Справа №: 398/1044/24
провадження №: 1-кс/398/2040/24
УХВАЛА

Іменем України

"19" грудня 2024 р. м.Олександрія

Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітан поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000062 від 23.02.2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000062 від 23.02.2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України.

Клопотання мотивоване тим, що 23.02.2024 о 11:35 надійшла заява до ЧЧ Олександрійське РВП ГУНП від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 про те, ОСОБА_5 н.т. НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , шляхом довіри заволодів грошовими коштами ОСОБА_4 під приводом надання допомоги в отриманні посвідчення водія її синові, а саме ОСОБА_4 переказала вище вказані грошові кошти зі свого банківського рахунку НОМЕР_3 на банківську картку яку надав ОСОБА_5 НОМЕР_4 трьома платежами 24.03.2023 18500 грн, 20.04.2023 6000 грн, 11.07.2023 680 грн., чим спричинив останній матеріальної шкоди загальною сумою 25000 грн.

В ході аналізу тимчасового доступу до речей і документів по банківській картці ОСОБА_5 АТ« ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 встановлено, що після зарахування грошових коштів у сумі 18500грн. від ОСОБА_4 на вказану банківську картку, 24.03.2023 року о 15:53 ОСОБА_5 з банківської картки № НОМЕР_4 здійснює переказ грошових коштів на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 у сумі 3700грн; о 15:54 на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 у сумі 3000; о 15:55 на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 у сумі 3000грн та о 16:05 на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 у сумі 3000грн.

20.04.2023 року після зарахування грошових коштів у сумі 6000грн. від ОСОБА_4 , ОСОБА_5 з банківської картки № НОМЕР_4 здійснює переказ грошових коштів на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_9 у сумі 4000грн.

Таким чином, в діях невстановлених осіб вбачається ознаки кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

Вищевказані обставини підтверджуються зібраними в ході досудового розслідування доказами, а саме: показаннями потерпілої ОСОБА_4 , яка повідомила вищевикладені обставини вчинення стосовно неї проступку, що призвели до спричинення ій майнової шкоди, протоколами огляду відомостей, що містяться на Інтернет сайті доступ до якого необмежений його утримувачем та не пов?язаний з подоланням системи логічного захисту.

Під час досудового розслідування встановлено, що банківський картковий рахунок № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_1 та банківський картковий рахунок № НОМЕР_9 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

3 огляду на викладене, та враховуючи, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати вищеперераховані документи самі по собі та у сукупності з іншими наявними в матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як предмет дослідження під час проведення відповідних судовихекспертиз, а також встановлення причетних до вчинення систематичноїзлочинної діяльності осіб, або як доказ вчинення незаконної, систематичної злочинної діяльності виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні вищевказаних документів та інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_1 та інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_2 в період часу з 00 год 00 хв 24.03.2023 року по 00 год 00 хв 12.12.2024.

Заступник начальника СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області та прокурор у судове засідання не з`явилися, подали клопотання про розгляд справи без їх участі, клопотання підтримали.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування розгляду даного клопотання за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Інформація, на тимчасовий доступ до якої наполягає слідчий, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 23.02.2024 о 11:35 надійшла заява до ЧЧ Олександрійське РВП ГУНП від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 про те, ОСОБА_5 н.т. НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , шляхом довіри заволодів грошовими коштами ОСОБА_4 під приводом надання допомоги в отриманні посвідчення водія її синові, а саме ОСОБА_4 переказала вище вказані грошові кошти зі свого банківського рахунку НОМЕР_3 на банківську картку яку надав ОСОБА_5 НОМЕР_4 трьома платежами 24.03.2023 18500 грн, 20.04.2023 6000 грн, 11.07.2023 680 грн, чим спричинив останній матеріальної шкоди загальною сумою 25000 грн.

В ході аналізу тимчасового доступу до речей і документів по банківській картці ОСОБА_5 АТ« ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 встановлено, що після зарахування грошових коштів у сумі 18500грн. від ОСОБА_4 на вказану банківську картку, 24.03.2023 року о 15:53 ОСОБА_5 з банківської картки № НОМЕР_4 здійснює переказ грошових коштів на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 у сумі 3700грн; о 15:54 на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 у сумі 3000; о 15:55 на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 у сумі 3000грн та о 16:05 на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 у сумі 3000грн.

20.04.2023 року після зарахування грошових коштів у сумі 6000грн. від ОСОБА_4 , ОСОБА_5 з банківської картки № НОМЕР_4 здійснює переказ грошових коштів на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_9 у сумі 4000грн.

Таким чином в діях невстановлених осіб вбачається ознаки кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужиммайном шляхом обману (шахрайство).

Вищевказані обставини підтверджуються зібраними в ході досудового розслідування доказами, а саме: показаннями потерпілої ОСОБА_4 , яка повідомила вищевикладені обставини вчинення стосовно неї проступку, що призвели до спричинення ій майнової шкоди, протоколами огляду відомостей, що містяться на Інтернет сайті доступ до якого необмежений його утримувачем та не пов?язаний з подоланням системи логічного захисту.

Під час досудового розслідування встановлено, що банківський картковий рахунок № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_1 та банківський картковий рахунок № НОМЕР_9 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

3 огляду на викладене, та враховуючи, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати вищеперераховані документи самі по собі та у сукупності з іншими наявними в матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як предмет дослідження під час проведення відповідних судових експертиз, а також встановлення причетних до вчинення систематичної злочинної діяльності осіб, або як доказ вчинення незаконної, систематичної злочинної діяльності виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні вищевказаних документів та інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_1 та інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_2 в період часу з 00 год 00 хв 24.03.2023 року по 00 год 00 хв 12.12.2024.

Отже, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що вказана у клопотанні інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні. Крім того, слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх копій.

В той же час, не підлягає задоволенню клопотання в частині зобов`язання АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати копії документів, оскільки відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними та зробити їх копії.

Керуючись ст. ст. 159 164, 166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання заступника начальника СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітан поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000062 від 23.02.2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України задовольнити частково.

Надати заступнику начальника СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме відомостей, що становлять таємницю по картковим рахункам № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 , емітовані в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ; картковому рахунку № НОМЕР_9 емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_2 в період часу з 00 год 00 хв 24.03.2023 року по 00 год 00 хв 12.12.2024, у кримінальному провадженні №0000062 від 23.02.2024, з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, а саме:

- документів які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: документи про відкриття карткових рахунків № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; відомості чи підключено карткові рахунки № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеною карткою в період часу з 00 год 00 хв 24.03.2023 року по 00 год 00 хв 12.12.2024; документи про рух коштів по картковим рахункам № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 , в період часу з 00 год 00 хв 24.03.2023 року по 00 год 00 хв 12.12.2024; фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткових рахунків № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 , в період часу з 00 год 00 хв 24.03.2023 року по 00 год 00 хв 12.12.2024, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

- документів які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: документи про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_9 ; відомості чи підключено картковий рахунок № НОМЕР_9 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеною карткою в період часу з 00 год 00 хв 24.03.2023 року по 00 год 00 хв 12.12.2024; документи про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_9 , в період часу з 00 год 00 хв 24.03.2023 року по 00 год 00 хв 12.12.2024; фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_9 , в період часу з 00 год 00 хв 24.03.2023 року по 00 год 00 хв 12.12.2024, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_8