Справа №: 630/1356/24 Провадження № 1-кс/630/549/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 грудня 2024 року м. Люботин

Слідчий суддя Люботинського міського суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 ГУ НП в Харківській області ст.лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, по матеріалам досудового розслідування, внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000658 від 14.12.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

У С Т А Н О В И В:

20.12.2024 р. слідчий СВ відділення поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У провадженні СВ відділення поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000658 від 14.12.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.09.2024 року близько о 18:33 год., потерпілому ОСОБА_4 на мобільний телефон з номеру НОМЕР_1 зателефонувала невстановлена особа чоловічої статі, яка представилась співробітником служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_2 . В ході розмови, зазначена особа повідомила, що з банківської картки ОСОБА_4 невідомі намагаються зняти грошові кошти та для перешкоджанню їхнім спробам необхідно провести блокування рахунку. На зазначене повідомлення потерпілий ОСОБА_4 відповів, що самостійно звернеться до банківської установи та вже там його заблокує, після чого поклав слухавку.

Наступний дзвінок потерпілий ОСОБА_4 отримав о 18:41 год., з номеру телефону: НОМЕР_2 . Тоді, особа продовжуючи представлятись співробітником служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_2 , так само розповідала про рахунки потерпілого відкриті у АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , але суть самої розмови останній не пам`ятає, оскільки був на той час зайняти. В ході розмови потерпілий ОСОБА_4 , з метою як найшвидшого завершення розмови, повідомив якусь інформацію співрозмовнику, але яку саме не пам`ятає.

На наступний день, тобто 06.09.2024 року потерпілий ОСОБА_4 помітив повідомлення про списання грошових коштів з його банківського рахунку відкритого у АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: з банківської картки НОМЕР_3 списано грошові кошти на загальну суму 51 000 гривень, а з банківської картки НОМЕР_4 (кредитка) списано грошові кошти на загальну суму 10 000 гривень.

У зв`язку з вищевикладеним, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як докази в кримінальному провадженні, однак в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей.

Слідчий подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином повідомлений про розгляд клопотання, у судове засідання представник не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.

За таких обставин відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання.

Суд, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст. 162 КПК України, документи із зазначеними відомостями належать до охоронюваної законом таємниці, тобто можуть становити банківську таємницю.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути достатньою підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого останній звертається із клопотанням, може бути виконано.

Інформація, про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані неможливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч.5 ст. 163 та ч.6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, суд -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській областістаршого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому СВ відділення поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів щодо відкриття та обслуговування карток НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , емітентом яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , з можливістю їх вилучення в копіях, а саме:

-документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення карток НОМЕР_3 та НОМЕР_4 за розрахунковим рахунком, а саме документи, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

-первинні документи, які свідчать про зняття грошових коштів з розрахункового рахунку картки НОМЕР_3 та НОМЕР_4 за період з 00:00 годин 04.09.2024 року по 07.09.2024 року;

-розшифровані відомості про рух грошових коштів по розрахункових рахунках карток НОМЕР_3 та НОМЕР_4 за період з 00:00 годин 04.09.2024 року по 07.09.2024, із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за вищевказаними банківськими картами на паперовому та/або електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

-інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по рахунку карток НОМЕР_3 та НОМЕР_4 за період з 00:00 годин 04.09.2024 року по 07.09.2024 року, та відомостей стосовно IP-адресу, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківських рахунків;

-інформацію відносно фінансових номерів мобільних телефонів осіб, які здійснили переказ грошових коштів на банківський рахунок НОМЕР_3 та НОМЕР_4 за період з 00:00 годин 04.09.2024 року по 07.09.2024 року;

-відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів за рахунками;

перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів з карток НОМЕР_3 та НОМЕР_4 за період з 00:00 годин 04.09.2024 року по 07.09.2024 року, із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів, та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових коштів із наданням копії документів, які подавались на відкриття рахунку по банківським карткам (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено картки, тощо).

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1