У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30.12.2024 Справа №607/27889/24 Провадження №1-кс/607/7453/2024

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням у кримінальному провадженні № 0000564 від 18.12.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

У судове засідання слідча ОСОБА_3 не з`явилася, у поданому клопотанні просила розглядати його без її участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, - ІНФОРМАЦІЯ_1 у судове засідання не з`явився, хоча був належним чином повідомлений про дату та місце розгляду клопотання, що не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України.

У відповідності до частини четвертої статті 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Вивчивши надані матеріали клопотання, слідчий суддя доходить такого висновку.

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000564 від 18.12.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України, за фактом використання, всупереч інтересам юридичної особи приватного права - ПП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », комерційним директором зазначеного підприємства ОСОБА_6 , своїх повноважень, що спричинило тяжкі наслідки.

Згідно матеріалів кримінального провадження встановлено, що 03.07.2017 «Білявинці» та ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) укладено Договір оренди транспортних засобів, згідно якого ФОП ОСОБА_7 передав в платне тимчасове користування ПП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » транспортні засоби, а саме сідельні тягачі та напівпричепи (акти прийому-передачі ТЗ та сам договір оренди додається).

Підписантом даного договору 31 сторони ПП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » виступав комерційний директор підприємства ОСОБА_6 , який відповідно до положень посадової інструкції, не наділений повноваженнями, підписувати договори та акти прийому-передачі від імені підприємства.

Не зважаючи на перевищення ОСОБА_6 своїх повноважень, як посадової особи ПП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », сторони виконували положення даного договору, зокрема ФОП ОСОБА_7 передав в оренду ПІ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » транспортні засоби, в свою чергу ПП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » регулярно сплачувало визначену договором орендну плату.

Згідно умов вказаного договору Орендодавець (ФОП ОСОБА_7 ) передав Орендарю (ПП « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), в користування транспортні засоби, а також ключі від транспортних засобів та реєстраційні документи.

Як встановлено пізніше, комерційний директор ПІ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 (який є батьком дружини ОСОБА_7 ) зловживаючи службовим становищем сприяв використанню переданих ОСОБА_8 в оренду транспортних засобів в межах власної господарської діяльності (вантажних перевезеннях на замовлення третіх осіб) останнього, із залученням до перевезень вантажів найманих працівників ПП « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Більше того зловживаючи своїми повноваженнями ОСОБА_9 сприяв використанню ОСОБА_7 в рамках власної господарської діяльності належних ПП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » транспортних засобів (вантажних автомобілів та напівпричепів) та спеціалізованих сільськогосподарських машин, серед яких JOHN DEERE 4930 (д.н.3. НОМЕР_2 ), бурякозбиральний комбайн MOREAU GR-4 (д.н.з. НОМЕР_3 ), навантажувач MANITOU MLT 663 (д.н.3. НОМЕР_4 ).

Як вбачається з банківських виписок по рахунках ФОП ОСОБА_10 , здобутих в ході підготовки потерпілою юридичною особою, позовної заяви, що розглядалась ІНФОРМАЦІЯ_3 , у період з 01.07.2017 року по 31.12.2019 року, на рахунки ОСОБА_10 окрім належної останньому орендної плати згідно договору від 03.07.2017 року (яку сплачувало ПІ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), були також систематичні надходження від інших суб?єктів господарювання. При цьому у призначенні даних платежів зазначено, що такі кошти перераховувались за виконання робіт та надання послуг, зокрема: за надання послуг з перевезення вантажів ОСОБА_7 одержано 544 407,24 грн., за надання послуг з обприскування полів, ФОП ОСОБА_7 одержав грошові кошти в розмірі 1 296 415,50 грн., за послуги з копки буряка ОСОБА_11 перераховано 166 640 грн.

Як вже зазначалось, згідно укладеного між ФОП ОСОБА_7 та ПП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » договору оренди транспортних засобів Орендодавець (ФОП ОСОБА_7 ) передав Орендарю (ПІ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), в користування транспортні засоби, а також ключі від транспортних засобів та реєстраційні документи.

Пунктом 1.2. Договору визначено, що Орендар самостійно здійснює використання транспортних засобів у своїй діяльності і має право без згоди Орендодавця укладати від свого імені договори перевезення.

