Справа № 646/7822/24
№ провадження 1-кс/646/695/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 березня 2025 року м. Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м.Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000625 від 05.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України,

У С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Куп`янської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, посилаючись на те, що 04.03.2023 до чергової частини Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що невідома особа шляхом обману заволоділа його грошовими коштами у сумі 77 000 грн.

Відомості за цим повідомленням 05.03.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000625 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 Кримінального кодексу України.

У ході досудового розслідування встановлено, що 04.03.2023 ОСОБА_5 з метою створення електронного кваліфікованого підпису встановив у додатку Телеграм чат-бот АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та виконав запропонований алгоритм дій, після чого йому почали надходити повідомлення про зняття коштів з його банківських рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 у сумі 14 500 грн., 29 500 грн., 9 000 грн. та 11 115 грн.

У подальшому встановлено, що грошові кошти з карти НОМЕР_1 перераховані на карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 .

У ході досудового розслідування слідчим на підставі ухвали слідчого судді отримано тимчасовий доступ до інформації щодо руху грошових коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 , за результатами опрацювання якої встановлено, що 04.03.2023 грошові кошти перераховані на карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_6 .

Таким чином, для доведення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме для встановлення осіб, причетних до заволодіння грошовими коштами, необхідно отримати тимчасовий доступ до банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_5 за період часу з 00 год 00 хв 04.03.2023 по день постановлення ухвали.

Відповідно до вимог ч.4 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Прокурор та слідчий клопотання підтримали та наполягали на його задоволенні, надавши заяви про розгляд клопотання у їх відсутність.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до суду не з`явився з невідомих причин, хоча належним чином був повідомлений про час та місце розгляду клопотання слідчого шляхом надсилання судом повідомлення на його офіційну електронну адресу, яке згідно довідки, сформованої автоматизованою системою документообігу суду успішно доставлено до електронної скриньки банку. Будь-яких заперечень проти клопотання слідчого до суду не надав.

У відповідності до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться документи чи речі, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Узв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та дослідивши додані до нього матеріали кримінального провадження, оцінивши в сукупності всі обставини, дійшов висновку про його задоволення.

Як передбачено частинами 5, 6 і 7 статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлено, що відомості за вищезазначеним фактом шахрайства за заявою ОСОБА_5 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000625 від 05.03.2023 за попередньою правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України.

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що 03.03.2023 він з метою створення електронного кваліфікованого підпису встановив у додатку Телеграм чат-бот АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та виконав запропонований алгоритм дій, після чого 04.03.2023 йому почали надходити повідомлення про зняття коштів з його банківських рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 у сумі 14 500 грн., 29 500 грн., 9 000 грн. та 11 115 грн., які він не здійснював.

Випискою по картковому рахунку ОСОБА_5 , сформованою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », підтверджено переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Ухвалою слідчого судді від 19.07.2024 надано дозвіл старшому слідчому Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до інформації щодо банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , а також до інформації про рух грошових коштів, які були переведені у період часу з 04.03.2023 по 05.03.2023 по вказаних рахунках, з можливістю їх вилучення.

Згідно з інформацією АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », наданою на виконання вищевказаної ухвали суду грошові кошти з вищевказаних карт переведені на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 .

28.11.2024 слідчим на підставі ухвали слідчого судді отримано тимчасовий доступ до інформації щодо руху грошових коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 , за результатами опрацювання якої встановлено, що 04.03.2023 грошові кошти перераховані на карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_6 .

Відповідно до ст. 15 Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні», ч. 4 ст. 51 Закону України «Про банки та банківську діяльність» документом визнається будь-який матеріальний носій, що містить інформацію, функціями якого є її збереження та передавання у часі та просторі, а засобами доступу до банківських рахунків (платіжним інструментом) є засоби певної форми на паперовому, електронному чи іншому виді носія інформації, використання якого ініціює переказ грошей з відповідного рахунку. Одним з видів доступу до банківських рахунків є спеціальні платіжні засоби (платіжні картки тощо).

За положеннями статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

За положеннями п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність» до банківської таємниці відносять відомості та інформацію про банківські рахунки клієнтів, про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, та здійснені ним угоди.

Враховуючи викладені вище обставини, слідчий суддя вважає, що у матеріалах клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що для доведення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме: встановлення факту заволодіння грошовими коштами, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів про операції, які були проведені за допомогою банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України складає охоронювану законом таємницю.

Вивчивши додані до клопотання матеріали, з`ясувавши думку учасників провадження, для повного, об`єктивного та неупередженого з`ясування всіх обставин справи, враховуючи неможливість в інший спосіб отримати необхідну для слідства інформацію, слідчий суддя, дійшов висновку про задоволення даного клопотання.

Керуючись ст.ст. 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000625 від 05.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України, задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_6 ), в особі Харківського Головного управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та містять інформацію, а саме:

- відомості про особу, на чиє ім`я відкрито банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 ,із зазначенням її адреси проживання, паспортних даних, РНОКПП, місця роботи;

- роздруківку руху грошових коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 за період з 04.03.2023 по теперішній час;

- відомості щодо місць та часу зняття готівки із банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 за період з 04.03.2023 по теперішній час з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;

- інформацію щодо усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані власником банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 у якості фінансових з часу емісії вказаної картки по теперішній час;

- роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери власника банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 за період з 04.03.2023 по теперішній час;

- роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу власника банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта за період з 04.03.2023 по теперішній час.

Строк дії ухвали встановити два місяці, тобто до 24.05.2025.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню після її проголошення.

Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1