ХАРКІВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
__________________________________________________________________
Справа № 818/8758т/20 Головуючий суддя І інстанції
Провадження № 11-кс/818/8459/20 Суддя доповідач ОСОБА_1
УХВАЛА

Іменем України

Про дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій

місто Харків 02.07.2020 року

Слідчий суддя Харківського апеляційного суду розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000042 від 20.05.2020 за ознаками ч. 3 ст. 212 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Відповідно матеріалів кримінального провадження службові особи ТОВ «Гранд Мастер Плюс» (код 43386029) в період 2018-2019 років, за попередньою змовою з невстановленими особами, шляхом безпідставного формування податкового кредиту з ПДВ в сумі 6 792 256,69 грн. в результаті проведення безтоварних операцій з придбання палива та супровідної продукції рітейлу в мережах АЗС, розташованих на території Харківської та інших областей, умисно ухилилися від сплати податку на додану вартість на загальну суму 6 792 256,69 гривень, тобто в особливо великих розмірах.

Групою осіб на території обслуговування зареєстровано низку суб`єктів господарювання - юридичних осіб реквізити яких використовуються для надання підприємствам реального сектору економіки автотранспортних послуг у тому рахунку ТОВ «Гранд Мастер Плюс» та інші.

Зазначені факти порушення, підтверджуються зареєстрованими податковими накладними та витягами з бази даних щодо автомобілів, які здійснювали перевезення вантажу.

Одними із організаторів які причетні до протиправної діяльності з умисного ухилення від сплати податків є ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , який під час протиправної діяльності користується наступними номерами мобільного зв`язку: НОМЕР_1 .

До теперішнього часу не встановлено повне коло злочинних зв`язків, інших виконавців та посібників злочинної діяльності, місць зберігання документів, ТМЦ, печаток підконтрольних СГД тощо.

В клопотанні міститься прохання про надання дозволу на проведення негласної слідчої (розшукової) дії відносно ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом зняття інформації з транспортної телекомунікаційної мережі з абонентського номеру НОМЕР_1 оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна», яким ОСОБА_2 користується.

Іншим шляхом, ніж проведення вказаної негласної слідчої (розшукової) дії, отримати інформацію про злочин та особу, яка його вчинила, не представляється можливим.

Вважаю, що з метою повного, об`єктивного та всебічного встановлення всіх обставин по кримінальному провадженню, клопотання підлягає задоволенню, оскільки є достатні підстави вважати, що шляхом зняття інформації з транспортної телекомунікаційної мережі з абонентського номеру НОМЕР_1 оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна», яким користується ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 можливо отримати докази, які у вказаному провадженні будуть мати суттєве значення для розкриття злочину, а також розгляду справи по суті.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 246, 247, 248, 249, 263 КПК

України, -

УХВАЛИВ:

1. Надати дозвіл на проведення негласної слідчої (розшукової) дії

відносно ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом зняття інформації з транспортної телекомунікаційної мережі з абонентського номеру НОМЕР_1 оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна», яким він користується, а саме негласне проведення із застосуванням відповідних технічних засобів, у тому числі встановлених на транспортних телекомунікаційних мережах, спостереження, відбору та фіксації змісту телефонних розмов, іншої інформації та сигналів (SMS, MMS, факсимільний зв`язок, модемний зв`язок, тощо), які передаються телефонним каналом зв`язку, що контролюється, терміном на 60 діб до 01.09.2020 року.

2. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Харківського апеляційного суду ОСОБА_1