Провадження № 1-кс/761/8009/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 березня 2025 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, в рамках кримінального провадження № 0000112 від 07.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , згідно якого просить надати у кримінальному провадженні № 0000112 від 07.02.2025, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливість їх вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 ; ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ЄДРПОУ НОМЕР_8 .

Клопотання мотивує тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Київській області розслідується кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000112 від 07.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

До СУ ГУНП в Київській області надійшов рапорт від працівників Білоцерківського РВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області з якого вбачається, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_9 за попередньою змовою із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », здійснюють заходи з метою ймовірного привласнення бюджетних коштів під час проведення тендерних закупівель на постачання теплової енергії для закладів освіти ІНФОРМАЦІЯ_11 .

Встановлено, що протягом липня місяця 2023 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) перерахувало 1,5 млн. грн. на рахунок ФОП ОСОБА_5 ; 500 тис. грн. на рахунок ФОП ОСОБА_6 ; та 345 тис. грн. на рахунок ФОП ОСОБА_7 .

В подальшому встановлено, що вищевказані фактично не жодними виробничими потужностями, автомобільним транспортом, складськими приміщеннями, що свідчить про відсутність у вказаних СГД обов`язкових ознак господарської діяльності, передбачених у Господарському Кодексі України та в сукупності, з ймовірними родинними зв`язками один з одним, чітко вказує на їх фактичне використання у тіньових схемах по привласненню та обготівкуванні бюджетних коштів.

З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, а також підтвердження фактів перерахунку грошових коштів, подальшого їх використання, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю по рахунках ФОП ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_10 , зареєстрована за адресою АДРЕСА_1 , щодо відомостей про: прізвище ім`я, по-батькові, число, місяць та рік народження, код ДРФО, адреси реєстрації осіб, на яких зареєстровано рахунки прив`язаних банківських карток, роздруківок про рух грошових коштів по вказаних рахунках із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по даним банківським рахункам, сум грошових коштів зарахованих та знятих з рахунків, номерів рахунків з яких були отримані зарахування, на які перераховувались грошові кошти, кількості та виду транзакцій, адреси та номери банкоматів та терміналів банку, з яких відбувалось зарахування, зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ та зарахування, точний час вказаних транзакцій; відео та фотозображення осіб, які отримували грошові кошти з вказного рахунку у банкоматах установи; записів розмов з оператором call-центру, роздруківку технічної інформації щодо користування послугами дистанційного керування банківським рахунком (веб-банкінгу) із зазначенням дати, точного часу, ІР-адрес, що використовувались під час таких операцій, та повного опису транзакцій, що здійснювались через послугу веб-банкінгу та на рахунки до яких прив`язані банківські картки вищевказаних осіб, у період часу з 01.01.2021 до моменту виконання ухвали про тимчасовий доступ, по рахунках:

ВалютаМФОБанкРахунокДата відкриттяДата закриття
Українська гривняНОМЕР_11 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »НОМЕР_12 14.05.2023 26.11.2024
Українська гривня339500АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »НОМЕР_13 21.06.2023 27.06.2024
Українська гривня339500АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »НОМЕР_14 21.06.2023
Українська гривняНОМЕР_11 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »НОМЕР_15 21.06.2023
Українська гривняНОМЕР_11 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »НОМЕР_16 15.11.2021
Українська гривняНОМЕР_17 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "НОМЕР_18 28.11.2024 02.12.2024
Українська гривняНОМЕР_17 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "НОМЕР_19 28.11.2024
Українська гривняНОМЕР_17 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "НОМЕР_20 28.11.2024
Українська гривняНОМЕР_17 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "НОМЕР_21 28.11.2024
Долар СШАНОМЕР_17 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "НОМЕР_22 28.11.2024
ЄвроНОМЕР_17 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "НОМЕР_23 28.11.2024
Українська гривняНОМЕР_24 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »НОМЕР_25 24.12.2020 24.07.2024
Українська гривняНОМЕР_24 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »НОМЕР_26 23.12.2020
Українська гривняНОМЕР_27 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_28 19.01.2021 27.08.2024
Українська гривняНОМЕР_27 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »НОМЕР_29 19.01.2021
Українська гривняНОМЕР_30 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »НОМЕР_31 30.08.2022 21.12.2023
Українська гривняНОМЕР_30 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »НОМЕР_32 06.11.2023
Українська гривняНОМЕР_30 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »НОМЕР_33 22.05.2023
Українська гривняНОМЕР_30 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »НОМЕР_34 01.11.2023
Українська гривняНОМЕР_35 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »НОМЕР_36 28.03.2023
Українська гривняНОМЕР_37 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »НОМЕР_38 09.03.2022
Українська гривняНОМЕР_37 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »НОМЕР_39 18.12.2020
Українська гривняНОМЕР_40 ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »НОМЕР_41 14.01.2021

які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 ; ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ЄДРПОУ НОМЕР_8 .

На підставі викладеного слідчий звернувся з вказаним клопотанням.

Слідчий подав до суду заяву у якій просив справу слухати у його відсутність, клопотання підтримав, та просив його задовольнити в повному обсязі.

Особи, у володінні яких знаходяться такі документи, у судове засідання не з`явилися, про час та слухання справи повідомлені належним чином.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.

Так, згідно з ч. ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження, у володінні якої знаходиться такі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

При цьому, за змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 ; ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ЄДРПОУ НОМЕР_8 , що вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, що обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо довести іншим шляхом, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, в рамках кримінального провадження № 0000112 від 07.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України - задовольнити у повному обсязі.

Надати дозвіл групі слідчих у вказаному кримінальному провадженні у складі: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливість їх вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_2 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , який розташований за адресою: АДРЕСА_3 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , який розташований за адресою: АДРЕСА_4 ; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , який розташований за адресою: АДРЕСА_5 ; ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , який розташований за адресою: АДРЕСА_6 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , який розташований за адресою: АДРЕСА_7 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 , який розташований за адресою: АДРЕСА_8 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ЄДРПОУ НОМЕР_8 , який розташований за адресою: АДРЕСА_9 , та розкрити банківську таємницю, і вилучити наступне:

- інформацію щодо прізвища ім`я, по-батькові, число, місяць та рік народження, код ДРФО, адреси реєстрації осіб, на яких зареєстровано банківські рахунки;

- роздруківок про рух грошових коштів по вказаних рахунках із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по даним банківським рахункам, сум грошових коштів зарахованих та знятих з рахунків, номерів рахунків з яких були отримані зарахування, на які перераховувались грошові кошти з банківських рахунків;

- адреси та номери банкоматів та терміналів банку, з яких відбувалось зарахування, зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ та зарахування, точний час вказаних транзакцій банківських рахунків;

- відео та фотозображення осіб, які отримували грошові кошти із банківських рахунків;

- записів розмов з оператором call-центру, роздруківку технічної інформації щодо користування послугами дистанційного керування банківським рахунком (веб-банкінгу) із зазначенням дати, точного часу, ІР-адрес, що використовувались під час таких операцій, та повного опису транзакцій, що здійснювались через послугу веб-банкінгу та на рахунки до яких прив`язані банківські рахунки;

у період часу з 01.01.2021 до моменту виконання ухвали про тимчасовий доступ, по рахунках які належать ФОП ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_10 :

ВалютаМФОБанкРахунокДата відкриттяДата закриття
Українська гривняНОМЕР_11 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »НОМЕР_12 14.05.2023 26.11.2024
Українська гривня339500АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »НОМЕР_13 21.06.2023 27.06.2024
Українська гривня339500АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »НОМЕР_14 21.06.2023
Українська гривняНОМЕР_11 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »НОМЕР_15 21.06.2023
Українська гривняНОМЕР_11 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »НОМЕР_16 15.11.2021
Українська гривняНОМЕР_17 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "НОМЕР_18 28.11.2024 02.12.2024
Українська гривняНОМЕР_17 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "НОМЕР_19 28.11.2024
Українська гривняНОМЕР_17 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "НОМЕР_20 28.11.2024
Українська гривняНОМЕР_17 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "НОМЕР_21 28.11.2024
Долар СШАНОМЕР_17 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "НОМЕР_22 28.11.2024
ЄвроНОМЕР_17 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "НОМЕР_23 28.11.2024
Українська гривняНОМЕР_24 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »НОМЕР_25 24.12.2020 24.07.2024
Українська гривня351005АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »НОМЕР_26 23.12.2020
Українська гривняНОМЕР_27 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_28 19.01.2021 27.08.2024
Українська гривняНОМЕР_27 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »НОМЕР_29 19.01.2021
Українська гривняНОМЕР_30 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »НОМЕР_31 30.08.2022 21.12.2023
Українська гривняНОМЕР_30 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »НОМЕР_32 06.11.2023
Українська гривняНОМЕР_30 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »НОМЕР_33 22.05.2023
Українська гривняНОМЕР_30 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »НОМЕР_34 01.11.2023
Українська гривняНОМЕР_35 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »НОМЕР_36 28.03.2023
Українська гривняНОМЕР_37 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »НОМЕР_38 09.03.2022
Українська гривняНОМЕР_37 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »НОМЕР_39 18.12.2020
Українська гривняНОМЕР_40 ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »НОМЕР_41 14.01.2021

Строк дії ухвали становить 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 ; ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ЄДРПОУ НОМЕР_8 , що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена протягом 5 днів з моменту її отримання в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, як посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: