УХВАЛА

іменем України

Справа № 126/49/25

Провадження № 1-кс/126/79/2025

"21" січня 2025 р. м. Бершадь

Слідчий суддя Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

секретар ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Бершадь клопотання старшого слідчого ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000015 від 07.01.2025, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 115 КК України,-

ВСТАНОВИВ :

До Бершадського районного суду Вінницької області надійшло клопотання старшого слідчого ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні головного відділу Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення інформації у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Вінницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Обґрунтовуючи своє клопотання слідчий стверджує, що 06.01.2025 до відділу поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те що з 08:30 год. 06.01.2025 його батько ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , житель АДРЕСА_3 , покинув місце свого проживання та місце перебування його на даний момент не відоме.

Відомості про даний факт 07.01.2025 внесено до ЄРДР № 0000015 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.115 КК України.

Окрім того, 06.01.2025 о 13:27 надійшло повідомлення по лінії 102 до ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області про те, що на автодорозі Р33, зі сполученням с. Жабокричка - с. Ободівка горить автомобіль марки HYUNDAI SONATA д. н. з. НОМЕР_3 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та перебуває у тимчасовому користуванні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителя АДРЕСА_3 .

18.01.2025 надійшов рапорт о/у СКП ВП №1 ГРУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_6 , про те, що оперативним шляхом на даний час не вдалося встановити місце перебування ОСОБА_5 , тому необхідно отримати вичерпну інформацію в банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » щодо наявності рахунків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_4 , паспорт громадянина України НОМЕР_4 виданий 15.01.2020, а саме документів пов`язаних з відкриттям рахунку «Договір клієнта, копія паспорту, ідентифікаційного номеру та додатків», інформацію про абонентські номери прив`язані до вказаного рахунку та банківських карток з послугою «Мобільного банкінгу», де та яким чином вони були підключені, руху коштів по вказаних рахунках за період часу з 01.12.2024 по 18.01.2025 рік із зазначенням призначення платежів та повною розшифровкою контрагентів, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У зв`язку з вищевикладеним виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації що містить охоронювану законом таємницю.

На підставі викладеного та приймаючи до уваги, що вказані відомості в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, являються згідно із ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» № 2121-III від 07.12.2000 року, - банківською таємницею, а інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду в порядку п. 2 ч.1 ст. 62 вказаного закону із змінами внесеними 15.02.2011 року № 3024, просить задоволити клопотання.

Старший слідчий ОСОБА_3 , в судове засідання не явилася. Надала заяву в якій клопотання підтримала та просила задовольнити. Розгляд клопотання просила здійснювати у її відсутність.

Враховуючи припис ст. 107 КПК України, суд вважає за можливе розглянути вказане клопотання без фіксації технічними засобами.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст.163 КПК України.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд вважає за необхідне надати до них тимчасовий доступ.

Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-164, 369, 371, 372 КПК України,-

УХВАЛИВ :

Клопотання старшого слідчого ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні головного відділу Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення інформації у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Вінницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 та зобов`язати вказану банківську установу надати старшому слідчому відділу поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 або оперуповноваженому СКП відділу поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 інформацію щодо наявності банківських рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_4 , паспорт громадянина України НОМЕР_4 виданий 15.01.2020, а саме документів пов`язаних з відкриттям рахунку «Договір клієнта, копія паспорту, ідентифікаційного номеру та додатків», інформацію про абонентські номери прив`язані до вказаного рахунку та банківських карток з послугою «Мобільного банкінгу», де та яким чином вони були підключені, руху коштів по вказаних рахунках за період часу з 01.12.2024 по 18.01.2025 рік із зазначенням призначення платежів та повною розшифровкою контрагентів, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Вказану інформацію надати з можливістю її вилучення у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Вінницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою : АДРЕСА_2 .

Визначити строк дії ухвали тридцять календарних днів, який рахувати з моменту її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням суб`єкта оперативно-розшукової діяльності, якому надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1