Справа№751/1457/25
Провадження №1-кс/751/432/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 лютого 2025 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні - старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Чернігівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_4 , про арешт майна,

встановив:

До суду з даним клопотанням звернувся слідчий, вказавши, що в провадженні СУ ГУНП в Чернігівській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000038 від 12.03.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 191 КК України.

З метою збереження, можливого в подальшому відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, та конфіскації майна у органу досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на майно, яке належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП НОМЕР_1 ), а саме: відступлення права вимоги за іпотечним договором №554 від 16.05.2019, у якому ОСОБА_5 є іпотекодавцем; незавершена будівництвом Чернігівська біологічна фабрика обласної станції захисту рослин: літ.А2, готовністю 96%; склад літ.Б1 93 % готовності, знос 20%; гараж літ. В1 95% готовності, знос 20%; підстанція літ.Г1 55% готовності, знос 20%; теплиця літ.Д1, за адресою: Чернігівська область, АДРЕСА_2; нежитлове приміщення «ІНФОРМАЦІЯ_3», за адресою: АДРЕСА_3; нежитлова будівля, магазин АДРЕСА_4 добудований гараж, за адресою: АДРЕСА_5.

В судове засідання слідчий не з`явився, в поданому клопотанні просить розглянути справу без його участі. Клопотання підтримує.

Розгляд даного клопотання проводиться без повідомлення власника майна, у відповідності до ч. 2 ст. 172 КПК України.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Вивчивши матеріали клопотання з додатками, слідчий суддя доходить висновку про необхідність задоволення даного клопотання виходячи з наступного.

Як вбачається з клопотання слідчого про арешт майна, у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000038 від 12.03.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 191 КК України.

Так, органом досудового розслідування встановлено, що відповідно до наказу Міністра оборони України (по особовому складу) від 02.10.2014 № 575, майора ОСОБА_6 призначено на посаду начальника Квартирно-експлуатаційного відділу м. Чернігів (далі - КЕВ м. Чернігів).

Відповідно до ст.ст. 19, 68 Конституції України органи державної влади, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачений Конституцією та законами України.

Статтею 15 Закону України «Про національну безпеку України» та пунктом 1 Положення про Міністерство оборони України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.11.2014 № 671 визначено, що Міністерство оборони України є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, який, як безпосередньо, так і через органи військового управління, що перебувають у його підпорядкуванні, забезпечує реалізацію державної політики з питань національної безпеки у воєнній сфері, сфері оборони і військового будівництва у мирний час та особливий період.

Комплектування Збройних Сил України особовим складом, їх мобілізаційне та оперативне розгортання в особливий період, здійснення заходів, пов`язаних з підготовкою та призовом громадян на військову службу, забезпечується Кабінетом Міністрів України.

Відповідно до наказу командувача Сил логістики Збройних Сил України від 09.09.2022 № 242 затверджено положення про Квартирно-експлуатаційний відділ м. Чернігів, (далі КЕВ м. Чернігів) відповідно якого КЕВ м. Чернігів очолює начальник, який призначається та звільняється з посади у порядку, встановленим чинним законодавством. Начальник КЕВ м. Чернігів підпорядковується безпосередньо командувачу Сил логістики Збройних Сил України і є прямим начальником військовослужбовцям та працівникам КЕВ м. Чернігів. Для організації повсякденної діяльності та контролю покладених завдань начальник КЕВ м. Чернігів підпорядковується начальнику ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Відповідно до положення про Квартирно-експлуатаційний відділ м. Чернігів, начальник КЕЧ району, окрім іншого, здійснює:

- керівництво КЕВ м. Чернігів, організовує та контролює його повсякденну діяльність;

- організовує інженерно-інфраструктурне (квартирно-експлуатаційне) забезпечення військових частин;

- представляє КЕВ м. Чернігів як юридичну особу в цивільно-правових відносинах;

- представляє КЕВ м. Чернігів у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами і організаціями в Україні;

- організовує оцінку корупційних ризиків у діяльності КЕВ м. Чернігів та здійснює відповідні антикорупційні заходи;

- організовує реалізацію функцій внутрішнього контролю та управління ризиками за напрямком діяльності;

- укладає договори відповідно до чинного законодавства України;

- списує матеріальні цінності та грошові кошти в розмірах і порядку, визначених чинним законодавством України;

- здійснює контроль за відшкодуванням збитків та усуненням порушень у сфері використання державних коштів та майна, виявлених органами фінансового контролю та підрозділами, на які покладено здійснення функцій внутрішнього аудиту (внутрішнього контролю) в Міністерстві оборони України та Збройних Силах України;

- виконує інші завдання необхідні для досягнення мети інженерно-інфраструктурного (квартирно-експлуатаційного) забезпечення, в межах відповідальності КЕВ м. Чернігів.

Начальник КЕЧ району, крім іншого, відповідає за:

- своєчасне, повне та якісне інженерно-інфраструктурне (квартирно-експлуатаційне) забезпечення військових частин, дислокованих у зоні відповідальності КЕЧ району, та виконання покладених на КЕЧ району завдань;

- фінансове планування потреб інженерно-інфраструктурного (квартирно-експлуатаційного) забезпечення військових частин і ефективне використання бюджетних кошів;

- забезпечення військових частин квартирним майном;

- своєчасне та достовірне надання інформаційно-аналітичних матеріалів до Командування Сил логістики Збройних Сил України.

Згідно ст. 22 Закону України «Про запобігання корупції» посадовим особам місцевого самоврядування забороняється використовувати свої службові повноваження або своє становище та пов`язані з цим можливості з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб, у тому числі використовувати будь-яке державне чи комунальне майно або кошти в приватних інтересах.

Відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 7 Бюджетного кодексу України, що закріплює принцип ефективності та результативності, - при складанні та виконанні бюджетів усі учасники бюджетного процесу мають прагнути досягнення цілей, запланованих на основі національної системи цінностей і завдань інноваційного розвитку економіки, шляхом забезпечення якісного надання публічних послуг при залученні мінімального обсягу бюджетних коштів та досягнення максимального результату при використанні визначеного бюджетом обсягу коштів.

Згідно з п.п. 1 п. 1 постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання здійснення оборонних закупівель товарів, робіт і послуг в умовах воєнного стану» від 28 лютого 2022 року №169 (далі -Постанова) державні замовники у сфері оборони та служби державного замовника (далі - державні замовники у сфері оборони) здійснюють закупівлі товарів, робіт і послуг оборонного призначення без застосування видів (процедур) закупівель, визначених Законом України "Про оборонні закупівлі";

Згідно п.п. 3 п. 1 даної Постанови під час здійснення оборонних закупівель державні замовники у сфері оборони повинні відповідно до Закону України "Про оборонні закупівлі" дотримуватися таких принципів здійснення оборонних закупівель:

- своєчасність та відповідність прийнятим рішенням щодо захисту національних інтересів України, забезпечення потреб безпеки і оборони;

- ефективність використання коштів, результативність.

Згідно постанови Кабінету Міністрів України від 02 березня 2022 року №185 «Деякі питання здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для задоволення нагальних потреб функціонування держави в умовах воєнного стану», під час здійснення закупівель державні замовники повинні відповідно до Закону України «Про оборонні закупівлі» дотримуватись таких принципів здійснення оборонних закупівель як - максимальна економія та ефективність, запобігання корупційним діям і зловживанням.

Згідно з п. 1 постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» від 12.10.2022 № 1178 (далі - Постанова) встановлюється порядок та умови здійснення публічних закупівель (далі - закупівлі) товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», із забезпеченням захищеності таких замовників від воєнних загроз на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування.

Відповідно до ст.ст. 9, 11, 16, 58, 59, 66, 67 Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України (надалі - Статуту), будучи начальником КЕВ м. Чернігів, ОСОБА_6 , повинен свято і непорушно додержуватися Конституції та законів України, виконувати службові обов`язки, що визначають обсяг виконання завдань, доручених йому за посадою, встановити в підпорядкованому підрозділі такий внутрішній порядок, який би гарантував неухильне виконання законів України і положень статутів ЗСУ. Крім того, ОСОБА_6 , як начальник військової установи зобов`язаний керувати фінансовою діяльністю КЕЧ, розпоряджатися згідно із законодавством бюджетними коштами, забезпечувати ощадливе витрачання коштів у суворій відповідності із затвердженим кошторисом, берегти державне майно тощо.

Таким чином, ОСОБА_6 , обіймаючи посаду начальника КЕВ м. Чернігів відповідно до ст. 18 КК України та примітки 1 до ст. 364 КК України являвся службовою особою, здійснював організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, які полягали у керівництві трудовим колективом КЕВ м. Чернігів.

Наказом начальника КЕВ м. Чернігів від 06.12.2005 №3 у зв`язку з реформуванням Чернігівської КЕЧ (району) в КЕВ м. Чернігів ОСОБА_7 прийнято в КЕВ м. Чернігів по переводу з 06.12.2005 на посаду начальника паливної групи.

Відповідно до посадової інструкції начальника паливної групи КЕВ м. Чернігів, затвердженої наказом начальника КЕВ м. Чернігів №173, посада начальника паливної групи КЕВ м. Чернігів належить до професійної групи «Керівники», він призначається на посаду та звільняється з неї наказом начальника Квартирно-експлуатаційного відділу у встановленим трудовим законодавством порядку, підпорядковується безпосередньо начальнику КЕВ м. Чернігів, здійснює свою діяльність з метою забезпечення військових частин та установ, що знаходяться на забезпеченні у КЕВ м. Чернігів всіма видами палива та контролю за його використанням.

Начальник паливної групи КЕВ м. Чернігів, крім іншого, здійснює:

- керівництво паливною групою і несе персональну відповідальність за виконання завдань і функцій, покладених на групу;

- організовує і контролює поставки на паливний склад КЕВ м. Чернігів котельного палива, природного газу та теплової енергії;

- контролює і приймає необхідні заходи для виконання пропозицій щодо економного використання теплоносіїв військових частин та установ, що на забезпеченні в КЕВ м. Чернігів;

- організовує роботу по проведенню інвентаризації палива на паливному складі;

- контролює у військових частинах та установах, що на забезпеченні в КЕВ м. Чернігів правильність зберігання палива, витрати палива на котельнях;

- складає річні заяви про потребу палива для КЕВ, перевіряє заявки військових частин та установ, що на забезпеченні в КЕВ м. Чернігів та подає на затвердження вищому органу;

- готує проекти договорів на закупівлю та постачання котельного палива для забезпечення військових частин та установ в опалювальний період, надає на затвердження начальнику КЕВ м. Чернігів;

- своєчасно виконує розпорядження, вказівки вищестоящого командування;

- здійснює збір, систематизацію та аналіз інформації щодо проведеної в підпорядкованому структурному підрозділі ідентифікації та оцінки ризиків, визначає горизонт ризиків для якісного планування строків виконання заходів щодо реагування на них, формує та періодично оновлює бази даних з управління ризиками.

Начальник паливної групи, крім іншого, має право:

- в межах своє компетенції повідомляти начальнику КЕВ м. Чернігів про всі недоліки в діяльності КЕВ м. Чернігів (структурного підрозділу, окремих працівників), виявлені у процесі виконання своїх посадових прав і обов`язків і вносити пропозиції по їх усуненню;

- давати доручення та завдання підлеглим працівникам з питань, що входять до їх функціональних обов`язків, контролювати виконання планових робіт, своєчасне виконання окремих доручень і завдань;

- вносити на розгляд керівництва КЕВ м. Чернігів пропозиції про заохочення або притягнення до матеріальної та дисциплінарної відповідальності підлеглих йому працівників.

Таким чином, ОСОБА_7 , обіймаючи посаду начальника паливної групи КЕВ м. Чернігів, відповідно до ст. 18 КК України та примітки 1 до ст. 364 КК України, є службовою особою.

Відповідно до Указу Президента України від 27.03.2020 №123/2020 «Питання Головнокомандувача Збройних сил України», наказу Міністерства оборони України від 27.12.2020 №674 «Про розподіл функцій та завдань між Міністерством оборони України та Генеральним штабом Збройних Сил України з питань квартирно-експлуатаційного забезпечення», Положення про організацію квартирно-експлуатаційного забезпечення Збройних сил України, затвердженого наказом Міністерства оборони України від 03.07.2013 №448, керуючись Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 №2102-IX (зі змінами), КЕВ м. Чернігів повинен був забезпечити підтримання незнижувального запасу дров на складах військових частин чи паливно-матеріальних складах квартирно-експлуатаційних управлінь, відділів (квартирно-експлуатаційних частин) за територіальним принципом у обсязі місячної потреби.

На думку органу досудового розслідування, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, день та час, однак не пізніше 18 серпня 2022 року, у ОСОБА_6 виник злочинний умисел, направлений на розтрату чужого майна, яке перебувало в його віданні, як службовою особою КЕВ м. Чернігів, з метою одержання неправомірної вигоди для фізичної особи - підприємця ОСОБА_8 , всупереч інтересам служби.

З цією метою, ОСОБА_6 , достовірно знаючи, що діє всупереч інтересам КЕВ м. Чернігів, розробив план, який полягав у закупівлі дров паливних з доставкою за адресою Замовника по значно завищеній вартості.

На думку органу досудового розслідування, для реалізації зазначеного плану, ОСОБА_6 , будучи начальником КЕВ м. Чернігів, не пізніше 18 серпня 2022 року, перебуваючи за адресою: Чернігівська область, м. Чернігів, вул. Дрозда Володимира, 19, діючи умисно, зловживаючи службовим становищем всупереч інтересам служби, з корисливих мотивів, залучив фізичну особу ОСОБА_5 та начальника паливної групи КЕВ м. Чернігів ОСОБА_7 , яка згідно своїх функціональних обов`язків перебуває у прямому підпорядкуванні начальника КЕВ м. Чернігів. Після цього запропонував фізичній особі ОСОБА_5 постачати дрова паливні до КЕВ м. Чернігів за завищеними цінами.

У подальшому, на думку органу досудового розслідування, перебуваючи у своєму службовому кабінеті, який знаходиться на другому поверсі адміністративної будівлі КЕВ м. Чернігів за адресою: Чернігівська область, м. Чернігів, вул. Дрозда Володимира, 19, ОСОБА_6 , отримавши згоду від ОСОБА_5 , викликав до свого службового кабінету свою підлеглу - начальника паливної групи КЕВ м. Чернігів ОСОБА_7 та надав останній вказівку про публікацію оголошення у засобах масової інформації про намір укладання договору на поставку дров паливних та сприяння ОСОБА_5 у підготовці відповідної документації з метою подальшого укладання договору. При цьому, ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_6 та ОСОБА_7 про той факт, що він, станом на 18.08.2022 не зареєстрований як фізична особа - підприємець, і що договір про поставку дров паливних можливо укласти від імені його сина ОСОБА_8 , який станом на 18 серпня 2022 року зареєстрований як фізична особа - підприємець та має відповідні зареєстровані види економічної діяльності (КВЕДи). Також ОСОБА_6 під час спілкування з ОСОБА_5 та ОСОБА_7 повідомив, що по всім питанням, пов`язаним із подальшою підготовкою відповідних документів та укладанням договорів ОСОБА_5 повинен спілкуватись із начальником паливної групи КЕВ м. Чернігів ОСОБА_7 .

На думку органу досудового розслідування, у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час, але не пізніше 18 серпня 2022 року, начальник паливної групи КЕВ м. Чернігів ОСОБА_7 , будучи службовою особою, під час спілкування із ОСОБА_5 , діючи з корисливих мотивів, з метою розтрати бюджетних коштів, виділених на закупівлю дров паливних, та укладання договору про закупівлю дров паливних саме з фізичною особою підприємцем ОСОБА_8 , вказала ОСОБА_5 на необхідність підготовки цінових пропозицій від фізичної особи підприємця ОСОБА_8 за ціною 1 750,00 грн. за метр кубічний, та від будь-яких інших двох фізичних осіб підприємців за ціною, вищою ніж 1 750,00 грн. за метр кубічний, що було виконано ОСОБА_5

ОСОБА_5 , на думку органу досудового розслідування, діючи з прямим умислом, направленим на пособництво у розтраті бюджетних коштів ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 16 серпня 2022 року, підготував та підписав цінові пропозиції про можливість постачання дров паливних КЕВ м. Чернігів від імені ФОП « ОСОБА_8 » за ціною 1 750,00 грн. за метр кубічний деревини, від імені ФОП ОСОБА_9 за ціною 2 350,00 грн. за метр кубічний деревини та від ФОП ОСОБА_10 за ціною 2 100,00 грн. за метр кубічний деревини, та в подальшому, не пізніше 16.08.2022, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , надав указані цінові пропозиції фізичних осіб підприємців ОСОБА_7 , з метою подальшого укладання договору закупівлі дров паливних саме з ФОП « ОСОБА_8 », у зв`язку з найнижчою запропонованою ціною.

Після цього, на думку органу досудового розслідування, у невстановлені досудовим розслідуванням місці та час, але не пізніше 16 серпня 2022 року, начальник паливної групи КЕВ м. Чернігів ОСОБА_7 , будучи службовою особою, діючи з корисливих мотивів з метою закупівлі дров паливних за завищеною ціною, та надання експертного висновку із завищеною вартістю предмета закупівлі, підготувала та направила лист до Чернігівської регіональної торгово-промислової палати про надання експертного висновку щодо вартості закупівлі дров паливних із класифікацією «не промислового використання» та визначенням групи «2 групи (змішані)», при тому, що закупівля мала відбуватись дров паливних без визначення групи та класифікації.

Даний лист був підписаний начальником КЕВ м. Чернігів ОСОБА_6 , 16.08.2022 після чого направлений начальником паливної групи КЕВ м. Чернігів ОСОБА_7 до Чернігівської регіональної торгово-промислової палати.

Після цього, на думку органу досудового розслідування, начальник паливної групи КЕВ м. Чернігів ОСОБА_7 , усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, повідомила ОСОБА_5 про отримання експертного висновку Чернігівської регіональної торгово-промислової палати та про те, що останніми зазначену ціну одного кубічного метру дров паливних вищу, ніж зазначено ОСОБА_5 у ціновій пропозиції ФОП ОСОБА_8 . При цьому також повідомила ОСОБА_5 про подальше підготування нею проекту договору про поставку дров паливних до КЕВ м. Чернігів.

В подальшому, у невстановлений досудовим розслідуванням місці та час, але не пізніше 16 серпня 2022 року, начальник паливної групи КЕВ м. Чернігів ОСОБА_7 , усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, діючи умисно, в інтересах третьої особи, надала начальнику КЕВ м. Чернігів ОСОБА_6 цінові пропозиції про можливість поставки дров паливних до КЕВ м. Чернігів за адресою: Чернігівська область, м. Чернігів, вул. Дрозда Володимира, 19, складені від імені фізичних осіб - підприємців ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_8 , на яких, у подальшому, начальник КЕВ м. Чернігів ОСОБА_6 власноручно наклав резолюції « ОСОБА_7 - До опрацювання», зазначивши при цьому дату 16.08.2022.

На думку органу досудового розслідування, ОСОБА_6 , діючи умисно, зловживаючи службовим становищем всупереч інтересам служби, з корисливих мотивів, у змові з начальником паливної групи КЕВ м. Чернігів ОСОБА_7 , з метою одержання фізичною особою-підприємцем ОСОБА_8 неправомірної вигоди, визначив вказаного суб`єкта підприємницької діяльності, як такого, що запропонував найвигіднішу (найменшу) цінову пропозицію для закупівлі дров паливних з доставкою за адресою Замовника.

Після цього, на думку органу досудового розслідування, у невстановлений досудовим розслідуванням місці та час, але не пізніше 18 серпня 2022 року, начальник паливної групи КЕВ м. Чернігів ОСОБА_7 , усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, діючи умисно, в інтересах третьої особи, створила проект договору між Квартирно-експлуатаційним відділом м. Чернігів (Замовник), в особі начальника ОСОБА_6 , та ФОП ОСОБА_8 (Постачальник), в особі директора ОСОБА_8 , про продаж та поставку Замовнику у власність Товару - Дрова паливні (згідно Єдиного закупівельного словника: ДК 021-20-7 «Деревина» за номенклатурною позицією: 03413000-8 Паливна деревина) в кількості (відповідно до Специфікації) 1 662,85 метрів кубічних за ціною 1 750,00 грн за метр кубічний на загальну вартість 2 909 987,50 грн. (з ПДВ).

Після цього, ОСОБА_6 , на думку органу досудового розслідування, не вживши заходів щодо встановлення інших можливих постачальників дров паливних, у тому числі із числа лісгоспів, що здійснюють свою діяльність на території Чернігівської області, вивчення ринкової ціни на аналогічний за властивостями товар, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, день та час, однак не пізніше 18 серпня 2022 року, вирішив укласти договір поставки із фізичною особою - підприємцем ОСОБА_8 .

На думку органу досудового розслідування, з метою реалізації свого злочинного умислу, 18 серпня 2022 року начальник КЕВ м. Чернігів ОСОБА_6 (Замовник), перебуваючи у м. Чернігів, точний час та місце в ході досудового розслідування не встановлено, усвідомлюючи, що фізичною особою ОСОБА_5 , від імені фізичної особи - підприємця ОСОБА_8 , надано пропозицію придбання дров паливних з доставкою за адресою Замовника за значно вищою ціною, ніж ринкова вартість аналогічного за характеристиками об`єкту закупівлі, яка склалась на дату укладення договору поставки, будучи начальником КЕВ м. Чернігів, керуючись Законом України «Про публічні закупівлі» (зі змінами), з урахуванням постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2022 року № 169 «Деякі питання здійснення оборонних закупівель товарів, робіт і послуг в умовах воєнного стану», з урахуванням принципів здійснення публічних закупівель, передбачених законодавством у сфері публічних закупівель, уклав договір поставки дров паливних з доставкою за адресою Замовника (ДК 021:2015-03410000-7 - Деревина) (Товар) № 717 з фізичною особою - підприємцем ОСОБА_8 , що діє на підставі Свідоцтва про державну реєстрацію (Постачальник).

Відповідно до умов укладеного договору та специфікації (додаток №1 до Договору від 18 серпня 2022 року №717), фізична особа - підприємець ОСОБА_8 зобов`язався продати та поставити Замовнику у власність за адресою АДРЕСА_1 з моменту підписання договору, але не пізніше 30 листопада 2022 року, дрова паливні з доставкою за адресою Замовника (ДК 021:2015-03410000-7 - Деревина), в кількості 1 662,85 метрів кубічних за ціною 1 750,00 грн за метр кубічний на загальну вартість 2 909 987,50 грн.

