Провадження № 1-кс/742/212/25
Єдиний унікальний № 742/652/25
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

30 січня 2025 року м. Прилуки

Слідчий суддя Прилуцького міськрайонного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Прилуцької окружної прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, подане у кримінальному провадженні № 0000889 від 05.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

І. Суть питання, що розглядається.

1.До Прилуцького міськрайонного суду надійшло клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 (далі Слідчий) про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме у кримінальному № 0000889 від 05.10.2022,, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України. Клопотання погоджене прокурором Прилуцької окружної прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 .

2.В обґрунтування клопотання Слідчий зазначив, що у провадженні СВ Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області перебувають матеріали досудового розслідування № № 0000889 від 05.10.2022,, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України. Під час досудового розслідування встановлено, що 04.10.2022 до Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невстановлена особа викрала гроші в сумі 14555 грн. з її кредитної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

3.У зв`язку з цим, Слідчий просить суд надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

ІІ. Позиції учасників кримінального провадження.

4.Слідчий у судове засідання не з`явився, надав суду заяву, в якій просив суд розглянути клопотання без його участі, вимоги клопотання підтримав у повному обсязі.

ІІІ. Положення Закону, якими керувався слідчий суддя при постановленні ухвали.

5.Відповідно до ч. 1 ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.

6.Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

7.Одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення його дієвості є тимчасовий доступ до речей і документів (п.5 ч. 2 ст. 131 КПК України).

8.Згідно з ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження, зокрема і тимчасового доступу до речей і документів, можливе лише якщо: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального проступку такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

9.Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються (ч.ч. 4, 5 ст.132 КПК України).

10.Згідно зі ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

11.Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх

12.Забороняється вилучення (виїмка) матеріальних носіїв інформації, пов`язаних із веденням Центральним депозитарієм цінних паперів та депозитарними установами системи депозитарного обліку цінних паперів, облікової системи часток товариств з обмеженою відповідальністю та товариств з додатковою відповідальністю (далі - облікова система часток) і внесенням змін до них.

13.Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

14.Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

15.При цьому, за правилами ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

ІV. Встановлені слідчим суддею обставини із посиланням на докази, мотиви, з яких слідчий суддя виходив при постановленні ухвали.

16.Слідчим суддею встановлено, що дійсно 04.10.2022 до Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невстановлена особа викрала гроші в сумі 14555 грн. з її кредитної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (а.с. 4).

17.За вказаним фактом 05.10.2022 Прилуцьким РВП ГУНП в Чернігівській області розпочато досудове розслідування, КП № 0000889 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України (а.с. 3).

18.Наведені обставини також підтверджуються протоколом допиту потерпілої від 05.10.2022 (а.с. 5), згідно з яким ОСОБА_5 вказала, що 03.10.2022 приблизно о 22 год. 30 хв. вона виявила на своєму телефоні повідомлення з додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що з її банківської картки № НОМЕР_1 списано кошти в сумі 14555 грн. При цьому дані своєї карти та додатку вона нікому не давала. На підтвердження цих показань потерпіла надала випи ску по рахунку, згідно з якою 03.10.2022 з її рахунка здійснено переказ на суму 14000 грн (14555 грн з урахуванням комісії) (а.с. 6).

19.Враховуючи наведені вимоги кримінального процесуального закону при розгляді клопотання слідчого/дізнавача слідчий суддя зазначає, що оцінює надані стороною обвинувачення матеріали та зазначені в них відомості лише з точки зору того, чи мало місце кримінальне правопорушення, про яке зазначає сторона обвинувачення, безвідносно до осіб, які могли його вчинити. При цьому, перевіряючи можливість застосування тимчасового доступу, слідчий суддя враховує, що цей захід забезпечення кримінального провадження передбачає найменший (порівняно з іншими заходами забезпечення та слідчими діями) ступінь втручання у права, свободи та інтереси осіб, яких він стосується, і на даному етапі досудового розслідування слідчий суддя не вирішує питання про наявність усіх елементів складу злочину, винуватість чи невинуватість осіб у його вчиненні і не визначає ступінь їх вини, а лише на підставі розумної оцінки сукупності отриманих відомостей встановлює, чи існують об`єктивні дані для перевірки зазначених слідчим обставин про вчинення кримінального проступку.

Чи перебувають або можуть перебувати речі і документи, до яких сторона обвинувачення просить надати тимчасовий доступ, у володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

20.Банківська картка № НОМЕР_1 відкрита у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » належить ОСОБА_5 . Відтак, слідчий суддя вважає доведеним факт того, що АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є належним володільцем інформації про володільця та операції за цим банківським рахунком.

Чи мають речі та документи, до яких сторона обвинувачення просить надати тимчасовий доступ, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

21.Викладені у клопотанні відомості і долучені до нього матеріали, що були дослідженні в ході розгляду цього клопотання, в сукупності формують у слідчого судді внутрішнє переконання про правомірність/доцільність перевірки органом досудового розслідування документів, які перебувають у володінні банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та стосуються відкритого рахунку (картки) № НОМЕР_1 , в межах зазначених у клопотанні відомостей у даному кримінальному проваджені.

22.Слідчий суддя не вбачає підстав ставити під сумнів твердження органу досудового розслідування, який, реалізуючи свої дискреційні повноваження, стверджує, що відомості (документи), що стосуються відкритого в банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунка (картки) № НОМЕР_1 , мають вагоме значення для встановлення та доказування у кримінальному провадженні № 0000889 важливих обставин, а дослідження такої інформації може надати можливість, серед іншого, встановити коло причетних осіб, що могли вчинити кримінальне правопорушення, а також ця інформація може бути використана для подальшого проведення ряду слідчих дій, тож матиме суттєве значення для підтвердження чи спростування наявних у органу досудового розслідування слідчих версій.

Чи становлять речі та документи, до яких сторона обвинувачення просить надати тимчасовий доступ, охоронювану законом таємницю та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

23.За приписами п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю.

24.Отже, суд вважає безсумнівним, що відомості про володільця банківського рахунка та операції, здійснені за цим рахунком є інформацією з обмеженим доступом, що охороняється законом.

25.Водночас, суд, оцінюючи клопотання та додані до нього матеріали, враховує, що злочин, імовірно вчинений стосовно ОСОБА_5 , скоєний з використанням електронно-обчислювальної техніки, шляхом подальшого перерахування грошових коштів з її рахунка на рахунок іншої невстановленої особи. Метою одержання тимчасового доступу до речей і документиків є одержання інформації про осіб, які могли заволодіти грошовими коштами ОСОБА_5 . Відтак суд погоджується з доводами сторони обвинувачення, що довести ці обставини за допомогою інших засобів доказування, враховуючи спосіб вчинення злочину, не є можливим. Крім того, приймаючи до уваги, що ОСОБА_5 є потерпілою у кримінальному провадженні та сама звернулась до органів поліції з відповідною заявою, суд розцінює це як згоду на проведення органом досудового розслідування слідчих та процесуальних дій, спрямованих на виявлення винних осіб.

26.При цьому, вирішуючи питання стосовно періоду, тимчасовий доступ за який слідчий просить надати до інформації за картковим рахунком № НОМЕР_1 слідчий суддя, враховуючи досліджені в судовому засіданні матеріали, з яких вбачається, що, за даними досудового розслідування, перерахунок коштів з вказаного рахунка відбувся 03.10.2022, вважає за можливе здійснення тимчасового доступу до руху коштів за зазначеним рахунком за період доби 03.10.2022, оскільки вказані невстановлені особи могли мати подальший дистанційний доступ до рахунка потерпілого та вчиняти дії, спрямовані на продовження чи приховування злочину, спілкуватись з іншими співучасниками.

27.Таким чином, врахувавши обставини, які розслідуються у цьому кримінальному провадженні, слідчим суддею встановлено, що за допомогою отримання тимчасового доступу до інформації, вказаної в клопотанні слідчого, може бути виконане завдання, для виконання якого останній звернувся із відповідним клопотанням, зокрема вказана органом досудового розслідування у клопотанні інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами допоможе встановити важливі обставини цього кримінального провадження, може мати суттєве значення для здійснення його подальшого розслідування та планування наступних слідчих дій і може в подальшому бути використана як докази - фактичні дані, на підставі яких встановлюється наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню відповідно до ст. 91 КПК України, що забезпечить виконання завдань кримінального провадження стосовно швидкого, повного та неупередженого розслідування, та, з огляду на неможливість іншими способами (наявність банківської таємниці, доступ до якої є обмежений) довести ці обставини, які передбачається довести за допомогою таких відомостей, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого.

28.Слідчим суддею не встановлено жодних ознак безпідставного втручання права інших осіб, оскільки таке втручання у приватність володільця карткового рахунка N? НОМЕР_1 виправдане необхідністю розслідування кримінального правопорушення та обумовлене завданнями кримінального судочинства, і обґрунтовується можливою причетністю володільця цього рахунка до скоєння кримінального правопорушення.

Щодо кола осіб, яким надається тимчасовий доступ до речей і документів.

29.Слідчий в клопотанні просить надати тимчасовий доступ до речей і документів слідчому слідчого відділу Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , або буль-яклму іншому працівнику поліції за його дорученням.

30.Згідно з витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000889 від 05.10.2022 слідчим, який здійснює досудове розслідування вказано ОСОБА_3 .

31.У частині 3 ст. 26 КПК України визначено, що слідчий суддя у кримінальному провадженні вирішує лише ті питання, що винесені на його розгляд сторонами та віднесені до його повноважень Кримінальним процесуальним кодексом України.

32.В ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, у тому числі, прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів (п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України). Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України слідчий уповноважений доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам.

33.Тимчасовий доступ до речей і документів не є слідчою дією, а є заходом забезпечення кримінального провадження і в силу вимог ст. 164 КПК України не підлягає передорученню, а має виконуватись особою, зазначеною в ухвалі слідчого судді.

34.Відтак, слідчий суддя в цій частині відмовляє у задоволенні вимог клопотання Слідчого та надає тимчасовий доступ виключно слідчому відділення розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості слідчого відділу Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 .

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 159-166, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ :

1.Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

2.Надати слідчому відділення розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості слідчого відділу Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 . право тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ) щодо карткового рахунку № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , за період часу 03.10.2022, а саме:

-Про оформлення та обслуговування по рахунку (картці) № НОМЕР_1 та про особу, яка відкривала (закривала) даний рахунок, фотознімок власника рахунка, відомості про власника рахунка, інформацію про номер мобільного (стаціонарного) телефону власника рахунка з можливістю вилучення копій даних документів та вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даному картковому рахунку;

-Про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 за вказаний період;

-Інформації про зняття коштів з рахунка № НОМЕР_1 за вказаний період.

3.В задоволенні решти вимог клопотання слідчого відмовити.

4.Зобов`язати головний офіс АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) виготовити на паперовому та/або електронному носії документи та інформацію, що вказані в п. 2 резолютивної частини ухвали, з можливістю їх вилучення.

5.Строк дії ухвали один місяць з дня її проголошення.

6.У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

7.Ухвала оскарженню не підлягає

Слідчий суддя ОСОБА_6