Справа №127/9755/25
Провадження №1-кс/127/4154/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 березня 2025 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Вінницькій області ОСОБА_3 про арешт майна,-

ВСТАНОВИВ:

Старший детектив Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до Вінницького міського суду Вінницької області з клопотанням арешт майна.

Клопотання мотивовано тим, що здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000239 від 14.03.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 3-4 кварталу 2023 року, без проведення передбаченої чинним законодавством України процедури електронної системи публічних закупівель Prozorro, відповідальними посадовими особами в/ч НОМЕР_1 укладено договори закупівлі безпілотних літальних апаратів з фізичними особами підприємцями.

Відповідно до результатів проведення слідчих дій встановлено, що господарська діяльність вищевказаних ФОП має ознаки «фіктивності», оскільки зареєстровані із внесенням неправдивих відомостей до реєстраційних документів без наміру здійснювати підприємницьку діяльність. Отже, в результаті не належного виконання зазначених договорів наявні факти привласнення бюджетних коштів у великих розмірах.

В ході допиту громадяни ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 повідомили, що договори із військовою частиною НОМЕР_1 не підписували, з посадовими особами вказаної військової частини ніколи не зустрічались, в представлених документах із постачання квадрокоптерів DJI Mavic 3T в адресу військової частини НОМЕР_1 нанесені не їх підписи, банківські рахунки ними не відкривались, господарською діяльністю не займались, фізичною особою-підприємцем не реєструвались.

Також встановлено, що за адресою розташування офісного приміщення компанії Linker, а саме: АДРЕСА_1 , а також за адресами проживання та реєстрації осіб, які причетні до вчинення злочину, знаходяться речі, предмети та оригінали первинних документів, які можуть свідчити про вчинення даного злочину.

26.03.2025 відповідно до ухвали Вінницького міського суду Вінницької області від 18.03.2025 № 127/8538/25 проведено обшук у приміщенні компанії Linker, за адресою: м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, буд. 82, під час якого виявлено та вилучено наступне:

1.Печатки Фізичних осіб підприємців:

? ОСОБА_7 , реєстраційний номер: НОМЕР_2 ;

? ОСОБА_8 , реєстраційний номер: НОМЕР_3 ;

? ОСОБА_9 , реєстраційний номер: НОМЕР_4 ;

? ОСОБА_10 , реєстраційний номер: НОМЕР_5 ;

? ОСОБА_11 , реєстраційний номер: НОМЕР_6 ;

? ОСОБА_12 , реєстраційний номер: НОМЕР_7 ;

? ОСОБА_13 , реєстраційний номер: НОМЕР_8 ;

? ОСОБА_14 , реєстраційний номер: НОМЕР_9 ;

? ОСОБА_15 , реєстраційний номер: НОМЕР_10 ;

? ОСОБА_16 , реєстраційний номер: НОМЕР_11 ;

? ОСОБА_17 , реєстраційний номер: НОМЕР_12 ;

? ОСОБА_18 , реєстраційний: НОМЕР_13 ;

? ОСОБА_19 , реєстраційний номер: НОМЕР_14 ;

? ОСОБА_14 , реєстраційний номер: НОМЕР_9 ;

? ОСОБА_20 , реєстрацій номер: НОМЕР_15 ;

? ОСОБА_18 , реєстраційний номер: НОМЕР_13 ;

? ОСОБА_13 , реєстраційний номер: НОМЕР_8 ;

? ОСОБА_21 , реєстраційний номер: НОМЕР_16 ;

? ОСОБА_22 , реєстраційний номер: НОМЕР_17 ;

? ОСОБА_23 , реєстраційний номер: НОМЕР_18 ;

? ОСОБА_24 , реєстраційний номер: НОМЕР_19 ;

? ОСОБА_25 , реєстраційний номер: НОМЕР_20 ;

? ОСОБА_26 , реєстраційний номер: НОМЕР_21 ;

? ОСОБА_27 , реєстраційний номер: НОМЕР_22 .

2Печатка з підписом.

3Печатка з написом « ОСОБА_28 » та підписом.

4Мобільний пристрій марки «Redmi note 8 Pro», серійний номер: НОМЕР_23 , IMEI 1: НОМЕР_24 , IMEI 2: НОМЕР_25 , з sim-карткою мобільного оператора «Kyivstar»: НОМЕР_26 .

5Мобільний пристрій марки «Iphone 7 Plus», серійний номер: НОМЕР_27 , IMEI: НОМЕР_28 , з sim-карткою мобільного оператора «Lifecell»: НОМЕР_29 .

6Мобільний пристрій марки «Iphone 6s», серійний номер: FK1W643XHFLR; IMEI: НОМЕР_30 .

7Ноутбук марки «Asus», серійний номер: KBN0GR00830744B.

8Ноутбук марки «Apple MacBook Pro», серійний номер: C02C12HVMD6M.

9Ноутбук марки «Apple MacBook Pro», серійний номер: C02YN1QNJGH6.

10Ноутбук марки «Hp», серійний номер: CND0454426.

11Банківські картки «Приватбанк»:

? НОМЕР_31 до 03/24;

?040998 до 08/26;

?041319 до 08/26.

12Банківські картки «RaiffeisenBank»:

? НОМЕР_32 до 01/29;

? НОМЕР_33 до 02/29.

13Стартовий пакет «Vodafone» з мобільним номером: НОМЕР_34 .

14Чорнові записи:

?блокнот коричневого кольору з написом «Notebook»;

?блокнот темно сірого кольору з написом «2022»;

?блокнот коричневого кольору з написом «Esmilon ОСОБА_12 ».

15Рахунки на оплату:

?№ ВЄ від 08 липня 2024 р.;

?№ ВЄ3 від 14 червня 2024 р.;

?№ ВЄ1 від 17 червня 2024 р.;

?№ ВЄ від 04 вересня 2024 р.;

?№ ВЄ1 від 05 вересня 2024 р.;

?№ ВЄ1 від 06 вересня 2024р.;

?№ ВЄ91 від 10 вересня 2024р.;

?№ ВЄ92 від 10 вересня 2024 р.;

?№ ВЄ2 від 09 вересня 2024 р.;

?№ ВЄ91 від 13 вересня 2024р.;

?№000175 від 17.04.2024;

?№ ВЄ00061 від 25.05.2023;

?№ ВЄ000000108 від 29.03.2024;

?№ ВЄ000000109 від 02.04.2024;

?№ ВЄ000000108 від 01.04.2024;

?№ВЄ від 09.07.2024;

?№ ВЄ5 від 10.07.2024;

?№ ВЄ6 від 10.07.2024;

?№ ВЄ1 від 31.07.2024;

?№ ВЄ81 від 01.08.2024;

?№ ВЄ1 від 14.08.2024;

?№ ВЄ81 від 02.08.2024;

?№ ВЄ92 від 09.09.2024;

?№ ВЄ від 23.05.2024;

?№ ВЄ від 28.05.2024;

?№ ВЄ000000121 від 15.04.2024;

?№ ВЄ000000122 від 15.04.2024;

?№ ВЄ000000102 від 29.03.2024;

?№ 024 від 27.02.2024;

?№ 010 від 21.02.2024;

?№ 3 від 01.05.2023;

?№ ВЄ000000087 від 22.03.2024;

?№ 008 від 21.02.2024;

?№ 023 від 27.02.2024;

?№ 3 від 12.04.2023;

?№ 021 від 26.02.2024;

?№ 000254 від 24.04.2024;

?№ 000418 від 18.04.2024;

?№ 000244 від 24.24.2024;

?№ 000224 від 22.04.2024;

?№ 000176 від 17.04.2024;

?№ 0001 від 14.02.2024;

?№ 33 від 20.2023;

?№ ВЄ00085 від 05.06.2023;

?№ ВЄ00102 від 21.08.2023.

16Видаткові накладні:

?№ ВЄ000012 від 12 січня 2024р.;

?№ ВЄ00332 від 27 листопада 2023 р.;

?№ ВЄ00331 від 27 листопада 2023 р.;

?№ ВЄ000000005 від 13.04.2023 р.;

?№102 від 24.07.2023 р.;

?№ВЄ00136;

?№ ВЄ91 від 04.09.2024;

?№ ВЄ81 від 23.07.2024;

?№ 059 від 22.02.2024;

?№ 024 від 27.02.2024;

?№ 010 від 21.02.2024;

?№ 008 від 21.02.2024;

?№ 023 від 27.02.2024;

?№ 2 від 07.04.2023;

?№ 001 від 14.02.2024;

?№ ВЄ000027 від 19.05.2023;

?№ ВЄ000024 від 19.05.2024;

?№ ВЄ00343 від 06.12.2023;

?№ ВЄ000000130 від 18.04.2024;

?№ 014 від 23.02.2024;

?№ 019 від 26.02.2024;

?№ 10 від 21.02.2024;

?№ 16 від 24.02.2024.

17Договори:

?РРП-012454 від 26.01.2024;

?№090541/008/РКО від 01.05.2023;

?№01/05/2023/1 від 01.05.2023;

?№18/04/2023 від 18.04.2023;

?№14/04/2023 від 14.04.2023;

?№05/04/2023 від 05.04.2023;

?№25/05/2023/2 від 25.05.2023;

?№13/04/2023 від 13.04.2023;

?№06/04/2023 від 06.04.2023;

?№090533/048/РКО від 28.04.2023;

?№22/03/2023 від 22.03.2023;

?№8242/23/001814 від 05.10.2023;

?№01/02/2023 від 01.02.2023;

?№б/н від 13.03.2023;

?№05.05.2023 від 05.05.2023;

?№04.05.2023 від 04.05.2023;

?№2 від 02.02.2024;

?№30/06/2023 від 30.06.2023;

?№12.10.2023 від 12.10.2023;

?№05062023 від 05.06.2023.

18Довіреності:

?посвідчена приватним нотаріусом ОСОБА_29 , видана від ОСОБА_19 на ОСОБА_12 та ОСОБА_24 ;

?посвідчена приватним нотаріусом ОСОБА_29 , видана від ОСОБА_30 на ОСОБА_12 та ОСОБА_24 ;

?посвідчена приватним нотаріусом ОСОБА_29 , видана від ОСОБА_18 на ОСОБА_12 та ОСОБА_24 ;

?посвідчена приватним нотаріусом ОСОБА_29 , видана від ОСОБА_31 на ОСОБА_24 ;

?посвідчена приватним нотаріусом ОСОБА_29 , видана від ОСОБА_9 на ОСОБА_12 та ОСОБА_24 ;

?посвідчена приватним нотаріусом ОСОБА_29 , видана від ОСОБА_22 на ОСОБА_12 та ОСОБА_24 ;

?посвідчена приватним нотаріусом ОСОБА_29 , видана від ОСОБА_16 на ОСОБА_12 та ОСОБА_24 ;

?посвідчена приватним нотаріусом ОСОБА_29 , видана від ОСОБА_32 на ОСОБА_12 та ОСОБА_24 ;

?посвідчена приватним нотаріусом ОСОБА_29 , видана від ОСОБА_33 на ОСОБА_12 та ОСОБА_24 ;

?посвідчена приватним нотаріусом ОСОБА_29 , видана від ОСОБА_26 на ОСОБА_12 та ОСОБА_24 ;

?посвідчена приватним нотаріусом ОСОБА_29 , видана від ОСОБА_34 на ОСОБА_12 та ОСОБА_24 ;

?посвідчена приватним нотаріусом ОСОБА_29 , видана від ОСОБА_23 на ОСОБА_12 та ОСОБА_24 ;

?посвідчена приватним нотаріусом ОСОБА_29 , видана від ОСОБА_35 на ОСОБА_12 та ОСОБА_24 ;

?посвідчена приватним нотаріусом ОСОБА_29 , видана від ОСОБА_36 на ОСОБА_12 та ОСОБА_24 ;

?посвідчена приватним нотаріусом ОСОБА_29 , видана від ОСОБА_37 на ОСОБА_12 та ОСОБА_24 ;

?посвідчена приватним нотаріусом ОСОБА_29 , видана від ОСОБА_38 на ОСОБА_12 ;

?посвідчена приватним нотаріусом ОСОБА_29 , видана від ОСОБА_39 на ОСОБА_24 ;

?посвідчена приватним нотаріусом ОСОБА_29 , видана від ОСОБА_40 на ОСОБА_12 та ОСОБА_24 ;

?посвідчена приватним нотаріусом ОСОБА_29 , видана від ОСОБА_41 на ОСОБА_24 ;

?посвідчена приватним нотаріусом ОСОБА_29 , видана від ОСОБА_42 на ОСОБА_24 ;

?посвідчена приватним нотаріусом ОСОБА_29 , видана від ОСОБА_43 на ОСОБА_12 та ОСОБА_24 ;

?посвідчена приватним нотаріусом ОСОБА_29 , видана від ОСОБА_44 на ОСОБА_12 та ОСОБА_24 ;

?посвідчена приватним нотаріусом ОСОБА_29 , видана від ОСОБА_45 на ОСОБА_12 та ОСОБА_24 ;

?посвідчена приватним нотаріусом ОСОБА_29 , видана від ОСОБА_46 на ОСОБА_12 та ОСОБА_24 ;

?посвідчена приватним нотаріусом ОСОБА_29 , видана від ОСОБА_13 на ОСОБА_12 та ОСОБА_24 ;

?посвідчена приватним нотаріусом ОСОБА_29 , видана від ОСОБА_10 на ОСОБА_12 та ОСОБА_24 ;

?посвідчена приватним нотаріусом ОСОБА_29 , видана від ОСОБА_15 на ОСОБА_12 та ОСОБА_24 .

19Папка з документами на лицевій частині якого перераховано фізичних осіб-підприємців:

?Виписка з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців на ФОП ОСОБА_27 ;

?Виписка з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців на ФОП ОСОБА_23 ;

?Виписка з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців на ФОП ОСОБА_47 ;

?Виписка з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців на ФОП ОСОБА_26 ;

?Виписка з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців на ФОП ОСОБА_15 ;

?Виписка з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців на ФОП ОСОБА_19 ;

?Виписка з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців на ФОП ОСОБА_48 ;

?Виписка з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців на ФОП ОСОБА_13

20Тимчасове посвідчення військовозобов`язаного (оригінал) на ім`я ОСОБА_24 з вклеєною фотокарткою, печаткою та з нанесеним підписом Т.в.о Військового комісара Оратівського РВК від 01.11.2019.

21Бланки тимчасового посвідчення військовозобов`язаного на ім`я ОСОБА_24 без фотокарток та з нанесеним підписом Т.в.о Військового комісара Оратівського РВК від 01.11.2019 на 5 арк.

22Копія паспорту гр. України ОСОБА_24 .

23Копія закордонного паспорту ОСОБА_49 .

24Довідка Акорд Банк на 4 арк.

25ТТН №1 від 01.10.2023.

26РНОКПП ОСОБА_50

27Копія паспорта гр. України ОСОБА_51

28Запакований конверт Нової Пошти ТТН №6973 від 18.09/15:32 від приватної особи ОСОБА_52 (м. Біла Церква відділення №4, тел. НОМЕР_35 ) отримувач ОСОБА_21 (м. Вінниця, відділення №10, те. НОМЕР_36 ) після відкриття якого в конверті виявлено видаткову накладну №ВЄ091 від 04.09.2024 на постачання квадрокоптерів Мавік 3Т в кількості 10-ть шт. на загальну суму 1 495 тис. грн. - постачальник ФОП ОСОБА_53 (РНОКПП НОМЕР_37 , на ім`я покупця - ФОП ОСОБА_54 ).

29Акт виконаних робіт від 29 липня 2023 року, замовник: ОСОБА_24 № ФЗМ001299.

30Наряд замовлення № ФЗМ001299 від 29 липня 2023 р., замовник: ОСОБА_24 .

31Договір поставки № 1 від 09.09.2024 р. між ФОП ОСОБА_53 та ФОП ОСОБА_54 .

32Рахунок на оплату № 1 від 09.09.2024 р. від ФОП ОСОБА_53 .

33Довіреність від 31 серпня 2023 р., видана від ОСОБА_55 на ім`я ОСОБА_56 та ОСОБА_24 .

34Довіреність від 04 вересня 2023 р., від ОСОБА_6 на ім`я ОСОБА_56 та ОСОБА_24 .

35Довіреність від 31 серпня 2023 р., видана від ОСОБА_5 на ім`я ОСОБА_56 та ОСОБА_24 .

26.03.2025 постановою старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Вінницькій області ОСОБА_3 вилучені речі, предмети та документи визнано речовими доказами.

Вказані речі мають істотне значення для кримінального провадження.

Арешт вказаних речей, необхідний для попередження зміни чи знищення їх властивостей в результаті використання третіми особами, що може призвести до втрати ними значення речового доказу та перешкодить встановленню істини у провадженні.

Враховуючи вищевикладене, слідчий просив клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав у повному обсязі.

Суд, перевіривши клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов до наступного висновку.

Підрозділом детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000239 від 14.03.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України.

26.03.2025 відповідно до ухвали Вінницького міського суду Вінницької області від 18.03.2025 проведено обшук у приміщенні компанії Linker, за адресою: м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, буд. 82, в ході якого виявлено та вилучено вищевказане в клопотанні майно.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч. 10ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

При вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та справедливого рішення слідчий суддя, згідно ст.ст. 94, 132, 173 КПК України, повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього конфіскації, в тому числі і спеціальної, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

Встановлені на даний час досудовим розслідуванням обставини кримінального провадження містять об`єктивні дані, які вказують на те, що вилучене майно відповідає критеріям, визначеним у ст. 170 КПК України, має істотне значення для кримінального провадження, оскільки безпосередньо містить відомості щодо обставин злочину та може бути використане під час проведення судових експертиз.

Зважаючи на вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що детективом доведено необхідність накладення арешту на майно, яке вилучено 26.03.2025 року в ході проведення обшуку в приміщенні компанії Linker, за адресою: м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, буд. 82, для забезпечення його збереження, при цьому детективом доведено наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 КПК України, а тому клопотання про арешт майна є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 170, 171, 172, 173, 309 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Вінницькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке вилучено під час проведення обшуку в приміщенні компанії Linker, за адресою: м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, буд. 82, а саме:

1Печатки Фізичних осіб підприємців:

? ОСОБА_7 , реєстраційний номер: НОМЕР_2 ;

? ОСОБА_8 , реєстраційний номер: НОМЕР_3 ;

? ОСОБА_9 , реєстраційний номер: НОМЕР_4 ;

? ОСОБА_10 , реєстраційний номер: НОМЕР_5 ;

? ОСОБА_11 , реєстраційний номер: НОМЕР_6 ;

? ОСОБА_12 , реєстраційний номер: НОМЕР_7 ;

? ОСОБА_13 , реєстраційний номер: НОМЕР_8 ;

? ОСОБА_14 , реєстраційний номер: НОМЕР_9 ;

? ОСОБА_15 , реєстраційний номер: НОМЕР_10 ;

? ОСОБА_16 , реєстраційний номер: НОМЕР_11 ;

? ОСОБА_17 , реєстраційний номер: НОМЕР_12 ;

? ОСОБА_18 , реєстраційний: НОМЕР_13 ;

? ОСОБА_19 , реєстраційний номер: НОМЕР_14 ;

? ОСОБА_14 , реєстраційний номер: НОМЕР_9 ;

? ОСОБА_20 , реєстрацій номер: НОМЕР_15 ;

? ОСОБА_18 , реєстраційний номер: НОМЕР_13 ;

? ОСОБА_13 , реєстраційний номер: НОМЕР_8 ;

? ОСОБА_21 , реєстраційний номер: НОМЕР_16 ;

? ОСОБА_22 , реєстраційний номер: НОМЕР_17 ;

? ОСОБА_23 , реєстраційний номер: НОМЕР_18 ;

? ОСОБА_24 , реєстраційний номер: НОМЕР_19 ;

? ОСОБА_25 , реєстраційний номер: НОМЕР_20 ;

? ОСОБА_26 , реєстраційний номер: НОМЕР_21 ;

? ОСОБА_27 , реєстраційний номер: НОМЕР_22 .

2Печатка з підписом.

3Печатка з написом « ОСОБА_28 » та підписом.

4Мобільний пристрій марки «Redmi note 8 Pro», серійний номер: НОМЕР_23 , IMEI 1: НОМЕР_24 , IMEI 2: НОМЕР_25 , з sim-карткою мобільного оператора «Kyivstar»: НОМЕР_26 .

5Мобільний пристрій марки «Iphone 7 Plus», серійний номер: НОМЕР_27 , IMEI: НОМЕР_28 , з sim-карткою мобільного оператора «Lifecell»: НОМЕР_29 .

6Мобільний пристрій марки «Iphone 6s», серійний номер: FK1W643XHFLR; IMEI: НОМЕР_30 .

7Ноутбук марки «Asus», серійний номер: KBN0GR00830744B.

8Ноутбук марки «Apple MacBook Pro», серійний номер: C02C12HVMD6M.

9Ноутбук марки «Apple MacBook Pro», серійний номер: C02YN1QNJGH6.

10Ноутбук марки «Hp», серійний номер: CND0454426.

11Банківські картки «Приватбанк»:

? НОМЕР_31 до 03/24;

?040998 до 08/26;

?041319 до 08/26.

12Банківські картки «RaiffeisenBank»:

? НОМЕР_32 до 01/29;

? НОМЕР_33 до 02/29.

13Стартовий пакет «Vodafone» з мобільним номером: НОМЕР_34 .

14Чорнові записи:

?блокнот коричневого кольору з написом «Notebook»;

?блокнот темно сірого кольору з написом «2022»;

?блокнот коричневого кольору з написом «Esmilon ОСОБА_12 ».

15Рахунки на оплату:

?№ ВЄ від 08 липня 2024 р.;

?№ ВЄ3 від 14 червня 2024 р.;

?№ ВЄ1 від 17 червня 2024 р.;

?№ ВЄ від 04 вересня 2024 р.;

?№ ВЄ1 від 05 вересня 2024 р.;

?№ ВЄ1 від 06 вересня 2024р.;

?№ ВЄ91 від 10 вересня 2024р.;

?№ ВЄ92 від 10 вересня 2024 р.;

?№ ВЄ2 від 09 вересня 2024 р.;

?№ ВЄ91 від 13 вересня 2024р.;

?№000175 від 17.04.2024;

?№ ВЄ00061 від 25.05.2023;

?№ ВЄ000000108 від 29.03.2024;

?№ ВЄ000000109 від 02.04.2024;

?№ ВЄ000000108 від 01.04.2024;

?№ВЄ від 09.07.2024;

?№ ВЄ5 від 10.07.2024;

?№ ВЄ6 від 10.07.2024;

?№ ВЄ1 від 31.07.2024;

?№ ВЄ81 від 01.08.2024;

?№ ВЄ1 від 14.08.2024;

?№ ВЄ81 від 02.08.2024;

?№ ВЄ92 від 09.09.2024;

?№ ВЄ від 23.05.2024;

?№ ВЄ від 28.05.2024;

?№ ВЄ000000121 від 15.04.2024;

?№ ВЄ000000122 від 15.04.2024;

?№ ВЄ000000102 від 29.03.2024;

?№ 024 від 27.02.2024;

?№ 010 від 21.02.2024;

?№ 3 від 01.05.2023;

?№ ВЄ000000087 від 22.03.2024;

?№ 008 від 21.02.2024;

?№ 023 від 27.02.2024;

?№ 3 від 12.04.2023;

?№ 021 від 26.02.2024;

?№ 000254 від 24.04.2024;

?№ 000418 від 18.04.2024;

?№ 000244 від 24.24.2024;

?№ 000224 від 22.04.2024;

?№ 000176 від 17.04.2024;

?№ 0001 від 14.02.2024;

?№ 33 від 20.2023;

?№ ВЄ00085 від 05.06.2023;

?№ ВЄ00102 від 21.08.2023.

16Видаткові накладні:

?№ ВЄ000012 від 12 січня 2024р.;

?№ ВЄ00332 від 27 листопада 2023 р.;

?№ ВЄ00331 від 27 листопада 2023 р.;

?№ ВЄ000000005 від 13.04.2023 р.;

?№102 від 24.07.2023 р.;

?№ВЄ00136;

?№ ВЄ91 від 04.09.2024;

?№ ВЄ81 від 23.07.2024;

?№ 059 від 22.02.2024;

?№ 024 від 27.02.2024;

?№ 010 від 21.02.2024;

?№ 008 від 21.02.2024;

?№ 023 від 27.02.2024;

?№ 2 від 07.04.2023;

?№ 001 від 14.02.2024;

?№ ВЄ000027 від 19.05.2023;

?№ ВЄ000024 від 19.05.2024;

?№ ВЄ00343 від 06.12.2023;

?№ ВЄ000000130 від 18.04.2024;

?№ 014 від 23.02.2024;

?№ 019 від 26.02.2024;

?№ 10 від 21.02.2024;

?№ 16 від 24.02.2024.

17Договори:

?РРП-012454 від 26.01.2024;

?№090541/008/РКО від 01.05.2023;

?№01/05/2023/1 від 01.05.2023;

?№18/04/2023 від 18.04.2023;

?№14/04/2023 від 14.04.2023;

?№05/04/2023 від 05.04.2023;

?№25/05/2023/2 від 25.05.2023;

?№13/04/2023 від 13.04.2023;

?№06/04/2023 від 06.04.2023;

?№090533/048/РКО від 28.04.2023;

?№22/03/2023 від 22.03.2023;

?№8242/23/001814 від 05.10.2023;

?№01/02/2023 від 01.02.2023;

?№б/н від 13.03.2023;

?№05.05.2023 від 05.05.2023;

?№04.05.2023 від 04.05.2023;

?№2 від 02.02.2024;

?№30/06/2023 від 30.06.2023;

?№12.10.2023 від 12.10.2023;

?№05062023 від 05.06.2023.

18Довіреності:

?посвідчена приватним нотаріусом ОСОБА_29 , видана від ОСОБА_19 на ОСОБА_12 та ОСОБА_24 ;

?посвідчена приватним нотаріусом ОСОБА_29 , видана від ОСОБА_30 на ОСОБА_12 та ОСОБА_24 ;

?посвідчена приватним нотаріусом ОСОБА_29 , видана від ОСОБА_18 на ОСОБА_12 та ОСОБА_24 ;

?посвідчена приватним нотаріусом ОСОБА_29 , видана від ОСОБА_31 на ОСОБА_24 ;

?посвідчена приватним нотаріусом ОСОБА_29 , видана від ОСОБА_9 на ОСОБА_12 та ОСОБА_24 ;

?посвідчена приватним нотаріусом ОСОБА_29 , видана від ОСОБА_22 на ОСОБА_12 та ОСОБА_24 ;

?посвідчена приватним нотаріусом ОСОБА_29 , видана від ОСОБА_16 на ОСОБА_12 та ОСОБА_24 ;

?посвідчена приватним нотаріусом ОСОБА_29 , видана від ОСОБА_32 на ОСОБА_12 та ОСОБА_24 ;

?посвідчена приватним нотаріусом ОСОБА_29 , видана від ОСОБА_33 на ОСОБА_12 та ОСОБА_24 ;

?посвідчена приватним нотаріусом ОСОБА_29 , видана від ОСОБА_26 на ОСОБА_12 та ОСОБА_24 ;

?посвідчена приватним нотаріусом ОСОБА_29 , видана від ОСОБА_34 на ОСОБА_12 та ОСОБА_24 ;

?посвідчена приватним нотаріусом ОСОБА_29 , видана від ОСОБА_23 на ОСОБА_12 та ОСОБА_24 ;

?посвідчена приватним нотаріусом ОСОБА_29 , видана від ОСОБА_35 на ОСОБА_12 та ОСОБА_24 ;

?посвідчена приватним нотаріусом ОСОБА_29 , видана від ОСОБА_36 на ОСОБА_12 та ОСОБА_24 ;

?посвідчена приватним нотаріусом ОСОБА_29 , видана від ОСОБА_37 на ОСОБА_12 та ОСОБА_24 ;

?посвідчена приватним нотаріусом ОСОБА_29 , видана від ОСОБА_38 на ОСОБА_12 ;

?посвідчена приватним нотаріусом ОСОБА_29 , видана від ОСОБА_39 на ОСОБА_24 ;

?посвідчена приватним нотаріусом ОСОБА_29 , видана від ОСОБА_40 на ОСОБА_12 та ОСОБА_24 ;

?посвідчена приватним нотаріусом ОСОБА_29 , видана від ОСОБА_41 на ОСОБА_24 ;

?посвідчена приватним нотаріусом ОСОБА_29 , видана від ОСОБА_42 на ОСОБА_24 ;

?посвідчена приватним нотаріусом ОСОБА_29 , видана від ОСОБА_43 на ОСОБА_12 та ОСОБА_24 ;

?посвідчена приватним нотаріусом ОСОБА_29 , видана від ОСОБА_44 на ОСОБА_12 та ОСОБА_24 ;

?посвідчена приватним нотаріусом ОСОБА_29 , видана від ОСОБА_45 на ОСОБА_12 та ОСОБА_24 ;

?посвідчена приватним нотаріусом ОСОБА_29 , видана від ОСОБА_46 на ОСОБА_12 та ОСОБА_24 ;

?посвідчена приватним нотаріусом ОСОБА_29 , видана від ОСОБА_13 на ОСОБА_12 та ОСОБА_24 ;

?посвідчена приватним нотаріусом ОСОБА_29 , видана від ОСОБА_10 на ОСОБА_12 та ОСОБА_24 ;

?посвідчена приватним нотаріусом ОСОБА_29 , видана від ОСОБА_15 на ОСОБА_12 та ОСОБА_24 .

19Папка з документами на лицевій частині якого перераховано фізичних осіб-підприємців:

?Виписка з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців на ФОП ОСОБА_27 ;

?Виписка з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців на ФОП ОСОБА_23 ;

?Виписка з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців на ФОП ОСОБА_47 ;

?Виписка з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців на ФОП ОСОБА_26 ;

?Виписка з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців на ФОП ОСОБА_15 ;

?Виписка з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців на ФОП ОСОБА_19 ;

?Виписка з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців на ФОП ОСОБА_48 ;

?Виписка з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців на ФОП ОСОБА_13

20Тимчасове посвідчення військовозобов`язаного (оригінал) на ім`я ОСОБА_24 з вклеєною фотокарткою, печаткою та з нанесеним підписом Т.в.о Військового комісара Оратівського РВК від 01.11.2019.

21Бланки тимчасового посвідчення військовозобов`язаного на ім`я ОСОБА_24 без фотокарток та з нанесеним підписом Т.в.о Військового комісара Оратівського РВК від 01.11.2019 на 5 арк.

22Копія паспорту гр. України ОСОБА_24 .

23Копія закордонного паспорту ОСОБА_49 .

24Довідка Акорд Банк на 4 арк.

25ТТН №1 від 01.10.2023.

26РНОКПП ОСОБА_50

27Копія паспорта гр. України ОСОБА_51

28Запакований конверт Нової Пошти ТТН №6973 від 18.09/15:32 від приватної особи ОСОБА_52 (м. Біла Церква відділення №4, тел. НОМЕР_35 ) отримувач ОСОБА_21 (м. Вінниця, відділення №10, те. НОМЕР_36 ) після відкриття якого в конверті виявлено видаткову накладну №ВЄ091 від 04.09.2024 на постачання квадрокоптерів Мавік 3Т в кількості 10-ть шт. на загальну суму 1 495 тис. грн. - постачальник ФОП ОСОБА_53 (РНОКПП НОМЕР_37 , на ім`я покупця - ФОП ОСОБА_54 ).

29Акт виконаних робіт від 29 липня 2023 року, замовник: ОСОБА_24 № ФЗМ001299.

30Наряд замовлення № ФЗМ001299 від 29 липня 2023 р., замовник: ОСОБА_24 .

31Договір поставки № 1 від 09.09.2024 р. між ФОП ОСОБА_53 та ФОП ОСОБА_54 .

32Рахунок на оплату № 1 від 09.09.2024 р. від ФОП ОСОБА_53 .

33Довіреність від 31 серпня 2023 р., видана від ОСОБА_55 на ім`я ОСОБА_56 та ОСОБА_24 .

34Довіреність від 04 вересня 2023 р., від ОСОБА_6 на ім`я ОСОБА_56 та ОСОБА_24 .

35Довіреність від 31 серпня 2023 р., видана від ОСОБА_5 на ім`я ОСОБА_56 та ОСОБА_24 .

Виконання ухвали про арешт майна доручити старшому детективу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Вінницькій області ОСОБА_3 .

На ухвалу судді може бути подана апеляція протягом п`яти діб з дня її винесення до Вінницького апеляційного суду.

Слідчий суддя