печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 березня 2025 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: не з`явився,

представника особи у володінні якої знаходяться речі і документи: не з`явився,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000335 від 26.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, слідчий зазначає, що Другим слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000335 від 26.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

У ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до усіх документів, що містяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Слідчий та представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, які містять охоронювану законом таємницю, до судового засідання не з`явились. Слідчий подав до суду заяву про розгляд справи за його відсутності, в якій зазначив, що клопотання підтримує та просить його задовольнити у повному обсязі.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 4 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Другим слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000335 від 26.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 09.08.2024 приблизно о 14 год. 00 хв. перебуваючи за адресою: м. Київ, вул. Григоренка до ОСОБА_5 та ОСОБА_6 підійшли четверо осіб, які представились працівниками Національної поліції України, та повідомили на необхідності проведення поверхневого огляду ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

Після проведення поверхневого огляду працівники поліції відібрали у ОСОБА_5 та ОСОБА_6 мобільні телефони в ході огляду яких виявили листування щодо придбання наркотичних засобів.

В подальшому, двоє працівників поліції відвели ОСОБА_5 в сторону та повідомили, що задля уникнення кримінальної відповідальності ОСОБА_5 та ОСОБА_6 за придбання наркотичних засобів їм необхідно буде надати працівникам поліції неправомірну вигоду у розмірі 3000 доларів США.

На вказану вимогу ОСОБА_5 повідомив працівникам поліції, що у нього на банківському рахунку у наявності лише приблизно 16 500 грн., у зв`язку з чим, він не може надати їм грошові кошти у розмірі 3000 доларів США.

Після цього, один з працівників поліції змусив ОСОБА_5 завантажити на мобільний телефон додатки «Credit7» та «CreditPlus» та отримати мікрокредити.

Після отримання кредитних коштів у розмірі 1100 грн. до ОСОБА_5 підійшов інший працівник поліції, який продемонстрував йому реквізити банківського рахунку НОМЕР_2 , яка оформлена на ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 , та повідомив про необхідність переказу ОСОБА_5 на вказаний рахунок грошових коштів.

На виконання вимоги працівника поліції ОСОБА_5 переказав на вказаний банківський рахунок грошові кошти у розмірі 17 550 грн.

Таким чином, у діях невстановлених працівників Національної поліції України вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, яке полягає в одержанні службовою особою неправомірної вигоди, за вчинення такою службовою особою в інтересах того надає неправомірну вигоду та в інтересах третьої особи дій з використанням наданої їй влади чи службового становища, вчинене за попередньою змовою групою осіб та поєднане з вимаганням неправомірної вигоди.

З метою перевірки показань наданих ОСОБА_5 та ОСОБА_6 та встановлення факту отримання неправомірної вигоди невстановленими працівниками правоохоронних органів, в ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які перебувають у володінні та зберігаються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з метою дослідження руху коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме встановлення руху грошових коштів, встановлення банківських рахунків юридичних і фізичних осіб, яким зазначені грошові кошти перераховувались та встановлення часу та місця зняття зазначених грошових коштів, з одночасним вилученням (виїмкою) зазначених документів у копіях.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Отже, документи, до яких просить надати доступ дететкив та які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ) становлять банківську таємницю, відтак, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що речі та документи дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати детектив, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, проте, відносяться до охоронюваної законом таємниці, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000335 від 26.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України - задовольнити.

Надати старшому слідчому Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_3 та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та містять інформацію, що становить банківську таємницю АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із можливістю вилучення їх копій (здійснення їх виїмки), за картковим рахунком № НОМЕР_2 , яка оформлена на ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме:

-виписки руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_2 , з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, у період з 08.08.2024 по дату постановлення ухвали слідчим суддею (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в паперовому та електронному вигляді;

-копій документів банківської справи щодо обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: банківських карток зі зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, інших документів, з одночасним вилученням (виїмкою) їх у паперовому та електронному вигляді;

-фото та відеозаписів, які виготовлялися з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при знятті готівкових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 у період з 08.08.2024 по дату постановлення ухвали слідчим суддею, з одночасним вилученням (виїмкою) їх у електронному вигляді.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з наступного дня за днем постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/10400/25-к

Прим. 2 -Старший слідчий Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_3

Копія - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 )

11.03.2025