Справа №523/3672/25
Провадження №1-кс/523/971/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 березня 2025 року м. Одеса

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю слідчого СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором, винесене в кримінальному провадженні №0000294 від 24.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділенням відділу поліції № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000294 від 24.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, за фактом привласнення коштів лікувального закладу посадовими особами КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Одеської обласної ради та підрядної організації під час проведення закупівлі та виконання робіт з капітального ремонту корпусу приймального відділення КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ООР, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 за договором підряду №161/9 від 21.09.2020 (ідентифікатор закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 ).

Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.09.2020 року, між Комунальним некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Платник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (Підрядник) укладено договір підряду

№ 161/9 на виконання робіт з капітального ремонту корпусу приймального відділення КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ООР, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .

Ціна Договору становить 18 495 000,00 грн., у т.ч. ПДВ 3 082 500 грн.

За наявною в матеріалах інформацією, вбачаються ознаки можливого нецільового використання коштів комунального підприємства та завищення об`ємів і вартості виконаних робіт по вказаному договору підряду. При цьому, зазначені порушення також відображені в Акті перевірки закупівель у Комунальному некомерційному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Одеської обласної ради № 04-13/22 від 29.11.2021, складеному ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Оплату згідно умов вищевказаного договору підряду, КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ООР здійснювало з рахунків, відкритих в ІНФОРМАЦІЯ_6 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , відкритий в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

На теперішній час, з метою проведення повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, a також для подальшого використання під час призначення судово-економічної експертизи, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , відкритому в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Вказана інформація та документи знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1, п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються 3 метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України встановлено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Відповідно до положень 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що з клопотання та долучених до нього матеріалів вбачається, що вищезазначені відомості самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб причетних до ймовірної події злочину, іншим способом отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні неможливо, слідчий суддя приходить до висновку, що доводи прокурора належним чином обґрунтовані та підтверджені відповідними доказами. В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність підстав вважати, що вказані документи можуть сприяти встановленню істини по справі, суд вважає за необхідне задовольнити клопотання та надати слідчому тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 .

На підставі ст. 163 ч.2 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, та з метою досягнення дієвості кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 163165, 309, 369372, 395 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 надати дозвіл слідчим слідчого відділення відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до речей і документів, з подальшою можливістю їх вилучення в паперовому або електронному вигляді у територіальних відділеннях АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » м. Одеси, а саме:

відомостей про рух грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) НОМЕР_4 за період з 21.09.2020 по дату постановлення ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, із розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, інші ідентифікуючі дані), призначенням платежів, датою та часом проведення платежів, номерів платіжних документів, сумою платежів тощо;

копій документів реєстраційної справи клієнта банку - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Строк дії ухвали складає 2 місяці з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1