Справа № 333/5462/22
УХВАЛА

Іменем України

27 березня 2025 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Василівського районного управління ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню №0000383, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.08.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 199 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, та додані до клопотання матеріали, -

встановила:

17.03.2025 року до Комунарського районного суду м. Запоріжжя надійшло клопотання старшого слідчого СВ Василівського районного управління ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню №0000383, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.08.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 199 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до завірених належним чином копій з можливістю їх вилучення, які зберігаються в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документи щодо вилученого вантажу, щодо походження (придбання/виготовлення) спиртних напоїв, щодо їх якості, транспортування та місць призначення отримувача вантажу.

Клопотання обґрунтовано тим, що 19 серпня 2022 року, приблизно о 10 годині 36 хвилин на блок посту в селищі міського типу Степногірськ, Василівського району, Запорізької області, працівниками поліції був зупинений транспортний засіб фургон марки «RENAULT», державний номерний знак НОМЕР_1 , в середині якого знаходилося 110 (сто десять) ящиків горілки з акцизом, які мали ознаки підробки.

Крім того, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що за результатами проведення 19 серпня 2022 року огляду автомобіля марки «RENAULT», номерний знак НОМЕР_1 , під керуванням ОСОБА_4 виявлено та вилучено пляшки з рідиною, на яких були етикетки з написами: горілка «Улюблена VODKA» 1100 пляшок ємністю по 0,5 л та горілка «Гайдамацька» 1100 пляшок ємністю по 0,5 л, а також підробні марки акцизного податку.

В період часу з 13 години до 13 години 45 хвилин 19 серпня 2022 року слідчим СВ ВП №3 Василівського РУП ГУНП в Запорізької області ОСОБА_5 проведено огляд транспортного засобу фургон марки «RENAULT», моделі В 110 50, типу «ФУРГОН-С» червоного кольору, реєстраційний номерний знак НОМЕР_1 , який згідно свідоцтву про реєстрацію транспортного засобу належить ОСОБА_6 та згідно довіреності №2093 від 12.05.2022 року перебуває у користуванні ОСОБА_4 . При огляді вантажного відсіку автомобіля було виявлено та вилучено: 55 (п`ятдесят п`ять) паків (по 20 пляшок у кожному) горілки «Улюблена» та 55 (п`ятдесят п`ять) паків (по 20 пляшок у кожному) горілки «Гайдамацька». Таким чином за результатами проведення огляду виявлено та вилучено горілки у загальній кількості 2200 (дві тисячі двісті) пляшок.

Крім того, в ході проведення огляду встановлено, що вказані алкогольні напої мають бирки марок акцизного податку, якими вони опечатані, які, в ході огляду мають візуальну невідповідність (якість паперового матеріалу та нанесених голограм) аналогічним зразкам марок акцизного податку на лікеро горілчану продукцію вітчизняного виробництва, які знаходяться в офіційному обігу на території України, у зв`язку з чим викликають обґрунтовані сумніви у їх справжності.

Під час досудового розслідування проведено судову технічну експертизу документів за експертними спеціальностями 2.1. «Дослідження реквізитів документів», 2.3. «Дослідження друкарських форм та інших засобів виготовлення документів». Згідно висновку експерта № СЕ-19/108-22/11719-ДД від 04.10.2022 року надані на дослідження: марка акцизного податку на лікеро-горілчану продукцію вітчизняного виробництва, не відповідають аналогічним зразкам марок акцизного податку, які знаходяться в офіційному обігу на території України.

Крім того, згідно висновку проведеної судової технічної експертизи документів № СЕ-19/108-22/11721-ДД від 05.10.2022 року марка акцизного податку на лікеро-горілчану продукцію вітчизняного виробництва, не відповідають аналогічним зразкам марок акцизного податку, які знаходяться в офіційному обігу на території України.

Також, під час досудового розслідування виявлено факт, того, що водій транспортного засобу фургон марки «RENAULT», реєстраційний номер НОМЕР_1 ОСОБА_4 надав накладну без номеру з печаткою підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код НОМЕР_2 ).

В подальшому було встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , керівником якого є ОСОБА_7 та має основний вид діяльності 49.41 Вантажний автомобільний транспорт.

В ході проведення досудового розслідування неодноразово здійснювались дзвінки на контактний номер керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_7 - НОМЕР_3 , який значиться в реєстраційних документах підприємства, однак на чисельні дзвінки, ніхто не відповідає. Запити, щодо отримання документації від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо походження (придбання/виготовлення) вказаних спиртних напоїв, щодо їх якості, транспортування та місць призначення отримувача вантажу, в порядку ст. 40, 93 КПК України на адресу не надсилались з метою недопущення знищення необхідної документації.

З метою підтвердження чи спростування факту незаконного придбання з метою збуту або зберігання з цією метою, а також збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, виникла необхідність в отриманні завірених належним чином копій документів щодо вказаного вантажу, щодо походження (придбання/виготовлення) вказаних спиртних напоїв, щодо їх якості, транспортування та місць призначення отримувача вантажу, тому слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

У судове засідання слідчий не з`явився, від нього надійшла заява про розгляд клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів за його відсутності, на задоволенні клопотання наполягає.

З метою попередження розголошення таємниці досудового розслідування та унеможливлення проведення повного всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження, виклик у судове засідання представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », не здійснювався.

На підставі ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, додатки до цього клопотання, слідчий суддя вважає що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Досліджене слідчим суддею під час розгляду клопотання старшого слідчого СВ Василівського районного управління ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню №0000383, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.08.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 199 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до завірених належним чином копій з можливістю їх вилучення, які зберігаються в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документи щодо вилученого вантажу, щодо походження (придбання/виготовлення) спиртних напоїв, щодо їх якості, транспортування та місць призначення отримувача вантажу, - свідчить про те, що вказані документи та інформація мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню, тому слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити це клопотання.

Керуючись ст. ст. 107, 108, 160, 163, 164, 309 КПК України -

ухвалила:

Клопотання старшого слідчого СВ Василівського районного управління ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню №0000383, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.08.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 199 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати заступнику начальника СВ ВП № 3 Василівського РУП Головного управління Національної поліції в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Василівського РУП Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_8 , заступнику СВ Василівського РУП Головного управління Національної поліції в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ВП №2 Василівського РУП Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Василівського РУП Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_3 , заступнику СВ Василівського РУП Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Василівського РУП Головного управління Національної поліції в Запорізькій області підполковнику поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Василівського РУП Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Василівського РУП Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дозвіл на тимчасовий доступ до завірених належним чином копій з можливістю їх вилучення, які зберігаються в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документи щодо вилученого вантажу, щодо походження (придбання/виготовлення) спиртних напоїв, щодо їх якості, транспортування та місць призначення отримувача вантажу.

Ухвала підлягає виконанню одноразово.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, а за її відсутності - іншій присутній особі, повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1