Справа № 129/3112/24
Провадження № 1-кс/135/431/24
У Х В А Л А

іменем України

05.12.2024 м. Ладижин Вінницька область

Ладижинський міський суд Вінницької області у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , особи у володінні якої знаходяться речі та документи ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000283 від 15.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

1. Суть питання, що вирішується, за чиєю ініціативою воно розглядається.

У провадження Ладижинського міського суду Вінницької області надійшло клопотання слідчого СВ Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000283 від 15.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 14.05.2024 до чергової частини Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області надійшов рапорт від начальника СВ Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області про те, що було виявлено можливі факти шахрайського заволодіння земельними ділянками протягом 2018 року групою осіб на території однієї із колишніх сільських рад та рахувались, як не витребувані земельні паї, шляхом використання підроблених документів на підставі яких в подальшому було зареєстровано право власності на земельні ділянки, що свідчить про вчинення шахрайських дій у великих розмірах.

За даним фактом 15.05.2024 розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Згідно отриманих відомостей та оперативної інформації стало відомо, що протягом 2018 року до ІНФОРМАЦІЯ_1 було заявлено вимоги, в яких позивач ОСОБА_5 , який являється засновником та директором ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також інші працівники ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » просять встановити факт їх проживання однією сім`єю із померлими особами з метою прийняття ними спадщини від померлих осіб та визнанням за ним права власності на земельні ділянки. Встановлено, що ряд земельних ділянок на підставі договорів купівлі-продажу були згодом відчужені.

Разом з тим, вказані договори купівлі-продажу посвідчувались приватним нотаріусом Гайсинського нотаріального округу ОСОБА_3 , зокрема договори укладені:

ОСОБА_6 , який земельну ділянку з кадастровим номером :02:008:0101, площею 1,47 га отримав на підставі рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 (справа № 129/2718/18) та відповідно до договору купівлі-продажу від 19.10.2021 продав її ОСОБА_5 ;

ОСОБА_7 , яка земельну ділянку з кадастровим номером :02:001:0121, площею 2,02 га отримала на підставі рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 (справа № 129/2722/18) та відповідно до договору купівлі-продажу від 20.03.2024 продала її ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

ОСОБА_8 , яка земельну ділянку з кадастровим номером :02:008:0102, площею 1,47 га отримала на підставі рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 (справа № 129/2713/18) та відповідно до договору купівлі-продажу від 10.09.2021 продала її ОСОБА_9 ;

ОСОБА_10 , який земельну ділянку з кадастровим номером :02:001:0128, площею 2,02 га отримав на підставі рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 (справа № 129/2719/18) та відповідно до договору купівлі-продажу від 19.10.2021 продав її ОСОБА_5 ;

ОСОБА_11 , яка земельну ділянку з кадастровим номером :02:003:0093, площею 0,77 га отримала на підставі рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 (справа № 129/2709/18) та відповідно до договору купівлі-продажу від 12.10.2021 продала її ОСОБА_5 . Крім цього ОСОБА_11 отримала земельну ділянку з кадастровим номером :01:004:0091, площею 1,26 га на підставі рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 (справа № 129/2709/18), яку в подальшому відповідно до договору купівлі-продажу 19.10.2021 продала ОСОБА_5 . Також ОСОБА_11 отримала земельну ділянку з кадастровим номером :02:008:0095, площею 1,47 га на підставі рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 (справа № 129/1419/19), яку в подальшому відповідно до договору купівлі-продажу 19.10.2021 продала ОСОБА_5 ;

ОСОБА_9 , яка отримала земельну ділянку з кадастровим номером :02:001:0129, площею 2,51 га на підставі рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 (справа № 129/2708/18) та земельну ділянку з кадастровим номером :02:008:0096, площею 1,65 га, на підставі рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 та в подальшому 20.03.2024 на підставі акту № 2 прийому передачі нерухомого майна передала для формування статутного капіталу до ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

ОСОБА_12 , яка отримала земельну ділянку з кадастровим номером :02:001:0130, площею 1,79 га на підставі рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 (справа № 129/2723/18) та в подальшому 17.12.2022 відчужила її на користь ОСОБА_9 .

Вказані вище документи мають важливе значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідні при проведенні почеркознавчої експертизи, іншим способом довести обставини, які передбачається встановити за допомогою цих документів неможливо, а тому виникла необхідність звернутись до суду з клопотанням у наданні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_3 з можливістю їх вилучення.

2. Позиція учасників.

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_13 підтримав клопотання, обґрунтувавши це викладеними в ньому підставами, і просив його задовольнити. Додатково повідомив, що в нього відсутня інформація стосовно того, чи виносилось слідчим процесуальне рішення про призначення почеркознавчої експертизи саме за документами, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ. Також в нього не має відомостей про наявність відповідного клопотання експерта про необхідність залучення саме оригіналів вказаних документів для проведення експертизи. Окрім того, не зміг пояснити, які обставини досудове розслідування намагається встановити за результатами почеркознавчої експертизи по вказаним документам на даній стадії досудового розслідування, а також, які саме з документів з загальної кількості, які знаходяться у вказаних спадкових справах, підлягають почеркознавчій експертизі.

Особа у володінні якої знаходяться речі та документи приватний нотаріус ОСОБА_3 в цілому не заперечував проти задоволення клопотання.

3. Установлені слідчим суддею обставини, і положення закону, якими він керувався. Мотиви, з яких слідчий суддя виходив при постановленні ухвали.

3.1 Факти та обставини, встановлені слідчим суддею, що мають значення для кримінального провадження.

