Справа № 544/1506/24
пров. № 1-кс/544/57/2025
У Х В А Л А

іменем України

про тимчасовий доступ до речей і документів

17 лютого 2025 року м. Пирятин

Слідчий суддя Пирятинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду м. Пирятина по вул. Ярмаркова, 17, клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

у с т а н о в и л а :

Слідчий СВ відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_5 , за погодженням начальника Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_6 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовує тим, що слідчим відділенням ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000305 від 23.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння шляхом обману коштами з державного бюджету та з бюджету благодійних організацій, які виплачувались у якості компенсації за безоплатне надання житла (безоплатне розміщення хія проживання) внутрішньо переміщених осіб (далі по текст) ВПО) на території Пирятинської ОТГ Лубенського району.

Досудовим розслідуванням установлено, що відповідно до ст. 1 Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» ВПО є громадянин України, іноземець або особа без громадянства, яка перебуває на території України на законних підставах та має право на постійне проживання 5 Україні, яку змусили залишити або покинути своє місце проживання у результаті або з метою уникнення негативних наслідків збройного конфлікту, тимчасової окупації, повсюдних проявів насильства, порушень прав людини та надзвичайних ситу ацій природного чи техногенного характеру.

Відповідно до Порядку компенсації витрат за тимчасове розміщене (перебування) внутрішньо переміщених осіб, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 19 березня 2022 р. № 333 (далі по такт Порядок), цей Порядок визначає механізм компенсації витрат, що пов`язані з безоплатним тимчасовим розміщенням (перебуванням) внутрішньо переміщених осіб (далі - компенсація), які перемістилися з територій, на яких ведуться бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією, інформація про які є складовою частиною переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією; житло яких зруйноване або непридатне для проживання внаслідок пошкодження, інформація про яке внесена до Державного реєстру майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією Російської Федерації, або щодо якого подано документальне підтвердження від органів місцевого самоврядування факт/ пошкодження/знищення нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією Російської Федерації (п.1 Порядку).

Компенсація надається фізичним особам - громадянам України, які є власниками житла або їх представниками, наймачами (орендарями) житла державної або комунальної власності, спадкоємцями, які прийняли спадщину, і безоплатно розміщували у своїх житлових приміщеннях, зазначених у пункті 1 цього Порядку, внутрішньо переміщених осіб, крім осіб, з якими вони пов`язані родинними відносинами, споріднення яких засноване на шлюбі та кровному рідстві (чоловік, дружина, батько, мати, діти, онуки, зокрема повнолітні) (далі - особи, що розмістили внутрішньо переміщених осіб), для покриття витрат, пов`язаних з безоплатним розміщенням внутрішньо переміщених осіб (п.2 Порядку).

Особи, що розмістили внутрішньо переміщених осіб, зобов`язані не пізніше ніж протягом наступного робочого дня з дня розміщення внутрішньо переміщених осіб подати повідомлення за формою згідно з додатком 1 де виконавчого органу сільської, селищної, міської, районної в місті (у разі їх створення) ради, місцевої держадміністрації, відповідної військової адміністрації за місцем розташування житлового приміщення.

Особи, що розмістили внутрішньо переміщених осіб, також зобов`язані в день припинення розміщення внутрішньо переміщених осіб або зміни їх кількості подати повідомлення згідно з додатком 1 разом з інформацією про зміну переліку осіб, розміщених у житловому приміщенні, із зазначенням можливості у подальшому розміщувати внутрішньо переміщених осіб у такому приміщенні.

Для отримання компенсації особа, що розмістила внутрішньо переміщених осіб, не пізніше ніж протягом п`яти днів з дня закінчення звітного місяця подає до виконавчого органу сільської, селищної, міської, районної в місті (у разі їх створення) ради, місцевої держадміністрації, відповідної військової адміністрації за місцем розташування житлового приміщення заяву за формою згідно з додатком 2 (п. 5 Порядку).

Компенсація особам, що розмістили внутрішньо переміщених осіб, виплачується за рахунок коштів підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, іноземних держав та міжнародних організацій у вигляді благодійної, гуманітарної та матеріальної допомоги, а також добровільних пожертвувань фізичних і юридичних осіб, благодійних організацій та громадських об`єднань, інших не заборонених законодавством джерел у безготівковій формі за зазначеними у заяві банківськими реквізитами за умови відсутності заборгованості за житлово-комунальні послуги, (ч. 16 Порядку).

Зі змісту Порядку випливає, що особи, які розмістили внутрішньо переміщених осіб для проживання мають право на компенсацію виключно за певних умов та на них покладаються певні обов`язки.

Розслідуванням установлено, що окремі особи, які проживають на території Пирятинської ОТГ Лубенського району неправомірно отримували (отримують) вищевказану компенсацію.

Так, відповідно до рапорту оперуповноваженого ВКП Лубенського РВП ОСОБА_7 , отримано інформацію щодо неправомірного отримання компенсації в період часу з початку військового вторгнення рф на територію України по теперішній час такими особами:

ОСОБА_8 , яка отримує (отримувала) компенсацію за розміщення для проживання, за адресою: АДРЕСА_1 внутрішньо-переміщеної особи - ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка доводиться рідною дочкою ОСОБА_8 , а відповідно останній не мала права на отримання вищевказаної компенсації;

ОСОБА_10 , який отримує (отримував) компенсацію за розміщення для проживання, за адресою: АДРЕСА_2 , внутрішньо-переміщеної особи ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка доводиться рідною онукою ОСОБА_10 , а відповідно останній не мав права на отримання вищевказаної компенсації;

ОСОБА_12 , який отримує (отримував) компенсацію за розміщення для проживання, за адресою: АДРЕСА_3 , внутрішньо-переміщеної особи - ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка доводиться рідною дочкою ОСОБА_12 , а відповідно останній не мав права на отримання вищевказаної компенсації;

ОСОБА_14 , який отримує (отримував) компенсацію за розміщення для проживання внутрішньо-переміщених осіб: ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , тоді як за наявною інформацією вказані ВПО в житлі ОСОБА_14 фактично не проживали, а відповідно останній не мав права на отримання вищевказаної компенсації.

Факт родинних зв`язків вказаних осіб підтверджується інформацію з Державного реєстру актів цивільного стану громадян.

Відповідно до інформації ІНФОРМАЦІЯ_6 , відомості про вищезгаданих осіб, внесено до Переліку осіб, що розмістили ВПО та подали заяву про отримання компенсації витрат (Додаток 5 до Порядку) і таким особам було виплачено компенсацію відповідно до кількості людино-днів, протягом яких здійснювалось розміщення.

Таким чином, в ході проведення досудового розслідування виникли сумніви у правомірності отримання вищевказаними особами компенсації витрат, що пов`язані з безоплатним тимчасовим розміщенням (перебу ванням) внутрішньо переміщених осіб.

З метою перевірки законності отримання компенсації вказаним особами, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, до стали підставою для виплати такої компенсації, а також документів, що підтверджують здійснення таких виплат.

Вказані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , розташованому за адресою: АДРЕСА_4 , оскільки саме виконавчий орган сільської, селищної, міської, районної в місті (у разі їх створення) ради, місцеві держадміністрації, відповідні військові адміністрації фіксують в інформаційно-аналітичній системі дату початку розміщення внутрішньо переміщених осіб, вносять передбачену додатком 1 інформацію, яку подано особою, що розмістила внутрішньо переміщених осіб, та у разі необхідності вносять до системи відповідні зміни, (п.4 Порядку).

Слідчий у судове засідання не з`явився, просив слухати клопотання без його участі, та задовольнити його з підстав наведених в ньому.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_7 у судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив. Неприбуття вказаної особи не є перешкодою для розгляду даного клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, приходжу до наступних висновків.

Слідчим суддею установлено, що слідчим відділенням ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000305 від 23.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння шляхом обману коштами з державного бюджету та з бюджету благодійних організацій у якості компенсації за безоплатне надання житла (безоплатне розміщення для проживання) внутрішньо переміщених осіб (далі по тексту ВПО) на території Пирятинської ОТГ Лубенського району. Досудовим розслідуванням установлено, що відповідно до ст. 1 Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» ВПО є громадянин України, іноземець або особа без громадянства, яка перебуває на території України на законних підставах та має право на постійне проживання 5 Україні, яку змусили залишити або покинути своє місце проживання у результаті або з метою уникнення негативних наслідків збройного конфлікту, тимчасової окупації, повсюдних проявів насильства, порушень прав людини та надзвичайних ситу ацій природного чи техногенного характеру.

Відповідно до Порядку компенсації витрат за тимчасове розміщене (перебування) внутрішньо переміщених осіб, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 19 березня 2022 р. № 333 (далі по такт Порядок), цей Порядок визначає механізм компенсації витрат, що пов`язані з безоплатним тимчасовим розміщенням (перебуванням) внутрішньо переміщених осіб (далі - компенсація), які перемістилися з територій, на яких ведуться бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією, інформація про які є складовою частиною переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією; житло яких зруйноване або непридатне для проживання внаслідок пошкодження, інформація про яке внесена до Державного реєстру майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією Російської Федерації, або щодо якого подано документальне підтвердження від органів місцевого самоврядування факту пошкодження/знищення нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією Російської Федерації (п.1 Порядку). Для отримання компенсації особа, що розмістила внутрішньо переміщених осіб, не пізніше ніж протягом п`яти днів з дня закінчення звітного місяця подає до виконавчого органу сільської, селищної, міської, районної в місті (у разі їх створення) ради, місцевої держадміністрації, відповідної військової адміністрації за місцем розташування житлового приміщення заяву за формою згідно з додатком 2 (п. 5 Порядку). Компенсація особам, що розмістили внутрішньо переміщених осіб, виплачується за рахунок коштів підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, іноземних держав та міжнародних організацій у вигляді благодійної, гуманітарної та матеріальної допомоги, а також добровільних пожертвувань фізичних і юридичних осіб, благодійних організацій та громадських об`єднань, інших не заборонених законодавством джерел у безготівковій формі за зазначеними у заяві банківськими реквізитами за умови відсутності заборгованості за житлово-комунальні послуги, (ч. 16 Порядку). Зі змісту Порядку випливає, що особи, які розмістили внутрішньо переміщених осіб для проживання мають право на компенсацію виключно за певних умов та на них покладаються певні обов`язки. Розслідуванням установлено, що окремі особи, які проживають на території Пирятинської ОТГ Лубенського району неправомірно отримували (отримують) вищевказану компенсацію. Так, відповідно до рапорту оперуповноваженого ВКП Лубенського РВП ОСОБА_7 , отримано інформацію щодо неправомірного отримання компенсації в період часу з початку військового вторгнення рф на територію України по теперішній час такими особами: ОСОБА_8 , яка отримує (отримувала) компенсацію за розміщення для проживання, за адресою: АДРЕСА_1 внутрішньо-переміщеної особи - ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка доводиться рідною дочкою ОСОБА_8 , а відповідно останній не мала права на отримання вищевказаної компенсації; ОСОБА_10 , який отримує (отримував) компенсацію за розміщення для проживання, за адресою: АДРЕСА_2 , внутрішньо-переміщеної особи ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка доводиться рідною онукою ОСОБА_10 , а відповідно останній не мав права на отримання вищевказаної компенсації; ОСОБА_12 , який отримує (отримував) компенсацію за розміщення для проживання, за адресою: АДРЕСА_3 , внутрішньо-переміщеної особи - ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка доводиться рідною дочкою ОСОБА_12 , а відповідно останній не мав права на отримання вищевказаної компенсації; ОСОБА_14 , який отримує (отримував) компенсацію за розміщення для проживання внутрішньо-переміщених осіб: ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , тоді як за наявною інформацією вказані ВПО в житлі ОСОБА_14 фактично не проживали, а відповідно останній не мав права на отримання вищевказаної компенсації. Факт родинних зв`язків вказаних осіб підтверджується інформацію з Державного реєстру актів цивільного стану громадян. Відповідно до інформації ІНФОРМАЦІЯ_6 , відомості про вищезгаданих осіб, внесено до Переліку осіб, що розмістили ВПО та подали заяву про отримання компенсації витрат (Додаток 5 до Порядку) і таким особам було виплачено компенсацію відповідно до кількості людино-днів, протягом яких здійснювалось розміщення. Таким чином, в ході проведення досудового розслідування виникли сумніви у правомірності отримання вищевказаними особами компенсації витрат, що пов`язані з безоплатним тимчасовим розміщенням (перебуванням) внутрішньо переміщених осіб. З метою перевірки законності отримання компенсації вказаним особами, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, до стали підставою для виплати такої компенсації, а також документів, що підтверджують здійснення таких виплат. Вказані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , розташованому за адресою: АДРЕСА_4 , оскільки саме виконавчий орган сільської, селищної, міської, районної в місті (у разі їх створення) ради, місцеві держадміністрації, відповідні військові адміністрації фіксують в інформаційно-аналітичній системі дату початку розміщення внутрішньо переміщених осіб, вносять передбачену додатком 1 інформацію, яку подано особою, що розмістила внутрішньо переміщених осіб, та у разі необхідності вносять до системи відповідні зміни, (п.4 Порядку).

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім вказаних обставин доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Документи, клопотання про тимчасовий доступ до яких заявив слідчий, у відповідності до п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

У поданому клопотанні слідчим обґрунтовано доведено, що вказані документи у сукупності з іншими доказами мають доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами довести ці обставини неможливо.

Крім того, є достатньо підстав вважати, що вказані у клопотанні слідчого документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , розташованому за адресою: АДРЕСА_4 .

Згідно із ч. 7 ст. 163 КПК слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У поданому клопотанні слідчим відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області обґрунтовано доведено, що вказані документи у сукупності з іншими документами мають доказове значення для встановлення всіх обставин кримінального провадження за №0000305 від 23.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

За таких обставин клопотання слідчого відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні за №0000305 від 23.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , розташованому за адресою: АДРЕСА_4 , зокрема усіх наявних документів, що стосуються компенсації витрат, що пов`язані з безоплатним тимчасовим розміщенням (перебуванням) внутрішньо переміщених осіб (заява про виплату компенсації, повідомлення про розміщення ВПО, повідомлення про припинення розміщення ВПО, рішення уповноваженої особи (органу) щодо призначення компенсації, документи, що підтверджують виплати компенсації (платіжні документи) тощо) наступним особам:

-ОСОБА_8 , яка отримує (отримувала) компенсацію за розміщення для проживання ВПО, за адресою: АДРЕСА_1 ;

-ОСОБА_10 , який отримує (отримував) компенсацію за розміщення хія проживання ВПО, за адресою: АДРЕСА_2 ;

-ОСОБА_12 , який отримує (отримував) компенсацію за розміщення для проживання ВПО, за адресою: АДРЕСА_3 ;

- ОСОБА_14 , який отримує (отримував) компенсацію за розміщення для проживання ВПО, за адресою: АДРЕСА_5 .

Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_7 надати доступ до зазначеної інформації (документів) з можливістю вилучення її в указаний спосіб негайно після пред`явлення ухвали до виконання.

Виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до документів доручити членам слідчої групи у даному кримінальному провадженні: ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 .

Строк дії ухвали до 17 березня 2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1