УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 грудня 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки України підполковника юстиції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000728від 19.08.2024 за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 ,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки України підполковник юстиції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_10 , по кримінальному провадженню №0000728від 19.08.2024 за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовується тим, що головним слідчим управлінням СБ України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000728від 19.08.2024 за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, у громадянина України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , виник злочинний умисел на вчинення умисних дій, спрямованих на допомогу державі-агресору, з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільного збору, підготовки та передачі матеріальних ресурсів представникам окупаційної адміністрації держави-агресора, який полягав у експорті «гранітного каменю та виробів з нього`на тимчасово окуповану територію Донецької області.

З метою реалізації злочинного плану ОСОБА_6 вигадав так звану «схему» так званого «перерваного транзиту», тобто здійснення умисної поставки, у супереч існуючим заборонам, з використанням підприємств-посередників через російську федерацію на тимчасово окуповану території Донецької області товару - «гранітного каменю та виробів з нього».

З метою впровадження злочинного плану з експорту «гранітного каменю та виробів з нього» до тимчасово окупованої території Донецької області, через митну територію Республіки Польща до Республіки Білорусь, звідки на територію російської федерації та до тимчасово окупованої території Донецької області, ОСОБА_6 перебуваючи на тимчасово окупованій території Донецької області, з метою здійснення реалізації «гранітного каменю та виробів з нього» прийняв рішення про реєстрацію на тимчасово непідконтрольній діючій владі України території нового суб`єкта підприємницької діяльності, для здійснення торгових операцій від імені даного товариства з обмеженою відповідальністю, та у невстановлений досудовим розслідуванні час, але не пізніше 30.11.2022 здійснив дії щодо реєстрації «ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (рос.) - (основной государственный регистрационный номер НОМЕР_3, АДРЕСА_5 (рос).) - далі «ООО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (рос.).

Крім того, ОСОБА_6 , з метою доведення свого злочинного плану до кінці, маючи на меті здійснювати реалізацію «гранітного каменю та виробівз нього» від свого імені, як фізичної особи-підприємця, на адресу«ООО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (рос.), перебуваючи на тимчасово окупованій території Донецької області, прийняв рішення про незаконну реєстрацію на тимчасово непідконтрольній діючій владі України території нового суб`єкта підприємницької діяльності та у невстановлений досудовим розслідуванні час, але не пізніше 08.03.2023 здійснив дії щодо незаконної реєстрації «индивидуального предпринимателя « ОСОБА_6 » (рос.) (основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя 59067, сведения об основном виде деятельности: 23.70.2 Резка, обработка и отделка камня для памятников)- далі «ИП « ОСОБА_6 » (рос.).

До вказаної діяльності ОСОБА_6 залучив:

-фізичну особу-підприємця ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , код РНОКПП НОМЕР_1 . ФОП « ОСОБА_4 » здійснює підприємницьку діяльність за КВЕД: 23.70 (різання, оброблення та оздоблення декоративного та будівельного каменю (основний)), 46.90 (неспеціалізована оптова торгівля), 77.12 (надання в оренду вантажних автомобілів), 77.32 (надання в оренду будівельних машин і устаткування);

-громадянку України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , код РНОКПП НОМЕР_2 , та інших невстановлених осіб.

На виконання злочинного плану ОСОБА_6 - ОСОБА_4 , діючи, як фізична особа-підприємець, за безпосереднім сприянням ОСОБА_5 зі здійснення митної брокерської допомоги з експорту «гранітного каменюта виробів з нього» 13.06.2023, 14.07.2023, 26.09.2023, 20.10.2023, 23.11.2023, 14.12.2023, 05.01.2024, 30.01.2024 на підставі замовлень ОСОБА_6 від імені «ИП «ОСОБА_6 » (рос.), через компанію « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за так званою «схемою» так званого «перерваного транзиту», через митну територію Республіки Польща до Республіки Білорусь, звідки на території російської федерації та до тимчасово окупованої території Донецької області на адресу «ИП « ОСОБА_6 » (рос.) з подальшою реалізацією підприємству«ООО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (рос.), експортував «гранітний камінь та вироби з нього».

Крім того встановлено, що діючи способом, описаним вище,

на виконання злочинного плану ОСОБА_6 - ОСОБА_4 , діючи, як фізична особа-підприємець, за безпосереднім сприянням ОСОБА_5 зі здійснення митної брокерської допомоги з експорту «гранітного каменюта виробів з нього» 29.05.2023, 21.07.2023, 24.08.2023, 08.02.2024 на підставі замовлень на підставі замовлень ОСОБА_6 від імені «ИП «ОСОБА_6 » (рос.), через компанію « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за так званою «схемою» так званого «перерваного транзиту», через митну територію Республіки Польща

до Республіки Білорусь, звідки на території російської федераціїта до тимчасово окупованої території Донецької області на адресу«ИП « ОСОБА_6 » (рос.) з подальшою реалізацією підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (рос.), експортував «гранітний камінь та вироби з нього».

За результатом вчинення умисних дій ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та інших невстановлених осіб, спрямованих на допомогу державі-агресору, з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільного збору, підготовки та передачі матеріальних ресурсів представникам окупаційної адміністрації держави-агресора, у період часу з 29.05.2023по 08.02.2024 з України через митну територію Республіки Польща до Республіки Білорусь, звідки на території російської федерації та до тимчасово окупованої території Донецької області на адресу «ИП « ОСОБА_6 » (рос.) з подальшою реалізацією підприємству«ООО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (рос.) експортовано «гранітний камінь та вироби з нього», який ОСОБА_6 використовує для створення меморіальних споруд на тимчасово окуповані території Донецької області для військовослужбовців російської федерації.

22.08.2024 вручене письмове повідомлення про підозру ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України.

22.08.2024 вручене письмове повідомлення про підозру ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України.

22.08.2024 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в порядку, встановленому ст.ст. 111, 112, 133, 135, 276, 278 КПК України, повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України.

В органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні документів, які перебувають у володінні. ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Слідчий судове засідання не з`явився, проте подав до суду заяву про розгляд справи без його участі, в якій клопотання про тимчасовий доступ підтримав в повному обсязі, просив задовольнити з підстав викладених в ньому.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не відомі.

Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості які містяться в документах та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

При цьому, подане до суду клопотання слідчого не в повній мірі відповідає вимогам, регламентованим, зокрема, п.7 ч. 2 ст. 160 КПК України, а саме: слідчим у клопотанні не обґрунтувано необхідності вилучення оригіналів документів, враховуючи попередню правову кваліфікацію кримінального правопорушення, зазначену в Єдиному реєстрі досудових розслідувань.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме копій вказаних документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень за передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

клопотання старшого слідчого в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління Служби безпеки України підполковника юстиції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000728від 19.08.2024 за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 ,,-задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковнику юстиції ОСОБА_3 та слідчим Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_13 , ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 а саме: товаро-супровідних документів (попередніх декларації, попередні повідомлень, митних декларацій, інвойсів, сертифікатів походження, зовнішньо-економічних контрактів/угод/договорів, платіжних документівпро сплату вартості товару постачальникам, товарно-транспортних накладних, копій документів, що посвідчують особу декларанта, а також документи,що підтверджують отримання товару на митному складі та містять інформацію щодо осіб, які були отримувачами вантажу, та транспортних засобів, якими товар доставлявся та вивозився з митного складу, документів, що містять відомості, необхідні для визначення коду товару згідно з УКТЗЕД, платіжних доручень, касових ордерів, що підтверджують сплату податків і зборів (обов`язкових платежів), документів, що підтверджують право розпорядження, володіння чи користування товаром та/або транспортним засобом, документів, що використовувалися для визначення митної вартості товарів, облікових карток суб`єктів зовнішньоекономічної діяльності, свідоцтв про допущення транспортних засобів до перевезення товарів під митними печаткамиі пломбами, посередницьких договорів, документів на право провадження митної брокерської діяльності), які подавались митному органу для митного оформлення товару (експорту) - «гранітного каменю та виробів з нього» (вироби з каменю поліровані, точені з габро, вироби поліровані з габро, вироби з каменю поліровані, точені з граніту, вироби поліровані з граніту, виробиз каменю шліфовані, поліровані з граніту та габро, камені для мостіння з габро, камені для мостіння з граніту за період часу з 24.02.2022 по 20.11.2024 в адресу компанії « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (« ІНФОРМАЦІЯ_10 » відповідно до даних Державного судового реєстру Міністерства юстиції Республіки Польщі зареєстровано 10.08.2022 (засновники - ОСОБА_25 - 80%, ОСОБА_26- 20%, адреса: АДРЕСА_3 ) та компанії « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (« ІНФОРМАЦІЯ_11 » відповідно до даних Державного судового реєстру Міністерства юстиції Республіки Польщі зареєстровано 20.08.2014 (адреса: АДРЕСА_4 ).

Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищевказаних документів (інформації).

Строк дії ухвали - 2 місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1