УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 листопада 2020 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого - судді: ОСОБА_1

при секретарі: ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , -

в с т а н о в и в:

До Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Своє клопотання обґрунтовує тим, що Київською обласною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000200 від 20.10.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудове розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні розпочато за зверненням ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка повідомила про шахрайські дії невстановленої особи, пов`язані із заволодінням належними потерпілій грошовими коштами в сумі понад 10 тисяч гривень.

У ході допиту потерпіла ОСОБА_4 повідомила, що 19 жовтня 2020 року о 17 годині 57 хвилин у мобільному додатку «Viber» отримала повідомлення від користувача « ОСОБА_5 », номер якого НОМЕР_2 , стосовно бажання придбати розміщений потерпілою товар на інтернет ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Як зазначає прокурор, невідома особа повідомила, що оплатить суму товару, а саме 1600 гривень шляхом перерахування коштів на належну потерпілій банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Невідома особа надіслала потерпілій ОСОБА_4 посилання наступного змісту: ІНФОРМАЦІЯ_5 та повідомила про необхідність заповнення всіх реквізитів.

Потерпіла зі свого мобільного перейшла за вказаним посиланням та заповнила дані, що вимагалися на вказаному інтернет сайті , зокрема відомості власної банківської картки, після чого з її карткового рахунку були зняті грошові кошти на суму понад 10 тисяч гривень.

Надалі невідома особа грошових коштів не повернула, на зв`язок не вийшла та видалила всі свої повідомлення у додатку «Viber».

Зазначене дає достатні підстави вважати, що невстановлена особа, діючи умисно, із використанням електронно-обчислювальної техніки шляхом обману заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_4 на суму понад 10 тисяч гривень.

У ході досудового розслідування на виконання доручення про проведення слідчих (розшукових) дій, працівниками ВПК в Київській області ДКП

НП України отримано відомості про те, що грошові кошти в сумі 10500 гривень відповідно до інформації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », перераховані з банківського картки, належної ОСОБА_4 , на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_3 .

З метою встановлення відомостей про особу, яка могла заволодіти грошовими коштами, належними потерпілій ОСОБА_4 , необхідно отримати відомості, що відповідно до вимог ст. 162 КПК України, становлять банківську таємницю, зокрема, відомості щодо власника банківської картки № НОМЕР_3 (ПІБ, номери засобів зв`язку, адресу проживання, копій документів, що надавалися для відкриття рахунку), IP-адреси входів до онлайн-банкінгу по картці № НОМЕР_3 із зазначенням дати та часу, фото-відеоматеріалів з камер спостереження при відкритті рахунку та при знятті грошових коштів, документів про рух грошових коштів по рахунку (картці) № НОМЕР_3 у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, точного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та одержувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з моменту відкриття рахунку по день винесення ухвали.

Вказані документи та відомості мають значення для встановлення обставин які підлягають доказуванню по даному кримінальному провадженню та самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази.

За таких обставин у слідства виникла необхідність в одержанні дозволу на тимчасовий доступ з подальшим вилученням належним чином завірених копій документів в паперовому та електронному вигляді, які містять банківську таємницю, що перебувають у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а тому прокурор звернувся до суду з даним клопотанням.

В судове засідання прокурор не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, додатково зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Повноважний представник особи, у володінні якої знаходяться такі документи, в судове засідання викликався належним чином, між тим у судове засідання не з`явився, поважність причин неявки та причини неприбуття у судове засідання не повідомив, у зв`язку із чим суд, на підставі ч.4 ст.163 КПК України, ухвалив проводити розгляд клопотання у відсутність представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначену законом.

В клопотанні слідчий належним чином обґрунтовує те, що одержати в інший спосіб тимчасовий доступ до речей та документів, як без ухвали суду, неможливо, оскільки дана інформація перебуває лише у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Приймаючи до уваги вищевикладене слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного: сторона обвинувачення довела суду про наявність достатніх підстав вважати, що відповідні документи, які містять охоронювану законом таємницю, можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №0000200 від 20.10.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 - задовольнити.

Надати прокурору відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 тимчасовий доступ - оглянути оригінали документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

відомостей щодо власника банківської картки № НОМЕР_3 (ПІБ, номери засобів зв`язку, адресу проживання, копій документів, що надавалися для відкриття рахунку), IP-адреси входів до онлайн-банкінгу по картці № НОМЕР_3 із зазначенням дати та часу, фото-відеоматеріалів з камер спостереження при відкритті рахунку та при знятті грошових коштів, документів про рух грошових коштів по рахунку (картці) № НОМЕР_3 із обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, точного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та одержувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з 18.10.2020 року по 11.11.2020 року.

Строк дії ухвали становить 2 (два) місяці з дня її проголошення.

Роз`яснити посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1