Справа № 166/255/25
Провадження 1-кс/166/118/25
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

11 березня 2025 року с-ще Ратне

Слідчий суддя Ратнівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшої дізнавачки сектору дізнання відділення поліції № 2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Ратнівського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у матеріалах кримінального провадження за № 0000020 від 12 лютого 2025 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

З клопотання слідує, що сектором дізнання відділення поліції № 2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000020 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період з 23.01.2025 по 05.02.2025 невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, використовуючи мобільні номери телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 у месенджері "Телеграм", під приводом надання послуг з працевлаштування, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 16028 грн, які остання переказала на банківські картки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , чим заподіяла майнову шкоду.

З показань потерпілої ОСОБА_5 слідує, що вона 22 січня 2025 року близько 12 год. у месенджері "Телеграм" знайшла канал " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", де побачила оголошення про вакансію роботи на складах брендового одягу " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та " ІНФОРМАЦІЯ_5 ". Того ж дня вона написала користувачу із номером НОМЕР_2 , з яким вела переписку щодо умов даної роботи. Потерпілій повідомили, що їй необхідно буде підписати договір та оплатити 250 євро за виготовлення документів. Потерпіла 23 січня 2025 року надіслала копію свого паспорта для виїзду за кордон і через деякий час їй надіслали договір № 1262 про надання послуг з працевлаштування за кордоном. Договір був заключений між потерпілою та ОСОБА_6 (податковий номер НОМЕР_6 ). Після цього потерпіла зі своєї банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " № НОМЕР_7 перерахувала грошові кошти в сумі 4369 грн на банківську картку № НОМЕР_4 та надіслала квитанцію. Потерпіла 27 січня 2025 року о 08 год. 49 хв. написала даній особі з метою отримання інформації щодо готовності документів, де отримала відповідь, що документи готуються. 30 січня 2025 року о 14 год. 31 хв. потерпіла знову написала щодо готовності документів, однак їй ніхто не відповів. Того ж дня о 15 год. 33 хв. через месенджер "Телеграм" з номеру НОМЕР_1 зателефонував чоловік, який представився ОСОБА_7 , та повідомив, що документи готуються на відправку і потерпілій необхідно доплатити 150 євро за умовами договору. Так, 03 лютого 2025 року о 13 год. 36 хв. з цього ж номеру потерпілій надіслали реквізити для оплати: номер банківської картки НОМЕР_5 , 02/26, отримувач ФОП ОСОБА_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_8 . Того ж дня, о 13 год. 52 хв. потерпіла перерахувала 6490 грн на банківську картку № НОМЕР_5 , однак документи їй так і не надіслали. 04 лютого 2025 року ОСОБА_7 надіслав повідомлення про те, що через несплату страховки у сумі 120 євро потерпілій не можуть вислати документи. Наступного дня о 13 год. 32 хв. зі своєї банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_6 " № НОМЕР_7 потерпіла перерахувала грошові кошти у сумі 5169 грн на банківську картку № НОМЕР_5 . Після цього 05 лютого 2025 року о 16 год. 05 хв. до потерпілої з номеру НОМЕР_3 зателефонував чоловік, який розмовляв російською мовою та повідомив коли планується виїзд. Наступного дня о 14 год. 20 хв. ОСОБА_7 написав потерпілій про необхідність перевірки усіх платежів. Після чого до потерпілої зателефонували з номеру НОМЕР_1 , де в ході розмови потерпіла повідомила, що більше ніяких грошових коштів переказувати не буде поки не отримує документів. В результаті запрошення на роботу потерпіла не отримала, грошові кошти їй не повернули.

Враховуючи викладене під час досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації у філії Волинське обласне управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " за адресою: АДРЕСА_2 , а саме інформацію про карткові рахунки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , проте відомості по вищевказаних карткових рахунках відносяться до банківської таємниці відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність".

Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Просить задовольнити клопотання, оскільки інформація, тимчасовий доступ до якої просить з можливістю її вилучення, буде використана як доказ для доведення вини особи, яка вчинила кримінальний проступок, встановлення її анкетних даних та дозволить проводити подальші слідчі дії із цією особою.

Старша дізнавачка ОСОБА_3 звернулася до суду із заявою про розгляд клопотання без її участі та просила його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " не викликався.

Дослідивши матеріали клопотання, суд дійшов наступного.

За правилами ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність"( далі Закону)інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту є банківською таємницею.

Поряд з цим, ст. 62 Закону визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Копією документів, долучених до клопотання, зокрема витягом з ЄРДР № 0000020 від 12.02.2025 року, рапортом ОСОБА_8 від 11.02.2025, протоколом прийняття заяви від ОСОБА_5 про кримінальне правопорушення та іншу подію від 12.02.2025 року, протоколом допиту потерпілої ОСОБА_5 від 12.02.2025 року підтверджується, що порушено кримінальне провадження і проводиться досудове розслідування за заявою ОСОБА_5 по факту того, що у період з 23.01.2025 по 05.02.2025 невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, використовуючи мобільні номери телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 у месенджері "Телеграм", під приводом надання послуг з працевлаштування, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 16028 грн, які остання переказала на банківські картки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , чим заподіяла майнову шкоду.

Таким чином, враховуючи встановлені обставини, інформація, яка знаходиться в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", має суттєве значення для розкриття кримінального проступку, встановлення особи, що його скоїла та встановлення обставин, які мають значення для кримінального провадження і таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Іншим способом встановити обставини, які мають значення для кримінального провадження неможливо, а тому клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 163, 164 КПК України, суд,

п о с т а н о в и в :

Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції № 2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшій дізнавачці сектору дізнання відділення поліції № 2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачці сектору дізнання відділення поліції № 2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , або за їх дорученням начальнику СКП відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_12 , старшій оперуповноваженій відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_13 , оперуповноваженому відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_14 , оперуповноваженому відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_15 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_16 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації у філії Волинське обласне управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " за адресою: АДРЕСА_2 та зобов`язати останнього надати копії документів про банківські операції з банківськими картками № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 за період з 20 січня 2025 року по 11 березня 2025 року, а саме:

1) - відомостей про власників банківських карток № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 в період з 20.01.2025 року по 11.03.2025, а саме:

інформацію щодо контактних, фінансових телефонів і номерів телефонів, які прив`язані до банківських карток № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ;

копію документів, на підставі яких були відкриті банківські картки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ;

інформації щодо руху коштів по банківських картках № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по даних карткових рахунках, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів);

інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по банківських картках № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 (про переказ та отримання коштів);

історію авторизації по банківських картках № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайра, назв і контактів платіжного серверу, через який проведена операція, номер картки/рахунку на який були зараховані кошти, ІР-адреси, з яких проводились операції, реєстраційні дані, в тому числі номера телефонів, e-mail, які використовувались при реєстрації облікового запису, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги "ЗD-secure";

ІР-адреси адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вищевказаних банківських картках з інформацією про ІР-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу;

фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція по цьому картковому рахунку;

інформацію про суму грошових коштів на банківських картках № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 станом на 14 год. 51 хв. 23 січня 2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 11 травня 2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ратнівського

районного суду ОСОБА_1