УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 грудня 2024 року місто Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

адвоката ОСОБА_4 ,

власника майна ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління протидії кримінальним правопорушення у сфері кібербезпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0001262 від 11.07.2019,

установив:

09.12.2024 до Шевченківського районного суду міста Києва надійшло (вхід № 117254) клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління протидії кримінальним правопорушення у сфері кібербезпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0001262 від 11.07.2019.

Обґрунтовуючи клопотання про арешт майна, прокурор ОСОБА_3 зазначив про таке.

Детективами Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001262 від 11.07.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255 (в редакції Закону № 2341-III від 05.04.2001), ч. 2 ст. 255 (в редакції Закону № 671-IX від 04.06.2020) та ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що не пізніше лютого 2019 року (більш точний час слідством не встановлено), ОСОБА_6 утворив на території м. Києва та м. Чернігова стійке ієрархічне об`єднання більше п`ятнадцяти осіб, до якого увійшли керівники структурних частин ОСОБА_7 і ОСОБА_8 та члени злочинної організації ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , особи на ім`я ОСОБА_18 та інші невстановлені учасники, які за попередньою змовою зорганізувалися для спільної діяльності з метою безпосереднього заволодінням чужим майном шляхом обману (шахрайства) шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Після цього, у період з лютого 2019 року по серпень 2024 року, перебуваючи у приміщеннях кол-центрів, що розташовувались за адресами: АДРЕСА_1 , місто Київ, вул. Солом`янська, 3, м. Чернігів, пр. Миру, 28, АДРЕСА_2 , які були обладнанні серверним програмним забезпеченням, комп`ютерною технікою та засобами телефонії для здійснення віддалених дзвінків та відправки повідомлень випадковим абонентам за протоколами встановленої сесії (SIP), а також закритими від загального доступу каналами зв`язку з підключенням спеціального програмного забезпечення для спілкування «MyChat Client 8.7.0», увівши в оману потерпілих ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 та ОСОБА_47 під виглядом їх виграшу у лотереях «УкрТорг», «ПошТорг», «7 Бажань», «Імідж Клуб», «Родинний Клуб», «Народний Шанс», «Гарант Грант», «Щасливий Дім» «Щасливий Квиток», «Щаслива Посилка» чи інших вигаданих програмах лояльності, відправили на їх адресу поштові посилки з буклетами, брошурами, листівками та іншими поліграфічними матеріалами, які підтверджували ці виграші з дрібними побутовими речами і сувенірами зі складських приміщень, що розташовувались за адресами: м. Київ, вул. Кіото, 25, м. Чернігів, пр. Перемоги, 62, заволодівши їх грошовими коштами в сумі 1 095 619 грн., які були сплачені на рахунки підконтрольних юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців у відділеннях АТ «Укрпошта».

Відповідно до зібраних у ході досудового розслідування доказів, до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетні: ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , як співорганізатори та керівники злочинної організації. ОСОБА_16 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_10 , ОСОБА_14 , ОСОБА_17 , ОСОБА_15 , як виконавці та учасники злочинної організації, яким 27.11.2024 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 255 КК України.

Під час проведення досудового розслідування, у порядку ч. 3 ст. 233 КПК України, в період з 11 год. 53 хв. до 21 год. 03 хв. 27.11.2024, детективами проведено невідкладний обшук в квартирі АДРЕСА_3 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_10 , за результатами якого виявлено та вилучено:

- мобільний телефон IPhone 14 Pro IMEI: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 , з сім-карткою мобільного оператора «Київстар» № НОМЕР_3 , в чохлі чорного кольору;

- блокнот золотистого кольору, на якому присутній напис «Хули думать надо делать», в якому містять рукописні написи із зазначенням ІР-адрес, паролями та іншою інформацією, яка має значення у кримінальному провадженні;

- сім-картку мобільного оператора «Водафон» № НОМЕР_4 4G LTE;

- аркуш А-4 з інформацією про суми, відсотки та іншою інформацією;

- 21 тис. доларів США (208 купюр номіналом по 100 доларів США, 5 купюр номіналом 10 доларів США, 5 купюр номіналом 20 доларів США, 1 купюра номіналом 50 доларів США), документальне підтвердження про походження вказаних коштів, учасники обшуку не змогли надати та пояснити;

- договір про нерозголошення конфіденційної інформації з додатками у вигляді копії паспорта, ідентифікаційного коду, укладеного 27.05.2024 між ТОВ «4ПостЮа» та ОСОБА_48 на 11 арк.;

- договір про нерозголошення конфіденційної інформації з додатками у вигляді копії паспорта, ідентифікаційного коду, укладеного між ТОВ «4ПостЮа» та ОСОБА_49 на 4 арк.;

- договір про надання послуг без номеру від 05.06.2024 укладений між ТОВ «4ПостЮа» та ОСОБА_50 на 7 арк. у файлі «Нова Пошта»;

- договір від 29.04.2024 укладений між ТОВ «4ПостЮа» та ОСОБА_51 на 2 арк., договір про нерозголошення конфіденційної інформації з додатками на 5 арк. у файлі «Нова Пошта»;

- договір про нерозголошення конфіденційної інформації, укладений між ОСОБА_52 на 3 арк. та договір про надання послуг від 06.05.2024 на 5 арк.;

- договори укладені з ТОВ «Ледженс Груп» та ОСОБА_53 від 29.04.2024 з додатками, ОСОБА_54 від 13.05.2024, з ОСОБА_55 та ОСОБА_56 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 на 62 арк.;

- договір про нерозголошення конфіденційної інформації від 19.02.2023 укладений між ТОВ «Ледженс Груп» та ОСОБА_59 , договір про надання послуг від 19.02.202 на 7 арк.,

- договір про нерозголошення конфіденційної інформації від 01.03.2023 укладений між ФОП « ОСОБА_5 » та ОСОБА_60 на 4 арк.;

- договір про надання послуг без номеру від 22.02.2023 укладений між ТОВ «4ПостЮа» та ОСОБА_61 на 4 арк., договір про нерозголошення конфіденційної інформації між ТОВ «4ПостЮа» та ОСОБА_61 з копією паспорта, ідентифікаційного коду, довідка про реєстрацію місця проживання ОСОБА_62 на 5 арк.;

- договір про надання послуг без номеру від 05.02.2024 укладений між ТОВ «Ультрасейлс Групп» та ОСОБА_63 , договір про нерозголошення конфіденційної інформації укладений між ТОВ «Ультрасейлс Групп» та ОСОБА_63 , з копіями паспорту, витягу з реєстру територіальної громади на 7 арк.;

- договір про надання послуг без номеру від 01.02.2024 укладений між ТОВ «Ультрасейлс Групп» та ОСОБА_64 з копіями паспорта, картки платника податків та витягу з Єдиного реєстру реєстрації місця проживання на 8 арк.;

- договір про надання послуг без номеру від 25.01.2024 укладений між ТОВ «Ультрасейлс Групп» та ОСОБА_65 з копіями паспорта, картки платника податків на 8 арк.;

- договір про надання послуг без номеру від 25.01.2024 укладений між ТОВ «Ультра Сейлс Групп» та ОСОБА_66 та договір про нерозголошення конфіденційної інформації від 25.01.2024 між ТОВ «Ультра Сейлс Групп» та ОСОБА_66 з копією паспорта, картки платника податків та витягу з реєстру територіальних громад по ОСОБА_66 на 8 арк.;

- договір про надання послуг без номеру від 18.12.2023 укладений між ТОВ «Ультра Сейлс Групп» та ОСОБА_67 та договір про нерозголошення конфіденційної інформації від 18.12.2023 між ТОВ «Ультра Сейлс Групп» та ОСОБА_66 з копією паспорта, картки платника податків та довідки про реєстрацію місця проживання по ОСОБА_66 на 7 арк.;

- договір про надання послуг без номеру від 25.12.2023 укладений між ТОВ «Ультра Сейлс Групп» та ОСОБА_68 та договір про нерозголошення конфіденційної інформації від 25.12.2023 між ТОВ «Ультра Сейлс Групп» та ОСОБА_68 з копією паспорта, картки платника податків та довідки з реєстру територіальних громал по ОСОБА_68 на 7 арк.;

- договір про надання послуг без номеру від 25.12.2023 укладений між ТОВ «Ультра Сейлс Групп» та ОСОБА_69 та договір про нерозголошення конфіденційної інформації від 25.12.2023 між ТОВ «Ультра Сейлс Групп» та ОСОБА_69 з копією паспорта, картки платника податків та довідки з реєстру територіальних громал по ОСОБА_69 на 7 арк.;

- договір про надання послуг без номеру від 19.10.2023 укладений між ТОВ «Ультра Сейлс Групп» та ОСОБА_70 та договір про нерозголошення конфіденційної інформації від 19.10.2023 між ТОВ «Ультра Сейлс Групп» та ОСОБА_70 з копією паспорта, довідки з реєстру територіальних громад по ОСОБА_70 на 7 арк.;

- договір про надання послуг без номеру від 30.10.2023 укладений між ТОВ «Ультра Сейлс Групп» та ОСОБА_71 та договір про нерозголошення конфіденційної інформації від 25.12.2023 між ТОВ «Ультра Сейлс Групп» та ОСОБА_71 з копією паспорта, картки платника податків та витягу з реєстру територіальних громад по ОСОБА_71 на 7 арк.;

- договір про надання послуг без номеру від 20.11.2023 укладений між ТОВ «Ультра Сейлс Групп» та ОСОБА_72 та договір про нерозголошення конфіденційної інформації від 20.11.2023 між ТОВ «Ультра Сейлс Групп» та ОСОБА_72 з копією паспорта, картки платника податків по ОСОБА_73 на 9 арк.;

- договір про надання послуг без номеру від 02.10.2023 укладений між ТОВ «Ультра Сейлс Групп» та ОСОБА_74 та договір про нерозголошення конфіденційної інформації від 02.10.2023 між ТОВ «Ультра Сейлс Групп» та ОСОБА_74 з копією паспорта, картки платника податків по ОСОБА_74 на 9 арк.;

- договір про надання послуг без номеру від 02.10.2023 укладений між ТОВ «Ультра Сейлс Групп» та ОСОБА_75 та договір про нерозголошення конфіденційної інформації від 02.10.2023 між ТОВ «Ультра Сейлс Групп» та ОСОБА_75 з копією паспорта, картки платника податків, довідки з місця проживання по ОСОБА_75 на 9 арк.;

- договір про надання послуг без номеру від 17.10.2023 укладений між ТОВ «Ультра Сейлс Групп» та ОСОБА_76 та договір про нерозголошення конфіденційної інформації від 17.10.2023 між ТОВ «Ультра Сейлс Групп» та ОСОБА_76 з копією паспорта, картки платника податків, довідки з місця проживання по ОСОБА_76 на 8 арк.;

- договір про надання послуг без номеру від 17.10.2023 укладений між ТОВ «Ультра Сейлс Групп» та ОСОБА_77 та договір про нерозголошення конфіденційної інформації від 17.10.2023 між ТОВ «Ультра Сейлс Групп» та ОСОБА_77 з копією паспорта, картки платника податків, витягу з реєстру територіальних громад по ОСОБА_78 на 11 арк.;

- договір про надання послуг без номеру від 15.01.2024 укладений між ТОВ «Ледженс Групп» та ОСОБА_79 , договір про нерозголошення конфіденційної інформації від 15.01.2024 укладений між ТОВ «Ледженс Групп» та ОСОБА_79 на 7 арк.;

- договір про надання послуг без номеру від 15.01.2024 укладений між ТОВ «Ледженс Групп» та ОСОБА_80 договір про нерозголошення конференційної інформації від 15.01.2024 укладений між ТОВ «Ледженс Групп» та ОСОБА_80 , з копією паспорта, картки платника податків, витягу з реєстру територіальних громад по ОСОБА_81 на 10 арк.;

- договір про надання послуг без номеру від 31.01.2024 укладений між ТОВ «Ледженс Групп» та ОСОБА_82 договір про нерозголошення конфіденційної інформації від 30.01.2024 укладений між ТОВ «Ледженс Групп» та ОСОБА_82 , з копією паспорта, картки платника податків, довідки про місце проживання по ОСОБА_82 на 11 арк.;

- договір про надання послуг без номеру від 19.02.2024 укладений між ТОВ «Ледженс Групп» та ОСОБА_83 договір про нерозголошення конференційної інформації від 19.02.2024 укладений між ТОВ «Ледженс Групп» та ОСОБА_84 , з копією паспорта ОСОБА_83 на 11 арк.;

- договір про надання послуг без номеру від 07.02.2024 укладений між ТОВ «Ледженс Групп» та ОСОБА_85 договір про нерозголошення конфіденційної інформації від 07.02.2024 укладений між ТОВ «Ледженс Групп» та ОСОБА_85 з копією паспорта ОСОБА_85 та довідки про місце проживання на 10 арк.;

- договір про надання послуг без номеру від 24.07.2023 укладений між ТОВ «Ледженс Групп» та ОСОБА_86 договір про нерозголошення конференційної інформації від 24.07.2023 укладений між ТОВ «Ледженс Групп» та ОСОБА_86 з копією паспорта ОСОБА_86 та довідки про місце проживання на 7 арк.;

- договір про надання послуг №11/07 від 11.07.2023 укладений між ТОВ «Ледженс Групп» та ОСОБА_87 договір про нерозголошення конфіденційної інформації від 11.07.2023 укладений між ТОВ «Ледженс Групп» та ОСОБА_87 з копією паспорта ОСОБА_87 та ідентифікаційного коду на 8 арк.;

- договір про надання послуг номер 17 від 17.07.2023 укладений між ТОВ «Ледженс Групп» та ОСОБА_88 договір про нерозголошення конференційної інформації від 17.07.2023 укладений між ТОВ «Ледженс Групп» та ОСОБА_88 з ідентифікаційним кодом та довідкою про місце проживання ОСОБА_89 на 7 арк.;

- договір про надання послуг № 12/06 від 12.06.2023 укладений між ТОВ «Ледженс Групп» та ОСОБА_90 , договір про нерозголошення конфіденційної інформації від 24.07.2023 укладений між ТОВ «Ледженс Групп» та ОСОБА_91 з копією паспорта ОСОБА_90 , ідентифікаційного коду та довідки про місце проживання на 8 арк.;

- договір про надання послуг від 20.06.2023 укладений між ТОВ «Ледженс Групп» та ОСОБА_92 договір про нерозголошення конференційної інформації від 20.06.2023 укладений між ТОВ «Ледженс Групп» та ОСОБА_92 з копією паспорта ОСОБА_93 , ідентифікаційного коду та довідки про місце проживання на 7 арк.;

- договір про надання послуг від 14.06.2023 укладений між ТОВ «Ледженс Групп» та ОСОБА_94 договір про нерозголошення конфіденційної інформації від 14.06.2023 укладений між ТОВ «Ледженс Групп» та ОСОБА_94 копією паспорта ОСОБА_94 ідентифікаційного коду та довідки про місце проживання на 8 арк.;

