Справа № 405/7794/24
провадження № 1-кс/405/278/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03.02.2025 м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого СУ ВРОТЗ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Суд перевірив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001031 від 17.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за №0001031 від 17.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчий в обґрунтування клопотання зазначив, що у провадженні СУ ВРОТЗ ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного 17.09.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001031, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом заволодіння бюджетних коштів службовими особами виділених на виконання будівельних робіт та закупівлю будівельних матеріалів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.09.2024 від УСР в Кіровоградській області ДСР НП України до СУ ГУНП в Кіровоградській області надійшли матеріали перевірки за фактом заволодіння бюджетними коштами, які виділялися ІНФОРМАЦІЯ_1 протягом 2023-2024 рр. на проведення ремонтно-будівельних робіт на території м. Кропивницького, на підставі яких внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 191 КК України та розпочате досудове розслідування кримінального провадження № 0001031 від 17.09.2024.

Так, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_4 розробив злочинну схему щодо заволодіння бюджетними коштами, які виділялися ІНФОРМАЦІЯ_1 протягом 2023-2024 рр. на проведення ремонтно-будівельних робіт на території м. Кропивницького.

Таким чином, ОСОБА_4 в особі директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та між ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , укладанню ряду договорів підряду між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме:

- № 02-23 від 03.03.2023 на суму 5 324 167,68 грн. на виконання робіт по об`єкту: «Будівельно-монтажні роботи по об`єкту «Капітальний ремонт частини приміщень поліклінічного відділення № 3 КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під розміщення відділення психологічної реабілітації (з можливістю використання для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб), за адресою: АДРЕСА_1 ». На даний час договір повністю виконаний.

- № 34-23 від 15.09.2023 на суму 3 234 869,86 грн. на виконання робіт по об`єкту: «Будівельно-монтажні роботи по об`єкту «Капітальний ремонт частини приміщень поліклінічного відділення № 3 КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під розміщення відділення психологічної реабілітації (з можливістю використання для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб), за адресою: АДРЕСА_1 . Коригування». На даний час договір повністю виконаний.

Заволодіння бюджетними коштами вчиняється шляхом внесення до актів форми КБ-2в завідомо недостовірних відомостей, в частині об`ємів фактично виконаних робіт та штучному завищенні собівартості будівельних матеріалів та обладнання.

Відповідно до Положення про головні управління ІНФОРМАЦІЯ_4 в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, затвердженого Постанова правління ІНФОРМАЦІЯ_4 22 грудня 2014 року № 28-2 (у редакції постанови правління ІНФОРМАЦІЯ_4 21 грудня 2022 року № 28-2):

- ІНФОРМАЦІЯ_5 в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі (далі - головне управління Фонду) є територіальними органами ІНФОРМАЦІЯ_4 (далі - Фонд);

-Основними завданнями головного управління Фонду є забезпечення ведення обліку осіб, які підлягають загальнообов`язковому державному соціальному страхуванню, осіб, які мають право на пільги, а також отримувачів житлових субсидій;

-Головне управління Фонду відповідно до покладених на нього завдань організовує роботу управлінь Фонду щодо забезпечення надходжень від сплати збору на обов`язкове державне пенсійне страхування, інших коштів, ведення обліку їх надходжень та платників відповідно до законодавства; ведення реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов`язкового державного соціального страхування (далі - реєстр застрахованих осіб) та у складі реєстру застрахованих осіб - реєстру платників страхових внесків до солідарної системи загальнообов`язкового державного пенсійного страхування, внесення відомостей до них та їх використання.

Згідно інформації, отриманої в ході здійснення досудового розслідування встановлено, що ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ); ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); Філія «ЦЕНТР» ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перебувають на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , адреса розташування: АДРЕСА_2 ).

Вказані речі та документи містять у собі відомості, що підлягають дослідженню, у т.ч. із застосуванням наукових, технічних та інших спеціальних знань

Необхідність здійснення тимчасового доступу до речей і документів та можливість їх вилучення є необхідним для надання їх на ознайомлення експертам, що здійснюватимуть проведення судових будівельно-технічних та економічних експертиз. Отримана інформація наддасть можливість встановити працівників ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ); ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); Філія «ЦЕНТР» ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) їх анкетні дані, займані посади, період роботи та інші дані, що можуть бути використані як доказ.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_9 в судове засідання не з`явився про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив.

Відповідно до ст.107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Судом встановлено, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001031 від 17.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів, доданих до клопотання вбачається, що є достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи до яких просить слідчий надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , адреса розташування: АДРЕСА_2 ).

Слідчим доведено, що вищезазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, що причетні до вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, в документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, містяться відомості про персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних та слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про надання тимчасового доступу до документів, зазначених в клопотанні, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369-372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ВРОТЗ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому слідчого управління ВРОТЗ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_8 та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0001031 від 17.09.2024: старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_9 ; старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_10 ; старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_11 ; старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_12 ; старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_13 ; слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_15 , старшому слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_16 тимчасовий доступ до речей і документів, а саме:

-відомостей про щомісячне нарахування заробітної плати ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ); ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); Філія «ЦЕНТР» ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (за період часу з 01.01.2023 по 31.12.2024), надання інформації із зазначенням повних анкетних даних працівників, сум отриманих доходів та ін.;

-відомостей про суми заробітку для обчислення пенсії, визначення страхового стажу, сплати страхових внесків (форма 5-ОК) працівникам ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ); ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); Філія «ЦЕНТР» ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (за період часу з 01.01.2023 по 31.12.2024), надання інформації із зазначенням повних анкетних даних працівників, сум отриманих доходів та ін. по кожній особі.

-переліку офіційно працевлаштованих працівників ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_2 ); ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); Філія «ЦЕНТР» ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (за період часу з 01.01.2023 по 31.12.2024), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , адреса розташування: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучити їх належним чином завірені копії.

Строк дії ухвали встановити до 03.04.2025.

Роз`яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_17