Номер провадження 1-кс/754/297/25
Справа № 754/1455/25
У Х В А Л А

Іменем України

28 січня 2025 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002713 від 09.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

24.01.2025 до Деснянського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором Деснянської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, по картковий рахунок НОМЕР_1 (hold) Е0127451, який знаходиться у володінні посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 за період 00 год 01 хв 29.08.2023 по 23 год 59 хв 29.08.2023.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, щоу провадженні СВ Деснянського УП ГУ НП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження №0002713 від 09.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

З матеріалів досудового розслідування встановлено, що 29.08.2023 року близько 07 год. 30 хв. за адресою: АДРЕСА_2 , невстановлені особи шахрайським шляхом, використовуючи посилання, що надіслали з номеру НОМЕР_3 на номер мобільного телефону потерпілого НОМЕР_4 , заволоділи грошовими коштами на загальну суму 23 740 грн з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що належать гр. ОСОБА_5 .

У ході проведення досудового розслідування, потерпілий ОСОБА_5 надав у порядку ст. 56 КПК України усі наявні у останнього докази на підтвердження заяви про вчинення кримінального правопорушення та його показань, а саме виписку з банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 28.08.2023, де зазначено, що потерпілий, являється клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Крім того, при здійсненні аналіз виписки по вищевказаному картковому рахунку потерпілого було встановлено, що перерахування у сумі 23 740 відбулося із використанням ідентифікатора платіжного пристрою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на картковий рахунок НОМЕР_1 (hold) Е0127451.

У порядку ст. 93 КПК України, до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) двічі направлялися відповідні запити щодо отримання інформації відносно ідентифікаційних даних платіжної системи ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 (hold) Е0127451), проте у визначені законом строки відповіді так і не були отримані, у зв`язку з чим виникла необхідність у отриманні дозволу на проведення тимчасового доступу до речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності, неупередженості досудового розслідування та отримання відомостей, які є необхідними для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю їх вилучення за період 00 год. 01 хв. 29.08.2023 по 23 год. 59 хв. 29.08.2023.

Вилучені документи, будуть використані під час досудового розслідування кримінального провадження №0002713 від 09.09.2023, з метою встановлення істини у кримінальному провадженні та притягнення винної особи до кримінальної відповідальності.

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити за викладених у ньому обставин.

Клопотання слідчого розглядається відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Положеннями ст. 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України.

При цьому, звертаючись із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, заявник, поміж іншого, має довести можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК).

Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта, та взаємовідносин з ним чи з третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Інформація, про доступ до якої клопоче слідчий, стосується банківської таємниці, конфіденційної інформації про особу, її персональні дані, тому належить до охоронюваної законом таємниці. Водночас в інший спосіб довести обставини ймовірного правопорушення, окрім як за допомогою цих відомостей, слідчий не має можливості.

Враховуючи обставини ймовірного вчинення кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні слідчого, його правове обґрунтування, яке відповідає вимогам статей 161, 162 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку, що документи, які вказані в клопотанні, можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, з огляду на що клопотання слід задовольнити.

Відповідно до п.5 ч. 2 ст.131, ч. 3 ст. 132 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, як вид заходу забезпечення кримінального провадження, може бути застосований виключно, якщо слідчий, дізнавач, прокурор доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Потреби досудового розслідування дійсно виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого. Шляхом отримання тимчасового доступу до речей і документів, в яких містяться інформація відносно картковому рахунку НОМЕР_5 НОМЕР_6 (hold) Е0127451, який знаходиться у володінні посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , може бути виконане завдання досудового розслідування.

Слідчий в клопотанні довів наявність обставин передбачених ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України.

За таких обставин клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати слідчому Деснянського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ речей і документів відносно інформації по картковому рахунку НОМЕР_5 НОМЕР_6 (hold) Е0127451, який знаходиться у володінні посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Зобов?язати посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати на паперовому та/або електронному носії такі документи та інформацію щодо карткового рахунку НОМЕР_1 (hold) Е0127451, а саме: іp - адреси, з яких здійснювалася реєстрації електронних гаманців, подальші входи до платіжної системи, та операції; контактну інформацію, яку особи залишили про себе при реєстрації в системі та подальшим її використанням (ПІБ, телефон, електронна поштова скриня, номер мобільного телефону та інше); інформацію про здійснення операцій з використанням вищевказаних електронних гаманців з розшифровкою та наданням повних номерів банківських карток (рахунків), на які були переведені та з яких були отримані грошові кошти; анкетні дані осіб, які містяться в ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яких відкриті ці банківські картки (рахунки) за період 00 год. 01 хв. 29.08.2023 по 23 год. 59 хв. 29.08.2023.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчому СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1