Справа № 676/1934/25
Провадження № 1-кс/676/599/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 березня 2025 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0001729 від 31.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника ВРЗЗС СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію щодо здійснення банківських операцій про рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 з 00:00 17.10.2024 по термін дії ухвали суду, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

На обґрунтування клопотання зазначає, що30.12.2024 надійшла ухвала слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду ОСОБА_4 про зобов`язання СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій внести відомості до ЄРДР стосовно вчинення шахрайських дій з боку працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відносно фермерського господарства « ОСОБА_5 ».

На підставі ухали слідчого судді слідчим відділом Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001729 від 31.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України.

В ході досудового розслідування допитано голову ФГ « ОСОБА_6 » ОСОБА_7 , який пояснив, що ФГ « ОСОБА_6 » є суб?єктом господарювання, основним видом діяльності якого є вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур. Маючи потребу у мінеральних добривах, 12 жовтня 2024 року ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 ) в особі голови ОСОБА_9 (засіб зв?язку НОМЕР_3 ) повідомлено ФГ « ОСОБА_6 » про таку компанію, як ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), яка здійснює поставку мінеральних добрив. Зателефонувавши за номером телефону НОМЕР_5 , слухавку взяв ОСОБА_10 , який представившись представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », запропонував мені для поставки наступний наявний товар: карбамід, салетросан та поліфоска. Дана пропозиція була цікава з фінансової точки зору, та між ним та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » була досягнута домовленість по поставці згаданого товару, шляхом укладання договору поставки №0187 від 17.10.2024, де Постачальник зобов?язується передати у власність Покупця товар, визначений у специфікації, а Покупець зобов?язується прийняти та оплатити цей товар. Уклавши специфікацію №0187 від 17.10.2024, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » мав поставити на користь ФГ « ОСОБА_6 » товар: Карбамід в кількості 8,000 т, Saletrosan в кількості 6,000 т, Поліфоска в кількості 11,000 т, на загальну суму 639600 грн. (шістсот тридцять дев?ять тисяч шістсот грн. 00 коп.), строк поставки за специфікацією був визначений з 22.10.2024 по 24.0.2024, місце поставки - АДРЕСА_4 . Отримавши рахунок на оплату по замовленню №0187 від 17.10.2024, з боку ФГ « ОСОБА_6 » була здійснена оплата за поставку товару в розмірі 639600 грн., що підтверджується платіжними інструкціями №335 від 21.10.2024 та №333 від 17.10.2024. Очікуючи поставку товару у строки, передбачені специфікацією, він неодноразово спілкувався із згаданим вище ОСОБА_10 , який запевняв, що поставка буде проведена своєчасно зі складу, який знаходиться в Хмельницькій області, Кам?янець-Подільський район та належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Крім того, даний ОСОБА_10 повідомив, що в день, коли мала бути поставка, водія транспортного засобу, який здійснював транспортування замовленого товару, затримали працівники ТЦК та СП і провели щодо нього мобілізаційні дії. По спливу 24.10.2024 товар з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » поставлено не було. ФГ « ОСОБА_6 » намагалось встановити причину не поставки товару і повернути сплачені за нього кошти, направивши лист про їх повернення на електронну пошту, яка була зазначена в реквізитах, які надав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме ІНФОРМАЦІЯ_5 З моменту направлення такого листа про повернення коштів ОСОБА_10 , як і інші представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », припинили будь-яке спілкування з ФГ « ОСОБА_6 » і з часом взагалі відключили телефони, з яких або на які здійснювались взаємні дзвінки. До таких номерів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відносяться наступні: НОМЕР_6 та НОМЕР_7 . Періодично маючи змогу заходити на VIBER, він здійснює відправку смс-повідомлень за номером телефону НОМЕР_7 , де запитує про строки поставки товару або повернення грошових коштів, де відповіді не надсилають, але фіксується факт ознайомлення отримувача смс-повідомлення із інформацією, яку я надсилаю. Він ніколи не бачив і не мав безпосередньої зустрічі із посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », також ніколи не був присутній на складах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де б могли зберігати товар, який підлягав поставці на користь ФГ « ОСОБА_6 ». На даний час кошти, сплачені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за поставку товару, останнім на користь ФГ « ОСОБА_6 » не повернуті, товар не поставлений, зв?язок припинений.

Під час досудового розслідування потерпілою стороною ФГ « ОСОБА_6 » надано відомості на підтвердження здійсненої оплати на загальну суму 639600 грн. (17.10.2024 в сумі 119400 грн. та 21.10.2024 в сумі 520200 грн.), які скеровані на розрахунковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказаний розрахунковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 має суттєве значення для встановлення місця вчинення кримінального правопорушення, осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення та важливих обставин у кримінальному провадженні, вважає доцільним отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме до документів зі справи з юридичного оформлення рахунку, у тому числі договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків, заяви та доручення від його імені та інші, розгорнутий рух коштів із зазначенням дати проведення операції, назви та коду контрагента, суми та призначення платежу (у тому числі на електронних носіях), карток зі зразками підписів і відбитком печатки товариства, грошових чеків на зняття коштів з рахунку.

Слідчий в судове засідання не з`явився, долучивши до матеріалів справи заяву, в якій просив розгляд клопотання провести без його участі.

Особи, у володінні яких знаходяться речі та документи, питання про тимчасовий доступ до яких ставиться у клопотанні, в судове засідання не викликалась на підставі відповідного клопотання слідчого та положень частини 2 статті 163 КПК України.

Відповідно до частини 4 статті 107 КПК України клопотання розглянуто без застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження.

Дослідивши надані матеріали (в копіях): витяг з ЄРДР №0001729 від 31.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України; ухвалу слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області від 23.12.2024 у справі №676/8425/24; заяву ФГ « ОСОБА_6 » від 11.11.2024 про вчинення кримінаьного прваопорушення; договір поставки №0187 від 17.10.2024, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ФГ « ОСОБА_6 »; платіжні квитанції №№333, 335 від 17.10.2024 про переказ коштів ФГ « ОСОБА_6 » згідно рахунку №0187; письмові пояснення ОСОБА_7 , слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Статтею 131 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений статтею 131 КПК України.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів частини 1 статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За змістом статті 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які становлять банківську таємницю.

Відповідно до статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, є банківською таємницею.

Пунктом 2 частини 1 статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» передбачено розкриття банківської таємниці на підставі рішення суду.

Оскільки вказані слідчим матеріали необхідні для забезпечення швидкого, повного і неупередженого розслідування кримінального провадження, іншим способом отримати які неможливо, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів, із можливістю отримання їх копій.

Під час розгляду клопотання встановлено необхідність застосування цього заходу, що передбачено статтею 132 КПК України. Вказані слідчим обставини є достатніми підставами, передбаченими статтею 163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до документів.

За наведених обставин клопотання підлягає задоволенню.

Одночасно суд роз`яснює, що відповідно до частини 1 статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання, вилучення зазначених речей та документів.

Керуючись статтями 40, 84, 132, 159, 163, 166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0001729 від 31.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України, задовольнити.

Надати слідчому СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , слідчому СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , слідчому СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , слідчому СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , слідчому СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , слідчому СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 , слідчому СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 , слідчому СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_18 , слідчому СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_19 , начальнику ВРЗСГСД СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_20 , начальнику ВРЗЗС СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_21 , слідчому СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_22 , слідчому СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_23 , слідчому СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_24 , слідчому СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_25 , слідчому СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_26 , слідчому СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_27 , слідчому СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_28 , старшому слідчому СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_29 , заступнику начальника ВРЗЗС СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до документів, які містять інформацію щодо банківських операцій про рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 з 00:00 17.10.2024 по 20.03.2025, а також:

- завірених копій договорів про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 17.10.2024 по 20.03.2025;

- фото- та відео- зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку за період часу з 17.10.2024 по 20.03.2025;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 17.10.2024 по 20.03.2025;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 17.10.2024 по 20.03.2025,

з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій, в тому числі електронних, в одній із філій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованих в АДРЕСА_4 .

Строк дії ухвали тридцять днів з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1