Як випливає з п.2.2.3. Договору, Орендодавець (ФОП ОСОБА_12 ) мав право вимагати повернення наданих в оренду транспортних засобів у 3-х випадках, а саме: після закінчення строку дії договору; у випадку дострокового розірвання договору; у випадку недопущення Орендодавця до перевірки технічного стану переданих в оренду транспортних засобів. Право проводити вказану перевірку, Орендодавець мав, один раз в квартал.

Більше того, повернення транспортних засобів, оренда яких була предметом договору, могло відбутись лише за актом приймання-передачі.

Тобто сторонами узгоджено, що ФОП ОСОБА_7 як власник майна наділив ПП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » виключним правом користування переданими в оренду транспортними засобами.

Таким чином ФОП ОСОБА_12 не мав права в односторонньому порядку вилучати із користування ПІ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » передані в оренду за Договором транспортні засоби, без попереднього складення актів прийому-передачі таких транспортних засобів.

Проте, незважаючи на положення та правову природу укладеного між сторонами Договору, комерційний директор ПП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_13 , який відповідно до посадової інструкції був зобов?язаний забезпечувати, зокрема транспортне обслуговування потреб підприємства, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи всупереч інтересам підприємства, забезпечив всі необхідні умови та всебічно сприяв використанню ФОП ОСОБА_7 переданих в оренду ПП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » транспортних засобів в межах власної підприємницької діяльності, в ході якої ОСОБА_7 особисто виступаючи перевізником здійснював перевезення вантажів в інтересах третіх осіб, використовуючи при цьому працю водіїв потерпілої юридичної особи.

Вказане підтверджується, зокрема, наданими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ФГ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » договорами та товарно-транспортними накладними, з яких чітко вбачається, що ОСОБА_12 виконував перевезення переданими в оренду транспортними засобами.

Крім того, з наданих лише 2 контрагентами ФОП ОСОБА_7 первинних документів чітко видно, що ОСОБА_13 не лише забезпечив ОСОБА_15 можливість використання праці водіїв ПП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а і забезпечив використання останнім належних підприємству транспортних засобів, зокрема напівпричепа цистерни марки «SCHWARZMULLER», модель «830», д.н.з. НОМЕР_5 , ідентифікаційний номер « НОМЕР_6 » свідоцтво про реєстрацію серії НОМЕР_7 .

Тобто ОСОБА_6 зловживаючи службовим становищем та діючи всупереч інтересам ПП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не лише забезпечив всі необхідні умови та всебічно сприяв використанню ФОП ОСОБА_7 переданих в оренду ПП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » транспортних засобів в межах власної підприємницької діяльності, але й надав ОСОБА_7 можливість використовувати в ході власної господарської діяльності належні ПП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » транспортні засоби.

При цьому жодних правових підстав для використання належних ПП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » транспортних засобів в рамках власної господарської діяльності ОСОБА_7 не мав.

Навіть наявність лише вищеописаних документів із 2 контрагентами ФОП ОСОБА_7 (2 договори на перевезення та 6 ТТН) вже дає цілком ґрунтовні підстави стверджувати, що ОСОБА_16 зловживаючи своїм службовим становищем, діючи всупереч інтересам підприємства забезпечив всі необхідні умови та всебічно сприяв використанню ФО ОСОБА_7 переданих в оренду ПП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » транспортних засобів в межах власної підприємницької діяльності

Наведені обставини явно свідчать про наявність у вказаних осіб спільного злочинного умислу, особливо враховуючи тісний родинний зв?язок між ними ( ОСОБА_6 є батьком дружини ОСОБА_7 ).

Аналізуючи викладене, практично відпадають сумніви, що надані ФОП ОСОБА_7 третім особам, послуги з обробки сільськогосподарських угідь (обприскування полів та послуги по копці буряка) здійснені шляхом використання належної ПП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » сільськогосподарської техніки.

Внаслідок реалізації і ОСОБА_6 та ОСОБА_8 свого злочинного умислу ПП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » завдано майнові збитки, оскільки всі витрати пов?язані із експлуатацією переданих ОСОБА_7 та власних ТЗ несло ПП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », зокрема: витрати на закупівлю палива; витрати на закупівлю та заміну швидкопсувних деталей ТЗ; витрати пов?язані із ремонтом та технічним обслуговуванням транспортних засобів; витрати на оплату праці водіїв та механізаторів; тощо.

Крім того під час залучення транспортних засобів та сільськогосподарської техніки, що належала або була на законних підставах передана в користування ПІП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », до підприємницької діяльності ФОП ОСОБА_7 , така техніка та транспортні засоби просто фізично не могли використовуватись ПП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в межах власної господарської діяльності, у зв?язку з чим підприємству завдано збитки у розмірі 2 007 462,74 грн.

Враховуючи наведене, слідча зазначає, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з метою отримання:

інформації з єдиного реєстру податкових накладних, виписаних/отриманих ФОП ОСОБА_7 (РНКОПП: НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2017 по 31.12.2019;

інформації про номери усіх рахунків (із вказанням IBAN (International Bank Account Number), які відкриті на: ФОП ОСОБА_7 (РНКОПП: НОМЕР_1 );

інформації щодо IP-адреси, з якої за період з 01.01.2017 по 31.12.2019 подавалася податкова звітність ФОП ОСОБА_7 (РНКОПП: НОМЕР_1 ).

належним чином завірені копії документів які подавалися до ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: заяву для отримання свідоцтва про реєстрацію товариства ФОП ОСОБА_7 (РНКОПП: НОМЕР_1 );

належним чином завірені копії податкової звітності за формою 1ДФ, яку щоквартально подає ФОП ОСОБА_7 (РНКОПП: НОМЕР_1 ), річної фінансової звітності, податкові декларації з податку на прибуток (з додатками) за період з 01.01.2017 по 31.12.2019, в електронному та паперовому вигляді;

інформацію з єдиного реєстру податкових накладних, виписаних/отриманих ПП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ) за період з 01.01.2017 по 31.12.2019;

інформації про номери усіх рахунків (із вказанням IBAN (International Bank Account Number), які відкриті на: ПП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_8 );

інформації щодо IP-адреси, з якої за період з 01.01.2017 по 31.12.2019 подавалася податкова звітність ПП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ).

належним чином завірені копії документів, які подавалися до ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: заяву для отримання свідоцтва про реєстрацію товариства ПП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_8 );

належним чином завірені копії податкової звітності за формою 1ДФ, яку щоквартально подає ПП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ), річної фінансової звітності, податкові декларації з податку на прибуток (з додатками) за період з 01.01.2017 по 31.12.2019, в електронному та паперовому вигляді.

Відповідно до пунктів 1, 2 частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З врахуванням того, що матеріалами клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_17 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_18 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_19 , на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з метою отримання:

- інформації з єдиного реєстру податкових накладних, виписаних/отриманих ФОП ОСОБА_7 (РНКОПП: НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2017 по 31.12.2019;

- інформації про номери усіх рахунків (із вказанням IBAN (International Bank Account Number), які відкриті на: ФОП ОСОБА_7 (РНКОПП: НОМЕР_1 );

- інформації щодо IP-адреси, з якої за період з 01.01.2017 по 31.12.2019 подавалася податкова звітність ФОП ОСОБА_7 (РНКОПП: НОМЕР_1 );

- належним чином завірені копії документів які подавалися до ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: заяву для отримання свідоцтва про реєстрацію товариства ФОП ОСОБА_7 (РНКОПП: НОМЕР_1 );

- належним чином завірені копії податкової звітності за формою 1ДФ, яку щоквартально подає ФОП ОСОБА_7 (РНКОПП: НОМЕР_1 ), річної фінансової звітності, податкові декларації з податку на прибуток (з додатками) за період з 01.01.2017 по 31.12.2019, в електронному та паперовому вигляді;

- інформації з єдиного реєстру податкових накладних, виписаних/отриманих ПП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ) за період з 01.01.2017 по 31.12.2019;

- інформації про номери усіх рахунків (із вказанням IBAN (International Bank Account Number), які відкриті на: ПП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_8 );

- інформації щодо IP-адреси, з якої за період з 01.01.2017 по 31.12.2019 подавалася податкова звітність ПП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_8 );

- належним чином завірені копії документів які подавалися до ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: заяву для отримання свідоцтва про реєстрацію товариства ПП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_8 );

- належним чином завірені копії податкової звітності за формою 1ДФ, яку щоквартально подає ПП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ), річної фінансової звітності, податкові декларації з податку на прибуток (з додатками) за період з 01.01.2017 по 31.12.2019, в електронному та паперовому вигляді.

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської областіОСОБА_1