Провадження № 1-кс/734/27/25 Справа № 734/5148/24
У х в а л а

іменем України

09 січня 2025 року селище Козелець

Слідчий суддя Козелецького районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , секретар судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000441 відомості про яке 16 листопада 2024 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

слідчий СВ відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Козелецької окружної прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 , звернулася в Козелецький районний суд Чернігівської області у кримінальному провадження № 0000441, відомості про яке від 16 листопада 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю. Клопотання обґрунтоване тим, що 15 листопада 2024 року до ч/ч ВП № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_1 , м.т. НОМЕР_1 , про те, що о 17:25 годині 14 листопада 2024 року йому зателефонували з номеру телефону НОМЕР_2 та під приводом необхідності перевипуску сім-карти отримали код для перевипуску, після чого з карти для виплат № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » переведено грошові кошти в сумі 1758,75 гривень на карту № НОМЕР_4 та о 18.02 годині з карти «Універсальна» № НОМЕР_5 списані 24750 гривень (+866,25 гривень комісії) на ІНФОРМАЦІЯ_3 , Visa direct, о 18.04 годині списані 24750 гривень (+866,25 гривень комісії) на Portmonecom* P2P KYIV, о 18.06 годині списані 20205 гривень (+707,18 гривень комісії) на ІНФОРМАЦІЯ_4 . Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 показав, що о 17:25 годині 14 листопада 2024 року йому зателефонували з номеру телефону НОМЕР_2 та під приводом необхідності перевипуску сім-карти отримали код для перевипуску, після чого з карти для виплат № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » переведені грошові кошти в сумі 1758,75 гривень на карту № НОМЕР_4 та о 18.02 годині з карти «Універсальна» № НОМЕР_5 списані 24750 гривень (+866,25 гривень комісії) на ІНФОРМАЦІЯ_5 P2P, Visa direct, о 18.04 годині списані 24750 гривень (+866,25 гривень комісії) на Portmonecom* P2P KYIV, о 18.06 годині списані 20205 гривень (+707,18 гривень комісії) на ІНФОРМАЦІЯ_4 . В ході дослідження інформації про рух коштів із банківських карток, відкритих на ім`я потерпілого ОСОБА_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », встановлено, що о 18:04:41 годині 14 листопада 2024 року з карти потерпілого НОМЕР_5 на суму 24750 гривень здійснено переказ на карту НОМЕР_6 та о 18:06:27 годині на суму 20205 гривень. Тобто частина грошових коштів, які викрадені з банківської картки потерпілого ОСОБА_5 № НОМЕР_5 , перераховані на одну банківську карту з № НОМЕР_6 , що відкрита в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містить охоронювану законом таємницю з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, щодо руху коштів із банківської картки № НОМЕР_6 та особових рахунках особи, на ім`я якої відкрита вказана карта, що наявні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », у період із 01 січня 2024 до кінцевого строку дії ухвали.

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 подала заяву про судовий розгляд справи за її відсутності, вимоги клопотання підтримала. Судовий розгляд клопотання проводиться без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », - на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств установ та організацій, службових та фізичних осіб речей та документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Враховуючи обставини, встановлені при судовому розгляді клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, на підставі ст. 163 КПК України підлягає задоволенню, оскільки стороною кримінального провадження доведена наявність достатніх підстав вважати, що відповідна інформація перебуває або може перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », і може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131-132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати слідчим СВ відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області у кримінальному провадженні ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та/або працівникам оперативного підрозділу ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, із правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, щодо руху коштів із банківської картки № НОМЕР_6 та особових рахунках особи, на ім`я якої відкрита вказана карта, що наявні (можуть бути) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », у період із 01 січня 2024 року до кінцевого строку дії ухвали, що знаходяться у володінні Центрального офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_7 ), адреса - АДРЕСА_2 :

документи щодо ідентифікації власника рахунку (прізвище, ім`я та по батькові, дата та місце народження, місце реєстрації, копія паспорту та ідентифікаційного коду, копія фотокартки, місце роботи, абонентський номер мобільного телефону, договори щодо відкриття та закриття банківського рахунку);

банківську виписку про рух грошових коштів із обов`язковим зазначенням дати проведення операції, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів;

фото- і відеоматеріали з камер відеоспостереження, розташованих у банкоматах, терміналах та відділеннях, під час проведення транзакції з банківською карткою;

інформацію щодо користування обліковим записом клієнта електронним додатком системи «Raiffeisen Online»: номерів IMEI мобільних телефонів, що підключались до облікового запису клієнта у сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; IP-адрес, із яких здійснювався вхід, номерів мобільних телефонів, що підключались до облікового запису « ОСОБА_17 »; змін паролів до облікового запису, відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; відомостей щодо підключення функції розрахунків до облікового запису « ОСОБА_17 ».

Ухвала слідчого судді є чинною протягом одного місяця з дня постановлення.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Чернігівського апеляційного суду протягом п`яти днів із дня проголошення.

Слідчий суддя