Дата документу 19.03.2025Справа № 554/7204/24
Провадження № 1-кс/554/4094/2025
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 березня 2025 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , підозрюваної ОСОБА_4 , розглянувши клопотання прокурора відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку покладених обов`язків відносно:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,

уродженки м. Полтава, Полтавської області, громадянки

України, українки, з вищою освітою, працюючої бухгалтером ТОВ «Вигідна покупка», одруженої, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_2 ,

яка підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.332 КК України, по матеріалам досудового розслідування №0000255, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.04.2024 року,-

В С Т А Н О В И В:

Прокурор звернувся до слідчого судді із клопотанням про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрювану ОСОБА_4 , яке мотивує наступним.

Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції

в Полтавській області за процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000255 від 10.04.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 332 КК України.

З матеріалів досудового розслідування вбачається, що ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 вчинила кримінальні правопорушення у сфері охорони державної таємниці, недоторканості державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації, за наступних обставин.

У зв`язку із збройною агресією російської федерації проти України, 24.02.2022 року Верховною Радою України прийнято Закон України «Про затвердження Указу Президента України «Про ведення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 № 2102-ІХ, строк якого відповідним Законом продовжено по теперішній час.

Згідно з п. 3 Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», у зв`язку із введенням в Україні воєнного стану тимчасово, на період дії правового режиму воєнного стану, можуть обмежуватися конституційні права і свободи людини і громадянина, передбачені статтями 30-34, 38, 39, 41-44, 53 Конституції України, а також вводяться тимчасові обмеження прав і законних інтересів юридичних осіб в межах та обсязі, що необхідні для забезпечення можливості запровадження та здійснення заходів правового режиму воєнного стану, які передбачені частиною першою статті 8 Закону України «Про правовий режим воєнного стану».

Відповідно до рішення Прикордонної служби України № 23-61122/0/6/-22 від 24.02.2022, прийнятого відповідно до Указу Президента від 24.02.2022 №64/2022, з метою забезпечення оборони України, захисту її суверенітету, територіальної цілісності і недоторканості, проведення своєчасної та повної мобілізації, на період дії правового режиму воєнного стану, заборонено виїзд за межі України громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років за певними виключеннями.

Постановою Кабінету Міністрів України № 1001 від 02.12.2015 затверджено «Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів автомобільним транспортом, міжнародних перевезень пасажирів та вантажів автомобільним транспортом», якими передбачено необхідність отримання відповідної Ліцензії для здійснення міжнародних перевезень пасажирів.

Постановою Кабінету Міністрів України № 615 від 20.05.2022 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 27.01.1995 № 57 і від 03.03.2022 № 194», передбачено, що у разі введення в Україні воєнного стану пропуск водіїв, що здійснюють перевезення медичних вантажів, вантажів гуманітарної допомоги автомобільними транспортними засобами для потреб Збройних Сил, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також населення України, через державний кордон здійснюється уповноваженими службовими особами Держприкордонслужби за наявності відповідних рішень про виїзд за межі України, виконання правил перетину державного кордону України та за наявності інформації про особу у відповідній інформаційній системі, адміністратором якої є Державна служба України з безпеки на транспорті (Укртрансбезпека).

Влітку 2023 року, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , будучи достовірно обізнаними з вимогами указаних нормативно-правових актів, вирішили налагодити протиправний механізм виїзду за межі України громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років, в обхід встановлених обмежень на період дії правового режиму воєнного стану, шляхом фіктивного працевлаштування указаних осіб водіями у Фізичної особи підприємця, а для перетину кордону - внесення даних про них до системи «Шлях», як про водіїв, які здійснюють вантажні міжнародні перевезення, що не відповідало дійсності.

Так, 22.08.2023 року ОСОБА_4 , перебуваючи за місцем свого проживання, діючи відповідно до розробленого з ОСОБА_5 плану вчинення злочину, за допомогою кваліфікованого сертифікату відкритого ключа електронного підпису «248197DDFAB977E6C81801ACD05A04» АЦСК АТ КБ «Приватбанк», власником якого є фізична особа ОСОБА_6 (реєстраційний номер облікової картки платника податків (далі - РНОКПП) НОМЕР_1 ), який сформовано 22.08.2023 о 14 год. 32 хв. 19 сек., через Єдиний портал державних послуг «Дія» здійснила реєстрацію Фізичної особи підприємця « ОСОБА_6 », РНОКПП НОМЕР_1 , місцезнаходження фізичної особи - підприємця: АДРЕСА_3 , дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань: 22.08.2023, 000381001, види економічної діяльності: 49.41 Вантажний автомобільний транспорт (основний), 49.42 Надання послуг перевезення речей (переїзду), 52.24 Транспортне оброблення вантажів, 52.29 Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту, інформація для здійснення зв`язку: НОМЕР_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2

З метою подальшої реалізації спільного з ОСОБА_5 злочинного умислу та отримання ФОП « ОСОБА_6 ліцензії на здійснення міжнародних перевезень вантажів вантажними автомобілями, ОСОБА_4 за допомогою кваліфікованого сертифікату відкритого ключа електронного підпису «248197DDFAB977E6C81801ACD05A04» АЦСК АТ КБ «Приватбанк», власником якого є фізична особа ОСОБА_6 спочатку авторизувалась від імені останнього у інформаційній системі Укртрансбезпеки «Шлях». У подальшому, ОСОБА_4 за допомогою системи «Шлях» сформувала заяву про отримання ліцензії, яку онлайн через інформаційну систему Укртрансбезпеки «Шлях» за покликанням: https://shlyah.dsbt.gov.ua/ подала разом з необхідним пакетом документів до органу ліцензування у сфері міжнародних перевезень, яким є Укртрансбезпека.

Відповідно до наказу Укртрансбезпеки від 30.08.2023 № 589 «Про прийняття рішень за результатами розгляду заяв здобувачів на отримання ліцензій», за результатами розгляду заяви, поданої ОСОБА_4 від імені ФОП ОСОБА_6 , Укртрансбезпеки прийнято рішення про видачу останньому ліцензії.

Отже, відповідно до п. 2-9 «Правил перетинання державного кордону громадянами України», затверджених постановою Кабінету Міністрів України №57 від 27.01.1995, ФОП « ОСОБА_6 » набув статусу суб`єкта господарювання, який має ліцензію на право провадження господарської діяльності з міжнародних перевезень вантажів вантажним автомобільним транспортом (крім небезпечних вантажів), водії транспортних засобів якого мають право перетинати державний кордон у разі введення в Україні воєнного стану. При цьому, дозвіл на поїздку територією іноземних держав під час виконання перевезень пасажирів і вантажів автомобільним транспортом у міжнародному сполученні ФОП « ОСОБА_6 » не отримував.

З цього часу, ОСОБА_4 , маючи у постійному володінні кваліфікований сертифікат відкритого ключа електронного підпису «248197DDFAB977E6C81801ACD05A04» АЦСК АТ КБ «Приватбанк», власником якого є ОСОБА_6 , отримала можливість входити до ЄКІС «Шлях» та вносити до даної бази даних відомості про водіїв, які здійснюють міжнародні перевезення вантажів вантажними автомобілями (крім небезпечних), для перетину останніми державного кордону України.

З цього часу, ОСОБА_4 , авторизувавшись за допомогою кваліфікованого сертифікату відкритого ключа електронного підпису «248197DDFAB977E6C81801ACD05A04» АЦСК АТ КБ «Приватбанк», власником якого є ОСОБА_6 на сайті Державної податкової служби у електронному кабінеті платника, маючи спеціальну освіту (диплом спеціаліста серії ТА №47582776 за спеціальністю «Облік і аудит») подавала до Головного управління ДПС у Полтавській області відповідну фінансову звітність, а саме: податкові декларації платника Єдиного податку фізичної особи підприємця ФОП ОСОБА_6 , відомості про суми нарахованого, утриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб та військового збору, а також здійснювала сплату обов`язкових платежів.

Так, у продовж 2023 2024 років через ЄКІС «Шлях» виїжджали за кордон України наступні громадяни України: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 , ОСОБА_16 , не маючи на це законних підстав. Підозрювана ОСОБА_4 вищевказаних осіб оформлювала, що нібито останні працюють у ФОП ОСОБА_6 .

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у сприянні незаконному переправленню осіб через державний кордон України шляхом усунення перешкод, вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України.

17.01.2025 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 332 КК України.

Ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 21.01.2025 року відносно підозрюваної ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді застави.

Постановою виконуючого обов`язки керівника Полтавської обласної прокуратури, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до 3-х місяців, тобто до 17.04.2025 року.

Посилаючись на те, що на теперішній час заявлені раніше ризики, передбачені ч.1 ст.177 КПК України, а саме можливості переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на свідків у цьому ж кримінальному провадженні, вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, прокурор вважає, що на теперішній час існують всі підстави для продовження строків покладення обов`язків передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України.

Прокурор в судовому засіданні підтримав заявлене клопотання, просив задовольнити.

Підозрювана в судовому засіданні не заперечувала проти задоволення клопотання.

Заслухавши прокурора, підозрювану, вивчивши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, суд приходить до висновку про задоволення клопотання, з наступних підстав.

Як вбачається з матеріалів, долучених до клопотання, 17.01.2025 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 332 КК України.

Існування обґрунтованої підозри вчинення ОСОБА_4 інкримінованих їй кримінальних правопорушень підтверджується зібраними у ході досудового розслідування доказами, а саме: протоколом огляду від 06.05.2024; протоколом огляду від 15.08.2024; відповіддю Полтавської митниці Державної митної служби України від 17.09.2024; відповіддю Головного управління ДПС у Полтавській області Державної податкової служби України від 28.11.2024; висновком експерта №СЕ-19/117-24/13792-КТ від 16.08.2024; висновком експерта №СЕ-19/117-24/13791-КТ від 18.09.2024; протоколом огляду від 16.10.2024; протоколом огляду від 15.10.2024; протоколом огляду від 30.07.2024; протоколом допиту свідка ОСОБА_4 від 12.08.2024; протоколом допиту свідка ОСОБА_6 від 07.08.2024; протоколом за результатами проведення НСРД від 14.08.2024 у порядку ст. 263 КПК України відносно ОСОБА_4 ; протоколом допиту свідка ОСОБА_17 від 30.10.2024; протоколом допиту свідка ОСОБА_17 від 05.11.2024; протоколом допиту свідка ОСОБА_18 від 15.10.2024; протоколом огляду від 18.10.2024; протоколом огляду від 04.11.2024; протоколом огляду від 16.01.2025.

Згідно ч. 5 ст.194 КПК України, якщо під час розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу, не пов`язаного з триманням під вартою, прокурор доведе наявність всіх обставин, передбачених частиною першою цієї статті, слідчий суддя, суд застосовує відповідний запобіжний захід, зобов`язує підозрюваного, обвинуваченого прибувати за кожною вимогою до суду або до іншого визначеного органу державної влади, а також виконувати один або кілька обов`язків, необхідність покладення яких була доведена прокурором: 1) прибувати до визначеної службової особи із встановленою періодичністю; 2) не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду; 3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; 4) утримуватися від спілкування з будь-якою особою, визначеною слідчим суддею, судом, або спілкуватися з нею із дотриманням умов, визначених слідчим суддею, судом; 5) не відвідувати місця, визначені слідчим суддею або судом; 6) пройти курс лікування від наркотичної або алкогольної залежності; 7) докласти зусиль до пошуку роботи або до навчання; 8) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну; 9) носити електронний засіб контролю.

Під час досудового розслідування ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 21.01.2025 року відносно ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді застави в сумі 121 120 гривень. У разі внесення застави покладено на підозрювану такі обов`язки: прибувати до слідчого, прокурора або суду за першою вимогою; не відлучатися із населеного пункту в якому вона проживає без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд, залежно від стадії кримінального провадження, про зміну свого місця проживання; утримуватися від спілкування зі свідками, експертами у даному кримінальному провадженні; здати на зберігання до відповідних органів державної влади власний паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Постановою виконуючого обов`язки керівника Полтавської обласної прокуратури, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до 3-х місяців, тобто до 17.04.2025 року.

Відповідно до ч. 7 ст.194 КПК України обов`язки, передбачені частинами п`ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

Як вбачається з наданих матеріалів, закінчити досудове розслідування у кримінальномупровадженні неможливо, оскільки необхідно провести слідчі дії, що мають важливе значення для подальшого судового розгляду та проведення яких потребує значного часу.

На теперішній час відносно підозрюваної ОСОБА_4 діє запобіжний захід у виді застави, який обраний з огляду на існування ризиків, передбачених ч.1 ст. 177 КПК України, тому є всі підстави для продовження обов`язків, покладених ухвалою Октябрського районного суду м. Полтави на підозрювану ОСОБА_4 , у зв`язку із закінченням строку їх дії до закінчення строку досудового розслідування 17.04.2025 року.

Керуючись ст.ст.194, 309, 395 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора задовольнити.

Продовжити строк дії, покладених ухвалою Октябрського районного суду м. Полтави від 21.01.2025 року на підозрювану ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , процесуальних обов`язків, а саме: прибувати до слідчого, прокурора або суду за першою вимогою; не відлучатися із населеного пункту, в якому вона проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд, залежно від стадії кримінального провадження, про зміну свого місця проживання; утримуватися від спілкування зі свідками у даному кримінальному провадженні, тобто до 17 квітня 2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1