Справа № 201/118/25
Провадження №1-м/201/1/2025
УХВАЛА

Іменем України

08 січня 2025 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Дніпропетровська Куць О.О., за участю секретаря судового засідання Сідельника Є.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра Дубровської В.М., про надання дозволу на тимчасовий доступ у межах міжнародного клопотання компетентних органів Королівства Бельгії про надання правової допомоги у кримінальній справі №2024/019,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання прокурора про надання дозволу на проведення тимчасового доступу у межах міжнародного клопотання.

Клопотання мотивовано тим, що Правобережною окружною прокуратурою міста Дніпра за дорученням Офісу Генерального прокурора та Дніпропетровської обласної прокуратури, відповідно до статей 554, 558 КПК України, виконується запит компетентного органу Королівства Бельгії про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 2024/019.

Посилаючись на статтю 3 Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах 1959 року, посадова особа компетентного органу Королівства Бельгії звертається до української сторони із запитом про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 2024/019 щодо виконання низки доручень.

Встановлено, що судовий слідчий при суді першої інстанції Західної Фландрії, проводить досудове розслідування у кримінальній справі номер 2024/019 стосовно крадіжок, в яких звинувачують громадянина України ОСОБА_1 , ( ОСОБА_2 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , без відомого місця проживання або перебування в Бельгії.

Так, ОСОБА_1 звинувачують за статтями 66, 461, 463 та 465 Кримінального Кодексу Королівства Бельгії в тому, що він оманливим шляхом вилучив речі, які йому не належали, а саме у: АДРЕСА_1 , діагностичний прилад VCI за номером 506695 на шкоду ТОВ ГІСТЕЛІНК АУТОБЕДРЕЙВЕН (NV GHISTELINCK AUTOBEDRI J VEN), (KO.18.L5.6292-23); м. Варегем 28/06/2023, діагностичний прилад VCI за номером 444415 на шкоду ТОВ ГІСТЕЛІНК АУТОБЕДРЕЙВЕН (NV GHISTELINCK AUTOBEDRIJVEN) (KO.18.L5.5969-23); м. Гент 28/06/2023, діагностичний прилад VCI за номером 524471 та діагностичний прилад VCI за номером 446571 на шкоду ТОВ ХЕДІН АУТОМОТІВЕ ХОЛДІНГ (NV HEDIN AUTOMOTIEVE HOLDING) (GE.18.LA.46666-23); м. Мехелен 28/06/2023, діагностичний прилад VCI за номером 525631 на шкоду ТОВ МЕРСЕДЕС БЕНЦ КЕПІТАЛ СЕРВІСЕС БЕЛГІУМ (NV MERCEDES BENZ CAPITAL SERVICES BELGIUM) (HV.18.LI.3420-23); м. Шарлеруа 29/06/2023, два діагностичних прилади на шкоду ТОВ САГА ШАРЛЕРУА, (NV SAGA CHARLEROI) (CH.18.L1.39733-23); м. Анс 29/06/2023, три діагностичних прилади VCI на шкоду КАР АВЕНЮ МЕРСЕДЕС (CAR AVENUE MERCEDES), (LI.18.L8.6546-23); м. Візе 29/06/2023, три діагностичних прилади на шкоду ГАРАЖ ХЕНРІ МЕРСЕДЕС (GARAGE HENRY MERCEDES), (LI.17.L5.8594-23); м. Брюгге 21/08/2023, діагностичний прилад VCI за номером 505604, діагностичний прилад VCI за номером 515450, діагностичний прилад VCI за номером 505608 та діагностичний прилад VCI за номером 531356 на шкоду ТОВ ВАН МОССЕЛ ВЕРЕЙНООГЕ (NV VAN MOSSEL VEREENOOGHE) (BG.18.L1.15733-23); м. Торхаут 21/08/2023, діагностичний прилад VCI за номером 505625 на шкоду ТОВ ВАН МОССЕЛ ВЕРЕЙНООГЕ (NV VAN MOSSEL VEREENOOGHE) (BG.18.L9.5934-23).

Крім того, ОСОБА_1 звинувачують за статтями 51, 53, 461, 463, 465 та 466 Кримінального Кодексу Королівства Бельгії в тому, що він зробив спробу вилучити оманливим шляхом речі, які йому не належали, при цьому, намір вчинити злочин було виявлено зовнішніми діями, які є початком скоєння злочину і які були припинені або ефект їх був упущений лише внаслідок обставин, які не залежать від волі злочинця, а саме у: м. Кнокке - Хейст 21/08/2023, діагностичний прилад УСІ на шкоду ТОВ ВАН МОССЕЛ ВЕРЕЙНООГЕ (NV VAN MOSSEL VEREENOOGHE),(BG.18.L3.6593-23); м. Остенде 21/08/2023 діагностичний прилад УСІ на шкоду ТОВ ВАН МОССЕЛ ВЕРЕЙНООГЕ (NV ОСОБА_3 ).

ОСОБА_1 звинувачують за статтями 322, 323, та 324 (пункт 1 - 4) Кримінального Кодексу Королівства Бельгії в тому, що він складав частину будь-якого об`єднання з наміром вчинення нападу на людей або на майно, що складається тільки з самого факту організації злочинного угрупування, об`єднання з метою скоєння злочинів, а саме крадіжок у ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , Торхаут і послідовно у ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , Мехелен, ОСОБА_10 , Анс, Візе та в інших місцях Королівства у не прострочений період до сьогоднішнього дня включно, принаймні у період з 28/06/2023 по 21/08/2023 включно.

Правоохоронні органи ОСОБА_11 констатують факт, що існують серйозні ознаки того, що підозрюваний скоїв вищезазначені злочини.

З матеріалів кримінальної справи, в тому вигляді як вона складена на сьогоднішній день, достатньо даних, що свідчать про те, що підозрюваний в період з 28/06/2023 по 21/08/2023 включно у регулярні години отримував доступ до майстерень різних дилерських центрів автомобільної марки Мерседес - Бенц (Mercedes- Benz) з метою скоєння крадіжок діагностичних приладів або спроб зробити це. Є конкретні ознаки того, що підозрюваний входить до злочинного угрупування, яке займається скоєнням подібних фактів.

Це видно з різних висновків, зроблених офіцерами поліції, з відеозйомок, на яких причетного офіційно впізнано, з дослідження даних APNR (автоматичне розпізнавання номерних знаків), за результатами якого автомобіль ОСОБА_12 (Skoda Karoq) з французькими номерними знаками GNO75LK може бути пов`язаний з декількома з цих фактів, з запиту у AVIS, з якого видно, що ОСОБА_13 орендував згаданий автомобіль в аеропорту Парижа - Шарль де Голль (Charles de Gaulle), з детального телефонного розслідування, а також з інших процесуальних доказів.

Компетентні органи Королівства Бельгії у своєму запиті посилаються на норми національного законодавства, а саме ст.ст. 322, 461, 463, 465, 466 Кримінального кодексу, якими передбачено покарання до п`яти років позбавлення волі за вчинення або замах на вчинення нападу на людей чи майно, крадіжки, шахрайства. На статтю 323 Кримінального кодексу, якими передбачено покарання до п`ятнадцяти років позбавлення волі чи довічне ув`язнення за створення злочинного угрупування для вчинення інших злочинів. На пункти 1-4 статті 324 КК, яка передбачає покарання за добровільне надання злочинному угрупуванню чи його підрозділам зброю, боєприпаси, знаряддя для вчинення злочинів, притулок, схованку чи місце зборів.

У зв`язку з вищевикладеним, у своєму клопотанні компетентний орган Королівства Бельгії просить провести виконання всіх дій, пов`язаних з судовим розслідуванням або які можуть бути важливими для цього розслідування.

Провести банківське розслідування, яке може бути корисним для судового розслідування, що триває в Бельгії.

Більш конкретно, зробити запит до українського банка «Приватбанк» з метою складення ним переліку зроблених трансакцій наступними банківськими картками на ім`я ОСОБА_13 в період з 01/06/2023 до сьогоднішнього дня, а саме: картки Visa (Gold) українського банку «Приватбанк», номер НОМЕР_1 , дійсна до 06/26 (CSV 436); картки Visa українського банку «Приватбанк», на ім`я ОСОБА_13 , номер НОМЕР_2 , дійсна до 03/26 (CSV 762); картки Mastercard Black Edition українського банку «Приватбанк», на ім`я ОСОБА_13 номер НОМЕР_3 , дійсна до 03/26 (CSV 460); картки Mastercard Black Edition українського банку «Приватбанк», на ім`я ОСОБА_13 , номер НОМЕР_4 , дійсна до 02/26.

Компетентний орган Королівства Бельгії гарантує, що копії документів, отриманих у процесі виконання даного запиту про правову допомогу, можуть бути передані лише у розпорядження розшукових служб, які присутні при виконанні слідчих дій.

Компетентний орган Королівства Бельгії просить застосувати положення про конфіденційність та зберігати секретність даного міжнародного клопотання з метою не скомпрометувати подальше розслідування.

Враховуючи викладене, прокурор просила надати прокурорам Правобережної окружної прокуратури м. Дніпро Дубровській Валентині Михайлівні та ОСОБА_14 тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у АТ КБ «ПРИВАТБАНК» за адресою: 49000, Україна, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 30, а саме до: документів, які містять відомості про перелік зроблених транзакцій банківською карткою Visa (Gold) ПАТ КБ «ПриватБанк», номер НОМЕР_1 , дійсна до 06/26 (CSV 436) на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в період з 01.06.2023 до дня виконання ухвали слідчого судді; документів, які містять відомості про перелік зроблених транзакцій банківською карткою Visa ПАТ КБ «ПриватБанк», номер НОМЕР_2 , дійсна до 03/26 (CSV 762) на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в період з 01.06.2023 до дня виконання ухвали слідчого судді; документів, які містять відомості про перелік зроблених транзакцій банківською карткою Mastercard Black Edition ПАТ КБ «ПриватБанк», на ім`я ГАРКУША Віталій номер НОМЕР_3 , дійсна до 03/26 (CSV 460) на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в період з 01.06.2023 до дня виконання ухвали слідчого судді; документів, які містять відомості про перелік зроблених транзакцій банківською карткою Mastercard Black Edition ПАТ КБ «ПриватБанк», номер НОМЕР_4 , дійсна до 02/26 на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в період з 01.06.2023 до дня виконання ухвали слідчого судді; документів, які містять відомості стосовно ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про його персональні, адресні та контактні дані; номери всіх рахунків, відкритих на ім`я цієї особи, з інформацією про те, коли рахунок було відкрито та коли його було закрито; IP-адреси комп`ютера та номери портів пристроїв, які використовувалися для входу до рахунків з моменту їх відкриття.

Прокурор просила розглядати клопотання без її особистої участі.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи неприбуття заявника у судове засідання для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічного засобу не здійснювалося.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали, додані до нього, дійшов наступних висновків.

Статтею 554 КПК України визначено, порядок розгляду запиту іноземного компетентного органу про міжнародну правову допомогу.

Так, отримавши запит про міжнародну правову допомогу від запитуючої сторони, уповноважений (центральний) орган України розглядає його на предмет обґрунтованості і відповідності вимогам законів або міжнародних договорів України.

У разі прийняття рішення про задоволення запиту уповноважений (центральний) орган України надсилає запит компетентному органу України для виконання.

У межах повноважень Офіс Генерального прокурора має право надавати вказівки щодо забезпечення належного, повного та своєчасного виконання такого запиту. Наведені вказівки є обов`язковими до виконання відповідним компетентним органом України.

Відповідно до ст. 558 КПК України, встановлений порядок виконання запиту (доручення) про міжнародну правову допомогу на території України.

Відповідно до ст. 561 КПК України, на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.

Відповідно до ст. 562 КПК України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

При розгляді клопотання встановлено, Правобережною окружною прокуратурою міста Дніпра за дорученням Офісу Генерального прокурора та Дніпропетровської обласної прокуратури, відповідно до статей 554, 558 КПК України, виконується запит компетентного органу Королівства Бельгії про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 2024/019.

Посилаючись на статтю 3 Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах 1959 року, посадова особа компетентного органу Королівства Бельгії звертається до української сторони із запитом про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 2024/019 щодо виконання низки доручень.

З огляду на викладене, процедуру організації виконання запиту компетентного органу Королівства Бельгії дотримано відповідно до положень глави 43 Кримінально процесуального кодексу України.

Крім того, встановлено, що відповідно до положень КПК України для отримання інформації по запиту компетентного органу Королівства Бельгії про надання правової допомоги у кримінальній справі № 2024/019 необхідний дозвіл суду, що регламентовано ст. 159-166 КПК України.

Так, згідно до ч. 1ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.3 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

На підставі ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У відповідності до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, крім іншого, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається з клопотання, документи, які просить вилучити слідчий в банківській установі, становлять банківську таємницю.

Розглядом вказаного клопотання судом було встановлено, що речі та документи, до яких заявлено клопотання про тимчасовий доступ, по-перше, перебувають або можуть перебувати у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК», по-друге, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також, оскільки витребувані речі та документи містять охоронювану законом таємницю, то суд вважає доведеним стороною кримінального провадження можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах.

При цьому з огляду на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, то суд вважає, з урахуванням наданих матеріалів, що заявлене слідчим клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, шляхом надання тимчасового доступу слідчому до зазначених у клопотанні документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати прокурорам Правобережної окружної прокуратури м. Дніпро Дубровській Валентині Михайлівні та ОСОБА_14 тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (, юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1Б.), розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 30, а саме до:

- документів, які містять відомості про перелік зроблених транзакцій банківською карткою Visa (Gold) АТ КБ «ПРИВАТБАНК», номер НОМЕР_1 , дійсна до 06/26 (CSV 436) на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в період з 01.06.2023 року до дня виконання ухвали слідчого судді;

- документів, які містять відомості про перелік зроблених транзакцій банківською карткою Visa АТ КБ «ПРИВАТБАНК», номер НОМЕР_2 , дійсна до 03/26 (CSV 762) на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в період з 01.06.2023 року до дня виконання ухвали слідчого судді;

- документів, які містять відомості про перелік зроблених транзакцій банківською карткою Mastercard Black Edition АТ КБ «ПРИВАТБАНК», на ім`я ГАРКУША Віталій номер НОМЕР_3 , дійсна до 03/26 (CSV 460) на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в період з 01.06.2023 року до дня виконання ухвали слідчого судді;

- документів, які містять відомості про перелік зроблених транзакцій банківською карткою Mastercard Black Edition АТ КБ «ПРИВАТБАНК», номер НОМЕР_4 , дійсна до 02/26 на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в період з 01.06.2023 року до дня виконання ухвали слідчого судді;

- документів, які містять відомості стосовно ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про його персональні, адресні та контактні дані; номери всіх рахунків, відкритих на ім`я цієї особи, з інформацією про те, коли рахунок було відкрито та коли його було закрито; IP-адреси комп`ютера та номери портів пристроїв, які використовувалися для входу до рахунків з моменту їх відкриття.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді.

Ухвала оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Слідчий суддя О.О.Куць