ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
Справа № 607/2064/25Головуючий у 1-й інстанції ОСОБА_1
Провадження № 11-сс/817/41/25 Доповідач - ОСОБА_2
Категорія - тримання під вартою
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 лютого 2025 р. м. Тернопіль

Колегія суддів Тернопільського апеляційного суду в складі:

головуючого судді - ОСОБА_2 ,

суддів - ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

з участю:

секретаря ОСОБА_5

прокурора ОСОБА_6

підозрюваного ОСОБА_7

захисника ОСОБА_8

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі, в режимі відеоконференцзв`язку, матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000078 від 05 червня 2024 року, за апеляційною скаргою захисника підозрюваного ОСОБА_7 - адвоката ОСОБА_8 на ухвалу слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 30 січня 2025 року про обрання запобіжного заходу у вигляді триманні під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_7 ,

в с т а н о в и л а:

Ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 30 січня 2025 року задоволено клопотання слідчого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 ,погоджене прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_6 , та застосовано до підозрюваного

ОСОБА_7

ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця смт Стара Синява Хмельницької області, громадянина України, з повною середньою освітою, одруженого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , непрацюючого, раніше не судимого,-

запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Визначено ОСОБА_7 заставу в розмірі 300 (триста) розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 908 400 (дев`ятсот вісім тисяч чотириста) гривень.

Встановлено строк дії ухвали до 28 березня 2025 року.

Як слідує з матеріалів провадження, СУ ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені №0000078 від 05.06.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 199, ч. 3, 4 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, встановлено, що мешканець м. Хмельницький Хмельницької області, ОСОБА_10 , в невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше березня 2024 року, з корисливих мотивів та з метою незаконного збагачення, діючи з єдиним злочинним умислом, спрямованим на вчинення злочинів проти авторитету органів державної влади та злочинів у сфері господарської діяльності вирішив створити організовану групу.

Тоді ж, ОСОБА_10 , бажаючи мати стабільне джерело доходів від протиправної діяльності, діючи умисно, з корисливих мотивів, вирішив систематично вчиняти підроблення посвідчень водія з підробленими голографічними захисними елементами, з метою використання їх іншою особою та їх збут.

Оскільки умисел ОСОБА_10 був спрямований на систематичне вчинення тотожних злочинних дій щодо підроблення посвідчень водія з підробленими голографічними захисними елементами, на початку 2024 року (більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено) він вирішив створити організовану групу з метою скоєння у її складі як керівник нетяжких та особливо тяжких злочинів проти авторитету органів державної влади та злочинів у сфері господарської діяльності.

Відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, спрямованого на створення та функціонування організованої групи, на її членів та на ОСОБА_10 у тому числі, покладалось виконання послідовних дій, достатніх за задумом для створення видимих ознак фактично удаваної діяльності щодо виготовлення посвідчень водія з голографічними захисними елементами, яке видається установою, з метою використання його іншою особою.

Діючи умисно та переслідуючи мету власного збагачення за рахунок вчинення злочинів проти авторитету органів державної влади ОСОБА_10 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, реалізуючи свій злочинний умисел в невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше квітня 2024 року, встановив зв`язки з особами, які мають намір збувати підроблені посвідчення водіїв, особам які мають на меті придбати вище вказані підроблені документи, в порушення порядку отримання та використання офіційних документів відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 08.05.1993 № 340 «Про затвердження Положення про порядок видачі посвідчень водія та допуску громадян до керування транспортними засобами» (далі - постанова Кабінету Міністрів України від 08.05.1993 № 340.

При цьому, усвідомлюючи незаконність такої злочинної діяльності та небезпеку її викриття правоохоронними органами, а також те, що самостійно реалізувати свій злочинний умисел, спрямований на виготовлення та подальший збут підроблених посвідчень водія, він не в змозі, ОСОБА_10 розробив план злочинної діяльності, підібрав та залучив співвиконавців вчинення злочинів, розподілив між ними злочинні ролі та шляхом надання безпосередніх вказівок, інструктування, координації дій співчленів здійснював керування вчиненням злочинів, створивши таким чином стійке об`єднання для вчинення кримінальних правопорушень.

Діючи на виконання злочинного умислу, ОСОБА_10 залучив до участі в організованій групі осіб, які мали виконувати конкретні ролі, спрямовані в цілому на досягнення злочинних цілей - підроблення посвідчень водія з підробленими голографічними захисними елементами, з метою використання їх іншою особою та їх збут. При цьому всі члени організованої групи були об`єднані єдиним планом, відомим усім її учасникам.

Зокрема, з метою незаконного збагачення шляхом вчинення вказаних дій ОСОБА_10 розробив план злочинної діяльності, забезпечив його максимальною конспірацією та у встановленому на цей час обсязі передбачав:

1) створення не встановлених на теперішній час досудовим розслідуванням місць, у яких можна здійснювати підробку офіційних документів, у тому числі посвідчення водія, а також подальшого збуту підроблених посвідчень водія;

2) придбання та використання у злочинній діяльності обладнання, що забезпечить виготовлення офіційних документів у тому числі підроблених посвідчень водія, шляхом нанесення зображень, тексту за допомогою знакодрукуючого пристрою;

3) придбання матеріалів для подальшого виготовлення підроблених посвідчень водія;

4) застосування навичок у сфері виробництва друкованої продукції та створення за допомогою обладнання, що забезпечує виготовлення підроблених посвідчення водія, на яких міститься зображення емблеми Міністерства внутрішніх справ України різних розмірів та текстами під ними «України» і «Mia Ukraine», елементи яких є імітацією голографічних захисних елементів;

5) створення сайтів ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 для залучення більш широкого кола осіб, що мають намір у порушення постанови Кабінету Міністрів України від 08.05.1993 № 340 за грошові кошти придбати підроблені посвідчення водія, переслідуючи при цьому виключно корисливий мотив. З метою конспірації та не викриття організованої групи правоохоронними органами сайти, які створювали у мережі Інтернет час від часу змінювали, як і телефони за якими здійснювалась переписка під час замовлень посвідчень водія;

6) залучення до злочинної діяльності осіб, які встановлюватимуть контакти з особами, що мають намір в порушення постанови Кабінету Міністрів України від 08.05.1993 № 340 за грошові кошти придбати підроблені посвідчення водія, на яких міститься зображення емблеми Міністерства внутрішніх справ України різних розмірів та текстами під ними «України» і «Mia Ukraine», елементи яких є імітацією голографічних захисних елементів;

7) доведення до вказаних осіб плану злочинної діяльності та отримання їх згоди на участь у її реалізації як виконавців;

8) здійснення комунікації між учасниками організованої групи та так званими клієнтами щодо обміну відомостями, необхідними для подальшого виготовлення підроблених посвідчень водія, на яких міститься зображення емблеми Міністерства внутрішніх справ України різних розмірів та текстами під ними «України» і «Mia Ukraine», елементи яких є імітацією голографічних захисних елементів;

9) організацію управління та фінансування організованої групи, а також розподіл коштів від злочинної діяльності між її членами;

10) приховування злочинної діяльності шляхом використання програмного забезпечення (месенджерів), призначеного для передачі повідомлень, файлів та здійснення аудіодзвінків та переписок через мережу Інтернет, а також телефонні розмови велися між учасниками організованої групи в короткій і прихованій формі, із застосуванням умовних фраз та словосполучень, чим вживав заходів щодо конспірації незаконної діяльності групи та унеможливлення викриття її членів правоохоронними органами;

11) приховування злочинної діяльності шляхом здійснення поштових відправлень у відділеннях ТОВ «Нова пошта» шляхом попереднього створення електронної товарно-транспортної накладної та здійсненням відправлень у відділеннях ТОВ «Нова пошта» використовуючи особисті дані осіб, до яких не було доведено план злочинних дій щодо вчинення кримінального правопорушення;

12) для унеможливлення встановлення місця безпосереднього виготовлення підроблених документів, прийняв рішення щодо відправки підроблених посвідчень водія з підробленими голографічними захисними елементами використовуючи декілька відділеннях ТОВ «Нова пошта»;

13) приховування злочинної діяльності шляхом отримання грошових коштів за відправлені попередньо поштові відправлення у відділеннях ТОВ «Нова пошта» використовуючи заздалегідь підроблені документи, що посвідчують особу.

Діючи на виконання розробленого злочинного плану, ОСОБА_10 , з метою реалізації свого наміру та полегшення здійснення злочинної діяльності, перебуваючи в невстановленому місці, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 28.04.2024, підібрав та залучив до участі у організованій групі ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ОСОБА_7 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та інших не встановлених на теперішній час досудовим розслідуванням осіб, яким повідомив про свої злочинні наміри та довів до відома деталі вище вказаного злочинного плану.

Так, ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ОСОБА_7 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 бажаючи отримувати власну матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом, усвідомлюючи наслідки своїх дій для вчинення нетяжких та особливо тяжких злочинів, прийняли пропозицію ОСОБА_10 і надали свою добровільну згоду на участь у організованій злочинній групі, діяльність якої спрямовувалася на незаконне підроблення посвідчень водія, з підробленими голографічними захисними елементами, з метою використання їх іншою особою та їх збут, і таким чином стали учасниками злочинної групи, створюваної та очолюваної ОСОБА_10 .

В якості знаряддя вчинення злочинів злочинна група використовувала транспортний засіб автомобіль марки «Skoda» моделі «Fabia», державний номерний знак НОМЕР_1 (попередній державний номерний знак НОМЕР_2 ), який на праві власності належить ОСОБА_13 , та за допомогою якого здійснювали виїзди в різні міста України з метою отримання коштів у відділеннях логістичної компанії ТОВ «Нова пошта» від протиправної діяльності, а також з метою проведення зустрічей між учасниками злочинної групи.

З метою забезпечення стабільного функціонування злочинної діяльності між учасниками організованої злочинної групи були визначені конкретні функції, зокрема:

ОСОБА_10 , як організатор виконував такі функції:

- був організатором злочинної групи та здійснював загальне керівництво цією групою;

- підшукував та залучав до складу організованої злочинної групи учасників;

- розподілив між учасниками організованої злочинної групи функції, у відповідності до попередньо узгодженого ними плану, контролював їх виконання та корегував, забезпечуючи належну організованість групи, спільність та єдність їх дій у ході підготовки та вчинення злочинів;

- керував діями учасників організованої злочинної групи, даючи вказівки, проводив інструктажі з приводу вчинення злочинних дій, спонукав їх до вчинення злочинів, шляхом проведення бесід, наданням порад тощо, а також координував їх дії під час вчинення злочинів за допомогою стільникового зв`язку;

- встановлював загальновизначені правила поведінки та забезпечував їх дотримання учасниками злочинної групи;

- використовував програмне забезпечення (месенджери), призначене для передачі повідомлень, файлів та здійснення аудіодзвінків через мережу Інтернет при спілкуванні між учасниками організованої злочинної групи;

- організував роботу з придбання та використання у злочинній діяльності, у невстановленому на теперішній час досудовим розслідуванням місці, обладнання, що забезпечує виготовлення офіційних документів у тому числі підроблених посвідчення водія, на яких міститься зображення емблеми Міністерства внутрішніх справ України різних розмірів та текстами під ними «України» і «Mia Ukraine», елементи яких є імітацією голографічних захисних елементів;

- забезпечував фінансування групи та її матеріально-технічну базу, організовував розподіл та виплату винагороди учасникам злочинної групи;

- з метою отримання грошових коштів від реалізації підроблених посвідчень водія, як знаряддя вчинення злочину забезпечував інших учасників злочинної групи автомобілем та витратами в ході його використання;

- організовував передачу виготовлених підроблених посвідчень водія, на яких міститься зображення емблеми Міністерства внутрішніх справ України різних розмірів та текстами під ними «України» і «Mia Ukraine», елементи яких є імітацією голографічних захисних елементів, між учасниками злочинної групи для їх подальшого збуту;

- для приховування злочинної діяльності підшукував та забезпечував учасників злочинної групи документами, що посвідчують особу, з метою їх подальшого підроблення та використання під час отримання грошових коштів за відправлені попередньо поштові відправлення у вигляді підроблених посвідчень водія, у відділеннях ТОВ «Нова пошта»;

- організовував отримання учасниками злочинної групи грошових коштів від реалізації підроблених посвідчень водія, на яких міститься зображення емблеми Міністерства внутрішніх справ України різних розмірів та текстами під ними «України» і «Mia Ukraine», елементи яких є імітацією голографічних захисних елементів;

- шляхом конспірації отримував сам та забезпечував подальший розподіл коштів, які отримані в ході здійснення незаконної діяльності, іншим членам організованої злочинної групи, шляхом конвертування коштів на крипто гаманець та в подальшому виведення їх на банківські картки, емітовані різними банківськими установами, оформлені на підставних осіб (т.зв. «дропи») та в кінцевому результаті отримання цих коштів особами з числа знайомих членів злочинної групи, до яких не було доведено злочинний план вчинення кримінальних правопорушень.

З метою забезпечення стабільного та безперебійного функціонування організованої злочинної групи ОСОБА_10 залучив як виконавців ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_7 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , які надавши свою згоду на участь у злочинній групі, кожен виконував функції, у відповідності до попередньо узгодженого ними плану.

ОСОБА_11 , діючи як виконавець, згідно із заздалегідь розподілених організатором злочинної групи ОСОБА_10 , ролей та функцій групи, виконував наступне:

- разом з іншими учасниками злочинної групи, виконуючи роль виконавця, брав безпосередню участь у виготовленні та подальшому збуті підроблених посвідчень водія, на яких міститься зображення емблеми Міністерства внутрішніх справ України різних розмірів та текстами під ними «України» і «Mia Ukraine», елементи яких є імітацією голографічних захисних елементів;

- дотримувався загальновизначених керівником злочинної групи правил поведінки;

- брав активну участь у вчинюваних організованою злочинною групою злочинах;

- здійснював управлінням інтернет сайтами ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3, а також використовував номер телефону НОМЕР_3 та інші невстановлені на даний час номери телефонів, для здійснення переписки через месенджери «Viber» та «Telegram» з замовниками;

- встановлював контакти з особами, що мають намір у порушення постанови Кабінету Міністрів України від 08.05.1993 № 340 за грошові кошти придбати підроблені посвідчення водія, на яких міститься зображення емблеми Міністерства внутрішніх справ України різних розмірів та текстами під ними «України» і « Mia Ukraine », елементи яких є імітацією голографічних захисних елементів;

- шляхом використання мобільного зв`язку та месенджерів призначених для передачі повідомлень, файлів та здійснення аудіодзвінків через мережу Інтернет, особисто спілкувався з особами, які мають намір придбати підроблені посвідчення водія, на яких міститься зображення емблеми Міністерства внутрішніх справ України різних розмірів та текстами під ними «України» і « Mia Ukraine », елементи яких є імітацією голографічних захисних елементів, та в подальшому уточнював та вносив отриману інформацію щодо відомостей, які необхідно зазначити при підробленні посвідчення водія, на яких міститься зображення емблеми Міністерства внутрішніх справ України різних розмірів та текстами під ними «України» і « Mia Ukraine », елементи яких є імітацією голографічних захисних елементів;

- передавав отриману інформацію невстановленим досудовим розслідуванням на даний час особам, з метою безпосереднього виготовлення підроблених посвідчень водія, на яких міститься зображення емблеми Міністерства внутрішніх справ України різних розмірів та текстами під ними «України» і «Mia Ukraine», елементи яких є імітацією голографічних захисних елементів;

- одержував грошові кошти від незаконної діяльності.

ОСОБА_12 , діючи як виконавець, згідно із заздалегідь розподілених організатором злочинної групи ОСОБА_10 , ролей та функцій групи, виконував наступне:

- разом з іншими учасниками злочинної групи, виконуючи роль виконавця, брав безпосередню участь в перевезенні, пересиланні та подальшому збуті підроблених посвідчень водія, на яких міститься зображення емблеми Міністерства внутрішніх справ України різних розмірів та текстами під ними «України» і «Mia Ukraine», елементи яких є імітацією голографічних захисних елементів;

- дотримувався загальновизначених керівником організованої злочинної групи правил поведінки;

- брав активну участь у вчинюваних організованою злочинною групою злочинах;

- після виготовлення підроблених посвідчень водія, на яких міститься зображення емблеми Міністерства внутрішніх справ України різних розмірів та текстами під ними «України» і «Mia Ukraine», елементи яких є імітацією голографічних захисних елементів, був повідомлений невстановленою досудовим розслідуванням особою, про час та місце отримання упакування з зазначеними підробленими документами та отримував їх особисто;

- приховував злочинну діяльність шляхом здійснення поштових відправлень у різних відділеннях ТОВ «Нова Пошта» без проходження ідентифікації, повідомляючи при цьому працівникам ТОВ «Нова Пошта» персональні відомості про різних осіб відправника, до яких не було доведено плану здійснення незаконної діяльності, та з відомостями особи, яка отримуватиме підроблені посвідчення водія, на яких міститься зображення емблеми Міністерства внутрішніх справ України різних розмірів та текстами під ними «України» і «Mia Ukraine», елементи яких є імітацією голографічних захисних елементів;

- одержував грошові кошти від незаконної діяльності.

ОСОБА_7 , діючи як виконавець, згідно із заздалегідь розподілених організатором злочинної групи ОСОБА_10 , ролей та функцій групи, виконував наступне:

- разом з іншими учасниками організованої злочинної групи, виконуючи роль виконавця, брав безпосередню участь у виготовленні та подальшому збуті підроблених посвідчень водія, на яких міститься зображення емблеми Міністерства внутрішніх справ України різних розмірів та текстами під ними «України» і «Mia Ukraine», елементи яких є імітацією голографічних захисних елементів;

- дотримувався загальновизначених керівником організованої злочинної групи правил поведінки;

- брав активну участь у вчинюваних організованою злочинною групою злочинах;

- для приховування злочинної діяльності, отримував від організатора документи, що посвідчують особу, вносив в них зміни, шляхом заміни фотографії, з метою подальшого використання під час отримання грошових коштів за відправлені попередньо поштові відправлення у вигляді підроблених посвідчень водія, у відділеннях ТОВ «Нова пошта»;

- спільно з іншими учасниками організованої групи, з метою конспірації, здійснював виїзд в різні міста України з метою отримання у різних відділеннях ТОВ «Нова пошта» грошових коштів від реалізації підроблених посвідчень водія, на яких міститься зображення емблеми Міністерства внутрішніх справ України різних розмірів та текстами під ними «України» і «Mia Ukraine», елементи яких є імітацією голографічних захисних елементів, шляхом пред`явлення підроблених документів, що посвідчують особу;

- грошові кошти отримані від реалізації підроблених посвідчень водія, на яких міститься зображення емблеми Міністерства внутрішніх справ України різних розмірів та текстами під ними «України» і «Mia Ukraine», елементи яких є імітацією голографічних захисних елементів, передавав організатору злочинної групи, як під час особистих зустрічей із організатором, так і шляхом конвертування коштів на крипто гаманець або через обмінні пункти шляхом конвертування коштів в іноземну валюту;

- одержував грошові кошти від незаконної діяльності.

ОСОБА_13 , діючи як виконавець, згідно із заздалегідь розподілених організатором злочинної групи ОСОБА_10 , ролей та функцій групи, виконував наступне:

- разом з іншими учасниками організованої злочинної групи, виконуючи роль виконавця, брав безпосередню участь у виготовленні та подальшому збуті підроблених посвідчень водія, на яких міститься зображення емблеми Міністерства внутрішніх справ України різних розмірів та текстами під ними «України» і «Mia Ukraine», елементи яких є імітацією голографічних захисних елементів;

- дотримувався загальновизначених керівником організованої злочинної групи правил поведінки;

- брав активну участь у вчинюваних організованою злочинною групою злочинах;

- для приховування злочинної діяльності, отримував від організатора документи, що посвідчують особу, вносив в них зміни, шляхом заміни фотографії, з метою подальшого використання під час отримання грошових коштів за відправлені попередньо поштові відправлення у вигляді підроблених посвідчень водія, у відділеннях ТОВ «Нова пошта»;

- спільно з іншими учасниками організованої групи, з метою конспірації, здійснював виїзд в різні міста України з метою отримання у різних відділеннях ТОВ «Нова пошта» грошових коштів від реалізації підроблених посвідчень водія, на яких міститься зображення емблеми Міністерства внутрішніх справ України різних розмірів та текстами під ними «України» і «Mia Ukraine», елементи яких є імітацією голографічних захисних елементів, шляхом пред`явлення підроблених документів, що посвідчують особу;

- грошові кошти отримані від реалізації підроблених посвідчень водія, на яких міститься зображення емблеми Міністерства внутрішніх справ України різних розмірів та текстами під ними «України» і «Mia Ukraine», елементи яких є імітацією голографічних захисних елементів, передавав організатору злочинної групи, як під час особистих зустрічей із організатором, так і шляхом конвертування коштів на крипто гаманець або через обмінні пункти шляхом конвертування коштів в іноземну валюту;

- одержував грошові кошти від незаконної діяльності.

ОСОБА_14 , діючи як виконавець, згідно із заздалегідь розподілених організатором злочинної групи ОСОБА_10 , ролей та функцій групи, виконував наступне:

- разом з іншими учасниками організованої злочинної групи, виконуючи роль виконавця, брав безпосередню участь у виготовленні та подальшому збуті підроблених посвідчень водія, на яких міститься зображення емблеми Міністерства внутрішніх справ України різних розмірів та текстами під ними «України» і «Mia Ukraine», елементи яких є імітацією голографічних захисних елементів;

- дотримувався загальновизначених керівником організованої злочинної групи правил поведінки;

- брав активну участь у вчинюваних організованою злочинною групою злочинах;

- для приховування злочинної діяльності, отримував від організатора документи, що посвідчують особу, вносив в них зміни, шляхом заміни фотографії, з метою подальшого використання під час отримання грошових коштів за відправлені попередньо поштові відправлення у вигляді підроблених посвідчень водія, у відділеннях ТОВ «Нова пошта»;

- спільно з іншими учасниками організованої групи, з метою конспірації, здійснював виїзд в різні міста України з метою отримання у різних відділеннях ТОВ «Нова пошта» грошових коштів від реалізації підроблених посвідчень водія, на яких міститься зображення емблеми Міністерства внутрішніх справ України різних розмірів та текстами під ними «України» і «Mia Ukraine», елементи яких є імітацією голографічних захисних елементів, шляхом пред`явлення підроблених документів, що посвідчують особу;

- грошові кошти отримані від реалізації підроблених посвідчень водія, на яких міститься зображення емблеми Міністерства внутрішніх справ України різних розмірів та текстами під ними «України» і «Mia Ukraine», елементи яких є імітацією голографічних захисних елементів, передавав організатору злочинної групи, як під час особистих зустрічей із організатором, так і шляхом конвертування коштів на крипто гаманець або через обмінні пункти шляхом конвертування коштів в іноземну валюту;

- одержував грошові кошти від незаконної діяльності.

Таким чином, до складу організованої групи входили особи, які були попередньо обізнані із загальновідомим злочинним планом, розробленим ОСОБА_10 механізмом і схемою вчинення нетяжких та особливо тяжких злочинів, згідні з ним і відповідно до якого вчиняли злочини.

Організована злочинна група була стійким, попередньо зорганізованим об`єднанням, створена з метою вчинення нетяжких злочинів та особливо тяжких злочинів, яка стабільно діяла протягом тривалого часу.

Кожний учасник організованої злочинної групи знав свою роль у вчиненні вказаних злочинів, був обізнаний з ролями інших її членів, діяв з корисливих мотивів та згідно з попередньо розробленим загальновідомим усім планом, усвідомлював протиправність своїх та інших учасників злочинної групи дій, тобто діяв з прямим умислом.

Вибудувана ОСОБА_10 структура організованої злочинної групи, розподіл повноважень та централізована підпорядкованість членів злочинної групи забезпечувала чітке керівництво, координацію і контроль за злочинною діяльністю та розподілом коштів, здобутих злочинним шляхом.

Утворена ОСОБА_10 організована злочинна група діяла з березня 2024 року точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, вчиняючи умисні злочини, пов`язані із підробленням та збутом посвідчень водіїв з підробленими голографічними захисними елементами і припинила своє існування 29.01.2025 внаслідок викриття її учасників співробітниками правоохоронних органів.

Таким чином, за час діяльності організованої злочинної групи в період з березня 2024 року точної дати досудовим розслідуванням не встановлено до 29.01.2025, ОСОБА_10 , діючи як організатор в злочинній групі спільно з ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_7 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , які діяли як виконавці, та інші невстановлені досудовим розслідуванням на даний час особи, відповідно до попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей, з корисливих мотивів, в порушення постанови Кабінету Міністрів України від 08.05.1993 № 340, здійснили підроблення посвідчень водія, на яких міститься зображення емблеми Міністерства внутрішніх справ України різних розмірів та текстами під ними «України» і «Mia Ukraine», елементи яких є імітацією голографічних захисних елементів та збут таких документів, вчинені організованою злочинною групою, за таких обставин.

Учасники організованої злочинної групи, діючи відповідно до розробленого ОСОБА_10 плану, єдиного для всіх учасників сформованої ним злочинної групи, спрямованого на виготовлення підроблених посвідчень водія, які містять підроблені голографічні захисні елементи та збут таких документів, попередньо розподіливши функції між членами організованої групи таким чином, щоб кожен з них був знайомий зі схемою в цілому, приступили до реалізації злочинного плану.

Так, ОСОБА_11 , на виконання вказівок ОСОБА_10 , діючи як виконавець в організованій групі, використовуючи при цьому сайт у мережі Інтернет з неправдивою інформацією про виготовлення посвідчень водія з голографічними захисними елементами 28.04.2024, відповідно до попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей, з корисливих мотивів, маючи умисел на підроблення посвідчень водія, в порушення постанови Кабінету Міністрів України від 08.05.1993 № 340, отримав замовлення від громадянина ОСОБА_16 , який за вказаним в оголошенні контактом зв`язався із ОСОБА_11 через месенджер «Telegram».

В подальшому, 28.04.2024 о 19 год. 06 хв. ОСОБА_11 діючи умисно, вказав необхідну інформацію, яку потрібно від замовника посвідчення водія, а саме: копії паспорта громадянина України першу та другу сторінки, фото особи, індивідуальний податковий номер, фото підпису, категорія, група крові, які необхідно для виготовлення підробленого посвідчення водія та грошові кошти в сумі 13000 гривень у відповідності до категорії «А» та «В».

Після отримання замовлення щодо виготовлення підробленого посвідчення водія з голографічними захисними елементами ОСОБА_11 , діючи до попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей, на виконання вказівок ОСОБА_10 , передав отриману інформацію іншому члену організованої групи, невстановленій на даний час досудовим розслідуванням особі, з метою безпосереднього виготовлення посвідчення водія з голографічними захисними елементами.

В свою чергу, невстановлена на даний час досудовим розслідуванням особа, діючи відповідно до відведеної їй ролі злочинних дій, не пізніше 20.05.2024, на невстановленому досудовим розслідуванням обладнанні та в невстановленому місці виготовив посвідчення водія серії НОМЕР_4 , в який внесла дані « ОСОБА_16 », а також наніс електронну фотокартку останнього, яке за своїми характеристиками не відповідає зразкам аналогічних бланків, що перебувають в офіційному обігу.

Для досягнення спільної злочинної мети, продовжуючи виконання вказівок ОСОБА_10 , діючи як виконавець в організованій групі, невстановлена на даний час досудовим розслідуванням особа, відповідно до попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей, з корисливих мотивів, маючи умисел на збут посвідчень водія, в порушення постанови Кабінету Міністрів України від 08.05.1993 № 340, здійснивши вхід до особистого кабінету ТОВ «Нова пошта» під даними особи ОСОБА_17 , створила товарно-транспортну накладну № 20 4509 2691 3213 для відправки виготовленого підробленого посвідчення водія на ім`я ОСОБА_16 .

Так, 20.05.2024 о 14 год. 05 хв. невстановлена на даний час досудовим розслідуванням особа, діючи відповідно до відведеної їй ролі злочинних дій, знаходячись у відділенні № 214 логістичної компанії «Нова пошта» за адресою: вул. Саксаганського, 102, м. Київ Київської області, використовуючи вищевказану створену електронну накладну № 20 4509 2691 3213, здійснила відправку підробленого посвідчення водія з підробленими голографічними захисними елементами замовнику.

В подальшому, 23.05.2024 об 11 год. 21 хв. ОСОБА_18 , на прохання ОСОБА_16 , із відділення № 1 логістичної компанії «Нова пошта» № 1 за адресою: вул. Шевченка, 4, с. Кудринці Чортківського району Тернопільської області отримала вищевказане підроблене посвідчення водія серії НОМЕР_4 , на ім`я « ОСОБА_16 », із його фотокарткою, за що сплатила гроші в сумі 13000 гривень шляхом перерахування коштів на рахунок фінансової установи-партнера ТОВ «Нова Пей».

З метою доведення до кінця відомого всім учасникам організованої групи злочинного умислу, переслідуючи мету збагачення, на виконання вказівок ОСОБА_10 , діючи як виконавці в організованій групі ОСОБА_7 та ОСОБА_13 01.06.2024 в після обідній час на автомобілі марки «Citroen» моделі «Berlingo», державний номерний знак НОМЕР_5 під керуванням ОСОБА_13 прибули у відділенні № 25 логістичної компанії «Нова пошта» за адресою: проспект Степана Бандери, 90, м. Тернопіль Тернопільської області з метою отримання коштів за збут підробленого посвідчення водія з голографічними захисними елементами ОСОБА_16 .

При цьому, ОСОБА_7 01.06.2024 о 16 год. 41 хв. діючи умисно, до попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей, перебуваючи в приміщенні зазначеного відділення логістичної компанії «Нова пошта» представився особою ОСОБА_17 та пред`явивши паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_17 , в якому на той час знаходилась фотографія ОСОБА_7 , отримав кошти загальною сумою 323901 гривень. Крім того, члени організованої групи, діючи відповідно до розробленого ОСОБА_10 плану, єдиного для всіх членів сформованої ним організованої групи, спрямованого на виготовлення підроблених посвідчень водія з підробленими голографічними захисними елементами, попередньо розподіливши функції між членами групи таким чином, щоб кожен з них був знайомий зі схемою в цілому, продовжили реалізацію злочинного плану.

Так, 26.07.2024 ОСОБА_11 , на виконання вказівок ОСОБА_10 , діючи як виконавець в організованій групі, використовуючи при цьому сторінку у соціальній мережі Інтернет «Instagram» за посиланням www.instagram.com/doksua8, з неправдивою інформацією про виготовлення посвідчень водія з голографічними захисними елементами, відповідно до попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей, з корисливих мотивів, маючи умисел на підроблення посвідчень водія, в порушення Постанови Кабінету Міністрів України від 08.05.1993 № 340, отримав замовлення від громадянина ОСОБА_19 , який зв`язався із ОСОБА_11 через особисті повідомлення у соціальній мережі «Instagram» під нікнеймом « ОСОБА_20 ».

В подальшому, того ж дня 26.07.2024 ОСОБА_11 діючи умисно, вказав необхідну інформацію яку потрібно від замовника посвідчення водія, а саме: копії паспорта громадянина України першу та другу сторінки, фото особи, індивідуальний податковий номер, фото підпису, категорія, група крові, які необхідно для виготовлення підробленого посвідчення водія та грошові кошти в сумі 12000 гривень у відповідності до категорії «А» та «В».

Після отримання замовлення щодо виготовлення підробленого посвідчення водія з голографічними захисними елементами ОСОБА_11 , діючи до попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей, на виконання вказівок ОСОБА_10 , передав отриману інформацію іншому члену організованої групи, невстановленій на даний час досудовим розслідуванням особі, з метою безпосереднього виготовлення посвідчення водія з голографічними захисними елементами. В свою чергу, невстановлена на даний час досудовим розслідуванням особа, діючи відповідно до відведеної їй ролі злочинних дій, не пізніше 05.08.2024, на невстановленому досудовим розслідуванням обладнанні та в невстановленому місці виготовив посвідчення водія серії НОМЕР_6 , в який внесла дані « ОСОБА_19 », а також наніс електронну фотокартку останнього, яке за своїми характеристиками не відповідає зразкам аналогічних бланків, що перебувають в офіційному обігу.

Для досягнення спільної злочинної мети, продовжуючи виконання вказівок ОСОБА_10 , діючи як виконавець в організованій групі, невстановлена на даний час досудовим розслідуванням особа, відповідно до попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей, з корисливих мотивів, маючи умисел на збут посвідчень водія, в порушення постанови Кабінету Міністрів України від 08.05.1993 № 340, здійснивши вхід до особистого кабінету ТОВ «Нова пошта» під даними особи ОСОБА_21 , створила товарно-транспортну накладну № 20 4509 7311 2291 для відправки виготовленого підробленого посвідчення водія на ім`я ОСОБА_19 .

З метою приховування своєї злочинної діяльності та унеможливлення встановлення місця виготовлення підроблених документів, невстановлена особа у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час, однак не пізніше 05.08.2024, здійснила відправку ряду підроблених документів в тому числі і на ім`я ОСОБА_19 , які в подальшому отримав ОСОБА_12 з метою пересилання підроблених посвідчень водія з підробленими голографічними захисними елементами безпосередньо до замовників.

Після цього, 05.08.2024 о 16 год. 04 хв. ОСОБА_12 , діючи відповідно до відведеної йому ролі злочинних дій, знаходячись у відділенні № 77 логістичної компанії «Нова пошта» за адресою: проспект Свободи, 5, м. Львів Львівської області, використовуючи вищевказану створену електронну накладну № 20 4509 7311 2291, здійснив відправку підробленого посвідчення водія з голографічними захисними елементами замовнику.

В подальшому, 06.08.2024 о 18 год. 07 хв. ОСОБА_19 перебуваючи у відділенні №1 логістичної компанії «Нова пошта» за адресою: вул. Колійова, буд. 1а/1, смт. Товсте Чортківського району Тернопільської області, отримав вищевказане підроблене посвідчення водія серії НОМЕР_6 , на ім`я « ОСОБА_19 » із його фотокарткою, за що сплатив гроші в сумі 12000 гривень шляхом перерахування коштів на банківський рахунок в АТ «Кредобанк» № НОМЕР_7 .

Крім того, члени організованої групи, діючи відповідно до розробленого ОСОБА_10 плану, єдиного для всіх членів сформованої ним організованої групи, спрямованого на виготовлення підроблених посвідчень водія з підробленими голографічними захисними елементами, попередньо розподіливши функції між членами групи таким чином, щоб кожен з них був знайомий зі схемою в цілому, продовжили реалізацію злочинного плану.

Так, в кінці липня 2024 року, однак точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_11 , на виконання вказівок ОСОБА_10 , діючи як виконавець в організованій групі, використовуючи при цьому сайт у мережі Інтернет, з неправдивою інформацією про виготовлення посвідчень водія з голографічними захисними елементами, відповідно до попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей, з корисливих мотивів, маючи умисел на підроблення посвідчень водія, в порушення постанови Кабінету Міністрів України від 08.05.1993 № 340, отримав замовлення від громадянина ОСОБА_22 , який за вказаним в оголошенні контактом зв`язався із ОСОБА_11 через месенджер «Telegram» під назвою абонента «ОСОБА_54» та нікнеймом ОСОБА_23 .

В подальшому, в кінці липня 2024 року, однак точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_11 діючи умисно, вказав необхідну інформацію, яку потрібно від замовника посвідчення водія, а саме: копії паспорта громадянина України першу та другу сторінки, фото особи, індивідуальний податковий номер, фото підпису, категорія, група крові, які необхідно для виготовлення підробленого посвідчення водія та грошові кошти в сумі 8000 гривень у відповідності до категорії «А» та «В».

Після отримання замовлення щодо виготовлення підробленого посвідчення водія з голографічними захисними елементами ОСОБА_11 , діючи до попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей, на виконання вказівок ОСОБА_10 , передав отриману інформацію іншому члену організованої групи, невстановленій на даний час досудовим розслідуванням особі, з метою безпосереднього виготовлення посвідчення водія з голографічними захисними елементами.

В свою чергу, невстановлена на даний час досудовим розслідуванням особа, діючи відповідно до відведеної їй ролі злочинних дій, не пізніше 12.08.2024, на невстановленому досудовим розслідуванням обладнанні та в невстановленому місці виготовив посвідчення водія серії НОМЕР_8 , в який внесла дані « ОСОБА_22 », а також наніс електронну фотокартку останнього, яке за своїми характеристиками не відповідає зразкам аналогічних бланків, що перебувають в офіційному обігу.

Для досягнення спільної злочинної мети, продовжуючи виконання вказівок ОСОБА_10 , діючи як виконавець в організованій групі, невстановлена на даний час досудовим розслідуванням особа, відповідно до попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей, з корисливих мотивів, маючи умисел на збут посвідчень водія, в порушення постанови Кабінету Міністрів України від 08.05.1993 № 340, здійснивши вхід до особистого кабінету ТОВ «Нова пошта» під даними особи ФОП ОСОБА_24 , створила товарно-транспортну накладну № 20 4509 7674 7880 для відправки виготовленого підробленого посвідчення водія на ім`я ОСОБА_22 .

Після цього, 12.08.2024 о 12 год. 52 хв. невстановлена на даний час досудовим розслідуванням особа, діючи відповідно до відведеної їй ролі злочинних дій, знаходячись у відділенні № 8 логістичної компанії «Нова пошта» за адресою: вул. Грінченка, 2а, м. Львів, Львівської області, використовуючи вищевказану створену електронну накладну № 20 4509 7674 7880, здійснила відправку підробленого посвідчення водія з голографічними захисними елементами замовнику.

В подальшому, 13.08.2024 о 10 год. 46 хв. ОСОБА_22 перебуваючи у відділенні № 1 логістичної компанії «Нова пошта» № 11 за адресою: вул. Александрі Васіле, 2В, м. Чернівці Чернівецької області, отримав вищевказане підроблене посвідчення водія серії НОМЕР_8 , на ім`я « ОСОБА_22 » із його фотокарткою, за що сплатив гроші в сумі 8000 гривень шляхом перерахування коштів на рахунок ФОП ОСОБА_24 через фінансову установу-партнера ТОВ «Нова Пей» .

З метою доведення до кінця відомого всім учасникам організованої групи злочинного умислу, переслідуючи мету збагачення, на виконання вказівок ОСОБА_10 , діючи як виконавці в організованій групі ОСОБА_7 та ОСОБА_13 13.08.2024 в після обідній час на автомобілі марки «Skoda» моделі «Fabia», державний номерний знак НОМЕР_2 під керуванням ОСОБА_13 прибули у відділенні № 37 логістичної компанії «Нова пошта» за адресою: вул. Залізняка, 4/2, м. Хмельницький Хмельницької області з метою отримання коштів за збут підроблених посвідчень водія з голографічними захисними елементами. При цьому, ОСОБА_7 13.08.2024 о 16 год. 47 хв. діючи умисно, до попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей, перебуваючи в приміщенні зазначеного відділення логістичної компанії «Нова пошта» представився особою ОСОБА_24 та пред`явивши паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_24 , в якому на той час знаходилась фотографія ОСОБА_7 , отримав кошти загальною сумою 25000 гривень.

Надалі, 13.08.2024 о 16 год. 58 хв. діючи умисно, до попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей, ОСОБА_7 зайшов у приміщення відділенні № 4 логістичної компанії «Нова пошта» за адресою: проспект Миру, 76, м. Хмельницький Хмельницької області, представився особою ОСОБА_24 та пред`явивши паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_24 , в якому на той час знаходилась фотографія ОСОБА_7 , отримав кошти загальною сумою 30800 гривень.

В подальшому, ОСОБА_7 діючи на виконання вказівок ОСОБА_10 , як виконавець в організованій групі, 14.08.2024 о 13 год. 32 хв. перебуваючи в приміщенні відділенні № 1 логістичної компанії «Нова пошта» за адресою: вул. Трудова, 5/4, м. Хмельницький, представився особою ОСОБА_24 та пред`явивши паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_24 , в якому на той час знаходилась фотографія ОСОБА_7 , отримав кошти загальною сумою 100000 гривень.

Після отримання значної суми коштів від здійснення злочинної діяльності, діючи умисно, виконуючи вказівки організатора організованої групи 14.08.2024 о 13 год. 45 хв. ОСОБА_7 зайшов в приміщення обмінного пункту під назвою «NaMomente», що знаходиться в ТЦ «Либідь Плаза» за адресою: вул. Кам`янецька, 82, м. Хмельницький.

З метою доведення до кінця відомого всім учасникам організованої групи злочинного умислу, переслідуючи мету збагачення, 14.08.2024 ОСОБА_7 зайшов в приміщення «Coffeeshop», що за адресою: вул. Зарічанська, 13, м. Хмельницький, де о 14 год. 45 хв. зустрівся з організатором організованої групи ОСОБА_10 .

Після отримання значної суми коштів від здійснення злочинної діяльності, діючи умисно, виконуючи вказівки організатора організованої групи, 28.08.2024 о 15 год. 32 хв. ОСОБА_13 та ОСОБА_7 перебуваючи в приміщенні обміну валют «Х-change», що за адресою м. Тернопіль, вул. Руська, 10, ОСОБА_7 назвавши себе під видуманими даними на ім`я ОСОБА_25 здійснив транзакцію, яка полягала у конвертуванні на крипто гаманець НОМЕР_9 коштів в сумі 457500 гривень.

Крім цього, ОСОБА_14 , після отримання значної суми коштів у різних відділеннях ТОВ «Нова Пошта» від здійснення злочинної діяльності, діючи умисно, виконуючи вказівки організатора організованої групи, 29.08.2024 о 15 год. 36 хв. зайшов в приміщенні обміну валют «Х-change», що за адресою: вул. Руська, 10, м. Тернопіль. Перебуваючи в приміщенні обміну валют ОСОБА_14 29.08.2024 о 16 год. 04 хв. назвавши свої особисті дані здійснив транзакцію, яка полягала у конвертуванні на крипто гаманець НОМЕР_25 коштів в сумі 868200 гривень.

В подальшому, невстановленою досудовим розслідуванням особою, здійснювався розподіл коштів, які отримані в ході здійснення незаконної діяльності, іншим членам організованої групи, яка з метою конспірації, полягала у виводі коштів з криптогаманців НОМЕР_9 та НОМЕР_26 на банківські картки, емітовані різними банківськими установами, оформлені на підставних осіб (так звані «дропи»), у тому числі за невстановлених досудовим розслідуванням час, на виконавця організованої групи ОСОБА_11 , а також ОСОБА_26 , яка не була обізнана із злочинними планом здійснення незаконної діяльності, а також є знайомою організатора організованої групи ОСОБА_10 .

Крім того, члени організованої групи, діючи відповідно до розробленого ОСОБА_10 плану, єдиного для всіх членів сформованої ним організованої групи, спрямованого на виготовлення підроблених посвідчень водія з підробленими голографічними захисними елементами, попередньо розподіливши функції між членами групи таким чином, щоб кожен з них був знайомий зі схемою в цілому, продовжили реалізацію злочинного плану.

Так, в вересні 2024 року, однак точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_11 , на виконання вказівок ОСОБА_10 , діючи як виконавець у організованій злочинній групі, використовуючи при цьому мережу Інтернет, з висвітленою неправдивою інформацією про виготовлення посвідчень водія з голографічними захисними елементами, відповідно до попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей, з корисливих мотивів, маючи умисел на підроблення посвідчень водія, в порушення постанови Кабінету Міністрів України від 08.05.1993 № 340, отримав замовлення від громадянина ОСОБА_27 .

В подальшому, в вересні 2024 року, однак точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_11 діючи умисно, вказав необхідну інформацію яку потрібно від замовника посвідчення водія, а саме: копії паспорта громадянина України першу та другу сторінки, фото особи, індивідуальний податковий номер, фото підпису, категорія, група крові, які необхідно для виготовлення підробленого посвідчення водія та грошові кошти в сумі 13000 гривень у відповідності до категорії «А» та «В».

Після отримання замовлення щодо виготовлення підробленого посвідчення водія з голографічними захисними елементами ОСОБА_11 , діючи до попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей, на виконання вказівок ОСОБА_10 , передав отриману інформацію іншому члену організованої групи, невстановленій на даний час досудовим розслідуванням особі, з метою безпосереднього виготовлення посвідчення водія з голографічними захисними елементами.

В свою чергу, невстановлена на даний час досудовим розслідуванням особа, діючи відповідно до відведеної їй ролі злочинних дій, не пізніше 16.09.2024, на невстановленому досудовим розслідуванням обладнанні та в невстановленому місці виготовив посвідчення водія серії НОМЕР_10 , в який внесла дані « ОСОБА_27 », а також наніс електронну фотокартку останнього, яке за своїми характеристиками не відповідає зразкам аналогічних бланків, що перебувають в офіційному обігу.

Для досягнення спільної злочинної мети, продовжуючи виконання вказівок ОСОБА_10 , діючи як виконавець у організованій злочинній групі, невстановлена на даний час досудовим розслідуванням особа, відповідно до попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей, з корисливих мотивів, маючи умисел на збут посвідчень водія, в порушення Постанови Кабінету Міністрів України від 08.05.1993 № 340, здійснивши вхід до особистого кабінету ТОВ «Нова пошта» під даними особи ОСОБА_28 , створила товарно-транспортну накладну № 20 4509 9872 8778 для відправки виготовленого підробленого посвідчення водія на ім`я ОСОБА_27 .

З метою приховування своєї злочинної діяльності та унеможливлення встановлення місця виготовлення підроблених документів, невстановлена особа у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час, однак не пізніше 16.09.2024, здійснила відправку ряду підроблених документів в тому числі і на ім`я ОСОБА_27 , які в подальшому отримав ОСОБА_12 з метою пересилання підроблених посвідчень водія з підробленими голографічними захисними елементами безпосередньо до замовників.

Після цього, 16.09.2024 о 12 год. 21 хв. ОСОБА_12 , діючи відповідно до відведеної йому ролі злочинних дій, знаходячись у відділенні № 66 логістичної компанії «Нова пошта» за адресою: вул. Городоцька, 110, м. Львів Львівської області, використовуючи вищевказану створену електронну накладну № 20 4509 9872 8778, здійснив відправку підробленого посвідчення водія з голографічними захисними елементами замовнику.

В подальшому, 15.10.2024, в ході проведення тимчасового доступу до речей і документів в приміщенні відділення № 2 логістичної компанії «Нова пошта» за адресою: вул. Руська, 5, м. Тернопіль Тернопільської області працівниками поліції виявлено та вилучено посилку з товарно-транспортною накладною № 20 4509 9872 8778 в якій містилось підроблене посвідчення водія серії НОМЕР_10 , видане на ім`я « ОСОБА_27 », яке за своїми характеристиками не відповідає зразкам аналогічних бланків, що перебувають в офіційному обігу.

Крім того, члени організованої групи, діючи відповідно до розробленого ОСОБА_10 плану, єдиного для всіх членів сформованої ним організованої групи, спрямованого на виготовлення підроблених посвідчень водія з підробленими голографічними захисними елементами, попередньо розподіливши функції між членами групи таким чином, щоб кожен з них був знайомий зі схемою в цілому, продовжили реалізацію злочинного плану.

Так, в вересні 2024 року, однак точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_11 , на виконання вказівок ОСОБА_10 , діючи як виконавець у організованій злочинній групі, використовуючи при цьому мережу Інтернет, з висвітленою неправдивою інформацією про виготовлення посвідчень водія з голографічними захисними елементами, відповідно до попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей, з корисливих мотивів, маючи умисел на підроблення посвідчень водія, в порушення постанови Кабінету Міністрів України від 08.05.1993 № 340, отримав замовлення від громадянина ОСОБА_29 .

У подальшому, в вересні 2024 року, однак точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_11 діючи умисно, вказав необхідну інформацію яку потрібно від замовника посвідчення водія, а саме: копії паспорта громадянина України першу та другу сторінки, фото особи, індивідуальний податковий номер, фотопідпису, категорія, група крові, які необхідно для виготовлення підробленого посвідчення водія та грошові кошти в сумі 12500 гривень у відповідності до категорії «А» та «В».

Після отримання замовлення щодо виготовлення підробленого посвідчення водія з голографічними захисними елементами ОСОБА_11 , діючи до попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей, на виконання вказівок ОСОБА_10 , передав отриману інформацію іншому члену організованої групи, невстановленій на даний час досудовим розслідуванням особі, з метою безпосереднього виготовлення посвідчення водія з голографічними захисними елементами.

В свою чергу, невстановлена на даний час досудовим розслідуванням особа, діючи відповідно до відведеної їй ролі злочинних дій, не пізніше 16.09.2024, на невстановленому досудовим розслідуванням обладнанні та в невстановленому місці виготовив посвідчення водія серії НОМЕР_11 , в який внесла дані « ОСОБА_29 », а також наніс електронну фотокартку останнього, яке за своїми характеристиками не відповідає зразкам аналогічних бланків, що перебувають в офіційному обігу.

Для досягнення спільної злочинної мети, продовжуючи виконання вказівок ОСОБА_10 , діючи як виконавець у організованій злочинній групі, невстановлена на даний час досудовим розслідуванням особа, відповідно до попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей, з корисливих мотивів, маючи умисел на збут посвідчень водія, в порушення постанови Кабінету Міністрів України від 08.05.1993 № 340, здійснивши вхід до особистого кабінету ТОВ «Нова пошта» під даними особи ОСОБА_30 , створила товарно-транспортну накладну № 20 4509 9873 1763 для відправки виготовленого підробленого посвідчення водія на ім`я ОСОБА_29 .

З метою приховування своєї злочинної діяльності та унеможливлення встановлення місця виготовлення підроблених документів, невстановлена особа у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час, однак не пізніше 16.09.2024, здійснила відправку ряду підроблених документів в тому числі і на ім`я ОСОБА_29 , які в подальшому отримав ОСОБА_12 з метою пересилання підроблених посвідчень водія з підробленими голографічними захисними елементами безпосередньо до замовників.

Після цього, 16.09.2024 о 12 год. 24 хв. ОСОБА_12 , діючи відповідно до відведеної йому ролі злочинних дій, знаходячись у відділенні № 66 логістичної компанії «Нова пошта» за адресою: вул. Городоцька, 110, м. Львів Львівської області, використовуючи вищевказану створену електронну накладну № 20 4509 9873 1763, здійснив відправку підробленого посвідчення водія з голографічними захисними елементами замовнику.

В подальшому, 15.10.2024, в ході проведення тимчасового доступу до речей і документів в приміщенні відділення № 57 логістичної компанії «Нова пошта» за адресою: вул. Стрийська, 79, м. Львів Львівської області працівниками поліції виявлено та вилучено посилку з товарно-транспортною накладною № 20 4509 9873 1763, в якій містилось підроблене посвідчення водія НОМЕР_11 , видане на ім`я ОСОБА_29 , яке за своїми характеристиками не відповідає зразкам аналогічних бланків, що перебувають в офіційному обігу.

Крім того, члени організованої групи, діючи відповідно до розробленого ОСОБА_10 плану, єдиного для всіх членів сформованої ним організованої групи, спрямованого на виготовлення підроблених посвідчень водія з підробленими голографічними захисними елементами, попередньо розподіливши функції між членами групи таким чином, щоб кожен з них був знайомий зі схемою в цілому, продовжили реалізацію злочинного плану.

Так, в вересні 2024 року, однак точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_11 , на виконання вказівок ОСОБА_10 , діючи як виконавець у організованій злочинній групі, використовуючи при цьому мережу Інтернет, з висвітленою неправдивою інформацією про виготовлення посвідчень водія з голографічними захисними елементами, відповідно до попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей, з корисливих мотивів, маючи умисел на підроблення посвідчень водія, в порушення постанови Кабінету Міністрів України від 08.05.1993 № 340, отримав замовлення від громадянина ОСОБА_31 .

В подальшому, в вересні 2024 року, однак точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_11 діючи умисно, вказав необхідну інформацію яку потрібно від замовника посвідчення водія, а саме: копії паспорта громадянина України першу та другу сторінки, фото особи, індивідуальний податковий номер, фото підпису, категорія, група крові, які необхідно для виготовлення підробленого посвідчення водія та грошові кошти в сумі 8000 гривень у відповідності до категорії «А» та «В».

Після отримання замовлення щодо виготовлення підробленого посвідчення водія з голографічними захисними елементами ОСОБА_11 , діючи до попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей, на виконання вказівок ОСОБА_10 , передав отриману інформацію іншому члену організованої групи, невстановленій на даний час досудовим розслідуванням особі, з метою безпосереднього виготовлення посвідчення водія з голографічними захисними елементами.

В свою чергу, невстановлена на даний час досудовим розслідуванням особа, діючи відповідно до відведеної їй ролі злочинних дій, не пізніше 16.09.2024, на невстановленому досудовим розслідуванням обладнанні та в невстановленому місці виготовив посвідчення водія серії НОМЕР_12 , в який внесла дані « ОСОБА_32 », а також наніс електронну фотокартку останнього, яке за своїми характеристиками не відповідає зразкам аналогічних бланків, що перебувають в офіційному обігу.

Для досягнення спільної злочинної мети, продовжуючи виконання вказівок ОСОБА_10 , діючи як виконавець в організованій злочинній групі, невстановлена на даний час досудовим розслідуванням особа, відповідно до попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей, з корисливих мотивів, маючи умисел на збут посвідчень водія, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час, в порушення постанови Кабінету Міністрів України від 08.05.1993 № 340, здійснивши вхід до особистого кабінету ТОВ «Нова пошта» під даними особи ОСОБА_33 , створила товарно-транспортну накладну № 20 4509 9880 5263 для відправки виготовленого підробленого посвідчення водія на ім`я ОСОБА_31 .

З метою приховування своєї злочинної діяльності та унеможливлення встановлення місця виготовлення підроблених документів, невстановлена особа у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час, однак не пізніше 16.09.2024, здійснила відправку ряду підроблених документів в тому числі і на ім`я ОСОБА_34 , які в подальшому отримав ОСОБА_12 з метою пересилання підроблених посвідчень водія з підробленими голографічними захисними елементами безпосередньо до замовників.

Після цього, 16.09.2024 о 12 год. 27 хв. ОСОБА_12 , діючи відповідно до відведеної йому ролі злочинних дій, знаходячись у відділенні № 66 логістичної компанії «Нова пошта» за адресою: вул. Городоцька, 110, м. Львів Львівської області, використовуючи вищевказану створену електронну накладну № 20 4509 9880 5263, здійснив відправку підробленого посвідчення водія з голографічними захисними елементами замовнику.

В подальшому, 15.10.2024, в ході проведення тимчасового доступу до речей і документів в приміщенні відділення № 35 логістичної компанії «Нова пошта» за адресою: вул. Демнянська, 26, м. Львів Львівської області працівниками поліції виявлено та вилучено посилку з товарно-транспортною накладною № 20 4509 9880 5263, в якій містилось підроблене посвідчення водія серії НОМЕР_12 , видане на ім`я ОСОБА_32 , яке за своїми характеристиками не відповідає зразкам аналогічних бланків, що перебувають в офіційному обігу.

Крім того, члени організованої групи, діючи відповідно до розробленого ОСОБА_10 плану, єдиного для всіх членів сформованої ним організованої групи, спрямованого на виготовлення підроблених посвідчень водія з підробленими голографічними захисними елементами, попередньо розподіливши функції між членами групи таким чином, щоб кожен з них був знайомий зі схемою в цілому, продовжили реалізацію злочинного плану.

Так, в вересні 2024 року, однак точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_11 , на виконання вказівок ОСОБА_10 , діючи як виконавець в організованій злочинній групі, використовуючи при цьому мережу Інтернет, з висвітленою неправдивою інформацією про виготовлення посвідчень водія з голографічними захисними елементами, відповідно до попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей, з корисливих мотивів, маючи умисел на підроблення посвідчень водія, в порушення постанови Кабінету Міністрів України від 08.05.1993 № 340, отримав замовлення від громадянина ОСОБА_35 , яке полягало у виготовленні підроблених посвідчень водія для трьох осіб, а саме ОСОБА_36 , ОСОБА_37 та ОСОБА_38 .

В подальшому, однак точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, однак не пізніше 16.09.2024, ОСОБА_11 діючи умисно, вказав необхідну інформацію яку потрібно від замовника посвідчення водія, а саме: копії паспорта громадянина першу та другу сторінки, фото особи, індивідуальний податковий номер, фото підпису, категорія, група крові, які необхідно для виготовлення підробленого посвідчення водія. Крім цього, під час оформлення замовлення та з`ясування усіх необхідних пунктів для виготовлення підроблених посвідчень водія, ОСОБА_11 вказав, що в залежності від замовлення певної категорії посвідчення водія, вартість документу та наданих послуг буде різною, а саме, для ОСОБА_36 , при виготовленні підробленого посвідчення водія категорії «А» та «В» вартість становитиме 16500 гривень, для ОСОБА_37 , для категорії «В» вартість становитиме 15500 гривень та для ОСОБА_38 , при виготовленні підробленого посвідчення водія з категоріями «А», «Б», «С», «С1», «D», «С1Е» та «СЕ» вартість становитиме 19500 гривень.

Після отримання замовлення щодо виготовлення підробленого посвідчення водія з голографічними захисними елементами ОСОБА_11 , діючи до попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей, на виконання вказівок ОСОБА_10 , передав отриману інформацію іншому члену організованої групи, невстановленій на даний час досудовим розслідуванням особі, з метою безпосереднього виготовлення посвідчення водія з голографічними захисними елементами.

В свою чергу, невстановлена на даний час досудовим розслідуванням особа, діючи відповідно до відведеної їй ролі злочинних дій, не пізніше 16.09.2024, на невстановленому досудовим розслідуванням обладнанні та в невстановленому місці виготовила посвідчення водія серії НОМЕР_13 , в яке внесла дані « ОСОБА_36 », посвідчення водія НОМЕР_14 , в яке внесла дані « ОСОБА_38 » та посвідчення водія НОМЕР_15 , в яке внесла дані « ОСОБА_37 », які за своїми характеристиками не відповідають зразкам аналогічних бланків, що перебувають в офіційному обігу.

Для досягнення спільної злочинної мети, продовжуючи виконання вказівок ОСОБА_10 , діючи як виконавець в організованій злочинній групі, невстановлена на даний час досудовим розслідуванням особа, відповідно до попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей, з корисливих мотивів, маючи умисел на збут посвідчень водія, в порушення постанови Кабінету Міністрів України від 08.05.1993 № 340, здійснивши вхід до особистого кабінету ТОВ «Нова пошта» під даними особи ОСОБА_28 , створила товарно-транспортні накладні, а саме № 20 4509 9872 9790, № 20 4509 9872 9814 та № 20 4509 9872 9771 для відправки виготовлених підроблених посвідчень водія на ім`я ОСОБА_36 , ОСОБА_37 та ОСОБА_38 відповідно.

З метою приховування своєї злочинної діяльності та унеможливлення встановлення місця виготовлення підроблених документів, невстановлена особа у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час, однак не пізніше 16.09.2024, здійснила відправку ряду підроблених документів в тому числі і на ім`я ОСОБА_36 , ОСОБА_37 та ОСОБА_38 , які в подальшому отримав ОСОБА_12 з метою пересилання підроблених посвідчень водія з підробленими голографічними захисними елементами безпосередньо до замовників.

Після цього, 16.09.2024 о 12 год. 21 хв. ОСОБА_12 , діючи відповідно до відведеної йому ролі злочинних дій, знаходячись у відділенні № 66 логістичної компанії «Нова пошта» за адресою: вул. Городоцька, 110, м. Львів, Львівської області, використовуючи вищевказані створені електронні накладні № 20 4509 9872 9790, № 20 4509 9872 9814 та № 20 4509 9872 9771, здійснив відправку підроблених посвідчень водія з голографічними захисними елементами на ім`я ОСОБА_36 , ОСОБА_37 та ОСОБА_38 .

В подальшому, 15.10.2024, в ході проведення тимчасового доступу до речей і документів в приміщенні відділення № 20 логістичної компанії «Нова пошта» за адресою: вул. Медової Печери, 7, м. Львів Львівської області працівниками поліції виявлено та вилучено посилки з товарно-транспортними накладними № 20 4509 9872 9790, в якій містилось підроблене посвідчення водія серії НОМЕР_13 , видане на ім`я ОСОБА_36 , № 20 4509 9872 9814, в якій містилось підроблене посвідчення водія серії НОМЕР_15 , видане на ім`я ОСОБА_37 та № НОМЕР_16 , в якій містилось підроблене посвідчення водія серії НОМЕР_14 , видане на ім`я ОСОБА_38 , які за своїми характеристиками не відповідають зразкам аналогічних бланків, що перебувають в офіційному обігу.

Крім того, члени організованої групи, діючи відповідно до розробленого ОСОБА_10 плану, єдиного для всіх членів сформованої ним організованої групи, спрямованого на виготовлення підроблених посвідчень водія з підробленими голографічними захисними елементами, попередньо розподіливши функції між членами групи таким чином, щоб кожен з них був знайомий зі схемою в цілому, продовжили реалізацію злочинного плану.

Так, в вересні жовтні 2024 року, однак точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_11 , на виконання вказівок ОСОБА_10 , діючи як виконавець в організованій злочинній групі, використовуючи при цьому мережу Інтернет, з висвітленою неправдивою інформацією про виготовлення посвідчень водія з голографічними захисними елементами, відповідно до попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей, з корисливих мотивів, маючи умисел на підроблення посвідчень водія, в порушення постанови Кабінету Міністрів України від 08.05.1993 № 340, отримав замовлення від громадянина ОСОБА_39 , яке полягало у виготовленні підроблених посвідчень водія та посвідчення тракториста-машиніста на його ім`я.

В подальшому, в вересні жовтні 2024 року, однак точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_11 діючи умисно, вказав необхідну інформацію яку потрібно від замовника посвідчення водія, а саме: копії паспорта громадянина України першу та другу сторінки, фото особи, індивідуальний податковий номер, фото підпису, категорія, група крові, які необхідно для виготовлення підробленого посвідчення водія та грошові кошти в сумі 11000 гривень у відповідності до категорії посвідчення водія «А» та «В» та 6000 гривень для виготовлення підробленого посвідчення тракториста-машиніста.

Після отримання замовлення щодо виготовлення підробленого посвідчення водія з голографічними захисними елементами ОСОБА_11 , діючи до попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей, на виконання вказівок ОСОБА_10 , передав отриману інформацію іншому члену організованої групи, невстановленій на даний час досудовим розслідуванням особі, з метою безпосереднього виготовлення посвідчення водія з голографічними захисними елементами.

В свою чергу, невстановлена на даний час досудовим розслідуванням особа, діючи відповідно до відведеної їй ролі злочинних дій, не пізніше 16.09.2024, на невстановленому досудовим розслідуванням обладнанні та в невстановленому місці виготовив посвідчення водія серії НОМЕР_17 , в який внесла дані - « ОСОБА_42 », а також наніс електронну фотокартку останнього та посвідчення тракториста-машиніста серії НОМЕР_18 , в який внесла дані - « ОСОБА_42 », які за своїми характеристиками не відповідає зразкам аналогічних бланків, що перебувають в офіційному обігу.

Для досягнення спільної злочинної мети, продовжуючи виконання вказівок ОСОБА_10 , діючи як виконавець в організованій злочинній групі, невстановлена на даний час досудовим розслідуванням особа, відповідно до попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей, з корисливих мотивів, маючи умисел на збут посвідчень водія, в порушення постанови Кабінету Міністрів України від 08.05.1993 № 340, здійснивши вхід до особистого кабінету ТОВ «Нова пошта» під даними особи ОСОБА_43 , створила товарно-транспортну накладну № 20 4510 0760 1674 для відправки виготовленого підробленого посвідчення водія на ім`я ОСОБА_44 та № НОМЕР_19 для відправки виготовленого підробленого посвідчення тракториста-машиніста на ім`я ОСОБА_45 .

З метою приховування своєї злочинної діяльності та унеможливлення встановлення місця виготовлення підроблених документів, невстановлена особа у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час, однак не пізніше 06.10.2024, здійснила відправку ряду підроблених документів в тому числі і на ім`я ОСОБА_39 , які в подальшому отримав ОСОБА_12 з метою пересилання підроблених посвідчень водія з підробленими голографічними захисними елементами безпосередньо до замовників.

Після цього, 01.10.2024 о 16 год. 23 хв. ОСОБА_12 , діючи відповідно до відведеної йому ролі злочинних дій, знаходячись у відділенні № 77 логістичної компанії «Нова пошта» за адресою: м. Львів, вул. Городоцька, проспект Свободи, 5, Львівської області, використовуючи вищевказані створені електронні накладні № 20 4510 0760 1674 та № 20 4510 0760 1791, здійснив відправку підробленого посвідчення водія з голографічними захисними елементами замовнику та посвідчення тракториста-машиніста відповідно.

В подальшому, 06.10.2024 о 12 год. 51 хв. ОСОБА_44 , за проханням ОСОБА_39 , прийшов у відділення № 2 логістичної компанії «Нова пошта» за адресою: вул. Дубенська, 137м. Кременець Тернопільської області, де отримав дві посилки з вищевказаними підробленими документами, а саме посвідчення водія серії серії НОМЕР_17 , видане на ім`я ОСОБА_42 та посвідчення тракториста-машиніста серії НОМЕР_18 , видане на ім`я ОСОБА_42 , які за своїми характеристиками не відповідає зразкам аналогічних бланків, що перебувають в офіційному обігу. Після отримання посилок, ОСОБА_44 , за проханням ОСОБА_39 , 06.10.2024 о 12 год. 51 хв. сплатив гроші в сумі 11 000 гривень та о 12 год. 52 хв. сплатив гроші в сумі 6000 гривень, шляхом перерахування коштів на рахунок фінансової установи-партнера ТОВ «Нова Пей».

З метою доведення до кінця відомого всім учасникам злочинної групи злочинного умислу, переслідуючи мету збагачення, на виконання вказівок ОСОБА_10 , діючи як виконавець в організованій злочинній групі ОСОБА_14 14.10.2024 о 10 год. 09 хв. діючи умисно, до попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей, прийшов у відділення № 24 логістичної компанії «Нова пошта» за адресою: вул. Залізняка, 4/2, м. Львів Львівської області, з метою отримання коштів за збут підроблених посвідчень водія з голографічними захисними елементами. При цьому, ОСОБА_14 14.10.2024 о 10 год. 09 хв. в приміщенні зазначеного відділення логістичної компанії «Нова пошта» представився особою ОСОБА_46 та пред`явивши паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_43 , в якому на той час знаходилась фотографія ОСОБА_14 , отримав кошти загальною сумою 111500 гривень.

Крім того, члени організованої групи, діючи відповідно до розробленого ОСОБА_10 плану, єдиного для всіх членів сформованої ним організованої групи, спрямованого на виготовлення підроблених посвідчень водія з підробленими голографічними захисними елементами, попередньо розподіливши функції між членами групи таким чином, щоб кожен з них був знайомий зі схемою в цілому, продовжили реалізацію злочинного плану.

Так, в жовтні 2024 року, однак точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_11 , на виконання вказівок ОСОБА_10 , діючи як виконавець в організованій злочинній групі, використовуючи при цьому сайт у мережі Інтернет, з неправдивою інформацією про виготовлення посвідчень водія з голографічними захисними елементами, відповідно до попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей, з корисливих мотивів, маючи умисел на підроблення посвідчень водія, в порушення постанови Кабінету Міністрів України від 08.05.1993 № 340, отримав замовлення від громадянина ОСОБА_47 , який за вказаним в оголошенні контактом зв`язався із ОСОБА_11 через месенджер «Viber» під назвою абонента «ОСОБА_54» та нік-неймом ОСОБА_23 .

В подальшому, в жовтні 2024 року, однак точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_11 діючи умисно, вказав необхідну інформацію яку потрібно від замовника посвідчення водія, а саме: копії паспорта громадянина України першу та другу сторінки, фото особи, індивідуальний податковий номер, фото підпису, категорія, група крові, які необхідно для виготовлення підробленого посвідчення водія та грошові кошти в сумі 8000 гривень у відповідності до категорії «А» та «В».

Після отримання замовлення щодо виготовлення підробленого посвідчення водія з голографічними захисними елементами ОСОБА_11 , діючи до попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей, на виконання вказівок ОСОБА_10 , передав отриману інформацію іншому члену організованої групи, невстановленій на даний час досудовим розслідуванням особі, з метою безпосереднього виготовлення посвідчення водія з голографічними захисними елементами.

В свою чергу, невстановлена на даний час досудовим розслідуванням особа, діючи відповідно до відведеної їй ролі злочинних дій, не пізніше 28.10.2024, на невстановленому досудовим розслідуванням обладнанні та в невстановленому місці виготовив посвідчення водія серії НОМЕР_20 , в який внесла дані « ОСОБА_48 », а також наніс електронну фотокартку останнього, яке за своїми характеристиками не відповідає зразкам аналогічних бланків, що перебувають в офіційному обігу.

Для досягнення спільної злочинної мети, продовжуючи виконання вказівок ОСОБА_10 , діючи як виконавець в організованій злочинній групі, невстановлена на даний час досудовим розслідуванням особа, відповідно до попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей, з корисливих мотивів, маючи умисел на збут посвідчень водія, в порушення постанови Кабінету Міністрів України від 08.05.1993 № 340, здійснивши вхід до особистого кабінету ТОВ «Нова пошта» під даними особи ОСОБА_49 , створила товарно-транспортну накладну № 20 4510 2214 2180 для відправки виготовленого підробленого посвідчення водія на ім`я ОСОБА_50 .

З метою приховування своєї злочинної діяльності та унеможливлення встановлення місця виготовлення підроблених документів, невстановлена особа у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час, однак не пізніше 28.10.2024, здійснила відправку ряду підроблених документів в тому числі і на ім`я ОСОБА_47 , які в подальшому отримав ОСОБА_12 з метою пересилання підроблених посвідчень водія з підробленими голографічними захисними елементами безпосередньо до замовників.

Після цього, 28.10.2024 о 16 год. 14 хв. ОСОБА_12 , діючи відповідно до відведеної йому ролі злочинних дій, знаходячись у відділенні № 77 логістичної компанії «Нова пошта» за адресою: проспект Свободи, 5, м. Львів Львівської області, використовуючи вищевказану створену електронну накладну № 20 4510 2214 2180, здійснив відправку підробленого посвідчення водія з голографічними захисними елементами замовнику.

В подальшому, 30.10.2024 о 12 год. 35 хв. ОСОБА_51 перебуваючи у відділенні № 2 логістичної компанії «Нова пошта» за адресою: вул. Руська, 5, м. Тернопіль Тернопільської області отримав вищевказане підроблене посвідчення водія серії НОМЕР_20 , видане на ім`я ОСОБА_48 , із його фотокарткою, за що сплатив гроші в сумі 12500 гривень шляхом перерахування коштів на рахунок фінансової установи-партнера ТОВ «Нова Пей» для ОСОБА_52 .

З метою доведення до кінця відомого всім учасникам злочинної групи злочинного умислу, переслідуючи мету збагачення, на виконання вказівок ОСОБА_10 , діючи як виконавці в організованій злочинній групі ОСОБА_7 та ОСОБА_13 02.11.2024 в після обідній час використовуючи автомобіль марки «Hyundai» моделі «І30», державний номерний знак НОМЕР_21 , під керуванням ОСОБА_13 прибули у відділенні № 38 логістичної компанії «Нова пошта» за адресою: вул. Дніпровська набережна, 17Ж, м. Київ Київської області з метою отримання коштів за збут підроблених посвідчень водія з голографічними захисними елементами. При цьому, ОСОБА_7 02.11.2024 о 15 год. 45 хв. діючи умисно, до попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей, перебуваючи в приміщенні зазначеного відділення логістичної компанії «Нова пошта» представився особою ОСОБА_53 та пред`явивши паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_52 , в якому на той час знаходилась фотографія ОСОБА_7 , отримав кошти загальною сумою 115500 гривень.

Крім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що утворена ОСОБА_10 організована злочинна група діяла з березня 2024 року точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, вчиняючи умисні злочини, пов`язані із підробленням та збутом посвідчень водіїв з підробленими голографічними захисними елементами і припинила своє існування 29.01.2025 внаслідок викриття її учасників співробітниками правоохоронних органів.

Таким чином, за час діяльності організованої злочинної групи в період з березня 2024 року точної дати досудовим розслідуванням не встановлено по 29.01.2025, ОСОБА_10 , діючи як організатор в організованій злочинній групі спільно з ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_7 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , які діяли як виконавці, та інші невстановлені досудовим розслідуванням на даний час особи, відповідно до попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей, з корисливих мотивів, в порушення постанови Кабінету Міністрів України від 08.05.1993 № 340, здійснили підроблення посвідчень водія з підробленими голографічними захисними елементами.

Тоді ж, ОСОБА_10 , розуміючи те, що встановлення порядку розроблення, виробництва голографічних захисних елементів, а також їх облік здійснюється виключно органами виконавчої влади та отримати їх в законному порядку неможливо, бажаючи здійснювати протиправну діяльність, діючи умисно, з корисливих мотивів, вирішив незаконно виготовити, зберігати та збувати голографічні захисні елементи, які є невід`ємною складовою частиною посвідчення водія, вчиняючи злочини у сфері господарської діяльності. План злочинної діяльності ОСОБА_10 довів до учасників злочинної групи.

При цьому, кожен з учасників організованої групи усвідомлював, що під виготовлення підробленого посвідчення водія, таке не може існувати без голографічних захисних елементів, а саме захисної плівки з голографічним зображенням малого Державного герба України, яку наносять на посвідчення водія.

Учасники організованої злочинної групи, діючи відповідно до розробленого ОСОБА_10 плану, єдиного для всіх учасників сформованої ним злочинної групи, спрямованого на виготовлення підроблених посвідчень водія, які містять підроблені голографічні захисні елементи та збут таких документів, попередньо розподіливши функції між членами злочинної групи таким чином, щоб кожен з них був знайомий зі схемою в цілому, приступили до реалізації злочинного плану.

Так, ОСОБА_11 , на виконання вказівок ОСОБА_10 , діючи як виконавець в організованій групі, використовуючи при цьому сайт у мережі Інтернет з неправдивою інформацією про виготовлення посвідчень водія з голографічними захисними елементами 28.04.2024, відповідно до попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей, з корисливих мотивів, маючи умисел на підроблення посвідчень водія, в порушення постанови Кабінету Міністрів України від 08.05.1993 № 340, отримав замовлення від громадянина ОСОБА_16 , який за вказаним в оголошенні контактом зв`язався із ОСОБА_11 через месенджер «Telegram».

В подальшому, 28.04.2024 о 19 год. 06 хв. ОСОБА_11 діючи умисно, вказав необхідну інформацію, яку потрібно від замовника посвідчення водія, а саме: копії паспорта громадянина України першу та другу сторінки, фото особи, індивідуальний податковий номер, фото підпису, категорія, група крові, які необхідно для виготовлення підробленого посвідчення водія та грошові кошти в сумі 13000 гривень у відповідності до категорії «А» та «В».

Після отримання замовлення щодо виготовлення підробленого посвідчення водія з голографічними захисними елементами ОСОБА_11 , діючи до попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей, на виконання вказівок ОСОБА_10 , передав отриману інформацію іншому члену організованої групи, невстановленій на даний час досудовим розслідуванням особі, з метою безпосереднього виготовлення посвідчення водія з голографічними захисними елементами.

В свою чергу, невстановлена на даний час досудовим розслідуванням особа, діючи відповідно до відведеної їй ролі злочинних дій, не пізніше 20.05.2024, на невстановленому досудовим розслідуванням обладнанні та в невстановленому місці виготовив посвідчення водія серії НОМЕР_4 , в який внесла дані « ОСОБА_16 », а також наніс електронну фотокартку останнього, на яких міститься зображення емблеми Міністерства внутрішніх справ України різних розмірів та текстами під ними «України» і «Mia Ukraine», елементи яких є імітацією голографічних захисних елементів.

Для досягнення спільної злочинної мети, продовжуючи виконання вказівок ОСОБА_10 , діючи як виконавець в організованій групі, невстановлена на даний час досудовим розслідуванням особа, відповідно до попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей, з корисливих мотивів, маючи умисел на збут посвідчень водія, в порушення постанови Кабінету Міністрів України від 08.05.1993 № 340, здійснивши вхід до особистого кабінету ТОВ «Нова пошта» під даними особи ОСОБА_17 , створила товарно-транспортну накладну № 20 4509 2691 3213 для відправки виготовленого підробленого посвідчення водія на ім`я ОСОБА_16 .

Так, 20.05.2024 о 14 год. 05 хв. невстановлена на даний час досудовим розслідуванням особа, діючи відповідно до відведеної їй ролі злочинних дій, знаходячись у відділенні № 214 логістичної компанії «Нова пошта» за адресою: вул. Саксаганського, 102, м. Київ Київської області, використовуючи вищевказану створену електронну накладну № 20 4509 2691 3213, здійснила відправку підробленого посвідчення водія з підробленими голографічними захисними елементами замовнику.

В подальшому, 23.05.2024 об 11 год. 21 хв. ОСОБА_18 , на прохання ОСОБА_16 , із відділення №1 логістичної компанії «Нова пошта» № 1 за адресою: вул. Шевченка, 4, с. Кудринці, Чортківського району, Тернопільської області отримала вищевказане підроблене посвідчення водія серії НОМЕР_4 , на « ОСОБА_16 », із його фотокарткою, за що сплатила гроші в сумі 13000 гривень шляхом перерахування коштів на рахунок фінансової установи-партнера ТОВ «Нова Пей».

З метою доведення до кінця відомого всім учасникам організованої групи злочинного умислу, переслідуючи мету збагачення, на виконання вказівок ОСОБА_10 , діючи як виконавці в організованій групі ОСОБА_7 та ОСОБА_13 01.06.2024 в після обідній час на автомобілі марки «Citroen» моделі «Berlingo», державний номерний знак НОМЕР_5 , під керуванням ОСОБА_13 прибули у відділення № 25 логістичної компанії «Нова пошта» за адресою: проспект Степана Бандери, 90, м. Тернопіль Тернопільської області з метою отримання коштів за збут підробленого посвідчення водія з голографічними захисними елементами ОСОБА_16 .

При цьому, ОСОБА_7 01.06.2024 о 16 год. 41 хв. діючи умисно, до попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей, перебуваючи в приміщенні зазначеного відділення логістичної компанії «Нова пошта» представився особою ОСОБА_17 та пред`явивши паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_17 , в якому на той час знаходилась фотографія ОСОБА_7 , отримав кошти загальною сумою 323901 гривень.

Крім того, члени організованої групи, діючи відповідно до розробленого ОСОБА_10 плану, єдиного для всіх членів сформованої ним організованої групи, спрямованого на виготовлення підроблених посвідчень водія з підробленими голографічними захисними елементами, попередньо розподіливши функції між членами групи таким чином, щоб кожен з них був знайомий зі схемою в цілому, продовжили реалізацію злочинного плану.

Так 26.07.2024, ОСОБА_11 , на виконання вказівок ОСОБА_10 , діючи як виконавець в організованій групі, використовуючи при цьому сторінку у соціальній мережі Інтернет «Instagram» за посиланням www.imstagram.com/doksua8, з неправдивою інформацією про виготовлення посвідчень водія з голографічними захисними елементами, відповідно до попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей, з корисливих мотивів, маючи умисел на підроблення посвідчень водія, в порушення постанови Кабінету Міністрів України від 08.05.1993 № 340, отримав замовлення від громадянина ОСОБА_19 , який зв`язався із ОСОБА_11 через особисті повідомлення у соціальній мережі «Instagram» під нікнеймом « ОСОБА_20 ».

В подальшому, того ж дня 26.07.2024 ОСОБА_11 діючи умисно, вказав необхідну інформацію яку потрібно від замовника посвідчення водія, а саме: копії паспорта громадянина України першу та другу сторінки, фото особи, індивідуальний податковий номер, фото підпису, категорія, група крові, які необхідно для виготовлення підробленого посвідчення водія та грошові кошти в сумі 12000 гривень у відповідності до категорії «А» та «В».

Після отримання замовлення щодо виготовлення підробленого посвідчення водія з голографічними захисними елементами ОСОБА_11 , діючи до попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей, на виконання вказівок ОСОБА_10 , передав отриману інформацію іншому члену організованої групи, невстановленій на даний час досудовим розслідуванням особі, з метою безпосереднього виготовлення посвідчення водія з голографічними захисними елементами. В свою чергу, невстановлена на даний час досудовим розслідуванням особа, діючи відповідно до відведеної їй ролі злочинних дій, не пізніше 05.08.2024, на невстановленому досудовим розслідуванням обладнанні та в невстановленому місці виготовив посвідчення водія серії НОМЕР_6 , в який внесла дані - « ОСОБА_19 », а також наніс електронну фотокартку останнього, на яких міститься зображення емблеми Міністерства внутрішніх справ України різних розмірів та текстами під ними «України» і «Mia Ukraine», елементи яких є імітацією голографічних захисних елементів.

Для досягнення спільної злочинної мети, продовжуючи виконання вказівок ОСОБА_10 , діючи як виконавець в організованій групі, невстановлена на даний час досудовим розслідуванням особа, відповідно до попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей, з корисливих мотивів, маючи умисел на збут посвідчень водія, в порушення постанови Кабінету Міністрів України від 08.05.1993 № 340, здійснивши вхід до особистого кабінету ТОВ «Нова пошта» під даними особи ОСОБА_21 , створила товарно-транспортну накладну № 20 4509 7311 2291 для відправки виготовленого підробленого посвідчення водія на ім`я ОСОБА_19 .

З метою приховування своєї злочинної діяльності та унеможливлення встановлення місця виготовлення підроблених документів, невстановлена особа у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час, однак не пізніше 05.08.2024, здійснила відправку ряду підроблених документів в тому числі і на ім`я ОСОБА_19 , які в подальшому отримав ОСОБА_12 з метою пересилання підроблених посвідчень водія з підробленими голографічними захисними елементами безпосередньо до замовників.

Після цього, 05.08.2024 о 16 год. 04 хв. ОСОБА_12 , діючи відповідно до відведеної йому ролі злочинних дій, знаходячись у відділенні № 77 логістичної компанії «Нова пошта» за адресою: проспект Свободи, 5, м. Львів Львівської області, використовуючи вищевказану створену електронну накладну № 20 4509 7311 2291, здійснив відправку підробленого посвідчення водія з голографічними захисними елементами замовнику.

В подальшому, 06.08.2024 о 18 год. 07 хв. ОСОБА_19 перебуваючи у відділенні № 1 логістичної компанії «Нова пошта» за адресою: вул. Колійова, буд. 1а/1, смт. Товсте, Чортківського району Тернопільської області, отримав вищевказане підроблене посвідчення водія серії НОМЕР_6 , на « ОСОБА_19 » із його фотокарткою, за що сплатив гроші в сумі 12000 гривень шляхом перерахування коштів на банківський рахунок в АТ «Кредобанк» № НОМЕР_7 .

Крім того, члени організованої групи, діючи відповідно до розробленого ОСОБА_10 плану, єдиного для всіх членів сформованої ним організованої групи, спрямованого на виготовлення підроблених посвідчень водія з підробленими голографічними захисними елементами, попередньо розподіливши функції між членами групи таким чином, щоб кожен з них був знайомий зі схемою в цілому, продовжили реалізацію злочинного плану.

Так, в кінці липня 2024 року, однак точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_11 , на виконання вказівок ОСОБА_10 , діючи як виконавець в організованій групі, використовуючи при цьому сайт у мережі Інтернет, з неправдивою інформацією про виготовлення посвідчень водія з голографічними захисними елементами, відповідно до попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей, з корисливих мотивів, маючи умисел на підроблення посвідчень водія, в порушення постанови Кабінету Міністрів України від 08.05.1993 № 340, отримав замовлення від громадянина ОСОБА_22 , який за вказаним в оголошенні контактом зв`язався із ОСОБА_11 через месенджер «Telegram» під назвою абонента «ОСОБА_54» та нікнеймом ОСОБА_23 .

В подальшому, в кінці липня 2024 року, однак точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_11 діючи умисно, вказав необхідну інформацію яку потрібно від замовника посвідчення водія, а саме: копії паспорта громадянина України першу та другу сторінки, фото особи, індивідуальний податковий номер, фото підпису, категорія, група крові, які необхідно для виготовлення підробленого посвідчення водія та грошові кошти в сумі 8000 гривень у відповідності до категорії «А» та «В».

