Справа № 761/334/25
Провадження № 1-кс/761/1202/2025
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 січня 2025 року слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого детектива Головного підрозділу детективів БЕБ України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000021 від 14.02.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший детектив Головного підрозділу детективів БЕБ України звернувся до Шевченківського районного суду м.Києва з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, відповідно до вимог якого просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивовано тим, що досудовим розслідуванням установлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), а саме директор підприємства - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , діючи спільно за попередньою змовою групою осіб із головним бухгалтером даного підприємства - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , а також засновниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та ОСОБА_7 , керуючись корисливим мотивом, в період 2020-2022 років, з метою ухилення від сплати податків та зборів в особливо великих розмірах, здійснили удаване виділення із вказаного підприємства нових трьох підприємств: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , змінена назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , змінена назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , змінена назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ») передавши їм активи та пасиви у вигляді частини майна в т.ч. готової продукції (пальне) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) у загальному розмірі 141 068 000 грн., що дозволило ухилитися від сплати податків в особливо великих розмірах та втрат Державного бюджету на суму 53 605 840 грн.

Так 08.07.2020 загальним зборами учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), а сам ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , прийнято рішення про виділення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) нового підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), передавши новоствореному суб`єкту господарювання, згідно розподільчого балансу, активи та пасиви (запаси) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 41070000 грн. Далі 29.07.2020, згідно акту приймання-передачі частки у статутному капіталі, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , права на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ) передали іноземній компанії « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (зареєстрована в Англії), інтереси якої представляла повірена особа - ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_14 . В подальшому назву товариства змінено на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та керівником призначено громадянина ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_5 ), крім цього останній є керівником ще 92 інших підприємств, що свідчить про фіктивність директора.

Також 30.03.2021 загальними зборами учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), а саме ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , прийнято аналогічне рішення про виділення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) нового підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), передавши новоствореному суб?єкту господарювання, згідно розподільчого балансу, активи та пасиви (запаси) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 20764000 грн. Далі 05.04.2021, згідно акту приймання-передачі частки у статутному капіталі ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , права на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) передали іноземній компанії « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (зареєстрована в Англії), інтереси якої представляла повірена особа - ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_14 . В подальшому назву товариства змінено на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та керівником призначено громадянина ОСОБА_10 (РНОКТ НОМЕР_6 ), крім цього останній є керівником ще 96 інших підприємств, що свідчить про фіктивність директора.

Так само, 15.09.2022 загальними зборами учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), а саме ОСОБА_6 (в особі представника ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ) та ОСОБА_7 , прийнято аналогічне рішення про виділення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) нового підприємства: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), передавши новоствореному суб`єкту господарювання, згідно розподільчого балансу, активи та пасиви (запаси) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 79234000 грн. Далі 28.09.2022, згідно акту приймання-передачі частки у статутному капіталі, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , права на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) передали іноземній компанії « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (зареєстрована в Англії), інтереси якої представляла повірена особа - ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_17 . В подальшому назву товариства змінено на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та керівником призначено громадянина ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_18 (РНОКПП НОМЕР_7 ), крім цього останній є керівником ще 97 інших підприємств, що свідчить про фіктивність директора.

Згідно даних автоматизованих систем ІНФОРМАЦІЯ_19 , новостворені суб?єкти господарювання, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , змінена назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »). ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , змінена назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , змінена назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »), у податковій звітності не відображають ведення господарської діяльності, декларують нульові показники, що вказує про їх фіктивне створення без мети ведення господарської діяльності.

Таким чином, в результаті вказаних удаваних виділень, службові особі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) та його засновники змогли здійснити документальне оформлення списання залишків підприємства без будь-якого оподаткування, яке фактично було реалізовано за готівкові кошти, що дозволило ухилитися від сплати податків в особливо великих розмірах на суму 53 605 840 грн.

Вказаний факт встановлено аналітичним дослідженням аналітичного підрозділу БЕБ України висновок № 9.3/3.3.3/2770-24 від 09.04.2024, а також ІНФОРМАЦІЯ_21 під час планової документальної перевірки згідно акту № 3622/04-36-07-04/32812383 від 27.10.2023.

В ході проведення огляду Єдиного реєстру акцизних накладних встановлено, що за період з 01.01.2020 року по 31.12.2022 року від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , змінена назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , змінена назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , змінена назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ») складено та зареєстровано акцизні накладні щодо відвантаження пального в загальному обсязі 3 166 793,87 кг, у тому числі бензину А-92 (УКТ ЗЕД ) - 152 112,48 кг, бензину А-95 (УКТ ЗЕД ) - 7 705,26 кг, дизельного палива (УКТ ЗЕД ) - 3 006 976,13 кг.

Переміщення пального здійснювалось за допомогою пересувних акцизних складів (автоцистерн), які мають наступні реєстраційні номера: в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , змінена назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ») НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_16, НОМЕР_17, НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_67 в період з 10.07.2020 по 30.07.2020 з місцем розвантаження код КОАТУУ - АДРЕСА_1 ; в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , змінена назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ») НОМЕР_72 , НОМЕР_69, НОМЕР_66, НОМЕР_16, НОМЕР_17, НОМЕР_19, НОМЕР_10, НОМЕР_68, НОМЕР_13 , НОМЕР_22, НОМЕР_14 в період з 31.03.2021 по 05.04.2021, з місцем розвантаження код КОАТУУ НОМЕР_15 - АДРЕСА_2 ; в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , змінена назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , НОМЕР_65, НОМЕР_66, НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_20 , НОМЕР_11 , НОМЕР_21 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_22 , НОМЕР_14 в період з 16.09.2022 по 26.09.2022, з місцем розвантаження код КОАТУУ НОМЕР_23 - АДРЕСА_3 .

Крім цього, слідством були встановлені установочні дані водіїв транспортних засобів, які здійснювали перевезення пального ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , який використовує абонентський номер мобільного зв`язку НОМЕР_24 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , який використовує абонентський номер мобільного зв`язку НОМЕР_25 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , який використовує абонентський номер мобільного зв`язку НОМЕР_26 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , який використовує абонентський номер мобільного зв`язку НОМЕР_27 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , який використовує абонентський номер мобільного зв`язку НОМЕР_28 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , який використовує абонентський номер мобільного зв`язку НОМЕР_29 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , який використовує абонентський номер мобільного зв`язку НОМЕР_26 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , який використовує абонентський номер мобільного зв`язку НОМЕР_30 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , який використовує абонентський номер мобільного зв`язку НОМЕР_31 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_37 , який використовує абонентський номер мобільного зв`язку НОМЕР_32 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_38 , який використовує абонентський номер мобільного зв`язку НОМЕР_33 , ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_39 , який використовує абонентський номер мобільного зв`язку НОМЕР_34 , ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_40 , який використовує абонентський номер мобільного зв`язку НОМЕР_35 , ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_41 , який використовує абонентський номер мобільного зв`язку НОМЕР_36 , ОСОБА_27 , який використовує абонентський номер мобільного зв`язку НОМЕР_37 , ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_42 , який використовує абонентський номер мобільного зв`язку НОМЕР_38 , ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_43 , який використовує абонентський номер мобільного зв`язку НОМЕР_39 , ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_44 , який використовує абонентський номер мобільного зв`язку НОМЕР_40 , ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_45 , який використовує абонентський номер мобільного зв`язку НОМЕР_41 , ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_46 , який використовує абонентський номер мобільного зв`язку НОМЕР_42 , ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_47 , який використовує абонентський номер мобільного зв`язку НОМЕР_43 , ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_48 , який використовує абонентський номер мобільного зв`язку НОМЕР_44 , ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_49 , який використовує абонентський номер мобільного зв`язку НОМЕР_45 , ОСОБА_36 , який використовує абонентський номер мобільного зв`язку НОМЕР_46 , ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_50 , який використовує абонентський номер мобільного зв`язку НОМЕР_47 , ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_51 , який використовує абонентський номер мобільного зв`язку НОМЕР_48 , ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_52 , який використовує абонентський номер мобільного зв`язку НОМЕР_49 , ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_53 , який використовує абонентський номер мобільного зв`язку НОМЕР_50 та НОМЕР_51 , ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_54 , який використовує абонентський номер мобільного зв`язку НОМЕР_52 , ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_55 , який використовує абонентський номер мобільного зв`язку НОМЕР_53 , ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_56 , який використовує абонентський номер мобільного зв`язку НОМЕР_54 .

