Провадження № 1-кп/761/22/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 листопада 2024 року Шевченківський районний суд м. Києва в складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

суддів ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ,

за участю секретаря с/з ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Шевченківського районного суду міста Києва, кримінальне провадження № 0000214 від 18 лютого 2013 року, щодо:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Буча Ірпінського району Київської області, громадянина України, з вищою освітою, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого,

обвинуваченого у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 ст. 1 ст. 366 КК України,

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця Києва, громадянина України, з вищою освітою, непрацюючого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_3 , раніше не судимого,

обвинуваченого у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 ст. 1 ст. 366 КК України,

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженки с. Чемер Козелецького району Чернігівської області, громадянки України, з вищою освітою, зареєстрованої та проживаючої за адресою: АДРЕСА_4 , раніше не судимої,

обвинуваченої у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 ст. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України,

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженки м. Стаханов Луганської області, громадянки України, з вищою освітою, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_5 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_6 , раніше не судимої,

обвинуваченої у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 ст. 1 ст. 366 КК України,

за участю сторін кримінального провадження:

прокурора ОСОБА_9 ,

захисників ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ,

обвинувачених ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,

ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ,

У С Т А Н О В И В:

Відповідно до висунутого обвинувачення, ОСОБА_5 , маючи вищу економічну освіту, перебуваючи на посаді директора Київського комунального об`єднання «Київзеленбуд» (код за ) (далі в тексті Ухвали - ККО «Київзеленбуд»), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Кудрявська, 23, відповідно до розпорядження Київського міського голови ОСОБА_13 від 16.12.2008 за № 572 та наказу ККО «Київзеленбуд» за № 83 від 16.12.2008, діючи з корисливих спонукань, з метою особистого незаконного збагачення шляхом вчинення умисних особливо тяжких злочинів, направлених па розтрату чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, у квітні-червні 2009 року створив та очолив стійку організовану групу, до складу якої у квітні-червні 2009 року увійшли заступник директора ККО «Київзеленбуд» ОСОБА_6 , директор ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій» ОСОБА_7 , директор ТОВ «Науково-дослідний інститут регіонального та місцевого самоврядування» ОСОБА_8 та невстановлені особи.

Вищевказані особи, попередньо умисно та добровільно організувались у стійке злочинне об`єднання для вчинення розтрати чужого майна - коштів ККО «Київзеленбуд», що розташований за адресою: м. Київ, вул. Кудрявська 23, в особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.

Так, 29.10.2008 наказом генерального директора Київського комунального об`єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста Києва «Київзеленбуд» (далі - ККО «Київзеленбуд») ОСОБА_14 № 58 з 31.10.2008 ОСОБА_5 призначено на посаду першого заступника генерального директора з виробничих та фінансово-господарських питань.

16.12.2008 розпорядженням Київського міського голови ОСОБА_15 «Про генерального директора ККО «Київзеленбуд» № 572 ОСОБА_5 призначено на посаду генерального директора ККО «Київзеленбуд» на контрактній основі. У цей же день, тобто 16.12.2008, ОСОБА_5 видав наказ № 83 щодо вступу на вищевказану посаду.

Відповідно до п. 7.1 ст. 7 статуту ККО «Київзеленбуд», затвердженого розпорядженням Київської міської державної адміністрації (далі в тексті Ухвали - КМДА) від 18.01.2002 за № 63 та зареєстрованого 05.02.2002 Шевченківською районною у місті Києві державною адміністрацією (із змінами, внесеними розпорядженням КМДА від 18.01.2002 № 63) (далі в тексті Ухвали - Статуту), передбачено, що управління об`єднанням здійснюється генеральним директором.

Відповідно до п. 7.2 ст. 7 Статуту генеральний директор об`єднання призначається на посаду та звільняється з посади власником або уповноваженим ним органом на контрактній основі.

Відповідно до п.7.3 ст. 7 генеральний директор об`єднання:

- самостійно вирішує питання діяльності об`єднання в межах своєї компетенції, передбаченої Статутом;

- несе персональну відповідальність за виконання покладених на об`єднання завдань, визначених статутом та договором між об`єднанням та підприємствами, що входять до його складу, за іншими договорами, ефективне використання та збереження майна, закріплено за об`єднанням, дотримання законодавства України;

- затверджує структуру і штатний розклад об`єднання, положення про його структурні підрозділи і функціональні обов`язки працівників та встановлює систему оплати праці;

- оперативно керує роботою об`єднання на основі єдиноначальності відповідно до Статуту;

- діє без доручення від імені об`єднання, представляє об`єднання в усіх установах та організаціях;

- розпоряджається майном та коштами об`єднання відповідно до законодавства України та статуту;

- видає у межах своєї компетенції накази, розпорядження та перевіряє їхнє виконання, відкриває розрахункові та інші рахунки в банках, укладає угоди, в тому числі трудові.

Відповідно до п. 7.4 ст. 7 Статуту заступники генерального директора, керівники та спеціалісти структурних підрозділів призначаються на посаду та звільняються з посади генеральним директором об`єднання.

03.02.2009 розпорядженням Київського міського голови ОСОБА_13. «Про підпорядкування Київського комунального об`єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста Києва «Київзеленбуд» № 104 затверджено ряд змін та доповнень до Статуту ККО «Київзеленбуд», що розташований за адресою: м. Київ, вул. Кудрявська 23, відповідно до яких генеральний директор об`єднання призначається на посаду та звільняється з посади Київським міським головою за поданням начальника управління охорони навколишнього природного середовища виконавчого органу Київміськради (КМДА) і погодженням із заступником голови КМДА згідно з розподілом обов`язків.

Крім того, 13.02.2009 між виконавчим органом Київміськради (КМДА) в особі першого заступника голови КМДА ОСОБА_16 та громадянином ОСОБА_5 укладено контракт, яким визначено права та обов`язки останнього на посаді генерального директора ККО «Київзеленбуд», що розташований за адресою: м. Київ, вул. Кудрявська, 23.

Так, відповідно до змісту вказаного контракту ОСОБА_5 , як генеральний директор ККО «Київзеленбуд», здійснює поточне керівництво підприємством, організує виробничо-господарську, соціально-побутову та іншу діяльність, забезпечує виконання завдань, передбачених чинним законодавством, статутом та контрактом.

Крім того, він має право:

- діяти від імені ККО «Київзеленбуд» без доручення, представляти його інтереси в органах державної влади, місцевого самоврядування, у відносинах з фізичними особами та юридичними особами будь-якої форми власності;

- укладати угоди (договори) від імені ККО «Київзеленбуд», вчиняти правочиии, передбачені чинним законодавством;

- видавати довіреності від імені ККО «Київзеленбуд», в межах повноважень визначених установчими документами підприємства;

- укладати трудові договори з усіма працівниками підприємства;

- накладати на працівників стягнення у відповідності до чинного законодавства і укладеними з ними трудовими договорами;

- у межах своєї компетенції видавати локальні акти, накази, розпорядження, надавати доручення, обов`язкові для всіх підрозділів та працівників підприємства.

Таким чином, будучи призначеним з 31.10.2008 на посаду першого заступника генерального директора з виробничих та фінансово- господарських питань ККО «Київзеленбуд», що розташований за адресою: АДРЕСА_7 та з 16.12.2008 на посаду генерального директора вказаного об`єднання, ОСОБА_5 був наділений організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими обов`язками, тобто був службовою особою.

У першій половині 2009 року (точна дата не встановлена) ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді генерального директора ККО «Київзеленбуд», що розташований за адресою: м. Київ, вул. Кудрявська, 23, усвідомлюючи, що у 2009 році вказаному об`єднанню для реалізації природоохоронних заходів із бюджету міста Києва будуть виділені кошти міського бюджету в особливо великих розмірах, вирішив вчинити розтрату частини з них, використовуючи при цьому свої повноваження.

Так, ОСОБА_5 у зв`язку з виконанням службових обов`язків генерального директора ККО «Київзеленбуд», було відомо, що вказаним об`єднанням здійснюється низка природоохоронних заходів за рахунок коштів, виділених із бюджету міста Києва.

У подальшому, ОСОБА_5 , з метою реалізації свого злочинного умислу направленого на розтрату коштів місцевого бюджету міста Києва, у період квітня-червня 2009 року організував та створив організовану групу, до складу якої в цей же період часу увійшли заступник директор ККО «Київзеленбуд» ОСОБА_6 , директор ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій» ОСОБА_7 , директор ТОВ «Науково-дослідний інститут регіонального та місцевого самоврядування» ОСОБА_8 та невстановлені особи.

ОСОБА_5 , керуючи утвореною ним організованою групою, являючись організатором вчинення особливо тяжких злочинів, безпосередньо керував їх підготовкою та приймав активну участь у їх вчиненні. Також, ОСОБА_5 розробив план злочинних дій при вчиненні кожного із скоєних організованою ним групою злочинів, який був відомий всім її учасникам та розподіляв ролі і функції кожного із учасників групи.

Згідно розробленого плану злочинної діяльності, учасники організованої ОСОБА_5 групи повинні були вчинити розтрату коштів бюджету міста Києва шляхом завищення фактичної вартості робіт (послуг), які виконувались за рахунок коштів, виділених з бюджету для ККО «Київзеленбуд», та перерахування цих коштів на рахунки підконтрольних суб`єктів підприємницької діяльності.

Вказані вище особи, спеціально, добровільно, попередньо організувались у стійке об`єднання для вчинення злочинів проти власності та злочинів проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування та об`єднань громадян, а саме: розтрата чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем та службового підроблення, об`єднаних єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, направлених на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, підпорядковуючись організатору та керівнику злочинної групи, яким являвся ОСОБА_5

Організована група характеризувалась стабільністю та згуртованістю складу, тривалістю злочинної діяльності, наявністю спільних правил поведінки, домовленістю та готовністю до постійного вчинення злочинів проти власності та злочинів проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування та об`єднань громадян кожним з учасників групи, та отримання матеріальних благ від такої діяльності на постійній основі.

Для втілення злочинної мети - розтрати коштів місцевого бюджету міста Києва, ОСОБА_5 розробив єдиний відомий всім учасникам організованої ним групи план злочинних дій, відповідно до службових обов`язків кожного учасника злочинного об`єднання.

У відповідності з розробленим планом злочинної діяльності, відомого всім учасникам групи, функції кожного учасника організованої групи розподілялись наступним чином:

ОСОБА_5 , являючись директором ККО «Київзеленбуд», визначив об`єкти злочинного посягання - кошти місцевого бюджету міста Києва; місце та спосіб вчинення злочинів, згідно ролей та функцій кожного із учасників організованої групи; керував процесом вчинення злочинів, а саме:

- підбір співучасників для вчинення розкрадання коштів міського бюджету та схилення їх, в тому числі з використанням свого службового становища, до співучасті в учиненні злочину;

- розподіл функцій між співучасниками з урахуванням повноважень, якими вони наділені у зв`язку із зайняттям відповідних посад;

- підготовку переліку природоохоронних заходів у місті Києві на 2009 рік, у тому числі розробку наукових досліджень відповідно до «Заходів з оновлення зеленої зони міста Києва, запланованих ККО «Київзеленбуд» на 2008-2011 роки», затверджених розпорядженням виконавчого органу Київміськради (КМДА) від 24.03.2008 за № 412 із змінами та доповненнями;

- забезпечив прийняття тендерним комітетом ККО «Київзеленбуд» рішень про обрання процедури закупівлі послуг із виконання наукових робіт передбачених «Заходами з оновлення зеленої зони міста Києва, запланованих ККО «Київзеленбуд» на 2008-2011 роки» - закупівля в одного учасника та надання необхідних документів для погодження вказаних рішень до Міністерства економіки України;

- схилення службових осіб суб`єкта підприємницької діяльності, який буде виконувати наукові дослідження (далі в тексті Ухвали - виконавця робіт) до співучасті в учиненні запланованого злочину;

- отримання ККО «Київзеленбуд» погодження в Міністерстві економіки України щодо застосування процедури закупівлі в одного учасника;

- укладення договору підряду між службовими особами ККО «Київзеленбуд» та службовими особами виконавця робіт на суму, що значно перевищує необхідні розміри коштів для розробки наукової роботи та виконання робіт;

- часткове виконання робіт на суму, що є нижчою від розміру коштів, передбачених на її розробку та впровадження;

- забезпечення прийняття службовими особами ККО «Київзеленбуд», як замовником виконання робіт, документів, поданих службовими особами виконавця робіт, що містять завідомо неправдиві відомості щодо реальної вартості виконаних робіт;

- перерахування коштів міського бюджету, виділених на розробку наукових робіт на рахунки виконавця робіт у розмірі, що значно перевищує фактично використані ним для її розробки та впровадження;

- перерахування виконавцем робіт різниці коштів, що виникне у зв`язку з завищенням вартості фактично виконаних робіт, на рахунки фіктивних суб`єктів підприємницької діяльності для їх подальшого переведення у готівку та розтрати.

Так, приблизно в квітні 2009 року (точна дата не встановлена) ОСОБА_5 , являючись керівником організованої ним групи, перебуваючи на посаді генерального директора ККО «Київзеленбуд» та знаючи про те, що в 2009 році для реалізації Заходів з оновлення зеленої зони міста Києва, запланованих ККО «Київзеленбуд», що розташоване за адресою: АДРЕСА_7 на 2008-2011 роки, будуть виділені кошти міського бюджету в особливо великих розмірах, вирішив вчинити розтрату частини з них відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, використовуючи при цьому свої повноваження.

З цією метою він організував і спільно з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та невстановленими особами, вчинив розтрату коштів міського бюджету, що виділені ККО «Київзеленбуд», що розташований за адресою: АДРЕСА_7 , на закупівлю наукового-дослідних робіт за темами:

- «Оптимізація породного складу деревних та чагарникових порід, в тому числі визначення якісного складу ґрунтів, місця їх розташування та вплив на них урбаністичного середовища, їх полив та підживлення, впровадження системи догляду за зеленими насадженнями тощо» («Оптимізація породного складу деревних та чагарникових порід...»);

- «Поліпшення якісного стану зелених насаджень підприємств ККО «Київзеленбуд» та забезпечення його моніторингу, в тому числі посадка дерев, кущів, відновлення газонів, створення квітників тощо» («Поліпшення якісного стану зелених насаджень...»);

- «Обстеження та виявлення осередків шкідників і хвороб зелених насаджень, впровадження заходів боротьби та профілактичних заходів щодо недопущення їх розповсюдження, в тому числі обприскування, аерозольна обробка, механічні заходи боротьби та заходи підвищення стійкості зелених насаджень тощо» («Обстеження та виявлення осередків шкідників і хвороб зелених насаджень...»), шляхом незаконного створення умов, за яких ККО «Київзеленбуд» не проведено тендер з метою визначення виконавця робіт, що запропонує найнижчу ціну, а безпідставно застосовано процедуру закупівлі в одного учасника, навмисно підібраного для вчинення злочину.

Разом з тим ОСОБА_5 усвідомлюючи, що вчинити запланований злочин можливо лише в співучасті зі службовими особами юридичних осіб, які б створювали видимість виконання вказаних вище робіт, приблизно в квітні-червні 2009 року (точна дата не встановлена), доручив ОСОБА_6 та невстановленим особам підшукати суб`єкти підприємницької діяльності, на рахунки яких можливо було перерахувати кошти ККО «Київзеленбуд», що розташований за адресою: АДРЕСА_7 , за нібито виконання наукових робіт. Невстановлені особи, являючись учасниками організованої ОСОБА_5 групи, залучили до злочинної діяльності організованої групи директора ТОВ «Науково-дослідний інститут регіонального та місцевого самоврядування» ОСОБА_8 та директора ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій» ОСОБА_7 , яким повідомили план злочинної діяльності, який полягав у створенні видимості виконання наукових робіт та проведення фінансових операцій, направлених на розтрату коштів ККО «Київзеленбуд», що розташований за адресою: м. Київ, вул. Кудрявська, 23.

Відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, ОСОБА_5 повинен був забезпечити не проведення ККО «Київзеленбуд», що розташований за адресою: м. Київ, вул. Кудрявська, 23, тендеру з метою визначення виконавців робіт, що запропонують найнижчу ціну та безпідставне застосування процедури закупівлі в одного учасника - КНДУ «НДІРоМ».

Невстановлені особи повинні були створити чи придбати фіктивні суб`єкти підприємницької діяльності, які начебто будуть виконувати вищезазначені науково-дослідні роботи, а фактично отримавши кошти міського бюджету без виконання зазначених робіт перерахувати їх на інші суб`єкти підприємницької діяльності для переведення в готівку та розтрати.

У свою чергу, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності організованої групи, ОСОБА_6 , забезпечивши укладення службовими особами КНДУ «НДІРоМ» з ККО «Київзеленбуд» угоди щодо створення науково-дослідних робіт за вищевказаними темами, повинен був забезпечити укладення аналогічних угод з навмисно створеними та придбаними невстановленими особами суб`єктами підприємницької діяльності - ТОВ «Науково-дослідний інститут регіонального та місцевого самоврядування» і ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій», та отримавши від ККО «Київзеленбуд», що розташований за адресою: м. Київ, вул. Кудрявська, 23, кошти міського бюджету, перерахувати їх на рахунки вказаних юридичних осіб.

ОСОБА_5 усвідомлюючи, що службова особа ККО «Київзеленбуд», яка підписуватиме документи щодо закупівлі наукових робіт, які фактично виконуватися не будуть та документи щодо перерахування коштів міського бюджету, в подальшому може бути притягнута до кримінальної відповідальності, використовуючи своє службове становище, всупереч інтересам служби, схилив до вчинення запланованих організованою групою злочинів свого підлеглого - заступника генерального директора ККО «Київзеленбуд» ОСОБА_6 , якому довів план злочинної діяльності та доручив підписувати всі фінансово-господарські документи щодо закупівлі вищевказаних наукових робіт.

У свою чергу невстановлені особи, діючи відповідно до розробленого ОСОБА_5 плану злочинної діяльності, підібрали для вчинення запланованих розкрадань коштів міського бюджету ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , які надали згоду на участь у вчиненні злочинів, пов`язаних з розтратою коштів ККО «Київзеленбуд», що розташований за адресою: АДРЕСА_7 , та погодились зареєструвати на своє ім`я суб`єкти підприємницької діяльності, які в подальшому повинні були використовуватись членами організованої ОСОБА_5 групи для вчинення розтрати коштів ККО «Київзеленбуд», що розташований за адресою: м. Київ, вул. Кудрявська, 23.

У березні 2009 року (точна дата не встановлена) невстановлені особи, діючи в складі організованої ОСОБА_5 групи, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, з метою вчинення розкрадання коштів міського бюджету придбали та перереєстрували на ім`я ОСОБА_7 суб`єкт підприємницької діяльності - ТОВ «Видавництво «Укрпрес» (), що зареєстровано Печерською районною у місті Києві державною адміністрацією.

25.03.2009 проведено державну реєстрацію змін до статуту ТОВ «Видавництво «Укрпрес» відповідно до яких ОСОБА_7 стала єдиним учасником та одночасно з цим директором вказаного товариства.

Крім того, 07.04.2009 проведено державну реєстрацію змін до статуту вказаного товариства відповідно до яких змінено його назву на ТОВ «Сервісна Компанія «Благоустрій».

Крім того, у квітні 2009 року (точна дата не встановлена) невстановлені особи, діючи в складі організованої ОСОБА_5 групи, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, з метою розкрадання коштів міського бюджету створили та зареєстрували у Печерській районній у місті Києві державній адміністрації на ім`я ОСОБА_8 суб`єкт підприємницької діяльності - ТОВ «Науково-дослідний інститут регіонального розвитку та місцевого самоврядування» () (далі в тексті Ухвали - ТОВ «НДІРРМС»),

17.04.2009 проведено державну реєстрацію статуту ТОВ «НДІРРМС» відповідно до якого ОСОБА_8 є єдиним учасником та одночасно з цим директором вказаного товариства.

Прикрившись із зовнішньої сторони легальним порядком створення і реєстрації на ім`я ОСОБА_8 ТОВ «НДІРРМС» та перереєстрації на ім`я ОСОБА_7 ТОВ «Сервісна Компанія «Благоустрій», невстановлені особи отримали контроль над діяльністю вказаних товариств шляхом призначення на посади директорів ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , які фактично господарську діяльність від їх імені не здійснювали, однак відповідно до розробленого плану злочинної діяльності підписували усі фінансово-господарські та бухгалтерські документи, проставляли відбитки печаток та розпоряджались банківськими рахунками.

Таким чином невстановлені особи внаслідок умисних дій ОСОБА_7 та ОСОБА_8 щодо реєстрації на свої паспортні дані суб`єктів підприємницької діяльності, з метою прикриття незаконної діяльності, отримали необхідні засоби для вчинення організованою ОСОБА_5 групою запланованих розкрадань коштів міського бюджету.

У травні 2009 року, ОСОБА_5 , діючи згідно розподілених ролей, реалізуючи спільний злочинний умисел організованої ним групи та використовуючи службове становище всупереч інтересам служби, забезпечив прийняття тендерним комітетом вказаного об`єднання рішень про обрання процедури закупівлі послуг із створення вищезазначених наукових робіт - закупівля в одного учасника та надання необхідних документів для погодження вказаних рішень до Міністерства економіки України.

19.06.2009 Міністерством економіки України за результатами розгляду документів наданих ККО «Київзеленбуд», що розташований за адресою: м. Київ, вул. Кудрявська, 23, погоджено процедуру закупівлі в одного учасника - КНДУ «НДІРоМ» послуг зі створення наукових робіт:

- «Оптимізація породного складу деревних та чагарникових порід...», очікуваною вартістю закупівлі в розмірі 7 600 000 грн.;

- «Поліпшення якісного стану зелених насаджень...»), очікуваною вартістю закупівлі в розмірі 6 800 000 грн.;

- «Обстеження та виявлення осередків шкідників і хвороб зелених насаджень...»), очікуваною вартістю закупівлі в розмірі 5 200 000 грн. та видано відповідно листи-погодження від 19.06.2009 №№ 677, 665, 676.

05.08.2009 заступник генерального директора ККО «Київзеленбуд» ОСОБА_6 , діючи на виконання вказівки ОСОБА_5 , відповідно до відведеної йому в організованій групі ролі, достовірно знаючи, що укладені ним угоди фактично виконуватись не будуть, уклав із службовими особами КНДУ «НДІРоМ» наступні договори:

- договір від 05.08.2009 № 88/2009 про надання послуг із створення роботи «Оптимізація породного складу деревних та чагарникових порід, в тому числі визначення якісного складу ґрунтів, місця їх розташування та вплив на них урбаністичного середовища, їх полив та підживлення, впровадження системи догляду за зеленими насадженнями тощо» на суму 7 600 000 грн.;

- договір від 05.08.2009 № 89/2009 про надання послуг із створення роботи «Поліпшення якісного стану зелених насаджень підприємств ККО «Київзеленбуд» та забезпечення його моніторингу» на суму 6 800 000 грн.;

- договір від 05.08.2009 № 90/2009 про надання послуг із створення роботи «Обстеження та виявлення осередків шкідників і хвороб зелених насаджень, впровадження заходів боротьби та профілактичних заходів щодо недопущення їх розповсюдження, в тому числі обприскування, аерозольна обробка, механічні заходи боротьби та заходи підвищення стійкості зелених насаджень тощо» на суму 5 200 000 грн., а всього на суму 19 600 000 грн.

Відповідно до умов зазначених договорів КНДУ «НДІРоМ» зобов`язувалось виконати та передати ККО «Київзеленбуд», що розташований за адресою: м. Київ, вул. Кудрявська, 23, науково-дослідні роботи за вказаними темами.

У свою чергу невстановлені службові особи КНДУ «НДІРоМ», достовірно знаючи, що працівниками ТОВ «Сервісна Компанія «Благоустрій» науково-дослідні роботи передбачені вищезазначеними угодами фактично проводитися не будуть, уклали з директором вказаного товариства ОСОБА_7 та активним учасником організованої ОСОБА_5 групи, наступні договори:

- договір від 05.08.2009 № 2-1/2009 про надання послуг із створення науково-дослідної роботи «Проведення наукових досліджень існуючого породного і якісного складу зелених насаджень м. Києва з визначенням їх дендрологічних та екологічних особливостей» на суму 2 920 000 грн.;

- договір від 05.08.2009 № 2-2/2009 про надання послуг із створення науково-дослідної роботи «Проведення обстеження стану зелених насаджень на об`єктах зеленого господарства м. Києва» на суму 2 640 000 грн.;

- договір від 05.08.2009 № 2-3/2009 про надання послуг із створення науково-дослідної роботи «Проведення обстежень зелених насаджень міста щодо виявлення осередків шкідників та збудників хвороб зелених насаджень на об`єктах зеленого господарства м. Києва» на суму 1 990 000 грн.

Крім того, у цей же день, невстановлені службові особи КНДУ «НДІРоМ», діючи відповідно до розробленого ОСОБА_17 плану злочинної діяльності, відповідно до розподілених ролей та достовірно знаючи, що працівниками ТОВ «НДІРРМС» науково-дослідні роботи, передбачені договорами від 05.08.2009 № 88/2009, № 89/2009, № 90/2009 фактично виконуватися не будуть, уклали з директором вказаного товариства ОСОБА_8 та активним учасником організованої ОСОБА_5 групи, наступні договори:

- договір від 05.08.2009 № 1-1/2009 про надання послуг із створення науково-дослідної роботи «Проведення комплексних наукових агроекологічних досліджень на об`єктах зеленого господарства міста» на суму 4 370 000 грн.;

- договір від 05.08.2009 № 1-2/2009 про надання послуг із створення науково-дослідної роботи «Розробка науково обґрунтованих рекомендацій щодо поліпшення якісного стану зеленого господарства м. Києва» на суму 3 880 000 грн.;

- договір від 05.08.2009 № 1-3/2009 про надання послуг із створення науково-дослідної роботи «Проведення комплексних наукових досліджень осередків шкідників і хвороб зелених насаджень на об`єктах зеленого господарства міста» на суму 3 000 000 грн.

Крім того, 07.09.2009 невстановлені службові особи КНДУ «НДІРоМ» уклали з директором ТОВ «НДІРРМС» ОСОБА_8 договір № 1-4/2009 про надання послуг із створення науково- дослідної роботи «Розробка та виготовлення ілюстрованих ботаніко- морфологічних каталогів з декоративної дендрології» на суму 84 200 грн., та 30.09.2009 додаткову угоду №1 до вказаного договору на суму 28 000 грн.

Після цього, ОСОБА_6 , діючи в складі організованої ОСОБА_5 групи, відповідно до відведеної йому ролі, отримав від працівників Національного ботанічного саду імені М.М. Гришка матеріали наукових досліджень, які виконувались ними протягом 2006-2009 років на виконання умов інших угод, укладених як із ККО «Київзеленбуд», так із Головним управлінням екології та охорони природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) та передав їх невстановленим службовим особам КНДУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яка в свою чергу передали їх учасникам організованої групи ОСОБА_7 та ОСОБА_8

10.08.2009 та 11.08.2009 директор ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій» ОСОБА_7 , будучи службовою особою та зловживаючи службовим становищем, діючи в складі організованої ОСОБА_5 групи відповідно до розподілених ролей, достовірно знаючи, що працівниками вказаного товариства будь-які наукові дослідження на виконання умов договорів від 05.08.2009 № 2-1/2009, № 2-2/2009 та № 2-3/2009 не виконувалися, склала та спільно зі службовими особами КНДУ «НДІРоМ» підписала наступні акти:

- акт № 1 від 10.08.2009 до договору № 2-1/2009 від 05.08.2009 на суму 2 085 000 грн.;

- акт № 2 від 11.08.2009 до договору № 2-1/2009 від 05.08.2009 на суму 835 000 грн.;

- акт № 1 від 11.08.2009 /до договору № 2-2/2009 від 05.08.2009 на суму 2 640 000 грн.;

- акт № 1 від 11.08.2009 до договору № 2-3/2009 від 05.08.2009 на суму 1 990 000 грн., а всього на загальну суму 7 550 000 грн.

У свою чергу, директор ТОВ «НДІРРМС» ОСОБА_8 10.08.2009 та 11.08.2009, будучи службовою особою та зловживаючи службовим становищем, діючи в складі організованої ОСОБА_5 групи відповідно до розподілених ролей, достовірно знаючи, що працівниками вказаного товариства будь-які наукові дослідження на виконання умов договорів від 05.08.2009 № 1-1/2009, № 1-2/2009, № 1-3/2009 та від 07.09.2009 № 1-4/2009 і додаткової угоди № 1 до договору № 1-4/2009 від 30.09.2009 фактично не виконувалися, склала та спільно із службовими особами КНДУ «НДІРоМ» підписала наступні акти:

- акт № 1 від 10.08.2009 до договору № 1-1/2009 від 05.08.2009 на суму 3 050 000 грн.;

- акт № 2 від 11.08.2009 до договору № 1-1/2009 від 05.08.2009 на суму 1 320 000 грн.;

- акт № 1 від 11.08.2009 до договору № 1-2/2009 від 05.08.2009 на суму 3 880 000 грн.;

- акт № 1 від 11.08.2009 до договору № 1-3/2009 від 05.08.2009 на суму 3 000 000 грн.;

- акт № 1 від 23.09.2009 до договору № 1-4/2009 від 07.09.2009 на суму 84 200 грн.;

- акт № 1 від 09.10.2009 до додаткової угоди № 1 до договору № 1- 4/2009 від 30.09.2009 на суму 28 000 грн., а всього на суму 11 362 200 грн.

Невстановлені службові особи КНДУ «НДІРоМ», діючи в складі організованої ОСОБА_5 групи, відповідно до розподілених ролей та достовірно знаючи, що ні працівниками вказаної установи, ні працівниками ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій», ні працівниками ТОВ «НДІРРМС» фактично будь-які наукові дослідження на виконання умов договорів від 05.08.2009 № 88/2009, № 89/2009, № 90/2009 укладених між ККО «Київзеленбуд» та КНДУ «НДІРоМ» не проводились, використовуючи матеріали наукових досліджень проведених працівниками Національного ботанічного саду імені М.М. Гришка у 2006-2009 роках, переданих ОСОБА_6 , організували складення та підписання звітів по вище зазначеним договорам спільно з заступником генерального директора ККО «Київзеленбуд» ОСОБА_6 , а саме:

- акт № 1 від 07.08.2009 до договору № 88/2009 від 05.08.2009 на суму 5 350 000 грн.;

- акт № 2 від 12.08.2009 до договору № 88/2009 від 05.08.2009 на суму 2 250 000 грн.;

- акт № 1 від 12.08.2009 до договору № 89/2009 від 05.08.2009 на суму 6 800 000 грн.;

- акт № 1 від 12.08.2009 до договору № 90/2009 від 05.08.2009 на суму 5 200 000 грн., а всього на загальну суму 19 600 000 грн.

Таким чином, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та невстановлені особи, діючи в складі організованої групи, навмисно створили умови для незаконного перерахування коштів міського бюджету у розмірі 19 600 000 грн., за науково-дослідні роботи, які фактично не проводилися, та їх подальшої розтрати.

Після цього, у період з 13.08.2009 по 13.10.2009 на підставі вищезазначених документів, а також платіжних доручень підписаних ОСОБА_6 , з рахунків ККО «Київзеленбуд», що розташований за адресою: м. Київ, вул. Кудрявська, 23, безпідставно перераховано на рахунки КНДУ «НДІРоМ» грошові кошти в розмірі 19 600 000 грн.

У свою чергу, невстановлені службові особи КНДУ «НДІРоМ», отримавши на рахунки зазначеної установи вищезазначені грошові кошти, у період часу з 13.08.2009 по 14.10.2009, перерахували кошти в розмірі 7 550 000 грн. на рахунки ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій» та у період часу з 13.08.2009 по 14.10.2009 перерахували кошти в розмірі 11 362 200 грн. на рахунки ТОВ «НДІРРМС».

Директор ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій» ОСОБА_20 , будучи службовою особою та зловживаючи службовим становищем, діючи в складі організованої ОСОБА_5 групи, відповідно до розподілених ролей, достовірно знаючи, що кошти міського бюджету в розмірі 7 550 000 грн. перераховані КНДУ «НДІРоМ» незаконно, перерахувала їх на рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, що мають ознаки фіктивності, а саме: ТОВ «Армідон» та ТОВ «Арма Консалт» для подальшого переведення їх у готівку та розтрати.

Директор ТОВ «НДІРРМС» ОСОБА_8 , будучи службовою особою та зловживаючи службовим становищем, діючи в складі організованої ОСОБА_5 групи, відповідно до розподілених ролей, достовірно знаючи, що кошти міського бюджету в розмірі 11 362 200 грн. перераховані КНДУ «НДІРоМ» незаконно, перерахувала їх на рахунки того ж суб`єкта підприємницької діяльності - ТОВ «Арма Консалт», для подальшого переведення їх у готівку та розтрати.

Невстановлені особи, діючи в складі організованої ОСОБА_5 групи, відповідно до розподілених ролей, використовуючи підконтрольні суб`єкти підприємницької діяльності з ознаками фіктивності, зокрема ТОВ «Армідон», ТОВ «Арма Консалт» та інші, шляхом проведення безтоварних фінансових операцій, конвертували у готівку грошові кошти в сумі 19 600 000 грн., перераховані з рахунків ККО «Київзеленбуд», що розташований за адресою: м. Київ, вул. Кудрявська, 23, Таким чином, учасники організованої ОСОБА_5 групи розтратили вказані кошти в інтересах третіх осіб.

Крім того, ОСОБА_5 , з метою розтрати коштів місцевого бюджету міста Києва, являючись керівником організованої ним групи, вчинив службове підроблення за наступних обставин.

Так, 05.08.2009 заступник генерального директора ККО «Київзеленбуд» ОСОБА_6 , діючи на виконання вказівки ОСОБА_5 , відповідно до відведеної йому в організованій групі ролі, достовірно знаючи, що укладені ним угоди фактично виконуватись не будуть, уклав із службовими особами КНДУ «НДІРоМ» наступні договори, до яких було внесено завідомо неправдиві відомості про виконання КНДУ «НДІРоМ» наукових робіт, а саме:

- договір від 05.08.2009 № 88/2009 про надання послуг із створення роботи «Оптимізація породного складу деревних та чагарникових порід, в тому числі визначення якісного складу ґрунтів, місця їх розташування та вплив на них урбаністичного середовища, їх полив та підживлення, впровадження системи догляду за зеленими насадженнями тощо» на суму 7 600 000 грн.;

- договір від 05.08.2009 № 89/2009 про надання послуг із створення роботи «Поліпшення якісного стану зелених насаджень підприємств ККО «Київзеленбуд» та забезпечення його моніторингу» на суму 6 800 000 грн.;

- договір від 05.08.2009 № 90/2009 про надання послуг із створення роботи «Обстеження та виявлення осередків шкідників і хвороб зелених насаджень, впровадження заходів боротьби та профілактичних заходів щодо недопущення їх розповсюдження, в тому числі обприскування, аерозольна обробка, механічні заходи боротьби та заходи підвищення стійкості зелених насаджень тощо» па суму 5 200 000 грн., а всього на суму 19 600 000 грн.

Відповідно до умов зазначених договорів КНДУ «НДІРоМ» зобов`язувалось викопати та передати ККО «Київзеленбуд», що розташований за адресою: м. Київ, вул. Кудрявська, 23 науково-дослідні роботи за вказаними темами, однак фактично вказані роботи виконуватись не повинні були.

У свою чергу невстановлені службові особи КНДУ «НДІРоМ», діючи відповідно до розробленого ОСОБА_17 плану злочинної діяльності, відповідно до розподілених ролей та достовірно знаючи, що працівниками ТОВ «Сервісна Компанія «Благоустрій» науково- дослідні роботи передбачені вищезазначеними угодами фактично проводитися не будуть, уклали з директором вказаного товариства та активним учасником організованої групи ОСОБА_7 , наступні договори, до яких були внесені завідомо неправдиві відомості про виконання ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій» наукових робіт, а саме:

- договір від 05.08.2009 № 2-1/2009 про надання послуг із створення науково-дослідної роботи «Проведення наукових досліджень існуючого породного і якісного складу зелених насаджень м. Києва з визначенням їх дендрологічних та екологічних особливостей» на суму 2 920 000 грн.;

- договір від 05.08.2009 № 2-2/2009 про надання послуг із створення науково-дослідної роботи «Проведення обстеження стану зелених насаджень на об`єктах зеленого господарства м. Києва» на суму 2 640 000 грн.;

- договір від 05.08.2009 № 2-3/2009 про надання послуг із створення науково-дослідної роботи «Проведення обстежень зелених насаджень міста щодо виявлення осередків шкідників та збудників хвороб зелених насаджень на об`єктах зеленого господарства м. Києва» на суму 1 990 000 грн.

Крім того, у цей же день, невстановлені службові особи КНДУ «НДІРоМ», діючи відповідно до розробленого ОСОБА_5 плану злочинної діяльності, відповідно до розподілених ролей та достовірно знаючи, що працівниками ТОВ «НДІРРМС» науково-дослідні роботи, передбачені договорами від 05.08.2009 № 88/2009, № 89/2009, № 90/2009 фактично проводитися не будуть, уклали із директором вказаного товариства та активним учасником організованої групи ОСОБА_8 , наступні договори до яких були внесені завідомо неправдиві відомості про виконання ТОВ «НДІРРМС» наукових робіт, а саме:

- договір від 05.08.2009 № 1-1/2009 про надання послуг із створення науково-дослідної роботи «Проведення комплексних наукових агроекологічних досліджень на об`єктах зеленого господарства міста» на суму 4 370 000 грн.;

- договір від 05.08.2009 № 1-2/2009 про надання послуг із створення науково-дослідної роботи «Розробка науково обґрунтованих рекомендацій щодо поліпшення якісного стану зеленого господарства м. Києва» на суму 3 880 000 грн.;

- договір від 05.08.2009 № 1-3/2009 про надання послуг із створення науково-дослідної роботи «Проведення комплексних наукових досліджень осередків шкідників і хвороб зелених насаджень на об`єктах зеленого господарства міста» на суму 3 000 000 грн.

Крім того, 07.09.2009 невстановлені службові особи КНДУ «НДІРоМ» уклали з директором ТОВ «НДІРРМС» ОСОБА_8 договір № 1-4/2009 про надання послуг із створення науково- дослідної роботи «Розробка та виготовлення ілюстрованих ботаніко- морфологічних каталогів з декоративної дендрології» на суму 84 200 грн., та 30.09.2009 додаткову угоду №1 до вказаного договору на суму 28 000 грн., до яких було внесено завідомо неправдиві відомості про виконання ТОВ «НДІРРМС» указаних робіт.

Після цього, ОСОБА_6 , діючи в складі організованої ОСОБА_5 групи, відповідно до відведеної йому ролі, отримав від працівників Національного ботанічного саду імені М.М. Гришка матеріали наукових досліджень, які виконувались ними протягом 2006-2009 років на виконання умов інших угод, укладених як із ККО «Київзеленбуд», що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Кудрявська, 23, так із Головним управлінням екології та охорони природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) та передав їх невстановленим службовим особам КНДУ «НДІРоМ», які її свою чергу передали їх учасником організованої групи ОСОБА_7 та ОСОБА_8

10.08.2009 та 11.08.2009 директор ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій» ОСОБА_7 , будучи службовою особою та зловживаючи службовим становищем, діючи в складі організованої ОСОБА_5 групи, згідно розподілених ролей, достовірно знаючи, що працівниками вказаного товариства будь-які наукові дослідження на виконання умов договорів від 05.08.2009 № 2-1/2009, № 2-2/2009 та № 2-3/2009 не проводилися, склала та спільно зі службовими особами КНДУ «НДІРоМ» підписала наступні акти, до яких було внесено завідомо неправдиві відомості про виконання робіт, а саме:

- акт № 1 від 10.08.2009 до договору № 2-1/2009 від 05.08.2009 на суму 2 085 000 грн.;

- акт № 2 від 11.08.2009 до договору № 2-1/2009 від 05.08.2009 на суму 835 000 грн.;

- акт № 1 від 11.08.2009 до договору № 2-2/2009 від 05.08.2009 на суму 2 640 000 грн.;

- акт № 1 від 11.08.2009 до договору № 2-3/2009 від 05.08.2009 на суму 1 990 000 грн., а всього на загальну суму 7 550 000 грн.

У свою чергу директор ТОВ «НДІРРМС» ОСОБА_8 10.08.2009 та 11.08.2009, будучи службовою особою та зловживаючи службовим становищем, діючи в складі організованої ОСОБА_5 групи, згідно розподілених ролей, достовірно знаючи, що працівниками вказаного товариства будь-які наукові дослідження на виконання умов договорів від 05.08.2009 № 1-1/2009, № 1-2/2009, № 1-3/2009 та від 07.09.2009 № 1-4/2009 і додаткової угоди № 1 до договору № 1-4/2009 від 30.09.2009 фактично не проводилися, склала та спільно із службовими особами КНДУ «НДІРоМ» підписала наступні акти, до яких було внесено завідомо неправдиві відомості про виконання робіт, а саме:

- акт № 1 від 10.08.2009 до договору № 1-1/2009 від 05.08.2009 на суму 3 050 000 грн.;

- акт № 2 від 11.08.2009 до договору № 1-1/2009 від 05.08.2009 на суму 1 320 000 грн.;

- акт № 1 від 11.08.2009 до договору № 1-2/2009 від 05.08.2009 на суму 3 880 000 грн.;

- акт № 1 від 11.08.2009 до договору № 1-3/2009 від 05.08.2009 на суму 3 000 000 грн.;

- акт № 1 від 23.09.2009 до договору № 1-4/2009 від 07.09.2009 на суму 84 200 грн.;

- акт № 1 від 09.10.2009 до додаткової угоди № 1 до договору № 1- 4/2009 від 30.09.2009 на суму 28 000 грн., а всього на суму 11 362 200 грн.

Невстановлені службові особи КНДУ «НДІРоМ», діючи в складі організованої ОСОБА_5 групи, відповідно до розподілених ролей та достовірно знаючи, що ні працівниками вказаної установи, ні працівниками ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій», ні працівниками ТОВ «НДІРРМС» фактично будь-які наукові дослідження на виконання умов договорів від 05.08.2009 № 88/2009, № 89/2009, № 90/2009 укладених між ККО «Київзеленбуд» та КНДУ «НДІРоМ» не проводились, використовуючи матеріали наукових досліджень проведених працівниками Національного ботанічного саду імені М.М. Гришка у 2006-2009 роках, переданих ОСОБА_6 , організували складення та підписання звітів по вище зазначеним договорам спільно із заступником генерального директора ККО «Київзеленбуд» ОСОБА_6 , до яких було внесено завідомо неправдиві відомості про виконання робіт, а саме:

- акт № 1 від 07.08.2009 до договору № 88/2009 від 05.08.2009 на суму 5 350 000 грн.;

- акт № 2 від 12.08.2009 до договору № 88/2009 від 05.08.2009 на суму 2 250 000 грн.;

- акт № І від 12.08.2009 до договору № 89/2009 від 05.08.2009 на суму 6 800 000 грн.;

- акт № 1 від 12.08.2009 до договору № 90/2009 від 05.08.2009 на суму 5 200 000 грн., а всього на загальну суму 19 600 000 грн.

Тобто, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та невстановлені особи, діючи в складі організованої групи, використовуючи офіційні документи, до яких було внесено завідомо неправдиві відомості, навмисно створили умови для розтрати коштів міського бюджету міста Києва у розмірі 19 600 000 грн.

Крім того, в 2009 році ОСОБА_21 , перебуваючи на посаді генерального директора ККО «Київзеленбуд», що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Кудрявська, 23, повторно, вчинив умисний корисливий злочин за наступних обставин:

Так, 16.12.2008 розпорядженням Київського міського голови ОСОБА_15 № 572, ОСОБА_5 призначено на посаду генерального директора ККО «Київзеленбуд» на контрактній основі. Того ж дня, ОСОБА_5 видав наказ № 83 щодо вступу на вищевказану посаду.

13.02.2009 між виконавчим органом Київміськради (КМДА) в особі першого заступника голови КМДА ОСОБА_16 та громадянином ОСОБА_17 укладено контракт, яким визначено права та обов`язки останнього на посаді генерального директора ККО «Київзеленбуд», що розташоване за адресою: Київ, вул. Кудрявська 23. Відповідно до змісту зазначеного контракту та статуту ККО «Київзеленбуд» затвердженого розпорядженням КМДА від 18.01.2002 № 63 із змінами та доповненнями, ОСОБА_5 наділений організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими обов`язками, тобто є службовою особою.

У 2009 році ОСОБА_5 , усвідомлюючи, що для реалізації природоохоронних заходів із бюджету міста Києва на адресу ККО «Київзеленбуд», що розташоване за адресою: АДРЕСА_7 , будуть виділені кошти в особливо великих розмірах, вирішив вчинити розтрату частини з них, використовуючи при цьому свої повноваження.

Так, перебуваючи на посаді генерального директора ККО «Київзеленбуд» ОСОБА_5 організував та в співучасті з іншими вчинив розтрату коштів міського бюджету, що виділені цьому об`єднанню для проведення робіт з поливу та підживлення зелених насаджень на території міста Києва.

Так, з метою вчинення запланованого злочину, ОСОБА_5 в 2009 році (точна дата не встановлена) вступив у попередню змову з невстановленими особами.

Відповідно до попередньої домовленості невстановлені особи повинні були створити та придбати суб`єкт підприємницької діяльності (юридичну особу) від імені якої укласти з ККО «Київзеленбуд», генеральним директором якого був ОСОБА_5 , угоди щодо виконання робіт з поливу та підживленню зелених насаджень на території міста Києва.

