Справа № 134/305/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

20 лютого 2025 року Крижопільський районний суд

Вінницької області

Слідчий суддя Крижопільського районного суду ОСОБА_1

з участю: секретаря ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчої СВ Відділення поліції №1 Тульчинського РВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000049 від 19.02.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про отримання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Слідча СВ Відділення поліції №1 Тульчинського РВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 звернулася з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Вказала, що у провадженні слідчого відділення ВП №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000049 від 19.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

18.01.2025 до відділення поліції №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 про те, що 16.02.2025 року її донька ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , опублікувала оголошення на « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою продажі зимової куртки та прив`язала для оплати банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_4 , та в подальшому із якої 17.02.2025 о 18:33 год. невстановленим шляхом було здійснено переказ грошових коштів у сумі 9 000 гривень на банківську карту НОМЕР_2 .

За даним фактом розпочате досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000049 від 19.02.2025 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено те, що ОСОБА_4 має у користуванні банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 .

В подальшому під час допиту потерпілої ОСОБА_4 було встановлено, що 16.02.2025 року її донька ОСОБА_5 опублікувала оголошення на ІНФОРМАЦІЯ_3 про продаж зимньої куртки. 17.02.2025 на мобільний номер телефону Дар`ї НОМЕР_3 в додатку «Телеграм» написала невідома особа, яка була підписана як ОСОБА_6 , та яка мала бажання придбати товар. ОСОБА_5 під листування домовилась із невідомою жінкою про « ІНФОРМАЦІЯ_3 », але як повідомила незнайомка, то для цього необхідно прив`язати банківську картку на яку буде здійснюватися оплата за замовлення. Далі незнайомка надіслала ОСОБА_5 повідомлення із посиланням на телеграм-бот « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на яке потрібно було зайти для того щоб прив`язати банківську картку, та далі ОСОБА_4 перейшла за посиланням і ввела всі дані своєї картки, проте після цього телефон потерпілої перестав працювати та вона не могла зайти в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В подальшому, 18.02.2025 року ОСОБА_4 звернулась до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що у с-щі Крижопіль Тульчинського району Вінницької області, де отримала виписку із банку та виявила, що 17.02.2025 о 18:33 год. грошові кошти у сумі 9000 гривень із належної їй банківської картки № НОМЕР_1 було переказано на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 .

Виклик представника акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на розгляд даного клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, не бажано, оскільки останній може знищити та змінити інформацію про які йде мова в клопотанні, без їхнього первісного збереження у тому вигляді, який вони мають на момент отримання слідчим, в рамках досудового розслідування, тому, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, просить також дане клопотання розглянути слідчим суддею, судом, без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В зв`язку із тим, що інформація щодо руху коштів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 , належить до банківської таємниці та зберігається в AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який розташований в АДРЕСА_2 , та має суттєве значення для встановлення істини в справі, тому виникла необхідність звернутись до суду з клопотанням.

В судове засідання надійшла заява слідчої про розгляд справи у її відсутності, клопотання підтримала, просила задовольнити.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося на підставі ч.4 ст. 107 КПК України, у зв`язку із неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Судом встановлено,що згідно витягу з кримінального провадження № 0000049 у провадженні слідчого відділення ВП №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000049 від 19.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

18.01.2025 до відділення поліції №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 про те, що 16.02.2025 року її донька ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , опублікувала оголошення на « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою продажі зимової куртки та прив`язала для оплати банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_4 , та в подальшому із якої 17.02.2025 о 18:33 год. невстановленим шляхом було здійснено переказ грошових коштів у сумі 9 000 гривень на банківську карту НОМЕР_2 .

За даним фактом розпочате досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000049 від 19.02.2025 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено те, що ОСОБА_4 має у користуванні банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 .

В подальшому під час допиту потерпілої ОСОБА_4 було встановлено, що 16.02.2025 року її донька ОСОБА_5 опублікувала оголошення на ІНФОРМАЦІЯ_3 про продаж зимньої куртки. 17.02.2025 на мобільний номер телефону Дар`ї НОМЕР_3 в додатку «Телеграм» написала невідома особа, яка була підписана як ОСОБА_6 , та яка мала бажання придбати товар. ОСОБА_5 під листування домовилась із невідомою жінкою про « ІНФОРМАЦІЯ_3 », але як повідомила незнайомка, то для цього необхідно прив`язати банківську картку на яку буде здійснюватися оплата за замовлення. Далі незнайомка надіслала ОСОБА_5 повідомлення із посиланням на телеграм-бот « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на яке потрібно було зайти для того щоб прив`язати банківську картку, та далі ОСОБА_4 перейшла за посиланням і ввела всі дані своєї картки, проте після цього телефон потерпілої перестав працювати та вона не могла зайти в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В подальшому, 18.02.2025 року ОСОБА_4 звернулась до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що у с-щі Крижопіль Тульчинського району Вінницької області, де отримала виписку із банку та виявила, що 17.02.2025 о 18:33 год. грошові кошти у сумі 9000 гривень із належної їй банківської картки № НОМЕР_1 було переказано на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 .

В зв`язку із тим, що інформація щодо руху коштів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 , належить до банківської таємниці та зберігається в AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який розташований в АДРЕСА_2 , та має суттєве значення для встановлення істини в справі, тому виникла необхідність звернутись до суду з клопотанням.

Частина друга статті 163 КПК України, вказує, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного факту, зокрема враховуючи, що вище викладена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка зберігається в AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

А тому суд, вважає, що є підстави задовольнити клопотання слідчої СВ Відділення поліції №1 Тульчинського РВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Крижопільського відділу Тульчинської окружної прокуратури ОСОБА_7 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000049 від 19.02.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка зберігається в AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

Враховуючи вище викладене та керуючись ст. ст.163-165, 369-372 КПК

УХ В А Л И В:

Клопотання слідчої СВ Відділення поліції №1 Тульчинського РВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Зобов`язати дирекцію AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , надати тимчасовий доступ старшому слідчому СВ ВП №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , заступнику начальника СВ ВП №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ВП №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та оперативним працівникам, а саме : старшому оперуповноваженому ВП №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому ВП №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому ВП №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому ВП №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_15 , начальнику СКП ВП №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому ВП №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому ВП №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому ВП №1 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей щодо банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 , зокрема інформації в період часу з 16.02.2025 по теперішній час: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та призначенням платежів); інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та IP-адрес), інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу, входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн- підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, а також повного пакету документів на особу володільця з можливістю подальшого вилучення вищевказаної інформації в тому числі і по рахунку на який було здійснено вищевказаний платіж у AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який розташований за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали суду винесена в 2-х екземплярах, одна з якої зберігається у матеріалах справи.

Суддя