Справа № 592/4910/25
Провадження № 1-кс/592/2288/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 березня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам кримінального провадження № 0000289, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 24.01.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся із клопотанням, погодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, котре підтримав у заяві про розгляд справи без його участі, та вимоги мотивує тим, що 23.01.2025 о 12:23 год. невстановленою особою, здійснено телефонний дзвінок з номеру НОМЕР_1 ,з метою перезавантаження картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", після чого ОСОБА_4 повідомивши, що на картці АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " знаходяться грошові кошті в сумі 130 000 грн, з картки для виплат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , яка належить її чоловіку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснила переказ грошових коштів в сумі 138 000 грн. та картки «Універсальної» (номер карти відсутній) в сумі 17 000 грн. на банківську картку № НОМЕР_3 .

У ході досудового розслідування згідно ініціативного рапорту №2325 від 27.01.2024 під час проведення заходів відповідно до системи «ЄМА» достовірно встановлено, що 23.01.2025 р. грошові кошти потерпілого були перераховані на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , в подальшому грошові кошти потерпілого були перераховані на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 та в подальшому 23.01.2025 о 15:49 год кошти були перераховані на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 який належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , мешканець АДРЕСА_1 ., паспорт громадянина України НОМЕР_6 виданий 31.10.2022 р., та в подальшому з вище вказаного рахунку відбулось зняття коштів 25.01.2025 о 13:14 год грошові кошти у сумі 10 тис грн. були зняті у терміналі « ІНФОРМАЦІЯ_6 » АТМ3955 який розташований за адресою АДРЕСА_2 та 25.01.2025 о 13:18 год грошові кошти у сумі 20 тис. грн були зняті у терміналі « ІНФОРМАЦІЯ_7 » АТМ 1562 розташованого за адресою АДРЕСА_2 .

З метою забезпечення повного, всебічного та неупередженого дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, у слідства виникла необхідність отримання тимчасового доступу до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », оскільки ця документація має суттєве значення для кримінального провадження.

Отримати зазначені відомості в інший спосіб не можливо, крім як витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження як доказу.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню. Так, заявлені слідчим документи перебувають у віданні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , самі по собі та в сукупності з іншими документами можуть містити відомості, які можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, нададуть можливість підтвердити чи спростувати факт вчинення кримінального правопорушення та встановити осіб, причетних до його скоєння.

Крім того, не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів.

Керуючись ст.ст. 160, 163 КПК України,

УХВАЛИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити оригінали або завірені належним чином копії в паперовому та/або електронному вигляді.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

«- Інформацію про те, чи відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » рахунки на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_7 ?

- Якщо так, то надати інформацію про картки, прикріплені до його рахунків, із зазначенням дати їх відкриття/закриття, блокування/розблокування, а також копії документів, що свідчать про відкриття вказаних карток саме цією особою.

- роздруківку руху грошових коштів за картками, прив`язаними до рахунків, та відомості щодо місць, часу та суми зняття грошових коштів з вказаних карток, а також фото- або відеоматеріали у разі їх зняття через банкомати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » із зазначенням адреси розташування вказаного банкомату, з 00:00 год. 22.01.2025 по 00:00 год. 25.01.2025.

- відомості про контрагентів під час здійснення транзакції, банківських операцій та різних платежів.

- ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовувались при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг» за період часу 00:00 год. 22.01.2025 по 00:00 год. 25.01.2025.

- відомості про час, місце, пристрої, номер мобільного телефону (логін) під час входу до системи інтернет банкінгу (або додатку) за період часу з. 00:00 год. 22.01.2025 по 00:00 год. 25.01.2025.

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжних карток відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », за період з 00:00 год. 22.01.2025 по 00:00 год. 25.01.2025 у якості фінансових.

- інформацію про унікальний цифровий ідентифікатор пристрою з яким використовувались дані банківських карток, які прив`язані до рахунків (відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ) під час здійснення безконтактної оплати з використанням технології NFC.

- інформація про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківським рахункам за вказаний період часу».

Установа, яка має надати тимчасовий доступ до документів, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АДРЕСА_4 .

3. Строк дії ухвали до 26.05.2025 включно.

4. Право тимчасового доступу до документів надати слідчим СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 .

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1