Справа № 304/2586/24 Провадження № 1-кс/304/110/2025
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 лютого 2025 року м. Перечин

Слідчий суддя Перечинського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання детектива підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_4 на підставі матеріалів кримінального провадження, внесених до ЄРДР за № 0000062 від 14 серпня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

У С Т А Н О В И В :

детектив звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором, на підставі матеріалів кримінального провадження, внесених до ЄРДР за № 0000062 від 14 серпня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України, про надання йому тимчасового доступу до документів, які упродовж 2021 2023 років складалися, підписувалися та подавалися до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з метою оформлення, видачі та/або заміни електронних цифрових підписів на ім`я ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ) та ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а також електронних печаток ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з подальшим вилученням копій (здійсненням виїмки), що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до договорів про надання кваліфікованих електронних довірчих послуг; заповнених карток ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та карток приєднання до договорів про надання кваліфікованих електронних довірчих послуг; документів про призначення на посаду кожної особи, на підпис якої отримувався сертифікат (протоколів засідань загальних зборів, наказів про призначення, витягів з наказів чи протоколів, трудових контрактів тощо); установчих документів ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а також документів про державну реєстрацію ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); заявок на формування кваліфікаційних сертифікатів КЕП для кожної особи, на підпис якої отримувався сертифікат; завірених копій паспортів та РНОКПП власників електронних цифрових підписів, а у випадку їх отримання не самим власником, а довіреною особою довіреностей від заявника; інших наявних документів, які подавалися для отримання кваліфікованих електронних підписів/печаток та які складалися товариством за результатами надання кваліфікованих електронних підписів/печаток.

Клопотання мотивує тим, що 05 вересня 2024 року постановою першого заступника Генерального прокурора Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області доручено здійснити досудове розслідування даного кримінального провадження, в ході якого встановлено, що невстановлені особи, діючи за попередньою змовою упродовж березня-квітня 2021 року внесли завідомо неправдиві відомості у документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, а також умисно подали для проведення такої реєстрації документи, які містять завідомо неправдиві відомості, на підставі яких державним реєстратором 02 квітня 2021 року проведено державну реєстрацію змін у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Як вказує детектив, 02 квітня 2021 року державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_2 , серед іншого, на підставі документів, що містять завідомо неправдиві відомості, проведено державну реєстрацію зміни керівника підприємства з ОСОБА_7 на ОСОБА_5 , а також державну реєстрацію зміни місцезнаходження юридичної особи з АДРЕСА_2 , на АДРЕСА_3 .

Так, допитаний в якості свідка ОСОБА_5 пояснив, що він не моє жодного стосунку до фінансово-господарської діяльності ПП « ОСОБА_6 », а оформлення на його ім`я підприємства пов`язує з тим, що одного разу у місті Києві до нього підійшла незнайома особа, яка запропонувала йому за грошову винагороду надати їй на деякий час свій паспорт та ідентифікаційний код, на що він погодився.

Детектив вказує, що невстановлені особи з метою отримання повного контролю над фінансово-господарською діяльністю ПП « ОСОБА_6 » та її здійснення від імені ОСОБА_5 , упродовж 2021 2023 років отримували у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) електронні цифрові підписи на ім`я ОСОБА_5 та ПП « ОСОБА_6 », а також електронні печатки підприємства.

Відтак детектив вказує, що на даний час по кримінальному провадженню виникла необхідність в отримані документів, які є доказами фактичних обставин кримінального правопорушення. При цьому значимість документів пов`язана і зі специфікою розслідувань кримінальних правопорушень з протиправного заволодіння майном підприємства, оскільки без дослідження певного ряду документів, в тому числі тих, до яких планується отримати дозвіл на тимчасовий доступ, неможливо прийняти відповідне законне процесуальне рішення, зробивши висновок про наявність чи відсутність в діях конкретної особи ознак складу кримінального правопорушення. На підставі наведеного детектив просить задовольнити клопотання.

Ініціатор клопотання у судове засідання не з`явився, одночасно з клопотанням подавав слідчому судді заяву про проведення розгляду без його участі, таке підтримує та просить задовольнити.

У судове засідання представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » також не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся у встановленому законом порядку.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не проводиться.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 40 КПК України слідчий, серед іншого, уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій.

Пунктом 1 ч. 3 ст. 216 КПК України передбачено, що детективи органів Бюро економічної безпеки України здійснюють досудове розслідування кримінальних правопорушень, передбачених, зокрема ст. 205-1 КК України.

Відповідно до вимог ст. 2, 38, 91 КПК України на орган досудового розслідування покладається вжиття заходів щодо швидкого, всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виявлення події кримінального правопорушення, осіб, які його вчинили, інших обставин, що підлягають доказуванню, і тим самим забезпечення ефективного досудового розслідування.

Виходячи з положень ч. 1 та ч. 2 ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

З Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 12 жовтня 2024 року видно, що підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області здійснюється досудове розслідування за фактом внесення невстановленими особами неправдивих відомостей до документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, на підставі яких 02 квітня 2021 року державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_2 проведено державну реєстрацію змін у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо установчих документів вказаного підприємства, його керівника, засновника, місцезнаходження.

Чотирнадцятого серпня 2024 року відомості про вказане кримінальне правопорушення були внесені до ЄРДР за № 0000062 з правовою кваліфікацією за ч. 2 ст. 205-1 КК України.

Вказані обставини підтверджуються наявним у матеріалах клопотання протоколом допиту свідка ОСОБА_5 від 15 листопада 2023 року, з яких видно, що свідок ніколи не працював у ПП « ОСОБА_6 » і будь які деталі з приводу вказаного підприємства йому не відомі. Вказував, що одного разу на станції метро Вокзальна у місті Києві до нього підійшла незнайома особа, яка запропонувала йому за грошову винагороду у сумі 2 000 грн надати на деякий час свій паспорт та ідентифікаційний код, на що він погодився. При цьому будь які заяви щодо державної реєстрації юридичної особи ПП « ОСОБА_6 », статут, довіреності на представлення інтересів підприємства тощо він не підписував.

Як видно з матеріалів клопотання, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, ініціатором клопотання, зокрема, задля встановлення місцезнаходження реєстраційної справи ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) 29 липня 2024 року проведено огляд Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, та встановлено, що 29 березня 2021 року ОСОБА_7 як власник вказаного підприємства, серед інших, прийняв рішення про включення до складу учасників ПП « ОСОБА_6 » ОСОБА_5 та зміну місцезнаходження підприємства на: АДРЕСА_4 .

Згідно з Витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на 29.07.2024 місцезнаходженням Приватного підприємства « ОСОБА_6 », ПП « ОСОБА_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) як юридичної особи є: АДРЕСА_4 ; керівник (01.04.2021) ОСОБА_5 ; місцем зберігання реєстраційної справи у паперовій формі є ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Крім цього за протоколом огляду від 09 жовтня 2024 року детективом ОСОБА_3 проведено огляд даних на веб-сайті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_5 які отримано шляхом пошуку за кодом ЄДРПОУ ПП « ОСОБА_6 » ( НОМЕР_3 ), та встановлено, що упродовж 2021 2024 років ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » як кваліфікованим надавачем електронних довірчих послуг, тричі видавався електронний цифровий підпис на ім`я ОСОБА_5 як директора ПП « ОСОБА_6 », зокрема 06.04.2021 (діяв до 05.04.2022), 14.10.2022 (діяв до 13.10.2023), та 21.04.2023 (діяв до 20.04.2024).

Слідчий суддя погоджується, що інформація, доступ до якої просить надати ініціатор клопотання, в сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, адже допоможуть встановити наявність/відсутність у діях невстановлених наразі осіб ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України.

Одержати в інший спосіб необхідні відомості у межах досудового розслідування, неможливо, тому саме тимчасовий доступ забезпечить можливість отримати доступ до документів, про які зазначено у клопотанні.

Частиною 5 ст. 163 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей та документів надається стороні кримінального провадження, якщо остання у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що речі та документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З огляду на зазначене, отримані в результаті проведення такої процесуальної дії як тимчасовий доступ документи можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000062 для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Відповідно до положень п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема, обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження, яка звертається з відповідним клопотанням.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність застосовування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей та документів, оскільки ініціатором клопотання доведено, що у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перебувають зазначені у клопотанні документи, які є необхідними для проведення слідчих дій, та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись статтями 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

клопотання детектива підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_4 на підставі матеріалів кримінального провадження, внесених до ЄРДР за № 0000062 від 14 серпня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

- Надати детективу підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; АДРЕСА_1 ), які упродовж 2021 2023 років складалися, підписувалися та подавалися до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою оформлення, видачі та/або заміни електронних цифрових підписів на ім`я ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ) та ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а також електронних печаток ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме:

- договорів про надання кваліфікованих електронних довірчих послуг;

- заповнених карток ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та карток приєднання до договорів про надання кваліфікованих електронних довірчих послуг;

- документів про призначення на посаду кожної особи, на підпис якої отримувався сертифікат (протоколів засідань загальних зборів, наказів про призначення, витягів з наказів чи протоколів, трудових контрактів тощо);

- установчих документів ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а також документів про державну реєстрацію ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

- заявок на формування кваліфікаційних сертифікатів КЕП для кожної особи, на підпис якої отримувався сертифікат;

- завірених копій паспортів та РНОКПП власників електронних цифрових підписів, а у випадку їх отримання не самим власником, а довіреною особою довіреностей від заявника;

- інших наявних документів, які подавалися для отримання кваліфікованих електронних підписів/печаток та, які складалися товариством за результатами надання кваліфікованих електронних підписів/печаток,

з можливістю вилучення копій вказаних документів.

Строк дії даної ухвали до 25 березня 2025 року.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1