Справа № 641/6624/24
Провадження № 1-кс/641/647/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 квітня 2025 року м. Харків

Слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000328 від 14.09.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

17.04.2025 дізнавач сектору дізнання ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до Комінтернівського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 та які стосуються банківських рахунків за банківською картою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з моменту відкриття рахунків по дату винесення ухвали, з можливістю ознайомитись з ними, зробити копії та вилучити їх, а саме; - документів, що стосується відкриття та використання рахунків (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів, тощо); - руху коштів по вищевказаним рахункам, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти; - даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки; - інформацію щодо ІP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких, відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з' єднань; - параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки що містять вищезазначену інформацію, надати за період часу з 00:00 год. 12.09.2024 по теперішній час з можливістю ознайомлення з ними та вилученням їх копій.

Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні СД ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження, відомості про кримінальні правопорушення у якому внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000328 від 14.09.2024 за ч. 1 ст. 190 КК України.

13.09.2024 до ВП №2 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який просить прийняти міри до невстановленої особи, яка шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами у сумі 4419 грн., а саме: 12.09.2024 заявник вирішив придбати планшет на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 , сплатив товар перерахувавши зі своєї банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_3 на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_4 грошові кошти в сумі 4419 грн. В подальшому товар не отримав, грошові кошти не повернули. ЖЄО № 13864 від 13.09.202.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.09.2024 близько 12:52 ОСОБА_5 знаходився за адресою: АДРЕСА_2 та вирішив замовити на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 планшет Xiaomi Redmi Pad SEG/128 Gb, графіт грей, де знайшов оголошення про продаж вищевказаного планшету вартістю 4419 гривень, написав в технічну підтримку даного сайту, а саме в додатку Телеграм, аккаунт ІНФОРМАЦІЯ_5 , що хоче придбати даний планшет, на що йому надійшла відповідь, що товар є в наявності, його ціна на сайті відповідна для даного часу, товар відправляється після того, як замовник здійснить його 100% оплату. На що ОСОБА_5 погодився, написав свої дані та номер відділення ІНФОРМАЦІЯ_6 , для отримання товару, потім на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме на сторінці оголошення про продаж планшету, ОСОБА_5 перейшов до платіжної системи, та 12.09.2024 року о 12:52 через додаток ІНФОРМАЦІЯ_7 зі своєї банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_3 перерахував грошові кошти на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_4 в сумі 4419 гривень. Потім на даному сайті йому прийшло сповіщення, про підтвердження сплати за товар, а саме йому потрібно було відправити квитанцію про оплату, що він і зробив. Через деякий час ОСОБА_5 знову намагався перейти на вищевказаний сайт, де оплатив за товар, але йому не вдалося тому, що він був видалений. Також ОСОБА_5 відправив повідомлення в додатку Телеграм, аккаунт ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме поцікавився, коли буде відправлено товар, на що йому нічого не відповіли.

26.09.2024 надіслано клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів до Комінтернівського районного суду м. Харкова з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: документів з відкриття та обслуговування банківської карти № НОМЕР_4 , відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». 26.09.2024 року слідчим суддею ОСОБА_6 винесено ухвалу Комінтернівського районного суду м. Харків (справа №641/6624/24, провадження № 1-кс/641/2008/2024) про задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів. 08.10.2024 року на підставі ухвали було отримано інформацію з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Згідно отриманої інформації встановлено, що 12.09.2024 о 12:52 зараховано грошові кошти на банківську карту № НОМЕР_4 в сумі 4419 грн. 12.09.2024 року о 12:59 перераховано грошові кошти на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 в сумі 7122 грн.

20.01.2025 надіслано клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів до Комінтернівського районного суду м. Харкова з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: документів з відкриття та обслуговування банківської карти № НОМЕР_5 , відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». 21.01.2025 року слідчим суддею ОСОБА_7 винесено ухвалу Комінтернівського районного суду м. Харків (справа №641/6624/24, провадження №1- кс/641/132/2025) про задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів. 30.01.2025 року на підставі ухвали було отримано інформацію з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Згідноотриманої інформації встановлено, що 12.09.2024 о 20:44 зараховано грошові кошти в сумі 7122 грн. на банківську карту № НОМЕР_5 . Також встановлено, що 17.09.2024 о 16:22:18 перераховано грошові кошти в сумі 2634 грн. на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_6 . 17.09.2024 о 16:20:09 перераховано грошові кошти в сумі 2321 грн. на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 . 17.09.2024 о 16:20:34 перераховано грошові кошти в сумі 2230 грн. на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_8 № НОМЕР_7 .

З метою швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, а саме до документів, що містять інформацію про особу, номера рахунків чи номера карток на які було перераховано грошові кошти на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , інформації про рух коштів за вказаними вище номерами картки (точне місце, час, сума та спосіб зняття коштів, місце проживання та реєстрації особи на рахунок якої було перераховано вказані кошти), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та дасть змогу ідентифікувати особу/осіб причетну до скоєння даного кримінального правопорушення і може бути використана як доказ у вказаному кримінальному провадженні. В той же час інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по банківській картці № НОМЕР_2 , інформація про рух коштів за вказаним вище рахунком (точне місце, час, сума та спосіб зняття коштів, анкетні дані, місце проживання та реєстрації особи на рахунок якої було перераховано вказані вище кошти), а також вся інформація щодо номерів рахунку та номерів карток на які було зараховано грошові кошти, відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до охоронюваної законом таємниці та не може бути отримана у інший спосіб.

Дізнавач ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, надала до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, був повідомлений своєчасно і належним чином, причини неявки суду не повідомив.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Оскільки учасники кримінального провадження у судове засідання не з`явились, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріли клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до висновку, що дане клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Відповідно до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються; 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання, 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність, 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

За змістом ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Як слідує зі змісту клопотання, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 1 статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» надано визначення банківської таємниці як інформації щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк.

Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України (п. 1 ч. 2 ст. 60 вказаного Закону).

Отже, документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, належать до охоронюваної законом таємниці, тобто можуть становити банківську таємницю.

Отримати відомості та документи, до яких просить дізнавач надати тимчасовий доступ, іншими способами, крім тимчасового доступу до вказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю, за ухвалою слідчого судді, немає можливості.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000328 від 14.09.2025 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки інформація, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, буде використана як докази під час судового розгляду, при цьому іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Проте, в частині вимог "з можливістю їх вилучення" клопотання задоволенню не підлягає з наступних підстав.

Так, відповідно до абзацу 2 ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Враховуючи вищевикладене, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000328 від 14.09.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити частково.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, а саме інформації, що стосується банківських рахунків за банківською картою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період часу з 00:00 год. 12.09.2024 по 23:59 год 21.04.2025, документів, що стосується відкриття та використання рахунків (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів, тощо); - руху коштів по вищевказаним рахункам, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти; - даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки; - інформацію щодо ІP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з' єднань; - параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом ознайомлення та зняття копії зазначеної інформації у Харківському АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 .

В задоволенні клопотання в іншій частині - відмовити.

Зазначені в ухвалі слідчого судді, особи зобов`язані пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

Роз`яснити особам, які повинні надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали слідчого судді складає два місяці з дня її постановлення, а саме до 21.06.2025.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_8