Справа № 386/272/25
Провадження № 1-кс/386/53/25
УХВАЛА

Іменем України

06 лютого 2025 року

Голованівський районний суд Кіровоградської області у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Голованівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000045 від 23.01.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ :

Слідчий звернувся до суду із клопотанням, погодженим з прокурором, посилаючись на те, що у провадженні слідчого відділу Голованівського РВП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного 23.01.2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000045, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України .

Під час досудового розслідування встановлено, що 21.01.2025 близько 16.00 ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 в мережі Фейсбук знайшов оголошення з приводу матеріальної допомоги, після чого перейшов за посиланням та ввів дані свого карткового рахунку, в подальшому з ОСОБА_5 за номером телефону НОМЕР_1 зв`язалась невідома особа та попросила назвати паролі,котрі йому надійдуть через СМС-повідомлення, в подальшому з банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 , належної ОСОБА_4 відбулось списання грошових коштів у розмірі 40511 гривень 52 копійки.

23.01.2025 слідчим СВ Голованівського РВП ГУНП в Кіровоградській області по вище вказаному факту до Єдиного реєстру досудових розслідувань було внесено відомості за №0000045 по факту вчинення шахрайських дій за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході допиту в якості потерпілого ОСОБА_4 дав наступні покази: 21.01.2025 ОСОБА_4 перебуваючи за своїм місцем проживання, виявив в соціальній мережі «Фейсбук» оголошення з приводу матеріальної допомоги та перейшов за посиланням. В подальшому потерпілий вказав власний номер мобільного телефону - НОМЕР_3 .

22.01.2025 близько 12.03 год. на вище згаданий мобільний телефон ОСОБА_4 зателефонувала невідома особа з номеру НОМЕР_4 та представившись працівником благодійної організації попросив назвати коди, котрі йому надійдуть в смс-повідомлені та підняти кредитний ліміт, що ОСОБА_4 в подальшому і зробив, виконавши вказані маніпуляції над своєю банківською карткою ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_5 . Після цього 22.01.2025 близько 12.29 год. з вказаної банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_5 відбулось списання грошових коштів у розмірі 964 долари 56 центів, завдавши ОСОБА_4 матеріальної шкоди у розмірі 40511 гривень 52 копійки.

Таким чином невідома особа шахрайським шляхом заволоділа коштами ОСОБА_4 , чим заподіяли їй матеріальних збитків на вказану суму.

На підтвердження своїх показів, потерпілий ОСОБА_5 надав виписку переказів по банківській картці № НОМЕР_5 клієнта ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме перераховані з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером картки № НОМЕР_5 , в якого перебувають документи, які становлять банківську таємницю, а саме інформацію: про здійснення грошових операцій за допомогою банківської картки № НОМЕР_5 , банкомати, виписку по даній картці, особової справи клієнта банківської установи, історію по вказаному рахунку в період часу з 20.01.2025 по 24.01.2025, а також фотознімки із камер спостереження, які встановлені у банкоматах, під час зняття грошових коштів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адже вони можуть бути використанні як докази у кримінальному провадженні та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, подали заяву про розгляд клопотання за їх відсутності, вказане клопотання вважають обґрунтованим і тому просять його задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про дату та час розгляду клопотання повідомлявся відповідно до ч.ч. 1, 3 ст. 163 КПК України, на розгляд клопотання не з`явився.

Дослідивши клопотання та надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання з наступних підстав.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосування заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).

У відповідності до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст. 60 та п.2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів та операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Клопотання складено належною на те особою, на підставі внесеного до ЄРДР даних про кримінальне правопорушення, тобто на законних підставах.

В ході розгляду клопотання доведено наявність підстав вважати, що: існує обґрунтована підозра вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою застосування заходів забезпечення; речі і документи, до яких необхідний тимчасовий доступ, містять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінніАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; можливість використання як доказів відомостей, які містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, а також, що те, що вони в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також встановлено неможливість іншим способом, на даному етапі, довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації та документів, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », забезпечити повноту, всебічність та неупередженість досудового розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення.

Застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження не завдасть суттєвих шкідливих наслідків для осіб, яких він стосується, а спосіб, у який він здійснюється є розумним і співмірним такому втручанню.

За встановлених обставин клопотання підлягає задоволенню .

Керуючись ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», ст. ст. 40, 131, 132, 159-166, 372 КПК України

постановив:

Клопотання задовольнити .

Надати дозвіл групі слідчих, а саме: начальнику слідчому слідчого відділення Голованівського РВП ГУНП в Кіровоградській області підполковнику поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділення Голованівського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого відділення Голованівського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення Голованівського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника слідчого відділення Голованівського РВП ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення Голованівського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення Голованівського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділення Голованівського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому слідчого відділення Голованівського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_13 , на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - відомостей по банківській картці № НОМЕР_5 , в період часу з 20.01.2025 по 24.01.2025, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 по кримінальному провадженню №0000045 від 23.01.2025, а саме: завірених копій на паперовому носії:

- особової справи клієнта банківської установи - утримувача банківської картки № НОМЕР_5 ;

- документів про відкриття банківської картки № НОМЕР_5 ;

- документів про рух коштів по банківської картці № НОМЕР_5 , а саме: про надходження та зняття коштів із зазначенням місця та способу їх зняття за період часу з 20.01.2025 по 24.01.2025;

- відомості чи підключено банківської картки № НОМЕР_5 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період з 20.01.2025 по 24.01.2025;

- на електронному носії - фото та відео записи камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, звідки було здійснено зняття коштів з банківської картки № НОМЕР_5 за період часу з 20.01.2025 по 24.01.2025 .

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення, тобто до 06 березня 2025 року.

У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1