На теперішній час в органу досудового розслідування, з метою швидкого, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законного процесуального рішення, а також з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, зокрема встановлення місцезнаходження водіїв транспортних засобів під час переміщення пального, що дозволить встановити чи спростувати факт фактичного перевезення пального в місця їх зберігання під час виділів, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, і містять інформацію про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, а саме у оператора мобільного зв`язку, щодо телефонних з`єднань абонентів мобільного зв`язку, із зазначенням дати та часу з`єднання, базових станцій, обов`язковою прив`язкою до місцевості, в зоні якої вони знаходились на момент сеансів зв`язку та із зазначенням ІМЕІ телефонів, з яких були зроблені дані дзвінки.

Документи, з відомостями та інформацією, які знаходиться в оператора та провайдера телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, по вказаним абонентським номерам використовуватимуться як докази по кримінальному провадженню та необхідні для встановлення чи спростування факту фактичного перевезення пального в місця їх зберігання під час виділів.

Детектив в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином. Подав слідчому судді заяву, в якій клопотання підтримав, просив провести розгляд за його відсутності та задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст.132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч.1, ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.6 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п.2 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно практики Європейського суду з прав людини під поняттям необхідності слід розуміти, що втручання відповідає нагальній суспільній необхідності та що воно пропорційне з правомірною метою, яку планується досягти (п. 67 справи «ОЛССОН (OLSSON) проти Швеції», п. 44 справи «Камензинд проти Швейцарії» та інші).

Також, з метою дотримання принципу верховенства права, органи влади повинні вживати усіх розумних і доступних їм заходів для забезпечення збирання та збереження доказів, які стосуються події злочину. Це не є обов`язком досягнення результату, але обов`язком вжиття заходів. Зазначені усталені принципи були висловлені, у тому числі, у справах: «Холодков і Холодкова проти України» (заява 29697/08, рішення від 07 травня 2015 року), «Сердюк проти України» (заява 61876/08, рішення від 12 березня 2015 року), «Мащенко проти України» (заява №42279/08, рішення від 11 червня 2015 року).

Як встановлено слідчим суддею та вбачається з матеріалів кримінального провадження, які долучені до клопотання, у провадженні детективів Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000021 від 14.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення за яким відкрите кримінальне провадження та в межах якого подано вказане клопотання, обставини, встановлені під час досудового розслідування даного кримінального провадження, наведені у клопотанні детектива, слідчий суддя вважає, що вказані у клопотанні документи та інформація мають значення для кримінального провадження, які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину.

Враховуючи вищевикладене клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст. 132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати детективам Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України, а саме ОСОБА_3 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , у кримінальному провадженні №0000021 від 14.02.2024, тимчасовий доступ до документів в т.ч. електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, які знаходяться у володінні службових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_55 , АДРЕСА_4 ) з можливістю вилучення їх копії та зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, щодо трафіку телефонних з`єднань абонентів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , зокрема відомостей щодо дати, часу і тривалості вхідних, вихідних та нульових телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, адресу місцеперебування абонентів які користувалися мобільними терміналами з наданням їх IMEI, із зазначенням телефонних номерів в момент кожного вхідного/вихідного телефонного з`єднання та вхідних/вихідних SMS-повідомлень, сеансів переадресації, інформацію про GPRS з`єднання (в діапазонах 2G, 3G та 4G) з відображенням ідентифікаторів базових станцій (LAC,CID) та адрес їх розташування, за період з 01.07.2020 по 05.08.2020, з 25.03.2021 по 10.04.2021, та з 10.09.2022 по 30.09.2022.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, у володінні якої перебувають речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення в частині надання дозволу на вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

В іншій частині ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1