УХВАЛА

Справа № 569/11850/23

1-кс/569/1915/25

10 березня 2025 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації),

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області майор поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , шляхом надання можливості ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В обґрунтування клопотання вказав, що Групою слідчих СУ Головного управління Національної поліції в Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до ЄРДР за №0000062 від 12.06.2023 за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених за ч. 1,2 ст. 366, ч. 4 ст. 191 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що службові особи ПП « ОСОБА_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), діючи умисно, склали завідомо підроблені офіційні документи щодо фактичних прямих витрат на транспортування теплової енергії, до яких безпідставно включили витрати, не пов`язані з її транспортуванням, що у подальшому стало підставою для прийняття ІНФОРМАЦІЯ_2 рішень (№23 від 15.02.2023 «Про встановлення ПП « ОСОБА_5 » тарифів на теплову енергію, вироблену на установках з використанням альтернативних джерел енергії»; від 28.10.2022 №153 «Про встановлені до застосування тарифи ПП « ОСОБА_5 »; від 12.10.2021 № 97 «Про встановлення ПП « ОСОБА_5 » тарифів на теплову енергію, вироблену на установках з використанням альтернативних джерел енергії»; від 04.01.2022 № 1 «Про внесення змін до рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 від 12.10.2021 № 97 «Про встановлення ПП « ОСОБА_5 » тарифів на теплову енергію, вироблену на установках з використанням альтернативних джерел енергії») щодо тарифів на теплову енергію, вироблену на установках з використанням альтернативних джерел енергії, якими встановлено вказаній теплопостачальній організації завищений тариф на теплову енергію для населення, установ та організацій, що фінансуються з державного чи місцевого бюджетів.

Серед контрагентів ПП « ОСОБА_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) наявні договори про господарську діяльність із рядом юридичних осіб, що підлягають перевірці на предмет реальності здійснення господарських операцій, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_5 ); ФОП ОСОБА_6 (код ДРФО НОМЕР_6 ); ФОП ОСОБА_7 (код ДРФО НОМЕР_7 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_8 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_9 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_10 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_11 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_12 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_13 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_14 ); ФОП ОСОБА_8 (код ДРФО НОМЕР_15 ); Адвокатське бюро « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_16 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_17 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_18 ); ТОВ-АФ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_19 ); ПП « ОСОБА_9 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_20 ); Науково-дослідний проектно-пошуковий та геологорозвідувальний кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_21 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_22 ); Комунальний заклад « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_23 ); ПМП « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_24 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_25 ); ПП « ОСОБА_10 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_26 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_27 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_28 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_29 ); ТОВ НВФ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_30 ); ПП « ОСОБА_11 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_31 ).

Враховуючи викладене, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також встановлення осіб причетних до вчинення злочину, повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування даного кримінального провадження, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до

Оригіналів юридичних, фінансових, бухгалтерських документів щодо господарських взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) та ПП « ОСОБА_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), щодо : договору з транспортування теплової енергії №1923/НП від 01.10.2020; договору суборенди приміщення №957 від 05.06.2015; договору на постачання теплової енергії №2 від 01.10.2015; договору суборенди споруд 1571 від 27.11.2018 та інших договорів укладених за період з 2020 по 2021 роки в тому числі оригіналів документів, які підтверджують факт оплати за вказаними договорами.

Документи та інформація, доступ до яких планується отримати, мають істотне значення у даному кримінальному провадженні та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення. Окрім, цього отримання зазначеної вище інформації, яка міститься в документах має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і підлягає вилученню та зберіганню при матеріалах кримінального провадження, для подальшого використання, як доказ.

В інший спосіб, окрім як за допомогою вказаних документів довести обставини вчинення кримінального правопорушення, не можливо.

Слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області майор поліції ОСОБА_3 подав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив задовольнити.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату та час розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання слід задовольнити із наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , слідчий суддя прийшов до висновку, що документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться в даних документах можуть бути використані як докази, також використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів шляхом ознайомлення та вилучення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст. ст.107, 131, 132, 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи дозвіл на тимчасовий доступ у кримінальному провадженні № 0000062 від 12.06.2023, а саме: старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Рівненській області ОСОБА_12 , слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Рівненській області ОСОБА_13 , слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Рівненській області ОСОБА_3 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Рівненській області на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: до оригіналів юридичних, фінансових, бухгалтерських документів щодо господарських взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) та ПП « ОСОБА_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), щодо: договору з транспортування теплової енергії №1923/НП від 01.10.2020; договору суборенди приміщення №957 від 05.06.2015; договору на постачання теплової енергії №2 від 01.10.2015; договору суборенди споруд 1571 від 27.11.2018 та інших договорів укладених за період з 2020 по 2021 роки в тому числі оригіналів документів, які підтверджують факт оплати за вказаними договорами.

Встановити строк дії ухвали терміном два місця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_14