Березівський районний суд Одеської області
02.04.2025
Справа № 494/1893/24
Провадження № 1-кс/494/174/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

02 квітня 2025 року м. Березівка

Слідча суддя Березівського районного суду Одеської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого відділення № 1 СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Березівської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні за № 0000529 від 29 серпня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України,-

ВСТАНОВИЛА:

02 квітня 2025 року до Березівського районного суду Одеської області надійшло клопотання слідчого відділення № 1 СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Березівської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні за № 0000529 від 29 серпня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України.

Вказане клопотання передано до розгляду слідчого судді ОСОБА_1 та призначено до судового розгляду на 02 квітня 2025 року.

З клопотання вбачається, що 28.08.2024 року невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 39 000 гривень, які знаходилися на банківському рахунку ОСОБА_5 . В ході проведення слідчих (розшукових) дій встановлено, що з банківської картки, емітентом якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , відкрита у вказаній банківській установі на ім`я ОСОБА_5 , 28.08.2024 року було списано грошові кошти у розмірі 39 000 гривень. Отримані в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » документи, що містять інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , 28 серпня 2024 року можуть дати можливість для встановлення особи, яка причетна до вчинення злочину. Для подальшої роботи з цими документами, зокрема, про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 в період часу з 00:00 години 28 серпня до 00:00 години 29 серпня 2024 року, використання цих документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні під час судового розгляду, долучення їх до матеріалів кримінального провадження, слідчому слід отримати можливість зробити з них копії на паперовому носію.

Довести факт вчинення кримінального правопорушення іншими способами, ніж шляхом проведення слідчих дій, які вимагають дозволу слідчого судді, зокрема допитом потерпілого не можливо.

29 серпня 2024 року слідчим відділом Березівського РВП ГУНП в Одеській області внесені відомості до ЄРДР № 0000529 за ознаками злочину, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України.

На підставі вищевикладеного слідчий СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 проситьнадати слідчому відділення №1 слідчого відділу Березівського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , старшій слідчій відділення №1 слідчого відділу Березівського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , начальнику відділення №1 слідчого відділу Березівського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділу Березівського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію, про рух коштів по банківській картці емітентом якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , відкрита у вказаній банківській установі на ім`я ОСОБА_5 у період часу з 00:00 години 28 серпня до 00:00 години 29 серпня 2024року, із відкриттям даних про осіб на рахунки яких було здійснено перерахування грошових коштів із карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , дати, часу та місця зняття коштів з рахунку на який було здійснено переказ з картки № НОМЕР_1 , суми коштів, фото фіксації особи яка знімає кошти; у разі наявності надати в електронному вигляді фотознімки зроблені банкоматами, де знімались кошти з рахунків, на які перераховувались кошти з карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ,а також, щодо анкетних даних власника картки № НОМЕР_1 та власників рахунків на який було перераховано кошти з неї, з можливістю вилучення даної інформації та можливість зробити з них копії на паперовому носії, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

У судове засідання 02 квітня 2025 року слідчий СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області та прокурор Березівської окружної прокуратури Одеської області не з`явилися, просили розглянути клопотання без їх участі про що подали відповідні заяви.

Враховуючи вимоги частини 4 статті 107 КПК України, відсутність осіб на розгляді клопотання та зважаючи на відсутність клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування, тому фіксування розгляду поданого клопотання за допомогою технічного засобу не здійснюється.

З метою оперативного розслідування кримінального провадження, з урахуванням тяжкості злочину, його суспільного резонансу та з огляду на наявність достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі частини 2 статті 163 КПК України.

На підставі наданих суду доказів та доведення перед судом їхньої переконливості, суд дійшов до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000529 від 29 серпня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення, передбачена частиною 4 статті 190 КК України шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

З метою оперативного розслідування кримінального провадження, з урахуванням тяжкості злочину, його суспільного резонансу та з огляду на наявність достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі частини 2 статті 163 КПК України.

Враховуючи, що вказані документи самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому провадженні, зокрема, для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та можливість зробити з них копії на паперовому носієві, а саме рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 в період часу з 00:00 години 28 серпня до 00:00 години 29 серпня 2024 року.

Згідно із частиною 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів підлягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у якої знаходяться такі речі і документи, можливість ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до частини 2 статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 1 статті 160 КПК України передбачено, що сторона кримінального провадження має право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до положень пунктів 1, 2, 3 частини 5, частини 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що вказані документи самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому провадженні, зокрема, для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та можливість зробити з них копії на паперовому носієві, а саме рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 в період часу з 00:00 години 28 серпня до 00:00 години 29 серпня 2024 року.

Суд вважає за необхідне роз`яснити керівництву Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно положень КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Керуючись статтями 159, 160, 163-165, 370-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИЛА:

клопотання слідчого відділення № 1 СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Березівської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні за № 0000529 від 29 серпня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України задовольнити.

Надати слідчому відділення № 1 слідчого відділу Березівського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , старшій слідчій відділення № 1 слідчого відділу Березівського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , начальнику відділення №1 слідчого відділу Березівського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділу Березівського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію, про рух коштів по банківській картці емітентом якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , відкрита у вказаній банківській установі на ім`я ОСОБА_5 у період часу з 00:00 години 28 серпня до 00:00 години 29 серпня 2024року, із відкриттям даних про осіб на рахунки яких було здійснено перерахування грошових коштів із карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , дати, часу та місця зняття коштів з рахунку на який було здійснено переказ з картки № НОМЕР_1 , суми коштів, фото фіксації особи яка знімає кошти; у разі наявності надати в електронному вигляді фотознімки зроблені банкоматами, де знімались кошти з рахунків, на які перераховувались кошти з карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ,а також, щодо анкетних даних власника картки№ НОМЕР_1 та власників рахунків на який було перераховано кошти з неї, з можливістю вилучення даної інформації та можливість зробити з них копії на паперовому носії, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Визначити, що строк дії ухвали суду не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1