Справа № 761/2295/25
Провадження № 1-кс/761/2233/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 січня 2025 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

підозрюваного ОСОБА_4 ,

захисника ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора третього відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного Бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , внесене у кримінальному провадженні № 0000810 від 26.06.2024, про продовження строку дії обов`язків покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Житомир, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України

в с т а н о в и в :

До Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора третього відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного Бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , внесене у кримінальному провадженні № 0000810 від 26.06.2024, про продовження строку дії обов`язків покладених на підозрюваного ОСОБА_4 .

Клопотання мотивовано тим, що 1 відділом 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000810 від 26.06.2024 за підозрою громадянина України ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України.

За обставин, викладених у клопотанні, в рамках вищезазначеного кримінального провадження, 04.07.2024 ОСОБА_4 вручене письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України.

Обставини, які дають підстави обґрунтовано підозрювати ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України підтверджуються зібраними у ході досудового розслідування доказами, а саме: копією супровідного листа ГУ «Д» ДЗНД СБ України до рапорту про виявлення кримінального правопорушення від 26.06.2024; копією рапорту про виявлення кримінального правопорушення від 26.06.2024; копією рапорту від 27.06.2024; копією заяви ОСОБА_7 від 26.06.2024; копією протоколу допиту свідка ОСОБА_7 від 27.06.2024; копією протоколу про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії від 29.06.2024; копією протоколу про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії від 29.06.2024; копією протоколу ідентифікації і вручення грошових коштів від 03.07.2024; копією протоколу допиту свідка ОСОБА_7 від 03-04.07.2024; копією протоколу додаткового допиту свідка ОСОБА_7 від 11.09.2024;копією заяви ОСОБА_7 від 04.07.2024; копією протоколу огляду речей і документів від 04.07.2024; копією листа ГУ «Д» ДЗНД СБ України щодо виконання доручення від 03.07.2024, з додатками; копією листа ГУ «Д» ДЗНД СБ України щодо виконання доручення від 03.07.2024, з додатками; копією листа ГУ «Д» ДЗНД СБ України щодо виконання доручення від 19.07.2024; копією наказу про переведення посадових осіб від 25.06.2024; копією посадової інструкції державного службовця за посадою начальника відділу контролю класифікації товарів управління контролю та адміністрування митних платежів Київської митниці ОСОБА_4 ; копією протоколу затримання від 04.07.2024; копією паспорту громадянина України ОСОБА_4 ; копією повідомлення про підозру ОСОБА_4 від 04.07.2024; копією протоколу допиту підозрюваного ОСОБА_4 від 04.07.2024; копією протоколу допиту свідка ОСОБА_8 від 04.07.2024;копією протоколу допиту свідка ОСОБА_9 від 04.07.2024; копією протоколу обшуку із додатками від 04.07.2024; висновком експерта УНДІСТСЕ № 443/1 від 23.07.2024; висновком експерта Київського НДЕКЦ № СЕ-19/111-24/41127-ІТ від 12.09.2024; висновком експерта УНДІСТСЕ № 119/4 від 01.11.2024; іншими матеріалами вказаного кримінального провадження, які у своїй сукупності підтверджують вчинення ОСОБА_4 інкримінованого кримінального правопорушення.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 05.07.2024 (справа №761/24554/24) відносно підозрюваного ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою, з можливістю внесення застави у розмірі 4 542 000 грн., строком до 01.09.2024 (включно).

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 27.08.2024 (справа №761/31059/24) підозрюваному ОСОБА_4 продовжено запобіжний захід у виді тримання під вартою, з можливістю внесення застави у розмірі 4 542 000 грн., строком до 01.10.2024 (включно).

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 26.09.2024 (справа №761/35544/24) підозрюваному ОСОБА_4 продовжено запобіжний захід у виді тримання під вартою, з можливістю внесення застави у розмірі 2 271 000 грн., строком до 24.11.2024 (включно).

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 19.11.2024 (справа №761/43200/24) підозрюваному ОСОБА_4 продовжено запобіжний захід у виді тримання під вартою, з можливістю внесення застави у розмірі 816 800 грн., строком до 17.01.2025 (включно).

У разі внесення застави на підозрюваного ОСОБА_4 покладено наступні обов`язки: прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді чи суду в провадженні якого перебуває кримінальне провадження за першою вимогою; не відлучатись за межі населеного пункту, де він проживає, без дозволу слідчого, прокурора, суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватись від позапроцесуального спілкування з особами, що перебувають у статусі свідків та підозрюваних у цьому кримінальному провадженні; здати на зберігання відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

22.11.2024 підозрюваного ОСОБА_4 звільнено з під варти, у зв`язку з внесенням застави.

Строк дії обов`язків покладених на підозрюваного ОСОБА_4 закінчується 22.01.2025, однак у ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження не проведено та не завершено ряд процесуальних та слідчих дій, а саме необхідно: завершити у встановленому законом порядку розсекречення матеріальних носіїв інформації щодо проведення негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні № 0000810, результати яких мають доказове значення; отримати висновок семантико-текстуальної експертизи; отримати висновок комп`ютерно-технічної експертизи; отримати висновок судово-портретної експертизи; отримати відповіді на запити до органів державної влади та інших установ щодо обставин, які підлягають доказуванню; отримати відповіді на доручення, надані оперативному підрозділу; на підставі зібраних даних визначитись із повним колом осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, визначитись із кваліфікацією та повідомити ОСОБА_4 остаточну підозру; провести інші слідчі та процесуальні дії, в яких виникне необхідність в ході досудового розслідування даного кримінального провадження, в разі встановлення нових обставин.

У зв`язку з викладеним, для забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного ОСОБА_4 прокурор просив продовжити строк дії обов`язків покладених на ОСОБА_4 в межах строку досудового розслідування, наголошуючи на обґрунтованості підозри та наявності ризиків.

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримала у повному обсязі та просила слідчого суддю задовольнити з підстав викладених у клопотанні.

Підозрюваний ОСОБА_4 та його захисники ОСОБА_5 та ОСОБА_6 проти задоволення клопотання заперечували посилаючись на необґрунтованість підозри та відсутність ризиків. Крім того, захисник просив врахувати, що ОСОБА_4 проживає в Київській області, а діти навчаються в м.Києві, тому є необхідність їздити до м.Києва, а тому просив уточнити вказаний обов`язок. Також зазначив, що свідок ОСОБА_10 , є дружиною підозрюваного, вони проживають разом, а тому обов`язок щодо утримання спілкування зі свідками в цій частині неможливо виконати.

Вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали, заслухавши думку прокурора, захисників та підозрюваного, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з огляду на таке.

Як вбачається з матеріалів клопотання, 1 відділом 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000810 від 26.06.2024 за підозрою громадянина України ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України.

За обставин, викладених у клопотанні, в рамках вищезазначеного кримінального провадження, 04.07.2024 ОСОБА_4 вручене письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 05.07.2024 (справа №761/24554/24) відносно підозрюваного ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою, з можливістю внесення застави у розмірі 4 542 000 грн., строком до 01.09.2024 (включно).

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 19.11.2024 (справа №761/43200/24) підозрюваному ОСОБА_4 продовжено запобіжний захід у виді тримання під вартою, з можливістю внесення застави у розмірі 816 800 грн., строком до 17.01.2025 (включно).

У разі внесення застави на підозрюваного ОСОБА_4 покладено наступні обов`язки: прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді чи суду в провадженні якого перебуває кримінальне провадження за першою вимогою; не відлучатись за межі населеного пункту, де він проживає, без дозволу слідчого, прокурора, суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватись від позапроцесуального спілкування з особами, що перебувають у статусі свідків та підозрюваних у цьому кримінальному провадженні; здати на зберігання відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

22.11.2024 підозрюваного ОСОБА_4 звільнено з під варти, у зв`язку з внесенням застави.

При цьому, слідчим суддею досліджено документи, які долучені до матеріалів клопотання і на переконання слідчого судді, дані, що містяться в цих доказах, дають достатні підстави вважати, що ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у причетності до вчинення інкримінованих йому кримінальних правопорушень, а докази щодо його причетності є вагомими, що виправдовує на даний час застосування до нього заходів забезпечення кримінального провадження.

Як вбачається з клопотання та доданих до нього матеріалів, необхідність продовження дії обов`язків сторона кримінального провадження обґрунтовує тим, що наявні вагомі докази, які дають підстави для обґрунтованої підозри особи у вчиненні зазначених кримінальних правопорушень, у зв`язку з чим підозрюваний може здійснити дії передбачені п.п. 1-5 ч. 1 ст. 177 КПК України.

За змістом ч. 7 ст. 194 КПК України, обов`язки передбачені частиною п`ятою цієї статті можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

Строк дії обов`язків покладених на підозрюваного ОСОБА_4 закінчується 22.01.2025, однак у ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження не проведено та не завершено ряд процесуальних та слідчих дій, а саме необхідно: завершити у встановленому законом порядку розсекречення матеріальних носіїв інформації щодо проведення негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні № 0000810, результати яких мають доказове значення; отримати висновок семантико-текстуальної експертизи; отримати висновок комп`ютерно-технічної експертизи; отримати висновок судово-портретної експертизи; отримати відповіді на запити до органів державної влади та інших установ щодо обставин, які підлягають доказуванню; отримати відповіді на доручення, надані оперативному підрозділу; на підставі зібраних даних визначитись із повним колом осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, визначитись із кваліфікацією та повідомити ОСОБА_4 остаточну підозру; провести інші слідчі та процесуальні дії, в яких виникне необхідність в ході досудового розслідування даного кримінального провадження, в разі встановлення нових обставин.

З урахуванням викладеного, слідчий суддя дійшов висновку про можливість продовжити строк дії обов`язків покладених на підозрюваного ОСОБА_4 в межах строку досудового розслідування, тобто до 20.03.2025.

Разом з тим, враховуючи те, що діти ОСОБА_4 навчаються в м.Києві і він має необхідність відвозити їх до школи, слідчий суддя, вважає за можливе заборонити ОСОБА_4 не відлучатися межі м. Києва та Київської області, без дозволу слідчого, прокурора, суду.

Крім того враховуючи, той факт, що ОСОБА_10 є дружиною підозрюваного і вони проживають разом, слідчий суддя не знаходить підстав для задоволення клопотання в повному обсязі.

Керуючись ст.ст. 176-179, 193, 194, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в :

Клопотання - задовольнити частково.

Продовжити на 2 місяці в межах строку досудового розслідування, тобто до 20 березня 2025 року, строк дії обов`язків покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

- прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді чи суду в провадженні якого перебуває кримінальне провадження за першою вимогою;

- не відлучатись за межі м.Києва та Київської області, без дозволу слідчого, прокурора, суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- утримуватись від позапроцесуального спілкування з особами, що перебувають у статусі свідків та підозрюваних у цьому кримінальному провадженні, окрім свідка ОСОБА_10 ;

- здати на зберігання відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Строк дії ухвали слідчого судді визначити до 20 березня 2025 року.

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

Підозрюваному ОСОБА_4 письмово під розпис повідомляються покладені на нього обов`язки та роз`яснюється, що в разі їх невиконання до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на нього може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Контроль за виконанням ухвали слідчого судді покласти на прокурора ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1