Справа № 686/4796/25
Провадження № 1-кс/686/2827/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 березня 2025 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0000201 від 06 лютого 2025 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190 (в редакції до 11.08.2023), ч.4 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим із прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що «під час досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що група осіб із числа мешканців Хмельницької області та інших населених пунктів на території України, використовуючи фіктивні оголошення щодо продажу сільськогосподарської техніки, техніки спеціального призначення, агрегатів до вантажних автомобілів розміщених на торгівельній платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в Глобальній мережі Інтернет, незаконно, протиправно, з корисливих мотивів, умисно, за попередньою змовою між собою, виконуючи незаконні операції за допомогою електронно-обчислювальної техніки, вводячи в оману потерпілих у даному кримінальному провадженні, заволоділи грошовими коштами останніх, чим спричинили кожному із них матеріального збитку.

Під час досудового розслідування даного кримінального провадження встановлено, що до вчинення кримінальних правопорушень в межах розслідування кримінального провадження за № 0000201 причетні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Встановлено, що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 на даний час обвинувачуються у вчиненні аналогічних за способом вчинення кримінальних правопорушень та за аналогічних обставин.

Докази вини ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 на стадії досудового розслідування збиралися у кримінальному провадженні за № 0000176.

На даний час кримінальне провадження за № 0000176 відносно ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 розглядається ІНФОРМАЦІЯ_7 , а самі матеріали кримінального провадження знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_8 .

В матеріалах кримінального провадження за № 0000176 наявна формація, отримана під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій відносно останніх, під час проведення яких останні спілкувалися між собою обговорюючи обставини вчинених злочинів, обговорювали підготовку до вчинення злочинів, яка виражалася у відкритті банківських рахунків та реєстрації фіктивних оголошень на торгівельній платформі, спілкувалися із потерпілими та свідками кримінального провадження, яку необхідно використати як доказ вини останніх у вчиненні кримінальних правопорушень, які розслідуються у кримінальному провадженні за № 0000176.

В матеріалах кримінального провадження за № 0000176 наявні вільні зразки голосу останніх, які необхідно використати для проведення порівняльної фоноскопічної експертизи як доказ вини останніх у вчиненні кримінальних правопорушень, які розслідуються у кримінальному провадженні за № 0000201.

В матеріалах кримінального провадження за № 0000176 наявна інформація щодо банківської таємниці за картковими рахунками які використовувалися для вчинення шахрайських дій на які потерпілі перераховували грошові кошти за нібито придбаний товар, яку необхідно використати як доказ вини останніх у вчиненні кримінальних правопорушень, які розслідуються у кримінальному провадженні за № 0000201.

В матеріалах кримінального провадження за № 0000176 наявні протоколи оглядів, які складалися під час огляду речей і документів, які були вилучені під час проведення санкціонованих обшуків у місцях проживання вище зазначених осіб та у автомобілях якими останні користувалися.

У зв`язку із вище викладеним, виникла необхідність отримати аудіо записи розмов, отримані під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій які знаходяться на оптичних дисках для лазерних систем зчитування, флеш накопичувачах клопотання, ухвали та доручення на підставі яких проводилися НСРД відносно ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , аудіозаписи та відеозаписи на оптичних дисках для лазерних систем зчитування, флешнакорпичувачах зразків голосу ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , протоколи оглядів, які складалися під час огляду речей і документів, які були вилучені під час проведення санкціонованих обшуків, доручення на підставі яких проводилися огляди, клопотання, ухвали на підставі яких отримувалися ухвали про дозвіл на проведення обшуків та проводилися обшуки, протоколи проведених обшуків, клопотання про арешти тимчасово вилученого майна та ухвали про арешт тимчасово вилученого майна, клопотань, ухвал, протоколів тимчасових доступів до банківської таємниці банківських установ України, які знаходяться в тому числі і на оптичних дисках для лазерних систем зчитування, інші матеріли кримінального провадження за № 0000176, які мають значення для всебічного, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження за № 0000201, що у свою чергу надасть можливість в повному обсязі, неупереджено та обґрунтовано дослідити усі обставини кримінального провадження та відповідно прийняти законне рішення у кримінальному провадженні.

Окрім того, отримані дані можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні для доведення або ж спростування вини учасників кримінального правопорушення.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження за № 0000176, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Слідчий у судове засідання не з`явився, однак, клопотав про розгляд справи у його відсутність, з підтриманням викладених у клопотанні вимог.

Дослідивши, з підстав, передбачених п.4 ч.2 ст.27 КПК України, у закритому судовому засіданні надані матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У п.8 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оцінивши обґрунтованість наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , такі документи містять відомості, що відносяться до охоронюваної законом таємниці, самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також, слідчим доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження. Крім того, існує загроза зміни вказаних документів, тому, слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст.ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що подане слідчим клопотання є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , слідчим СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , ОСОБА_16 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій із ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме до матеріалів кримінального провадження за № 0000176, зокрема до наявних у ньому аудіозаписів розмов, отриманих під час проведення негласних слідчих (розшукових) на оптичних дисках для лазерних систем зчитування, флеш накопичувачах, протоколів складених за результатами проведення НСРД, клопотань, ухвал та доручення на підставі яких проводилися НСРД відносно ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ; аудіозаписів та відеозаписів на оптичних дисках для лазерних систем зчитування, флеш накопичувачах які містять зразки голосу ОСОБА_8 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та клопотань, ухвал, супровідних листів, протоколів тимчасового доступу з описом інших документів на підставі яких отримувалися зразки голосу; протоколів оглядів, які складалися під час огляду речей і документів, які були вилучені під час проведення санкціонованих обшуків, доручень та супровідних листів на підставі яких проводився огляд, клопотань, ухвал на підставі яких отримувалися ухвали про дозвіл на проведення обшуків та проводилися обшуки, протоколів обшуків, клопотань про арешт тимчасово вилученого майна та ухвали про арешт тимчасово вилученого майна; клопотань, ухвал, супровідних листів, протоколів тимчасових доступів з описами до банківської таємниці банківських установ України, які знаходяться в тому числі і на оптичних дисках для лазерних систем зчитування, протоколів оглядів вилученої банківської таємниці, доручень на підставі яких проводилися огляди банківської таємниці та супровідних листів; інших матеріалів кримінального провадження за №0000176, які мають значення для всебічного, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження за № 0000201.

Уповноваженим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість вилучити їх копії.

Ухвала діє по 26 травня 2025 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя