Справа № 487/1014/24
Провадження № 1-кс/487/80/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.01.2025 м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізначача СД Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області у кримінальному провадженні №0000030 від 30.01.2024 за ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області за погодженням з прокурором Окружної прокуратури міста Миколаєва ОСОБА_3 звернувся до слідчого суді з клопотанням, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , відділення, розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , із можливістю подальшого вилучення в електронному і паперовому вигляді у відділенні в м. Миколаїв, а саме: інформацію по банківській картці № НОМЕР_2 , з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України та ідентифікаційного коду власника карткового рахунка; інформацію про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 з 24.01.2024 по час виконання ухвали із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків; інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких з 24.01.2024 по час виконання ухвали здійснювався доступ через мережу Інтернет до банківської карки № НОМЕР_2 , а саме: вхід через інтернет додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ; повну інформацію про банківські рахунки (обов`язково вказати банківську установу) із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб, на які зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_2 або з яких здійснювалось переведення на вказану вище карту в період з 24.01.2024 по дату розгляду клопотання; інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття коштів із банківської карки № НОМЕР_2 у період часу з 24.01.2024 року по час виконання ухвали, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому їх юридичну адресу; інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківської карки № НОМЕР_2 в період часу з 24.01.2024 року по дату розгляду клопотання, а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів; у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по даному факту; відомості про номер телефону (фінансовий номер), на який надходять SMS-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_2 та інші операції.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що у провадженні СД Миколаївського РУП в ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000030 від 30.01.2024 за ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 29.01.2024 року до Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_4 , 1985 р.н.., в якій вона просила вжити заходів до невідомої особи, яка, шляхом взлому аккаунту месенжеру «Інстаграм» ОСОБА_5 , від її імені надіслала повідомлення з проханням надати в позику грошові кошти, чим, зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 4600 гривень, які остання зі своєї карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 самостійно перерахувала за реквізитами карти № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим спричинила збиток на вказану суму.

У клопотанні дізнавач посилається на те, що в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації по банківській карті № НОМЕР_2 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Інформація в зазначених документах має суттєве значення по справі та може бути використаною для встановлення місця знаходження особи, яка вчинила кримінальний проступок.

В судовому засіданні дізнавач не був присутнім, надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Відповідно до ст. 163 КПК України клопотання розглянуто без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором (ч. 1 ст. 160 КПК України).

Порядок доступу до такої інформації регулюється положеннями ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, а саме, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказ відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що сектором дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000030 від 30.01.2024 за ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 29.01.2024 року до Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_4 , 1985 р.н.., в якій вона просила вжити заходів до невідомої особи, яка, шляхом взлому аккаунту месенжеру «Інстаграм» ОСОБА_5 , від її імені надіслала повідомлення з проханням надати в позику грошові кошти, чим, зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 4600 гривень, які остання зі своєї карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 самостійно перерахувала за реквізитами карти № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим спричинила збиток на вказану суму.

Враховуючи встановленні досудовим розслідуванням обставини, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема, інформацію по картковому рахунку № НОМЕР_2 .

Вказані документи мають суттєве значення по справі та можуть бути використані для встановлення місця знаходження особи, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення.

У інший спосіб отримати запитувану інформацію не має можливості, оскільки вона містить відомості, які відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя дійшов висновку, що вищевказані документи можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що підлягають встановленню у даному кримінальному провадженні, отримати їх іншим способом неможливо, а тому є підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 131, 159-163 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати дізнавачам сектору дізнання Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , відділення, розташоване за адресою: АДРЕСА_2 ), та містять такі відомості: інформацію по банківській картці № НОМЕР_2 , з розшифровкою контрагентів та наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України та ідентифікаційного коду власника карткового рахунка; інформацію про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 з 24.01.2024 по 01.02.2024 із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків; інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких з 24.01.2024 по 01.02.2024 здійснювався доступ через мережу Інтернет до банківської карки № НОМЕР_2 , а саме: вхід через інтернет додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ; повну інформацію про банківські рахунки (обов`язково вказати банківську установу) із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб, на які зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_2 або з яких здійснювалось переведення на вказану вище карту в період з 24.01.2024 по 01.02.2024; інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття коштів із банківської карки № НОМЕР_2 у період часу з 24.01.2024 року по 01.02.2024, а також записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому їх юридичну адресу; інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківської карки № НОМЕР_2 в період часу з 24.01.2024 року по 01.02.2024, а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів; у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по даному факту; відомості про номер телефону (фінансовий номер), на який надходять SMS-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_2 та інші операції, із можливістю подальшого вилучення в електронному і паперовому вигляді у відділенні в м. Миколаєві за адресою: АДРЕСА_2 .

Ухвала дійсна до 09.03.2025.

Роз`яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1