Справа № 161/2465/25
Провадження № 1-кп/161/617/25
В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Луцьк 20 лютого 2025 року

Луцький міськрайонний суд Волинської області під головуванням:

судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

прокурора - ОСОБА_3 ,

обвинуваченої - ОСОБА_4 ,

захисника - ОСОБА_5 ,

розглянувши у підготовчому судовому засіданні обвинувальний акт у кримінальному провадженні №0000076, що надійшов з Офісу Генерального прокурора, відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки міста Києва, громадянки України, українки, з вищою освітою, ФОП, незаміжньої, дітей на утриманні не маючої, зареєстрованої та проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимої,

- у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 114-1, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 332, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 114-1, ч. 2 ст. 332 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Відповідно до обвинувального акта ОСОБА_4 вчинила кримінальні правопорушення за наступних обставин.

Так, ОСОБА 1, досудове розслідування щодо якої здійснюється у кримінальному провадженні № 0000532 (надалі ОСОБА 1), не пізніше середини липня-початку серпня 2022-го року, перебуваючи у закладі громадського харчування «Noble» за адресою: м. Луцьк, вул. Кривий Вал, буд. 39, усвідомлюючи власні можливості та потенціал щодо здійснення підвищеного злочинного впливу із врахуванням займаної посади заступника начальника Волинської обласної військової адміністрації, визначивши подальше вчинення злочинів, як основне джерело для здобуття коштів та матеріальних благ для свого існування, діючи з корисливих спонукань, з метою особистого збагачення шляхом скоєння умисних тяжких та особливо тяжких злочинів проти основ національної безпеки (зокрема здійснення перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань) та у сфері охорони державної таємниці, недоторканності державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації (зокрема незаконного переправлення осіб через державний кордон України), що вимагає ретельної довготривалої підготовки, створила, керувала та приймала участь у злочинній організації, вчинивши вказані вище злочини за наступних обставин.

Так, ОСОБА 1, отримавши вищу освіту за фахом «правознавство» та «державне управління», та набувши практичного досвіду у сфері права, працюючи на різних та посадах та сферах державного управління, перебуваючи з квітня 2022-го року на посаді заступника начальника Волинської обласної військової адміністрації (згідно з рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 06.11.2023 № 249/23 «Про затвердження Переліку посад з високим та підвищеним рівнем корупційних ризиків» посади заступників голів місцевих державних адміністрацій, за винятком посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища входить до переліку посад з високим та підвищеним рівнем корупційних ризиків), маючи широке коло соціальних зв`язків, в тому числі в органах державного управління, правоохоронних органах, здобула значного авторитету серед службових осіб Волинської ОВА та інших органів державної влади, які займають керівні посади.

ОСОБА 1, маючи широке коло амбіцій, матеріальних потреб та бажань, які неможливо задовольнити займаючись законною професійною діяльністю в якості заступника начальника Волинської обласної військової адміністрації, в повній мірі усвідомлюючи геополітичну ситуацію в Україні, в тому числі діючий правовий режим воєнного стану та пов`язані з ним діючі тимчасові обмеження конституційних прав, в частині заборони виїзду за кордон особам чоловічої статі призовного віку, що перебувають на військовому обліку, вирішила створити стійке, злочинне, ієрархічне об`єднання, керівництво яким залишила за собою.

Визначившись з напрямками протиправної діяльності та поклавши на себе функції організатора і керівника злочинної організації, маючи значний юридичний досвід та розгалужену мережу зв`язків серед службових осіб органів державної влади, ОСОБА 1, у точно невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше середини липня-початку серпня 2022-го року, у невстановленому досудовим розслідуванням місці розробила злочинний план протиправної діяльності, який в подальшому був доведений до всіх її учасників з розподілом ролей та функціональних обов`язків.

Відповідно до розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану основним напрямком протиправної діяльності очолюваної нею злочинної організації мала стати організація переправлення через державний кордон України чоловіків призовного віку, які в умовах діючих обмежень, пов`язаних з воєнним станом в державі підлягають мобілізації та/або призову до строкової служби і у зв`язку із цим готові за грошові кошти покинути територію України, зокрема для ухилення від мобілізації та/або строкової служби.

Враховуючи набутий досвід та розгалужене коло корупційних зв`язків в органах державної влади, в тому числі і правоохоронних органах, а також з метою прикриття злочинної діяльності і надання їй вигляду правомірних дій, направлених на досягнення шляхетної мети допомоги ЗСУ та іншим воєнізованим формуванням у відсічі збройної агресії Російської Федерації, громаді регіону ОСОБА 1 прийнято рішення організовувати переправлення через кордон осіб чоловічої статі, шляхом оформлення їх через підконтрольні благодійні організації як волонтерів з подальшим лобіюванням прийняття Волинською обласною військовою адміністрацією рішень про видачу наказів щодо відрядження осіб за кордон як волонтерів та внесення їх до системи ЄКІС («Шлях»).

При цьому, ОСОБА 1 особисто підібрала учасників злочинної організації, забезпечуючи при цьому її стійкість, керованість, дисципліну і тривалість запланованих нею злочинних дій. Для відбору кандидатів ОСОБА 1 враховувала їх особисті якості - схильність до вчинення корисливих злочинів, набуті ними навички під час скоєння аналогічних злочинів у минулому, умови та спосіб їх життя, соціальне положення та зв`язки, здатність до підпорядкування, тощо.

Так, ОСОБА 1, з метою вчинення умисних тяжких та особливо тяжких злочинів проти основ національної безпеки та у сфері охорони державної таємниці, недоторканності державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації, переслідуючи на меті особисте збагачення, створила та керувала діями злочинної організації до складу якої, окрім неї, увійшли: ОСОБА 2 , досудове розслідування щодо якої здійснюється у кримінальному провадженні № 0000824, ОСОБА 3, досудове розслідування щодо якоъ здійснюється у кримінальному провадженні № 0000169 (надалі ОСОБА 3), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА 8, досудове розслідування щодо якої здійснюється у кримінальному провадженні № 00000531 (надалі ОСОБА 8), ОСОБА 5, досудове розслідування щодо якої здійснюється у кримінальному провадженні № 00000530 (надалі ОСОБА 5), ОСОБА 6, досудове розслідування щодо якої здійснюється у кримінальному провадженні № 0000831 (надалі ОСОБА 6), ОСОБА 7, досудове розслідування щодо якої здійснюється у кримінальному провадженні № 00000532 (надалі ОСОБА 7), а також інші невстановлені на даний час досудовим розслідуванням особи у невстановленій досудовим розслідуванням кількості, що приймали участь у злочинній організації та у запланованих та скоюваних нею злочинах.

Вищевказані особи попередньо, умисно і добровільно, усвідомлюючи наслідки своїх дій, за попередньою змовою зорганізувавшись у внутрішньо і зовнішньо стійке ієрархічне об`єднання, метою діяльності якого є вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, що вимагає ретельної, довготривалої підготовки, усвідомлюючи при цьому єдиний план злочинних дій, відомий усім учасникам, з розподілом функцій кожного учасника злочинної організації, маючи єдині наміри щодо вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, підтримуючи між собою міцні внутрішні зв`язки, встановили чіткі правила поведінки в середині ієрархічного злочинного угрупування, визнавши лідерство та авторитет ОСОБИ 1 як керівника злочинного об`єднання та свідомо виконували всі її вказівки.

Організована і очолювана ОСОБОЮ 1 злочинна організація характеризувалась:

- попередньою зорганізованістю у внутрішньо і зовнішньо стійке ієрархічне об`єднання, метою діяльності якого є вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, що вимагає ретельної, довготривалої підготовки;

- «спеціалізацією» злочинної діяльності учасників злочинної організації, яка виражалась у вчиненні умисних дій, спрямованих на скоєння умисних тяжких та особливо тяжких злочинів проти основ національної безпеки та у сфері охорони державної таємниці, недоторканності державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації, а саме: здійснення перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань, шляхом переправлення через державний кордон України чоловіків призовного віку, які в умовах діючих обмежень, пов`язаних з воєнним станом в державі підлягають мобілізації та/або призову до військової служби і, у зв`язку із цим, готові за грошові кошти покинути територію України, зокрема для ухилення від мобілізації та/або призову на військову службу (далі за текстом так звані «клієнти»);

- стабільністю учасників злочинної організації, що виразилась у тривалості їх дій протягом часу з невстановленого досудовим розслідуванням часу, але не пізніше ніж з середини липня-початку серпня 2022-го року по квітень 2023-го року, та детальної організації діяльності учасників злочинної організації, здатністю до заміни вибулих учасників;

- об`єднаністю злочинів єдиним планом з розподілом функції кожного із учасників злочинної організації, спрямованих на досягнення єдиної злочинної мети;

- підпорядкованістю учасників злочинної організації ОСОБИ 1 та визнання її авторитету;

- обізнаністю всіх учасників злочинної організації з планом злочинних дій;

- визначеністю способу вчинення злочинів, що виражалося підшукані осіб чоловічої статі, які перебувають на військовому обліку та готові за грошову винагороду уникнути призову на військову службу, та подальшій незаконній організації переправленні таких осіб через державний кордон України, під виглядом волонтерів, щодо яких керівництвом обласних військових організацій видавались накази щодо їх відрядження за кордон як волонтерів, з подальшим інформуванням про це Державної прикордонної служби України (далі за текстом ДПС України) та внесенням службовими особами Державної служби з безпеки на транспорті відповідних відомостей до системи ЄКІС («Шлях»);

- застосуванням методів конспірації під час готування та вчинення злочинів, що виражалося у використанні для підтримання зв`язку між собою у мобільних телефонах «Viber», «WhatsApp», «Telegram», «Signal» «Threema» тощо, тобто застосунків для смартфонів, що дозволяють телефонувати, обмінюватись текстовими повідомленнями та різноманітними файлами і відеофайлами із іншими користувачами даних програм, приховуючи при цьому приналежність зареєстрованого в них профілю до конкретної особистості;

- обмеження використання засобів мобільного зв`язку на місці вчинення кримінальних правопорушень;

- підшукування осіб, які не входять до складу злочинної організації з метою безпосереднього використання їх на окремих етапах реалізації загального злочинного умислу, не розкриваючи при цьому перед такими особами реальної злочинної мети таких діянь;

- розподілом грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, згідно із заздалегідь розробленого плану злочинної діяльності, відповідно до якого, за вказівкою ОСОБИ 1 як організатора та керівника, розподілялись грошові кошти між учасниками злочинної організації, в залежності від їх ієрархічного положення та покладених функціональних обов`язків;

- наявністю розгалужених корумпованих зв`язків в органах державної влади, правоохоронних органах, які використовувались організацією як для прикриття своєї злочинної діяльності так і для досягнення загального злочинного умислу, направленого на переправлення через державний кордон України чоловіків призовного віку, які в умовах діючих обмежень, пов`язаних з воєнним станом в державі підлягають мобілізації та/або призову до військової служби і у зв`язку із цим готові за грошові кошти покинути територію України, зокрема для ухилення від мобілізації та/або строкової військової служби.

Відповідно до розробленого ОСОБОЮ 1 планом злочинної діяльності, функції та задачі кожного з учасників злочинної організації були розподілені наступним чином:

ОСОБА 1 організувала та очолила злочинну організацію; шляхом залучення ОСОБИ 2 забезпечувала комунікацію між всіма учасниками злочинної організації, координувала їх дії; здійснювала розробку та втілення в життя злочинного плану діяльності, слідкувала за постійним вдосконаленням, підшукувала, залучала до злочинної діяльності та погоджувала інших учасників злочинної організації, зокрема із врахуванням їх особистих якостей та соціального статусу задля забезпечення ефективного виконання розробленого злочинного плану, за грошову винагороду лобіювалаа та заабезпечувала підготовку та підписання супровідних листів благодійних організацій та наказів Волинської обласної військової адміністрації щодо відряджання осіб чоловічої статі, призовного віку під виглядом волонтерів, консультувала виконавців про необхідність використання мобільних месенджерів, необхідність регулярного видалення переписок між учасниками злочинної організації, з метою приховування злочинної діяльності злочинної організації та запобігання викриття правоохоронними органами, здійснювала розподіл коштів здобутих злочинним шляхом відповідно до ролі кожного учасника злочинної організації.

Безпосередньо ОСОБА 1 завдяки авторитету, займаній посаді заступника начальника Волинської військової адміністрації, стійкому та значимому соціальному статусу, особистим якостям лідера, будучи одним з організаторів злочинної організації, створивши дане злочинне об`єднання та керувавши ним, організовувала вчинення злочинів та керувала їхньою підготовкою і вчиненням, об`єднала дії інших співучасників і спрямувала їх на вчинення злочинів, координувала поведінку вказаних осіб, а саме:

- у невстановлений час, але не пізніше середини липня-початку серпня 2022-го року, перебуваючи у закладі громадського харчування «Noble» за адресою: м. Луцьк, вул. Кривий Вал, буд. 39, розробила та довела до інших учасників злочинної організації (ОСОБА 2 та ОСОБА 8) план діяльності злочинної організації, направлений на скоєння умисних тяжких та особливо тяжких злочинів проти основ національної безпеки у сфері охорони державної таємниці, недоторканності державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації, що полягали у перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань, шляхом організації незаконного переправлення через державний кордон України чоловіків призовного віку, які в умовах діючих обмежень, пов`язаних з воєнним станом в державі підлягають мобілізації та/або призову до строкової служби і у зв`язку із цим готові за грошові кошти покинути територію України в якості псевдо волонтерів, зокрема для ухилення від мобілізації та/або строкової служби;

- усвідомлюючи, що виконання розробленого нею злочинного плану, направленого на створення та функціонування злочинної організації, можливо лише за умови утворення внутрішнього і зовнішнього стійкого ієрархічного об`єднання осіб для вчинення злочинів, об`єднаних єдиним планом з розподілом функції учасників злочинної організації, підшукала та залучила співучасників вчинення злочинів, а саме: ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 3, ОСОБА_7 , ОСОБА 5, ОСОБА 6, ОСОБА 7 та інших наразі не встановлених досудовим розслідуванням учасників злочинної організації;

- забезпечувала дотримання іншими учасниками злочинної організації загальних правил поведінки і дисципліни, надаючи об`єднанню як внутрішніх так і зовнішніх ознак стійкості: використовуючи власний авторитет як керівника надавала вказівки щодо забезпечення тіньової передачі грошових коштів на всіх етапах злочинної діяльності за надання злочинною організацією незаконних «послуг» з організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, щодо порядку спілкування між учасниками з використання месенджерів та регулярне видалення переписок між учасниками, з метою убезпечення діяльності злочинної організації та ускладнення правоохоронним органам можливості її викриття;

- з метою мінімізації власних викривальних контактів, визначала проміжкові ієрархічні ланки між собою та виконавцями нижчої ланки, котрі відповідали за підшукання та отримання грошових коштів у так званих «клієнтів». Вказані проміжкові ланки, якими було визначено ОСОБУ 2, ОСОБА 8 та ОСОБУ 6, які були ретельно проінструктовані щодо розподілу ролей та функцій інших учасників та забезпечували координацію між керівником об`єднання ОСОБОЮ 1 та особами, що підшукували так званих «клієнтів», отримували від них грошові кошти за організацію переправлення за кордон та інструктували їх щодо поведінки при проходженні блок-постів, пунктів прикордонного контролю, спілкуванні з представниками ДПС України під час перетину державного кордону в якості псевдо волонтерів, зокрема з ОСОБОЮ 3 та ОСОБА_7 ;

- здійснювала представницькі функції злочинної організації: користуючись своїми повноваженнями та статусом на займаній посаді заступника начальника Волинської обласної військової адміністрації, в тому числі серед посадових осіб органів державної влади, використовувала їх при обговоренні з останніми кількості осіб чоловічої статі, яких необхідно включити до відповідних наказів обласних військових адміністрацій про відрядження таких осіб за кордон як волонтерів;

- здійснювала комунікацію з представниками благодійних організацій ГФ «Варта порядку», ЛМГО «Європейський вектор Волині» стосовно виготовлення останніми супровідних документів, що використовувались ОСОБОЮ 1 як підстава для подальшої організації видання наказів зокрема Волинською ОВА щодо направлення осіб за кордон як волонтерів та внесенням їх до системи «ЄКІС («Шлях»);

- розробила та погодила залучення до злочинної діяльності директора БО «Перший міжнародний благодійний фонд "Відродження України"» ОСОБУ 5, який був залучений ОСОБОЮ 1 з метою виготовлення супровідних листів від вказаного суб`єкта волонтерської діяльності як підстава для подальшої організації видання наказів зокрема Волинською ОВА щодо направлення осіб за кордон як волонтерів та внесенням їх до системи «ЄКІС («Шлях»);

- розробила відповідно до злочинного плану тактику поведінки і задачі кожного учасника злочинної організації у ході вчинення злочинів, визначила функції кожного із учасників злочинної організації під час вчинення злочинів та приймала як безпосередню участь у координації їх вчинення, при необхідності її участі як керівника злочинної організації, так і опосередковано, надаючи вказівки довіреним особам, що обіймали проміжні ієрархічні ланки;

- контролювала розподіл та ведення обліку грошових коштів, отриманих злочинною організацією від здійснення перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України та іншим військовим формуванням, шляхом незаконного переправлення через державний кордон України осіб чоловічої статі, які з метою уникнення мобілізації та/або призову на військову службу бажали виїхати за межі України як волонтери.

ОСОБА 2 являлася активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації та довіреної особою ОСОБИ 1, не пізніше середини липня-початку серпня 2022-го року була особисто підшукана та залучена до діяльності злочинної організації її керівником ОСОБОЮ 1, забезпечувала комунікацію між всіма співучасниками; за вказівкою ОСОБИ 1: координувала дії учасників організації та доводила до їх відома вказівки керівника/ організатора, підшукувала та залучала до злочинної діяльності інших учасників злочинної організації, зокрема відповідно до їх особистих якостей та соціального статусу задля забезпечення ефективного виконання розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану, доводила до відома учасників організації про необхідність дотримання вимог конспірації (регулярного видалення листувань між учасниками), з метою забезпечення невикриття правоохоронними органами діяльності ОСОБОЮ 1 та очолюваної останньою злочинної організації, здійснювала розподіл коштів здобутих злочинним шляхом відповідно до ролі кожного учасника злочинної групи.

Безпосередньо ОСОБА 2, переслідуючи корисливі мотиви, з метою реалізації розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану, підтвердивши власними діями реальність своїх намірів та надавши згоду, відповідно до розподілу обов`язків між учасниками злочинної організації виконувала наступні, відведені їй ОСОБОЮ 1 функції:

- на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на створення та функціонування злочинної організації, утворення внутрішнього і зовнішнього стійкого ієрархічного об`єднання осіб для вчинення злочинів, об`єднаних єдиним планом з розподілом функції учасників злочинної організації, підшукала та залучила співучасників вчинення злочинів, а саме: ОСОБА 8, ОСОБА 3, ОСОБА_7 , ОСОБА 5, ОСОБА 6;

- на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення внутрішніх і зовнішніх ознак стійкості забезпечувала дотримання іншими учасниками злочинної організації загальних правил поведінки і дисципліни, при цьому доводячи до відома інших учасників злочинної організації вказівки ОСОБИ 1 щодо використання мобільних месенджерів та регулярного видалення переписок між учасниками, з метою убезпечення діяльності злочинної організації та ускладнення правоохоронним органам можливості викриття злочинної організації та її керівника ОСОБИ 1;

- на виконання вказівок ОСОБИ 1 здійснювала представницькі функції злочинної організації: користуючись здобутими корупційними зв`язками за результатами злочинної діяльності забезпечувала комунікацію між іншими учасниками злочинної організації щодо діяльності правоохоронних органів спрямованих на викриття злочинної дільності;

- здійснювала комунікацію з директором БО «Перший міжнародний фонд "Відродження України"» ОСОБОЮ 5 стосовно виготовлення останнім супровідних документів, що використовувались ОСОБОЮ 1 як підстава для подальшої організації видання наказів зокрема Волинською ОВА щодо направлення осіб за кордон як волонтерів та внесенням їх до системи «ЄКІС («Шлях»);

- забезпечувала відповідно до розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану тактику поведінки і задачі кожного учасника злочинної організації у ході вчинення злочинів, на виконання вказівок ОСОБИ 1 доводила до відома учаасників злочинної організації їх функції під час вчинення злочинів та приймала як безпосередню участь у реалізації розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану;

- на виконання вказівок ОСОБИ 1 контролювала розподіл, ведення обліку грошових коштів та забезпечувала їх передачу керівнику ОСОБІ 1, отриманих злочинною організацією від здійснення перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України та іншим військовим формуванням, шляхом незаконного переправлення через державний кордон України осіб чоловічої статі, які з метою уникнення мобілізації та/або призову на військову службу бажали виїхати за межі України як волонтери.

ОСОБА 6, являвся активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, не пізніше кінця серпня-початку вересня 2022-го року був залучений ОСОБОЮ 2 (за попереднього погодження з ОСОБОЮ 1), як її довірена ОСОБУ, виконував окремі поставлені лідером організації вказівки щодо комунікації із іншими як і встановленими, так і невстановленими учасниками організації. Відповідно до покладених на нього функцій забезпечував координацію та передачу інформації керівнику злочинної організації, яка була отримана ним від учасника (співвиконавця) ОСОБА 8, ОСОБУ 2 та інших невстановлених учасників. Зокрема, виконував роль щодо формування переліку «клієнтів», які надходили від інших учасників організації щодо підшуканих осіб для організації їх незаконного переправлення через державний кордон України під виглядом волонтерів. Підтвердивши власними діями реальність своїх намірів та надавши згоду, ОСОБА 6 брав участь у вчиненні запланованих злочинів, з метою реалізації злочинного плану, розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану, відомого всім учасникам злочинної організації, виконував відведені йому ОСОБОЮ 1 функції, які були доведені ОСОБІ 2, у складі злочинної організації та під час готування та вчинення злочинів, а саме:

-за безпосередніх вказівок ОСОБИ 1, доведених до відома ОСОБІ 2, здійснював акумулювання та систематизацію інформації, яку отримував від ОСОБА 8 (яка попередньо отримувала таку інформацію від ОСОБИ 3 щодо підшуканих «клієнтів»), а саме формував з отриманих від неї фото- та сканкопій особистих документів (паспорти громадян України для виїзду за кордон, посвідчення водіїв, особисті номера телефонів тощо) осіб чоловічої статі, що бажали незаконно виїхати за межі України як волонтери, добірки та передавав таку інформацію керівнику злочинної організації ОСОБІ 1 або ОСОБІ 2 за попереднього погодження з керівником, з метою подальшого лобіювання виготовлення документів від імені Волинської ОВА про нібито причетність «клієнтів» злочинної організації до волонтерської діяльності;

-за окремих злочинних вказівок ОСОБИ 1, які були доведені ОСОБІ 2 здійснював збір грошових коштів т.зв. «каси» злочинної організації, які в подальшому передавав ОСОБІ 2 для подальшого розподілу незаконно-отриманого прибутку та його передачі керівнику ОСОБІ 1, а також забезпечував передачу визначених ОСОБОЮ 1, доведених до відома ОСОБІ 2, суми грошових коштів керівнику злочинної організації;

-на виконання окремих злочинних вказівок ОСОБИ 1, доведених до відома ОСОБІ 2, формував «чорну» бухгалтерію щодо усього обліку військовозобов`язаних осіб, які скористались так званими «послугами» злочинної організації та виїхали за кордон під виглядом волонтерів, в тому числі підтримуючи при цьому комунікацію із іншими невстановленими на цей час досудовим розслідуванням учасниками злочинної організації;

-за вказівкою ОСОБИ 1, доведених до відома ОСОБІ 2, та на виконання функції проміжної ієрархічної ланки між керівником злочинної організації та нижніми її ланками, надсилав ОСОБА 8 скан-копії наказів керівництва обласних військових адміністрацій, в тому числі Волинської ОВА, та додатки до них списки водіїв для виїзду за межі України, серед яких зазначались особи так звані «клієнти» злочинної організації. Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів та/або призову на військову службу;

-на виконання окремих злочинних вказівок ОСОБИ 1, доведених до відома ОСОБІ 2, виготовляв від імені суб`єктів волонтерської діяльності проєкти ініціативних листів, які містять завідомо неправдиві відомості про причетність «клієнтів» злочинної організації до волонтерського руху та необхідність відряджання останніх за кордон під виглядом волонтерів для нібито доставки останніми гуманітарних вантажів. В подальшому вказані супровідні листи передавалися керівнику злочинної організації ОСОБА 1 для організації лобіювання підписання посадовими особами ЛМГО «Європейський вектор Волині», ГФ «Варта порядку» таких проєктів документів, а також видачі наказів Волинською ОВА про відряджання таких осіб як волонтерів;

-на виконання окремих злочинних вказівок ОСОБИ 1, доведених до відома ОСОБОЮ 2, забезпечував передачу керівнику злочинної організації грошових коштів, як кінцеву оплату за надання незаконних «послуг» з організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі призовного віку через державний кордон України.

ОСОБА 8, являлась активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, не пізніше середини липня-початку серпня 2022-го року, за попереднього погодження із ОСОБОЮ 1 залучена ОСОБОЮ 2 як її довірена ОСОБУ, відповідно до покладених на неї функцій забезпечувала координацію та передачу через довірену особу ОСОБИ 1 ОСОБИ 2, інформації керівнику злочинної організації зокрема отриману від ОСОБИ 3, ОСОБИ 4 та ОСОБИ 5. Підтвердивши власними діями реальність своїх намірів та надавши згоду, ОСОБА 8 брала участь у вчиненні запланованих злочинів, з метою реалізації розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану, відомого всім учасникам злочинної організації, виконувала відведені їй ОСОБОЮ 1, доведені до відома ОСОБОЮ 2 функції у складі злочинної організації та під час готування та вчинення злочинів, а саме:

- будучи довіреною особою ОСОБИ 2, за її безпосередньою вказівкою, попередньо-отриманою від ОСОБИ 1, з метою мінімізації викривальних контактів керівника об`єднання з іншими учасниками злочинної організації, підтримувала зв`язок з учасниками злочинної організації ОСОБОЮ 3, ОСОБА_7 , які займалися підшуканням так званих «клієнтів», їх інструктажем та отриманням грошових коштів;

-здійснювала акумулювання та систематизацію інформації, яку отримувала від ОСОБИ 3, а саме формувала з отриманих від нього фото- та сканкопій особистих документів (паспорти громадян України для виїзду за кордон, посвідчення водіїв, особисті номера телефонів тощо) осіб чоловічої статі, що бажали незаконно виїхати за межі України як волонтери, добірки та, в залежності від отриманої від ОСОБИ 1 вказівки, доведеної до її відома ОСОБОЮ 2, надсилала сформовані «пакети» документів останній або попередньо відправляла їх директору благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» ОСОБІ 5, для оформлення від вказаної благодійної організації супровідних листів, що використовувались як підстава для видання Волинською ОВА, наказів щодо відрядження псевдо волонтерів за кордон;

-за вказівкою ОСОБИ 2 здійснювала комунікацію з ОСОБОЮ 5, надаючи останньому вказівки щодо кола осіб, стосовно яких необхідно виготовити супровідні листи, що використовувались ОСОБА 2 як підстава для подальшого видання наказів обласними військовими адміністраціями, в тому числі Волинською ОВА, щодо направлення осіб за кордон як волонтерів та внесенням їх до системи «ЄКІС («Шлях»). При цьому, спілкуючись з ОСОБА 5, ОСОБА 8 виконувала роль ієрархічно вищого учасника злочинної організації, ставлячи останньому конкретні задачі та встановлюючи строки їх виконання;

-будучи довіреною особою ОСОБИ 2, за її безпосередньою вказівкою, з метою мінімізації викривальних контактів керівника об`єднання з іншими учасниками злочинної організації, підтримувала зв`язок з учасником злочинної організації ОСОБА_7 , котра відповідно до відведеної їй ролі вела «чорну» бухгалтерію та облік військовозобов`язаних осіб, які скористались так званими «послугами» злочинної організації та виїхали за кордон під виглядом волонтерів. На виконання вказаної функції ОСОБА 8 отримувала від ОСОБИ 4 фінансову звітність про доходи злочинної організації від здійснення тяжких злочинів, пов`язаних із здійсненням перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України та іншим військовим формуванням, шляхом незаконного переправлення через державний кордон України осіб чоловічої статі, які з метою уникнення мобілізації та/або призову на військову службу бажали виїхати за межі України як волонтери. За результатом отриманої звітності, ОСОБА 8 інформувала ОСОБУ 2 для подальшої передачі такої інформації керівнику злочинного об`єднання ОСОБІ 1;

-за вказівкою ОСОБИ 1 щодо тіньового обміну грошовими коштами, отримувала від ОСОБИ 3 та ОСОБА_8 грошові кошти, здобуті від злочинної діяльності злочинної організації, частину з яких згідно розподілу залишала собі, а фіксовану та незмінну частку від кожного так званого «клієнта» передавала ОСОБІ 2 для забезпечення подальшої передачі керівнику злочинного об`єднання ОСОБІ 1;

-на виконання вказівок ОСОБИ 2, передавала іншим учасникам злочинної організації імперативні вказівки та розпорядження керівництва злочинної організації ОСОБІ 1, пов`язані з строком оформлення наказів Волинської ОВА, про відрядження за кордон волонтерів та пов`язаними з цим датами виїзду за кордон так званих «клієнтів», які знаходились на зв`язку ОСОБИ 3 та ОСОБИ 4 та інших не встановлених наразі досудовим розслідуванням учасників злочинної організації;

-на виконання єдиного злочинного плану, надсилала ОСОБІ 3 скан-копії наказів Волинської ОВА, та додатки до них списки водіїв для виїзду за межі України, серед яких зазначались особи так звані «клієнти» злочинної організації. Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів та/або призову на військову службу.

ОСОБА 3 являвся активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, не пізніше серпня 2022-го року був залучений ОСОБА 8 за попереднього погодження із керівником злочинної організації ОСОБОЮ 1, і підтвердивши власними діями реальність своїх намірів та надавши згоду, брав участь у вчиненні запланованих злочинів, з метою реалізації розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану, відомого всім учасникам злочинної організації, виконував відведені йому ОСОБОЮ 1 функції, доведені до відома ОСОБОЮ 2 та ОСОБОЮ 8, у складі злочинної організації та під час готування та вчинення злочинів, а саме:

-маючи розгалужене коло знайомих та здібності до комунікації, здійснював підшукання осіб чоловічої статі, що бажали під виглядом волонтерів, за грошові кошти виїхати за кордон в умовах дії воєнного стану, не маючи для цього законних підстав, зокрема з метою ухилення від мобілізації та/або проходження військової служби або з інших причин;

-отримував від так званих «клієнтів» злочинної організації грошові кошти, про що відповідно до розподілу функцій, інформував ОСОБА_7 для внесення нею «клієнта» до облікових списків та ведення бухгалтерського обліку доходів та витрат злочинної організації. Частину отриманих від так званих «клієнтів» грошових коштів передавав ОСОБА_7 , з метою подальшої передачі ОСОБА 8 або, в залежності від обставин та вказівок ОСОБИ 8, передавав грошові кошти напряму останній;

-за вказівкою ОСОБИ 1, доведеної до відома ОСОБОЮ 8, надсилав останній фото- та сканкопії особистих документів (паспорти громадян України для виїзду за кордон, посвідчення водіїв, особисті номера телефонів тощо) осіб чоловічої статі, що бажали незаконно виїхати за межі України як волонтери не маючи для цього законних підстав так звані «клієнти» злочинної організації;

-відповідно до розподілу функцій в злочинній організації, підтримував корупційні зв`язки з невстановленими наразі службовими особами з числа Державної прикордонної служби України, стосовно обстановки на пунктах прикордонного контролю, задля скерування так званих «клієнтів» для проходження прикордонного контролю в тому чи іншому пункті пропуску, в залежності від наявності чи відсутності посиленого контролю та/або міжвідомчих перевірок на них;

-після отримання від ОСОБИ 8 фото- та сканкопій наказів керівництва Волинської ОВА, та додатків до них списків водіїв для виїзду за межі України, серед яких зазначались особи чоловічої статі, які за грошові кошти бажали виїхати за межі України так звані «клієнти» злочинної організації, проводив остаточні інструктажі особам щодо їх поведінки, при проходженні блок-постів в прикордонних областях України, спілкуванні з представниками ДПС України при перетині державного кордону в якості псевдо волонтера та надав вказівки щодо дати та конкретного пункту прикордонного контролю, через який необхідно виїхати.

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 являлась активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБОЮ 8, не раніше серпня 2022 року була залучена ОСОБОЮ 3 в якості учасника, відповідального за ведення обліково-звітного та бухгалтерського блоків, з метою покращення внутрішньої дисципліни, стійкості злочинного об`єднання та забезпечення впорядкування доходів та витрат злочинної організації. Підтвердивши власними діями реальність своїх намірів та надавши згоду на участь в злочинній організації, ОСОБА_7 брала участь у вчиненні запланованих злочинів, з метою реалізації розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану, відомого всім учасникам злочинної організації, виконувала відведені їй ОСОБОЮ 1 функції, доведені до відома ОСОБОЮ 3 у складі злочинної організації та під час готування та вчинення злочинів, а саме:

-відповідала за обліково-звітній та фінансові блоки в злочинній організації в частині ведення обліку кожної особи чоловічої статі, які не маючи законних підстав виїхати за межі України під час дії воєнного стану, були переправлені за грошову винагороду злочинною організацією за межі України як волонтери. Вела бухгалтерію злочинної організації, вносячи до звітності установчі дані вищезазначених осіб; загальну суму грошових коштів отриманих від кожної особи; суму грошових коштів витрачену на забезпечення організації незаконного переправлення таких осіб, в тому числі витрати пов`язані з компенсацією за затримку переправлення; суму незаконного прибутку; розподіл грошових коштів між учасниками злочинної організації;

-здійснювала передачу грошових коштів, отриманих від протиправної діяльності іншим учасникам злочинної організації, відповідно до визначеного розміру долі кожного, зокрема ОСОБИ 3 та ОСОБА 8, яка отримувала частину грошових коштів як за власну участь і роль у злочинному об`єднанні, так і долю кожного з учасників;

-проводила інструктажі так званим «клієнтам» - особам чоловічої статі, які за грошові кошти бажали виїхати за межі України так званим «клієнтам» щодо їх поведінки при проходженні блок-постів в прикордонних областях та особливостей спілкуванні з представниками ДПС України при перетині державного кордону в якості псевдо волонтера.

ОСОБА 5, являвся активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, був залучений ОСОБОЮ 2 на виконання вказівок ОСОБИ 1 в якості підконтрольного директора благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» задля забезпечення оформлення супровідних листів від вказаної благодійної організацій на осіб чоловічої статі так званих «клієнтів», з метою подальшого їх використання ОСОБОЮ 1 в якості підстав для видання Волинською ОВА, наказів про відрядження «клієнтів» за кордон в якості волонтерів. Підтвердивши власними діями реальність своїх намірів та надавши згоду на участь в злочинній організації, ОСОБА 5 брав участь у вчиненні запланованих злочинів, з метою реалізації розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану, відомого всім учасникам злочинної організації, виконував відведені йому ОСОБОЮ 1 функції, доведені до його відома ОСОБОЮ 2 у складі злочинної організації та під час готування та вчинення злочинів, а саме:

-за вказівкою ОСОБИ 1, доведеної до відома ОСОБОЮ 2, з метою мінімізації викривальних контактів керівника об`єднання з іншими учасниками злочинної організації та відповідно до розподілу ролей та функцій, підтримував зв`язок з учасником злочинної організації ОСОБА 8 та ієрархічно знаходився у її підпорядкуванні щодо виконання покладених на нього в злочинній організації функцій, що полягали у внесенні завідомо не правдивих відомостей до супровідних листів благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд відродження України», відповідно до яких так звані «клієнти» злочинної організації в подальшому отримували статус псевдо волонтерів. При цьому особисті дані, фото- та сканкопії необхідних для складання супровідних листів документів (паспорт громадянина України для виїзду за кордон, посвідчення водія тощо) ОСОБА 5 отримував від ОСОБА 8;

-після оформлення супровідних документів від благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд відродження України» щодо визнання так званих «клієнтів» злочинної організації волонтерами, надсилав сканкопії вказаних супровідних листів ОСОБА 8 та ОСОБОЮ 2, для подальшої передачі ОСОБІ 1, яка, в свою чергу, користуючись своїми повноваженнями заступника керівника Волинської ОВА організовувала видачу наказів адміністрації щодо відрядження так званих «клієнтів» за кордон як волонтерів, задля подальшого внесення таких осіб до ЄКІС («Шлях»);

-маючи розгалужене коло знайомих та здібності до комунікації, здійснював підшукання осіб чоловічої статі, що бажали під виглядом волонтерів, за грошові кошти виїхати за кордон в умовах дії воєнного стану, не маючи для цього законних підстав, зокрема з метою ухилення від мобілізації та/або проходження військової служби або з інших причин.

ОСОБА 7 являлась активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, була залучена та особисто підібрана керівником злочинної організації ОСОБИ 1, в якості підконтрольної їй директорки Луцької міської громадської організації «Європейський вектор Волині» (далі за текстом ЛМГО «Європейський вектор Волині») задля забезпечення оформлення супровідних листів від вказаної громадської організації на осіб чоловічої статі так званих «клієнтів», з метою подальшого їх використання ОСОБОЮ 1, в якості підстав для видання обласними військовими організаціями, зокрема і Волинською ОВА, наказів про відрядження «клієнтів» за кордон в якості волонтерів. Підтвердивши власними діями реальність своїх намірів та надавши згоду на участь в злочинній організації ОСОБА 7, брала участь у вчиненні запланованих злочинів, з метою реалізації розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану, відомого всім учасникам злочинної організації, виконувала відведену їй ОСОБОЮ 1, функції у складі злочинної організації та під час готування та вчинення злочинів, а саме:

- будучи ієрархічно у підпорядкуванні ОСОБИ 1, за вказівкою останньої та відповідно до розподілу ролей та функцій, що полягали у внесенні завідомо не правдивих відомостей до супровідних листів ЛМГО «Європейський вектор Волині», відповідно до яких так звані «клієнти» злочинної організації в подальшому отримували статус псевдо волонтерів;

- після оформлення супровідних документів від ЛМГО «Європейський вектор Волині» щодо визнання так званих «клієнтів» злочинної організації волонтерами, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, надсилала сканкопії вказаних супровідних листів ОСОБОЮ 1, яка, в свою чергу, організовувала видачу Волинською ОВА, наказів щодо відрядження так званих «клієнтів» за кордон як волонтерів, задля подальшого внесення таких осіб до ЄКІС («Шлях»);

- маючи розгалужене коло знайомих та здібності до комунікації, здійснювала підшукання осіб чоловічої статі, що бажали під виглядом волонтерів, за грошові кошти виїхати за кордон в умовах дії воєнного стану, не маючи для цього законних підстав, зокрема з метою ухилення від мобілізації та/або проходження військової служби або з інших причин.

Зокрема вказана злочинна організація, у зазначеному складі, вчинила наступні злочини, за таких обставин:

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але починаючи не пізніше кінця липня-початку серпня 2022-го року, ОСОБА 3, на виконання відведеної йому у злочинній організації ролі та відповідно до покладених на нього керівником злочинної організації ОСОБОЮ 1 функцій, діючи відповідно до відомого усім учасникам злочинного плану, здійснював підшукання громадян України, які переслідували мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

В подальшому, на виконання спільного з усіма учасниками злочинного умислу, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБОЮ 3 та підшуканими ним особами, які не маючи законних підстав, в умовах діючих під час воєнного стану тимчасових обмежень, за сплату грошової винагороди у розмірі від 500 до 2000 доларів США бажали виїхати за межі України, зокрема щоб уникнути призову та/або мобілізації на військову службу (так званні «клієнти» злочинної організації), була узгоджена домовленість, за результатами якої ОСОБА 3, разом з іншими учасниками злочинної організації, погодився здійснити організацію незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»), виконуючи свою частину загального злочинного плану, відповідно до відведеної йому ОСОБОЮ 1 ролі та функції, тим самим також перешкоджаючи законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань.

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, умисно підшукані ОСОБОЮ 3 особи чоловічої статі підпадали під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником тане мають законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Зокрема, необхідність підшукання ОСОБОЮ 3 осіб чоловічої статі, що підлягають призову (мобілізації у період дії правового режиму воєнного стану) на військову службу обумовлювалася можливістю отримання грошових коштів за надання останнім незаконних «послуг» з організації їх незаконного переправллення через державний кордон України, оскільки на них у період дії правового режиму воєнного стану поширюються тимчасові обмеження щодо виїзду за кордон.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що підшукані ним особи чоловічої статі не мають жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтерів за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3, розпочав реалізацію злочинного плану, розробленого керівником злочинної організації ОСОБОЮ 1.

В свою чергу ОСОБА 8, попередньо надавши добровільну згоду на участь в злочинній організації та на виконання єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, направленого на перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, відповідно до відведеної їй функції, систематично отримувала від ОСОБИ 3 інформацію, щодо залучених ним осіб чоловічої статі, які бажають уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України. Зокрема ОСОБА 3, за допомогою месенджера «Whatsapp», із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_9 », зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 , надіслано ОСОБА 8, на її обліковий запис з нікнеймом « ОСОБА_10 » (зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_2 ), фото- та сканкопії паспортів громадян України для виїзду за кордон, фото-копії посвідченнь водія тощо.

В подальшому, ОСОБА 8, на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, здійснювала систематизацію отриманих від ОСОБИ 3 фотокопій документів та, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБОЮ 2, передавала їх для оформлення, окрім інших, директору благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» ОСОБА 5, який, в свою чергу, будучи учасником злочинної організації, надавши добровільну згоду на виконання єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, відповідно до відведеної йому функції, вносив завідомо неправдиві відомості до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд відродження України», зокрема до супровідних листів що слугували підставою для подальшого винесення Волинською ОВА, наказів про відрядження осіб за кордон як волонтерів та подальшим внесенням їх осіб чоловічої статі до системи ЄКІС («Шлях») в якості водіїв та волонтерів.

Виготовивши вказану документацію (супровідні листи) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд відродження України», ОСОБА 5 надсилав фото- та сканкопії таких документів ОСОБА 8, усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому ОСОБОЮ 1 функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

Надалі, отримані від ОСОБИ 3 фото- та сканкопії документів так званих «клієнтів», частина з яких, за вказівкою ОСОБИ 1, оформлена ОСОБОЮ 5 від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд відродження України» як волонтери, ОСОБА 8 надсилала за допомогою мобільного месенджеру «Whatsapp» ОСОБІ 2 для подальшої реалізації відомого усім членам об`єднання злочинного плану. При цьому, частину так званих «клієнтів», чиї особисті документи ОСОБА 8 отримувала від ОСОБИ 3, остання, за вказівкою ОСОБИ 1, доведеної до її відома ОСОБОЮ 2, надсилала їй особисто, для визначення ОСОБОЮ 1 інших підконтрольних благодійних організацій, які вносили завідомо неправдиві відомості до документів, якими так званні «клієнти» визнавалися волонтерами.

Разом з тим, у точно невстановлений досудовим розслідуванням час, проте не пізніше середини липня-початку серпня 2022-го року, у невстановленому досудовим розслідуванні місці та за точно невстановлених досудовим розслідуванням на теперішній час обставин ОСОБА 7, на виконання вказівок ОСОБИ 1, та на реалізацію спільного злочинного плану, спрямованого на доведення спільного злочинного умислу до кінця, 26.09.2022 виготовивши вказану документацію (супровідні листи) від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині», ОСОБА 7 надсилала фото- та сканкопії таких документів ОСОБІ 1, усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної їй ОСОБОЮ 1 функції.

В свою чергу ОСОБА 1, будучи одним з співорганізаторів та керівником злочинної організації, на виконання розробленого нею та доведеного всіх учасників злочинного плану, залишивши за собою функцію безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання відповідних дозвільних документів, а саме: супровідних листів суб`єктів волонтерської діяльності та наказів Волинської ОВА, які надають право на відрядження в якості волонтерів за кордон підшуканих ОСОБОЮ 3, та іншими невстановленими учасниками злочинної організації, осіб чоловічої статі, котрі насамперед бажали виїхати за межі України як псевдо волонтери, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Також, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 1, усвідомлюючи, що організована нею злочинна діяльність носить масштабний характер, з метою систематизації отриманої від ОСОБИ 2 інформації щодо «клієнтів» підшуканих ОСОБОЮ 3, які мали намір скористатися незаконними «послугами» очолюваної нею організації, залучила до такої злочинної діяльності ОСОБУ 6, на якого відповідно до розподілу функцій, за окремих доручень були покладені обов`язки із систематизації та звірки відомостей щодо переліку «клієнтів».

Так, за окремих вказівок ОСОБИ 1, доведених до відома інших учасників ОСОБОЮ 2, ОСОБА 8, отримавши від ОСОБИ 3 інформацію, щодо залучених ним осіб чоловічої статі, які бажають уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України, із використанням особистого облікового запису у мессенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надсилала ОСОБІ 6 на його облікові записи у мессенджері «Whatsapp», які зареєстровані за номерами мобільних телефонів НОМЕР_3 за нікнеймом « ОСОБА_11 », НОМЕР_4 за нікнеймом « ОСОБА_12 », інформацію, щодо залучених ОСОБА 3 осіб чоловічої статі, які бажають уникнути призову на військову службу шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі призовного віку через державний кордон України.

В свою чергу ОСОБА 1, будучи організатором та керівником злочинної організації, на виконання розробленого нею та доведеного до всіх учасників злочинного плану, залишивши за собою функцію безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів на перетин державного кордону України в якості волонтерів, а саме: наказів Волинської ОВА, та представників волонтерських організацій організовувала виготовлення пакету документів, а саме супровідних листів від імені БО «Перший міжнародний благодійний фонд "Відродження України"», ЛМГО «Європейський вектор Волині» та інших благодійних організацій, які надають право на відрядження в якості волонтерів за кордон підшуканих ОСОБОЮ 3 та іншими не встановленими учасниками злочинної організації, осіб чоловічої статі призовного віку, котрі насамперед бажали виїхати за межі України як псевдо волонтери, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

В подальшому, з метою доведення загального для всіх учасників злочинного умислу до кінця, використовуючи вищевказані засоби зв`язку ОСОБА 8, на виконання відведених їй функцій, надсилала ОСОБІ 3 скан-копії наказів керівників обласних військових адміністрацій, в тому числі й Волинської ОВА, щодо відряджання за кордон як волонтерів осіб, що були підшукані ОСОБОЮ 3 та іншими не встановленими наразі досудовим розслідуванням учасниками злочинної організації, та бажали за грошову винагороду виїхати за межі України, зокрема з метою ухилення від призову на військову службу та/або мобілізації.

У подальшому, на виконання злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, від Волинської ОВА, на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровувались листи щодо сприяння в перетині державного кордону волонтерам, зазначеним у відповідних наказах. На підставі вищевказаних дозвільних документів посадовими особами Державної служби з безпеки на транспорті вносились анкетні дані громадян України до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

Крім того, враховуючи, що всі члени вказаної злочинної організації переслідували корисливі мотиви, на виконання єдиного злочинного плану, згідно з розподілених функцій між учасниками злочинної організації, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не раніше середини серпня 2022 року, ОСОБА 3, на виконання вказівок ОСОБИ 1, залучено ОСОБА_7 , яка надала свою добровільну згоду на участь у злочинній організації та на виконання загального злочинного плану, відповідно до покладених на неї функцій вела облікову звітність, бухгалтерію, щодо осіб яким були надані незаконні послуги з організації їх переправлення через державний кордон України.

Так, ОСОБА_7 на виконання розподілених функцій, спрямованих на виконання злочинного плану, серед яких зокрема підготовка фінансової звітності, забезпечення розподілу отриманого прибутку за результатами злочинної діяльності підготувала файл у форматі «Google Excel», куди вносила відомості щодо доходів, витрат та прибутків від протиправної діяльності злочинної організації для подальшого ведення розрахунків між її учасниками.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 12.06.2023, із використанням особистого облікового запису « ОСОБА_13 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_5 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА 8 « ОСОБА_14 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_2 , веб-посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 , за яким доступний файл формату «Google Excel» під назвою «Люди Стаса», та який містить відомості щодо розподілу отриманого прибутку між учасниками злочинної організації за надання незаконних послуг з організації переправлення через державний кордон України військовозобов`язаних громадян України, з метою їх ухилення від мобілізаційних заходів.

Окрім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 8, перебуваючи у ієрархічному підпорядкуванні, з метою звітування ОСОБА 1 про результати злочинної діяльності, розміру та розподілу отриманого прибутку в результаті такої діяльності надіслала таку звітність ОСОБІ 2 для подальшої передачі такої звітності ОСОБІ 1.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що згідно з розподілу функцій, встановлених керівником ОСОБОЮ 1, між учасниками злочинної організації, ОСОБА 3 за результатами підшукування «клієнтів» серед осіб чоловічої статі призовного віку, які мали намір уникнути мобілізаційних заходів, шляхом організації їх незаконного переправлення через державний кордон України, здійснював збір з кожного такого «клієнта» грошових коштів у невстановленій сумі, але не менше ніж 500-2000 доларів США, які призначалися як оплата незаконних «послуг», що в подальшому розподілялася ОСОБА 1 між іншими учасниками злочинної організації.

Далі за результатами виконання ОСОБОЮ 3 відведених йому ОСОБОЮ 1 функцій як учасника злочинної організації, в частині збору грошових коштів від «клієнтів», які призначалися як оплата незаконних «послуг» з організації їх незаконного переправлення через державний кордон України, ОСОБА_7 згідно з відведених їй функцій забезпечувала передачу незаконно-отриманого прибутку ОСОБА 8 із використанням в ході такої діяльності сервісу анонімного переказу грошових коштів «КИТ Group».

Далі, ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації, відведених їй ОСОБА 1, за результатами виконання ОСОБА_7 функцій учасника з організації передачі незаконно-отриманого прибутку, який призначався як оплата незаконних «послуг» з організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, остання забезпечувала передачу такого прибутку ОСОБ 2 для подальшої організації нею процедури передачі грошових коштів керівнику злочинної організації ОСОБІ 1.

ОСОБА 2 в свою чергу, на виконання функцій учасника злочинної організації, за результатами отримання нею окремих вказівок від ОСОБИ 1 щодо забезпечення передачі їй грошових коштів, які призначалися як оплата незаконних «послуг» наданих «клієнтам» з організації їх незаконного переправлення через державний кордон України під виглядом волонтерів із використанням системи ЄКІС («Шлях»), доводила до відома ОСОБІ 6 та ОСОБА 8 щодо необхідності передачі ними незаконно-отриманого прибутку ОСОБІ 1 у визначених останньою місці та часу.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 1 визначивши у своє ієрархічне підпорядкування ОСОБУ 2, доручила останній функції із забезпечення передачі незаконно-отриманого прибутку, який призначався як оплата незаконних «послуг» наданих «клієнтам» з організації їх незаконного переправлення через державний кордон України під виглядом волонтерів із використанням системи ЄКІС («Шлях»).

В свою чергу ОСОБА 1, на виконання розробленого нею злочинного плану, забезпечуючи фінансування злочинної діяльності організації, визначила, що системність передачі незаконно-отриманого прибутку буде відбуватися частинами як оплата незаконних «послуг» від 10-15 «клієнтів», але не рідше одного разу на тиждень.

За результатами вжитих злочинною організацією заходів з організації незаконного переправлення військовозобов`язаних осіб чоловічої статі через державний кордон України, у період з середини липня- кінця серпня 2022-го року по квітень 2023 року було переправлено таких громадян України:

- ОСОБА_15 , внесений до системи шлях на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_16 від 29.09.2022 № 397 щодо відряджання ОСОБА_15 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_15 перетнув 08.10.2022 о 17 год 42 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску

ОСОБА_17 внесений до системи шлях на підставі наказу заступника начальника Волинської ОВА ОСОБА_18 від 30.09.2022 № 398 щодо відряджання ОСОБА_19 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_19 перетнув 06.10.2022 о 09 год 46 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Ужгород.

- ОСОБА_20 , внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_16 від 22.08.2022 № 328 щодо відряджання ОСОБА_15 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_20 перетнув 25.08.2022 о 01 год 57 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Рава-Руська.

- ОСОБА_21 внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_16 від 26.09.2022 № 387 щодо відряджання ОСОБА_15 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_21 перетнув 27.09.2022 о 11 год 45 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Порубне.

- ОСОБА_22 , внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_16 від 26.09.2022 № 387 щодо відряджання ОСОБА_22 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_22 перетнув 27.09.2022 о 12 год 17 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Могилів-Подільський.

- ОСОБА_23 внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_16 від 26.09.2022 № 387 щодо відряджання ОСОБА_23 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_23 перетнув 29.09.2022 о 10 год 29 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Порубне.

- ОСОБА_24 , внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_16 від 30.09.2022 № 398 щодо відряджання ОСОБА_24 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_24 перетнув 08.10.2022 о 17 год 41 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску

ОСОБА_25 , внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_16 від 29.09.2022 № 397 щодо відряджання ОСОБА_26 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_26 перетнув 05.10.2022 о 05 год 07 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Устилуг.

- ОСОБА_27 , внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_16 від 29.09.2022 № 397 щодо відряджання ОСОБА_27 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_28 перетнув 30.09.2022 о 14 год 15 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Порубне.

- ОСОБА_29 , внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_16 від 30.09.2022 № 398 щодо відряджання ОСОБА_29 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_29 перетнув 03.10.2022 о 12 год 13 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Порубне.

- ОСОБА_30 , внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_16 від 30.09.2022 № 398 щодо відряджання ОСОБА_30 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_31 перетнув 04.10.2022 о 10 год 40 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Ужгород.

- ОСОБА_32 , внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_16 від 06.10.2022 № 409 щодо відряджання ОСОБА_32 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_33 перетнув 07.10.2022 о 11 год 05 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Устилуг.

- ОСОБА_34 , внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_16 від 06.10.2022 № 409 щодо відряджання ОСОБА_34 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_35 перетнув 06.10.2022 о 20 год 15 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Шегині.

- ОСОБА_36 , внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_16 від 06.10.2022 № 409 щодо відряджання ОСОБА_36 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_37 перетнув 08.10.2022 о 22 год 47 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Устилуг.

- ОСОБА_38 , внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_16 від 07.10.2022 № 410 щодо відряджання ОСОБА_38 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_39 перетнув 07.10.2022 о 20 год 29 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Устилуг.

- ОСОБА_40 , внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_16 від 07.10.2022 № 410 щодо відряджання ОСОБА_40 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_41 перетнув 07.10.2022 о 20 год 29 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Устилуг.

- ОСОБА_42 , внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_16 від 07.10.2022 № 410 щодо відряджання ОСОБА_42 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_43 перетнув 15.10.2022 о 03 год 07 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Устилуг.

- ОСОБА_44 .? внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_16 від 07.10.2022 № 410 щодо відряджання ОСОБА_42 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_45 перетнув 15.10.2022 о 03 год 06 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Устилуг.

- ОСОБА_46 , внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_16 від 07.10.2022 № 410 щодо відряджання ОСОБА_46 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_47 перетнув 18.10.2022 о 17 год 16 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Ужгород.

- ОСОБА_48 , внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_16 від 07.10.2022 № 410 щодо відряджання ОСОБА_48 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_49 перетнув 20.10.2022 о 23 год 15 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Ужгород.

- ОСОБА_50 , внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_16 від 07.10.2022 № 410 щодо відряджання ОСОБА_50 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_51 перетнув 12.10.2022 о 11 год 49 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Устилуг.

- ОСОБА_52 , внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_16 від 11.10.2022 № 411 щодо відряджання ОСОБА_52 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_53 перетнув 17.10.2022 о 19 год 32 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Ужгород.

- ОСОБА_54 , внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_16 від 11.10.2022 № 411 щодо відряджання ОСОБА_54 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_55 перетнув 13.10.2022 о 09 год 33 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Шегині.

- ОСОБА_56 , внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_16 від 11.10.2022 № 411 щодо відряджання ОСОБА_57 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_58 перетнув 12.10.2022 о 12 год 22 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Порпубне.

- ОСОБА_59 , внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_16 від 12.10.2022 № 414 щодо відряджання ОСОБА_59 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_60 перетнув 16.10.2022 о 22 год 21 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Устилуг.

- ОСОБА_61 , внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_16 від 12.10.2022 № 414 щодо відряджання ОСОБА_61 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_62 перетнув 15.10.2022 о 09 год 47 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Порпубне.

- ОСОБА_63 , внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_16 від 12.10.2022 № 414 щодо відряджання ОСОБА_61 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_62 перетнув 14.10.2022 о 16 год 53 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Порпубне.

- ОСОБА_64 , внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_16 від 12.10.2022 № 414 щодо відряджання ОСОБА_64 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_64 перетнув 20.10.2022 о 10 год 34 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску

ОСОБА_65 , внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_16 від 12.10.2022 № 414 щодо відряджання ОСОБА_66 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_67 перетнув 17.10.2022 о 12 год 56 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Краківець.

- ОСОБА_68 , внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_16 від 17.10.2022 № 417 щодо відряджання ОСОБА_68 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_69 перетнув 19.10.2022 о 11 год 15 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску

ОСОБА_70 , внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_16 від 19.10.2022 № 419 щодо відряджання ОСОБА_71 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_72 перетнув 23.10.2022 о 11 год 04 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Устилуг.

- ОСОБА_73 , внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_16 від 19.10.2022 № 419 щодо відряджання ОСОБА_73 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_74 перетнув 22.10.2022 о 21 год 03 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Шегині.

- ОСОБА_75 ,, внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_16 від 19.10.2022 № 419 щодо відряджання ОСОБА_76 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_77 перетнув 23.10.2022 о 11 год 02 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Устилуг.

- ОСОБА_78 , внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_16 від 19.10.2022 № 419 щодо відряджання ОСОБА_78 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_79 перетнув 15.11.2022 о 16 год 49 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Ужгород.

- ОСОБА_80 , внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_16 від 19.10.2022 № 419 щодо відряджання ОСОБА_80 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_81 перетнув 26.10.2022 о 21 год 32 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Ужгород.

- ОСОБА_82 , внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_16 від 20.10.2022 № 422 щодо відряджання ОСОБА_82 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_83 перетнув 26.10.2022 о 10 год 13 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Порубне.

- ОСОБА_84 , внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_16 від 20.10.2022 № 422 щодо відряджання ОСОБА_84 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_84 перетнув 28.10.2022 о 13 год 10 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Ужгород.

- ОСОБА_85 , внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_16 від 20.10.2022 № 422 щодо відряджання ОСОБА_85 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_86 перетнув 28.10.2022 о 17 год 26 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Грушів.

- ОСОБА_87 , внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_16 від 26.10.2022 № 430 щодо відряджання ОСОБА_87 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_88 перетнув 28.10.2022 о 12 год 41 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Рава-Руська.

- ОСОБА_89 , внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_16 від 01.11.2022 № 440 щодо відряджання ОСОБА_89 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_90 перетнув 02.11.2022 о 22 год 28 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Рава-Руська.

- ОСОБА_91 , внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_16 від 01.11.2022 № 440 щодо відряджання ОСОБА_92 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_91 перетнув 04.01.2022 о 11 год 10 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Порубне.

- ОСОБА_93 , внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_16 від 01.11.2022 № 440 щодо відряджання ОСОБА_93 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_94 перетнув 10.11.2022 о 22 год 09 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску

ОСОБА_95 , внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_16 від 01.11.2022 № 440 щодо відряджання ОСОБА_96 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_97 перетнув 07.11.2022 о 14 год 24 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Краківець.

- ОСОБА_98 , внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_16 від 01.11.2022 № 440 щодо відряджання ОСОБА_98 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_99 перетнув 06.11.2022 о 18 год 41 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Грушів.

- ОСОБА_100 , внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_16 від 02.11.2022 № 441 щодо відряджання ОСОБА_100 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_101 перетнув 03.11.2022 о 12 год 35 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Старокозаче.

- ОСОБА_102 , внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_16 від 01.11.2022 № 440 щодо відряджання ОСОБА_102 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_103 перетнув 05.11.2022 о 18 год 15 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску

ОСОБА_104 , внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_16 від 01.11.2022 № 440 щодо відряджання ОСОБА_105 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_106 перетнув 04.11.2022 о 22 год 33 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Краківець.

- ОСОБА_107 , внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_16 від 01.11.2022 № 440 щодо відряджання ОСОБА_107 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_108 перетнув 06.11.2022 о 00 год 06 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Могилів-Подільський.

- ОСОБА_109 , внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_16 від 02.11.2022 № 441 щодо відряджання ОСОБА_109 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_110 перетнув 16.11.2022 о 16 год 15 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Порубне.

- ОСОБА_111 , внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_16 від 02.11.2022 № 441 щодо відряджання ОСОБА_111 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_112 перетнув 03.11.2022 о 17 год 32 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Порубне.

- ОСОБА_113 , внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_16 від 02.11.2022 № 441 щодо відряджання ОСОБА_113 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_114 перетнув 04.11.2022 о 08 год 41 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Старокозаче.

- ОСОБА_115 , внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_16 від 03.11.2022 № 442 щодо відряджання ОСОБА_115 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_116 перетнув 06.11.2022 о 14 год 23 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Порубне.

- ОСОБА_117 , внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_16 від 04.11.2022 № 445 щодо відряджання ОСОБА_117 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_118 перетнув 09.11.2022 о 04 год 23 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Устилуг.

- ОСОБА_119 , внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_16 від 04.11.2022 № 445 щодо відряджання ОСОБА_119 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_120 перетнув 10.11.2022 о 07 год 51 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Рава-Руська.

- ОСОБА_121 , внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_16 від 04.11.2022 № 445 щодо відряджання ОСОБА_121 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_122 перетнув 14.11.2022 о 13 год 57 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Угринів.

- ОСОБА_123 , внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_16 від 07.11.2022 № 446 щодо відряджання ОСОБА_123 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_124 перетнув 09.11.2022 о 15 год 58 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Рава-Руська.

- ОСОБА_125 , внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_16 від 07.11.2022 № 446 щодо відряджання ОСОБА_125 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_126 перетнув 08.11.2022 о 18 год 30 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску

ОСОБА_127 , внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_16 від 07.11.2022 № 446 щодо відряджання ОСОБА_128 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_129 перетнув 20.11.2022 о 18 год 15 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Ужгород.

- ОСОБА_130 внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_16 від 30.09.2022 № 446 щодо відряджання ОСОБА_131 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_130 перетнув 08.11.2022 о 15 год 11 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Рава-Руська.

- ОСОБА_132 внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_16 від 11.11.2022 № 453 щодо відряджання ОСОБА_133 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_132 перетнув 14.11.2022 о 21 год 54 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Устилуг.

- ОСОБА_134 внесений до системи ЄКІС на підставі наказу першого заступника начальника Волинської ОВА ОСОБА_18 від 14.11.2022 № 454 щодо відряджання ОСОБА_135 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_134 перетнув 19.11.2022 о 21 год 27 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску

ОСОБА_136 внесений до системи ЄКІС на підставі наказу першого заступника начальника Волинської ОВА ОСОБА_18 від 15.11.2022 № 456 щодо відряджання ОСОБА_137 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_137 перетнув 21.11.2022 о 20 год 40 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску

ОСОБА_138 внесений до системи ЄКІС на підставі наказу першого заступника начальника Волинської ОВА ОСОБА_18 від 15.11.2022 № 456 щодо відряджання ОСОБА_139 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_140 перетнув 21.11.2022 о 20 год 40 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску

ОСОБА_25 внесений до системи ЄКІС на підставі наказу першого заступника начальника Волинської ОВА ОСОБА_18 від 15.11.2022 № 456 щодо відряджання ОСОБА_141 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_142 перетнув 21.11.2022 о 20 год 40 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску

ОСОБА_143 внесений до системи ЄКІС на підставі наказу першого заступника начальника Волинської ОВА ОСОБА_18 від 15.11.2022 № 456 щодо відряджання ОСОБА_144 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_145 перетнув 19.11.2022 о 02 год 51 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Рава-Руська.

- ОСОБА_146 внесений до системи ЄКІС на підставі наказу першого заступника начальника Волинської ОВА ОСОБА_18 від 15.11.2022 № 456 щодо відряджання ОСОБА_147 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_146 перетнув 21.11.2022 о 01 год 18 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску

ОСОБА_148 внесений до системи ЄКІС на підставі наказу першого заступника начальника Волинської ОВА ОСОБА_18 від 15.11.2022 № 456 щодо відряджання ОСОБА_149 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_150 перетнув 19.11.2022 о 12 год 35 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Рава-Руська.

- ОСОБА_151 внесений до системи ЄКІС на підставі наказу першого заступника начальника Волинської ОВА ОСОБА_18 від 15.11.2022 № 456 щодо відряджання ОСОБА_152 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_151 перетнув 17.11.2022 о 02 год 25 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Рава-Руська.

- ОСОБА_153 внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_16 від 17.11.2022 № 462 щодо відряджання ОСОБА_154 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_153 перетнув 28.11.2022 о 23 год 56 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску

ОСОБА_155 внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_16 від 17.11.2022 № 462 щодо відряджання ОСОБА_156 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_157 перетнув 27.11.2022 о 13 год 19 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Ужгород.

- ОСОБА_158 внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_16 від 17.11.2022 № 462 щодо відряджання ОСОБА_159 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_158 перетнув 29.11.2022 о 12 год 15 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску

ОСОБА_160 внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_16 від 18.11.2022 № 463 щодо відряджання ОСОБА_161 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_162 перетнув 23.11.2022 о 20 год 45 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Рава-Руська.

- ОСОБА_163 внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_16 від 18.11.2022 № 463 щодо відряджання ОСОБА_164 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_163 перетнув 23.11.2022 о 14 год 07 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Порубне.

- ОСОБА_165 внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_16 від 18.11.2022 № 463 щодо відряджання ОСОБА_166 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_165 перетнув 22.11.2022 о 23 год 23 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Рава-Руська.

- ОСОБА_167 внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_16 від 18.11.2022 № 463 щодо відряджання ОСОБА_168 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_167 перетнув 19.11.2022 о 18 год 22 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Порубне.

- ОСОБА_169 внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_16 від 18.11.2022 № 463 щодо відряджання ОСОБА_170 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_169 перетнув 15.12.2022 о 05 год 08 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску

ОСОБА_171 внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_16 від 21.11.2022 № 467 щодо відряджання ОСОБА_172 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_173 перетнув 24.11.2022 о 03 год 27 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Порубне.

- ОСОБА_174 внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_16 від 21.11.2022 № 467 щодо відряджання ОСОБА_175 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_174 перетнув 23.11.2022 о 21 год 24 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Рава-Руська.

- ОСОБА_176 внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_16 від 21.11.2022 № 467 щодо відряджання ОСОБА_177 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_176 перетнув 24.11.2022 о 02 год 10 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Рава-Руська.

- ОСОБА_178 внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_16 від 21.11.2022 № 467 щодо відряджання ОСОБА_179 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_178 перетнув 26.11.2022 о 14 год 33 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Ужгород.

- ОСОБА_180 внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_16 від 02.12.2022 № 491 щодо відряджання ОСОБА_181 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_180 перетнув 13.12.2022 о 16 год 03 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Ужгород.

- ОСОБА_182 внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_16 від 02.12.2022 № 491 щодо відряджання ОСОБА_182 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_182 перетнув 07.12.2022 о 03 год 15 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Краківець.

- ОСОБА_183 внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_16 від 02.12.2022 № 491 щодо відряджання ОСОБА_184 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_183 перетнув 12.12.2022 о 17 год 54 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Рава-Руська.

- ОСОБА_185 внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_16 від 02.12.2022 № 491 щодо відряджання ОСОБА_186 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_185 перетнув 12.12.2022 о 17 год 54 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Рава-Руська.

- ОСОБА_187 внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_16 від 02.12.2022 № 491 щодо відряджання ОСОБА_187 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_187 перетнув 14.12.2022 о 06 год 53 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Устилуг.

- ОСОБА_188 внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_16 від 02.12.2022 № 491 щодо відряджання ОСОБА_189 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_188 перетнув 06.12.2022 о 13 год 03 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску

ОСОБА_190 внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_16 від 07.11.2022 № 446 щодо відряджання ОСОБА_191 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_192 перетнув 16.11.2022 о 09 год 05 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Краківець.

- ОСОБА_193 внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_16 від 09.11.2022 № 450 щодо відряджання ОСОБА_194 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_193 перетнув 11.11.2022 о 20 год 24 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Шегині.

- ОСОБА_195 внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_16 від 09.11.2022 № 450 щодо відряджання ОСОБА_196 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_195 перетнув 14.11.2022 о 21 год 23 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску

ОСОБА_197 внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_16 від 09.11.2022 № 450 щодо відряджання ОСОБА_198 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_199 перетнув 14.11.2022 о 21 год 23 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску

ОСОБА_200 внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_16 від 09.11.2022 № 450 щодо відряджання ОСОБА_201 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_202 перетнув 12.11.2022 о 21 год 46 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Шегині.

- ОСОБА_203 внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_16 від 09.11.2022 № 450 щодо відряджання ОСОБА_204 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_203 перетнув 14.11.2022 о 20 год 31 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску

ОСОБА_205 внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_16 від 09.11.2022 № 450 щодо відряджання ОСОБА_206 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_206 перетнув 09.11.2022 о 22 год 15 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Рава-Руська.

- ОСОБА_207 внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_16 від 10.11.2022 № 451 щодо відряджання ОСОБА_208 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_207 перетнув 18.11.2022 о 07 год 54 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Порубне.

- ОСОБА_209 внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_16 від 10.11.2022 № 451 щодо відряджання ОСОБА_210 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_209 перетнув 13.11.2022 о 23 год 45 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Устилуг.

- ОСОБА_211 внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_16 від 10.11.2022 № 451 щодо відряджання ОСОБА_212 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_211 перетнув 24.11.2022 о 10 год 13 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Порубне.

- ОСОБА_213 внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_16 від 10.11.2022 № 451 щодо відряджання ОСОБА_214 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_213 перетнув 11.11.2022 о 17 год 01 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Порубне.

- ОСОБА_215 внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_16 від 10.11.2022 № 451 щодо відряджання ОСОБА_216 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_215 перетнув 16.11.2022 о 08 год 54 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Рава-Руська.

- ОСОБА_217 внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_16 від 10.11.2022 № 451 щодо відряджання ОСОБА_218 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_217 перетнув 14.11.2022 о 14 год 35 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Угринів.

- ОСОБА_219 внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_16 від 10.11.2022 № 451 щодо відряджання ОСОБА_220 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_219 перетнув 11.11.2022 о 01 год 09 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Угринів.

- ОСОБА_221 внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_16 від 10.11.2022 № 451 щодо відряджання ОСОБА_222 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_221 перетнув 18.11.2022 о 20 год 35 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Рава-Руська.

- ОСОБА_223 внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_16 від 10.11.2022 № 451 щодо відряджання ОСОБА_224 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_223 перетнув 11.11.2022 о 01 год 08 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Угринів.

- ОСОБА_225 внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_16 від 11.11.2022 № 453 щодо відряджання ОСОБА_226 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_225 перетнув 13.11.2022 о 09 год 59 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Шегині.

- ОСОБА_227 внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_16 від 11.11.2022 № 453 щодо відряджання ОСОБА_228 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_227 перетнув 19.11.2022 о 08 год 22 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Угринів.

- ОСОБА_229 внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_16 від 11.11.2022 № 453 щодо відряджання ОСОБА_230 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_229 перетнув 13.11.2022 о 12 год 40 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску

ОСОБА_231 внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_16 від 11.11.2022 № 453 щодо відряджання ОСОБА_232 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_233 перетнув 16.11.2022 о 03 год 19 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Рава-Руська.

- ОСОБА_234 внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_16 від 11.11.2022 № 453 щодо відряджання ОСОБА_235 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_234 перетнув 22.11.2022 о 18 год 14 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Смільниця.

- ОСОБА_236 внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_16 від 11.11.2022 № 453 щодо відряджання ОСОБА_237 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_236 перетнув 20.11.2022 о 06 год 14 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Рава-Руська.

- ОСОБА_238 внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_16 від 11.11.2022 № 453 щодо відряджання ОСОБА_239 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_238 перетнув 14.11.2022 о 22 год 24 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску

ОСОБА_240 внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_16 від 11.11.2022 № 453 щодо відряджання ОСОБА_241 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_242 перетнув 16.11.2022 о 17 год 18 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску

ОСОБА_243 внесений до системи ЄКІС на підставі наказу першого заступника начальника Волинської ОВА ОСОБА_18 від 14.11.2022 № 454 щодо відряджання ОСОБА_244 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_245 перетнув 24.11.2022 о 14 год 44 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Шегині.

- ОСОБА_246 внесений до системи ЄКІС на підставі наказу першого заступника начальника Волинської ОВА ОСОБА_18 від 14.11.2022 № 454 щодо відряджання ОСОБА_247 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_246 перетнув 20.11.2022 о 06 год 26 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Рава-Руська.

- ОСОБА_248 внесений до системи ЄКІС на підставі наказу першого заступника начальника Волинської ОВА ОСОБА_18 від 14.11.2022 № 454 щодо відряджання ОСОБА_249 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_248 перетнув 21.11.2022 о 20 год 09 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Орлівка.

- ОСОБА_250 внесений до системи ЄКІС на підставі наказу першого заступника начальника Волинської ОВА ОСОБА_18 від 14.11.2022 № 454 щодо відряджання ОСОБА_251 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_250 перетнув 25.11.2022 о 23 год 21 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Ужгород.

- ОСОБА_252 внесений до системи ЄКІС на підставі наказу першого заступника начальника Волинської ОВА ОСОБА_18 від 14.11.2022 № 454 щодо відряджання ОСОБА_253 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_252 перетнув 14.11.2022 о 19 год 40 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Ужгород.

- ОСОБА_254 внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_16 від 01.12.2022 № 490 щодо відряджання ОСОБА_255 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_254 перетнув 04.12.2022 о 10 год 19 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Орлівка.

- ОСОБА_256 внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_16 від 01.12.2022 № 490 щодо відряджання ОСОБА_257 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_257 перетнув 05.12.2022 о 01 год 08 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Краківець.

- ОСОБА_258 внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_16 від 01.12.2022 № 490 щодо відряджання ОСОБА_259 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_258 перетнув 04.12.2022 о 12 год 00, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Угринів.

- ОСОБА_260 внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_16 від 01.12.2022 № 490 щодо відряджання ОСОБА_261 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_260 перетнув 03.12.2022 о 19 год 40 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Краківець.

- ОСОБА_262 внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_16 від 01.12.2022 № 490 щодо відряджання ОСОБА_263 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_262 перетнув 09.12.2022 о 23 год 00 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Ужгород.

- ОСОБА_264 внесений до системи ЄКІС на підставі наказу начальника Волинської ОВА ОСОБА_16 від 01.12.2022 № 490 щодо відряджання ОСОБА_265 за кордон як волонтера. Державний кордон України ОСОБА_264 перетнув 09.12.2022 о 19 год 18 хв, у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Ужгород.

Таким чином, дії ОСОБА_4 кваліфіковані за ч. 2 ст. 255 КК України, як умисні протиправні дії, які виразились в участі у злочинній організації.

Досудовим розслідуванням встановлено, у зв`язку із військовою агресією Російської Федерації проти України, Указом Президента від 24 лютого 2022 року № 64/2022 з 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року в Україні введено воєнний стан строком на 30 діб, який неодноразово продовжено.

Пунктом 3 Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 визначено, що у зв`язку із введенням в Україні воєнного стану тимчасово, на період дії правового режиму воєнного стану, можуть обмежуватися конституційні права і свободи людини і громадянина, передбачені статтями 30-34, 38, 39, 41-44, 53 Конституції України, а також вводитися тимчасові обмеження прав і законних інтересів юридичних осіб в межах та обсязі, що необхідні для забезпечення можливості запровадження та здійснення заходів правового режиму воєнного стану, які передбачені частиною першою статті 8 Закону України «Про правовий режим воєнного стану».

У відповідності до частини 1 статті 8 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» від 12 травня 2015 року № 389-VIII в Україні або в окремих її місцевостях, де введено воєнний стан, військове командування разом із військовими адміністраціями (у разі їх утворення) можуть самостійно або із залученням органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування запроваджувати та здійснювати в межах тимчасових обмежень конституційних прав і свобод людини і громадянина, а також прав і законних інтересів юридичних осіб, передбачених указом Президента України про введення воєнного стану, такі заходи правового режиму воєнного стану, зокрема встановлювати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, особливий режим в`їзду і виїзду, обмежувати свободу пересування громадян, іноземців та осіб без громадянства, а також рух транспортних засобів.

Також відповідно до частини 1 статті 15 Закону України «Про військовий обов`язок і військову службу» від 25 березня 1992 року № 2232-XII на строкову військову службу призиваються придатні для цього за станом здоров`я громадяни України чоловічої статі, яким до дня відправлення у військові частини виповнилося 18 років, та старші особи, які не досягли 27-річного віку і не мають права на звільнення або відстрочку від призову на строкову військову службу (далі громадяни призовного віку).

Крім того, згідно частини 1 статті 22 Закону України «Про військовий обов`язок і військову службу» від 25 березня 1992 року № 2232-XII граничний вік перебування на військовій службі встановлюється для військовослужбовців, які проходять військову службу під час особливого періоду, з числа осіб рядового, сержантського і старшинського складу, молодшого та старшого офіцерського складу до 60 років, а вищого офіцерського складу до 65 років.

Пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами), визначено, що у разі введення в Україні воєнного стану пропуск водіїв, що здійснюють перевезення медичних вантажів, вантажів гуманітарної допомоги автомобільними транспортними засобами для потреб Збройних Сил, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також населення України, через державний кордон здійснюється уповноваженими службовими особами Держприкордонслужби за наявності відповідних рішень про виїзд за межі України, виконання правил перетину державного кордону України та за наявності інформації про особу у відповідній інформаційній системі Єдиний комплекс інформаційних систем (ЄКІС «Шлях»), адміністратором якої є Укртрансбезпека.

Рішення про виїзд за межі України водіїв, що здійснюють перевезення для потреб Збройних Сил, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також медичних вантажів, вантажів гуманітарної допомоги автомобільними транспортними засобами, приймається Мінінфраструктури або обласними, Київською міською військовими адміністраціями за наявності відповідного обґрунтування щодо обсягів вантажів та кількості транспортних засобів, необхідних для їх перевезення, у листах від будь-якого з таких органів, підприємств, установ, організацій, закладів; військових, правоохоронних органів; військових адміністрацій; медичних закладів; відправників чи отримувачів гуманітарної допомоги.

При цьому, Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 65/2022 (Указ затверджено Законом України від 03 березня 2022 року № 2105-ІХ «Про затвердження Указу Президента України «Про загальну мобілізацію»), у зв`язку з військовою агресією російської федерації проти України та з метою забезпечення оборони держави, підтримання бойової і мобілізаційної готовності Збройних Сил України та інших військових формувань, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, оголошено загальну мобілізацію та постановлено здійснити призов військовозобов`язаних, резервістів та залучення транспортних засобів для забезпечення потреб Збройних Сил України, Національної гвардії України, Служби безпеки України, Державної прикордонної служби України, Державної спеціальної служби транспорту, Державної служби спеціального зв`язку та захисту інформації України, інших військових формувань України здійснити в обсягах, визначених згідно з мобілізаційними планами. Строк проведення загальної мобілізації неодноразово продовжувався згідно з Указами Президента від 17 травня 2022 року № 342/2022, від 12 серпня 2022 року № 574/2022, від 07 листопада 2022 року № 758/2022, від 06 лютого 2023 року № 59/2023, від 01 травня 2023 року № 255/2023, від 26 липня 2023 року № 451/2023.

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про оборону України» особливим періодом є період, що настає з моменту оголошення рішення про мобілізацію (крім цільової) або доведення його до виконавців стосовно прихованої мобілізації чи з моменту введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях та охоплює час мобілізації, воєнний час і частково відбудовний період після закінчення воєнних дій.

Статтею 12 Закону України «Про Збройні Сили України» передбачено, що основними складовими діяльності Збройних Сил України, серед іншого, є підтримання на належному рівні бойової і мобілізаційної готовності та боєздатності, що здійснюються органами військового управління, командирами і начальниками всіх рівнів.

Законом України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» визначено комплекс заходів щодо здійснення мобілізаційної підготовки Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань. Змістом мобілізаційної підготовки є: створення мобілізаційного резерву, підготовка та накопичення військово-навчених людських ресурсів призовників, військовозобов`язаних та резервістів для комплектування посад, передбачених штатами воєнного часу.

Згідно з пунктом 1 «Положення про територіальні центри комплектування та соціальної підтримки», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 23 лютого 2022 року № 154, територіальні центри комплектування та соціальної підтримки є органами військового управління, що забезпечують виконання законодавства з питань військового обов`язку і військової служби, мобілізаційної підготовки та мобілізації.

Згідно з пунктом 8 «Положення про територіальні центри комплектування та соціальної підтримки» завданнями територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки відповідно до покладених обов`язків є виконання законодавства з питань військового обов`язку і військової служби, мобілізаційної підготовки та мобілізації, керівництво військовим обліком призовників, військовозобов`язаних та резервістів на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці, контроль за його станом, зокрема в місцевих органах виконавчої влади, органах місцевого самоврядування та в органах, що забезпечують функціонування системи військового обліку призовників, військовозобов`язаних та резервістів на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці (крім СБУ та Служби зовнішньої розвідки), забезпечення в межах своїх повноважень адміністрування (територіальні центри комплектування та соціальної підтримки Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя) та ведення Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов`язаних та резервістів (далі - Реєстр) (районні територіальні центри комплектування та соціальної підтримки), проведення заходів приписки громадян до призовних дільниць, призову громадян на військову службу, проведення відбору кандидатів для прийняття на військову службу за контрактом, участь у відборі громадян для проходження служби у військовому резерві Збройних Сил, підготовка та проведення в особливий період мобілізації людських і транспортних ресурсів, забезпечення організації соціального і правового захисту військовослужбовців, військовозобов`язаних і резервістів, призваних на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори до Збройних Сил (далі - збори), ветеранів війни та військової служби, пенсіонерів з числа військовослужбовців Збройних Сил (далі - пенсіонери) та членів їх сімей, участь у військово-патріотичному вихованні громадян, здійснення інших заходів з питань оборони відповідно до законодавства.

Наказом Міністерства оборони України від 20 травня 2016 року № 270 затверджено перелік органів військового управління, юрисдикція яких поширюється на територію Автономної Республіки Крим, однієї або кількох областей, міста Києва або Севастополя, до якого серед інших органів військового управління входять обласні територіальні центри комплектування та соціальної підтримки.

Відповідно до статті 3 Закону України «Про Збройні Сили України» організаційну структуру Збройних Сил України серед іншого складають органи військового управління, до яких віднесено Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки.

Таким чином, викладені вище положення чинного законодавства України свідчать про те, що забезпечення мобілізаційної готовності та мобілізаційного резерву є невід`ємною частиною законної діяльності Збройних Сил України, а виїзд військовозобов`язаних осіб, осіб призовного віку, які підлягають або можуть підлягати призову за мобілізацією, за межі України без наявних на те правових підстав перешкоджає законній діяльності Збройних Сил України в частині їх обов`язку з підтримання належної мобілізаційної готовності та мобілізаційного резерву.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 1, не пізніше середини липня-початку серпня 2022-го року, перебуваючи у закладі громадського харчування «Noble» за адресою: м. Луцьк, вул. Кривий Вал, буд. 39, усвідомлюючи власні можливості та потенціал щодо здійснення підвищеного злочинного впливу із врахуванням займаної посади заступника начальника Волинської обласної військової адміністрації, визначивши подальше вчинення злочинів, як основне джерело для здобуття коштів та матеріальних благ для свого існування, діючи з корисливих спонукань, з метою особистого збагачення шляхом скоєння умисних тяжких та особливо тяжких злочинів проти основ національної безпеки (зокрема здійснення перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань) та у сфері охорони державної таємниці, недоторканності державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації (зокрема незаконного переправлення осіб через державний кордон України), що вимагає ретельної довготривалої підготовки, створила, керувала та приймала участь у злочинній організації, вчинивши вказані вище злочини за наступних обставин.

Так, ОСОБА 1 отримавши вищу освіту за фахом «правознавство» та «державне управління», та набувши практичного досвіду у сфері права, працюючи на різних та посадах та сферах державного управління, перебуваючи з квітня 2022-го року на посаді заступника начальника Волинської обласної військової адміністрації (згідно з рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 06.11.2023 № 249/23 «Про затвердження Переліку посад з високим та підвищеним рівнем корупційних ризиків» посади заступників голів місцевих державних адміністрацій, за винятком посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища входить до переліку посад з високим та підвищеним рівнем корупційних ризиків), маючи широке коло соціальних зв`язків, в тому числі в органах державного управління, правоохоронних органах, здобула значного авторитету серед службових осіб Волинської ОВА та інших органів державної влади, які займають керівні посади.

ОСОБА 1, маючи широке коло амбіцій, матеріальних потреб та бажань, які неможливо задовольнити займаючись законною професійною діяльністю в якості заступника начальника Волинської обласної військової адміністрації, в повній мірі усвідомлюючи геополітичну ситуацію в Україні, в тому числі діючий правовий режим воєнного стану та пов`язані з ним діючі тимчасові обмеження конституційних прав, в частині заборони виїзду за кордон особам чоловічої статі призовного віку, що перебувають на військовому обліку, вирішила створити стійке, злочинне, ієрархічне об`єднання, керівництво яким залишила за собою.

Визначившись з напрямками протиправної діяльності та поклавши на себе функції організатора і керівника злочинної організації, маючи значний юридичний досвід та розгалужену мережу зв`язків серед службових осіб органів державної влади, ОСОБА 1, у точно невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше середини липня-початку серпня 2022-го року, у невстановленому досудовим розслідуванням місці розробила злочинний план протиправної діяльності, який в подальшому був доведений до всіх її учасників з розподілом ролей та функціональних обов`язків.

Так, при здійсненні підбору учасника злочинної організації в особі ОСОБИ 3, ОСОБА 1 враховувала його широкі соціальні зв`язками, коло спілкування останнього, до якого входить значна кількість осіб чоловічої статі, його особисті якості, до яких зокрема входить його здатність підпорядковуватися лідеру організації, особисту зацікавленість у реалізації злочинного плану, а також його товариські відносини із іншими учасниками злочинної організації.

Так, ОСОБА 3 переслідуючи корисливі мотиви, бажаючи задовольнити свої матеріальні блага, маючи достатній рівень соціальної обізнаності для зрозуміння факту ведення Російською Федерацією воєнних дій на території України, запроваджених законних тимчасових обмежень на період дії правового режиму воєнного стану, в тому числі таких, що обмежують перетин державного кордону для осіб чоловічої статі призовного віку (від 18 до 60 років), у зв`язку із введеними мобілізаційними заходами, усвідомлюючи, що така злочинна діяльність передбачає кримінальну відповідальність та перешкоджає законній діяльності Збройних Сил України в особливий період в частині комплектації їх підрозділів, надав згоду на пропозицію ОСОБА 8 та ОСОБІ 2, яка була попередньо погоджена з ОСОБОЮ 1 щодо реалізації розробленого нею злочинного плану.

Згідно з розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану, спрямованого на перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України в особливий період, на ОСОБИ 3 були покладені наступні обов`язки:

-маючи розгалужене коло знайомих та здібності до комунікації, здійснював підшукання осіб чоловічої статі, що бажали під виглядом волонтерів, за грошові кошти виїхати за кордон в умовах дії воєнного стану, не маючи для цього законних підстав, зокрема з метою ухилення від мобілізації та/або проходження військової служби або з інших причин;

-отримував від так званих «клієнтів» злочинної організації грошові кошти, про що відповідно до розподілу функцій, інформував ОСОБА_7 для внесення нею «клієнта» до облікових списків та ведення бухгалтерського обліку доходів та витрат злочинної організації. Частину отриманих від так званих «клієнтів» грошових коштів передавав ОСОБА_7 , з метою подальшої передачі ОСОБА 8 або, в залежності від обставин та вказівок ОСОБА 8, передавав грошові кошти напряму останній;

-за вказівкою ОСОБИ 1, доведеної до відома ОСОБА 8, надсилав останній фото- та сканкопії особистих документів (паспорти громадян України для виїзду за кордон, посвідчення водіїв, особисті номера телефонів тощо) осіб чоловічої статі, що бажали незаконно виїхати за межі України як волонтери не маючи для цього законних підстав так звані «клієнти» злочинної організації;

-відповідно до розподілу функцій в злочинній організації, підтримував корупційні зв`язки з невстановленими наразі службовими особами з числа Державної прикордонної служби України, стосовно обстановки на пунктах прикордонного контролю, задля скерування так званих «клієнтів» для проходження прикордонного контролю в тому чи іншому пункті пропуску, в залежності від наявності чи відсутності посиленого контролю та/або міжвідомчих перевірок на них;

-після отримання від ОСОБА 8 фото- та сканкопій наказів керівництва Волинської ОВА, та додатків до них списків водіїв для виїзду за межі України, серед яких зазначались особи чоловічої статі, які за грошові кошти бажали виїхати за межі України так звані «клієнти» злочинної організації, проводив остаточні інструктажі особам щодо їх поведінки, при проходженні блок-постів в прикордонних областях України, спілкуванні з представниками ДПС України при перетині державного кордону в якості псевдо волонтера та надав вказівки щодо дати та конкретного пункту прикордонного контролю, через який необхідно виїхати.

В подальшому, на виконання спільного з усіма учасниками злочинного умислу, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБОЮ 3 та підшуканими ним особами, які не маючи законних підстав, в умовах діючих під час воєнного стану тимчасових обмежень, за сплату грошової винагороди у розмірі від 800 до 2000 доларів США бажали виїхати за межі України, зокрема щоб уникнути призову та/або мобілізації на військову службу (так званні «клієнти» злочинної організації), була узгоджена домовленість, за результатами якої ОСОБА 3, разом з іншими учасниками злочинної організації, погодився здійснити організацію незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»), виконуючи свою частину загального злочинного плану, відповідно до відведеної йому ОСОБОЮ 1 ролі та функції, тим самим також перешкоджаючи законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань.

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, підшукані ОСОБОЮ 3 особи чоловічої статі підпадали під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником тане мають законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Зокрема, необхідність підшукання ОСОБОЮ 3 осіб чоловічої статі, що підлягають призову (мобілізації у період дії правового режиму воєнного стану) на військову службу обумовлювалася можливістю отримання грошових коштів за надання останнім незаконних «послуг» з організації їх незаконного переправллення через державний кордон України, оскільки на них у період дії правового режиму воєнного стану поширюються тимчасові обмеження щодо виїзду за кордон.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що підшукані ним особи чоловічої статі не мають жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтерів за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3, розпочав реалізацію злочинного плану, розробленого ОСОБОЮ 1 та іншими не встановленими на даний час керівниками злочинної організації.

Далі, ОСОБА 1, усвідомлюючи, що розроблений нею злочинний план та його безпосередня реалізація може створити умови, за яких її злочинні наміри можуть бути викриті правоохоронними органами, з метою мінімізації/унеможливлення її викриття як організатора, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше середини липня-початку серпня 2022-го року, перебуваючи у закладі громадського харчування «Noble» за адресою: м. Луцьк, вул. Кривий Вал, буд. 39 запропонувала ОСОБІ 2 та ОСОБА 8 участь в реалізації розробленого нею злочинного плану з перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України в особливий період з комплектації їх підрозділів, шляхом здійснення організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, при цьому переконавши останню в отриманні гарантованої вигоди у вигляді відсотків за результатами реалізації злочинного плану.

Так, ОСОБА 2 переслідуючи корисливі мотиви, бажаючи задовольнити свої матеріальні блага, маючи достатній рівень соціальної обізнаності для зрозуміння факту ведення Російською Федерацією воєнних дій на території України, запроваджених законних тимчасових обмежень на період дії правового режиму воєнного стану, в тому числі таких, що обмежують перетин державного кордону для осіб чоловічої статі призовного віку (від 18 до 60 років), у зв`язку із введеними мобілізаційними заходами, усвідомлюючи, що така злочинна діяльність передбачає кримінальну відповідальність та перешкоджає законній діяльності Збройних Сил України в особливий період в частині комплектації їх підрозділів, надала згоду на пропозицію ОСОБА 1 щодо реалізації розробленого нею злочинного плану.

Згідно з розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану, спрямованого на перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України в особливий період, на ОСОБУ 2 були покладені наступні обов`язки:

- на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на створення та функціонування злочинної організації, утворення внутрішнього і зовнішнього стійкого ієрархічного об`єднання осіб для вчинення злочинів, об`єднаних єдиним планом з розподілом функції учасників злочинної організації, підшукала та залучила співучасників вчинення злочинів, а саме: ОСОБА 8, ОСОБА 3, ОСОБА_7 , ОСОБА 5, ОСОБА 6;

- на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення внутрішніх і зовнішніх ознак стійкості забезпечувала дотримання іншими учасниками злочинної організації загальних правил поведінки і дисципліни, при цьому доводячи до відома інших учасників злочинної організації вказівки ОСОБА 1 щодо використання мобільних месенджерів та регулярного видалення переписок між учасниками, з метою убезпечення діяльності злочинної організації та ускладнення правоохоронним органам можливості викриття злочинної організації та її керівника ОСОБИ 1;

- на виконання вказівок ОСОБИ 1 здійснювала представницькі функції злочинної організації: користуючись здобутими корупційними зв`язками за результатами злочинної діяльності забезпечувала комунікацію між іншими учасниками злочинної організації щодо діяльності правоохоронних органів спрямованих на викриття злочинної дільності;

- здійснювала комунікацію з директором БО «Перший міжнародний фонд "Відродження України"» ОСОБОЮ 5 стосовно виготовлення останнім супровідних документів, що використовувались ОСОБОЮ 1 як підстава для подальшої організації видання наказів зокрема Волинською ОВА щодо направлення осіб за кордон як волонтерів та внесенням їх до системи «ЄКІС («Шлях»);

- забезпечувала відповідно до розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану тактику поведінки і задачі кожного учасника злочинної організації у ході вчинення злочинів, на виконання вказівок ОСОБИ 1 доводила до відома учаасників злочинної організації їх функції під час вчинення злочинів та приймала як безпосередню участь у реалізації розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану;

- на виконання вказівок ОСОБИ 1 контролювала розподіл, ведення обліку грошових коштів та забезпечувала їх передачу керівнику ОСОБІ 1, отриманих злочинною організацією від здійснення перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України та іншим військовим формуванням, шляхом незаконного переправлення через державний кордон України осіб чоловічої статі, які з метою уникнення мобілізації та/або призову на військову службу бажали виїхати за межі України як волонтери.

Так, ОСОБА 8 переслідуючи корисливі мотиви, бажаючи задовольнити свої матеріальні блага, маючи достатній рівень соціальної обізнаності для зрозуміння факту ведення Російською Федерацією воєнних дій на території України, запроваджених законних тимчасових обмежень на період дії правового режиму воєнного стану, в тому числі таких, що обмежують перетин державного кордону для осіб чоловічої статі призовного віку (від 18 до 60 років), у зв`язку із введеними мобілізаційними заходами, усвідомлюючи, що така злочинна діяльність передбачає кримінальну відповідальність та перешкоджає законній діяльності Збройних Сил України в особливий період в частині комплектації їх підрозділів, надала згоду на пропозицію ОСОБИ 1 щодо реалізації розробленого нею злочинного плану.

Згідно з розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану, спрямованого на перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України в особливий період, на ОСОБА 8 були покладені наступні обов`язки:

- будучи довіреною особою ОСОБИ 2, за її безпосередньою вказівкою, попередньо-отриманою від ОСОБИ 1, з метою мінімізації викривальних контактів керівника об`єднання з іншими учасниками злочинної організації, підтримувала зв`язок з учасниками злочинної організації ОСОБОЮ 3, ОСОБА_7 , які займалися підшуканням так званих «клієнтів», їх інструктажем та отриманням грошових коштів;

-здійснювала акумулювання та систематизацію інформації, яку отримувала від ОСОБИ 3, а саме формувала з отриманих від нього фото- та сканкопій особистих документів (паспорти громадян України для виїзду за кордон, посвідчення водіїв, особисті номера телефонів тощо) осіб чоловічої статі, що бажали незаконно виїхати за межі України як волонтери, добірки та, в залежності від отриманої від ОСОБИ 1 вказівки, доведеної до її відома ОСОБОЮ 2, надсилала сформовані «пакети» документів останній або попередньо відправляла їх директору благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» ОСОБА 5, для оформлення від вказаної благодійної організації супровідних листів, що використовувались як підстава для видання Волинською ОВА, наказів щодо відрядження псевдо волонтерів за кордон;

-за вказівкою ОСОБИ 2 здійснювала комунікацію з ОСОБОЮ 5, надаючи останньому вказівки щодо кола осіб, стосовно яких необхідно виготовити супровідні листи, що використовувались ОСОБОЮ 2 як підстава для подальшого видання наказів обласними військовими адміністраціями, в тому числі Волинською ОВА, щодо направлення осіб за кордон як волонтерів та внесенням їх до системи «ЄКІС («Шлях»). При цьому, спілкуючись з ОСОБА 5, ОСОБА 8 виконувала роль ієрархічно вищого учасника злочинної організації, ставлячи останньому конкретні задачі та встановлюючи строки їх виконання;

-будучи довіреною особою ОСОБИ 2, за її безпосередньою вказівкою, з метою мінімізації викривальних контактів керівника об`єднання з іншими учасниками злочинної організації, підтримувала зв`язок з учасником злочинної організації ОСОБА_7 , котра відповідно до відведеної їй ролі вела «чорну» бухгалтерію та облік військовозобов`язаних осіб, які скористались так званими «послугами» злочинної організації та виїхали за кордон під виглядом волонтерів. На виконання вказаної функції ОСОБА 8 отримувала від ОСОБИ 4 фінансову звітність про доходи злочинної організації від здійснення тяжких злочинів, пов`язаних із здійсненням перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України та іншим військовим формуванням, шляхом незаконного переправлення через державний кордон України осіб чоловічої статі, які з метою уникнення мобілізації та/або призову на військову службу бажали виїхати за межі України як волонтери. За результатом отриманої звітності, ОСОБА 8 інформувала ОСОБА 2 для подальшої передачі такої інформації керівнику злочинного об`єднання ОСОБИ 1;

-за вказівкою ОСОБИ 1 щодо тіньового обміну грошовими коштами, отримувала від ОСОБИ 3 та ОСОБИ 4 грошові кошти, здобуті від злочинної діяльності злочинної організації, частину з яких згідно розподілу залишала собі, а фіксовану та незмінну частку від кожного так званого «клієнта» передавала ОСОБІ 2 для забезпечення подальшої передачі керівнику злочинного об`єднання ОСОБИ 1;

-на виконання вказівок ОСОБИ 2, передавала іншим учасникам злочинної організації імперативні вказівки та розпорядження керівництва злочинної організації ОСОБИ 1, пов`язані з строком оформлення наказів Волинської ОВА, про відрядження за кордон волонтерів та пов`язаними з цим датами виїзду за кордон так званих «клієнтів», які знаходились на зв`язку ОСОБОЮ 3 та ОСОБА_7 та інших не встановлених наразі досудовим розслідуванням учасників злочинної організації;

-на виконання єдиного злочинного плану, надсилала ОСОБІ 3 скан-копії наказів Волинської ОВА, та додатки до них списки водіїв для виїзду за межі України, серед яких зазначались особи так звані «клієнти» злочинної організації. Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів та/або призову на військову службу.

Далі, ОСОБА 3, усвідомлюючи, що розроблений ОСОБОЮ 1 злочинний план, спрямований на перешкоджанння законній діяльності Збройних Сил України в особливий період, може принести прибуток від його реалізації, при якому необхідна його чітка консолідація, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше середини серпня 2022 року запропонував ОСОБА_7 участь в реалізації розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану з перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України в особливий період з комплектації їх підрозділів, шляхом здійснення організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, при цьому переконавши останню в отриманні гарантованої вигоди у вигляді відсотків за результатами реалізації злочинного плану.

Так, ОСОБА_7 переслідуючи корисливі мотиви, бажаючи задовольнити свої матеріальні блага, маючи достатній рівень соціальної обізнаності для зрозуміння факту ведення Російською Федерацією воєнних дій на території України, запроваджених законних тимчасових обмежень на період дії правового режиму воєнного стану, в тому числі таких, що обмежують перетин державного кордону для осіб чоловічої статі призовного віку (від 18 до 60 років), у зв`язку із введеними мобілізаційними заходами, усвідомлюючи, що така злочинна діяльність передбачає кримінальну відповідальність та перешкоджає законній діяльності Збройних Сил України в особливий період в частині комплектації їх підрозділів, надала згоду на пропозицію ОСОБИ 3 щодо реалізації розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану.

Згідно з розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану, спрямованого на перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України в особливий період, ОСОБА_7 виконувала відведені їй ОСОБОЮ 1 функції у складі злочинної організації та під час готування та вчинення злочинів, а саме:

-відповідала за обліково-звітній та фінансові блоки в злочинній організації в частині ведення обліку кожної особи чоловічої статі, які не маючи законних підстав виїхати за межі України під час дії воєнного стану, були переправлені за грошову винагороду злочинною організацією за межі України як волонтери. Вела бухгалтерію злочинної організації, вносячи до звітності установчі дані вищезазначених осіб; загальну суму грошових коштів отриманих від кожної особи; суму грошових коштів витрачену на забезпечення організації незаконного переправлення таких осіб, в тому числі витрати пов`язані з компенсацією за затримку переправлення; суму незаконного прибутку; розподіл грошових коштів між учасниками злочинної організації;

-здійснювала передачу грошових коштів, отриманих від протиправної діяльності іншим учасникам злочинної організації, відповідно до визначеного розміру долі кожного, зокрема ОСОБА 3 та ОСОБА 8, яка отримувала частину грошових коштів як за власну участь і роль у злочинному об`єднанні, так і долю кожного з учасників;

-проводила інструктажі так званим «клієнтам» - особам чоловічої статі, які за грошові кошти бажали виїхати за межі України так званим «клієнтам» щодо їх поведінки при проходженні блок-постів в прикордонних областях та особливостей спілкуванні з представниками ДПС України при перетині державного кордону в якості псевдо волонтера.

Крім того, ОСОБА 1 усвідомлюючи, що для реалізації розробленого нею злочинного плану необхідно створити умови, за яких її злочинні наміри будуть мати благі цілі допомога ЗСУ та створять умови "законності" розробленого нею злочинного плану, з метою забезпечення стійкості злочинної організації, а також заміни її вибулих учасників, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше середини серпня 2022 року, запропонувала підконтрольному їй директору БО «Перший міжнародний благодійний фонд "Відродження України"» ОСОБІ 5 участь в реалізації розробленого нею злочинного плану з перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України в особливий період з комплектації їх підрозділів, шляхом здійснення організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України.

Так, ОСОБА 5 переслідуючи корисливі мотиви, бажаючи задовольнити свої матеріальні блага, будучи підконтрольним вказівкам ОСОБА 1, враховуючи її соціальне положення та авторитет серед значного кола осіб, в тому числі представників органів державної влади, маючи достатній рівень соціальної обізнаності для зрозуміння факту ведення Російською Федерацією воєнних дій на території України, запроваджених законних тимчасових обмежень на період дії правового режиму воєнного стану, в тому числі таких, що обмежують перетин державного кордону для осіб чоловічої статі призовного віку (від 18 до 60 років), у зв`язку із введеними мобілізаційними заходами, усвідомлюючи, що така злочинна діяльність передбачає кримінальну відповідальність та перешкоджає законній діяльності Збройних Сил України в особливий період в частині комплектації їх підрозділів, надав згоду на пропозицію ОСОБА 1. щодо реалізації розробленого нею злочинного плану.

Так, згідно з відведених ОСОБІ 5 обов`язків, як учасника злочинної організації, останній виконував наступні функції:

-за вказівкою ОСОБИ 1, доведеної до відома ОСОБОЮ 2, з метою мінімізації викривальних контактів керівника об`єднання з іншими учасниками злочинної організації та відповідно до розподілу ролей та функцій, підтримував зв`язок з учасником злочинної організації ОСОБА 8 та ієрархічно знаходився у її підпорядкуванні щодо виконання покладених на нього в злочинній організації функцій, що полягали у внесенні завідомо не правдивих відомостей до супровідних листів благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд відродження України», відповідно до яких так звані «клієнти» злочинної організації в подальшому отримували статус псевдо волонтерів. При цьому особисті дані, фото- та сканкопії необхідних для складання супровідних листів документів (паспорт громадянина України для виїзду за кордон, посвідчення водія тощо) ОСОБА 5 отримував від ОСОБА 8;

-після оформлення супровідних документів від благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд відродження України» щодо визнання так званих «клієнтів» злочинної організації волонтерами, надсилав сканкопії вказаних супровідних листів ОСОБА 8 та ОСОБІ 2, для подальшої передачі ОСОБІ 1, яка, в свою чергу, користуючись своїми повноваженнями заступника керівника Волинської ОВА організовувала видачу наказів адміністрації щодо відрядження так званих «клієнтів» за кордон як волонтерів, задля подальшого внесення таких осіб до ЄКІС («Шлях»);

-маючи розгалужене коло знайомих та здібності до комунікації, здійснював підшукання осіб чоловічої статі, що бажали під виглядом волонтерів, за грошові кошти виїхати за кордон в умовах дії воєнного стану, не маючи для цього законних підстав, зокрема з метою ухилення від мобілізації та/або проходження військової служби або з інших причин.

В свою чергу ОСОБА 1, будучи організатором та керівником злочинної організації, на виконання розробленого нею та доведеного до всіх учасників злочинного плану, залишивши за собою функцію безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання в органах державної влади та волонтерських організаціях відповідних дозвільних документів Волинської ОВА, та представників волонтерських організацій організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідних листів від імені волонтерських організацій ГФ «Варта порядку», ЛМГО «Європейський вектор Волині», БО «Перший міжнародний благодійний фонд "Відродження України"», які надають право на відрядження в якості волонтерів за кордон підшуканих ОСОБОЮ 3 та іншими не встановленими учасниками злочинної організації, осіб чоловічої статі, котрі насамперед бажали виїхати за межі України як псевдо волонтери, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 1 на виконання розробленого нею злочинного плану залучила до такої діяльності ОСОБУ 7, в якості підконтрольної їй директорки задля забезпечення оформлення супровідних листів від вказаної громадської організації на осіб чоловічої статі так званих «клієнтів», з метою подальшого їх використання ОСОБОЮ 1, в якості підстав для видання обласними військовими організаціями, зокрема і Волинською ОВА, наказів про відрядження «клієнтів» за кордон в якості волонтерів.

ОСОБА 7 переслідуючи корисливі мотиви, бажаючи задовольнити свої матеріальні блага, маючи достатній рівень соціальної обізнаності для зрозуміння факту ведення Російською Федерацією воєнних дій на території України, запроваджених законних тимчасових обмежень на період дії правового режиму воєнного стану, в тому числі таких, що обмежують перетин державного кордону для осіб чоловічої статі призовного віку (від 18 до 60 років), у зв`язку із введеними мобілізаційними заходами, усвідомлюючи, що така злочинна діяльність передбачає кримінальну відповідальність та перешкоджає законній діяльності Збройних Сил України в особливий період в частині комплектації їх підрозділів, надала згоду на пропозицію ОСОБА 1 щодо реалізації розробленого нею злочинного плану.

Згідно з розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану, спрямованого на перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України в особливий період, на ОСОБУ 7 були покладені наступні обов`язки:

- будучи ієрархічно у підпорядкуванні ОСОБИ 1, за вказівкою останньої та відповідно до розподілу ролей та функцій, що полягали у внесенні завідомо не правдивих відомостей до супровідних листів ЛМГО «Європейський вектор Волині», відповідно до яких так звані «клієнти» злочинної організації в подальшому отримували статус псевдо волонтерів;

- після оформлення супровідних документів від ЛМГО «Європейський вектор Волині» щодо визнання так званих «клієнтів» злочинної організації волонтерами, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, надсилала сканкопії вказаних супровідних листів ОСОБІ 1, яка, в свою чергу, організовувала видачу Волинською ОВА, наказів щодо відрядження так званих «клієнтів» за кордон як волонтерів, задля подальшого внесення таких осіб до ЄКІС («Шлях»);

- маючи розгалужене коло знайомих та здібності до комунікації, здійснювала підшукання осіб чоловічої статі, що бажали під виглядом волонтерів, за грошові кошти виїхати за кордон в умовах дії воєнного стану, не маючи для цього законних підстав, зокрема з метою ухилення від мобілізації та/або проходження військової служби або з інших причин.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 1 наділивши ОСОБУ 2 представницькими функціями злочинної організації, надавши попередню згоду, залучила до такої діяльності ОСОБУ 6, на якого згідно з розробленого злочинного плану буди покладені такі обов`язки:

-за безпосередніх вказівок ОСОБИ 1, доведених до відома ОСОБОЮ 2, здійснював акумулювання та систематизацію інформації, яку отримував від ОСОБА 8 (яка попередньо отримувала таку інформацію від ОСОБИ 3 щодо підшуканих «клієнтів»), а саме формував з отриманих від неї фото- та сканкопій особистих документів (паспорти громадян України для виїзду за кордон, посвідчення водіїв, особисті номера телефонів тощо) осіб чоловічої статі, що бажали незаконно виїхати за межі України як волонтери, добірки та передавав таку інформацію керівнику злочинної організації ОСОБІ 1 або ОСОБІ 2 за попереднього погодження з керівником, з метою подальшого лобіювання виготовлення документів від імені Волинської ОВА про нібито причетність «клієнтів» злочинної організації до волонтерської діяльності;

-за окремих злочинних вказівок ОСОБИ 1, які були доведені ОСОБОЮ 2, здійснював збір грошових коштів т.зв. «каси» злочинної організації, які в подальшому передавав ОСОБІ 2 для подальшого розподілу незаконно-отриманого прибутку та його передачі керівнику ОСОБІ 1, а також забезпечував передачу визначених ОСОБА 1, доведених до відома ОСОБОЮ 2, суми грошових коштів керівнику злочинної організації;

-на виконання окремих злочинних вказівок ОСОБИ 1, доведених до відома ОСОБОЮ 2, формував «чорну» бухгалтерію щодо усього обліку військовозобов`язаних осіб, які скористались так званими «послугами» злочинної організації та виїхали за кордон під виглядом волонтерів, в тому числі підтримуючи при цьому комунікацію із іншими невстановленими на цей час досудовим розслідуванням учасниками злочинної організації;

-за вказівкою ОСОБИ 1, доведених до відома ОСОБОЮ 2, та на виконання функції проміжної ієрархічної ланки між керівником злочинної організації та нижніми її ланками, надсилав ОСОБА 8 скан-копії наказів керівництва обласних військових адміністрацій, в тому числі Волинської ОВА, та додатки до них списки водіїв для виїзду за межі України, серед яких зазначались особи так звані «клієнти» злочинної організації. Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів та/або призову на військову службу;

-на виконання окремих злочинних вказівок ОСОБИ 1, доведених до відома ОСОБОЮ 2, виготовляв від імені суб`єктів волонтерської діяльності проєкти ініціативних листів, які містять завідомо неправдиві відомості про причетність «клієнтів» злочинної організації до волонтерського руху та необхідність відряджання останніх за кордон під виглядом волонтерів для нібито доставки останніми гуманітарних вантажів. В подальшому вказані супровідні листи передавалися керівнику злочинної організації ОСОБІ 1 для організації лобіювання підписання посадовими особами ЛМГО «Європейський вектор Волині», ГФ «Варта порядку» таких проєктів документів, а також видачі наказів Волинською ОВА про відряджання таких осіб як волонтерів;

-на виконання окремих злочинних вказівок ОСОБИ 1, доведених до відома ОСОБОЮ 2, забезпечував передачу керівнику злочинної організації грошових коштів, як кінцеву оплату за надання незаконних «послуг» з організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі призовного віку через державний кордон України.

Так, після остаточного узгодження плану подальших дій, учасники злочинної організації (ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 3, ОСОБА_7 , ОСОБА 5, ОСОБА 7 та інші невстановлені на цей час досудовим розслідуванням учасники злочинної організації) розпочали реалізації розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 19.08.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_20 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_20 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_20 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_20 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_20 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 19.08.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_266 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_267 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також паспорт громадянина України серії НОМЕР_7 на ім`я останнього. Крім того, ОСОБА 3 зазначив номер мобільного телефону НОМЕР_8 , який належить ОСОБА_20 , а також про спосіб подальшого перетину державного кордону України.

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 19.08.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_20 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 19.08.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_20 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА 8 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 19.08.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 6, зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_4 за нікнейом « ОСОБА_12 », фото-копії особистих документів ОСОБА_20 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 19.08.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА 8 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ГФ «Варта порядку» про причетність ОСОБА_20 до волонтерської діяльності фонду та наказу Волинської ОВА про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 22.08.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу Волинської ОВА № 328 від 22.08.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_20 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу Волинської ОВА № 328 від 22.08.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_20 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_20 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБОЮ 1 заходів з лобіювання підписанням представниками ГФ «Варта порядку» остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ГФ «Варта порядку» та наказу Волинської ОВА № 328 від 22.08.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_20 за кордон під виглядом волонтера.

Так, 22.08.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБІ 3 скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_20 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ГФ «Варта порядку» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_20 .

За результатами розгляду вказаного листа 22.08.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_16 видано наказ № 328 щодо відряджання ОСОБА_20 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_20 на підставі наданого наказу від 22.08.2022 № 328.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_20 , 22.08.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

Крім того, ОСОБА 3 переслідуючи корисливі мотиви, на виконання єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, згідно з розподілених функцій між учасниками злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 2, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 12.06.2023, повідомив ОСОБА_7 , що згідно з розподілених функцій між учасниками організації їй необхідно підготувати звітність, щодо осіб яким були надані незаконні послуги з організації їх незаконного переправлення через державний кордон України та внести до такого переліку відомості щодо ОСОБА_20 так званого «клієнта», якому були надані послуги з організації його незаконного переправлення через державний кордон України під виглядом волонтера.

Так, ОСОБА_7 на виконання розподілених функцій, спрямованих на виконання єдиного для всіх учасників злочинного плану, серед яких зокрема підготовка фінансової звітності, забезпечення розподілу отриманого прибутку за результатами злочинної діяльності підготувала файл у форматі «GoogleExcel», куди внесла відомості щодо ОСОБА_20 для подальшого ведення розрахунків отриманого прибутку між учасниками організації.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 12.06.2023, з метою подальшої передачі відомостей щодо отриманого прибутку керівнику злочинної організації ОСОБІ 1, із використанням особистого облікового запису « ОСОБА_13 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_5 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА 8 « ОСОБА_268 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_2 , веб-посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 , за яким доступний файл формату «GoogleExcel» під назвою «Люди Стаса», та який містить відомості щодо розподілу отриманого прибутку між учасниками групи за надання незаконних послуг з організації переправлення через державний кордон України ОСОБА_20 , з метою його ухилення від мобілізаційних заходів.

Так, ОСОБА 8 діючи на виконання злочинних вказівок ОСОБИ 1, перебуваючи у її безпосередньому злочинному підпорядкуванні, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку між останніми, 13.06.2023 надіслала ОСОБІ 2 фінансову звітність щодо отриманого злочинною організацією прибутку в результаті організації незаконного переправлення ОСОБА_20 через державний кордон України під виглядом волонтера.

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_20 через державний кордон України, 25.08.2022 о 01 год 57 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Рава-Руська.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_20 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що ОСОБА_20 є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 26.09.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_21 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_21 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_21 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_21 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_21 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 26.09.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_266 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_267 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_11 на ім`я ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_4

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 26.09.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_21 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 26.09.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_21 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА 8 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 26.09.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 6, зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_4 за нікнейом « ОСОБА_12 », фото-копії особистих документів ОСОБА_21 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 26.09.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА 8 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Єврропейський вектор Волині» про причетність ОСОБА_21 до волонтерської діяльності фонду та наказу Волинської ОВА про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 26.09.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу Волинської ОВА № 387 від 26.09.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_21 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу Волинської ОВА № 387 від 26.09.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_21 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_21 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБОЮ 1 заходів з лобіювання підписанням представниками ЛМГО «Європейський вектор Волині» остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» та наказу Волинської ОВА № 387 від 26.09.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_20 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 7, користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 26.09.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_21 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 7 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 виготовлення наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_21 в якості волонтера ЛМГО «Європейський вектор Волині», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 26.09.2022 надіслала на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_21 за кордон у якості волонтера.

Так, 26.09.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_21 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_21 .

За результатами розгляду вказаного листа 26.09.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_16 видано наказ № 387 щодо відряджання ОСОБА_21 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_21 на підставі наданого наказу від 26.09.2022 № 387.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_21 , 26.09.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

Крім того, ОСОБА 3 переслідуючи корисливі мотиви, на виконання єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, згідно з розподілених функцій між учасниками злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 2, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 12.06.2023, повідомив ОСОБА_7 , що згідно з розподілених функцій між учасниками організації їй необхідно підготувати звітність, щодо осіб яким були надані незаконні послуги з організації їх незаконного переправлення через державний кордон України та внести до такого переліку відомості щодо ОСОБА_21 так званого «клієнта», якому були надані послуги з організації його незаконного переправлення через державний кордон України під виглядом волонтера.

Так, ОСОБА_7 на виконання розподілених функцій, спрямованих на виконання єдиного для всіх учасників злочинного плану, серед яких зокрема підготовка фінансової звітності, забезпечення розподілу отриманого прибутку за результатами злочинної діяльності підготувала файл у форматі «GoogleExcel», куди внесла відомості щодо ОСОБА_21 для подальшого ведення розрахунків отриманого прибутку між учасниками організації.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 12.06.2023, з метою подальшої передачі відомостей щодо отриманого прибутку керівнику злочинної організації ОСОБА 1, із використанням особистого облікового запису « ОСОБА_13 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_5 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА 8 « ОСОБА_268 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_2 , веб-посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 , за яким доступний файл формату «GoogleExcel» під назвою «Люди Стаса», та який містить відомості щодо розподілу отриманого прибутку між учасниками групи за надання незаконних послуг з організації переправлення через державний кордон України ОСОБА_21 , з метою його ухилення від мобілізаційних заходів.

Так, ОСОБА 8 діючи на виконання злочинних вказівок ОСОБИ 1, перебуваючи у її безпосередньому злочинному підпорядкуванні, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку між останніми, 13.06.2023 надіслала ОСОБА 2 фінансову звітність щодо отриманого злочинною організацією прибутку в результаті організації незаконного переправлення ОСОБА_21 через державний кордон України під виглядом волонтера.

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_21 через державний кордон України, 27.09.2022 о 11 год 45 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Порубне.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_21 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що ОСОБА_21 є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 26.09.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_22 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_22 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_22 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_22 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_22 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 26.09.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_266 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_267 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_12 на ім`я ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_5

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 26.09.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_22 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 26.09.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_22 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА 8 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 26.09.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 6, зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_4 за нікнейом « ОСОБА_12 », фото-копії особистих документів ОСОБА_22 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 26.09.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА 8 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Єврропейський вектор Волині» про причетність ОСОБА_22 до волонтерської діяльності фонду та наказу Волинської ОВА про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 26.09.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу Волинської ОВА № 387 від 26.09.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_22 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу Волинської ОВА № 387 від 26.09.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_22 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_22 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБОЮ 1 заходів з лобіювання підписанням представниками ЛМГО «Європейський вектор Волині» остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» та наказу Волинської ОВА № 387 від 26.09.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_22 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 7, користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 26.09.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_22 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 7 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 виготовлення наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_22 в якості волонтера ЛМГО «Європейський вектор Волині», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 26.09.2022 надіслала на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_22 за кордон у якості волонтера.

Так, 26.09.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_22 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_22 .

За результатами розгляду вказаного листа 26.09.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_16 видано наказ № 387 щодо відряджання ОСОБА_22 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_22 на підставі наданого наказу від 26.09.2022 № 387.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_22 , 26.09.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

Крім того, ОСОБА 3 переслідуючи корисливі мотиви, на виконання єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, згідно з розподілених функцій між учасниками злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 2, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 12.06.2023, повідомив ОСОБА_7 , що згідно з розподілених функцій між учасниками організації їй необхідно підготувати звітність, щодо осіб яким були надані незаконні послуги з організації їх незаконного переправлення через державний кордон України та внести до такого переліку відомості щодо ОСОБА_22 так званого «клієнта», якому були надані послуги з організації його незаконного переправлення через державний кордон України під виглядом волонтера.

Так, ОСОБА_7 на виконання розподілених функцій, спрямованих на виконання єдиного для всіх учасників злочинного плану, серед яких зокрема підготовка фінансової звітності, забезпечення розподілу отриманого прибутку за результатами злочинної діяльності підготувала файл у форматі «GoogleExcel», куди внесла відомості щодо ОСОБА_22 для подальшого ведення розрахунків отриманого прибутку між учасниками організації.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 12.06.2023, з метою подальшої передачі відомостей щодо отриманого прибутку керівнику злочинної організації ОСОБА 1, із використанням особистого облікового запису « ОСОБА_13 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_5 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА 8 « ОСОБА_268 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_2 , веб-посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 , за яким доступний файл формату «GoogleExcel» під назвою «Люди Стаса», та який містить відомості щодо розподілу отриманого прибутку між учасниками групи за надання незаконних послуг з організації переправлення через державний кордон України ОСОБА_22 , з метою його ухилення від мобілізаційних заходів.

Так, ОСОБА 8 діючи на виконання злочинних вказівок ОСОБИ 1, перебуваючи у її безпосередньому злочинному підпорядкуванні, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку між останніми, 13.06.2023 надіслала ОСОБА 2 фінансову звітність щодо отриманого злочинною організацією прибутку в результаті організації незаконного переправлення ОСОБА_22 через державний кордон України під виглядом волонтера.

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_22 через державний кордон України, 27.09.2022 о 12 год 17 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Могилів-Подільський.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_22 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що ОСОБА_22 є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 26.09.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_23 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_23 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_23 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_23 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_23 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 26.09.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_266 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_267 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_13 на ім`я ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_6

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 26.09.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_23 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 26.09.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_23 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА 8 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 26.09.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 6, зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_4 за нікнейом « ОСОБА_12 », фото-копії особистих документів ОСОБА_23 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 26.09.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА 8 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Єврропейський вектор Волині» про причетність ОСОБА_23 до волонтерської діяльності фонду та наказу Волинської ОВА про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 26.09.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу Волинської ОВА № 387 від 26.09.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_23 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу Волинської ОВА № 387 від 26.09.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_23 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_23 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБОЮ 1 заходів з лобіювання підписанням представниками ЛМГО «Європейський вектор Волині» остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» та наказу Волинської ОВА № 387 від 26.09.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_23 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 7, користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 26.09.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_23 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 7 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 виготовлення наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_23 в якості волонтера ЛМГО «Європейський вектор Волині», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 26.09.2022 надіслала на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_23 за кордон у якості волонтера.

Так, 26.09.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_23 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_23 .

За результатами розгляду вказаного листа 26.09.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_16 видано наказ № 387 щодо відряджання ОСОБА_23 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_23 на підставі наданого наказу від 26.09.2022 № 387.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_23 , 26.09.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_23 через державний кордон України, 29.09.2022 о 10 год 29 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Порубне.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_23 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що ОСОБА_23 є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 26.09.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_24 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_24 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_24 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_24 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_24 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 26.09.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_266 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_267 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_14 на ім`я ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , а також фото-копію посвідчення водія на ім`я останнього. Крім того, ОСОБА 3 зазначив номер мобільного телефону НОМЕР_15 , який належить ОСОБА_24 , а також про спосіб подальшого перетину державного кордону України.

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 26.09.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_24 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 26.09.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_24 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА 8 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 26.09.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 6, зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_4 за нікнейом « ОСОБА_12 », фото-копії особистих документів ОСОБА_24 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 26.09.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА 8 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ГФ «Варта порядку» про причетність ОСОБА_24 до волонтерської діяльності фонду та наказу Волинської ОВА про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 30.09.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу Волинської ОВА № 398 від 30.09.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_24 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу Волинської ОВА № 398 від 30.09.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_24 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_24 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБОЮ 1 заходів з лобіювання підписанням невстановленими представниками ГФ «Варта порядку» остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ГФ «Варта порядку» та наказу Волинської ОВА № 398 від 30.09.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_24 за кордон під виглядом волонтера.

Так, 30.09.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_24 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ГФ «Варта порядку» за підписом голови правління ОСОБА_269 надійшов лист № 90 від 30.09.2022 щодо перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_24 .

За результатами розгляду вказаного листа 30.09.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації ОСОБА 1, першим заступником голови Волинської ОВА ОСОБА_18 видано наказ від 30.09.2022 № 398 щодо відряджання ОСОБА_24 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_24 на підставі наданого наказу від 30.09.2022 № 398.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_22 , 30.09.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

Крім того, ОСОБА 3 переслідуючи корисливі мотиви, на виконання єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, згідно з розподілених функцій між учасниками злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 2, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 12.06.2023, повідомив ОСОБА_7 , що згідно з розподілених функцій між учасниками організації їй необхідно підготувати звітність, щодо осіб яким були надані незаконні послуги з організації їх незаконного переправлення через державний кордон України та внести до такого переліку відомості щодо ОСОБА_24 так званого «клієнта», якому були надані послуги з організації його незаконного переправлення через державний кордон України під виглядом волонтера.

Так, ОСОБА_7 на виконання розподілених функцій, спрямованих на виконання єдиного для всіх учасників злочинного плану, серед яких зокрема підготовка фінансової звітності, забезпечення розподілу отриманого прибутку за результатами злочинної діяльності підготувала файл у форматі «GoogleExcel», куди внесла відомості щодо ОСОБА_24 для подальшого ведення розрахунків отриманого прибутку між учасниками організації.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 12.06.2023, з метою подальшої передачі відомостей щодо отриманого прибутку керівнику злочинної організації ОСОБА 1, із використанням особистого облікового запису « ОСОБА_13 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_5 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА 8 « ОСОБА_268 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_2 , веб-посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 , за яким доступний файл формату «GoogleExcel» під назвою «Люди Стаса», та який містить відомості щодо розподілу отриманого прибутку між учасниками групи за надання незаконних послуг з організації переправлення через державний кордон України ОСОБА_24 , з метою його ухилення від мобілізаційних заходів.

Так, ОСОБА 8 діючи на виконання злочинних вказівок ОСОБИ 1, перебуваючи у її безпосередньому злочинному підпорядкуванні, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку між останніми, 13.06.2023 надіслала ОСОБА 2 фінансову звітність щодо отриманого злочинною організацією прибутку в результаті організації незаконного переправлення ОСОБА_24 через державний кордон України під виглядом волонтера.

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_24 через державний кордон України, 08.10.2022 о 17 год 41 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Чоп (Тиса).

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_24 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що ОСОБА_24 є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 26.09.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_15 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_15 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_15 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_15 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_15 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 26.09.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_266 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_267 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_16 на ім`я ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , а також фото-копію паспорта громадянина України НОМЕР_17 на ім`я останнього. Крім того, ОСОБА 3 зазначив номер мобільного телефону НОМЕР_18 , який належить ОСОБА_15 , а також про спосіб подальшого перетину державного кордону України.

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 26.09.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_15 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 26.09.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_15 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА 8 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 26.09.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 6, зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_4 за нікнейом « ОСОБА_12 », фото-копії особистих документів ОСОБА_15 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 26.09.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА 8 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Єврропейський вектор Волині» про причетність ОСОБА_15 до волонтерської діяльності фонду та наказу Волинської ОВА про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 29.09.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу Волинської ОВА № 397 від 29.09.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_15 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу Волинської ОВА № 397 від 29.09.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_15 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_15 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБОЮ 1 заходів з лобіювання підписанням представниками ЛМГО «Європейський вектор Волині» остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» та наказу Волинської ОВА № 397 від 29.09.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_15 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 7, користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 29.09.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_15 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 7 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 виготовлення наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_15 в якості волонтера ЛМГО «Європейський вектор Волині», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 29.09.2022 надіслала на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_15 за кордон у якості волонтера.

Так, 29.09.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_15 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_15 .

За результатами розгляду вказаного листа 29.09.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_16 видано наказ № 397 щодо відряджання ОСОБА_15 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_15 на підставі наданого наказу від 29.09.2022 № 397.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_15 , 29.09.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

Крім того, ОСОБА 3 переслідуючи корисливі мотиви, на виконання єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, згідно з розподілених функцій між учасниками злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 2, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 12.06.2023, повідомив ОСОБА_7 , що згідно з розподілених функцій між учасниками організації їй необхідно підготувати звітність, щодо осіб яким були надані незаконні послуги з організації їх незаконного переправлення через державний кордон України та внести до такого переліку відомості щодо ОСОБА_15 так званого «клієнта», якому були надані послуги з організації його незаконного переправлення через державний кордон України під виглядом волонтера.

Так, ОСОБА_7 на виконання розподілених функцій, спрямованих на виконання єдиного для всіх учасників злочинного плану, серед яких зокрема підготовка фінансової звітності, забезпечення розподілу отриманого прибутку за результатами злочинної діяльності підготувала файл у форматі «GoogleExcel», куди внесла відомості щодо ОСОБА_15 для подальшого ведення розрахунків отриманого прибутку між учасниками організації.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 12.06.2023, з метою подальшої передачі відомостей щодо отриманого прибутку керівнику злочинної організації ОСОБА 1, із використанням особистого облікового запису « ОСОБА_13 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_5 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА 8 « ОСОБА_268 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_2 , веб-посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 , за яким доступний файл формату «GoogleExcel» під назвою «Люди Стаса», та який містить відомості щодо розподілу отриманого прибутку між учасниками групи за надання незаконних послуг з організації переправлення через державний кордон України ОСОБА_15 , з метою його ухилення від мобілізаційних заходів.

Так, ОСОБА 8 діючи на виконання злочинних вказівок ОСОБИ 1, перебуваючи у її безпосередньому злочинному підпорядкуванні, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку між останніми, 13.06.2023 надіслала ОСОБА 2 фінансову звітність щодо отриманого злочинною організацією прибутку в результаті організації незаконного переправлення ОСОБА_15 через державний кордон України під виглядом волонтера.

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_15 через державний кордон України, 08.10.2022 о 17 год 42 хв останній перетнув державний кордон України у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Чоп (Тиса).

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_15 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що ОСОБА_15 є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 26.09.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_19 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_19 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_19 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_19 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_19 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 26.09.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_266 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_267 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон за кордон НОМЕР_19 на ім`я ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_9

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 26.09.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_19 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 26.09.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_19 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА 8 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 26.09.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 6, зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_4 за нікнейом « ОСОБА_12 », фото-копії особистих документів ОСОБА_19 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 26.09.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА 8 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ГФ «Варта порядку» про причетність ОСОБА_19 до волонтерської діяльності фонду та наказу Волинської ОВА про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 30.09.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу Волинської ОВА № 398 від 30.09.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_19 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу Волинської ОВА № 398 від 30.09.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_19 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_19 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБОЮ 1 заходів з лобіювання підписанням невстановленими представниками ГФ «Варта порядку» остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ГФ «Варта порядку» та наказу Волинської ОВА № 398 від 30.09.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_19 за кордон під виглядом волонтера.

Так, 30.09.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_19 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ГФ «Варта порядку» за підписом голови правління ОСОБА_269 надійшов лист № 90 від 30.09.2022 щодо перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_19 .

За результатами розгляду вказаного листа 30.09.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації ОСОБА 1, першим заступником голови Волинської ОВА ОСОБА_18 видано наказ від 30.09.2022 № 398 щодо відряджання ОСОБА_19 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_19 на підставі наданого наказу від 30.09.2022 № 398.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_19 , 30.09.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

Крім того, ОСОБА 3 переслідуючи корисливі мотиви, на виконання єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, згідно з розподілених функцій між учасниками злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 2, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 12.06.2023, повідомив ОСОБА_7 , що згідно з розподілених функцій між учасниками організації їй необхідно підготувати звітність, щодо осіб яким були надані незаконні послуги з організації їх незаконного переправлення через державний кордон України та внести до такого переліку відомості щодо ОСОБА_19 так званого «клієнта», якому були надані послуги з організації його незаконного переправлення через державний кордон України під виглядом волонтера.

Так, ОСОБА_7 на виконання розподілених функцій, спрямованих на виконання єдиного для всіх учасників злочинного плану, серед яких зокрема підготовка фінансової звітності, забезпечення розподілу отриманого прибутку за результатами злочинної діяльності підготувала файл у форматі «GoogleExcel», куди внесла відомості щодо ОСОБА_19 для подальшого ведення розрахунків отриманого прибутку між учасниками організації.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 12.06.2023, з метою подальшої передачі відомостей щодо отриманого прибутку керівнику злочинної організації ОСОБА 1, із використанням особистого облікового запису « ОСОБА_13 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_5 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА 8 « ОСОБА_268 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_2 , веб-посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 , за яким доступний файл формату «GoogleExcel» під назвою «Люди Стаса», та який містить відомості щодо розподілу отриманого прибутку між учасниками групи за надання незаконних послуг з організації переправлення через державний кордон України ОСОБА_19 , з метою його ухилення від мобілізаційних заходів.

Так, ОСОБА 8 діючи на виконання злочинних вказівок ОСОБИ 1, перебуваючи у її безпосередньому злочинному підпорядкуванні, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку між останніми, 13.06.2023 надіслала ОСОБА 2 фінансову звітність щодо отриманого злочинною організацією прибутку в результаті організації незаконного переправлення ОСОБА_19 через державний кордон України під виглядом волонтера.

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_19 через державний кордон України, 06.10.2022 о 09 год 46 хв останній перетнув державний кордон України у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Ужгород.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_19 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що ОСОБА_19 є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 29.09.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_26 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_26 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_26 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_26 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_26 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 29.09.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_266 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_267 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_20 на ім`я ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_10

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 29.09.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_26 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 29.09.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_26 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА 8 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 29.09.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 6, зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_4 за нікнейом « ОСОБА_12 », фото-копії особистих документів ОСОБА_26 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 29.09.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА 8 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» про причетність ОСОБА_26 до волонтерської діяльності фонду та наказу Волинської ОВА про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 29.09.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу Волинської ОВА № 397 від 29.09.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_26 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу Волинської ОВА № 397 від 29.09.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_26 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_26 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБОЮ 1 заходів з лобіювання підписанням представниками ЛМГО «Європейський вектор Волині» остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» та наказу Волинської ОВА № 397 від 29.09.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_26 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 7, користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 29.09.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_26 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 7 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 виготовлення наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_26 в якості волонтера ЛМГО «Європейський вектор Волині», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 29.09.2022 надіслала на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_26 за кордон у якості волонтера.

Так, 29.09.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_26 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_26 .

За результатами розгляду вказаного листа 29.09.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_16 видано наказ № 397 щодо відряджання ОСОБА_26 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_26 на підставі наданого наказу від 29.09.2022 № 397.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_26 , 29.09.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

Крім того, ОСОБА 3 переслідуючи корисливі мотиви, на виконання єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, згідно з розподілених функцій між учасниками злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 2, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 12.06.2023, повідомив ОСОБА_7 , що згідно з розподілених функцій між учасниками організації їй необхідно підготувати звітність, щодо осіб яким були надані незаконні послуги з організації їх незаконного переправлення через державний кордон України та внести до такого переліку відомості щодо ОСОБА_26 так званого «клієнта», якому були надані послуги з організації його незаконного переправлення через державний кордон України під виглядом волонтера.

Так, ОСОБА_7 на виконання розподілених функцій, спрямованих на виконання єдиного для всіх учасників злочинного плану, серед яких зокрема підготовка фінансової звітності, забезпечення розподілу отриманого прибутку за результатами злочинної діяльності підготувала файл у форматі «GoogleExcel», куди внесла відомості щодо ОСОБА_26 для подальшого ведення розрахунків отриманого прибутку між учасниками організації.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 12.06.2023, з метою подальшої передачі відомостей щодо отриманого прибутку керівнику злочинної організації ОСОБА 1, із використанням особистого облікового запису « ОСОБА_13 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_5 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА 8 « ОСОБА_268 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_2 , веб-посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 , за яким доступний файл формату «GoogleExcel» під назвою «Люди Стаса», та який містить відомості щодо розподілу отриманого прибутку між учасниками групи за надання незаконних послуг з організації переправлення через державний кордон України ОСОБА_26 , з метою його ухилення від мобілізаційних заходів.

Так, ОСОБА 8 діючи на виконання злочинних вказівок ОСОБИ 1, перебуваючи у її безпосередньому злочинному підпорядкуванні, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку між останніми, 13.06.2023 надіслала ОСОБА 2 фінансову звітність щодо отриманого злочинною організацією прибутку в результаті організації незаконного переправлення ОСОБА_26 через державний кордон України під виглядом волонтера.

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_26 через державний кордон України, 05.10.2022 о 05 год 07 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Устилуг.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_26 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що ОСОБА_26 є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 29.09.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі ОСОБА_270 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_271 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_27 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_28 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_28 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_28 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 29.09.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_266 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_267 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_21 на ім`я ОСОБА_272 , ІНФОРМАЦІЯ_11

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 29.09.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_27 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 29.09.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_27 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА 8 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 29.09.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 6, зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_4 за нікнейом « ОСОБА_12 », фото-копії особистих документів ОСОБА_27 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 29.09.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА 8 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ГФ «Варта порядку» про причетність ОСОБА_27 до волонтерської діяльності фонду та наказу Волинської ОВА про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 29.09.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу Волинської ОВА № 397 від 29.09.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_273 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу Волинської ОВА № 397 від 29.09.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_273 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_274 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБОЮ 1 заходів з лобіювання підписанням невстановленими представниками ГФ «Варта порядку» остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ГФ «Варта порядку» та наказу Волинської ОВА № 397 від 29.09.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_27 за кордон під виглядом волонтера.

Так, 29.09.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_273 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ГФ «Варта порядку» за підписом голови правління ОСОБА_269 надійшов лист № 90 від 30.09.2022 щодо перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_273 .

За результатами розгляду вказаного листа 29.09.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації ОСОБА 1, першим заступником голови Волинської ОВА ОСОБА_18 видано наказ від 29.09.2022 № 397 щодо відряджання ОСОБА_27 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_274 на підставі наданого наказу від 29.09.2022 № 397.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_27 , 29.09.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

Крім того, ОСОБА 3 переслідуючи корисливі мотиви, на виконання єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, згідно з розподілених функцій між учасниками злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 2, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 12.06.2023, повідомив ОСОБА_7 , що згідно з розподілених функцій між учасниками організації їй необхідно підготувати звітність, щодо осіб яким були надані незаконні послуги з організації їх незаконного переправлення через державний кордон України та внести до такого переліку відомості щодо ОСОБА_27 так званого «клієнта», якому були надані послуги з організації його незаконного переправлення через державний кордон України під виглядом волонтера.

Так, ОСОБА_7 на виконання розподілених функцій, спрямованих на виконання єдиного для всіх учасників злочинного плану, серед яких зокрема підготовка фінансової звітності, забезпечення розподілу отриманого прибутку за результатами злочинної діяльності підготувала файл у форматі «GoogleExcel», куди внесла відомості щодо ОСОБА_27 для подальшого ведення розрахунків отриманого прибутку між учасниками організації.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 12.06.2023, з метою подальшої передачі відомостей щодо отриманого прибутку керівнику злочинної організації ОСОБА 1, із використанням особистого облікового запису « ОСОБА_13 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_5 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА 8 « ОСОБА_268 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_2 , веб-посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 , за яким доступний файл формату «GoogleExcel» під назвою «Люди Стаса», та який містить відомості щодо розподілу отриманого прибутку між учасниками групи за надання незаконних послуг з організації переправлення через державний кордон України ОСОБА_27 , з метою його ухилення від мобілізаційних заходів.

Так, ОСОБА 8 діючи на виконання злочинних вказівок ОСОБИ 1, перебуваючи у її безпосередньому злочинному підпорядкуванні, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку між останніми, 13.06.2023 надіслала ОСОБА 2 фінансову звітність щодо отриманого злочинною організацією прибутку в результаті організації незаконного переправлення ОСОБА_27 через державний кордон України під виглядом волонтера.

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_27 через державний кордон України, 30.09.2022 о 14 год 15 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Порубне.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_28 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що ОСОБА_28 є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 30.09.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі ОСОБА_275 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_276 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_277 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_278 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_278 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_278 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 30.09.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_266 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_267 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_22 на ім`я ОСОБА_279 , ІНФОРМАЦІЯ_12

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 30.09.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_277 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 30.09.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_277 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА 8 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 30.09.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 6, зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_4 за нікнейом « ОСОБА_12 », фото-копії особистих документів ОСОБА_277 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 30.09.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА 8 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ГФ «Варта порядку» про причетність ОСОБА_277 до волонтерської діяльності фонду та наказу Волинської ОВА про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 30.09.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу Волинської ОВА № 398 від 30.09.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_280 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу Волинської ОВА № 398 від 30.09.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_280 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_281 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБОЮ 1 заходів з лобіювання підписанням невстановленими представниками ГФ «Варта порядку» остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ГФ «Варта порядку» та наказу Волинської ОВА № 398 від 30.09.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_282 за кордон під виглядом волонтера.

Так, 30.09.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_280 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ГФ «Варта порядку» за підписом голови правління ОСОБА_269 надійшов лист № 90 від 30.09.2022 щодо перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_283 .

За результатами розгляду вказаного листа 30.09.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_284 видано наказ від 30.09.2022 № 398 щодо відряджання ОСОБА_277 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_282 на підставі наданого наказу від 30.09.2022 № 398.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_277 , 30.09.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

Крім того, ОСОБА 3 переслідуючи корисливі мотиви, на виконання єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, згідно з розподілених функцій між учасниками злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 2, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 12.06.2023, повідомив ОСОБА_7 , що згідно з розподілених функцій між учасниками організації їй необхідно підготувати звітність, щодо осіб яким були надані незаконні послуги з організації їх незаконного переправлення через державний кордон України та внести до такого переліку відомості щодо ОСОБА_277 так званого «клієнта», якому були надані послуги з організації його незаконного переправлення через державний кордон України під виглядом волонтера.

Так, ОСОБА_7 на виконання розподілених функцій, спрямованих на виконання єдиного для всіх учасників злочинного плану, серед яких зокрема підготовка фінансової звітності, забезпечення розподілу отриманого прибутку за результатами злочинної діяльності підготувала файл у форматі «GoogleExcel», куди внесла відомості щодо ОСОБА_277 для подальшого ведення розрахунків отриманого прибутку між учасниками організації.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 12.06.2023, з метою подальшої передачі відомостей щодо отриманого прибутку керівнику злочинної організації ОСОБА 1, із використанням особистого облікового запису « ОСОБА_13 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_5 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА 8 « ОСОБА_268 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_2 , веб-посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 , за яким доступний файл формату «GoogleExcel» під назвою «Люди Стаса», та який містить відомості щодо розподілу отриманого прибутку між учасниками групи за надання незаконних послуг з організації переправлення через державний кордон України ОСОБА_277 , з метою його ухилення від мобілізаційних заходів.

Так, ОСОБА 8 діючи на виконання злочинних вказівок ОСОБИ 1, перебуваючи у її безпосередньому злочинному підпорядкуванні, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку між останніми, 13.06.2023 надіслала ОСОБА 2 фінансову звітність щодо отриманого злочинною організацією прибутку в результаті організації незаконного переправлення ОСОБА_277 через державний кордон України під виглядом волонтера.

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_277 через державний кордон України, 03.10.2022 о 12 год 13 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Порубне.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_278 порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що ОСОБА_278 є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 30.09.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі ОСОБА_285 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_31 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_30 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_31 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_31 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_31 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 30.09.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_266 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_267 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_23 на ім`я ОСОБА_286 , ІНФОРМАЦІЯ_13

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 30.09.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_30 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 30.09.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_30 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА 8 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 30.09.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 6, зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_4 за нікнейом « ОСОБА_12 », фото-копії особистих документів ОСОБА_30 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 30.09.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА 8 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ГФ «Варта порядку» про причетність ОСОБА_30 до волонтерської діяльності фонду та наказу Волинської ОВА про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 30.09.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу Волинської ОВА № 398 від 30.09.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_287 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу Волинської ОВА № 398 від 30.09.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_287 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_288 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБОЮ 1 заходів з лобіювання підписанням невстановленими представниками ГФ «Варта порядку» остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ГФ «Варта порядку» та наказу Волинської ОВА № 398 від 30.09.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_30 за кордон під виглядом волонтера.

Так, 30.09.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_287 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ГФ «Варта порядку» за підписом голови правління ОСОБА_269 надійшов лист № 90 від 30.09.2022 щодо перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_289 .

За результатами розгляду вказаного листа 30.09.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_284 видано наказ від 30.09.2022 № 398 щодо відряджання ОСОБА_30 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_288 на підставі наданого наказу від 30.09.2022 № 398.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_287 , 30.09.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

Крім того, ОСОБА 3 переслідуючи корисливі мотиви, на виконання єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, згідно з розподілених функцій між учасниками злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 2, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 12.06.2023, повідомив ОСОБА_7 , що згідно з розподілених функцій між учасниками організації їй необхідно підготувати звітність, щодо осіб яким були надані незаконні послуги з організації їх незаконного переправлення через державний кордон України та внести до такого переліку відомості щодо ОСОБА_30 так званого «клієнта», якому були надані послуги з організації його незаконного переправлення через державний кордон України під виглядом волонтера.

Так, ОСОБА_7 на виконання розподілених функцій, спрямованих на виконання єдиного для всіх учасників злочинного плану, серед яких зокрема підготовка фінансової звітності, забезпечення розподілу отриманого прибутку за результатами злочинної діяльності підготувала файл у форматі «GoogleExcel», куди внесла відомості щодо ОСОБА_30 для подальшого ведення розрахунків отриманого прибутку між учасниками організації.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 12.06.2023, з метою подальшої передачі відомостей щодо отриманого прибутку керівнику злочинної організації ОСОБА 1, із використанням особистого облікового запису « ОСОБА_13 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_5 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА 8 « ОСОБА_268 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_2 , веб-посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 , за яким доступний файл формату «GoogleExcel» під назвою «Люди Стаса», та який містить відомості щодо розподілу отриманого прибутку між учасниками групи за надання незаконних послуг з організації переправлення через державний кордон України ОСОБА_30 , з метою його ухилення від мобілізаційних заходів.

Так, ОСОБА 8 діючи на виконання злочинних вказівок ОСОБИ 1, перебуваючи у її безпосередньому злочинному підпорядкуванні, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку між останніми, 13.06.2023 надіслала ОСОБА 2 фінансову звітність щодо отриманого злочинною організацією прибутку в результаті організації незаконного переправлення ОСОБА_30 через державний кордон України під виглядом волонтера.

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_30 через державний кордон України, 04.10.2022 о 10 год 40 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Ужгород.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_31 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що ОСОБА_31 є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 06.10.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі ОСОБА_290 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_291 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_32 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_33 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_33 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_33 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 06.10.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_266 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_267 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_24 на ім`я ОСОБА_292 , ІНФОРМАЦІЯ_14

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 06.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_32 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 06.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_32 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА 8 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 06.10.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 6, зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_4 за нікнейом « ОСОБА_12 », фото-копії особистих документів ОСОБА_32 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 06.10.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА 8 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» про причетність ОСОБА_32 до волонтерської діяльності фонду та наказу Волинської ОВА про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 06.10.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу Волинської ОВА № 409 від 06.10.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_293 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу Волинської ОВА № 409 від 06.10.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_293 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_294 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБОЮ 1 заходів з лобіювання підписанням представниками ЛМГО «Європейський вектор Волині» остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» та наказу Волинської ОВА № 409 від 06.10.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_32 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 7, користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 06.10.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_32 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 7 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 виготовлення наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_32 в якості волонтера ЛМГО «Європейський вектор Волині», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 06.10.2022 надіслала на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_32 за кордон у якості волонтера.

Так, 06.10.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_293 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_295 .

За результатами розгляду вказаного листа 06.10.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_16 видано наказ № 409 щодо відряджання ОСОБА_32 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_294 на підставі наданого наказу від 06.10.2022 № 409.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_32 , 06.10.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

Крім того, ОСОБА 3 переслідуючи корисливі мотиви, на виконання єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, згідно з розподілених функцій між учасниками злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 2, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 12.06.2023, повідомив ОСОБА_7 , що згідно з розподілених функцій між учасниками організації їй необхідно підготувати звітність, щодо осіб яким були надані незаконні послуги з організації їх незаконного переправлення через державний кордон України та внести до такого переліку відомості щодо ОСОБА_32 так званого «клієнта», якому були надані послуги з організації його незаконного переправлення через державний кордон України під виглядом волонтера.

Так, ОСОБА_7 на виконання розподілених функцій, спрямованих на виконання єдиного для всіх учасників злочинного плану, серед яких зокрема підготовка фінансової звітності, забезпечення розподілу отриманого прибутку за результатами злочинної діяльності підготувала файл у форматі «GoogleExcel», куди внесла відомості щодо ОСОБА_32 для подальшого ведення розрахунків отриманого прибутку між учасниками організації.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 12.06.2023, з метою подальшої передачі відомостей щодо отриманого прибутку керівнику злочинної організації ОСОБА 1, із використанням особистого облікового запису « ОСОБА_13 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_5 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА 8 « ОСОБА_268 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_2 , веб-посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 , за яким доступний файл формату «GoogleExcel» під назвою «Люди Стаса», та який містить відомості щодо розподілу отриманого прибутку між учасниками групи за надання незаконних послуг з організації переправлення через державний кордон України ОСОБА_32 , з метою його ухилення від мобілізаційних заходів.

Так, ОСОБА 8 діючи на виконання злочинних вказівок ОСОБИ 1, перебуваючи у її безпосередньому злочинному підпорядкуванні, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку між останніми, 13.06.2023 надіслала ОСОБА 2 фінансову звітність щодо отриманого злочинною організацією прибутку в результаті організації незаконного переправлення ОСОБА_32 через державний кордон України під виглядом волонтера.

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_32 через державний кордон України, 07.10.2022 о 11 год 05 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Устилуг.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_33 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що ОСОБА_33 є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 06.10.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі ОСОБА_296 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_297 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_34 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_35 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_35 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_35 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 06.10.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_266 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_267 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_25 на ім`я ОСОБА_298 , ІНФОРМАЦІЯ_15

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 06.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_34 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 06.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_34 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА 8 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 06.10.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 6, зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_4 за нікнейом « ОСОБА_12 », фото-копії особистих документів ОСОБА_34 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 06.10.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА 8 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» про причетність ОСОБА_34 до волонтерської діяльності фонду та наказу Волинської ОВА про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 06.10.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу Волинської ОВА № 409 від 06.10.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_299 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу Волинської ОВА № 409 від 06.10.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_299 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_300 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБОЮ 1 заходів з лобіювання підписанням представниками ЛМГО «Європейський вектор Волині» остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» та наказу Волинської ОВА № 409 від 06.10.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_34 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 7, користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 06.10.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_34 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 7 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 виготовлення наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_34 в якості волонтера ЛМГО «Європейський вектор Волині», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 06.10.2022 надіслала на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_34 за кордон у якості волонтера.

Так, 06.10.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_299 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_301 .

За результатами розгляду вказаного листа 06.10.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_16 видано наказ № 409 щодо відряджання ОСОБА_34 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_300 на підставі наданого наказу від 06.10.2022 № 409.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_34 , 06.10.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

Крім того, ОСОБА 3 переслідуючи корисливі мотиви, на виконання єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, згідно з розподілених функцій між учасниками злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 2, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 12.06.2023, повідомив ОСОБА_7 , що згідно з розподілених функцій між учасниками організації їй необхідно підготувати звітність, щодо осіб яким були надані незаконні послуги з організації їх незаконного переправлення через державний кордон України та внести до такого переліку відомості щодо ОСОБА_34 так званого «клієнта», якому були надані послуги з організації його незаконного переправлення через державний кордон України під виглядом волонтера.

Так, ОСОБА_7 на виконання розподілених функцій, спрямованих на виконання єдиного для всіх учасників злочинного плану, серед яких зокрема підготовка фінансової звітності, забезпечення розподілу отриманого прибутку за результатами злочинної діяльності підготувала файл у форматі «GoogleExcel», куди внесла відомості щодо ОСОБА_34 для подальшого ведення розрахунків отриманого прибутку між учасниками організації.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 12.06.2023, з метою подальшої передачі відомостей щодо отриманого прибутку керівнику злочинної організації ОСОБА 1, із використанням особистого облікового запису « ОСОБА_13 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_5 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА 8 « ОСОБА_268 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_2 , веб-посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 , за яким доступний файл формату «GoogleExcel» під назвою «Люди Стаса», та який містить відомості щодо розподілу отриманого прибутку між учасниками групи за надання незаконних послуг з організації переправлення через державний кордон України ОСОБА_34 , з метою його ухилення від мобілізаційних заходів.

Так, ОСОБА 8 діючи на виконання злочинних вказівок ОСОБИ 1, перебуваючи у її безпосередньому злочинному підпорядкуванні, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку між останніми, 13.06.2023 надіслала ОСОБА 2 фінансову звітність щодо отриманого злочинною організацією прибутку в результаті організації незаконного переправлення ОСОБА_34 через державний кордон України під виглядом волонтера.

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_34 через державний кордон України, 06.10.2022 о 20 год 15 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Шегині.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_35 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що ОСОБА_35 є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 06.10.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі ОСОБА_302 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_303 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_36 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_304 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_304 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_304 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 06.10.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_266 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_267 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_26 на ім`я ОСОБА_305 , ІНФОРМАЦІЯ_16

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 06.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_36 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 06.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_36 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА 8 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 06.10.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 6, зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_4 за нікнейом « ОСОБА_12 », фото-копії особистих документів ОСОБА_36 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 06.10.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА 8 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» про причетність ОСОБА_36 до волонтерської діяльності фонду та наказу Волинської ОВА про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 06.10.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу Волинської ОВА № 409 від 06.10.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_306 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу Волинської ОВА № 409 від 06.10.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_306 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_307 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБОЮ 1 заходів з лобіювання підписанням представниками ЛМГО «Європейський вектор Волині» остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» та наказу Волинської ОВА № 409 від 06.10.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_36 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 7, користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 06.10.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_36 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 7 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 виготовлення наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_36 в якості волонтера ЛМГО «Європейський вектор Волині», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 06.10.2022 надіслала на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_36 за кордон у якості волонтера.

Так, 06.10.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_306 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_308 .

За результатами розгляду вказаного листа 06.10.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_16 видано наказ № 409 щодо відряджання ОСОБА_36 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_307 на підставі наданого наказу від 06.10.2022 № 409.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_36 , 06.10.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

Крім того, ОСОБА 3 переслідуючи корисливі мотиви, на виконання єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, згідно з розподілених функцій між учасниками злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 2, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 12.06.2023, повідомив ОСОБА_7 , що згідно з розподілених функцій між учасниками організації їй необхідно підготувати звітність, щодо осіб яким були надані незаконні послуги з організації їх незаконного переправлення через державний кордон України та внести до такого переліку відомості щодо ОСОБА_36 так званого «клієнта», якому були надані послуги з організації його незаконного переправлення через державний кордон України під виглядом волонтера.

Так, ОСОБА_7 на виконання розподілених функцій, спрямованих на виконання єдиного для всіх учасників злочинного плану, серед яких зокрема підготовка фінансової звітності, забезпечення розподілу отриманого прибутку за результатами злочинної діяльності підготувала файл у форматі «GoogleExcel», куди внесла відомості щодо ОСОБА_36 для подальшого ведення розрахунків отриманого прибутку між учасниками організації.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 12.06.2023, з метою подальшої передачі відомостей щодо отриманого прибутку керівнику злочинної організації ОСОБА 1, із використанням особистого облікового запису « ОСОБА_13 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_5 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА 8 « ОСОБА_268 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_2 , веб-посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 , за яким доступний файл формату «GoogleExcel» під назвою «Люди Стаса», та який містить відомості щодо розподілу отриманого прибутку між учасниками групи за надання незаконних послуг з організації переправлення через державний кордон України ОСОБА_36 , з метою його ухилення від мобілізаційних заходів.

Так, ОСОБА 8 діючи на виконання злочинних вказівок ОСОБИ 1, перебуваючи у її безпосередньому злочинному підпорядкуванні, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку між останніми, 13.06.2023 надіслала ОСОБА 2 фінансову звітність щодо отриманого злочинною організацією прибутку в результаті організації незаконного переправлення ОСОБА_36 через державний кордон України під виглядом волонтера.

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_36 через державний кордон України, 08.10.2022 о 22 год 47 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Устилуг.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_304 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що ОСОБА_304 є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 07.10.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі ОСОБА_309 ІНФОРМАЦІЯ_17 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_310 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_38 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_310 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_39 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_39 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 2 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 07.10.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_266 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_267 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_18

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 07.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_38 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 07.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_38 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА 8 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 07.10.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 6, зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_4 за нікнейом « ОСОБА_12 », фото-копії особистих документів ОСОБА_38 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 07.10.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА 8 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» про причетність ОСОБА_38 до волонтерської діяльності фонду та наказу Волинської ОВА про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 07.10.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу Волинської ОВА № 410 від 07.10.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_311 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу Волинської ОВА № 410 від 07.10.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_311 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_312 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБОЮ 1 заходів з лобіювання підписанням представниками ЛМГО «Європейський вектор Волині» остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» та наказу Волинської ОВА № 410 від 07.10.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_38 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 7, користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 07.10.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_38 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 7 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 виготовлення наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_38 в якості волонтера ЛМГО «Європейський вектор Волині», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 07.10.2022 надіслала на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_38 за кордон у якості волонтера.

Так, 07.10.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_311 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_313 .

За результатами розгляду вказаного листа 07.10.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_16 видано наказ № 410 щодо відряджання ОСОБА_38 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_312 на підставі наданого наказу від 07.10.2022 № 410.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_38 , 07.10.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

Крім того, ОСОБА 3 переслідуючи корисливі мотиви, на виконання єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, згідно з розподілених функцій між учасниками злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 2, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 12.06.2023, повідомив ОСОБА_7 , що згідно з розподілених функцій між учасниками організації їй необхідно підготувати звітність, щодо осіб яким були надані незаконні послуги з організації їх незаконного переправлення через державний кордон України та внести до такого переліку відомості щодо ОСОБА_38 так званого «клієнта», якому були надані послуги з організації його незаконного переправлення через державний кордон України під виглядом волонтера.

Так, ОСОБА_7 на виконання розподілених функцій, спрямованих на виконання єдиного для всіх учасників злочинного плану, серед яких зокрема підготовка фінансової звітності, забезпечення розподілу отриманого прибутку за результатами злочинної діяльності підготувала файл у форматі «GoogleExcel», куди внесла відомості щодо ОСОБА_38 для подальшого ведення розрахунків отриманого прибутку між учасниками організації.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 12.06.2023, з метою подальшої передачі відомостей щодо отриманого прибутку керівнику злочинної організації ОСОБА 1, із використанням особистого облікового запису « ОСОБА_13 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_5 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА 8 « ОСОБА_268 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_2 , веб-посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 , за яким доступний файл формату «GoogleExcel» під назвою «Люди Стаса», та який містить відомості щодо розподілу отриманого прибутку між учасниками групи за надання незаконних послуг з організації переправлення через державний кордон України ОСОБА_38 , з метою його ухилення від мобілізаційних заходів.

Так, ОСОБА 8 діючи на виконання злочинних вказівок ОСОБИ 1, перебуваючи у її безпосередньому злочинному підпорядкуванні, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку між останніми, 13.06.2023 надіслала ОСОБА 2 фінансову звітність щодо отриманого злочинною організацією прибутку в результаті організації незаконного переправлення ОСОБА_38 через державний кордон України під виглядом волонтера.

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_38 через державний кордон України, 07.10.2022 о 20 год 29 хв останній перетнув державний кордон України у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Устилуг.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_39 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що ОСОБА_39 є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 07.10.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі ОСОБА_314 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_315 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_40 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_41 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_41 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_41 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 07.10.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_266 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_267 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_27 на ім`я ОСОБА_316 , ІНФОРМАЦІЯ_19

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 07.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_40 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 07.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_40 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА 8 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 07.10.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 6, зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_4 за нікнейом « ОСОБА_12 », фото-копії особистих документів ОСОБА_40 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 07.10.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА 8 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» про причетність ОСОБА_40 до волонтерської діяльності фонду та наказу Волинської ОВА про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 07.10.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу Волинської ОВА № 410 від 07.10.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_317 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу Волинської ОВА № 410 від 07.10.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_317 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_318 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБОЮ 1 заходів з лобіювання підписанням представниками ЛМГО «Європейський вектор Волині» остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» та наказу Волинської ОВА № 410 від 07.10.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_40 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 7, користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 07.10.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_40 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 7 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 виготовлення наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_40 в якості волонтера ЛМГО «Європейський вектор Волині», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 07.10.2022 надіслала на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_40 за кордон у якості волонтера.

Так, 07.10.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_317 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_319 .

За результатами розгляду вказаного листа 07.10.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_16 видано наказ № 410 щодо відряджання ОСОБА_40 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_318 на підставі наданого наказу від 07.10.2022 № 410.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_40 , 07.10.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

Крім того, ОСОБА 3 переслідуючи корисливі мотиви, на виконання єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, згідно з розподілених функцій між учасниками злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 2, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 12.06.2023, повідомив ОСОБА_7 , що згідно з розподілених функцій між учасниками організації їй необхідно підготувати звітність, щодо осіб яким були надані незаконні послуги з організації їх незаконного переправлення через державний кордон України та внести до такого переліку відомості щодо ОСОБА_40 так званого «клієнта», якому були надані послуги з організації його незаконного переправлення через державний кордон України під виглядом волонтера.

Так, ОСОБА_7 на виконання розподілених функцій, спрямованих на виконання єдиного для всіх учасників злочинного плану, серед яких зокрема підготовка фінансової звітності, забезпечення розподілу отриманого прибутку за результатами злочинної діяльності підготувала файл у форматі «GoogleExcel», куди внесла відомості щодо ОСОБА_40 для подальшого ведення розрахунків отриманого прибутку між учасниками організації.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 12.06.2023, з метою подальшої передачі відомостей щодо отриманого прибутку керівнику злочинної організації ОСОБА 1, із використанням особистого облікового запису « ОСОБА_13 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_5 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА 8 « ОСОБА_268 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_2 , веб-посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 , за яким доступний файл формату «GoogleExcel» під назвою «Люди Стаса», та який містить відомості щодо розподілу отриманого прибутку між учасниками групи за надання незаконних послуг з організації переправлення через державний кордон України ОСОБА_40 , з метою його ухилення від мобілізаційних заходів.

Так, ОСОБА 8 діючи на виконання злочинних вказівок ОСОБИ 1, перебуваючи у її безпосередньому злочинному підпорядкуванні, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку між останніми, 13.06.2023 надіслала ОСОБА 2 фінансову звітність щодо отриманого злочинною організацією прибутку в результаті організації незаконного переправлення ОСОБА_40 через державний кордон України під виглядом волонтера.

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_40 через державний кордон України, 07.10.2022 о 20 год 29 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Устилуг.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_41 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що ОСОБА_41 є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 07.10.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі ОСОБА_320 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_321 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_42 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_43 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_43 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_43 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 07.10.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_266 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_267 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_28 на ім`я ОСОБА_322 , ІНФОРМАЦІЯ_20

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 07.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_42 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 07.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_42 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА 8 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 07.10.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 6, зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_4 за нікнейом « ОСОБА_12 », фото-копії особистих документів ОСОБА_42 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 07.10.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА 8 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» про причетність ОСОБА_42 до волонтерської діяльності фонду та наказу Волинської ОВА про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 07.10.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу Волинської ОВА № 410 від 07.10.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_323 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу Волинської ОВА № 410 від 07.10.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_323 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_324 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБОЮ 1 заходів з лобіювання підписанням представниками ЛМГО «Європейський вектор Волині» остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» та наказу Волинської ОВА № 410 від 07.10.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_42 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 7, користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 07.10.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_42 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 7 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 виготовлення наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_42 в якості волонтера ЛМГО «Європейський вектор Волині», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 07.10.2022 надіслала на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_42 за кордон у якості волонтера.

Так, 07.10.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_323 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_325 .

За результатами розгляду вказаного листа 07.10.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_16 видано наказ № 410 щодо відряджання ОСОБА_42 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_324 на підставі наданого наказу від 07.10.2022 № 410.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_42 , 07.10.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

Крім того, ОСОБА 3 переслідуючи корисливі мотиви, на виконання єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, згідно з розподілених функцій між учасниками злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 2, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 12.06.2023, повідомив ОСОБА_7 , що згідно з розподілених функцій між учасниками організації їй необхідно підготувати звітність, щодо осіб яким були надані незаконні послуги з організації їх незаконного переправлення через державний кордон України та внести до такого переліку відомості щодо ОСОБА_42 так званого «клієнта», якому були надані послуги з організації його незаконного переправлення через державний кордон України під виглядом волонтера.

Так, ОСОБА_7 на виконання розподілених функцій, спрямованих на виконання єдиного для всіх учасників злочинного плану, серед яких зокрема підготовка фінансової звітності, забезпечення розподілу отриманого прибутку за результатами злочинної діяльності підготувала файл у форматі «GoogleExcel», куди внесла відомості щодо ОСОБА_42 для подальшого ведення розрахунків отриманого прибутку між учасниками організації.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 12.06.2023, з метою подальшої передачі відомостей щодо отриманого прибутку керівнику злочинної організації ОСОБА 1, із використанням особистого облікового запису « ОСОБА_13 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_5 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА 8 « ОСОБА_268 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_2 , веб-посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 , за яким доступний файл формату «GoogleExcel» під назвою «Люди Стаса», та який містить відомості щодо розподілу отриманого прибутку між учасниками групи за надання незаконних послуг з організації переправлення через державний кордон України ОСОБА_42 , з метою його ухилення від мобілізаційних заходів.

Так, ОСОБА 8 діючи на виконання злочинних вказівок ОСОБИ 1, перебуваючи у її безпосередньому злочинному підпорядкуванні, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку між останніми, 13.06.2023 надіслала ОСОБА 2 фінансову звітність щодо отриманого злочинною організацією прибутку в результаті організації незаконного переправлення ОСОБА_42 через державний кордон України під виглядом волонтера.

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_42 через державний кордон України, 15.10.2022 о 03 год 07 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Устилуг.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_43 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що ОСОБА_43 є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 07.10.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі ОСОБА_326 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_327 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_328 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_45 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_45 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_45 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 2 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 07.10.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_266 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_267 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_29 на ім`я ОСОБА_329 , ІНФОРМАЦІЯ_21

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 07.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_328 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 07.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_328 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА 8 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 07.10.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 6, зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_4 за нікнейом « ОСОБА_12 », фото-копії особистих документів ОСОБА_328 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 07.10.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА 8 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» про причетність ОСОБА_328 до волонтерської діяльності фонду та наказу Волинської ОВА про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 07.10.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу Волинської ОВА № 410 від 07.10.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_44 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу Волинської ОВА № 410 від 07.10.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_44 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_330 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБОЮ 1 заходів з лобіювання підписанням представниками ЛМГО «Європейський вектор Волині» остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» та наказу Волинської ОВА № 410 від 07.10.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_328 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 7, користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 07.10.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_328 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 7 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 виготовлення наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_328 в якості волонтера ЛМГО «Європейський вектор Волині», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 07.10.2022 надіслала на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_328 за кордон у якості волонтера.

Так, 07.10.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_44 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_331 .

За результатами розгляду вказаного листа 07.10.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_16 видано наказ № 410 щодо відряджання ОСОБА_328 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_330 на підставі наданого наказу від 07.10.2022 № 410.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_328 , 07.10.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

Крім того, ОСОБА 3 переслідуючи корисливі мотиви, на виконання єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, згідно з розподілених функцій між учасниками злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 2, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 12.06.2023, повідомив ОСОБА_7 , що згідно з розподілених функцій між учасниками організації їй необхідно підготувати звітність, щодо осіб яким були надані незаконні послуги з організації їх незаконного переправлення через державний кордон України та внести до такого переліку відомості щодо ОСОБА_328 так званого «клієнта», якому були надані послуги з організації його незаконного переправлення через державний кордон України під виглядом волонтера.

Так, ОСОБА_7 на виконання розподілених функцій, спрямованих на виконання єдиного для всіх учасників злочинного плану, серед яких зокрема підготовка фінансової звітності, забезпечення розподілу отриманого прибутку за результатами злочинної діяльності підготувала файл у форматі «GoogleExcel», куди внесла відомості щодо ОСОБА_328 для подальшого ведення розрахунків отриманого прибутку між учасниками організації.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 12.06.2023, з метою подальшої передачі відомостей щодо отриманого прибутку керівнику злочинної організації ОСОБА 1, із використанням особистого облікового запису « ОСОБА_13 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_5 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА 8 « ОСОБА_268 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_2 , веб-посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 , за яким доступний файл формату «GoogleExcel» під назвою «Люди Стаса», та який містить відомості щодо розподілу отриманого прибутку між учасниками групи за надання незаконних послуг з організації переправлення через державний кордон України ОСОБА_328 , з метою його ухилення від мобілізаційних заходів.

Так, ОСОБА 8 діючи на виконання злочинних вказівок ОСОБИ 1, перебуваючи у її безпосередньому злочинному підпорядкуванні, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку між останніми, 13.06.2023 надіслала ОСОБА 2 фінансову звітність щодо отриманого злочинною організацією прибутку в результаті організації незаконного переправлення ОСОБА_328 через державний кордон України під виглядом волонтера.

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_42 через державний кордон України, 15.10.2022 о 03 год 06 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Устилуг.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_45 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що ОСОБА_45 є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 07.10.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі ОСОБА_332 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_47 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_46 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_47 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_47 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_47 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 07.10.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_266 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_267 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_30 на ім`я ОСОБА_333 , ІНФОРМАЦІЯ_22

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 07.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_47 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 07.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_47 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА 8 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 07.10.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 6, зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_4 за нікнейом « ОСОБА_12 », фото-копії особистих документів ОСОБА_47 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 07.10.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА 8 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» про причетність ОСОБА_47 до волонтерської діяльності фонду та наказу Волинської ОВА про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 07.10.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу Волинської ОВА № 410 від 07.10.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_334 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу Волинської ОВА № 410 від 07.10.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_334 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_335 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБОЮ 1 заходів з лобіювання підписанням представниками ЛМГО «Європейський вектор Волині» остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» та наказу Волинської ОВА № 410 від 07.10.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_46 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 7, користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 07.10.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_47 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 7 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 виготовлення наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_47 в якості волонтера ЛМГО «Європейський вектор Волині», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 07.10.2022 надіслала на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_46 за кордон у якості волонтера.

Так, 07.10.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_336 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_337 .

За результатами розгляду вказаного листа 07.10.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_16 видано наказ № 410 щодо відряджання ОСОБА_46 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_335 на підставі наданого наказу від 07.10.2022 № 410.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_46 , 07.10.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

Крім того, ОСОБА 3 переслідуючи корисливі мотиви, на виконання єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, згідно з розподілених функцій між учасниками злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 2, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 12.06.2023, повідомив ОСОБА_7 , що згідно з розподілених функцій між учасниками організації їй необхідно підготувати звітність, щодо осіб яким були надані незаконні послуги з організації їх незаконного переправлення через державний кордон України та внести до такого переліку відомості щодо ОСОБА_46 так званого «клієнта», якому були надані послуги з організації його незаконного переправлення через державний кордон України під виглядом волонтера.

Так, ОСОБА_7 на виконання розподілених функцій, спрямованих на виконання єдиного для всіх учасників злочинного плану, серед яких зокрема підготовка фінансової звітності, забезпечення розподілу отриманого прибутку за результатами злочинної діяльності підготувала файл у форматі «GoogleExcel», куди внесла відомості щодо ОСОБА_46 для подальшого ведення розрахунків отриманого прибутку між учасниками організації.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 12.06.2023, з метою подальшої передачі відомостей щодо отриманого прибутку керівнику злочинної організації ОСОБА 1, із використанням особистого облікового запису « ОСОБА_13 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_5 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА 8 « ОСОБА_268 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_2 , веб-посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 , за яким доступний файл формату «GoogleExcel» під назвою «Люди Стаса», та який містить відомості щодо розподілу отриманого прибутку між учасниками групи за надання незаконних послуг з організації переправлення через державний кордон України ОСОБА_46 , з метою його ухилення від мобілізаційних заходів.

Так, ОСОБА 8 діючи на виконання злочинних вказівок ОСОБИ 1, перебуваючи у її безпосередньому злочинному підпорядкуванні, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку між останніми, 13.06.2023 надіслала ОСОБА 2 фінансову звітність щодо отриманого злочинною організацією прибутку в результаті організації незаконного переправлення ОСОБА_46 через державний кордон України під виглядом волонтера.

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_46 через державний кордон України, 18.10.2022 о 17 год 16 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Ужгород.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_47 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що ОСОБА_47 є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 07.10.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі ОСОБА_338 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_339 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_48 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_49 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_49 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_49 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 07.10.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_266 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_267 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_31 на ім`я ОСОБА_340 , ІНФОРМАЦІЯ_23

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 07.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_48 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 07.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_48 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА 8 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 07.10.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 6, зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_4 за нікнейом « ОСОБА_12 », фото-копії особистих документів ОСОБА_48 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 07.10.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА 8 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ГФ «Варта порядку» про причетність ОСОБА_48 до волонтерської діяльності фонду та наказу Волинської ОВА про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 07.10.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу Волинської ОВА № 410 від 07.10.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_287 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу Волинської ОВА № 410 від 07.10.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_341 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_342 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБОЮ 1 заходів з лобіювання підписанням невстановленими представниками ГФ «Варта порядку» остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ГФ «Варта порядку» та наказу Волинської ОВА № 410 від 07.10.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_48 за кордон під виглядом волонтера.

Так, 07.10.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_341 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ГФ «Варта порядку» щодо перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_343 .

За результатами розгляду вказаного листа 07.10.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_284 видано наказ від 07.10.2022 № 410 щодо відряджання ОСОБА_48 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_344 на підставі наданого наказу від 07.10.2022 № 410.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_48 , 07.10.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

Крім того, ОСОБА 3 переслідуючи корисливі мотиви, на виконання єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, згідно з розподілених функцій між учасниками злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 2, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 12.06.2023, повідомив ОСОБА_7 , що згідно з розподілених функцій між учасниками організації їй необхідно підготувати звітність, щодо осіб яким були надані незаконні послуги з організації їх незаконного переправлення через державний кордон України та внести до такого переліку відомості щодо ОСОБА_48 так званого «клієнта», якому були надані послуги з організації його незаконного переправлення через державний кордон України під виглядом волонтера.

Так, ОСОБА_7 на виконання розподілених функцій, спрямованих на виконання єдиного для всіх учасників злочинного плану, серед яких зокрема підготовка фінансової звітності, забезпечення розподілу отриманого прибутку за результатами злочинної діяльності підготувала файл у форматі «GoogleExcel», куди внесла відомості щодо ОСОБА_48 для подальшого ведення розрахунків отриманого прибутку між учасниками організації.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 12.06.2023, з метою подальшої передачі відомостей щодо отриманого прибутку керівнику злочинної організації ОСОБА 1, із використанням особистого облікового запису « ОСОБА_13 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_5 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА 8 « ОСОБА_268 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_2 , веб-посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 , за яким доступний файл формату «GoogleExcel» під назвою «Люди Стаса», та який містить відомості щодо розподілу отриманого прибутку між учасниками групи за надання незаконних послуг з організації переправлення через державний кордон України ОСОБА_48 , з метою його ухилення від мобілізаційних заходів.

Так, ОСОБА 8 діючи на виконання злочинних вказівок ОСОБИ 1, перебуваючи у її безпосередньому злочинному підпорядкуванні, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку між останніми, 13.06.2023 надіслала ОСОБА 2 фінансову звітність щодо отриманого злочинною організацією прибутку в результаті організації незаконного переправлення ОСОБА_48 через державний кордон України під виглядом волонтера.

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_48 через державний кордон України, 20.10.2022 о 23 год 15 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Ужгород.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_49 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що ОСОБА_49 є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 07.10.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі ОСОБА_345 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_346 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_50 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_347 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_347 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_347 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 07.10.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_266 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_267 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_32 на ім`я ОСОБА_348 , ІНФОРМАЦІЯ_24

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 07.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_50 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 07.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_50 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА 8 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 07.10.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 6, зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_4 за нікнейом « ОСОБА_12 », фото-копії особистих документів ОСОБА_50 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 07.10.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА 8 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ГФ «Варта порядку» про причетність ОСОБА_50 до волонтерської діяльності фонду та наказу Волинської ОВА про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 07.10.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу Волинської ОВА № 410 від 07.10.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_349 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу Волинської ОВА № 410 від 07.10.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_349 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_350 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБОЮ 1 заходів з лобіювання підписанням невстановленими представниками ГФ «Варта порядку» остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ГФ «Варта порядку» та наказу Волинської ОВА № 410 від 07.10.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_50 за кордон під виглядом волонтера.

Так, 07.10.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_349 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ГФ «Варта порядку» щодо перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_351 .

За результатами розгляду вказаного листа 07.10.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_284 видано наказ від 07.10.2022 № 410 щодо відряджання ОСОБА_50 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_350 на підставі наданого наказу від 07.10.2022 № 410.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_50 , 07.10.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

Крім того, ОСОБА 3 переслідуючи корисливі мотиви, на виконання єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, згідно з розподілених функцій між учасниками злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 2, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 12.06.2023, повідомив ОСОБА_7 , що згідно з розподілених функцій між учасниками організації їй необхідно підготувати звітність, щодо осіб яким були надані незаконні послуги з організації їх незаконного переправлення через державний кордон України та внести до такого переліку відомості щодо ОСОБА_50 так званого «клієнта», якому були надані послуги з організації його незаконного переправлення через державний кордон України під виглядом волонтера.

Так, ОСОБА_7 на виконання розподілених функцій, спрямованих на виконання єдиного для всіх учасників злочинного плану, серед яких зокрема підготовка фінансової звітності, забезпечення розподілу отриманого прибутку за результатами злочинної діяльності підготувала файл у форматі «GoogleExcel», куди внесла відомості щодо ОСОБА_50 для подальшого ведення розрахунків отриманого прибутку між учасниками організації.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 12.06.2023, з метою подальшої передачі відомостей щодо отриманого прибутку керівнику злочинної організації ОСОБА 1, із використанням особистого облікового запису « ОСОБА_13 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_5 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА 8 « ОСОБА_268 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_2 , веб-посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 , за яким доступний файл формату «GoogleExcel» під назвою «Люди Стаса», та який містить відомості щодо розподілу отриманого прибутку між учасниками групи за надання незаконних послуг з організації переправлення через державний кордон України ОСОБА_50 , з метою його ухилення від мобілізаційних заходів.

Так, ОСОБА 8 діючи на виконання злочинних вказівок ОСОБИ 1, перебуваючи у її безпосередньому злочинному підпорядкуванні, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку між останніми, 13.06.2023 надіслала ОСОБА 2 фінансову звітність щодо отриманого злочинною організацією прибутку в результаті організації незаконного переправлення ОСОБА_50 через державний кордон України під виглядом волонтера.

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_50 через державний кордон України, 12.10.2022 о 11 год 49 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Устилуг.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_347 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що ОСОБА_347 є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 11.10.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі ОСОБА_352 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_353 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_52 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_53 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_53 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_53 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 11.10.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_266 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_267 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_33 на ім`я ОСОБА_354 , ІНФОРМАЦІЯ_25

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 11.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_52 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 11.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_52 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА 8 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 11.10.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 6, зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_4 за нікнейом « ОСОБА_12 », фото-копії особистих документів ОСОБА_52 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 11.10.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА 8 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ГФ «Варта порядку» про причетність ОСОБА_52 до волонтерської діяльності фонду та наказу Волинської ОВА про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 11.10.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу Волинської ОВА № 411 від 11.10.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_355 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу Волинської ОВА № 411 від 11.10.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_355 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_356 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБОЮ 1 заходів з лобіювання підписанням невстановленими представниками ГФ «Варта порядку» остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ГФ «Варта порядку» та наказу Волинської ОВА № 411 від 11.10.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_52 за кордон під виглядом волонтера.

Так, 11.10.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_355 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ГФ «Варта порядку» щодо перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_357 .

За результатами розгляду вказаного листа 11.10.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_284 видано наказ від 11.10.2022 № 411 щодо відряджання ОСОБА_52 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_356 на підставі наданого наказу від 11.10.2022 № 411.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_52 , 11.10.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

Крім того, ОСОБА 3 переслідуючи корисливі мотиви, на виконання єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, згідно з розподілених функцій між учасниками злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 2, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 12.06.2023, повідомив ОСОБА_7 , що згідно з розподілених функцій між учасниками організації їй необхідно підготувати звітність, щодо осіб яким були надані незаконні послуги з організації їх незаконного переправлення через державний кордон України та внести до такого переліку відомості щодо ОСОБА_52 так званого «клієнта», якому були надані послуги з організації його незаконного переправлення через державний кордон України під виглядом волонтера.

Так, ОСОБА_7 на виконання розподілених функцій, спрямованих на виконання єдиного для всіх учасників злочинного плану, серед яких зокрема підготовка фінансової звітності, забезпечення розподілу отриманого прибутку за результатами злочинної діяльності підготувала файл у форматі «GoogleExcel», куди внесла відомості щодо ОСОБА_52 для подальшого ведення розрахунків отриманого прибутку між учасниками організації.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 12.06.2023, з метою подальшої передачі відомостей щодо отриманого прибутку керівнику злочинної організації ОСОБА 1, із використанням особистого облікового запису « ОСОБА_13 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_5 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА 8 « ОСОБА_268 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_2 , веб-посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 , за яким доступний файл формату «GoogleExcel» під назвою «Люди Стаса», та який містить відомості щодо розподілу отриманого прибутку між учасниками групи за надання незаконних послуг з організації переправлення через державний кордон України ОСОБА_52 , з метою його ухилення від мобілізаційних заходів.

Так, ОСОБА 8 діючи на виконання злочинних вказівок ОСОБИ 1, перебуваючи у її безпосередньому злочинному підпорядкуванні, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку між останніми, 13.06.2023 надіслала ОСОБА 2 фінансову звітність щодо отриманого злочинною організацією прибутку в результаті організації незаконного переправлення ОСОБА_52 через державний кордон України під виглядом волонтера.

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_52 через державний кордон України, 17.10.2022 о 19 год 32 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Ужгород.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_53 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що ОСОБА_53 є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 11.10.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі ОСОБА_358 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_359 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_54 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_55 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_55 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_55 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 11.10.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_266 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_267 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_34 на ім`я ОСОБА_360 , ІНФОРМАЦІЯ_26

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 11.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_54 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 11.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_54 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА 8 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 11.10.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 6, зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_4 за нікнейом « ОСОБА_12 », фото-копії особистих документів ОСОБА_54 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 11.10.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА 8 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ГФ «Варта порядку» про причетність ОСОБА_54 до волонтерської діяльності фонду та наказу Волинської ОВА про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 11.10.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу Волинської ОВА № 411 від 11.10.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_361 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу Волинської ОВА № 411 від 11.10.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_361 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_362 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБОЮ 1 заходів з лобіювання підписанням невстановленими представниками ГФ «Варта порядку» остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ГФ «Варта порядку» та наказу Волинської ОВА № 411 від 11.10.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_54 за кордон під виглядом волонтера.

Так, 11.10.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_361 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ГФ «Варта порядку» щодо перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_363 .

За результатами розгляду вказаного листа 11.10.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_284 видано наказ від 11.10.2022 № 411 щодо відряджання ОСОБА_54 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_362 на підставі наданого наказу від 11.10.2022 № 411.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_54 , 11.10.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

Крім того, ОСОБА 3 переслідуючи корисливі мотиви, на виконання єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, згідно з розподілених функцій між учасниками злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 2, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 12.06.2023, повідомив ОСОБА_7 , що згідно з розподілених функцій між учасниками організації їй необхідно підготувати звітність, щодо осіб яким були надані незаконні послуги з організації їх незаконного переправлення через державний кордон України та внести до такого переліку відомості щодо ОСОБА_54 так званого «клієнта», якому були надані послуги з організації його незаконного переправлення через державний кордон України під виглядом волонтера.

Так, ОСОБА_7 на виконання розподілених функцій, спрямованих на виконання єдиного для всіх учасників злочинного плану, серед яких зокрема підготовка фінансової звітності, забезпечення розподілу отриманого прибутку за результатами злочинної діяльності підготувала файл у форматі «GoogleExcel», куди внесла відомості щодо ОСОБА_54 для подальшого ведення розрахунків отриманого прибутку між учасниками організації.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 12.06.2023, з метою подальшої передачі відомостей щодо отриманого прибутку керівнику злочинної організації ОСОБА 1, із використанням особистого облікового запису « ОСОБА_13 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_5 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА 8 « ОСОБА_268 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_2 , веб-посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 , за яким доступний файл формату «GoogleExcel» під назвою «Люди Стаса», та який містить відомості щодо розподілу отриманого прибутку між учасниками групи за надання незаконних послуг з організації переправлення через державний кордон України ОСОБА_54 , з метою його ухилення від мобілізаційних заходів.

Так, ОСОБА 8 діючи на виконання злочинних вказівок ОСОБИ 1, перебуваючи у її безпосередньому злочинному підпорядкуванні, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку між останніми, 13.06.2023 надіслала ОСОБІ 2 фінансову звітність щодо отриманого злочинною організацією прибутку в результаті організації незаконного переправлення ОСОБА_54 через державний кордон України під виглядом волонтера.

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_54 через державний кордон України, 13.10.2022 о 09 год 33 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Шегині.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_55 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що ОСОБА_55 є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 11.10.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі ОСОБА_364 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_365 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_56 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_366 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_366 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_366 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 11.10.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_266 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_267 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_35 на ім`я ОСОБА_367 , ІНФОРМАЦІЯ_27

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 11.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_56 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 11.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_56 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА 8 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 11.10.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 6, зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_4 за нікнейом « ОСОБА_12 », фото-копії особистих документів ОСОБА_56 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 11.10.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА 8 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ГФ «Варта порядку» про причетність ОСОБА_56 до волонтерської діяльності фонду та наказу Волинської ОВА про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 11.10.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу Волинської ОВА № 411 від 11.10.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_368 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу Волинської ОВА № 411 від 11.10.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_368 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_369 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБОЮ 1 заходів з лобіювання підписанням невстановленими представниками ГФ «Варта порядку» остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ГФ «Варта порядку» та наказу Волинської ОВА № 411 від 11.10.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_56 за кордон під виглядом волонтера.

Так, 11.10.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_368 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ГФ «Варта порядку» щодо перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_370 .

За результатами розгляду вказаного листа 11.10.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_284 видано наказ від 11.10.2022 № 411 щодо відряджання ОСОБА_56 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_369 на підставі наданого наказу від 11.10.2022 № 411.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_56 , 11.10.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

Крім того, ОСОБА 3 переслідуючи корисливі мотиви, на виконання єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, згідно з розподілених функцій між учасниками злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 2, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 12.06.2023, повідомив ОСОБА_7 , що згідно з розподілених функцій між учасниками організації їй необхідно підготувати звітність, щодо осіб яким були надані незаконні послуги з організації їх незаконного переправлення через державний кордон України та внести до такого переліку відомості щодо ОСОБА_56 так званого «клієнта», якому були надані послуги з організації його незаконного переправлення через державний кордон України під виглядом волонтера.

Так, ОСОБА_7 на виконання розподілених функцій, спрямованих на виконання єдиного для всіх учасників злочинного плану, серед яких зокрема підготовка фінансової звітності, забезпечення розподілу отриманого прибутку за результатами злочинної діяльності підготувала файл у форматі «GoogleExcel», куди внесла відомості щодо ОСОБА_56 для подальшого ведення розрахунків отриманого прибутку між учасниками організації.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 12.06.2023, з метою подальшої передачі відомостей щодо отриманого прибутку керівнику злочинної організації ОСОБА 1, із використанням особистого облікового запису « ОСОБА_13 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_5 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА 8 « ОСОБА_268 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_2 , веб-посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 , за яким доступний файл формату «GoogleExcel» під назвою «Люди Стаса», та який містить відомості щодо розподілу отриманого прибутку між учасниками групи за надання незаконних послуг з організації переправлення через державний кордон України ОСОБА_56 , з метою його ухилення від мобілізаційних заходів.

Так, ОСОБА 8 діючи на виконання злочинних вказівок ОСОБИ 1, перебуваючи у її безпосередньому злочинному підпорядкуванні, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку між останніми, 13.06.2023 надіслала ОСОБІ 2 фінансову звітність щодо отриманого злочинною організацією прибутку в результаті організації незаконного переправлення ОСОБА_56 через державний кордон України під виглядом волонтера.

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_56 через державний кордон України, 12.10.2022 о 12 год 22 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Порубне.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_366 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що ОСОБА_366 є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 12.10.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі ОСОБА_371 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_372 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_59 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_60 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_60 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_60 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 12.10.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_266 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_267 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_36 на ім`я ОСОБА_373 , ІНФОРМАЦІЯ_28

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 12.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_59 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 12.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_59 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА 8 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 12.10.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 6, зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_4 за нікнейом « ОСОБА_12 », фото-копії особистих документів ОСОБА_59 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 12.10.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА 8 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» про причетність ОСОБА_59 до волонтерської діяльності фонду та наказу Волинської ОВА про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 12.10.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу Волинської ОВА № 414 від 12.10.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_374 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу Волинської ОВА № 414 від 12.10.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_374 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_375 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБОЮ 1 заходів з лобіювання підписанням представниками ЛМГО «Європейський вектор Волині» остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» та наказу Волинської ОВА № 414 від 12.10.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_59 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 7, користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 12.10.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_59 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 7 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 виготовлення наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_59 в якості волонтера ЛМГО «Європейський вектор Волині», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 12.10.2022 надіслала на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_59 за кордон у якості волонтера.

Так, 12.10.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_374 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_376 .

За результатами розгляду вказаного листа 12.10.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_16 видано наказ № 414 щодо відряджання ОСОБА_59 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_375 на підставі наданого наказу від 12.10.2022 № 414.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_59 , 12.10.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

Крім того, ОСОБА 3 переслідуючи корисливі мотиви, на виконання єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, згідно з розподілених функцій між учасниками злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 2, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 12.06.2023, повідомив ОСОБА_7 , що згідно з розподілених функцій між учасниками організації їй необхідно підготувати звітність, щодо осіб яким були надані незаконні послуги з організації їх незаконного переправлення через державний кордон України та внести до такого переліку відомості щодо ОСОБА_59 так званого «клієнта», якому були надані послуги з організації його незаконного переправлення через державний кордон України під виглядом волонтера.

Так, ОСОБА_7 на виконання розподілених функцій, спрямованих на виконання єдиного для всіх учасників злочинного плану, серед яких зокрема підготовка фінансової звітності, забезпечення розподілу отриманого прибутку за результатами злочинної діяльності підготувала файл у форматі «GoogleExcel», куди внесла відомості щодо ОСОБА_59 для подальшого ведення розрахунків отриманого прибутку між учасниками організації.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 12.06.2023, з метою подальшої передачі відомостей щодо отриманого прибутку керівнику злочинної організації ОСОБА 1, із використанням особистого облікового запису « ОСОБА_13 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_5 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА 8 « ОСОБА_268 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_2 , веб-посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 , за яким доступний файл формату «GoogleExcel» під назвою «Люди Стаса», та який містить відомості щодо розподілу отриманого прибутку між учасниками групи за надання незаконних послуг з організації переправлення через державний кордон України ОСОБА_59 , з метою його ухилення від мобілізаційних заходів.

Так, ОСОБА 8 діючи на виконання злочинних вказівок ОСОБИ 1, перебуваючи у її безпосередньому злочинному підпорядкуванні, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку між останніми, 13.06.2023 надіслала ОСОБІ 2 фінансову звітність щодо отриманого злочинною організацією прибутку в результаті організації незаконного переправлення ОСОБА_59 через державний кордон України під виглядом волонтера.

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_59 через державний кордон України, 16.10.2022 о 22 год 21 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Устилуг.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_60 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що ОСОБА_60 є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 12.10.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі ОСОБА_377 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_378 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_61 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_62 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_62 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_62 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 12.10.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_266 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_267 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_37 на ім`я ОСОБА_379 , ІНФОРМАЦІЯ_29

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 12.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_61 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 12.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_61 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА 8 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 12.10.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 6, зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_4 за нікнейом « ОСОБА_12 », фото-копії особистих документів ОСОБА_61 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 12.10.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА 8 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» про причетність ОСОБА_61 до волонтерської діяльності фонду та наказу Волинської ОВА про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 12.10.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу Волинської ОВА № 414 від 12.10.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_380 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу Волинської ОВА № 414 від 12.10.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_380 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_381 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБОЮ 1 заходів з лобіювання підписанням представниками ЛМГО «Європейський вектор Волині» остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» та наказу Волинської ОВА № 414 від 12.10.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_61 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 7, користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 12.10.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_61 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 7 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 виготовлення наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_61 в якості волонтера ЛМГО «Європейський вектор Волині», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 12.10.2022 надіслала на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_61 за кордон у якості волонтера.

Так, 12.10.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_380 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_382 .

За результатами розгляду вказаного листа 12.10.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_16 видано наказ № 414 щодо відряджання ОСОБА_61 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_381 на підставі наданого наказу від 12.10.2022 № 414.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_61 , 12.10.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

Крім того, ОСОБА 3 переслідуючи корисливі мотиви, на виконання єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, згідно з розподілених функцій між учасниками злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 2, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 12.06.2023, повідомив ОСОБА_7 , що згідно з розподілених функцій між учасниками організації їй необхідно підготувати звітність, щодо осіб яким були надані незаконні послуги з організації їх незаконного переправлення через державний кордон України та внести до такого переліку відомості щодо ОСОБА_61 так званого «клієнта», якому були надані послуги з організації його незаконного переправлення через державний кордон України під виглядом волонтера.

Так, ОСОБА_7 на виконання розподілених функцій, спрямованих на виконання єдиного для всіх учасників злочинного плану, серед яких зокрема підготовка фінансової звітності, забезпечення розподілу отриманого прибутку за результатами злочинної діяльності підготувала файл у форматі «GoogleExcel», куди внесла відомості щодо ОСОБА_61 для подальшого ведення розрахунків отриманого прибутку між учасниками організації.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 12.06.2023, з метою подальшої передачі відомостей щодо отриманого прибутку керівнику злочинної організації ОСОБА 1, із використанням особистого облікового запису « ОСОБА_13 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_5 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА 8 « ОСОБА_268 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_2 , веб-посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 , за яким доступний файл формату «GoogleExcel» під назвою «Люди Стаса», та який містить відомості щодо розподілу отриманого прибутку між учасниками групи за надання незаконних послуг з організації переправлення через державний кордон України ОСОБА_61 , з метою його ухилення від мобілізаційних заходів.

Так, ОСОБА 8 діючи на виконання злочинних вказівок ОСОБИ 1, перебуваючи у її безпосередньому злочинному підпорядкуванні, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку між останніми, 13.06.2023 надіслала ОСОБІ 2 фінансову звітність щодо отриманого злочинною організацією прибутку в результаті організації незаконного переправлення ОСОБА_61 через державний кордон України під виглядом волонтера.

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_61 через державний кордон України, 15.10.2022 о 09 год 47 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Ягодин.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_62 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що ОСОБА_62 є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 12.10.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі ОСОБА_383 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_384 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_63 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_385 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_385 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_385 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 12.10.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_266 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_267 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_38 на ім`я ОСОБА_386 , ІНФОРМАЦІЯ_31

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 12.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_63 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 12.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_63 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА 8 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 12.10.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 6, зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_4 за нікнейом « ОСОБА_12 », фото-копії особистих документів ОСОБА_63 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 12.10.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА 8 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» про причетність ОСОБА_63 до волонтерської діяльності фонду та наказу Волинської ОВА про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 12.10.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу Волинської ОВА № 414 від 12.10.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_387 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу Волинської ОВА № 414 від 12.10.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_387 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_388 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБОЮ 1 заходів з лобіювання підписанням представниками ЛМГО «Європейський вектор Волині» остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» та наказу Волинської ОВА № 414 від 12.10.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_63 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 7, користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 12.10.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_63 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 7 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 виготовлення наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_63 в якості волонтера ЛМГО «Європейський вектор Волині», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 12.10.2022 надіслала на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_63 за кордон у якості волонтера.

Так, 12.10.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_387 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_389 .

За результатами розгляду вказаного листа 12.10.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_16 видано наказ № 414 щодо відряджання ОСОБА_63 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_388 на підставі наданого наказу від 12.10.2022 № 414.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_63 , 12.10.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

Крім того, ОСОБА 3 переслідуючи корисливі мотиви, на виконання єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, згідно з розподілених функцій між учасниками злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 2, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 12.06.2023, повідомив ОСОБА_7 , що згідно з розподілених функцій між учасниками організації їй необхідно підготувати звітність, щодо осіб яким були надані незаконні послуги з організації їх незаконного переправлення через державний кордон України та внести до такого переліку відомості щодо ОСОБА_63 так званого «клієнта», якому були надані послуги з організації його незаконного переправлення через державний кордон України під виглядом волонтера.

Так, ОСОБА_7 на виконання розподілених функцій, спрямованих на виконання єдиного для всіх учасників злочинного плану, серед яких зокрема підготовка фінансової звітності, забезпечення розподілу отриманого прибутку за результатами злочинної діяльності підготувала файл у форматі «GoogleExcel», куди внесла відомості щодо ОСОБА_63 для подальшого ведення розрахунків отриманого прибутку між учасниками організації.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 12.06.2023, з метою подальшої передачі відомостей щодо отриманого прибутку керівнику злочинної організації ОСОБА 1, із використанням особистого облікового запису « ОСОБА_13 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_5 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА 8 « ОСОБА_268 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_2 , веб-посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 , за яким доступний файл формату «GoogleExcel» під назвою «Люди Стаса», та який містить відомості щодо розподілу отриманого прибутку між учасниками групи за надання незаконних послуг з організації переправлення через державний кордон України ОСОБА_63 , з метою його ухилення від мобілізаційних заходів.

Так, ОСОБА 8 діючи на виконання злочинних вказівок ОСОБИ 1, перебуваючи у її безпосередньому злочинному підпорядкуванні, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку між останніми, 13.06.2023 надіслала ОСОБІ 2 фінансову звітність щодо отриманого злочинною організацією прибутку в результаті організації незаконного переправлення ОСОБА_63 через державний кордон України під виглядом волонтера.

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_63 через державний кордон України, 14.10.2022 о 16 год 53 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Порубне.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_385 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що ОСОБА_385 є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 12.10.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі ОСОБА_390 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_391 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_64 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_392 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_392 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_392 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 12.10.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_266 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_267 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_39 на ім`я ОСОБА_393 , ІНФОРМАЦІЯ_33

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 12.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_64 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 12.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_64 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА 8 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 12.10.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 6, зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_4 за нікнейом « ОСОБА_12 », фото-копії особистих документів ОСОБА_64 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 12.10.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА 8 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» про причетність ОСОБА_64 до волонтерської діяльності фонду та наказу Волинської ОВА про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 12.10.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу Волинської ОВА № 414 від 12.10.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_394 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу Волинської ОВА № 414 від 12.10.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_394 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_395 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБОЮ 1 заходів з лобіювання підписанням представниками ЛМГО «Європейський вектор Волині» остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» та наказу Волинської ОВА № 414 від 12.10.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_64 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 7, користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 12.10.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_64 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 7 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 виготовлення наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_64 в якості волонтера ЛМГО «Європейський вектор Волині», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 12.10.2022 надіслала на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_64 за кордон у якості волонтера.

Так, 12.10.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_394 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_396 .

За результатами розгляду вказаного листа 12.10.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_16 видано наказ № 414 щодо відряджання ОСОБА_64 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_395 на підставі наданого наказу від 12.10.2022 № 414.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_64 , 12.10.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

Крім того, ОСОБА 3 переслідуючи корисливі мотиви, на виконання єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, згідно з розподілених функцій між учасниками злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 2, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 12.06.2023, повідомив ОСОБА_7 , що згідно з розподілених функцій між учасниками організації їй необхідно підготувати звітність, щодо осіб яким були надані незаконні послуги з організації їх незаконного переправлення через державний кордон України та внести до такого переліку відомості щодо ОСОБА_64 так званого «клієнта», якому були надані послуги з організації його незаконного переправлення через державний кордон України під виглядом волонтера.

Так, ОСОБА_7 на виконання розподілених функцій, спрямованих на виконання єдиного для всіх учасників злочинного плану, серед яких зокрема підготовка фінансової звітності, забезпечення розподілу отриманого прибутку за результатами злочинної діяльності підготувала файл у форматі «GoogleExcel», куди внесла відомості щодо ОСОБА_64 для подальшого ведення розрахунків отриманого прибутку між учасниками організації.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 12.06.2023, з метою подальшої передачі відомостей щодо отриманого прибутку керівнику злочинної організації ОСОБА 1, із використанням особистого облікового запису « ОСОБА_13 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_5 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА 8 « ОСОБА_268 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_2 , веб-посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 , за яким доступний файл формату «GoogleExcel» під назвою «Люди Стаса», та який містить відомості щодо розподілу отриманого прибутку між учасниками групи за надання незаконних послуг з організації переправлення через державний кордон України ОСОБА_64 , з метою його ухилення від мобілізаційних заходів.

Так, ОСОБА 8 діючи на виконання злочинних вказівок ОСОБИ 1, перебуваючи у її безпосередньому злочинному підпорядкуванні, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку між останніми, 13.06.2023 надіслала ОСОБІ 2 фінансову звітність щодо отриманого злочинною організацією прибутку в результаті організації незаконного переправлення ОСОБА_64 через державний кордон України під виглядом волонтера.

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_64 через державний кордон України, 20.10.2022 о 10 год 34 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Шегині.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_392 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що ОСОБА_392 є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 12.10.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі ОСОБА_397 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_398 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_66 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_67 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_67 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_67 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 12.10.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_266 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_267 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_40 на ім`я ОСОБА_399 , ІНФОРМАЦІЯ_35

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 12.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_66 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 12.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_66 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА 8 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 12.10.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 6, зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_4 за нікнейом « ОСОБА_12 », фото-копії особистих документів ОСОБА_66 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 12.10.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА 8 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» про причетність ОСОБА_66 до волонтерської діяльності фонду та наказу Волинської ОВА про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 12.10.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу Волинської ОВА № 414 від 12.10.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_400 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу Волинської ОВА № 414 від 12.10.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_400 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_401 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБОЮ 1 заходів з лобіювання підписанням представниками ЛМГО «Європейський вектор Волині» остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» та наказу Волинської ОВА № 414 від 12.10.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_66 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 7, користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 12.10.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_66 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 7 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 виготовлення наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_66 в якості волонтера ЛМГО «Європейський вектор Волині», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 12.10.2022 надіслала на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_66 за кордон у якості волонтера.

Так, 12.10.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_400 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_402 .

За результатами розгляду вказаного листа 12.10.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_16 видано наказ № 414 щодо відряджання ОСОБА_66 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_401 на підставі наданого наказу від 12.10.2022 № 414.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_66 , 12.10.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

Крім того, ОСОБА 3 переслідуючи корисливі мотиви, на виконання єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, згідно з розподілених функцій між учасниками злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 2, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 12.06.2023, повідомив ОСОБА_7 , що згідно з розподілених функцій між учасниками організації їй необхідно підготувати звітність, щодо осіб яким були надані незаконні послуги з організації їх незаконного переправлення через державний кордон України та внести до такого переліку відомості щодо ОСОБА_66 так званого «клієнта», якому були надані послуги з організації його незаконного переправлення через державний кордон України під виглядом волонтера.

Так, ОСОБА_7 на виконання розподілених функцій, спрямованих на виконання єдиного для всіх учасників злочинного плану, серед яких зокрема підготовка фінансової звітності, забезпечення розподілу отриманого прибутку за результатами злочинної діяльності підготувала файл у форматі «GoogleExcel», куди внесла відомості щодо ОСОБА_66 для подальшого ведення розрахунків отриманого прибутку між учасниками організації.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 12.06.2023, з метою подальшої передачі відомостей щодо отриманого прибутку керівнику злочинної організації ОСОБА 1, із використанням особистого облікового запису « ОСОБА_13 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_5 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА 8 « ОСОБА_268 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_2 , веб-посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 , за яким доступний файл формату «GoogleExcel» під назвою «Люди Стаса», та який містить відомості щодо розподілу отриманого прибутку між учасниками групи за надання незаконних послуг з організації переправлення через державний кордон України ОСОБА_66 , з метою його ухилення від мобілізаційних заходів.

Так, ОСОБА 8 діючи на виконання злочинних вказівок ОСОБИ 1, перебуваючи у її безпосередньому злочинному підпорядкуванні, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку між останніми, 13.06.2023 надіслала ОСОБІ 2 фінансову звітність щодо отриманого злочинною організацією прибутку в результаті організації незаконного переправлення ОСОБА_66 через державний кордон України під виглядом волонтера.

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_66 через державний кордон України, 17.10.2022 о 12 год 56 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Краківець.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_67 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що ОСОБА_67 є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 17.10.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі ОСОБА_403 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_404 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_68 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_69 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_69 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_69 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 17.10.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_266 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_267 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_41 на ім`я ОСОБА_405 , ІНФОРМАЦІЯ_37

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 17.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_68 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 17.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_68 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА 8 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 17.10.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 6, зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_4 за нікнейом « ОСОБА_12 », фото-копії особистих документів ОСОБА_68 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 17.10.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА 8 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ГФ «Варта порядку» про причетність ОСОБА_68 до волонтерської діяльності фонду та наказу Волинської ОВА про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 17.10.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу Волинської ОВА № 417 від 17.10.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_406 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу Волинської ОВА № 417 від 17.10.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_406 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_407 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБОЮ 1 заходів з лобіювання підписанням невстановленими представниками ГФ «Варта порядку» остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ГФ «Варта порядку» та наказу Волинської ОВА № 417 від 17.10.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_68 за кордон під виглядом волонтера.

Так, 17.10.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_406 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ГФ «Варта порядку» щодо перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_408 .

За результатами розгляду вказаного листа 17.10.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_284 видано наказ від 17.10.2022 № 417 щодо відряджання ОСОБА_68 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_407 на підставі наданого наказу від 17.10.2022 № 417.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_68 , 17.10.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

Крім того, ОСОБА 3 переслідуючи корисливі мотиви, на виконання єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, згідно з розподілених функцій між учасниками злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 2, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 12.06.2023, повідомив ОСОБА_7 , що згідно з розподілених функцій між учасниками організації їй необхідно підготувати звітність, щодо осіб яким були надані незаконні послуги з організації їх незаконного переправлення через державний кордон України та внести до такого переліку відомості щодо ОСОБА_68 так званого «клієнта», якому були надані послуги з організації його незаконного переправлення через державний кордон України під виглядом волонтера.

Так, ОСОБА_7 на виконання розподілених функцій, спрямованих на виконання єдиного для всіх учасників злочинного плану, серед яких зокрема підготовка фінансової звітності, забезпечення розподілу отриманого прибутку за результатами злочинної діяльності підготувала файл у форматі «GoogleExcel», куди внесла відомості щодо ОСОБА_68 для подальшого ведення розрахунків отриманого прибутку між учасниками організації.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 12.06.2023, з метою подальшої передачі відомостей щодо отриманого прибутку керівнику злочинної організації ОСОБА 1, із використанням особистого облікового запису « ОСОБА_13 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_5 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА 8 « ОСОБА_268 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_2 , веб-посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 , за яким доступний файл формату «GoogleExcel» під назвою «Люди Стаса», та який містить відомості щодо розподілу отриманого прибутку між учасниками групи за надання незаконних послуг з організації переправлення через державний кордон України ОСОБА_68 , з метою його ухилення від мобілізаційних заходів.

Так, ОСОБА 8 діючи на виконання злочинних вказівок ОСОБИ 1, перебуваючи у її безпосередньому злочинному підпорядкуванні, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку між останніми, 13.06.2023 надіслала ОСОБІ 2 фінансову звітність щодо отриманого злочинною організацією прибутку в результаті організації незаконного переправлення ОСОБА_68 через державний кордон України під виглядом волонтера.

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_68 через державний кордон України, 19.10.2022 о 11 год 15 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Шегині.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_69 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що ОСОБА_69 є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 19.10.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі ОСОБА_409 , ІНФОРМАЦІЯ_38 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_72 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_71 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану ОСОБА_72 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_72 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_72 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 19.10.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_266 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_267 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_42 на ім`я ОСОБА_410 , ІНФОРМАЦІЯ_39

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 19.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_71 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 19.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_71 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА 8 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 19.10.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 6, зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_4 за нікнейом « ОСОБА_12 », фото-копії особистих документів ОСОБА_71 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 19.10.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА 8 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» про причетність ОСОБА_71 до волонтерської діяльності фонду та наказу Волинської ОВА про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 19.10.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу Волинської ОВА № 419 від 19.10.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_411 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу Волинської ОВА № 419 від 19.10.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_411 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_412 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБОЮ 1 заходів з лобіювання підписанням представниками ЛМГО «Європейський вектор Волині» остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» та наказу Волинської ОВА № 419 від 19.10.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_71 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 7, користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 19.10.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_71 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 7 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 виготовлення наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_71 в якості волонтера ЛМГО «Європейський вектор Волині», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 19.10.2022 надіслала на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_71 за кордон у якості волонтера.

Так, 19.10.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_411 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_413 .

За результатами розгляду вказаного листа 19.10.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_16 видано наказ № 419 щодо відряджання ОСОБА_71 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_412 на підставі наданого наказу від 19.10.2022 № 419.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_71 , 12.10.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_71 через державний кордон України, 23.10.2022 о 11 год 04 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Устилуг.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_72 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що ОСОБА_72 є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 19.10.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі ОСОБА_414 , ІНФОРМАЦІЯ_40 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_415 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_73 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_74 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_74 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_74 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 19.10.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_266 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_267 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_73 , ІНФОРМАЦІЯ_41

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 19.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_73 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 19.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_73 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА 8 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 19.10.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 6, зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_4 за нікнейом « ОСОБА_12 », фото-копії особистих документів ОСОБА_73 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 19.10.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА 8 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ГФ «Варта порядку» про причетність ОСОБА_73 до волонтерської діяльності фонду та наказу Волинської ОВА про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 19.10.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу Волинської ОВА № 419 від 19.10.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_416 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу Волинської ОВА № 419 від 19.10.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_416 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_417 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБОЮ 1 заходів з лобіювання підписанням невстановленими представниками ГФ «Варта порядку» остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ГФ «Варта порядку» та наказу Волинської ОВА № 419 від 19.10.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_68 за кордон під виглядом волонтера.

Так, 19.10.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_416 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ГФ «Варта порядку» щодо перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_418 .

За результатами розгляду вказаного листа 19.10.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_284 видано наказ від 19.10.2022 № 419 щодо відряджання ОСОБА_73 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_417 на підставі наданого наказу від 19.10.2022 № 419.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_73 , 19.10.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

Крім того, ОСОБА 3 переслідуючи корисливі мотиви, на виконання єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, згідно з розподілених функцій між учасниками злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 2, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 12.06.2023, повідомив ОСОБА_7 , що згідно з розподілених функцій між учасниками організації їй необхідно підготувати звітність, щодо осіб яким були надані незаконні послуги з організації їх незаконного переправлення через державний кордон України та внести до такого переліку відомості щодо ОСОБА_73 так званого «клієнта», якому були надані послуги з організації його незаконного переправлення через державний кордон України під виглядом волонтера.

Так, ОСОБА_7 на виконання розподілених функцій, спрямованих на виконання єдиного для всіх учасників злочинного плану, серед яких зокрема підготовка фінансової звітності, забезпечення розподілу отриманого прибутку за результатами злочинної діяльності підготувала файл у форматі «GoogleExcel», куди внесла відомості щодо ОСОБА_73 для подальшого ведення розрахунків отриманого прибутку між учасниками організації.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 12.06.2023, з метою подальшої передачі відомостей щодо отриманого прибутку керівнику злочинної організації ОСОБА 1, із використанням особистого облікового запису « ОСОБА_13 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_5 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА 8 « ОСОБА_268 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_2 , веб-посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 , за яким доступний файл формату «GoogleExcel» під назвою «Люди Стаса», та який містить відомості щодо розподілу отриманого прибутку між учасниками групи за надання незаконних послуг з організації переправлення через державний кордон України ОСОБА_73 , з метою його ухилення від мобілізаційних заходів.

Так, ОСОБА 8 діючи на виконання злочинних вказівок ОСОБИ 1, перебуваючи у її безпосередньому злочинному підпорядкуванні, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку між останніми, 13.06.2023 надіслала ОСОБІ 2 фінансову звітність щодо отриманого злочинною організацією прибутку в результаті організації незаконного переправлення ОСОБА_73 через державний кордон України під виглядом волонтера.

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_73 через державний кордон України, 22.10.2022 о 21 год 03 хв останній перетнув державний кордон України у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Шегині.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_74 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що ОСОБА_74 є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 19.10.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі ОСОБА_419 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_420 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_76 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_77 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_77 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_77 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 19.10.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_266 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_267 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_76 , ІНФОРМАЦІЯ_42

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 19.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_76 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 19.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_76 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА 8 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 19.10.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 6, зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_4 за нікнейом « ОСОБА_12 », фото-копії особистих документів ОСОБА_76 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 19.10.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА 8 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» про причетність ОСОБА_76 до волонтерської діяльності фонду та наказу Волинської ОВА про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 19.10.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу Волинської ОВА № 419 від 19.10.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_75 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу Волинської ОВА № 419 від 19.10.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_75 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_421 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБОЮ 1 заходів з лобіювання підписанням представниками ЛМГО «Європейський вектор Волині» остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» та наказу Волинської ОВА № 419 від 19.10.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_76 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 7, користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 19.10.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_76 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 7 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 виготовлення наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_76 в якості волонтера ЛМГО «Європейський вектор Волині», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 19.10.2022 надіслала на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_76 за кордон у якості волонтера.

Так, 19.10.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_75 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_422 .

За результатами розгляду вказаного листа 19.10.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_16 видано наказ № 419 щодо відряджання ОСОБА_76 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_421 на підставі наданого наказу від 19.10.2022 № 419.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_76 , 19.10.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

Крім того, ОСОБА 3 переслідуючи корисливі мотиви, на виконання єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, згідно з розподілених функцій між учасниками злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 2, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 12.06.2023, повідомив ОСОБА_7 , що згідно з розподілених функцій між учасниками організації їй необхідно підготувати звітність, щодо осіб яким були надані незаконні послуги з організації їх незаконного переправлення через державний кордон України та внести до такого переліку відомості щодо ОСОБА_76 так званого «клієнта», якому були надані послуги з організації його незаконного переправлення через державний кордон України під виглядом волонтера.

Так, ОСОБА_7 на виконання розподілених функцій, спрямованих на виконання єдиного для всіх учасників злочинного плану, серед яких зокрема підготовка фінансової звітності, забезпечення розподілу отриманого прибутку за результатами злочинної діяльності підготувала файл у форматі «GoogleExcel», куди внесла відомості щодо ОСОБА_76 для подальшого ведення розрахунків отриманого прибутку між учасниками організації.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 12.06.2023, з метою подальшої передачі відомостей щодо отриманого прибутку керівнику злочинної організації ОСОБА 1, із використанням особистого облікового запису « ОСОБА_13 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_5 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА 8 « ОСОБА_268 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_2 , веб-посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 , за яким доступний файл формату «GoogleExcel» під назвою «Люди Стаса», та який містить відомості щодо розподілу отриманого прибутку між учасниками групи за надання незаконних послуг з організації переправлення через державний кордон України ОСОБА_76 , з метою його ухилення від мобілізаційних заходів.

Так, ОСОБА 8 діючи на виконання злочинних вказівок ОСОБИ 1, перебуваючи у її безпосередньому злочинному підпорядкуванні, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку між останніми, 13.06.2023 надіслала ОСОБІ 2 фінансову звітність щодо отриманого злочинною організацією прибутку в результаті організації незаконного переправлення ОСОБА_76 через державний кордон України під виглядом волонтера.

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_76 через державний кордон України, 23.10.2022 о 11 год 02 хв останній перетнув державний кордон України у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Устилуг.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_77 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що ОСОБА_77 є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 19.10.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі ОСОБА_423 , ІНФОРМАЦІЯ_43 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_79 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_78 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_79 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_79 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_79 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 19.10.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_266 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_267 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_78 , ІНФОРМАЦІЯ_44

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 19.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_78 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 19.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_78 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА 8 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 19.10.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 6, зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_4 за нікнейом « ОСОБА_12 », фото-копії особистих документів ОСОБА_78 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 19.10.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА 8 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» про причетність ОСОБА_78 до волонтерської діяльності фонду та наказу Волинської ОВА про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 19.10.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу Волинської ОВА № 419 від 19.10.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_424 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу Волинської ОВА № 419 від 19.10.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_424 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_425 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБОЮ 1 заходів з лобіювання підписанням представниками ЛМГО «Європейський вектор Волині» остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» та наказу Волинської ОВА № 419 від 19.10.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_78 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 7, користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 19.10.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_78 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 7 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 виготовлення наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_78 в якості волонтера ЛМГО «Європейський вектор Волині», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 19.10.2022 надіслала на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_78 за кордон у якості волонтера.

Так, 19.10.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_424 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_426 .

За результатами розгляду вказаного листа 19.10.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_16 видано наказ № 419 щодо відряджання ОСОБА_78 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_425 на підставі наданого наказу від 19.10.2022 № 419.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_78 , 19.10.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

Крім того, ОСОБА 3 переслідуючи корисливі мотиви, на виконання єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, згідно з розподілених функцій між учасниками злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 2, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 12.06.2023, повідомив ОСОБА_7 , що згідно з розподілених функцій між учасниками організації їй необхідно підготувати звітність, щодо осіб яким були надані незаконні послуги з організації їх незаконного переправлення через державний кордон України та внести до такого переліку відомості щодо ОСОБА_78 так званого «клієнта», якому були надані послуги з організації його незаконного переправлення через державний кордон України під виглядом волонтера.

Так, ОСОБА_7 на виконання розподілених функцій, спрямованих на виконання єдиного для всіх учасників злочинного плану, серед яких зокрема підготовка фінансової звітності, забезпечення розподілу отриманого прибутку за результатами злочинної діяльності підготувала файл у форматі «GoogleExcel», куди внесла відомості щодо ОСОБА_78 для подальшого ведення розрахунків отриманого прибутку між учасниками організації.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 12.06.2023, з метою подальшої передачі відомостей щодо отриманого прибутку керівнику злочинної організації ОСОБА 1, із використанням особистого облікового запису « ОСОБА_13 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_5 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА 8 « ОСОБА_268 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_2 , веб-посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 , за яким доступний файл формату «GoogleExcel» під назвою «Люди Стаса», та який містить відомості щодо розподілу отриманого прибутку між учасниками групи за надання незаконних послуг з організації переправлення через державний кордон України ОСОБА_78 , з метою його ухилення від мобілізаційних заходів.

Так, ОСОБА 8 діючи на виконання злочинних вказівок ОСОБИ 1, перебуваючи у її безпосередньому злочинному підпорядкуванні, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку між останніми, 13.06.2023 надіслала ОСОБІ 2 фінансову звітність щодо отриманого злочинною організацією прибутку в результаті організації незаконного переправлення ОСОБА_78 через державний кордон України під виглядом волонтера.

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_78 через державний кордон України, 15.11.2022 о 16 год 49 хв останній перетнув державний кордон України у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Ужгород.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_79 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що ОСОБА_79 є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 19.10.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі ОСОБА_427 , ІНФОРМАЦІЯ_45 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_428 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_80 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_81 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_81 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_81 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 19.10.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_266 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_267 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_80 , ІНФОРМАЦІЯ_46

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 19.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_429 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 19.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_429 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА 8 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 19.10.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 6, зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_4 за нікнейом « ОСОБА_12 », фото-копії особистих документів ОСОБА_429 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 19.10.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА 8 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» про причетність ОСОБА_429 до волонтерської діяльності фонду та наказу Волинської ОВА про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 19.10.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу Волинської ОВА № 419 від 19.10.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_430 ..

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу Волинської ОВА № 419 від 19.10.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_430 .. Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_431 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБОЮ 1 заходів з лобіювання підписанням представниками ЛМГО «Європейський вектор Волині» остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» та наказу Волинської ОВА № 419 від 19.10.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_429 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 7, користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 19.10.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_429 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 7 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 виготовлення наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_429 в якості волонтера ЛМГО «Європейський вектор Волині», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 19.10.2022 надіслала на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_429 за кордон у якості волонтера.

Так, 19.10.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_430 ..

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_432 ..

За результатами розгляду вказаного листа 19.10.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_16 видано наказ № 419 щодо відряджання ОСОБА_80 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_433 на підставі наданого наказу від 19.10.2022 № 419.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_80 , 19.10.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

Крім того, ОСОБА 3 переслідуючи корисливі мотиви, на виконання єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, згідно з розподілених функцій між учасниками злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 2, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 12.06.2023, повідомив ОСОБА_7 , що згідно з розподілених функцій між учасниками організації їй необхідно підготувати звітність, щодо осіб яким були надані незаконні послуги з організації їх незаконного переправлення через державний кордон України та внести до такого переліку відомості щодо ОСОБА_80 так званого «клієнта», якому були надані послуги з організації його незаконного переправлення через державний кордон України під виглядом волонтера.

Так, ОСОБА_7 на виконання розподілених функцій, спрямованих на виконання єдиного для всіх учасників злочинного плану, серед яких зокрема підготовка фінансової звітності, забезпечення розподілу отриманого прибутку за результатами злочинної діяльності підготувала файл у форматі «GoogleExcel», куди внесла відомості щодо ОСОБА_80 для подальшого ведення розрахунків отриманого прибутку між учасниками організації.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 12.06.2023, з метою подальшої передачі відомостей щодо отриманого прибутку керівнику злочинної організації ОСОБА 1, із використанням особистого облікового запису « ОСОБА_13 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_5 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА 8 « ОСОБА_268 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_2 , веб-посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 , за яким доступний файл формату «GoogleExcel» під назвою «Люди Стаса», та який містить відомості щодо розподілу отриманого прибутку між учасниками групи за надання незаконних послуг з організації переправлення через державний кордон України ОСОБА_80 , з метою його ухилення від мобілізаційних заходів.

Так, ОСОБА 8 діючи на виконання злочинних вказівок ОСОБИ 1, перебуваючи у її безпосередньому злочинному підпорядкуванні, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку між останніми, 13.06.2023 надіслала ОСОБІ 2 фінансову звітність щодо отриманого злочинною організацією прибутку в результаті організації незаконного переправлення ОСОБА_80 через державний кордон України під виглядом волонтера.

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_80 через державний кордон України, 26.10.2022 о 21 год 32 хв останній перетнув державний кордон України у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Ужгород.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_81 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що ОСОБА_81 є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 19.10.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі ОСОБА_434 , ІНФОРМАЦІЯ_47 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_435 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_82 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_83 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_83 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_83 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 19.10.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_266 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_267 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_82 , ІНФОРМАЦІЯ_48

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 19.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_82 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 19.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_82 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА 8 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 19.10.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 6, зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_4 за нікнейом « ОСОБА_12 », фото-копії особистих документів ОСОБА_82 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 19.10.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА 8 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ГФ «Варта порядку» про причетність ОСОБА_82 до волонтерської діяльності фонду та наказу Волинської ОВА про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 19.10.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу Волинської ОВА № 419 від 19.10.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_436 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу Волинської ОВА № 419 від 19.10.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_436 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_437 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБОЮ 1 заходів з лобіювання підписанням невстановленими представниками ГФ «Варта порядку» остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ГФ «Варта порядку» та наказу Волинської ОВА № 419 від 19.10.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_82 за кордон під виглядом волонтера.

Так, 19.10.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_436 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ГФ «Варта порядку» щодо перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_438 .

За результатами розгляду вказаного листа 19.10.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_284 видано наказ від 19.10.2022 № 419 щодо відряджання ОСОБА_82 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_437 на підставі наданого наказу від 19.10.2022 № 419.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_82 , 19.10.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

Крім того, ОСОБА 3 переслідуючи корисливі мотиви, на виконання єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, згідно з розподілених функцій між учасниками злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 2, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 12.06.2023, повідомив ОСОБА_7 , що згідно з розподілених функцій між учасниками організації їй необхідно підготувати звітність, щодо осіб яким були надані незаконні послуги з організації їх незаконного переправлення через державний кордон України та внести до такого переліку відомості щодо ОСОБА_82 так званого «клієнта», якому були надані послуги з організації його незаконного переправлення через державний кордон України під виглядом волонтера.

Так, ОСОБА_7 на виконання розподілених функцій, спрямованих на виконання єдиного для всіх учасників злочинного плану, серед яких зокрема підготовка фінансової звітності, забезпечення розподілу отриманого прибутку за результатами злочинної діяльності підготувала файл у форматі «GoogleExcel», куди внесла відомості щодо ОСОБА_82 для подальшого ведення розрахунків отриманого прибутку між учасниками організації.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 12.06.2023, з метою подальшої передачі відомостей щодо отриманого прибутку керівнику злочинної організації ОСОБА 1, із використанням особистого облікового запису « ОСОБА_13 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_5 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА 8 « ОСОБА_268 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_2 , веб-посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 , за яким доступний файл формату «GoogleExcel» під назвою «Люди Стаса», та який містить відомості щодо розподілу отриманого прибутку між учасниками групи за надання незаконних послуг з організації переправлення через державний кордон України ОСОБА_82 , з метою його ухилення від мобілізаційних заходів.

Так, ОСОБА 8 діючи на виконання злочинних вказівок ОСОБИ 1, перебуваючи у її безпосередньому злочинному підпорядкуванні, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку між останніми, 13.06.2023 надіслала ОСОБІ 2 фінансову звітність щодо отриманого злочинною організацією прибутку в результаті організації незаконного переправлення ОСОБА_82 через державний кордон України під виглядом волонтера.

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_82 через державний кордон України, 26.10.2022 о 10 год 13 хв останній перетнув державний кордон України у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Порубне.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_83 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що ОСОБА_83 є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 19.10.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі ОСОБА_439 , ІНФОРМАЦІЯ_49 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_84 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_84 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_84 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_84 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_84 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 19.10.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_266 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_267 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_84 , ІНФОРМАЦІЯ_50

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 19.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_84 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 19.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_84 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА 8 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 19.10.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 6, зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_4 за нікнейом « ОСОБА_12 », фото-копії особистих документів ОСОБА_84 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 19.10.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА 8 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ГФ «Варта порядку» про причетність ОСОБА_82 до волонтерської діяльності фонду та наказу Волинської ОВА про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 20.10.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу Волинської ОВА № 422 від 20.10.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_440 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу Волинської ОВА № 422 від 20.10.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_440 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_84 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБОЮ 1 заходів з лобіювання підписанням невстановленими представниками ГФ «Варта порядку» остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ГФ «Варта порядку» та наказу Волинської ОВА № 422 від 20.10.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_84 за кордон під виглядом волонтера.

Так, 20.10.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_440 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ГФ «Варта порядку» щодо перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_440 .

За результатами розгляду вказаного листа 20.10.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_284 видано наказ від 20.10.2022 № 422 щодо відряджання ОСОБА_84 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_84 на підставі наданого наказу від 20.10.2022 № 422.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_84 , 20.10.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

Крім того, ОСОБА 3 переслідуючи корисливі мотиви, на виконання єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, згідно з розподілених функцій між учасниками злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 2, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 12.06.2023, повідомив ОСОБА_7 , що згідно з розподілених функцій між учасниками організації їй необхідно підготувати звітність, щодо осіб яким були надані незаконні послуги з організації їх незаконного переправлення через державний кордон України та внести до такого переліку відомості щодо ОСОБА_84 так званого «клієнта», якому були надані послуги з організації його незаконного переправлення через державний кордон України під виглядом волонтера.

Так, ОСОБА_7 на виконання розподілених функцій, спрямованих на виконання єдиного для всіх учасників злочинного плану, серед яких зокрема підготовка фінансової звітності, забезпечення розподілу отриманого прибутку за результатами злочинної діяльності підготувала файл у форматі «GoogleExcel», куди внесла відомості щодо ОСОБА_84 для подальшого ведення розрахунків отриманого прибутку між учасниками організації.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 12.06.2023, з метою подальшої передачі відомостей щодо отриманого прибутку керівнику злочинної організації ОСОБА 1, із використанням особистого облікового запису « ОСОБА_13 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_5 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА 8 « ОСОБА_268 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_2 , веб-посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 , за яким доступний файл формату «GoogleExcel» під назвою «Люди Стаса», та який містить відомості щодо розподілу отриманого прибутку між учасниками групи за надання незаконних послуг з організації переправлення через державний кордон України ОСОБА_84 , з метою його ухилення від мобілізаційних заходів.

Так, ОСОБА 8 діючи на виконання злочинних вказівок ОСОБИ 1, перебуваючи у її безпосередньому злочинному підпорядкуванні, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку між останніми, 13.06.2023 надіслала ОСОБІ 2 фінансову звітність щодо отриманого злочинною організацією прибутку в результаті організації незаконного переправлення ОСОБА_84 через державний кордон України під виглядом волонтера.

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_84 через державний кордон України, 28.10.2022 о 13 год 10 хв останній перетнув державний кордон України у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Ужгород.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_84 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що ОСОБА_84 є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 20.10.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі ОСОБА_441 , ІНФОРМАЦІЯ_51 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_442 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_442 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_86 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_86 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_86 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 20.10.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_266 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_267 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_43 на ім`я ОСОБА_443 , ІНФОРМАЦІЯ_52

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 20.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_85 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 20.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_85 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА 8 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 20.10.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 6, зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_4 за нікнейом « ОСОБА_12 », фото-копії особистих документів ОСОБА_85 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 20.10.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА 8 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ГФ «Варта порядку» про причетність ОСОБА_85 до волонтерської діяльності фонду та наказу Волинської ОВА про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 20.10.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу Волинської ОВА № 422 від 20.10.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_444 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу Волинської ОВА № 422 від 20.10.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_444 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_445 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБОЮ 1 заходів з лобіювання підписанням невстановленими представниками ГФ «Варта порядку» остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ГФ «Варта порядку» та наказу Волинської ОВА № 422 від 20.10.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_85 за кордон під виглядом волонтера.

Так, 20.10.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_444 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ГФ «Варта порядку» щодо перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_446 .

За результатами розгляду вказаного листа 20.10.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_284 видано наказ від 20.10.2022 № 422 щодо відряджання ОСОБА_85 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_85 на підставі наданого наказу від 20.10.2022 № 422.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_84 , 20.10.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

Крім того, ОСОБА 3 переслідуючи корисливі мотиви, на виконання єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, згідно з розподілених функцій між учасниками злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 2, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 12.06.2023, повідомив ОСОБА_7 , що згідно з розподілених функцій між учасниками організації їй необхідно підготувати звітність, щодо осіб яким були надані незаконні послуги з організації їх незаконного переправлення через державний кордон України та внести до такого переліку відомості щодо ОСОБА_85 так званого «клієнта», якому були надані послуги з організації його незаконного переправлення через державний кордон України під виглядом волонтера.

Так, ОСОБА_7 на виконання розподілених функцій, спрямованих на виконання єдиного для всіх учасників злочинного плану, серед яких зокрема підготовка фінансової звітності, забезпечення розподілу отриманого прибутку за результатами злочинної діяльності підготувала файл у форматі «GoogleExcel», куди внесла відомості щодо ОСОБА_85 для подальшого ведення розрахунків отриманого прибутку між учасниками організації.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 12.06.2023, з метою подальшої передачі відомостей щодо отриманого прибутку керівнику злочинної організації ОСОБА 1, із використанням особистого облікового запису « ОСОБА_13 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_5 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА 8 « ОСОБА_268 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_2 , веб-посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 , за яким доступний файл формату «GoogleExcel» під назвою «Люди Стаса», та який містить відомості щодо розподілу отриманого прибутку між учасниками групи за надання незаконних послуг з організації переправлення через державний кордон України ОСОБА_85 , з метою його ухилення від мобілізаційних заходів.

Так, ОСОБА 8 діючи на виконання злочинних вказівок ОСОБИ 1, перебуваючи у її безпосередньому злочинному підпорядкуванні, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку між останніми, 13.06.2023 надіслала ОСОБІ 2 фінансову звітність щодо отриманого злочинною організацією прибутку в результаті організації незаконного переправлення ОСОБА_85 через державний кордон України під виглядом волонтера.

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_85 через державний кордон України, 28.10.2022 о 17 год 26 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Грушів.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_86 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що ОСОБА_86 є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 26.10.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі ОСОБА_447 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_448 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_87 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_88 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_88 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_88 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 26.10.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_266 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_267 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_44 на ім`я ОСОБА_449 , ІНФОРМАЦІЯ_53

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 26.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_87 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 26.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_87 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА 8 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 26.10.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 6, зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_4 за нікнейом « ОСОБА_12 », фото-копії особистих документів ОСОБА_87 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 26.10.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА 8 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ГФ «Варта порядку» про причетність ОСОБА_87 до волонтерської діяльності фонду та наказу Волинської ОВА про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 26.10.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу Волинської ОВА № 430 від 26.10.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_450 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу Волинської ОВА № 430 від 26.10.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_450 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_451 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБОЮ 1 заходів з лобіювання підписанням невстановленими представниками ГФ «Варта порядку» остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ГФ «Варта порядку» та наказу Волинської ОВА № 430 від 26.10.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_87 за кордон під виглядом волонтера.

Так, 26.10.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_450 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ГФ «Варта порядку» щодо перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_452 .

За результатами розгляду вказаного листа 26.10.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_284 видано наказ від 26.10.2022 № 430 щодо відряджання ОСОБА_87 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_87 на підставі наданого наказу від 26.10.2022 № 430.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_87 , 26.10.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_87 через державний кордон України, 28.10.2022 о 12 год 41 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Рава-Руська.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_88 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що ОСОБА_88 є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 31.10.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі ОСОБА_453 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_454 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_89 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_90 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_90 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_90 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 01.11.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_266 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_267 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_89 , ІНФОРМАЦІЯ_54

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 01.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_89 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 01.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_89 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА 8 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 01.11.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 6, зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_4 за нікнейом « ОСОБА_12 », фото-копії особистих документів ОСОБА_89 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 01.11.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА 8 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ГФ «Варта порядку» про причетність ОСОБА_89 до волонтерської діяльності фонду та наказу Волинської ОВА про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 01.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу Волинської ОВА № 440 від 01.11.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_455 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу Волинської ОВА № 440 від 01.11.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_455 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_456 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБОЮ 1 заходів з лобіювання підписанням невстановленими представниками ГФ «Варта порядку» остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ГФ «Варта порядку» та наказу Волинської ОВА № 440 від 01.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_87 за кордон під виглядом волонтера.

Так, 01.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_455 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ГФ «Варта порядку» щодо перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_457 .

За результатами розгляду вказаного листа 01.11.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_284 видано наказ від 01.11.2022 № 440 щодо відряджання ОСОБА_89 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_89 на підставі наданого наказу від 01.11.2022 № 440.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_89 , 01.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_89 через державний кордон України, 02.11.2022 о 22 год 28 хв останній перетнув державний кордон України у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Рава-Руська.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_90 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що ОСОБА_90 є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 31.10.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі ОСОБА_458 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_459 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_91 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_92 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_92 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_92 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 01.11.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_266 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_267 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_91 , ІНФОРМАЦІЯ_55

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 01.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_91 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 01.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_91 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА 8 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 01.11.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 6, зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_4 за нікнейом « ОСОБА_12 », фото-копії особистих документів ОСОБА_91 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 01.11.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА 8 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» про причетність ОСОБА_91 до волонтерської діяльності фонду та наказу Волинської ОВА про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 01.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу Волинської ОВА № 440 від 01.11.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_460 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу Волинської ОВА № 440 від 01.11.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_460 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_461 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБОЮ 1 заходів з лобіювання підписанням представниками ЛМГО «Європейський вектор Волині» остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» та наказу Волинської ОВА № 440 від 01.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_429 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 7, користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 01.11.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_91 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 7 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 виготовлення наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_429 в якості волонтера ЛМГО «Європейський вектор Волині», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 01.11.2022 надіслала на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_91 за кордон у якості волонтера.

Так, 01.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_460 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_462 .

За результатами розгляду вказаного листа 01.11.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_16 видано наказ № 440 щодо відряджання ОСОБА_91 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_461 на підставі наданого наказу від 01.11.2022 № 440.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_91 , 01.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

ОСОБА_460 .

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_91 через державний кордон України, 04.11.2022 о 11 год 10 хв останній перетнув державний кордон України у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Порубне.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_92 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що ОСОБА_92 є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 31.10.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі ОСОБА_463 , ІНФОРМАЦІЯ_56 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_464 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_93 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_94 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_94 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_94 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 01.11.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_266 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_267 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_93 , ІНФОРМАЦІЯ_57

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 01.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_93 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 01.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_93 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА 8 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 01.11.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 6, зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_4 за нікнейом « ОСОБА_12 », фото-копії особистих документів ОСОБА_93 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 01.11.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА 8 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ГФ «Варта порядку» про причетність ОСОБА_93 до волонтерської діяльності фонду та наказу Волинської ОВА про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 01.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу Волинської ОВА № 440 від 01.11.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_465 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу Волинської ОВА № 440 від 01.11.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_465 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_466 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБОЮ 1 заходів з лобіювання підписанням невстановленими представниками ГФ «Варта порядку» остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ГФ «Варта порядку» та наказу Волинської ОВА № 440 від 01.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_93 за кордон під виглядом волонтера.

Так, 01.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_465 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ГФ «Варта порядку» щодо перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_467 .

За результатами розгляду вказаного листа 01.11.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_284 видано наказ від 01.11.2022 № 440 щодо відряджання ОСОБА_93 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_93 на підставі наданого наказу від 01.11.2022 № 440.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_93 , 01.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_93 через державний кордон України, 10.11.2022 о 22 год 09 хв останній перетнув державний кордон України у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Чоп (Тиса).

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_94 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що ОСОБА_94 є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 31.10.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі ОСОБА_468 , ІНФОРМАЦІЯ_58 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_469 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_96 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_97 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_97 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_97 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 31.10.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_266 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_267 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_45 на ім`я ОСОБА_96 , ІНФОРМАЦІЯ_59

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 01.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_96 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 01.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_96 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА 8 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 01.11.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 6, зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_4 за нікнейом « ОСОБА_12 », фото-копії особистих документів ОСОБА_96 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 01.11.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА 8 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ГФ «Варта порядку» про причетність ОСОБА_96 до волонтерської діяльності фонду та наказу Волинської ОВА про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 01.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу Волинської ОВА № 440 від 01.11.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_470 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу Волинської ОВА № 440 від 01.11.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_470 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_471 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБОЮ 1 заходів з лобіювання підписанням невстановленими представниками ГФ «Варта порядку» остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ГФ «Варта порядку» та наказу Волинської ОВА № 440 від 01.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_96 за кордон під виглядом волонтера.

Так, 01.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_470 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ГФ «Варта порядку» щодо перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_472 .

За результатами розгляду вказаного листа 01.11.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_284 видано наказ від 01.11.2022 № 440 щодо відряджання ОСОБА_96 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_96 на підставі наданого наказу від 01.11.2022 № 440.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_470 , 01.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_96 через державний кордон України, 07.11.2022 о 14 год 24 хв останній перетнув державний кордон України у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Краківець.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_97 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що ОСОБА_97 є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 31.10.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі ОСОБА_473 , ІНФОРМАЦІЯ_60 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_474 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_98 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_99 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_99 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_99 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 31.10.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_266 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_267 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_45 на ім`я ОСОБА_98 , ІНФОРМАЦІЯ_61

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 01.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_98 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 01.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_98 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА 8 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 01.11.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 6, зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_4 за нікнейом « ОСОБА_12 », фото-копії особистих документів ОСОБА_98 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 01.11.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА 8 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ГФ «Варта порядку» про причетність ОСОБА_98 до волонтерської діяльності фонду та наказу Волинської ОВА про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 01.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу Волинської ОВА № 440 від 01.11.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_475 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу Волинської ОВА № 440 від 01.11.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_475 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_476 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБОЮ 1 заходів з лобіювання підписанням невстановленими представниками ГФ «Варта порядку» остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ГФ «Варта порядку» та наказу Волинської ОВА № 440 від 01.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_98 за кордон під виглядом волонтера.

Так, 01.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_475 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ГФ «Варта порядку» щодо перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_477 .

За результатами розгляду вказаного листа 01.11.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_284 видано наказ від 01.11.2022 № 440 щодо відряджання ОСОБА_98 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_98 на підставі наданого наказу від 01.11.2022 № 440.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_470 , 01.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_98 через державний кордон України, 06.11.2022 о 18 год 41 хв останній перетнув державний кордон України у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Грушів.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_99 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що ОСОБА_99 є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 31.10.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі ОСОБА_478 , ІНФОРМАЦІЯ_62 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_479 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_100 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_101 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_101 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_101 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 01.11.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_266 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_267 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорта громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_46 , паспорт громадянина України НОМЕР_47 та посвідчення водія на ім`я ОСОБА_480 , ІНФОРМАЦІЯ_25

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 01.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_100 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 01.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_100 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА 8 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 01.11.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 6, зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_4 за нікнейом « ОСОБА_12 », фото-копії особистих документів ОСОБА_100 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 01.11.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА 8 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» про причетність ОСОБА_100 до волонтерської діяльності фонду та наказу Волинської ОВА про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 02.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу Волинської ОВА № 441 від 02.11.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_481 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу Волинської ОВА № 441 від 02.11.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_481 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_482 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБОЮ 1 заходів з лобіювання підписанням представниками ЛМГО «Європейський вектор Волині» остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» та наказу Волинської ОВА № 441 від 02.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_100 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 7, користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 02.11.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_100 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 7 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 виготовлення наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_100 в якості волонтера ЛМГО «Європейський вектор Волині», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 02.11.2022 надіслала на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_100 за кордон у якості волонтера.

Так, 02.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_481 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_483 .

За результатами розгляду вказаного листа 02.11.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_16 видано наказ № 441 щодо відряджання ОСОБА_100 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_482 на підставі наданого наказу від 02.11.2022 № 441.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_100 , 02.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

Крім того, ОСОБА 3 переслідуючи корисливі мотиви, на виконання єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, згідно з розподілених функцій між учасниками злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 2, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 12.06.2023, повідомив ОСОБА_7 , що згідно з розподілених функцій між учасниками організації їй необхідно підготувати звітність, щодо осіб яким були надані незаконні послуги з організації їх незаконного переправлення через державний кордон України та внести до такого переліку відомості щодо ОСОБА_100 так званого «клієнта», якому були надані послуги з організації його незаконного переправлення через державний кордон України під виглядом волонтера.

Так, ОСОБА_7 на виконання розподілених функцій, спрямованих на виконання єдиного для всіх учасників злочинного плану, серед яких зокрема підготовка фінансової звітності, забезпечення розподілу отриманого прибутку за результатами злочинної діяльності підготувала файл у форматі «GoogleExcel», куди внесла відомості щодо ОСОБА_100 для подальшого ведення розрахунків отриманого прибутку між учасниками організації.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 12.06.2023, з метою подальшої передачі відомостей щодо отриманого прибутку керівнику злочинної організації ОСОБА 1, із використанням особистого облікового запису « ОСОБА_13 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_5 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА 8 « ОСОБА_268 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_2 , веб-посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 , за яким доступний файл формату «GoogleExcel» під назвою «Люди Стаса», та який містить відомості щодо розподілу отриманого прибутку між учасниками групи за надання незаконних послуг з організації переправлення через державний кордон України ОСОБА_100 , з метою його ухилення від мобілізаційних заходів.

Так, ОСОБА 8 діючи на виконання злочинних вказівок ОСОБИ 1, перебуваючи у її безпосередньому злочинному підпорядкуванні, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку між останніми, 13.06.2023 надіслала ОСОБІ 2 фінансову звітність щодо отриманого злочинною організацією прибутку в результаті організації незаконного переправлення ОСОБА_100 через державний кордон України під виглядом волонтера.

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_100 через державний кордон України, 03.11.2022 о 12 год. 35 хв. останній перетнув державний кордон України у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Старокозаче.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_101 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що ОСОБА_101 є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 01.11.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі ОСОБА_484 , ІНФОРМАЦІЯ_63 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_485 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_102 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_103 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_103 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_103 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 01.11.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_266 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_267 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_45 на ім`я ОСОБА_486 , ІНФОРМАЦІЯ_64

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 01.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_102 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 01.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_102 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА 8 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 01.11.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 6, зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_4 за нікнейом « ОСОБА_12 », фото-копії особистих документів ОСОБА_102 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 01.11.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА 8 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» про причетність ОСОБА_102 до волонтерської діяльності фонду та наказу Волинської ОВА про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 01.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу Волинської ОВА № 440 від 01.11.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_487 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу Волинської ОВА № 440 від 01.11.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_487 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_488 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБОЮ 1 заходів з лобіювання підписанням представниками ЛМГО «Європейський вектор Волині» остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» та наказу Волинської ОВА № 440 від 01.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_102 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 7, користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 01.11.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_102 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 7 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 виготовлення наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_102 в якості волонтера ЛМГО «Європейський вектор Волині», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 01.11.2022 надіслала на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_102 за кордон у якості волонтера.

Так, 01.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_487 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_489 .

За результатами розгляду вказаного листа 01.11.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_16 видано наказ № 440 щодо відряджання ОСОБА_102 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_488 на підставі наданого наказу від 01.11.2022 № 440.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_102 , 01.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_102 через державний кордон України, 05.11.2022 о 18 год 15 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Шегині.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_103 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що ОСОБА_103 є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 01.11.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі ОСОБА_490 , ІНФОРМАЦІЯ_65 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_491 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_105 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_106 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_106 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_106 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 01.11.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_266 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_267 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_48 на ім`я ОСОБА_492 , ІНФОРМАЦІЯ_66

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 01.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_105 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 01.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_105 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА 8 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 01.11.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 6, зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_4 за нікнейом « ОСОБА_12 », фото-копії особистих документів ОСОБА_105 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 01.11.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА 8 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» про причетність ОСОБА_105 до волонтерської діяльності фонду та наказу Волинської ОВА про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 01.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу Волинської ОВА № 440 від 01.11.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_493 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу Волинської ОВА № 440 від 01.11.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_493 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_494 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБОЮ 1 заходів з лобіювання підписанням представниками ЛМГО «Європейський вектор Волині» остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» та наказу Волинської ОВА № 440 від 01.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_105 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 7, користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 01.11.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_105 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 7 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 виготовлення наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_105 в якості волонтера ЛМГО «Європейський вектор Волині», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 01.11.2022 надіслала на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_105 за кордон у якості волонтера.

Так, 01.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_493 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_495 .

За результатами розгляду вказаного листа 01.11.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_16 видано наказ № 440 щодо відряджання ОСОБА_105 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_494 на підставі наданого наказу від 01.11.2022 № 440.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_105 , 01.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_105 через державний кордон України, 04.11.2022 о 22 год 33 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Краківець.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_106 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що ОСОБА_106 є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 01.11.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі ОСОБА_496 , ІНФОРМАЦІЯ_67 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_497 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_107 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_108 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_108 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_108 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 01.11.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_266 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_267 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_49 на ім`я ОСОБА_498 , ІНФОРМАЦІЯ_68

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 01.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_107 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 01.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_107 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА 8 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 01.11.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 6, зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_4 за нікнейом « ОСОБА_12 », фото-копії особистих документів ОСОБА_107 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 01.11.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА 8 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» про причетність ОСОБА_107 до волонтерської діяльності фонду та наказу Волинської ОВА про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 01.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу Волинської ОВА № 440 від 01.11.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_499 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу Волинської ОВА № 440 від 01.11.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_499 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_500 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБОЮ 1 заходів з лобіювання підписанням представниками ЛМГО «Європейський вектор Волині» остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» та наказу Волинської ОВА № 440 від 01.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_107 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 7, користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 01.11.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_107 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 7 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 виготовлення наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_107 в якості волонтера ЛМГО «Європейський вектор Волині», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 01.11.2022 надіслала на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_107 за кордон у якості волонтера.

Так, 01.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_499 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_501 .

За результатами розгляду вказаного листа 01.11.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_16 видано наказ № 440 щодо відряджання ОСОБА_107 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_500 на підставі наданого наказу від 01.11.2022 № 440.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_107 , 01.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_107 через державний кордон України, 06.11.2022 о 00 год 06 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Могилів-Подільський.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_108 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що ОСОБА_108 є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 29.10.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі ОСОБА_502 , ІНФОРМАЦІЯ_69 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_503 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_109 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_110 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_110 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_110 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 29.10.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_266 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_267 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_50 на ім`я ОСОБА_504 , ІНФОРМАЦІЯ_70

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 29.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_109 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 29.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_109 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА 8 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 29.10.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 6, зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_4 за нікнейом « ОСОБА_12 », фото-копії особистих документів ОСОБА_109 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 29.10.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА 8 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» про причетність ОСОБА_109 до волонтерської діяльності фонду та наказу Волинської ОВА про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 02.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу Волинської ОВА № 441 від 02.11.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_505 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу Волинської ОВА № 441 від 02.11.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_505 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_506 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБОЮ 1 заходів з лобіювання підписанням представниками ЛМГО «Європейський вектор Волині» остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» та наказу Волинської ОВА № 441 від 02.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_109 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 7, користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 02.11.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_109 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 7 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 виготовлення наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_109 в якості волонтера ЛМГО «Європейський вектор Волині», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 02.11.2022 надіслала на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_109 за кордон у якості волонтера.

Так, 02.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_505 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_507 .

За результатами розгляду вказаного листа 02.11.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_16 видано наказ № 441 щодо відряджання ОСОБА_109 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_506 на підставі наданого наказу від 02.11.2022 № 441.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_109 , 02.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_109 через державний кордон України, 16.11.2022 о 16 год. 15 хв. останній перетнув державний кордон України у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Порубне.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_110 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що ОСОБА_110 є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 31.10.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі ОСОБА_508 , ІНФОРМАЦІЯ_71 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_112 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_111 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_112 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_112 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_112 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 31.10.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_266 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_267 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_51 на ім`я ОСОБА_509 , ІНФОРМАЦІЯ_72

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 31.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_111 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 31.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_111 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА 8 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 31.10.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 6, зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_4 за нікнейом « ОСОБА_12 », фото-копії особистих документів ОСОБА_111 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 31.10.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА 8 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» про причетність ОСОБА_111 до волонтерської діяльності фонду та наказу Волинської ОВА про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 02.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу Волинської ОВА № 441 від 02.11.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_510 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу Волинської ОВА № 441 від 02.11.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_510 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_511 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБОЮ 1 заходів з лобіювання підписанням представниками ЛМГО «Європейський вектор Волині» остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» та наказу Волинської ОВА № 441 від 02.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_111 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 7, користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 02.11.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_111 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 7 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 виготовлення наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_111 в якості волонтера ЛМГО «Європейський вектор Волині», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 02.11.2022 надіслала на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_111 за кордон у якості волонтера.

Так, 02.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_510 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_512 .

За результатами розгляду вказаного листа 02.11.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_16 видано наказ № 441 щодо відряджання ОСОБА_111 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_111 на підставі наданого наказу від 02.11.2022 № 441.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_111 , 02.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_111 через державний кордон України, 03.11.2022 о 17 год. 32 хв. останній перетнув державний кордон України у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Порубне.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_112 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що ОСОБА_112 є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 31.10.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі ОСОБА_513 , ІНФОРМАЦІЯ_73 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_514 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_113 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_114 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_114 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_114 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 31.10.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_266 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_267 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_52 на ім`я ОСОБА_515 , ІНФОРМАЦІЯ_74

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 31.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_113 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 31.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_113 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА 8 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 31.10.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 6, зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_4 за нікнейом « ОСОБА_12 », фото-копії особистих документів ОСОБА_113 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 31.10.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА 8 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» про причетність ОСОБА_113 до волонтерської діяльності фонду та наказу Волинської ОВА про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 02.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу Волинської ОВА № 441 від 02.11.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_516 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу Волинської ОВА № 441 від 02.11.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_516 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_517 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБОЮ 1 заходів з лобіювання підписанням представниками ЛМГО «Європейський вектор Волині» остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» та наказу Волинської ОВА № 441 від 02.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_113 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 7, користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 02.11.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_113 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 7 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 виготовлення наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_113 в якості волонтера ЛМГО «Європейський вектор Волині», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 02.11.2022 надіслала на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_113 за кордон у якості волонтера.

Так, 02.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_516 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_516 .

За результатами розгляду вказаного листа 02.11.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_16 видано наказ № 441 щодо відряджання ОСОБА_113 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_113 на підставі наданого наказу від 02.11.2022 № 441.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_113 , 02.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_113 через державний кордон України, 04.11.2022 о 08 год. 41 хв. останній перетнув державний кордон України у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Старокозаче.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_114 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що ОСОБА_114 є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 03.11.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі ОСОБА_518 , ІНФОРМАЦІЯ_75 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_519 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_115 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_116 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_116 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_116 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 03.11.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_266 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_267 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_53 на ім`я ОСОБА_520 , ІНФОРМАЦІЯ_76

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 03.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_115 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 03.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_115 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА 8 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 03.11.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 6, зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_4 за нікнейом « ОСОБА_12 », фото-копії особистих документів ОСОБА_115 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 03.11.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА 8 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ГФ «Варта порядку» про причетність ОСОБА_115 до волонтерської діяльності фонду та наказу Волинської ОВА про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 03.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу Волинської ОВА № 442 від 03.11.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_521 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу Волинської ОВА № 442 від 03.11.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_521 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_522 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБОЮ 1 заходів з лобіювання підписанням невстановленими представниками ГФ «Варта порядку» остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ГФ «Варта порядку» та наказу Волинської ОВА № 442 від 03.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_115 за кордон під виглядом волонтера.

Так, 03.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_521 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ГФ «Варта порядку» щодо перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_523 .

За результатами розгляду вказаного листа 03.11.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_284 видано наказ від 03.11.2022 № 442 щодо відряджання ОСОБА_115 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_115 на підставі наданого наказу від 03.11.2022 № 442.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_521 , 03.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_115 через державний кордон України, 06.11.2022 о 14 год 23 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Порубне.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_116 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що ОСОБА_116 є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 04.11.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі ОСОБА_524 , ІНФОРМАЦІЯ_77 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_525 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_117 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_118 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_118 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_118 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 04.11.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_266 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_267 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_54 на ім`я ОСОБА_526 , ІНФОРМАЦІЯ_78

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України,04.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_117 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 04.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_117 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА 8 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 04.11.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 6, зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_4 за нікнейом « ОСОБА_12 », фото-копії особистих документів ОСОБА_117 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 04.11.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА 8 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» про причетність ОСОБА_117 до волонтерської діяльності фонду та наказу Волинської ОВА про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 04.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу Волинської ОВА № 445 від 04.11.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_527 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу Волинської ОВА № 445 від 04.11.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_527 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_528 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБОЮ 1 заходів з лобіювання підписанням представниками ЛМГО «Європейський вектор Волині» остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» та наказу Волинської ОВА № 445 від 04.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_117 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 7, користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 04.11.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_117 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 7 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 виготовлення наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_117 в якості волонтера ЛМГО «Європейський вектор Волині», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 04.11.2022 надіслала на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_117 за кордон у якості волонтера.

Так, 04.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_527 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_527 .

За результатами розгляду вказаного листа 04.11.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_16 видано наказ № 445 щодо відряджання ОСОБА_117 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_117 на підставі наданого наказу від 04.11.2022 № 445.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_117 , 04.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_117 через державний кордон України, 09.11.2022 о 04 год 23 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Устилуг.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_118 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що ОСОБА_118 є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 04.11.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі ОСОБА_529 , ІНФОРМАЦІЯ_79 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_530 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_119 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_120 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_120 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_120 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 2 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 04.11.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_266 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_267 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_55 на ім`я ОСОБА_531 , ІНФОРМАЦІЯ_80

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України,04.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_119 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 04.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_119 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА 8 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 04.11.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 6, зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_4 за нікнейом « ОСОБА_12 », фото-копії особистих документів ОСОБА_119 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 04.11.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА 8 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» про причетність ОСОБА_119 до волонтерської діяльності фонду та наказу Волинської ОВА про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 04.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу Волинської ОВА № 445 від 04.11.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_532 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу Волинської ОВА № 445 від 04.11.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_532 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_533 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБОЮ 1 заходів з лобіювання підписанням представниками ЛМГО «Європейський вектор Волині» остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» та наказу Волинської ОВА № 445 від 04.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_119 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 7, користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 04.11.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_119 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 7 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 виготовлення наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_119 в якості волонтера ЛМГО «Європейський вектор Волині», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 04.11.2022 надіслала на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_119 за кордон у якості волонтера.

Так, 04.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_532 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_534 .

За результатами розгляду вказаного листа 04.11.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_16 видано наказ № 445 щодо відряджання ОСОБА_119 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_119 на підставі наданого наказу від 04.11.2022 № 445.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_119 , 04.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_119 через державний кордон України, 10.11.2022 о 07 год 51 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Рава-Руська.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_120 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що ОСОБА_120 є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 04.11.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі ОСОБА_535 , ІНФОРМАЦІЯ_81 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_122 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_121 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_122 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_122 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_122 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 04.11.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_266 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_267 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_56 на ім`я ОСОБА_536 , ІНФОРМАЦІЯ_82

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України,04.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_121 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 04.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_121 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА 8 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 04.11.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 6, зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_4 за нікнейом « ОСОБА_12 », фото-копії особистих документів ОСОБА_121 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 04.11.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА 8 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» про причетність ОСОБА_121 до волонтерської діяльності фонду та наказу Волинської ОВА про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 04.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу Волинської ОВА № 445 від 04.11.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_537 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу Волинської ОВА № 445 від 04.11.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_537 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_538 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБОЮ 1 заходів з лобіювання підписанням представниками ЛМГО «Європейський вектор Волині» остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» та наказу Волинської ОВА № 445 від 04.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_121 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 7, користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 04.11.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_121 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 7 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 виготовлення наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_121 в якості волонтера ЛМГО «Європейський вектор Волині», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 04.11.2022 надіслала на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_121 за кордон у якості волонтера.

Так, 04.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_537 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_539 .

За результатами розгляду вказаного листа 04.11.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_16 видано наказ № 445 щодо відряджання ОСОБА_121 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_121 на підставі наданого наказу від 04.11.2022 № 445.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_121 , 04.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_121 через державний кордон України, 14.11.2022 о 13 год 57 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Угринів.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_122 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що ОСОБА_122 є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 31.10.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі ОСОБА_540 , ІНФОРМАЦІЯ_83 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_541 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_123 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_124 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_124 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_124 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 31.10.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_266 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_267 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_123 , ІНФОРМАЦІЯ_84

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 31.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_123 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 31.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_123 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА 8 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 31.10.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 6, зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_4 за нікнейом « ОСОБА_12 », фото-копії особистих документів ОСОБА_123 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 31.10.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА 8 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В подальшому, ОСОБА 8, на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБОЮ 2, із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 5 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_57 , особисті документи ОСОБА_123 для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність ОСОБА_123 до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», ОСОБА 5 надіслав сканкопії таких документів ОСОБА 8, усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому ОСОБОЮ 1 функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_123 , який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 06.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу Волинської ОВА № 446 від 07.11.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_542 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу Волинської ОВА № 446 від 07.11.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_542 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_543 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу ОСОБА 1 будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА № 446 від 07.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_123 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 5, користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 06.11.2022 виготовив лист про нібито причетність ОСОБА_123 до волонтерської діяльності «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 5 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 виготовлення наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_123 в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 06.11.2022 надіслав на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_123 за кордон у якості волонтера.

Так, 06.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_542 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_544 .

За результатами розгляду вказаного листа 06.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_16 видано наказ № 446 щодо відряджання ОСОБА_123 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_543 на підставі наданого наказу від 07.11.2022 № 446.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_123 , 07.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_123 через державний кордон України, 09.11.2022 о 15 год 58 хв останній перетнув державний кордон України у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Рава-Руська.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_124 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що ОСОБА_124 є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 31.10.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі ОСОБА_545 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_546 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_125 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_126 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_126 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_126 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 31.10.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_266 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_267 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_125 , ІНФОРМАЦІЯ_85

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 31.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_125 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 31.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_125 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА 8 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 31.10.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 6, зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_4 за нікнейом « ОСОБА_12 », фото-копії особистих документів ОСОБА_125 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 31.10.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА 8 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В подальшому, ОСОБА 8, на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБОЮ 2, із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 5 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_57 , особисті документи ОСОБА_125 для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність ОСОБА_125 до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», ОСОБА 5 надіслав сканкопії таких документів ОСОБА 8, усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому ОСОБОЮ 1 функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_125 , який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 06.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу Волинської ОВА № 446 від 07.11.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_547 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу Волинської ОВА № 446 від 07.11.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_547 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_548 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу ОСОБА 1 будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА № 446 від 07.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_125 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 5, користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 06.11.2022 виготовив лист про нібито причетність ОСОБА_125 до волонтерської діяльності «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 5 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 виготовлення наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_125 в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 06.11.2022 надіслав на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_125 за кордон у якості волонтера.

Так, 06.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_547 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_549 .

За результатами розгляду вказаного листа 06.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_16 видано наказ № 446 щодо відряджання ОСОБА_125 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_548 на підставі наданого наказу від 07.11.2022 № 446.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_125 , 07.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_125 через державний кордон України, 08.11.2022 о 18 год 30 хв останній перетнув державний кордон України у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Чоп (Тиса).

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_126 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що ОСОБА_126 є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 31.10.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі ОСОБА_550 , ІНФОРМАЦІЯ_86 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_551 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_128 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_129 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_129 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_129 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 31.10.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_266 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_267 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_128 , ІНФОРМАЦІЯ_87

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 31.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_552 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 31.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_552 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА 8 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 31.10.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 6, зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_4 за нікнейом « ОСОБА_12 », фото-копії особистих документів ОСОБА_128 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 31.10.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА 8 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В подальшому, ОСОБА 8, на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБОЮ 2, із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 5 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_57 , особисті документи ОСОБА_128 для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність ОСОБА_128 до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», ОСОБА 5 надіслав сканкопії таких документів ОСОБА 8, усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому ОСОБОЮ 1 функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_128 , який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 06.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу Волинської ОВА № 446 від 07.11.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_553 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу Волинської ОВА № 446 від 07.11.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_553 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_554 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу ОСОБА 1 будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА № 446 від 07.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_128 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 5, користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 06.11.2022 виготовив лист про нібито причетність ОСОБА_128 до волонтерської діяльності «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 5 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 виготовлення наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_128 в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 06.11.2022 надіслав на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_128 за кордон у якості волонтера.

Так, 06.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_553 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_555 .

За результатами розгляду вказаного листа 06.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_16 видано наказ № 446 щодо відряджання ОСОБА_128 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_554 на підставі наданого наказу від 07.11.2022 № 446.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_128 , 07.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_128 через державний кордон України, 20.11.2022 о 18 год 15 хв останній перетнув державний кордон України у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Ужгород.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_129 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що ОСОБА_129 є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 31.10.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі ОСОБА_556 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_557 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_131 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_130 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_130 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_130 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 31.10.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_266 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_267 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_131 , ІНФОРМАЦІЯ_88

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 31.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_131 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 31.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_131 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА 8 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 31.10.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 6, зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_4 за нікнейом « ОСОБА_12 », фото-копії особистих документів ОСОБА_131 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 31.10.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА 8 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В подальшому, ОСОБА 8, на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБОЮ 2, із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 5 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_57 , особисті документи ОСОБА_131 для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність ОСОБА_131 до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», ОСОБА 5 надіслав сканкопії таких документів ОСОБА 8, усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому ОСОБОЮ 1 функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_131 , який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 06.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу Волинської ОВА № 446 від 07.11.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_558 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу Волинської ОВА № 446 від 07.11.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_558 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_559 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу ОСОБА 1 будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА № 446 від 07.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_131 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 5, користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 06.11.2022 виготовив лист про нібито причетність ОСОБА_131 до волонтерської діяльності «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 5 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 виготовлення наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_131 в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 06.11.2022 надіслав на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_131 за кордон у якості волонтера.

Так, 06.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_558 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_560 .

За результатами розгляду вказаного листа 06.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_16 видано наказ № 446 щодо відряджання ОСОБА_131 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_559 на підставі наданого наказу від 07.11.2022 № 446.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_131 , 07.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_131 через державний кордон України, 08.11.2022 о 15 год 11 хв останній перетнув державний кордон України у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Рава-Руська.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_130 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що ОСОБА_130 є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 11.11.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі ОСОБА_561 , ІНФОРМАЦІЯ_89 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_562 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_133 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_132 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_132 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_132 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 11.11.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_266 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_267 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_58 на ім`я ОСОБА_563 , ІНФОРМАЦІЯ_90

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 11.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_133 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 11.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_133 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, ОСОБА 8, на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБОЮ 2, із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 5 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_57 , особисті документи ОСОБА_133 для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність ОСОБА_133 до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», ОСОБА 5 надіслав сканкопії таких документів ОСОБА 8, усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому ОСОБОЮ 1 функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_133 , який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 11.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу Волинської ОВА № 453 від 11.11.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_564 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу Волинської ОВА № 453 від 11.11.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_564 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_565 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу ОСОБА 1 будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА № 453 від 11.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_133 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 5, користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 11.11.2022 виготовив лист про нібито причетність ОСОБА_133 до волонтерської діяльності «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 5 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 виготовлення наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_133 в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 11.11.2022 надіслав на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_133 за кордон у якості волонтера.

Так, 11.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_564 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_566 .

За результатами розгляду вказаного листа 11.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_16 видано наказ № 453 щодо відряджання ОСОБА_133 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_565 на підставі наданого наказу від 11.11.2022 № 453.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_133 , 11.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_133 через державний кордон України, 14.11.2022 о 21 год 54 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Устилуг.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_132 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що ОСОБА_132 є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 14.11.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі ОСОБА_567 , ІНФОРМАЦІЯ_91 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_568 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_135 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_134 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_134 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_134 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 14.11.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_266 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_267 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_59 на ім`я ОСОБА_569 , ІНФОРМАЦІЯ_92

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 14.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_135 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 14.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_135 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, ОСОБА 8, на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБОЮ 2, із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 5 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_57 , особисті документи ОСОБА_135 для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність ОСОБА_135 до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», ОСОБА 5 надіслав сканкопії таких документів ОСОБА 8, усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому ОСОБОЮ 1 функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_135 , який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 14.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу Волинської ОВА № 454 від 14.11.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_570 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу Волинської ОВА № 454 від 14.11.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_570 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_571 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу ОСОБА 1 будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА № 454 від 14.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_135 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 5, користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 14.11.2022 виготовив лист про нібито причетність ОСОБА_135 до волонтерської діяльності «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 5 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 виготовлення наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_135 в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 14.11.2022 надіслав на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_135 за кордон у якості волонтера.

Так, 14.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_570 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_572 .

За результатами розгляду вказаного листа 14.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_16 видано наказ № 454 щодо відряджання ОСОБА_135 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_571 на підставі наданого наказу від 14.11.2022 № 454.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_135 , 14.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_135 через державний кордон України, 19.11.2022 о 21 год 27 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Шегині.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_134 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що ОСОБА_134 є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 15.11.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі ОСОБА_573 , ІНФОРМАЦІЯ_93 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_574 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_137 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_575 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_575 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_575 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 15.11.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_266 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_267 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_60 на ім`я ОСОБА_576 , ІНФОРМАЦІЯ_94

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 15.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_137 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 15.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_137 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, ОСОБА 8, на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБОЮ 2, із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 5 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_57 , особисті документи ОСОБА_137 для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність ОСОБА_137 до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», ОСОБА 5 надіслав сканкопії таких документів ОСОБА 8, усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому ОСОБОЮ 1 функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_137 , який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 15.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу Волинської ОВА № 456 від 15.11.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_577 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу Волинської ОВА № 456 від 15.11.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_577 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_578 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу ОСОБА 1 будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА № 456 від 15.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_137 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 5, користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 15.11.2022 виготовив лист про нібито причетність ОСОБА_137 до волонтерської діяльності «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 5 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 виготовлення наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_137 в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 15.11.2022 надіслав на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_137 за кордон у якості волонтера.

Так, 15.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_577 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_579 .

За результатами розгляду вказаного листа 15.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації ОСОБА 1, першим заступником начальника Волинської ОВА ОСОБА_18 видано наказ № 456 щодо відряджання ОСОБА_137 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_578 на підставі наданого наказу від 15.11.2022 № 456.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_137 , 15.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_137 через державний кордон України, 21.11.2022 о 20 год 40 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Чоп (Тиса).

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_575 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що ОСОБА_575 є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 15.11.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі ОСОБА_580 , ІНФОРМАЦІЯ_95 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_581 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_139 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_140 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_140 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_140 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 15.11.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_266 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_267 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_61 на ім`я ОСОБА_582 , ІНФОРМАЦІЯ_96

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 15.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_139 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 15.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_139 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, ОСОБА 8, на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБОЮ 2, із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 5 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_57 , особисті документи ОСОБА_139 для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність ОСОБА_139 до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», ОСОБА 5 надіслав сканкопії таких документів ОСОБА 8, усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому ОСОБОЮ 1 функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_139 , який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 15.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу Волинської ОВА № 456 від 15.11.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_583 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу Волинської ОВА № 456 від 15.11.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_583 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_584 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу ОСОБА 1 будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА № 456 від 15.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_139 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 5, користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 15.11.2022 виготовив лист про нібито причетність ОСОБА_139 до волонтерської діяльності «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 5 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 виготовлення наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_139 в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 15.11.2022 надіслав на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_139 за кордон у якості волонтера.

Так, 15.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_583 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_585 .

За результатами розгляду вказаного листа 15.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації ОСОБА 1, першим заступником начальника Волинської ОВА ОСОБА_18 видано наказ № 456 щодо відряджання ОСОБА_139 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_584 на підставі наданого наказу від 15.11.2022 № 456.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_139 , 15.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_139 через державний кордон України, 21.11.2022 о 20 год 40 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Чоп (Тиса).

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_140 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що ОСОБА_140 є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 15.11.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі ОСОБА_586 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_587 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_141 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_142 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_142 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_142 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 15.11.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_266 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_267 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_62 на ім`я ОСОБА_588 , ІНФОРМАЦІЯ_22

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 15.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_141 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 15.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_141 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, ОСОБА 8, на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБОЮ 2, із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 5 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_57 , особисті документи ОСОБА_141 для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність ОСОБА_141 до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», ОСОБА 5 надіслав сканкопії таких документів ОСОБА 8, усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому ОСОБОЮ 1 функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_141 , який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 15.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу Волинської ОВА № 456 від 15.11.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_589 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу Волинської ОВА № 456 від 15.11.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_589 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_590 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу ОСОБА 1 будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА № 456 від 15.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_141 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 5, користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 15.11.2022 виготовив лист про нібито причетність ОСОБА_141 до волонтерської діяльності «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 5 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 виготовлення наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_141 в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 15.11.2022 надіслав на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_141 за кордон у якості волонтера.

Так, 15.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_589 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_591 .

За результатами розгляду вказаного листа 15.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації ОСОБА 1, першим заступником начальника Волинської ОВА ОСОБА_18 видано наказ № 456 щодо відряджання ОСОБА_141 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_590 на підставі наданого наказу від 15.11.2022 № 456.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_141 , 15.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_141 через державний кордон України, 21.11.2022 о 20 год 40 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Чоп (Тиса).

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_142 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що ОСОБА_142 є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 15.11.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі ОСОБА_592 , ІНФОРМАЦІЯ_97 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_593 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_144 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_145 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_145 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_145 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 15.11.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_266 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_267 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_63 на ім`я ОСОБА_594 , ІНФОРМАЦІЯ_98

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 15.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_144 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 15.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_144 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, ОСОБА 8, на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБОЮ 2, із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 5 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_57 , особисті документи ОСОБА_144 для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність ОСОБА_144 до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», ОСОБА 5 надіслав сканкопії таких документів ОСОБА 8, усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому ОСОБОЮ 1 функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_144 , який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 15.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу Волинської ОВА № 456 від 15.11.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_595 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу Волинської ОВА № 456 від 15.11.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_595 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_596 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу ОСОБА 1 будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА № 456 від 15.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_144 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 5, користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 15.11.2022 виготовив лист про нібито причетність ОСОБА_144 до волонтерської діяльності «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 5 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 виготовлення наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_144 в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 15.11.2022 надіслав на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_144 за кордон у якості волонтера.

Так, 15.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_595 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_597 .

За результатами розгляду вказаного листа 15.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації ОСОБА 1, першим заступником начальника Волинської ОВА ОСОБА_18 видано наказ № 456 щодо відряджання ОСОБА_144 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_596 на підставі наданого наказу від 15.11.2022 № 456.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_144 , 15.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_144 через державний кордон України, 19.11.2022 о 02 год 51 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Рава-Руська.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_145 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що ОСОБА_145 є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 15.11.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі ОСОБА_598 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_599 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_147 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_146 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_146 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_146 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 15.11.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_266 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_267 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_64 на ім`я ОСОБА_600 , ІНФОРМАЦІЯ_99

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 15.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_147 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 15.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_147 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, ОСОБА 8, на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБОЮ 2, із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 5 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_57 , особисті документи ОСОБА_147 для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність ОСОБА_147 до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», ОСОБА 5 надіслав сканкопії таких документів ОСОБА 8, усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому ОСОБОЮ 1 функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_147 , який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 15.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу Волинської ОВА № 456 від 15.11.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_601 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу Волинської ОВА № 456 від 15.11.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_601 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_602 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу ОСОБА 1 будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА № 456 від 15.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_147 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 5, користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 15.11.2022 виготовив лист про нібито причетність ОСОБА_147 до волонтерської діяльності «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 5 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 виготовлення наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_147 в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 15.11.2022 надіслав на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_147 за кордон у якості волонтера.

Так, 15.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_601 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_603 .

За результатами розгляду вказаного листа 15.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації ОСОБА 1, першим заступником начальника Волинської ОВА ОСОБА_18 видано наказ № 456 щодо відряджання ОСОБА_147 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_602 на підставі наданого наказу від 15.11.2022 № 456.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_147 , 15.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_147 через державний кордон України, 21.11.2022 о 01 год 18 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Чоп (Тиса).

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_146 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що ОСОБА_146 є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 15.11.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі ОСОБА_604 , ІНФОРМАЦІЯ_100 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_605 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_149 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_150 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_150 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_150 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 15.11.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_266 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_267 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_65 на ім`я ОСОБА_606 , ІНФОРМАЦІЯ_101

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 15.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_149 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 15.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_149 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, ОСОБА 8, на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБОЮ 2, із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 5 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_57 , особисті документи ОСОБА_149 для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність ОСОБА_149 до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», ОСОБА 5 надіслав сканкопії таких документів ОСОБА 8, усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому ОСОБОЮ 1 функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_149 , який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 15.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу Волинської ОВА № 456 від 15.11.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_607 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу Волинської ОВА № 456 від 15.11.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_607 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_608 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу ОСОБА 1 будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА № 456 від 15.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_149 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 5, користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 15.11.2022 виготовив лист про нібито причетність ОСОБА_149 до волонтерської діяльності «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 5 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 виготовлення наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_149 в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 15.11.2022 надіслав на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_149 за кордон у якості волонтера.

Так, 15.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_607 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_609 .

За результатами розгляду вказаного листа 15.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації ОСОБА 1, першим заступником начальника Волинської ОВА ОСОБА_18 видано наказ № 456 щодо відряджання ОСОБА_149 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_608 на підставі наданого наказу від 15.11.2022 № 456.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_149 , 15.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_149 через державний кордон України, 19.11.2022 о 12 год 35 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Рава-Руська.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_150 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що ОСОБА_150 є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 15.11.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі ОСОБА_610 , ІНФОРМАЦІЯ_102 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_151 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_152 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_151 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_151 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_151 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 2 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 15.11.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_266 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_267 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_66 на ім`я ОСОБА_611 , ІНФОРМАЦІЯ_103

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 15.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_152 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 15.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_152 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, ОСОБА 8, на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБОЮ 2, із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 5 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_57 , особисті документи ОСОБА_152 для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність ОСОБА_152 до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», ОСОБА 5 надіслав сканкопії таких документів ОСОБА 8, усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому ОСОБОЮ 1 функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_152 , який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 15.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу Волинської ОВА № 456 від 15.11.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_612 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу Волинської ОВА № 456 від 15.11.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_612 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_613 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу ОСОБА 1 будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА № 456 від 15.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_152 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 5, користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 15.11.2022 виготовив лист про нібито причетність ОСОБА_152 до волонтерської діяльності «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 5 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 виготовлення наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_152 в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 15.11.2022 надіслав на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_152 за кордон у якості волонтера.

Так, 15.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_612 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_614 .

За результатами розгляду вказаного листа 15.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації ОСОБА 1, першим заступником начальника Волинської ОВА ОСОБА_18 видано наказ № 456 щодо відряджання ОСОБА_152 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_613 на підставі наданого наказу від 15.11.2022 № 456.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_152 , 15.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_152 через державний кордон України, 17.11.2022 о 02 год 25 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Рава-Руська.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_151 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що ОСОБА_151 є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 17.11.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі ОСОБА_615 , ІНФОРМАЦІЯ_104 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_616 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_617 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_618 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_618 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_618 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 17.11.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_266 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_267 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_67 на ім`я ОСОБА_619 , ІНФОРМАЦІЯ_105

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 17.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_617 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 17.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_617 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, ОСОБА 8, на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБОЮ 2, із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 5 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_57 , особисті документи ОСОБА_617 для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність ОСОБА_617 до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», ОСОБА 5 надіслав сканкопії таких документів ОСОБА 8, усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому ОСОБОЮ 1 функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_617 , який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 17.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу Волинської ОВА № 462 від 17.11.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_620 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу Волинської ОВА № 462 від 17.11.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_620 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_621 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу ОСОБА 1 будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА № 462 від 17.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_617 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 5, користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 17.11.2022 виготовив лист про нібито причетність ОСОБА_617 до волонтерської діяльності «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 5 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 виготовлення наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_617 в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 17.11.2022 надіслав на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_617 за кордон у якості волонтера.

Так, 17.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_620 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_622 .

За результатами розгляду вказаного листа 17.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_16 видано наказ № 462 щодо відряджання ОСОБА_617 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_621 на підставі наданого наказу від 17.11.2022 № 462.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_617 , 17.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_617 через державний кордон України, 28.11.2022 о 23 год 56 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Чоп (Тиса).

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_618 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що ОСОБА_618 є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 17.11.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі ОСОБА_623 , ІНФОРМАЦІЯ_106 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_624 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_625 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_157 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_157 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_157 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 17.11.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_266 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_267 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_68 на ім`я ОСОБА_626 , ІНФОРМАЦІЯ_107

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 17.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_625 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 17.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_625 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, ОСОБА 8, на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБОЮ 2, із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 5 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_57 , особисті документи ОСОБА_625 для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність ОСОБА_625 до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», ОСОБА 5 надіслав сканкопії таких документів ОСОБА 8, усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому ОСОБОЮ 1 функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_625 , який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 17.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу Волинської ОВА № 462 від 17.11.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_627 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу Волинської ОВА № 462 від 17.11.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_627 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_628 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу ОСОБА 1 будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА № 462 від 17.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_625 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 5, користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 17.11.2022 виготовив лист про нібито причетність ОСОБА_625 до волонтерської діяльності «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 5 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 виготовлення наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_625 в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 17.11.2022 надіслав на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_625 за кордон у якості волонтера.

Так, 17.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_627 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_629 .

За результатами розгляду вказаного листа 17.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_16 видано наказ № 462 щодо відряджання ОСОБА_625 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_628 на підставі наданого наказу від 17.11.2022 № 462.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_625 , 17.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_625 через державний кордон України, 27.11.2022 о 13 год 19 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Ужгород.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_157 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що ОСОБА_157 є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 17.11.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі ОСОБА_630 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_631 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_159 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_159 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_158 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_158 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 17.11.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_266 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_267 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_69 на ім`я ОСОБА_632 , ІНФОРМАЦІЯ_108

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 17.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_159 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 17.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_159 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, ОСОБА 8, на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБОЮ 2, із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 5 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_57 , особисті документи ОСОБА_159 для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність ОСОБА_159 до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», ОСОБА 5 надіслав сканкопії таких документів ОСОБА 8, усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому ОСОБОЮ 1 функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_159 , який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 17.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу Волинської ОВА № 462 від 17.11.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_633 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу Волинської ОВА № 462 від 17.11.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_633 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_634 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу ОСОБА 1 будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА № 462 від 17.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_159 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 5, користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 17.11.2022 виготовив лист про нібито причетність ОСОБА_159 до волонтерської діяльності «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 5 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 виготовлення наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_159 в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 17.11.2022 надіслав на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_159 за кордон у якості волонтера.

Так, 17.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_633 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_635 .

За результатами розгляду вказаного листа 17.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_16 видано наказ № 462 щодо відряджання ОСОБА_159 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_634 на підставі наданого наказу від 17.11.2022 № 462.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_159 , 17.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_159 через державний кордон України, 29.11.2022 о 12 год 15 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Чоп (Тиса).

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_158 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що ОСОБА_158 є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 18.11.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі ОСОБА_636 , ІНФОРМАЦІЯ_109 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_637 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_161 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_162 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_162 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_162 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 18.11.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_266 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_267 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_70 на ім`я ОСОБА_638 , ІНФОРМАЦІЯ_110

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 18.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_161 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 18.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_161 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, ОСОБА 8, на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБОЮ 2, із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 5 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_57 , особисті документи ОСОБА_161 для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність ОСОБА_161 до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», ОСОБА 5 надіслав сканкопії таких документів ОСОБА 8, усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому ОСОБОЮ 1 функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_161 , який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 18.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу Волинської ОВА № 463 від 18.11.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_639 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу Волинської ОВА № 463 від 18.11.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_639 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_640 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу ОСОБА 1 будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА № 463 від 18.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_161 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 5, користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 18.11.2022 виготовив лист про нібито причетність ОСОБА_161 до волонтерської діяльності «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 5 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 виготовлення наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_159 в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 18.11.2022 надіслав на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_161 за кордон у якості волонтера.

Так, 18.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_639 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_641 .

За результатами розгляду вказаного листа 18.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_16 видано наказ № 463 щодо відряджання ОСОБА_161 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_640 на підставі наданого наказу від 18.11.2022 № 463.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_161 , 18.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_161 через державний кордон України, 23.11.2022 о 20 год 45 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Рава-Руська.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_162 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що ОСОБА_162 є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 18.11.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі ОСОБА_642 , ІНФОРМАЦІЯ_111 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_643 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_164 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_163 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_163 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_163 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 18.11.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_266 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_267 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_71 на ім`я ОСОБА_644 , ІНФОРМАЦІЯ_112

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 18.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_164 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 18.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_164 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, ОСОБА 8, на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБОЮ 2, із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 5 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_57 , особисті документи ОСОБА_164 для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність ОСОБА_164 до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», ОСОБА 5 надіслав сканкопії таких документів ОСОБА 8, усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому ОСОБОЮ 1 функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_164 , який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 18.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу Волинської ОВА № 463 від 18.11.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_645 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу Волинської ОВА № 463 від 18.11.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_645 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_646 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу ОСОБА 1 будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА № 463 від 18.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_164 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 5, користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 18.11.2022 виготовив лист про нібито причетність ОСОБА_164 до волонтерської діяльності «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 5 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 виготовлення наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_164 в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 18.11.2022 надіслав на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_164 за кордон у якості волонтера.

Так, 18.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_645 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_647 .

За результатами розгляду вказаного листа 18.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_16 видано наказ № 463 щодо відряджання ОСОБА_164 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_646 на підставі наданого наказу від 18.11.2022 № 463.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_164 , 18.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_164 через державний кордон України, 23.11.2022 о 14 год 07 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Порубне.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_163 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що ОСОБА_163 є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 18.11.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі ОСОБА_648 , ІНФОРМАЦІЯ_113 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_649 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_166 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_165 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_165 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_165 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 18.11.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_266 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_267 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за НОМЕР_72 на ім`я ОСОБА_650 , ІНФОРМАЦІЯ_114

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 18.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_166 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 18.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_166 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, ОСОБА 8, на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБОЮ 2, із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 5 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_57 , особисті документи ОСОБА_166 для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність ОСОБА_166 до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», ОСОБА 5 надіслав сканкопії таких документів ОСОБА 8, усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому ОСОБОЮ 1 функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_166 , який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 18.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу Волинської ОВА № 463 від 18.11.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_651 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу Волинської ОВА № 463 від 18.11.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_651 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_652 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу ОСОБА 1 будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА № 463 від 18.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_166 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 5, користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 18.11.2022 виготовив лист про нібито причетність ОСОБА_166 до волонтерської діяльності «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 5 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 виготовлення наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_164 в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 18.11.2022 надіслав на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_166 за кордон у якості волонтера.

Так, 18.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_651 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_653 .

За результатами розгляду вказаного листа 18.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_16 видано наказ № 463 щодо відряджання ОСОБА_166 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_652 на підставі наданого наказу від 18.11.2022 № 463.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_166 , 18.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_166 через державний кордон України, 22.11.2022 о 23 год 23 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Рава-Руська.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_165 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що ОСОБА_165 є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 18.11.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі ОСОБА_654 , ІНФОРМАЦІЯ_115 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_655 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_168 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_167 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_167 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_167 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 18.11.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_266 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_267 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_73 на ім`я ОСОБА_656 , ІНФОРМАЦІЯ_116

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 18.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_168 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 18.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_168 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, ОСОБА 8, на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБОЮ 2, із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 5 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_57 , особисті документи ОСОБА_168 для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність ОСОБА_168 до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», ОСОБА 5 надіслав сканкопії таких документів ОСОБА 8, усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому ОСОБОЮ 1 функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_168 , який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 18.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу Волинської ОВА № 463 від 18.11.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_657 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу Волинської ОВА № 463 від 18.11.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_657 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_658 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу ОСОБА 1 будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА № 463 від 18.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_168 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 5, користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 18.11.2022 виготовив лист про нібито причетність ОСОБА_168 до волонтерської діяльності «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 5 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 виготовлення наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_168 в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 18.11.2022 надіслав на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_168 за кордон у якості волонтера.

Так, 18.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_657 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_659 .

За результатами розгляду вказаного листа 18.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_16 видано наказ № 463 щодо відряджання ОСОБА_168 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_658 на підставі наданого наказу від 18.11.2022 № 463.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_168 , 18.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_168 через державний кордон України, 19.11.2022 о 18 год 22 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Порубне.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_167 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що ОСОБА_167 є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 18.11.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі ОСОБА_660 , ІНФОРМАЦІЯ_117 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_661 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_170 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_169 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_169 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_169 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 18.11.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_266 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_267 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_74 на ім`я ОСОБА_662 , ІНФОРМАЦІЯ_118

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 18.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_170 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 18.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_170 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, ОСОБА 8, на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБОЮ 2, із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 5 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_57 , особисті документи ОСОБА_170 для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність ОСОБА_170 до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», ОСОБА 5 надіслав сканкопії таких документів ОСОБА 8, усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому ОСОБОЮ 1 функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_170 , який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 18.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу Волинської ОВА № 463 від 18.11.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_663 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу Волинської ОВА № 463 від 18.11.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_663 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_664 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу ОСОБА 1 будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА № 463 від 18.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_170 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 5, користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 18.11.2022 виготовив лист про нібито причетність ОСОБА_170 до волонтерської діяльності «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 5 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 виготовлення наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_170 в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 18.11.2022 надіслав на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_170 за кордон у якості волонтера.

Так, 18.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_663 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_665 .

За результатами розгляду вказаного листа 18.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_16 видано наказ № 463 щодо відряджання ОСОБА_170 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_664 на підставі наданого наказу від 18.11.2022 № 463.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_170 , 18.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_170 через державний кордон України, 15.12.2022 о 05 год 08 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Лужанка.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_169 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що ОСОБА_169 є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 21.11.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі ОСОБА_666 , ІНФОРМАЦІЯ_119 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_667 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_172 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_173 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_173 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_173 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 21.11.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_266 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_267 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_75 на ім`я ОСОБА_668 , ІНФОРМАЦІЯ_120

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 21.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_172 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 21.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_172 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, ОСОБА 8, на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБОЮ 2, із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 5 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_57 , особисті документи ОСОБА_172 для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність ОСОБА_172 до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», ОСОБА 5 надіслав сканкопії таких документів ОСОБА 8, усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому ОСОБОЮ 1 функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_172 , який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 21.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу Волинської ОВА № 467 від 21.11.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_669 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу Волинської ОВА № 467 від 21.11.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_669 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_670 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу ОСОБА 1 будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА № 467 від 21.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_172 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 5, користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 21.11.2022 виготовив лист про нібито причетність ОСОБА_172 до волонтерської діяльності «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 5 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 виготовлення наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_172 в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 21.11.2022 надіслав на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_172 за кордон у якості волонтера.

Так, 21.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_669 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_671 .

За результатами розгляду вказаного листа 21.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_16 видано наказ № 467 щодо відряджання ОСОБА_172 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_670 на підставі наданого наказу від 21.11.2022 № 467.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_172 , 21.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_172 через державний кордон України, 24.11.2022 о 03 год 27 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Порубне.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_173 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що ОСОБА_173 є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 21.11.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі ОСОБА_672 , ІНФОРМАЦІЯ_121 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_673 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_674 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_174 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_174 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_174 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 21.11.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_266 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_267 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_76 на ім`я ОСОБА_675 , ІНФОРМАЦІЯ_122

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 21.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_674 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 21.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_674 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, ОСОБА 8, на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБОЮ 2, із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 5 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_57 , особисті документи ОСОБА_674 для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність ОСОБА_674 до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», ОСОБА 5 надіслав сканкопії таких документів ОСОБА 8, усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому ОСОБОЮ 1 функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_674 , який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 21.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу Волинської ОВА № 467 від 21.11.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_676 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу Волинської ОВА № 467 від 21.11.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_676 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_677 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу ОСОБА 1 будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА № 467 від 21.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_674 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 5, користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 21.11.2022 виготовив лист про нібито причетність ОСОБА_674 до волонтерської діяльності «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 5 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 виготовлення наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_674 в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 21.11.2022 надіслав на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_674 за кордон у якості волонтера.

Так, 21.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_676 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_678 .

За результатами розгляду вказаного листа 21.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_16 видано наказ № 467 щодо відряджання ОСОБА_674 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_677 на підставі наданого наказу від 21.11.2022 № 467.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_674 , 21.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_674 через державний кордон України, 23.11.2022 о 21 год 24 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Рава-Руська.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_174 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що ОСОБА_174 є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 21.11.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі ОСОБА_679 , ІНФОРМАЦІЯ_123 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_680 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_177 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_176 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_176 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_176 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 21.11.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_266 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_267 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_77 на ім`я ОСОБА_681 , ІНФОРМАЦІЯ_124

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 21.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_177 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 21.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_177 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, ОСОБА 8, на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБОЮ 2, із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 5 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_57 , особисті документи ОСОБА_177 для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність ОСОБА_177 до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», ОСОБА 5 надіслав сканкопії таких документів ОСОБА 8, усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому ОСОБОЮ 1 функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_177 , який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 21.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу Волинської ОВА № 467 від 21.11.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_682 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу Волинської ОВА № 467 від 21.11.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_682 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_683 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу ОСОБА 1 будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА № 467 від 21.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_177 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 5, користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 21.11.2022 виготовив лист про нібито причетність ОСОБА_177 до волонтерської діяльності «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 5 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 виготовлення наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_177 в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 21.11.2022 надіслав на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_177 за кордон у якості волонтера.

Так, 21.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_682 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_684 .

За результатами розгляду вказаного листа 21.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_16 видано наказ № 467 щодо відряджання ОСОБА_177 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_683 на підставі наданого наказу від 21.11.2022 № 467.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_177 , 21.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_177 через державний кордон України, 24.11.2022 о 02 год 10 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Рава-Руська.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_176 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що ОСОБА_176 є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 21.11.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі ОСОБА_685 , ІНФОРМАЦІЯ_125 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_686 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_179 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_178 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_178 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_178 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 21.11.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_266 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_267 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_78 на ім`я ОСОБА_687 , ІНФОРМАЦІЯ_126

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 21.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_179 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 21.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_179 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, ОСОБА 8, на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБОЮ 2, із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 5 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_57 , особисті документи ОСОБА_179 для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність ОСОБА_179 до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», ОСОБА 5 надіслав сканкопії таких документів ОСОБА 8, усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому ОСОБОЮ 1 функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_179 , який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 21.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу Волинської ОВА № 467 від 21.11.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_688 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу Волинської ОВА № 467 від 21.11.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_688 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_689 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу ОСОБА 1 будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА № 467 від 21.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_179 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 5, користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 21.11.2022 виготовив лист про нібито причетність ОСОБА_179 до волонтерської діяльності «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 5 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 виготовлення наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_179 в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 21.11.2022 надіслав на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_179 за кордон у якості волонтера.

Так, 21.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_688 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_690 .

За результатами розгляду вказаного листа 21.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_16 видано наказ № 467 щодо відряджання ОСОБА_179 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_689 на підставі наданого наказу від 21.11.2022 № 467.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_179 , 21.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_691 через державний кордон України, 26.11.2022 о 14 год 33 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Ужгород.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_178 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що ОСОБА_178 є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 02.12.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі ОСОБА_692 , ІНФОРМАЦІЯ_127 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_693 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_694 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_180 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_180 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_180 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 02.12.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_266 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_267 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_79 на ім`я ОСОБА_695 , ІНФОРМАЦІЯ_128

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 02.12.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_694 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 02.12.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_694 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, ОСОБА 8, на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБОЮ 2, із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 5 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_57 , особисті документи ОСОБА_694 для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність ОСОБА_694 до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», ОСОБА 5 надіслав сканкопії таких документів ОСОБА 8, усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому ОСОБОЮ 1 функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_694 , який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 02.12.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу Волинської ОВА № 491 від 02.12.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_696 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу Волинської ОВА № 491 від 02.12.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_696 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_697 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу ОСОБА 1 будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА № 491 від 02.12.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_694 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 5, користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 02.12.2022 виготовив лист про нібито причетність ОСОБА_694 до волонтерської діяльності «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 5 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 виготовлення наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_694 в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 02.12.2022 надіслав на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_694 за кордон у якості волонтера.

Так, 02.12.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_696 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_698 .

За результатами розгляду вказаного листа 02.12.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_16 видано наказ № 491 щодо відряджання ОСОБА_694 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_697 на підставі наданого наказу від 02.12.2022 № 491.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_694 , 02.12.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_181 через державний кордон України, 13.12.2022 о 16 год 03 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Ужгород.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_180 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що ОСОБА_180 є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 02.12.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі ОСОБА_699 , ІНФОРМАЦІЯ_129 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_182 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_182 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_182 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_182 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_182 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 02.12.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_266 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_267 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_80 на ім`я ОСОБА_700 , ІНФОРМАЦІЯ_130

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 02.12.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_182 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 02.12.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_182 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, ОСОБА 8, на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБОЮ 2, із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 5 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_57 , особисті документи ОСОБА_182 для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність ОСОБА_182 до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», ОСОБА 5 надіслав сканкопії таких документів ОСОБА 8, усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому ОСОБОЮ 1 функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_182 , який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 02.12.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу Волинської ОВА № 491 від 02.12.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_701 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу Волинської ОВА № 491 від 02.12.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_701 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_182 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу ОСОБА 1 будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА № 491 від 02.12.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_182 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 5, користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 02.12.2022 виготовив лист про нібито причетність ОСОБА_182 до волонтерської діяльності «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 5 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 виготовлення наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_182 в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 02.12.2022 надіслав на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_182 за кордон у якості волонтера.

Так, 02.12.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_701 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_701 .

За результатами розгляду вказаного листа 02.12.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_16 видано наказ № 491 щодо відряджання ОСОБА_182 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_182 на підставі наданого наказу від 02.12.2022 № 491.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_182 , 02.12.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_182 через державний кордон України, 07.12.2022 о 03 год 15 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Краківець.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_182 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що ОСОБА_182 є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 02.12.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі ОСОБА_702 , ІНФОРМАЦІЯ_131 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_703 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_184 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_183 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_183 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_183 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 02.12.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_266 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_267 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_81 на ім`я ОСОБА_704 , ІНФОРМАЦІЯ_132

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 02.12.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_184 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 02.12.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_184 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, ОСОБА 8, на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБОЮ 2, із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 5 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_57 , особисті документи ОСОБА_184 для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність ОСОБА_184 до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», ОСОБА 5 надіслав сканкопії таких документів ОСОБА 8, усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому ОСОБОЮ 1 функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_184 , який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 02.12.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу Волинської ОВА № 491 від 02.12.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_705 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу Волинської ОВА № 491 від 02.12.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_705 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_184 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу ОСОБА 1 будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА № 491 від 02.12.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_184 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 5, користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 02.12.2022 виготовив лист про нібито причетність ОСОБА_184 до волонтерської діяльності «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 5 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 виготовлення наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_184 в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 02.12.2022 надіслав на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_184 за кордон у якості волонтера.

Так, 02.12.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_705 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_706 .

За результатами розгляду вказаного листа 02.12.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_16 видано наказ № 491 щодо відряджання ОСОБА_184 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_707 на підставі наданого наказу від 02.12.2022 № 491.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_184 , 02.12.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_184 через державний кордон України, 12.12.2022 о 17 год 54 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Рава-Руська.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_183 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що ОСОБА_183 є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 02.12.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі ОСОБА_708 , ІНФОРМАЦІЯ_133 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_185 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_186 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_185 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_185 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_185 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 02.12.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_266 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_267 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_82 на ім`я ОСОБА_709 , ІНФОРМАЦІЯ_134

ОСОБА 8, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 02.12.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_186 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 02.12.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_186 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, ОСОБА 8, на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБОЮ 2, із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 5 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_57 , особисті документи ОСОБА_186 для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність ОСОБА_186 до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», ОСОБА 5 надіслав сканкопії таких документів ОСОБА 8, усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому ОСОБОЮ 1 функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_186 , який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 02.12.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу Волинської ОВА № 491 від 02.12.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_710 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу Волинської ОВА № 491 від 02.12.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_710 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_711 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу ОСОБА 1 будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА № 491 від 02.12.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_186 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 5, користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 02.12.2022 виготовив лист про нібито причетність ОСОБА_186 до волонтерської діяльності «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 5 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 виготовлення наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_186 в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 02.12.2022 надіслав на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_186 за кордон у якості волонтера.

Так, 02.12.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_710 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_712 .

За результатами розгляду вказаного листа 02.12.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_16 видано наказ № 491 щодо відряджання ОСОБА_186 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_711 на підставі наданого наказу від 02.12.2022 № 491.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_186 , 02.12.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_186 через державний кордон України, 12.12.2022 о 17 год 54 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Рава-Руська.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_185 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що ОСОБА_185 є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 02.12.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі ОСОБА_713 , ІНФОРМАЦІЯ_135 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_187 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_187 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_187 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_187 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_187 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 02.12.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_266 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_267 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_83 на ім`я ОСОБА_714 , ІНФОРМАЦІЯ_136

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 02.12.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_187 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 02.12.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_187 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, ОСОБА 8, на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБОЮ 2, із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 5 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_57 , особисті документи ОСОБА_187 для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність ОСОБА_187 до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», ОСОБА 5 надіслав сканкопії таких документів ОСОБА 8, усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому ОСОБОЮ 1 функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_187 , який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 02.12.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу Волинської ОВА № 491 від 02.12.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_715 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу Волинської ОВА № 491 від 02.12.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_715 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_187 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу ОСОБА 1 будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА № 491 від 02.12.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_187 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 5, користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 02.12.2022 виготовив лист про нібито причетність ОСОБА_187 до волонтерської діяльності «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 5 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 виготовлення наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_187 в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 02.12.2022 надіслав на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_187 за кордон у якості волонтера.

Так, 02.12.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_715 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_715 .

За результатами розгляду вказаного листа 02.12.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_16 видано наказ № 491 щодо відряджання ОСОБА_187 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_187 на підставі наданого наказу від 02.12.2022 № 491.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_187 , 02.12.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_187 через державний кордон України, 14.12.2022 о 06 год 53 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Устилуг.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_187 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що ОСОБА_187 є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 02.12.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі ОСОБА_716 , ІНФОРМАЦІЯ_137 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_188 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_189 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_188 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_188 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_188 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 02.12.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_266 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_267 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за НОМЕР_84 на ім`я ОСОБА_717 , ІНФОРМАЦІЯ_138

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 02.12.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_189 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 02.12.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_189 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, ОСОБА 8, на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБОЮ 2, із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 5 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_57 , особисті документи ОСОБА_189 для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність ОСОБА_189 до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», ОСОБА 5 надіслав сканкопії таких документів ОСОБА 8, усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому ОСОБОЮ 1 функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_189 , який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 02.12.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу Волинської ОВА № 491 від 02.12.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_718 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу Волинської ОВА № 491 від 02.12.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_718 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_189 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу ОСОБА 1 будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА № 491 від 02.12.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_189 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 5, користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 02.12.2022 виготовив лист про нібито причетність ОСОБА_189 до волонтерської діяльності «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 5 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 виготовлення наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_189 в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 02.12.2022 надіслав на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_189 за кордон у якості волонтера.

Так, 02.12.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_718 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_718 .

За результатами розгляду вказаного листа 02.12.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_16 видано наказ № 491 щодо відряджання ОСОБА_189 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_189 на підставі наданого наказу від 02.12.2022 № 491.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_189 , 02.12.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_719 через державний кордон України, 06.12.2022 о 13 год 03 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Шегині.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_188 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що ОСОБА_188 є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 07.11.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі ОСОБА_720 , ІНФОРМАЦІЯ_139 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_721 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_722 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_192 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_192 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_192 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 07.11.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_266 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_267 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_85 на ім`я ОСОБА_723 , ІНФОРМАЦІЯ_140

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 07.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_722 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 07.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_722 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, ОСОБА 8, на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБОЮ 2, із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 5 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_57 , особисті документи ОСОБА_722 для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність ОСОБА_722 до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», ОСОБА 5 надіслав сканкопії таких документів ОСОБА 8, усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому ОСОБОЮ 1 функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_722 , який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 07.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу Волинської ОВА № 446 від 07.11.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_724 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу Волинської ОВА № 446 від 07.11.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_724 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_725 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу ОСОБА 1 будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА № 446 від 07.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_722 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 5, користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 07.11.2022 виготовив лист про нібито причетність ОСОБА_722 до волонтерської діяльності «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 5 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 виготовлення наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_722 в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 07.11.2022 надіслав на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_722 за кордон у якості волонтера.

Так, 07.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_724 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_726 .

За результатами розгляду вказаного листа 07.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_16 видано наказ № 446 щодо відряджання ОСОБА_722 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_725 на підставі наданого наказу від 07.11.2022 № 446.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_722 , 07.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_191 через державний кордон України, 16.11.2022 о 09 год 05 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Краківець.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_192 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що ОСОБА_192 є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 07.11.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі ОСОБА_727 , ІНФОРМАЦІЯ_141 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_728 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_194 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_193 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_193 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_193 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 07.11.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_266 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_267 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_194 , ІНФОРМАЦІЯ_142

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 07.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_194 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 07.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_194 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, ОСОБА 8, на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБОЮ 2, із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 5 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_57 , особисті документи ОСОБА_194 для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність ОСОБА_194 до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», ОСОБА 5 надіслав сканкопії таких документів ОСОБА 8, усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому ОСОБОЮ 1 функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_194 , який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 07.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу Волинської ОВА № 446 від 07.11.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_729 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу Волинської ОВА № 446 від 07.11.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_729 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_730 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу ОСОБА 1 будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА № 446 від 07.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_194 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 5, користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 07.11.2022 виготовив лист про нібито причетність ОСОБА_194 до волонтерської діяльності «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 5 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 виготовлення наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_194 в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 07.11.2022 надіслав на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_194 за кордон у якості волонтера.

Так, 07.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_729 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_731 .

За результатами розгляду вказаного листа 07.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_16 видано наказ № 446 щодо відряджання ОСОБА_194 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_730 на підставі наданого наказу від 07.11.2022 № 446.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_194 , 07.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_194 через державний кордон України, 11.11.2022 о 20 год 24 хв останній перетнув державний кордон України у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Шегині.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_193 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що ОСОБА_193 є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 07.11.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі ОСОБА_732 , ІНФОРМАЦІЯ_143 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_733 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_195 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_733 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_733 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_733 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 07.11.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_266 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_267 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_195 , ІНФОРМАЦІЯ_144

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 07.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_195 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 07.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_195 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, ОСОБА 8, на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБОЮ 2, із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 5 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_57 , особисті документи ОСОБА_195 для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність ОСОБА_195 до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», ОСОБА 5 надіслав сканкопії таких документів ОСОБА 8, усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому ОСОБОЮ 1 функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_195 , який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 09.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу Волинської ОВА № 450 від 09.11.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_734 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу Волинської ОВА № 450 від 09.11.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_734 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_196 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу ОСОБА 1 будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА № 450 від 09.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_195 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 5, користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 09.11.2022 виготовив лист про нібито причетність ОСОБА_195 до волонтерської діяльності «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 5 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 виготовлення наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_195 в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 09.11.2022 надіслав на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_195 за кордон у якості волонтера.

Так, 09.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_734 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_735 .

За результатами розгляду вказаного листа 09.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_16 видано наказ № 450 щодо відряджання ОСОБА_195 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_736 на підставі наданого наказу від 09.11.2022 № 450.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_195 , 09.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_195 через державний кордон України, 14.11.2022 о 21 год 23 хв останній перетнув державний кордон України у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Чоп (Тиса).

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_733 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що ОСОБА_733 є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 07.11.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі ОСОБА_737 , ІНФОРМАЦІЯ_145 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_738 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_198 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_199 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_199 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_199 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 07.11.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_266 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_267 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_198 , ІНФОРМАЦІЯ_146

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 07.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_198 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 07.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_198 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, ОСОБА 8, на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБОЮ 2, із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 5 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_57 , особисті документи ОСОБА_198 для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність ОСОБА_198 до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», ОСОБА 5 надіслав сканкопії таких документів ОСОБА 8, усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому ОСОБОЮ 1 функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_198 , який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 09.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу Волинської ОВА № 450 від 09.11.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_739 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу Волинської ОВА № 450 від 09.11.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_739 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_740 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу ОСОБА 1 будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА № 450 від 09.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_198 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 5, користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 09.11.2022 виготовив лист про нібито причетність ОСОБА_198 до волонтерської діяльності «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 5 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 виготовлення наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_198 в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 09.11.2022 надіслав на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_198 за кордон у якості волонтера.

Так, 09.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_739 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_741 .

За результатами розгляду вказаного листа 09.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_16 видано наказ № 450 щодо відряджання ОСОБА_198 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_740 на підставі наданого наказу від 09.11.2022 № 450.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_198 , 09.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_198 через державний кордон України, 14.11.2022 о 21 год 23 хв останній перетнув державний кордон України у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Чоп (Тиса).

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_199 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що ОСОБА_199 є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 07.11.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі ОСОБА_742 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_743 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_201 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_202 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_202 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_202 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 07.11.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_266 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_267 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_201 , ІНФОРМАЦІЯ_147

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 07.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_201 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 07.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_201 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, ОСОБА 8, на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБОЮ 2, із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 5 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_57 , особисті документи ОСОБА_201 для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність ОСОБА_201 до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», ОСОБА 5 надіслав сканкопії таких документів ОСОБА 8, усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому ОСОБОЮ 1 функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_201 , який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 09.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу Волинської ОВА № 450 від 09.11.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_744 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу Волинської ОВА № 450 від 09.11.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_744 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_745 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу ОСОБА 1 будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА № 450 від 09.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_201 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 5, користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 09.11.2022 виготовив лист про нібито причетність ОСОБА_201 до волонтерської діяльності «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 5 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 виготовлення наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_201 в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 09.11.2022 надіслав на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_201 за кордон у якості волонтера.

Так, 09.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_744 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_746 .

За результатами розгляду вказаного листа 09.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_16 видано наказ № 450 щодо відряджання ОСОБА_201 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_745 на підставі наданого наказу від 09.11.2022 № 450.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_201 , 09.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_201 через державний кордон України, 12.11.2022 о 21 год 46 хв останній перетнув державний кордон України у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Шегині.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_202 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що ОСОБА_202 є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 07.11.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі ОСОБА_747 , ІНФОРМАЦІЯ_148 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_203 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_204 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_203 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_203 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_203 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 07.11.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_266 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_267 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_204 , ІНФОРМАЦІЯ_149

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 07.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_204 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 07.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_204 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, ОСОБА 8, на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБОЮ 2, із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 5 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_57 , особисті документи ОСОБА_204 для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність ОСОБА_204 до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», ОСОБА 5 надіслав сканкопії таких документів ОСОБА 8, усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому ОСОБОЮ 1 функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_204 , який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 09.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу Волинської ОВА № 450 від 09.11.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_748 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу Волинської ОВА № 450 від 09.11.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_748 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_749 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу ОСОБА 1 будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА № 450 від 09.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_204 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 5, користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 09.11.2022 виготовив лист про нібито причетність ОСОБА_204 до волонтерської діяльності «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 5 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 виготовлення наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_204 в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 09.11.2022 надіслав на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_204 за кордон у якості волонтера.

Так, 09.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_748 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_750 .

За результатами розгляду вказаного листа 09.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_16 видано наказ № 450 щодо відряджання ОСОБА_204 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_749 на підставі наданого наказу від 09.11.2022 № 450.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_204 , 09.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_204 через державний кордон України, 14.11.2022 о 20 год 31 хв останній перетнув державний кордон України у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Чоп (Тиса).

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_203 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що ОСОБА_203 є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 07.11.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі ОСОБА_751 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_752 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_206 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_753 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_753 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_753 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 07.11.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_266 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_267 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_206 , ІНФОРМАЦІЯ_150

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 07.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_206 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 07.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_206 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, ОСОБА 8, на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБОЮ 2, із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 5 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_57 , особисті документи ОСОБА_206 для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність ОСОБА_206 до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», ОСОБА 5 надіслав сканкопії таких документів ОСОБА 8, усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому ОСОБОЮ 1 функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_206 , який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 09.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу Волинської ОВА № 450 від 09.11.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_754 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу Волинської ОВА № 450 від 09.11.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_754 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_755 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу ОСОБА 1 будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА № 450 від 09.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_206 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 5, користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 09.11.2022 виготовив лист про нібито причетність ОСОБА_206 до волонтерської діяльності «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 5 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 виготовлення наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_206 в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 09.11.2022 надіслав на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_206 за кордон у якості волонтера.

Так, 09.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_754 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_756 .

За результатами розгляду вказаного листа 09.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_16 видано наказ № 450 щодо відряджання ОСОБА_206 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_755 на підставі наданого наказу від 09.11.2022 № 450.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_206 , 09.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_206 через державний кордон України, 09.11.2022 о 22 год 15 хв останній перетнув державний кордон України у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Рава-Руська.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_753 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що ОСОБА_753 є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 10.11.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі ОСОБА_757 , ІНФОРМАЦІЯ_151 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_758 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_208 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_759 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_759 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_759 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 10.11.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_266 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_267 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за НОМЕР_86 на ім`я ОСОБА_760 , ІНФОРМАЦІЯ_152

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 10.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_208 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 10.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_208 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, ОСОБА 8, на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБОЮ 2, із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 5 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_57 , особисті документи ОСОБА_208 для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність ОСОБА_208 до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», ОСОБА 5 надіслав сканкопії таких документів ОСОБА 8, усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому ОСОБОЮ 1 функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_208 , який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 10.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу Волинської ОВА № 451 від 10.11.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_761 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу Волинської ОВА № 451 від 10.11.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_761 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_762 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу ОСОБА 1 будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА № 451 від 10.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_208 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 5, користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 10.11.2022 виготовив лист про нібито причетність ОСОБА_208 до волонтерської діяльності «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 5 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 виготовлення наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_208 в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 10.11.2022 надіслав на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_208 за кордон у якості волонтера.

Так, 10.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_761 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_763 .

За результатами розгляду вказаного листа 10.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_16 видано наказ № 451 щодо відряджання ОСОБА_208 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_762 на підставі наданого наказу від 10.11.2022 № 451.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_208 , 10.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_208 через державний кордон України, 18.11.2022 о 07 год 54 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Порубне.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_207 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що ОСОБА_207 є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 10.11.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі ОСОБА_764 , ІНФОРМАЦІЯ_153 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_765 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_210 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_209 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_209 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_209 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 10.11.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_266 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_267 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_87 на ім`я ОСОБА_766 , ІНФОРМАЦІЯ_154

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 10.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_210 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 10.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_210 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, ОСОБА 8, на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБОЮ 2, із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 5 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_57 , особисті документи ОСОБА_210 для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність ОСОБА_210 до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», ОСОБА 5 надіслав сканкопії таких документів ОСОБА 8, усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому ОСОБОЮ 1 функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_210 , який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 10.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу Волинської ОВА № 451 від 10.11.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_767 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу Волинської ОВА № 451 від 10.11.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_767 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_768 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу ОСОБА 1 будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА № 451 від 10.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_210 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 5, користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 10.11.2022 виготовив лист про нібито причетність ОСОБА_210 до волонтерської діяльності «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 5 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 виготовлення наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_208 в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 10.11.2022 надіслав на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_210 за кордон у якості волонтера.

Так, 10.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_767 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_769 .

За результатами розгляду вказаного листа 10.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_16 видано наказ № 451 щодо відряджання ОСОБА_210 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_768 на підставі наданого наказу від 10.11.2022 № 451.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_210 , 10.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_770 через державний кордон України, 13.11.2022 о 23 год 45 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Устилуг.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_771 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що ОСОБА_771 є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 10.11.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі ОСОБА_772 , ІНФОРМАЦІЯ_155 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_773 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_212 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_211 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_211 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_211 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 10.11.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_266 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_267 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_88 на ім`я ОСОБА_774 , ІНФОРМАЦІЯ_154

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 10.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_212 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 10.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_212 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, ОСОБА 8, на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБОЮ 2, із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 5 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_57 , особисті документи ОСОБА_212 для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність ОСОБА_212 до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», ОСОБА 5 надіслав сканкопії таких документів ОСОБА 8, усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому ОСОБОЮ 1 функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_212 , який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 10.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу Волинської ОВА № 451 від 10.11.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_775 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу Волинської ОВА № 451 від 10.11.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_775 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_776 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу ОСОБА 1 будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА № 451 від 10.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_212 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 5, користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 10.11.2022 виготовив лист про нібито причетність ОСОБА_212 до волонтерської діяльності «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 5 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 виготовлення наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_212 в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 10.11.2022 надіслав на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_212 за кордон у якості волонтера.

Так, 10.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_775 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_777 .

За результатами розгляду вказаного листа 10.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_16 видано наказ № 451 щодо відряджання ОСОБА_212 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_212 на підставі наданого наказу від 10.11.2022 № 451.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_212 , 10.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_212 через державний кордон України, 24.11.2022 о 10 год 13 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Порубне.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_211 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що ОСОБА_211 є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 10.11.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі ОСОБА_778 , ІНФОРМАЦІЯ_156 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_779 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_214 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_213 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_213 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_213 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 10.11.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_266 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_267 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_89 на ім`я ОСОБА_780 , ІНФОРМАЦІЯ_157

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 10.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_214 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 10.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_214 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, ОСОБА 8, на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБОЮ 2, із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 5 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_57 , особисті документи ОСОБА_214 для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність ОСОБА_214 до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», ОСОБА 5 надіслав сканкопії таких документів ОСОБА 8, усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому ОСОБОЮ 1 функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_214 , який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 10.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу Волинської ОВА № 451 від 10.11.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_781 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу Волинської ОВА № 451 від 10.11.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_781 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_782 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу ОСОБА 1 будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА № 451 від 10.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_214 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 5, користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 10.11.2022 виготовив лист про нібито причетність ОСОБА_214 до волонтерської діяльності «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 5 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 виготовлення наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_214 в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 10.11.2022 надіслав на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_214 за кордон у якості волонтера.

Так, 10.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_781 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_783 .

За результатами розгляду вказаного листа 10.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_16 видано наказ № 451 щодо відряджання ОСОБА_214 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_782 на підставі наданого наказу від 10.11.2022 № 451.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_214 , 10.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_214 через державний кордон України, 11.11.2022 о 17 год 01 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Порубне.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_213 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що ОСОБА_213 є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 10.11.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі ОСОБА_784 , ІНФОРМАЦІЯ_158 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_785 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_216 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_215 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_215 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_215 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 10.11.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_266 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_267 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_90 на ім`я ОСОБА_786 , ІНФОРМАЦІЯ_159

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 10.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_216 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 10.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_216 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, ОСОБА 8, на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБОЮ 2, із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 5 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_57 , особисті документи ОСОБА_216 для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність ОСОБА_216 до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», ОСОБА 5 надіслав сканкопії таких документів ОСОБА 8, усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому ОСОБОЮ 1 функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_216 , який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 10.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу Волинської ОВА № 451 від 10.11.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_787 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу Волинської ОВА № 451 від 10.11.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_787 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_788 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу ОСОБА 1 будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА № 451 від 10.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_216 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 5, користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 10.11.2022 виготовив лист про нібито причетність ОСОБА_216 до волонтерської діяльності «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 5 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 виготовлення наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_216 в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 10.11.2022 надіслав на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_216 за кордон у якості волонтера.

Так, 10.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_787 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_789 .

За результатами розгляду вказаного листа 10.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_16 видано наказ № 451 щодо відряджання ОСОБА_216 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_788 на підставі наданого наказу від 10.11.2022 № 451.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_216 , 10.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_216 через державний кордон України, 16.11.2022 о 08 год 54 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Рава-Руська.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_215 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що ОСОБА_215 є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 10.11.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі ОСОБА_790 , ІНФОРМАЦІЯ_160 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_791 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_218 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_217 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_217 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_217 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 10.11.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_266 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_267 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_91 на ім`я ОСОБА_792 , ІНФОРМАЦІЯ_161

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 10.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_218 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 10.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_218 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, ОСОБА 8, на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБОЮ 2, із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 5 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_57 , особисті документи ОСОБА_218 для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність ОСОБА_218 до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», ОСОБА 5 надіслав сканкопії таких документів ОСОБА 8, усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому ОСОБОЮ 1 функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_218 , який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 10.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу Волинської ОВА № 451 від 10.11.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_793 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу Волинської ОВА № 451 від 10.11.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_793 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_794 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу ОСОБА 1 будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА № 451 від 10.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_218 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 5, користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 10.11.2022 виготовив лист про нібито причетність ОСОБА_218 до волонтерської діяльності «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 5 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 виготовлення наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_218 в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 10.11.2022 надіслав на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_218 за кордон у якості волонтера.

Так, 10.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_793 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_795 .

За результатами розгляду вказаного листа 10.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_16 видано наказ № 451 щодо відряджання ОСОБА_218 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_794 на підставі наданого наказу від 10.11.2022 № 451.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_218 , 10.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_218 через державний кордон України, 14.11.2022 о 14 год 35 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Угринів.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_217 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що ОСОБА_217 є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 10.11.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі ОСОБА_796 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_797 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_220 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_219 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_219 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_219 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 10.11.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_266 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_267 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_92 на ім`я ОСОБА_798 , ІНФОРМАЦІЯ_162

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 10.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_220 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 10.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_220 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, ОСОБА 8, на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБОЮ 2, із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 5 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_57 , особисті документи ОСОБА_220 для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність ОСОБА_220 до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», ОСОБА 5 надіслав сканкопії таких документів ОСОБА 8, усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому ОСОБОЮ 1 функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_220 , який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 10.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу Волинської ОВА № 451 від 10.11.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_799 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу Волинської ОВА № 451 від 10.11.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_799 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_800 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу ОСОБА 1 будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА № 451 від 10.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_220 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 5, користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 10.11.2022 виготовив лист про нібито причетність ОСОБА_220 до волонтерської діяльності «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 5 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 виготовлення наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_220 в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 10.11.2022 надіслав на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_220 за кордон у якості волонтера.

Так, 10.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_799 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_801 .

За результатами розгляду вказаного листа 10.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_16 видано наказ № 451 щодо відряджання ОСОБА_220 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_800 на підставі наданого наказу від 10.11.2022 № 451.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_220 , 10.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_220 через державний кордон України, 11.11.2022 о 01 год 09 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Угринів.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_219 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що ОСОБА_219 є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 10.11.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі ОСОБА_802 , ІНФОРМАЦІЯ_163 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_803 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_222 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_221 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_221 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_221 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 10.11.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_266 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_267 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_93 на ім`я ОСОБА_804 , ІНФОРМАЦІЯ_164

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 10.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_222 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 10.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_222 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, ОСОБА 8, на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБОЮ 2, із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 5 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_57 , особисті документи ОСОБА_222 для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність ОСОБА_222 до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», ОСОБА 5 надіслав сканкопії таких документів ОСОБА 8, усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому ОСОБОЮ 1 функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_222 , який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 10.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу Волинської ОВА № 451 від 10.11.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_805 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу Волинської ОВА № 451 від 10.11.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_805 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_806 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу ОСОБА 1 будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА № 451 від 10.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_222 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 5, користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 10.11.2022 виготовив лист про нібито причетність ОСОБА_222 до волонтерської діяльності «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 5 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 виготовлення наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_222 в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 10.11.2022 надіслав на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_222 за кордон у якості волонтера.

Так, 10.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_805 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_807 .

За результатами розгляду вказаного листа 10.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_16 видано наказ № 451 щодо відряджання ОСОБА_222 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_806 на підставі наданого наказу від 10.11.2022 № 451.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_222 , 10.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_222 через державний кордон України, 18.11.2022 о 20 год 35 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Рава-Руська.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_221 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що ОСОБА_221 є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 10.11.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі ОСОБА_808 , ІНФОРМАЦІЯ_165 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_809 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_224 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_223 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_223 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_223 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 10.11.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_266 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_267 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_94 на ім`я ОСОБА_810 , ІНФОРМАЦІЯ_166

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 10.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_224 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 10.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_224 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, ОСОБА 8, на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБОЮ 2, із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 5 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_57 , особисті документи ОСОБА_224 для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність ОСОБА_224 до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», ОСОБА 5 надіслав сканкопії таких документів ОСОБА 8, усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому ОСОБОЮ 1 функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_224 , який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 10.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу Волинської ОВА № 451 від 10.11.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_811 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу Волинської ОВА № 451 від 10.11.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_811 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_812 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу ОСОБА 1 будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА № 451 від 10.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_224 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 5, користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 10.11.2022 виготовив лист про нібито причетність ОСОБА_224 до волонтерської діяльності «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 5 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 виготовлення наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_224 в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 10.11.2022 надіслав на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_224 за кордон у якості волонтера.

Так, 10.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_811 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_813 .

За результатами розгляду вказаного листа 10.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_16 видано наказ № 451 щодо відряджання ОСОБА_224 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_812 на підставі наданого наказу від 10.11.2022 № 451.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_224 , 10.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_224 через державний кордон України, 11.11.2022 о 01 год 08 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Угринів.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_223 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що ОСОБА_223 є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 11.11.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі ОСОБА_814 , ІНФОРМАЦІЯ_167 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_815 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_226 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_225 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_225 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_225 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 11.11.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_266 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_267 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_94 на ім`я ОСОБА_816 , ІНФОРМАЦІЯ_168

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 11.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_226 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 11.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_226 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, ОСОБА 8, на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБОЮ 2, із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 5 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_57 , особисті документи ОСОБА_226 для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність ОСОБА_226 до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», ОСОБА 5 надіслав сканкопії таких документів ОСОБА 8, усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому ОСОБОЮ 1 функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_226 , який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 11.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу Волинської ОВА № 453 від 11.11.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_817 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу Волинської ОВА № 453 від 11.11.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_817 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_818 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу ОСОБА 1 будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА № 453 від 11.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_226 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 5, користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 11.11.2022 виготовив лист про нібито причетність ОСОБА_226 до волонтерської діяльності «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 5 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 виготовлення наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_226 в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 11.11.2022 надіслав на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_226 за кордон у якості волонтера.

Так, 11.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_817 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_819 .

За результатами розгляду вказаного листа 11.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_16 видано наказ № 453 щодо відряджання ОСОБА_226 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_818 на підставі наданого наказу від 11.11.2022 № 453.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_226 , 11.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_226 через державний кордон України, 13.11.2022 о 09 год 59 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Шегині.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_225 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що ОСОБА_225 є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 11.11.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі ОСОБА_820 , ІНФОРМАЦІЯ_169 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_227 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_228 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_227 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_227 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_227 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 11.11.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_266 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_267 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_94 на ім`я ОСОБА_821 , ІНФОРМАЦІЯ_170

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 11.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_228 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 11.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_228 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, ОСОБА 8, на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБОЮ 2, із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 5 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_57 , особисті документи ОСОБА_228 для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність ОСОБА_228 до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», ОСОБА 5 надіслав сканкопії таких документів ОСОБА 8, усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому ОСОБОЮ 1 функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_228 , який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 11.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу Волинської ОВА № 453 від 11.11.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_822 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу Волинської ОВА № 453 від 11.11.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_822 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_823 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу ОСОБА 1 будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА № 453 від 11.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_228 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 5, користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 11.11.2022 виготовив лист про нібито причетність ОСОБА_228 до волонтерської діяльності «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 5 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 виготовлення наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_228 в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 11.11.2022 надіслав на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_228 за кордон у якості волонтера.

Так, 11.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_822 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_824 .

За результатами розгляду вказаного листа 11.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_16 видано наказ № 453 щодо відряджання ОСОБА_228 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_823 на підставі наданого наказу від 11.11.2022 № 453.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_228 , 11.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_228 через державний кордон України, 19.11.2022 о 08 год 22 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Угринів.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_227 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що ОСОБА_227 є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 11.11.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі ОСОБА_825 , ІНФОРМАЦІЯ_171 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_826 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_230 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_229 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_229 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_229 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 11.11.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_266 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_267 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за НОМЕР_95 на ім`я ОСОБА_827 , ІНФОРМАЦІЯ_172

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 11.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_230 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 11.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_230 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, ОСОБА 8, на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБОЮ 2, із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 5 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_57 , особисті документи ОСОБА_230 для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність ОСОБА_230 до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», ОСОБА 5 надіслав сканкопії таких документів ОСОБА 8, усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому ОСОБОЮ 1 функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_230 , який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 11.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу Волинської ОВА № 453 від 11.11.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_828 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу Волинської ОВА № 453 від 11.11.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_828 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_829 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу ОСОБА 1 будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА № 453 від 11.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_230 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 5, користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 11.11.2022 виготовив лист про нібито причетність ОСОБА_230 до волонтерської діяльності «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 5 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 виготовлення наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_230 в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 11.11.2022 надіслав на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_230 за кордон у якості волонтера.

Так, 11.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_828 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_830 .

За результатами розгляду вказаного листа 11.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_16 видано наказ № 453 щодо відряджання ОСОБА_230 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_829 на підставі наданого наказу від 11.11.2022 № 453.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_230 , 11.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_230 через державний кордон України, 13.11.2022 о 12 год 40 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Шегині.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_229 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що ОСОБА_229 є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 11.11.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі ОСОБА_831 , ІНФОРМАЦІЯ_173 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_832 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_232 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_233 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_233 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_233 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 11.11.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_266 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_267 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_96 на ім`я ОСОБА_833 , ІНФОРМАЦІЯ_174

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 11.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_232 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 11.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_232 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, ОСОБА 8, на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБОЮ 2, із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 5 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_57 , особисті документи ОСОБА_232 для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність ОСОБА_232 до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», ОСОБА 5 надіслав сканкопії таких документів ОСОБА 8, усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому ОСОБОЮ 1 функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_232 , який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 11.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу Волинської ОВА № 453 від 11.11.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_834 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу Волинської ОВА № 453 від 11.11.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_834 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_835 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу ОСОБА 1 будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА № 453 від 11.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_232 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 5, користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 11.11.2022 виготовив лист про нібито причетність ОСОБА_232 до волонтерської діяльності «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 5 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 виготовлення наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_232 в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 11.11.2022 надіслав на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_232 за кордон у якості волонтера.

Так, 11.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_834 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_836 .

За результатами розгляду вказаного листа 11.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_16 видано наказ № 453 щодо відряджання ОСОБА_232 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_835 на підставі наданого наказу від 11.11.2022 № 453.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_232 , 11.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_232 через державний кордон України, 16.11.2022 о 03 год 19 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Рава-Руська.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_233 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що ОСОБА_233 є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 11.11.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі ОСОБА_837 , ІНФОРМАЦІЯ_175 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_838 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_235 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_234 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_234 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_234 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 11.11.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_266 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_267 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_97 на ім`я ОСОБА_839 , ІНФОРМАЦІЯ_176

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 11.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_235 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 11.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_235 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, ОСОБА 8, на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБОЮ 2, із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 5 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_57 , особисті документи ОСОБА_235 для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність ОСОБА_235 до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», ОСОБА 5 надіслав сканкопії таких документів ОСОБА 8, усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому ОСОБОЮ 1 функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_235 , який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 11.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу Волинської ОВА № 453 від 11.11.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_840 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу Волинської ОВА № 453 від 11.11.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_840 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_841 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу ОСОБА 1 будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА № 453 від 11.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_235 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 5, користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 11.11.2022 виготовив лист про нібито причетність ОСОБА_235 до волонтерської діяльності «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 5 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 виготовлення наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_235 в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 11.11.2022 надіслав на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_235 за кордон у якості волонтера.

Так, 11.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_840 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_842 .

За результатами розгляду вказаного листа 11.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_16 видано наказ № 453 щодо відряджання ОСОБА_235 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_841 на підставі наданого наказу від 11.11.2022 № 453.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_235 , 11.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_235 через державний кордон України, 22.11.2022 о 18 год 14 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Смільниця.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_234 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що ОСОБА_234 є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 11.11.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі ОСОБА_843 , ІНФОРМАЦІЯ_177 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_844 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_237 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_236 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_236 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_236 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 11.11.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_266 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_267 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_98 на ім`я ОСОБА_845 , ІНФОРМАЦІЯ_178

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 11.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_237 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 11.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_237 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, ОСОБА 8, на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБОЮ 2, із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 5 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_57 , особисті документи ОСОБА_237 для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність ОСОБА_237 до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», ОСОБА 5 надіслав сканкопії таких документів ОСОБА 8, усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому ОСОБОЮ 1 функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_237 , який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 11.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу Волинської ОВА № 453 від 11.11.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_846 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу Волинської ОВА № 453 від 11.11.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_846 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_847 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу ОСОБА 1 будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА № 453 від 11.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_237 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 5, користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 11.11.2022 виготовив лист про нібито причетність ОСОБА_237 до волонтерської діяльності «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 5 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 виготовлення наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_237 в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 11.11.2022 надіслав на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_237 за кордон у якості волонтера.

Так, 11.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_846 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_848 .

За результатами розгляду вказаного листа 11.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_16 видано наказ № 453 щодо відряджання ОСОБА_237 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_847 на підставі наданого наказу від 11.11.2022 № 453.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_237 , 11.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_237 через державний кордон України, 20.11.2022 о 06 год 14 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Рава-Руська.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_236 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що ОСОБА_236 є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 11.11.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі ОСОБА_849 , ІНФОРМАЦІЯ_179 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_850 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_239 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_238 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_238 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_238 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 11.11.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_266 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_267 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_99 на ім`я ОСОБА_851 , ІНФОРМАЦІЯ_180

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 11.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_239 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 11.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_239 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, ОСОБА 8, на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБОЮ 2, із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 5 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_57 , особисті документи ОСОБА_239 для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність ОСОБА_239 до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», ОСОБА 5 надіслав сканкопії таких документів ОСОБА 8, усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому ОСОБОЮ 1 функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_239 , який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 11.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу Волинської ОВА № 453 від 11.11.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_852 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу Волинської ОВА № 453 від 11.11.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_852 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_853 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу ОСОБА 1 будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА № 453 від 11.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_239 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 5, користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 11.11.2022 виготовив лист про нібито причетність ОСОБА_239 до волонтерської діяльності «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 5 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 виготовлення наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_239 в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 11.11.2022 надіслав на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_239 за кордон у якості волонтера.

Так, 11.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_852 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_854 .

За результатами розгляду вказаного листа 11.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_16 видано наказ № 453 щодо відряджання ОСОБА_239 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_853 на підставі наданого наказу від 11.11.2022 № 453.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_239 , 11.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_239 через державний кордон України, 14.11.2022 о 22 год 24 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Шегині.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_238 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що ОСОБА_238 є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 11.11.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі ОСОБА_855 , ІНФОРМАЦІЯ_181 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_856 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_241 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_242 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_242 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_242 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 11.11.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_266 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_267 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_100 на ім`я ОСОБА_857 , ІНФОРМАЦІЯ_182

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 11.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_241 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 11.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_241 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, ОСОБА 8, на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБОЮ 2, із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 5 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_57 , особисті документи ОСОБА_241 для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність ОСОБА_241 до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», ОСОБА 5 надіслав сканкопії таких документів ОСОБА 8, усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому ОСОБОЮ 1 функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_241 , який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 11.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу Волинської ОВА № 453 від 11.11.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_858 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу Волинської ОВА № 453 від 11.11.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_858 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_859 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу ОСОБА 1 будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА № 453 від 11.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_241 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 5, користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 11.11.2022 виготовив лист про нібито причетність ОСОБА_241 до волонтерської діяльності «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 5 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 виготовлення наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_241 в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 11.11.2022 надіслав на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_241 за кордон у якості волонтера.

Так, 11.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_858 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_860 .

За результатами розгляду вказаного листа 11.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_16 видано наказ № 453 щодо відряджання ОСОБА_241 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_859 на підставі наданого наказу від 11.11.2022 № 453.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_241 , 11.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_241 через державний кордон України, 16.11.2022 о 17 год 18 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Шегині.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_242 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що ОСОБА_242 є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 13.11.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі ОСОБА_861 , ІНФОРМАЦІЯ_183 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_862 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_244 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_245 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_245 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_245 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 13.11.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_266 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_267 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_244 , ІНФОРМАЦІЯ_184

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 13.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_244 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 13.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_244 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, ОСОБА 8, на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБОЮ 2, із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 5 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_57 , особисті документи ОСОБА_244 для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність ОСОБА_244 до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», ОСОБА 5 надіслав сканкопії таких документів ОСОБА 8, усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому ОСОБОЮ 1 функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_244 , який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 14.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу Волинської ОВА № 454 від 14.11.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_863 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу Волинської ОВА № 454 від 14.11.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_863 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_864 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу ОСОБА 1 будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА № 454 від 14.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_244 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 5, користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 14.11.2022 виготовив лист про нібито причетність ОСОБА_244 до волонтерської діяльності «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 5 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 виготовлення наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_241 в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 14.11.2022 надіслав на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_244 за кордон у якості волонтера.

Так, 14.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_863 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_865 .

За результатами розгляду вказаного листа 14.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації ОСОБА 1, прешим заступником начальника Волинської ОВА ОСОБА_18 видано наказ № 454 щодо відряджання ОСОБА_244 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_864 на підставі наданого наказу від 14.11.2022 № 454.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_244 , 14.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_244 через державний кордон України, 24.11.2022 о 14 год 44 хв останній перетнув державний кордон України у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Шегині.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_245 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що ОСОБА_245 є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 13.11.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі ОСОБА_866 , ІНФОРМАЦІЯ_185 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_867 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_247 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_246 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_246 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_246 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 13.11.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_266 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_267 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_247 , ІНФОРМАЦІЯ_186

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 13.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_247 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 13.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_247 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, ОСОБА 8, на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБОЮ 2, із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 5 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_57 , особисті документи ОСОБА_247 для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність ОСОБА_247 до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», ОСОБА 5 надіслав сканкопії таких документів ОСОБА 8, усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому ОСОБОЮ 1 функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_247 , який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 14.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу Волинської ОВА № 454 від 14.11.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_868 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу Волинської ОВА № 454 від 14.11.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_868 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_869 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу ОСОБА 1 будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА № 454 від 14.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_247 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 5, користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 14.11.2022 виготовив лист про нібито причетність ОСОБА_247 до волонтерської діяльності «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 5 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 виготовлення наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_241 в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 14.11.2022 надіслав на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_247 за кордон у якості волонтера.

Так, 14.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_868 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_870 .

За результатами розгляду вказаного листа 14.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації ОСОБА 1, прешим заступником начальника Волинської ОВА ОСОБА_18 видано наказ № 454 щодо відряджання ОСОБА_247 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_869 на підставі наданого наказу від 14.11.2022 № 454.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_247 , 14.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_247 через державний кордон України, 20.11.2022 о 06 год 26 хв останній перетнув державний кордон України у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Рава-Руська.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_246 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що ОСОБА_246 є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 13.11.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі ОСОБА_871 , ІНФОРМАЦІЯ_187 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_872 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_249 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_248 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_248 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_248 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 13.11.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_266 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_267 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_249 , ІНФОРМАЦІЯ_188

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 13.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_249 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 13.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_249 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, ОСОБА 8, на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБОЮ 2, із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 5 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_57 , особисті документи ОСОБА_249 для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність ОСОБА_249 до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», ОСОБА 5 надіслав сканкопії таких документів ОСОБА 8, усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому ОСОБОЮ 1 функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_249 , який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 14.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу Волинської ОВА № 454 від 14.11.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_873 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу Волинської ОВА № 454 від 14.11.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_873 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_874 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу ОСОБА 1 будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА № 454 від 14.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_249 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 5, користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 14.11.2022 виготовив лист про нібито причетність ОСОБА_249 до волонтерської діяльності «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 5 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 виготовлення наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_249 в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 14.11.2022 надіслав на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_249 за кордон у якості волонтера.

Так, 14.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_873 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_875 .

За результатами розгляду вказаного листа 14.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації ОСОБА 1, прешим заступником начальника Волинської ОВА ОСОБА_18 видано наказ № 454 щодо відряджання ОСОБА_249 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_874 на підставі наданого наказу від 14.11.2022 № 454.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_249 , 14.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_249 через державний кордон України, 21.11.2022 о 20 год 09 хв останній перетнув державний кордон України у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Орлівка.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_248 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що ОСОБА_248 є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 13.11.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі ОСОБА_876 , ІНФОРМАЦІЯ_189 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_877 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_251 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_250 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_250 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_250 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 13.11.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_266 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_267 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_251 , ІНФОРМАЦІЯ_190

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 13.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_251 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 13.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_251 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, ОСОБА 8, на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБОЮ 2, із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 5 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_57 , особисті документи ОСОБА_251 для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність ОСОБА_251 до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», ОСОБА 5 надіслав сканкопії таких документів ОСОБА 8, усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому ОСОБОЮ 1 функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_251 , який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 14.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу Волинської ОВА № 454 від 14.11.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_878 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу Волинської ОВА № 454 від 14.11.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_878 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_879 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу ОСОБА 1 будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА № 454 від 14.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_251 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 5, користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 14.11.2022 виготовив лист про нібито причетність ОСОБА_251 до волонтерської діяльності «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 5 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 виготовлення наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_251 в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 14.11.2022 надіслав на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_251 за кордон у якості волонтера.

Так, 14.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_878 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_880 .

За результатами розгляду вказаного листа 14.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації ОСОБА 1, прешим заступником начальника Волинської ОВА ОСОБА_18 видано наказ № 454 щодо відряджання ОСОБА_251 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_879 на підставі наданого наказу від 14.11.2022 № 454.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_251 , 14.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_251 через державний кордон України, 25.11.2022 о 23 год 21 хв останній перетнув державний кордон України у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Ужгород.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_250 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що ОСОБА_250 є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 13.11.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі ОСОБА_881 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_882 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_253 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_252 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_252 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_252 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 13.11.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_266 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_267 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_253 , ІНФОРМАЦІЯ_191

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 13.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_253 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 13.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_253 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, ОСОБА 8, на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБОЮ 2, із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 5 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_57 , особисті документи ОСОБА_253 для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність ОСОБА_253 до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», ОСОБА 5 надіслав сканкопії таких документів ОСОБА 8, усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому ОСОБОЮ 1 функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_253 , який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 14.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу Волинської ОВА № 454 від 14.11.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_883 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу Волинської ОВА № 454 від 14.11.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_883 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_884 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу ОСОБА 1 будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА № 454 від 14.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_253 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 5, користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 14.11.2022 виготовив лист про нібито причетність ОСОБА_253 до волонтерської діяльності «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 5 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 виготовлення наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_253 в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 14.11.2022 надіслав на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_253 за кордон у якості волонтера.

Так, 14.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_883 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_885 .

За результатами розгляду вказаного листа 14.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації ОСОБА 1, прешим заступником начальника Волинської ОВА ОСОБА_18 видано наказ № 454 щодо відряджання ОСОБА_253 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_884 на підставі наданого наказу від 14.11.2022 № 454.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_253 , 14.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_253 через державний кордон України, 14.11.2022 о 19 год 40 хв останній перетнув державний кордон України у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Ужгород.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_252 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що ОСОБА_252 є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 01.12.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі ОСОБА_886 , ІНФОРМАЦІЯ_192 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_887 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_255 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_254 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_254 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_254 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 01.12.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_266 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_267 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_255 , ІНФОРМАЦІЯ_193

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 01.12.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_255 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 01.12.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_255 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, ОСОБА 8, на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБОЮ 2, із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 5 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_57 , особисті документи ОСОБА_255 для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність ОСОБА_255 до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», ОСОБА 5 надіслав сканкопії таких документів ОСОБА 8, усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому ОСОБОЮ 1 функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_255 , який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 01.12.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу Волинської ОВА № 490 від 01.12.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_888 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу Волинської ОВА № 490 від 01.12.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_888 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_889 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу ОСОБА 1 будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА № 490 від 01.12.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_255 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 5, користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 01.12.2022 виготовив лист про нібито причетність ОСОБА_255 до волонтерської діяльності «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 5 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 виготовлення наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_255 в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 01.12.2022 надіслав на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_255 за кордон у якості волонтера.

Так, 01.12.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_888 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_888 .

За результатами розгляду вказаного листа 01.12.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації ОСОБА 1, прешим начальником Волинської ОВА ОСОБА_16 видано наказ № 490 щодо відряджання ОСОБА_255 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_889 на підставі наданого наказу від 01.12.2022 № 490.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_255 , 01.12.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_255 через державний кордон України, 04.12.2022 о 10 год 19 хв останній перетнув державний кордон України у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Орлівка.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_254 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що ОСОБА_254 є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 01.12.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі ОСОБА_890 , ІНФОРМАЦІЯ_194 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_891 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_257 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_256 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_256 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_256 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 01.12.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_266 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_267 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_257 , ІНФОРМАЦІЯ_195

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 01.12.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_257 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 01.12.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_257 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, ОСОБА 8, на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБОЮ 2, із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 5 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_57 , особисті документи ОСОБА_257 для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність ОСОБА_257 до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», ОСОБА 5 надіслав сканкопії таких документів ОСОБА 8, усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому ОСОБОЮ 1 функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_257 , який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 01.12.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу Волинської ОВА № 490 від 01.12.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_892 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу Волинської ОВА № 490 від 01.12.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_892 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_893 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу ОСОБА 1 будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА № 490 від 01.12.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_257 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 5, користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 01.12.2022 виготовив лист про нібито причетність ОСОБА_257 до волонтерської діяльності «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 5 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 виготовлення наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_257 в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 01.12.2022 надіслав на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_257 за кордон у якості волонтера.

Так, 01.12.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_892 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_892 .

За результатами розгляду вказаного листа 01.12.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації ОСОБА 1, прешим начальником Волинської ОВА ОСОБА_16 видано наказ № 490 щодо відряджання ОСОБА_257 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_893 на підставі наданого наказу від 01.12.2022 № 490.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_257 , 01.12.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_257 через державний кордон України, 05.12.2022 о 01 год 08 хв останній перетнув державний кордон України у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Краківець.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_256 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що ОСОБА_256 є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 01.12.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі ОСОБА_894 , ІНФОРМАЦІЯ_196 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_895 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_259 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_258 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_258 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_258 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 01.12.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_266 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_267 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_259 , ІНФОРМАЦІЯ_197

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 01.12.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_259 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 01.12.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_259 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, ОСОБА 8, на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБОЮ 2, із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 5 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_57 , особисті документи ОСОБА_259 для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність ОСОБА_259 до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», ОСОБА 5 надіслав сканкопії таких документів ОСОБА 8, усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому ОСОБОЮ 1 функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_259 , який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 01.12.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу Волинської ОВА № 490 від 01.12.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_896 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу Волинської ОВА № 490 від 01.12.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_896 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_897 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу ОСОБА 1 будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА № 490 від 01.12.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_259 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 5, користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 01.12.2022 виготовив лист про нібито причетність ОСОБА_259 до волонтерської діяльності «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 5 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 виготовлення наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_259 в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 01.12.2022 надіслав на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_259 за кордон у якості волонтера.

Так, 01.12.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_896 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_896 .

За результатами розгляду вказаного листа 01.12.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації ОСОБА 1, прешим начальником Волинської ОВА ОСОБА_16 видано наказ № 490 щодо відряджання ОСОБА_259 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_897 на підставі наданого наказу від 01.12.2022 № 490.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_259 , 01.12.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_259 через державний кордон України, 04.12.2022 о 12 год 00 хв останній перетнув державний кордон України у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Угринів.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_258 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що ОСОБА_258 є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 01.12.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі ОСОБА_898 , ІНФОРМАЦІЯ_198 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_899 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_261 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_260 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_260 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_260 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 01.12.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_266 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_267 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_261 , ІНФОРМАЦІЯ_199

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 01.12.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_261 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 01.12.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_261 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, ОСОБА 8, на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБОЮ 2, із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 5 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_57 , особисті документи ОСОБА_261 для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність ОСОБА_261 до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», ОСОБА 5 надіслав сканкопії таких документів ОСОБА 8, усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому ОСОБОЮ 1 функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_261 , який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 01.12.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу Волинської ОВА № 490 від 01.12.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_900 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу Волинської ОВА № 490 від 01.12.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_900 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_901 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу ОСОБА 1 будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА № 490 від 01.12.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_261 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 5, користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 01.12.2022 виготовив лист про нібито причетність ОСОБА_261 до волонтерської діяльності «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 5 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 виготовлення наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_261 в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 01.12.2022 надіслав на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_261 за кордон у якості волонтера.

Так, 01.12.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_900 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_902 .

За результатами розгляду вказаного листа 01.12.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації ОСОБА 1, прешим начальником Волинської ОВА ОСОБА_16 видано наказ № 490 щодо відряджання ОСОБА_261 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_901 на підставі наданого наказу від 01.12.2022 № 490.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_261 , 01.12.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_261 через державний кордон України, 03.12.2022 о 19 год 40 хв останній перетнув державний кордон України у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Краківець.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_260 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що ОСОБА_260 є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 01.12.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі ОСОБА_903 , ІНФОРМАЦІЯ_200 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_904 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_263 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_262 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_262 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_262 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 01.12.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_266 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_267 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_263 , ІНФОРМАЦІЯ_201

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 01.12.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_263 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 01.12.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_263 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, ОСОБА 8, на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБОЮ 2, із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 5 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_57 , особисті документи ОСОБА_263 для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність ОСОБА_263 до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», ОСОБА 5 надіслав сканкопії таких документів ОСОБА 8, усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому ОСОБОЮ 1 функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_263 , який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 01.12.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу Волинської ОВА № 490 від 01.12.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_905 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу Волинської ОВА № 490 від 01.12.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_905 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_906 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу ОСОБА 1 будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА № 490 від 01.12.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_263 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 5, користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 01.12.2022 виготовив лист про нібито причетність ОСОБА_263 до волонтерської діяльності «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 5 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 виготовлення наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_263 в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 01.12.2022 надіслав на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_263 за кордон у якості волонтера.

Так, 01.12.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_905 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_907 .

За результатами розгляду вказаного листа 01.12.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації ОСОБА 1, прешим начальником Волинської ОВА ОСОБА_16 видано наказ № 490 щодо відряджання ОСОБА_263 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_901 на підставі наданого наказу від 01.12.2022 № 490.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_263 , 01.12.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_263 через державний кордон України, 09.12.2022 о 23 год 00 хв останній перетнув державний кордон України у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Ужгород.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_262 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що ОСОБА_262 є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 01.12.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі ОСОБА_908 , ІНФОРМАЦІЯ_202 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_909 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_265 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_264 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_264 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_264 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 01.12.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_266 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_267 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_265 , ІНФОРМАЦІЯ_203

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 01.12.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_265 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 01.12.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_265 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, ОСОБА 8, на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБОЮ 2, із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 5 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_57 , особисті документи ОСОБА_265 для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність ОСОБА_265 до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», ОСОБА 5 надіслав сканкопії таких документів ОСОБА 8, усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому ОСОБОЮ 1 функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_265 , який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 01.12.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу Волинської ОВА № 490 від 01.12.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_910 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу Волинської ОВА № 490 від 01.12.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_910 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_911 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу ОСОБА 1 будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА № 490 від 01.12.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_265 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 5, користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 01.12.2022 виготовив лист про нібито причетність ОСОБА_265 до волонтерської діяльності «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 5 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 виготовлення наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_265 в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 01.12.2022 надіслав на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_265 за кордон у якості волонтера.

Так, 01.12.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_910 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_910 .

За результатами розгляду вказаного листа 01.12.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації ОСОБА 1, прешим начальником Волинської ОВА ОСОБА_16 видано наказ № 490 щодо відряджання ОСОБА_265 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_911 на підставі наданого наказу від 01.12.2022 № 490.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_265 , 01.12.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_265 через державний кордон України, 09.12.2022 о 19 год 18 хв останній перетнув державний кордон України у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Ужгород.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_264 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що ОСОБА_264 є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинили перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Таким чином, дії ОСОБА_4 кваліфіковані за ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 114-1 КК України, як умисні протиправні дії, які виразились у перешкоджанні законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період, що вчинене злочинною організацією.

Досудовим розслідуванням встановлено, у зв`язку із військовою агресією Російської Федерації проти України, Указом Президента від 24 лютого 2022 року № 64/2022 з 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року в Україні введено воєнний стан строком на 30 діб, який неодноразово продовжено.

Пунктом 3 Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 визначено, що у зв`язку із введенням в Україні воєнного стану тимчасово, на період дії правового режиму воєнног остану, можуть обмежуватися конституційні права і свободи людини і громадянина, передбачені статтями 30-34, 38, 39, 41-44, 53 Конституції України, а також вводитися тимчасові обмеження прав і законних інтересів юридичних осіб в межах та обсязі, що необхідні для забезпечення можливості запровадження та здійснення заходів правового режиму воєнного стану, які передбачені частиною першою статті 8 Закону України «Про правовий режим воєнного стану».

У відповідності до частини 1 статті 8 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» від 12 травня 2015 року № 389-VIII в Україні або вокремих її місцевостях, де введено воєнний стан, військове командування разом із військовими адміністраціями (у разі їх утворення) можуть самостійно або іззалученням органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування запроваджувати та здійснювати в межах тимчасових обмежень конституційних прав і свобод людини і громадянина, а також прав і законних інтересів юридичних осіб, передбачених указом Президента України про введення воєнного стану, такі заходи правового режиму воєнного стану, зокрема встановлювати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, особливий режим в`їзду і виїзду, обмежувати свободу пересування громадян, іноземців та осіб без громадянства, а також рухтранспортних засобів.

Також відповідно до частини 1 статті 15 Закону України «Про військовий обов`язок і військову службу» від 25 березня 1992 року № 2232-XII на строкову військову службу призиваються придатні для цього за станом здоров`я громадяни України чоловічої статі, яким до дня відправлення у військові частини виповнилося 18 років, та старші особи, які не досягли 27-річного віку і не мають права на звільнення або відстрочку від призову на строкову військову службу (далі громадяни призовного віку).

Крім того, згідно частини 1 статті 22 Закону України «Про військовий обов`язок і військову службу» від 25 березня 1992 року № 2232-XII граничний вік перебування на військовій службі встановлюється для військовослужбовців, які проходять військову службу під час особливого періоду, з числа осіб рядового, сержантського і старшинського складу, молодшого та старшого офіцерського складу до 60 років, а вищого офіцерського складу до 65 років.

Пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами), визначено, що у разі введення в Україні воєнного стану пропуск водіїв, що здійснюють перевезення медичних вантажів, вантажів гуманітарної допомоги автомобільними транспортними засобами для потреб Збройних Сил, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також населення України, через державний кордон здійснюється уповноваженими службовими особами Держприкордонслужби за наявності відповідних рішень про виїзд за межі України, виконання правил перетину державного кордону України та за наявності інформації про особу у відповідній інформаційній системі Єдиний комплекс інформаційних систем (ЄКІС «Шлях»), адміністратором якої є Укртрансбезпека.

Рішення про виїзд за межі України водіїв, що здійснюють перевезення для потреб Збройних Сил, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також медичних вантажів, вантажів гуманітарної допомоги автомобільними транспортними засобами, приймається Мінінфраструктури або обласними, Київською міською військовими адміністраціями за наявності відповідного обґрунтування щодо обсягів вантажів та кількості транспортних засобів, необхідних для їх перевезення, у листах від будь-якого з таких органів, підприємств, установ, організацій, закладів; військових, правоохоронних органів; військових адміністрацій; медичних закладів; від правників чи отримувачів гуманітарної допомоги.

При цьому, Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 65/2022 (Указ затверджено Законом України від 03 березня 2022 року № 2105-ІХ «Про затвердження Указу Президента України «Про загальну мобілізацію»), у зв`язку з військовою агресією російської федерації проти України та з метою забезпечення оборони держави, підтримання бойової і мобілізаційної готовності Збройних Сил України та інших військових формувань, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, оголошено загальну мобілізацію та постановлено здійснити призов військовозобов`язаних, резервістів та залучення транспортних засобів для забезпечення потреб Збройних Сил України, Національної гвардії України, Служби безпеки України, Державної прикордонної служби України, Державної спеціальної служби транспорту, Державної служби спеціального зв`язку та захисту інформації України, інших військових формувань України здійснити в обсягах, визначених згідно з мобілізаційними планами. Строк проведення загальної мобілізації неодноразово продовжувався згідно з Указами Президента від 17 травня 2022 року № 342/2022, від 12 серпня 2022 року № 574/2022, від 07 листопада 2022 року № 758/2022, від 06 лютого 2023 року № 59/2023, від 01 травня 2023 року №255/2023, від 26 липня 2023 року № 451/2023.

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про оборону України» особливим періодом є період, що настає з моменту оголошення рішення про мобілізацію (крім цільової) або доведення його до виконавців стосовно прихованої мобілізації чи з моменту введення воєнного стану в Україні або в окремих їїмісцевостях та охоплює час мобілізації, воєнний час і частково відбудовний період після закінчення воєнних дій.

Статтею 12 Закону України «Про Збройні Сили України» передбачено, що основними складовими діяльності Збройних Сил України, серед іншого, є підтримання на належному рівні бойової і мобілізаційної готовності та боєздатності, що здійснюються органами військового управління, командирамиі начальниками всіхрівнів.

Законом України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» визначено комплекс заходів щодо здійснення мобілізаційної підготовки Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань. Змістом мобілізаційної підготовки є: створення мобілізаційного резерву, підготовка та накопичення військово-навчених людських ресурсів призовників, військовозобов`язаних та резервістів для комплектування посад, передбачених штатами воєнного часу.

Згідно з пунктом 1 «Положення про територіальні центри комплектування та соціальної підтримки», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 23 лютого 2022 року № 154, територіальні центри комплектування та соціальної підтримки є органами військового управління, що забезпечують виконання законодавства з питань військового обов`язку і військової служби, мобілізаційної підготовки та мобілізації.

Згідно з пунктом 8 «Положення про територіальні центри комплектування та соціальної підтримки» завданнями територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки відповідно до покладених обов`язків є виконання законодавства з питань військового обов`язку і військової служби, мобілізаційної підготовки та мобілізації, керівництво військовим обліком призовників, військовозобов`язаних та резервістів на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці, контроль за його станом, зокрема в місцевих органах виконавчої влади, органах місцевого самоврядування та в органах, що забезпечують функціонування системи військового обліку призовників, військовозобов`язаних та резервістів на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці (крім СБУ та Служби зовнішньої розвідки), забезпечення в межах своїх повноважень адміністрування (територіальні центри комплектування та соціальної підтримки Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя) та ведення Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов`язаних та резервістів (далі -Реєстр) (районні територіальні центри комплектування та соціальної підтримки), проведення заходів приписки громадян до призовних дільниць, призову громадян на військову службу, проведення відбору кандидатів для прийняття на військову службу за контрактом, участь у відборі громадян для проходження служби у військовому резерві Збройних Сил, підготовка та проведення в особливий період мобілізації людських і транспортних ресурсів, забезпечення організації соціального і правового захисту військовослужбовців, військовозобов`язаних і резервістів, призваних на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори до Збройних Сил (далі збори), ветеранів війни та військової служби, пенсіонерів з числа військовослужбовців Збройних Сил (далі пенсіонери) та членів їх сімей, участь у військово-патріотичному вихованні громадян, здійснення інших заходів з питань оборони відповідно до законодавства.

Наказом Міністерства оборони України від 20 травня 2016 року № 270 затверджено перелік органів військового управління, юрисдикція яких поширюється на територію Автономної Республіки Крим, однієї або кількох областей, міста Києва або Севастополя, до якого серед інших органів військового управління входять обласні територіальні центри комплектування та соціальної підтримки.

Відповідно до статті 3 Закону України «Про Збройні Сили України» організаційну структуру Збройних Сил України серед іншого складають органи військового управління, до яких віднесено Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки.

Таким чином, викладені вище положення чинного законодавства України свідчать про те, що забезпечення мобілізаційної готовності та мобілізаційного резерву є невід`ємною частиною законної діяльності Збройних Сил України, а виїзд військовозобов`язаних осіб, осіб призовного віку, які підлягають або можуть підлягати призову за мобілізацією, за межі України без наявних на теправових підстав перешкоджає законній діяльності Збройних Сил України в частині їх обов`язку з підтримання належної мобілізаційної готовності та мобілізаційного резерву.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з середини серпня 2022 року, більш точний час досудовим розслідуванням встановити не виявилось за можливе, перебуваючи у Республіці Болгарія у ОСОБИ 2 з метою здобуття матеріальних благ, переслідуючи корисливі мотиви, виник злочинний умисел на перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі призовного віку через державний кордонУкраїни.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 1, не пізніше середини липня-початку серпня 2022-го року, перебуваючи у закладі громадського харчування «Noble» за адресою: м. Луцьк, вул. Кривий Вал, буд. 39, усвідомлюючи власні можливості та потенціал щодо здійснення підвищеного злочинного впливу із врахуванням займаної посади заступника начальника Волинської обласної військової адміністрації, визначивши подальше вчинення злочинів, як основне джерело для здобуття коштів та матеріальних благ для свого існування, діючи з корисливих спонукань, з метою особистого збагачення шляхом скоєння умисних тяжких та особливо тяжких злочинів проти основ національної безпеки (зокрема здійснення перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань) та у сфері охорони державної таємниці, недоторканності державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації (зокрема незаконного переправлення осіб через державний кордон України), що вимагає ретельної довготривалої підготовки, Волинська обласна військова адмінісстворила, керувала та приймала участь у злочинній організації, вчинивши вказані вище злочини за наступних обставин.

Так, ОСОБА 1, отримавши вищу освіту за фахом «правознавство» та «державне управління», та набувши практичного досвіду у сфері права, працюючи на різних та посадах та сферах державного управління, перебуваючи з квітня 2022-го року на посаді заступника начальника Волинської обласної військової адміністрації (згідно з рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 06.11.2023 № 249/23 «Про затвердження Переліку посад з високим та підвищеним рівнем корупційних ризиків» посади заступників голів місцевих державних адміністрацій, за винятком посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища входить до переліку посад з високим та підвищеним рівнем корупційних ризиків), маючи широке коло соціальних зв`язків, в тому числі в органах державного управління, правоохоронних органах, здобула значного авторитету серед службових осіб Волинської ОВА та інших органів державної влади, які займають керівні посади.

ОСОБА 1, маючи широке коло амбіцій, матеріальних потреб та бажань, які неможливо задовольнити займаючись законною професійною діяльністю в якості заступника начальника Волинської обласної військової адміністрації, в повній мірі усвідомлюючи геополітичну ситуацію в Україні, в тому числі діючий правовий режим воєнного стану та пов`язані з ним діючі тимчасові обмеження конституційних прав, в частині заборони виїзду за кордон особам чоловічої статі призовного віку, що перебувають на військовому обліку, вирішила створити стійке, злочинне, ієрархічне об`єднання, керівництво яким залишила за собою.

Визначившись з напрямками протиправної діяльності та поклавши на себе функції організатора і керівника злочинної організації, маючи значний юридичний досвід та розгалужену мережу зв`язків серед службових осіб органів державної влади, ОСОБА 1, у точно невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше середини липня-початку серпня 2022-го року, у невстановленому досудовим розслідуванням місці розробила злочинний план протиправної діяльності, який в подальшому був доведений до всіх її учасників з розподілом ролей та функціональних обов`язків.

Так, при здійсненні підбору учасника злочинної організації в особі ОСОБИ 3, ОСОБА 1 враховувала його широкі соціальні зв`язками, коло спілкування останнього, до якого входить значна кількість осіб чоловічої статі, його особисті якості, до яких зокрема входить його здатність підпорядковуватися лідеру організації, особисту зацікавленість у реалізації злочинного плану, а також його товариські відносини із іншими учасниками злочинної організації.

Так, ОСОБА 3 переслідуючи корисливі мотиви, бажаючи задовольнити свої матеріальні блага, маючи достатній рівень соціальної обізнаності для зрозуміння факту ведення Російською Федерацією воєнних дій на території України, запроваджених законних тимчасових обмежень на період дії правового режиму воєнного стану, в тому числі таких, що обмежують перетин державного кордону для осіб чоловічої статі призовного віку (від 18 до 60 років), у зв`язку із введеними мобілізаційними заходами, усвідомлюючи, що така злочинна діяльність передбачає кримінальну відповідальність та перешкоджає законній діяльності Збройних Сил України в особливий період в частині комплектації їх підрозділів, надав згоду на пропозицію ОСОБА 8 та ОСОБА 2, яка була попередньо погоджена з ОСОБА 1 щодо реалізації розробленого нею злочинного плану.

Згідно з розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану, спрямованого на перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України в особливий період, на ОСОБИ 3 були покладені наступні обов`язки:

-маючи розгалужене коло знайомих та здібності до комунікації, здійснював підшукання осіб чоловічої статі, що бажали під виглядом волонтерів, за грошові кошти виїхати за кордон в умовах дії воєнного стану, не маючи для цього законних підстав, зокрема з метою ухилення від мобілізації та/або проходження військової служби або з інших причин;

-отримував від так званих «клієнтів» злочинної організації грошові кошти, про що відповідно до розподілу функцій, інформував ОСОБА_7 для внесення нею «клієнта» до облікових списків та ведення бухгалтерського обліку доходів та витрат злочинної організації. Частину отриманих від так званих «клієнтів» грошових коштів передавав ОСОБА_7 , з метою подальшої передачі ОСОБА 8 або, в залежності від обставин та вказівок ОСОБА 8, передавав грошові кошти напряму останній;

-за вказівкою ОСОБИ 1, доведеної до відома ОСОБА 8, надсилав останній фото- та сканкопії особистих документів (паспорти громадян України для виїзду за кордон, посвідчення водіїв, особисті номера телефонів тощо) осіб чоловічої статі, що бажали незаконно виїхати за межі України як волонтери не маючи для цього законних підстав так звані «клієнти» злочинної організації;

-відповідно до розподілу функцій в злочинній організації, підтримував корупційні зв`язки з невстановленими наразі службовими особами з числа Державної прикордонної служби України, стосовно обстановки на пунктах прикордонного контролю, задля скерування так званих «клієнтів» для проходження прикордонного контролю в тому чи іншому пункті пропуску, в залежності від наявності чи відсутності посиленого контролю та/або міжвідомчих перевірок на них;

-після отримання від ОСОБА 8 фото- та сканкопій наказів керівництва Волинської ОВА, та додатків до них списків водіїв для виїзду за межі України, серед яких зазначались особи чоловічої статі, які за грошові кошти бажали виїхати за межі України так звані «клієнти» злочинної організації, проводив остаточні інструктажі особам щодо їх поведінки, при проходженні блок-постів в прикордонних областях України, спілкуванні з представниками ДПС України при перетині державного кордону в якості псевдо волонтера та надав вказівки щодо дати та конкретного пункту прикордонного контролю, через який необхідно виїхати.

В подальшому, на виконання спільного з усіма учасниками злочинного умислу, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБОЮ 3 та підшуканими ним особами, які не маючи законних підстав, в умовах діючих під час воєнного стану тимчасових обмежень, за сплату грошової винагороди у розмірі від 800 до 2000 доларів США бажали виїхати за межі України, зокрема щоб уникнути призову та/або мобілізації на військову службу (так званні «клієнти» злочинної організації), була узгоджена домовленість, за результатами якої ОСОБА 3, разом з іншими учасниками злочинної організації, погодився здійснити організацію незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»), виконуючи свою частину загального злочинного плану, відповідно до відведеної йому ОСОБА 1 ролі та функції, тим самим також перешкоджаючи законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань.

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, підшукані ОСОБОЮ 3 особи чоловічої статі підпадали під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником тане мають законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Зокрема, необхідність підшукання ОСОБОЮ 3 осіб чоловічої статі, що підлягають призову (мобілізації у період дії правового режиму воєнного стану) на військову службу обумовлювалася можливістю отримання грошових коштів за надання останнім незаконних «послуг» з організації їх незаконного переправллення через державний кордон України, оскільки на них у період дії правового режиму воєнного стану поширюються тимчасові обмеження щодо виїзду за кордон.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що підшукані ним особи чоловічої статі не мають жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтерів за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3, розпочав реалізацію злочинного плану, розробленого ОСОБОЮ 1 та іншими не встановленими на даний час керівниками злочинної організації.

Далі, ОСОБА 1, усвідомлюючи, що розроблений нею злочинний план та його безпосередня реалізація може створити умови, за яких її злочинні наміри можуть бути викриті правоохоронними органами, з метою мінімізації/унеможливлення її викриття як організатора, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше середини липня-початку серпня 2022-го року, перебуваючи у закладі громадського харчування «Noble» за адресою: м. Луцьк, вул. Кривий Вал, буд. 39 запропонувала ОСОБІ 2 та ОСОБА 8 участь в реалізації розробленого нею злочинного плану з перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України в особливий період з комплектації їх підрозділів, шляхом здійснення організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, при цьому переконавши останню в отриманні гарантованої вигоди у вигляді відсотків за результатами реалізації злочинного плану.

Так, ОСОБА 2 переслідуючи корисливі мотиви, бажаючи задовольнити свої матеріальні блага, маючи достатній рівень соціальної обізнаності для зрозуміння факту ведення Російською Федерацією воєнних дій на території України, запроваджених законних тимчасових обмежень на період дії правового режиму воєнного стану, в тому числі таких, що обмежують перетин державного кордону для осіб чоловічої статі призовного віку (від 18 до 60 років), у зв`язку із введеними мобілізаційними заходами, усвідомлюючи, що така злочинна діяльність передбачає кримінальну відповідальність та перешкоджає законній діяльності Збройних Сил України в особливий період в частині комплектації їх підрозділів, надала згоду на пропозицію ОСОБА 1 щодо реалізації розробленого нею злочинного плану.

Згідно з розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану, спрямованого на перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України в особливий період, на ОСОБУ 2 були покладені наступні обов`язки:

- на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на створення та функціонування злочинної організації, утворення внутрішнього і зовнішнього стійкого ієрархічного об`єднання осіб для вчинення злочинів, об`єднаних єдиним планом з розподілом функції учасників злочинної організації, підшукала та залучила співучасників вчинення злочинів, а саме: ОСОБА 8, ОСОБА 3, ОСОБА_7 , ОСОБА 5, ОСОБА 6;

- на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення внутрішніх і зовнішніх ознак стійкості забезпечувала дотримання іншими учасниками злочинної організації загальних правил поведінки і дисципліни, при цьому доводячи до відома інших учасників злочинної організації вказівки ОСОБА 1 щодо використання мобільних месенджерів та регулярного видалення переписок між учасниками, з метою убезпечення діяльності злочинної організації та ускладнення правоохоронним органам можливості викриття злочинної організації та її керівника ОСОБА 1;

- на виконання вказівок ОСОБИ 1 здійснювала представницькі функції злочинної організації: користуючись здобутими корупційними зв`язками за результатами злочинної діяльності забезпечувала комунікацію між іншими учасниками злочинної організації щодо діяльності правоохоронних органів спрямованих на викриття злочинної дільності;

- здійснювала комунікацію з директором БО «Перший міжнародний фонд "Відродження України"» ОСОБА 5 стосовно виготовлення останнім супровідних документів, що використовувались ОСОБА 1 як підстава для подальшої організації видання наказів зокрема Волинською ОВА щодо направлення осіб за кордон як волонтерів та внесенням їх до системи «ЄКІС («Шлях»);

- забезпечувала відповідно до розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану тактику поведінки і задачі кожного учасника злочинної організації у ході вчинення злочинів, на виконання вказівок ОСОБИ 1 доводила до відома учаасників злочинної організації їх функції під час вчинення злочинів та приймала як безпосередню участь у реалізації розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану;

- на виконання вказівок ОСОБИ 1 контролювала розподіл, ведення обліку грошових коштів та забезпечувала їх передачу керівнику ОСОБІ 1, отриманих злочинною організацією від здійснення перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України та іншим військовим формуванням, шляхом незаконного переправлення через державний кордон України осіб чоловічої статі, які з метою уникнення мобілізації та/або призову на військову службу бажали виїхати за межі України як волонтери.

Так, ОСОБА 8 переслідуючи корисливі мотиви, бажаючи задовольнити свої матеріальні блага, маючи достатній рівень соціальної обізнаності для зрозуміння факту ведення Російською Федерацією воєнних дій на території України, запроваджених законних тимчасових обмежень на період дії правового режиму воєнного стану, в тому числі таких, що обмежують перетин державного кордону для осіб чоловічої статі призовного віку (від 18 до 60 років), у зв`язку із введеними мобілізаційними заходами, усвідомлюючи, що така злочинна діяльність передбачає кримінальну відповідальність та перешкоджає законній діяльності Збройних Сил України в особливий період в частині комплектації їх підрозділів, надала згоду на пропозицію ОСОБА 1 щодо реалізації розробленого нею злочинного плану.

Згідно з розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану, спрямованого на перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України в особливий період, на ОСОБА 8 були покладені наступні обов`язки:

- будучи довіреною особою ОСОБИ 2, за її безпосередньою вказівкою, попередньо-отриманою від ОСОБИ 1, з метою мінімізації викривальних контактів керівника об`єднання з іншими учасниками злочинної організації, підтримувала зв`язок з учасниками злочинної організації ОСОБА 3, ОСОБА_7 , які займалися підшуканням так званих «клієнтів», їх інструктажем та отриманням грошових коштів;

-здійснювала акумулювання та систематизацію інформації, яку отримувала від ОСОБИ 3, а саме формувала з отриманих від нього фото- та сканкопій особистих документів (паспорти громадян України для виїзду за кордон, посвідчення водіїв, особисті номера телефонів тощо) осіб чоловічої статі, що бажали незаконно виїхати за межі України як волонтери, добірки та, в залежності від отриманої від ОСОБИ 1 вказівки, доведеної до її відома ОСОБОЮ 2,, надсилала сформовані «пакети» документів останній або попередньо відправляла їх директору благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» ОСОБА 5, для оформлення від вказаної благодійної організації супровідних листів, що використовувались як підстава для видання Волинською ОВА, наказів щодо відрядження псевдо волонтерів за кордон;

-за вказівкою ОСОБИ 2 здійснювала комунікацію з ОСОБА 5, надаючи останньому вказівки щодо кола осіб, стосовно яких необхідно виготовити супровідні листи, що використовувались ОСОБА 2 як підстава для подальшого видання наказів обласними військовими адміністраціями, в тому числі Волинською ОВА, щодо направлення осіб за кордон як волонтерів та внесенням їх до системи «ЄКІС («Шлях»). При цьому, спілкуючись з ОСОБА 5, ОСОБА 8 виконувала роль ієрархічно вищого учасника злочинної організації, ставлячи останньому конкретні задачі та встановлюючи строки їх виконання;

-будучи довіреною особою ОСОБИ 2, за її безпосередньою вказівкою, з метою мінімізації викривальних контактів керівника об`єднання з іншими учасниками злочинної організації, підтримувала зв`язок з учасником злочинної організації ОСОБА_7 , котра відповідно до відведеної їй ролі вела «чорну» бухгалтерію та облік військовозобов`язаних осіб, які скористались так званими «послугами» злочинної організації та виїхали за кордон під виглядом волонтерів. На виконання вказаної функції ОСОБА 8 отримувала від ОСОБИ 4 ОСОБА_912 фінансову звітність про доходи злочинної організації від здійснення тяжких злочинів, пов`язаних із здійсненням перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України та іншим військовим формуванням, шляхом незаконного переправлення через державний кордон України осіб чоловічої статі, які з метою уникнення мобілізації та/або призову на військову службу бажали виїхати за межі України як волонтери. За результатом отриманої звітності, ОСОБА 8 інформувала ОСОБА 2 для подальшої передачі такої інформації керівнику злочинного об`єднання ОСОБА 1;

-за вказівкою ОСОБИ 1 щодо тіньового обміну грошовими коштами, отримувала від ОСОБИ 3 та ОСОБА_8 грошові кошти, здобуті від злочинної діяльності злочинної організації, частину з яких згідно розподілу залишала собі, а фіксовану та незмінну частку від кожного так званого «клієнта» передавала ОСОБА 2 для забезпечення подальшої передачі керівнику злочинного об`єднання ОСОБА 1;

-на виконання вказівок ОСОБИ 2, передавала іншим учасникам злочинної організації імперативні вказівки та розпорядження керівництва злочинної організації ОСОБА 1, пов`язані з строком оформлення наказів Волинської ОВА, про відрядження за кордон волонтерів та пов`язаними з цим датами виїзду за кордон так званих «клієнтів», які знаходились на зв`язку ОСОБА 3 та ОСОБА_7 та інших не встановлених наразі досудовим розслідуванням учасників злочинної організації;

-на виконання єдиного злочинного плану, надсилала ОСОБА 3 скан-копії наказів Волинської ОВА, та додатки до них списки водіїв для виїзду за межі України, серед яких зазначались особи так звані «клієнти» злочинної організації. Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів та/або призову на військову службу.

Далі, ОСОБА 3, усвідомлюючи, що розроблений ОСОБА 1 злочинний план, спрямований на перешкоджанння законній діяльності Збройних Сил України в особливий період, може принести прибуток від його реалізації, при якому необхідна його чітка консолідація, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше середини серпня 2022 року запропонував ОСОБА_7 участь в реалізації розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану з перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України в особливий період з комплектації їх підрозділів, шляхом здійснення організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, при цьому переконавши останню в отриманні гарантованої вигоди у вигляді відсотків за результатами реалізації злочинного плану.

Так, ОСОБА_7 переслідуючи корисливі мотиви, бажаючи задовольнити свої матеріальні блага, маючи достатній рівень соціальної обізнаності для зрозуміння факту ведення Російською Федерацією воєнних дій на території України, запроваджених законних тимчасових обмежень на період дії правового режиму воєнного стану, в тому числі таких, що обмежують перетин державного кордону для осіб чоловічої статі призовного віку (від 18 до 60 років), у зв`язку із введеними мобілізаційними заходами, усвідомлюючи, що така злочинна діяльність передбачає кримінальну відповідальність та перешкоджає законній діяльності Збройних Сил України в особливий період в частині комплектації їх підрозділів, надала згоду на пропозицію ОСОБА 3 щодо реалізації розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану.

Згідно з розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану, спрямованого на перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України в особливий період, ОСОБА_7 виконувала відведені їй ОСОБОЮ 1 функції у складі злочинної організації та під час готування та вчинення злочинів, а саме:

-відповідала за обліково-звітній та фінансові блоки в злочинній організації в частині ведення обліку кожної особи чоловічої статі, які не маючи законних підстав виїхати за межі України під час дії воєнного стану, були переправлені за грошову винагороду злочинною організацією за межі України як волонтери. Вела бухгалтерію злочинної організації, вносячи до звітності установчі дані вищезазначених осіб; загальну суму грошових коштів отриманих від кожної особи; суму грошових коштів витрачену на забезпечення організації незаконного переправлення таких осіб, в тому числі витрати пов`язані з компенсацією за затримку переправлення; суму незаконного прибутку; розподіл грошових коштів між учасниками злочинної організації;

-здійснювала передачу грошових коштів, отриманих від протиправної діяльності іншим учасникам злочинної організації, відповідно до визначеного розміру долі кожного, зокрема ОСОБА 3 та ОСОБА 8, яка отримувала частину грошових коштів як за власну участь і роль у злочинному об`єднанні, так і долю кожного з учасників;

-проводила інструктажі так званим «клієнтам» - особам чоловічої статі, які за грошові кошти бажали виїхати за межі України так званим «клієнтам» щодо їх поведінки при проходженні блок-постів в прикордонних областях та особливостей спілкуванні з представниками ДПС України при перетині державного кордону в якості псевдо волонтера.

Крім того, ОСОБА 1 усвідомлюючи, що для реалізації розробленого нею злочинного плану необхідно створити умови, за яких її злочинні наміри будуть мати благі цілі допомога ЗСУ та створять умови "законності" розробленого нею злочинного плану, з метою забезпечення стійкості злочинної організації, а також заміни її вибулих учасників, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше середини серпня 2022 року, запропонувала підконтрольному їй директору БО «Перший міжнародний благодійний фонд "Відродження України"» ОСОБА 5 участь в реалізації розробленого нею злочинного плану з перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України в особливий період з комплектації їх підрозділів, шляхом здійснення організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України.

Так, ОСОБА 5 переслідуючи корисливі мотиви, бажаючи задовольнити свої матеріальні блага, будучи підконтрольним вказівкам ОСОБА 1, враховуючи її соціальне положення та авторитет серед значного кола осіб, в тому числі представників органів державної влади, маючи достатній рівень соціальної обізнаності для зрозуміння факту ведення Російською Федерацією воєнних дій на території України, запроваджених законних тимчасових обмежень на період дії правового режиму воєнного стану, в тому числі таких, що обмежують перетин державного кордону для осіб чоловічої статі призовного віку (від 18 до 60 років), у зв`язку із введеними мобілізаційними заходами, усвідомлюючи, що така злочинна діяльність передбачає кримінальну відповідальність та перешкоджає законній діяльності Збройних Сил України в особливий період в частині комплектації їх підрозділів, надав згоду на пропозицію ОСОБА 1. щодо реалізації розробленого нею злочинного плану.

Так, згідно з відведених ОСОБІ 5 обов`язків, як учасника злочинної організації, останній виконував наступні функції:

-за вказівкою ОСОБИ 1, доведеної до відома ОСОБА 2, з метою мінімізації викривальних контактів керівника об`єднання з іншими учасниками злочинної організації та відповідно до розподілу ролей та функцій, підтримував зв`язок з учасником злочинної організації ОСОБА 8 та ієрархічно знаходився у її підпорядкуванні щодо виконання покладених на нього в злочинній організації функцій, що полягали у внесенні завідомо не правдивих відомостей до супровідних листів благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд відродження України», відповідно до яких так звані «клієнти» злочинної організації в подальшому отримували статус псевдо волонтерів. При цьому особисті дані, фото- та сканкопії необхідних для складання супровідних листів документів (паспорт громадянина України для виїзду за кордон, посвідчення водія тощо) ОСОБА 5 отримував від ОСОБА 8;

-після оформлення супровідних документів від благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд відродження України» щодо визнання так званих «клієнтів» злочинної організації волонтерами, надсилав сканкопії вказаних супровідних листів ОСОБА 8 та ОСОБА 2, для подальшої передачі ОСОБА 1, яка, в свою чергу, користуючись своїми повноваженнями заступника керівника Волинської ОВА організовувала видачу наказів адміністрації щодо відрядження так званих «клієнтів» за кордон як волонтерів, задля подальшого внесення таких осіб до ЄКІС («Шлях»);

-маючи розгалужене коло знайомих та здібності до комунікації, здійснював підшукання осіб чоловічої статі, що бажали під виглядом волонтерів, за грошові кошти виїхати за кордон в умовах дії воєнного стану, не маючи для цього законних підстав, зокрема з метою ухилення від мобілізації та/або проходження військової служби або з інших причин.

В свою чергу ОСОБА 1, будучи організатором та керівником злочинної організації, на виконання розробленого нею та доведеного до всіх учасників злочинного плану, залишивши за собою функцію безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання в органах державної влади та волонтерських організаціях відповідних дозвільних документів Волинської ОВА, та представників волонтерських організацій організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідних листів від імені волонтерських організацій ГФ «Варта порядку», ЛМГО «Європейський вектор Волині», БО «Перший міжнародний благодійний фонд "Відродження України"», які надають право на відрядження в якості волонтерів за кордон підшуканих ОСОБОЮ 3 та іншими не встановленими учасниками злочинної організації, осіб чоловічої статі, котрі насамперед бажали виїхати за межі України як псевдо волонтери, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 1 на виконання розробленого нею злочинного плану залучила до такої діяльності громадянку України ОСОБА 7, в якості підконтрольної їй директорки задля забезпечення оформлення супровідних листів від вказаної громадської організації на осіб чоловічої статі так званих «клієнтів», з метою подальшого їх використання ОСОБА 1, в якості підстав для видання обласними військовими організаціями, зокрема і Волинською ОВА, наказів про відрядження «клієнтів» за кордон в якості волонтерів.

ОСОБА 7 переслідуючи корисливі мотиви, бажаючи задовольнити свої матеріальні блага, маючи достатній рівень соціальної обізнаності для зрозуміння факту ведення Російською Федерацією воєнних дій на території України, запроваджених законних тимчасових обмежень на період дії правового режиму воєнного стану, в тому числі таких, що обмежують перетин державного кордону для осіб чоловічої статі призовного віку (від 18 до 60 років), у зв`язку із введеними мобілізаційними заходами, усвідомлюючи, що така злочинна діяльність передбачає кримінальну відповідальність та перешкоджає законній діяльності Збройних Сил України в особливий період в частині комплектації їх підрозділів, надала згоду на пропозицію ОСОБА 1 щодо реалізації розробленого нею злочинного плану.

Згідно з розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану, спрямованого на перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України в особливий період, на ОСОБУ 7 були покладені наступні обов`язки:

- будучи ієрархічно у підпорядкуванні ОСОБИ 1, за вказівкою останньої та відповідно до розподілу ролей та функцій, що полягали у внесенні завідомо не правдивих відомостей до супровідних листів ЛМГО «Європейський вектор Волині», відповідно до яких так звані «клієнти» злочинної організації в подальшому отримували статус псевдо волонтерів;

- після оформлення супровідних документів від ЛМГО «Європейський вектор Волині» щодо визнання так званих «клієнтів» злочинної організації волонтерами, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, надсилала сканкопії вказаних супровідних листів ОСОБІ 1, яка, в свою чергу, організовувала видачу Волинською ОВА, наказів щодо відрядження так званих «клієнтів» за кордон як волонтерів, задля подальшого внесення таких осіб до ЄКІС («Шлях»);

- маючи розгалужене коло знайомих та здібності до комунікації, здійснювала підшукання осіб чоловічої статі, що бажали під виглядом волонтерів, за грошові кошти виїхати за кордон в умовах дії воєнного стану, не маючи для цього законних підстав, зокрема з метою ухилення від мобілізації та/або проходження військової служби або з інших причин.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 1 наділивши ОСОБУ 2 представницькими функціями злочинної організації, надавши попередню згоду, щалучила до такої діяльності громадянина України ОСОБА 6, на якого згідно з розробленого злочинного плану буди покладені такі обов`язки:

-за безпосередніх вказівок ОСОБИ 1, доведених до відома ОСОБА 2, здійснював акумулювання та систематизацію інформації, яку отримував від ОСОБА 8 (яка попередньо отримувала таку інформацію від ОСОБИ 3 щодо підшуканих «клієнтів»), а саме формував з отриманих від неї фото- та сканкопій особистих документів (паспорти громадян України для виїзду за кордон, посвідчення водіїв, особисті номера телефонів тощо) осіб чоловічої статі, що бажали незаконно виїхати за межі України як волонтери, добірки та передавав таку інформацію керівнику злочинної організації ОСОБА 1 або ОСОБА 2 за попереднього погодження з керівником, з метою подальшого лобіювання виготовлення документів від імені Волинської ОВА про нібито причетність «клієнтів» злочинної організації до волонтерської діяльності;

-за окремих злочинних вказівок ОСОБИ 1, які були доведені ОСОБА 2 здійснював збір грошових коштів т.зв. «каси» злочинної організації, які в подальшому передавав ОСОБА 2 для подальшого розподілу незаконно-отриманого прибутку та його передачі керівнику ОСОБІ 1, а також забезпечував передачу визначених ОСОБА 1, доведених до відома ОСОБА 2, суми грошових коштів керівнику злочинної організації;

-на виконання окремих злочинних вказівок ОСОБИ 1, доведених до відома ОСОБА 2, формував «чорну» бухгалтерію щодо усього обліку військовозобов`язаних осіб, які скористались так званими «послугами» злочинної організації та виїхали за кордон під виглядом волонтерів, в тому числі підтримуючи при цьому комунікацію із іншими невстановленими на цей час досудовим розслідуванням учасниками злочинної організації;

-за вказівкою ОСОБИ 1, доведених до відома ОСОБА 2, та на виконання функції проміжної ієрархічної ланки між керівником злочинної організації та нижніми її ланками, надсилав ОСОБА 8 скан-копії наказів керівництва обласних військових адміністрацій, в тому числі Волинської ОВА, та додатки до них списки водіїв для виїзду за межі України, серед яких зазначались особи так звані «клієнти» злочинної організації. Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів та/або призову на військову службу;

-на виконання окремих злочинних вказівок ОСОБИ 1, доведених до відома ОСОБА 2, виготовляв від імені суб`єктів волонтерської діяльності проєкти ініціативних листів, які містять завідомо неправдиві відомості про причетність «клієнтів» злочинної організації до волонтерського руху та необхідність відряджання останніх за кордон під виглядом волонтерів для нібито доставки останніми гуманітарних вантажів. В подальшому вказані супровідні листи передавалися керівнику злочинної організації ОСОБА 1 для організації лобіювання підписання посадовими особами ЛМГО «Європейський вектор Волині», ГФ «Варта порядку» таких проєктів документів, а також видачі наказів Волинською ОВА про відряджання таких осіб як волонтерів;

-на виконання окремих злочинних вказівок ОСОБИ 1, доведених до відома ОСОБА 2, забезпечував передачу керівнику злочинної організації грошових коштів, як кінцеву оплату за надання незаконних «послуг» з організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі призовного віку через державний кордон України.

Так, після остаточного узгодження плану подальших дій, учасники злочинної організації (ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 3, ОСОБА_7 , ОСОБА 5, ОСОБА 7 та інші невстановлені на цей час досудовим розслідуванням учасники злочинної організації) розпочали реалізації розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 19.08.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_20 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_20 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_20 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_20 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_20 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 19.08.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_266 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_267 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також паспорт громадянина України серії НОМЕР_7 на ім`я останнього. Крім того, ОСОБА 3 зазначив номер мобільного телефону НОМЕР_8 , який належить ОСОБА_20 , а також про спосіб подальшого перетину державного кордону України.

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 19.08.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_20 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 19.08.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_20 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА 8 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 19.08.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 6, зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_4 за нікнейом « ОСОБА_12 », фото-копії особистих документів ОСОБА_20 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 19.08.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА 8 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ГФ «Варта порядку» про причетність ОСОБА_20 до волонтерської діяльності фонду та наказу Волинської ОВА про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 22.08.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу Волинської ОВА № 328 від 22.08.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_20 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу Волинської ОВА № 328 від 22.08.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_20 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_20 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБОЮ 1 заходів з лобіювання підписанням представниками ГФ «Варта порядку» остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ГФ «Варта порядку» та наказу Волинської ОВА № 328 від 22.08.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_20 за кордон під виглядом волонтера.

Так, 22.08.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_20 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ГФ «Варта порядку» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_20 .

За результатами розгляду вказаного листа 22.08.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_16 видано наказ № 328 щодо відряджання ОСОБА_20 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_20 на підставі наданого наказу від 22.08.2022 № 328.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_20 , 22.08.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

Крім того, ОСОБА 3 переслідуючи корисливі мотиви, на виконання єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, згідно з розподілених функцій між учасниками злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 2, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 12.06.2023, повідомив ОСОБА_7 , що згідно з розподілених функцій між учасниками організації їй необхідно підготувати звітність, щодо осіб яким були надані незаконні послуги з організації їх незаконного переправлення через державний кордон України та внести до такого переліку відомості щодо ОСОБА_20 так званого «клієнта», якому були надані послуги з організації його незаконного переправлення через державний кордон України під виглядом волонтера.

Так, ОСОБА_7 на виконання розподілених функцій, спрямованих на виконання єдиного для всіх учасників злочинного плану, серед яких зокрема підготовка фінансової звітності, забезпечення розподілу отриманого прибутку за результатами злочинної діяльності підготувала файл у форматі «GoogleExcel», куди внесла відомості щодо ОСОБА_20 для подальшого ведення розрахунків отриманого прибутку між учасниками організації.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 12.06.2023, з метою подальшої передачі відомостей щодо отриманого прибутку керівнику злочинної організації ОСОБА 1, із використанням особистого облікового запису « ОСОБА_13 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_5 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА 8 « ОСОБА_268 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_2 , веб-посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 , за яким доступний файл формату «GoogleExcel» під назвою «Люди Стаса», та який містить відомості щодо розподілу отриманого прибутку між учасниками групи за надання незаконних послуг з організації переправлення через державний кордон України ОСОБА_20 , з метою його ухилення від мобілізаційних заходів.

Так, ОСОБА 8 діючи на виконання злочинних вказівок ОСОБИ 1, перебуваючи у її безпосередньому злочинному підпорядкуванні, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку між останніми, 13.06.2023 надіслала ОСОБА 2 фінансову звітність щодо отриманого злочинною організацією прибутку в результаті організації незаконного переправлення ОСОБА_20 через державний кордон України під виглядом волонтера.

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_20 через державний кордон України, 25.08.2022 о 01 год 57 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Рава-Руська.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_20 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що що на ОСОБА_20 розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 26.09.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_21 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_21 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_21 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_21 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_21 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 26.09.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_266 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_267 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_11 на ім`я ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_4

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 26.09.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_21 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 26.09.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_21 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА 8 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 26.09.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 6, зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_4 за нікнейом « ОСОБА_12 », фото-копії особистих документів ОСОБА_21 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 26.09.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА 8 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Єврропейський вектор Волині» про причетність ОСОБА_21 до волонтерської діяльності фонду та наказу Волинської ОВА про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 26.09.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу Волинської ОВА № 387 від 26.09.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_21 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу Волинської ОВА № 387 від 26.09.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_21 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_21 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБОЮ 1 заходів з лобіювання підписанням представниками ЛМГО «Європейський вектор Волині» остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» та наказу Волинської ОВА № 387 від 26.09.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_20 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 7, користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 26.09.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_21 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 7 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 виготовлення наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_21 в якості волонтера ЛМГО «Європейський вектор Волині», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 26.09.2022 надіслала на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_21 за кордон у якості волонтера.

Так, 26.09.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_21 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_21 .

За результатами розгляду вказаного листа 26.09.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_16 видано наказ № 387 щодо відряджання ОСОБА_21 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_21 на підставі наданого наказу від 26.09.2022 № 387.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_21 , 26.09.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

Крім того, ОСОБА 3 переслідуючи корисливі мотиви, на виконання єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, згідно з розподілених функцій між учасниками злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 2, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 12.06.2023, повідомив ОСОБА_7 , що згідно з розподілених функцій між учасниками організації їй необхідно підготувати звітність, щодо осіб яким були надані незаконні послуги з організації їх незаконного переправлення через державний кордон України та внести до такого переліку відомості щодо ОСОБА_21 так званого «клієнта», якому були надані послуги з організації його незаконного переправлення через державний кордон України під виглядом волонтера.

Так, ОСОБА_7 на виконання розподілених функцій, спрямованих на виконання єдиного для всіх учасників злочинного плану, серед яких зокрема підготовка фінансової звітності, забезпечення розподілу отриманого прибутку за результатами злочинної діяльності підготувала файл у форматі «GoogleExcel», куди внесла відомості щодо ОСОБА_21 для подальшого ведення розрахунків отриманого прибутку між учасниками організації.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 12.06.2023, з метою подальшої передачі відомостей щодо отриманого прибутку керівнику злочинної організації ОСОБА 1, із використанням особистого облікового запису « ОСОБА_13 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_5 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА 8 « ОСОБА_268 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_2 , веб-посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 , за яким доступний файл формату «GoogleExcel» під назвою «Люди Стаса», та який містить відомості щодо розподілу отриманого прибутку між учасниками групи за надання незаконних послуг з організації переправлення через державний кордон України ОСОБА_21 , з метою його ухилення від мобілізаційних заходів.

Так, ОСОБА 8 діючи на виконання злочинних вказівок ОСОБИ 1, перебуваючи у її безпосередньому злочинному підпорядкуванні, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку між останніми, 13.06.2023 надіслала ОСОБА 2 фінансову звітність щодо отриманого злочинною організацією прибутку в результаті організації незаконного переправлення ОСОБА_21 через державний кордон України під виглядом волонтера.

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_21 через державний кордон України, 27.09.2022 о 11 год 45 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Порубне.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_21 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на ОСОБА_21 розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 26.09.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_22 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_22 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_22 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_22 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_22 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 26.09.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_266 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_267 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_12 на ім`я ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_5

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 26.09.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_22 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 26.09.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_22 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА 8 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 26.09.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 6, зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_4 за нікнейом « ОСОБА_12 », фото-копії особистих документів ОСОБА_22 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 26.09.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА 8 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Єврропейський вектор Волині» про причетність ОСОБА_22 до волонтерської діяльності фонду та наказу Волинської ОВА про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 26.09.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу Волинської ОВА № 387 від 26.09.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_22 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу Волинської ОВА № 387 від 26.09.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_22 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_22 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБОЮ 1 заходів з лобіювання підписанням представниками ЛМГО «Європейський вектор Волині» остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» та наказу Волинської ОВА № 387 від 26.09.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_22 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 7, користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 26.09.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_22 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 7 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 виготовлення наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_22 в якості волонтера ЛМГО «Європейський вектор Волині», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 26.09.2022 надіслала на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_22 за кордон у якості волонтера.

Так, 26.09.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_22 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_22 .

За результатами розгляду вказаного листа 26.09.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_16 видано наказ № 387 щодо відряджання ОСОБА_22 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_22 на підставі наданого наказу від 26.09.2022 № 387.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_22 , 26.09.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

Крім того, ОСОБА 3 переслідуючи корисливі мотиви, на виконання єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, згідно з розподілених функцій між учасниками злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 2, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 12.06.2023, повідомив ОСОБА_7 , що згідно з розподілених функцій між учасниками організації їй необхідно підготувати звітність, щодо осіб яким були надані незаконні послуги з організації їх незаконного переправлення через державний кордон України та внести до такого переліку відомості щодо ОСОБА_22 так званого «клієнта», якому були надані послуги з організації його незаконного переправлення через державний кордон України під виглядом волонтера.

Так, ОСОБА_7 на виконання розподілених функцій, спрямованих на виконання єдиного для всіх учасників злочинного плану, серед яких зокрема підготовка фінансової звітності, забезпечення розподілу отриманого прибутку за результатами злочинної діяльності підготувала файл у форматі «GoogleExcel», куди внесла відомості щодо ОСОБА_22 для подальшого ведення розрахунків отриманого прибутку між учасниками організації.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 12.06.2023, з метою подальшої передачі відомостей щодо отриманого прибутку керівнику злочинної організації ОСОБА 1, із використанням особистого облікового запису « ОСОБА_13 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_5 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА 8 « ОСОБА_268 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_2 , веб-посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 , за яким доступний файл формату «GoogleExcel» під назвою «Люди Стаса», та який містить відомості щодо розподілу отриманого прибутку між учасниками групи за надання незаконних послуг з організації переправлення через державний кордон України ОСОБА_22 , з метою його ухилення від мобілізаційних заходів.

Так, ОСОБА 8 діючи на виконання злочинних вказівок ОСОБИ 1, перебуваючи у її безпосередньому злочинному підпорядкуванні, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку між останніми, 13.06.2023 надіслала ОСОБА 2 фінансову звітність щодо отриманого злочинною організацією прибутку в результаті організації незаконного переправлення ОСОБА_22 через державний кордон України під виглядом волонтера.

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_22 через державний кордон України, 27.09.2022 о 12 год 17 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Могилів-Подільський.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_22 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на ОСОБА_22 розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 26.09.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_23 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_23 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_23 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_23 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_23 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 26.09.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_266 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_267 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_13 на ім`я ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_6

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 26.09.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_23 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 26.09.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_23 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА 8 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 26.09.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 6, зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_4 за нікнейом « ОСОБА_12 », фото-копії особистих документів ОСОБА_23 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 26.09.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА 8 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Єврропейський вектор Волині» про причетність ОСОБА_23 до волонтерської діяльності фонду та наказу Волинської ОВА про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 26.09.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу Волинської ОВА № 387 від 26.09.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_23 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу Волинської ОВА № 387 від 26.09.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_23 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_23 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБОЮ 1 заходів з лобіювання підписанням представниками ЛМГО «Європейський вектор Волині» остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» та наказу Волинської ОВА № 387 від 26.09.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_23 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 7, користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 26.09.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_23 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 7 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 виготовлення наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_23 в якості волонтера ЛМГО «Європейський вектор Волині», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 26.09.2022 надіслала на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_23 за кордон у якості волонтера.

Так, 26.09.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_23 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_23 .

За результатами розгляду вказаного листа 26.09.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_16 видано наказ № 387 щодо відряджання ОСОБА_23 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_23 на підставі наданого наказу від 26.09.2022 № 387.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_23 , 26.09.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_23 через державний кордон України, 29.09.2022 о 10 год 29 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Порубне.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_23 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на ОСОБА_23 розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 26.09.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_24 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_24 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_24 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_24 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_24 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 26.09.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_266 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_267 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_14 на ім`я ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , а також фото-копію посвідчення водія на ім`я останнього. Крім того, ОСОБА 3 зазначив номер мобільного телефону НОМЕР_15 , який належить ОСОБА_24 , а також про спосіб подальшого перетину державного кордону України.

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 26.09.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_24 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 26.09.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_24 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА 8 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 26.09.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 6, зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_4 за нікнейом « ОСОБА_12 », фото-копії особистих документів ОСОБА_24 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 26.09.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА 8 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ГФ «Варта порядку» про причетність ОСОБА_24 до волонтерської діяльності фонду та наказу Волинської ОВА про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 30.09.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу Волинської ОВА № 398 від 30.09.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_24 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу Волинської ОВА № 398 від 30.09.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_24 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_24 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБОЮ 1 заходів з лобіювання підписанням невстановленими представниками ГФ «Варта порядку» остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ГФ «Варта порядку» та наказу Волинської ОВА № 398 від 30.09.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_24 за кордон під виглядом волонтера.

Так, 30.09.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_24 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ГФ «Варта порядку» за підписом голови правління ОСОБА_269 надійшов лист № 90 від 30.09.2022 щодо перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_24 .

За результатами розгляду вказаного листа 30.09.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації ОСОБА 1, першим заступником голови Волинської ОВА ОСОБА_18 видано наказ від 30.09.2022 № 398 щодо відряджання ОСОБА_24 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_24 на підставі наданого наказу від 30.09.2022 № 398.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_22 , 30.09.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

Крім того, ОСОБА 3 переслідуючи корисливі мотиви, на виконання єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, згідно з розподілених функцій між учасниками злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 2, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 12.06.2023, повідомив ОСОБА_7 , що згідно з розподілених функцій між учасниками організації їй необхідно підготувати звітність, щодо осіб яким були надані незаконні послуги з організації їх незаконного переправлення через державний кордон України та внести до такого переліку відомості щодо ОСОБА_24 так званого «клієнта», якому були надані послуги з організації його незаконного переправлення через державний кордон України під виглядом волонтера.

Так, ОСОБА_7 на виконання розподілених функцій, спрямованих на виконання єдиного для всіх учасників злочинного плану, серед яких зокрема підготовка фінансової звітності, забезпечення розподілу отриманого прибутку за результатами злочинної діяльності підготувала файл у форматі «GoogleExcel», куди внесла відомості щодо ОСОБА_24 для подальшого ведення розрахунків отриманого прибутку між учасниками організації.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 12.06.2023, з метою подальшої передачі відомостей щодо отриманого прибутку керівнику злочинної організації ОСОБА 1, із використанням особистого облікового запису « ОСОБА_13 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_5 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА 8 « ОСОБА_268 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_2 , веб-посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 , за яким доступний файл формату «GoogleExcel» під назвою «Люди Стаса», та який містить відомості щодо розподілу отриманого прибутку між учасниками групи за надання незаконних послуг з організації переправлення через державний кордон України ОСОБА_24 , з метою його ухилення від мобілізаційних заходів.

Так, ОСОБА 8 діючи на виконання злочинних вказівок ОСОБИ 1, перебуваючи у її безпосередньому злочинному підпорядкуванні, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку між останніми, 13.06.2023 надіслала ОСОБА 2 фінансову звітність щодо отриманого злочинною організацією прибутку в результаті організації незаконного переправлення ОСОБА_24 через державний кордон України під виглядом волонтера.

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_24 через державний кордон України, 08.10.2022 о 17 год 41 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Чоп (Тиса).

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_24 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на ОСОБА_24 розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 26.09.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_15 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_15 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_15 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_15 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_15 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 26.09.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_266 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_267 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_16 на ім`я ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , а також фото-копію паспорта громадянина України НОМЕР_17 на ім`я останнього. Крім того, ОСОБА 3 зазначив номер мобільного телефону НОМЕР_18 , який належить ОСОБА_15 , а також про спосіб подальшого перетину державного кордону України.

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 26.09.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_15 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 26.09.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_15 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА 8 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 26.09.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 6, зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_4 за нікнейом « ОСОБА_12 », фото-копії особистих документів ОСОБА_15 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 26.09.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА 8 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Єврропейський вектор Волині» про причетність ОСОБА_15 до волонтерської діяльності фонду та наказу Волинської ОВА про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 29.09.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу Волинської ОВА № 397 від 29.09.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_15 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу Волинської ОВА № 397 від 29.09.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_15 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_15 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБОЮ 1 заходів з лобіювання підписанням представниками ЛМГО «Європейський вектор Волині» остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» та наказу Волинської ОВА № 397 від 29.09.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_15 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 7, користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 29.09.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_15 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 7 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 виготовлення наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_15 в якості волонтера ЛМГО «Європейський вектор Волині», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 29.09.2022 надіслала на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_15 за кордон у якості волонтера.

Так, 29.09.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_15 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_15 .

За результатами розгляду вказаного листа 29.09.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_16 видано наказ № 397 щодо відряджання ОСОБА_15 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_15 на підставі наданого наказу від 29.09.2022 № 397.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_15 , 29.09.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

Крім того, ОСОБА 3 переслідуючи корисливі мотиви, на виконання єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, згідно з розподілених функцій між учасниками злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 2, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 12.06.2023, повідомив ОСОБА_7 , що згідно з розподілених функцій між учасниками організації їй необхідно підготувати звітність, щодо осіб яким були надані незаконні послуги з організації їх незаконного переправлення через державний кордон України та внести до такого переліку відомості щодо ОСОБА_15 так званого «клієнта», якому були надані послуги з організації його незаконного переправлення через державний кордон України під виглядом волонтера.

Так, ОСОБА_7 на виконання розподілених функцій, спрямованих на виконання єдиного для всіх учасників злочинного плану, серед яких зокрема підготовка фінансової звітності, забезпечення розподілу отриманого прибутку за результатами злочинної діяльності підготувала файл у форматі «GoogleExcel», куди внесла відомості щодо ОСОБА_15 для подальшого ведення розрахунків отриманого прибутку між учасниками організації.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 12.06.2023, з метою подальшої передачі відомостей щодо отриманого прибутку керівнику злочинної організації ОСОБА 1, із використанням особистого облікового запису « ОСОБА_13 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_5 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА 8 « ОСОБА_268 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_2 , веб-посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 , за яким доступний файл формату «GoogleExcel» під назвою «Люди Стаса», та який містить відомості щодо розподілу отриманого прибутку між учасниками групи за надання незаконних послуг з організації переправлення через державний кордон України ОСОБА_15 , з метою його ухилення від мобілізаційних заходів.

Так, ОСОБА 8 діючи на виконання злочинних вказівок ОСОБИ 1, перебуваючи у її безпосередньому злочинному підпорядкуванні, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку між останніми, 13.06.2023 надіслала ОСОБА 2 фінансову звітність щодо отриманого злочинною організацією прибутку в результаті організації незаконного переправлення ОСОБА_15 через державний кордон України під виглядом волонтера.

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_15 через державний кордон України, 08.10.2022 о 17 год 42 хв останній перетнув державний кордон України у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Чоп (Тиса).

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_15 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на ОСОБА_15 розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 26.09.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_19 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_19 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_19 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_19 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_19 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 26.09.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_266 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_267 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон за кордон НОМЕР_19 на ім`я ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_9

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 26.09.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_19 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 26.09.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_19 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА 8 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 26.09.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 6, зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_4 за нікнейом « ОСОБА_12 », фото-копії особистих документів ОСОБА_19 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 26.09.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА 8 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ГФ «Варта порядку» про причетність ОСОБА_19 до волонтерської діяльності фонду та наказу Волинської ОВА про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 30.09.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу Волинської ОВА № 398 від 30.09.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_19 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу Волинської ОВА № 398 від 30.09.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_19 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_19 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБОЮ 1 заходів з лобіювання підписанням невстановленими представниками ГФ «Варта порядку» остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ГФ «Варта порядку» та наказу Волинської ОВА № 398 від 30.09.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_19 за кордон під виглядом волонтера.

Так, 30.09.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_19 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ГФ «Варта порядку» за підписом голови правління ОСОБА_269 надійшов лист № 90 від 30.09.2022 щодо перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_19 .

За результатами розгляду вказаного листа 30.09.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації ОСОБА 1, першим заступником голови Волинської ОВА ОСОБА_18 видано наказ від 30.09.2022 № 398 щодо відряджання ОСОБА_19 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_19 на підставі наданого наказу від 30.09.2022 № 398.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_19 , 30.09.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

Крім того, ОСОБА 3 переслідуючи корисливі мотиви, на виконання єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, згідно з розподілених функцій між учасниками злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 2, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 12.06.2023, повідомив ОСОБА_7 , що згідно з розподілених функцій між учасниками організації їй необхідно підготувати звітність, щодо осіб яким були надані незаконні послуги з організації їх незаконного переправлення через державний кордон України та внести до такого переліку відомості щодо ОСОБА_19 так званого «клієнта», якому були надані послуги з організації його незаконного переправлення через державний кордон України під виглядом волонтера.

Так, ОСОБА_7 на виконання розподілених функцій, спрямованих на виконання єдиного для всіх учасників злочинного плану, серед яких зокрема підготовка фінансової звітності, забезпечення розподілу отриманого прибутку за результатами злочинної діяльності підготувала файл у форматі «GoogleExcel», куди внесла відомості щодо ОСОБА_19 для подальшого ведення розрахунків отриманого прибутку між учасниками організації.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 12.06.2023, з метою подальшої передачі відомостей щодо отриманого прибутку керівнику злочинної організації ОСОБА 1, із використанням особистого облікового запису « ОСОБА_13 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_5 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА 8 « ОСОБА_268 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_2 , веб-посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 , за яким доступний файл формату «GoogleExcel» під назвою «Люди Стаса», та який містить відомості щодо розподілу отриманого прибутку між учасниками групи за надання незаконних послуг з організації переправлення через державний кордон України ОСОБА_19 , з метою його ухилення від мобілізаційних заходів.

Так, ОСОБА 8 діючи на виконання злочинних вказівок ОСОБИ 1, перебуваючи у її безпосередньому злочинному підпорядкуванні, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку між останніми, 13.06.2023 надіслала ОСОБА 2 фінансову звітність щодо отриманого злочинною організацією прибутку в результаті організації незаконного переправлення ОСОБА_19 через державний кордон України під виглядом волонтера.

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_19 через державний кордон України, 06.10.2022 о 09 год 46 хв останній перетнув державний кордон України у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Ужгород.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_19 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на ОСОБА_19 розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 29.09.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_26 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_26 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_26 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_26 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_26 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 29.09.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_266 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_267 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_20 на ім`я ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_10

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 29.09.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_26 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 29.09.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_26 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА 8 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 29.09.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 6, зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_4 за нікнейом « ОСОБА_12 », фото-копії особистих документів ОСОБА_26 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 29.09.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА 8 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» про причетність ОСОБА_26 до волонтерської діяльності фонду та наказу Волинської ОВА про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 29.09.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу Волинської ОВА № 397 від 29.09.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_26 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу Волинської ОВА № 397 від 29.09.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_26 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_26 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБОЮ 1 заходів з лобіювання підписанням представниками ЛМГО «Європейський вектор Волині» остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» та наказу Волинської ОВА № 397 від 29.09.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_26 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 7, користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 29.09.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_26 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 7 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 виготовлення наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_26 в якості волонтера ЛМГО «Європейський вектор Волині», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 29.09.2022 надіслала на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_26 за кордон у якості волонтера.

Так, 29.09.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_26 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_26 .

За результатами розгляду вказаного листа 29.09.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_16 видано наказ № 397 щодо відряджання ОСОБА_26 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_26 на підставі наданого наказу від 29.09.2022 № 397.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_26 , 29.09.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

Крім того, ОСОБА 3 переслідуючи корисливі мотиви, на виконання єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, згідно з розподілених функцій між учасниками злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 2, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 12.06.2023, повідомив ОСОБА_7 , що згідно з розподілених функцій між учасниками організації їй необхідно підготувати звітність, щодо осіб яким були надані незаконні послуги з організації їх незаконного переправлення через державний кордон України та внести до такого переліку відомості щодо ОСОБА_26 так званого «клієнта», якому були надані послуги з організації його незаконного переправлення через державний кордон України під виглядом волонтера.

Так, ОСОБА_7 на виконання розподілених функцій, спрямованих на виконання єдиного для всіх учасників злочинного плану, серед яких зокрема підготовка фінансової звітності, забезпечення розподілу отриманого прибутку за результатами злочинної діяльності підготувала файл у форматі «GoogleExcel», куди внесла відомості щодо ОСОБА_26 для подальшого ведення розрахунків отриманого прибутку між учасниками організації.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 12.06.2023, з метою подальшої передачі відомостей щодо отриманого прибутку керівнику злочинної організації ОСОБА 1, із використанням особистого облікового запису « ОСОБА_13 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_5 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА 8 « ОСОБА_268 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_2 , веб-посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 , за яким доступний файл формату «GoogleExcel» під назвою «Люди Стаса», та який містить відомості щодо розподілу отриманого прибутку між учасниками групи за надання незаконних послуг з організації переправлення через державний кордон України ОСОБА_26 , з метою його ухилення від мобілізаційних заходів.

Так, ОСОБА 8 діючи на виконання злочинних вказівок ОСОБИ 1, перебуваючи у її безпосередньому злочинному підпорядкуванні, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку між останніми, 13.06.2023 надіслала ОСОБА 2 фінансову звітність щодо отриманого злочинною організацією прибутку в результаті організації незаконного переправлення ОСОБА_26 через державний кордон України під виглядом волонтера.

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_26 через державний кордон України, 05.10.2022 о 05 год 07 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Устилуг.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_26 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на ОСОБА_26 розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 29.09.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі ОСОБА_270 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_271 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_27 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_28 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_28 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_28 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 29.09.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_266 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_267 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_21 на ім`я ОСОБА_272 , ІНФОРМАЦІЯ_11

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 29.09.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_27 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 29.09.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_27 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА 8 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 29.09.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 6, зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_4 за нікнейом « ОСОБА_12 », фото-копії особистих документів ОСОБА_27 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 29.09.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА 8 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ГФ «Варта порядку» про причетність ОСОБА_27 до волонтерської діяльності фонду та наказу Волинської ОВА про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 29.09.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу Волинської ОВА № 397 від 29.09.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_273 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу Волинської ОВА № 397 від 29.09.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_273 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_274 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБОЮ 1 заходів з лобіювання підписанням невстановленими представниками ГФ «Варта порядку» остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ГФ «Варта порядку» та наказу Волинської ОВА № 397 від 29.09.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_27 за кордон під виглядом волонтера.

Так, 29.09.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_273 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ГФ «Варта порядку» за підписом голови правління ОСОБА_269 надійшов лист № 90 від 30.09.2022 щодо перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_273 .

За результатами розгляду вказаного листа 29.09.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації ОСОБА 1, першим заступником голови Волинської ОВА ОСОБА_18 видано наказ від 29.09.2022 № 397 щодо відряджання ОСОБА_27 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_274 на підставі наданого наказу від 29.09.2022 № 397.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_27 , 29.09.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

Крім того, ОСОБА 3 переслідуючи корисливі мотиви, на виконання єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, згідно з розподілених функцій між учасниками злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 2, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 12.06.2023, повідомив ОСОБА_7 , що згідно з розподілених функцій між учасниками організації їй необхідно підготувати звітність, щодо осіб яким були надані незаконні послуги з організації їх незаконного переправлення через державний кордон України та внести до такого переліку відомості щодо ОСОБА_27 так званого «клієнта», якому були надані послуги з організації його незаконного переправлення через державний кордон України під виглядом волонтера.

Так, ОСОБА_7 на виконання розподілених функцій, спрямованих на виконання єдиного для всіх учасників злочинного плану, серед яких зокрема підготовка фінансової звітності, забезпечення розподілу отриманого прибутку за результатами злочинної діяльності підготувала файл у форматі «GoogleExcel», куди внесла відомості щодо ОСОБА_27 для подальшого ведення розрахунків отриманого прибутку між учасниками організації.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 12.06.2023, з метою подальшої передачі відомостей щодо отриманого прибутку керівнику злочинної організації ОСОБА 1, із використанням особистого облікового запису « ОСОБА_13 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_5 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА 8 « ОСОБА_268 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_2 , веб-посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 , за яким доступний файл формату «GoogleExcel» під назвою «Люди Стаса», та який містить відомості щодо розподілу отриманого прибутку між учасниками групи за надання незаконних послуг з організації переправлення через державний кордон України ОСОБА_27 , з метою його ухилення від мобілізаційних заходів.

Так, ОСОБА 8 діючи на виконання злочинних вказівок ОСОБИ 1, перебуваючи у її безпосередньому злочинному підпорядкуванні, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку між останніми, 13.06.2023 надіслала ОСОБА 2 фінансову звітність щодо отриманого злочинною організацією прибутку в результаті організації незаконного переправлення ОСОБА_27 через державний кордон України під виглядом волонтера.

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_27 через державний кордон України, 30.09.2022 о 14 год 15 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Порубне.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_28 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на ОСОБА_27 розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 30.09.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі ОСОБА_275 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_276 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_277 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_278 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_278 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_278 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 30.09.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_266 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_267 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_22 на ім`я ОСОБА_279 , ІНФОРМАЦІЯ_12

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 30.09.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_277 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 30.09.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_277 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА 8 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 30.09.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 6, зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_4 за нікнейом « ОСОБА_12 », фото-копії особистих документів ОСОБА_277 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 30.09.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА 8 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ГФ «Варта порядку» про причетність ОСОБА_277 до волонтерської діяльності фонду та наказу Волинської ОВА про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 30.09.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу Волинської ОВА № 398 від 30.09.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_280 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу Волинської ОВА № 398 від 30.09.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_280 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_281 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБОЮ 1 заходів з лобіювання підписанням невстановленими представниками ГФ «Варта порядку» остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ГФ «Варта порядку» та наказу Волинської ОВА № 398 від 30.09.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_282 за кордон під виглядом волонтера.

Так, 30.09.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_280 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ГФ «Варта порядку» за підписом голови правління ОСОБА_269 надійшов лист № 90 від 30.09.2022 щодо перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_283 .

За результатами розгляду вказаного листа 30.09.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_284 видано наказ від 30.09.2022 № 398 щодо відряджання ОСОБА_277 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_282 на підставі наданого наказу від 30.09.2022 № 398.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_277 , 30.09.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

Крім того, ОСОБА 3 переслідуючи корисливі мотиви, на виконання єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, згідно з розподілених функцій між учасниками злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 2, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 12.06.2023, повідомив ОСОБА_7 , що згідно з розподілених функцій між учасниками організації їй необхідно підготувати звітність, щодо осіб яким були надані незаконні послуги з організації їх незаконного переправлення через державний кордон України та внести до такого переліку відомості щодо ОСОБА_277 так званого «клієнта», якому були надані послуги з організації його незаконного переправлення через державний кордон України під виглядом волонтера.

Так, ОСОБА_7 на виконання розподілених функцій, спрямованих на виконання єдиного для всіх учасників злочинного плану, серед яких зокрема підготовка фінансової звітності, забезпечення розподілу отриманого прибутку за результатами злочинної діяльності підготувала файл у форматі «GoogleExcel», куди внесла відомості щодо ОСОБА_277 для подальшого ведення розрахунків отриманого прибутку між учасниками організації.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 12.06.2023, з метою подальшої передачі відомостей щодо отриманого прибутку керівнику злочинної організації ОСОБА 1, із використанням особистого облікового запису « ОСОБА_13 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_5 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА 8 « ОСОБА_268 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_2 , веб-посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 , за яким доступний файл формату «GoogleExcel» під назвою «Люди Стаса», та який містить відомості щодо розподілу отриманого прибутку між учасниками групи за надання незаконних послуг з організації переправлення через державний кордон України ОСОБА_277 , з метою його ухилення від мобілізаційних заходів.

Так, ОСОБА 8 діючи на виконання злочинних вказівок ОСОБИ 1, перебуваючи у її безпосередньому злочинному підпорядкуванні, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку між останніми, 13.06.2023 надіслала ОСОБА 2 фінансову звітність щодо отриманого злочинною організацією прибутку в результаті організації незаконного переправлення ОСОБА_277 через державний кордон України під виглядом волонтера.

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_277 через державний кордон України, 03.10.2022 о 12 год 13 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Порубне.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_278 порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на ОСОБА_913 розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 30.09.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі ОСОБА_285 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_31 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_30 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_31 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_31 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_31 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 30.09.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_266 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_267 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_23 на ім`я ОСОБА_286 , ІНФОРМАЦІЯ_13

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 30.09.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_30 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 30.09.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_30 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА 8 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 30.09.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 6, зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_4 за нікнейом « ОСОБА_12 », фото-копії особистих документів ОСОБА_30 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 30.09.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА 8 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ГФ «Варта порядку» про причетність ОСОБА_30 до волонтерської діяльності фонду та наказу Волинської ОВА про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 30.09.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу Волинської ОВА № 398 від 30.09.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_287 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу Волинської ОВА № 398 від 30.09.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_287 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_288 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБОЮ 1 заходів з лобіювання підписанням невстановленими представниками ГФ «Варта порядку» остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ГФ «Варта порядку» та наказу Волинської ОВА № 398 від 30.09.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_30 за кордон під виглядом волонтера.

Так, 30.09.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_287 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ГФ «Варта порядку» за підписом голови правління ОСОБА_269 надійшов лист № 90 від 30.09.2022 щодо перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_289 .

За результатами розгляду вказаного листа 30.09.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_284 видано наказ від 30.09.2022 № 398 щодо відряджання ОСОБА_30 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_288 на підставі наданого наказу від 30.09.2022 № 398.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_287 , 30.09.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

Крім того, ОСОБА 3 переслідуючи корисливі мотиви, на виконання єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, згідно з розподілених функцій між учасниками злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 2, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 12.06.2023, повідомив ОСОБА_7 , що згідно з розподілених функцій між учасниками організації їй необхідно підготувати звітність, щодо осіб яким були надані незаконні послуги з організації їх незаконного переправлення через державний кордон України та внести до такого переліку відомості щодо ОСОБА_30 так званого «клієнта», якому були надані послуги з організації його незаконного переправлення через державний кордон України під виглядом волонтера.

Так, ОСОБА_7 на виконання розподілених функцій, спрямованих на виконання єдиного для всіх учасників злочинного плану, серед яких зокрема підготовка фінансової звітності, забезпечення розподілу отриманого прибутку за результатами злочинної діяльності підготувала файл у форматі «GoogleExcel», куди внесла відомості щодо ОСОБА_30 для подальшого ведення розрахунків отриманого прибутку між учасниками організації.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 12.06.2023, з метою подальшої передачі відомостей щодо отриманого прибутку керівнику злочинної організації ОСОБА 1, із використанням особистого облікового запису « ОСОБА_13 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_5 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА 8 « ОСОБА_268 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_2 , веб-посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 , за яким доступний файл формату «GoogleExcel» під назвою «Люди Стаса», та який містить відомості щодо розподілу отриманого прибутку між учасниками групи за надання незаконних послуг з організації переправлення через державний кордон України ОСОБА_30 , з метою його ухилення від мобілізаційних заходів.

Так, ОСОБА 8 діючи на виконання злочинних вказівок ОСОБИ 1, перебуваючи у її безпосередньому злочинному підпорядкуванні, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку між останніми, 13.06.2023 надіслала ОСОБА 2 фінансову звітність щодо отриманого злочинною організацією прибутку в результаті організації незаконного переправлення ОСОБА_30 через державний кордон України під виглядом волонтера.

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_30 через державний кордон України, 04.10.2022 о 10 год 40 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Ужгород.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_31 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на ОСОБА_30 розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 06.10.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі ОСОБА_290 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_291 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_32 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_33 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_33 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_33 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 06.10.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_266 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_267 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_24 на ім`я ОСОБА_292 , ІНФОРМАЦІЯ_14

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 06.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_32 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 06.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_32 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА 8 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 06.10.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 6, зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_4 за нікнейом « ОСОБА_12 », фото-копії особистих документів ОСОБА_32 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 06.10.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА 8 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» про причетність ОСОБА_32 до волонтерської діяльності фонду та наказу Волинської ОВА про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 06.10.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу Волинської ОВА № 409 від 06.10.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_293 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу Волинської ОВА № 409 від 06.10.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_293 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_294 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБОЮ 1 заходів з лобіювання підписанням представниками ЛМГО «Європейський вектор Волині» остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» та наказу Волинської ОВА № 409 від 06.10.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_32 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 7, користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 06.10.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_32 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 7 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 виготовлення наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_32 в якості волонтера ЛМГО «Європейський вектор Волині», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 06.10.2022 надіслала на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_32 за кордон у якості волонтера.

Так, 06.10.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_293 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_295 .

За результатами розгляду вказаного листа 06.10.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_16 видано наказ № 409 щодо відряджання ОСОБА_32 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_294 на підставі наданого наказу від 06.10.2022 № 409.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_32 , 06.10.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

Крім того, ОСОБА 3 переслідуючи корисливі мотиви, на виконання єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, згідно з розподілених функцій між учасниками злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 2, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 12.06.2023, повідомив ОСОБА_7 , що згідно з розподілених функцій між учасниками організації їй необхідно підготувати звітність, щодо осіб яким були надані незаконні послуги з організації їх незаконного переправлення через державний кордон України та внести до такого переліку відомості щодо ОСОБА_32 так званого «клієнта», якому були надані послуги з організації його незаконного переправлення через державний кордон України під виглядом волонтера.

Так, ОСОБА_7 на виконання розподілених функцій, спрямованих на виконання єдиного для всіх учасників злочинного плану, серед яких зокрема підготовка фінансової звітності, забезпечення розподілу отриманого прибутку за результатами злочинної діяльності підготувала файл у форматі «GoogleExcel», куди внесла відомості щодо ОСОБА_32 для подальшого ведення розрахунків отриманого прибутку між учасниками організації.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 12.06.2023, з метою подальшої передачі відомостей щодо отриманого прибутку керівнику злочинної організації ОСОБА 1, із використанням особистого облікового запису « ОСОБА_13 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_5 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА 8 « ОСОБА_268 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_2 , веб-посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 , за яким доступний файл формату «GoogleExcel» під назвою «Люди Стаса», та який містить відомості щодо розподілу отриманого прибутку між учасниками групи за надання незаконних послуг з організації переправлення через державний кордон України ОСОБА_32 , з метою його ухилення від мобілізаційних заходів.

Так, ОСОБА 8 діючи на виконання злочинних вказівок ОСОБИ 1, перебуваючи у її безпосередньому злочинному підпорядкуванні, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку між останніми, 13.06.2023 надіслала ОСОБА 2 фінансову звітність щодо отриманого злочинною організацією прибутку в результаті організації незаконного переправлення ОСОБА_32 через державний кордон України під виглядом волонтера.

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_32 через державний кордон України, 07.10.2022 о 11 год 05 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Устилуг.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_33 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на ОСОБА_32 розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 06.10.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі ОСОБА_296 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_297 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_34 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_35 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_35 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_35 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 06.10.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_266 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_267 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_25 на ім`я ОСОБА_298 , ІНФОРМАЦІЯ_15

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 06.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_34 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 06.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_34 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА 8 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 06.10.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 6, зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_4 за нікнейом « ОСОБА_12 », фото-копії особистих документів ОСОБА_34 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 06.10.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА 8 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» про причетність ОСОБА_34 до волонтерської діяльності фонду та наказу Волинської ОВА про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 06.10.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу Волинської ОВА № 409 від 06.10.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_299 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу Волинської ОВА № 409 від 06.10.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_299 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_300 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБОЮ 1 заходів з лобіювання підписанням представниками ЛМГО «Європейський вектор Волині» остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» та наказу Волинської ОВА № 409 від 06.10.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_34 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 7, користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 06.10.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_34 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 7 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 виготовлення наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_34 в якості волонтера ЛМГО «Європейський вектор Волині», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 06.10.2022 надіслала на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_34 за кордон у якості волонтера.

Так, 06.10.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_299 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_301 .

За результатами розгляду вказаного листа 06.10.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_16 видано наказ № 409 щодо відряджання ОСОБА_34 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_300 на підставі наданого наказу від 06.10.2022 № 409.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_34 , 06.10.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

Крім того, ОСОБА 3 переслідуючи корисливі мотиви, на виконання єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, згідно з розподілених функцій між учасниками злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 2, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 12.06.2023, повідомив ОСОБА_7 , що згідно з розподілених функцій між учасниками організації їй необхідно підготувати звітність, щодо осіб яким були надані незаконні послуги з організації їх незаконного переправлення через державний кордон України та внести до такого переліку відомості щодо ОСОБА_34 так званого «клієнта», якому були надані послуги з організації його незаконного переправлення через державний кордон України під виглядом волонтера.

Так, ОСОБА_7 на виконання розподілених функцій, спрямованих на виконання єдиного для всіх учасників злочинного плану, серед яких зокрема підготовка фінансової звітності, забезпечення розподілу отриманого прибутку за результатами злочинної діяльності підготувала файл у форматі «GoogleExcel», куди внесла відомості щодо ОСОБА_34 для подальшого ведення розрахунків отриманого прибутку між учасниками організації.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 12.06.2023, з метою подальшої передачі відомостей щодо отриманого прибутку керівнику злочинної організації ОСОБА 1, із використанням особистого облікового запису « ОСОБА_13 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_5 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА 8 « ОСОБА_268 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_2 , веб-посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 , за яким доступний файл формату «GoogleExcel» під назвою «Люди Стаса», та який містить відомості щодо розподілу отриманого прибутку між учасниками групи за надання незаконних послуг з організації переправлення через державний кордон України ОСОБА_34 , з метою його ухилення від мобілізаційних заходів.

Так, ОСОБА 8 діючи на виконання злочинних вказівок ОСОБИ 1, перебуваючи у її безпосередньому злочинному підпорядкуванні, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку між останніми, 13.06.2023 надіслала ОСОБА 2 фінансову звітність щодо отриманого злочинною організацією прибутку в результаті організації незаконного переправлення ОСОБА_34 через державний кордон України під виглядом волонтера.

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_34 через державний кордон України, 06.10.2022 о 20 год 15 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Шегині.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_35 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на ОСОБА_34 розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 06.10.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі ОСОБА_302 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_303 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_36 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_304 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_304 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_304 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 06.10.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_266 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_267 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_26 на ім`я ОСОБА_305 , ІНФОРМАЦІЯ_16

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 06.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_36 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 06.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_36 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА 8 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 06.10.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 6, зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_4 за нікнейом « ОСОБА_12 », фото-копії особистих документів ОСОБА_36 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 06.10.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА 8 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» про причетність ОСОБА_36 до волонтерської діяльності фонду та наказу Волинської ОВА про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 06.10.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу Волинської ОВА № 409 від 06.10.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_306 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу Волинської ОВА № 409 від 06.10.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_306 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_307 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБОЮ 1 заходів з лобіювання підписанням представниками ЛМГО «Європейський вектор Волині» остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» та наказу Волинської ОВА № 409 від 06.10.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_36 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 7, користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 06.10.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_36 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 7 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 виготовлення наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_36 в якості волонтера ЛМГО «Європейський вектор Волині», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 06.10.2022 надіслала на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_36 за кордон у якості волонтера.

Так, 06.10.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_306 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_308 .

За результатами розгляду вказаного листа 06.10.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_16 видано наказ № 409 щодо відряджання ОСОБА_36 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_307 на підставі наданого наказу від 06.10.2022 № 409.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_36 , 06.10.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

Крім того, ОСОБА 3 переслідуючи корисливі мотиви, на виконання єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, згідно з розподілених функцій між учасниками злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 2, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 12.06.2023, повідомив ОСОБА_7 , що згідно з розподілених функцій між учасниками організації їй необхідно підготувати звітність, щодо осіб яким були надані незаконні послуги з організації їх незаконного переправлення через державний кордон України та внести до такого переліку відомості щодо ОСОБА_36 так званого «клієнта», якому були надані послуги з організації його незаконного переправлення через державний кордон України під виглядом волонтера.

Так, ОСОБА_7 на виконання розподілених функцій, спрямованих на виконання єдиного для всіх учасників злочинного плану, серед яких зокрема підготовка фінансової звітності, забезпечення розподілу отриманого прибутку за результатами злочинної діяльності підготувала файл у форматі «GoogleExcel», куди внесла відомості щодо ОСОБА_36 для подальшого ведення розрахунків отриманого прибутку між учасниками організації.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 12.06.2023, з метою подальшої передачі відомостей щодо отриманого прибутку керівнику злочинної організації ОСОБА 1, із використанням особистого облікового запису « ОСОБА_13 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_5 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА 8 « ОСОБА_268 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_2 , веб-посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 , за яким доступний файл формату «GoogleExcel» під назвою «Люди Стаса», та який містить відомості щодо розподілу отриманого прибутку між учасниками групи за надання незаконних послуг з організації переправлення через державний кордон України ОСОБА_36 , з метою його ухилення від мобілізаційних заходів.

Так, ОСОБА 8 діючи на виконання злочинних вказівок ОСОБИ 1, перебуваючи у її безпосередньому злочинному підпорядкуванні, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку між останніми, 13.06.2023 надіслала ОСОБА 2 фінансову звітність щодо отриманого злочинною організацією прибутку в результаті організації незаконного переправлення ОСОБА_36 через державний кордон України під виглядом волонтера.

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_36 через державний кордон України, 08.10.2022 о 22 год 47 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Устилуг.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_304 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на ОСОБА_36 розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 07.10.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі ОСОБА_309 ІНФОРМАЦІЯ_17 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_310 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_38 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_310 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_39 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_39 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 2 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 07.10.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_266 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_267 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_18

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 07.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_38 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 07.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_38 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА 8 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 07.10.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 6, зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_4 за нікнейом « ОСОБА_12 », фото-копії особистих документів ОСОБА_38 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 07.10.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА 8 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» про причетність ОСОБА_38 до волонтерської діяльності фонду та наказу Волинської ОВА про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 07.10.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу Волинської ОВА № 410 від 07.10.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_311 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу Волинської ОВА № 410 від 07.10.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_311 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_312 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБОЮ 1 заходів з лобіювання підписанням представниками ЛМГО «Європейський вектор Волині» остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» та наказу Волинської ОВА № 410 від 07.10.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_38 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 7, користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 07.10.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_38 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 7 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 виготовлення наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_38 в якості волонтера ЛМГО «Європейський вектор Волині», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 07.10.2022 надіслала на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_38 за кордон у якості волонтера.

Так, 07.10.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_311 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_313 .

За результатами розгляду вказаного листа 07.10.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_16 видано наказ № 410 щодо відряджання ОСОБА_38 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_312 на підставі наданого наказу від 07.10.2022 № 410.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_38 , 07.10.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

Крім того, ОСОБА 3 переслідуючи корисливі мотиви, на виконання єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, згідно з розподілених функцій між учасниками злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 2, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 12.06.2023, повідомив ОСОБА_7 , що згідно з розподілених функцій між учасниками організації їй необхідно підготувати звітність, щодо осіб яким були надані незаконні послуги з організації їх незаконного переправлення через державний кордон України та внести до такого переліку відомості щодо ОСОБА_38 так званого «клієнта», якому були надані послуги з організації його незаконного переправлення через державний кордон України під виглядом волонтера.

Так, ОСОБА_7 на виконання розподілених функцій, спрямованих на виконання єдиного для всіх учасників злочинного плану, серед яких зокрема підготовка фінансової звітності, забезпечення розподілу отриманого прибутку за результатами злочинної діяльності підготувала файл у форматі «GoogleExcel», куди внесла відомості щодо ОСОБА_38 для подальшого ведення розрахунків отриманого прибутку між учасниками організації.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 12.06.2023, з метою подальшої передачі відомостей щодо отриманого прибутку керівнику злочинної організації ОСОБА 1, із використанням особистого облікового запису « ОСОБА_13 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_5 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА 8 « ОСОБА_268 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_2 , веб-посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 , за яким доступний файл формату «GoogleExcel» під назвою «Люди Стаса», та який містить відомості щодо розподілу отриманого прибутку між учасниками групи за надання незаконних послуг з організації переправлення через державний кордон України ОСОБА_38 , з метою його ухилення від мобілізаційних заходів.

Так, ОСОБА 8 діючи на виконання злочинних вказівок ОСОБИ 1, перебуваючи у її безпосередньому злочинному підпорядкуванні, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку між останніми, 13.06.2023 надіслала ОСОБА 2 фінансову звітність щодо отриманого злочинною організацією прибутку в результаті організації незаконного переправлення ОСОБА_38 через державний кордон України під виглядом волонтера.

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_38 через державний кордон України, 07.10.2022 о 20 год 29 хв останній перетнув державний кордон України у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Устилуг.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_39 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на ОСОБА_38 розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 07.10.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі ОСОБА_314 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_315 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_40 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_41 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_41 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_41 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 07.10.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_266 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_267 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_27 на ім`я ОСОБА_316 , ІНФОРМАЦІЯ_19

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 07.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_40 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 07.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_40 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА 8 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 07.10.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 6, зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_4 за нікнейом « ОСОБА_12 », фото-копії особистих документів ОСОБА_40 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 07.10.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА 8 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» про причетність ОСОБА_40 до волонтерської діяльності фонду та наказу Волинської ОВА про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 07.10.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу Волинської ОВА № 410 від 07.10.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_317 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу Волинської ОВА № 410 від 07.10.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_317 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_318 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБОЮ 1 заходів з лобіювання підписанням представниками ЛМГО «Європейський вектор Волині» остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» та наказу Волинської ОВА № 410 від 07.10.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_40 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 7, користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 07.10.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_40 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 7 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 виготовлення наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_40 в якості волонтера ЛМГО «Європейський вектор Волині», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 07.10.2022 надіслала на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_40 за кордон у якості волонтера.

Так, 07.10.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_317 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_319 .

За результатами розгляду вказаного листа 07.10.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_16 видано наказ № 410 щодо відряджання ОСОБА_40 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_318 на підставі наданого наказу від 07.10.2022 № 410.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_40 , 07.10.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

Крім того, ОСОБА 3 переслідуючи корисливі мотиви, на виконання єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, згідно з розподілених функцій між учасниками злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 2, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 12.06.2023, повідомив ОСОБА_7 , що згідно з розподілених функцій між учасниками організації їй необхідно підготувати звітність, щодо осіб яким були надані незаконні послуги з організації їх незаконного переправлення через державний кордон України та внести до такого переліку відомості щодо ОСОБА_40 так званого «клієнта», якому були надані послуги з організації його незаконного переправлення через державний кордон України під виглядом волонтера.

Так, ОСОБА_7 на виконання розподілених функцій, спрямованих на виконання єдиного для всіх учасників злочинного плану, серед яких зокрема підготовка фінансової звітності, забезпечення розподілу отриманого прибутку за результатами злочинної діяльності підготувала файл у форматі «GoogleExcel», куди внесла відомості щодо ОСОБА_40 для подальшого ведення розрахунків отриманого прибутку між учасниками організації.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 12.06.2023, з метою подальшої передачі відомостей щодо отриманого прибутку керівнику злочинної організації ОСОБА 1, із використанням особистого облікового запису « ОСОБА_13 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_5 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА 8 « ОСОБА_268 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_2 , веб-посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 , за яким доступний файл формату «GoogleExcel» під назвою «Люди Стаса», та який містить відомості щодо розподілу отриманого прибутку між учасниками групи за надання незаконних послуг з організації переправлення через державний кордон України ОСОБА_40 , з метою його ухилення від мобілізаційних заходів.

Так, ОСОБА 8 діючи на виконання злочинних вказівок ОСОБИ 1, перебуваючи у її безпосередньому злочинному підпорядкуванні, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку між останніми, 13.06.2023 надіслала ОСОБА 2 фінансову звітність щодо отриманого злочинною організацією прибутку в результаті організації незаконного переправлення ОСОБА_40 через державний кордон України під виглядом волонтера.

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_40 через державний кордон України, 07.10.2022 о 20 год 29 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Устилуг.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_41 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на ОСОБА_40 розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 07.10.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі ОСОБА_320 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_321 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_42 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_43 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_43 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_43 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 07.10.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_266 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_267 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_28 на ім`я ОСОБА_322 , ІНФОРМАЦІЯ_20

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 07.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_42 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 07.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_42 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА 8 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 07.10.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 6, зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_4 за нікнейом « ОСОБА_12 », фото-копії особистих документів ОСОБА_42 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 07.10.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА 8 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» про причетність ОСОБА_42 до волонтерської діяльності фонду та наказу Волинської ОВА про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 07.10.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу Волинської ОВА № 410 від 07.10.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_323 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу Волинської ОВА № 410 від 07.10.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_323 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_324 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБОЮ 1 заходів з лобіювання підписанням представниками ЛМГО «Європейський вектор Волині» остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» та наказу Волинської ОВА № 410 від 07.10.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_42 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 7, користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 07.10.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_42 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 7 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 виготовлення наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_42 в якості волонтера ЛМГО «Європейський вектор Волині», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 07.10.2022 надіслала на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_42 за кордон у якості волонтера.

Так, 07.10.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_323 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_325 .

За результатами розгляду вказаного листа 07.10.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_16 видано наказ № 410 щодо відряджання ОСОБА_42 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_324 на підставі наданого наказу від 07.10.2022 № 410.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_42 , 07.10.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

Крім того, ОСОБА 3 переслідуючи корисливі мотиви, на виконання єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, згідно з розподілених функцій між учасниками злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 2, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 12.06.2023, повідомив ОСОБА_7 , що згідно з розподілених функцій між учасниками організації їй необхідно підготувати звітність, щодо осіб яким були надані незаконні послуги з організації їх незаконного переправлення через державний кордон України та внести до такого переліку відомості щодо ОСОБА_42 так званого «клієнта», якому були надані послуги з організації його незаконного переправлення через державний кордон України під виглядом волонтера.

Так, ОСОБА_7 на виконання розподілених функцій, спрямованих на виконання єдиного для всіх учасників злочинного плану, серед яких зокрема підготовка фінансової звітності, забезпечення розподілу отриманого прибутку за результатами злочинної діяльності підготувала файл у форматі «GoogleExcel», куди внесла відомості щодо ОСОБА_42 для подальшого ведення розрахунків отриманого прибутку між учасниками організації.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 12.06.2023, з метою подальшої передачі відомостей щодо отриманого прибутку керівнику злочинної організації ОСОБА 1, із використанням особистого облікового запису « ОСОБА_13 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_5 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА 8 « ОСОБА_268 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_2 , веб-посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 , за яким доступний файл формату «GoogleExcel» під назвою «Люди Стаса», та який містить відомості щодо розподілу отриманого прибутку між учасниками групи за надання незаконних послуг з організації переправлення через державний кордон України ОСОБА_42 , з метою його ухилення від мобілізаційних заходів.

Так, ОСОБА 8 діючи на виконання злочинних вказівок ОСОБИ 1, перебуваючи у її безпосередньому злочинному підпорядкуванні, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку між останніми, 13.06.2023 надіслала ОСОБА 2 фінансову звітність щодо отриманого злочинною організацією прибутку в результаті організації незаконного переправлення ОСОБА_42 через державний кордон України під виглядом волонтера.

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_42 через державний кордон України, 15.10.2022 о 03 год 07 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Устилуг.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_43 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на ОСОБА_42 розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 07.10.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі ОСОБА_326 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_327 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_328 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_45 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_45 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_45 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 2 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 07.10.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_266 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_267 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_29 на ім`я ОСОБА_329 , ІНФОРМАЦІЯ_21

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 07.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_328 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 07.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_328 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА 8 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 07.10.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 6, зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_4 за нікнейом « ОСОБА_12 », фото-копії особистих документів ОСОБА_328 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 07.10.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА 8 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» про причетність ОСОБА_328 до волонтерської діяльності фонду та наказу Волинської ОВА про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 07.10.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу Волинської ОВА № 410 від 07.10.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_44 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу Волинської ОВА № 410 від 07.10.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_44 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_330 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБОЮ 1 заходів з лобіювання підписанням представниками ЛМГО «Європейський вектор Волині» остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» та наказу Волинської ОВА № 410 від 07.10.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_328 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 7, користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 07.10.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_328 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 7 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 виготовлення наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_328 в якості волонтера ЛМГО «Європейський вектор Волині», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 07.10.2022 надіслала на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_328 за кордон у якості волонтера.

Так, 07.10.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_44 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_331 .

За результатами розгляду вказаного листа 07.10.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_16 видано наказ № 410 щодо відряджання ОСОБА_328 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_330 на підставі наданого наказу від 07.10.2022 № 410.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_328 , 07.10.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

Крім того, ОСОБА 3 переслідуючи корисливі мотиви, на виконання єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, згідно з розподілених функцій між учасниками злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 2, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 12.06.2023, повідомив ОСОБА_7 , що згідно з розподілених функцій між учасниками організації їй необхідно підготувати звітність, щодо осіб яким були надані незаконні послуги з організації їх незаконного переправлення через державний кордон України та внести до такого переліку відомості щодо ОСОБА_328 так званого «клієнта», якому були надані послуги з організації його незаконного переправлення через державний кордон України під виглядом волонтера.

Так, ОСОБА_7 на виконання розподілених функцій, спрямованих на виконання єдиного для всіх учасників злочинного плану, серед яких зокрема підготовка фінансової звітності, забезпечення розподілу отриманого прибутку за результатами злочинної діяльності підготувала файл у форматі «GoogleExcel», куди внесла відомості щодо ОСОБА_328 для подальшого ведення розрахунків отриманого прибутку між учасниками організації.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 12.06.2023, з метою подальшої передачі відомостей щодо отриманого прибутку керівнику злочинної організації ОСОБА 1, із використанням особистого облікового запису « ОСОБА_13 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_5 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА 8 « ОСОБА_268 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_2 , веб-посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 , за яким доступний файл формату «GoogleExcel» під назвою «Люди Стаса», та який містить відомості щодо розподілу отриманого прибутку між учасниками групи за надання незаконних послуг з організації переправлення через державний кордон України ОСОБА_328 , з метою його ухилення від мобілізаційних заходів.

Так, ОСОБА 8 діючи на виконання злочинних вказівок ОСОБИ 1, перебуваючи у її безпосередньому злочинному підпорядкуванні, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку між останніми, 13.06.2023 надіслала ОСОБА 2 фінансову звітність щодо отриманого злочинною організацією прибутку в результаті організації незаконного переправлення ОСОБА_328 через державний кордон України під виглядом волонтера.

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_42 через державний кордон України, 15.10.2022 о 03 год 06 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Устилуг.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_45 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на ОСОБА_328 розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 07.10.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі ОСОБА_332 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_47 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_46 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_47 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_47 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_47 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 07.10.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_266 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_267 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_30 на ім`я ОСОБА_333 , ІНФОРМАЦІЯ_22

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 07.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_47 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 07.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_47 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА 8 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 07.10.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 6, зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_4 за нікнейом « ОСОБА_12 », фото-копії особистих документів ОСОБА_47 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 07.10.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА 8 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» про причетність ОСОБА_47 до волонтерської діяльності фонду та наказу Волинської ОВА про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 07.10.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу Волинської ОВА № 410 від 07.10.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_334 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу Волинської ОВА № 410 від 07.10.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_334 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_335 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБОЮ 1 заходів з лобіювання підписанням представниками ЛМГО «Європейський вектор Волині» остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» та наказу Волинської ОВА № 410 від 07.10.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_46 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 7, користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 07.10.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_47 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 7 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 виготовлення наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_47 в якості волонтера ЛМГО «Європейський вектор Волині», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 07.10.2022 надіслала на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_46 за кордон у якості волонтера.

Так, 07.10.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_336 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_337 .

За результатами розгляду вказаного листа 07.10.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_16 видано наказ № 410 щодо відряджання ОСОБА_46 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_335 на підставі наданого наказу від 07.10.2022 № 410.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_46 , 07.10.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

Крім того, ОСОБА 3 переслідуючи корисливі мотиви, на виконання єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, згідно з розподілених функцій між учасниками злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 2, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 12.06.2023, повідомив ОСОБА_7 , що згідно з розподілених функцій між учасниками організації їй необхідно підготувати звітність, щодо осіб яким були надані незаконні послуги з організації їх незаконного переправлення через державний кордон України та внести до такого переліку відомості щодо ОСОБА_46 так званого «клієнта», якому були надані послуги з організації його незаконного переправлення через державний кордон України під виглядом волонтера.

Так, ОСОБА_7 на виконання розподілених функцій, спрямованих на виконання єдиного для всіх учасників злочинного плану, серед яких зокрема підготовка фінансової звітності, забезпечення розподілу отриманого прибутку за результатами злочинної діяльності підготувала файл у форматі «GoogleExcel», куди внесла відомості щодо ОСОБА_46 для подальшого ведення розрахунків отриманого прибутку між учасниками організації.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 12.06.2023, з метою подальшої передачі відомостей щодо отриманого прибутку керівнику злочинної організації ОСОБА 1, із використанням особистого облікового запису « ОСОБА_13 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_5 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА 8 « ОСОБА_268 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_2 , веб-посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 , за яким доступний файл формату «GoogleExcel» під назвою «Люди Стаса», та який містить відомості щодо розподілу отриманого прибутку між учасниками групи за надання незаконних послуг з організації переправлення через державний кордон України ОСОБА_46 , з метою його ухилення від мобілізаційних заходів.

Так, ОСОБА 8 діючи на виконання злочинних вказівок ОСОБИ 1, перебуваючи у її безпосередньому злочинному підпорядкуванні, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку між останніми, 13.06.2023 надіслала ОСОБА 2 фінансову звітність щодо отриманого злочинною організацією прибутку в результаті організації незаконного переправлення ОСОБА_46 через державний кордон України під виглядом волонтера.

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_46 через державний кордон України, 18.10.2022 о 17 год 16 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Ужгород.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_47 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на ОСОБА_46 розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 07.10.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі ОСОБА_338 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_339 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_48 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_49 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_49 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_49 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 2 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 07.10.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_266 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_267 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_31 на ім`я ОСОБА_340 , ІНФОРМАЦІЯ_23

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 07.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_48 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 07.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_48 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА 8 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 07.10.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 6, зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_4 за нікнейом « ОСОБА_12 », фото-копії особистих документів ОСОБА_48 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 07.10.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА 8 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ГФ «Варта порядку» про причетність ОСОБА_48 до волонтерської діяльності фонду та наказу Волинської ОВА про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 07.10.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу Волинської ОВА № 410 від 07.10.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_287 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу Волинської ОВА № 410 від 07.10.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_341 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_342 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБОЮ 1 заходів з лобіювання підписанням невстановленими представниками ГФ «Варта порядку» остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ГФ «Варта порядку» та наказу Волинської ОВА № 410 від 07.10.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_48 за кордон під виглядом волонтера.

Так, 07.10.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_341 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ГФ «Варта порядку» щодо перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_343 .

За результатами розгляду вказаного листа 07.10.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_284 видано наказ від 07.10.2022 № 410 щодо відряджання ОСОБА_48 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_344 на підставі наданого наказу від 07.10.2022 № 410.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_48 , 07.10.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

Крім того, ОСОБА 3 переслідуючи корисливі мотиви, на виконання єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, згідно з розподілених функцій між учасниками злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 2, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 12.06.2023, повідомив ОСОБА_7 , що згідно з розподілених функцій між учасниками організації їй необхідно підготувати звітність, щодо осіб яким були надані незаконні послуги з організації їх незаконного переправлення через державний кордон України та внести до такого переліку відомості щодо ОСОБА_48 так званого «клієнта», якому були надані послуги з організації його незаконного переправлення через державний кордон України під виглядом волонтера.

Так, ОСОБА_7 на виконання розподілених функцій, спрямованих на виконання єдиного для всіх учасників злочинного плану, серед яких зокрема підготовка фінансової звітності, забезпечення розподілу отриманого прибутку за результатами злочинної діяльності підготувала файл у форматі «GoogleExcel», куди внесла відомості щодо ОСОБА_48 для подальшого ведення розрахунків отриманого прибутку між учасниками організації.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 12.06.2023, з метою подальшої передачі відомостей щодо отриманого прибутку керівнику злочинної організації ОСОБА 1, із використанням особистого облікового запису « ОСОБА_13 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_5 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА 8 « ОСОБА_268 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_2 , веб-посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 , за яким доступний файл формату «GoogleExcel» під назвою «Люди Стаса», та який містить відомості щодо розподілу отриманого прибутку між учасниками групи за надання незаконних послуг з організації переправлення через державний кордон України ОСОБА_48 , з метою його ухилення від мобілізаційних заходів.

Так, ОСОБА 8 діючи на виконання злочинних вказівок ОСОБИ 1, перебуваючи у її безпосередньому злочинному підпорядкуванні, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку між останніми, 13.06.2023 надіслала ОСОБА 2 фінансову звітність щодо отриманого злочинною організацією прибутку в результаті організації незаконного переправлення ОСОБА_48 через державний кордон України під виглядом волонтера.

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_48 через державний кордон України, 20.10.2022 о 23 год 15 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Ужгород.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_49 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на ОСОБА_48 розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 07.10.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі ОСОБА_345 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_346 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_50 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_347 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_347 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_347 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 07.10.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_266 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_267 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_32 на ім`я ОСОБА_348 , ІНФОРМАЦІЯ_24

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 07.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_50 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 07.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_50 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА 8 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 07.10.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 6, зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_4 за нікнейом « ОСОБА_12 », фото-копії особистих документів ОСОБА_50 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 07.10.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА 8 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ГФ «Варта порядку» про причетність ОСОБА_50 до волонтерської діяльності фонду та наказу Волинської ОВА про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 07.10.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу Волинської ОВА № 410 від 07.10.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_349 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу Волинської ОВА № 410 від 07.10.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_349 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_350 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБОЮ 1 заходів з лобіювання підписанням невстановленими представниками ГФ «Варта порядку» остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ГФ «Варта порядку» та наказу Волинської ОВА № 410 від 07.10.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_50 за кордон під виглядом волонтера.

Так, 07.10.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_349 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ГФ «Варта порядку» щодо перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_351 .

За результатами розгляду вказаного листа 07.10.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_284 видано наказ від 07.10.2022 № 410 щодо відряджання ОСОБА_50 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_350 на підставі наданого наказу від 07.10.2022 № 410.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_50 , 07.10.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

Крім того, ОСОБА 3 переслідуючи корисливі мотиви, на виконання єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, згідно з розподілених функцій між учасниками злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 2, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 12.06.2023, повідомив ОСОБА_7 , що згідно з розподілених функцій між учасниками організації їй необхідно підготувати звітність, щодо осіб яким були надані незаконні послуги з організації їх незаконного переправлення через державний кордон України та внести до такого переліку відомості щодо ОСОБА_50 так званого «клієнта», якому були надані послуги з організації його незаконного переправлення через державний кордон України під виглядом волонтера.

Так, ОСОБА_7 на виконання розподілених функцій, спрямованих на виконання єдиного для всіх учасників злочинного плану, серед яких зокрема підготовка фінансової звітності, забезпечення розподілу отриманого прибутку за результатами злочинної діяльності підготувала файл у форматі «GoogleExcel», куди внесла відомості щодо ОСОБА_50 для подальшого ведення розрахунків отриманого прибутку між учасниками організації.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 12.06.2023, з метою подальшої передачі відомостей щодо отриманого прибутку керівнику злочинної організації ОСОБА 1, із використанням особистого облікового запису « ОСОБА_13 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_5 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА 8 « ОСОБА_268 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_2 , веб-посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 , за яким доступний файл формату «GoogleExcel» під назвою «Люди Стаса», та який містить відомості щодо розподілу отриманого прибутку між учасниками групи за надання незаконних послуг з організації переправлення через державний кордон України ОСОБА_50 , з метою його ухилення від мобілізаційних заходів.

Так, ОСОБА 8 діючи на виконання злочинних вказівок ОСОБИ 1, перебуваючи у її безпосередньому злочинному підпорядкуванні, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку між останніми, 13.06.2023 надіслала ОСОБА 2 фінансову звітність щодо отриманого злочинною організацією прибутку в результаті організації незаконного переправлення ОСОБА_50 через державний кордон України під виглядом волонтера.

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_50 через державний кордон України, 12.10.2022 о 11 год 49 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Устилуг.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_347 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на ОСОБА_50 розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 11.10.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі ОСОБА_352 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_353 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_52 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_53 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_53 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_53 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 11.10.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_266 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_267 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_33 на ім`я ОСОБА_354 , ІНФОРМАЦІЯ_25

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 11.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_52 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 11.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_52 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА 8 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 11.10.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 6, зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_4 за нікнейом « ОСОБА_12 », фото-копії особистих документів ОСОБА_52 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 11.10.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА 8 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ГФ «Варта порядку» про причетність ОСОБА_52 до волонтерської діяльності фонду та наказу Волинської ОВА про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 11.10.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу Волинської ОВА № 411 від 11.10.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_355 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу Волинської ОВА № 411 від 11.10.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_355 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_356 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБОЮ 1 заходів з лобіювання підписанням невстановленими представниками ГФ «Варта порядку» остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ГФ «Варта порядку» та наказу Волинської ОВА № 411 від 11.10.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_52 за кордон під виглядом волонтера.

Так, 11.10.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_355 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ГФ «Варта порядку» щодо перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_357 .

За результатами розгляду вказаного листа 11.10.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_284 видано наказ від 11.10.2022 № 411 щодо відряджання ОСОБА_52 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_356 на підставі наданого наказу від 11.10.2022 № 411.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_52 , 11.10.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

Крім того, ОСОБА 3 переслідуючи корисливі мотиви, на виконання єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, згідно з розподілених функцій між учасниками злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 2, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 12.06.2023, повідомив ОСОБА_7 , що згідно з розподілених функцій між учасниками організації їй необхідно підготувати звітність, щодо осіб яким були надані незаконні послуги з організації їх незаконного переправлення через державний кордон України та внести до такого переліку відомості щодо ОСОБА_52 так званого «клієнта», якому були надані послуги з організації його незаконного переправлення через державний кордон України під виглядом волонтера.

Так, ОСОБА_7 на виконання розподілених функцій, спрямованих на виконання єдиного для всіх учасників злочинного плану, серед яких зокрема підготовка фінансової звітності, забезпечення розподілу отриманого прибутку за результатами злочинної діяльності підготувала файл у форматі «GoogleExcel», куди внесла відомості щодо ОСОБА_52 для подальшого ведення розрахунків отриманого прибутку між учасниками організації.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 12.06.2023, з метою подальшої передачі відомостей щодо отриманого прибутку керівнику злочинної організації ОСОБА 1, із використанням особистого облікового запису « ОСОБА_13 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_5 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА 8 « ОСОБА_268 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_2 , веб-посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 , за яким доступний файл формату «GoogleExcel» під назвою «Люди Стаса», та який містить відомості щодо розподілу отриманого прибутку між учасниками групи за надання незаконних послуг з організації переправлення через державний кордон України ОСОБА_52 , з метою його ухилення від мобілізаційних заходів.

Так, ОСОБА 8 діючи на виконання злочинних вказівок ОСОБИ 1, перебуваючи у її безпосередньому злочинному підпорядкуванні, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку між останніми, 13.06.2023 надіслала ОСОБА 2 фінансову звітність щодо отриманого злочинною організацією прибутку в результаті організації незаконного переправлення ОСОБА_52 через державний кордон України під виглядом волонтера.

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_52 через державний кордон України, 17.10.2022 о 19 год 32 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Ужгород.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_53 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на ОСОБА_52 розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 11.10.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі ОСОБА_358 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_359 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_54 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_55 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_55 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_55 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 11.10.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_266 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_267 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_34 на ім`я ОСОБА_360 , ІНФОРМАЦІЯ_26

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 11.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_54 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 11.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_54 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА 8 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 11.10.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 6, зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_4 за нікнейом « ОСОБА_12 », фото-копії особистих документів ОСОБА_54 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 11.10.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА 8 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ГФ «Варта порядку» про причетність ОСОБА_54 до волонтерської діяльності фонду та наказу Волинської ОВА про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 11.10.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу Волинської ОВА № 411 від 11.10.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_361 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу Волинської ОВА № 411 від 11.10.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_361 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_362 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБОЮ 1 заходів з лобіювання підписанням невстановленими представниками ГФ «Варта порядку» остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ГФ «Варта порядку» та наказу Волинської ОВА № 411 від 11.10.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_54 за кордон під виглядом волонтера.

Так, 11.10.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_361 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ГФ «Варта порядку» щодо перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_363 .

За результатами розгляду вказаного листа 11.10.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_284 видано наказ від 11.10.2022 № 411 щодо відряджання ОСОБА_54 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_362 на підставі наданого наказу від 11.10.2022 № 411.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_54 , 11.10.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

Крім того, ОСОБА 3 переслідуючи корисливі мотиви, на виконання єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, згідно з розподілених функцій між учасниками злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 2, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 12.06.2023, повідомив ОСОБА_7 , що згідно з розподілених функцій між учасниками організації їй необхідно підготувати звітність, щодо осіб яким були надані незаконні послуги з організації їх незаконного переправлення через державний кордон України та внести до такого переліку відомості щодо ОСОБА_54 так званого «клієнта», якому були надані послуги з організації його незаконного переправлення через державний кордон України під виглядом волонтера.

Так, ОСОБА_7 на виконання розподілених функцій, спрямованих на виконання єдиного для всіх учасників злочинного плану, серед яких зокрема підготовка фінансової звітності, забезпечення розподілу отриманого прибутку за результатами злочинної діяльності підготувала файл у форматі «GoogleExcel», куди внесла відомості щодо ОСОБА_54 для подальшого ведення розрахунків отриманого прибутку між учасниками організації.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 12.06.2023, з метою подальшої передачі відомостей щодо отриманого прибутку керівнику злочинної організації ОСОБА 1, із використанням особистого облікового запису « ОСОБА_13 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_5 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА 8 « ОСОБА_268 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_2 , веб-посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 , за яким доступний файл формату «GoogleExcel» під назвою «Люди Стаса», та який містить відомості щодо розподілу отриманого прибутку між учасниками групи за надання незаконних послуг з організації переправлення через державний кордон України ОСОБА_54 , з метою його ухилення від мобілізаційних заходів.

Так, ОСОБА 8 діючи на виконання злочинних вказівок ОСОБИ 1, перебуваючи у її безпосередньому злочинному підпорядкуванні, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку між останніми, 13.06.2023 надіслала ОСОБА 2 фінансову звітність щодо отриманого злочинною організацією прибутку в результаті організації незаконного переправлення ОСОБА_54 через державний кордон України під виглядом волонтера.

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_54 через державний кордон України, 13.10.2022 о 09 год 33 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Шегині.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_55 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на ОСОБА_54 розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 11.10.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі ОСОБА_364 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_365 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_56 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_366 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_366 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_366 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 11.10.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_266 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_267 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_35 на ім`я ОСОБА_367 , ІНФОРМАЦІЯ_27

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 11.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_56 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 11.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_56 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА 8 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 11.10.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 6, зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_4 за нікнейом « ОСОБА_12 », фото-копії особистих документів ОСОБА_56 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 11.10.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА 8 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ГФ «Варта порядку» про причетність ОСОБА_56 до волонтерської діяльності фонду та наказу Волинської ОВА про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 11.10.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу Волинської ОВА № 411 від 11.10.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_368 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу Волинської ОВА № 411 від 11.10.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_368 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_369 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБОЮ 1 заходів з лобіювання підписанням невстановленими представниками ГФ «Варта порядку» остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ГФ «Варта порядку» та наказу Волинської ОВА № 411 від 11.10.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_56 за кордон під виглядом волонтера.

Так, 11.10.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_368 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ГФ «Варта порядку» щодо перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_370 .

За результатами розгляду вказаного листа 11.10.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_284 видано наказ від 11.10.2022 № 411 щодо відряджання ОСОБА_56 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_369 на підставі наданого наказу від 11.10.2022 № 411.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_56 , 11.10.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

Крім того, ОСОБА 3 переслідуючи корисливі мотиви, на виконання єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, згідно з розподілених функцій між учасниками злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 2, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 12.06.2023, повідомив ОСОБА_7 , що згідно з розподілених функцій між учасниками організації їй необхідно підготувати звітність, щодо осіб яким були надані незаконні послуги з організації їх незаконного переправлення через державний кордон України та внести до такого переліку відомості щодо ОСОБА_56 так званого «клієнта», якому були надані послуги з організації його незаконного переправлення через державний кордон України під виглядом волонтера.

Так, ОСОБА_7 на виконання розподілених функцій, спрямованих на виконання єдиного для всіх учасників злочинного плану, серед яких зокрема підготовка фінансової звітності, забезпечення розподілу отриманого прибутку за результатами злочинної діяльності підготувала файл у форматі «GoogleExcel», куди внесла відомості щодо ОСОБА_56 для подальшого ведення розрахунків отриманого прибутку між учасниками організації.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 12.06.2023, з метою подальшої передачі відомостей щодо отриманого прибутку керівнику злочинної організації ОСОБА 1, із використанням особистого облікового запису « ОСОБА_13 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_5 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА 8 « ОСОБА_268 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_2 , веб-посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 , за яким доступний файл формату «GoogleExcel» під назвою «Люди Стаса», та який містить відомості щодо розподілу отриманого прибутку між учасниками групи за надання незаконних послуг з організації переправлення через державний кордон України ОСОБА_56 , з метою його ухилення від мобілізаційних заходів.

Так, ОСОБА 8 діючи на виконання злочинних вказівок ОСОБИ 1, перебуваючи у її безпосередньому злочинному підпорядкуванні, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку між останніми, 13.06.2023 надіслала ОСОБА 2 фінансову звітність щодо отриманого злочинною організацією прибутку в результаті організації незаконного переправлення ОСОБА_56 через державний кордон України під виглядом волонтера.

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_56 через державний кордон України, 12.10.2022 о 12 год 22 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Порубне.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_366 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на ОСОБА_56 розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 12.10.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі ОСОБА_371 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_372 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_59 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_60 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_60 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_60 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 12.10.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_266 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_267 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_36 на ім`я ОСОБА_373 , ІНФОРМАЦІЯ_28

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 12.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_59 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 12.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_59 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА 8 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 12.10.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 6, зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_4 за нікнейом « ОСОБА_12 », фото-копії особистих документів ОСОБА_59 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 12.10.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА 8 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» про причетність ОСОБА_59 до волонтерської діяльності фонду та наказу Волинської ОВА про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 12.10.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу Волинської ОВА № 414 від 12.10.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_374 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу Волинської ОВА № 414 від 12.10.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_374 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_375 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБОЮ 1 заходів з лобіювання підписанням представниками ЛМГО «Європейський вектор Волині» остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» та наказу Волинської ОВА № 414 від 12.10.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_59 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 7, користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 12.10.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_59 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 7 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 виготовлення наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_59 в якості волонтера ЛМГО «Європейський вектор Волині», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 12.10.2022 надіслала на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_59 за кордон у якості волонтера.

Так, 12.10.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_374 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_376 .

За результатами розгляду вказаного листа 12.10.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_16 видано наказ № 414 щодо відряджання ОСОБА_59 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_375 на підставі наданого наказу від 12.10.2022 № 414.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_59 , 12.10.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

Крім того, ОСОБА 3 переслідуючи корисливі мотиви, на виконання єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, згідно з розподілених функцій між учасниками злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 2, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 12.06.2023, повідомив ОСОБА_7 , що згідно з розподілених функцій між учасниками організації їй необхідно підготувати звітність, щодо осіб яким були надані незаконні послуги з організації їх незаконного переправлення через державний кордон України та внести до такого переліку відомості щодо ОСОБА_59 так званого «клієнта», якому були надані послуги з організації його незаконного переправлення через державний кордон України під виглядом волонтера.

Так, ОСОБА_7 на виконання розподілених функцій, спрямованих на виконання єдиного для всіх учасників злочинного плану, серед яких зокрема підготовка фінансової звітності, забезпечення розподілу отриманого прибутку за результатами злочинної діяльності підготувала файл у форматі «GoogleExcel», куди внесла відомості щодо ОСОБА_59 для подальшого ведення розрахунків отриманого прибутку між учасниками організації.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 12.06.2023, з метою подальшої передачі відомостей щодо отриманого прибутку керівнику злочинної організації ОСОБА 1, із використанням особистого облікового запису « ОСОБА_13 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_5 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА 8 « ОСОБА_268 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_2 , веб-посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 , за яким доступний файл формату «GoogleExcel» під назвою «Люди Стаса», та який містить відомості щодо розподілу отриманого прибутку між учасниками групи за надання незаконних послуг з організації переправлення через державний кордон України ОСОБА_59 , з метою його ухилення від мобілізаційних заходів.

Так, ОСОБА 8 діючи на виконання злочинних вказівок ОСОБИ 1, перебуваючи у її безпосередньому злочинному підпорядкуванні, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку між останніми, 13.06.2023 надіслала ОСОБА 2 фінансову звітність щодо отриманого злочинною організацією прибутку в результаті організації незаконного переправлення ОСОБА_59 через державний кордон України під виглядом волонтера.

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_59 через державний кордон України, 16.10.2022 о 22 год 21 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Устилуг.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_60 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на ОСОБА_59 розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 12.10.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі ОСОБА_377 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_378 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_61 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_62 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_62 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_62 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 12.10.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_266 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_267 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_37 на ім`я ОСОБА_379 , ІНФОРМАЦІЯ_29

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 12.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_61 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 12.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_61 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА 8 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 12.10.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 6, зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_4 за нікнейом « ОСОБА_12 », фото-копії особистих документів ОСОБА_61 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 12.10.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА 8 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» про причетність ОСОБА_61 до волонтерської діяльності фонду та наказу Волинської ОВА про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 12.10.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу Волинської ОВА № 414 від 12.10.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_380 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу Волинської ОВА № 414 від 12.10.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_380 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_381 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБОЮ 1 заходів з лобіювання підписанням представниками ЛМГО «Європейський вектор Волині» остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» та наказу Волинської ОВА № 414 від 12.10.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_61 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 7, користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 12.10.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_61 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 7 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 виготовлення наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_61 в якості волонтера ЛМГО «Європейський вектор Волині», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 12.10.2022 надіслала на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_61 за кордон у якості волонтера.

Так, 12.10.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_380 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_382 .

За результатами розгляду вказаного листа 12.10.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_16 видано наказ № 414 щодо відряджання ОСОБА_61 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_381 на підставі наданого наказу від 12.10.2022 № 414.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_61 , 12.10.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

Крім того, ОСОБА 3 переслідуючи корисливі мотиви, на виконання єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, згідно з розподілених функцій між учасниками злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 2, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 12.06.2023, повідомив ОСОБА_7 , що згідно з розподілених функцій між учасниками організації їй необхідно підготувати звітність, щодо осіб яким були надані незаконні послуги з організації їх незаконного переправлення через державний кордон України та внести до такого переліку відомості щодо ОСОБА_61 так званого «клієнта», якому були надані послуги з організації його незаконного переправлення через державний кордон України під виглядом волонтера.

Так, ОСОБА_7 на виконання розподілених функцій, спрямованих на виконання єдиного для всіх учасників злочинного плану, серед яких зокрема підготовка фінансової звітності, забезпечення розподілу отриманого прибутку за результатами злочинної діяльності підготувала файл у форматі «GoogleExcel», куди внесла відомості щодо ОСОБА_61 для подальшого ведення розрахунків отриманого прибутку між учасниками організації.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 12.06.2023, з метою подальшої передачі відомостей щодо отриманого прибутку керівнику злочинної організації ОСОБА 1, із використанням особистого облікового запису « ОСОБА_13 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_5 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА 8 « ОСОБА_268 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_2 , веб-посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 , за яким доступний файл формату «GoogleExcel» під назвою «Люди Стаса», та який містить відомості щодо розподілу отриманого прибутку між учасниками групи за надання незаконних послуг з організації переправлення через державний кордон України ОСОБА_61 , з метою його ухилення від мобілізаційних заходів.

Так, ОСОБА 8 діючи на виконання злочинних вказівок ОСОБИ 1, перебуваючи у її безпосередньому злочинному підпорядкуванні, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку між останніми, 13.06.2023 надіслала ОСОБА 2 фінансову звітність щодо отриманого злочинною організацією прибутку в результаті організації незаконного переправлення ОСОБА_61 через державний кордон України під виглядом волонтера.

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_61 через державний кордон України, 15.10.2022 о 09 год 47 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Ягодин.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_62 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на ОСОБА_61 розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 12.10.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі ОСОБА_383 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_384 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_63 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_385 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_385 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_385 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 12.10.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_266 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_267 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_38 на ім`я ОСОБА_386 , ІНФОРМАЦІЯ_31

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 12.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_63 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 12.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_63 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА 8 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 12.10.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 6, зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_4 за нікнейом « ОСОБА_12 », фото-копії особистих документів ОСОБА_63 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 12.10.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА 8 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» про причетність ОСОБА_63 до волонтерської діяльності фонду та наказу Волинської ОВА про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 12.10.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу Волинської ОВА № 414 від 12.10.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_387 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу Волинської ОВА № 414 від 12.10.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_387 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_388 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБОЮ 1 заходів з лобіювання підписанням представниками ЛМГО «Європейський вектор Волині» остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» та наказу Волинської ОВА № 414 від 12.10.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_63 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 7, користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 12.10.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_63 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 7 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 виготовлення наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_63 в якості волонтера ЛМГО «Європейський вектор Волині», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 12.10.2022 надіслала на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_63 за кордон у якості волонтера.

Так, 12.10.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_387 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_389 .

За результатами розгляду вказаного листа 12.10.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_16 видано наказ № 414 щодо відряджання ОСОБА_63 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_388 на підставі наданого наказу від 12.10.2022 № 414.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_63 , 12.10.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

Крім того, ОСОБА 3 переслідуючи корисливі мотиви, на виконання єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, згідно з розподілених функцій між учасниками злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 2, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 12.06.2023, повідомив ОСОБА_7 , що згідно з розподілених функцій між учасниками організації їй необхідно підготувати звітність, щодо осіб яким були надані незаконні послуги з організації їх незаконного переправлення через державний кордон України та внести до такого переліку відомості щодо ОСОБА_63 так званого «клієнта», якому були надані послуги з організації його незаконного переправлення через державний кордон України під виглядом волонтера.

Так, ОСОБА_7 на виконання розподілених функцій, спрямованих на виконання єдиного для всіх учасників злочинного плану, серед яких зокрема підготовка фінансової звітності, забезпечення розподілу отриманого прибутку за результатами злочинної діяльності підготувала файл у форматі «GoogleExcel», куди внесла відомості щодо ОСОБА_63 для подальшого ведення розрахунків отриманого прибутку між учасниками організації.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 12.06.2023, з метою подальшої передачі відомостей щодо отриманого прибутку керівнику злочинної організації ОСОБА 1, із використанням особистого облікового запису « ОСОБА_13 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_5 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА 8 « ОСОБА_268 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_2 , веб-посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 , за яким доступний файл формату «GoogleExcel» під назвою «Люди Стаса», та який містить відомості щодо розподілу отриманого прибутку між учасниками групи за надання незаконних послуг з організації переправлення через державний кордон України ОСОБА_63 , з метою його ухилення від мобілізаційних заходів.

Так, ОСОБА 8 діючи на виконання злочинних вказівок ОСОБИ 1, перебуваючи у її безпосередньому злочинному підпорядкуванні, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку між останніми, 13.06.2023 надіслала ОСОБА 2 фінансову звітність щодо отриманого злочинною організацією прибутку в результаті організації незаконного переправлення ОСОБА_63 через державний кордон України під виглядом волонтера.

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_63 через державний кордон України, 14.10.2022 о 16 год 53 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Порубне.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_385 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на ОСОБА_63 розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 12.10.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі ОСОБА_390 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_391 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_64 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_392 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_392 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_392 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 12.10.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_266 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_267 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_39 на ім`я ОСОБА_393 , ІНФОРМАЦІЯ_33

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 12.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_64 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 12.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_64 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА 8 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 12.10.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 6, зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_4 за нікнейом « ОСОБА_12 », фото-копії особистих документів ОСОБА_64 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 12.10.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА 8 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» про причетність ОСОБА_64 до волонтерської діяльності фонду та наказу Волинської ОВА про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 12.10.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу Волинської ОВА № 414 від 12.10.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_394 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу Волинської ОВА № 414 від 12.10.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_394 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_395 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБОЮ 1 заходів з лобіювання підписанням представниками ЛМГО «Європейський вектор Волині» остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» та наказу Волинської ОВА № 414 від 12.10.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_64 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 7, користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 12.10.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_64 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 7 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 виготовлення наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_64 в якості волонтера ЛМГО «Європейський вектор Волині», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 12.10.2022 надіслала на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_64 за кордон у якості волонтера.

Так, 12.10.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_394 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_396 .

За результатами розгляду вказаного листа 12.10.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_16 видано наказ № 414 щодо відряджання ОСОБА_64 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_395 на підставі наданого наказу від 12.10.2022 № 414.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_64 , 12.10.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

Крім того, ОСОБА 3 переслідуючи корисливі мотиви, на виконання єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, згідно з розподілених функцій між учасниками злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 2, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 12.06.2023, повідомив ОСОБА_7 , що згідно з розподілених функцій між учасниками організації їй необхідно підготувати звітність, щодо осіб яким були надані незаконні послуги з організації їх незаконного переправлення через державний кордон України та внести до такого переліку відомості щодо ОСОБА_64 так званого «клієнта», якому були надані послуги з організації його незаконного переправлення через державний кордон України під виглядом волонтера.

Так, ОСОБА_7 на виконання розподілених функцій, спрямованих на виконання єдиного для всіх учасників злочинного плану, серед яких зокрема підготовка фінансової звітності, забезпечення розподілу отриманого прибутку за результатами злочинної діяльності підготувала файл у форматі «GoogleExcel», куди внесла відомості щодо ОСОБА_64 для подальшого ведення розрахунків отриманого прибутку між учасниками організації.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 12.06.2023, з метою подальшої передачі відомостей щодо отриманого прибутку керівнику злочинної організації ОСОБА 1, із використанням особистого облікового запису « ОСОБА_13 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_5 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА 8 « ОСОБА_268 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_2 , веб-посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 , за яким доступний файл формату «GoogleExcel» під назвою «Люди Стаса», та який містить відомості щодо розподілу отриманого прибутку між учасниками групи за надання незаконних послуг з організації переправлення через державний кордон України ОСОБА_64 , з метою його ухилення від мобілізаційних заходів.

Так, ОСОБА 8 діючи на виконання злочинних вказівок ОСОБИ 1, перебуваючи у її безпосередньому злочинному підпорядкуванні, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку між останніми, 13.06.2023 надіслала ОСОБА 2 фінансову звітність щодо отриманого злочинною організацією прибутку в результаті організації незаконного переправлення ОСОБА_64 через державний кордон України під виглядом волонтера.

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_64 через державний кордон України, 20.10.2022 о 10 год 34 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Шегині.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_392 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на ОСОБА_64 розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 12.10.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі ОСОБА_397 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_398 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_66 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_67 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_67 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_67 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 12.10.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_266 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_267 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_40 на ім`я ОСОБА_399 , ІНФОРМАЦІЯ_35

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 12.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_66 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 12.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_66 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА 8 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 12.10.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 6, зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_4 за нікнейом « ОСОБА_12 », фото-копії особистих документів ОСОБА_66 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 12.10.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА 8 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» про причетність ОСОБА_66 до волонтерської діяльності фонду та наказу Волинської ОВА про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 12.10.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу Волинської ОВА № 414 від 12.10.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_400 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу Волинської ОВА № 414 від 12.10.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_400 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_401 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБОЮ 1 заходів з лобіювання підписанням представниками ЛМГО «Європейський вектор Волині» остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» та наказу Волинської ОВА № 414 від 12.10.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_66 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 7, користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 12.10.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_66 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 7 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 виготовлення наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_66 в якості волонтера ЛМГО «Європейський вектор Волині», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 12.10.2022 надіслала на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_66 за кордон у якості волонтера.

Так, 12.10.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_400 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_402 .

За результатами розгляду вказаного листа 12.10.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_16 видано наказ № 414 щодо відряджання ОСОБА_66 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_401 на підставі наданого наказу від 12.10.2022 № 414.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_66 , 12.10.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

Крім того, ОСОБА 3 переслідуючи корисливі мотиви, на виконання єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, згідно з розподілених функцій між учасниками злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 2, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 12.06.2023, повідомив ОСОБА_7 , що згідно з розподілених функцій між учасниками організації їй необхідно підготувати звітність, щодо осіб яким були надані незаконні послуги з організації їх незаконного переправлення через державний кордон України та внести до такого переліку відомості щодо ОСОБА_66 так званого «клієнта», якому були надані послуги з організації його незаконного переправлення через державний кордон України під виглядом волонтера.

Так, ОСОБА_7 на виконання розподілених функцій, спрямованих на виконання єдиного для всіх учасників злочинного плану, серед яких зокрема підготовка фінансової звітності, забезпечення розподілу отриманого прибутку за результатами злочинної діяльності підготувала файл у форматі «GoogleExcel», куди внесла відомості щодо ОСОБА_66 для подальшого ведення розрахунків отриманого прибутку між учасниками організації.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 12.06.2023, з метою подальшої передачі відомостей щодо отриманого прибутку керівнику злочинної організації ОСОБА 1, із використанням особистого облікового запису « ОСОБА_13 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_5 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА 8 « ОСОБА_268 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_2 , веб-посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 , за яким доступний файл формату «GoogleExcel» під назвою «Люди Стаса», та який містить відомості щодо розподілу отриманого прибутку між учасниками групи за надання незаконних послуг з організації переправлення через державний кордон України ОСОБА_66 , з метою його ухилення від мобілізаційних заходів.

Так, ОСОБА 8 діючи на виконання злочинних вказівок ОСОБИ 1, перебуваючи у її безпосередньому злочинному підпорядкуванні, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку між останніми, 13.06.2023 надіслала ОСОБА 2 фінансову звітність щодо отриманого злочинною організацією прибутку в результаті організації незаконного переправлення ОСОБА_66 через державний кордон України під виглядом волонтера.

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_66 через державний кордон України, 17.10.2022 о 12 год 56 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Краківець.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_67 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на ОСОБА_66 розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 17.10.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі ОСОБА_403 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_404 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_68 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_69 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_69 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_69 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 17.10.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_266 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_267 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_41 на ім`я ОСОБА_405 , ІНФОРМАЦІЯ_37

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 17.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_68 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 17.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_68 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА 8 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 17.10.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 6, зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_4 за нікнейом « ОСОБА_12 », фото-копії особистих документів ОСОБА_68 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 17.10.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА 8 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ГФ «Варта порядку» про причетність ОСОБА_68 до волонтерської діяльності фонду та наказу Волинської ОВА про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 17.10.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу Волинської ОВА № 417 від 17.10.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_406 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу Волинської ОВА № 417 від 17.10.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_406 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_407 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБОЮ 1 заходів з лобіювання підписанням невстановленими представниками ГФ «Варта порядку» остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ГФ «Варта порядку» та наказу Волинської ОВА № 417 від 17.10.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_68 за кордон під виглядом волонтера.

Так, 17.10.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_406 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ГФ «Варта порядку» щодо перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_408 .

За результатами розгляду вказаного листа 17.10.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_284 видано наказ від 17.10.2022 № 417 щодо відряджання ОСОБА_68 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_407 на підставі наданого наказу від 17.10.2022 № 417.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_68 , 17.10.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

Крім того, ОСОБА 3 переслідуючи корисливі мотиви, на виконання єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, згідно з розподілених функцій між учасниками злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 2, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 12.06.2023, повідомив ОСОБА_7 , що згідно з розподілених функцій між учасниками організації їй необхідно підготувати звітність, щодо осіб яким були надані незаконні послуги з організації їх незаконного переправлення через державний кордон України та внести до такого переліку відомості щодо ОСОБА_68 так званого «клієнта», якому були надані послуги з організації його незаконного переправлення через державний кордон України під виглядом волонтера.

Так, ОСОБА_7 на виконання розподілених функцій, спрямованих на виконання єдиного для всіх учасників злочинного плану, серед яких зокрема підготовка фінансової звітності, забезпечення розподілу отриманого прибутку за результатами злочинної діяльності підготувала файл у форматі «GoogleExcel», куди внесла відомості щодо ОСОБА_68 для подальшого ведення розрахунків отриманого прибутку між учасниками організації.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 12.06.2023, з метою подальшої передачі відомостей щодо отриманого прибутку керівнику злочинної організації ОСОБА 1, із використанням особистого облікового запису « ОСОБА_13 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_5 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА 8 « ОСОБА_268 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_2 , веб-посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 , за яким доступний файл формату «GoogleExcel» під назвою «Люди Стаса», та який містить відомості щодо розподілу отриманого прибутку між учасниками групи за надання незаконних послуг з організації переправлення через державний кордон України ОСОБА_68 , з метою його ухилення від мобілізаційних заходів.

Так, ОСОБА 8 діючи на виконання злочинних вказівок ОСОБИ 1, перебуваючи у її безпосередньому злочинному підпорядкуванні, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку між останніми, 13.06.2023 надіслала ОСОБА 2 фінансову звітність щодо отриманого злочинною організацією прибутку в результаті організації незаконного переправлення ОСОБА_68 через державний кордон України під виглядом волонтера.

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_68 через державний кордон України, 19.10.2022 о 11 год 15 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Шегині.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_69 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на ОСОБА_68 розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 19.10.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі ОСОБА_409 , ІНФОРМАЦІЯ_38 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_72 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_71 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану ОСОБА_72 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_72 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_72 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 19.10.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_266 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_267 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_42 на ім`я ОСОБА_410 , ІНФОРМАЦІЯ_39

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 19.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_71 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 19.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_71 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА 8 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 19.10.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 6, зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_4 за нікнейом « ОСОБА_12 », фото-копії особистих документів ОСОБА_71 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 19.10.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА 8 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» про причетність ОСОБА_71 до волонтерської діяльності фонду та наказу Волинської ОВА про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 19.10.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу Волинської ОВА № 419 від 19.10.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_411 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу Волинської ОВА № 419 від 19.10.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_411 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_412 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБОЮ 1 заходів з лобіювання підписанням представниками ЛМГО «Європейський вектор Волині» остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» та наказу Волинської ОВА № 419 від 19.10.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_71 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 7, користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 19.10.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_71 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 7 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 виготовлення наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_71 в якості волонтера ЛМГО «Європейський вектор Волині», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 19.10.2022 надіслала на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_71 за кордон у якості волонтера.

Так, 19.10.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_411 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_413 .

За результатами розгляду вказаного листа 19.10.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_16 видано наказ № 419 щодо відряджання ОСОБА_71 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_412 на підставі наданого наказу від 19.10.2022 № 419.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_71 , 12.10.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_71 через державний кордон України, 23.10.2022 о 11 год 04 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Устилуг.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_72 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на ОСОБА_72 розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 19.10.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі ОСОБА_414 , ІНФОРМАЦІЯ_40 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_415 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_73 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_74 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_74 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_74 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 19.10.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_266 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_267 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_73 , ІНФОРМАЦІЯ_41

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 19.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_73 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 19.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_73 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА 8 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 19.10.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 6, зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_4 за нікнейом « ОСОБА_12 », фото-копії особистих документів ОСОБА_73 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 19.10.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА 8 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ГФ «Варта порядку» про причетність ОСОБА_73 до волонтерської діяльності фонду та наказу Волинської ОВА про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 19.10.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу Волинської ОВА № 419 від 19.10.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_416 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу Волинської ОВА № 419 від 19.10.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_416 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_417 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБОЮ 1 заходів з лобіювання підписанням невстановленими представниками ГФ «Варта порядку» остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ГФ «Варта порядку» та наказу Волинської ОВА № 419 від 19.10.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_68 за кордон під виглядом волонтера.

Так, 19.10.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_416 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ГФ «Варта порядку» щодо перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_418 .

За результатами розгляду вказаного листа 19.10.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_284 видано наказ від 19.10.2022 № 419 щодо відряджання ОСОБА_73 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_417 на підставі наданого наказу від 19.10.2022 № 419.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_73 , 19.10.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

Крім того, ОСОБА 3 переслідуючи корисливі мотиви, на виконання єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, згідно з розподілених функцій між учасниками злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 2, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 12.06.2023, повідомив ОСОБА_7 , що згідно з розподілених функцій між учасниками організації їй необхідно підготувати звітність, щодо осіб яким були надані незаконні послуги з організації їх незаконного переправлення через державний кордон України та внести до такого переліку відомості щодо ОСОБА_73 так званого «клієнта», якому були надані послуги з організації його незаконного переправлення через державний кордон України під виглядом волонтера.

Так, ОСОБА_7 на виконання розподілених функцій, спрямованих на виконання єдиного для всіх учасників злочинного плану, серед яких зокрема підготовка фінансової звітності, забезпечення розподілу отриманого прибутку за результатами злочинної діяльності підготувала файл у форматі «GoogleExcel», куди внесла відомості щодо ОСОБА_73 для подальшого ведення розрахунків отриманого прибутку між учасниками організації.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 12.06.2023, з метою подальшої передачі відомостей щодо отриманого прибутку керівнику злочинної організації ОСОБА 1, із використанням особистого облікового запису « ОСОБА_13 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_5 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА 8 « ОСОБА_268 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_2 , веб-посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 , за яким доступний файл формату «GoogleExcel» під назвою «Люди Стаса», та який містить відомості щодо розподілу отриманого прибутку між учасниками групи за надання незаконних послуг з організації переправлення через державний кордон України ОСОБА_73 , з метою його ухилення від мобілізаційних заходів.

Так, ОСОБА 8 діючи на виконання злочинних вказівок ОСОБИ 1, перебуваючи у її безпосередньому злочинному підпорядкуванні, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку між останніми, 13.06.2023 надіслала ОСОБА 2 фінансову звітність щодо отриманого злочинною організацією прибутку в результаті організації незаконного переправлення ОСОБА_73 через державний кордон України під виглядом волонтера.

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_73 через державний кордон України, 22.10.2022 о 21 год 03 хв останній перетнув державний кордон України у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Шегині.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_74 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на ОСОБА_73 розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 19.10.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі ОСОБА_419 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_420 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_76 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_77 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_77 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_77 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 19.10.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_266 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_267 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_76 , ІНФОРМАЦІЯ_42

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 19.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_76 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 19.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_76 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА 8 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 19.10.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 6, зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_4 за нікнейом « ОСОБА_12 », фото-копії особистих документів ОСОБА_76 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 19.10.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА 8 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» про причетність ОСОБА_76 до волонтерської діяльності фонду та наказу Волинської ОВА про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 19.10.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу Волинської ОВА № 419 від 19.10.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_75 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу Волинської ОВА № 419 від 19.10.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_75 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_421 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБОЮ 1 заходів з лобіювання підписанням представниками ЛМГО «Європейський вектор Волині» остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» та наказу Волинської ОВА № 419 від 19.10.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_76 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 7, користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 19.10.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_76 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 7 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 виготовлення наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_76 в якості волонтера ЛМГО «Європейський вектор Волині», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 19.10.2022 надіслала на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_76 за кордон у якості волонтера.

Так, 19.10.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_75 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_422 .

За результатами розгляду вказаного листа 19.10.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_16 видано наказ № 419 щодо відряджання ОСОБА_76 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_421 на підставі наданого наказу від 19.10.2022 № 419.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_76 , 19.10.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

Крім того, ОСОБА 3 переслідуючи корисливі мотиви, на виконання єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, згідно з розподілених функцій між учасниками злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 2, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 12.06.2023, повідомив ОСОБА_7 , що згідно з розподілених функцій між учасниками організації їй необхідно підготувати звітність, щодо осіб яким були надані незаконні послуги з організації їх незаконного переправлення через державний кордон України та внести до такого переліку відомості щодо ОСОБА_76 так званого «клієнта», якому були надані послуги з організації його незаконного переправлення через державний кордон України під виглядом волонтера.

Так, ОСОБА_7 на виконання розподілених функцій, спрямованих на виконання єдиного для всіх учасників злочинного плану, серед яких зокрема підготовка фінансової звітності, забезпечення розподілу отриманого прибутку за результатами злочинної діяльності підготувала файл у форматі «GoogleExcel», куди внесла відомості щодо ОСОБА_76 для подальшого ведення розрахунків отриманого прибутку між учасниками організації.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 12.06.2023, з метою подальшої передачі відомостей щодо отриманого прибутку керівнику злочинної організації ОСОБА 1, із використанням особистого облікового запису « ОСОБА_13 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_5 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА 8 « ОСОБА_268 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_2 , веб-посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 , за яким доступний файл формату «GoogleExcel» під назвою «Люди Стаса», та який містить відомості щодо розподілу отриманого прибутку між учасниками групи за надання незаконних послуг з організації переправлення через державний кордон України ОСОБА_76 , з метою його ухилення від мобілізаційних заходів.

Так, ОСОБА 8 діючи на виконання злочинних вказівок ОСОБИ 1, перебуваючи у її безпосередньому злочинному підпорядкуванні, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку між останніми, 13.06.2023 надіслала ОСОБА 2 фінансову звітність щодо отриманого злочинною організацією прибутку в результаті організації незаконного переправлення ОСОБА_76 через державний кордон України під виглядом волонтера.

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_76 через державний кордон України, 23.10.2022 о 11 год 02 хв останній перетнув державний кордон України у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Устилуг.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_77 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на ОСОБА_76 розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 19.10.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі ОСОБА_423 , ІНФОРМАЦІЯ_43 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_79 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_78 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_79 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_79 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_79 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 19.10.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_266 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_267 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_78 , ІНФОРМАЦІЯ_44

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 19.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_78 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 19.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_78 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА 8 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 19.10.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 6, зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_4 за нікнейом « ОСОБА_12 », фото-копії особистих документів ОСОБА_78 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 19.10.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА 8 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» про причетність ОСОБА_78 до волонтерської діяльності фонду та наказу Волинської ОВА про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 19.10.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу Волинської ОВА № 419 від 19.10.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_424 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу Волинської ОВА № 419 від 19.10.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_424 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_425 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБОЮ 1 заходів з лобіювання підписанням представниками ЛМГО «Європейський вектор Волині» остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» та наказу Волинської ОВА № 419 від 19.10.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_78 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 7, користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 19.10.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_78 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 7 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 виготовлення наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_78 в якості волонтера ЛМГО «Європейський вектор Волині», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 19.10.2022 надіслала на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_78 за кордон у якості волонтера.

Так, 19.10.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_424 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_426 .

За результатами розгляду вказаного листа 19.10.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_16 видано наказ № 419 щодо відряджання ОСОБА_78 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_425 на підставі наданого наказу від 19.10.2022 № 419.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_78 , 19.10.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

Крім того, ОСОБА 3 переслідуючи корисливі мотиви, на виконання єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, згідно з розподілених функцій між учасниками злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 2, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 12.06.2023, повідомив ОСОБА_7 , що згідно з розподілених функцій між учасниками організації їй необхідно підготувати звітність, щодо осіб яким були надані незаконні послуги з організації їх незаконного переправлення через державний кордон України та внести до такого переліку відомості щодо ОСОБА_78 так званого «клієнта», якому були надані послуги з організації його незаконного переправлення через державний кордон України під виглядом волонтера.

Так, ОСОБА_7 на виконання розподілених функцій, спрямованих на виконання єдиного для всіх учасників злочинного плану, серед яких зокрема підготовка фінансової звітності, забезпечення розподілу отриманого прибутку за результатами злочинної діяльності підготувала файл у форматі «GoogleExcel», куди внесла відомості щодо ОСОБА_78 для подальшого ведення розрахунків отриманого прибутку між учасниками організації.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 12.06.2023, з метою подальшої передачі відомостей щодо отриманого прибутку керівнику злочинної організації ОСОБА 1, із використанням особистого облікового запису « ОСОБА_13 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_5 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА 8 « ОСОБА_268 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_2 , веб-посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 , за яким доступний файл формату «GoogleExcel» під назвою «Люди Стаса», та який містить відомості щодо розподілу отриманого прибутку між учасниками групи за надання незаконних послуг з організації переправлення через державний кордон України ОСОБА_78 , з метою його ухилення від мобілізаційних заходів.

Так, ОСОБА 8 діючи на виконання злочинних вказівок ОСОБИ 1, перебуваючи у її безпосередньому злочинному підпорядкуванні, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку між останніми, 13.06.2023 надіслала ОСОБА 2 фінансову звітність щодо отриманого злочинною організацією прибутку в результаті організації незаконного переправлення ОСОБА_78 через державний кордон України під виглядом волонтера.

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_78 через державний кордон України, 15.11.2022 о 16 год 49 хв останній перетнув державний кордон України у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Ужгород.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_79 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на ОСОБА_78 розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 19.10.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі ОСОБА_427 , ІНФОРМАЦІЯ_45 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_428 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_80 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_81 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_81 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_81 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 19.10.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_266 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_267 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_80 , ІНФОРМАЦІЯ_46

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 19.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_429 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 19.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_429 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА 8 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 19.10.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 6, зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_4 за нікнейом « ОСОБА_12 », фото-копії особистих документів ОСОБА_429 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 19.10.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА 8 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» про причетність ОСОБА_429 до волонтерської діяльності фонду та наказу Волинської ОВА про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 19.10.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу Волинської ОВА № 419 від 19.10.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_430 ..

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу Волинської ОВА № 419 від 19.10.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_430 .. Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_431 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБОЮ 1 заходів з лобіювання підписанням представниками ЛМГО «Європейський вектор Волині» остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» та наказу Волинської ОВА № 419 від 19.10.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_429 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 7, користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 19.10.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_429 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 7 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 виготовлення наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_429 в якості волонтера ЛМГО «Європейський вектор Волині», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 19.10.2022 надіслала на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_429 за кордон у якості волонтера.

Так, 19.10.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_430 ..

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_432 ..

За результатами розгляду вказаного листа 19.10.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_16 видано наказ № 419 щодо відряджання ОСОБА_80 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_433 на підставі наданого наказу від 19.10.2022 № 419.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_80 , 19.10.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

Крім того, ОСОБА 3 переслідуючи корисливі мотиви, на виконання єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, згідно з розподілених функцій між учасниками злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 2, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 12.06.2023, повідомив ОСОБА_7 , що згідно з розподілених функцій між учасниками організації їй необхідно підготувати звітність, щодо осіб яким були надані незаконні послуги з організації їх незаконного переправлення через державний кордон України та внести до такого переліку відомості щодо ОСОБА_80 так званого «клієнта», якому були надані послуги з організації його незаконного переправлення через державний кордон України під виглядом волонтера.

Так, ОСОБА_7 на виконання розподілених функцій, спрямованих на виконання єдиного для всіх учасників злочинного плану, серед яких зокрема підготовка фінансової звітності, забезпечення розподілу отриманого прибутку за результатами злочинної діяльності підготувала файл у форматі «GoogleExcel», куди внесла відомості щодо ОСОБА_80 для подальшого ведення розрахунків отриманого прибутку між учасниками організації.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 12.06.2023, з метою подальшої передачі відомостей щодо отриманого прибутку керівнику злочинної організації ОСОБА 1, із використанням особистого облікового запису « ОСОБА_13 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_5 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА 8 « ОСОБА_268 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_2 , веб-посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 , за яким доступний файл формату «GoogleExcel» під назвою «Люди Стаса», та який містить відомості щодо розподілу отриманого прибутку між учасниками групи за надання незаконних послуг з організації переправлення через державний кордон України ОСОБА_80 , з метою його ухилення від мобілізаційних заходів.

Так, ОСОБА 8 діючи на виконання злочинних вказівок ОСОБИ 1, перебуваючи у її безпосередньому злочинному підпорядкуванні, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку між останніми, 13.06.2023 надіслала ОСОБА 2 фінансову звітність щодо отриманого злочинною організацією прибутку в результаті організації незаконного переправлення ОСОБА_80 через державний кордон України під виглядом волонтера.

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_80 через державний кордон України, 26.10.2022 о 21 год 32 хв останній перетнув державний кордон України у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Ужгород.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_81 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на ОСОБА_80 розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 19.10.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі ОСОБА_434 , ІНФОРМАЦІЯ_47 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_435 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_82 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_83 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_83 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_83 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 19.10.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_266 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_267 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_82 , ІНФОРМАЦІЯ_48

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 19.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_82 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 19.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_82 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА 8 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 19.10.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 6, зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_4 за нікнейом « ОСОБА_12 », фото-копії особистих документів ОСОБА_82 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 19.10.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА 8 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ГФ «Варта порядку» про причетність ОСОБА_82 до волонтерської діяльності фонду та наказу Волинської ОВА про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 19.10.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу Волинської ОВА № 419 від 19.10.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_436 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу Волинської ОВА № 419 від 19.10.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_436 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_437 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБОЮ 1 заходів з лобіювання підписанням невстановленими представниками ГФ «Варта порядку» остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ГФ «Варта порядку» та наказу Волинської ОВА № 419 від 19.10.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_82 за кордон під виглядом волонтера.

Так, 19.10.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_436 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ГФ «Варта порядку» щодо перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_438 .

За результатами розгляду вказаного листа 19.10.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_284 видано наказ від 19.10.2022 № 419 щодо відряджання ОСОБА_82 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_437 на підставі наданого наказу від 19.10.2022 № 419.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_82 , 19.10.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

Крім того, ОСОБА 3 переслідуючи корисливі мотиви, на виконання єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, згідно з розподілених функцій між учасниками злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 2, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 12.06.2023, повідомив ОСОБА_7 , що згідно з розподілених функцій між учасниками організації їй необхідно підготувати звітність, щодо осіб яким були надані незаконні послуги з організації їх незаконного переправлення через державний кордон України та внести до такого переліку відомості щодо ОСОБА_82 так званого «клієнта», якому були надані послуги з організації його незаконного переправлення через державний кордон України під виглядом волонтера.

Так, ОСОБА_7 на виконання розподілених функцій, спрямованих на виконання єдиного для всіх учасників злочинного плану, серед яких зокрема підготовка фінансової звітності, забезпечення розподілу отриманого прибутку за результатами злочинної діяльності підготувала файл у форматі «GoogleExcel», куди внесла відомості щодо ОСОБА_82 для подальшого ведення розрахунків отриманого прибутку між учасниками організації.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 12.06.2023, з метою подальшої передачі відомостей щодо отриманого прибутку керівнику злочинної організації ОСОБА 1, із використанням особистого облікового запису « ОСОБА_13 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_5 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА 8 « ОСОБА_268 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_2 , веб-посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 , за яким доступний файл формату «GoogleExcel» під назвою «Люди Стаса», та який містить відомості щодо розподілу отриманого прибутку між учасниками групи за надання незаконних послуг з організації переправлення через державний кордон України ОСОБА_82 , з метою його ухилення від мобілізаційних заходів.

Так, ОСОБА 8 діючи на виконання злочинних вказівок ОСОБИ 1, перебуваючи у її безпосередньому злочинному підпорядкуванні, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку між останніми, 13.06.2023 надіслала ОСОБА 2 фінансову звітність щодо отриманого злочинною організацією прибутку в результаті організації незаконного переправлення ОСОБА_82 через державний кордон України під виглядом волонтера.

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_82 через державний кордон України, 26.10.2022 о 10 год 13 хв останній перетнув державний кордон України у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Порубне.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_83 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на ОСОБА_82 розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 19.10.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі ОСОБА_439 , ІНФОРМАЦІЯ_49 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_84 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_84 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_84 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_84 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_84 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 19.10.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_266 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_267 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_84 , ІНФОРМАЦІЯ_50

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 19.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_84 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 19.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_84 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА 8 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 19.10.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 6, зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_4 за нікнейом « ОСОБА_12 », фото-копії особистих документів ОСОБА_84 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 19.10.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА 8 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ГФ «Варта порядку» про причетність ОСОБА_82 до волонтерської діяльності фонду та наказу Волинської ОВА про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 20.10.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу Волинської ОВА № 422 від 20.10.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_440 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу Волинської ОВА № 422 від 20.10.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_440 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_84 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБОЮ 1 заходів з лобіювання підписанням невстановленими представниками ГФ «Варта порядку» остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ГФ «Варта порядку» та наказу Волинської ОВА № 422 від 20.10.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_84 за кордон під виглядом волонтера.

Так, 20.10.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_440 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ГФ «Варта порядку» щодо перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_440 .

За результатами розгляду вказаного листа 20.10.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_284 видано наказ від 20.10.2022 № 422 щодо відряджання ОСОБА_84 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_84 на підставі наданого наказу від 20.10.2022 № 422.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_84 , 20.10.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

Крім того, ОСОБА 3 переслідуючи корисливі мотиви, на виконання єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, згідно з розподілених функцій між учасниками злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 2, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 12.06.2023, повідомив ОСОБА_7 , що згідно з розподілених функцій між учасниками організації їй необхідно підготувати звітність, щодо осіб яким були надані незаконні послуги з організації їх незаконного переправлення через державний кордон України та внести до такого переліку відомості щодо ОСОБА_84 так званого «клієнта», якому були надані послуги з організації його незаконного переправлення через державний кордон України під виглядом волонтера.

Так, ОСОБА_7 на виконання розподілених функцій, спрямованих на виконання єдиного для всіх учасників злочинного плану, серед яких зокрема підготовка фінансової звітності, забезпечення розподілу отриманого прибутку за результатами злочинної діяльності підготувала файл у форматі «GoogleExcel», куди внесла відомості щодо ОСОБА_84 для подальшого ведення розрахунків отриманого прибутку між учасниками організації.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 12.06.2023, з метою подальшої передачі відомостей щодо отриманого прибутку керівнику злочинної організації ОСОБА 1, із використанням особистого облікового запису « ОСОБА_13 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_5 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА 8 « ОСОБА_268 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_2 , веб-посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 , за яким доступний файл формату «GoogleExcel» під назвою «Люди Стаса», та який містить відомості щодо розподілу отриманого прибутку між учасниками групи за надання незаконних послуг з організації переправлення через державний кордон України ОСОБА_84 , з метою його ухилення від мобілізаційних заходів.

Так, ОСОБА 8 діючи на виконання злочинних вказівок ОСОБИ 1, перебуваючи у її безпосередньому злочинному підпорядкуванні, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку між останніми, 13.06.2023 надіслала ОСОБА 2 фінансову звітність щодо отриманого злочинною організацією прибутку в результаті організації незаконного переправлення ОСОБА_84 через державний кордон України під виглядом волонтера.

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_84 через державний кордон України, 28.10.2022 о 13 год 10 хв останній перетнув державний кордон України у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Ужгород.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_84 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на ОСОБА_84 розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 20.10.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі ОСОБА_441 , ІНФОРМАЦІЯ_51 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_442 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_442 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_86 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_86 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_86 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 20.10.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_266 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_267 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_43 на ім`я ОСОБА_443 , ІНФОРМАЦІЯ_52

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 20.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_85 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 20.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_85 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА 8 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 20.10.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 6, зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_4 за нікнейом « ОСОБА_12 », фото-копії особистих документів ОСОБА_85 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 20.10.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА 8 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ГФ «Варта порядку» про причетність ОСОБА_85 до волонтерської діяльності фонду та наказу Волинської ОВА про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 20.10.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу Волинської ОВА № 422 від 20.10.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_444 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу Волинської ОВА № 422 від 20.10.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_444 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_445 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБОЮ 1 заходів з лобіювання підписанням невстановленими представниками ГФ «Варта порядку» остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ГФ «Варта порядку» та наказу Волинської ОВА № 422 від 20.10.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_85 за кордон під виглядом волонтера.

Так, 20.10.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_444 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ГФ «Варта порядку» щодо перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_446 .

За результатами розгляду вказаного листа 20.10.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_284 видано наказ від 20.10.2022 № 422 щодо відряджання ОСОБА_85 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_85 на підставі наданого наказу від 20.10.2022 № 422.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_84 , 20.10.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

Крім того, ОСОБА 3 переслідуючи корисливі мотиви, на виконання єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, згідно з розподілених функцій між учасниками злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 2, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 12.06.2023, повідомив ОСОБА_7 , що згідно з розподілених функцій між учасниками організації їй необхідно підготувати звітність, щодо осіб яким були надані незаконні послуги з організації їх незаконного переправлення через державний кордон України та внести до такого переліку відомості щодо ОСОБА_85 так званого «клієнта», якому були надані послуги з організації його незаконного переправлення через державний кордон України під виглядом волонтера.

Так, ОСОБА_7 на виконання розподілених функцій, спрямованих на виконання єдиного для всіх учасників злочинного плану, серед яких зокрема підготовка фінансової звітності, забезпечення розподілу отриманого прибутку за результатами злочинної діяльності підготувала файл у форматі «GoogleExcel», куди внесла відомості щодо ОСОБА_85 для подальшого ведення розрахунків отриманого прибутку між учасниками організації.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 12.06.2023, з метою подальшої передачі відомостей щодо отриманого прибутку керівнику злочинної організації ОСОБА 1, із використанням особистого облікового запису « ОСОБА_13 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_5 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА 8 « ОСОБА_268 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_2 , веб-посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 , за яким доступний файл формату «GoogleExcel» під назвою «Люди Стаса», та який містить відомості щодо розподілу отриманого прибутку між учасниками групи за надання незаконних послуг з організації переправлення через державний кордон України ОСОБА_85 , з метою його ухилення від мобілізаційних заходів.

Так, ОСОБА 8 діючи на виконання злочинних вказівок ОСОБИ 1, перебуваючи у її безпосередньому злочинному підпорядкуванні, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку між останніми, 13.06.2023 надіслала ОСОБА 2 фінансову звітність щодо отриманого злочинною організацією прибутку в результаті організації незаконного переправлення ОСОБА_85 через державний кордон України під виглядом волонтера.

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_85 через державний кордон України, 28.10.2022 о 17 год 26 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Грушів.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_86 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на ОСОБА_85 розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 26.10.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі ОСОБА_447 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_448 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_87 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_88 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_88 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_88 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 26.10.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_266 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_267 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_44 на ім`я ОСОБА_449 , ІНФОРМАЦІЯ_53

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 26.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_87 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 26.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_87 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА 8 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 26.10.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 6, зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_4 за нікнейом « ОСОБА_12 », фото-копії особистих документів ОСОБА_87 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 26.10.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА 8 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ГФ «Варта порядку» про причетність ОСОБА_87 до волонтерської діяльності фонду та наказу Волинської ОВА про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 26.10.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу Волинської ОВА № 430 від 26.10.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_450 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу Волинської ОВА № 430 від 26.10.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_450 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_451 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБОЮ 1 заходів з лобіювання підписанням невстановленими представниками ГФ «Варта порядку» остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ГФ «Варта порядку» та наказу Волинської ОВА № 430 від 26.10.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_87 за кордон під виглядом волонтера.

Так, 26.10.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_450 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ГФ «Варта порядку» щодо перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_452 .

За результатами розгляду вказаного листа 26.10.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_284 видано наказ від 26.10.2022 № 430 щодо відряджання ОСОБА_87 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_87 на підставі наданого наказу від 26.10.2022 № 430.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_87 , 26.10.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_87 через державний кордон України, 28.10.2022 о 12 год 41 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Рава-Руська.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_88 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на ОСОБА_88 розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 31.10.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі ОСОБА_453 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_454 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_89 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_90 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_90 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_90 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 01.11.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_266 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_267 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_89 , ІНФОРМАЦІЯ_54

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 01.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_89 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 01.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_89 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА 8 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 01.11.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 6, зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_4 за нікнейом « ОСОБА_12 », фото-копії особистих документів ОСОБА_89 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 01.11.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА 8 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ГФ «Варта порядку» про причетність ОСОБА_89 до волонтерської діяльності фонду та наказу Волинської ОВА про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 01.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу Волинської ОВА № 440 від 01.11.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_455 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу Волинської ОВА № 440 від 01.11.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_455 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_456 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБОЮ 1 заходів з лобіювання підписанням невстановленими представниками ГФ «Варта порядку» остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ГФ «Варта порядку» та наказу Волинської ОВА № 440 від 01.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_87 за кордон під виглядом волонтера.

Так, 01.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_455 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ГФ «Варта порядку» щодо перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_457 .

За результатами розгляду вказаного листа 01.11.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_284 видано наказ від 01.11.2022 № 440 щодо відряджання ОСОБА_89 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_89 на підставі наданого наказу від 01.11.2022 № 440.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_89 , 01.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_89 через державний кордон України, 02.11.2022 о 22 год 28 хв останній перетнув державний кордон України у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Рава-Руська.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_90 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на ОСОБА_89 розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 31.10.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі ОСОБА_458 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_459 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_91 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_92 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_92 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_92 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 01.11.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_266 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_267 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_91 , ІНФОРМАЦІЯ_55

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 01.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_91 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 01.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_91 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА 8 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 01.11.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 6, зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_4 за нікнейом « ОСОБА_12 », фото-копії особистих документів ОСОБА_91 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 01.11.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА 8 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» про причетність ОСОБА_91 до волонтерської діяльності фонду та наказу Волинської ОВА про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 01.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу Волинської ОВА № 440 від 01.11.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_460 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу Волинської ОВА № 440 від 01.11.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_460 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_461 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБОЮ 1 заходів з лобіювання підписанням представниками ЛМГО «Європейський вектор Волині» остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» та наказу Волинської ОВА № 440 від 01.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_429 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 7, користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 01.11.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_91 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 7 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 виготовлення наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_429 в якості волонтера ЛМГО «Європейський вектор Волині», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 01.11.2022 надіслала на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_91 за кордон у якості волонтера.

Так, 01.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_460 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_462 .

За результатами розгляду вказаного листа 01.11.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_16 видано наказ № 440 щодо відряджання ОСОБА_91 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_461 на підставі наданого наказу від 01.11.2022 № 440.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_91 , 01.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

ОСОБА_460 .

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_91 через державний кордон України, 04.11.2022 о 11 год 10 хв останній перетнув державний кордон України у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Порубне.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_92 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на ОСОБА_91 розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 31.10.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі ОСОБА_463 , ІНФОРМАЦІЯ_56 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_464 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_93 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_94 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_94 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_94 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 01.11.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_266 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_267 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_93 , ІНФОРМАЦІЯ_57

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 01.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_93 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 01.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_93 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА 8 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 01.11.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 6, зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_4 за нікнейом « ОСОБА_12 », фото-копії особистих документів ОСОБА_93 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 01.11.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА 8 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ГФ «Варта порядку» про причетність ОСОБА_93 до волонтерської діяльності фонду та наказу Волинської ОВА про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 01.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу Волинської ОВА № 440 від 01.11.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_465 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу Волинської ОВА № 440 від 01.11.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_465 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_466 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБОЮ 1 заходів з лобіювання підписанням невстановленими представниками ГФ «Варта порядку» остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ГФ «Варта порядку» та наказу Волинської ОВА № 440 від 01.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_93 за кордон під виглядом волонтера.

Так, 01.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_465 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ГФ «Варта порядку» щодо перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_467 .

За результатами розгляду вказаного листа 01.11.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_284 видано наказ від 01.11.2022 № 440 щодо відряджання ОСОБА_93 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_93 на підставі наданого наказу від 01.11.2022 № 440.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_93 , 01.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_93 через державний кордон України, 10.11.2022 о 22 год 09 хв останній перетнув державний кордон України у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Чоп (Тиса).

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_94 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на ОСОБА_93 розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 31.10.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі ОСОБА_468 , ІНФОРМАЦІЯ_58 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_469 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_96 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_97 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_97 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_97 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 31.10.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_266 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_267 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_45 на ім`я ОСОБА_96 , ІНФОРМАЦІЯ_59

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 01.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_96 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 01.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_96 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА 8 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 01.11.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 6, зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_4 за нікнейом « ОСОБА_12 », фото-копії особистих документів ОСОБА_96 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 01.11.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА 8 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ГФ «Варта порядку» про причетність ОСОБА_96 до волонтерської діяльності фонду та наказу Волинської ОВА про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 01.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу Волинської ОВА № 440 від 01.11.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_470 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу Волинської ОВА № 440 від 01.11.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_470 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_471 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБОЮ 1 заходів з лобіювання підписанням невстановленими представниками ГФ «Варта порядку» остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ГФ «Варта порядку» та наказу Волинської ОВА № 440 від 01.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_96 за кордон під виглядом волонтера.

Так, 01.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_470 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ГФ «Варта порядку» щодо перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_472 .

За результатами розгляду вказаного листа 01.11.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_284 видано наказ від 01.11.2022 № 440 щодо відряджання ОСОБА_96 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_96 на підставі наданого наказу від 01.11.2022 № 440.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_470 , 01.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_96 через державний кордон України, 07.11.2022 о 14 год 24 хв останній перетнув державний кордон України у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Краківець.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_97 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на ОСОБА_96 розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 31.10.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі ОСОБА_473 , ІНФОРМАЦІЯ_60 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_474 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_98 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_99 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_99 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_99 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 31.10.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_266 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_267 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_45 на ім`я ОСОБА_98 , ІНФОРМАЦІЯ_61

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 01.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_98 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 01.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_98 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА 8 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 01.11.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 6, зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_4 за нікнейом « ОСОБА_12 », фото-копії особистих документів ОСОБА_98 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 01.11.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА 8 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ГФ «Варта порядку» про причетність ОСОБА_98 до волонтерської діяльності фонду та наказу Волинської ОВА про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 01.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу Волинської ОВА № 440 від 01.11.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_475 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу Волинської ОВА № 440 від 01.11.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_475 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_476 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБОЮ 1 заходів з лобіювання підписанням невстановленими представниками ГФ «Варта порядку» остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ГФ «Варта порядку» та наказу Волинської ОВА № 440 від 01.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_98 за кордон під виглядом волонтера.

Так, 01.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_475 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ГФ «Варта порядку» щодо перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_477 .

За результатами розгляду вказаного листа 01.11.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_284 видано наказ від 01.11.2022 № 440 щодо відряджання ОСОБА_98 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_98 на підставі наданого наказу від 01.11.2022 № 440.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_470 , 01.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_98 через державний кордон України, 06.11.2022 о 18 год 41 хв останній перетнув державний кордон України у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Грушів.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_99 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на ОСОБА_98 розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 31.10.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі ОСОБА_478 , ІНФОРМАЦІЯ_62 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_479 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_100 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_101 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_101 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_101 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 01.11.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_266 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_267 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорта громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_46 , паспорт громадянина України НОМЕР_47 та посвідчення водія на ім`я ОСОБА_480 , ІНФОРМАЦІЯ_25

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 01.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_100 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 01.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_100 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА 8 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 01.11.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 6, зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_4 за нікнейом « ОСОБА_12 », фото-копії особистих документів ОСОБА_100 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 01.11.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА 8 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» про причетність ОСОБА_100 до волонтерської діяльності фонду та наказу Волинської ОВА про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 02.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу Волинської ОВА № 441 від 02.11.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_481 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу Волинської ОВА № 441 від 02.11.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_481 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_482 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБОЮ 1 заходів з лобіювання підписанням представниками ЛМГО «Європейський вектор Волині» остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» та наказу Волинської ОВА № 441 від 02.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_100 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 7, користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 02.11.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_100 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 7 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 виготовлення наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_100 в якості волонтера ЛМГО «Європейський вектор Волині», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 02.11.2022 надіслала на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_100 за кордон у якості волонтера.

Так, 02.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_481 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_483 .

За результатами розгляду вказаного листа 02.11.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_16 видано наказ № 441 щодо відряджання ОСОБА_100 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_482 на підставі наданого наказу від 02.11.2022 № 441.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_100 , 02.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

Крім того, ОСОБА 3 переслідуючи корисливі мотиви, на виконання єдиного злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1, згідно з розподілених функцій між учасниками злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 2, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 12.06.2023, повідомив ОСОБА_7 , що згідно з розподілених функцій між учасниками організації їй необхідно підготувати звітність, щодо осіб яким були надані незаконні послуги з організації їх незаконного переправлення через державний кордон України та внести до такого переліку відомості щодо ОСОБА_100 так званого «клієнта», якому були надані послуги з організації його незаконного переправлення через державний кордон України під виглядом волонтера.

Так, ОСОБА_7 на виконання розподілених функцій, спрямованих на виконання єдиного для всіх учасників злочинного плану, серед яких зокрема підготовка фінансової звітності, забезпечення розподілу отриманого прибутку за результатами злочинної діяльності підготувала файл у форматі «GoogleExcel», куди внесла відомості щодо ОСОБА_100 для подальшого ведення розрахунків отриманого прибутку між учасниками організації.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 12.06.2023, з метою подальшої передачі відомостей щодо отриманого прибутку керівнику злочинної організації ОСОБА 1, із використанням особистого облікового запису « ОСОБА_13 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_5 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА 8 « ОСОБА_268 » у месенджері «Telegram», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_2 , веб-посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 , за яким доступний файл формату «GoogleExcel» під назвою «Люди Стаса», та який містить відомості щодо розподілу отриманого прибутку між учасниками групи за надання незаконних послуг з організації переправлення через державний кордон України ОСОБА_100 , з метою його ухилення від мобілізаційних заходів.

Так, ОСОБА 8 діючи на виконання злочинних вказівок ОСОБИ 1, перебуваючи у її безпосередньому злочинному підпорядкуванні, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку між останніми, 13.06.2023 надіслала ОСОБА 2 фінансову звітність щодо отриманого злочинною організацією прибутку в результаті організації незаконного переправлення ОСОБА_100 через державний кордон України під виглядом волонтера.

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_100 через державний кордон України, 03.11.2022 о 12 год. 35 хв. останній перетнув державний кордон України у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Старокозаче.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_101 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на ОСОБА_100 розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 01.11.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі ОСОБА_484 , ІНФОРМАЦІЯ_63 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_485 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_102 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_103 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_103 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_103 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 01.11.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_266 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_267 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_45 на ім`я ОСОБА_486 , ІНФОРМАЦІЯ_64

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 01.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_102 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 01.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_102 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА 8 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 01.11.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 6, зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_4 за нікнейом « ОСОБА_12 », фото-копії особистих документів ОСОБА_102 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 01.11.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА 8 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» про причетність ОСОБА_102 до волонтерської діяльності фонду та наказу Волинської ОВА про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 01.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу Волинської ОВА № 440 від 01.11.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_487 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу Волинської ОВА № 440 від 01.11.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_487 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_488 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБОЮ 1 заходів з лобіювання підписанням представниками ЛМГО «Європейський вектор Волині» остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» та наказу Волинської ОВА № 440 від 01.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_102 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 7, користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 01.11.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_102 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 7 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 виготовлення наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_102 в якості волонтера ЛМГО «Європейський вектор Волині», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 01.11.2022 надіслала на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_102 за кордон у якості волонтера.

Так, 01.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_487 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_489 .

За результатами розгляду вказаного листа 01.11.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_16 видано наказ № 440 щодо відряджання ОСОБА_102 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_488 на підставі наданого наказу від 01.11.2022 № 440.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_102 , 01.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_102 через державний кордон України, 05.11.2022 о 18 год 15 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Шегині.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_103 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на ОСОБА_102 розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 01.11.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі ОСОБА_490 , ІНФОРМАЦІЯ_65 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_491 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_105 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_106 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_106 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_106 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 01.11.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_266 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_267 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_48 на ім`я ОСОБА_492 , ІНФОРМАЦІЯ_66

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 01.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_105 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 01.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_105 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА 8 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 01.11.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 6, зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_4 за нікнейом « ОСОБА_12 », фото-копії особистих документів ОСОБА_105 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 01.11.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА 8 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» про причетність ОСОБА_105 до волонтерської діяльності фонду та наказу Волинської ОВА про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 01.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу Волинської ОВА № 440 від 01.11.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_493 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу Волинської ОВА № 440 від 01.11.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_493 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_494 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБОЮ 1 заходів з лобіювання підписанням представниками ЛМГО «Європейський вектор Волині» остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» та наказу Волинської ОВА № 440 від 01.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_105 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 7, користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 01.11.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_105 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 7 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 виготовлення наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_105 в якості волонтера ЛМГО «Європейський вектор Волині», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 01.11.2022 надіслала на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_105 за кордон у якості волонтера.

Так, 01.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_493 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_495 .

За результатами розгляду вказаного листа 01.11.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_16 видано наказ № 440 щодо відряджання ОСОБА_105 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_494 на підставі наданого наказу від 01.11.2022 № 440.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_105 , 01.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_105 через державний кордон України, 04.11.2022 о 22 год 33 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Краківець.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_106 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на ОСОБА_105 розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 01.11.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі ОСОБА_496 , ІНФОРМАЦІЯ_67 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_497 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_107 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_108 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_108 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_108 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 01.11.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_266 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_267 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_49 на ім`я ОСОБА_498 , ІНФОРМАЦІЯ_68

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 01.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_107 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 01.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_107 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА 8 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 01.11.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 6, зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_4 за нікнейом « ОСОБА_12 », фото-копії особистих документів ОСОБА_107 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 01.11.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА 8 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» про причетність ОСОБА_107 до волонтерської діяльності фонду та наказу Волинської ОВА про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 01.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу Волинської ОВА № 440 від 01.11.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_499 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу Волинської ОВА № 440 від 01.11.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_499 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_500 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБОЮ 1 заходів з лобіювання підписанням представниками ЛМГО «Європейський вектор Волині» остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» та наказу Волинської ОВА № 440 від 01.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_107 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 7, користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 01.11.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_107 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 7 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 виготовлення наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_107 в якості волонтера ЛМГО «Європейський вектор Волині», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 01.11.2022 надіслала на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_107 за кордон у якості волонтера.

Так, 01.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_499 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_501 .

За результатами розгляду вказаного листа 01.11.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_16 видано наказ № 440 щодо відряджання ОСОБА_107 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_500 на підставі наданого наказу від 01.11.2022 № 440.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_107 , 01.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_107 через державний кордон України, 06.11.2022 о 00 год 06 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Могилів-Подільський.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_108 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на ОСОБА_107 розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 29.10.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі ОСОБА_502 , ІНФОРМАЦІЯ_69 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_503 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_109 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_110 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_110 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_110 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 29.10.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_266 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_267 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_50 на ім`я ОСОБА_504 , ІНФОРМАЦІЯ_70

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 29.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_109 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 29.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_109 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА 8 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 29.10.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 6, зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_4 за нікнейом « ОСОБА_12 », фото-копії особистих документів ОСОБА_109 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 29.10.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА 8 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» про причетність ОСОБА_109 до волонтерської діяльності фонду та наказу Волинської ОВА про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 02.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу Волинської ОВА № 441 від 02.11.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_505 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу Волинської ОВА № 441 від 02.11.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_505 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_506 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБОЮ 1 заходів з лобіювання підписанням представниками ЛМГО «Європейський вектор Волині» остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» та наказу Волинської ОВА № 441 від 02.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_109 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 7, користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 02.11.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_109 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 7 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 виготовлення наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_109 в якості волонтера ЛМГО «Європейський вектор Волині», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 02.11.2022 надіслала на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_109 за кордон у якості волонтера.

Так, 02.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_505 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_507 .

За результатами розгляду вказаного листа 02.11.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_16 видано наказ № 441 щодо відряджання ОСОБА_109 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_506 на підставі наданого наказу від 02.11.2022 № 441.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_109 , 02.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_109 через державний кордон України, 16.11.2022 о 16 год. 15 хв. останній перетнув державний кордон України у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Порубне.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_110 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на ОСОБА_109 розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 31.10.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі ОСОБА_508 , ІНФОРМАЦІЯ_71 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_112 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_111 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_112 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_112 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_112 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 31.10.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_266 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_267 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_51 на ім`я ОСОБА_509 , ІНФОРМАЦІЯ_72

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 31.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_111 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 31.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_111 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА 8 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 31.10.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 6, зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_4 за нікнейом « ОСОБА_12 », фото-копії особистих документів ОСОБА_111 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 31.10.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА 8 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» про причетність ОСОБА_111 до волонтерської діяльності фонду та наказу Волинської ОВА про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 02.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу Волинської ОВА № 441 від 02.11.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_510 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу Волинської ОВА № 441 від 02.11.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_510 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_511 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБОЮ 1 заходів з лобіювання підписанням представниками ЛМГО «Європейський вектор Волині» остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» та наказу Волинської ОВА № 441 від 02.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_111 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 7, користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 02.11.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_111 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 7 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 виготовлення наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_111 в якості волонтера ЛМГО «Європейський вектор Волині», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 02.11.2022 надіслала на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_111 за кордон у якості волонтера.

Так, 02.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_510 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_512 .

За результатами розгляду вказаного листа 02.11.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_16 видано наказ № 441 щодо відряджання ОСОБА_111 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_111 на підставі наданого наказу від 02.11.2022 № 441.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_111 , 02.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_111 через державний кордон України, 03.11.2022 о 17 год. 32 хв. останній перетнув державний кордон України у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Порубне.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_112 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на ОСОБА_112 розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 31.10.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі ОСОБА_513 , ІНФОРМАЦІЯ_73 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_514 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_113 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_114 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_114 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_114 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 31.10.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_266 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_267 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_52 на ім`я ОСОБА_515 , ІНФОРМАЦІЯ_74

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 31.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_113 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 31.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_113 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА 8 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 31.10.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 6, зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_4 за нікнейом « ОСОБА_12 », фото-копії особистих документів ОСОБА_113 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 31.10.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА 8 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» про причетність ОСОБА_113 до волонтерської діяльності фонду та наказу Волинської ОВА про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 02.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу Волинської ОВА № 441 від 02.11.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_516 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу Волинської ОВА № 441 від 02.11.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_516 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_517 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБОЮ 1 заходів з лобіювання підписанням представниками ЛМГО «Європейський вектор Волині» остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» та наказу Волинської ОВА № 441 від 02.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_113 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 7, користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 02.11.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_113 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 7 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 виготовлення наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_113 в якості волонтера ЛМГО «Європейський вектор Волині», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 02.11.2022 надіслала на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_113 за кордон у якості волонтера.

Так, 02.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_516 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_516 .

За результатами розгляду вказаного листа 02.11.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_16 видано наказ № 441 щодо відряджання ОСОБА_113 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_113 на підставі наданого наказу від 02.11.2022 № 441.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_113 , 02.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_113 через державний кордон України, 04.11.2022 о 08 год. 41 хв. останній перетнув державний кордон України у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Старокозаче.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_114 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на ОСОБА_113 розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 03.11.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі ОСОБА_518 , ІНФОРМАЦІЯ_75 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_519 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_115 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_116 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_116 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_116 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 03.11.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_266 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_267 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_53 на ім`я ОСОБА_520 , ІНФОРМАЦІЯ_76

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 03.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_115 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 03.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_115 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА 8 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 03.11.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 6, зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_4 за нікнейом « ОСОБА_12 », фото-копії особистих документів ОСОБА_115 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 03.11.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА 8 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ГФ «Варта порядку» про причетність ОСОБА_115 до волонтерської діяльності фонду та наказу Волинської ОВА про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 03.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу Волинської ОВА № 442 від 03.11.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_521 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу Волинської ОВА № 442 від 03.11.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_521 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_522 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБОЮ 1 заходів з лобіювання підписанням невстановленими представниками ГФ «Варта порядку» остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ГФ «Варта порядку» та наказу Волинської ОВА № 442 від 03.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_115 за кордон під виглядом волонтера.

Так, 03.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_521 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ГФ «Варта порядку» щодо перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_523 .

За результатами розгляду вказаного листа 03.11.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_284 видано наказ від 03.11.2022 № 442 щодо відряджання ОСОБА_115 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_115 на підставі наданого наказу від 03.11.2022 № 442.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_521 , 03.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_115 через державний кордон України, 06.11.2022 о 14 год 23 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Порубне.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_116 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на ОСОБА_115 розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 04.11.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі ОСОБА_524 , ІНФОРМАЦІЯ_77 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_525 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_117 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_118 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_118 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_118 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 04.11.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_266 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_267 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_54 на ім`я ОСОБА_526 , ІНФОРМАЦІЯ_78

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України,04.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_117 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 04.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_117 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА 8 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 04.11.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 6, зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_4 за нікнейом « ОСОБА_12 », фото-копії особистих документів ОСОБА_117 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 04.11.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА 8 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» про причетність ОСОБА_117 до волонтерської діяльності фонду та наказу Волинської ОВА про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 04.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу Волинської ОВА № 445 від 04.11.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_527 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу Волинської ОВА № 445 від 04.11.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_527 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_528 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБОЮ 1 заходів з лобіювання підписанням представниками ЛМГО «Європейський вектор Волині» остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» та наказу Волинської ОВА № 445 від 04.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_117 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 7, користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 04.11.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_117 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 7 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 виготовлення наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_117 в якості волонтера ЛМГО «Європейський вектор Волині», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 04.11.2022 надіслала на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_117 за кордон у якості волонтера.

Так, 04.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_527 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_527 .

За результатами розгляду вказаного листа 04.11.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_16 видано наказ № 445 щодо відряджання ОСОБА_117 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_117 на підставі наданого наказу від 04.11.2022 № 445.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_117 , 04.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_117 через державний кордон України, 09.11.2022 о 04 год 23 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Устилуг.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_118 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на ОСОБА_117 розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 04.11.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі ОСОБА_529 , ІНФОРМАЦІЯ_79 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_530 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_119 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_120 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_120 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_120 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 2 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 04.11.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_266 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_267 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_55 на ім`я ОСОБА_531 , ІНФОРМАЦІЯ_80

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України,04.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_119 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 04.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_119 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА 8 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 04.11.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 6, зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_4 за нікнейом « ОСОБА_12 », фото-копії особистих документів ОСОБА_119 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 04.11.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА 8 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» про причетність ОСОБА_119 до волонтерської діяльності фонду та наказу Волинської ОВА про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 04.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу Волинської ОВА № 445 від 04.11.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_532 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу Волинської ОВА № 445 від 04.11.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_532 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_533 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБОЮ 1 заходів з лобіювання підписанням представниками ЛМГО «Європейський вектор Волині» остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» та наказу Волинської ОВА № 445 від 04.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_119 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 7, користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 04.11.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_119 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 7 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 виготовлення наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_119 в якості волонтера ЛМГО «Європейський вектор Волині», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 04.11.2022 надіслала на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_119 за кордон у якості волонтера.

Так, 04.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_532 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_534 .

За результатами розгляду вказаного листа 04.11.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_16 видано наказ № 445 щодо відряджання ОСОБА_119 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_119 на підставі наданого наказу від 04.11.2022 № 445.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_119 , 04.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_119 через державний кордон України, 10.11.2022 о 07 год 51 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Рава-Руська.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_120 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на ОСОБА_119 розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 04.11.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі ОСОБА_535 , ІНФОРМАЦІЯ_81 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_122 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_121 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_122 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_122 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_122 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 04.11.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_266 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_267 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_56 на ім`я ОСОБА_536 , ІНФОРМАЦІЯ_82

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України,04.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_121 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 04.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_121 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА 8 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 04.11.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 6, зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_4 за нікнейом « ОСОБА_12 », фото-копії особистих документів ОСОБА_121 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 04.11.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА 8 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» про причетність ОСОБА_121 до волонтерської діяльності фонду та наказу Волинської ОВА про відряджання останнього, які надають право на відрядження в якості волонтера за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 04.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу Волинської ОВА № 445 від 04.11.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_537 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу Волинської ОВА № 445 від 04.11.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_537 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_538 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

За результатами вжитих ОСОБОЮ 1 заходів з лобіювання підписанням представниками ЛМГО «Європейський вектор Волині» остання, будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА організувала виготовлення пакету документів, а саме супровідного листа від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» та наказу Волинської ОВА № 445 від 04.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_121 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 7, користуючись своїми посадовими повноваженнями як виконавчого директора ЛМГО «Європейський вектор Волині», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 04.11.2022 виготовила лист про нібито причетність ОСОБА_121 до волонтерської діяльності ЛМГО «Європейський вектор Волині», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 7 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 виготовлення наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_121 в якості волонтера ЛМГО «Європейський вектор Волині», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 04.11.2022 надіслала на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_121 за кордон у якості волонтера.

Так, 04.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_537 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені ЛМГО «Європейський вектор Волині» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_539 .

За результатами розгляду вказаного листа 04.11.2022, за безпосереднього впливу керівником злочинної організації ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_16 видано наказ № 445 щодо відряджання ОСОБА_121 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_121 на підставі наданого наказу від 04.11.2022 № 445.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_121 , 04.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_121 через державний кордон України, 14.11.2022 о 13 год 57 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Угринів.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_122 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 7, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на ОСОБА_122 розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 31.10.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі ОСОБА_540 , ІНФОРМАЦІЯ_83 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_541 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_123 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_124 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_124 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_124 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 31.10.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_266 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_267 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_123 , ІНФОРМАЦІЯ_84

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 31.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_123 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 31.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_123 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА 8 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 31.10.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 6, зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_4 за нікнейом « ОСОБА_12 », фото-копії особистих документів ОСОБА_123 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 31.10.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА 8 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В подальшому, ОСОБА 8, на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБОЮ 2, із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 5 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_57 , особисті документи ОСОБА_123 для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність ОСОБА_123 до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», ОСОБА 5 надіслав сканкопії таких документів ОСОБА 8, усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому ОСОБОЮ 1 функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_123 , який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 06.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу Волинської ОВА № 446 від 07.11.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_542 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу Волинської ОВА № 446 від 07.11.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_542 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_543 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу ОСОБА 1 будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА № 446 від 07.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_123 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 5, користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 06.11.2022 виготовив лист про нібито причетність ОСОБА_123 до волонтерської діяльності «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 5 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 виготовлення наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_123 в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 06.11.2022 надіслав на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_123 за кордон у якості волонтера.

Так, 06.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_542 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_544 .

За результатами розгляду вказаного листа 06.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_16 видано наказ № 446 щодо відряджання ОСОБА_123 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_543 на підставі наданого наказу від 07.11.2022 № 446.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_123 , 07.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_123 через державний кордон України, 09.11.2022 о 15 год 58 хв останній перетнув державний кордон України у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Рава-Руська.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_124 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на ОСОБА_123 розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 31.10.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі ОСОБА_545 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_546 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_125 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_126 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_126 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_126 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 31.10.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_266 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_267 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_125 , ІНФОРМАЦІЯ_85

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 31.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_125 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 31.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_125 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА 8 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 31.10.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 6, зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_4 за нікнейом « ОСОБА_12 », фото-копії особистих документів ОСОБА_125 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 31.10.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА 8 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В подальшому, ОСОБА 8, на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБОЮ 2, із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 5 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_57 , особисті документи ОСОБА_125 для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність ОСОБА_125 до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», ОСОБА 5 надіслав сканкопії таких документів ОСОБА 8, усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому ОСОБОЮ 1 функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_125 , який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 06.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу Волинської ОВА № 446 від 07.11.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_547 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу Волинської ОВА № 446 від 07.11.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_547 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_548 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу ОСОБА 1 будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА № 446 від 07.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_125 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 5, користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 06.11.2022 виготовив лист про нібито причетність ОСОБА_125 до волонтерської діяльності «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 5 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 виготовлення наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_125 в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 06.11.2022 надіслав на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_125 за кордон у якості волонтера.

Так, 06.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_547 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_549 .

За результатами розгляду вказаного листа 06.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_16 видано наказ № 446 щодо відряджання ОСОБА_125 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_548 на підставі наданого наказу від 07.11.2022 № 446.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_125 , 07.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_125 через державний кордон України, 08.11.2022 о 18 год 30 хв останній перетнув державний кордон України у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Чоп (Тиса).

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_126 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на ОСОБА_125 розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 31.10.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі ОСОБА_550 , ІНФОРМАЦІЯ_86 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_551 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_128 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_129 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_129 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_129 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 31.10.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_266 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_267 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_128 , ІНФОРМАЦІЯ_87

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 31.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_552 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 31.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_552 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА 8 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 31.10.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 6, зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_4 за нікнейом « ОСОБА_12 », фото-копії особистих документів ОСОБА_128 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 31.10.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА 8 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В подальшому, ОСОБА 8, на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБОЮ 2, із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 5 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_57 , особисті документи ОСОБА_128 для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність ОСОБА_128 до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», ОСОБА 5 надіслав сканкопії таких документів ОСОБА 8, усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому ОСОБОЮ 1 функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_128 , який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 06.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу Волинської ОВА № 446 від 07.11.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_553 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу Волинської ОВА № 446 від 07.11.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_553 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_554 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу ОСОБА 1 будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА № 446 від 07.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_128 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 5, користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 06.11.2022 виготовив лист про нібито причетність ОСОБА_128 до волонтерської діяльності «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 5 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 виготовлення наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_128 в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 06.11.2022 надіслав на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_128 за кордон у якості волонтера.

Так, 06.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_553 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_555 .

За результатами розгляду вказаного листа 06.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_16 видано наказ № 446 щодо відряджання ОСОБА_128 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_554 на підставі наданого наказу від 07.11.2022 № 446.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_128 , 07.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_128 через державний кордон України, 20.11.2022 о 18 год 15 хв останній перетнув державний кордон України у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Ужгород.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_129 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на ОСОБА_914 розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 31.10.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі ОСОБА_556 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_557 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_131 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_130 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_130 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_130 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 31.10.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_266 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_267 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_131 , ІНФОРМАЦІЯ_88

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 31.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_131 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 31.10.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_131 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

Крім того, ОСОБА 8 на виконання вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на здійснення контролю щодо етапів реалізації злочинного плану учасниками злочинної організації, а також виготовлення проєктів документів суб`єктів волонтерської діяльності, 31.10.2022, із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 6, зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_4 за нікнейом « ОСОБА_12 », фото-копії особистих документів ОСОБА_131 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

ОСОБА 6, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 31.10.2022, із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку повідомив ОСОБА 8 про подальшу реалізацію ним злочинного плану, в частині покладених на нього обов`язків як на учасника злочинної організації.

В подальшому, ОСОБА 8, на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБОЮ 2, із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 5 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_57 , особисті документи ОСОБА_131 для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність ОСОБА_131 до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», ОСОБА 5 надіслав сканкопії таких документів ОСОБА 8, усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому ОСОБОЮ 1 функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_131 , який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 06.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу Волинської ОВА № 446 від 07.11.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_558 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу Волинської ОВА № 446 від 07.11.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_558 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_559 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу ОСОБА 1 будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА № 446 від 07.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_131 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 5, користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 06.11.2022 виготовив лист про нібито причетність ОСОБА_131 до волонтерської діяльності «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 5 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 виготовлення наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_131 в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 06.11.2022 надіслав на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_131 за кордон у якості волонтера.

Так, 06.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_558 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_560 .

За результатами розгляду вказаного листа 06.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_16 видано наказ № 446 щодо відряджання ОСОБА_131 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_559 на підставі наданого наказу від 07.11.2022 № 446.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_131 , 07.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_131 через державний кордон України, 08.11.2022 о 15 год 11 хв останній перетнув державний кордон України у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Рава-Руська.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_130 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на ОСОБА_131 розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 11.11.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі ОСОБА_561 , ІНФОРМАЦІЯ_89 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_562 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_133 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_132 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_132 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_132 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 11.11.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_266 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_267 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_58 на ім`я ОСОБА_563 , ІНФОРМАЦІЯ_90

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 11.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_133 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 11.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_133 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, ОСОБА 8, на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБОЮ 2, із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 5 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_57 , особисті документи ОСОБА_133 для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність ОСОБА_133 до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», ОСОБА 5 надіслав сканкопії таких документів ОСОБА 8, усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому ОСОБОЮ 1 функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_133 , який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 11.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу Волинської ОВА № 453 від 11.11.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_564 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу Волинської ОВА № 453 від 11.11.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_564 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_565 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу ОСОБА 1 будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА № 453 від 11.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_133 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 5, користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 11.11.2022 виготовив лист про нібито причетність ОСОБА_133 до волонтерської діяльності «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 5 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 виготовлення наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_133 в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 11.11.2022 надіслав на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_133 за кордон у якості волонтера.

Так, 11.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_564 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_566 .

За результатами розгляду вказаного листа 11.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_16 видано наказ № 453 щодо відряджання ОСОБА_133 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_565 на підставі наданого наказу від 11.11.2022 № 453.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_133 , 11.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_133 через державний кордон України, 14.11.2022 о 21 год 54 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Устилуг.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_132 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на ОСОБА_132 розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 14.11.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі ОСОБА_567 , ІНФОРМАЦІЯ_91 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_568 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_135 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_134 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_134 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_134 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 14.11.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_266 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_267 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_59 на ім`я ОСОБА_569 , ІНФОРМАЦІЯ_92

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 14.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_135 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 14.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_135 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, ОСОБА 8, на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБОЮ 2, із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 5 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_57 , особисті документи ОСОБА_135 для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність ОСОБА_135 до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», ОСОБА 5 надіслав сканкопії таких документів ОСОБА 8, усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому ОСОБОЮ 1 функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_135 , який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 14.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу Волинської ОВА № 454 від 14.11.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_570 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу Волинської ОВА № 454 від 14.11.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_570 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_571 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу ОСОБА 1 будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА № 454 від 14.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_135 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 5, користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 14.11.2022 виготовив лист про нібито причетність ОСОБА_135 до волонтерської діяльності «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 5 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 виготовлення наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_135 в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 14.11.2022 надіслав на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_135 за кордон у якості волонтера.

Так, 14.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_570 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_572 .

За результатами розгляду вказаного листа 14.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_16 видано наказ № 454 щодо відряджання ОСОБА_135 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_571 на підставі наданого наказу від 14.11.2022 № 454.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_135 , 14.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_135 через державний кордон України, 19.11.2022 о 21 год 27 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Шегині.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_134 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на ОСОБА_135 розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 15.11.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі ОСОБА_573 , ІНФОРМАЦІЯ_93 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_574 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_137 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_575 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_575 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_575 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 15.11.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_266 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_267 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_60 на ім`я ОСОБА_576 , ІНФОРМАЦІЯ_94

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 15.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_137 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 15.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_137 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, ОСОБА 8, на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБОЮ 2, із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 5 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_57 , особисті документи ОСОБА_137 для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність ОСОБА_137 до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», ОСОБА 5 надіслав сканкопії таких документів ОСОБА 8, усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому ОСОБОЮ 1 функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_137 , який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 15.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу Волинської ОВА № 456 від 15.11.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_577 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу Волинської ОВА № 456 від 15.11.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_577 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_578 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу ОСОБА 1 будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА № 456 від 15.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_137 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 5, користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 15.11.2022 виготовив лист про нібито причетність ОСОБА_137 до волонтерської діяльності «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 5 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 виготовлення наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_137 в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 15.11.2022 надіслав на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_137 за кордон у якості волонтера.

Так, 15.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_577 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_579 .

За результатами розгляду вказаного листа 15.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації ОСОБА 1, першим заступником начальника Волинської ОВА ОСОБА_18 видано наказ № 456 щодо відряджання ОСОБА_137 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_578 на підставі наданого наказу від 15.11.2022 № 456.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_137 , 15.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_137 через державний кордон України, 21.11.2022 о 20 год 40 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Чоп (Тиса).

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_575 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на ОСОБА_137 розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 15.11.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі ОСОБА_580 , ІНФОРМАЦІЯ_95 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_581 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_139 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_140 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_140 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_140 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 15.11.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_266 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_267 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_61 на ім`я ОСОБА_582 , ІНФОРМАЦІЯ_96

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 15.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_139 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 15.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_139 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, ОСОБА 8, на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБОЮ 2, із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 5 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_57 , особисті документи ОСОБА_139 для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність ОСОБА_139 до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», ОСОБА 5 надіслав сканкопії таких документів ОСОБА 8, усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому ОСОБОЮ 1 функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_139 , який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 15.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу Волинської ОВА № 456 від 15.11.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_583 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу Волинської ОВА № 456 від 15.11.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_583 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_584 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу ОСОБА 1 будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА № 456 від 15.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_139 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 5, користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 15.11.2022 виготовив лист про нібито причетність ОСОБА_139 до волонтерської діяльності «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 5 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 виготовлення наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_139 в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 15.11.2022 надіслав на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_139 за кордон у якості волонтера.

Так, 15.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_583 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_585 .

За результатами розгляду вказаного листа 15.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації ОСОБА 1, першим заступником начальника Волинської ОВА ОСОБА_18 видано наказ № 456 щодо відряджання ОСОБА_139 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_584 на підставі наданого наказу від 15.11.2022 № 456.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_139 , 15.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_139 через державний кордон України, 21.11.2022 о 20 год 40 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Чоп (Тиса).

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_140 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року№ 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1,ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на ОСОБА_139 розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 15.11.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі ОСОБА_586 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_587 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_141 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_142 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_142 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_142 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 15.11.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_266 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_267 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_62 на ім`я ОСОБА_588 , ІНФОРМАЦІЯ_22

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 15.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_141 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 15.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_141 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, ОСОБА 8, на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБОЮ 2, із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 5 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_57 , особисті документи ОСОБА_141 для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність ОСОБА_141 до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», ОСОБА 5 надіслав сканкопії таких документів ОСОБА 8, усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому ОСОБОЮ 1 функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_141 , який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 15.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу Волинської ОВА № 456 від 15.11.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_589 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу Волинської ОВА № 456 від 15.11.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_589 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_590 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу ОСОБА 1 будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА № 456 від 15.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_141 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 5, користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 15.11.2022 виготовив лист про нібито причетність ОСОБА_141 до волонтерської діяльності «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 5 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 виготовлення наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_141 в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 15.11.2022 надіслав на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_141 за кордон у якості волонтера.

Так, 15.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_589 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_591 .

За результатами розгляду вказаного листа 15.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації ОСОБА 1, першим заступником начальника Волинської ОВА ОСОБА_18 видано наказ № 456 щодо відряджання ОСОБА_141 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_590 на підставі наданого наказу від 15.11.2022 № 456.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_141 , 15.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_141 через державний кордон України, 21.11.2022 о 20 год 40 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Чоп (Тиса).

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_142 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на ОСОБА_142 розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 15.11.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі ОСОБА_592 , ІНФОРМАЦІЯ_97 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_593 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_144 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_145 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_145 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_145 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 15.11.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_266 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_267 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_63 на ім`я ОСОБА_594 , ІНФОРМАЦІЯ_98

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 15.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_144 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 15.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_144 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, ОСОБА 8, на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБОЮ 2, із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 5 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_57 , особисті документи ОСОБА_144 для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність ОСОБА_144 до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», ОСОБА 5 надіслав сканкопії таких документів ОСОБА 8, усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому ОСОБОЮ 1 функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_144 , який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 15.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу Волинської ОВА № 456 від 15.11.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_595 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу Волинської ОВА № 456 від 15.11.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_595 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_596 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу ОСОБА 1 будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА № 456 від 15.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_144 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 5, користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 15.11.2022 виготовив лист про нібито причетність ОСОБА_144 до волонтерської діяльності «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 5 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 виготовлення наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_144 в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 15.11.2022 надіслав на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_144 за кордон у якості волонтера.

Так, 15.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_595 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_597 .

За результатами розгляду вказаного листа 15.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації ОСОБА 1, першим заступником начальника Волинської ОВА ОСОБА_18 видано наказ № 456 щодо відряджання ОСОБА_144 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_596 на підставі наданого наказу від 15.11.2022 № 456.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_144 , 15.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_144 через державний кордон України, 19.11.2022 о 02 год 51 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Рава-Руська.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_145 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на ОСОБА_144 розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 15.11.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі ОСОБА_598 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_599 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_147 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_146 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_146 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_146 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 15.11.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_266 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_267 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_64 на ім`я ОСОБА_600 , ІНФОРМАЦІЯ_99

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 15.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_147 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 15.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_147 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, ОСОБА 8, на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБОЮ 2, із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 5 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_57 , особисті документи ОСОБА_147 для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність ОСОБА_147 до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», ОСОБА 5 надіслав сканкопії таких документів ОСОБА 8, усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому ОСОБОЮ 1 функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_147 , який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 15.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу Волинської ОВА № 456 від 15.11.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_601 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу Волинської ОВА № 456 від 15.11.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_601 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_602 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу ОСОБА 1 будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА № 456 від 15.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_147 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 5, користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 15.11.2022 виготовив лист про нібито причетність ОСОБА_147 до волонтерської діяльності «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 5 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 виготовлення наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_147 в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 15.11.2022 надіслав на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_147 за кордон у якості волонтера.

Так, 15.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_601 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_603 .

За результатами розгляду вказаного листа 15.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації ОСОБА 1, першим заступником начальника Волинської ОВА ОСОБА_18 видано наказ № 456 щодо відряджання ОСОБА_147 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_602 на підставі наданого наказу від 15.11.2022 № 456.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_147 , 15.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_147 через державний кордон України, 21.11.2022 о 01 год 18 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Чоп (Тиса).

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_146 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на ОСОБА_147 розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 15.11.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі ОСОБА_604 , ІНФОРМАЦІЯ_100 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_605 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_149 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_150 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_150 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_150 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 15.11.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_266 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_267 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_65 на ім`я ОСОБА_606 , ІНФОРМАЦІЯ_101

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 15.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_149 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 15.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_149 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, ОСОБА 8, на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБОЮ 2, із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 5 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_57 , особисті документи ОСОБА_149 для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність ОСОБА_149 до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», ОСОБА 5 надіслав сканкопії таких документів ОСОБА 8, усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому ОСОБОЮ 1 функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_149 , який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 15.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу Волинської ОВА № 456 від 15.11.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_607 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу Волинської ОВА № 456 від 15.11.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_607 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_608 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу ОСОБА 1 будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА № 456 від 15.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_149 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 5, користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 15.11.2022 виготовив лист про нібито причетність ОСОБА_149 до волонтерської діяльності «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 5 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 виготовлення наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_149 в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 15.11.2022 надіслав на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_149 за кордон у якості волонтера.

Так, 15.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_607 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_609 .

За результатами розгляду вказаного листа 15.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації ОСОБА 1, першим заступником начальника Волинської ОВА ОСОБА_18 видано наказ № 456 щодо відряджання ОСОБА_149 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_608 на підставі наданого наказу від 15.11.2022 № 456.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_149 , 15.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_149 через державний кордон України, 19.11.2022 о 12 год 35 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Рава-Руська.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_150 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на ОСОБА_149 розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 15.11.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі ОСОБА_610 , ІНФОРМАЦІЯ_102 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_151 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_152 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_151 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_151 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_151 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 2 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 15.11.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_266 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_267 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_66 на ім`я ОСОБА_611 , ІНФОРМАЦІЯ_103

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 15.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_152 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 15.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_152 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, ОСОБА 8, на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБОЮ 2, із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 5 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_57 , особисті документи ОСОБА_152 для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність ОСОБА_152 до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», ОСОБА 5 надіслав сканкопії таких документів ОСОБА 8, усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому ОСОБОЮ 1 функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_152 , який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 15.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу Волинської ОВА № 456 від 15.11.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_612 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу Волинської ОВА № 456 від 15.11.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_612 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_613 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу ОСОБА 1 будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА № 456 від 15.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_152 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 5, користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 15.11.2022 виготовив лист про нібито причетність ОСОБА_152 до волонтерської діяльності «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 5 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 виготовлення наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_152 в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 15.11.2022 надіслав на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_152 за кордон у якості волонтера.

Так, 15.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_612 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_614 .

За результатами розгляду вказаного листа 15.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації ОСОБА 1, першим заступником начальника Волинської ОВА ОСОБА_18 видано наказ № 456 щодо відряджання ОСОБА_152 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_613 на підставі наданого наказу від 15.11.2022 № 456.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_152 , 15.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_152 через державний кордон України, 17.11.2022 о 02 год 25 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Рава-Руська.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_151 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на ОСОБА_152 розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 17.11.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі ОСОБА_615 , ІНФОРМАЦІЯ_104 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_616 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_617 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_618 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_618 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_618 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 17.11.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_266 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_267 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_67 на ім`я ОСОБА_619 , ІНФОРМАЦІЯ_105

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 17.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_617 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 17.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_617 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, ОСОБА 8, на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБОЮ 2, із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 5 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_57 , особисті документи ОСОБА_617 для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність ОСОБА_617 до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», ОСОБА 5 надіслав сканкопії таких документів ОСОБА 8, усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому ОСОБОЮ 1 функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_617 , який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 17.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу Волинської ОВА № 462 від 17.11.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_620 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу Волинської ОВА № 462 від 17.11.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_620 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_621 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу ОСОБА 1 будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА № 462 від 17.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_617 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 5, користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 17.11.2022 виготовив лист про нібито причетність ОСОБА_617 до волонтерської діяльності «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 5 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 виготовлення наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_617 в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 17.11.2022 надіслав на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_617 за кордон у якості волонтера.

Так, 17.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_620 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_622 .

За результатами розгляду вказаного листа 17.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_16 видано наказ № 462 щодо відряджання ОСОБА_617 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_621 на підставі наданого наказу від 17.11.2022 № 462.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_617 , 17.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_617 через державний кордон України, 28.11.2022 о 23 год 56 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Чоп (Тиса).

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_618 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на ОСОБА_915 розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 17.11.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі ОСОБА_623 , ІНФОРМАЦІЯ_106 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_624 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_625 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_157 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_157 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_157 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 17.11.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_266 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_267 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_68 на ім`я ОСОБА_626 , ІНФОРМАЦІЯ_107

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 17.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_625 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 17.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_625 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, ОСОБА 8, на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБОЮ 2, із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 5 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_57 , особисті документи ОСОБА_625 для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність ОСОБА_625 до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», ОСОБА 5 надіслав сканкопії таких документів ОСОБА 8, усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому ОСОБОЮ 1 функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_625 , який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 17.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу Волинської ОВА № 462 від 17.11.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_627 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу Волинської ОВА № 462 від 17.11.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_627 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_628 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу ОСОБА 1 будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА № 462 від 17.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_625 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 5, користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 17.11.2022 виготовив лист про нібито причетність ОСОБА_625 до волонтерської діяльності «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 5 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 виготовлення наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_625 в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 17.11.2022 надіслав на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_625 за кордон у якості волонтера.

Так, 17.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_627 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_629 .

За результатами розгляду вказаного листа 17.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_16 видано наказ № 462 щодо відряджання ОСОБА_625 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_628 на підставі наданого наказу від 17.11.2022 № 462.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_625 , 17.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_625 через державний кордон України, 27.11.2022 о 13 год 19 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Ужгород.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_157 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на ОСОБА_625 розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 17.11.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі ОСОБА_630 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_631 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_159 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_159 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_158 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_158 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 17.11.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_266 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_267 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_69 на ім`я ОСОБА_632 , ІНФОРМАЦІЯ_108

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 17.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_159 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 17.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_159 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, ОСОБА 8, на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБОЮ 2, із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 5 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_57 , особисті документи ОСОБА_159 для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність ОСОБА_159 до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», ОСОБА 5 надіслав сканкопії таких документів ОСОБА 8, усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому ОСОБОЮ 1 функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_159 , який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 17.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу Волинської ОВА № 462 від 17.11.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_633 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу Волинської ОВА № 462 від 17.11.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_633 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_634 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу ОСОБА 1 будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА № 462 від 17.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_159 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 5, користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 17.11.2022 виготовив лист про нібито причетність ОСОБА_159 до волонтерської діяльності «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 5 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 виготовлення наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_159 в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 17.11.2022 надіслав на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_159 за кордон у якості волонтера.

Так, 17.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_633 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_635 .

За результатами розгляду вказаного листа 17.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_16 видано наказ № 462 щодо відряджання ОСОБА_159 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_634 на підставі наданого наказу від 17.11.2022 № 462.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_159 , 17.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_159 через державний кордон України, 29.11.2022 о 12 год 15 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Чоп (Тиса).

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_158 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на ОСОБА_159 розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 18.11.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі ОСОБА_636 , ІНФОРМАЦІЯ_109 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_637 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_161 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_162 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_162 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_162 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 18.11.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_266 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_267 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_70 на ім`я ОСОБА_638 , ІНФОРМАЦІЯ_110

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 18.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_161 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 18.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_161 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, ОСОБА 8, на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБОЮ 2, із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 5 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_57 , особисті документи ОСОБА_161 для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність ОСОБА_161 до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», ОСОБА 5 надіслав сканкопії таких документів ОСОБА 8, усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому ОСОБОЮ 1 функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_161 , який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 18.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу Волинської ОВА № 463 від 18.11.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_639 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу Волинської ОВА № 463 від 18.11.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_639 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_640 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу ОСОБА 1 будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА № 463 від 18.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_161 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 5, користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 18.11.2022 виготовив лист про нібито причетність ОСОБА_161 до волонтерської діяльності «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 5 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 виготовлення наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_159 в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 18.11.2022 надіслав на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_161 за кордон у якості волонтера.

Так, 18.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_639 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_641 .

За результатами розгляду вказаного листа 18.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_16 видано наказ № 463 щодо відряджання ОСОБА_161 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_640 на підставі наданого наказу від 18.11.2022 № 463.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_161 , 18.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_161 через державний кордон України, 23.11.2022 о 20 год 45 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Рава-Руська.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_162 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на ОСОБА_161 розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 18.11.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі ОСОБА_642 , ІНФОРМАЦІЯ_111 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_643 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_164 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_163 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_163 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_163 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 18.11.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_266 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_267 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_71 на ім`я ОСОБА_644 , ІНФОРМАЦІЯ_112

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 18.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_164 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 18.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_164 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, ОСОБА 8, на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБОЮ 2, із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 5 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_57 , особисті документи ОСОБА_164 для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність ОСОБА_164 до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», ОСОБА 5 надіслав сканкопії таких документів ОСОБА 8, усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому ОСОБОЮ 1 функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_164 , який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 18.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу Волинської ОВА № 463 від 18.11.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_645 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу Волинської ОВА № 463 від 18.11.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_645 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_646 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу ОСОБА 1 будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА № 463 від 18.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_164 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 5, користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 18.11.2022 виготовив лист про нібито причетність ОСОБА_164 до волонтерської діяльності «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 5 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 виготовлення наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_164 в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 18.11.2022 надіслав на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_164 за кордон у якості волонтера.

Так, 18.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_645 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_647 .

За результатами розгляду вказаного листа 18.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_16 видано наказ № 463 щодо відряджання ОСОБА_164 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_646 на підставі наданого наказу від 18.11.2022 № 463.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_164 , 18.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_164 через державний кордон України, 23.11.2022 о 14 год 07 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Порубне.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_163 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на ОСОБА_163 розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 18.11.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі ОСОБА_648 , ІНФОРМАЦІЯ_113 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_649 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_166 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_165 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_165 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_165 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 18.11.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_266 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_267 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за НОМЕР_72 на ім`я ОСОБА_650 , ІНФОРМАЦІЯ_114

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 18.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_166 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 18.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_166 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, ОСОБА 8, на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБОЮ 2, із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 5 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_57 , особисті документи ОСОБА_166 для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність ОСОБА_166 до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», ОСОБА 5 надіслав сканкопії таких документів ОСОБА 8, усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому ОСОБОЮ 1 функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_166 , який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 18.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу Волинської ОВА № 463 від 18.11.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_651 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу Волинської ОВА № 463 від 18.11.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_651 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_652 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу ОСОБА 1 будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА № 463 від 18.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_166 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 5, користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 18.11.2022 виготовив лист про нібито причетність ОСОБА_166 до волонтерської діяльності «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 5 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 виготовлення наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_164 в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 18.11.2022 надіслав на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_166 за кордон у якості волонтера.

Так, 18.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_651 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_653 .

За результатами розгляду вказаного листа 18.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_16 видано наказ № 463 щодо відряджання ОСОБА_166 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_652 на підставі наданого наказу від 18.11.2022 № 463.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_166 , 18.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_166 через державний кордон України, 22.11.2022 о 23 год 23 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Рава-Руська.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_165 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на ОСОБА_166 розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 18.11.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі ОСОБА_654 , ІНФОРМАЦІЯ_115 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_655 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_168 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_167 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_167 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_167 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 18.11.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_266 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_267 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_73 на ім`я ОСОБА_656 , ІНФОРМАЦІЯ_116

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 18.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_168 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 18.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_168 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, ОСОБА 8, на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБОЮ 2, із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 5 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_57 , особисті документи ОСОБА_168 для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність ОСОБА_168 до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», ОСОБА 5 надіслав сканкопії таких документів ОСОБА 8, усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому ОСОБОЮ 1 функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_168 , який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 18.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу Волинської ОВА № 463 від 18.11.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_657 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу Волинської ОВА № 463 від 18.11.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_657 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_658 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу ОСОБА 1 будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА № 463 від 18.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_168 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 5, користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 18.11.2022 виготовив лист про нібито причетність ОСОБА_168 до волонтерської діяльності «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 5 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 виготовлення наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_168 в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 18.11.2022 надіслав на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_168 за кордон у якості волонтера.

Так, 18.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_657 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_659 .

За результатами розгляду вказаного листа 18.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_16 видано наказ № 463 щодо відряджання ОСОБА_168 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_658 на підставі наданого наказу від 18.11.2022 № 463.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_168 , 18.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_168 через державний кордон України, 19.11.2022 о 18 год 22 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Порубне.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_167 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на ОСОБА_168 розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 18.11.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі ОСОБА_660 , ІНФОРМАЦІЯ_117 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_661 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_170 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_169 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_169 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_169 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 18.11.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_266 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_267 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_74 на ім`я ОСОБА_662 , ІНФОРМАЦІЯ_118

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 18.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_170 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 18.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_170 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, ОСОБА 8, на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБОЮ 2, із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 5 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_57 , особисті документи ОСОБА_170 для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність ОСОБА_170 до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», ОСОБА 5 надіслав сканкопії таких документів ОСОБА 8, усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому ОСОБОЮ 1 функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_170 , який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 18.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу Волинської ОВА № 463 від 18.11.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_663 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу Волинської ОВА № 463 від 18.11.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_663 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_664 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу ОСОБА 1 будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА № 463 від 18.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_170 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 5, користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 18.11.2022 виготовив лист про нібито причетність ОСОБА_170 до волонтерської діяльності «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 5 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 виготовлення наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_170 в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 18.11.2022 надіслав на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_170 за кордон у якості волонтера.

Так, 18.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_663 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_665 .

За результатами розгляду вказаного листа 18.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_16 видано наказ № 463 щодо відряджання ОСОБА_170 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_664 на підставі наданого наказу від 18.11.2022 № 463.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_170 , 18.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_170 через державний кордон України, 15.12.2022 о 05 год 08 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Лужанка.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_169 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на ОСОБА_170 розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 21.11.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі ОСОБА_666 , ІНФОРМАЦІЯ_119 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_667 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_172 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_173 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_173 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_173 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 21.11.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_266 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_267 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_75 на ім`я ОСОБА_668 , ІНФОРМАЦІЯ_120

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 21.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_172 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 21.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_172 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, ОСОБА 8, на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБОЮ 2, із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 5 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_57 , особисті документи ОСОБА_172 для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність ОСОБА_172 до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», ОСОБА 5 надіслав сканкопії таких документів ОСОБА 8, усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому ОСОБОЮ 1 функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_172 , який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 21.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу Волинської ОВА № 467 від 21.11.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_669 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу Волинської ОВА № 467 від 21.11.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_669 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_670 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу ОСОБА 1 будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА № 467 від 21.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_172 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 5, користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 21.11.2022 виготовив лист про нібито причетність ОСОБА_172 до волонтерської діяльності «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 5 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 виготовлення наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_172 в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 21.11.2022 надіслав на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_172 за кордон у якості волонтера.

Так, 21.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_669 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_671 .

За результатами розгляду вказаного листа 21.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_16 видано наказ № 467 щодо відряджання ОСОБА_172 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_670 на підставі наданого наказу від 21.11.2022 № 467.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_172 , 21.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_172 через державний кордон України, 24.11.2022 о 03 год 27 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Порубне.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_173 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на ОСОБА_172 розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 21.11.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі ОСОБА_672 , ІНФОРМАЦІЯ_121 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_673 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_674 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_174 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_174 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_174 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 21.11.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_266 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_267 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_76 на ім`я ОСОБА_675 , ІНФОРМАЦІЯ_122

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 21.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_674 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 21.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_674 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, ОСОБА 8, на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБОЮ 2, із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 5 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_57 , особисті документи ОСОБА_674 для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність ОСОБА_674 до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», ОСОБА 5 надіслав сканкопії таких документів ОСОБА 8, усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому ОСОБОЮ 1 функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_674 , який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 21.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу Волинської ОВА № 467 від 21.11.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_676 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу Волинської ОВА № 467 від 21.11.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_676 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_677 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу ОСОБА 1 будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА № 467 від 21.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_674 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 5, користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 21.11.2022 виготовив лист про нібито причетність ОСОБА_674 до волонтерської діяльності «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 5 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 виготовлення наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_674 в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 21.11.2022 надіслав на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_674 за кордон у якості волонтера.

Так, 21.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_676 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_678 .

За результатами розгляду вказаного листа 21.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_16 видано наказ № 467 щодо відряджання ОСОБА_674 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_677 на підставі наданого наказу від 21.11.2022 № 467.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_674 , 21.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_674 через державний кордон України, 23.11.2022 о 21 год 24 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Рава-Руська.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_174 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на ОСОБА_674 розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 21.11.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі ОСОБА_679 , ІНФОРМАЦІЯ_123 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_680 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_177 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_176 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_176 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_176 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 21.11.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_266 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_267 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_77 на ім`я ОСОБА_681 , ІНФОРМАЦІЯ_124

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 21.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_177 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 21.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_177 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, ОСОБА 8, на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБОЮ 2, із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 5 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_57 , особисті документи ОСОБА_177 для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність ОСОБА_177 до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», ОСОБА 5 надіслав сканкопії таких документів ОСОБА 8, усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому ОСОБОЮ 1 функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_177 , який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 21.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу Волинської ОВА № 467 від 21.11.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_682 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу Волинської ОВА № 467 від 21.11.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_682 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_683 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу ОСОБА 1 будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА № 467 від 21.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_177 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 5, користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 21.11.2022 виготовив лист про нібито причетність ОСОБА_177 до волонтерської діяльності «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 5 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 виготовлення наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_177 в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 21.11.2022 надіслав на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_177 за кордон у якості волонтера.

Так, 21.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_682 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_684 .

За результатами розгляду вказаного листа 21.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_16 видано наказ № 467 щодо відряджання ОСОБА_177 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_683 на підставі наданого наказу від 21.11.2022 № 467.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_177 , 21.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_177 через державний кордон України, 24.11.2022 о 02 год 10 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Рава-Руська.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_176 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на ОСОБА_177 розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 21.11.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі ОСОБА_685 , ІНФОРМАЦІЯ_125 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_686 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_179 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_178 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_178 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_178 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 21.11.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_266 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_267 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_78 на ім`я ОСОБА_687 , ІНФОРМАЦІЯ_126

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 21.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_179 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 21.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_179 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, ОСОБА 8, на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБОЮ 2, із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 5 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_57 , особисті документи ОСОБА_179 для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність ОСОБА_179 до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», ОСОБА 5 надіслав сканкопії таких документів ОСОБА 8, усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому ОСОБОЮ 1 функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_179 , який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 21.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу Волинської ОВА № 467 від 21.11.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_688 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу Волинської ОВА № 467 від 21.11.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_688 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_689 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу ОСОБА 1 будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА № 467 від 21.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_179 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 5, користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 21.11.2022 виготовив лист про нібито причетність ОСОБА_179 до волонтерської діяльності «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 5 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 виготовлення наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_179 в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 21.11.2022 надіслав на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_179 за кордон у якості волонтера.

Так, 21.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_688 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_690 .

За результатами розгляду вказаного листа 21.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_16 видано наказ № 467 щодо відряджання ОСОБА_179 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_689 на підставі наданого наказу від 21.11.2022 № 467.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_179 , 21.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_691 через державний кордон України, 26.11.2022 о 14 год 33 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Ужгород.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_178 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на ОСОБА_179 розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 02.12.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі ОСОБА_692 , ІНФОРМАЦІЯ_127 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_693 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_694 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_180 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_180 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_180 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 02.12.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_266 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_267 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за НОМЕР_101 на ім`я ОСОБА_695 , ІНФОРМАЦІЯ_128

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 02.12.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_694 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 02.12.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_694 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, ОСОБА 8, на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБОЮ 2, із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 5 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_57 , особисті документи ОСОБА_694 для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність ОСОБА_694 до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», ОСОБА 5 надіслав сканкопії таких документів ОСОБА 8, усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому ОСОБОЮ 1 функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_694 , який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 02.12.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу Волинської ОВА № 491 від 02.12.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_696 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу Волинської ОВА № 491 від 02.12.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_696 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_697 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу ОСОБА 1 будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА № 491 від 02.12.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_694 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 5, користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 02.12.2022 виготовив лист про нібито причетність ОСОБА_694 до волонтерської діяльності «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 5 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 виготовлення наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_694 в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 02.12.2022 надіслав на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_694 за кордон у якості волонтера.

Так, 02.12.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_696 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_698 .

За результатами розгляду вказаного листа 02.12.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_16 видано наказ № 491 щодо відряджання ОСОБА_694 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_697 на підставі наданого наказу від 02.12.2022 № 491.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_694 , 02.12.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_181 через державний кордон України, 13.12.2022 о 16 год 03 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Ужгород.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_180 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на ОСОБА_180 розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 02.12.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі ОСОБА_699 , ІНФОРМАЦІЯ_129 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_182 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_182 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_182 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_182 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_182 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 02.12.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_266 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_267 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_80 на ім`я ОСОБА_700 , ІНФОРМАЦІЯ_130

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 02.12.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_182 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 02.12.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_182 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, ОСОБА 8, на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБОЮ 2, із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 5 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_57 , особисті документи ОСОБА_182 для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність ОСОБА_182 до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», ОСОБА 5 надіслав сканкопії таких документів ОСОБА 8, усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому ОСОБОЮ 1 функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_182 , який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 02.12.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу Волинської ОВА № 491 від 02.12.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_701 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу Волинської ОВА № 491 від 02.12.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_701 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_182 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу ОСОБА 1 будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА № 491 від 02.12.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_182 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 5, користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 02.12.2022 виготовив лист про нібито причетність ОСОБА_182 до волонтерської діяльності «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 5 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 виготовлення наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_182 в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 02.12.2022 надіслав на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_182 за кордон у якості волонтера.

Так, 02.12.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_701 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_701 .

За результатами розгляду вказаного листа 02.12.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_16 видано наказ № 491 щодо відряджання ОСОБА_182 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_182 на підставі наданого наказу від 02.12.2022 № 491.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_182 , 02.12.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_182 через державний кордон України, 07.12.2022 о 03 год 15 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Краківець.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_182 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на ОСОБА_182 розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 02.12.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі ОСОБА_702 , ІНФОРМАЦІЯ_131 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_703 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_184 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_183 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_183 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_183 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 02.12.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_266 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_267 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_81 на ім`я ОСОБА_704 , ІНФОРМАЦІЯ_132

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 02.12.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_184 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 02.12.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_184 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, ОСОБА 8, на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБОЮ 2, із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 5 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_57 , особисті документи ОСОБА_184 для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність ОСОБА_184 до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», ОСОБА 5 надіслав сканкопії таких документів ОСОБА 8, усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому ОСОБОЮ 1 функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_184 , який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 02.12.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу Волинської ОВА № 491 від 02.12.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_705 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу Волинської ОВА № 491 від 02.12.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_705 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_184 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу ОСОБА 1 будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА № 491 від 02.12.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_184 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 5, користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 02.12.2022 виготовив лист про нібито причетність ОСОБА_184 до волонтерської діяльності «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 5 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 виготовлення наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_184 в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 02.12.2022 надіслав на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_184 за кордон у якості волонтера.

Так, 02.12.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_705 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_706 .

За результатами розгляду вказаного листа 02.12.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_16 видано наказ № 491 щодо відряджання ОСОБА_184 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_707 на підставі наданого наказу від 02.12.2022 № 491.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_184 , 02.12.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_184 через державний кордон України, 12.12.2022 о 17 год 54 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Рава-Руська.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_183 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 6, ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на ОСОБА_184 розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 02.12.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі ОСОБА_708 , ІНФОРМАЦІЯ_133 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_185 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_186 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_185 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_185 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_185 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 02.12.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_266 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_267 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_82 на ім`я ОСОБА_709 , ІНФОРМАЦІЯ_134

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 02.12.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_186 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 02.12.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_186 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, ОСОБА 8, на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБОЮ 2, із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 5 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_57 , особисті документи ОСОБА_186 для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність ОСОБА_186 до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», ОСОБА 5 надіслав сканкопії таких документів ОСОБА 8, усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому ОСОБОЮ 1 функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_186 , який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 02.12.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу Волинської ОВА № 491 від 02.12.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_710 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу Волинської ОВА № 491 від 02.12.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_710 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_711 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу ОСОБА 1 будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА № 491 від 02.12.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_186 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 5, користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 02.12.2022 виготовив лист про нібито причетність ОСОБА_186 до волонтерської діяльності «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 5 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 виготовлення наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_186 в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 02.12.2022 надіслав на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_186 за кордон у якості волонтера.

Так, 02.12.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_710 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_712 .

За результатами розгляду вказаного листа 02.12.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_16 видано наказ № 491 щодо відряджання ОСОБА_186 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_711 на підставі наданого наказу від 02.12.2022 № 491.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_186 , 02.12.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_186 через державний кордон України, 12.12.2022 о 17 год 54 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Рава-Руська.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_185 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на ОСОБА_185 розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 02.12.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі ОСОБА_713 , ІНФОРМАЦІЯ_135 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_187 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_187 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_187 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_187 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_187 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 02.12.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_266 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_267 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_83 на ім`я ОСОБА_714 , ІНФОРМАЦІЯ_136

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 02.12.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_187 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 02.12.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_187 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, ОСОБА 8, на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБОЮ 2, із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 5 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_57 , особисті документи ОСОБА_187 для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність ОСОБА_187 до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», ОСОБА 5 надіслав сканкопії таких документів ОСОБА 8, усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому ОСОБОЮ 1 функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_187 , який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 02.12.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу Волинської ОВА № 491 від 02.12.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_715 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу Волинської ОВА № 491 від 02.12.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_715 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_187 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу ОСОБА 1 будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА № 491 від 02.12.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_187 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 5, користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 02.12.2022 виготовив лист про нібито причетність ОСОБА_187 до волонтерської діяльності «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 5 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 виготовлення наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_187 в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 02.12.2022 надіслав на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_187 за кордон у якості волонтера.

Так, 02.12.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_715 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_715 .

За результатами розгляду вказаного листа 02.12.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_16 видано наказ № 491 щодо відряджання ОСОБА_187 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_187 на підставі наданого наказу від 02.12.2022 № 491.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_187 , 02.12.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_187 через державний кордон України, 14.12.2022 о 06 год 53 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Устилуг.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_187 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на ОСОБА_187 розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 02.12.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі ОСОБА_716 , ІНФОРМАЦІЯ_137 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_188 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_189 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_188 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_188 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_188 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 02.12.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_266 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_267 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за НОМЕР_84 на ім`я ОСОБА_717 , ІНФОРМАЦІЯ_138

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 02.12.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_189 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 02.12.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_189 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, ОСОБА 8, на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБОЮ 2, із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 5 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_57 , особисті документи ОСОБА_189 для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність ОСОБА_189 до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», ОСОБА 5 надіслав сканкопії таких документів ОСОБА 8, усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому ОСОБОЮ 1 функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_189 , який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 02.12.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу Волинської ОВА № 491 від 02.12.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_718 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу Волинської ОВА № 491 від 02.12.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_718 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_189 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу ОСОБА 1 будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА № 491 від 02.12.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_189 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 5, користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 02.12.2022 виготовив лист про нібито причетність ОСОБА_189 до волонтерської діяльності «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 5 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 виготовлення наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_189 в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 02.12.2022 надіслав на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_189 за кордон у якості волонтера.

Так, 02.12.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_718 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_718 .

За результатами розгляду вказаного листа 02.12.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_16 видано наказ № 491 щодо відряджання ОСОБА_189 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_189 на підставі наданого наказу від 02.12.2022 № 491.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_189 , 02.12.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_719 через державний кордон України, 06.12.2022 о 13 год 03 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Шегині.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_188 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на ОСОБА_188 розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 07.11.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі ОСОБА_720 , ІНФОРМАЦІЯ_139 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_721 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_722 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_192 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_192 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_192 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 07.11.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_266 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_267 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_85 на ім`я ОСОБА_723 , ІНФОРМАЦІЯ_140

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 07.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_722 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 07.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_722 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, ОСОБА 8, на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБОЮ 2, із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 5 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_57 , особисті документи ОСОБА_722 для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність ОСОБА_722 до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», ОСОБА 5 надіслав сканкопії таких документів ОСОБА 8, усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому ОСОБОЮ 1 функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_722 , який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 07.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу Волинської ОВА № 446 від 07.11.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_724 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу Волинської ОВА № 446 від 07.11.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_724 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_725 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу ОСОБА 1 будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА № 446 від 07.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_722 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 5, користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 07.11.2022 виготовив лист про нібито причетність ОСОБА_722 до волонтерської діяльності «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 5 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 виготовлення наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_722 в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 07.11.2022 надіслав на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_722 за кордон у якості волонтера.

Так, 07.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_724 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_726 .

За результатами розгляду вказаного листа 07.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_16 видано наказ № 446 щодо відряджання ОСОБА_722 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_725 на підставі наданого наказу від 07.11.2022 № 446.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_722 , 07.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_191 через державний кордон України, 16.11.2022 о 09 год 05 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Краківець.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_192 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на ОСОБА_722 розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 07.11.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі ОСОБА_727 , ІНФОРМАЦІЯ_141 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_728 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_194 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_193 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_193 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_193 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 07.11.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_266 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_267 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_194 , ІНФОРМАЦІЯ_142

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 07.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_194 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 07.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_194 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, ОСОБА 8, на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБОЮ 2, із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 5 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_57 , особисті документи ОСОБА_194 для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність ОСОБА_194 до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», ОСОБА 5 надіслав сканкопії таких документів ОСОБА 8, усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому ОСОБОЮ 1 функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_194 , який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 07.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу Волинської ОВА № 446 від 07.11.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_729 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу Волинської ОВА № 446 від 07.11.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_729 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_730 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу ОСОБА 1 будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА № 446 від 07.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_194 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 5, користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 07.11.2022 виготовив лист про нібито причетність ОСОБА_194 до волонтерської діяльності «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 5 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 виготовлення наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_194 в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 07.11.2022 надіслав на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_194 за кордон у якості волонтера.

Так, 07.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_729 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_731 .

За результатами розгляду вказаного листа 07.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_16 видано наказ № 446 щодо відряджання ОСОБА_194 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_730 на підставі наданого наказу від 07.11.2022 № 446.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_194 , 07.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_194 через державний кордон України, 11.11.2022 о 20 год 24 хв останній перетнув державний кордон України у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Шегині.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_193 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на ОСОБА_194 розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 07.11.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі ОСОБА_732 , ІНФОРМАЦІЯ_143 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_733 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_195 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_733 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_733 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_733 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 07.11.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_266 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_267 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_195 , ІНФОРМАЦІЯ_144

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 07.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_195 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 07.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_195 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, ОСОБА 8, на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБОЮ 2, із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 5 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_57 , особисті документи ОСОБА_195 для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність ОСОБА_195 до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», ОСОБА 5 надіслав сканкопії таких документів ОСОБА 8, усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому ОСОБОЮ 1 функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_195 , який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 09.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу Волинської ОВА № 450 від 09.11.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_734 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу Волинської ОВА № 450 від 09.11.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_734 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_196 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу ОСОБА 1 будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА № 450 від 09.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_195 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 5, користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 09.11.2022 виготовив лист про нібито причетність ОСОБА_195 до волонтерської діяльності «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 5 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 виготовлення наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_195 в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 09.11.2022 надіслав на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_195 за кордон у якості волонтера.

Так, 09.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_734 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_735 .

За результатами розгляду вказаного листа 09.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_16 видано наказ № 450 щодо відряджання ОСОБА_195 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_736 на підставі наданого наказу від 09.11.2022 № 450.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_195 , 09.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_195 через державний кордон України, 14.11.2022 о 21 год 23 хв останній перетнув державний кордон України у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Чоп (Тиса).

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_733 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на ОСОБА_733 розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 07.11.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі ОСОБА_737 , ІНФОРМАЦІЯ_145 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_738 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_198 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_199 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_199 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_199 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 07.11.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_266 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_267 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_198 , ІНФОРМАЦІЯ_146

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 07.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_198 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 07.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_198 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, ОСОБА 8, на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБОЮ 2, із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 5 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_57 , особисті документи ОСОБА_198 для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність ОСОБА_198 до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», ОСОБА 5 надіслав сканкопії таких документів ОСОБА 8, усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому ОСОБОЮ 1 функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_198 , який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 09.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу Волинської ОВА № 450 від 09.11.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_739 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу Волинської ОВА № 450 від 09.11.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_739 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_740 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу ОСОБА 1 будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА № 450 від 09.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_198 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 5, користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 09.11.2022 виготовив лист про нібито причетність ОСОБА_198 до волонтерської діяльності «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 5 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 виготовлення наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_198 в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 09.11.2022 надіслав на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_198 за кордон у якості волонтера.

Так, 09.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_739 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_741 .

За результатами розгляду вказаного листа 09.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_16 видано наказ № 450 щодо відряджання ОСОБА_198 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_740 на підставі наданого наказу від 09.11.2022 № 450.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_198 , 09.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_198 через державний кордон України, 14.11.2022 о 21 год 23 хв останній перетнув державний кордон України у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Чоп (Тиса).

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_199 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на ОСОБА_198 розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 07.11.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі ОСОБА_742 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_743 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_201 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_202 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_202 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_202 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 07.11.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_266 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_267 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_201 , ІНФОРМАЦІЯ_147

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 07.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_201 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 07.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_201 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, ОСОБА 8, на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБОЮ 2, із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 5 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_57 , особисті документи ОСОБА_201 для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність ОСОБА_201 до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», ОСОБА 5 надіслав сканкопії таких документів ОСОБА 8, усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому ОСОБОЮ 1 функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_201 , який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 09.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу Волинської ОВА № 450 від 09.11.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_744 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу Волинської ОВА № 450 від 09.11.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_744 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_745 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу ОСОБА 1 будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА № 450 від 09.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_201 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 5, користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 09.11.2022 виготовив лист про нібито причетність ОСОБА_201 до волонтерської діяльності «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 5 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 виготовлення наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_201 в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 09.11.2022 надіслав на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_201 за кордон у якості волонтера.

Так, 09.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_744 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_746 .

За результатами розгляду вказаного листа 09.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_16 видано наказ № 450 щодо відряджання ОСОБА_201 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_745 на підставі наданого наказу від 09.11.2022 № 450.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_201 , 09.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_201 через державний кордон України, 12.11.2022 о 21 год 46 хв останній перетнув державний кордон України у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Шегині.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_202 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на ОСОБА_201 розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 07.11.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі ОСОБА_747 , ІНФОРМАЦІЯ_148 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_203 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_204 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_203 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_203 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_203 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 07.11.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_266 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_267 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_204 , ІНФОРМАЦІЯ_149

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 07.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_204 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 07.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_204 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, ОСОБА 8, на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБОЮ 2, із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 5 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_57 , особисті документи ОСОБА_204 для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність ОСОБА_204 до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», ОСОБА 5 надіслав сканкопії таких документів ОСОБА 8, усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому ОСОБОЮ 1 функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_204 , який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 09.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу Волинської ОВА № 450 від 09.11.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_748 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу Волинської ОВА № 450 від 09.11.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_748 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_749 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу ОСОБА 1 будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА № 450 від 09.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_204 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 5, користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 09.11.2022 виготовив лист про нібито причетність ОСОБА_204 до волонтерської діяльності «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 5 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 виготовлення наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_204 в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 09.11.2022 надіслав на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_204 за кордон у якості волонтера.

Так, 09.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_748 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_750 .

За результатами розгляду вказаного листа 09.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_16 видано наказ № 450 щодо відряджання ОСОБА_204 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_749 на підставі наданого наказу від 09.11.2022 № 450.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_204 , 09.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_204 через державний кордон України, 14.11.2022 о 20 год 31 хв останній перетнув державний кордон України у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Чоп (Тиса).

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_203 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на ОСОБА_203 розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 07.11.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі ОСОБА_751 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_752 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_206 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_753 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_753 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_753 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 07.11.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_266 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_267 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_206 , ІНФОРМАЦІЯ_150

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 07.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_206 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 07.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_206 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, ОСОБА 8, на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБОЮ 2, із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 5 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_57 , особисті документи ОСОБА_206 для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність ОСОБА_206 до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», ОСОБА 5 надіслав сканкопії таких документів ОСОБА 8, усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому ОСОБОЮ 1 функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_206 , який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 09.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу Волинської ОВА № 450 від 09.11.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_754 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу Волинської ОВА № 450 від 09.11.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_754 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_755 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу ОСОБА 1 будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА № 450 від 09.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_206 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 5, користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 09.11.2022 виготовив лист про нібито причетність ОСОБА_206 до волонтерської діяльності «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 5 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 виготовлення наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_206 в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 09.11.2022 надіслав на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_206 за кордон у якості волонтера.

Так, 09.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_754 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_756 .

За результатами розгляду вказаного листа 09.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_16 видано наказ № 450 щодо відряджання ОСОБА_206 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_755 на підставі наданого наказу від 09.11.2022 № 450.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_206 , 09.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_206 через державний кордон України, 09.11.2022 о 22 год 15 хв останній перетнув державний кордон України у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Рава-Руська.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_753 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на ОСОБА_206 розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 10.11.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі ОСОБА_757 , ІНФОРМАЦІЯ_151 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_758 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_208 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_759 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_759 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_759 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 10.11.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_266 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_267 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за НОМЕР_86 на ім`я ОСОБА_760 , ІНФОРМАЦІЯ_152

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 10.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_208 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 10.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_208 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, ОСОБА 8, на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБОЮ 2, із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 5 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_57 , особисті документи ОСОБА_208 для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність ОСОБА_208 до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», ОСОБА 5 надіслав сканкопії таких документів ОСОБА 8, усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому ОСОБОЮ 1 функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_208 , який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 10.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу Волинської ОВА № 451 від 10.11.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_761 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу Волинської ОВА № 451 від 10.11.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_761 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_762 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу ОСОБА 1 будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА № 451 від 10.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_208 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 5, користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 10.11.2022 виготовив лист про нібито причетність ОСОБА_208 до волонтерської діяльності «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 5 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 виготовлення наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_208 в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 10.11.2022 надіслав на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_208 за кордон у якості волонтера.

Так, 10.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_761 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_763 .

За результатами розгляду вказаного листа 10.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_16 видано наказ № 451 щодо відряджання ОСОБА_208 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_762 на підставі наданого наказу від 10.11.2022 № 451.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_208 , 10.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_208 через державний кордон України, 18.11.2022 о 07 год 54 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Порубне.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_207 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на ОСОБА_207 розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 10.11.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі ОСОБА_764 , ІНФОРМАЦІЯ_153 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_765 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_210 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_209 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_209 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_209 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 10.11.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_266 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_267 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_87 на ім`я ОСОБА_766 , ІНФОРМАЦІЯ_154

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 10.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_210 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 10.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_210 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, ОСОБА 8, на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБОЮ 2, із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 5 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_57 , особисті документи ОСОБА_210 для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність ОСОБА_210 до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», ОСОБА 5 надіслав сканкопії таких документів ОСОБА 8, усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому ОСОБОЮ 1 функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_210 , який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 10.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу Волинської ОВА № 451 від 10.11.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_767 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу Волинської ОВА № 451 від 10.11.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_767 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_768 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу ОСОБА 1 будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА № 451 від 10.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_210 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 5, користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 10.11.2022 виготовив лист про нібито причетність ОСОБА_210 до волонтерської діяльності «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 5 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 виготовлення наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_208 в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 10.11.2022 надіслав на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_210 за кордон у якості волонтера.

Так, 10.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_767 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_769 .

За результатами розгляду вказаного листа 10.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_16 видано наказ № 451 щодо відряджання ОСОБА_210 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_768 на підставі наданого наказу від 10.11.2022 № 451.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_210 , 10.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_770 через державний кордон України, 13.11.2022 о 23 год 45 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Устилуг.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_771 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на ОСОБА_770 розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 10.11.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі ОСОБА_772 , ІНФОРМАЦІЯ_155 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_773 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_212 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_211 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_211 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_211 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 10.11.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_266 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_267 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_88 на ім`я ОСОБА_774 , ІНФОРМАЦІЯ_154

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 10.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_212 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 10.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_212 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, ОСОБА 8, на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБОЮ 2, із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 5 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_57 , особисті документи ОСОБА_212 для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність ОСОБА_212 до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», ОСОБА 5 надіслав сканкопії таких документів ОСОБА 8, усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому ОСОБОЮ 1 функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_212 , який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 10.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу Волинської ОВА № 451 від 10.11.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_775 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу Волинської ОВА № 451 від 10.11.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_775 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_776 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу ОСОБА 1 будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА № 451 від 10.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_212 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 5, користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 10.11.2022 виготовив лист про нібито причетність ОСОБА_212 до волонтерської діяльності «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 5 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 виготовлення наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_212 в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 10.11.2022 надіслав на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_212 за кордон у якості волонтера.

Так, 10.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_775 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_777 .

За результатами розгляду вказаного листа 10.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_16 видано наказ № 451 щодо відряджання ОСОБА_212 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_212 на підставі наданого наказу від 10.11.2022 № 451.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_212 , 10.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_212 через державний кордон України, 24.11.2022 о 10 год 13 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Порубне.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_211 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на ОСОБА_212 розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 10.11.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі ОСОБА_778 , ІНФОРМАЦІЯ_156 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_779 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_214 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_213 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_213 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_213 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 10.11.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_266 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_267 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_89 на ім`я ОСОБА_780 , ІНФОРМАЦІЯ_157

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 10.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_214 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 10.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_214 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, ОСОБА 8, на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБОЮ 2, із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 5 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_57 , особисті документи ОСОБА_214 для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність ОСОБА_214 до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», ОСОБА 5 надіслав сканкопії таких документів ОСОБА 8, усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому ОСОБОЮ 1 функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_214 , який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 10.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу Волинської ОВА № 451 від 10.11.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_781 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу Волинської ОВА № 451 від 10.11.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_781 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_782 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу ОСОБА 1 будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА № 451 від 10.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_214 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 5, користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 10.11.2022 виготовив лист про нібито причетність ОСОБА_214 до волонтерської діяльності «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 5 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 виготовлення наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_214 в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 10.11.2022 надіслав на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_214 за кордон у якості волонтера.

Так, 10.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_781 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_783 .

За результатами розгляду вказаного листа 10.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_16 видано наказ № 451 щодо відряджання ОСОБА_214 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_782 на підставі наданого наказу від 10.11.2022 № 451.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_214 , 10.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_214 через державний кордон України, 11.11.2022 о 17 год 01 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Порубне.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_213 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на ОСОБА_214 розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 10.11.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі ОСОБА_784 , ІНФОРМАЦІЯ_158 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_785 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_216 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_215 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_215 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_215 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 10.11.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_266 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_267 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_90 на ім`я ОСОБА_786 , ІНФОРМАЦІЯ_159

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 10.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_216 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 10.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_216 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, ОСОБА 8, на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБОЮ 2, із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 5 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_57 , особисті документи ОСОБА_216 для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність ОСОБА_216 до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», ОСОБА 5 надіслав сканкопії таких документів ОСОБА 8, усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому ОСОБОЮ 1 функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_216 , який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 10.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу Волинської ОВА № 451 від 10.11.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_787 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу Волинської ОВА № 451 від 10.11.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_787 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_788 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу ОСОБА 1 будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА № 451 від 10.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_216 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 5, користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 10.11.2022 виготовив лист про нібито причетність ОСОБА_216 до волонтерської діяльності «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 5 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 виготовлення наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_216 в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 10.11.2022 надіслав на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_216 за кордон у якості волонтера.

Так, 10.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_787 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_789 .

За результатами розгляду вказаного листа 10.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_16 видано наказ № 451 щодо відряджання ОСОБА_216 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_788 на підставі наданого наказу від 10.11.2022 № 451.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_216 , 10.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_216 через державний кордон України, 16.11.2022 о 08 год 54 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Рава-Руська.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_215 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на ОСОБА_215 розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 10.11.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі ОСОБА_790 , ІНФОРМАЦІЯ_160 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_791 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_218 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_217 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_217 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_217 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 10.11.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_266 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_267 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_91 на ім`я ОСОБА_792 , ІНФОРМАЦІЯ_161

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 10.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_218 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 10.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_218 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, ОСОБА 8, на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБОЮ 2, із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 5 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_57 , особисті документи ОСОБА_218 для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність ОСОБА_218 до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», ОСОБА 5 надіслав сканкопії таких документів ОСОБА 8, усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому ОСОБОЮ 1 функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_218 , який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 10.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу Волинської ОВА № 451 від 10.11.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_793 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу Волинської ОВА № 451 від 10.11.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_793 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_794 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу ОСОБА 1 будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА № 451 від 10.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_218 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 5, користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 10.11.2022 виготовив лист про нібито причетність ОСОБА_218 до волонтерської діяльності «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 5 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 виготовлення наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_218 в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 10.11.2022 надіслав на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_218 за кордон у якості волонтера.

Так, 10.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_793 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_795 .

За результатами розгляду вказаного листа 10.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_16 видано наказ № 451 щодо відряджання ОСОБА_218 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_794 на підставі наданого наказу від 10.11.2022 № 451.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_218 , 10.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_218 через державний кордон України, 14.11.2022 о 14 год 35 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Угринів.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_217 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на ОСОБА_217 розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 10.11.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі ОСОБА_796 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_797 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_220 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_219 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_219 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_219 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 10.11.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_266 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_267 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_92 на ім`я ОСОБА_798 , ІНФОРМАЦІЯ_162

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 10.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_220 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 10.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_220 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, ОСОБА 8, на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБОЮ 2, із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 5 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_57 , особисті документи ОСОБА_220 для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність ОСОБА_220 до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», ОСОБА 5 надіслав сканкопії таких документів ОСОБА 8, усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому ОСОБОЮ 1 функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_220 , який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 10.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу Волинської ОВА № 451 від 10.11.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_799 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу Волинської ОВА № 451 від 10.11.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_799 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_800 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу ОСОБА 1 будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА № 451 від 10.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_220 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 5, користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 10.11.2022 виготовив лист про нібито причетність ОСОБА_220 до волонтерської діяльності «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 5 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 виготовлення наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_220 в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 10.11.2022 надіслав на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_220 за кордон у якості волонтера.

Так, 10.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_799 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_801 .

За результатами розгляду вказаного листа 10.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_16 видано наказ № 451 щодо відряджання ОСОБА_220 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_800 на підставі наданого наказу від 10.11.2022 № 451.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_220 , 10.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_220 через державний кордон України, 11.11.2022 о 01 год 09 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Угринів.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_219 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на ОСОБА_220 розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 10.11.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі ОСОБА_802 , ІНФОРМАЦІЯ_163 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_803 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_222 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_221 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_221 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_221 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 10.11.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_266 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_267 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_93 на ім`я ОСОБА_804 , ІНФОРМАЦІЯ_164

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 10.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_222 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 10.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_222 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, ОСОБА 8, на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБОЮ 2, із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 5 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_57 , особисті документи ОСОБА_222 для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність ОСОБА_222 до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», ОСОБА 5 надіслав сканкопії таких документів ОСОБА 8, усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому ОСОБОЮ 1 функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_222 , який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 10.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу Волинської ОВА № 451 від 10.11.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_805 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу Волинської ОВА № 451 від 10.11.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_805 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_806 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу ОСОБА 1 будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА № 451 від 10.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_222 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 5, користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 10.11.2022 виготовив лист про нібито причетність ОСОБА_222 до волонтерської діяльності «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 5 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 виготовлення наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_222 в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 10.11.2022 надіслав на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_222 за кордон у якості волонтера.

Так, 10.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_805 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_807 .

За результатами розгляду вказаного листа 10.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_16 видано наказ № 451 щодо відряджання ОСОБА_222 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_806 на підставі наданого наказу від 10.11.2022 № 451.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_222 , 10.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_222 через державний кордон України, 18.11.2022 о 20 год 35 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Рава-Руська.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_221 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на ОСОБА_221 розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 10.11.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі ОСОБА_808 , ІНФОРМАЦІЯ_165 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_809 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_224 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_223 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_223 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_223 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 10.11.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_266 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_267 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_94 на ім`я ОСОБА_810 , ІНФОРМАЦІЯ_166

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 10.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_224 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 10.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_224 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, ОСОБА 8, на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБОЮ 2, із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 5 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_57 , особисті документи ОСОБА_224 для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність ОСОБА_224 до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», ОСОБА 5 надіслав сканкопії таких документів ОСОБА 8, усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому ОСОБОЮ 1 функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_224 , який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 10.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу Волинської ОВА № 451 від 10.11.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_811 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу Волинської ОВА № 451 від 10.11.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_811 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_812 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу ОСОБА 1 будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА № 451 від 10.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_224 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 5, користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 10.11.2022 виготовив лист про нібито причетність ОСОБА_224 до волонтерської діяльності «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 5 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 виготовлення наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_224 в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 10.11.2022 надіслав на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_224 за кордон у якості волонтера.

Так, 10.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_811 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_813 .

За результатами розгляду вказаного листа 10.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_16 видано наказ № 451 щодо відряджання ОСОБА_224 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_812 на підставі наданого наказу від 10.11.2022 № 451.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_224 , 10.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_224 через державний кордон України, 11.11.2022 о 01 год 08 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Угринів.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_223 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на ОСОБА_224 розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 11.11.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі ОСОБА_814 , ІНФОРМАЦІЯ_167 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_815 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_226 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_225 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_225 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_225 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 11.11.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_266 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_267 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_94 на ім`я ОСОБА_816 , ІНФОРМАЦІЯ_168

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 11.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_226 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 11.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_226 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, ОСОБА 8, на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБОЮ 2, із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 5 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_57 , особисті документи ОСОБА_226 для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність ОСОБА_226 до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», ОСОБА 5 надіслав сканкопії таких документів ОСОБА 8, усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому ОСОБОЮ 1 функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_226 , який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 11.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу Волинської ОВА № 453 від 11.11.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_817 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу Волинської ОВА № 453 від 11.11.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_817 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_818 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу ОСОБА 1 будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА № 453 від 11.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_226 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 5, користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 11.11.2022 виготовив лист про нібито причетність ОСОБА_226 до волонтерської діяльності «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 5 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 виготовлення наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_226 в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 11.11.2022 надіслав на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_226 за кордон у якості волонтера.

Так, 11.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_817 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_819 .

За результатами розгляду вказаного листа 11.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_16 видано наказ № 453 щодо відряджання ОСОБА_226 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_818 на підставі наданого наказу від 11.11.2022 № 453.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_226 , 11.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_226 через державний кордон України, 13.11.2022 о 09 год 59 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Шегині.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_225 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на ОСОБА_226 розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 11.11.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі ОСОБА_820 , ІНФОРМАЦІЯ_169 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_227 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_228 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_227 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_227 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_227 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 11.11.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_266 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_267 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_94 на ім`я ОСОБА_821 , ІНФОРМАЦІЯ_170

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 11.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_228 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 11.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_228 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, ОСОБА 8, на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБОЮ 2, із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 5 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_57 , особисті документи ОСОБА_228 для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність ОСОБА_228 до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», ОСОБА 5 надіслав сканкопії таких документів ОСОБА 8, усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому ОСОБОЮ 1 функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_228 , який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 11.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу Волинської ОВА № 453 від 11.11.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_822 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу Волинської ОВА № 453 від 11.11.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_822 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_823 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу ОСОБА 1 будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА № 453 від 11.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_228 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 5, користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 11.11.2022 виготовив лист про нібито причетність ОСОБА_228 до волонтерської діяльності «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 5 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 виготовлення наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_228 в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 11.11.2022 надіслав на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_228 за кордон у якості волонтера.

Так, 11.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_822 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_824 .

