Справа № 172/421/24
Провадження № 1-кс/172/57/25
У Х В А Л А

11.03.2025 року слідчий суддя Васильківського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні № 0000002 від 12.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу та вилучення документів, -

В С Т А Н О В И В

Дізнавач за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням. В обґрунтування клопотання вказує, що 11.01.2024 року до ЧЧ відділення поліції N1 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла письмова заява від ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , мобільний телефон НОМЕР_1 про те, що 06.01.2024 року близько 17:30 год. він самостійно знайшов на сайті «ОЛХ» оголошення про продаж товару -берців (посилання відсутнє). 08.01.2024 року близько 11:39 зі своєї картки АТ КБ «Приват банк» НОМЕР_2 самостійно за допомогою мобільного додатку Приват24 перерахував грошові кошти в загальній сумі 13165 грн. на банківську картку АТ «ПУМБ» НОМЕР_3 на ім?я ФОП ОСОБА_4 . Однак, послуг з купівлею берців ОСОБА_3 надано не було, товар отримано останнім не було, а грошові кошти не повернуто та, таким чином спричинено матеріальний збиток на загальну суму 13165 гривень. (ЄО123).

12.01.2024 вказаний факт був внесений до Єдиного реєстру досудового розслідування за № 0000002, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_3 , який пояснив, що 06.01.2024 року в Інтернет мережі на сайті «ОЛХ» знайшов оголошення про продаж чоловічого взуття, де в описі було вказано перейти до мобільного додатку «Телеграм», що він і зробив. У вказаному додатку ОСОБА_3 підписався на канал «bazargorwar», де почав вести листування з продавцем. Під час листування останній уточнив всі необхідні йому відомості про взуття, яке його зацікавило, після чого консультант направив потерпілому реквізити для оплати вибраних військових берців, де ОСОБА_3 , повинен був обрати спосіб оплати: на карту чи на рахунок ФОП, карта № НОМЕР_3 , або на реквізити НОМЕР_4 (ЄДРПУО НОМЕР_5 ). Подумавши чи варто замовляти вказаний товар, через 2 дні, а саме 08.01.2024 року о 11:39 годин зі своєї карти «Монобанк» № НОМЕР_2 перерахував грошові кошти 13165,50 гривень ( з яких 13100 гривень є оплатою за товар та 65,50 гривень комісія за перерахунок коштів) на реквізити НОМЕР_4 (ЄДРПУО НОМЕР_5 ) на ім`я ОСОБА_4 та надіслав продавцю квитанцію про сплату, після чого до 10.01.2024 в листуванні продавець відписувався ОСОБА_3 про те, що надішле на відділення нової пошти товар, а з 10.01.2024 його було заблоковано на вказаному каналі в додатку.

На даний час, у слідства відсутня об`єктивна можливість в інший спосіб отримати повну інформацію, щодо руху грошових коштів, особи по карті якої було перераховано кошти, так як дана інформація відноситься до банківської таємниці, доступ до якої відповідно до п. 2 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» здійснюється виключно за рішенням суду.

Таким чином, з метою об`єктивного та всебічного проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000002 від 12.01.2024, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка перебуває у володінні АТ «Перший Український Міжнародний Банк», (код ЄДРПОУ ),що розташований за адресою: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 4, із можливістю вилучити документи за реквізитами НОМЕР_4 , що перебувають у володінні АТ «Перший Український Міжнародний Банк»,а саме: роздруківок руху грошових коштів за реквізитами UA9232925, з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), за період з 08.01.2024 по 11.03.2025, із зазначенням контактних телефонів, документів на відкриття банківських розрахункових рахунків, а саме договір по банківському обслуговуванні (копії паспортів, анкети-заяви на відкриття рахунку, довіреності на право розпорядження коштами на рахунку та інші), а також номерів їх рахунків, електронних гаманців, до яких прив`язані вищевказана банківська картка, IP-адреси з яких здійснювались реєстрація та доступи до електронних гаманців, які прив`язані до вказаної банківської картки, з яких банкоматів у вказаний період часу здійснювалося зняття з банківського рахунку готівки та без картки, з фотознімками особи, що їх зняла та з зазначенням адреси розташування банкоматів.

Вказує, що дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою слідчого судді не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, вважає його таким, що підлягає задоволенню.

За вищевказаним фактом 12.01.24 відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 190 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження № 0000002.

Як передбачено чинним законодавством, органи дізнання повинні у відповідності до ст. 91 КПК України встановлювати обставини, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні та у відповідності до положень ст. 92 КПК України, з урахуванням положень ст. 40-1КПК України, саме на дізнавача та прокурора покладено обов`язок доказування обставин передбачених ст. 91 КПК України, який згідно з частиною другої зазначеної статті полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

За змістом ст.ст. 131, 162 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до вимог ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та беручи до уваги, що матеріали кримінального провадження можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступу до речей і документів.

Керуючись ст.ст. 110, 159-166, 309, 369-372 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В

1. Клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні № 0000002 від 12.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу та вилучення документів задовольнити.

2. Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні юридичної особи АТ «Перший Український Міжнародний Банк», що розташований за адресою: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 4, із можливістю вилучити наступну інформацію за адресою: проспект Дмитра Яворницького,100, м. Дніпро, Дніпропетровська область, а саме;

- виписка руху грошових коштів за реквізитами НОМЕР_4 , з розшифровкою контрагентів, призначенням платежів, датою отримання платежів, часом отримання платежів (включаючи години, хвилини та секунди) та датою здійснення переказу грошових коштів та чи здійснювалися перекази грошових коштів з банківського рахунку, у період з 08.01.2024 по 11.03.2025, із зазначенням контактних телефонів, документів на відкриття банківських розрахункових рахунків, а саме договір по банківському обслуговуванні (копії паспортів, анкети-заяви на відкриття рахунку, довіреності на право розпорядження коштами на рахунку та інші);

- місцезнаходження банкоматів, в тому числі інших банківських установ, з яких здійснювалося знаття з банківського рахунку готівки та без картки, з фотознімками особи, що їх зняла та інше, за період часу з 08.01.2024 по 11.03.2025 та чи здійснювалось зняття грошових коштів з банківського рахунку;

- відомості про електронні гаманці, до яких прив`язанні зазначена вище картка;

- IP-адреси із зазначенням точної дати і часу, з якого здійснювалась реєстрація електронних гаманців, до яких прив`язанні зазначена вище картка;

- IP-адреси із зазначенням точної дати і часу, з якого здійснювались доступи до електронних гаманців, до яких прив`язана зазначена вище картка за період часу з 08.01.2024 по 11.03.2025;

- відомості про системи віддаленого доступу (Інтернет-банкінг, Мобільний банкінг і т.п.), підключених до зазначеного рахунку;

- IP-адреси, з яких за допомогою систем віддаленого доступу здійснювалось адміністрування зазначених рахунків з 08.01.2024 по 11.03.2025.

3. Право тимчасового доступу (виїмки) надати групі дізнавачів СД ВП № 1 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області у кримінальному провадженні № 0000002 від 12.01.2024 року ОСОБА_5 (начальник СД), ОСОБА_2 .

4. Ухвала суду діє протягом двох місяців з дня її постановлення, тобто до 11 травня 2025 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1