Справа №463/1151/25
Провадження №1-кс/463/3530/25
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

14 квітня 2025 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача ВД Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівської області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000082 від 02.02.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

встановив:

дізнавач ВД Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області за погодженням з прокурором Галицької окружної прокуратури м.Львова Львівської області звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні оператора телекомунікацій рухомого (мобільного) зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса АДРЕСА_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » юридична адреса АДРЕСА_3 , детальний перелік якої передбачено у прохальній частині поданого дізнавачем клопотання.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні відділу дізнання Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000082 від 02.02.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.02.2025 у ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_4 який просить прийняти міри до невідомої особи, яка 01.02.2025 року близько 22:00 год., під приводом продажу крипто валюти через мережу Інтернет, заволодів грошовими коштами у розмірі 41480 грн., які були перераховані на банківську картку НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_5 із банківської карти НОМЕР_2 через мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_6 . Сума завданих збитків становить 41480 грн. ІКС ІПНП № 3956 від 02.02.2025.

Допитаний у процесуальному статусі потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що 01.02.2025 близько 22:00 він моніторив інтернет сайт ІНФОРМАЦІЯ_7 де хотів придбати крипто валюту, та зв?язався із особою у чаті на вище вказаному сайті, яка представилась як ОСОБА_6 , в ході розмови вони узгодили про продаж/купівлю криптовалюти а саме: 980,61 USDT, після чого вище вказана особа надіслала йому номер банківської карти НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_8 та сказала що потрібно переказати кошти у розмірі 41480 гривень та після цього він підтвердить оплату та криптовалюта надійде на баланс, на що ОСОБА_5 погодився та переслав кошти у розмірі 41480 гривень зі своєї банківської карти НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_9 на його карту НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_8 . В подальшому ОСОБА_5 запитав чи надійшли кошти та надіслав квитанцію про оплату на що йому відповіли що все гаразд, але потрібно ще перекинути суму у розмірі 8520 гривень на цю саму банківську карту, після цього він зрозумів, що натрапив на шахраїв та звернувся у банк на гарячу лінію та повідомив про ситуацію, нащо йому відповіли, що звернення зафіксували та порадили звернутись у поліцію.

06.03.2025 проведено тимчасовий доступ в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до картки НОМЕР_1 за результатами якого встановлено, що картка належить ОСОБА_7 , за яким закріплено фінансовий номер НОМЕР_3 .

Із використанням безоплатного сервісу ІНФОРМАЦІЯ_10 встановлено місцезнаходження IP-адреси, у момент здійснення платіжно-розрахункових операцій 01/02/2025 22:12:10 - 01/02/2025 23:20:13, - Україна, Хмельницька область, Шепетівка.

Таким чином, для перевірки факту перебування винної особи за кордоном у момент заволодіння коштами, в ході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність у дослідженні трафіку абонентського номера НОМЕР_3 , до інформації про з`єднання яких також необхідно отримати тимчасовий доступ.

Необхідність отримання тимчасового доступу до вказаних документів та інформації дізнавач обгрунтовує тим, що вказані обставини необхідні для забезпечення всебічного, повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення і встановлення у справі фактичних даних. Крім того, вищевказані документи, мають суттєве значення для підтвердження мотиву скоєння правопорушення та є одним із основних речових доказів у даному кримінальному провадженні, враховуючи, що без їх вилучення документи можуть бути знищені, що призведе до втрати речового доказу та неможливості встановленні істини у даному кримінальному правопорушенні.

Зважаючи на вимоги ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить дізнавач.

Дізнавач просив розгляд клопотання проводити у його та прокурора відсутності.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України. Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У відповідності до положень ст.84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Аналізуючи мотивованість та підставність заявленого дізнавачем клопотання на предмет його обґрунтованості та відповідності вищенаведеним положенням чинного КПК України, слідчий суддя приходить до висновку, що інформація, дозвіл на тимчасовий доступ до якої просить надати дізнавач та яка знаходиться в операторів мобільного зв`язку має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000082 від 02.02.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, відповідно вона може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою неможливо, а тому суд вважає, що наявні підстави для надання дізнавачу тимчасового доступ до інформації, однак частково.

Задовольняючи клопотання частково суд вважає, що зважаючи на вимоги ч.1ст.159 КПК України слід надати тимчасовий доступ до інформації з можливістю зняття копії цієї інформації в друкованому та електронному вигляді, однак без її вилучення, за період часу з 00:00 год. 01.02.2025 по час постановлення ухвали, оскільки необхідність отримання тимчасового доступу по час виконання ухвали дізнавач в поданому клопотанні не обґрунтував.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, -

постановив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дізнавачу відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області сержанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_9 , дізнавачу відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_10 , дізнавачу відділу дізнання ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу ВД ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу ВД ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому дізнавачу ВД ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_14 , дізнавачу ВД ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , дізнавачу ВД ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , дізнавачу ВД ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_17 , дізнавачу ВД ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , дізнавачу ВД ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , дізнавачу ВД ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , дізнавачу ВД ЛРУП № 1 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , старшому дізнавачу ВД ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_22 , старшому дізнавачу ВД ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_23 , старшому дізнавачу ВД ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_24 , дізнавачу ВД ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_25 , дізнавачу ВД ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_26 , дізнавачу ВД ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_27 , дізнавачу ВД ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_28 , дізнавачу ВД ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_29 , дізнавачу ВД ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_30 , дізнавачу ВД ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_31 , та іншим дізнавачам, які входять в слідчу групу у кримінальному провадженні №0000082, тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні оператора телекомунікацій рухомого (мобільного) зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса АДРЕСА_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » юридична адреса АДРЕСА_3 , з можливістю зняття копії такої інформації в друкованому та електронному вигляді без її вилучення, а саме: до інформації за період часу з 00:00 год. 01.02.2025 по час постановлення ухвали, за абонентським номером НОМЕР_3 , із зазначенням інформації про:

1.1.Адреса розташування базової станції.

1.2.Тип з`єднання (вхідні та вихідні дзвінки, SMS без розкриття їх змісту, MMS, GPRS, переадресація).

1.3.Дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі нульової тривалості (неприйняті виклики).

1.4.Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ІМSІ номери сім-картки, ІМЕІ).

1.5.Ідентифікаційні ознаки терміналу, з якими відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості.

1.6.Найактивніші співрозмовники.

1.7.Хронологія ІМЕІ/сім-картки.

1.8.Останнє з`єднання.

1.9.Спільні номери та контакти між собою.

1.10.За наявності контрактної угоди надати відомості про абонента - паспортні дані, адресу проживання.

1.11.Інформація про переміщення абонента між базовими станціями.

1.12.Інформація про всі з`єднання, здійснені абонентом під час перебування в роумінгу (міжнародному або національному).

1.13.Дані про використання мобільного інтернету (GPRS/3G/4G/5G) - обсяг переданих та отриманих даних (мегабайтів) за певний період, із зазначенням часу та місця з`єднання.

1.14.Дані про використання Wi-Fi дзвінків (VoWiFi) - інформацію про з`єднання, включаючи ідентифікацію Wi-Fi мереж, до яких підключався абонент.

1.15.Інформація про всі заміни SIM-картки, які були здійснені абонентом за певний період, включаючи дати активації нових SIM-карток.

1.16.Інформація про всі налаштування переадресації дзвінків та повідомлень (на які номери здійснювалась переадресація, коли були активовані/деактивовані ці налаштування).

1.17.Інформація про активацію та використання додаткових послуг або додатків, наданих оператором (мобільний банкінг, електронний гаманець, тощо).

1.18.Деталі про випадки блокування або тимчасового відключення номеру, включаючи причини (несплата рахунку, втрата SIM-карти, розслідування шахрайських дій тощо).

В решті вимог клопотання відмовити.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до зазначених документів, що перебувають у володінні зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », покладається на уповноважену особу зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Обов`язок надати тимчасовий доступ до зазначених документів, що перебувають у володінні зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », покладається на уповноважену особу зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Обов`язок надати тимчасовий доступ до зазначених документів, що перебувають у володінні зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », покладається на уповноважену особу зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1