Справа № 180/682/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 квітня 2025 р.

Слідчий суддя Марганецького міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №1 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач, у кримінальному провадженні, звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, а саме до інформації про пристрої, за допомогою яких здійснювалася авторизація, зміни облікових клієнтських даних чи інші операції з клієнт-банкінгом з зазначенням ідентифікатору пристрою, дати, часу, геолокації, ІР адреси та типу операції по платіжним карткам, виписки по карті.

В обґрунтування клопотання дізнавачем зазначено, що невідома особа у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці створила у соціальній мережі «Instagram» сторінку інтернет магазину, яка мала назву « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на якій у подальшому розмістила оголошення про продаж мобільного телефону марки «Apple» моделі «Iphone 14 Plus». 28.02.2025 у денний час доби ОСОБА_5 вирішила придбати вищевказаний мобільний телефон та у процесі інтернет листування з вищевказаним інтернет магазином у мобільному додатку «Instagram», невідома особа вказали ціну вищевказаного телефону: 5900 гривень та за доставки його доставки - 200 гривень. Після чого, ОСОБА_5 здійснила замовлення вище зазначеного телефону, на що під час інтернет листування з невстановленою особою отримала номер рахунку IBAN: НОМЕР_1 , на ім`я ОСОБА_6 , банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Далі, 28.02.2025 приблизно о 13 год. 54 хв. ОСОБА_5 власноручно, добровільно, через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з власної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка має номер: НОМЕР_2 , перерахувала грошові кошти у сумі 6100 гривень на вищевказаний номер банківського рахунку ОСОБА_6 . У подальшому, станом на 07.03.2025 ОСОБА_5 було заблоковано на раніше вказаній інтернет сторінці, грошові кошти останній не повернуті, інформація про відправку мобільного телефону не надходила. Таким чином, невідома особа шляхом зловживання довірою, умисно, з корисливих мотивів, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 та спричинила останній матеріальну шкоду на суму 6100 гривень.

8 березня 2025 року за даним фактом внесено відомості до ЄРДР за №0000026 за ч.1 ст.190 КК України.

З метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування, встановлення обставин, що мають значення, іншим шляхом встановити зазначенні обставини не надається можливим, тому виникла потреба в отримані дозволу на тимчасовий доступ.

Дізнавач надав до суду заяву, в якій просить розглядати вказане клопотання без його участі.

Особа, у володінні якої перебувають документи не викликалась, згідно ст. 163 КПК України.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до такого.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, в тому числі, персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження(слідчий) у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що дізнавачем СД ВП № 1 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області обґрунтовано заявлене клопотання в частині отримання інформації, тому необхідно надати дозвіл на отримання технічної інформації, алее не обгрунтовано тривалий період за який просить надати тимчасовий доступ.

Керуючись ст.ст.162-164, 309 КПК України, -

Постановив:

Задовольнити клопотання дізнавача СД ВП №1 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 частково.

Надати дозвіл дізнавачу СД ВП № 1 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику СД ВП № 1 Нікопольського РУП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , здійснити тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучити належним чином завірені копії документів, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

1.1 Всієї інформації про пристрої, за допомогою яких здійснювалася авторизація, зміни облікових клієнтських даних чи інші операції з клієнт-банкінгом з зазначенням ідентифікатору пристрою, дати, часу, геолокації, ІР адреси та типу операції по номеру рахунку НОМЕР_1 ;

1.2 Виписки до номеру рахунку НОМЕР_1 з розшифруванням повних даних контрагентів за період часу з 28.02.2025 по 3.03.2025;

1.3 Інформацію стосовно зняття грошових коштів з номеру рахунку НОМЕР_1 у банкоматах чи касах банку з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату за період часу з 28.02.2025 по 7.03.2025;

1.4 Інформацію стосовно зняття грошових коштів з номеру рахунку НОМЕР_1 у банкоматах чи касах інших банків з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату, банку (якому належить банкомат чи каса) за період часу з 28.02.2025 по 7.03.2025;

1.5 Фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень банку за усіма зняттями (обготівковуванням) грошових коштів з часовим проміжком: 5 хвилин до операції та 5 хвилин після операції по номеру рахунку НОМЕР_1 за період часу з 28.02.2025 по 7.03.2025;

1.6 Аудіо матеріали під час звернення клієнту до банку (відділення або контакт центру) з зазначенням дати, часу, номеру телефону по номеру рахунку НОМЕР_1 ;

1.7 Інформацію стосовно переказів грошових коштів на платіжні картки банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР-адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ) по номеру рахунку НОМЕР_1 , за період часу з 28.02.2025 по 7.03.2025;

1.8 Інформацію стосовно переказів грошових коштів з номера рахунку НОМЕР_1 на інші платіжні картки з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР-адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ), назву банку емітенту (на який здійснено переказ) за період часу з 28.02.2025 по 7.03.2025;

1.9 Інформацію стосовно переказів грошових коштів з інших платіжних карток на номер рахунку НОМЕР_1 з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, номера платіжної картки (з якої здійснювався переказ, поповнення) за період часу з 28.02.2025 по 7.03.2025;

1.10 Інформацію стосовно переказів грошових коштів з інших банків на номер рахунку НОМЕР_1 з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, номера платіжної картки (з якої здійснювався переказ, поповнення) за період часу з 28.02.2025 по 7.03.2025;

1.11 Інформацію стосовно переказів грошових коштів на рахунки банку (або інших банків) з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР адреси, номера рахунку (на який здійснено переказ), назву банку (на який здійснено переказ) з номера рахунку НОМЕР_1 за період часу з 28.02.2025 по 7.03.2025;

1.12 Інформацію стосовно операцій у еквайринговій мережі банку з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікаційних відомостей стосовно власника терміналу по номеру рахунку НОМЕР_1 за період часу з 28.02.2025 по 7.03.2025;

1.13 Інформацію стосовно операцій у еквайринговій мережах інших банків з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайера, назви банку (в мережі якого проводились операції) по номеру рахунку НОМЕР_1 за період часу з 28.02.2025 по 7.03.2025;

1.14 Інформацію стосовно грошових переказів на користь інших осіб з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайера, назви банку (в мережі якого проводились операції) по номеру рахунку НОМЕР_1 за період часу з 28.02.2025 по 7.03.2025;

1.15 Інформацію стосовно поповнень та переказів грошових коштів на мобільні номери з зазначенням дати, часу, суми, номеру мобільного номеру по номеру рахунку НОМЕР_1 за період часу з 28.02.2025 по 7.03.2025;

1.16 Інформацію стосовно власника номера рахунку НОМЕР_1 (анкетна заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою).

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення, тобто до 21.05.2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1