Справа № 645/773/25
Провадження № 1-кс/645/182/25
У Х В А Л А

Іменем України

06 лютого 2025 року м. Харків

Слідчий суддя Фрунзенського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши в залі суду в м. Харкові клопотання дізнавача СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000039 від 31.01.2025, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, з вилученням відповідним чином їх завірених копій, що містять банківську таємницю та, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовується тим, що 29.01.2025 близько о 10 годині 00 хвилин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , перебуваючи за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_2 , на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » знайшла оголошення про продаж авто торгової марки «Mitsubishi» військовим із-за кордону. Зв`язавшись з продавцем, який має номер НОМЕР_1 у соціальній мережі "Viber", ОСОБА_5 спілкувалася зі свого номеру НОМЕР_2 , та на прохання продавця перевела зі своєї банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 на картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) № НОМЕР_4 грошові кошти у розмірі 12 562 грн. 50 коп. двома транзакціями : перша -2512 грн. 50 коп. та друга -10 050 грн. 00 коп., а потім 16 582 грн. 00 коп., але ні грошей, ні автомобіля не отримала.

31.01.2025 року СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області відомості за вказаним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочате досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000039, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка повідомила, що 29.01.2025 близько о 10 годині 00 хвилин вона знаходилась вдома самостійно за вищезазначеною адресою, коли за проханням її цивільного чоловіка, вона зателефонувала по оголошенню на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо продажу авто торгової марки «Mitsubishi» військовим із-за кордону. Зв`язавшись з продавцем, останній повідомив, що потрібно сплатити завдаток у розмірі 12 500 грн., а також надіслати військовий квиток чоловіка. Продавець скинув ОСОБА_5 номер картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) № НОМЕР_4 , а також фото начебто свого ID- паспорта на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , запис № 492, документ № НОМЕР_5 , місце народження с. Плоске Мурованокуриловецький район Вінницька область Україна, дата видачі 12.12.2018, орган, що видав 0526. В цей же день в проміжку часу з 10:44 до 10:52 потерпіла відправила фото військового квитка її цивільного чоловіка, продавцю у соціальній мережі «Viber» зі свого мобільного номеру НОМЕР_2 на номер продавця НОМЕР_1 , а також перевела грошові кошти зі своєї банківської карти AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 на картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) № НОМЕР_4 у розмірі 12 500 грн., двома транзакціями, перша транзакція о 10:44 сума: 2512 грн. 50 коп., друга транзакція о 10:52 сума: 10 050 грн. Потім продавець повідомив, що для оформлення авто, яке перебуває на пункті пропуску (на кордоні) Рава-Руська («Хребенне»), необхідно перевести ще 16 500 грн. ОСОБА_5 перевела грошові кошти зі своєї банківської карти AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 на картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) № НОМЕР_4 у розмірі 16 582 грн. 50 коп. однією транзакцією.

В цей же день, але трохи пізніше продавець повідомив, що у вказаного авто торгової марки «Mitsubishi» є штраф у розмірі 21 000 грн., який необхідно погасити та попросив перевести грошові кошти. Потерпіла зрозуміла, що її ошукали, щоб переконатися в цьому, знову зайшла на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 », але оголошення вже видалили. Тоді потерпіла попросила продавця скинути фото вказаного авто в особисті повідомлення у «Viber» на мобільний номер НОМЕР_2 . Продавець перекинув фото, тож ОСОБА_5 їх зберегла. Потерпіла відмовилась переводити 21 000 грн., тоді продавець попросив перевести хоча б 5000 грн., сказавши, що решту суми переведе самостійно. ОСОБА_5 знову відмовилась, оскільки зрозуміла, що натрапила на шахрая. На сьогоднішній день ні грошей, ні автомобіля потерпілій не було повернуто, на зв`язок ніхто не виходить. ОСОБА_5 ошукали на загальну суму у розмірі 29 145 грн.

В органу досудового розслідування виникла об`єктивна необхідність отримати повні анкетні дані власника банківської картки. AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , за адресою: АДРЕСА_3 , номер банківської картки № НОМЕР_4 з 29.01.2025 по дату оголошення ухвали у банківській установі, зокрема: П.І.Б., дата народження, місце мешкання та реєстрації; інформацію про дату та підстави для оформлення вищевказаної банківської картки, роздруківки про рух грошових коштів по картковому банківському рахунку на паперовому носії, з розшифровкою повних анкетних даних осіб, які переказували грошові кошти на вказаний рахунок, що перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , за адресою: АДРЕСА_3 , з можливостю їх вилучення в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Харків, Харківської області.

Також у клопотанні вказано, що вищевказана інформація може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення для подальшого досудового розслідування.

Крім цього, дізнавач вказав, що виклик представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може призвести до витоку інформації стосовно запланованих процесуальних дій та надати причетним особам можливість заздалегідь приховати чи знищити відповідне абонентське обладнання чи сліди його використання, та просить розглянути дане клопотання без виклику представників зазначеної юридичної особи на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дізнавач та прокурор у судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд справи без їх участі, клопотання підтримали в повному обсязі.

Підстав для визнання явки дізнавача та прокурора обов`язковою, слідчий суддя не вбачає.

Представник банківської установи та потерпілий в судове засідання не з`явились, повідомлені про дату, час та місце розгляду справи належним чином.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Відповідно до положень ст. 131 КПК України одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Встановлено, що в провадженні СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження № 0000039 від 31.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Необхідно зауважити, що Верховний суд у постанові від 05 лютого 2019 року по справі № 754/12820/15-к зазначив, що з метою оцінки доказів суд, який встановлює факти, наділений повноваженнями досліджувати усі обставини, які можуть вплинути на його висновок про допустимість доказів, у тому числі і обґрунтованість ухвал слідчого судді, постановлених під час досудового розслідування (п. 41 постанови).

Таким чином, якщо ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів буде ґрунтуватись на недопустимих доказах, то це в подальшому, під час розгляду справи судом по суті, призведене до визнання недопустимими доказів, отриманих на підставі такої ухвали.

Слідчий суддя, дослідивши надані документи та долучені дізнавачем матеріали досудового розслідування, якими обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, в частині надання тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 29.01.2025 по 06.02.2025, оскільки на виконання вимог ст. 163 КПК України сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація до якої потрібен тимчасовий доступ перебуває у банківській установі, зазначеній в клопотанні, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи; відомості, встановлені з вказаної інформації, можуть бути використані які докази в кримінальному провадженні. Іншими способами на даній стадії досудового розслідування неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Що стосується вимог клопотання дізнавача в частині надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні банківської установи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період після 06.02.2025 по «час отримання ухвали про тимчасовий доступ», то воно не конкретизовано, ґрунтується на припущеннях, та, всупереч положенням ст.ст. 2, 7 ч. 3 ст. 132; п. 5 ч. 2 ст. 160; п. 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, суду не наведено достатніх доводів, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, які не мають відношення до кримінального провадження № 0000039 від 31.01.2025.

Крім того стороною, яка звернулась із клопотанням не представлено доказів того, що стороною кримінального провадження проведено вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розслідування даного злочину та встановлення кола осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення.

На переконання слідчого судді, відсутність зазначених доказів може призвести до порушення прав осіб, які не мають відношення до обставин даного кримінального провадження.

За таких обставин, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання частково та надати дозвіл дізнавачу на отримання та вилучення інформації, яка знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_4 .

Керуючись ст.ст. 162-165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000039 від 31.01.2025, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_7 ; дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_8 ; старшому дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області, капітану поліції ОСОБА_9 ; дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_11 ; дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 ; дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з вилученням відповідним чином їх завірених копій, що перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , за адресою: АДРЕСА_3 , з можливосте їх вилучення в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Харків, Харківської області, а саме:

- повних анкетних даних власника банківської картки № НОМЕР_4 , зокрема: П.І.Б., дата народження, місце мешкання та реєстрації, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземних валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492; номер мобільного телефону, до якого була прив`язана вищевказана банківська картка.

- інформацію про дату та підстави для оформлення банківської картки № НОМЕР_4 .

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_4 , який відкрито у вищезазначеному банку, із зазначенням найменування відправника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ (РНОКПП) відправника та отримувача, призначення платежів за період часу з 29.01.2025 по 06.02.2025, на паперовому та електронному носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про відправника та отримувача;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на розрахункові рахунки, заведені на власника карткового рахунку № НОМЕР_4 , та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.) за період з 29.01.2025 року по 06.02.2025;

- фото- та відео файли засобів фіксації, що встановлені на терміналах та банкоматах, під час операцій із зняття та зарахування коштів на рахунки, що заведені на власників карткових рахунків № НОМЕР_4 , за період з 29.01.2025 року по 06.02.2025, на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала слідчого судді діє протягом строку, передбаченого п.7 ч.1 ст.164 КПК України, до 06.04.2025.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 166 КПК України - у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Cлідчий суддя ОСОБА_1