Справа № 588/721/24
Провадження № 1-кс/588/415/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 грудня 2024 року м. Тростянець

Слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000111 від 16.04.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

про надання тимчасового доступу до речей і документів,

У С Т А Н О В И В:

Слідчий відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду із указаним клопотанням, яке погоджене із прокурором Тростянецького відділу Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , мотивуючи вимоги тим, що у провадженні СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000111 від 16.04.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням за матеріалами вище вказаного кримінального провадження встановлено, що 15.04.2024 року до ВП №1 (м. Тростянець) Охтирського РВП ГУНП в Сумській області звернулась із заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 13.04.2024, близько 19:00 год. у мобільному додатку «Телеграм» остання побачила оголошення про отримання грошової допомоги від ООН « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Перейшовши заданим оголошенням, ОСОБА_5 внесла особисті дані. Після цього у ході розмови нібито з оператором АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( н.т. НОМЕР_1 ), повідомила співрозмовнику реквізити банківської карти та код з смс-повідомлення, що надходили на її телефон (м.т. НОМЕР_2 ). У подальшому ОСОБА_5 виявила, що з її банківського рахунку НОМЕР_3 транзакціями знято грошові кошти на загальну суму 72 546 грн.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила відомі їй обставини кримінального правопорушення.

Також, згідно наданої потерпілою виписки про рух коштів в колонці про деталі операції маються записи, зокрема: 13.04.2024 о 20 год. 06хв., з картки НОМЕР_4 переказ на карту ІНФОРМАЦІЯ_3 через додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 . Одержувач: ОСОБА_6 , у сумі 62062 грн.

Крім цього, в ході проведення тимчасового доступу отримано інформацію по банківській картці потерпілої, де встановлено, що серед інших транзакцій наявна операція про переказ грошових коштів на банківську картку НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_6 , сума переказу становить 62062.00 грн.

Посилаючись на те, що відомості про рух коштів мають значення для встановлення особи винуватої у вчиненні кримінального правопорушення, які неможливо отримати в інший спосіб, крім шляхом отримання тимчасового доступу до речей i документів, а також те, що зі спливом часу існує загроза знищення інформації, слідчий просить надати йому та групі слідчих тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучити, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_2 , які містять інформацію у друкованому та електронному вигляді щодо наступного:

- анкетні дані власника карткового рахунку НОМЕР_5 (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання) фотокопію паспорта (по можливості), ідентифікаційний номер, номери мобільних телефонів, які закріплені за вказаним картковим рахунком, фотозображення власника вище вказаного банківського рахунку;

- рух коштів по банківській картці НОМЕР_5 з 00:00 годин 13.04.2024 по 00:00 годин 16.04.2024 із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку, чи спроб зняття коштів (адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням в разі наявності фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, а також із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності анкетні дані осіб, яким вони належить;

- повну інформацію про операції по банківській картці НОМЕР_5 з 00:00 годин 13.04.2024 по 00:00 годин 16.04.2024, у тому числі про місце та спосіб переказу, адресу перерахування коштів, спосіб авторизації, дані про код операції, пристрій (номер телефону, ІР адреса) через який було здійснено перекази та власників карток/рахунків, на які було здійснено вказані перекази.

У судове засідання слідчий СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явився, але подав заяву в якій просить клопотання розглянути без його участі, заявлене клопотання підтримує та просить задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню, виходячи з таких мотивів.

Слідчим суддею установлено, що у провадженні відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000111 від 16.04.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудове розслідування розпочато за заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 13.04.2024, близько 19:00 год. у мобільному додатку «Телеграм» остання побачила оголошення про отримання грошової допомоги від ООН « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де перейшовши заданим оголошенням, ОСОБА_5 внесла особисті дані. Після цього у ході розмови нібито з оператором АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( н.т. НОМЕР_1 ), повідомила співрозмовнику реквізити банківської карти та код з смс-повідомлення, що надходили на її телефон (м.т. НОМЕР_2 ). У подальшому ОСОБА_5 виявила, що з її банківського рахунку НОМЕР_3 транзакціями знято грошові кошти на загальну суму 72 546 грн. До складу групи слідчих у цьому кримінальному провадженні входять: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 (а.с. 3).

16.04.2024 було допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка повідомила відомі їй обставини вчинення кримінального правопорушення та надала виписку по картці/рахунку НОМЕР_3 , відкритому на її ім`я в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (а.с. 4-5).

Також в ході досудового розслідування, 30.08.2024 на підставі ухвали слідчого судді Тростянецького районного суду Сумської області було проведено тимчасовий доступ до документів в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та отримано інформацію по банківській картці потерпілої, де серед інших транзакцій наявна операція 13.04.2024 о 20 год. 06 хв. про переказ грошових коштів на банківську картку НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_6 , сума переказу становить 62062,00 грн (а.с. 8, 13).

Згідно з положеннями ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Документи, доступ до яких просить надати слідчий у клопотанні, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що підтверджується матеріалами, доданими до клопотання.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Таким чином, клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки є підстави вважати, що інформація про рух коштів, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а слідчим доведено, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Разом з тим, не підлягає задоволенню клопотання в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів слідчому СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_14 , оскільки вказаний слідчий не входить до складу групи слідчих у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000111 від 16.04.2024, в якому заявлено клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі викладеного та керуючись вимогами статей 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів задовольнити частково.

Надати слідчим СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити, які знаходяться володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ), з можливістю їх отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , які містять інформацію у друкованому та електронному вигляді щодо наступного:

- анкетні дані власника карткового рахунку НОМЕР_5 (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання) фотокопію паспорта (по можливості), ідентифікаційний номер, номери мобільних телефонів, які закріплені за вказаним картковим рахунком, фотозображення власника вище вказаного банківського рахунку;

- рух коштів по банківській картці НОМЕР_5 з 00:00 годин 13.04.2024 по 00:00 годин 16.04.2024 із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку, чи спроб зняття коштів (адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням в разі наявності фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, а також із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності анкетні дані осіб, яким вони належить;

- повну інформацію про операції по банківській картці НОМЕР_5 з 00:00 годин 13.04.2024 по 00:00 годин 16.04.2024, у тому числі про місце та спосіб переказу, адресу перерахування коштів, спосіб авторизації, дані про код операції, пристрій (номер телефону, ІР адреса) через який було здійснено перекази та власників карток/рахунків, на які було здійснено вказані перекази.

У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Ухвала набирає законної сили негайно та діє до 09 січня 2025 року включно.

Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1