Справа № 274/8759/24
Провадження № 1-кс/0274/149/25
У Х В А Л А

іменем України

28.01.2025 м. Бердичів

Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Бердичівського районного відділу поліції ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бердичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , подане в рамках кримінального провадження №0001106 від 30.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

І. Суть клопотання

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати слідчим СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_5 , ОСОБА_3 та ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по банківським карткам № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 , які належні невідомим особам із зазначенням дати, часу операції, перерахованої суми грошових коштів та місця переведення даних коштів у готівку із зазначенням місця розташування відділення банку (банкоматів), в яких здійснені такі операції, інформації щодо терміналів (банкоматів), адреси їх розташування, з яких було здійснено будь-які банківські операції з використанням карток га банківських рахунків, які належні до вище вказаних карток з наданням фото або відео фіксування в період часу з 00:00 год 25.10.2024 по 00:00 год 01.12.2024, а також всю наявну інформацію про відправника та отримувача грошових коштів (номер банківських карток відправника та отримувача, прізвище, ім`я, по батькові власника рахунку, дата його народження, місце проживання, контактні номери телефонів, ІР-адреси), шляхом вилучення інформації на паперовому або електронному носії.

В обґрунтування клопотання вказує, що у провадженні СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження №0001106 від 30.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, шо 17.10.2024 невстановлена особа, використовуючи месенджер «Viber», номер НОМЕР_10 та ім`я абонента " ОСОБА_7 " створив повідомлення 3;пропозицією додаткового заробітку в мережі «ТікТок» з посиланням на месенджер «Телеграм», за яким перейшла ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Під час спілкування з абонентами «Brooks» та «Вмілі» потерпіла, з метою отримання оплачуваних завдань, збільшення прибутку та придбання віртуальних відеофільмів, перерахувала власні грошові кошти на банківські рахунки: НОМЕР_11 (отримувач ОСОБА_9 в сумі 75000 грн.); НОМЕР_12 (отримувач ОСОБА_10 в сумі 120000 грн.); НОМЕР_13 (отримувач ОСОБА_11 в сумі 53600 грн.): НОМЕР_14 (отримувач ОСОБА_12 в сумі 120000 гри.); НОМЕР_15 (отримувач ОСОБА_13 в сумі 337980 грн.) та банківську картку НОМЕР_16 (отримувач відсутній в сумі 11600 грн.), якими заволоділи невстановлені особи. Внаслідок вказаних дій потерпілій ОСОБА_8 завдано матеріальної шкоди на суму 718180 грн. (ЄО - 16761).

В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка повідомила, що має в користуванні банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_17 , банківський рахунок НОМЕР_18 , і в подальшому для отримання заробітку в Інтернет-мережі із вище вказаної банківської картки 19.10.2024 о 14 год. 11 хв. перерахувала грошові кошти в сумі 200 гри. на банківську картку № НОМЕР_19 .

Також 26.10.2024 ОСОБА_8 із власної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_17 о 17 год. 16 хв. перерахувала грошові кошти в сумі 120 000 грн., на банківський рахунок НОМЕР_20 , який імітований на ОСОБА_14 .

В подальшому на підставі ухвали слідчого судді Бердичівського міськрайонного суду в Житомирській області проведено тимчасовий доступ до банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_20 , який імітований на ОСОБА_14 .

В ході огляду вище вказаної виїмки встановлено, що 16.10.2024 о 18:11:03 надійшло нарахування грошових коштів в сумі 120 000 грн, на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_20 , який імітований на ОСОБА_14 , від ОСОБА_8 операція № НОМЕР_21 .

В подальшому встановлено, що 26.10.2024 о 18:32:08 з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_20 грошові кошти в сумі 4004,93 грн перераховані на банківську картку № НОМЕР_1 .

26.10.2024 о 18:35:23 з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_20 грошові кошти в сумі 2000 грн. перераховані на банківську картку № НОМЕР_2 .

26.10.2024 о 18:38:51 з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_20 грошові кошти в сумі 3000 грн. перераховані на банківську картку № НОМЕР_22 .

26.10.2024 о 18:48:47 з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_20 грошові кошти в сумі 3000 грн. перераховані на банківську картку № НОМЕР_3 .

26.10.2024 о 18:52:03 з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_20 грошові кошти в сумі 18 000,00 грн перераховані на банківську картку № НОМЕР_4 .

26.10.2024 о 18:53:37 з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_20 грошові кошти в сумі 7 000,00 грн перераховані на банківську картку № НОМЕР_23 .

26.10.2024 о 18:54:52 з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_20 грошові кошти в сумі 3000.00 грн. перераховані на банківську картку № НОМЕР_24 .

26.10.2024 о 18:57:01 з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_14 грошові кошти в сумі 2 005.89 грн. перераховані на банківську картку № НОМЕР_5 .

