Провадження №1-кс/369/3679/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.12.2024 року м. Київ

Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській області майора поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000033, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.07.2024 до ВП № 1

(м. Боярка) Фастівського РУП ГУНП в Київській області надійшли матеріали по заяві начальника філії Головного управління по м. Києву та Київській області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 про те, що під час здійснення заходів, спрямованих на мінімізацію ризиків та упередження майнової та репутаційної шкоди Банку при обслуговуванні клієнтів, встановлено факти вчинення співробітниками Територіального безбалансового відокремленого відділення № НОМЕР_1 Філії Головного управління по м. Києву та Київській області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі ТВБВ № НОМЕР_2 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_5 та іншими особами, несанкціонованих дій з інформацією, яка обробляється в електронно-обчислювальних машинах (комп`ютерах), незаконних дій з платіжними картами та засобами доступу до банківських рахунків, а також можливі факти вчинення шахрайських дій.

Згідно матеріалів проведеного Банком службового розслідування (висновок від 23.05.2024) встановлено наступне.

Згідно інформації, викладеної у терміновому повідомленні про інші події, які отримали негативний громадський резонанс, завдали або могли завдати Банку значної матеріальної шкоди чи негативно вплинули на його репутацію № ЕЛ-44015/100.27-10/2024 від 04.04.2024, яке надійшло від Управління, 26 березня 2024 року з 16 год. 57 хв. до 17 год. 01 хв., 27 березня 2024 року з 14 год. 21 хв. до 14 год. 24 хв. та 29 березня 2024 року з 11 год. 05 хв. до 11 год. 09 хв. ОСОБА_6 , перебуваючи на своєму робочому місці, отримувала від невстановлених осіб чоловічої та жіночої статі банківські платіжні карти клієнтів AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з числа ВПО без їх фізичної присутності, після чого проводила перевірку балансів (залишків коштів) та видачу готівкових коштів з використанням POS-терміналу С0909792 (ТВБВ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ). Зокрема, 26 березня 2024 року о 16 год. 58 хв. ОСОБА_6 здійснила касову операцію з видачі готівкових коштів у сумі 4 700,00 грн. невстановленій особі чоловічої статі з платіжної карти НОМЕР_3 , емітованої на ім`я клієнта філії - Донецького обласного управління AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_4 ) без відома та особистої фізичної присутності останньої. Відповідно до фотоматеріалів вибіркового аналізу використання банківських платіжних карт, що надавались невстановленою особою старшому контролеру-касиру ОСОБА_6 , зняття грошових коштів з них, протягом останніх семи місяців 2023-2024 p.p., здійснювалося у банкоматах AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі у м. Київ, невстановленою особою жіночої статі, яка, окрім наданих БПК в ТВБВ НОМЕР_2 , використовує низку платіжних карт інших клієнтів. Управлінням банківської безпеки встановлено власників 26 банківських платіжних карток, які 26, 27 та 29 березня 2024 року надавались старшому контролеру-касиру ОСОБА_6 невстановленими особами, здійснено їх перевірку з використанням наявних інформаційно-довідкових масивів, за результатами якої серед держателів виявлено осіб, причетних до сепаратистської (терористичної) та організованої злочинної діяльності («кримінальний авторитет, член ОЗУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »). Згідно з попередніми даними, невстановленою особою чоловічої статі, яка відвідує ТВБВ НОМЕР_2 з БПК клієнтів, ймовірно є громадянин України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_5 (чоловік ОСОБА_5 ). З метою попередження можливих шахрайських дій, недопущення нанесення фінансових збитків та репутаційних втрат Банку, видаткові операції за вищевказаними БПК обмежено до проведення ідентифікації та верифікації клієнтів.

Згідно з інформацією, викладеною у письмових поясненнях від 05.04.2024 завідувача сектора касових операцій ТВБВ №10026/0830 Управління ОСОБА_9 , 26.03.2024 вона звернула увагу на те, що до ОСОБА_6 прийшов її чоловік та надав їй декілька карток для перевірки балансу і з однієї були зняті кошти. Вона побачила, що ОСОБА_6 проводить операції своєму чоловіку і запитала що вона робить, бо це конфлікт інтересів. На це ОСОБА_6 відповіла що більше не буде цього робить та повідомила що перевірила чоловіку баланс. Потім 27.03.2024 її чоловік знову прийшов у відділення і знову перевіряв баланси на декількох картках. Коли це побачила, звернулась до керуючого ТВБВ № НОМЕР_2 ОСОБА_10 і розповіла про дану ситуацію.

Керуючим ТВБВ № НОМЕР_2 Управління ОСОБА_10 було проінформовано начальника відділу економічної безпеки Управління ОСОБА_11 щодо встановленого факту засобами корпоративної електронної пошти.

Комісією за результатами проведеного аналізу інформації та документів, розміщених в ПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (далі - ЕА), АБС « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (далі - ІНФОРМАЦІЯ_6 ), ІНФОРМАЦІЯ_7 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_8 ), ПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ІНФОРМАЦІЯ_11 ( ОСОБА_12 ) (далі - ПЗ DBManager), ПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та ІНФОРМАЦІЯ_13 ( ОСОБА_13 ) (далі - CRM), отриманих службових записок, пояснень та інших документів за 2023-2024 роки, а також вибірково переглянутих архівів записів з систем відеоспостереження у ТВБВ (далі - відеоархівів) встановлено 110 клієнтів, по карткам яких було здійснено операції старшим контролером-касиром сектору касових операцій ТВБВ № НОМЕР_2 філії - Головного управління по м. Києву та Київській області AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 (далі - ОСОБА_6 ) без фізичної присутності Держателів карток/додаткових карток, а саме:

Згідно інформації, викладеної у терміновому повідомленні про інші події, які отримали негативний громадський резонанс, завдали або могли завдати Банку значної матеріальної шкоди чи негативно вплинули на його репутацію № ЕЛ-44015/100.27-10/2024 від 04.04.2024, яке надійшло від Управління, 26 березня 2024 року з 16 год. 57 хв. до 17 год. 01 хв., 27 березня 2024 року з 14 год. 21 хв. до 14 год. 24 хв. та 29 березня 2024 року з 11 год. 05 хв. до 11 год. 09 хв. ОСОБА_6 , перебуваючи на своєму робочому місці, отримувала від невстановлених осіб чоловічої та жіночої статі банківські платіжні карти клієнтів AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з числа ВПО без їх фізичної присутності, після чого проводила перевірку балансів (залишків коштів) та видачу готівкових коштів з використанням POS-терміналу С0909792 (ТВБВ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ). Зокрема, 26 березня 2024 року о 16 год. 58 хв. ОСОБА_6 здійснила касову операцію з видачі готівкових коштів у сумі 4 700,00 грн. невстановленій особі чоловічої статі з платіжної карти НОМЕР_3 , емітованої на ім`я клієнта філії - Донецького обласного управління AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_4 ) без відома та особистої фізичної присутності останньої. Відповідно до фотоматеріалів вибіркового аналізу використання банківських платіжних карт, що надавались невстановленою особою старшому контролеру-касиру ОСОБА_6 , зняття грошових коштів з них, протягом останніх семи місяців 2023-2024 p.p., здійснювалося у банкоматах AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі у м. Київ, невстановленою особою жіночої статі, яка, окрім наданих БПК в ТВБВ НОМЕР_2 , використовує низку платіжних карт інших клієнтів. Управлінням банківської безпеки встановлено власників 26 банківських платіжних карток, які 26, 27 та 29 березня 2024 року надавались старшому контролеру-касиру ОСОБА_6 невстановленими особами, здійснено їх перевірку з використанням наявних інформаційно-довідкових масивів, за результатами якої серед держателів виявлено осіб, причетних до сепаратистської (терористичної) та організованої злочинної діяльності («кримінальний авторитет, член ОЗУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »). Згідно з попередніми даними, невстановленою особою чоловічої статі, яка відвідує ТВБВ НОМЕР_2 з БПК клієнтів, ймовірно є громадянин України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_5 (чоловік ОСОБА_5 ). З метою попередження можливих шахрайських дій, недопущення нанесення фінансових збитків та репутаційних втрат Банку, видаткові операції за вищевказаними БПК обмежено до проведення ідентифікації та верифікації клієнтів.

Згідно з інформацією, викладеною у письмових поясненнях від 05.04.2024 завідувача сектора касових операцій ТВБВ №10026/0830 Управління ОСОБА_9 , 26.03.2024 вона звернула увагу на те, що до ОСОБА_6 прийшов її чоловік та надав їй декілька карток для перевірки балансу і з однієї були зняті кошти. Вона побачила, що ОСОБА_6 проводить операції своєму чоловіку і запитала що вона робить, бо це конфлікт інтересів. На це ОСОБА_6 відповіла що більше не буде цього робить та повідомила що перевірила чоловіку баланс. Потім 27.03.2024 її чоловік знову прийшов у відділення і знову перевіряв баланси на декількох картках. Коли це побачила, звернулась до керуючого ТВБВ № НОМЕР_2 ОСОБА_10 і розповіла про дану ситуацію.

Керуючим ТВБВ № НОМЕР_2 Управління ОСОБА_10 було проінформовано начальника відділу економічної безпеки Управління ОСОБА_11 щодо встановленого факту засобами корпоративної електронної пошти.

Комісією за результатами проведеного аналізу інформації та документів, розміщених в ПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (далі - ЕА), АБС « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (далі - ІНФОРМАЦІЯ_6 ), ІНФОРМАЦІЯ_7 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_8 ), ПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ІНФОРМАЦІЯ_11 ( ОСОБА_12 ) (далі - ПЗ DBManager), ПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та ІНФОРМАЦІЯ_13 ( ОСОБА_13 ) (далі - CRM), отриманих службових записок, пояснень та інших документів за 2023-2024 роки, а також вибірково переглянутих архівів записів з систем відеоспостереження у ТВБВ (далі - відеоархівів) встановлено 110 клієнтів, по карткам яких було здійснено операції старшим контролером-касиром сектору касових операцій ТВБВ № НОМЕР_2 філії - Головного управління по м. Києву та Київській області AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 (далі - ОСОБА_6 ) без фізичної присутності Держателів карток/додаткових карток, а саме:

ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_6 )

Рахунок НОМЕР_7 (валюта рахунку UAH, картковий продукт PENS_SOC_MIGRANT), відкритий 14.08.2018 в ТВБВ № НОМЕР_8 Управління з видачею неперсоніфікованої платіжної картки НОМЕР_9 .

Згідно з даними ПЗ МОЛ встановлено, що в ТВБВ № НОМЕР_8 Управління знаходиться перевипущена платіжна картка НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_14 зі статусом «в касі» з 27.04.2023.

ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_11 )

Рахунок НОМЕР_12 (валюта рахунку UAH, картковий продукт PENS_SOC_MIGRANT), відкритий 05.07.2017 в ТВБВ №10026/020 Управління.

Згідно з даними ПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » встановлено, що 27.07.2023 за допомогою Контакт-центру Банку було перевипущено персоніфіковану платіжну картку НОМЕР_13 на ім`я ОСОБА_15

ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_14 )

Рахунок НОМЕР_15 (валюта рахунку UAH, картковий продукт PENS_SOC_MIGRANT), відкритий 14.11.2016 в ТВБВ № НОМЕР_16 Управління.

Згідно з даними CRM встановлено, що 13.06.2023 ОСОБА_6 було перевипущено персоніфіковану платіжну картку НОМЕР_17 на ім`я ОСОБА_16 . Заява на перевипуск платіжної картки (додаток 9 до Порядку емісії та обслуговування платіжних карток в установах AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », затвердженого постановою правління Банку від 13.11.2015 р. № 990 зі змінами, далі - Порядок № 990) відсутня, чим порушено вимоги п. 5.1.5 Порядку №990.

ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_18 )

Рахунок НОМЕР_19 (валюта рахунку UAH, картковий продукт PENS_SOC_MIGRANT), відкритий 05.07.2019 в ТВБВ № НОМЕР_20 Управління.

Згідно з даними ПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » встановлено, що 12.07.2019 видано персоніфіковану платіжну картку НОМЕР_21 на ім`я ОСОБА_17

ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_22 )

Рахунок НОМЕР_23 (валюта рахунку UAH, картковий продукт PENS_SOC_MIGRANT), відкритий 24.03.2017 в ТВБВ № НОМЕР_24 філії - Харківське обласне управління AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно з даними ПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » встановлено, що 05.12.2020 видано персоніфіковану платіжну картку НОМЕР_25 на ім`я ОСОБА_18

ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_26 )

Рахунок НОМЕР_27 (валюта рахунку UAH, картковий продукт PENS_SOC_MIGRANT), відкритий 05.04.2018 в ТВБВ №10026/020 Управління.

Згідно з даними ПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » встановлено, що 10.03.2023 за допомогою Контакт-центру Банку було перевипущено персоніфіковану платіжну картку НОМЕР_28 на ім`я ОСОБА_19

ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_29 )

Рахунок НОМЕР_30 (валюта рахунку UAH, картковий продукт SOC_UAH_MIGRANT), відкритий 15.06.2018 в ТВБВ № НОМЕР_8 Управління з видачею неперсоніфікованої платіжної картки НОМЕР_31 .

Згідно з даними ПЗ ІНФОРМАЦІЯ_8 та ПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » встановлено, що в ТВБВ № НОМЕР_8 Управління знаходиться перевипущена платіжна картка НОМЕР_32 на ім`я ОСОБА_20 зі статусом «в касі» з 30.12.2022.

ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_4 )

Є довіреною особою клієнта Банку ОСОБА_21 (РНОКПП НОМЕР_33 ) по рахунку НОМЕР_34 (валюта рахунку UAH, картковий продукт PENS_SOC_MIGRANT), відкритий 27.03.2017 в ТВБВ № НОМЕР_35 філії - Донецьке обласне управління AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно з даними ПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » додаткову платіжну картку НОМЕР_3 видано 10.06.2021 в ТВБВ № НОМЕР_36 філії - Запорізьке обласне управління AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

ОСОБА_22 (РНОКПП НОМЕР_37 )

Рахунок НОМЕР_38 (валюта рахунку UAH, картковий продукт PENS_SOC_MIGRANT), відкритий 12.09.2018 в ТВБВ № НОМЕР_39 філії - Харківське обласне управління AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з видачею неперсоніфікованої платіжної картки НОМЕР_40 .

Згідно з даними ПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » встановлено, що 24.09.2022 було перевипущено персоніфіковану платіжну картку НОМЕР_41 на ім`я ОСОБА_22 , яка знаходиться в ТВБВ № НОМЕР_42 філії - Харківське обласне управління AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

ОСОБА_23 (РНОКПП НОМЕР_43 )

Рахунок НОМЕР_44 (валюта рахунку UAH, картковий продукт SOC_UAH_MIGRANT), відкритий 21.11.2019 в ТВБВ № НОМЕР_45 філії - Донецьке обласне управління AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з видачею неперсоніфікованої платіжної картки НОМЕР_46 .

ОСОБА_24 (РНОКПП НОМЕР_47 )

Рахунок НОМЕР_48 (валюта рахунку UAH, картковий продукт PENS_SOC_MIGRANT), відкритий 29.12.2017 в ТВБВ № НОМЕР_8 Управління.

Згідно з даними ПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » встановлено, що 26.02.2023 за допомогою Контакт-центру Банку було перевипущено персоніфіковану платіжну картку НОМЕР_49 на ім`я ОСОБА_24

ОСОБА_25 (РНОКПП НОМЕР_50 )

Рахунок НОМЕР_51 (валюта рахунку UAH, картковий продукт PENS_SOC_MIGRANT), відкритий 12.05.2017 в ТВБВ № НОМЕР_52 філії - Донецьке обласне управління AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно з даними ПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » встановлено, що 26.01.2022 персоніфіковану платіжну картку НОМЕР_53 на ім`я ОСОБА_25 видано в ТВБВ № НОМЕР_52 філії - Донецьке обласне управління AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

ОСОБА_26 (РНОКПП НОМЕР_54 )

Рахунок НОМЕР_55 (валюта рахунку UAH, картковий продукт PENS_SOC_MIGRANT), відкритий 04.05.2018 в ТВБВ № НОМЕР_56 філії - Донецьке обласне управління AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно з даними ПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » встановлено, що 22.12.2021 персоніфіковану платіжну картку НОМЕР_57 на ім`я ОСОБА_26 видано в ТВБВ № НОМЕР_56 філії - Донецьке обласне управління AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

ОСОБА_27 (РНОКПП НОМЕР_58 )

Рахунок НОМЕР_59 (валюта рахунку UAH, картковий продукт PENS_SOC_MIGRANT), відкритий 20.04.2018 в ТВБВ №10026/020 Управління.

Згідно з даними ПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » встановлено, що 19.02.2023 за допомогою Контакт-центру Банку було перевипущено персоніфіковану платіжну картку НОМЕР_60 на ім`я ОСОБА_27

ОСОБА_28 (РНОКПП НОМЕР_61 )

Рахунок НОМЕР_62 (валюта рахунку UAH,

картковий продукт PENS_SOC_MIGRANT), відкритий 15.10.2015 в ТВБВ № НОМЕР_63 філії-Донецьке обласне управління AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно з даними ПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » встановлено, що 24.12.2019 видано персоніфіковану платіжну картку НОМЕР_64 на ім`я ОСОБА_28 в ТВБВ № НОМЕР_63 філії - Донецьке обласне управління AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

ОСОБА_29 (РНОКПП НОМЕР_65 )

Рахунок НОМЕР_66 (валюта рахунку UAH, картковий продукт PENS_SOC_MIGRANT), відкритий 25.09.2017 в ТВБВ № НОМЕР_8 Управління.

Згідно з даними ПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » встановлено, що 27.04.2023 за допомогою Контакт-центру Банку було перевипущено персоніфіковану платіжну картку НОМЕР_67 на ім`я ОСОБА_29

ОСОБА_30 (РНОКПП НОМЕР_68 )

Рахунок НОМЕР_69 (валюта рахунку UAH, картковий продукт PENS_SOC_MIGRANT), відкритий 08.12.2017 в ТВБВ №10026/020 Управління.

Згідно з даними CRM встановлено, що 30.08.2023 ОСОБА_6 було перевипущено персоніфіковану платіжну картку НОМЕР_70 на ім`я ОСОБА_31 . Заява на перевипуск платіжної картки (додаток 9 до Порядку № 990) відсутня, чим порушено вимоги п. 5.1.5 Порядку №990.

ОСОБА_32 (РНОКПП НОМЕР_71 )

Рахунок НОМЕР_72 (валюта рахунку UAH, картковий продукт ІНФОРМАЦІЯ_14 ), відкритий 08.12.2017 в ТВБВ №10026/020 Управління.

Згідно з даними CRM встановлено, що 14.08.2023 ОСОБА_6 було перевипущено персоніфіковану платіжну картку НОМЕР_73 на ім`я ОСОБА_33 . Заява на перевипуск платіжної картки (додаток 9 до Порядку № 990) відсутня, чим порушено вимоги п. 5.1.5 Порядку №990.

ОСОБА_34 (РНОКПП НОМЕР_74 )

Рахунок НОМЕР_75 (валюта рахунку UAH, картковий продукт PENS_SOC_MIGRANT), відкритий 21.02.2018 в ТВБВ № НОМЕР_8 Управління.

Згідно з даними CRM встановлено, що 04.09.2023 ОСОБА_6 було перевипущено персоніфіковану платіжну картку НОМЕР_76 на ім`я ОСОБА_35 . Заява на перевипуск платіжної картки (додаток 9 до Порядку № 990) відсутня, чим порушено вимоги п. 5.1.5 Порядку №990.

ОСОБА_36 (РНОКПП НОМЕР_77 )

Рахунок НОМЕР_78 (валюта рахунку UAH,

картковий продукт PENS_SOC_MIGRANT), відкритий 25.01.2018 в ТВБВ № НОМЕР_8 Управління.

Згідно з даними CRM встановлено, що 07.07.2022 ОСОБА_6 було перевипущено персоніфіковану платіжну картку НОМЕР_79 на ім`я ОСОБА_37 .

Згідно з даними ПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » встановлено, що 16.07.2022 видано персоніфіковану платіжну картку НОМЕР_79 на ім`я ОСОБА_38 в ТВБВ № НОМЕР_2

ОСОБА_39 (РНОКПП НОМЕР_80 )

Рахунок НОМЕР_81 (валюта рахунку UAH,

картковий продукт PENS_SOC_MIGRANT), відкритий 28.09.2017 в ТВБВ № НОМЕР_8 Управління.

Згідно з даними CRM встановлено, що 26.06.2021 ОСОБА_6 було перевипущено персоніфіковану платіжну картку НОМЕР_82 на ім`я ОСОБА_40 .

Згідно з даними ПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » встановлено, що 07.07.2021 видано персоніфіковану платіжну картку НОМЕР_82 на ім`я ОСОБА_41 в ТВБВ № НОМЕР_2 Управління.

ОСОБА_42 (РНОКПП НОМЕР_83 )

Рахунок НОМЕР_84 (валюта рахунку UAH,

картковий продукт PENS_SOC_MIGRANT), відкритий 14.07.2014 в ТВБВ № НОМЕР_85 філії-Донецьке обласне управління AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно з даними ПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » встановлено, що 14.01.2020 персоніфіковану платіжну картку НОМЕР_86 на ім`я ОСОБА_43 видано в ТВБВ № НОМЕР_87 філії - Донецьке обласне управління AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

ОСОБА_44 (РНОКПП НОМЕР_88 )

Рахунок НОМЕР_89 (валюта рахунку UAH, картковий продукт PENS_SOC_MIGRANT), відкритий 19.04.2017 в ТВБВ № НОМЕР_90 філії - Донецьке обласне управління AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно з даними ПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » встановлено, що 26.04.2021 видано персоніфіковану платіжну картку НОМЕР_91 на ім`я ОСОБА_45 в ТВБВ № НОМЕР_90 філії - Донецьке обласне управління AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

ОСОБА_46 (РНОКПП НОМЕР_22 )

Рахунок НОМЕР_92 (валюта рахунку UAH, картковий продукт PENS_SOC_MIGRANT), відкритий 20.02.2017 в ТВБВ № НОМЕР_93 філії - Харківське обласне управління AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно з даними ПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » встановлено, що 24.11.2020 видано персоніфіковану платіжну картку НОМЕР_94 на ім`я ОСОБА_47 .

Також, на ім`я клієнта відкрито рахунок НОМЕР_95 (валюта рахунку UAH, картковий продукт ECONOM_UAH_4) 08.07.2023 за допомогою СДО. До рахунку випущено цифрову (без фізичного носія) платіжну картку НОМЕР_96 . Відповідно до даних АБС, у період з 01.10.2023 по 16.04.2024 на рахунок здійснено зарахування з рахунків, відкритих в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в т. ч. власних рахунків на загальну суму 50 150,00 грн. та видаткові операції на загальну суму 50 150,00 грн. - переказ на рахунки, відкриті в інших банках.

ОСОБА_48 (РНОКПП НОМЕР_97 )

Рахунок НОМЕР_98 (валюта рахунку UAH, картковий продукт PENS_SOC_MIGRANT), відкритий 18.07.2018 в ТВБВ № НОМЕР_8 Управління з видачею неперсоніфікованої платіжної картки НОМЕР_99 .

Згідно з даними ПЗ МОЛ та ПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » встановлено, що в ТВБВ № НОМЕР_8 Управління знаходиться перевипущена платіжна картка НОМЕР_100 на ім`я ОСОБА_49 зі статусом «в касі» з 16.01.2023.

ОСОБА_50 (РНОКПП НОМЕР_101 )

Рахунок НОМЕР_102 (валюта рахунку UAH, картковий продукт PENS_SOC_MIGRANT), відкритий 29.08.2016 в ТВБВ № НОМЕР_103 філії - Харківське обласне управління AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Згідно з даними CRM встановлено, що 20.10.2020 в ТВБВ № НОМЕР_104 філії Харківське обласне управління AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 було перевипущено персоніфіковану платіжну картку НОМЕР_105 на ім`я ОСОБА_51 та 04.11.2020 видано.

Також, на ім`я клієнта відкрито рахунок НОМЕР_106 (валюта рахунку UAH, картковий продукт ECONOM_UAH_4) 15.06.2023 за допомогою СДО. До рахунку випущено цифрову (без фізичного носія) платіжну картку НОМЕР_107 .

Та рахунок НОМЕР_108 (валюта рахунку UAH, картковий продукт ECONOM_UAH_4), відкритий 17.07.2023 за допомогою СДО. До рахунку випущено цифрову (без фізичного носія) пл атіжну картку НОМЕР_109 .

ОСОБА_52 (РНОКПП НОМЕР_110 )

Рахунок НОМЕР_111 (валюта рахунку UAH, картковий продукт PENS_SOC_MIGRANT), відкритий 09.11.2016 в ТВБВ № НОМЕР_16 Управління.

Згідно з даними CRM встановлено, що 09.10.2023 ОСОБА_6 було перевипущено персоніфіковану платіжну картку НОМЕР_112 на ім`я ОСОБА_53 . Заява на перевипуск платіжної картки (додаток 9 до Порядку № 990) відсутня, чим порушено вимоги п. 5.1.5 Порядку №990.

Згідно з даними ПЗ МОЛ, платіжна картка НОМЕР_112 була видана 13.10.2023.

ОСОБА_54 (РНОКПП НОМЕР_113 )

Рахунок НОМЕР_114 (валюта рахунку UAH, картковий продукт PENS_SOC_MIGRANT), відкритий 19.07.2018 в ТВБВ № НОМЕР_8 Управління з видачею неперсоніфікованої платіжної картки НОМЕР_115 .

Згідно з даними ПЗ ІНФОРМАЦІЯ_8 та ПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » встановлено, що в ТВБВ № НОМЕР_8 Управління знаходиться перевипущена персоніфікована платіжна картка НОМЕР_116 на ім`я ОСОБА_55 зі статусом «в касі» з 16.01.2023.

ОСОБА_56 (РНОКПП НОМЕР_117 )

Рахунок НОМЕР_118 (валюта рахунку UAH, картковий продукт PENS_SOC_MIGRANT), відкритий 20.02.2018 в ТВБВ № НОМЕР_8 Управління.

Згідно з даними CRM встановлено, що 09.11.2023 ОСОБА_6 було перевипущено персоніфіковану платіжну картку НОМЕР_119 на ім`я ОСОБА_57 . Заява на перевипуск платіжної картки (додаток 9 до Порядку №990) відсутня, чим порушено вимоги п. 5.1.5 Порядку №990.

Згідно з даними ПЗ МОЛ, платіжна картка НОМЕР_119 була видана 28.11.2023 в ТВБВ № НОМЕР_2 Управління

ОСОБА_58 (РНОКПП НОМЕР_120 )

Рахунок НОМЕР_121 (валюта рахунку UAH, картковий продукт PENS_SOC_MIGRANT), відкритий 15.11.2017 в ТВБВ № НОМЕР_8 Управління.

Згідно з даними CRM встановлено, що 02.11.2023 ОСОБА_6 було перевипущено персоніфіковану платіжну картку НОМЕР_122 на ім`я ОСОБА_59 . Заява на перевипуск платіжної картки (додаток 9 до Порядку №990) відсутня, чим порушено вимоги п. 5.1.5 Порядку №990.

Згідно з даними ПЗ МОЛ, платіжна картка НОМЕР_122 була видана 28.11.2023 в ТВБВ № НОМЕР_2 Управління

ОСОБА_60 (РНОКПП НОМЕР_123 )

Рахунок НОМЕР_124 (валюта рахунку UAH, картковий продукт PENS_SOC_MIGRANT), відкритий 04.10.2017 в ТВБВ №10026/020 Управління.

Згідно з даними ПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » встановлено, що 13.01.2024 за допомогою Контакт-центру Банку було перевипущено персоніфіковану платіжну картку НОМЕР_125 на ім`я ОСОБА_61 .

Згідно з даними ПЗ МОЛ, платіжна картка НОМЕР_125 була видана 19.01.2024 ОСОБА_6 в ТВБВ № НОМЕР_2 Управління.

ОСОБА_62 (РНОКПП НОМЕР_126 )

Рахунок НОМЕР_127 (валюта рахунку UAH, картковий продукт PENS_SOC_MIGRANT), відкритий 29.12.2017 в ТВБВ №10026/020 Управління.

Згідно з даними CRM встановлено, що 18.07.2022 ОСОБА_6 було перевипущено персоніфіковану платіжну картку НОМЕР_128 на ім`я ОСОБА_63 .

Згідно з даними ПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » встановлено, що 27.07.2022 видано персоніфіковану платіжну картку НОМЕР_128 на ім`я ОСОБА_64 в ТВБВ № НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_15

ОСОБА_65 (РНОКПП НОМЕР_129 )

Рахунок НОМЕР_130 (валюта рахунку UAH, картковий продукт PENS_SOC_MIGRANT), відкритий 24.05.2017 в ТВБВ №10026/038 Управління.

Згідно з даними ПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » встановлено, що 14.03.2023 за допомогою Контакт-центру Банку було перевипущено персоніфіковану платіжну картку НОМЕР_131 на ім`я ОСОБА_66 та видано 24.03.2023 в ТВБВ № НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_15

ОСОБА_67 (РНОКПП НОМЕР_132 )

Рахунок НОМЕР_133 (валюта рахунку UAH, картковий продукт PENS_SOC_MIGRANT), відкритий 11.07.2016 в ТВБВ № НОМЕР_134 філії - Дніпропетровське обласне управління AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно з даними ПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » встановлено, що 16.10.2019 персоніфіковану платіжну картку НОМЕР_135 на ім`я ОСОБА_68 видано в ТВБВ № НОМЕР_134 філії - Дніпропетровське обласне управління AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Також, на ім`я клієнта відкрито рахунок НОМЕР_136 (валюта рахунку UAH, картковий продукт ECONOM_UAH_4) 18.08.2022 за допомогою СДО. До рахунку випущено цифрову (без фізичного носія) платіжну картку НОМЕР_137 .

ОСОБА_69 (РНОКПП НОМЕР_138 )

Рахунок НОМЕР_139 (валюта рахунку UAH, картковий продукт PENS_SOC_MIGRANT), відкритий 27.12.2017 в ТВБВ № НОМЕР_8 Управління.

Згідно з даними CRM встановлено, що 12.09.2023 ОСОБА_6 було перевипущено персоніфіковану платіжну картку НОМЕР_140 на ім`я ОСОБА_70 . Заява на перевипуск платіжної картки (додаток 9 до Порядку №990) відсутня, чим порушено вимоги п. 5.1.5 Порядку №990.

Згідно з даними ПЗ МОЛ, платіжна картка НОМЕР_140 була видана 06.10.2023.

ОСОБА_71 (РНОКПП НОМЕР_141 )

Рахунок НОМЕР_142 (валюта рахунку UAH, картковий продукт PENS_SOC_MIGRANT), відкритий 22.09.2017 в ТВБВ № НОМЕР_8 Управління.

Згідно з даними ПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » встановлено, що 27.05.2021 персоніфіковану платіжну картку НОМЕР_143 на ім`я ОСОБА_72 видано в ТВБВ № НОМЕР_8

ОСОБА_73 (РНОКПП НОМЕР_144 )

Рахунок НОМЕР_145 (валюта рахунку UAH, картковий продукт PENS_SOC_MIGRANT), відкритий 13.10.2015 в ТВБВ № НОМЕР_146 філії-Донецьке Обласне Управління AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно з даними ПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » встановлено, що 08.10.2019 персоніфіковану платіжну картку НОМЕР_147 на ім`я ОСОБА_74 видано в ТВБВ № НОМЕР_146 філії - Донецьке обласне управління AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Також, на ім`я клієнта відкрито рахунок НОМЕР_148 (валюта рахунку UAH, картковий продукт ECONOM_UAH_4) 15.08.2022 за допомогою СДО. До рахунку випущено цифрову (без фізичного носія) платіжну картку НОМЕР_149 .

ОСОБА_75 (РНОКПП НОМЕР_150 )

Рахунок НОМЕР_151 (валюта рахунку UAH, картковий продукт PENS_SOC_MIGRANT), відкритий 13.10.2015 в ТВБВ № НОМЕР_146 філії - Донецьке обласне управління AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно з даними ПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » встановлено, що 25.10.2021 персоніфіковану платіжну картку НОМЕР_152 на ім`я ОСОБА_76 видано в ТВБВ № НОМЕР_146 філії - Донецьке обласне управління AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Також, на ім`я клієнта відкрито рахунок НОМЕР_153 (валюта рахунку UAH, картковий продукт ECONOM_UAH_4) 08.12.2022 за допомогою СДО. До рахунку випущено цифрову (без фізичного носія) платіжну картку НОМЕР_154 .

ОСОБА_77 (РНОКПП НОМЕР_155 )

Рахунок НОМЕР_156 (валюта рахунку UAH, картковий продукт PENS_SOC_MIGRANT), відкритий 06.10.2015 в ТВБВ № НОМЕР_157 філії - Запорізьке ОУ AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно з даними ПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » встановлено, що 13.12.2019 персоніфіковану платіжну картку НОМЕР_158 на ім`я ОСОБА_78 видано в ТВБВ № НОМЕР_159 філії - Запорізьке ОУ AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

ОСОБА_79 (РНОКПП НОМЕР_160 )

Рахунок НОМЕР_161 (валюта рахунку UAH, картковий продукт PENS_SOC_MIGRANT), відкритий 08.10.2019 в ТВБВ № НОМЕР_162 Управління з видачею неперсоніфікованої платіжної картки НОМЕР_163 .

Згідно з даними ПЗ МОЛ встановлено, що в ТВБВ № НОМЕР_162 Управління знаходиться перевипущена платіжна картка НОМЕР_164 на ім`я ОСОБА_80 зі статусом «в касі» з 28.04.2023.

ОСОБА_81 (РНОКПП НОМЕР_165 )

Рахунок НОМЕР_166 (валюта рахунку UAH, картковий продукт PENS_SOC_MIGRANT), відкритий 21.09.2015 в ТВБВ № НОМЕР_167 філії - Харківське обласне управління AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно з даними ПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » встановлено, що 12.02.2021 персоніфіковану платіжну картку НОМЕР_168 на ім`я ОСОБА_82 видано в ТВБВ № НОМЕР_104 філії - Харківське AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Також, на ім`я клієнта відкрито рахунок НОМЕР_169 (валюта рахунку UAH, картковий продукт ECONOM_UAH_4) 17.06.2023 за допомогою СДО. До рахунку випущено цифрову (без фізичного носія) платіжну картку НОМЕР_170 .

Та рахунок НОМЕР_171 (валюта рахунку UAH, картковий продукт ECONOM_UAH_4), відкритий 17.06.2023 за допомогою СДО. До рахунку випущено цифрову (без фізичного носія) платіжну картку НОМЕР_172 .

ОСОБА_83 (РНОКПП НОМЕР_173 )

Рахунок НОМЕР_174 (валюта рахунку UAH, картковий продукт PENS_SOC_MIGRANT), відкритий 25.01.2018 в ТВБВ № НОМЕР_8 Управління.

Згідно з даними ПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » встановлено, що 19.04.2023 за допомогою Контакт-центру Банку було перевипущено персоніфіковану платіжну картку НОМЕР_175 на ім`я ОСОБА_84 .

Згідно з даними ПЗ MOJI, платіжна картка НОМЕР_175 була видана 18.05.2023 в ТВБВ № НОМЕР_2 Управління

ОСОБА_85 (РНОКПП НОМЕР_176 )

Рахунок НОМЕР_177 (валюта рахунку UAH, картковий продукт PENS_SOC_MIGRANT), відкритий 23.05.2018 в ТВБВ № НОМЕР_178 філії - Харківське обласне управління AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з видачею неперсоніфікованої картки НОМЕР_179 . Рахунок блокований на дебет 25.07.2019 по причині не проходження ідентифікації клієнта ВПО.

Згідно з даними ПЗ МОЛ встановлено, що перевипущено персоніфіковану платіжну картку НОМЕР_79 на ім`я ОСОБА_86 , яка знаходиться в ТВБВ № НОМЕР_178 філії - Харківське обласне управління AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зі статусом «в касі» з 01.05.2023.

Також, на ім`я клієнта відкрито рахунок НОМЕР_180 (валюта рахунку UAH, картковий продукт ECONOM_UAH_4) 23.06.2023 за допомогою СДО. До рахунку випущено цифрову (без фізичного носія) платіжну картку НОМЕР_181 .

ОСОБА_87 (РНОКПП НОМЕР_182 )

Рахунок НОМЕР_183 (валюта рахунку UAH, картковий продукт PENS_SOC_MIGRANT), відкритий 23.05.2018 в ТВБВ № НОМЕР_178 філії - Харківське обласне управління AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно з даними ПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » встановлено, що 18.09.2019 видано персоніфіковану платіжну картку НОМЕР_184 на ім`я ОСОБА_88 в ТВБВ № НОМЕР_104 філії - Харківське обласне управління AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно з даними ПЗ МОЛ встановлено, що перевипущено персоніфіковану платіжну картку НОМЕР_185 на ім`я ОСОБА_88 , яка знаходиться в ТВБВ № НОМЕР_178 філії - Харківське обласне управління AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зі статусом «в касі» з 01.05.2023.

Також, на ім`я клієнта відкрито рахунок НОМЕР_186 (валюта рахунку UAH, картковий продукт ECONOM_UAH_4) 20.06.2023 за допомогою СДО. До рахунку випущено цифрову (без фізичного носія) платіжну картку НОМЕР_187 .

ОСОБА_89 (РНОКПП НОМЕР_188 )

Рахунок НОМЕР_189 (валюта рахунку UAH, картковий продукт PENS_SOC_MIGRANT), відкритий 05.07.2017 в ТВБВ №10026/020 Управління.

Згідно з даними ПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » встановлено, що 27.07.2023 за допомогою Контакт-центру Банку було перевипущено персоніфіковану платіжну картку НОМЕР_190 на ім`я ОСОБА_90 .

Згідно з даними ПЗ MOJI, платіжна картка НОМЕР_190 була видана 12.08.2023

ОСОБА_91 (РНОКПП НОМЕР_191 )

Рахунок НОМЕР_192 (валюта рахунку UAH, картковий продукт PENS_SOC_MIGRANT), відкритий 10.10.2017 в ТВБВ № НОМЕР_8 Управління.

Згідно з даними ПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » встановлено, що 23.11.2021 персоніфіковану платіжну картку НОМЕР_193 на ім`я ОСОБА_92 видано в ТВБВ № НОМЕР_194 Управління.

ОСОБА_93 (РНОКПП НОМЕР_195 )

Рахунок НОМЕР_196 (валюта рахунку UAH, картковий продукт PENS_SOC_MIGRANT), відкритий 22.02.2018 в ТВБВ № НОМЕР_8 Управління.

Згідно з даними CRM встановлено, що 15.04.2023 ОСОБА_6 було перевипущено персоніфіковану платіжну картку НОМЕР_197 на ім`я ОСОБА_94 . Заява на перевипуск платіжної картки (додаток 9 до Порядку №990) відсутня, чим порушено вимоги п. 5.1.5 Порядку №990.

Згідно з даними ПЗ МОЛ, платіжна картка НОМЕР_197 була видана 20.04.2023.

ОСОБА_95 (РНОКПП НОМЕР_198 )

Рахунок НОМЕР_199 (валюта рахунку UAH, картковий продукт PENS_SOC_MIGRANT), відкритий 06.07.2016 в ТВБВ № НОМЕР_200 філії - Запорізьке Обласне Управління AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно з даними ПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » встановлено, що 06.11.2019 персоніфіковану платіжну картку НОМЕР_201 на ім`я ОСОБА_96 видано в ТВБВ № НОМЕР_200 філії - Запорізьке обласне управління AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Також, на ім`я клієнта відкрито рахунок НОМЕР_202 (валюта рахунку UAH, картковий продукт ECONOM_UAH_4) 27.09.2022 за допомогою СДО. До рахунку випущено цифрову (без фізичного носія) платіжну картку НОМЕР_203 .

ОСОБА_97 (РНОКПП НОМЕР_204 )

Рахунок НОМЕР_205 (валюта рахунку UAH, картковий продукт PENS_SOC_MIGRANT), відкритий 15.02.2017 в ТВБВ № НОМЕР_56 філії-Донецьке обласне управління AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно з даними ПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » встановлено, що 21.07.2021 видано персоніфіковану платіжну картку НОМЕР_206 на ім`я ОСОБА_98 в ТВБВ № НОМЕР_207 філії - Донецьке обласне управління AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Також, на ім`я клієнта відкрито рахунок НОМЕР_208 (валюта рахунку UAH, картковий продукт ECONOM_UAH_4) 22.11.2022 за допомогою СДО. До рахунку випущено цифрову (без фізичного носія) платіжну картку НОМЕР_209 .

