Провадження № 1-кс/202/991/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 лютого 2025 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду під час досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0001235 від 29.08.2024 року, клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , фактичне місцезнаходження

АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Слідчий надав заяву про розгляду клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Дослідивши клопотання, перевіривши додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

З клопотання вбачається, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0001235 від 29.08.2024 України, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3, 4 ст. 190, ч. 2 ст. 361, ч. 2 ст. 182 КК України, вказані матеріали кримінального провадження було виділено з матеріалів кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000095 від 21.02.2023 України, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 (в редакції Закону № 2617-VIII від 22.11.2018) , ч. 5 ст. 190, ч. 3 ст. 28, ч. 1, 2 ст. 182, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 361, ч. 2 ст. 309 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що 01.02.2024 до чергової частини ВП №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 01.02.2024 приблизно о 00:30 годині, невстановлена особа, в період воєнного стану, шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем, заволоділа грошовими коштами в сумі 10000 гривень з банківського рахунку НОМЕР_2 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я

ОСОБА_5 , чим спричинила останньому матеріальний збиток на вищезазначену суму.

Вказаний факт було внесено до ЄРДР за №0000148 від 02.02.2024.

Крім того, до Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області з письмовою заявою звернулася ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка просить прийняти міри до невідомої їй особи, яка 18.08.2023 року отримавши доступ до її фінансового абонентського номеру НОМЕР_3 шляхом перевипуску сім-картки, шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем, заволоділа її грошовими коштами в сумі 25 255 грн., переказавши їх з її карткового рахунку, а саме банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з № НОМЕР_4 на картковий рахунок невідомої особи № НОМЕР_5 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », чим заподіяла ОСОБА_6 майнову шкоду в сумі 25 255 грн.

Вказаний факт було внесено до ЄРДР за №0000732 від 22.08.2023.

Крім того, 01.08.2023 до ВП №1 Львівського РУП №2 ГУНП у Львівській області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який просить вжити заходи до невідомої особи, яка 30.07.2023 року шляхом обману, а саме здійсненням дзвінку із абонентського номера телефону НОМЕР_6 та отримання доступу до сім карти отримала доступ до його мобільного банкінгу, а саме карткового рахунку АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_7 , внаслідок чого заволоділа належними йому грошовими коштами в сумі близько 40000 грн.

Вказаний факт було внесено до ЄРДР за №0000737 від 01.08.2023.

У подальшому вказані кримінальні провадження були об`єднані з матеріалами кримінального провадження №0000095 від 21.02.2023 України, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 (в редакції Закону № 2617-VIII від 22.11.2018), ч. 5 ст. 190, ч. 3 ст. 28, ч. 1, 2 ст. 182, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 361, ч. 2 ст. 309 КК України відносно ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , яка діє на території міста Кривий Ріг, здійснює несанкціоновані входи до веб-банкінгів банківських установ потерпілих та в подальшому шахрайським шляхом, з їх банківських рахунків викрадають грошові кошти.

У ході досудового слідства відносно підозрюваних ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 були зібрано докази, достатні для складання обвинувального акту. Разом з тим, беззаперечних доказів щодо їх причетності до вчинення шахрайських дій відносно ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 не отримано, у зв`язку з чим вказані епізоди відповідно до постанови прокурора від 29.08.2024 року виділені в окреме провадження та зареєстровані в ЄРДР за №0001235.

30.08.2024 року відносно ОСОБА_8 , ОСОБА_13 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 було складено обвинувальний акт та разом з матеріалами кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000095 від 21.02.2023 України, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 (в редакції Закону № 2617-VIII від 22.11.2018) , ч. 5 ст. 190, ч. 3 ст. 28, ч. 1, 2 ст. 182, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 361, ч. 2 ст. 309 КК України направлено до ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Того ж дня, а саме 30.08.2024 матеріали кримінального провадження №0000095 від 21.02.2023 направлені до ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Враховуючи те, що в матеріалах досудового розслідування №0000095 від 21.02.2023 знаходяться документи, які мають значення для досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, з метою отримання додаткових доказів його вчинення, виникла необхідність у проведенні слідчих (розшукових) дій.

Так, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення з матеріалів кримінального провадження №0000095 від 21.02.2023 України, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 (в редакції Закону № 2617-VIII від 22.11.2018) , ч. 5 ст. 190, ч. 3 ст. 28, ч. 1, 2 ст. 182, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 361, ч. 2 ст. 309 КК України, а саме певних документів з тому №20, № 21, № 23, № 13.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що наявні достатні підстави вважати, що вказані документи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин на стадії досудового розслідування, з метою неупередженого розслідування та встановлення всіх обставин у досудовому розслідуванні, на переконання суду, слідчим належним чином обґрунтовано необхідність отримання тимчасового доступу до зазначених документів.

На підставі викладеного, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела наявність достатність підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, що зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , відомості що містяться в цих документах можуть бути використані як докази та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, тому слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 163-164, 372 КПК України, слідчий суддя -

П о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_17 , слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_18 , слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_20 , старшому слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_21 , старшому слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_22 , слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів учинених організованими групами і злочинними організаціями СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_23 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, з матеріалів кримінального провадження №0000095 від 21.02.2023 України, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 (в редакції Закону № 2617-VIII від 22.11.2018) , ч. 5 ст. 190, ч. 3 ст. 28, ч. 1, 2 ст. 182, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 361, ч. 2 ст. 309 КК України, яке перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , фактичне місцезнаходження АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з можливістю вилучення копій наступних документів:

ТОМ №20

1.Протокол обшуку від 12.03.2024

2.Постанова про визнання речових доказів від 12.03.2024

3.Клопотання про дозвіл на проведення обшуку від 29.02.2024

4.Ухвала ім. України від 01.03.2024

5.Протокол обшуку від 12.03.2024

6.Постанова про визнання речових доказів від 12.03.2024

7.Протокол допиту свідка ОСОБА_24 від 12.12.2023

8.Клопотання про дозвіл на проведення обшуку від 29.02.2024

9.Ухвала ім. України від 01.03.2024

10.Протокол обшуку від 12.03.2024

11.Протокол допиту свідка ОСОБА_25 від 12.05.2024

12.Клопотання про дозвіл на проведення обшуку від 29.02.2024

13.Ухвала ім. України від 01.03.2024

14.Протокол обшуку від 12.03.2024

15.Постанова про визнання речових доказів від 12.03.2024

16.Клопотання про дозвіл на проведення обшуку від 29.02.2024

17.Ухвала ім. України від 01.03.2024

18.Протокол обшуку від 12.03.2024

19.Постанова про визнання речових доказів від 12.03.2024

20.Протокол допиту свідка ОСОБА_26 від 12.03.2024

21.Клопотання про дозвіл на проведення обшуку від 29.02.2024

22.Ухвала ім. України від 01.03.2024

23.Протокол обшуку від 12.03.2024

24.Протокол допиту свідка ОСОБА_27 від 23.02.2024

25.Клопотання про дозвіл на проведення обшуку від 29.02.2024

26.Ухвала ім. України від 01.03.2024

27.Протокол обшуку від 12.03.2024

28.Протокол допиту свідка ОСОБА_28 від 12.03.2024

29.Протокол огляду від 11.04.2024

30.Протокол огляду (речові докази, упаковані с спеціальному пакеті WAR 1599187 вилучені за адресою: АДРЕСА_2 )

31.Протокол огляду (речові докази, упаковані с спеціальному пакеті WAR 1214222)

32.Протокол огляду (речові докази, упаковані с спеціальному пакеті СR 11038732, вилучених в АДРЕСА_2 )

33.Протокол огляду від 12.08.2024 з фото таблицею на 27 арк. (інформація, надана банківськими установами)

34.Постанова про визнання речовими доказами

35.Постанова про визнання речовими доказами

36.Протокол огляду

ТОМ № 21

1.Протокол огляду ПК ОСОБА_10 з додатками

ТОМ №23

1Протокол допиту підозрюваного ОСОБА_11

2Електронний носій інформації

3Додаток до протоколу допиту підозрюваного ОСОБА_11

4Протокол проведення слідчого експерименту

5Електронний носій інформації

6Додаток у вигляді стенограми до протоколу слідчого експерименту

7Повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри та нову підозру ОСОБА_11

ТОМ №13

1.Протокол про проведення НСРД відносно ОСОБА_11 .

2.Електронний носій інформації

3.Протокол про проведення НСРД відносно ОСОБА_12 .

4.Електронний носій інформації

5.Протокол про проведення НСРД відносно ОСОБА_9 .

6.Електронний носій інформації

7.Протокол про проведення НСРД відносно ОСОБА_10 .

8.Електронний носій інформації

9.Протокол про проведення НСРД відносно ОСОБА_9 .

10.Електронний носій інформації

11.Протокол про проведення НСРД відносно ОСОБА_9 .

12.Електронний носій інформації

13.Протокол про проведення НСРД відносно ОСОБА_10 .

14.Електронний носій інформації

15.Протокол про проведення НСРД відносно ОСОБА_10 .

16.Електронний носій інформації

17.Протокол про проведення НСРД відносно ОСОБА_24 .

18.Електронний носій інформації

19.Протокол про проведення НСРД відносно ОСОБА_8 .

20.Електронний носій інформації

21.Протокол про проведення НСРД відносно ОСОБА_26 .

22.Електронний носій інформації

23.Протокол про проведення НСРД відносно ОСОБА_26 .

24.Електронний носій інформації

25.Протокол про проведення НСРД відносно ОСОБА_29 .

26.Електронний носій інформації

27.Протокол про проведення НСРД відносно ОСОБА_30 .

28.Електронний носій інформації

29.Протокол про проведення НСРД відносно ОСОБА_9 .

30.Електронний носій інформації

31.Протокол про проведення НСРД відносно ОСОБА_31 .

32.Електронний носій інформації

33.Протокол про проведення НСРД відносно ОСОБА_24 .

34.Електронний носій інформації

35.Протокол про проведення НСРД відносно ОСОБА_29 .

36.Електронний носій інформації

37.Протокол про проведення НСРД відносно ОСОБА_31 .

38.Електронний носій інформації

39.Протокол про проведення НСРД відносно ОСОБА_10 .

40.Електронний носій інформації

41.Протокол про проведення НСРД відносно ОСОБА_31 .

42.Електронний носій інформації

43.Протокол про проведення НСРД відносно ОСОБА_29 .

44.Електронний носій інформації

45.Протокол про проведення НСРД відносно ОСОБА_10 .

46.Електронний носій інформації

47.Протокол про проведення НСРД відносно ОСОБА_24 .

48.Електронний носій інформації

49.Протокол про проведення НСРД відносно Хлівного

50.Електронний носій інформації

51.Протокол про проведення НСРД відносно ОСОБА_9 .

52.Електронний носій інформації

53.Протокол про проведення НСРД відносно ОСОБА_8 .

54.Електронний носій інформації

55.Протокол про проведення НСРД відносно ОСОБА_29 .

56.Електронний носій інформації

57.Протокол про проведення НСРД відносно ОСОБА_10 .

58.Протокол про проведення НСРД відносно ОСОБА_9 .

59.Протокол про проведення НСРД відносно ОСОБА_24 .

60.Протокол про проведення НСРД відносно ОСОБА_31 .

61.Протокол про проведення НСРД відносно ОСОБА_29 .

Строк дії ухвали до 26 березня 2025 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1