САДГІРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЧЕРНІВЦІ
Справа № 726/3901/24
Провадження №1-кс/726/15/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.01.2025 м. Чернівці

Садгірський районний суд м. Чернівці у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання: ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання керівника відділу ТУ БЕБ у Чернівецькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні за №0000142 від 07.08.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 201-4, ч. 1 ст. 209 КК України, -

ВСТАНОВИВ :

Територіальним управлінням БЕБ у Чернівецькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000142, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.08.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 201-4, ч. 1 ст. 209 КК України.

Так, згідно матеріалів кримінального провадження, службові особи БО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) ОСОБА_5 , ОСОБА_6 у змові із ОСОБА_7 , перебуваючи на території пункту пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_2 » митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_2 », діючи умисно, подали працівникам митниці «Декларацію про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою», в якій зазначили неправдиві дані про факт ввезення автомобіля марки «БМВ Х4», VIN НОМЕР_2 в якості гуманітарної допомоги, що призвело до несплати обов`язкових митних платежів. Також, службові особи БО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », спільно з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , займаються транспортуванням на територію України транспортних засобів у зоні діяльності ІНФОРМАЦІЯ_3 ти ІНФОРМАЦІЯ_4 як гуманітарну допомогу, подачею документів для розмитнення митними органам та реалізацією автомобілів за ринковими цінами, у зв`язку з чим здійснюють контрабанду підакцизних товарів, тобто переміщення через митний кордон України поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю підакцизних товарів (крім електричної енергії), вчинена у значному розмірі.

У ході розслідування кримінального провадження встановлено, що громадянин ОСОБА_11 з метою переміщення транспортних засобів через кордон в зоні діяльності Чернівецької та ІНФОРМАЦІЯ_4 , які ввозяться під виглядом гуманітарної допомоги на фіктивний благодійний фонд БО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » залучив в якості водіїв, наступних осіб: ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , які спільно виїжджають до країн ЄС, де проводять пошук та придбання транспортних засобів у невстановлених осіб (нерезидентів), здійснюють їх транспортування та при ввезені на митну територію України надають завідомо неправдиву інформацію до ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме декларують автомобілі як гуманітарну допомогу від фіктивних благодійних організацій БО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), БО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), БО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), БО « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), БО « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), БО « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), з метою отримання пільг у вигляді несплати ввізного мита за транспортні засоби.

23 грудня 2024 року у ході проведення обшуків у ОСОБА_15 вилучено мобільний телефон IPhone 13 Pro, оглядом якого встановлено, що останній для оформлення фіктивних «Декларацій про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою» перераховував грошові кошти ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_8 ) на банківський рахунок НОМЕР_9 або банківську карту НОМЕР_10 , які відкриті в установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Вказані відомості перебувають у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), так як в ході досудового розслідування кримінального провадження зібрано докази, що вказують на відкриття рахунків в установі зазначеного банку.

На даний час з метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують особу, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, на стадії досудового слідства необхідно розкрити банківську таємницю, а тому просить суд постановити ухвалу, якою надати тимчасовий доступ з подальшою можливістю вилучення копій документів, до відомостей, щодо власників рахунку НОМЕР_9 та банківської карти НОМЕР_10 , відкритих в установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), руху безготівкових грошових коштів по вказаних рахунках.

Детектив підрозділу детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки у Чернівецькій області звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутності, заявлене клопотання підтримує та просить задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться..

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя доходить висновку про необхідність задоволення клопотання враховуючи таке.

Ч.1,2 ст. 131 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заході забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Ч.1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Ч.1 ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07.12.2000 р., №2121-ІІІ (із змінами та доповненнями), банківська таємниця це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Вирішуючи питання про надання тимчасового доступу, слідчий суддя враховує, що стороною обвинувачення надано достатній обсяг доказів на підтвердження викладеного у клопотанні, існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що доводить існування підстав для застосування обраного заходу забезпечення кримінального провадження.

Встановлено, що інформація та документи, стосовно якої слідством порушується питання про надання тимчасового доступу, перебуває у володінні та розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , АДРЕСА_2 ).

На переконання слідчого судді, потреби досудового розслідування в даному випадку, виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи юридичної особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, оскільки із отриманих слідством документів та інформації, можуть бути встановлені суттєві обставини, що мають значення для кримінального провадження.

Зазначені документи та/чи інформація, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають значення для повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, зокрема підтвердження фактів руху грошових коштів на вищевказаних рахунках, та для встановлення суми збитків завданих державі, внаслідок заволодіння державними коштами. Крім того, значимість документів пов`язана і з специфікою розслідування кримінальних правопорушень про злочини у сфері господарської діяльності та проти власності, оскільки без дослідження певного ряду документів, в тому числі тих до яких планується отримати дозвіл на тимчасовий доступ, проведення відповідного аналізу податкових декларацій, аналізу руху коштів, бухгалтерських (первинних) документів та даних, які знаходяться у володінні банківських установ, не можливо прийняти відповідне законне процесуальне рішення та зробити висновок про наявність в діях певної особи ознак кримінального правопорушення.

У свою чергу, встановлення тих чи інших обставин кримінального провадження без застосування такого заходу забезпечення, унеможливить доведення обставин, які передбачається довести за допомогою цих документів та/чи інформації у інакший спосіб, що обґрунтовує необхідність його застосування, враховуючи потреби досудового розслідування. Крім того, суд вважає за необхідне надати дозвіл на вилучення необхідної інформації на паперовому або електронному носії, враховуючи при цьому, що здобуті, на підставі даної ухвали докази, можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, що забезпечить виконання його завдань та мети, зокрема швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Будь-які інші обставини, існування яких унеможливлює задоволення заявленого клопотання та/чи ставлять під сумнів необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження відсутні.

Відтак, враховуючи положення ст.ст. 160, 163, 131 КПК України, слідчий суддя висновує, що заявлене клопотання є обґрунтованим, відповідає встановленим вимогам щодо форми, змісту та суті, а захід забезпечення, який просить застосувати слідство, в даному випадку відповідає критеріям законності, переслідує легітимну мету, є виправданим, доречним, достатнім, пропорційним у демократичному суспільстві, а тому підлягає задоволенню в повному обсязі.

На підставі вище викладеного та керуючись ст.ст. 131-132, 160, 163-165, 166, 309, 532 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ :

Клопотання - задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , АДРЕСА_2 ), розкрити банківську таємницю та надати групі слідчих ТУ БЕБ у Чернівецькій області: ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення у паперовому вигляді, а саме:

- відомостей про власників рахунку НОМЕР_9 та банківської карти НОМЕР_10 ;

- роздруківки руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_9 та банківській картці НОМЕР_10 за період з 01.04.2024 по 31.12.2024 із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції.

Строк дії ухвали, не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особі у володінні якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення та окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1