КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №643/4655/24
Провадження № 1-кп/552/1003/24
В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13.12.2024 Київський районний суд м. Полтави у складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

обвинуваченого ОСОБА_4 та його захисника адвоката ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Полтаві в режимі відеоконференції кримінальне провадження №0000011 за обвинуваченням:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Картали Челябінської області РФ, громадянина України, з вищою освітою, одруженого, працюючого директором ТОВ «Компанія Рітекс», раніше не судимого, зареєстрованого та фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 200, ч. 2 ст. 200 КК України, -

встановив:

ОСОБА_4 , посягаючи на встановлений законодавством України порядок здійснення суспільних відносин у сфері випуску в обіг і використання документів на переказ, переслідуючи корисливі мотиви, з метою приховання діяльності та уникнення державного нагляду у сфері господарської діяльності з виводу грошей у безготівковій формі на користь замовників послуг, здійснив ініціювання переказів коштів з використанням електронних платіжних засобів, оформлених на сторонню особу від його імені та без його відома.

Приміткою до ст. 200 КК України визначено, що під документами на переказ слід розуміти документ в паперовому або електронному виді, що використовується банками чи їх клієнтами для передачі доручень або інформації на переказ грошових коштів між суб`єктами переказу грошових коштів (розрахункові документи, документи на переказ готівкових коштів, а також ті, що використовуються при проведенні міжбанківського переказу та платіжного повідомлення, інші).

Згідно ст. 5 Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг» електронний документ може бути створений, переданий, збережений і перетворений електронними засобами у візуальну форму.

Візуальною формою подання електронного документа є відображення даних, які він містить, електронними засобами або на папері у формі, придатній для приймання його змісту людиною.

Відповідно до Розділу І Постанови правління Національного банку України (далі НБУ) від 29.07.2022 № 164 «Про затвердження Положення про порядок емісії та еквайрингу платіжних інструментів» визначено, що:

авторизація - процедура отримання дозволу на проведення операції з використанням платіжного інструменту;

віртуальний платіжний термінал - програмне забезпечення, що дає змогу здійснювати платіжні та інші операції з використанням реквізитів електронних платіжних засобів у мережі Інтернет;

власник рахунку - особа, на ім`я якої відкрито рахунок та/або електронний гаманець, за яким здійснюються платіжні та/або інші операції з використанням платіжного інструменту;

держатель платіжного інструменту (далі - держатель) - фізична особа, яка на законних підставах використовує платіжний інструмент для ініціювання платіжної операції та/або здійснення інших операцій, визначених договором з емітентом;

еквайринг платіжних інструментів (далі - еквайринг) - платіжна послуга, що полягає у прийнятті платіжних інструментів, результатом якої є переказ коштів отримувачу та/або видача коштів у готівковій формі;

електронний платіжний засіб - платіжний інструмент, реалізований на будь-якому носії, що містить в електронній формі дані, необхідні для ініціювання платіжної операції та/або здійснення інших операцій, визначених договором з емітентом;

персональний ідентифікаційний номер (далі - ПІН) - комбінація цифр, літер або літер і цифр, потрібна для автентифікації користувача під час здійснення операцій із використанням платіжного інструменту;

платіжний застосунок - програмне забезпечення, що дає змогу користувачу ініціювати платіжну операцію (у тому числі за допомогою платіжних інструментів) та/або здійснювати інші операції, передбачені договором з надавачем платіжних послуг;

платіжна операція - дія, ініційована користувачем, із внесення, переказу або зняття коштів незалежно від правовідносин між платником і отримувачем, які є підставою для цього.

Відповідно до Розділу V визначено, що платіжні інструменти використовуються для ініціювання платіжних операцій з рахунків та/або електронних гаманців, відкритих у надавачів платіжних послуг відповідно до законодавства України.

Відповідно до Розділу VIІ визначено, що користувач зобов`язаний зберігати та використовувати платіжні інструменти відповідно до вимог законодавства України та умов договору, укладеного з емітентом, і не допускати використання платіжних інструментів особами, які не мають на це законного права або повноважень.

Законом України «Про платіжні послуги» визначено, що електронний платіжний засіб - платіжний інструмент, реалізований на будь-якому носії, що містить в електронній формі дані, необхідні для ініціювання платіжної операції та/або здійснення інших операцій, визначених договором з емітентом.

Електронний платіжний засіб може існувати в будь-якій формі, на будь-якому носії, що дає змогу зберігати інформацію, необхідну для ініціювання електронного переказу.

Постановою правління НБУ №163 від 29.07.2022 «Про затвердження Інструкції про безготівкові розрахунки в національній валюті користувачів платіжних послуг про безготівкові розрахунки в Україні», визначено, що:

безготівкові розрахунки - перерахування коштів із рахунків платників на рахунки отримувачів, а також перерахування надавачами платіжних послуг коштів, унесених платниками готівкою, на рахунки отримувачів;

засіб дистанційної комунікації - засіб комунікації, що використовується в процесі ініціювання платіжних операцій без фізичної присутності користувача в надавача платіжних послуг;

користувач - фізична особа або юридична особа, яка отримує чи має намір отримати платіжну послугу як платник або отримувач (або обидва одночасно), а в разі надання послуг банком - клієнт банку;

платіжна інструкція - розпорядження ініціатора надавачу платіжних послуг щодо виконання платіжної операції.

Платник для ініціювання платіжних операцій має право використовувати один або кілька засобів дистанційної комунікації з надавачем платіжних послуг платника. Порядок застосування засобів дистанційної комунікації, передавання платіжної інструкції, права, обов`язки та відповідальність сторін, порядок вирішення спорів у разі їх виникнення визначаються умовами договору між надавачем платіжних послуг платника та платником.

Платник має право ініціювати платіжні операції за допомогою платіжного застосунку, який пропонується надавачем платіжних послуг платника, у порядку, визначеному в договорі з надавачем платіжних послуг платника.

Оперативне ведення клієнтом своїх рахунків у банку та обмін технологічною інформацією, визначеною в договорі між банком та клієнтом, клієнт може здійснювати за допомогою систем дистанційного обслуговування.

Дистанційне обслуговування рахунку клієнт може здійснювати за допомогою систем «клієнт банк», «клієнт Інтернет банк», «телефонний банкінг», «платіжний застосунок» та інших систем дистанційного обслуговування.

Встановлено, що 13.10.2022 року приватним нотаріусом ОСОБА_6 проведена державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «Компанія Альтекс» (), а саме зміну керівника юридичної особи ОСОБА_4 на ОСОБА_7 .

Тобто, з наведеного вбачається, що повноваження ОСОБА_4 як керівника були припинені та всі повноваження щодо управління товариством перейшли до ОСОБА_7 . Незважаючи на це, ОСОБА_4 після припинення свої повноважень продовжував розпоряджатися рахунками товариства.

Так, ОСОБА_4 , у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, при невідомих обставинах отримав у своє розпорядження ключ печатки ТОВ «Компанія Альтекс» () «44103636_U2. ZS2» серійний номер 0007а62f39 та електронний ключ «44103636__DU20.ZS2» серійний номер 0007а62f31, видані 18.10.2022 відокремленим пунктом реєстрації ТОВ «Центр сертифікації ключів «Україна» за адресою: Харківська область, м. Лозова, бульвар Шевченка, 2, офіс 7, на ім`я керівника ТОВ «Компанія Альтекс» () ОСОБА_7 , з терміном дії з 18.10.2022 по 17.10.2023, а також відомості для здійснення авторизації отримання дозволу на проведення операцій по рахунку товариства, цифровий код для ідентифікації клієнта при проведенні операцій з використанням електронного обладнання, які зберігав на своєму ноутбуці «ASUS MB VER: X301A D3NOCX732927134» за місцем свого мешкання: АДРЕСА_2 .

