Справа № 456/6512/24
Провадження № 1-кс/456/1409/2024
УХВАЛА

слідчого судді

11 грудня 2024 року місто Стрий

Слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеного до ЄРДР 05.12.2024 за №0000324,

встановив:

В обґрунтування клопотання дізнавач покликається на те, що в Стрийське РУП ГУНП у Львівській області із заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , по факту шахрайських дій невідомою особою яка шляхом обману та зловживанням довірою заволоділа його коштами в загальній сумі 137 300 гривень в період з 22.11.24 по 28.11.24, які він переказував на невстановлені банківські картки для отримання підзаробітку.

Допитаний потерпілий ОСОБА_5 вказав, що 21.11.2024 о 10:22 год. з номера НОМЕР_1 надійшло повідомлення з пропозицією роботи в «Тік Ток» та посилання на «Ватсап чат». Він перейшов за цим посиланням, за яким відкривася чат Ватсап за номером НОМЕР_2 , де невідома особа запропонувала роботу онлайн щодо перегляду відео ТІК ТОК (та ставлення лайк при перегляді). Потерпілого це зацікавило, за перегляд відео та переходу до менеджера в Телеграм йому було оплачено 58 гривень та переказано на його банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 . Далі менеджер ОСОБА_6 коротко розповіла про правила, виконуючи які можна заробляти онлайн згідно таблиці завдань в якій написано час та вид завдання. Серед завдань були звичайні для перегляду ТІК ТОК відео, а були і передплачувані завдання. Робота заключалася в перегляді коротких відео в ТІК ТОК та після скріншоту з лайком відео, невідома особа давала віртуальні 30 грн. за кожний перегляд. Кожні 120 гривень робили виплату на банківську карту потерпілого від « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». На наступний день, 22.11.24 виконуючи звичайні завдання потерпілий дійшов до передплачуваного завдання, за який треба було заплатити 500 гривень із переказом на картку, яку йому скидали. Тому він зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 переказав о 11:44 год. кошти в сумі 500 гривень на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 . Спілкувавшись із вчителем ОСОБА_7 виконав необхідні операції, він надав йому код для виводу коштів. Цей код він передав ОСОБА_6 , яка долучила до виграних 650 гривень бонусів та на картку вивела 800 гривень. За наступне передплачуване завдання потрібно було внести 1000 гривень, що потерпілий і зробив переказавши на цю саму картку 1000 гривень зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Надалі переписувавшись із ОСОБА_7 , потерпілий переказав 200 гривень з свої картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 , за входження в групу. Цього дня, він також о 15:26 год. переказав 3000 гривень зі своєї карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 за передплачуване завдання. В цьому завданні були під завдання, де друге під завдання вимагало оплатити 9800 гривень, тому він переказав цю суму на карту « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_6 . За виконання наступного підзавдання потрібно було заплатити 25 000 гривень, що він і зробив переказавши зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » дані кошти двома переказами: 12 900 грн. на картку ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_7 та 12 900 грн. на картку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_8 . Під час виконання завдання потерпілий зробив помилку на ставці «крипто валюти», а тому щоб виправити цю помилку треба було зробити «ремонт», а для цього необхідно заплатити 56 000 гривень. Таких грошей не було в нього, тому продавець крипто валют запропонував вчителю ОСОБА_7 дати кредит на 30 тис. грн., який повідомив це потерпілому. Потерпілий попросив надати час, щоб зібрати гроші. Далі 25.11.2024 потерпілий зв`язався з ОСОБА_7 , щоб зробити ремонт та вніс 29000 грн., тобто переказав на картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_9 зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після здійснення ремонту ОСОБА_7 дав йому код для виведення коштів до директора підприємства ОСОБА_8 . ОСОБА_8 переглянувши код сказав, що він має віддати кредит продавцю в сумі 29 000 гривень, запевнивши що всі гроші він отримує на рахунок і вони нікуди не подінуться, всі кошти які вносились додавались до віртуального рахунку. Потерпілий довірившись що керівник компанії не може обманювати переказав 29000 гривень 26.11.2024 зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на картку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_10 . Далі коли потерпілий віддав ті кошти, його було направлено в телеграмі до фінансового директора «Людмила» щоб вивести гроші за наданим кодом раніше. Переглядаючи віртуальний рахунок, ОСОБА_9 виявила що в нього змінена кредитна довіра з 100 балів до 80 балів, і щоб зняти кошти треба відновити кредитну довіру до 100 балів і повернула його до розмови з ОСОБА_8 , який запевняв, що всі

