печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 грудня 2024 року Печерський районний суд міста Києва у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000434 від 27.02.2024 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , щодо ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_3 , а саме: реєстраційних документів облікової справи платника податків; картки платника податку з інформацією про відкриті/закриті банківські рахунки за період з 01.01.2014 по теперішній час; податкової та фінансової звітності в електронному вигляді, яка міститься в АІС «Податковий блок» за період з 01.01.2014 по теперішній час: декларацій з податку на додану вартість, з додатками; уточнюючих розрахунків податкових зобов`язань з податку на додану вартість у зв`язку з виправленням самостійно виявлених помилок до декларацій з ПДВ, з додатками; декларацій з податку на прибуток; реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, зареєстрованих в Єдиному реєстрі податкових накладних (в електронному вигляді - файли формату Excel) за період з 01.01.2014 по теперішній час, стосовно придбання та реалізації товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг) в розрізі номенклатури придбаних та реалізованих товарів (робіт, послуг), із зазначенням реквізитів контрагентів, дати реєстрації податкових накладних, найменування товарно-матеріальних цінностей, їх кількісних та вартісних показників, що містяться в АІС «Архів податкової звітності»; інформації щодо ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання телекомунікаційних мереж (назви електронних поштових скриньок, ІР-адреси тощо), з яких протягом періоду часу з 01.01.2014 по теперішній час здійснювалась реєстрація податкових накладних та декларацій; розшифровок податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів за період з 01.01.2014 по теперішній час.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, слідчий вказав, що слідчим відділом Печерського УП ГУНП у м. Києві за процесуального керівництва прокурорів Печерської окружної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000434 від 27.02.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що квартира АДРЕСА_2 була придбана ОСОБА_6 на підставі договору купівлі-продажу майнових прав від 30 листопада 2017 року N? 77/2МС зі змінами від 07 лютого 2020 року та 12 листопада 2021 року.

Згідно довідки Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 21 лютого 2024 року право власності на вказану квартиру, як на об?єкт нерухомості 31 січня 2024 року зареєстровано за ОСОБА_4 .

Підставою для реєстрації права власності, зокрема став договір купівлі-продажу майнових прав від 30 листопада 2017 року № 77/2MC зі змінами від 23 грудня 2021 року відповідно до яких ПОКУПЕЦЬ ОСОБА_6 за участю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПП « ОСОБА_7 » передав НОВОМУ ПОКУПЦЮ ОСОБА_4 всі права та обов?язки за договором купівлі-продажу майнових прав від 30 листопада 2017 року № 77/2МС. Слід зазначити, що підписання змін до основного договору відбулося після смерті ОСОБА_8 тобто 26 листопада 2021 року.

Дії по реєстрації права власності були вчинені приватним нотаріусом м. Києва ОСОБА_9 , яка здійснює свою діяльність по АДРЕСА_3 (Печерський район м. Києва).

Квартира АДРЕСА_4 була придбана ОСОБА_6 на підставі договору купівлі-продажу майнових прав від 27 серпня 2019 року N? 192/1МС зі змінами від 05 листопада 2021 року.

Згідно з довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 21 лютого 2024 року право власності на вказану квартиру, як на об?єкт нерухомості 15 грудня 2023 року зареєстровано за ОСОБА_4 .

Підставою для реєстрації права власності зокрема став договір купівлі-продажу майнових прав від 28 серпня 2019 року № 192/1МС з останньою зміною від 19 листопада 2021 року відповідно до якої ПОКУПЕЦЬ ОСОБА_10 за участю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПП « ОСОБА_7 » передав НОВОМУ ПОКУПЦЮ ОСОБА_4 всі права та обов?язки за договором купівлі-продажу майнових прав від 28 серпня 2019 року № 192/1МС. Слід зазначити, що вказані зміни до основного договору були підписані сторонами в період «коронавірусної хвороби 19» ОСОБА_6 та його перебування у реанімаційному відділенні ІНФОРМАЦІЯ_5 оскільки перебував у важкому стані. Смерть ОСОБА_11 настала від COVID19.

Дії по реєстрації права власності на квартиру АДРЕСА_4 були вчинені приватним нотаріусом м. Києва ОСОБА_9 , яка здійснює свою діяльність по АДРЕСА_3 ).

Крім цього згідно інформаційних довідок з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, ОСОБА_4 для реєстрації права власності надав й інші документи, які можуть мати ознаки підроблення, в тому числі фінансові про сплату внесків за квартири.

Також за повідомленням представника забудовника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до вказаних вище договорів купівлі-продажу майнових прав, зміни про нового покупця ОСОБА_4 не вносились, а за документами покупцем значиться ОСОБА_10 .

Враховуючи викладене, невстановлені особи шляхом підробки змін до договорів купівлі-продажу майнових прав на вказані квартири та інших документів, що дають підстави для реєстрації права власності на об?єкт нерухомості, заволоділи чужим майном, яке є спадковим майном померлого ОСОБА_6 , а саме: квартирою АДРЕСА_2 та квартирою АДРЕСА_4 вартість яких становить близько 7 000 000 грн., що є особливо великим розміром і вчинене в умовах воєнного стану.

Слідчий до судового засідання не з`явився, надав слідчому судді заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Доводи клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник особи, у якої знаходяться речі та документи до судового засідання не з`явився з невідомих суду причин.

Тому слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 4 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до копій документів, оскільки без отримання вказаної інформації неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

Також слідчий суддя вважає за можливе надати дозвіл на дослідження запитуваної слідчим інформації за період з з 01.01.2014 по 10.12.2024 року, який буде достатнім для встановлення істини у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, 159,160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000434 від 27.02.2024 року про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати слідчому у кримінальному провадженні - заступнику начальника слідчого відділення відділу поліції (з обслуговування центральної частини міста Києва) Печерського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , та слідчим що входять до групи слідчих на підставі відповідної постанови в рамках кримінального провадження № 0000434 від 27.02.2024, зокрема, слідчому Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_12 , слідчому Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_13 , слідчому Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_14 , слідчому Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_15 , слідчому Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_16 , слідчому Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_17 , слідчому Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_18 , слідчому Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_19 , слідчому Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_20 , слідчому Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_21 , слідчому Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_22 , тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , щодо ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_3 , а саме: реєстраційних документів облікової справи платника податків; картки платника податку з інформацією про відкриті/закриті банківські рахунки за період з 01.01.2014 по 10.12.2024; податкової та фінансової звітності в електронному вигляді, яка міститься в АІС «Податковий блок» за період з 01.01.2014 по 10.12.2024: декларацій з податку на додану вартість, з додатками; уточнюючих розрахунків податкових зобов`язань з податку на додану вартість у зв`язку з виправленням самостійно виявлених помилок до декларацій з ПДВ, з додатками; декларацій з податку на прибуток; реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, зареєстрованих в Єдиному реєстрі податкових накладних (в електронному вигляді - файли формату Excel) за період з 01.01.2014 по 10.12.2024, стосовно придбання та реалізації товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг) в розрізі номенклатури придбаних та реалізованих товарів (робіт, послуг), із зазначенням реквізитів контрагентів, дати реєстрації податкових накладних, найменування товарно-матеріальних цінностей, їх кількісних та вартісних показників, що містяться в АІС «Архів податкової звітності»; інформації щодо ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання телекомунікаційних мереж (назви електронних поштових скриньок, ІР-адреси тощо), з яких протягом періоду часу з 01.01.2014 по 10.12.2024 здійснювалась реєстрація податкових накладних та декларацій; розшифровок податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів за період з 01.01.2014 по 10.12.2024.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

ІНФОРМАЦІЯ_6 надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей та документів, зазначеній в ухвалі особі тимчасовий доступ до речей та документів, зазначеній в ухвалі особі з можливістю ознайомитися з ним та зробити їх копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1