1 УХВАЛА ІМЕНЕМ УКРАЇНИСправа № 335/8357/24 1-кс/335/946/2025
31 березня 2025 року м. Запоріжжя
Підставою для внесення відомостей до ЄРДР послугувало повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_1 від 30.05.2024 року.
На момент реєстрації кримінального правопорушення в ЄРДР встановлено, що військові службові особи військової частини НОМЕР_1 здійснюють розтрату грошових коштів шляхом зловживання своїм службовим становищем в умовах воєнного часу.
Досудовим розслідуванням встановлено, що військовослужбовці військової частини НОМЕР_1 , а саме: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (рнокпп НОМЕР_2 ),ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (рнокпп НОМЕР_3 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (рнокпп НОМЕР_4 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (рнокпп НОМЕР_5 ), ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (рнокпп НОМЕР_6 ), ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (рнокпп НОМЕР_7 ), ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (рнокпп НОМЕР_8 ), ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (рнокпп НОМЕР_9 ), ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (рнокпп НОМЕР_10 ), ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (рнокпп НОМЕР_11 ), ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 (рнокпп НОМЕР_12 ), ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_13 (рнокпп НОМЕР_13 ) та ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_14 (рнокпп НОМЕР_14 ) систематично отримують додаткову грошову винагороду за безпосередню участь в бойових діях на території Запорізької області, при цьому за наявною інформацією фактично перебувають поза районами бойових дій.
Відповідно до наявної інформації підставою для виплати слугують бойові розпорядження командира військової частини НОМЕР_1 та записи в журналах бойових дій, які готують посадові особи бригади, внаслідок чого ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , у період часу який встановлюється, незаконно в повному обсязі нараховувалось та виплачувалось щомісячне грошове забезпечення, в т.ч. додаткова винагорода в розмірі 100 000 грн. на місяць.
На підставі зазначеного, з метою доведення винуватості підозрюваних у скоєному діянні, для з`ясування схеми надходження та переказів грошових коштів, слідчйци просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 , МФО НОМЕР_16 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій у філії Запорізьке РУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:
- роздруківок руху коштів (в паперовому та електронному вигляді у форматі Microsoft Excel та HTML) по усім наявним рахункам ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (рнокпп НОМЕР_2 ), ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (рнокпп НОМЕР_3 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (рнокпп НОМЕР_4 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (рнокпп НОМЕР_5 ), ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (рнокпп НОМЕР_6 ), ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (рнокпп НОМЕР_7 ), ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (рнокпп НОМЕР_8 ), ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (рнокпп НОМЕР_9 ), ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (рнокпп НОМЕР_10 ), ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (рнокпп НОМЕР_11 ), ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 (рнокпп НОМЕР_12 ), ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_13 (рнокпп НОМЕР_13 ) та ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_14 (рнокпп НОМЕР_14 ), відкритим в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 , МФО НОМЕР_16 ), за період часу з 01.01.2022 по 18.03.2025, із зазначенням наступних відомостей: дата та час проведення відповідної операції; сума відповідної операції; призначення відповідного платежу; місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку; організаційно - правова форма суб`єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній операції; назви суб`єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній операції; коди ЄДРПОУ суб`єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній операції; номери банківських рахунків суб`єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово - господарській операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції; назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення відповідної операції;
- інформацію отриману банком під час обслуговування платіжних карток, рахунків вказаної особи, а саме номери телефонів клієнта, адреси проживання клієнта, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;
- даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ), а також з відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії щодо отримання грошових коштів по платіжних картках, рахунках вказаних клієнтів банку, з дати оформлення рахунків по дату винесення постанови;
- портів, ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по платіжним карткам, рахункам ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (рнокпп НОМЕР_2 ), ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (рнокпп НОМЕР_3 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (рнокпп НОМЕР_4 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (рнокпп НОМЕР_5 ), ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (рнокпп НОМЕР_6 ), ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (рнокпп НОМЕР_7 ), ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (рнокпп НОМЕР_8 ), ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (рнокпп НОМЕР_9 ), ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (рнокпп НОМЕР_10 ), ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (рнокпп НОМЕР_11 ), ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 (рнокпп НОМЕР_12 ), ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_13 (рнокпп НОМЕР_13 ) та ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_14 (рнокпп НОМЕР_14 ), відкритим в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 , МФО НОМЕР_16 ), з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період часу з 01.01.2022 по 18.03.2025.
Крім того, просить розглянути клопотання без участі представників в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування речового доказу.
Враховуючи доведеність слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни та знищення документів і речей, дане клопотання розглядається у порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, згідно з яким, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи.
Слідчий у судове засідання не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутністю, клопотання підтримує та просить задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує його доводи, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Згідно ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Згідно з пунктом 5 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Як передбачено частиною п`ятою статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За нормою частини шостої цієї ж статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
У ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Зазначені слідчим обставини вказують, що тимчасовий доступ до документів надасть органу досудового розслідування можливість встановити фактичні обставини вчинення ймовірного злочину, які можуть мати доказове значення під час судового розгляду, при цьому підтвердження обставин, які передбачається довести за допомогою цих документів в інший спосіб є неможливим.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши надані докази, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити, надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, зазначених у клопотанні, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні і зазначені у клопотанні обставини іншими способами довести неможливо.
Беручи до уваги, що клопотання про вилучення документів обґрунтовано тим, що вилучення зазначених документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, слідчий суддя, у відповідності до ч. 7ст. 163 КПК України, вважає за необхідне надати дозвіл на їх вилучення.
Керуючись статтями 159, 163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Надати слідчим СУ ГУ НП в Запорізькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 , МФО НОМЕР_16 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій у філії Запорізьке РУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:
- роздруківок руху коштів (в паперовому та електронному вигляді у форматі Microsoft Excel та HTML) по усім наявним рахункам ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (рнокпп НОМЕР_2 ), ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (рнокпп НОМЕР_3 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (рнокпп НОМЕР_4 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (рнокпп НОМЕР_5 ), ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (рнокпп НОМЕР_6 ), ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (рнокпп НОМЕР_7 ), ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (рнокпп НОМЕР_8 ), ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (рнокпп НОМЕР_9 ), ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (рнокпп НОМЕР_10 ), ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (рнокпп НОМЕР_11 ), ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 (рнокпп НОМЕР_12 ), ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_13 (рнокпп НОМЕР_13 ) та ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_14 (рнокпп НОМЕР_14 ), відкритим в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 , МФО НОМЕР_16 ), за період часу з 01.01.2022 по 18.03.2025, із зазначенням наступних відомостей: дата та час проведення відповідної операції; сума відповідної операції; призначення відповідного платежу; місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку; організаційно - правова форма суб`єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній операції; назви суб`єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній операції; коди ЄДРПОУ суб`єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній операції; номери банківських рахунків суб`єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово - господарській операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції; назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення відповідної операції;
- інформацію отриману банком під час обслуговування платіжних карток, рахунків вказаної особи, а саме номери телефонів клієнта, адреси проживання клієнта, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;
- даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ), а також з відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії щодо отримання грошових коштів по платіжних картках, рахунках вказаних клієнтів банку, з дати оформлення рахунків по дату винесення постанови;
- портів, ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по платіжним карткам, рахункам ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (рнокпп НОМЕР_2 ), ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (рнокпп НОМЕР_3 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (рнокпп НОМЕР_4 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (рнокпп НОМЕР_5 ), ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (рнокпп НОМЕР_6 ), ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (рнокпп НОМЕР_7 ), ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (рнокпп НОМЕР_8 ), ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (рнокпп НОМЕР_9 ), ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (рнокпп НОМЕР_10 ), ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (рнокпп НОМЕР_11 ), ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 (рнокпп НОМЕР_12 ), ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_13 (рнокпп НОМЕР_13 ) та ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_14 (рнокпп НОМЕР_14 ), відкритим в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 , МФО НОМЕР_16 ), з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період часу з 01.01.2022 по 18.03.2025.
Строк дії ухвали визначити до 31 квітня 2025 року включно, після чого вона втрачає законну силу.
Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст.382 КК України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1