кошти попадуть йому на рахунок і він отримає їх назад. Для того щоб відновити кредитну довіру до 100 балів, необхідно заплатити 30 000 гривень. Тому 26.11.2024 ввечері потерпілий переказав на картку « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_11 кошти в сумі 29 999 гривень зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після того ОСОБА_8 повернув його до розмови з фінансовим директором ОСОБА_9 . Вона переглянула рахунок і сказала що не може зняти кошти, тому що в наявності велика сума і якщо більше 100 тис. гривень на рахунку то потрібно відкрити «Віп групу» великих сум. Для того щоб відкрити цю групу потрібно заплатити 30 відсотків від наявної суми на рахунку віртуальному, що становила більше 48 тис. гривень. В нього таких грошей не було, тому потерпілий попросив відтермінування. На наступний день ОСОБА_9 подзвонила до нього в телеграмі, він передзвонив її, трубки вона не брала та в переписці питала чи він зібрав кошти. Коштів в нього таких не було, оскільки мав 10 тис. грн., на що їй повідомив, і вона запропонувала під час виведення коштів розділити на 2 суми. Потерпілий переказав 10 000 грн. 28.11.2024 зі своєї картки ІНФОРМАЦІЯ_2 на картку « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_12 . Після того ОСОБА_9 сказала зачекати і перестала відповідати на всі його запити в чаті телеграм щоб вивести гроші. ОСОБА_8 та ОСОБА_7 також не відповідали на повідомлення. Надалі всі історії переписок були видалені, облікові записи змінені.

Зважаючи на вищенаведене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості прийняття законного рішення у даному кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_10 » юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме: документи (роздруківку) з відомостями про рух коштів та всіх операцій за номером карти № НОМЕР_12 , за період з 28.11.2024 по день виконання ухвали, із зазначенням дати та часу платежу, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів, детальну інформацію щодо транзакцій, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів, а також, фотоматеріали та відеоматеріали, на яких зафіксовано особу правопорушника із камери відеоспостереження на електронних носіях процесу здійснення трансакцій за номером карти № НОМЕР_12 .

Таким чином, отримана інформація слугуватиме важливим письмовим доказом у кримінальному провадженні, та надасть можливість встановити особу, яка завдала матеріальної шкоди громадянину ОСОБА_5 .

Дізнавач та прокурор не прибули у судове засідання, однак у клопотанні просять здійснювати його розгляд без їх участі, що не суперечить вимогам КПК України щодо розгляду цього клопотання.

У зв`язку з неявкою у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, відповідно до вимог частини 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Вивчивши аргументи, викладені в клопотанні та додані до нього матеріали, суд доходить такого висновку.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 ст.190 КК України 05.12.2024 внесені до ЄРДР №0000324 (а.к.4) за заявою ОСОБА_5 (а.к.6).

Під час допиту потерпілий ОСОБА_5 повідомив про обставини заволодіння невідомою особою його грошовими коштами (а.к.7-8).

З виписки по картковому рахунку ОСОБА_5 вбачається рух коштів на суму 127166 гривень (а.к.9-10).

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до речей і документів, суд враховує положення ст.ст. 159, 163 КПК України, які визначають загальні положення тимчасового доступу до речей і документів та порядок розгляду клопотання про такий доступ.

Враховуючи вищевикладене, суд доходить переконання про наявність достатніх підстав вважати, що зазначені у клопотанні документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », відомості, які містяться у цих документах, самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім цього, суд вважає, що дізнавач обґрунтовано покликається на те, що відомості, до яких вона просить надати тимчасовий доступ, містять охоронювану законом таємницю, оскільки такі відомості становлять банківську таємницю, і що ці відомості можуть бути використані як докази, та в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, неможливо.

Враховуючи вищевикладене у своїй сукупності, суд вважає, що клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 372 КПК України,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачам СД Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, за номером картки № НОМЕР_12 , за період з 28.11.2024 по момент фактичного виконання ухвали, яка знаходиться у володінні Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_10 » юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки;

виписок по платіжних картках, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про зняття грошових коштів) - із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

фото- та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

номерів телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

ІР-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, надавши дізнавачам можливість ознайомитися з цими документами (фото- та відеозаписами) і зробити їх копії у приміщенні відділення Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_10 », що розташоване за адресою : АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1