Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/2218/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 березня 2025 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання захисника підозрюваного ОСОБА_3 - адвоката ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

Захисник підозрюваного ОСОБА_3 - адвокат ОСОБА_4 звернулась до слідчого судді Подільського районного суду м. Києва із клопотанням в межах кримінального провадження за №0000101 від 06.09.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що 06 січня 2025 року ОСОБА_3 було вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України. Відповідно до повідомлення про підозру ОСОБА_3 підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Так, за версією органу досудового розслідування ОСОБА_3 , перебуваючи на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволодів грошовими коштами КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в сумі 61 182 933, 48 грн., зловживаючи своїм службовим становищем за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах в умовах воєнного стану за наступних обставин.

31.08.2022 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договір за №34 - ДСК, предметом якого в п.1.2.1 визначено розробку підрядником проектної документації ( дві стадії «П» «Р») відповідно до Завдання на проектування «Капітальний ремонт тунелів Святошинсько-Броварської лінії Київського метрополітену з урахуванням потреб цивільного захисту .

23.12.2022 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договір №26/02-15 - ДСК відповідно до якого підрядник зобов`язується відповідно до робочої документації виконати будівельні роботи «Капітальний ремонт тунелів Святошинсько-Броварської лінії Київського метрополітену з урахуванням потреб цивільного захисту.

30.12.2022 року КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснює попередню оплату ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за платіжним дорученням №5 від 30.12.2022 в сумі 454 150 500, 00 грн. на придбання матеріалів, виробів, конструкцій, обладнання та робіт для капітального ремонту тунелів Святошинсько-Броварської лінії Київського метрополітену з урахуванням потреб цивільного захисту, згідно Договору №26/02-15 - ДСК від 23.12.2022 та Додатковій угоді №1 до договору №26/02-15-ДСК від 23.12.2022, рахунок № 119 від 30.12.2022, у тому числі ПДВ - 20% - 75 691 750, 00 грн.

За версією сторони обвинувачення, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, однак не пізніше 28 грудня 2022 року у директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ОСОБА_3 , виник злочинний умисл спрямований на заволодіння чужого майна - грошових коштів КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з яким до вказаного часу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » підтримувало фінансово-господарські взаємовідносини в сфері будівництва реконструкції приміщень метрополітену.

З метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на незаконне заволодіння чужим майном - грошових коштів КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », перебуваючи на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_3 вступив в злочинну змову із заступником головного інженера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 , виступаючого як організатор злочинного плану та який в силу своїх родинних зв`язків є кінцевим бенефіціарним власником.

В подальшому, ОСОБА_3 , перебуваючи в злочинній змові із заступником головного інженера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 , задля досягнення своєї злочинної мети уклав договір № 2812/М-01 від 28 грудня 2022 року з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі директора ОСОБА_6 , який не був обізнаний в злочинних намірах ОСОБА_3 та ОСОБА_5 , на виконання якого згідно до рахунків на оплату ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахувало на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти в розмірі 107 723 021,34 грн. за закупівлю кабельно-проводнікової продукції, а саме: кабель для станції АСБнлШнгд 3x240 та кабель для перекладання перемички між підстанціями АСБнлШнгд 3x120-10, вартість якої є в рази завищеною від ринкової.

У травні 2023 року, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу на незаконне заволодіння грошових коштів КП ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_3 , перебуваючи в злочинній змові із заступником головного інженера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » прийнято у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кабельно-проводнікову продукцію за завищеною ринковою вартістю згідно до видаткових накладних: ВН №23 від 15.05.2023; ВН №24 від 10.05.2023, ВН №26 від 11.05.2023;, ВН №27 від 12.05.2023, ВН № 28 від 15.05.2023, з метою використання їх у капітальному ремонті тунелів Святошинсько-Броварської лінії Київського метрополітену з урахуванням потреб цивільного захисту та документального маскування завищеної ринкової вартості кабельно-проводнікової продукції перед КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Адвокат ОСОБА_4 посилається на те, що виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації про телефонні дзвінки абонентського номеру оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_3 . З`ясування обставин щодо наявності телефонних розмов між ОСОБА_3 та ОСОБА_5 , днів та часу їх здійснення, тривалості, встановлення ініціатора телефонного дзвінка, інформація про місце перебування вказаних осіб на час здійснення телефонних дзвінків буде мати важливе доказове значення у кримінальному провадженні для встановлення невинуватості , зокрема ОСОБА_3 .

В судовому засіданні адвокат ОСОБА_4 просила клопотання задовольнити з підстав, викладених у ньому. Пояснила, що за результатами виконання ухвали про тимчасовий доступ захист зможе спростувати версію про те, що ОСОБА_3 коли-небудь спілкувався з ОСОБА_5 , доведе, що особи взагалі не були знайомі між собою.

Володілець інформації ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився.

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши пояснення адвоката ОСОБА_4 , слідчий суддя дійшов висновку про його задоволення, зважаючи на таке.

На час розгляду клопотання органом досудового розслідування 06.01.2025 повідомлено про підозру ОСОБА_3 щодо заволодіння чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Захист має намір довести спростувати версію про те, що підозрюваний спілкувався з ОСОБА_5 . Спростування сторона захисту планує реалізувати шляхом аналізу з`єднань абонентів ОСОБА_3 і ОСОБА_5 .

Матеріали справи містять заяву ОСОБА_3 , в якій він повідомляє свій номер телефону. До його з`єднань адвокат просить надати тимчасовий доступ .

Відповідно до ст.39 Закону України «Про телекомунікації» оператори телекомунікації зберігають та надають інформацію про з`єднання свого абонента у порядку, встановленому законом.

На підставі ст.162 ч.1 п.7 КПК України інформація, на яку просить дати дозвіл сторона захисту, є документом, що містить охоронювану законом таємницю, передбачену ст.34 Закону України «Про телекомунікації».

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницею, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

- перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

- самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

- містять відомості, які можуть бути використані як докази;

- довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо довести іншими способами.

Документи про інформацію, на яку просить дати дозвіл орган досудового розслідування, знаходиться у відповідного оператора рухомого (мобільного) зв`язку - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ).

Інформація щодо з`єднань абонента стільникового зв`язку, яка перебуває у володінні мобільного оператора, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки її подальшим аналізом можливо довести відсутність змови та умислу ОСОБА_3 та ОСОБА_5 на заволодіння чужим майном у шахрайський спосіб.

Тимчасовий доступ до документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений ст.131 ч.2 п.5 КПК України, органом досудового слідства доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст.132 КПК України.

Вказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ст.163 ч.6 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст.159 ч.1 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Таким чином, клопотання сторони захисту є обґрунтованим та таким, що ґрунтується на вимогах КПК України, доводи захисника знайшли своє підтвердження в ході судового засідання, в зв`язку з чим, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131 ч.2 п.5, 132, 159, 163-164 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання захисника підозрюваного ОСОБА_3 - ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) надати захиснику підозрюваного ОСОБА_3 - адвокату ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливості їх вилучення ( в роздрукованому та електронному вигляді) , в яких міститься інформація щодо з`єднання абонента за номером НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_3 , а саме щодо вхідних та вихідних дзвінків, їх тривалість ( в тому числі з`єднання нульової тривалості), із зазначенням використовуваних із сім-картами IMEI мобільних терміналів, з`єднання даних сім-карт, дати, часу, адрес та азимутів базових станцій, через які здійснювались вхідні та вихідні дзвінки, режим в літаку, смс-повідомлення, в мобільному терміналі в період з 01.05.2022 по 31.12.2023 року (включно).

Ухвала діє протягом одного місяця з дня постановлення ухвали, тобто по 10 квітня 2025 р. включно.

Ухвала виготовлена в двох оригінальних примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи № 758/2218/25, інший виданий захиснику підозрюваного ОСОБА_3 - адвокату ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1