ОСОБА_99 (РНОКПП НОМЕР_210 )

Рахунок НОМЕР_211 (валюта рахунку UAH, картковий продукт PENS_SOC_MIGRANT), відкритий 19.01.2017 в ТВБВ № НОМЕР_90 філії - Донецьке обласне управління AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно з даними CRM встановлено, що 06.03.2024 ОСОБА_6 було перевипущено персоніфіковану платіжну картку НОМЕР_212 на ім`я ОСОБА_100 . В ЕА відсутня Заява на перевипуск платіжної картки (додаток 9 до Порядку №990), чим порушено вимоги п. 5.1.6 та 10.12.3 Порядку №990.

Згідно з даними ПЗ МОЛ, платіжна картка НОМЕР_212 була видана 20.03.2024.

Також, у клієнта є рахунок НОМЕР_213 (валюта рахунку UAH, картковий продукт ECONOM_UAH_4), відкритий 15.05.2023 за допомогою СДО. До рахунку випущено цифрову (без фізичного носія) платіжну картку НОМЕР_214 .

Згідно з даними CRM встановлено, що 21.03.2024 ОСОБА_6 було перевипущено персоніфіковану платіжну картку НОМЕР_215 на ім`я ОСОБА_100 . В ЕА відсутня заява на перевипуск платіжної картки (додаток 9 до Порядку №990), чим порушено вимоги п. 5.1.6 та 10.12.3 Порядку №990.

Згідно з даними ПЗ МОЛ, платіжна картка НОМЕР_215 була видана 03.04.2024.

ОСОБА_101 (РНОКПП НОМЕР_216 )

Рахунок НОМЕР_217 (валюта рахунку UAH, картковий продукт PENS_SOC_MIGRANT), відкритий 21.06.2018 в ТВБВ № НОМЕР_8 Управління з видачею неперсоніфікованої платіжної картки НОМЕР_218 .

Згідно з даними ПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » встановлено, що 23.12.2022 було перевипущено персоніфіковану платіжну картку НОМЕР_219 на ім`я ОСОБА_102 , яка знаходиться в ТВБВ № НОМЕР_8 Управління.

ОСОБА_103 (РНОКПП НОМЕР_220 )

Рахунок НОМЕР_221 (валюта рахунку UAH, картковий продукт PENS_SOC_MIGRANT), відкритий 13.06.2018 в ТВБВ № НОМЕР_8 Управління з видачею неперсоніфікованої платіжної картки НОМЕР_222 .

Згідно з даними CRM встановлено, що 23.12.2022 було перевипущено персоніфіковану платіжну картку НОМЕР_223 на ім`я ОСОБА_104 , яка знаходиться в ТВБВ № НОМЕР_8 Управління.

ОСОБА_105 (РНОКПП НОМЕР_129 )

Рахунок НОМЕР_224 (валюта рахунку UAH, картковий продукт PENS_SOC_MIGRANT), відкритий 20.12.2017 в ТВБВ № НОМЕР_8 Управління.

Згідно з даними CRM встановлено, що 03.09.2022 ОСОБА_6 було перевипущено персоніфіковану платіжну картку НОМЕР_225 на ім`я ОСОБА_106 .

Згідно з даними ПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » встановлено, що 01.10.2022 платіжна картка НОМЕР_225 на ім`я ОСОБА_107 була видана в ТВБВ № НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_15

ОСОБА_108 (РНОКПП НОМЕР_226 )

Рахунок НОМЕР_227 (валюта рахунку UAH, картковий продукт PENS_SOC_MIGRANT), відкритий 26.12.2017 в ТВБВ №10026/020 Управління.

Згідно з даними ПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » встановлено, що 19.04.2023 за допомогою Контакт-центру Банку було перевипущено персоніфіковану платіжну картку НОМЕР_228 на ім`я ОСОБА_109 .

Згідно з даними ПЗ МОЛ, платіжна картка НОМЕР_228 була видана 18.05.2023. Видачу вказаної картки здійснила ОСОБА_6

ОСОБА_110 (РНОКПП НОМЕР_229 )

Рахунок НОМЕР_230 (валюта рахунку UAH, картковий продукт PENS_SOC_MIGRANT), відкритий 22.09.2017 в ТВБВ № НОМЕР_8 Управління.

Згідно з даними ПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » встановлено, що 07.10.2021 персоніфікована платіжна картка НОМЕР_231 на ім`я ОСОБА_111 була видана в ТВБВ № НОМЕР_194 Управління.

ОСОБА_112 (РНОКПП НОМЕР_232 )

Рахунок НОМЕР_233 (валюта рахунку UAH, картковий продукт PENS_SOC_UAH_24), відкритий 07.05.2019 в ТВБВ № НОМЕР_234 Управління.

Згідно з даними ПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » встановлено, що 21.05.2019 було видано персоніфіковану платіжну картку НОМЕР_235 на ім`я ОСОБА_113 в ТВБВ № НОМЕР_234 Управління.

ОСОБА_114 (РНОКПП НОМЕР_236 )

Рахунок НОМЕР_237 (валюта рахунку UAH, картковий продукт PENS_SOC_MIGRANT), відкритий 18.07.2018 в ТВБВ № НОМЕР_8 Управління з видачею неперсоніфікованої платіжної картки НОМЕР_238 .

Згідно з даними ПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » встановлено, що 23.12.2022 було перевипущено персоніфіковану платіжну картку НОМЕР_239 на ім`я ОСОБА_115 , яка знаходиться в ТВБВ № НОМЕР_8

ОСОБА_116 (РНОКПП НОМЕР_240 )

Рахунок НОМЕР_241 (валюта рахунку UAH, картковий продукт PENS_SOC_MIGRANT), відкритий 16.11.2021 в ТВБВ № НОМЕР_242 Управління.

Згідно з даними ПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » встановлено, що 24.11.2021 персоніфіковану платіжну картку НОМЕР_243 на ім`я ОСОБА_117 видано в ТВБВ №10026/0022 Управління.

ОСОБА_118 (РНОКПП НОМЕР_244 )

Рахунок НОМЕР_245 (валюта рахунку UAH, картковий продукт PENS_SOC_MIGRANT), відкритий 11.04.2018 в ТВБВ № НОМЕР_8 Управління.

Згідно з даними ПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » встановлено, що 19.04.2023 за допомогою Контакт-центру Банку було перевипущено персоніфіковану платіжну картку НОМЕР_246 на ім`я ОСОБА_119 .

Згідно з даними ПЗ MOJI, платіжна картка НОМЕР_246 була видана 19.05.2023 в ТВБВ № НОМЕР_2 Управління

ОСОБА_120 (РНОКПП НОМЕР_247 )

Рахунок НОМЕР_248 (валюта рахунку UAH, картковий продукт PENS_SOC_MIGRANT), відкритий 01.12.2015 в ТВБВ № НОМЕР_39 філії-Харківське обласне управління AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно з даними ПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » встановлено, що 12.10.2020 видано персоніфіковану платіжну картку НОМЕР_249 на ім`я ОСОБА_121

ОСОБА_122 (РНОКПП НОМЕР_250 )

Рахунок НОМЕР_251 (валюта рахунку UAH, картковий продукт PENS_SOC_MIGRANT), відкритий 27.01.2017 в ТВБВ № НОМЕР_16 Управління.

Згідно з даними ПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » встановлено, що 27.01.2020 було перевипущено персоніфіковану платіжну картку НОМЕР_252 на ім`я ОСОБА_123 ОСОБА_6 та 11.03.2020 нею видано в ТВБВ № НОМЕР_2 Управління.

ОСОБА_124 (РНОКПП НОМЕР_253 )

Рахунок НОМЕР_254 (валюта рахунку UAH, картковий продукт PENS_SOC_MIGRANT), відкритий 11.04.2018 в ТВБВ № НОМЕР_8 Управління.

Згідно з даними CRM встановлено, що 09.10.2023 ОСОБА_6 було перевипущено персоніфіковану платіжну картку НОМЕР_255 на ім`я ОСОБА_125 . Заява на перевипуск платіжної картки (додаток 9 до Порядку №990) відсутня, чим порушено вимоги п. 5.1.5 Порядку №990.

Згідно з даними ПЗ МОЛ, платіжна картка НОМЕР_255 була видана 13.10.2023.

ОСОБА_126 (РНОКПП НОМЕР_256 )

Рахунок НОМЕР_257 (валюта рахунку UAH, картковий продукт PENS_SOC_MIGRANT), відкритий 22.10.2019 в ТВБВ № НОМЕР_162 Управління з видачею неперсоніфікованої платіжної картки НОМЕР_258 .

Згідно з даними ПЗ МОЛ встановлено, що в ТВБВ № НОМЕР_162 Управління знаходиться перевипущена платіжна картка НОМЕР_259 на ім`я ОСОБА_127 зі статусом «в касі» з 28.04.2023.

ОСОБА_128 (РНОКПП НОМЕР_83 )

Рахунок НОМЕР_260 (валюта рахунку UAH, картковий продукт PENS_SOC_MIGRANT), відкритий 05.02.2018 в ТВБВ № НОМЕР_261 філії-Донецьке обласне управління AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно з даними ПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » встановлено, що 02.02.2022 персоніфіковану платіжну картку НОМЕР_262 на ім`я ОСОБА_129 видано в ТВБВ № НОМЕР_261 філії - Донецьке обласне управління AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Також, на ім`я клієнта відкрито рахунок НОМЕР_263 (валюта рахунку UAH, картковий продукт ECONOM_UAH_4) 25.11.2022 за допомогою СДО. До рахунку випущено цифрову (без фізичного носія) платіжну картку НОМЕР_264 .

ОСОБА_130 (РНОКПП НОМЕР_265 )

Рахунок НОМЕР_266 (валюта рахунку UAH, картковий продукт PENS_SOC_MIGRANT), відкритий 17.02.2017 в ТВБВ № НОМЕР_16 Управління.

Згідно з даними ПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » встановлено, що 17.03.2020 було перевипущено персоніфіковану платіжну картку НОМЕР_267 на ім`я ОСОБА_131 ОСОБА_6 та 06.07.2020 видано в ТВБВ № НОМЕР_2 Управління контролером - її касового вікнаром

ОСОБА_132 (РНОКПП НОМЕР_268 )

Рахунок НОМЕР_269 (валюта рахунку UAH, картковий продукт SOC_UAH_MIGRANT), відкритий 24.04.2019 в ТВБВ № НОМЕР_8 Управління з видачею неперсоніфікованої платіжної картки НОМЕР_270 .

Згідно з даними CRM встановлено, що 23.12.2022 було перевипущено персоніфіковану платіжну картку НОМЕР_271 на ім`я ОСОБА_133 , яка знаходиться в ТВБВ № НОМЕР_8 Управління.

ОСОБА_134 (РНОКПП НОМЕР_272 )

Рахунок НОМЕР_273 (валюта рахунку UAH, картковий продукт PENS_SOC_MIGRANT), відкритий 27.12.2017 в ТВБВ № НОМЕР_8 Управління.

Згідно з даними CRM встановлено, що 17.07.2023 ОСОБА_6 було перевипущено персоніфіковану платіжну картку НОМЕР_274 на ім`я ОСОБА_135 . Заява на перевипуск платіжної картки (додаток 9 до Порядку №990) відсутня, чим порушено вимоги п. 5.1.5 Порядку №990.

Згідно з даними ПЗ МОЛ, платіжна картка НОМЕР_274 була видана 25.07.2023 в ТВБВ № НОМЕР_2 Управління

ОСОБА_136 (РНОКПП НОМЕР_275 )

Рахунок НОМЕР_276 (валюта рахунку UAH, картковий продукт PENS_SOC_MIGRANT), відкритий 27.11.2017 в ТВБВ №10026/020 Управління.

Згідно з даними ПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » встановлено, що 16.06.2023 за допомогою Контакт-центру Банку було перевипущено персоніфіковану платіжну картку НОМЕР_277 на ім`я ОСОБА_137 .

Згідно з даними ПЗ МОЛ, платіжна картка НОМЕР_277 була видана 29.06.2023. Видачу вказаної картки здійснила ОСОБА_6

ОСОБА_138 (РНОКПП НОМЕР_278 )

Рахунок НОМЕР_279 (валюта рахунку UAH, картковий продукт PENS_SOC_MIGRANT), відкритий 16.04.2018 в ТВБВ № НОМЕР_8 Управління.

Згідно з даними CRM встановлено, що 29.07.2023 ОСОБА_6 було перевипущено персоніфіковану платіжну картку НОМЕР_280 на ім`я ОСОБА_139 . Заява на перевипуск платіжної картки (додаток 9 до Порядку №990) відсутня, чим порушено вимоги п. 5.1.5 Порядку №990.

Згідно з даними ПЗ МОЛ, платіжна картка НОМЕР_280 була видана 12.08.2023. Видачу вказаної картки здійснила ОСОБА_6

ОСОБА_140 (РНОКПП НОМЕР_281 )

Рахунок НОМЕР_282 (валюта рахунку UAH, картковий продукт PENS_SOC_MIGRANT), відкритий 03.05.2017 в ТВБВ № НОМЕР_283 філії - Харківське обласне управління А Г « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно з даними ПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » встановлено, що 27.12.2019 персоніфіковану платіжну картку НОМЕР_284 на ім`я ОСОБА_141 видано в ТВБВ № НОМЕР_283 філії - Харківське обласне управління AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Також, на ім`я клієнта відкрито рахунок НОМЕР_285 (валюта рахунку UAH, картковий продукт ECONOM_UAH_4) 09.12.2022 за допомогою СДО. До рахунку випущено цифрову (без фізичного носія) платіжну картку НОМЕР_286 .

ОСОБА_142 (РНОКПП НОМЕР_287 )

Рахунок НОМЕР_288 (валюта рахунку UAH, картковий продукт PENS_SOC_MIGRANT), відкритий 22.05.2015 в ТВБВ № НОМЕР_289 філії - Луганське обласне управління AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Згідно з даними ПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » встановлено, що 22.07.2020 персоніфіковану платіжну картку НОМЕР_290 на ім`я ОСОБА_143 видано в ТВБВ № НОМЕР_289 філії - Луганське обласне управління AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Також, на ім`я клієнта відкрито рахунок НОМЕР_291 (валюта рахунку UAH, картковий продукт ECONOM_UAH_4) 14.06.2023 за допомогою СДО. До рахунку випущено цифрову (без фізичного носія) платіжну картку НОМЕР_292 .

ОСОБА_144 (РНОКПП НОМЕР_293 )

Рахунок НОМЕР_294 (валюта рахунку UAH, картковий продукт PENS_SOC_MIGRANT), відкритий 20.11.2017 в ТВБВ № НОМЕР_8 Управління.

Згідно з даними ПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » встановлено, що 12.05.2023 за допомогою Контакт-центру Банку було перевипущено персоніфіковану платіжну картку НОМЕР_295 на ім`я ОСОБА_145 .

Згідно з даними ПЗ МОЛ, платіжна картка НОМЕР_295 була видана 06.06.2023 в ТВБВ № НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_15

ОСОБА_146 (РНОКПП НОМЕР_296 )

Рахунок НОМЕР_297 (валюта рахунку UAH, картковий продукт PENS_SOC_MIGRANT), відкритий 05.08.2019 в ТВБВ № НОМЕР_162 Управління.

Згідно з даними ПЗ МОЛ встановлено, що в ТВБВ № НОМЕР_162 Управління знаходиться перевипущена платіжна картка НОМЕР_298 на ім`я ОСОБА_147 зі статусом «в касі» з 28.04.2023.

Згідно з даними CRM, 29.02.2024 ОСОБА_6 персоніфіковану платіжну картку НОМЕР_298 було заблоковано та в той же день перевипущено персоніфіковану платіжну картку НОМЕР_299 на ім`я ОСОБА_148 . Заява на перевипуск платіжної картки (додаток 9 до Порядку №990) відсутня, чим порушено вимоги п. 5.1.5 Порядку №990.

Згідно з даними ПЗ МОЛ, 20.03.2024 о 17:28 платіжна картка НОМЕР_299 була видана. Згідно Розписки про отримання платіжної картки та ПІН-конверту від 20.03.2024 видачу вказаної картки здійснила ОСОБА_149 .

Таким чином, ймовірно 20.03.2024 ОСОБА_6 було самостійно отримано картку НОМЕР_299 клієнта на ім`я ОСОБА_147 , чим було грубо порушено вимоги п. 5.1.14 Порядку №990 в частині видачі платіжної картки з каси ТВБВ не її Держателю.

ОСОБА_150 (РНОКПП НОМЕР_300 )

Рахунок НОМЕР_301 (валюта рахунку UAH, картковий продукт PENS_SOC_MIGRANT), відкритий 24.05.2017 в ТВБВ № НОМЕР_16 Управління.

Згідно з даними ПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » встановлено, що 22.07.2020 було перевипущено персоніфіковану платіжну картку НОМЕР_302 на ім`я ОСОБА_151 ОСОБА_149 .

Згідно з даними ПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та CRM, персоніфікована платіжна картка НОМЕР_302 була видана в ТВБВ № НОМЕР_2 Управління ОСОБА_6 29.08.2020.

Слід зазначити, що ОСОБА_150 згідно даних з сайту Миротворець є сепаратистом (свідоме порушення державного кордону України з метою проникнення на окуповану російсько-терористичними бандформуваннями територію України на Донбасі.

ОСОБА_152 (РНОКПП НОМЕР_303 )

Рахунок НОМЕР_304 (валюта рахунку UAH, картковий продукт PENS_SOC_MIGRANT), відкритий 05.07.2019 в ТВБВ №10026/0201 Управління.

Згідно з даними ПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » встановлено, що 12.07.2019 було видано персоніфіковану платіжну картку НОМЕР_305 на ім`я ОСОБА_153 в ТВБВ № НОМЕР_20 Управління.

ОСОБА_154 (РНОКПП НОМЕР_306 )

Рахунок НОМЕР_307 (валюта рахунку UAH, картковий продукт PENS_SOC_MIGRANT), відкритий 20.12.2021 в ТВБВ № НОМЕР_2 Управління.

Згідно з даними CRM встановлено, що 07.09.2023 ОСОБА_6 було перевипущено персоніфіковану платіжну картку НОМЕР_308 на ім`я ОСОБА_155 . Заява на перевипуск платіжної картки (додаток 9 до Порядку №990) відсутня, чим порушено вимоги п. 5.1.5 Порядку №990.

Згідно з даними ПЗ МОЛ, платіжна картка НОМЕР_308 була видана 05.10.2023. Видачу вказаної картки здійснила ОСОБА_6

ОСОБА_156 (РНОКПП НОМЕР_309 )

Рахунок НОМЕР_310 (валюта рахунку UAH, картковий продукт PENS_SOC_MIGRANT), відкритий 06.11.2019 в ТВБВ № НОМЕР_162 Управління з видачею неперсоніфікованої платіжної картки НОМЕР_311 .

Згідно з даними ПЗ МОЛ встановлено, що в ТВБВ № НОМЕР_162 Управління знаходиться перевипущена персоніфікована платіжна картка НОМЕР_312 на ім`я ОСОБА_157 зі статусом «в касі» з 28.04.2023.

ОСОБА_158 (РНОКПП НОМЕР_313 )

Рахунок НОМЕР_314 (валюта рахунку UAH, картковий продукт PENS_SOC_MIGRANT), відкритий 21.10.201 в ТВБВ № НОМЕР_87 філії - Донецьке обласне управління AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно з даними ПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та CRM встановлено, що ОСОБА_6 06.03.2024 було перевипущено персоніфіковану платіжну картку НОМЕР_315 на ім`я ОСОБА_159 . В ЕА відсутня Заява на перевипуск платіжної картки (додаток 9 до Порядку №990), чим порушено вимоги п. 5.1.6 та п.10.12.3 Порядку №990.

Згідно з даними ПЗ ІНФОРМАЦІЯ_8 , 21.03.2024 о 17:44 платіжна картка НОМЕР_315 була видана, однак за даними відеоархіву встановлено, що у вищезазначений час ОСОБА_5 клієнтів не обслуговувала. Протягом робочого дня клієнта, схожого з ОСОБА_160 , 1942 р.н., не було.

Згідно з даними ПЗ DBmanager, 21.03.2024 та 22.03.2024 з використанням POS-терміналу №С0909792, який встановлено в ТВБВ № НОМЕР_2 не встановлювався пін-код на платіжну картку НОМЕР_315 .

Також, на ім`я клієнта відкрито рахунок НОМЕР_316 (валюта рахунку UAH, картковий продукт ECONOM_UAH_4) 12.12.2023 за допомогою СДО. До рахунку випущено цифрову (без фізичного носія) платіжну картку НОМЕР_317 .

Та рахунок НОМЕР_318 (валюта рахунку UAH, картковий продукт ECONOM_UAH_4), відкритий 13.03.2023 за допомогою СДО. До рахунку випущено цифрову (без фізичного носія) пл атіжну картку НОМЕР_319 .

ОСОБА_161 (РНОКПП НОМЕР_320 )

Рахунок НОМЕР_321 (валюта рахунку UAH, картковий продукт PENS_SOC_MIGRANT), відкритий 12.12.2017 в ТВБВ № НОМЕР_8 Управління.

Згідно з даними ПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » встановлено, що 14.06.2023 за допомогою Контакт-центру Банку було перевипущено персоніфіковану платіжну картку НОМЕР_322 на ім`я ОСОБА_162 .

Згідно з даними ПЗ МОЛ, платіжна картка НОМЕР_322 була видана 01.07.2023. Видачу вказаної картки здійснила ОСОБА_6

ОСОБА_163 (РНОКПП НОМЕР_323 )

Рахунок НОМЕР_324 (валюта рахунку UAH, картковий продукт PENS_SOC_MIGRANT), відкритий 07.06.2018 в ТВБВ № НОМЕР_8 Управління з видачею неперсоніфікованої платіжної картки НОМЕР_325 .

Згідно з даними ПЗ ІНФОРМАЦІЯ_8 та ПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » встановлено, що в ТВБВ № НОМЕР_8 Управління знаходиться перевипущена персоніфікована платіжна картка НОМЕР_326 на ім`я ОСОБА_164 зі статусом «в касі» з 30.12.2022.

ОСОБА_165 (РНОКПП НОМЕР_327 )

Рахунок НОМЕР_328 (валюта рахунку UAH, картковий продукт SOC_UAH_MIGRANT), відкритий 27.05.2019 в ТВБВ № НОМЕР_178 філії Харківське обласне управління AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з видачею неперсоніфікованої картки НОМЕР_329 .

Також, на ім`я клієнта відкрито рахунок НОМЕР_330 (валюта рахунку UAH, картковий продукт ECONOM_UAH_4) 20.06.2023 за допомогою СДО. До рахунку випущено цифрову (без фізичного носія) платіжну картку НОМЕР_331 .

ОСОБА_166 (РНОКПП НОМЕР_332 )

Рахунок НОМЕР_333 (валюта рахунку UAH, картковий продукт PENS_SOC_MIGRANT), відкритий 19.04.2018 в ТВБВ № НОМЕР_39 філії - Харківське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно з даними ПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » встановлено, що 24.09.2021 видано персоніфіковану платіжну картку НОМЕР_334 на ім`я ОСОБА_167 в ТВБВ № НОМЕР_104 філії - Харківське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

ОСОБА_168 (РНОКПП НОМЕР_335 )

Рахунок НОМЕР_336 (валюта рахунку UAH, картковий продукт ІНФОРМАЦІЯ_14 ), відкритий 18.06.2018 в ТВБВ № НОМЕР_8 Управління з видачею неперсоніфікованої платіжної картки НОМЕР_337 .

Згідно з даними ПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » встановлено, що 23.12.2022 було перевипущено персоніфіковану платіжну картку НОМЕР_338 на ім`я ОСОБА_169 в ТВБВ № НОМЕР_8 Управління. Дана платіжна картка, згідно з ПЗ ІНФОРМАЦІЯ_16 , знаходиться в ТВБВ № НОМЕР_8 Управління зі статусом «в касі» з 16.01.2023.

ОСОБА_170 (РНОКПП НОМЕР_339 )

Рахунок НОМЕР_340 (валюта рахунку UAH, картковий продукт PENS_SOC_MIGRANT), відкритий 22.02.2017 в ТВБВ № НОМЕР_341 філії - Донецьке обласне управління AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно з даними ПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » встановлено, що 27.07.2021 персоніфіковану платіжну картку НОМЕР_342 на ім`я ОСОБА_171 видано в ТВБВ № НОМЕР_341 філії - Донецьке обласне управління AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

ОСОБА_172 (РНОКПП НОМЕР_343 )

Рахунок НОМЕР_344 (валюта рахунку UAH, картковий продукт PENS_SOC_MIGRANT), відкритий 17.04.2018 в ТВБВ № НОМЕР_345 філії - Луганське обласне управління AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Згідно з даними ПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » встановлено, що 14.03.2024 за допомогою Контакт-центру Банку було перевипущено персоніфіковану платіжну картку НОМЕР_346 на ім`я ОСОБА_173 .

Згідно з даними ПЗ МОЛ, платіжна картка НОМЕР_346 була видана 21.03.2024. Видачу вказаної картки здійснила ОСОБА_6

ОСОБА_174 (РНОКПП НОМЕР_347 )

Рахунок НОМЕР_348 (валюта рахунку UAH, картковий продукт PENS_SOC_MIGRANT), відкритий 08.12.2017 в ТВБВ №10026/020 Управління.

Згідно з даними ПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » встановлено, що 28.07.2023 за допомогою Контакт-центру Банку було перевипущено персоніфіковану платіжну картку НОМЕР_349 на ім`я ОСОБА_175 .

Згідно з даними ПЗ МОЛ, платіжна картка НОМЕР_349 була видана 12.08.2023. Видачу вказаної картки здійснила ОСОБА_6

ОСОБА_176 (РНОКПП НОМЕР_350 )

Рахунок НОМЕР_351 (валюта рахунку UAH, картковий продукт PENS_SOC_MIGRANT), відкритий 11.09.2014 в ТВБВ № НОМЕР_103 філії - Харківське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Згідно з даними ПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » встановлено, що персоніфіковану платіжну картку НОМЕР_352 на ім`я ОСОБА_177 було видано 03.08.2020 в ТВБВ № НОМЕР_353 філії - Харківське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Також, на ім`я клієнта відкрито рахунок НОМЕР_354 (валюта рахунку UAH, картковий продукт ECONOM_UAH_4) 14.06.2023 за допомогою СДО. До рахунку випущено цифрову (без фізичного носія) платіжну картку НОМЕР_355 .

ОСОБА_178 (РНОКПП НОМЕР_356 )

Рахунок НОМЕР_357 (валюта рахунку UAH, картковий продукт PENS_SOC_MIGRANT), відкритий 24.05.2018 в ТВБВ № НОМЕР_8 Управління з видачею неперсоніфікованої платіжної картки НОМЕР_358 .

Згідно з даними CRM встановлено, що 23.12.2022 було перевипущено персоніфіковану платіжну картку НОМЕР_359 на ім`я ОСОБА_179 , яка знаходиться в ТВБВ № НОМЕР_8 Управління зі статусом «в касі» з 16.01.2023, згідно з ПЗ ІНФОРМАЦІЯ_8 та ПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

ОСОБА_180 (РНОКПП НОМЕР_360 )

Рахунок НОМЕР_361 (валюта рахунку UAH, картковий продукт PENS_SOC_MIGRANT), відкритий 22.02.2018 в ТВБВ № НОМЕР_8 Управління.

Згідно з даними ПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » встановлено, що 22.02.2022 персоніфіковану платіжну картку НОМЕР_362 на ім`я ОСОБА_181 було видано в ТВБВ № НОМЕР_363 Управління.

ОСОБА_182 (РНОКПП НОМЕР_364 )

Рахунок НОМЕР_365 (валюта рахунку UAH, картковий продукт PENS_SOC_MIGRANT), відкритий 19.01.2016 в ТВБВ № НОМЕР_366 філії - Харківське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно з даними ПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » встановлено, що 21.04.2021 видано персоніфіковану платіжну картку НОМЕР_367 на ім`я ОСОБА_183 в ТВБВ № НОМЕР_368 Управління.

ОСОБА_184 (РНОКПП НОМЕР_369 )

Рахунок НОМЕР_370 (валюта рахунку UAH, картковий продукт PENS_SOC_MIGRANT), відкритий 12.04.2016 в ТВБВ № НОМЕР_371 філії - Донецьке ОУ AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Згідно з даними CRM встановлено, що 08.03.2024 ОСОБА_6 було перевипущено персоніфіковану платіжну картку НОМЕР_372 на ім`я ОСОБА_185 . В ЕА відсутня Заява на перевипуск платіжної картки (додаток 9 до Порядку №990), чим порушено вимоги п. 5.1.6 та п. 10.12.3 Порядку №990.

Згідно з даними ПЗ МОЛ, платіжна картка НОМЕР_372 була видана 20.03.2024. Видачу вказаної картки здійснила ОСОБА_149 .

Також, на ім`я клієнта відкрито рахунок НОМЕР_373 (валюта рахунку UAH, картковий продукт ECONOM_UAH_4) 12.10.2022 за допомогою СДО. До рахунку випущено цифрову (без фізичного носія) платіжну картку НОМЕР_374 .

ОСОБА_186 (РНОКПП НОМЕР_74 )

Рахунок НОМЕР_375 (валюта рахунку UAH, картковий продукт PENS_SOC_MIGRANT), відкритий 17.04.2018 в ТВБВ № НОМЕР_8 Управління.

Згідно з даними CRM встановлено, що 19.10.2023 ОСОБА_6 було перевипущено персоніфіковану платіжну картку НОМЕР_376 на ім`я ОСОБА_187 . Заява на перевипуск платіжної картки (додаток 9 до Порядку №990) відсутня, чим порушено вимоги п. 5.1.5 Порядку №990.

Згідно з даними ПЗ МОЛ, платіжна картка НОМЕР_376 була видана 30.11.2023. Видачу вказаної картки здійснила ОСОБА_6

ОСОБА_188 (РНОКПП НОМЕР_377 )

Рахунок НОМЕР_378 (валюта рахунку UAH, картковий продукт PENS_SOC_MIGRANT), відкритий 02.08.2018 в ТВБВ № НОМЕР_2 Управління.

Згідно з даними ПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » встановлено, що 30.09.2020 ОСОБА_6 було перевипущено персоніфіковану платіжну картку НОМЕР_379 на ім`я ОСОБА_189 .

Згідно з даними ПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та CRM встановлено, персоніфіковану платіжну картку НОМЕР_379 було видано 15.10.2020 ОСОБА_6

ОСОБА_190 (РНОКПП НОМЕР_380 )

Рахунок НОМЕР_381 (валюта рахунку UAH, картковий продукт SOC_UAH_MIGRANT), відкритий 12.06.2018 в ТВБВ № НОМЕР_8 Управління з видачею неперсоніфікованої картки НОМЕР_382 .

Згідно з даними ПЗ MOJI та ПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » встановлено, що в ТВБВ № НОМЕР_8 Управління знаходиться перевипущена платіжна картка НОМЕР_383 на ім`я ОСОБА_191 зі статусом «в касі» з 30.12.2022.

ОСОБА_192 (РНОКПП НОМЕР_384 )

Рахунок НОМЕР_385 (валюта рахунку UAH, картковий продукт PENS_SOC_MIGRANT), відкритий 28.12.2017 в ТВБВ № НОМЕР_8 Управління.

Згідно з даними CRM встановлено, що 22.04.2022 ОСОБА_6 було перевипущено персоніфіковану платіжну картку НОМЕР_386 на ім`я ОСОБА_193 .

Згідно з даними ПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » встановлено, що 07.06.2022 видано персоніфіковану платіжну картку НОМЕР_386 ОСОБА_6

ОСОБА_194 (РНОКПП НОМЕР_387 )

Рахунок НОМЕР_388 (валюта рахунку UAH, картковий продукт PENS_SOC_MIGRANT), відкритий 11.10.2017 в ТВБВ № НОМЕР_178 філії - Харківське ОУ AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно з даними ПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » встановлено, що 24.09.2021 видано персоніфіковану платіжну картку НОМЕР_389 на ім`я ОСОБА_195 в ТВБВ № НОМЕР_104 філії - Харківське ОУ AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Також, на ім`я клієнта відкрито рахунок НОМЕР_390 (валюта рахунку UAH, картковий продукт ECONOM_UAH_4) 14.06.2023 за допомогою СДО. До рахунку випущено цифрову (без фізичного носія) платіжну картку НОМЕР_391 .

ОСОБА_196 (РНОКПП НОМЕР_392 )

Рахунок НОМЕР_393 (валюта рахунку UAH, картковий продукт PENS_SOC_MIGRANT), відкритий 22.12.2017 в ТВБВ № НОМЕР_8 Управління.

Згідно з даними ПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » встановлено, що 24.02.2023 ОСОБА_6 було видано персоніфіковану платіжну картку НОМЕР_394 на ім`я ОСОБА_197 . Видачу вказаної картки здійснила ОСОБА_6

ОСОБА_198 (РНОКПП НОМЕР_395 )

Рахунок НОМЕР_396 (валюта рахунку UAH, картковий продукт PENS_SOC_MIGRANT), відкритий 19.02.2018 в ТВБВ № НОМЕР_8 Управління.

Згідно з даними CRM встановлено, що 19.10.2023 ОСОБА_6 було перевипущено персоніфіковану платіжну картку НОМЕР_397 на ім`я ОСОБА_199 . Заява на перевипуск платіжної картки (додаток 9 до Порядку №990) відсутня, чим порушено вимоги п. 5.1.5 Порядку №990.

Згідно з даними ПЗ МОЛ, платіжна картка НОМЕР_397 була видана 16.11.2023. Видачу вказаної картки здійснила ОСОБА_6

ОСОБА_200 (РНОКПП НОМЕР_398 )

Рахунок НОМЕР_399 (валюта рахунку UAH, картковий продукт PENS_SOC_MIGRANT), відкритий 06.07.2017 в ТВБВ №10026/020 Управління.

Згідно з даними ПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » встановлено, що 22.02.2020 було перевипущено персоніфіковану платіжну картку НОМЕР_400 на ім`я ОСОБА_201 та видано 11.03.2020 в ТВБВ № НОМЕР_2 Управління

ОСОБА_202 (РНОКПП НОМЕР_401 )

Рахунок НОМЕР_402 (валюта рахунку UAH, картковий продукт PENS_SOC_MIGRANT), відкритий 03.04.2018 в ТВБВ №10026/020 Управління.

Згідно з даними ПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » встановлено, що 26.02.2023 за допомогою Контакт-центру Банку було перевипущено персоніфіковану платіжну картку НОМЕР_403 на ім`я ОСОБА_203 .

Дана платіжна картка була видана 06.03.2023 в ТВБВ № НОМЕР_2 Управління. Видачу вказаної картки здійснила ОСОБА_6

ОСОБА_204 (РНОКПП НОМЕР_404 )

Рахунок НОМЕР_405 (валюта рахунку UAH, картковий продукт PENS_SOC_MIGRANT), відкритий 15.01.2016 в ТВБВ № НОМЕР_103 філії-Харківське ОУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно з даними ПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » встановлено, що 08.03.2023 за допомогою Контакт-центру Банку було перевипущено персоніфіковану платіжну картку НОМЕР_406 на ім`я ОСОБА_205 . Дана картка була видана 24.03.2023 в ТВБВ № НОМЕР_2 Управління. Видачу вказаної картки здійснила ОСОБА_6

ОСОБА_206 (РНОКПП НОМЕР_272 )

Рахунок НОМЕР_407 (валюта рахунку UAH, картковий продукт PENS_SOC_MIGRANT), відкритий 25.04.2018 в ТВБВ № НОМЕР_8 Управління.

Згідно з даними ПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та CRM встановлено, що 15.01.2024 ОСОБА_6 було перевипущено персоніфіковану платіжну картку НОМЕР_408 на ім`я ОСОБА_207 . Заява на перевипуск платіжної картки (додаток 9 до Порядку №990) відсутня, чим порушено вимоги п. 5.1.5 Порядку №990.

Згідно з даними ПЗ ІНФОРМАЦІЯ_17 , платіжна картка НОМЕР_408 була видана 19.01.2024 в ТВБВ № НОМЕР_2 Управління ОСОБА_6

ОСОБА_208 (РНОКПП НОМЕР_409 )

Рахунок НОМЕР_351 (валюта рахунку UAH, картковий продукт PENS_SOC_MIGRANT), відкритий 08.11.2017 в ТВБВ № НОМЕР_39 філії - Харківське ОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Згідно з даними ПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » встановлено, що персоніфіковану платіжну картку НОМЕР_410 на ім`я ОСОБА_209 було видано 23.09.2020 в ТВБВ № НОМЕР_411 філії - Харківське ОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

ОСОБА_210 (РНОКПП НОМЕР_412 )

Рахунок НОМЕР_413 (валюта рахунку UAH, картковий продукт PENS_SOC_MIGRANT), відкритий 10.08.2017 в ТВБВ № НОМЕР_8 Управління.

Згідно з даними CRM встановлено, що 06.03.2024 ОСОБА_6 зробила перевипуск персоніфікованої платіжної картки НОМЕР_414 на ім`я ОСОБА_211 . Заява на перевипуск платіжної картки (додаток 9 до Порядку №990) відсутня, чим порушено вимоги п. 5.1.5 Порядку №990.

Згідно з даними ПЗ ІНФОРМАЦІЯ_16 , 20.03.2024 о 17:30 платіжна картка НОМЕР_414 була видана. Видачу вказаної картки здійснила ОСОБА_149 .. За даними відеоархиву встановлено, що у вищезазначений час ОСОБА_6 клієнтів не обслуговувала. При перегляді відеоархіву за цілий день не встановлено факту видачі карток клієнтам окрім тих, що проведені в ПЗ ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Згідно з даними ПЗ DBmanager, на наступний день 21.03.2024 о 15:50:54 з використанням POS-терміналу №С0909792, який встановлено в ТВБВ № НОМЕР_2 Управління, здійснено встановлення пін-коду та запит балансу по картці НОМЕР_414 . Згідно з даними відеоархіву операцію по встановленню пін-коду та запиту балансу на POS-терміналі №С0909792 по картці НОМЕР_414 , видача якої проведена в ПЗ МОЛ 20.03.2024, здійснила ОСОБА_149 .

Таким чином, ймовірно 20.03.2024 ОСОБА_6 було самостійно отримано картку НОМЕР_414 клієнта на ім`я ОСОБА_212 , чим було грубо порушено вимоги п. 5.1.14 Порядку №990 в частині видачі платіжної картки з каси ТВБВ не її Держателю.

ОСОБА_213 (РНОКПП НОМЕР_415 )

Рахунок НОМЕР_416 (валюта рахунку UAH, картковий продукт PENS_SOC_MIGRANT), відкритий 04.09.2017 в ТВБВ №10026/020 Управління.

Згідно з даними ПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » встановлено, що 27.05.2021 персоніфіковану платіжну картку НОМЕР_417 на ім`я ОСОБА_214 видано в ТВБВ № НОМЕР_8

ОСОБА_215 (РНОКПП НОМЕР_418 )

Рахунок НОМЕР_419 (валюта рахунку UAH, картковий продукт PENS_SOC_MIGRANT), відкритий 15.12.2015 в ТВБВ № НОМЕР_420 філії-Харківське ОУ AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно з даними ПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » встановлено, що 24.09.2021 видано персоніфіковану платіжну картку НОМЕР_421 на ім`я ОСОБА_216 в ТВБВ № НОМЕР_104 філії - Харківське ОУ AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Також, на ім`я клієнта відкрито рахунок НОМЕР_422 (валюта рахунку UAH, картковий продукт ECONOM_UAH_4) 15.06.2023 за допомогою СДО. До рахунку випущено цифрову (без фізичного носія) платіжну картку НОМЕР_423 .

ОСОБА_217 (РНОКПП НОМЕР_424 )

Рахунок НОМЕР_425 (валюта рахунку UAH, картковий продукт PENS_SOC_MIGRANT), відкритий 05.04.2018 в ТВБВ №10026/020 Управління.

Згідно з даними CRM встановлено, що 29.07.2023 ОСОБА_6 було перевипущено персоніфіковану платіжну картку НОМЕР_426 на ім`я ОСОБА_218 . Заява на перевипуск платіжної картки (додаток 9 до Порядку №990) відсутня, чим порушено вимоги п. 5.1.5 Порядку №990.

