№ провадження 1-кс/208/101/25
УХВАЛА

Іменем України

07 січня 2025 р. м. Кам`янське

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000431 від 04 грудня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України -

ВСТАНОВИЛА:

10 грудня 2024 року до Заводського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області надійшло вищезазначене клопотання.

В якому просить надати дізнавачу ОСОБА_3 ; оперуповноваженому ОСОБА_5 ; оперуповноваженому ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому ОСОБА_7 , оперуповноваженому ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів (банківських справ) щодо юридичного оформлення банківської картки: НОМЕР_2 ;

- платіжних доручень в період часу з моменту відкриття рахунку по теперішній час, а у випадку їх відсутності - електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавались до банку;

- документів, на підставі яких у період з моменту відкриття рахунку по теперішній час здійснювалось зарахування і списання грошових коштів по банківській картці: НОМЕР_2 ;

- документів, що свідчать про видачу з банківської картки: НОМЕР_2 , готівки;

- інформації про стан та рух коштів з моменту відкриття рахунків по теперішній час із по банківській картці: НОМЕР_2 ;

- інформації (в електронному та друкованому вигляді) про рух коштів із застосуванням системи клієнт-банк з моменту відкриття рахунків по теперішній час по банківській картці: НОМЕР_2 ;

- аркушів журналу видачі ключів електронного цифрового підпису для користування банківською карткою: НОМЕР_2 ;

- довідки - інформації про рух коштів з посекундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів по банківській картці: НОМЕР_2 ; первинних банківських документів, у т. ч. видаткових ордерів, касових чеків, довіреностей, грошових чеків тощо, що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів з банківської картки: НОМЕР_2 , за період з дати оформлення рахунку по теперішній час; інформацію отриману банком під час обслуговування по банківській картці: НОМЕР_2 ; даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів, щодо одержання грошових коштів за аналогічний період по банківській картці: НОМЕР_2 ; ІР адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи по банківській картці: НОМЕР_2 ; оригіналів документів по юридичному (фізичному) оформленню (відкриттю) по банківській картці: НОМЕР_2 ; інформацію про інші відкриті рахунки володільця банківської картки: НОМЕР_2 , із інформації про рух коштів.

Дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явивився, будучи належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, наполягав на задоволенні клопотання.

Представник особи, у володінні якої перебувають речі і документи, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по цих матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Клопотання подано в рамках кримінального провадження №0000431 від 04 грудня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Із наданих документів вбачається, що 03.12.2024 до ЧЧ Кам`янського РУП надійшла заява від ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_2 , який просить ужити заходів до невстановленої особи, яка 27.11.2024 року шляхом зловживання довіри останнього під приводом продажу мобільного телефону на сайті "ІНФОРМАЦІЯ_5" заволоділа грошовими коштами ОСОБА_9 у сумі 19500 гривень, які останній добровільно переказав на банківську картку НОМЕР_2 в якості оплати за мобільний телефон. Обіцяний телефон потерпілий не отримав, грошові кошти йому не повернули (ЖЕО № 26326 від 03.12.2024).

В ході проведення досудового розслідування було допитано потерпілого ОСОБА_9 в ході допиту якого встановлено, що 27.11.2024 року приблизно о 09.30 годині він знаходився за місцем свого неофіційного підробітку по АДРЕСА_2 де знайшов оголошення про продаж мобільного телефону у соціальній мережі ІНФОРМАЦІЯ_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 також у них є офіційний сайт ІНФОРМАЦІЯ_4 у Інстаграмі він зв`язався з продавцем та обравши конкретну модель телефонну домовився про оплату та перебуваючи в означеному місці перерахував на банківську картку НОМЕР_2 грошові кошти у сумі 17800 гривень, далі він займався своїми справами та приїхав до дому, перебуваючи за місцем мешкання йому надійшло повідомлення, що у наявності відсутня модель телефону, яку він обрав, та є інша за яку треба доплатити грошові кошти у сумі 1700 гривень, він погодився та знову перерахував на банківську картку НОМЕР_2 грошові кошти у сумі 1700 гривень. У подальшому товар йому не відправили та даний магазин заблокував доступ до своєї сторінки у мережі ІНФОРМАЦІЯ_5.

В ході досудового розслідування, було встановлено, що вказані кошти були зараховані на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

Загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження, до яких відноситься і тимчасовий доступ до речей і документів, визначені ст.132 КПК України.

Відповідно до ч.3 ст.132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч.4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до частини 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до частини 6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, умовою задоволення клопотання є сукупність певних обставин, що передбачені вищевказаними нормами, оскільки слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Всупереч зазначеним нормам сторона кримінального провадження не довела обставини, які є обов`язковими умовами для надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Обґрунтовуючи необхідність отримання тимчасового доступу до документів, ініціатор звернення обмежився загальною фразою - з метою встановлення важливих обставин при проведенні досудового розслідування.

Клопотання не містить жодного обґрунтування того, що документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також не зазначено, які обставини кримінального провадження можуть бути встановлені за допомогою вказаних у клопотанні документів.

Крім цього в клопотанні не обґрунтовано період надання тимчасового доступу до документів - з моменту відкриття рахунку по теперішній час, враховуючи, що події, щодо яких проводиться досудове розслідування, мали місце в листопаді 2024 року.

Отже, оскільки під час розгляду клопотання не доведено, що документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Підводячи підсумок вищезазначеному, слідчий суддя зазначає про відсутність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст.132, 159-166, 217 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИЛА:

В задоволенні клопотання дізнавача сектору дізнання Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000431 від 04 грудня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1