Справа № 539/739/25
Провадження № 1-кс/539/113/2025
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03 березня 2025 року місто Лубни
УСТАНОВИЛА:
В обґрунтування клопотання зазначено, що 23 жовтня 2024 року о 17:45 год. на номер телефону ОСОБА_4 ( НОМЕР_1 ), зателефонував номер НОМЕР_2 , після чого невстановлена жінка, відрекомендувавшись працівником служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_1 , дізналася у потерпілої конфіденційну інформацію та цього ж вечора із її банківської картки № НОМЕР_3 зникли гроші у розмірі 5000,00 грн.
За результатами допиту потерпілої було встановлено, що вона є клієнткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де отримує заробітну плату на свою банківську картку N НОМЕР_3 . 21 жовтня 2024 року вона отримала аванс на свою банківську картку у розмірі 5000,00 грн, після чого 23 жовтня 2024 року ще отримала на цю картку пенсію у сумі 3361,00 грн. 23 жовтня 2024 року приблизно о 17:45 годині, на її номер телефону НОМЕР_1 зателефонував незнайомий номер НОМЕР_2 . Ще він у неї був підписаний як « ОСОБА_5 ». Коли потерпіла відповіла на цей дзвінок, то почула незнайомий жіночий голос, жінка відрекомендувадасяя працівником Служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_1 . Вона розмовляла з нею українською мовою, зверталася до потерпілої її іменем та по батькові - імені ОСОБА_6 . Ця жінка сказала, що її акаунт у ІНФОРМАЦІЯ_1 заблокований, після чого вона відключилася. Чи вона казала їй якусь конфіденційну інформацію про свою банківську картку вона вже не пам`ятає.
Після цього, вона спробувала зайти у онлайн сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_2 », але він був заблокований. Далі потерпіла зателефонувала на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_1 , де їй було сказано, що із її карки було знято 5000 грн. та порадили звернутися до місцевого відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 . Коли вона вранці прийшла до Лубенського відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 , то там їй сказали, що із її картки N НОМЕР_3 було знято гроші у сумі 5000 грн.
У зв`язку із вчиненням кримінального провадження, розпочатого за фактом заволодінням грошовими коштами потерпілої, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 .
Слідчий ОСОБА_3 до суду не з`явився, в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів вказав, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розгляд клопотання провести без його участі.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до суду не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся в установленому законом порядку, причини не явки суду невідомі.
Відповідно до частини четвертої статті 163 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Згідно з частиною четвертою статті 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали, додані до клопотання, дійшов наступних висновків.
Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка відповідно до статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (далі Закон) містить банківську таємницю та згідно з вимогами статті 62 Закону про банки може бути розкрита за рішенням суду. Вказана інформація перебуває в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 .
Відповідно до частини першої статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно з пунктом 5 частини другої статті 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Статею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Частиною 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Згідно з частиною сьомою статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дослідивши матеріали клопотання, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази, іншими способами неможливо довести обставини скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також з метою всебічного, неупередженого та повного розслідування за кримінальним провадженням, слідча суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.
На підставі викладеного, керуючись статтями 131-132, 159-164 КПК України, слідча суддя, -
ПОСТАНОВИЛА:
Надати групі слідчих СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 тимчасовий доступ до речей та документів (у тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у Полтавському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , які містять інформацію:
1. Про особу, на яку зареєстровано банківську картку N НОМЕР_3 (заяву про відкриття карткового рахунку, паспорт громадянина України, довідку про присвоєння ідентифікаційного коду, фотознімки особи, котра отримувала грошові кошти, документи які заповнювалися особою при відкритті карткового рахунку);
2. Про рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_4 із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про осіб, їх телефон, місце реєстрації, номери карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, за 23 жовтня 2024 року;
3. Про час та місце зняття грошових коштів із банківської картки N НОМЕР_3 з 23 жовтня 2024 року до 03 березня 2025 року (дати винесення ухвали);
4. Відеозаписи та фотознімки осіб, які знімали грошові кошти із банківської картки N НОМЕР_3 (у разі їх зняття через банкомат);
5. Про історію використання ІР-адрес під час підключення до онлайн-банкінгу та геолокації входів в онлайн-банкінг.
Надати можливість групі слідчих Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 зробити копії речей та документів (в том числі електронних), які містять зазначену інформацію.
Відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Термін дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя

Лубенського міськрайонного суду

Полтавської області ОСОБА_1