Справа №613/2152/24 Провадження № 1-кс/613/501/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 грудня 2024 року Богодухівський районний суд Харківської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Богодухові клопотання слідчого СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню № 0000456 від 03 вересня 2024 року , за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

До Богодухівського районного суду Харківської області надійшло клопотання слідчого СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню № 0000456 від 03 вересня 2024 року , за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до: відомостей про персональні дані власника банківського рахунку НОМЕР_1 , а саме П.І.Б., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи, номер рахунку до якого підв`язана зазначена банківська картка, фотозображення особи, номери телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеної банківської картки (доступ до системи клієнт-банк); відомостей про рух грошових коштів на банківському рахунку НОМЕР_1 , за період часу з 00.00 год., 01 вересня 2024 року, по 23.59 год., 29 вересня 2024 року, із зазначенням повних даних картки (рахунку), на яку було здійснено перерахунок коштів, банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаної банківської картки грошових коштів.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, 01 вересня 2024 року близько 18.17 год. невстановлені особи за допомогою інформаційно комунікаційних систем, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами, які знаходились на банківській картці № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить ОСОБА_4 , чим спричинили останній матеріальну шкоду на суму 10 000 гривень.

За вказаним фактом 03 вересня 2024 року було розпочато досудове розслідування по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000456, за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Підставами для тимчасового доступу до речей і документів, слідчий зазначив, що з метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки дана інформація має доказове значення у кримінальному провадженні та отримати доступ до даної інформації іншим чином не має можливості.

Слідчий та прокурор, будучи належним чином повідомленими про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явились, від слідчого до суду надійшла заява, про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання проводиться без виклику представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

В порядку ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, приходить до наступного.

Богодухівським РВП ГУНП в Харківській області 03 вересня 2024 року було розпочато досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000456 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що у своєму користуванні остання має банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на якій в неї знаходились кошти в сумі 16 000 грн. 01 вересня 2024 року ОСОБА_4 знаходилась вдома та близько о 13.04 год. вона зайшла до мобільного додатку «Viber», в якому їй надійшло повідомлення від ОСОБА_5 про можливість отримати допомогу від ІНФОРМАЦІЯ_2 з посиланням на веб сайт ІНФОРМАЦІЯ_3 . ОСОБА_4 натиснула на відправлене їй посилання та ввела необхідні данні для входу до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В подальшому ОСОБА_4 почали приходити повідомлення про те, що з її банківської картки знято грошові кошти 5-ма транзакціями по 2 тисячі гривень, на загальну суму 10 000 гривень. Після чого ОСОБА_4 заблокувала свій банківський рахунок та звернулась до поліції.

Відповіддю АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 11 грудня 2024 року повідомлено про рух грошових коштів по банківському рахунку, який перебуває у використанні потерпілої ОСОБА_4 НОМЕР_3 .

Як вбачається з протоколу огляду документів, які містяться на електронному носії інформації від 11 грудня 2024 року, слідчим було оглянуто компакт диск СD-R, з написом вих 9236, на якому мається папка 9236, перейшовши до якої мається файл « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з назвою НОМЕР_3 , перейшовши по вказаному файлу встановлено, що у таблиці мається інформація про рух грошових коштів за банківським рахунком НОМЕР_3 , а саме: 01 вересня 2024 року з вказаної картки було перераховано грошові кошти на загальну суму 10 000,0 грн., на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 .

Згідно постанови про визнання та приєднання до кримінального провадження речових доказів від 11 грудня 2024 року, компакт диск СD-R, з написом вих 9236, визнано в якості речового доказу.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до вимог ст. 61 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», Банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці, тому одержати зазначені в клопотанні документи та речі іншими способами не можливо.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що зазначена в клопотанні інформація, має суттєве значення для проведення досудового розслідування та може містити відомості, необхідні для встановлення особи причетної до вчинення кримінального правопорушення та інші додаткові дані. Іншим способом отримати зазначені в клопотанні відомості не має можливості.

Відповідно до вимог ч.1 ст. 165 КПК України - особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст.ст. 107, 131, 159- 166, 372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню № 0000456 від 03 вересня 2024 року , за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити .

Надати слідчому СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до: відомостей про персональні дані власника банківського рахунку НОМЕР_1 , а саме П.І.Б., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи, номер рахунку до якого підв`язана зазначена банківська картка, фотозображення особи, номери телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеної банківської картки (доступ до системи клієнт-банк); відомостей про рух грошових коштів на банківському рахунку НОМЕР_1 , за період часу з 00.01 год., 01 вересня 2024 року, по 23.59 год., 29 вересня 2024 року, із зазначенням повних даних картки (рахунку), на яку було здійснено перерахунок коштів, банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаної банківської картки грошових коштів.

Встановити строк дії цієї ухвали до 18 лютого 2025 року.

Роз`яснити ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1