Справа № 544/901/25
пров. № 1-кс/544/112/2025
У Х В А Л А

іменем України

про тимчасовий доступ до речей і документів

07 квітня 2025 року м. Пирятин

Слідчий суддя Пирятинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду м. Пирятина по вул. Ярмаркова, 17, клопотання заступника начальника СВ відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

у с т а н о в и л а :

Заступник начальника СВ відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_5 , за погодженням прокурора Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_6 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що 26.02.2025 до СПД №1 ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява від гр-ки ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 22.02.2025 у період часу з 19:50 год. по 20:00 год. невідома особа здійснила викрадення грошових коштів з її банківських карток ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в загальній сумі 8 293 грн.

26.02.2025 відповідно до ст. 214 КПК України, за встановленими ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України по даному факту внесено відомості до ЄРДР та розпочато кримінальне провадження за №0000093.

Під час досудового розслідування, допитано в якості потерпілої ОСОБА_7 , яка пояснила, вона звернулась до поліції 22.02.2025 року за фактом того, що з її банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за невідомих їй обставин зникли грошові кошти в загальній сумі 8 293 грн. В подальшому з даного питання вона звернулась до банку і написала їм відповідну заяву про несанкціоноване списання грошових коштів з її карток. Таким чином невідомою особою було здійснено викрадення грошових коштів з банківських рахунків потерпілої в загальній сумі близько 8 293 грн. з урахуванням комісії.

У ході аналізу інформації та документів встановлено, що грошові кошти були перераховані на банківські картки, в тому числі і рахунки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 . Відповідно до відкритих джерел інформації, а саме всесвітньої мережі «Інтернет» встановлено, що зазначена банківська картка відкрита в у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Встановлення особи, котра шляхом переводу коштів заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7 можливо шляхом опрацювання інформації про рух грошових коштів по банківських картках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 які відкрита у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Заступник начальника СВ поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області в судове засідання не з`явився, просив проводити розгляд клопотання за його відсутності.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив. Неприбуття вказаної особи не є перешкодою для розгляду даного клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, приходжу до наступних висновків.

Слідчим суддею установлено, що 26.02.2025 до СПД №1 ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява від гр-ки ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 22.02.2025 у період часу з 19:50 год. по 20:00 год. невідома особа здійснила викрадення грошових коштів з її банківських карток ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в загальній сумі 8 293 грн. 26.02.2025 відповідно до ст. 214 КПК України, за встановленими ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України по даному факту внесено відомості до ЄРДР та розпочато кримінальне провадження за №0000093. Під час досудового розслідування, допитано в якості потерпілої ОСОБА_7 , яка пояснила, вона звернулась до поліції 22.02.2025 року за фактом того, що з її банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за невідомих їй обставин зникли грошові кошти в загальній сумі 8 293 грн. В подальшому з даного питання вона звернулась до банку і написала їм відповідну заяву про несанкціоноване списання грошових коштів з її карток. Таким чином невідомою особою було здійснено викрадення грошових коштів з банківських рахунків потерпілої в загальній сумі близько 8 293 грн. з урахуванням комісії. У ході аналізу інформації та документів встановлено, що грошові кошти були перераховані на банківські картки, в тому числі і рахунки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 . Відповідно до відкритих джерел інформації, а саме всесвітньої мережі «Інтернет» встановлено, що зазначена банківська картка відкрита в у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Встановлення особи, яка шляхом переводу коштів заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7 можливо шляхом опрацювання інформації про рух грошових коштів по банківських картках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 які відкрита у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

Приймаючи до уваги вище викладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, яка має бути використана у розкритті злочину та як доказу під час досудового розслідування і в суді, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про власника та рух грошових коштів по банківських картках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 які відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім вказаних обставин доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Документи, клопотання про тимчасовий доступ до яких заявив заступник начальника СВ, є інформацією, яка містить банківську таємницю та у відповідності до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.

У поданому клопотанні заступником начальника СВ поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області обґрунтовано доведено, що вказані документи у сукупності з іншими доказами мають доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000093 від 26.02.2025 щодо кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, а іншими способами довести ці обставини неможливо.

Крім того, є достатньо підстав вважати, що вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 юридична адреса: АДРЕСА_2 .

За таких обставин клопотання заступника начальника слідчого відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання заступника начальника СВ відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні за №0000093 від 26.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , тимчасовий доступ, з можливістю вилучення або виготовлення копій до речей і документів (в тому числі електронних), що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , які містять інформацію:

- інформацію щодо власника банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 (ПІБ, дати народження, РОКПП, адреси реєстрації, номерів телефонів, що зазначені, як фінансові);

- документи, що подані для відкриття вказаного вище рахунків (копії паспорту, коду, заяви для відкриття рахунків, приєднання до умов банку тощо);

- відомості щодо зміни номерів телефонів, з зазначенням дати, часу та способу зміни номеру (через мобільний додаток, у терміналі самообслуговування або у відділені банку);

-інформацію щодо усіх номерів рахунків зазначеного вище клієнта, що відкриті банківською установою (з зазначенням номеру картки, як фізичної, так і віртуальної, та у форматі ІВАІчї);

-про рух грошових коштів по банківських картках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про особу, її телефон, місце реєстрації, номер карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, адрес рахунків на які були перераховані кошти за період часу із 22.02.2025 по дату видачі даної інформації;

- про час та місце зняття грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 відкритої у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу із 22.02.2025 по дату видачі даної інформації;

-відомостей щодо руху коштів по рахунках, як того, що використовувались при вчиненні кримінального правопорушення, так і інших рахунків клієнта у даній банківській установі, з обов`язковим зазначенням повних номерів рахунків з яких здійснювалось надходження коштів, та на які здійснювався подальший переказ коштів, повних номерів карток, або рахунків у форматі ІВАN усіх контрагентів (з зазначенням дати, часу, суми переказів, кодів авторизації, кодів RRN платежів, банків-сквайєрів проведених транзакцій тощо);

-фото-, відеоматеріалів, виготовлених камерами банкоматів при знятті коштів з вказаного вище рахунків (з зазначенням дати, часу та номеру картки, з якої відбувається зняття коштів);

-ІР-адреси входу до системи дистанційного банківського обслуговування (мобільного додатку відповідного банку) для керування зазначеним вище банківськими рахунками (з зазначенням дати, часу входу у додаток, інформацією щодо назви пристрою, з якого здійснюється вхід, ІМЕІ мобільного терміналу);

-геолокацій входу до системи дистанційного банківського обслуговування зазначеного вище рахунків (мобільного додатку вашого банку) для керування банківськими рахунками (з зазначенням дати, часу та координатами входу до онлайн-банкінгу);

-відомості щодо проведених службових розслідувань за результатами розгляду скарг на можливі шахрайські дії використанням даних банківських рахунків, з наданням матеріалів вказаного службового розслідування.

Строк дії ухвали до 07 травня 2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1