У свою чергу, ОСОБА_5 повинен був забезпечити підписання підлеглими йому працівниками - службовими особами ККО «Київзеленбуд» угод щодо проведення робіт з поливу та підживлення зелених насаджень на території міста Києва саме зі створеною або придбаною для вчинення злочину юридичною особою. Крім того, ОСОБА_5 повинен був забезпечити підписання працівниками ККО «Київзеленбуд» актів прийняття-передачі виконаних робіт чи послуг, які фактично не надані та документів щодо перерахування коштів отриманих з бюджету міста Києва на рахунки вищезазначеної юридичної особи.

В подальшому, отримані таким чином на рахунки підконтрольної юридичної особи кошти міського бюджету, повинні бути перераховані через ряд інших фіктивних юридичних осіб та зняті готівкою, тобто розтрачені в інтересах третіх осіб.

У 2009 році (точна дата не встановлена), невстановлені особи, з метою вчинення корисливих злочинів, перереєстрували на ім`я ОСОБА_7 суб`єкт підприємницької діяльності - юридичну особу ТОВ «Сервісна Компанія «Благоустрій» (код за ), що зареєстрована Печерською районною у місті Києві державною адміністрацією.

Після чого, прикрившись із зовнішньої сторони легальним порядком проведення процедури перереєстрації ТОВ «Сервісна Компанія «Благоустрій» внаслідок придбання, фактично отримали контроль над діяльністю вказаного товариства шляхом призначення на посаду директора ТОВ «Сервісна Компанія «Благоустрій» ОСОБА_7 , яка господарську діяльність від імені вказаного підприємства не здійснювала та безперешкодно розпоряджаючись банківським рахунком та печаткою підприємства, отримали всі необхідні засоби для вчинення запланованої розтрати коштів міського бюджету.

У свою чергу ОСОБА_5 , усвідомлюючи, що службова особа ККО «Київзеленбуд», яка підписуватиме договори підряду щодо виконання робіт з поливу та підживлення зелених насаджень на території міста Києва, які фактично виконуватись не будуть, а також документи щодо прийняття, начебто, виконаних підрядних робіт та перерахування коштів, в подальшому може бути притягнута до кримінальної відповідальності, використовуючи своє службове становище, всупереч інтересам служби, схилив до вчинення запланованого злочину свого підлеглого - заступника генерального директора ККО «Київзеленбуд» ОСОБА_22 , якому повідомив план злочинної діяльності та доручив підписувати всі фінансово-господарські документи з ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій» щодо поливу та підживлення зелених насаджень па території міста Києва.

У період з 06.07.2009 по 07.08.2009, заступник генерального директора ККО «Київзеленбуд», що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Кудрявська, 23, ОСОБА_6 , діючи на виконання вказівки ОСОБА_5 та відповідно до розподілених ролей, без проведення засідання тендерного комітету ККО «Київзеленбуд», що розташоване за адресою: м Київ, вул. Кудрявська, 23 з метою визначення процедури закупівлі та виконавця робіт, достовірно знаючи, що ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій» виконувати роботи з поливу та підживлення зелених насаджень наміру не має, уклав із зазначеним товариством 78 договорів підряду на проведення зазначених робіт на території Печерського району міста Києва на загальну суму 2 793 270, 40 грн.

Крім того, в період з 20.07.2009 по 04.08.2009, заступник генерального директора ККО «Київзеленбуд» ОСОБА_6 , діючи на виконання вказівки ОСОБА_5 та відповідно до розподілених ролей, без проведення засідання тендерного комітету ККО «Київзеленбуд», що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Кудрявська, 23, з метою визначення процедури закупівлі та виконавця робіт, достовірно знаючи, що ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій» виконувати роботи з поливу та підживлення зелених насаджень наміру не має, уклав із зазначеним товариством 73 договорів підряду на проведення зазначених робіт па території Святошинського району міста Києва на загальну суму 2 587 042, 80 грн.

Крім того, в період з 20.07.2009 по 07.08.2009, заступник генерального директора ККО «Київзеленбуд» ОСОБА_6 , діючи на виконання вказівки ОСОБА_5 та відповідно до розподілених ролей, без проведення засідання тендерного комітету ККО «Київзеленбуд», що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Кудрявська, 23, з метою визначення процедури закупівлі та виконавця робіт, достовірно знаючи, що ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій» виконувати роботи з поливу та підживлення зелених насаджень наміру не мас, уклав із зазначеним товариством 119 договорів підряду на проведення зазначених робіт на території Подільського району міста Києва на загальну суму 3 277 510, 60 грн.

Крім того, у період з 21.07.2009 по 06.08.2009, заступник генерального директора ККО «Київзеленбуд» ОСОБА_6 , діючи на виконання вказівки ОСОБА_5 та відповідно до розподілених ролей, без проведення засідання тендерного комітету ККО «Київзеленбуд» з метою визначення процедури закупівлі та виконавця робіт, достовірно знаючи, що ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій» виконувати роботи з поливу та підживлення зелених насаджень наміру не має, уклав із зазначеним товариством 75 договорів підряду на проведення зазначених робіт па території Дарницького району міста Києва на загальну суму 2 460 915, 60 грн.

Крім того, у період з 22.07.2009 по 07.08.2009, заступник генерального директора ККО «Київзеленбуд» ОСОБА_6 , діючи на виконання вказівки ОСОБА_5 та відповідно до розподілених ролей, без проведення засідання тендерного комітету ККО «Київзеленбуд» з метою визначення процедури закупівлі та виконавця робіт, достовірно знаючи, що ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій» виконувати роботи з поливу та підживлення зелених насаджень наміру не має, уклав із зазначеним товариством 85 договорів підряду на проведення зазначених, робіт на території Оболонського району міста Києва на загальну суму 2 676 009, 20 грн.

Крім того, в період з 22.07.2009 по 07.08.2009, заступник генерального директора ККО «Київзеленбуд» ОСОБА_6 , діючи на виконання вказівки ОСОБА_5 та відповідно до розподілених ролей, без проведення засідання тендерного комітету ККО «Київзеленбуд» з метою визначення процедури закупівлі та виконавця робіт, достовірно знаючи, що ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій» виконувати роботи з поливу та підживлення зелених насаджень наміру не має, уклав із зазначеним товариством 66 договорів підряду на проведення зазначених робіт на території Солом`янського району міста Києва на загальну суму 2 740 679, 20 грн.

Так, відповідно до умов зазначених договорів ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій» зобов`язувалося протягом 5 робочих днів з дня їх підписання, використовуючи своє обладнання, матеріали та технічні засоби провести роботи по оптимізації породного складу деревних та чагарникових порід, а саме здійснити полив та підживлення зелених насаджень на території Дарницького, Печерського, Подільського, Оболонського, Святошинського та Солом`янського районів міста Києва.

У період з 24.07.2009 до 10.08.2009 заступник генерального директора ККО «Київзеленбуд» ОСОБА_6 , діючи на виконання незаконної вказівки ОСОБА_5 та відповідно до розподілених ролей, підписав від імені вказаного об`єднання акти приймання-передачі виконаних робіт відповідно до яких ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій», начебто, виконало, а ККО «Київзеленбуд» прийняло виконані підрядні роботи по вищезазначених договорам.

У серпні 2009 року, відповідно до умов укладених договорів, з бюджетного рахунку ККО «Київзеленбуд», що розташований за адресою: м. Київ, вул. Кудрявська, 23, що відкритий в ГУДК України в місті Києві, на рахунок ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій» перераховано грошові кошти за начебто проведені роботи по оптимізації породного складу деревних та чагарникових порід, а саме полив та підживлення зелених насаджень на території Дарницького, Печерського, Подільського, Оболонського, Святошинського, Солом`янського районів міста Києва на загальну суму 16 611 576, 40 грн.

Після цього, грошові кошти в сумі 16 611 576, 40 грн. з рахунку ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій» були перераховані на рахунки ТОВ «Нуккер» (код за ), що має ознаки фіктивності.

Таким чином, генеральний директор ККО «Київзеленбуд» ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем та діючи за попередньою змовою з заступником генерального директора ККО «Київзеленбуд» ОСОБА_6 , директором ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій» ОСОБА_7 та невстановленими особами, своїми умисними діями розтратив кошти міського бюджету, виділені для проведення робіт по оптимізації породного складу деревних та чагарникових порід, а саме полив та підживлення зелених насаджень на території Дарницького, Печерського, Подільського, Оболонського, Святошинського, Солом`янського районів міста Києва в розмірі 16 611 576, 40 грн., чим спричинив збитки територіальній громаді міста Києва, в особливо великих розмірах.

Такі дії ОСОБА_5 органом досудового розслідування були кваліфіковані за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України.

Крім того, встановлено, що ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді заступника директора Київського комунального об`єднання «Київзеленбуд» (код за ) (далі ККО «Київзеленбуд»), що розташований за адресою: м Київ, вул. Кудрявська, 23, відповідно до наказу генерального директора цього комунального об`єднання ОСОБА_5 за № 93 від 29.12.2008, діючи з корисливих спонукань, з метою особистого незаконного збагачення шляхом вчинення умисних особливо тяжких злочинів, направлених на розтрату чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, у квітні- червні 2009 року надав свою згоду на участь у вчинення злочинів організованої ОСОБА_5 групи, до складу якої також увійшли директор ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій» ОСОБА_7 , директор ТОВ «Науково-дослідний інститут регіонального та місцевого самоврядування» ОСОБА_8 та невстановлені особи.

Вищевказані особи, попередньо умисно та добровільно організувались у стійке злочинне об`єднання для вчинення розтрати чужого майна - коштів ККО «Київзеленбуд», що розташоване за адресою: АДРЕСА_7 , в особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.

У квітні-вересні 2009 року, ОСОБА_6 , маючи вищу освіту за спеціальністю «інженер лісового господарства» та досвід роботи за спеціальністю, являючись активним учасником злочинної групи, організованої та очолюваної ОСОБА_5 , добровільно приймав участь у вчиненні злочинів направлених на розтрату коштів ККО «Київзеленбуд», що розташований за адресою.

Так, згідно раніше розробленого ОСОБА_5 злочинного плану, відомого усім учасникам групи, ОСОБА_6 , за вказівкою останнього повинен був виконувати функції, які були відведені йому під час вчинення злочинів, а саме:

- укладення договорів між ККО «Київзеленбуд» та службовими особами виконавця робіт на суму, що значно перевищує необхідні розміри коштів для виконання робіт;

- підписання первинних фінансово-господарських документів щодо взаємовідносин ККО «Київзеленбуд» та суб`єктами підприємницької діяльності - виконавцями робіт;

- забезпечення прийняття службовими особами ККО «Київзеленбуд», як замовником виконання робіт, документів, поданих службовими особами виконавця робіт, що містять завідомо неправдиві відомості щодо реальної вартості виконаних робіт та їх виконавця;

- перерахування коштів міського бюджету, виділених для поточної діяльності ККО «Київзеленбуд», на рахунки виконавця робіт у розмірі, що значно перевищує фактично використані ним для її розробки та впровадження;

- перерахування виконавцем робіт різниці коштів, що виникне у зв`язку з завищенням вартості фактично виконаних робіт, на рахунки фіктивних суб`єктів підприємницької діяльності для їх подальшого переведення у готівку та розтрати.

Приблизно в квітні 2009 року (точна дата не встановлена) ОСОБА_5 , являючись керівником організованої ним групи, перебуваючи на посаді генерального директора ККО «Київзеленбуд» та знаючи про те, що в 2009 році для реалізації Заходів з оновлення зеленої зони міста Києва, запланованих ККО «Київзеленбуд» на 2008-2011 роки, будуть виділені кошти міського бюджету в особливо великих розмірах, вирішив вчинити розтрату частини з пик відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, використовуючи при цьому свої повноваження.

З цією метою він організував і спільно з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та невстановленими особами, вчинив розтрату коштів міського бюджету, що виділені ККО «Київзеленбуд» на закупівлю наукового-дослідних робіт за темами:

- «Оптимізація породного складу деревних та чагарникових порід, в тому числі визначення якісного складу ґрунтів, місця їх розташування та вплив на них урбаністичного середовища, їх полив та підживлення, впровадження системи догляду за зеленими насадженнями тощо» («Оптимізація породного складу деревних та чагарникових порід...»);

- «Поліпшення якісного стану зелених насаджень підприємств ККО «Київзеленбуд» та забезпечення його моніторингу, в тому числі посадка дерев, кущів, відновлення газонів, створення квітників тощо» ( «Поліпшення якісного стану зелених насаджень...»);

- «Обстеження та виявлення осередків шкідників і хвороб зелених насаджень, впровадження заходів боротьби та профілактичних заходів щодо недопущення їх розповсюдження, в тому числі обприскування, аерозольна обробка, механічні заходи боротьби та заходи підвищення стійкості зелених насаджень тощо» («Обстеження та виявлення осередків шкідників і хвороб зелених насаджень...»), шляхом незаконного створення умов, за яких ККО «Київзеленбуд», що розташований за адресою: АДРЕСА_7 , не проведено тендер з метою визначення виконавця робіт, що запропонує найнижчу ціну, а безпідставно застосовано процедуру закупівлі в одного учасника, навмисно підібраного для вчинення злочину.

Разом з тим ОСОБА_5 усвідомлюючи, що вчинити запланований злочин можливо лише в співучасті зі службовими особами юридичних осіб, які б створювали видимість виконання вказаних вище робіт, приблизно в квітні-червні 2009 року (точна дата не встановлена), доручив ОСОБА_6 та невстановленим особам підшукати суб`єкти підприємницької діяльності, на рахунки яких можливо було перерахувати кошти ККО «Київзеленбуд», що розташований за адресою: АДРЕСА_7 , за нібито виконання наукових робіт. Невстановлені особи, являючись учасниками організованої ОСОБА_5 групи, залучили до злочинної діяльності організованої групи директора ТОВ «Науково-дослідний інститут регіонального та місцевого самоврядування» ОСОБА_8 та директора ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій» ОСОБА_7 , яким повідомили план злочинної діяльності, який полягав у створенні видимості виконання наукових робіт та проведення фінансових операцій, направлених на розтрату коштів ККО «Київзеленбуд», що розташований за адресою: м. Київ, вул. Кудрявська, 23.

Відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, ОСОБА_5 повинен був забезпечити не проведення ККО «Київзеленбуд» тендеру з метою визначення виконавців робіт, що запропонують найнижчу ціну та безпідставне застосування процедури закупівлі в одного учасника - КНДУ «НДІРоМ».

Невстановлені особи повинні були створити чи придбати фіктивні суб`єкти підприємницької діяльності, які начебто будуть виконувати вищезазначені науково-дослідні роботи, а фактично отримавши кошти міського бюджету без виконання зазначених робіт перерахувати їх на інші суб`єкти підприємницької діяльності для переведення в готівку та розтрати.

У свою чергу, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності організованої групи, ОСОБА_6 , забезпечивши укладення службовими особами КНДУ «НДІРоМ» з ККО «Київзеленбуд» угоди щодо створення науково-дослідних робіт за вищевказаними темами, повинен був забезпечити укладення аналогічних угод з навмисно створеними та придбаними невстановленими особами суб`єктами підприємницької діяльності - ТОВ «Науково-дослідний інститут регіонального та місцевого самоврядування» і ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій», та отримавши від ККО «Київзеленбуд», що розташоване за адресою: м Київ, вул. Кудрявська, 23 кошти міського бюджету, перерахувати їх на рахунки вказаних юридичних осіб.

ОСОБА_5 усвідомлюючи, що службова особа ККО «Київзеленбуд», яка підписуватиме документи щодо закупівлі наукових робіт, які фактично виконуватися не будуть та документи щодо перерахування коштів міського бюджету, в подальшому може бути притягнута до кримінальної відповідальності, використовуючи своє службове становище, всупереч інтересам служби, схилив до вчинення запланованих організованою групою злочинів свого підлеглого - заступника генерального директора ККО «Київзеленбуд» ОСОБА_6 , якому довів плай злочинної діяльності та доручив підписувати всі фінансово-господарські документи щодо закупівлі вищевказаних наукових робіт.

У свого чергу невстановлені особи, діючи відповідно до розробленого ОСОБА_5 плану злочинної діяльності, підібрали для вчинення запланованих розкрадань коштів міського бюджету ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , які надали згоду на участь у вчиненні злочинів, пов`язаних з розтратою коштів ККО «Київзеленбуд», що розташоване за адресою: АДРЕСА_7 , та погодились зареєструвати на своє ім`я суб`єкти підприємницької діяльності, які в подальшому повинні були використовуватись членами організованої ОСОБА_5 групи для вчинення розтрати коштів ККО «Київзеленбуд», що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Кудрявська , 23.

У березні 2009 року (точна дата не встановлена) невстановлені особи, діючи в складі організованої ОСОБА_5 групи, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, з метою вчинення розкрадання коштів міського бюджету придбали та перереєстрували на ім`я ОСОБА_7 суб`єкт підприємницької діяльності - ТОВ «Видавництво «Укрпрес» (), що зареєстровано Печерського районною у місті Києві державною адміністрацією.

25.03.2009 проведено державну реєстрацію змін до статуту ТОВ «Видавництво «Укрпрес» відповідно до яких ОСОБА_7 стала єдиним учасником та одночасно з цим директором вказаного товариства.

Крім того, 07.04.2009 проведено державну реєстрацію змін до статуту вказаного товариства відповідно до яких змінено його назву на ТОВ «Сервісна Компанія «Благоустрій».

Крім того, у квітні 2009 року (точна дата не встановлена) невстановлені особи, діючи в складі організованої ОСОБА_5 групи, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, з метою розкрадання коштів міського бюджету створили та зареєстрували у Печерській районній у місті Києві державній адміністрації на ім`я ОСОБА_8 суб`єкт підприємницької діяльності - ТОВ «Науково-дослідний інститут регіонального розвитку та місцевого самоврядування» (),

17.04.2009 проведено державну реєстрацію статуту ТОВ «НДІРРМС» відповідно до якого ОСОБА_8 є єдиним учасником та одночасно з цим директором вказаного товариства.

Прикрившись із зовнішньої сторони легальним порядком створення і реєстрації на ім`я ОСОБА_8 ТОВ «НДІРРМС» та перереєстрації на ім`я ОСОБА_7 ТОВ «Сервісна Компанія «Благоустрій», невстановлені особи отримали контроль над діяльністю вказаних товариств шляхом призначення на посади директорів ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , які фактично господарську діяльність від їх імені не здійснювали, однак відповідно до розробленого плану злочинної діяльності підписували усі фінансово-господарські та бухгалтерські документи, проставляли відбитки печаток та розпоряджались банківськими рахунками.

Таким чином невстановлені особи внаслідок умисних дій ОСОБА_7 та ОСОБА_8 щодо реєстрації на свої паспортні дані суб`єктів підприємницької діяльності, з метою прикриття незаконної діяльності, отримали необхідні засоби для вчинення організованою ОСОБА_5 групою запланованих розкрадань коштів міського бюджету.

У травні 2009 року, ОСОБА_5 , діючи згідно розподілених ролей, реалізуючи спільний злочинний умисел організованої ним групи та використовуючи службове становище всупереч інтересам служби, забезпечив прийняття тендерним комітетом вказаного об`єднання рішень про обрання процедури закупівлі послуг із створення вищезазначених наукових робіт - закупівля в одного учасника та надання необхідних документів для погодження вказаних рішень до Міністерства економіки України.

19.06.2009 Міністерством економіки України за результатами розгляду документів наданих ККО «Київзеленбуд», що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Кудрявська, 23, погоджено процедуру закупівлі в одного учасника - КНДУ «НДІРоМ» послуг зі створення наукових робіт:

- «Оптимізація породного складу деревних та чагарникових порід...», очікуваною вартістю закупівлі в розмірі 7 600 000 грн.;

- «Поліпшення якісного стану зелених насаджень...»), очікуваною вартістю закупівлі в розмірі 6 800 000 грн.;

- «Обстеження та виявлення осередків шкідників і хвороб зелених насаджень...»), очікуваною вартістю закупівлі в розмірі 5 200 000 грн. та видано відповідно листи-погодження від 19.06.2009 №№ 677, 665, 676.

05.08.2009 заступник генерального директора ККО «Київзеленбуд» ОСОБА_6 , діючи на виконання вказівки ОСОБА_5 , відповідно до відведеної йому в організованій групі ролі, достовірно знаючи, що укладені ним угоди фактично виконуватись не будуть, уклав із службовими особами КНДУ «НДІРоМ» наступні договори:

- договір від 05.08.2009 № 88/2009 про надання послуг із створення роботи «Оптимізація породного складу деревних та чагарникових порід, в тому числі визначення якісного складу ґрунтів, місця їх розташування та вплив на них урбаністичного середовища, їх полив та підживлення, впровадження системи догляду за зеленими насадженнями тощо» на суму 7 600 000 грн.;

- договір від 05.08.2009 № 89/2009 про надання послуг із створення роботи «Поліпшення якісного стану зелених насаджень підприємств ККО «Київзеленбуд» та забезпечення його моніторингу» на суму 6 800 000 грн.;

- договір від 05.08.2009 № 90/2009 про надання послуг із створення роботи «Обстеження та виявлення осередків шкідників і хвороб зелених насаджень, впровадження заходів боротьби та профілактичних заходів щодо недопущення їх розповсюдження, в тому числі обприскування, аерозольна обробка, механічні заходи боротьби та заходи підвищення стійкості зелених насаджень тощо» на суму 5 200 000 грн., а всього на суму 19 600 000 грн.

Відповідно до умов зазначених договорів КНДУ «НДІРоМ» зобов`язувалось виконати та передати ККО «Київзеленбуд» науково-дослідні роботи за вказаними темами.

У свою чергу невстановлені службові особи КНДУ «НДІРоМ», достовірно знаючи, що працівниками ТОВ «Сервісна Компанія «Благоустрій» науково-дослідні роботи передбачені вищезазначеними угодами фактично проводитися не будуть, уклали з директором вказаного товариства ОСОБА_7 та активним учасником організованої ОСОБА_5 групи, наступні договори:

- договір від 05.08.2009 № 2-1/2009 про надання послуг із створення науково-дослідної роботи «Проведення наукових досліджень існуючого породного і якісного складу зелених насаджень м. Києва з визначенням їх дендрологічних та екологічних особливостей» на суму 2 920 000 грн.;

- договір від 05.08.2009 № 2-2/2009 про надання послуг із створення науково-дослідної роботи «Проведення обстеження стану зелених насаджень на об`єктах зеленого господарства м. Києва» на суму 2 640 000 грн.;

- договір від 05.08.2009 № 2-3/2009 про надання послуг із створення науково-дослідної роботи «Проведення обстежень зелених насаджень міста щодо виявлення осередків шкідників та збудників хвороб зелених насаджень на об`єктах зеленого господарства м. Києва» на суму 1 990 000 грн.

Крім того, у цей же день, невстановлені службові КНДУ «НДІРоМ», діючи відповідно до розробленого ОСОБА_5 плану злочинної діяльності, відповідно до розподілених ролей та достовірно знаючи, що працівниками ТОВ «НДІРРМС» науково-дослідні роботи, передбачені договорами від 05.08.2009 № 88/2009, № 89/2009, № 90/2009 фактично виконуватися не будуть, уклали з директором вказаного товариства ОСОБА_8 та активним учасником організованої ОСОБА_5 групи, наступні договори:

- договір від 05.08.2009 № 1-1/2009 про надання послуг із створення науково-дослідної роботи «Проведення комплексних наукових агроекологічних досліджень на об`єктах зеленого господарства міста» на суму 4 370 000 грн.;

- договір від 05.08.2009 № 1-2/2009 про надання послуг із створення науково-дослідної роботи «Розробка науково обґрунтованих рекомендацій щодо поліпшення якісного стану зеленого господарства м. Києва» на суму З 880 000 грн.;

- договір від 05.08.2009 № 1-3/2009 про надання послуг із створення науково-дослідної роботи «Проведення комплексних наукових досліджень осередків шкідників і хвороб зелених насаджень на об`єктах зеленого господарства міста» на суму 3 000 000 грн.

Крім того, 07.09.2009 невстановлені службові особи КНДУ «НДІРоМ» уклали з директором ТОВ «НДІРРМС» ОСОБА_8 договір № 1-4/2009 про надання послуг із створення науково- дослідної роботи «Розробка та виготовлення ілюстрованих ботаніко- морфологічних каталогів з декоративної дендрології» на суму 84 200 грн., та 30.09.2009 додаткову угоду №1 до вказаного договору на суму 28 000 грн.

Після цього, ОСОБА_6 , діючи в складі організованої ОСОБА_5 групи, відповідно до відведеної йому ролі, отримав від працівників Національного ботанічного саду імені М.М. Гришка матеріали наукових досліджень, які виконувались ними протягом 2006-2009 років на виконання умов інших угод, укладених як із ККО «Київзеленбуд», так із Головним управлінням екології та охорони природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) та передав їх невстановленим службовим особам КНДУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яка в свою чергу передали їх учасникам організованої групи ОСОБА_7 та ОСОБА_8

10.08.2009 та 11.08.2009 директор ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій» ОСОБА_7 , будучи службовою особою та зловживаючи службовим становищем, діючи в складі організованої ОСОБА_5 групи відповідно до розподілених ролей, достовірно знаючи, що працівниками вказаного товариства будь-які наукові дослідження на виконання умов договорів від 05.08.2009 № 2-1/2009, № 2-2/2009 та № 2-3/2009 не виконувалися, склала та спільно зі службовими особами КНДУ «НДІРоМ» підписала наступні акти:

- акт № 1 від 10.08.2009 до договору № 2-1/2009 від 05.08.2009 на суму 2 085 000 грн.;

- акт № 2 від 11.08.2009 до договору № 2-1/2009 від 05.08.2009 на суму 835 000 грн.;

- акт № 1 від 11.08.2009 до договору № 2-2/2009 від 05.08.2009 на суму 2 640 000 грн.;

- акт № 1 від 11.08.2009 до договору № 2-3/2009 від 05.08.2009 на суму 1 990 000 грн., а всього па загальну суму 7 550 000 грн.

У свою чергу, директор ТОВ «НДІРРМС» ОСОБА_8 10.08.2009 та 11.08.2009, будучи службовою особою та зловживаючи службовим становищем, діючи в складі організованої ОСОБА_5 групи відповідно до розподілених ролей, достовірно знаючи, що працівниками вказаного товариства будь-які наукові дослідження на виконання умов договорів від 05.08.2009 № 1-1/2009, № 1-2/2009, № 1-3/2009 та від 07.09.2009 № 1-4/2009 і додаткової угоди № 1 до договору № 1-4/2009 від 30.09.2009 фактично не виконувалися, склала та спільно із службовими особами КНДУ «НДІРоМ» підписала наступні акти:

- акт № 1 від 10.08.2009 до договору № 1-1/2009 від 05.08.2009 на суму 3 050 000 грн.;

- акт № 2 від 11.08.2009 до договору № 1-1/2009 від 05.08.2009 на суму 1 320 000 грн.;

- акт № 1 від 11.08.2009 до договору № 1-2/2009 від 05.08.2009 на суму 3 880 000 грн.;

- акт № 1 від 11.08.2009 до договору № 1-3/2009 від 05.08.2009 на суму 3 000 000 грн.;

- акт № 1 від 23.09.2009 до договору № 1-4/2009 від 07.09.2009 на суму 84 200 грн.;

- акт № 1 від 09.10.2009 до додаткової угоди № 1 до договору № 1- 4/2009 від 30.09.2009 на суму 28 000 грн., а всього на суму 11 362 200 грн.

Невстановлені службові особи КНДУ «НДІРоМ», діючи в складі організованої ОСОБА_5 групи, відповідно до розподілених ролей та достовірно знаючи, що ні працівниками вказаної установи, ні працівниками 'ГОВ «Сервісна компанія «Благоустрій», ні працівниками ТОВ «НДІРРМС» фактично будь-які наукові дослідження на виконання умов договорів від 05.08.2009 № 88/2009, № 89/2009, № 90/2009 укладених між ККО «Київзеленбуд» та КНДУ «НДІРоМ» не проводились, використовуючи матеріали наукових досліджень проведених працівниками Національного ботанічного саду імені М.М. Гришка у 2006-2009 роках, переданих ОСОБА_6 , організували складення та підписання звітів по вище зазначеним договорам спільно з заступником генерального директора ККО «Київзеленбуд» ОСОБА_6 , а саме:

- акт № 1 від 07.08.2009 до договору № 88/2009 від 05.08.2009 на суму 5 350 000 грн.;

- акт № 2 від 12.08.2009 до договору № 88/2009 від 05.08.2009 на суму 2 250 000 грн.;

- акт № 1 від 12.08.2009 до договору № 89/2009 від 05.08.2009 на суму 6 800 000 грн.;

- акт № 1 від 12.08.2009 до договору № 90/2009 від 05.08.2009 на суму 5 200 000 грн., а всього на загальну суму 19 600 000 грн.

Таким чином, ОСОБА_23 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та невстановлені особи, діючи в складі організованої групи, навмисно створили умови для незаконного перерахування коштів міського бюджету у розмірі 19 600 000 грн., за науково-дослідні роботи, які фактично не проводилися, та їх подальшої розтрати.

Після цього, у період з 13.08.2009 по 13.10.2009 на підставі вищезазначених документів, а також платіжних доручень підписаних ОСОБА_6 , з рахунків ККО «Київзеленбуд», що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Кудрявська, 23, безпідставно перераховано на рахунки КНДУ «НДІРоМ» грошові кошти в розмірі 19 600 000 грн.

У свою чергу, невстановлені службові особи КНДУ «НДІРоМ», отримавши на рахунки зазначеної установи вищезазначені грошові кошти, у період часу з 13.08.2009 по 14.10.2009, перерахували кошти в розмірі 7 550 000 грн. на рахунки ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій» та у період часу з 13.08.2009 по 14.10.2009 перерахували кошти в розмірі 11 362 200 грн. на рахунки ТОВ «НДІРРМС».

Директор ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій» ОСОБА_7 , будучи службовою особою та зловживаючи службовим становищем, діючи в складі організованої ОСОБА_5 групи, відповідно до розподілених ролей, достовірно знаючи, що кошти міського бюджету в розмірі 7 550 000 грн. перераховані КНДУ «НДІРоМ» незаконно, перерахувала їх на рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, що мають ознаки фіктивності, а саме: ТОВ «Армідон» та ТОВ «Арма Консалт» для подальшого переведення їх у готівку та розтрати.

Директор ТОВ «НДІРРМС» ОСОБА_8 , будучи службовою особою та зловживаючи службовим становищем, діючи в складі організованої ОСОБА_5 групи, відповідно до розподілених ролей, достовірно знаючи, що кошти міського бюджету в розмірі 11 362 200 грн. перераховані КНДУ «НДІРоМ» незаконно, перерахувала їх на рахунки того ж суб`єкта підприємницької діяльності - ТОВ «Арма Консалт», для подальшого переведення їх у готівку та розтрати.

Невстановлені особи, діючи в складі організованої ОСОБА_5 групи, відповідно до розподілених ролей, використовуючи підконтрольні суб`єкти підприємницької діяльності з ознаками фіктивності, зокрема ТОВ «Армідон», ТОВ «Арма Консалт» та інші, шляхом проведення безтоварних фінансових операцій, конвертували у готівку грошові кошти в сумі 19 600 000 грн., перераховані з рахунків ККО «Київзеленбуд», що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Кудрявська, 23. Таким чином, учасники організованої ОСОБА_5 групи розтратили вказані кошти в інтересах третіх осіб.

Крім того, ОСОБА_6 , з метою розтрати коштів місцевого бюджету міста Києва, являючись активним учасником організованої ОСОБА_5 групи, вчинив службове підроблення за наступних обставин.

Так, 05.08.2009 заступник генерального директора ККО «Київзеленбуд» ОСОБА_6 , діючи на виконання вказівки ОСОБА_5 , відповідно до відведеної йому в організованій групі ролі, достовірно знаючи, що укладені ним угоди фактично виконуватись не будуть, уклав із службовими особами КНДУ «НДІРоМ» наступні договори, до яких було внесено завідомо неправдиві відомості про виконання КНДУ «НДІРоМ» наукових робіт, а саме:

- договір від 05.08.2009 № 88/2009 про надання послуг із створення роботи «Оптимізація породного складу деревних та чагарникових порід, в тому числі визначення якісного складу ґрунтів, місця їх розташування та вплив на них урбаністичного середовища, їх полив та підживлення, впровадження системи догляду за зеленими насадженнями тощо» на суму 7 600 000 грн.;

- договір від 05.08.2009 № 89/2009 про надання послуг із створення роботи «Поліпшення якісного стану зелених насаджень підприємств ККО «Київзеленбуд» та забезпечення його моніторингу» на суму 6 800 000 грн.;

- договір від 05.08.2009 № 90/2009 про надання послуг із створення роботи «Обстеження та виявлення осередків шкідників і хвороб зелених насаджень, впровадження заходів боротьби та профілактичних заходів щодо недопущення їх розповсюдження, в тому числі обприскування, аерозольна обробка, механічні заходи боротьби та заходи підвищення стійкості зелених насаджень тощо» на суму 5 200 000 грн., а всього на суму 19 600 000 грн.

Відповідно до умов зазначених договорів КНДУ «НДІРоМ» зобов`язувалось виконати та передати ККО «Київзеленбуд» науково-дослідні роботи за вказаними темами, однак фактично вказані роботи виконуватись не повинні були.

У свою чергу невстановлені службові особи КНДУ «НДІРоМ», діючи відповідно до розробленого ОСОБА_5 плану злочинної діяльності, відповідно до розподілених ролей та достовірно знаючи, що працівниками ТОВ «Сервісна Компанія «Благоустрій» науково- дослідні роботи передбачені вищезазначеними угодами фактично проводитися не будуть, уклали з директором вказаного товариства та активним учасником організованої групи ОСОБА_7 , наступні договори, до яких були внесені завідомо неправдиві відомості про виконання ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій» наукових робіт, а саме:

- договір від 05.08.2009 № 2-1/2009 про надання послуг із створення науково-дослідної роботи «Проведення наукових досліджень існуючого породного і якісного складу зелених насаджень м. Києва з визначенням їх дендрологічних та екологічних особливостей» на суму 2 920 000 грн.;

- договір від 05.08.2009 № 2-2/2009 про надання послуг із створення науково-дослідної роботи «Проведення обстеження стану зелених насаджень на об`єктах зеленого господарства м. Києва» на суму 2 640 000 грн.;

- договір від 05.08.2009 № 2-3/2009 про надання послуг із створення науково-дослідної роботи «Проведення обстежень зелених насаджень міста щодо виявлення осередків шкідників та збудників хвороб зелених насаджень на об`єктах зеленого господарства м. Києва» на суму 1 990 000 грн.

Крім того, у цей же день, невстановлені службові особи КНДУ «НДІРоМ», діючи відповідно до розробленого ОСОБА_5 плану злочинної діяльності, відповідно до розподілених ролей та достовірно знаючи, що працівниками ТОВ «НДІРРМС» ноуково-дослідні роботи, передбачені договорами від 05.08.2009 № 88/2009, № 89/2009, № 90/2009 фактично проводитися не будуть, уклали із директором вказаного товариства та активним учасником організованої групи ОСОБА_8 , наступні договори до яких були внесені завідомо неправдиві відомості про виконання ТОВ «НДІРРМС» наукових робіт, а саме:

- договір від 05.08.2009 № 1-1/2009 про надання послуг із створення науково-дослідної роботи «Проведення комплексних наукових агроекологічних досліджень на об`єктах зеленого господарства міста» на суму 4 370 000 грн.;

- договір від 05.08.2009 № 1-2/2009 про надання послуг із створення науково-дослідної роботи «Розробка науково обґрунтованих рекомендацій щодо поліпшення якісного стану зеленого господарства м. Києва» на суму З 880 000 грн.;

- договір від 05.08.2009 № 1-3/2009 про надання послуг із створення науково-дослідної роботи «Проведення комплексних наукових досліджень осередків шкідників і хвороб зелених насаджень на об`єктах зеленого господарства міста» па суму 3 000 000 грн.

Крім того, 07.09.2009 невстановлені службові особи КНДУ «НДІРоМ» уклали з директором ТОВ «НДІРРМС» ОСОБА_8 договір № 1-4/2009 про надання послуг із створення науково-дослідної роботи «Розробка та виготовлення ілюстрованих ботаніко- морфологічних каталогів з декоративної дендрології» на суму 84 200 грн., та 30.09.2009 додаткову угоду №1 до вказаного договору на суму 28 000 грн., до яких було внесено завідомо неправдиві відомості про виконання ТОВ «НДІРРМС» указаних робіт.

Після цього, ОСОБА_6 , діючи в складі організованої ОСОБА_5 групи, відповідно до відведеної йому ролі, отримав від працівників Національного ботанічного саду імені М.М. Гришка матеріали наукових досліджень, які виконувались ними протягом 2006-2009 років на виконання умов інших угод, укладених як із ККО «Київзеленбуд», що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Кудрявська, 23, так із Головним управлінням екології та охорони природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) та передав їх невстановленим службовим особам КНДУ «НДІРоМ», які в свою чергу передали їх учасником організованої групи ОСОБА_7 та ОСОБА_8

10.08.2009 та 11.08.2009 директор ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій» ОСОБА_7 , будучи службовою особою та зловживаючи службовим становищем, діючи в складі організованої ОСОБА_5 групи, згідно розподілених ролей, достовірно знаючи, що працівниками вказаного товариства будь-які наукові дослідження на виконання умов договорів від 05.08.2009 № 2-1/2009, № 2-2/2009 та № 2-3/2009 не проводилися, склала та спільно зі службовими особами КНДУ «НДІРоМ» підписала наступні акти, до яких було внесено завідомо неправдиві відомості про виконання робіт, а саме:

- акт № 1 від 10.08.2009 до договору № 2-1/2009 від 05.08.2009 на суму 2 085 000 грн.;

- акт № 2 від 11.08.2009 до договору № 2-1/2009 від 05.08.2009 на суму 835 000 грн.;

- акт № 1 від 11.08.2009 до договору № 2-2/2009 від 05.08.2009 на суму 2 640 000 грн.;

- акт № 1 від 11.08.2009 до договору № 2-3/2009 від 05.08.2009 на суму 1 990 000 грн., а всього па загальну суму 7 550 000 грн.

У свою чергу директор ТОВ «НДІРРМС» ОСОБА_8 10.08.2009 та 11.08.2009, будучи службовою особою та зловживаючи службовим становищем, діючи в складі організованої ОСОБА_5 групи, згідно розподілених ролей, достовірно знаючи, що працівниками вказаного товариства будь-які наукові дослідження на виконання умов договорів від 05.08.2009 № 1-1/2009, № 1-2/2009, № 1-3/2009 та від 07.09.2009 № 1-4/2009 і додаткової угоди № 1 до договору № 1-4/2009 від 30.09.2009 фактично не проводилися, склала та спільно із службовими особами КНДУ «НДІРоМ» підписала наступні акти, до яких було внесено завідомо неправдиві відомості про виконання робіт, а саме:

- акт № 1 від 10.08.2009 до договору № 1-1/2009 від 05.08.2009 на суму 3 050 000 грн.;

- акт № 2 від 11.08.2009 до договору № 1-1/2009 від 05.08.2009 на суму 1 320 000 грн.;

- акт № 1 від 11.08.2009 до договору № 1-2/2009 від 05.08.2009 на суму 3 880 000 грн.;

- акт № 1 від 11.08.2009 до договору № 1-3/2009 від 05.08.2009 на суму 3 000 000 грн.;

- акт № 1 від 23.09.2009 до договору № 1-4/2009 від 07.09.2009 на суму 84 200 грн.;

- акт № 1 від 09.10.2009 до додаткової угоди № 1 до договору № 1- 4/2009 від 30.09.2009 на суму 28 000 грн., а всього на суму 11 362 200 грн.

Невстановлені службові особи КНДУ «НДІРоМ», діючи в складі організованої ОСОБА_5 групи, відповідно до розподілених ролей та достовірно знаючи, що ні працівниками вказаної установи, ні працівниками ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій», ні працівниками ТОВ «НДІРРМС» фактично будь-які наукові дослідження на виконання умов договорів від 05.08.2009 № 88/2009, № 89/2009, № 90/2009 укладених між ККО «Київзеленбуд» та КНДУ «НДІРоМ» не проводились, використовуючи матеріали наукових досліджень проведених працівниками Національного ботанічного саду імені М.М. Гришка у 2006-2009 роках, переданих ОСОБА_6 , організували складення та підписання звітів по вище зазначеним договорам спільно із заступником генерального директора ККО «Київзеленбуд» ОСОБА_6 , до яких було внесено завідомо неправдиві відомості про виконання робіт, а саме:

- акт № 1 від 07.08.2009 до договору № 88/2009 від 05.08.2009 на суму 5 350 000 грн.;

- акт № 2 від 12.08.2009 до договору № 88/2009 від 05.08.2009 на суму 2 250 000 грн.;

- акт № 1 від 12.08.2009 до договору № 89/2009 від 05.08.2009 на суму 6 800 000 грн.;

- акт № 1 від 12.08.2009 до договору № 90/2009 від 05.08.2009 на суму 5 200 000 грн., а всього на загальну суму 19 600 000 грн.

Таким чином, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та невстановлені особи, діючи в складі організованої групи, використовуючи офіційні документи, до яких було внесено завідомо неправдиві відомості, навмисно створили умови для розтрати коштів міського бюджету міста Києва у розмірі 19 600 000 грн.

Крім того, в 2009 році, ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді заступника генерального директора ККО «Київзеленбуд», що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Кудрявська, 23, повторно, вчинив умисний корисливий злочин за наступних обставин:

Так, 16.12.2008 розпорядженням Київського міського голови ОСОБА_15 № 572, ОСОБА_5 призначено на посаду генерального директора ККО «Київзеленбуд», що розташований за адресою: м. Київ, вул. Кудрявська, 23, на контрактній основі. Того ж дня, ОСОБА_5 видав наказ № 83 щодо вступу на вищевказану посаду.

13.02.2009 між виконавчим органом Київміськради (КМДА) в особі першого заступника голови КМДА ОСОБА_16 та громадянином ОСОБА_5 укладено контракт, яким визначено права та обов`язки останнього на посаді генерального директора ККО «Київзеленбуд». Відповідно до змісту зазначеного контракту та статуту ККО «Київзеленбуд» затвердженого розпорядженням КМДА від 18.01.2002 № 63 із змінами та доповненнями, ОСОБА_5 наділений організаційно-розпорядчими та адміністративно- господарськими обов`язками, тобто є службовою особою.

У 2009 році ОСОБА_5 , усвідомлюючи, що для реалізації природоохоронних заходів із бюджету міста Києва на адресу ККО «Київзеленбуд», що розташоване за адресою: АДРЕСА_7 , будуть виділені кошти в особливо великих розмірах, вирішив вчинити розтрату частини з них, використовуючи при цьому свої повноваження.

Так, перебуваючи на посаді генерального директора ККО «Київзеленбуд» ОСОБА_5 організував та в співучасті з іншими вчинив розтрату коштів міського бюджету, що виділені цьому об`єднанню для проведення робіт з поливу та підживлення зелених насаджень на території міста Києва.

Так, з метою вчинення запланованого злочину, ОСОБА_5 в 2009 році (точна дата не встановлена) вступив у попередню змову з невстановленими особами.

Відповідно до попередньої домовленості невстановлені особи повинні були створити та придбати суб`єкт підприємницької діяльності (юридичну особу) від імені якої укласти з ККО «Київзеленбуд», генеральним директором якого був ОСОБА_5 , угоди щодо виконання робіт з поливу та підживленню зелених насаджень на території міста Києва.

У свою чергу, ОСОБА_5 повинен був забезпечити підписання підлеглими йому працівниками - службовими особами ККО «Київзеленбуд», що розташоване за адресою: АДРЕСА_7 , угод щодо проведення робіт з поливу та підживлення зелених насаджень на території міста Києва саме зі створеною або придбаною для вчинення злочину юридичною особою. Крім того, ОСОБА_5 повинен був забезпечити підписання працівниками ККО «Київзеленбуд» актів прийняття-передачі виконаних робіт чи послуг, які фактично не надані та документів щодо перерахування коштів отриманих з бюджету міста Києва на рахунки вищезазначеної юридичної особи.

В подальшому, отримані таким чином на рахунки підконтрольної юридичної особи кошти міського бюджету, повинні бути перераховані через ряд інших фіктивних юридичних осіб та зняті готівкою, тобто розтрачені в інтересах третіх осіб.

У 2009 році (точна дата не встановлена), невстановлені особи, з метою вчинення корисливих злочинів, перереєстрували па ім`я ОСОБА_7 суб`єкт підприємницької діяльності - юридичну особу ТОВ «Сервісна Компанія «Благоустрій» (код за ), що зареєстрована Печерською районною у місті Києві державною адміністрацією.

Після чого, прикрившись із зовнішньої сторони легальним порядком проведення процедури перереєстрації ТОВ «Сервісна Компанія «Благоустрій» внаслідок придбання, фактично отримали контроль над діяльністю вказаного товариства шляхом призначення на посаду директора ТОВ «Сервісна Компанія «Благоустрій» ОСОБА_7 , яка господарську діяльність від імені вказаного підприємства не здійснювала та безперешкодно розпоряджаючись банківським рахунком та печаткою підприємства, отримали всі необхідні засоби для вчинення запланованої розтрати коштів міського бюджету.

У свою чергу ОСОБА_5 , усвідомлюючи, що службова особа ККО «Київзеленбуд», яка підписуватиме договори підряду щодо виконання робіт з поливу та підживлення зелених насаджень на території міста Києва, які фактично виконуватись не будуть, а також документи щодо прийняття, начебто, виконаних підрядних робіт та перерахування коштів, в подальшому може бути притягнута до кримінальної відповідальності, використовуючи своє службове становище, всупереч інтересам служби, схилив до вчинення запланованого злочину свого підлеглого - заступника генерального директора ККО «Київзеленбуд» ОСОБА_6 , якому повідомив план злочинної діяльності та доручив підписувати всі фінансово-господарські документи з ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій» щодо поливу та підживлення зелених насаджень па території міста Києва.

У період з 06.07.2009 по 07.08.2009, заступник генерального директора ККО «Київзеленбуд» ОСОБА_6 , діючи на виконання вказівки ОСОБА_5 та відповідно до розподілених ролей, без проведення засідання тендерного комітету ККО «Київзеленбуд», що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Кудрявська, 23, з метою визначення процедури закупівлі та виконавця робіт, достовірно знаючи, що ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій» виконувати роботи з поливу та підживлення зелених насаджень наміру не має, уклав із зазначеним товариством 78 договорів підряду на проведення зазначених робіт на території Печерського району міста Києва на загальну суму 2 793 270, 40 грн.

Крім того, в період з 20.07.2009 по 04.08.2009, заступник генерального директора ККО «Київзеленбуд» ОСОБА_6 , діючи па виконання вказівки ОСОБА_5 та відповідно до розподілених ролей, без проведення засідання тендерного комітету ККО «Київзеленбуд» з метою визначення процедури закупівлі та виконавця робіт, достовірно знаючи, що ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій» виконувати роботи з поливу та підживлення зелених насаджень наміру не має, уклав із зазначеним товариством 73 договорів підряду на проведення зазначених робіт на території Святошинського району міста Києва на загальну суму 2 587 042, 80 грн.

Крім того, в період з 20.07.2009 по 07.08.2009, заступник генерального директора ККО «Київзеленбуд» ОСОБА_6 , діючи па виконання вказівки ОСОБА_5 та відповідно до розподілених ролей, без проведення засідання тендерного комітету ККО «Київзеленбуд», що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Кудрявська, 23, з метою визначення процедури закупівлі та виконавця робіт, достовірно знаючи, що ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій» виконувати роботи з поливу та підживлення зелених насаджень наміру не має, уклав із зазначеним товариством 119 договорів підряду на проведення зазначених робіт на території Подільського району міста Києва на загальну суму 3 277 510, 60 грн.

Крім того, у період з 21.07.2009 по 06.08.2009, заступник генерального директора ККО «Київзеленбуд» ОСОБА_6 , діючи на виконання вказівки ОСОБА_5 та відповідно до розподілених ролей, без проведення засідання тендерного комітету ККО «Київзеленбуд» з метою визначення процедури закупівлі та виконавця робіт, достовірно знаючи, що ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій» виконувати роботи з поливу та підживлення зелених насаджень наміру не має, уклав із зазначеним товариством 75 договорів підряду на проведення зазначених робіт на території Дарницького району міста Києва на загальну суму 2 460 915, 60 грн.

Крім того, у період з 22.07.2009 по 07.08.2009, заступник генерального директора ККО «Київзеленбуд» ОСОБА_6 , діючи на виконання вказівки ОСОБА_5 та відповідно до розподілених ролей, без проведення засідання тендерного комітету ККО «Київзеленбуд», що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Кудрявська, 23, з метою визначення процедури закупівлі та виконавця робіт, достовірно знаючи, що ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій» виконувати роботи з поливу та підживлення зелених насаджень наміру не має, уклав із зазначеним товариством 85 договорів підряду на проведення зазначених робіт на території Оболонського району міста Києва на загальну суму 2 676 009, 20 грн.

Крім того, в період з 22.07.2009 по 07.08.2009, заступник генерального директора ККО «Київзеленбуд» ОСОБА_6 , діючи на виконання вказівки ОСОБА_5 та відповідно до розподілених ролей, без проведення засідання тендерного комітету ККО «Київзеленбуд», що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Кудрявська, 23, з метою визначення процедури закупівлі та виконавця робіт, достовірно знаючи, що ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій» виконувати роботи з поливу та підживлення зелених насаджень наміру не має, уклав із зазначеним товариством 66 договорів підряду на проведення зазначених робіт на території Солом`янського району міста Києва на загальну суму 2 740 679, 20 грн.

Так, відповідно до умов зазначених договорів ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій» зобов`язувалося протягом 5 робочих днів з дня їх підписання, використовуючи своє обладнання, матеріали та технічні засоби провести роботи по оптимізації породного складу деревних та чагарникових порід, а саме здійснити полив та підживлення зелених насаджень на території Дарницького, Печерського, Подільського, Оболонського, Святошинського та Солом`янського районів міста Києва.

У період з 24.07.2009 до 10.08.2009 заступник генерального директора ККО «Київзеленбуд» ОСОБА_6 , діючи на виконання незаконної вказівки ОСОБА_5 та відповідно до розподілених ролей, підписав від імені вказаного об`єднання акти приймання-передачі виконаних робіт відповідно до яких ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій», начебто, виконало, а ККО «Київзеленбуд», що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Кудрявська, 23, прийняло виконані підрядні роботи по вищезазначених договорам.

У серпні 2009 року, відповідно до умов укладених договорів, з бюджетного рахунку ККО «Київзеленбуд», що відкритий в ГУДК України в місті Києві, на рахунок ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій» перераховано грошові кошти за начебто проведені роботи по оптимізації породного складу деревних та чагарникових порід, а саме полив та підживлення зелених насаджень на території Дарницького, Печерського, Подільського, Оболонського, Святошинського, Солом`янського районів міста Києва на загальну суму 16 611 576, 40 грн.

Після цього, грошові кошти в сумі 16 611 576, 40 грн. з рахунку ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій» були перераховані на рахунки ТОВ «Нуккер» (код за ), що має ознаки фіктивності.

Таким чином, генеральний директор ККО «Київзеленбуд» ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем та діючи за попередньою змовою з заступником генерального директора ККО «Київзеленбуд» ОСОБА_6 , директором ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій» ОСОБА_7 та невстановленими особами, своїми умисними діями розтратив кошти міського бюджету, виділені для проведення робіт по оптимізації породного складу деревних та чагарникових порід, а саме полив та підживлення зелених насаджень на території Дарницького, Печерського, Подільського, Оболонського, Святошинського, Солом`янського районів міста Києва в розмірі 16 611 576, 40 грн., чим спричинив збитки територіальній громаді міста Києва, в особливо великих розмірах.

Такі дії ОСОБА_6 органом досудового розслідування були кваліфіковані за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України.

Крім того, встановлено, що ОСОБА_7 , маючи вищу освіту, перебуваючи на посаді директора ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій», діючи з корисливих спонукань, з метою особистого незаконного збагачення шляхом вчинення умисних особливо тяжких злочинів, направлених на розтрату чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, у квітні-червні 2009 року надала свою згоду на участь у вчинення злочинів організованої ОСОБА_5 групи, до складу якої також заступник директора ККО «Київзеленбуд» ОСОБА_6 , директор ТОВ «Науково-дослідний інститут регіонального та місцевого самоврядування» та невстановлені особи.

Вищевказані особи, попередньо умисно та добровільно організувались у стійке злочинне об`єднання для вчинення розтрати чужого майна - коштів ККО «Київзеленбуд», що розташоване за адресою: АДРЕСА_7 , в особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.

ОСОБА_7 , являючись одноособово директором та учасником ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій», підписувала усі фінансово-господарські та бухгалтерські документи цього товариства, проставляла відбиток печаток на цих документах та розпоряджались банківськими рахунками, створюючи тим самим умови для незаконного заволодіння коштами бюджету міста Києва, виділеними для потреб діяльності ККО «Київзеленбуд».

Так, приблизно в березні 2009 року (точна дата не встановлена) ОСОБА_5 , являючись керівником організованої ним групи, перебуваючи на посаді генерального директора ККО «Київзеленбуд» та знаючи про те, що в 2009 році для реалізації Заходів з оновлення зеленої зони міста Києва, запланованих ККО «Київзеленбуд» на 2008-2011 роки, будуть виділені кошти міського бюджету в особливо великих розмірах, вирішив вчинити розтрату частини з них відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, використовуючи при цьому свої повноваження.

З цією метою він організував і спільно з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та невстановленими особами, вчинив розтрату коштів міського бюджету, що виділені ККО «Київзеленбуд», що розташоване за адресою: АДРЕСА_7 , на закупівлю наукового-дослідних робіт за темами:

- «Оптимізація породного складу деревних та чагарникових порід, в тому числі визначення якісного складу ґрунтів, місця їх розташування та вплив на них урбаністичного середовища, їх полив та підживлення, впровадження системи догляду за зеленими насадженнями тощо» («Оптимізація породного складу деревних та чагарникових порід...»);

- «Поліпшення якісного стану зелених насаджень підприємств ККО «Київзеленбуд» та забезпечення його моніторингу, в тому числі посадка дерев, кущів, відновлення газонів, створення квітників тощо» («Поліпшення якісного стану зелених насаджень...»);

- «Обстеження та виявлення осередків шкідників і хвороб зелених насаджень, впровадження заходів боротьби та профілактичних заходів щодо недопущення їх розповсюдження, в тому числі обприскування, аерозольна обробка, механічні заходи боротьби та заходи підвищення стійкості зелених насаджень тощо» («Обстеження та виявлення осередків шкідників і хвороб зелених насаджень...»), шляхом незаконного створення умов, за яких ККО «Київзеленбуд» не проведено тендер з метою визначення виконавця робіт, що запропонує найнижчу ціну, а безпідставно застосовано процедуру закупівлі в одного учасника, навмисно підібраного для вчинення злочину.

Разом з тим ОСОБА_5 усвідомлюючи, що вчинити запланований злочин можливо лише в співучасті зі службовими особами юридичних осіб, які б створювали видимість виконання вказаних вище робіт, приблизно в травні-червні 2009 року (точна дата не встановлена), доручив ОСОБА_6 та невстановленим особам підшукати суб`єкти підприємницької діяльності, на рахунки яких можливо було перерахувати кошти ККО «Київзеленбуд», що розташоване за адресою: АДРЕСА_7 , за нібито виконання наукових робіт. Невстановлені особи, являючись учасниками організованої ОСОБА_5 групи, залучили до злочинної діяльності організованої групи директора ТОВ «Науково-дослідний інститут регіонального та місцевого самоврядування» ОСОБА_8 та директора ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій» ОСОБА_7 , яким повідомили план злочинної діяльності, який полягав у створенні видимості виконання наукових робіт та проведення фінансових операцій, направлених на розтрату коштів ККО «Київзеленбуд», що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Кудрявська, 23.

Відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, ОСОБА_5 повинен був забезпечити не проведення ККО «Київзеленбуд» тендеру з метою визначення виконавців робіт, що запропонують найнижчу ціну та безпідставне застосування процедури закупівлі в одного учасника - КНДУ «НДІРоМ».

Невстановлені особи повинні були створити чи придбати фіктивні суб`єкти підприємницької діяльності, які начебто будуть виконувати вищезазначені науково-дослідні роботи, а фактично отримавши кошти міського бюджету без виконання зазначених робіт перерахувати їх па інші суб`єкти підприємницької діяльності для переведення в готівку та розтрати.

У свою чергу, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності організованої групи, ОСОБА_6 , забезпечивши укладення службовими особами КНДУ «НДІРоМ» з ККО «Київзеленбуд» угоди щодо утворення науково-дослідних робіт за вищевказаними темами, повинен був забезпечити укладення аналогічних угод з навмисно створеними та придбаними невстановленими особами суб`єктами підприємницької діяльності - ТОВ «Науково-дослідний інститут регіонального та місцевого самоврядування» і ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій», та отримавши від ККО «Київзеленбуд» кошти міського бюджету, перерахувати їх на рахунки вказаних юридичних осіб.

Невстановлені особи, діючи відповідно до розробленого ОСОБА_5 плану злочинної діяльності, підібрали для вчинення запланованих розкрадань коштів міського бюджету ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , які надали згоду на участь у вчиненні злочинів, пов`язаних з розтратою коштів ККО «Київзеленбуд», що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Кудрявська, 23, та погодились зареєструвати на своє ім`я суб`єкти підприємницької діяльності, які в подальшому повинні були використовуватись членами організованої ОСОБА_5 групи для вчинення розтрати коштів ККО «Київзеленбуд».

У березні 2009 року (точна дата не встановлена) невстановлені особи, діючи в складі організованої ОСОБА_5 групи, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, з метою вчинення розкрадання коштів міського бюджету придбали та перереєстрували на ім`я ОСОБА_7 суб`єкт підприємницької діяльності - ТОВ «Видавництво «Укрпрес» (), що зареєстровано Печерською районною у місті Києві державною адміністрацією.

25.03.2009 проведено державну реєстрацію змін до статуту ТОВ «Видавництво «Укрпрес» відповідно до яких ОСОБА_7 стала єдиним учасником та одночасно з цим директором вказаного товариства.

Крім того, 07.04.2009 проведено державну реєстрацію змін до статуту вказаного товариства відповідно до яких змінено його назву на ТОВ «Сервісна Компанія «Благоустрій».

Крім того, у квітні 2009 року (точна дата не встановлена) невстановлені особи, діючи в складі організованої ОСОБА_5 групи, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, з метою розкрадання коштів міського бюджету створили та зареєстрували у Печерській районній у місті Києві державній адміністрації на ім`я ОСОБА_8 суб`єкт підприємницької діяльності - ТОВ «Науково-дослідний інститут регіонального розвитку та місцевого самоврядування» ().

17.04.2009 проведено державну реєстрацію статуту ТОВ «НДІРРМС» відповідно до якого ОСОБА_8 є єдиним учасником та одночасно з цим директором вказаного товариства.

Прикрившись із зовнішньої сторони легальним порядком створення і реєстрації на ім`я ОСОБА_8 ТОВ «НДІРРМС» та перереєстрації на ім`я ОСОБА_7 ТОВ «Сервісна Компанія «Благоустрій», невстановлені особи отримали контроль над діяльністю вказаних товариств шляхом призначення на посади директорів ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , які фактично господарську діяльність від їх імені не здійснювали, однак відповідно до розробленого плану злочинної діяльності підписували усі фінансово-господарські та бухгалтерські документи, проставляли відбитки печаток та розпоряджались банківськими рахунками.

Таким чином невстановлені особи внаслідок умисних дій ОСОБА_7 та ОСОБА_8 щодо реєстрації на свої паспортні дані суб`єктів підприємницької діяльності, з метою прикриття незаконної діяльності, отримали необхідні засоби для вчинення організованою ОСОБА_5 групою запланованих розкрадань коштів міського бюджету.

У травні 2009 року, ОСОБА_5 , діючи згідно розподілених ролей, реалізуючи спільний злочинний умисел організованої ним групи та використовуючи службове становище всупереч інтересам служби, забезпечив прийняття тендерним комітетом вказаного об`єднання рішень про обрання процедури закупівлі послуг із створення вищезазначених наукових робіт - закупівля в одного учасника та надання необхідних документів для погодження вказаних рішень до Міністерства економіки України.

19.06.2009 Міністерством економіки України за результатами розгляду документів наданих ККО «Київзеленбуд», що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Кудрявська, 23, погоджено процедуру закупівлі в одного учасника - КНДУ «НДІРоМ» послуг зі створення наукових робіт:

- «Оптимізація породного складу деревних та чагарникових порід...», очікуваною вартістю закупівлі в розмірі 7 600 000 грн.;

- «Поліпшення якісного стану зелених насаджень...»), очікуваною вартістю закупівлі в розмірі 6 800 000 грн.;

- «Обстеження та виявлення осередків шкідників і хвороб зелених насаджень...»), очікуваною вартістю закупівлі в розмірі 5 200 000 грн. та видано відповідно листи-погодження від 19.06.2009 №№ 677, 665, 676.

05.08.2009 заступник генерального директора ККО «Київзеленбуд» ОСОБА_6 , діючи на виконання вказівки ОСОБА_24 , відповідно до відведеної йому в організованій групі ролі, достовірно знаючи, що укладені ним угоди фактично виконуватись не будуть, уклав із службовими особами КНДУ «НДІРоМ» наступні договори:

- договір від 05.08.2009 № 88/2009 про надання послуг із створення роботи «Оптимізація породного складу деревних та чагарникових порід, в тому числі визначення якісного складу ґрунтів, місця їх розташування та вплив на них урбаністичного середовища, їх полив та підживлення, впровадження системи догляду за зеленими насадженнями тощо» на суму 7 600 000 грн.;

- договір від 05.08.2009 № 89/2009 про надання послуг із створення роботи «Поліпшення якісного стану зелених насаджень підприємств ККО «Київзеленбуд» та забезпечення його моніторингу» на суму 6 800 000 грн.;

- договір від 05.08.2009 № 90/2009 про надання послуг із створення роботи «Обстеження та виявлення осередків шкідників і хвороб зелених насаджень, впровадження заходів ооротьои та профілактичних заходів щодо недопущення їх розповсюдження, в тому числі обприскування, аерозольна обробка, механічні заходи боротьби та заходи підвищення стійкості зелених насаджень тощо» на суму 5 200 000 грн., а всього на суму 19 600 000 грн.

Відповідно до умов зазначених договорів КНДУ «НДІРоМ» зобов`язувалось виконати та передати ККО «Київзеленбуд» науково-дослідні роботи за вказаними темами.

У свою чергу невстановлені службові особи КНДУ «НДІРоМ», достовірно знаючи, що працівниками ТОВ «Сервісна Компанія «Ьлагоус грій» науково-дослідні роботи передбачені вищезазначеними угодами фактично проводитися не будуть, уклали з директором вказаного товариства ОСОБА_7 та активним учасником організованої ОСОБА_5 групи, наступні договори:

договір від 05.08.2009 № 2-1/2009 про надання послуг із створення науково-дослідної роботи «Проведення наукових досліджень існуючого породного і якісною складу зелених насаджень м. Києва з визначенням їх дендрологічних та екологічних особливостей» на суму 2 920 000 грн.;

договір від 05.08.2009 № 2-2/2009 про надання послуг із створення науково-дослідної роботи «Проведення обстеження стану зелених насаджень на об`єктах зеленого господарства м. Києва» на суму 2 640 000 грн.;

договір від 05.08.2009 № 2-3/2009 про надання послуг із створення науково-дослідної робо ти «Проведення обстежень зелених насаджень міста щодо виявлення осередків шкідників та збудників хвороб зелених насаджень на об`єктах зеленого господарства м. Києва» на суму 1 990 000 грн.

Крім того, у цей же день, невстановлені службові КНДУ «НДІРоМ», діючи відповідно до розробленого ОСОБА_5 плану злочинної діяльності, відповідно до розподілених ролей та достовірно знаючи, що працівниками ТОВ «НДІРРМС» науково-дослідні роботи, передбачені договорами від 05.08.2009 № 88/2009, № 89/2009, № 90/2009 фактично виковуватися не будуть, уклали з директором вказаного товариства ОСОБА_8 та активним учасником організованої ОСОБА_5 групи, наступні договори:

- договір від 05.08.2009 № 1-1/2009 про надання послуг із створення науково-дослідної роботи «Проведення комплексних наукових агроекологічних досліджень на об`єктах зеленого господарства міста» на суму 4 370 000 грн.;

- договір від 05.08.2009 № 1-2/2009 про надання послуг із створення науково-дослідної роботи «Розробка науково обґрунтованих рекомендацій щодо поліпшення якісної о стану зеленого господарства м. Києва» на суму 3 880 000 грн.;

- договір від 05.08.2009 № 1-3/2009 про надання послуг із створення науково-дослідної роботи «Проведення комплексних наукових досліджень осередків шкідників і хвороб зелених насаджень на об`єктах зеленого господарства міста» на суму 3 000 000 грн.

Крім того, 07.09.2009 невстановлені службові особи КНДУ «НДІРоМ» уклала з директором ТОВ «РІДІРРМС» ОСОБА_8 договір № 1-4/2009 про надання послуг із створення науково- дослідної роботи «Розробка та виготовлення ілюстрованих ботаніко- морфологічних каталогів з декоративної дендрології» на суму 84 200 грн., та 30.09.2009 додаткову угоду №1 до вказаного договору на суму 28 000 грн.

Після цього, ОСОБА_6 , діючи в складі організованої ОСОБА_5 групи, відповідно до відведеної йому ролі, отримав від працівників Національного ботанічного саду імені М.М. Гришка матеріали наукових досліджень, які виконувались ними протягом 2006-2009 років на виконання умов інших угод, укладених як із ККО «Київзеленбуд», так із Головним управлінням екології та охорони природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) та передав їх невстановленим службовим особам КНДУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яка в свою чергу передали їх учасникам організованої групи ОСОБА_7 та ОСОБА_8

10.08.2009 та 11.08.2009 директор ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій» ОСОБА_7 , будучи службовою особою та зловживаючи службовим становищем, діючи в складі організованої ОСОБА_5 групи відповідно до розподілених ролей, достовірно знаючи, що працівниками вказаною товариства будь-які наукові дослідження на виконання умов договорів від 05.08.2009 № 2-1/2009, № 2-2/2009 та № 2-3/2009 не виконувалися, склала та спільно зі службовими особами КНДУ «НДІРоМ» підписала наступні акти:

- акт № 1 від 10.08.2009 до договору № 2-1/2009 від 05.08.2009 на суму 2 085 000 грн.;

- акт № 2 від 11.08.2009 до договору № 2-1/2009 від 05.08.2009 на суму 835 000 грн.;

- акт № 1 від 11.08.2009 до договору № 2-2/2009 від 05.08.2009 на суму 2 640 000 грн.;

- акт № 1 від 11.08.2009 до договору № 2-3/2009 від 05.08.2009 на суму 1 990 000 грн., а всього на загальну суму 7 550 000 грн.

У свою чергу, директор ТОВ «НДІРРМС» ОСОБА_8 10.08.2009 та 11.08.2009, будучи службовою особою та зловживаючи службовим становищем, діючи в складі організованої ОСОБА_5 групи відповідно до розподілених ролей, достовірно знаючи, що працівниками вказаного товариства будь-які наукові дослідження на виконання умов договорів від 05.08.2009 № 1-1/2009, № 1-2/2009, № 1-3/2009 та від 07.09.2009 № 1-4/2009 і додаткової угоди № 1 до договору № 1-4/2009 від 30.09.2009 фактично не виконувалися, склала та спільно із службовими особами КНДУ «НДІРоМ» підписала наступні акти:

- акт № 1 від 10.08.2009 до договору № 1-1/2009 від 05.08.2009 на суму 3 050 000 грн.;

- акт № 2 від 11.08.2009 до договору № 1-1/2009 від 05.08.2009 на суму 1 320 000 грн.;

- акт № 1 від 11.08.2009 до договору № 1-2/2009 від 05.08.2009 на суму 3 880 000 грн.;

- акт № 1 від 11.08.2009 до договору № 1-3/2009 від 05.08.2009 на суму 3 000 000 грн.;

- акт № 1 від 23.09.2009 до договору № 1-4/2009 від 07.09.2009 на суму 84 200 грн.;

- акт № 1 від 09.10.2009 до додаткової угоди № 1 до договору № 1- 4/2009 від 30.09.2009 па суму 28 000 грн., а всього на суму 11 362 200 грн.

Невстановлені службові особи КНДУ «НДІРоМ», діючи в складі організованої ОСОБА_5 групи, відповідно до розподілених ролей та достовірно знаючи, що ні працівниками вказаної установи, ні працівниками ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій», ні працівниками ТОВ «НДІРРМС» фактично будь-які наукові дослідження на виконання умов договорів від 05.08.2009 № 88/2009, № 89/2009, № 90/2009 укладених між ККО «Київзеленбуд» та КНДУ «НДІРоМ» не проводились, використовуючи матеріали наукових досліджень проведених працівниками Національного ботанічного саду імені М.М. Гришка у 2006-2009 роках, переданих ОСОБА_6 , організували складення та підписання звітів по вище зазначеним договорам спільно з заступником генерального директора ККО «Київзеленбуд» ОСОБА_6 , а саме:

- акт № 1 від 07.08.2009 до договору № 88/2009 від 05.08.2009 на суму 5 350 000 грн.;

- акт № 2 від 12.08.2009 до договору № 88/2009 від 05.08.2009 на суму 2 250 000 грн.;

- акт № 1 від 12.08.2009 до договору № 89/2009 від 05.08.2009 на суму 6 800 000 грн.;

- акт № 1 від 12.08.2009 до договору № 90/2009 від 05.08.2009 на суму 5 200 000 грн., а всього на загальну суму 19 600 000 грн.

Таким чином, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та невстановлені особи, діючи в складі організованої групи, навмисно створили умови для незаконного перерахування коштів міського бюджету у розмірі 19 600 000 грн., за науково-дослідні роботи, які фактично не проводилися, та їх подальшої розтрати.

Після цього, у період з 13.08.2009 по 13.10.2009 на підставі вищезазначених документів, а також платіжних доручень підписаних ОСОБА_6 , з рахунків ККО «Київзеленбуд», що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Кудрявська, 23, безпідставно перераховано на рахунки КНДУ «НДІРоМ» грошові кошти в розмірі 19 600 000 грн.

У свою чергу, невстановлені службові особи КНДУ «НДІРоМ», отримавши на рахунки зазначеної установи вищезазначені грошові кошти, у період часу з 13.08.2009 по 14.10.2009, перерахували кошти в розмірі 7 550 000 грн. на рахунки ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій» та у період часу з 13.08.2009 по 14.10.2009 перерахували кошти в розмірі 11 362 200 грн. на рахунки ТОВ «НДІРРМС».

Директор ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій» ОСОБА_7 , будучи службовою особою та зловживаючи службовим становищем, діючи в складі організованої ОСОБА_5 групи, відповідно до розподілених ролей, достовірно знаючи, що кошти міського бюджету в розмірі 7 550 000 грн. перераховані КНДУ «НДІРоМ» незаконно, перерахувала їх на рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, що мають ознаки фіктивності, а саме: ТОВ «Армідон» та ТОВ «Арма Консалт» для подальшого переведення їх у готівку та розтрати.

Директор ТОВ «НДІРРМС» ОСОБА_8 , будучи службовою особою та зловживаючи службовим становищем, діючи в складі організованої ОСОБА_5 групи, відповідно до розподілених ролей, достовірно знаючи, що кошти міського бюджету в розмірі 11 362 200 грн. перераховані КНДУ «НДІРоМ» незаконно, перерахувала їх на рахунки того ж суб`єкта підприємницької діяльності - ТОВ «Арма Консалт», для подальшого переведення їх у готівку та розтрати.

Невстановлені особи, діючи в складі організованої ОСОБА_5 групи, відповідно до розподілених ролей, використовуючи підконтрольні суб`єкти підприємницької діяльності з ознаками фіктивності, зокрема ТОВ «Армідон», ТОВ «Арма Консалт» та інші, шляхом проведення безтоварних фінансових операцій, конвертували у готівку грошові кошти в сумі 19 600 000 грн., перераховані з рахунків ККО «Київзеленбуд», що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Кудрявська, 23. Таким чином, учасники організованої ОСОБА_5 групи розтратили вказані кошти в інтересах третіх осіб.

Крім того, ОСОБА_7 , з метою розтрати коштів місцевого бюджету міста Києва, являючись активним учасником організованої ОСОБА_5 групи, вчинила службове підроблення за наступних обставин.

Так, 05.08.2009 заступник генерального директора ККО «Київзеленбуд» ОСОБА_6 , діючи на виконання вказівки ОСОБА_5 , відповідно до відведеної йому в організованій групі ролі, достовірно знаючи, що укладені ним угоди фактично виконуватись не будуть, уклав із службовими особами КНДУ «НДІРоМ» наступні договори, до яких було внесено завідомо неправдиві відомості про виконання КНДУ «НДІРоМ» наукових робіт, а саме:

- договір від 05.08.2009 № 88/2009 про надання послуг із створення роботи «Оптимізація породного складу деревних та чагарникових порід, в тому числі визначення якісного складу ґрунтів, місця їх розташування та вплив на них урбаністичного середовища, їх полив та підживлення, впровадження системи догляду за зеленими насадженнями тощо» на суму 7 600 000 грн.;

- договір від 05.08.2009 № 89/2009 про надання послуг із створення роботи «Поліпшення якісного стану зелених насаджень підприємств ККО «Київзеленбуд» та забезпечення його моніторингу» на суму 6 800 000 грн.;

- договір від 05.08.2009 № 90/2009 про надання послуг із створення роботи «Обстеження та виявлення осередків шкідників і хвороб зелених насаджень, впровадження заходів боротьби та профілактичних заходів щодо недопущення їх розповсюдження, в тому числі обприскування, аерозольна обробка, механічні заходи боротьби та заходи підвищення стійкості зелених насаджень тощо» на суму 5 200 000 грн., а всього на суму 19 600 000 грн.

Відповідно до умов зазначених договорів КНДУ «НДІРоМ» зобов`язувалось виконати та передати ККО «Київзеленбуд» науково-дослідні роботи за вказаними темами, однак фактично вказані роботи виконуватись не повинні були.

У свою чергу невстановлені службові особи КНДУ «НДІРоМ», діючи відповідно до розробленого ОСОБА_5 плану злочинної діяльності, відповідно до розподілених ролей та достовірно знаючи, що працівниками ТОВ «Сервісна Компанія «Благоустрій» науково- дослідні роботи передбачені вищезазначеними угодами фактично проводитися не будуть, уклали з директором вказаного товариства та активним учасником організованої групи ОСОБА_7 , наступні договори, до яких були внесені завідомо неправдиві відомості про виконання ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій» наукових робіт, а саме:

- договір від 05.08.2009 № 2-1/2009 про надання послуг із створення науково-дослідної роботи «Проведення наукових досліджень існуючого породного і якісного складу зелених насаджень м. Києва з визначенням їх дендрологічних та екологічних особливостей» на суму 2 920 000 грн.;

- договір від 05.08.2009 № 2-2/2009 про надання послуг із створення науково-дослідної роботи «Проведення обстеження стану зелених насаджень на об`єктах зеленого господарства м. Києва» на суму 2 640 000 грн.;

- договір від 05.08.2009 № 2-3/2009 про надання послуг із створення науково-дослідної роботи «Проведення обстежень зелених насаджень міста щодо виявлення осередків шкідників та збудників хвороб зелених насаджень на об`єктах зеленого господарства м. Києва» на суму 1 990 000 грн.

Крім того, у цей же день, невстановлені службові особи КНДУ «НДІРоМ», діючи відповідно до розробленого ОСОБА_5 плану злочинної діяльності, відповідно до розподілених ролей та достовірно знаючи, що працівниками ТОВ «НДІРРМС» науково-дослідні роботи, передбачені договорами від 05.08.2009 № 88/2009, № 89/2009, № 90/2009 фактично проводитися не будуть, уклали із директором вказаного товариства та активним учасником організованої групи ОСОБА_8 , наступні договори до яких були внесені завідомо неправдиві відомості про виконання ТОВ «НДІРРМС» наукових робіт, а саме:

- договір від 05.08.2009 № 1-1/2009 про надання послуг із створення науково-дослідної роботи «Проведення комплексних наукових агроекологічних досліджень на об`єктах зеленого господарства міста» на суму 4 370 000 грн.;

- договір від 05.08.2009 № 1-2/2009 про надання послуг із створення науково-дослідної роботи «Розробка науково обґрунтованих рекомендацій щодо поліпшення якісного стану зеленого господарства м. Києва» на суму 3 880 000 грн.;

- договір від 05.08.2009 № 1-3/2009 про надання послуг із створення науково-дослідної роботи «Проведення комплексних наукових досліджень осередків шкідників і хвороб зелених насаджень на об`єктах зеленого господарства міста» на суму 3 000 000 грн.

Крім того, 07.09.2009 невстановлені службові особи КНДУ «НДІРоМ» уклали з директором ТОВ «НДІРРМС» ОСОБА_8 договір JM 1-4/2009 про надання послуг із створення науково- дослідної роботи «Розробка та виготовлення ілюстрованих ботаніко- морфологічних каталогів з декоративної дендрології» на суму 84 200 грн., та 30.09.2009 додаткову угоду №1 до вказаного договору на суму 28 000 грн., до яких було внесено завідомо неправдиві відомості про виконання ТОВ «НДІРРМС» указаних робіт.

Після цього, ОСОБА_6 , діючи в складі організованої ОСОБА_5 групи, відповідно до відведеної йому ролі, отримав від працівників Національного ботанічного саду імені М.М. Гришка матеріали наукових досліджень, які виконувались ними протягом 2006-2009 років на виконання умов інших угод, укладених як із ККО «Київзеленбуд», що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Кудрявська, 23, так із Головним управлінням екології та охорони природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) та передав їх невстановленим службовим особам КНДУ «НДІРоМ», які в свою чергу передали їх учасником організованої групи ОСОБА_7 та ОСОБА_8

10.08.2009 та 11.08.2009 директор ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій» ОСОБА_7 , будучи службовою особою та зловживаючи службовим становищем, діючи в складі організованої ОСОБА_5 групи, згідно розподілених ролей, достовірно знаючи, що працівниками вказаного товариства будь-які наукові дослідження на виконання умов договорів від 05.08.2009 № 2-1/2009, № 2-2/2009 та № 2-3/2009 не проводилися, склала та спільно зі службовими особами КНДУ «НДІРоМ» підписала наступні акти, до яких було внесено завідомо неправдиві відомості про виконання робіт, а саме:

- акт № 1 від 10.08.2009 до договору № 2-1/2009 від 05.08.2009 на суму 2 085 000 грн.;

- акт № 2 від 1 1.08.2009 до договору № 2-1/2009 від 05.08.2009 на суму 835 000 грн.;

- акт № 1 від 11.08.2009 до договору № 2-2/2009 від 05.08.2009 на суму 2 640 000 грн.;

- акт № 1 від 1 1.08.2009 до договору № 2-3/2009 від 05.08.2009 на суму 1 990 000 грн., а всього на загальну суму 7 550 000 грн.

У свою чергу директор ТОВ «НДІРРМС» ОСОБА_8 10.08.2009 та 11.08.2009, будучи службовою особою та зловживаючи службовим становищем, діючи в складі організованої ОСОБА_5 групи, згідно розподілених ролей, достовірно знаючи, що працівниками вказаного товариства будь-які наукові дослідження на виконання умов договорів від 05.08.2009 № 1-1/2009, № 1-2/2009, № 1-3/2009 та від 07.09.2009 № 1-4/2009 і додаткової угоди № 1 до договору № 1-4/2009 від 30.09.2009 фактично не проводилися, склала та спільно із службовими особами КНДУ «НДІРоМ» підписала наступні акти, до яких було внесено завідомо неправдиві відомості про виконання робіт, а саме:

- акт № 1 від 10.08.2009 до договору № 1-1/2009 від 05.08.2009 на суму 3 050 000 грн.;

- акт № 2 від 11.08.2009 до договору № 1-1/2009 від 05.08.2009 на суму 1 320 000 грн.;

- акт № 1 від 11.08.2009 до договору № 1-2/2009 від 05.08.2009 на суму 3 880 000 грн.;

- акт № 1 від 11.08.2009 до договору № 1-3/2009 від 05.08.2009 на суму 3 000 000 грн.;

- акт № 1 від 23.09.2009 /до договору № 1-4/2009 від 07.09.2009 на суму 84 200 грн.;

- акт № 1 від 09.10.2009 до додаткової угоди № 1 до договору № 1- 4/2009 від 30.09.2009 на суму 28 000 грн., а всього на суму 11 362 200 грн.

Невстановлені службові особи КНДУ «НДІРоМ», діючи в складі організованої ОСОБА_5 групи, відповідно до розподілених ролей та достовірно знаючи, що ні працівниками вказаної установи, ні працівниками ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій», ні працівниками ТОВ «НДІРРМС» фактично будь-які наукові дослідження на виконання умов договорів від 05.08.2009 № 88/2009, № 89/2009, № 90/2009 укладених між ККО «Київзеленбуд» та КНДУ «НДІРоМ» не проводились, використовуючи матеріали наукових досліджень проведених працівниками Національного ботанічного саду імені М.М. Гришка у 2006-2009 роках, переданих ОСОБА_6 , організували складення та підписання звітів по вище зазначеним договорам спільно із заступником генерального директора ККО «Київзеленбуд» ОСОБА_6 , до яких було внесено завідомо неправдиві відомості про виконання робіт, а саме:

- акт № 1 від 07.08.2009 до договору № 88/2009 від 05.08.2009 на суму 5 350 000 грн.;

- акт № 2 від 12.08.2009 до договору № 88/2009 від 05.08.2009 на суму 2 250 000 грн.;

- акт № 1 від 12.08.2009 до договору № 89/2009 від 05.08.2009 на суму 6 800 000 грн.;

- акт № 1 від 12.08.2009 до договору № 90/2009 від 05.08.2009 на суму 5 200 000 грн., а всього на загальну суму 19 600 000 грн.

Таким чином, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та невстановлені особи, діючи в складі організованої групи, використовуючи офіційні документи, до яких було внесено завідомо неправдиві відомості, навмисно створили умови для розтрати коштів міського бюджету міста Києва у розмірі 19 600 000 грн.

Крім того, в 2009 році, ОСОБА_7 , перебуваючи на являючись директором ГОВ «Сервісна компанія «Благоустрій», повторно, вчинила умисний корисливий злочин за наступних обставин:

Так, у 2009 році, ОСОБА_7 , будучи директором ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій», вступила в попередню злочинну змову з генеральним директором ККО «Київзеленбуд» ОСОБА_5 та заступником генерального директора цього об`єднання ОСОБА_6 щодо розтрати коштів місцевого бюджету міста Києва.

У свою чергу ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді генерального директора ККО «Київзеленбуд», організував та в співучасті з іншими вчинив розтрату коштів міського бюджету, що виділені цьому об`єднанню для проведення робіт з поливу та підживлення зелених насаджень на території міста Києва.

З метою вчинення запланованого злочину, ОСОБА_5 в 2009 році (точна дата не встановлена) вступив у попередню змову з невстановленими особами.

Відповідно до попередньої домовленості невстановлені особи повинні були створити та придбати суб`єкт підприємницької діяльності (юридичну особу) від імені якої укласти з ККО «Київзеленбуд», шо розташоване за адресою: АДРЕСА_7 , генеральним директором якого був ОСОБА_5 , угоди щодо виконання робіт з поливу та підживленню зелених насаджень на території міста Києва.

У свою чергу, ОСОБА_5 повинен був забезпечити підписання підлеглими йому працівниками - службовими особами ККО «Київзеленбуд» угод щодо проведення робіт з поливу та підживлення зелених насаджень на території міста Києва саме зі створеною або придбаною для вчинення злочину юридичною особою. Крім того, ОСОБА_5 повинен був забезпечити підписання працівниками ККО «Київзеленбуд» актів прийняття-передачі виконаних робіт чи послуг, які фактично не надані та документів щодо перерахування коштів отриманих з бюджету міста Києва на рахунки вищезазначеної юридичної особи.

В подальшому, отримані таким чином на рахунки підконтрольної юридичної особи кошти міського бюджету, повинні бути перераховані через ряд інших фіктивних юридичних осіб та зняті готівкою, тобто розтрачені в інтересах третіх осіб.

У 2009 році (точна дата не встановлена), невстановлені особи, з метою вчинення корисливих злочинів, перереєстрували на ім`я ОСОБА_7 суб`єкт підприємницької діяльності - юридичну особу ТОВ «Сервісна Компанія «Благоустрій» (код за ), що зареєстрована Печерською районною у місті Києві державною адміністрацією.

Після чого, прикрившись із зовнішньої сторони легальним порядком проведення процедури перереєстрації ТОВ «Сервісна Компанія «Благоустрій» внаслідок придбання, фактично отримали контроль над діяльністю вказаного товариства шляхом призначення на посаду директора ТОВ «Сервісна Компанія «Благоустрій» ОСОБА_7 , яка господарську діяльність від імені вказаного підприємства не здійснювала та безперешкодно розпоряджаючись банківським рахунком та печаткою підприємства, отримали всі необхідні засоби для вчинення запланованої розтрати коштів міського бюджету.

У свою чергу ОСОБА_5 , усвідомлюючи, що службова особа ККО «Київзеленбуд», яка підписуватиме договори підряду щодо виконання робіт з поливу та підживлення зелених насаджень на території міста Києва, які фактично виконуватись не будуть, а також документи щодо прийняття, начебто, виконаних підрядних робіт та перерахування коштів, в подальшому може бути притягнута до кримінальної відповідальності, використовуючи своє службове становище, всупереч інтересам служби, схилив до вчинення запланованого злочину свого підлеглого - заступника генерального директора ККО «Київзеленбуд» ОСОБА_6 , якому повідомив план злочинної діяльності та доручив підписувати всі фінансово-господарські документи з ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій» щодо поливу та підживлення зелених насаджень на території міста Києва.

У період з 06.07.2009 по 07.08.2009, заступник генерального директора ККО «Київзеленбуд» ОСОБА_6 , діючи на виконання вказівки ОСОБА_5 та відповідно до розподілених ролей, без проведення засідання тендерного комітету ККО «Київзеленбуд», що розташований за адресою: м. Київ, вул. Кудрявська, 23, з метою визначення процедури закупівлі та виконавця робіт, достовірно знаючи, що ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій» виконувати роботи з поливу та підживлення зелених насаджень наміру не має, уклав із зазначеним товариством 78 договорів підряду на проведення зазначених робіт на території Печерського району міста Києва на загальну суму 2 793 270, 40 грн.

Крім того, в період з 20.07.2009 по 04.08.2009, заступник генерального директора ККО «Київзеленбуд» ОСОБА_6 , діючи на виконання вказівки ОСОБА_5 та відповідно до розподілених ролей, без проведення засідання тендерного комітету ККО «Київзеленбуд» з метою визначення процедури закупівлі та виконавця робіт, достовірно знаючи, що ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій» виконувати роботи з поливу та підживлення зелених насаджень наміру не має, уклав із зазначеним товариством 73 договорів підряду на проведення зазначених робіт на території Святошинського району міста Києва па загальну суму 2 587 042, 80 грн.

Крім того, в період з 20.07.2009 по 07.08.2009, заступник генерального директора ККО «Київзеленбуд» ОСОБА_6 , діючи на виконання вказівки ОСОБА_5 та відповідно до розподілених ролей, без проведення засідання тендерного комітету ККО «Київзеленбуд», що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Кудрявська, 23, з метою визначення процедури закупівлі та виконавця робіт, достовірно знаючи, що ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій» виконувати роботи з поливу та підживлення зелених насаджень наміру не має, уклав із зазначеним товариством 119 договорів підряду на проведення зазначених робіт на території Подільського району міста Києва на загальну суму 3 277 510, 60 грн.

Крім того, у період з 21.07.2009 по 06.08.2009, заступник генерального директора ККО «Київзеленбуд» ОСОБА_6 , діючи на виконання вказівки ОСОБА_5 та відповідно до розподілених ролей, без проведення засідання тендерного комітету ККО «Київзеленбуд», що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Кудрявська, 23, з метою визначення процедури закупівлі та виконавця робіт, достовірно знаючи, що ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій» виконувати роботи з поливу та підживлення зелених насаджень наміру не має, уклав із зазначеним товариством 75 договорів підряду на проведення зазначених робіт на території Дарницького району міста Києва на загальну суму 2 460 915, 60 грн.

Крім того, у період з 22.07.2009 по 07.08.2009, заступник генерального директора ККО «Київзеленбуд» ОСОБА_6 , діючи на виконання вказівки ОСОБА_5 та відповідно до розподілених ролей, без проведення засідання тендерного комітету ККО «Київзеленбуд», що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Кудрявська, 23, з метою визначення процедури закупівлі та виконавця робіт, достовірно знаючи, що ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій» виконувати роботи з поливу та підживлення зелених насаджень наміру не має, уклав із зазначеним товариством 85 договорів підряду на проведення зазначених робіт на території Оболонського району міста Києва на загальну суму 2 676 009, 20 грн.

Крім того, в період з 22.07.2009 по 07.08.2009, заступник генерального директора ККО «Київзеленбуд» ОСОБА_6 , діючи на виконання вказівки ОСОБА_5 та відповідно до розподілених ролей, без проведення засідання тендерного комітету ККО «Київзеленбуд», що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Кудрявська, 23, з метою визначення процедури закупівлі та виконавця робіт, достовірно знаючи, що ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій» виконувати роботи з поливу та підживлення зелених насаджень наміру не має, уклав із зазначеним товариством 66 договорів підряду на проведення зазначених робіт на території Солом`янського району міста Києва на загальну суму 2 740 679, 20 грн.

Так, відповідно до умов зазначених договорів ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій» зобов`язувалося протягом 5 робочих днів з дня їх підписання, використовуючи своє обладнання, матеріали та технічні засоби провести роботи по оптимізації породного складу деревних та чагарникових порід, а саме здійснити полив та підживлення зелених насаджень па території Дарницького, Печерського, Подільського, Оболонського, Святошинського та Солом`янського районів міста Києва.

У період з 24.07.2009 до 10.08.2009 заступник генерального директора ККО «Київзеленбуд» ОСОБА_6 , діючи на виконання незаконної вказівки ОСОБА_5 та відповідно до розподілених ролей, підписав від імені вказаного об`єднання акти приймання-передачі виконаних робіт відповідно до яких ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій», начебто, виконало, а ККО «Київзеленбуд» прийняло виконані підрядні роботи по вищезазначених договорам.

У серпні 2009 року, відповідно до умов укладених договорів, з бюджетного рахунку ККО «Київзеленбуд», що відкритий в ГУДК України в місті Києві, на рахунок ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій» перераховано грошові кошти за начебто проведені роботи по оптимізації породного складу деревних та чагарникових порід, а саме полив та підживлення зелених насаджень на території Дарницького, Печерського, Подільського, Оболонського, Святошинського, Солом`янського районів міста Києва на загальну суму 16 611 576, 40 грн.

Після цього, грошові кошти в сумі 16 611 576, 40 грн. з рахунку ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій» були перераховані на рахунки ТОВ «Нуккер» (код за ), що має ознаки фіктивності.

Таким чином, генеральний директор ККО «Київзеленбуд» ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем та діючи за попередньою змовою з заступником генерального директора ККО «Київзеленбуд» ОСОБА_6 , директором ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій» ОСОБА_7 та невстановленими особами, своїми умисними діями розтратив кошти міського бюджету, виділені для проведення робіт по оптимізації породного складу деревних та чагарникових порід, а саме полив та підживлення зелених насаджень на території Дарницького, Печерського, Подільського, Оболонського, Святошинського, Солом`янського районів міста Києва в розмірі 16 611 576, 40 грн., чим спричинив збитки територіальній громаді міста Києва, в особливо великих розмірах.

Такі дії ОСОБА_7 органом досудового розслідування були кваліфіковані за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України.

Також встановлено, що ОСОБА_8 , маючи вищу освіту, перебуваючи на посаді директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Сервісна компанія «Благоустрій», діючи з корисливих спонукань, з метою особистого незаконного збагачення шляхом вчинення умисних особливо тяжких злочинів, направлених на розтрату чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, у квітні-червні 2009 року надала свою згоду на участь у вчинення злочинів організованої ОСОБА_5 групи, до складу якої також увійшли заступник директора ККО «Київзеленбуд» ОСОБА_6 , директор ТОВ «Науково-дослідний інститут регіонального та місцевого самоврядування» ОСОБА_8 та невстановлені особи.

Вищевказані особи, попередньо умисно та добровільно організувались у стійке злочинне об`єднання для вчинення розтрати чужого майна - коштів ККО «Київзеленбуд», що розташоване за адресою: АДРЕСА_7 , в особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.

ОСОБА_8 , являючись одноособово директором та учасником ТОВ «Науково-дослідний інститут регіонального та місцевого самоврядування», підписувала усі фінансово-господарські та бухгалтерські документи цього товариства, проставляла відбитки печатки на цих документах та розпоряджались банківськими рахунками, створюючи тим самим умови для незаконного заволодіння коштами бюджету міста Києва, виділеними для потреб діяльності ККО «Київзеленбуд», що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Кудрявська, 23.

Так, приблизно в квітні 2009 року (точна дата не встановлена) ОСОБА_5 , являючись керівником організованої ним групи, перебуваючи на посаді генерального директора ККО «Київзеленбуд» та знаючи про те, що в 2009 році для реалізації Заходів з оновлення зеленої зони міста Києва, запланованих ККО «Київзеленбуд» на 2008-2011 роки, будуть виділені кошти міського бюджету в особливо великих розмірах, вирішив вчинити розтрату частини з них відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, використовуючи при цьому свої повноваження.

З цією метою він організував і спільно з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та невстановленими особами, вчинив розтрату коштів міського бюджету, що виділені ККО «Київзеленбуд» на закупівлю наукового-дослідних робіт за темами:

- «Оптимізація породного складу деревних та чагарникових порід, в тому числі визначення якісного складу ґрунтів, місця їх розташування та вплив на них урбаністичного середовища, їх полив та підживлення, впровадження системи догляду за зеленими насадженнями тощо» ( «Оптимізація породного складу деревних та чагарникових порід...»);

- «Поліпшення якісного стану зелених насаджень підприємств ККО «Київзеленбуд» та забезпечення його моніторингу, в тому числі посадка дерев, кущів, відновлення газонів, створення квітників тощо» («Поліпшення якісного стану зелених насаджень...»);

- «Обстеження та виявлення осередків шкідників і хвороб зелених насаджень, впровадження заходів боротьби та профілактичних заходів щодо недопущення їх розповсюдження, в тому числі обприскування, аерозольна обробка, механічні заходи боротьби та заходи підвищення стійкості зелених насаджень тощо» («Обстеження та виявлення осередків шкідників і хвороб зелених насаджень...»), шляхом незаконного створення умов, за яких ККО «Київзеленбуд» не проведено тендер з метою визначення виконавця робіт, що запропонує найнижчу ціну, а безпідставно застосовано процедуру закупівлі в одного учасника, навмисно підібраного для вчинення злочину.

Разом з тим ОСОБА_5 усвідомлюючи, що вчинити запланований злочин можливо лише в співучасті зі службовими особами юридичних осіб, які б створювали видимість виконання вказаних вище робіт, приблизно в квітні-червні 2009 року (точна дата не встановлена), доручив ОСОБА_6 та невстановленим особам підшукати суб`єкти підприємницької діяльності, на рахунки яких можливо було перерахувати кошти ККО «Київзеленбуд», що розташоване за адресою: АДРЕСА_7 , нібито виконання наукових робіт. Невстановлені особи, являючись учасниками організованої ОСОБА_5 групи, залучили до злочинної діяльності організованої групи директора ТОВ «Науково-дослідний інститут регіонального та місцевого самоврядування» ОСОБА_8 та директора ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій» ОСОБА_7 , яким повідомили план злочинної діяльності, який полягав у створенні видимості виконання наукових робіт та проведення фінансових операцій, направлених на розтрату коштів ККО «Київзеленбуд», що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Кудрявська, 23.

Відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, ОСОБА_5 повинен був забезпечити не проведення ККО «Київзеленбуд», що розташований за адресою: м. Київ, вул. Кудрявська, 23, тендеру з метою визначення виконавців робіт, що запропонують найнижчу ціну та безпідставне застосування процедури закупівлі в одного учасника - КНДУ «НДІРоМ».

Невстановлені особи повинні були створити чи придбати фіктивні суб`єкти підприємницької діяльності, які начебто будуть виконувати вищезазначені науково-дослідні роботи, а фактично отримавши кошти міського бюджету без виконання зазначених робіт перерахувати їх па інші суб`єкти підприємницької діяльності для переведення в готівку та розтрати.

У свою чергу, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності організованої групи, ОСОБА_6 , забезпечивши укладення службовими особами КНДУ «НДІРоМ» з ККО «Київзеленбуд» угоди щодо створення науково-дослідних робіт за вищевказаними темами, повинен був забезпечити укладення аналогічних угод з навмисно створеними та придбаними невстановленимиособами суб`єктами підприємницької діяльності - ТОВ «Науково-дослідний інститут регіонального та місцевого самоврядування» і ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій», та отримавши від ККО «Київзеленбуд», що розташоване за адресою: м. Київ. вул. Кудрявська, 23, кошти міського бюджету, перерахувати їх на рахунки вказаних юридичних осіб.

Невстановлені особи, діючи відповідно до розробленого ОСОБА_5 плану злочинної діяльності, підібрали для вчинення запланованих розкрадань коштів міського бюджету ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , які надали згоду на участь у вчиненні злочинів, пов`язаних з розтратою коштів ККО «Київзеленбуд», що розташоване за адресою: АДРЕСА_7 , та погодились зареєструвати на своє ім`я суб`єкти підприємницької діяльності, які в подальшому повинні були використовуватись членами організованої ОСОБА_5 групи для вчинення розтрати коштів ККО «Київзеленбуд», що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Кудрявська, 23.

У березні 2009 року (точна дата не встановлена) невстановлені особи, діючи в складі організованої ОСОБА_5 групи, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, з метою вчинення розкрадання коштів міського бюджету придбали та перереєстрували на ім`я ОСОБА_7 суб`єкт підприємницької діяльності - ЮВ «Видавництво «Укрпрес» (), що зареєстровано Печерською районною у місті Києві державною адміністрацією.

25.03.2009 проведено державну реєстрацію змін до статуту ТОВ «Видавництво «Укрпрес» відповідно до яких ОСОБА_7 стала єдиним учасником та одночасно з цим директором вказаного товариства.

Крім того, 07.04.2009 проведено державну реєстрацію змін до статуту вказаного товариства відповідно до яких змінено його назву на ТОВ «Сервісна Компанія «Благоустрій».

Крім того, у квітні 2009 року (точна дата не встановлена) невстановлені особи, діючи в складі організованої ОСОБА_5 групи, відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, з метою розкрадання коштів міського бюджету створили та зареєстрували у Печерській районній у місті Києві державній адміністрації на ім`я ОСОБА_8 суб`єкт підприємницької діяльності - ТОВ «Науково-дослідний інститут регіонального розвитку та місцевого самоврядування» ().

17.04.2009 проведено державну реєстрацію статуту ТОВ «НДІРРМС» відповідно до якого ОСОБА_8 є єдиним учасником та одночасно з цим директором вказаного товариства.

Прикрившись із зовнішньої сторони легальним порядком створення і реєстрації на ім`я ОСОБА_8 ТОВ «НДІРРМС» та перереєстрації на ім`я ОСОБА_7 ТОВ «Сервісна Компанія «Благоустрій», невстановлені особи отримали контроль над діяльністю вказаних товариств шляхом призначення на посади директорів ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , які фактично господарську діяльність від їх імені не здійснювали, однак відповідно до розробленого плану злочинної діяльності підписували усі фінансово-господарські та бухгалтерські документи, проставляли відбитки печаток та розпоряджались банківськими рахунками.

Таким чином невстановлені особи внаслідок умисних дій ОСОБА_7 та ОСОБА_8 щодо реєстрації на свої паспортні дані суб`єктів підприємницької діяльності, з метою прикриття незаконної діяльності, отримали необхідні засоби для вчинення організованою ОСОБА_5 групою запланованих розкрадань коштів міського бюджету.

У травні 2009 року, ОСОБА_5 , діючи згідно розподілених ролей, реалізуючи спільний злочинний умисел організованої ним групи та використовуючи службове становище всупереч інтересам служби, забезпечив прийняття тендерним комітетом вказаного об`єднання рішень про обрання процедури закупівлі послуг із створення вищезазначених наукових робіт - закупівля в одного учасника та надання необхідних документів для погодження вказаних рішень до Міністерства економіки України.

19.06.2009 Міністерством економіки України за результатами розгляду документів наданих ККО «Київзеленбуд», що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Кудрявська, 23, погоджено процедуру закупівлі в одного учасника - КНДУ «НДІРоМ» послуг зі створення наукових робіт:

- «Оптимізація породного складу деревних та чагарникових порід...», очікуваною вартістю закупівлі в розмірі 7 600 000 грн.;

- «Поліпшення якісного стану зелених насаджень...»), очікуваною вартістю закупівлі в розмірі 6 800 000 грн.;

- «Обстеження та виявлення осередків шкідників і хвороб зелених насаджень...»), очікуваною вартістю закупівлі в розмірі 5 200 000 грн. та видано відповідно листи-погодження від 19.06.2009 №№ 677, 665, 676.

05.08.2009 заступник генерального директора ККО «Київзеленбуд» ОСОБА_6 , діючи на виконання вказівки ОСОБА_5 , відповідно до відведеної йому в організованій групі ролі, достовірно знаючи, що укладені ним угоди фактично виконуватись не будуть, уклав із службовими особами КНДУ «НДІРоМ» наступні договори:

- договір від 05.08.2009 № 88/2009 про надання послуг із створення роботи «Оптимізація породного складу деревних та чагарникових порід, в тому числі визначення якісного складу ґрунтів, місця їх розташування та вплив на них урбаністичного середовища, їх полив та підживлення, впровадження системи догляду за зеленими насадженнями тощо» на суму 7 600 000 грн.;

- договір від 05.08.2009 № 89/2009 про надання послуг із створення роботи «Поліпшення якісного стану зелених насаджень підприємств ККО «Київзеленбуд» та забезпечення його моніторингу» на суму 6 800 000 грн.;

- договір від 05.08.2009 № 90/2009 про надання послуг із створення роботи «Обстеження та виявлення осередків шкідників і хвороб зелених насаджень, впровадження заходів боротьби та профілактичних заходів щодо недопущення їх розповсюдження, в тому числі обприскування, аерозольна обробка, механічні заходи боротьби та заходи підвищення стійкості зелених насаджень тощо» на суму 5 200 000 грн., а всього на суму 19 600 000 грн.

Відповідно до умов зазначених договорів КНДУ «НДІРоМ» зобов`язувалось виконати та передати ККО «Київзеленбуд», що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Кудрявська, 23 науково-дослідні роботи за вказаними темами.

У свою чергу невстановлені службові особи КНДУ «НДІРоМ», достовірно знаючи, що працівниками ТОВ «Сервісна Компанія «Благоустрій» науково-дослідні роботи передбачені вищезазначеними угодами фактично проводитися не будуть, уклали з директором вказаного товариства ОСОБА_7 та активним учасником організованої ОСОБА_5 групи, наступні договори:

- договір від 05.08.2009 № 2-1/2009 про надання послуг із створення науково-дослідної роботи «Проведення наукових досліджень існуючого породного і якісного складу зелених насаджень м. Києва з визначенням їх дендрологічних та екологічних особливостей» на суму 2 920 000 грн.;

- договір від 05.08.2009 № 2-2/2009 про надання послуг із створення науково-дослідної роботи «Проведення обстеження стану зелених насаджень на об`єктах зеленого господарства м. Києва» на суму 2 640 000 грн.;

- договір від 05.08.2009 № 2-3/2009 про надання послуг із створення науково-дослідної роботи «Проведення обстежень зелених насаджень міста щодо виявлення осередків шкідників та збудників хвороб зелених насаджень на об`єктах зеленого господарства м. Києва» на суму 1 990 000 грн.

Крім того, у цей же день, невстановлені службові особи КНДУ «НДІРоМ», діючи відповідно до розробленого ОСОБА_5 плану злочинної діяльності, відповідно до розподілених ролей та достовірно знаючи, що працівниками ТОВ «НДІРРМС» науково-дослідні роботи, передбачені договорами від 05.08.2009 № 88/2009, № 89/2009, № 90/2009 фактично виконуватися не будуть, уклали з директором вказаного товариства ОСОБА_8 та активним учасником організованої ОСОБА_5 групи, наступні договори:

- договір від 05.08.2009 № 1-1/2009 про надання послуг із створення науково-дослідної роботи «Проведення комплексних наукових агроекологічних досліджень на об`єктах зеленого господарства міста» на суму 4 370 000 грн.;

- договір від 05.08.2009 № 1-2/2009 про надання послуг із створення науково-дослідної роботи «Розробка науково обґрунтованих рекомендацій щодо поліпшення якісного етапу зеленого господарства м. Києва» на суму 3 880 000 грн.;

- договір від 05.08.2009 № 1-3/2009 про надання послуг із створення науково-дослідної роботи «Проведення комплексних наукових досліджень осередків шкідників і хвороб зелених насаджень на об`єктах зеленого господарства міста» на суму 3 000 000 грн.

Крім того, 07.09.2009 невстановлені службові особи КНДУ «НДІРоМ» уклала з директором ТОВ «НДІРРМС» ОСОБА_8 договір № 1-4/2009 про надання послуг із створення науково- дослідної роботи «Розробка та виготовлення ілюстрованих ботаніко- морфологічних каталогів з декоративної дендрології» на суму 84 200 грн., та 30.09.2009 додаткову угоду №1 до вказаного договору на суму 28 000 грн.

Після цього, ОСОБА_6 , діючи в складі організованої ОСОБА_5 групи, відповідно до відведеної йому ролі, отримав від працівників Національного ботанічного саду імені М.М. Гришка матеріали наукових досліджень, які виконувались ними протягом 2006-2009 років на виконання умов інших угод, укладених як із ККО «Київзеленбуд», так із Головним управлінням екології та охорони природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) та передав їх невстановленим службовим особам КНДУ «НДІРоМ», яка в свою чергу передали їх учасникам організованої групи ОСОБА_7 та ОСОБА_8

10.08.2009 та 11.08.2009 директор ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій» ОСОБА_7 , будучи службовою особою та зловживаючи службовим становищем, діючи в складі організованої ОСОБА_5 групи відповідно до розподілених ролей, достовірно знаючи, що працівниками вказаного товариства будь-які наукові дослідження на виконання умов договорів від 05.08.2009 № 2-1/2009, № 2-2/2009 та № 2-3/2009 не виконувалися, склала та спільно зі службовими особами КНДУ «НДІРоМ» підписала наступні акти:

- акт № 1 від 10.08.2009 до договору №2 2-1/2009 від 05.08.2009 на суму 2 085 000 грн.;

- акт № 2 від 11.08.2009 до договору № 2-1/2009 від 05.08.2009 на суму 835 000 грн.;

- акт № 1 від 11.08.2009 до договору № 2-2/2009 від 05.08.2009 на суму 2 640 000 грн.;

- акт № 1 від 11.08.2009 до договору № 2 2-3/2009 від 05.08.2009 на суму 1 990 000 грн., а всього на загальну суму 7 550 000 грн.

У свою чергу, директор ТОВ «НДІРРМС» ОСОБА_8 10.08.2009 та 11.08.2009, будучи службовою особою та зловживаючи службовим становищем, діючи в складі організованої ОСОБА_5 групи відповідно до розподілених ролей, достовірно знаючи, що працівниками вказаного товариства будь-які наукові дослідження на виконання умов договорів від 05.08.2009 № 1-1/2009, № 1-2/2009, № 1-3/2009 та від 07.09.2009 № 1-4/2009 і додаткової угоди № 1 до договору № 1-4/2009 від 30.09.2009 фактично не виконувалися, склала та спільно із службовими особами КНДУ «НДІРоМ» підписала наступні акти:

- акт № 1 від 10.08.2009 до договору № 1-1/2009 від 05.08.2009 на суму 3 050 000 грн.;

- акт № 2 від 11.08.2009 до договору № 1-1/2009 від 05.08.2009 на суму 1 320 000 грн.;

- акт № 1 від 11.08.2009 до договору № 1-2/2009 від 05.08.2009 на суму 3 880 000 грн.;

- акт № 1 від 11.08.2009 до договору № 1-3/2009 від 05.08.2009 па суму 3 000 000 грн.;

- акт № 1 від 23.09.2009 до договору № 1-4/2009 від 07.09.2009 на суму 84 200 грн.;

- акт № 1 від 09.10.2009 до додаткової угоди № 1 до договору № 1- 4/2009 від 30.09.2009 на суму 28 000 грн., а всього на суму 11 362 200 грн.

Невстановлені службові особи КНДУ «НДІРоМ», діючи в складі організованої ОСОБА_5 групи, відповідно до розподілених ролей та достовірно знаючи, що ні працівниками вказаної установи, ні працівниками ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій», ні працівниками ТОВ «НДІРРМС» фактично будь-які наукові дослідження на виконання умов договорів від 05.08.2009 № 88/2009, № 89/2009, № 90/2009 укладених між ККО «Київзеленбуд» та КНДУ «НДІРоМ» не проводились, використовуючи матеріали наукових досліджень проведених працівниками Національного ботанічного саду імені М.М. Гришка у 2006-2009 роках, переданих ОСОБА_6 , організували складення та підписання звітів по вище зазначеним договорам спільно з заступником генерального директора ККО «Київзеленбуд» ОСОБА_6 , а саме:

- акт № 1 від 07.08.2009 до договору № 88/2009 від 05.08.2009 на суму 5 350 000 грн.;

- акт № 2 від 12.08.2009 до договору № 88/2009 від 05.08.2009 на суму 2 250 000 грн.;

- акт № 1 від 12.08.2009 до договору № 89/2009 від 05.08.2009 на суму 6 800 000 грн.;

- акт № 1 від 12.08.2009 до договору № 90/2009 від 05.08.2009 на суму 5 200 000 грн., а всього на загальну суму 19 600 000 грн.

Таким чином, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та невстановлені особи, діючи в складі організованої групи, навмисно створили умови для незаконного перерахування коштів міського бюджету у розмірі 19 600 000 грн., за науково-дослідні роботи, які фактично не проводилися, та їх подальшої розтрати.

Після цього, у період з 13.08.2009 по 13.10.2009 на підставі вищезазначених документів, а також платіжних доручень підписаних ОСОБА_6 , з рахунків ККО «Київзеленбуд», що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Кудрявська, 23, безпідставно перераховано на рахунки КНДУ «НДІРоМ» грошові кошти в розмірі 19 600 000 грн.

У свою чергу, невстановлені службові особи КНДУ «НДІРоМ», отримавши на рахунки зазначеної установи вищезазначені грошові кошти, у період часу з 13.08.2009 по 14.10.2009, перерахували кошти в розмірі 7 550 000 грн. на рахунки ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій» та у період часу з 13.08.2009 по 14.10.2009 перерахували кошти в розмірі 11 362 200 грн. на рахунки ТОВ «НДІРРМС».

Директор ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій» ОСОБА_7 , будучи службовою особою та зловживаючи службовим становищем, діючи в складі організованої ОСОБА_5 групи, відповідно до розподілених ролей, достовірно знаючи, що кошти міського бюджету в розмірі 7 550 000 грн. перераховані КНДУ «НДІРоМ» незаконно, перерахувала їх на рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, що мають ознаки фіктивності, а саме: ТОВ «Армідон» та ТОВ «Арма Консалт» для подальшого переведення їх у готівку та розтрати.

Директор ТОВ «НДІРРМС» ОСОБА_8 , будучи службовою особою та зловживаючи службовим становищем, діючи в складі організованої ОСОБА_5 групи, відповідно до розподілених ролей, достовірно знаючи, що кошти міського бюджету в розмірі 11 362 200 грн. перераховані КНДУ «НДІРоМ» незаконно, перерахувала їх на рахунки того ж суб`єкта підприємницької діяльності - ТОВ «Арма Консалт», для подальшого переведення їх у готівку та розтрати.

Невстановлені особи, діючи в складі організованої ОСОБА_5 групи, відповідно до розподілених ролей, використовуючи підконтрольні суб`єкти підприємницької діяльності з ознаками фіктивності, зокрема ТОВ «Армідон», ТОВ «Арма Консалт» та інші, шляхом проведення безтоварних фінансових операцій, конвертували у готівку грошові кошти в сумі 19 600 000 грн., перераховані з рахунків ККО «Київзеленбуд», що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Кудрявська, 23. Таким чином, учасники організованої ОСОБА_5 групи розтратили вказані кошти в інтересах третіх осіб.

Крім того, ОСОБА_8 , з метою розтрати коштів місцевого бюджету міста Києва, являючись активним учасником організованої ОСОБА_5 групи, вчинила службове підроблення за наступних обставин.

Так, 05.08.2009 заступник генерального директора ККО «Київзеленбуд» ОСОБА_6 , діючи на виконання вказівки ОСОБА_5 , відповідно до відведеної йому в організованій групі ролі, достовірно знаючи, що укладені ним угоди фактично виконуватись не будуть, уклав із службовими особами КНДУ «НДІРоМ» наступні договори, до яких було внесено завідомо неправдиві відомості про виконання КНДУ «НДІРоМ» наукових робіт, а саме:

- договір від 05.08.2009 № 88/2009 про надання послуг із створення роботи «Оптимізація породного складу деревних та чагарникових порід, в тому числі визначення якісного складу ґрунтів, місця їх розташування та вплив на них урбаністичного середовища, їх полив та підживлення, впровадження системи догляду за зеленими насадженнями тощо» на суму 7 600 000 грн.;

- договір від 05.08.2009 № 89/2009 про надання послуг із створення роботи «Поліпшення якісного стану зелених насаджень підприємств ККО «Київзеленбуд» та забезпечення його моніторингу» на суму 6 800 000 грн.;

- договір від 05.08.2009 № 90/2009 про надання послуг із створення роботи «Обстеження та виявлення осередків шкідників і хвороб зелених насаджень, впровадження заходів боротьби та профілактичних заходів щодо недопущення їх розповсюдження, в тому числі обприскування, аерозольна обробка, механічні заходи боротьби та заходи підвищення стійкості зелених насаджень тощо» на суму 5 200 000 грн., а всього на суму 19 600 000 грн.

Відповідно до умов зазначених договорів КНДУ «НДІРоМ» зобов`язувалось виконати та передати ККО «Київзеленбуд» науково-дослідні роботи за вказаними темами, однак фактично вказані роботи виконуватись не повинні були.

У свою чергу невстановлені службові особи КНДУ «НДІРоМ», діючи відповідно до розробленого ОСОБА_5 плану злочинної діяльності, відповідно до розподілених ролей та достовірно знаючи, що працівниками ТОВ «Сервісна Компанія «Благоустрій» науково-дослідні роботи передбачені вищезазначеними угодами фактично проводитися не будуть, уклали з директором вказаного товариства та активним учасником організованої групи ОСОБА_7 , наступні договори, до яких були внесені завідомо неправдиві відомості про виконання ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій» наукових робіт, а саме:

- договір від 05.08.2009 № 2-1/2009 про надання послуг із створення науково-дослідної роботи «Проведення наукових досліджень існуючого породного і якісного складу зелених насаджень м. Києва з визначенням їх дендрологічних та екологічних особливостей» на суму 2 920 000 грн.;

- договір від 05.08.2009 № 2-2/2009 про надання послуг із створення науково-дослідної робо ти «Проведення обстеження стану зелених насаджень на об`єктах зеленого господарства м. Києва» на суму 2 640 000 грн.;

- договір від 05.08.2009 № 2-3/2009 про надання послуг із створення науково-дослідної роботи «Проведення обстежень зелених насаджень міста щодо виявлення осередків шкідників та збудників хвороб зелених насаджень на об`єктах зеленого господарства м. Києва» на суму 1 990 000 грн.

Крім того, у цей же день, невстановлені службові особи КНДУ «НДІРоМ», діючи відповідно до розробленого ОСОБА_5 плану злочинної діяльності, відповідно до розподілених ролей та достовірно знаючи, що працівниками ТОВ «НДІРРМС» науково-дослідні роботи, передбачені договорами від 05.08.2009 № 88/2009, № 89/2009, № 90/2009 фактично проводитися не будуть, уклали із директором вказаного товариства та активним учасником організованої групи ОСОБА_8 , наступні договори до яких були внесені завідомо неправдиві відомості про виконання ТОВ «НДІРРМС» наукових робіт, а саме:

- договір від 05.08.2009 № 1-1/2009 про надання послуг із створення науково-дослідної роботи «Проведення комплексних наукових агроекологічних досліджень на об`єктах зеленого господарства міста» на суму 4 370 000 грн.;

- договір від 05.08.2009 № 1-2/2009 про надання послуг із створення науково-дослідної роботи «Розробка науково обґрунтованих рекомендацій щодо поліпшення якісного стану зеленого господарства м. Києва» на суму 3 880 000 грн.;

- договір від 05.08.2009 № 1-3/2009 про надання послуг із створення науково-дослідної роботи «Проведення комплексних наукових досліджень осередків шкідників і хвороб зелених насаджень на об`єктах зеленого господарства міста» на суму 3 000 000 грн.

Крім того, 07.09.2009 невстановлені службові особи КНДУ «НДІРоМ» уклали з директором ТОВ «НДІРРМС» ОСОБА_8 договір № 1-4/2009 про надання послуг із створення науково- дослідної роботи «Розробка та виготовлення ілюстрованих ботаніко- морфологічних каталогів з декоративної дендрології» на суму 84 200 грн., та 30.09.2009 додаткову угоду №1 до вказаного договору на суму 28 000 грн., до яких було внесено завідомо неправдиві відомості про виконання ТОВ «НДІРРМС» указаних робіт.

Після цього, ОСОБА_6 , діючи в складі організованої ОСОБА_5 групи, відповідно до відведеної йому ролі, отримав від працівників Національного ботанічного саду імені М.М. Гришка матеріали наукових досліджень, які виконувались ними протягом 2006-2009 років на виконання умов інших угод, укладених як із ККО «Київзеленбуд», так із Головним управлінням екології та охорони природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) та передав їх невстановленим службовим особам КНДУ «НДІРоМ», які в свою чергу передали їх учасником організованої групи ОСОБА_7 та ОСОБА_8 10.08.2009 та 11.08.2009 директор ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій» ОСОБА_7 , будучи службовою особою та зловживаючи службовим становищем, діючи в складі організованої ОСОБА_5 групи, згідно розподілених ролей, достовірно знаючи, що працівниками вказаного товариства будь-які наукові дослідження на виконання умов договорів від 05.08.2009 № 2-1/2009, № 2-2/2009 та № 2-3/2009 не проводилися, склала та спільно зі службовими особами КНДУ «НДІРоМ» підписала наступні акти, до яких було внесено завідомо неправдиві відомості про виконання робіт, а саме:

- акт № 1 від 10.08.2009 до договору № 2-1/2009 від 05.08.2009 на суму 2 085 000 грн.;

- акт № 2 від 11.08.2009 до договору № 2-1/2009 від 05.08.2009 на суму 835 000 грн.;

- акт № 1 від 11.08.2009 до договору № 2-2/2009 від 05.08.2009 на суму 2 640 000 грн.;

- акт № 1 від 11.08.2009 до договору № 2-3/2009 від 05.08.2009 на суму 1 990 000 грн., а всього на загальну суму 7 550 000 грн.

У свою чергу директор ТОВ «НДІРРМС» ОСОБА_8 10.08.2009 та 11.08.2009, будучи службовою особою та зловживаючи службовим становищем, діючи в складі організованої ОСОБА_5 групи, згідно розподілених ролей, достовірно знаючи, що працівниками вказаного товариства будь-які наукові дослідження на виконання умов договорів від 05.08.2009 № 1-1/2009, № 1-2/2009, № 1-3/2009 та від 07.09.2009 № 1-4/2009 і додаткової угоди № 1 до договору № 1-4/2009 від 30.09.2009 фактично не проводилися, склала та спільно із службовими особами КНДУ «НДІРоМ» підписала наступні акти, до яких було внесено завідомо неправдиві відомості про виконання робіт, а саме:

- акт № 1 від 10.08.2009 до договору № 1-1/2009 від 05.08.2009 на суму 3 050 000 грн.;

- акт № 2 від 1 1.08.2009 до договору № 1-1/2009 від 05.08.2009 на суму 1 320 000 грн.;

- акт № 1 від 1 1.08.2009 до договору № 1-2/2009 від 05.08.2009 на суму 3 880 000 грн.;

- акт № 1 від 1 1.08.2009 до договору № 1-3/2009 від 05.08.2009 на суму 3 000 000 грн.;

- акт № 1 від 23.09.2009 до договору № 1-4/2009 від 07.09.2009 на суму 84 200 грн.;

- акт № 1 від 09.10.2009 до додаткової угоди № 1 до договору № 1- 4/2009 від 30.09.2009 на суму 28 000 грн., а всього на суму 11 362 200 грн.

Невстановлені службові особи КНДУ «НДІРоМ», діючи в складі організованої ОСОБА_5 групи, відповідно до розподілених ролей та достовірно знаючи, що ні працівниками вказаної установи, ні працівниками ТОВ «Сервісна компанія «Благоустрій», ні працівниками ТОВ «НДІРРМС» фактично будь-які наукові дослідження на виконання умов договорів від 05.08.2009 № 88/2009, № 89/2009, № 90/2009 укладених між ККО «Київзеленбуд» та КНДУ «НДІРоМ» не проводились, використовуючи матеріали наукових досліджень проведених працівниками Національного ботанічного саду імені М.М. Гришка у 2006-2009 роках, переданих ОСОБА_6 , організували складення та підписання звітів по вище зазначеним договорам спільно із заступником генерального директора ККО «Київзеленбуд» ОСОБА_6 , до яких було внесено завідомо неправдиві відомості про виконання робіт, а саме:

- акт № 1 від 07.08.2009 до договору № 88/2009 від 05.08.2009 на суму 5 350 000 грн.;

- акт № 2 від 12.08.2009 до договору № 88/2009 від 05.08.2009 на суму 2 250 000 грн.;

- акт № 1 від 12.08.2009 до договору № 89/2009 від 05.08.2009 на суму 6 800 000 грн.;

- акт № 1 від 12.08.2009 до договору № 90/2009 від 05.08.2009 на суму 5 200 000 грн., а всього на загальну суму 19 600 000 грн.

Тобто, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та невстановлені особи, діючи в складі організованої групи, використовуючи офіційні документи, до яких було внесено завідомо неправдиві відомості, навмисно створили умови для розтрати коштів міського бюджету міста Києва у розмірі 19 600 000 грн.

Такі дії ОСОБА_8 органом досудового розслідування були кваліфіковані за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України.

В ході судового розгляду захисником обвинуваченого ОСОБА_5 - адвокатом ОСОБА_11 заявлено клопотання про звільнення ОСОБА_5 від кримінальної відповідальності за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності.

Крім того, захисником ОСОБА_11 в інтересах ОСОБА_5 заявлено клопотання про скасування арешту, накладеного в ході досудового слідства в кримінальній справі № 222-10 на особисте майно обвинуваченого ОСОБА_5 .

Захисником обвинувачених ОСОБА_7 та ОСОБА_8 - адвокатом ОСОБА_10 заявлено клопотання про звільнення ОСОБА_7 від кримінальної відповідальності за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_8 за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності.

Захисником обвинуваченого ОСОБА_6 - адвокатом ОСОБА_12 заявлено клопотання про звільнення ОСОБА_6 від кримінальної відповідальності за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності.

Обвинувачені ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , кожний окремо, яким судом було роз`яснено підставу для звільнення від кримінальної відповідальності, їх право заперечувати проти закриття кримінального провадження з цієї підстави, підтримали заявлені захисниками клопотання, при цьому зазначали, що свою вину у вчиненні інкримінованих кримінальних правопорушень не визнають, однак у зв`язку із закінченням строків притягнення до кримінальної відповідальності, просили суд закрити кримінальне провадження.

Прокурор ОСОБА_9 не заперечував щодо задоволення клопотання захисників. та звільнення обвинувачених ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 від кримінальної відповідальності за вчинення кримінальних правопорушень, у зв`язку із закінченням строків давності.

Вислухавши клопотання, думку прокурора, позицію обвинувачених, захисників, дослідивши надані в розпорядження суду матеріали кримінального провадження, суд прийшов до наступного висновку.

Частиною 1 ст. 285 КПК України передбачено, що особа звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених законом України про кримінальну відповідальність. При цьому особі, яка обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення та щодо якої передбачено можливість звільнення від кримінальної відповідальності у разі здійснення передбачених законом України про кримінальну відповідальність дій, роз`яснюється право на таке звільнення.

Згідно з п. 1 ч. 2 ст. 284 КПК України, у разі звільнення особи від кримінальної відповідальності, суд закриває кримінальне провадження.

Частиною 8 ст. 284 КПК України визначено, що закриття кримінального провадження на підставі п.1 ч. 2 цієї статті, не допускається лише у випадку, коли обвинувачений проти цього заперечує. У цьому разі розгляд кримінального провадження продовжується в загальному порядку.

За правилами ч. 3 ст. 288 КПК України суд своєю ухвалою закриває кримінальне провадження та звільняє обвинуваченого від кримінальної відповідальності у випадку встановлення підстав, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.

Відповідно до положень ст. 63 Конституції України та ст. 18 КПК України жодну особу не може бути примушено визнати свою вину у вчиненні кримінального правопорушення або примушено давати пояснення чи показання, які можуть стати підставою для її підозри або обвинувачення у вчиненні кримінального правопорушення.

Виходячи з цих положень Закону, визнання винуватості є правом, а не обов`язком обвинуваченого, а отже невизнання обвинуваченими своєї вини у вчиненні кримінального правопорушення, за наявності їх згоди на звільнення від кримінальної відповідальності, не може бути перешкодою в реалізації ним свого права на таке звільнення та правовою підставою для відмови судом у задоволенні заявленого клопотання (Вказане узгоджується з позицією, викладеною колегією суддів Першої судової палати Касаційного кримінального суду Верховного Суду в постанові від 29 липня 2021 року у справі № 552/5595/18).

Пунктом 2 ч. 1 ст. 49 КК України встановлено, що особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею нетяжкого злочину і до дня набрання вироком законної сили минуло три роки - у разі вчинення нетяжкого злочину, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк не більше двох років.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 49 КК України встановлено, що особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею кримінального правопорушення і до дня набрання вироком законної сили минуло п`ятнадцять років - у разі вчинення особливо тяжкого злочину.

Кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 366 КК України, яке інкриміноване обвинуваченим, відповідно до ст. 12 КК України, віднесене до категорії нетяжких злочинів, санкція ч. 1 ст. 366 КК України передбачає покарання у виді штрафу від двох тисяч до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 191 КК України, яке інкриміноване обвинуваченим, відповідно до ст. 12 КК України, віднесене до категорії особливо тяжких злочинів, санкція ч. 5 ст. 191 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Вирішуючи клопотання захисників ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 судом не встановлено даних, які б вказували на те, що обвинувачені ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , кожен окремо, ухилялися від слідства, суду, вчинили нове кримінальне правопорушення, та, як убачається з наявних в розпорядженні суду матеріалів, обвинуваченим інкриміновано вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, яке відповідно до положень ст. 12 КК України віднесене до категорії особливо тяжких злочинів, яке відповідно до обвинувального акту завершене - 14 жовтня 2009 року, та нетяжкого злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, тобто на момент розгляду кримінального провадження сплинув термін, встановлений п.п. 2, 5 ч. 1 ст. 49 КК України.

Таким чином, враховуючи зазначене, а також те що обвинуваченим ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 роз`яснено суть обвинувачення, підставу звільнення від кримінальної відповідальності і право заперечувати проти закриття кримінального провадження з цієї підстави, зважаючи на те, що останніми надано згоду на звільнення від кримінальної відповідальності з нереабілітуючих підстав, суд вважає за необхідне задовольнити клопотання адвокатів ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та звільнити ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 від кримінальної відповідальності за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності, а кримінальне провадження щодо них закрити.

У зв`язку із звільненням ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 від кримінальної відповідальності, цивільний позов Київського комунального об`єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд» про відшкодування шкоди слід залишити без розгляду.

Вирішуючи клопотання захисника ОСОБА_11 про скасування арешту, накладеного в ході досудового слідства в кримінальній справі № 222-10 на особисте майно обвинуваченого ОСОБА_5 , судом встановлено наступне.

Відповідно до ч. 4 ст. 174 КПК України суд одночасно з ухваленням судового рішення, яким закінчується судовий розгляд, вирішує питання про скасування арешту майна. Суд скасовує арешт майна, зокрема, у випадку виправдання обвинуваченого, закриття кримінального провадження судом, якщо майно не підлягає спеціальній конфіскації, непризначення судом покарання у виді конфіскації майна та/або незастосування спеціальної конфіскації, залишення цивільного позову без розгляду або відмови в цивільному позові.

Так, встановлено, що в рамках кримінальної прави № 222-10 з метою забезпечення конфіскації майна, як виду покарання та з метою забезпечення цивільного позову в кримінальній справі, постановами заступника начальника відділу ГСУ МВС України ОСОБА_25 та постановою судді Печерського районного суду м. Києва від 10 липня 2012 року накладено арешт на майно, яке належить ОСОБА_5 .

Враховуючи, що арешт, на майно, яке належить обвинуваченому ОСОБА_5 було накладено в рамках кримінальної прави № 222-10, судовий розгляд якої триває на теперішній час, в задоволенні клопотання захисника ОСОБА_11 про скасування арешту слід відмовити.

Долю речових доказів необхідно вирішити у порядку, встановленому ст. 100 КПК України.

В рамках даного кримінального провадження залучено експертів, якими проведені судово-економічні, почеркознавчі та комп`ютерно-технічні експертизи, вартість яких в сумі становить 115 857 гривень 56 копійок, а тому зазначена сума грошових коштів підлягає стягненню з обвинувачених ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 солідарно, на користь держави.

Керуючись ст.ст. 284-288, 369-372 КПК України, ст. ст. 12, 49 КК України, суд

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання адвоката ОСОБА_11 в інтересах обвинуваченого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про звільнення від кримінальної відповідальності за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності - задовольнити.

Звільнити ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від кримінальної відповідальності за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України, на підставі п. 2, 5 ч. 1 ст. 49 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності.

Кримінальне провадження щодо ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обвинуваченого у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000214 від 18 лютого 2013 року - закрити у зв`язку зі звільненням ОСОБА_5 від кримінальної відповідальності.

Стягнути з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в дохід держави - 28964 гривні 39 копійок процесуальних витрат, пов`язаних з залученням експертів.

Клопотання захисника ОСОБА_11 в інтересах ОСОБА_5 про скасування арешту, накладеного в ході досудового слідства в кримінальній справі № 222-10 на особисте майно обвинуваченого ОСОБА_5 - залишити без задоволення.

Клопотання адвоката ОСОБА_12 в інтересах обвинуваченого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про звільнення від кримінальної відповідальності за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності - задовольнити.

Звільнити ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , від кримінальної відповідальності за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України, на підставі п. 2, 5 ч. 1 ст. 49 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності.

Кримінальне провадження щодо ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , обвинуваченого у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000214 від 18 лютого 2013 року - закрити у зв`язку зі звільненням ОСОБА_6 від кримінальної відповідальності.

Стягнути з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в дохід держави - 28964 гривні 39 копійок процесуальних витрат, пов`язаних з залученням експертів.

Клопотання адвоката ОСОБА_10 в інтересах обвинуваченої ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , про звільнення від кримінальної відповідальності за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності - задовольнити.

Звільнити ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , від кримінальної відповідальності за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України, на підставі п. 2, 5 ч. 1 ст. 49 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності.

Кримінальне провадження щодо ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , обвинуваченого у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000214 від 18 лютого 2013 року - закрити у зв`язку зі звільненням ОСОБА_7 від кримінальної відповідальності.

Стягнути з ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , в дохід держави - 28964 гривні 39 копійок процесуальних витрат, пов`язаних з залученням експертів.

Клопотання адвоката ОСОБА_10 в інтересах обвинуваченої ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , про звільнення від кримінальної відповідальності за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності - задовольнити.

Звільнити ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , від кримінальної відповідальності за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України, на підставі п. 2, 5 ч. 1 ст. 49 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності.

Кримінальне провадження щодо ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , обвинуваченого у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000214 від 18 лютого 2013 року - закрити у зв`язку зі звільненням ОСОБА_8 від кримінальної відповідальності.

Стягнути з ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , в дохід держави - 28964 гривні 39 копійок процесуальних витрат, пов`язаних з залученням експертів.

Речові докази: документи, які вилучені 15 жовтня 2012 року в ДПІ Самарського району міста Дніпропетровська по ТОВ «Дельта-Дівайс-Груп»; документи, що вилучені 10 жовтня 2012 року в Управлінні державного реєстратора Дніпропетровської міської ради; документи, що вилучені 28 вересня 2011 року у відділенні ПАТ «Банк Кредит Дніпро»; документи, що вилучені 28 вересня 2011 року у відділенні ПАТ «Банк Кредит Дніпро»; документи, що вилучені 28 вересня 2011 року у відділенні ПАТ «Банк Кредит Дніпро»; документи та предмети, які вилучені 02 жовтня 2012 року в ПАТ КБ «Хрещатик» по рахунках ККО «Київзеленбуд»; документи, що вилучені 10 травня 2011 року та 16 вересня 2011 року під час проведення виїмки в ГУДК України в м. Києві по рахунках ККО «Київзеленбуд»; документи, що вилучені 21 червня 2011 року під час проведення виїмки в ККО «Київзеленбуд»; документи, що вилучені 20 березня 2012 року, 28 березня 2012 року, 04 червня 2012 року, 30 липня 2012 року під час проведення виїмки у виконавчому органі Київської міської ради Київської міської державної адміністрації; документи, що вилучені 23 липня 2012 року в ККО «Київзеленбуд»; документи, що вилучені 14 липня 2011 року у відділі державних реєстраторів виконавчого комітету Одеської міської ради та 30 червня 2010 року в ДПІ Печерського району м. Києва по ТОВ «Науково-дослідний інститут регіонального розвитку та самоврядування»; документи та предмети, що вилучені 16 березня 2012 року у свідка ОСОБА_26 ; документи, що вилучені 28 вересня 2011 року у відділенні ПАТ «Банк Кредит Дніпро»; документи, які вилучені 09 серпня 2012 року під час проведення виїмки в ККО «Київзеленбуд» (які знаходяться в матеріалах кримінального провадження) - зберігати в матеріалах кримінального провадження, CD-диск з рухом коштів ТОВ «Дельта-Дівайс-Груп», CD-диск з рухом коштів ТОВ «Компанія Аверс Плюс», CD-диск з рухом коштів ТОВ «Бліц Індастрі», CD-диск з електронним варіантом рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , дискета з рухом коштів ККО «Київзеленбуд», CD-диск з рухом коштів ТОВ «Демарк Спектр», компакт диск Verbatim з написом «Методичні рекомендації» серійний номер 8222 47 MD 1838 та компакт диск з написом «Картографічні матеріали» серійний номер 8293 48LC 1846 (які знаходяться на зберіганні в камері схову речових доказів ГСУ МВС України) - знищити.

Цивільний позов Київського комунального об`єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд» про відшкодування шкоди - залишити без розгляду.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду м. Києва протягом 7 (семи) днів з дня її оголошення через Шевченківський районний суд м. Києва.

Ухвала набирає законної сили на наступний день після закінчення строку на подання апеляційної скарги, якщо таку не подано.

Судді: