Справа № 159/139/25
Провадження № 1-кп/159/281/25
КОВЕЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 січня 2025 року м. Ковель

Ковельський міськрайонний суд Волинської області в складі

головуючого судді - ОСОБА_1 ,

з участю

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Ковельської окружної прокуратури Волинської області ОСОБА_3 про закриття кримінального провадження № 0000256 від 12.09.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в :

У січні 2025 року прокурор звернувся до суду з клопотанням про закриття цього кримінального провадження на підставі п. 3-1 ч.1 ст. 284 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України), мотивуючи тим, що особа, яка вчинила кримінальне правопорушення, не встановлена та закінчилися строки давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Прокурор ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, подала суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, просила клопотання задовольнити.

Представник потерпілого у судове засідання не прибув.

Фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснювалося відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України.

Вивчивши матеріали справи, суд дійшов таких висновків.

Відповідно до п. 1-1 ч. 2 ст.284 КПК України кримінальне провадження закривається судом з підстави, передбаченої пунктом 3-1 частини першої цієї статті.

У п. 3-1 ч. 1 ст. 284 КПК України, зазначено, що кримінальне провадження закривається в разі, якщо не встановлено особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, у разі закінчення строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, крім випадків вчинення особливо тяжкого злочину проти життя чи здоров`я особи або злочину, за який згідно із законом може бути призначено покарання у виді довічного позбавлення волі.

Отже, можливість закриття кримінального провадження виникає лише за наявності двох конкретних обставин, які визначені кримінальним процесуальним законодавством:

-коли не вдалося встановити особу правопорушника,

-коли закінчилися строки давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Відповідно до ст. 12 КК України кримінальне правопорушення за ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України (далі - КК України) є кримінальним проступком, за який передбачене покарання у виді обмеження волі на строк до трьох років

Строк давності, притягнення до кримінальної відповідальності у разі вчинення кримінального проступку за яке передбачено покарання у виді обмеження волі, становить три роки (п. 2 ч. 1 ст. 49 КК України).

Оскільки припинення кримінального провадження є остаточним рішенням у справі, суд може підтвердити факт не встановлення особи правопорушника тільки після того, як переконається, що слідчі органи провели всі необхідні слідчі дії для забезпечення всебічного, повного та об`єктивного розслідування справи.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000256 розпочате 12.09.2020 за повідомленням потерпілого про те, що 11.09.2020 близько 14.50 год невстановлена особа під приводом оплати за інструменти, шляхом обману, незаконно заволоділа грошовими коштами в сумі 3800 грн, належні потерпілому, який перерахував ці кошти через термінал «Айбокс» на банківську карту.

Після повідомлення про кримінальне правопорушення досудове розслідування проводилося у такий спосіб:

- 22.09.2020 постановою дізнавача ОСОБА_4 , визнано потерпілим у кримінальному провадженні та проведеного його допит, що підтверджується протоколом, у якому він повідомив про декілька осіб з якими він спілкувався в результаті чого перерахував грошові кошти;

- 25.09.2020 та 19.11.2020 ухвалами Ковельського міськрайонного суду Волинської області надано дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у оператора стільникового зв`язку;

-10.12.2020 отримано доступ до документів, визначених ухвалами суду від 25.09.2020 та 19.11.2020, на CD дисках, які в матеріалах справи відсутні;

- 19.11.2020 ухвалою Ковельського міськрайонного суду Волинської області надано дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у у банку, яким обслуговується банківська карта на яку потерпілий перерахував кошти;

- 10.12.2020 отримано доступ до документів, визначених ухвалами суду від 19.11.2020;

- 05.01.2021 дізнавач у кримінальному провадженні у порядку ст. 40-1, 41 КПК України доручив оперативному підрозділу Ковельського РУП вчинити заходи щодо встановлення місця знаходження власника банківської карти, зібрати про неї інформацію;

- 05.02.2021 рапортом повідомлено про перевірку власника карти на причетність до вчинення інших злочинів, повідомлено про перевірку його перебування за місцем проживання;

- у матеріалах справи міститься інформація з баз даних МВС про власника банківської карти у якій вказано про декілька його місць проживання;

- 13.06.2022 дізнавач у кримінальному провадженні у порядку ст. 40-1, 41 КПК України доручив оперативному підрозділу Ковельського РУП вчинити заходи щодо встановлення місця знаходження власника банківської.

- 13.07.2022 рапортами оперуповноважених повідомлено про відсутність власника банківської карти за відомими адресами його можливого проживання.

- 20.01.23 дізнавач у кримінальному провадженні у порядку ст. 40-1 КПК України доручив оперативному підрозділу Ковельського РУП вчинити заходи щодо перевірки причетності відомого номеру телефона та номеру банківської карти до інших аналогічних кримінальних правопорушень;

- 10.02.2023 рапортами оперуповноважених повідомлено про відсутність збігів за номером мобільного телефона та банківської карти з іншими зафіксованими кримінальними правопорушеннями.

- 07.07.2024 дізнавач у кримінальному провадженні у порядку ст. 40-1 КПК України дав доручення аналогічне за змістом дорученню від 20.01.2023 за результатами виконання якого надані рапорти від 07.08.2024 зі змістом, що відповідають рапортам від 10.02.2023;

- 08.08.2024 дізнавачем у кримінальному провадженні також складений рапорт про неможливість зв`язатися з потерпілим чи його родичами за відомими номерами телефонів.

Аналізуючи матеріали досудового розслідування суд дійшов висновку, що під час досудового розслідування не встановлювалось в органах Державної податкової служби, Пенсійного фонду щодо можливих джерел доходу власника банківської карти, також не перевірено чи є власник банківської карти також клієнтом інших банків та чи активні його банківські рахунки.

Крім того, з огляду на повідомлені потерпілим обставини, в протоколі допиту, про те, що він спілкувався з кількома різним особами після чого перерахував кошти, сумнівною є кваліфікація кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 190 КК України.

Комплексний аналіз матеріалів справи та неповнота проведених слідчих дій вказують на невиконання органом дізнання своїх процесуальних обов`язків, що не може бути узаконено судом виключно через закінчення строків досудового розслідування, закінчення яких теж є сумнівним.

За приписами ст. 49 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення кримінального правопорушення до дня набрання вироком законної сили минули певні строки, в залежності від тяжкості вчиненого.

Передбачений цією статтею вид звільнення застосовується за наявності таких умов: закінчення зазначених у законі строків, не вчинення особою протягом цих строків нового кримінального правопорушення певного ступеня тяжкості, не ухилення від слідства та суду.

Таке звільнення відбувається лише зі згоди особи, яка обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення.

Тому, лише у випадках вичерпання усіх можливостей встановити винну особу, кримінальне провадження може бути закрите на підставі п. 3-1 ч. 1 ст. 284 КПК України.

На підставі викладено, суд дійшов висновку, що у задоволенні клопотання прокурора про закриття кримінального провадження необхідно відмовити.

Керуючись статтями 284, 369-372 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Відмовити у задоволенні клопотання прокурора Ковельської окружної прокуратури Волинської області ОСОБА_3 про закриття кримінального провадження № 0000256 від 12.09.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Ухвала суду набирає законної сили з моменту її проголошення (підписання) та оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1