ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/2283/25
провадження № 1-кс/753/446/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"10" лютого 2025 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розлянувши клопотання старшого дізнавача ВД Дарницького УП ГУНП у м. Києві майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000035 від 17.01.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач ВД Дарницького УП ГУНП у м. Києві майор поліції ОСОБА_3 , за погодженням із процесуальним керівником ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і містять відомості про відкриття та рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 15.01.2025 по 21.01.2025, з можливістю її вилучення.

У судове засідання дізнавач не з`явилася, у вимогах клопотання зазначила про його розгляд без участі дізнавача і просила клопотання задовольнити.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

З клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що у провадженні відділу дізнання Дарницького УП ГУНП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000035 від 17.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 15.01.2025 до Дарницького УП ГУНП у м. Києві звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який повідомив, що 15.01.2025 приблизно о 21:50, отримав повідомлення у месенджері «Вайбер» від невстановленої досудовим розслідуванням особи у листуванні від імені кума - ОСОБА_6 , з проханням позичити в борг грошові кошти в сумі 20000 грн, заявник погодився та невстановлена особа з аккаунта ОСОБА_6 надіслала номер банківської картки № НОМЕР_1 , на яку заявник з власної банківської картки № НОМЕР_2 двома платежами здійснив переказ грошових коштів у сумі 5000 грн. о 21:59 та грошових коштів в сумі 15000 грн о 22:08. В подальшому заявнику стало відомо, що до аккаунта кума, невстановлена досудовим розслідуванням особа здійснила несанкціонований доступ, та він ніяких грошових коштів не просив. (ЄО №3501 від 16.01.2025)

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 показав, що 15.01.2025 приблизно о 21:50, отримав повідомлення у месенджері «Вайбер» від невстановленої досудовим розслідуванням особи у листуванні від імені кума - ОСОБА_6 , з проханням позичити в борг грошові кошти в сумі 20000 грн. Потерпілий погодився та у переписці було надіслано номер банківської карти, на які необхідно було переказати гроші - № НОМЕР_1 .

15.01.2025 потерпілим було здійснено переказ грошових коштів в сумі 20000 грн двома платежами: грошових коштів у сумі 5000 грн. о 21:59 та грошових коштів в сумі 15000 грн о 22:08 з власної банківської картки № НОМЕР_3 на банківську картку, відкриту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

На підтвердження своїх показань потерпілий долучив до матеріалів кримінального провадження квитанції та скріншоти переписки, відповідно до яких, переказ коштів на загальну суму 20000 грн. було здійснено двома платежами: 15.01.2025 о 21:59 грошових коштів в сумі 5000 грн. та о 22:08 грошових коштів в сумі 15000 грн. з банківської картки № НОМЕР_2 на банківську картку № НОМЕР_1 , банк отримувача ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Отже, під час дізнання встановлено, що грошові кошти потерпілого в сумі 20000 грн. були перераховані в результаті вище зазначених шахрайських дій на банківську платіжну картку № НОМЕР_1 , емітовану ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до інформації з єдиного реєстру юридичних осіб товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) має юридичну адресу: АДРЕСА_1 .

Так, з метою забезпечення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування вказаного провадження, встановлення об`єктивної істини, перевірки достовірності показань потерпілого, встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення, під час досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і містять відомості про відкриття та рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 15.01.2025 по 21.01.2025, з можливістю її вилучення.

Клопотання мотивоване тим, що інформація, яка міститься у вказаних документах має відношення до кримінального провадження, а також зазначена інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та має значення для встановлення істини по даному провадженню, тому відомості, отримані з неї можуть бути використані як доказ у розслідуванні кримінального провадження.

Одержати в інший спосіб інформацію, яка містить банківську таємницю, в межах вказаного кримінального провадження неможливо.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо юридичних або фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до ст. 163 КПК України під час судового розгляду сторона, яка звернулась з клопотанням, має довести наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи, про тимчасовий доступ до яких надійшло подання: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого дізнавача ВД Дарницького УП ГУНП у м. Києві майора поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати групі дізнавачів відділу дізнання Дарницького УП ГУНП в м. Києві у складі: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей та докуменів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , за адресою: АДРЕСА_2 або в приміщенні структурного підрозділу), з можливістю їх вилучення (в тому числі в електронному вигляді), а саме:

- копій документів особи (паспорта громадянина України чи іншого документа, що посвідчує особу), за якою рахуються картковий рахунок № НОМЕР_1 , копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківських карток та рахунків, за якими вона закріплена;

- інформації про рух коштів, у разі їх перерахунку з карткового рахунку № НОМЕР_1 за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування, зокрема вхід та авторизація та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, за період часу з 15.01.2025 по 21.01.2025;

- інформації про рух коштів, у разі їх перерахунку з карткового рахунку № НОМЕР_1 на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операція (транзакціях) та користувачах, за період часу період з 15.01.2025 по 21.01.2025.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її оголошення.

Строк дії даної ухвали складає два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1