Березівський районний суд Одеської області
24.02.2025
Справа № 494/389/25
Провадження № 1-кс/494/118/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

24 лютого 2025 року м. Березівка

Слідчий суддя Березівського районного суду Одеської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Березівської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за № 0000114 від 18 лютого 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

21 лютого 2025 року до Березівського районного суду Одеської області надійшло клопотання слідчого СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Березівської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за № 0000114 від 18 лютого 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України.

Вказане клопотання передано до розгляду слідчого судді ОСОБА_1 та призначено до судового розгляду на 24 лютого 2025 року.

З клопотання вбачається, що 15.02.2025 в період часу з 11:59 по 12:13 невстановлена особа, з використанням електронно обчислювальної техніки, незаконно здійснила сім переказів грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на загальну суму 60 000,00 грн., чим спричинила збиток ОСОБА_5 на загальну суму 60000,00 грн.

У ході допиту потерпіла вказала, що у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має депозитний рахунок за яким закріплено банківську карту № НОМЕР_1 . 14.02.2025 потерпіла зняла з рахунку 150 000,00 грн., а решта коштів згідно договору автоматично залишились на рахунку на 1 рік. 15.02.2025 о 12:03 год на її мобільний номер зателефонували з номеру НОМЕР_2 . Чоловічий голос представився співробітником банку, повідомив про підозрілу активність по банківському рахунку та попрохав надати паролі, що надходять в СМС повідомленнях, що і зробила потерпіла.

Згідно виписки по картковому рахунку картки № НОМЕР_1 :

15.02.25 о 11:59, переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_3 , сума - 2000,00 грн., комісія 25,00 грн., всього -2025,00 грн.

15.02.25 о 11:59, переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_4 , сума - 2000,00 грн., комісія 25,00 грн., всього -2025,00 грн.

15.02.25 о 12:00, переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_5 , сума - 2000,00 грн., комісія 25,00 грн., всього -2025,00 грн.

15.02.25 о 12:00, переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_6 , сума - 2000,00 грн., комісія 25,00 грн., всього -2025,00 грн.

15.02.25 о 12:01, переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_7 , сума - 2000,00 грн., комісія 25,00 грн., всього -2025,00 грн.

15.02.25 о 12:12, переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_8 , сума - 25000,00 грн., комісія 255,00 грн., всього -25255,00 грн.

15.02.25 о 12:13, переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_9 , сума - 25000,00 грн., комісія 255,00 грн., всього -25255,00 грн.

18 лютого 2025 року слідчим відділом Березівського РВП ГУНП в Одеській області внесені відомості до ЄРДР № 0000114 за ознаками злочину, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України.

Враховуючи вищевикладене та з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, перевірки доказів, отриманих у ході проведення досудового розслідування, а також в цілях встановлення особи (осіб), причетних до вчинення кримінального правопорушення, місця зняття грошових коштів, усунення неповноти досудового слідства та з метою повного і всебічного дослідження обставин та збору доказів виникла необхідність отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю та отримати інформацію, яка перебуває у володінні Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (скорочена назва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

На підставі вищевикладеного слідчий СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 проситьнадати дозвіл слідчому слідчої групи, а саме: заступнику начальника ВП начальнику СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_6 ; заступнику начальника СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; слідчому СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_11 право тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій в електронному та паперовому вигляді, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (скорочена назва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

- відомості щодо платіжної пластикової банківської картки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_11 : відомості щодо картоотримувача банківської картки; копії документів зі зразками підпису, копію договору про відкриття банківського рахунку, який прив`язаний до картки, копію заяви на відкриття рахунку, наявної інформації щодо власника рахунку; інформацію, як на паперовому так і електронному носії, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи які використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 01.02.2025 по теперішній час; інформацію про ІР-адресу, з якої ведеться управління рахунком за допомогою системи «Клієнт-банк» із вказівкою самої ІР-адреси, інформації про абонентські номери телефонів, прив`язані до вказаного рахунку; інформацію, яка утримується на фото-, відео реєстраторах банкоматів і терміналів самообслуговування, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів або інших операцій (із зазначенням місця та способу операції) з рахунку у період з 01.02.2025 до моменту прийняття рішення (винесення ухвали) по клопотанню.

У судове засідання 24 лютого 2025 року слідчий СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області та прокурор Березівської окружної прокуратури Одеської області не з`явилися, просили розглянути клопотання без їх участі, клопотання підтримують в повному обсязі та просять його задовольнити, про що подали відповідні заяви.

Враховуючи вимоги частини 4 статті 107 КПК України, відсутність осіб на розгляді клопотання та зважаючи на відсутність клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування, тому фіксування розгляду поданого клопотання за допомогою технічного засобу не здійснюється.

З метою оперативного розслідування кримінального провадження, з урахуванням специфіки злочину, з огляду на наявність достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, суд вважає за можливе провести судовий розгляд згідно положень частини 2 статті 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, неявка якого не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі наданих суду доказів та доведення перед судом їхньої переконливості, суд дійшов до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000114 від 18 лютого 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення, передбачена частиною 4 статті 190 КК України шахрайство, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

З ціллю оперативного розслідування кримінального провадження, з урахуванням специфіки злочину, його суспільного резонансу, з огляду на наявність достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, тому розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

З урахуванням того, що вищезазначені дані можуть забезпечити повне, швидке та неупереджене розслідування, мати доказове значення у кримінальному провадженні, а саме для встановлення осіб, що причетні до зазначеного кримінального правопорушення та їх місце знаходження, а також інформацію щодо грошових коштів та рахунку на який була здійснення транзакція з картки потерпілої та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та їх не вилучення може призвести до знищення, зміни, пошкодження, втраті або інших дій, які в подальшому призведуть до неможливості встановлення об`єктивної істини, у зв`язку з чим виникла необхідність в їх вилученні.

Згідно із частиною 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів підлягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у якої знаходяться такі речі і документи, можливість ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до частини 2 статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 1 статті 160 КПК України передбачено, що сторона кримінального провадження має право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до положень пунктів 1, 2, 3 частини 5, частини 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З урахуванням того, що вищевказані дані можуть забезпечити повне, швидке та неупереджене розслідування, мати доказове значення у кримінальному провадженні, на підставі вищевказаного, суд вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Суд вважає за необхідне роз`яснити керівництву ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »», що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно положень КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Керуючись статтями 159, 160, 163-165, 370-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Березівської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за № 0000114 від 18 лютого 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчої групи, а саме: заступнику начальника ВП начальнику СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_6 ; заступнику начальника СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; слідчому СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_11 право тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій в електронному та паперовому вигляді, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (скорочена назва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

- відомості щодо платіжної пластикової банківської картки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_11 : відомості щодо картоотримувача банківської картки; копії документів зі зразками підпису, копію договору про відкриття банківського рахунку, який прив`язаний до картки, копію заяви на відкриття рахунку, наявної інформації щодо власника рахунку; інформацію, як на паперовому так і електронному носії, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи які використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 01.02.2025 по теперішній час; інформацію про ІР-адресу, з якої ведеться управління рахунком за допомогою системи «Клієнт-банк» із вказівкою самої ІР-адреси, інформації про абонентські номери телефонів, прив`язані до вказаного рахунку; інформацію, яка утримується на фото-, відео реєстраторах банкоматів і терміналів самообслуговування, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів або інших операцій (із зазначенням місця та способу операції) з рахунку у період з 01.02.2025 до моменту прийняття рішення (винесення ухвали) по клопотанню.

Зобов`язати відповідальних осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Визначити, що строк дії ухвали суду не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1