Справа № 161/3064/25
Провадження № 1-кс/161/1077/25
У Х В А Л А

П Р О А Р Е Ш Т М А Й Н А

м. Луцьк 21 лютого 2025 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 ,прокурора Волинської обласної прокуратури ОСОБА_3 , старшого детектива ТУ БЕБ ОСОБА_4 , третьої особи, щодо майна якої вирішується питання про арешт ОСОБА_5 , представника третіх осіб, щодо майна яких вирішується питання про арешт ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 адвоката ОСОБА_9 , розглянувши клопотання старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Волинській області ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000011 від 19.04.2024, за ч.1 ст.199, ч. 3 ст.358 КК України,

в с т а н о в и в:

Старший детектив Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Волинській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно, яке вилучене 11.02.2025 в ході проведеного обшуку на підставі ухвали слідчого судді Луцького міськрайонного суду від 10.02.2025 у житлових, нежитлових, господарських, підсобних приміщеннях, розташованих на суміжних земельних ділянках з кадастровими номерами: :03:001:1271, :03:001:3341, розташованими за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- пристрій для обрізування пластику марки «IDEAL 2035» у кількості 1 шт.;

- пристрій для ламінування марки «Laminator 320» у кількості 1 шт.;

- пристрій для друку карток марки «AvansiaEvolis», с/н Z6800815, чорного кольору у кількості 1 шт.;

- пристрій для друку карток марки «Datacard SP75 Plus», сірого кольору, у кількості 1 шт.;

- пристрій для обрізування пластику, синього кольору, з рукояткою, без марки та серії, у кількості 1 шт.;

- системний блок сріблясто-чорного кольору марки «Gigabyte», без встановленого паролю захисту, у кількості 1 шт.;

- плівка для ламінування (прозора) марки «Antistatic Agent», яка міститься в паперових коробках, у кількості 2 шт., в кожній з яких міститься по 100 плівок;

- плівка для ламінування (прозора) марки «DA Antistatic», яка міститься в паперовій коробці, у який міститься 100 плівок;

- плівка для ламінування (прозора), без пакування, розсипом, яка міститься в прозорому пакеті;

- мобільний телефон марки Iphone 14 Pro Мах, номер моделі: MQ9A3J/А, серійний номер: НОМЕР_1 , чорного кольору, в резиновому чорному чохлі, плівка дисплею має видимі пошкодження, без встановленої Sim-карти оператора, у кількості 1 шт.; що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- мобільний телефон марки Iphone 14 Pro Мах, номер моделі:MQAM3ZD/A, серійний номер: НОМЕР_2 , в резиновому чохлі білого кольору, без видимих явних пошкоджень, без встановленої Sim-карти оператора, у кількості 1 шт.;що належить ОСОБА_6 ;

- посвідчення водія серії НОМЕР_3 , видане на ім?я ОСОБА_10 у кількості 1 шт.;

- фотокопію паспорта на ім?я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на 1 арк.;

- фотокопія довідки про реєстрацію місця проживання особи ОСОБА_12 на 1 арк.;

- фотокопія закордонного паспорту ОСОБА_12 серії НОМЕР_4 на 1 арк.;

- фотокартка, на якій зображений чоловік, зовні схожий на ОСОБА_12 у кількості 1 шт.

- посвідчення водія серії НОМЕР_5 , видане на ім?я ОСОБА_13 у кількості 1 шт.;

- посвідчення водія серії НОМЕР_6 , видане на ім?я ОСОБА_14 у кількості 1 шт.;

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, жовтого кольору, без серії та номеру, з незаповненими даними у кількості 1 шт.;

- прижимні металеві пластини, в середині яких містяться спресовані браковані зразки посвідчень водіїв, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, які склеєні між собою та на яких містяться розмиті відомості;

- рулон з прозорою поліетиленовою плівкою, який знаходився в картонній коробці з написом: «2015, G6F8468А»,у кількості 1 шт.;

- набір кольорових та прозорих переносних стрічок в комплектах марки «EvousHighTrust» у кількості 4 шт.;

- пристрій - самонабірний штамп марки «ColorPrinter 50» у кількості 1 комплекту;

- штемпельна подушка марки «ColorMicro 1» у кількості 1 шт.;

- штемпельна подушка марки «VGR» у кількості 1 шт.;

- штемпельна подушка марки «Trodat» у кількості 1 шт.;

- штемпельна номерна печатка марки «Trodat» у кількості 1 шт.;

- набір металевих прижимних пластин у кількості 1 комплекту.

- грошові кошти в загальній сумі: 22 500 (двадцять дві тисячі п?ятсот) доларів США, 1300 (одна тисяча триста) Євро, 73 000 (сімдесят три тисячі) гривень, 17 000 (сімнадцять тисяч) польських злотих.

Клопотання детектива мотивоване тим, що Детективами підрозділу детективів ТУ БЕБ у Волинській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000011 від 19.04.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 3 ст. 358 КК України.

В ході проведення обшуку у вказаних у житлових, нежитлових, господарських, підсобних приміщеннях, було виявлено та вилучено вищевказані речі, які, на думку сторони обвинувачення, відповідають критеріям речових доказів, а тому детектив, за погодженням із прокурором, просить накласти арешт на тимчасово вилучене майно.

11 лютого 2025 року постановою детектива вилучені та зазначені вище речі визнані речовими доказами.

В судовому засіданні детектив та прокурор підтримали клопотання про арешт майна, просили його задовольнити.

Третя особа, щодо майна якого вирішується питання про арешт майна ОСОБА_5 заперечив проти накладення арешту на вказане майно.

Представник третіх осіб, щодо майна яких вирішується питання про арешт ОСОБА_9 заперечила проти накладення арешту на вказане майно та вказала, що ОСОБА_5 з 2013 року є фізичною особою підприємцем, тому вилучена техніка потрібна йому для ведення підприємницької діяльності. Щодо мобільних телефонів, зазначила, що останні належать ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , однак на даних пристроях не було виявлено жодної інформації, яка свідчила б про причетність їх до даного кримінального провадження, дані мобільні телефони можуть бути надані в добровільному порядку, також накладення арешту на телефони обмежить власників у можливості підтримання зв`язку із рідними, друзями, тощо. Гроші в сумі 1000 доларів США та 73000 грн. належать тещі ОСОБА_5 після продажу житлового будинку. Дані кошти остання зберігає в дочки, оскільки з нею проживає син ОСОБА_8 , який має синдром залежності внаслідок вживання опіоїдів. Кошти в сумі 1300 Євро та 1400 доларів США належать дружині ОСОБА_5 ОСОБА_6 , остання отримала їх внаслідок продажу квартири та земельної ділянки. Кошти в розмірі 20000 доларів США та 17000 польських злотих належать доньці ОСОБА_5 ОСОБА_15 , яка отримала їх від ведення підприємницької діяльності та здачі в оренду нерухомого майна. Щодо арешту поліграфічної продукції, зазначила, що вилучені речі не є забороненими та жодного відношення до даного кримінального провадження не мають, тому вилучені речі в приватному будинку ОСОБА_5 не відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України і не стосуються обставин, які підлягають доказуванню в даному кримінальному провадженні.

Перевіривши надані матеріали клопотання та додані докази, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Речовими доказами, згідно ст.98 КПК України, є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Зважаючи на те, що детектив, за погодженням із прокурором, просить накласти арешт з метою збереження речових доказів, майно, яке було тимчасово вилучене 11.02.2025 в ході обшуку, відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, а саме є речами, які зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, а також містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тому на підставі ч. 3 ст. 170 КПК України клопотання слід задовольнити та накласти арешт на вищевказане майно.

Керуючись ст.ст.170-173, 369, 371, 372, 395 КПК України,

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Волинській області ОСОБА_4 задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке вилучене 11.02.2025 під час проведення обшуку, а саме:

- пристрій для обрізування пластику марки «IDEAL 2035» у кількості 1 шт.;

- пристрій для ламінування марки «Laminator 320» у кількості 1 шт.;

- пристрій для друку карток марки «AvansiaEvolis», с/н Z6800815, чорного кольору у кількості 1 шт.;

- пристрій для друку карток марки «Datacard SP75 Plus», сірого кольору, у кількості 1 шт.;

- пристрій для обрізування пластику, синього кольору, з рукояткою, без марки та серії, у кількості 1 шт.;

- системний блок сріблясто-чорного кольору марки «Gigabyte», без встановленого паролю захисту, у кількості 1 шт.;

- плівка для ламінування (прозора) марки «Antistatic Agent», яка міститься в паперових коробках, у кількості 2 шт., в кожній з яких міститься по 100 плівок;

- плівка для ламінування (прозора) марки «DA Antistatic», яка міститься в паперовій коробці, у який міститься 100 плівок;

- плівка для ламінування (прозора), без пакування, розсипом, яка міститься в прозорому пакеті;

- мобільний телефон марки Iphone 14 Pro Мах, номер моделі: MQ9A3J/А, серійний номер: НОМЕР_1 , чорного кольору, в резиновому чорному чохлі, плівка дисплею має видимі пошкодження, без встановленої Sim-карти оператора, у кількості 1 шт., що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- мобільний телефон марки Iphone 14 Pro Мах, номер моделі:MQAM3ZD/A, серійний номер: НОМЕР_2 , в резиновому чохлі білого кольору, без видимих явних пошкоджень, без встановленої Sim-карти оператора, у кількості 1 шт., що належить ОСОБА_6 ;

- посвідчення водія серії НОМЕР_3 , видане на ім?я ОСОБА_10 у кількості 1 шт.;

- фотокопію паспорта на ім?я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на 1 арк.;

- фотокопія довідки про реєстрацію місця проживання особи ОСОБА_12 на 1 арк.;

- фотокопія закордонного паспорту ОСОБА_12 серії НОМЕР_4 на 1 арк.;

- фотокартка, на якій зображений чоловік, зовні схожий на ОСОБА_12 у кількості 1 шт.

- посвідчення водія серії НОМЕР_5 , видане на ім?я ОСОБА_13 у кількості 1 шт.;

- посвідчення водія серії НОМЕР_6 , видане на ім?я ОСОБА_14 у кількості 1 шт.;

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, жовтого кольору, без серії та номеру, з незаповненими даними у кількості 1 шт.;

- прижимні металеві пластини, в середині яких містяться спресовані браковані зразки посвідчень водіїв, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, які склеєні між собою та на яких містяться розмиті відомості;

- рулон з прозорою поліетиленовою плівкою, який знаходився в картонній коробці з написом: «2015, G6F8468А»,у кількості 1 шт.;

- набір кольорових та прозорих переносних стрічок в комплектах марки «EvousHighTrust» у кількості 4 шт.;

- пристрій - самонабірний штамп марки «ColorPrinter 50» у кількості 1 комплекту;

- штемпельна подушка марки «ColorMicro 1» у кількості 1 шт.;

- штемпельна подушка марки «VGR» у кількості 1 шт.;

- штемпельна подушка марки «Trodat» у кількості 1 шт.;

- штемпельна номерна печатка марки «Trodat» у кількості 1 шт.;

- набір металевих прижимних пластин у кількості 1 комплекту.

- грошові кошти в загальній сумі: 22 500 (двадцять дві тисячі п?ятсот) доларів США, 1300 (одна тисяча триста) Євро, 73 000 (сімдесят три тисячі) гривень, 17 000 (сімнадцять тисяч) польських злотих.

На підставі ст. 175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і може бути оскаржена безпосередньо до Волинського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1