СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/9109/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 грудня 2024 року слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання cтаршого слідчого СУ ГУ НП в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні за № 0000647 від 20.05.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , т.в.о. слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_7 , слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_13 , а також іншим слідчим із числа слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000647 від 20.05.2024 на тимчасовий доступ до оригіналів документів у паперовому та цифровому вигляді (що можуть міститись на носіях інформації), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), а саме реєстраційної справи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та реєстраційної справи ПП " ОСОБА_14 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії у паперовому та цифровому вигляді із застосуванням фотозйомки.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву про слухання клопотання за його відсутності.

Крім того, слідчий суддя, вважає за можливе розглянути вказане клопотання без повідомлення особи, у володінні якої перебувають вказані документи.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Клопотання обґрунтоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що надійшла заява від ГО " ІНФОРМАЦІЯ_3 " про те, що невстановлені особи з числа посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 зловживаючи службовим становищем, вчинили протиправні дії, що привели до наслідків, які виявляються у завданні істотної шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян та громадським інтересам м. Ірпінь.

Так, між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ПП « ОСОБА_15 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 укладено договори про залучення коштів замовників будівництва об`єктів архітектури на розвиток інженерно-транспортної і соціальної інфраструктури м. Ірпінь.

В подальшому, ПП « ОСОБА_15 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 не виконали умов вказаних договорів, та в період 2017-2020 років ІНФОРМАЦІЯ_5 за позовами ІНФОРМАЦІЯ_4 до ПП « ОСОБА_15 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 про стягнення сум, штрафів і пені за порушення умов договорів про залучення коштів замовників будівництва об`єктів архітектури на розвиток інженерно-транспортної і соціальної інфраструктури м .Ірпінь в частині проведення оплати пайових внесків винесено рішення, за якими судом з відповідачів стягнуто в загальній сумі тринадцять мільйонів гривень, а саме:

1) У справі №911/1913/20 до ПП « ОСОБА_15 » про стягнення 503 420,25 грн. Рішення 17.11.2020 року, не оскаржувалося, набуло законної сили 18.12.2020;

2) У справі №911/2474/17 до ПП « ОСОБА_15 » про стягнення 3 274 328,57 грн Рішення 14.09.2017 року, позов задоволено частково, відмовлено в частині стягнення пені 279 571,65грн; не оскаржувалося, набуло законної сили 05.10.2017;

3) У справі №911/2467/17 до ПП « ОСОБА_15 » про стягнення 836 949,48 грн. Рішення 14.10.2017 року, не оскаржувалося, набуло законної сили 07.11.2017;

4) У справі №911/2471/17 до ПП « ОСОБА_15 » про стягнення 2 868 924,07 грн. Рішення 30.10.2017 року, не оскаржувалося, набуло законної сили 14.11.2017;

5) У справі №911/2472/17 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про стягнення 2 299 494,83 грн. Рішення 09.11.2017 року, не оскаржувалося, набуло законної сили 06.02.2018;

6) У справі №911/2468/17 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про стягнення 1 498 387,19 грн. Рішення 30.10.2017 року, не оскаржувалося, набуло законної сили 14.11.2017;

7) У справі №911/2466/17 до ПП « ОСОБА_15 » про стягнення 1 603 567,62 грн. Рішення 09.11.2017 року, не оскаржувалося, набуло законної сили 06.02.2018.

Сума стягнень за позовом до ПП « ОСОБА_15 » складає 9087189,99 г. Сума стягнень за позовом до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » складає 3797881,26 грн. На даний час вказані суми грошових коштів не сплачені до ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Допитаний в якості свідкаОСОБА_16 (колишній головний архітектор ІНФОРМАЦІЯ_4 ), який зазначив, що йому відомо про те, що ОСОБА_17 мав розмову з керівником юридичного відділу ради ОСОБА_18 про те, щоб вона утрималася від вчинення дій щодо примусового виконання рішень про стягнення з ПП « ОСОБА_15 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » пайових внесків.

Допитаний в якості свідкаОСОБА_19 , який повідомив, що в приватній бесіді ОСОБА_20 повідомила йому про те, що ОСОБА_17 дасть вказівку юристам ІНФОРМАЦІЯ_4 не ініціювати питання банкрутства ПП « ОСОБА_15 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за це питання буде відповідати ОСОБА_18 яка є головним юристом ІМР.

Допитана в якості свідкаОСОБА_21 , яка повідомила, що ПП « ОСОБА_15 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повинні були сплатити понад 10 мільйонів гривень до бюджету м. Ірпінь, за каденції ОСОБА_22 були отримані рішення про примусове стягнення цих коштів, проте за каденції ОСОБА_17 останній залучив адвоката ОСОБА_20 , яка вирішили питання щодо сплати пайових внесків у виді хабаря. Зазначила, що у 2017 році ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 перерахувало ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 за вказівкою ОСОБА_17 кошти у сумі 1100000 грн. за будівництво трубопроводу, який в дійсності не будувався, а кошти були отримані, наскільки їй відомо, особисто ОСОБА_17 .

Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань реєстраційна справа ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та реєстраційна справа ПП " ОСОБА_14 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_3 перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ).

У зв`язку з чим, для забезпечення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування в зазначеному кримінальному провадженні у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні дозволу на здійснення тимчасового доступу до оригіналів документів у паперовому та цифровому вигляді (що можуть міститись на носіях інформації), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), а саме: реєстраційної справи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та реєстраційної справи ПП " ОСОБА_14 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії у паперовому та цифровому вигляді із застосуванням фотозйомки.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Враховуючи викладене, є достатньо підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (місцезнаходження: АДРЕСА_1 ),мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задоволення вказаного клопотання.

Керуючисьст.ст.159-165, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання cтаршого слідчого СУ ГУ НП в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні за № 0000647 від 20.05.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України- задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , т.в.о. слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_7 , слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_13 , а також іншим слідчим із числа слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000647 від 20.05.2024 на тимчасовий доступ до оригіналів документів у паперовому та цифровому вигляді (що можуть міститись на носіях інформації), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), а саме реєстраційної справи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та реєстраційної справи ПП " ОСОБА_14 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії у паперовому та цифровому вигляді із застосуванням фотозйомки.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1