Справа №209/7665/23
Провадження №1-кс/209/98/25
У Х В А Л А

Іменем України

28 січня 2025 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000203 від 01 грудня 2023 року за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

Дізнавач звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів (речей) у кримінальному провадженні, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На обґрунтування клопотання зазначено, що 30 листопада 2023 року до ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 29 листопада 2023 року невстановлена особа, шляхом обману, під приводом продажу автомобіля на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 », спілкуючись за допомогою месенджеру «Вайбер» за номером НОМЕР_1 заволоділа належними йому грошовими коштами в загальній сумі 115000 гривень, які він самостійно, добровільно переказав чотирма платежами на карту за номером НОМЕР_2 в загальній сумі 98000 гривень з власної банківської картки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за номером НОМЕР_3 , та одним платежем на картку за номером НОМЕР_4 у сумі 17000 гривень, автомобіль не надійшов, грошові кошти не повернуто, чим спричинено матеріальної шкоди на вказану суму.

01 грудня 2023 року за даним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000203 за правовою кваліфікацією - ч. 1 ст. 190 КК України.

01 грудня 2023 року було допитано в якості потерпілого громадянина ОСОБА_4 , який пояснив, що 29 листопада 2023 року приблизно о 18.00 годині він переглядав оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де знайшов оголошення про продаж автомобіля марки Toyota «Land Cruiser», на сторінці було вказано, що продає даний автомобіль чоловік на ім`я ОСОБА_5 та номер мобільного телефону НОМЕР_1 . Потерпілий зателефонував на вказаний номер телефону, потім вони почали листуватись у мессенджері «Вайбер». В ході спілкування, невідома особа, яка представилась ОСОБА_5 , повідомила, що являється волонтером громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та надіслала відповідні документи. Після цього повідомила, що автомобіль, вказаний в оголошенні знаходиться на кордоні с Польщею, для пригону авто йому потрібно перерахувати грошові кошти у сумі вартості авто. Тому потерпілий перерахував з належної йому банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 на вказану невідомою особою банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 98000 гривень чотирма платежами, а після цього 17000 гривень, на вказану невідомою особою карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_4 . Того ж дня приблизно о 19.23 годині невідома особа зателефонувала потерпілому, та повідомила, що виникли проблеми на кордоні, та для їх вирішення потрібно перерахувати 46000 гривень, на що потерпілий не погодився.

В ході досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська ОСОБА_1 , було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Аналізуючи вилучену інформацію, було встановлено, що банківська картка № НОМЕР_4 відкрита на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 . Після надходження грошових коштів від потерпілого ОСОБА_7 , грошові кошти було перераховано на банківську карту № НОМЕР_5 , відкриту у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У зв`язку з вищевикладеним, під час досудового розслідування необхідно отримати доступ до документів які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Дізнавач та прокурор у судове засідання не з`явилися, надали до суду заяви про розгляд клопотання за їхньої відсутності, клопотання підтримали у повному обсязі.

Суд ухвалив, розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей (документів) за відсутності дізнавача та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для повного та всебічного розслідування кримінального провадження необхідне здійснення тимчасового доступу та вилучення інформації, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до такої, що охороняється законом.

Керуючись статтями 131, 132, 159-166 КПК України, суд -

у х в а л и в:

Клопотання дізнавача СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000203 від 01 грудня 2023 року за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 або за їх дорученням в порядку ст. 40-1 КПК України, старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , заступнику начальника СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 тимчасовий доступ до інформації та документів з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю здійснити вказаний тимчасовий доступ та вилучити вищевказані документи в зазначеній банківській установі, а саме до:

- інформації про власника карток/банківського рахунку № НОМЕР_5 (ПІБ, дата народження, місце реєстрації, місце проживання, контактні телефони, відомості про відділення банку із зазначенням адреси, де була видана картка, коли, назва вид та призначення вказаної картки, тощо);

- інформації про банківські операції, які було здійснено з 00:00 годин 29 листопада 2023 року по 28 січня 2025 року (поповнення рахунку, зняття з рахунку, перекази між рахунками, із зазначенням місцезнаходження банківської картки (рахунку) у момент поповнення/зняття/переказу), у тому числі із зазначенням суми, місця, дати та часу транзакції, виду транзакції, контрагента (отримувача грошових коштів), інформації про пристрої, за допомогою яких було здійснено транзакції;

- фото та відеоінформації з банкоматів та платіжних терміналів під час здійснення операцій по вказаному рахунку із зазначенням адрес знаходження банкоматів (фото та відео осіб, які здійснювали банківські операції) з 00:00 годин 29 листопада 2023 року по 28 січня 2025 року;

- розкрити повні реквізити карток (рахунки), в тому числі і інших банків (з його найменуванням), з яких (та на які) було здійснено перекази грошових коштів на банківські картки з рахунком № НОМЕР_5 з 00:00 годин 29 листопада 2023 року по 28 січня 2025 року;

- інформації про зміну pin-cod по вказаному картковому рахунку (без розкриття змісту pin-cod), із зазначенням місця, дати, часу та способу зміни pin-cod, номеру мобільного телефону, за яким здійснювалась відповідна зміна;

- інформації про наявність фінансового номеру за вказаним рахунком, номеру мобільного абоненту, місця, дати та часу реєстрації фінансового номеру, зміни фінансового номеру, номеру мобільного абонента, місця, дати та часу зміни фінансового номеру;

- інформації про звернення клієнта за фактом шахрайських дій за вказаним рахунком, копії матеріалів службової перевірки за фактом шахрайських дій відносно зазначеного клієнта.

Строк дії цієї ухвали з 28 січня 2025 року по 28 лютого 2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1