Справа № 487/486/25
Провадження № 1-кс/487/1278/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.02.2025 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчий СВ Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000464 від 19.12.2024,за ознаками складів кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

04.02.2025 старший слідчий СВ Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Окружної прокуратури міста Миколаєва ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000464 від 19.12.2024,за ознаками складів кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 190 КК України, звернувся з клопотанням, в якому просив надати старшому слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , відділення, розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , із можливістю подальшого тимчасового доступу та вилучення в електронному і паперовому вигляді у відділенні в м. Миколаїв, а саме: інформацію про банківські картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України та ідентифікаційного коду власника карткового рахунка; інформацію про рух грошових коштів по банківським карткам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 в період з 29.11.2024 по 31.01.2025 із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків; інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з 29.11.2024 по 31.01.2025, здійснювався доступ через мережу інтернет до банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , а саме вхід через інтернет додаток банку чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ; інформацію про банкомати, з яких здійснювалось зняття коштів із банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 в період з 29.11.2024 по 31.01.2025, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому їх юридичну адресу; інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів в період з 29.11.2024 по 31.01.2025; кінцевого отримувача грошових коштів знятих в період з 29.11.2024 по 31.01.2025 (перерахованих, тощо) із банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 ; у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту.

В судове засідання слідчий не прибув, до початку судового засідання подав до суду заяву про розгляд справи за його відсутності.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи у зв`язку з тим, що стороною кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до частин 5 та 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Із матеріалів клопотання встановлено, що у провадженні слідчого відділу Миколаївського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000464 від 19.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений під час досудового розслідування дату та час, ОСОБА_6 , зареєструвалась до інтернет платформи онлайн оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_2 », створивши оголошення про здачу в оренду квартир на території міста Миколаєва та в цей час у неї виник злочинний корисливий умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману.

Так, ОСОБА_7 , в середині листопада 2024 року, більш точної дати та часу під час проведеного досудового розслідування встановити не представилось можливим, маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи з корисливим мотивом, знаходячись у невстановленому в ході досудового розслідування місці, у створеному нею аккаунті ріелтора на інтернет платформі онлайн оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розмістила об`яву про здачу в оренду приміщення, розташованого на території міста Миколаєва.

В подальшому, ОСОБА_7 , шляхом обману та зловживаючи довірою потерпілої ОСОБА_8 , під приводом здачі в оренду приміщення, котре розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , зустрілась з потерпілою поблизу буд. АДРЕСА_4 , де заволоділа грошовими коштами в сумі 6000 гривень останньої, з яких 4000 грн.

ОСОБА_8 29.11.2024 о 14:58 год. перерахувала з банківської картки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , котра перебуває в користуванні її чоловіка ОСОБА_9 на картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_11 , що належить ОСОБА_7 та 2000 грн передала наручно ОСОБА_7 .

Після отримання грошових коштів на загальну суму 6000 гривень ОСОБА_7 розпорядилась вказаними коштами на власний розсуд, чим спричинила потерпілій ОСОБА_8 матеріальну шкоду на загальну суму 6000 гривень.

Крім того, у невстановлений під час досудового розслідування дату та час, ОСОБА_7 , зареєструвалась до інтернет платформи онлайн оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_2 », створивши оголошення про здачу в оренду квартир на території міста Миколаєва та в цей час у неї виник злочинний корисливий умисел, спрямований на повторне заволодіння чужим майном шляхом обману.

Так, ОСОБА_7 , на почату грудня 2024 року, більш точної дати та часу під час проведеного досудового розслідування встановити не представилось можливим, маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи з корисливим мотивом, повторно, знаходячись у невстановленому в ході досудового розслідування місці, у створеному нею аккаунті ріелтора на інтернет платформі онлайн оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розмістила об`яву про здачу в оренду приміщення, розташованого на території міста Миколаєва.

В подальшому, ОСОБА_7 , шляхом обману та зловживаючи довірою потерпілої ОСОБА_10 , під приводом здачі в оренду приміщення, котре розташоване за адресою: АДРЕСА_5 , зустрілась з потерпілою поблизу магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_6 , де заволоділа грошовими коштами в сумі 5000 гривень останньої, які ОСОБА_10 , 01.12.2024 о 12:14 год. перерахувала зі своєї банківської картки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_12 на картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_11 , що належить ОСОБА_7 .

Після здійснення вище вказаного переказу грошових коштів на загальну суму 5000 гривень ОСОБА_7 розпорядилась вказаними коштами на власний розсуд, чим спричинила потерпілій ОСОБА_10 матеріальну шкоду на загальну суму 5000 гривень.

Крім того, у невстановлений під час досудового розслідування дату та час, ОСОБА_6 , зареєструвалась до інтернет платформи онлайн оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_2 », створивши оголошення про здачу в оренду квартир на території міста Миколаєва та в цей час у неї виник злочинний корисливий умисел, спрямований на повторне заволодіння чужим майном шляхом обману.

Так, ОСОБА_7 , на початку грудня 2024 року, більш точної дати та часу під час проведеного досудового розслідування встановити не представилось можливим, маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи з корисливим мотивом, повторно, знаходячись у невстановленому в ході досудового розслідування місці, у створеному нею аккаунті ріелтора на інтернет платформі онлайн оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розмістила об`яву про здачу в оренду приміщення, розташованого на території міста Миколаєва.

В подальшому, ОСОБА_7 , шляхом обману та зловживаючи довірою потерпілого ОСОБА_11 , під приводом здачі в оренду приміщення, котре розташоване за адресою: АДРЕСА_7 , зустрілась з потерпілим поблизу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_8 , де заволоділа грошовими коштами в сумі 6000 гривень останнього, які ОСОБА_11 04.12.2024 о 13:30 год. перерахував з банківської карткибанку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , на картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_11 , що належить ОСОБА_7 .

Після здійснення вище вказаного переказу грошових коштів на загальну суму 6000 гривень ОСОБА_7 розпорядилась вказаними коштами на власний розсуд, чим спричинила потерпілому ОСОБА_11 матеріальну шкоду на загальну суму 6000 гривень.

Крім того, у невстановлений під час досудового розслідування дату та час, ОСОБА_6 , зареєструвалась до інтернет платформи онлайн оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_2 », створивши оголошення про здачу в оренду квартир на території міста Миколаєва та в цей час у неї виник злочинний корисливий умисел, спрямований на повторне заволодіння чужим майном шляхом обману.

Так, ОСОБА_7 , на почату грудня 2024 року, більш точної дати та часу під час проведеного досудового розслідування встановити не представилось можливим, маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи з корисливим мотивом, повторно, знаходячись у невстановленому в ході досудового розслідування місці, у створеному нею аккаунті ріелтора на інтернет платформі онлайн оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розмістила об`яву про здачу в оренду приміщення, розташованого на території міста Миколаєва.

В подальшому, ОСОБА_7 , шляхом обману та зловживаючи довірою потерпілого ОСОБА_12 , під приводом здачі в оренду приміщення, котре розташоване за адресою: АДРЕСА_9 , зустрілась з потерпілим за вказаною адресою та заволоділа грошовими коштами в сумі 5000 гривень останнього, які ОСОБА_12 , 08.01.2024 о 12:02 год. перерахував зі своєї банківської картки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 на картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_11 , що належить ОСОБА_7 .

Після здійснення вище вказаного переказу грошових коштів на загальну суму 5000 гривень ОСОБА_7 розпорядилась вказаними коштами на власний розсуд, чим спричинила потерпілому ОСОБА_12 матеріальну шкоду на загальну суму 5000 гривень.

Крім того, у невстановлений під час досудового розслідування дату та час, ОСОБА_6 , зареєструвалась до інтернет платформи онлайн оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_2 », створивши оголошення про здачу в оренду квартир на території міста Миколаєва та в цей час у неї виник злочинний корисливий умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману.

Так, ОСОБА_7 , на почату грудня 2024 року, більш точної дати та часу під час проведеного досудового розслідування встановити не представилось можливим, маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи з корисливим мотивом, знаходячись у невстановленому в ході досудового розслідування місці, у створеному нею аккаунті ріелтора на інтернет платформі онлайн оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розмістила об`яву про здачу в оренду приміщення, розташованого на території міста Миколаєва.

В подальшому, ОСОБА_7 , шляхом обману та зловживаючи довірою потерпілого ОСОБА_13 , під приводом здачі в оренду приміщення, котре розташоване за адресою: АДРЕСА_10 , зустрілась з потерпілим поблизу торгівельного центру « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_7 , де заволоділа грошовими коштами в сумі 4000 гривень останнього, які ОСОБА_13 , 11.12.2024 о 14:09 год. перерахувала зі своєї банківської картки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 на картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_11 , що належить ОСОБА_7 .

Після здійснення вище вказаного переказу грошових коштів на загальну суму 4000 гривень ОСОБА_7 розпорядилась вказаними коштами на власний розсуд, чим спричинила потерпілому ОСОБА_13 матеріальну шкоду на загальну суму 4000 гривень.

Крім того, у невстановлений під час досудового розслідування дату та час, ОСОБА_6 , зареєструвалась до інтернет платформи онлайн оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_2 », створивши оголошення про здачу в оренду квартир на території міста Миколаєва та в цей час у неї виник злочинний корисливий умисел, спрямований на повторне заволодіння чужим майном шляхом обману.

Так, ОСОБА_7 , наприкінці грудня 2024 року, більш точної дати та часу під час проведеного досудового розслідування встановити не представилось можливим, маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи з корисливим мотивом, повторно, знаходячись у невстановленому в ході досудового розслідування місці, у створеному нею аккаунті ріелтора на інтернет платформі онлайн оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розмістила об`яву про здачу в оренду приміщення, розташованого на території міста Миколаєва.

В подальшому, ОСОБА_7 , шляхом обману та зловживаючи довірою потерпілого ОСОБА_14 , під приводом здачі в оренду приміщення, котре розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , знаходячись в невстановленому в ході досудового розслідування місці, заволоділа грошовими коштами в сумі 4000 гривень останнього, які ОСОБА_14 25.12.2024 о 14:01 год. перерахував з банківської картки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , на картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_11 , що належить ОСОБА_7 .

Після здійснення вище вказаного переказу грошових коштів на загальну суму 4000 гривень ОСОБА_7 розпорядилась вказаними коштами на власний розсуд, чим спричинила потерпілому ОСОБА_14 матеріальну шкоду на загальну суму 4000 гривень.

Крім того, у невстановлений під час досудового розслідування дату та час, ОСОБА_6 , зареєструвалась до інтернет платформи онлайн оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_2 », створивши оголошення про здачу в оренду квартир на території міста Миколаєва та в цей час у неї виник злочинний корисливий умисел, спрямований на повторне заволодіння чужим майном шляхом обману.

Так, ОСОБА_7 , наприкінці грудня 2024 року, більш точної дати та часу під час проведеного досудового розслідування встановити не представилось можливим, маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи з корисливим мотивом, повторно, знаходячись у невстановленому в ході досудового розслідування місці, у створеному нею аккаунті ріелтора на інтернет платформі онлайн оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розмістила об`яву про здачу в оренду приміщення, розташованого на території міста Миколаєва.

В подальшому, ОСОБА_7 , шляхом обману та зловживаючи довірою потерпілого ОСОБА_15 , під приводом здачі в оренду приміщення, котре розташоване за адресою: АДРЕСА_7 , перебуваючи в невстановленому в ході досудового розслідування, заволоділа грошовими коштами в сумі 6000 гривень останнього, які ОСОБА_15 , 25.12.2024 о 12:38 год. перерахував зі своєї банківської картки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 на картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_11 , що належить ОСОБА_7 .

Після здійснення вище вказаного переказу грошових коштів на загальну суму 6000 гривень ОСОБА_7 розпорядилась вказаними коштами на власний розсуд, чим спричинила потерпілому ОСОБА_15 матеріальну шкоду на загальну суму 6000 гривень.

Крім того, у невстановлений під час досудового розслідування дату та час, ОСОБА_6 , зареєструвалась до інтернет платформи онлайн оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_2 », створивши оголошення про здачу в оренду квартир на території міста Миколаєва та в цей час у неї виник злочинний корисливий умисел, спрямований на повторне заволодіння чужим майном шляхом обману.

Так, ОСОБА_7 , наприкінці грудня 2024 року, більш точної дати та часу під час проведеного досудового розслідування встановити не представилось можливим, маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи з корисливим мотивом, повторно, знаходячись у невстановленому в ході досудового розслідування місці, у створеному нею аккаунті ріелтора на інтернет платформі онлайн оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розмістила об`яву про здачу в оренду приміщення, розташованого на території міста Миколаєва.

В подальшому, ОСОБА_7 , шляхом обману та зловживаючи довірою потерпілого ОСОБА_16 , під приводом здачі в оренду приміщення, котре розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , перебуваючи в невстановленому в ході досудового розслідування, заволоділа грошовими коштами в сумі 4000 гривень останнього, які ОСОБА_16 , 26.12.2024 о 11:30 год. перерахував зі своєї банківської картки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 на картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_11 , що належить ОСОБА_7 .

Після здійснення вище вказаного переказу грошових коштів на загальну суму 4000 гривень ОСОБА_7 розпорядилась вказаними коштами на власний розсуд, чим спричинила потерпілому ОСОБА_16 матеріальну шкоду на загальну суму 4000 гривень.

Крім того, у невстановлений під час досудового розслідування дату та час, ОСОБА_6 , зареєструвалась до інтернет платформи онлайн оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_2 », створивши оголошення про здачу в оренду квартир на території міста Миколаєва та в цей час у неї виник злочинний корисливий умисел, спрямований на повторне заволодіння чужим майном шляхом обману.

Так, ОСОБА_7 , наприкінці грудня 2024 року, більш точної дати та часу під час проведеного досудового розслідування встановити не представилось можливим, маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи з корисливим мотивом, повторно, знаходячись у невстановленому в ході досудового розслідування місці, у створеному нею аккаунті ріелтора на інтернет платформі онлайн оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розмістила об`яву про здачу в оренду приміщення, розташованого на території міста Миколаєва.

В подальшому, ОСОБА_7 , шляхом обману та зловживаючи довірою потерпілого ОСОБА_17 , під приводом здачі в оренду приміщення, котре розташоване за адресою: АДРЕСА_9 , зустрілась з потерпілим за вказаною адресою та заволоділа грошовими коштами в сумі 4000 гривень останнього, які ОСОБА_17 , 29.12.2024 о 11:54 год. перерахував зі своєї банківської картки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 на картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_11 , що належить ОСОБА_7 .

Після здійснення вище вказаного переказу грошових коштів на загальну суму 4000 гривень ОСОБА_7 розпорядилась вказаними коштами на власний розсуд, чим спричинила потерпілому ОСОБА_17 матеріальну шкоду на загальну суму 4000 гривень.

Крім того, у невстановлений під час досудового розслідування дату та час, ОСОБА_6 , зареєструвалась до інтернет платформи онлайн оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_2 », створивши оголошення про здачу в оренду квартир на території міста Миколаєва та в цей час у неї виник злочинний корисливий умисел, спрямований на повторне заволодіння чужим майном шляхом обману.

Так, ОСОБА_7 , в середині січня 2025 року, більш точної дати та часу під час проведеного досудового розслідування встановити не представилось можливим, маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи з корисливим мотивом, повторно, знаходячись у невстановленому в ході досудового розслідування місці, у створеному нею аккаунті ріелтора на інтернет платформі онлайн оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розмістила об`яву про здачу в оренду приміщення, розташованого на території міста Миколаєва.

В подальшому, ОСОБА_7 , шляхом обману та зловживаючи довірою потерпілої ОСОБА_18 , під приводом здачі в оренду приміщення, котре розташоване за адресою: АДРЕСА_9 , зустрілась з потерпілою за вказаною адресою, де заволоділа грошовими коштами в сумі 4000 гривень останньої, які ОСОБА_18 , 17.01.2025 в обідній час доби, передала наручно ОСОБА_7 .

Після отримання грошових коштів на загальну суму 4000 гривень ОСОБА_7 розпорядилась вказаними коштами на власний розсуд, чим спричинила потерпілій ОСОБА_18 матеріальну шкоду на загальну суму 4000 гривень.

Крім того, у невстановлений під час досудового розслідування дату та час, ОСОБА_6 , зареєструвалась до інтернет платформи онлайн оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_2 », створивши оголошення про здачу в оренду квартир на території міста Миколаєва та в цей час у неї виник злочинний корисливий умисел, спрямований на повторне заволодіння чужим майном шляхом обману.

Так, ОСОБА_7 , на початку грудня 2024 року, більш точної дати та часу під час проведеного досудового розслідування встановити не представилось можливим, маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи з корисливим мотивом, повторно, знаходячись у невстановленому в ході досудового розслідування місці, у створеному нею аккаунті ріелтора на інтернет платформі онлайн оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розмістила об`яву про здачу в оренду приміщення, розташованого на території міста Миколаєва.