26.10.2024 о 18:58:29 з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_20 грошові кошти в сумі 20 425.53 грн перераховані на банківську картку № НОМЕР_6 .

26.10.2024 о 19:00:10 з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_20 грошові кошти в сумі 10 195,80 грн. перераховані на банківську картку № НОМЕР_7 .

26.10.2024 о 19:01:45 з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_14 грошові кошти в сумі 20 000,00 грн перераховані на банківську картку № НОМЕР_8 .

26.10.2024 о 19:03:40 з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_14 грошові кошти в сумі 19 884.53 грн перераховані на банківську картку № НОМЕР_8 .

26.10.2024 о 19:04:56 з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_14 грошові кошти в сумі 2 067,54 грн перераховані на банківську картку № НОМЕР_9 .

26.10.2024 о 19:11:16 з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_14 грошові кошти в сумі 2 005,89 грн перераховані на банківську картку № НОМЕР_25 .

26.10.2024 о 19:12:08 з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_14 грошові кошти в сумі 2 178,49 грн перераховані на банківську картку № НОМЕР_26 .

В подальшому слідчим через Інтернет- мережу за офіційним сайтом ІНФОРМАЦІЯ_5 встановлено, що вказані банківські картки відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У зв`язку з викладеним, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять інформацію про банківську таємницю, а саме до інформації про рух коштів по банківським карткам № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 , які належні невідомим особам та відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою проведення повного всебічного та неупередженого досудового розслідування в даному кримінальному провадженні

Відомості, які містять банківську таємницю, доступ до яких необхідно отримати, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять відомості, які можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні.

Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

ІІ. Процедура та позиції сторін

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Клопотання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК розглянуто за відсутності представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно з положеннями ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось у зв`язку з неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь в розгляді клопотання.

ІІІ. Кримінально-процесуальне законодавство

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

ІV. Обставини, встановлені слідчим суддею, їх оцінка та висновки

Слідчим суддею встановлено, що СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001106 від 30.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Відповідно до витягу з ЄРДР з кримінального провадження №0001106, сформованого 15.01.2025: 17.10.2024 невстановлена особа, використовуючи месенджер «Viber», номер НОМЕР_10 та ім`я абонента ОСОБА_15 " створив повідомлення 3;пропозицією додаткового заробітку в мережі «ТікТок» з посиланням на месенджер «Телеграм», за яким перейшла ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Під час спілкування з абонентами «Brooks» та «Вмілі» потерпіла, з метою отримання оплачуваних завдань, збільшення прибутку та придбання віртуальних відеофільмів, перерахувала власні грошові кошти на банківські рахунки: НОМЕР_11 (отримувач ОСОБА_9 в сумі 75000 грн.); НОМЕР_12 (отримувач ОСОБА_10 в сумі 120000 грн.); НОМЕР_13 (отримувач ОСОБА_11 в сумі 53600 грн.): НОМЕР_14 (отримувач ОСОБА_12 в сумі 120000 гри.); НОМЕР_15 (отримувач ОСОБА_13 в сумі 337980 грн.) та банківську картку НОМЕР_16 (отримувач відсутній в сумі 11600 грн.), якими заволоділи невстановлені особи. Внаслідок вказаних дій потерпілій ОСОБА_8 завдано матеріальної шкоди на суму 718180 грн. (ЄО - 16761).

Зі змісту клопотання та доданих документів, а саме: витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, сформованого станом на 15.01.2025; копії протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 29.10.2024; копії протоколу допиту потерпілого від 04.11.2024; виписки по банківському рахунку потерпілого; ухвали слідчого судді від 22.11.2024 про тимчасовий доступ до речей і документів; протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 13.01.2025; опису речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді; повідомлення АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " від 06.02.2024; роздруківки з відомостями про транзакції з банківського рахунку ОСОБА_16 вбачається, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, відомості, які містяться у цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Такі документи перебувають або можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 .

З огляду на наведене, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_5 , ОСОБА_3 та ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по банківським карткам № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 , які належні невідомим особам із зазначенням дати, часу операції, перерахованої суми грошових коштів та місця переведення даних коштів у готівку із зазначенням місця розташування відділення банку (банкоматів), в яких здійснені такі операції, інформації щодо терміналів (банкоматів), адреси їх розташування, з яких було здійснено будь-які банківські операції з використанням карток га банківських рахунків, які належні до вище вказаних карток з наданням фото або відео фіксування в період часу з 00:00 год 25.10.2024 по 00:00 год 01.12.2024, а також всю наявну інформацію про відправника та отримувача грошових коштів (номер банківських карток відправника та отримувача, прізвище, ім`я, по батькові власника рахунку, дата його народження, місце проживання, контактні номери телефонів, ІР-адреси), шляхом вилучення інформації на паперовому або електронному носії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не перевищує двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_17