Справа № 950/749/25
Номер провадження 1-кс/950/172/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 березня 2025 року Лебединський районний суд Сумської області

Слідчий суддя Лебединського районного суду Сумської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області майора поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з даним клопотанням, яке мотивує тим, що СВ ВП № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000095 від 14.03.2025 за ч. 4 ст. 190 КК України, в ході якого встановлено, що 13.03.2025 до ЧЧ ВП №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області із заявою звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканка м. Лебедин Сумського району Сумської області про те, що 10.03.2025 їй на мобільний телефон НОМЕР_1 надійшов дзвінок з невідомого номеру НОМЕР_2 , де невідома особа представилася працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила неправдиву інформацію про спробу заволодіння її грошовим коштами з банківського рахунку. Після чого за вказівками вищевказаної особи ОСОБА_4 (не усвідомлюючи своїх дій) відкрила банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 з кредитним лімітом 80 000 гривень, та в подальшому перерахувала вказані кошти декількома транзакціями на карти інших банків, номери яких невстановлені. Крім цього, з її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , за невідомих обставин знято грошові кошти в сумі 38 415 гривень, які перераховані на невстановлені банківські картки двома транзакціями. Під час перерахунку грошових коштів з банківських карток ОСОБА_4 шахраї зв`язувалися з нею за допомогою номерів телефонів: НОМЕР_2 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 .

Для встановлення особи причетної до скоєння кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та інформації, які містять охоронювану законом таємницю, володільцем яких є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса якого розташована за адресою: АДРЕСА_1 та можливістю їх вилучення в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: руху коштів на банківській картці № НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_7 ), яка зареєстрована на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 08 год. 00 хв. до 15 год. 00 хв. 10.03.2025, перелік транзакцій та руху коштів на них із зазначенням дати та часу, IP-адресу входу до ІНФОРМАЦІЯ_4 , акаунти з яких здійснювалися операції, адреси здійснення банківських операцій, спосіб здійснення платежів, фото знімків з банкоматів при знятті грошових коштів з використанням вище вказаної банківської картки, персональні дані та копії документів власника банківської картки (рахунків), що може становити для кримінального провадження інтерес та можуть бути використані як докази для встановлення особи причетної до вчинення кримінального правопорушення.

У вказаних документах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення злочину.

В інший спосіб отримати інформацію, яка міститься в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними.

У судове засідання слідчий не з`явився, що не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Дослідивши матеріали справи, суд дійшов наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що СВ ВП № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області проводиться розслідування у кримінальному провадженні № 0000095 від 14.03.2025 за ч. 4 ст. 190 КК України, в ході якого встановлено, що 13.03.2025 до ЧЧ ВП №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області із заявою звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканка м. Лебедин Сумського району Сумської області про те, що 10.03.2025 їй на мобільний телефон НОМЕР_1 надійшов дзвінок з невідомого номеру НОМЕР_2 , де невідома особа представилася працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила неправдиву інформацію про спробу заволодіння її грошовим коштами з банківського рахунку. Після чого за вказівками вищевказаної особи ОСОБА_4 (не усвідомлюючи своїх дій) відкрила банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 з кредитним лімітом 80 000 гривень, та в подальшому перерахувала вказані кошти декількома транзакціями на карти інших банків, номери яких невстановлені. Крім цього, з її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , за невідомих обставин знято грошові кошти в сумі 38 415 гривень, які перераховані на невстановлені банківські картки двома транзакціями. Під час перерахунку грошових коштів з банківських карток ОСОБА_4 шахраї зв`язувалися з нею за допомогою номерів телефонів: НОМЕР_2 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 .

У зв`язку з розслідуванням даного кримінального провадження виникла необхідність у доступі до запитуваної слідчим інформації для з`ясування обставин справи.

Згідно з положеннями ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як вбачається зі змісту п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного кримінального правопорушення, так як вони викладені в поданому клопотанні, його правове обґрунтування, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, те що без тимчасового доступу до вищевказаної інформації неможливо з`ясувати всі обставини по кримінальному правопорушенню, суд дійшов висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваної інформації, яка може мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України;

УХВАЛИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 (м. Лебедин) Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 (м. Лебедин) Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 (м. Лебедин) Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 (м. Лебедин) Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_7 та старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 (м. Лебедин) Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області майору поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів та інформації, які містять охоронювану законом таємницю, володільцем яких є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса якого розташована за адресою: АДРЕСА_1 та можливістю їх вилучення в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: руху коштів на банківській картці № НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_7 ), яка зареєстрована на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 08 год. 00 хв. до 15 год. 00 хв. 10.03.2025, перелік транзакцій та руху коштів на них із зазначенням дати та часу, IP-адресу входу до ІНФОРМАЦІЯ_4 , акаунти з яких здійснювалися операції, адреси здійснення банківських операцій, спосіб здійснення платежів, фото знімків з банкоматів при знятті грошових коштів з використанням вище вказаної банківської картки, персональні дані та копії документів власника банківської картки (рахунків).

Визначити строк дії ухвали тривалістю шістдесят днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_9