Згідно з даними ПЗ МОЛ, платіжна картка НОМЕР_426 була видана 12.08.2023. Видачу вказаної картки здійснила ОСОБА_6

ОСОБА_219 (РНОКПП НОМЕР_427 )

Рахунок НОМЕР_428 (валюта рахунку UAH, картковий продукт PENS_SOC_MIGRANT), відкритий 05.04.2018 в ТВБВ №10026/020 Управління.

Згідно з даними ПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » встановлено, що 11.07.2023 за допомогою Контакт-центру Банку було перевипущено персоніфіковану платіжну картку НОМЕР_429 на ім`я ОСОБА_220 .

Згідно з даними ПЗ МОЛ, платіжна картка НОМЕР_429 була видана 29.06.2023. Видачу вказаної картки здійснила ОСОБА_6

ОСОБА_221 (РНОКПП НОМЕР_430 )

Рахунок НОМЕР_431 (валюта рахунку UAH, картковий продукт PENS_SOC_MIGRANT), відкритий 16.03.2018 в ТВБВ № НОМЕР_8 Управління.

Згідно з даними CRM встановлено, що 04.07.2023 ОСОБА_6 було перевипущено персоніфіковану платіжну картку НОМЕР_432 на ім`я ОСОБА_222 . Заява на перевипуск платіжної картки (додаток 9 до Порядку №990) відсутня, чим порушено вимоги п. 5.1.5 Порядку №990.

Згідно з даними ПЗ МОЛ, платіжна картка НОМЕР_432 була видана 15.07.2023. Видачу вказаної картки здійснила ОСОБА_6

ОСОБА_223 (РНОКПП НОМЕР_433 )

Рахунок НОМЕР_434 (валюта рахунку UAH, картковий продукт PENS_SOC_MIGRANT), відкритий 14.11.2017 в ТВБВ № НОМЕР_8 Управління.

Згідно з даними ПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та CRM встановлено, що 02.11.2023 ОСОБА_6 було перевипущено персоніфіковану платіжну картку НОМЕР_435 на ім`я ОСОБА_224 . Заява на перевипуск платіжної картки (додаток 9 до Порядку №990) відсутня, чим порушено вимоги п. 5.1.5 Порядку №990.

Згідно з даними ПЗ МОЛ, платіжна картка НОМЕР_435 була видана 01.12.2023 в ТВБВ № НОМЕР_2 Управління ОСОБА_149 .

Додатково, під час проведення аналізу фрагментів з камер відеоспостереження встановлених в ТВБВ№ 10026/00830 Управління, встановлено, що 26.03.2024 (час 16:21) ОСОБА_6 було здійснено видачу контролеру-касиру ТВБВ№ НОМЕР_2 Управління ОСОБА_225 платіжної картки, випущеної на ім`я клієнта Банку ОСОБА_226 (ІПН НОМЕР_436 , 1947 р.н.), а саме:

Згідно з даними ПЗ МОЛ, зазначена платіжна картка з № НОМЕР_437 була видана 26.03.2024 о 16:21 в ТВБВ № НОМЕР_2 Управління ОСОБА_149 .

Таким чином, ОСОБА_6 було грубо порушено вимоги п. 5.1.14 Порядку №990 в частині видачі платіжної картки з каси ТВБВ не її Держателю.

В своїх письмових поясненнях від 08.05.2024 ОСОБА_6 повідомила, що це сталось з наступної причини: власник картки літня особа, яка не могла самостійно звернутись у відділення.

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 05.11.2014 №637 «Про здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам» зі змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2023 №1384, пенсіонерам, які отримали статус ВПО до 24.02.2022 та одержують пенсію в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » необхідно пройти фізичну ідентифікацію, серед яких особисте звернення до установ AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Визначено, що ВПО виплата пенсій та інших соціальних виплат здійснюється виключно через AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за умови проходження отримувачем виплат ідентифікації. З 01.01.2024 було поновлено процедуру ідентифікації пенсіонерів з числа ВПО та встановлено обов`язок періодично (кожні 3 або 6 місяців) проходити фізичну ідентифікацію у т.ч. в установах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ідентифікація передбачає здійснення будь-якої операції в касі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » операції по картці клієнта з введенням ПІН-коду (запит балансу, зміна ПІН-коду, зняття готівки).

З метою встановлення переліку клієнтів, по яким була здійснена зміна фінансових номерів користувачем ОСОБА_6 , до департаменту інформатизації направлено службову записку № 67793/22/5-08-2024 від 26.04.2024 щодо надання інформації за період з 01.01.2023 по 15.04.2024. Згідно з отриманою інформацією (службова записка № 69264/14/14-04-2024 від 30.04.2024) у зазначений період ОСОБА_6 було змінено фінансовий номер по трьом клієнтам, а саме:

ОСОБА_56 (РНОКПП НОМЕР_117 )

Рахунок НОМЕР_434 (валюта рахунку UAH, картковий продукт PENS_SOC_MIGRANT), відкритий 20.02.2018 в ТВБВ №10026/020 Управління.

Згідно з даними ІНФОРМАЦІЯ_6 , остання ідентифікація клієнта проводилась 09.10.2018. Зміна фінансового номеру здійснена 09.11.2023 ОСОБА_6 , однак в ЕА відсутня Заява про визначення/зміну каналів для комунікації (додаток 56 до Порядку №990), чим порушено вимоги п. 10.1.1 та п. 10.8.2 Порядку №990.

Інформація по даному клієнту викладена у описі п. 29.

ОСОБА_227 (РНОКПП НОМЕР_438 )

Рахунок НОМЕР_439 (валюта рахунку UAH, картковий продукт PENS_SOC_MIGRANT), відкритий 18.08.2014 в ТВБВ № НОМЕР_440 філії - Полтавське ОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно з даними ПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » встановлено, що 28.02.2020 було видано персоніфіковану платіжну картку НОМЕР_441 на ім`я ОСОБА_228 в ТВБВ № НОМЕР_440 філії - Полтавське ОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно з даними CRM, 31.10.2023 ОСОБА_6 було створено РНК в філії ІНФОРМАЦІЯ_18 , хоча клієнт не має рахунків в цьому Управлінні.

Зміна фінансового номеру здійснена 31.10.2023 ОСОБА_6 , однак в ЕА відсутні копії ідентифікаційних документів на ім`я ОСОБА_228 та Заява про визначення/зміну каналів для комунікації (додаток 56 до Порядку №990), чим порушено вимоги п. 10.12.2 та 10.12.3 Порядку №990.

ОСОБА_229 (РНОКПП НОМЕР_442 )

Рахунок НОМЕР_443 (валюта рахунку UAH, картковий продукт PENS_SOC_MIGRANT), відкритий 27.11.2017 в ТВБВ №10026/020 Управління.

Згідно з даними ІНФОРМАЦІЯ_6 , остання ідентифікація клієнта проводилась 29.02.2024. Зміна фінансового номеру здійснена 23.01.2024 ОСОБА_6 , однак в ЕА відсутня Заява про визначення/зміну каналів для комунікації (додаток 56 до Порядку №990), чим порушено вимоги п. 10.1.1 та п. 10.8.2 Порядку №990.

Згідно з даними ПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та CRM встановлено, що 29.02.2024 було перевипущено персоніфіковану платіжну картку НОМЕР_444 на ім`я ОСОБА_230 головним економістом служби роздрібного бізнесу ТВБВ №10026/0149 Управління ОСОБА_231 . До ЕА завантажено Опитувальник фізичної особи та Довідка ВПО, однак відсутні копії ідентифікаційних документів клінта (паспорт та ІПН) та Заява на перевипуск платіжної картки (додаток 9 до Порядку №990), чим порушено вимоги п. 5.1.5 Порядку №990.

Згідно з даними ПЗ МОЛ, платіжна картка НОМЕР_444 була видана 28.03.2024 в ТВБВ № НОМЕР_445 Управління старшим контролером-касиром ОСОБА_232 .

Згідно з даними ПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та CRM встановлено, що 22.04.2024 здійснено закриття платіжної картки НОМЕР_444 на ім`я ОСОБА_230 головним економістом служби роздрібного бізнесу ТВБВ №10026/0149 Управління ОСОБА_231 .

Згідно з даними ІНФОРМАЦІЯ_6 , на 28.03.2024 залишок по рахунку НОМЕР_443 складав 260 743,52 грн. (останнє зняття готівки відбулось 26.01.2022), після видачі БПК здійснено видача готівки через ATM на загальну суму 100023,00 грн. (останнє зняття готівки відбулось 22.04.2024), залишок по рахунку складає 170733,52 грн.

В своїх письмових поясненнях від 21.05.2024 головний економіст служби роздрібного бізнесу ТВБВ №10026/0149 Управління ОСОБА_233 повідомила, що порядку проведення даної операції вона не пам`ятає. При перевипуску та закритті банківської платіжної картки документи до ЕА не завантажила. Також зазначила, що перевипуск БПК без клієнтів вона не здійнює.

У зв`язку з відсутністю завантажених документів в ЕА щодо зміни фінансових номерів та перевипуску платіжних карток користувачем ОСОБА_6 протягом 2023-2024 років, Управлінню було направлено службова записка № 71576/22/5-09-2024 від 03.05.2024 щодо надання копій таких заяв. Керуючим ТВБВ № НОМЕР_2 Управління було надано відповідь (службова записка № 100.40/0830-16/56255/2024 від 08.05.2024), що по працівнику ОСОБА_6 , яка відсторонена від виконання посадових обов`язків з 04.04.2024 року, документи відсутні. Проведено огляд робочого місця, шаф та шухляд, де працювала ОСОБА_6 , та документів не виявлено.

Згідно з інформацією, викладеною у терміновому повідомленні про інші події, які отримали негативний громадський резонанс, завдали або могли завдати Банку значної матеріальної шкоди чи негативно вплинули на його репутацію № ЕЛ-44015/100.27-10/2024 від 04.04.2024, з метою попередження можливих шахрайських дій, недопущення нанесення фінансових збитків та репутаційних втрат Банку, видаткові операції по 26 БПК було обмежено до проведення ідентифікації та верифікації клієнтів. Під час проведення службового розслідування головою комісії направлено службову записку № 80164/22/5-08-2024 від 20.05.2024 щодо встановлення обмеження видаткових операцій по рахункам клієнтів та за банківською платіжною карткою до них до проведення фізичної ідентифікації їх власника по встановленим в ході службового розслідування клієнтам.

Комісією було проаналізовано рух коштів по рахункам старшого контролера- касира сектору касових операцій ТВБВ № НОМЕР_2 Управління ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_446 ) та встановлено, шо серед прибуткових та видаткових операцій мають місце перекази коштів на рахунки клієнтів ВПО та на рахунки клієнтів Банку, через які в подальшому здійснюється переказ коштів з/на рахунки клієнтів ВПО і рахунки інших банків, а саме:

1.Рахунок НОМЕР_447 (валюта рахунку UAH, картковий продукт ОBU_SAL_UAH_2_2), відкритий 09.12.2014 в ТВБВ № НОМЕР_2 Управління.

Згідно з даними ПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », по рахунку за період з 01.03.2022 по 15.04.2024 здійснювався наступний рух коштів:

Надходження на загальну суму 762 134,97 грн.: зарахування заробітної плати 538 436,54 грн., зарахування депозиту згідно договору №1 від 03.03.2023 з відсотками - 1 074,32 грн., переказ з рахунків, відкритих в інших банках - 144 300,00 грн., переказ коштів з рахунків, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - 78 324,11 грн., в т. ч.: 37 236,11 грн. з власних рахунків та 36 000,00 грн. з рахунка НОМЕР_448 (PENS_SOC_UAH_24), відкритого на ім`я ОСОБА_234 (іпн. НОМЕР_449 ).

Видаткові операції на загальну суму 678 151,30 грн.: зняття готівки через ATM - 41 300,00 грн., зняття готівки через POS-термінал - 159 870,00 грн., ТСМ 163 482,20 грн., переказ коштів на рахунки, відкриті в інших банках - 28 593,00 грн. та переказ на рахунки, відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - 284 906,10 грн., серед яких:

-переказ коштів 16.10.2023 в сумі 5 600,00 грн. та 20.05.2023 в сумі 8 500,00 грн. на рахунок НОМЕР_450 (ECONOM_UAH_4), відкритий на ім`я ОСОБА_235 , іпн НОМЕР_451 . По рахунку даного клієнта відбувається зарахування коштів з рахунків клієнтів ВПО та переказ коштів на рахунки клієнтів ВПО і на рахунки, відкриті в інших банках. Згідно з копіями документів ОСОБА_236 , завантажених в ЕА, в заяві на приєднання до ДКБО від 06.12.2018 (п.2.16); в розділі «Фінансовий стан» (п. 2.18) клієнтом зазначено: «Джерело надходжень - надходження від інших осіб» та не зазначений обсяг очікуваних надходжень коштів;

-переказ коштів 01.04.2023 в сумі 20 000,00 грн. на рахунок НОМЕР_452 (ECONOM_UAH_4), відкритий на ім`я ОСОБА_237 , іпн НОМЕР_453 . По рахунку даного клієнта відбувається зарахування коштів з рахунків клієнтів-пенсіонерів ВПО, які далі переводяться на рахунки, відкриті в інших банках та на рахунки, відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » клієнтів-пенсіонерів ВПО.

-переказ коштів 01.04.2023 в сумі 20 000,00 грн. на рахунок НОМЕР_454 (ECONOM_UAH_4), відкритий на ім`я ОСОБА_238 , іпн НОМЕР_455 . По рахунку даного клієнта відбувається зарахування коштів з рахунків клієнтів-пенсіонерів ВПО, які далі переводяться переважно на рахунки, відкриті в інших банках. В заяві на приєднання до ДКБО від 04.02.2020 в розділі «Фінансовий стан» (п. 2.18) клієнтом зазначено: «Джерело надходжень - заробітна плата; Очікувані обсяги щомісячних надходжень коштів на рахунки - 2-10 тис. грн.».

-переказ коштів 02.04.2023 в сумі 16 000,00 грн. на рахунок НОМЕР_456 (ECONOM_UAH_4), відкритий на ім`я ОСОБА_239 , іпн НОМЕР_457 . По рахунку даного клієнта відбувається зарахування коштів з рахунків клієнтів ВПО (серед них ОСОБА_240 ), які далі переводяться переважно на рахунки, відкриті в інших банках.

-переказ коштів 14.07.2023 в сумі 4 200,00 грн. на рахунок НОМЕР_458 (ECONOM_UAH_4), відкритий на ім`я ОСОБА_241 , іпн НОМЕР_459 . По рахунку даного клієнта відбувається зарахування коштів з рахунків клієнтів-пенсіонерів ВПО, які далі переводяться на рахунки, відкриті в інших банках та на рахунки, відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » клієнтів-пенсіонерів ВПО.

2.Рахунок НОМЕР_460 (валюта рахунку UAH, картковий продукт ECONOM_UAH_4), відкритий 02.02.2022 в ТВБВ №10026/0830 Управління. В ЕА завантажена заява на приєднання до ДКБО від 02.02.2022, в якій не заповнено розділ «Фінансовий стан» (п. 2.17) клієнтом. Рахунок було відкрито головним економістом сектору роздрібного бізнесу ТВБВ №10026/0830 Управління ОСОБА_242 (звільнена 31.05.2022 згідно наказу Управління від 30 травня 2022 року № 894-к за власним бажанням, ст.38 КЗпП України).

Згідно з даними АБС, по рахунку за період з 01.03.2022 по 15.04.2024 здійснювався наступний рух коштів:

Надходження на загальну суму 680 470,52 грн.: переказ з рахунків, відкритих в інших банках - 484 855,52,00 грн., переказ коштів з рахунків, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - 195 615,00 грн., в т. ч.: 47915,00 грн. з власних рахунків та 36 000,00 грн. сумнівних операцій:

-надходження 20 000,00 грн. 07.03.2024 з рахунку НОМЕР_461 (PENS_SOC_MIGRANT), відкритого на ім`я ОСОБА_243 , іпн НОМЕР_462 . По рахункам даного клієнта (ще відкритий рахунок продукту ECONOM_UAH_4) відбувається зарахування пенсійних коштів та коштів з рахунків клієнтів-пенсіонерів ВПО, які надалі переводяться переважно на рахунки, відкриті в інших банках. В заяві на приєднання до ДКБО від 04.02.2020 в розділі «Фінансовий стан» (п. 2.18) клієнтом зазначено: «Джерело надходжень - заробітна плата (пенсія, соціальні виплати, стипендія тощо); Очікувані обсяги щомісячних надходжень коштів на рахунки - до 5 тис. грн.».

-в період з 29.06.2022 по 05.10.2023 було здійснено 59 прибуткових операцій на загальну суму 81 600,00 грн. з рахунка НОМЕР_463 (SOC_UAH_MIGRANT), який відкритий на ім`я ОСОБА_244 , іпн НОМЕР_464 . По рахунку даного клієнта відбувається зарахування коштів від МСП (допомога ВПО зг. ПКМУ №332 від 20.03.2022), з рахунків, відкритих в інших банках та рахунків клієнтів-пенсіонерів ВПО, які далі переводяться на рахунки, відкриті в інших банках та на рахунки, відкриті в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » клієнтів-пенсіонерів ВПО. Також відбувалось зарахування на рахунок ОСОБА_5 та на рахунок чоловіка ОСОБА_5 - ОСОБА_245 НОМЕР_465 . При порівнянні фото в копії паспорту ОСОБА_246 , завантаженого до ЕА з відеорхівами, які переглядались під час проведення службового розслідування, можна дійти висновку що вона одна із жінок, яка приходила до ОСОБА_5 для перевірки балансу платіжних карток 21.03.2024 та 28.03.2024 та якої 21.03.2024 ОСОБА_5 видала платіжну картку на ім`я ОСОБА_247 .

-надходження 08.03.2024 сум 2 700,00 грн. та 2 800,00 грн. з рахунка НОМЕР_151 (PENS_SOC_MIGRANT), відкритого на ім`я ОСОБА_248 , іпн НОМЕР_150 . З рахунку даного клієнта відбувається переказ коштів на рахунки, відкриті в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » клієнтів- пенсіонерів ВПО, та на рахунки, відкриті в інших банках.

Видаткові операції на загальну суму 678 157,27 грн.: зняття готівки через ATM - 51 700,00 грн., зняття готівки через POS-термінал - 74 110,60 грн., ТСМ - 83 076,19 грн., переказ коштів на рахунки, відкриті в інших банках - 257 805,43,00 грн., переказ на рахунки, відкриті в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - 209 445,00 грн., комісійна винагорода - 2 020,05 грн. Підозрілі операції:

-в період з 31.01.2023 по 03.02.2024 було здійснено 5 переказів на рахунок НОМЕР_450 (ECONOM_UAH_4), відкритий на ОСОБА_249 на загальну суму 65 900,00 грн.;

-переказ коштів 15.06.2023 в сумі 4 200,00 грн. на рахунок НОМЕР_466 (ECONOM_UAH_4), відкритий на ім`я ОСОБА_250 , іпн НОМЕР_467 . По рахунку даного клієнта відбувається зарахування коштів з рахунків клієнтів-пенсіонерів ВПО, які далі переказуються переважно на рахунки, відкриті в інших банках.

-переказ коштів 01.02.2023 в сумі 10 000,00 грн. на рахунок НОМЕР_468 (ECONOM_UAH_4), відкритий на ім`я ОСОБА_251 , іпн НОМЕР_469 . По рахунку даного клієнта відбувається зарахування коштів з рахунків клієнтів-пенсіонерів ВПО, які далі переказуються на рахунки, відкриті в інших банках.

Слід зазначити, що у ЕА завантажена копія паспорту ОСОБА_5 , на сторінці 10 якої проставлено штамп щодо реєстрації шлюбу 20.07.2002 з ОСОБА_8 , 1977 р. н. ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_5 ).

За даними АБС по рахунку НОМЕР_465 (валюта рахунку UAH, картковий продукт ECONOM_UAH_4), відкритий 10.03.2023 в ТВБВ № НОМЕР_2 Управління, за період з 10.03.2023 по 16.04.2024 здійснювався наступний рух коштів:

Надходження на загальну суму 176 261,92 грн.: переказ з рахунків, відкритих в інших банках - 118 871,50 грн., переказ коштів з рахунків, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - 57 950,00 грн. В заяві на приєднання до ДКБО від 10.03.2023 в розділі «Фінансовий стан» (п. 2.17) клієнтом зазначено: «Джерело надходжень - заробітна плата (пенсія, соціальні виплати, стипендія тощо); Очікувані обсяги щомісячних надходжень коштів на рахунки - 2-10 тис. Грн.». Підозрілі операції:

-надходження 10 000,00 грн. 15.03.2024 з рахунку НОМЕР_470 (ECONOM_UAH_4), відкритого на ім`я ОСОБА_252 , іпн НОМЕР_471 . По рахунку даного клієнта відбувається зарахування з власного пенсійного рахунку та з рахунків клієнтів- пенсіонерів ВПО, які надалі переводяться переважно на рахунки, відкриті в інших банках;

-надходження 3600,00 грн. 15.03.2024 з рахунку НОМЕР_472 (PENS_SOC_MIGRANT), відкритого на ім`я ОСОБА_253 , іпн НОМЕР_473 . По рахунку даного клієнта відбувається зарахування пенсійних коштів, які переказуються на власний рахунок НОМЕР_474 (ECONOM_UAH_4) та на рахунки клієнтів-пенсіонерів ВПО, і далі переказуються переважно на рахунки, відкриті в інших банках;

-надходження 3600,00 грн. 15.03.2024 з рахунку НОМЕР_475 (PENS_SOC_MIGRANT), відкритого на ім`я ОСОБА_254 , іпн НОМЕР_476 . По рахунку даного клієнта відбувається зарахування пенсійних коштів, які переважно переказуються на власний рахунок НОМЕР_477 (ECONOM_UAH_4) і далі переказуються на рахунки, відкриті в інших банках;

-надходження 5800,00 грн. 15.03.2024 з рахунка НОМЕР_463 (SOC_UAH_MIGRANT), відкритого на ім`я ОСОБА_244 , іпн НОМЕР_464 . Від неї було ще зарахування коштів ОСОБА_255 в період з 11.03.2023 по 15.03.2024 на загальну суму 15 400,00 грн.

Видаткові операції на загальну суму 176 261,92 грн.: зняття готівки через ATM - 59 800,00 грн., зняття готівки через POS-термінал - 28 697,90 грн., ТСМ - 56 254,02 грн., переказ коштів на рахунки, відкриті в інших банках - 1 000,00 грн., переказ на рахунки, відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 30 510,00 грн., в т. ч. на власні рахунки - 29 510,00 грн.

На підставі вищевикладеного, встановлено факт зарахування 08.03.2024 на рахунок НОМЕР_460 ОСОБА_6 коштів на загальну суму 5 500 грн. від клієнта Банку ОСОБА_248 (іпн. НОМЕР_150 , по картці якої 27.03.2024 було здійснено запит балансу в POS-терміналі №С0909792, який встановлено на робочому місці ОСОБА_149 . Для здійснення запиту балансу з даною карткою прийшов ОСОБА_8 (чоловік ОСОБА_6 ) в ТВБВ №10026/0830 Управління.

У зв`язку з виявленням підозрілих операцій по рахункам ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , на підставі п. 5.1 розділу 5 Програми належної перевірки клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », затвердженої постановою правління від 28.12.2020 №877 зі змінами та доповненнями, до департаменту фінансового моніторингу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » направлено службову записку «Щодо належної перевірки за наявності підозри» для організації проведення комплексу заходів щодо належної перевірки фінансових операцій проведених вищевказаними фізичними особами, які можуть нести реальну або потенційну небезпеку використання Банку з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, за результатами якої прийняти відповідне рішення згідно вимог чинного законодавства України та внутрішніх документів Банку.

В своїх письмових поясненнях від 08.05.2024 ОСОБА_6 :

Пояснити факти видачі карток не їх держателям не змогла.

Щодо здійснення операцій з запиту балансу при зверненні ймовірно чоловіка (згідно з завантаженого в ЕА копії паспорту ОСОБА_6 , на 10 сторінці проставлено штамп про реєстрацію шлюбу 20.07.2002 з ОСОБА_8 , 1977 р. н.) для перевірки балансу по 4-11 карткам одночасно повідомила, що особа чоловіка їй не відома. Щодо видачі готівки з використанням двох карток різних клієнтів повідомила що ідентифікація клієнта не проводилась, бо у даному випадку паспорт не вимагається.

Щодо здійснення операцій з запиту балансу по клієнтам, які надавали по 4-8 та 11 карток одночасно, зазначила що при здійсненні даної операції паспорт не питала.

Щодо видачі 21.03.2024 картки на ім`я ОСОБА_256 жінці не змогла пояснити по причині того, що не пам`ятає.

Фактів здійснення перевипуску карток та зміни фінансових номерів не пам`ятає.

Щодо видачі 28.03.2024 готівки у розмірі 10000,00 грн. жінці одночасно з здійсненням запиту балансу по 8 платіжним карткам повідомила, що при видачі коштів не була проведена ідентифікація.

Взагалі у випадках здійснення запиту балансу, перевірки залишків, видачі коштів з введенням пін-коду паспорт у клієнтів не брала.

Щодо неодноразових операцій з зарахування/переказів коштів від/на рахунки ОСОБА_235 , ОСОБА_257 , ОСОБА_258 , ОСОБА_243 та інші повідомила, що чоловік працює і на їх рахунки надходить оплата за матеріал для виготовлення грат, оплата за установку. Також, здійснює послуги з перевезення товару і пасажирів (таксі).

Згідно з Посадовою інструкцією старшого контролера-касира, затвердженої заступником начальника Управління 29.06.2023 та з якою ОСОБА_6 була ознайомлена під підпис 29.06.2023, слід зазначити, що операції з перевипуску платіжних карток та зміна фінансового номеру клієнта до посадових обов`язків ОСОБА_5 не входить.

З працівником укладено Договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність від 03.02.2020, відповідно до умов якого ОСОБА_5 ознайомлена з чинним законодавством щодо матеріальної відповідальності працівників за заподіяну клієнту та Банку шкоду, а також з інструкціями і правилами зберігання, видачі, оброблення і перевезення цінностей, діючих у банківській системі України та зокрема в Банку.

Враховуючи вищевикладене, комісія дійшла висновків:

За результатами службового розслідування встановлено грубі порушення вимог внутрішніх нормативних документів банку, завдань та обов`язків, визначених Посадовою інструкцією, старшим контролером-касиром сектору касових операцій ТВБВ № НОМЕР_2 філії - Головного управління по м. Києву та Київській області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , які скоєні нею умисно та носять системний характер.

В ході допиту свідка ОСОБА_259 встановлено, що останній працює на посаді головного фахівця відділу економічної безпеки Управління банківської безпеки Філії Головного управління по місту Києву та Київській області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В його посадові обов`язки входить. організація та проведення службових розслідувань за фактами вчинення шахрайських дій стосовно клієнтів Банку.

B перioд з 16.04.2024 по 23.05.2024 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі відповідних наказів проводилось службове розслідування за фактами безпідставного перевипуску банківських платіжних карт клієнтів, видачі карт не їх держателям, перегляду стану рахунків з використанням банківських платіжних карток клієнтів з числа внутрішньо переміщених осіб, а також можливого шахрайського заволодіння коштами клієнтів, яким належать вказані карткові рахунки в ТВБВ НОМЕР_478 (м. Боярка Київської області).

В ході службового розслідування встановлено причетність до вказаних незаконних дій співробітника ІНФОРМАЦІЯ_19 ОСОБА_5 , ймовірно її чоловіка ОСОБА_8 , декількох осіб жіночої статі, особи яких не встановлені, а також ще одного співробітника вказаного відділення банку - контролера-касира ОСОБА_260 .

За наслідками проведеного службового розслідування Цiлiєю ГУ підготовлено та подано до органів національної поліції відповідну заяву провчинення кримінального правопорушення від 18.06.2024 №100.27-36/70786/2024/6T.

Оскільки інформація, яка досліджувалась під час службового розслідування та зазначена у висновку містить банківську таємницю, більш детально повідомити про обставини та факти які були виявлені вони не можуть, зважаючи на вимоги чинного законодавства та внутрішніх нормативних документів банку, які регламентують правила розголошення інформації, яка містить банківську та комерційну таємницю.

На даний час, на скільки йому відомо, відповідно до висновків службового розслідування, ОСОБА_5 звільнена з Банку у зв`язку з втратою довіри.

В ході допиту свідка ОСОБА_261 встановлено, що вона дійсно працює на посаді заступника начальника відділу організації проведення службових розслідувань у філіях банку управління організації службових розслідувань департаменту безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до її посадових обов`язків входить організація та проведення службових розслідувань за виявленими фактами порушень вимог внутрішніх нормативних документів Банку та вимог чинного законодавства України, а також організація та проведення службових перевірок.

B період з 16.04.2024 по 23.05.2024 в AТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі відповідних наказів проводилось службове розслідування за фактами безпідставного перевипуску банківських платіжних карт клієнтів, видачі карт не їх держателям, перегляду стану рахунків з використанням банківських платіжних карток клієнтів з числа внутрішньо переміщених осіб, а також можливого шахрайського заволодіння коштами клієнтів, яким належать вказані карткові рахунки в ТВБВ № НОМЕР_2 (м. Боярка Київської області). Вона була призначена головою комісії з проведення зазначеного службового розслідування.

В ході службового розслідування встановлено причетність до вказаних незаконних дій співробітника ТВБВ № НОМЕР_2 ОСОБА_5 , ймовірно її чоловіка ОСОБА_8 , декількох осіб жіночої статі, особи яких не встановлені, а також ще одного співробітника вказаного відділення банку контролера-касира ОСОБА_260 . За наслідками проведеного службового розслідування Філією-ГУ підготовлено та подано до органів національної поліції відповідну заяву про вчинення кримінального правопорушення від 18.06.2024 №100.27-36/70786/2024/БТ.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів, з метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, та встановлення осіб правопорушників, у вказаному кримінальному провадженні виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу та дослідженні інформації, яка міститься у документах, що містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю, щодо руху коштів за вищевказаними розрахунковими рахунками відкритими в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_479 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а також копії службової перевірки (розслідування) «Щодо належної перевірки за наявності підозри» для організації проведення комплексу заходів щодо належної перевірки фінансових операцій проведених вищевказаними фізичними особами, які можуть нести реальну або потенційну небезпеку використання Банку з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, за результатами якої прийняти відповідне рішення згідно вимог чинного законодавства України та внутрішніх документів Банку, що також має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

У відповідності до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Відповідно до п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України, сторонами кримінального провадження з боку обвинувачення є слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 2 ст. 22 КПК України, сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 28 КПК України, під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об`єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень. Розумні строки не можуть перевищувати передбачені цим Кодексом строки виконання окремих процесуальних дій або прийняття окремих процесуальних рішень.

Відповідно до ч. 1 ст. 93 КПК України, збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно чинного Кримінального процесуального законодавства України тягар доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого та прокурора як на суб`єктів, які здійснюють кримінальне провадження, а тому вони мають обґрунтувати необхідність застосування заходів його забезпечення.

В обґрунтування клопотання про необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження орган досудового розслідування наводить наступні підстави вчинено кримінальне правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, відомості, на які йдеться посилання в клопотанні, можуть бути доказами в кримінальному провадження, та з метою подальшого визначення міри покарання, існує вірогідність їх знищення.

Такі відомості можуть слугувати доказом у зазначеному кримінальному провадженні, а також можуть впливати на визначення міри покарання підозрюваному.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:

1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;

6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

9) державна таємниця;

10) таємниця фінансового моніторингу.

Згідно із ч. 3 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками: органам прокуратури України, Служби безпеки України, Державному бюро розслідувань, органам Національної поліції України, Національному антикорупційному бюро України, Бюро економічної безпеки України, Антимонопольному комітету України, Національному агентству з питань запобігання корупції, Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, - на їхні запити щодо банківських рахунків клієнтів та операцій, проведених на користь чи за дорученням клієнта, у тому числі операцій без відкриття рахунків, а саме відомості на конкретно визначену дату або за конкретний проміжок часу та стосовно конкретної юридичної або фізичної особи, фізичної особи - підприємця про: наявність рахунків, номери рахунків, залишок коштів на рахунках, операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента та код банку контрагента

Згідно ст. 62-2 Порядок розкриття банківської таємниці ІНФОРМАЦІЯ_21 .

Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається Національним банком України у встановленому ним порядку:

ІНФОРМАЦІЯ_22 має право розкривати органам державної влади інформацію, що становить банківську таємницю та зібрану під час виконання ним його функцій, якщо така інформація може свідчити про правопорушення та/або використовуватися для запобігання, виявлення, припинення, розслідування правопорушень, притягнення винних осіб до відповідальності за їх вчинення.

ІНФОРМАЦІЯ_22 для забезпечення виконання покладених на нього функцій та/або захисту своїх законних інтересів має право надавати інформацію, що становить банківську таємницю, зібрану під час виконання ним його функцій, судовим, правоохоронним та/або контролюючим органам інших держав.

Інших способів, визначених кримінальним процесуальним законодавством, отримати вказану інформацію та документи, ніж як отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до рече та документів та можливість вилучити їх (здійснити їх виїмку) в належним чином завірених копіях, у органу досудового розслідування немає.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, та з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні та користуванні яких знаходяться вказані документи.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у слідства є підстави вважати, що вказана інформація та документи мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та відомості, що містяться в даних документах, можуть бути використані як докази, тому на підставі вищевказаного слідчий просив суд розглянути та задовольнити дане клопотання.

Постановити ухвалу про надання дозволу старшому слідчому слідчого відділу Фастівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції № 1 Фастівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_262 , слідчому слідчогр відділення відділення поліції № 1 Фастівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_263 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, володільцем, яких є Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_479 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з метою вилучення завірених належним чином копій, в паперовому та електронному вигляді, а саме:

копію наказу про призначення ОСОБА_5 на посаду старшого контролера-касира ТВБВ № НОМЕР_480 філії Головного управління по м. Києву та Київській області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

копію посадової інструкції старшого контролера-касира ТВБВ № НОМЕР_480 філії Головного управління по м. Києву та Київській області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 ;

копію договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність старшого контролера-касира ТВБВ № НОМЕР_480 філії Головного управління по м. Києву та Київській області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 ;

копію зобов`язання про нерозголошення відомостей, що становлять банківську або комерційну таємницю в установах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » старшого контролера-касира ТВБВ № НОМЕР_480 філії Головного управління по м. Києву та Київській області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 ;

копію зобов`язання про нерозголошення відомостей, що становлять банківську або комерційну таємницю в установах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » старшого контролера-касира сектора касових операцій ТВБВ № НОМЕР_2 філії Головного управління по м. Києву та Київській області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 ;

інформації та копії документів в електронному вигляді, розміщених в ПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (далі - ЕА), АБС « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (далі - ІНФОРМАЦІЯ_6 ), Модулі обліку логістики (далі - МОЛ), ПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ПЗ DBManager ( ОСОБА_12 ) (далі - ПЗ DBManager), ПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та ІНФОРМАЦІЯ_13 ( ОСОБА_13 ) (далі - CRM), щодо входу під своїм особистим службовим логіном та паролем, а також проведення ОСОБА_5 у вказаних електронних системах та програмних забезпеченнях, всіх операцій, змін інформації, тощо, за період з 03.02.2020 по 04.06.2024, викладених у висновку службового розслідування розпочатого 16.04.2024 та закінченого 23.05.2024;

копії перевірки (службового розслідування) з виявленням підозрілих операцій по рахункам ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , на підставі п. 5.1 розділу 5 Програми належної перевірки клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », затвердженої постановою правління від 28.12.2020 №877 зі змінами та доповненнями, проведеної департаментом фінансового моніторингу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » згідно службової записки «Щодо належної перевірки за наявності підозри» для організації проведення комплексу заходів щодо належної перевірки фінансових операцій проведених вищевказаними фізичними особами, які можуть нести реальну або потенційну небезпеку використання Банку з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, за результатами якої прийняти відповідне рішення згідно вимог чинного законодавства України та внутрішніх документів Банку;

виписки про рух грошових коштів за рахунками:

?НОМЕР_7 відкритим 14.08.2018 на ім`я ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_6 );

?НОМЕР_12 відкритим 05.07.2017 на ім`я ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_11 );

?НОМЕР_15 відкритим 14.11.2016 на ім`я ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_14 );

?НОМЕР_19 відкритим 05.07.2019 на ім`я ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_18 );

?НОМЕР_23 відкритим 24.03.2017 на ім`я ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_22 );

?НОМЕР_27 відкритим 05.04.2018 на ім`я ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_26 );

?НОМЕР_30 відкритим 15.06.2018 на ім`я ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_29 );

?НОМЕР_34 відкритим 27.03.2017 на ім`я ОСОБА_21 (РНОКПП НОМЕР_33 );

?НОМЕР_38 відкритим 12.09.2018 на ім`я ОСОБА_22 (РНОКПП НОМЕР_37 );

?НОМЕР_44 відкритим 21.11.2019 на ім`я ОСОБА_23 (РНОКПП НОМЕР_43 );

?НОМЕР_48 відкритим 29.12.2017 на ім`я ОСОБА_24 (РНОКПП НОМЕР_47 );

?НОМЕР_51 відкритим 12.05.2017 на ім`я ОСОБА_25 (РНОКПП НОМЕР_50 );

?НОМЕР_55 відкритим 04.05.2018 на ім`я ОСОБА_26 (РНОКПП НОМЕР_54 );

?НОМЕР_59 відкритим 20.04.2018 на ім`я ОСОБА_27 (РНОКПП НОМЕР_58 );

?НОМЕР_62 відкритим 15.10.2015 на ім`я ОСОБА_264 (РНОКПП НОМЕР_61 );

?НОМЕР_66 відкритим 25.09.2017 на ім`я ОСОБА_29 (РНОКПП НОМЕР_65 );

?НОМЕР_69 відкритим 08.12.2017 на ім`я ОСОБА_30 (РНОКПП НОМЕР_68 );

?НОМЕР_72 відкритим 08.12.2017 на ім`я ОСОБА_32 (РНОКПП НОМЕР_71 );

?НОМЕР_75 відкритим 21.02.2018 на ім`я ОСОБА_34 (РНОКПП НОМЕР_74 );

?НОМЕР_78 відкритим 25.01.2018 на ім`я ОСОБА_36 (РНОКПП НОМЕР_77 );

?НОМЕР_81 відкритим 28.09.2017 на ім`я ОСОБА_265 (РНОКПП НОМЕР_80 );

?НОМЕР_84 відкритим 14.07.2014 на ім`я ОСОБА_42 (РНОКПП НОМЕР_83 );

?НОМЕР_89 відкритим 19.04.2017 на ім`я ОСОБА_44 (РНОКПП НОМЕР_88 );

?НОМЕР_92 відкритим 20.02.2017 на ім`я ОСОБА_46 (РНОКПП НОМЕР_481 );

?НОМЕР_95 відкритим 08.07.2023 на ім`я ОСОБА_46 (РНОКПП НОМЕР_481 );

?НОМЕР_98 відкритим 18.07.2018 на ім`я ОСОБА_48 (РНОКПП НОМЕР_97 );

?НОМЕР_102 відкритим 29.08.2016 на ім`я ОСОБА_50 (РНОКПП НОМЕР_101 );

?НОМЕР_106 відкритим 15.06.2023 на ім`я ОСОБА_50 (РНОКПП НОМЕР_101 );

?НОМЕР_108 відкритим 17.07.2023 на ім`я ОСОБА_50 (РНОКПП НОМЕР_101 );

?НОМЕР_111 відкритим 09.11.2016 на ім`я ОСОБА_52 (РНОКПП НОМЕР_110 );

?НОМЕР_114 відкритим 19.07.2018 на ім`я ОСОБА_54 (РНОКПП НОМЕР_113 );

?НОМЕР_118 відкритим 20.02.2018 на ім`я ОСОБА_56 (РНОКПП НОМЕР_117 );

?НОМЕР_434 відкритим 20.02.2018 на ім`я ОСОБА_56 (РНОКПП НОМЕР_117 );

?НОМЕР_121 відкритим 15.11.2017 на ім`я ОСОБА_266 (РНОКПП НОМЕР_120 );

?НОМЕР_124 відкритим 04.10.2017 на ім`я ОСОБА_267 (РНОКПП НОМЕР_123 );

