Справа № 643/3276/25
Провадження № 1-кс/643/1078/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.03.2025 м. Харків

Слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні зали суду клопотання старшого слідчого Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтава, ОСОБА_3 , погоджене прокурором Харківської спеціалізованої прокуратури у сфері Східної оборони ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000818 від 08.10.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 408, ч. 2 ст. 111 КК України, -

встановив:

Другим слідчим відділом (з дислокацією у м. Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000818 від 08.10.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 408, ч. 2 ст. 111 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 24.02.2024 військовослужбовець військової служби за контрактом оператор 3 механізованої роти НОМЕР_1 механізованого батальйону військової частини НОМЕР_2 солдат ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , самовільно залишив місце служби - місце розташування 3 механізованої роти

НОМЕР_1 механізованого батальйону військової частини НОМЕР_2 ( АДРЕСА_1 ).

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 25.02.2022, залишивши місце служби (с. Великий Бурлук, Куп?янський р-н., Харківська область), поїхав за маршрутом Харків-Вінниця, після чого знов повернувся до м. Харкова та в подальшому перетнув державний кордон та виїхав на території, підконтрольні РФ, де надав добровільну згоду на співпрацю з останніми.

Вказані обставини підтверджуються протоколами допитів свідків, а також оглядом інформації вилученої у операторів зв`язку. При цьому, відповідно до ст. 9 КПК України, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Водночас, одним із способом перевірки вищевказаних відомостей є отримання та аналіз інформації, наявної у банківських установах щодо здійснення ОСОБА_5 розрахунків

банківською карткою, системою «PayPass» тощо під час його переміщення у лютому-березні 2022 року маршрутом Харків-Вінниця-Харків.

Крім того, потребує перевірки відомості щодо співпраці ОСОБА_5 з представниками РФ з корисливих мотивів, тобто на платній основі. При цьому, побоюючись бути викритим працівниками правоохоронних органів, розуміючи необхідність використання засобів конспірації, ОСОБА_5 міг отримувати грошові кошти від представників РФ на банківські рахунки найближчого оточення, а саме:

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , РНОКПП: НОМЕР_3 (батько ОСОБА_5 );

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрованого за адресою:

АДРЕСА_2 , РНОКПП: НОМЕР_4 (брат ОСОБА_5 );

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_3 , РНОКПП: НОМЕР_5 .

Крім того, відповідно до матеріалів кримінального провадження ОСОБА_5 перетнув державний кордон України спільно із своєю дружиною:

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 , РНОКПП: НОМЕР_6 .

З урахуванням зазначеного, в ході досудового розслідування виникла необхідність у дослідженні обставин, що мають значення для досудового розслідування, а саме інформації наявної у банківських установ щодо відкритих банківських рахунків на ім`я ОСОБА_5 , а також його близьких родичів ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , руху грошових коштів, іншої інформації.

Так, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , можуть мати відкриті банківські рахунки у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , розташованого за адресою: АДРЕСА_5 .

На підставі викладеного у органу досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей і документів які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , а саме до інформації щодо наявності у ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 відкритих банківських рахунків, руху коштів по банківським рахункам, інформації щодо обготівковування коштів з вказаних банківських карток.

Вказані відомості, які містяться в речах і документах, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим їх необхідно використати як докази.

У судове засідання слідчий не з`явився, подавши заяву про розгляд клопотання без його участі, підстав для визнання його явки обов`язковою слідчий суддя не вбачає.

У судове засідання представник органу, у володінні якого перебувають документи, не з`явився, причини неявки суду невідомі.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до норми ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши клопотання та надані в його обґрунтування докази, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, оскільки стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; становлять собою речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено, що необхідна інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , розташованого за адресою: АДРЕСА_5 .

Слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містять ці речі, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей, тобто потреби досудового розслідування виправдовують такий спосіб втручання у права осіб, який базується на загальних засадах кримінального провадження, покликаний досягти його завдань та виступатиме належною правовою процедурою.

Керуючись ст.ст. 2, 7, 131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Клопотання задоволити.

Надати слідчим Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві: ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 ; ОСОБА_13 ; ОСОБА_14 ; ОСОБА_15 ; ОСОБА_16 ; ОСОБА_17 ; ОСОБА_18 ; ОСОБА_19 , ОСОБА_20 ; ОСОБА_21 ; ОСОБА_22 ; ОСОБА_23 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки становлять банківську таємницю, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , з можливістю вилучення завірених копій наступних документів у паперовому або електронному вигляді, які становлять банківську таємницю, у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованому в м. Харкові:

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_8 ;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_3 ;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_4 ;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_5 ;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_6 , а саме:

- інформацію про відкриті рахунки (ІВАN), із зазначенням дати відкриття таких рахунків, а також номерів банківських карток;

- інформації про рух грошових коштів по рахункам з 01.01.2021 по 28.02.2025 з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним значенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, суми платежу, дати, часу;

- інформацію про місцезнаходження (адреси) банкоматів, які використовувалися особами для обслуговування грошових коштів;

- фото, відеозаписи з банкоматів, під час знаття із зазначених баскських карток грошових коштів;

- інформацію про ІР-адреси та логіни, пристрої, які використовувалися для входу у акаунти додатку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » до вище перелічених банківських карток;

- інформацію про номери телефонів, зазначені вказаними особами як контактні.

Встановити термін дії ухвали до 04.05.2025.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1