Справа №463/6793/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

23 грудня 2024 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача ВД Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівської області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000874 від «02» листопада 2023 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, -

встановив:

Дізнавач ВД Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення документів, які становлять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", детальний перелік яких передбачено у прохальній частині поданого клопотання.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні ВД ЛРУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000874 від «02» листопада 2023 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.11.2023 до чергової частини ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 29.10.2023 приблизно о 11:00 год. невідома особа, шахрайським способом, під приводом надання додаткового підзаробітку на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заволоділа грошовими коштами останньої в розмірі 9050 гривень, які вона переказала двома платежами зі своєї банківської карти АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 на банківську карту АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_2 та зі своєї банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 на банківську карту АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_4 . ІТС ІПНП 37307 від 02.11.2023.

Допитана в процесуальному статусі потерпілої ОСОБА_5 , повідомила, що 27.10.2023 перебуваючи за адресою проживання їй на месенджер «Телеграм» написала невідома особа повідомлення з пропозицією додаткового підзаробітку, на що вона погодилась. Після цього вона скинула їй контакт особи, яка представилась ОСОБА_6 та підписана в Телеграмі як « ІНФОРМАЦІЯ_6 » без номеру телефону, яка запропонувала їй під заробіток, який полягав у тому, щоб допомогти продавцям збільшити кількість перегляду сторінок і кількість замовлень, підвищити пізнаваність їх продуктів і отримувати оплату преш за все через мобільну платформу для покупок hotline. На вказану пропозицію потерпіла погодилась. Її задача полягала в тому, щоб ставити вподобання на товари на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_7 », посилання на які їй скидала менеджер, після чого вона мала перекидати скрін-шот з підтвердженням. Так і було, потерпіла виконала поставлену задачу, а саме поставила лайк на товар, за що на свою банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 отримала заробіток, а саме 187 гривень. На наступний день вона виконала ще декілька завдань та отримала 105 гривень на банківську карту. Після чого потерпілій скинули інше завдання «Викуп товару», яке полягало в тому щоб допомогти продавцям придбати товари, після успішної покупки торговий центр поверне їй кошти за придбані товари та після завершення вона отримає 20 % комісії від суми товару. ОСОБА_5 погодилась та переказала зі своєї карти ІНФОРМАЦІЯ_1 на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_8 НОМЕР_5 , яку попередньо їй скинула менеджер, кошти в розмірі 490 гривень. За вказане завдання вона отримала кошти на свою банківську карту в розмірі 588 гривень. Друге завдання полягало в тому, що їй потрібно було викупити товар, вартістю 980 гривень, та переказати на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_8 НОМЕР_6 , що вона і зробила, після чого їй висвітилось ще одне завдання, викуп товару того ж продавця на 400 гривень, після виконання цих двох завдань вона мала б отримати 1806 гривень. Тому потерпіла поповнила ту ж банківську карту ще на 400 гривень і протягом деякого часу отримала кошти в розмірі 1806 гривень, як їй і обіцяли. Надалі їй почали висвітлюватись завдання про викуп товару на більшу суму, однак так як кошти їй повертали, у неї не виникло жодного сумніву, тому вона почала виконувати завдання надалі. Таким чином, 29.10.2023 о 10:21 год., виконуючи наступне завдання вона переказала зі своєї банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_1 на банківську карту № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_7 кошти в розмірі 2250 гривень, а далі 29.10.2023 о 11:06 год. зі своєї банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 на банківську карту НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_8 . Після виконання цих завдань їй висвітилось ще одне завдання, однак вона не погодилась його виконувати, оскільки потрібно було переказати велику суму, якої в неї не було. Вона попросила менеджера повернути їй її кошти, однак менеджер відмовилась та сказала, що отримає кошти після виконання третього завдання, на що потерпіла сказала, щоб вони відправили їй придбаний нею товар, однак і цього вони не захотіли зробити, після чого потерпіла зрозуміла, що натрапила на шахраїв. На даний час коштів їй ніхто не повернув.

В подальшому в ході аналізу інформації отриманої тимчасовим доступом до речей і документів, а саме руху коштів по банківській карті НОМЕР_4 , стало відомо, що 29.10.2023 о 11:24 год. грошові кошти потерпілої ОСОБА_5 в розмірі 6800 грн. були перераховані на картковий рахунок НОМЕР_7 .

В ході тимчасового доступу до карткового рахунку НОМЕР_7 встановлено, що останній відкритий на ім`я ОСОБА_9 , який після надходження грошових коштів на рахунок, 29.10.2023 о 11:30 год. здійснює транзакцію в розмірі 6800 грн. на картковий рахунок НОМЕР_4 , який як було встановлено в ході попереднього тимчасового доступу належить ОСОБА_8 . В подальшому останній 29.10.2023 о 11:34 год. здійснює транзакцію в розмірі 6800 грн. на транзитний банківський рахунок НОМЕР_8 з подальшим зарахуванням на картковий рахунок НОМЕР_9 .

Так, емітентом банківського рахунку НОМЕР_8 є АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Необхідність отримання тимчасового доступу та вилучення зазначених у клопотанні документів дізнавач мотивує тим, що такі документи необхідні з метою повного, об`єктивного та всебічного досудового розслідування кримінального провадження. Зокрема, рух коштів по даному рахунку має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що тимчасовий доступ до зазначеної інформації, надасть можливість дослідити подальший рух викрадених коштів, встановити осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення.

Тобто, на думку дізнавача, такі документисамі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні. Іншим способом, аніж як отримати тимчасовий доступ до відповідних документів, встановити відповідні обставини неможливо, оскільки інформація, яка міститься у вказаних документах належить до банківської таємниці (п.5 ч.1 ст.162 КПК України).

А тому дізнавач звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

Зважаючи на вимоги ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить надати дізнавач.

Дізнавач просив розгляд клопотання проводити у його та прокурора відсутність та без фіксування технічними засобами, підтримує його в повному обсязі та просить задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю,належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких з можливістю вилучення просить надати дізнавач мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000874 від «02» листопада 2023 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, -

постановив:

клопотання задовольнити.

Надати старшому дізнавачу відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_10 , та іншим дізнавачам, які входять в слідчу групу у кримінальному провадженні № 0000874, тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю ознайомитися з оригіналами документів та вилучити належним чином засвідчені їх копії (письмові документи), а також зняття копії інформації на електронному та паперовому носіях (якщо така міститься в електронних інформаційних чи комп`ютерних системах) без її вилучення, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код банку (МФО) НОМЕР_10 код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій таких документів та/або зняття копії інформації без її вилучення за місцем знаходження відділення АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: до детальної інформації про власника (анкетні, паспортні дані, в тому числі номер мобільного телефону) банківського рахунку НОМЕР_8 , а також копій документів, які слугували підставою для відкриття рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; руху коштів з розкриттям змісту усіх реквізитів (контрагентів) банківського рахунку НОМЕР_8 в період часу з 29.10.2023 по 30.10.2023; відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження банкоматів, які належать банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_8 , або ж інформацію про банкомати (адреса розташування) інших банків, якщо зняття коштів відбувалось в таких.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до зазначених документів, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", покладається на уповноважену особу АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Строк дії ухвали становить 2 (два) місяці з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням дізнавача, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1