Справа № 712/4165/25
Провадження №1-кс/712/1643/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

07 квітня 2025 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання слідчого слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000627 від 21.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

УСТАНОВИВ:

До слідчого судді звернуся старший слідчий слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

У клопотанні вказує, що слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000627 від 21.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 10.02.2025 по 19.02.2025 група невстановлених осіб, використовуючи абонентські номери НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , представились працівниками служби безпеки України, ввели в оману гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами, що належать гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в сумі 6 000 доларів США та 85 000 грн., які було перераховано на рахунки НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , в результаті чого завдано шкоди в великих розмірах.

Допитана ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , показала, що в період часу з 10.02.2025 по 13.02.2025 їй почали телефонувати дві особи, які назвалися такими іменами: ОСОБА_7 ( НОМЕР_7 ), ОСОБА_8 ( НОМЕР_8 ) та дівчина на прізвище ОСОБА_9 ( НОМЕР_9 ), які представилися працівниками ІНФОРМАЦІЯ_3 . При спілкуванні ОСОБА_5 так звані працівники СБУ повідомили, що на неї відкрито кримінальне провадження, так як вона являється державною зрадницею. У подальшому ОСОБА_5 повідомили, що вона буде агентом СБУ та тепер співпрацює з ними, та потрібно перекинути грошові кошти, щоб закрити кримінальне провадження та в подальшому їх задекларувати.

17.02.2025 ОСОБА_5 пішла до обмінного пункту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та переказала кошти в сумі 6 000 доларів та 25 000 гривень на невідомий рахунок, який вона не пам`ятає. У подальшому 19.05.2025 ОСОБА_5 пішла до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_1 , та о 14 год. 12 хв. здійснила переказ коштів на рахунок гр. ОСОБА_10 НОМЕР_5 в сумі 60 000 грн. Цього ж дня ОСОБА_5 зателефонував ОСОБА_8 ( НОМЕР_8 ) та сказав, що потрібно ще скинути грошові кошти на рахунок ОСОБА_11 НОМЕР_10 , але ОСОБА_5 не зробила цього.

Таким чином, вказаними шахрайськими потерпілій було нанесено матеріальну шкоду в розмірі 85 000 гривень та 6 000 доларів.

Таким чином, в діях невстановленої особи вбачаються ознаки злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що фігуранти користуються рахунками, відкритими в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 , МФО НОМЕР_12 ), НОМЕР_5 та НОМЕР_10 .

Підставами вважати, що вказані документи перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 , МФО НОМЕР_12 ), є наявність інформації, що потерпілий використовує рахунок вказаної фінансової установи, а особи, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, використовують рахунок вказаної банківської установи для отримання грошових коштів шляхом шахрайських дій.

Отримання тимчасового доступу до інформації про рух коштів за період з 00 год. 00 хв. 16 лютого 2025 року по 00 год. 00 хв. 18 лютого 2025 року до рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 , МФО НОМЕР_12 ) НОМЕР_5 та НОМЕР_10 , необхідно для встановлення обставин кримінального провадження та перевірки отриманої інформації, що можливо виконати лише шляхом проведення аналізу руху коштів, а іншим способом отримати вказані дані неможливо.

У судове засідання слідчий не з`явився, у клопотанні зазначає про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить задовольнити в повному обсязі.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким чином, слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Згідно з п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч. 1 ст. 121 Закону України «Про електронні комунікації» доступ до інформації про споживача, факти надання електронних комунікаційних послуг, у тому числі до даних, що обробляються з метою передачі такої інформації в електронних комунікаційних мережах, здійснюється виключно на підставі рішення прокурора, суду, слідчого судді у випадках та порядку, передбачених законом.

Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації.

Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять охоронювану законом таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя зазначає, що слідчим не обґрунтовано необхідність отримання доступу до рахунку НОМЕР_10 , оскільки на указаний рахунок не було здійснено зарахування коштів потерпілою, а отже відсутні докази, що цей рахунок використовується особами, які причетні до вчинення кримінального правопорушення.

Тому у цій частині клопотання слід відмовити.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000627 від 21.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код банку (МФО) НОМЕР_12 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді наступні документи:

- щодо власника рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код банку (МФО) НОМЕР_12 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), НОМЕР_5 , із зазначенням персональних даних особи та контактної інформації, а також документів, що стали підставою для відкриття зазначеного рахунку, окрім того номери інших банківських рахунків, відкритих на вказану особу;

- інформацію про рух коштів за період з 00 год. 00 хв. 16 лютого 2025 року по 00 год. 00 хв. 18 лютого 2025 року по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код банку (МФО) НОМЕР_12 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) НОМЕР_5 із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів; копії заяв на внесення, видачу та переказ готівки;

- інформацію щодо пристрою, за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код банку (МФО) НОМЕР_12 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) НОМЕР_5 із зазначенням IP-адресів та номерів операторів мобільного зв`язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу в період з 00 год. 00 хв. 16 лютого 2025 року по 00 год. 00 хв. 18 лютого 2025 року;

- інформацію щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код банку (МФО) НОМЕР_12 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) НОМЕР_5 із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, за період з 00 год. 00 хв. 16 лютого 2025 року по 00 год. 00 хв. 18 лютого 2025 року;

- завірених належним чином матеріалів юридичної справи щодо відкриття рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код банку (МФО) НОМЕР_12 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) НОМЕР_5 ;

- повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб, на яких зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_5 за період часу з 00 год. 00 хв. 16 лютого 2025 року по 00 год. 00 хв. 18 лютого 2025 року.

Виконання ухвали доручити слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 або слідчим, зазначених у постанові про групу слідчих.

Строк дії даної ухвали до 07.06.2025.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1