Справа № 559/4342/24
Провадження № 1-кс/559/28/2025
УХВАЛА

про дозвіл на тимчасовий доступ до документів

"15" січня 2025 р. м. Дубно

Дубенський міськрайонний суд Рівненської області у складі слідчої судді ОСОБА_1 , секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавачки СД Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубенської оружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000291 від 10.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України,- про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

клопотання обґрунтовано тим, що 09.11.2024 ОСОБА_5 користуючись сервісом " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", знайшла оголошення з приводу продажу мобільного телефону "Iphone 13 256 gb.", почавши спілкування з продавцем ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) в месенджері "Телеграм", продавець надіслав посилання для оплати за телефон за допомогою сервісу " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", після чого 09.11.2024 близько 16 год. 11 хв. перерахувала зі своєї банківської картки № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 12400 грн. на банківську картку № НОМЕР_2 . В ході наданої інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що зазначені грошові кошти 09.11.2024 о 16 год. 11 хв. з банківської картки № НОМЕР_2 09.11.2024 були перераховані на банківську картку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Досудовому розслідуванню з метою встановлення особи, яка вчинила це кримінальне правопорушення, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , а саме: деталізованої інформації про рух коштів по ній за період із 09.11.2024 до 25.12.2024, інформацію про історію авторизації, при користуванні цим рхунком та ІР-адреси логування виходу в обліковий запис через систему мобільного банкінгу.

Просить розгляд клопотання проводити без представників володільців інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які знаходяться в м. Києві, згідно ч.2 ст.163 КПК України. Також просить розглянути клопотання без її участі, в зв`язку з великим навантаженням і проведенням інших слідчих дій. Клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає до задоволення.

Встановлено, що СД Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування виділеного кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000291 від 10.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. Досудовим слідством з`ясовано, що невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілої в сумі 12400 грн, перерахувавши їх на банківський картковий рахунок № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Відомості, до яких просить доступ слідчий, становлять охоронювану законом таємницю згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України. Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В цьому випадку відомості, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають важливе значення, бо можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та в інакший спосіб, ніж з дозволу слідчого судді, їх здобути неможливо.

Керуючись ст.131-132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити. Надати дозвіл дізнавачам, які перебувають у складі групи дізнавачів: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю та знаходяться в володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , інформацію по картковому рахунку № НОМЕР_3 , а саме: надання персональних даних власника цього банківського рахунку, відомостей про рух грошових коштів за період із 09.11.2024 до 25.12.2024 з розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи), фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні цим рахунком, інформацію щодо особи (осіб), яка (які) готівкою отримували кошти з рахунку в відділеннях банків із наданням підтверджувальних документів, інформацію про ІР-адреси, час виходу, що були використані при користуванні рахунком № НОМЕР_3 , а також із зазначенням номерів мобільних телефонів, котрі вказувались при оформленні карткового рахунку, з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації оптичний диск.

Встановити строк дії ухвали до 15.03.2025 включно.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1