Справа № 461/1293/24
Провадження № 1-кс/461/7500/24
УХВАЛА

про продовження строку досудового розслідування

06.12.2024 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , підозрюваних ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , захисників ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_10 про продовження строку досудового розслідування, -

в с т а н о в и в :

старший слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_10 , за погодженням із Заступником Генерального прокурора ОСОБА_11 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 00001237 від 27.12.2023 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 - ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 - ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 - ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27 - ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України до восьми місяців, тобто до 18.02.2025.

Подане клопотання мотивує тим, що з огляду на виняткову складність кримінального провадження та зібрані під час досудового розслідування відомості, беручи до уваги, що для отримання доказів, які можуть бути використані під час досудового розслідування та судового розгляду у кримінальному провадженні необхідний додатковий час, зокрема, для проведення відповідних слідчих (розшукових) та процесуальних дій, спрямованих на забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, а також те, що вказані дії не могли бути здійснені та завершенні раніше з об`єктивних причин.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав.

Підозрювані та їх захисники стосовно задоволення клопотання заперечили.

Дослідивши клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Згідно норм ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту повідомлення особі про підозру до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності, клопотанням про закриття кримінального провадження або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Згідно п. 3 ч. 4 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно частини 1 статті 295-1 КПК України у випадках, передбачених ст.294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 00001237 від 27.12.2023 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 - ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 - ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 - ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27 - ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 виконуючи роль організатора в складі організованої групи та реалізовуючи спільний злочинний план, діючи спільно із ОСОБА_5 забезпечив укладення між ПрАТ «Шахта «Надія» (продавець) в особі директора шахти ОСОБА_6 та ТзОВ «Торговий дім Вуглеенерго» (покупець) в особі директора ОСОБА_12 договору № 3 купівлі-продажу вугілля. Поряд з цим встановлено, що між ПрАТ «Шахта «Надія» в особі директора шахти ОСОБА_6 (продавець) та ТОВ «Торговий дім Вуглеенерго» в особі директора ОСОБА_13 (покупець) 31.01.2023 укладено договір № 6 купівлі-продажу «породи». Зважаючи на укладення вищевказаних угод та обізнаність з умовами таких, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 виконуючи ролі організаторів та керівників групи, реалізовуючи перший етап злочинного плану, спрямований на розкрадання державного майна, доручили залученому ними учаснику організованої групи ОСОБА_7 забезпечувати щоденне складання офіційного документу первинного обліку - Звіту УПД - 32 «Про рух вугілля» ПрАТ «Шахта «Надія», у якому відображати відомості, що не відповідали дійсності, зокрема вносити до звітів занижені об`єми видобутої шахтою корисної копалини «вугілля кам`яного» і тим самим створювати необліковані бухгалтерією шахти надлишки видобутої корисної копалини. Іншому учаснику організованої групи директору ПрАТ «Шахта «Надія» - ОСОБА_6 організаторами доручено вчиняти затвердження вищевказаних щоденних звітів УПД - 32 «Про рух вугілля» із недостовірними відомостями та передавати їх до бухгалтерії шахти. На час відсутності директора ПрАТ «Шахта «Надія» - ОСОБА_6 , затвердження звітів УПД - 32 «Про рух вугілля», до яких внесено відомості, що не відповідали дійсності, забезпечував ОСОБА_4 .

У свою чергу, ОСОБА_7 та ОСОБА_14 діючи в складі організованої групи, виконуючи відведені їм ролі у її складі, будучи обізнаними про реальні об`єми видобутої шахтою корисної копалини «вугілля кам`яного», забезпечили щоденне складання та затвердження офіційного документу первинного обліку - Звіту УПД - 32 «Про рух вугілля» ПрАТ «Шахта «Надія» із внесеними недостовірними відомостями.

Загалом, учасниками організованої групи у період з початку 2024 року до 14.02.2024 шляхом складання офіційних документів первинного обліку Звіту УПД - 32 «Про рух вугілля» ПрАТ «Шахта «Надія» з відображеними заниженими об`ємами видобутої шахтою корисної копалини «вугілля кам`яного», утворено позаоблікові її надлишки у загальному обсязі - 1116 тон.

