Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/3124/25
Номер провадження 1-кс/711/860/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 квітня 2025 року м.Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене старшим групи прокурорів у кримінальному провадженні - прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000381 від 02.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366-2 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Своє клопотання слідчий обґрунтує тим, що слідчим управлінням ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідуванням у кримінальному провадженні №0000381, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366-2 КК України.

Підставою для початку досудового розслідування став обґрунтований висновок щодо виявлення ознак корупційного або пов`язаного з корупцією правопорушення, складений ІНФОРМАЦІЯ_1 за результатами повно перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, щорічної за 2023 рік, унікальний ідентифікатор документа еа7а4еfe-e5ea-4896-8ec-66b958047f92 (далі по тексту Декларація), поданої ОСОБА_5 , депутатом ІНФОРМАЦІЯ_2 , відповідно до висновку якого встановлено, що в діях суб`єкта декларування вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366-2 КК України, а саме відображення недостовірних відомостей, які відрізняються від достовірних на загальну суму 1 658 166,48 грн.

Так, зокрема під час проведення перевірки Декларації, встановлено, що суб`єкт декларування при поданні декларації зазначив наступні недостовірні відомості.

У розділі 11 «Доходи, у тому числі подарунки»:

Про розмір отриманого ним доходу у вигляді гонорарів та інших виплат згідно з цивільно-правовим правочинами від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), вказавши 30 000 гривень.

Відповідно до інформації Державного реєстру фізичних осіб - платників податків розмір нарахованого та виплаченого доходу суб`єкту декларування становить 159 551,67 гривні.

Не зазначив відомості про отриманий ним дохід у вигляді процентів у розмірі 45 122,12 грн від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Не зазначив відомостей про отриманий ним дохід у вигляді процентів у розмірі 4 823,25 грн від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

У розділі 12 «Грошові активи»:

1. Про залишок власних коштів, які розміщені ним на банківських рахунках в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), вказавши - 150 000 гривень.

Відповідно до інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » станом на 31.12.2023 розмір залишків коштів, які належали суб?єкту декларування, становив 155 309,89 гривні.

2. Про залишок власних коштів, які розміщені ним на банківських рахунках в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), вказавши - 568 390 гривень.

Відповідно до інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » станом на 31.12.2023 розмір залишків коштів, які належали суб?єкту декларування, становив 417 202,55 гривні.

3. Про залишок власних коштів, які розміщені ним на банківських рахунках в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), вказавши - 571 176 гривень.

Відповідно до інформації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » станом на 31.12.2023 розмір залишків коштів, які належали суб`єкту декларування, становив 989 611,71 грн, 20 459,81 дол. США (за офіційним курсом Національного банку України станом на 31.12.2023 становить 777 112,69 грн), 3 000 євро (за офіційним курсом Національного банку України станом на 31.12.2023 становить 126 623,70 грн).

Слідчий вказує, що суб`єкт декларування у декларації зазначив відомості, які не відповідають дійсності на загальну суму 1 658 166,48 грн.

Частина 1 статті 91 КПК України встановлює, що у кримінальному провадженні підлягають доказуванню: 1) подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); 2) винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення; 3) вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат; 4) обставини, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу обвинуваченого, обтяжують чи пом`якшують покарання, які виключають кримінальну відповідальність або є підставою закриття кримінального провадження; 5) обставини, що є підставою для звільнення від кримінальної відповідальності або покарання; 6) обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, які підлягають спеціальній конфіскації, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна, або призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи винагороди за його вчинення, або є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом, або підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення; 7) обставини, що є підставою для застосування до юридичних осіб заходів кримінально-правового характеру.

Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження (ч.2 ст.91 КПК України).

Обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, відповідно до ч.1 ст.92 КПК України, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Відповідно статті 84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Також зазначає, що з метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, необхідно отримати інформацію, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Разом з тим, слідчий просить відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України, розгляд клопотання здійснити без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з метою запобігання внесення змін або знищення зазначених документів.

В судове засідання слідчий не з`явилася, проте надала суду заяву, в якій просила провести розгляд клопотання за її відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів доданих до нього.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України та за клопотанням слідчого, судове засідання проводилося без виклику представника володільця документів. Даний довід, в силу поданого клопотання, достатньо обґрунтований.

Положеннями ч.4 ст.107 КПК України визначено, що у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За вказаних обставин, слідчий суддя вважає за можливе розгляд клопотання проводити у відсутність учасників справи та без фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Вивчивши клопотання та надані слідчим матеріали з кримінального провадження №0000381 від 02.10.2023, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання слідчого.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.п.4, 5, 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Положення п.п.1.2 ч.5 ст.163 КПК України, передбачають, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст.132 КПК України, - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Кримінальне провадження №0000381 від 02.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1ст.366-2 КК України, здійснюється на підставі обґрунтованого висновку щодо виявлення ознак корупційного або пов`язаного з корупцією правопорушення, який складений ІНФОРМАЦІЯ_1 за результатами повно перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, щорічної за 2023 рік, унікальний ідентифікатор документа еа7а4еfe-e5ea-4896-8ec-66b958047f92 (далі по тексту Декларація), поданої ОСОБА_5 , депутатом ІНФОРМАЦІЯ_2 , відповідно до висновку якого встановлено, що в діях суб`єкта декларування вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366-2 КК України, а саме відображення недостовірних відомостей, які відрізняються від достовірних на загальну суму 1 658 166,48 грн.

Враховуючи викладене, слідчий суддя погоджується з тим, що з метою повного та об`єктивного розслідування даного кримінального провадження, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документації яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Слідчим доведено, що:

- вказані документи мають важливе значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також використовуватися для проведення відповідних експертиз, інших слідчих та процесуальних дій;

- іншими способами, окрім тимчасового доступу до документів неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 та дозволити тимчасове вилучення (виїмку) документів.

Уповноваженим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надати старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ; старшим слідчим СУ ГУНП ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_12 , доступ до документів з можливістю вилучити:

- копії договорів, укладених з громадянкою ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_5 , чинних в період часу з 01.01.2023 по 31.12.2023,

- на паперовому та/або електронному носії рух коштів за період з 01.01.2023 по 31.12.2023 по розрахунковим рахункам

НОМЕР_6 ,

НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ,

НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ,

НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , відкритих ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_5 , із зазначенням балансу на початок та кінець вказаного періоду, проведених операцій, нарахованих відсотків, розшифровками призначення платежів.

- перелік ІР-адрес, з яких ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_5 , входила до електронного кабінету системи дистанційного обслуговування, за період з 01.01.2023 по 31.12.2023.

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити уповноваженим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1