Справа № 396/33/25
Провадження № 1-кс/396/137/25
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів
10.04.2025 року м. Новоукраїнка
Слідчий суддя Новоукраїнського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши в залі суду в м. Новоукраїнка Кіровоградської області клопотання слідчого СВ Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградської області про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
В обґрунтування клопотання вказує, що 03.01.2025 року невідома особа, шахрайським способом, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа коштами з карткового рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 , за наступних обставин: 03.01.2025 о 17 год. 06 хв. на абонентський номер НОМЕР_1 ОСОБА_5 надійшов телефонний дзвінок з абонентського номеру НОМЕР_2 від чоловіка, який представився працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив про те, що службою безпеки банку було виявлено спроби несанкціонованого списання коштів шахраями з карткового рахунку № НОМЕР_3 (картка Універсальна - кредитна) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , а тому в цілях безпеки, запевнив в тому, що ОСОБА_5 необхідно здійснити перерахунок коштів зі своєї платіжної картки за № НОМЕР_3 на картковий рахунок банку № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які вона отримає в телефонній розмові для збереження коштів, з урахуванням подальшого їх повернення на новий картковий рахунок, який буде відкритий банком на її ім`я. У подальшому, за вказівками невідомої особи ОСОБА_5 здійснила переказ коштів зі своїх карткових рахунків за №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_5 на платіжну картку за № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у загальній сумі 50 615 грн. 83 коп.
Відповідно до банківської виписки по рахунку № НОМЕР_6 клієнта ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_7 , операції за яким здійснювалися з використанням платіжних карток за № НОМЕР_5 (картка для виплат - пенсійна), № НОМЕР_3 (картка Універсальна - кредитна) встановлено, що 03.01.2025 з платіжної картки за № НОМЕР_3 о 18 год. 22 хв. здійснено переказ коштів у сумі 1 552 грн. 73 коп. (52 грн. 73 коп.), о 18 год. 28 хв. здійснено переказ коштів у сумі 14 181 грн. 56 коп. (481 грн. 56 коп.), о 18 год. 35 хв. здійснено переказ коштів у сумі 14 078 грн. 04 коп. (478 грн. 04 коп.), на банківську платіжну картку за № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
03.01.2025 о 18 год. 57 хв. з платіжної картки за № НОМЕР_3 здійснено переказ коштів у сумі 10 144 грн. 73 коп. (295 грн. 48 коп.), о 19 год. 04 год. здійснено переказ коштів у сумі 11 587 грн. 50 коп. (337 грн. 50 коп.), на картковий рахунок за № НОМЕР_5 клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 . Після чого, з вказаної платіжної картки за № НОМЕР_5 - 03.01.2023 о 19 год. 01 хв. здійснено переказ коштів у сумі 9 547 грн. 50 коп. (47 грн. 50 коп.), та о 19 год. 06 хв. здійснено переказ коштів у сумі 11 256 грн. (56 грн.), на банківську платіжну картку за № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
В результаті аналізу операцій, здійснених по картці № НОМЕР_4 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_8 , встановлено, що 03.01.2025 у період часу з 16:32 год. по 17:09 год. кошти ОСОБА_5 було перераховано на платіжні картки емітентом яких є Платіжна установа - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: 03.01.2025 о 16:32:46 год. кошти у сумі 15 000 грн зараховано на платіжну картку за № НОМЕР_9 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; 03.01.2025 о 16:43:56 год. кошти у сумі 13 500 грн зараховано на платіжну картку за № НОМЕР_9 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; 03.01.2025 о 17:03:26 год. кошти у сумі 9 400 грн зараховано на платіжну картку за № НОМЕР_10 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; 03.01.2025 о 17:09:01 год. кошти у сумі 11 000 грн зараховано на платіжну картку за № НОМЕР_10 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
В результаті аналізу операцій, здійснених по картці № НОМЕР_9 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_11 , встановлено, що 03.01.2025 у період часу з 18:33:50 год. по 18:36:27 год. кошти ОСОБА_5 у сумі 15 000 грн було перераховано на платіжні картки емітентами яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », Платіжна установа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: 03.01.2025 о 18:33:50 год. переказ коштів у сумі 5 025 грн (25 грн комісія) на платіжну картку за № НОМЕР_12 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; 03.01.2025 о 18:34:18 год. переказ коштів у сумі 2 331,6 грн (11,60 грн комісія) на платіжну картку за № НОМЕР_13 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; 03.01.2025 о 18:34:43 год. переказ коштів у сумі 3 816,99 грн (18,99 грн) на платіжну картку за № НОМЕР_14 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; 03.01.2025 о 18:35:01 год. переказ коштів у сумі 2 480,34 грн (12,34 грн) на платіжну картку за № НОМЕР_15 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; 03.01.2025 о 18:36:27 год. переказ коштів у сумі 1 346 грн на банківський рахунок НОМЕР_16 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_8 , РНОКПП: НОМЕР_17 .
Крім того, за результатами аналізу операцій, здійснених по картці № НОМЕР_9 встановлено, що 03.01.2025 у період часу з 18:45:10 год. по 19:06:14 год. кошти ОСОБА_5 у сумі 13 500 грн було перераховано на платіжні картки емітентами яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », Платіжна установа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: 03.01.2025 о 18:45:10 год. переказ коштів у сумі 1 005 грн (5 грн) на платіжну картку за № НОМЕР_18 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; 03.01.2025 о 18:56:15 год. переказ коштів у сумі 4 020 грн (20 грн) на платіжну картку за № НОМЕР_19 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; 03.01.2025 о 19:05:08 год. переказ коштів у сумі 2 512,50 грн (12,50 грн) на платіжну картку за № НОМЕР_20 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; 03.01.2025 о 19:06:14 год. переказ коштів у сумі 5 963 грн на банківський рахунок НОМЕР_21 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_9 , РНОКПП: НОМЕР_22 .
В результаті аналізу операцій, здійснених по картці № НОМЕР_10 ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_23 , встановлено, що 03.01.2025 у період часу з 19:03:28 год. по 19:23:29 год. кошти ОСОБА_5 у загальній сумі 26 363 грн було перераховано на платіжні картки емітентами яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », Платіжна установа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »: 03.01.2025 о 19:03:28 год. зарахування коштів у сумі 9 400 грн з платіжної картку за № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_8 ; 03.01.2025 о 19:05:48 год. переказ коштів у сумі 2 134 грн на платіжну картку за № НОМЕР_24 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; 03.01.2025 о 19:06:14 год. зарахування коштів у сумі 5 963 грн з банківського рахунку за № НОМЕР_25 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_11 ; 03.01.2025 о 19:07:00 год. переказ коштів у сумі 1 647 грн на платіжну картку за № НОМЕР_26 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; 03.01.2025 о 19:08:06 год. переказ коштів у сумі 2 808 грн (12,39 грн комісія) на платіжну картку за № НОМЕР_27 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; 03.01.2025 о 19:09:03 год. зарахування коштів у сумі 11 000 грн з платіжної картку за № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_8 ; 03.01.2025 о 19:09:34 год. переказ коштів у сумі 1 000 грн на платіжну картку за № НОМЕР_28 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »; 03.01.2025 о 19:12:55 год. зарахування коштів у сумі 9 000 грн з платіжної картку за № НОМЕР_29 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ІНФОРМАЦІЯ_12 ;- 03.01.2025 о 19:15:22 год. переказ коштів у сумі 29 900 грн (149,50 грн комісія) на платіжну картку за № НОМЕР_30 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; 03.01.2025 о 19:23:29 год. переказ коштів у сумі 800 грн (5 грн комісія) на платіжну картку за № НОМЕР_31 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
За вищевказаних обставин, невстановлена досудовим розслідуванням особа, заволоділа грошовими коштами, належними ОСОБА_5 , тим самим спричинивши останній матеріальних збитків на суму 50 615 грн. 83 коп.
На підставі викладеного, з метою встановлення особи, яка причетна до вчинення вказаного злочину, а також з метою встановлення та отримання документів, які мають важливе значення у кримінальному провадженні, та можуть бути використані в якості доказової бази, необхідно мати доступ до речей і документів та їх вилучення, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».
В судове засідання прокурор та слідчий не з`явилися, подали письмові заяви про розгляд клопотання без їх участі.
У зв`язку з неявкою учасників, фіксування судового засідання аудіо та відео технічними пристроями запису не здійснювалося.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.
Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно з ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дослідивши надані слідчим матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого документи, мають суттєве доказове значення для розслідування кримінального провадження.
Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України,
Клопотання слідчого СВ Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей і документів з подальшою їх виїмкою (вилученням), що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_32 , код банку (МФО) НОМЕР_33 .
Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_32 , код банку (МФО) НОМЕР_33 , надати тимчасовий доступ до речей та документів з подальшою їх виїмкою (вилученням), а саме: інформації, щодо руху грошових коштів по рахункам №№ НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_27 , НОМЕР_30 (виписки по рахункам) в період часу з 01.01.2025 по 08.04.2025, прізвище, ім`я по батькові власника рахунку, в якій банківській установі відкриті та обслуговуються, інформацію з приводу відкриття та закриття рахунків, копії документів, які підтверджують особу власника рахунків, інформації, щодо місця та часу зняття коштів в період часу з 01.01.2025 по 08.04.2025, фото та/або відео особи, яка знімала кошти, копії розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а також відомостей переведення грошових коштів на інші рахунки із зазначенням дат, сум платежів, контрагентів (вказавши найменування контрагенту, його ідентифікаційний код, найменування і МФО банку, номер рахунку контрагента), призначення платежу, а також сальдо на початок і кінець кожного банківського дня у період з 01.01.2025 по 08.04.2025 та надати файли доступу до особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_13 » за відкритими рахунками клієнта, вказати ІР-адреси, точну дату та час входу, розташування (координати) з яких здійснювався доступ в систему Інтернет-банкінгу, фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи Інтернет-банкінгу.
Строк дії ухвали - до 10.05.2025 року включно.
У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального Процесуального Кодексу України.
Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1