УХВАЛА

Справа № 569/4173/25

1-кс/569/1775/25

04 березня 2025 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянув клопотання слідчого у кримінальному провадженні - слідчого слідчого відділення відділення поліції №1 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 про проведення обшуку,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий у кримінальному провадженні - слідчий слідчого відділення відділення поліції №1 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про проведення обшуку торгового місця, магазину «ІНФОРМАЦІЯ_6», який перебуває у користуванні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований в приміщенні торгово-адміністративного центру, що за адресою: м. Рівне, вул. Соборна, 16а, Рівненської області, який перебуває у власності ТОВ «КОМПАНІЯ ПРЕСТИЖ», , з метою відшукання та вилучення: незаконно виготовлених підакцизних товарів, в тому числі електронних сигарет наповнених рідинами, що використовуються в них, рідин для використання в електронних сигаретах та їх компонентів, а також обладнання для їх виготовлення, мобільних телефонів, комп`ютерної оргтехніки, магнітних, електронних та цифрових носіїв інформації на яких зберігається інформація або електронні документи щодо незаконного придбання, зберігання, транспортування з метою збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів, первинних фінансово-господарських документів СГД задіяних у вчиненні злочину, що свідчить про незаконне придбання, зберігання, транспортування з метою збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів, а також грошових коштів здобутих злочинним шляхом та інших речей, які мають значення для кримінального провадження.

Із матеріалів клопотання вбачається, що слідчим управлінням ГУНП в Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № № 0000707 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України.

В обґрунтування клопотання вказує, що громадянин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 проживаючий: АДРЕСА_1 , в порушення вимоги законодавства України про обіг підакцизних товарів, до яких, відповідно до п. 215.1 ст. 215 Податкового кодексу України, відносяться тютюнові вироби, зокрема, ст. ст. 2, 10, 11, 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» п. 7 ч. 1 ст. 7, ч. 9 ст. 9 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», організував незаконну діяльність, спрямовану на реалізацію населенню незаконно виготовлених електронних цигарок та рідин до них, які не відповідають вимогам та стандартам, що затверджені і зареєстровані у встановленому законодавством порядку, нормативних документів, що діють в Україні, без сплати акцизного податку, в порушення п. 221.7 ст. 221, п. 226.1, п. 226.2, п. 226.9, п. 226.11 ст. 226, п. 228.9 ст. 228 Податкового кодексу України, які передбачають обов`язки сплати акцизного податку суб`єктами господарювання при роздрібній торгівлі підакцизними товарами, забезпечення маркування рідин, що використовуються в електронних сигаретах марками акцизного податку встановленого зразка, що є умовою продажу таких товарів та встановлюють відповідальність продавців таких товарів,

ОСОБА_5 до своєї протиправної діяльності залучив ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживаючу за адресою: АДРЕСА_1 , яких з метою прикриття та надання їхнім діям ознак легальності зареєстрував як фізичних осіб - підприємців.

Окрім того, з метою здійснення збуту незаконно виготовлених електронних цигарок, наповнених рідинами та самих рідин, останні залучили на точках реалізації фальсифікованої продукції ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , адреса проживання: Рівненська область, Гощанський район, с. Чудниця та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , адреса проживання: АДРЕСА_1 , які займаються безпосередньо збутом фальсифікованої продукції в порушення вимог Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, спиртових дистилятів, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального», з метою незаконного збагачення налагодили «схему» з реалізації одноразових та багаторазових електронних цигарок і рідин для їх заправки з підробленими марками акцизного податку та без них.

Під час перевірки інформації встановлено, що ОСОБА_5 фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , та який координує діяльність мережі магазинів «ІНФОРМАЦІЯ_6» де здійснюється реалізація фальсифікованої продукції, а саме одноразових та багаторазових електронних цигарок та рідин для їх заправки, які розташовані за наступними адресами: магазин у АДРЕСА_3.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об?єктів нерухомого майна, встановлено, що торгово-адміністративний центр за адресою: вул. Соборна, 16а, м. Рівне Рівненської області, перебуває у власності ТОВ «КОМПАНІЯ ПРЕСТИЖ», .

Вищевказане підтверджується матеріалами гласних та негласних слідчих (розшукових) дій, в тому числі протоколом допиту свідка ОСОБА_10 та іншими матеріалами кримінального провадження в сукупності.

Під час проведення досудового розслідування, на виконання доручення про проведення слідчих (розшукових) дій надійшли матеріали УСР в Рівненській області ДСР НПУ про те, що ОСОБА_5 у торговому місці, магазині «ІНФОРМАЦІЯ_6», який перебуває у користуванні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований в приміщенні торгово-адміністративному центрі, що по вул. Соборна, буд. 16а в м. Рівне Рівненської області, який перебуває у власності ТОВ «КОМПАНІЯ ПРЕСТИЖ», , зберігається незаконно виготовлені підакцизні товари, в тому числі електронні сигарети наповнених рідинами, що використовуються в них, рідини для використання в електронних сигаретах та їх компоненти, а також обладнання для їх виготовлення, мобільні телефони, комп`ютерну оргтехніку, магнітні, електронні та цифрові носії інформації на яких зберігається інформація або електронні документи щодо незаконного придбання, зберігання, транспортування з метою збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів, первинні фінансово-господарські документ СГД задіяних у вчиненні злочину, що свідчить про незаконне придбання, зберігання, транспортування з метою збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів, а також грошові кошти здобуті злочинним шляхом та інші речі, які мають значення для кримінального провадження.

Слідчий у судовому засідання клопотання про проведення обшуку підтримав.

Заслухавши слідчого, дослідивши клопотання та надані матеріали кримінального провадження, оцінивши їх у сукупності з іншими доказами, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання слід задовольнити із наступних підстав.

Як убачається із ч.1 ст.234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч.5 ст.234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:

1) було вчинено кримінальне правопорушення;

2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;

3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; знаряддя злочину;

4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи;

5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Таким чином, оцінюючи надані слідчим матеріали, слідчий суддя вважає їх достатніми для надання дозволу на проведення обшуку та приходить до переконання, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що торгового місця, магазину «ІНФОРМАЦІЯ_6», який перебуває у користуванні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований в приміщенні торгово-адміністративного центру, що за адресою: м. Рівне, вул. Соборна, 16а, Рівненської області, який перебуває у власності ТОВ «КОМПАНІЯ ПРЕСТИЖ», , знаходяться речі, які мають значення для досудового розслідування.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст.234, 235 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку торгового місця, магазину «ІНФОРМАЦІЯ_6», який перебуває у користуванні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований в приміщенні торгово-адміністративного центру, що за адресою: м. Рівне, вул. Соборна, 16а, Рівненської області, який перебуває у власності ТОВ «КОМПАНІЯ ПРЕСТИЖ», , з метою відшукання та вилучення: незаконно виготовлених підакцизних товарів, в тому числі електронних сигарет наповнених рідинами, що використовуються в них, рідин для використання в електронних сигаретах та їх компонентів, а також обладнання для їх виготовлення, мобільних телефонів, комп`ютерної оргтехніки, магнітних, електронних та цифрових носіїв інформації на яких зберігається інформація або електронні документи щодо незаконного придбання, зберігання, транспортування з метою збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів, первинних фінансово-господарських документів СГД задіяних у вчиненні злочину, що свідчить про незаконне придбання, зберігання, транспортування з метою збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів, а також грошових коштів здобутих злочинним шляхом та інших речей, які мають значення для кримінального провадження.

Ухвала про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи може бути виконана слідчим чи прокурором.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_11