СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/1970/25
ун. № 759/7087/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 квітня 2025 року місто Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, подане в кримінальному провадженні за № 0000149 від 20.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивоване тим, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000149 від 20.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що в період часу з кінця липня 2023 року по 23.08.2023 група осіб, до складу якої входить ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , шляхом зловживання довіри заволоділи зерном соняшника на суму 204000 доларів США.

Окрім цього, надійшла заява ОСОБА_10 про те, що в період часу з 04.07.2023 по 03.08.2023 група осіб, до складу якої входить ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , шляхом зловживання довіри заволоділи зерном соняшника на суму 224000 доларів США.

В подальшому, вказана продукція через посередників реалізовувалась за готівку наступним заводам: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

Обставинами, що дають підстави вважати, що ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , причетні до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, є зібрані в ході досудового розслідування матеріали кримінального провадження у їх сукупності, зокрема: допитано в якості потерпілих ОСОБА_5 та ОСОБА_10 , які повідомили, що вони займаються торгівлею зерна соняшника, яке скупляють у сільськогосподарських виробників в подальшому збувають на заводи та в порти, які здійснюють закупку зернових культур. В подальшому вони на пропозицію знайомого ОСОБА_6 погодилися збути зерно за грошові кошти соняшника за посередництва ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , на заводи та в порт в наслідок чого останні зловживаючи довірою потерпілих заволоділи їхнім зерном, та грошові кошти за його реалізацію не повернули чим спричинили матеріальних збитків; допитано в якості свідка ОСОБА_11 , який також обізнаний у схемі злочинної діяльності ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , які також в аналогічний спосіб в період з 09.07.2023 по 17.08.2023 шляхом зловживання довіри заволоділи зерном соняшника на суму 518461 доларів США.

На даний час з метою встановлення всіх обставин кримінального провадження, зокрема з`ясування здійснення оплати за поставлену продукцію та сплати обов`язкових податкових платежів виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 - щодо: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме до: відомостей щодо облікованих банківських рахунків, із зазначенням дати відкриття та дати закриття рахунків, МФО банківської установи та її найменування, якими службові особи вищевказаних СГД користувались з 01.01.2023 по теперішній час, юридичних та фактичних адрес, інформації щодо керівників, головних бухгалтерів та бухгалтерів, відомостей податкової звітності з податків на прибуток, ЄСВ, ПДВ, з усіма додатками та уточнюючими розрахунками до них (у разі надання звітності у електронному вигляді - їх завірених паперових копій) за період з 01.01.2023 по теперішній час по вищевказаним СГД, податкових декларацій з ПДВ та Додатки 5 до декларацій, складених вищевказаними СГД за період з 01.01.2023 по теперішній час, реєстрів податкових накладних, складених вищевказаними СГД за період з 01.01.2023 по теперішній час та інформацію про контрагентів, які здійснювали фінансові операції з вказаним СГД із можливістю вилучення вказаних копій документів.

У судове засідання старший слідчий не з`явився, просив розглянути клопотання за його відсутності.

У відповідності до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проходив без участі особи, у володінні якої знаходяться документи, доступ до яких планується отримати органом дізнання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Дослідивши клопотання та матеріали, якими старший слідчий обґрунтовує доводи клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчий суддя дійшов до таких висновків.

Як встановлено в судовому засіданні, відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000149 від 20.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до п. 3 постанови заступника начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_12 про визначення групи слідчих, які здійснюватимуть досудове розслідування у кримінальному провадженні та старшого слідчої групи, який керуватиме діями інших слідчих від 26.02.2025, місцем проведення досудового розслідування визначено за відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області, а саме за адресою: місто Київ, вул. Святошинська, 2-А. Відтак, клопотання подано з дотриманням правил підсудності.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставини, передбачених ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України.

Як встановлено у судовому засіданні клопотання відповідає вимогам, передбачених ч. 2 ст. 160 КПК України.

Враховуючи вищенаведене, а також те, що старший слідчий у своєму клопотанні довів наявність підстав вважати, що відповідні документи, перебувають або можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, підозрюваних у вчинені кримінального правопорушення, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Водночас, клопотання старшого слідчого в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів ОСОБА_13 , задоволенню не підлягає, оскільки старшим слідчим не надано документів, які підтверджують її повноваження.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання старшого слідчого підлягає частковому задоволенню.

Крім того, слідчий суддя оцінює потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи.

Керуючись ст. 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, подане в кримінальному провадженні за № 0000149 від 20.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , та слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні за №0000149, а саме: ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 на здійснення тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , за адресою: АДРЕСА_1 , щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме до: відомостей щодо облікованих банківських рахунків, із зазначенням дати відкриття та дати закриття рахунків, МФО банківської установи та її найменування, якими службові особи вищевказаних СГД користувались з 01.01.2023 по теперішній час, юридичних та фактичних адрес, інформації щодо керівників, головних бухгалтерів та бухгалтерів, відомостей податкової звітності з податків на прибуток, ЄСВ, ПДВ, з усіма додатками та уточнюючими розрахунками до них (у разі надання звітності у електронному вигляді - їх завірених паперових копій) за період з 01.01.2023 по теперішній час по вищевказаним СГД, податкових декларацій з ПДВ та Додатки 5 до декларацій, складених вищевказаними СГД за період з 01.01.2023 по теперішній час, реєстрів податкових накладних, складених вищевказаними СГД за період з 01.01.2023 по теперішній час та інформацію про контрагентів, які здійснювали фінансові операції з вказаним СГД.

У задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1