Справа № 482/342/25
Номер провадження 1-кс/482/194/2025

УХВАЛА
Іменем України
21 лютого 2025 року м. Нова Одеса
Слідчий суддя Новоодеського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 ,
секретар судових засідань - ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 ,
підозрюваних: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ,
захисників: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ,
Того ж дня, Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» №2102-ІХ, затверджено Указ Президента України №64/2022 від 24.02.2022 «Про введення воєнного стану», відповідно до якого, у зв`язку з військовою агресією російської федерації проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до пункту 20 частини першої статті 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану», з поміж іншого, на всій території України, строком на 30 діб, запроваджено воєнний стан з 05:30 годині 24.02.2022, який неодноразово продовжено.
Відповідно до Закону України «Про гуманітарну допомогу» від 22.10.1999 №1192-XIV (зі змінами та доповненнями, станом на 23.01.2024), безоплатна допомога (пересилка, виконання робіт, надання послуг) надання гуманітарної допомоги без будь-якої грошової, матеріальної або інших видів компенсацій донорам гуманітарної допомоги.
Гуманітарна допомога цільова адресна безоплатна допомога у грошовій або натуральній формі, у вигляді безповоротної фінансової допомоги або добровільних пожертвувань, або допомога у вигляді виконання робіт, надання послуг, що надається іноземними та вітчизняними донорами з мотивів гуманності отримувачам гуманітарної допомоги в Україні або за кордоном, які потребують допомоги у зв`язку із соціальною незахищеністю, матеріальною незабезпеченістю, скрутним фінансовим становищем, введенням воєнного або надзвичайного стану, виникненням надзвичайної ситуації або тяжкою хворобою конкретної фізичної особи, а також для підготовки до збройного захисту держави та її захисту у разі збройної агресії або збройного конфлікту.
Донори гуманітарної допомоги (далі донори) юридичні особи, створені та зареєстровані відповідно до законодавства України або іноземної держави, та фізичні особи, що перебувають в Україні або за її межами, які добровільно надають гуманітарну допомогу отримувачам гуманітарної допомоги в Україні або за її межами.
Набувачі гуманітарної допомоги фізичні та юридичні особи, які потребують допомоги і яким вона безпосередньо надається.
Відповідно до ст.6 того ж Закону України, не відносяться до гуманітарної допомоги підакцизні товари, крім, з поміж іншого, транспортних засобів, що надходять у період проведення здійснення заходів, необхідних для забезпечення оборони України, безпеки населення та захисту інтересів держави у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, для використання військовослужбовцями з метою забезпечення проведення антитерористичної операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації.
Звільнення від оподаткування товарів (робіт, послуг) гуманітарної допомоги здійснюється у порядку, встановленому Податковим кодексом України та Митним кодексом України.
Відповідно до ст.1 Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації» від 05.07.2012 №5073-VI (зі змінами та доповненнями, станом на 23.01.2024) (далі Закон України від 05.07.2012 №5073-VI), благодійна діяльність добровільна особиста та/або майнова допомога для досягнення визначених цим Законом цілей, що не передбачає одержання благодійником прибутку, а також сплати будь-якої винагороди або компенсації благодійнику від імені або за дорученням бенефіціара.
Відповідно до ст.3 Закону України від 05.07.2012 №5073-VI, сферами благодійної діяльності є, з поміж інших, сприяння обороноздатності та мобілізаційній готовності країни, захисту населення у надзвичайних ситуаціях мирного і воєнного стану.
Відповідно до ст.5 Закону України від 05.07.2012 №5073-VI, до видів благодійної діяльності, з поміж інших, віднесено безоплатну передачу у власність бенефіціарів коштів, іншого майна, а також безоплатне відступлення бенефіціарам майнових прав, а також безоплатну передачу бенефіціарам права користування та інших речових прав на майно і майнові права.
Відповідно до ст.6 Закону України від 05.07.2012 №5073-VI, благодійною пожертвою визнається безоплатна передача благодійником коштів, іншого майна, майнових прав у власність бенефіціарів для досягнення певних, наперед обумовлених цілей благодійної діяльності, відповідно до цього Закону.
Відповідно до ст.11 Закону України від 05.07.2012 №5073-VI, метою благодійних організацій не може бути одержання і розподіл прибутку серед засновників, членів органів управління, інших пов`язаних з ними осіб, а також серед працівників таких організацій.
Однак, не зважаючи на зазначене, не пізніше ніж у березні 2024 року, більш точної дати в ході досудового розслідування не встановлено, у ОСОБА_4 , виник злочинний умисел на продаж товарів (предметів) гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку.
Так, маючи доступ до продуктових наборів, наданих в якості гуманітарної допомоги Громадській організації «Надійний добробут інвалідів» (код ЄРДПОУ 43790509) за програмою Всесвітньої організації продовольчої програми Організації Об`єднаних Націй (WFP), які зберігаються у складському приміщенні, розташованому за адресою: м. Миколаїв, проспект Героїв України, 1Д, ОСОБА_4 розробив злочинний план, який полягав у продажі товарів (предметів) гуманітарної допомоги, які містяться у вказаних продуктових наборах, оптовими та роздрібними партіями.
З метою реалізації свого злочинного плану ОСОБА_4 у невстановленому досудовим розслідуванням місці, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше березня 2024 року, для здійснення продажу товарів (предметів) гуманітарної допомоги залучив до своєї протиправної діяльності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який є фізичною особою-підприємцем з КВЕД: 47.81 Роздрібна торгівля з лотків і на ринках харчовими продуктами, напоями та тютюновими виробами, та здійснює діяльність на території ринку за адресою: АДРЕСА_1 , і використовує у своїй діяльності складське приміщення та торгівельний павільйон АДРЕСА_2 .
Також, метою реалізації свого злочинного плану ОСОБА_4 у невстановленому досудовим розслідуванням місці, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше березня 2024 року, для перефасування товарів (предметів) гуманітарної допомоги у тару, на якій відсутні характерні позначки товарів (предметів) гуманітарної допомоги, а також для завантаження, перевезення та розвантаження таких товарів, залучив до своєї протиправної діяльності ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Після того, на виконання вищезазначеного злочинного плану, відповідно до відведених кожному функцій ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 вчинили кримінальне правопорушення за наступних обставин.
Так, у невстановлений період часу, але не пізніше 18.04.2024
Після того, у період з 18.04.2024 по невстановлений досудовим розслідуванням час ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , перебуваючи на території ринку за адресою: м. Миколаїв, площа Привокзальна, 1Б, здійснив продаж невстановленим у ході досудового розслідування особам зазначених упаковок з борошном загальною вагою 2 000 кг., вартістю 13 грн. за 1 кг. та загальною вартістю 26 000 грн.
Після того, у період з 26.04.2024 по невстановлений досудовим розслідуванням час ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , перебуваючи на території ринку за адресою: м. Миколаїв, площа Привокзальна, 1Б, здійснив продаж невстановленим у ході досудового розслідування особам зазначених консерв марки «KONSERWA TYROLSKA» TYROLSKA CANNED MEAT» SOCOLOW, вагою 300 гр. загальною кількістю 2000 штук, вартістю 40 грн. за 1 штуку та загальною вартістю 80 000 грн.
Після того, у період з 10.05.2024 по невстановлений досудовим розслідуванням час ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , перебуваючи на території ринку за адресою: м. Миколаїв, площа Привокзальна, 1Б, здійснив продаж невстановленим у ході досудового розслідування особам зазначених упаковок з борошном загальною вагою 500 кг., вартістю 13 грн. за 1 кг. та загальною вартістю 6500 грн., квасолі консервованої білої марки «Samaritans Purse» у кількості 144 штуки, вартістю 23 грн. за 1 штуку та загальною вартістю 3312 грн., і консерви консерви марки «Ronda» LUCNCHEON MEAT DE PUL», вагою 300 гр. у кількості 200 штук, вартістю 23,33 грн. за 1 штуку та загальною вартістю 4666 грн.
АДРЕСА_1 , яке використовує ОСОБА_5 , з метою продажу.
Після того, у період з 31.05.2024 по невстановлений досудовим розслідуванням час ОСОБА_17 ,діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , перебуваючи на території ринку за адресою: м. Миколаїв, площа Привокзальна, 1Б, здійснив продаж невстановленим у ході досудового розслідування особам зазначених упаковок з борошном загальною вагою 3 000 кг., вартістю 13 грн. за 1 кг. та загальною вартістю 39 000 грн.
Після того, у період з 12.07.2024 по невстановлений досудовим розслідуванням час ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , перебуваючи на території ринку за адресою: м. Миколаїв, площа Привокзальна, 1Б, здійснив продаж невстановленим у ході досудового розслідування особам зазначених упаковок з макаронними виробами «WFP Всесвітня Продовольча Програма ООН», загальною вагою 300 кг. вартістю 12,33 грн. за 0,5 кг. та загальною вартістю 7398 грн.
Таким чином, за вищевикладених обставин, у період часу з 18.04.2024 по 12.07.2024 ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , здійснили продаж продуктів харчування, які є товарами (предметами) гуманітарної допомоги загальною вартістю 633 716 грн., що станом на момент вчинення кримінального правопорушення у більш ніж триста п`ятдесят разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та є значним розміром.
Окрім того, продовжуючи свою злочинну діяльність, у невстановлений період часу, але не пізніше 22.11.2024 ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 та ОСОБА_5 з метою продажу товарів (предметів) гуманітарної допомоги, які містяться у продуктових наборах, наданих в якості гуманітарної допомоги Громадській організації «Надійний добробут інвалідів» (код ЄРДПОУ 43790509) за програмою Всесвітньої організації продовольчої програми Організації Об`єднаних Націй (WFP), перебуваючи у складському приміщенні, розташованому за адресою: м. Миколаїв, проспект Героїв України, 1Д, розпакували картонні коробки із зазначеними продуктовими наборами та дістали з них упаковки з борошном загальною вагою 400 кг., пластівцями вівсяними загальною вагою 325 кг., крупою гречаною загальною вагою 300 кг., пшоном шліфованим загальною вагою 250 кг., пляшки з олією соняшниковою рафінованою об`ємом 1 л. у кількості 209 штук, упаковки з макаронними виробами «WFP Всесвітня Продовольча Програма ООН», загальною вагою 400 кг., консерви «WHATE BEANS IN TOMATO SAUCE» вагою 400 гр. у кількості 404 банки та консерви «TOMIS» LUCNCHEON MEAT PASARE» у кількості 493 банки. Після того, ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 завантажили зазначені упаковки з борошном загальною вагою 400 кг., пластівцями вівсяними загальною вагою 325 кг., крупою гречаною загальною вагою 300 кг., пшоном шліфованим загальною вагою 250 кг., пляшки з олією соняшниковою рафінованою об`ємом 1 л. у кількості 209 штук, упаковки з макаронними виробами «WFP Всесвітня Продовольча Програма ООН», загальною вагою 400 кг., консерви «WHATE BEANS IN TOMATO SAUCE» вагою 400 гр. у кількості 404 банки та консерви «TOMIS» LUCNCHEON MEAT PASARE» у кількості 493 банки до автомобілю марки Opel Movano, 1999 року випуску, білого кольору, державний реєстраційний номер НОМЕР_2 .
ОСОБА_7 припинено працівниками правоохоронних органів.
23.11.2024 ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 затримано в порядку ст. 208 КПК України та повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.
25.11.2024 слідчим суддею Новоодеського районного суду Миколаївської області до підозрюваного ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в ДУ «Миколаївський слідчий ізолятор» строком до 21.01.2025 включно і визначено розмір застави в сумі 3 028 000 (три мільйони двадцять вісім тисяч) гривень, та 21.01.2025 ОСОБА_4 продовжено застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою в ДУ «Миколаївський слідчий ізолятор» строком до 23.02.2025 включно і визначено розмір застави в сумі 2 140 600 (два мільйони сто сорок тисяч шістсот) гривень.
25.11.2024 слідчим суддею Новоодеського районного суду Миколаївської області до підозрюваного ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в ДУ «Миколаївський слідчий ізолятор» строком до 21.01.2025 включно і визначено розмір застави у сумі 6 056 000 (шість мільйонів п`ятдесят шість тисяч) гривень, та 21.01.2025 ОСОБА_5 продовжено застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою в ДУ «Миколаївський слідчий ізолятор» строком до 23.02.2025 включно і визначено розмір застави в сумі 4 542 000 (чотири мільйони п`ятсот сорок дві тисячі) гривень.
25.11.2024 слідчим суддею Новоодеського районного суду Миколаївської області до підозрюваного ОСОБА_7 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в ДУ «Миколаївський слідчий ізолятор» строком до 21.01.2025 включно і визначено розмір застави у сумі 1 211 200 (один мільйон двісті одинадцять тисяч двісті) гривень. 20.01.2025 слідчим суддею Новоодеського районного суду Миколаївської області підозрюваному ОСОБА_7 змінено запобіжний захід з тримання під вартою на домашній арешт на строк до 23.02.2025 включно.
25.11.2024 слідчим суддею Новоодеського районного суду Миколаївської області до підозрюваного ОСОБА_8 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в ДУ «Миколаївський слідчий ізолятор» строком до 21.01.2025 року включно та визначено розмір застави у сумі 1 211 200 (один мільйон двісті одинадцять тисяч двісті) гривень. 21.01.2025 слідчим суддею Новоодеського районного суду Миколаївської області підозрюваному ОСОБА_8 змінено запобіжний захід з тримання під вартою на домашній арешт на строк до 23.02.2025 включно.
25.11.2024 слідчим суддею Новоодеського районного суду Миколаївської області до підозрюваного ОСОБА_6 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в ДУ «Миколаївський слідчий ізолятор» строком до 21.01.2025 року включно та визначено розмір застави у сумі 1 211 200 (один мільйон двісті одинадцять тисяч двісті) гривень. 20.01.2025 слідчим суддею Новоодеського районного суду Миколаївської області підозрюваному ОСОБА_6 змінено запобіжний захід з тримання під вартою на домашній арешт на строк до 23.02.2025 включно.
Повідомлення про підозру ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 у вчинені вказаного кримінального правопорушення обґрунтовується наступними доказами:
- рапортом старшого оперуповноваженого в ОВС УСР в Миколаївській області ДСР Національної поліції України про виявлене кримінальне правопорушення;
- відповідями УСР в Миколаївській області ДСР Національної поліції України на виконання доручень слідчих;
- протоколами за результатами проведених негласних (розшукових) слідчих дій;
- протоколами проведення обшуків;
- висновками експертів за результатами проведення судових товарознавчих експертиз; - протоколами огляду предметів, що відносяться до товарів гуманітарної допомоги, мобільних телефонів та документів;
- протоколами затримання підозрюваних ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 ;
- протоколами допитів підозрюваних ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7
- протоколом допиту свідка ОСОБА_20
- протоколом допиту свідка ОСОБА_21 ;
- протоколом допиту свідка ОСОБА_22 ;
- протоколом допиту свідка ОСОБА_23 ;
- протоколом допиту свідка ОСОБА_24 ;
- протоколом допиту свідка ОСОБА_25 ;
- протоколом допиту свідка ОСОБА_26 ;
- протоколом допиту свідка ОСОБА_27 ;
- протоколом допиту свідка ОСОБА_28 ; - протоколом допиту свідка ОСОБА_29 ;
- протоколом допиту свідка ОСОБА_30 ;
- протоколом допиту свідка ОСОБА_31 ;
- протоколом допиту свідка ОСОБА_32
- протоколом допиту свідка ОСОБА_33
- протоколом допиту свідка ОСОБА_34 ;
- протоколами пред`явлення особи для впізнання по фотознімкам;
- іншими зібраними у кримінальному провадженні доказами у своїй сукупності.
16.01.2025 постановою заступника керівника Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_15 строк досудового розслідування продовжено до трьох місяців, тобто до 23.02.2025 включно.
Проте, завершити досудове розслідування до вказаного строку неможливо, оскільки необхідно виконати наступне:
- встановити в повному обсязі та допитати в якості свідків осіб, які купували товари, що відносяться до продуктових наборів World Food Programme (WFP) від Всесвітньої продовольчої програми ООН;
- встановити в повному обсязі та допитати в якості свідків осіб, які є очевидцями вчинення кримінального правопорушення;
- допитати в якості свідків посадових осіб громадських організацій з якими Всесвітня продовольча програма (WFP) ООН укладала договори про надання субгранту, та отримати копії таких договорів;
- детально оглянути матеріальні носії інформації, на яких зафіксовані відеозаписи проведення слідчих та негласних слідчих (розшукових) дій, за наявності інформації, що має доказове значення у кримінальному провадженні, речовим доказом;
- допитати як підозрюваного ОСОБА_5 з приводу обставин вчинення ним кримінального правопорушення з наданням для ознайомлення матеріалів за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій;
- повідомити ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 про підозру в кінцевій редакції на підставі зібраних в ході розслідування доказів;
- у разі доведення вини до вчинення вказаного кримінального правопорушення інших осіб, повідомити про підозру встановленим особам;
- провести тимчасові доступи до інформації яка перебуває у власності ПрАТ «Київстар», ТОВ «Лайфселл», ПрАТ «ВФ Україна» і Благодійної організації «100 відсотків життя» та в подальшому здійснити аналіз вилученої інформації;
- отримати розсекреченні ухвали Миколаївського апеляційного суду про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій;
- виконати інші слідчі, процесуальні дії та оперативно-розшукові заходи, у проведенні яких виникне необхідність;
- виконати вимоги ст.ст. 290, 291, 293 КПК України з підозрюваними і захисниками та надати їм достатньо часу для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження, та хоча строк ознайомлення з матеріалами досудового розслідування сторонами кримінального провадження згідно ч. 5 ст. 219 КПК України не включається у строки, передбачені цією статтею, однак наступний строк для виконання вимог ст.ст. 291, 293 КПК України є строком досудового розслідування, оскільки згідно ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється до дня звернення до суду з обвинувальним актом;
- скласти та направити до суду обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.
Беручи до уваги вищевикладене, для проведення вказаних вище слідчих та процесуальних дій необхідний ще строк не менше 2 (двох) місяців. У зв`язку з чим слідчий просить продовжити строк досудового розслідування до п`яти місяців. Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав, просив про його задоволення. Підозрювані та їх захисники не заперечували проти задоволення клопотання. Слідчий суддя, вислухавши учасників кримінального провадження, дослідивши подане клопотання та надані матеріали, якими обґрунтовується клопотання, дійшов до наступного висновку. Відповідно до ч.2 ст.9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень. Відповідно до ч.1 ст.294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу. Відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. 23.11.2024 ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 затримано в порядку ст. 208 КПК України та повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України. 25.11.2024 слідчим суддею Новоодеського районного суду Миколаївської області до підозрюваного ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в ДУ «Миколаївський слідчий ізолятор» строком до 21.01.2025 включно і визначено розмір застави в сумі 3 028 000 (три мільйони двадцять вісім тисяч) гривень, та 21.01.2025 ОСОБА_4 продовжено застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою в ДУ «Миколаївський слідчий ізолятор» строком до 23.02.2025 включно і визначено розмір застави в сумі 2 140 600 (два мільйони сто сорок тисяч шістсот) гривень. 25.11.2024 слідчим суддею Новоодеського районного суду Миколаївської області до підозрюваного ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в ДУ «Миколаївський слідчий ізолятор» строком до 21.01.2025 включно і визначено розмір застави у сумі 6 056 000 (шість мільйонів п`ятдесят шість тисяч) гривень, та 21.01.2025 ОСОБА_5 продовжено застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою в ДУ «Миколаївський слідчий ізолятор» строком до 23.02.2025 включно і визначено розмір застави в сумі 4 542 000 (чотири мільйони п`ятсот сорок дві тисячі) гривень. 25.11.2024 слідчим суддею Новоодеського районного суду Миколаївської області до підозрюваного ОСОБА_7 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в ДУ «Миколаївський слідчий ізолятор» строком до 21.01.2025 включно і визначено розмір застави у сумі 1 211 200 (один мільйон двісті одинадцять тисяч двісті) гривень. 20.01.2025 слідчим суддею Новоодеського районного суду Миколаївської області підозрюваному ОСОБА_7 змінено запобіжний захід з тримання під вартою на домашній арешт на строк до 23.02.2025 включно. 25.11.2024 слідчим суддею Новоодеського районного суду Миколаївської області до підозрюваного ОСОБА_8 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в ДУ «Миколаївський слідчий ізолятор» строком до 21.01.2025 року включно та визначено розмір застави у сумі 1 211 200 (один мільйон двісті одинадцять тисяч двісті) гривень. 21.01.2025 слідчим суддею Новоодеського районного суду Миколаївської області підозрюваному ОСОБА_8 змінено запобіжний захід з тримання під вартою на домашній арешт на строк до 23.02.2025 включно. 25.11.2024 слідчим суддею Новоодеського районного суду Миколаївської області до підозрюваного ОСОБА_6 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в ДУ «Миколаївський слідчий ізолятор» строком до 21.01.2025 року включно та визначено розмір застави у сумі 1 211 200 (один мільйон двісті одинадцять тисяч двісті) гривень. 20.01.2025 слідчим суддею Новоодеського районного суду Миколаївської області підозрюваному ОСОБА_6 змінено запобіжний захід з тримання під вартою на домашній арешт на строк до 23.02.2025 включно. 16.01.2025 постановою заступника керівника Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_15 строк досудового розслідування продовжено до трьох місяців, тобто до 23.02.2025 включно.
Проте, завершити досудове розслідування до вказаного строку неможливо, оскільки необхідно виконати наступне:
- встановити в повному обсязі та допитати в якості свідків осіб, які купували товари, що відносяться до продуктових наборів World Food Programme (WFP) від Всесвітньої продовольчої програми ООН;
- встановити в повному обсязі та допитати в якості свідків осіб, які є очевидцями вчинення кримінального правопорушення;
- допитати в якості свідків посадових осіб громадських організацій з якими Всесвітня продовольча програма (WFP) ООН укладала договори про надання субгранту, та отримати копії таких договорів;
- детально оглянути матеріальні носії інформації, на яких зафіксовані відеозаписи проведення слідчих та негласних слідчих (розшукових) дій, за наявності інформації, що має доказове значення у кримінальному провадженні, речовим доказом;
- допитати як підозрюваного ОСОБА_5 з приводу обставин вчинення ним кримінального правопорушення з наданням для ознайомлення матеріалів за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій;
- повідомити ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 про підозру в кінцевій редакції на підставі зібраних в ході розслідування доказів;
- у разі доведення вини до вчинення вказаного кримінального правопорушення інших осіб, повідомити про підозру встановленим особам;
- провести тимчасові доступи до інформації яка перебуває у власності ПрАТ «Київстар», ТОВ «Лайфселл», ПрАТ «ВФ Україна» і Благодійної організації «100 відсотків життя» та в подальшому здійснити аналіз вилученої інформації;
- отримати розсекреченні ухвали Миколаївського апеляційного суду про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій;
- виконати інші слідчі, процесуальні дії та оперативно-розшукові заходи, у проведенні яких виникне необхідність;
- виконати вимоги ст.ст. 290, 291, 293 КПК України з підозрюваними і захисниками та надати їм достатньо часу для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження, та хоча строк ознайомлення з матеріалами досудового розслідування сторонами кримінального провадження згідно ч. 5 ст. 219 КПК України не включається у строки, передбачені цією статтею, однак наступний строк для виконання вимог ст.ст. 291, 293 КПК України є строком досудового розслідування, оскільки згідно ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється до дня звернення до суду з обвинувальним актом;
- скласти та направити до суду обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування. Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого. У свою чергу, згідно із ч. 3 ст. 294 КПК України якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу: 1) до трьох місяців - керівником окружної прокуратури, керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим із Генеральним прокурором чи його заступниками. Частиною 5 ст. 295-1 КПК України передбачено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення. Слідчий суддя вважає доведеним, що з об`єктивних причин завершити досудове розслідування у зазначений строк неможливо, оскільки, як вбачається з клопотання слідчого, в кримінальному провадженні необхідно провести ряд слідчих дій, які можуть бути використані як докази під час судового розгляду. При вирішенні клопотання слідчий суддя враховує поняття «розумний строк», розкритий Конституційним Судом України у рішенні №3-рп/2003 від 30.01.2003 (справа №1-12/2003), де вказано, що поняття «розумний строк досудового слідства» є оціночним, тобто таким, що визначається у кожному конкретному випадку з огляду на сукупність усіх обставин вчинення і розслідування злочину (злочинів). Визначення розумного строку досудового слідства залежить від багатьох факторів, включаючи обсяг і складність справи, кількість слідчих дій, число потерпілих та свідків, необхідність проведення експертиз та отримання висновків тощо. Але за будь-яких обставин строк досудового слідства не повинен перевищувати меж необхідності. Досудове слідство повинно бути закінчено у кожній справі без порушення права на справедливий судовий розгляд і права на ефективний засіб захисту, що передбачено статтями 6, 13 Конвенції про захист прав людини та основних свобод. Обов`язковість урахування цілого ряду конкретних обставин справи при визначенні розумності строку зумовила також необхідність вироблення Європейським судом з прав людини переліку взаємопов`язаних критеріїв. Згідно з практикою Європейського суду з прав людини розумність тривалості провадження повинна визначатись з урахуванням відповідних обставин справи та з огляду на такі критерії, як, зокрема, складність справи, поведінка заявника, а також органів влади, пов`язаних зі справою (рішення у справах «Пелісьє і Сассі проти Франції» від 25.03.1999 та «Філіс проти Греції» від 27.08.1991). У рішенні по справі «Шиянов проти України» від 02.06.2016 Європейський суд з прав людини вказав, що вимоги щодо проведення розслідування не є обов`язком досягнення результату, але обов`язком вжиття заходів. Іншими словами, державні органи повинні вживати усіх розумних і доступних їм заходів для забезпечення збирання доказів, що стосуються події, включаючи, серед іншого, висновки судових експертиз та інше. Враховуючи, що строк досудового розслідування закінчується, то на переконання слідчого судді, для здійснення зазначених у клопотанні слідчого слідчих дій є доцільним продовження строку досудового розслідування до п`яти місяців, оскільки є очевидним той факт, що внаслідок особливої складності провадження провести такі слідчі дії у вказаний вище строк неможливо, проте вони можуть мати суттєве значення для кримінального провадження.
Таким чином, клопотання про продовження строку досудового розслідування підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1 КПК України, -
ПОСТАНОВИВ:
3. Ухвала оскарженню не підлягає.
4. Повний текст ухвали складений 25.02.2025.
Слідчий суддя Новоодеського районного
суду Миколаївської області ОСОБА_1