Єдиний унікальний номер: 379/105/25
Провадження № 1-кс/379/22/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 січня 2025 рокум.Тараща

Слідчий суддя Таращанського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, зареєстрованому в ЄРДР за №0000013 від 08.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП №2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та вилучення інформації, яка має банківську таємницю, та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: документів, які формують банківську справу за розрахунковим рахунком, що відповідає номеру картки НОМЕР_1 , та які містять повні анкетні дані особи клієнта банку, та осіб, які могли діяти за дорученням, дату народження, місце проживання, номери мобільних телефонів клієнта банку, на ім`я якого відкритий вказаний картковий рахунок, та які прив`язані до вказаного карткового рахунку; виписок (в електронному та паперовому вигляді) про рух грошових коштів по рахунку, що відповідає номеру картки НОМЕР_1 , за період з 23 грудня 2024 року по 08 січня 2025 року, з інформацією про: точний час надходження перерахування грошових коштів по вказаних рахунках; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів клієнта банку та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, коди ЄДРПОУ/РНОКПП; інформації про ІР-адреси користувача, з яких здійснювався вхід до аккаунту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номеру банківської картки НОМЕР_1 , з датами, часом з`єднання, логінів абонента та поштові скриньки (в електронному вигляді) за період з 23 грудня 2024 року по 08 січня 2025 року; інформацію у вигляді довідки про місця, час та дату зняття коштів з картки НОМЕР_1 , а також фото-, відеоматеріали, де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картці), в електронному вигляді на матеріальному носії інформації, за період з 23 грудня 2024 року по 08 січня 2025 року.

В клопотанні зазначає, що в провадженні СВ ВП №2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області перебуває кримінальне провадження №0000013 від 08.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, вчиненого за наступних обставин: згідно заяви ОСОБА_4 , 28.12.2024 його знайомий ОСОБА_5 , якому був відомий пароль входу у мобільний застосунок, таємно викрав з його банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти в сумі 3600 гривень.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 повідомив, що він являється клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та має відкриту банківську картку № НОМЕР_2 . 03.01.2025 він виявив, що з належної йому банківської картки № НОМЕР_2 було знято грошові кошти в сумі 3600 гривень. Також він повідомив, що у всьому підозрює свого товариша ОСОБА_6 , оскільки 27.12.2024 останній попрохав надати йому у борг 200 грн. та у зв`язку з тим, що в нього не було готівки, а телефон застарілої моделі, він повідомив йому пароль від особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та домовилися, що той здійснить переказ через додаток із свого телефону. Крім цього Денис пообіцяв вийти з його особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_5 » після того як перерахує собі 200 грн.

10 січня 2025 року надійшов рапорт від оперуповноваженого СКП ВП №2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_7 , що в ході виконання доручення про проведення слідчих (розшукових) дій було встановлено, що грошові кошти на загальну суму 3600 гривень з банківської картки ОСОБА_4 № НОМЕР_2 було перераховано на банківську картку № НОМЕР_1 . Було встановлено, що банківська картка № НОМЕР_1 , має НОМЕР_3 та відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Повне та об`єктивне розслідування вказаного злочину не є можливим без вилучення інформації яка міститься у документах, що містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю по відкриттю та обслуговуванню рахунків клієнтів банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 - повні анкетні дані особи клієнта банку, дата народження, місце проживання, номера мобільних телефонів клієнта банку, на ім`я якої відкритий карткові рахунки, що відповідають номеру картки НОМЕР_1 , інформацію про факти надходження грошових коштів на банківські картки клієнта банку, встановлення їх джерела та напрямку руху, походження та подальший рух грошових коштів по рахунках, інформації про ІР-адреси користувачів, з яких здійснювався вхід до аккаунту « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також місця, час та дату зняття коштів з картки НОМЕР_1 , та фотофіксацію осіб, які здійснювали зняття грошових коштів з банківської картки НОМЕР_1 , в банкоматах, за період з 23 грудня 2024 року по 08 січня 2025 року, яка має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Слідча до суду не з`явилась, до суду надала клопотання, відповідно до якого просила розглянути клопотання за її відсутності, інших заяв та клопотань не має.

Згідно з ч. 4 ст. 107 та ст. 108 КПК України фіксація судового засідання за допомогою технічних засобів не проводиться, а ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши надані на обґрунтування клопотання слідчим матеріали в копіях, а саме: витяг з ЄРДР №0000013 від 08.01.2025 (а.с.6), доручення про проведення досудового розслідування (а.с.7), постанову про призначення групи слідчих (а.с.8-9), заяву про вчинене кримінальне правопорушення (а.с.10), протокол допиту потерпілого (а.с.13-14), виписку по картковому рахунку (а.с.16-17), квитанції про проведення банківських операції (а.с.19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27), рапорт (а.с.30-31 слідчий суддя встановив наступне.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» передбачено право розкриття банківської таємниці за рішенням суду.

Тимчасовий доступ до документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений ст.131 КПК України, органом досудового слідства доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст.132 КПК України. Вказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ст.163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до документів.

Таким чином, клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Крім того, суд роз`яснює, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання, вилучення зазначених речей та документів.

Керуючись ст.ст.40, 159, 160, 162 п.7, 163, 164 КПК України слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, зареєстрованому в ЄРДР за №0000013 від 08.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України задовольнити.

Надати групі слідчих у складі: слідчого СВ ВП №2 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 (старший групи слідчих), заступника начальника відділення поліції - начальника слідчого відділення відділення поліції №2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_8 , старшого слідчого СВ ВП №2 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_9 , заступника начальника слідчого відділення відділення поліції №2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до речей і документів, а саме:

документів, які формують банківську справу за розрахунковим рахунком, що відповідає номеру картки НОМЕР_1 , та які містять повні анкетні дані особи клієнта банку, та осіб, які могли діяти за дорученням, дату народження, місце проживання, номери мобільних телефонів клієнта банку, на ім`я якого відкритий вказаний картковий рахунок, та які прив`язані до вказаного карткового рахунку;

виписок (в електронному та паперовому вигляді) про рух грошових коштів по рахунку, що відповідає номеру картки НОМЕР_1 , за період з 23 грудня 2024 року по 08 січня 2025 року, з інформацією про: точний час надходження перерахування грошових коштів по вказаних рахунках; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів клієнта банку та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, коди ЄДРПОУ/РНОКПП;

інформації про ІР-адреси користувача, з яких здійснювався вхід до аккаунту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номеру банківської картки НОМЕР_1 , з датами, часом з`єднання, логінів абонента та поштові скриньки (в електронному вигляді) за період з 23 грудня 2024 року по 08 січня 2025 року;

інформацію у вигляді довідки про місця, час та дату зняття коштів з картки НОМЕР_1 , а також фото-, відеоматеріали, де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картці), в електронному вигляді на матеріальному носії інформації, за період з 23 грудня 2024 року по 08 січня 2025 року;

що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з подальшим вилученням належним чином завірених копій документів.

Строк дії ухвали по 20 лютого 2025 року включно.

Відповідно до ч. 4 ст. 165 КПК України на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані в підготовчому провадженні в суді.

Слідчий суддя:ОСОБА_1