Провадження № 1-кс/537/141/2025
Справа № 537/1600/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.03.2025 слідчий суддя Крюківського районного суду міста Кременчука Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Кременчуці клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

установив:

Старший слідчий СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, у встановленому законом порядку погодженим з прокурором Кременчуцької окружної прокуратури Полтавської області про надання тимчасового доступу до документів по відкриттю та обслуговуванню платіжної картки № НОМЕР_1 , яку відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 із зазначенням відомостей, вказаних в прохальній частині клопотання.

На обґрунтування вказаного вище клопотання зазначено, що СВ ВП № 1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000214 від 24.03.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України. Встановлено, що 24.03.2024 року від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , надійшло повідомлення про те, що знаходячись за адресою: АДРЕСА_2 , невідома особа у період дії воєнного стану, введеного на всій території України, здійснила крадіжку грошових коштів у розмірі 55 500 грн з банківських карток банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , чим потерпілому було завдано матеріального збитку. Під час додаткового допиту потерпілого було встановлено, що 09.04.2024 останньому стало відомо, що його грошові кошти були переведені на банківську картку № НОМЕР_6 в розмірі 15 000 грн. Під час додаткового допиту у потерпілого було встановлено, що 09.04.2024 року, стало відомо, що грошові кошти були переведені на банківську карту НОМЕР_6 в розмірі 15 000 гривень. Крім того, 07.06.2024 на виконання ухвали слідчого судді проведено тимчасовий доступ до речей і документів, яким підтверджується факт переведення грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_6 . 19.02.2025 слідчим суддею Крюківського районного суду м. Кременчука винесено ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме документів про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_6 . В ході тимчасового доступу встановлено, що 23.03.2024 грошові кошти із банківської карти № НОМЕР_6 були перераховані на банківську картку № НОМЕР_1 , що відкрита на ім`я ОСОБА_5 . Відповідно до сервісу визначення банку за номером карти встановлено, що банківська картка № НОМЕР_1 відкрито АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Враховуючи вищевикладене, на даний час виникла необхідність у з`ясуванні обставин даного кримінального правопорушення та встановленні руху коштів по платіжній картці № НОМЕР_1 , яку відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 23.03.2024 по дату винесення ухвали, у зв`язку з чим старший слідчий звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.

Ініціатор клопотання в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якого знаходяться необхідні слідству документи, належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання в судове засідання не з`явився, про причини неявки не повідомив.

За викладених підстав, згідно з нормами ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається за його відсутності.

В п.п. 8 п. 2.5. Узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження від 2014 року Вищий Спеціалізований Суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ дав роз`яснення, що КПК не містить конкретної вказівки слідчому судді на те, яким чином необхідно діяти в разі неявки на розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів сторони кримінального провадження, якою таке клопотання було подане, враховуючи, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, клопотання цієї категорії розглядається за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання. В такому випадку слідчим суддям необхідно керуватись ч. 5 ст. 163 КПК України, відповідно до якої слідчий суддя вправі постановити ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що мають місце обставини, передбачені п.п. 1, 2, 3, ч. 5 ст. 163 КПК України.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Вивчивши клопотання та представлені в суд матеріали в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Слідчим суддею достовірно встановлено, що СВ ВП № 1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000214 від 24.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Згідно витягу Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що 24.03.2024 за заявою ОСОБА_6 внесено відомості такого змісту: «24.03.2024 року надійшло повідомлення від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що знаходячись за адресою: АДРЕСА_2 , невідома особа у період військового сану в веденого на всій території України, здійснила крадіжку грошових коштів у розмірі 55 500 гривень з банківських карток банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », НОМЕР_4 , НОМЕР_5 чим було завдано матеріального збитку».

На час розгляду клопотання, письмову підозру у вчиненні кримінального правопорушення за описаним вище фактом будь-якій визначеній фізичній особі не вручено.

З протоколу додаткового допиту потерпілого ОСОБА_4 від 25.03.2024 року вбачається, що останній користується послугами банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » приблизно з 2015 року. 24.03.2024 о 12 год. 52 хв. на мобільний телефон потерпілого надійшло смс-повідомлення про те, що з його банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 були переведені грошові кошти у розмірі 1000 доларів на його іншу банківську картку № НОМЕР_4 . В подальшому з банківської картки потерпілого № НОМЕР_4 декількома транзакціями були викрадені грошові кошти на суму 55 500 грн. Першою транзакцією, яка відбулась 23.03.2024 о 12 год. 52 хв. було перераховано грошові кошти у розмірі 20 000 грн. Другою транзакцією, яка відбулась 23.03.2024 о 12 год. 53 хв. було викрадено грошові кошти у розмірі 20 000 грн. Третьою транзакцією, яка відбулась 23.03.2024 о 12 год. 53 хв. було викрадено грошові кошти у розмірі 15 500 грн. ОСОБА_4 зазначив, що ніяких мобільних дзвінків з невідомих номерів йому не надходило, свої особисті данні нікому не надавав, доступ до банківських карток був лише у нього.

Відповідно до додаткового допиту потерпілого ОСОБА_4 від 20.04.2024 вбачається, що на момент написання заяви мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » потерпілого був заблокований та для отримання інформації він звернувся до відділення банку. В подальшому 09.04.2024 мобільний додаток був розблокований та в збережених платежах залишився номер банківської картки № НОМЕР_6 на яку були перераховані грошові кошти потерпілого у розмірі 15 500 грн.

Згідно протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 28.02.2025 вбачається, що 23.02.2024 грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_6 трьома платежами на загальну суму 55 000 грн були перераховані на банківську картку № НОМЕР_1 , яку відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 .

Згідно положень ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В силу ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ять цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, беручи до уваги доводи викладені в клопотанні, матеріали, подані в обґрунтування необхідності отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, з яких слідує наявність ознак кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 0000214, дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підтвердженим, зокрема, доданими до нього матеріалами в їх сукупності..

Враховуючи вищевикладене, а також те, що вказані старшим слідчим в клопотанні документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, при цьому доведеною є можливість використання витребуваних відомостей як доказів у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є законним, обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 159, 160, 163, 164, 376 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів по відкриттю та обслуговуванню платіжної картки № НОМЕР_1 , яку відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 23.03.2024 по 12.03.2025, з можливістю вилучення копій, а саме:

- договору по відкриттю та обслуговуванню платіжної картки № НОМЕР_1 (в т.ч. додатків до них);

- детальної інформації про операції (рух коштів), виконаної по платіжній картці № НОМЕР_1 , із зазначенням усіх реквізитів (типу операції, дати та часу операції, місця вчинення операції, суми операції, термінали, які використовувалися для здійснення операцій, повну інформацію щодо отримувачів грошових коштів);

- номерів телефонів, які використовувалися як фінансові по платіжній картці № НОМЕР_1 , в т.ч. відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

- вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до Інтренет-банку чи інших Інтернет-ресурсів (Інтренет-банків, Інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у випадку переведення грошових коштів - даних їх отримувача;

- у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- фото- та/або відеоматеріалів щодо особи, яка проводила розрахункові операції (зняття готівки в банкоматах) з вищевказаної платіжної картки;

- відомості щодо зміни номерів телефонів, з зазначенням дати, часу та способу зміни номеру (через мобільний додаток, у терміналі самообслуговування або у відділені банку);

- інформацію щодо усіх номерів рахунків даного клієнта, що відкриті банківською установою (з зазначенням номеру картки, як фізичної, так і віртуальної, та у форматі IBAN);

- відомості щодо руху коштів по рахунку, як такого, що використовувався при вчиненні кримінального правопорушення, так і інших рахунків клієнта у даній банківській установі, з обов`язковим зазначенням повних номерів рахунків з яких здійснювалось надходження коштів, та на які здійснювався подальший переказ коштів, повних номерів карток, або рахунків у форматі IBAN усіх контрагентів (з зазначенням дати, часу, суми переказів, колів авторизації, кодів RRN платежів, банків-еквайєрів проведених транзакцій тощо).

- ІР-адреси входу до системи дистанційного банківського обслуговування (мобільного додатку відповідного банку) для керування банківським рахунком (з зазначенням дати, часу входу у додаток, інформацією щодо назви пристрою, з якого здійснюється вхід, ІМЕІ мобільного терміналу);

- геолокацій в ходу до системи дистанційного банківського обслуговування (мобільного додатку відповідного банку) для керування банківським рахунком (з зазначенням дати, часу та координатами входу до онлайн банкінгу).

Відповідальних за забезпечення тимчасового доступу попередити про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала діє до 12.05.2025.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1