Справа № 686/6830/25
Провадження № 1-кс/686/2974/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 березня 2025 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000016 від 24.01.2025 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

24 березня 2025 року старший дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування даного клопотання зазначено, що у провадженні сектору дізнання відділення № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000016 від 24.01.2025 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, 07.12.2024 близько 18 год 00 хв, з акаунту матері ОСОБА_5 в месенджері «Telegram» з мобільного номера НОМЕР_1 , під приводом необхідності перерахування для неї коштів, діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 14 000 грн, які ОСОБА_6 та ОСОБА_5 перерахували кожен по 7 000 грн на банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , чим спричинила останнім шкоди на вищевказану суму.

Під час допиту потерпілого, ОСОБА_6 повідомив, що 07.12.2024 близько 17 год 33 хв він перебував за адресою проживання, коли у мобільний застосунок Telegram отримав повідомлення від своєї тещі ОСОБА_7 , обліковий запис якої зареєстрований на номер телефону НОМЕР_1 , з проханням позичити грошові кошти в сумі 7 000 грн. На вказане прохання потерпілий погодився. В подальшому, ОСОБА_6 о 17 год 39 хв через мобільний застосунок ІНФОРМАЦІЯ_3 із карткового рахунку НОМЕР_3 здійснив перерахунок грошових коштів в сумі 7 000 грн. на картковий рахунок НОМЕР_2 . Після першої транзакції, із облікового запису тещі у месенджері Telegram він знову отримав повідомлення із проханням позичити ще грошові кошти в сумі 7 000 грн., що його насторожило, тому він зателефонував ОСОБА_8 на номер телефону НОМЕР_1 та дізнався, що до її облікового запису у месенджері Telegram хтось отримав доступ та надсилав повідомлення із проханням позичити кошти.

Під час допиту потерпілої ОСОБА_5 , остання повідомила, що 07.12.2024 близько 17 год 34 хв вона перебувала на робочому місці, а саме в офісі за адресою: АДРЕСА_1 , коли у мобільний застосунок Telegram отримала повідомлення від своєї матері ОСОБА_7 , обліковий запис якої зареєстрований на номер телефону НОМЕР_1 з проханням позичити грошові кошти в сумі 7 000 грн. В подальшому, о 17 год 35 хв ОСОБА_5 через мобільний застосунок ІНФОРМАЦІЯ_3 із карткового рахунку НОМЕР_4 здійснила перерахунок грошових коштів в сумі 7 000 грн. на картковий рахунок НОМЕР_2 . Попередньо до матері потерпіла не телефонувала, оскільки між ними раніше виникали усні домовленості з приводу позики грошових коштів, тому була впевнена що це дійсно вона. В подальшому, потерпіла дізналася, що жодних повідомлень із проханням позичити грошові кошти її мати не надсилала.

Під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження надійшов рапорт оперуповноваженого ВПК в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_9 про те, що з метою встановлення інформації щодо переказу грошових коштів із карткового рахунку НОМЕР_2 та місць обготівкування грошових коштів ним сформовано запит до Української міжбанківській асоціації членів платіжних систем «ЄМА». Так, отримано відповідь про те, що 07.12.2024 після зарахування грошових коштів на вище обумовлений картковий рахунок, цього ж дня вони перераховані наступними транзакціями, а саме: 1) 07.12.2024, 17:38:17, 047905, сума 6 тис. 999 грн., деталі «2024-12-07 17:35:41 НОМЕР_5 7000.00 980 OC *CREDIT KH000001 PRIVAT KYIV»; 2) 07.12.2024, 17:44:14, 047905, сумі 8 тис. 499 грн., деталі 2024-12-07 17:39:12 НОМЕР_5 7000.00 980 OC *CREDIT KH000001 PRIVAT KYIV. В подальшому повторно сформовано запит за картковим рахунком НОМЕР_6 , емітованим банком банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », до Української міжбанківській асоціації членів платіжних систем «ЄМА». Отримано відповідь про те, що 07.12.2024 о 18:06, грошові кошти в сумі 6 тис. 93 грн., перераховані на картковий рахунок НОМЕР_7 , емітований банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ході досудового розслідування було встановлено, що картковий рахунок НОМЕР_6 (р/р НОМЕР_8 ) відкрито на ім`я ОСОБА_10 , уродженця м. Кременчук Полтавської області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Також встановлено, що 07.12.2024 о 17:38:17 год. та о 17:44:13 год. на картковий рахунок НОМЕР_6 (р/р НОМЕР_8 ) ОСОБА_10 відбулося дві операції із надходження грошових коштів в сумі 6999,00 грн. та 8499,00 грн., відповідно. 07.12.2024 о 14:40:09 год. із карткового рахунку НОМЕР_6 (р/р НОМЕР_8 ) ОСОБА_10 було здійснено операцію із перерахунку грошових коштів в сумі 844 грн. на картковий рахунок НОМЕР_9 та 07.12.2024 о 18:06:11 із карткового рахунку НОМЕР_6 (р/р НОМЕР_8 ) ОСОБА_10 було здійснено операцію із перерахунку грошових коштів в сумі 6093,00 на картковий рахунок НОМЕР_7 .

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що рух коштів по зазначених вище рахунках має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації по карткових рахунках НОМЕР_9 та НОМЕР_7 в період часу з 00:00 год. 07.12.2024 по час виконання ухвали, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .

Дізнавач в судове засідання не з`явилася, проте у клопотанні дізнавача міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без її участі. Також дізнавач просить проводити розгляд клопотання за відсутності представників осіб у володінні яких перебувають документи.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Дізнавачем наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати дізнавач, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання інспектора без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Згідно ч. 6 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 61 Закону України "Про банки і банківську діяльність", банк має право надавати інформацію, яка містить банківську таємницю, приватним особам та організаціям для забезпечення виконання ними своїх функцій встановленому законом.

Крім цього, надання тимчасового доступу «по час виконання ухвали», як зазначено у клопотанні суперечить вимогам КПК України, оскільки визначений п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення стосується можливості пред`явлення її до виконання, а не обставин, які можуть настати у майбутньому та охоплюватимуть період надання тимчасового доступу, який залежатиме від часу звернення до володільця документів та стосуватиметься документів (відомостей), яких на час розгляду клопотання могло не існувати.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання інспектора підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись п. 5 ч. 1 ст. 162, ст.ст. 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 на тимчасовий доступ з можливістю вилучення, до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- завірених копій договорів про відкриття карткових рахунків НОМЕР_9 та НОМЕР_7 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по карткових рахунках НОМЕР_9 та НОМЕР_7 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 00:00 год. 07.12.2024 по 25.03.2025;

- фото- та відеозображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах карткових рахунків НОМЕР_9 та НОМЕР_7 за період часу з 00:00 год. 07.12.2024 по 25.03.2025;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткових рахунків НОМЕР_9 та НОМЕР_7 за період часу з 00:00 год. 07.12.2024 по 25.03.2025;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткових рахунків НОМЕР_9 та НОМЕР_7 за період часу з 00:00 год. 07.12.2024 по 25.03.2025.

Ухвала діє по 24 травня 2025 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя