Справа 688/791/24
№ 1-кс/688/2597/24
Ухвала

про тимчасовий доступ до документів

30 грудня 2024 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в межах кримінального провадження за №0000094 від 05 лютого 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 04 лютого 2024 року близько 18:58 год, невстановлена особа під приводом купівлі товару у ОСОБА_5 , жительки АДРЕСА_2 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 27135 грн., які остання переказала із своєї картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_1 за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на картку НОМЕР_2 .

Допитана потерпіла повідомила, в користуванні має картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » свою особисту та має доступ до дублікату картки чоловіка (тобто один рахунок, до якого має доступ і потерпіла та її чоловік, який знаходиться в зоні бойових дій). По суті запитань ОСОБА_5 повідомила, що 04 лютого 2024 року остання розмістила оголошення про продаж куртки на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_5 », через декілька хвилин у «Вайбер» з номеру телефону НОМЕР_3 надійшло повідомлення про те, що покупець на ім`я ОСОБА_6 хоче придбати куртку за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та скинула посилання. Перейшовши за посиланням, потерпіла ввела дані своєї картки ( НОМЕР_1 ) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », після чого в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надійшло повідомлення, чи дійсно остання здійснює авторизацію картки, на що потерпіла в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » натиснула підтвердження. Після цього ОСОБА_5 побачила, що на її власну картку НОМЕР_1 почали зараховуватися кошти у вигляді трьох платежів по 9050 гривень ( в загальній сумі близько 27 000 гривень). В подальшому, для потерпілій надійшло повідомлення з технічної підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в якому було вказано, що грошові кошти надійшли для неї випадково, та просили їх повернути та надіслати грошові кошти на банківську картку НОМЕР_2 . ОСОБА_5 без сумнівів перерахувала грошові кошти на вищевказану банківську картку. Проте, покупець на ім`я ОСОБА_6 , припинила відповідати на повідомлення і потерпіла зрозуміла, що щось не так. Через деякий час, потерпіла зайшла в особистий кабінет « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та виявила, що грошові кошти, які для неї зарахувалися три рази по 9050 гривень це були кошти перераховані з картки її чоловіка НОМЕР_4 (до якої потерпіла має доступ, і картка відображається в « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») на її власну картку НОМЕР_1 , однак ні потерпіла, ні її чоловік грошові кошти не перераховував (так як чоловік знаходиться в зоні бойових дій).

15 квітня 2024 року на підставі ухвали слідчого судді Шепетівського міськрайонного суду в Хмельницькій області отримано тимчасовий доступ від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (« ІНФОРМАЦІЯ_8 »), під час огляду якого встановлено, що банківський (картковий) рахунок НОМЕР_2 належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , проживаючому/зареєстрованому за адресою: м. Рівне. Під час огляду руху коштів банківському (картковому) рахунку НОМЕР_2 встановлено, що 19.02.2024 о 17:13 кошти було переведено на картковий рахунок № НОМЕР_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою найбільш всебічного, повного і об`єктивного розслідування зазначеного кримінального правопорушення, встановлення осіб, які його вчинили, виникла необхідність в отриманні доступу до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до інформації щодо карткового рахунку № НОМЕР_5 : завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 00:00 год 18 лютого 2024 року по дату винесення ухвали; фото та відеозображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, за період часу з 00:00 год 18 лютого 2024 року по дату винесення ухвали; інформації про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу, з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_5 , за період часу з 00:00 год 18 лютого 2024 року по дату винесення ухвали; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу, з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_5 , за період часу з 00:00 год 18 лютого 2024 року по дату винесення ухвали.

Прокурор ОСОБА_4 та слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилися, надали суду заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримали в повному обсязі. Також, в поданому клопотанні просили розглядати його без участі представників особи, у якої знаходяться документи, з причин розташування юридичної особи і іншому місті та обмежених строків зберігання інформації.

Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та слідчого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів, що в подальшому може вплинути на прийняття законного процесуального рішення.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5, 6, 7 ч. 2 ст. 160 КПК у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Інформація, що містить банківську таємницю, згідно з п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» може бути надана лише за рішенням суду.

Судом встановлено, що СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000094 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Отримання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до інформації щодо карткового рахунку № НОМЕР_5 , має важливе значення у вказаному кримінальному провадженні, дасть можливість отримати докази злочинної діяльності та встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення.

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки вказані документи, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та оперуповноваженим ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій їх документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме:

- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 00:00 год 18 лютого 2024 року по 30 грудня 2024 року включно;

-дату винесення ухвали; фото та відеозображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, за період часу з 00:00 год 18 лютого 2024 року по 30 грудня 2024 року включно;

-дату винесення ухвали; інформації про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу, з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_5 , за період часу з 00:00 год 18 лютого 2024 року по 30 грудня 2024 року включно;

-дату винесення ухвали; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу, з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_5 , за період часу з 00:00 год 18 лютого 2024 року по 30 грудня 2024 року включно.

Ухвала є чинною протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя