Справа № 565/109/24
Провадження № 1-кс/565/190/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 квітня 2025 року м.Вараш

Слідчий суддя Кузнецовського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі засідань Кузнецовського міського суду клопотання слідчого СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000480 від 06.12.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185, ч.4 ст.190 КК України,-

в с т а н о в и в :

Згідно з викладеними у клопотанні слідчого обставинами справи, у період часу з 15:14год. по 16:32 год. 05 грудня 2023 року невідома особа під приводом оформлення грошової допомоги, шляхом обману та зловживання довірою здійснила заволодіння належними ОСОБА_4 грошовими коштами в сумі 50313,00 грн., які були списані з її банківського рахунку НОМЕР_1 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на банківську картку № НОМЕР_2 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", після надання ОСОБА_4 інформації про реквізити власної банківської картки.

Слідчий СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 (надалі - слідчий ОСОБА_3 ) звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Вараської окружної прокуратури ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до документів Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в яких містяться відомості про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , особи, за якою рахується вказаний рахунок, матеріалів фото- та відеофіксації осіб, які у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювали перекази або отримували грошові кошти, відомості про номери рахунків, на які було виведено грошові кошти з даного рахунку. Клопотання обгрунтовується тим, що отримання вказаної у клопотанні інформації надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення злочину.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явилась, подала заяву про розгляд справи за її відсутності, підтримала внесене клопотання та просила суд його задовольнити. Для розгляду клопотання представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не з`явився, належним чином у передбаченому КПК України порядку був завчасно повідомлений про дату, час і місце розгляду клопотання слідчого. Суд дійшов висновку про можливість розгляду клопотання у відсутності вказаних осіб.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснюється. Вивчивши зміст клопотання та дослідивши надані докази, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для його задоволення.

Відповідно до норм ч.ч.1,2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Судом встановлено, що Вараським РВП ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000480 від 06.12.2023 за ознаками злочинів, передбаченого ч.4 ст.185, ч.4 ст.190 КК України, по факту крадіжки та шахрайства, вчиненого шляхом незаконних операцій з коштами на банківському рахунку ОСОБА_4 , з використанням електронно-обчислювальної техніки.

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 вбачається, що 05.12.2023 вона в додатку Вайбер отримала повідомлення про виплату грошової допомоги в розмірі 6500,00 грн. особам, які не покидали територію України у період повномаштабного вторгнення. ОСОБА_4 перейшла за надісланим посиланням та ввела номер своєї банківської картки. Через деякий час до неї зателефонувала особа, нібито представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", та повідомила чотиризначний код, який ОСОБА_4 повинна була ввести для завершення оформлення виплат. Остання погодилась на дану пропозицію, а згодом помітила, що з її банківської картки невідомими особами трьома транзакціями були зняті кошти у сумі 50313,00 грн. Всі кошти були переведені на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 . Тоді вона зрозуміла, що її ошукали, та звернулась з даного приводу до поліції.

Суд вважає обґрунтованими доводи, наведені у клопотанні слідчого, щодо необхідності надати слідчому тимчасовий доступ до документів, наявних у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо руху коштів по банківській карті № НОМЕР_2 , відомостей про її власника, пристроїв, за допомогою яких виконувались операції зі зняття коштів чи переведення їх на інші рахунки, їх місцезнаходження, матеріалів фото-, відеофіксації таких операцій у період, наведений слідчим, стосовно вчинення цих дій в інтересах забезпечення дієвості кримінального провадження, з метою встановлення усіх обставин об`єктивної сторони кримінального правопорушення, та осіб, які його вчинили.

Відомості, які містяться в документах, відносно яких вирішується питання про тимчасовий доступ, становлять банківську таємницю. За правилом ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З урахуванням того, що іншим шляхом отримати інформацію по операціям за банківським рахунком АТ« ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 неможливо, у слідчого відсутні інші можливості доведення тих обставин, які мають бути встановлені з використанням документів, що перебувають у володінні банку. Суд погоджується з доводами слідчого про те, що дані документи можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.40, 132, 159, 163-164, 309 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_7 , начальнику СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_8 , іншим слідчим, які перебувають у слідчій групі, або за їх дорученням оперуповноваженим Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та начальнику СКП Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні центрального офісу Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за адресою: АДРЕСА_1 , та містять наступну інформацію:

-відомості про рух грошових коштів (перерахування та одержання) по банківській картці № НОМЕР_2 , відкритій в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", за період з 01.12.2023 по дату виконання ухвали, із зазначенням: дат, сум, з якого або на який рахунок проводилось перерахування (із зазначенням назви та організаційної форми відповідних підприємств), підстави перерахування (із зазначенням відповідного платіжного документу, дати та номеру відповідного договору, угоди), призначення платежу (із зазначенням, за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дати та часу перерахування, залишку грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

-копій документів особи (осіб) (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу, ІПН та ін.), за якою рахується банківська карта № НОМЕР_2 , оформлена в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », її фото, копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківських рахунків та карт, за якими вони закріплені;

-абонентських номерів телефонів, які були закріплені за банківською карткою № НОМЕР_2 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та використовувалась як фінансова, відобразивши всі зміни фінансового телефону, вказавши номери цих телефонів, зазначивши точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

-матеріалів фото- та відеофіксації переказів та отримання коштів з картки № НОМЕР_2 , відкритої в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " у відділеннях банку, через термінали, банкомати, із зазначенням адрес розташування відповідних відділень банків, терміналів;

-у разі перерахунку грошових коштів з банківськї картки № НОМЕР_2 , відкритої в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів) - інтернет-ресурсів, із зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), МАС-адрес обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 01.12.2023 по дату виконання ухвали;

-у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 , відкритої в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 », на абонентський номер оператора зв`язку - абонентського номеру, відомостей про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 01.12.2023 по дату виконання ухвали, з можливістю вилучення такої інформації у електронному виді на цифровий носій чи у паперовому вигляді;

-у разі перерахунку грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_2

на банківські рахунки чи картки, відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вказати такі рахунки і карти та надати повну інформацію про власників таких рахунків, а також рух грошових коштів по рахунках отримувачів, з фото-, відеоінформацією зняття грошових коштів, адресами місць банкоматів, терміналів, стаціонарних відділень тощо, в яких проводились такі операції за період часу з 01.12.2023 по дату виконання ухвали.

Зобов`язати акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , надати можливість вищезазначеним особам вилучити в паперовому або в електронному вигляді копії документів, у яких міститься вказана інформація. Роз`яснити володільцю документів, що згідно з ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії даної ухвали слідчого судді становить два місяці з дня її постановлення. Для виконання цієї ухвали надати слідчому один примірник оригіналу ухвали та її копію.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1