Суддя ОСОБА_1
Справа № 644/1860/25
Провадження № 1-кс/644/243/25
УХВАЛА

Іменем України

05 березня 2025 року м. Харків

Орджонікідзевський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Орджонікідзевського районного суду м. Харкова клопотання дізнавача СД ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківський області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , від 03.03.2025 про надання тимчасового доступу до речей та документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000482 від 17.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

03 березня 2025 дізнавач СД ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 (надалі за текстом дізнавач/дізнавач ОСОБА_5 ), за погодженням з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді про надання дозволу групі дізнавачів СД ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області на тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_3 , тел. НОМЕР_2 ) (а.с.1-5), в межах кримінального провадження № 0000482 від 17.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В обґрунтування клопотання зазначено, що 16.11.2024 до ВП№1 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , про те, що 14.11.2024 невстановлена особа (номер телефону встановлюється), використовуючи соціальну мережу Instagram, під приводом продажу мобільного телефону, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 на загальну суму 10 000 гривень, які остання, знаходячись за місцем мешкання за адресою: АДРЕСА_2 переказала двома переказами: з карти НОМЕР_3 на карту НОМЕР_4 у сумі 6 000,00 грн; з карти НОМЕР_5 на карту НОМЕР_6 у сумі 4 000,00 грн, чим ОСОБА_6 було спричинено матеріальну шкоду на зазначену суму (а.с.1-5).

На підставі ухвали Орджонікідзевського районного суду м. Харкова від 06.12.2024 здійснено тимчасовий доступ до речей і документів АТ «ІНФОРМАЦІЯ_5 », в ході якого встановлено, що власником банківської карти № НОМЕР_4 є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , та відповідно до звіту по транзакціях по банківській карті № НОМЕР_4 здійснено 14.11.2024 вивід грошових коштів у сумі 5 133,00 гривень на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») № НОМЕР_7 .

Також встановлено, що власником банківської карти № НОМЕР_6 є ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , та відповідно до звіту по транзакціях по банківській карті № НОМЕР_6 , було здійснено 14.11.2024 о 15 год 38 хв переказ між власними картами в сумі 4 000 гривень, а саме на банківську карту № НОМЕР_8 . Після чого з вказаної карти було здійснено вивід грошових коштів 14.11.2024 о 15 год 39 х. у сумі 4 000 гривень на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») № НОМЕР_9 .

Враховуючи вищевикладене, з метою проведення подальшого досудового розслідування та встановлення всіх осіб, які можуть бути причетні до скоєння кримінального правопорушення необхідно звернутися до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_3 , тел. НОМЕР_2 ) у володінні, якого міститься інформація, що має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та осіб, які його вчинили.

За вказаним фактом розпочато досудове розслідування, інформацію про яке 17.11.2024 внесено до ЄРДР за № 0000482 з правовою кваліфікацією за ч.1 ст.190 КК України (а.с.6).

Відповідно до протоколу автоматичного розподілу справ між суддями від 03.03.2025 справа № 644/1860/25 визначена на розгляд слідчому судді ОСОБА_1 (а.с.20).

Прокурор Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 просив суд розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів заявлене в межах кримінального провадження за № 0000482 від 17.11.2024, за його відсутності, клопотання підтримав у повному обсязі (а.с.22).

Дізнавач СД ВП № 1 ХРУП № 2 ГУ НП в Харківській області старший лейтенант ОСОБА_3 просила суд розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, заявлене в межах кримінального провадження № 0000482 від 17.11.2024 за її відсутності, клопотання підтримала у повному обсязі (а.с.21).

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для розгляду клопотання не прибув, про дату, час та місце розгляду повідомлений належним чином, шляхом направлення судового повідомлення через систему «Електронний суд» та на офіційну електронну адресу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_3 (а.с 23), про причини неприбуття не повідомив.

У судове засідання слідчий, прокурор та сторона, у володінні якої міститься охоронювана законом інформація не прибули, про місце та час його розгляду повідомлені належним чином.

Відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених ч. 2 цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч.5 ст.27 КПК України, під час судового розгляду та у випадках, передбачених цим Кодексом, під час досудового розслідування забезпечується повне фіксування судового засідання та процесуальних дій за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів.

За приписами ч.4 ст.107 КПК України встановлено, що фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Оскільки слідчий, прокурор повідомлені належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання, подали заяви про його розгляд у їх відсутності, слідчий суддя не вбачає перешкод для розгляду клопотання за їх відсутності та без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів.

Слідчим суддею досліджено клопотання, проаналізовано матеріали кримінального провадження № 0000482 від 17.11.2024 додані до клопотання, досліджено та оцінено докази як кожний окремо, так у їх сукупності та встановлено.

16.11.2024 до ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (надалі за текстом ОСОБА_6 ), про те, що 14.11.2024 близько о 12 год 05 хв незнайома їй особа використовуючи месенджер Instagram від імені її знайомої ОСОБА_9 під приводом продажі мобільного телефону, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами на загальну суму 10 000,00 грн, які переведено двома платежами з картки НОМЕР_3 на карту НОМЕР_4 у сумі 6 000,00 грн та з карти НОМЕР_5 на карту НОМЕР_6 у сумі 4 000,00 грн (а.с.8).

За вказаним зверненням розпочато досудове розслідування, дані про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000482 від 17.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (а.с.6).

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (а.с.9-10), встановлено, що в соціальній мережі «Instagram» вона підписана на сторінку блогерки ОСОБА_10 , її акаунт в соціальній мережі «Instagram» підписаний, як « ОСОБА_11 » та протягом тривалого часу вона слідкує за її сторінкою, де вона викладає різну інформацію з життя та веде блог по схудненню, де дає різні рекомендації на зазначену тему.

Так, 14.11.2024 ОСОБА_6 знаходилась за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_2 , в соціальній мережі «Instagram» побачила, що ОСОБА_10 , (її нік ОСОБА_11 ) виклала на своїй сторінці сторіс, в якому вона продавала свій мобільний телефон, а саме Айфон 15 про макс, з об`ємом пам`яті 512 гб, продавала вона за ціною 20 000,00 грн. ОСОБА_6 вирішила придбати вказаний в оголошенні телефон, при цьому вона написала в особисті повідомлення ОСОБА_10 , в соціальній мережі «Instagram», про те, що хоче придбати даний телефон, запитала в якому він стані, яка його ціна, як буде відбувати оплата покупки, та їй повідомили, що відправка телефону відбудеться тільки після передоплати половини зазначеної суми, тобто 10 000,00 грн, на дану пропозицію вона погодилась, та їй надіслали номер картки на яку необхідно було перерахувати грошові кошти, а саме номер банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 та вона 14.11.2024 о 12 год 05 хв зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_3 перерахувала грошові кошти на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 в сумі 6 000,00 грн, після чого вона повідомила, що наступний платіж зробить зі своєї іншої банківської картки, а саме картки № НОМЕР_5 , та 14.11.2024 о 15 год 33 хв, вона з вказаної картки перерахувала грошові кошти в сумі 4000 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 . Після чого 15.11.2024 вона зайшла в соціальну мережу «Instagram», де знову побачила, що ОСОБА_10 , (її нік alinabuts7) виклала на своїй сторінці сторіс, в якому повідомила про, те що її сторінку зламали шахраї та вона не здійснювала продаж мобільного телефону.

Мобільний телефон ОСОБА_6 не відправили. В загальній сумі вона перерахувала 10 000,00 грн, двома платежами на вищевказані картки (а.с. 9-10).

У ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_6 надала копію платіжної інструкції Р24АD8354 від 14.11.2024 та копію квитанції №ХХЕЕ-2ХР0-А9Е2-ХТСС від 14.11.2024, які підтверджують дійсність вищевказаних грошових переказів (а.с.11, 11/ на звороті).

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, копії матеріалів, якими прокурор обґрунтовує доводи, дійшов висновку, що клопотання є таким, що підлягає задоволенню з таких підстав.

У зв`язку з наведеним, документи з зазначеною вище інформацією АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », до яких планується процедура тимчасового доступу, містять інформації відносно персональних даних фізичної чи юридичної особи на ім`я якої були видані платіжні картки № НОМЕР_7 та № НОМЕР_9 (ПІБ, дати та місця народження, місця реєстрації, серії та номеру паспорту, номеру телефону, реєстраційного номеру облікової картки платника податків, назви організації, коду за єдиним державним реєстром підприємств та організацій України), копій документів особи, підстав для видачі платіжної картки (анкети/заяви/договору), операцій за платіжною картою, з розшифруванням відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів, номерів платіжних карт (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування) чи рахунків (із зазначенням повного номеру без маскування), відомостей про платіжні картки (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування) чи рахунки (із зазначенням повного номеру без маскування) на які здійснювались перекази чи платежі, призначень операцій, часу, дати, суми операцій, місця вчинення операції, фактичних адрес зняття готівки, записів з камер стеження терміналівАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », задопомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківських карток, ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінку (платіжного застосунку), в період з 14.11.2024 по теперішній час, наявності у особи інших платіжних карток (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування), рахунків (із зазначенням повного номеру без маскування), операцій по таким платіжним карткам чи рахункам, в період з 14.11.2024 по теперішній час.

З метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження направленого на здійснення швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення обставин, що нададуть змогу правильно кваліфікувати дії винної особи, а також підтвердити або спростувати факт причетності її до вчинення вказаного кримінального правопорушення, надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень необхідно провести тимчасовий доступ до речей і документів відомостей, що становлять банківську таємницю за вищевказаними рахунками, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 9, ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Частинами 3, 5, 6 ст.132 КПК України встановлено, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За приписами ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором

Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно п. 4 правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 14.07.2006 № 267: вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу II Кримінального процесуального кодексу України; банк зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України вбачається, що саме інформація, яка міститься у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за банківським картками № НОМЕР_7 та № НОМЕР_9 , належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 5 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (ч.7 ст.163 КПК України).

Отже, враховуючи, що дізнавачем СД ВП № 1 ХРУП № 2 ГУ НП в Харківській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, що перебувають у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що ці документи, які містять охоронювану законом таємницю, можливо використати як доказ відомостей, що містяться в цих документах, слідчим суддя вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Враховуючи викладене вище, на підставі наведеного, керуючись ст. 159-164, 166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківський області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , від 03.03.2025 про надання тимчасового доступу до речей та документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000482 від 17.11.2024, за ознаками скоєння кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, задовольнити.

Надати тимчасовий доступ групі дізнавачів СД ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_12 , лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 ; старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 ; лейтенанту поліції ОСОБА_16 та старшому дізнавачу СД ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_17 до охоронюваної законом таємниці документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_3 , тел. НОМЕР_2 ) з можливістю вилучення вказаної інформації у відділені банківської установи на території м. Харкова, а саме:

інформації відносно персональних даних фізичної чи юридичної особи на ім`я якої були видані платіжні картки № НОМЕР_7 та № НОМЕР_9 (ПІБ, дати та місця народження, місця реєстрації, серії та номеру паспорту, номеру телефону, реєстраційного номеру облікової картки платника податків, назви організації, коду за єдиним державним реєстром підприємств та організацій України), копій документів особи, підстав для видачі платіжної картки (анкети/заяви/договору), операцій за платіжною картою, з розшифруванням відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів, номерів платіжних карт (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування) чи рахунків (із зазначенням повного номеру без маскування), відомостей про платіжні картки (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування) чи рахунки (із зазначенням повного номеру без маскування) на які здійснювались перекази чи платежі, призначень операцій, часу, дати, суми операцій, місця вчинення операції, фактичних адрес зняття готівки, записів з камер стеження терміналівАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », задопомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківських карток, ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінку (платіжного застосунку), в період з 14.11.2024 по теперішній час, наявності у особи інших платіжних карток (із зазначенням усіх 16 цифр без маскування), рахунків (із зазначенням повного номеру без маскування), операцій по таким платіжним карткам чи рахункам, в період з 14.11.2024 по теперішній час та можливості отримання відомостей зазначених в клопотанні в електронному чи друкованому вигляді

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали 60 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1