н/п 1-кс/766/2692/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 березня 2025 року

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 1 Херсонського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Херсонській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0001452 від 01.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України

встановила:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Обґрунтування клопотання:

Слідчим відділенням Відділу поліції №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001452 від 01.08.2023 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.08.2023 року надійшла поштою заява від військовослужбовця ВЧ НОМЕР_1 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який повідомив, що 21.07.2023 перебуваючи в с. Орлове Херсонської області, період дії військового стану, з метою купівлі автомобіля «Тойота Хайлюкс» через оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перевів грошові кошти в загальній сумі 328759 грн. на банківські картки особи яка представилась як ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 . Безпосередньо заявник перевів кошти в сумі 65000 грн. зі своєї особистої катки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на картку продавця № НОМЕР_2 . В подальшому грошові кошти переводив брат заявника зі своєї банківської картки № НОМЕР_3 на картки продавця № НОМЕР_4 ,в загальній сумі 263759 грн.

В ході допиту потерпілого: гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , було встановлено, що він є клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », має банківську картку НОМЕР_5 . 21.08.2023 року на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в мережі інтернет ОСОБА_4 знайшов автомобіль, котрий був потрібен для виконання бойових завдань на території Херсонської області. Після чого потерпілий зателефонував на мобільний номер котрий був в оголошенні НОМЕР_6 , слухавку підняв невідомий чоловік та представився на ОСОБА_6 , та сказав що він є волонтером. Далі розмова продовжилась в соціальній мережі «Вайбер». В подальшому під час телефонної розмови в «Вайбер», вони домовились про продаж автомобіля на загальну суму 218700 гривень. Невідомий чоловік на ім`я ОСОБА_7 повідомив ОСОБА_4 про те, що йому потрібна частина коштів для ввезення автомобіля із за кордону, на що останній погодився та перевів зі своєї картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на картку продавця № НОМЕР_7 трьома транзакціями на загальну суму 65000 гривень. Потім чоловік на ім`я ОСОБА_7 неодноразово телефонував ОСОБА_4 , що потрібні ще кошти для перевезення авто. Після чого ОСОБА_4 попрохав свого брата ОСОБА_8 перевести грошові кошти ОСОБА_7 . Після чого він з картки № НОМЕР_3 переслав грошові кошти на картки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_7 на загальну суму 263759 гривень.

В ході проведення тимчасового доступу до банківської картки № НОМЕР_7 « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на яку з карток потерпілого перераховувались грошові кошти, було встановлено, що грошові кошти з вищевказаної картки рухались наступним чином: 21.07.2023 о 20:34:21 грошові кошти в сумі 46750 гривень були перераховані на банківський рахунок НОМЕР_9 , о 20:47:05 грошові кошти в сумі 20000 гривень були перераховані на банківський рахунок НОМЕР_10 « ІНФОРМАЦІЯ_6 », о 21:00:20 грошові кошти в сумі 29500 були перераховані на банківський рахунок НОМЕР_11 « ІНФОРМАЦІЯ_6 », о 21:18:07 грошові кошти в сумі 10500 гривень були перераховані на банківський рахунок НОМЕР_10 « ІНФОРМАЦІЯ_6 », о 21:53:03 грошові кошти в сумі 20000 гривень були перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_12 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », о 21:54:45 грошові кошти в сумі 20000 гривень були перераховані на банківський рахунок НОМЕР_13 « ІНФОРМАЦІЯ_6 », о 23:19:40 грошові кошти в сумі 30700 гривень були перераховані на банківський рахунок НОМЕР_14 « ІНФОРМАЦІЯ_6 », о 23:47:53 грошові кошти в сумі 20000 гривень були перераховані на банківський рахунок НОМЕР_15 « ІНФОРМАЦІЯ_6 », 22.07.2023 о 00:17:04 грошові кошти в сумі 16000 гривень були перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_16 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », о 00:50:59 грошові кошти в сумі 20000 гривень були перераховані на банківський рахунок НОМЕР_17 « ІНФОРМАЦІЯ_6 », 07.08.2023 о 21:44:43 грошові кошти в сумі 17000 гривень були перераховані на банківський рахунок НОМЕР_18 « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Також в ході проведення тимчасового доступу до банківської картки № НОМЕР_4 « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на яку з карток потерпілого перераховувались грошові кошти, було встановлено, що грошові кошти з вищевказаної картки рухались наступним чином: 22.07.2023 року о 16:32:40 грошові кошти в сумі 32920 були перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_19 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », о 18:34:44 грошові кошти в сумі 27000 були перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_20 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », о 18:55:48 грошові кошти в сумі 18160 були перераховані на банківський рахунок НОМЕР_10 « ІНФОРМАЦІЯ_6 », о 19:39:12 грошові кошти в сумі 10000 були перераховані на банківський рахунок НОМЕР_10 « ІНФОРМАЦІЯ_6 »,

Таким чином, потерпілому ОСОБА_4 завдано збитків на загальну суму 263759 грн.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та інформації, яка містить банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » [код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ], розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію про рух коштів по рахунку № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 за період з моменту відкриття карткового рахунку по строк дії ухвали та іншу інформацію, документи, які стосуються руху коштів по вказаному рахунку, із можливістю їх вилучення у м. Херсон, Херсонської області.

3 метою встановлення особи, яка скоїла даний злочин, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме отримання відомостей, які становлять банківську таємницю та використання як доказів відомостей, що містяться в документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація та документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, у зв`язку із чим, необхідно отримати тимчасовий доступ до документації та інформації, яка знаходиться у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом вилучення зазначених документів.

Доводи учасників процесу у справі.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутності.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Згідно положень ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Мотивація суду:

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання в частині є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Крім того, слідчий у своєму клопотанні просить суд надати доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий у своєму клопотанні не навів належних фактів, обставин або доказів необхідності вилучення таких документів під час отримання тимчасового доступу до речей і документів, тому в цій частині його клопотання не підлягає задоволенню.

Враховуючи обставини кримінального правопорушення, викладені у клопотанні, а також те що є можливість використання як доказів відомостей, що містяться у документах, які знаходяться у володінні банківської установи, та не можливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених відомостей, то слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучити (здійснити виїмку) копій документів.

Разом з цим, слідчий просить надати доступ до речей і документів, які містять інформацію за період з моменту відкриття банківського рахунку «по строк дії ухвали». Слідчий суддя звертає увагу на те, що термін дії ухвали про тимчасовий доступ складає два місяці з моменту її проголошення, а тому є недоцільним надавати тимчасовий доступ «по строк дії ухвали», зважаючи на те, що у разі подання ухвали слідчого судді для виконання до закінчення терміну дії, оператор зв`язку не матиме змоги надати документи, які містять інформацію наперед. Моментом же відкриття банківського рахунку, інформацію про який запитує слідчий, може бути дуже значний період, який у клопотанні слідчим жодним чином не обґрунтований. Враховуючи обставини правопорушення, слідчий суддя вважає за можливе надати тимчасовий доступ до речей і документів, які місять інформацію за період з 21.07.2023 по день виконання ухвали.

Досудове розслідування здійснюється визначеною групою слідчих та дізнавачів, до складу якої входить і слідчий, який звернувся із зазначеним клопотанням. Тимчасовий доступ до речей і документів надається виключно слідчим та дізнавачам, які є стороною кримінального провадження.

Ч. 1 ст. 165 КПК України передбачає, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів визначені ст. 166 КПК України.

Враховуючи, що в інший спосіб дані документи (інформацію) отримати неможливо, керуючись положеннями ст.ст. 2, 40, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України, слідчий суддя,

постановила:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим СВ Відділу поліції № 1 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання належим чином завірених їх копій на паперовий та/або електронних носіях, які містять інформацію за період часу з 21.07.2023 по дату виконання ухвали, які містять інформацію про:

- банківські рахунки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , кому належить, прізвище, ім`я, по-батькові, дата народження, місце проживання, та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткового рахунку, документа, що посвідчує особу.

- рух грошових коштів за банківськими рахунками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків з розшифровкою контрагентів;

- IP та MAC адреса комп`ютерів, за допомогою яких здійснювався доступ через мережу інтернет до банківських рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , вхід через інтернет-додаток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

- банкомати, з яких здійснювалось зняття коштів з банківських рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому їх юридичну адресу;

- здійснення будь-якого виду оплат з банківських рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

- матеріали службового розслідування служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за даним фактом (у разі наявності).

Ухвала підлягає негайному виконанню особою, яка відповідальна за виконання ухвали.

Ухвала може бути пред`явлена до виконання протягом двох місяців з дня її проголошення.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1