Справа № 565/298/25
Провадження № 1-кс/565/117/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 лютого 2025 року м.Вараш

Слідчий суддя Кузнецовського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі судових засідань Кузнецовського міського суду Рівненської області клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000014 від 06.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и в :

Згідно викладених у клопотанні дізнавача обставин справи, у період часу з 06.01.2025 по 05.02.2025, невідома особа, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом заробітку на платформі " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3 у розмірі 44975,00 грн, які останій переказав на банківські картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , чим спричинила потерпілій шкоду на зазначену суму. Діяння попередньо кваліфіковано за ч.1 ст.190 КК України.

Начальник СД Вараського РВП ГУНГП в Рівненській області ОСОБА_4 (надалі ОСОБА_4 ) звернулась до суду з клопотанням, погодженим прокурором Вараської окружної прокуратури ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 та стосуються відомостей про рух коштів по банківським картках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та відомостей про особу власника цього рахунку. Клопотання обґрунтовується тим, що відомості про рух грошових коштів по даній банківській картці мають доказове значення у цьому кримінальному провадженні, оскільки її власник може бути причетний до вчинення злочину.

В судове засідання дізнавач ОСОБА_4 та представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не з`явились, про день та час розгляду клопотання повідомлялись своєчасно та належним чином. Дізнавач ОСОБА_4 подав до суду заяву про розгляд клопотання у її відсутності, клопотання підтримала та просив його задовольнити. Суд дійшов висновку про можливість розгляду клопотання у відсутності дізнавача та представника володільця документів, з урахуванням змісту клопотання не вбачає підстав для визнання участі дізнавача у розгляді клопотання обов`язковою, неявка представника володільця документів не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду даного клопотання не здійснюється. Вивчивши подані матеріали, суд прийшов до наступних висновків.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

В провадженні СД Вараського РВП ГУНП в Рівненській області перебуває кримінальне провадження № 0000014 від 06.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, по факту шахрайських дій невстановлених осіб, які шляхом введення в оману ОСОБА_3 заволоділи його грошовими коштами.

Як вбачається з протоколу допиту потерпілого ОСОБА_3 , в січні 2025 року його колега ОСОБА_6 повідомив, що у вільний від роботи час заробляє додаткові кошти в мережі «Інтернет», шляхом розсилання реклами на платформі " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". ОСОБА_3 зацікавила дана інформація, після чого останній зареєструвався на даній платформі та вибрав 4 рівень співпраці, для активації якого необхідно було внести власні грошові кошти, на що ОСОБА_3 погодився та переказав власних коштів на банківські картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 в загальному розмірі 44975,00 грн. В подальшому він виконував певні завдання за які йому надходили кошти, однак вивести їх на власний рахунок він не зміг. ОСОБА_3 зрозумі, що його ошукали та звернувся до поліції.

Вищезазначені обставини можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, а саме заволодіння грошовими коштами ОСОБА_3 невстановленими особами шляхом обману та зловживання довірою.

Суд вважає обґрунтованими доводи, наведені у клопотанні дізнавача, щодо необхідності надати дізнавачу тимчасовий доступ до документів, наявних у розпорядженні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо відомостей про власника рахунку та рух коштів по карткових рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 у період, наведений дізнавачем, стосовно вчинення цих дій в інтересах забезпечення дієвості кримінального провадження, з метою встановлення усіх обставин об`єктивної сторони кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили.

Відомості, які містяться в речах і документах, відносно яких вирішується питання про тимчасовий доступ, становлять банківську таємницю. За правилом ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З урахуванням того, що іншим шляхом отримати інформацію по операціям за картковими рахунками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 неможливо, у дізнавача відсутні інші можливості доведення тих обставин, які мають бути встановлені з використанням документів, що перебувають у володінні банку. Суд погоджується з доводами слідчого про те, що дані документи можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати начальникусектору дізнання Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_4 , старшому дізнавачу сектору дізнання Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_8 , або за дорученням оперуповноваженим Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та начальнику СКП Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді,що знаходяться у центральному офісі Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 у яких міститься наступна інформація:

-реєстру - роздруківки руху грошових коштів по рахунку (рахункам) до якого відносяться банківські карти № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , у період з 06.01.2025 року по строк закінчення дії ухвали з розшифровкою дебетової та кредитової частин, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об?явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів, а також інші копії документів юридичної справи підприємства, які знаходяться у володінні банків;

-належним чином завіренні заяви на відкриття-закриття рахунків до якого (яких)відносяться банківські карти № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , заяви на видачу-отримання вказаної банківської картки, розписок про її отримання, ФОТО/ВІДЕО матеріали виготовлені під час отримання банківських карток, на яких зафіксовано особу (осіб), які фактично отримали вказані банківські картки;

-IP адреси авторизації до мобільного банкінгу до якого відносяться банківські карти № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , у період з 06.01.2025 року по строк закінчення дії ухвали;

-інформацію, щодо банківських Інтернет - операцій (транзакцій), через мобільні податки та/або веб - сайти по банківських картах № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , у період з 06.01.2025 року по строк закінчення дії ухвали із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно - інформаційної системи, ї місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу акаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю). інформацію щодо мобільного телефону які закріплені за вказаними банківськими картками;

-фото - відеоматеріали, на яких зафіксовані особи, які здійснювали зняття, отримання готівки (транзакцій), із використанням банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , у період з 06.01.2025 року по строк закінчення дії ухвали;

-у разі перерахунку грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , на абонентський номер оператора зв?язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

Роз`яснити володільцю документів, що згідно зі ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали встановити два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1