Відповідно до п. 4.1. Договору, постачальник зобов`язаний передавати Замовнику Товар, номенклатура, комплектність та якість якого визначається Специфікацією та відповідно до вимог стандартів, технічних умов або прейскурантів.

Відповідно до п. 4.2. Договору, якість Товару, що є предметом закупівлі за цим Договором, має відповідати умовам, які звичайно ставляться до такого виду Товару та підтверджується відповідними документами про якість.

Діючими на момент укладення договору технічним умовам ТУУ-5:2018, якими регламентовано вимоги до дров`яної деревини, що має використання у промисловості, а також використання деревного палива в непромислових цілях і спеціально для внутрішніх (побутових) і невеликих комерційних потреб на ринку опалення, передбачені технічні вимоги до деревини дров`яної непромислового використання, тобто до лісоматеріалів хвойних та листяних порід деревини, розрізаної вздовж і поперек та/або колотих, що використовуються у якості палива в таких побутових пристроях для спалювання деревини, як печі, каміни і системи центрального опалення, а саме: довжина - 0,25->1.0, 1.0-1.9 м, товщина від 2 см і більше, граничне відхилення по довжині +/-0,02 - +/-0,05 м, не допускається зовнішня порохнява гнилизна, сучки допускаються зрізані на висоті не вище 3 см.

Відповідно до висновку експерта за результатами проведення судової товарознавчої експертизи № 382/24-24 від 09 травня 2024 року - ринкова вартість одного кубічного метру дров паливних (ДК 021:20-7 «Деревина» за номенклатурною позицією:03413000-8 Паливна деревина), які повинні були поставлені за адресою: Чернігівська область, м. Чернігів, вул. Дрозда Володимира, 19, з номенклатурою, комплектністю та якістю, яких визначається Специфікацією та відповідно до вимог стандартів, технічних умов або прейскурантів породи сосна станом на 18.08.2022, тобто на дату укладання договору, складала 643,50 грн без урахування ПДВ.

У подальшому, відповідно до видаткових накладних №40 від 22.08.2022, №41 від 25.08.2022, №42 від 29.08.2022, №43 від 30.08.2022, №44 від 02.09.2022, №45 від 08.09.2022, №46 від 12.09.2022, №47 від 13.09.2022, №№48, 49 від 15.09.2022, №№50, 51 від 16.09.2022, №52 від 19.09.2022, №№53, 54 від 20.09.2022, №55 від 21.09.2022, №56, 57 від 22.09.2022, №58 від 26.09.2022, №№59, 60, 61 від 27.09.2022, №62 від 28.09.2022, №№63, 64, 65 від 30.09.2022, №№ 66, 66 від 03.10.2022, №67 від 04.10.2022, №68 від 05.10.2022, №№69, 70, 71 від 07.10.2022, №72 від 11.10.2022, №№74, 75 від 12.10.2022, №76 від 14.10.2022, №77 від 17.10.2022, №78 від 18.10.2022, №79 від 19.10.2022, №№80, 81 від 20.10.2022, №№82, 83 від 21.10.2022, №84 від 24.10.2022, №85 від 25.10.2022, №№86, 87 від 26.10.2022, №88 від 27.10.2022 до території КЕВ м. Чернігів, що за адресою: Чернігівська область, м. Чернігів, вул. Дрозда Володимира, 19, фізичною особою - підприємцем ОСОБА_8 з с. Козероги Чернігівської області поставлено дрова паливні в загальній кількості 1 662,85 м куб.

Фактично умови договору було виконано фізичною особою ОСОБА_5 , який є батьком ОСОБА_8 . При цьому до КЕВ м. Чернігів з с. Козероги Чернігівської області на виконання умов договору постачались дрова паливні породи «Сосна».

На виконання п.3.1 договору, на підставі платіжних доручень №№ 1229, 1230 від 29.08.2022, №1243, 1244 від 01.09.2022, №1257 від 06.09.2022, №1321 від 09.09.2022, №№1390, 1391 від 13.09.2022, №№1431, 1430 від 15.09.2022, №№1443, 1444 від 16.09.2022, №1462 від 20.09.2022, №1466 від 21.09.2022, №№1499, 1500 від 22.09.2022, №№1501, 1502 від 23.09.2022, №1544 від 27.09.2022, №№1549, 1550, 1551 від 28.09.2022, №1552 від 29.09.2022, №№1558, 1559, 1560, 1561 від 03.10.2022, №1565 від 04.10.2022, №№1637, 1628 від 07.10.2022, №№1674, 1675, 1676 від 11.10.2022, №1695 від 12.10.2022, №1704 від 13.10.2022, №1713 від 14.10.2022, №1750 від 17.10.2022, №№1782, 1783 від 19.10.2022, №1788 від 20.10.2022, №1801 від 21.10.2022, №№1808, 1809, 1810 від 24.10.2022, №№1836, 1837 від 26.10.2022, №№1844, 1845 від 27.10.2022, №1850 від 28.10.2022, КЕВ м. Чернігів на рахунок фізичної особи - підприємця ОСОБА_8 НОМЕР_2 перераховано грошові кошти в загальній сумі 2 909 978,50 грн.

Відповідно до висновку експерта за результатами проведення судово-економічної експертизи № 748/24-24 від 15 липня 2024 року, за результатами дослідження в межах обсягу наданих документів різниця в ціні товару - дров паливних непромислового використання (ДК 021:2015-03410000-7 «Деревина» за номенклатурною позицією: 03413000-8 Паливна деревина), які повинні бути поставлені за адресою: Чернігівська область, м. Чернігів, вул. Дрозда Володимира, 19, з номенклатурою, комплектністю та якістю яких визначається Специфікацією та відповідно до вимог стандартів, технічних умов або прейскурантів породи сосна. Поставлених за договором №717 від 18 серпня 2022 року, укладеного між КЕВ м. Чернігів та ФОП ОСОБА_8 , з урахуванням висновку судової товарознавчої експертизи та протоколів допитів ОСОБА_5 від 03 липня 2024 року та 04 липня 2024 року стосовно отримання дров паливних породи «Сосна» станом на 18 серпня 2022 року (на момент підписання договору №717 від 18 серпня 2022 року) документально підтверджується 1 839 944,00 грн. без ПДВ. і є зменшенням активів підприємства, що з економічної точки зору є збитками.

Таким чином, на думку органу досудового розслідування, ОСОБА_5 , будучи фізичною особою своїми діями сприяв протиправним діям начальника КЕВ м. Чернігів ОСОБА_6 та начальника паливної групи КЕВ м. Чернігів ОСОБА_7 , які у свою чергу, будучи службовими особами, достеменно розуміючи, що діють всупереч інтересам КЕВ м. Чернігів, діючи за попередньою змовою між собою, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди для фізичної особи - підприємця ОСОБА_8 закупили дрова паливні за завідомо завищеною ціною, що спричинило наслідки у вигляді зайво сплачених коштів за купівлю та поставку дров паливних відповідно до договору № 717 від 18 серпня 2022 року у сумі 1 839 944,00 грн., що у шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, чим завдав збитки державі на вказану суму.

Крім того, відповідно до Указу Президента України від 27.03.2020 №123/2020 «Питання Головнокомандувача Збройних сил України», наказу Міністерства оборони України від 27.12.2020 №674 «Про розподіл функцій та завдань між Міністерством оборони України та Генеральним штабом Збройних Сил України з питань квартирно-експлуатаційного забезпечення», Положення про організацію квартирно-експлуатаційного забезпечення Збройних сил України, затвердженого наказом Міністерства оборони України від 03.07.2013 №448, наказу Міністерства оборони України від 03.05.2023 №116 «Про підготовку казармено-житлового фонду і комунальних споруд до експлуатації в зимовий період 2023-2024 років», керуючись Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 №2102-IX (зі змінами), постановою Кабінету Міністрів України «Деякі питання здійснення оборонних закупівель на період дії правового режиму воєнного стану» від 28.02.2022 № 169 (зі змінами), постановою Кабінету Міністрів України «Деякі питання здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для задоволення нагальних потреб функціонування держави в умовах воєнного стану» від 02.03.2022 №185, постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» від 12.10.2022 № 1178 (зі змінами), КЕВ м. Чернігів повинна була забезпечити підтримання незнижувального запасу дров на складах військових частин чи паливно-матеріальних складах квартирно-експлуатаційних управлінь, відділів (квартирно-експлуатаційних частин) за територіальним принципом у обсязі місячної потреби.

На думку органу досудового розслідування, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, день та час, однак не пізніше 02 листопада 2022 року, у ОСОБА_6 , повторно виник злочинний умисел, направлений на розтрату чужого майна, яке перебувало в його віданні, як службовою особою КЕВ м. Чернігів, з метою одержання неправомірної вигоди для фізичної особи - підприємця ОСОБА_8 , всупереч інтересам служби.

З цією метою, ОСОБА_6 , на думку органу досудового розслідування, достовірно знаючи, що діє всупереч інтересам КЕВ м. Чернігів, згідно раніше розробленого плану, який полягав у закупівлі дров паливних з доставкою за адресою Замовника по завідомо завищеній вартості, будучи начальником КЕВ м. Чернігів, діючи умисно, зловживаючи службовим становищем всупереч інтересам служби, з корисливих мотивів, повторно залучив фізичну особу ОСОБА_5 та начальника паливної групи КЕВ м. Чернігів ОСОБА_7 , яка згідно своїх функціональних обов`язків перебуває у прямому підпорядкуванні начальника КЕВ м. Чернігів.

Після цього, на думку органу досудового розслідування, начальник паливної групи КЕВ м. Чернігів ОСОБА_7 , будучи службовою особою, запропонувала фізичній особі ОСОБА_5 продовжити постачати дрова паливні до КЕВ м. Чернігів.

У подальшому, у не встановленому досудовим розслідуванням місці та час, але не пізніше 02 листопада 2022 року, начальник паливної групи КЕВ м. Чернігів ОСОБА_7 під час спілкування із ОСОБА_5 , діючи з корисливих мотивів, з метою розтрати бюджетних коштів, виділених на закупівлю дров паливних, та укладання договору про закупівлю дров паливних саме з фізичною особою підприємцем ОСОБА_8 , вказала ОСОБА_5 на необхідність підготовки цінових пропозицій від фізичної особи підприємця ОСОБА_8 за ціною 1 950,00 грн. за метр кубічний, та від будь-яких інших двох фізичних осіб підприємців за ціною, вищою ніж 1 950,00 грн. за метр кубічний, що було виконано ОСОБА_5 .

На думку органу досудового розслідування, ОСОБА_5 , діючи з прямим умислом, направленим на пособництво у розтраті бюджетних коштів ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 02 листопада 2022 року, підготував та підписав цінові пропозиції про можливість постачання дров паливних КЕВ м. Чернігів від імені ФОП « ОСОБА_8 » за ціною 1 950,00 грн. за метр кубічний деревини, від імені ФОП ОСОБА_11 за ціною 2 190,00 грн. за метр кубічний деревини та від ФОП ОСОБА_10 за ціною 2 050,00 грн. за метр кубічний деревини, та в подальшому не пізніше 02 листопада 2022 року перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , надав указані цінові пропозиції фізичних осіб підприємців ОСОБА_7 , з метою подальшого укладання договору закупівлі дров паливних саме з ФОП « ОСОБА_8 », у зв`язку з найнижчою запропонованою ціною.

На думку органу досудового розслідування, у невстановлений досудовим розслідуванням місці та час, але не пізніше 02 листопада 2022 року, начальник паливної групи КЕВ м. Чернігів ОСОБА_7 , усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, діючи умисно, в інтересах третьої особи, надала начальнику КЕВ м. Чернігів ОСОБА_6 цінові пропозиції про можливість поставки дров паливних до КЕВ м. Чернігів за адресою: Чернігівська область, м. Чернігів, вул. Дрозда Володимира, 19, складені від імені фізичних осіб - підприємців ОСОБА_11 , ОСОБА_10 та ОСОБА_8 , на яких, у подальшому, начальник КЕВ м. Чернігів ОСОБА_6 власноручно наклав резолюції « ОСОБА_7 - До опрацювання».

Також при цьому ОСОБА_7 додала до цінових пропозицій експертний висновок від 18 серпня 2022 року №ЧК-275 експерта Чернігівської регіональної торгово-промислової палати, у якому зазначено, що на підставі проведеного моніторингу цін, які склалися по м. Чернігів та Чернігівській області на дрова паливні 2 групи (змішані), вивчення та аналізу цінової інформації, розташованої на інтернет - сайтах: http://prom/ua, http://baza-drov.com.ua, http://flagma.ua, http://zakupka.com, http://drova-kiev.com.ua, http://tes24.org та інші, експертом було визначено вартість закупівлі дров паливних 2 групи (змішані), з урахуванням витрат на доставку, яка по м. Чернігів та Чернігівській області станом на 18.08.2022 становила 1 850,00 - 2 050,00 грн.

Після цього, на думку органу досудового розслідування, ОСОБА_6 діючи умисно, зловживаючи службовим становищем всупереч інтересам служби, з корисливих мотивів, у змові з начальником паливної групи КЕВ м. Чернігів ОСОБА_7 та ОСОБА_5 з метою одержання фізичною особою-підприємцем ОСОБА_8 неправомірної вигоди, визначив вказаного суб`єкта підприємницької діяльності, як такого, що запропонував найвигіднішу (найменшу) цінову пропозицію для закупівлі дров паливних з доставкою за адресою Замовника.

На думку органу досудового розслідування, у невстановлений досудовим розслідуванням місці та час, але не пізніше 02 листопада 2022 року, начальник паливної групи КЕВ м. Чернігів ОСОБА_7 , усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, діючи умисно, в інтересах третьої особи, створила проект договору між Квартирно-експлуатаційним відділом м. Чернігів (Замовник), в особі начальника ОСОБА_6 , та ФОП ОСОБА_8 (Постачальник), в особі директора ОСОБА_8 , про продаж та поставку Замовнику у власність Товару - Дрова паливні (згідно Єдиного закупівельного словника: ДК 021-20-7 «Деревина» за номенклатурною позицією: 03413000-8 Паливна деревина) в кількості (відповідно до Специфікації) 485,00 метрів кубічних за ціною 1 950,00 грн. за метр кубічний на загальну вартість 945 750,00 грн.

На думку органу досудового розслідування, ОСОБА_6 , діючи повторно, зловживаючи своїм службовим становищем, не вживши заходів щодо встановлення інших можливих постачальників дров паливних, у тому числі із числа лісгоспів, що здійснюють свою діяльність на території Чернігівської області, вивчення ринкової ціни на аналогічний за властивостями товар, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, день та час, однак не пізніше 02 листопада 2022 року, вирішив укласти договір поставки із фізичною особою - підприємцем ОСОБА_8 .

