Справа № 950/992/25
Номер провадження 1-кс/950/208/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 квітня 2025 року Лебединський районний суд Сумської області

в складі: слідчого судді - ОСОБА_1

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , що погоджене з прокурором Лебединського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, що погоджено прокурором Лебединського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ та дозвіл на проведення виїмки інформації, яка знаходиться у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивує тим, що в провадженні сектора дізнання відділення поліції №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000181 від 14.11.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України по факту того, що: 14.11.2023 до ВП № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з приводу того, що близько 11 години 34 хвилини 14.11.2023 року невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом зловживання довірою, під приводом того, що її знайомій на ім`я ОСОБА_6 необхідні грошові кошти в сумі 3300 грн, де ОСОБА_5 самостійно із банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 перерахувала 1000 грн на банківську карту № НОМЕР_2 , чим спричинила майнової шкоди на вищевказану суму.

Відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч.5 ст.214 КПК України, відповідно до вимог ч. ч. 1 та 4 ст.214 КПК України внесено т.в.о. начальника сектору дізнання ВП №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області капітаном поліції ОСОБА_7 до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.11.2023 року за № 0000181.

Попередня правова кваліфікація кримінального проступку у зазначеному кримінальному провадженні визначена за ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що о 11 год. 18 хв. у додатку «Фейсбук» ОСОБА_5 надійшло повідомлення від знайомої ОСОБА_6 про те, що їй потрібні грошові кошти в сумі 3300 гривень до обіду цього ж дня. З даного приводу ОСОБА_5 повідомила, що у неї є тільки 1000 грн.. Потім ОСОБА_6 відповіла, що не проти отримати 1000 грн та скинула номер банківської карти. Внаслідок чого ОСОБА_5 з належної їй банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 перерахувала грошові кошти у сумі 1 000 грн. на карту НОМЕР_2 . Після того, як перерахувала грошові кошти остання прийшла до місця роботи ОСОБА_6 та запитала, що у неї трапилося, на що вона пояснила, що грошових коштів вона не потребує та повідомила, що її сторінку у мережі Фейсбук було зламано.

З метою отримання доказів у вчиненні злочину, необхідно отримати інформацію щодо банківської картки АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , а саме руху коштів по зазначеному картковому рахунку за період часу з 14.11.2023 по 21.11.2023 року на яку було перераховано грошові кошти в сумі 1000 грн. з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 .

Вказані матеріали знаходяться у центральному відділенні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , та можливістю їх вилучення у Київському відділенні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_1 , та тому можуть бути використані як докази для встановлення винної особи у вчиненні даного кримінального правопорушення.

У вказаних документах АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення злочину, тому дізнавач звернулася до суду з вказаним клопотанням.

Дізнавач не з`явилася на розгляд клопотання, в наданій заяві зазначила, що наполягає на задоволенні клопотання, просить провести розгляд у її відсутності.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали провадження № 0000038, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки у вказаних документах, що перебувають у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення злочину, отримати її в інший спосіб неможливо, оскільки банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними, крім того, вказані документи містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

Керуючись ст. ст. 159-164, 370, 372 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати т.в.о. начальника СД ВП №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД ВП №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка стосується банківського рахунку за відповідною банківською платіжною карткою № НОМЕР_2 за період з 14.11.2023 по 21.11.2023, з можливістю ознайомитися з нею, зробити копії та вилучити їх, а саме:

Документів, що стосуються відкриття та використання рахунку (справа юридичного оформлення рахунку; копії паспорта та ідентифікаційного коду, заява про відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згоду на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів, тощо);

Руху коштів по вищевказаному рахунку, із зазначенням повних номерів рахунків або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування коштів або з яких надходили грошові кошти;

Даних систем відеоспостереження і фіксації з банкоматів (ATM) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії, щодо зняття готівки;

Інформацію щодо IP-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про MAC-адреси компютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання із системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких здгнань;

Параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана вищевказана банківська картка.

Надання вищезазначеної інформації покласти на посадових осіб АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , та можливістю їх вилучення у Київському відділенні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали до 11.06.2025 року.

Ухвала постановлена у двох примірниках.

У разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала суду може бути оскаржена до Сумського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_11