Справа№751/1273/25
Провадження №1-кс/751/373/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 лютого 2025 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,

встановив:

До суду з даним клопотанням звернувся слідчий вказавши, що в провадженні СУ ГУНП в Чернігівській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до ЄРДР за №0004835 від 22.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України.

З метою повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження, дослідження всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: оригіналів документів за підписами ОСОБА_5 , виконаних у 2022-2024 роках; документів зі зразками підписів ОСОБА_5 , виконаних у 2022-2024 роках.

В судове засідання слідчий не з`явився, в поданому клопотанні просить розглянути справу без його участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, про день та час слухання справи повідомлявся належним чином, про що свідчить телефонограма.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Так, органом досудового розслідування встановлено, що СВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) є правонаступником « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на підставі розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_1 № 148 від 29.03.2000, та у подальшому під час зборів колишніх членів ІНФОРМАЦІЯ_3 № 2 від 18.05.2001 було затверджено перелік майна, у тому числі майна, що підлягає паюванню. Виділення майна відбулось шляхом його виділення в натурі групі співвласників, якими у свою чергу укладено договір про спільне володіння, користування і розпорядження майном.

На даний час органом досудового розслідування встановлено частину власників паїв, на що вказує свідоцтво «ЧННЖ №0050146» про право власності на майновий пай члена колективного сільськогосподарського підприємства, виданого 15.03.2017 ІНФОРМАЦІЯ_4 , згідно якому ОСОБА_6 має право на пайовий фонд СВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) розміром 30,17%, свідоцтва «ЧННЖ №0050155» від 22.04.2019, «ЧННЖ №0050157» від 22.04.2019, «ЧННЖ №0050158» від 19.04.2021, «ЧННЖ №0050160» від 19.04.2021, згідно яких ОСОБА_7 має право на пайовий фонд СВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) розміром 18,3% в сукупності.

Згідно із договором оренди від 01.01.2004, виділене в натурі у спільну часткову власність нерухоме майно, розташоване за адресою: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 передано в оренду СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та у подальшому 12.01.2005 СВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) припинений як юридична особа у зв`язку із визнанням банкрутом.

У 2015 році ФОП ОСОБА_8 на замовлення СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » виготовлено технічні паспорти на об`єкти нерухомості, згідно з якими будівлі по АДРЕСА_3 значаться як: нежитлова будівля «А» - гараж, 1985 року побудови з оглядовими ямами «Я» та «Я1»; нежитлова будівля «Б» - склад запчастин 1987 року побудови; нежитлова будівля «В» - диспетчерська 1989 року побудови; огорожа № 1; ворота № 2; колодязь «К». При цьому будівлі по АДРЕСА_2 значаться як: нежитлова будівля «А» - комора зерносклад 1974 року побудови; нежитлова будівля «Б» - комора 1927 року побудови; нежитлова будівля «В» - склад 1993 року побудови; нежитлова будівля «Г» - комора кладова 1962 року побудови; навіс «Н»; ворота № 1; огорожа № 2; огорожа № 3; ваги комора № 4.

На думку органу досудового розслідування, 23 березня 2023 року, з метою заволодіння зазначеним майном, причетні особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) замовили технічний паспорт ТІ01:4714-0588-7684-7446 на вищевказані об`єкти, в якому усі будівлі назвали по-іншому, присвоїли інші літери та об`єднали їх місце розташування за однією адресою, а саме: по АДРЕСА_3 .

Так, нежитлову будівлю «А» Гараж, 1985 року побудови з оглядовими ямами «Я» та «Я1» назвали склад «А1», нежитлову будівлю «Б» Склад запчастин 1987 року побудови - склад «Б1», нежитлову будівлю «В» Диспетчерська 1989 року побудови - будинок охорони «Д1», нежитлову будівлю «А» Комора зерносклад 1974 року побудови, нежитлову будівлю «Б» Комора 1927 року побудови назвали склад «В1», нежитлова будівля «В» склад 1993 року побудови назвали склад «Г1».

У подальшому, 28.03.2023 директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) ОСОБА_5 , використовуючи технічний паспорт ТІ01:4714-0588-7684-7446, звернувся до державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_9 із заявою про державну реєстрацію прав на об`єкти нерухомості, розташовані за адресою АДРЕСА_2 , яка у свою чергу, в порушення ст. 27 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», п. 41 Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 25.12.2015 № 1127, прийняла рішення за № 67000033 про державну реєстрацію прав на об`єкти нерухомості, розташовані за адресою АДРЕСА_2 , за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), насамперед на підставі документів, поданих вказаним Товариством разом із заявою, скановані копії яких приєднано до електронної реєстраційної справи щодо об`єкта нерухомого майна, реєстраційний номер якого № 040.

