Справа № 592/1633/25
Провадження № 1-кс/592/906/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 лютого 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

Дізнавач своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що до Сумського РУП надійшла заява від ГУ ПФ України Сумській області, відповідно до якої невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ГУПФ в Сумській області, які були перераховані на рахунок померлого ОСОБА_4 у якості пенсії за період часу з 01.03.2023 по 30.09.2023 року у сумі 84 748,48 грн. (ЄО №77769). Вказаний факт внесено до ЄРДР № 0001845 від 28.11.2024 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлена на даний час особа користуючись картковим рахунком НОМЕР_1 , зареєстрованим на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканку АДРЕСА_1 , після її смерті (дана подія мала місце 24.01.2023) здійснила незаконні банківські операції та заволоділа грошовими коштами, які надійшли на картковий рахунок ОСОБА_4 , на загальну суму 84 748,48 грн. В ході досудового розслідування встановлено, що банківський рахунок НОМЕР_1 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 " МФО НОМЕР_2 ; ЄРДПОУ НОМЕР_3 ( АДРЕСА_2 ). З метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, отримання доказів причетності до вказаного кримінального правопорушення всіх осіб, вилучення документів, які мають доказове значення у кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, якими володіє Акціонерне Товариство " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та можливістю їх вилучення у Сумській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка розташована по АДРЕСА_3 . Відомості, отримані від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » можуть містити інформацію щодо доведення винуватості особи, яка заволоділа грошовими коштами, які надійшли на картковий рахунок ОСОБА_4 , а також можуть бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального проступку.

Тому просить суд надати тимчасовий доступ до речей і документів, якими володіє АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", з можливістю провести виїмки через СУМСЬКУ ФІЛІЮ АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_3 .

У судове засідання дізнавач не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, просить розгляд клопотання здійснювати без його участі, клопотання підтримує у повному обсязі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться у зв`язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення речей чи документів

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання дізнавача сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, якими володіє Акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_2 " МФО НОМЕР_2 ; ЄРДПОУ НОМЕР_3 ( АДРЕСА_2 ), з можливістю провести виїмки через СУМСЬКУ ФІЛІЮ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_3 , в яких містяться:

-відомості про особу, на чиє ім`я у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкритий банківський рахунок НОМЕР_1 : прізвище, ім`я, по-батькові, із зазначенням платіжних карток, які прив`язані до рахунку; адреси проживання; паспортних даних: серія та номер паспорту, ким і коли виданий; коду ДРФО; місця роботи, а також відомості щодо відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в якому відкрито банківський рахунок НОМЕР_1 , дані працівника, який відкрив вказаний рахунок та картки до рахунку, та цифровий підпис особи, яким було завірено анкету/заяву про приєднання договору, та інші документи, на яких містяться підписи особи, на ім`я якої відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » банківський рахунок НОМЕР_1 ;

-деталізовані відомості про рух коштів по вказаному банківському рахунку за період часу з 01.02.2023 по 13.02.2025 із зазначенням рахунків з яких та на які були переведені грошові кошти, контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку; матеріали фото-, відео- фіксацій зняття грошових коштів за вказаний період часу в паперовому та електронному вигляді; інформацію про спосіб авторизації при використанні віб-банкінгу із зазначенням ІР-адреси; номери операторів мобільного зв`язку, які були використані, як фінансовий номер до вказаного банківського рахунку та прив`язаних до нього карток; детальна інформація щодо дати, часу, місця розташування банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів, закріплених за банківським рахунком та прив`язаних до нього карток;

-адреси розташування банкоматів, з яких проводились зняття грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 та прив`язаних до нього платіжних карток, дати та час здійснення вказаних банківських операцій;

-адреси розташування відділення банку, у яких проводились зняття грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 та прив`язаних до нього платіжних карток, дати та час здійснення вказаних банківських операцій; дані про особу, якою здійснювалось зняття коштів;

Тимчасовий доступ надати дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , уповноваженій здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків оперуповноважена сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , уповноваженому здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків оперупоноважений ВКП Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , уповноваженому здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків ДОП СДОП ВП Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , , уповноваженій здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків ДОП СДОП ВП Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , т.в.о. начальника сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , уповноваженій здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків оперуповноважена сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_13 , дізнавачу сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_14 та/або іншим членам групи дізнавачів в даному кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали 30 днів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1