Справа № 484/1293/25
Провадження № 1-кс/484/241/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.03.2025 м.Первомайськ

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань - ОСОБА_2 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні за № 0000212, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, клопотання слідчого СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження №0000212 від 03.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В межах цього кримінального провадження слідчий СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся із клопотанням, в якому зазначає, що в грудні 2024 року невстановлена особа, отримавши доступ до мобільного телефону ОСОБА_4 , в якому знаходилась сім карта оператора мобільного з абонентським номером НОМЕР_1 , який є фінансовим номером останнього, здійснивши несанкціонований вхід в його особистий кабінет в застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого таємно викрала з банківського рахунку грошові кошти останнього, тим самим спричинила потерпілому ОСОБА_4 матеріальний збиток в розмірі 12600 грн.

Відомості про скоєне кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочате кримінальне провадження №0000212 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , останній повідомив, що останніх 2-3 роки являється клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та відповідно його відкритого рахунку, у вказаному банку а саме рахунок для виплат, куди йому надходять пенсійні кошти та кредитний рахунок де був кредитний ліміт 450 грн. Свої банківські картки він постійно тримає біля себе, їх нікому не передавав та вони ніде не зникали.

В грудні 2024 точної дати не пам`ятає, до нього в гості прийшов знайомий котрого він знає на протязі 25-ти років та підтримував з ним дружні відносини, а саме ОСОБА_5 . Вони перебували в його будинку де випивали пиво. Після чого вони в двох пішли до магазину, котрий розташований неподалік. По дорозі до магазину, ОСОБА_4 помітив, що при собі не має мобільного телефону марки Нокія серійний номер НОМЕР_2 , НОМЕР_3 в якому знаходились сім картка з номером НОМЕР_1 . Тоді ОСОБА_5 запевнив його, що мобільний телефон втратив та він вже його і не починав шукати.

В січні 2025 року до місця його мешкання прийшов ОСОБА_5 та приніс його раніше зазначений мобільний телефон із сім карткою, котрий вважав втраченим, пояснивши, що йому передали вказаний мобільний телефон, щоб повернути ОСОБА_4 та попрохали не називатись.

З часом до нього почали телефонувати із банку ІНФОРМАЦІЯ_2 та вимагали в нього погасити кредит в сумі близько 12.000 грн. однак кредит він не брав. Тоді він свого знайомого ОСОБА_6 , в присутності ОСОБА_7 попрохав, переглянути свій мобільний телефон, однак ОСОБА_8 повідомив, що треба звернутись до банку так як не можливо вчиняти якісь кредитні дії з його кнопковим телефоном на котрому навіть не має додатку банку ІНФОРМАЦІЯ_2 . Після чого він звернуся до відділення банку ІНФОРМАЦІЯ_2 , де спеціаліст повідомив, що з його банківського рахунку № НОМЕР_4 чоловік на ім`я ОСОБА_9 здійснював різні операції по рахунку.

Так, він був звернувся до ОСОБА_7 та запитав його, чи не він скористався його картковим рахунком. Однак ОСОБА_5 повідомив, що всі дії із карткою вчинила його дружина ОСОБА_10 , однак попрохав не повідомляти до працівників поліції, що він всі витрачені кошти відшкодує. Однак близько до одного місяця, ОСОБА_5 кошти ніякі не повернув та обманув його з приводу того, що він перебуває на службі в іншій області, однак зі слів його дружини ОСОБА_10 , він постійно перебував вдома.

Так як ОСОБА_4 не хоче проблем із кредиторами та йому не приємно розуміти обман з боку свого знайомого ОСОБА_7 котрого він знає з самого дитинства, вирішив звернутись до поліції щодо написання заяви.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , має в користуванні банківський рахунок відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 .

Зважаючи на викладене та з метою отримання відомостей, які мають значення для досудового розслідування, а саме отримання інформації про рух коштів, отримання та зняття грошових коштів з банківського рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », слідчий вказує на необхідність у отриманні інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо особи та/або осіб, яка(і) здійснює операції по вказаному рахунку (рахунках), що забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Беручи до уваги вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в іншій спосіб, слідчому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Слідчий та прокурор в судове засідання, для розгляду клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, не з`явились, надали до суду заяви про розгляд вказаного клопотання у їх відсутність. Клопотання підтримують, просять задовольнити.

Вивчивши клопотання слідчого ОСОБА_3 та додані до нього матеріали, заяви слідчого та прокурора, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (ч.1 ст.159 КПК України).

Відповідно до ст. 163 КПК України, встановлено, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи відповідно до ст. 162 КПК України відносяться до кола документів, що містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, не представляється за можливе встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні.

Доступ слід надати на строк, що не перевищує одного місяця з дня винесення ухвали.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформації за ким зареєстрована картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 ;

- інформацію щодо зарахування коштів на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 ;

- копію документів, поданих для відкриття вищевказаного рахунку платіжної картки № НОМЕР_5 та зняття грошових коштів з зазначеного рахунку;

- інформації або документи щодо здійснення розрахунково-касових операцій по вищевказаному рахунку (про зняття грошових коштів з зазначеного рахунку) грошові чеки, платіжні доручення, тощо, з вказанням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі з початку її активації (дії), тобто з моменту коли з даною карткою можливо було проводити будь-які банківські операції по кінцеву дату дії ухвали;

- фото та відеоінформації щодо особи, яка в банку та банкоматах отримувала грошові кошти використовуючи вищевказану платіжну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з початку її активації (дії), тобто з моменту коли з даною карткою можливо було проводити будь-які банківські операції по кінцеву дату дії ухвали;

- відомості про IP-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку № НОМЕР_5 в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період з 01:00 год. 01.09.2024 по кінцевий термін дії ухвали.

Доступ надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Відповідно до ч.2 ст.165 КПК України ухвала виготовлена в двох оригінальних примірниках, один з яких зберігається в матеріалах справи, а інший видано слідчому для пред`явлення особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1