Номер провадження 1-кс/404/4242/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 грудня 2024 року слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в залі Кіровського районного суду міста Кіровограда клопотання дізнавача СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджено з прокурором Кропивницької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженню №0000575з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 182 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач, за погодженням з прокурором Кропивницької окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Кіровського районного суду м. Кіровограда з клопотанням, про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Дізнавач в судове засідання не з`явився , надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

За правилами ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування технічними засобами кримінального провадження в судовому засідання не здійснювалось в зв`язку із заявою слідчого про розгляд клопотання без його участі.

Дослідивши клопотання, додані до нього документи, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, зважаючи на реальну загрозу зміни або знищення вищевказаної інформації, вважаю можливим відповідно до ч.2 ст.163 КПК України розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, так як слідчим наведені обґрунтовані ризики можливої зміни чи знищення речей та документів до яких планується отримати тимчасовий доступ.

Клопотання дізнавача обґрунтоване тим, що за версією сторони обвинувачення, 11.07.2024 року до чергової частини Кропивницького РУП ГУНП B Кіровоградській області надійшли матеріали, дільничного офіцера поліції Кропивницького РУП ГУНП Кіровоградській області, які надійшли від гр.. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що невідома особа незаконно збирала конфіденційну інформацію про нього та використовувала її для створення підприємств.

В ході досудового розслідування допитана в якості свідка ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка дала наступні покази: 20.06.2024 року, на той момент я працювала в КРВДВС у Кропивницькому районні у Кіровоградській області, на посаді заступника начальника відділу, мені надійшла інформація про результати спеціальної перевірки від ІНФОРМАЦІЯ_4 , де було встановлено, що мій чоловік ОСОБА_5 є бенефіціарним власником (контролером) наступних ТОВ: « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; у ТОВ: « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 », « ІНФОРМАЦІЯ_10 » мій чоловік є засновником та відповідно до результатів перевірки у вище вказаних ТОВ числяться внески до статутного капіталу, які мій чоловік начебто робив. Про існування вище вказаних ТОВ я не знала, тож вирішила невідкладно зв`язалася зі своїм чоловіком з метою розібратися в даній ситуації. На що він повідомив мені, що у 2015 році разом зі своїм знайомим ОСОБА_7 відкрили ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », але приблизно через пів року знайомий запевнив чоловіка, що майбутнього дане ТОВ не має, тож буде краще його закрити. На останню пропозицію мій чоловік погодився та на вирішення даного питання повністю поклався на знайомого, і до моменту надходження вище вказаної інформації по спеціальній перевірці, думав що питання вирішено. Зі слів чоловіка, про існування вище вказаних ТОВ він не знав, ніяких документів пов`язаних з заснуванням та діяльністю не підписував, внески до статутного капіталу не робив.

Беручи до уваги вищевикладене, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, з метою досягнення дієвості провадження, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Внесене дізнавачем клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України та дає достатні підстави вважати про здійснення слідчим досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення.

З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання, враховуючи доводи дізнавача, вважаю, що відсутність у матеріалах кримінального провадження вищезазначеної інформації та документів унеможливить проведення слідчих дій та спеціальних криміналістичних досліджень. А відтак не забезпечить завдань кримінального провадження, щодо повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача задовольнити частково.

Надати дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю виготовлення та вилучення дізнавачем їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- картки платника податку:

ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з інформацією про відкриті/закриті банківські рахунки за період з 23.11.2015 по теперішній час;

ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з інформацією про відкриті/закриті банківські рахунки за період з 07.09.2016 по теперішній час;

ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) з інформацією про відкриті/закриті банківські рахунки за період з 04.07.2007 по теперішній час;

ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) з інформацією про відкриті/закриті банківські рахунки за період з 25.01.2016 по теперішній час;

ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) з інформацією про відкриті/закриті банківські рахунки за період з 26.03.2014 по теперішній час;

ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_11 (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) з інформацією про відкриті/закриті банківські рахунки за період з 19.12.2013 по теперішній час.

- форми 1-ДФ по працівникам підприємств:

ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 23.11.2015 по теперішній час;

ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з 07.09.2016 по теперішній час;

ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за період з 04.07.2007 по теперішній час;

ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за період з 25.01.2016 по теперішній час;

ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за період з 26.03.2014 по теперішній час;

ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_11 (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) за період з 19.12.2013 по теперішній час;

- інформацію щодо наявних розрахункових рахунках відкритих: ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_11 (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) в банківських установах (з зазначенням номеру р/р та назви банківської установи);

- податкову та фінансову звітність ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в електронному вигляді, яка міститься в АІС «Податковий блок» за період з 23.11.2015 по теперішній час: декларацій з податку на додану вартість, з додатками; уточнюючих розрахунків податкових зобов`язань з податку на додану вартість у зв`язку з виправленням самостійно виявлених помилок до декларацій з ПДВ (з додатками); декларацій з податку на прибуток;

- податкову та фінансову звітність ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в електронному вигляді, яка міститься в АІС «Податковий блок» за період з 07.09.2016 по теперішній час: декларацій з податку на додану вартість, з додатками; уточнюючих розрахунків податкових зобов`язань з податку на додану вартість у зв`язку з виправленням самостійно виявлених помилок до декларацій з ПДВ (з додатками); декларацій з податку на прибуток;

- податкову та фінансову звітність ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в електронному вигляді, яка міститься в АІС «Податковий блок» за період з 04.07.2007 по теперішній час: декларацій з податку на додану вартість, з додатками; уточнюючих розрахунків податкових зобов`язань з податку на додану вартість у зв`язку з виправленням самостійно виявлених помилок до декларацій з ПДВ (з додатками); декларацій з податку на прибуток;

- податкову та фінансову звітність ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) в електронному вигляді, яка міститься в АІС «Податковий блок» за період з 25.01.2016 по теперішній час: декларацій з податку на додану вартість, з додатками; уточнюючих розрахунків податкових зобов`язань з податку на додану вартість у зв`язку з виправленням самостійно виявлених помилок до декларацій з ПДВ (з додатками); декларацій з податку на прибуток;

- податкову та фінансову звітність ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) в електронному вигляді, яка міститься в АІС «Податковий блок» за період з 26.03.2014 по теперішній час: декларацій з податку на додану вартість, з додатками; уточнюючих розрахунків податкових зобов`язань з податку на додану вартість у зв`язку з виправленням самостійно виявлених помилок до декларацій з ПДВ (з додатками); декларацій з податку на прибуток;

- податкову та фінансову звітність ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_11 (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) в електронному вигляді, яка міститься в АІС «Податковий блок» за період з 19.12.2013 по теперішній час: декларацій з податку на додану вартість, з додатками; уточнюючих розрахунків податкових зобов`язань з податку на додану вартість у зв`язку з виправленням самостійно виявлених помилок до декларацій з ПДВ (з додатками); декларацій з податку на прибуток;

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії цієї ухвали закінчується 03.02.2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1