Справа №463/7032/24
Провадження №1-кс/463/9509/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

11 грудня 2024 року місто Львів

Слідча суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання cлідчого слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу у кримінальному провадженні №0000025 відомості про яке 21.03.2024 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, -

встановила:

cлідчий слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні в Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ) вилучити оригінали документів щодо виконання робіт по об?єкту «Реконструкція зовнішнього освітлення вулиці Липинського у м. Львів», а саме: договори з додатками, додаткових угод з додатками, актів приймання виконаних будівельних робіт КБ-2в, КБ-3, акти на приховані роботи, договірну ціну, календарного графіку виконання робіт, проектно-кошторисну документацію, відомості ресурсів, локальних кошторисів, дефектних актів, журналів авторського нагляду та ведення робіт, платіжні документи, які підтверджують факти перерахування коштів за виконані роботи, видаткові та податкові накладні, виписки з банківських рахунків на придбання матеріалів та оплату послуг (робіт), накази, розпорядження щодо закріплення відповідальних особі на об?єкті проведення робіт, а також всіх інших оригіналів документів, що стосується вказаних робіт, а також посадові обов?язки, накази про призначення/звільнення з посади осіб, які підписували договора, акти виконаних робіт форми Кб-2в.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000025 від 21.03.2024 про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Галицької окружної прокуратури міста Львова надійшла інформація ІНФОРМАЦІЯ_2 . Відповідно до якої встановлено, що внаслідок недотримання вимог п. 3 Додатку №2 Порядку розрахунків до Договорів №90539 (2021-2023 роки), статей 526, 610 Цивільного кодексу України від 05.10.2033 №435-IV, ч. 1 ст. 193 Господарського кодексу України від 08.10.2033 №436-IV, ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 19.07.1999 №996-XIV підприємством подано неправильні дані про фактичну кількість спожитої електричної енергії до звітів про покази лічильників.

По цій причині за період з 01.01.2020 по 30.09.2023 зайво оплачено за електроенергію в кількості 508 538 кВт.год, яку фактично не спожито на загальну суму 4 139,5 тис. грн.

Також, усупереч вимогам ч. 1 ст. 73 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 №280/97-ВР, п. 3.1.3 Програми здійснення ІНФОРМАЦІЯ_3 внесків до статутних капіталів комунальних підприємств, установ та організацій, затвердженої ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_4 від 26.12.2016 №1356 (з врахуванням змін внесених ухвалою від 23.12.2021 №1801, далі Програма) ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у період з 23.12.2021 по 02.03.2023 бюджетні кошти, що надійшли як внески у статутний капітал в сумі 264,9 тис. грн, використано на операційну діяльність підприємства (оплату послуг охорони, послуг з розпломбування кіл обліку електроенергії та поточного ремонту кабельних ліній, придбання комплектуючих до компю`терної техніки).

Крім того, в ході ревізії виявлено зайве витрачання ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » бюджетних коштів на виплату упродовж 2020-2022 років доплати за розширення зони обслуговування або збільшення обсягу робіт (додаткових робіт) водіям при відсутності вакансій в сумі 346,8 тис. грн, чим недотримано вимог ст. 15 Закону України «Про оплату праці», Додатку 15 Колективного договору ЛКІ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на 2013-2014 роки (діючому у досліджуваному періоді) та вимог постанови Ради Міністрів СРСР від 04.12.81 № 1145 «Про порядок і умови суміщення професій (посад)».

Крім того, внаслідок не дотримання вимог ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 №996-XIV, п. 1 ст. 74 Господарського Кодексу України від 16.01.2003 № 436-1V, п.2.1 Статуту ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов?язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженої наказом ІНФОРМАЦІЯ_6 від 30.11.1999 №291, підприємством в період з 01.01.2020 по 30.09.2023 проведено витрати на модернізацію та ремонти ліфтів в сумі 439,5 тис. грн, які є власністю інших суб`єктів господарювання, та не перебувають на балансі ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Окрім того, через недотримання вимог п. 6.4.3 Правил визначення вартості будівництва в Україні, затверджених наказом ІНФОРМАЦІЯ_7 від 05.07.2013 №293, підрядними організаціями ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » завищено вартість виконаних робіт по об?єктах «Реконструкція зовнішнього освітлення вулиці Липинського у м. Львові» та «Влаштування світлодіодних фігур у м. Львові відповідно до ДСТУ Б Д. 1.-1:2013» внаслідок зайвого включення в акти КБ-2в вартості окремих видів робіт з розширення свердловини установками горизонтально спрямованого буріння від 90 до 150 мм та монтажу окремих конструкцій, на загальну суму 257,0 тис.гривень.

Враховуючи наведене виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ та можливість вилучення у Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ) вилучити оригінали документів щодо виконання робіт по об?єкту «Реконструкція зовнішнього освітлення вулиці Липинського у м. Львів», а саме: договорів з додатками, додаткових угод з додатками, актів приймання виконаних будівельних робіт КБ-2в, КБ-3, акти на приховані роботи, договірну ціну, календарного графіку виконання робіт, проектно-кошторисну документацію, відомості ресурсів, локальних кошторисів, дефектних актів, журналів авторського нагляду та ведення робіт, платіжні документи, які підтверджують факти перерахування коштів за виконані роботи, видаткові та податкові накладні, виписки з банківських рахунків на придбання матеріалів та оплату послуг (робіт), накази, розпорядження щодо закріплення відповідальних особі на об?єкті проведення робіт, а також всіх інших оригіналів документів, що стосується вказаних робіт, а також посадові обов?язки, накази про призначення/звільнення з посади осіб, які підписували договора, акти виконаних робіт форми Кб-2в.

Необхідність отримання тимчасового доступу та вилучення зазначених у клопотанні документів слідчий мотивує тим, що такі документи необхідні з метою повного, об`єктивного та всебічного досудового розслідування кримінального провадження.

Тобто, на думку слідчого, такі документи самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні. Іншим способом, аніж як отримати тимчасовий доступ до відповідних документів, встановити відповідні обставини неможливо.

Слідчий слідчого відділу Львівського РУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_4 у судове засідання не прибули, подали суду клопотання про розгляд справи за їх відсутності.

Беручи до уваги положення ст. 22, 26 КПК України, які визначають, що сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачені цим Кодексом, слідчий суддя вважає за можливе розгляд клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів проводити за їх відсутності.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

З урахуванням клопотання слідчого, зважаючи на вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання без виклику представника особи, у володінні якого можуть знаходитись речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких з можливістю вилучення їх копій просить слідчий.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів - це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.

З долученого до матеріалів справи витягу з ЄРДР вбачається, що кримінальне провадження №0000025 від 21.03.2024 розпочате на підставі рапорту прокурора Галицької окружної прокуратури міста Львова, з якого вбачається, що на адресу Галицької окружної прокуратури міста Львова надійшла інформація ІНФОРМАЦІЯ_2 . Відповідно до якої встановлено, що внаслідок недотримання вимог п. 3 Додатку №2 Порядку розрахунків до Договорів №90539 (2021-2023 роки), статей 526, 610 Цивільного кодексу України від 05.10.2033 №435-IV, ч. 1 ст. 193 Господарського кодексу України від 08.10.2033 №436-IV, ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 19.07.1999 №996-XIV підприємством подано неправильні дані про фактичну кількість спожитої електричної енергії до звітів про покази лічильників.По цій причині за період з 01.01.2020 по 30.09.2023 зайво оплачено за електроенергію в кількості 508 538 кВт.год, яку фактично не спожито на загальну суму 4 139,5 тис. грн.

Слідчою суддею встановлено, що кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 367 КК України, вчинено службовими особами ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », досудове розслідування розпочато відповідно до ст. 214 КПК України та слідчим внесено відомості про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000025 від 21.03.2024.

Як на правову підставу для звернення до суду з клопотанням про надання доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомитися з документами та вилучити (здійснити виїмку) їх оригіналів та копій, у зв`язку із реальною загрозою їх зміни або знищення, а саме до оригіналів документів, щодо виконання робіт по об?єкту «Реконструкція зовнішнього освітлення вулиці Липинського у м. Львів», а саме наступних документів: договорів з додатками, додаткових угод з додатками, актів приймання виконаних будівельних робіт КБ-2в, КБ-3, акти на приховані роботи, договірну ціну, календарного графіку виконання робіт, проектно-кошторисну документацію, відомості ресурсів, локальних кошторисів, дефектних актів, журналів авторського нагляду та ведення робіт, платіжні документи, які підтверджують факти перерахування коштів за виконані роботи, видаткові та податкові накладні, виписки з банківських рахунків на придбання матеріалів та оплату послуг (робіт), накази, розпорядження щодо закріплення відповідальних особі на об?єкті проведення робіт, а також всіх інших оригіналів документів, що стосується вказаних робіт, а також посадові обов?язки, накази про призначення/звільнення з посади осіб, які підписували договора, акти виконаних робіт форми Кб-2в, слідчий покликався на ст. 159-163 КПК України. В обґрунтування необхідності застосування такого заходу слідчий вказав, що здобути вищевказані відомості можливо лише в Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримана інформація слугуватиме важливим речовим доказом у кримінальному провадженні, іншим способом довести обставини події неможливо.

Зі змісту ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до положень ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться в її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Зважаючи на те, що органом досудового розслідування проводяться слідчі дії у кримінальному провадженні за ч. 2 ст. 367 КК України, враховуючи, що вчинення кримінального правопорушення має чітко окреслені часові межі та те, що відомості, які знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у матеріалах досудового розслідування за №0000025 від 21.03.2024, містять охоронювану законом таємницю, а іншими способами довести обставини вчинення даного кримінального правопорушення неможливо, тому, за наведених обставин, вважаю, що клопотання підставне, та його слід задовольнити.

Керуючись ст. 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

постановила:

клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 чи іншим слідчим, у провадженні яких перебуває кримінальне провадження №0000025 від 21.03.2024, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні в Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ) вилучити оригінали документів щодо виконання робіт по об`єкту «Реконструкція зовнішнього освітлення вулиці Липинського у м. Львів», а саме наступних документів: договорів з додатками, додаткових угод з додатками, актів приймання виконаних будівельних робіт КБ-2в, КБ-3, акти на приховані роботи, договірну ціну, календарного графіку виконання робіт, проектно-кошторисну документацію, відомості ресурсів, локальних кошторисів, дефектних актів, журналів авторського нагляду та ведення робіт, платіжні документи, які підтверджують факти перерахування коштів за виконані роботи, видаткові та податкові накладні, виписки з банківських рахунків на придбання матеріалів та оплату послуг (робіт), накази, розпорядження щодо закріплення відповідальних особі на об?єкті проведення робіт, а також всіх інших оригіналів документів, що стосується вказаних робіт, а також посадові обов?язки, накази про призначення/звільнення з посади осіб, які підписували договора, акти виконаних робіт форми Кб-2в.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1