Справа № 522/4428/25
Провадження по справі № 1-кс/522/1663/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 березня 2025 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Відділу поліції № 5 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , поданого в рамках кримінального провадження, внесеному за № 0000085 від 13.11.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст.175 КК України, про надання тимчасового доступу, -

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач СД відділу поліції № 5 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , за погодження з прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 звернулась до суду з клопотанням про надання тимчасового доступудо завірених копій документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на наступне.

У провадженні СД ВП № 5 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної Поліції в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження відомості про якевнесені 13.11.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000085за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до ВП №5 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області 22.08.2024 з ІНФОРМАЦІЯ_2 надійшло звернення про результати перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , під час якої встановлено, що роботодавцем не вжито всіх можливих заходів для забезпечення реалізації права працівників на своєчасне отримання заробітної плати, що є порушенням ч. 2 ст. 10 Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану».

Під час проведення перевірки (на підставі звернення ОСОБА_5 ) встановлено, що фахівцем ІНФОРМАЦІЯ_2 у період з 16.07.2024 року по 17.07.2025, на підставі абзацу 8 частини 1 статті 6 Закону України «Про основні засади державного нагляду у сфері господарської діяльності» від 05.04.2007 №877-V, пункту 1 доручення Прем`єр-міністра України ОСОБА_6 від 10.04.2024 №11600/0/1-24, наказу на проведення позапланової перевірки за додержанням законодавства про працю від 12.07.2024р. №236/ПД-ЗК та направлення від 15.07.2024р. №ПД-1/6295-24 проведено позаплановий захід державного нагляду за додержанням законодавства про працю на товаристві з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса юридичної особи: АДРЕСА_1 ) з питань дотримання строків та першочерговості виплати заробітної плати.

На дату перевірки на Товаристві заборгованості з виплати заробітної плати за період з лютого 2024 року, по травень 2024 року (за даними Головної книги) становить 156,41 тис. грн. відносно 6 працівників, з якими не проведено розрахунки. У тому числі заборгованість перед 2 звільненими працівниками, з якими не проведено розрахунки, становить 46,59 тис. грн.

Вище наведене підтверджено «Інформацією про Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за підписом деректора Товариства - ОСОБА_7 , розрахунково-платіжними відомостями за період з лютого по травень 2024 року, оборото-сальдовою відомістю по рахунку 661 за лютий 2024 травень 2024, інформацію від 17.07.2024р. №16А за підписом директора Товариства ОСОБА_8 .

Роботодавець повинен вживати всіх можливих заходів для забезпечення реалізації права працівників на своєчасне отримання заробітної плати.

На підставі викладеного на Товаристві виплата заробітної плати здійснюється з порушенням ч.1 ст.10 Закону України №2352-ІХ від 01.07.2022, якою передбачено виплату заробітної плати працівнику на умовах, визначених трудовим договором.

Крім іншого, відповідно «Довідки про використання коштів Підприємства за період з лютого по червень 2024» за підписом директора ОСОБА_9 (що додається) разом усього надходжень 4187,01 тис. грн., з них використано на виплату заробітної плати лише 785,44 тис. грн., сплачено податків та інших обов`язкових платежів разом 412,69 тис. грн., інші видатки разом 2623,64 тис. грн.

Тобто, на Товаристві роботодавцем не вжито всіх можливих заходів для забезпечення реалізації права працівників на своєчасне отримання заробітної плати, що є порушенням ч.2 ст.10 Закону №2352-ІХ від 01.07.2022.

Відповідно до протоколу №1 Товариства від 12.08.2020 року позачергових зборів Товариства здійснено перехід на модельний статус, затверджений Постановою КМУ від 27.03.2019 року №367 .

Наказом від 31.10.2023 року №1-пер бухгалтера ОСОБА_7 переведено на посаду директора з 01.11.2023 року на підставі рішення учасника від 31.10.2023 №31-10/23.

Отже, відповідно до ст.21 КЗпП України, на ОСОБА_7 покладені зобов`язання виплачувати працівникам заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством про працю, колективним договором і угодою сторін.

