Провадження №1- кс/712/6582/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

26 грудня 2024 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Черкаси клопотання слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів винесене в кримінальному провадженні № 0002496 від 28.07.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.185 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До Соснівського районного суду м. Черкаси звернувся слідчий СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0002496 від 28.07.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 08.06.2023 по 10.06.2023 невстановлена особа, в умовах воєнного стану, в м. Черкаси, таємно викрала банківську картку АТКБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з якої викрала грошові кошти в сумі близько 40000 грн, що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , військовослужбовцю ЗСУ, який був госпіталізований до КНП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та ІНФОРМАЦІЯ_4 помер.

03.08.2023 в ході досудового розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення з метою виклику ОСОБА_6 на допит в якості свідка, було здійснено телефонний дзвінок на її номер мобільного телефону, а саме НОМЕР_1 , в ході якого остання повідомила, що на даний час перебуває у м. Вінниця та може надати покази лише в телефонному режимі.

В подальшому ОСОБА_6 , повідомила, що її син військовослужбовець ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 помер ІНФОРМАЦІЯ_4 в КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за наступних обставин, а саме 08.06.2023 приблизно о 21:50 ОСОБА_5 був знайдений на вулиці Небесної Сотні без відомості та доставлений до КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », 09.06.2023 ОСОБА_5 зробили операцію, а ІНФОРМАЦІЯ_4 він помер.

Під час отримання особистих речей сина ОСОБА_6 виявила відсутність банківської картки № НОМЕР_2 відкриту у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В подальшому, відкривши спадкову справу на запит нотаріуса АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомив, що на картці ОСОБА_5 відсутні грошові кошти, хоча при розмові з сином ОСОБА_5 повідомляв мені, що йому надійшла заробітна плата в сумі 35000 грн. та на рахунку ще знаходились грошові кошти, загальна сума близько 40000 грн.

При спілкуванні з працівниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_6 стало відомо, що з банківської картки № НОМЕР_2 знімались грошові кошти трьома транзакціями, а саме 08.06.2023 близько о 22:05, тобто після надходження до лікарні, а потім 09.06.2023 та 10.06.2023.

Таким чином, вбачаються ознаки тяжкого злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

15.09.2023 було отримано ухвалу про тимчасовий доступ до банківських таємниці в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в ході аналізу отриманої інформації було встановлено, що зняття грошових коштів відбулося у банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що має номер А0308057.

Підставами вважати, що вказані документи перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код банку (МФО) НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) є наявність інформації, що особа, причетна до вчинення кримінального правопорушення, використовувала банкомат вказаної банківської установи,про що свідчить інформація отримана в ході аналізу тимчасового доступу до банківської таємниці в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Отримання тимчасового доступу до інформації про фото і відео файли щодо зняття грошових коштів з банкомату АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код банку (МФО) НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 )банкомат №А0308057 у період з09 год. 00 хв. 10червня 2023 року по 11 год. 00 хв. 11червня 2023 року, необхідно для встановлення обставин кримінального провадження та перевірки отриманої інформації, що можливо виконати лише шляхом проведення аналізу руху коштів, а іншим способом отримати вказані дані неможливо.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, звернувся до слідчого судді з заявою про розгляд клопотання без його участі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.

Згідно з ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Дослідивши матеріали справи та беручи до уваги те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, що містять банківську таємницю, та знаходяться у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код банку (МФО) НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді наступні документи:

-фото та відео файли щодо зняття грошових коштів з банкомату АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код банку (МФО) НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) банкомат №А0308057 за період з 09 год. 00 хв. 10 червня 2023 року по 11 год. 00 хв. 11 червня 2023 року.

Виконання ухвали доручити слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , або слідчим зазначених у постанові про групу слідчих чи за їх дорученням старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 .

Строк дії цієї ухвали 30 діб з моменту постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1