Вирішуючи заявлене клопотання, слідчий суддя, на підставі витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань (далі ЄРДР) установив, що групою слідчих ІНФОРМАЦІЯ_4 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000283 від 15.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. У межах цього кримінального провадження розслідуються факти можливих шахрайських дій, направлених на заволодіння земельними ділянками, які протягом 2018 року здійснювалися групою осіб на території однієї із колишніх сільських рад, шляхом використання підроблених документів, на підставі яких в подальшому було зареєстровано право власності на дані земельні ділянки.

У ході досудового розслідування, для встановлення причетності осіб до скоєння кримінального правопорушення та здобуття доказів по вказаному кримінальному провадженню, виникла необхідність в отриманні інформації з нотаріальних справ щодо купівлі продажу земельних ділянок за кадастровими номерами: :02:008:0101, :02:008:0102,

:02:001:0128, :01:003:0093, :01:003:0091,

:01:003:0095, :02:001:0129, :02:001:0130, які були посвідчені приватним нотаріусом Гайсинського нотаріального округу ОСОБА_3 .

Вказана інформація перебуває у володінні приватного нотаріуса Гайсинського нотаріального округу ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_1 , та містить охоронювану законом таємницю.

3.2. Положення закону, якими керувався слідчий суддя

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом 3 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Інформація, до якої слідчий просить отримати доступ, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами, має суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження та може бути використана як доказ. Неможливо отримати відомості про обставини кримінального правопорушення в інший спосіб, а також те, що дана інформація має суттєве доказове значення у кримінальному провадженні.

Додані до клопотання документи містять достатні відомості обґрунтованості клопотання та дієвості саме такого заходу забезпечення кримінального провадження, який обумовлений потребами досудового розслідування.

Отже, слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в інформації з нотаріальних справ щодо купівлі продажу вказаних вище земельних ділянок, які були посвідчені приватним нотаріусом Гайсинського нотаріального округу ОСОБА_3 та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

Разом з тим в клопотанні слідчим ставиться питання про можливість вилучення нотаріальних справ, що обґрунтовується як потреба досудового розслідування в призначенні почеркознавчої експертизи.

Вирішуючи питання надання можливості слідчому вилучити нотаріальні справи під час тимчасового доступу, слідчий суддя вказує на наступне.

Відповідно до вимог п. 7 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються, в тому числі і обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Так, клопотання містить в собі лише посилання про необхідність призначення почеркознавчої експертизи, натомість жодного обґрунтування вилучення саме оригіналів документів в ньому не міститься.

Крім того, під час судового розгляду сторона обвинувачення не надала жодних відомостей про: наявність процесуального рішення про призначення почеркознавчої експертизи саме по документам до яких необхідно отримати тимчасовий доступ; наявність відповідного клопотання експерта про необхідність залучення саме оригіналів вказаних документів для проведення експертизи; які обставини досудове розслідування намагається встановити за результатами почеркознавчої експертизи по вказаним документам на даній стадії досудового розслідування; які саме з документів з загальної кількості, які знаходяться у вказаних спадкових справах, підлягають почеркознавчій експертизі.

За таких обставин слідчий суддя вважає, що стороною обвинувачення жодним чином не обґрунтована потреба досудового розслідування на даній його стадії в отриманні дозволу у вилученні оригіналів документів під час тимчасового доступу до них, а тому в задоволенні клопотання в цій частині слід відмовити.

Враховуючи викладене вище, з метою встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, вважаю за необхідне надати тимчасовий доступ до інформації, що містять охоронювану законом таємницю та знаходиться у володінні приватного нотаріуса Гайсинського нотаріального округу ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися та отримати належним чином завірені копії документів.

Керуючись вимогами ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000283 від 15.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_4 , старшому слідчому СВ Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_14 , слідчому СВ Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_15 , слідчому СВ Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_17 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні приватного нотаріуса Гайсинського районного нотаріального округу ОСОБА_3 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 , а саме:

нотаріальної справи за договором від 19.10.2021 щодо купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :02:008:0101, укладеного між ОСОБА_6 та ОСОБА_5 ;

нотаріальної справи за договором від 12.11.2021 щодо купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :02:008:0101, укладеного між ОСОБА_7 та ОСОБА_9 ;

нотаріальної справи за договором від 10.09.2021 щодо купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :02:008:0102, укладеного між ОСОБА_8 та ОСОБА_9 ;

нотаріальної справи за договором від 19.10.2021 щодо купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :02:001:0128, укладеного між ОСОБА_10 та ОСОБА_5 ;

нотаріальної справи за договором від 19.10.2021 щодо купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :01:003:0093, укладеного між ОСОБА_11 та ОСОБА_5 ;

нотаріальної справи за договором від 19.10.2021 щодо купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :01:003:0091, укладеного між ОСОБА_11 та ОСОБА_5 ;

нотаріальної справи за договором від 19.10.2021 щодо купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :01:003:0095, укладеного між ОСОБА_11 та ОСОБА_5 ;

нотаріальної справи за договором від 15.05.2024 щодо купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :02:001:0129, укладеного між ОСОБА_11 та ОСОБА_5 ;

нотаріальної справи за актом № 2 прийому передачі нерухомого майна від 20.03.2024 укладеного між ОСОБА_9 та ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (підписант від імені ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 ;

нотаріальної справи за договором від 17.12.2021 щодо купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :02:001:0130, укладеного між ОСОБА_12 та ОСОБА_9 ,

з можливістю ознайомитися та отримати належним чином завірені копії вказаних документів.

У задоволенні іншої частини клопотання, - відмовити.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя