Справа № 344/5384/25
Провадження № 1-кс/344/2556/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 березня 2025 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області підполковника поліції ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором відділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0000128 від 07.02.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 4 КК України

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором в обґрунтування якого посилався на те, що слідчим управлінням ГУНП в області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000128 від 07.02.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 4 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що група осіб, в період дії воєнного стану на території Івано-Франківської області, з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчиняють шахрайські дії відносно жителів Івано-Франківської області та інших областей України.

Встановлено, що 22.01.2025 з карток ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН: НОМЕР_1 , №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 було несанкціоновано списано 17 005,77 гривень.

Кошти з карток №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ОСОБА_5 було переказано шляхом ручного вводу номеру карти, строку дії та CVV-коду через віртуальний термінал АВ020009 (власник терміналу Р2Р Terminal 3DS, процес банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »). Перекази проведено з підтвердженням за регламентом 3d-secure.

Транзитом грошові кошти були переведені на картку № НОМЕР_4 (емітент АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН: НОМЕР_5 , з якої в подальшому були перераховані на картки № НОМЕР_6 (емітент ІНФОРМАЦІЯ_4 ; картка належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН: НОМЕР_7 ) та на карту « ІНФОРМАЦІЯ_6 » невстановленої особи.

За результатами проведення комплексу оперативних заходів та слідчих дій стало достовірно відомо, що до вчинення шахрайських дій відносно ОСОБА_5 та інших осіб, а також діяльності організованої групи осіб, які використовуючи електронно-обчислювальну техніку, несакціоновано входять в мобільні банкінги (акаунти) клієнтів різних банків та в подальшому заволодівають їхніми коштами шляхом переказів на підконтрольні рахунки можуть бути причетні наступні особи:

1. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_8 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

2. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_7 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 .

3. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_9 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 .

4. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 .

5. ОСОБА_10 (попереднє - ОСОБА_11 ), ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_10 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

6. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_11 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 .

7. ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_12 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 .

8. ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_13 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 .

9. ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН НОМЕР_14 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 .

10. ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_9 РНОКПП НОМЕР_15 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_8 .

11. ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_16 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_9

Так, в ході проведення ряду слідчих дій та оперативних заходів було встановлено, що вказана група осіб для виведення та перарахунку коштів можуть використовувати банківські рахунки (карткові рахунки) відкриті на свої паспортні в різних банківських установах, зокрема і в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 ».

Учасники процесу в судове засідання не зявились, слідчий подав клопотання, в якому просив клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слухати без його участі.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим і здійснюється в порядку, передбаченому Положенням про Єдину судову інформаційно-комунікаційну систему та/або положеннями, що визначають порядок функціонування окремих підсистем (модулів) Єдиної судової інформаційно-комунікаційної системи. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Беручи до уваги вищенаведене, враховуючи, що всі особи, які беруть участь у судовому провадженні в судове засідання неприбули приходжу до висновку, про можливість розгляду клопотання без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч. 7 цієї статі, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Наданими стороною кримінального провадження матеріали клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене та те, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю надасть змогу в подальшому використовувати як докази отримані відомості, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задоволити.

Керуючись ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України

У Х В А Л И В:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи СУ ГУНП Івано-Франківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, а саме:

інформації щодо відкритих рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », юридична адреса: АДРЕСА_10 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_17 , громадян: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_8 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_7 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_9 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 ; ОСОБА_10 (попереднє - ОСОБА_11 ), ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_10 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_11 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_12 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_13 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН НОМЕР_14 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_9 РНОКПП НОМЕР_15 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_8 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_16 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_9 , а саме: документів на підставі яких були відкриті рахунки; повних анкетних даних осіб, яким належать рахунки, детальний рух коштів із зазначенням дати, суми знятих коштів, рахунків, на які було здійснено перерахування грошових коштів з моменту їх відкриття по даний час, записів з камер відеоспостереження банкоматів, через які було знято грошові кошти, вчинення всіх без виключення дій в мобільних додатках, а саме: ІР-адреси входів в додаток, ІМЕІ, МАС-адреси електронних пристроїв через які здійснювався вхід, фінансові номери телефонів, електронної пошти, в період часу із 01.08.2024 по час отримання ухвали АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів.

Ухвала діє до 27 травня 2025 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1