Справа №766/2416/25
н/п 1-кс/766/1595/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.02.2025 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №0000010 від 31.01.2025, заступника начальника СВ відділу поліції №2 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0000010 від 31.01.2025, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, заступника начальника СВ відділу поліції №2 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю вилучення їх завірених копії (у тому числі в електронному вигляді), а саме: витяг з ЄРДПОУ, інформацію щодо місцезнаходження, інформацію щодо дати реєстрації та зняття з обліку, перелік наявних відритих рахунків в банківських установах, чи являється підприємство платником податків, свідоцтво платника ПДВ, відомості про відрахування ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " податку на додану вартість за договором №5-П від 10.06.2021, всі наявні податкові та фінансові звіти ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄРДПОУ НОМЕР_1 , які були поданні за 2021-2024 роки (у тому числі в електронному вигляді) із зазначенням підписанта, акти перевірок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄРДПОУ НОМЕР_1 в період часу з 2021 по 2024 рік, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій (а також в електронному вигляді).

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що слідчим відділенням відділу поліції № 2 Херсонського РУП ГУНП у Херсонській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000010 від 31.01.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що аналізом інформації з веб-порталу публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що 14.04.2021 ІНФОРМАЦІЯ_4 опубліковано оголошення про проведення закупівлі: «Науково-проектна документація ІНФОРМАЦІЯ_5 (охоронний №230057, 4-Хр) Пам`ятка історії місцевого значення (охоронний № 29) ІНФОРМАЦІЯ_6 (колишня ІНФОРМАЦІЯ_7 ) АДРЕСА_2 . Реставрація та пристосування»», очікувана вартість 95 101 337 грн.

Закупівля проводилась у формі відкритих торгів.

Участь у вказаній закупівлі приймали 2 учасника:

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " запропонована ціна 85 877 534 грн.

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " запропонована ціна 94 648 501 грн.

Переможцем закупівлі є ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з вищою ціновою пропозицією.

За результатами вказаної закупівлі між ІНФОРМАЦІЯ_4 , в особі директора Департаменту ОСОБА_4 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", в особі директора ОСОБА_5 , укладено договір №5-П від 10.06.2021 про виконання робіт.

Відповідно до умов вказаного Договору договірна ціна складає 94 648 501 грн., в тому числі ПДВ 14 537 227 грн.

Відповідно до п. 11.1 Договору джерелом фінансування робіт (будівництва Об`єкта) є кошти державного та місцевого бюджетів.

Згідно п. 18.2 вказаний Договір набирає чинності з моменту його укладання та в частині зобов`язань щодо будівництва Об`єкта діє до 31.12.2023 року.

Опрацюванням Єдиного веб-порталу використання публічних коштів « ІНФОРМАЦІЯ_9 » встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_4 , на виконання договору №5-П від 10.06.2021, протягом грудня 2021 року здійснено оплату на загальну суму 32 564 880 грн., отримувач ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Разом з цим, з інформації з Єдиного державного реєстру судових рішень вбачається, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " є фігурантом в декількох кримінальних провадженнях:

- №0005328 від 26.09.2019 ст. 190 ч. 2 за ознакамивчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 2 КК України

- №0000004 від 18.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України

- № 0000040, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України

- №0000097від 06.10.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.

Окрім цього встановлено, що в ІНФОРМАЦІЯ_10 на розгляді перебуває обвинувальний акт відносно раніше судимого громадянина директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " ОСОБА_5 за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.1 ст.366 КК України (кримінальне провадження №0000087 від 15.01.2024; справа №523/1315/24).

Враховуючи викладене, беручи до уваги те, що ІНФОРМАЦІЯ_4 відхилено пропозицію учасника закупівлі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », яка майже на 10 млн. грн. була вигідніша за пропозицію ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а також враховуючи що товариство-переможець є фігурантом у 4 кримінальних провадженнях, а відносно директора вказаного товариства скеровано обвинувальний акт до суду за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.1 ст.366 КК України, є підстави вважати, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " отримало бюджетні кошти за роботи, які фактично не виконувались або виконані не в повному обсязі.

Згідно платіжних інструкцій від 14.12.2021 ІНФОРМАЦІЯ_4 на рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " переказані грошові кошти в сумах: 9 770 000, 00 грн., 3 064 855, 78 грн., 6 851 544, 22 грн., 8 989 356, 50 грн., 3 889 123, 50 грн.

Згідно інформації вказаній в витязі ЄРДПОУ ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄРДПОУ НОМЕР_1 є платником податку та перебуває на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_12 .

Важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають документи, які знаходяться в розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: витяг з ЄРДПОУ, інформацію щодо місцезнаходження, інформацію щодо дати реєстрації та зняття з обліку, перелік наявних відритих рахунків в банківських установах, чи являється підприємство платником податків, свідоцтво платника ПДВ, відомості про відрахування ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " податку на додану вартість за договором №5-П від 10.06.2021, всі наявні податкові та фінансові звіти ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄРДПОУ НОМЕР_1 , які були поданні за 2021-2024 роки (у тому числі в електронному вигляді) із зазначенням підписанта, акти перевірок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄРДПОУ НОМЕР_1 в період часу з 2021 по 2024 рік.

Вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, є документальними доказами факту можливого привласнення ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " бюджетними коштами шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .

Посилаючись на вищевикладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явилася, надала до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за її відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначила, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати заступнику начальника СВ відділу поліції №2 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області капітана поліції ОСОБА_3 , слідчому ОСОБА_6 , слідчому ОСОБА_7 , слідчому ОСОБА_8 , слідчому ОСОБА_9 , слідчому ОСОБА_10 , слідчому ОСОБА_11 , слідчому ОСОБА_12 , слідчому ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх завірених копії (у тому числі в електронному вигляді), а саме: витяг з ЄРДПОУ, інформацію щодо місцезнаходження, інформацію щодо дати реєстрації та зняття з обліку, перелік наявних відритих рахунків в банківських установах, чи являється підприємство платником податків, свідоцтво платника ПДВ, відомості про відрахування ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " податку на додану вартість за договором №5-П від 10.06.2021, всі наявні податкові та фінансові звіти ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄРДПОУ НОМЕР_1 , які були поданні за 2021-2024 роки (у тому числі в електронному вигляді) із зазначенням підписанта, акти перевірок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄРДПОУ НОМЕР_1 в період часу з 2021 по 2024 рік, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю шістдесят днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1