Суддя ОСОБА_1
Справа № 644/2545/25
Провадження № 1-кс/644/317/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 квітня 2025 року слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Харкова - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0000213 від 19.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України

про тимчасовий доступ до речей та документів

У С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області майор поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотання, погодженим прокурором, про надання тимчасового доступу до речей та документів, у зв`язку з проведенням досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 19.02.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000213, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченому ч. 1 ст. 115 КК України, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

На обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що до ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 про те, що її син ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , пішов 13.02.2025 з дому за адресою АДРЕСА_2 та не повернувся по цей час, мав психічні розлади здоров`я.

19.02.2025 матеріали досудового розслідування по даному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000213 від 19.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.115 ч.1 КК України.

В ході проведення досудового розслідування допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка надала покази, що вона мешкає разом з сином ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 та молодшим сином ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Старший син ОСОБА_8 у 2020 році отримав травму голови, в наслідок чого був прооперований на голові, після відповідного лікування була призначена згідно чинного законодавства 3 група інвалідності. З часом, у старшого сина ОСОБА_8 , почали виникати поодинокі випадки дивних станів: починав розмовляти сам із собою, ні з того ні з чого сміявся. Потерпіла намагалась ОСОБА_8 пролікувати, обстежити у психіатричній лікарні, але син ОСОБА_8 заперечував свою хворобу. З цього приводу у неї із сином виникли непорозуміння. Після того, коли вона в котрий раз викликала швидку для госпіталізації його до псих.установи, про що ОСОБА_8 не погодився, 09.02.2025 він пішов до бабусі на деякий час, додому повертатися не хотів. Потім 13.02.2025, син ОСОБА_8 прийшов додому і почав збирати рюкзак, попросив у неї гроші, але мати відмовила, тоді він сказав, що їде до іншої країни і буде добиратися на попутках. ОСОБА_5 вмовляла сина нікуди не йти, але ОСОБА_8 не чув її, називав себе ОСОБА_9 та казав дивні неприємні речі, після чого пішов з дому і до цього часу не повернувся. Син пішов з дому із своїм мобільним телефоном, номер сина НОМЕР_2 , документи сина усі залишились у матері. Через годину, після того, як син пішов, телефон його перестав працювати.

Під час додаткового допиту потерпілої, ОСОБА_5 повідомила, що син до зникнення користувався послугами банківських установ. Так, ОСОБА_5 додала, що 27.01.2025 вона перераховувала сину ОСОБА_10 кошти із своєї банківської карти на карту сина ОСОБА_11 . ОСОБА_5 добровільно надала роздруковану квитанцію, яка підтверджує факт зарахування грошових коштів в сумі 250 грн на банківську картку НОМЕР_3 , яка належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та якою користується ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Крім того, допитаний в ході проведення досудового слідства в якості свідка рідний брат зниклого ОСОБА_6 - ОСОБА_7 , який повідомив та підтвердив, що його брат користувався банківськими картами. Так, в жовтні 2024 року він перекидав брату Данилу гроші в сумі 500 грн із своєї банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_4 на його банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_1 , квитанцію додав. Також ОСОБА_7 додав, що брат мав банківські карти ІНФОРМАЦІЯ_3 і декілька карт ІНФОРМАЦІЯ_1 , одна з яких, куди він перераховував йому кошти НОМЕР_4 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Йому відомо, що брат отримував пенсію на карту ІНФОРМАЦІЯ_1 , чи саме на ту, що він вказав чи на іншу, повідомити не може.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а також те, що іншими способами встановити обставини вчинення кримінального правопорушення та місцезнаходження зниклої осіб, неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні зазначеної організації.

Сторона обвинувачення до суду не з`явилась, підстав для визнання явки обов`язковою слідчий суддя не вбачає. Слідчим ОСОБА_3 подана заява про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримує, просить задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких планується отримати доступ- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила.

На підставі положень ч.4 ст.163 КПК України, визнано за можливе провести судовий розгляд клопотання без участі представника особи у володінні, якої знаходяться речі і документи, про тимчасовий доступ до яких йдеться в клопотанні.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Ознайомившись з матеріалами кримінального провадження, суд дійшов наступного.

Судом встановлено, що в провадженні СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП України в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000213 від 19.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України.

Доводи клопотання підтверджуються даними витягу з ЄРДР щодо кримінального провадження № 0000213 від 19.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч.1 ст.115 КК України, копією протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 19.02.2025, копією протоколу допиту свідка ОСОБА_7 від 12.03.2025, копією виписки по картковому рахунку свідка ОСОБА_7 , копією рапорту.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження зокрема тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий у клопотанні довів наступні обставини: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого; є підстави вважати, що зазначені у клопотанні речі і документи перебувають у володінні вказаної юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання в наданні слідчим СВ ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області в даному кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_12 тимчасового доступу до відомостей зазначених в клопотанні, що перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки вони можуть мати істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000213 від 19.02.2025.

Вищевказана інформація може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення для подальшого досудового розслідування.

Відповідно до п. 7 ч. 1ст. 164 КПК України, строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159-166 КПК України

П О С Т А Н О В И В:

Задовольнити клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0000213 від 19.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів.

Надати слідчим СВ ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області: майору поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_12 тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: інформацію відносно усіх відкритих банківських карт на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_5 ), інформацію про рух коштів по картам, відкритих на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в період часу з 10.02.2025 по 01.04.2025, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картки та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цієї картки, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначеної картки, номерів мобільних телефонів, які були та є прив`язаними до банківських карток, а також ІP-адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період часу з 10.02.2025 по 01.04.2025 та можливості отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді.

Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до зазначених документів.

Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня постановлення ухвали, тобто по 31 травня 2025 року.

Роз`яснити посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник №1- зберігається у справі 644/2545/25.

Примірник №2 та належним чином засвідчену копію ухвали - видано слідчому

Слідчий суддя ОСОБА_1