Суворовський районний суд міста Одеси
Справа №523/1504/25
Провадження №1-кс/523/281/25
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей і документів

29 січня 2025 року м. Одеса

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 та прокурора Суворовської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду клопотання слідчого в кримінальному провадженні №0000021 від 07 січня 2025 року, за ознаками ч.3 ст.361 КК України,про надання тимчасового доступу до речей і документів,

в с т а н о в и в:

29 січня 2025 року до Суворовського районного суду м. Одеси надійшло клопотання слідчого СВ Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Суворовської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Розгляд клопотання проведено у відсутність представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке володіє документом, оскільки існує загроза знищення запропонованих до вилучення речей і документів.

Дослідивши клопотання, додані до нього матеріали, а також отримавши пояснення прокурора - в підтримку внесеного клопотання, слідчий суддя дійшов наступного.

Слідчим відділенням Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000021 від 07 січня 2025 року, за ознаками ч.3 ст.361 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 06 січня 2025 року надійшли матеріали УПК в Одеській області ДКП НПУ за фактом вчинення групою осіб несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних систем шляхом проведення операцій з використанням платіжних карток, їх реквізитів третіх осіб, що не ініційовані або не підтверджені їх власником (кардинг), що призводить до витоку та спотворення процесу обробки інформації.

За результатами виконання доручення в порядку ст.40 КПК України, співробітниками УПК в Одеській області ДКП НПУ встановлено, що користувач з ім`ям « ОСОБА_5 » з нікнеймом « ОСОБА_6 », надсилає повідомлення до тематичних чатів з кардінгу про пошук осіб, з метою здійснення на їх ім`я верифікацій, а також взяття в оренду мобільних банкінгів сторонніх осіб, де вказує нікнейм для зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В подальшому в історії облікового запису « ОСОБА_6 » виявлено банківську картку № НОМЕР_1 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за № НОМЕР_2 . В ході перевірки вказаного номера за допомогою ІПНП «Цунамі», встановлено, що він належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . Окрім того, з`ясовано, що останній також використовує банківську картку № НОМЕР_3 , емітовану емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та банківську картку № НОМЕР_4 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації в паперовому та цифровому вигляді щодо відомостей за банківськими рахунками за картками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_5 за період часу з 01 липня 2024 року до дати виконання ухвали.

Зазначена інформація перебуває у володінні Акціонерного товариства комерційного банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , та є необхідною для вирішення завдання кримінального провадження.

Слідчий суддя погоджується із суб`єктом клопотання, що результати тимчасового доступу до речей і документів, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні і при цьому отримати такі відомості в інший спосіб неможливо, в зв`язку з чим, вважає можливим клопотання слідчого задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.163165,369372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 - задовольнити.

Надати слідчим СВ Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_1 , з подальшою можливістю їх вилучення у територіальних відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Одеси, в паперовому і електронному вигляді, а саме до відомостей за період з 01 липня 2024 року до дати виконання ухвали:

- про рух коштів на банківських картках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_5 , із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача з вказанням їх рахунків, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості);

- у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв`язку, вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакції);

- фото-, відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомата, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунків та вищезазначеної банківської платіжної (кредитної) картки, із зазначенням їх розташування;

- документів наданих та оформлених при відкритті банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_5 (документи, які посвідчують особу, договори, заяви, анкети та інше), зазначивши спосіб, дату, час та місце оформлення рахунку;

- абонентських номерів телефонів, які закріплені за рахунками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_5 , та використовувались як фінансові, з відображенням усіх змін фінансових мобільних номерів із зазначенням способу, дати та часу зміни.

Відповідно до положень ч.1 ст.166 КПК України роз`яснити відповідальній особі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали складає два місяці з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1