Номер провадження 1-кс/754/1268/25
Справа № 754/5775/25
У Х В А Л А

Іменем України

21 квітня 2025 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача ВД Деснянського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.03.2024 за №0000239 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

16.04.2025 до Деснянського районного суду міста Києва надійшло клопотання дізнавача ВД Деснянського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором Деснянської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , в якому дізнавач просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 .

Обґрунтовуючи клопотання дізнавач зазначає, щоу провадженні СВ Деснянського УП ГУ НП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження №0000239 від 11.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України..

З матеріалів досудового розслідування встановлено, що05.03.2024, близько 18.30 год., ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , знаходячись за адресою: АДРЕСА_2 та користуючись мережею Інтернет, під приводом купівлі клавіатури у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), здійснила оплату з особистого розрахункового рахунку НОМЕР_3 на картку невстановленої особи НОМЕР_2 суму у розмірі 3248 грн., однак по теперішній час не отримала.

В ході проведення досудового розслідування, а саме при допиті потерпілої ОСОБА_5 було встановлено 05.03.2024 під час розмови з сином ОСОБА_6 який повідомив, що йому до комп`ютера потрібна нова клавіатура. В подальшому потерпіла вирішила придбати для свого сина даний товар. На сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) син потерпілої знайшов підходящу клавіатуру марки: Hator Skyfall TKL PRO Wireless Mint (HTK-667) де було вказано вартість товару в сумі 3248 гривень. Після чого ОСОБА_5 , передала кошти на придбання даної клавіатури в сумі 4000 гривень своєю синові ОСОБА_6 , який в свою чергу перерахував дану суму на рахунок своєї банківської картки, який належить банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 .

В подальшому потерпіла разом із сином перейшли на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) де здійснили замовлення товару вказавши дані про доставку та перерахувала з банківського рахунку НОМЕР_4 на банківську картку № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 3248 гривень.

Наступного дня ОСОБА_5 , ніяких повідомлень та підтверджень про відправлення товару не отримувала та для вирішення даного питання почала телефонувати на вказаний на сайті номер телефону НОМЕР_5 , однак на телефонні дзвінки ніхто не відповідав.

В результаті вищезазначеного товар ОСОБА_5 , не надійшов, перераховані грошові кошти в сумі 3248 гривень не повернуто.

З метою встановлення істини у кримінальному провадженні та притягнення винної особи до кримінальної відповідальності виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Вилучені документи, будуть використані під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000239 від 11.03.2024, з метою встановлення істини у кримінальному провадженні та притягнення винної особи до кримінальної відповідальності.

В судове засідання дізнавач не з`явився, до суду подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити за викладених у ньому обставин.

Клопотання дізнавача розглядається відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Положеннями ст. 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України.

При цьому, звертаючись із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, заявник, поміж іншого, має довести можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК).

Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Інформація, про доступ до якої клопоче слідчий, стосується банківської таємниці, конфіденційної інформації про особу, її персональні дані, тому належить до охоронюваної законом таємниці. Водночас в інший спосіб довести обставини ймовірного правопорушення, окрім як за допомогою цих відомостей, слідчий не має можливості.

Враховуючи обставини ймовірного вчинення кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні слідчого, його правове обґрунтування, яке відповідає вимогам статей 161, 162 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку, що документи, які вказані в клопотанні, можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, з огляду на що клопотання слід задовольнити.

Відповідно до п.5 ч. 2 ст.131, ч. 3 ст. 132 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, як вид заходу забезпечення кримінального провадження, може бути застосований виключно, якщо слідчий, дізнавач, прокурор доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Потреби досудового розслідування дійсно виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого. Шляхом отримання тимчасового доступу до речей і документів, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , може бути виконане завдання досудового розслідування.

Дізнавач в клопотанні довів наявність обставин передбачених ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України.

За таких підстав клопотання дізнавача підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача - задовольнити.

Надати дізнавачу ВД Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ речей і документів що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 надати на паперовому та/або електронному носії такі документи та інформацію:

- копії документів про рух грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 та призначення платежів за період з 00 год. 00 хв. 03.05.2024 по 17.04.2025 з повним розшифруванням фінансових операцій, реквізитів платіжних документів, інформацію про власників банківських рахунків, їх персональна інформація (прізвище, ім`я, по-батькові, місце реєстрації/проживання, ідентифікаційного коду, паспортних даних, наявності інших відкритих банківських рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із зазначенням їх реквізитів);

- у разі, якщо грошові кошти з розрахункового рахунку № НОМЕР_2 готівковані в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надати інформацію про адресу розташування відділення банку, терміналу, банкомату тощо, де здійснювались вказані операції та надати фото та відеоматеріали із зображенням особи, яка здійснювала операції із зняття готівки за період з 00 год. 00 хв. 03.05.2024 по 17.04.2025;

- копій вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформації щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають обов`язковому моніторингу, з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв, анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта;

- копій договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по банківській картці (рахунку) № НОМЕР_2 за період з 00 год. 00 хв. 03.05.2024 по 16.04.2025;

- копію інформації про клієнта, що збирається під час проведення банківського нагляду (копії матеріалів, які відображають інформування Державного фінансового моніторингу МФ України про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов`язковому фінансовому моніторингу, в тому числі і матеріали первинного фінансового моніторингу);

- у разі доступу до рахунку з використанням електронно-обчислювальної техніки надати повну інформацію про ІР-адресу та інші ідентифікаторів такої техніки;

- у разі підключення послуги смс-інформування про операції за вказаним рахунком, надати інформацію про номер та/або адресу, за якими здійснюється інформування.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати дізнавачу СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1