Справа № 442/816/25
Провадження № 1-кс/442/424/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 березня 2025 року слідча суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и л а :

Слідчій судді Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області надійшло клопотання слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в якому просить надати слідчим слідчого відділу Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме:

- виписки про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 05.10.2023 по час винесення ухвали суду із зазначення повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 ;

- інформації по інших карткових рахунках контрагента, на які відбувалось перерахування коштів з банківському рахунку № НОМЕР_1 та виписки по руху коштів по даному рахунку;

- через банкомати чи каси відділень яких банків здійснювалося зняття коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 05.10.2023 по час винесення ухвали суду, із вказанням їх адресного місця знаходження та наданням всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій;

- детальну технічну інформацію щодо зміни власником карткового рахунку відкритого банківського рахунку № НОМЕР_1 мобільних номерів, які закріплені за вказаними рахунками, підстави їх зміни та спосіб;

- інформацію про те, на чиє ім`я емітований банківський рахунок № НОМЕР_1 банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із наданням завірених копій документів наданих емітентом для відкриття вказаного карткового рахунку.

В обґрунтування клопотання зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що 06.10.2023 до Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області із письмовою заявою звернулась ОСОБА_13 про те, що 05.10.2023 невстановлена особа шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа її грошовими коштами у сумі 7950 грн.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_13 повідомила, що 05.10.2023 приблизно о 15:00 год. вона переглядала сторінку ІНФОРМАЦІЯ_2 з наміром купити мобільний телефон Iрhone 11 та натрапила на оголошення від користувача « ОСОБА_14 », яка продавала такий телефон за 7900 грн. У подальшому вона написала даному користувачеві у ІНФОРМАЦІЯ_2 про намір купити даний телефон та даний користувач попросив її продовжити спілкування у месенджері «телеграм». Вона скинула даному користувачеві її нік у «Телеграмі», де вони продовжили спілкування про характеристики телефону. Далі ОСОБА_13 запропонували відправити даний телефон накладеним платежем. Попросила скинути 2000 грн. та надіслала потерпілій посилання, аргументуючи це тим, що на даний час це безпечніше. У подальшому потерпіла зайшла на дане посилання та у ньому ввела номер своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 , дату до якого вона дійсна та CVV код. Після цього їй з банку прийшло повідомлення, що платіж відхилено з метою безпеки та потрібно підтвердити чи він безпечний. Остання підтвердила даний платіж та з її картки 05.10.2023 о 15:09 год. зняло грошові кошти у сумі 7782 грн., які перераховано за допомогою ІНФОРМАЦІЯ_3 та далі о 15:19 год. здійснено ще одне зняття на суму 169 грн. на Steam. Після того як потерпіла побачила, що з її картки списуються кошти, вона подзвонила на гарячу лінію та заблокувала свою картку.

У ході досудового розслідування здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській карті потерпілої ОСОБА_13 - № НОМЕР_2 та проведено аналіз по вилученій інформації. Встановлено, що 05.10.2023 у період часу 16:09-16:19 год з банківської картки потерпілої здійснено два перекази грошових коштів у сумі 7782 грн та 169 грн на банківський рахунок № НОМЕР_1 .

Для встановлення особи злочинця, встановлення та викриття його злочинної діяльності, виникла необхідність у тимчасовому доступі до даних про рух коштів з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів в період часу з 05.10.2023 по даний час по банківському рахунку № НОМЕР_1 карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де здійснювались банківські операції (поповнення, зняття, пересилання грошових коштів тощо) за допомогою банківського рахунку № НОМЕР_1 банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та без її застосування, з одночасним наданням можливості вилучити копії вищезазначеної інформації та відеоспостереження шляхом їх копіювання на електронний носій (CD/DVD-диск) та/або паперовий носій, що перебувають у володінні банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шо за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий у судове засідання не з`явилася, просила розгляд клопотання проводити без її участі та прокурора.

Неприбуття за судовим викликом осіб, у володінні яких знаходяться документи, без поважних причин та неповідомлення ними про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з витягу з ЄРДР, 07.10.2023 зареєстровано кримінальне провадження №0000891, правова кваліфікація кримінального правопорушення ч.4 ст.190 КК України, слідчі, яка здійснюють досудове розслідування ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , прокурори, які здійснюють процесуальне керівництво ОСОБА_15 , ОСОБА_4 .

За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п.п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частинами 5, 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріали кримінального провадження мають достатні письмові докази, які засвідчують можливість знаходження вищевказаних документів у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів за період часу з 05.10.2023 по 31.03.2025. За таких умов існує обґрунтована потреба у тимчасовому доступі, з можливістю їх вилучення, до вищезазначених документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 26, 40, 86, 93, 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідча суддя

у х в а л и л а:

Клопотання слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задоволити.

Надати слідчим слідчого відділу Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів з можливістю їх вилучення (здійснення їх копіювання на електронний (CD/DVD-диск) та/або паперовий носій), що знаходяться в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- виписки про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 05.10.2023 по 31.03.2025 із зазначення повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 ;

- інформації по інших карткових рахунках контрагента, на які відбувалось перерахування коштів з банківському рахунку № НОМЕР_1 та виписки по руху коштів по даному рахунку;

- через банкомати чи каси відділень яких банків здійснювалося зняття коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 05.10.2023 по 31.03.2025, із вказанням їх адресного місця знаходження та наданням всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій;

- детальну технічну інформацію щодо зміни власником карткового рахунку відкритого банківського рахунку № НОМЕР_1 мобільних номерів, які закріплені за вказаними рахунками, підстави їх зміни та спосіб;

- інформацію про те, на чиє ім`я емітований банківський рахунок № НОМЕР_1 банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із наданням завірених копій документів наданих емітентом для відкриття вказаного карткового рахунку.

Строк дії ухвали встановити два місяці з моменту постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на Дрогобицький РВП ГУ НП у Львівській області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1