Справа № 559/780/23
Провадження № 1-кс/559/154/2025
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

"12" березня 2025 р. Дубенський міськрайонний суд Рівненської області у складі слідчої судді ОСОБА_1 , секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавачки СД Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубенської окружної прокуратури за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000286 від 16 вересня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.361 КК України, - про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

дізнавачка обґрунтовує клопотання тим, що 15 вересня 2022 року невідома особа здійснила несанкціоноване втручання в особистий кабінет ОСОБА_4 додатку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що призвело до втрати грошових коштів в сумі 5000 грн., які знаходились на її картковому рахунку банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Згідно квитанції наданої ОСОБА_4 грошові кошти з її карткового рахунку 15.09.2022 перераховано на картковий рахунок № НОМЕР_1 , що належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

17 березня 2023 року слідчим суддею було винесено ухвалу про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю. В результаті виконання цієї ухвали в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримано відомості, що рахунок № НОМЕР_1 відкритий на ім`я ОСОБА_5 , жителя АДРЕСА_1 , та згідно виписки по тому рахунку встановлено, що 17.09.2022 грошові кошти в сумі 5327 грн. із рахунку № НОМЕР_1 було перераховано на картковий рахунок № НОМЕР_2 . В зв`язку з цим 30 жовтня 2024 року слідчим суддею було винесено ухвалу про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Від цього банку отримано відомості, що рахунок № НОМЕР_2 відкритий на ім`я ОСОБА_5 , жителя АДРЕСА_1 , та згідно виписки по даному рахунку встановлено, що 17.09.2022 грошові кошти в сумі 1624 грн. Із вказаного рахунку було перераховано на картковий рахунок № НОМЕР_3 .

У зв`язку з цим у досудового розслідування виникла необхідність у отриманні доступу до інформації щодо банківського карткового рахунку № НОМЕР_3 , що належитьАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з метою проведення подальших слідчих дій та документування злочинної діяльності невідомої особи, а іншим чином здобути докази неможливо.

Просить розгляд клопотання проводити без представників володільця інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які знаходяться в іншому регіоні, згідно ч.2 ст.163 КПК України, а також без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі.

Встановлено, що СД Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000286 від 16 вересня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.361 КК України. З`ясовано, що під час кримінального провадження використовувались банківська картка № НОМЕР_3 ,що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Відомості, до яких просить доступ дізнавачка, становлять охоронювану законом таємницю згідно п.5 ч.1 ст. 162 КПК України. Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У цьому випадку відомості, що містяться в банку, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають важливе значення, бо можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, зокрема, здобуття даних про особу, яка отримала гроші. А розкрити банківську таємницю в інакший спосіб, ніж з дозволу слідчого судді - неможливо.

Керуючись ст.131-132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити. Надати дозвіл дізнавачам сектору дізнання Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до речей і документів із можливістю вилучення їх копій (у паперовому та/або електронному вигляді), що перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), з можливим вилученням інформації в філії відділення № НОМЕР_5 акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- деталізованої інформації про рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_3 , повних даних платника та отримувачів платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи) з зазначенням місць зняття коштів із цього банківського рахунку та їх сум, інформації про банківські рахунки або інші джерела, на які було здійснено перекази коштів із банківського карткового рахунку № НОМЕР_3 із зазначенням кінцевої адреси одержувача, за період із 17.09.2022 до 17.03.2023;

- матеріалів, що містяться в засобах збереження інформації фото- і відео спостереження, встановленого в термінальному обладнанні банку, з якого здійснювалось зняття коштів, фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даним рахунком, інформацію щодо особи (осіб), яка (які) готівкою отримували кошти із рахунка у відділеннях банків з наданням підтверджувальних документів, інформацію про ІР-адреси, які були використані при користуванні рахунком, час входу та виходу з мобільного додатку (онлайн-банку), із зазначенням номерів мобільних телефонів, котрі вказувались при оформленні карткового рахунку, з наданням на паперовому та (або) магнітному носіях копій фото- або відеозаписів, відзнятих із 17.09.2022 до 17.03.2023, під час транзакцій по банківському картковому рахунку № НОМЕР_3 .

Встановити строк дії ухвали до 12.05.2025 включно.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1