Провадження №: 1-кс/755/288/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"28" січня 2025 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001420 від 04.10.2024 року, про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Дізнавач Дніпровського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001420 від 04.10.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 356 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення /виїмки/.

З клопотання вбачається, що до Дніпровського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява про те, що за адресою: АДРЕСА_2 , невстановлена особа вчинила самоправство, яке виразилось у самовільному, всупереч встановленому законом порядку, проведенні будівельних робіт, а саме здійснення будівництва нежитлової будівлі у дворі вказаного будинку.

У ході проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні проведено огляд місця події та встановлено, що у дворі багатоповерхового будинку АДРЕСА_3 та АДРЕСА_2 , в межах сформованої та зареєстрованої в Державному земельному кадастрі земельної ділянки з кадастровим номером: :66:124:0008, загальною площею 5,9373 га, поруч із приміщенням трансформаторної підстанції № 4250, виявлено одноповерхову нежитлову будівлю, яка знаходиться на фундаменті розміром приблизно 14,5х7,5 метрів.

При цьому, ІНФОРМАЦІЯ_2 не приймала рішень щодо передачі зазначеної земельної ділянки в оренду будь-яким фізичним або юридичним особам.

Крім того, відомості щодо вказаної нежитлової будівлі внесені на підставі завідомо підроблених документів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно та здійснено державну реєстрацію права власності за Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 .

Так, відповідно до відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна встановлено, що 23.11.2020 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 (Наказом ІНФОРМАЦІЯ_3 від 12.09.2022 року № 3832/5 відповідно до рішення Вищої кваліфікаційної комісії нотаріату від 05.09.2022 року № 7 та на підставі підпунктів «е», «з» та «і» пункту 2 частини першої статті 12 Закону України «Про нотаріат», а саме у зв`язку з неодноразовим порушенням нотаріусом законодавства, яке завдало шкоди фізичним та юридичним особам, при вчиненні нотаріальних дій, які встановлені рішеннями судів, набранням законної сили рішеннями судів про порушення нотаріусом вимог законодавства при вчиненні нею нотаріальних дій та неодноразовим порушенням нотаріусом правил професійної етики, затверджених ІНФОРМАЦІЯ_3 , свідоцтво про право на зайняття нотаріальною діяльністю, видане ІНФОРМАЦІЯ_3 24.04.2009 року за № 7322 на ім`я ОСОБА_5 , анульовано), здійснено державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу) за ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 на об`єкт нерухомого майна, а саме: нежитлову будівлю, літ. «Б», загальною площею 98 кв.м, за адресою: АДРЕСА_4 , на підставі документів, начебто складених та виданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме: технічного паспорту на громадський будинок з господарськими (допоміжними) будівлями та спорудами від 19.11.2020 року № 3377/01/20 та довідки про технічні показники об`єкта та підтвердження адреси від 19.11.2020 року № 3377 (індексний номер рішення: 55366691 від 26.11.2020).

30.08.2023 року ОСОБА_6 , діючи спільно з ОСОБА_7 , прийняли рішення про створення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », директором якого на даний час являється ОСОБА_7 .

08.09.2023 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , здійснено державну реєстрацію прав та їх обтяжень за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на вказаний об`єкт нерухомого майна на підставі акту приймання-передачі нерухомого майна до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 1322-1324 від 05.09.2023 року.

Відповідно до відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зазначене товариство не являється власником та/або користувачем земельних ділянок, в тому числі земельної ділянки, на якій фактично розташовано вказаний об`єкт нерухомого майна.

Згідно відомостей, що містяться у документах, складених та виданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в особах інженера ОСОБА_9 та на той час директора зазначеного Товариства - ОСОБА_10 , які були використані невстановленою особою для здійснення державної реєстрації права власності на вказаний об`єкт нерухомого майна, встановлено, що вказану нежитлову будівлю під літ. «Б», за адресою: АДРЕСА_4 , побудовано ОСОБА_6 господарчим способом у 1991 році.

Разом з тим, згідно отриманих матеріалів супутникової аерофотозйомки за 2014 та 2019 роки вбачається, що вказана нежитлова будівля відсутня на земельній ділянці, що свідчить про те, що фактично її будівництво розпочато після 2019 року, а отже відомості, викладені у документах, які начебто складені та видані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », не відповідають дійсності, що також підтверджується іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

23.10.2024 року на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » направлено запит в порядку ст. ст. 40-1, 93 КПК України про надання інформації щодо проведення технічної інвентаризації вказаного об`єкта нерухомого майна, проте відповіді отримано не було.

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зареєстроване за адресою: АДРЕСА_5 , проте за вказаною адресою розташований багатоповерховий житловий будинок, мешканці якого не володіють жодною інформацією щодо здійснення господарської діяльності зазначеним товариством.

Згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) встановлено, що згідно з даними електронної бази документообігу Департаменту, даними Міської інформаційно-аналітичної системи забезпечення містобудівної діяльності «Містобудівний кадастр м. Києва» містобудівні умови та обмеження для проектування об`єкта будівництва та будівельний паспорт забудови земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_4 , не надавались, заяви на їх видачу, в тому числі від замовників будівництва в Департаменті не зареєстровані.

У реєстрі адрес у місті Києві, який ведеться Департаментом згідно Положенням про реєстр адрес у місті Києві, затвердженим рішенням ІНФОРМАЦІЯ_8 від 22.05.2013 року № 337/9394 «Про деякі питання ведення реєстрів адрес, вулиць та інших поіменованих об`єктів у місті Києві» (зі змінами), відсутні відомості про документ щодо присвоєння адреси об`єкту нерухомого майна, позначеному на схемі, доданій до листа, зокрема адреси АДРЕСА_4 .

Згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ), Департамент не видавав дозвіл на виконання будівельних робіт за адресою: АДРЕСА_4 не приймав в експлуатацію закінчений будівництвом об`єкт на АДРЕСА_4 , нежитлова будівля літ. «Б» у Дніпровському районі, та відповідно не видавав, не реєстрував документів, які засвідчують прийняття в експлуатацію закінченого будівництва об`єкта за цією адресою.

Таким чином, в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що невстановленою особою здійснено самочинне будівництво нежитлової будівлі на земельній ділянці, що не була відведена для цієї мети, без відповідного документа, який дає право виконувати будівельні роботи та без належно затвердженого проекту.

Крім того, є достатні підстави вважати, що державна реєстрація права власності на вказаний об`єкт нерухомого майна здійснена з порушенням норм чинного законодавства та з використанням завідомо підроблених документів, що були складені та видані невстановленою особою в інтересах ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

Враховуючи викладене, з метою встановлення особи, причетної до складання та видачі завідомо підроблених документів, які в подальшому було використано з метою здійснення державної реєстрації права власності, їхнього дослідження та використання під час проведення ряду експертиз, в тому числі судової почеркознавчої експертизи, технічної експертизи документів, будівельно-технічної експертизи, а також встановлення всіх обставин кримінального правопорушення та виконання завдання кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , керівником якого являється ОСОБА_7 .

Дізнавач у судове засідання не з`явився, подав клопотання про розгляд указаного клопотання у його відсутність, в якому зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був належним чином повідомлений про дату та час розгляду клопотання, відповідно до ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно із ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до речей та документів, з метою подальшого призначення судово-економічних та почеркознавчих експертиз, в тому числі із залученням експертів в галузі почеркознавства, економіки та інших у зв`язку з чим необхідно отримати до них доступ до оригіналів вказаних документів, з поверненням оригіналів документів володільцю після проведення експертизи.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей, що містяться у ній, та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309, КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання дізнавача Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дізнавачу Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- оригіналу технічного паспорту на громадський будинок з господарськими (допоміжними) будівлями та спорудами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 19.11.2020 року № 3377/01/20;

- оригіналу довідки про технічні показники об`єкта та підтвердження адреси ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 19.11.2020 року № 3377.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Після проведення експертизи оригінали документів повернути володільцю.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: