Кропивницький апеляційний суд
№ провадження 11-сс/4809/123/25 Головуючий у суді І-ї інстанції ОСОБА_1
Категорія Доповідач в колегії апеляційного суду ОСОБА_2
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03.03.2025 року. Колегія суддів судової палати у кримінальних справах Кропивницького апеляційного суду у складі:

головуючого судді ОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4

розглянула у порядку письмового провадження у м. Кропивницькому Кіровоградської області апеляційну скаргу представника власника майна ОСОБА_5 захисника-адвоката ОСОБА_6 на ухвалу слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда від 16 лютого 2025 року.

ВСТАНОВИЛА:

Ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду м.Кіровограда від 16.02.2025, накладено арешт на майно, що було вилучене під час проведення обшуку 13.02.2025 за адресою: АДРЕСА_1 - за місцем реєстрації та проживання Гонта ОСОБА_7 , а саме:

- грошові кошти в сумі 400 доларів США купюрами номіналом по 100 доларів США з номерами: КВ 80536773 J, КВ 03981126L, КD23533724 B, КВ81997359J;

- грошові кошти в сумі 23000 (двадцять три тисячі) гривень;

- грошові кошти в сумі 2000 (дві тисячі) гривень;

-мобільний телефон «Iphone 6» ІМЕІ: НОМЕР_1 з сім карткою мобільного оператора «Київстар» за № НОМЕР_2 ;

- предмет схожий на пістолет з маркуванням «EKOL Alp cal.9mm P.A.K.», з магазином до нього в якому містяться 6 набоїв з маркуванням «9ММFA MAC»;

- мобільний телефон «Iphone 8» у вимкненому стані з сім карткою мобільного оператора «Київстар» за номер на якій НОМЕР_3 ;

- мобільний телефон «Iphone 16 pro» ІМЕІ: НОМЕР_4 з сім карткою мобільного оператора «Київстар» за № НОМЕР_5 ;

- «Mac book Air», серійний номер MQKT99XQ7F;

- довідка Військово лікарської комісії (далі по тексту ВЛК) №18/594 від 05.04.2022; довідка ВЛК №13/302 від 04.04.2022; довідка ВЛК №16/489 від 19.04.2022; довідка ВЛК №19/301 від 01.04.2022; тимчасове посвідчення військовозобов`язаного (далі по тексту ТПВ) №18/149, ТПВ №17/649, ТПВ №19/849, ТПВ №16309, ТПВ №19/798 ( всі вищеперераховані документи заповненні від руки в яких вказується про заняття з військового обліку однак без підписів і кому видані), та 9 (дев`ять) бланків ТПВ, які містяться в прозорому файлі А-4;

- ТПВ №20/799, ТПВ№21/800, ТПВ №11/2019, ТПВ №12/194, ТПВ №18/2041, ТПВ №19/834, ТПВ №15/1081, ТПВ №КИ 16/2801, ТПВ № 10/1204, довідка ВЛК №18/590 від 01.04.2022, довідка ВЛК №10/204 від 12.03.2022, довідка ВЛК №19/302 від 18.04.2022, довідка ВЛК №20/203 від 18.04.2022 (всі вищеперераховані документи заповненні від руки в яких вказується про заняття з військового обліку однак без підписів і кому видані), та 6 (шість) бланків ВЛК та 1 (один) бланк ТПВ, які знаходяться в прозорому файлі А-4;

- 13 (тринадцять) бланків ВЛК зі штампом Міністерства Оборони України, які знаходяться в маленькому прозорому файлі;

- ТПВ №16/399, довідка ВЛК №9/801 від 18.04.2022( всі вищеперераховані документи заповненні від руки в яких вказується про заняття з військового обліку однак без підписів і кому видані), та 19 (дев`ятнадцять) бланків ТПВ та 3 (три) бланки довідок ВЛК, які знаходяться в прозорому файлі А-4;

- ТПВ № КИ 10/249, ТПВ № КИ 12/1084, ТПВ № КИ 14/1079( всі вищеперераховані документи заповненні від руки в яких вказується про заняття з військового обліку однак без підписів і кому видані), та 5 (п`ять) довідок ВЛК, які знаходяться в прозорому файлі А-4;

- ТПВ №14/897;

- довідка ВЛК №29/189 від 04.04.2022, ТПВ №8/179, ТПВ №17/498, довідка ВЛК №108/301 від 07.04.2022, (всі вищеперераховані документи заповненні від руки в яких вказується про заняття з військового обліку однак без підписів і кому видані), та 16 (шістнадцять) бланків довідок ВЛК та 6 (шість) бланків ТПВ, які знаходяться в прозорому файлі А-4;

- 25 (двадцять п`ять) фотокарток розміром 3х4 осіб чоловічої статі;

- ТПВ заповнене від руки, видане на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 №10/304 від 29.11.2021;

- ТПВ заповнене від руки, видане на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 №4/1804;

- грошові кошти в сумі 300 доларів США купюрами номіналом по 100 доларів США з номерами: PL18938818C, РК27408518Н, LB71030383D.

Накладено арешт на майно, що було вилучене під час проведення обшуку 13.02.2025 автомобіля марки Audi Q5» 2016 року випуску з державним номерним знаком НОМЕР_6 , який на праві власності належить ОСОБА_5 , а саме: автомобіль марки «Audi Q5» 2016 року випуску з державним номерним знаком НОМЕР_6 .

Заборонено користуватися та розпоряджатися вказаним майном.

Рішення слідчого судді мотивоване тим, що слідчим управлінням ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування у кримінальному № 0000582 від 21 травня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України, згідно з яким невстановлені особи, за попередньою змовою, з корисливих мотивів, здійснюють незаконне переправлення через державний кордон України, шляхом надання засобів.

13.02.2025 о 16:46 год. відповідно до ст.208 КПК України була затримана ОСОБА_5 , за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

13.02.2025, під час обшуку проведеного на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 від 15.01.2025, за адресою: АДРЕСА_1 за місцем реєстрації та проживання Гонта ОСОБА_7 , працівниками поліції виявлено та вилучено наведене вище майно.

Також, 13.02.2025, під час обшуку проведеного на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 від 15.01.2025, в ході якого проводився обшук автомобіля «Audi Q5» 2016 року випуску з д.н.з. НОМЕР_6 , власником якого відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу являється ОСОБА_5 , працівниками поліції виявлено та вилучено автомобіль марки «Audi Q5» 2016 року випуску з державним номерним знаком НОМЕР_6 .

Вилучене майно оглянуто та визнано речовим доказом, по вказаному кримінальному провадженню, оскільки воно могло бути предметом вчинення злочину, а отже має значення для кримінального провадження.

14 лютого 2025 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.15, ч. 3 ст. 332 КК України.

Враховуючи, що вказані речі та документи є речовими доказами по вказаному кримінальному провадженню та є всі підстави вважати, що вони були набуті в результаті вчинення кримінальних правопорушень і відповідають вимогам ч. 2 ст. 167 КПК України, відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, на них накладено арешт з метою збереження речових доказів.

В апеляційній скарзі представник власника майна ОСОБА_5 адвокат ОСОБА_6 просить поновити строк для подання апеляційної скарги, оскільки повний доступ до оскаржуваної ухвали був наданий 17.02.2025.

Скасувати частково ухвалу від 16.02.2025, та зняти арешт та заборону користуватися та розпоряджатися з грошових коштів, в сумі 400 доларів США - купюрами номіналом по 100 доларів США з номерами: КВ 80536773J, КВ 03981126L, КD 23533724В, КВ 81997359J, грошових коштів в сумі 23000 (двадцять три тисячі гривень та грошових коштів в сумі 2000 (дві тисячі) гривень, а також грошових коштів в сумі 300 доларів США купюрами номіналом по 100 доларів США з номерами PL 18938818С, РК 27408518Н, LВ 71030383D;

Зняти арешт та заборону користуватися та розпоряджатися автомобілем «Audi Q5» 2016 року випуску з державним номерним знаком НОМЕР_6 , власником якого відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу являється ОСОБА_5 , який було придбано підозрюваною 20.04.2023.

Обгрунтовує свої доводи тим, що слідчий не надав достатніх і належних доказів тих обставин на які послався у клопотанні, щодо вказаного вище майна. Слідчий суддя, у відповідності до ст.94 КПК України, належним чином не перевірив наявність правових підстав для накладення арешту на вказане майно.

Слідчим суддею ухвалою від 15.01.2025 було надано дозвіл на проникнення проведення обшуку задля відшукання: журналів, записників, анкетних справ, копій документів та ін., але в переліку не було зазначено грошові кошти та не було надано дозволу на їх вилучення.

Вказаний обшук проводився з відеофіксацією обшуку, та в матеріалах відеофіксації видно що грошові кошти, в сумі 400 доларів США купюрами номіналом по 100 доларів США з номерами: КВ 80536773J, КВ 03981126L. КD 23533724В, КВ 81997359J, грошові кошти в сумі 23000 (двадцять три тисячі) гривень та гроше кошти в сумі 2000 (дві тисячі) гривень було знайдено в сумці, яка належить підозрюваній і вони були загорнуті в розписку яка була написана особою із якої слідувало що ця особа передала кошти підозрюваній за продаж її автомобіля, отже дані грошові кошти ніяк не могли бути отримані від незаконної діяльності в якій підозрюється ОСОБА_5 . Грошові кошти в сумі 300 доларів США номіналом по 100 доларів США з номерами PL 18938818С, РК 27408518Н, LВ 71030383D, були вилучені в кімнаті сина підозрюваної та знаходилися в конверті з написом з днем народження та є коштами її сина, що також зафіксовано на відеозаписі під час обшуку.

Зазначає, що автомобіль «Audi Q5» 2016 року випуску з державним номерним знаком НОМЕР_6 , ОСОБА_5 придбала 20.04.2023, тобто до нібито початку незаконної діяльності в якій вона підозрюється.

Також вказує, що підозрювана не працює і є домогосподаркою, її забезпечує чоловік який є військовослужбовцем з 2022 року, який отримує достатню заробітну плату, отже зазначене в ухвалі судді твердження що арешт на автомобіль накладається бо він був придбаний підозрюваною з коштів отриманих від незаконної діяльності, є безпідсьавним.

Жодних підстав вважати, що не застосування заборони розпоряджатися та використовувати вказане майно може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, немає.

Оскільки повний доступ до ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда від 16.02.2025, стороні захисту був наданий 17.02.2025, апеляційну скаргу подано 22.02.2024, тому строк на апеляційне оскарження ухвалу слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда від 16.02.2025, пропущений скаржницею з поважних причин та підлягає поновленню.

Захисник-адвокат ОСОБА_6 подала клопотання про розгляд справи без іі участі.

Прокурор, будучи належним чином повідомлений про дату, час і місце апеляційного розгляду кримінального провадження у судове засідання не з`явився, клопотань про відкладення розгляду справи або розгляду справи за його участі до апеляційного суду не надав.

Інші учасники процесу, клопотань про участь сторін під час розгляду апеляційної скарги не заявляли, тому відповідно до ст. 406 КПК України, апеляційний розгляд здійснюється без участі сторін кримінального провадження, у письмовому провадженні.

Заслухавши суддю-доповідача, перевіривши матеріали клопотання та зваживши доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга задоволенню не підлягає, з таких підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 370 КПК України, судове рішення повинно бути законним, обґрунтованим і вмотивованим.

Законним є рішення, ухвалене компетентним судом згідно з нормами матеріального права з дотриманням вимог щодо кримінального провадження, передбачених цим Кодексом.

Обґрунтованим є рішення, ухвалене судом на підставі об`єктивно з`ясованих обставин, які підтверджені доказами, дослідженими під час судового розгляду та оціненими судом відповідно до статті 94 цього Кодексу.

Вмотивованим є рішення, в якому наведені належні і достатні мотиви та підстави його ухвалення.

Вказані вимоги закону слідчим суддею дотримано.

Частиною 1 ст.131 КПК України передбачено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Згідно із ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна, як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до п.1 ч.2 ст.170 КПК України, з метою збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього кодексу.

Так, перевіркою матеріалів кримінального провадження встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000582 від 21 травня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України, згідно з яким невстановлені особи, за попередньою змовою, з корисливих мотивів, здійснюють незаконне переправлення через державний кордон України, шляхом надання засобів.

Згідно доручення слідчого, оперативними працівниками 1 відділу ГВ ЗНД Управління СБ України в Кіровоградській області встановлено, що злочинна група осіб, будучи обізнаними з умовами перетину державного кордону України, за попередньою змовою, діючи з корисливих мотивів, за незаконну грошову винагороду у розмірі 15 000 доларів США налагодили протиправну діяльність по оформленню т.зв. «білих квитків» на підставі оформлення фіктивної інвалідності, які надають право безперешкодного проїзду через державний кордон України, тим самим сприяють незаконному переправленню через державний кордон України осіб, що підлягають мобілізації під час воєнного стану до країн Європейського союзу, а також перешкоджають діяльності Збройних сил України та інших військових формувань шляхом виготовлення документів, які надають право на відстрочку від мобілізації та право безперешкодного виїзду через державний кордон України.

У ході виконання доручення, встановлено, що до вказаної незаконної діяльності причетна гр. України ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженка м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, зареєстрована та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , для зв`язку використовує абонентський номер НОМЕР_7 , який перебуває в мобільному терміналі IMEI НОМЕР_8 , для пересування використовує автомобіль марки Toyota Land Cruiser Prado д.н.з. НОМЕР_9 .

Не маючи змоги на одинці здійснити свої злочинні задуми,

ОСОБА_10 створила організовану злочинну групу, в якій ОСОБА_10 є організатором (діючи умисно, по узгодженому злочинному плану, із корисливих спонукань, переслідуючи мету наживи, організовує та контролює діяльність кожного члена організованої злочинної групи, вживає заходи для приховування злочинної діяльності, а також використовуючи невстановлені особисті зв`язки серед посадових осіб медичних установ, підрозділів ТЦК та СП м. Кривий Ріг та Дніпропетровської області сприяє фіктивному оформленню інвалідності з подальшим виключенням з військового обліку та видачі т.зв. «Білого квитка»), яка функціонує на постійний основі, в якій чітко визначені ролі кожного з учасників, зокрема:

Виконавці:

-ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженка

м. Жовті Води Дніпропетровської області, гр. України, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 , фактично проживає за адресою:

АДРЕСА_4 , для зв`язку використовує абонентський номер НОМЕР_10 , який перебуває в мобільному терміналі IMEI НОМЕР_11 , для пересування використовує автомобілі марки Kia Sportage д.н.з. НОМЕР_12 (індивідуальний номерний знак CLD) та марки Mazda 6 д.н.з. НОМЕР_13 .

Вказана особа, за попередньою змовою, діючи з корисливих мотивів, переслідуючи мету наживи, за вказівками ОСОБА_10 , безпосередньо координує всіх виконавців, розподіляє кошти отримані незаконним шляхом, у т.ч. використовуючи невстановлені особисті зв`язки серед посадових осіб медичних установ, підрозділів ТЦК та СП м. Кривий Ріг та Дніпропетровської області також сприяє фіктивному оформленню інвалідності, відстрочки від мобілізації.

- Гонта- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженка

м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, гр. України, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_5 , для зв`язку використовує абонентський номер НОМЕР_5 , який перебуває в мобільному терміналі IMEI НОМЕР_14 , абонентський номер НОМЕР_2 , який перебуває в мобільному терміналі IMEI НОМЕР_15 , для пересування використовує автомобілі марки Audi Q5 д.н.з. НОМЕР_6 та Audi А3 д.н.з. НОМЕР_16 .

Вказана особа діючи умисно, по узгодженому злочинному плану, із корисливих спонукань, переслідуючи мету наживи, за вказівками ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , безпосередньо здійснює пошук «військовозобов`язаних клієнтів», проводить телефонні розмови та зустрічі з ними для більш детального обговорення варіантів незаконних послуг, процедур оформлення, цін та розрахунків за їх незаконні послуги, а також з метою отримання готівкових коштів за незаконну діяльність та безпосередньої передачі виготовленого т.зв. «Білого квитка» та інших документів, які надають право відстрочки від мобілізації та безперешкодного виїзду за кордон.

Разом з тим, у ході виконання доручення встановлено, що за вказівкою

ОСОБА_10 з метою здійснення незаконної діяльності ОСОБА_11 залучила ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженець м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, гр. України, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_7 , для зв`язку використовує абонентський номер НОМЕР_17 , який перебуває в мобільному терміналі IMEI НОМЕР_18 . Вказана особа, за попередньою змовою, діючи з корисливих мотивів, використовуючи невстановлені особисті зв`язки серед посадових осіб медичних установ, м. Кривий Ріг та Дніпропетровської області сприяє фіктивному оформленню інвалідності на дітей, з подальшим виключенням з військового обліку батька за доглядом за дитиною інвалідом.

За вказівками ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , з метою здійснення незаконної діяльності ОСОБА_5 залучила ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , уродженець м.Кропивницький, гр. України, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_8 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_5 , для зв`язку використовує абонентський номер НОМЕР_19 , який перебуває в мобільному терміналі IMEI НОМЕР_20 , абонентський номер НОМЕР_21 , який перебуває в мобільному терміналі IMEI НОМЕР_22 . Вказана особа, за попередньою змовою, діючи з корисливих мотивів, здійснює пошук потенційних «військовозобов`язаних клієнтів» з метою оформлення їм т.зв. «Білого квитка`та інших документів, які надають право відстрочки від мобілізації та безперешкодного виїзду за кордон, а також безпосередньо отримує готівкові кошти за незаконну діяльність, які передає ОСОБА_5 .

Під час виконання доручення встановлено, що розрахунок «військовозобов`язаними клієнтами» відбувається шляхом особистої передачі готівкових коштів у валюті при зустрічі безпосередньо з ОСОБА_13 та ОСОБА_5 , яка в подальшому передає їх ОСОБА_11 , яка передає їх ОСОБА_10 та/або ОСОБА_12 , а останні передають їх невстановленим посадовим особам медичних установ, підрозділів ТЦК та СП м. Кривий Ріг та Дніпропетровської області. ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_5 , разом із ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , вимагають сплачувати всю суму на перед у розмірі 15 000 доларів США та/або здійснювати оплату за їхні незаконні послуги двома частинами, перша у розмірі 7500 доларів США перед оформленням, друга у розмірі 7500 доларів США по факту отримання т.зв. «Білого квитка» з відміткою виключений з військового обліку.

У ході виконання доручення встановлено, що ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_5 та ОСОБА_13 за попередньою змовою, діючи з корисливих мотивів, переслідуючи мету наживи, мають наміри організувати військовозобов`язаним гр. ОСОБА_14 та ОСОБА_15 фіктивне оформлення інвалідності з подальшим виключенням з військового обліку та видачі т.зв. «Білого квитка» тим самим сприяти незаконному переправленню через державний кордон України осіб, що підлягають мобілізації під час воєнного стану до країн Європейського союзу, чим перешкоджають діяльності Збройних сил України та інших військових формувань шляхом виготовлення документів, які надають право на відстрочку від мобілізації та право безперешкодного виїзду через державний кордон України.

Так, в ході проведення негласної слідчої (розшукової) дії контроль за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту, 11.06.2024 ОСОБА_14 передано ОСОБА_5 першу частину грошових коштів в сумі 7500 доларів США, а також копії особистих документів.

Окрім того, в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що ОСОБА_5 передала отримані від ОСОБА_14 частину грошових коштів та копії його особистих документів ОСОБА_11 , а остання передала зазначене ОСОБА_10 . В подальшому встановлено, що ОСОБА_10 передала грошові кошти іншим невстановленим на даний час органом досудового розслідування особам. Також встановлено, що незаконно виготовлені документи для незаконного переправляння через державний кордон України будуть передані невстановленими особами - ОСОБА_10 до 15.02.2025-20.02.2025, які потім будуть віддані через ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 та ОСОБА_5 ОСОБА_14 , який в свою чергу повинен буде заплатити іншу частину грошових коштів в розмірі 7500 доларів США та передати їх ОСОБА_5 під час особистої з нею зустрічі.

13.02.2025 приблизно о 11 год. ОСОБА_14 через ОСОБА_13 передав іншу частину грошових коштів, а саме 7500 доларів США ОСОБА_5

13.02.2025 о 16:46 год. відповідно до ст. 208 КПК України була затримана ОСОБА_5 , за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.332 КК України.

13.02.2025, під час обшуку проведеного на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 від 15.01.2025, за адресою: АДРЕСА_1 за місцем реєстрації та проживання Гонта ОСОБА_7 , працівниками поліції виявлено та вилучено:

- грошові кошти в сумі 400 доларів США купюрами номіналом по 100 доларів США з номерами: КВ 80536773 J, КВ 03981126L, КD23533724 B, КВ81997359J;

- грошові кошти в сумі 23000 (двадцять три тисячі) гривень;

- грошові кошти в сумі 2000 (дві тисячі) гривень;

- мобільний телефон «Iphone 6» ІМЕІ: НОМЕР_1 з сім карткою мобільного оператора «Київстар» за № НОМЕР_2 ;

- предмет схожий на пістолет з маркуванням «EKOL Alp cal.9mm P.A.K.», з магазином до нього в якому містяться 6 набоїв з маркуванням «9ММFA MAC»;

- мобільний телефон «Iphone 8» у вимкненому стані з сім карткою мобільного оператора «Київстар» за номер на якій НОМЕР_3 ;

- мобільний телефон «Iphone 16 pro» ІМЕІ: НОМЕР_4 з сім карткою мобільного оператора «Київстар» за № НОМЕР_5 ;

- «Mac book Air», серійний номер MQKT99XQ7F;

- довідка Військово лікарської комісії (далі по тексту ВЛК) №18/594 від 05.04.2022; довідка ВЛК №13/302 від 04.04.2022; довідка ВЛК №16/489 від 19.04.2022; довідка ВЛК №19/301 від 01.04.2022; тимчасове посвідчення військовозобов`язаного (далі по тексту ТПВ) №18/149, ТПВ №17/649, ТПВ №19/849, ТПВ №16309, ТПВ №19/798 ( всі вищеперераховані документи заповненні від руки в яких вказується про заняття з військового обліку однак без підписів і кому видані), та 9 (дев`ять) бланків ТПВ, які містяться в прозорому файлі А-4;

- ТПВ №20/799, ТПВ№21/800, ТПВ №11/2019, ТПВ №12/194, ТПВ №18/2041, ТПВ №19/834, ТПВ №15/1081, ТПВ №КИ 16/2801, ТПВ № 10/1204, довідка ВЛК №18/590 від 01.04.2022, довідка ВЛК №10/204 від 12.03.2022, довідка ВЛК №19/302 від 18.04.2022, довідка ВЛК №20/203 від 18.04.2022 (всі вищеперераховані документи заповненні від руки в яких вказується про заняття з військового обліку однак без підписів і кому видані), та 6 (шість) бланків ВЛК та 1 (один) бланк ТПВ, які знаходяться в прозорому файлі А-4;

- 13 (тринадцять) бланків ВЛК зі штампом Міністерства Оборони України, які знаходяться в маленькому прозорому файлі;

- ТПВ №16/399, довідка ВЛК №9/801 від 18.04.2022( всі вищеперераховані документи заповненні від руки в яких вказується про заняття з військового обліку однак без підписів і кому видані), та 19 (дев`ятнадцять) бланків ТПВ та 3 (три) бланки довідок ВЛК, які знаходяться в прозорому файлі А-4;

- ТПВ № КИ 10/249, ТПВ № КИ 12/1084, ТПВ № КИ 14/1079( всі вищеперераховані документи заповненні від руки в яких вказується про заняття з військового обліку однак без підписів і кому видані), та 5 (п`ять) довідок ВЛК, які знаходяться в прозорому файлі А-4;

- ТПВ №14/897;

- довідка ВЛК №29/189 від 04.04.2022, ТПВ №8/179, ТПВ №17/498, довідка ВЛК №108/301 від 07.04.2022, (всі вищеперераховані документи заповненні від руки в яких вказується про заняття з військового обліку однак без підписів і кому видані), та 16 (шістнадцять) бланків довідок ВЛК та 6 (шість) бланків ТПВ, які знаходяться в прозорому файлі А-4;

- 25 (двадцять п`ять) фотокарток розміром 3х4 осіб чоловічої статі;

- ТПВ заповнене від руки, видане на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 №10/304 від 29.11.2021;

- ТПВ заповнене від руки, видане на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 №4/1804;

- грошові кошти в сумі 300 доларів США купюрами номіналом по 100 доларів США з номерами: PL18938818C, РК27408518Н, LB71030383D.

Вилучені документи 14.02.2025 оглянуто та визнано речовими доказами, по вказаному кримінальному провадженню, оскільки вони могли бути предметом вчинення злочину, а отже всі вищевказані вилучені документи мають значення для кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення.

З метою фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, виявлення та вилучення речей, які заборонені до обігу на території України, у зв`язку з тим, що подальше зволікання з вилученням могло призвести до їх втрати або знищення, 13.02.2025, під час обшуку проведеного на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 від 15.01.2025, в ході якого проводився обшук автомобіля «Audi Q5» 2016 року випуску з д.н.з. НОМЕР_6 , власником якого відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу - являється ОСОБА_5 , працівниками поліції виявлено та вилучено автомобіль марки «Audi Q5» 2016 року випуску з д.н.з. НОМЕР_6 .

Вилучений автомобіль 14.02.2025 оглянуто та визнано речовим доказом, по вказаному кримінальному провадженню, оскільки він міг бути предметом вчинення злочину, а отже даний автомобіль має значення для кримінального провадження.

14 лютого 2025 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 332 КК України.

Гонта- ОСОБА_7 обгрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.15, ч 3 ст.332 КК України, що підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами.

Колегія суддів погоджується з висновком слідчого судді, про те, що завданням арешту майна є саме запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, а тому після повернення вказаних речей підозрювана з метою приховування злочинних дій можє знищити їх чи вчинити інші дії з метою недопущення використання вилученого майна як доказів.

Вилучені речі в ході обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 та транспортного засобу марки «Audi Q5» 2016 року випуску з д.н.з. НОМЕР_6 , зареєстровано за ОСОБА_5 , визнано речовими доказами, оскільки вони могли бути як знаряддям так і предметом вчинення злочину, тобто всі вилучені речі та документи мають значення для кримінального провадження.

Разом з тим, під час вчинення злочинних дій ОСОБА_5 використовувала мобільний зв`язок.

Зокрема, за допомогою вилучених мобільних телефонів, які належить ОСОБА_5 , вона підтримувала зв`язок між іншими учасниками злочинної групи, тобто використовувала телефон, з різними сім-картами для підтримання злочинної діяльності групи щодо незаконного переправлення осіб через державний кордон України, а також для конспірації своїх протиправних дій.

Виявлені і вилучені під час обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 за місцем проживання ОСОБА_5 - грошові кошти в загальній сумі 700 (сімсот) доларів США, та 25000 гривень, вказують на те, що вони є результатом збагачення ОСОБА_5 внаслідок незаконного переправлення осіб через державний кордон України.

Окрім того, під час вчинення злочинних дій ОСОБА_5 використовувала для перевезення незаконно отриманих грошових коштів автомобіль марки «Audi Q5» 2016 року випуску з д.н.з. НОМЕР_6 , що задокументовано під час проведення негласних слідчо розшукових дій.

Водночас, описані вище матеріальні об`єкти могли зберегти на собі сліди вчинення кримінальних правопорушень, а тому їх повернення ОСОБА_5 може сприяти втраті вказаних слідів, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Отже, враховуючи, що вказані речі та документи є речовими доказами по вказаному кримінальному провадженню, є всі підстави вважати, що вони були набуті в результаті вчинення кримінальних правопорушень і відповідають вимогам ч.2 ст.167 КПК України, тому відповідно до п.1 ч.2 ст.170 КПК України на них необхідно накласти арешт з метою збереження речових доказів.

Також, колегія суддів враховує обставини відсутності легальних джерел доходів у ОСОБА_5 та факти незаконного збагачення останньою, отже майно у вигляді автомобіля марки «Audi Q5» 2016 року випуску з д.н.з. НОМЕР_6 , набуте ОСОБА_5 у власність є таким, що придбане у т.ч. за рахунок грошових коштів, які отримала підозрювана у якості незаконно отриманого прибутку від незаконного переправлення осіб через державний кордон України, у результаті вчинення кримінального правопорушення, якє їй інкримінується.

При цьому, санкцією ч.3 ст.332 КК України передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дев`яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Згідно із п.п.1,3 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається, зокрема з метою забезпечення: збереження речових доказів ; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Відповідно до ч.5 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

На переконання колегії суддів, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права особи, оскільки є необхідним і пропорційним до законної мети, що переслідується - нагальної суспільної потреби у протидії кримінальним правопорушенням.

Отже, рішення слідчого судді ґрунтується на положеннях ст.170 КПК України, а застосований захід забезпечення кримінального провадження арешт майна, спрямований на досягнення легітимної мети досудового розслідування, обумовленої необхідністю запобігання ризикам, передбаченим ст.170 КПК України, тобто запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, відчуження майна, що визнане речовими доказами у кримінальному провадженні, проведення ряду експертиз.

Посилання апелянта на те, що грошові кошти вилучені під час обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 за місцем проживання ОСОБА_5 , отримані від продажу автомобіля, тому не могли бути отримані від незаконної діяльності в якій підозрюється ОСОБА_5 , а грошові кошти в сумі 300 доларів США вилучені у кімнаті сина підозрюваної є коштами останнього, не знайшли свого підтвердження.

При цьому, вказані кошти визнані речовими доказами, у кримінальному провадженні №0000582 від 21 травня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України і могли бути предметом вчинення злочину, отже мають значення для кримінального провадження та є предметом розслідування даного кримінального провадження.

Твердження захисника-адвоката ОСОБА_6 про те, що ОСОБА_5 придбала автомобіль «Audi Q5» 2016 року випуску з д.н.з. НОМЕР_6 , 20.04.2023, тобто до початку незаконної діяльності в якій вона підозрюється, тому відсутні підстави для накладення арешту на транспортний засіб, також є необгрунтованими, оскільки вказаний автомобіль Гонта ОСОБА_7 використовувала під час вчинення злочинних дій для перевезення незаконно отриманих грошових коштів, що задокументовано під час проведення негласних слідчо розшукових дій.

Окрім того, санкцією ч.3 ст.332 КК України передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дев`яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Отже, метою накладення арешту на автомобіль «Audi Q5» 2016 року випуску з державним номерним знаком НОМЕР_6 , є відповідно до п.п.1,3 ч.2 ст.170 КПК України, забезпечення збереження речових доказів та конфіскації майна як виду покарання.

Також, доводи наведені в апеляційній скарзі про те, що чоловік підозрюваної є військовослужбовцем з 2022 року, отримує достатню заробітну плату та забезпечує її матеріально, не можуть бути підставою для зміни ухвали слідчого судді в частині накладення арешту на транспортний засіб.

Водночас, грошові кошти та транспортний засіб, могли зберегти на собі сліди вчинення кримінальних правопорушень. Отже, повернення ОСОБА_5 вказаних матеріальних об`єктів, може сприяти втраті слідів вчинення кримінальних правопорушень, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, які встановлюються під час розслідування кримінального провадження.

Оскільки матеріальні об`єкти, на які посилається апелянт є речовими доказами у кримінальному провадженні №0000582 від 21 травня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України, тому є всі підстави вважати, що вони були набуті в результаті вчинення кримінальних правопорушень і відповідають вимогам ч.2 ст.167 КПК України, тому відповідно до п.1 ч.2 ст.170 КПК України, слідчий суддя обгрунтовано наклав арешт з метою збереження речових доказів.

Враховуючи викладене, втручання у право власності на майно підозрюваної ОСОБА_5 пов`язано із здійсненням кримінального провадження і необхідністю забезпечити збереження речових доказів, відтак таке обмеження не є свавільним та відповідає вимогам законності, оскільки досягнення мети збереження речового доказу неможливо в інший спосіб, аніж арешт майна.

Зважаючи на викладене, в сукупності з обставинами кримінального провадження, колегія суддів переконана, що слідчий суддя, накладаючи арешт на майно, що було вилучене під час проведення обшуку 13.02.2025 за адресою: АДРЕСА_1 - за місцем реєстрації та проживання Гонта ОСОБА_7 та на майно, що було вилучене під час проведення обшуку 13.02.2025 автомобіля марки Audi Q5» 2016 року випуску з д.н.з. НОМЕР_6 , який на праві власності належить ОСОБА_5 , а саме, автомобіль марки «Audi Q5» 2016 року випуску з д.н.з. НОМЕР_6 , із заборонено користуватися та розпоряджатися вказаним майном, які визнані речовими доказами, діяв у спосіб і у межах закону, арешт застосував на засадах розумності та співмірності, отже, ухвала слідчого судді є законною та обґрунтованою.

При цьому, на даній стадії досудового розслідування, колегія суддів не входить в обговорення деталей належності, допустимості та достатності зібраних доказів у справі, отже доводи наведені в апеляційній скарзі, щодо відсутності підстав для накладення арешту, є неспроможними.

Разом з тим, відповідно до абз. 2 ч.1 ст.174 КПК України арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

За таких обставни, на переконання колегії суддів, накладення арешту на майно вилучене під час обшуків, буде достатнім для досягнення завдання кримінального провадження, надасть можливість органу досудового розслідування завершити проведення слідчих дій та перевірити всі версії необхідні для розкриття злочину.

Будь-яких інших доводів щодо незаконності рішення слідчого судді в апеляційній скарзі не наведено.

Істотних порушень вимог кримінального процесуального закону, які б могли бути підставою для скасування рішення місцевого суду, колегією суддів не встановлено.

На підставі викладеного, апеляційну скаргу представника власника майна ОСОБА_5 захисника-адвоката ОСОБА_6 слід залишити без задоволення, а ухвалу слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда від 16 лютого 2025 року - без змін.

Керуючись ст. ст. 170, 172, 376, 404, 405, 407 КПК України, колегія суддів, -

ПОСТАНОВИЛА:

Поновити захиснику-адвокату ОСОБА_6 строк на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда від 16 лютого 2025 року.