Утворюючи поза бухгалтерським обліком шахти, надлишки видобутої корисної копалини «вугілля кам`яного», організована група створила умови для реалізації другого етапу злочинного плану здійснення розтрати вищевказаної корисної копалини «вугілля кам`яного» під виглядом «породи» по заниженій ціні підконтрольному суб`єкту господарювання, шляхом складання офіційних документів первинного обліку - видаткових та товарно-транспортних накладних ПрАТ «Шахта «Надія» з недостовірними відомостями.

Загалом у період з 06.02.2024 по 13.02.2024 організована ОСОБА_4 та ОСОБА_5 злочинна група, у вищевказаному складі, реалізувавши злочинний план, вчинила розтрату майна ПрАТ «Шахта Надія», а саме корисної копалини «вугілля кам`яного» на загальну суму 2 333 315,75 гривень, що мало місце за наступних обставин.

Для здійснення вказаної злочинної діяльності, ОСОБА_4 , залучив ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 .

Таким чином, ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 будучи службовими особами ПрАТ «Шахта Надія», ОСОБА_5 , діючи від підконтрольної йому фірми ТзОВ «Торговий дім Вуглеенерго» у складі організованої групи, очолюваної ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , систематично вчиняли розтрату майна ПрАТ «Шахта Надія», а саме корисної копалини «вугілля кам`яного» .

Зокрема, 06.02.2024, ОСОБА_4 виконуючи із ОСОБА_5 у складі організованої групи роль організатора злочину, достовірно знаючи про утворені позаоблікові надлишки видобутого шахтою «вугілля кам`яного», доручили іншому співучаснику організованої групи - ОСОБА_7 , якому відведено роль виконавця злочину, здійснити відпуск та відвантаження «вугілля кам`яного» під виглядом «породи» з території аварійного складу ПрАТ «Шахта Надія» в загальній кількості 100 тон на підконтрольну ОСОБА_5 фірму ТОВ «Торговий Дім Вуглеенерго».

У свою чергу ОСОБА_7 , забезпечив складання офіційних документів первинного бухгалтерського обліку, а саме: видаткових накладних та товарно-транспортних накладних відповідно до яких відобразив реалізацію та відвантаження ПрАТ «Шахта Надія» в користь ТОВ «Торговий Дім Вуглеенерго» - «породи» в загальній кількості 100 тон, після чого їх підписав як матеріально відповідальна та службова особа ПрАТ «Шахта Надія» та проставив відтиск мастичної печатки «Для документів ПрАТ «Шахта Надія».

Однак, відомості відображені у вищевказаних документах первинного обліку не відповідали дійсності, оскільки відпуск та відвантаження шахтою «породи» ТОВ «Торговий Дім Вуглеенерго» на підставі цих документів не здійснювалися. Натомість товариству шахтою фактично відпущено та відвантажено з території вугільного складу корисну копалину «вугілля кам`яне» загальним об`ємом 100 тон, вартість якого становила 345 117,24 грн.

В подальшому ОСОБА_4 виконуючи обов`язки директора ПрАТ «Шахта Надія», склав, шляхом підписання, завідомо неправдиві документи первинного бухгалтерського обліку, а саме: відомість про видобуток вугілля по шахті за 06.02.2024 форми № УПД - 6 від 07.02.2024, звіт про рух кондиційного вугілля за 06.02.2024 форми УПД - 32 від 07.02.2024, у яких не відобразив дані про фактичну реалізацію ПрАТ «Шахта Надія» суб`єкту господарювання, підконтрольному ОСОБА_5 ТОВ «Торговий Дім Вуглеенерго» корисної копалини «вугілля кам`яного» загальним об`ємом 100 тон, вартість якого становила 345 117,24 грн.

Такими діями, вчиненими учасниками організованої групи, здійснено розтрату майна ПрАТ «Шахта Надія» шляхом зловживання службовим становищем та спричинено матеріальну шкоду на загальну суму 339 117,24 грн., що є великим розміром.

За аналогічною схемою, члени організованої групи ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 будучи об`єднаним єдиним злочинним умислом із ОСОБА_4 , вчиняли кримінальні правопорушення з 06.02.2024 по 14.02.2024 доки їх діяльність не була припинена правоохоронними органами.

