печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 листопада 2024 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання заступника начальника третього відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна в кримінальному провадженні №0001124 від 03.09.2021,-

В С Т А Н О В И В:

04.11.2024 року в провадження слідчого судді ОСОБА_1 надійшло клопотання заступника начальника третього відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту в кримінальному провадженні №0001124 від 03.09.2021р на майно яке перебуває у користуванні та розпорядженні ОСОБА_4 , а саме на:

квартиру АДРЕСА_1 ..

Прокурор в судове засідання не з`явився, надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі. Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку. Головним слідчим управлінням Національної поліції України (далі - ГСУ НПУ) здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0001124 від 03.09.2021.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у травні 2021 року, більш точний час та місце досудовим розслідуванням встановити не вдалося, у невстановлених на сьогодні осіб виник злочинний умисел, спрямований на незаконне власне збагачення шляхом вчинення корисливих злочинів, спрямованих на підроблення документів, використання підроблених документів, внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення реєстрації до Спадкового реєстру (заповіти/ спадкові договори), завідомо неправдивих відомостей, та подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, з метою заволодіння чужим майном шляхом обману вчиненому за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах.

Під час досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 помер ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Після його смерті в травні 2021 року, більш точний час та місце стороною обвинувачення нез`ясовані, невстановлені на сьогодні особи у невстановлений спосіб отримали інформацію про смерть ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та наявність у померлого рухомого та нерухомого майна, після чого останніми був розроблений та узгоджений між собою злочинний план, спрямований на вчинення злочинів, направлених на заволодіння майном померлого ОСОБА_5 , шляхом обману, в особливо великих розмірах, визначивши майно померлого, як об`єкти свого злочинного посягання.

На виконання спільного злочинного плану, невстановлені досудовим розслідуванням особи, маючи на меті заволодіння майном померлого шляхом обману, в особливо великих розмірах, визначивши майно раніше їм знайомого померлого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , як об`єкти свого злочинного посягання, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 02.06.2021, запропонували ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 взяти участь у вчиненні кримінальних правопорушень, пов`язаних із заволодіння майном померлого ОСОБА_5 , шляхом обману, в особливо великих розмірах, на що останній погодився.

Так, у не встановлені в ході досудового розслідування час та місці, але не пізніше 02.08.2021, при невстановлених обставинах, ОСОБА_6 повідомив невстановленій особі свої персональні дані для виготовлення, посвідчення та подальшого внесення до Спадкового реєстру (заповіти/ спадкові договори) завідомо підробного документа заповіту, який ОСОБА_6 в подальшому мав використати з метою вчинення шахрайства, шляхом підтвердження спадковості та подальшого набуття права власності на майно померлого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме на:

- житловий будинок загальною площею 163,5 кв. м., який розміщується на земельній ділянці з кадастровим номером :01:052:0046 за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 212;

- житловий будинок загальною площею 294,3 кв. м., який розміщується на земельній ділянці з кадастровим номером :01:052:0029, розташований за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 212;

- житловий будинок загальною площею 56,3 кв.м., який розміщується на земельній ділянці з кадастровим номером :01:052:0008, розташований за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 212;

- гаражний бокс № НОМЕР_1 , кооператив "Дніпро", розташований за адресою: м. Київ, вул. Північна, 3, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 34136022;

- земельні ділянки з кадастровими номерами: :01:052:0008, :01:052:0029, :01:052:0030, :01:052:0046, які розташовані за адресою: Київська обл., Броварський р., с. Красилівка, вулиця Бажана М;

- квартира №211, загальною площею 117,9 кв. м., яка розміщується за адресою: АДРЕСА_6, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 00;

- автомобіль марки MERCEDES-BENZ S400 CDI, VIN НОМЕР_2 , д.н.з. НОМЕР_3 ;

- автомобіль марки MERCEDES-BENZ GLE 350D VIN НОМЕР_4 , д.н.з. НОМЕР_5 :

- грошові кошти розмішені на рахунках померлого в АТ «Укрексімбанк» на яких відповідно до виписки по рахункам, наявні грошові кошти в сумі 10 756 489,6 грн. та 719 140,81 доларів США.

Надалі, невстановлена особа, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 02.08.2021, при невстановлених обставинах, маючи у розпорядженні копію паспорта ОСОБА_6 , документи померлого ОСОБА_5 , інформацію про його родинні зв`язки (спадкоємців за законом), передала діловоду сіл Безуглівка, Свобода Згурівської селищної ради Броварського району Київської області ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , вказані документи.

У невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 02.08.2021 ОСОБА_8 маючи у розпорядженні журнал реєстрації нотаріальних дій Безуглівської сільської ради Згурівського району Київської області за 2020 рік, та печатку Безуглівської сільської ради Згурівського району Київської області, усвідомлюючи про реорганізацію Безуглівської сільської ради шляхом приєднання до Згурівської селищної ради та відсутність у останньої повноважень на вчинення нотаріальних дій, діючи умисно, на виконання заздалегідь погодженого спільного злочинного плану, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи наслідки і бажаючи їх настання, за допомогою технічних засобів виготовила завідомо підроблений офіційний документ та посвідчила його, як секретар Безуглівської сільської ради, а саме заповіт від 10.11.2020 за № 9, де містились відомості, що не відповідали дійсності про те, що нібито ОСОБА_5 10.11.2020 року усе своє майно, де б воно не знаходилось та з чого б не складалося, заповів ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який був підписаний невстановленою досудовим розслідуванням особою від імені ОСОБА_5 .

Крім того, ОСОБА_8 маючи у розпорядженні журнал реєстрації нотаріальних дій Безуглівської сільської ради Згурівського району Київської області за 2020 рік, внесла до нього інформацію про вчинену нотаріальну дію.

Після чого, з метою подальшого використання ОСОБА_6 офіційного документа, а саме заповіту, №9 від 10.11.2020, ОСОБА_7 передала його невстановленій особі.

В подальшому, 17.09.2021, приблизно об 11 годині 19 хвилин, ОСОБА_6 , знаходячись у приміщенні офісу приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_3 , діючи із прямим умислом та корисливим мотивом за попередньою змовою із невстановленими досудовим розслідуванням особами, з метою заволодіння чужим майном шляхом обману в особливо великих розмірах, з метою відкриття спадкової справи на підставі підробленого заповіту №9 від 10.11.2020, зареєстрованого Безуглівською сільською радою, підписав від свого імені заяву про прийняття спадщини за заповітом після померлого - ОСОБА_5 , яку надав ОСОБА_9 . В подальшому, останньою зареєстровано вказану заяву від імені ОСОБА_6 у реєстрі нотаріальних дій, за № 949. Крім цього, ОСОБА_6 видав довіреність, якою уповноважив адвоката ОСОБА_10 , свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю, серія ПТ №3235 від 14.01.2021, вести справу по оформленню спадкових справ у будь-яких органах нотаріату (державних нотаріальних конторах, у приватних нотаріусів) на майно, що залишилось після смерті ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який помер ІНФОРМАЦІЯ_6 . В подальшому, ОСОБА_9 зареєстровано вказану довіреність, видану ОСОБА_6 у реєстрі нотаріальних дій за № 3207.

Крім того, відповідно до інформації зазначеної в Спадковому реєстрі (спадкові справи та видані на їх підставі свідоцтва про право на спадщину) ОСОБА_6 стало відомо, про те, що 02.06.2021 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 відкрито спадкову справу за №3/2021 за заявою спадкоємця за законом ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який являється племінником померлого, а також про те, що відповідно до Закону, спадкова справа на майно та майнові права померлого на території України спадкодавця може бути заведена тільки одна.

Так, ОСОБА_6 , продовжуючи вчиняти злочинні дії, направлені на заволодіння шляхом обману майном померлого ОСОБА_5 у особливо великих розмірах, достовірно знаючи, що він не має жодного реального права на прийняття спадщини, 21.09.2021, прибув до офісу приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 за адресою: АДРЕСА_4 та звернувся до останньої з приводу внесення інформації про прийняття спадщини останнім до спадкової справи за №3/2021, а також до Спадкового реєстру (спадкові справи та видані на їх підставі свідоцтва про право на спадщину), надавши при цьому як правовстановлюючі документи - завідомо підроблені офіційні документи, а саме - заяву зареєстровану у реєстрі нотаріальних дій за № 949 про прийняття спадщини ОСОБА_6 за заповітом після померлого - ОСОБА_5 та копію заповіту зареєстрованому за №9 від 10.11.2020 і посвідченого секретарем Безуглівської сільської ради Київської області ОСОБА_7 , згідно якого: все його майно, де б воно не було і з чого воно не складалося, і взагалі все те, що буде належати йому на день смерті і на, що він за законом матиме право, заповідає ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , та ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_8 , своїм заповітом ОСОБА_5 , позбавив права на спадщину.

21.09.2021 знаходячись в своєму офісі приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 за адресою: АДРЕСА_4 , виконуючи функції державного реєстратора, не будучи обізнаною про злочинні дії та наміри ОСОБА_6 , прийняла заяву зареєстровану у реєстрі нотаріальних дій за № 949 про прийняття спадщини ОСОБА_6 за заповітом після померлого - ОСОБА_5 та внесла відповідні відомості до Спадкового реєстру (спадкові справи та видані на їх підставі свідоцтва про право на спадщину).

25.11.2021 приблизно об 08 годині 00 хвилин, ОСОБА_6 , та інші не встановлені на сьогодні особи продовжуючи вчиняти злочинні дії, відповідно до заздалегідь розробленого плану, направлені на заволодіння шляхом обману майном померлого у особливо великих розмірах маючи у володінні завідомо підроблені документи, а саме заяву зареєстровану у реєстрі нотаріальних дій за №949 про прийняття спадщини ОСОБА_6 за заповітом після померлого - ОСОБА_5 та копію заповіту зареєстрованого за №9 від 10.11.2020 посвідченого секретарем Безуглівської сільської ради Київської області ОСОБА_7 , шляхом пошкодження замків проникли до домоволодіння померлого ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_2 , здійснивши силове захоплення приміщень та території домоволодіння, унеможливили доступ дійсних спадкоємців ОСОБА_5 за законом, утримували його у своєму володінні до 04.02.2022.

В результаті вказаних дій ОСОБА_6 вчинив усі дії, які вважав необхідними для доведення кримінального правопорушення до кінця - заволодіння майном померлого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме:

- житловим будинком загальною площею 163,5 кв. м., який розміщується на земельній ділянці з кадастровим номером :01:052:0046 за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 212;

- житловим будинком загальною площею 294,3 кв. м., який розміщується на земельній ділянці з кадастровим номером :01:052:0029, розташований за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 212;

- житловим будинком загальною площею 56,3 кв.м., який розміщується на земельній ділянці з кадастровим номером :01:052:0008, розташований за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 212;

- гаражним боксом № НОМЕР_1 , кооператив "Дніпро", розташований за адресою: АДРЕСА_5 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 34136022;

- земельні ділянки з кадастровими номерами: :01:052:0008, :01:052:0029, :01:052:0030, :01:052:0046, які розташовані за адресою: Київська обл., Броварський р., с. Красилівка, вулиця Бажана М;

- квартирою №211, загальною площею 117,9 кв. м., яка розміщується за адресою: АДРЕСА_6, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 00;

- автомобілем марки MERCEDES-BENZ S400 CDI, VIN НОМЕР_2 , д.н.з. НОМЕР_3 ;

- автомобілем марки MERCEDES-BENZ GLE 350D VIN НОМЕР_4 , д.н.з. НОМЕР_5 :

- грошовими коштами, розмішеними на рахунках померлого в АТ «Укрексімбанк» на яких відповідно до виписки по рахункам, наявні грошові кошти в сумі 10 756 489,6 грн. та 719 140,81 доларів США, однак злочин не було доведено до кінця з причин, які не залежали від його волі.

Крім цього, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 02.08.2021, при невстановлених обставинах, ОСОБА_6 повідомив невстановленій особі свої персональні дані для виготовлення, посвідчення та подальшого внесення до Спадкового реєстру (заповіти/ спадкові договори) завідомо підробного документа заповіту, який ОСОБА_6 в подальшому мав використати з метою вчинення шахрайства шляхом підтвердження спадковості та подальшого набуття права власності на майно померлого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме:

- житловий будинок загальною площею 163,5 кв. м., який розміщується на земельній ділянці з кадастровим номером :01:052:0046 за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 212;

- житловий будинок загальною площею 294,3 кв. м., який розміщується на земельній ділянці з кадастровим номером :01:052:0029, розташований за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 212;

- житловий будинок загальною площею 56,3 кв.м., який розміщується на земельній ділянці з кадастровим номером :01:052:0008, розташований за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 212;

- гаражний бокс № НОМЕР_1 , кооператив "Дніпро", розташований за адресою: м. Київ, вул. Північна, 3, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 34136022;

- земельні ділянки з кадастровими номерами: :01:052:0008, :01:052:0029, :01:052:0030, :01:052:0046, які розташовані за адресою: Київська обл., Броварський р., с. Красилівка, вулиця Бажана М;

- квартира №211, загальною площею 117,9 кв. м., яка розміщується за адресою: АДРЕСА_6, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 00;

- автомобіль марки MERCEDES-BENZ S400 CDI, VIN НОМЕР_2 , д.н.з. НОМЕР_3 ;

- автомобіль марки MERCEDES-BENZ GLE 350D VIN НОМЕР_4 , д.н.з. НОМЕР_5 :

- грошові кошти розмішені на рахунках померлого в АТ «Укрексімбанк» на яких відповідно до виписки по рахункам, наявні грошові кошти в сумі 10 756 489,6 грн. та 719 140,81 доларів США.

Надалі, невстановлена особа, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 02.08.2021, при невстановлених обставинах, маючи у розпорядженні копію паспорта ОСОБА_6 , документи померлого ОСОБА_5 , інформацію про його родинні зв`язки (спадкоємців за законом), передала діловоду сіл Безуглівка, Свобода Згурівської селищної ради Броварського району Київської області ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , вказані документи.

У невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 02.08.2021 ОСОБА_8 маючи у розпорядженні журнал реєстрації нотаріальних дій Безуглівської сільської ради Згурівського району Київської області за 2020 рік, та печатку Безуглівської сільської ради Згурівського району Київської області, усвідомлюючи про реорганізацію Безуглівської сільської ради шляхом приєднання до Згурівської селищної ради та відсутність у останньої повноважень на вчинення нотаріальних дій, діючи умисно, на виконання заздалегідь погодженого спільного злочинного плану, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи наслідки і бажаючи їх настання, за допомогою технічних засобів виготовила завідомо підроблений офіційний документ та посвідчила його, як секретар Безуглівської сільської ради, а саме заповіт від 10.11.2020 за № 9, де містились відомості, що не відповідали дійсності про те, що нібито ОСОБА_5 10.11.2020 року усе своє майно, де б воно не знаходилось та з чого б не складалося, заповів ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який був підписаний невстановленою досудовим розслідуванням особою від імені ОСОБА_5 .

Крім того, ОСОБА_7 маючи у розпорядженні журнал реєстрації нотаріальних дій Безуглівської сільської ради Згурівського району Київської області за 2020 рік, внесла до нього інформацію про вчинену нотаріальну дію.

Після чого, з метою подальшого використання ОСОБА_6 офіційного документа, а саме заповіту, №9 від 10.11.2020, ОСОБА_7 передала його невстановленій особі.

Крім цього встановлено, що до вчинення вказаних кримінальних правопорушень також причетний ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , який виконує прямі вказівки співорганізатора ОСОБА_14 , перевіряє майно, яке здобуте злочинним шляхом, а також надає вказівки підозрюваному ОСОБА_6 щодо отримання/неотримання процесуальних документів та дачі необхідних для причетних осіб показів.

Встановлено, що ОСОБА_4 , за аналогічною злочинною схемою, шахрайським шляхом заволодів нерухомим майном ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , а саме квартирою АДРЕСА_1 . Так, згідно Реєстру прав власності встановлено, що 27.03.2024 на підставі свідоцтва про право на спадщину (серія та номер:224) зареєстровано вказану квартиру за ОСОБА_15 . Після чого, менше ніж впродовж одного місяця, а саме 25.04.2024 ОСОБА_15 разом з ОСОБА_16 укладають договір купівлі-продажу (серія та номер:343) на квартиру АДРЕСА_1 . Таким чином, з 27.03.2024 власником вказаної квартири стає ОСОБА_16 . Так, ОСОБА_16 є довіреною особою ОСОБА_4 . Крім цього, вказаний об`єкт нерухомості перебуває у розпорядженні і користуванні ОСОБА_4 . На даний час, з метою легалізації незаконно набутого майна та обернення грошових коштів на власну користь, ОСОБА_4 разом з ОСОБА_16 підшукують чесних набувачів вказаної квартири.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна встановлено, що квартира АДРЕСА_1 на праві власності належить ОСОБА_16 .

Слідчим прийнято рішення про визнання вищезгаданого майна речовими доказами у цьому кримінальному провадженні.

Так, відповідно до матеріалів кримінального провадження вказані матеріальні об`єкти являються майном яке здобуто шахрайським шляхом, що дає підстави вважати, що дані матеріальні об`єкти містять відомості, які можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та є речовими доказами у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим необхідно проведення з вказаними речовими доказами додаткових слідчих дій, в тому числі призначення експертиз, що є підставою для накладення арешту на майно, передбаченою п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України.

