печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 листопада 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , представника ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду у м. Києві клопотання адвоката ОСОБА_3 , яка діє в інтересах ПП «МЕТЕКС», про скасування арешту майна

ВСТАНОВИВ:

Адвокат ОСОБА_3 , яка діє в інтересах ПП «МЕТЕКС», звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про скасування арешту майна.

В обґрунтування вимог клопотання представник зазначає, що у накладенні арешту відпала потреба.

У судовому засіданні представник клопотання підтримав, просив задовольнити клопотання в повному обсязі, зазначив, що службові особи ПП «МЕТЕКС» не мають процесуального статусу у кримінальному провадженні, лише були допитані як свідки, а арештоване майно не відповідає ознакам речового доказу, відповідно до ст. 98 КПК України.

Прокурор у судове засідання не з`явився, направив до суду заперечення проти задоволення клопотання, зазначив, що досудове розслідування у кримінальному провадженні триває, а майно ПП «МЕТЕКС» визнано речовим доказом.

Заслухавши думку учасників судового розгляду, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Судом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 20.06.2023 були внесені до ЄРДР за № 0001003, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 368 КК України.

Вказане кримінальне провадження здійснюється щодо порушень чинного законодавства під час експортних операцій, а саме експорту залізничних рейок через митний кордон України.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва № 757/49669/23-к від 14.11.2023 накладено арешт на майно ПП «МЕТЕКС» з метою забезпечення відшкодування шкоди завданої внаслідок вчинення кримінальних правопорушень.

31.10.2023 постановою слідчого вказане майно визнано речовими доказами.

У відповідності до ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляду клопотання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна може бути скасований повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Виходячи із аналізу викладеного, вказана норма пов`язує право слідчого судді на скасування арешту майна, із можливістю надання учасникам процесу, доказів та відомостей, які вказуватимуть, що арешт накладено необґрунтовано або в його застосуванні відпала потреба та доведеності перед слідчим суддею їх законності та переконливості.

Відповідно до рішення Європейського суду з прав людини у справі «Ісмаїлов проти Росії» від 06.11.2008 року, де вказувалися порушення ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, в якому зазначено, що кожна фізична та юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше, як в інтересах суспільства на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права».

Будь-яке втручання державного органа у право на мирне володіння майном повинно забезпечити "справедливий баланс" між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (рішення ЄСПЛ у справі "Спорронг та Льонрот проти Швеції" від 23.09.1982 р.). Таким чином, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (рішення у справі "Джеймс та інші проти Сполученого Королівства" від 21.02.1986 р.).

Слідчим суддею під час розгляду даного клопотання встановлено, що наразі жодні посадові чи службові особи ПП «МЕТЕКС» не мають процесуального статусу у кримінальному провадженні № 0001003, а відтак не є особами, щодо яких може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру.

Також встановлено, що ПП «Метекс» в період з 01.01.2023 здійснювало закупівлю брухту за кодом УКТ ЗЕД у ТОВ «Центр промислового ремонту та будівництва», та вказаний товар був згодом вивезений у митному режимі «Експорт» за межі території України.

Відповідно до висновку економічного дослідження №30/03/23-1 складеного спеціалістом-бухгалтером ОСОБА_4 під час проведення економічного дослідження з метою встановлених розміру суми не сплаченого вивізного мита посадовими особами ПП "Метекс" () у зв?язку з підміною коду УКТ ЗЕД (брухт) на УКТ ЗЕД (рейки залізничні чорних металів, які використовувалися. довжиною 12,5 метрів) в результаті експортних операцій за період 01.06.2022 по 31.08.2023 року, не сплачено до державного бюджету України митних платежів у сумі 38 925 341,3 грн., у т.ч: - вивізне мито - 38 925 341,3 грн.

Окрім цього, суд бере до уваги доводи представника, що обставини, щодо яких здійснюється досудове розслідування уже досліджені Полтавським окружним адміністративним судом та визнано протиправним та скасовано рішення Львівської митниці про визначення коду товару від 04 жовтня 2023 року №КТ-UА-2023 в межах адміністративної справи № 440/562/24. Вказане рішення залишено без змін Другим апеляційним адміністративним судом.

Тобто, при експортних операціях за період 01.06.2022 по 31.08.2023 року уповноваженими особами ПП «МЕТЕКС» було правомірно встановлено код товару УКТ ЗЕД (рейки залізничні чорних металів, які використовувалися. довжиною 12,5 метрів).

Зазначені обставини підтверджуються копіями вказаних судових рішень, долученими до матеріалів провадження та прокурором не спростовано.

Так п. 38 рішення по справі "Ісмайлов проти Росії" (від 16.10.2008 р.) ЄСПЛ встановив, що для того, щоб втручання вважалося пропорційним, воно має відповідати тяжкості правопорушення і не становити "особистий і надмірний тягар для особи".

Виходячи з даних, що здобуті під час розслідування кримінального провадження, а також тієї обставини, що однією з засад кримінального провадження є змагальність сторін та свобода у наданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості, слідчий суддя вважає доведеною ту обставину, що потреба в арешті майна відпала, оскільки прокурорм чи органом досудового розслідування не надано жодних доказів, які б підтверджували, що службові особи ПП «МЕТЕКС» здійснювали будь-які незаконні дії, які стосуються зазначеного кримінального провадження.

Крім того, слідчому судді не надано доказів та не доведено існування правових підстав для подальшого збереження арешту майна, зважаючи на те, що жодна службова особа ТОВ ПП «МЕТЕКС» не має процесуального статусу у кримінальному провадженні № 0001003, відтак не є особами, щодо яких може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру а також враховуючи, що Полтавським окружним адміністративним судом та визнано протиправним та скасовано рішення Львівської митниці про визначення коду товару від 04 жовтня 2023 року №КТ-UА-2023.

Таким чином, клопотання представника підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 174, 309, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання адвоката ОСОБА_3 , яка діє в інтересах ПП «МЕТЕКС», про скасування арешту майна - задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою Печерського районного суду міста Києва від 14.11.2023 у справі № 757/49669/23-к на майно, а саме з:

-промислово-виробничої бази, що розташована за адресою: Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Кострова Давида, буд. 90-A. реєстраційний № 104;

-будівлі, (складів). літ.А, загальна площа (кв.м): 710.8, що розташована за адресою: Полтавська обл.. м. Кременчук. вул. Українська буд. 8, реєстраційний №10.

-транспортного засобу КРАЗ 250 (vin- НОМЕР_1 ), д.н.з. НОМЕР_2 :

-? транспортного засобу SCANIA R420 (vin- НОМЕР_3 ), д.н.з. НОМЕР_4 ;

-транспортного засобу SCANIA G410 (vin- НОМЕР_5 ), д.н.з. НОМЕР_6 ;

-?напівпричепа LDS N1 (vin- НОМЕР_7 ), д.н.з. НОМЕР_8 ;

-? транспортного засобу SCANIA R490 (vin-YS2R4X6), д.н.з. НОМЕР_9 ;

-? напівпричепа ACERBI 21L2.40-А (vin- НОМЕР_10 ), д.н.з. НОМЕР_11 ;

-? транспортного засобу SCANIA R490 (vin-YS2R4X0), д.н.з. НОМЕР_12 ;

-? напівпричепа ACERBI 21L2.40-А (vin- НОМЕР_13 ), л.н.3. НОМЕР_14 :

-? транспортного засобу DAF FT XF 105.460 (vin- НОМЕР_15 ), д.н.з. НОМЕР_16 ;

-? транспортного засобу SCANIA G410 (vin- НОМЕР_17 ) д.н.з. НОМЕР_18 ;

-? транспортного засобу DAF XF 460 FT (vin- НОМЕР_19 ), д.н.з. НОМЕР_20 ,

-? напівпричепа BURG BPO 12-27 CCXGX00 (vin- НОМЕР_21 ), д.н.з НОМЕР_22 ;

-? напівпричепа BODEX KIS 3 (vin- НОМЕР_23 ), д.н.з. НОМЕР_24 :

-? транспортного засобу SCANIA G410 (vin- НОМЕР_25 ), л.н.3. НОМЕР_26 ;

-? напівпричепа BURG BPO 12-27 CCXGX00 (vin- НОМЕР_27 ), д.н.з. НОМЕР_28 :

-? напівпричепа FELDBINDER TSA 33.3 (vin- НОМЕР_29 ), д.н.з. НОМЕР_30 , що належать ПП «МЕТЕКС» Код .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1