Справа 688/546/25
№ 1-кс/688/327/25
Ухвала

про тимчасовий доступ до документів

06 лютого 2025 року м. Шепетівка

Слідчий судя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в межах кримінального провадження за №0000198 від 29 січня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Старший слідчий відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 28 січня 2025 року, близько 20.00 годин, в м. Славута Шепетівського району Хмельницької області, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька АДРЕСА_2 , перейшла по інтернет посиланню на мережі "Фейсбук" про надання грошової допомоги та ввела дані своєї банківської картки НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) банку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ". Після цього невстановлена особа, шахрайським шляхом, шляхом незаконих операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами в сумі 54 692 гривень з вищевказаної банківської картки, чим спричинила для ОСОБА_5 майнову шкоду на вказану суму.

29 січня 2025 року по даному факту відкрито кримінальне провадження №0000198 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка повідомила, що невідома особа, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами з її карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), в сумі 54692 грн.

Згідно виписки по картці/рахунку НОМЕР_3 ( НОМЕР_2 ) ОСОБА_5 , виданої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вбачається, що невідома особа шахрайським шляхом здійснила списання грошових коштів, а саме: 28 січня 2025 року о 20.26 год в сумі 20600 грн. (деталі операції ІНФОРМАЦІЯ_4 , KYIV); 28 січня 2025 року о 20.27 год в сумі 20600 грн (деталі операції ІНФОРМАЦІЯ_4 , KYIV); 28 січня 2025 року о 20.28 год в сумі 9991 грн (деталі операції MONO*BULATOV DANYLO, KYIV), що дає підстави вважати, що особа злочинця здійснила переказ викрадених грошових коштів на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою всебічного, повного і неупередженого досудового розслідування вказаного кримінального провадження, встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, виникла необхідність в отриманні інформації про банківські операції, які проводилися з банківськими рахунками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Прокурор ОСОБА_4 та слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилися, надали суду заяву про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримали в повному обсязі.

Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та слідчого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи з причин розташування юридичної особи у іншому місті та обмежених строків зберігання інформації.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Перевіривши надані матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5, 6, 7 ч. 2 ст. 160 КПК у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Інформація, що містить банківську таємницю, згідно з п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» може бути надана лише за рішенням суду.

Судом встановлено, що СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000198 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Отримання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до отриманні інформації про банківські операції, які проводилися з банківськими рахунками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дасть можливість встановити місце проведення операції з грошовими коштами, місце отримання та зняття грошових коштів, фотознімки з камер фотофіксації, вмонтованих в банкоматах у місці можливого зняття грошових коштів з банківського рахунку, місце знаходження (адреса розташування) банкомата надасть можливість в подальшому встановити осіб, причетних до вчинення злочину.

Вказані відомості як в сукупності так і окремо нададуть можливість довести обставини вчиненого злочину та у кримінальному провадженні матимуть значення доказів.

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки вказані документи, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Окрім того, не підлягає до задоволення клопотання в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", оперуповноваженому ЗС ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , оперуповноваженому ЗС ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , оскільки згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000198 та наказу №9 від 29 січня 2025 року про створення слідчо-оперативної групи для розслідування кримінального провадження №0000198, вони не є особами, що здійснюють досудове розслідування у даному кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , оперуповноваженому ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому САОР ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , оперуповноваженому СРЗПО ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , оперуповноваженому САОР ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , оперуповноваженому СРНЗТЗ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме:

- інформації, на яку банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено зарахування переказів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ):

- 28.01.2025 о 20.26 год. в сумі 20600 грн. (деталі операції ІНФОРМАЦІЯ_4 , KYIV);

- 28.01.2025 о 20.27 год. в сумі 20600 грн. (деталі операції ІНФОРМАЦІЯ_4 , KYIV);

- 28.01.2025 о 20.28 год. в сумі 9991 грн. (деталі операції MONO*BULATOV DANYLO, KYIV)

- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на яку було отримано перекази з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ):

- 28.01.2025 о 20.26 год. в сумі 20600 грн. (деталі операції ІНФОРМАЦІЯ_4 , KYIV);

- 28.01.2025 о 20.27 год. в сумі 20600 грн. (деталі операції ІНФОРМАЦІЯ_4 , KYIV);

- 28.01.2025 о 20.28 год. в сумі 9991 грн. (деталі операції MONO*BULATOV DANYLO, KYIV), заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, на яку надійшли перекази з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ):

- 28.01.2025 о 20.26 год. в сумі 20600 грн. (деталі операції ІНФОРМАЦІЯ_4 , KYIV);

- 28.01.2025 о 20.27 год. в сумі 20600 грн. (деталі операції ІНФОРМАЦІЯ_4 , KYIV);

- 28.01.2025 о 20.28 год. в сумі 9991 грн. (деталі операції ІНФОРМАЦІЯ_4 , KYIV) за період часу з 10.00 години 28 січня 2025 року по 09.00 годину 30 січня 2025 року;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із банківського (карткового) рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яку надійшли перекази з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ):

- 28.01.2025 о 20.26 год. в сумі 20600 грн. (деталі операції ІНФОРМАЦІЯ_4 , KYIV);

- 28.01.2025 о 20.27 год. в сумі 20600 грн. (деталі операції ІНФОРМАЦІЯ_4 , KYIV);

- 28.01.2025 о 20.28 год. в сумі 9991 грн. (деталі операції ІНФОРМАЦІЯ_4 , KYIV) за період часу з 10.00 години 28 січня 2025 року по 09.00 годину 30 січня 2025 року;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку, на яку надійшли перекази з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ):

- 28.01.2025 о 20.26 год. в сумі 20600 грн. (деталі операції ІНФОРМАЦІЯ_4 , KYIV);

- 28.01.2025 о 20.27 год. в сумі 20600 грн. (деталі операції ІНФОРМАЦІЯ_4 , KYIV);

- 28.01.2025 о 20.28 год. в сумі 9991 грн. (деталі операції ІНФОРМАЦІЯ_4 , KYIV) за період часу з 10.00 години 28 січня 2025 року по 09.00 годину 30 січня 2025 року;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку, на яку надійшли перекази з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ):

- 28.01.2025 о 20.26 год. в сумі 20600 грн. (деталі операції ІНФОРМАЦІЯ_4 , KYIV);

- 28.01.2025 о 20.27 год. в сумі 20600 грн. (деталі операції ІНФОРМАЦІЯ_4 , KYIV);

- 28.01.2025 о 20.28 год. в сумі 9991 грн. (деталі операції MONO*BULATOV DANYLO, KYIV), за період часу з 10.00 години 28 січня 2025 року по 09.00 годину 30 січня 2025 року.

В решті вимог клопотання відмовити.

Ухвала є чинною протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя