УХВАЛА

Іменем України

11 грудня 2024 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, погодженого прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , поданого в межах кримінального провадження внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000540 від 26 липня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідча звернулася до слідчого судді Корольовського районного суду м.Житомира з вказаним клопотанням в обґрунтування якого зазначає, що у провадженні СУ ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000540 від 26 липня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Підставою внесення відомостей до ЄРДР послугували матеріали Відділу протидії кіберзлочинам в Житомирській області, відповідно до яких встановлено, що невстановлені особи із числа мешканців міста Житомира Житомирської області, шляхом вчинення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділи грошовими коштами юридичної особи.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що 22.07.2024, у точно невстановлений час, група осіб із числа мешканців міста Житомира, Житомирської області, шляхом вчинення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами з банківського розрахункового рахунку: НОМЕР_1 , відкритого службовими особами суб`єкта підприємницької діяльності: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код у ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), у банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у розмірі 50 711,00 грн. Чим завдано майнової шкоди вказаному підприємству на загальну суму 50 711,0 грн.

До того ж, встановлено, що вказаною групою, здійснюється незаконна діяльність, пов`язана із шахрайськими діями шляхом використання згенерованих фішингових посилань, за допомогою яких здійснюється виманювання у користувачів мережі Інтернет даних входу в облікові записи, реквізитів банківських карток і інша конфіденційна інформація та у разі переходу за яким, отримується доступ до особистих даних користувачів відповідної мережі. Вказані незаконні дії здійснюються, задля заволодіння грошовими коштами фізичних осіб та обернення їх на свою користь.

Разом з тим, встановлено, що грошові кошти отриманні від вчинення шахрайських дій розподіляються між учасниками злочинної групи, а також, за вказівкою організатора вказаного вище протиправного механізму за грошові кошти отриманні від незаконної діяльності, у мережі Інтернет придбаваються дороговартісні товари та інші знаряддя вчинення злочину (мобільні телефони) та фактично одержуються особами причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення за допомогою кур`єрської доставки або на поштових відділеннях « ІНФОРМАЦІЯ_3 », надалі замовленні дороговартісні товари використовують для особистих цілей або перепродують іншим особам.

Водночас, під час проведення слідчих (розшукових) дій та оперативно-розшукових заходів встановлено, що вказаною групою осіб здійснюється несанкціонований доступ до банківських рахунків фізичних осіб із застосуванням технології «брутфорсингу» це метод автоматизованого підбору паролів, який дозволяє поступово перебирати можливі комбінації з метою зламу захищених акаунтів. У результаті цього незаконного доступу до персональних облікових записів громадян, злочинці отримують можливість знімати кошти або здійснювати інші фінансові операції без відома власників рахунків.

Враховуючи викладене, задля з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, документів, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, у сторони обвинувачення виникла об`єктивна необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та/або до електронних інформаційних систем чи їх частин, що містять банківську таємницю та відповідні відомості щодо оплати, особами причетними до вчинення вказаних шахрайських дій, за купівлю товарів у Інтернет-магазинах, які здійснювалися за допомогою електронної платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та мають ідентифікуючі дані.

Із зазначенням повної розшифровки інформації по вказаним вище транзакціям, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) (код у ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код у ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , відповідна інформація може бути використана, як доказ факту та обставин, що встановлюються під час здійснення досудового розслідування.

В інший спосіб, окрім того як здійснити тимчасовий доступ до вказаних вище документів (інформації) неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних відомостей, так як вони знаходяться лише у банківській установі.

Вказана інформація (відомості) сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про обставини, що підлягають доказуванню та можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні. При цьому неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а отримати їх в інший спосіб неможливо.

Клопотання просить розглядати без участі особи у володінні якої знаходиться інформація, з метою попередження можливого знищення вказаної інформації.

Слідча в поданій заяві просить клопотання розглянути та задовольнити (а.с.52).

Особа, у володінні якої знаходяться документи до суду не викликалась в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які місять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах. Та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи доведеність стороною обвинувачення того, що вказані у клопотанні документи перебувають у володінні зазначеної в клопотанні особи, і є такими, що мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і інформацію, що міститься в цих документах можливо використати як докази, при цьому вбачається неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя вважає за можливе постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Керуючись ст.ст.160,163, 164, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000540 від 26.07.2024, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів та/або електронних інформаційних систем та їх частин, шляхом зняття копій інформації, що міститься у таких електронних інформаційних системах або частинах, що містять банківську таємницю та відповідні відомості щодо оплати, особами причетними до вчинення вказаних шахрайських дій, за купівлю товарів у Інтернет-магазинах, які здійснювалися за допомогою електронної платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та мають наступні ідентифікуючі дані:

ID Platon - 41820-57586-04783

ID ІНФОРМАЦІЯ_8 - 224796

Юридична особа - ФОП ОСОБА_8

Клієнт -

Сума - 9820.00 грн.

Опис - ОСОБА_9 , original

Час оплати (UTC) - 2024-06-12 15:22:38

Маска картки - НОМЕР_5

ID Platon - 41820-57586-04783

ID ІНФОРМАЦІЯ_8 - 224796

Юридична особа - ФОП ОСОБА_8

Клієнт -

Сума - 9820.00 грн.

Опис - ОСОБА_9 , original

Час оплати (UTC) - 2024-06-12 15:22:38

Маска картки - НОМЕР_5

ID Platon - 42018-45206-79883

ID ІНФОРМАЦІЯ_8 - 233468

Юридична особа - ФОП ОСОБА_8

Клієнт -

Сума - 4397.00 грн.

Опис - ОСОБА_9 , original

Час оплати (UTC) - 2024-07-05 13:02:00

Маска картки - НОМЕР_6

ID Platon - 42131-04342-81153

ID ІНФОРМАЦІЯ_8 - 238252

Юридична особа - ФОП ОСОБА_8

Клієнт -

Сума - 6472.00 грн.

Опис - ОСОБА_9 , original

Час оплати (UTC) - 2024-07-18 13:47:14

Маска картки - НОМЕР_7

ID Platon - 42138-01854-78894

ID ІНФОРМАЦІЯ_8 - 238469

Юридична особа - ФОП ОСОБА_8

Клієнт -

Сума - 13817.00 грн.

Опис - ОСОБА_9 , original

Час оплати (UTC) - 2024-07-19 09:09:45

Маска картки - НОМЕР_8

ID Platon - 42138-01854-78894

ID ІНФОРМАЦІЯ_8 - 238469

Юридична особа - ФОП ОСОБА_8

Клієнт -

Сума - 13817.00 грн.

Опис - ОСОБА_9 , original

Час оплати (UTC) - 2024-07-19 09:09:45

Маска картки - НОМЕР_8

ID Platon - 42138-17316-18854

ID ІНФОРМАЦІЯ_8 - 238478

Юридична особа - ФОП ОСОБА_8

Клієнт -

Сума - 4397.00 грн.

Опис - ОСОБА_9 , original

Час оплати (UTC) - 2024-07-19 09:35:31

Маска картки - НОМЕР_8

ID Platon - 42138-21462-92584

ID ІНФОРМАЦІЯ_8 - 238482

Юридична особа - ФОП ОСОБА_8

Клієнт -

Сума - 5966.00 грн.

Опис - ОСОБА_9 , original

Час оплати (UTC) - 2024-07-19 09:42:26

Маска картки - НОМЕР_8

ID Platon - 42138-21462-92584

ID ІНФОРМАЦІЯ_8 - 238482

Юридична особа - ФОП ОСОБА_8

Клієнт -

Сума - 5966.00 грн.

Опис - ОСОБА_9 , original

Час оплати (UTC) - 2024-07-19 09:42:26

Маска картки - НОМЕР_8

ID Platon - 42138-31519-93694

ID ІНФОРМАЦІЯ_8 - 238493

Юридична особа - ФОП ОСОБА_8

Клієнт -

Сума - 2265.00 грн.

Опис - ОСОБА_9 , original

Час оплати (UTC) - 2024-07-19 09:59:11

Маска картки - НОМЕР_9

(на балансі було 2000 грн, залишилось 310

за номер замовлення 238469)

ID Platon - 42131-04342-81153

ID ІНФОРМАЦІЯ_8 - 238252

Юридична особа - ФОП ОСОБА_8

Клієнт -

Сума - 6472.00 грн.

Опис - ОСОБА_9 , original

Час оплати (UTC) - 2024-07-18 13:47:14

Маска картки - НОМЕР_7

ID Platon - 42138-97225-53753

ID ІНФОРМАЦІЯ_8 - 238570

Юридична особа - ФОП ОСОБА_8

Клієнт -

Сума - 8363.00 грн.

Опис - ОСОБА_9 , original

Час оплати (UTC) - 2024-07-19 11:48:42

Маска картки - НОМЕР_10

ID Platon - 42164-11813-05403

ID ІНФОРМАЦІЯ_8 - 239592

Юридична особа - ФОП ОСОБА_8

Клієнт -

Сума - 19772.00 грн.

Опис - ОСОБА_9 , original

Час оплати (UTC) - 2024-07-22 09:39:41

Маска картки - НОМЕР_11

ID Platon - 42164-11813-05403

ID ІНФОРМАЦІЯ_8 - 239592

Юридична особа - ФОП ОСОБА_8

Клієнт -

Сума - 19772.00 грн.

Опис - ОСОБА_9 , original

Час оплати (UTC) - 2024-07-22 09:39:41

Маска картки - НОМЕР_11

ID Platon - 42164-11813-05403

ID ІНФОРМАЦІЯ_8 - 239592

Юридична особа - ФОП ОСОБА_8

Клієнт -

Сума - 19772.00 грн.

Опис - ОСОБА_9 , original

Час оплати (UTC) - 2024-07-22 09:39:41

Маска картки - НОМЕР_11

ID Platon - 42164-16759-98813

ID ІНФОРМАЦІЯ_8 - 239598

Юридична особа - ФОП ОСОБА_8

Клієнт -

Сума - 18819.00 грн.

Опис - ОСОБА_9 , original

Час оплати (UTC) - 2024-07-22 09:47:55

Маска картки - НОМЕР_11

ID Platon - 42164-16759-98813

ID ІНФОРМАЦІЯ_8 - 239598

Юридична особа - ФОП ОСОБА_8

Клієнт -

Сума - 18819.00 грн.

Опис - ОСОБА_9 , original

Час оплати (UTC) - 2024-07-22 09:47:55

Маска картки - НОМЕР_11

ID Platon - 42164-16759-98813

ID ІНФОРМАЦІЯ_8 - 239598

Юридична особа - ФОП ОСОБА_8

Клієнт -

Сума - 18819.00 грн.

Опис - ОСОБА_9 , original

Час оплати (UTC) - 2024-07-22 09:47:55

Маска картки - НОМЕР_11

ID Platon - 42164-16759-98813

ID ІНФОРМАЦІЯ_8 - 239598

Юридична особа - ФОП ОСОБА_8

Клієнт -

Сума - 18819.00 грн.

Опис - ОСОБА_9 , original

Час оплати (UTC) - 2024-07-22 09:47:55

Маска картки - НОМЕР_11

ID Platon - 42164-23676-51963

ID ІНФОРМАЦІЯ_8 - 239605

Юридична особа - ФОП ОСОБА_8

Клієнт -

Сума - 16328.00 грн.

Опис - ОСОБА_9 , original

Час оплати (UTC) - 2024-07-22 09:59:27

Маска картки - НОМЕР_12

ID Platon - 42164-23676-51963

ID ІНФОРМАЦІЯ_8 - 239605

Юридична особа - ФОП ОСОБА_8

Клієнт -

Сума - 16328.00 грн.

Опис - ОСОБА_9 , original

Час оплати (UTC) - 2024-07-22 09:59:27

Маска картки - НОМЕР_12

ID Platon - 42164-23676-51963

ID ІНФОРМАЦІЯ_8 - 239605

Юридична особа - ФОП ОСОБА_8

Клієнт -

Сума - 16328.00 грн.

Опис - ОСОБА_9 , original

Час оплати (UTC) - 2024-07-22 09:59:27

Маска картки - НОМЕР_12

ID Platon - 42148-69095-11233

ID ІНФОРМАЦІЯ_8 - 238977

Юридична особа - ФОП ОСОБА_8

Клієнт -

Сума - 15642.00 грн.

Опис - ОСОБА_9 , original

Час оплати (UTC) - 2024-07-20 14:48:29

Маска картки - НОМЕР_13

ID Platon - 42148-69095-11233

ID ІНФОРМАЦІЯ_8 - 238977

Юридична особа - ФОП ОСОБА_8

Клієнт -

Сума - 15642.00 грн.

Опис - ОСОБА_9 , original

Час оплати (UTC) - 2024-07-20 14:48:29

Маска картки - НОМЕР_13

ID Platon - 42148-73655-94483

ID ІНФОРМАЦІЯ_8 - 238985

Юридична особа - ФОП ОСОБА_8

Клієнт -

Сума - 18307.00 грн.

Опис - ОСОБА_9 , original

Час оплати (UTC) - 2024-07-20 14:56:05

Маска картки - НОМЕР_13

ID Platon - 42148-73655-94483

ID ІНФОРМАЦІЯ_8 - 238985

Юридична особа - ФОП ОСОБА_8

Клієнт -

Сума - 18307.00 грн.

Опис - ОСОБА_9 , original

Час оплати (UTC) - 2024-07-20 14:56:05

Маска картки - НОМЕР_13

ID Platon - 42148-77788-16974

ID ІНФОРМАЦІЯ_8 - 238986

Юридична особа - ФОП ОСОБА_8

Клієнт -

Сума - 14740.00 грн.

Опис - ОСОБА_9 , original

Час оплати (UTC) - 2024-07-20 15:02:58

Маска картки - НОМЕР_13

ID Platon - 42164-35818-64243

ID ІНФОРМАЦІЯ_8 - 239616

Юридична особа - ФОП ОСОБА_8

Клієнт -

Сума - 17745.00 грн.

Опис - ОСОБА_9 , original

Час оплати (UTC) - 2024-07-22 10:19:41

Маска картки - НОМЕР_14

ID Platon - 42164-35818-64243

ID ІНФОРМАЦІЯ_8 - 239616

Юридична особа - ФОП ОСОБА_8

Клієнт -

Сума - 17745.00 грн.

Опис - ОСОБА_9 , original

Час оплати (UTC) - 2024-07-22 10:19:41

Маска картки - НОМЕР_14

ID Platon - 42164-35818-64243

ID ІНФОРМАЦІЯ_8 - 239616

Юридична особа - ФОП ОСОБА_8

Клієнт -

Сума - 17745.00 грн.

Опис - ОСОБА_9 , original

Час оплати (UTC) - 2024-07-22 10:19:41

Маска картки - НОМЕР_14

ID Platon - 42164-35818-64243

ID ІНФОРМАЦІЯ_8 - 239616

Юридична особа - ФОП ОСОБА_8

Клієнт -

Сума - 17745.00 грн.

Опис - ОСОБА_9 , original

Час оплати (UTC) - 2024-07-22 10:19:41

Маска картки - НОМЕР_14

ID Platon - 42164-35818-64243

ID ІНФОРМАЦІЯ_8 - 239616

Юридична особа - ФОП ОСОБА_8

Клієнт -

Сума - 17745.00 грн.

Опис - ОСОБА_9 , original

Час оплати (UTC) - 2024-07-22 10:19:41

Маска картки - НОМЕР_14

ID Platon - 42164-35818-64243

ID ІНФОРМАЦІЯ_8 - 239616

Юридична особа - ФОП ОСОБА_8

Клієнт -

Сума - 17745.00 грн.

Опис - ОСОБА_9 , original

Час оплати (UTC) - 2024-07-22 10:19:41

Маска картки - НОМЕР_14

ID Platon - 42164-42893-27583

ID ІНФОРМАЦІЯ_8 - 239622

Юридична особа - ФОП ОСОБА_8

Клієнт -

Сума - 15939.00 грн.

Опис - ОСОБА_9 , original

Час оплати (UTC) - 2024-07-22 10:31:29

Маска картки - НОМЕР_14

ID Platon - 42164-42893-27583

ID ІНФОРМАЦІЯ_8 - 239622

Юридична особа - ФОП ОСОБА_8

Клієнт -

Сума - 15939.00 грн.

Опис - ОСОБА_9 , original

Час оплати (UTC) - 2024-07-22 10:31:29

Маска картки - НОМЕР_14

ID Platon - 42164-42893-27583

ID ІНФОРМАЦІЯ_8 - 239622

Юридична особа - ФОП ОСОБА_8

Клієнт -

Сума - 15939.00 грн.

Опис - ОСОБА_9 , original

Час оплати (UTC) - 2024-07-22 10:31:29

Маска картки - НОМЕР_14

ID Platon - 42164-42893-27583

ID ІНФОРМАЦІЯ_8 - 239622

Юридична особа - ФОП ОСОБА_8

Клієнт -

Сума - 15939.00 грн.

