САДГІРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЧЕРНІВЦІ
Справа № 726/1281/25
Провадження №1-кс/726/424/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.04.2025 м. Чернівці

Садгірський районний суд м. Чернівці у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання детектива Підрозділу детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки у Чернівецькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000027 від 21.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 2 ст. 212 КК України,-

ВСТАНОВИВ :

Підрозділом детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки у Чернівецькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000027 від 21.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до ЄРДР на підставі повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_1 № 038/П/UA408000/2025 від 21.02.2025 про те, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та інші на даний час не встановлені особи, при ввезенні на митну територію України товарів для перетворення, генерації та зберігання електроенергії, шляхом внесення до митних декларацій недостовірної інформації щодо вартості товару, ухилились від сплати митних платежів у великих розмірах.

Під час досудового розслідування встановлено, що 23 травня 2024 року на адресу ІНФОРМАЦІЯ_1 надійшов лист ІНФОРМАЦІЯ_3 № 9366/8.16 «Щодо надання інформації про здійснення митного оформлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »», яким повідомлено про факт ненадходження в установлені НБУ граничні строки розрахунків грошових коштів за імпортними операціями ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з компанією-нерезидентом за контрактом від 05.12.2022 № У32022-4.

Управлінням боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил ІНФОРМАЦІЯ_1 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_4 було направлено проєкт запиту до митних органів Республіки Болгарії з метою перевірки чи дійсно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладало контракти з відповідним контрагентом, асортимент та ціни ввезених товарів, умови поставки, а також перевірки автентичності поданих до митного оформлення документів.

ІНФОРМАЦІЯ_4 20.08.2024 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_1 надіслано відповідь ІНФОРМАЦІЯ_5 , згідно якої встановлено розбіжності по окремих митних деклараціях щодо вартості товарів, при цьому розбіжності є як в меншу сторону, так і в більшу.

В подальшому, управлінням боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил скеровано службову записку на адресу управління контролю адміністрування митних платежів з метою здійснення розрахунків митних платежів із наданням інформації щодо різниці митних платежів, які необхідно було б сплатити під час ввезення на митну територію України товарів на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Згідно аналізу перевірки документів, який виконано управлінням адміністрування митних платежів, виявлено розбіжності в інвойсі № 4 від 18 квітня 2023 року (МД № 23UA60U9 від 24 квітня 2023 року), в інвойсі № 5 від 18 квітня 2023 року (МД № 23UA87U4 від 21 квітня 2023 року), в інвойсі № 2 від 08 червня 2023 року (МД № 23UA83U8 від 14 червня 2023 року), в інвойсі № 7 від 31 липня 2023 року (МД № 23UA35U2 від 08 серпня 2023 року), в інвойсі № 6 від 31 липня 2023 року (МД № 23UA77U6 від 08 серпня 2023 року), в інвойсі № 9 від 19 грудня 2023 року (МД № 23UA73U4 від 26 грудня 2023 року), в інвойсі № 3 від 23 березня 2023 року (МД № 23UA30U0 від 27 березня 2023 року), в інвойсі № 8 від 03 травня 2023 року (МД № 23UA51U0 від 26 травня 2023 року, МД № 23UA55U6 від 26 травня 2023 року), а саме: різниця нарахованих митних платежів без преференції становить 12050511,50 грн, різниця нарахованих митних платежів з урахуванням преференцій становить 1246699,38 грн.

У зв`язку з цим, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій та отримання в електронному вигляді всіх документів, що містять інформацію щодо митного оформлення ввезення на митну територію України за період з 01 січня 2023 року по час постановлення ухвали, товарів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), в тому числі договорів, товарно-транспортних накладних, митних декларацій, інвойсів, інших документів, що стосуються митного оформлення.

А також, до Єдиної автоматизованої інформаційної системи митних органів (ЄАІС), автоматизованої системи митного оформлення (АСМО) ІНФОРМАЦІЯ_8 у ІНФОРМАЦІЯ_7 , розташованій за адресою АДРЕСА_1 , з метою отримання в електронному вигляді інформації за період з 01 січня 2023 року по час постановлення ухвали, щодо: здійснення митного оформлення ввезення на митну територію України товарів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ).

З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка міститься у вказаних документах, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, оскільки безпосередньо стосується обставин, що підлягають доказуванню, а тому враховуючи вищевикладене, з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, просить суд постановити ухвалу, якою надати тимчасовий доступ до вказаних документів.

Детектив підрозділу детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки у Чернівецькій області в судовому засіданні подане клопотання підтримав у повному обсязі.

За наявності підстав, визначених у ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищевказані документи.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя доходить висновку про необхідність задоволення клопотання враховуючи таке.

Ч.1,2 ст. 131 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заході забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Ч.1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Ч.1 ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Вирішуючи питання про надання тимчасового доступу, слідчий суддя враховує, що стороною обвинувачення надано достатній обсяг доказів на підтвердження викладеного у клопотанні, існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що доводить існування підстав для застосування обраного заходу забезпечення кримінального провадження.

Встановлено, що документи, стосовно яких слідством порушується питання про надання тимчасового доступу, перебуває у володінні та розпорядженні у володінні знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

На переконання слідчого судді, потреби досудового розслідування в даному випадку, виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи юридичної особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, оскільки із отриманих слідством документів, можуть бути встановлені суттєві обставини, що мають значення для кримінального провадження.

Зазначені документи, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають значення для повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження.

У свою чергу, встановлення тих чи інших обставин кримінального провадження без застосування такого заходу забезпечення, унеможливить доведення обставин, які передбачається довести за допомогою цих документів у інакший спосіб, що обґрунтовує необхідність його застосування, враховуючи потреби досудового розслідування. Крім того, суд вважає за необхідне надати дозвіл на вилучення документів, враховуючи при цьому, що здобуті, на підставі даної ухвали докази, можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, що забезпечить виконання його завдань та мети, зокрема швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Будь-які інші обставини, існування яких унеможливлює задоволення заявленого клопотання та/чи ставлять під сумнів необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження відсутні.

Відтак, враховуючи положення ст.ст. 160, 163, 131 КПК України, слідчий суддя висновує, що заявлене клопотання є обґрунтованим, відповідає встановленим вимогам щодо форми, змісту та суті, а захід забезпечення, який просить застосувати слідство, в даному випадку відповідає критеріям законності, переслідує легітимну мету, є виправданим, доречним, достатнім, пропорційним у демократичному суспільстві, а тому підлягає задоволенню в повному обсязі.

На підставі вище викладеного та керуючись ст.ст. 131-132, 160, 163-165, 166, 309, 532 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ :

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати групі слідчих ТУ БЕБ у Чернівецькій області, а саме ОСОБА_3 ОСОБА_5 ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , з можливістю вилучити оригінали таких документів, а саме до:

- всіх документів, що містять інформацію щодо митного оформлення ввезення на митну територію України за період з 01 січня 2023 року по час постановлення ухвали, товарів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), в тому числі договорів, товарно-транспортних накладних, митних декларацій, інвойсів, інших документів, що стосуються митного оформлення;

- Єдиної автоматизованої інформаційної системи митних органів (ЄАІС), автоматизованої системи митного оформлення (АСМО) ІНФОРМАЦІЯ_8 у ІНФОРМАЦІЯ_7 , розташованій за адресою: АДРЕСА_1 , з метою отримання в електронному вигляді інформації за період з 01 січня 2023 року по час постановлення ухвали, щодо:

- здійснення митного оформлення ввезення на митну територію України товарів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 );

- здійснення митного оформлення ввезення на митну територію України товарів, у яких отримувачами зазначені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ).

Строк дії ухвали, не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особі у володінні якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення та окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1