Справа № 481/397/24
Провадж.№ 1-кс/481/172/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.04.2025 року м. Новий Буг

Слідчий суддя Новобузького районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погодженого з начальником Новобузького відділу Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

До Новобузького районного суду Миколаївської області надійшло клопотання слідчої СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0000166 від 06.03.2024 року.

З клопотання слідує, що 05.03.2024 до ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява ОСОБА_5 , 1996 року народження, про те, що в період часу з 19.02.2024 по 02.03.2024 невідома особа, шахрайським шляхом, з використанням електронно - обчислювальної техніки, в мобільному додатку "Телеграм" шляхом довіри дізналась його персональні дані та реквізити банківських рахунків відкритих АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 та в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 і в подальшому заволоділа його грошовими коштами в сумі 79806,19 грн..

06.03.2024 року відомості за вказаним фактом було внесено до ЄРДР за №0000166 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , пояснив, що він являється клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з фінансовим номером НОМЕР_3 , та має банківські картки № НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 19.02.2024 у мобільному додатку «Телеграм» потерпілому написала невідома особа підписаний як « ОСОБА_6 », який запропонував грошовий заробіток у плані інвестування грошових коштів у крипто валюту, для цього потрібно лише повідомити свій повний номер банківської картки, дату дійсності картки та СВВ код, при цьому невідома особа запевняла, що грошові кошти з його банківських карток не будуть зніматися та жодних переказів робити не потрібно, та потерпілий надав номер банківської картки, свв-код та дату.

Після цього 29.02.2024 о 19:53 з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 було знято грошові кошти у розмір 20794,98 грн. операція StoneIsland.

02.03.2024 о 08:19 з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 було знято грошові кошти у розмір 33891,21 грн. операція YOOXNET-A-PORTERGROUPS.

19.02.2024 20:56 банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 знято грошові кошти у розмірі 8500 грн. переказ коштів на ІНФОРМАЦІЯ_5 .

19.02.2024 20:57 банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 знято грошові кошти у розмірі 1000 грн. переказ коштів на ІНФОРМАЦІЯ_5 .

19.02.2024 20:59 банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 знято грошові кошти у розмірі 300 грн. переказ коштів на ІНФОРМАЦІЯ_5 .

19.02.2024 21:00 банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 знято грошові кошти у розмірі 120 грн. переказ коштів на ІНФОРМАЦІЯ_5 .

19.02.2024 23:31 банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 знято грошові кошти у розмірі 5500 грн. переказ коштів на ІНФОРМАЦІЯ_5 .

20.02.2024 01:31 банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 знято грошові кошти у розмірі 9000 грн. переказ коштів на ІНФОРМАЦІЯ_5 .

20.02.2024 01:32 банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 знято грошові кошти у розмірі 700 грн. переказ коштів на ІНФОРМАЦІЯ_5 . Загальна сума яку було знято 79806,19 грн..

На запитання потерпілого невідомому чоловіку, чому були зняті грошові кошти, він пояснив, що це помилки банків, та він не розуміє, чому так відбувається. Також він спілкувався з даним невідомим чоловіком у мобільному додатку «Телеграм» та через мобільний зв`язок номер телефону НОМЕР_5 , який представлявся як ОСОБА_7 , іншої інформації не повідомляв. Загалом потерпілий надав інформацію номер банківських карток, дату та свв-коди від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий просить надати тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у оператора телекомунікації ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме:

- договору про обслуговування абонентського номеру НОМЕР_5 з усіма його додатками з можливістю їх вилучення;

- даних про абонента, з яким укладено договір;

- даних про адресу, за якою зареєстровано абонентський номер НОМЕР_5 ;

- номери абонентів, на які здійснювалися дзвінки із абонентського номеру НОМЕР_5 за період з 00:00 год. 19.02.2024 по 00:00 год. 03.03.2024та фіксацію аудіо записів розмов у разі їх наявності;

- інформацію про вхідні та вихідні дзвінки абонентських номерів у тому числі, вказати їх тип, дату, час, тривалість дзвінків, номера учасників з`єднань, IMEI їх мобільних терміналів, азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій;

- про місцезнаходження учасників з`єднань за номерами у тому числі зазначити їх тип, дату, час, тривалості дзвінків, IMEI мобільних терміналів, азимути ретрансляційних антен та адрес розташування базових станцій вказаних абонентів.

В судове засідання слідча не з`явилась, однак надала суду заяву в якій просила суд задовольнити заявлене клопотання.

Представник особи у володінні якого перебувають відомості, доступ до яких просить надати у своєму клопотанні слідча, на розгляд клопотання не з`явився, хоча був належним чином повідомлений про місце, час та дату розгляду такого клопотання.

Зважаючи на вимоги ч.4 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий.

Дослідивши матеріали клопотання приходжу такого висновку.

Згідно зі ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів має бути зазначено, до яких саме документів планується отримати доступ та підстави вважати, що ці документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної особи.

Документи тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий відповідно до п. 7 ч.1 ст. 162 КПК України містять відомості, які можуть становити охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В ході розгляду клопотання встановлено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні №0000166 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Такі відомості дійсно мають суттєве значення для даного кримінального провадження та для їх дослідження, оцінки і подальшого розслідування кримінального провадження є необхідність в тимчасовому доступі до зазначеної інформації шляхом ознайомлення з ними сторони обвинувачення з можливістю зробити їх копії.

Також одним із загальних правил застосування заходів забезпечення кримінального провадження відповідно до ст. 132 КПК України є те, що певний захід забезпечення може застосовуватись тоді, коли потреби досудового розслідування виправдовують подібне втручання у права і свободи особи.

Крім того, відповідно до ст. 164 КПК України строк дії ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Вказане свідчить про необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та надання можливості ознайомлення з ними та отримання на носії в електронному вигляді.

При цьому, ст. ст. 164-165 КПК України передбачає необхідність вказівки в ухвалі слідчого судді на конкретну особу, якій надається дозвіл на тимчасовий доступ, і відповідно до ст. 159 КПК України в даному випадку це є особа зі сторони обвинувачення, тобто згідно зі ст. 3 КПК України слідчий, дізнавач, керівник органу досудового розслідування чи прокурор.

Вказане свідчить про необхідність надання слідчо-оперативній групі, дозволу на тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Такий доступ, на переконання слідчого судді, достатньою мірою забезпечить баланс інтересів особи, у володінні якої перебувають відповідні документи, та органів досудового розслідування на досягнення завдань кримінального провадження, визначених в ст. 2 КПК України.

Керуючись ст. ст. 131,132, 159, 162 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання, задовольнити.

Зобов`язати керівника або особу яка виконує його обов`язки ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надати начальнику та його заступнику СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_8 , капітану поліції ОСОБА_9 , групі слідчих СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області: капітану поліції ОСОБА_10 , лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та за дорученням оперуповноваженим СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області: майору поліції ОСОБА_12 , майору поліції ОСОБА_13 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , капітану поліції ОСОБА_15 , капітану поліції ОСОБА_16 , капітану поліції ОСОБА_17 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , начальнику та його заступнику СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_19 , капітану поліції ОСОБА_20 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, (в тому числі електронної), яка містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »: юридична адреса: АДРЕСА_1 , в якій обов`язково зазначити:

- договору про обслуговування абонентського номеру НОМЕР_5 з усіма його додатками з можливістю їх вилучення;

- даних про абонента, з яким укладено договір;

- даних про адресу, за якою зареєстровано абонентський номер НОМЕР_5 ;

- номери абонентів, на які здійснювалися дзвінки із абонентського номеру НОМЕР_5 за період з 00:00 год. 19.02.2024 по 00:00 год. 03.03.2024та фіксацію аудіо записів розмов у разі їх наявності;

- інформацію про вхідні та вихідні дзвінки абонентських номерів у тому числі, вказати їх тип, дату, час, тривалість дзвінків, номера учасників з`єднань, IMEI їх мобільних терміналів, азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій;

- про місцезнаходження учасників з`єднань за номерами у тому числі зазначити їх тип, дату, час, тривалості дзвінків, IMEI мобільних терміналів, азимути ретрансляційних антен та адрес розташування базових станцій вказаних абонентів.

Строк дії ухвали - до 10.06.2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_21