Суддя ОСОБА_1
Справа № 644/11/25
Провадження № 1-кс/644/36/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 січня 2025 року м. Харків

Орджонікідзевський районний суд м. Харкова у складі:

головуючого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП України в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню за №0000361від 05.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України,

у с т а н о в и в:

До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло вищезазначене клопотання, в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ, строком на 60 діб, слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 до охоронюваної законом таємниці - документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої видано банківську картку № НОМЕР_3 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі картки, фото цієї особи під час отримання банківської картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеній картці в період часу з 03.03.2024 по 30.04.2024, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цієї картки, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначеної картки, номерів мобільних телефонів, які були та є прив`язаними до банківської картки, а також ІP-адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період часу 03.03.2024 по 30.04.2024 та можливості отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді.

Клопотання вмотивовано тим, що слідчим СВ ВП № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000361 від 05.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Допитана у кримінальному провадженні в якості потерпілого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , надала показання, що має банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 (рахунок - НОМЕР_5 ), яка відкрита на її ім`я. 04.03.24 приблизно о 15:00 вона знаходилась за місцем мешкання за адресою АДРЕСА_2 . В цей час вона вирішила перевірити залишок коштів на її картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 (рахунок - НОМЕР_5 ) через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Зайшовши до додатку, помітила, що залишок коштів на вказаній картці менший ніж має бути. Тому, вона відразу пішла до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де повідомили, що з її банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 (рахунок - НОМЕР_5 ) виконані перекази коштів в сумі 3035 грн. від 15:00 04.03.24, в сумі 3035 грн. від 15:01 04.03.24, в сумі 3035 грн. від 15:02 04.03.24, в сумі 3035 грн. від 15:02 04.03.24, в сумі 3035 грн. від 15:03 04.03.24, в сумі 3035 грн. від 15:03 04.03.24, в сумі 3035 грн. від 15:04 04.03.24, в сумі 3035 грн. від 15:08 04.03.24, в сумі 3035 грн. від 15:08 04.03.24 та в сумі 3035 грн. від 15:09 04.03.24. Вказані перекази потерпіла не виконувала та вони здійснені без її відома. Ніяких дзвінків вона не отримувала, по стороннім посиланням не переходила.

В ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_6 добровільно надала відомості по її картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 (рахунок - НОМЕР_5 ), що підтверджує факти переказів грошових коштів з її банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 (рахунок - НОМЕР_5 ) в сумі 3035 грн. від 15:00 04.03.24, в сумі 3035 грн. від 15:01 04.03.24, в сумі 3035 грн. від 15:02 04.03.24, в сумі 3035 грн. від 15:02 04.03.24, в сумі 3035 грн. від 15:03 04.03.24, в сумі 3035 грн. від 15:03 04.03.24, в сумі 3035 грн. від 15:04 04.03.24, в сумі 3035 грн. від 15:08 04.03.24, в сумі 3035 грн. від 15:08 04.03.24 та в сумі 3035 грн. від 15:09 04.03.24.

В ході проведення тимчасового доступу до документів, що належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », вилучено CD-R диск, на якому міститься інформація про рух коштів по банківській картці потерпілої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 в період з 03.03.2024 по 05.03.2024 року, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків.

В ході огляду вилученого CD-R диску встановлено, що з банківської картки потерпілої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 виконані перекази коштів: в сумі 3035 грн. від 15:00 04.03.24, код авторизації 550018, MCC 6538, термінал E8520407, найменування еквайрингу ІНФОРМАЦІЯ_6 ; в сумі 3035 грн. від 15:01 04.03.24, код авторизації 848022, MCC 6538, термінал E8520407, найменування еквайрингу ІНФОРМАЦІЯ_6 ; в сумі 3035 грн. від 15:02 04.03.24, код авторизації 581026, MCC 6538, термінал E8520407, найменування еквайрингу ІНФОРМАЦІЯ_6 ; в сумі 3035 грн. від 15:02 04.03.24, код авторизації 682030, MCC 6538, термінал E8520407, найменування еквайрингу ІНФОРМАЦІЯ_6 ; в сумі 3035 грн. від 15:03 04.03.24, код авторизації 404034, MCC 6538, термінал E8520407, найменування еквайрингу ІНФОРМАЦІЯ_6 ; в сумі 3035 грн. від 15:03 04.03.24, код авторизації 400038, MCC 6538, термінал E8520407, найменування еквайрингу ІНФОРМАЦІЯ_6 ; в сумі 3035 грн. від 15:04 04.03.24, код авторизації 123042, MCC 6538, термінал E8520407, найменування еквайрингу ІНФОРМАЦІЯ_6 ; в сумі 3035 грн. від 15:08 04.03.24, код авторизації 311049, MCC 6538, термінал E8520407, найменування еквайрингу ІНФОРМАЦІЯ_6 ; в сумі 3035 грн. від 15:08 04.03.24, код авторизації 241053, MCC 6538, термінал E8520407, найменування еквайрингу ІНФОРМАЦІЯ_6 ; в сумі 3035 грн. від 15:09 04.03.24, код авторизації 939057, MCC 6538, термінал E8520407, найменування еквайрингу ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Погоджене з процесуальним керівником клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », направлено до суду. В результаті розгляду клопотання постановлено ухвалу слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме до інформації про перекази грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_7 в сумі 3035 грн. від 15:00 04.03.24, код авторизації 550018, MCC 6538, термінал E8520407, найменування еквайрингу ІНФОРМАЦІЯ_6 ; в сумі 3035 грн. від 15:01 04.03.24, код авторизації 848022, MCC 6538, термінал E8520407, найменування еквайрингу ІНФОРМАЦІЯ_6 ; в сумі 3035 грн. від 15:02 04.03.24, код авторизації 581026, MCC 6538, термінал E8520407, найменування еквайрингу ІНФОРМАЦІЯ_6 ; в сумі 3035 грн. від 15:02 04.03.24, код авторизації 682030, MCC 6538, термінал E8520407, найменування еквайрингу ІНФОРМАЦІЯ_6 ; в сумі 3035 грн. від 15:03 04.03.24, код авторизації 404034, MCC 6538, термінал E8520407, найменування еквайрингу ІНФОРМАЦІЯ_6 ; в сумі 3035 грн. від 15:03 04.03.24, код авторизації 400038, MCC 6538, термінал E8520407, найменування еквайрингу ІНФОРМАЦІЯ_6 ; в сумі 3035 грн. від 15:04 04.03.24, код авторизації 123042, MCC 6538, термінал E8520407, найменування еквайрингу ІНФОРМАЦІЯ_6 ; в сумі 3035 грн. від 15:08 04.03.24, код авторизації 311049, MCC 6538, термінал E8520407, найменування еквайрингу ІНФОРМАЦІЯ_6 ; в сумі 3035 грн. від 15:08 04.03.24, код авторизації 241053, MCC 6538, термінал E8520407, найменування еквайрингу ІНФОРМАЦІЯ_6 ; в сумі 3035 грн. від 15:09 04.03.24, код авторизації 939057, MCC 6538, термінал E8520407, найменування еквайрингу ІНФОРМАЦІЯ_6 , що включає в себе інформацію з розшифруванням відомостей про рух грошових коштів із зазначенням найменування платника і одержувача, МФО та назви банку одержувача, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, карта/рахунок одержувача, П.І.Б. одержувача, РНОКПП одержувача, повний опис призначення платежів та сальдо за період з дня її оформлення та по теперішній час, вказавши адреси реєстрацій цих осіб, підстав для видачі карток, фото цих осіб під час отримання банківських карток (при наявності), інформації про рух коштів картці/рахунку, а також відомостей про наявність в осіб інших банківських карток, рахунків, підстав для видачі карток та відкриття інших рахунків, руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім`я цієї особи в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей щодо джерел, з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, а також фото із банкоматів в момент зняття грошових коштів на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента.

Вказану ухвалу направлено на юридичну адресу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » для організації її виконання. Від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » надійшла відповідь, що термінал E8520407 використовується для розрахунків в мережі інтернет-сервісів. В період часу з 15:01 по 15:09, вказаний термінал використано при переказі коштів в загальній сумі 30350 грн. Грошові кошти переказані на карту НОМЕР_8 , яка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

В ході проведення тимчасового доступу до документів, що належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », вилучено CD-R диск, на якому міститься інформація про рух коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_8 в період часу з 03.03.2024 по 30.04.2024 року, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цієї картки.

В ході огляду вилученого CD-R диску встановлено, що на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_8 були виконані перекази коштів в сумі 3035 грн. від 15:00 04.03.24, в сумі 3035 грн. від 15:01 04.03.24, в сумі 3035 грн. від 15:02 04.03.24, в сумі 3035 грн. від 15:02 04.03.24, в сумі 3035 грн. від 15:03 04.03.24, в сумі 3035 грн. від 15:03 04.03.24, в сумі 3035 грн. від 15:04 04.03.24, в сумі 3035 грн. від 15:08 04.03.24, в сумі 3035 грн. від 15:08 04.03.24, в сумі 3035 грн. від 15:09 04.03.24 з банківської картки № НОМЕР_6 . Після цього грошові кошти з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_8 в сумі 29500 грн. о 15:22 04.03.24 та в сумі 400 грн. о 15:23 04.03.24 були переведені на банківську картку № НОМЕР_3 .

У порядку ст. 264 КПК України, здійснено моніторинг загальнодоступних сайтів всесвітньої мережі Інтернет з метою встановлення інформації, що може сприяти подальшому досудовому розслідуванню. В ході огляду загальнодоступного сайту ІНФОРМАЦІЯ_9 отримано інформацію про те, що банківські картки із BIN НОМЕР_9 емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, задля повноти проведення досудового розслідування виникла необхідність отримання даних особи на рахунок якої здійснено переказ коштів в сумі 29500 грн. о 15:22 04.03.24 та в сумі 400 грн. о 15:23 04.03.24 та інші дані, що необхідні для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, які належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а також те, що іншими способами встановити обставини вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили, неможливо, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні зазначеної організації.

Слідчим та прокурором подані заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, вимоги клопотання підтримали, просили задовольнити.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути справу без виклику особи, у володінні якої речі знаходяться, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

Слідчим суддею встановлено, що 05.03.2024 матеріали досудового розслідування по даному факту за заявою ОСОБА_6 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000361 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 ч. 2 ст.131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, приходить до висновку, що слідчий довів існування обставин, які свідчать про вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи володільця документів (інформації); є підстави вважати, що зазначені у клопотанні речі і документи перебувають у володінні вказаної юридичної особи; відомості, що містяться в зазначених речах і документах, самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подане клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; існує можливість використання як доказів відомостей, що в них міститься, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей та вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки для повного, об`єктивного, всебічного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, встановлення обставин, що мають доказове значення по даному кримінальному провадженню та притягненню винних осіб до кримінальної відповідальності, наявна необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ).

Відповідно до п.7 ч.1 ст. 164 КПК України, строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Керуючись ст. ст. 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП України в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню за №0000361від 05.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ, строком на 60 діб, слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 до охоронюваної законом таємниці - документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було видано банківську картку № НОМЕР_3 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі картки, фото цієї особи під час отримання банківської картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеній картці в період часу з 03.03.2024 по 30.04.2024, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цієї картки, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначеної картки, номерів мобільних телефонів, які були та є прив`язаними до банківської картки, а також ІP-адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період часу 03.03.2024 по 30.04.2024 та можливості отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді.

Встановити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто, до 06.03.2025 року.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1