Після отримання замовлення щодо виготовлення підробленого посвідчення водія з голографічними захисними елементами ОСОБА_11 , діючи до попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей, на виконання вказівок ОСОБА_10 , передав отриману інформацію іншому члену організованої групи, невстановленій на даний час досудовим розслідуванням особі, з метою безпосереднього виготовлення посвідчення водія з голографічними захисними елементами.

В свою чергу, невстановлена на даний час досудовим розслідуванням особа, діючи відповідно до відведеної їй ролі злочинних дій, не пізніше 12.08.2024, на невстановленому досудовим розслідуванням обладнанні та в невстановленому місці виготовив посвідчення водія серії НОМЕР_8 , в який внесла дані « ОСОБА_22 », а також наніс електронну фотокартку останнього, на яких міститься зображення емблеми Міністерства внутрішніх справ України різних розмірів та текстами під ними «України» і «Mia Ukraine», елементи яких є імітацією голографічних захисних елементів.

Для досягнення спільної злочинної мети, продовжуючи виконання вказівок ОСОБА_10 , діючи як виконавець в організованій групі, невстановлена на даний час досудовим розслідуванням особа, відповідно до попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей, з корисливих мотивів, маючи умисел на збут посвідчень водія, в порушення постанови Кабінету Міністрів України від 08.05.1993 № 340, здійснивши вхід до особистого кабінету ТОВ «Нова пошта» під даними особи ФОП ОСОБА_24 , створила товарно-транспортну накладну № 20 4509 7674 7880 для відправки виготовленого підробленого посвідчення водія на ім`я ОСОБА_22 .

Після цього, 12.08.2024 о 12 год. 52 хв. невстановлена на даний час досудовим розслідуванням особа, діючи відповідно до відведеної їй ролі злочинних дій, знаходячись у відділенні № 8 логістичної компанії «Нова пошта» за адресою: вул. Грінченка, 2а, м. Львів Львівської області, використовуючи вищевказану створену електронну накладну № 20 4509 7674 7880, здійснила відправку підробленого посвідчення водія з голографічними захисними елементами замовнику.

В подальшому, 13.08.2024 о 10 год. 46 хв. ОСОБА_22 перебуваючи у відділенні №1 логістичної компанії «Нова пошта» № 11 за адресою: вул. Александрі Васіле, 2В, м. Чернівці, Чернівецької області, отримав вищевказане підроблене посвідчення водія серії НОМЕР_8 , на « ОСОБА_22 » із його фотокарткою, за що сплатив гроші в сумі 8000 гривень шляхом перерахування коштів на рахунок ФОП ОСОБА_24 через фінансову установу-партнера ТОВ «Нова Пей» .

З метою доведення до кінця відомого всім учасникам організованої групи злочинного умислу, переслідуючи мету збагачення, на виконання вказівок ОСОБА_10 , діючи як виконавці в організованій групі ОСОБА_7 та ОСОБА_13 13.08.2024 в після обідній час на автомобілі марки «Skoda» моделі «Fabia», державний номерний знак НОМЕР_2 під керуванням ОСОБА_13 прибули у відділення № 37 логістичної компанії «Нова пошта» за адресою: вул. Залізняка, 4/2, м. Хмельницький Хмельницької області з метою отримання коштів за збут підроблених посвідчень водія з голографічними захисними елементами. При цьому, ОСОБА_7 13.08.2024 о 16 год. 47 хв. діючи умисно, до попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей, перебуваючи в приміщенні зазначеного відділення логістичної компанії «Нова пошта» представився особою ОСОБА_24 та пред`явивши паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_24 , в якому на той час знаходилась фотографія ОСОБА_7 , отримав кошти загальною сумою 25000 гривень. Надалі, 13.08.2024 о 16 год. 58 хв. діючи умисно, до попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей, ОСОБА_7 зайшов у приміщення відділення № 4 логістичної компанії «Нова пошта» за адресою: проспект Миру, 76, м. Хмельницький Хмельницької області, представився особою ОСОБА_24 та пред`явивши паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_24 , в якому на той час знаходилась фотографія ОСОБА_7 , отримав кошти загальною сумою 30800 гривень.

В подальшому, ОСОБА_7 діючи на виконання вказівок ОСОБА_10 , як виконавець в організованій групі, 14.08.2024 о 13 год. 32 хв. перебуваючи в приміщенні відділенні № 1 логістичної компанії «Нова пошта» за адресою: вул. Трудова, 5/4, м. Хмельницький, представився особою ОСОБА_24 та пред`явивши паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_24 , в якому на той час знаходилась фотографія ОСОБА_7 , отримав кошти загальною сумою 100000 гривень.

Крім того, члени організованої групи, діючи відповідно до розробленого ОСОБА_10 плану, єдиного для всіх членів сформованої ним організованої групи, спрямованого на виготовлення підроблених посвідчень водія з підробленими голографічними захисними елементами, попередньо розподіливши функції між членами групи таким чином, щоб кожен з них був знайомий зі схемою в цілому, продовжили реалізацію злочинного плану.

Так, в вересні 2024 року, однак точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_11 , на виконання вказівок ОСОБА_10 , діючи як виконавець у організованій злочинній групі, використовуючи при цьому мережу Інтернет, з висвітленою неправдивою інформацією про виготовлення посвідчень водія з голографічними захисними елементами, відповідно до попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей, з корисливих мотивів, маючи умисел на підроблення посвідчень водія, в порушення постанови Кабінету Міністрів України від 08.05.1993 № 340, отримав замовлення від громадянина ОСОБА_27 .

В подальшому, в вересні 2024 року, однак точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_11 діючи умисно, вказав необхідну інформацію яку потрібно від замовника посвідчення водія, а саме: копії паспорта громадянина України першу та другу сторінки, фото особи, індивідуальний податковий номер, фото підпису, категорія, група крові, які необхідно для виготовлення підробленого посвідчення водія та грошові кошти в сумі 13 000 гривень у відповідності до категорії «А» та «В».

Після отримання замовлення щодо виготовлення підробленого посвідчення водія з голографічними захисними елементами ОСОБА_11 , діючи до попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей, на виконання вказівок ОСОБА_10 , передав отриману інформацію іншому члену організованої групи, невстановленій на даний час досудовим розслідуванням особі, з метою безпосереднього виготовлення посвідчення водія з голографічними захисними елементами.

В свою чергу, невстановлена на даний час досудовим розслідуванням особа, діючи відповідно до відведеної їй ролі злочинних дій, не пізніше 16.09.2024, на невстановленому досудовим розслідуванням обладнанні та в невстановленому місці виготовив посвідчення водія серії НОМЕР_10 , в який внесла дані « ОСОБА_27 », а також наніс електронну фотокартку останнього, на яких міститься зображення емблеми Міністерства внутрішніх справ України різних розмірів та текстами під ними «України» і «Mia Ukraine», елементи яких є імітацією голографічних захисних елементів.

Для досягнення спільної злочинної мети, продовжуючи виконання вказівок ОСОБА_10 , діючи як виконавець у організованій злочинній групі, невстановлена на даний час досудовим розслідуванням особа, відповідно до попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей, з корисливих мотивів, маючи умисел на збут посвідчень водія, в порушення постанови Кабінету Міністрів України від 08.05.1993 № 340, здійснивши вхід до особистого кабінету ТОВ «Нова пошта» під даними особи ОСОБА_28 , створила товарно-транспортну накладну № 20 4509 9872 8778 для відправки виготовленого підробленого посвідчення водія на ім`я ОСОБА_27 .

З метою приховування своєї злочинної діяльності та унеможливлення встановлення місця виготовлення підроблених документів, невстановлена особа у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час, однак не пізніше 16.09.2024, здійснила відправку ряду підроблених документів в тому числі і на ім`я ОСОБА_27 , які в подальшому отримав ОСОБА_12 з метою пересилання підроблених посвідчень водія з підробленими голографічними захисними елементами безпосередньо до замовників.

Після цього, 16.09.2024 о 12 год. 21 хв. ОСОБА_12 , діючи відповідно до відведеної йому ролі злочинних дій, знаходячись у відділенні № 66 логістичної компанії «Нова пошта» за адресою: вул. Городоцька, 110, м. Львів Львівської області, використовуючи вищевказану створену електронну накладну № 20 4509 9872 8778, здійснив відправку підробленого посвідчення водія з голографічними захисними елементами замовнику.

В подальшому, 15.10.2024, в ході проведення тимчасового доступу до речей і документів в приміщенні відділення № 2 логістичної компанії «Нова пошта» за адресою: вул. Руська, 5, м. Тернопіль Тернопільської області працівниками поліції виявлено та вилучено посилку з товарно-транспортною накладною № 20 4509 9872 8778 в якій містилось підроблене посвідчення водія серії НОМЕР_10 , видане на ім`я « ОСОБА_27 », яке за своїми характеристиками не відповідає зразкам аналогічних бланків, що перебувають в офіційному обігу.

Крім того, члени організованої групи, діючи відповідно до розробленого ОСОБА_10 плану, єдиного для всіх членів сформованої ним організованої групи, спрямованого на виготовлення підроблених посвідчень водія з підробленими голографічними захисними елементами, попередньо розподіливши функції між членами групи таким чином, щоб кожен з них був знайомий зі схемою в цілому, продовжили реалізацію злочинного плану.

Так, в вересні 2024 року, однак точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_11 , на виконання вказівок ОСОБА_10 , діючи як виконавець у організованій злочинній групі, використовуючи при цьому мережу Інтернет, з висвітленою неправдивою інформацією про виготовлення посвідчень водія з голографічними захисними елементами, відповідно до попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей, з корисливих мотивів, маючи умисел на підроблення посвідчень водія, в порушення постанови Кабінету Міністрів України від 08.05.1993 № 340, отримав замовлення від громадянина ОСОБА_29 .

В подальшому, в вересні 2024 року, однак точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_11 діючи умисно, вказав необхідну інформацію яку потрібно від замовника посвідчення водія, а саме: копії паспорта громадянина України першу та другу сторінки, фото особи, індивідуальний податковий номер, фото підпису, категорія, група крові, які необхідно для виготовлення підробленого посвідчення водія та грошові кошти в сумі 12500 гривень у відповідності до категорії «А» та «В».

Після отримання замовлення щодо виготовлення підробленого посвідчення водія з голографічними захисними елементами ОСОБА_11 , діючи до попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей, на виконання вказівок ОСОБА_10 , передав отриману інформацію іншому члену організованої групи, невстановленій на даний час досудовим розслідуванням особі, з метою безпосереднього виготовлення посвідчення водія з голографічними захисними елементами.

В свою чергу, невстановлена на даний час досудовим розслідуванням особа, діючи відповідно до відведеної їй ролі злочинних дій, не пізніше 16.09.2024, на невстановленому досудовим розслідуванням обладнанні та в невстановленому місці виготовив посвідчення водія серії НОМЕР_11 , в який внесла дані « ОСОБА_29 », а також наніс електронну фотокартку останнього, на яких міститься зображення емблеми Міністерства внутрішніх справ України різних розмірів та текстами під ними «України» і «Mia Ukraine», елементи яких є імітацією голографічних захисних елементів.

Для досягнення спільної злочинної мети, продовжуючи виконання вказівок ОСОБА_10 , діючи як виконавець у організованій злочинній групі, невстановлена на даний час досудовим розслідуванням особа, відповідно до попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей, з корисливих мотивів, маючи умисел на збут посвідчень водія, в порушення постанови Кабінету Міністрів України від 08.05.1993 № 340, здійснивши вхід до особистого кабінету ТОВ «Нова пошта» під даними особи ОСОБА_30 , створила товарно-транспортну накладну № 20 4509 9873 1763 для відправки виготовленого підробленого посвідчення водія на ім`я ОСОБА_29 .

З метою приховування своєї злочинної діяльності та унеможливлення встановлення місця виготовлення підроблених документів, невстановлена особа у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час, однак не пізніше 16.09.2024, здійснила відправку ряду підроблених документів в тому числі і на ім`я ОСОБА_29 , які в подальшому отримав ОСОБА_12 з метою пересилання підроблених посвідчень водія з підробленими голографічними захисними елементами безпосередньо до замовників.

Після цього, 16.09.2024 о 12 год. 24 хв. ОСОБА_12 , діючи відповідно до відведеної йому ролі злочинних дій, знаходячись у відділенні № 66 логістичної компанії «Нова пошта» за адресою: вул. Городоцька, 110, м. Львів Львівської області, використовуючи вищевказану створену електронну накладну № 20 4509 9873 1763, здійснив відправку підробленого посвідчення водія з голографічними захисними елементами замовнику.

В подальшому, 15.10.2024, в ході проведення тимчасового доступу до речей і документів в приміщенні відділення № 57 логістичної компанії «Нова пошта» за адресою: вул. Стрийська, 79, м. Львів Львівської області працівниками поліції виявлено та вилучено посилку з товарно-транспортною накладною № 20 4509 9873 1763 в якій містилосьпідроблене посвідчення водія НОМЕР_11 , видане на ім`я ОСОБА_29 , яке за своїми характеристиками не відповідає зразкам аналогічних бланків, що перебувають в офіційному обігу.

Крім того, члени організованої групи, діючи відповідно до розробленого ОСОБА_10 плану, єдиного для всіх членів сформованої ним організованої групи, спрямованого на виготовлення підроблених посвідчень водія з підробленими голографічними захисними елементами, попередньо розподіливши функції між членами групи таким чином, щоб кожен з них був знайомий зі схемою в цілому, продовжили реалізацію злочинного плану.

Так, в вересні 2024 року, однак точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_11 , на виконання вказівок ОСОБА_10 , діючи як виконавець у організованій злочинній групі, використовуючи при цьому мережу Інтернет, з висвітленою неправдивою інформацією про виготовлення посвідчень водія з голографічними захисними елементами, відповідно до попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей, з корисливих мотивів, маючи умисел на підроблення посвідчень водія, в порушення постанови Кабінету Міністрів України від 08.05.1993 № 340, отримав замовлення від громадянина ОСОБА_31 .

В подальшому, в вересні 2024 року, однак точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_11 діючи умисно, вказав необхідну інформацію яку потрібно від замовника посвідчення водія, а саме: копії паспорта громадянина України першу та другу сторінки, фото особи, індивідуальний податковий номер, фото підпису, категорія, група крові, які необхідно для виготовлення підробленого посвідчення водія та грошові кошти в сумі 8000 гривень у відповідності до категорії «А» та «В».

Після отримання замовлення щодо виготовлення підробленого посвідчення водія з голографічними захисними елементами ОСОБА_11 , діючи до попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей, на виконання вказівок ОСОБА_10 , передав отриману інформацію іншому члену організованої групи, невстановленій на даний час досудовим розслідуванням особі, з метою безпосереднього виготовлення посвідчення водія з голографічними захисними елементами.

В свою чергу, невстановлена на даний час досудовим розслідуванням особа, діючи відповідно до відведеної їй ролі злочинних дій, не пізніше 16.09.2024, на невстановленому досудовим розслідуванням обладнанні та в невстановленому місці виготовив посвідчення водія серії НОМЕР_12 , в який внесла дані « ОСОБА_32 », а також наніс електронну фотокартку останнього, на яких міститься зображення емблеми Міністерства внутрішніх справ України різних розмірів та текстами під ними «України» і «Mia Ukraine», елементи яких є імітацією голографічних захисних елементів.

Для досягнення спільної злочинної мети, продовжуючи виконання вказівок ОСОБА_10 , діючи як виконавець в організованій злочинній групі, невстановлена на даний час досудовим розслідуванням особа, відповідно до попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей, з корисливих мотивів, маючи умисел на збут посвідчень водія, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час, в порушення постанови Кабінету Міністрів України від 08.05.1993 № 340, здійснивши вхід до особистого кабінету ТОВ «Нова пошта» під даними особи ОСОБА_33 , створила товарно-транспортну накладну № 20 4509 9880 5263 для відправки виготовленого підробленого посвідчення водія на ім`я ОСОБА_31 .

З метою приховування своєї злочинної діяльності та унеможливлення встановлення місця виготовлення підроблених документів, невстановлена особа у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час, однак не пізніше 16.09.2024, здійснила відправку ряду підроблених документів в тому числі і на ім`я ОСОБА_34 , які в подальшому отримав ОСОБА_12 з метою пересилання підроблених посвідчень водія з підробленими голографічними захисними елементами безпосередньо до замовників.

Після цього, 16.09.2024 о 12 год. 27 хв. ОСОБА_12 , діючи відповідно до відведеної йому ролі злочинних дій, знаходячись у відділенні № 66 логістичної компанії «Нова пошта» за адресою: вул. Городоцька, 110, м. Львів, Львівської області, використовуючи вищевказану створену електронну накладну № 20 4509 9880 5263, здійснив відправку підробленого посвідчення водія з голографічними захисними елементами замовнику.

В подальшому, 15.10.2024, в ході проведення тимчасового доступу до речей і документів в приміщенні відділення № 35 логістичної компанії «Нова пошта» за адресою: вул. Демнянська, 26, м. Львів Львівської області працівниками поліції виявлено та вилучено посилку з товарно-транспортною накладною № 20 4509 9880 5263 в якій містилось підроблене посвідчення водія серії НОМЕР_12 , видане на ім`я ОСОБА_32 , яке за своїми характеристиками не відповідає зразкам аналогічних бланків, що перебувають в офіційному обігу.

Крім того, члени організованої групи, діючи відповідно до розробленого ОСОБА_10 плану, єдиного для всіх членів сформованої ним організованої групи, спрямованого на виготовлення підроблених посвідчень водія з підробленими голографічними захисними елементами, попередньо розподіливши функції між членами групи таким чином, щоб кожен з них був знайомий зі схемою в цілому, продовжили реалізацію злочинного плану.

Так, в вересні 2024 року, однак точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_11 , на виконання вказівок ОСОБА_10 , діючи як виконавець в організованій злочинній групі, використовуючи при цьому мережу Інтернет, з висвітленою неправдивою інформацією про виготовлення посвідчень водія з голографічними захисними елементами, відповідно до попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей, з корисливих мотивів, маючи умисел на підроблення посвідчень водія, в порушення постанови Кабінету Міністрів України від 08.05.1993 № 340, отримав замовлення від громадянина ОСОБА_35 , яке полягало у виготовленні підроблених посвідчень водія для трьох осіб, а саме ОСОБА_36 , ОСОБА_37 та ОСОБА_38 .

В подальшому, однак точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, однак не пізніше 16.09.2024, ОСОБА_11 діючи умисно, вказав необхідну інформацію яку потрібно від замовника посвідчення водія, а саме: копії паспорта громадянина першу та другу сторінки, фото особи, індивідуальний податковий номер, фото підпису, категорія, група крові, які необхідно для виготовлення підробленого посвідчення водія. Крім цього, під час оформлення замовлення та з`ясування усіх необхідних пунктів для виготовлення підроблених посвідчень водія, ОСОБА_11 вказав, що в залежності від замовлення певної категорії посвідчення водія, вартість документу та наданих послуг буде різною, а саме, для ОСОБА_36 , при виготовленні підробленого посвідчення водія категорії «А» та «В» вартість становитиме 16500 гривень, для ОСОБА_37 , для категорії «В» вартість становитиме 15 500 гривень та для ОСОБА_38 , при виготовленні підробленого посвідчення водія з категоріями «А», «Б», «С», «С1», «D», «С1Е» та «СЕ» вартість становитиме 19 500 гривень.

Після отримання замовлення щодо виготовлення підробленого посвідчення водія з голографічними захисними елементами ОСОБА_11 , діючи до попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей, на виконання вказівок ОСОБА_10 , передав отриману інформацію іншому члену організованої групи, невстановленій на даний час досудовим розслідуванням особі, з метою безпосереднього виготовлення посвідчення водія з голографічними захисними елементами.

В свою чергу, невстановлена на даний час досудовим розслідуванням особа, діючи відповідно до відведеної їй ролі злочинних дій, не пізніше 16.09.2024, на невстановленому досудовим розслідуванням обладнанні та в невстановленому місці виготовила посвідчення водія серії НОМЕР_13 , в яке внесла дані « ОСОБА_36 », посвідчення водія НОМЕР_14 , в яке внесла дані « ОСОБА_38 » та посвідчення водія НОМЕР_15 , в яке внесла дані « ОСОБА_37 », на яких міститься зображення емблеми Міністерства внутрішніх справ України різних розмірів та текстами під ними «України» і «Mia Ukraine», елементи яких є імітацією голографічних захисних елементів.

Для досягнення спільної злочинної мети, продовжуючи виконання вказівок ОСОБА_10 , діючи як виконавець в організованій злочинній групі, невстановлена на даний час досудовим розслідуванням особа, відповідно до попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей, з корисливих мотивів, маючи умисел на збут посвідчень водія, в порушення постанови Кабінету Міністрів України від 08.05.1993 № 340, здійснивши вхід до особистого кабінету ТОВ «Нова пошта» під даними особи ОСОБА_28 , створила товарно-транспортні накладні, а саме № 20 4509 9872 9790, № 20 4509 9872 9814 та № 20 4509 9872 9771 для відправки виготовлених підроблених посвідчень водія на ім`я ОСОБА_36 , ОСОБА_37 та ОСОБА_38 відповідно.

З метою приховування своєї злочинної діяльності та унеможливлення встановлення місця виготовлення підроблених документів, невстановлена особа у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час, однак не пізніше 16.09.2024, здійснила відправку ряду підроблених документів в тому числі і на ім`я ОСОБА_36 , ОСОБА_37 та ОСОБА_38 , які в подальшому отримав ОСОБА_12 з метою пересилання підроблених посвідчень водія з підробленими голографічними захисними елементами безпосередньо до замовників.

Після цього, 16.09.2024 о 12 год. 21 хв. ОСОБА_12 , діючи відповідно до відведеної йому ролі злочинних дій, знаходячись у відділенні № 66 логістичної компанії «Нова пошта» за адресою: вул. Городоцька, 110, м. Львів, Львівської області, використовуючи вищевказані створені електронні накладні № 20 4509 9872 9790, № 20 4509 9872 9814 та № 20 4509 9872 9771, здійснив відправку підроблених посвідчень водія з голографічними захисними елементами на ім`я ОСОБА_36 , ОСОБА_37 та ОСОБА_38 .

В подальшому, 15.10.2024, в ході проведення тимчасового доступу до речей і документів в приміщенні відділення № 20 логістичної компанії «Нова пошта» за адресою: вул. Медової Печери, 7, м. Львів, Львівської області працівниками поліції виявлено та вилучено посилки з товарно-транспортними накладними № 20 4509 9872 9790, в якій містилось підроблене посвідчення водія серії НОМЕР_13 , видане на ім`я ОСОБА_36 , № 20 4509 9872 9814, в якій містилось підроблене посвідчення водія серії НОМЕР_15 , видане на ім`я ОСОБА_37 та № НОМЕР_16 , в якій містилось підроблене посвідчення водія серії НОМЕР_14 , видане на ім`я ОСОБА_38 , які за своїми характеристиками не відповідають зразкам аналогічних бланків, що перебувають в офіційному обігу.

Крім того, члени організованої групи, діючи відповідно до розробленого ОСОБА_10 плану, єдиного для всіх членів сформованої ним організованої групи, спрямованого на виготовлення підроблених посвідчень водія з підробленими голографічними захисними елементами, попередньо розподіливши функції між членами групи таким чином, щоб кожен з них був знайомий зі схемою в цілому, продовжили реалізацію злочинного плану.

Так, в вересні жовтні 2024 року, однак точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_11 , на виконання вказівок ОСОБА_10 , діючи як виконавець в організованій злочинній групі, використовуючи при цьому мережу Інтернет, з висвітленою неправдивою інформацією про виготовлення посвідчень водія з голографічними захисними елементами, відповідно до попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей, з корисливих мотивів, маючи умисел на підроблення посвідчень водія, в порушення постанови Кабінету Міністрів України від 08.05.1993 № 340, отримав замовлення від громадянина ОСОБА_39 , яке полягало у виготовленні підроблених посвідчень водія та посвідчення тракториста-машиніста на його ім`я.

В подальшому, в вересні жовтні 2024 року, однак точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_11 діючи умисно, вказав необхідну інформацію яку потрібно від замовника посвідчення водія, а саме: копії паспорта громадянина України першу та другу сторінки, фото особи, індивідуальний податковий номер, фото підпису, категорія, група крові, які необхідно для виготовлення підробленого посвідчення водія та грошові кошти в сумі 11000 гривень у відповідності до категорії посвідчення водія «А» та «В» та 6000 гривень для виготовлення підробленого посвідчення тракториста-машиніста.

Після отримання замовлення щодо виготовлення підробленого посвідчення водія з голографічними захисними елементами ОСОБА_11 , діючи до попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей, на виконання вказівок ОСОБА_10 , передав отриману інформацію іншому члену організованої групи, невстановленій на даний час досудовим розслідуванням особі, з метою безпосереднього виготовлення посвідчення водія з голографічними захисними елементами.

В свою чергу, невстановлена на даний час досудовим розслідуванням особа, діючи відповідно до відведеної їй ролі злочинних дій, не пізніше 16.09.2024, на невстановленому досудовим розслідуванням обладнанні та в невстановленому місці виготовив посвідчення водія серії НОМЕР_17 , в який внесла дані - « ОСОБА_42 », а також наніс електронну фотокартку останнього та посвідчення тракториста-машиніста серії НОМЕР_18 , в який внесла дані - « ОСОБА_42 », на яких міститься зображення емблеми Міністерства внутрішніх справ України різних розмірів та текстами під ними «України» і «Mia Ukraine», елементи яких є імітацією голографічних захисних елементів.

Для досягнення спільної злочинної мети, продовжуючи виконання вказівок ОСОБА_10 , діючи як виконавець в організованій злочинній групі, невстановлена на даний час досудовим розслідуванням особа, відповідно до попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей, з корисливих мотивів, маючи умисел на збут посвідчень водія, в порушення постанови Кабінету Міністрів України від 08.05.1993 № 340, здійснивши вхід до особистого кабінету ТОВ «Нова пошта» під даними особи ОСОБА_43 , створила товарно-транспортну накладну № 20 4510 0760 1674 для відправки виготовленого підробленого посвідчення водія на ім`я ОСОБА_44 та № НОМЕР_19 для відправки виготовленого підробленого посвідчення тракториста-машиніста на ім`я ОСОБА_45 .

З метою приховування своєї злочинної діяльності та унеможливлення встановлення місця виготовлення підроблених документів, невстановлена особа у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час, однак не пізніше 06.10.2024, здійснила відправку ряду підроблених документів в тому числі і на ім`я ОСОБА_39 , які в подальшому отримав ОСОБА_12 з метою пересилання підроблених посвідчень водія з підробленими голографічними захисними елементами безпосередньо до замовників.

Після цього, 01.10.2024 о 16 год. 23 хв. ОСОБА_12 , діючи відповідно до відведеної йому ролі злочинних дій, знаходячись у відділенні № 77 логістичної компанії «Нова пошта» за адресою: вул. Городоцька, проспект Свободи, 5, м. Львів Львівської області, використовуючи вищевказані створені електронні накладні № 20 4510 0760 1674 та № 20 4510 0760 1791, здійснив відправку підробленого посвідчення водія з голографічними захисними елементами замовнику та посвідчення тракториста-машиніста відповідно.

В подальшому, 06.10.2024 о 12 год. 51 хв. ОСОБА_44 , за проханням ОСОБА_39 , прийшов у відділення №2 логістичної компанії «Нова пошта» за адресою: вул. Дубенська, 137, м. Кременець Тернопільської області, де отримав дві посилки з вищевказаними підробленими документами, а саме посвідчення водія серії НОМЕР_17 , видане на ім`я ОСОБА_42 та посвідчення тракториста-машиніста серії НОМЕР_18 , видане на ім`я ОСОБА_42 , які за своїми характеристиками не відповідає зразкам аналогічних бланків, що перебувають в офіційному обігу. Після отримання посилок, ОСОБА_44 , за проханням ОСОБА_39 , 06.10.2024 о 12 год. 51 хв. сплатив гроші в сумі 11000 гривень та о 12 год. 52 хв. сплатив гроші в сумі 6000 гривень, шляхом перерахування коштів на рахунок фінансової установи-партнера ТОВ «Нова Пей».

З метою доведення до кінця відомого всім учасникам організованої злочинної групи злочинного умислу, переслідуючи мету збагачення, на виконання вказівок ОСОБА_10 , діючи як виконавець у організованій групі ОСОБА_14 14.10.2024 о 10 год. 09 хв. діючи умисно, до попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей, прийшов у відділення № 24 логістичної компанії «Нова пошта» за адресою: вул. Залізняка, 4/2, м. Львів Львівської області, з метою отримання коштів за збут підроблених посвідчень водія з голографічними захисними елементами. При цьому, ОСОБА_14 14.10.2024 о 10 год. 09 хв. в приміщенні зазначеного відділення логістичної компанії «Нова пошта» представився особою ОСОБА_46 та пред`явивши паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_43 , в якому на той час знаходилась фотографія ОСОБА_14 , отримав кошти загальною сумою 111500 гривень.

Крім того, члени організованої групи, діючи відповідно до розробленого ОСОБА_10 плану, єдиного для всіх членів сформованої ним організованої групи, спрямованого на виготовлення підроблених посвідчень водія з підробленими голографічними захисними елементами, попередньо розподіливши функції між членами групи таким чином, щоб кожен з них був знайомий зі схемою в цілому, продовжили реалізацію злочинного плану.

Так, в жовтні 2024 року, однак точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_11 , на виконання вказівок ОСОБА_10 , діючи як виконавець в організованій злочинній групі, використовуючи при цьому сайт у мережі Інтернет, з неправдивою інформацією про виготовлення посвідчень водія з голографічними захисними елементами, відповідно до попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей, з корисливих мотивів, маючи умисел на підроблення посвідчень водія, в порушення постанови Кабінету Міністрів України від 08.05.1993 № 340, отримав замовлення від громадянина ОСОБА_47 , який за вказаним в оголошенні контактом зв`язався із ОСОБА_11 через месенджер «Viber» під назвою абонента «ОСОБА_54» та нік-неймом ОСОБА_23 .

В подальшому, в жовтні 2024 року, однак точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_11 діючи умисно, вказав необхідну інформацію яку потрібно від замовника посвідчення водія, а саме: копії паспорта громадянина України першу та другу сторінки, фото особи, індивідуальний податковий номер, фото підпису, категорія, група крові, які необхідно для виготовлення підробленого посвідчення водія та грошові кошти в сумі 8 000 гривень у відповідності до категорії «А» та «В».

Після отримання замовлення щодо виготовлення підробленого посвідчення водія з голографічними захисними елементами ОСОБА_11 , діючи до попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей, на виконання вказівок ОСОБА_10 , передав отриману інформацію іншому члену організованої групи, невстановленій на даний час досудовим розслідуванням особі, з метою безпосереднього виготовлення посвідчення водія з голографічними захисними елементами.

В свою чергу, невстановлена на даний час досудовим розслідуванням особа, діючи відповідно до відведеної їй ролі злочинних дій, не пізніше 28.10.2024, на невстановленому досудовим розслідуванням обладнанні та в невстановленому місці виготовив посвідчення водія серії НОМЕР_20 , в який внесла дані « ОСОБА_48 », на яких міститься зображення емблеми Міністерства внутрішніх справ України різних розмірів та текстами під ними «України» і «Mia Ukraine», елементи яких є імітацією голографічних захисних елементів.

Для досягнення спільної злочинної мети, продовжуючи виконання вказівок ОСОБА_10 , діючи як виконавець в організованій злочинній групі, невстановлена на даний час досудовим розслідуванням особа, відповідно до попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей, з корисливих мотивів, маючи умисел на збут посвідчень водія, в порушення Постанови Кабінету Міністрів України від 08.05.1993 № 340, здійснивши вхід до особистого кабінету ТОВ «Нова пошта» під даними особи ОСОБА_49 , створила товарно-транспортну накладну № 20 4510 2214 2180 для відправки виготовленого підробленого посвідчення водія на ім`я ОСОБА_50 .

З метою приховування своєї злочинної діяльності та унеможливлення встановлення місця виготовлення підроблених документів, невстановлена особа у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час, однак не пізніше 28.10.2024, здійснила відправку ряду підроблених документів в тому числі і на ім`я ОСОБА_47 , які в подальшому отримав ОСОБА_12 з метою пересилання підроблених посвідчень водія з підробленими голографічними захисними елементами безпосередньо до замовників.

Після цього, 28.10.2024 о 16 год. 14 хв. ОСОБА_12 , діючи відповідно до відведеної йому ролі злочинних дій, знаходячись у відділенні № 77 логістичної компанії «Нова пошта» за адресою: проспект Свободи, 5, м. Львів Львівської області, використовуючи вищевказану створену електронну накладну № 20 4510 2214 2180, здійснив відправку підробленого посвідчення водія з голографічними захисними елементами замовнику.

В подальшому, 30.10.2024 о 12 год. 35 хв. ОСОБА_51 перебуваючи у відділенні № 2 логістичної компанії «Нова пошта» за адресою: вул. Руська, 5, м. Тернопіль, Тернопільської області отримав вищевказане підроблене посвідчення водія серії НОМЕР_20 , видане на ім`я ОСОБА_48 , із його фотокарткою, за що сплатив гроші в сумі 12500 гривень шляхом перерахування коштів на рахунок фінансової установи-партнера ТОВ «Нова Пей» для ОСОБА_52 .

З метою доведення до кінця відомого всім учасникам злочинної групи злочинного умислу, переслідуючи мету збагачення, на виконання вказівок ОСОБА_10 , діючи як виконавці в організованій злочинній групі ОСОБА_7 та ОСОБА_13 02.11.2024 в після обідній час використовуючи автомобіль марки «Hyundai» моделі «І30», державний номерний знак НОМЕР_21 , під керуванням ОСОБА_13 прибули у відділення № 38 логістичної компанії «Нова пошта» за адресою: вул. Дніпровська набережна, 17Ж, м. Київ Київської області з метою отримання коштів за збут підроблених посвідчень водія з голографічними захисними елементами. При цьому, ОСОБА_7 02.11.2024 о 15 год. 45 хв. діючи умисно, до попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей, перебуваючи в приміщенні зазначеного відділення логістичної компанії «Нова пошта» представився особою ОСОБА_53 та пред`явивши паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_52 , в якому на той час знаходилась фотографія ОСОБА_7 , отримав кошти загальною сумою 115500 гривень.

Крім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що утворена ОСОБА_10 організована злочинна група діяла з березня 2024 року точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, вчиняючи умисні злочини, пов`язані із підробленням та збутом посвідчень водіїв з підробленими голографічними захисними елементами і припинила своє існування 29.01.2025 внаслідок викриття її учасників співробітниками правоохоронних органів.

Відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, спрямованого на створення та функціонування організованої злочинної групи, на учасників злочинної групи, та на ОСОБА_10 у тому числі, покладалось виконання послідовних дій, достатніх за задумом для створення видимих ознак фактично удаваної діяльності щодо виготовлення та збуті посвідчень водія з голографічними захисними елементами, яке видається установою, з метою використання його іншою особою.

З метою приховування та не викриття правоохоронними органами злочинної діяльності ОСОБА_10 підшукував та забезпечував учасників організованої групи документами, що посвідчують особу, з метою їх подальшого підроблення та використання під час отримання грошових коштів за відправлені попередньо поштові відправлення у вигляді підроблених посвідчень водія, у відділеннях ТОВ «Нова пошта».

Так, ОСОБА_10 у невстановлений досудовим розслідуванням час та спосіб отримував від осіб, до яких не було доведено план злочинної групи, документи, що посвідчують особу, а саме паспорти громадян України у формі «книжечки». В подальшому, дані паспорти передавав виконавцям злочинної групи ОСОБА_7 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 з метою внесення змін в документи, шляхом переклеювання фотографії.

В подальшому, ОСОБА_7 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 діючи як виконавці в організованій злочинній групі, на виконання вказівок організатора ОСОБА_10 , у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці виготовляли власні фотографії, використовуючи при цьому програмне забезпечення призначене для обробки фотографій, та шляхом переклеювання таких фотографій вносили зміни в паспорта, які наддавав організатор злочинної групи ОСОБА_10 .

Використовуючи дані підроблені паспорти невстановлена досудовим розслідуванням особа, яка здійснювала оформлення електронної товарно-транспортної накладної, вказувала дані осіб, які зазначені в паспортах, як Відправник.

Для досягнення спільної злочинної мети, продовжуючи виконання вказівок ОСОБА_10 , діючи як виконавці в організованій злочинній групі ОСОБА_7 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 в певний час перебуваючи у різних відділеннях логістичної компанії ТОВ «Нова пошта» з метою отримання коштів за збут підроблених посвідчень водія з підробленими голографічними захисними елементами та пред`являючи паспорти громадянин України, в яких на той час знаходились фотографії ОСОБА_7 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , та отримували кошти.

За період діяльності організованої злочинної групи, ОСОБА_7 та ОСОБА_14 діючи умисно, з метою збагачення злочинної групи, використано наступні, попередньо підроблені паспорта громадян України, які не були обізнані з планом злочинної діяльності, а саме:

1)01.06.2024 о 16 год. 41 хв. діючи умисно, ОСОБА_7 , перебуваючи в приміщенні відділення № 25 логістичної компанії «Нова пошта», що за адресою: проспект Степана Бандери, 90, м. Тернопіль Тернопільської області, представився особою ОСОБА_17 та пред`явивши паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_17 , серії НОМЕР_22 , виданого Устинівським РВ УМВС України в Кіровоградській області 14.07.2004, в якому на той час знаходилась фотографія ОСОБА_7 , отримав кошти загальною сумою 323901 гривень;

2)13.08.2024 о 16 год. 47 хв. діючи умисно, ОСОБА_7 перебуваючи в приміщенні відділення № 37 логістичної компанії «Нова пошта» за адресою: вул. Залізняка, 4/2, м. Хмельницький Хмельницької області, представився особою ОСОБА_24 та пред`явивши паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_24 , серії НОМЕР_23 , виданого Кіровським ВМ Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області, в якому на той час знаходилась фотографія ОСОБА_7 , отримав кошти загальною сумою 25000 гривень;

3)13.08.2024 о 16 год. 58 хв. діючи умисно, ОСОБА_7 перебуваючи в приміщенні відділення № 4 логістичної компанії «Нова пошта» за адресою: проспект Миру, 76, м. Хмельницький Хмельницької області, представився особою ОСОБА_24 та пред`явивши паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_24 , серії НОМЕР_23 , виданого Кіровським ВМ Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області, в якому на той час знаходилась фотографія ОСОБА_7 , отримав кошти загальною сумою 30800 гривень;

4)14.10.2024 о 10 год. 09 хв. діючи умисно, ОСОБА_14 перебуваючи в приміщенні відділення № 24 логістичної компанії «Нова пошта» за адресою: вул. Залізняка, 4/2, м. Львів Львівської області, представився особою ОСОБА_46 та пред`явивши паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_43 , серії НОМЕР_24 , виданого Кіровоградським ВМ Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області 06.06.2006, в якому на той час знаходилась фотографія ОСОБА_14 , отримав кошти загальною сумою 111500 гривень;

5)02.11.2024 о 15 год. 45 хв. діючи умисно, ОСОБА_7 перебуваючи в приміщенні відділення № 38 логістичної компанії «Нова пошта» за адресою: вул. Дніпровська набережна, 17Ж, м. Київ Київської області, представився особою ОСОБА_53 та пред`явивши паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_52 , в якому на той час знаходилась фотографія ОСОБА_7 , отримав кошти загальною сумою 115500 гривень.

29.01.2025 у цьому кримінальному провадженні ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 199, ч. 3, 4 ст. 358 КК України.

В апеляційній скарзі захисник підозрюваного ОСОБА_7 - адвокат ОСОБА_8 вважає ухвалу слідчого судді незаконною, необґрунтованою та такою, що підлягає скасуванню.

Вказує, що судом першої інстанції під час обрання запобіжного заходу, було істотно порушено вимоги кримінального процесуального закону, у зв`язку з необґрунтованістю ризиків, які давали достатні підстави слідчому судді вважати, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені ч.1 ст. 177 КПК України.

Зокрема, на думку захисту, ризик переховування від органів досудового розслідування та суду відсутній та не підтверджується жодними доказами які містяться у матеріалах справи, оскільки ОСОБА_7 має постійне місце проживання, що свідчить про міцні соціальні зв`язки, є одруженим, має на утриманні малолітню дитину, здійснює догляд за матір`ю, яка є особою з інвалідністю 2 групи, є учасником бойових дій, позитивно характеризується за місцем свого проживання, а також в умовах воєнного стану підозрюваний не матиме можливості виїхати за межі території України.

Вказує, що ризику виїзду за кордон можна запобігти шляхом здачі на зберігання до органів ДМС паспорта громадянина України для виїзду за кордон.

Щодо ризику знищення документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, на думку сторони захисту, наразі є виключно припущенням, адже всі документи, які можуть бути доказами у кримінальному провадженні, вже були відшукані під час проведення обшуків.

Щодо ризику незаконного впливу на свідків у кримінальному провадженні, апелянтом зазначено, що такому ризику можливо запобігти шляхом застосування іншого запобіжного заходу - у вигляді домашнього арешту в нічний час доби. При цьому, органом досудового розслідування не зазначено на яких саме свідків ОСОБА_7 може здійснити вплив.

Що стосується ризику перешкоджання кримінальному провадженню, вважає, що такий не знайшов свого підтвердження, оскільки ОСОБА_7 раніше не судимий та у клопотанні не міститься жодного обґрунтування яким саме чином, підозрюваний може перешкоджати кримінальному провадженню "іншим чином", з посиланням на відповідні докази та реальність таких доказів.

Вказує, що слідчим не доведено, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів, зокрема, домашній арешт у нічний час доби, не зможе запобігти ризикам, передбаченим ст. 177 КПК України.

Також просить суд розглянути можливість зменшення розміру застави, як альтернативи тримання під вартою до мінімального розміру за особливо тяжкий злочин, - вісімдесят розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, оскільки сума визначеної застави непосильна для підозрюваного.

Просить скасувати ухвалу слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 30 січня 2025 року про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_7 та постановити нову ухвалу, обравши більш м`який запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, який полягає в забороні залишати житло в нічний час доби або визначити ОСОБА_7 заставу у розмірі 80 (вісімдесят) прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 242 240 (двісті сорок дві тисячі двісті сорок тисяч) гривень.

Заслухавши суддю-доповідача; підозрюваного ОСОБА_7 та його захисника - адвоката ОСОБА_8 , які підтримали подану захисником апеляційну скаргу і, з наведених у ній мотивів, просять скасувати оскаржувану ухвалу слідчого судді місцевого суду та постановити нову, якою обрати підозрюваному більш м`який запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в нічний час доби або зменшити розмір застави; прокурора, який заперечив щодо задоволення апеляційної скарги адвоката ОСОБА_8 ; дослідивши матеріали кримінального провадження, обговоривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що у її задоволенні слід відмовити, виходячи з наступного.

Розглядаючи питання про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою, суд першої інстанції, для прийняття законного й обґрунтованого рішення, відповідно до ст. ст. 178, 199 КПК України та практики ЄСПЛ, повинен врахувати тяжкість кримінального правопорушення, у вчиненні якого підозрюється чи обвинувачується особа та особисті обставини життя особи, які можуть свідчити на користь збільшення (зменшення) ризику переховування від правосуддя чи інших способів неналежної процесуальної поведінки. При цьому наявність підстав для тримання особи під вартою має оцінюватись в кожному кримінальному провадженні з урахуванням його конкретних обставин. Тримання особи під вартою завжди може бути виправдано за наявності ознак того, що цього вимагають справжні інтереси суспільства, які, незважаючи на існування презумпції невинуватості, переважають інтереси забезпечення поваги до особистої свободи.

Відповідно до положень ст.ст. 177, 178 КПК України підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може переховуватися від органів досудового розслідування та або суду; знищити або сховати будь - яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; продовжити кримінальне правопорушення чи вчинити інше.

Виходячи з положень ч.1 ст.199 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про:

- наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення;

- наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених ст.177 цього Кодексу і на які вказує слідчий, прокурор;

- недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Також, суд повинен враховувати, що відповідно до ч.3 ст.176, ч.1 ст.183 КПК України найбільш суворим запобіжним заходом є тримання під вартою, який є винятковим та застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим ст.177 КПК України.

Виходячи з аналізу матеріалів кримінального провадження та клопотання слідчого про застосування запобіжного заходу, колегія суддів погоджується з висновком слідчого судді, що обрання підозрюваному ОСОБА_7 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою на даний час відповідає його особі, характеру та тяжкості інкримінованих йому кримінальних правопорушень.

Колегія суддів вважає, що суд першої інстанції дійшов правильного висновку, що наведені у клопотанні слідчого обставини, які підтверджуються доданими до нього документами, що були предметом дослідження суду, з достатньою повнотою свідчать про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_7 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 199, ч. 3, 4 ст. 358 КК України

Апеляційний суд звертає увагу, що відповідно до практики Європейського суду з прав людини вимога розумної підозри передбачає наявність доказів, які об`єктивно зв`язують підозрюваного з певним злочином і вони не повинні бути достатніми, щоб забезпечити засудження, але мають бути достатніми, щоб виправдати подальше розслідування або висунення звинувачення.

Окрім того, згідно рішення ЄСПЛ у справі «Fox, Campbell and Hartley v. the United Kingdom» стандарт доказування «обґрунтована підозра» передбачає існування фактів чи інформації, які б переконали об`єктивного спостерігача, що відповідна особа могла вчинити кримінальне правопорушення.

Аналіз матеріалів кримінального провадження та безпосередньо оскаржуваного апелянтом рішення місцевого суду, дає підстави колегії суддів для висновку, що на даній стадії кримінального провадження при вирішенні питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу, стандарт доказування «обґрунтована підозра» дотримано як слідчим, який звернувся до суду з відповідним клопотання, так і слідчим суддею, при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу підозрюваному ОСОБА_7 .

Також місцевий суд дійшов правильного висновку, що застосування на даній стадії більш м`яких запобіжних заходів не є можливим, так як вони не зможуть запобігти ризикам передбаченим ст.177 КПК України, зокрема ризику переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на свідків у даному кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення.

Кожен з цих ризиків слідчим суддею належним чином досліджено та відповідно аргументовано у судовому рішенні.

На думку колегії суддів, обираючи запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, судом першої інстанції у повній мірі та у визначеному законом порядку враховано особу підозрюваного, його соціальні зв`язки, а також всі обставини справи, з якими закон пов`язує вирішення такого питання.

Доводи сторони захисту про те, що слідчим суддею не було обґрунтовано в чому саме полягають ризики, передбачені ст.177 КПК України, є безпідставними і спростовуються змістом судового рішення, в якому наведено детальний аналіз кожного ризику, врахованого слідчим судде, а також мотиви, з яких він прийнятий до уваги при обранні запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

Непереконливим є твердження апелянта, що органом обвинувачення не доведено, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів, зокрема домашній арешт у нічну пору доби, не може запобігти ризикам, передбачених статтею 177 КПК України.

Колегія суддів вважає, що суд першої інстанції дійшов правильного висновку, що застосування запобіжного заходу, не пов`язаного з триманням під вартою, не гарантує унеможливлення запобігання існуючим ризикам, у разі застосування домашнього арешту.

Доводи сторони захисту, зокрема, що підозрюваний має постійне місце проживання, є одруженим, має на утриманні малолітню дитину, сталі соціальні зв`язки із батьками, є учасником бойових дій, а також позитивно характеризується за місцем свого проживання не надають підстав для можливості застосування щодо ОСОБА_7 , запобіжного заходу, не пов`язаного з триманням під вартою, оскільки застосування таких запобіжних заходів не забезпечить в повній мірі дотримання належної процесуальної поведінки підозрюваного на даному етапі досудового розслідування.

Задовольняючи вказане клопотання слідчого, слідчий суддя, прийшов до правильно переконання, що підстави і обставини, які зазначені в клопотанні слідчого, є достатньо обґрунтованими, вони вказують на те, що слідчий та прокурор в повному обсязі довели суду обставини, які виправдовують обмеження права підозрюваного ОСОБА_7 на свободу.

Колегія суддів погоджується з висновком слідчого судді про відсутність підстав для застосування більш м`якого запобіжного заходу, і що запобіжний захід у вигляді тримання під вартою є необхідним і таким, що забезпечить на даному етапі досудового розслідування виконання підозрюваним процесуальних обов`язків, що зможе запобігти встановленим ризикам, передбаченим ст.177 КПК України.

Застосувавши до підозрюваного запобіжний захід у виді тримання під вартою, слідчий суддя при розгляді клопотання слідчого у відповідності до вимог ст. 183 КПК України, враховавши обставини вчинення кримінального правопорушення та характеризуючих даних про підозрюваного ОСОБА_7 , також дійшов правильного висновку щодо можливості визначення підозрюваному застави в розмірі 300 (триста) розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 908400 (дев`ятсот вісім тисяч чотириста) гривень, з покладенням обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України, зможе забезпечити виконання ОСОБА_7 покладених на нього обов`язків.

Згідно п. 3 ч. 5 ст. 182 КПК України розмір застави щодо особи, підозрюваної чи обвинуваченої у вчиненні особливо тяжкого злочину, - від вісімдесяти до трьохсот розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

На переконання колегії суддів, саме такий розмір застави у межах, передбачених п. 3 ч. 5 ст. 182 КПК України для даного виду кримінального правопорушення, є достатнім для забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього законом обов`язків, враховуючи особу підозрюваного та обставини інкримінованого йому кримінального правопорушення.

Враховуючи викладене, колегія суддів приходить до переконання, що доводи апеляційної скарги щодо незаконності та необґрунтованості ухвали слідчого судді є непереконливі, оскільки слідчий суддя при розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою належним чином дослідив усі обставини, з якими закон пов`язує можливість застосування даного виду запобіжного заходу.

Порушень вимог КПК України, які б могли стати підставою для зміни ухвали слідчого судді, по справі не встановлено.

За таких обставин, колегія суддів вважає ухвалу слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 30 січня 2025 р. про обрання запобіжного заходу підозрюваному ОСОБА_7 законною та обґрунтованою і підстав для її скасування, чи зміни про що ставить питання в апеляційній скарзі адвокат ОСОБА_8 , не вбачає.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.404, 405, 422 КПК України, колегія суддів, -

у х в а л и л а:

Апеляційну скаргу захисника підозрюваного ОСОБА_7 адвоката ОСОБА_8 залишити без задоволення, а ухвалу слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 30 січня 2025 року про обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_7 - без змін.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

Головуючий

Судді