За результатами розгляду вказаного листа 11.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_16 видано наказ № 453 щодо відряджання ОСОБА_228 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_823 на підставі наданого наказу від 11.11.2022 № 453.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_228 , 11.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_228 через державний кордон України, 19.11.2022 о 08 год 22 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Угринів.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_227 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на ОСОБА_227 розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 11.11.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі ОСОБА_825 , ІНФОРМАЦІЯ_171 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_826 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_230 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_229 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_229 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_229 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 11.11.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_266 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_267 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за НОМЕР_95 на ім`я ОСОБА_827 , ІНФОРМАЦІЯ_172

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 11.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_230 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 11.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_230 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, ОСОБА 8, на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБОЮ 2, із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 5 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_57 , особисті документи ОСОБА_230 для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність ОСОБА_230 до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», ОСОБА 5 надіслав сканкопії таких документів ОСОБА 8, усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому ОСОБОЮ 1 функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_230 , який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 11.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу Волинської ОВА № 453 від 11.11.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_828 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу Волинської ОВА № 453 від 11.11.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_828 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_829 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу ОСОБА 1 будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА № 453 від 11.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_230 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 5, користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 11.11.2022 виготовив лист про нібито причетність ОСОБА_230 до волонтерської діяльності «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 5 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 виготовлення наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_230 в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 11.11.2022 надіслав на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_230 за кордон у якості волонтера.

Так, 11.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_828 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_830 .

За результатами розгляду вказаного листа 11.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_16 видано наказ № 453 щодо відряджання ОСОБА_230 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_829 на підставі наданого наказу від 11.11.2022 № 453.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_230 , 11.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_230 через державний кордон України, 13.11.2022 о 12 год 40 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Шегині.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_229 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на ОСОБА_229 розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 11.11.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі ОСОБА_831 , ІНФОРМАЦІЯ_173 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_832 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_232 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_233 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_233 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_233 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 11.11.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_266 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_267 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_96 на ім`я ОСОБА_833 , ІНФОРМАЦІЯ_174

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 11.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_232 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 11.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_232 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, ОСОБА 8, на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБОЮ 2, із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 5 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_57 , особисті документи ОСОБА_232 для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність ОСОБА_232 до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», ОСОБА 5 надіслав сканкопії таких документів ОСОБА 8, усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому ОСОБОЮ 1 функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_232 , який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 11.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу Волинської ОВА № 453 від 11.11.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_834 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу Волинської ОВА № 453 від 11.11.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_834 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_835 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу ОСОБА 1 будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА № 453 від 11.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_232 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 5, користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 11.11.2022 виготовив лист про нібито причетність ОСОБА_232 до волонтерської діяльності «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 5 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 виготовлення наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_232 в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 11.11.2022 надіслав на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_232 за кордон у якості волонтера.

Так, 11.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_834 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_836 .

За результатами розгляду вказаного листа 11.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_16 видано наказ № 453 щодо відряджання ОСОБА_232 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_835 на підставі наданого наказу від 11.11.2022 № 453.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_232 , 11.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_232 через державний кордон України, 16.11.2022 о 03 год 19 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Рава-Руська.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_233 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на ОСОБА_232 розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 11.11.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі ОСОБА_837 , ІНФОРМАЦІЯ_175 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_838 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_235 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_234 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_234 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_234 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 11.11.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_266 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_267 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_97 на ім`я ОСОБА_839 , ІНФОРМАЦІЯ_176

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 11.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_235 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 11.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_235 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, ОСОБА 8, на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБОЮ 2, із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 5 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_57 , особисті документи ОСОБА_235 для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність ОСОБА_235 до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», ОСОБА 5 надіслав сканкопії таких документів ОСОБА 8, усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому ОСОБОЮ 1 функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_235 , який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 11.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу Волинської ОВА № 453 від 11.11.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_840 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу Волинської ОВА № 453 від 11.11.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_840 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_841 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу ОСОБА 1 будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА № 453 від 11.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_235 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 5, користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 11.11.2022 виготовив лист про нібито причетність ОСОБА_235 до волонтерської діяльності «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 5 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 виготовлення наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_235 в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 11.11.2022 надіслав на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_235 за кордон у якості волонтера.

Так, 11.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_840 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_842 .

За результатами розгляду вказаного листа 11.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_16 видано наказ № 453 щодо відряджання ОСОБА_235 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_841 на підставі наданого наказу від 11.11.2022 № 453.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_235 , 11.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_235 через державний кордон України, 22.11.2022 о 18 год 14 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Смільниця.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_234 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на ОСОБА_235 розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 11.11.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі ОСОБА_843 , ІНФОРМАЦІЯ_177 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_844 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_237 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_236 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_236 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_236 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 11.11.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_266 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_267 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_98 на ім`я ОСОБА_845 , ІНФОРМАЦІЯ_178

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 11.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_237 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 11.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_237 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, ОСОБА 8, на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБОЮ 2, із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 5 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_57 , особисті документи ОСОБА_237 для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність ОСОБА_237 до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», ОСОБА 5 надіслав сканкопії таких документів ОСОБА 8, усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому ОСОБОЮ 1 функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_237 , який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 11.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу Волинської ОВА № 453 від 11.11.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_846 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу Волинської ОВА № 453 від 11.11.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_846 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_847 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу ОСОБА 1 будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА № 453 від 11.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_237 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 5, користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 11.11.2022 виготовив лист про нібито причетність ОСОБА_237 до волонтерської діяльності «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 5 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 виготовлення наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_237 в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 11.11.2022 надіслав на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_237 за кордон у якості волонтера.

Так, 11.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_846 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_848 .

За результатами розгляду вказаного листа 11.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_16 видано наказ № 453 щодо відряджання ОСОБА_237 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_847 на підставі наданого наказу від 11.11.2022 № 453.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_237 , 11.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_237 через державний кордон України, 20.11.2022 о 06 год 14 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Рава-Руська.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_236 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що що на ОСОБА_237 розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 11.11.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі ОСОБА_849 , ІНФОРМАЦІЯ_179 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_850 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_239 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_238 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_238 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_238 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 11.11.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_266 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_267 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_99 на ім`я ОСОБА_851 , ІНФОРМАЦІЯ_180

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 11.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_239 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 11.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_239 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, ОСОБА 8, на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБОЮ 2, із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 5 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_57 , особисті документи ОСОБА_239 для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність ОСОБА_239 до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», ОСОБА 5 надіслав сканкопії таких документів ОСОБА 8, усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому ОСОБОЮ 1 функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_239 , який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 11.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу Волинської ОВА № 453 від 11.11.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_852 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу Волинської ОВА № 453 від 11.11.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_852 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_853 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу ОСОБА 1 будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА № 453 від 11.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_239 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 5, користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 11.11.2022 виготовив лист про нібито причетність ОСОБА_239 до волонтерської діяльності «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 5 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 виготовлення наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_239 в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 11.11.2022 надіслав на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_239 за кордон у якості волонтера.

Так, 11.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_852 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_854 .

За результатами розгляду вказаного листа 11.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_16 видано наказ № 453 щодо відряджання ОСОБА_239 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_853 на підставі наданого наказу від 11.11.2022 № 453.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_239 , 11.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_239 через державний кордон України, 14.11.2022 о 22 год 24 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Шегині.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_238 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на ОСОБА_239 розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 11.11.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі ОСОБА_855 , ІНФОРМАЦІЯ_181 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_856 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_241 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_242 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_242 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_242 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 11.11.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_266 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_267 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_100 на ім`я ОСОБА_857 , ІНФОРМАЦІЯ_182

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 11.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_241 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 11.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_241 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, ОСОБА 8, на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБОЮ 2, із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 5 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_57 , особисті документи ОСОБА_241 для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність ОСОБА_241 до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», ОСОБА 5 надіслав сканкопії таких документів ОСОБА 8, усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому ОСОБОЮ 1 функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_241 , який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 11.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу Волинської ОВА № 453 від 11.11.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_858 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу Волинської ОВА № 453 від 11.11.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_858 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_859 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу ОСОБА 1 будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА № 453 від 11.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_241 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 5, користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 11.11.2022 виготовив лист про нібито причетність ОСОБА_241 до волонтерської діяльності «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 5 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 виготовлення наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_241 в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 11.11.2022 надіслав на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_241 за кордон у якості волонтера.

Так, 11.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_858 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_860 .

За результатами розгляду вказаного листа 11.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації ОСОБА 1, начальником Волинської ОВА ОСОБА_16 видано наказ № 453 щодо відряджання ОСОБА_241 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_859 на підставі наданого наказу від 11.11.2022 № 453.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_241 , 11.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_241 через державний кордон України, 16.11.2022 о 17 год 18 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Шегині.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_242 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на ОСОБА_241 розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 13.11.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі ОСОБА_861 , ІНФОРМАЦІЯ_183 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_862 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_244 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_245 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_245 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_245 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 13.11.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_266 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_267 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_244 , ІНФОРМАЦІЯ_184

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 13.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_244 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 13.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_244 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, ОСОБА 8, на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБОЮ 2, із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 5 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_57 , особисті документи ОСОБА_244 для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність ОСОБА_244 до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», ОСОБА 5 надіслав сканкопії таких документів ОСОБА 8, усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому ОСОБОЮ 1 функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_244 , який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 14.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу Волинської ОВА № 454 від 14.11.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_863 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу Волинської ОВА № 454 від 14.11.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_863 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_864 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу ОСОБА 1 будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА № 454 від 14.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_244 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 5, користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 14.11.2022 виготовив лист про нібито причетність ОСОБА_244 до волонтерської діяльності «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 5 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 виготовлення наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_241 в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 14.11.2022 надіслав на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_244 за кордон у якості волонтера.

Так, 14.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_863 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_865 .

За результатами розгляду вказаного листа 14.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації ОСОБА 1, прешим заступником начальника Волинської ОВА ОСОБА_18 видано наказ № 454 щодо відряджання ОСОБА_244 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_864 на підставі наданого наказу від 14.11.2022 № 454.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_244 , 14.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_244 через державний кордон України, 24.11.2022 о 14 год 44 хв останній перетнув державний кордон України у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Шегині.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_245 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на ОСОБА_244 розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 13.11.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі ОСОБА_866 , ІНФОРМАЦІЯ_185 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_867 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_247 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_246 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_246 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_246 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 13.11.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_266 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_267 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_247 , ІНФОРМАЦІЯ_186

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 13.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_247 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 13.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_247 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, ОСОБА 8, на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБОЮ 2, із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 5 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_57 , особисті документи ОСОБА_247 для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність ОСОБА_247 до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», ОСОБА 5 надіслав сканкопії таких документів ОСОБА 8, усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому ОСОБОЮ 1 функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_247 , який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 14.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу Волинської ОВА № 454 від 14.11.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_868 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу Волинської ОВА № 454 від 14.11.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_868 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_869 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу ОСОБА 1 будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА № 454 від 14.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_247 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 5, користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 14.11.2022 виготовив лист про нібито причетність ОСОБА_247 до волонтерської діяльності «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 5 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 виготовлення наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_241 в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 14.11.2022 надіслав на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_247 за кордон у якості волонтера.

Так, 14.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_868 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_870 .

За результатами розгляду вказаного листа 14.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації ОСОБА 1, прешим заступником начальника Волинської ОВА ОСОБА_18 видано наказ № 454 щодо відряджання ОСОБА_247 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_869 на підставі наданого наказу від 14.11.2022 № 454.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_247 , 14.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_247 через державний кордон України, 20.11.2022 о 06 год 26 хв останній перетнув державний кордон України у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Рава-Руська.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_246 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на ОСОБА_247 розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 13.11.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі ОСОБА_871 , ІНФОРМАЦІЯ_187 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_872 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_249 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_248 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_248 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_248 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 13.11.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_266 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_267 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_249 , ІНФОРМАЦІЯ_188

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 13.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_249 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 13.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_249 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, ОСОБА 8, на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБОЮ 2, із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 5 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_57 , особисті документи ОСОБА_249 для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність ОСОБА_249 до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», ОСОБА 5 надіслав сканкопії таких документів ОСОБА 8, усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому ОСОБОЮ 1 функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_249 , який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 14.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу Волинської ОВА № 454 від 14.11.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_873 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу Волинської ОВА № 454 від 14.11.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_873 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_874 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу ОСОБА 1 будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА № 454 від 14.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_249 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 5, користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 14.11.2022 виготовив лист про нібито причетність ОСОБА_249 до волонтерської діяльності «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 5 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 виготовлення наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_249 в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 14.11.2022 надіслав на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_249 за кордон у якості волонтера.

Так, 14.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_873 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_875 .

За результатами розгляду вказаного листа 14.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації ОСОБА 1, прешим заступником начальника Волинської ОВА ОСОБА_18 видано наказ № 454 щодо відряджання ОСОБА_249 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_874 на підставі наданого наказу від 14.11.2022 № 454.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_249 , 14.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_249 через державний кордон України, 21.11.2022 о 20 год 09 хв останній перетнув державний кордон України у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Орлівка.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_248 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на ОСОБА_249 розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 13.11.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі ОСОБА_876 , ІНФОРМАЦІЯ_189 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_877 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_251 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_250 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_250 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_250 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 13.11.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_266 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_267 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_251 , ІНФОРМАЦІЯ_190

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 13.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_251 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 13.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_251 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, ОСОБА 8, на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБОЮ 2, із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 5 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_57 , особисті документи ОСОБА_251 для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність ОСОБА_251 до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», ОСОБА 5 надіслав сканкопії таких документів ОСОБА 8, усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому ОСОБОЮ 1 функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_251 , який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 14.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу Волинської ОВА № 454 від 14.11.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_878 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу Волинської ОВА № 454 від 14.11.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_878 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_879 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу ОСОБА 1 будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА № 454 від 14.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_251 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 5, користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 14.11.2022 виготовив лист про нібито причетність ОСОБА_251 до волонтерської діяльності «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 5 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 виготовлення наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_251 в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 14.11.2022 надіслав на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_251 за кордон у якості волонтера.

Так, 14.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_878 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_880 .

За результатами розгляду вказаного листа 14.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації ОСОБА 1, прешим заступником начальника Волинської ОВА ОСОБА_18 видано наказ № 454 щодо відряджання ОСОБА_251 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_879 на підставі наданого наказу від 14.11.2022 № 454.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_251 , 14.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_251 через державний кордон України, 25.11.2022 о 23 год 21 хв останній перетнув державний кордон України у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Ужгород.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_250 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на ОСОБА_251 розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 13.11.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі ОСОБА_881 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_882 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_253 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_252 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_252 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_252 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 13.11.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_266 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_267 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_253 , ІНФОРМАЦІЯ_191

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 13.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_253 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 13.11.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_253 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, ОСОБА 8, на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБОЮ 2, із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 5 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_57 , особисті документи ОСОБА_253 для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність ОСОБА_253 до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», ОСОБА 5 надіслав сканкопії таких документів ОСОБА 8, усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому ОСОБОЮ 1 функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_253 , який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 14.11.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу Волинської ОВА № 454 від 14.11.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_883 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу Волинської ОВА № 454 від 14.11.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_883 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_884 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу ОСОБА 1 будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА № 454 від 14.11.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_253 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 5, користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 14.11.2022 виготовив лист про нібито причетність ОСОБА_253 до волонтерської діяльності «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 5 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 виготовлення наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_253 в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 14.11.2022 надіслав на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_253 за кордон у якості волонтера.

Так, 14.11.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_883 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_885 .

За результатами розгляду вказаного листа 14.11.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації ОСОБА 1, прешим заступником начальника Волинської ОВА ОСОБА_18 видано наказ № 454 щодо відряджання ОСОБА_253 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_884 на підставі наданого наказу від 14.11.2022 № 454.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_253 , 14.11.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_253 через державний кордон України, 14.11.2022 о 19 год 40 хв останній перетнув державний кордон України у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Ужгород.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_252 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на ОСОБА_252 розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 01.12.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі ОСОБА_886 , ІНФОРМАЦІЯ_192 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_887 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_255 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_254 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_254 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_254 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 01.12.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_266 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_267 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_255 , ІНФОРМАЦІЯ_193

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 01.12.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_255 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 01.12.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_255 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, ОСОБА 8, на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБОЮ 2, із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 5 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_57 , особисті документи ОСОБА_255 для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність ОСОБА_255 до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», ОСОБА 5 надіслав сканкопії таких документів ОСОБА 8, усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому ОСОБОЮ 1 функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_255 , який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 01.12.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу Волинської ОВА № 490 від 01.12.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_888 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу Волинської ОВА № 490 від 01.12.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_888 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_889 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу ОСОБА 1 будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА № 490 від 01.12.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_255 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 5, користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 01.12.2022 виготовив лист про нібито причетність ОСОБА_255 до волонтерської діяльності «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 5 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 виготовлення наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_255 в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 01.12.2022 надіслав на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_255 за кордон у якості волонтера.

Так, 01.12.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_888 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_888 .

За результатами розгляду вказаного листа 01.12.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації ОСОБА 1, прешим начальником Волинської ОВА ОСОБА_16 видано наказ № 490 щодо відряджання ОСОБА_255 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_889 на підставі наданого наказу від 01.12.2022 № 490.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_255 , 01.12.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_255 через державний кордон України, 04.12.2022 о 10 год 19 хв останній перетнув державний кордон України у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Орлівка.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_254 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на ОСОБА_254 розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 01.12.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі ОСОБА_890 , ІНФОРМАЦІЯ_194 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_891 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_257 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_256 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_256 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_256 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 01.12.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_266 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_267 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_257 , ІНФОРМАЦІЯ_195

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 01.12.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_257 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 01.12.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_257 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, ОСОБА 8, на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБОЮ 2, із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 5 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_57 , особисті документи ОСОБА_257 для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність ОСОБА_257 до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», ОСОБА 5 надіслав сканкопії таких документів ОСОБА 8, усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому ОСОБОЮ 1 функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_257 , який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 01.12.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу Волинської ОВА № 490 від 01.12.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_892 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу Волинської ОВА № 490 від 01.12.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_892 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_893 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу ОСОБА 1 будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА № 490 від 01.12.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_257 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 5, користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 01.12.2022 виготовив лист про нібито причетність ОСОБА_257 до волонтерської діяльності «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 5 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 виготовлення наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_257 в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 01.12.2022 надіслав на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_257 за кордон у якості волонтера.

Так, 01.12.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_892 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_892 .

За результатами розгляду вказаного листа 01.12.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації ОСОБА 1, прешим начальником Волинської ОВА ОСОБА_16 видано наказ № 490 щодо відряджання ОСОБА_257 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_893 на підставі наданого наказу від 01.12.2022 № 490.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_257 , 01.12.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_257 через державний кордон України, 05.12.2022 о 01 год 08 хв останній перетнув державний кордон України у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Краківець.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_256 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на ОСОБА_916 розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 01.12.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі ОСОБА_894 , ІНФОРМАЦІЯ_196 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_895 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_259 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_258 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_258 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_258 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 01.12.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_266 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_267 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_259 , ІНФОРМАЦІЯ_197

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 01.12.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_259 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 01.12.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_259 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, ОСОБА 8, на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБОЮ 2, із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 5 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_57 , особисті документи ОСОБА_259 для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність ОСОБА_259 до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», ОСОБА 5 надіслав сканкопії таких документів ОСОБА 8, усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому ОСОБОЮ 1 функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_259 , який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 01.12.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу Волинської ОВА № 490 від 01.12.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_896 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу Волинської ОВА № 490 від 01.12.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_896 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_897 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу ОСОБА 1 будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА № 490 від 01.12.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_259 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 5, користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 01.12.2022 виготовив лист про нібито причетність ОСОБА_259 до волонтерської діяльності «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 5 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 виготовлення наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_259 в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 01.12.2022 надіслав на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_259 за кордон у якості волонтера.

Так, 01.12.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_896 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_896 .

За результатами розгляду вказаного листа 01.12.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації ОСОБА 1, прешим начальником Волинської ОВА ОСОБА_16 видано наказ № 490 щодо відряджання ОСОБА_259 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_897 на підставі наданого наказу від 01.12.2022 № 490.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_259 , 01.12.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_259 через державний кордон України, 04.12.2022 о 12 год 00 хв останній перетнув державний кордон України у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Угринів.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_258 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на ОСОБА_259 розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 01.12.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі ОСОБА_898 , ІНФОРМАЦІЯ_198 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_899 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_261 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_260 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_260 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_260 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 01.12.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_266 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_267 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_261 , ІНФОРМАЦІЯ_199

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 01.12.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_261 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 01.12.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_261 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, ОСОБА 8, на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБОЮ 2, із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 5 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_57 , особисті документи ОСОБА_261 для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність ОСОБА_261 до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», ОСОБА 5 надіслав сканкопії таких документів ОСОБА 8, усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому ОСОБОЮ 1 функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_261 , який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 01.12.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу Волинської ОВА № 490 від 01.12.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_900 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу Волинської ОВА № 490 від 01.12.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_900 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_901 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу ОСОБА 1 будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА № 490 від 01.12.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_261 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 5, користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 01.12.2022 виготовив лист про нібито причетність ОСОБА_261 до волонтерської діяльності «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 5 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 виготовлення наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_261 в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 01.12.2022 надіслав на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_261 за кордон у якості волонтера.

Так, 01.12.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_900 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_902 .

За результатами розгляду вказаного листа 01.12.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації ОСОБА 1, прешим начальником Волинської ОВА ОСОБА_16 видано наказ № 490 щодо відряджання ОСОБА_261 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_901 на підставі наданого наказу від 01.12.2022 № 490.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_261 , 01.12.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_261 через державний кордон України, 03.12.2022 о 19 год 40 хв останній перетнув державний кордон України у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Краківець.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_260 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на ОСОБА_261 розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 01.12.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі ОСОБА_903 , ІНФОРМАЦІЯ_200 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_904 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_263 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_262 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_262 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_262 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 01.12.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_266 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_267 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_263 , ІНФОРМАЦІЯ_201

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 01.12.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_263 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 01.12.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_263 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, ОСОБА 8, на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБОЮ 2, із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 5 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_57 , особисті документи ОСОБА_263 для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність ОСОБА_263 до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», ОСОБА 5 надіслав сканкопії таких документів ОСОБА 8, усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому ОСОБОЮ 1 функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_263 , який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 01.12.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу Волинської ОВА № 490 від 01.12.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_905 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу Волинської ОВА № 490 від 01.12.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_905 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_906 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу ОСОБА 1 будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА № 490 від 01.12.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_263 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 5, користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 01.12.2022 виготовив лист про нібито причетність ОСОБА_263 до волонтерської діяльності «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 5 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 виготовлення наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_263 в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 01.12.2022 надіслав на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_263 за кордон у якості волонтера.

Так, 01.12.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_905 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_907 .

За результатами розгляду вказаного листа 01.12.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації ОСОБА 1, прешим начальником Волинської ОВА ОСОБА_16 видано наказ № 490 щодо відряджання ОСОБА_263 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_901 на підставі наданого наказу від 01.12.2022 № 490.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_263 , 01.12.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_263 через державний кордон України, 09.12.2022 о 23 год 00 хв останній перетнув державний кордон України у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Ужгород.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_262 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на ОСОБА_263 розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Так, за невстановлених досудовим розслідуванням часу та обставин, але не пізніше 01.12.2022 до ОСОБИ 3 звернувся громадянин України, чоловічої статі ОСОБА_908 , ІНФОРМАЦІЯ_202 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом незаконного переправлення через державний кордон України.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБА_909 та ОСОБОЮ 3 остаточно була узгоджена домовленість, за результатами якої останній погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_265 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях»).

Згідно з діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_264 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Також, встановлено, що ОСОБА_264 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Незважаючи на діючі тимчасові обмеження щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_264 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), ОСОБА 3 на виконання єдиного для всіх учасників організації злочинного умислу розпочав реалізацію розробленого ОСОБОЮ 1 злочинного плану відповідно до розподілених функцій між учасниками організації.

Так, 01.12.2022 ОСОБА 3 на виконання злочинних функцій із підшукування так званих "клієнтів", із використанням облікового запису за нікнеймом « ОСОБА_266 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав на обліковий запис, який належить ОСОБА 8 за нікнеймом « ОСОБА_267 » у месенджері «Whatsapp» зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 фото-копії паспорту громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_265 , ІНФОРМАЦІЯ_203

ОСОБА 8, будучи активним активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 01.12.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_2 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 2 у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_9 особисті документи ОСОБА_265 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В свою чергу ОСОБА 2, будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, 01.12.2022 із використанням особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp», зареєстрованого за номером мобільного НОМЕР_9 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 1 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_10 особисті документи ОСОБА_265 , необхідні для виготовлення документів на ім`я останнього для організації його незаконного переправлення через державний кордон України від імені суб`єктів волонтерської діяльності та Волинської обласної військової адміністрації.

В подальшому, ОСОБА 8, на виконання єдиного для всіх учасників злочинного умислу та відповідно до відведеної їй функції, та, на виконання вказівок ОСОБИ 1, доведених до її відома ОСОБОЮ 2, із використання раніше ідентифікованого особистого облікового запису у месенджері «Whatsapp» надіслала на особистий обліковий запис ОСОБИ 5 у месенджері «Whatsapp», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_57 , особисті документи ОСОБА_265 для внесення завідомо неправдивих відомостей до документації благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», зокрема до супровідного листа про нібито причетність ОСОБА_265 до волонтерської діяльності фонду.

Виготовивши вказану документацію (супровідний лист) від імені благодійної організації «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», ОСОБА 5 надіслав сканкопії таких документів ОСОБА 8, усвідомлюючи при цьому протиправність своєї діяльності та розуміючи, що таким чином виконує, відповідно до відведеної йому ОСОБОЮ 1 функції, загальний для усіх учасників злочинний умисел.

В свою чергу ОСОБА 1 залишивши за собою керівника злочинної організації та безпосереднього лобіювання виготовлення та підписання дозвільних документів, користуючись посадовим впливом на займаній посаді заступника начальника Волинської ОВА, організувала виготовлення пакету документів, а саме наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_265 , який надає право на відрядження в якості волонтера останнього за кордон підшуканого ОСОБОЮ 3, котрий насамперед бажав виїхати за межі України як псевдо волонтер, не маючи при цьому законних підстав для виїзду та не маючи на меті займатись волонтерською діяльністю.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 01.12.2022 ОСОБА 1, із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку, надіслала ОСОБІ 2 скан-копію наказу Волинської ОВА № 490 від 01.12.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_910 .

Так, ОСОБА 2 із використанням раніше ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА 8 скан-копію наказу Волинської ОВА № 490 від 01.12.2022 та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_910 . Зокрема, наявність такого дозвільного документа надає дозвіл ОСОБА_911 безперешкодно перетнути державний кордон України під виглядом волонтера, з метою подальшого ухилення від мобілізаційних заходів.

В свою чергу ОСОБА 1 будучи керівником та організатором злочинної організації, користуючись посадовим впливом на займаній посаді Волинської ОВА, вживши заходів з лобіювання підписання дозвільних документів, організувала виготовлення наказу Волинської ОВА № 490 від 01.12.2022, які свідчать про відряджання ОСОБА_265 за кордон під виглядом волонтера.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА 5, користуючись своїми посадовими повноваженнями директора «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», будучи активним учасником (співвиконавцем) злочинної організації, на виконання вказівок ОСОБИ 1 та єдиного злочинного плану розробленого останньою, з перешкоджання законній діяльності Збройним Силам України з комплектації їх підрозділів в особливий період, шляхом організації незаконного переправлення осіб чоловічої статі через державний кордон України, шляхом внесення неправдивих відомостей, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше 01.12.2022 виготовив лист про нібито причетність ОСОБА_265 до волонтерської діяльності «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», при цьому усвідомлюючи дійсні наміри останнього уникнути призову/мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України.

Далі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, ОСОБА 5 діючи на виконання кола відведних їй функцій як учасника злочинної організації, усвідомлюючи, що наступним етапом реалізації злочинного плану розробленого ОСОБОЮ 1 виготовлення наказу Волинської ОВА про відряджання ОСОБА_265 в якості волонтера «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України», у невстановлені досудовим розслідуванням час та спосіб, але не пізніше 01.12.2022 надіслав на адресу Волинської ОВА лист від імені фонду про необхідність відрядження ОСОБА_265 за кордон у якості волонтера.

Так, 01.12.2022 із використанням вищеідентифікованих засобів зв`язку ОСОБА 8 на виконання функцій учасника злочинної організації та злочинних вказівок ОСОБИ 1, спрямованих на досягнення єдиного для всіх учасників організації злочинного плану надіслала ОСОБА 3 скан-копії вищевказаного наказу Волинської ОВА та додаток до нього список водіїв для виїзду за межі України, серед яких була зазначена особа ОСОБА_910 .

Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Волинської ОВА від імені «Перший міжнародний благодійний фонд Відродження України» надійшов лист щодо необхідності перевезення гуманітарного вантажу в якості волонтера ОСОБА_910 .

За результатами розгляду вказаного листа 01.12.2022, за безпосереднього злочинного впливу керівника злочинної організації ОСОБА 1, прешим начальником Волинської ОВА ОСОБА_16 видано наказ № 490 щодо відряджання ОСОБА_265 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Волинської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_911 на підставі наданого наказу від 01.12.2022 № 490.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_265 , 01.12.2022 посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

За результатами вжитих злочинною організацією, до складу якої входили ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені на цей час особи, заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_265 через державний кордон України, 09.12.2022 о 19 год 18 хв останній перетнув державний кордон України у напрямку «Виїзд» у пункті пропуску Ужгород.

Станом на 30.05.2024 ОСОБА_264 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, переслідуючи мотив ухилитися від мобілізаційних заходів, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА 1, ОСОБА 2, ОСОБА 8, ОСОБА 5, ОСОБА 3, ОСОБА_7 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, в складі злочинної організації, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, переслідуючи корисливі мотиви, усвідомлюючи, що на ОСОБА_265 розповсюджуються діючі тимчасові обмеження на період дії правового режиму воєнного стану, як до особи чоловічої статі призовного віку здійснили організацію його незаконного переправлення через державний кордон України.

Таким чином, дії ОСОБА_4 кваліфіковані за ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 332 КК України, як умисні протиправні дії, які виразились в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, що вчинене злочинною організацією, повторно, з корисливих мотивів.

Крім того, у не встановлених досудовим розслідуванням місці та час, але не пізніше 09 березня 2023 року, ОСОБА 3 познайомився із громадянином України призовного віку ОСОБА_917 , ІНФОРМАЦІЯ_204 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом організації йому незаконного переправлення через державний кордон України.

Відповідно до військово-облікових даних ОСОБА_918 останній на обліку в Територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки (Оболонський та Печерський в м. Києві) за місцями свого проживання не перебуває, для постановки на військовий облік до вказаних Центрів не прибував.

Відповідно до діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_919 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Крім того, встановлено, що ОСОБА_919 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

ОСОБА 3 будучи обізнаним із діючими тимчасовими обмеженнями щодо осіб чоловічої статі призовного віку, розуміючи, що ОСОБА_919 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях») за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу узгодив зі ОСОБА_920 домовленість, за результатами якої ОСОБА 3 зобов`язався здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_918 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях») під виглядом волонтера, що здійснює доставку гуманітарного вантажу.

З метою реалізації свого злочинного умислу спрямованого на перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з формування мобілізаційного резерву та виконання мобілізаційних заходів спрямованих на поповнення такого резерву, за невідомих досудовому розслідування обставин, ОСОБА 3 залучив до своєї протиправної діяльності громадянку України ОСОБА_4 та інших невстановлених на цей час осіб.

Продовжуючи реалізовувати злочинний умисел, ОСОБА 3 надіслав ОСОБА_4 скан-копії документів ОСОБА_918 та надав останній вказівку підготувати заяву від імені ОСОБА_918 за наданим зразком.

У подальшому при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, але не пізніше 09 березня 2023 року невстановлений на цей час досудовим розслідуванням чоловік « ОСОБА_921 », який перебуває за межами території України, використовує абонентський номер телефону НОМЕР_102 та здійснює волонтерську діяльність за кордоном, використовуючи довірительські відносини із директором БО «БФ «Реновейшен» ОСОБА_922 , колишнім чоловіком директорки БО «БФ «Колохати» ОСОБА_923 , звернувся до останнього з проханням сприяння ОСОБА_924 у включенні його до складу волонтерів благодійних фондів БО «БФ «Реновейшн» або БО «БФ «Колохати», запевнивши його у дійсності намірів ОСОБА_918 здійснювати волонтерську діяльність, що пов`язана із відряджанням за кордон для доставки до України гуманітарних вантажів.

Так, ОСОБА_925 , перебуваючи із вказаним невстановленим чоловіком на ім`я ОСОБА_926 в робочих відносинах, оскільки він після повномасштабного вторгнення до України допомагав БО «БФ «Реновейшен» у пошуку різного роду гуманітарної допомоги за кордоном, погодився на вказану пропозицію.

При цьому, було узгоджено, що юридично ОСОБА_919 буде рахуватися за БО «БФ «Колохати», а фактично свою волонтерську діяльність має здійснювати спільно із знайомим ОСОБА_927 чоловіком ОСОБА_928 .

Надалі, ОСОБА_925 за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, враховуючи, що між БО «БФ «Реновейшн» та БО «БФ «Колохати» укладено меморандум про співпрацю, звернувся до своєї колишньої дружини ОСОБА_923 , якій повідомив про звернення вищевказаного невідомого чоловіка на ім`я ОСОБА_926 та попросив включити ОСОБА_918 до складу волонтерів БО «БФ «Колохати».

В свою чергу, ОСОБА_923 усвідомлюючи, що БО «БФ «Реновейшн» та БО «БФ «Колохати» є фондами-партнерами, в рамках узгодженої співпраці погодилася на пропозицію ОСОБА_927

ОСОБА_925 отримавши згоду від ОСОБА_929 із використанням Інтернет-месенджерів, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 09 березня 2023 року надіслав невстановленій особі ОСОБА_930 скан-копію договору № 9/3/1 від 09 березня 2023 року про провадження волонтерської діяльності, та отримав від останнього із використанням Інтернет-месенджерів, скан-копію договору нібито із підписом ОСОБА_931 .

Цього ж дня, головою правління БО «БФ «Колохати» ОСОБА_923 на ім`я ОСОБА_918 видано довіреність № 9/3/1 щодо представництва інтересів фонду в установах та організаціях на території України та за її межами, зокрема з питань які стосуватимуться Фонду під час транспортування вантажу у вигляді засобів гігієни та медичних засобів загальною вагою 200 кг із Республіки Польща до України. Строк дії довіреності визначено до 09 березня 2024 року.

У подальшому, 15 червня 2023 року за вих. № 2023-06-15/1 на адресу Закарпатської ОВА від імені БО «БФ «Колохати» за підписом голови правління ОСОБА_923 надійшов лист щодо перевезення гуманітарного вантажу з республіки Польща до України ОСОБА_932 .

За результатами розгляду вказаного листа головою Закарпатської ОВА ОСОБА_933 видано розпорядження від 15 червня 2023 року № 579 щодо відряджання ОСОБА_918 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Закарпатської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_924 на підставі наданого розпорядження від 15 червня 2023 року № 579.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_918 15 червня 2023 року посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

Продовжуючи реалізацію злочинного умислу ОСОБА 3 16 червня 2023 року о 19 год 57 хв зателефонував на особистий номер мобільного телефону ОСОБА_918 НОМЕР_103 та повідомив останнього про неможливість на даний час незаконно перепраправити останнього через державний кордон у зв`язку із проведенням на пункті пропуску заходів посиленого контролю пропускного режиму. При цьому, ОСОБА 3 запевнив ОСОБА_918 у можливості продовжити організацію його незаконного переправлення через кордон найближчим часом.

ОСОБА_919 у свою чергу повідомив ОСОБИ 3, що йому необхідно перетнути кордон якнайшвидше, оскільки він має оформлені документи за програмою США «U4U» (Uniting for Ukraine або ж «Єднання заради Украі?ни» програма для украі?нців, запроваджена президентом США Джо Баи?деном). Програма розрахована на прии?ом 100 000 біженців. Дозволяє украі?нцям отримати право на в`і?зд та проживання в Америці у термін до 2-х років).

Під час цієї ж розмови, переконуючи ОСОБА_918 скористатися його незаконними послугами з переправлення через державний кордон України, ОСОБА 3 усвідомлюючи, що ОСОБА_919 має намір покинути територію України для подальшого проживання в США протягом 2-х років, повідомив останнього, що ним продовжуються вживатися заходи з організації його незаконного переправлення через державний кордон України під виглядом волонтера.

За результатами вжитих ОСОБОЮ 3, ОСОБА_4 та невстановленими на цей час іншими особами заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_918 через державний кордон, 18 червня 2023 року о 18 год 16 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» на пункті пропуску Краківець.

Станом на 23.02.2024 ОСОБА_919 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА_4 за попередньою змовою ОСОБА 3 з та іншими невстановленими на цей час особами, будучи обізнананою із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_919 є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, створила передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України, чим вчинила перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектування їх підрозділів.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що 27 червня 2023 року о 15 год. 20 хв. до ОСОБИ 3 із використанням месенджеру «Signal» з номеру мобільного телефону звернувся громадянин України ОСОБА_934 , ІНФОРМАЦІЯ_205 із проханням посприяти військовозобов`язаному громадянину України ОСОБА_935 , ІНФОРМАЦІЯ_206 , уникнути мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України із використанням системи ЄКІС («Шлях») під виглядом волонтера.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБОЮ 3 та ОСОБА_936 була узгоджена домовленість щодо організації незаконного переправлення останнього через державний кордон України із використанням системи ЄКІС («Шлях») під виглядом волонтера.

Відповідно до військово-облікових даних ОСОБА_937 перебуває на військовому обліку військовозобов`язаних запасу ІНФОРМАЦІЯ_207 з 06 березня 1990 року, з військового обліку не знімався та підлягає мобілізації, а отже немає законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Так, ОСОБА 3 будучи обізнаним із діючими тимчасовими обмеженнями щодо осіб чоловічої статі призовного віку, розуміючи, що ОСОБА_937 не має жодних законних підстав на перетин державного кордону України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_938 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях») під виглядом волонтера, що здійснює доставку гуманітарного вантажу.

З метою реалізації свого злочинного умислу спрямованого на перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з формування мобілізаційного резерву та виконання мобілізаційних заходів спрямованих на поповнення такого резерву, за невідомих досудовому розслідування обставин, ОСОБА 3 залучив до своєї протиправної діяльності громадянку України ОСОБА_4 та інших невстановлених на цей час осіб. ОСОБА 3 доручив ОСОБА_4 обов`язки із інструктування, ведення обліку осіб, які скористалися їх незаконними послугами та вербального супроводження останніх на пунктах пропуску державного кордону із наданням усних вказівок та рекомендацій.

27 червня 2023 року о 15 год. 20 хв. ОСОБА_939 на виконання спільного злочинного умислу та раніше узгодженого з ОСОБОЮ 3 спільного злочинного плану надіслав останньому фото-копію закордонного паспорту громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_938 з метою організації для останнього виготовлення пакету документів необхідних для незаконного перетину державного кордону України під виглядом волонтера задля його ухилення від призову на військову службу. Окрім цього, задля підтримання зв`язку з ОСОБА_936 , який мав намір уникнути призову на військову службу, ОСОБА_939 надіслав смс-повідомлення із номером телефону НОМЕР_104 та зазначив особу, якій належить вказаний номер текстом наступного змісту: « ОСОБА_940 . Не працює».

Надалі, ОСОБА 3 на виконання злочинних домовленостей із ОСОБА_941 , перебуваючи у попередній злочинній змові з ОСОБА_4 29 червня 2023 року о 12 год. 30 хв. із використанням особистого облікового запису у мессенджері «Signal», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав останній на її обліковий запис у мессенджері «Signal» - « ОСОБА_942 », який зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_5 фото-копії закордонного паспорту громадянина України для виїзду за кордон, паспорту громадянина України, посвідчення водія на ім`я ОСОБА_938 та тим самим доручив їй вжити необхідних заходів для безпідставного виготовлення пакету документів на ім`я ОСОБА_938 , які б свідчили про причетність останнього до волонтерської діяльності. Окрім цього, з метою підтримання зв`язку між ОСОБА_936 та ОСОБА_4 , на яку згідно із злочинних домовленостей покладено обов`язки щодо комунікації із особами, які незаконно перетинають кордон за їх допомоги, ОСОБА 3 надіслав останній смс-повідомлення із номером телефону НОМЕР_104 та зазначив, що вказаний номер мобільного телефону належить ОСОБА_943

12 липня 2023 року ОСОБА 3 на виконання злочинних домовленостей із ОСОБА_941 , перебуваючи у попередній злочинній змові з ОСОБА_4 , використовуючи ідентифіковані досудовим розслідуванням засоби зв`язку, повторно надіслав останній на її обліковий запис у мессенджері «Signal» - « ОСОБА_942 » фото-копії закордонного паспорту громадянина України для виїзду за кордон, паспорту громадянина України, посвідчення водія на ім`я ОСОБА_938 тим самим доручив останній вжити заходів щодо організації безперешкодного та незаконного перетину ОСОБА_936 пункту пропуску державного кордону України із використанням документів, які містять завідомо недостовірні відомості щодо причетності останнього до волонтерської організації.

У подальшому при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, але не пізніше 12 липня 2023 року невстановлений на цей час досудовим розслідуванням чоловік « ОСОБА_921 », який перебуває за межами території України, використовує абонентський номер телефону НОМЕР_102 та здійснює волонтерську діяльність за кордоном, використовуючи довірительські відносини із директором БО «БФ «Реновейшен» ОСОБА_922 , звернувся до останнього з метою сприяння ОСОБА_943 у включенні його до складу волонтерів благодійних фондів БО «БФ «Реновейшн» або БО «БФ «Колохати», запевнивши його у дійсності намірів ОСОБА_938 здійснювати волонтерську діяльність, що пов`язана із відряджанням за кордон для доставки до України гуманітарних вантажів.

ОСОБА_925 за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше початку липня 2023, більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, враховуючи, що між БО «БФ «Реновейшн» та БО «БФ «Колохати» укладено меморандум про співпрацю, звернувся до своєї колишньої дружини ОСОБА_923 , якій повідомив про звернення вищевказаного невідомого чоловіка ОСОБА_944 та попросив включити ОСОБА_938 до складу волонтерів БО «БФ «Колохати».

Від імені Благодійної організації «БФ «Колохати» до Закарпатської ОВА не пізніше 12 липня 2023 року, більш точний час органом досудового розслідування не встановлено, надійшов лист про відряджання за кордон ОСОБА_945 .

12 липня 2023 року Головою Закарпатської ОВА ОСОБА_933 було видане розпорядження за реєстраційним № 643 щодо відряджання ОСОБА_938 за кордон на підставі отриманих документів.

Цього ж дня Закарпатською ОВА на адресу ДПСУ скеровано лист щодо сприяння службових осіб ДПСУ у перетині кордону ОСОБА_943 , оскільки останній відряджається за гуманітарним вантажем на підставі розпорядження ОВА від 12 липня 2023 року № 643.

Далі, 13 липня 2023 року о 14 год 02 хв ОСОБА_4 продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, на виконання злочинних вказівок ОСОБИ 3, з метою організації для ОСОБА_938 незаконного перетину державного кордону України, будучи достовірно обізнаною, що один із ключових етапів злочинного плану виконаний, тобто документи для виїзду за кордон стосовно останнього виготовлені, а його анкетні відомості внесені до системи «Шлях», за невстановлених досудовим розслідуванням обставин отримала у розпорядження документи на ім`я ОСОБА_938 та із використанням особистого номеру мобільного телефону НОМЕР_5 зателефонувала останньому на особистий номер мобільного телефону НОМЕР_104 , яким користується ОСОБА_946 та повідомила, що згодом нею на його обліковий запис у мессенджері «Viber» буде надісланий контакт особи, якою буде здійснено його перевезення через пункт пропуску державного кордону України та тим самим надала вказівку перетинати кордон із особою, на яку вона вкаже.

Цього ж дня о 14 год. 14 хв. ОСОБА_4 продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, із використанням особистого облікового запису у мессенджері «Viber», який зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_5 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА_938 у мессенджері «Viber», який зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_104 текстове смс-повідомлення наступного змісту: « НОМЕР_105 ОСОБА_947 ». Далі, ОСОБА_4 продовжуючи надавати злочинні вказівки ОСОБА_943 повідомила останньому про необхідність мати при перетині пункту пропуску державного кордону копій документів, які свідчать про нібито доцільність такого перетину із цілей пов`язаних з волонтерською діяльністю.

Зокрема, ОСОБА_4 із використанням ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА_943 електронні файли скановані копії документів необхідних для перетину державного кордону України, а саме: супровідний лист «Charity Organisation Charitable Foundation «Kolohaty»» (КОЛО ХАТИ), збережений під назвою « ОСОБА_948 .pdf», Розпорядження Закарпатської ОВА від 12.07.2023 № 643, Витяг (перелік водіїв, яким надається дозвіл на виїзд за межі України, що здійснюють автомобільні перевезення), які збережені під назвою «Page_67-68.pdf».

Досудовим розслідування встановлено, що 12.07.2023 на підставі вищевказаних документів анкетні дані ОСОБА_938 були внесені до системи виїзду за кордон «Шлях», а отже останній з моменту внесення відомостей до такої системи має право покинути територію України за вищевказаними Правилами.

Разом з тим, ОСОБА_4 продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу проінструктувала ОСОБА_938 щодо його поведінки із працівниками Державної прикордонної служби України, що здійснюють контроль перетину державного кордону на пункті пропуску.

13.07.2023 о 21 год. 49 хв. ОСОБА_937 із використанням вищеідентифікованих досудовим розслідуванням засобів зв`язку повідомив ОСОБА_4 про факт перетину державного кордону України на пункті пропуску з республікою Польща, тим самим доповівши останній про успішну реалізацію спільного злочинного плану.

Окрім того, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 на виконання спільного злочинного умислу, з метою перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектації їх підрозділів вжила усіх необхідних заходів щодо організації перетину державного кордону ОСОБА_936 , а саме 13.07.2023 о 14 год. 13 хв. на обліковий запис у мессенджері «Viber», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_105 , який належить, та яким користується ОСОБА_949 надіслала смс-повідомлення із номером телефону ОСОБА_938 ( НОМЕР_104 ). Окрім цього, ОСОБА_4 на виконання спільного злочинного умислу, доручивши ОСОБА_950 обов`язки з переправлення ОСОБА_938 за кордон автотранспортним засобом, тобто фактично виконати роль водія для кінцевої реалізації злочинного плану узгодженого із ОСОБОЮ 3, надала вказівку ОСОБА_950 перетнути державний кордон України на пункті пропуску «Краківець» спільно з пасажиром ОСОБА_951 .

Далі, цього ж дня, продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу ОСОБА_4 надала вказівку ОСОБА_950 діяти згідно визначеного злочинного плану, відповідно до якого останній має прибути до визначеного ОСОБА_4 пункту пропуску державного кордону України, повідомити уповноважених службових осіб ДПСУ, що автомобіль на якому незаконно переправляють ОСОБА_938 за кордон «на контролі» та передати останнім копії документів, які містять завідомо недостовірні відомості щодо причетності ОСОБА_938 до волонтерської діяльності (Наказ ОВА, супровідний лист від імені благодійної організації).

13.07.2023 о 17 год. 43 хв. ОСОБА_952 згідно з відведених йому ОСОБА_4 злочинних ролей та обов`язків із використанням ідентифікованих між останніми засобів зв`язку, повідомив ОСОБА_4 щодо входження в зону митного контролю (пол. strefa ruchu). Пізніше, цього ж дня о 20 год. 08 хв. ОСОБА_952 доповів ОСОБА_4 про виконання відведеної йому функції щодо незаконного переправлення ОСОБА_938 за кордон.

Зокрема, органом досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_952 незаконно переправив ОСОБА_938 через пункт пропуску державного кордону України «Краківець» 13.07.2023 о 17 год. 28 хв. в якості пасажира автотранспортного засобу із д.н.з. НОМЕР_106 .

Окрім цього, в ході досудового розслідування встановлено, що станом на 23.02.2024 ОСОБА_937 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.1995 № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку до України не повертався, гуманітарний вантаж останнім на територію України не ввозився.

Так, враховуючи те, що ОСОБА_937 на момент вчинення злочину є військовозобов`язаним (перебуває на військовому обліку військовозобов`язаних запасу ІНФОРМАЦІЯ_208 з 06.03.1990), не мав законних підстав та підтвердженої мети виїзду за кордон у гуманітарних цілях, як волонтера, фактично підлягає мобілізації до проходження військової служби, а вказані документи та наявність даних щодо останнього у системі ЄКІС («Шлях») у своїй сукупності є правовою підставою безперешкодного перетину державного кордону України, з метою уникнення мобілізаційних заходів.

Отже, ОСОБА 3, ОСОБА_4 та інші невстановлені слідство особи, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_937 є військовозобов`язаним та може бути мобілізованим на військову службу, під час мобілізаційних заходів створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення ОСОБА_938 через державний кордон України.

Викладені вище обставини та факти дають підстави обґрунтовано підозрювати ОСОБА_4 у здійсненні перешкоджання підрозділам органам військового управління, які входять до структури Збройних Сил України в особливий період з комплектації їх підрозділів.

Таким чином, дії ОСОБА_4 кваліфіковані за ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 114-1 КК України, як умисні протиправні дії, які виразились у перешкоджанні законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період, за попередньою змовою групою осіб.

Крім того, громадянин України ОСОБА 3 будучи достовірно обізнаним про те, що відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 в Україні введено воєнний стан з 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб, а також, що надалі строк дії воєнного стану неодноразово продовжувався, знаючи про неможливість вільного виїзду за кордон осіб чоловічої статті призовного віку, діючи умисно, з корисливих мотивів, за грошову винагороду, за попередньою змовою з ОСОБА_4 та іншими не встановленими досудовим розслідуванням особами, організував незаконне переправлення громадянин України через державний кордон України, за таких обставин.

Так, у не встановлених досудовим розслідуванням місці та час, але не пізніше 09 березня 2023 року, ОСОБА 3 познайомився із громадянином України призовного віку ОСОБА_917 , ІНФОРМАЦІЯ_204 , який переслідував мету уникнути призову на військову службу шляхом організації йому незаконного переправлення через державний кордон України.

Відповідно до військово-облікових даних ОСОБА_918 останній на обліку в Територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки (Оболонський та Печерський в м. Києві) за місцями свого проживання не перебуває, для постановки на військовий облік до вказаних Центрів не прибував.

Відповідно до діючих тимчасових обмежень, що запроваджуються на період дії правового режиму воєнного стану, ОСОБА_919 підпадає під категорію осіб, що підлягають призову на військову службу за віковим чинником. Крім того, встановлено, що ОСОБА_919 не має законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

ОСОБА 3 будучи обізнаним із діючими тимчасовими обмеженнями щодо осіб чоловічої статі призовного віку, розуміючи, що ОСОБА_919 не має жодних законних підстав перетнути державний кордон України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях») за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу узгодив зі ОСОБА_920 домовленість, за результатами якої ОСОБА 3 зобов`язався здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_918 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях») під виглядом волонтера, що здійснює доставку гуманітарного вантажу.

З метою реалізації свого злочинного умислу спрямованого на організацію незаконного переправлення громадян України через державний кордон, за невідомих досудовому розслідування обставин, ОСОБА 3 залучив до своєї протиправної діяльності громадянку України ОСОБА_4 та інших невстановлених на цей час осіб.

Продовжуючи реалізовувати злочинний умисел, ОСОБА 3 надіслав ОСОБА_4 скан-копії документів ОСОБА_918 та надав останній вказівку підготувати заяву від імені ОСОБА_918 за наданим зразком.

У подальшому при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, але не пізніше 09 березня 2023 року невстановлений на цей час досудовим розслідуванням чоловік « ОСОБА_921 », який перебуває за межами території України, використовує абонентський номер телефону НОМЕР_102 та здійснює волонтерську діяльність за кордоном, використовуючи довірительські відносини із директором БО «БФ «Реновейшен» ОСОБА_922 , колишнім чоловіком директорки БО «БФ «Колохати» ОСОБА_923 , звернувся до останнього з проханням сприяння ОСОБА_924 у включенні його до складу волонтерів благодійних фондів БО «БФ «Реновейшн» або БО «БФ «Колохати», запевнивши його у дійсності намірів ОСОБА_918 здійснювати волонтерську діяльність, що пов`язана із відряджанням за кордон для доставки до України гуманітарних вантажів.

Так, ОСОБА_925 , перебуваючи із вказаним невстановленим чоловіком на ім`я ОСОБА_926 в робочих відносинах, оскільки він після повномасштабного вторгнення до України допомагав БО «БФ «Реновейшен» у пошуку різного роду гуманітарної допомоги за кордоном, погодився на вказану пропозицію.

При цьому, було узгоджено, що юридично ОСОБА_919 буде рахуватися за БО «БФ «Колохати», а фактично свою волонтерську діяльність має здійснювати спільно із знайомим ОСОБА_927 чоловіком ОСОБА_928 .

Надалі, ОСОБА_925 за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, враховуючи, що між БО «БФ «Реновейшн» та БО «БФ «Колохати» укладено меморандум про співпрацю, звернувся до своєї колишньої дружини ОСОБА_923 , якій повідомив про звернення вищевказаного невідомого чоловіка на ім`я ОСОБА_926 та попросив включити ОСОБА_918 до складу волонтерів БО «БФ «Колохати».

В свою чергу, ОСОБА_923 усвідомлюючи, що БО «БФ «Реновейшн» та БО «БФ «Колохати» є фондами-партнерами, в рамках узгодженої співпраці погодилася на пропозицію ОСОБА_927

ОСОБА_925 отримавши згоду від ОСОБА_929 із використанням Інтернет-месенджерів, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 09 березня 2023 року надіслав невстановленій особі ОСОБА_930 скан-копію договору № 9/3/1 від 09 березня 2023 року про провадження волонтерської діяльності, та отримав від останнього із використанням Інтернет-месенджерів, скан-копію договору нібито із підписом ОСОБА_931 .

Цього ж дня, головою правління БО «БФ «Колохати» ОСОБА_923 на ім`я ОСОБА_918 видано довіреність № 9/3/1 щодо представництва інтересів фонду в установах та організаціях на території України та за її межами, зокрема з питань які стосуватимуться Фонду під час транспортування вантажу у вигляді засобів гігієни та медичних засобів загальною вагою 200 кг із Республіки Польща до України. Строк дії довіреності визначено до 09 березня 2024 року.

У подальшому, 15 червня 2023 року за вих. № 2023-06-15/1 на адресу Закарпатської ОВА від імені БО «БФ «Колохати» за підписом голови правління ОСОБА_923 надійшов лист щодо перевезення гуманітарного вантажу з республіки Польща до України ОСОБА_932 .

За результатами розгляду вказаного листа головою Закарпатської ОВА ОСОБА_933 видано розпорядження від 15 червня 2023 року № 579 щодо відряджання ОСОБА_918 за кордон як волонтера.

У подальшому від імені Закарпатської ОВА на адресу Голови Державної прикордонної служби України скеровано лист щодо сприяння в перетині державного кордону ОСОБА_924 на підставі наданого розпорядження від 15 червня 2023 року № 579.

На підставі вищевказаних дозвільних документів на ім`я ОСОБА_918 15 червня 2023 року посадовою особою Державної служби з безпеки на транспорті були внесені анкетні дані щодо нього до системи виїзду за кордон ЄКІС («Шлях»).

Продовжуючи реалізацію злочинного умислу ОСОБА 3 16 червня 2023 року о 19 год 57 хв зателефонував на особистий номер мобільного телефону ОСОБА_918 НОМЕР_103 та повідомив останнього про неможливість на даний час незаконно перепраправити останнього через державний кордон у зв`язку із проведенням на пункті пропуску заходів посиленого контролю пропускного режиму. При цьому, ОСОБА 3 запевнив ОСОБА_918 у можливості продовжити організацію його незаконного переправлення через кордон найближчим часом.

ОСОБА_919 у свою чергу повідомив ОСОБИ 3, що йому необхідно перетнути кордон якнайшвидше, оскільки він має оформлені документи за програмою США «U4U» (Uniting for Ukraine або ж «Єднання заради Украі?ни» програма для украі?нців, запроваджена президентом США Джо Баи?деном). Програма розрахована на прии?ом 100 000 біженців. Дозволяє украі?нцям отримати право на в`і?зд та проживання в Америці у термін до 2-х років).

Під час цієї ж розмови, переконуючи ОСОБА_918 скористатися його незаконними послугами з переправлення через державний кордон України, ОСОБА 3 усвідомлюючи, що ОСОБА_919 має намір покинути територію України для подальшого проживання в США протягом 2-х років, повідомив останнього, що ним продовжуються вживатися заходи з організації його незаконного переправлення через державний кордон України під виглядом волонтера.

За результатами вжитих ОСОБОЮ 3, ОСОБА_4 та невстановленими на цей час іншими особами заходів з організації незаконного переправлення ОСОБА_918 через державний кордон, 18 червня 2023 року о 18 год 16 хв останній перетнув кордон у напрямку «Виїзд» на пункті пропуску Краківець.

Станом на 23.02.2024 ОСОБА_919 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку, до України не повертався, гуманітарний вантаж на територію України останнім не ввозився.

Викладені вище обставини, свідчать про те, що ОСОБА_4 за попередньою змовою з ОСОБОЮ 3 з та іншими невстановленими на цей час особами, будучи обізнананою із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_919 є призовником та може бути спланованим до призову на військову службу під час мобілізаційних заходів, організувала незаконне переправлення особи чоловічої статі призовного віку через державний кордон України.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що 27 червня 2023 року о 15 год. 20 хв. до ОСОБИ 3 із використанням месенджеру «Signal» з номеру мобільного телефону звернувся громадянин України ОСОБА_934 , ІНФОРМАЦІЯ_205 із проханням посприяти військовозобов`язаному громадянину України ОСОБА_935 , ІНФОРМАЦІЯ_206 , уникнути мобілізації на військову службу шляхом організації його незаконного переправлення через державний кордон України із використанням системи ЄКІС («Шлях») під виглядом волонтера.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу між ОСОБОЮ 3 та ОСОБА_936 була узгоджена домовленість щодо організації незаконного переправлення останнього через державний кордон України із використанням системи ЄКІС («Шлях») під виглядом волонтера.

Відповідно до військово-облікових даних ОСОБА_937 перебуває на військовому обліку військовозобов`язаних запасу ІНФОРМАЦІЯ_207 з 06 березня 1990 року, з військового обліку не знімався та підлягає мобілізації, а отже немає законних підстав для виїзду за кордон, окрім як за системою ЄКІС («Шлях») у якості волонтера або водія, що здійснює перевезення гуманітарних вантажів.

Так, ОСОБА 3 будучи обізнаним із діючими тимчасовими обмеженнями щодо осіб чоловічої статі призовного віку, розуміючи, що ОСОБА_937 не має жодних законних підстав на перетин державного кордону України, окрім як в якості волонтера за системою ЄКІС («Шлях»), за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу погодився здійснити організацію незаконного переправлення ОСОБА_938 через державний кордон України за системою ЄКІС («Шлях») під виглядом волонтера, що здійснює доставку гуманітарного вантажу.

З метою реалізації свого злочинного умислу спрямованого на організацію незаконного переправлення ОСОБА_938 через державний кордон України, за невідомих досудовому розслідування обставин, ОСОБА 3 залучив до своєї протиправної діяльності громадянку України ОСОБА_4 та інших невстановлених на цей час осіб. ОСОБА 3 доручив

ОСОБА_4 обов`язки із інструктування, ведення обліку осіб, які скористалися їх незаконними послугами та вербального супроводження останніх на пунктах пропуску державного кордону із наданням усних вказівок та рекомендацій.

27 червня 2023 року о 15 год. 20 хв. ОСОБА_939 на виконання спільного злочинного умислу та раніше узгодженого з ОСОБОЮ 3 спільного злочинного плану надіслав останньому фото-копію закордонного паспорту громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_938 з метою організації для останнього виготовлення пакету документів необхідних для незаконного перетину державного кордону України під виглядом волонтера задля його ухилення від призову на військову службу. Окрім цього, задля підтримання зв`язку з ОСОБА_936 , який мав намір уникнути призову на військову службу, ОСОБА_939 надіслав смс-повідомлення із номером телефону НОМЕР_104 та зазначив особу, якій належить вказаний номер текстом наступного змісту: « ОСОБА_940 . Не працює».

Надалі, ОСОБА 3 на виконання злочинних домовленостей із ОСОБА_941 , перебуваючи у попередній злочинній змові з ОСОБА_4 29 червня 2023 року о 12 год. 30 хв. із використанням особистого облікового запису у мессенджері «Signal», зареєстрованого за номером мобільного телефону НОМЕР_1 надіслав останній на її обліковий запис у мессенджері «Signal» - « ОСОБА_942 », який зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_5 фото-копії закордонного паспорту громадянина України для виїзду за кордон, паспорту громадянина України, посвідчення водія на ім`я ОСОБА_938 та тим самим доручив їй вжити необхідних заходів для безпідставного виготовлення пакету документів на ім`я ОСОБА_938 , які б свідчили про причетність останнього до волонтерської діяльності. Окрім цього, з метою підтримання зв`язку між ОСОБА_936 та ОСОБА_4 , на яку згідно із злочинних домовленостей покладено обов`язки щодо комунікації із особами, які незаконно перетинають кордон за їх допомоги, ОСОБА 3 надіслав останній смс-повідомлення із номером телефону НОМЕР_104 та зазначив, що вказаний номер мобільного телефону належить ОСОБА_943

12 липня 2023 року ОСОБА 3 на виконання злочинних домовленостей із ОСОБА_941 , перебуваючи у попередній злочинній змові з ОСОБА_4 , використовуючи ідентифіковані досудовим розслідуванням засоби зв`язку, повторно надіслав останній на її обліковий запис у мессенджері «Signal» - « ОСОБА_942 » фото-копії закордонного паспорту громадянина України для виїзду за кордон, паспорту громадянина України, посвідчення водія на ім`я ОСОБА_938 тим самим доручив останній вжити заходів щодо організації безперешкодного та незаконного перетину ОСОБА_936 пункту пропуску державного кордону України із використанням документів, які містять завідомо недостовірні відомості щодо причетності останнього до волонтерської організації.

У подальшому при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, але не пізніше 12 липня 2023 року невстановлений на цей час досудовим розслідуванням чоловік « ОСОБА_921 », який перебуває за межами території України, використовує абонентський номер телефону НОМЕР_102 та здійснює волонтерську діяльність за кордоном, використовуючи довірительські відносини із директором БО «БФ «Реновейшен» ОСОБА_922 , звернувся до останнього з метою сприяння ОСОБА_943 у включенні його до складу волонтерів благодійних фондів БО «БФ «Реновейшн» або БО «БФ «Колохати», запевнивши його у дійсності намірів ОСОБА_938 здійснювати волонтерську діяльність, що пов`язана із відряджанням за кордон для доставки до України гуманітарних вантажів.

ОСОБА_925 за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу, але не пізніше початку липня 2023, більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, враховуючи, що між БО «БФ «Реновейшн» та БО «БФ «Колохати» укладено меморандум про співпрацю, звернувся до своєї колишньої дружини ОСОБА_923 , якій повідомив про звернення вищевказаного невідомого чоловіка ОСОБА_944 та попросив включити ОСОБА_938 до складу волонтерів БО «БФ «Колохати».

Від імені Благодійної організації «БФ «Колохати» до Закарпатської ОВА не пізніше 12 липня 2023 року, більш точний час органом досудового розслідування не встановлено, надійшов лист про відряджання за кордон ОСОБА_945 .

12 липня 2023 року Головою Закарпатської ОВА ОСОБА_933 було видане розпорядження за реєстраційним № 643 щодо відряджання ОСОБА_938 за кордон на підставі отриманих документів.

Цього ж дня Закарпатською ОВА на адресу ДПСУ скеровано лист щодо сприяння службових осіб ДПСУ у перетині кордону ОСОБА_943 , оскільки останній відряджається за гуманітарним вантажем на підставі розпорядження ОВА від 12 липня 2023 року № 643.

Далі, 13 липня 2023 року о 14 год 02 хв ОСОБА_4 продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, на виконання злочинних вказівок ОСОБИ 3, з метою організації для ОСОБА_938 незаконного перетину державного кордону України, будучи достовірно обізнаною, що один із ключових етапів злочинного плану виконаний, тобто документи для виїзду за кордон стосовно останнього виготовлені, а його анкетні відомості внесені до системи «Шлях», за невстановлених досудовим розслідуванням обставин отримала у розпорядження документи на ім`я ОСОБА_938 та із використанням особистого номеру мобільного телефону НОМЕР_5 зателефонувала останньому на особистий номер мобільного телефону НОМЕР_104 , яким користується ОСОБА_946 та повідомила, що згодом нею на його обліковий запис у мессенджері «Viber» буде надісланий контакт особи, якою буде здійснено його перевезення через пункт пропуску державного кордону України та тим самим надала вказівку перетинати кордон із особою, на яку вона вкаже.

Цього ж дня о 14 год. 14 хв. ОСОБА_4 продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, із використанням особистого облікового запису у мессенджері «Viber», який зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_5 надіслала на особистий обліковий запис ОСОБА_938 у мессенджері «Viber», який зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_104 текстове смс-повідомлення наступного змісту: « НОМЕР_105 ОСОБА_947 ». Далі, ОСОБА_4 продовжуючи надавати злочинні вказівки ОСОБА_943 повідомила останньому про необхідність мати при перетині пункту пропуску державного кордону копій документів, які свідчать про нібито доцільність такого перетину із цілей пов`язаних з волонтерською діяльністю.

Зокрема, ОСОБА_4 із використанням ідентифікованих засобів зв`язку надіслала ОСОБА_943 електронні файли скановані копії документів необхідних для перетину державного кордону України, а саме: супровідний лист «Charity Organisation Charitable Foundation «Kolohaty»» (КОЛО ХАТИ), збережений під назвою « ОСОБА_948 .pdf», Розпорядження Закарпатської ОВА від 12.07.2023 № 643, Витяг (перелік водіїв, яким надається дозвіл на виїзд за межі України, що здійснюють автомобільні перевезення), які збережені під назвою «Page_67-68.pdf».

Досудовим розслідування встановлено, що 12.07.2023 на підставі вищевказаних документів анкетні дані ОСОБА_938 були внесені до системи виїзду за кордон «Шлях», а отже останній з моменту внесення відомостей до такої системи має право покинути територію України за вищевказаними Правилами.

Разом з тим, ОСОБА_4 продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу проінструктувала ОСОБА_938 щодо його поведінки із працівниками Державної прикордонної служби України, що здійснюють контроль перетину державного кордону на пункті пропуску.

13.07.2023 о 21 год. 49 хв. ОСОБА_937 із використанням вищеідентифікованих досудовим розслідуванням засобів зв`язку повідомив ОСОБА_4 про факт перетину державного кордону України на пункті пропуску з республікою Польща, тим самим доповівши останній про успішну реалізацію спільного злочинного плану.

Окрім того, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 на виконання спільного злочинного умислу, з метою перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з комплектації їх підрозділів вжила усіх необхідних заходів щодо організації перетину державного кордону ОСОБА_936 , а саме 13.07.2023 о 14 год. 13 хв. на обліковий запис у мессенджері «Viber», зареєстрований за номером мобільного телефону НОМЕР_105 , який належить, та яким користується ОСОБА_949 надіслала смс-повідомлення із номером телефону ОСОБА_938 ( НОМЕР_104 ). Окрім цього, ОСОБА_4 на виконання спільного злочинного умислу, доручивши ОСОБА_950 обов`язки з переправлення ОСОБА_938 за кордон автотранспортним засобом, тобто фактично виконати роль водія для кінцевої реалізації злочинного плану узгодженого із ОСОБОЮ 3, надала вказівку ОСОБА_950 перетнути державний кордон України на пункті пропуску «Краківець» спільно з пасажиром ОСОБА_951 .

Далі, цього ж дня, продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу ОСОБА_4 надала вказівку ОСОБА_950 діяти згідно визначеного злочинного плану, відповідно до якого останній має прибути до визначеного ОСОБА_4 пункту пропуску державного кордону України, повідомити уповноважених службових осіб ДПСУ, що автомобіль на якому незаконно переправляють ОСОБА_938 за кордон «на контролі» та передати останнім копії документів, які містять завідомо недостовірні відомості щодо причетності ОСОБА_938 до волонтерської діяльності (Наказ ОВА, супровідний лист від імені благодійної організації).

13.07.2023 о 17 год. 43 хв. ОСОБА_952 згідно з відведених йому ОСОБА_4 злочинних ролей та обов`язків із використанням ідентифікованих між останніми засобів зв`язку, повідомив ОСОБА_4 щодо входження в зону митного контролю (пол. strefa ruchu). Пізніше, цього ж дня о 20 год. 08 хв. ОСОБА_952 доповів ОСОБА_4 про виконання відведеної йому функції щодо незаконного переправлення ОСОБА_938 за кордон.

Зокрема, органом досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_952 незаконно переправив ОСОБА_938 через пункт пропуску державного кордону України «Краківець» 13.07.2023 о 17 год. 28 хв. в якості пасажира автотранспортного засобу із д.н.з. НОМЕР_106 .

Окрім цього, в ході досудового розслідування встановлено, що станом на 23.02.2024 ОСОБА_937 , порушуючи вимоги встановлені пунктом 2(8) Правил перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.1995 № 57 (із змінами) щодо повернення на територію України впродовж 30-денного строку до України не повертався, гуманітарний вантаж останнім на територію України не ввозився.

Так, враховуючи те, що ОСОБА_937 на момент вчинення злочину є військовозобов`язаним (перебуває на військовому обліку військовозобов`язаних запасу ІНФОРМАЦІЯ_208 з 06.03.1990), не мав законних підстав та підтвердженої мети виїзду за кордон у гуманітарних цілях, як волонтера, фактично підлягає мобілізації до проходження військової служби, а вказані документи та наявність даних щодо останнього у системі ЄКІС («Шлях») у своїй сукупності є правовою підставою безперешкодного перетину державного кордону України, з метою уникнення мобілізаційних заходів.

Отже, ОСОБА 3, ОСОБА_4 та інші невстановлені слідство особи, будучи обізнаними із тимчасовими обмеженнями, які діють на період дії правового режиму воєнного стану щодо осіб чоловічої статі призовного віку, усвідомлюючи, що ОСОБА_937 є військовозобов`язаним та може бути мобілізованим на військову службу, під час мобілізаційних заходів створили передумови для зменшення мобілізаційних ресурсів військовозобов`язаних, зриву поставки мобілізаційного ресурсу у військових частинах за мобілізаційним планом, шляхом організації незаконного переправлення ОСОБА_938 через державний кордон України.

Таким чином, дії ОСОБА_4 кваліфіковані за ч. 2 ст. 332 КК України, як умисні протиправні дії, які виразились у організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, за попередньою змовою групою осіб.

20 лютого 2025 року між прокурором у кримінальному провадженні прокурором третього відділу управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях органів безпеки Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 та обвинуваченою ОСОБА_4 укладено угоду про визнання винуватості, у відповідності до вимог ст. 472 КПК України. Відповідно до даної угоди сторони дійшли згоди щодо правової кваліфікації дій ОСОБА_4 за ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 114-1, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 332, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 114-1, ч. 2 ст. 332 КК України, яка не підлягає подальшому оспорюванню, а також погоджуються на об`єм визнання вини обвинуваченою, яка беззастережно та повністю визнала свою винуватість у вчиненні кримінальних правопорушень в обсязі і за обставин, викладених у повідомленні про підозру, обвинувальному акті та пункті 2 цієї угоди, які є істотними для даного кримінального провадження, та зобов`язується беззастережно визнати свою винуватість в обсязі висунутого обвинувачення у судовому провадженні. Прокурором при вирішенні питання про укладення цієї угоди про визнання винуватості та узгодження міри покарання, керуючись ст. 5, 52, 65, 66, 67, 69, 70, 74, 75 КК України, ст. 469, 470, 472 КПК України, враховано: - тяжкість вчинених кримінальних правопорушень, відсутність завданої шкоди внаслідок вчинення вказаних правопорушень, ступінь та характер сприяння обвинуваченою у проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні щодо неї, а саме активне сприяння обвинуваченою ОСОБА_4 розкриттю кримінальних правопорушень, що виразилось у повідомленні нею про всі обставини їх вчинення, обставини та події, які мають значення для кримінального провадження, що враховується як активне сприяння ОСОБА_4 встановленню обставин кримінального провадження; - наявний суспільний інтерес у забезпеченні швидкого досудового розслідування і судового провадження, закріпленні доказової бази щодо вчинених ним кримінальних правопорушень, що забезпечується шляхом надання визнавальних показань ОСОБА_4 ; - наявність суспільного інтересу в запобіганні, виявленні чи припиненні більшої кількості кримінальних правопорушень або інших більш тяжких кримінальних правопорушень; - дані, що характеризують особу обвинуваченої, а саме те, що ОСОБА_4 до кримінальної відповідальності притягується вперше, позитивно характеризується за місцем роботи та проживання, допомагає підрозділам Збройних Сил України. Обвинувачена ОСОБА_4 щиро розкаюється в скоєному, критично оцінює свою злочинну поведінку, в тому числі шляхом повного визнання вини і готовності нести кримінальну відповідальність, активно сприяє розкриттю вчинених злочинів. Обвинувачена ОСОБА_4 укладаючи угоду про визнання винуватості, зобов`язується: - визнає свою винуватість у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 114-1, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 332, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 114-1, ч. 2 ст. 332 КК України; - брати участь у слідчих та процесуальних діях, які проводяться у кримінальних провадженнях за підозрами ОСОБА 1, ОСОБА 5, ОСОБА 2, ОСОБА 3, ОСОБА 6, ОСОБА 7, досудове розслідування стосовно яких здійснюється в інших кримінальних провадженнях; - надати викривальні показання органу досудового розслідування та суду в з`ясуванні відомих їй обставин вчинення злочинів ОСОБА 1 (досудове розслідування щодо якої здійснюється у кримінальному провадженні №00000532), ОСОБА 9 (досудове розслідування щодо якої здійснювалось у кримінальному провадженні №00001172), ОСОБА 6 (досудове розслідування щодо якої здійснювалось у кримінальному провадженні №0000831), ОСОБА 3 (досудове розслідування щодо яких здійснюється у кримінальному провадженні №0000169); ОСОБА 2 (досудове розслідування щодо якої здійснювалося у кримінальному провадженні №00000824), ОСОБА 5 (досудове розслідування щодо якої здійснюється у кримінальному провадженні №00000530); - у випадку отримання даних стосовно місцезнаходження, перебування, телефонних номерів та інших відомостей, які допоможуть органу досудового розслідування встановити місцезнаходження ОСОБА 5, досудове розслідування стосовно якої здійснюється в інших кримінальних провадженнях, інших осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень, повідомити прокурора, орган досудового розслідування; - не змінювати свої показання, які нею надані під час досудового розслідування у кримінальних провадженнях №0000169, №00000532, №00001058, давати правдиві, достовірні та повні показання. Крім цього, при укладенні угоди враховано, що ОСОБА_4 раніше до кримінальної відповідальності не притягалася, активно співпрацювала з органом досудового розслідування, до повідомлення їй про підозру у вчиненні цього злочину добровільно повідомила про створення злочинної організації та участь у ній та активно сприяла її розкриттю та інші обставини, які її характеризують. Обставини, що обтяжують покарання ОСОБА_4 відсутні. Викриття обвинуваченою ОСОБА_4 , яка не є організатором злочинної організації, злочинних дій інших учасників та інших, вчинених організацією злочинів, та повідомлена нею інформація підтверджена доказами. Указані вище обставини істотно впливають на прийняття рішення про можливість укладення угоди про визнання винуватості та обумовлення міри покарання за вчинені ОСОБА_4 злочини. Сторони погоджуються на застосування ст. 69 КК України, а саме: на призначення покарання у виді позбавлення волі нижче від найнижчої межі встановленої у санкціях ч. 1 ст. 114-1, ч. 3 ст. 332 КПК України.

З урахуванням особи обвинуваченої, враховуючи, що існує можливість виправлення ОСОБА_4 без відбування покарання і звільнення її від відбування покарання з випробуванням, а також викладених вище обставин сторони погоджуються, виходячи з вимог ст. 69, 70, 75, 76 КК України, що при затвердженні угоди ОСОБА_4 буде призначено покарання: за ч. 2 ст. 255 КК України у виді позбавлення волі строком на 5 (п`ять) років; за ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 114-1 КК України, із застосуванням ст. 69 КК України, у виді позбавлення волі строком на 3 (три) роки 8 (вісім) місяців; за ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 332 КК України, із застосуванням ст. 69 КК України, у виді позбавлення волі строком на 4 (чотири) роки 10 (десять) місяців; за ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 114-1 КК України, із застосуванням ст. 69 КК України, у виді позбавлення волі строком на 3 (три) роки 6 (шість) місяців; за ч. 2 ст. 332 КК України, із застосуванням ст. 69 КК України, у виді позбавлення волі строком на 3 (три) роки 2 (два) місяці. Згідно з ч. 1 ст. 70 КК України, шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, остаточно призначити ОСОБА_4 покарання у виді 5 (п`яти) років позбавлення волі. На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_4 від відбування призначеного судом покарання з випробуванням з встановленням іспитового строку у межах, передбачених ст. 75 КК України, та покладенням обов`язків згідно з ст. 76 КК України.

Також в угоді передбачені наслідки укладення та затвердження угоди про визнання винуватості, встановлені статтею 473 КПК України, та наслідки її невиконання.

Розглядаючи питання про затвердження угоди, суд виходить з наступного.

Так, згідно з п. 1 ч. 3 ст. 314 КПК України, при прийнятті рішення у підготовчому судовому засіданні суд має право, зокрема, затвердити угоду.

Відповідно до ст. 468 КПК України у кримінальному провадженні може бути укладена угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості.

Згідно з ч. 4 ст. 469 КПК України угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена у провадженні щодо: 1) кримінальних проступків, нетяжких злочинів, тяжких злочинів (крім кримінальних проваджень щодо корупційних кримінальних правопорушень та кримінальних правопорушень, пов`язаних з корупцією); 2) корупційних кримінальних правопорушень та кримінальних правопорушень, пов`язаних з корупцією, за умови викриття підозрюваним чи обвинуваченим іншої особи (осіб) у вчиненні будь-якого корупційного кримінального правопорушення чи кримінального правопорушення, пов`язаного з корупцією, та якщо інформація щодо вчинення такою особою (особами) кримінального правопорушення буде підтверджена доказами, і за умови повного або часткового (з урахуванням характеру та ступеня участі особи у вчиненні злочину) відшкодування підозрюваним або обвинуваченим завданого збитку або заподіяної шкоди (якщо такі збитки або шкода були завдані); 2-1) корупційних кримінальних проступків, нетяжких або тяжких корупційних злочинів, а також кримінальних правопорушень, пов`язаних з корупцією, у разі відсутності ознак вчинення цих кримінальних правопорушень у співучасті, що підтверджується матеріалами кримінального провадження, і за умови повного відшкодування підозрюваним або обвинуваченим завданого збитку або заподіяної шкоди (якщо таких збитків або шкоди було завдано); 3) особливо тяжких злочинів, вчинених за попередньою змовою групою осіб, організованою групою чи злочинною організацією або терористичною групою за умови викриття підозрюваним чи обвинуваченим, який не є організатором такої групи або організації, злочинних дій інших учасників групи чи інших, вчинених групою або організацією злочинів, якщо повідомлена інформація буде підтверджена доказами.

Угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена щодо кримінальних проступків, злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам. Укладення угоди про визнання винуватості у кримінальному провадженні щодо уповноваженої особи юридичної особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, у зв`язку з яким здійснюється провадження щодо юридичної особи, а також у кримінальному провадженні щодо кримінальних правопорушень, внаслідок яких шкода завдана державним чи суспільним інтересам або правам та інтересам окремих осіб, у яких беруть участь потерпілий або потерпілі, не допускається, крім випадків надання всіма потерпілими письмової згоди прокурору на укладення ними угоди.

Кримінальні правопорушення, у вчиненні яких обвинувачена ОСОБА_4 визнала себе винуватою, згідно з ст. 12 КК України, відносяться до категорії тяжких та особливо тяжких злочинів.

Судом в судовому засіданні встановлено, що обвинувачена ОСОБА_4 цілком розуміє положення ч. 4 ст. 474 КПК України, усвідомлює свої права, наслідки укладення та затвердження угоди про визнання винуватості, передбачені ч. 2 ст. 473 КПК України. Суд переконався, що укладення угоди про визнання винуватості є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дії будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді.

Обвинувачена ОСОБА_4 в судовому засіданні просила затвердити угоду та вказала, що погоджується на призначення узгодженого сторонами угоди покарання.

Захисник обвинуваченої ОСОБА_4 адвокат ОСОБА_5 не заперечив щодо затвердження укладеної угоди.

В судовому засіданні прокурор у кримінальному провадженні прокурор відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 просила затвердити вказану угоду.

Разом з цим, судом встановлено, що умови даної угоди не суперечать вимогам Кримінального процесуального Кодексу України та Кримінального Кодексу України, зокрема, вимогам ст. 65, 69, 70, 75 КК України, інтересам суспільства, а кримінальне провадження свідчить про наявність фактичних підстав для визнання винуватості.

Таким чином, суд, на підставі об`єктивно з`ясованих обставин, підтверджених доказами, зважаючи, що узгоджене сторонами покарання відповідає загальним правилам призначення покарань, дійшов висновку про наявність підстав для затвердження угоди про визнання винуватості укладеної між прокурором у кримінальному провадженні прокурором третього відділу управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях органів безпеки Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 та обвинуваченою ОСОБА_4 і призначення останній узгодженої сторонами міри покарання.

Окрім цього, ч. 5 ст. 72 КК України визначено, що попереднє ув`язнення зараховується судом у строк покарання у разі засудження до позбавлення волі день за день або за правилами, передбаченими у частині першій цієї статті.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що до ОСОБА_4 у даному кримінальному провадженні застосовувалося попереднє ув`язнення.

Так, ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 26.02.2024 відносно ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з визначенням розміру застави.

В подальшому, як вбачається з листа начальника ДУ «Київський слідчий ізолятор» № 08/4393, ОСОБА_4 звільнена з-під варти 27.02.2024 під заставу у розмірі 242 240 грн.

Отже, відповідно до вимог ч. 5 ст. 72 КК України, суд зараховує ОСОБА_4 у строк покарання термін попереднього ув`язнення з дня застосування щодо неї запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою по день звільнення з-під варти у зв`язку із внесенням застави, а саме з 26.02.2024 по 27.02.2024 включно, із розрахунку, що один день попереднього ув`язнення відповідає одному дню позбавлення волі.

В подальшому, ОСОБА_4 , відповідно до протоколу затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину, від 29.05.2024, затримано о 06 год. 56 хв. 29.05.2024.

Після чого, ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 31.05.2024 змінено ОСОБА_4 запобіжний захід із застави на запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Згодом, ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 03.12.2024 змінено застосований ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, застосовано відносно останньої запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання, строком до 31.01.2025 включно, та звільнено її з-під варти.

За таких обставин, відповідно до вимог ч. 5 ст. 72 КК України, суд зараховує ОСОБА_4 у строк покарання термін попереднього ув`язнення з дня її затримання по день зміни запобіжного заходу із тримання під вартою на запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання, а саме з 29.05.2024 по 03.12.2024 включно, із розрахунку, що один день попереднього ув`язнення відповідає одному дню позбавлення волі.

Даних щодо наявності у кримінальному провадженні №0000076 речових доказів, процесуальних витрат та накладення арештів на майно прокурором не надано.

Керуючись ст. 314, 373, 374, 472, 475 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В :

Угоду про визнання винуватості, укладену між прокурором у кримінальному провадженні прокурором третього відділу управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях органів безпеки Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 та обвинуваченою ОСОБА_4 , від 20.02.2025 у кримінальному провадженні №0000076 затвердити.

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , визнати винною у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 114-1, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 332, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 114-1, ч. 2 ст. 332 КК України, призначивши узгоджене сторонами угоди покарання:

-за ч. 2 ст. 255 КК України у виді позбавлення волі строком на 5 (п`ять) років;

-за ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 114-1 КК України, із застосуванням ст. 69 КК України, у виді позбавлення волі строком на 3 (три) роки 8 (вісім) місяців;

-за ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 332 КК України, із застосуванням ст. 69 КК України, у виді позбавлення волі строком на 4 (чотири) роки 10 (десять) місяців;

-за ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 114-1 КК України, із застосуванням ст. 69 КК України, у виді позбавлення волі строком на 3 (три) роки 6 (шість) місяців;

-за ч. 2 ст. 332 КК України, із застосуванням ст. 69 КК України, у виді позбавлення волі строком на 3 (три) роки 2 (два) місяці.

На підставі ч. 1 ст. 70 КК України, за сукупністю кримінальних правопорушень, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, призначити ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , остаточне покарання у виді позбавлення волі строком на 5 (п`ять) років.

На підставі ст. 75, 76 КК України звільнити ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від відбування призначеного покарання, якщо вона протягом 3 (трьох) років іспитового строку не вчинить нового кримінального правопорушення і виконає покладені на неї обов`язки:

-періодично з`являтись для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації;

-повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання;

-не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації.

На підставі ч. 5 ст. 72 КК України зарахувати ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у строк відбування покарання термін попереднього ув`язнення з дня застосування щодо неї запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою по день звільнення з-під варти у зв`язку із внесенням застави, а саме з 26.02.2024 по 27.02.2024 включно, із розрахунку, що один день попереднього ув`язнення відповідає одному дню позбавлення волі.

На підставі ч. 5 ст. 72 КК України зарахувати ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у строк відбування покарання термін попереднього ув`язнення з дня її затримання по день зміни запобіжного заходу із тримання під вартою на запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання, а саме з 29.05.2024 по 03.12.2024 включно, із розрахунку, що один день попереднього ув`язнення відповідає одному дню позбавлення волі.

На вирок може бути подана апеляційна скарга до Волинського апеляційного суду протягом тридцяти днів з дня його проголошення через Луцький міськрайонний суд Волинської області.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку.

Копію вироку після проголошення негайно вручити обвинуваченому та прокурору.

Суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1