Системність вказаних дій підтверджується протоколами про хід проведення негласної слідчої (розшукової) дії візуальним спостереженням за публічно доступним місцем- на в`їздах та виїздах із території аварійного складу ПАТ «Шахта Надія» від 12.02.2024, візуальним спостереженням за публічно доступним місцем - на в`їздах та виїздах із території ланкозбірного тупика №15 від 12.02.2024, обстеження публічно недоступного місця - території аварійного складу ПАТ «Шахта Надія» та отримання зразків вугілля від 13.02.2024, обстеження публічно недоступного місця приміщення оператора скіпового підйому ПАТ «Шахта Надія» та вилучення зразків для дослідження від 29.02.2024, зняття інформації з електронних комунікаційних мереж операторів мобільного зв`язку відносно ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_15 від 08.05.2024, аудіо-відео контроль осіб ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_15 , ОСОБА_5 від 08.05.2024, на яких зафіксовано причетність до незаконної діяльності ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_15 , ОСОБА_5 .

Своїми діями, ОСОБА_4 , діючи в складі організованої групи, разом із ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , та іншими невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами, організував вчинення розтрати майна шляхом зловживання службовим становищем, повторно, що завдало матеріальну шкоду .

18.06.2024, ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3, 5 ст. 27 - ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, в складі організованої злочинної групи.

Обставини, які дають достатні підстави підозрювати ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3, 5 ст. 27 - ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України в складі організованої злочинної групи, підтверджуються доказами, які містяться в матеріалах кримінального провадження, а саме:

рапортом про виявлення злочину;

протоколом про хід проведення негласної слідчої (розшукової) дії - візуальним спостереженням за публічно доступним місцем- на в`їздах та виїздах із території аварійного складу ПАТ «Шахта Надія» від 12.02.2024 на якому зафіксовано причетність до незаконної діяльності ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_15 , ОСОБА_5 ;

протоколами про результати заходу - візуальним спостереженням за публічно доступним місцем - на в`їздах та виїздах із території ланкозбірного тупика № 15 від 12.02.2024 на яких зафіксовано діяльність злочинної групи очолюваної ОСОБА_4 та ОСОБА_5 та причетність до незаконної діяльності ОСОБА_6 та ОСОБА_7

протоколами про результати заходу обстеження публічно недоступного місця - території аварійного складу ПрАТ «Шахта Надія» та отримання зразків вугілля від 13.02.2024 на якому зафіксовано причетність до незаконної діяльності ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_15 , ОСОБА_5 ;

протоколами про результати заходу обстеження публічно недоступного місця приміщення оператора скіпового підйому ПАТ «Шахта Надія» та вилучення зразків для дослідження від 29.02.2024 на яких зафіксовано діяльність злочинної групи очолюваної ОСОБА_4 та ОСОБА_5 і причетність до незаконної діяльності ОСОБА_6 та ОСОБА_7 ;

протоколами про результати заходу зняття інформації з електронних комунікаційних мереж операторів мобільного зв`язку відносно ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_15 від 08.05.2024 на яких зафіксовано діяльність злочинної групи очолюваної ОСОБА_4 та ОСОБА_5 і причетність до незаконної діяльності ОСОБА_6 та ОСОБА_7 ;

аудіо-відео контроль осіб ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_15 , ОСОБА_5 від 08.05.2024, на яких зафіксовано причетність до незаконної діяльності ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_15 , ОСОБА_5 ;

довідкою перевірки фактичних обсягів вивезеної та реалізованої необлікованої вугільної продукції, її відповідності бухгалтерським документам ПрАТ «Шахта Надія» від 11.04.2024;

протоколом допиту бухгалтера ПрАТ «Шахта Надія» ОСОБА_16 від 05.06.2024, яким підтверджується протиправна діяльність та причетність ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_15 , ОСОБА_5 до розтрати майна ПрАТ «Шахта Надія»;

висновком експерта № СЕ-19/120-24/4618-ЕК від 02.05.2024 за результатами проведення судової економічної експертизи;

протоколом обшуку від 15.02.2024-16.02.2024 на території ПрАТ «Шахта Надія» ;

протоколами оглядів предметів, зокрема: мобільного телефону ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , на яких зафіксовано діяльність злочинної групи очолюваної ОСОБА_4 та причетність до незаконної діяльності ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 ;

іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності та взаємозвязку.

19.06.2024 слідчим суддею за клопотаннями слідчого погодженого прокурором до підозрюваних ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави, також 25.06.2024 слідчим суддею за клопотаннями слідчого погодженого прокурором до підозрюваного ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави.

Таким чином, спеціальний строк (після повідомлення про підозру) досудового розслідування кримінальних правопорушень, передбачених

ч.ч. 2, 3, 5 ст. 27 - ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, у даному кримінальному провадженні розпочався 18.06.2024, тобто в день повідомлення про підозру ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 у вчиненні таких.

Відповідно до вимог п. 4 ч. 3 ст. 219 КПК України, досудове розслідування повинно бути закінчено протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Враховуючи те, що двомісячний строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні завершувався 18.08.2024, ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 12.08.2024, такий продовжено до 18.12.2024.

Положеннями ч. 4 ст. 219 КПК України передбачено, що строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Водночас, нормою ч. 3 ст. 294 КПК України передбачено, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений

у п. 4 ч. 3 ст. 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених п. 2 і 3 ч. 4 ст. 219 цього Кодексу до шести місяців слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; до дванадцяти місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим із Генеральним прокурором чи його заступниками.

Слідчий зазначає, що на теперішній час, внаслідок особливої складності кримінального провадження неможливо закінчити досудове розслідування у шестимісячний строк, а тому відповідно до параграфу 4 глави 24 КПК України, з метою виконання завдань кримінального провадження, а також вимог ст. 9 КПК України щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень в органу досудового розслідування виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування до восьми місяців.

Продовження досудового розслідування саме на цей строк обґрунтовується необхідністю проведення наступних слідчих (розшукових), процесуальних дій, зокрема:

- отримання висновку експерта за результатом проведення експертизи аудіо-, відеозвукозапису та долучення його до матеріалів кримінального провадження, оскільки в ході досудового розслідування встановлюється причетність до вчинення даних кримінальних правопорушень інших осіб, в тому числі ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , які є працівниками ПрАТ «Шахта НАДІЯ»;

- за результатом проведення почеркознавчих експертиз, експертизи аудіо, відеозвукозапису, експертизи матеріалів, речовин та виробів повторно допитати підозрюваних ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_5 ;

- допитати ОСОБА_23 на предмет внесення нею недостовірних відомостей щодо об`ємів видобутку вугілля у первинні облікові бухгалтерські документи звіти форми УПД-32;

- проведення додаткових слідчих (розшукових) та процесуальних дій, в тому числі після отримання висновку судової експертизи аудіо-, відеозвукозапису, результати якої матимуть доказове значення у кримінальному провадженні.

Слідчий вказує, що в результаті проведення вказаних слідчих (розшукових) та процесуальних дій будуть отримані додаткові докази, які можуть бути використані під час судового розгляду кримінального провадження для встановлення об`єктивної істини у провадженні та встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення.

Слідчим доведено, що перелічені вище слідчі та процесуальні дії мають доказове значення у провадженні, є необхідними для об`єктивного розслідування кримінального провадження та не є вичерпними, оскільки після їх проведення може виникнути необхідність у проведенні інших слідчих (розшукових) дій.

В результаті проведення вказаних слідчих (розшукових) та процесуальних дій будуть отримані додаткові докази, які можуть бути використані під час судового розгляду кримінального провадження для встановлення об`єктивної істини у справі.

Слідчий вказує, що для проведення вищевказаних слідчих та процесуальних дій та завершення досудового розслідування необхідний строк 8 місяців.

На переконання слідчого судді, для здійснення зазначених слідчим заходів, доцільність продовження строку досудового розслідування слідчим та прокурором доведена, оскільки на даний час є очевидним, що провести вказані слідчі (розшукові) дії у строк, який спливає, неможливо.

Таким чином, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню та строк досудового розслідування необхідно продовжити.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1, 372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження № 00001237 від 27.12.2023 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 - ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 - ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 - ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27 - ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, до восьми місяців, тобто до 18.02.2025.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1