Справа № 686/3768/25
Провадження № 1-кс/686/2655/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 березня 2025 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання заступника начальника ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні за № 0003901 від 24.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4,5 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області майор поліції ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням, яке погоджено процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_5 , про надання дозволу на проведення обшуку.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, наполягав на його задоволенні.

Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши долучені до клопотання матеріали, прихожу до висновку, що подане клопотання підлягає до задоволення з таких підстав.

Під час досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що в період з 14.11.2024 по 16.11.2024 року, під приводом купівлі сільськогосподарських культур, шахрайським шляхом вчиненого в умовах воєнного стану, заволоділи майном ФОП ОСОБА_6 , а саме насінням сої, урожаю 2024 року, загальною вагою 149 810 кілограм, чим завдали збитків у особливо великих розмірах.

Крім того, невстановлені особи ТОВ «Дніпро Пром Імпекс», в період з 10.10.2024 по 28.10.2024 року, під приводом купівлі сільськогосподарських культур, шахрайським шляхом вчиненого в умовах воєнного стану, заволоділи майном ФОП ОСОБА_7 , а саме насінням сої, урожаю 2024 року, загальною вагою 94350 кілограм, чим завдали збитків у особливо великих розмірах.

Крім того, 29.11.2024 ФГ «Віталія 2007» та ПП «Укрблаготранс» уклали договір поставки №026с щодо відвантаження насіння сої на ТОВ «Агрохолдинг 2012», внаслідок чого ФГ «Віталія 2007» в період часу з 29.11.2024 по 02.12.2024, відповідно до товарно-транспортних накладних № 4 від 30.11.2024, № 7 від грудня 2024, № 8 від 02.012.2024, № 5 від грудня 2024, № 6 від 02.12.2024, № 1 від 29.11.2024, № 2 від 30.11.2024, № 3 від 30.11.2024 (вантажоодержувач ТОВ "Агрохолдинг 2012" по договору №2 ПП "Укглобалтранс" в квоту ТОВ "Дніпропромімпекс"), передали на зберігання насіння сої загальною вагою 200 000 кілограм, до ТОВ «Агрохолдинг 2012». Внаслідок не виконання умов договору, невстановлені особи шляхом обману заволоділи насінням сої ФГ "Віталія 2007", чим спричинили останньому майнової шкоди на суму у великих розмірах.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 , повідомив, що домовився з ТОВ «ДніпроПромІмпекс» , про продаж насіння сої, яке він мав поставити на елеватор ТОВ «Агрохолдинг 2012» , на залізничній станції Дунаївці Кам`янець-Подільського району. Так в період з14.11.2024 по 16.11.2024 року він поставив на рахунок ТОВ «ДніпроПромІмпекс»» відкритий на елеваторі ТОВ «Агрохолдинг 2012» насіння сої, урожаю 2024 року, загальною вагою 149 810 кілограм. В подальшому за доставлений товар з ним так і не розрахувались. Подібні покази надав потерпілий ОСОБА_7 , Подібні покази надав потерпілий ОСОБА_8 ..

Допитана по кримінальному провадженні ОСОБА_9 , жит. АДРЕСА_1 директора ТОВ «ДніпроПромІмпекс», яка повідомила, що жодного відношення до ТОВ «ДніпроПромІмпекс» вона не має та ніколи не мала про вчинення шахрайських дій відносно потерпілих їй нічого не відомо, в 2023 році в месенджері Телеграм вона надала свої персональні дані, для невідомої особи за шо отримала 1000 гривень, для вчинення яких дій потрібні були її персональні дані для неї невідомо.

До вчинення кримінальних правопорушень причетний: ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_3 .

Так, ОСОБА_10 , з метою власної наживи, вирішив реалізувати злочинний план у вигляді заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство). Для здійснення в майбутньому вказаних, задуманих, протиправних дій, ОСОБА_10 для полегшення введення майбутніх потерпілих в оману, створення у них думки, начебто він має потенційну, фактичну можливість придбати агарну продукцію за вигідною ціною, здійснив організаційні заходи, направлені на придбання правоустановчих документів на підприємство ТОВ «Дніпро Пром Імпекс», в подальшому використовуючи право установчі документи ТОВ «Дніпро Пром Імпекс» ОСОБА_10 шахрайським шляхом заволодів майном потерпілих, а саме насінням сої, чим спричинив збитків в особливо великих розмірах.

Обшук необхідно провести в будинку за місцем проживання ОСОБА_10 , за адресою АДРЕСА_3 , з метою відшукання, огляду та вилучення речей, оригіналів та копій документів.

У вказаних речах та документах міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення злочину.

Відповідно до змісту статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться (зареєстрований) орган досудового розслідування як юридична особа.

З огляду на зібрані під час досудового розслідування матеріали та враховуючи обставини, зазначені у клопотанні і озвучені в судовому засіданні слідчим, вважаю, що здобутої органом досудового розслідування інформації достатньо для прийняття рішення про необхідність надання дозволу на проведення обшуку.

Керуючись ст.ст.234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих, що здійснюють досудове розслідування в даному кримінальному провадженні на проведення обшуку в будинку та всіх господарських приміщеннях на території подвір`яза адресою АДРЕСА_3 ,за місцем проживання ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою відшукання та вилучення наступних речей та документів:

1) Документи, розрахунки, акти виконаних робіт, рахунки підписані між ТОВ «ДніпроПромІмпекс» та ТОВ «Агрохолдинг 2012», договір складського зберігання №2 від 10.09.2024 між ТОВ «ДніпроПромІмпекс» та ТОВ «Агрохолдинг 2012» , довіреність про отримання насіння сої ТОВ «ДніпроПромІмпекс», заяви про відвантаження насіння сої ТОВ «ДніпроПромІмпекс», акти звірки, товаро-транспортні накладні про транспортування товару від ТОВ «ДніпроПромІмпекс», реєстри ТТН, банківські документи ТОВ «ДніпроПромІмпекс», рішення про заснування ТОВ «ДніпроПромІмпекс», статут ТОВ «ДніпроПромІмпекс», договори поставки міжТОВ «ДніпроПромІмпекс» та іншими суб`єктами господарювання, договори про надання транспортних послуг, тощо, договори поставки між ПП «Укрблаготранс» та ФГ "Віталія 2007", провоустановчі документи ПП «Укрблаготранс», договори, ТТН, банківські документи ПП «Укрблаготранс».

2) Кліше печатки ТОВ «ДніпроПромІмпекс» та ПП «Укрблаготранс» ;

3) Чорнові записи, блокноти, записники, аркуші із надписами прізвищ людей та цифрами (сумами грошових коштів), та інше;

4) технічні носії інформації, комп`ютерне обладнання, флеш-накопичувачі, карти пам`яті, жорсткі диски вмонтовані в комп`ютерне обладнання та портативний жорсткий диск, оптичні носії інформації, ноутбуки, нетбуки, планшети, мобільні телефони, які використовуються ОСОБА_10 , сім карти операторів зв`язку;

5) грошові кошти здобуті злочинним шляхом (в гривнях, доларах США, євро).

Ухвала діє по 14 квітня 2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1