Сарненський районний суд
_________________________________________________
Справа № 572/5895/24
В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 січня 2025 року м. Сарни

Сарненський районний суд Рівненської області одноособово суддя ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому розгляді кримінальне провадження № 0001530 за підозрою ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця та жителя АДРЕСА_1 , раніше судимого, засудженого вироком Лозівського міськрайонного суду Харківської області від 30.06.2021 року за ч. 3 ст. 185, ч. 1 ст. 71 КК України до 4 років позбавлення волі, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 190 КК України;

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця та жителя АДРЕСА_2 , раніше судимого, засудженого вироком Добропільського міськрайонного суду Донецької області від 07.07.2021 року за ч. 3 ст. 185, ч. 2 ст. 185, ч. 1 ст. 70 КК України до 4 років позбавлення волі, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України;

за участю сторін кримінального провадження:

прокурора ОСОБА_5 ,

захисників ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ,

обвинувачених ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

В С Т А Н О В И В :

ОСОБА_3 , відбуваючи покарання у ДУ «Катеринівська виправна колонія №46», що знаходиться в с. Катеринівка Сарненського району Рівненської області, приблизно в жовтні 2022 року з метою заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою фізичних осіб створив у вказаній установі виконання покарань стійке об`єднання, до складу якого залучив ОСОБА_4 , та осіб, щодо яких матеріали виділені у окреме провадження.

Розроблений ОСОБА_3 план протиправної діяльності був спрямований на отримання незаконних доходів шляхом обману та зловживання довірою фізичних осіб, члени сім`ї, родичі або близькі особи яких є військовослужбовцями Збройних сил України та потрапили в полон або зникли безвісти під час бойових дій.

З вказаною метою ОСОБА_3 та ОСОБА_4 з використанням мобільних телефонів та планшетів починаючи з жовтня 2022 року підшукали в мережі Інтернет оголошення, відповідно до яких фізичні особи здійснювали пошук своїх родичів або близьких осіб, що є військовослужбовцями Збройних сил України та потрапили в полон або зникли безвісти під час бойових дій.

Підібравши відповідних фізичних осіб за оголошеннями, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , переважно у вечірній або нічний час доби, з використанням мобільних телефонів здійснювали дзвінки до вказаних вище фізичних осіб та представлялись військовослужбовцями Збройних сил України (кожного разу під іншими анкетними даними), які володіють відомостями про їх родичів або близьких осіб.

Таким чином, ОСОБА_3 , з метою заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою фізичних осіб створив у вказаній установі виконання покарань стійке об`єднання для вчинення кримінальних правопорушень, яке було об`єднане єдиним планом з розподілом функцій всіх учасників групи, що були спрямовані на досягнення вказаного плану, відомого всім учасникам групи.

При створенні організованої групи ОСОБА_3 врахував особисті характеристики всіх учасників, їх матеріальний стан, життєвий досвід, можливість виконувати відведену для них роль при вчиненні злочинів, дотримуватися заходів конспірації та приховувати незаконну діяльність.

ОСОБА_3 , як організатор групи, розробив єдиний план незаконної діяльності, спрямований на досягнення спільної протиправної мети, відомий та схвалений всіма членами організованої групи, відповідно до якого розподілив функції та визначив ролі кожного з учасників в його реалізації та виконання наданих вказівок, а також визначив загальні правила поведінки членів організованої групи, встановив заходи конспірації та прикриття протиправної діяльності.

Розроблений ОСОБА_3 план протиправної діяльності був спрямований на отримання незаконних доходів шляхом обману та зловживання довірою фізичних осіб, члени сім`ї, родичі або близькі особи яких є військовослужбовцями Збройних сил України та потрапили в полон або зникли безвісти під час бойових дій.

З вказаною метою ОСОБА_3 та ОСОБА_4 з використанням мобільних телефонів та планшетів починаючи з жовтня 2022 року підшукали в мережі Інтернет оголошення, відповідно до яких фізичні особи здійснювали пошук своїх родичів або близьких осіб, що є військовослужбовцями Збройних сил України та потрапили в полон або зникли безвісти під час бойових дій.

Підібравши відповідних фізичних осіб за оголошеннями, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , переважно у вечірній або нічний час доби, з використанням мобільних телефонів здійснювали дзвінки до вказаних вище фізичних осіб та представлялись військовослужбовцями Збройних сил України (кожного разу під іншими анкетними даними), які володіють відомостями про їх родичів або близьких осіб.

Під час телефонної розмови ОСОБА_3 та ОСОБА_4 почергово спілкувались з фізичними особами та повідомляли для них завідомо неправдиві відомості про те, що їх близька особа або родич перебуває в полоні у представників зс російської федерації, а вони можуть допомогти за відповідну оплату поспілкуватись по мобільному телефону з такою особою та звільнити його з полону.

Кожного разу ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , залежно від поведінки потерпілого, вимагали за свої послуги різні суми грошей.

Грошові кошти за спілкування з полоненим родичем ОСОБА_3 та ОСОБА_4 просили потерпілих перерахувати на заздалегідь підшукані банківські карткові рахунки, що були відкритті на різних фізичних осіб у банках України, а також на мобільні номери операторів мобільного зв`язку України.

З метою підшукання нових банківських карток ОСОБА_3 приблизно з жовтня 2022 року, точний час під час досудового розслідування не встановлений, залучив до групи осіб, щодо яких матеріали виділені у окреме провадження. На виконання вказівок організатора - особа, щодо якої матеріали виділені у окреме провадження, як пособник, повинен був забезпечити учасників групи банківськими картками з метою перерахування на них потерпілими особами грошових коштів.

На виконання заздалегідь узгодженого злочинного плану особа, щодо якої матеріали виділені у окреме провадження, за дорученням організатора ОСОБА_3 , діючи як пособник у складі організованої групи, підшукав та надав для ОСОБА_3 та ОСОБА_4 номер та інші необхідні дані щодо банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 , яка відкрита на ім`я його знайомої, з метою перерахування на неї грошових коштів від потерпілих.

Крім того, з метою підшукання додаткових банківських карток ОСОБА_3 приблизно з жовтня 2022 року, точний час під час досудового розслідування не встановлений, залучив до групи особу, щодо якої матеріали виділені у окреме провадження, який перебуває на волі. На виконання вказівок організатора особа, щодо якої матеріали виділені у окреме провадження, як пособник, повинен був забезпечити учасників групи банківськими картками з метою перерахування на них потерпілими особами грошових коштів.

На виконання заздалегідь узгодженого злочинного плану особа, щодо якої матеріали виділені у окреме провадження, за дорученням ОСОБА_3 , діючи як пособник у складі організованої групи, надав для ОСОБА_3 та ОСОБА_4 номер та інші необхідні дані щодо банківської картки АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_2 , а також банківську картку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_3 , з метою перерахування на них грошових коштів від потерпілих.

Крім того, під час вчинення шахрайських дій ОСОБА_3 та ОСОБА_4 використовували для заволодіння коштами потерпілих і інші банківські картки, зокрема: картку АТ «Таскомбанк» № НОМЕР_4 , картку АТ «Акцент Банк» № НОМЕР_5 , картки АТ КБ «Приват Банку» № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , власниками яких є треті особи та яким не було відомо про кримінально протиправні плани та дії учасників організованої групи.

Після перерахунку потерпілими кожної грошової суми ОСОБА_3 та ОСОБА_4 телефонували до осіб, щодо яких матеріали виділені у окреме провадження, з метою отримання підтвердження про надходження відповідної суми грошових коштів, а також для погодження ними подальшого перерахунку грошових коштів, отриманих шахрайським шляхом, на інші рахунки.

На виконання доручень та вказівок ОСОБА_3 і ОСОБА_4 учасники організованої групи особи, щодо яких матеріали виділені у окреме провадження, підтверджували надходження коштів на рахунки та погоджували подальший перерахунок грошових коштів, отриманих шахрайським шляхом, на інші рахунки.

Зв`язок між членами організованої групи підтримувався за допомогою мобільного зв`язку, використовувалися наявні у всіх учасників мобільні телефони, спілкування здійснювалося із застосуванням умовностей, що дозволяло конспірувати протиправну діяльність організованої групи протягом тривалого часу.

Для досягнення злочинної мети учасники організованої групи діяли відповідно до розподілених між ними функцій, усвідомлювали, що вчиняють злочини спільно, відповідно до визначеного напрямку діяльності, та розуміли, що обумовлена ними злочинна мета може бути досягнута лише в результаті спільних дій всіх учасників групи і неухильного дотримання ними єдиного плану, що був відомий всім учасникам групи.

Організована група характеризувалась стійкістю, що полягало у згуртованості її складу, а також існуванні стабільних відносин між усіма учасниками, у зв`язку з підготовкою і неодноразовим вчиненням злочинів.

Кожен із співучасників достовірно знав свою функцію, відповідно із розробленим планом, усвідомлював незаконність своїх дій та дій інших співвиконавців, бажав настання злочинних наслідків та своїми діями сприяв їх настанню, тобто діяв з прямим умислом.

ОСОБА_3 як організатор і виконавець у складі організованої групи здійснював загальне керівництво діями учасників організованої групи, координував дії співучасників, контролював кожного учасника організованої групи, особисто здійснював шахрайські дії щодо потерпілих осіб, підшукував співучасників кримінальних правопорушень, які надавали засоби для вчинення злочинів банківські картки, підшуковував та здійснював придбання мобільних телефонів, планшетів та сім-карт до них, з використанням мобільного зв`язку вживав заходів для підтвердження іншими співучасниками здійснення фінансових операцій з коштами, отриманими шахрайським шляхом, здійснював розподіл грошових коштів, отриманих від шахрайських дій.

ОСОБА_4 як виконавець у складі організованої групи особисто здійснював шахрайські дії щодо потерпілих осіб, вживав заходів для підтвердження іншими співучасниками здійснення фінансових операцій з коштами, отриманими шахрайським шляхом.

Особи, щодо яких матеріали виділені у окреме провадження, як пособники у складі організованої групи за дорученням організатора підшукали та надали для інших співучасників засоби для вчинення злочину номер та інші необхідні дані щодо банківських карток, з метою перерахування на них грошових коштів від потерпілих; підтверджував надходження коштів на рахунок від потерпілих та погоджував подальше перерахування коштів, отриманих шахрайським шляхом, на інші рахунки.