Опис - ОСОБА_9 , original

Час оплати (UTC) - 2024-07-22 10:31:29

Маска картки - НОМЕР_14

ID Platon - 42164-45674-88043

ID ІНФОРМАЦІЯ_8 - 239626

Юридична особа - ФОП ОСОБА_8

Клієнт -

Сума - 19916.00 грн.

Опис - ОСОБА_9 , original

Час оплати (UTC) - 2024-07-22 10:36:07

Маска картки - НОМЕР_14

ID Platon - 42164-45674-88043

ID ІНФОРМАЦІЯ_8 - 239626

Юридична особа - ФОП ОСОБА_8

Клієнт -

Сума - 19916.00 грн.

Опис - ОСОБА_9 , original

Час оплати (UTC) - 2024-07-22 10:36:07

Маска картки - НОМЕР_14

ID Platon - 42164-45674-88043

ID ІНФОРМАЦІЯ_8 - 239626

Юридична особа - ФОП ОСОБА_8

Клієнт -

Сума - 19916.00 грн.

Опис - ОСОБА_9 , original

Час оплати (UTC) - 2024-07-22 10:36:07

Маска картки - НОМЕР_14

ID Platon - 42164-45674-88043

ID ІНФОРМАЦІЯ_8 - 239626

Юридична особа - ФОП ОСОБА_8

Клієнт -

Сума - 19916.00 грн.

Опис - ОСОБА_9 , original

Час оплати (UTC) - 2024-07-22 10:36:07

Маска картки - НОМЕР_14

ID Platon - 42148-77788-16974

ID ІНФОРМАЦІЯ_8 - 238986

Юридична особа - ФОП ОСОБА_8

Клієнт -

Сума - 14740.00 грн.

Опис - ОСОБА_9 , original

Час оплати (UTC) - 2024-07-20 15:02:58

Маска картки - НОМЕР_13

ID Platon - 42148-77788-16974

ID ІНФОРМАЦІЯ_8 - 238986

Юридична особа - ФОП ОСОБА_8

Клієнт -

Сума - 14740.00 грн.

Опис - ОСОБА_9 , original

Час оплати (UTC) - 2024-07-20 15:02:58

Маска картки - НОМЕР_13

ID Platon - 42148-77788-16974

ID ІНФОРМАЦІЯ_8 - 238986

Юридична особа - ФОП ОСОБА_8

Клієнт -

Сума - 14740.00 грн.

Опис - ОСОБА_9 , original

Час оплати (UTC) - 2024-07-20 15:02:58

Маска картки - НОМЕР_13

ID Platon - 42131-02694-40683

ID ІНФОРМАЦІЯ_8 - 238250

Юридична особа - ФОП ОСОБА_8

Клієнт -

Сума - 13930.00 грн.

Опис - ОСОБА_9 , original

Час оплати (UTC) - 2024-07-18 13:44:29

Маска картки - НОМЕР_7

ID Platon - 42131-02694-40683

ID ІНФОРМАЦІЯ_8 - 238250

Юридична особа - ФОП ОСОБА_8

Клієнт -

Сума - 13930.00 грн.

Опис - ОСОБА_9 , original

Час оплати (UTC) - 2024-07-18 13:44:29

Маска картки - НОМЕР_7

ID Platon - 42131-06478-05153

ID ІНФОРМАЦІЯ_8 - 238256

Юридична особа - ФОП ОСОБА_8

Клієнт -

Сума - 1671.00 грн.

Опис - ОСОБА_9 , original

Час оплати (UTC) - 2024-07-18 13:50:47

Маска картки - НОМЕР_7

ID Platon - 42138-78458-78263

ID ІНФОРМАЦІЯ_8 - 238546

Юридична особа - ФОП ОСОБА_8

Клієнт -

Сума - 17927.00 грн.

Опис - ОСОБА_9 , original

Час оплати (UTC) - 2024-07-19 11:17:25

Маска картки - НОМЕР_15

ID Platon - 42138-78458-78263

ID ІНФОРМАЦІЯ_8 - 238546

Юридична особа - ФОП ОСОБА_8

Клієнт -

Сума - 17927.00 грн.

Опис - ОСОБА_9 , original

Час оплати (UTC) - 2024-07-19 11:17:25

Маска картки - НОМЕР_15 "

ID Platon - 42138-78458-78263

ID ІНФОРМАЦІЯ_8 - 238546

Юридична особа - ФОП ОСОБА_8

Клієнт -

Сума - 17927.00 грн.

Опис - ОСОБА_9 , original

Час оплати (UTC) - 2024-07-19 11:17:25

Маска картки - НОМЕР_15 """

ID Platon - 42138-82046-86514

ID ІНФОРМАЦІЯ_8 - 238552

Юридична особа - ФОП ОСОБА_8

Клієнт -

Сума - 12802.00 грн.

Опис - ОСОБА_9 , original

Час оплати (UTC) - 2024-07-19 11:23:24

Маска картки - НОМЕР_15

ID Platon - 42138-82046-86514

ID ІНФОРМАЦІЯ_8 - 238552

Юридична особа - ФОП ОСОБА_8

Клієнт -

Сума - 12802.00 грн.

Опис - ОСОБА_9 , original

Час оплати (UTC) - 2024-07-19 11:23:24

Маска картки - НОМЕР_15

ID Platon - 42138-82046-86514

ID ІНФОРМАЦІЯ_8 - 238552

Юридична особа - ФОП ОСОБА_8

Клієнт -

Сума - 12802.00 грн.

Опис - ОСОБА_9 , original

Час оплати (UTC) - 2024-07-19 11:23:24

Маска картки - НОМЕР_15

ID Platon - 42138-87999-13163

ID ІНФОРМАЦІЯ_8 - 238557

Юридична особа - ФОП ОСОБА_8

Клієнт -

Сума - 19557.00 грн.

Опис - ОСОБА_9 , original

Час оплати (UTC) - 2024-07-19 11:33:19

Маска картки - НОМЕР_15

ID Platon - 42138-87999-13163

ID ІНФОРМАЦІЯ_8 - 238557

Юридична особа - ФОП ОСОБА_8

Клієнт -

Сума - 19557.00 грн.

Опис - ОСОБА_9 , original

Час оплати (UTC) - 2024-07-19 11:33:19

Маска картки - НОМЕР_15

ID Platon - 42138-87999-13163

ID ІНФОРМАЦІЯ_8 - 238557

Юридична особа - ФОП ОСОБА_8

Клієнт -

Сума - 19557.00 грн.

Опис - ОСОБА_9 , original

Час оплати (UTC) - 2024-07-19 11:33:19

Маска картки - НОМЕР_15

ID Platon - 42138-87999-13163

ID ІНФОРМАЦІЯ_8 - 238557

Юридична особа - ФОП ОСОБА_8

Клієнт -

Сума - 19557.00 грн.

Опис - ОСОБА_9 , original

Час оплати (UTC) - 2024-07-19 11:33:19

Маска картки - НОМЕР_15

ID Platon - 42138-87999-13163

ID ІНФОРМАЦІЯ_8 - 238557

Юридична особа - ФОП ОСОБА_8

Клієнт -

Сума - 19557.00 грн.

Опис - ОСОБА_9 , original

Час оплати (UTC) - 2024-07-19 11:33:19

Маска картки - НОМЕР_15

ID Platon - 42150-16930-14844

ID ІНФОРМАЦІЯ_8 - 239064

Юридична особа - ФОП ОСОБА_8

Клієнт -

Сума - 19588.00 грн.

Опис - ОСОБА_9 , original

Час оплати (UTC) - 2024-07-20 18:54:53

Маска картки - НОМЕР_16

ID Platon - 42150-16930-14844

ID ІНФОРМАЦІЯ_8 - 239064

Юридична особа - ФОП ОСОБА_8

Клієнт -

Сума - 19588.00 грн.

Опис - ОСОБА_9 , original

Час оплати (UTC) - 2024-07-20 18:54:53

Маска картки - НОМЕР_16

ID Platon - 42150-16930-14844

ID ІНФОРМАЦІЯ_8 - 239064

Юридична особа - ФОП ОСОБА_8

Клієнт -

Сума - 19588.00 грн.

Опис - ОСОБА_9 , original

Час оплати (UTC) - 2024-07-20 18:54:53

Маска картки - НОМЕР_16

ID Platon - 42150-16930-14844

ID ІНФОРМАЦІЯ_8 - 239064

Юридична особа - ФОП ОСОБА_8

Клієнт -

Сума - 19588.00 грн.

Опис - ОСОБА_9 , original

Час оплати (UTC) - 2024-07-20 18:54:53

Маска картки - НОМЕР_16

ІD Platon - 42150-21112-23503

ID ІНФОРМАЦІЯ_8 - 239066

Юридична особа - ФОП ОСОБА_8

Клієнт -

Сума - 10290.00 грн.

Опис - ОСОБА_9 , original

Час оплати (UTC) - 2024-07-20 19:01:51

Маска картки - НОМЕР_16

ІD Platon - 42150-21112-23503

ID ІНФОРМАЦІЯ_8 - 239066

Юридична особа - ФОП ОСОБА_8

Клієнт -

Сума - 10290.00 грн.

Опис - ОСОБА_9 , original

Час оплати (UTC) - 2024-07-20 19:01:51

Маска картки - НОМЕР_16

ID Platon - 42167-16231-67403

ID ІНФОРМАЦІЯ_8 - 239839

Юридична особа - ФОП ОСОБА_8

Клієнт -

Сума - 19373.00 грн.

Опис - ОСОБА_9 , original

Час оплати (UTC) - 2024-07-22 18:07:03

Маска картки - НОМЕР_17

ID Platon - 42167-16231-67403

ID ІНФОРМАЦІЯ_8 - 239839

Юридична особа - ФОП ОСОБА_8

Клієнт -

Сума - 19373.00 грн.

Опис - ОСОБА_9 , original

Час оплати (UTC) - 2024-07-22 18:07:03

Маска картки - НОМЕР_17

ID Platon - 42167-20740-40363

ID ІНФОРМАЦІЯ_8 - 239840

Юридична особа - ФОП ОСОБА_8

Клієнт -

Сума - 19424.00 грн.

Опис - ОСОБА_9 , original

Час оплати (UTC) - 2024-07-22 18:14:34

Маска картки - НОМЕР_17

ID Platon - 42167-20740-40363

ID ІНФОРМАЦІЯ_8 - 239840

Юридична особа - ФОП ОСОБА_8

Клієнт -

Сума - 19424.00 грн.

Опис - ОСОБА_9 , original

Час оплати (UTC) - 2024-07-22 18:14:34

Маска картки - НОМЕР_17

ID Platon - 42167-20740-40363

ID ІНФОРМАЦІЯ_8 - 239840

Юридична особа - ФОП ОСОБА_8

Клієнт -

Сума - 19424.00 грн.

Опис - ОСОБА_9 , original

Час оплати (UTC) - 2024-07-22 18:14:34

Маска картки - НОМЕР_17

ID Platon - 42167-29835-24634

ID ІНФОРМАЦІЯ_8 - 239845

Юридична особа - ФОП ОСОБА_8

Клієнт -

Сума - 14114.00 грн.

Опис - ОСОБА_9 , original

Час оплати (UTC) - 2024-07-22 18:29:43

Маска картки - НОМЕР_17

ID Platon - 42167-29835-24634

ID ІНФОРМАЦІЯ_8 - 239845

Юридична особа - ФОП ОСОБА_8

Клієнт -

Сума - 14114.00 грн.

Опис - ОСОБА_9 , original

Час оплати (UTC) - 2024-07-22 18:29:43

Маска картки - НОМЕР_17

ID Platon - 42167-29835-24634

ID ІНФОРМАЦІЯ_8 - 239845

Юридична особа - ФОП ОСОБА_8

Клієнт -

Сума - 14114.00 грн.

Опис - ОСОБА_9 , original

Час оплати (UTC) - 2024-07-22 18:29:43

Маска картки - НОМЕР_17

ID Platon - 42167-20740-40363

ID ІНФОРМАЦІЯ_8 - 239840

Юридична особа - ФОП ОСОБА_8

Клієнт -

Сума - 19424.00 грн.

Опис - ОСОБА_9 , original

Час оплати (UTC) - 2024-07-22 18:14:34

Маска картки - НОМЕР_17

Із зазначенням повної розшифровки інформації по вказаним вище транзакціям, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) (код у ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код у ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , відповідна інформація може бути використана, як доказ факту та обставин, що встановлюються під час здійснення досудового розслідування.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » як володілець документів зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів, з можливістю отримання копій документів у електронному та паперовому вигляді.

Згідно ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали тридцять днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1