Отже, з метою збереження речових доказів та використання їх при проведенні подальшого досудового розслідування сьогодні існують підстави для ініціювання перед слідчим суддею питання про застосування у кримінальному провадженні такого заходу його забезпечення як арешт майна, виходячи з наступного.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Разом з тим, у своїх висновках ЄСПЛ неодноразово нагадував, що перша та найважливіша вимога статті 1 Протоколу 1 полягає в тому, що будь - яке втручання публічної влади в право на мирне володіння майном має бути законним: друге речення п. 1 дозволяє позбавлення власності лише «на умовах передбачених Законом», а п. 2 визначає, що держави мають право, здійснювати контроль за користуванням майном, шляхом ведення в дію законів. Більше того, верховенство права, один із фундаментальних принципів демократичного суспільства, є наскрізним принципом усіх статей конвенції ( рішення у справах «Амюр проти Франції», «Колишній король Греції та інші проти Греції» та «Малама проти Греції».

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

2) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Частиною 10 статті 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права.

Відповідно до ч. 1 ст. 96-1 встановлено, що спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови вчинення умисного кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а так само передбаченого частиною першою статті 150, статтею 154, частинами другою і третьою статті 159-1, частиною першою статті 190, статтею 192, частиною першою статей 204, 209-1, 210, частинами першою і другою статей 212, 212-1, частиною першою статей 222, 229, 239-1, 239-2, частиною другою статті 244, частиною першою статей 248, 249, частинами першою і другою статті 300, частиною першою статей 301, 302, 310, 311, 313, 318, 319, 362, статтею 363, частиною першою статей 363-1, 364-1, 365-2 цього Кодексу.

Крім цього, ч. 1 ст. 96-2 передбачає, що спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно: одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна; призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; були предметом кримінального правопорушення, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), а у разі, коли його не встановлено, - переходять у власність держави; були підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), який не знав і не міг знати про їх незаконне використання.

Таким чином, майно, яке перебуває у користуванні та розпорядженні ОСОБА_4 , а також майно, яке здобуте ним шахрайським шляхом, у разі визнання судом його винним у скоєнні інкримінованих йому кримінальних правопорушень, може бути використано для забезпечення виконання конфіскації майна та відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення.

Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна (ч.11 ст. 170 КПК України).

Відповідно до вимог ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які, серед іншого, можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій.

У цьому провадженні майно визнано речовим доказом у встановленому законом порядку та відповідає критеріям, визначеним ст. 98 КПК України, оскільки встановлені під час досудового розслідування фактичні обставини кримінальних правопорушень містять сукупність підстав та розумних підозр вважати, що згадане майно є доказом кримінальних правопорушень, щодо яких здійснюється розслідування, що згідно з ч. 3 ст. 173 КПК України дає підстави для його арешту як речових доказів з метою збереження.

Відповідно до п. 1 ч. 9 ст. 100 КПК України питання про долю речових доказів, які були надані суду, вирішується судом під час ухвалення судового рішення, яким закінчується кримінальне провадження. При цьому майно, яке використане як засіб чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та/або зберегло на собі його сліди, конфіскуються, крім випадків, коли власник (законний володілець) не знав і не міг знати про їх незаконне використання.

Згідно положень кримінального процесуального законодавства, майно, яке має ознаки речового доказу повинно вилучатись та арештовуватись незалежно від того, хто є його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному, чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу - запобігання можливості протиправного спливу (відчуження, знищення, приховування) на певне майно, що, як наслідок, перешкодить встановленню істини у кримінальному провадження та досягненню його цілей.

Ураховуючи те, що згадане майно відповідає всім критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, має значення для правильного вирішення кримінального провадження, у тому числі шляхом забезпечення проведення судових експертиз, а також виконання вимог ч. 9 ст. 100 КПК України, у сторони обвинувачення є обґрунтовані підстави вважати, що невжиття ініційованого заходу забезпечення кримінального провадження перешкодить кримінальному провадженню.

Зокрема, відсутність у тимчасовому розпорядженні сторони обвинувачення згаданого майна позбавить можливості провести призначені судові експертизи, встановити інші злочини та притягнути винних осіб до відповідальності, а також виконати вимоги ст. 100 КПК України.

Відповідно ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Матеріали кримінального провадження свідчать про необхідність розгляду цього клопотання за відсутності власника або володільця майна через ймовірність відчуження цього майна. Слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання про накладення арешту, з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні, запобіганню їх відчуженню, а також забезпечення виконання конфіскації майна та відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення. На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 167, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, суд,-

- У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на майно яке перебуває у користуванні та розпорядженні ОСОБА_4 , а саме на: квартиру АДРЕСА_1 ,шляхом заборони розпорядження та відчуження вказаного майна. Ухвала про арешт майна негайно виконується слідчим та/або прокурором. Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1