печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 грудня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про продовження строку досудового розслідування,

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене заступником Генерального прокурора ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001218 від 25.07.2023, до 12 (дванадцяти) місяців.

Клопотання вмотивовано тим, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001218 від 25.07.2023 за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 у вчиненні ними кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст.368 КК України та ОСОБА_11 у вчиненні ним кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368 КК України.

Постановою заступника Генерального прокурора строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001218 від 25.07.2023 продовжено до трьох місяців, тобто до 05.09.2024.

Ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 29.08.2024 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001218 від 25.07.2023 продовжено до семи місяців, тобто до 05.01.2025.

За результатами досудового розслідування 05.06.2024 ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди службовою особою вчинене повторно організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст.368 КК України.

Окрім цього, 05.06.2024 повідомлено про підозру ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , в одержанні неправомірної вигоди службовою особою вчинене за попередньою змовою групою осіб, повторно, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваними ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 інкримінованих їм кримінальних правопорушень (злочинів), передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 368

КК України та ОСОБА_11 інкримінованого йому кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 3 ст. 368 КК України повністю підтверджується зібраними у даному кримінальному провадженні наступними доказами, а саме:

- протоколами допитів ОСОБА_12 від 26.09.2023, 12.02.2024 у ході якого остання розповіла про обставини вчиненого злочину;

- протоколом огляду та вручення грошових коштів від 25.12.2023 у ході якого ОСОБА_12 вручено 4000 гривень;

- протоколом за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій - аудіо-, відеоконтроль особи стосовно ОСОБА_12 №17/4/2-8450 від 27.12.2023;

- протоколом про результати контролю за вчиненням злочину у формі проведення спеціального слідчого експерименту №17/4/2-8458 від 27.12.2023;

- протоколами пред`явлення особи для впізнання за фотознімками ОСОБА_12 від 12.02.2024;

- протоколом огляду і вручення грошових коштів №17/4/2-1040 від 06.04.2024;

- протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - спостереження за місцем №17/4/2-819 від 09.04.2024;

- протоколом про проведення негласної слідчої (розшукової) дії - аудіо-, відеоконтроль особи стосовно ОСОБА_10 №17/4/2-816 від 09.04.2024;

- протоколом про результати контролю за вчиненням злочину у формі проведення спеціального слідчого експерименту №17/4/2-813 від 06.04.2024;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_13 від 12.04.2024 у ході якого остання розповіла про обставини вчиненого злочину;

- протоколами пред`явлення особи для впізнання за фотознімками ОСОБА_13 від 12.04.2024;

- протоколом огляду інформації АТ «Приват Банк» про рух коштів на банківських картках від 19.04.2024;

- протоколом огляду інформації АТ «Універсал Банк» про рух коштів на банківських картках від 19.04.2024;

- протоколом огляду телеграм спільноти «Черги на кордоні PL-UA» та ПП «Шегині-Медика».Medyka-Shehyni» від 08.04.2024;

- інформацією щодо перетину державного кордону України транспортними засобами від 02.05.2024;

- протоколом про проведення негласної слідчої (розшукової) дії - аудіо-, відеоконтроль особи стосовно ОСОБА_5 №17/4/2-8441 від 13.12.2023;

- протоколом про проведення негласної слідчої (розшукової) дії - аудіо-, відеоконтроль особи стосовно ОСОБА_5 №17/4/2-393 від 13.02.2024;

- протоколом про проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж стосовно ОСОБА_7 №17/4/2-512 від 13.02.2024;

- протоколом про проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж стосовно ОСОБА_8 №17/4/2-521 від 13.02.2024;

- протоколом про проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж стосовно ОСОБА_10 №17/4/2-522 від 15.02.2023;

- протоколом про проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж стосовно ОСОБА_7 №17/4/2-8442 від 16.10.2023;

- протоколом про проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж стосовно ОСОБА_10 №17/4/2-8455 від 27.12.2023;

- протоколом про проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації електронних комунікаційних мереж стосовно ОСОБА_10 №17/4/2-8460 від 13.12.2023;

- протоколом огляду інформації про з`єднання абонентських номерів підозрюваних осіб від 24.09.2024;

- протоколом огляду мобільних терміналів, вилучених під час обшуків у підозрюваних осіб від 24.09.2024;

- іншими матеріалами кримінального провадження та речовими доказами у своїй сукупності.