На теперішній час для об`єктивності здійснення досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , а саме до завірених копій документів:

- статутні документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », штатні розклади із переліком працюючих працівників, табелі обліку робочого часу за період з лютого 2024 року по травень 2024 року, включно;

- кадрові накази, особові картки, трудові договори з працівниками, що працювали у період з лютого 2024 року по лютий 2025 року, включно;

-бухгалтерські документи за період з лютого 2024 року по лютий 2025 року, включно:

1. бухгалтерські облікові регістри з обліку нарахування та виплати заробітної плати;

2. податкову фінансову звітність, документи касової дисципліни (первинні документи), банківські документи з руху грошових коштів (первинні документи);

3. підзвітні документи: бухгалтерські облікові регістри з використання готівкових грошових коштів (підзвітні суми);

4. бухгалтерські облікові регістри із обліку взаємовідносин з контрагентами, 631-й та 361-й регістри (розрахунки між покупцями та продавцями).

Беручи до уваги вищевикладене, для встановлення істини у справі, з метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження, швидкого, повного та неупередженого розслідування та зважаючи на характер, обставини розслідування кримінального правопорушення та наявність в матеріалах провадження даних, що свідчать про неможливість іншими способами довести обставини справи та здобути докази, окрім як за допомогою отримання тимчасового доступу до перелічених документів які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

У судове засіданні дізнавач не з`явилась, звернулась до суду із письмовою заявою про розгляд клопотання за її відсутності, вимоги клопотання підтримала в повному обсязі.

Окрім цього, дізнавач просила розглядати клопотання без виклику власника, посилаючись на положення ч. 2 ст. 163 КПКУкраїни.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання дізнавача підлягає задоволенню з наступних підстав.

Мотиви суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Враховуючи документи, доступ до яких просить орган досудового розслідування, та їх зміст, вони містять охоронювану законом таємницю.

Водночас, дізнавачем доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Згідно зі ст. 84 КПК доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів, є у тому числі, речові докази і документи.

Докази повинні бути належними. Належними є докази, які прямо чи непрямо підтверджують існування чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та інших обставин, які мають значення для кримінального провадження, а також достовірність чи недостовірність, можливість чи неможливість використання інших доказів (ст. 85 КПК).

Обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, визначені у ст. 91 КПК. До них, зокрема, відносяться: подія кримінального правопорушення час, місце, спосіб та інші обставини його вчинення; винуватість у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення.

З дослідженого клопотання встановлено, що в провадженні СД ВП № 5 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної Поліції в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження відомості про якевнесені 13.11.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000085за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України.

З метою з`ясування істини в кримінальному провадженні, необхідно здійснити доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення завірених копій документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність застосовування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів, оскільки слідчим у клопотанні доведено, що у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , можуть перебувати зазначені в клопотанні документи, які самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000085від 13.11.2024.

Вважаю можливим розгляд клопотання провести без виклику власника, володільця майна, оскільки прокурором в клопотанні було обґрунтовано доведено, що у разі обізнаності власника, володільця майна про ініціювання дізнавачем застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів та відомостей.

Керуючись п. 4 ст. 27, ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого дізнавача СД Відділу поліції № 5 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , про надання тимчасовогодоступу задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , а саме до завірених копій документів:

- статутні документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », штатні розклади із переліком працюючих працівників, табелі обліку робочого часу за період з лютого 2024 року по травень 2024 року, включно;

- кадрові накази, особові картки, трудові договори з працівниками, що працювали у період з лютого 2024 року по лютий 2025 року, включно;

-бухгалтерські документи за період з лютого 2024 року по лютий 2025 року, включно:

1. бухгалтерські облікові регістри з обліку нарахування та виплати заробітної плати;

2. податкову фінансову звітність, документи касової дисципліни (первинні документи), банківські документи з руху грошових коштів (первинні документи);

3. підзвітні документи: бухгалтерські облікові регістри з використання готівкових грошових коштів (підзвітні суми);

Виконання ухвали покласти на старшого дізнавача СД Відділу поліції № 5 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 інших дізнавачів з групи дізнавачів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовийдоступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_10

12.03.2025