В подальшому, ОСОБА_4 не будучи службовою особою ТОВ «Компанія Альтекс» (код ), діючи умисно, з корисливих мотивів, у період часу з 18.10.2022 по 14.12.2022, перебуваючи у м. Харкові, точної адреси досудовим розслідуванням не встановлено, використовуючи ключ печатки ТОВ «Компанія Альтекс» (код ) «44103636_U2. ZS2» серійний номер НОМЕР_1 та електронний ключ «44103636__DU20.ZS2» серійний номер 0007а62f31, не будучи уповноваженою особою, яка має право користуватись банківським рахунком НОМЕР_2 , відкритого в ТОВ «Компанія Альтекс» та електронним платіжним засобом, використавши особисті ідентифікаційні та персональні дані ОСОБА_7 , отримавши таким чином можливість незаконного доступу до рахунку товариства, з використанням дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк» за допомогою системи «UKRSIBBusiness», використовуючи у своїй діяльності ноутбук «ASUS MB VER: X301A D3NOCX732927134», ініціював перекази коштів на рахунки замовників послуг від імені іншої особи - ОСОБА_7 , тобто підробив електронні розрахункові документи, оскільки останній особисто доступу до рахунку, у тому числі з використанням системи дистанційного обслуговування, не здійснював, та з її допомогою не ініціював переказ коштів на рахунки замовників послуг, призначення платежу не визначав та не заповнював відповідні графи для ініціювання переказу, вказаних дій, ОСОБА_4 не доручав, а саме: 18.10.2022, використовуючи у власних цілях систему дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк» - «UKRSIBBusiness» електронний ключ та печатку для доступу до банківського рахунку НОМЕР_2 , відкритого в ТОВ «Компанія Альтекс», яким розпоряджався ОСОБА_7 , ініціював переказ від його імені, тобто підробив та використав електронний розрахунковий документ на списання грошових коштів у сумі 105 000 грн. на рахунок ТОВ «Баланс» з призначенням платежу: «Оплата за верстат згідно рах. 14 від 14.10.2022 р. Сума 105 000.00 грн., у т.ч. ПДВ 20% - 17 500 грн.».

Дії ОСОБА_4 кваліфіковані за ч. 1 ст. 200 КК України, як підробка документів на переказ та їх використання.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_4 , не будучи службовою особою ТОВ «Компанія Альтекс» (код ), діючи умисно, з корисливих мотивів, повторно, у період часу з 21.10.2022 по 14.12.2022, перебуваючи у м. Харкові, точної адреси досудовим розслідуванням не встановлено, з метою приховання діяльності та уникнення державного нагляду у сфері господарської діяльності з переказу грошей у безготівковій формі на користь замовників послуг, використовуючи ключ печатки ТОВ «Компанія Альтекс» (код ) «44103636_U2. ZS2» серійний номер 0007а62f39 та електронний ключ «44103636__DU20.ZS2» серійний номер 0007а62f31, не будучи уповноваженою особою, яка має право користуватись банківським рахунком НОМЕР_2 , відкритого в ТОВ «Компанія Альтекс» та електронним платіжним засобом, використавши особисті ідентифікаційні та персональні дані ОСОБА_7 , отримавши таким чином можливість незаконного доступу до рахунку товариства, з використанням дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк» за допомогою системи «UKRSIBBusiness», використовуючи у своїй діяльності ноутбук «ASUS MB VER: X301A D3NOCX732927134», ініціював перекази коштів на рахунки замовників послуг від імені іншої особи - ОСОБА_7 , тобто підробив електронні розрахункові документи, оскільки останній особисто доступу до рахунку, у тому числі з використанням системи дистанційного обслуговування не здійснював, та з її допомогою не ініціював переказ коштів на рахунки замовників послуг, призначення платежу не визначав та не заповнював відповідні графи для ініціювання переказу, вказаних дій ОСОБА_4 не доручав, а саме:

- 21.10.2022, використовуючи у власних цілях систему дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк» - «UKRSIBBusiness» електронний ключ та печатку для доступу до банківського рахунку НОМЕР_2 , відкритого в ТОВ «Компанія Альтекс», яким розпоряджався ОСОБА_7 , повторно ініціював переказ від його імені, тобто підробив та використав електронний розрахунковий документ на списання грошових коштів у сумі 215 004, 00 грн. на рахунок ТОВ «Баланс» з призначенням платежу: «Оплата за верстат згідно рах. 15 від 20.10.2022 р. Сума 215 004.00 грн., у т.ч. ПДВ 20% - 35 834 грн.»;

- 24.10.2022, використовуючи у власних цілях систему дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк» - «UKRSIBBusiness» електронний ключ та печатку для доступу до банківського рахунку НОМЕР_2 , відкритого в ТОВ «Компанія Альтекс», яким розпоряджався ОСОБА_7 , повторно ініціював переказ від його імені, тобто підробив та використав електронний розрахунковий документ на списання грошових коштів у сумі 1620,60 грн. на рахунок ТОВ «АКБ-Охоронна Фірма» з призначенням платежу: «Оплата за послуги охорони за 05-09.2022 р. Сума 1620,60 грн., в т.ч. ПДВ 270,10 грн. Дог. № ПСЦ-А01/21 від 01.02.21 р.»;

- 24.10.2022, використовуючи у власних цілях систему дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк» - «UKRSIBBusiness» електронний ключ та печатку для доступу до банківського рахунку НОМЕР_2 , відкритого в ТОВ «Компанія Альтекс», яким розпоряджався ОСОБА_7 , повторно ініціював переказ від його імені, тобто підробив та використав електронний розрахунковий документ на списання грошових коштів у сумі 104 000, 00 грн. на рахунок АТ «Укрсиббанк» з призначенням платежу: «Часткове поверн. Безвідсоткової поворотної фін. Допомоги згідно від №62 від 24.10.22 по Дог. 4/ДФ від 25.02.22 р.»;

- 28.10.2022, використовуючи у власних цілях систему дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк» - «UKRSIBBusiness» електронний ключ та печатку для доступу до банківського рахунку НОМЕР_2 , відкритого в ТОВ «Компанія Альтекс», яким розпоряджався ОСОБА_7 , повторно ініціював переказ від його імені, тобто підробив та використав електронний розрахунковий документ на списання грошових коштів у сумі 450,00 грн. на рахунок ТОВ «АКБ-Охоронна Фірма» з призначенням платежу: «Оплата за послуги охорони за 10.22 р. згідно рах. ф. №22 від 26.10.22 р. Сума 450,00 грн., в т.ч. ПДВ 75,00 грн. Дог. №ПСЦ-А01/21 від 01.02.21 р.»;

- 28.10.2022, використовуючи у власних цілях систему дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк» - «UKRSIBBusiness» електронний ключ та печатку для доступу до банківського рахунку НОМЕР_2 , відкритого в ТОВ «Компанія Альтекс», яким розпоряджався ОСОБА_7 , повторно ініціював переказ від його імені, тобто підробив та використав електронний розрахунковий документ на списання грошових коштів у сумі 2500,00 грн. на рахунок ФОП ОСОБА_8 з призначенням платежу: «Оплата за оформлення ВМД згідно ра165 від 24.10.2022р. Дог.29012021-1 від 29.01.21 р. Сума 2 500,00 грн., без ПДВ»;

- 04.11.2022, використовуючи у власних цілях систему дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк» - «UKRSIBBusiness» електронний ключ та печатку для доступу до банківського рахунку НОМЕР_2 , відкритого в ТОВ «Компанія Альтекс», яким розпоряджався ОСОБА_7 , повторно ініціював переказ від його імені, тобто підробив та використав електронний розрахунковий документ на списання грошових коштів у сумі 2559,26 грн. на рахунок ТОВ «ЕМГ» з призначенням платежу: «Оплата за шини відвантажені згідно рах. №476 від 30.12.2021 р. Сума 2 559,26 грн., у т.ч. ПДВ 20% - 426.54 грн.»;

- 10.11.2022, використовуючи у власних цілях систему дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк» - «UKRSIBBusiness» електронний ключ та печатку для доступу до банківського рахунку НОМЕР_2 , відкритого в ТОВ «Компанія Альтекс», яким розпоряджався ОСОБА_7 , повторно ініціював переказ від його імені, тобто підробив та використав електронний розрахунковий документ на списання грошових коштів у сумі 45 957,32 грн. на рахунок ТОВ «Коннект Експрес» з призначенням платежу: «Оплата за транспортні послуги згідно рах. №181 від 09.11.2022р. Сума 45 957.32 грн., без ПДВ 20 % - 0.0 грн.»;

- 11.11.2022, використовуючи у власних цілях систему дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк» - «UKRSIBBusiness» електронний ключ та печатку для доступу до банківського рахунку НОМЕР_2 , відкритого в ТОВ «Компанія Альтекс», яким розпоряджався ОСОБА_7 , повторно ініціював переказ від його імені, тобто підробив та використав електронний розрахунковий документ на списання грошових коштів у сумі 572,50 грн. на рахунок ТОВ «ЕМГ» з призначенням платежу: «Оплата за шини відвантажені згідно рах. №477 від 30.12.2021 р. Сума 572.50 грн., грн., у т.ч. ПДВ 20% - 95,42 грн.»;

- 17.11.2022, використовуючи у власних цілях систему дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк» - «UKRSIBBusiness» електронний ключ та печатку для доступу до банківського рахунку НОМЕР_2 , відкритого в ТОВ «Компанія Альтекс», яким розпоряджався ОСОБА_7 , повторно ініціював переказ від його імені, тобто підробив та використав електронний розрахунковий документ на списання грошових коштів у сумі 60 766,04 грн. на рахунок ТОВ «Нова Пошта Глобал» з призначенням платежу: «; Сплата за ТЕО по рах.№NPG848870NPG від 04.11.2022р. Сума 60 766.04 грн., у т.ч. ПДВ 20% - 176.26 грн.»;

- 22.11.2022, використовуючи у власних цілях систему дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк» - «UKRSIBBusiness» електронний ключ та печатку для доступу до банківського рахунку НОМЕР_2 , відкритого в ТОВ «Компанія Альтекс», яким розпоряджався ОСОБА_7 , повторно ініціював переказ від його імені, тобто підробив та використав електронний розрахунковий документ на списання грошових коштів у сумі 300,00 грн. на рахунок ПрАТ «Київстар» з призначенням платежу: «Оплата за послуги мобільного зв`язку згідно Договору №10176016 від 12.01.2021р. Сума 300.00 грн., у т.ч. ПДВ 20% - 47,07 грн.»;

- 09.12.2022, використовуючи у власних цілях систему дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк» - «UKRSIBBusiness» електронний ключ та печатку для доступу до банківського рахунку НОМЕР_2 , відкритого в ТОВ «Компанія Альтекс», яким розпоряджався ОСОБА_7 , повторно ініціював переказ від його імені, тобто підробив та використав електронний розрахунковий документ на списання грошових коштів у сумі 300,00 грн. на рахунок ПрАТ «Київстар» з призначенням платежу: «Оплата за послуги мобільного зв`язку згідно Договору №10176016 від 12.01.2021р. Сума 300.00 грн., у т.ч. ПДВ 20% - 47,07 грн.»;

- 09.12.2022, використовуючи у власних цілях систему дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк» - «UKRSIBBusiness» електронний ключ та печатку для доступу до банківського рахунку НОМЕР_2 , відкритого в ТОВ «Компанія Альтекс», яким розпоряджався ОСОБА_7 , повторно ініціював переказ від його імені, тобто підробив та використав електронний розрахунковий документ на списання грошових коштів у сумі 450,00 грн. на рахунок ТОВ «АКБ-Охоронна Фірма» з призначенням платежу: «Оплата за послуги охорони за 10.22 р. згідно рах. ф. №22 від 26.10.22 р. Сума 450,00 грн., в т.ч. ПДВ 75,00 грн. Дог. №ПСЦ-А01/21 від 01.02.21 р.»;

- 12.12.2022, використовуючи у власних цілях систему дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк» - «UKRSIBBusiness» електронний ключ та печатку для доступу до банківського рахунку НОМЕР_2 , відкритого в ТОВ «Компанія Альтекс», яким розпоряджався ОСОБА_7 , повторно ініціював переказ від його імені, тобто підробив та використав електронний розрахунковий документ на списання грошових коштів у сумі 6614,20 грн. на рахунок ФОП ОСОБА_9 з призначенням платежу: «Відшкодування брокерських послуг і страхування вантажу згідно рах.ф. №87 від 05.12.2022р. Сума 6 614,20 грн., без ПДВ»;

- 12.12.2022, використовуючи у власних цілях систему дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк» - «UKRSIBBusiness» електронний ключ та печатку для доступу до банківського рахунку НОМЕР_2 , відкритого в ТОВ «Компанія Альтекс», яким розпоряджався ОСОБА_7 , повторно ініціював переказ від його імені, тобто підробив та використав електронний розрахунковий документ на списання грошових коштів у сумі 58 739,25 грн. на рахунок ФОП ОСОБА_9 з призначенням платежу: «Оплата за ТЕО згідно рах.ф. №87 від 05.12.2022р. Сума 58 739,25 грн., без ПДВ»;

- 14.12.2022, використовуючи у власних цілях систему дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк» - «UKRSIBBusiness» електронний ключ та печатку для доступу до банківського рахунку НОМЕР_2 , відкритого в ТОВ «Компанія Альтекс», яким розпоряджався ОСОБА_7 , повторно ініціював переказ від його імені, тобто підробив та використав електронний розрахунковий документ на списання грошових коштів у сумі 580,80 грн. на рахунок ТОВ «ЕМГ» з призначенням платежу: «Оплата за шини відвантажені згідно рах. №475 від 30.12.2021р. Сума 580,80 грн. у т.ч. ПДВ 20% - 96.80 грн.»;

- 14.12.2022, використовуючи у власних цілях систему дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк» - «UKRSIBBusiness» електронний ключ та печатку для доступу до банківського рахунку НОМЕР_2 , відкритого в ТОВ «Компанія Альтекс», яким розпоряджався ОСОБА_7 , повторно ініціював переказ від його імені, тобто підробив та використав електронний розрахунковий документ на списання грошових коштів у сумі 4562,14 грн. на рахунок ТОВ «ЕМГ» з призначенням платежу: «Оплата за шини відвантажені згідно рах. №477 від 30.12.2021р. Сума 4 562,14 грн. у т.ч. ПДВ 20% - 760.36 грн.»;

- 14.12.2022, використовуючи у власних цілях систему дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк» - «UKRSIBBusiness» електронний ключ та печатку для доступу до банківського рахунку НОМЕР_2 , відкритого в ТОВ «Компанія Альтекс», яким розпоряджався ОСОБА_7 , повторно ініціював переказ від його імені, тобто підробив та використав електронний розрахунковий документ на списання грошових коштів у сумі 53 257,70 грн. на рахунок ТОВ «ЕМГ» з призначенням платежу: «Оплата за шини відвантажені згідно рах. №476 від 30.12.2021р. Сума 53 257,70 грн. у т.ч. ПДВ 20% - 8 876.28 грн.».

Отже, ОСОБА_4 , переслідуючи корисливі мотиви, шляхом використання особистих ідентифікаційних та персональних даних ОСОБА_7 , належного йому електронного ключа «44103636__DU20.ZS2» серійний номер 0007а62f31, ключа печатки ТОВ «Компанія Альтекс» (код ) «44103636_U2. ZS2» серійний номер НОМЕР_1 , а також дистанційне обслуговування «Клієнт-Банк» за допомогою системи «UKRSIBBusiness», 21.10.2022, 24.10.2022, 28.10.2022, 04.11.2022, 10.11.2022, 11.11.2022, 17.11.2022, 22.11.2022, 09.12.2022, 12.12.2022 та 14.12.2022, перебуваючи на території м. Харкова, незаконно ініціював перекази коштів з банківського рахунку НОМЕР_2 , відкритого в ТОВ «Компанія Альтекс» на рахунки замовників послуг, тобто діючи повторно здійснив підробку та використання електронних розрахункових документів на списання коштів, на загальну суму 558 233, 81 грн.

