Провадження №: 1-кс/752/9522/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 грудня 2024 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000799 від 04.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання обґрунтовується тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в місті Києві за процесуального керівництва Київськоїміської прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000799 від 04.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ) та підпорядкованих філій з метою особистого збагачення та збагачення третіх осіб, зловживаючи владою або службовим становищем, діючи всупереч вимогам «Правил перевезення наливних вантажів», що затверджені Наказом Міністерства транспорту України 18.04.2003 № 299 та «Технологічного процесу роботи залізничних станцій з наливу та зливання нафтовантажів і промивально-пропарювальних станцій з очищення та підготовки цистерн для перевезення вантажів», налагодили незаконну діяльність промивально-пропарювальних станцій з очищення та підготовки цистерн для перевезення вантажів на залізничних станціях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (регіональна філія « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_2 ), Львівська область), « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (регіональна філія « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (НОМЕР_11), Полтавська область), пунктів промивки критих вагонів, які розташовані на залізничних станціях регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «Ковель» (Волинська область) та «Батьово» (Закарпатська область), що спричиняє тяжкі наслідки.

Встановлено, що службові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », підпорядкованих філій та підрозділів з метою особистого збагачення та збагачення третіх осіб, зловживаючи владою або службовим становищем в порушення вимог Закону України «Про управління відходами» та Постанови КМУ від 20 жовтня 2023 р. N 1102 «Про затвердження Порядку класифікації відходів та Національного переліку відходів» організували незаконну діяльність з використання випрацюваних мастил (трансформаторні, моторні, трансмісійні), використаних акумуляторів, що були придбані за рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що спричиняє тяжкі наслідки.

До вчинення зазначених кримінальних правопорушень, можуть бути причетні наступні особи:

Заступник директора департаменту з питань екологічної безпеки Департаменту безпеки руху, охорони праці та екологічної безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , народився в смт. Градизьк Глобинського району Полтавської області, Україна, українець, громадянин України, ІПН НОМЕР_3 , паспорт громадянина України № НОМЕР_4 виданий 21.01.2021 Вишгородським об`єднаним відділом ЦМУ ДМС у місті Києві та Київській області, паспорт громадянина України для виїзду закордон НОМЕР_5 виданий 26.03.2018 ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрований (фактичне місце проживання) за адресою: АДРЕСА_1 , абонентський номер НОМЕР_6 ; знаходиться на території України; робоче місце - к. АДРЕСА_2 .

Виконавчий директор Регіональна філія « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_2 ) ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , народився в с. Підлісці Кременецького району Тернопільської області, Україна, українець, громадянин України, ІПН НОМЕР_7 , паспорт громадянина України НОМЕР_8 виданий 26.02.1998 Рівненським МУ УМСВ України в Рівненській області, паспорт громадянина України для виїзду закордон НОМЕР_9 виданий 14.12.2017 ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрований (фактичне місце проживання) за адресою: АДРЕСА_3 , абонентський номер НОМЕР_10 ; знаходиться на території України; робоче місце - буд. АДРЕСА_4 .

Виконавчий директор Регіональна філія " ІНФОРМАЦІЯ_10 " АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " ( НОМЕР_11 ) ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , народився в м. Одеса, Україна, українець, громадянин України, ІПН НОМЕР_12 , паспорт громадянина України НОМЕР_13 виданий 26.05.1997 Київським РВ ОМУ УМСВ України в Одеській області, паспорт громадянина України для виїзду закордон НОМЕР_14 виданий 18.03.2016 ІНФОРМАЦІЯ_12 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , фактичне місце проживання - АДРЕСА_6 ; абонентський номер НОМЕР_15 ; знаходиться на території України; робоче місце - буд. АДРЕСА_7 .

Аналізом даних, отриманих з відкритих джерел, встановлено, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », її філії чи відокремлені підрозділи не мають ліцензії на здійснення господарської діяльності з управління небезпечними відходами. Відомостей щодо укладання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договорів з утилізації небезпечних відходів не отримано.

Зазначені факти унеможливлюють здійснення законним шляхом утилізацією небезпечних відходів у вигляді відпрацьованих мастил та акумуляторів з боку службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно інформації, отриманої з відкритих джерел щодо кількості цистерн, що курсують залізницею України, встановлено: кількість рухомого складу (цистерни) власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на 01.02.2022 складає 8600 цистерн (з них на ходу - 7305). З них для перевезення олій рослинних - 249 (станом на 01.08.2019).

Кількість рухомого складу (цистерни) власності СГД для перевезення олій рослинних - 901 (станом на 01.08.2019).

На території України розташовано та здійснюють дві промивально-пропарювальні станції з очищення та підготовки цистерн для перевезення вантажів, що знаходяться на залізничних станціях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ):

- « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (регіональна філія « ІНФОРМАЦІЯ_3 », Львівська область).

На даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність у здійснені тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Крім того, слідчий просив розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику осіб, у володінні якої вони знаходяться, оскільки призведе до передчасного розголошення відомостей.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000799 від 04.07.2024 року тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_8 , з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, а саме:

- Договори укладені між АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та фізичними чи юридичними особами на постачання «акумуляторів, оливи та мастильних матеріалів, оливи кам`яновугільної (креозот), брус дерев`яний непросочений (обрізний)» додаткових угод та додатків до вказаного договору, акти приймання-передачі, довідки про вартість виконаних робіт, акти приймання виконаних робіт (надання послуг), накладні (видаткові, податкові, товарно-транспортні), платіжні доручення, банківські виписки та інших розрахункових документів, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, рахунків-фактур, товарно-транспортних накладних, сертифікатів, ліцензії, довіреностей, документів, що підтверджують факт виконання робіт згідно договору, їх передачу та взяття на облік (акти прийому-передачі, акти інвентаризації), актів виконаних робіт/наданих послуг в період часу з 01.01.2022 року по день постановлення ухвали.

- Накази про призначення, посадові обов`язки заступника директора департаменту з питань екологічної безпеки Департаменту безпеки руху, охорони праці та екологічної безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , виконавчого директора Регіональна філія « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , виконавчого директора Регіональна філія " ІНФОРМАЦІЯ_10 " АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ; виконавчого директора Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ;

- Накази про призначення, посадові обов`язки керівника промивально-пропарювальних станцій з очищення та підготовки цистерн для перевезення вантажів, що знаходяться на залізничних станціях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (регіональна філія « ІНФОРМАЦІЯ_3 », Львівська область), « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (регіональна філія « ІНФОРМАЦІЯ_5 », Полтавська область), осіб що працюють на зазначених промивально-пропарювальних станціях за період з 01.01.2022 по теперішній час, їх посадові обов`язки; документи, що регламентують порядок діяльності промивально-пропарювальних станцій з очищення та підготовки цистерн для перевезення вантажів;

- Акти виконаних робіт, журнали форми ДУ-2 обліку заїзду/виїзду вагонів (цистерн), витяги з електронних реєстрів руху вагонів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інвентаризація вагонів (цистерн), розпорядження про необхідність здійснення робіт промивально-пропарювальні станції з очищення та підготовки цистерн для перевезення вантажів, договори укладені на виконання робіт з очищення та підготовки цистерн для перевезення вантажів, укладені з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), регіональними філіями фізичними чи юридичними особами із наданням інформації щодо власника вагонів, підстави для виконання зазначених робіт, обліку вагонів щодо яких виконано зазначені роботи, документів, що підтверджують оплату виконаних робіт;

- Договорів укладених між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), регіональними філіями АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та фізичними чи юридичними особами щодо закупівлі «інгредієнтів, що використовуються під час здійснення процедури промивки вагонів (цистерн)», додаткових угод та додатків до вказаного договорів, акти приймання-передачі, довідки про вартість виконаних робіт, акти приймання виконаних робіт (надання послуг), накладні (видаткові, податкові, товарно-транспортні), платіжні доручення, банківські виписки та інших розрахункових документів, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, рахунків-фактур, товарно-транспортних накладних, сертифікатів, ліцензії, довіреностей, документів, що підтверджують факт виконання робіт згідно договору, їх передачу та взяття на облік (акти прийому-передачі, акти інвентаризації), актів виконаних робіт/наданих послуг в період часу з 01.01.2022 року по день постановлення ухвали;

- Дозвіл (ліцензія на здійснення господарської діяльності з управління небезпечними відходами) на виконання робіт з очищення та підготовки цистерн для перевезення вантажів, промивки критих вагонів, інших робіт що пов`язані з управлінням відходами передбаченими ЗУ «Про управління відходами» 2320-ІХ від 20.06.2022 року;

- Договорів укладених між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та фізичними чи юридичними особами, щодо управління відходами на промивально-пропарювальні станції з очищення та підготовки цистерн для перевезення вантажів, що знаходяться на залізничних станціях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (регіональна філія « ІНФОРМАЦІЯ_3 », Львівська область), « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (регіональна філія « ІНФОРМАЦІЯ_5 », Полтавська область), додаткових угод та додатків до вказаного договору, акти приймання-передачі, довідки про вартість виконаних робіт, акти приймання виконаних робіт (надання послуг), накладні (видаткові, податкові, товарно-транспортні), платіжні доручення, банківські виписки та інших розрахункових документів, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, рахунків-фактур, товарно-транспортних накладних, сертифікатів, ліцензії, довіреностей, документів, що підтверджують факт виконання робіт згідно договору, їх передачу та взяття на облік (акти прийому-передачі, акти інвентаризації), актів виконаних робіт/наданих послуг в період часу з 01.01.2022 року по день постановлення ухвали.

- Договорів укладених між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) регіональними філіями АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та фізичними чи юридичними особами щодо закупівлі «передачі в управління/продаж/переробку/утилізацію відпрацьованих акумуляторів, чи їх компонентів (складових), а саме металів, пластика, електроліту», інвентаризацію акумуляторів що знаходяться на балансі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням акумуляторів що перебувають в роботі, відпрацьованих (із зазначенням кількості та місця їх зберігання), додаткових угод та додатків до вказаного договору, акти приймання-передачі, довідки про вартість виконаних робіт, акти приймання виконаних робіт (надання послуг), накладні (видаткові, податкові, товарно-транспортні), платіжні доручення, банківські виписки та інших розрахункових документів, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, рахунків-фактур, товарно-транспортних накладних, сертифікатів, ліцензії, довіреностей, документів, що підтверджують факт виконання робіт згідно договору, їх передачу та взяття на облік (акти прийому-передачі, акти інвентаризації), актів виконаних робіт/наданих послуг в період часу з 01.01.2022 року по день постановлення ухвали; в разі здійснення переробки (демонтаж, розбирання) відпрацьованих акумуляторів співробітниками (силами) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) чи регіональних філій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) документів, що регламентують порядок вказаної діяльності, наказів про призначення відповідальних осіб за вказаною діяльністю, документів, що підтверджують факт виконання робіт, передачу та взяття на облік компонентів (складових), що виникли під час вказаної діяльності, а саме металів, пластика, електроліту в період часу з 01.01.2022 року по день виконання ухвали.

- Актів виконаних робіт по заміні дерев`яних шпал на залізничних дорогах регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), із зазначенням місць зберігання відпрацьованих шпал, договорів укладених між фізичними чи юридичними особами щодо передачі в управління/продаж/переробку/утилізацію відпрацьованих дерев`яних просочуваних шпал», інвентаризації дерев`яних просочуваних шпал, що знаходяться на балансі регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;

- Звітів регіональних філій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо виникнення/наявності/утилізації небезпечних відходів, їх в період часу з 01.01.2022 року по день постановлення ухвали.

- Звітів регіональних філій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо здійснення вирубок дерев в захисних лісопосадках залізничних колій в період часу з 01.01.2022 року по день постановлення ухвали.

- Договорів укладених між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), регіональними філіями АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та фізичними чи юридичними особами щодо закупівлі послуг з рубки дерев вздовж залізничних колій, документів, що підтверджують факт виконання робіт згідно договору, їх передачу та взяття на облік (акти прийому-передачі, акти інвентаризації), актів виконаних робіт/наданих послуг, документів, що підтверджують оплату наданих послуг в період часу з 01.01.2022 року по день постановлення ухвали;

- Лісорубних квитків, наданих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), регіональними філіями АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період часу з 01.01.2022 року по день постановлення ухвали.

- Накази про призначення, посадові обов`язки осіб, що замовляли послуги з рубки дерев вздовж залізничних колій, співробітників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які проводили вищевказані роботи (в разі рубки дерев вздовж залізничних колій силами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2022 по теперішній час.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1