Справа № 454/4558/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

м. Сокаль 16.12.2024 року

Слідчий суддя Сокальського районного суду Львівської області ОСОБА_1 за участю :

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого ВП №2 Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів які містять банківську таємницю

в с т а н о в и в:

В клопотанні слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до банківської інформації, а саме щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській картці за певний період з доданням фото та відео матеріалів, на яких можуть бути зафіксовані особи, котрі безпосередньо здійснювали зняття коштів.

Клопотання мотивовано наступним.

12.12.2024 у ВП №2 Шептицького РВП ГУНП у Львівській області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 про те, що в період часу з 11 грудня 2024 року 23:12 год. по 11 грудня 2024 року 23.29 год. невідома особа, із використанням електронно-обчислювальної техніки, із застосуванням інформаційно-комунікаційних систем, шахрайським способом заволоділа належними ОСОБА_4 грошовими в сумі 52801 грн, списавши їх із банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 .

12.12.2024 СВ ВП №2 Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області по вказаних матеріалах внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000433, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Як вбачається із протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 , 11.12.2024 близько 23.00 год. їй прийшло на мобільний телефон повідомлення невідомого походження про нібито зарахування коштів, для цього потрібно почекати 5 хвилин. За декілька хвилин воно зникло, потерпіла перейшла в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на телефоні та побачила, що з її банківської кредитної карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (рахунок № НОМЕР_2 ) були зняті кошти чотирма траншами в загальній сумі 52801 грн., згідно виписки про рух коштів через ІНФОРМАЦІЯ_3 . Потерпіла вказала, що місяць тому її сторінку у месенджері «Вайбер» було взломано невідомими особами. Після списання коштів потерпіла звернулась у місцеве відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 і подала заявку на повернення коштів.

Беручи до уваги вищевикладене, та з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, своєчасного вилучення та фіксації відомостей щодо вчинення кримінального правопорушення, збереження усієї можливої доказової бази, виникла необхідність в отриманні доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по вищевказаних номерах банківських карток.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до наступного висновку.

В судовому засіданні встановлено, що зазначені документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Так, відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням, про тимчасовий доступ до речей і документів, окрім тих, до яких відповідно до ст. 161 КПК України заборонено доступ.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», в документах, які свідчать про відкриття та функціонування банківського рахунку, містяться відомості, які являються банківською таємницею.

Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Таким чином, слідчий суддя дійшов висновку, що для забезпечення повноти, всебічності та об`єктивності досудового розслідування клопотання слід задовольнити та надати доступ до документів, що містять банківську таємницю.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164, 166 КПК України,

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №2 Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому ОСОБА_5 , слідчому ОСОБА_6 , дозвіл у кримінальному провадженні №0000433 від 12.12.2024 року на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , що розташоване за адресою: юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , адреса філії Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_3 ) відомості щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по двох банківських рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 в період часу з 10.12.2024 по термін дії ухвали включно із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, а також платіжних доручень, та інших документів про отримання, поповнень та переказів коштів з рахунку та дату час, місце зняття коштів із зазначених рахунків з доданням фото- та відеоматеріалів, на яких можуть бути зафіксовані особи, котрі безпосередньо здійснювали зняття коштів.

Строк дії ухвали два місяці з дати постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1