації, щодо ІВАN, та електронної угоди під час здійснення банківських операцій, електронного файлу, що визначає послідовні дії учасників електронної комерції (фінансової установи та споживача) в інформаційно-телекомунікаційній системі (Log file), інформацію коли саме та скільки разів здійснювався вхід у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за вищевказаним рахунком (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційні дані), інформації, щодо зміни паролю до вищевказаного додатку (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено зміни, геолокаційні даних); СМС-повідомлення між користувачем та банком ( в тому числі системні) історію листувань з онлайн-підтримкою банку, за період з 01.02.2024 по 01.08.2024.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя