Справа № 464/586/25
пр.№ 1-кс/464/103/25
У Х В А Л А

10 лютого 2025 року слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за№0000376 від 20.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 182 КК України,

встановив:

У клопотанні дізнавача СД ВП №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженому з прокурором Франківської окружної прокуратури міста Львова ОСОБА_4 , ставиться питання про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів в паперовому та електронному вигляді (CD-R/DVD-R диск) у відділенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме матеріалів кредитної справи за кредитним договором та додатків до нього, укладеним між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (його структурними підрозділами, філіями) та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в тому числі документів, що стали підставою для укладення кредитного договору тощо.

В обґрунтування клопотання дізнавач покликався на те, 19.11.2024 до ВП № 2 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області надійшла письмова заява ОСОБА_5 про те, що 20.07.2023 невідома особа незаконно використала її персональні дані та оформила кредит на її ім`я в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Швидко гроші) на суму 3 500 грн. Відомості про дане кримінальне провадження внесено 20.11.2024 до ЄРДР за № 0000376 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 182 КК України.

З показань ОСОБА_5 вбачається, що у липні 2023 року вона користувалась номером мобільного телефону ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 та в цей самий період до неї почались дзвінки із невідомих раніше номерів телефону. Особи, які телефонували, представлялись колекторами, та вимагали повернути гроші, які нібито остання брала у позику у споживчому центрі « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Потерпіла думала, що це розіграш, або хтось помилився і блокувала такі номери. Упродовж року її ніхто не турбував, у зв`язку з чим забула за цю ситуацію Проте, у листопаді 2024 року дзвінки почалися знову, зокрема, з номерів телефону: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 . Особи представлялися колекторами від споживчого центру « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та вимагали повернути гроші, які вона нібито брала у позику ще минулого року. Потерпілій повідомили її прізвище, ім`я, по-батькові, ідентифікаційний код та номер мобільного НОМЕР_2 , яким вона не користується більше року. На даний час ОСОБА_5 користується номерами мобільного телефону : НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , звідки колекторам відомі такі, вона сказати не може. Надалі, через сайт компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » потерпіла довідалася, що на її ім`я 20.07.2023 оформлено позику № НОМЕР_8 у Споживчому центрі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 3500 грн.

З метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, в органу досудового розслідування виникла необхідність у здійснені тимчасового доступу до інформації, котра становить охоронювану законом таємницю, з можливістю подальшого її вилучення, а саме матеріалів кредитної справи за кредитним договором та додатків до нього, укладеним між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_5 .

На розгляд клопотання дізнавач ОСОБА_3 не з`явився, звернувся із заявою про розгляд такого за його відсутності. Окрім цього, оскільки є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації у документах, просив розгляд клопотання проводи за відсутності представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто у відсутності представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться документи, оскільки наявні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів відповідних документів.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що таке підлягає до задоволення з огляду на наступне.

Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України.

Положеннями ч. 3 ст. 132 КПК України визначено, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

За умовами ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Встановлено, що в провадженні СД ВП № 2 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000376 від 20.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 182 КК України.

Так, дізнавачем у клопотанні наведено достатні підстави вважати, що документи, тимчасовий доступ до яких він просить, перебувають або можуть перебувати у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що необхідні документи та інформація, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » хоча і містять охоронювану законом таємницю, проте мають значення для проведення досудового розслідування,можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі, іншими способами здобути таку інформацію неможливо, відтак клопотання необхідно задовольнити та надати тимчасовий доступ до речей і документів шляхом ознайомлення з ними та вилучення належним чином завірених їх копій.

Строк, який слід надати для тимчасового доступу до вказаних документів, становить один місяць.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВП № 2 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) з можливістю вилучення завірених належним чином копій таких документів в паперовому та електронному вигляді (CD-R/DVD-R диск) у відділенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-матеріалів кредитної справи за кредитним договором та додатків до нього, укладеним між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (його структурними підрозділами, філіями) та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_9 , в тому числі документів, що стали підставою для укладення кредитного договору;

-висновків, що подавались на засідання комітету, протоколів засідань кредитного комітету ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-документів щодо видачі та використання кредитних коштів, а також підтверджуючих (касових) документів стосовно погашення зазначених кредитів, відсотків та комісії;

-переписки між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та позичальником, поручителями та кредитором;

-матеріалів про особу (документів, що підтверджують особу та інші, фото особи, котра укладала договір), в тому числі заяву на видачу кредиту;

-матеріалів аудіо-записів телефонних розмов операторів контакт-центру установи з приводу надання та оформлення кредитних договорів на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

-інформації про IP-адреси, з яких здійснювалась реєстрація та авторизація на сайті установи для отримання кредиту;

-інформацію про банківську платіжну картку/картки, на яку/які перераховувались грошові кошти згідно з кредитним договором із зазначенням адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, або надання інформації про неповний номер рахунку, яким банком-емітентом є рахунок, з вказанням за допомогою якого платіжного сервісу були переведені грошові кошти, виданий кредит, повну суму транзакції, номер транзакції, опис (у випадку наявності), а також код авторизації та інших електронних платіжних документів, які надходили до банку по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, СМС послуги та ін., на підставі яких банком здійснювався переказ грошових коштів на рахунки інших суб`єктів із зазначенням анкетних даних особи, пароль якої вказаний на даних електронних платіжних документах власника карти;

-інформацію про МАС-адреси комп`ютерів/технічних приладів, з яких відбувалося з`єднання з системою під час оформлення онлайн-кредиту, із зазначенням точного часу здійснення таких дій;

-інформації про фінансовий мобільний номер телефону та чи змінювався такий, на який саме номер телефону було надіслано смс-повідомлення для підтвердження заявки на кредит, з якого пристрою (ідентифікатор даного пристрою, кому належить) та отримано підтвердження, чи використовувався вказаний номер в будь-якій іншій операції раніше під час оформлення кредитів, в тому числі під час з реєстрації, авторизації та інших дій для отримання кредиту.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до речей і документів покласти на відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення (ст.164 КПК України).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_6