В подальшому, ОСОБА_7 , шляхом обману та зловживаючи довірою потерпілої ОСОБА_19 , під приводом здачі в оренду приміщення, котре розташоване за адресою: АДРЕСА_11 , перебуваючи в невстановленому в ході досудового розслідування, заволоділа грошовими коштами в сумі 6000 гривень останньої, які ОСОБА_19 , в середині грудня 2024, більш точного часу в ході проведення досудового розслідування не встановлено, передала наручно ОСОБА_7 .

Після отримання вказаних грошових коштів на загальну суму 6000 гривень ОСОБА_7 розпорядилась вказаними коштами на власний розсуд, чим спричинила потерпілій ОСОБА_19 матеріальну шкоду на загальну суму 6000 гривень.

Крім того, у невстановлений під час досудового розслідування дату та час, ОСОБА_6 , зареєструвалась до інтернет платформи онлайн оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_2 », створивши оголошення про здачу в оренду квартир на території міста Миколаєва та в цей час у неї виник злочинний корисливий умисел, спрямований на повторне заволодіння чужим майном шляхом обману.

Так, ОСОБА_7 , на початку грудня 2024 року, більш точної дати та часу під час проведеного досудового розслідування встановити не представилось можливим, маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, діючи з корисливим мотивом, знаходячись у невстановленому в ході досудового розслідування місці, у створеному нею аккаунті ріелтора на інтернет платформі онлайн оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розмістила об`яву про здачу в оренду приміщення, розташованого на території міста Миколаєва.

В подальшому, ОСОБА_7 , шляхом обману та зловживаючи довірою потерпілої ОСОБА_20 , під приводом здачі в оренду приміщення, котре розташоване за адресою: АДРЕСА_5 , зустрілась з потерпілою в кафе « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованому за адресою: АДРЕСА_6 , де заволоділа грошовими коштами останньої в сумі 5000 грн, які ОСОБА_20 01.12.2024 о 12:29 год. перерахував зі своєї банківської картки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_10 на картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_11 , що належить ОСОБА_7 .

Після здійснення вище вказаного переказу грошових коштів на загальну суму 6000 гривень ОСОБА_7 розпорядилась вказаними коштами на власний розсуд, чим спричинила потерпілій ОСОБА_20 матеріальну шкоду на загальну суму 6000 гривень.

31.01.2025 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України, тобто у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайстві) та ч. 2 ст. 190 КК України, тобто у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайстві), вчиненому потворно.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Інформація в зазначених документах має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ вчиненого кримінального правопорушення.

Враховуючи, що без отримання вищевикладених документів не можливо встановити чи спростувати факт заволодіння грошовими коштами, що унеможливлює проведення повного та всебічного досудового розслідування по вказаному кримінальному проступку, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , відділення, розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Іншими способами встановити або спростувати вище зазначені обставини не можливо, оскільки вказані документи перебувають лише у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, викладених у клопотанні відповідає вимогам ст. 160 КПК України, слідчим доведено наявність підстав, передбачених частинами 5-7 ст. 163 КПК України, отримати необхідні документи іншим способом неможливо, а тому є підстави для задоволення клопотання. При цьому судом враховується, що з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування.

Керуючись ст. ст. 82, 93, 131, 159-166, 370, 372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , відділення, розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , із можливістю подальшого тимчасового доступу та вилучення в електронному і паперовому вигляді у відділенні в м. Миколаїв, а саме: інформацію про банківські картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України та ідентифікаційного коду власника карткового рахунка; інформацію про рух грошових коштів по банківським карткам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 в період з 29.11.2024 по 31.01.2025 із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків; інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з 29.11.2024 по 31.01.2025, здійснювався доступ через мережу інтернет до банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , а саме вхід через інтернет додаток банку чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ; інформацію про банкомати, з яких здійснювалось зняття коштів із банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 в період з 29.11.2024 по 31.01.2025, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому їх юридичну адресу; інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів в період з 29.11.2024 по 31.01.2025; кінцевого отримувача грошових коштів знятих в період з 29.11.2024 по 31.01.2025 (перерахованих, тощо) із банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 ; у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту.

Зобов`язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , відділення, розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , надати вищезазначені речі та документи.

Ухвала дійсна до 05.04.2025 року (включно).

Роз`яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1