?НОМЕР_127 відкритим 29.12.2017 на ім`я ОСОБА_62 (РНОКПП НОМЕР_126 );

?НОМЕР_130 відкритим 24.05.2017 на ім`я ОСОБА_268 (РНОКПП НОМЕР_482 );

?НОМЕР_133 відкритим 11.07.2016 на ім`я ОСОБА_67 (РНОКПП НОМЕР_132 );

?НОМЕР_136 відкритим 18.08.2022 на ім`я ОСОБА_67 (РНОКПП НОМЕР_132 );

?НОМЕР_139 відкритим 27.12.2017 на ім`я ОСОБА_69 (РНОКПП НОМЕР_138 );

?НОМЕР_142 відкритим 22.09.2017 на ім`я ОСОБА_71 (РНОКПП НОМЕР_141 );

?НОМЕР_145 відкритим 13.10.2015 на ім`я ОСОБА_269 (РНОКПП НОМЕР_144 );

?НОМЕР_148 відкритим 15.08.2022 на ім`я ОСОБА_270 (РНОКПП НОМЕР_144 );

?НОМЕР_151 відкритим 13.10.2015 на ім`я ОСОБА_258 (РНОКПП НОМЕР_150 );

?НОМЕР_153 відкритим 08.12.2022 на ім`я ОСОБА_258 (РНОКПП НОМЕР_150 );

?НОМЕР_156 відкритим 06.10.2015 на ім`я ОСОБА_77 (РНОКПП НОМЕР_155 );

?НОМЕР_161 відкритим 08.10.2019 на ім`я ОСОБА_271 (РНОКПП НОМЕР_160 );

?НОМЕР_166 відкритим 21.09.2015 на ім`я ОСОБА_81 (РНОКПП НОМЕР_165 );

?НОМЕР_169 відкритим 17.06.2023 на ім`я ОСОБА_81 (РНОКПП НОМЕР_165 );

?НОМЕР_171 відкритим 17.06.2023 на ім`я ОСОБА_81 (РНОКПП НОМЕР_165 );

?НОМЕР_174 відкритим 25.01.2018 на ім`я ОСОБА_83 (РНОКПП НОМЕР_173 );

?НОМЕР_177 відкритим 23.05.2018 на ім`я ОСОБА_272 (РНОКПП НОМЕР_176 );

?НОМЕР_180 відкритим 23.06.2023 на ім`я ОСОБА_272 (РНОКПП НОМЕР_176 );

?НОМЕР_183 відкритим 23.05.2018 на ім`я ОСОБА_87 (РНОКПП НОМЕР_182 );

?НОМЕР_186 відкритим 20.06.2023 на ім`я ОСОБА_87 (РНОКПП НОМЕР_182 );

?НОМЕР_189 відкритим 05.07.2017 на ім`я ОСОБА_89 (РНОКПП НОМЕР_188 );

?НОМЕР_192 відкритим 10.10.2017 на ім`я ОСОБА_91 (РНОКПП НОМЕР_191 );

?НОМЕР_196 відкритим 22.02.2018 на ім`я ОСОБА_93 (РНОКПП НОМЕР_195 );

?НОМЕР_199 відкритим 06.07.2016 на ім`я ОСОБА_95 (РНОКПП НОМЕР_198 );

?НОМЕР_202 відкритим 27.09.2022 на ім`я ОСОБА_95 (РНОКПП НОМЕР_198 );

?НОМЕР_205 відкритим 15.02.2017 на ім`я ОСОБА_97 (РНОКПП НОМЕР_204 );

?НОМЕР_208 відкритим 22.11.2022 на ім`я ОСОБА_97 (РНОКПП НОМЕР_204 );

?НОМЕР_211 відкритим 19.01.2017 на ім`я ОСОБА_99 (РНОКПП НОМЕР_210 );

?НОМЕР_213 відкритим 15.05.2023 на ім`я ОСОБА_99 (РНОКПП НОМЕР_210 );

?НОМЕР_217 відкритим 21.06.2018 на ім`я ОСОБА_101 (РНОКПП НОМЕР_216 );

?НОМЕР_221 відкритим 13.06.2018 на ім`я ОСОБА_103 (РНОКПП НОМЕР_220 );

?НОМЕР_224 відкритим 20.12.2017 на ім`я ОСОБА_105 (РНОКПП НОМЕР_129 );

?НОМЕР_227 відкритим 26.12.2017 на ім`я ОСОБА_108 (РНОКПП НОМЕР_226 );

?НОМЕР_230 відкритим 22.09.2017 на ім`я ОСОБА_110 (РНОКПП НОМЕР_229 );

?НОМЕР_233 відкритим 07.05.2019 на ім`я ОСОБА_112 (РНОКПП НОМЕР_232 );

?НОМЕР_237 відкритим 18.07.2018 на ім`я ОСОБА_114 (РНОКПП НОМЕР_236 );

?НОМЕР_241 відкритим 16.11.2021 на ім`я ОСОБА_273 (РНОКПП НОМЕР_240 );

?НОМЕР_245 відкритим 11.04.2018 на ім`я ОСОБА_118 (РНОКПП НОМЕР_244 , НОМЕР_253 );

?НОМЕР_248 відкритим 01.12.2015 на ім`я ОСОБА_274 (РНОКПП НОМЕР_247 );

?НОМЕР_251 відкритим 27.01.2017 на ім`я ОСОБА_122 (РНОКПП НОМЕР_250 );

?НОМЕР_254 відкритим 11.04.2018 на ім`я ОСОБА_124 (РНОКПП НОМЕР_253 );

?НОМЕР_257 відкритим 22.10.2019 на ім`я ОСОБА_126 (РНОКПП НОМЕР_256 , НОМЕР_268 );

?НОМЕР_260 відкритим 05.02.2018 на ім`я ОСОБА_128 (РНОКПП НОМЕР_483 , НОМЕР_83 );

?НОМЕР_263 відкритим 25.11.2022 на ім`я ОСОБА_128 (РНОКПП НОМЕР_483 , НОМЕР_83 );

?НОМЕР_266 відкритим 17.02.2017 на ім`я ОСОБА_130 (РНОКПП НОМЕР_265 );

?НОМЕР_269 відкритим 24.04.2019 на ім`я ОСОБА_275 (РНОКПП НОМЕР_268 );

?НОМЕР_439 відкритим 18.08.2014 на ім`я ОСОБА_227 (РНОКПП НОМЕР_438 );

?НОМЕР_273 відкритим 27.12.2017 на ім`я ОСОБА_134 (РНОКПП НОМЕР_272 );

?НОМЕР_276 відкритим 27.11.2017 на ім`я ОСОБА_276 (РНОКПП НОМЕР_275 );

?НОМЕР_279 відкритим 16.04.2018 на ім`я ОСОБА_138 (РНОКПП НОМЕР_278 );

?НОМЕР_282 відкритим 03.05.2017 на ім`я ОСОБА_140 (РНОКПП НОМЕР_281 );

?НОМЕР_285 відкритим 09.12.2022 на ім`я ОСОБА_140 (РНОКПП НОМЕР_281 );

?НОМЕР_288 відкритим 22.05.2015 на ім`я ОСОБА_142 (РНОКПП НОМЕР_287 );

?НОМЕР_291 відкритим 14.06.2023 на ім`я ОСОБА_142 (РНОКПП НОМЕР_287 );

?НОМЕР_294 відкритим 20.11.2017 на ім`я ОСОБА_144 (РНОКПП НОМЕР_293 );

?НОМЕР_297 відкритим 05.08.2019 на ім`я ОСОБА_146 (РНОКПП НОМЕР_296 );

?НОМЕР_301 відкритим 24.05.2017 на ім`я ОСОБА_150 (РНОКПП НОМЕР_300 );

?НОМЕР_304 відкритим 05.07.2019 на ім`я ОСОБА_152 (РНОКПП НОМЕР_303 );

?НОМЕР_307 відкритим 20.12.2021 на ім`я ОСОБА_154 (РНОКПП НОМЕР_306 );

?НОМЕР_310 відкритим 06.11.2019 на ім`я ОСОБА_156 (РНОКПП НОМЕР_309 );

?НОМЕР_314 відкритим 21.10.201 на ім`я ОСОБА_158 (РНОКПП НОМЕР_313 );

?НОМЕР_316 відкритим 12.12.2023 на ім`я ОСОБА_158 (РНОКПП НОМЕР_313 );

?НОМЕР_318 відкритим 12.12.2023 на ім`я ОСОБА_158 (РНОКПП НОМЕР_313 );

?НОМЕР_443 відкритим 27.11.2017 на ім`я ОСОБА_229 (РНОКПП НОМЕР_442 );

?НОМЕР_321 відкритим 12.12.2017 на ім`я ОСОБА_161 (РНОКПП НОМЕР_320 );

?НОМЕР_324 відкритим 07.06.2018 на ім`я ОСОБА_163 (РНОКПП НОМЕР_323 );

?НОМЕР_328 відкритим 27.05.2019 на ім`я ОСОБА_165 (РНОКПП НОМЕР_327 );

?НОМЕР_330 відкритим 20.06.2023 на ім`я ОСОБА_165 (РНОКПП НОМЕР_327 );

?НОМЕР_333 відкритим 19.04.2018 на ім`я ОСОБА_166 (РНОКПП НОМЕР_332 );

?НОМЕР_336 відкритим 18.06.2018 на ім`я ОСОБА_168 (РНОКПП НОМЕР_335 );

?НОМЕР_340 відкритим 22.02.2017 на ім`я ОСОБА_170 (РНОКПП НОМЕР_339 );

?НОМЕР_344 відкритим 17.04.2018 на ім`я ОСОБА_172 (РНОКПП НОМЕР_343 );

?НОМЕР_348 відкритим 08.12.2017 на ім`я ОСОБА_174 (РНОКПП НОМЕР_347 );

?НОМЕР_351 відкритим 11.09.2014 на ім`я ОСОБА_176 (РНОКПП НОМЕР_350 );

?НОМЕР_354 відкритим 14.06.2023 на ім`я ОСОБА_176 (РНОКПП НОМЕР_350 );

?НОМЕР_357 відкритим 24.05.2018 на ім`я ОСОБА_178 (РНОКПП НОМЕР_356 );

?НОМЕР_361 відкритим 22.02.2018 на ім`я ОСОБА_180 (РНОКПП НОМЕР_360 );

?НОМЕР_365 відкритим 19.01.2016 на ім`я ОСОБА_182 (РНОКПП НОМЕР_364 );

?НОМЕР_370 відкритим 12.04.2016 на ім`я ОСОБА_184 (РНОКПП НОМЕР_369 );

?НОМЕР_373 відкритим 12.10.2022 на ім`я ОСОБА_184 (РНОКПП НОМЕР_369 );

?НОМЕР_375 відкритим 17.04.2018 на ім`я ОСОБА_186 (РНОКПП НОМЕР_484 , НОМЕР_485 );

?НОМЕР_378 відкритим 02.08.2018 на ім`я ОСОБА_188 (РНОКПП НОМЕР_377 );

?НОМЕР_381 відкритим 12.06.2018 на ім`я ОСОБА_190 (РНОКПП НОМЕР_380 );

?НОМЕР_385 відкритим 28.12.2017 на ім`я ОСОБА_192 (РНОКПП НОМЕР_384 );

?НОМЕР_388 відкритим 11.10.2017 на ім`я ОСОБА_194 (РНОКПП НОМЕР_387 );

?НОМЕР_390 відкритим 14.06.2023 на ім`я ОСОБА_194 (РНОКПП НОМЕР_387 );

?НОМЕР_393 відкритим 22.12.2017 на ім`я ОСОБА_196 (РНОКПП НОМЕР_392 );

?НОМЕР_396 відкритим 19.02.2018 на ім`я ОСОБА_198 (РНОКПП НОМЕР_395 );

?НОМЕР_399 відкритим 06.07.2017 на ім`я ОСОБА_200 (РНОКПП НОМЕР_398 );

?НОМЕР_402 відкритим 03.04.2018 на ім`я ОСОБА_277 (РНОКПП НОМЕР_401 );

?НОМЕР_405 відкритим 15.01.2016 на ім`я ОСОБА_204 (РНОКПП НОМЕР_404 );

?НОМЕР_407 відкритим 25.04.2018 на ім`я ОСОБА_206 (РНОКПП НОМЕР_486 );

?НОМЕР_351 відкритим 08.11.2017 на ім`я ОСОБА_208 (РНОКПП НОМЕР_409 );

?НОМЕР_413 відкритим 10.08.2017 на ім`я ОСОБА_210 (РНОКПП НОМЕР_412 );

?НОМЕР_416 відкритим 04.09.2017 на ім`я ОСОБА_213 (РНОКПП НОМЕР_415 );

?НОМЕР_419 відкритим 15.12.2015 на ім`я ОСОБА_278 (РНОКПП НОМЕР_418 );

?НОМЕР_422 відкритим 15.06.2023 на ім`я ОСОБА_278 (РНОКПП НОМЕР_418 );

?НОМЕР_425 відкритим 05.04.2018 на ім`я ОСОБА_217 (РНОКПП НОМЕР_424 );

?НОМЕР_428 відкритим 05.04.2018 на ім`я ОСОБА_219 (РНОКПП НОМЕР_427 );

?НОМЕР_431 відкритим 16.03.2018 на ім`я ОСОБА_221 (РНОКПП НОМЕР_430 );

?НОМЕР_434 відкритим 14.11.2017 на ім`я ОСОБА_223 (РНОКПП НОМЕР_433 );

?НОМЕР_447 відкритим 09.12.2014 на ім`я ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_446 );

?НОМЕР_460 відкритим 02.02.2022 на ім`я ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_446 );

?НОМЕР_448 відкритим на ім`я ОСОБА_279 (РНОКПП НОМЕР_449 );

?НОМЕР_450 відкритим на ім`я ОСОБА_280 (РНОКПП НОМЕР_451 );

?НОМЕР_452 відкритим на ім`я ОСОБА_281 (РНОКПП НОМЕР_453 );

?НОМЕР_454 відкритим на ім`я ОСОБА_238 (РНОКПП НОМЕР_455 );

?НОМЕР_456 відкритим на ім`я ОСОБА_239 (РНОКПП НОМЕР_457 );

?НОМЕР_458 відкритим на ім`я ОСОБА_241 (РНОКПП НОМЕР_459 );

?НОМЕР_461 відкритим на ім`я ОСОБА_243 (РНОКПП НОМЕР_462 );

?НОМЕР_463 відкритим на ім`я ОСОБА_257 (РНОКПП НОМЕР_464 );

?НОМЕР_466 відкритим на ім`я ОСОБА_282 (РНОКПП НОМЕР_467 );

?НОМЕР_468 відкритим на ім`я ОСОБА_283 (РНОКПП НОМЕР_469 );

?НОМЕР_465 відкритим 10.03.2023 на ім`я ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_5 );

?НОМЕР_470 відкритим на ім`я ОСОБА_284 (РНОКПП НОМЕР_471 );

?НОМЕР_472 відкритим на ім`я ОСОБА_285 (РНОКПП НОМЕР_473 );

?НОМЕР_474 відкритим на ім`я ОСОБА_285 (РНОКПП НОМЕР_473 );

?НОМЕР_475 відкритим на ім`я ОСОБА_286 (РНОКПП НОМЕР_476 );

?НОМЕР_477 відкритим на ім`я ОСОБА_286 (РНОКПП НОМЕР_476 ),

за період з 03.02.2020 до часу фактичного зняття інформації з інформацією про: точну дату і час, надходження, перерахування, зняття (із вказанням точного місця, адреси) грошових коштів по вказаних рахунках із зазначенням номерів платіжних карток; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; інформацію про юридичних (фізичних) осіб контрагентів, коди ЄДРПОУ, їх контактні дані; повні реквізити банківського рахунку, картки одержувача, на який (яку) було переведено грошові кошти, а також мобільні телефони, які здійснювали підключення до даних рахунків; матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) рахунків, карток, номерів телефонів, вказаних при оформленні рахунків, карток; відомості про рух грошових коштів по встановлених Вами банківських рахунках, картках одержувачів, на які було переведено грошові кошти, з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 03.02.2020 до часу фактичного зняття інформації. Якщо грошові кошти було перераховано на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер та відомості про оператора.

Для дотримання основних завдань кримінального провадження, котрі передбачені ст. 2 КПК України, а саме: забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінальних правопорушень, просив встановити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

В порядку ч. 2 ст. 163 КПК України розглянути клопотання без виклику особи, у володіння якої знаходяться речі та документи, а також без повідомлення власників, користувачів майна, їх захисників, представників чи законних представників, представників юридичної особи, так як це може зашкодити подальшому проведенню досудового розслідування кримінального провадження, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує загроза розголошення відомостей про хід розслідування кримінального провадження, що може призвести до зміни чи знищення вказаних таких документів.

Відповідно до ч. 6 ст. 107 КПК України, просив розглядати клопотання слідчим суддею у судовому засіданні без участі слідчого та прокурора у випадку їх неявки, врахувати підтримання ними вимог клопотання в повному обсязі, а також не здійснювати фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів, в тому числі не здійснювати аудіо запис та відео запис судового засідання технічними засобами, оскільки слідчий та прокурор не заперечують проти визнання такої дії та результатів її здійснення чинними.

Покласти обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів на Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_479 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явились. Про день, час та місце слухання справи повідомлені належним чином. У своєму клопотанні слідчий просив суд розгляд справи проводити без участі прокурора та слідчого.

Суд розглядає клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування документів, зазначених у клопотанні.

В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

Згідно до вимог ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що у клопотанні та доданих до нього матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_479 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій, в паперовому та електронному вигляді, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що є підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській області майора поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000033, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділу Фастівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції № 1 Фастівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_262 , слідчому слідчогр відділення відділення поліції № 1 Фастівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_263 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, володільцем, яких є Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_479 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з метою вилучення завірених належним чином копій, в паперовому та електронному вигляді, а саме:

копію наказу про призначення ОСОБА_5 на посаду старшого контролера-касира ТВБВ № НОМЕР_480 філії Головного управління по м. Києву та Київській області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

копію посадової інструкції старшого контролера-касира ТВБВ № НОМЕР_480 філії Головного управління по м. Києву та Київській області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 ;

копію договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність старшого контролера-касира ТВБВ № НОМЕР_480 філії Головного управління по м. Києву та Київській області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 ;

копію зобов`язання про нерозголошення відомостей, що становлять банківську або комерційну таємницю в установах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » старшого контролера-касира ТВБВ № НОМЕР_480 філії Головного управління по м. Києву та Київській області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 ;

копію зобов`язання про нерозголошення відомостей, що становлять банківську або комерційну таємницю в установах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » старшого контролера-касира сектора касових операцій ТВБВ № НОМЕР_2 філії Головного управління по м. Києву та Київській області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 ;

інформації та копії документів в електронному вигляді, розміщених в ПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (далі - ЕА), АБС « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (далі - ІНФОРМАЦІЯ_6 ), Модулі обліку логістики (далі - МОЛ), ПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ПЗ DBManager ( ОСОБА_12 ) (далі - ПЗ DBManager), ПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та ІНФОРМАЦІЯ_13 ( ОСОБА_13 ) (далі - CRM), щодо входу під своїм особистим службовим логіном та паролем, а також проведення ОСОБА_5 у вказаних електронних системах та програмних забезпеченнях, всіх операцій, змін інформації, тощо, за період з 03.02.2020 по 04.06.2024, викладених у висновку службового розслідування розпочатого 16.04.2024 та закінченого 23.05.2024;

копії перевірки (службового розслідування) з виявленням підозрілих операцій по рахункам ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , на підставі п. 5.1 розділу 5 Програми належної перевірки клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », затвердженої постановою правління від 28.12.2020 №877 зі змінами та доповненнями, проведеної департаментом фінансового моніторингу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » згідно службової записки «Щодо належної перевірки за наявності підозри» для організації проведення комплексу заходів щодо належної перевірки фінансових операцій проведених вищевказаними фізичними особами, які можуть нести реальну або потенційну небезпеку використання Банку з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, за результатами якої прийняти відповідне рішення згідно вимог чинного законодавства України та внутрішніх документів Банку;

виписки про рух грошових коштів за рахунками:

?НОМЕР_7 відкритим 14.08.2018 на ім`я ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_6 );

?НОМЕР_12 відкритим 05.07.2017 на ім`я ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_11 );

?НОМЕР_15 відкритим 14.11.2016 на ім`я ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_14 );

?НОМЕР_19 відкритим 05.07.2019 на ім`я ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_18 );

?НОМЕР_23 відкритим 24.03.2017 на ім`я ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_22 );

?НОМЕР_27 відкритим 05.04.2018 на ім`я ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_26 );

?НОМЕР_30 відкритим 15.06.2018 на ім`я ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_29 );

?НОМЕР_34 відкритим 27.03.2017 на ім`я ОСОБА_21 (РНОКПП НОМЕР_33 );

?НОМЕР_38 відкритим 12.09.2018 на ім`я ОСОБА_22 (РНОКПП НОМЕР_37 );

?НОМЕР_44 відкритим 21.11.2019 на ім`я ОСОБА_23 (РНОКПП НОМЕР_43 );

?НОМЕР_48 відкритим 29.12.2017 на ім`я ОСОБА_24 (РНОКПП НОМЕР_47 );

?НОМЕР_51 відкритим 12.05.2017 на ім`я ОСОБА_25 (РНОКПП НОМЕР_50 );

?НОМЕР_55 відкритим 04.05.2018 на ім`я ОСОБА_26 (РНОКПП НОМЕР_54 );

?НОМЕР_59 відкритим 20.04.2018 на ім`я ОСОБА_27 (РНОКПП НОМЕР_58 );

?НОМЕР_62 відкритим 15.10.2015 на ім`я ОСОБА_264 (РНОКПП НОМЕР_61 );

?НОМЕР_66 відкритим 25.09.2017 на ім`я ОСОБА_29 (РНОКПП НОМЕР_65 );

?НОМЕР_69 відкритим 08.12.2017 на ім`я ОСОБА_30 (РНОКПП НОМЕР_68 );

?НОМЕР_72 відкритим 08.12.2017 на ім`я ОСОБА_32 (РНОКПП НОМЕР_71 );

?НОМЕР_75 відкритим 21.02.2018 на ім`я ОСОБА_34 (РНОКПП НОМЕР_74 );

?НОМЕР_78 відкритим 25.01.2018 на ім`я ОСОБА_36 (РНОКПП НОМЕР_77 );

?НОМЕР_81 відкритим 28.09.2017 на ім`я ОСОБА_265 (РНОКПП НОМЕР_80 );

?НОМЕР_84 відкритим 14.07.2014 на ім`я ОСОБА_42 (РНОКПП НОМЕР_83 );

?НОМЕР_89 відкритим 19.04.2017 на ім`я ОСОБА_44 (РНОКПП НОМЕР_88 );

?НОМЕР_92 відкритим 20.02.2017 на ім`я ОСОБА_46 (РНОКПП НОМЕР_481 );

?НОМЕР_95 відкритим 08.07.2023 на ім`я ОСОБА_46 (РНОКПП НОМЕР_481 );

?НОМЕР_98 відкритим 18.07.2018 на ім`я ОСОБА_48 (РНОКПП НОМЕР_97 );

?НОМЕР_102 відкритим 29.08.2016 на ім`я ОСОБА_50 (РНОКПП НОМЕР_101 );

?НОМЕР_106 відкритим 15.06.2023 на ім`я ОСОБА_50 (РНОКПП НОМЕР_101 );

?НОМЕР_108 відкритим 17.07.2023 на ім`я ОСОБА_50 (РНОКПП НОМЕР_101 );

?НОМЕР_111 відкритим 09.11.2016 на ім`я ОСОБА_52 (РНОКПП НОМЕР_110 );

?НОМЕР_114 відкритим 19.07.2018 на ім`я ОСОБА_54 (РНОКПП НОМЕР_113 );

?НОМЕР_118 відкритим 20.02.2018 на ім`я ОСОБА_56 (РНОКПП НОМЕР_117 );

?НОМЕР_434 відкритим 20.02.2018 на ім`я ОСОБА_56 (РНОКПП НОМЕР_117 );

?НОМЕР_121 відкритим 15.11.2017 на ім`я ОСОБА_266 (РНОКПП НОМЕР_120 );

?НОМЕР_124 відкритим 04.10.2017 на ім`я ОСОБА_267 (РНОКПП НОМЕР_123 );

?НОМЕР_127 відкритим 29.12.2017 на ім`я ОСОБА_62 (РНОКПП НОМЕР_126 );

?НОМЕР_130 відкритим 24.05.2017 на ім`я ОСОБА_268 (РНОКПП НОМЕР_482 );

?НОМЕР_133 відкритим 11.07.2016 на ім`я ОСОБА_67 (РНОКПП НОМЕР_132 );

?НОМЕР_136 відкритим 18.08.2022 на ім`я ОСОБА_67 (РНОКПП НОМЕР_132 );

?НОМЕР_139 відкритим 27.12.2017 на ім`я ОСОБА_69 (РНОКПП НОМЕР_138 );

?НОМЕР_142 відкритим 22.09.2017 на ім`я ОСОБА_71 (РНОКПП НОМЕР_141 );

?НОМЕР_145 відкритим 13.10.2015 на ім`я ОСОБА_269 (РНОКПП НОМЕР_144 );

?НОМЕР_148 відкритим 15.08.2022 на ім`я ОСОБА_270 (РНОКПП НОМЕР_144 );

?НОМЕР_151 відкритим 13.10.2015 на ім`я ОСОБА_258 (РНОКПП НОМЕР_150 );

?НОМЕР_153 відкритим 08.12.2022 на ім`я ОСОБА_258 (РНОКПП НОМЕР_150 );

?НОМЕР_156 відкритим 06.10.2015 на ім`я ОСОБА_77 (РНОКПП НОМЕР_155 );

?НОМЕР_161 відкритим 08.10.2019 на ім`я ОСОБА_271 (РНОКПП НОМЕР_160 );

?НОМЕР_166 відкритим 21.09.2015 на ім`я ОСОБА_81 (РНОКПП НОМЕР_165 );

?НОМЕР_169 відкритим 17.06.2023 на ім`я ОСОБА_81 (РНОКПП НОМЕР_165 );

?НОМЕР_171 відкритим 17.06.2023 на ім`я ОСОБА_81 (РНОКПП НОМЕР_165 );

?НОМЕР_174 відкритим 25.01.2018 на ім`я ОСОБА_83 (РНОКПП НОМЕР_173 );

?НОМЕР_177 відкритим 23.05.2018 на ім`я ОСОБА_272 (РНОКПП НОМЕР_176 );

?НОМЕР_180 відкритим 23.06.2023 на ім`я ОСОБА_272 (РНОКПП НОМЕР_176 );

?НОМЕР_183 відкритим 23.05.2018 на ім`я ОСОБА_87 (РНОКПП НОМЕР_182 );

?НОМЕР_186 відкритим 20.06.2023 на ім`я ОСОБА_87 (РНОКПП НОМЕР_182 );

?НОМЕР_189 відкритим 05.07.2017 на ім`я ОСОБА_89 (РНОКПП НОМЕР_188 );

?НОМЕР_192 відкритим 10.10.2017 на ім`я ОСОБА_91 (РНОКПП НОМЕР_191 );

?НОМЕР_196 відкритим 22.02.2018 на ім`я ОСОБА_93 (РНОКПП НОМЕР_195 );

?НОМЕР_199 відкритим 06.07.2016 на ім`я ОСОБА_95 (РНОКПП НОМЕР_198 );

?НОМЕР_202 відкритим 27.09.2022 на ім`я ОСОБА_95 (РНОКПП НОМЕР_198 );

?НОМЕР_205 відкритим 15.02.2017 на ім`я ОСОБА_97 (РНОКПП НОМЕР_204 );

?НОМЕР_208 відкритим 22.11.2022 на ім`я ОСОБА_97 (РНОКПП НОМЕР_204 );

?НОМЕР_211 відкритим 19.01.2017 на ім`я ОСОБА_99 (РНОКПП НОМЕР_210 );

?НОМЕР_213 відкритим 15.05.2023 на ім`я ОСОБА_99 (РНОКПП НОМЕР_210 );

?НОМЕР_217 відкритим 21.06.2018 на ім`я ОСОБА_101 (РНОКПП НОМЕР_216 );

?НОМЕР_221 відкритим 13.06.2018 на ім`я ОСОБА_103 (РНОКПП НОМЕР_220 );

?НОМЕР_224 відкритим 20.12.2017 на ім`я ОСОБА_105 (РНОКПП НОМЕР_129 );

?НОМЕР_227 відкритим 26.12.2017 на ім`я ОСОБА_108 (РНОКПП НОМЕР_226 );

?НОМЕР_230 відкритим 22.09.2017 на ім`я ОСОБА_110 (РНОКПП НОМЕР_229 );

?НОМЕР_233 відкритим 07.05.2019 на ім`я ОСОБА_112 (РНОКПП НОМЕР_232 );

?НОМЕР_237 відкритим 18.07.2018 на ім`я ОСОБА_114 (РНОКПП НОМЕР_236 );

?НОМЕР_241 відкритим 16.11.2021 на ім`я ОСОБА_273 (РНОКПП НОМЕР_240 );

?НОМЕР_245 відкритим 11.04.2018 на ім`я ОСОБА_118 (РНОКПП НОМЕР_244 , НОМЕР_253 );

?НОМЕР_248 відкритим 01.12.2015 на ім`я ОСОБА_274 (РНОКПП НОМЕР_247 );

?НОМЕР_251 відкритим 27.01.2017 на ім`я ОСОБА_122 (РНОКПП НОМЕР_250 );

?НОМЕР_254 відкритим 11.04.2018 на ім`я ОСОБА_124 (РНОКПП НОМЕР_253 );

?НОМЕР_257 відкритим 22.10.2019 на ім`я ОСОБА_126 (РНОКПП НОМЕР_256 , НОМЕР_268 );

?НОМЕР_260 відкритим 05.02.2018 на ім`я ОСОБА_128 (РНОКПП НОМЕР_483 , НОМЕР_83 );

?НОМЕР_263 відкритим 25.11.2022 на ім`я ОСОБА_128 (РНОКПП НОМЕР_483 , НОМЕР_83 );

?НОМЕР_266 відкритим 17.02.2017 на ім`я ОСОБА_130 (РНОКПП НОМЕР_265 );

?НОМЕР_269 відкритим 24.04.2019 на ім`я ОСОБА_275 (РНОКПП НОМЕР_268 );

?НОМЕР_439 відкритим 18.08.2014 на ім`я ОСОБА_227 (РНОКПП НОМЕР_438 );

?НОМЕР_273 відкритим 27.12.2017 на ім`я ОСОБА_134 (РНОКПП НОМЕР_272 );

?НОМЕР_276 відкритим 27.11.2017 на ім`я ОСОБА_276 (РНОКПП НОМЕР_275 );

?НОМЕР_279 відкритим 16.04.2018 на ім`я ОСОБА_138 (РНОКПП НОМЕР_278 );

?НОМЕР_282 відкритим 03.05.2017 на ім`я ОСОБА_140 (РНОКПП НОМЕР_281 );

?НОМЕР_285 відкритим 09.12.2022 на ім`я ОСОБА_140 (РНОКПП НОМЕР_281 );

?НОМЕР_288 відкритим 22.05.2015 на ім`я ОСОБА_142 (РНОКПП НОМЕР_287 );

?НОМЕР_291 відкритим 14.06.2023 на ім`я ОСОБА_142 (РНОКПП НОМЕР_287 );

?НОМЕР_294 відкритим 20.11.2017 на ім`я ОСОБА_144 (РНОКПП НОМЕР_293 );

?НОМЕР_297 відкритим 05.08.2019 на ім`я ОСОБА_146 (РНОКПП НОМЕР_296 );

?НОМЕР_301 відкритим 24.05.2017 на ім`я ОСОБА_150 (РНОКПП НОМЕР_300 );

?НОМЕР_304 відкритим 05.07.2019 на ім`я ОСОБА_152 (РНОКПП НОМЕР_303 );

?НОМЕР_307 відкритим 20.12.2021 на ім`я ОСОБА_154 (РНОКПП НОМЕР_306 );

?НОМЕР_310 відкритим 06.11.2019 на ім`я ОСОБА_156 (РНОКПП НОМЕР_309 );

?НОМЕР_314 відкритим 21.10.201 на ім`я ОСОБА_158 (РНОКПП НОМЕР_313 );

?НОМЕР_316 відкритим 12.12.2023 на ім`я ОСОБА_158 (РНОКПП НОМЕР_313 );

?НОМЕР_318 відкритим 12.12.2023 на ім`я ОСОБА_158 (РНОКПП НОМЕР_313 );

?НОМЕР_443 відкритим 27.11.2017 на ім`я ОСОБА_229 (РНОКПП НОМЕР_442 );

?НОМЕР_321 відкритим 12.12.2017 на ім`я ОСОБА_161 (РНОКПП НОМЕР_320 );

?НОМЕР_324 відкритим 07.06.2018 на ім`я ОСОБА_163 (РНОКПП НОМЕР_323 );

?НОМЕР_328 відкритим 27.05.2019 на ім`я ОСОБА_165 (РНОКПП НОМЕР_327 );

?НОМЕР_330 відкритим 20.06.2023 на ім`я ОСОБА_165 (РНОКПП НОМЕР_327 );

?НОМЕР_333 відкритим 19.04.2018 на ім`я ОСОБА_166 (РНОКПП НОМЕР_332 );

?НОМЕР_336 відкритим 18.06.2018 на ім`я ОСОБА_168 (РНОКПП НОМЕР_335 );

?НОМЕР_340 відкритим 22.02.2017 на ім`я ОСОБА_170 (РНОКПП НОМЕР_339 );

?НОМЕР_344 відкритим 17.04.2018 на ім`я ОСОБА_172 (РНОКПП НОМЕР_343 );

?НОМЕР_348 відкритим 08.12.2017 на ім`я ОСОБА_174 (РНОКПП НОМЕР_347 );

?НОМЕР_351 відкритим 11.09.2014 на ім`я ОСОБА_176 (РНОКПП НОМЕР_350 );

?НОМЕР_354 відкритим 14.06.2023 на ім`я ОСОБА_176 (РНОКПП НОМЕР_350 );

?НОМЕР_357 відкритим 24.05.2018 на ім`я ОСОБА_178 (РНОКПП НОМЕР_356 );

?НОМЕР_361 відкритим 22.02.2018 на ім`я ОСОБА_180 (РНОКПП НОМЕР_360 );

?НОМЕР_365 відкритим 19.01.2016 на ім`я ОСОБА_182 (РНОКПП НОМЕР_364 );

?НОМЕР_370 відкритим 12.04.2016 на ім`я ОСОБА_184 (РНОКПП НОМЕР_369 );

?НОМЕР_373 відкритим 12.10.2022 на ім`я ОСОБА_184 (РНОКПП НОМЕР_369 );

?НОМЕР_375 відкритим 17.04.2018 на ім`я ОСОБА_186 (РНОКПП НОМЕР_484 , НОМЕР_485 );

?НОМЕР_378 відкритим 02.08.2018 на ім`я ОСОБА_188 (РНОКПП НОМЕР_377 );

?НОМЕР_381 відкритим 12.06.2018 на ім`я ОСОБА_190 (РНОКПП НОМЕР_380 );

?НОМЕР_385 відкритим 28.12.2017 на ім`я ОСОБА_192 (РНОКПП НОМЕР_384 );

?НОМЕР_388 відкритим 11.10.2017 на ім`я ОСОБА_194 (РНОКПП НОМЕР_387 );

?НОМЕР_390 відкритим 14.06.2023 на ім`я ОСОБА_194 (РНОКПП НОМЕР_387 );

?НОМЕР_393 відкритим 22.12.2017 на ім`я ОСОБА_196 (РНОКПП НОМЕР_392 );

?НОМЕР_396 відкритим 19.02.2018 на ім`я ОСОБА_198 (РНОКПП НОМЕР_395 );

?НОМЕР_399 відкритим 06.07.2017 на ім`я ОСОБА_200 (РНОКПП НОМЕР_398 );

?НОМЕР_402 відкритим 03.04.2018 на ім`я ОСОБА_277 (РНОКПП НОМЕР_401 );

?НОМЕР_405 відкритим 15.01.2016 на ім`я ОСОБА_204 (РНОКПП НОМЕР_404 );

?НОМЕР_407 відкритим 25.04.2018 на ім`я ОСОБА_206 (РНОКПП НОМЕР_486 );

?НОМЕР_351 відкритим 08.11.2017 на ім`я ОСОБА_208 (РНОКПП НОМЕР_409 );

?НОМЕР_413 відкритим 10.08.2017 на ім`я ОСОБА_210 (РНОКПП НОМЕР_412 );

?НОМЕР_416 відкритим 04.09.2017 на ім`я ОСОБА_213 (РНОКПП НОМЕР_415 );

?НОМЕР_419 відкритим 15.12.2015 на ім`я ОСОБА_278 (РНОКПП НОМЕР_418 );

?НОМЕР_422 відкритим 15.06.2023 на ім`я ОСОБА_278 (РНОКПП НОМЕР_418 );

?НОМЕР_425 відкритим 05.04.2018 на ім`я ОСОБА_217 (РНОКПП НОМЕР_424 );

?НОМЕР_428 відкритим 05.04.2018 на ім`я ОСОБА_219 (РНОКПП НОМЕР_427 );

?НОМЕР_431 відкритим 16.03.2018 на ім`я ОСОБА_221 (РНОКПП НОМЕР_430 );

?НОМЕР_434 відкритим 14.11.2017 на ім`я ОСОБА_223 (РНОКПП НОМЕР_433 );

?НОМЕР_447 відкритим 09.12.2014 на ім`я ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_446 );

?НОМЕР_460 відкритим 02.02.2022 на ім`я ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_446 );

?НОМЕР_448 відкритим на ім`я ОСОБА_279 (РНОКПП НОМЕР_449 );

?НОМЕР_450 відкритим на ім`я ОСОБА_280 (РНОКПП НОМЕР_451 );

?НОМЕР_452 відкритим на ім`я ОСОБА_281 (РНОКПП НОМЕР_453 );

?НОМЕР_454 відкритим на ім`я ОСОБА_238 (РНОКПП НОМЕР_455 );

?НОМЕР_456 відкритим на ім`я ОСОБА_239 (РНОКПП НОМЕР_457 );

?НОМЕР_458 відкритим на ім`я ОСОБА_241 (РНОКПП НОМЕР_459 );

?НОМЕР_461 відкритим на ім`я ОСОБА_243 (РНОКПП НОМЕР_462 );

?НОМЕР_463 відкритим на ім`я ОСОБА_257 (РНОКПП НОМЕР_464 );

?НОМЕР_466 відкритим на ім`я ОСОБА_282 (РНОКПП НОМЕР_467 );

?НОМЕР_468 відкритим на ім`я ОСОБА_283 (РНОКПП НОМЕР_469 );

?НОМЕР_465 відкритим 10.03.2023 на ім`я ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_5 );

?НОМЕР_470 відкритим на ім`я ОСОБА_284 (РНОКПП НОМЕР_471 );

?НОМЕР_472 відкритим на ім`я ОСОБА_285 (РНОКПП НОМЕР_473 );

?НОМЕР_474 відкритим на ім`я ОСОБА_285 (РНОКПП НОМЕР_473 );

?НОМЕР_475 відкритим на ім`я ОСОБА_286 (РНОКПП НОМЕР_476 );

?НОМЕР_477 відкритим на ім`я ОСОБА_286 (РНОКПП НОМЕР_476 ),

за період з 03.02.2020 до часу фактичного зняття інформації з інформацією про: точну дату і час, надходження, перерахування, зняття (із вказанням точного місця, адреси) грошових коштів по вказаних рахунках із зазначенням номерів платіжних карток; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; інформацію про юридичних (фізичних) осіб контрагентів, коди ЄДРПОУ, їх контактні дані; повні реквізити банківського рахунку, картки одержувача, на який (яку) було переведено грошові кошти, а також мобільні телефони, які здійснювали підключення до даних рахунків; матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) рахунків, карток, номерів телефонів, вказаних при оформленні рахунків, карток; відомості про рух грошових коштів по встановлених Вами банківських рахунках, картках одержувачів, на які було переведено грошові кошти, з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 03.02.2020 до часу фактичного зняття інформації. Якщо грошові кошти було перераховано на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер та відомості про оператора.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом двох місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_287