У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 грудня 2024 року слідчий суддя Солом`янського районного м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області - ОСОБА_3 , власника майна - ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_5 про арешт майна у кримінальному провадженні №0001062 від 15.10.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 305 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_5 про арешт майна у кримінальному провадженні №0001062 від 15.10.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 305 КК України.

Клопотання обґрунтовується тим, що слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0001062, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.10.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 305 КК України.

Як зазначається у клопотанні, у ході досудового розслідування встановлено, що громадянка України ОСОБА_6 , за попередньою змовою групою осіб, вчиняє контрабанду, тобто переміщення з території Королівства Таїланд через митний кордон України, з приховуванням від митного контролю, наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів, шляхом використання послуг міжнародних поштових операторів.

Згідно відповіді оперативного підрозділу на доручення слідчого у кримінальному провадженні № 15541 від 16.10.2024 вбачається, що до вказаної протиправної діяльності причетна громадянка України - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженка міста Києва, РНОКПП: НОМЕР_1 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 . Для отримання поштових відправлень та для здійснення своєї протиправної діяльності використовує номер мобільного телефону: НОМЕР_2 та IMEI НОМЕР_3 .

Слідчим зазначено, що отримано інформацію про те, що вищевказана особа очікує на поштове відправлення з пігулками, які містять психотропну речовину «субітрамін».

10.10.2024 року в зоні митного контролю м/п «УкрПошта», Київської митниці на території АТ «Укрпошта» (м. Київ, вул. Г. Кірпи, 2) здійснено митний огляд міжнародного поштового відправлення (далі - МВП) № RR268263990TH, відправник - ОСОБА_8 , АДРЕСА_4, отримувач - ОСОБА_9 , АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_2 . В описовій частині поштового відправлення відображена наступна інформація: TEA CHINESE (SAMPLE) ЧАЙ КИТАЙСЬКИЙ (зразок), 3$x5pcs=15$.

Проведеним митним оглядом вмісту МПВ № RR268263990TH було виявлено: таблетки різного кольору в пачках з чаю ТМ «SLIMING HERB», в поліетиленових пакетах - 52 шт. (загальна кількість таблеток - 1456 шт.); капсули різного кольору в пачках з чаю ТМ «SLIMING HERB», в поліетиленових пакетах - 32 шт. (загальна кількість таблеток - 896 шт.); чай ТМ «SLIMING HERB» 1 упаковка (6 шт. в упаковці).

30.10.2024 у ході тимчасового доступу до речей та документів у приміщенні Київської митниці (м. Київ, вул. Георгія Кірпи, буд. 2) вилучено: картонна коробка зеленого кольору ТМ «Sliming Herb», в якій знаходиться 5 поліетиленових пакетів зеленого кольору, в яких містяться: 4 зіп-пакети з таблетками червоно-сірого кольору по 28 шт. в кожному (всього 112 шт.); 8 зіп-пакетів з таблетками жовтого кольору по 28 шт. в кожному (всього 224 шт.); 4 зіп-пакети з таблетками зелено-сірого кольору по 28 шт. в кожному (всього 112 шт.); 4 зіп-пакети з таблетками біло-синього кольору по 28 шт. в кожному (всього 112 шт.).

Зазначено, що згідно висновку експерта Київського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України від 26.11.2024 №СЕ-19/111-24/65410-НЗПРАП встановлено, що надані на дослідження речовини, які знаходились у 560 (п`ятсот шестидесяти) капсулах, містять у своєму складі речовину сибутрамін, яка згідно Списку №2 «Психотропні речовини, обіг яких обмежено» в Таблиці ІІ «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 №770, є психотропною речовиною, обіг якої обмежено.

згідно дослідження, загальна маса сибутраміну в речовинах складає 8,105 г, що згідно Таблиці №2 «Невеликі, великі та особливо великі розміри психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу», затвердженої наказом Міністерства охорони здоров`я України 01.08.2000 № 634, складає великий розмір (вагою від 5 до 50,0 г).

Слідчим вказано, що у ході досудового розслідування встановлено, що 30.11.2024 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 прибув до відділення поштового зв`язку №03179 АТ «Укрпошта», що знаходиться за адресою м. Київ, вулиця Ірпінська 78-А, з метою отримання міжнародного поштового відправлення № RR268263990TH, отримувачем якого значиться ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Так, ОСОБА_4 за допомогою смс-коду виконав верифікацію та отримав поштове відправлення, про що засвідчив підписом у накладній квитанції.

Слідчий стверджує, що зважаючи на невідкладний випадок, пов`язаний із врятуванням речових доказів, які можуть свідчити про вчинення протиправної діяльності, спрямованої на контрабанду наркотичних, психотропних речовин, прекурсорів та їх аналогів, а також у зв`язку з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину, на підставі ч. 3 ст. 233 КПК України в рамках кримінального провадження було проведено обшук у приміщенні відділу поштового зв`язку АТ «Укрпошта» №03179, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Ірпінська 78-А, в ході якого було вилучено:

1) мобільний телефон чорного кольору POCO X4 Pro 5G IMEI НОМЕР_4 , IMEI НОМЕР_5 із вбудованими сім-картами операторів зв`язку з абонентським номером: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ;

2) картонна коробка білого кольору із написаними реквізитами, що являє собою міжнародне поштове відправлення № RR268263990TH;

3) квитанція про отримання МПВ № RR268263990TH від 30.11.2024 із підписом ОСОБА_4 про отримання (ксерокопія, завірена підписом).

За результатами вилучення вказаних речей, останні були ретельно оглянуті, в ході чого було виявлено інформацію, що має значення для досудового розслідування.

Зазначено, що на мобільному телефоні виявлено спілкування в мобільному додатку для миттєвого надсилання повідомлень між ОСОБА_4 та особами на ім`я « ОСОБА_7 » та « ОСОБА_10 » щодо здійснення поштових відправлень, у тому числі міжнародних, з пігулками невідомого походження, вказівки від ОСОБА_11 щодо їх фасування та надсилання невстановленим досудовим розслідуванням особам. Крім того, встановлено, що даний мобільний пристрій захищений системою логічного захисту у вигляді графічного ключа-пароля, у зв`язку з чим було вилучено з метою подальшого детального огляду із залученням спеціальних-технічних засобів.

Також зазначено, що у ході досудового розслідування встановлено, що вказані речі, які виявлені та вилучені під час проведення невідкладного обшуку за вищевказаною адресою містять на собі сліди злочину та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. У зв`язку з викладеним, 30.11.2024 постановою слідчого вказані речі визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0001062.

Слідчий вказує, що майно, вилучене під час проведення у відповідності до ч. 3 ст. 233 КПК України невідкладного обшуку, пов`язаного із врятуванням майна, за адресою: м. Київ, вул. Ірпінська 78-А, зберегли на собі його сліди злочину та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Факт належності майна до свідка ОСОБА_4 встановлено з його слів.

Враховуючи вищенаведене, просить слідчого суддю накласти арешт на майно що було вилучено під час проведення невідкладного обшуку за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

1) мобільний телефон чорного кольору POCO X4 Pro 5G IMEI НОМЕР_4 , IMEI НОМЕР_5 із вбудованими сім-картами операторів зв`язку з абонентським номером: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ;

2) картонна коробка білого кольору із написаними реквізитами, що являє собою міжнародне поштове відправлення № RR268263990TH;

3) квитанція про отримання МПВ № RR268263990TH від 30.11.2024 із підписом ОСОБА_4 про отримання (ксерокопія, завірена підписом).

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив задовольнити з підстав, викладених у клопотанні.

У судовому засіданні ОСОБА_4 не заперечував проти задоволення клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання не відповідає вимогам ст.ст. 170, 171 КПК України.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до положень ч.2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 2 ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено :

1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна;

2) перелік і види майна, що належить арештувати;

3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном;

4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Відповідно до вимог чч. 1, 5 ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову також цивільний позивач; клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено; в разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

З наданих слідчим матеріалів вбачається, що майно, на яке просить накласти арешт слідчий, вилучено в ході проведення невідкладного обшуку за адресою: м. Київ, вул. Ірпінська 78-А, ОСОБА_4 , який на момент звернення слідчим із клопотанням до слідчого судді про арешт майна не має статусу підозрюваного в кримінальному провадженні, а отже, в даному випадку, слідчий просить накласти арешт на майно третьої особи.

Відповідно до чч. 1, 2 ст. 64-2 КПК України третьою особою, щодо майна якої вирішується питання про арешт, може бути будь-яка фізична або юридична особи; треті особи, щодо майна яких вирішується питання про арешт, виникають з моменту звернення прокурора до суду з клопотанням про арешт майна.

Тобто, згідно вищенаведених вимог законодавства з клопотанням до суду про арешт майна третьої особи може звернутися виключно прокурор.

Частиною 3 статті 172 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог ст. 171 цього Кодексу, повертає його прокурору та встановлює строк в сімдесят дві години або з урахуванням думки слідчого, прокурора менший строк для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу. В такому разі тимчасово вилучене в особи майно підлягає негайному поверненню після спливу встановленого суддею строку, а у разі звернення в межах встановленого суддею строку з клопотанням після усунення недоліків - після розгляду клопотання та відмови в його задоволенні.

Отже, на підставі викладеного слід прийти до висновку, що клопотання слідчого про арешт майна, подано без додержання вимог ст. 171 КПК України, а відтак, слідчий суддя вважає за необхідне повернути його особі, яка подала на підставі ч. 3 ст. 172 КПК України для усунення недоліків.

Керуючись ст.ст. 170, 171, 173 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання клопотання слідчого слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_5 про арешт майна у кримінальному провадженні №0001062 від 15.10.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 305 КК України, повернути особі, яка подала, та встановити строк в сімдесят дві години для усунення недоліків.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1