Справа №: 398/6670/24
провадження №: 1-кс/398/2021/24
УХВАЛА

Іменем України

"16" грудня 2024 р. м.Олександрія

Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000330 від 14.11.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України,

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором ОСОБА_4 ,звернулася до суду з вказаним клопотанням, у якому просить суд надати групі дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення (виїмки), що становлять банківську таємницю по банківському рахунку № НОМЕР_1 , емітованому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , в період часу з 01.04.2019 року до 31.10.2021 року.

Дізнавач та прокурор на розгляд клопотання не з`явились, надали заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримують в повному обсязі.

Представник особи, у володінні якої перебувають відомості, в судове засідання не з`явився. Неявка представника не перешкоджає розгляду справи по суті.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування розгляду даного клопотання за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Інформація, на тимчасовий доступ до якої наполягає слідчій, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного 14.11.2024 року до ЄРДР за №0000330, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України.

Як свідчить витяг з ЄРДР у кримінальному провадженні №0000330, 19.02.2018 року ОСОБА_5 звернулась в ІНФОРМАЦІЯ_2 за соціальною допомогою у зв`язку з інвалідністю, та в період з 19.02.2018 по 31.10.2021 отримувала таку допомогу. Після чого остання зареєструвалась як ФОП та не повідомила про це ІНФОРМАЦІЯ_2 , що призвело до переплати по державній допомозі в розмірі 19 625,20 грн.

Вищевказані обставини підтверджуються зібраними в ході досудового розслідування доказами, а саме: копією рапорту чергового СРПП Олександрійського РВП в Кіровоградській області від 14.11.2024 року №23568; копією заяви (повідомлення) ІНФОРМАЦІЯ_3 про кримінальне правопорушення за ч.1 ст.190 КК України від 12.11.2024 року №2880/07; копією заяви ОСОБА_5 про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій та пільг, зареєстрованої 21.10.2021 року за №1679, згідно якої ОСОБА_5 зобов`язалась повідомити про зміни, які можуть вплинути на отримання нею соціальних пільг; копією рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 про призначення допомоги особі з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю від 19.10.2021 року, згідно якого перерахування коштів ОСОБА_5 здійснюватиметься на рахунок № НОМЕР_1 ; копією виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, згідно якого ОСОБА_5 зареєстрована як фізична особа-підприємець; копією повідомлення головного спеціаліста ІНФОРМАЦІЯ_2 відповідно до якого згідно зробленого перерахунку ОСОБА_5 сума переплати з 01.04.2019 року до 31.10.2021 року складає 19 625,20 грн; копією повідомлення від 27.10.2021 року вих.№ 4525/01 згідно якого ІНФОРМАЦІЯ_2 повідомило ОСОБА_5 про необхідність повернення зайво нарахованих коштів у сумі 19 625,20 грн на рахунок Управління в строк до 25.11.2021 року; копією протоколу огляду відомостей, що містяться на Інтернет сайті доступ до якої необмежений її утримувачем та не пов`язаний х подоланням системи логічного захисту від 09.12.2024 року згідно якого банківський рахунок № НОМЕР_1 , емітований в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

Отже, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що отримання зазначеної у клопотанні інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, а тому клопотання є обґрунтованим.

Керуючись ст. ст. 159 - 164, 166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання заступника начальника СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ досудових розслідувань за №0000330 від 14.11.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України, задовольнити.

Надати групі дізнавачів СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 та ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки), у письмовій або електронній формі,що становлять банківську таємницю, по банківському рахунку № НОМЕР_1 , емітованому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , а саме до:

- повної анкетної інформації (прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, місце реєстрації, копію паспорта громадянина) про особу (або осіб), на яку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкрито банківський рахунок №НОМЕР_1 ;

- письмових відомостей про рух коштів по банківському рахунку №НОМЕР_1 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 01.04.2019 року по 31.10.2021 року, із зазначенням часу, виду, суми операцій, місця перерахування та зняття грошей, повної адреси місця розташування терміналу та його номер, адреса розташування відділення банку, де були здійснено перерахування чи зняття коштів, з долученням (за наявності) фото та відео з камер відео спостереження банкомату або відділень банку при користуванні картковим рахунком, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 .

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надатикопії наступних документів:

- документ про відкриття банківського рахунку №НОМЕР_1 ;

- документи про рух коштів по банківському рахунку №НОМЕР_1 у період часу з 01.04.2019 року по 31.10.2021 року.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1