УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 квітня 2025 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС 2 відділення 2 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС 2 відділення 2 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 за погодженням із заступником начальника другого відділу управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях органів безпеки Департаменту нагляду за органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Обґрунтовуючи клопотання, зазначив, що головним слідчим управлінням Служби безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001155 від 17.12.2024 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110-2, ч. 5 ст. 190 КК України.

Відповідно до інформації наданої оперативним підрозділом встановлено, що громадянин України здійснювали фінансування окупаційної влади тимчасово окупованої території АР Крим з подальшою сплатою податків та зборів до бюджетів незаконно утворених органів влади, діяльність яких спрямована виключно на захоплення державної влади, зміни меж території та державного кордону України.

Крім того, відповідно до наявної інформації встановлено, що службові особи та засновники суб`єктів господарювання шляхом повідомлення завідомо неправдивих даних та приховування інформації про пов`язаність суб`єктів господарювання, заволоділи грошовими коштами в особливо великих розмірах, що надавались державою у вигляді грантів для виробництв переробної промисловості.

Зокрема встановлено, що протиправний механізм заволодіння коштами Державного бюджету України, що виділяються у вигляді грантів на створення або розвиток виробництв переробної промисловості, порядок видачі яких затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 24.06.2022 № 739 (далі - Порядок), здійснювався шляхом повідомлення завідомо неправдивих даних та приховування інформації про пов`язаність суб`єктів господарювання.

Крім того наказом № 2109 від 15.07.2022 ІНФОРМАЦІЯ_1 затверджено «Порядок проведення оцінювання заяв, критеріїв оцінювання та необхідної кількості балів (оцінки) для прийняття рішень щодо надання грантів на створення або розвиток виробництв переробної промисловості, форми бізнес-плану, форми договору про надання гранту, а також кінцевих строків подання заяв та граничної суми грантів», відповідно до якого відповідний банк проводить перевірку заявника згідно з абзацами п`ятим - тринадцятим пункту 19 Порядку надання грантів на створення або розвиток переробних підприємств, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 червня 2022 року № 739.

Відповідно до абзацу 13 пункту 4 Порядку надання грантів на створення або розвиток виробництв переробної промисловості, затвердженого постановою КМУ від 24.06.2022 № 739 «Грант надається лише одному отримувачу з урахуванням пов`язаних із ним осіб».

Також встановлено, що в ході даної державної програми підтримки бізнесу гранти отримувались через банківські відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » суб`єкти господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_2 ) (що відповідно до наявної інформації є пов`язаними між собою), які входять до складу однієї групи та контролюються одними особами.

Таким чином, в ході досудового розслідування встановлюються обставини, що можуть свідчити, про надання посадовими особами вищевказаних суб`єктів господарювання до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » завідомо неправдивих даних та приховування інформації про пов`язаність вказаних суб`єктів господарювання, та незаконного отримання державних грантів в порушенням Порядку надання грантів на створення або розвиток виробництв переробної промисловості, затвердженого постановою КМУ № 739 від 24.06.2022.

Вказав, що виникла необхідність в отриманні інформації та документів щодо вищевказаних операцій, у зв`язку з чим необхідно здійснити тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ).

Слідчий у судове засідання не з`явився, до суду подано заяву про розгляд справи без його участі та просить клопотання задовольнити.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розглянув клопотання про тимчасовий доступ без виклику представників особи у володінні якої перебувають речі та документи.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Судом встановлено, що головним слідчим управлінням Служби безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001155 від 17.12.2024 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110-2, ч. 5 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є:

1) відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;

3) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 5 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи те, що інформація, яка перебуває у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 ) може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчим у клопотанні доведено можливість використання як доказу інформації, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 ) та іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою даної інформації неможливо, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС 2 відділення 2 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС 2 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до документів з відомостями, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів, щодо отримання грантів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_2 ), в тому числі:

- договори, платіжні доручення, банківські виписки, заявки, анкети, дозволи, ліцензій, проектна та дозвільна документація, заяв отримувачів грантів, матеріали проведених перевірок заявника, матеріали співбесіди, бізнес - плани, переліки висновків із зазначенням суб`єктів господарювання, баланси, фінансова звітність, податкові декларації, інформації (таблиці) щодо постачальників та покупців отримувача, оборотно-сальдові відомості, заяви, електронні повідомлення та листи з усіма додатками, доповненнями, анкети, ліцензії, звітність, дані про стан заборгованостей, ліцензійні справи, електронні копії документів, інші документи що стосуються вищевказаних суб`єктів господарювання;

- відомості щодо руху коштів по рахункам (виписки в форматі Excel) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 ) № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_2 ) № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , за період з 01.01.2023 по 31.03.2025, із зазначенням інформації про вхідний та вихідний залишок коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунки та перерахування з них, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв суб`єктів (фізичних та юридичних осіб), які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ІПН, ЄДР, МФО й номерів рахунків таких суб`єктів, з якими проведені операції, SWIFT-повідомлень, а також про залишок коштів на вказаних рахунках на паперовому чи магнітному (електронному) носіях;

- картки розгляду заявок, їх рух/погодження службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », службові/доповідні записки, прийнятті рішення, висновки, рейтинги, проекти вказаних документів у всіх редакціях, посадові інструкції осіб відповідальних за формування рейтингів/висновків, положення, інструкції щодо формування рейтингу грантоутримувачів, а також відповідальних осіб за перевірку заявників, матеріали внутрішнього службового листування в паперовому та електронному вигляді, що стосуються вказаних операцій.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя

Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1