Справа №127/3181/25
Провадження №1-кс/127/1486/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 січня 2025 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області майора юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий в ОВС слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області майор юстиції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження №0000229 від 31.12.2024 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 15, ч. 1 ст. 114-1 КК України, в ході здійснення якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на замовлення невстановленого представника спецслужб рф, мав намір вчинити підпали релейних шаф та транспортних засобів військовослужбовців ЗС України, проте з причин, що не залежали від його волі, не вчинив усіх дій, які вважав необхідними для доведення кримінальних правопорушень до кінця.

31.12.2024 за результатами огляду місця події, проведеного за адресою: АДРЕСА_1 у гаражному приміщенні, яким користувався ОСОБА_5 , виявлено та вилучено зокрема мобільні телефони, якими він користувався: «HUAWEI Y-5 2018», IMEI: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , із SIM-картками з абонентськими номерами НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , а також «Sony Xperia F 8332», IMEI: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , із SIM-карткою з абонентським номером НОМЕР_7 . Указані пристрої містили відомості про співпрацю останнього з невстановленими представниками рф та готування останнього до вчинення кримінального правопорушення з корисливою метою.

Крім того, у ході огляду вказаних мобільних телефонів установлено відомості про користування ОСОБА_5 банківським рахунком НОМЕР_8 , відкритим у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, у ході досудового розслідування отримані точні дані про наявність у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відомостей про користування наведеним банківським рахунком (карткою), а також про користування ОСОБА_5 банківськими рахунками, відкритими в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які можуть мати значення у кримінальному провадженні. Тимчасовий доступ до вказаних документів матиме доказове значення для даного кримінального провадження, оскільки наявні у них відомості дадуть змогу встановити зв`язки ОСОБА_5 із іншими причетними до вчинення кримінального правопорушення особами, місця їх перебування у відповідний період, а також надасть можливість встановити рахунки, на яких зберігаються кошти ОСОБА_5 для подальшого їх арешту з метою забезпечення конфіскації як виду покарання.

Враховуючи викладене, а також те, що у матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що документи, які містять інформацію про користування наведеними банківськими картками та про осіб, що його здійснюють, мають істотне значення для встановлення істини у провадженні та можуть бути використані як докази фактів протиправної діяльності, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та отримані тимчасового доступу до таких документів, з можливістю вилучення їх копій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_9 , АДРЕСА_2 ), тому слідчий просив клопотання задовольнити.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився. На адресу суду подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримала у повному обсязі, попередньо суду було надано матеріали кримінального провадження та копії документів на обґрунтування клопотання.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечило, однак про дату, час та місце розгляду клопотання були повідомленні завчасно та належним чином, шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.

Відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Аналіз наведеної норми дає підстави для висновку про те, що саме по собі неприбуття слідчого, дізнавача чи прокурора у судове засідання для розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів не є перешкодою для розгляду даного клопотання, а тому суд вважає за можливе здійснювати розгляд клопотання без участі дізнавача. Неприбуття ж за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття також не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, враховуючи наступне.

Як вбачається з матеріалів справи та встановлено судом, у провадженні слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження №0000229 від 31.12.2024 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 15, ч. 1 ст. 114-1 КК України.

Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000229 від 31.12.2024 та іншими документами доданими на обґрунтування клопотання.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на розкриття інформації, яка становить банківську таємницю стосовно клієнта ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН: НОМЕР_10 , а також надати дозвіл старшим слідчим в ОВС слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому УСБУ у Вінницькій області ОСОБА_13 , слідчому-криміналісту слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області ОСОБА_14 , слідчим слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області ОСОБА_15 , ОСОБА_16 на тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, яка зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_9 , АДРЕСА_2 ) щодо: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН: НОМЕР_10 банківського рахунку № НОМЕР_8 з можливістю ознайомитись та вилучити належним чином завірені копії документів, а саме до:

- відомостей про особу, у тому числі номерів мобільних телефонів та адрес електронних поштових скриньок контактних або використовуваних для підтвердження транзакцій, Інтернет-банкінгу тощо,

- відомостей про відкриті банківські рахунки на цю особу (номери карток, рахунків, дата відкриття, вид, валюта тощо), у тому числі карток, пов`язаних з названим рахунком, проведених по ним операцій із зазначенням контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, ідентифікаційний номер, МФО, назва банку, номер банківського рахунку тощо), та призначення платежів, суми коштів за період з 01.01.2022 до дати виконання ухвали суду,

- документів справ з юридичного оформлення рахунків цієї особи, що надавались для відкриття рахунків,

- заяв про видачу, переказ готівки, розпоряджень, довіреностей, договорів щодо рахунків цієї особи,

- інформації про місце та час здійснення операцій з готівковими коштами (зняття, поповнення, перерахування тощо) щодо рахунків цієї особи,

- інших речей і документів щодо вказаного банківського рахунку та відносно вказаної особи, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя