Провадження № 1-кс/761/9445/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 квітня 2025 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Старший детектив Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 за погодженням із прокурором третього відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Обґрунтовуючи клопотання, зазначив, що головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000052 від 15.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до заяви ліквідатора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_5 № 03-10/2024 від 03.10.2024, службові особи

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) діючи групою осіб спільно із службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), а також іншими особами та компаніями, що входили до фінансово-промислової групи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », діючи упродовж 2011-2013 років з метою легалізації грошових коштів отриманих злочинним шляхом, здійснювали протиправні фінансові операції з коштами в особливо великих розмірах, зокрема 25.03.2011 укладено контракт № ROSAVA/BC 25032011/342 між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та компанією нерезидентом « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 , резидент Сполученого королівства Великої Британії та Північної Ірландії) відповідно до якого здійснені авансові платежі на загальну суму 59 915 000 дол. США, однак на граничну дату поставки товару від нерезидента на митну територію України, поставку здійснено не було.

В подальшому, встановлено повернення протягом 2018 року валютних коштів на рахунок ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » згідно Контракту в загальній сумі 19 703 912 дол. США, які находили від платника « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (резидент Швейцарської Конфедерації). Повернення відбувалось нібито за Договором доручення, укладеного з компанією « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В свою чергу, повернуті кошти, всупереч існуючим зобов`язанням ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по кредитним Договорам № 1294м-09 від 16.02.2009 та 1255м-08 від 29.07.2008, не були направлені на погашення кредиторської заборгованості, а направлені (перераховані) на рахунки компаній афільованих з колишніми топ-менеджерами, акціонерами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та іншими особами та компаніями, що входили до фінансово-промислової групи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на розрахункові рахунки відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в т.ч. 29.05.2018 кошти перераховані на р/р ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в сумі 7,5 млн. грн.

14.11.2024, стороною обвинувачення на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в порядку ст. 93 КПК України спрямовано запит щодо надання документації з приводу надходження 29.05.2018 на їх розрахункові рахунки коштів від ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

09.12.2024 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » листом за вих. №09/12-01 у відповідь на запит слідства повідомило про неможливість надання витребуваних документів у зв`язку із відсутністю правових підстав на виконання запиту.

На підставі викладеного, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та стосуються фінансово-господарських операцій підприємства із ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Детектив у судове засідання не з`явився, до суду подано заяву про розгляд справи без його участі та просить клопотання задовольнити.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розглянув клопотання про тимчасовий доступ без виклику представників особи у володінні якої перебувають речі та документи.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Судом встановлено, що головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000052 від 15.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи те, що інформація може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, детективом у клопотанні доведено можливість використання як доказу інформації та іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою даної інформації неможливо, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати детективам Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України, а саме ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , що входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000052 від 15.10.2024, тимчасовий доступ до документів, які містять комерційну таємницю, володільцем яких є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення інформації та копій документів в паперовій та/або електронній формі стосовно зарахування 29.05.2018 грошових коштів на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ) від ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:

-документів (договори, видаткові накладні, платіжні доручення, інструкції, повідомлення, тощо), що стали підставою для перерахування грошових коштів з розрахункових рахунків ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_4 ), протягом 2018 року;

-виписок з розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), щодо надходження 29.05.2018 грошових коштів від ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя

Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_11