Апеляційну скаргу представника власника майна ОСОБА_5 захисника-адвоката ОСОБА_6 - залишити без задоволення.

Ухвалу слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда від 16.02.2025, якою накладено арешт на майно, що було вилучене під час проведення обшуку 13.02.2025 за адресою: АДРЕСА_1 - за місцем реєстрації та проживання Гонта ОСОБА_7 , а саме:

- грошові кошти в сумі 400 доларів США купюрами номіналом по 100 доларів США з номерами: КВ 80536773 J, КВ 03981126L, КD23533724 B, КВ81997359J;

- грошові кошти в сумі 23000 (двадцять три тисячі) гривень;

- грошові кошти в сумі 2000 (дві тисячі) гривень;

- мобільний телефон «Iphone 6» ІМЕІ: НОМЕР_1 з сім карткою мобільного оператора «Київстар» за № НОМЕР_2 ;

- предмет схожий на пістолет з маркуванням «EKOL Alp cal.9mm P.A.K.», з магазином до нього в якому містяться 6 набоїв з маркуванням «9ММFA MAC»;

- мобільний телефон «Iphone 8» у вимкненому стані з сім карткою мобільного оператора «Київстар» за номер на якій НОМЕР_3 ;

- мобільний телефон «Iphone 16 pro» ІМЕІ: НОМЕР_4 з сім карткою мобільного оператора «Київстар» за № НОМЕР_5 ;

- «Mac book Air», серійний номер MQKT99XQ7F;

- довідка Військово лікарської комісії (далі по тексту ВЛК) №18/594 від 05.04.2022; довідка ВЛК №13/302 від 04.04.2022; довідка ВЛК №16/489 від 19.04.2022; довідка ВЛК №19/301 від 01.04.2022; тимчасове посвідчення військовозобов`язаного (далі по тексту ТПВ) №18/149, ТПВ №17/649, ТПВ №19/849, ТПВ №16309, ТПВ №19/798 ( всі вищеперераховані документи заповненні від руки в яких вказується про заняття з військового обліку однак без підписів і кому видані), та 9 (дев`ять) бланків ТПВ, які містяться в прозорому файлі А-4;

- ТПВ №20/799, ТПВ№21/800, ТПВ №11/2019, ТПВ №12/194, ТПВ №18/2041, ТПВ №19/834, ТПВ №15/1081, ТПВ №КИ 16/2801, ТПВ № 10/1204, довідка ВЛК №18/590 від 01.04.2022, довідка ВЛК №10/204 від 12.03.2022, довідка ВЛК №19/302 від 18.04.2022, довідка ВЛК №20/203 від 18.04.2022 (всі вищеперераховані документи заповненні від руки в яких вказується про заняття з військового обліку однак без підписів і кому видані), та 6 (шість) бланків ВЛК та 1 (один) бланк ТПВ, які знаходяться в прозорому файлі А-4;

- 13 (тринадцять) бланків ВЛК зі штампом Міністерства Оборони України, які знаходяться в маленькому прозорому файлі;

- ТПВ №16/399, довідка ВЛК №9/801 від 18.04.2022( всі вищеперераховані документи заповненні від руки в яких вказується про заняття з військового обліку однак без підписів і кому видані), та 19 (дев`ятнадцять) бланків ТПВ та 3 (три) бланки довідок ВЛК, які знаходяться в прозорому файлі А-4;

- ТПВ № КИ 10/249, ТПВ № КИ 12/1084, ТПВ № КИ 14/1079( всі вищеперераховані документи заповненні від руки в яких вказується про заняття з військового обліку однак без підписів і кому видані), та 5 (п`ять) довідок ВЛК, які знаходяться в прозорому файлі А-4;

- ТПВ №14/897;

- довідка ВЛК №29/189 від 04.04.2022, ТПВ №8/179, ТПВ №17/498, довідка ВЛК №108/301 від 07.04.2022, (всі вищеперераховані документи заповненні від руки в яких вказується про заняття з військового обліку однак без підписів і кому видані), та 16 (шістнадцять) бланків довідок ВЛК та 6 (шість) бланків ТПВ, які знаходяться в прозорому файлі А-4;

- 25 (двадцять п`ять) фотокарток розміром 3х4 осіб чоловічої статі;

- ТПВ заповнене від руки, видане на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 №10/304 від 29.11.2021;

- ТПВ заповнене від руки, видане на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 №4/1804;

- грошові кошти в сумі 300 доларів США купюрами номіналом по 100 доларів США з номерами: PL18938818C, РК27408518Н, LB71030383D;

накладено арешт на майно, що було вилучене під час проведення обшуку 13.02.2025 автомобіля марки Audi Q5» 2016 року випуску з державним номерним знаком НОМЕР_6 , який на праві власності належить ОСОБА_5 , а саме: автомобіль марки «Audi Q5» 2016 року випуску з державним номерним знаком НОМЕР_6 ;

заборонено користуватися та розпоряджатися вказаним майном, - залишити без змін.

Ухвала набирає законної сили негайно після проголошення, є остаточною та оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

Судді:

ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4