Справа № 991/1646/22
Провадження № 1-кс/991/1663/22
ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 травня 2022 року м.Київ

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 , за участю детектива ОСОБА_2 , розглянувши клопотання керівника Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 від 18 травня 2022 року, погоджене прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення оперативно-розшукових заходів, та матеріали оперативно-розшукової справи №234цт, заведеної 11.01.2022 з метою документування факту готування до вчинення тяжких та особливо тяжких кримінальних правопорушень,

установив:

Керівник Третього підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України за вих. №19/1927цт від 18.05.2022 звернувся до слідчого судді Вищого антикорупційного суду з клопотанням, яке погоджене прокурором, про надання дозволу на проведення оперативно-розшукових заходів відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Вказане клопотання надійшло до слідчого судді 20.05.2022.

В клопотанні зазначено, що в ході оперативно-розшукової діяльності, яка здійснюється в межах оперативно-розшукової справи №234цт необхідно перевірити інформацію про осіб, які готуються до вчинення ряду тяжких та особливо тяжких злочинів проти власності та у сфері службової діяльності, наслідком скоєння яких стане заподіяння збитків АТ «Укрзалізниця» в особливо великих розмірах. Група осіб розробила та узгодила злочинний план, направлений на заволодіння грошовими коштами та майном АТ «Укрзалізниця» шляхом організації та забезпечення придбання службовими особами державної компанії ТМЦ (робіт, послуг) у підконтрольних ним юридичних/фізичних осіб за штучно завищеними цінами та/або придбання неякісних чи непотрібних ТМЦ (робіт, послуг) нібито для використання в діяльності компанії чи/або проведення платежів без фактичної поставки товарів на адресу державного підприємства, відповідно розподіливши обов`язки з метою досягнення спільного злочинного результату.

Так, ОСОБА_6 та невстановлена особа на ім`я « ОСОБА_7 », які є активними учасниками цієї групи, починаючи із листопада 2021 року проводять систематичні зустрічі з представниками (службовими особами, власниками та ін.) юридичних та фізичних осіб - підприємців, які є основними постачальниками ТМЦ (робіт, послуг) в адресу АТ «Укрзалізниця» та її структурних підрозділів, під час яких наполегливо пропонують та переконують останніх здійснювати свою діяльність «від їх імені» та/або «за їх узгодження» за грошову винагороду, при цьому, гарантуючи вказаним особам подальшу перемогу у тендерних закупівлях, що будуть оголошені АТ «Укрзалізниця» протягом 2022 року.

Керівник підрозділу ОСОБА_3 стверджує, що наявні достатні підстави вважати, що ОСОБА_5 , який є службовою особою АТ «Укрзалізниця» планує за допомогою інших учасників злочинної групи здійснити упродовж 2022 року протиправні умисні дії, які направлені на заволодіння грошовими коштами АТ «Укрзалізниця» шляхом придбання за штучно завищеною вартістю товаро-матеріальних цінностей, робіт, послуг в товариств, які будуть залучені до таких закупівель, а тому обмін інформацією між ОСОБА_5 та іншими можливими співучасниками злочину, обговорення злочинних намірів і планів, може відбуватися під час спілкування з використанням мобільного телефонного номеру НОМЕР_1 , який знаходиться у його фактичному володінні і користуванні, тому виникла необхідність у проведенні щодо ОСОБА_5 оперативно-розшукових заходів: зняття інформації з електронних комунікаційних мереж та з електронних інформаційних систем, встановлення місцезнаходження радіоелектронного засобу, візуальне спостереження за особою у публічно доступних місцях та аудіо- відеоконтроль особи. Вважає, що такі негласні заходи необхідно проводити протягом двох місяців, адже у своїй протиправній діяльності ОСОБА_5 дотримується правил конспірації, уникає будь-яких контактів зі сторонніми особами, тому отримати відомості про готування до вчинення особливо тяжких злочинів в інший спосіб, у тому числі за допомогою проведення гласних заходів, неможливо.

Проведення вищевказаних оперативно-розшукових заходів може дати змогу встановити відомості про готування до вчинення особливо тяжких злочинів (розмови, інші звуки, рухи, дії тощо, які вказують на готування до вчинення злочинів, злочинна поведінка), які самостійно, а також у сукупності з іншими відомостями будуть мати суттєве значення для з`ясування обставин готування до вчинення злочинів та викриття осіб, які планують їх вчинити.

Розглянувши клопотання, оцінивши та проаналізувавши його доводи, заслухавши детектива ОСОБА_2 , який діє на підставі доручення від 18.05.2022, ознайомившись з матеріалами, які надані детективом, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.

Відповідно до ст.1 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» завданням оперативно-розшукової діяльності є пошук і фіксація фактичних даних про протиправні діяння окремих осіб та груп, відповідальність за які передбачена Кримінальним кодексом України.

Оперативно-розшукова діяльність ґрунтується на принципах верховенства права, законності, дотримання праві і свобод людини, що закріплено в ст.4 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність».

В статті шостій цього Закону визначено, що підставами для проведення оперативно-розшукової діяльності є наявність достатньої інформації, одержаної в установленому законом порядку, що потребує перевірки за допомогою оперативно-розшукових заходів і засобів, про кримінальні правопорушення, що готуються, та/або осіб, які готують вчинення кримінального правопорушення. Заборонено приймати рішення про проведення оперативно-розшукових заходів при відсутності підстав, які визначенні у цій статті.

