Єдиний унікальний номер: 379/194/25
Провадження № 1-кс/379/100/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 березня 2025 року м. Тараща

Слідча суддя Таращанського районного суду Київської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду № 4 клопотання заступника начальника СВ відділення поліції № 2 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київської області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , подане в кримінальному провадженні № 0000017, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів,

У С Т А Н О В И Л А:

18.03.2025 до Таращанського районного суду Київської області надійшло клопотання заступника начальника СВ відділення поліції № 2 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київської області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Таращанського відділу Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000017, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Клопотання обґрунтовано тим, що до відділення поліції № 2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області надійшла письмова заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 31.12.2024 близько 14 год 12 хв до неї зателефонувала невідома особа з абонентського номеру НОМЕР_1 та представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В подальшому невідома особа, яка представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомила, що належний ОСОБА_5 банківський рахунок заблокований та запитав де фізично знаходиться банківська картка, на що ОСОБА_5 повідомила, що банківська картка фізично знаходиться з нею.

Після цього невідома особа повідомила начебто новий пін-код до банківської картки « НОМЕР_2 » та попросила назвати «старий» пін-код до картки, що потерпіла і зробила, назвавши свій пін-код до банківської картки.

Після чого на її телефон надійшло СМС - повідомлення з кодом « НОМЕР_3 », який ОСОБА_5 добровільно надала невідомій особі.

В подальшому потерпіла ОСОБА_5 виявила відсутність на своєму банківському рахунку грошових коштів у загальній сумі 33 000 гривень.

Зняття грошових коштів з банківського рахунку відбулося у три транзакції, а саме: 31.12.2024 о 14 год 25 хв - 29 000 гривень, 14 год 17 хв - 2000 гривень, 14 год 28 хв - 2000 гривень.

Крім того надано виписку по рахунку ОСОБА_5 НОМЕР_4 , відповідно до якої підтверджується факт зняття грошових коштів.

17.02.2025 здійснено тимчасовий доступ до банківського рахунку потерпілої ОСОБА_5 та встановлено, що грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_4 були переказані на банківську картку № НОМЕР_5 , що належить АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

Враховуючи вищевикладене, для досягнення повноти та неупередженості розслідування вищезазначеного факту у слідства виникла необхідність у дослідженні інформації, яка міститься у документах, що містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю по відкриттю та обслуговуванню рахунків клієнтів банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " код ЄДРПОУ НОМЕР_6 - повні анкетні дані особи клієнта банку, дата народження, місце проживання, номера мобільних телефонів клієнта банку, на ім`я якої відкритий картковий рахунок № НОМЕР_5 , інформацію про факти надходження грошових коштів на банківські картки клієнта банку, встановлення їх джерела та напрямку руху, походження та подальший рух грошових коштів по рахунку, інформації про ІР-адреси користувачів, з яких здійснювався вхід до аккаунту « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також місця, час та дату зняття коштів з банківської картки № НОМЕР_5 та фотофіксацію осіб, які здійснювали зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_5 в банкоматах, за період часу з 25.12.2024 по 17.03.2025, яка має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

В судове засідання заступник начальника ОСОБА_3 СВ ВП № 2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області у судове засідання не з`явився, був повідомлений належним чином про час та місце розгляду справи.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України суд вважає можливим розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, про надання тимчасового доступу до яких просить слідчий у своєму клопотанні.

Згідно з положенням ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

За неявки всіх учасників фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання згідно ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалось.

Слідча суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшла наступного висновку.

Слідчою суддею встановлено, що ВП № 2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000017, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України . Вказане підтверджується наявним у матеріалах клопотання витягом з ЄРДР (а.с.6).

Підставою для внесення відомостей в ЄРДР послугувала письмова заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 31.12.2024 близько 14 годині 12 хвилин до неї зателефонувала невідома особа з абонентського номеру НОМЕР_1 та представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В подальшому невідома особа, яка представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомила, що належний ОСОБА_5 банківський рахунок заблокований та запитав де фізично знаходиться банківська картка, на що ОСОБА_5 повідомила, що банківська картка фізично знаходиться з нею.

Після цього невідома особа повідомила начебто новий пін-код до банківської картки « НОМЕР_2 » та попросила назвати «старий» пін-код до картки, що потерпіла і зробила, назвавши свій пін-код до банківської картки.

Після чого на її телефон надійшло СМС - повідомлення з кодом « НОМЕР_3 », який ОСОБА_5 добровільно надала невідомій особі.

В подальшому потерпіла ОСОБА_5 виявила відсутність на своєму банківському рахунку грошових коштів у загальній сумі 33 000 гривень.

Зняття грошових коштів з банківського рахунку відбулося у три транзакції, а саме: 31.12.2024 о 14 год 25 хв - 29 000 гривень, 14 год 17 хв. - 2000 гривень, 14 год 28 хв - 2000 гривень. (а.с.13-14).

17.02.2025 здійснено тимчасовий доступ до банківського рахунку потерпілої ОСОБА_5 та встановлено, що грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_7 були переказані на банківську картку № НОМЕР_5 , що належить АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (а.с.21-31)

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначеним у ст. 161 КПК України. Слідчий, дізнавач має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, які містяться в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Отже, слідча просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, що містять охоронювану законом таємницю та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України при розгляді питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження повинні надати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідча суддя вважає, що заступником начальника СВ ВП № 2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області доведено наявність обставин, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, а також те, що документи, які перебувають у володінні банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " код ЄДРПОУ НОМЕР_6 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та доказове значення у справі. Крім того, іншим способом неможливо встановити обставини вчинення кримінального правопорушення та виявити причетних до нього осіб.

Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений ст. 131 ч. 2 п. 5 КПК України, органом досудового слідства доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст.132 КПК України.

Отже, вищевказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ст. 163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та доведена необхідність їх вилучення, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів та виконання вимог ч. 3 ст. 99 КПК України, згідно якої сторона кримінального провадження зобов`язана надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Керуючись ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», п.5 ч. 2 ст. 131, 132, 159, 162-164, 166 КПК України, слідча суддя

П О С Т А Н О В И Л А :

Клопотання заступника начальника СВ відділення поліції № 2 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київської області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , подане в кримінальному провадженні № 0000017, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції № 2 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 2 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника слідчого відділення відділення поліції № 2 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику слідчого відділення відділення поліції № 2 Білоцерківського районного управління поліції Г оловного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 здійснити тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 та здійснення їх виїмки, а саме:

-документів, які формують банківську справу за банківським рахунком № НОМЕР_5 , та які містять повні анкетні дані особи клієнта банку, та осіб, які могли діяти за дорученням, дату народження, місце проживання, номери мобільних телефонів клієнта банку, на ім`я якого відкритий вказаний картковий рахунок, та які прив`язані до вказаного карткового рахунку;

- виписок (в електронному та паперовому вигляді) про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_5 за період часу з 25 грудня 2024 року по 17 березня 2025 року, з інформацією про: точний час надходження перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів клієнта банку та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, коди ЄДРПОУ/РНОКПП;

- інформації про ІР-адреси користувача, з яких здійснювався вхід до аккаунту « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який має номер банківської картки № НОМЕР_5 , з датами, часом з`єднання, логінів абонента та поштові скриньки (в електронному вигляді) за період часу з 25 грудня 2024 року по 17 березня 2025 року, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 ,з подальшим вилученням належним чином завірених копій документів

Ухвала слідчого судді є обов`язковою для виконання АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто до 20 квітня 2025 року включно.

Відповідно ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя

Таращанського районного суду

Київської області ОСОБА_9