Справа № 592/3166/25
Провадження № 1-кс/592/1530/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

27 лютого 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м.Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000050 від 03.03.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.361,ч.2 ст.361, ч.3 ст.190, ч.1 ст.309, ч.2 ст.190, ч.4 ст.190 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , своє клопотання обґрунтовує тим, що в провадженні слідчого відділу Сумського РУП ГУНП в Сумській області знаходяться об`єднані матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000050 від 03.03.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.361, ч.2 ст.361, ч.3 ст.190, ч.1 ст.309, ч.2 ст.190, ч.4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, 24.05.2024 року до Сумського РУП надійшов рапорт від О/у ДКП НПУ ВПК в Сумській області підполковника поліції ОСОБА_4 , про те що, при проведенні слідчих дій 24.05.2024 року по КП №00050 від 03.03.2021 року за ч.4 ст.190 було встановлено, що група осіб причетна до вчинення шахрайських дій відносно потерпілого ОСОБА_5 .

Під час допиту в якості потерпілого, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомив, що 19.05.2024 року намагався придбати на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 мотоцикл. У подальшому потерпілий зв`язався з невідомим чоловіком та здійснив переказ грошових коштів у сумі 7580грн. на банківську картку № НОМЕР_1 .

Досудовим розслідуванням встановлено, 05.02.2024 до Сумського РУП ГУНП в Сумській області надійшов рапорт від інспектора ВКП в Сумській області ДКП НП України, про те що чоловік на ім`я ОСОБА_6 , за попередньою змовою з чоловіком на ім`я ОСОБА_7 , перебуваючи на території м. Суми, під приводом продажу торцовки, завдали матеріального збитку громадянину на ім`я ОСОБА_8 (ЖЄО №6545 від 05.02.2024).

Під час допиту в якості потерпілого, ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , повідомив, що 13.01.2024 року намагався придбати на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 торцовку. У подальшому потерпілий зв`язався з невідомим чоловікомта здійснив переказ грошових коштів за торцовкуу сумі 4000 грн. на банківську картку № НОМЕР_2 .

Старшим слідчим СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області здійснено тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме до банківської карти № НОМЕР_2 . У подальшому встановлено, що банківська картка належить ОСОБА_10 , та у подальшому грошові кошти перераховано на банківську картку № НОМЕР_3 .

Старшим слідчим СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області здійснено тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 . Під час огляду встановлено, що грошові кошти перераховано на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 .

Старшим слідчим СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській област здійснено тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме до банківської картки № НОМЕР_1 . Під час огляду встановлено, що грошові кошти перераховані на банківські рахунки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_8 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_9 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_10

Враховуючи те, що банківські карткиможуть мати відношення до вчиненого кримінального правопорушення, відомості отримані від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 інформацію, необхідну для притягнення до відповідальності винних осіб.

В судове засідання старший слідчий СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , не з`явилася.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України, вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин вчинення протиправних дій та бути визнані доказами у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів:

- копії документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з можливістю отримання у Сумській обласній філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АДРЕСА_1 , у яких міститься наступна інформація, а саме:

- копії клієнтських справ осіб, яким належать банківські картки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 ;

- інформацію про рух коштів по банківським карткам № НОМЕР_4 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 за період з 00.00 год. 01.12.2023 по 00.00 год. 01.07.2024, з детальною інформацією про дату, час та спосіб здійснення розрахункових транзакцій із зазначенням реквізитів платників, отримувачів, призначення платежів;

- щодо руху грошових коштів по банківським карткам № НОМЕР_4 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 із наданням детальної інформації за період часу з 00.00 год. 01.12.2023 по 00.00 год. 01.07.2024, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказів, із наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період та місця зняття коштів;

- копії документів, що містять повні анкетні дані осіб, які здійснювали переказ грошових коштів через платіжні сервіси та платіжне обладнання (банкомати, термінали самообслуговування) на вказані банківські (карткові) рахунки за період часу з 00.00 год. 01.12.2023 по 00.00 год. 01.07.2024, із зазначенням прізвища, ім`я, по батькові, повної дати народження, адреси проживання, контактного номеру телефону платників, дати, точного часу, суми грошового переказу, реквізитів платіжного обладнання та квитанцій (чеків) здійснення вказаних платежів.

3. Тимчасовий доступ до речей та документів має надати уповноважена особа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з можливістю отримання у Сумській обласній філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АДРЕСА_1 .

4. Строк дії ухвали до 14.03.2025 року.

Право тимчасового доступу до речей та документів надається старшому слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 або іншому слідчому із групи слідчих у кримінальному провадженні №0000050 від 03.03.2021 року.

Відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.

Суддя ОСОБА_1