ЧУГУЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
__________________________________________________________________________
Справа № 636/2282/25 Провадження № 1-кс/636/400/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М УКРАЇНИ

20 березня 2025 року м. Чугуїв

Слідчий суддя Чугуївського міського суду Харківської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянув клопотання слідчого СВ ВП №1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з начальником Вовчанського відділу Чугуївської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 по кримінальному провадженню №0000698, внесеному 27.11.2024 до ЄРДР, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,-

в с т а н о в и в:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП №1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню №0000698, внесеному 27.11.2024до ЄРДР, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: Під час проведення досудового розслідуванням встановлено, що 26.11.2024 о 14:11 год до ЧЧ ВП № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області надійшов рапорт ст. інспектора ВСР УГІ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_5 , про те, що в ході вивчення матеріалу ЄО № 8915 від 18.10.2024 за фактом шахрайських дій з боку невідомої особи, в результаті чого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (н.т. НОМЕР_1 ), спричинено матеріальні збитки на суму 105270 грн, грошові кошти були списані з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 . У діях невстановленої особи вбачаються ознаки складу кримінального правопорушення, передбачені ч. 4 ст. 190 КК України.

Допитана як потерпіла у кримінальному провадженні ОСОБА_6 , пояснила, що їй неодноразово на її номер телефону НОМЕР_3 надходили смс-повідомлення з різних месенджерів, щодо отримання державної допомоги у вигляді оформлення грошових коштів вона їх ігнорувала, але її односельці неодноразово розповідали, що вже оформили таку допомогу та отримали кошти.

Так, 16.10.2024 ОСОБА_6 знову надійшло смс-повідомлення про можливість отримання державної допомоги, для її оформлення потрібно було перейти за посиланням в «Телеграм каналі». Перейшовши за даним посиланням, на екрані мобільного телефону з`явився бланк, в якому вона ввела своє прізвище, ім`я та по батькові, також номер банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .

Після чого, їй зателефонував чоловік з номеру телефону НОМЕР_4 який представився працівником банку та зазначив, що він їй допоможе з оформленням допомоги. Вищезазначений чоловік, сказав, що треба зайти в «Плей маркет» в якому треба знайти застосунок, який схожий на хмарку та завантажити на телефон, на цьому їх діалог завершився. Наступного дня в вечорі потерпіла зайшла в застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та побачила, що на її ім`я, без її відома, невідомими особами була відкрита кредитна картка з якої грошові кошти були переведені на її банківську карту для виплат № НОМЕР_2 та в подальшому були перераховані на невідому банківську картку декількома платежами в загальному розмірі 50000 грн, окрім того, невідомими особами з її банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 , були списані грошові кошти у розмірі 50020 грн та 5200 грн, при цьому дану банківську карту потерпіла не вказувала при оформленні державної допомоги.

Для підтвердження факту заволодіння невстановленими особами грошовими коштами шляхом обману виникла необхідність отримання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_1 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_5 , телефон: НОМЕР_7 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперовому та електронному носії та провести вилучення (виїмку) документів, які містять охоронювану законом таємницю-відомостей, що становлять банківську таємницю, а саме до інформації за період часу з 00 год 00 хв 15.10.2024 по 23 год 59 хв 17.10.2024 про:

- власника банківської карти № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (з зазначенням дати народження, місця проживання, коли і де була картка оформлена, номер їх мобільного телефону, та номер паспорта, закріпленого фінансового номеру);

- рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з метою отримання інформації про рух грошових коштів;

- дані про точний час зняття коштів включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- рахунки інших банків, мобільних рахунків, Інтернет-рахунків, тощо з яких були перераховані грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових коштів із банківської карти № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- наявність доступу до аккаунту системи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » банківської карти № НОМЕР_5 з використанням закріпленого фінансового телефону (можливо іншого), якщо так то надати ІР-адреси, які фіксувалися при вході.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особами при наданні послуг банку, в тому числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, що містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та в разі вилучення зазначеної інформації, відомості, що містять в ній можуть бути використані, як доказ вчинення кримінального правопорушення.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Ураховуючи викладене вище, керуючись ст. ст. 131, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Задовольнити клопотання слідчого СВ ВП №1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 .

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_1 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_5 , телефон: НОМЕР_7 надати слідчому СВ ВП № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперовому та електронному носії, які містять охоронювану законом таємницю - відомості, що становлять банківську таємницю, а саме до інформації за період часу з 00 год 00 хв 15.10.2024 по 23 год 59 хв 17.10.2024 про:

- власника банківської карти № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (з зазначенням дати народження, місця проживання, коли і де була картка оформлена, номер їх мобільного телефону, та номер паспорта, закріпленого фінансового номеру);

- рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з метою отримання інформації про рух грошових коштів;

- дані про точний час зняття коштів включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- рахунки інших банків, мобільних рахунків, Інтернет-рахунків, тощо з яких були перераховані грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових коштів із банківської карти № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- наявність доступу до аккаунту системи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » банківської карти № НОМЕР_5 з використанням закріпленого фінансового телефону (можливо іншого), зазначенням ІР-адрес, які фіксувалися при вході.

Строк дії ухвали два місяці, який обраховувати з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя