Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/3834/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 березня 2025 року м. Київ

Подільський районний суд міста Києва

у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах Товариств з обмеженою відповідальністю «АЛЬФА ПРЕМІУМ ГРУП», «СЕРВІС РЕСТ ГРУП», «ЛЕНГО ІНВЕСТ», «ГАРДА СЕКЮРІТІ», «ПРОФ-ГАРАНТ», «КАДРОВИЙ КАПІТАЛ» про скасування арешту майна,-

В С Т А Н О В И В :

Адвокат ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «АЛЬФА ПРЕМІУМ ГРУП», «СЕРВІС РЕСТ ГРУП», «ЛЕНГО ІНВЕСТ», «ГАРДА СЕКЮРІТІ», «ПРОФ-ГАРАНТ», «КАДРОВИЙ КАПІТАЛ» звернувся до Подільського районного суду міста Києва з клопотанням, в якому просить скасувати арешт, накладений ухвалами Подільського районного суду міста Києва на грошові кошти вказаних суб`єктів господарювання, що знаходяться на зазначених у клопотанні банківських рахунк ах.

В обґрунтування клопотання представник вказує на те, що арешт на вказане майно було накладено з метою забезпечення збереження його як речових доказів в рамках кримінального провадження №0000163 від 23.07.2024, внесеного до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України. Однак вказані в ухвалі грошові кошти не є засобом, знаряддям чи предметом вчинення кримінального правопорушення та не є одержаними внаслідок його вчинення. При накладенні арешту слідчим суддею не було враховано розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, не враховано наслідки, які настали для власників майна внаслідок арешту.

Перед початком судового розгляду від представника власників майна надійшла заява про розгляд справи без його участі, у якій він подане клопотання підтримав.

Прокурор Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , за клопотанням якого було накладено арешт на майно, подав заяву про розгляд справи без його участі, у якій просив відмовити у задоволенні поданого клопотання.

Неявка вказаних осіб не є перешкодою для розгляду клопотання про скасування арешту майна, а тому слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд такого клопотання без їх участі.

Відповідно до положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів фіксування кримінального провадження не здійснювалося.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Як встановлено слідчим суддею, у провадженні слідчого відділу УП в метрополітені ГУНП у м. Києві перебуває кримінальне провадження №0000163, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.07.2024, внесеного до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, процесуальне керівництво у якому здійснюється Подільською окружною прокуратурою міста Києва.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється за фактом діяльності протиправного механізму щодо заволодіння бюджетними коштами державних та комунальних підприємств під час здійснення публічних закупівель товарів, робіт та послуг в умовах воєнного стану.

Зокрема, встановлено, що невстановленою групою осіб в змові із службовими особами КП «Київський метрополітен» зареєстровано низку суб`єктів господарської діяльності для забезпечення діяльності протиправного механізму щодо заволодіння бюджетними коштами, шляхом надання переваг підконтрольним СГД та забезпечення їхньої перемоги під час участі у оголошених КП «Київський метрополітен» публічних закупівлях за цінами, що значно вище ринкових.

Під час досудового розслідування ухвалами Подільського районного суду міста Києва у справах №758/1874/25, №758/1906/25, №758/1863/25, №758/1867/25, №758/1902/25, №758/1894/25, №758/1871/25, №758/3331/25, №758/3436/25 накладено арешт на грошові кошти ТОВ «АЛЬФА ПРЕМІУМ ГРУП», «СЕРВІС РЕСТ ГРУП», «ЛЕНГО ІНВЕСТ», «ГАРДА СЕКЮРІТІ», «ПРОФ-ГАРАНТ», «КАДРОВИЙ КАПІТАЛ» на відповідних банківських рахунках в банківських установах, а саме:

1. ТОВ «АЛЬФА ПРЕМІУМ ГРУП» () у:

І. АТ КБ «ПРИВАТ БАНК» (МФО 305299, :

- НОМЕР_1 , 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

- НОМЕР_2 , 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

ІІ. АТ «Піреус Банк МКБ» (МФО 300658, ):

- НОМЕР_3 , 840-ДОЛАР США;

- НОМЕР_3 , 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

- НОМЕР_3 , 978-ЄВPO.

ІІІ. АТ КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526, ):

- НОМЕР_4 , 980- УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

IV. ПУАТ «КБ «АКОРДБАНК» (МФО 380634, ):

- НОМЕР_5 , 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

V. АТ «КОМІНБАНК» (МФО 322540, ):

- НОМЕР_6 , 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

- НОМЕР_7 ;

- НОМЕР_6 978-ЄBPO;

- UA НОМЕР_41 840-ДОЛАР США.

2. ТОВ «ГАРДА СЕКЮРІТІ» () у:

1. АТ КБ «ПРИВАТ БАНК» (МФО 305299, код ЕДРПОУ 14360570), а саме:

- НОМЕР_8 , 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

- НОМЕР_9 , 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

ІІ. АТ «Піреус Банк МКБ» (МФО 300658, ), а саме:

- НОМЕР_10 , 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

- НОМЕР_11 , 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

П. АТ КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526, ), а саме:

- НОМЕР_12 , 980- УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

IV. ПУАТ «КБ «АКОРДБАНК» (МФО 380634, ), а саме:

- НОМЕР_13 , 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

V. АТ «КОМІНБАНК» (МФО 322540, ), а саме:

- НОМЕР_14 ;

- НОМЕР_15

VI. ПАТ АБ «ПІВДЕННИЙ» (МФО 328209, ), а саме:

- НОМЕР_16 , 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

- НОМЕР_16 , 840-ДОЛАР США;

- НОМЕР_16 , 978-ЄВPO.

3. ТОВ «КАДРОВИЙ КАПІТАЛ» () у:

І. АТ КБ «ПРИВАТ БАНК» (МФО 305299, код ЕДРПОУ 14360570), а саме:

- НОМЕР_17 , 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

- НОМЕР_18 , 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

ІІ. АТ КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526, ), а саме:

- НОМЕР_19 , 980- УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

ІІІ. ПУАТ «КБ «АКОРДБАНК» (МФО 380634, ), а саме:

- НОМЕР_20 , 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

4. ТОВ «ЛЕНГО ІНВЕСТ» () у:

1. АТ КБ «ПРИВАТ БАНК» (МФО 305299, ), а саме:

- НОМЕР_21 , 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

- НОМЕР_22 , 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

ІІ. АТ «ОТП Банк» (МФО 300528, ), а саме:

- НОМЕР_23 , 980- УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

- НОМЕР_24 , 980- УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

ІІ. ПУАТ «КБ «АКОРДБАНК» (МФО 380634, ), а саме:

- НОМЕР_25 , 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

IV. АТ «А-БАНК» (МФО 307770, ), а саме:

- НОМЕР_26 , 980- УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

5. ТОВ «ПРОФ-ГАРАНТ» () у:

1. АТ КБ «ПРИВАТ БАНК» (МФО 305299, ), а саме:

- НОМЕР_27 , 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

- НОМЕР_28 , 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

ІІ. АТ КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526, ), а саме:

- НОМЕР_29 , 980- УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

ІІІ. ПУАТ «КБ «АКОРДБАНК» (МФО 380634, код ЕДРПОУ 35960913), а саме:

- НОМЕР_30 , 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

IV. АТ «КОМІНБАНК» (МФО 322540, ), а саме:

- НОМЕР_31 ;

- НОМЕР_32 .

6. ТОВ «СЕРВІС РЕСТ ГРУП» () у:

І. АТ КБ «ПРИВАТ БАНК» (МФО 305299, код ЕДРПОУ 14360570), а саме:

- НОМЕР_33 , 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

- НОМЕР_34 , 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

ІІІ. АТ «ПУМБ» (МФО 334851, ), а саме:

- НОМЕР_35 , 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

І. АТ «ОТП Банк» (МФО 300528, ), а саме:

- НОМЕР_36 , 980- УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

- НОМЕР_37 , 980- УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

IV. ПУАТ «КБ «АКОРДБАНК» (МФО 380634, ), а саме:

- НОМЕР_38 , 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

- НОМЕР_39 , 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

V. АТ «А-БАНК» (МФО 307770, ), а саме:

- НОМЕР_40 , 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

- НОМЕР_40 , 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

- НОМЕР_40 , 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

- НОМЕР_40 , 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

- НОМЕР_40 , 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ

- НОМЕР_40 , 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Відповідно до зі зміст ухвал слідчих суддів, арешт на майно було накладено з метою забезпечення збереження речових доказів.

Разом із цим, як встановлено слідчим суддею в ході розгляду клопотання, на даний час зазначені вище суб`єкти господарювання не мають жодного статусу у кримінальному провадженні.

Крім того, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, органом досудового розслідування також не встановлено.

З огляду на наведене, слідчий суддя вважає обґрунтованими доводи представника власників майна про недоцільність подальшого застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт вказаного майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно із ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

При цьому слідчий суддя виходить також із положень ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав і основоположних свобод, ратифікованого Верховною Радою України 17.07.1997, згідно з якими кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

У відповідності до усталеної практики Європейського Суду з прав людини в контексті вищевказаних положень, володіння майном повинно бути законним (рішення у справі «Іатрідіс проти Греції»). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (рішення у справі «Антріш проти Франції» та «Кушоглу проти Болгарії»). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (рішення від 23.09.1982 у справі «Спорронг та Льонрот проти Швеції»). Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (рішення у справі «Джеймс та інші проти Сполученого Королівства»).

Враховуючи зазначене вище, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність скасування арешту, накладеного на грошові кошти ТОВ «АЛЬФА ПРЕМІУМ ГРУП», «СЕРВІС РЕСТ ГРУП», «ЛЕНГО ІНВЕСТ», «ГАРДА СЕКЮРІТІ», «ПРОФ-ГАРАНТ», «КАДРОВИЙ КАПІТАЛ», що знаходяться на зазначених вище банківських рахунках, оскільки, на думку слідчого судді, на даний час потреби досудового розслідування не виправдовують таке втручання у права та інтереси власників майна.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170, 173, 175, 370 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах Товариств з обмеженою відповідальністю «АЛЬФА ПРЕМІУМ ГРУП», «СЕРВІС РЕСТ ГРУП», «ЛЕНГО ІНВЕСТ», «ГАРДА СЕКЮРІТІ», «ПРОФ-ГАРАНТ», «КАДРОВИЙ КАПІТАЛ» про скасування арешту майна задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалами Подільського районного суду міста Києва у справах №758/1874/25, №758/1906/25, №758/1863/25, №758/1867/25, №758/1902/25, №758/1894/25, №758/1871/25, №758/3331/25, №758/3436/25 на грошові кошти ТОВ «АЛЬФА ПРЕМІУМ ГРУП», «СЕРВІС РЕСТ ГРУП», «ЛЕНГО ІНВЕСТ», «ГАРДА СЕКЮРІТІ», «ПРОФ-ГАРАНТ», «КАДРОВИЙ КАПІТАЛ» на наступних банківських рахунках в банківських установах:

1. ТОВ «АЛЬФА ПРЕМІУМ ГРУП» () у:

І. АТ КБ «ПРИВАТ БАНК» (МФО 305299, :

- НОМЕР_1 , 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

- НОМЕР_2 , 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

ІІ. АТ «Піреус Банк МКБ» (МФО 300658, ):

- НОМЕР_3 , 840-ДОЛАР США;

- НОМЕР_3 , 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

- НОМЕР_3 , 978-ЄВPO.

ІІІ. АТ КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526, ):

- НОМЕР_4 , 980- УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

IV. ПУАТ «КБ «АКОРДБАНК» (МФО 380634, ):

- НОМЕР_5 , 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

V. АТ «КОМІНБАНК» (МФО 322540, ):

- НОМЕР_6 , 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

- НОМЕР_7 ;

- НОМЕР_6 978-ЄBPO;

- UA НОМЕР_41 840-ДОЛАР США.

2. ТОВ «ГАРДА СЕКЮРІТІ» () у:

1. АТ КБ «ПРИВАТ БАНК» (МФО 305299, код ЕДРПОУ 14360570), а саме:

- НОМЕР_8 , 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

- НОМЕР_9 , 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

ІІ. АТ «Піреус Банк МКБ» (МФО 300658, ), а саме:

- НОМЕР_10 , 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

- НОМЕР_11 , 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

П. АТ КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526, ), а саме:

- НОМЕР_12 , 980- УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

IV. ПУАТ «КБ «АКОРДБАНК» (МФО 380634, ), а саме:

- НОМЕР_13 , 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

V. АТ «КОМІНБАНК» (МФО 322540, ), а саме:

- НОМЕР_14 ;

- НОМЕР_15

VI. ПАТ АБ «ПІВДЕННИЙ» (МФО 328209, ), а саме:

- НОМЕР_16 , 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

- НОМЕР_16 , 840-ДОЛАР США;

- НОМЕР_16 , 978-ЄВPO.

3. ТОВ «КАДРОВИЙ КАПІТАЛ» () у:

І. АТ КБ «ПРИВАТ БАНК» (МФО 305299, код ЕДРПОУ 14360570), а саме:

- НОМЕР_17 , 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

- НОМЕР_18 , 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

ІІ. АТ КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526, ), а саме:

- НОМЕР_19 , 980- УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

ІІІ. ПУАТ «КБ «АКОРДБАНК» (МФО 380634, ), а саме:

- НОМЕР_20 , 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

4. ТОВ «ЛЕНГО ІНВЕСТ» () у:

1. АТ КБ «ПРИВАТ БАНК» (МФО 305299, ), а саме:

- НОМЕР_21 , 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

- НОМЕР_22 , 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

ІІ. АТ «ОТП Банк» (МФО 300528, ), а саме:

- НОМЕР_23 , 980- УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

- НОМЕР_24 , 980- УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

ІІ. ПУАТ «КБ «АКОРДБАНК» (МФО 380634, ), а саме:

- НОМЕР_25 , 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

IV. АТ «А-БАНК» (МФО 307770, ), а саме:

- НОМЕР_26 , 980- УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

5. ТОВ «ПРОФ-ГАРАНТ» () у:

1. АТ КБ «ПРИВАТ БАНК» (МФО 305299, ), а саме:

- НОМЕР_27 , 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

- НОМЕР_28 , 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

ІІ. АТ КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526, ), а саме:

- НОМЕР_29 , 980- УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

ІІІ. ПУАТ «КБ «АКОРДБАНК» (МФО 380634, код ЕДРПОУ 35960913), а саме:

- НОМЕР_30 , 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

IV. АТ «КОМІНБАНК» (МФО 322540, ), а саме:

- НОМЕР_31 ;

- НОМЕР_32 .

6. ТОВ «СЕРВІС РЕСТ ГРУП» () у:

І. АТ КБ «ПРИВАТ БАНК» (МФО 305299, код ЕДРПОУ 14360570), а саме:

- НОМЕР_33 , 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

- НОМЕР_34 , 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

ІІІ. АТ «ПУМБ» (МФО 334851, ), а саме:

- НОМЕР_35 , 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

І. АТ «ОТП Банк» (МФО 300528, ), а саме:

- НОМЕР_36 , 980- УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

- НОМЕР_37 , 980- УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

IV. ПУАТ «КБ «АКОРДБАНК» (МФО 380634, ), а саме:

- НОМЕР_38 , 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

- НОМЕР_39 , 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

V. АТ «А-БАНК» (МФО 307770, ), а саме:

- НОМЕР_40 , 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

- НОМЕР_40 , 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

- НОМЕР_40 , 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

- НОМЕР_40 , 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

- НОМЕР_40 , 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ

- НОМЕР_40, 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Cлідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1