Провадження № 1-кс/712/6604/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей і документів

27 грудня 2024 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкас ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000112 від 03.02.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

У грудні 2024 року до слідчого судді звернувся слідчий слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з указаним клопотанням.

Клопотання обґрунтовано тим, що до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , прож. АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 , про те, що 03.02.2023 невстановлена особа, представилася працівником банківської установи та телефонуючи з номерів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , шляхом обману отримала дані банківських карток заявниці ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_7 викрала грошові кошти останньої на загальну суму 60 000,00 грн., які було переказано на невідомий рахунок.

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 показала, що 03.02.2023 отримала телефонний дзвінок від невстановленої особи з мобільним номер телефону НОМЕР_8 , останній повідомив потерпілу про те, що невідомі особи зламали банківський аккаунт потерпілої та намагаються викрасти грошові кошти. Невстановлений чоловік порадив заявниці перерахувати всі кошти з її карток ІНФОРМАЦІЯ_2 на картку ІНФОРМАЦІЯ_4 , що вона і зробила та перерахувала власні грошові кошти на свою банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_7 в сумі 60000 грн., після чого повідомила невстановленій особі строк дії картки та завершила розмову. В подальшому коли ОСОБА_5 хотіла перевірити баланс в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » то не змогла увійти, тоді зателефонувала на гарячу лінію банку де їй повідомили, що грошові кошти були списані невстановленим способом.

В ході досудового розслідування отримано ухвалу Соснівського районного суду м. Черкаси №712/2607/23 від 21 березня 2023 року, відповідно до якої 25.04.2023 протоколом тимчасового доступу до речей та документів вилучено інформацію яка вказана в ухвалі. В ході аналітики якої встановлено, що 03.02.2023 в 16:44 грошові кошти в сумі 28000 грн. та 03.02.2023 в 16:45 грошові кошти в сумі 29000 переведені на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_9 .

Таким чином, вбачаються ознаки тяжкого злочину, передбаченого ч.3 ст.190та ч. 2 ст.190КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетні особи, які в своїй злочинній діяльності використовують рахунок відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код банку (МФО) НОМЕР_10 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) картка № НОМЕР_9 .

Підставами вважати, що вказані документи перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код банку (МФО) НОМЕР_10 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) є наявність інформації, що особи, причетні до вчинення кримінального правопорушення, використовують рахунок вказаної банківської установи для отримання грошових коштів шляхом шахрайських дій.

Отримання тимчасового доступу до інформації про рух коштів за період 00 год. 00 хв. 02 лютого 2023 року по 00 год. 00 хв. 25 квітня 2023 року, до рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код банку (МФО) НОМЕР_10 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) картка№ НОМЕР_9 , необхідно для встановлення обставин кримінального провадження та перевірки отриманої інформації, що можливо виконати лише шляхом проведення аналізу руху коштів, а іншим способом отримати вказані дані неможливо.

Слідчий в судове засідання не з`явився, в клопотанні просив розгляд проводити без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі та просить задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходиться інформація, доступ до якої є предметом в судове засідання не з`явилася.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

За таких обставин, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувальних засобів не здійснювалось.

Дослідивши матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя дійшов до наступного.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Із доданих до клопотання матеріалів випливає, що 04 лютого 2023 року до ЄРДР внесено відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 190 КК України, відповідно до яких до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , прож. АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 , про те, що 03.02.2023 невстановлена особа, представилася працівником банківської установи та телефонуючи з номерів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , шляхом обману отримала дані банківських карток заявниці ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_7 викрала грошові кошти останньої на загальну суму 60 000,00 грн., які було переказано на невідомий рахунок.

В ході досудового розслідування отримано ухвалу Соснівського районного суду м. Черкаси №712/2607/23 від 21 березня 2023 року, відповідно до якої 25.04.2023 протоколом тимчасового доступу до речей та документів вилучено інформацію яка вказана в ухвалі. В ході аналітики якої встановлено, що 03.02.2023 в 16:44 грошові кошти в сумі 28000 грн. та 03.02.2023 в 16:45 грошові кошти в сумі 29000 переведені на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_9 .

Під час досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетні особи, які в своїй злочинній діяльності використовують рахунок відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код банку (МФО) НОМЕР_10 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) картка № НОМЕР_9 .

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код банку (МФО) НОМЕР_10 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді наступні документи:

- щодо власника рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код банку (МФО) НОМЕР_10 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 ) картка № НОМЕР_9 , із зазначенням персональних даних особи та контактної інформації, а також документів, що стали підставою для відкриття зазначеного рахунку, окрім того номери інших банківських рахунків відкрити на вказаному особу;

- інформацію про рух коштів за період 00 год. 00 хв. 02 лютого 2023 року по 00 год. 00 хв. 25 квітня 2023 року по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код банку (МФО) НОМЕР_10 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), картка № НОМЕР_9 із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів; копії заяв на внесення, видачу та переказ готівки, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »(код банку (МФО) НОМЕР_10 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 );

- фото та відео файли щодо зняття грошових коштів з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код банку (МФО) НОМЕР_10 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) картка № НОМЕР_9 , за період з 00 год. 00 хв. 02 лютого 2023 року по 00 год. 00 хв. 25 квітня 2023 року;

-інформацію щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код банку (МФО) НОМЕР_10 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) картка № НОМЕР_9 , із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, за період 00 год. 00 хв. 02 лютого 2023 року по 00 год. 00 хв. 25 квітня 2023 року;

-повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на яких зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_12 за період часу з 00 год. 00 хв. 02 лютого 2023 року по 00 год. 00 хв. 25 квітня 2023 року;

- завірених належним чином матеріалів юридичної справи щодо відкриття рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »(код банку (МФО) НОМЕР_10 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) картка № НОМЕР_12 .

Виконання ухвали доручити слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , або слідчим зазначених у постанові про групу слідчих чи за їх, старшому оперуповноваженому сектору розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому сектору розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому сектору розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому сектору розшуку злочинців і зниклих громадян ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_15 .

Строк дії ухвали - до 27 лютого 2025 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1