Справа № 683/149/24
У Х В А Л А

03 лютого 2025 року м. Старокостянтинів

Слідчий суддя Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м.Старокостянтинові клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, 29.12.2023 року внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000749 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

30 січня 2025 року слідчий слідчого відділення ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду із зазначеним клопотанням, погодженим прокурором Хмельницької окружної прокуратури ОСОБА_4 , посилаючись на те, що 24.12.2023р. близько 16 год. 50 хв. невстановлена особа чоловічої статі, зателефонувавши з моб. тел. № НОМЕР_1 до ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , представилась представником AT " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та під приводом продовження строку дії банківської картки № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 , та зловживаючи довірою, дізналась дані вказаної банківської картки, в результаті чого за допомогою електро-обчислювальної техніки, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами у сумі 5973 грн, чим спричинила останній майнової шкоди.

29 грудня 2023 року за даним фактом розпочато досудове розслідування №0000749 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , повідомила, що 28.12.2023р. о 16 год. 05 хв. до неї надійшов дзвінок з мобільного номеру телефону № НОМЕР_3 , чоловічим голосом невстановлена особа представилась працівником банківської установи AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та дізналась усі реквізити її банківської картки, близько 16 год. 50 хв. із карткового рахунку потерпілої ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») № НОМЕР_4 (№ НОМЕР_5 ), було здійснено зняття грошових коштів на невстановлений досудовим розслідуванням рахунок у сумі 5973 грн.

20.03.2024р. на підставі ухвали слідчого судді Старокостянтинівського районного суду (справа №683/149/24, 1-кс/683/55/2024) від 18.01.2024 було здійснено тимчасовий доступ до банківської картки AT " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_4 , в ході якого виявлено переказ грошових коштів із банківської картки потерпілої ОСОБА_5 у сумі 7850 грн на банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 , яка належить невстановленій досудовому розслідуванню особі.

12.06.2024р. на підставі ухвали слідчого судді Старокостянтинівського районного суду (справа №683/149/24, 1-кс/683/279/2024) від 19.04.2024 було здійснено тимчасовий доступ до банківської картки AT " ІНФОРМАЦІЯ_5 " № НОМЕР_7 , в ході якого виявлено переказ грошових коштів із банківської картки потерпілої ОСОБА_5 у сумі 7850 грн. на вказаний картковий рахунок.

Крім того встановлено, що вказаний рахунок належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , жителю АДРЕСА_1 . За рухом коштів із вказаного рахунку зафіксовано переказ із його банківської картки AT " ІНФОРМАЦІЯ_5 " № НОМЕР_6 грошових коштів у сумі 7850 грн о 16 год. 57 хв. 28.12.223 року на картковий рахунок АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_8 , який емітований на невстановлену досудовому розслідуванню особу.

Оскільки в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказаний картковий рахунок АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_8 має суттєве значення для встановлення місця вчинення кримінального правопорушення, осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення, та важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та зберігаються у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою головної установи: АДРЕСА_2 (бізнес-центр « ІНФОРМАЦІЯ_8 », 7-й поверх), ЄДРПОУ НОМЕР_9 .

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Слідчий у судове засідання не прибув і звернувся до суду із заявою, в якій клопотання підтримує та просить розглядати без його участі, тому відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали справи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з такого.

Відповідно до положень ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Зазначені у клопотанні відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та їх неможливо отримати в інший спосіб, тому необхідно надати тимчасовий доступ до зазначеної в клопотанні інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України клопотання слід розглядати без виклику представників АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », у володінні якого знаходиться необхідна інформація.

Керуючись ст.ст.159, 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити. Надати слідчому СВ ВП №1 Хмельницького районного управління поліції ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою головної установи: АДРЕСА_2 (бізнес-центр « ІНФОРМАЦІЯ_8 », 7-й поверх), ЄДРПОУ НОМЕР_9 .

Зобов`язати АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » надати на паперових та/або магнітних носіях документи, які містять всю можливу інформацію по картці АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_8 за період з 27.12.2023 року по 02.02.2025 року: рух коштів із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків; прив`язки номерів мобільних телефонів до банківської картки; банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; картковий рахунок, на який було здійснено переказ грошових коштів, з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг щодо відкриття карткового рахунку, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку.

Зазначені документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_3 .

Ухвала діє до 03 квітня 2025 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1