Справа № 646/7780/24
№ провадження 1-кс/646/3274/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 грудня 2024 року м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання начальника відділення № 2 СВ Куп`янського РВП ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001306 від 29.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України ,-

В С Т А Н О В И В :

Начальник відділення № 2 СВ Куп`янського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором, про надання тимчасового доступу речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, посилаючись на те, що 28.05.2024 р. до ЧЧ відділення поліції №1 Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який просить вжити заходів до ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який близько 13 год. 00 хв. 28.05.2024, за адресою: с. Зелений Гай, Куп`янського району, Харківської області, шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами ОСОБА_4 у розмірі 170 000 грн., які ОСОБА_4 переказав зі своєї банківської картки на номери банківських карток: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 , чим завдав ОСОБА_4 матеріального збитку.

В ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, встановлено, що 28.05.2024 ОСОБА_4 здійснюючи покупку автомобіля Renault Kangoo, н.з. НОМЕР_4 на електронному ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в ході спілкування із невідомою особою який представився як ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , здійснив переказ грошових коштів в сумі 170 000 грн. на номери банківських карток: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 за придбання та розмитнення даного транспортного засобу. При цьому після переказу грошових коштів на вказану суму, невідомий чоловік який представився як ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , перестав виходити на зв`язок із ОСОБА_4 , не виконавши умови щодо доставки автомобіля.

Згідно показань наданих потерпілим ОСОБА_4 , які підтверджуються наданими ним квитанціями про переказ коштів встановлено, що 28.05.2024 з картки № НОМЕР_5 потерпілого ОСОБА_4 та з картки його товариша ОСОБА_6 було здійснено 8 транзакцій за придбання даного автомобіля на загальну суму 170 000 грн. на реквізити банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що грошові кошти були переведені 28.05.2024 о 17.55 год в сумі 15 367, 00 грн. на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 .

Таким чином, для доведення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме для встановлення факту заволодінням грошовими коштами невідомою особою, необхідно отримати тимчасовий доступ до банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 за період з 28.05.2024 по день постановлення ухвали.

Відповідно до вимог ч.4 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Прокурор та слідчий клопотання підтримали та наполягали на його задоволенні, надавши заяви про розгляд клопотання у їх відсутність.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до суду не з`явився з невідомих причин, хоча належним чином був повідомлений про час та місце розгляду клопотання слідчого шляхом надсилання судом повідомлення на його офіційну електронну адресу, яке згідно з довідкою, сформованою автоматизованою системою документообігу суду успішно доставлено до електронної скриньки банку. Будь-яких заперечень проти клопотання слідчого до суду не надав.

У відповідності до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться документи чи речі, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

У зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді на підставі ч.4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та дослідивши додані до нього матеріали кримінального провадження, оцінивши в сукупності всі обставини, дійшов висновку про його задоволення.

Як передбачено частинами 5, 6 і 7 статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлено, що відомості за вищезазначеним фактом заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами потерпілого ОСОБА_4 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0001306 від 29.05.2024 за попередньою правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що грошові кошти, отримані від ОСОБА_4 , були перераховані 28.05.2024 на карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 .

Відповідно до ст. 15 Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні», ч. 4 ст. 51 Закону України «Про банки та банківську діяльність» документом визнається будь-який матеріальний носій, що містить інформацію, функціями якого є її збереження та передавання у часі та просторі, а засобами доступу до банківських рахунків (платіжним інструментом) є засоби певної форми на паперовому, електронному чи іншому виді носія інформації, використання якого ініціює переказ грошей з відповідного рахунку. Одним з видів доступу до банківських рахунків є спеціальні платіжні засоби (платіжні картки тощо).

За положеннями статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

За положеннями п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до Закону України "Про банки і банківську діяльність" до банківської таємниці відносять відомості та інформацію про банківські рахунки клієнтів, про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, та здійснені ним угоди.

Враховуючи викладені вище обставини, слідчий суддя вважає, що у матеріалах клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що для доведення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме: встановлення факту заволодіння грошовими коштами, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів про операції, які були проведені за допомогою банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України складає охоронювану законом таємницю.

Вивчивши додані до клопотання матеріали, для повного, об`єктивного та неупередженого з`ясування всіх обставин справи, враховуючи неможливість в інший спосіб отримати необхідну для слідства інформацію, слідчий суддя, дійшов висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання начальника відділення № 2 СВ Куп`янського РВП ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл начальнику відділення № 2 СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому відділення № 2 СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 або за дорученням вказаних слідчих, в порядку ст. 40 КПК України начальнику зонального сектору №2 ВКП Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому зонального сектору №2 ВКП Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому зонального сектору №2 ВКП Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_11 , на тимчасовий доступ до документів, що містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, що перебувають у володінні: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_7 ) в особі Харківського головного регіонального управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме до: відомостей про рух коштів по рахунку банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 , у період проведення транзакції, а саме з 00 год 01 хв 28.05.2024 по день постановлення ухвали, із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаних банківських карток грошових коштів; - відомостей про власника банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 із зазначенням номерів рахунку, до яких підв`язані зазначені банківські картки, всіх анкетних даних про володільця зазначених банківських карток, фотозображення особи, номерів телефонів, яким користується власник карток при проведенні операцій по вказаним карткам, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними банківськими картками (доступ до системи клієнт-банк).

Строк дії ухвали встановити два місяці, тобто до 26.02.2025.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню після її проголошення.

Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів..

Слідчий суддя Червонозаводського

районного суду м. Харкова ОСОБА_1