Справа № 727/3597/25
Провадження № 1-кс/727/893/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 березня 2025 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ по матеріалам досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003731 від 23.09.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 191, ч.3 ст.361 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Дане клопотання погоджене із прокурором відділу Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_4 .

Вказує, що ОСОБА_5 перебуваючи на посаді головного фахівця сектору роздрібного бізнесу ТВБВ № НОМЕР_1 Чернівецької філії AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у 2023 році змінив фінансові номери 17-ти клієнтів банку на власний мобільний номер НОМЕР_2 , та в подальшому грошові кошти з рахунків клієнтів за допомогою системи MOBILE BANKING (додатку ІНФОРМАЦІЯ_2 ) перерахував на банківські картки НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , відкриті в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 на ім`я ОСОБА_5 ..

Перебуваючи на посаді на посаді завідувача сектора роздрібного бізнеса ТВБВ № НОМЕР_5 ( АДРЕСА_1 ) ОСОБА_5 мав можливість переглядати рахунки відкриті у відділенні використовуючи надані доступи в програмних комплексах банку. 10.02.2023 ОСОБА_5 здійснив зміну фінансового номеру на свій власний та отримав доступ до рахунку клієнта № НОМЕР_6 , відкритий на ім`я ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_7 ) та перерахував на картковий рахунок НОМЕР_3 , відкритий в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 , 15000,00 грн. В подальшому, ОСОБА_5 згідно наказу №76-к від 28.02.2023 був переведений на посаду головного фахівця сектору роздрібного бізнесу ТВБВ № НОМЕР_1 ( АДРЕСА_2 ).

Перебуваючи на посаді головного фахівця сектору роздрібного бізнесу ТВБВ № НОМЕР_1 ( АДРЕСА_2 ), ОСОБА_5 мав можливість переглядати рахунки відкриті у відділенні використовуючи надані доступи в програмних комплексах банку. ОСОБА_5 здійснював зміну фінансових номерів, отримував доступ до рахунків клієнтів та перерахував на власні карткові рахунки їхні грошові кошти. Загальна сума переказаних коштів 17-ти клієнтів склала 265179,79 грн., в т.ч. комісія 2274,16 грн.. В ході службового розслідування ОСОБА_5 , вніс на рахунки клієнтів 46883,65 грн.

Протиправними діяннями ОСОБА_5 , за мінусом відшкодованих коштів, завдав майнову шкоду AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 218296, 14 грн.

Відповідно до заяви про вчинення кримінального правопорушення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за результатами здійснення заходів спрямованих на мінімізацію ризиків та упередження майнової та репутаційної шкоди банку при обслуговуванні клієнтів Філією-Чернівецьке обласне управління AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 07.08.2023 отримано інформацію, що колишнім працівником ОСОБА_5 у 2023 році змінено фінансові номери клієнтів Банку на власний мобільний номер НОМЕР_2 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 у 2023 році змінено фінансові номери 17-ти клієнтів Банку на власний мобільний номер НОМЕР_2 , та в подальшому грошові кошти з рахунків клієнтів за допомогою системи MOBILE BANKING (додатку ІНФОРМАЦІЯ_4 ) перераховано на банківські картки НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , відкриті в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 на ім`я ОСОБА_5 .

Таким чином під час досудового розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 191, ч.3 ст.361 КК України, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, (в тому числі електронних), що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме до: нормативних документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які регламентують порядок створення, впровадження та функціонування автоматизованих банківських систем: «CRM», « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; порядку емісії та обслуговування карток в установах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 13 листопада 2015 року №990 (зі змінами та доповненнями, які діяли на 2023 та 2024 рік та додатками №№3-5, 50); положення про здійснення банками фінансового моніторингу, затвердженого постановою правління НБУ №65 від 19 травня 2020 року (зі змінами та доповненнями, які діяли на 2023 та 2024 рік); положення про організацію та здійснення касових операцій у підрозділах бізнесу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » затвердженого постановою правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 14 серпня 2020 року №539 (зі змінами та доповненнями, які діяли на 2023 та 2024 рік); програми належної перевірки клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », затвердженої постановою правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 28.12.2020 р. №877 (зі змінами та доповненнями, які діяли на 2023 та 2024 рік); особової справи ОСОБА_5 , даних з програмного комплексу «CRM». Тому просить надати групі слідчих дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів та речей.

Просить надати групі слідчих у кримінальному провадженні дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю ознайомлення із ними та вилученням їх копій.

Також слідчий просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів у його відсутності та без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_3 . Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію, яка має доказове значення, неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до документів ( в тому числі електронних ), які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії у Чернівецькій філії АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться в м. Чернівці, а саме до:

-нормативних документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які регламентують порядок створення, впровадження та функціонування автоматизованих банківських систем: «CRM», « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

-порядку емісії та обслуговування карток в установах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 13 листопада 2015 року №990 (зі змінами та доповненнями, які діяли на 2023 та 2024 рік та додатками №№3-5, 50);

-положення про здійснення банками фінансового моніторингу, затвердженого постановою правління НБУ №65 від 19 травня 2020 року (зі змінами та доповненнями, які діяли на 2023 та 2024 рік);

-положення про організацію та здійснення касових операцій у підрозділах бізнесу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » затвердженого постановою правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 14 серпня 2020 року №539 (зі змінами та доповненнями, які діяли на 2023 та 2024 рік);

-програми належної перевірки клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », затвердженої постановою правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 28.12.2020 р. №877 (зі змінами та доповненнями, які діяли на 2023 та 2024 рік);

-особової справи ОСОБА_5 , даних щодо входу в Автоматизовані банківські системи «CRM», « ІНФОРМАЦІЯ_5 », «CardManager», ОСОБА_5 із зазначенням логіна, дати та часу входу, а також даних щодо внесення ним змін в особистих кабінетах із зазначенням дати та часу зміни інформації, що стосується наступних рахунків НОМЕР_6 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1