- договір про надання послуг від 03.07.2023 укладений між ТОВ «Ледженс Групп» та ОСОБА_95 договір про нерозголошення конференційної інформації від 03.07.2023 укладений між ТОВ «Ледженс Групп» та ОСОБА_96 копією паспорта ОСОБА_95 ідентифікаційного коду та довідки про місце проживання на 8 арк.;

- договори про надання послуг укладених між ТОВ «Ледженс Групп» та наступними особами з їх документами та договором між ТОВ «Ледженс Групп» про нерозголошення конфіденційної інформації: ОСОБА_97 , ОСОБА_98 , ОСОБА_99 , ОСОБА_100 , ОСОБА_101 , ОСОБА_102 ;

- договір про надання послуг від 21.02.2023 укладений між ТОВ «Лідінг Комерс Компані» та ОСОБА_103 , договір про нерозголошення конфіденційної інформації укладений між ТОВ «Лідінг Комерс Компані» та ОСОБА_103 з копіями паспорта, картки платника податків на 9 арк.;

- договір про надання послуг від 28.03.2023 укладений між ТОВ «Лідінг Комерс Компані» та ОСОБА_104 договір про нерозголошення конфіденційної інформації укладений між ТОВ «Лідінг Комерс Компані» та ОСОБА_104 з копіями паспорта, картки платника податків;

- копія інформації з Єдиного реєстру боржників ОСОБА_105 від 20.09.2022;

- копія постанов про відкриття виконавчого провадження від 25.08.2024 та 01.12.2020;

- 2 арк. формату А-4 з інформацією про бонуси, таблиці їх отримання у відсотках;

- правила трудового розпорядку на 17 арк. з підписами на аркуші ознайомлення: ОСОБА_106 , ОСОБА_107 , ОСОБА_108 , ОСОБА_109 , ОСОБА_110 , ОСОБА_111 , ОСОБА_112 , ОСОБА_113 , ОСОБА_114 , ОСОБА_115 , ОСОБА_116 , ОСОБА_117 , ОСОБА_118 , ОСОБА_119 , ОСОБА_120 , ОСОБА_11 , ОСОБА_121 ;

- лист на якому присутній напис - щодо деяких правил трудового розпорядку та реєстрації на робочому місці, які підписані на кожному аркуші окремо наступними особами: ОСОБА_122 , ОСОБА_123 , ОСОБА_124 , ОСОБА_125 ;

- 96 документи, кожний з яких складається з 2 аркушів А-4 на яких присутній напис - рекомендації фахівцям відділу телемаркетингу та їх безпосередньому керівнику, на якому присутні дати, ПІБ та підписи осіб;

- 35 арк. з співбесідами з претендентами з зазначенням ПІБ та дати;

- 37 арк. з анкетами претендентів із зазначенням ПІБ та дати;

- 4 арк. з текстом;

- анкети кандидатів на 4 арк. із зазначенням ПІБ та дати;

- 3 арк. з співбесідами з претендентами з зазначенням ПІБ та дати;

- 4 арк. паперу, на яких містяться таблиці та розрахунки;

- паперові та поліетиленові пакети з логотипом «Нова Пошта» в кількості 14 шт.;

- блокнот синього кольору з рукописними написами, які мають значення у кримінальному провадженні;

- ноутбук Асус, сірого кольору, серійний номер: K9NOCX20A71040 E;

- мобільний телефон Redmi Not, ІМЕІ НОМЕР_5 ;

- 5 банківських карток: Універсальна № НОМЕР_6 , для виплат № НОМЕР_7 , Monobank № НОМЕР_8 , Monobank № НОМЕР_9 , Укрсіббанк ОСОБА_129 № НОМЕР_10 ;

- грошові кошти в сумі 20 700 гривень.

Вилучені під час обшуку речі та документи, на думку прокурора, мають вагоме значення для доказування у кримінальному провадженні, оскільки містять інформацію щодо протиправної діяльності - створення та функціонування на території України злочинної організації, з метою заволодіння грошовими коштами громадян України, з використанням колл-центрів, пов`язаність їх між собою, а також створення та ведення первинного бухгалтерського обліку задіяних до злочинної організації юридичних осіб.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 04.12.2024 по справі №761/45137/24 надано дозвіл на обшук в квартирі АДРЕСА_3 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_10 , з метою виявлення та фіксації відомостей про кримінальне правопорушення, зокрема вище перелічених речей та документів.

У зв`язку з викладеним, для забезпечення збереження речових доказів, у сторони обвинувачення виникла необхідність у накладенні арешту на зазначене майно, що передбачено п. 1 ч. 2 ст. 170 України.

Крім того, прокурор просив поновити строк звернення до суду з цим клопотанням, оскільки детективами після проведення невідкладного обшуку 27.11.2024 подано до слідчого судді клопотання про надання дозволу на його проведення з метою виявлення та вилучення вищезазначених речей та документів, а ухвалу про надання дозволу на його проведення від 04.12.2024 фактично отримано 05.12.2024, а тому строк на подання цього клопотання, на думку прокурора, пропущено з поважних причин.

Відповідно до протоколу автоматичного визначення слідчого судді від 09.12.2024, слідчим суддею визначено ОСОБА_1 10.12.2024 клопотання разом з додатками передано слідчому судді з відділу організаційного забезпечення розгляду кримінальних справ Шевченківського районного суду міста Києва.

У судовому засіданні прокурор відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив задовольнити.

Власник майна ОСОБА_5 та адвокат ОСОБА_4 , діючи в інтересах ОСОБА_10 , у судовому засіданні заперечували проти клопотання прокурора про арешт майна в частині накладення арешту на грошові кошти.

Заслухавши думку учасників справи, дослідивши клопотання та додані на його обґрунтування матеріали, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Слідчий суддя вважає необхідним поновити прокурору строк звернення до суду з клопотанням про арешт майна, як такий, що пропущений з поважних причин.

Так, детективами Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001262 від 11.07.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255 (в редакції Закону № 2341-III від 05.04.2001), ч. 2 ст. 255 (в редакції Закону № 671-IX від 04.06.2020) та ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва у зазначеному кримінальному провадженні здійснюється, зокрема прокурорами відділу Офісу Генерального прокурора.

Відповідно до протоколу обшуку від 27.11.2024, проведеного на підставі ч. 3 ст. 233 КПК України, за адресою: АДРЕСА_4 , під час проведення невідкладного обшуку виявлено та вилучено майно на яке прокурор просить накласти арешт.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 04.12.2024 у справі № 761/45137/24 надано дозвіл на проведення обшуку у квартирі АДРЕСА_3 , де проживає ОСОБА_10 (яка на праві власності належить ОСОБА_130,) проведеного старшим детективом Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) ТУ БЕБ у Київській області ОСОБА_126 , у період з 11 год. 53 хв. 27.11.2024 по 21 год. 03 хв. 27.11.2024, з метою виявлення та фіксації відомостей про кримінальне правопорушення речей та документів, а саме майна на яке прокурор просить накласти арешт.

Звернення прокурора з клопотанням про арешт на зазначене тимчасово вилучене майно зумовлено необхідністю збереження речових доказів, оскільки вилучене майно має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Крім того, у випадку, передбаченому ч. 3 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Отже, майно, яке за обґрунтованої підозри органу досудового розслідування, має одну або декілька ознак, наведених у ст. 98 КПК України, може набути статусу речового доказу за рішенням слідчого, яке відповідно до вимог ч. 3 ст. 110 КПК України приймається у формі постанови.

Постановою старшого детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_127 від 28.11.2024 майно, на яке сторона обвинувачення просить накласти арешт, визнано речовими доказами.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

У кожному конкретному кримінальному провадженні слідчий суддя, застосовуючи вид обтяження, в цьому випадку арешт майна, має неухильно дотримуватись вимог закону. Крім того, при вирішенні клопотання сторони обвинувачення, слідчий суддя враховує, що закон не вимагає, щоб докази на підтвердження вчинення кримінального правопорушення були повними та достатніми на даній стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що ці докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого кримінального правопорушення. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість у тому, що в цьому кримінальному провадженні необхідно застосувати зазначений вид заходу забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження та уникнення негативних наслідків.

Матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження та збереження речових доказів, а слідчий суддя на цій стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

Так, приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінальних правопорушень, за фактом вчинення яких розслідується кримінальне провадження та в межах яких подано це клопотання, фактичні обставини кримінального провадження, слідчий суддя з метою запобігання можливості приховування, перетворення та відчуження майна, яке відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, та визнано речовим доказом постановою детектива від 28.11.2024, приходить до висновку про наявність достатніх підстав для накладення арешту на вищезазначене майно.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, з урахуванням обставин викладених у клопотанні прокурора на обґрунтування вимог цього клопотання, не знаходить у висновках органу досудового розслідування при зверненні з клопотанням про накладення арешту на майно, істотних порушень вимог КПК України та чогось очевидно безпідставного чи довільного.

При цьому слідчий суддя звертає увагу на те, що арешт майна є тимчасовим заходом забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження, який в подальшому може бути скасований у визначеному законом порядку.

Керуючись статтями 2, 7, 8, 98, 170-173, 309, 395, 532 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління протидії кримінальним правопорушення у сфері кібербезпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0001262 від 11.07.2019 - задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке вилучено 27.11.2024 під час проведення обшуку в квартирі АДРЕСА_3 , а саме на:

- мобільний телефон IPhone 14 Pro IMEI: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 , з сім-карткою мобільного оператора «Київстар» № НОМЕР_3 , в чохлі чорного кольору;

- блокнот золотистого кольору, на якому присутній напис «Хули думать надо делать», в якому містять рукописні написи із зазначенням ІР-адрес, паролями та іншою інформацією;

- сім-картку мобільного оператора «Водафон» № НОМЕР_4 4G LTE;

- аркуш А-4 з інформацією про суми, відсотки та іншою інформацією;

- 21 тис. доларів США (208 купюр номіналом по 100 доларів США, 5 купюр номіналом 10 доларів США, 5 купюр номіналом 20 доларів США, 1 купюра номіналом 50 доларів США);

- договір про нерозголошення конфіденційної інформації з додатками у вигляді копії паспорта, ідентифікаційного коду, укладеного 27.05.2024 між ТОВ «4ПостЮа» та ОСОБА_48 на 11 арк.;

- договір про нерозголошення конфіденційної інформації з додатками у вигляді копії паспорта, ідентифікаційного коду, укладеного між ТОВ «4ПостЮа» та ОСОБА_49 на 4 арк.;

- договір про надання послуг без номеру від 05.06.2024 укладений між ТОВ «4ПостЮа» та ОСОБА_50 на 7 арк. у файлі «Нова Пошта»;

- договір від 29.04.2024 укладений між ТОВ «4ПостЮа» та ОСОБА_51 на 2 арк., договір про нерозголошення конфіденційної інформації з додатками на 5 арк. у файлі «Нова Пошта»;

- договір про нерозголошення конфіденційної інформації, укладений між ОСОБА_52 на 3 арк. та договір про надання послуг від 06.05.2024 на 5 арк.;

- договори укладені з ТОВ «Ледженс Груп» та ОСОБА_53 від 29.04.2024 з додатками, ОСОБА_54 від 13.05.2024, з ОСОБА_55 та ОСОБА_56 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 на 62 арк.;

- договір про нерозголошення конфіденційної інформації від 19.02.2023 укладений між ТОВ «Ледженс Груп» та ОСОБА_59 , договір про надання послуг від 19.02.202 на 7 арк.,

- договір про нерозголошення конфіденційної інформації від 01.03.2023 укладений між ФОП « ОСОБА_5 » та ОСОБА_60 на 4 арк.;

- договір про надання послуг без номеру від 22.02.2023 укладений між ТОВ «4ПостЮа» та ОСОБА_61 на 4 арк., договір про нерозголошення конфіденційної інформації між ТОВ «4ПостЮа» та ОСОБА_61 з копією паспорта, ідентифікаційного коду, довідка про реєстрацію місця проживання ОСОБА_62 на 5 арк.;

- договір про надання послуг без номеру від 05.02.2024 укладений між ТОВ «Ультрасейлс Групп» та ОСОБА_63 , договір про нерозголошення конфіденційної інформації укладений між ТОВ «Ультрасейлс Групп» та ОСОБА_63 , з копіями паспорту, витягу з реєстру територіальної громади на 7 арк.;

- договір про надання послуг без номеру від 01.02.2024 укладений між ТОВ «Ультрасейлс Групп» та ОСОБА_64 з копіями паспорта, картки платника податків та витягу з Єдиного реєстру реєстрації місця проживання на 8 арк.;

- договір про надання послуг без номеру від 25.01.2024 укладений між ТОВ «Ультрасейлс Групп» та ОСОБА_65 з копіями паспорта, картки платника податків на 8 арк.;

- договір про надання послуг без номеру від 25.01.2024 укладений між ТОВ «Ультра Сейлс Групп» та ОСОБА_66 та договір про нерозголошення конфіденційної інформації від 25.01.2024 між ТОВ «Ультра Сейлс Групп» та ОСОБА_66 з копією паспорта, картки платника податків та витягу з реєстру територіальних громад по ОСОБА_66 на 8 арк.;

- договір про надання послуг без номеру від 18.12.2023 укладений між ТОВ «Ультра Сейлс Групп» та ОСОБА_67 та договір про нерозголошення конфіденційної інформації від 18.12.2023 між ТОВ «Ультра Сейлс Групп» та ОСОБА_66 з копією паспорта, картки платника податків та довідки про реєстрацію місця проживання по ОСОБА_66 на 7 арк.;

- договір про надання послуг без номеру від 25.12.2023 укладений між ТОВ «Ультра Сейлс Групп» та ОСОБА_68 та договір про нерозголошення конфіденційної інформації від 25.12.2023 між ТОВ «Ультра Сейлс Групп» та ОСОБА_68 з копією паспорта, картки платника податків та довідки з реєстру територіальних громал по ОСОБА_68 на 7 арк.;

- договір про надання послуг без номеру від 25.12.2023 укладений між ТОВ «Ультра Сейлс Групп» та ОСОБА_69 та договір про нерозголошення конфіденційної інформації від 25.12.2023 між ТОВ «Ультра Сейлс Групп» та ОСОБА_69 з копією паспорта, картки платника податків та довідки з реєстру територіальних громал по ОСОБА_69 на 7 арк.;

- договір про надання послуг без номеру від 19.10.2023 укладений між ТОВ «Ультра Сейлс Групп» та ОСОБА_70 та договір про нерозголошення конфіденційної інформації від 19.10.2023 між ТОВ «Ультра Сейлс Групп» та ОСОБА_70 з копією паспорта, довідки з реєстру територіальних громад по ОСОБА_70 на 7 арк.;

