465/2407/25
1-кс/465/546/25
У Х В А Л А

21.03.2025 м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , у ході розгляду клопотання старшого слідчого ВРЗС СВ ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , що погоджене прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР №0000161 від 26 листопада 2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого ч.ч. 3, 5 ст. 191, ч.1 ст. 366, ч. 1 ст. 209 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий ВРЗС СВ ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Франківського районного суду м. Львова із клопотанням про арешт майна, за матеріалами кримінального провадження №0000161 від 26 листопада 2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого ч.ч. 3, 5 ст. 191, ч.1 ст. 366, ч. 1 ст. 209 КК України.

Дане клопотання погоджене із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 .

У своєму клопотанні слідчий та прокурор покликаються на те, що ОСОБА_5 підозрюється в тому, що він, будучи з 24.04.2017 зареєстрований як фізична особа-підприємець, до видів діяльності якого входять електромонтажні роботи, інші спеціалізовані будівельні роботи, н.в.і.у., покрівельні роботи, малярні роботи та скління, покриття підлоги й облицювання стін, штукатурні роботи, монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування, будучи службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, маючи умисел на заволодіння чужим майном, шляхом зловживання своїм службовим становищем, переслідуючи мету особистого збагачення, шляхом внесення неправдивих відомостей про об`єми фактично виконаних ремонтних робіт в акти виконання робіт (надання послуг), з лютого по липень 2020 року заволодів належними приватному підприємству «Медичний центр «ІНТЕРСОНО» (далі ПП «МЦ «ІНТЕРСОНО»), , грошовими коштами на загальну суму 1255341,65 грн за наступних обставин. Так, 10.05.2019 в м. Львові по вул. Антоновича, 102, між замовником приватним підприємством «Медичний центр «ІНТЕРСОНО» (далі ПП «МЦ «ІНТЕРСОНО»), , в особі виконавчого директора ОСОБА_6 , з однієї сторони, та підрядником фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 (далі ФОП ОСОБА_5 ) укладено договір підряду поточного ремонту приміщень від 10.05.2019, відповідно до змісту якого ФОП ОСОБА_5 зобов`язувався своїми силами і засобами та на свій ризик, в межах визначеної розділом ІІІ договору ціни, виконати роботи з поточного ремонту об`єкта за адресою м. Львів, вул. Ковалика, 1а, за завданням замовника та у встановлений строк здати виконання робіт замовнику, а замовник прийняти та оплатити такі роботи на загальну суму 1181033 грн. Згідно п. 1.3. зазначеного договору роботи з ремонту об`єкта проводять з матеріалів виконавця. Пунктом 1.2 визначено, що види, обсяги та вартість робіт, які виконує підрядник, встановлюються у кошторисі (додаток №1), на ремонтні робот, який є невід`ємною частиною цього договору. Відповідно до п. 2.1 підрядник повинен виконати передбачені договором роботи, якість яких відповідає державним стандартам, будівельним нормам, іншим нормативно-правовим актам, та проектно-кошторисній документації на даний об`єкт. Пунктом 6.3.3 визначено, що підрядник гарантує якість закінчених робіт і змонтованих конструкцій, досягнення показників, визначених у проектній документації, у відповідності ДСТУ, ГОСТів. Кошторисом вартості робіт додатком №1 до договору підряду поточного ремонту приміщень від 10.05.2019 визначено перелік, найменування робіт та їх ціну, а саме «монтаж водопостачання та опалення» 478032 грн, «заробляння штраб» - 18600 грн, «монтаж електромереж» - 684401 грн. Загальна вартість робіт становить 1181033 грн.

Разом з тим, реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами ПП «МЦ «Інтерсоно», ОСОБА_5 , усвідомлюючи, що визначений кошторисом перелік робіт не виконано і виконуватись не буде, 14.08.2019 в м. Львові по вул. Антоновича, 102 склав і видав завідомо неправдивий офіційний документ акт №ОУ-001 виконання робіт (надання послуг) від 14.08.2019 (далі акт №ОУ-001 від 14.08.2019) на загальну суму 1181033 грн, в якому зазначив перелік, найменування виконаних робіт та їх ціну, а саме «монтаж водопостачання та опалення» 478032 грн, «заробляння штраб» - 18600 грн, «монтаж електромереж» - 684401 грн, які фактично виконані не були.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_5 видав виконавчому директору ПП «МЦ «Інтерсоно» ОСОБА_6 акт №ОУ-001 від 14.08.2019), з метою подальшого безпідставного перерахування на рахунок ФОП ОСОБА_5 (IBAN НОМЕР_1 ) грошових коштів на загальну суму 1181033 грн.

Окрім цього, 18.06.2019 в АДРЕСА_1 , між замовником приватним підприємством «Медичний центр «ІНТЕРСОНО» (далі ПП «МЦ «ІНТЕРСОНО»), , в особі виконавчого директора ОСОБА_6 , з однієї сторони, та підрядником фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 (далі ФОП ОСОБА_5 ) укладено договір підряду поточного ремонту приміщень від 18.06.2019, відповідно до змісту якого ФОП ОСОБА_5 зобов`язувався своїми силами і засобами та на свій ризик, в межах визначеної розділом ІІІ договору ціни, виконати роботи з поточного ремонту об`єкта за адресою м. Львів, вул. Ковалика, 1а, за завданням замовника та у встановлений строк здати виконання робіт замовнику, а замовник прийняти та оплатити такі роботи на загальну суму 1353430,54 грн.

Згідно п. 1.3. зазначеного договору роботи з ремонту об`єкта проводять з матеріалів виконавця. Пунктом 1.2 визначено, що види, обсяги та вартість робіт, які виконує підрядник, встановлюються у кошторисі (додаток №1), на ремонтні робот, який є невід`ємною частиною цього договору. Відповідно до п. 2.1 підрядник повинен виконати передбачені договором роботи, якість яких відповідає державним стандартам, будівельним нормам, іншим нормативно-правовим актам, та проектно-кошторисній документації на даний об`єкт. Пунктом 6.3.3 визначено, що підрядник гарантує якість закінчених робіт і змонтованих конструкцій, досягнення показників, визначених у проектній документації, у відповідності ДСТУ, ГОСТів.

Кошторисом вартості робіт додатком №1 до договору підряду поточного ремонту приміщень від 18.06.2019 визначено перелік, найменування робіт та їх ціну, а саме «монтаж ГКЛ та відкосів» 369454,78 грн, «монтаж плитки і сапожка» - 983975,76 грн. Загальна вартість робіт становить 1353430,54 грн.

Разом з тим, реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами ПП «МЦ «Інтерсоно», ОСОБА_5 , усвідомлюючи, що визначений кошторисом перелік робіт не виконано і виконуватись не буде, 27.09.2019 в м. Львові по вул. Антоновича, 102 склав і видав завідомо неправдивий офіційний документ акт №ОУ-002 виконання робіт (надання послуг) від 27.09.2019 (далі акт №ОУ-002 від 27.09.2019) на загальну суму 1353430,54 грн, в якому зазначив перелік, найменування виконаних робіт та їх ціну, а саме «монтаж ГКЛ та відкосів» 369454,78 грн, «монтаж плитки і сапожка» - 983975,76 грн, які фактично виконані не були.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_5 видав виконавчому директору ПП «МЦ «Інтерсоно» ОСОБА_6 акт №ОУ-002 від 27.09.2019), з метою подальшого безпідставного перерахування на рахунок ФОП ОСОБА_5 (IBAN НОМЕР_1 ) грошових коштів на загальну суму 1353430,54 грн.

Окрім цього, 30.07.2019 в АДРЕСА_1 , між замовником приватним підприємством «Медичний центр «ІНТЕРСОНО» (далі ПП «МЦ «ІНТЕРСОНО»), , в особі виконавчого директора ОСОБА_6 , з однієї сторони, та підрядником фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 (далі ФОП ОСОБА_5 ) укладено договір підряду поточного ремонту приміщень від 30.07.2019, відповідно до змісту якого ФОП ОСОБА_5 зобов`язувався своїми силами і засобами та на свій ризик, в межах визначеної розділом ІІІ договору ціни, виконати роботи з поточного ремонту об`єкта за адресою м. Львів, вул. Ковалика, 1а, за завданням замовника та у встановлений строк здати виконання робіт замовнику, а замовник прийняти та оплатити такі роботи на загальну суму 1320878,11 грн.

Згідно п. 1.3. зазначеного договору роботи з ремонту об`єкта проводять з матеріалів виконавця. Пунктом 1.2 визначено, що види, обсяги та вартість робіт, які виконує підрядник, встановлюються у кошторисі (додаток №1), на ремонтні робот, який є невід`ємною частиною цього договору. Відповідно до п. 2.1 підрядник повинен виконати передбачені договором роботи, якість яких відповідає державним стандартам, будівельним нормам, іншим нормативно-правовим актам, та проектно-кошторисній документації на даний об`єкт. Пунктом 6.3.3 визначено, що підрядник гарантує якість закінчених робіт і змонтованих конструкцій, досягнення показників, визначених у проектній документації, у відповідності ДСТУ, ГОСТів.

Кошторисом вартості робіт додатком №1 до договору підряду поточного ремонту приміщень від 30.07.2019 визначено перелік, найменування робіт та їх ціну, а саме «поклейка шкловолокна» - 58634,38 грн, «грунтування стін» - 60658,52 грн, «шпаклювання стін» - 408430,81 грн, «шліфування стін» - 104317,2 грн, «грунтування стель» - 24543,26 грн, «шпаклювання стель» - 133073,11 грн, «шліфування стель» - 37178,28 грн, «фарбування стель» - 83336,67 грн, «фарбування стін» - 251737,68 грн, «фарбування та поклейка багету» - 110772 грн, «монтаж світильнків» - 48196,2 грн. Загальна вартість робіт становить 1320878,11 грн.

Разом з тим, реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами ПП «МЦ «Інтерсоно», ОСОБА_5 , усвідомлюючи, що визначений кошторисом перелік робіт не виконано і виконуватись не буде, 05.11.2019 в м. Львові по вул. Антоновича, 102 склав і видав завідомо неправдивий офіційний документ акт №ОУ-003 виконання робіт (надання послуг) від 05.11.2019 (далі акт №ОУ-003 від 05.11.2019) на загальну суму 1320878,11 грн, в якому зазначив перелік, найменування виконаних робіт та їх ціну, а саме «поклейка шкловолокна» - 58634,38 грн, «грунтування стін» - 60658,52 грн, «шпаклювання стін» - 408430,81 грн, «шліфування стін» - 104317,2 грн, «грунтування стель» - 24543,26 грн, «шпаклювання стель» - 133073,11 грн, «шліфування стель» - 37178,28 грн, «фарбування стель» - 83336,67 грн, «фарбування стін» - 251737,68 грн, «фарбування та поклейка багету» - 110772 грн, «монтаж світильнків» - 48196,2 грн, які фактично виконані не були.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_5 видав виконавчому директору ПП «МЦ «Інтерсоно» ОСОБА_6 акт №ОУ-003 від 05.11.2019), з метою подальшого безпідставного перерахування на рахунок ФОП ОСОБА_5 (IBAN НОМЕР_1 ) грошових коштів на загальну суму 1320878,11 грн.

Упродовж лютого-липня 2020 року ПП «МЦ «Інтерсоно», на підставі складених і виданих ОСОБА_5 завідомо неправдивих офіційних документів актів виконання робіт (надання послуг) №ОУ-002 від 27.09.2019 та №ОУ-003 від 05.11.2019 підписано платіжні доручення на загальну суму 1255341,65 грн, а саме №2307 від 28.02.2020 на суму 203430,54 грн, №4921 від 02.06.2020 на суму 200000 грн, №5404 від 18.06.2020 на суму 300000 грн, №6397 від 22.07.2020 на суму 200000 грн, 6669 від 31.07.2020 на суму 351911,11 грн, у зв`язку з чим ПП «МЦ «Інтерсоно» здійснило перерахування з банківського рахунка даного підприємства IBAN НОМЕР_2 на банківський рахунок ФОП ОСОБА_5 IBAN НОМЕР_1 грош.коштів на загальну суму 1255341,65 грн.

Тобто, в період з лютого по липень 2020 року, ОСОБА_5 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, будучи наділеним організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, як фізична особа-підприємець, шляхом зловживання своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення за рахунок чужого майна, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх діянь, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, після надходження на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_5 IBAN НОМЕР_1 грошових коштів за роботи, які фактично не були виконані, заволодів чужим майном, а саме грошовими коштами на загальну суму 1255341 грн, що, відповідно до примітки до ст. 185 КК України є особливо великим розміром, чим заподіяв ПП «МЦ «Інтерсоно» майнової шкоди на вказану суму. Одночасно завдані збитки мають прямий причинно-наслідковий зв`язок із вищевказаними діяннями ОСОБА_5 . Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у заволодінні чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Окрім цього, ОСОБА_5 , підозрюється в тому, що він ,будучи з 24.04.2017 зареєстрований як фізична особа-підприємець, до видів діяльності якого входять електромонтажні роботи, інші спеціалізовані будівельні роботи, н.в.і.у., покрівельні роботи, малярні роботи та скління, покриття підлоги й облицювання стін, штукатурні роботи, монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування, будучи службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, маючи умисел на заволодіння чужим майном, шляхом зловживання своїм службовим становищем, переслідуючи мету особистого збагачення, 14.08.2019, знаходячись в АДРЕСА_1 , усвідомлюючи, що визначений кошторисом вартості робіт додатком №1 до договору підряду поточного ремонту приміщень за адресою м. Львів, вул. Ковалика, 1а, від 10.05.2019, перелік робіт не виконано і виконуватись не буде, склав завідомо неправдивий офіційний документ акт №ОУ-001 виконання робіт (надання послуг) від 14.08.2019, в якому зазначив, що ФОП ОСОБА_5 , згідно договору поточного ремонту приміщень за адресою м. Львів, вул. Ковалика, 1а, від 10.05.2019, виконав роботи на загальну суму 1181033 грн, а саме «монтаж водопостачання та опалення» 478032 грн, «заробляння штраб» - 18600 грн, «монтаж електромереж» - 684401 грн, які фактично виконані не були. Продовжуючи свою злочинну діяльність, 14.08.2019 ОСОБА_5 , знаходячись в м. Львові по вул. Антоновича, 102, видав виконавчому директору ПП «МЦ «Інтерсоно» ОСОБА_6 вищевказаний завідомо неправдивий офіційний документ акт №ОУ-001 виконання робіт (надання послуг) від 14.08.2019, з метою подальшого перерахування на рахунок ФОП ОСОБА_5 (IBAN НОМЕР_1 ) грошових коштів на загальну суму 1181033 грн. Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у складанні і видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Окрім цього, ОСОБА_5 , будучи з 24.04.2017 зареєстрований як фізична особа-підприємець, до видів діяльності якого входять електромонтажні роботи, інші спеціалізовані будівельні роботи, н.в.і.у., покрівельні роботи, малярні роботи та скління, покриття підлоги й облицювання стін, штукатурні роботи, монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування, будучи службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, маючи умисел на заволодіння чужим майном, шляхом зловживання своїм службовим становищем, переслідуючи мету особистого збагачення, 27.09.2019, знаходячись в АДРЕСА_1 , усвідомлюючи, що визначений кошторисом вартості робіт додатком №1 до договору підряду поточного ремонту приміщень за адресою м. Львів, вул. Ковалика, 1а, від 18.06.2019, перелік робіт не виконано і виконуватись не буде, склав завідомо неправдивий офіційний документ акт №ОУ-002 виконання робіт (надання послуг) від 27.09.2019, в якому зазначив, що ФОП ОСОБА_5 , згідно договору поточного ремонту приміщень за адресою м. Львів, вул. Ковалика, 1а, від 18.06.2019, виконав роботи на загальну суму 1353430,54 грн, а саме «монтаж ГКЛ та відкосів» 369454,78 грн, «монтаж плитки і сапожка» - 983975,76 грн, які фактично виконані не були. Продовжуючи свою злочинну діяльність, 27.09.2019 ОСОБА_5 , знаходячись в м. Львові по вул. Антоновича, 102, видав виконавчому директору ПП «МЦ «Інтерсоно» ОСОБА_6 вищевказаний завідомо неправдивий офіційний документ акт №ОУ-002 виконання робіт (надання послуг) від 27.09.2019, з метою подальшого перерахування на рахунок ФОП ОСОБА_5 (IBAN НОМЕР_1 ) грошових коштів на загальну суму 1353430,54 грн. Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у складанні і видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Окрім цього, ОСОБА_5 , будучи з 24.04.2017 зареєстрований як фізична особа-підприємець, до видів діяльності якого входять електромонтажні роботи, інші спеціалізовані будівельні роботи, н.в.і.у., покрівельні роботи, малярні роботи та скління, покриття підлоги й облицювання стін, штукатурні роботи, монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування, будучи службовою особою, наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, маючи умисел на заволодіння чужим майном, шляхом зловживання своїм службовим становищем, переслідуючи мету особистого збагачення, 05.11.2019, знаходячись в АДРЕСА_1 , усвідомлюючи, що визначений кошторисом вартості робіт додатком №1 до договору підряду поточного ремонту приміщень за адресою м. Львів, вул. Ковалика, 1а, від 30.07.2019, перелік робіт не виконано і виконуватись не буде, склав завідомо неправдивий офіційний документ акт №ОУ-003 виконання робіт (надання послуг) від 05.11.2019, в якому зазначив, що ФОП ОСОБА_5 , згідно договору поточного ремонту приміщень за адресою м. Львів, вул. Ковалика, 1а, від 30.07.2019, виконав роботи на загальну суму 1320878,11 грн, а саме «поклейка шкловолокна» - 58634,38 грн, «грунтування стін» - 60658,52 грн, «шпаклювання стін» - 408430,81 грн, «шліфування стін» - 104317,2 грн, «грунтування стель» - 24543,26 грн, «шпаклювання стель» - 133073,11 грн, «шліфування стель» - 37178,28 грн, «фарбування стель» - 83336,67 грн, «фарбування стін» - 251737,68 грн, «фарбування та поклейка багету» - 110772 грн, «монтаж світильнків» - 48196,2 грн, які фактично виконані не були. Продовжуючи свою злочинну діяльність, 05.11.2019 ОСОБА_5 , знаходячись в м. Львові по вул. Антоновича, 102, видав виконавчому директору ПП «МЦ «Інтерсоно» ОСОБА_6 вищевказаний завідомо неправдивий офіційний документ акт №ОУ-003 виконання робіт (надання послуг) від 05.11.2019, з метою подальшого перерахування на рахунок ФОП ОСОБА_5 (IBAN НОМЕР_1 ) грошових коштів на загальну суму 1320878,11 грн. Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у складанні і видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Крім того, ОСОБА_5 , здійснюючи в період з лютого по липень 2020 рокузаволодіння грошовими коштами ПП «МЦ «Інтерсоно» на загальну суму 1255341 грнза викладених вище обставин, заздалегідь знаючи про порядок та умови здійснення економічної діяльності, яка передбачає отримання прибутку лише в рамках чинного законодавства, незаконно одержав в результаті вчинення суспільно небезпечного противоправного діяння, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за яке передбачено основне покарання у виді позбавлення волі, дохід, тобто економічну вигоду у вигляді незаконно отриманих грошових коштів на вказану суму та маючи реальну можливість розпоряджатись вказаними грошовими коштами, здійснив їх легалізацію за наступних обставин. Так, упродовж лютого-липня 2020 року ПП «МЦ «Інтерсоно», на підставі складених і виданих ОСОБА_5 завідомо неправдивих офіційних документів актів виконання робіт (надання послуг) №ОУ-002 від 27.09.2019 та №ОУ-003 від 05.11.2019 підписано платіжні доручення на загальну суму 1255341,65 грн, а саме №2307 від 28.02.2020 на суму 203430,54 грн, №4921 від 02.06.2020 на суму 200000 грн, №5404 від 18.06.2020 на суму 300000 грн, №6397 від 22.07.2020 на суму 200000 грн, 6669 від 31.07.2020 на суму 351911,11 грн, у зв`язку з чим ПП «МЦ «Інтерсоно» здійснило перерахування з банківського рахунка даного підприємства IBAN НОМЕР_2 на банківський рахунок ФОП ОСОБА_5 IBAN НОМЕР_1 грошових коштів на загальну суму 1255341,65 грн. ОСОБА_5 , реалізуючи противоправний план злочинної діяльності та достовірно усвідомлюючи, що грошові кошти на загальну суму 1255341,65 грн, які надійшли на поточний рахунок ФОП ОСОБА_5 , IBAN НОМЕР_1 , одержані злочинним шляхом, з метою надання правомірного вигляду набуття, володіння, використання зазначених грошових коштів, здійснив з ними, а також з грошовими коштами, одержаними ним на законних підставах, фінансові операції, пов`язані з їх переміщенням на інший поточний рахунок IBAN НОМЕР_3 , відкритий ОСОБА_5 як фізичною особою в АТ ««Перший український міжнародний банк», IBAN НОМЕР_3 .

В період з 02.03.2020 року по 02.10.2020 ОСОБА_5 , маючи реальну можливість розпоряджатись грошовими коштами на загальну суму 1726000 грн, з яких незаконно отримані 1255341,65 грн, які знаходились на підконтрольному поточному рахунку ФОП ОСОБА_5 , IBAN НОМЕР_1 , здійснив з ними наступні фінансові операції, які полягали у перерахуванні грошових коштів на особистий рахунок ОСОБА_5 , IBAN НОМЕР_3 а саме: 02.03.2020 3500 грн, призначення платежу перерахування доходу ФОП ОСОБА_7 , кореспондент ОСОБА_5 ; 06.03.2020 100000 грн, призначення платежу перерахування доходу ФОП ОСОБА_7 , кореспондент ОСОБА_5 ; 23.03.2020 46000 грн, призначення платежу перерахування доходу ФОП ОСОБА_7 , кореспондент ОСОБА_5 ; 26.03.2020 29000 грн, призначення платежу перерахування доходу ФОП ОСОБА_7 , кореспондент ОСОБА_5 ; 31.03.2020 40000 грн, призначення платежу перерахування доходу ФОП ОСОБА_7 , кореспондент ОСОБА_5 ; 07.04.2020 20000 грн, призначення платежу перерахування доходу ФОП ОСОБА_7 , кореспондент ОСОБА_5 ; 13.04.2020 3000 грн, призначення платежу перерахування доходу ФОП ОСОБА_7 , кореспондент ОСОБА_5 ; 13.04.2020 10000 грн, призначення платежу перерахування доходу ФОП ОСОБА_7 , кореспондент ОСОБА_5 ; 20.05.2020 100000 грн, призначення платежу перерахування доходу ФОП ОСОБА_7 , кореспондент ОСОБА_5 ; 01.06.2020 28000 грн, призначення платежу перерахування доходу ФОП ОСОБА_7 , кореспондент ОСОБА_5 ; 02.06.2020 27000 грн, призначення платежу перерахування доходу ФОП ОСОБА_7 , кореспондент ОСОБА_5 ; 02.06.2020 28000 грн, призначення платежу перерахування доходу ФОП ОСОБА_7 , кореспондент ОСОБА_5 ; 02.06.2020 28000 грн, призначення платежу перерахування доходу ФОП ОСОБА_7 , кореспондент ОСОБА_5 ; 02.06.2020 29000 грн, призначення платежу перерахування доходу ФОП ОСОБА_7 , кореспондент ОСОБА_5 ; 05.06.2020 88000 грн, призначення платежу перерахування доходу ФОП ОСОБА_7 , кореспондент ОСОБА_5 ; 18.06.2020 298000 грн, призначення платежу перерахування доходу ФОП ОСОБА_7 , кореспондент ОСОБА_5 ; 09.07.2020 210000 грн, призначення платежу перерахування доходу ФОП ОСОБА_7 , кореспондент ОСОБА_5 ; 20.07.2020 3000 грн, призначення платежу перерахування доходу ФОП ОСОБА_7 , кореспондент ОСОБА_5 ; 22.07.2020 70000 грн, призначення платежу перерахування доходу ФОП ОСОБА_7 , кореспондент ОСОБА_5 ; 23.07.2020 200000 грн, призначення платежу перерахування доходу ФОП ОСОБА_7 , кореспондент ОСОБА_5 ; 29.07.2020 8000 грн, призначення платежу перерахування доходу ФОП ОСОБА_7 , кореспондент ОСОБА_5 ; 03.08.2020 50000 грн, призначення платежу перерахування доходу ФОП ОСОБА_7 , кореспондент ОСОБА_5 ; 03.08.2020 280000 грн, призначення платежу перерахування доходу ФОП ОСОБА_7 , кореспондент ОСОБА_5 ; 18.08.2020 8000 грн, призначення платежу перерахування доходу ФОП ОСОБА_7 , кореспондент ОСОБА_5 ; 25.08.2020 5000 грн, призначення платежу перерахування доходу ФОП ОСОБА_7 , кореспондент ОСОБА_5 ; 02.10.2020 14500 грн, призначення платежу перерахування доходу ФОП ОСОБА_7 , кореспондент ОСОБА_5 .

Таким чином, в період з 02.03.2020 року по 20.10.2020 року ОСОБА_5 , шляхом здійснення фінансових операцій з грошовими коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, пов`язаного з їх заволодінням, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, легалізував грошові кошти на загальну суму 1255341,65 грн. Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні фінансової операції з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також у набутті, володінні та використанні коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України.

ОСОБА_5 повідомлено про підозру, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 5 ст. 191, ч.1 ст. 366, ч. 1 ст. 209 КК України, роз`яснено та вручено процесуальні права та обов`язки підозрюваного.

У діях ОСОБА_5 , зокрема, вбачаються ознаки кримінального правопорушення, відповідальність за вчинення якого, передбачена ч.5 ст.191 КК України, за яке законом передбачено покарання у виді позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, підозрюваний ОСОБА_5 володіє на праві приватної власності 1/3 об`єкта нерухомого майна у виді земельної ділянки площею 0,178 га з кадастровим номером :05:000:0213 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 080), 1/3 об`єкта нерухомого майна у виді житлового будинку за адресою АДРЕСА_2 (реєстраційний номер майна 16619493) загальною вартістю 57914 грн, 3/4 об`єкта нерухомого майна у виді квартири за адресою АДРЕСА_3 (реєстраційний номер майна 33153216) загальною вартістю 113366 грн.

Слідчий покликається на те, що у ході досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на майно, яке перебуває у користуванні та власності підозрюваного ОСОБА_5 , з метою виконання завдань кримінального провадження. Просить клопотання задовольнити.

У судове засідання сторони не з`явилися, належним чином повідомлені, зокрема, ОСОБА_5 подав заяву слухати без його участі, просив частково задовольнити клопотання, оскільки квартира за адресою АДРЕСА_3 йому не належить.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази у матеріалах кримінального провадження, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Відповідно до ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, вважає, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про яку ідеться у клопотанні слідчого.

Незастосування арешту майна може призвести до настання наслідків, що перешкоджатимуть забезпечення його конфіскації.

Враховуючи вищевикладене, а також правову підставу для арешту майна, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наявністю об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, а також з метою можливого забезпечення конфіскації майна, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

ОСОБА_5 не довів суду, що він не є власником частини квартири, оскільки долучені ним документи датовані 2011, 2015р.р., а долучений слідчим витяг з ДРРПНМ сформований 10.03.2025р., де зазначено, що йому належить частини квартири за адресою: АДРЕСА_3 . Тому слідчий суддя не бере до уваги доводи ОСОБА_5 .

На підставі викладеного та керуючись статтями131,132,167,170,172,173 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на об`єкти нерухомого майна у виді: 1/3 земельної ділянки площею 0,178 га з кадастровим номером :05:000:0213 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 080), 1/3 житлового будинку за адресою АДРЕСА_2 (реєстраційний номер майна 16619493), 3/4 квартири за адресою АДРЕСА_3 (реєстраційний номер майна 33153216), із забороною права відчуження та розпорядження вказаним майном.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого ВРЗС СВ ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , контроль на прокурора Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_8 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1