Справа № 274/8/25
Провадження № 1-кс/0274/7/25
"15" січня 2025 р. м. Бердичів
Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
02.01.2025 слідчий СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, у якому просить надати слідчому ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме по банківській картці № НОМЕР_3 , яка використовується ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період часу з 01.10.2024 по час надання інформації, з можливістю проведення виїмки наступної інформації:
рух коштів по указаним рахункам та банківським карткам із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу) тощо, з часу відкриття даних рахунків до моменту винесення ухвали (на паперовому та електронному носіях);
справи з юридичного оформлення рахунків та отримання банківської картки особи в повному обсязі (заяви на отримання банківської картки, договори, додатки і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також документів, які стали підставою для отримання банківських платіжних карток по рахункам, чекових книжок тощо (на паперовому та електронному носіях).
Обставини, на які посилається особа, яка подала клопотання
09.12.2024 до Бердичівської окружної прокуратури надійшли матеріали документування злочинної діяльності, відповідно до яких жителі Бердичівського району шляхом незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки, за допомогою створення сайтів та оголошень про нібито реалізацію транспортних засобів, яких у наявності не мають, та використання фітингових посилань заволодівають грошовими коштами потерпілих, при цьому, жодних дій, спрямованих на доставку та подальший продаж автомобіля не здійснюють, чим спричиняють потерпілим матеріальної шкоди, яка на даний час встановлюється.
Окрім цього, 13.12.2024 до Бердичівського РВП ГУ НП в Житомирській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 23.11.2024 невідома особа шляхом обману, під приводом продажу легкового автомобіля через фейковий акаунт « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в мережі «Facebook» заволоділа коштами в сумі 3 500 грн, спричинивши останньому збитку на вказану суму.
В ході допиту потерпілий ОСОБА_4 в своїх показаннях від 14.12.2024 вказав, що переказ коштів, як завдаток за покупку автомобіля, він здійснював із власної картки № НОМЕР_3 на рахунок № НОМЕР_4 .
У зв`язку з викладеним, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю, а саме до інформації по банківській картці № НОМЕР_3 , яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та належить потерпілому ОСОБА_4 , з метою проведення повного всебічного та неупередженого досудового розслідування в даному кримінальному провадженні.
Слідчий просить розглянути клопотання за відсутності сторони, у володінні якої знаходяться вказані документи, оскільки є достатні підстави вважати, що до зазначеної інформації можуть мати доступ сторонні особи, таким чином в разі будь-якого зволікання з її вилученням, будуть створені можливості для її втрати та подальшого унеможливлення прийняття законного рішення по даному провадженню.
Вказані відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Процедура, позиції учасників провадження
Слідчий, належним чином повідомлений про дату, час і місце слухання справи, у судове засідання не з`явився, до суду спрямував заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просить задовольнити.
Клопотання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто за відсутності представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Кримінально-процесуальне законодавство
Відповідно до статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) (ч. 1 ст. 159 КПК України).
Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
До охоронюваної законом таємниці, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).
Згідно вимог частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Обставини, встановлені слідчим суддею, їх оцінка та висновки
13.12.2024 до Бердичівського РВП ГУ НП в Житомирській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 23.11.2024 невідома особа шляхом обману, під приводом продажу легкового автомобіля через фейковий акаунт « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в мережі «Facebook» заволоділа коштами в сумі 3500 грн, спричинивши останньому збитку на вказану суму. За вказаним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 190 КК України.
Тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164, 369 372 КПК України,
п о с т а н о в и в:
Клопотання старшого слідчого СВ Бердичівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Бердичівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме по банківській картці № НОМЕР_3 , яка використовується ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період часу з 01.10.2024 до 15.01.2025, з можливістю проведення виїмки наступної інформації:
- руху коштів по банківській картці із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу) тощо, з часу відкриття даних рахунків по день винесення ухвали, шляхом вилучення на паперовому та електронному носії;
- справи з юридичного оформлення рахунків та отримання банківської картки особи в повному обсязі (заяви на отримання банківської картки, договори, додатки і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також документів, які стали підставою для отримання банківських платіжних карток по рахункам, чекових книжок тощо, шляхом вилучення на паперовому та електронному носії.
Встановити строк дії ухвали два місяці, з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1