На думку органу досудового розслідування, з метою реалізації свого злочинного умислу, 02 листопада 2022 року начальник КЕВ м. Чернігів ОСОБА_6 (Замовник), перебуваючи у м. Чернігів, точний час та місце в ході досудового розслідування не встановлено, усвідомлюючи, що фізичною особою ОСОБА_5 , від імені свого сина фізичної особи - підприємця ОСОБА_8 , надано пропозицію придбання дров паливних з доставкою за адресою Замовника за значно вищою ціною, ніж ринкова вартість аналогічного за характеристиками об`єкту закупівлі, яка склалась на дату укладення договору поставки, будучи начальником КЕВ м. Чернігів, керуючись Законом України «Про публічні закупівлі» (зі змінами), з урахуванням принципів здійснення публічних закупівель, передбачених законодавством у сфері публічних закупівель, уклав договір поставки дров паливних з доставкою за адресою Замовника (ДК 021:2015-03410000-7 - Деревина) (Товар) № 1034 з фізичною особою - підприємцем ОСОБА_8 , що діє на підставі Свідоцтва про державну реєстрацію (Постачальник).

Відповідно до умов укладеного договору та специфікації (додаток №1 до Договору від 02 листопада 2022 року №1034), фізична особа - підприємець ОСОБА_8 зобов`язався продати та поставити Замовнику у власність за адресою АДРЕСА_1 з моменту підписання договору, але не пізніше 20 грудня 2022 року, дрова паливні з доставкою за адресою Замовника (ДК 021:2015-03410000-7 - Деревина), в кількості 485,00 м куб за ціною 1 950,00 грн. за метр кубічний на загальну вартість 945 750,00 грн. (з ПДВ).

Відповідно до п.4.1. Договору постачальник зобов`язаний передавати Замовнику Товар, номенклатура, комплектність та якість якого визначається Специфікацією та відповідно до вимог стандартів, технічних умов або прейскурантів.

Відповідно до п.4.2. Договору, якість Товару, що є предметом закупівлі за цим Договором, має відповідати умовам, які звичайно ставляться до такого виду Товару та підтверджується відповідними документами про якість.

Діючими на момент укладення договору технічним умовам ТУУ-5:2018, якими регламентовано вимоги до дров`яної деревини, що має використання у промисловості, а також використання деревного палива в непромислових цілях і спеціально для внутрішніх (побутових) і невеликих комерційних потреб на ринку опалення, передбачені технічні вимоги до деревини дров`яної непромислового використання, тобто до лісоматеріалів хвойних та листяних порід деревини, розрізаної вздовж і поперек та/або колотих, що використовуються у якості палива в таких побутових пристроях для спалювання деревини, як печі, каміни і системи центрального опалення, а саме: довжина - 0,25->1.0, 1.0-1.9 м, товщина від 2 см і більше, граничне відхилення по довжині +/-0,02 - +/-0,05 м, не допускається зовнішня порохнява гнилизна, сучки допускаються зрізані на висоті не вище 3 см.

Відповідно до висновку експерта за результатами проведення судової товарознавчої експертизи № 383/24-24 від 06 травня 2024 року - ринкова вартість одного кубічного метру дров паливних (ДК 021:20-7 «Деревина» за номенклатурною позицією:03413000-8 Паливна деревина), які повинні були поставлені за адресою: Чернігівська область, м. Чернігів, вул. Дрозда Володимира, 19, з номенклатурою, комплектністю та якістю яких визначається Специфікацією та відповідно до вимог стандартів, технічних умов або прейскурантів породи сосна станом на 02.11.2022, тобто на дату укладання договору, складала 672,25 грн. без урахування ПДВ.

У подальшому, відповідно до видаткових накладних №№89, 90 від 04.11.2022, №№91, 92, 93 від 05.11.2022, №№94, 95, 96 від 07.11.2022, №№97, 98, 99, 100, 101 від 08.11.2022, №№102, 103 від 09.11.2022 до території КЕВ м. Чернігів, що за адресою: Чернігівська область, м. Чернігів, вул. Дрозда Володимира, 19, фізичною особою - підприємцем ОСОБА_8 з с. Козероги Чернігівської області поставлено дрова паливні в загальній кількості 485,00 м куб.

Фактично умови договору було виконано фізичною особою ОСОБА_5 , який є батьком ОСОБА_8 . При цьому до КЕВ м. Чернігів з с. Козероги Чернігівської області на виконання умов договору постачались дрова паливні породи «Сосна».

На виконання п.3.1 договору, на підставі платіжних доручень №№ 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977 від 08.11.2022, №№1980, 1981, 1982, 1983 від 09.11.2022, №№1995, 1996, 1997 від 10.11.2022, КЕВ м. Чернігів на рахунок фізичної особи - підприємця ОСОБА_8 НОМЕР_2 перераховано грошові кошти в загальній сумі 945 750,00 грн.

Відповідно до висновку експерта за результатами проведення судово-економічної експертизи № 749/24-24 від 12 липня 2024 року, за результатами дослідження в межах обсягу наданих документів різниця в ціні товару - дров паливних непромислового використання (ДК 021:2015-03410000-7 «Деревина» за номенклатурною позицією: 03413000-8 Паливна деревина), які повинні бути поставлені за адресою: Чернігівська область, м. Чернігів, вул. Дрозда Володимира, 19, з номенклатурою, комплектністю та якістю, яких визначається Специфікацією та відповідно до вимог стандартів, технічних умов або прейскурантів породи сосна. Поставлених за договором №1034 від 02 листопада 2022 року, укладеного між КЕВ м. Чернігів та ФОП ОСОБА_8 , з урахуванням висновку судової товарознавчої експертизи та протоколів допитів ОСОБА_5 від 03 липня 2024 року та 04 липня 2024 року стосовно отримання дров паливних породи «Сосна» станом на 02 листопада 2022 року (на момент підписання договору №1034 від 02 листопада 2022 року) документально підтверджується 619 708,80 грн. без ПДВ. і є зменшенням активів підприємства, що з економічної точки зору є збитками.

Таким чином, на думку органу досудового розслідування, ОСОБА_5 , будучи фізичною особою, своїми діями сприяв протиправним діям начальника КЕВ м. Чернігів ОСОБА_6 та начальника паливної групи КЕВ м. Чернігів ОСОБА_7 , які у свою чергу, будучи службовими особами, достеменно розуміючи, що діють всупереч інтересам КЕВ м. Чернігів, діючи за попередньою змовою між собою, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди для фізичної особи - підприємця ОСОБА_8 закупили дрова паливні за завідомо завищеною ціною, що спричинило наслідки у вигляді зайво сплачених коштів за купівлю та поставку дров паливних відповідно до договору № 1034 від 02 листопада 2022 року у сумі 619 708,80 грн., що у двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, чим завдав збитків державі на вказану суму.

Крім того, відповідно до Указу Президента України від 27.03.2020 №123/2020 «Питання Головнокомандувача Збройних сил України», наказу Міністерства оборони України від 27.12.2020 №674 «Про розподіл функцій та завдань між Міністерством оборони України та Генеральним штабом Збройних Сил України з питань квартирно-експлуатаційного забезпечення», Положення про організацію квартирно-експлуатаційного забезпечення Збройних сил України, затвердженого наказом Міністерства оборони України від 03.07.2013 №448, наказу Міністерства оборони України від 03.05.2023 №116 «Про підготовку казармено-житлового фонду і комунальних споруд до експлуатації в зимовий період 2023-2024 років», керуючись Законом України «Про затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні" від 24.02.2022 №2102-IX (зі змінами), постановою Кабінету Міністрів України «Деякі питання здійснення оборонних закупівель на період дії правового режиму воєнного стану» від 28.02.2022 № 169 (зі змінами), постановою Кабінету Міністрів України «Деякі питання здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для задоволення нагальних потреб функціонування держави в умовах воєнного стану» від 02.03.2022 №185, постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» від 12.10.2022 № 1178 (зі змінами), КЕВ м. Чернігів повинна була забезпечити підтримання незнижувального запасу дров на складах військових частин чи паливно-матеріальних складах квартирно-експлуатаційних управлінь, відділів (квартирно-експлуатаційних частин) за територіальним принципом у обсязі місячної потреби.

На думку органу досудового розслідування, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, день та час, однак не пізніше 07 листопада 2022 року, у ОСОБА_6 повторно виник злочинний умисел, направлений на розтрату чужого майна, яке перебувало в його віданні, як службовою особою КЕВ м. Чернігів, з метою одержання неправомірної вигоди для фізичної особи - підприємця ОСОБА_8 , всупереч інтересам служби.

З цією метою, ОСОБА_6 , достовірно знаючи, що діє всупереч інтересам КЕВ м. Чернігів, згідно раніше розробленого плану, який полягав у закупівлі дров паливних з доставкою за адресою Замовника по значно завищеній вартості, будучи начальником КЕВ м. Чернігів, діючи умисно, зловживаючи службовим становищем всупереч інтересам служби, з корисливих мотивів, повторно залучив фізичну особу ОСОБА_5 та начальника паливної групи КЕВ м. Чернігів ОСОБА_7 , яка згідно своїх функціональних обов`язків перебуває у прямому підпорядкуванні начальника КЕВ м. Чернігів.

Після цього, на думку органу досудового розслідування, начальник паливної групи КЕВ м. Чернігів ОСОБА_7 , будучи службовою особою, запропонувала фізичній особі ОСОБА_5 продовжити постачати дрова паливні до КЕВ м. Чернігів.

Так, на думку органу досудового розслідування, ОСОБА_7 під час спілкування із ОСОБА_5 , діючи з корисливих мотивів, з метою розтрати бюджетних коштів, виділених на закупівлю дров паливних та укладання договору про закупівлю дров паливних саме з фізичною особою підприємцем ОСОБА_8 , вказала ОСОБА_5 на необхідність підготовки цінових пропозицій від фізичної особи підприємця ОСОБА_8 за ціною 1 950,00 грн. за метр кубічний, та від будь-яких інших двох фізичних осіб підприємців за ціною, вищою ніж 1 950,00 грн. за метр кубічний, що було виконано ОСОБА_5

ОСОБА_5 , на думку органу досудового розслідування, діючи з прямим умислом, направленим на пособництво у розтраті бюджетних коштів ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 07 листопада 2022 року, підготував та підписав цінові пропозиції про можливість постачання дров паливних КЕВ м. Чернігів від імені ФОП « ОСОБА_12 » за ціною 1 950,00 грн. за метр кубічний деревини, від імені ФОП ОСОБА_11 за ціною 2 190,00 грн. за метр кубічний деревини та від ФОП ОСОБА_10 за ціною 2 050,00 грн. за метр кубічний деревини, та в подальшому не пізніше 02 листопада 2022 року перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , надав указані цінові пропозиції фізичних осіб підприємців ОСОБА_7 , з метою подальшого укладання договору закупівлі дров паливних саме з ФОП « ОСОБА_8 », у зв`язку з найнижчою запропонованою ціною.

Після цього, на думку органу досудового розслідування, у невстановлений досудовим розслідуванням місці та час, але не пізніше 07 листопада 2022 року, начальник паливної групи КЕВ м. Чернігів ОСОБА_7 , усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, діючи умисно, в інтересах третьої особи, принесла до начальника КЕВ м. Чернігів ОСОБА_6 цінові пропозиції про можливість поставки дров паливних до КЕВ м. Чернігів за адресою: Чернігівська область, м. Чернігів, вул. Дрозда Володимира, 19, складені від імені фізичних осіб - підприємців ОСОБА_11 , ОСОБА_10 та ОСОБА_12 , на яких, у подальшому, начальник КЕВ м. Чернігів ОСОБА_6 власноручно наклав резолюції « ОСОБА_7 - До опрацювання», зазначивши при цьому дату - 07.11.2022.

При цьому, ОСОБА_7 додала до цінових пропозицій експертний висновок від 18 серпня 2022 року №ЧК-275 експерта Чернігівської регіональної торгово-промислової палати, у якому зазначено, що на підставі проведеного моніторингу цін, які склалися по м. Чернігів та Чернігівській області на дрова паливні 2 групи (змішані), вивчення та аналізу цінової інформації, розташованої на інтернет - сайтах: http://prom/ua, http://baza-drov.com.ua, http://flagma.ua, http://zakupka.com, http://drova-kiev.com.ua, http://tes24.org та інші, експертом було визначено вартість закупівлі дров паливних 2 групи (змішані), з урахуванням витрат на доставку, яка по м. Чернігів та Чернігівській області станом на 18.08.2022 становила 1 850,00 - 2 050,00 грн.

На думку органу досудового розслідування, ОСОБА_6 діючи умисно, зловживаючи службовим становищем всупереч інтересам служби, з корисливих мотивів, у змові з начальником паливної групи КЕВ м. Чернігів ОСОБА_7 , та ОСОБА_5 , з метою одержання фізичною особою-підприємцем ОСОБА_12 неправомірної вигоди, визначив вказаного суб`єкта підприємницької діяльності, як такого, що запропонував найвигіднішу (найменшу) цінову пропозицію для закупівлі дров паливних з доставкою за адресою Замовника.

Після цього, у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час, але не пізніше 07 листопада 2022 року, начальник паливної групи КЕВ м. Чернігів ОСОБА_7 , усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, діючи умисно, в інтересах третьої особи, створила проект договору між Квартирно-експлуатаційним відділом м. Чернігів (Замовник), в особі начальника ОСОБА_6 , та ФОП ОСОБА_12 (Постачальник), в особі директора ОСОБА_12 , про продаж та поставку Замовнику у власність Товару - Дрова паливні (згідно Єдиного закупівельного словника: ДК 021-20-7 «Деревина» за номенклатурною позицією: 03413000-8 Паливна деревина) в кількості (відповідно до Специфікації) 515,00 метрів кубічних за ціною 1 950,00 грн. за метр кубічний на загальну вартість 1 004 250,00 грн.

Після цього, на думку органу досудового розслідування, ОСОБА_6 , діючи повторно, зловживаючи своїм службовим становищем, не вживши заходів щодо встановлення інших можливих постачальників дров паливних, у тому числі із числа лісгоспів, що здійснюють свою діяльність на території Чернігівської області, вивчення ринкової ціни на аналогічний за властивостями товар, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, день та час, однак не пізніше 07 листопада 2022 року, вирішив укласти договір поставки із фізичною особою - підприємцем ОСОБА_12 .

На думку органу досудового розслідування, з метою реалізації свого злочинного умислу, 07 листопада 2022 року начальник КЕВ м. Чернігів ОСОБА_6 (Замовник), перебуваючи у м. Чернігів, точний час та місце в ході досудового розслідування не встановлено, усвідомлюючи, що фізичною особою ОСОБА_5 , від імені своєї дружини фізичної особи - підприємця ОСОБА_12 , надано пропозицію придбання дров паливних з доставкою за адресою Замовника за значно вищою ціною, ніж ринкова вартість аналогічного за характеристиками об`єкту закупівлі, яка склалась на дату укладення договору поставки, будучи начальником КЕВ м. Чернігів, керуючись Законом України «Про публічні закупівлі» (зі змінами), з урахуванням принципів здійснення публічних закупівель, передбачених законодавством у сфері публічних закупівель, уклав договір поставки дров паливних з доставкою за адресою Замовника (ДК 021:2015-03410000-7 - Деревина) (Товар) № 1045 з фізичною особою - підприємцем ОСОБА_12 , що діє на підставі Свідоцтва про державну реєстрацію (Постачальник).

Відповідно до умов укладеного договору та специфікації (додаток №1 до Договору від 07 листопада 2022 року №1045), фізична особа - підприємець ОСОБА_12 зобов`язалась продати та поставити Замовнику у власність за адресою АДРЕСА_1 з моменту підписання договору, але не пізніше 31 грудня 2022 року, дрова паливні з доставкою за адресою Замовника (ДК 021:2015-03410000-7 - Деревина), в кількості 515,00 м куб. за ціною 1 950,00 грн. за метр кубічний на загальну вартість 1 004 250,00 грн. (з ПДВ).

Відповідно до п.4.1. Договору, постачальник зобов`язаний передавати Замовнику Товар, номенклатура, комплектність та якість якого визначається Специфікацією та відповідно до вимог стандартів, технічних умов або прейскурантів.

Відповідно до п.4.2. Договору, якість Товару, що є предметом закупівлі за цим Договором, має відповідати умовам, які звичайно ставляться до такого виду Товару та підтверджується відповідними документами про якість.

Діючими на момент укладення договору технічним умовам ТУУ-5:2018, якими регламентовано вимоги до дров`яної деревини, що має використання у промисловості, а також використання деревного палива в непромислових цілях і спеціально для внутрішніх (побутових) і невеликих комерційних потреб на ринку опалення, передбачені технічні вимоги до деревини дров`яної непромислового використання, тобто до лісоматеріалів хвойних та листяних порід деревини, розрізаної вздовж і поперек та/або колотих, що використовуються у якості палива в таких побутових пристроях для спалювання деревини, як печі, каміни і системи центрального опалення, а саме: довжина - 0,25->1.0, 1.0-1.9 м, товщина від 2 см і більше, граничне відхилення по довжині +/-0,02 - +/-0,05 м, не допускається зовнішня порохнява гнилизна, сучки допускаються зрізані на висоті не вище 3 см.

Відповідно до висновку експерта за результатами проведення судової товарознавчої експертизи № 381/24-24 від 07 травня 2024 року - ринкова вартість одного кубічного метру дров паливних (ДК 021:20-7 «Деревина» за номенклатурною позицією:03413000-8 Паливна деревина), які повинні були поставлені за адресою: Чернігівська область, м. Чернігів, вул. Дрозда Володимира, 19, з номенклатурою, комплектністю та якістю, яких визначається Специфікацією та відповідно до вимог стандартів, технічних умов або прейскурантів породи сосна станом на 07.11.2022, тобто на дату укладання договору, складала 672,25 грн. без урахування ПДВ.

У подальшому, відповідно до видаткових накладних №№01, 02, 03, 05 від 22.11.2022, №№06, 07 від 23.11.2022, №№08, 09, 10 від 24.10.2022, №№11, 12 від 25.11.2022, №13 від 28.11.2022, №№14, 15, 16 від 29.11.2022 до території КЕВ м. Чернігів, що за адресою: Чернігівська область, м. Чернігів, вул. Дрозда Володимира, 19, фізичною особою - підприємцем ОСОБА_12 з с. Козероги Чернігівської області поставлено дрова паливні в загальній кількості 515,00 м куб.

Хоча фактично умови договору було повторно виконано фізичною особою ОСОБА_5 , який є чоловіком ОСОБА_12 . При цьому до КЕВ м. Чернігів з с. Козероги Чернігівської області на виконання умов договору постачались дрова паливні породи «Сосна».

На виконання п.3.1 договору, на підставі платіжних доручень №№2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, КЕВ м. Чернігів на рахунок фізичної особи - підприємця ОСОБА_12 НОМЕР_3 перераховано грошові кошти в загальній сумі 1 004 250,00 грн.

Відповідно до висновку експерта за результатами проведення судово-економічної експертизи № 747/24-24 від 11 липня 2024 року, за результатами дослідження в межах обсягу наданих документів різниця в ціні товару - дров паливних непромислового використання (ДК 021:2015-03410000-7 «Деревина» за номенклатурною позицією: 03413000-8 Паливна деревина), які повинні бути поставлені за адресою: Чернігівська область, м. Чернігів, вул. Дрозда Володимира, 19, з номенклатурою, комплектністю та якістю, яких визначається Специфікацією та відповідно до вимог стандартів, технічних умов або прейскурантів породи сосна. Поставлених за договором №1045 від 07 листопада 2022 року, укладеного між КЕВ м. Чернігів та ФОП ОСОБА_12 , з урахуванням висновку судової товарознавчої експертизи та протоколів допитів ОСОБА_5 від 03 липня 2024 року та 04 липня 2024 року стосовно отримання дров паливних породи «Сосна» станом на 07 листопада 2022 року (на момент підписання договору №1045 від 07 листопада 2022 року) документально підтверджується 658 552,37 грн. без ПДВ. і є зменшенням активів підприємства, що з економічної точки зору є збитками.

Таким чином, на думку органу досудового розслідування, ОСОБА_5 , будучи фізичною особою, своїми діями сприяв протиправним діям начальника КЕВ м. Чернігів ОСОБА_6 та начальника паливної групи КЕВ м. Чернігів ОСОБА_7 , які у свою чергу, будучи службовими особами, достеменно розуміючи, що діють всупереч інтересам КЕВ м. Чернігів, діючи за попередньою змовою між собою, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди для фізичної особи - підприємця ОСОБА_8 закупили дрова паливні за завідомо завищеною ціною, що спричинило наслідки у вигляді зайво сплачених коштів за купівлю та поставку дров паливних відповідно до договору № 1045 від 07 листопада 2022 року у сумі 658 552,37 грн., що у двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, чим завдав збитків державі на вказану суму.

На думку органу досудового розслідування, загалом умисними діями ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , в період з серпня 2022 року по листопад 2022 року, вчинено розтрату бюджетних коштів при закупівлі КЕВ м. Чернігів дров паливних за договорами №717 від 18.08.2022, №1034 від 02.11.2022 та №1045 від 07.11.2022 за завищеними цінами, чим завдано збитки державі в загальній сумі 3 118 205,17 грн. (три мільйона сто вісімнадцять тисяч двісті п`ять грн. 17 коп.) що, на момент вчинення злочину, становить понад 600 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що є особливо великим розміром.

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , 11.02.2025 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України.

Відповідно до пункту 3 частини 2 статті 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна, як виду покарання.

Згідно з ч. 5 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність накладення арешту на належне ОСОБА_5 майно, з метою його можливої конфіскації, є обґрунтованими та підлягають задоволенню. Більш того, незастосування арешту на вказане майно в цілому може призвести до його зникнення.

Накладення арешту жодним чином не позбавляє власника майна права його користування.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.170-174 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП НОМЕР_1 ), із забороною його відчуження та розпорядження, а саме: відступлення права вимоги за іпотечним договором №554 від 16.05.2019, у якому ОСОБА_5 є іпотекодавцем; незавершена будівництвом Чернігівська біологічна фабрика обласної станції захисту рослин: літ.А2, готовністю 96%; склад літ.Б1 93 % готовності, знос 20%; гараж літ. В1 95% готовності, знос 20%; підстанція літ.Г1 55% готовності, знос 20%; теплиця літ.Д1, за адресою: Чернігівська область, АДРЕСА_2; нежитлове приміщення «ІНФОРМАЦІЯ_3», за адресою: АДРЕСА_3; нежитлова будівля, магазин АДРЕСА_4 добудований гараж, за адресою: АДРЕСА_5.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена протягом 5 днів безпосередньо до Чернігівського апеляційного суду.

Особи, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право подати до Новозаводського районного суду м. Чернігова клопотання про скасування арешту майна.

Слідчий cуддя ОСОБА_1