Справа № 559/175/25
Провадження № 1-кс/559/37/2025
УХВАЛА

про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів

"16" січня 2025 р. м. Дубно

Дубенський міськрайонний суд Рівненської області у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000012 від 15 січня 2025 року,-

ВСТАНОВИВ:

дізнавач обґрунтовує клопотання тим, що 10 січня 2025 року близько 11 год. 48 хв., невідома особа шляхом обману, під приводом надання послуг щодо перекладу документів, візової підтримки, допомоги в оформлені медичного страхування, послуг координатора перекладача, організація перевезень та подальшого працевлаштування заволоділа її грошовими коштами у сумі 6510,00 гривень, які вона перерахувала, перебуваючи у приміщені відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 на банківський рахунок НОМЕР_1 .

З метою встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме отримання тимчасового доступу до відомостей та щодо копій усіх документів, що містять персональні дані власника банківського рахунку НОМЕР_1 ; деталізованої інформації про рух коштів по вказаному банківському картковому рахунку, фото- і відео спостереження. Іншим чином здобути докази неможливо.

Просить розглядати клопотання без представника володільця інформації, що знаходиться в м. Києві, згідно ч.2 ст.163 КПК України та без її участі, в зв`язку з великим навантаженням і проведенням інших слідчих дій. Клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Встановлено, що СД Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000012 від 15 січня 2025 року за ознаками ч.1 ст.190 КК України. Потерпіла вказала, що перерахувала невідомій особі грошові кошти на банківський рахунок НОМЕР_1 , банком -емітентом якого є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відомості, до яких просить доступ дізнавач, становлять охоронювану законом таємницю згідно п.5 ч.1 ст. 162 КПК України. Відповідно ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В цьому випадку відомості, якими володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають важливе значення, бо можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та в інший спосіб їх здобути неможливо.

Керуючись ст.131-132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити: Надати працівникам сектору дізнання Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) або у філії акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

?копій усіх документів, які містять персональні дані власника банківського рахунку НОМЕР_1 ;

?деталізованої інформації про рух коштів по банківському картковому рахунку НОМЕР_1 із зазначенням всього номеру банківського карткового рахунку із зазначенням місць зняття коштів з даного банківського рахунку та їх сум, інформації про банківські рахунки або інші джерела на які було здійснено перекази коштів із банківського карткового рахунку НОМЕР_1 із зазначенням кінцевої адреси одержувача, за період з 10.01.2025 по 17.01.2025;

?матеріалів, що містяться в засобах збереження інформації фото- і відео спостереження, встановленого в термінальному обладнанні банку, з якого здійснювалось зняття коштів, з наданням на паперовому та (або) магнітному носіях копій фото- або відеозаписів, відзнятих за 10.01.2025 по 17.01.2025, під час транзакцій по банківському рахунку НОМЕР_1 .

Встановити строк дії ухвали до 16.02.2025 включно.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1