Провадження № 1-кс/752/9359/24
У Х В А Л А

Іменем України

12 грудня 2024 року м. Київ

Слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні суду м. Києва клопотання прокурора Київської міської прокуратури ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000011, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушеня, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді надійшло клопотання прокурора Київської міської прокуратури у кримінальному провадженні №0000011, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру судових розслідувань 05.01.2024, в якому він просить накласти арешт на майно, вилучене під час обшуку, а саме: документи по взаємовідносинам ФОП « ОСОБА_4 » та ТОВ «Лакмед», а саме: рахунок на оплату № 166 від 30.10.2024 на 1 арк.; акт наданих послуг № 166 від 30.10.2024 на 1 арк.; заявка № 2 від 21.10.2024 на 1 арк. вказане в двох екземплярах; рахунок на оплату № 165 від 30.10.2024 на 1 арк.; акт надання послуг № 165 від 30.10.2024 на 1 арк.; заявка № 24 від 30.10.2024 на 1 арк. вказане в двох екземплярах; рахунок на оплату № 163 від 28.10.2024 на 1 арк.; акт надання послуг № 163 від 28.10.2024 на 1 арк.; заявка № 23 від 24.10.2024 на 1 арк. вказане в двох екземплярах; рахунок на оплату № 146 від 02.10.2024 на 1 арк.; акт надання послуг № 146 від 02.10.2024 на 1 арк.; заявка № 21 від 24.09.2024 на 1 арк. вказане в двох екземплярах; рахунок на оплату № 147 від 02.10.2024 на 1 арк.; заявка № 20 від 24.09.2024 на 1 арк. вказане в двох екземплярах; рахунок на оплату № 161 від 15.10.2024 на 1 арк.; акт надання послуг № 161 від 15.10.2024 на 1 арк.; заявка № 22 від 08.10.2024 на 1 арк. вказане в двох екземплярах; акт приймання - передачі матеріальних цінностей співробітнику від 17.01.2024 між ТОВ «Лакмед» та ОСОБА_5 на 1 арк.; поліетиленовий пакет «Нова Пошта» від 07.11./15:44 від ОСОБА_4 на адресу ОСОБА_5 ; мобільні телефони, які належать ОСОБА_5 , а саме: Samsung темно - синього кольору model SM-M336B/OS; марки Xiaomi model: M1803E75G чорного кольору з видимими пошкодженнями на екрані; марки Xiaomi Poco, model: 2201117PG в силіконовому чохлі; ноутбук марки Dell, s/n: H7F3KY3 із зарядним пристроєм до нього, який належить ОСОБА_5 на якому виявлено листування з іншими учасниками кримінального правопорушення щодо предмету злочину; ноутбук марки Lenovo s/n: PF4GPC1Q без зарядного пристрою, який належить дружині ОСОБА_5 - ОСОБА_6 , на якому виявлено документи в електронному вигляді, що стосуються ТОВ «Лакмед».

Прокурор в судове засідання не з`явився. До початку розгляду клопотання подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав, просив задовольнити з підстав, викладених у ньому.

Представник власника майна в судове засідання нез`явився. До початку розгляду клопотання подав заяву, про розгляд клопотання за його відсутності, надав письмові заперечення.

Вивчивши клопотання та матеріали, якими воно обгрунтовується, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання вбачається, що у провадженні СУ ГУ НП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000011 від 05.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

27.11.2024 року у період часу з 07 год. 28 хв. до 12 год. 10 хв. на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 20.11.2024 справа № 752/24391/24, провадження № 1-кс/752/9046/24 проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_5 - директора ТОВ «Лакмед», а саме за адресою: АДРЕСА_1 було виявлено та вилучено: документи по взаємовідносинам ФОП « ОСОБА_4 » та ТОВ «Лакмед», а саме: рахунок на оплату № 166 від 30.10.2024 на 1 арк.; акт наданих послуг № 166 від 30.10.2024 на 1 арк.; заявка № 2 від 21.10.2024 на 1 арк. вказане в двох екземплярах; рахунок на оплату № 165 від 30.10.2024 на 1 арк.; акт надання послуг № 165 від 30.10.2024 на 1 арк.; заявка № 24 від 30.10.2024 на 1 арк. вказане в двох екземплярах; рахунок на оплату № 163 від 28.10.2024 на 1 арк.; акт надання послуг № 163 від 28.10.2024 на 1 арк.; заявка № 23 від 24.10.2024 на 1 арк. вказане в двох екземплярах; рахунок на оплату № 146 від 02.10.2024 на 1 арк.; акт надання послуг № 146 від 02.10.2024 на 1 арк.; заявка № 21 від 24.09.2024 на 1 арк. вказане в двох екземплярах; рахунок на оплату № 147 від 02.10.2024 на 1 арк.; заявка № 20 від 24.09.2024 на 1 арк. вказане в двох екземплярах; рахунок на оплату № 161 від 15.10.2024 на 1 арк.; акт надання послуг № 161 від 15.10.2024 на 1 арк.; заявка № 22 від 08.10.2024 на 1 арк. вказане в двох екземплярах; акт приймання - передачі матеріальних цінностей співробітнику від 17.01.2024 між ТОВ «Лакмед» та ОСОБА_5 на 1 арк.; поліетиленовий пакет «Нова Пошта» від 07.11./15:44 від ОСОБА_4 на адресу ОСОБА_5 ; мобільні телефони, які належать ОСОБА_5 , а саме: Samsung темно - синього кольору model SM-M336B/OS; марки Xiaomi model: M1803E75G чорного кольору з видимими пошкодженнями на екрані; марки Xiaomi Poco, model: 2201117PG в силіконовому чохлі; ноутбук марки Dell, s/n: H7F3KY3 із зарядним пристроєм до нього, який належить ОСОБА_5 на якому виявлено листування з іншими учасниками кримінального правопорушення щодо предмету злочину; ноутбук марки Lenovo s/n: PF4GPC1Q без зарядного пристрою, який належить дружині ОСОБА_5 - ОСОБА_6 , на якому виявлено документи в електронному вигляді, що стосуються ТОВ «Лакмед», вищезазначене майно є об`єктами кримінальних протиправних дій

З посиланням на п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України з метою забезпечення збереження речових доказів, слідчий просить накласти арешт на вказані вище речі та документи.

Частиною першою статті 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів.

Положеннями ч. 1 ст. 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення

Постановою слідчого документи по взаємовідносинам ФОП « ОСОБА_4 » та ТОВ «Лакмед», а саме: рахунок на оплату № 166 від 30.10.2024 на 1 арк.; акт наданих послуг № 166 від 30.10.2024 на 1 арк.; заявка № 2 від 21.10.2024 на 1 арк. вказане в двох екземплярах; рахунок на оплату № 165 від 30.10.2024 на 1 арк.; акт надання послуг № 165 від 30.10.2024 на 1 арк.; заявка № 24 від 30.10.2024 на 1 арк. вказане в двох екземплярах; рахунок на оплату № 163 від 28.10.2024 на 1 арк.; акт надання послуг № 163 від 28.10.2024 на 1 арк.; заявка № 23 від 24.10.2024 на 1 арк. вказане в двох екземплярах; рахунок на оплату № 146 від 02.10.2024 на 1 арк.; акт надання послуг № 146 від 02.10.2024 на 1 арк.; заявка № 21 від 24.09.2024 на 1 арк. вказане в двох екземплярах; рахунок на оплату № 147 від 02.10.2024 на 1 арк.; заявка № 20 від 24.09.2024 на 1 арк. вказане в двох екземплярах; рахунок на оплату № 161 від 15.10.2024 на 1 арк.; акт надання послуг № 161 від 15.10.2024 на 1 арк.; заявка № 22 від 08.10.2024 на 1 арк. вказане в двох екземплярах; акт приймання - передачі матеріальних цінностей співробітнику від 17.01.2024 між ТОВ «Лакмед» та ОСОБА_5 на 1 арк.; поліетиленовий пакет «Нова Пошта» від 07.11./15:44 від ОСОБА_4 на адресу ОСОБА_5 ; мобільні телефони, які належать ОСОБА_5 , а саме: Samsung темно - синього кольору model SM-M336B/OS; марки Xiaomi model: M1803E75G чорного кольору з видимими пошкодженнями на екрані; марки Xiaomi Poco, model: 2201117PG в силіконовому чохлі; ноутбук марки Dell, s/n: H7F3KY3 із зарядним пристроєм до нього, який належить ОСОБА_5 на якому виявлено листування з іншими учасниками кримінального правопорушення щодо предмету злочину; ноутбук марки Lenovo s/n: PF4GPC1Q без зарядного пристрою, який належить дружині ОСОБА_5 - ОСОБА_6 , на якому виявлено документи в електронному вигляді, що стосуються ТОВ «Лакмед», визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000011 від 05.01.2024 року.

Додатками до клопотання підтверджується, що речові докази містять наявну слідову інформацію щодо вчиненого кримінального правопорушення, мають значення для забезпечення кримінального провадження, існує можливість його використання як доказу у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя у відповідності до ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна враховує правові підстави для арешту майна, наявність суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки кримінального правопорушення, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданнями кримінального провадження, а також наслідки арешту майна.

Згідно вимог ч. 4 чт. 173 КПК України у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна.

Таким чином, розглянувши клопотання та документи до нього, беручи до уваги, що клопотання подано до суду відповідною компетентною особою, у спосіб та строки, передбачені КПК України, і в матеріалах вбачається наявність достатніх підстав для накладення арешту на майно, суд дійшов переконання, що клопотання підлягає задоволенню.

За таких обставин, керуючись ст. ст. 98, 110, 131, 170, 171 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

1. Клопотання задовольнити.

2. Накласти арешт на документи по взаємовідносинам ФОП « ОСОБА_4 » та ТОВ «Лакмед», а саме: рахунок на оплату № 166 від 30.10.2024 на 1 арк.; акт наданих послуг № 166 від 30.10.2024 на 1 арк.; заявка № 2 від 21.10.2024 на 1 арк. вказане в двох екземплярах; рахунок на оплату № 165 від 30.10.2024 на 1 арк.; акт надання послуг № 165 від 30.10.2024 на 1 арк.; заявка № 24 від 30.10.2024 на 1 арк. вказане в двох екземплярах; рахунок на оплату № 163 від 28.10.2024 на 1 арк.; акт надання послуг № 163 від 28.10.2024 на 1 арк.; заявка № 23 від 24.10.2024 на 1 арк. вказане в двох екземплярах; рахунок на оплату № 146 від 02.10.2024 на 1 арк.; акт надання послуг № 146 від 02.10.2024 на 1 арк.; заявка № 21 від 24.09.2024 на 1 арк. вказане в двох екземплярах; рахунок на оплату № 147 від 02.10.2024 на 1 арк.; заявка № 20 від 24.09.2024 на 1 арк. вказане в двох екземплярах; рахунок на оплату № 161 від 15.10.2024 на 1 арк.; акт надання послуг № 161 від 15.10.2024 на 1 арк.; заявка № 22 від 08.10.2024 на 1 арк. вказане в двох екземплярах; акт приймання - передачі матеріальних цінностей співробітнику від 17.01.2024 між ТОВ «Лакмед» та ОСОБА_5 на 1 арк.; поліетиленовий пакет «Нова Пошта» від 07.11./15:44 від ОСОБА_4 на адресу ОСОБА_5 ; мобільні телефони, які належать ОСОБА_5 , а саме: Samsung темно - синього кольору model SM-M336B/OS; марки Xiaomi model: M1803E75G чорного кольору з видимими пошкодженнями на екрані; марки Xiaomi Poco, model: 2201117PG в силіконовому чохлі; ноутбук марки Dell, s/n: H7F3KY3 із зарядним пристроєм до нього, який належить ОСОБА_5 на якому виявлено листування з іншими учасниками кримінального правопорушення щодо предмету злочину; ноутбук марки Lenovo s/n: PF4GPC1Q без зарядного пристрою, який належить дружині ОСОБА_5 - ОСОБА_6 , на якому виявлено документи в електронному вигляді, що стосуються ТОВ «Лакмед».

3. Ухвала виконується негайно слідчим та/або прокурором.

4. На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1