Дії ОСОБА_4 кваліфіковані за ч. 2 ст. 200 КК України, як підробка документів на переказ та їх використання, вчинене повторно.

07 травня 2024 року між прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_3 та обвинуваченим ОСОБА_4 за участи його захисника адвоката ОСОБА_5 укладена угода про визнання винуватості.

Згідно з угодою ОСОБА_4 беззастережно визнав себе винуватим у вчиненні зазначених кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 200 КК України.

Сторонами узгоджено, що при затвердженні угоди ОСОБА_4 , буде призначене покарання за ч. 1 ст. 200 КК України у виді штрафу у розмірі трьох тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян, тобто 51000 грн., та за ч. 2 ст. 200 КК України у виді штрафу у розмірі п`яти тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян, тобто 85000 грн. На підставі ч. 1 ст. 70 КК України, за сукупністю злочинів, шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, остаточно призначити покарання у виді штрафу у розмірі п`яти тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян, тобто 85000 грн.

Розглядаючи питання про затвердження угоди суд виходить з наступного.

Відповідно до ст. 468 КПК України у кримінальному провадженні може бути укладена угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості.

Згідно з п. 1 ч. 4 ст. 469 КПК України угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена у провадженні щодо кримінальних проступків, нетяжких злочинів, тяжких злочинів (крім кримінальних проваджень щодо корупційних кримінальних правопорушень та кримінальних правопорушень, пов`язаних з корупцією).

Злочини, у вчиненні яких підозрюваний визнає себе винуватим, віднесений до нетяжких злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам.

Отже угода відповідає вимогам закону.

Судом встановлено, що ОСОБА_4 цілком розуміє положення ч. 4, 5 ст. 474 КПК України.

Судом встановлено, що укладення угоди сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дії будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді.

Судом встановлено, що умови угоди не суперечать вимогам Кримінального процесуального та Кримінального Кодексів України, інтересам суспільства, а кримінальне провадження свідчить про наявність фактичних підстав для визнання винуватості.

Обвинувачений ОСОБА_4 погоджується на призначення узгодженого покарання.

Виходячи з викладеного, суд дійшов висновку про наявність підстав для затвердження угоди про визнання винуватості між прокурором та обвинуваченим.

Керуючись ст.ст. 373, 474, 475 КПК України суд, -

ухвалив:

Затвердити угоду від 07 травня 2024 року у кримінальному провадженні №0000011 про визнання винуватості, укладену між прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_3 та обвинуваченим ОСОБА_4 .

Визнати ОСОБА_4 винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 200, ч. 2 ст. 200 КК України та призначити йому узгоджене покарання:

за ч. 1 ст. 200 КК України у виді штрафу у розмірі трьох тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян, тобто 51000 грн.;

за ч. 2 ст. 200 КК України у виді штрафу у розмірі п`яти тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян, тобто 85000 грн.

На підставі ч. 1 ст. 70 КК України, за сукупністю злочинів, шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, остаточно призначити ОСОБА_4 покарання у виді штрафу у розмірі п`яти тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян, тобто 85000 грн.

Зняти арешт, накладений ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 22.06.2023, з ноутбука ASUS MB VER:Х301А D3NOCX732927134 та повернути його власнику ОСОБА_10 .

Вирок може бути оскаржений, з підстав, передбачених статтею 394 КПК України до Полтавського апеляційного суду через Київський районний суд м. Полтави протягом 30 днів з дня його проголошення.

Головуючий ОСОБА_1