30.06.2023 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) здійснено продаж об`єктів нерухомості покупцеві ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що підтверджується витягом з Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна за яким на підставі договору купівлі-продажу (зареєстровано в реєстрі №1363 від 30.06.2023) здійснено продаж об`єктів нерухомості закінченого будівництва загальною площею 1994,5 кв. м, розташованих за адресою: АДРЕСА_2 , який засвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 та переоформлено на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Органом досудового розслідування у ході здійснення заходів забезпечення кримінального провадження вилучено: оригінал заяви про державну реєстрацію прав на об`єкти нерухомості, розташовані за адресою АДРЕСА_2 , за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за підписом директора ОСОБА_5 ; оригінал договору купівлі продажу нерухомого майна від 30.06.2023.

Відносно зазначених вище документів, 24.01.2025, слідчим у кримінальному провадженні, винесено постанову про призначення судової почеркознавчої експертизи, виконання якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_9 .

30.01.2025 до слідчого управління ГУНП в Чернігівській області надійшло клопотання судового експерта від 28.01.2025 в рамках судової почеркознавчої експертизи № СЕ-19/125-25/1296-ПЧ/1, згідно змісту якого, для вирішення поставлених питань експерту необхідно додатково надати: вільних достовірних (безсумнівних) зразків підписів ОСОБА_5 , не менше ніж на 20 документах, максимально наближених за часом виконання до досліджуваного документа, чи із незначним розривом у часі, виконаних до виникнення кримінального провадження, не у зв`язку з даною справою, пов`язані не тільки зі службовою діяльністю (які він виконував у звичайному житті: оригінали квитанцій, заяв, довідок, особистих листів, автобіографій та анкет, скарг, пояснень, різних архівних матеріалів, телеграм, трудових угод, записних книжок, нотаріальних документів тощо), барвником синього кольору, кульковою ручкою; вільних достовірних (безсумнівних) зразків почерку ОСОБА_5 , не менше ніж на 15 документах, максимально наближених за часом виконання до досліджуваних документів, чи із незначним розривом у часі, виконаних до виникнення кримінального провадження, не у зв`язку з даною справою, пов`язані не тільки зі службовою діяльністю (які він виконував у звичайному житті: оригінали квитанцій, заяв, довідок, особистих листів, автобіографій та анкет, скарг, пояснень, різних архівних матеріалів, телеграм, трудових угод, записних книжок, рецептів, нотаріальних документів тощо), барвником синього кольору, кульковою ручкою, де б він прописував своє прізвище, ім`я, по-батькові, а також слова із заголовною літерою «К»; умовно-вільних зразків підписів та почерку ОСОБА_5 , виконаних у процесуальних документах, барвником синього кольору, кульковою ручкою; експериментальних зразків підписів ОСОБА_5 виконаних не менше ніж на 10 не розграфлених аркушах паперу (як в досліджуваних документах), на кожному з яких повинно бути розміщено від 20 до 30 підписів, барвником синього кольору, кульковою ручкою, засвідчених слідчим; експериментальних зразків почерку ОСОБА_5 виконаних не менше ніж на 10 не розграфлених аркушах паперу (як в досліджуваних документах), де б він написав своє прізвище, ім`я, по-батькові, а також слова із заголовною літерою «К», барвником синього кольору, кульковою ручкою, засвідчених слідчим.

Враховуючи, що ОСОБА_5 активно проводить господарську діяльність на території Ніжинського району, на думку органу досудового розслідування, у ІНФОРМАЦІЯ_10 перебуває необхідна кількість документів, які можна використати в якості вільних достовірних (безсумнівних) зразків підписів та почерку ОСОБА_5 .

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: оригіналів документів за підписами ОСОБА_5 , виконаних у 2022-2024 роках; документів зі зразками підписів ОСОБА_5 , виконаних у 2022-2024 роках, з можливістю їх вилучення, є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що інформація наявна в даних документах, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що міститься в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також коло осіб, які мають право здійснювати тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому у кримінальному провадженні слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, а саме: до оригіналів документів за підписами ОСОБА_5 , виконаних у 2022-2024 роках; документів зі зразками підписів ОСОБА_5 , виконаних у 2022-2024 роках, з можливістю їх вилучення, - які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше двох місяців з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя ОСОБА_1