печерський районний суд міста києва
Примірник №___
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 грудня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва - ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України полковнику поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

04 грудня 2024 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - ОСОБА_1 , надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України полковнику поліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0001123, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.06.2024, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Зокрема до ЄРДР внесено відомості про те, що невстановлена група осіб за попередньою змовою між собою, шляхом зловживання довірою заволоділи чужим майном у великих розмірах.

Досудовим розслідуванням установлено, що група осіб, діючи за попередньою змовою між собою, з метою власного збагачення, на території Київської області займається будівництвом багатоповерхових будинків з подальшим введенням їх в експлуатацію, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

Під час будівництва багатоквартирних будинків представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (забудовник) здійснюють реалізацію квартир фізичним особам (покупцям) шляхом укладення відповідних договорів купівліпродажу майнових прав на певну квартиру. У подальшому забудовник, після введення в експлуатацію будинків, зобов`язаний видати фізичній особі (покупцю) пакет документів для подальшої реєстрації за нею права власності на квартиру в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

Однак після введення будинків в експлуатацію працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом обману та зловживання довірою не надають покупцям відповідні документи, під приводом різних відмовок. У той же час право власності на квартири, без відома фізичних осіб, які придбали на них майнові права, реєструється за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі квартири передаються в іпотеку, а отримані кошти привласнюються.

На даний час встановлено, що право власності на частину об`єктів нерухомого майна, розташованих у с. Святопетрівське, Бучанського району, Київської області (ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), на які фізичні особи придбали майнові права шляхом купівлі-продажу майнових прав, шляхом обману зареєстровано за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та в подальшому вказані квартири товариство передало в іпотеку як забезпечення погашення грошової позики, отриманої ОСОБА_5 , який є одним із кінцевих бенефіціарних власників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім того встановлено, що при продажі майнових прав частину коштів отримувало ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

При цьому, кінцевими бенефіціарними власниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є ОСОБА_6 та ОСОБА_5 .

Слідчий вказує, що на даний час виникла необхідність у дослідженні документів щодо законності набуття у власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та передачі в іпотеку/заставу об`єктів нерухомості, встановлення розміру збитків завданих фізичним особам, встановлення осіб, винних у вчиненні кримінального правопорушення, забезпечення їх притягнення до передбаченої законом відповідальності, а також враховуючи те, що орган досудового розслідування не має можливості в інший спосіб всебічно, повно та неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, як того вимагає ч. 2 ст. 9 КПК України, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу та вилученні (здійсненні виїмки) документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 , код НОМЕР_1 ).

Як вбачається із змісту п. 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України полковнику поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0001123 ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , іншим слідчим слідчої групи тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 , код НОМЕР_1 ) із можливістю вилучення копій документів та інформації (в паперовому та електронному вигляді) за період з 01.01.2014 по дату винесення ухвали, а саме:

- документів (договорів (з усіма додатками, доповненнями, специфікаціями та додатковими угодами/договорами), купівлі-продажу об`єктів нерухомості, майнових прав, деративів, договорів уступки права вимоги, договорів поручительства, форвардних контрактів, актів приймання-передачі (пред`явлення до виконання) форвардних контрактів, а також актів приймання-передачі, рахунків, листів, звернень, рахунків, квитанцій, платіжних доручень, роздруківок про рух коштів та інших документів) що мають відношення до набуття та реєстрації права власності на об`єкти нерухомості за адресами:

- АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5

- АДРЕСА_6 ,

- АДРЕСА_7 ,

- АДРЕСА_8

- АДРЕСА_9

- АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11

- документів (договорів/угод іпотеки і поруки/поручительства з усіма змінами, доповненнями, додатковими угодами/договорами, актів приймання-передачі, пропозицій переписки і т.ін.), що мають відношення до передачі вказаних об`єктів нерухомості в іпотеку та реєстрації іпотеки у державного реєстратора/нотаріуса;

- документів щодо взаємовідносин із ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) щодо об`єктів нерухомості;

- документів (актів, відомостей тощо) щодо звірки стану заборгованості, погашення заборгованості за договорами іпотеки щодо вказаних об`єктів нерухомості.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:

Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/57174/24-к

Примірник № 2 - наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя: ОСОБА_1