Провадження №: 1-кс/752/6220/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ

01 серпня 2024 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження № 0000244 від 20.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів -

встановив:

до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло вищевказане клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Також, просить розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться зазначені документи.

Слідчий суддя розглядає клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані речі, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Із матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного 20.06.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000244, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України. Прокурорами Київської міської прокуратури відповідно до ст. 36 КПК України здійснюється нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням.

У ході досудового розслідування встановлено, що 23.12.2020 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 (в особі «Позичальника») і АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (надалі - Банк) було укладено Генеральний кредитний договір № 362/2020/РівнОД-КБ-ГКД (надалі - ГКД) із встановленим загальним лімітом у розмірі 25 млн. грн.

За умовами ГКД сторонами визначено строк кредитування 3 роки, мета кредитування - поповнення обігових коштів, формування покриття за гарантійними операціями і формування покриття за акредитивами.

У липні 2023 року службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », не маючи наміру у подальшому виконувати узяті на себе зобов`язання, діючи умисно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння грошовими коштами Банку, звернулося до останнього з проханням відкриття в рамках діючого ГКД непокритих акредитивів у загальній сумі 30 млн. євро.

Обґрунтуванням цьому була начебто необхідність пост-фінансування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь підприємства ІНФОРМАЦІЯ_3 (Словацька Республіка) для оплати за укладеним 05.07.2023 Рамковим Контрактом № 1/12 купівлі-продажу природного газу.

13.07.2023 членами ІНФОРМАЦІЯ_4 , які не усвідомлювати злочинних намірів посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », прийнято рішення (протокол № 103/3) про відкриття непокритих акредитивів з пост-імпортним фінансуванням на користь ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Після затвердження Правлінням Банку рішення Кредитної Ради з цього приводу, з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було укладено Додаткові договори №№ 12-15 до вище вказаного ГКД.

У подальшому, в період часу з 18.07.2023 по 12.09.2023 Банком було акцептовано і сплачено на розрахунковий рахунок контрагента ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ІНФОРМАЦІЯ_3 , грошові кошти в межах ліміту кредитування за акредитивом.

Починаючи з листопада 2023 року службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », реалізуючи свій злочинний умисел, перестали погашати заборгованість за вказаним ГКД і додатковими договорами до нього.

Станом на 17.07.2024 загальна сума заборгованості перед Банком становить 18 800 909,18 Євро.

Таким чином, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » діючи умисно, з корисливих спонукань, шляхом зловживання своїм службовим становищем, заволоділи чужим майном, що належить АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вчинене в особливо великих розмірах.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Банк володіє документами, які підтверджують викладене в описовій частині цього клопотання та які мають доказове значення для встановлення істини у справі.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення повного кола осіб, які можуть бути причетними до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення осіб, що скоїли дане кримінальне правопорушення, у сторони обвинувачення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, що містить банківську таємницю за матеріалами Генерального кредитного договору № 362/2020/РівнОД-КБ-ГКД, укладеного між АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Такі відомості мають суттєве значення для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.4 ст.38 КПК України орган досудового розслідування зобов`язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити огляд речей, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Слідчим в клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що вказані документи, що знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів неможливо.

За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

постановив:

клопотання - задовольнити.

Надати надати слідчому старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві майору поліції ОСОБА_3 та групі слідчих в рамках кримінального провадження, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у копіях, а саме:

а) документи про укладення та виконання умов Генерального кредитного договору № 362/2020/РівнОД-КБ-ГКД від 23.12.2020:

-генеральний кредитний договір № 362/2020/РівнОД-КБ-ГКД від 23.12.2020;

-додатки №№ 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8 до Генерального кредитного договору

-№ 362/2020/РівнОД-КБ-ГКД;

-додатковий договір № 362/2020/РівнОД-КБ-ГКД-Г від 23.12.2020 до Генерального кредитного договору № 362/2020/РівнОД-КБ-ГКД з додатками №№ 1-3 до нього;

-додаткова угода № 3 від 23.12.2020 до кредитного договору про надання кредиту у формі овердрафту № 362/2020/РівнОД-КБ-О від 22.09.2020 з додатками до неї №№ 1-2;

-висновки структурних підрозділів АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які надавались на розгляд ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

б) документи про укладення та виконання умов додаткового договоруи № 362/2020/РівнОД-КБ-ГКД-НА12 від 18.07.2023:

- додатковий договір № 362/2020/РівнОД-КБ-ГКД-НА12 від 18.07.2023 про відкриття та обслуговування непокритого акредитива до ГКД;

- додаткові угоди до додаткового договору № 362/2020/РівнОД-КБ-ГКД-НА12;

- договори про заставу майнових прав;

- заяви ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про відкриття імпортного документарного акредитива;

-рамкові і окремі контракти купівлі-продажу природного газу;

-Swift-повідомлення про випуск акредитива;

-виписки про списання коштів по акредитиву;

-переписка між Банком і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (заявка про надання кредиту, вимоги про оплату за акредитивом);

-рішення колегіальних органів АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо кредитування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-документи, проти яких були здійснені оплати за акредитивом;

-Swift-повідомлення від Європейського банку реконструкції та розвитку щодо випуску гарантій/поруки за АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь підтверджуючого Банку (« ІНФОРМАЦІЯ_6 ») за акредитивом;

в) документи про укладення та виконання умов додаткового договору № 362/2020/РівнОД-КБ-ГКД-НА13 від 31.07.2023:

- додатковий договір № 362/2020/РівнОД-КБ-ГКД-НА13 від 18.07.2023 про відкриття та обслуговування непокритого акредитива до ГКД;

- додаткові угоди до додаткового договору № 362/2020/РівнОД-КБ-ГКД-НА13;

- договори про заставу майнових прав;

- заяви ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про відкриття імпортного документарного акредитива;

-рамкові і окремі контракти купівлі-продажу природного газу;

-Swift-повідомлення про випуск акредитива;

-виписки про списання коштів по акредитиву;

-переписка між Банком і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (заявка про надання кредиту, вимоги про оплату за акредитивом);

-рішення колегіальних органів АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо кредитування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-документи, проти яких були здійснені оплати за акредитивом;

-Swift-повідомлення від Європейського банку реконструкції та розвитку щодо випуску гарантій/поруки за АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь підтверджуючого Банку (« ІНФОРМАЦІЯ_6 ») за акредитивом;

г) документи про укладення та виконання умов додаткового договору № 362/2020/РівнОД-КБ-ГКД-НА14 від 31.07.2023:

- додатковий договір № 362/2020/РівнОД-КБ-ГКД-НА14 від 18.07.2023 про відкриття та обслуговування непокритого акредитива до ГКД;

- додаткові угоди до додаткового договору № 362/2020/РівнОД-КБ-ГКД-НА14;

- договори про заставу майнових прав;

- заяви ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про відкриття імпортного документарного акредитива;

-рамкові і окремі контракти купівлі-продажу природного газу;

-Swift-повідомлення про випуск акредитива;

-виписки про списання коштів по акредитиву;

-переписка між Банком і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (заявка про надання кредиту, вимоги про оплату за акредитивом);

-рішення колегіальних органів АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо кредитування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-документи, проти яких були здійснені оплати за акредитивом;

-Swift-повідомлення від Європейського банку реконструкції та розвитку щодо випуску гарантій/поруки за АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь підтверджуючого Банку (« ІНФОРМАЦІЯ_6 ») за акредитивом;

д) документи про укладення та виконання умов додаткового договору № 362/2020/РівнОД-КБ-ГКД-НА15 від 28.08.2023:

- додатковий договір № 362/2020/РівнОД-КБ-ГКД-НА15 від 18.07.2023 про відкриття та обслуговування непокритого акредитива до ГКД;

- додаткові угоди до додаткового договору № 362/2020/РівнОД-КБ-ГКД-НА15;

- договори про заставу майнових прав;

- заяви ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про відкриття імпортного документарного акредитива;

-рамкові і окремі контракти купівлі-продажу природного газу;

-Swift-повідомлення про випуск акредитива;

-виписки про списання коштів по акредитиву;

-переписка між Банком і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (заявка про надання кредиту, вимоги про оплату за акредитивом);

-рішення колегіальних органів АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо кредитування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-документи, проти яких були здійснені оплати за акредитивом;

-Swift-повідомлення від Міжнародної фінансової корпорації щодо випуску гарантій/поруки за АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь підтверджуючого Банку (« ІНФОРМАЦІЯ_6 ») за акредитивом;

е) договори (додаткові угоди) про реалізацію природного газу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на покупців за відповідними акредитивами (додаткова угода № 10 від 23.06.2023 до Договору № Н-ЗВ/2022-1 на постачання природного газу від 26.07.2022, укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; договір купівлі-продажу природного газу № ЕЮА-НЕКСТ-2023/01-1 від 28.06.2023, укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; договір купівлі-продажу природного газу № ПГС-НЕКСТ-2023/06-16 від 26.06.2023, укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; додаткова угода № 16 від 30.06.2023 до Договору постачання природного газу № 24/11-21 від 24.11.2022, укладеного з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »);

є) документи щодо листування АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » і ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за увесь період часу;

ж) юридичну справу (реєстраційну частину) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

з) висновок службового розслідування з додатками до нього, проведеного в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за фактом можливого порушення внутрішніх документів Банку при укладенні з позичальником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) Генерального кредитного договору №362/2020/РівнОД-КБ-ГКД від 23.12.2020;

и) довідку про відкриті в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та виписки про рух грошових коштів по ним за увесь період часу (із зазначенням дати відкриття та/або закриття рахунку, а також реквізитів, передбачених постановою Правління Національного банку України від 14.07.2006 № 267, а саме: номер документа, дата документа, сума операції, сума операції (UAH), валюта операції, номер рахунку платника, код банку платника, банк платника, найменування платника, номер/код платника, ip-адреса платника, код банку отримувача, банк отримувача, найменування отримувача, номер рахунку отримувача, номер/код отримувача, призначення платежу, дата проведення операції, час здійснення операції, залишок коштів на рахунку, а також інформації (комп`ютерних даних) щодо операцій у міжнародній системі повідомлень SWIFT (у формі МТ103);

і) в оригіналі лист від імені директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 від 13.07.2023 за № 0723/16.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1