печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 березня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000136, -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Першим слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000136 від 25.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 368-5 КК України.

У кримінальному провадженні досліджуються обставини набуття близькими особами суб`єкта, уповноваженого на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, зокрема старшого детектива Територіального управління Бюро економічної безпеки у Київській області ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , рухомого та нерухомого майна з ознаками необґрунтованості в інтересах суб`єкта декларування, а також недостовірності декларування.

Так, проведеним НАЗК моніторингом способу життя ОСОБА_4 встановлено, що протягом 2020-2023 років за дорученням зазначеного суб`єкта декларування, пов`язана з ним особа ОСОБА_5 здійснила набуття необґрунтованих активів на загальну суму понад 10 млн грн. Проте, видатки та законні доходи родини, не підтверджують фінансову можливість для придбання вищезазначених активів.

За даними податкових декларацій платника єдиного податку - фізичної особи - підприємця ОСОБА_5 , за 2016-2023 роки загальний обсяг отриманих останньою доходів становить 15 715 379,42 грн. (з яких 12 039 025,42 грн. отримано за 2020 - 2023 роки). Однак, здійснивши аналіз руху коштів на банківських рахунках ФОП ОСОБА_5 , проте слідство вважає сумнівним щодо можливості останньої придбати рухоме та нерухоме майно на загальну суму 10 436 530 грн.

Крім того, за період 22.06.2020 - 31.12.2022 на рахунок ОСОБА_5 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надійшли кошти загальною сумою 5 835 968,76 грн. За цей же період було витрачено кошти у сумі 5 835 874,90 грн. на здійснення підприємницької діяльності (сплата за морепродукти, сплата податків).

В той же час, період 08.05.2023 - 31.12.2023 на рахунок ОСОБА_5 , відкритий в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », надійшли кошти на загальну суму 7 613 729 грн. (дохід підприємця, рахунки з еквайрингу). За цей же період було витрачено кошти у сумі 7 595 437 грн. на здійснення підприємницької діяльності (сплата за товар оренда приміщення, сплата податків), з яких 2 000 000 грн. знято готівкою.

Крім того, ОСОБА_5 12.10.2023 продано земельну ділянку та житловий будинок громадянці Республіки Вірменія - ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_1 ).

Вартість згідно договору 8 306 900,00 грн., проте 17.10.2023 до нього було внесено зміни і вартість склала 19 242 421,00 грн. Проте, експертна грошова оцінка такої нерухомості не змінювалась.

12.10.2023 оформлено договір купівлі продажу квартири, де ОСОБА_5 придбала у ОСОБА_6 квартиру вартістю 7 000 000,00 грн. Відповідно до показань, наданих ОСОБА_6 , фактичний розрахунок за вказаними правочинами здійснювався у формі доплати різниці між вартістю будинку та квартири.

ОСОБА_6 з 01.10.2019 здійснює підприємницьку діяльність на території України, отриманий дохід за період з 2019 по 2023 роки становить 1 701 656,00 грн., що ставить під сумнів можливість купівлі будинку та земельної ділянки.

Крім того, встановлено, що ОСОБА_5 отримала житловий будинок у власність згідно із договором дарування від 19.08.2017 від своєї матері. Відповідно до Звіту про оцінку майна від 03.08.2017 ринкова вартість житлового будинку становить 907 027,32 грн.

Зазначені дії можуть свідчити про штучне збільшення ціни продажу будинку та земельної ділянки з метою легалізації незаконно отриманих доходів.

Так, встановлено, що договір купівлі продажу земельної ділянки та житлового будинку від 12.10.2023, договір про внесення змін і доповнень до договору купівлі продажу земельної ділянки та житлового будинку від 12.10.2023 та договір купівлі продажу квартири від 12.10.2023 засвідчені приватним нотаріусом Київського нотаріального округу ОСОБА_7 .

Крім того, слідчий зазначає, що суб`єкт декларування ОСОБА_4 самостійно придбав нерухоме майно, а саме: земельну ділянку з кадастровим номером :01:009:1264 ( АДРЕСА_1 ) з розташованим на ній домоволодінням, оформивши при цьому право власності на земельну ділянку на свого тестя - ОСОБА_8 , який в подальшому, згідно договору дарування від 10.07.2024 передав безоплатно у власність земельну ділянку ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Встановлено, що при укладанні договору купівлі продажу земельної ділянки з кадастровим номером :01:009:1264 ( АДРЕСА_1 ) від 15.06.2023, укладеного ОСОБА_10 та ОСОБА_8 , від імені ОСОБА_8 , як представник, діяла ОСОБА_5 .

Вказаний договір засвідчений приватним нотаріусом Київського нотаріального округу ОСОБА_7 .

Також договір дарування вказаної земельної ділянки від ОСОБА_8 ОСОБА_9 від 10.07.2024 засвідчений приватним нотаріусом Київського нотаріального округу ОСОБА_7 .

З метою встановлення обставин у кримінальному провадженні у слідства виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського нотаріального округу ОСОБА_7 .

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно положення ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000136 від 25.06.2024 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів (з обов`язковою заміної на їх копії), що перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського нотаріального округу ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- договору купівлі-продажу земельної ділянки та житлового будинку від 12.10.2023, що укладені/підписані ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , та документів відповідної нотаріальної справи;

- договору про внесення змін і доповнень до Договору від 12.10.2023 купівлі-продажу земельної ділянки та житлового будинку, посвідченого приватним нотаріусом Київського нотаріального округу ОСОБА_7 від 17.10.2023, та документів відповідної нотаріальної справи;

- договору купівлі-продажу земельної ділянки від 15.06.2023, що укладені/підписані ОСОБА_10 та ОСОБА_8 , від імені якого діє представник ОСОБА_5 , та документів відповідної нотаріальної справи;

- договору дарування земельної ділянки від 10.07.2024, що укладені/підписані ОСОБА_8 та неповнолітнім ОСОБА_9 , та документів відповідної нотаріальної справи;

- договорів купівлі-продажу, актів приймання-передачі, довіреностей, за період з 2019 року по 26.03.2025, однією зі сторін яких були ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , та документів відповідних нотаріальних справ.

За минуванням потреби оригінали документів повернути володільцю документів.

Визначити строк дії ухвали два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/11564/25-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1