- договір про надання послуг без номеру від 30.10.2023 укладений між ТОВ «Ультра Сейлс Групп» та ОСОБА_71 та договір про нерозголошення конфіденційної інформації від 25.12.2023 між ТОВ «Ультра Сейлс Групп» та ОСОБА_71 з копією паспорта, картки платника податків та витягу з реєстру територіальних громад по ОСОБА_71 на 7 арк.;

- договір про надання послуг без номеру від 20.11.2023 укладений між ТОВ «Ультра Сейлс Групп» та ОСОБА_72 та договір про нерозголошення конфіденційної інформації від 20.11.2023 між ТОВ «Ультра Сейлс Групп» та ОСОБА_72 з копією паспорта, картки платника податків по ОСОБА_73 на 9 арк.;

- договір про надання послуг без номеру від 02.10.2023 укладений між ТОВ «Ультра Сейлс Групп» та ОСОБА_74 та договір про нерозголошення конфіденційної інформації від 02.10.2023 між ТОВ «Ультра Сейлс Групп» та ОСОБА_74 з копією паспорта, картки платника податків по ОСОБА_74 на 9 арк.;

- договір про надання послуг без номеру від 02.10.2023 укладений між ТОВ «Ультра Сейлс Групп» та ОСОБА_75 та договір про нерозголошення конфіденційної інформації від 02.10.2023 між ТОВ «Ультра Сейлс Групп» та ОСОБА_75 з копією паспорта, картки платника податків, довідки з місця проживання по ОСОБА_75 на 9 арк.;

- договір про надання послуг без номеру від 17.10.2023 укладений між ТОВ «Ультра Сейлс Групп» та ОСОБА_76 та договір про нерозголошення конфіденційної інформації від 17.10.2023 між ТОВ «Ультра Сейлс Групп» та ОСОБА_76 з копією паспорта, картки платника податків, довідки з місця проживання по ОСОБА_76 на 8 арк.;

- договір про надання послуг без номеру від 17.10.2023 укладений між ТОВ «Ультра Сейлс Групп» та ОСОБА_77 та договір про нерозголошення конфіденційної інформації від 17.10.2023 між ТОВ «Ультра Сейлс Групп» та ОСОБА_77 з копією паспорта, картки платника податків, витягу з реєстру територіальних громад по ОСОБА_78 на 11 арк.;

- договір про надання послуг без номеру від 15.01.2024 укладений між ТОВ «Ледженс Групп» та ОСОБА_79 , договір про нерозголошення конфіденційної інформації від 15.01.2024 укладений між ТОВ «Ледженс Групп» та ОСОБА_79 на 7 арк.;

- договір про надання послуг без номеру від 15.01.2024 укладений між ТОВ «Ледженс Групп» та ОСОБА_80 договір про нерозголошення конференційної інформації від 15.01.2024 укладений між ТОВ «Ледженс Групп» та ОСОБА_80 , з копією паспорта, картки платника податків, витягу з реєстру територіальних громад по ОСОБА_81 на 10 арк.;

- договір про надання послуг без номеру від 31.01.2024 укладений між ТОВ «Ледженс Групп» та ОСОБА_82 договір про нерозголошення конфіденційної інформації від 30.01.2024 укладений між ТОВ «Ледженс Групп» та ОСОБА_82 , з копією паспорта, картки платника податків, довідки про місце проживання по ОСОБА_82 на 11 арк.;

- договір про надання послуг без номеру від 19.02.2024 укладений між ТОВ «Ледженс Групп» та ОСОБА_83 договір про нерозголошення конференційної інформації від 19.02.2024 укладений між ТОВ «Ледженс Групп» та ОСОБА_84 , з копією паспорта ОСОБА_83 на 11 арк.;

- договір про надання послуг без номеру від 07.02.2024 укладений між ТОВ «Ледженс Групп» та ОСОБА_85 договір про нерозголошення конфіденційної інформації від 07.02.2024 укладений між ТОВ «Ледженс Групп» та ОСОБА_85 з копією паспорта ОСОБА_85 та довідки про місце проживання на 10 арк.;

- договір про надання послуг без номеру від 24.07.2023 укладений між ТОВ «Ледженс Групп» та ОСОБА_86 договір про нерозголошення конференційної інформації від 24.07.2023 укладений між ТОВ «Ледженс Групп» та ОСОБА_86 з копією паспорта ОСОБА_86 та довідки про місце проживання на 7 арк.;

- договір про надання послуг №11/07 від 11.07.2023 укладений між ТОВ «Ледженс Групп» та ОСОБА_87 договір про нерозголошення конфіденційної інформації від 11.07.2023 укладений між ТОВ «Ледженс Групп» та ОСОБА_87 з копією паспорта ОСОБА_87 та ідентифікаційного коду на 8 арк.;

- договір про надання послуг номер 17 від 17.07.2023 укладений між ТОВ «Ледженс Групп» та ОСОБА_88 договір про нерозголошення конференційної інформації від 17.07.2023 укладений між ТОВ «Ледженс Групп» та ОСОБА_88 з ідентифікаційним кодом та довідкою про місце проживання ОСОБА_89 на 7 арк.;

- договір про надання послуг № 12/06 від 12.06.2023 укладений між ТОВ «Ледженс Групп» та ОСОБА_90 , договір про нерозголошення конфіденційної інформації від 24.07.2023 укладений між ТОВ «Ледженс Групп» та ОСОБА_91 з копією паспорта ОСОБА_90 , ідентифікаційного коду та довідки про місце проживання на 8 арк.;

- договір про надання послуг від 20.06.2023 укладений між ТОВ «Ледженс Групп» та ОСОБА_92 договір про нерозголошення конференційної інформації від 20.06.2023 укладений між ТОВ «Ледженс Групп» та ОСОБА_92 з копією паспорта ОСОБА_92 , ідентифікаційного коду та довідки про місце проживання на 7 арк.;

- договір про надання послуг від 14.06.2023 укладений між ТОВ «Ледженс Групп» та ОСОБА_94 договір про нерозголошення конфіденційної інформації від 14.06.2023 укладений між ТОВ «Ледженс Групп» та ОСОБА_94 копією паспорта ОСОБА_94 ідентифікаційного коду та довідки про місце проживання на 8 арк.;

- договір про надання послуг від 03.07.2023 укладений між ТОВ «Ледженс Групп» та ОСОБА_95 договір про нерозголошення конференційної інформації від 03.07.2023 укладений між ТОВ «Ледженс Групп» та ОСОБА_96 копією паспорта ОСОБА_95 ідентифікаційного коду та довідки про місце проживання на 8 арк.;

- договори про надання послуг укладених між ТОВ «Ледженс Групп» та наступними особами з їх документами та договором між ТОВ «Ледженс Групп» про нерозголошення конфіденційної інформації: ОСОБА_97 , ОСОБА_98 , ОСОБА_99 , ОСОБА_100 , ОСОБА_101 , ОСОБА_102 ;

- договір про надання послуг від 21.02.2023 укладений між ТОВ «Лідінг Комерс Компані» та ОСОБА_103 , договір про нерозголошення конфіденційної інформації укладений між ТОВ «Лідінг Комерс Компані» та ОСОБА_103 з копіями паспорта, картки платника податків на 9 арк.;

- договір про надання послуг від 28.03.2023 укладений між ТОВ «Лідінг Комерс Компані» та ОСОБА_104 договір про нерозголошення конфіденційної інформації укладений між ТОВ «Лідінг Комерс Компані» та ОСОБА_104 з копіями паспорта, картки платника податків;

- копію інформації з Єдиного реєстру боржників ОСОБА_105 від 20.09.2022;

- копію постанов про відкриття виконавчого провадження від 25.08.2024 та 01.12.2020;

- 2 арк. формату А-4 з інформацією про бонуси, таблиці їх отримання у відсотках;

- правила трудового розпорядку на 17 арк. з підписами на аркуші ознайомлення: ОСОБА_106 , ОСОБА_107 , ОСОБА_108 , ОСОБА_109 , ОСОБА_110 , ОСОБА_111 , ОСОБА_112 , ОСОБА_113 , ОСОБА_114 , ОСОБА_115 , ОСОБА_116 , ОСОБА_117 , ОСОБА_118 , ОСОБА_119 , ОСОБА_120 , ОСОБА_11 , ОСОБА_121 ;

- лист на якому присутній напис - щодо деяких правил трудового розпорядку та реєстрації на робочому місці, які підписані на кожному аркуші окремо наступними особами: ОСОБА_122 , ОСОБА_123 , ОСОБА_124 , ОСОБА_125 ;

- 96 документів, кожний з яких складається з 2 аркушів А-4 на яких присутній напис - рекомендації фахівцям відділу телемаркетингу та їх безпосередньому керівнику, на якому присутні дати, ПІБ та підписи осіб;

- 35 арк. з співбесідами з претендентами з зазначенням ПІБ та дати;

- 37 арк. з анкетами претендентів із зазначенням ПІБ та дати;

- 4 арк. з текстом;

- анкети кандидатів на 4 арк. із зазначенням ПІБ та дати;

- 3 арк. з співбесідами з претендентами з зазначенням ПІБ та дати;

- 4 арк. паперу, на яких містяться таблиці та розрахунки;

- паперові та поліетиленові пакети з логотипом «Нова Пошта» в кількості 14 шт.;

- блокнот синього кольору з рукописними написами, які мають значення у кримінальному провадженні;

- ноутбук Асус, сірого кольору, серійний номер: K9NOCX20A71040 E;

- мобільний телефон Redmi Not, ІМЕІ НОМЕР_5 ;

- 5 банківських карток: Універсальна № НОМЕР_6 , для виплат № НОМЕР_7 , Monobank № НОМЕР_8 , Monobank № НОМЕР_9 , Укрсіббанк ОСОБА_129 № НОМЕР_10 ;

- грошові кошти в сумі 20 700 грн.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Крім того, відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя ОСОБА_1