Також, частиною другою статті 8 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» визначено, що прийняття рішення про проведення оперативно-розшукових заходів, подання та розгляд відповідних клопотань, проведення оперативно-розшукових заходів, фіксація та використання їх результатів, проведення цих заходів до постановлення ухвали слідчого судді та інші питання їх проведення регулюються згідно з положеннями глави 21 Кримінального процесуального кодексу України з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом, щодо мети проведення оперативно-розшукових заходів, суб`єкта ініціювання та проведення цих заходів, обґрунтування клопотання про їх проведення та підстав для його задоволення слідчим суддею, використання результатів оперативно-розшукових заходів та інших питань, обумовлених специфікою мети їх проведення. Негласне обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння особи, аудіо-, відеоконтроль особи, аудіо-, відеоконтроль місця, спостереження за особою, зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, електронних інформаційних мереж, накладення арешту на кореспонденцію, здійснення її огляду та виїмки, установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу проводяться на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за клопотанням керівника відповідного оперативного підрозділу або його заступника, погодженого з прокурором. Ці заходи застосовуються виключно з метою запобігання вчиненню тяжкого або особливо тяжкого злочину, якщо іншим способом одержати інформацію неможливо.

Частиною третьою статті 248 КПК України, яка міститься в Главі 21, передбачено, що слідчий суддя може постановити ухвалу про дозвіл на проведення негласної слідчої (розшукової) дії, якщо детектив доведе наявність достатніх підстав вважати, що вчинене кримінальне правопорушення відповідної тяжкості та під час проведення негласної слідчої (розшукової) дії можуть бути отримані докази, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення або встановлення осіб, що вчинили злочин.

За змістом ч.1 ст.258 КПК України ніхто не може зазнавати втручання у приватне спілкування без ухвали слідчого судді, а ч.4 цієї статті визначено, що різновидами втручання в приватне спілкування є аудіо-, відеоконтроль особи, зняття інформації з електронних комунікаційних мереж та електронних інформаційних систем.

Оперативно-розшукова справа №234цт від 11.01.2022 заведена на підставі п.п.1,2 п. 1 ч. 1. ст. 6 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність».

Надані детективом ОСОБА_2 пояснення, ознайомлення з довідкою-меморандумом щодо осіб, які готують особливо тяжкі злочини, в своїй сукупності є достатніми для формування внутрішнього переконання про те, що готується вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.3 ст.209, ч.2 ст.364, ст.368 та ст.369 КК України. При цьому, частина кримінальних правопорушень відповідно до класифікації, визначеній ч.6 ст.12 КК України, є особливо тяжкими злочинами, оскільки за їх вчинення передбачено основне покарання у виді позбавлення волі на строк більше десяти років.

Слідчий суддя на даний час не встановлює обґрунтованість підозри щодо конкретної особи, оскільки таке питання вирішується в межах кримінального провадження, а встановлює тільки існування обставин, які дають підстави вважати особу причетною до готування злочину, що потребує перевірки за допомогою оперативно-розшукових заходів.

Слідчий суддя приходить до переконання про існування підстав вважати, що ОСОБА_5 може бути причетним до готування до вчинення кримінальних правопорушень, і що така інформація потребує перевірки за допомогою оперативно-розшукових заходів. При цьому обмеження прав і свобод людини під час здійснення оперативно-розшукової діяльності мають винятковий та тимчасовий характер, застосовуються з метою виявлення та попередження тяжких та особливо тяжких злочинів, такий випадок передбачений Законом України «Про оперативно-розшукову діяльність» та КПК України, та здійснюється з метою захисту прав і свобод інших осіб, безпеки суспільства, має на меті виконання завдання в пошуку та фіксації фактичних даних про протиправні діяння цієї особи, і іншими способами отримати таку інформацію неможливо.

Щодо строку, протягом якого можливе проведення оперативно-розшукових заходів, то він обмежується шестимісячним строком ведення оперативно-розшукової справи. При цьому слідчий суддя вважає, що з метою виявлення, попередження чи припинення особливо тяжких злочинів, необхідно проводити пошук і фіксацію фактичних даних про протиправні діяння особи, щодо якої подано клопотання, протягом двох місяців таких заходів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 31, 32 Конституції України, ст.ст. 5,8 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність», ст.ст. 246-249, 258, 260 263, 264, 267, 269 КПК України, -

постановив:

Клопотання керівника Третього підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 від 18 травня 2022 року про надання дозволу на проведення оперативно-розшукових заходів, яке погоджене прокурором ОСОБА_4 - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення оперативно-розшукових заходів відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , строком два місяці з моменту винесення ухвали, але не довше строку ведення оперативно-розшукової справи №234цт від 11.01.2022, а саме:

- зняття інформації з електронних комунікаційних мереж (комплекс технічних засобів електронних комунікацій та споруд, призначених для надання електронних комунікаційних послуг) та отримання інформації про абонентські номери телефонів, їх реєстраційні дані, ОСОБА_5 та його зв`язків, а також про додаткові номери в місцях ймовірного перебування останнього та його зв`язків по абонентським номерам НОМЕР_1 , первинно зареєстрованим в телекомунікаційній мережі оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна»;

- аудіо-, відео контроль особи з використанням відеозапису, фотографування, спеціальних технічних записів;

- установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу (мобільних терміналів), який працює за абонентським номером НОМЕР_1 , шляхом застосування технічних засобів для локалізації місцезнаходження радіоелектронних засобів (мобільних терміналів систем зв`язку), активованих у мережах операторів рухомого (мобільного) зв`язку, без розкриття змісту повідомлень, що передаються;

- зняття інформації з електронних інформаційних систем, а саме: інтернет-месенджерів «Viber», «Whats App», «Telegram», «Signal» та інших систем за абонентським номером НОМЕР_1 ;

- візуальне спостереження за особою, у публічно доступних місцях, з використанням відеозапису, фотографування, спеціальних технічних засобів для спостереження.

Строк дії ухвали два місяці з моменту винесення ухвали, але не довше строку ведення оперативно-розшукової справи №234цт від 11.01.2022.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1