Справа № 583/3757/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"13" грудня 2024 р. м. Охтирка

Слідчий суддя Охтирського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 у матеріалах кримінального провадження № 0000666 від 20.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України

про надання дозволу на проведення обшуку,

з участю слідчого ОСОБА_3 ,

ВСТАНОВИВ:

13.12.2024 до Охтирського міськрайонного суду Сумської області надійшло зазначене клопотання.

Клопотання мотивується тим, що у СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000666 від 20.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

У провадженні СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали досудового розслідування вказано, що до неї звертаються представники TikTok, із пропозицією заробітку від 3000 до 10000 гривень на день. Для того щоб стати їх онлайн співробітником та отримати перший бонус у розмірі 100 грн. потрібно було їм просто відповісти. Коли вона їм відповіла, то вони прислали повідомлення про те, що завдання полягає в тому, щоб ставити лайки під відео в застосунку «ТікТок» та скидати їм скріншоти. Після цього вона буде отримувати 100 грн. Остання погодилась на цю пропозицію та вони скинули три посилання на відео в «ТікТок» які мала лайкнути. Вона перейшла за вказаними посиланнями, лайкнула відео та скинула їм скріншоти. Після цього вони скинули посилання на телеграм. Там, повідомили, що вона почала співпрацю із глобальною платформою Pengehub і за те що виконала завдання пов`язане із тіктоком, вони заплатять 100 грн. Вони попросили вказати електронну пошту, вік, стать, ім`я, номер банківської карти та назву банку. Вона надала їм вказану інформацію та вказала номер карти «Укргазбанк» НОМЕР_1 . Після чого їй прийшли грошові кошти, 100 грн. Після реєстрації, вони почали присилати інструкції як купляти криптовалюту. Після того як я провела всі дії, їй на картку «Укргазбанк» НОМЕР_1 прислали 800 грн від ОСОБА_4 . Номер карти при цьому не вказано. Потім їй здалося, що на цьому можна дійсно заробляти. Далі, вони запропонували ще «Передплачувані місії» за які вона платила і в решті решт заробила 1710 грн. Це були останні гроші які я заробила. Після цього, 16.07.2024 вони запропонували більше вкладувати та більше заробляти грошей. Писали про те, що чим більше вона вкладе грошей, то тим більше буде сума бонусів, тобто більший заробіток. Вона повинна була платити, вони давали завдання (так звані місії), які були пов`язані ніби із покупкою криптовалюти на вище вказаному сайті. Так, вона заплатила 3000 грн із своєї банківської картки «Приватбанк» № НОМЕР_2 на картку «УніверсалБанк» № НОМЕР_3 . Після цього виконала місії які вони говорили і сказали, щоб завершити вказану місію, потрібно заплатити ще 12800 грн. Вона погодилась і заплатила 12800 грн. із своєї банківської картки «Приватбанк» № НОМЕР_2 на картку «ПриватБанк». Після оплати далі почала виконувати місію на вище вказаному сайті згідно інструкцій які присилали. Виконавши всі дії повідомили, щоб отримати прибуток, необхідно виконати передплачувану місію на 42000 грн. Вона погодилася та перерахувала грошові кошти в сумі 42000 грн. двома платежами по 20000 грн - на картку «ПриватБанк», а другий на 22000 грн на іншу картку «ПриватБанк». При цьому, при оплаті вони просили вказувати призначення платежу як за медичну послугу. Потім знову почали давати завдання для виконання і інструкції до них. Всього вона перерахувала суму 21000 грн на картку «Приватбанк» ОСОБА_5 , 13500 грн. на картку «ПриватБанк» ОСОБА_6 , 20000 грн на картку «УніверсалБанк» № НОМЕР_4 , перерахувала трьома платежами грошові кошти в сумі 52500 грн, а саме 21000 грн на картку «ПриватБанк» ОСОБА_7 , 15000 грн на картку «ПриватБанк» ОСОБА_8 , 16500 грн на картку «ПриватБанк» ОСОБА_7 . 72000 грн трьома платежами, а саме 22012 грн на карту «Приватбанк» ОСОБА_8 , 25000 грн на картку «ПриватБанк» ОСОБА_7 , 25000 грн на картку «ПриватБанк» ОСОБА_7 . Всього невідома особа шахрайским шляхом заволоділа коштами заявниці на загальну суму 236300 грн.

Встановлено, що до вчинення вказаного кримінального провадження може бути причетна ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканка АДРЕСА_1 .

На даний час, з метою перевірки зазначених вище обставин, здобуття даних щодо причетності ОСОБА_5 до вчинення вище вказаного правопорушення, виникла необхідність відшукати та вилучити грошові кошти які були здобуті злочинним шляхом, мобільні телефони, планшети, комп`ютери, ноутбуки, жорсткі диски які використовувалися під час вчинення злочину, банківські картки, виписки по банківським карткам та рахункам.

У зв`язку з вищевикладеним, виникла необхідність у проведенні обшуку в квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , в якій зареєстровані ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою відшукання та вилучення грошових коштів, які були здобуті злочинним шляхом, мобільні телефони, планшети, комп`ютери, ноутбуки, жорсткі диски які використовувалися під час вчинення злочину, банківські картки, виписки по банківським карткам та рахункам, інші речі та матеріали, що підтверджують або спростовують вказаний факт, що мають доказове значення, несуть об`єктивну інформацію, можуть підтвердити обставини, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні і можуть бути доказами під час судового розгляду, а також те, що вони можуть бути знищені з метою приховання злочину і на даний час знаходяться у вищевказаній квартирі.

В зв`язку з чим слідчий звернувся з зазначеним клопотання.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити з підстав, зазначених у клопотанні.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч.5 ст.234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:

1) було вчинено кримінальне правопорушення;

2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;

3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;

4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи;

5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

В клопотанні слідчого та доданих до нього документах наведено достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування, відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, мають значення для справи і можуть знаходитись за адресою: АДРЕСА_1 .

Зазначене підтверджено витягом з ЄРДР, рапортом старшого оперуповноваженого СКП Охтирського РВП, протоколом допиту потерпілої.

Як вбачається з інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, відомості на право власності на квартиру за адресою: АДРЕСА_1 відсутні .

Відповідно до інформації про склад зареєстрованих у житловому приміщенні осіб у квартирі за адресою: АДРЕСА_1 - зареєстровані ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Вважаю, що обшук у даному випадку є найбільш доцільним і ефективним способом відшукання та вилучення речей, які мають значення для досудового розслідування і вважаю проведення обшуку у даному випадку таким, що є пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Враховуючи викладене, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання старшого слідчого СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області капітана поліції ОСОБА_3 .

Надати дозвіл групі слідчих СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області у кримінальному провадженню № 0000666 від 20.07.2024 на проведення обшуку у квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , в якій зареєстровані ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою відшукання та вилучення грошових коштів, які були здобуті злочинним шляхом, мобільних телефонів, планшетів, комп`ютерів, ноутбуків, жорстких дисків, які використовувалися під час вчинення злочину, банківських карток, виписок по банківським карткам та рахункам, інші речі та матеріали, що перебувають у володінні та(або) користуванні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Строк дії ухвали до 13.01.2025.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Охтирського міськрайонного суду

Сумської області ОСОБА_10