Справа № 953/5197/24
н/п 1-кс/953/2006/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"21" березня 2025 р. м. Харків

Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Харкові клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором, який здійснює процесуальне керівництво ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000267 від 04.03.2024,

сторони кримінального провадження та інші учасники судового провадження:

слідчий ОСОБА_2

секретар судового засідання ОСОБА_4

у с т а н о в и в:

1. Суть питання, що вирішується ухвалою, та встановлені судом обставини.

У провадженні СУ ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження №0000267 від 04.03.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 205-1 КК, ч. 5 ст. 27, ч.2 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що у період часу з 17.08.2018 до 27.05.2021 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи за попередньою змовою з невстановленою під час досудового розслідування особою вчинив пособництво у внесенні завідомо неправдивих відомостей у документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації ТОВ «Трейдопт Схід» (п.н. 42401297), ТОВ «Біонова Трейд» (п.н. 42878833), ТОВ «Квітер Візіон» (п.н. 44402926) та ТОВ «Ювент Груп» (п.н. 42941344). Крім того, відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено, що у період часу з 17.08.2018 до 27.05.2021 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи за попередньою змовою з невстановленою під час досудового розслідування особою вчинив незаконні дії щодо засобів доступу до банківських рахунків ТОВ «Трейдопт Схід» (п.н. 42401297), ТОВ «Біонова Трейд» (п.н. 42878833), ТОВ «Квітер Візіон» (п.н. 44402926) та ТОВ «Ювент Груп» (п.н. 42941344) з метою їх збуту, шляхом підробки, що виразилось у внесенні недостовірних відомостей до банківської установи.

Крім того, у період часу з серпня 2021 по червень 2023 років ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи за попередньою змовою в групі з невстановленими в ході досудового розслідування особами, вчинив пособництво у легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом, у сумі 7 599 659 гривень, а саме пособництво у здійсненні фінансових операцій з коштами на розрахункових рахунках ТОВ «КВІТЕР ВІЗІОН» (п.н. 44402926).

В ході проведення досудового розслідування в якості свідка допитано директора ТОВ «Трейдопт Схід» (42401297), ТОВ «Біонова Трейд» (42878833), ТОВ «Квітер Візіон» (44402926) та ТОВ «Ювент Груп» (42941344) ОСОБА_5 , який надав покази, що фактично діяльність директора вказаних підприємств він не виконував, лише надав свої документи для реєстрації на своє ім`я товариств, за що отримав грошову винагороду від своєї сестри, яка запропонувала йому зареєструвати на себе підприємства.

В ході досудового розслідування встановлено, що у період часу з 27.05.2021 по 30.06.202 з рахунку ТОВ «СІТІ ЕНЕРДЖИ» () надходили кошти на рахунок ТОВ «КВІТЕР ВІЗІОН» () У зв`язку з цим, з метою повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення обставин кримінального правопорушення, встановлення осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, проведення необхідних ревізій та перевірок, проведення судових експертиз та інших слідчих (розшукових) дій, виникла необхідність в отриманні завірених копій документів, які перебувають у володінні ТОВ «СІТІ ЕНЕРДЖИ» ().

У відповідь на вимогу слідчого, керівником ТОВ «СІТІ ЕНЕРДЖИ» (п.н. 41416433) ОСОБА_6 було відмовлено у наданні відомостей та копії документів, що запитувались, повідомивши що надання копій документів можливе лише за наявності ухвали слідчого судді або суду «Про надання тимчасового доступу до документів».

В зв`язку з відмовою у наданні відомостей, що запитувались, та копій документів, у сторони обвинувачення відсутня можливість без застосовуваного заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу отримати документи, які можуть бути доказами факту і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

За результатами досудового розслідування без наявності вказаної інформації і документів іншими способами довести обставини, що встановлюються, під час вказаного кримінального провадження, неможливо.

2. Мотиви, з яких суд виходив при постановленні ухвали, і положення закону, яким він керувався.

За приписами ч. 1, п. 5) ч. 2 ст. 132 КПК захід забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до речей і документів застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: (1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; (2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; (3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням (ч. 3 ст. 132 КПК).

Відповідно до ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу (речей і документів, до яких заборонено досту п: (1) листування або інших форм обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку з наданням правової допомоги; (2) об`єктів, які додані до такого листування або інших форм обміну інформацією). Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У клопотанні зазначаються: (1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; (2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; (3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; (4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; (5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; (6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; (7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження (ч. 2 ст. 160 КПК).

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: (1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; (2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; (3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; (4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; (5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; (6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; (7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; (8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; (9) державна таємниця; (10) таємниця фінансового моніторингу; (11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки (ч. 1 ст. 162 КПК).

За приписами ч. 5 ст. 163 КПК слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: (1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; (2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; (3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом (ч. 6 ст. 163 КПК).

Відповідно до частини 7 цієї статті слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів (ч. 1, ч. 3, ч. 4 ст. 165 КПК).

Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження в порядку ч. 2 ст. 163 КПК, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для його задоволення, оскільки сторона кримінального провадження довела наявність обставин, передбачених ч. 3 ст. 132, ч. 5 ст. 163 КПК, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_2 , - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_7 , слідчому СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_2 , старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у ТОВ «СІТІ ЕНЕРДЖИ» (п.н. 41416433): 61001, Харківська область, м. Харків, пр. Гагаріна, буд. 35, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів стосовно виконання договірних та інших зобов`язань з ТОВ «КВІТЕР ВІЗІОН» (п.н. 44402926) з придбання та реалізації товарно-матеріальних цінностей, послуг за період з 27.05.2021 по 30.06.2023, у тому числі:

- укладених договорів/угод (договорів виконання робіт, договорів поставок, договорів оренди, договорів відповідального зберігання, додаткові угоди до них, специфікації, акти виконаних робіт);

- документів які підтверджують транспортування товару (рахунки, видаткові накладні, податкові накладні, акти виконаних робіт, товарно-транспортні накладні, довіреності на отримання товарно - матеріальних цінностей тощо);

- документів щодо розрахунків за отриманий товар (платіжні доручення, банківські виписки, видаткові касові ордери, квитанції прибуткових касових ордерів, тощо);

- документів які підтверджують зберігання товару, придбання товару (договори матеріальної відповідальності, прибуткові ордери (типова форма №М-4), інвентаризаційні описи товарно матеріальних цінностей, матеріальні звіти);

- відомості щодо дебіторської або кредиторської заборгованості і актів звірок взаєморозрахунків;

- дані синтетичного та аналітичного обліків бухгалтерського обліку в яких відображені взаємовідносини (обігова - сальдові відомості, аналізи рахунків та інші дані), дані бухгалтерського та податкового обліку які підтверджують включення до складу собівартості, адміністративних витрат, витрат на збут, інших витрат вартості операцій з вищевказаним суб`єктом господарської діяльності товарів, включення до складу податкового кредиту сум податку на додану вартість з вартості операцій з постачальником товару.

Встановити строк дії ухвали по 21.05.2025 (включно).

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1