справа № 166/1354/24
провадження № 1-кс/166/265/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

08 квітня 2025 року с-ще Ратне

Слідчий суддя Ратнівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшої дізнавачки сектору дізнання відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000105 від 29 серпня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

встановив :

Старша дізнавачка СД відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Ратнівського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_4 03 квітня 2025 року звернулася до суду із вказаним клопотанням.

Клопотання мотивує тим, що 27.08.2024 близько 17:23 год невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, під приводом онлайн заробітку, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 38399 грн, які остання самостійно переказала з власних карток НОМЕР_1 та НОМЕР_2 на банківські картки НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .

Відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29 серпня 2024 року за № 0000105, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З показань потерпілої ОСОБА_5 слідує, що 26.08.2024 вона отримала повідомлення з пропозицію заробити гроші, співпрацюючи з відділом кадрів «ТікТок». В подальшому потерпіла заповнила анкету та надала номер банківської картки для зарахування грошових коштів за виконані завдання. В подальшому, потерпілій запропоновано платне завдання, де першим кроком необхідно було переказати гроші в сумі 2999 грн на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 , що вона й зробила 27.08.2024 о 16:01 год з власної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 . Другим кроком 27.08.2024 о 17:00 год потерпіла переказала 8600 грн з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 . Третім кроком 27.08.2024 о 17:23 год потерпіла переказала 26800 грн з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 . В подальшому потерпілій пропонували для виведення коштів переказати грошові кошти в сумі 56800 та 73400 грн, але вона відмовилася так як зрозуміла, що це шахраї. В результаті гроші потерпілій не повернуто.

На виконання ухвали Ратнівського районного суду Волинської області від 166/1354/24 від 16.09.2024 здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, які відображають рух грошових коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 , на який потерпіла переказала грошові кошти в сумі 26800 грн.

Встановлено, що банківська картка НОМЕР_3 відкрита на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженки та жителя АДРЕСА_1 . Фінансовий номер НОМЕР_6 .

З виписки про рух коштів слідує, що на картку НОМЕР_3 зараховано грошові кошти: 26800 грн 27.08.2024 о 17:23 год з картки НОМЕР_2 . Після зарахування коштів здійснюється переказ за номером картки: 27.08.2024 о 17:29 год переказ 26000 грн.

На виконання ухвали Ратнівського районного суду Волинської області від 166/1354/24 від 16.09.2024 здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, які відображають рух грошових коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 , на який потерпіла переказала грошові кошти в сумі 2999 грн.

Встановлено, що картка НОМЕР_5 відкрита на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , жительку с. Богданівка Доманівського району Миколаївської області. Фінансовий номер НОМЕР_7 .

З виписки про рух коштів слідує, що 27.08.2024 о 16:01 год на картку НОМЕР_5 зараховано грошові кошти в сумі 2999 грн (ABNK 819658)

Після зарахування коштів, здійснюється переказ ОСОБА_8 та видача готівки в сумі 2000 грн в банкоматі 10014-0174 м. Вознесенськ.

Отже, особа, яка причетна до вчинення шахрайських дій, користується сім карткою оператора зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_6 , НОМЕР_7 .

Враховуючи вищевикладене, з метою організації проведення подальшої перевірки та встановлення всіх обставин скоєння даного проступку, необхідно отримати інформацію про вхідні та вихідні дзвінки, абонентів мобільного зв`язку зроблені з сім-карток оператора телекомунікацій (мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_6 , НОМЕР_7 . Таким чином, можливо встановити місце знаходження особи, причетної до скоєння кримінального проступку, серійний номер його мобільних терміналів, місцезнаходження абонентів за прив`язкою до базових станцій, які здійснювали дзвінки на їх номери в період з 20.08.2024 по даний час, а також інформацію відносно з`єднань нульової тривалості розмов, оскільки іншим способом встановити ці обставини неможливо.

Дізнавачка СД відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася.

Відповідно до ч.2 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) розгляд цього клопотання здійснюється без виклику представника ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.

Тимчасовий доступ до речей і документів - це захід забезпечення кримінального провадження, який відповідно до ст. 159 КПК України полягає у наданні судом стороні кримінального провадження дозволу на доступ до речей чи документів, якими володіють фізичні чи юридичні особи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом - вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ст.ст.160, 162 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, до якої, зокрема, належить інформація, що міститься в операторів та провайдерів телекомунікацій, обґрунтувавши, при цьому, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Згідно із ч. 3 ст.34 Закону України "Про телекомунікації" інформація про споживача та про телекомунікаційні послуги, що він отримав, може надаватись у випадках і в порядку, визначених законом. В інших випадках зазначена інформація може поширюватися лише за наявності письмової згоди споживача.

Слідчим суддею установлено, що за заявою ОСОБА_5 від 28.08.2024 в ЄРДР внесено відомості за фактом заволодіння 27.08.2024 близько 17:23 год невстановленою особою, перебуваючи у невстановленому місці, під приводом онлайн заробітку, грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 38399 грн, які остання самостійно переказала з власних карток НОМЕР_1 та НОМЕР_2 на банківські картки НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .

Вказані обставини стверджуються витягом з ЄРДР № 0000105 від 29.08.2024, протоколом допиту потерпілої ОСОБА_5 від 29.08.2024, протоколом огляду предметів від 10.10.2024 та від 08.11.2024, в яких зафіксовано обставини заволодіння грошовими коштами належних ОСОБА_5 шляхом шахрайських дій особою, яка користується абонентськими номерами НОМЕР_6 , НОМЕР_7 .

Зважаючи на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що документи з інформацією про сеанси мобільного зв`язку абонентських номерів НОМЕР_6 , НОМЕР_7 в період часу з 20.08.2024 по теперішній час, які можуть перебувати в оператора мобільного зв`язку ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " і доступ до яких просить надати дізнавач, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення місцезнаходження осіб, причетних до злочину та речей потерпілої, а іншим способом довести обставини, які містяться в цих документах неможливо, у зв`язку з чим клопотання дізнавача підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.132, 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

постановив :

Клопотання задовольнити повністю.

Надати старшому дізнавачу СД відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , начальнику СД відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_9 , дізнавачу СД відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_10 , за їх дорученням оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_13 , ст. оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_14 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_15 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_16 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ОСОБА_17 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_19 , за дорученням іншим оперативним працівникам, тимчасовий доступ до речей і документів, зокрема до інформації у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , про сеанси мобільного зв`язку абонентських номерів НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , а саме копію інформації про вхідні та вихідні дзвінки, текстові повідомлення абонентів мобільного зв`язку зроблені із сім-картки оператора телекомунікації (мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , яким користується особа (особи), яка може бути причетна до вчинення кримінального проступку, встановлення серійного номеру їх мобільних терміналів, місцезнаходження за прив`язкою до базових станцій (за номером А) та місцезнаходження за прив`язкою до базових станцій абонентів, які здійснювали дзвінки на його номер (за номером Б), а також інформацію відносно з`єднань нульової тривалості розмов, в період часу з 20.08.2024 по 08.04.2025, з прив`язкою до базових станцій, час їх здійснення, тривалість дзвінка, серійні номери (ІМЕІ) телефонів, які здійснювали вхідні і вихідні дзвінки.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Установити строк дії ухвали до 08 червня 2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1