Семимісячний строк досудового розслідування у кримінальному провадженні завершується 05.01.2025, проте, закінчити досудове розслідування у визначений термін неможливо, у зв`язку з виявленням додаткових фактів діяльності фігуранта учинення кримінальних правопорушень, внаслідок виняткової складності даного провадження та великим обсягом процесуальних, слідчих (розшукових) дій, які необхідно проводити, проведення та завершення яких потребує додаткового часу, зокрема:

- долучити всі матеріали проведених негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні, а також згідно чинного законодавства долучити документи, які слугували підставою для проведення вказаних негласних слідчих (розшукових) дій. Детально проаналізувати отриману інформацію по з`єднаннях абонентських номерів та протоколах, складених за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій;

- долучити до матеріалів кримінального провадження висновки судових експертиз звуко- та відеозапису;

- провести тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у банківських установах;

- зібрати в повному обсязі характеризуючі матеріали на підозрюваних у кримінальному провадженні (довідки від псих-, нарко- лікарів, інформацію щодо реєстрації рухомого та нерухомого майна, вироки щодоудимостей, довідки про склад сімей, свідоцтва про народження дітей, шлюбів, довідки щодо доходів, тощо);

- на підставі отриманих за результатами проведення вказаних слідчих та процесуальних дій доказів, вирішити питання про необхідність проведення інших слідчих (розшукових) дій з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виявлення тих обставин, які викривають так і тих, що виправдовують підозрюваних, пом`якшують чи обтяжують покарання;

- встановити всіх осіб, причетних до вчинення вказаних кримінальних правопорушень та вручити їм повідомлення про підозру (понад 20 осіб);

- на основі зібраних доказів підготувати та прийняти кінцеве процесуальне рішення у кримінальному провадженні (повідомлення про зміну/нову підозру);

- за необхідності провести інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії для встановлення всіх обставин вчинених кримінальних правопорушень.

Крім того, після проведення вказаних слідчих та процесуальних дій необхідно виконати вимоги ст. ст. 290, 291 КПК України, з наданням достатнього часу стороні захисту для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження, що враховуючи значний обсяг матеріалів кримінального провадження, а також наявність підозрюваних та їх захисників, займе тривалий період часу.

Також, після виконання вимог ст. ст. 290, 291 КПК України, необхідно скласти та вручити стороні захисту обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Вказані процесуальні дії не були завершені раніше, у зв`язку із особливою складністю кримінального провадження, яка обумовлена необхідністю встановлення та допиту значної кількості свідків, призначенням та проведенням судових експертиз, складання значної кількості протоколів за результатами проведених негласних слідчих (розшукових) дій та їх подальшого розтаємнення.

Крім того, з урахуванням сукупності вже отриманих даних та доказів, в процесі розслідування може виникнути необхідність в проведенні інших слідчих (розшукових) та можливо негласних слідчих (розшукових), а також процесуальних дій, спрямованих на встановлення обставин, які підлягають доказуванню у відповідності до ст. 91 КПК України та сприятимуть встановленню істини у кримінальному провадженні.

В судове засідання слідча ОСОБА_3 не з`явилася, надала на адресу суду заяву у якій просила просила клопотання задовольнити з підстав, викладених у ньому та розглядати без її участі.

В судове засідання підозрювані ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та їх захисники - адвокати ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 не з`явилися, надали на адресу суду заяви про розгляд клопотання без їх участі та без участі їх підзахисних, заперечень щодо продовження строку досудового розслідування не надали.

Окрім того, в судове засідання не з`явилися підозрювані ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та їх захисники -адвокати ОСОБА_18 та ОСОБА_19 , надали на адресу суду письмові заперечення, проти продовження строку досудового розслідування до 12 місяців заперечували, посилаючись на необгрунтованість клопотання, просили розгляд справи проводити без їх участі.

Слідчим суддею, з урахуванням поданих заяв, визнано за можливе розгляд клопотання про продовження строку розслідування проводити без участі учасників кримінального провадження, які не з`явилися.

Дослідивши в нарадчій кімнаті клопотання та матеріали, додані в його обґрунтування, письмові заперечення сторони захисту, слідчий суддя доходить наступних висновків.

Відповідно до ст. 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Відповідно до ч. 3 ст. 294 КПК України якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу, зокрема до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора;

Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001218 від 25.07.2023 за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 у вчиненні ними кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст.368 КК України та ОСОБА_11 у вчиненні ним кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368 КК України.

05.06.2024 ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст.368 КК України.

Цього ж дня, повідомлено про підозру ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Постановою заступника Генерального прокурора строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001218 від 25.07.2023 продовжено до трьох місяців, тобто до 05.09.2024.

Ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 29.08.2024 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001218 від 25.07.2023 продовжено до семи місяців, тобто до 05.01.2025.

Слідча у своєму клопотанні зауважила, що завершити досудове розслідування у встановлений законом строк не представляється можливим, оскільки з об`єктивних причин необхідний додатковий строк для проведення та завершення слідчих (розшукових) та процесуальних дій,які описано вище.

Так, для проведення слідчих (розшукових) та процесуальних дій, результати яких можуть мати важливе значення для встановлення істини, і без проведення яких закінчити досудове розслідування у передбачений законом строк не можливо, потрібний певний час, а тому клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню, а строк досудового розслідування продовженню до десяти місяців. Такий строк є об`єктивно необхідним для завершення проведення зазначених у клопотанні процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень у кримінальному провадженні, що буде відповідати засадам кримінального провадження, зокрема, щодо розумності строків, а також завданням кримінального провадження.

Керуючись ст. 219, 294, 295, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні у кримінальному провадженні № 0001218 від 25.07.2023 за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 у вчиненні ними кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 368 КК України та ОСОБА_11 , у вчиненні ним кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 368 КК України, до 10 (десяти) місяців, тобто до 05.04.2025 включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1