Справа № 497/944/24
Провадження № 1-кс/497/27/25
УХВАЛА

09.01.2025 року Болградський районний суд Одеської області в складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Болграді, клопотання начальника відділення №2 СВ Болградського районного відділу поліції Головного управління національного поліції в Одеській області, капітана поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

08.01.2025 року начальник відділення №2 СВ Болградського районного відділу поліції Головного управління національного поліції в Одеській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням погодженим з прокурором Болградської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в зв`язку з досудовим розслідуванням по кримінальному провадженню, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000206 від 03.04.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, за фактом таємного викрадення грошових коштів у ОСОБА_5 .

З поданого клопотання вбачається, що 03.04.2024 невстановлена особа, діючи в умовах воєнного стану таємно викрала грошові кошти, які належать ОСОБА_5 , загальною сумою 42 150,00 гривень, з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , зареєстрованого на ім`я ОСОБА_5 .

Органом досудового розслідування отримано ухвалу слідчого судді Болградського районного суду Одеської області від 24.04.2024 про надання дозволу на тимчасовий доступ до руху грошових коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , власником якого є потерпіла ОСОБА_5

23.05.2024 на підставі вищевказаної ухвали слідчого судді, в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , здійснений тимчасовий доступ до банківського рахунку НОМЕР_1 , власником якого є потерпіла ОСОБА_5 , з метою встановлення кінцевого одержувача грошових коштів, якими невстановлена особа незаконна заволоділа з використанням електронно-обчислювальних пристроїв.

Відповідно до інформації, отриманої з банківської установи про рух коштів банківського рахунку НОМЕР_1 , відкритого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрованого на ім`я потерпілої ОСОБА_5 , встановлено, що грошові кошти з її банківського рахунку, 03.04.2024 двома транзакціями 29 900 гривень та 12 250 гривень, несанкціоновано нею перераховані невстановленою особою на картковий рахунок - НОМЕР_2 , емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим завдано їй майнову шкоду на загальну суму 42 150 гривень.

У подальшому, органом досудового розслідування отримано ухвалу слідчого судді Болградського районного суду Одеської області від 08.07.2024 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме інформації, що містить банківську таємницю про рух грошових коштів по картковому рахунку невстановленої особи, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 ___1204.

На виконання вищевказаної ухвали 05.08.2024 у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 здійснений тимчасовий доступ до інформації по банківській картці НОМЕР_4 , згідно якої встановлено, що за вказаною карткою зареєстрований банківський рахунок НОМЕР_5 , власником якого є ОСОБА_6 (РНОКПП - НОМЕР_6 ), на який і були зараховані грошові кошти ОСОБА_5 невстановленою особою.

Далі, згідно виписки по банківському рахунку ОСОБА_7 встановлено, що грошові кошти зараховані їй від ОСОБА_5 далі перераховані двома транзакціями на карти НОМЕР_7 та НОМЕР_8 , емітовані Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно до інформації, отриманої з Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за карткою НОМЕР_7 зареєстрований платіжний рахунок НОМЕР_9 власником якого є ОСОБА_8 (РНОКПП- НОМЕР_10 ), на який і були зараховані кошти від ОСОБА_6 в сумі 29 900,00 гривень.

У подальшому, згідно цієї інформації вбачається, що з платіжного рахунку НОМЕР_9 , власником якого є ОСОБА_8 грошові кошти в сумі 13641 гривень 03.04.2024 о 08:49 годині, перераховані на банківську картку НОМЕР_11 , емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зареєстровану за невстановленою особою.

Відповідно до інформації, отриманої від Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що за карткою НОМЕР_8 зареєстрований платіжний рахунок НОМЕР_12 власником якого є ОСОБА_9 (РНОКПП- НОМЕР_13 , на який і були зараховані кошти від ОСОБА_6 в сумі 12 000 гривень.

У подальшому, згідно цієї інформації вбачається, що з платіжного рахунку НОМЕР_12 , власником якого є ОСОБА_9 , грошові кошти двома транзакціями перераховані на банківські картки НОМЕР_14 та НОМЕР_15 , емітовані АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зареєстровані за невстановленими особами.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, правильної кваліфікації дій осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, у даному кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, які знаходяться у володінні Акціонерного Товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), які містять відомості про рух грошових коштів по банківським карткам НОМЕР_11 , НОМЕР_14 та НОМЕР_15 , куди, від кого саме були перераховані грошові кошти, повні анкетні дані їх власників або ж юридичних осіб, в період часу їх надходження, а саме з 02.04.2024 по теперішній час .

Таким чином, речі і документи, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і дані відомості можуть бути використані як доказ.

Враховуючи неможливість іншим чином отримати до них доступ та необхідності встановлення факту перерахування вказаних коштів, з метою повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин скоєння злочину, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу, тому слідчий звертається з цім клопотанням.

Також слідчий (начальник відділення) в своєму клопотанні зазначає, що відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, тому просить розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Начальник відділення №2 ОСОБА_3 надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, посилаючись на те, що в клопотанні про надання тимчасового доступу до документів викладені всі обставини справи (а.с.34).

Розглянувши матеріали кримінального провадження, обставини та підстави наведені в клопотанні, суд вважає, що клопотання старшого слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В ч.5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта, та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею зокрема є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши матеріали поданого клопотання, слідчий суддя вважає, що дійсно інформація, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

Таким чином, враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, вважає за можливе задовольнити клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання начальника відділення №2 СВ Болградського районного відділу поліції Головного управління національного поліції в Одеській області, капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати начальнику відділення №2 СВ Болградського РВП ГУ НП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 , та/або за дорученням слідчого оперуповноваженому СКП Болградського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП Болградського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП Болградського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зобов`язати керівника Акціонерного товариства Комерційний Банк " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", юридична адреса: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , розкрити банківську таємницю з правом вилучення на електронному та/або паперовому носії інформації щодо руху коштів по банківським рахунком до яких прикриплені банківськи картки № НОМЕР_11 , № НОМЕР_14 та № НОМЕР_15 , в період з 03.04.2024 по 06.01.2025, із обов`язковим зазначенням:

- дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались вказані грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, з обов`язковим зазначенням повного шляху проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді, а також матеріали фото і відео фіксації здійснення операцій зняття грошових коштів;

- транзакцій по цьому рахунку, із зазначенням всіх деталей в тому числі ініціатора та отримувача коштів;

- платіжних терміналів, платіжних пристроїв та (або) програмно-технічних комплексів самообслуговування за допомогою яких проводились операції з зарахування, переказу та зняттю коштів по рахункам;

- відомостей щодо користування послугами онлайн-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, а також інформації щодо адрес географічного розташування пристроїв , які використовувались при кожній авторизації онлайн-банкінг номерів мобільних телефонів, які були зазначені в якості фінансових, закріплені за власником рахунку.

Зобов`язати керівника Акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення перелічених документів вищевказаними особами.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1