Діючи таким чином учасники організованої групи за період часу з жовтня 2022 року по лютий 2023 року включно шляхом обману та зловживанням довірою заволоділи грошовими коштами не менше 12 потерпілих на загальну суму не менше 106426 гривень, чим заподіяли потерпілим майнову шкоду у вказаному розмірі.

Крім того, під час вчинення шахрайських дій ОСОБА_3 та ОСОБА_4 використовували для заволодіння коштами потерпілих і інші банківські картки, зокрема: картку АТ «Таскомбанк» № НОМЕР_4 , картку АТ «Акцент Банк» № НОМЕР_5 , картки АТ КБ «Приват Банку» № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , власниками яких є треті особи та яким не було відомо про кримінально протиправні плани та дії учасників організованої групи.

Після перерахунку потерпілими кожної грошової суми ОСОБА_3 та ОСОБА_4 телефонували до осіб, щодо яких матеріали виділені у окреме провадження, з метою отримання підтвердження про надходження відповідної суми грошових коштів, а також для погодження ними подальшого перерахунку грошових коштів, отриманих шахрайським шляхом, на інші рахунки.

На виконання доручень та вказівок ОСОБА_3 і ОСОБА_4 учасники організованої групи, щодо яких матеріали виділені у окреме провадження, підтверджували надходження коштів на рахунки та погоджували подальший перерахунок грошових коштів, отриманих шахрайським шляхом, на інші рахунки.

Зв`язок між членами організованої групи підтримувався за допомогою мобільного зв`язку, використовувалися наявні у всіх учасників мобільні телефони, спілкування здійснювалося із застосуванням умовностей, що дозволяло конспірувати протиправну діяльність організованої групи протягом тривалого часу.

Для досягнення злочинної мети учасники організованої групи діяли відповідно до розподілених між ними функцій, усвідомлювали, що вчиняють злочини спільно, відповідно до визначеного напрямку діяльності, та розуміли, що обумовлена ними злочинна мета може бути досягнута лише в результаті спільних дій всіх учасників групи і неухильного дотримання ними єдиного плану, що був відомий всім учасникам групи.

Організована група характеризувалась стійкістю, що полягало у згуртованості її складу, а також існуванні стабільних відносин між усіма учасниками, у зв`язку з підготовкою і неодноразовим вчиненням злочинів.

Кожен із співучасників достовірно знав свою функцію, відповідно із розробленим планом, усвідомлював незаконність своїх дій та дій інших співвиконавців, бажав настання злочинних наслідків та своїми діями сприяв їх настанню, тобто діяв з прямим умислом.

ОСОБА_3 як організатор і виконавець у складі організованої групи здійснював загальне керівництво діями учасників організованої групи, координував дії співучасників, контролював кожного учасника організованої групи, особисто здійснював шахрайські дії щодо потерпілих осіб, підшукував співучасників кримінальних правопорушень, які надавали засоби для вчинення злочинів банківські картки, підшуковував та здійснював придбання мобільних телефонів, планшетів та сім-карт до них, з використанням мобільного зв`язку вживав заходів для підтвердження іншими співучасниками здійснення фінансових операцій з коштами, отриманими шахрайським шляхом, здійснював розподіл грошових коштів, отриманих від шахрайських дій.

ОСОБА_4 як виконавець у складі організованої групи особисто здійснював шахрайські дії щодо потерпілих осіб, вживав заходів для підтвердження іншими співучасниками здійснення фінансових операцій з коштами, отриманими шахрайським шляхом.

Так, 07.12.2022 ОСОБА_3 , діючи як організатор та виконавець, спільно з ОСОБА_4 , який діяв як виконавець, з відома інших учасників організованої групи, щодо яких матеріали виділені у окреме провадження, які діяли як пособники, з метою реалізації заздалегідь узгодженого плану щодо вчинення шахрайських дій, відбуваючи покарання в Державній установі «Катеринівська виправна колонія №46», що знаходиться в с. Катеринівка, Сарненського району, Рівненської області, умисно, повторно, використовуючи абонентський номер НОМЕР_10 приблизно з 20 год. 40 хв. зателефонували на абонентський номер НОМЕР_11 , власником якого є ОСОБА_8 , та представились їй військовослужбовцями Збройних сил України. Після цього ОСОБА_3 спільно з ОСОБА_4 , почергово висловлюючись у телефонній розмові, повідомили ОСОБА_9 завідомо неправдиві відомості про її вітчима - безвісти зниклого військовослужбовця Збройних сил України ОСОБА_10 , що полягали в тому, що останній нібито перебуває на тимчасово окупованій території України, отримав тяжке поранення, а для надання можливості поспілкуватись з ним та врятувати з полону необхідно терміново перерахувати грошові кошти в сумі 3000 грн. на вказані ними банківські картки.

В подальшому ОСОБА_8 , будучи переконаною в тому, що її вітчим ОСОБА_10 перебуває у небезпеці, виконала вказівки ОСОБА_3 і ОСОБА_4 та перерахувала 07.12.2022 грошові кошти в сумі 3000 грн. на вказану ними банківську картку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_3 , власником якої є ОСОБА_11 .

В результаті вказаних шахрайських дій для ОСОБА_8 заподіяно майнову шкоду у сумі 3000 гривень.

Крім того, 18.12.2022 ОСОБА_3 , діючи як організатор та виконавець, спільно з ОСОБА_4 , який діяв як виконавець, з відома інших учасників організованої групи, які діяли як пособники, з метою реалізації заздалегідь узгодженого плану щодо вчинення шахрайських дій, відбуваючи покарання в Державній установі «Катеринівська виправна колонія №46», що знаходиться в с. Катеринівка, Сарненського району, Рівненської області, умисно, повторно, використовуючи абонентський номер НОМЕР_12 , приблизно з 00 год. 39 хв. зателефонували на абонентський номер НОМЕР_13 , власником якого є ОСОБА_12 , та представились їй військовослужбовцями Збройних сил України. Після цього ОСОБА_3 спільно з ОСОБА_4 , почергово висловлюючись у телефонній розмові, повідомили ОСОБА_12 завідомо неправдиві відомості щодо її чоловіка - безвісти зниклого військовослужбовця Збройних сил України ОСОБА_13 , що полягали в тому, що останній перебуває на тимчасово окупованій території України, отримав тяжке поранення, а для надання можливості поспілкуватись з ним та врятувати з полону необхідно терміново перерахувати грошові кошти в сумі 10 986 грн. на вказані ними банківські картки.

В подальшому ОСОБА_12 , будучи переконаною в тому, що її чоловік ОСОБА_14 перебуває у небезпеці, виконала вказівки ОСОБА_3 і ОСОБА_4 та перерахувала 18.12.2022 грошові кошти в загальній сумі 10 986 грн. декількома платежами на вказані ними банківську картку АТ «Акцент-Банк» № НОМЕР_14 та банківську картку АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_6 , а також на абонентський номер НОМЕР_15 , яким користується ОСОБА_3 та ОСОБА_4 .

В результаті вказаних шахрайських дій для ОСОБА_12 заподіяно майнову шкоду в сумі 10 986 гривень.

Крім того, 19.12.2022 ОСОБА_3 , діючи як організатор та виконавець, спільно з ОСОБА_4 , який діяв як виконавець, з відома інших учасників організованої групи, які діяли як пособники, з метою реалізації заздалегідь узгодженого плану щодо вчинення шахрайських дій, відбуваючи покарання в Державній установі «Катеринівська виправна колонія №46», що знаходиться в с. Катеринівка, Сарненського району, Рівненської області, умисно, повторно, використовуючи абонентський номер НОМЕР_12 , приблизно з 10 год. 20 хв. зателефонували на абонентський номер НОМЕР_16 , власником якого є ОСОБА_15 , та представились їй військовослужбовцями Збройних сил України. Після цього ОСОБА_3 спільно з ОСОБА_4 , почергово висловлюючись у телефонній розмові, повідомили ОСОБА_15 завідомо неправдиві відомості щодо її брата - безвісти зниклого військовослужбовця Збройних сил України ОСОБА_16 , що полягали в тому, що останній перебуває на тимчасово окупованій території України, отримав тяжке поранення, а для надання можливості поспілкуватись з ним та врятувати з полону, необхідно терміново перерахувати грошові кошти в сумі 6000 грн. на вказані ними банківські картки.

В подальшому ОСОБА_15 , будучи переконаною в тому, що її брат ОСОБА_16 перебуває у небезпеці, виконала вказівки ОСОБА_3 та ОСОБА_4 і перерахувала 19.12.2022 грошові кошти двома платежами в загальній сумі 6000 гривень на вказану ними банківську картку АТ «Акцент-Банк» № НОМЕР_14 .

В результаті вказаних шахрайських дій для ОСОБА_15 заподіяно майнову шкоду в сумі 6000 гривень.

Крім того, 19.12.2022 ОСОБА_3 , діючи як організатор та виконавець, спільно з ОСОБА_4 , який діяв як виконавець, з відома інших учасників організованої групи, які діяли як пособники, з метою реалізації заздалегідь узгодженого плану щодо вчинення шахрайських дій, відбуваючи покарання в Державній установі «Катеринівська виправна колонія №46», що знаходиться в с. Катеринівка, Сарненського району, Рівненської області, умисно, повторно, використовуючи абонентський номер НОМЕР_12 , приблизно з 09 год. 25 хв. зателефонували на абонентський номер НОМЕР_17 , власником якого є ОСОБА_17 , та представились їй військовослужбовцями Збройних сил України. Після цього ОСОБА_3 спільно з ОСОБА_4 , почергово висловлюючись у телефонній розмові, повідомили ОСОБА_17 завідомо неправдиві відомості щодо її сина - безвісти зниклого військовослужбовця Збройних сил України ОСОБА_18 , що полягали в тому, що останній перебуває на тимчасово окупованій території України, отримав тяжке поранення, а для надання можливості поспілкуватись з ним та врятувати з полону, необхідно терміново перерахувати грошові кошти в сумі 400 гривень на вказані ними банківські картки.

В подальшому ОСОБА_17 , будучи переконаною в тому, що її син ОСОБА_18 перебуває у небезпеці, виконала вказівки ОСОБА_3 та ОСОБА_4 і перерахувала 19.12.2022 грошові кошти сумі 400 гривень на вказану ними банківську картку АТ «Акцент-Банк» № НОМЕР_14 .

В результаті вказаних шахрайських дій для ОСОБА_17 заподіяно майнову шкоду в сумі 400 гривень.

Крім того, 15.01.2023 ОСОБА_3 , діючи як організатор та виконавець, спільно з ОСОБА_4 , який діяв як виконавець, з відома інших учасників організованої групи, які діяли як пособники, з метою реалізації заздалегідь узгодженого плану щодо вчинення шахрайських дій, відбуваючи покарання в Державній установі «Катеринівська виправна колонія №46», що знаходиться в с. Катеринівка, Сарненського району, Рівненської області, умисно, повторно, використовуючи абонентський номер НОМЕР_18 , приблизно з 20 год. 45 хв. зателефонували на абонентський номер НОМЕР_19 , власником якого є ОСОБА_19 , та представились військовослужбовцями Збройних сил України. Після цього ОСОБА_3 спільно з ОСОБА_4 , почергово висловлюючись у телефонній розмові, повідомили ОСОБА_19 завідомо неправдиві відомості щодо її чоловіка - безвісти зниклого військовослужбовця Збройних сил України ОСОБА_20 , що полягали в тому, що останній перебуває на тимчасово окупованій території України, отримав тяжке поранення, а для надання можливості поспілкуватись з ним та врятувати з полону, необхідно терміново перерахувати грошові кошти в сумі 3640 гривень на вказані ними банківські картки.

В подальшому ОСОБА_19 , будучи переконаною в тому, що її чоловік ОСОБА_20 перебуває у небезпеці, виконала Вказівки ОСОБА_3 та ОСОБА_4 і за допомогою знайомої ОСОБА_21 перерахувала 16.01.2023 грошові кошти на вказану ними банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_7 в сумі 3640 гривень.

В результаті вказаних шахрайських дій для ОСОБА_19 заподіяно майнову шкоду в сумі 3640 гривень.

Крім того, 19.01.2023 ОСОБА_3 , діючи як організатор та виконавець, спільно з ОСОБА_4 , який діяв як виконавець, з відома інших учасників організованої групи, які діяли як пособники, з метою реалізації заздалегідь узгодженого плану щодо вчинення шахрайських дій, відбуваючи покарання в Державній установі «Катеринівська виправна колонія №46», що знаходиться в с. Катеринівка, Сарненського району, Рівненської області, умисно, повторно, використовуючи абонентський номер НОМЕР_20 , приблизно в нічний час доби, точний час не встановлено під час досудового розслідування, зателефонували на абонентський номер НОМЕР_21 , власником якого є ОСОБА_22 ,та представились їй військовослужбовцями Збройних сил України. Після цього ОСОБА_3 спільно з ОСОБА_4 , почергово висловлюючись у телефонній розмові, повідомили ОСОБА_22 завідомо неправдиві відомості щодо її чоловіка - безвісти зниклого військовослужбовця Збройних сил України ОСОБА_23 , що полягали в тому, що останній перебуває на тимчасово окупованій території України, отримав тяжке поранення, а для надання можливості поспілкуватись з ним та врятувати з полону необхідно терміново перерахувати грошові кошти в сумі 7000 грн. на вказані ними банківські картки.

В подальшому ОСОБА_22 , будучи переконаною в тому, що її чоловік ОСОБА_23 перебуває у небезпеці, виконала вказівки ОСОБА_3 та ОСОБА_4 і перерахувала 20.01.2023 декількома платежами грошові кошти в загальній сумі 7000 гривень на вказану ними банківську картку АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_2 .

В результаті вказаних шахрайських дій для ОСОБА_22 заподіяно майнову шкоду в сумі 7000 гривень.

Крім того, 20.01.2023 ОСОБА_3 , діючи як організатор та виконавець, спільно з ОСОБА_4 , який діяв як виконавець, з відома інших учасників організованої групи, які діяли як пособники, з метою реалізації заздалегідь узгодженого плану щодо вчинення шахрайських дій, відбуваючи покарання в Державній установі «Катеринівська виправна колонія №46», що знаходиться в с. Катеринівка, Сарненського району, Рівненської області, умисно, повторно, використовуючи абонентський номер НОМЕР_20 , приблизно з 21 год. 00 хв. зателефонували на абонентські номери НОМЕР_22 та НОМЕР_23 , власником яких є ОСОБА_24 , та представились їй військовослужбовцями Збройних сил України. Після цього ОСОБА_3 спільно з ОСОБА_4 , почергово висловлюючись у телефонній розмові, повідомили ОСОБА_24 завідомо неправдиві відомості щодо її дядька - безвісти зниклого військовослужбовця Збройних сил України ОСОБА_25 , що полягали в тому, що останній перебуває на тимчасово окупованій території України, отримав тяжке поранення, а для надання можливості поспілкуватись з ним та врятувати з полону, необхідно терміново перерахувати грошові кошти в сумі 2700 гривень на вказані ними банківські картки.

В подальшому ОСОБА_24 , будучи переконаною в тому, що її дядько ОСОБА_25 перебуває у небезпеці, виконала вказівки ОСОБА_3 та ОСОБА_4 і за допомогою сестри ОСОБА_26 20.01.2023 перерахувала грошові кошти у сумі 2700 гривень на вказану ними банківську картку АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_2 .

В результаті вказаних шахрайських дій для ОСОБА_24 заподіяно майнову шкоду в сумі 2700 гривень.

Крім того, 01.02.2023 ОСОБА_3 , діючи як організатор та виконавець, спільно з ОСОБА_4 , який діяв як виконавець, з відома інших учасників організованої групи, які діяли як пособники, з метою реалізації заздалегідь узгодженого плану щодо вчинення шахрайських дій, відбуваючи покарання в Державній установі «Катеринівська виправна колонія №46», що знаходиться в с. Катеринівка, Сарненського району, Рівненської області, умисно, повторно, використовуючи абонентський номер НОМЕР_24 , приблизно з 01 год. 00 хв. зателефонували на абонентський номер НОМЕР_25 , власником якого є ОСОБА_27 , та представились їй військовослужбовцями Збройних сил України. Після цього ОСОБА_3 спільно з ОСОБА_4 , почергово висловлюючись у телефонній розмові, повідомили ОСОБА_27 завідомо неправдиві відомості щодо її чоловіка безвісти зниклого військовослужбовця Збройних сил України ОСОБА_28 , що полягали в тому, що останній перебуває на тимчасово окупованій території України, отримав тяжке поранення, а для надання можливості поспілкуватись з ним та врятувати з полону необхідно терміново перерахувати грошові кошти в сумі 30 000 гривень на вказані ними банківські картки.

В подальшому ОСОБА_27 , будучи переконаною в тому, що її чоловік ОСОБА_28 перебуває у небезпеці, виконала вказівки ОСОБА_3 та ОСОБА_4 і перерахувала 01.02.2023 та 02.02.2023 декількома платежами грошові кошти в загальній сумі 30 000 гривень на вказані ними банківські картки АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_26 та № НОМЕР_8 , на банківську картку АТ «Сенс-Банк» № НОМЕР_27 та на банківську картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_28 .

В результаті вказаних шахрайських дій для ОСОБА_27 заподіяно майнову шкоду в сумі 30 000 гривень.

Крім того, 14.02.2023 ОСОБА_3 , діючи як організатор та виконавець, спільно з ОСОБА_4 , який діяв як виконавець, з відома інших учасників організованої групи, які діяли як пособники, з метою реалізації заздалегідь узгодженого плану щодо вчинення шахрайських дій, відбуваючи покарання в Державній установі «Катеринівська виправна колонія №46», що знаходиться в с. Катеринівка, Сарненського району, Рівненської області, умисно, повторно, використовуючи абонентський номер НОМЕР_24 , точний час під час досудового розслідування не встановлений, зателефонували на абонентський номер НОМЕР_29 , власником якого є ОСОБА_29 , та представились їй військовослужбовцями Збройних сил України. Після цього ОСОБА_3 спільно з ОСОБА_4 , почергово висловлюючись у телефонній розмові, повідомили ОСОБА_29 завідомо неправдиві відомості щодо її чоловіка - безвісти зниклого військовослужбовця Збройних сил України ОСОБА_30 , що полягали в тому, що останній перебуває на тимчасово окупованій території України, отримав тяжке поранення, а для надання можливості поспілкуватись з ним та врятувати з полону необхідно терміново перерахувати грошові кошти в сумі 14 400 гривень на вказані ними банківські картки.

В подальшому ОСОБА_29 , будучи переконаною в тому, що її чоловік ОСОБА_31 перебуває у небезпеці, виконала вказівки ОСОБА_3 та ОСОБА_4 і перерахувала 14.02.2023 декількома платежами грошові кошти в загальній сумі 14 400 гривень на вказану ними банківську картку АТ «Таскомбанк» № НОМЕР_4 .

В результаті вказаних шахрайських дій для ОСОБА_29 заподіяно майнову шкоду в сумі 14 400 гривень.

Крім того, приблизно 17.02.2023 ОСОБА_3 , діючи як організатор та виконавець, спільно з ОСОБА_4 , який діяв як виконавець, з відома інших учасників організованої групи, які діяли як пособники, з метою реалізації заздалегідь узгодженого плану щодо вчинення шахрайських дій, відбуваючи покарання в Державній установі «Катеринівська виправна колонія №46», що знаходиться в с. Катеринівка, Сарненського району, Рівненської області, умисно, повторно, використовуючи абонентський номер НОМЕР_30 , точний час під час досудового розслідування не встановлений, зателефонували на абонентський номер НОМЕР_31 власником якого є ОСОБА_32 , та представились їй військовослужбовцями Збройних сил України. Після цього ОСОБА_3 спільно з ОСОБА_4 , почергово висловлюючись у телефонній розмові, повідомили ОСОБА_33 завідомо неправдиві відомості щодо її чоловіка - безвісти зниклого військовослужбовця Збройних сил України ОСОБА_34 , що полягали в тому, що останній перебуває на тимчасово окупованій території України, отримав тяжке поранення, а для надання можливості поспілкуватись з ним та врятувати з полону необхідно терміново перерахувати грошові кошти в сумі 4000 гривень на вказані ними банківські картки.

В подальшому ОСОБА_35 , будучи переконаною в тому, що її чоловік ОСОБА_36 перебуває у небезпеці, виконала вказівки ОСОБА_3 та ОСОБА_4 і за допомогою ОСОБА_37 17.02.2023 перерахувала грошові кошти у сумі 4000 гривень на вказану ними банківську картку АТ «Таскомбанк» № НОМЕР_4 .

В результаті вказаних шахрайських дій для ОСОБА_38 заподіяно майнову шкоду в сумі 4000 гривень.

Крім того, в період часу з 22 год. 00 хв. 17.02.2023 по 18.02.2023 включно, точного часу під час досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_3 , діючи як організатор та виконавець, спільно з ОСОБА_4 , який діяв як виконавець, з відома інших учасників організованої групи, які діяли як пособники, з метою реалізації заздалегідь узгодженого плану щодо вчинення шахрайських дій, відбуваючи покарання в Державній установі «Катеринівська виправна колонія №46», що знаходиться в с. Катеринівка, Сарненського району, Рівненської області, умисно, повторно, використовуючи абонентський номер НОМЕР_30 , приблизно з 22 год. 00 хв. 17.02.2023 зателефонували на абонентський номер НОМЕР_32 , власником якого є ОСОБА_39 , та представились їй військовослужбовцями Збройних сил України. Після цього ОСОБА_3 спільно з ОСОБА_4 , почергово висловлюючись у телефонній розмові, повідомили ОСОБА_40 завідомо неправдиві відомості щодо її брата - безвісти зниклого військовослужбовця Збройних сил України ОСОБА_41 , що полягали у тому, що останній перебуває на тимчасово окупованій території України, отримав тяжке поранення, а для надання можливості поспілкуватись з ним та врятувати з полону необхідно терміново перерахувати грошові кошти в сумі 13600 гривень на вказані ними банківські картки.

В подальшому ОСОБА_40 , будучи переконаною в тому, що її брат ОСОБА_42 перебуває у небезпеці, виконала вказівки ОСОБА_3 та ОСОБА_4 і перерахувала 17.02.2023 та 18.02.2023 декількома платежами грошові кошти в загальній сумі 13 600 гривень на вказану ними банківську картку АТ «Таскомбанк» № НОМЕР_4 .

В результаті вказаних шахрайських дій для ОСОБА_40 заподіяно майнову шкоду в сумі 13 600 грн.

Крім того, 21.02.2023 ОСОБА_3 , діючи як організатор та виконавець, спільно з ОСОБА_4 , який діяв як виконавець, з відома інших учасників організованої групи, які діяли як пособники, з метою реалізації заздалегідь узгодженого плану щодо вчинення шахрайських дій, відбуваючи покарання в Державній установі «Катеринівська виправна колонія №46», що знаходиться в с. Катеринівка, Сарненського району, Рівненської області, умисно, повторно, використовуючи абонентський номер НОМЕР_30 , приблизно з 22 год. 43 хв. зателефонували на абонентський номер НОМЕР_33 власником якого є ОСОБА_43 , та представились їй військовослужбовцями Збройних сил України. Після цього ОСОБА_3 спільно з ОСОБА_4 , почергово висловлюючись у телефонній розмові, повідомили ОСОБА_44 завідомо неправдиві відомості щодо її чоловіка - безвісти зниклого військовослужбовця Збройних сил України ОСОБА_45 , що полягали в тому, що останній перебуває на тимчасово окупованій території України, отримав тяжке поранення, а для надання можливості поспілкуватись з ним та врятувати з полону необхідно терміново перерахувати грошові кошти в сумі 10700 гривень на вказані ними банківські картки.

В подальшому ОСОБА_46 , будучи переконаною в тому, що її чоловік ОСОБА_45 перебуває у небезпеці, виконала вказівки ОСОБА_3 та ОСОБА_4 і перерахувала 21.02.2023 грошові кошти декількома платежами у загальній сумі 10700 гривень на вказані ними банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 , власником якої є ОСОБА_47 , та на банківську картку АТ «Таскомбанк» № НОМЕР_4 .

В результаті вказаних шахрайських дій для ОСОБА_46 заподіяно майнову шкоду в сумі 10 700 грн.

Діючи таким чином учасники організованої групи за період часу з жовтня 2022 року по лютий 2023 року включно шляхом обману та зловживанням довірою заволоділи грошовими коштами не менше 12 потерпілих на загальну суму не менше 106426 гривень, чим заподіяли потерпілим майнову шкоду у вказаному розмірі.

Суд, оцінюючи докази в їх сукупності, дії обвинуваченого ОСОБА_3 кваліфікує за ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 190 КК України, як заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненоне повторно, організованою групою, діючи як організатор та виконавець; дії обвинуваченого ОСОБА_4 кваліфікує за ч. 4 ст. 190 КК України, як заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, організованою групою.

Суд визнає обвинувачених ОСОБА_3 , ОСОБА_4 винуватими у вчиненні даних кримінальних правопорушень. Встановлені судом обставини повністю підтверджується наступними дослідженими доказами.

Обвинувачені ОСОБА_3 , ОСОБА_4 вину в інкримінованих їм діяннях визнали повністю та щиро розкаявся, дали показання про обставини вчинення кримінальних правопорушень. Суд переконався в тому, що допитані обвинувачені послідовно, переконливо, несуперечливо давали показання про обставини вчинення кримінальних правопорушень, їх показання підтверджують викладені в обвинувальних актах фактичні обставини кримінальних правопорушень, що виключає можливість самообмови.

Інші докази стосовно фактичних обставин справи у судовому слідстві відповідно до вимог ч. 3 ст. 349 КПК України не досліджувались, так як учасниками судового розгляду не оспорювались, судом з`ясоване правильне розуміння обвинуваченим та іншими учасниками судового розгляду змісту цих обставин за відсутності сумнівів у добровільності та істинності їх позиції, роз`яснено їм, що у такому випадку вони будуть позбавлені права оспорювати ці фактичні обставини справи в апеляційному порядку.

Суд враховує, що за місцем проживання обвинувачений характеризуються позитивно, як особа, на яку скарги до місцевої ради не надходили.

Як обставини, які пом`якшують покарання, суд приймає щире каяття обвинуваченого та активне сприяння розкриттю злочину, часткове відшкодування завданих збитків.

Обставини, які обтяжують покарання: рецидив злочинів.

При призначенні виду та міри покарання обвинуваченим суд враховує ступінь тяжкості вчиненого злочину, особи винних, обставини, що пом`якшують та обтяжують покарання; та вважає, що обвинуваченим слід призначити покарання, необхідне й достатнє для його виправлення та попередження нових злочинів, з визначенням покарання за вчинення кримінального правопорушення у виді позбавлення волі.

Приймаючи до уваги наведене, суд приходить до висновку, що призначити міру покарання обвинуваченим слід на рівні ближче до нижньої межі санкції статті, що передбачає відповідальність за вчинені ними кримінальні правопорушення.

На підставі ч. 1 ст. 71 КК України, шляхом часткового складання призначених покарань за цим вироком та вироком Лозівського міськрайонного суду Харківської області від 30.06.2021 року ОСОБА_3 слід призначити обвинуваченому остаточне покарання.

На підставі ч. 1 ст. 71 КК України, шляхом часткового складання призначених покарань за цим вироком та вироком Добропільського міськрайонного суду Донецької області від 07.07.2021 року ОСОБА_4 слід призначити обвинуваченому остаточне покарання.

Згідно ч. 1 ст. 124 КПК України, у разі ухвалення обвинувального вироку суд стягує з обвинуваченого на користь потерпілого всі здійснені ним та документально підтверджені процесуальні витрати та на користь держави документально підтверджені витрати на залучення експерта.

Враховуючи доведеною винуватість обвинувачених ОСОБА_3 та ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, з них слід стягнути на користь держави вартість проведених експертиз в сумі 1433,88 грн. ( 5735,52 / 4 = 1433,88).

Керуючись ст. ст. 373, 374 КПК України, суд

У Х В А Л И В :

ОСОБА_3 визнати винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 190 КК України та призначити покарання у виді позбавлення волі на строк 5 (п`ять) років 4 (чотири) місяці з конфіскацією усього належного йому майна.

На підставі ч. 1 ст. 71 КК України, шляхом часткового складання призначених покарань за цим вироком та вироком Лозівського міськрайонного суду Харківської області від 30.06.2021 року, остаточне покарання для ОСОБА_3 призначити у виді позбавлення волі строком на 5 (п`ять) років 5 (п`ять) місяців з конфіскацією усього належного йому майна.

Строк відбування покарання засудженому ОСОБА_3 рахувати з моменту затримання з 30.06.2021 року, зарахувавши строк тримання під вартою, відбування покарання в строк відбування покарання за цим вироком.

ОСОБА_4 визнати винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України та призначити покарання у виді позбавлення волі на строк 5 (п`ять) років 2 (два) місяці з конфіскацією усього належного йому майна.

На підставі ч. 1 ст. 71 КК України, шляхом часткового складання призначених покарань за цим вироком та вироком Добропільського міськрайонного суду Донецької області від 07.07.2021 року, остаточне покарання для ОСОБА_4 призначити у виді позбавлення волі строком на 5 (п`ять) років 3 (три) місяці з конфіскацією усього належного йому майна.

Строк відбування покарання засудженому ОСОБА_4 рахувати з моменту затримання з 23.03.2021 року, зарахувавши строк тримання під вартою, відбування покарання в строк відбування покарання за цим вироком.

Документи кримінального провадження зберігати в суді.

Стягнути з ОСОБА_3 на користь Державного бюджету України 1433 грн. 88 коп. документально підтверджених процесуальних витрат.

Стягнути з ОСОБА_4 на користь Державного бюджету України 1433 грн. 88 коп. документально підтверджених процесуальних витрат.

На вирок може бути подана апеляційна скарга до Рівненського апеляційного суду протягом тридцяти днів з дня його проголошення з підстав, передбачених ст. 394 КПК України. Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Обвинуваченому та прокурору копію вироку вручити негайно після його проголошення.

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку.

Суддя: