Справа № 488/209/24
Провадження № 1-кс/488/58/25
У Х В А Л А

31.01.2025 року місто Миколаїв, вулиця Доктора Самойловича, 29-А

Слідчий суддя Корабельного районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000038 від 12.01.2024 року, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Окружної прокуратури Миколаєва ОСОБА_4 , в ході здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000038 від 12.01.2024 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України звернувся до слідчого судді із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, а також дозволу на їх вилучення.

З інформації, що міститься у наданих на обґрунтування клопотання доказів вбачається, що 12.01.2024 року в період з 09:40 години по 12:45 годину, невстановлена особа, під приводом продажу автомобіля на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючи під час воєнного стану, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами у сумі 224.900,00 грн., належними ОСОБА_5 , які були перераховані на карткові рахунки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , які оформлені у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим спричинила потерпілому значну шкоду. В ході слідчих (розшукових) дій встановлено, що після отримання грошових коштів на вказані карткові рахунки, особами, які можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення за вказаних обставин, вони були перераховані на наступні карткові рахунки: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 . Окрім того, в ході досудового розслідування до СВ ВП №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшов рапорт старшого інспектора ВПК в Миколаївській області ДКП НПУ за вх.№306 від 05.02.2024 року про те, що особа, причетна до вчинення вказаного злочину у своїй злочинній діяльності користується наступними банківськими картками: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 . Документи, що містяться в банківській справі по вищевказаному банківському рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме фото та відеофайли, документи (в тому числі електронні), інформація по руху грошових коштів по вказаному рахунку, дозволять отримати дані про обставин зняття та викрадення грошових коштів з банківської карти. Слідчий просить надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за кожним окремо банківським рахунком по банківським карткам НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , з моменту відкриття банківського рахунку та до кінцевого строку дії ухвали, а саме до інформації щодо осіб, на яких оформлено дані рахунки за вказаними картками у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з наданням копій документів щодо повної анкетної інформації про власника карткового рахунку у тому числі договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, номеру рахунку IBAN, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді, із зазначенням дати народження, місця проживання та реєстрації, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи, які надають поруку, довірені (довірителі) особи, відомостей про всі наявні рахунки відкриті на ім`я власника за вказаними картками у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відомостей щодо змін фінансових номерів телефону зареєстрованих за рахунками оформленими на вказаних осіб, відомостей про номери телефонів, на які надходили та надходять смс-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів та інші операції по вказаним рахункам, відомостей про рух грошових коштів по кожній банківській картці окремо, та іншим додатковим банківським рахункам її власника у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням сум, дати, відправників, даних щодо отримання, зняття грошових коштів або їх подальшого перерахування, з зазначенням точної дати та часу, місця/адреси зняття коштів, повних даних про контрагентів, призначення платежів, за вказаний період, відомостей щодо підключення до банківських рахунків власника вказаних розрахункових карток, послуги Інтернет-банкінг із зазначенням номерів телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація у вказаній системі та ІР-адрес відправника та одержувача грошових коштів за транзакціями, GPS координат, та МАС адрес (мобільних та стаціонарних пристроїв), з яких здійснювався вхід в Інтернет-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце/адресу здійснення авторизації в Інтернет-банкінгу та з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань, з моменту відкриття банківського рахунку та до кінцевого строку дії ухвали по вказаному рахунку, детальних відомостей про методи аутентифікації по зазначеним картковим рахункам з моменту відкриття банківського рахунку та до кінцевого строку дії ухвали по вказаному рахунку,договорів на дистанційне банківське обслуговування за наявності, фотознімків осіб, які користувалися наявними картками/рахунками під час всіх випадків роботи з ними, зроблені фотокамерами банкоматів або камерами спостереження в відділеннях банку із зазначенням точних адрес розташування вказаних банкоматів, копії записів (аудіо, відео, електронне листування тощо) про взаємодію з клієнтом, за яким оформлені вказані рахунки, такі як заявки на послуги, звернення, запити та скарги із зазначенням номерів телефонів, IP-адрес, GPS координат, та МАС адрес, з яких було з`єднання клієнта з моменту відкриття банківського рахунку та до кінцевого строку дії ухвали по вказаному рахунку, відомостей про електронні платіжні системи, в яких використовувались вказані банківські картки та рахунки даних осіб у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням IP- та МАС адрес відправника та одержувача грошових коштів за транзакціями у даних системах, детальних відомостей про контрагентів, призначення платежів, суми, дата та час таких транзакцій. В судове засідання слідчий та представник особи, у володінні якої знаходяться документи, про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання, не з`явилися, слідчий в тексті клопотання просив розглянути його за його відсутності. З урахуванням положень частини 4 статті 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без участі вказаних осіб. Слідчим в тексті клопотання додаткового зазначено, що ухвалою Корабельного районного суду міста Миколаєва від 17.10.2024 року вже надавався тимчасовий доступ до вищевказаних банківських рахунків, однак станом на момент отримання вказаної ухвали не було сформовано наказ про відрядження осіб для здійснення тимчасових доступів у місті Києві, а відтак неможливо було реалізувати вказану ухвалу суду, у зв`язку із чим просить про надання повторного дозволу на тимчасовий доступ по вказаним рахункам. Проаналізувавши доводи слідчого та надані матеріали, слідчий суддя доходить наступних висновків. Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) на підставі ухвали слідчого судді, суду. В ході розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що вказані у клопотанні документи дійсно перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та, окрім цього, відомості, що містяться у цих документах, можуть бути використані як доказ, а у інший спосіб встановити та довести ці обставини неможливо, що у відповідності до частин 5, 6 статті 163 КПК України надає суду право надати дозвіл на тимчасовий доступ до цих документів, навіть з урахуванням того, що вони відносяться до охоронюваної законом таємниці. За таких обставин слідчий суддя доходить до висновку про задоволення клопотання. На підставі викладеного, керуючись статтями 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчим з числа групи слідчих СВ відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , та/або за доручення слідчого в порядку ст.40 КПК України старшому оперуповноваженому СКП ВП№3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП ВП№3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП ВП№3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП ВП№3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ВП№3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП№3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП№3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ВП№3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , (МФО НОМЕР_9 ), з можливістю отримання їх копій на електронному носії інформації (диск) інформацію за кожним окремо банківським рахунком по банківським карткам НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , з моменту відкриття банківського рахунку та до кінцевого строку дії ухвали, а саме до:

- інформації щодо осіб, на яких оформлено дані рахунки за вказаними картками у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з наданням копій документів щодо повної анкетної інформації про власника карткового рахунку у тому числі договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, номеру рахунку IBAN, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді, із зазначенням дати народження, місця проживання та реєстрації, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи, які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- відомостей про всі наявні рахунки відкриті на ім`я власника за вказаними картками у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- відомостей щодо змін фінансових номерів телефону зареєстрованих за рахунками оформленими на вказаних осіб;

- відомостей про номери телефонів, на які надходили та надходять смс-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів та інші операції по вказаним рахункам;

- відомостей про рух грошових коштів по кожній банківській картці окремо, та іншим додатковим банківським рахункам її власника у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням сум, дати, відправників, даних щодо отримання, зняття грошових коштів або їх подальшого перерахування, з зазначенням точної дати та часу, місця/адреси зняття коштів, повних даних про контрагентів, призначення платежів, за вказаний період;

- відомостей щодо підключення до банківських рахунків власника вказаних розрахункових карток, послуги Інтернет-банкінг із зазначенням номерів телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація у вказаній системі та ІР-адрес відправника та одержувача грошових коштів за транзакціями, GPS координат, та МАС адрес (мобільних та стаціонарних пристроїв), з яких здійснювався вхід в Інтернет-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце/адресу здійснення авторизації в Інтернет-банкінгу та з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань, з моменту відкриття банківського рахунку та до кінцевого строку дії ухвали по вказаному рахунку;

- детальних відомостей про методи аутентифікації по зазначеним картковим рахункам з моменту відкриття банківського рахунку та до кінцевого строку дії ухвали по вказаному рахунку;

- договорів на дистанційне банківське обслуговування за наявності;

- фотознімків осіб, які користувалися наявними картками/рахунками під час всіх випадків роботи з ними, зроблені фотокамерами банкоматів або камерами спостереження в відділеннях банку із зазначенням точних адрес розташування вказаних банкоматів;

- копій записів (аудіо, відео, електронне листування тощо) про взаємодію з клієнтом, за яким оформлені вказані рахунки, такі як заявки на послуги, звернення, запити та скарги із зазначенням номерів телефонів, IP-адрес, GPS координат, та МАС адрес, з яких було з`єднання клієнта з моменту відкриття банківського рахунку та до кінцевого строку дії ухвали по вказаному рахунку;

- відомостей про електронні платіжні системи, в яких використовувались вказані банківські картки та рахунки даних осіб у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням IP- та МАС адрес відправника та одержувача грошових коштів за транзакціями у даних системах, детальних відомостей про контрагентів, призначення платежів, суми, дата та час таких транзакцій.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати (забезпечити) вказаним особам доступ до вказаних документів та надати їм можливість вилучити копії вказаних документів.

Строк дії ухвали становить два місяці до 31.03.2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, відповідно до вимог статті 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1